Дата документу 01.02.2017 Справа № 554/8713/15-к

Справа №554/8713/15-к
Провадження № 1-кс/554/1086/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які мають банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
01.02.2017 слідчий СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , а Полтавське відділення банку розташоване за адресою АДРЕСА_2 , до оригіналів документів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства в період з 04.11.2011 по 01.02.2017. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали судове засідання проводити без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Полтавським ВП ГУНП в Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000453 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основного боргу за поставлений товар в сумі 19515,82 грн та 1720,50 грн. судового збору. Рішення набрало законної сили 08.05.2013 року та на виконання вказаного рішення Господарським судом Полтавської області видано наказ по справі № 917/550/13. Також 17.04.2013 Господарським судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2081,60 грн. заборгованості за надані послуги та 1720,50 витрат зі сплати судового збору. Рішення набрало законної сили 30.04.2015. Загальна сума заборгованості склала 25038,42 грн. На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває виконавче провадження № 46021612 та № 46021765 з примусового виконання наказів. Постанова про відкриття винесена 16.01.2015 та надано боржнику строк для добровільного виконання рішення до 23.01.2015, але службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ігноруються законні вимоги державного виконавця стосовно виконання наказів Господарського суду Полтавської області. В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до наданої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті розрахункові рахунки в № НОМЕР_1 (Полтавська група ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава ), відкритий 31.08.2011 року та № НОМЕР_2 (Полтавська група ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава), відкритий 31.08.2011 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Полтавське відділення банку розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення, по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 04.11.2011 по 01.02.2017, а саме : щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Полтавське відділення банку розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 01 лютого 2017 року до 01 березня 2017 року слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Полтавське відділення банку розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 01 лютого 2017 року до 01 березня 2017 року слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення, по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 04 листопада 2011 року по 01 лютого 2017 року, а саме : щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Полтавське відділення банку розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1