УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
17 серпня 2017 року прокурор, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (), а саме грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках в Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) № НОМЕР_4 ; в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) № НОМЕР_5 ; в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_6 , в ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_7 , в частині видаткових операцій та в межах завданих збитків у загальному розмірі 38 535 800 гривень, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, та надання інформації співробітникам органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства у вигляді довідки про залишок коштів на рахунках на момент накладення арешту.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 29.11.16 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно- Донбасська» () у період січня 2016 року - березня 2017 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 38 535 800 гривень за рахунок господарських операцій, що оформлялись документально з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Аравот» (), ТОВ «Арт Прайм Груп» (), ТОВ «Промислова Група СЮА» (), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (), ТОВ "Сіріус Ленд" (), ПП "Дарніца Плюс" (). ТОВ "Компанія "Марістелла" (, ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (), ТОВ «Скрайд» ().

Крім того, невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторно створили (зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи серед яких ТОВ «Аравот» (), ТОВ «Арт Прайм Груп» (), ТОВ «Промислова Група СЮА» (), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (), ТОВ "Сіріус Ленд" (), ПП "Дарніца Плюс" (). ТОВ "Компанія "Марістелла" (, ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (), ТОВ «Скрайд» () з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» () до відкриття рахунків в Печерській Філії ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) № НОМЕР_4 ; в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) № НОМЕР_5 ; в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_6 , в ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_7 .

З метою забезпечення збереження речових доказів на підставі п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, посилаючись, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» в Печерській Філії ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) № НОМЕР_4 ; в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) № НОМЕР_5 ; в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_6 , в ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_7 , можуть бути доходом від вчиненого кримінального правопорушення та набуті кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, прокурор звернувся з даним клопотанням. Крім того, є всі підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене службовими особами ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (), причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банку та юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що грошові кошти ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (), які знаходяться на банківських рахунках в Печерській Філії ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) № НОМЕР_4 ; в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) № НОМЕР_5 ; в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_6 , в ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_7 , можуть бути доходом від вчиненого кримінального правопорушення та набуті кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (), а саме грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в Печерській Філії ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) № НОМЕР_4 ; в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) № НОМЕР_5 ; в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_6 , в ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_7 .

Заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій та в межах завданих збитків у загальному розмірі 38 535 800 гривень, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати з банківських рахунків ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» () в Печерській Філії ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) № НОМЕР_4 ; в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) № НОМЕР_5 ; в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_6 , в ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_7 .

Зобов`язати службових осіб Печерської Філії ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) надати співробітникам органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, довідку про залишок коштів на банківських рахунках ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» () в Печерській Філії ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) № НОМЕР_4 ; в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) № НОМЕР_5 ; в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_6 , в ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_7 , на момент надання ухвали для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1