печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
Клопотання обґрунтовує тим, що уГоловному слідчому управлінні Національної поліції України на виконанні перебуває запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини за номером 822 AR35427/16 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом комп`ютерного обману, відмиванням грошей та приховуванням майна здобутого злочинним шляхом.
Прокуратурою міста Фердена (Аллер) ведеться слідство за обвинуваченням учасника міжнародної злочинної організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, у вчиненні злочинів, передбачених положенням §§129, 129 b Кримінального кодексу Німеччини.
За результатами проведених слідчих дій запитуючою стороною встановлено, що ОСОБА_7 та інші учасники міжнародної злочинної організації, використовуючи мережу Інтернет, проникали до автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем, через які розповсюджували шкідливу комп`ютерну троянську програму «URLzone» (банківський троян). Після інфікування комп`ютера шкідливою програмою отримувалися банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення в потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями висвічується помилкове отримання коштів.
Переконавши потерпілого у правомірності передачі грошових коштів, потерпілий через банківський переказ перераховує власні грошові кошти. На формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій як отримувач з`являється третя особа.
Разом із цим установлено, що міжнародна злочинна організація з квітня 2012 року по 25 серпня 2016 року за допомогою додатка до електронного повідомлення, які замасковано під рахунки або вимоги до сплати, заразила мільйони приватних та службових комп`ютерних систем шкідливими програмами.
Приховуючи свою злочинну діяльність, учасники зазначеної організації користувалися мережею із серверами «проксі», які спрямовували повідомлення троянської програми до центрального сервера. Цю мережу називають « ОСОБА_8 », яка є глобальною мережею серверів з центральним управлінням.
Однозначність підозри ґрунтується на результатах проведеного слідства запитуючою стороною, зокрема на аналізі даних, отриманих під час спостереження за серверами.
Таким чином ОСОБА_6 інкримінуються кримінальні правопорушення за §§ 129, 129 b Кримінального кодексу Німеччини, за які передбачене покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
До Генеральної прокуратури України від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі у вигляді арешту рухомого та нерухомого майна обвинуваченого ОСОБА_6 .
При цьому, запитуючою стороною вирішено це питання відповідно до свого законодавства, що підтверджується рішенням дільничного суду м. Фердена ФРН від 22.11.2016 про арешт рухомого та нерухомого майна обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інкриміновані компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина злочини, відповідають кваліфікації злочинів, передбачених ст. 190, ст. 209 КК України.
Згідно наданої інформації строк давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 не закінчився.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано право власності на автомобіль марки «Skoda» «Octavia A5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 .
Відповідно до наявних в матеріалах міжнародного запиту доказів, зазначений транспортний засіб є таким, що набутий кримінально-протиправним шляхом в результаті вчинених кримінальних правопорушень, передбачених §§112 абз. 2 № 3 Кримінального порядку Німеччини, що відповідає кваліфікації злочинів, передбачених ст. 190, ст. 209 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на автомобіль марки «Skoda» «Octavia A5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 право власності на які зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що він набутий кримінально - протиправним шляхом, тобто внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації доходів.
В матеріалах виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, міститься достатньо даних, які можуть свідчити про наявність сумнівів щодо законності отримання ОСОБА_6 вказаних коштів саме законним шляхом, бо останній може бути причетний до вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації доходів, а тому органу досудового розслідуванні є всі підстави вважати, що зазначені об`єкти нерухомості, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на обставини вчинення розслідуваних злочинів та з метою забезпечення арешту майна розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику підозрюваного та власника майна. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції ОСОБА_9 в матеріалах виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, який надійшов від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина за номером 822 AR35427/16, у кримінальній справі№ 9aGs802Js35087/16 задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «Skoda» «Octavia A5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 право власності на який зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Арешт накласти шляхом заборони ОСОБА_6 , використовувати та розпоряджатися зазначеним майном.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1