печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів судової справи

- №910/23777/15, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- №910/6116/16, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- №910/23237/15, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- №910/5721/16, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- №910/5550/16, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- №910/9257/16, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з наданням дозволу на вилучення належним чином завірених копій, які у перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 ) в період з 2010 по 2015 рік.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 ) упродовж 2014 року одержали від ІНФОРМАЦІЯ_9 рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, переховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_10 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 51 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_5 ) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_18 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 ), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) не проходили акредитацію в митних органах, та не могли здійснювати будь-які експортно-імпортні операції.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сприянням службових осіб суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) уклали завідомо фіктивні угоди, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, встановлено, що рішеннями господарських судів різних рівнів досліджувались обставини отримання вказаними суб`єктами господарювання кредитів, встановлення заборгованості та, в подальшому, відступлення права вимоги, так зокрема:

- постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.10.2016, у справі 910/8774/16, встановлено заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по договору кредитної лінії № ВКЛ-2016313 від 03.04.2013 р., в розмірі 885 048 380,64 грн та зобов`язано підприємство, в особі голови ліквідаційної комісії, включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторську вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в загальному розмірі 885 048 380,64 грн, як визнану;

- рішенням Господарського суду м. Києва від 17.03.2016, у справі №910/23777/15 встановлено, що грошові зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед банком за договором кредитної лінії від 23.04.2013 №ВКД-2016328 не припинилися та є простроченими та вирішено стягнути з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 на користь ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 76 508 341 долар США;

- рішенням ІНФОРМАЦІЯ_22 від 06.09.2016, у справі №910/6116/16, встановлено факт існування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами в загальному розмірі 382 635 459,63 грн. та зобов`язано підприємство в особі ліквідатора/ліквідаційної комісії, включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторську вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в загальному розмірі 382 635 459,63 грн;

- рішенням ІНФОРМАЦІЯ_22 від 07.06.2016, у справі №910/23237/15, позовні вимоги, щодо стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заборгованості за простроченим кредитом в розмірі 74 620 000,00 дол. США перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню. Вирішено стягнути з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заборгованість за простроченим кредитом;

- рішенням ІНФОРМАЦІЯ_22 від 02.09.2016, у справі №910/5721/16, суд дійшов висновку про обґрунтованість розрахунку заборгованості за договором кредиту та відповідність умовам Кредитного договору та зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі ліквідаційної комісії включити до проміжного ліквідаційного балансу кредиторську вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальному розмірі 456 680 457 грн як визнану;

- рішенням Господарського суду м. Києва від 10.10.2016, у справі №910/5550/16, встановив заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині повернення кредиту становить 501 568 274,37 грн. та зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ліквідатора/ліквідаційної комісії, включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як визнані.

- рішенням Господарського суду м. Києва від 08.07.2016, у справі №910/9257/16, суд визнав обґрунтованими нараховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 585 647 956, 22 грн. заборгованості за строковим кредитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), 93 613 128,07 заборгованості по простроченим процентам, 3 529 932,89 грн сума захованості по строковим процентам, 12 883 872, 60 грн пеня за несвоєчасне повернення процентів, 772 719,42 грн сума 3% річних від суми прострочених процентів, 54 400 000,00 грн сума штрафу, а всього 750 847 609,20 грн та зобов`язав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_6 , включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги банку в сумі 750 847609,20 грн.

Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій матеріалів справ, в яких відомості, які будуть використані для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, проти задоволення клопотання не заперечував, зазначив, що господарська справа №910/6116/16 за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в рамках, якої розглядається скарга на дії ІНФОРМАЦІЯ_23 , знаходиться в провадженні суду та призначена до розгляду на 20.12.2016р., у зв`язку з чим порядок ознайомлення з матеріалами справи необхідно погоджувати з суддею, в провадженні якого знаходиться дана справа.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах господарських справ, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з правом передоручення в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- матеріалів справи №910/23777/15, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- матеріалів справи №910/6116/16, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- матеріалів справи №910/23237/15, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- матеріалів справи №910/5721/16, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- матеріалів справи №910/5550/16, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- матеріалів справи №910/9257/16, за позовом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які у перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58509/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_3