Справа № 639/4686/17
Провадження№1-кс/639/1510/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2017 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником керівника Харківськї місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 11.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2017 до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 надійшов рапорт Заступника начальника УСБУ в Харківській області про те, що керівник підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМТОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, обманним шляхом використовує громадян інвалідів, які реально не працюють на вказаному підприємстві з метою незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Вказані відомості 11.04.2017 Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури були внесені в порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000121 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що для налагодження протиправної схеми ОСОБА_5 використовує посвідчення шести інвалідів для отримання податкової пільги, яка надається підприємствам організації інвалідів відповідно до п. 8 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» Розділу ХХ Перехідних положень Податкового Кодексу України. Зазначеними шахрайськими діями протягом 2017 року ОСОБА_5 одержав незаконне бюджетне відшкодування ПДВ у сумі 400000 грн.

Встановлено, що процесуальним керівником 09.08.2017 направлено директору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМТОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 письмовий запит з метою отримання довідки про відкриті рахунки у банківських установах за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням номерів рахунків банків.

В ході допиту ОСОБА_5 у якості свідка, який відбувся 11.08.2017 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , останній добровільно надав довідку про 2 (два) відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », один з яких був зареєстрований в установленому законом порядку 03.02.2015 під №5601, а інший 11.11.2014 під № НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме:руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського міського творчого об`єднання інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 року до 12.08.2017, тому що вказані документи необхідні з метою встановлення визначення платежів підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського міського творчого об`єднання інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі шляхом проведення судових економічних експертиз, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки неповідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського міського творчого об`єднання інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського міського творчого об`єднання інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня), із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського міського творчого об`єднання інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також про рух коштів по вказаних рахунках підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського міського творчого об`єднання інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2015 року до 12.08.2017 року (Головне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1