Справа№672/1468/16-к
Провадження №1-кс/672/219/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2016 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000361 від 09.09.2016 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернувся слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 08 вересня 2016 року ОСОБА_4 в інтернет-мережі Інтернет на сайті "ОLX" знайшла оголошення про продаж лампи-лупи.

Зателефонувавши на мобільний телефон продавця № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 невстановлена слідством особа повідомила необхідність попередньої сплати вартості лампи-лупи в сумі 800 грн.

При цьому, невстановлена в ході слідства особа надіслала потерпілій смс-повідомлення номера рахунок у № НОМЕР_2 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на який слід було здійснити авансовий за лампу-лупу.

09.09.2016 в 11 год. 49 хв. через термінал TS210205, який розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 з метою придбання лампи-лупи, перерахувала грошові кошти в сумі 832 грн., з яких 825,85 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_2 , а 6,15 грн. знято ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якості комісії за проведену операцію.

Однак, вищевказану лампу-лупу ОСОБА_4 не доставлено, а грошовими коштами потерпілої заволоділа невстановлена в ході слідства особа.

Враховуючи викладене, органом досудового слідства дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо персональних даних про власника рахунку, на який потерпіла перерахувала кошти за вищевказаних обставин, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000361 від 09.09.2016 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 08 вересня 2016 року ОСОБА_4 в інтернет-мережі Інтернет на сайті "ОLX" знайшла оголошення про продаж лампи-лупи.

Зателефонувавши на мобільний телефон продавця № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 невстановлена слідством особа повідомила необхідність попередньої сплати вартості лампи-лупи в сумі 800 грн.

При цьому, невстановлена в ході слідства особа надіслав потерпілій смс-повідомлення номера рахунок у № НОМЕР_2 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на який слід було здійснити авансовий платіж за поставку в майбутньому швейної машинки.

09.09.2016 в 11 год. 49 хв. через термінал TS210205, який розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 з метою придбання лампи-лупи, перерахувала грошові кошти в сумі 832 грн., з яких 825,85 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_2 , а 6,15 грн. знято ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якості комісії за проведену операцію.

Однак, вищевказану лампу-лупу ОСОБА_4 не доставлено, а грошовими коштами потерпілої заволоділа невстановлена в ході слідства особа.

Органом досудового слідства дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Отримання вказаної інформації надасть можливість органу досудового розслідування отримати реквізити рахунку особи, яка заволоділа коштами потерпілої, а у подальшому ідентифікувати таку особу, а також встановити дату, час, місце та інші обставини вчинення злочину. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності невідомої на даний час особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює доступ до них іншим чином, нелбхідно надати дозвіл про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

-інформації про клієнта банку - власника рахунку № НОМЕР_2 ;

-заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство,ідентифікаційний код);

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 09.09.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунку № НОМЕР_2 упродовж 09.09.2016 та по момент виконання ухвали слідчого судді для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 упродовж 09.09.2016 по момент виконання ухвали слідчого судді;

-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку упродовж 09.09.2016 по момент виконання ухвали слідчого судді.

Обов`язок знімати інформацію та надати її слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому працівнику Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області.

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 11.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя