Справа № 626/2179/16-к
Провадження № 1-кс/626/341/2016
УХВАЛА

05 грудня 2016 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000879 від 23.11.2016 за ознаками ч.2 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 .

На обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Красноградського ВП зазначив, що 09.11.2016 року близько 14-ї години невідомі особи під приводом розіграшу акційонного призу , з використанням мобільного телефону і грошових переказів через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділи грошима ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.11.2016 року, о 02.22 год. з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на його мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення, що він начебто є переможцем в якомусь конкурсі та виграв автомобіль "Опель Астра". В повідомленні було вказано два номери мобільних телефонів - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які він мав передзвонити для отримання додаткової інформації. Того ж дня близько 11.00 год. він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 з метою з`ясування обставин виграшу ним автомобіля. На його дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Йому було повідомлено, що він виграв автомобіль та може отримати його або гроші, які він коштує, в сумі 450000 грн. Він повідомив, що бажає отримати гроші і йому запропонували сплатити податок в розмірі 1 % відсотку від суми виграшу, тобто 4500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 . Потерпілий вирішив переказати гроші через термінал готівкою в сумі 4500 грн. на вказаний рахунок з приміщення магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Далі він зателефонував чоловіку і той підтвердив, що надійшли його гроші. Наступного дня йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 прийшло SMS-повідомлення, з якимось кодом, який він мав вказати вже працівникам банку та отримати гроші виграш. Після того, як він отримав вказане повідомлення, то за словами ОСОБА_6 його робота з ним закінчена та далі він мав працювати лише з працівниками банку. Після цього, йому зателефонував інший чоловік з номеру НОМЕР_6 , який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він працівник служби безпеки банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і що саме він повинен забезпечити переказ виграшу на його кредитну банківську картку за номером НОМЕР_7 , проте він має погасити заборгованість - 4000 грн. Потерпілий готівкою погасив заборгованість по кредитній карті. Також йому повідомили, що він має покласти на вищевказану банківську карту гроші в сумі 1% від виграшу, що він і зробив. За вказівкою по телефону потерпілий вибрав меню "поповнити через телефон". Далі він ввів свій номер мобільного телефону НОМЕР_8 (так як саме цей номер за поясненнями останніх є виграшним). Коли він ввів даний номер мобільного телефону то в строчці ввів цифровий набір, який за поясненнями є пін-кодом (насправді то була сума грошей). При цьому його вищевказана банківська картка вже знаходилась в терміналі. Так, за вказівкою останнього він ввів спочатку 9277, а потім 3696. Потім натиснув "завершити операцію". Перед цим він бачив номер банківського рахунку на екрані, але на той момент не звернув на це уваги. Таким чином, він переказав зловмисникам 9000 грн., що були кредитним лімітом та 4000 грн. Коли потерпілий переказав гроші, ніяких коштів на рахунок він не отримав. Після консультації з працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " він зрозумів, що стосовно нього було вчинено шахрайство. Від працівників банку йому стало відомо частину цифрового набору банківського рахунку, на який він переказав гроші, а саме НОМЕР_9 та що він належить ОСОБА_8 .

23.11.2016 року було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Вжитими заходами особу злочинця (злочинців) встановити не вдалося. В зв"язку цим виникла необхідність отримання банківських документів, а саме анкети громадянина, на якого оформлено банківський рахунок НОМЕР_4 ; документу про оформлення банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської картки ( заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій з 01.10.2016 року по теперішній час, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото ( відео ) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 09.00 год. 08.11.2016 року з вищевказаного банківського рахунку. Оскільки кошти, якими заволодів шахрай були перераховані на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_4 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Красноградського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до анкети громадянина, на якого оформлено банківський рахунок № НОМЕР_4 , документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид банківської картки (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи) , виписки з банківського рахунку, з вказівкою трафіку банківських операцій з 01.10.2016 року по теперішній час та адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської картки за даним рахунком ; фото (відео) з банкоматів, на яких би було зобажено особу, що виконує операції по зніманню готівки після 09.00 год 08.11.2016 року з вищевказаного банківськго рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 .

Виконання постанови доручити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , для старшого слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1