Справа № 369/8499/17
Провадження № 1-кс/369/2344/17
У Х В А Л А
іменем України
09.08.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0001371 від 11.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 11.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, що виразилось у підробленні рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підроблені підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в договорах купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засноване ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у 1995 році.

Станом на 1995 рік статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складав 400 гривень ( ОСОБА_5 300 грн., що складало - 75% та ОСОБА_7 100 грн., що складало - 25%).

Відповідно до наказу від 09.11.1995 року № К-01 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 .

27.11.2006 укладено договір оренди земельної ділянки між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_8 , з однієї сторони (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони (орендар), відповідно до якого орендодавець передає в оренду, а орендар приймає у довгострокове, платне володіння і користування земельну ділянку, загальною площею 0,1100 га під будівництво побутово-торгівельного комплексу, яка розташована у АДРЕСА_1 .

У 2006 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало будівництво торгівельно-побутового комплексу у АДРЕСА_1 , до будівництва якого у 2008 році як інвестора залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про, що було укладено договір пайової участі № 08-02-27/2 від 29.02.2008, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось перерахувати кошти на будівництво комплексу, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу прийняти кошти, завершити будівництво торгівельно-побутового комплексу та передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 50% приміщень.

У 2009 році будівництво вищевказаного об`єкту було завершено, після чого передано 50% приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про, що свідчить акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 28.07.2009 та зареєстровано право власності на нежитлове приміщення торгівельно-побутового центру за адресою: АДРЕСА_1 за:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), форма власності приватна спільна часткова, частка власності ?;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), форма власності приватна спільна часткова, частка власності ?.

Після цього вищевказаний торгівельний центр введено в експлуатацію, а приміщення передано в оренду.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників від 23.09.2009 № 1/2009 вирішено:

1.Затвердити нове найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.Ввести до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

3.Вивести зі складу учасників товариства ОСОБА_7 та передати його частку в розмірі 100 грн., або 25% статутного капіталу товариства ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 23.09.2009 року;

4.Збільшити статутний капітал за рахунок додаткових внесків учасників до 450 000 гривень (на 449 600 грн.) та розподіливши статутний капітал товариства наступним чином:

- ОСОБА_5 вносить вклад у розмірі 337 500,00 грн., що становить 75% статутного капіталу;

- ОСОБА_6 вносить вклад у сумі 112 500,00 грин., що становить 25% статутного капіталу;

Разом з тим, відповідно до інформації є Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань встановлено, що з 09.02.2017 року директором та єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не призначали та не обирали ОСОБА_9 директором вказаного товариства та те, що загальні збори учасників товариства з питань відчуження часток засновників товариства та їх виключення зі складу засновників товариства не скликались, рішення про відчуження часток та включення/виключення учасників не приймалось, частки у статутному капіталі засновниками не відчужувались та відповідно засновники зі складу товариства не виключались.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 03.05.2017 № 8-4/831 встановлено, що підпис ОСОБА_5 в графі секретар зборів в протоколі № 09-02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2017, а також в графі продавець в договорі купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Підписи ОСОБА_6 в графі голова зборів в протоколі № 09-02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2017, а також в графі продавець в договорі купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Відповідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.03.2017 року встановлено, що 15.03.2017 на підставі заяви ОСОБА_9 в Комунальному Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради проведено реєстраційні зміни нежитлового приміщення торгівельно-побутового центру, об`єкт житлової нерухомості.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення документів, які подавались ОСОБА_9 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких проведені відповідні реєстраційні зміни. Зазначені оригінали документів дадуть змогу підтвердити або спростувати те, що вищевказані документи є підробленими.

А тому, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, які були подані ОСОБА_9 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, на підставі яких 15.03.2017 проведені реєстраційні зміни нежитлового приміщення торгівельно-побутового центру, які в подальшому долучити до матеріалів кримінального провадження № 0001371 від 11.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

За таких обставин документи, які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Без проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, неможливо буде виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження передбачені ч. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того може призвести до приховування злочину.

Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, що за адресою: АДРЕСА_3 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, що за адресою: АДРЕСА_3 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заява про державну реєстрацію № 21397639; картка прийому заяви № 82535096; газета «Експрес об`ява» № НОМЕР_3 ); свідоцтво про право власності нежитлового приміщення торгівельно-побутового центру з відтиском гербової печатки; технічний паспорт на об`єкт нежитлового приміщення торгівельно-побутового центру; протокол № 09-02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ № 1 від 09.02.2017; копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ; витяг з державного реєстру юридичних і фізичних осіб; дві квитанції про оплату адміністративного збору, які знаходяться в Комунальному Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
С