УХВАЛА
іменем України
"21" липня 2017 р. 145/1105/17

1-кс/145/180/2017

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

головуючого ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 04.07.2017 до ЧЧ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 03.07.2017 невідома особа, шляхом шахрайства, під приводом доставки трактора МТЗ-80 та вантажного автомобіля ЗІЛ 130, заволоділа його грошовими коштами в сумі 90 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 30 000,00 гривень та на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 60 000,00 гривень, тим самим невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на загальну суму 90 000 грн.

Згідно доданої ОСОБА_5 квитанції «про здійснення переказу» встановлено, дата та час здійснення операції: 03.07.2017 (15:43:37). Переказ здійснений через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , через яке ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 60 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Просить надати їй тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку, зокрема: в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:43 год. 03.07.2017 по 00:00 год. 19.07.2017 здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу (відомості про такий документ та його копія), інші дані про таку особу (оформлена банківська картка, хто її оформляв, копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку), наявність відеоматеріалу на якому зафіксована дана особа, інформація аналогічного характеру щодо імені ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задоволити з викладених підстав.
Представники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не зявилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме дана інформація, яка перебуває у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві та Вінницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

В межах досудового розслідування внесеного 05.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати слідчому CВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку, зокрема: в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:43 год. 03.07.2017 по 00:00 год. 19.07.2017 здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу (відомості про такий документ та його копія), інші дані про таку особу (оформлена банківська картка, хто її оформляв, копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку), наявність відеоматеріалу на якому зафіксована дана особа, інформація аналогічного характеру щодо імені ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Сдідчий суддя ОСОБА_1