Справа № 712/4297/17
Провадження № 1-кс/712/1983/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «05» квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000304 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження № 0000304 від 21.03.2017 року, заслухавши думку слідчого та прокурора,

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304 від 21.03.2017 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2017 року до Черкаського ВП ГУНП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що в період часу із 09.03.2017 по 15.03.2017 перераховувала грошові кошти невстановленій особі через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне: 03.03.2017 року її чоловік ОСОБА_6 , 1993 року народження знайшов через сайт OLX автомобіль ХОНДА АКОРД, д.н.з. НОМЕР_1 темно- синього кольору. Його продавцем був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_3 (згідно з наданою ним копією паспорта). Останній скинув по «вайберу» свої паспортні дані. Так як чоловік перебував в АТО, то можливості поїхати за авто не мав. Тому вони вирішили перекинути йому грошові кошти, а ОСОБА_7 натомість мав привезти в м. Черкаси документи та автомобіль. 09.03.2017 ОСОБА_5 перерахувала в АДРЕСА_2 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньому на номер рахунку НОМЕР_2 - 10 000 гривень. Картка оформлена була на його ім`я. Останній їй повідомив, що гроші отримав. Спочатку договір був про те, що ОСОБА_8 платять 14000 гривень, а іншу частину коштів по отриманню авто. Потім, 10.03.2017 вони знову перекинули йому гроші в сумі 4000 гривень. 14.03.2017 вказаний чоловік скинув фото з документом, що ніби то підтверджує реєстрацію авто на ім`я чоловіка ОСОБА_5 .. Копію даного документу додала до матеріалів. 15.03.2017 останній повідомив, що він на кордоні з Польщею та має забрати вказаний автомобіль, але забувся грошові кошти, які вони йому перерахували. Тому він попросив знову перерахувати йому гроші в сумі 15 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, але на інший рахунок (так як з його карткою щось сталось) на ім`я ОСОБА_9 - НОМЕР_3 . 16.01.2017 вони телефонували ОСОБА_7 , але телефон був вимкнений та на зв`язок він не виходив. До цього часу на зв`язок останній так і не вийшов. Номери телефону останнього за якими вони підтримували зв`язок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомостістосовнокомерційноїдіяльностіклієнтівчикомерційноїтаємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація що до звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці має істотне значення для даного кримінального провадження та є важливим речовим доказом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 період часу з 08.03.2017 по 17.03.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_6 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 08.03.2017 по 17.03.2017 включно.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10