Справа № 369/2460/17
Провадження № 1-кс/369/515/17
У Х В А Л А
іменем України
09.03.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000368 від 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 26.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2017, приблизно о 23.50 годині, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом вільного доступу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала належну ОСОБА_5 , картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_5 , з якого у подальшому перерахувала грошові кошти у сумі 696 200 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 22.01.2017 року, він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким того ж дня поїхав відпочивати до сауни. Перебуваючи у приміщення сауни, що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , здійснював оплат послуг належною йому карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого він є. При здійсненні оплати вказаних послуг, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який знаходився у приміщенні вказаного закладу разом із ОСОБА_5 , побачив ПІН-код зазначеної картки. Після цього, упродовж наступної години, коли їх відпочинок продовжився, особа на ім`я ОСОБА_6 , скориставшись відсутністю уваги ОСОБА_5 , таємно викрала належну йому картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого він є. Потім, ОСОБА_5 та особа на ім`я ОСОБА_6 , що разом із ним відпочивав вийшли із приміщення зазначеного закладу. При цьому, ОСОБА_5 не виявив відсутності належної йому картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого він є. У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи викрадену у ОСОБА_5 картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є ключем до поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перерахувала із розрахункового рахунку вищевказаного підприємства грошові кошти у сумі 696 200 (шістсот дев`яносто шість тисяч двісті) гривень на розрахунковий рахунок торгово-сервісного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . У подальшому, ОСОБА_5 , зустрівся із директором вказаного підприємства, який підтвердив факт перерахування зазначених грошових коштів та повідомив, що їх походження йому не відоме.

У ході досудового розслідування отримано завірені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) копії меморіальних ордерів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів із поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із використанням картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є ключем до вказаного рахунку. Також, перерахування грошових коштів, про яке йдеться, підтверджується отриманим у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні довідки по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні було встановлено, що грошові кошти у сумі 696 200 (шістсот дев`яносто шість тисяч двісті) гривень, які перераховані із поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із використанням картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є ключем до вказаного рахунку є предметом вчиненого кримінального правопорушення у зв`язку із чим, у порядку ст.ст. 94, 98, 110 КПК України, їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 26.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України отримано лист від провідного менеджера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлено, що грошові кошти, які стали предметом вчиненого кримінального правопорушення, а саме ті грошові кошти, що перераховувались із поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із використанням картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є ключем до вказаного рахунку на розрахунковий рахунок торгово-сервісного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у сумі 696 200 (шістсот дев`яносто шість тисяч двісті) гривень, заблоковані на внутрішніх рахунках банку.

На даний час у ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 00.00 год., 21.01.2017 по 00.00 год. 24.01.2017. А також виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до грошових коштів у сумі 696 200 (шістсот дев`яносто шість тисяч двісті), які було перераховано із поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із використанням картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є ключем до вказаного рахунку на розрахунковий рахунок торгово-сервісного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з метою їх подальшого вилучення та передачі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для відповідального зберігання, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення та визнані речовим доказом.

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. В іншій частині клопотання, приходжу до переконання про необхідність відмовити, оскільки відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), до повноважень слідчого судді не входить передача грошових коштів, які заблоковані на внутрішніх рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 00.00 год. 21.01.2017 по 00.00 год. 24.01.2017, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1