печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 12.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 з невстановленими особами створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Так, серед іншого встановлено, що грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно банківських виписок надходили від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало на підприємства, які очолює ОСОБА_5 ,з метою зняття готівки в банківських установах ОСОБА_5 .

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється досудове розслідування, обставини якого становлять, що в 2015 та 2016 роках посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 були незаконно перераховані бюджетні кошти підприємствам з ознаками фіктивності, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізом руху грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що у 2016 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти від ІНФОРМАЦІЯ_6 надходили за оплату кредитної заборгованості капітального ремонту навчальних закладів відповідно до договорів, які укладались у 2012 році

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення на даному етапі у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, чинне законодавство надає стороні обвинувачення право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, фізичних осіб на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в їх провадженні.

Оскільки, слідчим доказів виконання вимог ч. 2 ст. 93 КПК України не надано, подане клопотання вважаю передчасним, в зв`язку з чим, в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 12.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1