КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4323/17
Провадження № 1-кс/552/1277/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про інформацію, а саме рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2017 року до відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт з УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, згідно з яким встановлено, що посадові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПМР ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ).

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи службовим становищем з корисливою метою надають до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні відомості щодо отримання компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян. Так зазначені підприємства за період з 01.01.2016 року по 28.02.2017 року отримали 6 394 224 грн., з яких службові особи привласнили понад 500 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2017 року за № 0001042 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення 316/115/102-17 від 20.04.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ( НОМЕР_4 ), для досягнення злочинної мети службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ( НОМЕР_4 ), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.

Окрім цього, згідно з листом №1968/9/16-01-08-01-25 від 04.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме рахунок № НОМЕР_3 .

Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 з 21.02.2014 року по 01.07.2017 року.

Таким чином вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана, як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів.

Старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання, а саме рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 убачається, що протягом 2016-2017 років під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем встпули у злочину змову з підприємствами перевізників ( а.с.7), отже відсутні підстави для надання тимчасового доступу з подальшим вилученням документів з 21.02.2014 року.

Суд дослідивши матеріали справи дійшов до висновку про надання тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про інформацію, а саме рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 за період часу 01.01.2016 року по 01.07.2017 року.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 неможливо встановити та довести факт причетності заволодіння грошовими коштами. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про інформацію, а саме рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування, де було зняття грошових коштів ), суми зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.01.2016 року по 01.07.2017 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 серпня 2017 року.
Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1