УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування № 0002487 від 10.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002487 від 10.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002487, відомості про яке 10.05.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2017 до чергової частини Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який розмістивши оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», використовуючи номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та банківську картку № НОМЕР_2 , шляхом обману, повідомивши останньому завідомо неправдиву інформацію про продаж автомобільного двигуна заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 19 000 гривень.

Окрім того, до слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_6 , в якому міститься інформація про те, що в ході перевірки було встановлено платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , видану 23.03.2017 в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що в період з 10.04.2017 по 11.04.2017 на платіжну банківську картку № НОМЕР_2 почали надходити грошові кошти від різних фізичних осіб з призначенням платежу за запчастини бувші у використанні, які в подальшому переводилися у готівку у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по кримінальному провадженню необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- відомостей щодо отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_2 ; виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 або АДРЕСА_8 .

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчогго також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , перебуває реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якій зберігаються устав підприємства та інші документи стосовно діяльності підприємства, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування № 0002487 від 10.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що розташований за адресою: АДРЕСА_10 або за адресою Одеської філії: АДРЕСА_7 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 - відображених на паперовому носію, яку отримав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту видання по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці: № НОМЕР_2 виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по 18.05.2017.;

- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці: № НОМЕР_2 ;

- інші документи, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються банківської картки: № НОМЕР_2 виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- відео та аудіо матеріали, щодо відкриття та користування банківською карткою: № НОМЕР_2 .

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою: № НОМЕР_2 та з яких здійснювалося управління рахунком.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області сержанту поліції ОСОБА_2 або діючим працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 02.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1