У Х В А Л А
Справа №377/532/17

Провадження №1-кс/377/73/17

06 липня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали скарги в.о.уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого щодо невнесення заяви про кримінальне правопорушення до ЄРДР, -
В С Т А Н О В И Л А :
В.о. уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» ОСОБА_2 до суду подано зазначену скаргу, в якій він просить зобов`язати слідчого Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області внести відповідно до вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» ОСОБА_3 , від 14.02.2017 року про кримінальне правопорушення.
Заявник в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надіслали до суду заяву, в якій просили провести розгляд скарги без представника Банку.
Слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з"явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду скарги згідно вимог ч. З ст.306 КПК України.
Перевіривши додані до скарги матеріали та матеріали перевірки за заявою уповноважене особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 , вважаю правильним зробити наступний висновок.
З наданих матеріалів перевірки встановлено, що 14.02.2017 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 до начальника ГУ НП України в Київській області була подана заява про кримінальне правопорушення в порядку ст.ст.60 та 214 КПК України № 14-4-979 на підставі якої вона просила внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. В поданій заяві уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 , вказала, вказала на умисне дроблення грошових коштів клієнта ФОП ОСОБА_4 , зі свого рахунку на картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_5 з призначенням надання фінансової допомоги, протягом одного банківського дня 04.02.2015 здійснено перерахування на суму 59043 гривні. Підставами для цього стали результати перевірки аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит», якою у діях ФОП ОСОБА_4 , встановлено явні ознаки умисного дроблення грошових коштів, які розміщувалися на її рахунку. ФОП ОСОБА_4 , в результаті вчинення вищевказаних дій мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200000 гривень лише вкладникам банку, якими вона не є, у зв`язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.
Заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 , від 14.02.2017 року № 14-4-979 за фактом заволодіння коштами ПАТ «КБ «Надра» ФОП ОСОБА_4 , в порядку ст.214 КПК України із ГУ НП України в Київській області була направлена начальникові Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області, а з даного відділу направлена до Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП у Київській області.
Вказана заява була зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Славутицького ВП ГУ НП України в Київській області за № 671 від 09.03.2017 року та передана начальником Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 в.о. начальнику СВ Славутицького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 для внесення до ЄРДР та прийняття рішення про порушення кримінального провадження.
В свою чергу в.о. начальника СВ Славутицького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 направив начальнику Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 зазначену заяву, яка була зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Славутицького ВП ГУ НП України в Київській області за № 671 від 09.03.2017 року для її розгляду згідно Закону України «Про звернення громадян» та «Положення про порядок роботи із зверненням громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ», затвердженого наказом МВС України від 10.10.2004 року №1177.
За результатами розгляду даної заяви 21.03.2017 року старшим дільничним офіцером поліції Славутицького ВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 ,складено висновок, затверджений начальником Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 ..
Як вбачається із цього висновку, в ході проведення перевірки заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 , в діях ОСОБА_4 не встановлено ознак кримінального чи адміністративного правопорушення, тому перевірка була завершена.
Листом начальника Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 повідомлено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 №1158/109/1003/07-2016 від 22.03.2016 року. Відомості, про те, коли отримано ПАТ «КБ «Надра» вказаний лист у матеріалах відсутній.
В той же час із матеріалів які надані представником банку вбачається, що 06.06.2017 за вих. №14-4-4016 Банк звернувся до начальника Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області з вимогою поінформувати про результати розгляду заяви від 14.02.2017.
23.06.2017 за вих. № 1158/109/1003/07-2016 до Банку надійшла відповідь, за підписом Начальника Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , що заяву Банку розглянуто згідно Закону України «Про звернення громадян». Разом із відповіддю було надіслано висновок, складений ст.дільничим офіцером поліції Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_8 .
Таким чином, в.о.уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_2 , дізнавшись, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за вказаною заявою слідчим Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області до ЄРДР всупереч вимогам ст.214 КГІК України внесені не були, оскаржив бездіяльність слідчого до слідчого судді Славутицького міського суду Київської області.
Відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97. кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, були порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
Згідно ч. 1 ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те. що не передбачено законодавством.
Відповідно до ч. 2 цієї статті органи державної влади та органи місцевого самоврядування. їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
За змістом ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов`язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Як зазначено у п. 1.3. Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України, затверджений наказом МВС України № 1177 від 10.10.2014 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 р. за № 1361/9960. громадяни України мають право звернутися до апарату МВС. закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, їх керівників із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявами або клопотаннями про реалізацію своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів, а також зі скаргами про їх порушення.
Відповідно до п. 1.6. вказаного Положення, до звернень громадян відносять викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Під термінами «пропозиція», «заява», «скарга» слід розуміти:
«пропозиція» (зауваження) - звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства;
«заява» (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності апарату МВС. закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС. посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо;
«скарга» - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об`єднань громадян, підприємств, посадових осіб.
Заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 , вказаним у зазначеному Положенні критеріям не відповідає, тому не підлягала розгляду в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», а підлягала розгляду відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Як зазначено у ч. 2 цієї статті. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджується Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України. Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
Відповідно до ч.4 ст.214 КПК України слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
Згідно п.п. 4 п. 2.1. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012року № 69. до Реєстру вноситься, зокрема, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, повідомлені заявником. попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини) закону про кримінальну відповідальність.
При цьому вимоги до форми заяви про кримінальне правопорушення. її змісту нормами Кримінального процесуального кодексу України не встановлені. Тому заява чи повідомлення, в яких міститься інформація про посягання на будь-який об`єкт правової охорони, передбачений Кримінальним кодексом України, підлягає розгляду відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України. Відсутність у заяві правової кваліфікації кримінального правопорушення не може бути підставою для відмови у внесенні цієї заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки визначення кваліфікації кримінального правопорушення, про яке викладено у заяві, не є обов`язком заявника, а належить до компетенції слідчого, прокурора.
З поданої заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 , вбачається, що вона виклала обставини кримінального правопорушення і просила внести відомості до ЄРДР на підставі її заяви про кримінальне правопорушення згідно ст.214 КПК України.
Виходячи з наведеного, вважаю, що необхідно визнати незаконною бездіяльність слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після надходження заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 про кримінальне правопорушення від 14.02.2017 року № 14-4-978, та зобов"язати його внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 про кримінальне правопорушення від 14.02.2017 року № 14-4-978 і розпочати досудове розслідування.
Крім того відповідно до ч.1 ст.304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення. Як вбачається з матеріалів висновок по заяві прийнятий 21.03.2017 року, проте представники банку про це дізналися 23.0.2017 року, до суду звернулися відповідно штемпелю на конверті 30.06.2017 року. Тому в даному випадку вважаю, що строк оскарження пропущений представниками банку з поважних причин і тому необхідно поновити строк подання вищезазначеної скарги.
На підставі викладеного, керуючись ст. 303-307 К1ІК України. -
У Х В А Л И Л А :
Поновити строк подачі скарги.
Скаргу в.о.уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_2 задовольнити.
Визнати незаконною бездіяльність слідчого Славутицького ВП Броварського ВПГУ НП в Київській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після надходження заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 про кримінальне правопорушення від 14.02.1017 року № 14-4-979.
Зобов`язати слідчого Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3 про кримінальне правопорушення від 14.02.1017 року № 14-4-979 та розпочати досудове розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1