Справа № 521/395/17
Номер провадження:1-кс/521/350/17
У Х В А Л А

12 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням за № 0003710 від 26.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0003710 внесене до ЄРДР 26.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про те. що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Попередня кваліфікація злочину є шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Також в подальшому допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора Одеської області ОСОБА_6 , та попросив секретаря з`єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_5 , що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато поранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_5 , яким чином він, ОСОБА_6 , бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що ІНФОРМАЦІЯ_2 співпрацює із благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після розмови на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому директор фонду ОСОБА_7 , просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців НОМЕР_2 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_5 , домовився з ОСОБА_6 про зустріч в ІНФОРМАЦІЯ_8 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_6 залишив ОСОБА_5 свій мобільний номер НОМЕР_5 для зв`язку.

Наступного дня ОСОБА_5 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_6 , попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_5 знову подзвонив на номер НОМЕР_5 , та в телефонній розмові ОСОБА_6 , попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_6 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_7 окремої механізованої бригади.

У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Також встановлено, що 25.08.2016 року невстановлена особа, з мобільного номеру НОМЕР_8 , зателефонувала директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , та представилася заступником облдержадміністрації ОСОБА_6 , та попросив надати благодійну фінансову допомогу для 18 батальйону Територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 28000 гривень, але ОСОБА_8 попросив передзвонити йому через деякий час, та звернувся із заявою до правоохоронних органів для перевірки законності дій зазначеної особи.

Так, 08.08.2016 року директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Поладову ОСОБА_9 на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_9 , та особа яка йому зателефонувала представилася першим заступником губернатора Одеської області, та попросила надати матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » погодився, та в той же день на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

29.08.2016 року до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_10 , та чоловік який зателефонував представився першим заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , та попросив матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 17000 гривень. На директор товариства погодився, але зміг перерахувати лише 5000 гривень, на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Як вбачається з вищевикладеного, невстановлені особи, працюючи по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, та завдають їм майнової шкоди.

Також встановлено, що зазначений фонд за місцем своєї реєстрації - АДРЕСА_1 не перебуває та ніколи не перебував.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок встановлено, що грошові кошти від потерпілих підприємств та організацій перераховувались на розрахунковий рахунок Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , звідки одразу ж переводились на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Крім того встановлено, що за розрахунковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 закріплений банківський картковий рахунок № НОМЕР_13 .

Також в ході відпрацювання матеріалів було направлено запит до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо встановлення інформації по транзакціям, які мали місце за картковим рахунком № НОМЕР_13 .

Таким, чином, виконавши аналіз транзакцій на сервісі «Портмоне», встановлено, що частину операції шахраї здійснювали с використанням мобільного Інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_13 », інші - з ІР-адреси НОМЕР_14 , що належить Інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити наступну інформацію про користувачів Ір-адреси НОМЕР_14 в моменти часу 12.10.2016 о 10:47:49, 13.10.2016 о 10:05:24, 18.10.2016 о 10:38:18 та 19.10.2016 о 10:28:41, яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,:

-реєстраційні дані абонента;

-платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом;

-відомості щодо адреси, за якою надавалися послуги підключення до мережі Інтернет;

-інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 до інформації, що містить охоронювану законом таємницю про користувачів Ір-адреси НОМЕР_14 в моменти часу 12.10.2016 о 10:47:49, 13.10.2016 о 10:05:24, 18.10.2016 о 10:38:18 та 19.10.2016 о 10:28:41, яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі на матеріальних носіях інформації, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реєстраційні дані абонента;

-платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом;

-відомості щодо адреси, за якою надавалися послуги підключення до мережі Інтернет;

-інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.

Співробітник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.01.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.02.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1