№1-кс/756/1886/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 29.02.16, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, що що згідно матеріалів ОУ ГУДФС у м. Києві від 29.02.16 № 323/7/26-15-20-0815 встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом укриття від відображення в податковому обліку імпорту на митну територію України та продажу медичних препаратів вчинив дії направлені на умисне ухилення від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 рік на загальну суму 3 204 477 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_2 (українська гривня) та НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті та обслуговуються в

ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1

- НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий та обслуговується в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

- НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий та обслуговується в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

- НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Для встановлення фактів розрахунків з контрагентами та дослідження обставин проведення розрахунків, слідчий просить суд надати тимчасовий доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Підставою до внесення клопотання стало те, що виникла необхідність встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, а також у отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд справи у відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться документи, які є предметом розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 29.02.2016, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000011).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000089, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні:

- ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), за адресою:
АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по функціонуванню рахунків - НОМЕР_2 (українська гривня) та НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.01.15 по 10.11.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку, за період з 01.01.15 по 10.11.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по функціонуванню рахунку - НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.15 по 10.11.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку, за період з 01.01.15 по 10.11.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_9 ), за адресою:
АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по функціонуванню рахунку - НОМЕР_8 (українська гривня) за період з 01.01.15 по 10.11.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку, за період з 01.01.15 по 10.11.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою:
АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по функціонуванню рахунків - НОМЕР_10 (українська гривня) та НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), за період з 01.01.15 по 10.11.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку, за період з 01.01.15 по 10.11.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Посадовим особам ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому слідчому ОСОБА_3 право тимчасового доступу до зазначених в ухвалі документів у формі вилучення належним чином завірених копій

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1