справа №619/843/17
провадження №1-кс/619/233/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року Дергачівський районний суд
Харківської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
15 березня 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженому з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 та можливість їх вилучити.
Слідчий вказує, що 01.03.2017 року до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали про вчинення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайських дій.
У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_5 вирішив придбати ноутбук у мережі Інтернет. Уклавши усний договір із продавцем в режимі телефонної розмови, ОСОБА_5 зобов`язався переказати грошові кошти у розмірі 4500 грн. на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на ім`я ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_2 . Встановлено, що 10.01.2017 ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 4500 грн. на вищевказану картку. З метою встановлення осіб, причетних до даного злочину, необхідно вилучити та вивчити рух грошових коштів по вказаній картці.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Неприбуття осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 та можливість їх вилучити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, а саме:
копії документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
копії первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;
інформації, про використання ОСОБА_6 (номер картки НОМЕР_2 ) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці, виданій на ім`я ОСОБА_6 (номер картки НОМЕР_2 )із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1