Справа № 521/7343/17
Номер провадження:1-кс/521/2297/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0000804 від 31.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 03.03.2017 року до чергової частини Хмельницького ВП м. Одеси, надійшла інформація від УСБУ в Одеській області щодо порушень під час проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних закупівель, пов`язаних з виконанням снігоочисних робіт асфальтобетонного покриття на літному полі, придбання послуг з поточного ремонту місць стоянок та приміщень. Тим самим в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається ознаки зловживання службовим становищем під час укладання вищезазначених договорів, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави та інтересам юридичних осіб.

31.03.2017 року по даному факту внесені відомості до ЄРДР за № 0000804, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з метою уникнення проведених відкритих конкурсних торгів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та укладання договорів на виконання снігоочисних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 прийнято рішення щодо поділу предмета державних закупівель на окремі тендерні пропозиції з очікуваною вартістю до 1 млн. грн. всупереч ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів).
Однак, роботи, передбачені договорами про надання послуг з прибирання та вивезення снігу на літньому полі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною вартістю 1 995 000 гривень, фактично не виконувались, що спричинили збитки комунальному підприємству на зазначену суму.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

-30.10.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні;

-08.10.2013 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 також було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

-01.02.2017 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в українській гривні;

-17.11.2009 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в доларах США;

-17.11.2009 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в українській гривні.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей щодо банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та інформації щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних документів, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликаний в судове засідання не був, оскільки слідчим та прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів, які знаходяться у володінні юридичної особи.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про банківські рахунки/, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, анкетні дані власника рахунку становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2017 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та/або о/у ОСОБА_7 та/або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять наступну інформацію про:

-банківські рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 , за період часу з 2015 року по 2017 року: рух грошових коштів із зазначенням дати операцій, розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків вказаних підприємств; документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками; заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку; інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку; грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 .

Надати можливість слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та/або о/у ОСОБА_7 та/або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , зробити копії вище вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.05.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.06.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1