Провадження №1-кс/127/9328/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 21.07.2016, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність, в тому числі - по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 засновник, директор, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав покази про те, що фінансово-господарською діяльністю вказаного Товариства він взагалі не займався та не займається. Придбання товарно-матеріальних цінностей він не здійснював. Ніяких товарів, робіт, послуг не надавав та не проводив. Фінансово-господарських документів по проведених господарських операціях він не підписував. На початку 2015 року, на проханням невідомого чоловіка, за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, переоформив на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, відкрив рахунки в банківських установах. Відкривши рахунки він передав усі статутні, реєстраційні документи та печатку вказаного Товариства цьому невідомому чоловіку. Грошові кошти в банківських установах він не знімав. При відкритті банківських рахунків він поставив свій підпис в грошових чеках та передав їх останньому.

При цьому, згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в документах податкової звітності відображено проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Факт проведення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів по проведених господарських операціях між ПП « ОСОБА_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 »

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) по господарських операціях вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 04.11.2013 по 09.12.2016, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню (здійснити виїмку оригіналів), а саме: договорів, угод; додатків до них; додаткових договорів, угод; актів прийому передачі; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; банківських виписок з оплати товарів, робіт, послуг; інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують проведення взаємовідносин цього суб`єкта підприємницької діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя