У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"31" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18 березня 2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у на хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП ОСОБА_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що група осіб створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво, та використовуючи фіктивні підприємства надають послуги суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування зазначених правопорушень, зокрема, встановлено, що на території м. Києва та України здійснюється реалізація побутової, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них через інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , без відображення в податковому, бухгалтерському обліку та документального підтвердження походження та реалізації товарів які надходять на територію України з порушеннями митного законодавства України.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою документального підтвердження надання послуг із обслуговування інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення порядку фактичного обміну даними між інтернет-ресурсом, провайдером та користувачами, підтвердження або спростування розміщення безпосередньо самого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на серверному обладнанні, встановлення осіб, які причетні до діяльності сайту, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить хостинг-провайдеру HSP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП ОСОБА_4 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП ОСОБА_4 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також іншої інформації, пов`язаної із зазначеним ресурсом (клієнтської бази, логінів доступу тощо), який знаходить на хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП ОСОБА_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження на копіювання (образу) всього інтернет ресурсу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя