Справа № 709/171/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2017 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000081 від 29 січня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в :
Начальник СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з указаним клопотанням, мотивуючи тим, що 29.01.2017року до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області по телефону надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 29.01.2017 року в АДРЕСА_1 , на території житлового будинку було виявлено труп власника ОСОБА_6 , 1987 року народження, із слідами насильницької смерті.

За даним фактом 29.01.2017року розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 , яка користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою знаходження місце перебування ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_7 1952 р.н., всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 01.12.2016 року по 01.03.2017року, фото і відеоматеріалів про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках за період з 01.12.2016року по 01.03.2017року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, зокрема це :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що матеріали про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_7 , всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 01.12.2016року по 01.03.2017року; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках за період з 01.12.2016року по 01.03.2017року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл начальнику СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП ОСОБА_4 (ЧКП № 002230) на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

?інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_7 у період часу з 01.12.2016 по 01.03.2017;

?інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.12.2016року по 01.03.2017 року;

?фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 01.12.2016 по 01.03.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

В зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів по справі, а також існує можливість настання тяжких наслідків, прошу Вас розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задоволити.

До клопотання додано витяг з реєстру кримінального провадження, копії ініцативного рапорту

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей і документів - задоволити.

1. Надати дозвіл начальнику слідчого відділення Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 (ЧКП № 002230) на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

?інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_7 1952р.н. у період часу з 01.12.2016 по 01.03.2017;

?інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.12.2016 по 01.03.2017;

?фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 01.12.2016 по 01.03.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1