Справа № 531/639/17
Провадження №1-кс/550/196/17
У Х В А Л А
Іменем України
07 липня 2017 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2016 р. за № 0000506, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, стосовно користувача рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме:
?копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
?анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
?додаткова інформація (якщо є);
?фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
?фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 25.07.2016 по 12.04.2017 включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
?відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2016 по 12.04.2017;
?відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2016 по 12.04.2017;
?відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР 28.07.2016 р. за №0000506 на підставі заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.07.2016 року, невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу трактора МТЗ - 82 заволоділа належними заявниці коштами в сумі 20 000 гривень, які остання перерахувала на рахунок банківської карти.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні були допитані в якості потерпілої ОСОБА_4 та в якості свідка ОСОБА_5 , які повідомили, що 25.07.2016 року в соціальній мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшли оголошення щодо продажу трактора МТЗ - 82 та зателефонувавши за номером мобільного телефону, що значився в оголошенні та поспілкувавшись із особою, що нібито являлась автором даного оголошення та власником трактора МТЗ 82, дійшли згоди про купівлю вказаного трактора за кошти в сумі 43 000 грн., але за умови, що покупець, тобто, ОСОБА_4 , внесе задаток в сумі 20 000 грн., на номер рахунку, що зазначить продавець, і у разі успішної проплати зі сторони ОСОБА_4 , вказаний трактор доставлять за місцем її проживання, де по факту і здійсниться остаточний розрахунок. В подальшому, на дані умови сторони погодились та отримавши від невідомого продавця трактора номер рахунку, а саме - НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чоловік ОСОБА_4 , здійснив перерахунок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Красноград Харківської області, двома платежами на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн., після чого повідомивши про внесення завдатку продавця, останній підтвердив отримання коштів, та зазначив, що у такому разі трактор виїздить в напрямку проживання покупця ОСОБА_4 . Однак, через деякий час, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 із вищевказаним продавцем, останній повідомив, що на шляху до їхнього місця проживання даний трактор був зупинений фіскальною службою та щоб продовжити рух необхідно здійснити весь розрахунок, тобто, повторно перерахувати подібним чином решку коштів. В свою чергу ОСОБА_4 відмовилась від подібних змін у даній домовленості та попрохала повернути кошти, чи доставити трактор. В подальшому зв`язок із продавцем трактора зник в т.ч. оголошення на вищевказаному сайті мережі Інтернет.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності банківської установи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000506, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 28.07.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банком.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та відомості перебувають або можуть перебувати у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів та відомостей.
Разом з цим у клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, розпорядником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ставиться питання про надання можливість вилучити їх у Полтавському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, слідчим не доведено, що існує можливість вилучення зазначених документів у Полтавському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , як і не доведено, що такі документи знаходяться або можуть знаходитися у Полтавському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчим також не надано доказів, що Полтавське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000506 від 28.07.2016 року, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, стосовно користувача рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме:
?копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
?анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
?додаткова інформація (якщо є);
?фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
?фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 25.07.2016 по 12.04.2017 включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
?відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2016 по 12.04.2017;
?відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.07.2016 по 12.04.2017;
?відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Строк дії ухвали до 07 серпня 2017 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1