У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
17 серпня 2017 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано покази про те, що 10.05.2016 року, близько 16 год., 30 хв., потерпілий перерахував кошти в сумі 3400 грн., з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з метою придбання скутера, в подальшому потерпілий зателефонував невстановленій особі, і повідомив, що перерахував кошти на вказаний особою рахунок. Надалі телефон невстановленої особи був відключений.
Процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 і до цього часу ця особа не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,про банки та банківську діяльність,,.
Слідчий Лубенського ВП прохає суд надати йому тимчасовий доступ з правом вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 10.05.2016 на встановлений досудовим розслідуванням рахунок, а саме № НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_4 ):
- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.
- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 10.05.2016 року, близько 16 години 30хвилин невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3400 грн., які потерпілий, будучи введений в оману, самостійно, перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з правом вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 10.05.2016 на встановлений досудовим розслідуванням рахунок, а саме № НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_4 ):
- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.
- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії даної ухвали закінчується 17 вересня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1