Справа №592/3621/17
Провадження №1-кс/592/1717/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

30.03.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: протягом 2015-2017 років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання неправомірного прибутку з використанням мережі інтернет на сайті "ОЛХ" розміщували оголошення, щодо реалізації різноманітних товарів, після чого входили в довіру до потенційних покупців, які їм телефонували та зловживаючи їхньою довіро, шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що з метою здійснення оплати за доставку свого замовлення, він перерахував грошові кошти в сумі 1200 грн на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у період з осені 2015 року по літо 2016 року, під час вчинення ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошових коштів шахрайським шляхом, для перерахування грошових коштів ошуканими особами, користувалися банківськими картками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими на ім`я ОСОБА_4 .

З метою отримання доказів причетності гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діядльності та потерпілих від шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2015 по 01.09.2016;

- анкетно-адресні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та номер фінансового телефону, закріпленого за даними рахунками;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), яка знімала грошові кошти за період з 01.09.2015 по 01.09.2016.

Зобов`язати відповідальну посадову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1