Справа № 686/9808/17

УХВАЛА
30 травня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що 18.05.2016 року близько 12:30 год., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналась реквізити картки ОСОБА_3 та з її рахункової картки заволоділа коштами в сумі 25 264 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що коштами потерпілої заволоділа невстановлена слідством особа за допомогою міжбанківською системою електронної даставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно довідки адміністрації вище вказаної електронної системи кошти в сумі 5000 гривень з рахунку потерпілої ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 , 18.05.2017 року перераховані на рахунок НОМЕР_2 , а також кошти в сумі 10 000 гривень з рахунку потерпілої ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 , 18.05.2017 року перераховані на рахунок клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у встановлені місця, часу, особи (осіб), які отримували кошти готівкою, які належать потерпілій із вказаних банківських рахунків, з метою встановлення анкетних даних осіб, за якими зареєстровано рахунки за №№НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та з`ясування, чи активована картка, чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, в яких містяться відомості про особу, яка фактично отримала кошти, в разі їх перерахування за період часу з 18.05.2016 року до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із вказаних рахунків.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого іншій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять повну інформацію про осіб, які являються користувачем (власником) карток (банківських рахунків) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , а саме документальної інформації, стосовночасу та дати активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана; виписки про рух коштів по рахунку за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , в період часу з 18.05.2016 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахінків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД); фото відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти, в період часу з 18.05.2016 року до моменту виконання ухвали із карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 червня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1