У Х В А Л А

Іменем України

справа № 610/823/17 провадження 1-кс/610/276/2017

м. Балаклія 20.06.2017 року
Балаклійський районний суд Харківської області -
слідчий суддя: ОСОБА_1 ,

за участі

власника майна: представника ФОП ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

секретаря: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна за кримінальним провадженням № 0002068, -

в с т а н о в и в:

Представник потерпілого-власника майна просить скасувати арешт майна у вигляді 510000кг кукурудзи 3 класу врожаю 2016р., що зберігається в ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство», накладений за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 15.02.2017р.

Посилається на те, що за рішенням господарського суду, що набрало законної сили, це майно витребувано на користь потерпілого з незаконного володіння.

В суді представник власника майна клопотання підтримав, а слідчий не заперечував проти його задоволення.

Як убачається з матеріалів клопотання, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002068. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені 28.12.2016р.

За ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 15.02.2017р. за клопотанням слідчого було накладено арешт на 510000кг кукурудзи 3 класу врожаю 2016р., що зберігається в ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство», шляхом заборони її відчуження та розпорядження будь-яким чином до скасування арешту майна у встановленому кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

При цьому суд виходив з того, що ФОП ОСОБА_2 передав на зберігання до ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» на підставі договору складського зберігання зерна від 11.07.2016р. зернові культури врожаю 2016р. (пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник). 20.12.2016р. між ФОП ОСОБА_2 і ТОВ «Діаген-плюс» укладений договір поставки № 26/12, предметом якого перший зобов`язався поставити і передати у власність, а другий прийняти і оплатити кукурудзу 3 класу врожаю 2016 року у кількості 510т. Суду не було надано доказів оплати товару ТОВ «Діаген-плюс» на користь ФОП ОСОБА_2 . Відповідно до складської квитанції № 825 від 20.12.2016р. в ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» на зберіганні знаходяться 510000кг кукурудзи 3 класу врожаю 2016р., переоформлених від ФОП ОСОБА_2 . Підставою зазначений договір складського зберігання від 19.12.2016р. №76у-16. Вказане майно є доказом у даному кримінальному провадженні, а незастосування арешту майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Власником майна суду надано рішення Господарського суду Харківської області від 02.06.2017р., яке законної сили набрало 19.06.2017р., яким витребувано з незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІАГЕН ПЛЮС» та повернуто Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 зерно кукурудзи (3 класу) в кількості 510000 кг. в заліковій вазі (вологість 14 %, зернова домішка 10 %, сміттєва домішка 1%, клейковина (кількість, якість) та зараженість не виявлена), яке зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за складською квитанцією №825 від 20 грудня 2016 року серія АЦ №947392, виписаною на Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАГЕН-ПЛЮС» шляхом переоформлення вищевказаного зерна кукурудзи 3 класу з Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІАГЕН-ПЛЮС" на Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 . Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» видати складську квитанцію на Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 на зерно кукурудзи 3 класу в кількості 510 000 кг.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Однак з28.12.2016р. і до цього часу, тобто протягом майже 6-ти місяців, у даному кримінальному провадженні не зібрано достатніх доказів вчинення кримінального правопорушення, про підозру не повідомлено протягом розумних строків. Майно не може бути арештованим безкінечно довго.

З огляду на тяганину досудового розслідування, не прийняття процесуального рішення про повідомлення підозри, слушними є доводи власника майна про те, що арешт майна перешкоджає йому здійснювати господарську діяльність, розпоряджатися майном, т.я. перед збором нового врожаю вартість арештованого зерна стрімко знижується, воно знецінюється, а потерпілий несе збитки.

Убачається, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування вже не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження зазначеного майна, як речового доказу, як це було на початковому етапі розслідування.

За правилом ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування у разі доведеності, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

у х в а л и в:

1.Клопотання представника Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна за кримінальним провадженням № 0002068 задовольнити повністю.

2.Скасувати повністю арешт всього майна, накладений за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 15 лютого 2017 року на: «510000кг кукурудзи 3 класу врожаю 2016р., що зберігається в ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» (, 64200 Харківська область м. Балаклія вул. Вторчерметівська 1) за складською квитанцією АЦ № 947392 № 825 від 20.12.2016р., переоформлених від ФОП ОСОБА_2 на ТОВ «Діаген-плюс» (, 25005 м. Чернігів вул. Котляревського 28), шляхом заборони її відчуження та розпорядження будь-яким чином до скасування арешту майна у встановленому кримінальним процесуальним кодексом України порядку».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1