печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
13 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керуючись корисливими мотивами, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, організовано незаконне постачання товарно-матеріальних цінностей (продукти харчування, металобрухт тощо) на непідконтрольну територію Луганської та Донецької областей (територія так званих «ЛНР» та «ДНР»).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюючи закупівлю продуктів харчування у суб`єктів господарювання (резидентів), на підставі угод (контрактів, договорів), які фактично не спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, тобто таких, що мають ознаки «фіктивних», укладених з іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Азербайджан), здійснює митне оформлення товарів в режимі «експорт» з послідуючою поставкою товару на адресу останнього. Однак, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих. №51/16-549/1-3418 від 19.09.2016) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період від дня свого заснування, тобто з 01.06.2016, й до 16 серпня 2016 року не здійснювала зовнішньоекономічної діяльності. Після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, транспортні засобу з продуктами харчування (іншими товарно-матеріальними цінностями) прямують до міста Новошахтинськ Ростовської області Російської Федерації, де здійснюється розмитнення вказаного вище товару на підставі підроблених товарносупровідних документів. В подальшому, продукти харчування перевантажуються на інші вантажні транспортні засоби, які прямують в м. Луганськ, через неконтрольовані ділянки державного кордону України. При цьому, частина вказаних товарів поставляється на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а інша часина продукції реалізується в місцевих продовольчих магазинах, а також поставляється до представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

В подальшому, отримані від реалізації товарно-матеріальних цінностей готівкові грошові кошти, спрямовуються на закупівлю металобрухту для виробничих потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено, що протягом 2015-2016 років, поряд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у функціонуванні зазначеної вище протиправної схеми, були задіяні наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Так, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, на підставі угод (контрактів, договорів), які фактично не були спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, тобто таких, що мають ознаки «фіктивних», здійснювали псевдо поставку (експорт) продуктів харчування на адресу суб`єктів господарювання (нерезидентів) з ознаками фіктивності, зареєстрованих на території Республік Азербайджан, Казахстан, Грузія, Іран, вчасності на адреси «NIBELA AZ», «GEO IMPORTS GROUP LTD», «IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.».

У зв`язку із реалізацією протиправної схеми, формується від`ємне значення податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого посадовими особами вказаних підприємств незаконно отримано більше 260 000 000 грн. бюджетного відшкодування.

Встановлено, що ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовують у своїй діяльності відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ) наступні банківські рахунки: 1) № НОМЕР_14 ; 2) № НОМЕР_15 ; 3) № НОМЕР_16 ; 4) № НОМЕР_17 ; 5) № НОМЕР_18 ; 6) № НОМЕР_19 ; 7) № НОМЕР_20 ; 8) № НОМЕР_21 ; 9) № НОМЕР_22 ; 10) № НОМЕР_23 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); 1) № НОМЕР_24 ; 2) № НОМЕР_25 ; 3) № НОМЕР_26 ; 4) № НОМЕР_27 ; 5) № НОМЕР_28 ; 6) № НОМЕР_29 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 1) № НОМЕР_30 ; 2) № НОМЕР_31 ; 3) № НОМЕР_32 ; 4) № НОМЕР_33 ; 5) № НОМЕР_34 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); 1) № НОМЕР_35 ; 2) № НОМЕР_36 ; 3) № НОМЕР_37 ; 4) № НОМЕР_38 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); 1) № НОМЕР_39 ; 2) № НОМЕР_40 ; 3) № НОМЕР_41 ; 4) № НОМЕР_42 ; 5) № НОМЕР_43 ; 6) № НОМЕР_44 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 1) № НОМЕР_45 ; 2) № НОМЕР_46 ; 3) № НОМЕР_47 , відкритих ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ); 1) № НОМЕР_48 ; 2) № НОМЕР_49 ; 3) № НОМЕР_50 ; 4) № НОМЕР_51 ; 5) № НОМЕР_52 , відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини, які можуть довести обсяг легалізації (відмивання) коштів здобутих незаконних шляхом не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також оперативним співробітникам ГУ КЗЕ СБ України, на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.04.2014 по 16.11.2016 по наступним рахункам:

1) № НОМЕР_14 ; 2) № НОМЕР_15 ; 3) № НОМЕР_16 ; 4) № НОМЕР_17 ; 5) № НОМЕР_18 ; 6) № НОМЕР_19 ; 7) № НОМЕР_20 ; 8) № НОМЕР_21 ; 9) № НОМЕР_22 ; 10) № НОМЕР_23 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_24 ; 2) № НОМЕР_25 ; 3) № НОМЕР_26 ; 4) № НОМЕР_27 ; 5) № НОМЕР_28 ; 6) № НОМЕР_29 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

1) № НОМЕР_30 ; 2) № НОМЕР_31 ; 3) № НОМЕР_32 ; 4) № НОМЕР_33 ; 5) № НОМЕР_34 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_35 ; 2) № НОМЕР_36 ; 3) № НОМЕР_37 ; 4) № НОМЕР_38 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_39 ; 2) № НОМЕР_40 ; 3) № НОМЕР_41 ; 4) № НОМЕР_42 ; 5) № НОМЕР_43 ; 6) № НОМЕР_44 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_45 ; 2) № НОМЕР_46 ; 3) № НОМЕР_47 , відкритих ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_48 ; 2) № НОМЕР_49 ; 3) № НОМЕР_50 ; 4) № НОМЕР_51 ; 5) № НОМЕР_52 , відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.04.2014 по 15.11.2016 року з рахунків:

1) № НОМЕР_14 ; 2) № НОМЕР_15 ; 3) № НОМЕР_16 ; 4) № НОМЕР_17 ; 5) № НОМЕР_18 ; 6) № НОМЕР_19 ; 7) № НОМЕР_20 ; 8) № НОМЕР_21 ; 9) № НОМЕР_22 ; 10) № НОМЕР_23 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_24 ; 2) № НОМЕР_25 ; 3) № НОМЕР_26 ; 4) № НОМЕР_27 ; 5) № НОМЕР_28 ; 6) № НОМЕР_29 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_30 ; 2) № НОМЕР_31 ; 3) № НОМЕР_32 ; 4) № НОМЕР_33 ; 5) № НОМЕР_34 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_35 ; 2) № НОМЕР_36 ; 3) № НОМЕР_37 ; 4) № НОМЕР_38 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_39 ; 2) № НОМЕР_40 ; 3) № НОМЕР_41 ; 4) № НОМЕР_42 ; 5) № НОМЕР_43 ; 6) № НОМЕР_44 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_45 ; 2) № НОМЕР_46 ; 3) № НОМЕР_47 , відкритих ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_48 ; 2) № НОМЕР_49 ; 3) № НОМЕР_50 ; 4) № НОМЕР_51 ; 5) № НОМЕР_52 , відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

3) до матеріалів юридичних справ ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61871/16-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1