печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході розслідування кримінального провадження отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження акт від 20.09.2016 № 05-21/111 ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами проведення ревізії виявлено ряд зловживань та порушень. Так серед іншого встановлено, що структурні підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали договори з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без проведення процедури тендерних закупівель.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення мають відношення службові особи ПП « ОСОБА_6 », якими було укладено з структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без участі у проведенні тендерних закупівель.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2016 № 05-21/111 та його філій, складено ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договорів з ПП « ОСОБА_6 », укладених в порушення норм законодавства, перерахували кошти на рахунки останнього на суму 3 881 тис. грн. ПДВ, що є особливо великим розміром.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунку вказаного підприємства.

У своїй діяльності ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_5 ).

У звязку з наведеним вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_5 ) та становлять банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 за їх дорученням співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та отримати завірені належним чином копії документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_5 ), та становлять банківську таємницю, а саме:

документи юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, які перебували у взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/44367/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 02.08.2017 р.