Справа № 591/1727/17
Провадження № 1-кс/591/2329/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення в кримінальному провадженні № 0000151 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

На даний час виникла необхідність в отриманні та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Акти звірки з ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 по розрахункам за рентними платежами за користування надрами на території Сумської області. Головні книги за період з 01.09.2014 до 01.06.2017. Баланси (звіти про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за період з 01.09.2014 до 01.06.2017. Журнали-ордери та відомості по рахункам 311, 312, 313, 314 за період з 01.09.2014 до 01.06.2017 (помісячно). Журнали ордери та відомості по рахунку 641 (субрахунок для обліку розрахунків за рентними платежами за користування надрами на території Сумської області, у тому числі по основному платежу, розстроченій сумі, пені та штрафним санкціям) за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 (помісячно). Податкові декларації з рентної плати за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 з додатками щодо нарахування рентної плати за користування надрами на території Сумської області. Інформацію щодо послідовності сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків до бюджету та інших обов`язкових виплат, які здійснює підприємство, та на якому місці знаходиться сплата до бюджету рентних платежів за користування надрами на території Сумської області. Інформацію щодо першочергових обов`язкових виплат, які проводяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Регістри бухгалтерського обліку за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 (помісячно) щодо відображення господарських операцій по перерахуванню коштів по операціям, які будуть визначені «іншими першочерговими обов`язковими виплатами».

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акти звірки з ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 по розрахункам за рентними платежами за користування надрами на території Сумської області;головні книги за період з 01.09.2014 до 01.06.2017.

Баланси (звіти про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за період з 01.09.2014 до 01.06.2017.

Журнали-ордери та відомості по рахункам 311, 312, 313, 314 за період з 01.09.2014 до 01.06.2017 (помісячно).

Журнали ордери та відомості по рахунку 641 (субрахунок для обліку розрахунків за рентними платежами за користування надрами на території Сумської області, у тому числі по основному платежу, розстроченій сумі, пені та штрафним санкціям) за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 (помісячно).

Податкові декларації з рентної плати за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 з додатками щодо нарахування рентної плати за користування надрами на території Сумської області.

Інформацію щодо послідовності сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків до бюджету та інших обов`язкових виплат, які здійснює підприємство, та на якому місці знаходиться сплата до бюджету рентних платежів за користування надрами на території Сумської області.

Інформацію щодо першочергових обов`язкових виплат, які проводяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Регістри бухгалтерського обліку за період з 01.09.2014 по 01.06.2017 (помісячно) щодо відображення господарських операцій по перерахуванню коштів по операціям, які будуть визначені «іншими першочерговими обов`язковими виплатами».

Строк дії ухвали встановити до 26 серпня 2017 року.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1