Справа № 531/173/17
Провадження №1-кс/550/71/17
У Х В А Л А
Іменем України
16 березня 2017 року
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В СТ А Н О В И В :

13.03.2017 р. старший слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписок руху коштів по даному рахунку з 15.09.2016 р. по 31.12.2016 р. та фото (відео) в момент фактичного знаття коштів з рахунку у вказаний вище період часу, та надання можливості вилучити ці документи.
Клопотання погоджено з прокурором.

До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000631, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування клопотання та дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.
В клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписок руху коштів по даному рахунку з 15.09.2016 р. по 31.12.2016 р. та фото (відео) в момент фактичного знаття коштів з рахунку у вказаний вище період часу, та надання можливості вилучити ці документи. Підставою для звернення з клопотанням є те, що 22.09.2016 р. до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , який повідомив про те, що невідома особа під приводом продажу велосипеда марки «CUBE ANALOG» через Інтернет ресурс «ОЛХ», шляхом обману 22.09.2016 р. заволоділа його коштами в сумі 1700 грн., які він перерахував у вигляді передплати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою придбання спортивного велосипеда, який йому продавець обіцяв переслати « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дані про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування з показань ОСОБА_4 та копії чека від 15.09.2016 р. №OYLK22514 слідчим було встановлено, що останній перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 1700 грн., як передплату в рахунок придбання спортивного велосипеда. Власник рахунку забов`язання не виконав та на думку слідчого шахрайським способом заволодів коштами потерпілого в сумі 1700 грн., а тому необхідно отримати доступ до інформації щодо належності банківського рахунку № № НОМЕР_1 , виписок руху коштів по даному рахунку з 15.09.2016 р. по 31.12.2016 р. та фото (відео) в момент фактичного знаття коштів з рахунку у вказаний вище період часу, вилучити ці документи у зв`язку з тим, що вони можуть бути використані як доказ, т.я. містить в собі дані щодо осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що був вчинений ймовірний злочин, передбачений ст. 191 ч. 1 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання щодо розкриття банківської таємниці, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати доступ слідчому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної копії інформації, а саме:
-копії документів щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 , ( копія паспорта власника карткового рахунку; копія анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; фотознімок власника при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться у особовій справі власника вказаного рахунку)
-фотознімки та відео зйомка (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти із вказаного рахунку в період часу з 15.09.2016р. по 31.12.2016р. включно;
-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 15.09.2016р. по 31.12.2016р.
-відомості щодо місць зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів із зазначеного вище рахунку в період часу з 15.09.2016р. по 31.12.2016р.;
-відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками, рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу.
Строк дії ухвали до 16 квітня 2017 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1