УХВАЛА
30 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 07.04.2017 року по 11.04.2017 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 гривень, чим завдала гр. ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом 13.04.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із показами потерпілого ОСОБА_5 , 08.04.2017 року він перерахував кошти у сумі 5400 гривень на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого йому повідомила невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , під час розмови, а саме № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , пообіцявши при цьому пригнати автомобіль «FiatDoblo», та запчастини до автомобіля. 11.04.2017 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував ще кошти у сумі 4400 гривень, на вказаний номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що інформація щодо власника вищевказаного рахунку та банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його контактні та анкетні дані, а також інші відомості щодо власника вказаної картки мають значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, які в свою чергу мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом та містять відомості та фотозображення, що становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за 08.04.2017 та 11.04.2017 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку на який було перераховано кошти, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено вищевказаний платіж за вказану дату;
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 на який було перераховано кошти за 08.04.2017 року (відповідно до платіжного чеку від 12 год. 14 хв.); та за 11.04.2017 року (відповідно до платіжного чеку від 16 год. 30 хв.)
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: