Справа № 484/755/17
Провадження № 1-кс/484/146/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.03.2017 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002166 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 002166 від 05.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В 2014 році заступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою подальшого привласнення соціальних виплат та пенсії, користуючись своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснила фіктивну реєстрацію внутрішньо переміщеної особи, а саме ОСОБА_5 , який незаконно отримав 90 тис. грн.. соціальної допомоги та пенсії, що призвело до розтрати державних коштів.

Матеріали за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0002166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації, отриманої з Управління СБУ в Миколаївській області, встановлено, що ОСОБА_5 прописаний за місцем реєстрації керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 . Проте з 2012 року постійно перебуває на території АР Крим. На території материкової України у період з 2015 року до 2016 року він перебував лише 24 дні. За адресою реєстрації як внутрішньо переміщена особа ОСОБА_5 не знаходиться. В результаті на особистий банківський рахунок ОСОБА_5 у період з 2014 року по 2016 рік незаконно нараховано пенсію та соціальну допомогу.

Відповідно до інформації Первомайського МРВ УСБУ в Миколаївській області на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого періодично здійснюється зняття готівки у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані у м. Первомайську Миколаївської області.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити перевірку руху грошових коштів на банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з метою перевірки факту надходження грошових коштів та їх зняття з банківської картки.

Вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Однак, вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст. 62 вказаного Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Тому вилучення документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються руху грошових коштів на банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для отримання інформації, що до руху грошових коштів на банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з метою перевірки факту надходження грошових коштів та їх зняття з банківської картки.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та іншим працівникам поліції за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються інформації про: рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який за інформацією, отриманою в ході досудового розслідування, відкрито на ім`я ОСОБА_5 ; чи дійсно банківський рахунок НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_5 .? Якщо ні, то на кого? (прошу вказати повні анкетні дані та адресу проживання); чи надходять на даний час грошові кошти на вказаний банківський рахунок?; коли останній раз була знята готівка з вказаного вище банківського рахунку?; у якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи у банкоматі вказаної банківської установи знімались грошові кошти з даного банківського рахунку?; інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з вищевказаного банківського рахунку, у період з 2014 року по 2016 рік включно.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом. Суддя: