печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002734, -

В С Т А Н О В И В :
17.03.2017 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України.

Так, на підставі річного плану закупівель на 2013 рік ІНФОРМАЦІЯ_4 та змін до нього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за бюджетні кошти.

Бажання прийняти участь у конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за бюджетні кошти виявили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведених конкурсних торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено до участі у цих торгах, як конкурента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто з метою створення видимості проведених конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за бюджетні кошти.

В подальшому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 підписано від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_6 на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Також, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 підписали акти виконаних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_6 та перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Відповідно до вироків Приморського районного суду м. Одеси діяльність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 визнана фіктивною.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому у АДРЕСА_1 . Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2010-2016 років проведено дві документальні позапланові невиїзні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), на підставі яких складено Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.

Департаментом спеціальних розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання вказаних документів направлявся запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак в отриманні запитуваних документів було відмовлено.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення обставин діяльності вказаних товариств, ролі їх керівників в управлінні ним, а також їх причетності до заволодіння коштами, у слідства виникла необхідність в ознайомленні із реєстраційною обліковою справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційною обліковою справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), а також актом про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та актом про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891. Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002734 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15355/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.03.2017