1-кс/755/1867/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000033, від 06 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотання про надання йому, а також старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: коп ії декларацій про початок будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер ділянки :82:414:0105), копії декларації про готовність об`єкта за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер ділянки :82:414:0105), і копій документів, на підставі яких видавалися вищеописані документи.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №4 здійснюється нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України., досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт №143/26-15-14-01-03/30971302 від 06.06.2016 року «Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 відповідно до якого встановлено заниження податкового зобов`язання по платі за землю (орендна плата) в сумі 2 991 254 грн.

Відповідно до акту перевірки, встановлено заниження податкового зобов`язання по платі за землю (орендна плата)за земельні ділянки на загальну суму 2 991 254,27 грн., в тому числі за земельні ділянки: АДРЕСА_1 в розмірі 2 835 401,60 грн.; АДРЕСА_2 в розмірі 155 852, 67 грн.

06.02.2017 направлено запит про витребування копії документів к Держархбудіспекція, інформацію та копії декларацію про початок будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер ділянки :82:414:0105) та копії декларації про готовність об`єкта за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер ділянки :82:414:0105).

20.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено відповідь про відмову у наданні копій, у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи: (ІУ 788) декларація про початок виконання будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер ділянки :82:414:0105) та копії декларації про готовність об`єкта за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер ділянки :82:414:0105), ІУ 88 (декларація про початок виконання будівельних робіт) та матеріали на підставі яких видавалися описані документи, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом отримати дані документи.

В судовому засіданні Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовленням їх копій, виписок, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовленням їх копій, виписок, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копії декларацій про початок будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер ділянки :82:414:0105), копії декларації про готовність об`єкта за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер ділянки :82:414:0105), і копій документів, на підставі яких видавалися вищеописані документи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1