УХВАЛА
Іменем України
28 грудня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши клопотання, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002552 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №00002552, щодо незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що за результатами проведених процедур закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем на виконання будівельно монтажних робіт з будівництва блоку « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 та із замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 , було укладено договори №27 від 15.09.2009 на суму 4 260 876 грн., №72 від 25.11.2011 на суму 2 537 100 грн. та додаткові угоди.

За результатами виконання робіт службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, які підписані та прийняті до оплати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході проведення обстеження виконаних робіт по об`єкту «Будівництво блоку «Б» ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 згідно проектно-кошторисної документації виконані не в повному обсязі, зокрема частина робіт визначених у актах приймання виконаних підрядних робіт відрізняються із тими що виконані фактично.

Проведено судово-будівельну експертизу, якою встановлено, що різниця між фактичною вартістю та вартістю відповідно актів приймання виконаних будівельних робіт по будівництву блоку «Б» ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 становить 1 672 709 грн.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату державного майна на суму 1 672 709 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 4 ст. 191 КК, ч.1 ст.366 України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2009 2012 років перераховувалися грошові кошти на відкриті рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), за виконання робіт по будівництву музичної школи № НОМЕР_8 по АДРЕСА_1 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини посадових осіб вказаного товариства та відповідно ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, а саме оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження., тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня).

- виписки по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 01.01.2009 по час надання інформації;

- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з 01.01.2009 по час надання інформації по розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня)

- векселі, за якими проводилось перерахування коштів за період з 01.01.2009 по час надання інформації по по розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня).

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з 01.01.2009 по час надання інформації по розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець речей та документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано

право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1