Справа № 760/2810/17-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

14 лютого 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 03.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період з 01.01.2014 по теперішній час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку, встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання (далі СГД), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_3 », НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 », НОМЕР_4 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_7 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_8 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_9 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_10 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_11 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_12 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_13 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_14 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_15 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_16 , та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП уклали з вказаними СГД договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн. та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000007 від 03.03.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення 08.10.2014 конкурсних торгів з закупівлі дерев`яних шпал та брусу, які діяли на користь ряду суб`єктів господарювання за ч.1 ст.364, 29.06.2016 доручено детективам НАБ України.
В подальшому кримінальне провадження №0000005 від 08.12.2015 було об`єднане з кримінальним провадженням №0000007 від 03.03.2015.
За результатами досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення даного злочину є ОСОБА_5 , яка протягом 2014-2015 років займала посаду секретаря комітету конкурсних торгів ЦУП та ОСОБА_6 , який в період 2014-2015 років був керівником ЦУП. Вищевказані особи, діючи умисно та у змові із службовими особами підприємств учасників торгів, заволоділи державними коштами в розмірі близько 50 млн. грн., чим нанесли ЦУП збитки в особливо великих розмірах.

За наявними даними, з метою реалізації протиправних намірів по заволодінню державними коштами, використовуючи рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, службові особи підприємств-учасників торгів, здійснили конвертацію частини отриманих від державних підприємств коштів в розмірі близько 50 % від перерахованих сум для їх розподілення між собою.

В кримінальному провадженні наявна інформація про те, що вищевказані особи користуються наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Документи (про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки) відносно даних абонентських номерів перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ).

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ), про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки (вих., вх., вих. СМС - повідомлення, вх. СМС - повідомлення, переадресація), із зазначенням серійного номеру ІМЕІ терміналів, в яких працювали або працюють сім-картки, їх тривалість, зміст маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, всіх співбесідників абонентів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з прив`язкою до базових станцій у період часу з 01.01.2014 р. по теперішній час.

Зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.
У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки розслідування кримінального провадження стосується періоду 2014 2016 років, тому суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів лише за вищевказаний період.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ), про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки (вих., вх., вих. СМС - повідомлення, вх. СМС - повідомлення, переадресація), із зазначенням серійного номеру ІМЕІ терміналів, в яких працювали або працюють сім-картки, їх тривалість, зміст маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, всіх співбесідників абонентів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з прив`язкою до базових станцій у період часу з 01.01.2014 р. по 31.12.2016 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: