печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003026, -

В С Т А Н О В И В :
17.03.2017 слідчий в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та здійснити виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; депозитні, кредитні справи ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документи щодо здійснення операцій ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що П`ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003026 від 25.10.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в змову з вітчизняними органами сертифікації (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), організували схему імпорту з Республіки Білорусь недоброякісних нафтопродуктів шляхом внесення в офіційні документи (сертифікати відповідності, протоколи випробувань тощо) недостовірних відомостей щодо їх походження.

Для підтвердження походження імпортних партій нафтопродуктів, а також для проведення їх сертифікації, заводом-виробником вказаного товару видається доручення резиденту України на вчинення відповідних дій в уповноважених органах. Разом з тим, шляхом співставлення виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сертифікатів відповідностей на імпортні партії нафтопродуктів виробництва нафтопереробних заводів Республіки Білорусь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в системі УкрСЕПРО та інформації заводів щодо фактичної видачі вказаним структурам довіреностей встановлено, що переважна частина обсягу нафтопродуктів сертифікована та імпортована за підробленими довіреностями вказаних НПЗ.

Надання вказаними суб`єктами господарювання офіційних документів з внесеними недостовірними відомостями щодо походження імпортної нафтопродукції до органів сертифікації та митних органів України свідчить про незаконне походження вказаного товару, його подальшу протиправну переробку на підконтрольних нафтобазах та міні НПЗ, а також реалізацію даної недоброякісної продукції через власну мережу АЗС.

Також досудовим розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мали та мають банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися та використовуються ними при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією Державної фіскальної служби України № 948/9/28-10-58-08 від 13.02.2017.

Так, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні відкриті банківській рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) має наступні відкриті банківській рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні відкриті банківській рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має наступні відкриті банківській рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003026 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: до документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків; депозитні, кредитні справи ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку); документи щодо здійснення операцій ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_7 , який відкрито 24.07.2013, № НОМЕР_8 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_9 , який відкрито 24.07.2013 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (долар США), № НОМЕР_10 , який відкрито 07.11.2012 (Євро), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № НОМЕР_11 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_12 , який відкрито 28.07.2014 (долар США), № НОМЕР_13 , який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № НОМЕР_10 , який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № НОМЕР_10 , який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № НОМЕР_10 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № НОМЕР_14 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № НОМЕР_15 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № НОМЕР_16 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № НОМЕР_17 , який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № НОМЕР_17 , який відкрито 26.06.2015 (долар США), № НОМЕР_17 , який відкрито 07.06.2016 (Євро); № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (Євро), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (долар США), № НОМЕР_18 , який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № НОМЕР_19 , який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_19 , який відкрито 19.10.2015 (Євро), № НОМЕР_19 , який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № НОМЕР_20 , який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № НОМЕР_20 , який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № НОМЕР_20 , який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15306/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

21.03.2017