н/п 1-кс/766/8693/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.08.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, підполковнику поліції ОСОБА_2 , або оперативним працівникам ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за дорученням до оригіналів документів щодо проведення ремонту фасаду спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ремонт покриття спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ремонтні роботи з покрівлі трибун спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточний ремонт спортивної арени спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме(окремо по кожним видам робіт): договори підряду укладені між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » у 2016- 2017 роках, актів виконаних робіт ф. КБ-2, довідок ф. КБ-3, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів комунального закладу та виписок банку за період 2016-2017 роки., завірені копії рішення сесії та витяги з них на 2016-2017р. щодо виділення коштів на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журналів ведення робіт, журналів технічного нагляду, план державних закупівель на 2016-2017р., платіжні документи, проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертизу проекту, експертні звіти, фінансовий звіт за 2016р.-2017р., фінансовий план 2016-2017р., сертифікати якості на матеріали, та інші документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення зазначених оригіналів документів.

Розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002534 від 12.05.2017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » начебто проведено ремонтно будівельні роботи спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 1 млн. 500 тис. грн.

Разом з цим, службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не проведено обов`язковий тендер, натомість предмет закупки подріблено на частини, що призвело до порушення вимог законодавства та неправомірного освоєння бюджетних коштів.

Також, встановлено що актів виконаних робіт та відомостей ресурсів на проведення вищевказаних робіт службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт та фактичного їх проведення.

Так, згідно даних ДПІ у м. Херсоні встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на загальній системі оподаткування. За період 2016 2017 року на підприємстві рахується всього два робітника, включно з директором. За виходом адреси реєстрації підприємства встановлено, що за юридичною адресою останнє відсутнє. Згідно до реєстраційних даних, підприємство займається торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин. Вищевказані дані можуть свідчити, про те що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня матеріально технічна база, яка необхідна для проведення ремонтних робіт.

Відповідно даних Запорізької ОДПІ ГУ ДФС в Запорізькій області - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_2 ) перебуває на загальній системі оподаткування, з 2015 року по сьогоднішній день керівником підприємства являється ОСОБА_8 .

В ході слідства допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який в ході допиту зазначив, що фактичного відношення до здійснення діяльності ПП « ОСОБА_6 » він не має., будь яких договорів та первинних документів на проведення ремонтно-будівле них робіт з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, ним не складалось та не підписувалось.

Відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період 2014 2017 років на підприємство не подавало звітності щодо нарахування та сплати ЄСВ на найманих працівників, востаннє надавалась звітність за січень 2013 року, лише щодо двох працівників. За виходом адреси реєстрації підприємства встановлено, що за юридичною адресою останнє відсутнє. Згідно до реєстраційних даних, підприємство займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Разом з тим, встановлено, що впродовж 2017р. ПП « ОСОБА_7 » виконувало ремонтно будівельні роботи на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ремонтні роботи фасаду, ремонтні роботи з покрівлі трибун, поточний ремонт спортивної арени (договори № 03/01/2017 від 21.03.2017р.; № 03/02/2017 від 22.03.2017р.; № 04/17 від 10.04.2017р.; № 53 від 29.05.2017р.). Крім того, на рахунки ПП « ОСОБА_7 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались кошти за проектну роботу та матеріали.

Крім того, згідно отриманих даних в ході досудового розслідування з`ясовано, що у ПП « ОСОБА_7 » відсутня матеріально технічна база та співробітники, які необхідні для проведення ремонтних робіт. Таким чином, імовірно ремонтно-будівельні роботи були не виконані. Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні ряду експертиз:економічної, почеркознавчої, будівельної. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.101998року, необхідно надати оригінали документів щодо проведення ремонту фасаду спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ремонт покриття спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ремонтні роботи з покрівлі трибун спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточний ремонт спортивної арени спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: договори підряду укладені між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » у 2016- 2017 роках, актів виконаних робіт ф. КБ-2, довідок ф. КБ-3, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів комунального закладу та виписок банку за період 2016-2017 роки., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, підполковнику поліції ОСОБА_2 , або оперативним працівникам ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за дорученням до оригіналів документів щодо проведення ремонту фасаду спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ремонт покриття спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ремонтні роботи з покрівлі трибун спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточний ремонт спортивної арени спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме(окремо по кожним видам робіт): договори підряду укладені між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » у 2016- 2017 роках, актів виконаних робіт ф. КБ-2, довідок ф. КБ-3, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів комунального закладу та виписок банку за період 2016-2017 роки., завірені копії рішення сесії та витяги з них на 2016-2017р. щодо виділення коштів на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журналів ведення робіт, журналів технічного нагляду, план державних закупівель на 2016-2017р., платіжні документи, проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертизу проекту, експертні звіти, фінансовий звіт за 2016р.-2017р., фінансовий план 2016-2017р., сертифікати якості на матеріали, та інші документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення зазначених оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали до 17.09.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1