Справа № 283/1350/17
провадження №1-кс/283/273/2017
У Х В А Л А
04 серпня 2017 року Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000323 від 30.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:
01.08.2017 року слідчий СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором прокуратури Малинського району звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000323 від 30.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК.

В клопотанні зазначено, що 28.04.2017 року близько 10.00 години ОСОБА_4 з метою придбання трактору зателефонував на телефонний номер НОМЕР_1 , який знайшов в мережі інтернет через сторінку оголошень «ОLХ». Обумовивши в телефонній розмові придбання трактору, ОСОБА_4 погодився на умови продажу та цього ж дня перерахував на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 39600 гривень. В обумовлений час ОСОБА_4 трактор не отримав.

В ході розслідування виникла необхідність у встановлені власника рахунку НОМЕР_2 , на який перераховані грошові кошти, руху по ньому та місця зняття грошових коштів. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з перебоями в роботі банківської установи, виконати вчасно ухвалу Малинського районного суду від 07.06.2017 року не представилось можливим, а тому виникла необхідність у повторному зверненні до Малинського районного суду.

В судове засідання представник володільця інформації не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно.

Сторона кримінального провадження в особі старшого слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Надати старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю вилучення їх копії в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
інформацію про рух коштів від контрагента ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 за період з 28 квітня 2017 року по 04 серпня 2017 року.
В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: