11-сс/775/70/2017(м)
263/1945/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року м. Маріуполь

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в м. Маріуполі у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2

ОСОБА_3 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

третьої особи, щодо майна якої

вирішується питання про арешт ОСОБА_6 ,

та його представника адвоката ОСОБА_7 ,

представника третіх осіб, щодо майна

яких вирішується питання про арешт

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріал досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142, за апеляційними скаргами адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які представляють інтереси третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно, на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 лютого 2017 року про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и л а:

в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження №0000142 від 01 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що розроблена стійка корупційна схема, впроваджена завідуючим відділу експертизи трупів комунального закладу охорони здоров`я «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» (далі за текстом КЗОЗ «ДОБСМЕ») ОСОБА_6 з метою власного збагачення.

Зокрема, згідно з п.п.1.6, 1.7 Додатку № 2 до Правил проведення судово-медичної експертизи наказу Міністерства охорони здоров`я України № 6 від 17 січня 1995 року послуги, пов`язані з порядком зберігання і видачі трупів, є безкоштовними.

Проте, ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди дозволив діяльність в очолюваному ним закладі приватних підприємств, безпосередньо підконтрольних йому (служба похоронних послуг «скорбота», ЧП «Скорбь», СПД «Мосієнко О.Л.», СПД « ОСОБА_11 », - головні вигодонабувачі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 ) під «прикриттям» невстановлених осіб з поліції міста.

Вказані особи змушують родичів померлих звертатися до приватних підприємств з метою надання ними послуг, пов`язаних з видачею трупів. За вказані послуги приватні підприємства отримують оплату в розмірі 1000-2500 грн. Місячний обіг коштів складає 00 грн., з яких усі учасники групи пропорційно отримують корупційну винагороду.

09 лютого 2017 року до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області звернувся старший слідчий першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_16 із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_17 , про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків 07 лютого 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області:

в офісному приміщенні ПП «Соціальна похоронна служба» за адресою: вул. Миколаївська, 9, м. Маріуполь, а саме: грошові кошти у сумі 129 051 грн.; грошові кошти у сумі 462430 грн.; сервер відеорегістратору s/n: TZA1FL26100152; сервер відео регістратору s/n: TZA2ML31400169; грошові кошти у сумі 210 000 грн.; грошові кошти в сумі 1 500 доларів США; грошові кошти в сумі 800 рублів; грошові кошти в сумі 60 000 грн.; пістолет ALFAmodel 420, s/n: НОМЕР_1 ; патрони REM у кількості 50 шт., ніж з надписом «Сохатый» в чохлі; касовий апарат Datecs, s/n: НОМЕР_2 ; касовий апарат Mini-T 400, s/n: НОМЕР_3 ; термінал Укрсиббанк, s/n: 386579; грошові кошти у сумі 1569 грн.; грошові кошти у сумі 951 грн.; грошові кошти у сумі 40 грн.; 25 товарних чеків ПП «Скорбь» за січень 2017 року на 25 арк.; 337 документів на видачу тіл покійних з переліком наданих послуг за січень 2017 року на 337 арк.; 337 документів на видачу тіл покійних з переліком наданих послуг із сумами заказів за січень 2017 року на 337 арк.; папка з трудовими договорами ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; 2 папки з фінансово-господарською документацією ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; 2 папки з податковою документацією ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; папка з договорами ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; 2 папки ПП «Мосієнко» щодо нарахування та видачі заробітної плати у підшитому вигляді; книга обліку доходів і витрат ПП «Мосієнко»;

за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 66 406 доларів США; грошові кошти в сумі 59 750 Євро; грошові кошти в сумі 112 750 рублів; грошові кошти в сумі 132 250 грн.;

за місцем проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 69 000 доларів США; грошові кошти в сумі 50 000 грн.;

автомобіля KIA Cerato, д/н НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , а саме: договір суборенди нежитлового приміщення від 06 лютого 2017 року № 25, укладений між ПП «Соціальна похоронна служба» та «Донецьким обласним бюро СМЕ»;

за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти в сумі 817 000 грн.; грошові кошти у сумі 33 282 доларів США; грошові кошти у сумі 54 050 рублів; відеорегістратор «alhva» OHi-HCVR4108HS-S2;

за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 190 000 грн.;

за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: грошові кошти у сумі 1 500 доларів США; 20 Євро; прикраси з металу жовтого кольору: 2 браслети, 5 ланцюжків, 13 сережок, 12 кулонів, одинадцять каблучок; прикраси з металу білого кольору: 2 сережки, 1 ланцюжок;

автомобіля «ДеуЛанос» д/н НОМЕР_5 , яким користується водій ПП «Скорбота», а саме: касові чеки; подорожні листи службового автомобіля № 82, 83, 84, 52, 53, 80, 79, 78, 77, 76, 54, 81; 5 шкільних зошитів із записами;

за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 1 285 грн; відеореєстатор «Alhia»; грошові кошти 17 500 грн.; монети з жовтого металу в кількості 13 шт.; хрестик на ланцюжку з кільцем із жовтого металу; 13 кілець з жовтого металу; 3 пари сережок з жовтого металу; ланцюжок з хрестом з жовтого металу; булавка з жовтого металу; браслет з жовтого металу; 11 патронів калібру 7,62Х39; пустий магазин від карабіну; магазин з патронами калібру 7,62Х39;

за адресою: АДРЕСА_7 а саме: банківські картки «Укрсіббанку» за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_19 ;

у приміщенні Донецького обласного бюро СМЕ за адресою: вул. Гагаріна, 114/116, м. Маріуполь, а саме: мобільний телефон сірого кольору марки LENOVO, модель S90 № НОМЕР_7 , дві мікро сім картки операторів Life, MTC, планшет чорного кольору марки ASUS, модель 550LFXO069HmodDBN0CY427152477;

домоволодіння ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8 а саме: мисливську нарізну рушницю Anschutz 525 kl№ НОМЕР_8 без належних дозвільних документів;

за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 3 610 доларів США; грошові кошти в сумі 2 500 Євро; 250 рублів; 7 монет номіналом «1 полтинник»; браслет на руку; 2 печатки; хрестик; заколка для краватки жовтого кольору; сувенірні банкноти номіналом 100 гривень із металу білого кольору; АК-826879 Карабін Вулкан М 17,62 мм; пістолет ПГШ 790, 9мм № НОМЕР_9 та 40 патронів до нього;

за адресою: пр. Нікопольський, 60, м. Маріуполь, а саме: файл з документами щодо прейскуранту цін на 8 аркушах; файл з документами щодо догляду за могилами на 1 аркуші; файл з документами щодо списку товарів на 2 аркушах; файл з реєстраційними документами ТОВ «Золонцової О.М.» на 3 аркушах; файл з документами щодо питань покупця на 2-х аркушах; файл з наказом від 17 квітня 2015 року № 1-к на 1 аркуші; файл з документами щодо надання ритуальних послуг; папка «DATUM» з документами; клітчаста папка з документами; 2 чорні планшети з документами; бірюзова папка «Бланки» з документами; пакет з документами щодо діяльності ТОВ «Мосієнко О.А.»; пакет з документами щодо здійснення діяльності ОСОБА_20 ; пакет з документами щодо здійснення діяльності ОСОБА_21 ; пакет з документами щодо здійснення діяльності ТОВ «Демчина І.О.»; пакет з документами щодо здійснення діяльності ФОП « ОСОБА_18 »; пакет з документами щодо здійснення діяльності ПП «Скорбота»; пакет з чорновими записами та квитанціями; 6 файлів з накладними і квитанціями, чорний швидкозшивач з документами в 14 файлах; підшивка з копіями квитанцій за 02 лютого 2017 року, 03 лютого 2017 року, 04 лютого 2017 року, 01 лютого 2017 року в 4 файлах; чорнові записи в 1 файлі; чорнові записи на 7 аркушах паперу формату А-4; 2 швидкозшивачі з документами з клітчастими обкладинками; чорний швидкозшивач з документами ПП «Скорбота»; 6 купюр по 50 грн. на суму 300 грн.; 27 купюр по 100 грн. на суму 2 700 грн.; 48 купюр по 200 грн. на суму 96 00 грн.; 13 купюр по 500 грн. на суму 6500 грн.; книга обліку розрахункових операцій № 1 Р7; книга ПП «Скорбота» № Р14; пакет з чорновими записами з написом «BOUQUET»; дві скрутки розрахункових листів; дві копії квитанцій про обіг за 06 лютого 2017 року; договір замовлення у файлі; журнал реєстрації договорів ПП «Скорбота» рожевого кольору; журнал реєстрації договорів ФОП « ОСОБА_22 »; журнал реєстрації договорів ТОВ «Запоєдова Д.М.»; КО «Міnі-500 02 ME» с/н ПБ-57721026; КО «Dateks MP-50» с/н ДУ-02029098; пристрій «Infinity» с/н MU-33; пристрій «DHJA» с/н Т2А2HN11000206; файл з листом директора ПП «Скорбота» від 30 липня 2013 року № 20 на 2-х аркушах; журнал видачі трупів № 508-1711 з 03 лютого 2016 року по 20 травня 2016 року; журнал видачі трупів № 1712-2915 з 20 травня 2016 року по 11 вересня 2016 року; журнал видачі трупів № 9575-507 за період часу з 04 листопада 2015 року по 03 лютого 2016 року; журнал видачі трупів № 2596-3574 за період часу з 04 серпня 2015 року по 04 листопада 2015 року; журнал видачі трупів № 1101-2585 за період часу з 21 березня 2015 року по 04 серпня 2015 року; журнал видачі трупів № 4417-1087 за період часу з 28 грудня 2014 року по 20 березня 2015 року; журнал видачі трупів № 2916-4121 за період часу з 11 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року; журнал видачі трупів № 4122 за період часу з 30 грудня 2016 року; 10 посадових інструкцій.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 лютого 2017 року вказане вище клопотання слідчого задоволено, накладено арешт на вказане вище майно і грошові кошти.

Не погодившись із судовим рішенням, представники скаржників ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , відповідно, оскаржили його в апеляційному порядку.

Апелянти передусім зазначили, що слідчий суддя розглянув клопотання про накладення арешту на майно з порушенням правил територіальної підсудності. За твердженням останніх, оскільки перший СВ СУ прокуратури Донецької області розташований за адресою: вул. Румянцева, 4 «а», м. Краматорськ, Донецька область, зазначене вище клопотання повинен був розглядати слідчий судді Краматорського міського суду Донецької області.

Представник ОСОБА_23 в своїй апеляційній скарзі та доповненні до неї просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання в цій частині. В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник скаржника вказала, що при здійсненні обшуку квартири мало місце процесуальне порушення вимог КПК. Так, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на 1/3 долі належить ОСОБА_24 , який є діючим адвокатом, зареєстрованим робочим місцем останнього є його квартира. А тому, обшук повинен був проходити за обов`язкової присутності представника Ради адвокатів регіону, який навіть не був повідомлений про процесуальну дію. Крім того, на його думку, слідчий суддя необґрунтовано відхилив доводи про незаконність обшуку квартири адвоката з причин відсутності в протоколі відповідних зауважень, оскільки присутні при проведенні процесуальної дії ОСОБА_6 та ОСОБА_25 , не є спеціалістами в області права. На її міркування, ні слідчий, ні прокурор не надали слідчому судді доказів обґрунтованості підозри і не довели належність вилученого при обшуку майна конкретній особі. Також слідчий суддя, не звернувши уваги на те, що ст.167 КПК України регулює тимчасове вилучення майна, як захід забезпечення кримінального провадження, а не арешт майна, самостійно визначивши мету арешту зберігання речового доказу. Насамкінець, грошові кошти, на які накладений арешт, належать ОСОБА_24 , отримані ним внаслідок вчинення правочину купівлі-продажу нерухомого майна, зняття депозиту з банківського рахунку.

Представник ОСОБА_10 в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, вилучені за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання в цій частині. В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник скаржника вказала, що будинок, в якому проводився обшук, фактично належить ОСОБА_8 , в якому проживає вона та її чоловік ОСОБА_9 і грошові кошти, які в ньому були вилучені, належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Крім того, вважає, що під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно більш ніж 10 осіб, унеможливлена перевірка доказів та обґрунтованість накладення такого арешту. Адже, на її думку, в межах одного кримінального провадження, клопотання про застосування заходів забезпечення повинні вноситись щодо кожної особи окремо. За твердженням представника мали місце наступні порушення: скаржники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не відносяться до кола осіб, щодо яких можливо застосовувати арешт майна; ні слідчий, ні прокурор не надали доказів, що арештоване майно одержане внаслідок кримінального правопорушення або є доходом від нього; слідчий судді вийшов за межі вимог ст.167 КПК України, самостійно визначивши мету арешту зберігання речового доказу; в ухвалі слідчий суддя не зазначив строк дії ухвали.

Заслухавши суддю-доповідача, представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_10 , ОСОБА_23 та безпосередньо скаржника ОСОБА_6 , які підтримали свої апеляційні скарги, просили їх задовольнити, ухвалу слідчого судді щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , скасувати, прийняти нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту останніх, перевіривши матеріали досудового розслідування; прокурора, який, в свою чергу, відстоював законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді, просив залишити її без зміни, а апеляційні скарги без задоволення; обговоривши доводи апеляційних скарг адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які представляють інтереси третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно, колегія суддів вважає, що вони підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні.

З таким рішенням слідчого судді погодитись неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Положеннями ст.171 КПК України визначені вимоги до клопотання про арешт майна, яких, як показала судова практика, знехтував саме слідчий при зверненні до слідчого судді з таким клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Законодавством передбачено, що у межах одного кримінального провадження клопотання про застосування заходів забезпечення вноситься щодо кожної особи окремо.

З матеріалів провадження убачається, що слідчий, звертаючись із клопотанням до слідчого судді, просить накласти арешт на майно декількох осіб, яке, за твердженням органу досудового розслідування, відповідає критеріям, передбаченим ст.170 КПК України.

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого, на думку колегії суддів, не з`ясував всіх обставини, які передбачають підстави для арешту майна. Своєю ухвалою наклав арешт на майно всіх осіб, зазначених в клопотанні, таким чином, піддавши необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, згідно ч.3 ст.407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити ухвалу без зміни;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

З огляду на те, що ухвала слідчого судді оскаржена лише частково в інтересах третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , колегія суддів згідно своєї компетенції не має права вирішувати питання, саме частково в інтересах вказаних осіб, оскільки це обмежить процесуальні права інших осіб.

Колегія суддів приходить до висновку, що вказане порушення вимог кримінального процесуального закону є істотним та перешкоджає ухвалити законне і обґрунтоване рішення.

На підставі викладених обставин, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційні скарги частковому задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого, як такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України, при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження; клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору прокуратури Донецької області із встановленням певного строку, протягом якого необхідно із додержанням вимог статті 171 КПК України усунути виявлені недоліки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

апеляційні скарги представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - відповідно адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , задовольнити частково.

Скасувати ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 лютого 2017 року про накладення арешту на майно вилучене при проведенні обшуку 07 лютого 2017 року:

в офісному приміщенні ПП «Соціальна похоронна служба» за адресою: вул. Миколаївська, 9, м. Маріуполь, а саме: грошові кошти у сумі 129 051 грн.; грошові кошти у сумі 462 430 грн.; сервер відеорегістратору s/n: TZA1FL26100152; сервер відео регістратору s/n: TZA2ML31400169; грошові кошти у сумі 210 000 грн.; грошові кошти в сумі 1 500 доларів США; грошові кошти в сумі 800 рублів; грошові кошти в сумі 60 000 грн.; пістолет ALFAmodel 420, s/n: НОМЕР_1 ; патрони REM у кількості 50 шт., ніж з надписом «Сохатый» в чохлі; касовий апарат Datecs, s/n: НОМЕР_2 ; касовий апарат Mini-T 400, s/n: НОМЕР_3 ; термінал Укрсиббанк, s/n: НОМЕР_10 ; грошові кошти у сумі 1 569 грн.; грошові кошти у сумі 951 грн.; грошові кошти у сумі 40 грн.; 25 товарних чеків ПП «Скорбь» за січень 2017 року на 25 арк.; 337 документів на видачу тіл покійних з переліком наданих послуг за січень 2017 року на 337 арк.; 337 документів на видачу тіл покійних з переліком наданих послуг із сумами заказів за січень 2017 року на 337 арк.; папка з трудовими договорами ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; 2 папки з фінансово-господарською документацією ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; 2 папки з податковою документацією ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; папка з договорами ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; 2 папки ПП «Мосієнко» щодо нарахування та видачі заробітної плати у підшитому вигляді; книга обліку доходів і витрат ПП «Мосієнко»;

за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 66 406 доларів США; грошові кошти в сумі 59 750 Євро; грошові кошти в сумі 112 750 рублів; грошові кошти в сумі 132 250 грн.;

за місцем проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 69 000 доларів США; грошові кошти в сумі 50 000 грн.;

автомобіля KIA Cerato, д/н НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , а саме: договір суборенди нежитлового приміщення від 06 лютого 2017 року № 25, укладений між ПП «Соціальна похоронна служба» та «Донецьким обласним бюро СМЕ»;

за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти в сумі 817 000 грн.; грошові кошти у сумі 33 282 доларів США; грошові кошти у сумі 54 050 рублів; відеорегістратор «alhva» OHi-HCVR4108HS-S2;

за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 190 000 грн.;

за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: грошові кошти у сумі 1 500 доларів США; 20 Євро; прикраси з металу жовтого кольору: 2 браслети, 5 ланцюжків, 13 сережок, 12 кулонів, одинадцять каблучок; прикраси з металу білого кольору: 2 сережки, 1 ланцюжок;

автомобіля «ДеуЛанос» д/н НОМЕР_5 , яким користується водій ПП «Скорбота», а саме: касові чеки; подорожні листи службового автомобіля № 82, 83, 84, 52, 53, 80, 79, 78, 77, 76, 54, 81; 5 шкільних зошитів із записами;

за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 1 285 грн.; відеореєстатор «Alhia»; грошові кошти 17 500 грн.; монети з жовтого металу в кількості 13 шт.; хрестик на ланцюжку з кільцем із жовтого металу; 13 кілець з жовтого металу; 3 пари сережок з жовтого металу; ланцюжок з хрестом з жовтого металу; булавка з жовтого металу; браслет з жовтого металу; 11 патронів калібру 7,62Х39; пустий магазин від карабіну; магазин з патронами калібру 7,62Х39;

за адресою: АДРЕСА_7 а саме: банківські картки «Укрсіббанку» за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_19 ;

у приміщенні Донецького обласного бюро СМЕ за адресою: вул. Гагаріна, 114/116, м. Маріуполь, а саме: мобільний телефон сірого кольору марки LENOVO, модель S90 № НОМЕР_7 , дві мікро сім картки операторів Life, MTC, планшет чорного кольору марки ASUS, модель 550LFXO069HmodDBN0CY427152477;

домоволодіння ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_8 а саме: мисливську нарізну рушницю Anschutz 525 kl№ НОМЕР_8 без належних дозвільних документів;

за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 3 610 доларів США; грошові кошти в сумі 2 500 Євро; 250 рублів; 7 монет номіналом «1 полтинник»; браслет на руку; 2 печатки; хрестик; заколка для краватки жовтого кольору; сувенірні банкноти номіналом 100 гривень із металу білого кольору; АК-826879 Карабін Вулкан М 17,62 мм; пістолет ПГШ 790, 9мм № НОМЕР_9 та 40 патронів до нього;

за адресою: пр. Нікопольський, 60, м. Маріуполь, а саме: файл з документами щодо прейскуранту цін на 8 аркушах; файл з документами щодо догляду за могилами на 1 аркуші; файл з документами щодо списку товарів на 2 аркушах; файл з реєстраційними документами ТОВ «Золонцової О.М.» на 3 аркушах; файл з документами щодо питань покупця на 2-х аркушах; файл з наказом від 17 квітня 2015 року № 1-к на 1 аркуші; файл з документами щодо надання ритуальних послуг; папка «DATUM» з документами; клітчаста папка з документами; 2 чорні планшети з документами; бірюзова папка «Бланки» з документами; пакет з документами щодо діяльності ТОВ «Мосієнко О.А.»; пакет з документами щодо здійснення діяльності ОСОБА_20 ; пакет з документами щодо здійснення діяльності ОСОБА_21 ; пакет з документами щодо здійснення діяльності ТОВ «Демчина І.О.»; пакет з документами щодо здійснення діяльності ФОП « ОСОБА_18 »; пакет з документами щодо здійснення діяльності ПП «Скорбота»; пакет з чорновими записами та квитанціями; 6 файлів з накладними і квитанціями, чорний швидкозшивач з документами в 14 файлах; підшивка з копіями квитанцій за 02 лютого 2017 року, 03 лютого 2017 року, 04 лютого 2017 року, 01 лютого 2017 року в 4 файлах; чорнові записи в 1 файлі; чорнові записи на 7 аркушах паперу формату А-4; 2 швидкозшивачі з документами з клітчастими обкладинками; чорний швидкозшивач з документами ПП «Скорбота»; 6 купюр по 50 грн. на суму 300 грн.; 27 купюр по 100 грн. на суму 2 700 грн.; 48 купюр по 200 грн. на суму 96 00 грн.; 13 купюр по 500 грн. на суму 6500 грн.; книга обліку розрахункових операцій № 1 Р7; книга ПП «Скорбота» № Р14; пакет з чорновими записами з написом «BOUQUET»; дві скрутки розрахункових листів; дві копії квитанцій про обіг за 06 лютого 2017 року; договір замовлення у файлі; журнал реєстрації договорів ПП «Скорбота» рожевого кольору; журнал реєстрації договорів ФОП « ОСОБА_22 »; журнал реєстрації договорів ТОВ «Запоєдова Д.М.»; КО «Міnі-500 02 ME» с/н ПБ-57721026; КО «Dateks MP-50» с/н ДУ-02029098; пристрій «Infinity» с/н MU-33; пристрій «DHJA» с/н Т2А2HN11000206; файл з листом директора ПП «Скорбота» від 30 липня 2013 року № 20 на 2-х аркушах; журнал видачі трупів № 508-1711 з 03 лютого 2016 року по 20 травня 2016 року; журнал видачі трупів № 1712-2915 з 20 травня 2016 року по 11 вересня 2016 року; журнал видачі трупів № 9575-507 за період часу з 04 листопада 2015 року по 03 лютого 2016 року; журнал видачі трупів № 2596-3574 за період часу з 04 серпня 2015 року по 04 листопада 2015 року; журнал видачі трупів № 1101-2585 за період часу з 21 березня 2015 року по 04 серпня 2015 року; журнал видачі трупів № 4417-1087 за період часу з 28 грудня 2014 року по 20 березня 2015 року; журнал видачі трупів № 2916-4121 за період часу з 11 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року; журнал видачі трупів № 4122 за період часу з 30 грудня 2016 року; 10 посадових інструкцій.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_16 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 01 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - повернути прокурору прокуратури Донецької області ОСОБА_17 .

Встановити строк в сімдесят дві години, протягом якого необхідно із додержанням вимог статті 171 КПК України усунути виявлені недоліки

В разі не звернення в межах встановленого судом строку з клопотаннями після усунення недоліків до слідчого судді місцевого суду тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню особам, у яких майно було вилучено.

Судове рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його оголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ ________________ ________________

ОСОБА_3 ОСОБА_1 ОСОБА_2