Справа № 296/4974/17
УХВАЛА
Іменем України
21 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні № 0000010 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000010 від 12.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у грудні 2016 року Підприємство облспоживспілки «Житомирська міжрайонна заготівельно-збутова база» (м. Житомир, код ЄДРПО 01783240, (постачальник), далі - Підприємство облспоживспілки) стало переможцем відкритих торгів на поставку масла вершкового (жирність не менше 72,5 %), шляхом надання організатору таких торгів - Управлінню освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради (замовнику, далі Управління освіти), неправдивої інформації про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

За результатами таких торгів, між Підприємством облспоживспілкою та Управлінням освіти, було укладено договір поставки від 04.01.2017 № 4 на загальну суму 910 848,00 гривень. Проте в порушення вимог проведеного тендеру та умов укладеного контракту, Підприємство облспоживспілка постачає закладам освіти м. Бердичева товари, що не відповідають технічним та якісним характеристикам.

Таким чином, у діях посадових осіб Підприємства облспоживспілки «Житомирська міжрайонна заготівельно-збутова база» вбачається придбання права на майно шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до умов укладеного договору, поставка (передача) товарів (масла вершкового) повинна здійснюватись власними силами постачальника безпосередньо закладам управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що закупівлю товарів під маркуванням «масло вершкове» Підприємство облспоживспілка здійснює не у заводів-виробників, а у ТОВ «Торгівельний дім «Танір» (Житомирський р-н, с. Довжик), яке власних офіційно зареєстрованих виробничих потужностей не має. Як слідує із матеріалів податкової звітності ТОВ «Торгівельний дім «Танір» закуповує вказаний товар у ТОВ «Бімол» (м. Березне, Рівненської області) та ТОВ «Таращамолоко» (м. Тараща, Київської області), і, в подальшому, поставляє Підприємству облспоживспілки.

Окрім цього, в рамках зазначеного провадження, в закладах освіти м. Бердичева, було отримано зразки товарів під маркуванням «масло вершкове», які поставлялись до них Підприємством облспоживспілка.

Відповідно до протоколу випробувань таких зразків № № 1352-1359, № 1361 від 01.10.2017, проведених ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», вони не являються натуральним продуктом та не відноситься до продуктів категорії «масло вершкове» (ДСТУ 43:99:2005). Більш того, як повідомив заступник головного лікаря з поліклінічної роботи КУ «Центральна дитяча міська лікарня» м. Житомира, споживання таких виробів може завдати шкоди здоров`ю.

Згідно з матеріалами провадження, місцем виробництва та відвантаження товарів під виглядом масла вершкового для Підприємства облспоживспілки «Житомирська міжрайонна заготівельно-збутова база» за посередництва ТОВ «Торгівельний дім «Танір» є виробничі та складські приміщення ТОВ «Таращамолоко», які знаходяться за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Видна, буд. 4.

19.06.2017 в ході обшуку таких виробничих та складських приміщень майнового комплексу вищевказаного ТОВ, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 13.06.2017, було виявлено та вилучено значну кількість продукції, візуально схожої на вершкове масло, з якої відібрано зразки, зразки компонентів, які використовуються даним товариством для виготовлення своєї продукції, фінансово-господарську, бухгалтерську та іншу документацію за 2017 рік.

Таким чином, зазначена продукція, речі, предмети та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як можуть бути засобом чи знаряддям кримінальних правопорушень, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів, які, згідно з ч. 2 ст 84 КПК України, є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні, а обставини їх виготовлення, використання, тощо, згідно з ст. 91 КПК України, являються подією кримінального правопорушення, яка підлягає доказуванню.

На даний час, в органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, оскільки його незастосування може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, забезпеченню цивільного позову чи конфіскації майна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, зазначив, що вилучені предмети та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, необхідні для проведення ряду експертиз, а тому просив задовольнити клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-171 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, що були вилучені 19.06.2017 в ході проведення обшуку майнового комплексу нежитлових будівель та споруд, що належать ТОВ «Таращамолоко», за адресою: АДРЕСА_1 , з забороною їх використання та розпорядження, а саме на:

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Поточні документи січень 2017 року», у якій містяться документи, на 104 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Документи лютий 2017 р.», у якій містяться документи, на 106 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Березень 2017 року», у якій містяться документи, на 153 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Документи квітень 2017 р.», у якій містяться документи, на 120 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Документи травень 2017 р.», у якій містяться документи, на 106 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Документи червень 2017 р.», у якій містяться документи, на 83 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Реалізація за січень 2017 р.», у якій містяться документи, на 97 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Реалізація лютий 2017», у якій містяться документи, на 36 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Реалізація березень 2017 р.», у якій містяться документи, на 111 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Реалізація квітень 2017 р.», у якій містяться документи, на 72 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Реалізація за травень 2017 р.», у якій містяться документи, на 29 аркушах;

- журнал обліку в`їзду-виїзду на територію підприємства транспортних засобів, на 40 аркушах;

- журнал обліку приходу та виходу на територію працівників підприємства, на 44 аркушах;

- журнал обліку в`їзду-виїзду на територію підприємства транспортних засобів, на 34 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Звіти 2017 р. Чс», у якій містяться документи, на 29 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «ПДВ 2017 р.», у якій містяться документи, на 70 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Банк січень 2017», у якій містяться документи, на 60 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Банк Лютий 2017 р.», у якій містяться документи, на 76 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Банк Березень 2017 р.», у якій містяться документи, на 108 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Виписки банку за квітень 2017 р.», у якій містяться документи, на 77 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Виписки банку за травень 2017 р.», у якій містяться документи, на 68 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Банк за червень 2017», у якій містяться документи, на 27 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Установчі свідоцтва 2017 р.», у якій містяться документи, на 7 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Договори 2017 р.», у якій містяться документи, на 93 аркушах;

- паперову папку-швидкозшивач під назвою «Уточнення 2017 р.», у якій містяться документи, на 28 аркушах;

- папку-швидкозшивач чорного кольору з документами (посадовими інструкціями), у якій містяться документи, на 110 аркушах;

- чотири папки з документами;

- кількісна накладна № 1 від 30.05.2017, на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-01038 від 06.06.2017, 2 прим., на 1 арк. кожний;

- рахунок-фактура № 822/СФ-00835 від 06.06.2017, на 1 арк.;

- додаток № 1 до договору № 822 від 26.03.2014-специфікація № 50 від 06.06.2017, 2 прим., на 1 арк. кожний;

- чорнові записи на 3-х відрізках паперу;

- 15 ящиків з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло (цільний шматок) з маркуванням на коробці «Масло Солодковершкове 72,5 %» по 10 кг в кожному;

- 116 ящиків з маркуванням на коробці «ТОВ «Таращамолоко», вагою 6 кг кожен, в кожному з яких знаходиться 30 пачок з виробом, візуально схожим на вершкове масло, з маркуванням «Масло селянське солодковершкове 72,5 %» виробництва ТОВ «Таращамолоко» 200 гр., датою виробництва якого зазначено 20.06.2017;

- 26 ящиків з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло (цільний шматок) з маркуванням на коробці «Масло Солодковершкове 73 %» виробництва ТОВ «Таращамолоко» по 20 кг в кожному;

- 44 ящики з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло (цільний шматок) з маркуванням на коробці «Масло Солодковершкове селянське 73 %» виробництва ПП «Молокозавод ОЛКОМ» по 20 кг в кожному, датою виробництва якого зазначено 20.09.2016;

- 107 ящиків у коробках без маркування, вагою 12 кг кожен, в кожному з яких знаходиться 60 пачок з виробом, візуально схожим на вершкове масло, з маркуванням «Масло крестьянское сладкосливочное несоленое 72,5 %» країною виробництва якого вказано Республіку Білорусь, вагою 200 гр., датою виробництва якого зазначено 21.06.2017;

- 10 ящиків у коробках без маркування, вагою 12 кг кожен, в кожному з яких знаходиться 60 пачок з виробом, візуально схожим на вершкове масло, з маркуванням «Масло крестьянское сладкосливочное несоленое 72,5 %» країною виробництва якого вказано Республіку Білорусь, вагою 200 гр., датою виробництва якого зазначено 21.06.2017;

- 25 ящиків у коробках без маркування, вагою 8 кг кожен, в кожному з яких знаходиться 40 пачок з виробом, візуально схожим на вершкове масло, з маркуванням «Масло сладкосливочное несоленое 82,5 %» країною виробництва якого вказано Республіку Білорусь, вагою 200 гр., датою виробництва якого зазначено 20.06.2017;

- 5 ящиків з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло (цільний шматок) з маркуванням на коробці «Масло Селянське 72,5 %» по 20 кг в кожному, датою виробництва якого зазначено 06.02.2017;

- 29 ящиків з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло (цільний шматок) з маркуванням на коробці «Масло Селянське 72,5 %» по 20 кг в кожному, датою виробництва якого зазначено 16.06.2017;

- 86 ящиків з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло (цільний шматок) без маркування по 20 кг в кожному;

- 15 ящиків з маркуванням на коробці «ТОВ «Таращамолоко», вагою 6 кг кожен, в кожному з яких знаходиться 30 пачок з виробом, візуально схожим на вершкове масло, з маркуванням «Масло солодковершкове екстра 82,5 %» виробництва ТОВ «Таращамолоко» 200 гр., датою виробництва якого зазначено 20.06.2017;

- 35 ящиків з маркуванням на коробці «ТОВ «Таращамолоко», вагою 6 кг кожен, в кожному з яких знаходиться 30 пачок з виробом, візуально схожим на вершкове масло, з маркуванням «Масло селянське солодковершкове 73 %» виробництва ТОВ «Таращамолоко» 200 гр., датою виробництва якого зазначено 25.06.2017;

- 34 ящиків з маркуванням на коробці «ТОВ «Таращамолоко», вагою 6 кг кожен, в кожному з яких знаходиться 30 пачок з виробом, візуально схожим на вершкове масло, з маркуванням «Масло селянське солодковершкове 82,5 %» виробництва ТОВ «Таращамолоко» 200 гр., датою виробництва якого зазначено 24.06.2017;

- 160 ящиків з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло (цільний шматок) з маркуванням на коробці «Замінник молочного жиру «Віолія» по 20 кг в кожному;

- 200 ящиків з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло (цільний шматок) з маркуванням на коробці «Замінник молочного жиру «Щедро» по 20 кг в кожному;

- 320 картонових ящики з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло у вигляді монолітних брикетів з маркувальними позначеннями «замінник молочного жиру Віолія»;

- 260 картонових ящики з вмістом виробу, візуально схожого на вершкове масло у вигляді монолітних брикетів з маркувальними позначеннями «замінник молочного жиру Щедро»;

- бабіни (рулони) з готовою упаковкою для масла вершкового п`яти різних виробників у кількості 50 шт.

- 13 ємкостей скляної тари зі зразками відібраної продукції;

- 34 зразків фасованої продукції об`ємом по 200 гр.;

- 5 зразків у вигляді відрізків упаковки для масла вершкового.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Ухвала може бути переглянута слідчим суддею за письмовим клопотанням володільця майна про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1