УХВАЛА
26 червня 2017 року м. Хмельницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2000 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_7 обрано директором товариства, терміном на 5 років.
У березні 2009 року ОСОБА_8 від імені ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_7 від 24.12.2007 № 2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме всіх цінних паперів ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вартість яких на 14.07.2000 становила 203 645,25 грн. та 104 522,75 грн. відповідно, всього на суму 308 168 грн.
У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права в статутних капіталах пов`язаних між собою товариств. Так, ОСОБА_7 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке являється єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_8 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позбавили потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення руху коштів та призначення платежів (перевірити інформацію чи надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на р/р ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю цінних паперів). В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті наступні р/р, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_12 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_13 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 01.03.2009 по 26.06.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: