Справа № 546/414/17
Провадження № 1-кс/546/120/17
У Х В А Л А

іменем України

05 травня 2017 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000087 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 травня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 за погодженням прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000087 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надання начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- копію квитанції про видачу ОСОБА_10 грошей у сумі 10800 грн., які їй були перераховані 21.03.2017 року потерпілим ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , національний паспорт НОМЕР_2 виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 15.01.2002 року, телефон НОМЕР_3 з використанням платежу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрольний номер грошового переказу ;
- копію паспорта ОСОБА_10 , ідентифікаційного номеру, інших її анкетних даних (місце проживання, номера мобільних телефонів);

- копії фото та відео особи, яка отримала грошовий переказ від потерпілого ОСОБА_11 з використанням платежу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в діапазоні 5 хвилин до і після отримання коштів;
- дата та місце отримання грошей ОСОБА_10 згідно контрольного номеру грошового переказу від 21.03.2017 року.
А також про зобов`язання Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 вказані вище копії документів та інформацію надіслати до Полтавського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_2 для її вилучення за вказаною адресою.

В обґрунтування клопотання заступник начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 посилається на те, що 21.03.2017 року, невідома особа, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_12 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошима її батька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 12000 грн., з яких гроші в сумі 10800 грн. ним були перераховані 21.03.2017 року на ім`я ОСОБА_10 із використанням платежу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2017 року за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що 21.03.2017 року, о 12 год. 38 хв., до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка і сказала, що за не притягнення до кримінальної відповідальності його доньки ОСОБА_12 , яка заподіяла тілесні ушкодження дитині, необхідно перерахувати гроші в сумі 12000 грн.. ОСОБА_11 не зміг додзвонитися до доньки та дізнатися, що з нею сталося, у зв`язку з чим вирішив перерахувати гроші. Невідома жінка під час телефонної розмови повідомила, що гроші потрібно перерахувати із використанням платежу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 . У подальшому ОСОБА_11 прибув до Територіально-відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_3 та із використанням платежу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 21.03.2017 року перерахував гроші в сумі 10800 грн..
У наданій потерпілим ОСОБА_11 заяві на відправку переказу від 21.03.2017 року зазначений контрольний номер грошового переказу .
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала ОСОБА_10 при отриманні грошей в сумі 10800 грн. у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маються відомості про адресу дату та час отримання грошей та відео із камер спостереження, які встановлені у приміщеннях відділень банку.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати копію паспорта ОСОБА_10 , її фото та відео з відділення банку у момент отримання грошей, інформацію про місце отримання грошей та адресу розташування цього відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію квитанції із банку про видачу ОСОБА_10 грошей у сумі 10800 грн..

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію та документи, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

22.03.2017 року по кримінальному провадженню створена слідча група у складі начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення в копіях, а саме: копії паспорта ОСОБА_10 , її фото та відео з відділення банку у момент отримання грошей, інформацію про місце отримання грошей та адресу розташування відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію квитанції із банку про видачу ОСОБА_10 21.03.2017 року грошей у сумі 10800 грн., якими володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищезазначене та те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо слідчий Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засідання начальник СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , пояснення начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, однак для вилучення документів у клопотанні не наведено жодних підстав, тому вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищенаведений порядок виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також те, що володільцем зазначених у клопотанні документів є Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , суддя вважає, що вимоги щодо зобов`язання Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 вказані вище копії документів та інформацію надіслати до Полтавського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_2 для її вилучення за вказаною адресою не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000087 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- копію квитанції про видачу ОСОБА_10 грошей у сумі 10800 грн., які їй були перераховані 21.03.2017 року потерпілим ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , національний паспорт НОМЕР_2 виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 15.01.2002 року, телефон НОМЕР_3 з використанням платежу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрольний номер грошового переказу ;
- копію паспорта ОСОБА_10 , ідентифікаційного номеру, інших її анкетних даних (місце проживання, номера мобільних телефонів);

- копії фото та відео особи, яка отримала грошовий переказ від потерпілого ОСОБА_11 з використанням платежу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в діапазоні 5 хвилин до і після отримання коштів;
- дата та місце отримання грошей ОСОБА_10 згідно контрольного номеру грошового переказу від 21.03.2017 року.
Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя