1Справа № 335/3279/17 1-кс/335/2225/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000471 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000471 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році фізична особа підприємець ОСОБА_5 виконував роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виготовленню світлодіодної ілюмінації для новорічного оформлення фасадів будівель. Переговорами, а також організаційними питаннями щодо замовлення робіт займалась ОСОБА_6 , яка фактично керувала діями співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якою керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погоджувалось прийняття будь-яких рішень.
Договори, акти приймання-передачі, після виконання замовлень співробітниками ФОП ОСОБА_7 передавались на підпис посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за погодженням з ОСОБА_6 частково підписувались, оплачувались та передавались ФОП ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що підставою для стягнення грошових коштів в судовому порядку в рамках цивільного процесу є первинні документи (договори, приймання-передачі і т.д.), маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ФОП ОСОБА_7 надала розпорядження співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувати та не передавати для ОСОБА_7 документи по фактично виконаним договорам, а саме по виготовленому та переданому обладнанню для фасадів магазинів за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; а також додаткового обладнання фасадних фігур та поточного ремонту конструкцій.
Усні та письмові вимоги щодо повернення документації ФОП ОСОБА_5 , яка передавалась на підпис для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також погашення заборгованості по фактично виконаним договорам, які пред`являлись впродовж 2016 року, ігнорувалось, що підтверджує умисел, направлений на заволодіння коштами ФОП ОСОБА_5 .
Крім того, в ході досудового слідства також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виготовлене ФОП ОСОБА_5 світлодіодне обладнання було встановлено на фасади магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, для перевірки факту заволодіння грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення відповідної експертизи необхідно вилучити наступні документи: оригінал реєстру договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених у 2015 році; оригінали договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 у 2015 році з усіма додатками, а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні); завірені копії договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2016 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні).

Слідчий посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_22 , а саме: оригінал реєстру договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених у 2015 році; оригінали договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 у 2015 році з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти прийняття-перадчі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні); завірені копії договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2016 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти прийняття-перадчі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні)

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_22 , а саме:
-оригінал реєстру договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених у 2015 році;

-оригінали договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 у 2015 році з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти прийняття-перадчі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні);

-завірені копії договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2016 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти прийняття-перадчі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 14 квітня 2017 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1