печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ Банк Михайлівський ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника тертього відідлу процесуального процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слдічими органів прокуратури та процесуального керівництва прокрутаури м. Києва ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що виконувач обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 та службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до оригіналів кредитних справ, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, а саме: за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн.

У забезпечення за наданими кредитами Банком 20.05.2016 було отримано в іпотеку земельні ділянки в Київській області на загальну суму 175,1 млн. грн. (Іванківський район 19,2 га, Макарівський район 12,4 га), що є значно меншою, ніж сума наданих кредитів, та недостатньою для покриття кредитного ризику. Кредитні договори та договори іпотеки з боку Банку було підписано в.о. голови правління Банку - ОСОБА_5 .

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

Разом з цим, зазначені вище товариства мають ознаки фіктивності, що підтверджується Звітом (Висновком) про результати перевірки кредитних операцій Банку від 15.08.2016 з додатками та Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, пунктом 5.2 передбачено, що на підставі зібраних документів та особистої зустрічі з уповноваженою особою позичальника, Управлінням по роботі з корпоративними клієнтами, Департаментом ризик-менеджменту, Департаментом безпеки Банку та Юридичним департаментом Банку готуються висновки, в яких відображаються питання про доцільність кредитування позичальника.

Також, відповідно до абзацу 2 пункту 8. глави 1 розділу І Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника відповідно до вимог, визначених цим Положенням. Кредитна документація (справа) боржника має містити мінімально необхідні дані, перелік яких наведено в додатку 2 до цього Положення. Залежно від виду кредитної операції банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо зазначивши їх у внутрішньобанківських положеннях.

Крім того, згідно із додатком 2 Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», кредитна документація (справа) формується на паперових носіях і повинна містити: висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами, укладених з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС»,ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП», ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП», ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ЯРОС ГРУП», відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності підприємств: ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС», ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП», ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП», ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ЯРОС ГРУП», інформація в банку була відсутня.

Крім того, проведеною виїмкою вищевказаних кредитних справ встановлено, що оригіналів та копій протоколів засідань Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський», які стосуються вказаних кредитних договорів в ПАТ «Банк Михайлівський» немає.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

А саме, в той же день, тобто 19.05.2016, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками через 20 підприємств та фінансових компаній з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів» на погашення заборгованості 15-ти існуючих позичальників за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

За результатом проведеної експертизи встановлено, що розмір завданих збитків дорівнює розміру кредитної заборгованості у сумі 924 596 736,10 грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівників ПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, слідчим слідчого відділу прокуратури Полтавської області, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 07.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 07.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 07.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909), що перебуває у володінні Лубенської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

- особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 04.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 04.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 04.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093), що перебуває у володінні Чернігівської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

- особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 04.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 04.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 04.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ «ПЕРШИЙ СЕРВІС ЮА» (код 40158435), що перебуває у володінні Славутської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Хмельницькій області, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

- особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 07.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 07.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 07.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893), що перебуває у володінні Чернівецької об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернівецькій області, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

- особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 07.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 07.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 07.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030), що перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

- особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 04.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 04.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 04.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051), що перебуває у володінні Овруцької об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

- особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 07.12.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 07.12.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 07.12.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051), що перебуває у володінні Гайсинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

- особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 03.07.2015 по 01.01.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 03.07.2015 по теперішній час; податкових декларацій з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 03.07.2015 по 01.01.2017, які стосуються ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), що перебуває у володінні Тернопільської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26245/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_4

Копія Лубенська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, Чернігівська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області, Славутська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, Чернівецька об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області, ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, Овруцька об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, Гайсинська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, Тернопільська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області.

Виконавець: ОСОБА_1 15.05.2017 р.