Провадження №1-кп/761/681/2017
В И Р О К
іменем України
20 березня 2017 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю державного обвинувача прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Селець Дубровицького району Рівненської області, громадянина України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :
ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що в червні 2015 року у нього виник злочинний умисел, направлений на створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності щодо здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій, складання фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів для перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, а також незаконної діяльності по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань і завищенню витрат іншими суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Тоді ж в червні 2015 року з метою реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Києві, вступив у злочинну змову з невстановленими особами, направлену на створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Реалізуючи попередньо розроблений злочинний план, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, через останніх надав незаконні вказівки підшукати та залучити шляхом підкупу пособників малозабезпечених громадян України. На виконання злочинного плану невстановлена особа підшукала через невстановлених осіб двох малозабезпечених громадян України, які за грошову винагороду в сумі 2500 грн. перереєстрували на своє ім`я в органах державної влади суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Вадар груп», ТОВ «Хендерс Торг». При цьому зазначені особи не мали намірів здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, погодились та надали копії своїх паспортів і реєстраційні номера облікової картки платників податків та 20.06.2015 року, перебуваючи в м.Києві, особисто підписали ряд документів, які стали підставою для реєстрації 25.06.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м.Києві ОСОБА_6 змін до установчих документів ТОВ «Вадар груп» та ТОВ «Хендерс Торг».

Аналогічно в червні 2015 року невстановленими особами була підшукана малозабезпечена особа громадянин України, який за грошову винагороду в сумі 2500 грн. перереєстрував на своє ім`я в органах державної влади суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Ронот Плюс». При цьому зазначена особа не мала намірів здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, погодилась та надала копії свого паспорту і реєстраційного номера облікової картки платників податків та 19.06.2015 року, перебуваючи в м.Києві, особисто підписала ряд документів, які стали підставою для реєстрації 02.07.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м.Києві ОСОБА_7 змін до установчих документів ТОВ «Ронот Плюс».

В подальшому, маючи намір продовжити свою злочинну діяльність, приблизно в середині вересня 2015 року, обвинувачений за аналогічною протиправною схемою шляхом підкупу організував перереєстрацію на ім`я невстановлених осіб ТОВ «Ровер Ком», ТОВ «Лендстар Груп», ТОВ «Малорита», ТОВ «Лімбург Груп», ТОВ «Слав Плюс».

При цьому обвинувачений, достовірно знаючи, що ТОВ «Вадар Груп», ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «Ронот Плюс», ТОВ «Ровер Ком», ТОВ «Малорита», ТОВ «Лендстар Груп», ТОВ «Лімбург Груп» та ТОВ «Слав Плюс» є фіктивними підприємствами, в період з червня по жовтень 2015 року отримав в м.Києві через невстановлених слідством осіб, з якими діяв за попередньою змовою, іх реєстраційні документи, які у зазначений період часу використовував у своїй незаконній діяльності щодо проведення неконтрольованих фінансових операцій, складання фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів для перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово-господарських операцій.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором ОСОБА_3 від 25.11.2016 року, відповідно до якої обвинувачений повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу в сумі чотири тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 грн.

При проведенні підготовчого судового засідання ОСОБА_5 пояснив, що він повністю погоджується з підписаною угодою, розуміє наслідки укладання угоди, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу, та просить суд затвердити укладену угоду.

Захисник та прокурор також просять затвердити укладену угоду.

Суд, дослідивши угоду, вислухавши доводи сторін, вважає, що укладена угода не суперечить вимогам КПК України та законам України, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов`язків можливо, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, правова кваліфікація правопорушення визначена правильно за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, як організація створення суб`єктів підприємницької діяльності, вчиненої повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Доля речових доказів по справі мають вирішуватись у відповідності до вимог ст.100 КПК України: грошові кошти, що були предметом кримінального правопорушення, конфіскуються в дохід держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.374-376, 475 КПК України, суд

з а с у д и в :
Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 від 25.11.2016 року затвердити.

ОСОБА_5 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу в сумі чотири тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 грн.

Грошові кошти, які передані на зберігання до ФЕУ СБ України в сумі 918 720 грн. (квитанція №000310, прибутковий ордер №17634), 4 212 300 грн. (квитанція №000307, прибутковий ордер №17635), 649 650 грн. (квитанція №000308, прибутковий ордер №17632) конфіскувати в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м.Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення прокурором, захисником та ОСОБА_5 тільки в частині призначеного покарання, не узгодженого сторонами.

Суддя ОСОБА_1