1-кс/754/1621/17
Справа № 754/8542/17
У Х В А Л А
Іменем України
06 липня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0009323 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 239-2 ч.1, ст. 197-1 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30 червня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, в якому просить:
1.Розглянути дане клопотання без участі сторони - посадових осіб або представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
2.Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: 1.) № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу (валюта українська гривня) в період з 02.07.2015 року по теперішній час.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009323 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 239-2 ч.1, ст. 197-1 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ним було встановлено факт про те, що 16.02.2017 близько 11 години 40 хвилин в м. Києві но пр. Ватутіна в районі річки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановлені особи незаконно заволоділи корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах.
Крім того, відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по АДРЕСА_2 ) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Також, встановлено, що відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДГЮУ НОМЕР_3 ) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем відвантаження вказаного - гір. Генерала Ватутіна, що в м. Києві. Крім того відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення заходів природо охоронюваних заходів» від 03.01.2017 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Крім того, встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/1 1 від 19.1 1.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на замовлення ДІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Поряд з тим встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) не надавалася.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Якщо у відповідного державного правоохоронного органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності зазначеному у клопотанні підприємстві, що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці.

Також, слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутні доводи щодо наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання, тому у його задоволені слід відмовити

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0009323 від 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 239-2 ч.1, ст. 197-1 ч. 1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-