Справа №359/6067/17
Провадження №1-кс/359/1394/2017
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2017 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Селест ММ» на бездіяльність слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, в кримінальному провадженні №000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2016 року, -

в с т а н о в и в:
08.08.2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Селест ММ» через свого представника адвоката ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеною скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000037 від 25.01.2016 року. 21.07.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено документи, грошові кошти та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютер «LG» чорного кольору S/N 709NDZ; комп`ютер «DELL» чорно-сірого кольору 5) S/N FW92Y4; на столі знаходилися листи А4 з надписом номеру білету та імена; біля столу знаходилася поличка в якій знаходилися грошові кошти в сумі 3684 грн. та 20 доларів США; біля столу знаходиться поличка на якій виявлено пристрій «Digital video recorder» чорного кольору; системний блок «Phime» чорного кольору; системний блок сірого кольору з позначкою DW020087; системний блок чорного кольору з позначкою X1145384; системний блок «HP» чорного кольору S/N CZCO50BKVW; системний блок чорного кольору з надписом X11-45384; системний блок «HP» чорного кольору з надписом 7100; системний блок чорного кольору S/N 4528ПС; системний блок «DELL» сірого кольору; системний блок «DELL» сірого кольору S/N690RT3; системний блок «DELL» сірого кольору S/N G8GBB3; серійний номер «SIEMENS» білого кольору, S/N YK8XO33345; системний блок сірого кольору, S/N j993F4; системний блок сірого кольору «Diawest», код ПК КСЕ4036; системний блок сірого кольору «Diawest», код ПК КСЕ4036; системний блок «Магнат» (070000052); системний блок «DELL» сірого кольору; системний блок «HP» чорного кольору S/N CZCO50BKQ2; системний блок «DELL» сірого кольору S/N L50RT3; монітори: FUJITSU чорного кольору; монітор «ACER» чорного кольору; монітор «ACER» чорного кольору 0); монітор «DELL» сірого кольору; монітор «ACER» чорного кольору; монітор «EIZO» чорного кольору, S/N G0578067; монітор «ACER» чорного кольору, SNID 0; монітор «ACER» чорного кольору, SNID 0; монітор «ACER» чорного кольору, SNID 0; монітор «YAMA» чорного кольору; монітор «SAMSUNG» чорного кольору; монітори «FUJITSU» чорного кольору; монітор «DELL» чорного кольору; монітор «TFT» LCD monitor чорного кольору, S/N 58106T200016; монітор сірого кольору SNR 1E6D021992; флеш-накопичувачі в кількості 6 шт., 5 шт. «Transcend» (8GB) чорного кольору; 2 шт. чорного кольору «Goodram» (8GB); 1 шт. чорного кольору 8GB «Strontium»; 7 шт. червоного кольору «PT10162»; сертифікат відповідності серії ВГ 26.40.60; ліцензія 446755; виписка Державної реєстраційної служби України; програма відновного відношення до лотерейних ігор, ТОВ «MGA»; лист Міністерства України; сертифікат відповідності 5829.2; книга відгуків і пропозицій; ліцензійний договір 45ГВВ; акт відкриття пункту; договір Л45ГВВ; лист Верховної Ради України 04-30/10-561; копія листа МФУ від 26.03.2013.

Приміщенням, яке знаходиться за адресою: м. Бориспіль Київської області, вул. Київський шлях, 14, в якому була проведена слідча дія, користується на праві оренди Товариство з обмеженою відповідальністю «Селест ММ», ідентифікаційний код юридичної особи 39706710, місцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 6Б, оф. 126, види діяльності якої роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах, роздрібна та оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах. Станом на 02.08.2017 року, орган досудового розслідування наполягає на правомірності володіння майном, що було вилучене під час обшуку, проте заявник вважає, що майно, вилучене під час обшуку 21.07.2017 року, перебуває у володінні органів досудового розслідування без належної правової підстави.

У цьому зв`язку, заявник просив скаргу задовольнити, визнати незаконною бездіяльність слідчого Бориспільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна; зобов`язати слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за №000037 від 25.01.2016 року, повернути вилучене майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕЛЕСТ ММ», а саме: комп`ютер «LG» чорного кольору S/N 709NDZ; комп`ютер «DELL» чорно-сірого кольору 5) S/N FW92Y4; на столі знаходилися листи А4 з надписом номеру білету та імена; біля столу знаходилася поличка в якій знаходилися грошові кошти в сумі 3684 грн. та 20 доларів США; біля столу знаходиться поличка на якій виявлено пристрій «Digital video recorder» чорного кольору; системний блок «Phime» чорного кольору; системний блок сірого кольору з позначкою DW020087; системний блок чорного кольору з позначкоюX1145384; системний блок «HP» чорного кольору S/N CZCO50BKVW; системний блок чорного кольору з надписом X11-45384; системний блок «HP» чорного кольору з надписом 7100; системний блок чорного кольору S/N 4528ПС; системний блок «DELL» сірого кольору; системний блок «DELL» сірого кольору S/N690RT3; системний блок «DELL» сірого кольору S/N G8GBB3; серійний номер «SIEMENS» білого кольору, S/N YK8XO33345; системний блок сірого кольору, S/N j993F4; системний блок сірого кольору «Diawest», код ПК КСЕ4036; системний блок сірого кольору «Diawest», код ПК КСЕ4036; системний блок «Магнат» (070000052); системний блок «DELL» сірого кольору; системний блок «HP» чорного кольору S/N CZCO50BKQ2; системний блок «DELL» сірого кольору S/N L50RT3; монітори: FUJITSU чорного кольору; монітор «ACER» чорного кольору; монітор «ACER» чорного кольору 0); монітор «DELL» сірого кольору; монітор «ACER» чорного кольору; монітор «EIZO» чорного кольору, S/N G0578067; монітор «ACER» чорного кольору, SNID 0; монітор «ACER» чорного кольору, SNID 0; монітор «ACER» чорного кольору, SNID 0; монітор «YAMA» чорного кольору; монітор «SAMSUNG» чорного кольору; монітори «FUJITSU» чорного кольору; монітор «DELL» чорного кольору; монітор «TFT» LCD monitor чорного кольору, S/N 58106T200016; монітор сірого кольору SNR 1E6D021992; флеш-накопичувачі в кількості 6 шт., 5 шт. «Transcend» (8GB) чорного кольору; 2 шт. чорного кольору «Goodram» (8GB); 1 шт. чорного кольору 8GB «Strontium»; 7 шт. червоного кольору «PT10162»; сертифікат відповідності серії ВГ 26.40.60; ліцензія 446755; виписка Державної реєстраційної служби України; програма відновного відношення до лотерейних ігор, ТОВ «MGA»; лист Міністерства України; сертифікат відповідності 5829.2; книга відгуків і пропозицій; ліцензійний договір 45ГВВ; акт відкриття пункту; договір Л45ГВВ; лист Верховної Ради України 04-30/10-561; копія листа МФУ від 26.03.2013.

В судовому засіданні представник заявник адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав та просив їх задовольнити.

Прокурор та слідчий проти задоволення скарги заперечували. Слідчий зазначив, що вилучені предмети мають значення як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні та є предметом злочинного посягання, внаслідок чого 24.07.2017 року ним було винесено постанову про визнання та приєднання до матеріалів досудового розслідування речових доказів , вилучених під час обшуку 21.07.2017 року, тому підстави для задоволення клопотання на даний час відсутні, оскільки вилучене майно було визнано речовим доказом. Постанову долучив до матеріалів справи (а.с. 28-29).

Заслухавши пояснення представника заявника, думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, долучені до скарги, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення скарги.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Долучені до скарги матеріали свідчать про те, що в провадженні Бориспільського відділу поліції перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 25.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України за фактом організації невстановленими особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», роботу гральних залів шляхом встановлення у спеціально обладнаних для зайняття гральним бізнесом приміщеннях відповідної комп`ютерної техніки призначеної для здійснення незаконного виду господарської діяльності.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29 червня 2017 року було надано дозвіл старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчим СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення грального обладнання, імітуючого гральний процес програмних продуктів, фінансово-господарських документів, у яких відображено ведення незаконної діяльності щодо отриманих прибутків та понесених витрат, відомостей щодо осіб, які залучені в якості працівників в підпільних гральних закладах, документів щодо оренди приміщень під підпільні гральні заклади, списків постійних гравців, інформації, щодо вчинення кримінального правопорушення, що міститься на комп`ютерній техніці, боргових розписок щодо невиплачених виграшів, як на паперових, так цифрових і магнітних носіях, відомостей щодо осіб, причетних до організації та діяльності підпільних гральних закладів, грошових коштів і матеріальних цінностей, отриманих внаслідок злочинної діяльності. (а.с. 30-32).

Згідно з протоколом обшуку від 21.07.2017 року, складеного старшим слідчим СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 в результаті проведення обшуку по АДРЕСА_1 , у приміщенні, яким користується на праві оренди Товариство з обмеженою відповідальністю «Селест ММ», було виявлено та вилучено документи та речі, а саме: комп`ютер «LG» чорного кольору S/N 709NDZ; комп`ютер «DELL» чорно-сірого кольору 5) S/N FW92Y4; на столі знаходилися листи А4 з надписом номеру білету та імена; біля столу знаходилася поличка в якій знаходилися грошові кошти в сумі 3684 грн. та 20 доларів США; біля столу знаходиться поличка на якій виявлено пристрій «Digital video recorder» чорного кольору; системний блок «Phime» чорного кольору; системний блок сірого кольору з позначкою DW020087; системний блок чорного кольору з позначкоюX1145384; системний блок «HP» чорного кольору S/N CZCO50BKVW; системний блок чорного кольору з надписом X11-45384; системний блок «HP» чорного кольору з надписом 7100; системний блок чорного кольору S/N 4528ПС; системний блок «DELL» сірого кольору; системний блок «DELL» сірого кольору S/N690RT3; системний блок «DELL» сірого кольору S/N G8GBB3; серійний номер «SIEMENS» білого кольору, S/N YK8XO33345; системний блок сірого кольору, S/N j993F4; системний блок сірого кольору «Diawest», код ПК КСЕ4036; системний блок сірого кольору «Diawest», код ПК КСЕ4036; системний блок «Магнат» (070000052); системний блок «DELL» сірого кольору; системний блок «HP» чорного кольору S/N CZCO50BKQ2; системний блок «DELL» сірого кольору S/N L50RT3; монітори: FUJITSU чорного кольору; монітор «ACER» чорного кольору; монітор «ACER» чорного кольору 0); монітор «DELL» сірого кольору; монітор «ACER» чорного кольору; монітор «EIZO» чорного кольору, S/N G0578067; монітор «ACER» чорного кольору, SNID 0; монітор «ACER» чорного кольору, SNID 0; монітор «ACER» чорного кольору, SNID 0; монітор «YAMA» чорного кольору; монітор «SAMSUNG» чорного кольору; монітори «FUJITSU» чорного кольору; монітор «DELL» чорного кольору; монітор «TFT» LCD monitor чорного кольору, S/N 58106T200016; монітор сірого кольору SNR 1E6D021992; флеш-накопичувачі в кількості 6 шт., 5 шт. «Transcend» (8GB) чорного кольору; 2 шт. чорного кольору «Goodram» (8GB); 1 шт. чорного кольору 8GB «Strontium»; 7 шт. червоного кольору «PT10162»; сертифікат відповідності серії ВГ 26.40.60; ліцензія 446755; виписка Державної реєстраційної служби України; програма відновного відношення до лотерейних ігор, ТОВ «MGA»; лист Міністерства України; сертифікат відповідності 5829.2; книга відгуків і пропозицій; ліцензійний договір 45ГВВ; акт відкриття пункту; договір Л45ГВВ; лист Верховної Ради України 04-30/10-561; копія листа МФУ від 26.03.2013. (а.с. 33-40).

На підтвердження підстав проведення господарської діяльності, заявником надано такі документи: договір суборенди нежитлових приміщень № Д-08/17 від 01.03.2017, укладений між ТОВ "СЕЛЕСТ ММ" (Орендар) та ТОВ «РОМ ХАУС» (Орендодавець) про надання в суборенду частини нежилого приміщення загальною площею 160 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Київський Шлях,14 (а.с.7-12), акт прийому-передачі до Договору суборенди № Д-08/17 від 01.03.2017 (а.с.13).

Відповідно до вимог ч.5, 7 ст.236 КПК, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За змістом ч.2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ч.1 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з вимогами ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, вищенаведені вимоги кримінального процесуального законодавства щодо звернення слідчого, прокурора з клопотанням про арешт стосується тимчасово вилученого майна, яким в розумінні ч.7 ст.236 КПК України є вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до вимог ч.2 ст.168 КПК України, щодо порядку тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, та лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду, то слідчий суддя звертає увагу, що згідно ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29.06.2017 року про надання дозволу на обшук в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим суддею було прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення грального обладнання, імітуючих гральний процес програмних продуктів, фінансово-господарських документів, у яких відображено ведення незаконної діяльності щодо отриманих прибутків та понесених витрат, відомостей щодо осіб, які залучені в якості працівників в підпільних гральних закладах, документів щодо оренди приміщень під підпільні гральні заклади, списків постійних гравців, комп`ютерноїтехніки, на якій може міститись зазначена інформація, боргових розписок щодо невиплачених виграшів як на паперових, так цифрових і магнітних носіях, відомостей щодо осіб, причетних до організації та діяльності підпільних гральних закладів, грошових коштів і матеріальних цінностей, отриманих внаслідок злочинної діяльності, то вилучене в ході обшуку майно, не є тимчасово вилученим і не зобов`язувало слідчого або прокурора в подальшому звертатися з клопотанням про арешт майна в порядку, передбаченому ч.5 ст.171 КПК України, на яку посилався заявник у своєму клопотанні. Тому підстав для повернення майна та задоволення клопотання про повернення тимчасово вилученого майна немає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167-169, 236, 303, 304, 306-307, 309, 376 КПК України, -

у х в а л и в:
У задоволенні скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Селест ММ» на бездіяльність слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає у відповідності до положень ст. 307 КПК України.

Оголошення повного тексту ухвали слідчого судді здійснено 16.08.2017 року.

Слідчий суддя : ОСОБА_1