Справа № 366/626/14-п
Номер провадження 1-кс/366/424/14
У Х В А Л А
смт. Іванків « 11» березня 2013 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000137 від 24.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 фізичної особи, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 по банківському рахунку № НОМЕР_3 - у повному обсязі, зокрема просить надати оригінали документів, щодо відкриття виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 26.06.14 по 30.06.14, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, а також надати можливість їх вилучити.

Клопотання мотивоване тим, що 22.02.2014 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , жительки смт. Іванків, Іванківського району, Київської області, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 1300 гривень через банківську картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході розслідування встановлено, що 22.02.2014 року, ОСОБА_4 мала розмову з невідомою особою, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо зміни налаштувань на її кредитному рахунку для здійснення перерахунку на нього грошових коштів. Під час розмови з невідомою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату та виконуючи по телефону вказівки невідомої особи, здійснила зміну налаштувань банківського рахунку про які невідома особа говорила. Після цієї розмови, в подальшому, з кредитного рахунку через банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , невідомою особою знято грошові кошти у сумі близько 1300 гривень.

Банківський рахунок на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 відкритий в КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні «ПАТ КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :
1. Надати слідчому Іванківського РВГУМВС України в Київській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття «ПАТ КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 банківської таємниці відносно фізичної особи, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по банківському рахунку № НОМЕР_3 - у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 26.06.14 по 30.06.14, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, а також надати можливість їх вилучити.

2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження «ПАТ КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , про надання можливості вилучення вказаних документів.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4. Строк дії ухвали 1(один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1