печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000165 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2016 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що протягом квітня-липня 2016 року фактичними власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою групою осіб вчинено заволодіння чужим майном, а саме 3-ма АЗС та 1-ю нафтобазою, шляхом обману в особливо великому розміру.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , працівникам правоохоронних органів Республіки Латвії, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000165, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в Києві, з можливістю вилучення оригіналів (провести їх виїмку) таких документів:
-генеральної угоди про надання овердрафу № 26/00/12 від 26.06.2012 р.,

-договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012 р.,

-кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013 р.,

-договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012 р.,

-додаткової угоди № 1 від 02.05.2012 р.,

-додаткової угоди № 2 від 28.12.2012 р.,

-додаткової угоди № 3 від 04.09.2013 р.,

-усіх інших додаткових угод до вказаних договорів та змін до них,

-кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (країна реєстрації: Латвія, адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, кредитних договорів та додатків і змін до них,

-юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), реєстраційний номер НОМЕР_5 ,

-роздруківок банківських виписок по руху коштів на усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (реєстраційний номер НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), (реєстраційний номер НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в Києві, за період з 01 січня 2012 року по 02 жовтня 2016 року, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-усіх договорів іпотек, укладених для забезпечення виконання зобов`язань по кредитних договорах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (реєстраційний номер НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 );

-усіх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), (реєстраційний номер НОМЕР_5 ),

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі об`єктів нерухомого майна для забезпечення виконання зобов`язань по кредитних договорах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (реєстраційний номер НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11713/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3