У Х В А Л А Справа № 200/9068/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5343/17
01 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
01 червня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з іншими підрядними організаціями, здійснювали розкрадання бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших розпорядників бюджетних коштів на виконання певного виду робіт.
Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після укладання договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Героїв Чорнобиля у м. Нікополь Дніпропетровської області, протягом 2015-2016 років, з метою привласнення бюджетних коштів, завищили вартість виконаних робіт, які зазначали у відповідних актах. Завищення вартості виконаних робіт здійснювалось шляхом використання не відповідного типу та марки асфальтобетонної суміші, а також включення до актів вартості виконаних робіт машин та механізмів, які не використовувались у процесі укладки асфальтобетонного покриття. Порушення технології укладки асфальтобетону, не використання необхідної техніки для укладки, а також використання непередбаченого проектом типу асфальтобетонної суміші, призвело до будування дорожнього полотна не належної якості, що не дає можливості безпечного використання дороги та призведе до подальшого її руйнування.
Під час подальшого досудового розслідування отримано відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи як розпорядники бюджетних коштів, протягом 2016 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 20 808 194 гривень, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Героїв Чорнобиля у м. Нікополь Дніпропетровської області але службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою привласнення бюджетних коштів, завищили вартість виконаних робіт, а до офіційних документів - актів виконаних будівельних робіт, внесли завідомо неправдиві відомості.
Також встановлено, що за аналогічною схемою бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), перерахувалися наступним підрядним підприємствам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- договорів на виконання робіт, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) по всім об`єктам, з усіма додатками та специфікаціями, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, локальних кошторисів на будівельні роботи, дефектних актів, накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних документів, товарно-транспортних, дозвільних та інших документів, а також листування, за період з 01.01.2016 по теперішній час.
- договорів на виконання робіт, постачання товарів (матеріалів) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та підрядними (субпідрядними) підприємствами по всім об`єктам, з усіма додатками та специфікаціями, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, локальних кошторисів на будівельні роботи, дефектних актів, накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних документів, товарно-транспортних накладних, журналів ордерів та відомостей по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 90, дозвільних та інших документів, а також листування, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
- проектно-кошторисної документації, завдання на проектування, робочого проекту з усіма зміни до нього та висновками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по всім об`єктам, де роботи проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 );
- журналів робіт по всім об`єктам, де роботи проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
- завірених належним чином копій документів (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, договорів купівлі-продажу, оренди, лізингу або інших документів), що підтверджують наявність автотранспорту, машин, механізмів та обладнання, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
- завірених належним чином копій документів (накази про призначення, трудові угоди та інші документи), що підтверджують наявність працівників, у тому числі кваліфікованих для виконання робіт по вищевказаним договорам, штатного розкладу та відомостей нарахування заробітної плати, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
- завірених належним чином копій протоколів загальних зборів засновників (учасників) про призначення директора підприємства, наказу про призначення директора, який працював у період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
- завірених належним чином копій статуту та дозвільних документів, які діяли у період часу з 01.01.2016 по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 01 липня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1