Справа № 182/2844/17
Провадження № 1-кс/0182/949/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2017 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2016 № 0000682 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
07 червня 2017 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2016 № 0000682 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 24.11.2016 до чергової частини Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецької області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи 14.11.2016 шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами на сумі 7 500 грн, спричинивши тим самим матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2016 № 0000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 13.11.2016 в мережі Інтернет на сайті оголошень знайшов оголошення про продаж телят. Зателефонував за вказаним в оголошенні № НОМЕР_1 . Трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , який проживає у АДРЕСА_2 , при цьому населений пункт не повідомив. ОСОБА_5 домовився про купівлю 10 телят. ОСОБА_6 пояснив, що може привезти телят, за доставку потрібно буде заплатити 3 000 грн. На пропозицію ОСОБА_6 , потерпілий погодився та переслав грошові кошти 14.11.2016 на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку вказав ОСОБА_6 . Після того як відправив гроші, набрав ОСОБА_6 , і останній сказав, що гроші він отримав, і що найближчим часом машина з телятами відправиться. 15.11.2016 приблизно о 13.00, потерпілій набрав вищевказаний номер, щоб дізнатися чи виїхала автомашина. ОСОБА_6 повідомив, що вони вже виїхали, та затримуються, так як у них зламався автомобіль, при цьому пообіцяв, що зателефонує. В зв`язку з тим, що ОСОБА_6 , не зателефонував, потерпілий сам його набрав, ОСОБА_6 повідомив що у них сильно поламався автомобіль і для ремонту автомобіля потрібно ще 4 500 грн, та зазначив, що на даний момент вони знаходяться в м. Умань, Черкаської області. ОСОБА_5 вирішив переслати кошти на ремонт автомобіля, так як не хотів, щоб телята замерзли. Приблизно о 13.00 год. 16.11.2016 потерпілий відправив на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 4 500 грн. Набрав ОСОБА_6 , який підтвердив, що гроші він отримав, вони зараз ремонтують автомобіль та їдуть до ОСОБА_5 . Наступний дзвінок був о 16.00 год. 16.11.2016, потерпілому повідомили, що ремонт автомобіля закінчують та виїжджають. Потім потерпілий набрав ОСОБА_6 о 10.00 год. 17.11.2016 і останній зазначив, що вони їдуть в Дніпропетровській обл. В подальшому потерпілій набирав ОСОБА_6 однак, телефон був виключений. Матеріальна шкода, яка була спричинена шахрайськими діями потерпілому ОСОБА_5 становить 7 500 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації:
1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 з 14.11.2016 року по теперішній час.
2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого і просить його задовольнити.
Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 1 цієї ст., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2016 № 0000682 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, о/у СКП Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 до наступної інформації:
1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 з 14.11.2016 року по 07.06.2017;
2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 09.07.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1