Справа № 569/2660/17
УХВАЛА

20 лютого 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської обласної ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000006 від 17.02.2017р., -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської обласної ОСОБА_4 про накладення арешту на предмети, вилучені 17-18.02.2017 в ході огляду місця події на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, що належать громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000006 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.
17-18.02.2017 в ході огляду місця події на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України серед ручної поклажі громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено наступні предмети:
1. Поліетиленовий безколірний пакет, всередині якого міститься 3 (три) упаковки з написом «Іbuprom», у кожному з яких наявний 1 (один) блістер сріблястого та фіолетового кольорів з вмістом у кожному по 10 таблеток білого кольору, а також інструкція на польській мові;
2. Пакет чорного кольору з внутрішніми стяжками жовтого кольору, всередині якого містяться 200 блістерів сріблястого кольору, у кожному з яких наявні пігулки білого кольору, у кількості 14 одиниць з відтисками круглої форми, на зворотній стороні блістерів містяться написи «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5 mg +120 mg)»;
3. Пакет чорного кольору та пакет з написом «Nova»;
4. Пакет чорного кольору з внутрішніми стяжками жовтого кольору, всередині якого містяться 200 блістерів сріблястого кольору, у кожному з яких наявні пігулки білого кольору, у кількості 14 одиниць з відтисками круглої форми, на зворотній стороні блістерів містяться написи «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5 mg +120 mg)»;
5. Безколірний пакет, всередині якого міститься: прозорий пакет із вмістом щіточки з речовиною чорного кольору невідомого походження у невизначеній масі, зарядний пристрій з usb-кабелем, серветка, безколірний пакет у кількості 2 шт., футляр зеленого кольору з зубною щіткою та тюбиком з пастою усередині, тюбик із зубною пастою з написом «Ментадент», тюбик з написом «Триакутан»;
6. Синю сумку та пакет чорного кольору з ручками жовтого кольору;
7. Грошові кошти: номіналом 100 доларів США 10 купюр, 1 купюра номіналом 50 доларів США, купюри по 100 злотих 6 шт., 1 купюра 50 номіналом злотих, 1 купюра номіналом 20 злотих, 10 купюр номіналом по 10 злотих, 9 купюр номіналом по 100 євро, 10 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень;
8. Гаманець чорного кольору, в якому міститься: банківська карта «Приватбанк» «Mastercard» № НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» з написом «Золота карта для виплат» «Payment gold» № НОМЕР_2 , візитна карта з номером телефону « НОМЕР_3 - Марина» жовто-помаранчевого кольору; карта червоного кольору з написом «MOJA», 5 візиток різних готелів, 3 візитки перевізників в Польщу та в зворотню сторону, карточка з зображенням 500 євро з пунктами обміну валют, банківська карта «ПриватБанк» з написом «Картка для виплат» № НОМЕР_4 , банківська квитанція на ім`я « ОСОБА_6 » щодо проведення операції на суму 80 доларів США, дві квитанції, аркуш паперу який починається цифрами «603…», грошові кошти у сумі 588 українських гривень, картка з написом «Prostor»;
9. Міжнародний договір страхування №722643 на установчі дані ОСОБА_7 у двох примірниках;
10. Квитанцію страхової компанії від 27.12.2016;
11. Аркуш паперу з латинськими написами на установчі дані ОСОБА_8 від 19.PAZ 2016;
12. Аркуш паперу з написом DOWOD KUPNA НОМЕР_5 ;
13. Проїзний документ на установчі дані Lipko Maryna № НОМЕР_6 у трьох примірниках;
14. Квиток №1499607 сполученням Рівне-Люблін від 15.02.2017 на установчі дані ОСОБА_7 ;
15. Мобільний телефон марки «Meisu» сріблястого кольору з IMEI № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 безколірному чохлі, під яким міститься обрізана сім карта № НОМЕР_9 оператора зв`язку Plus із двома тримачами, та сім-карткою, за яким закріплена НОМЕР_10 ;
16. Аркуш паперу з написом «олія, яйця, оцет, купур., горошок, гриби, бедра 2 шт.;
17. Паспорт громадянина України на установчі дані « ОСОБА_7 » серії НОМЕР_11 ;
18. Сумку чорного кольору з емблемою золотистого кольору;
19. Зарядний пристрій чорного кольору з вибитим написом «Nokia»;
20. Прозорий поліетиленовий пакет з написом «Tento» із сухими серветками;
21. Безколірний пакет із застібкою, всередині якої міститься коробочка з написом «Присипка дитяча» та порошкоподібна речовина білого кольору невизначеної маси;
22. Поліетиленовий пакет бежевого кольору, у якому містяться штани (джинси) з емблемою Newplay;
23. Поліетиленовий пакет бежевого кольору, у якому містяться штани (джинси) з емблемою TTNBLUE;
24. Дорожню сумку коричневого кольору.
18.02.2017 вилучені в ході огляду місця події предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 9, 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на предмети, вилучені 17-18.02.2017 в ході огляду місця події на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, що належать громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- поліетиленовий безколірний пакет, всередині якого міститься 3 (три) упаковки з написом «Іbuprom», у кожному з яких наявний 1 (один) блістер сріблястого та фіолетового кольорів з вмістом у кожному по 10 таблеток білого кольору, а також інструкція на польській мові;
- пакет чорного кольору з внутрішніми стяжками жовтого кольору, всередині якого містяться 200 блістерів сріблястого кольору, у кожному з яких наявні пігулки білого кольору, у кількості 14 одиниць з відтисками круглої форми, на зворотній стороні блістерів містяться написи «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5 mg +120 mg)»;
- пакет чорного кольору та пакет з написом «Nova»;
- пакет чорного кольору з внутрішніми стяжками жовтого кольору, всередині якого містяться 200 блістерів сріблястого кольору, у кожному з яких наявні пігулки білого кольору, у кількості 14 одиниць з відтисками круглої форми, на зворотній стороні блістерів містяться написи «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5 mg +120 mg)»;
- безколірний пакет, всередині якого міститься: прозорий пакет із вмістом щіточки з речовиною чорного кольору невідомого походження у невизначеній масі, зарядний пристрій з usb-кабелем, серветка, безколірний пакет у кількості 2 шт., футляр зеленого кольору з зубною щіткою та тюбиком з пастою усередині, тюбик із зубною пастою з написом «Ментадент», тюбик з написом «Триакутан»;
- синю сумку та пакет чорного кольору з ручками жовтого кольору;
- грошові кошти: номіналом 100 доларів США 10 купюр, 1 купюра номіналом 50 доларів США, купюри по 100 злотих 6 шт., 1 купюра 50 номіналом злотих, 1 купюра номіналом 20 злотих, 10 купюр номіналом по 10 злотих, 9 купюр номіналом по 100 євро, 10 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень;
- гаманець чорного кольору, в якому міститься: банківська карта «Приватбанк» «Mastercard» № НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» з написом «Золота карта для виплат» «Payment gold» № НОМЕР_2 , візитна карта з номером телефону « НОМЕР_3 - Марина» жовто-помаранчевого кольору; карта червоного кольору з написом «MOJA», 5 візиток різних готелів, 3 візитки перевізників в Польщу та в зворотню сторону, карточка з зображенням 500 євро з пунктами обміну валют, банківська карта «ПриватБанк» з написом «Картка для виплат» № НОМЕР_4 , банківська квитанція на ім`я « ОСОБА_6 » щодо проведення операції на суму 80 доларів США, дві квитанції, аркуш паперу який починається цифрами «603…», грошові кошти у сумі 588 українських гривень, картка з написом «Prostor»;
- міжнародний договір страхування №722643 на установчі дані ОСОБА_7 у двох примірниках;
- квитанцію страхової компанії від 27.12.2016;
- аркуш паперу з латинськими написами на установчі дані ОСОБА_8 від 19.PAZ 2016;
- аркуш паперу з написом DOWOD KUPNA NR 2996;
- проїзний документ на установчі дані Lipko Maryna № НОМЕР_6 у трьох примірниках;
- квиток № НОМЕР_12 сполученням Рівне-Люблін від 15.02.2017 на установчі дані ОСОБА_7 ;
- мобільний телефон марки «Meisu» сріблястого кольору з IMEI № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 безколірному чохлі, під яким міститься обрізана сім карта № НОМЕР_9 оператора зв`язку Plus із двома тримачами, та сім-карткою, за яким закріплена НОМЕР_10 ;
- аркуш паперу з написом «олія, яйця, оцет, купур., горошок, гриби, бедра 2 шт.;
- паспорт громадянина України на установчі дані «Lipko Maryna» серії НОМЕР_11 ;
- сумку чорного кольору з емблемою золотистого кольору;
- зарядний пристрій чорного кольору з вибитим написом «Nokia»;
- прозорий поліетиленовий пакет з написом «Tento» із сухими серветками;
- безколірний пакет із застібкою, всередині якої міститься коробочка з написом «Присипка дитяча» та порошкоподібна речовина білого кольору невизначеної маси;
- поліетиленовий пакет бежевого кольору, у якому містяться штани (джинси) з емблемою Newplay;
- поліетиленовий пакет бежевого кольору, у якому містяться штани (джинси) з емблемою TTNBLUE;
- дорожню сумку коричневого кольору.
Арешт може бути скасовано судом який накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя - підпис
Станом на 20.02.2017р. ухвала не набрала законної сили
Вірно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1