Справа № 569/3246/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 14.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являючись директором Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 протягом 2015-2016 року проводив фінансово-господарські операції із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом яких було проведення наступних робіт:
* робіт, згідно договору №17 від 18.01.2016 на виконання робіт по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 ;
* робіт, згідно договору №335 від 10.09.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 ;
* робіт, згідно договору №426 від 15.10.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 ;
ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Ідентифікаційний код НОМЕР_3 26.04.2017 вих.№ 3996/24-2017 Слідчому судді Рівненського міського суду Рівненської області
* робіт, згідно договору №427 від 15.10.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 ;
* робіт, згідно договору №537 від 11.12.2015 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 ;
* робіт, згідно договору №113 від 01.04.2016 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 ;
* робіт, згідно договору №114 від 01.04.2016 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 ;
* робіт, згідно договору №200 від 25.05.2016 по капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_8 ;
* робіт, згідно договору №317 від 27.07.2016 на виконання робіт по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 ;
* згідно договору №381 від 22.09.2016 на придбання товару;
* робіт, згідно договору підряду №3 від 18.04.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_9 ;
* робіт, згідно договору підряду №808 від 11.10.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_10 ;
* робіт, згідно договору №47 від 21.07.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі ДНЗ ясла- ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_11 ;
* робіт, згідно договору №49 від 28.07.2016 на виконання робіт по поточному ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_11 .
Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти в сумі 5 457 977,82 грн. (в т.ч. ПДВ 909 662,97 грн.). Однак встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду перебував на пільговому режимі оподаткування та не сплачував ПДВ, згідно ст.ст.30, 196 Податкового кодексу України, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами, що були перераховані в якості ПДВ.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000042 від 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
* усіх укладених ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2016 років, а також на закупівлю товарів або послуг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
* проектно-кошторисної документації, що розроблена на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на початок будівельно-монтажних та ремонтних робіт за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* дефектних актів за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, виконання робіт, сертифікатів відповідності та якості за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також по договорах на закупівлю товарів або послуг із ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
* платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* інших документів, які стосуються проведення будівництва і ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.
Зазначені документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та судово-економічних експертиз.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПОГ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000042 від 14.02.2017, або за їх дорученням оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
* усіх укладених ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2016 років, а також на закупівлю товарів або послуг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
* проектно-кошторисної документації, що розроблена на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2016 років по об`єктах , де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на початок будівельно-монтажних та ремонтних робіт за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* дефектних актів за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, виконання робіт, сертифікатів відповідності та якості за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також по договорах на закупівлю товарів або послуг із ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
* платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги за 2015-2016 років по об`єктах, де підрядними (субпідрядними) організаціями є або було ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
* інших документів, які стосуються проведення будівництва і ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1