Справа № 583/2244/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" вересня 2017 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.08.2017 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а саме: тимчасового доступу до оригіналів (або належним чином завірених та добре читаємих копій) документів, з правом вилучення документів, які містяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (перелік зазначений в клопотанні), для направлення до Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виконання судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000075 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В судове засідання слідчий Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Прокурор Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 подав заяву якою просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000075 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі листа № 20-18-04-17-12/2236 від 23.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо наслідків проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до акту ревізії № 04-07/3 від 12.06.2017 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 під час ревізії встановлено збитки на суму 531,2 тис. гривень, заподіяної: зайвим нарахуванням та виплатою компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації 193205,85 грн., зайвим перерахування 10 організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги - 327092,05 грн. 21.07.2017 для документального підтвердження збитків встановлених управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 , було призначено судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_4 . 18.08.2017 до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання старшого судового експерта ОСОБА_5 про те, що для виконання судової економічної експертизи необхідно надати оригінали документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (перелік зазначений в клопотанні).

В зв`язку з вище викладеним, з метою проведення, призначеної судової економічної експертизи для документального підтвердження збитків встановлених ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів (або належним чином завірених та добре читаємих копій), що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що речі і документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання можливості тимчасового доступу до оригіналів (або належним чином завірених та добре читаємих копій) документів, з правом вилучення документів необхідна для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, проведення судової економічної експертизи.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000075 від 04.07.2017 року, а саме: слідчому СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступу до оригіналів (або належним чином завірених та добре читаємих копій) документів, з правом вилучення документів, які містяться в приміщенні

ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Виписки з особового рахунку щодо перерахування коштів на рахунки НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Охтирського УБР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у якості компенсації витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період за січень червень 2015 року.

2. Регістри бухгалтерського обліку щодо розрахунків з НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Охтирським УБР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » по компенсації витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період за січень червень 2015 року.

3. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по наступним отримувачам субсидії:

ОСОБА_7 (справа № 20190) за період лютий квітень 2017 року;

ОСОБА_8 (справа № 9965) за період березень вересень 2015 року, вересень листопад 2016 року;

ОСОБА_9 (справа № 14419) за період червень серпень 2016 року;

ОСОБА_10 (справа № 18089) за жовтень 2016 року;

ОСОБА_11 (справа № 19343) за вересень жовтень 2016 року;

ОСОБА_12 (справа № 18647) за травень червень 2016 року;

ОСОБА_13 (справа № 21518) за квітень 2017 року;

ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ) за березень 2016 року квітень 2017 року;

ОСОБА_15 (справа № 17586) за лютий квітень 2017 року;

ОСОБА_16 (справа № 16991) за грудень 2016 року квітень 2017 року;

ОСОБА_17 (справа № 12610) за листопад 2015 року квітень 2016 року;

ОСОБА_18 (справа № 16951) за лютий березень 2016 року;

ОСОБА_19 (справа № 21003) за лютий квітень 2017 року;

ОСОБА_20 (справа № 10815) за січень 2016 квітень 2017 року;

ОСОБА_21 (справа № 9336) за січень квітень 2017 року;

ОСОБА_22 (справа № 10592) за вересень 2016 року квітень 2017 року;

ОСОБА_23 ( АДРЕСА_3 ) за листопад 2015 року квітень 2017 року;

ОСОБА_24 (справа № 7801) за грудень 2016 року квітень 2017 року;

ОСОБА_25 (справа № 748) за березень квітень 2017 року;

ОСОБА_26 (справа № 19258) за серпень 2016 року квітень 2017 року;

ОСОБА_27 (справа № 16982) за лютий травень 2016 року, січень квітень 2017 року;

ОСОБА_28 ( АДРЕСА_4 ) за лютий березень 2016 року, листопад 2016 року квітень 2017 року;

ОСОБА_4 (справа № 8534) за березень 2015 року вересень 2016 року;

ОСОБА_29 (справа № 14549) за вересень 2016 року квітень 2017 року;

4. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по наступним отримувачам субсидії:

ОСОБА_31 (справа № 15937) за грудень 2016 року березень 2017 року;

ОСОБА_32 (справа № 16941) за лютий березень 2017 року;

ОСОБА_33 (справа № 20491) за січень березень 2017 року;

ОСОБА_34 ( АДРЕСА_5 ) за грудень 2015 року лютий 2016 року;

ОСОБА_35 (справа № 14545) за січень-лютий 2016 року;

ОСОБА_36 (справа № 11234) за листопад 2016 року березень 2017 року;

ОСОБА_37 (справа № 13017) за січень лютий 2016 року;

ОСОБА_38 ( АДРЕСА_6 ) за вересень 2016 року березень 2017 року;

ОСОБА_39 (справа № 11702) за жовтень 2016 року березень 2017 року;

ОСОБА_40 (справа № 19016) за квітень 2016 року березень 2017 року;

ОСОБА_41 (справа № 19711) за березень 2017 року;

ОСОБА_42 (справа № 5691) за жовтень 2015 року лютий 2016 року;

5. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по наступним отримувачам субсидії:

ОСОБА_43 (справа № 14928) за січень лютий 2017 року;

ОСОБА_44 (справа № 10897) за січень квітень 2017 року;

ОСОБА_45 (справа № 19161) за січень квітень 2017 року;

ОСОБА_46 (справа № 19992) за лютий квітень 2017 року;

6. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по наступним отримувачам субсидії:

ОСОБА_48 (справа № 11634) за листопад 2015 року січень 2016 року, травень серпень 2016 року, березень квітень 2017 року;

ОСОБА_49 (справа № 10015) за листопад 2015 року лютий 2016 року;

7. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_47 », ПП « ОСОБА_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по наступним отримувачам субсидії:

ОСОБА_50 (справа № 2324) за січень лютий 2016 року;

ОСОБА_51 (справа № 2712) за травень вересень 2015 року;

ОСОБА_52 (справа № 19478) за липень серпень 2016 р.;

ОСОБА_53 (справа № 14739) за квітень жовтень 2016 року;

ОСОБА_54 (справа № 16096) за лютий червень 2016 року;

ОСОБА_55 (справа № 11941) за листопад грудень 2015 року, січень лютий 2016 року.

Для направлення до Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виконання судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000075 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1