Номер провадження 1-кс/754/1304/17
Справа № 754/6910/17
У Х В А Л А
02 червня 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та надання згоди на їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013385 від 09.11.2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.05.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою № 3 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0013385 від 09.11.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року службові особи юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час участі у відкритих торгах, предметом яких є : роботи з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка № НОМЕР_2 військової частини А-0987 під штаб в Деснянському районі м. Києва; будівельні роботи з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_3 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. За результатами проведення вказаних процедур закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем, між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. Начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори на проведення вищезазначених робіт № 303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10 754,3 тис. грн., № 303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 тис. грн.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж грудня 2015 2017 року, умисно, під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка № НОМЕР_2 військової частини А-0987 під штаб в Деснянському районі м. Києва; будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_3 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ; робіт з капітального ремонту казарм № НОМЕР_4 військового містечка № НОМЕР_5 у м. Києві (№303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10 754,3 тис. грн., № 303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 тис. грн., №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 року на загальну суму 3 680 593,2 грн.), що були укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму більш ніж 2 млн. грн. з фіктивними підприємствами : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), здійснювали привласнення бюджетних коштів.
Відповідно до звіту про результати процедури закупівлі, предметом якої є будівельні роботи (45000000-7), реконструкція приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб, 05.09.20116 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду на використання вказаних будівельних робіт № 303/3/12/216-16 на загальну суму 10 574 268.08 грн.
Визначенням переліку документів, які входили до пропозиції конкурсних торгів по вказаному об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.08.2016 року встановлено, що у складі цінової пропозиції підприємством подано довідку про наявність штатних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у відповідній галузі, затверджену печаткою та підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.08.2016 року, відповідно до якої на підприємстві працевлаштовано 49 осіб.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до звітності наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кількість працюючих працівників на підприємстві у 2015-2016 роки не перевищувала 6 осіб.
Також, у складі вказаної цінової пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку від 02.08.2016 року, відповідно до якої, підприємство під час виконання вказаних робіт не буде залучати субпідрядні організації.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі цінової пропозиції на участь у тендерній процедурі закупівель, предметом якої є підряд на виконання будівельних робіт (45000000-7), реконструкції системи зневаження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по АДРЕСА_1 , надано документи із завідомо неправдивими відомостями, а саме, довідку про наявність штатних працівників, 5 наказів про призначення на посаду працівників різної категорії.
В подальшому, 23.08.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду на виконання вказаних будівельних робіт № 303/3/12/208-16 на загальну суму 2 495 207,9 грн.
Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 303/3/12/236-15 від 17.12.2015 року, предметом якого є роботи з капітального ремонту казарми № 59 військового містечка № НОМЕР_5 у м. Києві на загальну суму 3 680 593, 2 грн.
Встановлено, що в жовтні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало більш ніж 120 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, в квітні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 226 476, 67 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Допитана в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 показала, що ніколи не засновувала та не брала участі у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, ОСОБА_4 рахується також засновником, директором ще тридцяти однієї юридичної особи, до яких, згідно показань, вона не має ніякого відношення.
Крім того, в січні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 1 802 225, 02 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи викладене, у своїй сукупності проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фіктивними підприємствами : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму більш ніж 2 млн. грн., свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були виділені на проведення вищезазначених будівельних робіт.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, прокурор просить надати доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні при проведенні експертиз, встановленні факту внесення неправдивих відомостей у цінові пропозиції службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в клопотанні і в суді довів, що документи про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013385 від 09.11.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та здійснення вилучення їх оригіналів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , а саме :
-документів, що подавались ТОВ Компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у процедурних закупівлях (довідок про наявність основних фондів, обладнання, механізмів, інструментів, спецтранспорту, довідок про кількість та фаховий рівень працівників підприємств, штатного розпису, свідоцтв платників ПДВ, свідоцтв про сплату єдиного податку, договорів із сторонніми суб`єктами господарювання про виконання аналогічних робіт, договорів оренди приміщень та інше, довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків та загально обов`язкових зборів станом на термін проведення вказаних торгів та інше;
-оригіналів договорів №303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року, №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року, №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 разом з додатками та додатковими угодами;
-графіку виконання вказаних робіт;
-кошторисної документації по вказаним роботам (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше);
-усіх закритих актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідок форми КБ-3;
-платіжних доручень щодо оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в;
-рахунків, рахунків-фактури, що надавались працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати вартості вказаних робіт;
-реєстрів фінансових (бюджетних) зобов`язань, що оформлювалися замовником робіт для проведення оплати вартості вказаних робіт ;
-інформації та підтверджуючих документів щодо залучення субпідрядників по вказаним об`єктам (відповідні договори субпідряду, акти виконаних субпідрядних робіт);
-документів, що обґрунтовують вартість та якість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, обладнання, використання машин та механізмів, витрат та відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході робіт по вказаним роботам (договорів купівлі продажу, договорів поставки будівельних матеріалів, видаткових накладних щодо закупівлі підрядником будівельних матеріалів, сертифікатів відповідності, актів прийому-передачі будівельних матеріалів, договорів оренди машин та механізмів, шляхових листів на використане в ході робіт пальне, документів, що підтверджують витрати на відрядження працівників та інше);
-актів виконаних робіт, що були належно оформлені по вказаним об`єктам;
-декларацій про початок вказаних робіт та готовність вказаних об`єктів до експлуатації;
-документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаним роботам (договорів, наказів, розпоряджень, актів наданих послуг, платіжних документів та інше);
-загального журналу ведення робіт (журналу ведення технічного нагляду) по вказаним роботам;
-наказу про призначення відповідальної особи підрядника за організацію виконання робіт.
Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0013385.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -