Справа № 500/6065/15-к
Провадження № 1-кп/500/94/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2017 року

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

учасники кримінального провадження:

група прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

захисник адвокат ОСОБА_13 ,

потерпілі - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 ,

законний представник неповнолітньої потерпілої - ОСОБА_17 ,

представник потерпілої адвокат ОСОБА_18 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ізмаїлі кримінальні провадження, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001014 від 24 квітня 2014 року відносно

ОСОБА_19 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в селі Залізничне, Болградського району, Одеської області, громадянина України, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід не обирався,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ОСОБА_20 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 в місті Ізмаїл, Одеської області, громадянки України, незаміжньої, не працюючої, яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , проживає АДРЕСА_2 , раніше не судимої, запобіжний захід не обирався

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.190 КК України,

ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в місті Ізмаїл Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_3 , судимого 21 листопада 2003 року Ізмаїльським міським судом Одеської області за ст. 185 ч. 3 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі, із застосуванням ст. 75 КК України, з іспитовим строком 1 рік; 26 липня 2007 року Ізмаїльським міськрайонним судом одеської області за ст.ст. 185 ч. 3, 71 КК України до 3 років 2 місяців позбавлення волі; 09 вересня 2009 року Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області за ст.ст. 185 ч. 3, 289 ч. 3, 70 КК України до 5 років позбавлення волі, запобіжний захід не обирався,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3, 15 ч. 2 190 ч. 2, 185 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2014 року, більш точний час в ході судового розгляду не встановлено, у ОСОБА_11 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В подальшому, через соціальну мережу «В контакте» ОСОБА_11 придбала у громадянина ОСОБА_22 банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_23 .

Далі, реалізуючи свій злочинний намір, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 13.06.2015 року ОСОБА_11 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходиться в Інтернет клубі «FreeStyle», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Садова кут вул. Покровської (Комсомольської), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створила оголошення про продаж холодильника марки «LG» типу «side by side», вказавши його вартість 2500 гривень та вказала ім`я ОСОБА_24 і контактний номер мобільного телефону оператора «Life» № НОМЕР_2 , який придбала з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинула, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

В подальшому на її мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_25 , яка висловила бажання придбати вказаний холодильник за 2300 гривень та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_11 повідомила, що зможе відправити холодильник через службу доставки «Нова Пошта» у м. Кам`янець - Подільський тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

У цей же день ОСОБА_25 через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2300 гривень в якості оплати за холодильник.

Далі ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що після отримання оплати, холодильник ОСОБА_25 не відправить, заволоділа грошовими коштами на суму 2300 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_25 матеріальний збиток на вказану суму.

08.12.2014 року близько 00.30 - 01.00 годин ОСОБА_26 зателефонував на стаціонарний телефон ОСОБА_14 , спочатку назвався його сином ОСОБА_27 і пояснив, що знаходиться в міліції. Потім, змінивши голос, пояснив йому, що він є працівником міліції, що його син скоїв кримінальне правопорушення і щоб запобігти відповідальності, ОСОБА_14 повинен заплатити гроші у сумі 40 000 гривень.

Після того, як ОСОБА_14 , вислухав ОСОБА_12 , він сприйняв отриману інформацію за дійсну, і, бажаючи огородити свого сина від відповідальності, погодився передати кошти, але пояснив, що в нього вказаної суми немає, а є тільки 1000 доларів США. ОСОБА_12 погодився на вказану ОСОБА_14 суму і запропонував йому передати вищевказані кошти людині, яку він до неї пришле.

Здійснюючи задумане, ОСОБА_12 , проїхав за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_14 передав йому кошти у розмірі 1000 доларів США. Таким чином потерпілому була спричинена матеріальна шкода на суму 15525 гривень (згідно курсу НБУ 1 долар США = 15,525 гривень).

ОСОБА_12 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, 18.12.2014 року близько 02 години 30 хвилин, зателефонував на стаціонарний телефон за № НОМЕР_3 ОСОБА_28 , спочатку назвався її сином ОСОБА_29 і пояснив, що знаходиться в міліції. Потім, змінивши голос, пояснив їй, що він є працівником міліції, що її син скоїв кримінальне правопорушення і щоб запобігти відповідальності, вона повинна заплатити гроші у сумі 40 000 гривень.

Після того, як ОСОБА_28 , вислухала ОСОБА_12 , вона сприйняла отриману інформацію за дійсну, і, бажаючи огородити свого сина від відповідальності, погодилась передати кошти. Тоді ОСОБА_12 запропонував їй передати вищевказані кошти людині, яку він до неї пришле.

Здійснюючи задумане, ОСОБА_12 , не попереджаючи свого знайомого ОСОБА_10 про свій злочинний намір, запропонував йому разом проїхати за адресою: АДРЕСА_5 , де останній повинен був забрати пакунок у ОСОБА_28 . В той час, як вони під`їхали до вказаного будинку, потерпіла зателефонувала своєму синові ОСОБА_29 , впевнилась в тому, що він знаходиться вдома і зрозуміла, що відносно неї здійснюються шахрайські дії. Таким чином, ОСОБА_12 не отримав кошти, тобто не довів свої шахрайські дії до кінця.

В лютому 2015 року, більш точний час судовим слідством не встановлено, у ОСОБА_11 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, про що вона повідомила своєму співмешканцю ОСОБА_10 , на що він дав свою згоду та вони розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_11 повинна була створювати оголошення в мережі Інтернет про продаж товарів та вести розмови з покупцями, а ОСОБА_10 надавав свій номер банківської картки КБ «ПриватБанк» та займався зняттям грошей з вказаної картки, а також вів переговори з покупцями.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 25.02.2015 року ОСОБА_11 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився за місцем їх мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , через мережу Інтернет на сайті «OLX» створила оголошення про продаж дитячого електромобіля вказавши його вартість 500 гривень та вказала ім`я ОСОБА_30 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , яким користувалась, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

В подальшому на її мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_31 , який висловив бажання придбати вказаний електромобіль та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_11 повідомила, що зможе відправити електромобіль через службу доставки ТОВ «Delivery» у м. Львів тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить її чоловіку ОСОБА_10 .

У цей же день дружина ОСОБА_32 ОСОБА_33 через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 500 гривень в якості оплати за електромобіль.

В подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що після отримання оплати електромобіль ОСОБА_34 не відправлять, заволоділи грошовими на суму 500 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_34 матеріальний збиток на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, 25.02.2015 року за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився за місцем їх мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , через мережу Інтернет на сайті «OLX» створила оголошення про продаж триколісного велосипеду-коляски, вказавши його вартість 400 гривень та вказала ім`я ОСОБА_30 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , яким користувалась, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

В подальшому 22.03.2015 року на вказаний мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_35 , яка висловила бажання придбати зазначений велосипед-коляску за 300 гривень та вони з ОСОБА_10 обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_10 повідомив, що зможе відправити велосипед-коляску почтовим відправленням у м. Комсомольськ Полтавської області тільки за умови повної передоплати за товар та продиктував номер належної йому банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

22.03.2015 року ОСОБА_36 через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 гривень в якості оплати за велосипед-коляску.

В подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що після отримання оплати велосипед-коляску ОСОБА_37 не відправлять, заволоділи грошовими на суму 300 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_37 матеріальний збиток на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 25.02.2015 року за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився за місцем їх мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , через мережу Інтернет, ОСОБА_11 створила оголошення на сайті «OLX» про продаж триколісного дитячого велосипеда, вказавши його вартість 650 гривень та вказала ім`я ОСОБА_30 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , яким користувалась, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

В подальшому на її мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_38 , яка висловила бажання придбати вказаний велосипед та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_11 повідомила, що зможе відправити велосипед через службу доставки «Нова Пошта» у м. Чернігів тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить її чоловіку ОСОБА_10 .

22.03.2015 року ОСОБА_39 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 651 гривень в якості оплати за велосипед.

В подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що після отримання оплати велосипед ОСОБА_39 не відправлять, заволоділи грошовими на суму 651 гривню, чим спричинили потерпілій ОСОБА_39 матеріальний збиток на вказану суму.

Далі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 25.02.2015 року за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився за місцем їх мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , через мережу Інтернет, ОСОБА_11 створила оголошення на сайті «OLX» про продаж триколісного дитячого велосипеда, вказавши його вартість 650 гривень та вказала ім`я ОСОБА_30 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , яким користувалась, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

В подальшому на її мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_40 , яка висловила бажання придбати вказаний велосипед та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_11 повідомила, що зможе відправити велосипед через службу доставки «Нова Пошта» у м. Одесу тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить її чоловіку ОСОБА_10 .

23.03.2015 року ОСОБА_41 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 648 гривень в якості оплати за велосипед.

В подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що після отримання оплати велосипед ОСОБА_41 не відправлять, заволоділи грошовими на суму 648 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_41 матеріальний збиток на вказану суму.

Надалі, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 25.02.2015 року за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився за місцем їх мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , через мережу Інтернет, ОСОБА_11 створила оголошення на сайті «OLX» про продаж дитячого ліжка-манежу, вказавши його вартість 750 гривень та вказала ім`я ОСОБА_30 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , яким користувалась, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

В подальшому на її мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_42 , який висловив бажання придбати вказане ліжко-маніж та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_11 повідомила, що зможе відправити ліжко через службу доставки «Нова Пошта» у м. Миколаїв тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить її чоловіку ОСОБА_10 .

23.03.2015 року ОСОБА_43 через термінал самообслуговування перерахував на банківську картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 748 гривень в якості оплати за ліжко.

В подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що після отримання оплати ліжко ОСОБА_44 не відправлять, заволоділи грошовими на суму 748 гривень, чим спричинили потерпілому ОСОБА_44 матеріальний збиток на вказану суму.

Далі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 25.02.2015 року за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився за місцем їх мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , через мережу Інтернет, ОСОБА_11 створила оголошення на сайті «OLX» про продаж триколісного дитячого велосипеда, вказавши його вартість 650 гривень та вказала ім`я ОСОБА_30 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , яким користувалась, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

В подальшому на її мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_45 , який висловив бажання придбати вказаний велосипед та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_11 повідомила, що зможе відправити велосипед через службу доставки «Нова Пошта» у м. Біла Церква тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить її чоловіку ОСОБА_10 .

23.03.2015 року ОСОБА_46 через термінал самообслуговування перерахував на банківську картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 648 гривень в якості оплати за велосипед.

В подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що після отримання оплати велосипед ОСОБА_47 не відправлять, заволоділи грошовими на суму 648 гривень, чим спричинили потерпілому ОСОБА_47 матеріальний збиток на вказану суму.

Далі, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 25.02.2015 року за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився за місцем їх мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , через мережу Інтернет, ОСОБА_11 створила оголошення на сайті «OLX» про продаж триколісного дитячого велосипеда, вказавши його вартість 650 гривень та вказала ім`я ОСОБА_30 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , яким користувалась, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

В подальшому на її мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_48 , яка висловила бажання придбати вказаний велосипед та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_11 повідомила, що зможе відправити велосипед через службу доставки «Нова Пошта» у м. Новомосковськ Дніпропетровської області тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить її чоловіку ОСОБА_10 .

23.03.2015 року ОСОБА_49 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 650 гривень в якості оплати за велосипед.

В подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що після отримання оплати велосипед ОСОБА_50 не відправлять, заволоділи грошовими на суму 650 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_50 матеріальний збиток на вказану суму.

25.02.2015 року ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився за місцем їх мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , через мережу Інтернет, ОСОБА_11 створила оголошення на сайті «OLX» про продаж триколісного дитячого велосипеда, вказавши його вартість 650 гривень та вказала ім`я ОСОБА_30 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , яким користувалась, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

В подальшому на її мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_51 , який висловив бажання придбати вказаний велосипед та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_11 повідомила, що зможе відправити велосипед через службу доставки «Нова Пошта» у смт. Володарськ-Волинський Житомирської області тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить її чоловіку ОСОБА_10 .

23.03.2015 року ОСОБА_52 через термінал самообслуговування перерахував на банківську картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 650 гривень в якості оплати за велосипед.

В подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що після отримання оплати велосипед ОСОБА_53 не відправлять, заволоділи грошовими на суму 650 гривень, чим спричинили потерпілому ОСОБА_52 матеріальний збиток на вказану суму.

На початку травня 2015 року, більш точний час в ході судового слідства не встановлено, ОСОБА_12 маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробивши злочинний план, спільно зі своєю співмешканкою ОСОБА_54 , кримінальне провадження відносно якої закрито на підставі ст. 284 ч. 1 п. 5 КПК України, здійснював ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства.

Реалізуючи свій злочинний намір, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2015 року ОСОБА_12 та ОСОБА_55 , кримінальне провадження відносно якої закрито, за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створили оголошення про продаж дитячої машини, вартістю 750 гривень та ходунків, вартістю 250 гривень та вказали ім`я ОСОБА_56 і контактний номер мобільного телефону оператора «МТС-Україна» № НОМЕР_6 , який вони придбали з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинули, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мали так як його фактично в наявності не було.

03.05.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_57 поступив дзвінок від ОСОБА_58 , яка висловила бажання придбати вказані дитячу машину та ходунки, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_55 повідомила, що зможе відправити дитячу коляску через службу доставки «Нова Пошта» у м. Хмельницький тільки за умови передоплати за товар в розмірі 294 гривень, та повідомила номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка належить її співмешканцю ОСОБА_12

04.05.2015 року о 10 годині 10 хвилин ОСОБА_59 через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 294 гривень в якості передоплати за дитячу машину та ходунки.

В подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_55 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_59 , дитячу машину та ходунки не відправлять, заволоділи грошовими на суму 294 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_59 матеріальний збиток на вказану суму.

На початку червня 2015 року, більш точний час в ході судового слідства не встановлено, у ОСОБА_60 , кримінальне провадження відносно якої закрито на підставі ст. 284 ч. 1 п. 5 КПК України, виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. про що вона повідомила свій колишній співмешканці ОСОБА_11 , на що вона дала свою згоду та вони разом створили оголошення в мережі Інтернет про продаж товарів. На прохання ОСОБА_57 ОСОБА_11 надала банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_23 та яку остання придбала через соціальну мережу «Вконтакте» у громадянина ОСОБА_22 .

Далі, реалізуючи свій злочинний намір, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 13.06.2015 року ОСОБА_11 та ОСОБА_55 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «FreeStyle», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Садова кут вул. Покровська (Комсомольська), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створили оголошення про продаж холодильника марки «LG» типу «side by side», вказавши його вартість 2500 гривень та вказали ім`я ОСОБА_61 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_8 , який придбала ОСОБА_55 з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинула, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мала так як його фактично в наявності не було.

14.06.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_57 поступив дзвінок від ОСОБА_62 , яка висловила бажання придбати вказаний холодильник та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_63 повідомила, що зможе відправити холодильник через службу доставки «Нова Пошта» у м. Ізмаїл тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

14.06.2015 року о 19 годині 05 хвилин ОСОБА_64 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1500 гривень в якості частини оплати за холодильник. Наступного дня об 11 годині 15 хвилин чоловік ОСОБА_65 ОСОБА_66 через термінал самообслуговування перерахував на банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1050 гривень в якості залишку по оплаті за холодильник.

В подальшому ОСОБА_55 , достовірно знаючи, що після отримання оплати, холодильник ОСОБА_67 не відправить, заволоділа грошовими коштами на суму 2550 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_67 матеріальний збиток на вказану суму.

16.09.2015 року ОСОБА_12 умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою таємного викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу проник через не зачинені двері в салон автомобіля марки «ВАЗ-2106» що знаходився в місті Ізмаїлі Одеської області по проспекту Суворова напроти БК «Шевченка» і таємно викрав з заднього пасажирського сидіння поліетиленовий пакет, який належить ОСОБА_68 , в якому знаходилися хутряний кожушок вартістю 410 гривень, куртка із шкірозамінника вартістю 350 гривень, жіночі балетки чорного кольору вартістю 150 гривень, грошові кошти в розмірі 1100 гривень, сумочка білого кольору зі шкірозамінника вартістю 110 гривень, в якій знаходилися мобільний телефон марки «Nokia С2» рожевого кольору, вартістю 250 гривень, з картою пам`яті «Micro SD» 8 GB вартістю 50 гривень, а також в телефоні знаходилася сім-карта мобільного оператора «Київстар» на якій не було коштів і яка не представляє для потерпілої матеріальною цінністю, флешка на 16 ГБ червоного кольору вартістю 150 гривень, а також громадянський паспорт на ім`я ОСОБА_69 , в якому була банківська картка КБ «ПриватБанк», які для потерпілої матеріальної цінності не представляють, тим самим спричинивши потерпілій матеріальний збиток на загальну суму 2570 гривень, після чого з місця скоєння злочину зник, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

Далі 27.09.2015 року близько 03 години ночі ОСОБА_12 , будучи раніше судимим за скоєння корисливих злочинів, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужого майна, шляхом обману, знаходячись біля магазину «Поліграф», розташованого по пр. Суворова в м. Ізмаїл, попросив у ОСОБА_70 для того щоб зателефонувати мобільний телефон марки «SONY» модель «C2305/Xperia C», вартістю 960 гривень з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайф», на якій відсутні грошові кошти та яка не становить цінності, що знаходиться у володінні останнього.

ОСОБА_12 отримавши вищевказаний телефон, добровільно наданий ОСОБА_71 свідомо знаючи, що даний телефон він не поверне з місця скоєння злочину зник в напрямку ДК «Шевченко» який знаходиться на пр. Суворова м. Ізмаїл, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

На початку жовтня 2015 року, більш точний час в ході судового слідства не встановлено, у ОСОБА_12 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, про що він повідомив свою співмешканку ОСОБА_72 , кримінальне провадження відносно якої закрито на підставі ст. 284 ч. 1 п. 5 КПК України, на що вона дала свою згоду. На прохання ОСОБА_57 , ОСОБА_12 надав банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_73 , який за проханням ОСОБА_12 дав зазначену картку йому для тимчасового користування.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку жовтня 2015 року ОСОБА_55 та ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Візард», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франко кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створили оголошення про продаж дитячої коляски, вказавши її вартість 2500 гривень та вказали ім`я ОСОБА_74 і контактний номер мобільного телефону оператора «Лайф» № НОМЕР_10 , який вони придбали з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинули, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мали так як його фактично в наявності не було.

11.10.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_57 поступив дзвінок від ОСОБА_75 , яка висловила бажання придбати вказану дитячу коляску та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_63 повідомила ОСОБА_76 , що зможе відправити дитячу коляску через службу доставки «Нова Пошта» у м. Кодима тільки за умови передоплати за товар в розмірі 500 гривень, та повідомила номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 .

11.10.2015 року о 19 годині 00 хвилин ОСОБА_76 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 500 гривень в якості частини оплати за дитячу коляску.

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати, за дитячу коляску ОСОБА_76 , він товар не відправить, зняв 11.10.2015 близько 19 год. 05 хв. з банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 кошти в сумі 500 грн. та заволодів ними, чим спричинив потерпілій ОСОБА_76 матеріальний збиток на вказану суму.

На початку травня 2016 року, більш точний час в ході судового розгляду не встановлено, ОСОБА_12 маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробивши злочинний план, здійснював ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж мебельного гарнітуру та вказав ім`я ОСОБА_77 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

08.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_78 , яка висловила бажання придбати вказаний мебельний гарнітур, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити мебельний гарнітур через службу доставки «Нова Пошта» у м. Харків тільки за умови передоплати за товар в розмірі 900 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

08.05.2015 року о 18 годині 29 хвилин ОСОБА_80 через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 895 гривень в якості передоплати за мебельний гарнітур.

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_80 , мебельний гарнітур не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 895 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_80 матеріальний збиток на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року, більш точний час в хлоді судового слідства не встановлено, ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж кухонних меблів, вказавши їх вартість 5 000 гривень та вказав ім`я ОСОБА_77 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

09.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_81 , яка висловила бажання придбати вказані кухонні меблі, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити кухонні меблі через службу доставки «Нова Пошта» у м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області тільки за умови передоплати за товар в розмірі 800 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

10.05.2016 року о 13 годині 07 хвилин ОСОБА_82 через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 796 гривень в якості передоплати за кухонні меблі.

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_82 , кухонні меблі не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 796 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_82 матеріальний збиток на вказану суму.

Далі, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року, більш точний час в ході судового розгляду не встановлено, ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж дитячого возика, вказавши його вартість 1 800 гривень та вказав ім`я ОСОБА_77 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

10.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_83 , яка висловила бажання придбати вказаний дитячий возик, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати.

При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити дитячий возик через службу доставки «Нова Пошта» у м. Рівне тільки за умови передоплати за товар в розмірі 900 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

10.05.2016 року о 09 годині 19 хвилин ОСОБА_84 через термінал самообслуговування, який розташований за адресою: м. Рівне, вул. Кіквідзе буд. 22А, перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 900 гривень в якості передоплати за дитячий возик.

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_85 , дитячий возик не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 900 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_86 матеріальний збиток на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року, більш точний час в ході судового слідства не встановлено, ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж пилососу, вказавши його вартість 1000 гривень та дивану, вказавши його вартість 2700 гривень та вказав ім`я ОСОБА_77 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_13 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

10.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_87 , яка висловила бажання придбати вказані пилосос та диван, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити пилосос та диван через службу доставки «Нова Пошта» у м. Костопіль Рівненської області тільки за умови повної передоплати за товар в розмірі 3 700 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

Так, ОСОБА_88 в якості повної передоплати за пилосос та диван, в два етапи через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , перерахувала: 10.05.2016 року о 20 годині 08 хвилин - грошові кошти в сумі 2000 гривень та 11.05.2016 року о 10 годині 52 хвилини - грошові кошти в сумі 1750 гривень

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_89 , пилосос та диван не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 3750 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_90 матеріальний збиток на вказану суму.

На початку травня 2016 року, більш точний час в ході судового слідства не встановлено, ОСОБА_12 маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробивши злочинний план, здійснював ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж дитячого електромобіля, вказавши його вартість 1200 гривень та вказав ім`я ОСОБА_77 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_14 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

08.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_91 , яка висловила бажання придбати вказаний електромобіль, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити електромобіль через службу доставки «Нова Пошта» у м. Кривий Ріг, тільки за умови повної передоплати за товар в розмірі 1200 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

08.05.2016 року о 16 годині 04 хвилин ОСОБА_92 через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 1200 гривень в якості передоплати за електромобіль.

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_92 , електромобіль не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 1200 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_92 матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року, більш точний час в ході судового слідства не встановлено, ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж мебельного гарнітуру та вказав ім`я ОСОБА_77 та номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

08.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_78 , яка висловила бажання придбати мебельний гарнітур, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити товар через службу доставки «Нова Пошта» у м. Харків тільки за умови повної передоплати за товар в розмірі 900 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

ОСОБА_80 в якості повної передоплати за гарнітур через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , перерахувала - грошові кошти в сумі 895 гривень в якості передоплати за гарнітур.

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_80 за гарнітур його не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 895 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_80 матеріальний збиток на вказану суму.

Далі, повторно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж дитячого возику , вказавши його вартість 800 грн. та вказав ім`я ОСОБА_77 та номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

10.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_83 , яка висловила бажання придбати вказане, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити товар через службу доставки «Нова Пошта» у м. Рівне тільки за умови повної передоплати за товар в розмірі 900 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

10 травня 2016 року ОСОБА_84 в якості повної передоплати за товар через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , перерахувала - грошові кошти в сумі 90 гривень в якості передоплати за кухонні меблі.

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_85 за дитячий возик його не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 900 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.

Далі, повторно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж кухонних меблів, вказавши їх вартість 5000 грн. та вказав ім`я ОСОБА_77 та номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

09.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_81 , яка висловила бажання придбати вказане, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити товар через службу доставки «Нова Пошта» у м. Вишневе Київської області тільки за умови повної передоплати за товар в розмірі 900 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

10 травня 2016 року ОСОБА_82 в якості повної передоплати за гарнітур через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , перерахувала - грошові кошти в сумі 796 гривень в якості передоплати за кухонні меблі.

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_82 за гарнітур його не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 796 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року, більш точний час в ході судового слідства не встановлено, ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж пилососу, вказавши його вартість 1000 гривень та дивану, вказавши його вартість 2700 гривень та вказав ім`я ОСОБА_77 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_13 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

10.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_87 , яка висловила бажання придбати вказані пилосос та диван, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити пилосос та диван через службу доставки «Нова Пошта» у м. Костопіль Рівненської області тільки за умови повної передоплати за товар в розмірі 3 700 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

Так, ОСОБА_88 в якості повної передоплати за пилосос та диван, в два етапи через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , перерахувала: 10.05.2016 року о 20 годині 08 хвилин - грошові кошти в сумі 2000 гривень та 11.05.2016 року о 10 годині 52 хвилини - грошові кошти в сумі 1750 гривень

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_89 , пилосос та диван не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 3750 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_90 матеріальний збиток на вказану суму.

На початку травня 2016 року, більш точний час в ході судового слідства не встановлено, ОСОБА_12 маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробивши злочинний план, здійснював ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства.

Далі, реалізуючи свій злочинний намір, умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, на початку травня 2016 року ОСОБА_12 за допомогою персонального комп`ютеру, який знаходився в Інтернет клубі «Vizard», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана Франка кут пр. Миру (Леніна), через мережу Інтернет на сайті «OLX» створив оголошення про продаж дитячого електромобіля, вказавши його вартість 1200 гривень та вказав ім`я ОСОБА_77 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_14 , який він придбав з метою вчинення шахрайських дій та який згодом викинув, хоча жодного наміру реалізовувати вказаний товар не мав, так як його фактично в наявності не було.

08.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_12 поступив дзвінок від ОСОБА_91 , яка висловила бажання придбати вказаний електромобіль, вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_12 повідомив, що зможе відправити електромобіль через службу доставки «Нова Пошта» у м. Кривий Ріг, тільки за умови повної передоплати за товар в розмірі 1200 гривень, та повідомив номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_79 .

08.05.2016 року о 16 годині 04 хвилин ОСОБА_92 через електронну систему «Приват24» зі своєї банківської карти перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 1200 гривень в якості передоплати за електромобіль.

В подальшому ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що після отримання оплати від ОСОБА_92 , електромобіль не відправить, заволодів грошовими коштами на суму 1200 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_92 матеріальний збиток на вказану суму.

10 лютого 2017 року біля 17 години ОСОБА_12 на перехресті проспекту Суворова та вул. Бендерська, зустрів свого знайомого ОСОБА_17 , 2000 року народження. В процесі спілкування з останнім,з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,діючи умисно, повторно поросив у потерпілого мобільний телефон марки «Sony Xperia» мотивує це тим, що йому потрібно кудись подзвонити. Заволодівши телефоном, ОСОБА_12 з ним зник не маючи наміру його (телефон) повертати, чим спричинив потерпілому матеріальний збиток на загальну суму 1210 грн. (вартість телефону 1100 грн., вартість чахла 100 грн., сім картка вартістю 10 грн.).

Обвинувачена ОСОБА_11 та обвинувачений ОСОБА_10 винними себе визнали повністю і пояснили, кожен окремо, що вони повністю згодні з обставинами, які викладені в обвинувальному акті. Вони повністю згодні з сумою збитку, яку завдали потерпілим, частково його відшкодували. В скоєному вони щиро каються. Обвинувачений ОСОБА_12 видним визнав себе частково. Він не заперечує проти обставин справи, які викладені в обвинувальному актів, що злочин скоїв за описаних вище обставин, повністю з ними згоден, В скоєному щиро кається. Що стосується епізоду від 10 лютого 2017 року, то він свою вину не визнає оскільки мав намір повернути телефон, але коли повернувся, то потерпілого ОСОБА_17 не було. Через деякий час він повернув телефон. Він не заперечує того, що телефон деякий час знаходився в нього, він їм користувався.

Окрім визнання обвинуваченими своєї провини їх винність підтверджується наступним дослідженими в судовому засіданні доказами.

Потерпілі ОСОБА_84 , ОСОБА_88 , ОСОБА_82 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_49 , ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_52 , ОСОБА_46 , ОСОБА_43 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце проведення судового розгляду були повідомлені належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення судової повістки про виклик через SMS-повідомлення. Вони надали заяви, якими просять здійснити судовий розгляд за їх відсутності, претензій до обвинувачених не мають. Цивільні позові від потерпілих не надходили. Суд, заслухавши думки учасників судового провадження про можливість за відсутності потерпілих ОСОБА_84 , ОСОБА_88 , ОСОБА_82 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_49 , ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_52 , ОСОБА_46 , ОСОБА_43 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 з`ясувати всі обставини судового розгляду, відповідно до ст.325 КПК України прийшов до висновку про проведення судового розгляду без їх участі.

Потерпіла ОСОБА_64 пояснила, що на початку червня 2015 року в мережі Інтернет побачила оголошення про продаж товарів - холодильника марки «LG» типу «side by side», в оголошенні була вказана вартість 2500 гривень та вказали ім`я ОСОБА_61 і контактний номер мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_8 . 14.06.2015 року вона зателефонувала по вказаному телефону, та висловила бажання придбати вказаний холодильник та вони обговорили деталі відправлення товару та спосіб оплати. При цьому, ОСОБА_63 повідомила, що зможе відправити холодильник через службу доставки «Нова Пошта» у м. Ізмаїл тільки за умови повної передоплати за товар та продиктувала номер банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . 14.06.2015 року о 19 годині 05 хвилин вона через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1500 гривень в якості частини оплати за холодильник. Наступного дня об 11 годині 15 хвилин чоловік ОСОБА_65 ОСОБА_66 через термінал самообслуговування перерахував на банківську картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1050 гривень в якості залишку по оплаті за холодильник. Але холодильника та гроші вони не отримали.

Потерпілий ОСОБА_14 пояснив, що 12 грудня 2014 року близько 00.30 - 01.00 годин ОСОБА_26 зателефонував йому на стаціонарний телефон. Спочатку назвався його сином ОСОБА_27 і пояснив, що знаходиться в міліції. Потім, змінивши голос, пояснив йому, що він є працівником міліції, що його син скоїв кримінальне правопорушення і щоб запобігти відповідальності, ОСОБА_14 повинен заплатити гроші у сумі 40 000 гривень. Після цього він ( ОСОБА_14 ), вислухав ОСОБА_12 , він сприйняв отриману інформацію за дійсну, і, бажаючи огородити свого сина від відповідальності, погодився передати кошти, але пояснив, що в нього вказаної суми немає, а є тільки 1000 доларів США. ОСОБА_12 погодився на вказану ним суму і запропонував йому передати вищевказані кошти людині, яку він до неї пришле. Після цього до нього за адресою АДРЕСА_4 приїхав ОСОБА_12 , якому він передав передав гроші у розмірі 1000 доларів США. Таким чином потерпілому була спричинена матеріальна шкода на суму 15525 гривень (згідно курсу НБУ 1 долар США = 15,525 гривень).

Потерпілий ОСОБА_17 пояснив, що 10 лютого 2017 року біля 17 години зустрів ОСОБА_12 на перехресті проспекту Суворова та вул. Бендерська, з який до цього був знайомим. В процесі спілкування з останнім ОСОБА_12 поросив у нього мобільний телефон марки «Sony Xperia» мотивує це тим, що йому потрібно кудись подзвонити. Заволодівши телефоном, ОСОБА_12 з ним зник, та повернув лише після того, як він звернувся до поліції. Йому спричинена матеріальна шкода на загальну суму 1210 грн. (вартість телефону 1100 грн., вартість чахла 100 грн., сім картка вартістю 10 грн.).

Таким чином, суд вважає, що зазначені докази є належними, допустимими та достовірними, а в сукупності вони є достатніми та взаємопов`язаними для постановлення обвинувального вироку.

Дії обвинуваченої ОСОБА_11 правильно кваліфіковані за ст.ст. 190 ч.3, ч. 5 ст. 27, ч. З ст.190 КК України, оскільки вона вчинила:

?заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - злочин, передбачений ст. 190 ч. 3 КК України,

? пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - злочин, передбачений ст.ст. ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.190 КК України.
Дії обвинуваченого ОСОБА_12 правильно кваліфіковані за ст. ст. 190 ч. 2, 15 ч. 2 190 ч. 2, 185 ч. 2 КК України, оскільки він вчинив:

?заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - злочин, передбачений ст. 190 ч. 3 КК України,

?заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно - злочин, передбачений ст. 190 ч. 2 КК України;

?таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно - злочин, передбачений ст. 185 ч. 2 КК України.

?закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, коли особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі - злочин, передбачений ст. 15 ч. 2 -190 ч. 2 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_102 правильно кваліфіковані за ст.ст. 190 ч.3, КК України, оскільки він вчинив:

?заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - злочин, передбачений ст. 190 ч. 3 КК України.

Даючи оцінку свідченням обвинуваченого ОСОБА_12 про його непричетність до заволодіння майном ОСОБА_15 , суд приходить до висновку, що вони дані відповідно до обраної їм форми захисту заперечувати скоєне, і спростовуються свідченнями іншими дослідженими судом доказами.

Суд вважає, що винність ОСОБА_12 в об`ємі пред`явленого звинувачення встановлена сукупністю доказів досліджених і перевірених ще раз судом.

У суду немає підстав ставити під сумнів істинність фактів, повідомлених потерпілим. Даних про яку-небудь його зацікавленість в результаті справи не встановлено, його свідчення відповідають і не суперечать обставинам, відомості про яких містяться в інших зібраних у справі доказах.

При призначенні покарання суд, відповідно до ст.ст. 65 - 67 КК України враховує характер і міру громадської небезпеки вчинених злочинів, роль і участь кожного з обвинувачених в їх здійсненні, дані, які характеризують особу обвинувачених, обставини, які обтяжують і пом`якшувальні покарання.

Обставин, які б згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинувачених, судом встановлено не було.

До обставин, які згідно ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинувачених, суд відносить повне визнання своєї провини обвинуваченими, щире розкаяння в скоєнні злочину, сприяння в його розкритті, часткове відшкодування матеріального збитку.

З урахуванням усіх обставин справи, особи обвинувачених, відсутність тяжких наслідків вчиненого ними правопорушень, керуючись вимогами карного закону і передбачених цим законом санкцій, суд вважає, що виправлення і перевиховання обвинувачених можливо без ізоляції від суспільства, із застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України - звільнення від відбуття покарання з випробувальним терміном.

У судовому засіданні потерпіла ОСОБА_64 заявила цивільний позов на загальну суму 24566 грн. 82 коп., з яких 2566 грн. 86 коп. матеріальний збиток, і 2200 моральний збиток.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, позивачка представила документи, що підтверджують матеріальні витрати, пов`язані із злочином. Аргументуючи завданої моральної шкоди, позивачка вказує на переживання пов`язані із злочином, порушення нормальних життєвих зв`язків, у зв`язку з неможливістю продовження активного цивільного життя, погіршення матеріального становища, що негативно позначається на моральному стані.

Зважаючи на вищевикладене, суд вважає, що цивільний позов підлягає задоволенню в повному об`ємі.

Розглянувши цивільний позов потерпілого ОСОБА_103 , суд вважає підлягаючим залишенню без розгляду у зв`язку з тим, що потерпілий помер.

Керуючись ст. ст. 369 371, 373 375 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_19 визнати винним за ст.190 ч. 3 КК України і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки.

ОСОБА_104 визнати винною за ст.190 ч. 3, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст.190 КК України і призначити їй покарання:

?за ст. 190 ч. 3 КК України у вигляді позбавлення волі строком на п`ять років,

?за ч.5 ст. 27, ч. 3 ст.190 КК України і призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Згідно ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_105 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і остаточно визначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на п`ять років.

ОСОБА_21 визнати винним за ст.ст. 185 ч. 2, 15 ч. 2 - 190 ч. 3, 190 ч. 2,190 ч. 3 КК України і призначити йому покарання:

?за ст. 185 ч. 2 КК України у вигляді позбавлення волі строком на два роки,

?за ст.ст. 15 ч. 2 190 ч.3 КК України у вигляді позбавлення волі строком на три роки,

?за ст. 190 ч. 2 КК України у вигляді позбавлення волі строком на три роки,

?за ст. 190 ч. 3 КК України у вигляді позбавленця волі строком на п`ять років.

Згідно ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_12 визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і остаточно визначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на п`ять років.

Запобіжний захід до набирання законної сили вироку відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не обирати.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 від відбуття призначеного покарання звільнити з випробуванням, встановивши випробувальний термін:

? ОСОБА_10 два роки,

? ОСОБА_11 три роки.,

? ОСОБА_12 три роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 періодично являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_106 задовольнити повністю і стягнути на її користь з ОСОБА_107 4766 грн. 66 коп.

Цивільний позов ОСОБА_103 залишити без розгляду.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Одеської області через Ізмаїльський міськрайонний суд впродовж 30 діб з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення Апеляційним судом Одеської області.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді, а обвинуваченим та прокурору вручити копію вироку негайно після його проголошення.

Суддя