ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5753/16-к
Провадження № 1-кс/210/671/17

"11" квітня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані старшим слідчим СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0003368 від 16 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2017 року старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 16 листопада 2016 року до СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом утримання понадштатних одиниць, оплати праці понадштатних одиниць та в зв`язку з допущенням ряду інших порушень виявлених в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується Актом ДФІ №03-19/17 від 07 жовтня 2016 року, допущено розтрату бюджетних грошових коштів, обставини вчинення розтрати та сума збитків встановлюються (ЄО №16500 від 15 листопада 2016 року).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003368, та визначено попередню правову кваліфікацію за ст.191 ч.1 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, вбачаються факти порушення діючого законодавства, а саме посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо використання бюджетних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з інших питань.

З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення виконання вимог діючого законодавства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять загальну інформацію про суб`єкта проведення ревізії фінансово-господарської діяльності, - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та результати його діяльності, дотримання вимог законодавства з питань використання бюджетних коштів та інше.

Крім вищевикладеного в ході виконання доручення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам держави маючи корисний умисел на збагачення злочинним шляхом, зловживаючи службовим становищем та інтересами служби, за попередньою змовою формально працевлаштував, знайомих осіб в зазначений заклад тим самим привласнює грошові кошти, які нараховуються за рахунок бюджетних коштів, в якості заробітної плати працівникам закладу, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_10 .

При цьому формально працевлаштовані громадяни, керуючись корисливими мотивами на отримання трудового стажу, вступила в злочинну змову з громадянином ОСОБА_4 , та передали свої документи для працевлаштування та в послідуючому надали засоби для вчинення злочину, а саме розрахункові карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та повідомили ПІН-коди.

Проведеними заходами встановлено, що на теперішній час громадянин ОСОБА_4 , кожного місяця, систематично, проводить зняття готівки з розрахункових карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » формально працевлаштованих осіб.

Крім того для реалізації своїх злочинних намірів громадянин ОСОБА_4 залучив до своєї протизаконної діяльності гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 які проводять зняття зі своєї та інших розрахункових карток грошові кошти та в подальшому віддають їх ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках фігурантів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відповідних банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі отримання даної інформації та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що є наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезгаданої інформації та документів, що перебувають у відомі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », чим може бути виключена можливість збирання необхідних доказів у рамках даної справи, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що речі і документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003368 від 16 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0003368 від 16 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у відданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній валюті, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів, роздруківок реєстрів платіжних документів, документів що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, відкритих на ім`я:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_10 , та з 01 січня 2016 року по дату подання даного клопотання, надати тимчасовий доступ з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що містять відомості про одержувачів грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на вищевказаних осіб, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , а також прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_15 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , а також прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_15 .

Строк дії даної ухвали, - до 10 травня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1