Справа № 353/1096/16-к
Провадження № 1-кс/353/91/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2016 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: прокурора Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянула клопотання начальника СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 2-го класу ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000224, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «08» грудня 2016 року о 11 год. 23 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів на рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2016 року по 05.11.2016 року, а також інформацію про відкриття вказаних рахунків з значенням прізвища, ім`я по батькові клієнтів, їх ідентифікаційних номерів та адрес проживаня/реєстрації.

У клопотанні начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_4 зазначив, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою особистого збагачення, протягом вересня жовтня 2016 року вчиняли дії щодо організації вчинення крадіжок зерна з полів у Тлумацькому районі Івано-Франківської області.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою особистого збагачення, домовились вчинити крадіжку чужого майна, а саме зерна сої із земельних ділянок, які орендує ФГ " ОСОБА_7 ", площею близько 30 га, розташованих в урочищі «Ріднички», с. Вікняни Тлумацького району Івано-Франківської області.

В подальшому, 09.10.2016 року з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані про вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, про оренду сільськогосподарської техніки, а саме двох комбайнів та трьох вантажних автомобілів (зерновози) для обмолоту та перевезення зерна сої, яких ОСОБА_5 зустрів та супроводив на вищевказані земельні ділянки, які орендує ФГ " ОСОБА_7 " та які знаходяться в урочищі «Ріднички», с. Вікняни Тлумацького району Івано-Франківської області.

Після чого, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, з корисливих спонукань та з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи довести їх до кінця, за допомогою орендованої техніки здійснили обмолот зерна сої на площі близько 30 га, в результаті чого отримали 56 тон зерна сої, вартістю по 10500,0 грн/т, яку за допомогою найманих вантажних автомобілів перевезли у м. Львів та м. Кременець Тернопільської області, де збули.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, спричинено матеріальну шкоду ФГ « ОСОБА_7 » на загальну суму 588000 гривень, що становить особливо великі розміри, тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.) на момент вчинення злочину.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою особистого збагачення, домовились вчинити крадіжку чужого майна, а саме зерна сої із земельних ділянок, які орендує ФГ « ОСОБА_10 », площею близько 45 га, та які знаходяться в урочищі «Вікно», с. Гарасимів Тлумацького району Івано-Франківської області.

В подальшому, на початку листопада 2016 року, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 по телефону домовився з ОСОБА_11 , який не був обізнаний про вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, про оренду сільськогосподарської техніки, а саме двох комбайнів, які були необхідні йому для обмолоту зерна сої на території Тлумацького району Івано-Франківської області.

Після чого, 05.11.2016 року ОСОБА_11 на виконання попередньої домовленості із ОСОБА_6 приїхав в с. Клубівці Тисменицького району, де його зустрів ОСОБА_5 та супроводив на вищевказані земельні ділянки, які орендує ФГ " ОСОБА_10 " та знаходяться в урочищі «Вікно», с. Гарасимів Тлумацького району Івано-Франківської області, з метою їх огляду.

Перебуваючи в урочищі «Вікно», що в с. Гарасимів Тлумацького району, ОСОБА_5 показав ОСОБА_11 територію, на якій необхідно провести обмолот сої, а саме близько 45 га, які перебувають в оренді ФГ « ОСОБА_10 », (урожайність 1,5 т/га, загальна кількість зерна сої 67,5 тон, на загальну суму 708750 гривень, що становить особливо великі розміри, тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.) на момент вчинення злочину).

Однак ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи свої злочинні наміри до кінця не довели із-за причин, які не залежали від їх волі, оскільки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були затримані працівниками поліції.

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000224 від 15 жовтня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України.

Підчас проведення огляду місця події 05.11.2016 року автомобіля марки «Пежо Експерт», д.н.з. НОМЕР_6 , у якому перебували підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші особи, виявлено та вилучено: у ОСОБА_5 банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; у ОСОБА_6 банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; у ОСОБА_12 банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що під час підготовки та вчинення вказаних злочинів підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підтримували зв`язки з ОСОБА_13 , який користувався автомобілем марки «Тойота Ланд Крузер», реєстраційний номер НОМЕР_7 , а тому з метою перевірки останнього до причетності вчинення даних злочинів ухвалою слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області було надано дозвіл на проведення обшуку у ОСОБА_13 , під час якого 05.11.2016 року було виявлено та вилучено банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять інформацію про персональні дані осіб, на яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інформацію про рух коштів за даними рахунками, начальник СВ ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, є необхідними для ідентифікації осіб, яким належать банківські рахунки та встановлення осіб причетних до вчинення злочинів.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, хоча був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор довів, що документи зазначені в клопотанні, в тому числі документи, які містять інформацію про персональні дані осіб, на яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інформацію про рух коштів за даними рахунками, самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України, встановлення осіб причетних до кримінальних правопорушень, оскільки розрахунок між підозрюваними та невстановленими слідством особами міг здійснюватись через банківську систему та карткові рахунки, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати начальнику СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що містять інформацію про рух коштів на рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2016 року по 05.11.2016 року, а також інформацію про відкриття вказаних рахунків з значенням прізвища, ім`я по батькові клієнтів, їх ідентифікаційних номерів та адреси проживаня/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню начальником СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівником Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1