Справа № 464/8880/16-к
пр.№ 1-кс/464/2272/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

12.12.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000030 від 17.02.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000030 від 17.02.2016 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 01.01.2012 по 30.11.2016, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 17.02.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст.219 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугувало те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Кредитний договір №KU018029, відповідно до якого Банк надав ПП « ОСОБА_4 » кредит у розмірі 2 630 000,00 доларів США з кінцевим строком погашення не пізніше 26.07.2019. В березні 2015 року ПП « ОСОБА_4 » за Кредитним договором мало сплатити Банку відповідні платежі за лютий 2015 року, проте, позичальник припинив виконувати свої зобов`язання перед Банком за вищевказаним Кредитним договором.

23.04.2015 рішенням Господарського суду Львівської області у справі №914/930/15 у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_4 » за позовом (заявою) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позовні вимоги останнього задоволено частково, зокрема вирішено стягнути з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 500 000,00 грн. основного боргу та 10 000,00 судового збору.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в період з 01.01.2012 по 30.11.2016 здійснювало фінансово-господарські операції та операції з надання/отримання фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ПП « ОСОБА_4 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних речей.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні ПП « ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебувають оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 01.01.2012 по 30.11.2016, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій та додатків до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів інвентаризації, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, оборотно-сальдових відомостей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, звітів про наявність та рух основних фондів, звітів по розрахунках з нерезидентами, документів, що підтверджують використання коштів отриманих по договору процентної позики №2012/02-15, позовних заяв, ухвал, рішень, наказів, висновків, балансів, вимог кредиторів, інших документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1