Справа № 161/3757/17
Провадження № 1-кс/161/1832/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 13 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003723 від 16.08.2016 за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП « ОСОБА_6 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Окрім того, слідча зазначила, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №8192/4/24-1-1 від 21.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від в.о. начальника управління безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, слідча зазначила, що аналізом, викладеної в заяві та додатках до неї інформації, встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Разом з тим, слідча зазначила, що з березня 2012 року ПП « ОСОБА_6 » припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що 10.08.2015 Господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_6 ».

Також, слідча зазначила, що встановлено, що найбільші кредиторські вимоги на загальну суму 26 316 201,85грн. до ПП « ОСОБА_6 » заявили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізична особа ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

Окрім цього, слідча зазначила, що враховуючи необхідність дослідження проведених фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 , а також можливу попередню змову службових осіб (представників) вказаних підприємств на доведення до банкрутства ПП « ОСОБА_6 », з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів статистичної звітності ПП « ОСОБА_6 проведенні їх виїмки.

У зв`язку з цими обставинами, слідча ОСОБА_5 , ст.ст. 40, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, просила суд,-

1. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням оперативному підрозділу ГУ ДФС у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2012-2015 років, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а також вилучення завірених належним чином копій таких документів.

2. Дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні. Окрім того, слідчий зазначив, що вищевказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-економічної експертизи з питань наявності чи відсутності ознак доведення до банкрутства згідно показників фінансово-економічного стану ПП « ОСОБА_6 » за період з 2012 по 2015 рік. Також, у підтвердження доводів щодо обставин банкрутства подав суду копію ухвали Господарського суду Волинської області від 24.02.2016 року про про порушення провадження у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_6 ».

Прокурор ОСОБА_9 не заперечила щодо задоволення клопотання слідчого, оскільки воно є підставним та просила суд його задоволити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши клопотання, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_9 , встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав щодо задоволення клопотання.

До ЄРДР за №0003723 від 16 серпня 2016 року, на підставі заяви потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слідчим внесені відомості про те, службовими особами ПП « ОСОБА_6 » умисно, з корисливих мотивів, вчинено дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ПП « ОСОБА_6 » та як наслідок визнання вищевказаного підприємства банкрутом,що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з попередньою кваліфікацією ст.219 КК України (а.с.3).
Згідно копії ухвали Господарського суду Волинської області від 24 лютого 2016 року встановлено, що відносно ПП « ОСОБА_6 » порушено провадження у справі про банкрутство (а.с.10-12).
Згідно вимоги від 12.02.2017 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що первинні дані отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному вигляді (а.с.5).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або та ке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому ОСОБА_5 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей, з можливістю зняття їх копій.

Керуючись, ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, шляхом зняття їх копій, а саме: статистичної звітності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2012-2015 років, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1