Номер провадження:1-кс/521/3692/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2017 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 07.03.2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено агентський договір про продаж авіаперевезень, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Агент) отримало право продавати квитки на авіарейси «Тюркіш Ейрланз Інк».
Всупереч угоди з 25.06.2016 року по 27.06.2016 року Агентом продано 191 квитків на рейси із Саудівської Аравії до Туреччини на загальну суму 15 138 832,5 грн., та кошти, що повинні були бути перераховані на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведені не були.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має наступний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Одеса (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (долар США), який використовується товариством для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме проведення розрахунків від продажу авіаквитків.
У зв`язку з встановленням фактичних обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчавого доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), документів, що стали підставою для відкриття рахунків в банківській установі, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші.
Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.
Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних документів, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.
Представник ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), викликаний в судове засідання не був, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Щодо суті клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про банківський рахунок № НОМЕР_3 /, перебуває у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, анкетні дані власника рахунку становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2017 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), - задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та/або особам, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до документів на паперових та електронних носіях:
- відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (долар США);
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (долар США), та наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, із зазначенням шляху проходження грошових коштів) з 01.01.2016 року по 14.08.2017 року;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи накази про призначення службових осіб, копії паспортів в та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунком;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року;
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів о системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я а, назва операції та IP - адреса клієнта;
- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти и (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з за період з 01.01.2016 року по 14.08.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання грошових чеків, заявок га отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період з 01.06.2016 року по 14.08.2017 року;
- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах.
Надати можливість прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та/або особам, що діють за його дорученням, отримати копії на паперових та електронних носіях вказані документи, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Представник ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.09.2017 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1