Справа № 640/3709/17
н/п 1-кс/640/1945/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
13 березня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2008р. по 10.03.2017р. з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містяться в кредитній справі за кредитним договором №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р.; документів, поданих для укладання договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, копії рішень кредитного комітету про надання дозволу на видачу коштів по кредитному договору; інформації про рахунки та реєстр руху грошових коштів за рахунками, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, про заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ТОВ: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів з рахунків, документів на здійснення міжнародних розрахунків: інвойсів, накладних, виписок руху коштів, банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками; кредитного договору №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., матеріалів кредитної справи за договором кредиту №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, документів, що стали підставою для їх укладання, довідки про існування заборгованості, суми заборгованості, процентів та пені.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2008р. по 22.03.2017р., що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містяться в кредитній справі за кредитним договором №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р.; документів, поданих для укладання договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, копії рішень кредитного комітету про надання дозволу на видачу коштів по кредитному договору; інформації про рахунки та реєстр руху грошових коштів за рахунками, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, про заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ТОВ: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів з рахунків, документів на здійснення міжнародних розрахунків: інвойсів, накладних, виписок руху коштів, банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками; кредитного договору №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., матеріалів кредитної справи за договором кредиту №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, документів, що стали підставою для їх укладання, довідки про існування заборгованості, суми заборгованості, процентів та пені.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2008р. по 22.03.2017р., що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містяться в кредитній справі за кредитним договором №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р.; документів, поданих для укладання договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, копії рішень кредитного комітету про надання дозволу на видачу коштів по кредитному договору; інформації про рахунки та реєстр руху грошових коштів за рахунками, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, про заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ТОВ: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів з рахунків, документів на здійснення міжнародних розрахунків: інвойсів, накладних, виписок руху коштів, банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками; кредитного договору №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., матеріалів кредитної справи за договором кредиту №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, документів, що стали підставою для їх укладання, довідки про існування заборгованості, суми заборгованості, процентів та пені.
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2017р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1