УХВАЛА

26 червня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернулася слідчий СВ Зарічанського ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що 12.04.2017 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння грошовими коштами під приводом продажу кави, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_3 , на суму 30 000 грн., якій останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_2 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілий ОСОБА_3 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ОСОБА_4 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів ОСОБА_4 по картковому рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.04.2017 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 11.04.2017 рокупо термін виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 липня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1