Дата документу 16.12.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
16.12.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2015-2016 років здійснювала шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних осіб, осіб які перебувають за межами України, пов`язані з незаконним заволодінням їхнім майном, житловими будинками, квартирами, шляхом обман (шахрайство), використовуючи підроблені право установчі документи надаючи їх нотаріусам як справжні.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, встановивши, що в квартирі АДРЕСА_1 , яка згідно реєстраційних документів перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , довгий період часу ніхто не проживає в зв`язку із виїздом квартиронаймачів до Російської Федерації, на протязі червня-серпня 2015, шляхом обману і підробки документів незаконно відчужити нерухоме майно продавши вищевказану квартиру ОСОБА_9 за 15 500 доларів США, на час передачі коштів склало 328 367 грн. 50 коп.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на протязі червня-серпня 2015, встановивши, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у користуванні нерухоме майно, квартиру АДРЕСА_2 , яка перебуває у приватній власності останньої, і яка довгий період часу перебуває за кордоном в Грузії, незаконно проникли до приміщення вказаної квартири, викравши особисті речі ОСОБА_10 та документи на вищевказану квартиру. Реалізуючи свій злочинний намір на шахрайське заволодіння вищевказаною квартирою та грошовими коштами потенційних покупців від реалізації нерухомого майна, оформили довіреність від імені ОСОБА_10 , якою нібито вона уповноважує ОСОБА_11 представляти її інтереси в державних, громадських, господарських та інших підприємствах та установах, в тому числі з питань підготовки документів для відчуження вищевказаної квартири та її продажу, де 05.09.2015 намагались за 13 000 доларів США продати вищевказану квартиру громадянці ОСОБА_12 , на час передачі коштів склало 276 250 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, на протязі червня-вересня 2015 року, будучи достовірно обізнаною про те, що за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (а/з про смерть №4167 від. 28.12.2005) знята з реєстраційного обліку 07.03.2006 і за нею зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 , знайшовши і запропонувавши громадянину ОСОБА_14 , мешканцю м. Кременчука, виступити удаваним власником (продавцем) квартири, а ОСОБА_15 удаваним покупцем квартири, 09.10.2015 в селищі Онуфріївка, Онуфріївського району Кіровоградської області в приватного нотаріуса ОСОБА_16 уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , який зареєстрований в реєстрі за №590, вартість якої відповідно звіту оцінки майна складає 112 400, 00 грн., чим спричинили матеріальну шкоду територіальній громаді м.Полтава на вказану суму тобто завдало значної шкоду.

Відповідно аналізу матеріалів кримінального провадження №0001578 від 05.09.2015, в ході особистого пошуку інформації та проведення допитів в рамках окремого доручення у порядку ст.36, 41 КПК України встановлено, що на території Полтавської області діє стійке організоване угрупування шахраїв. У слідства маються точні дані причетності наступних осіб, які при підготовці та безпосередньому вчинені злочинів користувались мобільними номерами - ОСОБА_4 , 02.12.1973 використовувала номери операторів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовував номери операторів стільникового зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовував номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_6 ; - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовувала номери стільникового зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; - ОСОБА_20 , використовував номер стільникового зв`язку НОМЕР_9 ; - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовував номер стільникового зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - ОСОБА_22 , використовувала номер стільникового зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Під час проведення допитів в рамкам окремого доручення встановлено, що членами групи для реалізації своїх злочинних намірів залучено: - ОСОБА_23 , використовував номер стільникового зв`язку НОМЕР_14 ; - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 ; - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; - ОСОБА_26 , користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_18 ; - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільними телефонами НОМЕР_19 .
Також є необхідність в отримані роздруківки по номеру стільникового зв`язку НОМЕР_20 яким користувався під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель с.Підгірне, Кременчуцького району. Нібито потерпілий, а насправді особа, задіяна до схеми вчинення злочинів.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання зазначених вище кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2015 року по 01.12.2016.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 їх кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2015 року по кінцевий термін дії ухвали.

У зв`язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В») абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , так як зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2015 року по 01.12.2016, щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 а саме:
1.1.Дата з`єднань.
1.2.Час з`єднань.
1.3.Тривалість з`єднань.
1.4.Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.
1.5.Типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.6.Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
1.7.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
1.8.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом надати відомості про його особу.
1.9.Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1