печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах потерпілої ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_5 в інтересах потерпілої ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Сполучених Штатів Америки, в порядку передбаченому Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах ратифікованого Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006427 від 30.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Вказаним кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_6 заподіяно майнової шкоди, яка виразилась у тому, що особа під вигаданим нікнеймом « ОСОБА_7 », яка видала себе за громадянина Сполучених Штатів Америки, будучи зареєстрованою у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі 13 900 доларів США.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 2 липня 2016 року ОСОБА_6 через соціальну мережу «Facebook» познайомилась з особою, яка видала себе за громадянина Сполучених Штатів Америки, ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ). Під час спілкування, він розповів їй, що є офіцером Морських піхотинців та проходить воєнну службу у Кабулі, Афганістан. У ході довгої переписки між ними склалися дружні стосунки.

Увійшовши в довіру потерпілої, ОСОБА_9 повідомив їй, що хоче припинити службу в Афганістані та одружитися з нею. У зв`язку з чим, запропонував ОСОБА_6 стати його нареченою.

Але, щоб вони побачилися, потерпілій потрібно було звернутися з проханням до його командира про надання відпустки, а також сплатити грант у розмірі 3,500,00 доларів США, сума якого повинна була повернутися їй на протязі одного/двох днів, після його приїзду в Україну.

На основі довірчих відносин, ОСОБА_6 погодилася на його благання стати офіційною нареченою та, з метою побачення, сплатити вказану суму коштів, щоб його відпустили у відпустку. ОСОБА_9 обіцяв потерпілій, що оплачені нею кошти будуть обов`язково повернуті.

Додатково, за проханням ОСОБА_8 та переконливою обіцянкою, що гроші будуть найближчим часом повернуті, ОСОБА_6 сплатила ще грант у розмірі 4 900 доларів США за квиток у дві сторони з Афганістану в Україну. А також 5 500 доларів США за додаткову відпустку, аби ОСОБА_9 міг побути більше часу в безпеці та відпочити від проходження військової служби.

Проте, ОСОБА_9 не прилетів в Україну. На прохання ОСОБА_6 повернути сплачені на нього кошти не відреагував. Навпаки, після трьох проплат, ОСОБА_9 вдався вимагати від потерпілої додаткові гроші. Спочатку заявив їй вимогу про сплату значної суми у розмір 45 000,00 доларів США. Після того, як вона повідомила, що не володіє такою сумою коштів, вимагав сплатити меншу суму у розмірі 30 000 доларів США, а потім сума зменшилась до 10 000 доларів США.

Вказана оплата коштів здійснювалась через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та рахунку її колеги ОСОБА_10 № № НОМЕР_2 на банківський рахунок за реквізитами, вказаними адвокатом у клопотанні.

Після того, коли ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали, зловживаючи її довірою, освідомила, що особа, яка називалася ОСОБА_11 мала на меті лише привласнення потерпілої майна (грошових коштів) до його одержання.

На звернення ОСОБА_6 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення вказаних коштів, останнє повідомило, що у дозволі на повернення коштів відмовлено, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку, та рекомендовано звернутися до отримувача коштів для вирішення питання.

Рахунок на який потерпіла перерахувала кошти належить компанії: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована у ОСОБА_12 у Лас-Вегасі, США.

Відповіднодо Інтернет ресурсу реєстраційним агентом компанії є ОСОБА_13 (відповідає оригіналу). Адреса реєстрації компанії: АДРЕСА_1 .

Потерпіла вважала, що вона надсилала грошові кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , але як з`ясувалося пізніше, це був рахунок компанії, яка зареєстрована у ОСОБА_12 .

Згідно наявної у потерпілої сторони інформації, ідентифікаційних даних особи, яка скоїла злочин не встановлено; дана особа перебуває за межами території України, а саме на території Сполучених Штатів Америки; гроші були переведені на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківської установи - ST. PAUL, MINNESOTA НОМЕР_3 , яка знаходиться в юрисдикції Сполучених Штатів України.

Доведення обставини можливо лише за допомогою звернення з запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Сполучених Штатів Америки для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки, ідентифікаційних даних особи, яка скоїла злочин не встановлено; дана особа перебуває за межами території України, а саме на території Сполучених Штатів Америки; гроші були переведені на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківської установи НОМЕР_4 .S. BANK, яка знаходиться в юрисдикції Сполучених Штатів України.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити дані про осіб, які фактично відкрили рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні операцій, відомості щодо фактичного перерахування чи не перерахування грошових коштів та будуть доказами у кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу є передумовою для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу США, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні U.S. BANK.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , яка прідтримала клопотання та прокурора ОСОБА_4 , який не заперечував проти задоволення клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006427 від 30.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 (Ратифікація від 10.02.2000) передбачено, що допомога у розслідуванні злочинів включає, зокрема, встановлення місця знаходження чи ідентифікація осіб або предметів, а також вручення документів та будь-яку іншу форму допомоги, що не заборонена законодавством Запитуваної Держави.

Згідно ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні адвоката, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 551, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах потерпілої ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Сполучених Штатів Америки, - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - представнику потерпілого адвокату ОСОБА_5 дозвіл як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Сполучених Штатів Америки на здійснення в порядку, передбаченому Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні U.S. BANK, а саме:

розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, перерахування коштів із зазначенням призначення платежу і зняття коштів готівкою з рахунку установи банку U.S. BANK, які надійшли на рахунок № НОМЕР_5 U.S. BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTIN,G NO: НОМЕР_6 . ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_2 , SWIFT CODE:USBKUS44XXX, через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : IRVTUS3N у готівці наступними платежами: 3.500 доларів США 15.07.2016; 600 доларів 26.07.2016; 1.900 доларів США 28.07.2016; 5.500 доларів США 03.08.2016; 2.400 доларів США 03.08.2016;

документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі стосовно банківського рахунку, за такими реквізитами: U.S. BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_6 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE: НОМЕР_7 , із зазначенням назви банківської установи, номеру цього рахунку та дата його відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком з такими реквізитами: U.S. BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_6 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE:USBKUS44XXX, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.07.2016 по 15.09.2016;

документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку з реквізитами: U.S. BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_6 . ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_2 . SWIFT CODE:USBKUS44XXX та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0006427 від 30.09.2016 та прокурорів, що входять до групи, надіслати до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Сполучених Штатів Америки на підставі матеріалів кримінального провадження №0006427 від 30.09.2016 про надання тимчасового доступу до вказаних інформації, речей та документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні U.S. BANK.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1