Справа № 159/4031/16-к
Провадження № 1-кс/159/37/17
УХВАЛА

11 січня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002211 від 14 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002211 від 14.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.10.2016 року, невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1800 гривень, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення 14.10.2016 року зареєстровано в ЄРДР за № 0002211, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
13.12.2016 року кримінально-правову кваліфікацію вказаного кримінального провадження змінено з ч. 1 ст.190 КК України на ч. 3 ст.190 КК України, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 05.10.2016 року о 14 год. 24 хв. на його мобільний телефон з сім-карткою № НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 в якому йшла мова про те, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і йому необхідно зателефонувати в інфо-центр банку за номером НОМЕР_3 . Потерпілий зателефонував на вказаний номер інфо-центру, в ході розмови чоловік центру повідомив, що для розблокування картки необхідно назвати її номер, після чого потерпілому стали приходити смс-повідомлення, які він диктував незнайомому чоловіку. 12.10.2016 року на його рахунок було перераховано заробітну плату в розмірі 1800 грн. двома операціями 1300 і 500 грн., після чого виявлено, що з його банківського рахунку № НОМЕР_4 були зняті кошти за допомогою платіжних систем.
В ході досудового розслідування оперативними працівниками СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в АДРЕСА_1 , яка користується мобільним номером НОМЕР_5 .
Слідча зазначає, що інформація про подальший рух коштів, які були зняті з банківського рахунку перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності. В той же час отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.
Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також всю інформацію про проведені банківські операції.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначила також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2016 року за № 0002211 правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до документів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 інформацію про банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце її проживання, а також інформацію про банківські операції по всіх рахунках із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів із відеоматеріалами.
Строк дії даної ухвали встановити до 11 лютого 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
ОСОБА_1