У Х В А Л А
14.02.2017 Справа №607/1676/17

Провадження № 1-кс/607/983/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000142 від «15» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, в період часу із 07.01.2017 року по 08.01.2017 року, невідома особа таємно викрала із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 950 гривень.

За даними фактом «15» січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000142, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення крадіжка - таємне викрадення чужого майна, передбачена ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місця знаходження особи, що скоїла кримінальне правопорушення та встановлено, що невідома особа, яка скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вподальшому невідома особа за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи номер свого мобільного телефону № НОМЕР_3 перерахувала із рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого невідома особа таємно викрала грошові кошти у сумі 950 гривень за допомогою зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує на те, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 06.01.2017 року по 09.01.2017 року із зазначенням дати та часу проведення операції зняття коштів, номер та місцезнаходження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти у вказаний період часу, а також інформацію про перерахунок грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дата проведення операції, сума грошей, яка була перерахована, який номер мобільного телефону використовувався під час проведення даної операції, Print Screen сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій відображено проведення операції перерахунку грошей із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про те чи відбувалася зміна основного номера мобільного телефону, який був прив`язаний до банківських карток, яким способом був замінений номер мобільного телефону, фото-відео особи, яка змінювала номер мобільного телефону, прив`язаного до вищевказаних банківських карток, IP- адреси по вищевказаних банківських картках.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення на теперішній час не є можливим, вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити часткова.

Надати старшому слідчому слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 06.01.2017 року по 09.01.2017 року із зазначенням дати та часу проведення операції зняття коштів, номер та місцезнаходження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти у вказаний період часу, а також інформацію про перерахунок грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дата проведення операції, сума грошей, яка була перерахована, який номер мобільного телефону використовувався під час проведення даної операції, Print Screen сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій відображено проведення операції перерахунку грошей із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про те чи відбувалася зміна основного номера мобільного телефону, який був прив`язаний до банківських карток, яким способом був замінений номер мобільного телефону, фото-відео особи, яка змінювала номер мобільного телефону, прив`язаного до вищевказаних банківських карток, IP- адреси по вищевказаних банківських картках, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в копіях, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 20.02.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1