Дата документу 10.02.2017 Справа № 554/3729/16-к
Справа № 554/3729/16-ц
Провадження № 1-кс/554/1358/2017
УХВАЛА

Іменем України
10 лютого 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.302 КК Українипро надання дозволу на затримання з метою приводу щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Ізраїлю, посвідчення особи номер НОМЕР_1 ,-
в с т а н о в и л а:
До провадження судді надійшло клопотання старшого слідчого старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_4 .
Своє клопотання прокурор обгрунтовує наступним,Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи на території країни Ізраїль в м. Ашдод та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Комсомольськ, Полтавської області, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись в стійке об`єднання з іншими особами з метою вчинення правопорушення за попередньо погодженим планом створили організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю, а саме вчинення кримінального правопорушення, корисливого спрямування, з метою наживи створення та утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти.
ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 пов`язували тісні дружні стосунки, які сформували коли остання перебувала на території країни Ізраїль з метою надання інтимних послуг чоловікам за грошову винагороду. При цьому ОСОБА_5 взяла до уваги, що ОСОБА_8 проживаючи на території України має попередній досвід по наданню інтимних послуг за грошову винагороду.
До складу організованої злочинної групи входили ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та їх давній знайомий ОСОБА_6 .
При створенні злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використали тривалі дружні зв`язки з ОСОБА_9 , що сформувалися під час їхнього тривалого проживання на території країни Ізраїль. ОСОБА_6 в свою чергу, як вважала ОСОБА_5 , ніде не працюючи, мав попередній досвід злочинної діяльності, необхідні комунікабельні якості при спілкуванні з клієнтами на території країни Ізраїль, що бажали отримати оплатні ними сексуальні послуги.
В процесі тривалого дружнього спілкування між ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників групи.
Так, ОСОБА_5 , мешкаючи на території країни Ізраїль в м. Ашдод, як організатор керувала діяльністю групи, усвідомлюючи, що проституція є джерелом значного прибутку, з корисливих мотивів, вирішила стати на шлях скоєння правопорушень, пов`язаних з створенням та утриманням місць розпусти, а також звідництві для розпусти за участю осіб жіночої статі, які являлися громадянами України на території країни Ізраїль, тобто з метою отримання доходу використовувала їх для задоволення сексуальних потреб третіх осіб чоловічої статі.

Кожному учаснику організованої злочинної групи відводилася спеціальна роль у злочинній діяльності групи із метою отримання незаконного прибутку, який в подальшому розділявся між ними.

Ієрархічна побудова злочинної групи базувалась на авторитеті ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як осіб, що наділені природними рисами лідера, комунікабельністю. Також ОСОБА_5 мала необхідні кошти та засоби для підготовки та вчинення злочинів, мала зв`язки для заняття вказаною незаконною діяльністю. Розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в залежності від безпосередньо виконуваних під час вчинення злочинів функцій.

Дана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання незаконного прибутку від надання інтимних послуг за грошову винагороду громадянками України чоловікам на території країни Ізраїль, підшукування засобів та знарядь для вчинення злочинів, своєю стійкістю, розробкою планів вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок осіб, повій, які надавали інтимні послуги за грошову винагороду.
Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування антигромадського спрямування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Так, починаючи з 2012 року ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою утримання місць розпусти та посередництві в сприянні добровільним сексуальним стосункам незнайомих осіб між собою, знаходячись в країні Ізраїль, використовуючи мобільний зв`язок, а також комунікаційні ресурси Всесвітньої мережі Інтернет домовились з ОСОБА_7 , яка будучи мешканкою Полтавської області, підшукати осіб жіночої статі, які добровільно погодяться надавати послуги сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю. Таким чином ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з ОСОБА_10 у створенні та утриманні місць розпусти, а також звідництві для розпусти.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 кожному відвели спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:
ОСОБА_5 , являючись організатором злочинної групи, спільно з ОСОБА_7 розробила усний план вчинення злочину, розподілила ролі між учасниками групи та ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_5 займалася пошуком осіб (чоловіків), які на території країни Ізраїль бажали отримувати з надані ними грошові кошти послуги сексуального характеру від осіб жіночої статі, що прибули з України. Здійснювала загальне керівництво діями учасників злочину під час його вчинення. Забезпечувала дотримання загальних правил поведінки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності від правоохоронних органів.

Для підтримування зв`язку між собою ОСОБА_5 наказала учасникам групи придбати мобільні телефони та зареєструватися комунікаційних ресурсах Всесвітньої мережі Інтернет, по яким підтримували зв`язок при підготовці до вчинення злочинів. Отримані від злочинної діяльності по створенню та утриманню місць розпусти, а також звідництві для розпусти на території Ізраїлю грошові кошти, ОСОБА_5 , розподіляла між учасниками групи в залежності від виконуваних ними функцій. При переміщенні вказаних осіб з території України до Ізраїлю забезпечувала відповідні заходи безпеки та прикриття злочинної діяльності.

ОСОБА_8 , являючись співорганізатором злочинної групи, спільно з ОСОБА_11 розробила усний план вчинення злочину, розподілила ролі між учасниками та ОСОБА_9 .

Крім цього ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів та домовленості на території Полтавської області схиляла осіб жіночої статі, які бажали знайти високооплачувану роботу, по наданню послуг сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю. Безпосередньо приймала участь у підготовці до переміщення дівчат з України до Ізраїлю, допомагала останнім в оформленні закордонних паспортів та підшукуванні туроператорів, а саме «Горячие тури» та «М-Тур» що розташовані на території Полтавської області, здійснювала їх матеріальне забезпечення.

ОСОБА_6 , являючись членом злочинної групи, будучи її активним учасником, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь переміщенні та отриманні осіб жіночої статі з України з метою подальшої організації у створенні та утриманні місць розпусти на території країни Ізраїль, а також організовував зустрічі вказаних осіб з особами чоловічої статі з метою заняття розпустою, а саме надання останнім інтимних послуг за грошову винагороду. Крім того, ОСОБА_6 зустрічав осіб жіночої статі, що прибули з України в аеропорту м. Тель-Авів, відвозив на конспіративну квартиру, що розташована в АДРЕСА_1 , де в подальшому здійснював нагляд за дівчатами, які надавали інтимні послуги чоловікам за грошову винагороду. Крім того, за вказівкою ОСОБА_5 здійснював безперешкодне переміщення осіб жіночої статі, що прибули з України до клієнтів на території Ізраїлю, які бажали отримати сексуальні послуги з надані ними грошові кошти. Контролював процес оплати клієнтами грошових коштів за отримані сексуальні послуги від дівчат.

Членами організованої злочинної групи вчинені злочини при наступних обставинах:
1)Влітку 2012 року ОСОБА_5 , з метою виконання досягнутої домовленості між учасниками групи ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , яка знаючи про те, що ОСОБА_12 ніде не працює, має тяжкий матеріальний стан, підшукує високооплачувану роботу, вирішила використати ці обставини для отримання від останньої згоди на виїзд до країни Ізраїль для подальшого зайняття проституцією. Про вказану особу ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_12 на протязі двох місяців, тимчасово проживаючи в квартирі ОСОБА_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки мала скрутне матеріальне становище. В свою чергу ОСОБА_8 використовуючи довірливість ОСОБА_12 , обіцяючи високу заробітну плату, добрі умови праці, інші матеріальні блага переконала її у вигідності виїзду до Ізраїлю на тривалий термін для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду особам чоловічої статі. Знаходячись в скрутному матеріальному становищі, не маючи постійного місця роботи, ОСОБА_12 дала згоду виїхати у вищевказану країну, таким чином, її було схилено до надання інтимних послуг за грошову винагороду чоловікам на території країни Ізраїль в приміщеннях що будуть підшукуватися учасниками організованої групи.

Після чого ОСОБА_8 з метою виконання загального злочинного умислу в вересні 2012 року допомагала ОСОБА_12 в оформленні закордонного паспорту та туристичної путівки до Ізраїлю в туристичному агентстві «Горячие тури», що розташоване в м. Кременчук, Полтавської області.

29.10.2012 року ОСОБА_12 отримавши грошові кошти від ОСОБА_13 для проїзду з м. Кременчук Полтавської області прибула до м. Бориспіль в аеропорт, де відповідно до наданих ОСОБА_10 інструкцій сіла на авіа рейс Бориспіль Тель-Авів країна Ізраїль, де мала надавати інтимних послуги чоловікам за грошову винагороду, там її зустрів ОСОБА_6 , який відвіз останню на конспіративну квартиру, що розташована за АДРЕСА_1 , для надання чоловікам інтимних послуг за грошову винагороду. В подальшому в період з 02.11.2012 року по 21.01.2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували ОСОБА_12 для організації зустрічей з незнайомими чоловіками з метою надання останньою оплатних їм сексуальних послуг. За одну голину надання сексуальних послуг за грошову винагороду ОСОБА_12 отримувала від клієнта 600 шекелей, що в перерахунку становить 150 доларів США, з яких 50 доларів остання залишала собі, а 100 доларів передавала членам злочинної групи

2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи на території Ізраїлю в м. Ашдод, з метою утримання місць розпусти та звідництві для розпусти, у складі організованої злочинної групи, із ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи мобільний зв`язок, також комунікаційні ресурси всесвітньої мережі Інтернет, діючи повторно, доручили останній знову підшукати осіб жіночої статі, які бажали знайти високооплачувану роботу, з метою наданню послуг сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю.

В свою чергу ОСОБА_8 , маючи велике коло знайомих на території Полтавської області, поширюючи серед них інформацію про свої можливості працевлаштування дівчат на високооплачувану роботу в Ізраїлі, взимку 2013 року зустріла свою стару знайому ОСОБА_14 в місті Комсомольськ, Полтавської області, яка бажала знайти високооплачувану роботу При цьому ОСОБА_8 пообіцяла ОСОБА_14 високу заробітну плату, добрі умови праці та інші матеріальні і не матеріальні блага, переконала її у вигідності виїзду до Ізраїлю на тривалий період часу для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду особам чоловічої статі. В зв`язку з чим ОСОБА_14 дала згоду виїхати у вищевказану країну, таким чином, її було схилено до надання інтимних послуг за грошову винагороду чоловікам на території країни Ізраїль в приміщеннях що будуть підшукуватися учасниками організованої групи.

Після чого ОСОБА_8 з метою виконання загального злочинного умислу на початку 2013 року допомагала ОСОБА_14 в придбанні туристичної путівки до Ізраїлю в туристичному агентстві «Горячие тури», що розташоване в м. Кременчук, Полтавської області.

07.02.2013 року ОСОБА_14 отримавши грошові кошти від ОСОБА_13 для проїзду з м. Кременчук Полтавської області прибула до м. Бориспіль в аеропорт, де відповідно до наданих ОСОБА_10 інструкцій сіла на авіа рейс Бориспіль Тель-Авів, країна Ізраїль, де мала надавати інтимних послуги чоловікам за грошову винагороду, там її зустрів ОСОБА_6 , який відвіз останню на конспіративну квартиру, що розташована за АДРЕСА_1 , для надання чоловікам інтимних послуг за грошову винагороду. В подальшому в період з 07.02.2013 року по 08.06.2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували ОСОБА_14 для організації зустрічей з незнайомими чоловіками по надання останньою оплатних їм сексуальних послуг з метою утримання місць розпусти. За одну голину надання сексуальних послуг за грошову винагороду ОСОБА_14 отримувала від клієнта 600 шекелей, що в перерахунку становить 150 доларів США, з яких 50 доларів остання залишала собі, а 100 доларів передавала членам злочинної групи

3) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи на території Ізраїлю в м. Ашдод, з метою утримання місць розпусти та звідництві для розпусти, у складі організованої злочинної групи, із ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи мобільний зв`язок з номером НОМЕР_2 та комунікаційні ресурси всесвітньої мережі Інтернет, діючи повторно, доручили ОСОБА_15 , яка користувача оператором мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 , знову підшукати осіб жіночої статі, які підшукують високооплачувану роботу та погодяться надавати послуги сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю.

В свою чергу ОСОБА_8 , маючи велике коло знайомих на території Полтавської області, поширюючи серед них інформацію про свої можливості працевлаштування дівчат на високооплачувану роботу в Ізраїлі взимку 2014 року познайомилася з ОСОБА_16 в центрі міста Кременчук, яка бажала знайти високооплачувану роботу. При цьому ОСОБА_8 пообіцяла ОСОБА_16 високу заробітну плату, добрі умови праці та інші матеріальні і не матеріальні блага, переконала її у вигідності виїзду до Ізраїлю на тривалий період часу для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду особам чоловічої статі. В зв`язку з чим ОСОБА_16 дала згоду виїхати у вищевказану країну, таким чином, її було схилено до надання інтимних послуг за грошову винагороду чоловікам на території країни Ізраїль в приміщеннях що будуть підшукуватися учасниками організованої групи.

Після чого ОСОБА_8 з метою виконання загального злочинного умислу на початку 2014 року допомагала ОСОБА_16 в оформленні закордонного паспорту та туристичної путівки до Ізраїлю в туристичному агентстві «Горячие тури», що розташоване в м. Кременчук, Полтавської області.

18.04.2014 року ОСОБА_16 отримавши грошові кошти від ОСОБА_13 для проїзду з м. Кременчук Полтавської області прибула до м. Бориспіль в аеропорт, де відповідно до наданих ОСОБА_10 інструкцій сіла на авіа рейс Бориспіль Тель-Авів, країна Ізраїль, де мала надавати інтимних послуги чоловікам за грошову винагороду, там її зустрів ОСОБА_6 , який відвіз останню на конспіративну квартиру, що розташована за АДРЕСА_1 , для надання чоловікам інтимних послуг за грошову винагороду. В подальшому в період з 18.04.2014 року по 09.12 2014 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували ОСОБА_16 для організації зустрічей з незнайомими чоловіками по надання останньою оплатних їм сексуальних послуг з метою утримання місць розпусти. За одну голину надання сексуальних послуг за грошову винагороду ОСОБА_16 отримувала від клієнта 600 шекелей, що в перерахунку становить 150 доларів США, з яких 50 доларів остання залишала собі, а 100 доларів передавала членам злочинної групи.

За схиляння ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 до надання інтимних послуг за грошову винагороду на території країни Ізраїль ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 6067 доларів США, що були перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я останньої.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:

1. протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

2. протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

3. протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;

4. протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_14 ;

5. протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_16 ;

6. протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_17 ;

7. протоколами НСРД;

8. матеріалами виконаного міжнародного доручення;

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.2 ст. 302 КК України.

У ході розслідування, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, гр. ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.

Крім цього на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276, ч.1 ст. 278 КУПК України, ОСОБА_5 заочно повідомлено про підозру у вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України та ОСОБА_7 вручено підозру про вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.

01.04.2016 року кримінальне провадження з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості відносно ОСОБА_7 направлено до Крюківського районного суду Полтавської області, де 13.04.2016 року угода про визнання винуватості відносно ОСОБА_7 була затверджена судом.

Згідно інформації по виконаному міжнародному дорученню ОСОБА_6 на даний час переховується від слідства в країні Ізраїль.

Постановою слідчого від. 31.10.2016 року ОСОБА_4 оголошено в міждержавний розшук.

24.05.2016 року Октябрським районним судом м. Полтава винесено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України вказана ухвала діє на протязі шести місяців.

Беручи до уваги те, що на даний момент часу виникла необхідність у направленні міжнародного доручення до країни Ізраїль та підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Ізраїлю, посвідчення особи номер НОМЕР_1 , переховується від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, це свідчить про неможливість запобігання цим ризикам, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1)підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання прокурора та заслухавши його думку про доцільність надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, враховуючи особу підозрюваного й те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, не з`являється на виклики слідчого, тим самим перешкоджає проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що іншим чином ніж приводом не можливо забезпечити явку підозрюваного до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а:
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Ізраїлю, посвідчення особи номер НОМЕР_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали 6 (шість) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1