Справа № 527/402/17
провадження № 1-кс/527/152/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Клопотання мотивовано наступним.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.
У ході розслідування установлено, що згідно договору №594 від 19.10.2016 Виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж листопада грудня 2016 виконало роботи на об`єкті «Реконструкція очисних каналів споруд м. Глобине» на загальну суму 4 057 894,10 грн. (з ПДВ).
При цьому ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на розрахунковий рахунок Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 2 099 211,10 грн. за установку для очищення стоків «Джерело Д-200».
Згідно абз.2 п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Водночас за період 2015-2016 придбання Виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установок для очищення стоків «Джерело Д-200» не підтверджено зареєстрованими податковими накладними постачальників, згідно даних АІС «Електронної звітності» (Єдиного реєстру податкових накладних).
Крім цього, за період 2015-2016 Виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імпорт установок для очищення стоків «Джерело Д-200» не здійснювався.
Проте службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахували грошові кошти на р/р Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаній сумі за начебто придбання зазначеного вище товару. Незаконно отримані Виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в подальшому використані керівництвом першого суб`єкта господарювання для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Проведеним 01 лютого 2017 року аналітичним дослідженням, виконаним спеціалістами відділу боротьби із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВК ПП « ОСОБА_4 » встановлено що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ймовірно було здійснено ризикові (сумнівні) операції, а саме перерахування грошових коштів в адресу ВК ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 за товар, а саме установку очищення стоків Джерело Д-200 без підтвердження факту їх попереднього придбання, що ставить під сумнів фактичне отримання ІНФОРМАЦІЯ_1 установок очищення стоків Джерело Д-200 на загальну суму 2099211,10 грн.
У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВК ПП « ОСОБА_4 ».
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 з ВК ПП « ОСОБА_4 ».
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Указані документи, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності вказаного органу місцевого самоврядування та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування оскільки містять у собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення експертиз у в`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
Враховуючи, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи щодо проведення робіт із реконструкції очисних каналізаційних споруд у м.Глобине пр.400 куб.м/добу, а саме: договори, укладені між ВК ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення робіт із реконструкції очисних каналізаційних споруд у м. Глобине пр.400 куб.м/добу, договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисну документацію на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема договори купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами, акти прийому-передачі, довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації з товаросупровідними документами, накладні на внутрішнє переміщення указаних товарів та їх списання разом із роздруківками оборотних відомостей по складу, відомостями приходу та списання зі складу, оборотно-сальдовою відомістю по 631 рахунку за період придбання зазначених вище матеріалів, акт звірки розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки на оплату робіт, документи, що визначають порядок здійснення технічного нагляду, документів щодо проведення конкурсних торгів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-
Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, а саме: договори, укладені між ВК ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення робіт із реконструкції очисних каналізаційних споруд у м. Глобине пр.400 куб. м/добу, договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисну документацію на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема договори купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами, акти прийому - передачі, довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, вантажно митні декларації з товаросупровідними документами, накладні на внутрішнє переміщення указаних товарів та їх списання разом із роздруківками оборотних відомостей по складу, відомостями приходу та списання зі складу, оборотно-сальдовою відомістю по 631 рахунку за період придбання зазначених вище матеріалів, акт звірки розрахунків, рахунки на оплату робіт, документи, що визначають порядок здійснення технічного нагляду, документів щодо проведення конкурсних торгів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1