печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
07.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх вилучення) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), , які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 грудня 2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів всіх клієнтів банку (фізичних та юридичних осіб), які свідчать про отримання кредитних коштів такими клієнтами та про анулювання (прощення) в період з 01.01.2015 року по час постановлення ухвали слідчим суддею, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) таких боргів, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитку печатки та штампів особами, яким в період з 01.01.2015 року по теперішній час було анульовано (прощено) борги за кредитними договорами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчої, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які свідчать про анулювання (прощення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) боргів за кредитними договорами, в період з 01.01.2015 року по 09.12.2016 року, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

перелік фізичних та юридичних осіб, яким надавалися кредитні кошти за кредитними договорами та яким в період з 01.01.2015 року по 09.12.2016 року анульовано (прощено) борги за такими договорами;

копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру осіб (в тому числі службових осіб підприємств), яким в період з 01.01.2015 року по 09.12.2016 року, анульовано (прощено) борги за кредитними договорами укладеними в зазначений та попередніх періодах;

повідомлень про анулювання боргу;

інших документів, що свідчать про анулювання (прощення) в період з 01.01.2015 року по 09.12.2016 року боргів за кредитними договорами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60703/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1