печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042, -

В С Т А Н О В И В :
30.05.2017 старший слідчий слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, пов`язаною з укладанням та виконанням договору підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року між ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» та ТОВ «КПД Груп», з можливістю здійснити вилучення їх оригіналів, а саме: Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) від 07.12.15 на суму 1375602 грн.; довідка про вартість виконаних робіт форми №КБ-3 від 07.12.15 на суму 1375602 грн.; Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) від 01.12.15 на суму 454162,80 грн., Платіжні доручення №4650 від 09.12.15 та №4588 від 02.12.15; Підсумкові відомості ресурсів; Журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6) згідно вказаних актів виконаних робіт; Маркшейдерські заміри виконаних робіт за договором підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року; Додаткову угоду від 30.06.2016 року №5 до договору підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року; Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) до договору підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року, що проводилися після 05.08.2016 року на усунення виявлених недоліків по виконаних роботах, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), платіжні доручення, Маркшейдерські заміри виконаних робіт; службові перевірки, які проводились державним підприємством за договором № 29/ОР-15; службову записку головного маркшейдера ДП ОСОБА_6 №368/1 від 08.08.16; службову начальнику відділу реструктуризації та капітального будівництва ДП ОСОБА_7 №380/1 від 12.08.16; Акт маркшейдерського заміру за листопад 2015 року та виконавчі зйомки по відвалу шахти «Гірник»; Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) від 20.12.16 на суму 270897,60 грн.; довідка про вартість виконаних робіт форми №КБ-3 від 20.12.16 на суму 270897,60 грн.; належним чином завірена копія журналу реєстрації договорів, що перебувають в розпорядженні в ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 2-А.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, яке 24.02.2017 об`єднано з матеріалами досудового розслідування № 0000317 за фактом розтрати службовими особами ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» у 2015-2016 роках коштів цього державного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами ДП «Об`єднана Компанія «Укрвуглереструктуризація» з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, в тому числі ТОВ «КПД Груп».

За умовами укладених договорів з ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» комерційні підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із службовими особами ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через Державну казначейську службу України.

Так, 12.10.2015 між ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «КПД ГРУПП» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 29/ОР-15 щодо проведення робіт з рекультивації породних відвалів (колишньої шахти № 40) згідно проекту ліквідації шахти «Гірник», який в частині зняття шару породного відвалу виконано частково.

25.05.2017 з метою всебічного, повного та ґрунтовного проведення досудового розслідування, визначення відповідності проведення робіт проектно-кошторисній документації, органом слідства призначено судову будівельно-технічну експертизу за договором № 29/ОР-15.

05.08.2016 року слідчою групою Генеральної прокуратури України за участі спеціалістів маркшейдерів, здійснено виїзд на вказаний об`єкт будівельних робіт шахти Гірник, розташованої в м. Гірник Донецької області, та за допомогою спеціальних приладів проведені обміри і топографічну зйомку, в ході якої встановлені невідповідності між даними проектно кошторисної документації, актів виконаних робіт та фактичним їх виконанням.

З метою проведення будівельно-технічної експертизи необхідно додатково вилучити оригінали наступних документів: акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) від 07.12.15 на суму 1375602 грн.; довідка про вартість виконаних робіт форми №КБ-3 від 07.12.15 на суму 1375602 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) від 01.12.15 на суму 454162,80 грн.; платіжні доручення №4650 від 09.12.15 та №4588 від 02.12.15; підсумкові відомості ресурсів; журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6) згідно вказаних актів виконаних робіт; маркшейдерські заміри виконаних робіт за договором підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року; додаткову угоду від 30.06.2016 року №5 до договору підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року; акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) до договору підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року, що проводилися після 05.08.2016 року на усунення виявлених недоліків по виконаних роботах, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), платіжні доручення, маркшейдерські заміри виконаних робіт; службові перевірки які проводились державним підприємством за договором № 29/ОР-15 та належним чином копія журналу реєстрації договорів, що перебувають в розпорядженні в ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 2-А.

26.05.2017 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 26.05.2017 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 2-А, а саме: Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) від 07.12.15 на суму 1375602 грн.; довідка про вартість виконаних робіт форми №КБ-3 від 07.12.15 на суму 1375602 грн.; Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) від 01.12.15 на суму 454162,80 грн., Платіжні доручення №4650 від 09.12.15 та №4588 від 02.12.15; Підсумкові відомості ресурсів; Журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6) згідно вказаних актів виконаних робіт; Маркшейдерські заміри виконаних робіт за договором підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року; Додаткову угоду від 30.06.2016 року №5 до договору підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року; Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) до договору підряду №29/ОР-15 від 12.10.2015 року, що проводилися після 05.08.2016 року на усунення виявлених недоліків по виконаних роботах, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), платіжні доручення, Маркшейдерські заміри виконаних робіт; службові перевірки, які проводились державним підприємством за договором № 29/ОР-15; службову записку головного маркшейдера ДП ОСОБА_6 №368/1 від 08.08.16; службову начальнику відділу реструктуризації та капітального будівництва ДП ОСОБА_7 №380/1 від 12.08.16; Акт маркшейдерського заміру за листопад 2015 року та виконавчі зйомки по відвалу шахти «Гірник»; Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ2в) від 20.12.16 на суму 270897,60 грн.; довідка про вартість виконаних робіт форми №КБ-3 від 20.12.16 на суму 270897,60 грн.; належним чином завірена копія журналу реєстрації договорів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29896/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

01.06.2017