Провадження №1- кс/712/3993/17
Справа № 712/8771/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004220 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004220 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №10114/016019 на поставку мінеральних добрив, згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався прийняти та оплатити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукти хімічного виробництва.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату вартості товару за договором в с умі 1 974 000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, було поставлено на виконання договору товар на загальну суму 935 619,60 грн. Таким чином, вартість оплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але непоставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1 038 380,40 грн. Після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав відповідати на дзвінки, листи та взагалі обірвав всі контакти, зв`язатись з ним стало неможливо. В свою чергу «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до Господарського суду в Черкаській області, та рішенням від 28.10.2015 року по справі №925/1555/15 позовні вимоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було частково задоволено та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( юр.адреса АДРЕСА_1 ) на користь позивача 1 038 380,40 грн, 458 167, 56 неустойки, 22 448,22 грн. судового збору.

20.11.2015 року Господарським судом Черкаської області було видано Наказ про примусове виконання цього рішення.

03.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було відкрито виконавче провадження №49544765 з примусового виконання вищезазначеного Наказу.

Під час виконавчого провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє будь-яке майно, за місцем реєстрації підприємство не перебуває, встановити місцезнаходження керівників не представилось можливим. В зв`язку з чим виконавчий документ був повернутий стягувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даних з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою діяльність не припиняло, в банкрутстві та ліквідації чи реорганізації не перебуває, адресу не змінювало, керівника та засновника ОСОБА_5 не змінювало.

Слідчий зазначила, що оскільки для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження необхідним є отримання відомостей про державного виконавця чи державних виконавців, що здійснювали виконавче провадження по рішенню Господарського суду Черкаської області, а згодом і за виданим по ньому Наказом про примусове виконання даного рішення, перевірку та встановлення дійсних підстав незнаходження будь-якого майна щодо стягнення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а знайомитись з матеріалами виконавчого провадження згідно ст.12 ЗУ «Про виконавче провадження» можуть тільки сторони виконавчого провадження, необхідним є отримання інформації щодо наявних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накладення арешту на рахунки і можливе майно, інформації щодо державних виконавців, якій здійснювали необхідні дії по встановленню можливостей стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у представників ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 завірених в установленому законом порядку копій документів, що містяться в матеріалах справи виконавчого провадження №49544765 з примусового виконання Наказу від 20.11.2015 року про примусове виконання рішення Господарського суду Черкаської області від 28.10.2015 року по справі №925/1555/15.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________