19.12.2016
Справа № 642/7053/16-к
Провадження № 1-кс/642/2016/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесенного до ЄРДР за №0000188 від 27.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, та додані до клопотання матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувались вищезазначені картки; відомості щодо руху грошових коштів по рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0002975 слідчо-оперативним шляхом, в т.ч. під час допиту підозрюваного, отримана інформація стосовно невстановлених осіб, які можуть бути причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського та інших адміністративних районів м. Харкова. 26.09.2016 до Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області надійшов рапорт о/у Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області щодо отримання оперативної інформації стосовно вищевказаних фактів.
За даним фактом 27 вересня 2016 прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000188 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій було допитано свідків вказаного кримінального правопорушення, котрі пояснили, що невстановлена в ході досудового слідства особа на ім`я ОСОБА_4 , яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, збуває наркотичні засоби, грошові кошти за які пропонує переказувати у якості попередньої оплати на рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи. У судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувались вищезазначені картки; відомості щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, що має доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувались вищезазначені картки.
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1