Справа № 369/5537/17
Провадження № 1-кс/369/1398/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0002916 від 18.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0002916 від 18.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 0002916 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за фактом самовільного, всупереч установленому порядку розпорядження майном ТОВ Лізингова компанія «Контрактова».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» придбала для власних потреб екскаватор колісний марки HYUNDAI ROBEX 200W-7.

Відповідно свідоцтва про реєстрацію машини № НОМЕР_1 власником екскаватора колісного марки HYUNDAI ROBEX 200W-7 державний номерний знак НОМЕР_2 , є ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» (Код ).

28.05.2014 року між ТОВ Лізингова компанія «КОНТРАКТОВА» в особі директора ОСОБА_5 (Наймодавець) та ТОВ «РОНУАР» в особі директора ОСОБА_6 (Наймач) укладено договір найму-продажу транспортних засобів № 007, відповідно якого Наймодавець передає Наймачу у тимчасове користування транспортні засоби, зокрема: екскаватор колісний марки HYUNDAI ROBEX 200W-7 державний номерний знак НОМЕР_2 .

30.05.2014 року між ТОВ Лізингова компанія «КОНТРАКТОВА» в особі директора ОСОБА_5 (Наймодавець) та ТОВ «РОНУАР» в особі директора ОСОБА_6 (Наймач) укладено акт прийому-передачі транспортних засобів.

В подальшому до товариства звернувся представник ТОВ «ЖБІ-ГРУП» із пропозицією укласти договір про перевід боргу (зміну наймача) за договором найму-продажу транспортних засобів № 007. Зі слів представника ТОВ «ЖБІ-ГРУП» він із представниками ТОВ «РОНУАР» все погодив і вони згодні підписати трьохсторонню угоду.

31.10.2014 року між ТОВ Лізингова компанія «КОНТРАКТОВА» в особі директора ОСОБА_5 (Наймодавець) та ТОВ «РОНУАР» в особі директора ОСОБА_6 (Первісний Наймач) та ТОВ «ЖБІ-ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 (Новий наймач) укладено трьохсторонній договір № 007/1, відповідно якого первісний наймач за згодою наймодавця переводить на нового наймача борг за договором найму-продажу транспортних засобів № 007, що укладений 28.05.2014 року, а новий наймач приймає переведений борг, та у зв`язку з переведенням на нього боргу зобов`язується виконувати зобов`язання у відповідності з основним договором.

Цього ж дня 31.10.2014 року між ТОВ Лізингова компанія «КОНТРАКТОВА» в особі директора ОСОБА_5 (Наймодавець) та ТОВ «РОНУАР» в особі директора ОСОБА_6 (Наймач) підписано акт прийому-передачі, відповідно якого ТОВ «РОНУАР» повернуло ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» належний їм екскаватор.

Після підписання усіх необхідних документів з ТОВ «ЖБІ-ГРУП» екскаватор колісний марки HYUNDAI ROBEX 200W-7 державний номерний знак НОМЕР_2 був їм переданий в користування.

Разом з тим, 10.03.2017 року до ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» надійшов лист від директора ТОВ «ЖБІ-ГРУП» ОСОБА_8 про те, що у товариства відсутні фінансові можливості щодо повного виконання зобов`язань за договором найму-продажу транспортних засобів № 007 від 28.05.2014 року. Керівництво ТОВ «ЖБІ-ГРУП» погодилось повернути власнику, тобто ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» належний їм на праві власності екскаватор колісний марки HYUNDAI ROBEX 200W-7 державний номерний знак НОМЕР_2 .

14.03.2017 року між ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» та ТОВ «ЖБІ-ГРУП» за погодженням сторін укладено додаткову угоду про розірвання договору № 007/1 від 31.10.2014 за договором найму-продажу транспортних засобів № 007 та повернення транспортного засобу.

15.03.2017 року між ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» та ТОВ «ЖБІ-ГРУП» складено Акт про неможливість підписання акту прийому-передачі транспортного засобу.

Причиною неможливості повернення ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» належного їм майна стало те, що довірена особа ТОВ«ЖБІ-ГРУП» ОСОБА_9 передав екскаватор колісний марки HYUNDAI ROBEX 200W-7 державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» невстановленим особам, які знаходяться в с. Крюківщина, які його використовують при будівництві комплексу ЖК «Молодіжний».

24.05.2017 допитано у якості свідка представника за дорученням ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» ОСОБА_10 та встановлено, що він 20.03.2017 року отримав завдання від директора товариства ОСОБА_5 поїхати в с. Крюковщина, вул. Одеська, 26 ЖК «Молодіжний» вилучити та транспортувати транспортний засіб трактор (HYNDAI ROBEX 200w-7) реєстраційний номер НОМЕР_2 . По прибуттю на вказану територію ним дійсно виявлено вказаний трактор на території будівництва ЖК «Молодіжний». При спілкуванні з особами, які знаходились на будівництві, останні не дали можливості зайти на будівельний майданчик та перешкоджали вилученню транспортного засобу. Свідок фактично пересвідчився, що належний товариству трактор марки HYNDAI ROBEX 200w-7 реєстраційний номер НОМЕР_2 дійсно знаходиться на території будівництва. В ході всіх вищенаведених подій свідок викликав патруль поліції, які фактично зафіксували наявність вищевказаного трактора на будівництві.

Дана ситуація виникла через те що, ТОВ «ЖБІ-ГРУП» своєчасно не розрахувалася по Договору про перевід боргу (заміну наймача) №007 за Договором найму-продажу транспортних засобів №007, що укладений 28.05.2014 року між ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова» та ТОВ «Ронуар».

Згідно договірних відносин, ТОВ «ЖБІ-ГРУП» надала лист та згоду на добровільну передачу транспортного засобу (трактора HYNDAI ROBEX 200w-7) до ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , дав аналогічні свідчення що і ОСОБА_10 .

Крім того, до слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява представника ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» ОСОБА_11 , який просить накласти арешт на належний товариству екскаватор марки HYNDAI ROBEX 200w-7 державний номер НОМЕР_2 , з метою запобігання можливості його приховання, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, передачі або відчуження.

Згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії № НОМЕР_1 Екскаватор колісний реєстраційний номер НОМЕР_3 АА марки HYNDAI ROBEX200w-7, 2008 року випуску заводський № НОМЕР_4 , двигун НОМЕР_5 , об`ємом 5900 см.куб належить ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова»» (Код ), яка знаходиться в м. Київ Подільський район вул. Електриків, 23.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічене рухоме майно, яке належить ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» (), а саме: екскаватор колісний марки HYNDAI ROBEX 200w-7 державний номер НОМЕР_2 , набуте невстановленими досудовим слідством особами в результаті вчинення кримінального правопорушення та являється предметом злочинного посягання, має ознаки речового доказу, оскільки було об`єктом кримінально протиправних дій, та важливе значення для вирішення кримінального провадження по суті, а також з метою забезпечення можливо заявленого в майбутньому цивільного позову та необхідності зберігатися до набрання законної сили судовим рішенням по вказаним речовим доказам у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді про арешт майна.

Крім того, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення можуть здійснити продаж або передачу екскаватора марки HYNDAI ROBEX 200w-7 державний номер НОМЕР_2 , що призведе до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вказане рухоме майно та заборонити використання вище вказаного майна та розпорядження ним.

З огляду на вище викладене, враховуючи, що з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вище вказане рухоме майно, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на майно ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» ().

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна слідчий суддя розглядає клопотання без власника майна ТОВ Лізингова компанія «Контрактова» ().

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні обґрунтував необхідність такого арешту, який необхідний з метою збереження даного майна як речових доказів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В іншій частині клопотання, а саме зобов`язати службових осіб ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова»» (Код ) прийняти на відповідальне зберігання Екскаватор колісний реєстраційний номер НОМЕР_2 марки HYNDAI ROBEX200w-7, 2008 року випуску заводський № НОМЕР_4 відмовити, оскільки це не входить до компетенції слідчого судді.

В даному випадку є наявність обґрунтованих ризиків, які дають достатні підстави вважати, що без накладення арешту на вказаний Екскаватор колісний реєстраційний номер НОМЕР_2 марки HYNDAI ROBEX200w-7, 2008 року випуску заводський № НОМЕР_4 , двигун НОМЕР_5 , об`ємом 5900 см.куб, що на праві власності належить ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова»» (Код ) існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на Екскаватор колісний реєстраційний номер НОМЕР_2 марки HYNDAI ROBEX200w-7, 2008 року випуску заводський № НОМЕР_4 , двигун НОМЕР_5 , об`ємом 5900 см.куб, що на праві власності належить ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова»» (Код )

Заборонити розпоряджатися Екскаватором колісним реєстраційний номер НОМЕР_2 марки HYNDAI ROBEX200w-7, 2008 року випуску заводський № НОМЕР_4 , двигун НОМЕР_5 , об`ємом 5900 см.куб, що на праві власності належить ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова»» (Код ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1