УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року Європейським Союзом, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось фінансування проекту реалізації «Угоди про фінансування Спільної операційної програми прикордонного співробітництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄІСП 2007-2013 (далі «Угода»), а саме наукових досліджень за напрямками: - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.
Бенефіціаром зазначеної угоди зі сторони України визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОДА), а виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 . Кошторисна вартість проекту: 4 393 589 євро (грант для України). Строк реалізації: 19.04.2013-30.09.2016.
На виконання вимог проекту реалізації «Угоди», ІНФОРМАЦІЯ_5 , 06.01.2016 надано оголошення про проведення відкритих торгів, згідно якого розмір бюджетного призначення за кошторисом склав 10946145 грн. Найменування предмета закупівлі: «послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук» - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.
Згідно Звіту ІНФОРМАЦІЯ_5 про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №4 від 04.05.2016 визначені наступні суб`єкти господарювання: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з ціновою пропозицією - 10 880 000 грн.; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з ціновою пропозицією - 10 785 000 грн.; 3) ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з ціновою пропозицією - 8 244 652 грн., однак вказану пропозицію відхилено відповідно до п. З ч. І статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Переможцем конкурсних торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пропозицією у сумі 10 785 000 грн. (акцепт пропозиції 22.03.2016).
12.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі т.в.о. директора департаменту ОСОБА_5 укладає договір про закупівлю послуг за державні кошти № 6/04-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 на надання послуг щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук за 4 (чотирма) етапами, а саме: 1) відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води; 2) оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; 3) підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; 4) Система довгострокового моніторингу та оцінки ризику виникнення джерел забруднення ґрунту та води, на загальну вартість 10 785 000 грн.
Разом з тим, 03.03.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 укладає договір про надання послуг № 28 з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 на дання послуг щодо проведення лабораторно-інструментальних досліджень, фактично на виконання 1 (першого) етапу послуг щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому слід звернути увагу на те, що договір з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено 03.03.2016, тобто більш ніж як за місяць до перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у конкурсних торгах. В подальшому, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виконані роботи за договором № 28, за що отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошову винагороду у сумі 296 118,90 гривень (акт прийому - здачі виконаних робіт від 15.08.2016).
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання інших 3 (трьох) етапів щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі цивільно-правових угод залучило відповідних фахівців ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Загальна сума витрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів на залучення вищезазначених фахівців склала 81 300 (вісімдесят одна тисяча) гривень.
Таким чином загальна вартість витрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів на виконання умов договору склала 377 419 (триста сімдесят сім тисяч чотириста дев`ятнадцять) гривень.
В подальшому, на виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надано акти виконаних робіт на загальну суму 10 785 000 гривень за виконання всіх чотирьох етапів згідно договору. В період часу з 26.08 по 28.09.2016 (26.08.,07.09.,19.09.28.09.) зазначена сума грошових коштів Департаментом була переведена на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). До актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надало Звіти про науково-дослідну роботу, які складені відповідно до вимог технічного завдання. В зазначених звітах по 4 (чотирма) етапах зазначені дані отримані в результаті досліджень ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та матеріалів відповідних фахівців ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У відповідності до проведеного працівниками ГУ ДФС в Одеській області ДФС України аналітичного дослідження (№ 15/15-32-16-02/38721915 від 23.01.2017) вбачається привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів ОДА згідно договору №6/04-16 у сумі 10 407 581 (десять мільйонів чотириста сім тисяч п`ятсот вісімдесят одна) гривень.
Також встановлено, що в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (валюти 643, 840, 978 та 980) відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Приймаючи до уваги той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )привласнено бюджетні кошти на суму 10 407 581 грн., вході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у досліджені руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дослідженні банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також наказів (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Крім того, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 або іншим слідчим та оперуповноваженим СБ України, що будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_5 (валюти 643, 840, 978 та 980) за період з 01.01.2015 по 20.06.2017.

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )при розпорядженні рахунками.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_5 (валюти 643, 840, 978 та 980) за період з 01.01.2015 по 20.06.2017.

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

23.06.2017