Єдиний унікальний номер 389/110/17
Провадження №1-кс/389/12/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2017 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002612 від 19.12.2016 року та клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 19.12.2016 в Знам`янський ВП звернувся ОСОБА_2 , та повідомив про те, що 14.12.2016 в м. Знам`янка невідома особа із його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 викрала гроші в сумі 5 500 грн.

За вказаним фактом 19.12.2016 Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0002612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 , показав, що 14.12.2016 в м. Знам`янка невідома особа із його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала гроші в сумі 5 500 грн., але на той час ОСОБА_2 , перебував в м.Сміла Черкаської області, та його картка перебувала разом із ним.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що зняття указаних грошових коштів, а саме 5 500 грн. знято в м.Знам`янка, Кіровоградської області.
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку № НОМЕР_1 від 14.12.2016 під час якої здійснено зняття коштів, відкритого на ОСОБА_2 , отримавши яку, буде можливо встановити особу що скоїла дане кримінальне правопорушення. Тому інформація, отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса Україна АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 14.12.2016 під час якої здійснено зняття коштів,інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент крадіжки та дії після крадіжки, а також час зняття грошових коштів ОСОБА_2 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Надати слідчомуСВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса Україна АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , по кримінальному провадженню № 0002612 від 19.12.2016.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 14.12.2016 по 16.12.2016;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 14.12.2016 по 16.12.2016;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 14.12.2016 по 16.12.2016.

Строк дії даної ухвали з 24.01.2017 по 22.02.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1