Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер провадження 1-кс/711/893/17

Справа № 711/2359/17

28 березня 2017 рокуСлідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000394 від 15 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146, п.3,12 ч.2 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000394 від 15.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.146, п.3,12 ч.2 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04 квітня 2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та особами, чоловічої статті, а саме з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , попередньо домовившись на викрадення активіста та учасника «Самооборони Євромайдану Черкаської області», члена Української Республіканської Партії, журналіста ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підготувалися до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом попереднього вивчення місця вчинення злочину та придбання необхідного знаряддя, а саме, 02 квітня 2014 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні будівельного гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , придбали дві лопати, металеве відро, мотузку жовтого кольору та три пари рукавичок, після чого, детально вивчивши місце проживання ОСОБА_10 , вивчили місцевість Виграївського лісництва, яке розташоване неподалік від м. Корсунь - Шевченківський, де, за допомогою придбаного знаряддя, на території квадрату № 31 сектору № 3 підготували яму для заховання трупу ОСОБА_10 .

У подальшому ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 04 квітня 2014 року, близько 20.30 годин, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_2 , скориставшись тим, що ОСОБА_10 вийшов з домоволодіння на подвір`я, із застосуванням фізичної сили, нанесли останньому тілесні ушкодження в область обличчя, після чого силоміць посадивши до транспортного засобу ВАЗ 217030 «Пріора», відвезли останнього до заздалегідь обумовленого місця, де в подальшому передали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які розмістили потерпілого ОСОБА_10 на задньому сидінні в салоні автомобіля марки «Mitsubishi Outlander LX», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , та відвезли останнього до лісового масиву Виграївського лісництва.

У подальшому ОСОБА_4 , будучи раніше судимим за вчинення навмисного вбивства, та ОСОБА_5 04 квітня 2014 року, близько 21.00 годин, попередньо домовившись на умисне вбивство ОСОБА_10 , перебуваючи на території квадрату № 31 сектору № 3 Виграївського лісництва, нанесли ОСОБА_10 травму голови у вигляді перелому кісток основи черепа, перелому кісток носу з переходом на верхню щелепу, крововиливів під м`які мозкові оболонки, крововиливів в м`які покрови голови внутрішнього боку, ран, синців, садна голови, крововиливу слизової оболонки верхньої губи; проникаючі поранення грудної клітки та черевної порожнини з пошкодженням лівої легені та лівого куполу діафрагми; непроникаюче поранення грудної клітки з переломом дев`ятого ребра зліва; рани шиї та тулубу; садна нижніх та верхніх кінцівок, правої сідниці; синці верхніх кінцівок та грудної клітки зліва; крововиливи в м`які тканини шиї; крововиливи в підшкірно - жирову клітковину лівого стегна та правої гомілки; крововиливи в м`язи лівої сідниці, правої гомілки, попереку справа, грудної клітки, лівого ліктьового суглобу; странгуляційну борозну на шиї відповідно до висновку комісійної судово - медичної експертизи № 50-к від 21.11.2015. В результаті травми голови з кровотечею, що ускладнилось розвитком механічної асфіксії в наслідок аспірації (вдихання) крові настала смерть ОСОБА_10 . Масивність травми голови обумовила розвиток травматичного шоку, що був станом, на фоні якого розвинулась механічна асфіксія.

Після вбивства ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , закопали труп останнього у заздалегідь підготовленої ями та з місця скоєння злочину зникли.

Матеріали по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090.

В ході досудового розслідування з кримінального провадження № 0000090 виділено матеріали кримінального провадження за № 0000394 відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст. 146, п.3,12 ч.2 ст. 115 КК України.

В межах матеріалів кримінального провадження за номером 0000090 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень. Відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 матеріали досудового слідства виділені в окреме кримінальне провадження, а зазначені особи оголошенні в розшук.

Шляхом оперативно-розшукових заходів та проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що, перебуваючий у Національному розшуку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 в ході спілкування зі своїм зв`язком попросив у нього грошові кошти в якості фінансової допомоги, оскільки у нього скрутна ситуація та зовсім не має за що існувати. Відстежити місце здійснення телефонного зв`язку та місце зустрічі підозрюваного та його зв`язку не виявилося можливим, у зв`язку із шифруванням підозрюваним своїх розмов та постійним виключенням телефонного апарату.

В подальшому, в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що зв`язок розшукуваного перерахував йому 16.01.2017 грошові кошти в сумі 600 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючому за адресою АДРЕСА_4 .

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2016 року по 23.03.2017 року; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.10.2016 по 23.03.2017; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної банківської картки у всіх випадках у період часу з 01.10.2016 по 23.03.2017.

Вказана інформація необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти та підтвердження факту їх зняття саме розшукуваним або ж особою, яка є зв`язком розшукуваного або ж контактом та володіє інформацією щодо місця перебування підозрюваного ОСОБА_8 .

Посилаючись на вказані обставини, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2016 року по 23.03.2017 року; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.10.2016 по 23.03.2017; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної банківської картки у всіх випадках у період часу з 01.10.2016 по 23.03.2017, що перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2016 року по 23.03.2017 року;

-інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.10.2016 року по 23.03.2017 року;

-фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної банківської картки у всіх випадках у період часу з 01.10.2016 року по 23.03.2017 року.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1