Провадження №1-кс/760/949/17
№760/832/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 10.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Солом`янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - дефектні акти, листи, якими направлено на експертизу зведені локальні кошториси, листи зауваження щодо зведених локальних кошторисів, листи щодо погодження ціни на основні матеріальні засоби з усіма наявними додатками, позитивні експертні висновки, договори, договірні ціни, кошториси (зведені, локальні, об`єктні, тощо), акти приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), акти прийому-передачі, видаткові накладні на основні матеріальні засоби (специфікацію, конфігурацію, технічні характеристики на поставлені товари, сертифікати відповідності (якості), висновки СЕС, інші документи), довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки);

- платіжні документи, акти виконаних робіт трансакцій ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № 42111455 від 29.12.2016 на суму 598 205.20 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу КФК 070201/07 КЕКВ 3132-598205,20 вик роб по кап. рем фасаду заміна віконних конструкт. СЗШ 64 дог СШЗ 64 від 02.12.2016р акт 1 від 27.12.16р. ПДВ 99700.87, № 42105529 від 29.12.2016 на суму 401 502.00 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу КФК 070201/07 КЕКВ 3132-401502.00 вик роб по кап. рем фасаду заміна вікон СЗШ 54 дог СШЗ 54 від 24.11.2016р акт 1 від 28.12.16р. ПДВ 66917.00. що перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, експертних досліджень документів, проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000256 від 10.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Солом`янського управління поліції надійшли матеріали працівників поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виявлення кримінального правопорушення а саме під час проведення аналітичного дослідження використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 було з`ясовано, що відповідно до протоколу (рішення) засідання Комітету Замовника про визнання Переможця № 185 від 28.11.2016 року було визнано Переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціною пропозиції в 890 000 грн. 02.12.2016 між в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було укладено договір № СШЗ 64 на виконання робіт по капітальному ремонту фасаду (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 , ціною 889 998,25грн. строком до 31.12.2016. Відповідно до інформації офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти 14.12.2016 у розмірі 266 900 грн., як аванс та 29.12.2016 у розмірі 598 205,20 грн., як оплата виконаних робіт акт 1 від 27.12.2016. 06.01.2017 року при відвідуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 було з`ясовано, що роботи по заміні вікон не завершені до 31.12.2016 та фактично тривають в 2017 році.

10.01.2017 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні слідчим відділом Солом`янського управління поліції, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вимогою надати належним чином завірені копії всіх документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з вказаним управлінням та інших копій документів.

Згідно відповіді на запит в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 №35/31 від 10.01.2017, остання у наданні копій вищезазначених документів відмовилась, посилаючись на ст. 165 КПК України.

Тому, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, експертних досліджень документів, проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000256 від 10.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно фабули кримінального провадження встановлено, що до Солом`янського управління поліції надійшли матеріали працівників поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виявлення кримінального правопорушення а саме під час проведення аналітичного дослідження використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 було з`ясовано, що відповідно до протоколу (рішення) засідання Комітету Замовника про визнання Переможця № 185 від 28.11.2016 року було визнано Переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціною пропозиції в 890 000 грн. 02.12.2016 між в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було укладено договір № СШЗ 64 на виконання робіт по капітальному ремонту фасаду (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 , ціною 889 998,25грн. строком до 31.12.2016. Відповідно до інформації офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти 14.12.2016 у розмірі 266 900 грн., як аванс та 29.12.2016 у розмірі 598 205,20 грн., як оплата виконаних робіт акт 1 від 27.12.2016. 06.01.2017 року при відвідуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 було з`ясовано, що роботи по заміні вікон не завершені до 31.12.2016 та фактично тривають в 2017 році.

Слідчий зазначає, що оригінали документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні для проведення слідчих дій, експертних досліджень документів, проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості, а також у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Солом`янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 10 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України -задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- дефектні акти, листи, якими направлено на експертизу зведені локальні кошториси, листи зауваження щодо зведених локальних кошторисів, листи щодо погодження ціни на основні матеріальні засоби з усіма наявними додатками, позитивні експертні висновки, договори, договірні ціни, кошториси (зведені, локальні, об`єктні, тощо), акти приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), акти прийому-передачі, видаткові накладні на основні матеріальні засоби (специфікацію, конфігурацію, технічні характеристики на поставлені товари, сертифікати відповідності (якості), висновки СЕС, інші документи), довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки);

- платіжні документи, акти виконаних робіт трансакцій ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № 42111455 від 29.12.2016 на суму 598 205.20 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу КФК 070201/07 КЕКВ 3132-598205,20 вик роб по кап. рем фасаду заміна віконних конструкт. СЗШ 64 дог СШЗ 64 від 02.12.2016р акт 1 від 27.12.16р. ПДВ 99700.87, № 42105529 від 29.12.2016 на суму 401 502.00 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу КФК 070201/07 КЕКВ 3132-401502.00 вик роб по кап. рем фасаду заміна вікон СЗШ 54 дог СШЗ 54 від 24.11.2016р акт 1 від 28.12.16р. ПДВ 66917.00.

Ухвала діє на протязі одного місяця з моменту її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1