Номер провадження:1-кс/521/3761/16
У Х В А Л А

09 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за кримінальним провадженням за № 0000031 від 22.03.2016 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 22.03.2016 за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, кі надійшли віл «Март Грейн», ТОВ «Ащан Біличі» зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» в м. Одеса грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн, які можуть бути пов`язані з легалізацією відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші задіяні у злочинній схемі особи.

Зокрема згідно оперативної інформації УСБУ в Одеській області встановлено, що вказана злочинна схема, пов`язана, з легалізацією відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом функціонує під керівництвом громадянина України ОСОБА_10 . У своїй протиправній діяльності останній використовує реквізити низки підприємств, у тому числі нерезидентів. Розрахункові рахунки вказаних підприємств - нерезидентів відкрито у банківських установах, зареєстрованих у Російській Федерації та так званих офшорних зонах (Латвія, Литва, Панама та інші). Пошук клієнтів, отримання готівки та функції кур`єрів у вказаній злочинній схемі виконують ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .

У ході обшуку 13.10.2016 року виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

-ноутбук «Lenovo» S/N PFOAWWBZ з зарядним пристроєм;

-у сумі 29970 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят) грошових коштів схожих на грошову одиницю долари США;

-у сумі 12315 (дванадцять тисяч триста п`ятнадцять) грошових коші ів схожих на грошову одиницю євро;

-у сумі 2000 (дві тисячі) грошових коштів схожих на грошову одиницю швейцарські франки;

Таким чином вилучені речі та грошові кошти без жодних підтверджуючих документів їх законного походження в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 в квартирі за фактичним місцем мешкання ОСОБА_10 містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження. Також вилучений ноутбук мають бути досліджені в межах вказаного кримінального провадження шляхом проведення огляду, призначення експертизи, адже є підстави вважати, що ОСОБА_10 та інші задіяні у злочинній схемі особи, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності при сприянні осіб задіяних у схемі по легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Ащан Біличі» та ТОВ «Март Грейн» інших підприємств-нерезидентів. Розрахункові рахунки вказаних підприємств - нерезидентів відкрито у банківських установах, зареєстрованих у Російській Федерації та так званих офшорних зонах (Латвія. Литва, Панама та інші) здійснював дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Також у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 в квартирі за фактичним місцем мешкання ОСОБА_10 грошові кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, тому з метою запобігання можливості їх зникнення чи переховування та встановлення джерела їх походження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, здійснити процесуальні дії на території іноземних держав у межах угод про міжнародне співробітництво (розкрити інформацію про банківську таємницю на рахунках відкритих в компаніях, зареєстрованих в Російській Федерації та так званих офшорних зонах (Литва, Латвія, Панама), розкрити інформацію про бенефіціарних власників іноземних компаній), які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, легалізувати матер і а. и за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у межах даного кримінального провадження, а також з метою забезпечення подальшої конфіскації даних грошових коштів, які на обґрунтовану думку сторони обвинувачення можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту клопотання, воно належним чином не мотивовано.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на майно підозрюваного, обвинуваченого або до осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями таких осіб, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь- яким чином таким майно та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік и види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів, ОСОБА_14 в даному кримінальному провадженні № 000031 від 22.03.2016 року не є підозрюваною, обвинуваченою, а також особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями таких осіб, або неосудної особи, тому колегія суддів вважає, що її особисті речі ніяким чином не вплинуть на хід розслідування даного кримінального провадження.

Крім того слід зазначити, що з огляду на позицію Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ не може бути прийнято ухвалу про арешт майна, щодо осіб, які не є підозрюваними (не повідомлено про підозру в порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України), або особами які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у накладенні арешту на вище перелічене майно.

Керуючись ст. ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволені клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про арешт майна, яке вилучене ході обшуку 13.10.2016 року, а саме:

-ноутбук «Lenovo» S/N PFOAWWBZ з зарядним пристроєм;

-у сумі 29970 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят) грошових коштів схожих на грошову одиницю долари США;

-у сумі 12315 (дванадцять тисяч триста п`ятнадцять) грошових коші ів схожих на грошову одиницю євро;

-у сумі 2000 (дві тисячі) грошових коштів схожих на грошову одиницю швейцарські франки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1