н/п 1-кс/490/5971/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 23.01.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , як на паперових, так і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошові чеки або інші документи про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження № 0000010 від 23.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансово-грошові потоки та підприємства, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та обсяги проведених операцій.

Крім того, тимчасовий доступ має значення для призначення у справі відповідних експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Органами ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування рамках кримінального провадження № 0000010 від 23.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року невстановлені особи від імені юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » укладали фіктивні господарські угоди про постачання товарів та надання послуг (виконання робіт) з різноманітними підприємствами реального сектору економіки. В подальшому господарські операції фактично не здійснювалися, однак понад 20 000 000 грн. перераховувались на банківські рахунки вищезазначених ТОВ з метою незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку. При цьому, для маскування незаконного походження коштів та їх легалізації, оформлено видачу коштів ряду фізичних осіб, які фактично отримували за відповідними довіреностям від їх імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6

22 вересня 2016 року допитано в якості свідка директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , який пояснив, що про те, що він є директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому нічого не відомо, жодних уставних, банківських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також довіреностей від свого імені не підписував.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; картки із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки, на думку слідчого судді, слідчий не надав доказів того, що в інший спосіб встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень є неможливим.
За такого, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8