Дата документу 24.03.2017 Справа № 554/6446/16-к
№ 1-КС/554/2363/2017
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000357, внесеного 25.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.12.2015 року платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_4 », за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані, які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_4 у приміщенні ПФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами, тобто вчинили фінансові (банківські) операції з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до накладної № 111 від 25 листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_4 » , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., відповідно до накладної № 112 від 25 листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю товару у ФОП « ОСОБА_5 », а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., та проводила супідрядні роботи відповідно до договору СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року.
В подальшому вході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до накладних придбала вказані ТМЦ, а саме: пиломатеріали на суму 19 971,00 грн. в ФОП « ОСОБА_6 », а сталь круглу в кількості 331 кг., сталь кутову в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Так в ході проведення досудового розслідування установлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), фактично не виконуючи будівельні роботи та реально не поставляючи ТМЦ, маючи оформлених працівників, надавала послуги підприємствам реального сектору економіки, щодо конвертації грошових у тому числі бюджетних коштів під 9-10 % та надаючи при цьому підроблені документи щодо виконання будівельних робіт, як супідрядна організація, а після їх конвертації надавала легалізовані грошові кошти
У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ФОП ОСОБА_5 упродовж з 01.01.2015 по 22.03.2017 у банківських установах.
Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) упродовж указаного часу має рахунок у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_8 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу тимчасовий доступ та вилучення затребуваних документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_8 , що належать(ли) ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1