Справа № 215/5129/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 грудня 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
09 грудня 2016 року до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .
Клопотання мотивовано тим, що 18.08.2016 року, невстановлена особа, перебуваючи по вул. Ватутіна в Покровському районі м. Кривого Рогу, шляхом зловжвання довірою, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідуванням встановлено наступне:
Приблизно в липні 2016 року ОСОБА_5 на маршрутному таксі №291 побачив об`яву про те, що даний автомобіль продається разом з маршрутом. Після цього він підійшов до водія вищевказаного маршруту та запитав у нього за скільки коштів продається даний маршрут з автомобілем, на що водій повідомив, що він хоче отримати 300 000 гривень за даний автомобіль з маршрутом. Даної суми коштів у ОСОБА_5 не було. Після цього на зупинці громадського транспорту «кільце 44-кварталу» ОСОБА_5 побачив об`яву про те, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитує фізичних осіб за адресою: АДРЕСА_1 . Так як у нього не було коштів на придбання автомобіля з маршрутом він вирішив скористатись послугами вищевказаного підприємства і звернувся за вищевказаною адресою.
Після цього приблизно через два дні ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що йому потрібно прибути на АДРЕСА_2 в магазин АРСІ для зустрічі з директором ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Після цього ОСОБА_5 прибув до даного магазину зайшов у середину та слідом за ним зайшли ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Далі ОСОБА_13 сказав ОСОБА_5 , щоб він дістав картки, які йому видавали коли він оформлював кредит на побутову техніку. ОСОБА_5 дістав дані картки та поклав їх на стіл. Після цього ОСОБА_13 сказав, щоб він пішов за кут магазину до банкомату та зняв з даних карток всі гроші, однак ОСОБА_5 відмовився йти знімати гроші так як він не вміє користуватись банкоматом. Тоді ОСОБА_14 взяв його картки запитав у пін-коди які ОСОБА_5 йому назвав та пішов знімати гроші. Знявши гроші ОСОБА_14 приніс їх до магазину, далі ОСОБА_13 взяв дані гроші і сказав, що ОСОБА_5 потрібно їхати додому та чекати дзвінка від нього.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 тел.: НОМЕР_2 , тел./факс НОМЕР_3 , а саме: інформація про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформація про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1-ДФ, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ДФС в період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, декларація на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, фінансовий звіт за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів, слід отримати тимчасовий доступ.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформація про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформація про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1-ДФ, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ДФС в період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, декларація на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, фінансовий звіт за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів.
В інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, так як вказані матеріали містять комерційну таємницю.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як ІНФОРМАЦІЯ_5 , так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Конституційні права громадян тим самим не обмежуються .
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до копії документів, які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1-ДФ з розшифруванням (призвіще ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та інше), звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ДФС в період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, декларація на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, фінансовий звіт за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться по за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 до документів, які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1-ДФ з розшифруванням (призвіще ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та інше), звітності у повному обсязі, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ДФС в період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, декларацій на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року, фінансового звіту за період з 01.06.2016 року по 09.12.2016 року з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.01.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1