печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ КРАЇНИУ
22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого відділу слідчого управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого відділу слідчого управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 27.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_9 у квітні 2006 року призначено першим заступником Луганського міського голови, у квітні 2014 року, діючи умисно, як пособник, шляхом надання порад, а також усуненням перешкод сприяв захопленню будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області.

ОСОБА_9 , реалізовуючи свій умисел на вихід Луганської області зі складу України, виконуючи злочинний план ОСОБА_10 та перебуваючи у змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , сприяв політичному та силовому блоку терористичної організації «Луганська народна республіка» для забезпечення їх протиправної діяльності; дискредитації діяльності органів державної влади України та формування думки серед населення про законність таких дій; організації та проведенні незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ЛНР».

Разом з тим, громадянин України ОСОБА_9 , упродовж квітня-травня 2014 року, умисно вчинив дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, шляхом сприяння зусиллям іноземної організації та її представникам заподіяти шкоду державній безпеці України.

27 грудня 2014 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України.

Крім того, вході досудового розслідування встановлено, що підозрюваним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 може бути використана як доказ підтвердження протиправності його дій.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 27.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу слідчого управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , прокурору Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття ОСОБА_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаним рахункам відкритим у) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДПОУ НОМЕР_2 ), чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках, договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали; а також інформацію щодо руху коштів по вказаному вище рахунку від 01.05.2011 з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату виконання ухвали, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1