н/п 1-кс/766/1145/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.01.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, які стосуються реєстраційних дій, вчинених після 26,05.2015, та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору дозволити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

16.04.2016 до чергової частини Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся ОСОБА_13 із заявою про те, що невідомі особи вчиняють протиправні дії по відношенню до його майна, що знаходиться на території земельної ділянки загальною площею 3,0097 га, розташованій в районі санаторно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Лазурне Скадовського району Херсонської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2008 ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором оренди вказану земельну ділянку передано у оренду ПП « ОСОБА_4 », після чого 06.05.2013 між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір будівельного підряду № 1-Г/П щодо будівництва на вказаній ділянці бази відпочинку, та, відповідно, 12.05.2013 - договір суборенди зазначеної земельної ділянки № 2-Сб/А.

30.06.2014 між ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_14 та ПП « ОСОБА_15 » в особі директора ОСОБА_16 укладено договір вказаної земельної ділянки, та ОСОБА_17 , який з 26.04.2016 являється директором ПП « ОСОБА_15 », вважаючи законними користування земельною ділянкою та розташованих на ній об`єктів, на її території розпочинає діяльність, пов`язану з землевпорядкуванням, змінює замки на будівельних вагончиках тощо.

16.04.2016 відомості щодо кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 з попередньою кваліфікацією за ст. 356 КК України.

Також, 13.10.2016 року невстановлені особи надали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 документи, які містять недостовірні дані про вчинення ОСОБА_13 правочину щодо відчуження 50% у статутному капіталі ПП « ОСОБА_4 » та внаслідок вчинення відповідних реєстраційних дій заволоділи майном підприємства, а саме часткою засновника ( ОСОБА_13 ) у вказаному розмірі.

З`ясовано, що станом на 01.10.2016 до складу засновників ПП « ОСОБА_4 » входили ОСОБА_13 з часткою внеску до статутного фонду у розмірі 50%, ОСОБА_14 та ОСОБА_18 з часткою внеску до статутного фонду у розмірі 25% кожен. При цьому з 18.07.2013 ОСОБА_14 являвся директором підприємства. Станом на 23.10.2016, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, єдиним засновником ПП « ОСОБА_4 » значиться ОСОБА_19 з часткою внеску до статутного фонду у розмірі 100%, який являється директором ПП « ОСОБА_4 » з 11.10.2016.

01.11.2016 відомості щодо кримінального провадження внесені до Єдиного ' реєстру досудових розслідувань за № 0000508 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 206-2 КК України.

08.12.2016 кримінальні провадження №№ 0000475 та 0000508 під єдиним № 0000475.

У кримінальному провадженні виникла необхідність дослідити документи, які стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо складу засновників, керівника, та інших даних про юридичну особу ГІН « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та за необхідності призначити відповідні експертизи для встановлення належності підписів.

Вказані документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містяться у реєстраційній справі юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У Херсонському міському суді Херсонської області отримано дозвіл на вилучення реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак вилучити вказані документи до закінчення строку дії ухвали не представилося можливим, оскільки вказані документи витребувані Господарським судом Херсонської області для вивчення при розгляді позову ОСОБА_13 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригінали документів реєстраційної справи юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідні для використання при проведенні досудового розслідування, отримання об`єктивної інформації про вчинення правочину, призначення проведення відповідних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та вилучити їх з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 - підприємців в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, які стосуються реєстраційних дій, вчинених після 26,05.2015, та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору дозволити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1