Справа №560/260/17
Провадження №1-кс/560/71/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 травня 2017 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 04 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
10 травня 2017 року до Дубровицького районного суду Рівненської області від слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в центральному офісі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язання надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 02 лютого 2017 року по 03 лютого 2017 року;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 02 лютого 2017 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банковати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 02 лютого 2017 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 04 лютого 2017 року до Дубровицького ВП надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Селець Дубровицького району, про те, 02 лютого 2017 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами належними останньому в сумі 27450 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , син ОСОБА_3 на інтернет сайті "OLX" знайшов повідомлення про продажу трактора, якої саме марки не знає. Ціна даного трактору була 20000 гривень. Особа, яка висвітила дане повідомлення мала ім`я ОСОБА_5 , також було висвітлено мобільний номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши на даний мобільний номер, в розмові було встановлено, що ОСОБА_5 справді продає трактор і він з ОСОБА_6 . Також, ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_5 про те, що перерахує завдаток, після чого трактор привезуть до Дубровицького району. 02 лютого 2017 року ОСОБА_8 перерахував грошові кошті в сумі 2620 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 повідомив, що треба перерахувати всю суму і ОСОБА_7 знову перерахував грошові кошти в сумі 19600 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після цього перерахунку ОСОБА_7 ще перерахував гроші в сумі 5230 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , так як ОСОБА_5 подзвонив знову і повідомив, що трактор вже відправився, але недостатньо коштів так як курс долару США виріс. Після перерахованих коштів мобільний номер ОСОБА_5 був вимкнений і трактор ОСОБА_7 ніхто не привіз.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 04 лютого 2017 року.

Враховуючи те, що на даний час не відомо в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність звернутися до відділення акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів ОСОБА_3 .

В судовому засіданні слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання підтримав повністю, просив його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в центральному офісі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 02 лютого 2017 року по 03 лютого 2017 року;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 02 лютого 2017 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банковати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 02 лютого 2017 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:підпис.
З оригіналом згідно.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1