Справа №150/347/15-к
Провадження по справі №1-кс/150/44/15
УХВАЛА
8 травня 2015 року с. Мазурівка

Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються власника рахунку № НОМЕР_1 та проведених операцій по ньому, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 01.04.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати доступ до документів, що стосуються власника рахунку № НОМЕР_1 та проведених операцій по ньому, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Особа, у користуванні якого знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлена про день, час та місце розгляду клопотання слідчого Чернівецького РВ УМСВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, до суду не з*явилася, не повідомлено про причини неприбуття.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про те, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно клопотання 31.043.2015 до Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області надійшло повідомлення начальника Могилів-Подільського МРВ УСБУ у Вінницькій області полковника ОСОБА_4 про те, що в період часу з травня 2014 року по січень 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнював та розтрачав благодійні кошти, які надходили від фізичних та юридичний осіб на потреби АТО. Протягом вказаного періоду без належних на те підстав ОСОБА_5 самовільно розпоряджався банківським рахунком № НОМЕР_1 , на який надходили благодійні кошти.

За даним фактом 01.04.2015 року СВ Чернівецького РВ розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що благодійні кошти надходили на банківський рахунок № НОМЕР_1 , власник якого являється клієнтом Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Враховуючи те, що отримати інформацію щодо анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проведені по ньому, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого і перебувають вищезазначені документи, що потребує дозволу суду.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Старшим слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб. Отримані відомості під час тимчасового доступу, будуть використані які докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються власника рахунку № НОМЕР_1 та проведених операцій по ньому, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 чи оперативному підрозділу за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про держателя банківського рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

- відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 год. 00 хв. 01.05.2014 року по 08 год. 00 хв. 01.02.2015 року в тому числі місця зняття коштів з рахунку та місця розташування банківських терміналів через які були зняті кошти;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 08 год. 00 хв. 01.05.2014 року по 08 год. 00 хв. 01.02.2015 року здійснювали внесення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;

- зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 08 год. 00 хв. 01.05.2014 року по 08 год. 00 хв. 01.02.2015 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1