Справа № 682/1551/17
Провадження № 1-кс/682/209/2017
У Х В А Л А
16 червня 2017 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 00017- від 14.03.2017 р за ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 07.06.2017 р .

У клопотанні ст. слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що містяться у банківській справі, сформованій по клієнту ФОП ОСОБА_5 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000170 від 14.03.2017 р за ч. 2 ст. 361 КК України, у якому подане клопотання, дослідивши докази, заслухавши думку ст. слідчого ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені наступні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий: оригінали документів, що містяться у банківській справі, сформованій по клієнту ФОП ОСОБА_5 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання за адресою АДРЕСА_2 , та стосуються інформації про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( в разі наявності овердрафтів), карткових рахунків ФОП ОСОБА_5 рахунків для виплати страхових коштів, депозитних рахунків ФОП ОСОБА_5 , інформацію про всі відкриті банківські рахунки в інших відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оригіналів чеків на отримання грошових коштів в сумі 496750 грн., з метою встановлення особи (осіб) , яка їх отримала чи отримали, виписки по всіх відкритих рахунках про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2017 року по 15.03.2017 року у всіх відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Для встановлення особи (осіб) яка здійснила зняття грошових коштів, надати дозвіл на тимччасовий доступ та вилучення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса головного офісу АДРЕСА_1 , матеріалів з камер відеоспостереження за період часу з 09 години 14 березня 2017 року по 18 годину 14 березня 2017 року, які встановлені у відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де відбулося зняття грошових коштів в сумі 498750 грн, строком на 30 діб.

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , є інформаційна довідка ОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про перерахунок коштів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 14.03.2017 р з рахунку підприємства на рахунок ОСОБА_5 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- вказані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв"язку з наданням правової допомоги, або об"єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну такою інформацією.

Ст. слідчий ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_3 в ході розгляду клопотання довели, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження оригінали документів що містяться у банківській справі, сформованій по клієнту ФОП ОСОБА_5 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання за адресою за адресою АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення об"єктивної сторони злочинного діяння та особи, що його скоїла.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю клопотання обгрунтованим, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Надати ст. слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 право на титмчасовий доступ та вилучення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які містяться у банківській справі, сформованій по клієнту ФОП ОСОБА_5 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання за адресою АДРЕСА_2 , та стосуються інформації про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 ( в разі наявності овердрафтів), карткових рахунків ФОП ОСОБА_5 рахунків для виплати страхових коштів, депозитних рахунків ФОП ОСОБА_5 , інформацію про всі відкриті банківські рахунки в інших відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оригіналів чеків на отримання грошових коштів в сумі 496750 грн., з метою встановлення особи (осіб) , яка їх отримала чи отримали, виписки по всіх відкритих рахунках про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2017 року по 15.03.2017 року у всіх відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для встановлення особи (осіб) яка здійснила зняття грошових коштів, надати дозвіл на тимччасовий доступ та вилучення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса головного офісу АДРЕСА_1 , матеріалів з камер відеоспостереження за період часу з 09 години 14 березня 2017 року по 18 годину 14 березня 2017 року, які встановлені у відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де відбулося зняття грошових коштів в сумі 498750 грн, строком на 30 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.07.2016 р включно.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1