УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Третього відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

13 липня 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 23 березня 2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальні підприємства зі сфери управління КМДА, а саме: КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ», Комунальне підприємство «Київський метрополітен», КП «Київжитлоспецексплуатація», КП «Шляхово - експлуатаційне Управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського р-ну м.Києва», Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва; КП «Спецжитлофонд»; Дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація», КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», Комунальне підприємство Київської міської ради «Вечірній Київ», Спеціалізоване комунальне підприємство «Київський крематорій», Служба організації збору та обліку виручки (підрозділ КП «Київпастранс»), КП «Київський інститут земельних відносин», Комунальне підприємство «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», Комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва», Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», Публічне акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ", Комунальне підприємство "Київреклама", Комунальне підприємство "Фармація", Комунальне підприємство «Київблагоустрій», Комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство», у період 01.04.2016 04.04.2016 з поточних рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Хрещатик», будучи зобов`язаними відповідно до статутів спрямовувати свою фінансово-господарську діяльність на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом, перерахували грошові кошти з призначенням платежів «поворотна фінансова допомога», «повернення коштів» на поточний рахунок ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» ().

04.04.2016 ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» перерахувало кошти, отримані від вищевказаних комунальних підприємств, двом суб`єктам господарювання ПрАТ «Агрофірма «Троянда» (), КУА «Авалон» () в якості оплати за придбання об`єктів нерухомого майна - квартир за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45.

Постановою Правління Національного банку України від 05 квітня 2016 року № 234 ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» віднесено до категорії неплатоспроможних». Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02 червня 2016 року № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) прийнято рішення від 03 червня 2016 року №913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Також встановлено, що комунальні підприємства фактично здійснювали платежі не 01.04.2016, а узгоджено ввечері та вночі 03.04.2016, тобто за декілька годин до прийняття відповідних рішень НБУ . При цьому за вказівкою службових осіб ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» операції в автоматизованому програмному комплексі «ОДБ операційний день банку» не було закрито 01.04.2016, та фактично ОДБ продовжував роботу у вихідні дні 02.04.2016-03.04.2016 (субота та неділя- відповідно).

За таких обставин існують обґрунтовані підстави підозрювати, що в діях посадових осіб ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та посадових осіб комунальних підприємств наявні ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з відомостями, що містяться у інформаційних довідках з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на об`єкти нерухомості, кошти за які перераховані комунальним підприємством на рахунки ПрАТ «Агрофірма «Троянда» та КУА «Авалон», станом на час формування довідок - за ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» не зареєстроване. Натомість на вказані об`єкти нерухомості, власниками яких залишаються ПрАТ «Агрофірма «Троянда» та КУА «Авалон», на підставі договорів купівлі-продажу квартир (з розстрочкою платежу) накладено та зареєстровано обтяження.

Таким чином існує сукупність підстав вважати, що квартири, за які ККУП «Фінансова компанія «Житло - Інвест» перерахувало кошти ПрАТ «Агрофірма «Троянда» та КУА «Авалон» були засобами вчинення кримінального правопорушення, оскільки завдяки використанню їх в якості предмету договорів купівлі-продажу, виникла можливість перевести грошові кошти комунального підприємства на рахунки третіх осіб. З огляду на це вказані квартири відповідають критеріям речових доказів, викладеним у ст.98 КПК України, а також щодо них можливе застосування процедури спеціальної конфіскації у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України. 09.06.2017 року вказані об`єкти нерухомості відповідною постановою визнані речовими доказами у провадженні.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що ряд об`єктів нерухомого майна, за які ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» перераховано кошти ПрАТ «Агрофірма «Троянда» та КУА «Авалон», вже відчужено третім особам, та/або накладено обтяження в інтересах третіх осіб.

Крім цього третіми особами вчиняються дії по ініціюванню судових процесів з приводу майнових претензій до ПрАТ «Агрофірма «Троянда» та КУА «Авалон» та накладення арешту на майно. Такі дії ставлять під загрозу збереження речових доказів та можливість подальшої реалізації процедури спеціальної конфіскації за результатами розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до інформації ПАТ "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" та ПАТ «Київенерго», за деякими квартирами оформлено особові рахунки споживачів комунальних послуг, що може свідчити про незаконне використання об`єктів нерухомості третіми особами.

За таких обставин з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та/або відчуження такого майна виникла необхідність у накладенні арешту на квартири: №4-4, 4-14, 4-172, 4?180, 4-188, АДРЕСА_1 , 4-204, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , 9-154, 9-159, АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , 11-11, 12-21 за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45, квартири №22, АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , 163 за адресою: м. Київ, вулиця Вишгородська, будинок 45-б/1, квартири №14, АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , що перебувають у власності ТОВ «Компанія з управління активами «Авалон», які виступають предметами правочинів між вказаним суб`єктом господарювання та ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест», визначивши спосіб арешту майна у вигляді заборони власнику та третім особам розпоряджатися та відчужувати майно, що не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані квартири, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Вбачається, що вказані квартири підпадають під ознаки п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, оскільки були предметом злочину.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання Третього відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- квартири АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 ? АДРЕСА_4 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_44 , 12-21 за адресою: АДРЕСА_45 ;

- квартири АДРЕСА_46 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_47 ;

- квартири АДРЕСА_48 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_49 ;

- квартиру АДРЕСА_50 .

Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 23 березня 2017 року.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: