У Х В А Л А Справа № 200/4343/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2520/17
21 березня 2017 року м. Дніпро
15 березня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у попередній змові групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з вересня-жовтня 2016 року, організували надання оплатних інтимних послуг в нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього в рамках вказаного кримінального провадження розслідуються факти шахрайського заволодіння транспортними засобами отриманими ОСОБА_4 на відповідальне зберігання у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Як вбачається із матеріалів провадження та отриманих оперативних даних, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою легалізації своєї особистості, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, виготовив посвідку на постійне проживання на території України серії НОМЕР_1 видану 21.05.2009 року, в яку вніс дані щодо своєї особистості. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 особа з даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за обліками не значиться і посвідка ДП № НОМЕР_2 ніколи не видавалась. Крім цього останній виготовив та використовував код платника податків № НОМЕР_3 на своє ім`я. Адреса реєстрації в посвідці: АДРЕСА_2 , взагалі відсутні.
Саме з використанням вказано посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 надаючи неправдиві відомості щодо своєї особистості та місця мешкання з метою вчинення шахрайства розробив злочинну схему направлену на заволодіння майном а саме отримання у державних виконавчих оранах майна у вигляді автомобільного транспорту не маючи на меті його зберігання та повернення. Крім цього встановлено що ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних намірів вчиняв ряд інших правопорушень направлених на заволодіння шахрайським шляхом майном громадян, останній з цією метою використовував підробні документи, а саме паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № 670211 (висновок експерта № 29/2.1,2.3-19 від 18.01.2017 року). та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 . (відповідно до даних «АРМОР» ОСОБА_7 обліковувався паспортом НОМЕР_5 , який вважається викраденим ), при цьому в паспорт НОМЕР_4 внесено зміни, а саме виправлено останню цифру з 6 на 8.
В ході досудового розслідування під час обшуку у ОСОБА_4 вилучено ряд документів, а саме пластикові картки ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та акти прийому передачі автомобілів що перебувають під заставою виданих працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО № НОМЕР_6 ) (адреса розташування: АДРЕСА_3 ), а саме: всю наявну інформацію про відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО № НОМЕР_6 ) (адреса розташування: АДРЕСА_3 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх використання, а також документи щодо передачі останньому автомобілі які перебували під заставою в банку.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 21 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1