печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у співучасті з ОСОБА_5 та іншими, у тому числі з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, вчиняються дії з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод.

З матеріалів клопотання вбачається, що вищевказані особи мають безпосереднє відношення до створення схеми конвертації та переведення безготівкових грошових коштів в готівку через рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом укладання договорів з фіктивними СГД на ніби-то постачання різних товарно-матеріальних цінностей та надання різного роду послуг (постачання ТМЦ), вступив в злочину змову з вище зазначеними особами для спільного здійснення злочинної діяльності, дані особи постійно зустрічаються в закладах з обмеженим доступом, спілкуються за допомогою мобільного зв`язку, а також в особистих автомобілях. Громадянин ОСОБА_4 під час виконання своїх функцій постійно спілкується та надає нові завдання вказаним вище особам для контролю над діяльністю схеми ухилення від сплати податків, з метою допомоги в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та громадянином ОСОБА_4 було досягнено домовленості зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що під час проведення підприємством тендерних закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть надавати пропозиції з найнижчими цінами начебто на постачання товарно-матеріальних цінностей для отримання перемоги в тендері. В подальшому після отримання безготівкових коштів від проведених тендерних закупівель ОСОБА_4 буде здійснено переведення даних коштів у готівку, після чого обумовлена частина отриманих від тендерних закупівель коштів буде повертатися не встановленим на даний час службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в готівковому вигляді.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй злочинній діяльності мали фінансово-господарські відносини з наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який має розрахункові рахунки № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " та НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ";

7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ";

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), який має розрахункові рахунки № НОМЕР_19 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та № НОМЕР_20 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

9. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

11. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

12. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", (адреса АДРЕСА_1 ). Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000291 від 24.03.2016, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", (адреса АДРЕСА_1 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , а саме:

- копії документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 2014 року до 31.07.2017 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43948/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1