пр. № 1-кс/759/3470/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0010528 від 23.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 про надання тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріали, відзняті під час зняття коштів з вказаного рахунку;

Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; якщо при керуванні рахунком № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку моменту здійснення тимчасового доступу; дані стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку. А також зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що 20.10.2016 приблизно о 12:30 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 19.10.2016 в мережі Інтернет знайшов інтерне-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішив придбати у ньому водонагрівач (бойлер) фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він зателефонував оператору інтернет-магазину, який запевнив, що товар буде доставлено після повної передплати в розмірі 5100 гривень та надав реквізити для оплати: ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , будучи впевнений, що після сплати коштів отримає товар, перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5100 гривень. Після проведення оплати продавець перестав виходити на зв`язок та не направив оплачений товар покупцеві.

В ході досудового розслідування встановлено, що, громадянин ОСОБА_7 , який є директором ПП « ОСОБА_8 », а також інші невстановлені особи організували шахрайські схеми для заволодіння коштами громадян під приводом продажу товарів в мережі Інтернет та створили і використовували наступний інтернет-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналіз злочинної діяльності вказаної групи осіб вказує на те, що останні для вчинення кримінальних правопорушень використовують поточний рахунок відкритий в банківській установі, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, оскільки слідчим поліції не винесено постанови про призначення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя задовольняє вимоги викладені в клопотанні частково, а саме частині вилучення належних чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_4 та інспектору Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-Виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріали, відзняті під час зняття коштів з вказаного рахунку;

-Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Якщо при керуванні рахунком № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку моменту здійснення тимчасового доступу;

-Дані стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя