У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 лютого 2017 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання (забезпечення) тимчасового доступу із можливістю огляду та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів, які належать власнику банківської карточки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, в тому числі фото та відеофайлів за період з моменту відкриття даної карточки по 07.02.2017 року на паперових та електронних носіях;
- заяв на видачу готівки з банківської карточки № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття даної карточки по 08.02.2017 року;
- договору про відкриття банківської карточки № НОМЕР_1 та пакету документів до нього.
Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0000249 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2017 року до Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 про те, що 28.01.2017 року о 16.31 год. особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 500,00 грн., які він перерахував останньому через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 на його карточку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_3 за продаж останнім дубових дров через «OLX». Після того як автор звернення перерахував грошові кошти в розмірі 500,00 грн., особа, яка представилась ОСОБА_6 в телефонній розмові ОСОБА_5 повідомила, що ніякі дрова йому не привезе та відкрито сказав, що розвів останнього на гроші. Після цього в цей самий день, близько 18.40 год. ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де описав вказну вище, де йому роз`яснили, що переказ грошових коштів в розмірі 500,00 грн. було здійснено на карточку № НОМЕР_1 , яка є відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому підтвердили про дану операцію та повідомили, що грошові кошти в розмірі 500,00 грн. були зняті о 16.47 год. із карточки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 .
Встановлення руху коштів має суттєве значення для встановлення ідентифікуючих даних особи (номер карточки), яка вчинила дане кримінальне правопорушення. У звязку з тим, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів на рахунку неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000249 від 01.02.2017 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю огляду та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів, які належать власнику банківської карточки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, в тому числі фото та відеофайлів за період з моменту відкриття даної карточки по 07.02.2017 року на паперових та електронних носіях;
- заяв на видачу готівки з банківської карточки № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття даної карточки по 08.02.2017 року;
- договору про відкриття банківської карточки № НОМЕР_1 та пакету документів до нього.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і докуменітв, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 покладається на філію «Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1