Справа №150/933/15-к
Провадження по справі №1-кс/150/39/16
УХВАЛА

11 квітня 2016 року с. Мазурівка

Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю начальника СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 02.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

¦відомості про держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

¦відомості про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.09.2015 по 10.10.2015 року.

¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 28.09.2015 по 10.10.2015 отримували чи перераховували грошові кошти з банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

¦зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.09.2015 по 10.10.2015, посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 02.12.2015 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні начальник СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області клопотання слідчого підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького ВП розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати інформацію про рух та операції, які проводились по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

02.12.2015 до Чернівецького ВП Могилів - Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся голова ФГ « ОСОБА_4 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою заявника, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 39099,96 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за поставку аміачної селітри.

За даним фактом 02 грудня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється директором ФГ « ОСОБА_4 », яке знаходиться в с. Березівка Чернівецького району Вінницької області, і яке займається вирощуванням зернових та технічних культур.

Зранку 27.09.2015 року до нього на мобільний телефон, з якого саме номеру вказати не може зателефонував раніше не відомий громадянин, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке, з його слів, займається реалізацією мінеральних добрив та паливно мастильних матеріалів і знаходиться в м. Київ, запропонувавши придбати в них аміачну селітру по ціні 7820 гривень за 1 тонну. Оскільки вказана ціна ОСОБА_5 влаштовувала, вирішив замовити аміачну селітру в кількості 5 тон на загальну суму 39099,96 гривень. У вказану ціну також входила доставка селітри до господарства. Менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу переслав рахунок фактуру № СФ- 0003490 на суму 39099,96 гривень.

Крім цього, договір купівлі продажу мав привезти водій разом з селітрою, який він в подальшому мав підписати, один примірник залишити собі, а інший назад повернути водієві. Термін доставки був на протязі 2 х днів після здійснення оплати за селітру.

28.09.2015 ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 39099,96 гривень за поставку селітри, однак телефон з якого до нього телефонували був відключений.

Станом на 02.12.2015 аміачну селітру не доставлено, після чого останній зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайство.

Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 39099,96 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , що зі слів менеджера належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке являється клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідна інформація та документи знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Начальником СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні банку, надасть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб.

Крім того, начальником слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах , які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КК України,-

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи оперативному підрозділу за його дорученням тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

¦відомості про держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

¦відомості про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.09.2015 по 10.10.2015 року.

¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 28.09.2015 по 10.10.2015 отримували чи перераховували грошові кошти з банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

¦зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.09.2015 по 10.10.2015.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7