печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно фонду «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskylaan 1143 Tower C-11, зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів фіксації не здійснювалася.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003393 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у створенні злочинної організації, організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділено з кримінального провадження №0000400 від 31.01.2013, яке розслідується щодо створення та діяльність злочинної організації, під керівництвом колишнього Президента України ОСОБА_5 та його близького оточення, до якої увійшов окремий структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , та вчинення цією організацією тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у сфері паливно-енергетичного комплексу, банківській сфері.

Установлено, що члени вказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення злочинів економічної спрямованості, шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні ОСОБА_4 банківські установи ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал Банк», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

На теперішній час повідомлено про підозру ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_6 виділено в окреме провадження. Крім того про підозру в участі у злочинній організації ОСОБА_5 та вчинених нею злочинів повідомлено іншим особам.

Згідно ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України за скоєння вказаних злочинів передбачено основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що значна частина злочинним шляхом здобутих коштів через підконтрольні злочинній організації підприємства, зокрема PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A., Wells Tech Limited та інші були виведені закордон, у тому числі з метою придбання активів у іноземних державах.

Так, слідство вважає, що здобуті внаслідок злочинної діяльності кошти членами злочинної організації, щодо якої здійснюється розслідування у вказаному вище провадженні, були використані для придбання низки газових підприємств.
Відповідно до договору купівлі-продажу від 05.12.2012 пані ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), передала, а фонд «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund», місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskylaan 1143 Tower C-11, зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam) під номером 56305052 оплатив та отримав наступне:
- частки командитних товариств «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134);
- частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134);
- частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher» (07929, Заальбург-Еберсдорф, вул. Ам-Бангоф, 134).
В той же час за вказаним договором «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» придбав у Юлії Вурцбахер словесний товарний знак «Sparschweingas» і у доктора Крістіана Вурцбахера товарний знак у вигляді зображення «Spargas».
Для цього 06.12.2012 було здійснено перерахунки коштів на рахунки у «Deutsche Bank AG», що належить ОСОБА_7 на суму 5 710 000,00 Євро, ОСОБА_9 на суму 800 000,00 Євро та ОСОБА_10 на суму 800 000,00 Євро з рахунку № НОМЕР_1 у банку «Julius Bar Co. AG», м. Цюріх, що належить «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» та вірогідно використовується «Stichting Manstichami».

На цей же рахунок на користь «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» були здійснені перерахування коштів підконтрольним злочинній організації підприємством Wells Tech Limited. Джерелом походження коштів на рахунку Wells Tech Limited були надходження від компанії PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. на рахунках якого акумулювались кошти здобуті злочинною організацією внаслідок вчинення низки злочинів економічної спрямованості.

З урахуванням викладеного, схема руху коштів за придбання часток учасників товариств вказаних вище була наступна:

З рахунку PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (740149, EDIFICIO GLOBAL PLAZA, CALLE 50 PISO 21, PANAMA CITY, PANAMA) № LV63 AIZK 0000 0103 4388 9, відкритий в ABLV bank ( ОСОБА_11 ) на рахунок Wells Tech Limited (HE 306919, Koultour 10 B, LARNACA, 6051, CYPRUS) № НОМЕР_2 ) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3915000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 75000,00 євро, 23.09.2013 на суму 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5382000,00 євро.

В подальшому з вищевказаного рахунку Wells Tech Limited на рахунок STICHTING DEPOSITARY DONAU Investment Fund (Strawinskylaan 1143, Tower C-11, 10 77XX Amsterdam) № НОМЕР_3 , відкритий у BANK JULIUS BAER AND CO LTD (Zurich) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3910000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму - 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 15000,00 євро, 23.09.2013 на суму - 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму - 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5317000,00 євро з призначенням платежу «внесок до інвестиційного фонду».

Встановлено, що частина коштів зараховувалась з рахунку підприємства «Sobwell Holdings Limited» відкритого у «Julius Bar Co. AG» (м. Цюріх). За даними слідства компанія «Sobwell Holdings Limited» підконтрольна ОСОБА_12 , який також причетний до протиправної діяльності злочинної організації.

З урахуванням викладеного, придбання частки командитних товариств «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH», частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», словесного товарного знаку «Sparschweingas» і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas» було здійснено за рахунок коштів злочинної організації, які були здобуті злочинним шляхом.
Як показав один із свідків у кримінальному провадженні, доля участі у фонді «Stichting Depositary Donau Investment Fund», яке є власником «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH», частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», словесного товарного знаку «Sparschweingas» і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas», а також газотрейдерної компанії «LPG Trading GmbH», становить: ОСОБА_12 належать 50%, ОСОБА_13 25%, ОСОБА_14 25%.
За таких обставин злочинна організація через підконтрольні підприємства, за рахунок злочинним шляхом здобутих коштів володіє вказаними вище підприємствами, торговою маркою та їх майном.

Як встановлено під час досудового розслідування, фонду «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskylaan 1143 Tower C-11, зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam) належить банківський рахунок у банку «Julius Bar & Co. AG» (Адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Швейцарія) за таким номером СН951752002.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на все майно, товар та сировину фонду «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund», що значаться як власність вказаного фонду.

Прокурором у клопотанні та доданих документів доведено наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, посиланням на яку прокурор обґрунтовує подане клопотання, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини другої цієї статті арешт майна є одним з таких заходів забезпечення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України. При цьому, належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до положень п. 1 ст. 21 Конвенції Ради Європи про відмивання пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, яка ратифікована Законом України № 2698-17 від 17.11.2010, на запит Сторони, яка порушила кримінальну справу або провадження з метою конфіскації, інша Сторона вживає необхідних тимчасових заходів, таких, як заблокування чи накладення арешту, з метою запобігання будь-якому використанню, передачі або відчуженню майна, яке пізніше може бути предметом запиту про конфіскацію або яке могло б відповідати вимогам запиту.

Враховуючи, що кошти, розміщені на рахунку фонду «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund», а також майно, товар та сировина, які належать даному фонду, є предметом злочинних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, а також з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. 131 132, 170 173, 562 КПК України, ст.ст. 1, 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст. 2 Додаткового Протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, п. 1 ст. 21 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку фонду «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskylaan 1143 Tower C-11, зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam) номер № СН951752002, відкритий в у банку «Julius Bar & Co. AG» (Адреса: Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Швейцарія) заборонивши видаткові операції по зазначеному рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя
Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1