Номер провадження 1-кп/754/607/17
Справа№754/8610/17
Вирок
Іменем України
31 липня 2017 року колегія суддів Деснянського районного суду м.Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретар судового засідання ОСОБА_4 ,

провівши підготовчий судовий розгляд в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001073, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Новаки Володомирецького району Рівненської області, з вищою освітою, неодруженого, ФОП, проживаючого в АДРЕСА_1 , не судимого,

про обвинувачення за ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Маріуполя Донецької області, одруженого, інваліда 3 групи, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , не судимого,

про обвинувачення за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України,

за участі сторони обвинувачення - прокурора ОСОБА_7 ,

сторони захисту - захисників адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представника потерпілого ОСОБА_10 ,

В С Т А Н О В И В :

До Деснянського районного суду м.Києва надійшов обвинувальний акт, відповідно до якого обвинувачуються ОСОБА_5 зач.3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, разом з угодами, укладеними між обвинуваченими і прокурором, про визнання винуватості.
ОСОБА_5 умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів з 04.03.2014 р. до 28.04.2015 р. прийняв участь в діяльності організованої групи із самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб; самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій групою осіб земельній ділянці; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_6 у квітні 2014 р. умисно прийняв участь в діяльності організованої групи із заволодіння чужим майном шляхом зловживання службою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою; видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

Так, впродовж 2004-2005 років особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні (вподальшому Особа 1), маючи на меті здійснення будівництва об?єктів нерухомості на території міста Києва, створила понад 60 підприємств, основним видом діяльності яких є будівництво житлових і нежитлових будівель, які об?єднала в одну групу, давши їй назву «Укогруп».

У підприємствах ТОВ «Укоінвестбуд» (), ТОВ «Литий Камінь» (), ТОВ «Мегаполісстрой» (), ТОВ «Еверест Плюс» (), ТОВ «МіаВіла» (), ТОВ «Укоенергобуд» (), ТОВ «ФК «Укокапітал» (), ТОВ «Будмайданчик» (), ТОВ «Праймдевелопмент» (код ) Особа 1 стала засновником особисто.

Будучи фактичним власником створених для здійснення будівництва підприємств та керуючи їх діяльністю, Особа 1, починаючи з 2005 року до теперішнього часу, з метою особистого збагачення та з корисливих мотивів, здійснює самовільне зайняття земельних ділянок на території м. Києва та самовільне будівництво будівель (житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів) на них за відсутності належних документів на користування земельними ділянками, їх забудову та з порушенням вимог отриманих дозвільних документів, а саме:

-ЖК «Мозаїка» по вул. Стратегічне Шосе, 53;

-ЖК «Затишний» по вул. Руданського, 3-А;

-ЖК «Східна Брама» по вул. Світла, 3;

-ЖК «Нова Хвиля» по вул. Харківське Шосе, 15;

-ЖК «Сосновий Бір» в кварталі вул. Олевської, Клавдієвської та Бахмацької в Святошинському районі;

-ЖК «Нова Хвиля» по вул. Лохвицькій, 1;

-ЖК «Флагман» та ЖК «Стародарницький» по вул. Лохвицькій, 1;

-ЖК «Родинний затишок» по бульв. Я.Гашека, 20, 22, 24;

-ЖК «Синьоозерний» перетин пр. Гонгадзе та пр. Правди;

-ЖК «Перлина Троєщини» по вул. М. Закревського, 42-А;

-ЖК «Печерський Бастіон» по вул. Вільшанській, 2-6;

-ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» по вул. Ракетній, 24;

-ЖК «Совські Ставки» по вул. Кіровоградській, 70;

-ЖК «Бела Віста» по вул. Сошенка, 33;

-ЖК «Науковий» по вул. Петропавлівській, 40;

-ЖК «МегаСіті» по АДРЕСА_4 ;

-ЖК «Елегант» по АДРЕСА_5 ;

-ЖК «Милославський ряд» по АДРЕСА_6 ;

-ЖК «Молодіжна ініціатива» по АДРЕСА_7 ;

-ЖК «Тихорецький» по АДРЕСА_8 ;

-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_9 ;

-ЖК «Кузьмінський» по АДРЕСА_10 ;

-ЖК «Посольський» по АДРЕСА_11 ;

-ЖК «Шевченківський квартал» по АДРЕСА_12 ;

-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_13 ;

-ЖК «Стольний Град» по АДРЕСА_14 ;

-ЖК «Тропініна» по АДРЕСА_15 ;

-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_14 ;

-ЖК «Південний квартал» по АДРЕСА_16 ;

-ЖК «Маргарита» по АДРЕСА_17 ;

-ЖК «Замковецкий» по АДРЕСА_18 ;

-ЖК «Приозерний» по АДРЕСА_19 ;

-ЖК «Рубін» по АДРЕСА_20 ;

-ЖК «Доміно» по АДРЕСА_21 ;

-ЖК «Перспектива» по АДРЕСА_22 ;

-Житловий комплекс по АДРЕСА_23 ;

-Житловий комплекс по АДРЕСА_24 та АДРЕСА_25 ;

-Офісні центри по АДРЕСА_26 та АДРЕСА_27 .

Усвідомлюючи, що вчинення вищевказаних злочинів вона самостійно здійснити не зможе, Особа 1 розробила злочинний план, підібрала та залучила виконавців, пособників з числа службових осіб підконтрольних їй підприємств, яких з метою недопущення притягнення до відповідальності постійно змінювала, розподілила між ними злочинні ролі та шляхом інструктування, координації злочинних дій співучасників у формі наказів та доручень, безпосередньо здійснювала керування діями вказаних осіб з метою вчинення зазначених злочинів, тобто створила організовану групу.

У 2014 році Особа 1 з метою прикриття своєї незаконної діяльності та діяльності групи осіб, яких вона залучила до вчинення самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва будівель на них, а також з метою власного збагачення внаслідок реалізації нерухомого майна, ухилення від сплати податків та обов?язкових платежів, «формально» перереєструвала ці підприємства на «номінальних» директорів з числа іноземних осіб та громадян України, які не мають досвіду в здійсненні господарської діяльності, залишивши за собою контроль за вказаними підприємствами.

План вчинення злочинів, розроблений Особою 1, передбачав:

- пошук співучасників вчинення злочинів, зокрема: осіб, які повинні бути призначені засновниками та директорами підконтрольних їй підприємств, що виступатимуть проектантами, замовниками та генеральними підрядниками будівництв, кураторами будівництв, здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку, підготовку документів та юридичний супровід діяльності групи компаній, займатимуться підбором вищевказаних кадрів;

- створення та придбання юридичних осіб, зокрема які мають укладені з Київською міською радою договори про оренду земельних ділянок;

- розподіл функцій між співучасниками вчинення злочинів;

- забезпечення охорони майбутніх будівельних майданчиків;

- внесення недостовірних даних до документів, які дають право на здійснення будівельних робіт, зокрема в частині категорії складності будівництва;

- самовільне (без належних документів) здійснення будівельних робіт;

- ухилення під час будівництва від сплати зборів та інших обов`язкових платежів, внесків на розвиток пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- внесення недостовірних даних до документів щодо введення в експлуатацію об`єктів самовільного будівництва, їх підробка, зокрема рішень суду;

- оформлення низки квартир на себе без введення об`єктів будівництва в експлуатацію у встановленому законом порядку особисто та співучасників з метою надання видимості законності будівництва та наступного їх продажу за готівку з оформленням підроблених документів про внесення коштів на рахунки;

- внесення недостовірних даних до документів щодо внесення оплати та оформлення фізичними особами інвестицій в будівництво;

- безпосереднє заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом використання вказаних документів з внесеними до них недостовірними даними;

- декларування операцій з продажу квартир оформлених на себе в деклараціях фізичної особи, а не фізичної особи підприємця, з метою ухилення від сплати податків за ставкою 15%, сплати їх за ставкою 5%.

Розробивши план злочинних дій, Особа 1 розподілила злочинні ролі в межах плану злочинної діяльності між встановленими учасниками організованої групи виконавцями: Особою 2 та Особою 3, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, відповідно до яких:

- службові особи підприємствзамовників та генеральних підрядників будівництв повинні були виконувати організаwsqyj-розпорядчі функції, керівництво підприємствами, які беруть участь в будівництві та підпорядкованими працівниками, підписувати фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, які подаватимуться до податкових та державних органів, підприємств, організацій та банківських установ від свого імені, а також виконувати доручення кураторів будівництв та його як власника (щодо ЖК «Перлина Троєщини» (далі-ЖК) особою, відповідальною за здійснення вказаних функцій з 19.05.2011 до 03.03.2014 був генеральний директор ТОВ «Континентбуд», Особа 2 досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому кримінальному провадженні, а з 04.03.2014 по 24.03.2014 ОСОБА_5 (генеральний директор ТОВ «Континентбуд», з 24.03.2014 по 28.04.2015 директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД»; ОСОБА_6 - заступник директора з технічних питань з 01.06.2011 до 21.03.2014 в ТОВ «Континентбуд», з 25.03.2014 до 05.03.2015 в ТОВ «Радуга Сіті ЛТД»;

- куратори будівництв повинні були контролювати діяльність службових осіб замовників, генпідрядників та субпідрядників; з метою економного витрачання коштів - здійснювати моніторинг вартості будівельних матеріалів, доповідати їй, як власнику будівництва про виникнення проблем та труднощів на будівництві, а також брати участь у їх вирішенні (щодо ЖК «Перлина Троєщини» особою відповідальною за здійснення вказаних функцій з 19.05.2011 до 04.03.2014 була Особа 3, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому кримінальному провадженні);

-особи, які здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку вказаних підприємств повинні були перевіряти правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку бухгалтерами підприємств, які входять до складу групи компаній «Укогруп»; здійснювати аудиторські перевірки з метою недопущення розтрати коштів службовими особами підприємств; готувати, підписувати та подавати податкові декларації від імені Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні; виплачувати заробітну плату працівникам в «конвертах»;

-особи, які займатимуться підбором кадрів, повинні були забезпечити розміщення оголошень про прийом на роботу, підбирати працівників на керівні посади підприємств замовників та генпідрядників, архітекторів, інженерів з авторського та технічного наглядів, виконробів, керівників дільниць, робочих та ін., працівників, які могли б працювати без офіційного працевлаштування; проводити з ними співбесіди; оформлювати офіційне працевлаштування.

Реалізуючи злочинний план, Особа 1 організувала в березні 2008 - травні 2011 року самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. М. Закревського, 42-А, кадастровий номер 8 000 000 000:62:017:0010 (далі земельна ділянка) для самовільного будівництва на ній житлового комплексу «Перлина Троєщини», яке продовжується до цього часу.

Невстановлені особи з числа членів організованої групи, створеної Особою 1, приблизно в березні 2008 року відшукали юридичну особу ТОВ «Континентбуд» (), директор якого ОСОБА_11 у 2006 році уклав з Київською міською радою в особі ОСОБА_12 договір оренди земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-розважального комплексу з офісними приміщеннями, підземною та наземною автостоянками, строком на 1 рік (фактично ділянку зайнято та будівництво розпочато не було і вона залишилась у користуванні територіальної громади м. Києва) та організували 27.03.2008 р. зміну засновника товариства на ОСОБА_13 , для подальшого використання підприємства в самовільному зайнятті ділянки та будівництва.

Після придбання ТОВ «Континентбуд» Особа 1, діючи в співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які входили в склад організованої групи, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво на ній, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, приблизно в травні 2011 року підшукали для вчинення злочину Особу 2 та Особу 3, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому кримінальному провадженні, які мали великий досвід роботи у будівництві та впродовж року працювали в одному з підприємств групи компаній «Укогруп» без офіційного працевлаштування.

Особа 1, усвідомлюючи, що Особа 2, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому кримінальному провадженні, наділений організаторськими здібностями та має досвід роботи на будівництві, запропонувала йому посаду генерального директора ТОВ «Континентбуд», яке в подальшому повинно було б виступити замовником будівництва ЖК на самовільно зайнятій земельній ділянці, на що остання погодилася, а Особу 3, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому кримінальному провадженні, призначила куратором майбутнього будівництва.

Таким чином Особа 1, довівши до відома Особи 2 та Особи 3 розроблений нею злочинний план, отримала їх добровільну згоду на спільне самовільне зайняття земельної ділянки в складі організованої групи.

Рішенням від 18.05.2011 р. загальних зборів учасника ТОВ «Континентбуд», а фактично ОСОБА_13 , яка володіла 100 % часткою у статутному капіталі підприємства та за дорученням фактичного власника зазначеного підприємства Особи 1 призначено на посаду генерального директора цього підприємства Особу 2. Наказом ТОВ «Континентбуд» від 19.05.2011 р. «Про прийняття на роботу» Особа 2 прийнята на посаду генерального директора.

Особа 1, діючи відповідно до розробленого нею злочинного плану та відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, діючи в співучасті з Особою 2 та Особою 3, а в подальшому й з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, не дивлячись на те, що земельна ділянка належить територіальній громаді міста Києва, порушуючи права землекористувача самостійно господарювати на земельній ділянці, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, доручив невстановленим особам, що здійснювали юридичне обслуговування групи компаній «Укогруп» підготувати, а Особі 2 як генеральному директору ТОВ «Континентбуд» підписати наказ № 1-з «Про визначення цільового призначення орендованої земельної ділянки за адресою: вул. Закревського, 42-А у Деснянському районі м. Києва» та лист № 2 до КО «Містобудування та архітектури м. Києва» з клопотанням коригування проекту генерального плану м. Києва в частині зонування земельної ділянки по вул. М. Закревського, 42-А з «громадських будівель та споруд» на зону «багатоповерхової житлової забудови».

Після підготування невстановленими особами вказаних документів, генеральний директор ТОВ «Континентбуд» - Особа 2, підписала їх, однак в листі умисно поставила свій підпис в графі «Директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_14 », усвідомлюючи, що вказаний документ не відповідає дійсності, оскільки ним невірно зазначено прізвище директора підприємства, тобто вніс до офіційних документів недостовірні дані в частині підписанта та факту перебування земельної ділянки в оренді.

Продовжуючи свої злочинні дії, Особа 2, діючи в співучасті з Особою 1, Особою 3 та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, з метою продовження самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на ній, 19.05.2011 р., відповідно до попередньо розподілених ролей, за дорученням Особи 1, уклала договір підряду № 1 з ТОВ «Енергобуд» ().

За умовами договору Особа 2 доручила ТОВ «Енергобуд» в особі ОСОБА_15 виконати за технічним завданням замовника земляні роботи, а саме, розробку ґрунту та монтаж буроін`єкційних паль на об?єкті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_28 та передав будівельний майданчик за актом приймання-передачі від 19.05.2011 р.

В подальшому, Особа 1, діючи в співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які входили в склад організованої групи, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво на ній, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, приблизно в березні 2014 року, підшукали для вчинення злочину ОСОБА_5 , який мав досвід роботи у будівництві ЖК з січня 2014 року.

Особа 1, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 наділений організаторськими здібностями та має досвід роботи на будівництві, після звільнення з посади генерального директора ТОВ «Континентбуд» Особи 2, запропонував через Особу 2 йому посаду генерального директора цього підприємства, яке виступало замовником будівництва ЖК на самовільно зайнятій земельній ділянці, на що останній погодився.

Таким чином, ОСОБА_5 надав добровільну згоду на участь у діяльності організованої групи, зокрема у продовженні самовільного зайняття земельної ділянки, після чого був призначений генеральним директором ТОВ «Континентбуд» з 04.03.2014 р., а з 24.03.2014 р. директором ТОВ «Радуга Сіті ЛТД».

Відповідно до статуту ТОВ «Континентбуд»:

-виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор, який обирається та звільняється з посади рішенням Загальних зборів Товариства;

-директор діє від імені Товариства без довіреності вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства. Директор: представляє Товариство у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, в тому числі й зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна Товариства; здійснює прийом та звільнення робітників Товариства; затверджує на посаду та звільнює працівників апарату управління; встановлює розподіл обов?язків; відкриває в банках розрахункові й інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структуру, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства; затверджує правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов?язкові для всіх працівників Товариства; організовує виконання рішень загальних зборів учасників; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Товариства; виконує інші дії, що випливають зі статутних завдань Товариства.

-директор підзвітний Загальним зборам. Загальні бори можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належить їм, до компетенції директора. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Відповідно до статуту ТОВ «Радуга Сіті ЛТД»:
-директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює оперативне управління його поточною діяльністю і ухвалює рішення з усіх питань, не віднесених до компетенції інших органів;
-директор діє без довіреності від імені Товариства;
Як особа, яка здійснювала керівництво ТОВ «Континентбуд» та ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 , відповідно до п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» особисто ніс відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.
Таким чином, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Континентбуд» та ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою юридичною особи приватного права.

В подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що земельна ділянка по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві для ТОВ «Континентбуд» не виділялася для здійснення будівництва житлового комплексу та, будучи неодноразово повідомленим працівниками поліції про наявність судової ухвали про накладення арешту на зазначену земельну ділянку, умисно, як директор ТОВ «Континентбуд» та директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», продовжив самовільно займати вказану земельну ділянку, відповідно до злочинного плану, розробленого Особою 1.

За таких обставин, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, у співучасті з Особою 1, Особою 2 та Особою 3 та іншими невстановленими особами, як виконавець в складі організованої групи, всупереч ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 р. та ст. 1 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. вчинив з 04.03.2014 р. до 28.04.2015 р. за вказаною адресою фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки.

Таким чином, ОСОБА_5 , умисно скоїв в складі організованої групикримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що земельна ділянка по АДРЕСА_28 для ТОВ «Континентбуд» не виділялася для здійснення будівництва житлового комплексу, тобто є самовільно зайнятою та, будучи неодноразово повідомленим працівниками поліції про наявність судової ухвали про накладення арешту на зазначену земельну ділянку, усвідомлюючи, що до органів державного архітектурно-будівельного контролю будь-які документи, які б надавали право на виконання будівельних робіт ним та за його вказівкою не надавалися, в порушення ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 35 та ч. 1. ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», тобто не подаючи як замовник будівництва повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю, без реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт та без отримання від органу державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності, всупереч п. «а» ст. 96 Земельного кодексу України, використовуючи земельну ділянку не за цільовим призначенням, в співучасті з Особою 1, Особою 2, Особою 3 та іншими невстановленими особами, обіймаючи посаду керівника підприємства забудовника з 04.03.2014 р. до 24.03.2014 р. - генерального директора ТОВ «Континентбуд» та з 24.03.2014 р. по 28.04.2015 р. директора ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», шляхом керівництва будівництвом прийняв за вказаною адресою участь як виконавець у вчиненні на самовільно зайнятій земельній ділянці організованою групою самовільного будівництва ЖК «Перлина Троєщи

ни», яке відноситься до V категорії складності.

Таким чином, ОСОБА_5 умисно скоїв в складі організованої групи кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 197-1 КК України, тобто самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині другій цієї статті (самовільно зайнятій групою осіб (організованою групою) земельний ділянці).
Крім того, діючи у складі організованої групи з 04.03.2014 р. до 28.04.2015 р. ОСОБА_5 прийняв участь у заволодінні майном (коштами інвесторів квартир АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 ) шляхом зловживання службовим становищем у великих та особливо-великих розмірах за таких обставин.

Відповідно до злочинного плану, Особа 1 у 2014 році, у невстановлені досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, надала розпорядження невстановленим особам, які здійснювали бухгалтерський контроль за діяльністю підприємств «Укогруп» та входили до складу групи осіб, яких вона залучила до вчинення злочину, зарезервувати за нею певну кількість квартир в ЖК для подальшого продажу їх фізичним особам за готівку, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків.

Невстановлені особи з числа менеджерів з продажу ЖК повинні були запевняти фізичних осіб, які мали намір купити квартиру в цьому житловому комплексі, про здійснення будівництва відповідно до чинного законодавства та наявність у забудовника всіх необхідних для цього документів.

План злочинної діяльності передбачав, що діючий директор ТОВ «Континентбуд» й ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , який діяв від імені ТОВ «Континентбуд» як заступник директора з технічних питань та на підставі довіреності, повинні укласти попередні договори з Особою 1 про обов?язок в майбутньому укласти основні договори щодо купівлі квартир в ЖК, засвідчувати їх своїм підписом та печаткою підприємства; підшукати нотаріусів, які б посвідчували зазначені договори; видавати від свого імені документи, потреба в яких виникне під час укладення правочинів; в разі виникнення потреби у реалізації об?єктів нерухомості вказаного житлового комплексу, які зарезервовані за Особою 1 та іншими особами укласти з ними та майбутніми покупцями договори про внесення змін до попередніх договорів, а також видати завідомо неправдиві офіційні документи довідки про сплату Особою 1 коштів за квартири у ТОВ «Континентбуд» й ТОВ «Радуга Сіті ЛТД».

Факти укладання та нотаріального засвідчення договорів повинні були створити хибну уяву про виконання сторонами їх умов у майбутніх інвесторів, з якими в подальшому Особою 1 будуть укладені договори про відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні.

Невстановлені особи, які здійснювали юридичне супроводження групи компаній «Укогруп» та входили до складу групи осіб, яких Особа 1 залучила до вчинення злочинів, повинні забезпечити підготовку проектів попередніх договорів та договорів про відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні та довідок про оплату відповідно до вказаних договорів.

На виконання злочинного плану, розробленого Особою 1 з метою заволодіння чужим майном коштами інвесторів, 13.03.2014 р. приблизно у денний час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, Особа 1 та директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 уклали попередній договір договору купівлі- продажу кв. 241, розташованої в 3-й секції б. 42-А по вул. М. Закревського в м. Києві, який нотаріально посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріату ОСОБА_16 .

Цього ж дня, приблизно у денний час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, Особа 1 та директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 уклали договір про забезпечення виконання зобов`язань № 3/241.

Відповідно до п.п. 2.1; 2.2.1. зазначеного договору, Сторона-2 у договорі (Особа 1) повинна була в строк до 15.03.2014 р. сплатити на поточний рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), кошти в сумі 97% від вартості договору, що становить 182515 20 грн.

У березні 2014 року відповідно до попередньо розподілених Особою 1, злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи у складі організованої групи спільно з Особою 1, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, яких Особа 1 залучила до вчинення злочинів, скориставшись тим, що ОСОБА_17 звернувся з наміром придбати житло в указаному ЖК, запропонували останньому придбати квартиру АДРЕСА_34 .

Відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, діючи спільно з Особою 1, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, запевнила ОСОБА_17 про те, що кв. АДРЕСА_35 належить Особі 1, тому розрахунок необхідно буде провести з нею особисто готівкою, законність будівництва ЖК і здачу будинку в експлуатацію у найкоротші строки, а також про виконання з боку Особи 1 умов попереднього договору, хоча насправді вона не виконала умови договору та не оплатила вартість квартири, всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», на що ОСОБА_17 погодився.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном коштами ОСОБА_17 , невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу повідомила невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду останнього укласти договір про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого, сторону Сторону-2, Особу 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, буде замінено на ОСОБА_17 , що в подальшому призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування, уникаючи сплати податків та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_17 .

Так, 26.03.2014 р. ОСОБА_17 приблизно в денний час за вказівкою менеджера відділу продажу, прибув до приміщення приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44, розташованого за адресою: м. Київ вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, куди прибули й Особа 1 та ОСОБА_5 .

Цього ж дня, діючи на виконання злочинного плану, розробленого Особою 1, направленого на заволодіння чужим майном коштами потерпілого, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44 по вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», уклав з Особою 1 та ОСОБА_17 договір відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого сторону Сторону-2, Особу 1 замінено на ОСОБА_17 . Приватний нотаріус ОСОБА_16 цей правочин відразу посвідчила.

ОСОБА_17 , будучи впевненим в правдивості цього правочину та в тому, що Особою 1 виконано умови попереднього договору та сплачено кошти в розмірі 97% від загальної суми на рахунок ТОВ «Континентбуд», фактично передав Особі 1 кошти в сумі 427630 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, як оплату в сумі 97% від загальної вартості за квартиру № 241 у 3-й секції ЖК.

У такий спосіб, створена Особою 1 організована група, за співучасті ОСОБА_5 , прийняла ці кошти у своє відання, заволоділа ними та розпорядилася на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

26.03.2014 р., відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, невстановлені досудовим розслідуванням особи виготовили та передали ОСОБА_5 завідомо неправдивий офіційний документ - довідку про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/241 від 13.03.2014 р., відповідно до якої Особа 1 сплатила ТОВ «Континентбуд» кошти у розмірі 182515 20 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі, а саме кв. 241 у 3-й секції ЖК.

ОСОБА_5 , будучи залученим Особою 1 в ролі виконавця, безумовно виконуючи всі накази останнього, достовірно знаючи, що Особа 1 не внесла кошти за квартиру № 241 на рахунок ТОВ «Континентбуд», як зазначено у попередньому договорі, підписав вказану довідку як директор ТОВ «Континентбуд», засвідчив його печаткою цього підприємства, чим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном коштами ОСОБА_17 , цього ж дня, в денний час, у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44 за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 37-А, після укладення договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні між Особою 1, ТОВ «Континентбуд» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , ОСОБА_5 надав останньому завідомо неправдивий офіційний документ довідку від 26.03.2014 р. № 3/153 про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/241 від 13.03.2014 р., відповідно до якої ОСОБА_17 сплатив ТОВ «Континентбуд» кошти в сумі 97 % від вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі, а саме кв. 241 у 3-й секції ЖК, завіривши її печаткою ТОВ «Континентбуд», чим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Крім того, на виконання злочинного плану, розробленого Особою 1, з метою заволодіння чужим майном коштами інвесторів, 24.04.2014 р. приблизно у денний час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, Особа 1 та директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 , уклали попередній договір купівлі-продажу кв. 266, розташованої в 3-й секції б. 42-А по вул. М. Закревського в м. Києві, який нотаріально посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріату ОСОБА_16 .

Цього ж дня, у денний час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Особа 1 та директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 уклали договір про забезпечення виконання зобов`язань № 3/266.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2.1. вказаного договору, сторона-2 у договорі Особа 1 повинна була в строк до 25.04.2014 сплатити на поточний рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) кошти в сумі 97% від вартості договору, що становить 133321,65 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у травні 2014 року, відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи у складі організованої групи спільно з Особою 1, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, яких Особа 1, залучила до вчинення злочинів, скориставшись тим, що ОСОБА_18 звернувся з наміром придбати житло в указаному ЖК, запропонували останньому придбати квартиру АДРЕСА_36 .

Відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, діючи спільно з Особою 1, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, запевнила ОСОБА_18 про те, що кв. АДРЕСА_35 належить Особі 1, тому розрахунок необхідно буде провести з нею особисто готівкою, законність будівництва ЖК і здачу будинку в експлуатацію у найкоротші строки, а також про виконання з боку Особи 1, умов попереднього договору, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», на що ОСОБА_18 погодився.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном коштами ОСОБА_18 , невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу повідомила невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду останнього укласти договір про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого, сторону Сторону-2, Особу 1, буде замінено на ОСОБА_18 , що в подальшому призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування, уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_18 .

Так, 16.05.2014 р. ОСОБА_18 приблизно в денний час, за вказівкою менеджера відділу продажу, прибув до офісного приміщення в бізнес-центрі «Гулівер» по АДРЕСА_37 , куди прибули й Особа 1 та ОСОБА_5 .

Цього ж дня, діючи на виконання злочинного плану, розробленого Особою 1, направленого на заволодіння чужим майном коштами потерпілого, перебуваючи в офісному приміщення в бізнес-центрі «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», уклав з Особою 1 та ОСОБА_18 договір відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого, сторону Сторону-2, Особу 1, замінено на ОСОБА_18 . Приватний нотаріус ОСОБА_19 цей правочин відразу посвідчила.

ОСОБА_18 , будучи впевненим в правдивості цього правочину та в тому, що Особою 1, виконано умови попереднього договору та сплачено кошти в розмірі 97% від загальної суми на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», фактично передав Особі 1 кошти в сумі 335210 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, як оплату в сумі 97% від загальної вартості за квартиру № 266 у 3-й секції ЖК.

У такий спосіб, створена Особою 1 організована група, за співучасті ОСОБА_5 , прийняла ці кошти у своє відання, заволоділа ними та розпорядилася на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди у великих розмірах, що становить собою від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цього ж дня, відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, невстановлені досудовим розслідуванням особи виготовили та передали ОСОБА_5 завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 25.04.2014 р. № 17-3/266 про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/266 від 24.04.2014 р., відповідно до якої Особа 1 сплатила ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» кошти у розмірі 133321,65 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі, а саме кв. 266 у 3-й секції ЖК.

ОСОБА_5 , будучи залученим Особою 1 в ролі виконавця, безумовно виконуючи всі накази останнього, діючи умисно, достовірно знаючи, що Особа 1 не внесла кошти за квартиру АДРЕСА_38 на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», як зазначено у попередньому договорі, підписав вказану довідку як директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», засвідчив її печаткою цього підприємства, чим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном коштами ОСОБА_18 цього ж дня, в денний час, в офісному приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по площі Спортивній, 1-А в м. Києві, після укладання договору про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні між Особою 1, ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , ОСОБА_5 надав останньому завідомо неправдивий документ довідку від 16.05.2014 р. № 49-3/266 про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/266 від 24.04.2014 р., відповідно до якої ОСОБА_18 сплатив ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» кошти в сумі 335208 72 грн., що складає 97 % від вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі, а саме кв. 266 у 3-й секції ЖК, завіривши її печаткою ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», чим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Крім того, на виконання злочинного плану, розробленого Особою 1 з метою заволодіння чужим майном коштами інвесторів, 24.04.2014 р., приблизно у денний час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, Особа 1 та директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 уклали попередній договір купівлі-продажу кв. 265, розташованої в 3-й секції б. 42-А по вул. М. Закревського в м. Києві, який нотаріально посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріату ОСОБА_16 .

Цього ж дня, у денний час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Гулівер», по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, Особа 1 та директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 уклали договір про забезпечення виконання зобов`язань № 3/265.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2.1. вказаного договору, сторона-2 у договорі Особа 1 повинна була в строк до 25.04.2014 р. сплатити на поточний рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), кошти в сумі 97% від вартості договору, що становить 133321, 5 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у травні 2014 року, відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи у складі організованої групи спільно з Особою 1, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, яких Особа 1 залучила до вчинення злочинів, скориставшись тим, що ОСОБА_20 звернувся з наміром придбати житло в указаному ЖК, запропонували останньому придбати квартиру АДРЕСА_39 в 3-й секції.

Відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, діючи спільно з Особою 1, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами запевнила ОСОБА_20 про те, що кв. АДРЕСА_39 належить Особі 1, тому розрахунок необхідно буде провести з ним особисто готівкою, законність будівництва ЖК і здачу будинку в експлуатацію у найкоротші строки, а також про виконання з боку Особи 1 умов попереднього договору, хоча насправді вона не виконала умови договору та не оплатила вартість квартири, всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», на що ОСОБА_20 погодився.

Реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном коштами ОСОБА_20 , невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу повідомила невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду останнього укласти договір про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого, сторону Сторону-2, Особу 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, буде замінено на ОСОБА_20 , що в подальшому призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування, уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_20 .

Так, 08.05.2014 р. ОСОБА_20 приблизно в денний час за вказівкою менеджера відділу продажу, прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_16 , розташованого по вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, куди прибули й Особа 1 та ОСОБА_5 .

Цього ж дня, діючи на виконання розробленого Особою 1 злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном коштами потерпілого, перебуваючи в приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_16 , розташованого по вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», уклав з Особою 1 та ОСОБА_20 договір відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого, Сторону-2, Особу 1, замінено на ОСОБА_20 . Приватний нотаріус ОСОБА_16 цей правочин відразу посвідчила.

ОСОБА_20 , будучи впевненим в правдивості цього правочину та в тому, що Особою 1 виконано умови попереднього договору та сплачено кошти в розмірі 97% від загальної суми на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», фактично передав Особі 1 кошти в сумі 458895,36 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, як оплату в сумі 97% від загальної вартості за квартиру № 265 у 3-й секції ЖК.

У такий спосіб створена Особою 1 організована група, за співучасті ОСОБА_5 , прийняла ці кошти у своє відання, заволоділа ними та розпорядилася на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

08.05.2014 р, відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, невстановлені досудовим розслідуванням особи виготовили та передали ОСОБА_5 завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 06.05.2014 р. № 6-3/265 про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/265 від 24.04.2014 р., відповідно до якої, Особа 1 сплатила ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» кошти у розмірі 182515,20 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі, а саме кв. 265 у 3-й секції ЖК, завіривши її печаткою ТОВ «Радуга Сіті ЛТД».

ОСОБА_5 , будучи залученим Особою 1 до злочинної діяльності в ролі виконавця, безумовно виконуючи всі накази останнього, діючи умисно, достовірно знаючи, що Особа 1 не внесла кошти за квартиру АДРЕСА_39 на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», як зазначено у попередньому договорі, підписав вказану довідку як директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», засвідчив її печаткою цього підприємства,чим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном коштами ОСОБА_20 , 08.05.2014 р., в денний час, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44, розташованого по вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, після укладення договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні між Особою 1, ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_20 , ОСОБА_5 надав останньому завідомо неправдивий документ довідку від 06.05.2014 р. № 7-3/265 про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/265 від 24.04.2014 р., відповідно до якої ОСОБА_20 сплатив ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» кошти в сумі 458895,36 грн., що складає 97 % від вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі, а саме кв. 265 у 3-й секції ЖК, завіривши її печаткою ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», чим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Крім того, на виконання злочинного плану, розробленого Особою 1 з метою заволодіння чужим майном коштами інвесторів, 13.03.2014 р. приблизно у денний час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 уклали попередній договір купівлі-продажу кв. 327, розташованої в 3-й секції б. 42-А по вул. М. Закревського в м. Києві, який нотаріально посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріату ОСОБА_16 .

Цього ж дня, приблизно у денний час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, Особа 1 та директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 уклали договір про забезпечення виконання зобов`язань № 3/327.

Відповідно до п.п. 2.1; 2.2.1. Сторона-2 у договорі (Особа 1) повинна була в строк до 15.03.2014 р. сплатити на поточний рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), кошти в сумі 97% від вартості договору, що становить 135766,05 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у березні 2014 року, відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи у складі організованої групи спільно з Особою 1, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, яких Особа 1, залучила до вчинення злочинів, скориставшись тим, що ОСОБА_21 звернувся з наміром придбати житло в указаному ЖК, запропонували останньому придбати квартиру АДРЕСА_40 .

Відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, діючи спільно з Особою 1, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами запевнила ОСОБА_21 про те, що кв. АДРЕСА_41 належить Особі 1, тому розрахунок необхідно буде провести з ним особисто готівкою, законність будівництва ЖК і здачу будинку в експлуатацію у найкоротші строки, а також про виконання з боку Особи 1 умов попереднього договору, хоча насправді вона не виконала умови договору та не оплатила вартість квартири всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», на що ОСОБА_21 погодився.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном коштами ОСОБА_21 , невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу повідомила невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду останнього укласти договір про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого, Сторону-2, Особу 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, буде замінено на ОСОБА_21 , що в подальшому призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування, уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_21 .

Так, 26.03.2014 р., ОСОБА_21 , приблизно в денний час за вказівкою менеджера відділу продажу прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_16 , розташованого по вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, куди прибули й Особа 1 та ОСОБА_5 .

Цього ж дня, діючи на виконання злочинного плану, розробленого Особою 1, направленого на заволодіння чужим майном коштами потерпілого, перебуваючи в приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_16 , розташованого по вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», уклав з Особою 1 та ОСОБА_21 договір відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого сторону Сторону-2, Особу 1, замінено на ОСОБА_21 . Приватний нотаріус ОСОБА_16 цей правочин відразу посвідчила.

ОСОБА_21 , будучи впевненим в правдивості цього правочину та в тому, що Особою 1 виконано умови попереднього договору та сплачено кошти в розмірі 97% від загальної суми на рахунок ТОВ «Континентбуд», фактично передав Особі 1 кошти в сумі 314200 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, як оплату в сумі 97% від загальної вартості за квартиру № 327 у 3-й секції ЖК.

У такий спосіб створена Особою 1 організована група, за співучасті ОСОБА_5 , прийняла ці кошти у своє відання, заволоділа ними та розпорядилася на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди у великих розмірах, що становить собою від двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цього ж дня, відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, невстановлені досудовим розслідуванням особи виготовили та передали ОСОБА_5 завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 25.03.2014 р. про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/327 від 13.03.2014 р., відповідно до якої Особа 1 сплатила ТОВ «Континентбуд» кошти у розмірі 135766 05 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі, а саме кв. 327 у 3-й секції ЖК.

ОСОБА_5 , будучи залученим Особою 1 у ролі виконавця, безумовно виконуючи всі накази останнього, діючи умисно, достовірно знаючи, що Особа 1, не внесла кошти за квартиру № 327 на рахунок ТОВ «Континентбуд», як зазначено у попередньому договорі, підписав вказану довідку як директор ТОВ «Континентбуд», засвідчив її печаткою цього підприємства, чим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном коштами ОСОБА_21 , цього ж дня, в денний час, у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44 за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 37-А, після укладення договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні між Особою 1, ТОВ «Континентбуд» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_21 , ОСОБА_5 надав останньому завідомо неправдивий офіційний документ довідку від 26.03.2014 р. про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/327 від 13.03.2014 р., відповідно до якої ОСОБА_21 сплатив ТОВ «Континентбуд» кошти в сумі 97 % від вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі, а саме кв. 327 у 3-й секції ЖК, завіривши її печаткою ТОВ «Континентбуд», чим видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Таким чином, ОСОБА_5 , умисно скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно.
Крім того, 26.03.2014 р. у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, Особа 1, діючи відповідно до попередньо розподілених ним злочинних ролей та злочинного плану, достовірно знаючи, що квартира № 241 в 3-й секції ЖК буде переуступлена ОСОБА_17 , з метою створення хибної уяви у потерпілого про реальну сплату ним коштів на рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), у сумі 182 515,20 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, надала доручення невстановленим особам, яких вона залучила для вчинення злочинів, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - довідку ТОВ «Континентбуд» про оплату Особою 1 згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/241 від 13.03.2014 р.

На виконання злочинної вказівки Особи 1, вказані невстановлені особи виготовили, після чого за невстановлених обставин передали директору ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 вищевказаний неправдивий офіційний документ.

Цього ж дня, директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи разом з ним та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, яких він залучив до вчинення злочинів, достовірно знаючи, що вказаний офіційний документ містить завідомо неправдиві відомості, оскільки Особа 1 не внесла кошти за квартиру № 241 на рахунок ТОВ «Континентбуд», як зазначено у попередньому договорі, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44, розташованого за адресою: м. Київ вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, у денний час, відповідно до відведеної йому у злочинному плані, розробленому Особою 1 ролі, підписав вказану довідку та завірив печаткою цього підприємства, тобто склав та видав завідомо неправдивий документ та надав її приватному нотаріусу ОСОБА_16 для вчинення правочину посвідчення договору про відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні від 26.03.2014 р..

Після посвідчення нотаріусом вказаного правочину, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи разом з нею та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволодів чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_17 в особливо великих розмірах на загальну суму 427630 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 26.03.2014 р. у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, Особа 1, діючи відповідно до попередньо розподілених нею злочинних ролей та злочинного плану, достовірно знаючи, що квартира № 241 в 3-й секції ЖК буде переуступлена ОСОБА_17 , з метою створення хибної уяви у потерпілого про реальну сплату нею коштів на рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), у сумі 182515,20 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, надала доручення невстановленим особам, яких вона залучила для вчинення злочинів, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 26.03.2014 р. № 3/153 про оплату ОСОБА_17 згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/241 від 13.03.2014 р.

На виконання злочинної вказівки Особи 1, вказані невстановлені особи виготовили, після чого за невстановлених обставин передали директору ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 вищевказаний неправдивий офіційний документ.

Цього ж дня, директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_17 не вніс кошти за квартиру № 241 на рахунок ТОВ «Континентбуд», а передав їх готівкою Особі 1, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44 по вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, приблизно у денний час, відповідно до відведеної йому у злочинному плані, розробленому Особою 1 ролі, підписав вказану довідку та завірив печаткою цього підприємства, тобто склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ та надав її потерпілому ОСОБА_17 .

Після посвідчення нотаріусом вказаного правочину, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволодів чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_17 в особливо великих розмірах на загальну суму 427630 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно 16.05.2014 р. у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, Особа 1, діючи відповідно до попередньо розподілених ним злочинних ролей та злочинного плану, достовірно знаючи, що квартира № 266 в 3-й секції ЖК буде переуступлена ОСОБА_18 , з метою створення хибної уяви у потерпілого про реальну сплату ним коштів на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), 133321,65 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, надала доручення невстановленим особам, яких вона залучила для вчинення злочинів, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 25.04.2014 р. № 17-3/266 ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» про оплату Особою 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/266 від 24.04.2014 р.

На виконання злочинної вказівки Особи 1, вказані невстановлені особи виготовили, після чого за невстановлених обставин передали директору ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 вищевказаний неправдивий офіційний документ.

Цього ж дня, директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості, оскільки Особа 1 не внесла кошти за квартиру № 266 на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», як зазначено у попередньому договорі, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, у денний час, відповідно до відведеної йому у злочинному плані, розробленому Особою 1 ролі, підписав вказану довідку та завірив печаткою цього підприємства, тобто склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ та надав його приватному нотаріусу ОСОБА_19 для вчинення правочину посвідчення договору про відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні від 16.05.2014 р.

Після посвідчення нотаріусом вказаного правочину, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_18 у великих розмірах на загальну суму 335210 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 16.05.2014 р. у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, Особа 1, діючи відповідно до попередньо розподілених нею злочинних ролей та злочинного плану, достовірно знаючи, що квартира № 266 в 3-й секції ЖК буде переуступлена ОСОБА_18 , з метою створення хибної уяви у потерпілого про реальну сплату ним коштів на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), у сумі 133321 65 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, надала доручення невстановленим особам, яких вона залучила для вчинення злочинів, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 16.05.2014 р. № 49-3/266 про оплату згідно договору купівлі-продажу№ 3/266 від 24.04.2014 р., відповідно до якої ОСОБА_18 сплатив ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» кошти в сумі 97 % від вартості об`єкту за договором.

На виконання злочинної вказівки Особи 1, вказані невстановлені особи виготовили, після чого за невстановлених обставин передали директору ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 вищевказаний неправдивий офіційний документ.

Цього ж дня директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_18 не вніс кошти за квартиру АДРЕСА_38 на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», а передав їх готівкою Особі 1, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, приблизно у денний час, відповідно до відведеної йому у злочинному плані, розробленому Особою 1 ролі, підписав вказану довідку та завірив печаткою цього підприємства, тобто склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ та надав її потерпілому ОСОБА_18 .

Після посвідчення нотаріусом вказаного правочину, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволодів чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_18 у великих розмірах на загальну суму 335210 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно 08.05.2014 р. у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, Особа 1, діючи відповідно до попередньо розподілених нею злочинних ролей та злочинного плану, достовірно знаючи, що квартира № 265 в 3-й секції ЖК буде переуступлена ОСОБА_20 , з метою створення хибної уяви у потерпілого про реальну сплату ним коштів на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) у сумі 182 515, 20 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, надала доручення невстановленим особам, яких вона залучила для вчинення злочинів, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 06.05.2014 р. № 6-3/265 ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» про оплату Особою 1 згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/265 від 24.04.2014.

На виконання злочинної вказівки Особи 1 вказані невстановлені особи виготовили, після чого за невстановлених обставин передали директору ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 вищевказаний неправдивий офіційний документ.

Цього ж дня, директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1, разом з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що вказаний офіційний документ містить завідомо неправдиві відомості, оскільки Особа 1, не внесла кошти за квартиру № 265 на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», як зазначено у попередньому договорі, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44, розташованого за адресою: м. Київ вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, приблизно у денний час, відповідно до відведеної йому у злочинному плані, розробленому Особою 1 ролі, підписав вказану довідку та завірив печаткою цього підприємства, тобто склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ та надав її приватному нотаріусу ОСОБА_16 для вчинення правочину посвідчення договору про відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні від 08.05.2014 р.

Після посвідчення нотаріусом вказаного правочину, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_20 в особливо великих розмірах на загальну суму 458895, 36 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 08.05.2014 р., у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, Особа 1, діючи відповідно до попередньо розподілених нею злочинних ролей та злочинного плану, достовірно знаючи, що квартира № 265 в 3-й секції ЖК буде переуступлена ОСОБА_20 з метою створення хибної уяви у потерпілого про реальну сплату нею коштів на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) у сумі 182515,20 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, надала доручення невстановленим особам, яких вона залучила для вчинення злочинів, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 06.05.2014 р. № 7-3/265 про оплату згідно договору купівлі-продажу № 3/265 від 24.04.2014 р. , відповідно до якої ОСОБА_20 сплатив ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» кошти в сумі 97 % від вартості об`єкту за договором.

На виконання злочинної вказівки Особи 1, вказані невстановлені особи виготовили, після чого за невстановлених обставин передали директору ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 вищевказаний неправдивий офіційний документ.

Цього ж дня, директор ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_20 не вніс кошти за квартиру АДРЕСА_39 на рахунок ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», а передав їх готівкою Особі 1, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44, розташованого за адресою: м. Київ вул. І.Кудрі, 37-А в м. Києві, приблизно у денний час, відповідно до відведеної йому у злочинному плані, розробленому Особою 1 ролі, підписав вказану довідку та завірив печаткою цього підприємства, тобто склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ та надав її потерпілому ОСОБА_20 .

Після посвідчення нотаріусом вказаного правочину, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_20 в особливо великих розмірах на загальну суму 458895, 36 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, приблизно 26.03.2014 р. у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, Особа 1, діючи відповідно до попередньо розподілених нею злочинних ролей та злочинного плану, достовірно знаючи, що квартира № 327 в 3-й секції ЖК буде переуступлена ОСОБА_21 , з метою створення хибної уяви у потерпілого про реальну сплату нею коштів на рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), у сумі 135766,05 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, надала доручення невстановленим особам, яких вона залучила для вчинення злочинів, скласти завідомо неправдивий офіційний документ довідку ТОВ «Континентбуд» про оплату Особою 1 згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/327 від 13.03.2014 р.

На виконання злочинної вказівки Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вказані невстановлені особи виготовили, після чого за невстановлених обставин передали директору ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 вищевказаний неправдивий офіційний документ.

Цього ж дня, директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1, організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що вказаний офіційний документ містить завідомо неправдиві відомості, оскільки Особа 1 не внесла кошти за квартиру № 327 на рахунок ТОВ «Континентбуд», як зазначено у попередньому договорі, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44, приблизно у денний час, розташованого за адресою: м. Київ вул. І.Кудрі, 37-А в м. Києві, відповідно до відведеної йому у злочинному плані, розробленому Особою 1 ролі, підписав вказану довідку та завірив печаткою цього підприємства, тобто склав та видав завідомо неправдивий документ, та надав її приватному нотаріусу ОСОБА_16 для вчинення правочину посвідчення договору про відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні від 26.03.2014 р.

Після посвідчення нотаріусом вказаного правочину, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_21 у великих розмірах на загальну суму 314200 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 26.03.2014 р. у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, Особа 1, діючи відповідно до попередньо розподілених ним злочинних ролей та злочинного плану, достовірно знаючи, що квартира № 327 в 3-й секції ЖК буде переуступлена ОСОБА_21 , з метою створення хибної уяви у потерпілого про реальну сплату нею коштів на рахунок ТОВ «Континентбуд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), у сумі, що складає 97% вартості об`єкту за договором, надала доручення невстановленим особам, яких вона залучила для вчинення злочинів, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 26.03.2014 про оплату ОСОБА_21 згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/327 від 13.03.2014.

На виконання злочинної вказівки Особи 1, вказані невстановлені особи виготовили, після чого за невстановлених обставин передали директору ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 вищевказаний неправдивий офіційний документ.

Цього ж дня, директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_21 не вніс кошти за квартиру № 327 на рахунок ТОВ «Континентбуд», а передав їх готівкою Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріату ОСОБА_16 № 44, розташованого по вул. І.Кудрі, 37-А в м. Києві, приблизно у денний час, відповідно до відведеної йому у злочинному плані, розробленому Особою 1, ролі, підписав вказану довідку та завірив печаткою цього підприємства, тобто склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, та надав її потерпілому ОСОБА_21 .

Після посвідчення нотаріусом вказаного правочину, ОСОБА_5 , діючи у складі створеної Особою 1 організованої групи, разом з нею та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволодів чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_21 у великих розмірах на загальну суму 314200 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_5 , умисно скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто, будучи службовою особою, в складі організованої групивидав завідомо неправдивий офіційний документ, що спричинило тяжкі наслідки.
Реалізуючи злочинний план, розроблений Особою 1, невстановлені учасники організованої групи у квітні 2014 року залучили до привласнення коштів інвестора ОСОБА_22 - ОСОБА_6 , який з 19.05.2011 р. до 21.03.2014 р. згідно з наказом директора ТОВ «Континентбуд» Особи 2 працював заступником директора з технічних питань в цьому товаристві, а з 25.03.2014 р. до 05.03.2015 р. на такій же посаді в ТОВ «Радуга Сіті ЛТД».

Вказані невстановлені учасники організованої Особою 1 групи довели до ОСОБА_6 його роль у діяльності останньої, яка полягали у підписанні від імені ТОВ «Континентбуд» недостовірних документів, на що ОСОБА_6 погодився з метою продовження роботи в товаристві та з корисливих мотивів.

Невстановленими учасниками організованої групи від імені «формального» директора ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_23 , 11.04.2014 р. у приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_16 посвідчено довіреність на представництво ОСОБА_6 інтересів товариства.

На той час, 13.03.2014 р. у приміщенні бізнес-центру «Гулівер» по пл. Спортивній, 1-А в м. Києві, Особа 1 та директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_5 уклали попередній договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_42 , який нотаріально посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріату ОСОБА_16 .

Надалі, у невстановленому місці та у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, у квітні 2014 року, відповідно до попередньо розподілених Особою 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи у складі організованої групи за участі Особи 1, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, скориставшись тим, що ОСОБА_22 звернувся з наміром придбати житло в указаному ЖК, запропонували останньому придбати квартиру АДРЕСА_43 .

Відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу запевнила ОСОБА_22 про те, що кв. АДРЕСА_29 належить Особі 1, тому розрахунок необхідно буде провести з нею особисто готівкою, а також законність будівництва ЖК і здачу будинку в експлуатацію у найкоротші строки, а також запевнила його про виконання з боку Особи 1 умов попереднього договору щодо цієї квартири, хоча останній не оплатив вартість квартири.

У зв`язку із цим ОСОБА_22 погодився на придбання вказаної квартири.

Після цього, реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном коштами ОСОБА_22 , невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу повідомила невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду останнього укласти договір про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого, Сторону-2, Особу 1, буде замінено на ОСОБА_22 , що в подальшому призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування, уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_22 .

Будучи введеним в оману щодо законності будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та оплати Особою 1 вартості квартири 326 в 3-й секції б. 42-А по вул. М. Закревського в м. Києві на рахунок ТОВ «Континентбуд» невстановленою особою з числа працівників відділу продажу 24.04.2014 р., ОСОБА_22 , приблизно в денний час прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_16 по вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, куди прибули також Особа 1 та ОСОБА_6 .

Цього ж дня, тобто 24.04.2014 р., діючи на виконання злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном коштами потерпілого, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_16 по вул. І. Кудрі, 37-А в м. Києві, ОСОБА_6 умисно, всупереч вимогам ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», уклав з Особою 1 та ОСОБА_22 договір відступлення права вимоги та про заміну сторони у зобов`язанні, відповідно до умов якого, сторону Сторону-2, Особу 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, замінено на ОСОБА_22 .

Приватний нотаріус ОСОБА_16 цей правочин відразу посвідчила.

ОСОБА_22 , будучи впевненим в правдивості цього правочину та в тому, що Особою 1 виконано умови попереднього договору та сплачено кошти в розмірі 97% від загальної суми на рахунок ТОВ «Континентбуд», фактично передав Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, 399000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, як оплату в сумі 97% від загальної вартості за квартиру № 326 у 3-й секції ЖК.

З метою надання законного вигляду факту передачі вказаних коштів та остаточної реалізації плану злочинної діяльності із заволодіння ними наступного дня, тобто 25.04.2014, р. в денний час, відповідно до попередньо розподілених Особою 1 злочинних ролей, невстановлені досудовим розслідуванням особи виготовили і передали ОСОБА_6 завідомо неправдиві офіційні документи - довідку про оплату згідно попереднього договору № 3/326 від 13.04.2014 р., відповідно до якої Особа 1 сплатила ТОВ «Континентбуд» кошти у розмірі 168256 20 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти (що не відповідало дійсності), та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі - кв. АДРЕСА_44 , а також довідку про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/326 від 24.04.2014 р., відповідно до якої ОСОБА_22 сплатив ТОВ «Континентбуд» кошти в сумі 97 % від вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти (що не відповідало дійсності) та після завершення будівництва гарантує передачу кв. АДРЕСА_45 ».

ОСОБА_6 , будучи задіяним у злочинній схемі Особи 1 у якості виконавця, діючи умисно, достовірно знаючи, що ні Особа 1, ні ОСОБА_22 не вносили кошти за квартиру АДРЕСА_29 на рахунок ТОВ «Континентбуд», перебуваючи на будівельному майданчику по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві, підписав ці довідки, видавши завідомо неправдиві офіційні документи.

Після підписання ОСОБА_6 відразу передав вказані довідки невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа менеджерів відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини» для подальшої передачі приватному нотаріусу ОСОБА_16 , яка 24.04.2014 р. нотаріально засвідчила договір про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні між Особою 1, ТОВ «Континентбуд» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , а надалі ОСОБА_22 .

Під час підписання зазначених договору та довідок, ОСОБА_6 діяв як заступник директора з технічних питань ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» та як представник ТОВ «Континентбуд» на підставі довіреності, виданої «формальним» директором останнього ОСОБА_24 , посвідченої 11.04.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріату ОСОБА_16 , тобто обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а в частині підписання документів тимчасово виконуючим такі функції за спеціальним повноваженням, яким був наділений повноважною особою підприємства, тобто був службовою особою та діяв як така особа.
У такий спосіб створена Особою 1 організована група, за співучасті ОСОБА_6 , прийняла ці кошти у своє відання, заволоділа ними та розпорядилася на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 умисно скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.
Крім того, 25.04.2014 р. ОСОБА_6 , виконуючи розроблений Особою 1 план злочинної діяльності у складі організованої групи, перебуваючи на будівельному майданчику по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві умисно підписав, виготовлений та переданий йому невстановленими досудовим розслідуванням особами, завідомо неправдивий офіційний документ - довідку про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/326 від 13.04.2014 р., відповідно до якої Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, сплатив ТОВ «Континентбуд» кошти у розмірі 168256 20 грн., що складає 97% вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти (що не відповідало дійсності) та після завершення будівництва гарантує передачу профінансованої площі, а саме кв. АДРЕСА_45 », тобто видав завідомо неправдивий документ.

Після підписання ОСОБА_6 відразу передав довідку невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа менеджерів відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини» для подальшої передачі приватному нотаріусу ОСОБА_16 , яка 24.04.2014 р. нотаріально засвідчила договір про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні між Особою 1, ТОВ «Континентбуд» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_22 .

Вказана довідка використана Особою 1 та членами створеної ним організованої групи для завершення документального оформлення заволодіння чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_22 в особливо великих розмірах на загальну суму 399000 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Під час підписання зазначеної довідки ОСОБА_6 діяв як заступник директора з технічних питань ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» та як представник ТОВ «Континетбуд», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функціі за спеціальним повноваженням, яким був наділений повноважною особою підприємства, тобто як службова особа.
Крім того, 25.04.2014 р. ОСОБА_6 , виконуючи розроблений Особою 1 план злочинної діяльності у складі організованої групи, перебуваючи на будівельному майданчику по вул. М. Закревського, 42-А в м. Києві, умисно підписав виготовлений та переданий йому невстановленими досудовим розслідуванням особами, завідомо неправдивий офіційний документ - довідку про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу № 3/326 від 24.04.2014 р., відповідно до якої ОСОБА_22 сплатив ТОВ «Континентбуд» кошти у розмірі 97% вартості об`єкту за договором, а продавець прийняв ці кошти (що не відповідало дійсності), після завершення будівництва гарантує передачу кв. 326 у 3-й секції ЖК «Перлина Троєщини», тобто видав завідомо неправдивий документ.

Після підписання ОСОБА_6 відразу передав довідку невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа менеджерів відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини» для подальшої передачі приватному нотаріусу ОСОБА_16 , яка 24.04.2014 р. нотаріально засвідчила договір про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні між Особою 1, ТОВ «Континентбуд» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_22 .

Вказана довідка використана Особою 1 та членами створеної ним організованої групи для завершення оформлення заволодіння чужим майном коштами потерпілого ОСОБА_22 в особливо великих розмірах на загальну суму 399000 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Під час підписання зазначеної довідки ОСОБА_6 діяв як заступник директора з технічних питань ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» та як представник ТОВ «Континетбуд», виконуючи організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функціі за спеціальним повноваженням, яким був наділений повноважною особою підприємства, тобто як службова особа.
Таким чином, ОСОБА_6 умисно скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто, будучи службовою особою, в складі організованої групивидав завідомо неправдивий офіційний документ, що спричинило тяжкі наслідки.
30 червня 2017 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_25 та обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даних угод прокурор і обвинувачені дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, дій обвинуваченого ОСОБА_6 за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачені беззастережно визнали свою винуватість у зазначених діяннях. Також вказаними угодами визначено покарання, яке повинні понести ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1 КК України у вигляді обмеження волі на строк 2 роки; за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 197-1 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік; за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України,у вигляді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік, зі сплатою штрафу у розмірі двохсот п"ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_5 визначити у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік, зі сплатою штрафу у розмірі двохсот п"ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ОСОБА_6 - за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України,у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майназ позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік, зіплатою штрафу у розмірі двохсот п"ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадя; на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_6 визначити у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік, зі сплатою штрафу у розмірі двохсот п"ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; зі звільненням ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в силу ст. 75 КК України від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк ОСОБА_5 3 роки, ОСОБА_6 - 2 роки.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною органгізацієхю або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв"язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 обгрунтованого обвинувається у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачнеих ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України. Кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Потерпілими ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 надано письмові згоди на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Судом з`ясовано, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 цілком розуміють права, визначені абз. 1, 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер підозри та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 та між прокурором та ОСОБА_6 і призначення ОСОБА_5 і ОСОБА_6 узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Затвердити угоди від 30 червня 2017 року про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України та ОСОБА_6 та між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України та ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 197-1, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 197-1, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, та призначити покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1 КК України у вигляді обмеження волі на строк 2 роки;

за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 197-1 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік;

за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України,у вигляді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік;
за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік, зі сплатою штрафу у розмірі двохсот п"ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 грн.).
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого остаточне покарання ОСОБА_5 визначити у вигляді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік, зі сплатою штрафу у розмірі двохсот п"ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 грн.).
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України, та призначити йому покарання;

за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України,у вигляді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна,з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік;
за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік зі сплатою штрафу у розмірі двохсот п"ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 грн.).
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого остаточне покарання ОСОБА_6 визначити у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік, зі сплатою штрафу у розмірі двохсот п"ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 грн.).
В силу ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 і ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк ОСОБА_5 3 роки, ОСОБА_6 - 2 роки.

В силу ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 і ОСОБА_6 періодично з`являтися до уповноваженого органу з питань пробації на реєстрацію, повідомляти цей орган про зміну місця проживання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва у строк 30 днів з моменту його проголошення.

Головуючий

Судді -