Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/752/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
30.01.2017р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленою особою підприємства з метою прикриття незаконної діяльності у сфері здійснення експорту сільськогосподарської продукції.

В ході досудового слідства встановлено, що 19.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перереєстроване на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що фактичного відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Намірів ведення підприємницької діяльності ніколи не мав. Вказане підприємство зареєстроване на його ім`я без його відома. До ведення зовнішньо-економічної діяльності не причетний, будь-яких документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував та не уповноважував (довіреності не видавав) на це інших осіб. Вказане підприємство за податковою адресою: АДРЕСА_1 , не знаходиться, свідоцтво платника ПДВ діюче №200235463 від 01.11.2015 року, згідно податкової звітності з жовтня 2016 року підприємство не звітує також відсутнє відображення придбання сільськогосподарської продукції та відсутні штат працівників на підприємстві, виробничі потужності, складські приміщення та основні фонди.

Однак, 27.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (м/п «Миколаїв-Морський») оформлено МД типу «ЕК10РР» на експорт товарів (кукурудза) загальною вагою нетто 2 200 тон, фактурною вартістю 308 000 дол. США (8 380 тис. грн..) в адресу нерезидента отримувача підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), країна призначення Панама, умови поставки CPT ПФТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Декларант ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), представник ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ). В документах наданих до митного органу та зазначених в гр. 44 митної декларації №504050000/2017/300141 від 27.01.2017 відсутні відомості щодо виробника товарів.

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, документів, вилучених в ході проведення обшуку в період з 11:30 год. 04.02.2017р. до 17:30 год. 05.02.2017р. на території « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що відповідальним за накопичення, зберігання та подальшої відправки сільськогосподарської продукції на експорт, яка оформляється в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (м/п «Миколаїв-Морський») через пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо підтвердження факту накопичення, зберігання та подальшої відправки товару на експорт, експортером якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання, які здійснюють зберігання продукції на території складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а також у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за дорученням старшому оперуповноваженому відділу ВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (податкова адреса: АДРЕСА_4 ), щодо підтвердження факту накопичення, зберігання та подальшої відправки товару на експорт, експортером якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання, які здійснюють зберігання продукції на території складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на момент проведення тимчасового доступу.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7