Справа № 686/6819/17
УХВАЛА
15 травня 2017 року м. Хмельницький
В подальшому, працівниками слідчого підрозділу було отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначеної вище банківської установи, після виконання котрої вилучено відеозаписи з камер спостереження, оглядом котрих встановлено, що грошові кошти із картки ОСОБА_5 знімала ОСОБА_8 , що свідчить про її ймовірну причетність до вчинення даного кримінального правопорушення. Вивчення особи ОСОБА_8 встановлено, що вона являється працівником іншої банківської установи (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та повинна бути обізнана про порядок проведення банківських операцій, а отже і виступати в ролі організатора проведеної неправомірної операції, в результаті якої змінено рахунок, на котрий повинні були нараховуватись грошові кошти ОСОБА_5 , чим було надано їй доступ до грошових коштів останнього.
1.У зв`язку із викладеним, з метою дослідження ступеню обізнаності ОСОБА_8 про порядок проведення банківських операцій, порядок внесення змін до внутрішньобанківських інформаційних систем, порядок надання доступу до них, а також іншої значимої для органів досудового розслідування інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську та комерційну таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому першого відділу СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , а саме: посадових інструкцій начальника фінансового відділу Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , регламенту, порядку. правил, чи іншого документу, що стосується відкриття, обслуговування та закриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, діючого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду ОСОБА_8 , трудового договору (контракту), укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 , інформації щодо порядку доступу та роботи із інформаційними банківськими системами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо наявності у ОСОБА_8 такого доступу, а також відомостей щодо ознайомлення ОСОБА_8 із порядком роботи з вказаними системами, документів, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_8 із регламентом, порядком, правилами, чи іншим документом, що стосується відкриття, обслуговування та закриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб», діючого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регламенту, порядку. правил, чи іншого документу, що стосується ідентифікації та верифікації клієнта під час його обслуговування, діючого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_8 із регламентом, порядком, правилами, чи іншим документом, що стосується ідентифікації та верифікації клієнта під час його обслуговування, діючого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 червня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: