Провадження №1-кс/127/3956/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши скаргу голови правління КС "Злагода" ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002901, -

В С Т А Н О В И В:

15.05.2017 року до суду надійшла вищевказана скарга ОСОБА_5 , якою останній просив зобов`язати прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 повернути скаржнику вилучені під час тимчасового доступу документи в офісному приміщенні КС «Злагода» №610, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, речі, які не використовуються як докази вини підозрюваних ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Мотивував скаргу тим, що СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002901 від 06.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

У ході розслідування кримінального провадження № 0002901, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 30.03.2016 року було надано слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів КС «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82), які було вилучено та всі вилучені документи та речі описані у протоколі від 01.04.2016.

На даний час у КС «Злагода» виникла необхідність у проведенні претензійної роботи з позичальниками, що є можливим лише за умови наявності деяких вилучених установчих документів фінансово господарської діяльності спілки.

В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання, суду пояснив, що КС «Злагода», яку він представляє, не має можливості проводити свою діяльність, оскільки під час доступу вилучили всю документацію, зокрема: касові книги, платіжні документи, документи щодо відкриття та використання банківських рахунків, кредитні справи, протоколи засідання кредитного комітету, кадрові документи, які містять інформацію щодо діяльності спілки, електронні носії інформації, комп`ютерні системні блоки, ноутбуки. Також, у слідчого знаходиться ухвала суду про зобов`язання повернути частково вилучене майно, однак, слідчий ухвалу суду не виконав, жодних речей не повернув, тому скаржник звернувся з даною скаргою до суду. Вважає, що не все вилучене майно стосується та має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема ноутбук LG «LS», на який не було накладено арешт, також слідчий не звертався до суду з тимчасовим доступом. Крім того, наразі вкрай необхідний Статут Спілки зі змінами та доповненнями, однак слідчий відмовляє надати його навіть на короткий термін. Просив повернути ноутбук LG «LS», копії матеріалів кредитних справ та оригінал статуту. Просить задоволити скаргу.

Прокурор ОСОБА_4 заперечив щодо даного клопотання, пояснив суду, що в межах кримінального провадження №0002901 від 06.05.2015, 30.03.2016 року слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 надавався дозвіл на тимчасовий доступ до документів КС «Злагода», де крім інших документів містилось посилання на Статут Спілки зі змінами та доповненнями, та інші документи, які містять інформацію щодо діяльності спілки. На питання суду, пояснив, що ноутбук LG «LS» був наданий добровільно та у відповідності до статей 160-166 КПК чи про арешт майна слідчий не звертався. На даний час проводиться експертиза вилучених речей, зокрема ноутбука LG «LS», також він визнаний речовим доказом, тому є правові підстави для утримання цього майна скаржника і вони не можуть бути повернуті скаржнику.

Ознайомившись з матеріалами скарги, заслухавши думку учасників процесуальної дії, суд находить, що скарга обґрунтована, тому підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно до п. 1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 в межах кримінального провадження кримінального провадження №0002901, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 30 березня 2016 року отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів КС «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82), які було вилучено, зокрема:

1.Журналів реєстрації перевірок.

2.Статуту Спілки зі змінами та доповненнями.

3.Договорів оренди (суборенди) приміщення та/або документи, що підтверджують право власності на приміщення (у тому числі і відокремлених підрозділів).

4.Договорів на охорону приміщень.

5.Довідок про наявні у Спілки банківські рахунки (із зазначенням реквізитів договорів з банком про відкриття рахунків).

6.Договорів про відкриття та документи про закриття рахунків в банківських установах.

7.Наказів, рішень, протоколів, витягів з протоколів загальних зборів про призначення загальними зборами членів спостережної ради або інших членів органів управління Спілки.

8.Штатних розкладів Спілки.

9.Довідок про склад всіх органів управління Спілки.

10.Протоколів та наказів про призначення (звільнення) керівників Спілки (у тому числі і у відокремлених підрозділах).

11.Протоколів та наказів про призначення (звільнення) головних бухгалтерів Спілки, або осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку.

12.Копій документів про освіту керівників та головних бухгалтерів.

13.Копій паспорту, ідентифікаційного коду керівників та головних бухгалтерів.

14.Копій свідоцтв про проходження навчання за формою «спеціалізація» керівників та головних бухгалтерів.

15.Документів щодо застосування заходів впливу до Спілки органами державної влади.

16.Журналів реєстрації вихідної та вхідної кореспонденції, з відповідними документами до них.

17.Журналів реєстрації наказів в Спілці та накази керівників Спілки.

18.Внутрішні положення Спілки (зі змінами).

19.Довідок про кількість членів Спілки станом на звітні дати.

20.Повідомлень про проведення загальних зборів Спілки у ЗМІ.

21.Реєстрів членів Спілки, що попереджені про проведення загальних зборів, та/або реєстри відправки повідомлень про проведення загальних зборів, з підтверджувальними документами щодо їх відправки.

22.Протоколів загальних зборів членів Спілки.

23.Протоколів засідань спостережної ради Спілки.

24.Протоколів засідань кредитного комітету.

25.Протоколів засідань правління Спілки.

26.Протоколів засідань ревізійної комісії Спілки.

27.Документів щодо створення, перейменування, зміни місцезнаходження, ліквідації Спілки (відокремлених підрозділів).

28.Документів, що підтверджують наявність (власність/оренда) у Спілки та її відокремлених підрозділів спеціального технічного обладнання (комп`ютерної техніки, комунікаційних засобів, джерела безперебійного живлення), комплексної інформаційної системи (комп`ютерної програми) для обліку фінансових операцій клієнтів.

29.Документації до програмного забезпечення Спілки, посадових інструкцій системних адміністраторів, регламенту доступу до програмного та технічного забезпечення комплексної інформаційної системи Спілки, переліку осіб, які мають право доступу до програмного та технічного забезпечення комплексної інформаційної системи Спілки та їх посадові інструкції.

30.Наказів керівників Спілки про призначення особи, відповідальної за комплекс організаційних заходів, визначених Вимогами до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов`язаного з наданням фінансових послуг.

31.Документів, що підтверджують набуття/припинення членства у Спілці (протоколи), сплату вступних, обов`язкових пайових та інших внесків.

32.Касових книг, всі первинних касових документів (прибуткові та видаткові ордери) та журналів - ордерів по рахунку 301.

33.Виписок з банківських рахунків та журналів-ордерів по рахунку 311.

34.Журналів реєстрації договорів з надання фінансових послуг.

35.Кредитних договорів, укладених між Спілкою та її членами.

36.Документів щодо забезпечення за укладеними ОСОБА_9 кредитними договорами.

37.Депозитних договорів, укладених Спілкою.

38.Кредитних договорів, укладених ОСОБА_9 з іншими кредитними спілками та установами банків, письмової інформації та карток - розрахунків за договорами з іншими кредитними спілками та установами банків.

39.Договорів, укладених ОСОБА_9 щодо надання робіт, послуг, тощо.

40.Аналітичних відомостей по рахункам та субрахункам 41, 42, 43, 44 щодо руху капіталу.

41.Аналітичних відомостей по рахункам та субрахункам 373, 376, 381, 684, 685, 686, 673.

42.Аналітичних відомостей по рахункам та субрахункам 10, 20, 372, 377, 63.

43.Розгорнутих оборотно-сальдових відомостей (балансів) станом на звітні дати.

44.Особових справ працівників спілки.

45.Особових справ членів спілки.

46.Кредитних справ.

Тобто, документ на який вказує скаржник, зокрема Статут Спілки зі змінами та доповненнями, знаходиться у слідчого на законних підставах, як речовий доказ при кримінальному провадженні №0002901 у відповідності до статей 160-166 КПК України.

Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

З дослідженого в судовому засіданні переліку вилучених речей за адресою м. Вінниця, вул.. Хмельницьке шосе, 82, вбачається що відносно майна, а саме: ноутбука LG «LS» прямо не наданий дозвіл на тимчасовий доступ, отже за ч. 7 ст. 236 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим та у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України підлягає арешту, однак слідчий до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаного ноутбука не звертався, на це майно, вилучене під час тимчасового доступу, арешт не накладався, а тому з огляду на ч.1 ст. 100 КПК України, ч. 5 ст. 171 КПК України дане майно повинно бути повернуто володільцю, оскільки суд був позбавлений можливості дослідити правові підстави для утримання цього майна без ухвали слідчого судді про арешт чи доступ до вказаного майна з його вилученням.
На підставі зазначеного, суд находить, що слід задоволити скаргу частково та повернути скаржнику КС "Злагода" ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме: ноутбук LG «LS», вилучений на підставі добровільної згоди згідно протоколу тимчасового доступу від 01.04.2016 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30 березня 2016 року за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82.
В частині повернення копій кредитних справ судом встановлено, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30 січня 2017 року дане клопотання вже вирішено та копії кредитних справ вирішено повернути голові правління КС "Злагода".
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 16, 100, 303 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задоволити частково.
Зобов`язати прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № № 0002901 повернути КС "Злагода" ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме: ноутбук LG «LS», вилучений на підставі добровільної згоди згідно протоколу тимчасового доступу від 01.04.2016 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30 березня 2016 року за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82.
В іншій частині вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: