Справа № 592/6305/17
Провадження № 1-кс/592/3077/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000071 від 02.06.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за матеріалами перевірки СБУ в Сумській області, відповідно до яких встановлено, що згідно звіту інвестиційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка визначена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1052 від 26.07.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провело реконструкцію електричних підстанцій на території Сумської області. За даними СБУ вартість придбаних у 2014 році трансформаторів перевищувала ціни на аналогічні трансформатори, що експлуатувались виробником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування було направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому слідчим зазначено про необхідність отримати письмові докази та інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з проханням надати інформацію про те, чи проводилась закупівля трансформаторів типу: ТМН-4000/35-У1, ТДН-16000/110-У1, ТДН-16000/110/6 У1 01/215-0513-ЕР1. ОЛ1, ТДН-10000/110-У1, ТДТН-40000/110-У1 (1 черга), ТДТН-40000/110/35/10 У1, ТДТН-40000/110-У1 (2 черга) у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У випадку продажу зазначених трансформаторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати завірені копії:

- цивільно-правових угод на придбання;

- рахунків-фактур, платіжних доручень, або інших фінансових документів, що свідчать про вартість.

Крім того, в запиті вимагалось надати прайс-листи з зазначенням зовнішніх та внутрішніх цін на трансформатори типу: ТМН-4000/35-У1, ТДН-16000/110-У1, ТДН-16000/110/6 У1 01/215-0513-ЕР1. ОЛ1, ТДН-10000/110-У1, ТДТН-40000/110-У1 (1 черга), ТДТН-40000/110/35/10 У1, ТДТН-40000/110-У1 (2 черга) станом на 2014 рік.

На адресу СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь в якій у наданні копій документів відмовлено з повідомленням то те, що зазначені документи необхідно витребувати в порядку ст. 159 КПК.

Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою призначення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1) Договору та його додатків, що був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2014 році.

2) Договору та його додатків, що був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2014 році.

3) Додаткові угоди до договорів, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

4) Платіжні доручення, виписок банку, щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

5) Рахунки-фактури щодо придбаних трансформаторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2014 році.

6) Прайс-листи або інші господарські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням зовнішніх та внутрішніх цін на трансформатори, що виготовляються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі типів: ТМН-4000/35-У1, ТДН-16000/110-У1, ТДН-16000/110/6 У1 01/215-0513-ЕР1. ОЛ1, ТДН-10000/110-У1, ТДТН-40000/110-У1 (1 черга), ТДТН-40000/110/35/10 У1, ТДТН-40000/110-У1 (2 черга) станом на 2014 рік.

7) накладних, товарно-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів щодо відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трансформаторів.

8) цивільно-правових договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаних з поставкою, обслуговуванням, монтажем та іншими послугами, первинних бухгалтерських документів з даного приводу.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, та буде проаналізована експертом в ході судово-економічної експертизи. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Враховуючи той факт, що у ході досудового розслідування можуть виникнути підстави для підозри представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому їхня присутність під час судового розгляду клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів, може у подальшому вплинути на зміну (часткову зміну) чи взагалі знищення вказаних документів.

Беручи до уваги, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та виникла необхідність у їх вилученні (здійснення їх виїмки).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 за дорученням спільно з співробітниками УСБУ в Запорізькій області на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) таких документів:

1) Договору та його додатків, що був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2014 році.

2) Договору та його додатків, що був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2014 році.

3) Додаткові угоди до договорів, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

4) Платіжні доручення, виписок банку, щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

5) Рахунки-фактури щодо придбаних трансформаторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2014 році.

6) Прайс-листи або інші господарські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням зовнішніх та внутрішніх цін на трансформатори, що виготовляються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі типів: ТМН-4000/35-У1, ТДН-16000/110-У1, ТДН-16000/110/6 У1 01/215-0513-ЕР1. ОЛ1, ТДН-10000/110-У1, ТДТН-40000/110-У1 (1 черга), ТДТН-40000/110/35/10 У1, ТДТН-40000/110-У1 (2 черга) станом на 2014 рік.

7) накладних, товарно-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів щодо відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трансформаторів.

8) цивільно-правових договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаних з поставкою, обслуговуванням, монтажем та іншими послугами, первинних бухгалтерських документів з даного приводу.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1