Справа № 161/6660/17
Провадження № 1-кс/161/3212/17

У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 10 травня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на кошти які знаходяться на рахунку банківських карток за наступними номерами номер НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 виданих на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, в частині розпорядження, використання, зняття коштів, без заборони надходження коштів на даний рахунок, повідомляючи правоохоронні органи про час та суму надходження коштів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000135 від 27.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 впродовж 2016 року з метою отримання прибутку, не маючи дозволу компанії «The Procter & Gamble Company» реалізовувати товари побутової хімії торгівельних марок «Ariel», «Fairy» та «Tide», для рекламування продукції та пошуку клієнтів організував створення Інтернет магазинів на яких пропонував для продажу продукцію торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Fairy» та «Tide». В подальшому використовуючи для здійснення своєї злочинної діяльності промисловий склад за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, з метою умисного незаконного використання знаку для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Tide» права на які належать компанії «The Procter & Gamble Company» в Україні, без дозволу власника, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб пральний порошок невідомого походження, різного фасування, а також окремо етикетки з нанесеними вищевказаними словесними позначеннями як у словесному, так і у зображувальному вигляді. 21 жовтня 2016 року у вище вказаному складському приміщенні зберігав фальсифіковану продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг «Ariel», «Fairy» та «Tide» права на які належать компанії «The Procter & Gamble Company» в Україні, з метою подальшого її випуску у вільний господарський обіг на території України. 05.01.2017 у кримінальному провадженні №0000135 від 27.07.2016 для ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України. В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України, було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 421 536, 04 гривень, що у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі. Крім цього, оперативним шляхом було встановлено, що у ОСОБА_5 відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» рахунки з прив`язкою до банківських (пластикових) карток за номерами №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 на які останньому перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом за продаж фальсифікованої продукції.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, а також, з метою повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти які знаходяться на рахунку банківських карток за наступними номерами номер НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 виданих на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, в частині розпорядження, використання, зняття коштів, без заборони надходження коштів на даний рахунок, повідомляючи правоохоронні органи про час та суму надходження коштів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: