Справа №295/5785/17
УХВАЛА
Іменем України

30.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковником податкової міліції ОСОБА_2 , внесене в кримінальному провадженні № 0000082 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі «Фракталфінане»(код ЄДР НОМЕР_1 ).

В клопотанні слідчий вказує на те, що 24.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДР НОМЕР_1 ), внесли документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме: відомості про державну реєстрацію за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В послідуючому, згідно матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшло на податковий облік до ІНФОРМАЦІЯ_3 та було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріали реєстраційної справи в електронному та паперовому вигляді були направленні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , майдан імені АДРЕСА_3 (вих. № 01-13/24 від 22.03.2017).

У ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ГПБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та відшкодування таких збитків.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення останньої.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого, оскільки воно подане не повноваженою на те особою.

Так, з 01.01.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 «Податкова міліція», тобто на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 24.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя