печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб`єкти господарювання, діючи за пособництва окремих працівників правоохоронних органів, здійснюють діяльність щодо незаконної мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, незаконно формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки та переводять безготівкові грошові кошти у не обліковану готівку, внаслідок чого, ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування.
В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають, грошові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств перераховувались на на карткові рахунки фізичних осіб відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк».
В ході аналізу матеріалів тимчасового тоступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Мос.Т» (), відкритим а АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» встановлено, що на дані розрахункові рахунки надходили безготівкові грошові кошти від підприємств вигодонабувачів та в подальшому перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», зокрема: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ), картковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 ), картковий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8 ), картковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10 ), карткові рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_13 ), картковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_15 ), картковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_17 ), картковий рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_19 ), картковий рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_21 ) картковий рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_23 ) картковий рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_25 ) картковий рахунок № НОМЕР_26 .
В подальшому з вищевказаних карткових рахунків грошові кошти знімались готівкою у відділеннях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та з банкоматів.
Згідно даних аналітичної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Мос.Т» () зареєстроване в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул.Отто Шмідта, 26-А, кв.73. За вказаною адресою підприємство не знаходиться. Будь-які співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображає, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.
Слідством встановлено, що у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), вказаними вище фізичними особами відкрито карткові банківські рахунки.
У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вищезазначених карткових рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вищевказаних фізичних осіб відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме:
- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті на ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 );
- № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 );
- № НОМЕР_7 , відкритий на ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 );
- № НОМЕР_9 , відкритий на ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8 );
- № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкриті на ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10 );
- № НОМЕР_14 , відкритий на ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_13 );
- № НОМЕР_16 , відкритий на ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_15 );
- № НОМЕР_18 , відкритий на ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_17 );
- № НОМЕР_20 , відкритий на ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_19 );
- № НОМЕР_22 , відкритий на ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_21 );
- № НОМЕР_24 , відкритий на ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_23 );
- № НОМЕР_26 , відкриті на ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_25 ).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1