Справа № 132/2292/17
Провадження № 1-кс/132/647/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.07.2017 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ:
25 липня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 01.06.2017 року по час реєстрації ухвали слідчого судді устанвою банку, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Клопотання обґрунтовано тим, що 13.06.2017 року в чергову частину Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа на сайті «OLX», соціальної мережі Інтернет, розмістила об`яву і шахрайським шляхом під приводом продажу автомобільних дисків R 13 заволоділи грошовими коштами на суму 2000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на картку № НОМЕР_1 .
13.06.2017 року дані відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що з метою придбання для особистих потреб автомобільних дисків R 13 через мережу Інтернет, в період часу 7, 8 червня 2017 року на сайті «OLX» знайшов оголошення та зателефонував на контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де особа чоловічої статі повідомила, що у нього є автомобільні диски R 13 та комплектуючі до них. Продавець на ім`я ОСОБА_5 має 9-річну історію користування сайту «OLX» та без передоплати нічого не пересилає у зв`язку із тим, що був неодноразово ошуканим. Після чого продавець СМС повідомленням переслав номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 » та прізвище, ім`я отримувача ( ОСОБА_6 ) на який необхідно перерахувати кошти і ОСОБА_4 домовився, що перерахує кошти 09.06.2017 року так як раніше у нього не було можливостей. У вказаний день о 12:30 год. у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , він здійснив перерахунок коштів у сумі 2000 грн. Наступного дня коли почав телефонувати до ОСОБА_7 останій не брав слухавки, а із сайту зникла сторінка із оголошенням.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки продавця та руху коштів по даній картці. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , що надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якого знаходиться така інформація, повідомленийпро розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 01.06.2017 року по час реєстрації ухвали слідчого судді устанвою банку, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому СРПП № 4 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення № 002807, спеціальний жетон № 0109848) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 08:00 год. 01.06.2017 року по час реєстрації ухвали слідчого судді устанвою банку інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1