УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби генеральної прокуратури України ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000035 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про арешт майна, а саме: грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) № НОМЕР_1 ; ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АБ «Украгазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_5 ; Філія «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ«Приватбанк» (МФО 320649) № НОМЕР_6 ; ПАT «Розрахунковий центр» (МФО 344443) № НОМЕР_7 - українська гривня, який належать ТОВ "Оріс Кепітал" (код ЄДР 38517051), шляхом зупинення усіх видаткових операцій за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету - станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду.

На обгрунтуваня клопотання прокурором зазначено, що СУФР ОВПП ДФС проводить досудове розслідування кримінального провадження №0000035 від 24.03.2017.
Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи у 2015-2017 роках вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання 100% частки статутного капіталу ТОВ «Схід-маркет плюс» (код ЄДР 40169363), ТОВ «Експерт-трейд маркет» (код ЄДР 39957506), ТОВ «Комфорт маркет груп» (код ЄДР 39957752), ТОВ «ШЛЯХ ВІЛЬНИЙ» (код ЄДР 38517051) та ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА» (код ЄДР 39957642) від імені підприємств нерезидентів: Партнерство з обмеженою відповідальністю «СОЛТЕР ТРЕЙД» (реєстраційний номер SL22188), Партнерство з обмеженою відповідальністю «Локі бестур», (реєстраційний номер ОС 400633) та Партнерство з обмеженою відповідальністю «Флештон Системс» (реєстраційний номер SL 15478) відповідно, від імені підприємства нерезидента: ТОВ «ФІНТЕРСО ОУ ВАЙ», від імені підприємств нерезидента: ТОВ «ФОРЕТОН ІНДАСТРІЕС» (реєстраційний номер OC391019) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у наданні послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасові доступи в банківській установі ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) по рахункам ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп», ТОВ «ШЛЯХ ВІЛЬНИЙ» та ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА» та проведено аналіз банківських виписок по рахунках та складено протокол огляду, вході аналізу встановлено, що ТОВ «Оріс Кепітал» (код ЄДР 38517051), перерахувало на рахунки даних підприємств з ознаками «фіктивності», безготівкові кошти загальною сумою понад 20,8 млн. грн. нібито за цінні папери (інвестиційні сертифікати).

Під час проведення обшуку за адресою реєстрації підприємства ТОВ «Оріс Кепітал» встановлено відсутність вказаного товариства.
Таким чином, встановлено, що на даний час невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з купівлі-продажу цінних паперів та іменних сертифікатів де виступають поручителями щодо реалізації цінних паперів підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп», ТОВ «ШЛЯХ ВІЛЬНИЙ», ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА» та ТОВ «Оріс Кепітал», при цьому фактично така діяльність направлена на використання розрахункових рахунків ТОВ «Схід-маркет плюс», ТОВ «Експерт-трейд маркет», ТОВ «Комфорт маркет груп», ТОВ «ШЛЯХ ВІЛЬНИЙ», ТОВ «ТД «ПАЛЬМІРА» та ТОВ «Оріс Кепітал» за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

З метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі та зупиненню незаконних фінансових операцій, прокурор просив накласти арешт на банківські рахунки ТОВ "Оріс Кепітал" (код за ЄДР 38517051) в банківських установах а саме: ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) № НОМЕР_1 ; ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АБ «Украгазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_5 ; Філія «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ«Приватбанк» (МФО 320649) № НОМЕР_6 ; ПАT «Розрахунковий центр» (МФО 344443) № НОМЕР_7 .
Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ "Оріс Кепітал" (код ЄДР 38517051) використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають ознакам, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Разом з тим, слідчий суддя вбачається підстав для зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) № НОМЕР_1 ; ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АБ «Украгазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_5 ; Філія «Розрахунковий центр» ПАТ «КБ«Приватбанк» (МФО 320649) № НОМЕР_6 ; ПАT «Розрахунковий центр» (МФО 344443) № НОМЕР_7 - українська гривня, який належать ТОВ "Оріс Кепітал" (код ЄДР 38517051), шляхом зупинення усіх видаткових операцій за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В іншій частині клопотання відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя: