Справа № № 585/601/17
Номер провадження 1-кс/585/110/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
10 лютого 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю прокурора Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначаєтся, що у провадженні СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 0000010 від 06.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення головою Роменської районної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 грошових коштів, які сплачували члени УТМР на розвиток та ведення мисливського господарства.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з 2000 року керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 (водночас головою президії та головою ради) здійснюється ОСОБА_3 . Відповідно до п. 6.7. Статуту Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » президія районної ради Роменської районної організації розробляє та затверджує річні кошториси внутрішньої фінансово-господарської діяльності районної організацій, скликає засідання ради своєї організації та вносить пропозиції до порядку денного цих засідань. У свою чергу ОСОБА_3 як голова районної організації що діє із статусом юридичної особи, відповідно до п.6.10.1 у тому числі затверджує штатний розпис працівників апарату, встановлює та змінює їх посадові оклади в розмірах затвердженої чисельності та фонду оплати праці на їх утримання; розпоряджається коштами, визначеними кошторисом згідно з законодавством України та рішеннями президії ради відповідної організації УТМР. Однак, всупереч п. 6.7. Статуту річні кошториси внутрішньої фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 не затверджувалися, протоколи засідань президії не складалися, що свідчить про неправомочність прийнятих рішень. Про дату та час засідань президії її членів, не повідомляли. На даний час здійснюється підготовка до проведення конференції ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка відбудеться 11.02.2017. Відповідно до п. б) п. 6.2 Статуту на конференціях районних організацій УТМР заслуховуються та затверджуються звіти відповідних рад і ревізійних комісій. Однак проведення ревізії, напередодні згаданої конференції, а саме 31.01.2017, виявилося неможливим у зв`язку із відсутністю первинної бухгалтерської документації протоколів засідань президій на яких затверджуються кошториси, самих кошторисів накладних, актів використання товарно-матеріальних цінностей тощо. Згідно Статуту голова районної організації організує контрольно-ревізійну роботу товариства та забезпечує регулярне проведення ревізій, однак ОСОБА_3 вказані вимоги не виконані, належні умови для організації роботи ревізійної комісії не створені, що свідчить про його перешкоджання та прикриття дійсного стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до бухгалтерських звітів за 2016 рік, поза фондом заробітної плати у 2016 року здійснена виплата заохочень у вигляді премій та матеріальної допомоги штатним працівникам, що призвело до значних фінансових втрат районною організацією. Без рішень президії головою районної Ради протягом декількох років, згідно бухгалтерських звітів, безпідставно переводились кошти на рахунки інших організацій, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 . Без договорів та актів прийому виконаних робіт сплачувались кошти за ремонт транспортних засобів, які є на балансі районної організації. Крім того у 2016 році головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 було списано на підставі фіктивних актів сума близько 70 тисяч гривень, яка виділялася на підгодівлю диких тварин. Однак підгодівля тварин здійснювалася протягом минулого року виключно за рахунок трудової участі, яка є безоплатною та здійснюється на добровільних засадах. Також за фіктивними актами протягом минулого року регулярно проводилося списання паливно-мастильних матеріалів на потреби організації, які не відповідають фактичним затратам та економічній доцільності їх використання.

В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу звітно-виборної конференції відповідно до якого головою ІНФОРМАЦІЯ_5 обрано ОСОБА_3 , протоколу звітно-виборної конференції відповідно до якого обрано діючи склад ІНФОРМАЦІЯ_7 , рішень та протоколів засідань президії районної ради ІНФОРМАЦІЯ_5 , кошторисів внутрішньої фінансово-господарської діяльності, штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомостей про внесення до них змін, звітів роботи ревізійної комісії, відомостей про перерахування грошових коштів на утримання вищестоящих організацій, документів первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, складські картки, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, інвентаризаційні відомості запасів товарно-матеріальних цінностей, відомості сплати членських внесків, добровільних внесків; відомості видачі відстрільних карток, відомості нарахування заробітної плати, форма звітності 2 спец, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2015-2016 рік.
У судовому засіданні прокурор Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив, просив розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи, оскільки зволікання в їх отриманні може призвести до їх знищення і позбавлення в подальшому можливості встановити істину в кримінальному провадженні.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

З протоколів допиту свідкі вбачається, що документи зазначені в клопотанні мають перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .( а.с.6-25)
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів: протоколу звітно-виборної конференції відповідно до якого головою ІНФОРМАЦІЯ_5 обрано ОСОБА_3 , протоколу звітно-виборної конференції відповідно до якого обрано діючи склад ІНФОРМАЦІЯ_7 , рішень та протоколів засідань президії ІНФОРМАЦІЯ_8 , кошторисів внутрішньої фінансово-господарської діяльності, штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомостей про внесення до них змін, звітів роботи ревізійної комісії, відомостей про перерахування грошових коштів на утримання вищестоящих організацій, документів первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, складські картки, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, інвентаризаційні відомості запасів товарно-матеріальних цінностей, відомості сплати членських внесків, добровільних внесків; відомості видачі відстрільних карток, відомості нарахування заробітної плати, форма звітності 2 спец, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2015-2016 рік з наданням можливості вилучення оригіналів даних документів з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати прокурору Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме : протоколу звітно-виборної конференції відповідно до якого головою ІНФОРМАЦІЯ_5 обрано ОСОБА_3 , протоколу звітно-виборної конференції відповідно до якого обрано діючи склад ІНФОРМАЦІЯ_7 , рішень та протоколів засідань президії ІНФОРМАЦІЯ_8 , кошторисів внутрішньої фінансово-господарської діяльності, штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомостей про внесення до них змін, звітів роботи ревізійної комісії, відомостей про перерахування грошових коштів на утримання вищестоящих організацій, документів первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, складські картки, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, інвентаризаційні відомості запасів товарно-матеріальних цінностей, відомості сплати членських внесків, добровільних внесків; відомості видачі відстрільних карток, відомості нарахування заробітної плати, форма звітності 2 спец, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2015-2016 рік.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено два оригінали ухвали один для долучення до матеріалів клопотання, другий- для вручення слідчому.

Слідчий суддя:підпис…
Копія вірна :

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1