печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 04.02.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме І майно, власником вищевказаних приміщень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а фактично І ними користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4 , номер свідоцтва №7717, здійснювалась реєстрація договорів І посвідчення договору купівлі-продажу від 22.09.2016 за реєстровими номерами 825, 823, 821, в той час, коли воно перебувало в іпотеці банку ПАТ І « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.02.2017 року було отримано ухвалу слідчого судді Печерського І районного суду міста Києва на тимчасовий доступ до речей і документів, які І перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яку було І реалізовано.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в приміщенні по АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться І документи якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 погоджується їх надати.

В зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні можливості використання як доказів відомостей, в тому числі документів, що містять відомості, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення в обґрунтуванні клопотання, сторони кримінального провадження та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір позики від 03.07.2015, розписка про отримання грошових коштів від 03.07.2015 позичальник ОСОБА_6 , розписка про отримання грошових коштів від 22.03.2017 позичальник ОСОБА_6 , розписка про отримання грошових коштів від 09.12.2016 позичальник ОСОБА_6 , розписка про отримання грошових коштів від 26.10.2016 позичальник ОСОБА_6 , розписка про отримання грошових коштів від 28.04.2016 позичальник ОСОБА_6 , розписка про отримання грошових коштів від 14.03.2016 позичальник ОСОБА_6 , розписка про отримання грошових коштів від 06.11.2015 позичальник ОСОБА_6 , розписка про отримання грошових коштів від 03.08.2015 позичальник ОСОБА_6 , контракт на іноземній мові від 13.04.2017, договір про надання комплексу лікувально-фізкультурних послуг №3657 від 21.03.2017, договір про надання комплексу лікувально-фізкультурних послуг №3265, договір про надання комплексу лікувально-фізкультурних послуг №3543 від 10.12.2016, строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_7 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_8 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_9 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_10 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_11 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_12 копія його паспоту, строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_13 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_14 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_15 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_18 , строковий трудовий договір підписаний від імені ОСОБА_19 , інформаційну довідку на ОСОБА_20 , записи з прізвищами, іменами та телефонами на ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1