Справа № 761/1582/17
Провадження № 1-кс/761/1326/2017
У Х В А Л А
Іменем України
17 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
17 січня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо рахунку № НОМЕР_3 , за період часу 2015 2016 р.р.
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.03.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000068, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), колишня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими особами, у період з 2011 2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та шляхом фінансово господарських взаємовідносин з названими суб`єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502, що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10.11.2016 року за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ГУ ДФС у Київській області, складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті за № 070-5-07/10 від 01.03.2016 року та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об`єкті «Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва» від 27.11.2015 року за № 09/105 669.

Також, досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до відкриття рахунку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_1 ) та використання вказаного рахунку у 2015 - 2016 роках для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунку, який не є кореспондентським.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015 - 2016 років на паперовому носії та інших документів, які стосуються зазначеного рахунку.

Завірені копії документів необхідно вилучити оскільки інформація, яку вони містять, використовуватиметься як докази причетності службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_1 ) клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримати документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженню не можливо.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його з наведених у ньому мотивів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.
Слідчим суддею враховується, що без тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), іншим шляхом отримати документи, які необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, не виявляється за можливе.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 0000068 від 01.03.2016 року, а так само можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вилученням копій документів (в паперовому та/або електронному носії), за період з 2015 року по 2016 рік, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015 - 2016 років (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства, куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- завірені копії договорів на встановлення системи Банк-Клієнт та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (чеків та доручень на отримання готівки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя