Справа № 503/2446/15-к
Провадження № 1-кп/503/47/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2017 року Кодимський районний суд Одеської області

у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кодима кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 25.01.2017 року та №0000420 від 02.07.2015 року про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, з середньою-спеціальною освітою, одруженої, не працюючої, зареєстрованої в АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_3 , захисника обвинуваченої - адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , працюючи на посаді старшого контролера-касира територіального відокремленого безбалансового відділення № 10015/0395 (м. Кодима) філії Одеського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України" на підставі наказу № 826-К від 13.08.2011 року, будучи матеріально-відповідальною особою згідно типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.10.2011 року, 30.05.2012 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів ПАТ "Державний ощадний банк України", засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, використовуючи автоматизовану банківську систему "Барс" у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 (м. Кодима) о 15 годині 38 хвилин, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_6 , ввела заявку на видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в сумі 19280 грн., після чого, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_6 , о 16 годині 08 хвилин провела візування вказаної заявки. Цього ж дня, ОСОБА_3 , використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_7 , о 17 годині 12 хвилин підтвердила в автоматизованій банківській системі "Барс" видачу з каси готівкових коштів в сумі 19280 грн. власнику рахунку ОСОБА_8 , однак в дійсності їх не видала, привласнивши таким чином кошти в сумі 19280 грн., спричинивши збитки ПАТ "Державний ощадний банк України" на вказану суму.

ОСОБА_3 , будучи з 08.10.2013 року призначеною на посаду завідуючої операційного сектору територіального відокремленого безбалансового відділення № 10015/0395 (м. Кодима) філії Одеського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України" на підставі наказу начальника філії Одеського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України" № 1294-К від 08.10.2013 року, будучи службовою особою, яка уповноважена на виконання адміністративно-господарських функцій щодо управління та розпорядження державним майном, які полягають у встановленні порядку його зберігання та забезпечення контролю за операціями з майном, а саме, грошовими коштами, будучи матеріально-відповідальною особою на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 08.10.2013 року, в період з 2013 року по 2015 рік, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, маючи єдиний умисел на привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ "Державний ощадний банк України", засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, використовуючи надані їй службові повноваження, вносила до заяв на видачу грошових коштів, які є офіційними документами, завідомо неправдиві відомості, підроблюючи підпис власника грошових коштів без його відома та присутності.

ОСОБА_3 , будучи з 08.10.2013 року призначеною на посаду завідуючої операційного сектору територіального відокремленого безбалансового відділення № 10015/0395 (м. Кодима) філії Одеського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України" на підставі наказу начальника філії Одеського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України" № 1294-К від 08.10.2013 року, будучи службовою особою, яка уповноважена на виконання адміністративно-господарських функцій щодо управління та розпорядження державним майном, які полягають у встановленні порядку його зберігання та забезпечення контролю за операціями з майном, а саме, грошовими коштами, будучи матеріально-відповідальною особою на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 08.10.2013 року, в період з 2013 року по 2015 рік, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, маючи єдиний умисел на привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ "Державний ощадний банк України", засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, використовуючи надані їй службові повноваження, маючи доступ до рахунків клієнтів відділення банку, без відома та присутності власників рахунків, самостійно підроблювала заяви на видачу готівкових коштів та з робочих комп`ютерів контролера-касира територіального відокремленого безбалансового відділення № 10015/0395 (м. Кодима) ОСОБА_9 та касира-контролера ОСОБА_6 , використовуючи їх індивідуальні електронні ключі, без їх відома та згоди, оформлювала заявки на видачу грошових коштів, та в подальшому отримувала готівкові кошти з рахунків, підроблюючи підписи клієнтів на видаткових касових документах про отримання коштів та проставляючи свій підпис на касовому документі та в електронній системі "АВС", як касир, який здійснив видачу грошових коштів, привласнивши таким чином грошові кошти з рахунків ОСОБА_10 , в сумі 21200 грн., ОСОБА_11 , в сумі 25400 грн., ОСОБА_12 , в сумі 44480 грн., ОСОБА_13 , в сумі 15030 грн., ОСОБА_14 , в сумі 22411 грн. 03 коп., ОСОБА_15 , в сумі 15498 грн. 97 коп., якими оплачувала свої боргові зобов`язання в інших банківських установах, здійснюючи розтрату вказаних коштів. Своїми діями ОСОБА_3 спричинила ПАТ "Державний ощадний банк України" збитки на загальну суму 144020 грн.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою винність у вчиненні кримінальних правопорушень визнала повністю. В своїх показах підтвердила, що вона працюючи в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10015/0395 (м. Кодима) філії Одеського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України" на посаді старшого контролера-касира та завідуючої операційного сектору, в період з 2012 року по 2015 рік, підроблюючи заяви на видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів банку, використовуючи електронні цифрові підписи касирів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , проводила заявки на видачу готівки в електронній системі банку та знімала з рахунків клієнтів грошові кошти, які вилучала з каси банку та привласнювала. За рахунок привласнених коштів ОСОБА_3 оплачувала свої боргові зобов`язання, які виникли у неї у зв`язку з необхідністю надання медичної допомоги її зятю ОСОБА_16 , який в результаті дорожньо-транспортної пригоди отримав значні тілесні ушкодження і потребував дорогого лікування. У скоєному кається, просить суворо не карати. Цивільний позов визнає.

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" в судове засідання не з`явився, надавши до суду письмову заяву в якій просить розглянути вказане кримінальне провадження без участі представника ПАТ "Державний ощадний банк України", заявлені позовні вимоги підтримує.

З урахуванням повного визнання обвинуваченою своєї вини, судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, які учасниками судового розгляду не оспорюються. Судом з`ясовано правильне розуміння учасниками судового провадження змісту цих обставин, добровільність та істинність їх позиції, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

Дії ОСОБА_3 , які виразились у привласненні майна ПАТ "Державний ощадний банк України", яке перебувало в її віданні, кваліфіковані за ч. 1 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_3 , які виразились у привласненні, розтраті майна ПАТ "Державний ощадний банк України", шляхом зловживання нею, будучи службовою особою, своїм службовим становищем, кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_3 , які виразились у внесенні нею, будучи службовою особою, до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України.

Діючи у відповідності до вимог ст. 337 КПК України, суд вважає доведеною винність ОСОБА_3 по всьому обсягу пред`явленого їй обвинувачення, тому вона повинна нести відповідальність за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень за ч.ч. 1, 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, відомості про особу обвинуваченої, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 , є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування збитків.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченої судом не встановлені.

За місцем проживання ОСОБА_3 характеризується позитивно, веде спокійний спосіб життя, одружена, працює по найму, громадський порядок не порушує, алкогольними напоями не зловживає, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

Крім того при визначенні виду та міри покарання обвинуваченій, суд враховує досудову доповідь уповноваженого органу з питань пробації, згідно з висновками якої, вбачається середня ймовірність вчинення нею повторного кримінального правопорушення, а виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.

Приймаючи до уваги пом`якшуючі покарання ОСОБА_3 обставини, а також відомості про її особу, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливе без ізоляції її від суспільства, а тому відносно ОСОБА_3 слід визначити міру покарання в межах санкції ч.ч. 1, 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів, у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обігом грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей та встановленням іспитового строку на підставі ст. 75 КК України і покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Потерпілим ПАТ "Державний ощадний банк України" у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_3 матеріальної шкоди в розмірі 19280 грн. Обвинуваченою ОСОБА_3 цивільний позов визнаний повністю, однак, враховуючи, що обвинуваченою частково відшкодовано заподіяну шкоду в сумі 9300 грн. та на підтвердження відшкодування в судовому засіданні надано квитанції, цивільний позов у кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню на суму 9980 грн.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої не обирався.

Речовими доказами слід розпорядитися у відповідності до положень ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст.373-376 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обігом грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей строком на два роки.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обігом грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей строком на три роки.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обігом грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей строком на два роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обігом грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування основного призначеного покарання, якщо вона протягом 2 (двох) років не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї, у відповідності до ст. 76 КК України, обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Цивільний позов заявлений потерпілим ПАТ "Державний ощадний банк України" задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_3 на користь ПАТ "Державний ощадний банк України" матеріальну шкоду в сумі 9980 (дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят) грн.

В задоволенні решти позовних вимог ПАТ "Державний ощадний банк України" відмовити.

Речові докази: - банківські квитанції в яких відображено рух незаконно отриманих грошових коштів, на які ухвалою слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області від 29.07.2015 року накладено арешт;

- довідку про нарахування пенсії ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 в період з вересня 2010 року до грудня 2016 року;

- ПВП ДКГ Анкетні дані на ім`я ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

- копію заяви на видачу готівки № 79417 (#18316402) від 30.05.2012 року;

- копію заяви ОСОБА_8 від 08.12.2016 року;

- копію виписки з рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 на 6 арк.;

- копію положення про територіальне відокремлене безбалансове відділення АТ "Ощадбанк" № 10015/0395 на 10 арк.;

- копію службової записки керуючої територіальним відокремленим безбалансовим відділенням АТ "Ощадбанк" № 10015/0395 ОСОБА_17 від 08.12.2016 року;

- копію службової записки економіста І категорії АТ "Ощадбанк" ОСОБА_18 від 29.12.2016 року;

- копію службової записки № 14-33 начальника відділу ревізії та контролю АТ "Ощадбанк" ОСОБА_19 від 08.12.2016 року;

- копію наказу в.о. начальника філії - управління ОСОБА_20 № 2622 від 08.12.2012 року;

- копію висновку комісії проведення службового розслідування від 06.01.2017 року;

- копію особової справи старшого контролера - касира, операційного сектору ТВБВ № 10015/0395 ОСОБА_6 на 26 арк.;

- копію особової справи економіста І категорії служби розвитку банківського бізнесу ОСОБА_7 на 51 арк.;

- копію особової справи старшого контролера - касира ТВБВ № 10015/0395 ОСОБА_3 на 40 арк, залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Одеської області, через Кодимський районний суд Одеської області, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1