У Х В А Л А Справа № 200/10740/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6387/17

13 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000096 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 червня 2017 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до наданого слідчою клопотання, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012 році придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці на загальну суму 405 157 481 гривень. В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вказане обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 391 774 865 гривень. Однак, обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 149 166 гривень. Підставою суттєвого завищення вартості вказаного обладнання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали видатки на залучення до виконання субпідрядних робіт суб`єктів господарюванням з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взято на облік, як платника податку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

16.11.2016 слідчим проведено виїмку документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_6 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, з метою документування злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення службових осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також додаткового кола осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення, встановлення суми грошових коштів сплачених за обладнання та привласненої суми грошових коштів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні копій належним чином завірених наступних документів:

- юридичних справ по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_6 ;

- інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_6 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2011 року до моменту їх закриття, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та оперативним працівникам за дорученням слідчої в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з вилученням належним чином завірених копій, а саме: юридичних справ по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_6 ; інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_6 із зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, оборотів за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2011 року до моменту їх закриття, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1