Справа № 489/2932/17
кримінальне провадження
№1-кс/489/872/17
УХВАЛА
13 липня 2017 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
31.05.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002712 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.05.2017 р., невстановлена особа, під приводом продажу пилососу "Thomas Perfect Air Animal Pure" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 у сумі 5024 грн., які він перерахував на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинила останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Вказані документи необхідні, так як можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься у документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по справі.
Враховуючи вищевикладене, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ та вилучити, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчим не було доведено необхідність отримання інформації, починаючи з 01.01.2017 р., а не з часу вчинення кримінального правопорушення, тобто 03.05.2017 р.

За таких обставин, клопотання слідчого в частині надання доступу до документів за період часу з 01.01.2017 р. по 02.05.2017 р., задоволенню не підлягає.
При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншим способами.
Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУ НП в Миколаївській області, якому доручено розслідування вказаного кримінального провадження, або інспектору ВПК в м. Києві Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 03.05.2017 р., коду ЄДОПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 03.05.2017 р. по 13.07.2017 р.;
документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
грошових чеків з 03.05.2017 р. по 13.07.2017 р.;
договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
інформації щодо ІР-адреси, з якою проводились транзакції в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 йн" по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;
фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаним розрахунковим рахунком за період часу з 03.05.2017 р. по 13.07.2017 р., при наявності тощо, які збереглися в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1
В решті відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя