У Х В А Л А

19 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України.
Встановлено, що протягом 2013-2016 р.р. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , укладено ряд договорів з фізичними особами - підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про надання лісозаготівельних послуг.

Разом з тим встановлено, що зазначені лісозаготівельні роботи ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фактично не здійснювались.

Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та погоджені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.

Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.

Вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не надавались, а грошові кошти в сумі 3141148 гривень були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.

На даний час в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 .
Вказана інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, з метою встановлення осіб, які безпосередньо готували та підписували документи господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , планується призначити судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої потрібно надати вільні зразки підпису ОСОБА_6 , а тому необхідно вилучити оригінали реєстраційної справи.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, а саме реєстраційна справа ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Вказані документи не містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Крім того, з метою збереження інформації, доступ до якої планується отримати, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1