1Справа № 335/3787/17 1-кс/335/2589/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Москва, який має вищу освіту, одружений, має утриманні двох малолітніх дітей, працюючого заступником начальника з фінансово-економічних питань Служби автомобільних доріг в Запорізькій області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженого, -

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 21.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Положення про Службу автомобільних доріг у Запорізькій області (далі - Служба) в редакції затвердженої Наказом Держагенства автомобільних доріг України від 02.11.2011 № 12 Служба є державною організацією, що належить до сфери управління Державного агенства автомобільних доріг України.

Наказом Служби та ДП «Запорізький облавтодор» від 15.09.2009 № 136/177 було створено спільну комісію з представників Служби та ДП «Запорізький облавтодор» для проведення моніторингу цін на будівельні матеріали в Запорізькому регіоні та затверджено її положення. Головою комісії було призначено заступника начальника Служби з фінансово-економічних питань ОСОБА_5 .

Згідно положення про спільну комісію Служби та ДП «Запорізький облавтодор» по моніторингу ринку будівельних матеріалів в Запорізькій області завданнями комісії є: вивчення та аналіз нормативних актів, регулюючих прядок взначення вартості матеріальних ресурсів при визначенні вартості будівництва; проведення маркетингу постачальників будівельної продукції з аналізом: асортименту, ціни, якості, термінів та умов постачання. Функціями комісії є: моніторинг ринку будівельних і дорожніх матеріалів, аналіз чинників впливаючих на кінцеву вартість матеріалів; підготовка протоколів з вказівкою найменшої вартості матеріалів для включення в розрахунки договірних цін і взаєморозрахунки; передача узгоджених замовником протоколів у відповідні відділи Служби для включення зафіксованих цін в розрахунки договірних цін і акти виконаних робіт.

Таким чином, перебуваючи на посаді начальника з фінансово-економічних питань Служби, що є державною організацією ОСОБА_5 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі повноваження, внаслідок чого, згідно примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

22.12.2011 року між Службою (Замовник) та ПАТ «Уманьавтодор» (Генпідрядник) укладено договір про закупівлю робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі за державні кошти № 103 АМ-11. Предметом зазначеного договору є виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі у період з 2011 по 2012 роки, вартістю 3 224 323, 38 тис. грн.

Додатковою угодою № 15 від 30.07.2012 року до договору № 103 АМ-11 від 22.12.2011 передбачено, що замовником компенсуються фактичні витрати підрядника, а саме: поточні ціни на матеріальні ресурси, які не підлягають реєстрації у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, приймаються замовником з мінімальних цін, що складаються в регіоні на момент складання розрахунків, на підставі проведеного моніторингу цін на матеріальні ресурси, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання.

Проектом автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі передбачено будівництво з використанням вантів, виробництва англійської фірми «Брайдон-Тісен» в Німеччині.

14.05.2012 року між ВАТ «Уманьавтодор» та фірмою «Адагрин Лтд» м. Лондон укладено контракт № В-14052012, предметом якого є постачання на адресу ВАТ «Уманьавтодор» 48 сталевих вантів для будівництва мосту через р. Дніпро у м. Запоріжжі, загальною вартістю 4 264 110 Євро. Умовою оплати товару за договором є авансові платежі, які повинні бути перераховані наступним чином: 50 % вартості контракту в сумі 2 132 055 євро до 15.05.2012; 10 % вартості контракту в сумі 426.411 євро до 15.07.2012; 10 % вартості контракту в сумі 426.411 євро до 15.08.2012; 10 % вартості контракту в сумі 426.411 євро до 15.09.2012; 10 % вартості контракту в сумі 426.411 євро до 15.10.2012; 10 % вартості контракту в сумі 426.411 євро після отримання покупцем товару у повному обсязі.

Для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, у тому числі оплати сталевих вантів, в строки визначених зазначеним контрактом № В-14052012 від 14.05.2012, Службою автомобільних доріг в Запорізькій області 04.05.2012 було перераховано ПАТ «Уманьавтодор» авансу в сумі 70 136 000 грн., що здійснювалося за погодженням з ОСОБА_5 .

З отриманих коштів від Служби автомобільних доріг у Запорізькій області ПАТ «Уманьавтодор» 21.05.2012 перерахувало на адресу фірми «Адагрін Лтд» у якості передплати за сталеві ванти 2 132 055 євро, що по курсу Національного банку України 10,165987 гривень за 1 євро на дату здійснення платежу складало 21 674 443, 41 грн.

Крім того, для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, у тому числі оплати сталевих вантів, в строки визначених зазначеним контрактом № В-14052012 від 14.05.2012, Службою автомобільних доріг в Запорізькій області 06.07.2012 року було перераховано ПАТ «Уманьавтодор» авансу в сумі 65 743 000 грн., що здійснювалося за погодженням з ОСОБА_5 .

З отриманих коштів від Служби автомобільних доріг у Запорізькій області ПАТ «Уманьавтодор» 25.07.2012 перерахувало на адресу фірми «Адагрін Лтд» у якості передплати за сталеві ванти 426411 євро, що по курсу Національного банку України 9,662738 гривень за 1 євро на дату здійснення платежу складало 4 120 297, 77 грн.

Крім того, для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, у тому числі оплати сталевих вантів, в строки визначених зазначеним контрактом № В-14052012 від 14.05.2012, Службою автомобільних доріг в Запорізькій області 30.08.2012 було перераховано ПАТ «Уманьавтодор» авансу в сумі 128 700 000 грн., що здійснювалося за погодженням з ОСОБА_5 .

З отриманих коштів від Служби автомобільних доріг у Запорізькій області ПАТ «Уманьавтодор» 05.09.2012 перерахувало на адресу фірми «Адагрін Лтд» у якості передплати за сталеві ванти 426411 євро, що по курсу Національного банку України 10,054395 за 1 євро на дату здійснення платежу складало 4 287 304,63 грн.

Крім того, для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, у тому числі оплати сталевих вантів, в строки визначених зазначеним контрактом № В-14052012 від 14.05.2012, Службою автомобільних доріг в Запорізькій області 13.09.2012 було перераховано ПАТ «Уманьавтодор» авансу в сумі 62 000 000 грн., що здійснювалося за погодженням з ОСОБА_5 .

З отриманих коштів від Служби автомобільних доріг у Запорізькій області ПАТ «Уманьавтодор» 18.09.2012 перерахувало на адресу фірми «Адагрін Лтд» у якості передплати за сталеві ванти 426411 євро, що по курсу Національного банку України 10, 45964 гривень за 1 євро на дату здійснення платежу складало 4 460 105, 55 грн.

Крім того, для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, у тому числі оплати сталевих вантів, в строки визначених зазначеним контрактом № В-14052012 від 14.05.2012, Службою автомобільних доріг в Запорізькій області в період з 09.10.2012 по 11.10.2012 було перераховано ПАТ «Уманьавтодор» авансу в сумі 5 000 000 грн., що здійснювалося за погодженням з ОСОБА_5 .

З отриманих коштів від Служби автомобільних доріг у Запорізькій області ПАТ «Уманьавтодор» 17.10.2012 перерахувало на адресу фірми «Адагрін Лтд» у якості передплати за сталеві ванти 426411 євро, що по курсу Національного банку України 10,427668 гривень за 1 євро на дату здійснення платежу складало 4 446 472 грн.

Після отримання сталевих вантів ПАТ «Уманьавтодор» здійснило наступні платежі на адресу фірми «Адагрін Лтд»: 24.04.2013 - 200 000 євро, що по курсу Національного банку України на дату здійснення платежу 10,382907 гривень за 1 євро складало 2 076 581, 4 грн.; 07.05.2013 - 65 000 євро, що по курсу Національного банку України на дату здійснення платежу 10,44845 гривень за 1 євро складало 679 149,25 грн; 05.06.2013 - 161 411 євро, що по курсу Національного банку України на дату здійснення платежу 10,464436 гривень за 1 євро складало 1 689 0755,08 грн.

Всього за контрактом № В-14052012 від 14.05.2012 ПАТ «Уманьавтодор» із коштів отриманих від Служби автомобільних доріг у Запорізькій області перерахувало фірмі «Адагрін Лтд» у якості оплати за сталеві ванти 4 262 110 євро, що з урахуванням курсів Національного банку України на дати здійснення платежів склало 43 433 429, 43 грн.

В період з 16.04.2013 по 23.05.2013 фірма «Адагрин Лтд» здійснила поставку сорока восьми сталевих ванти до м. Запоріжжя на адресу Служби автомобільних доріг в Запорізькій області.

У травні 2013 року ОСОБА_5 , маючи умисел на розтрату бюджетних коштів, що були виділені для фінансування будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, зловживаючи службовими повноваженнями з контролю, обліку і аналізу виконання фінансових і натуральних показників по Службі автомобільних доріг і по підрядних організаціях, контролю за ефективним та цільовим використанням коштів, що надходять на фінансування дорожнього господарства, організації правової роботи з фінансових питань в Службі, визначення найменшої вартості матеріальних ресурсів, з метою визначення вартості сталевих вантів для будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі у завищених розмірах організував засідання спільної комісії з моніторингу ринку будівельних матеріалів в Запорізькому регіоні, де був головою. Будучи обізнаним про те, що оплата за сталеві ванти фактично була здійснена в 2012 році у євро, за курсами, що існували на той період, ОСОБА_5 , діючи умисно з метою розтрати бюджетних коштів, в порушення п. 6 Положення(Стандарту) бухгалтерського обліку № 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193(Далі П(С)БО 21) визначив їх вартість без розрахунку фактичної суми в Національній валюті України, яка була витрачена ПАТ «Уманьавтодор» для оплати сталевих вантів у 2012 році, а виходячи з курсу євро, що склався на дати фактичної поставки сталевих вантів до м. Запоріжжя та було відображено у відповідних митних деклараціях, що склало 44 493 997,86 грн.

24.05.2013 року на засіданні спільної комісії з моніторингу ринку будівельних матеріалів в Запорізькому регіоні ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, маючи умисел на розтрату бюджетних коштів, запевнив членів комісії про правильність визначення вартості сталевих вантів, виходячи з курсу євро, що склався на дати фактичної поставки сталевих вантів до м. Запоріжжя та було відображено у відповідних ватажно-митних деклараціях і надав проведені ним розрахунки, згідно яких вартість сталевих вантів склала 44 493 997,86 грн, а разом з витратами на доставку - 53 443 388. 49 грн., що було відображено у протоколі засідання комісії від 24.05.2013.

У подальшому, затверджену вартість на сталеві ванти, згідно протоколу засідання спільної комісії з моніторингу ринку будівельних матеріалів в Запорізькому регіоні від 24.05.2013 ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату бюджетних коштів, надав до ПАТ «Уманьавтодор» для визначення їх первісної вартості у бухгалтерському обліку.

На підставі розрахунків, наданих ОСОБА_5 , як службовою особою замовника за договором № 103 АМ-11 від 22.12.2011, ПАТ «Уманьавтодор» було визначено первісну вартість сталевих вантів у кількості 48 штук, в сумі 44 493 997,86 грн., що разом з доставкою, роботою з розмитнення, заготівельно-складськими витратами, ПДВ склало 53 844 213,96 грн. та було відображено у калькуляції вартості на 1 сталеву мостову ванту з супутніми витратами, затверджену 27.05.2013 головою правління ПАТ «Уманьавтодор» ОСОБА_7

28.05.2013 року між Службою автомобільних доріг в Запорізькій області та ПАТ «Уманьавтодор» був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2013 року № 1-05/13, предметом якого були сталеві ванти в кількості 48 штук, загальною вартістю 53 844 213,6 грн.(у тому числі ПДВ та супутні витрати).

28.05.2013 року у бухгалтерському рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» Служби акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2013 року № 1-05/13 було погашено на суму 53 844 213,6 грн.

Актом ревізії Служби автомобільних доріг у Запорізькій області від 19.06.2015 № 06-21/8, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області, встановлено, що п. 6 Положення(Стандарту) бухгалтерського обліку № 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193(Далі П(С)БО 21) у разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів(робіт, послуг) вартість одержаних активів(робіт, послуг) визначається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів. Поряд з цим, відповідно до п.5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції. Під час зустрічної звірки проведений розрахунок та визначена первісна вартість вантів сталевих згідно із зазначеними вимогами чинного законодавства, а саме: вартість вантів по яким перераховані аванси розрахована за курсом НБУ на дати перерахування коштів, а за поставлені ванти, по яким на час поставки оплата не проведена на дату їх отримання по вантажно-митним деклараціям. За результатами проведеного розрахунку первісна вартість вантів склала 43 411 625,71 грн., а за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Уманьавтодор» - 44 493 997,86 грн. Сума завищення первісної вартості вантів сталевих 1 082 372,15 грн., без ПДВ, або 1 298 846,58 з ПДВ.

Згідно висновку експерта № 14 від 25.10.2016 документально підтверджується висновки акту ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Запорізькій області з 01.07.2012 по 28.02.2015 проведеної ДФІ в Запорізькій області, у частині порушень ведення бухалтерського обліку ПАТ «Уманьавтодор» при оприбуткуванні матеріальних цінностей, щопризвело до завищення первісної вартості вантів сталевих на 1 298 846,58 грн. з ПДВ. Відповідно до оборотно-сальдової відомості Служби автомобільних доріг в Запорізькій області по ахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по взаємовідносинам з контрагентом ПАТ «Уманьаводор» за травень2013 р. акт виконаних робіт за травень 2013 р. в сумі 53 844 213,60 грн. погашений в повному обсязі за рахунок сплачених авансів.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом зловживання службовими повноваженнями з контролю, обліку і аналізу виконання фінансових і натуральних показників по Службі автомобільних доріг і по підрядних організаціях, контролю за ефективним та цільовим використанням коштів, що надходять на фінансування дорожнього господарства, організації правової роботи з фінансових питань в Службі було розтрачено кошти державного бюджету в сумі 1 298 846,58 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та являється особливо великим розміром.

06.02.2017 року слідчим складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_5 у скоєні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Посилаючись на зазначені обставини, з метою запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади заступника начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області з фінансово-економічних питань.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просять у задоволенні клопотання відмовити з підстав викладених у письмових запереченнях захисника, посилаючись на недоведеність підстав вважати, що перебуваючи на займаній посаді ОСОБА_5 перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Заслухавши доводи та пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 21.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у якому 06.02.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається, що наказом Служби автомобільних доріг у Запорізькій області № 12-п від 17.04.2007 року ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області з фінансово-економічних питань.

Частиною 2 ст. 157 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Так, матеріалами клопотання підтверджено, що ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії особливо тяжкого злочину.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.04.2017 року.

Під час розгляду клопотання та матеріалами клопотання не підтверджено обставини, з урахуванням яких можливо було б дійти висновку, що підозрюваний, перебуваючи на займаній посаді може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, у відповідності до ч. 2 ст. 155 КПК України.

Крім того, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не наведено жодного посилання на докази того, що з часу повідомлення про підозру підозрюваним ОСОБА_5 було вчинено дії, спрямовані на перешкоджання кримінальному провадженню. А також матеріали клопотання не містять даних про те, що підозрюваним ОСОБА_5 було порушено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, покладені на нього ухвалою слідчого судді від 07.02.2017 року про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло у період часу з 22-00 години до 06-00 години наступного дня.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи клопотання слідчого, слідчий суддя враховує тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та дані про особу підозрюваного, який одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, має постійне місце проживання, раніше не засуджений, його вік та міцність соціальних зв`язків. А також ту обставину, що підозрюваний має необхідність забезпечувати сім`ю. Крім того, слідчий суддя враховує поведінку підозрюваного протягом застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також ступінь ризику перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню, перебуваючи на займаній посаді, відповідно до його посадових обов`язків.

Таким чином, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.04.2017 року, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав вважати, що застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення його від займаної посади, виправдовує потреби досудового розслідування, оскільки у клопотанні не порушується питання про необхідність продовження строку досудового розслідування. Крім того, як вбачається з клопотання, документи, що є доказами у кримінальному провадженні, та відносно яких, як зазначає слідчий, є ризик їх знищення, були вилучені слідчим в ході тимчасового доступу, дозвіл про який було надано ухвалою слідчого судді.

З огляду на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, що прокурором в ході розгляду клопотання не надано достатніх даних, враховуючи які слідчий суддя може дійти висновку, що відсторонення ОСОБА_5 від вищевказаної посади є необхідним для запобігання його протиправній поведінці, та перебування підозрюваного ОСОБА_5 на займаній посаді може перешкодити проведенню досудовому розслідуванню, з урахуванням вимог ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для відсторонення підозрюваного від посади, у зв`язку з чим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 про відсторонення від посади заступника начальника з фінансово-економічних питань Служби автомобільних доріг у Запорізькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1