Справа № 761/8780/17
Провадження № 1-кс/761/5521/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000245 від 25 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000245 від 25 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що вона не здійснювала реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не веде фінансово господарську діяльність підприємства.
В подальшому з метою отримання копій первинної фінансово господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) надано вимогу щодо надання зазначених документів.
21.02.17 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що підприємство не може надати зазначені копії у зв`язку з тим, що оригінали зазначених документів вилучені на підставі вимоги слідчого Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0011716 від 27.12.2014 за ч.4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження №0011716 від 27.12.2014 за ч.4 ст. 190 КК України що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), та враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив надати право тимчасового доступу.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять державну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000245 від 25 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення в матеріалах кримінального провадження №0011716 від 27.12.2014 за ч.4 ст. 190 КК України, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірені копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за весь період діяльності.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: