Справа № 317/1674/17
№/п 1-кс/317/490/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«12» червня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 за № 0002073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчій Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 за № 0002073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що до Запорізького РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що голова садівничого товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання службовим становищем привласнила майно товариства у вигляді внесків членів товариства.

За даним фактом 16.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0002073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка заявник по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , який пояснив, що з 1989 року він являється членом садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого поблизу с. Канівське, Запорізького р-ну, Запорізької обл. Головою товариства з 2010 року являється ОСОБА_5 , бухгалтером ОСОБА_6 . В товаристві проходять загальні збори членів товариства двічі в рік, на яких вирішуються важливі питання життєдіяльності товариства. Для діяльності товариства члени товариства вносять наступні внески: членські (охорона, земельний податок, господарчі витрати, електропостачання та ін.) та цільові внески. Вказані внески збирає як голова так і бухгалтер, про що ставиться відмітка в членській книжці та відомості збору внесків. Суму членських внесків розраховує бухгалтер, які приймаються на загальних зборах. На загальних зборах від 12.04.2014 було прийнято кошторис витрат товариства на 2014 рік в загальній сумі 158 450 грн., з урахуванням заробітної плати голові, бухгалтеру, сторожам та господарських витрат. На загальних зборах від 25.04.2015 голова звітувала про роботу товариства за 2014 рік та пояснила, що зібрала 134 487 грн., залишок на 01.01.2015 складає 11 213 грн. ОСОБА_4 неодноразово звертався до голови для надання звітної документації про пророблену роботу, та документації не отримав. В ході судових тяжб ОСОБА_4 стало відомо, що в 2014 році голова зібрала грошові кошти на оплату праці 9 охоронцям, голові, бухгалтеру, слюсарю та електрику та вся сума зібраних коштів була виплачена, проте в податковій звітності мається відмітка про виплати лише заробітної плати ОСОБА_5 та податкових відрахувань. Таким чином, ОСОБА_4 прийшов до висновків, що ОСОБА_5 привласнила грошові кошти товариства у вигляді членських внесків у 2014 році на загальну суму близько 70 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та вивченні оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи та судової бухгалтерської експертизи, а саме:

1)протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 12.04.2014 з інформацією про складання кошторису витрат на 2014 рік;

2)кошторису витрат садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014 рік;

3)протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 25.04.2015;

4)акту перевірки фінансово-господарської діяльності правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.04.2015;

5)протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про складання кошторису витрат на 2015 рік;

6)кошторису витрат садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік;

7)протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 16.04.2016;

8)акту перевірки фінансово-господарської діяльності правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік;

9)протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про складання кошторису витрат на 2016 рік;

10) кошторису витрат садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік;

11) протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік;

12) акту перевірки фінансово-господарської діяльності правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік;

13) касової книги, розрахункових чеків, авансових звітів, відомостей збору внесків, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, журналу руху грошових коштів, річних звітів про використання грошових коштів товариства, податкових звітів про використання коштів за 2014, 2015 та 2016 роки;

14) наказів по садівничому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття на роботу охоронців, бухгалтера, слюсаря, електрика та інших осіб в період з 01.01.2014 по 07.06.2017;

15) цивільно-правових договорів на виконання робіт, укладених між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами з актами прийому-передачі виконаних робіт за період часу з 01.01.2014 по 07.06.2017.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України встановлено, що юридична особа садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації та копій документів встановлено, що голова садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, рапорт, заяву про скоєння кримінального правопорушення, протокол допиту свідка ОСОБА_4 , інформаційну довідку з ЄДРПОУ на СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію паспорту ОСОБА_5 , копію протоколу №1 загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошторис затрат СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014 рік, інформацію по складанню кошторису витрат на 2014 рік, копію протоколу №1 загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2015 , довідку з ДФС щодо ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою збирання доказів, а також не допущення втрати, знищення або перекручування відомостей, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати від голови садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 оригінали вказаних документів, які знаходяться в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем реєстрації та мешкання останньої за адресою: АДРЕСА_2 .

Носії інформації, на яких відображено вказані відомості, мають бути досліджені при проведені досудового розслідування, та долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Дослідження носія інформації можливо лише шляхом огляду при отриманні тимчасового доступу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що голова СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлена в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 за № 0002073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 12 червня 2017 року о 10 годині 05 хвилини.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у голови садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 за місцем реєстрації та мешкання останньої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 12.04.2014 з інформацією про складання кошторису витрат на 2014 рік; кошторису витрат садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014 рік; протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 25.04.2015; акту перевірки фінансово-господарської діяльності правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.04.2015; протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про складання кошторису витрат на 2015 рік; кошторису витрат садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік; протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 16.04.2016; акту перевірки фінансово-господарської діяльності правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік; протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про складання кошторису витрат на 2016 рік; кошторису витрат садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік; протоколу загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік; акту перевірки фінансово-господарської діяльності правління садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік; касової книги, розрахункових чеків, авансових звітів, відомостей збору внесків, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, журналу руху грошових коштів, річних звітів про використання грошових коштів товариства, податкових звітів про використання коштів за 2014, 2015 та 2016 роки; наказів по садівничому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття на роботу охоронців, бухгалтера, слюсаря, електрика та інших осіб в період з 01.01.2014 по 07.06.2017; цивільно-правових договорів на виконання робіт, укладених між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами з актами прийому-передачі виконаних робіт за період часу з 01.01.2014 по 07.06.2017 з подальшим вилученням з метою детального огляду та визнання їх речовими доказами по кримінальному провадженню.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду слідчому Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1