Справа № 559/450/17
Номер провадження 1-кс/559/151/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації

"01" березня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 14 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. 14 лютого 2017 року в Дубенський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14 лютого 2017 року приблизно о 09 год. 30 хв. до неї зателефонували з номера НОМЕР_1 та представилися представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і повідомив, що з її картки хочуть зняти кошти. В подальшому до неї телефонували з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та повідомили, що банківська картка заблокована, і для отримання коштів мені необхідно їхати в банк та зателефонувати по вищевказаним телефонам.

14 лютого 2017 року приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 приїхала в відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розміщений в АДРЕСА_1 , де підійшовши до обслуговуючого працівника, остання її повідомили, що з її картки НОМЕР_4 через UKR KIEV CARD2CARD UA IPAI НОМЕР_5 здійснено переказ коштів на суму 6065 грн, та в підтвердження чого надали роздруківку по рахунку.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2017 року за № 0000185, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та аналізу всіх обставин вчинення даного злочину, а саме шахрайських дій відносно ОСОБА_4 є підстави вважати, що причетною до вчинення даного злочину може бути особа яка через UKR KIEV CARD2CARD UA IPAI НОМЕР_5 здійснено переказ коштів на суму 6065 грн. Відповідно до отриманої інформації від директора компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 транзакція по банківській картці НОМЕР_4 , проведена 14.02.2017 року через сервіс платежів " ІНФОРМАЦІЯ_4 " о 11 год. 43 хв. на суму 6065 грн. чляхом переказу коштів на картку НОМЕР_6 .

В зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу 14.02.2017 грошових коштів ОСОБА_4 , встановлення особи, якій належить така банківська картка на яку було здійснено переказ коштів, подальший рух викрадених коштів, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 на яку здійснено грошовий переказ із банківської картки ОСОБА_4 , та вказана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку, картка № НОМЕР_6 та про особу держателя банківської картки, може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правам виготовлення копій, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, картка № НОМЕР_6 , за період з 15.01.2017 по 28.02.2017 іззазначенням деталізованої інформації про рух коштів,

- інформації про особу держателя вказаної банківської картки на яку здійснювався грошовий переказ із картки ОСОБА_4 за правом отримати копії справи по оформленню карткового рахунку,

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 00 год. 00 хв. 14.02.2017 по 24 год. 17.02.2017.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: