Справа №766/2305/17
н/п 1-кс/766/1774/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого військової прокуратури Херсонського гарнізону ОСОБА_2 , погоджене з прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно ОСОБА_4 :

1) вилученого під час огляду місця події на подвір`я комплексу « ОСОБА_5 » за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, с. Нечаєво:
- грошові кошти (предмет неправомірної вигоди) у сумі 3500 доларів США, а саме 35 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами останні:LF 23305694 F; LB 96550643 J; LF 77878672 D; LH 59416894 B; LG 14313979 D; LL 47525898 A; LF 77878674 D; LG 14313977 B; LL 47525900 A; LG 14313974 B; LH 59416895 B; LL 47525896 A; LF 77878669 D; LL 47525899 A; LB 33308871 K; LF 32110416 A; LF 77878668 D; LG 14313975 B; LB 46070861 A; LI 37561189 A; LJ 78822860 A; LL 09733164 E; LB 85067269 K; LG 17438497 B; LF 13167430 G; LG 14313976 B; LL 47525897 A; LB 46070862 A; LB 47240569 L; LB 79609048 C; LF 13167429 G; LI 37561186 A; LI 37561187 A; LF 13167432 G; LE 33050425 A.

- чорну шкіряну сумку у якій виявлено предмет неправомірної вигоди, паспорт громадянина України НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 виданий 28.10.1997 року, службове посвідчення НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 дійсне до 31.10.2019 року, шкіряний гаманець чорного кольору у якому знаходилось грошові кошти у сумі 2955 грн., та на самі грошові кошти у вказаній сумі, а саме 4 купюри номіналом 200 грн. з серіями та номерами останні ЗГ2776262, ЕЩ1353878, КЖ2444390, ЕЕ9626437, 21 купюра номіналом 100 грн. з серіями та номерами останні ЗБ4746764, ЕЕ8917745, АЕ5365050, ЕЦ33014265, АЗ7378270, КП2299773, ЕЯ3310765, ЕЖ3676055, КН9044670, КЕ9882035, ТБ1643259, ЗГ5894226, КУ8269693, КА4936288, ЗХ4310985, ЕИ5111369, КП5562601, ЗА8261881, ЗВ0356860, КР4268944, ЕА3864679, 3 купюри номіналом 10 грн. з серіями та номерами останні МИ4939205, МЕ7266584, СЕ3644238, 2 купюри номіналом 5 грн. з серіями та номерами останні ПГ0005897, ПБ1596525, 5 купюр номіналом 2 грн., з серіями та номерами останні СЖ7570511, ТД3381319, РБ5366539, РБ2529846, РА7176252, 5 купюр по 1 грн., РБ6008941, УР1761660, ЗГ8990777, УЕ2567739, УЛ1632810, картки пластикові побутові 4 штуки, та 4 банківські картки, а саме Приват Банк « НОМЕР_3 », Укргазбанк « НОМЕР_4 », Абанк « НОМЕР_5 », Ощадбанк « НОМЕР_6 », флеш накопичувач «smartbuy 8GB», мобільний телефон Nokia 6700 emei НОМЕР_7 з строєною сім картою та флеш накопичувачем micro SD 1 GB, мобільний телефон Samsung emei НОМЕР_8 , без флеш накопичувача, Samsung Duos G320H emei НОМЕР_9 з двома сім картами,
В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні військової прокуратури Херсонського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що майор податкової поліції ОСОБА_4 будучи заступником начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, 24 січня 2017 року, під час зустрічі із директором ПП «КЛІНКЕР» ОСОБА_6 повідомив останньому, що конкуренти на ринку ОСОБА_6 намагаються перешкодити ПП «КЛІНКЕР» та притягнути ОСОБА_6 до відповідальності, що пов`язано із діяльністю ПП «КЛІНКЕР», зазначивши про наявність скарг на діяльність цього підприємства.

В цей же час, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливим умислом, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, вказав громадянину ОСОБА_6 про необхідність надати йому неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 4 тис. 500 доларів США, за вчинення дій в інтересах останнього з використанням службового становища ОСОБА_7 , щодо не притягнення ОСОБА_6 до відповідальності. При цьому, ОСОБА_4 , запевнив ОСОБА_6 що лише таким чином можливо уникнути від відповідальності, пов`язаної із порушеннями в діяльності ПП`КЛІНКЕР».

Так, 03 лютого 2017 року, в обідній час, заступник начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області майор податкової міліції ОСОБА_4 , перебуваючи в автомобілі марки «Мазда 6» на трасі Каховка Херсон, діючи з єдиним прямим умислом та корисливим мотивом, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, одержав від громадянина ОСОБА_6 першу частину раніше обумовленої ними неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів США, за вирішення питання про не притягнення ОСОБА_6 до відповідальності, що пов`язаної із діяльністю ПП «КЛІНКЕР» та сплатою податків, з використанням влади та службового становища ОСОБА_4 .

Він же, майор податкової міліції ОСОБА_4 08 лютого 2017 року, близько 19 год., перебуваючи в автомобілі марки «Мазда 6», в районі с. Нечаєва Цурюпинського (Олешківського) району Херсонської області, будучи службовою особою, вимагав на одержав від директора ПП «КЛІНКЕР» ОСОБА_6 другу частину раніше обумовленої ними неправомірної вигоди у сумі 3 тис. 500 доларів США, за вирішення питання про не притягнення ОСОБА_6 до відповідальності, що пов`язаної із діяльністю ПП «КЛІНКЕР» та сплатою податків, з використанням влади та службового становища ОСОБА_4 .

08 лютого 2017 року злочині дії майор податкової міліції ОСОБА_4 було викрито правоохоронними органами та військовою прокуратурою безпосередньо після отримання ОСОБА_4 вказаної вище неправомірної вигоди, з вилученням у останнього предмета такої вигоди.

Тоді ж, 08.02.2017 року було проведено огляд місця події подвір`я комплексу «Зелена Садиба» за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, с. Нечаєво, під час огляду місця події було виявлено і вилучено грошові кошти (предмет неправомірної вигоди) у сумі 3500 доларів США, а саме 35 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами останні:LF 23305694 F; LB 96550643 J; LF 77878672 D; LH 59416894 B; LG 14313979 D; LL 47525898 A; LF 77878674 D; LG 14313977 B; LL 47525900 A; LG 14313974 B; LH 59416895 B; LL 47525896 A; LF 77878669 D; LL 47525899 A; LB 33308871 K; LF 32110416 A; LF 77878668 D; LG 14313975 B; LB 46070861 A; LI 37561189 A; LJ 78822860 A; LL 09733164 E; LB 85067269 K; LG 17438497 B; LF 13167430 G; LG 14313976 B; LL 47525897 A; LB 46070862 A; LB 47240569 L; LB 79609048 C; LF 13167429 G; LI 37561186 A; LI 37561187 A; LF 13167432 G; LE 33050425 A.

Крім того, оглядом місця події було виявлено та вилучено, чорну шкіряну сумка у якій виявлено предмет неправомірної вигоди, паспорт громадянина України НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 виданий 28.10.1997 року, службове посвідчення НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 дійсне до 31.10.2019 року, шкіряний гаманець гарного кольору у якому знаходилось грошові кошти у сумі 2955 грн, а саме 4 купюри номіналом 200 грн. з серіями та номерами останні ЗГ2776262, ЕЩ1353878, КЖ2444390, ЕЕ9626437, 21 купюра номіналом 100 грн. з серіями та номерами останні ЗБ4746764, ЕЕ8917745, АЕ5365050, ЕЦ33014265, АЗ7378270, КП2299773, ЕЯ3310765, ЕЖ3676055, КН9044670, КЕ9882035, ТБ1643259, ЗГ5894226, КУ8269693, КА4936288, ЗХ4310985, ЕИ5111369, КП5562601, ЗА8261881, ЗВ0356860, КР4268944, ЕА3864679, 3 купюри номіналом 10 грн. з серіями та номерами останні МИ4939205, МЕ7266584, СЕ3644238, 2 купюри номіналом 5 грн. з серіями та номерами останні ПГ0005897, ПБ1596525, 5 купюр номіналом 2 грн. , з серіями та номерами останні СЖ7570511, ТД3381319, РБ5366539, РБ2529846, РА7176252, 5 купюр по 1 грн., РБ6008941, УР1761660, ЗГ8990777, УЕ2567739, УЛ1632810, картки пластикові побутові 4 штуки, та 4 банківські картки, а саме Приват Банк « НОМЕР_3 », Укргазбанк « НОМЕР_4 », Абанк « НОМЕР_5 », Ощадбанк « НОМЕР_6 », флеш накопичувач «smartbuy 8GB», мобільний телефон Nokia 6700 emei НОМЕР_7 з строєною сім картою та флеш накопичувачем micro SD 1 GB, мобільний телефон Samsung emei НОМЕР_8 , без флеш накопичувача, Samsung Duos G320H emei НОМЕР_9 з двома сім картами, можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому арешт зазначеного майна буде мати доказове значення для кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що грошові кошти у розмірі 3500 доларів США, які були вилучені під час огляду місця події та попередньо оброблені спеціальними ідентифікуючими засобами, які залишають сліди, а також враховуючи те, що вказані грошові кошти є предметом злочину, а тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому арешт зазначених грошових коштів буде мати доказове значення для кримінального провадження.

А також, речі виявлені та вилучені під час огляду місця події, чорна шкіряна сумка у якій виявлено предмет неправомірної вигоди, паспорт громадянина України НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 виданий 28.10.1997 року, службове посвідчення НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 дійсне до 31.10.2019 року, шкіряний гаманець гарного кольору у якому знаходилось грошові кошти у сумі 2955 грн, а саме 4 купюри номіналом 200 грн. з серіями та номерами останні ЗГ2776262, ЕЩ1353878, КЖ2444390, ЕЕ9626437, 21 купюра номіналом 100 грн. з серіями та номерами останні ЗБ4746764, ЕЕ8917745, АЕ5365050, ЕЦ33014265, АЗ7378270, КП2299773, ЕЯ3310765, ЕЖ3676055, КН9044670, КЕ9882035, ТБ1643259, ЗГ5894226, КУ8269693, КА4936288, ЗХ4310985, ЕИ5111369, КП5562601, ЗА8261881, ЗВ0356860, КР4268944, ЕА3864679, 3 купюри номіналом 10 грн. з серіями та номерами останні МИ4939205, МЕ7266584, СЕ3644238, 2 купюри номіналом 5 грн. з серіями та номерами останні ПГ0005897, ПБ1596525, 5 купюр номіналом 2 грн. , з серіями та номерами останні СЖ7570511, ТД3381319, РБ5366539, РБ2529846, РА7176252, 5 купюр по 1 грн., РБ6008941, УР1761660, ЗГ8990777, УЕ2567739, УЛ1632810, картки пластикові побутові 4 штуки, та 4 банківські картки, а саме Приват Банк « НОМЕР_3 », Укргазбанк « НОМЕР_4 », Абанк « НОМЕР_5 », Ощадбанк « НОМЕР_6 », флеш накопичувач «smartbuy 8GB», мобільний телефон Nokia 6700 emei НОМЕР_7 з строєною сім картою та флеш накопичувачем micro SD 1 GB, мобільний телефон Samsung emei НОМЕР_8 , без флеш накопичувача, Samsung Duos G320H emei НОМЕР_9 з двома сім картами, можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому арешт зазначеного майна буде мати доказове значення для кримінального провадження.

09 лютого 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Крім того, санкція статті ч.3 ст.368 КК України передбачає конфіскацію майна, тому арешт грошових коштів грошові кошти у сумі 2955 грн, а саме 4 купюри номіналом 200 грн. з серіями та номерами останні ЗГ2776262, ЕЩ1353878, КЖ2444390, ЕЕ9626437, 21 купюра номіналом 100 грн. з серіями та номерами останні ЗБ4746764, ЕЕ8917745, АЕ5365050, ЕЦ33014265, АЗ7378270, КП2299773, ЕЯ3310765, ЕЖ3676055, КН9044670, КЕ9882035, ТБ1643259, ЗГ5894226, КУ8269693, КА4936288, ЗХ4310985, ЕИ5111369, КП5562601, ЗА8261881, ЗВ0356860, КР4268944, ЕА3864679, 3 купюри номіналом 10 грн. з серіями та номерами останні МИ4939205, МЕ7266584, СЕ3644238, 2 купюри номіналом 5 грн. з серіями та номерами останні ПГ0005897, ПБ1596525, 5 купюр номіналом 2 грн. , з серіями та номерами останні СЖ7570511, ТД3381319, РБ5366539, РБ2529846, РА7176252, 5 купюр по 1 грн., РБ6008941, УР1761660, ЗГ8990777, УЕ2567739, УЛ1632810, забезпечить можливу конфіскацію майна.
Перераховане майно є доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, та набуте злочинним шляхом, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, необхідно накласти арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Статтею 170 КПК України передбачено, що а рештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що не підлягають арешту службове посвідчення ХС № 000043 на ім.»я ОСОБА_4 дійсне до 31.10.2019 року та картки картки пластикові побутові 4 штуки, та 4 банківські картки, а саме Приват Банк « НОМЕР_3 », Укргазбанк « НОМЕР_4 », Абанк « НОМЕР_5 », Ощадбанк « НОМЕР_6 », флеш накопичувач «smartbuy 8GB», мобільний телефон Nokia 6700 emei НОМЕР_7 з строєною сім картою та флеш накопичувачем micro SD 1 GB, мобільний телефон Samsung emei НОМЕР_8 , без флеш накопичувача, Samsung Duos G320H emei НОМЕР_9 з двома сім картами, оскільки зазначені речі та документи не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його слід.

Що стосується зазначених грошових коштів, то слідчий суддя вважає, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ОСОБА_4 :

вилученого під час огляду місця події на подвір`я комплексу « ОСОБА_5 » за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, с. Нечаєво:
- грошові кошти (предмет неправомірної вигоди) у сумі 3500 доларів США, а саме 35 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами останні:LF 23305694 F; LB 96550643 J; LF 77878672 D; LH 59416894 B; LG 14313979 D; LL 47525898 A; LF 77878674 D; LG 14313977 B; LL 47525900 A; LG 14313974 B; LH 59416895 B; LL 47525896 A; LF 77878669 D; LL 47525899 A; LB 33308871 K; LF 32110416 A; LF 77878668 D; LG 14313975 B; LB 46070861 A; LI 37561189 A; LJ 78822860 A; LL 09733164 E; LB 85067269 K; LG 17438497 B; LF 13167430 G; LG 14313976 B; LL 47525897 A; LB 46070862 A; LB 47240569 L; LB 79609048 C; LF 13167429 G; LI 37561186 A; LI 37561187 A; LF 13167432 G; LE 33050425 A.

- чорну шкіряну сумку у якій виявлено предмет неправомірної вигоди, паспорт громадянина України НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 виданий 28.10.1997 року, шкіряний гаманець чорного кольору у якому знаходилось грошові кошти у сумі 2955 грн., та на самі грошові кошти у вказаній сумі, а саме 4 купюри номіналом 200 грн. з серіями та номерами останні ЗГ2776262, ЕЩ1353878, КЖ2444390, ЕЕ9626437, 21 купюра номіналом 100 грн. з серіями та номерами останні ЗБ4746764, ЕЕ8917745, АЕ5365050, ЕЦ33014265, АЗ7378270, КП2299773, ЕЯ3310765, ЕЖ3676055, КН9044670, КЕ9882035, ТБ1643259, ЗГ5894226, КУ8269693, КА4936288, ЗХ4310985, ЕИ5111369, КП5562601, ЗА8261881, ЗВ0356860, КР4268944, ЕА3864679, 3 купюри номіналом 10 грн. з серіями та номерами останні МИ4939205, МЕ7266584, СЕ3644238, 2 купюри номіналом 5 грн. з серіями та номерами останні ПГ0005897, ПБ1596525, 5 купюр номіналом 2 грн., з серіями та номерами останні СЖ7570511, ТД3381319, РБ5366539, РБ2529846, РА7176252, 5 купюр по 1 грн., РБ6008941, УР1761660, ЗГ8990777, УЕ2567739, УЛ1632810.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.
Слідичй суддя: ОСОБА_1