Провадження №1- кс/712/3800/17
Справа № 712/8428/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0003516 від 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 02 листопада 2015 року до Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , 1983 р.н. про те, що 30 жовтня 2015 року близько 20 години колишній чоловік ОСОБА_6 , 1977 р.н., за місцем спільного проживання за адресою АДРЕСА_1 спричинив заявниці тілесні ушкодження. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

По даному факту розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003516 від 03 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.

06 січня 2015 року Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що колишнім чоловіком ОСОБА_6 , з депозитних рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти, які було нажито за час спільного проживання в шлюбі.

По даному факту розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000116 від 07 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27 квітня 2016 року кримінальні провадження № 0003516 та №0000116 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер № 0003516.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що колишнім чоловіком ОСОБА_6 , з депозитних рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти, які було нажито за час спільного проживання в шлюбі.

Встановлено, що ОСОБА_5 перебувала з ОСОБА_6 в зареєстрованому шлюбі з 17 листопада 2001 року.

Враховуючи, що відомості щодо рахунків ОСОБА_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням виписок по цих рахунках, номерів рахунків, руху коштів по ним, способу отримання грошових коштів, тобто часу та місця, в разі наявності, фотознімків особи (осіб), які користувалися карткою в період часу з 17 листопада 2001 року по теперішній час з можливістю вилучення такої інформації.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням виписок по цих рахунках, номерів рахунків, руху коштів по них, способу отримання грошових коштів, тобто часу та місця, в разі наявності, фотознімків особи (осіб), які користувалися карткою в період часу з 17 листопада 2001 року по дату винесення ухвали, а також надати роздруківку руху коштів по даним рахункам за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншу особу.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________