Справа № 522/1084/16-К
Провадження № 1-КС/522/6616/17
У Х В А Л А

19 квітня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженні № 0000852 від 11.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України про дозвіл на затримання

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

- підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України за наступних обставин.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000852 від 11.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України. Встановлено, що у 2012 році, більш точна дата у ході розслідування невстановлена, ОСОБА_4 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, незаконно організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та невстановлені особи, спільно з якими в період часу з 19.12.2012 по 21.11.2014 ОСОБА_4 , всупереч вимогам Закону України від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями, який впроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, організував гральний бізнес, проводив і надавав можливість доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів на території м. Одеси та м. Києва.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

На виконання свого злочинного умислу вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для вчинення умисних злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану. При цьому під час злочинної діяльності співучасники визнавали ОСОБА_4 , як керівника організованої ним групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з 19.12.2012 по 21.11.2014, розробкою та узгодженням плану і способу злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, ОСОБА_4 заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей. Вказаний план полягав у розміщенні комп`ютерної техніки, на якій були встановлені програми доступу до ігрових Інтернет-сайтів із симуляторами ігрових автоматів, у приміщеннях, які перебували у власності самого ОСОБА_4 , а також в підшуканих та орендованих ним та членами організованої злочинної групи приміщеннях.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_4 ознайомив зі своїм планом незаконної організації грального бізнесу співучасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , об`єднавши їх єдиним умислом, які добровільно погодились діяти спільно з ним.

Також, ОСОБА_4 визначив конкретні завдання групи, її учасників та детально розподілив їх обов`язки. При цьому, діючи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які мали досвід роботи у ігрових закладах та були добре обізнані з особливостями організації та здійснення цього виду діяльності, розробив схему здійснення грального бізнесу.

З метою незаконної організації грального бізнесу, члени організованої групи облаштували під інтерактивні ігрові зали приміщення, розташовані за адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

При цьому, у кожному із зазначених приміщень були обладнані як робочі місця касирів-адміністраторів так і певна кількість гральних місць. Придбавши комп`ютерну техніку та супутнє обладнання для надання доступу до азартних ігор, члени організованої групи, за допомогою ОСОБА_8 та невстановлених осіб, інсталювали спеціальне програмне забезпечення, призначене для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми. Водночас обладнали у кожному гральному закладі локальну комп`ютерну мережу з доступом усіх комп`ютерів до одного сервера таким чином, щоб з кожного комп`ютера за допомогою мережі здійснювався доступ до головного сервера, на якому розміщено програмне забезпечення симулятори ігрових автоматів.

Після цього, уклавши договори з Інтернет провайдерами, підключили зазначену комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет, де наявні веб-сайти, що надають доступ до азартних ігор. Також, організатори грального бізнесу провели переговори та уклали відповідні угоди про здійснення розповсюдження електронних знаків з невстановленими слідством агентами електронних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Далі, для забезпечення безперервного цілодобового функціонування організованих ними гральних закладів, члени організованої злочинної групи підшукали без укладання трудових договорів та офіційного працевлаштування персонал осіб, які виконували функції адміністраторів-касирів, офіціантів, техніків, системних адміністраторів та таке інше.

Використовуючи наявну базу даних гравців казино, які раніше діяли офіційно, члени організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за погодженням з організатором ОСОБА_4 , сформували власну клієнтську базу, яку постійно поповнювали, шляхом залучення нових клієнтів.

До кола клієнтів створених членами організованої групи інтерактивних гральних закладів входили тільки перевірені гравці. Нові гравці допускались до гральних закладів лише за рекомендаціями постійних клієнтів або за вказівками організаторів грального бізнесу.

Крім того, члени організованої злочинної групи з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували у кожному ігровому закладі, як адміністраторські і використовувались як засоби для зв`язку з гравцями та з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. При цьому, у телефонні книжки вказаних мобільних телефонів вносились лише телефонні номери гравців та членів злочинної групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі змін.

Також, з метою конспірації члени організованої групи обладнали відео спостереженням приміщення за вищевказаними адресами, а також прилеглі до них території.

Вказані заклади функціонували конфіденційно, гравці допускались у приміщення для проведення гри, попередньо погодивши свій візит із касирами-адміністраторами за відповідними телефонами. При цьому, останні одноособово або узгодивши із членами організованої групи ОСОБА_9 або ОСОБА_5 , або ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

З метою попередження можливого входу до гральних залів сторонніх осіб та представників правоохоронних органів, вхід до самих приміщень, де проводились азартні ігри, їх організатори облаштували системою тамбурного допуску, тобто вхід до залів здійснювався через декілька дверей, які відкриваються та закриваються окремо, при цьому відкриття наступних дверей здійснюється тільки після закриття попередніх.

Крім того, для ведення чіткого обліку надходження та витрачання в процесі надання доступу до азартних ігор грошових коштів та електронних знаків платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «iGaming», «Champion», «Star Game», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », члени організованої злочинної групи розробили бланки спеціального виду (зразка) та щоденно збирали грошові кошти, отримані за добу у кожному з гральних закладів та звітність касирів-адміністраторів.

Зазначену звітність, з метою конспірації, за вказівкою організатора ОСОБА_9 та співорганізаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , касири-адміністратори заповнювали, вказуючи вигадані для них зазначеними особами прізвиська.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , обравши собі роль керівника групи та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої ним групи, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи, для зайняття незаконним гральним бізнесом, розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома всіх учасників групи, розподіляв між членами організованої злочинної групи їх обов`язки, встановивши у групі певну ієрархію, порядок підпорядкування членів групи їх лідеру.

Відповідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво діяльністю організованої злочинної групи; координував дії кожного з її учасників; надавав власні приміщення для здійснення незаконної діяльності, визначав місце скоєння злочинів та контролював їх скоєння; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування групи і розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад організованої групи та кандидатури інших співучасників, які не входили до складу організованої групи; забезпечував співучасників засобами конспірації, а також комп`ютерною технікою; вигадував схеми прикриття незаконної діяльності у разі проведення слідчих дії з боку правоохоронних органів.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 залучив співучасників, за допомогою яких підшукував та наймав на роботу мешканців Одеської та Київської областей, у тому числі тих, які раніше мали досвід роботи у сфері грального бізнесу адміністраторів організованих ним гральних закладів, а також спеціалістів з технічного обслуговування комп`ютерної техніки.

Крім того, ОСОБА_4 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які не приймали участь в організації грального бізнесу і виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованих ним гральних закладів, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої злочинної групи; встановив систему штрафів за порушення правил функціонування ігрових залів.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як співорганізатори, виконуючи роль керуючих незаконними інтерактивними гральними закладами, здійснювали підбір персоналу для роботи у зазначених закладах, регулювали допуск клієнтів до гри, визначали порядок видачі виграшів та надання бонусів («откатів») гравцям, безпосередньо контролювали адміністраторів ігрових залів, проводили їх інструктажі, отримували звіти адміністраторів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщали касирів-адміністраторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавали останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносили готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрових систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «iGaming», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти віртуалізовані в електроні знаки гроші, які учасники групи між собою називали «юніти» або «кредити».

ОСОБА_7 , як співорганізатор, виконувала функції керуючої інтерактивними гральними закладами, розташованими у м. Києві, де вона, особисто, діючи на підставі довіреностей від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , організовувала та забезпечувала діяльність вказаних незаконних гральних закладів, здійснювала підбір персоналу та контролювала осіб, які працювали у зазначених ігрових залах; вела облік грошових коштів, отриманих від здійснення азартних ігор та складала детальну звітність щодо роботи гральних закладів, яку надавала ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_3 , діючи як співучасник, виконував функції інкасатора, тобто здійснював щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, розташованих на території м. Одеси та їх перевезення. Крім того, у випадках необхідності виплат виграних сум грошових коштів гравцям інтерактивних ігрових закладів, за вказівками організаторів, привозив необхідні суми грошей до ігрових залів, в яких зазначені кошти були потрібні.

Так, починаючи з 23.12.2011, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , почав розробляти план та приймати необхідні заходи для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино, за для чого почергово облаштували під інтерактивні ігрові зали приміщення, розташовані за адресами АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_4 та забезпечили проведення телекомунікації для підключення до мережі Інтернет.

При цьому, лідер та організатор злочинного угруповання ОСОБА_4 , виконуючі функції керівника організованої групи, виділив грошові кошти для придбання невстановленими особами обладнання для надання доступу до азартних ігор, зокрема, ряд персональних комп`ютерів та комплектуючого обладнання, які ОСОБА_8 та невстановлені особи, які не входили до складу організованої групи, встановили у приміщеннях за вищевказаними адресами, налаштувавши їх роботу та об`єднавши у єдину локальну систему. Після цього, ОСОБА_6 23.12.2011 уклала із ТОВ «Телнет» договір № 309-ОД про надання телекомунікаційних послуг за адресою АДРЕСА_7 , де надання доступу до мережі Інтернет зафіксовано з 01.01.2012.

У свою чергу, член організованої групи ОСОБА_3 , за вказівкою лідера ОСОБА_4 , 26.03.2012 уклав із ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Тенет» договір № 107467 про надання телекомунікаційних послуг за адресою АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_6 , діючи відповідно розробленого та узгодженого плану, уклала публічний договір оферти з Інтернет провайдером ТОВ «Соборка», на підставі якого абоненту в її особі, надавався доступ до мережі Інтернет за адресою АДРЕСА_3 , у період часу з 15.04.2013 до 22.07.2014. В подальшому, з письмового дозволу ОСОБА_6 договір переукладено 22.07.2014 на ім`я ОСОБА_12 та абоненту за вказаною адресою надавались послуги з доступу до глобальної мережі Інтернет до 31.12.2014.

Далі, ОСОБА_8 та невстановлені особи, які не входили до складу організованої групи, проте приймали співучасть у скоєні злочину, інсталювали на комп`ютерній техніці, установленій за адресами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , програмне забезпечення, призначене для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми, для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, підключили зазначену комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет, де наявні веб-сайти, що надають доступ до азартних ігор.

У подальшому, діючи відповідно розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановили зв`язок з агентами ігрових платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «iGaming», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими досягли домовленостей щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання «логіну» та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно визначеної ролі співорганізаторів злочинного угруповання та виконуючи при цьому функції керуючих, підібрали штат працівників для роботи у створених ігрових залах, зокрема в якості касирів-адміністраторів залучили співучасників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які не входили до складу організованої групи та яких посвятили у план своєї незаконної діяльності та провели детальні інструктажі щодо їх ролей та функцій.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як співорганізатори злочинного угруповання, залучили в якості співучасника ОСОБА_18 , яка не входила до складу організованої групи та якій доручили здійснювати контроль за наявністю електронних грошових знаків на балансах ігрових систем кожного з інтерактивних гральних закладів та проводити розподіл зазначених електронних грошових знаків («кредитів», «юнітів») між ігровими залами, в залежності від необхідності з метою безперебійного функціонування вказаних гральних закладів, надаючи громадянам доступ до азартних ігор в ігрових системах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Star Game», « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також вказані особи підшукали та придбали мобільні телефони, які використовувались у кожному ігровому закладі, як засоби для зв`язку з гравцями та з метою координації своїх дій.

Крім того, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та невстановлені особи, з метою конспірації та контролю за місцем проведення незаконної діяльності, обладнали технічними засобами відео спостереження приміщення за вищевказаними адресами, а також прилеглі до них території.

Вказані заклади функціонували конфіденційно. Гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри, заздалегідь узгодивши свій візит за телефоном із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які виконували в інтерактивних гральних закладах функції касирів- адміністраторів. При цьому, останні одноособово, або ж попередньо узгодивши по телефону із ОСОБА_6 чи ОСОБА_5 , які виконували роль керуючих, приймали рішення про допуск або не допуск того чи іншого гравця до незаконного ігрового закладу.

Так, починаючи з 19.12.2012, у приміщеннях інтерактивних ігрових закладів, розташованих за адресами АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , члени організованої та керованої ОСОБА_4 групи- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та невстановлені особи, за співучасті касирів-адміністраторів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також техніка ОСОБА_8 , які не входили до складу організованої групи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Прийом грошових ставок та видачу виграшів здійснювали безпосередньо співучасники, які не входили до складу організованої групи, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , при цьому ОСОБА_8 виконував функції системного адміністратора (техніка); функції інкасатора виконував член організованої групи ОСОБА_3 , роль керуючих, а саме прийняття рішення про допуск або не допуск того чи іншого гравця до незаконного ігрового закладу, облік грошей та вирішення інших питань, пов`язаних із функціонуванням незаконних гральних закладів, виконували члени організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_4 , як керівник такої групи, діючи з корисливою метою, використовуючи свої особисті якості, авторитет та вплив на усіх членів попередньо згуртованої ним групи, виконуючи роль організатора та координуючи дії останніх, здійснював загальне керівництво діяльністю створених інтерактивних ігрових залів, координував дії усіх вищевказаних осіб, надавав зазначеним особам вказівки щодо виконання кожним визначених функцій, регулярно отримував відомості про витрачені та отримані грошові кошти в процесі надання послуг з доступу до азартних ігор та здійснював розподіл доходів, отриманих від зайняття гральним бізнесом.

Так, починаючи з грудня 2012 року, у приміщеннях інтерактивних ігрових закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , касири- адміністратори ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 надавали громадянам доступ до азартних ігор, безпосередньо здійснюючи прийом грошових ставок та видачу виграшів гравцям.

У свою чергу ОСОБА_3 , у період з 18 січня 2013 року по 19 грудня 2013 року, усвідомлюючи протиправність своїх дії, бажаючи отримати незаконне збагачення від заняття гральним бізнесом, виконуючи при цьому роль інкасатора, постійно підтримуючи зв`язок з касирами- адміністраторами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 по мобільним телефонам, які вказані особи використовували, знаходячись тільки у вищевказаних приміщеннях та визначали їх між собою як «корпоративні», виконував функції інкасатора, тобто щоденно забирав у зазначених ігрових закладах грошові кошти, отримані від гравців у вигляді ставок та звітність адміністраторів про надходження та витрачання грошових коштів з каси закладу. Зазначені кошти та звітність він передавав невстановленим співучасникам для ведення загального обліку діяльності мережі інтерактивних ігрових закладів. Також ОСОБА_3 інструктував касирів- адміністраторів щодо конспірації діяльності гральних залів та обліку отриманих від клієнтів незаконного грального закладу грошей.

Крім того, у період з 18 січня 2013 року по 19 грудня 2013 року, ОСОБА_3 , за необхідністю, визначеною під час проведення азартної гри касирами- адміністраторами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , упродовж доби доставляв необхідні суми грошових коштів у гральні заклади за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з метою безпосередньої та негайної виплати виграшу клієнтам грального закладу.

Крім того, з метою поширення незаконної діяльності щодо надання послуг у сфері грального бізнесу на території м. Києва, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організували діяльність гральних закладів у приміщеннях за адресами АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_9 , в якому гральний заклад розпочав свою діяльність з 05.08.2013 та закінчив 21.11.2014, та АДРЕСА_5 , яке є комунальною власністю м. Києва, в якому гральний заклад розпочав свою діяльність з 25.09.2013 та закінчив 21.11.2014, у яких організована ОСОБА_4 злочинна група, за безпосередньою участю ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на незаконну азартну гру.

При цьому, для здійснення безпосереднього контролю за роботою інтерактивних ігрових залів у м. Києві, ОСОБА_4 , як керівник злочинного угруповання, висунув кандидатуру ОСОБА_7 , яку узгодив із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та таким чином вказані особи обрали ОСОБА_7 в якості довіреної особи, якій делегували повноваження керуючої вказаними гральними закладами в м. Києві. З цією метою, 29.07.2013 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надали ОСОБА_7 нотаріальні довіреності на представництво їх інтересів, а також орендували житло у м. Києві для проживання ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 , уклала з Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради, договір № 1299 від 08.08.2013 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду. Відповідно до умов зазначеного договору ФОП ОСОБА_6 орендувала на період з 08.08.2013 до 06.08.2016 нежитлові приміщення, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які знаходяться за адресою АДРЕСА_5 для розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи. Однак, за вказаною адресою ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими особами організували інтерактивний гральний заклад, який діяв у період з 25.09.2013 по 21.11.2014.

При цьому, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та невстановленими особами, у період часу з 08.08.2013 до 14.09.2014, виконуючи роль керуючої інтерактивними гральними залами, розташованими у АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , забезпечувала їх безперебійне функціонування. Зокрема, на підставі довіреностей від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою надання своїй незаконній діяльності законного вигляду, ОСОБА_19 укладала договори з відповідними державними та комунальними організаціями та вчиняла необхідні дії щодо їх виконання. Крім того, здійснювала закупівлі обладнання та підбір персоналу для роботи у вказаних гральних закладах; контролювала рух грошових коштів, отриманих від проведення азартних ігор, складала звіти щодо надходження та витрачання грошових коштів, отриманих від незаконного грального бізнесу, а також контролювала наявність та витрату інтерактивних електронних знаків («кредитів», «юнітів») на ігрових платіжних системах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «iGaming», «Champion», «Star Game», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких здійснювався доступ до азартної гри та забезпечувала передачу зазначених звітів, а також незаконно отриманих грошових коштів безпосередньо організатору ОСОБА_4 або іншим керуючим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_18 , яка не входила до складу організованої групи, у період з 19.12.2012 по 21.11.2014, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленими особами, за допомогою комп`ютерної програми централізованої служби миттєвого обміну повідомленнями у мережі Інтернет ICQ, або мобільного додатку до смартфонів Viber, знаходячись за адресою АДРЕСА_8 , або в іншому місці, використовуючи комп`ютер з доступом до мережі Інтернет, або інші технічні телекомунікаційні засоби зв`язку, незалежно від місця та країни знаходження, підтримувала постійний зв`язок зі службами технічної підтримки ігрових систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «iGaming», «Champion», «Star Game», « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та контролювала накопичення електронних знаків («кредитів», «юнітів») на ігрових платіжних системах у кожному вищевказаному гральному закладі, забезпечувала розподіл електронних знаків («кредитів», «юнітів») між гральними закладами за особистою ініціативою, або за повідомленням по телефону касирів-адміністраторів ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

У зазначений період часу, ОСОБА_18 , використовуючи відповідний логін та пароль доступу до віртуальної системи керування гральними закладами, які розташовані за адресами АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , що здійснюється через веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які заздалегідь надані їй членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, отримавши від зазначених осіб, або від інших співучасників, які не входили до складу організованої групи, а саме касирів-адміністраторів ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 інформацію про закінчення у вищевказаних ігрових закладах віртуальних грошей електронних знаків («кредитів», «юнітів») на ігрових системах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або за власною ініціативою, виконуючі відведену її функцію, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет здійснювала вхід до віртуальної системи керування зазначеними гральними закладами, після чого з метою безперервного функціонування гральних закладів, використовуючи статистику витрат у зазначених закладах вказаних електронних знаків («кредитів», «юнітів»), здійснювала розподіл таких електронних знаків між кожним вищевказаним гральним закладом.

Крім того, ОСОБА_18 , здійснюючи моніторинг витрати електронних знаків у інтерактивних ігрових закладах, розташованих за адресами АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , повідомляла ОСОБА_5 або ОСОБА_6 про закінчення електронних знаків («кредитів», «юнітів») на тій чи іншій гральній системі та необхідність їхнього поповнення готівковими коштами.

У період з 24.12.2012 до 21.11.2014 касир-адміністратор ОСОБА_16 , у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого вищевказані особи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 04.06.2013 за адресою АДРЕСА_2 у період часу з 15 год. 44 хв. по 16 год.52 хв. співробітниками міліції викрито ОСОБА_16 у надані доступу до азартної гри ОСОБА_20 , який діяв на підставі постанови про аудіо-, відео контроль за місцем, та виявлено і вилучено обладнання, за допомогою якого здійснювались азартні ігри.

Крім того, 13.06.2013, приблизно о 10 год. 45 хв., ОСОБА_20 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину, прибув до приміщення ігрового закладу, за адресою АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 200 грн. за можливість здійснення інтерактивних азартних ігор. Остання, без участі клієнта віртуалізувала отримані кошти в електронні знаки та закріпила за допомогою пароля доступу до особистого віртуального рахунку платіжної системи, на вказаному ним комп`ютерному симуляторі баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам. Після чого, ОСОБА_20 , за допомогою комп`ютера, підключеного до мережі Інтернет, почав грати в азартну гру.

У той же день, співробітниками мміліції проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого в зазначеному приміщенні виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема системні блоки персональних комп`ютерів, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор, а також грошові кошти в сумі 23 119 грн., отримані від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, серед яких була грошова купюра номіналом 200 грн., яку в цей же день ОСОБА_16 отримала від ОСОБА_20 за можливість здійснення інтерактивних азартних ігор.

Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 47к від 15.07.2013, на накопичувачі на жорстких дисках системного блоку персонального комп`ютера, вилученого в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , та позначеного в ході дослідження № 5, містяться комп`ютерні програми «Global Win!» «iGaming» « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Дані програми є клієнтським програмним забезпеченням, що здійснює обмін інформацією із сервером в мережі Інтернет та за вибором.

Крім того, 14.11.2013 за адресою АДРЕСА_2 , співробітниками міліції викрито ОСОБА_17 , яка надавала громадянам незаконний доступ до азартних ігор. У цей же день, співробітниками міліції в ході обшуку виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема 14 системних блоків персональних комп`ютерів, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор.

Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 126k від 25.09.2014, на накопичувачах жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів, позначених в експертизі № 1 11, вилучених 14.11.2013 за адресою АДРЕСА_2 , міститься історія відвідування ресурсів за допомогою веб-браузерів.

На накопичувачах системних блоків № 2-11 містяться посилання на комп`ютерні програми «G» (OnFireSlots), «iCh» (iConnect), «iG» (iGaming), «S» (superomatic), «SG» (stargamecasino), що знаходяться на зашифрованому розділі «Х», за допомогою програмного забезпечення «TrueCrypt». На накопичувачі системного блоку № 1 міститься інформація про доступ до веб-ресурсів:«Главная»( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); «Webcash» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); «Pay system» ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ); «WEBSERVICE» ( ІНФОРМАЦІЯ_15 а також « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), який згідно з «Інструкцією з встановлення програми GlobalSlots» є панеллю керування програм «OnFireSlots» та «GlobalSlots».

Відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 47к від 15.07.2013, комп`ютерні програми «iGaming», «OnFireSlots» є клієнтським програмним забезпеченням, що здійснює обмін інформацією із сервером в мережі Інтернет та за вибором користувача здійснює запуск підпрограм, які представлені «грою».

Крім того, 14.11.2013 за адресою АДРЕСА_3 , співробітниками міліції викрито ОСОБА_14 , яка надавала громадянам доступ до азартних ігор.

В цей день, 14.11.2013, співробітниками міліції в ході обшуку в зазначеному приміщенні виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема системні блоки персональних комп`ютерів, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор, а також грошові кошти в сумі 12 100 грн. та 200 доларів США, отримані від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.

Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 147k від 15.08.2014, на накопичувачах системних блоків № 1, 3-5, 7-11, вилучених 14.11.2013 за адресою АДРЕСА_3 , містяться комп`ютерні програми «G» (OnFireSlots), «iCh» (iConnect), «iG» (iGaming), «S» (superomatic), «SG» (stargamecasino). Дані програми є клієнтським програмним забезпеченням, що здійснює обмін інформацією із сервером в мережі Інтернет та за вибором користувача здійснює запуск підпрограм, які представлені «грою».

На накопичувачі системного блоку № 2 міститься інформація про доступ до веб-ресурсів: STARGAME (http://adminstargamecasino.com/?return =L3RvdGVfb3BiZXR0aW5nP21vZGFs), CHAMPION (http://chcgreen.net/pay/index.php), iGAMING (http://totalegame.net/login.php), SUPEROMATIC (http://85.25/170/74/platezka/newpay/ps/) Client Management Tool (http://totalegame. net/login_ru.php), а також GLOBAL(http://admin. onfirepay.com), який згідно з «Інструкцією з встановлення програми GlobalSlots» є панеллю керування програм «OnFireSlots» та «GlobalSlots».

У скоєнні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Одеси, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

15.05.2015 складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

03.11.2015 раніше повідомлену підозру ОСОБА_3 змінено на ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Відповідно до п.1 ч.7 ст.42 КПК України, підозрюваний зобов`язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Однак викликати ОСОБА_3 до СУ ГУ МВС України в Одеській області з метою вручення останньому повідомлення про підозру, допиту його в якості підозрюваного та обрання запобіжного заходу не надається можливим.

Так, з метою встановлення фактичного місця знаходження ОСОБА_3 та вручення останньому повістки про виклик, надавались відповідні доручення, у порядку ст.40 КПК України, співробітникам УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області. Під час виконання зазначених доручень співробітниками міліції неодноразово відвідувались адреса реєстрації ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 та адреса фактичного проживання останнього: АДРЕСА_9 . Однак, встановити фактичне місце знаходження ОСОБА_3 та вручити йому повідомлення про виклик до слідчого не надалось можливим. Окрім того, 14.05.2015, у ході телефонної розмови з останнім, співробітником УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_21 повідомлено ОСОБА_3 про необхідність явки до СУ ГУМВС України в Одеській області та запропоновано отримати повістку про виклик, на що останній отримувати повістку відмовився та до слідчого у відомий йому день та час не з`явився, про причини своєї не явки слідчого не повідомив.

Також співробітниками УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області вживались заходи щодо виклику ОСОБА_3 шляхом вручення повісток про виклик останнього його родичам, зокрема дружині ОСОБА_22 , проте, вона також відмовилась від отримання повістки для передачі ОСОБА_3 .

20.05.2015 Приморським районним судом м.Одеси надано дозвіл на здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_3 до старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_23 для вручення повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного. Зазначеною ухвалою встановлено строк її дії протягом місяця з моменту її постановлення. Однак, здійснити привід підозрюваного ОСОБА_3 в установлений ухвалою суду термін не надалось можливим, оскільки в зазначений період часу місце знаходження ОСОБА_3 встановити не надалось можливим.

Крім того, 17.07.2015 Приморським районним судом м.Одеси надано дозвіл на привід підозрюваного ОСОБА_3 до СУ ГУМВС України в Одеській області для вручення останньому повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного. 02.02.2016 та 13.10.2016 Приморським районним судом м.Одеси надано дозволи на привід підозрюваного ОСОБА_3 до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси для розгляду клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави.

Однак, до теперішнього часу встановити місце знаходження ОСОБА_3 та здійснити його привід до слідчого та слідчого судді не надалось можливим. Строк дії ухвали Приморського районного суду м.Одеси про привід підозрюваного ОСОБА_3 .

Таким чином, на теперішній час підозрюваний ОСОБА_3 переховується від органу досудового розслідування, у зв`язку з чим 11.11.2015 оголошено його розшук.

13 квітня 2017 року прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на здійснення приводу ОСОБА_3 для розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави, мотивуючи клопотання тим, що до теперішнього часу встановити місце знаходження ОСОБА_3 та здійснити його привід до слідчого та слідчого судді не надалось можливим. Строк дії ухвали Приморського районного суду м.Одеси про привід підозрюваного ОСОБА_3 . Таким чином, на теперішній час підозрюваний ОСОБА_3 переховується від органу досудового розслідування, у зв`язку з чим 11.11.2015 оголошено його розшук.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на здійснення приводу ОСОБА_3 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для приводу ОСОБА_3 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Згідно ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

З наданих суду матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.187 КПК України, у разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не зявився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Згідно ст.140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу по здійснення приводу до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

В судовому засіданні прокурором доведено, що зазначені у клопотанні обставини вказують на наявність підстав для приводу підозрюваного ОСОБА_3 , а також є достатні підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183, 188-190 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні № 0000852 від 11.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на примусовий привід підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси, за адресою: м. Одеса, вул Балківська,33, для розгляду клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави.

Виконання ухвали доручити співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції, за дорученням слідчого.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або через шість місяців з дня її постановлення.

Адреса та телефон прокуратури Одеської області: 65026, місто Одеса, вулиця Пушкінська, 3, тел. .

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .