Справа № 592/5105/17
Провадження № 1-кс/592/2450/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
12 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 13.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , м. Суми) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 гривень.
За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2016-2017 р.р. стали переможцем державної закупівлі на будівництво тролейбусної лінії по вул. Прокоф`єва вул. Г.Кондратьєва у м.Суми. Замовником вказаних робіт виступало ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Встановлено, що службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по будівництву тролейбусної лінії по вул. Прокоф`єва вул. Г.Кондратьєва у м.Суми, використовували товарно-матеріальні цінності документально оформлені від сумнівних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , м. Суми).
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів за 2016-2017 р.р. по державній закупівлі на будівництво тролейбусної лінії по вул. Прокоф`єва вул. Г.Кондратьєва у м.Суми, а саме до: документів щодо підготовки пропозицій до участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю; опису умов договору, який укладається з переможцем тендера, або проект такого договору; умов участі у цьому тендері; повідомлення й заяви Замовника та Учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі; інформації щодо процедури закупівлі; інструкції Учасникам торгів щодо підготовки тендерної пропозиції; відомості щодо торгів; переліку документів, що вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника; тендерної форми «Пропозиція»; критерії та методики оцінки тендерних пропозицій; умов договору; технічних вимог; пропозицій (комерційних та технічних документів), що подавалися Учасниками (юридичними особами та фізичними особами підприємцями) по будівництву тролейбусної лінії по АДРЕСА_1 . Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) за 2016-2017 р.р. по державній закупівлі на будівництво тролейбусної лінії по АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо підготовки пропозицій до участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю; опису умов договору, який укладається з переможцем тендера, або проект такого договору; умов участі у цьому тендері; повідомлення й заяви Замовника та Учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі; інформації щодо процедури закупівлі; інструкції Учасникам торгів щодо підготовки тендерної пропозиції; відомості щодо торгів; переліку документів, що вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника; тендерної форми «Пропозиція»; критерії та методики оцінки тендерних пропозицій; умов договору; технічних вимог; пропозицій (комерційних та технічних документів), що подавалися Учасниками (юридичними особами та фізичними особами підприємцями) по будівництву тролейбусної лінії по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1