печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6163/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000224 від 26.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що видача грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відбувалась в адресу фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, на підставі укладених кредитних договорів.

Так, 15.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 , з одного боку, та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), з іншого, укладено кредитний договір №13-12/15/16, відповідно до якого товариство зобов`язується надати у власність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 кошти в розмірі 1 850 000 гривень з метою купівлі нерухомості.

У відповідності до додаткової угоди №1 від 27.12.2016 до вказаного вище кредитного договору фізична особа-підприємець ОСОБА_5 зобов`язується використати отримані кредитні кошти з метою фінансування будівництва нежитлового приміщення площею 100 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за договором №Г-120116/12 про сплату пайових внесків від 01.12.2016, укладеним з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

27.12.2016 та 28.12.2016 фізична особа-підприємець ОСОБА_5 отримала через касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 1 850 000 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які містяться в матеріалах юридичної справи і податковій звітності фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_2 ) та знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 мають доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в матеріалах юридичної справи та податковій звітності фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_2 ), за період з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по 03.02.2017, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів (довіреностей, доручень, реєстраційних заяв, запитів, повідомлень), декларацій, звітних форм, актів перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками, відомостей щодо звітності по формі 1ДФ, листування з особою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6163/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1