печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитними договорами укладеним між позичальниками та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний кредитор) передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіли майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. Позичальники, що вказані у додатку No1: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Договори відступлення прав за іпотечним договором за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » посвідчені ПНКМНО ОСОБА_19 . Оцінка кредитного портфелю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». До вчинення зазначених кримінальних правопорушень, причетні колишні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 службові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », такі як ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також начальник відділу оцінки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_31 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки документів, зокрема копій документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_29 для погодження кандидатури ОСОБА_28 на посаду Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.10.2015, у т.ч. ОСОБА_32 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій зазначених документів, зокрема: документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_29 для погодження кандидатури ОСОБА_28 (ідн. НОМЕР_1 ) на посаду Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), таких як: анкет, копії диплома/дипломів про освіту, який/які свідчить/свідчать про наявність вищої освіти; копія документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, із копією рішення, виданого в порядку, визначеному законодавством України, щодо визнання цього іноземного документа про освіту; копії трудової книжки або інший документ, який підтверджує: стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки, у тому числі для голови правління та головного бухгалтера банку на керівних посадах - не менше ніж один рік; ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом керівника кадрової служби юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та скріплені відбитком її печатки або засвідчені нотаріально; інформації про кредитну історію від кваліфікованих бюро кредитних історій; інформації контролюючого органу про стан виконання обов`язків фізичною особою як платником податків; довідки про наявність чи відсутність судимості у фізичної особи, виданої компетентним органом країни проживання, листів (рішень) НБУ щодо погодження її кандидатури та інших наявних документів щодо призначення на посаду Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ОСОБА_28 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61518/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1