печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за скаргою заступника генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 27.03.2017 року майна у кримінальному провадженні № 000376 від 20.09.2016,-

В С Т А Н О В И В :
25.05.2017 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга заступника генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» ОСОБА_5 , яка передана слідчому судді 26.05.2017, на бездіяльність прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000376, що полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна, у якій з урахуванням додаткових пояснень від 27.06.2017, просив зобов`язати прокурора/слідчого повернути вилучене під час обшуку 27.03.2017 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, б. 60, майно.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 27.03.2017 здійснено обшук за вказаною адресою, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017, під час виконання якої вилучено тютюнові вироби та запальнички які використовуються на законних підставах та документи, які належать ТОВ «Тедіс», тобто вилучене майно не має відношення до кримінального провадження в рамках якого було здійснено обшук, арешт на вилучене майно не накладався.

З огляду на викладене, вилучене майно є таким, що не входило до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаною ухвалою слідчого судді № 757/11273/17-к, а відтак підлягає поверненню його законному володільцю ТОВ «Тедіс».

Представник особи, що подала скаргу в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити, з підстав наведених у ній.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення скарги в частині повернення тютюнових виробів та запальничок не заперечував, проте щодо повернення вилучених документів, вказав, що дозвіл їх вилучення прямо вказано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому просив відмовити у задоволенні скарги в цій частині.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заслухавши обґрунтування представника особи, яка подала скаргу та думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

01.03.2017 р. ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, б. 60, які на праві власності зареєстровано за юридичними особами ТОВ «АВІТО» (); ТОВ «ВІВА СІЧ» (); ТОВ «ЕКОЛАЙН» (), ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №12355» (); ПП «ТРАНСФЕР» (); ТОВ «ЄВРО ЛАЙН ІНВЕСТ» (); ТОВ «ІНВЕСТ ГРАНД» (), ТОВ «БІЗНЕС ІНВЕСТ 2005» (), ТОВ «ІНВЕСТ ГРАНД» (), ПП «КОНТ ІНВЕСТ М» (); Фонд державного майна України по Запорізькій області та фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з рядом товариств.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.
Встановлено, що в ухвалі слідчого судді від 27.02.2017, якою надано дозвіл на проведення обшуку, прямо вказано про документи, що свідчать про фінансово - господарську діяльність, тощо (договір поставки від 03.12.2015 р. №3170-ЗП/15, укладений з ТОВ «Орландо Трейд» з додатком 1 (два примірники), копії реєстраційних документів вказаного товариства, листи від 26.05.2016 р. та від 24.12.2015 р.; угоди про розірвання договорів оренди транспортних засобів від 28.09.2016 р., від 24.10.2016 р., від 24.10.2016 р., від 30.11.2016 р.; копії сторінок журналу реєстрації договорів ТОВ «Тедіс Україна» та копії сторінок книг обліку розрахункових операцій; щоденник ОСОБА_11 в обкладинці синього кольору), на поверненні яких, у своїй скарзі наполягає представник товариства.

Разом з тим, що стосується вимог скарги про повернення вилучених тютюнових виробів та запальничок під час проведення обшуку, то в даному випадку слідчий суддя враховує процесуальну позицію прокурора щодо згоди із даною вимогою, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про доцільність задоволення даної вимоги скарги.

Що стосується повернення вилучених оригіналів та копій документів, то слідчий суддя за встановлених обставин, приходить до переконання, що дане майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 27.03.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали та копії документів підпадають під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017, на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію обшук.

Також, у прохальній частині скарги міститься вимога про зобов`язання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та/або за дорученням слідчим слідчої групи та оперативними співробітниками по кримінальному провадженню № 0000376 від 20.09.2016 р. повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Тедіс Україна" складські приміщеннями за адресою м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, б. 60, які були вилучені під час проведення обшуку 27.03.2017 р., в тому числі шляхом зняття пломб, тощо, то дані вимоги не можуть бути бути предметом розгляду слідчим суддею, оскільки таке оскарження не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, що регламентовано положеннями Глави 26 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39, 234236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Скаргу заступника генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 27.03.2017 року майна у кримінальному провадженні № 000376 від 20.09.2016 задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та/або слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» вилучене майно під час обшуку 27.03.2017, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, б. 60, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017 року у справі №757/11273/17-к у відповідності до протоколу обшуку від 27.03.2017, а саме:

-тютюнові вироби, а саме:
Назва тютюнового виробуКількість одиниць в пачках
Bond Street Blue Selection110350,00
Bond Street_ Blue № 622600,00
Philip Morris Red16600,00
L&М Loft Blue30370,00
Bond Street Red Selection34060,00
Philip Morris Red (25 шт)34224,00
L&M Red Label13520,00
L&M Loft Sea Blue21080,00
Bond Street. Blue Selection (25 сиг)12808,00
Bond Street. Blue Selection (25 сиг)5600,00
Marlboro_ Gold new17510,00
L&M Blue Label24770,00
Bond Street Silver Selection12130,00
Bond Street_ Silver № 411590,00
Chesterfield Clas. Blue10410,00
Chesterfield Clas. Blue6500,00
Parliament Aqua13650,00
Marlboro10660,00
Philip Morris Gold2720,00
Parliament Silver10360,00
L&M Silver Label2110,00
L&М Loft Night Blue4130,00
Philip Morris Novel Silver4410,00
Chesterfield Clas. Bronze4200,00
Parliament Night7000,00
Chesterfield Clas. Red3750,00
Philip Morris Novel Blue5540,00
Philip Morris Blue3500,00
Marlboro Fine Touch1490,00
Marlboro Silver1180,00
Next by Dubliss Lumi Blue710,00
Bond Street. Silver Selection (25 сиг)2272,00
Marlboro Touch1780,00
Marlboro. Flavor MIX new1000,00
Marlboro. Flavor MIX new210,00
Parliament_ Platinum110,00
Parliament_ Platinum500,00
Parliament_ Platinum500,00
L&М Loft 2 in 113380,00
Philip Morris Red 100's Edition7930,00
Parliament_ Carat Purple1460,00
Parliament_ Carat Blue1000,00
Parliament_ Carat Blue180,00
Next Dubliss Violet5100,00
Next Dubliss Rose3620,00
Parliament Super Slm Aqua2700,00
Parliament Super Slm Aqua2000,00
Parliament Super Slm Silv1000,00
Parliament Super Slm Silv1360,00
Murаttі_ Zaffiro1660,00
Muratti Rosso Slims1050,00
Murаttі_ Chiaro1190,00
Muratti Fresco Slims990,00
Parliament Pearl Blue880,00
Marlboro Micro1130,00
L&М Loft Mix5170,00
LD KS Red new28000,00
LD KS Blue new24410,00
Winston Blue27760,00
More Blue5300,00
More6320,00
LD: Red (25шт)6888,00
LD: Red (25шт)12000,00
Camel.5000,00
Camel.4880,00
LD: Blue (25шт)18024,00
Monte Carlo Blue9700,00
Camel. Blue4500,00
Camel. Blue2630,00
LD Compact Blue3200,00
LD KS Silver2940,00
Magna3940,00
LD Compact Silver1700,00
Winston XSpression Fresh5010,00
LD Compact Red1480,00
Winston Silver2880,00
Monte Carlo990,00
Monte Carlo1500,00
Winston Classic2540,00
Magna Blue1410,00
Winston White1690,00
LD KS White1420,00
Winston XStyle Silver1250,00
Sobranie KS Gold1200,00
Winston XStyle Blue2150,00
Wіnstоn Tact Blue2370,00
Wіnstоn Tact Silver1010,00
Sobranie KS Blue1370,00
Winston SuperSLims Blue5370,00
Winston SuperSLims Blue7000,00
Winston SuperSLims Fresh6220,00
Winston. XS Silver new50,00
Winston. XS Silver new3080,00
Winston. XS Silver new6000,00
Winston SuperSLims Silver4500,00
Winston SuperSLims Silver2890,00
Winston SuperSLims White2650,00
Winston. XS Blue new4500,00
Winston. XS Blue new2960,00
More 120s Menthol610,00
More 120s Filters580,00
Sobranie Black Russian470,00
Sobranie Cocktail270,00
LD KS Special Blue4970,00
Winston XSpression Purple3250,00
Winston XSpression Purple3500,00
LD Compact Special Blue1160,00
Monte Carlo SS Fresh3620,00
Monte Carlo SS Intrigue1800,00
Glamour Amber3490,00
Glamour Azure2430,00
Glamour Lilas1760,00
Camel. Compact Silver2130,00
Camel. Compact Blue2010,00
LD Club Gold new1560,00
LD Club Platinum1470,00
Sobranie КS SS Golds970,00
Sobranie КS SS Blacks1330,00
Sobranie SS Pink830,00
Sobranie SS White940,00
LD SS Violet34350,00
LD SS Pink8870,00
LD SS Amber (1mg; 0,1mg)9730,00
LD Club Lounge2520,00
Wіnstоn XS Plus DUO8770,00
LD Impulse Compact5780,00
LD SS Menthol3740,00
Столичнi_ by West (25 шт)43600,00
Столичнi_ by West (25 шт)6864,00
Parker & Simpson Blue29830,00
Столичнi Б/Ф29300,00
Parker & Simpson Black38080,00
Прима Люкс №623500,00
Прима Люкс №826940,00
Столичнi_ by West3500,00
Столичнi_ by West600,00
Прима Срібна Синя5770,00
Столичнi_ Оригінальні by West (25шт)15664,00
Прима Срібна Червона8900,00
Davidoff Gold240,00
Davidoff Gold4000,00
Parker & Simpson Compact Silver6300,00
Прима Люкс №42200,00
West Bold Red Compaсt+20,00
West Bold Red Compaсt+6490,00
Davidoff Classic4090,00
Parker & Simpson Compact Blue5670,00
Прима Оптима червона3330,00
West Bright Silver Compaсt+5500,00
Прима Оптима синя3950,00
Славутич2630,00
West Rich Blue Compaсt+4880,00
Столичнi_ Оригінальні by West2230,00
Прима Люкс №22910,00
Прима Люкс Оne1680,00
Прима Оптима золота1270,00
Davidoff Reshape в пач. біл. кольору1420,00
Прима 831950,00
West Blue (пачка 25 шт)17440,00
Davidoff Blue1350,00
Davidоff. Slims Gold 500пач6500,00
Davidоff. Slims Gold 500пач1550,00
Davidоff. Slims Class 500 пач2710,00
Davidoff Reshape в пач. чорн. кольору1500,00
Davidoff Reshape в пач. чорн. кольору260,00
Davidoff UP Black в пач.чорн.кол.7120,00
West Silver (пачка 25 шт)5432,00
West Silver (пачка 25 шт)4800,00
Прима Срібна Янтарна500,00
Прима Срібна Янтарна490,00
Davidоff. Slims One 500пач1210,00
Davidoff One500,00
Davidoff One280,00
Примa. Люкс Sl. № 6 500пач2910,00
Stylе Blue Super Slims by Jade25470,00
Stylе One Super Slims by Jade6080,00
Примa. Люкс Sl. № 5 500пач1310,00
Примa. Люкс Sl. № 4 500пач1070,00
Stylе Rose Super Slims by Jade11000,00
Stylе Rose Super Slims by Jade2530,00
Stylе Aroma Super Slims by Jade4170,00
West Blue new1900,00
Примa Люкc Compact 41680,00
West Silver new1450,00
Примa Люкc Compact 62870,00
R-1 Slims 500пач1550,00
Davidоff. Slims Вlue 500пач1410,00
West Fusion Silver2020,00
West Fusion Black370,00
West Fusion Black1500,00
Davidoff STUDIO в пач. біл. кольору1310,00
Davidoff STUDIO в пач. чорн. кольору660,00
Політ Б/Ф Імперіал9435,00
Експресс 201515,00
Експресс 203600,00
Прима Класична27255,00
Rothmans Demi Blue Exclusive62000,00
Rothmans Demi Blue32770,00
Прилуки Особл. Класичні53260,00
Rothmans Demi Silver48680,00
Прилуки Особл. Вишукані16490,00
Pall Mall Blue1490,00
Pall Mall Blue3500,00
Прилуки Kласичні 8 Економ12090,00
Rothmans Demi Click34620,00
Прилуки Kласичні 12 Економ27720,00
Rothmans Blue17930,00
Lucky Strike Orig. Red2500,00
Lucky Strike Orig. Red310,00
Kent. Silver5000,00
Kent. Silver4120,00
Lucky Strike Orig. Silver2610,00
Kent. Navy Blue9530,00
Kent Hdi Blue3260,00
Прилуки Преміум Демі1370,00
Kent. Switch2440,00
Rothmans Silver2200,00
Kent. Blue2010,00
Прилуки Оригінальні 12550,00
Прилуки Премiум Вишукані1580,00
Kent Hdi Silver3120,00
Kent Nanotеk White 3.0 new4480,00
Kent Nanotеk Silver 3.0 new7140,00
Capri Bianco6830,00
Caprі Azzurro 3mg new4990,00
Caprі Azzurro 3mg new60,00
Kent Feel6580,00
Rothmans Nano Silver10080,00
Rothmans Nano Blue7360,00
Pall Mall Blue (25 шт)13896,00
Kent. White1270,00
Vogue Lilas1930,00
Vogue Menthe1210,00
Vogue Blue1610,00
Dunhіll FC Master Blend880,00
Dunhіll FC Master Blend Gold820,00
Pall Mall Silver6670,00
Прилуки Kласичні 12 "25шт"19272,00
Rothmans Blue (25 шт)25668,00
Прилуки Оригінальні б/ф750,00
Козак Б/Ф640,00
ESSE Super Slims One290,00
ESSE Super Slims One50,00
ESSE Super Slims Blue50,00
ESSE Black40,00
ESSE Aura Green Apple330,00
ESSE Super Slims One50,00
ESSE Black150,00
ESSE Black150,00
ESSE Aura Pink Strawber410,00
ESSE Super Slims Blue260,00
ESSE Silver360,00
ESSE Special Gold390,00
ESSE Super Slims Classic150,00
ESSE Super Slims Classic210,00
ESSE Super Slims Field120,00
ESSE Super Slims Field50,00
ESSE Super Slims Field150,00
ESSE Super Slims Menthol330,00

- запальнички, а саме:
Назва запальничкиКількість одиниць
Зап. Original Т50 Pastel White200,00
Зап Cricket Blue Avias1450,00
Зап Cricket Original Т25 Sunset675,00
Зап Cricket Флуо6291,00
Зап. Original Т50 Pastel Black cap900,00
Зап Cricket Фьюжен (БЛ 25 шт)14275,00
Зап Cricket Orig.Т50 Yell.(АлкТют+2 кол)650,00
Зап Cricket Карлтон (БЛ 25 шт)8550,00
Зап Cricket Cтандарт (БЛ 25 шт)6700,00
Зап. Lion LP-71-E "Нікель"200,00
Зап. Lion LP-01 PITLINE50,00
Зап. X-Lite XL-8013 "Классік"1,00
Зап. LP-27-A "Кремнійова"850,00
Зап. LP-639-C ПАРАЛЕЛЬ Зелена150,00
Зап. Lion LP-01 АВІАС1075,00
Зап. Кухонна газова LPT-580-A21,00
Зап. Major LP-8025 "Стиль"1350,00
Зап. LP-27 Смайл1,00
Зап. Lion LP-71 Вишиванка (25шт)96,00
Зап. LP-8842-A євро-блістер58,00
Зап. кухонна газова Major LPT-5802,00
Зап Major LP-88 "Стиль"1,00
Зап Lion LPT-90 "Турбо каучук"7874,00
Зап Lion LPF-108 "Ліхтарик"4549,00
Зап Lion LP-39 "Чорний каучук"6831,00
Зап. Lion LP-01 А "Кремнійова!4275,00
Зап. Lion LP-01-C ПАРАЛЕЛЬ425,00
Зап. LP-639-C ПАРАЛЕЛЬ Біла150,00
Зап. Major LP-8025-E "Чорний Каучук"325,00
Зап. LP-27-E "Смайл"25,00
Зап Lion LP-71 "Нікель"6200,00
Зап Major LP-8500 "Чорний Каучук"1,00
Зап Lion LP-01 "Кремнійова!15726,00
Зап. LP-8025-C2 ПАРАЛЛЕЛЬ950,00
Зап. Major LP-27-E "Кремнійова"200,00
Зап. Major LP-8025 "Чорний Каучук"2625,00
Зап Major LP-27 "Кремнійова"12,00
Зап. Lion LP-71-C ПАРАЛЕЛЬ450,00

В іншій частині вимоги скарги залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1