Справа № 138/977/17
Провадження №:1-кс/138/131/17

УХВАЛА
Іменем України
20 червня 2017 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження 0000147 від 03.03.2017,-

ВСТАНОВИВ:
26.04.2017 слідчий ОСОБА_3 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

02.03.2017 року до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.03.2017 о 12.13 год. невідома особа, шахрайським шляхом під приводом купівлі гумового човна, заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власного комп`ютера, розташованого у будинку, де вона проживає в АДРЕСА_1 , з рахунку власної куртки № НОМЕР_1 на рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_5 , однак до даного часу товар не отримала.

За даним фактом Могилів-Подільським ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000147 від 03.03.2017 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 01.03.2017 мала намір купити чоловікові у подарунок надувний гумовий човен « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через сайт «OLX», де знайшла оголошення з номером мобільного для зв`язку № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 подзвонила на даний номер зі свого мобільного № НОМЕР_4 , спілкувалась з чоловіком, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_4 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на його картку № НОМЕР_2 з рахунку своєї картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1600 грн. Відомості про його картку він надіслав з того ж номера, по якому спілкувались попередньо - НОМЕР_3 . Кошти ОСОБА_4 перерахувала 01.03.2017 року о 12.13 год., про що прийшло на телефон смс-повідомлення. Коли пересилала кошти то побачила на моніторі відомості, що номер рахунку належить ОСОБА_5 . Однак до даного часу невідомий ні кошти не повернув, ні човен не прислав.

Володільцем інформації щодо рахунку № НОМЕР_5 є Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо руху коштів за період з 02.03.2017 по даний час по рахунку № НОМЕР_2 , дані про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти, відомості про рахунки, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку № НОМЕР_2 , місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості за період з 02.03.2017 по даний час щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_4 , відомості про власника даного рахунку та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про подальший рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 на інші рахунки, відомості про власників даних рахунків (їх особисті данні - прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання), номера мобільних телефонів, на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_2 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якого розташоване в АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10 год. 01.03.2017 по даний час, а саме :

- документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку № НОМЕР_2 та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку № НОМЕР_2 під час укладення договору банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- в разі відкриття рахунку № НОМЕР_2 однією особою на ім`я іншої особи надати відомості щодо особи, яка відкриває рахунок ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку;

- якщо кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_2 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

- в разі відкриття рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , однією особою на ім`я іншої особи, надати відомості щодо особи, яка відкрила рахунок, і щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку під час укладення договору банківського рахунку та на підставі яких відкрито банківський рахунок;

- відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , а також файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти;

- якщо рахунок № НОМЕР_2 , а також рахунки, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , відкрито на ім`я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) чи неповнолітніх, або недієздатних, надати відомості про їх законних представників, батьків (усиновлювачів) та опікунів, зокрема прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації під час укладення договору банківського рахунку;

- якщо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , здійснено з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України, надати відомості про платіжні системи, платіжні засоби, користувачів та учасників платіжних послуг, отримувача коштів.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, вищевказаної інформації у електронному та друкованому виді у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташована у АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду письмову заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликавсяна підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована у АДРЕСА_3 , володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якого розташоване в АДРЕСА_2 ,

щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10 год. 01.03.2017 по даний час, а саме:

- документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку № НОМЕР_2 та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку № НОМЕР_2 під час укладення договору банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- в разі відкриття рахунку № НОМЕР_2 однією особою на ім`я іншої особи надати відомості щодо особи, яка відкриває рахунок ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку;

- якщо кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_2 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

- в разі відкриття рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , однією особою на ім`я іншої особи, надати відомості щодо особи, яка відкрила рахунок, і щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку під час укладення договору банківського рахунку та на підставі яких відкрито банківський рахунок;

- відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , а також файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти;

- якщо рахунок № НОМЕР_2 , а також рахунки, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , відкрито на ім`я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) чи неповнолітніх, або недієздатних, надати відомості про їх законних представників, батьків (усиновлювачів) та опікунів, зокрема прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується, та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації під час укладення договору банківського рахунку;

- якщо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , здійснено з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України, надати відомості про платіжні системи, платіжні засоби, користувачів та учасників платіжних послуг, отримувача коштів.

Дана ухвала діє до 20 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: