Справа №766/2634/17
н/п 1-кс/766/1897/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на НОМЕР_2 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING 3900 грн. та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL 102 грн., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на НОМЕР_2 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING 3900 грн. та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL 102 грн.;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на НОМЕР_2 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING 3900 грн. та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL 102 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.01.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 10.01.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.01.2017 близько 15:00 години на її мобільний телефон з телефону НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення з текстом: «OSCHADBANK» Uvaga! ІНФОРМАЦІЯ_2 .( НОМЕР_5 ). Потерпіла одразу зателефонувала за цим номером. Слухавку підняв молодий чоловік. Як він представився потерпіла не запам`ятала. Він сказав, що у зв`язку з націоналізацією ІНФОРМАЦІЯ_3 йде об`єднання двох банків і, що при перевірці її картка була заблокована на 62 дні. Він запитав номер карки та номер оператора, яким вона була видана. Невідомий сказав, що це три цифри, які знаходяться на іншій стороні картки. Потім він сказав, що перешле якийсь пароль і йому необхідно його сказати. Після цього потерпілій почали приходити повідомлення з паролями. Таких повідомлень було 4. Фактично все ці процедури зайняли пів години. Після того, як потерпіла повідомила останній пароль, чоловік сказав, що її картка розблокована і вона може нею користуватися далі.

Водночас, фактично через 2 хвили їй прийшло смс-повідомлення, що з картки переказано на картку іншого банку 3900 грн. А об 15:26 годині надійшло ще одне повідомлення, що з картки ще знято 102,00 грн.

Інформація щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 09.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL,та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, на який з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 09.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBILта вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на НОМЕР_2 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING 3900 грн. та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL 102 грн., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на НОМЕР_2 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING 3900 грн. та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL 102 грн.;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на НОМЕР_2 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING 3900 грн. та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL 102 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.01.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя