Справа № 396/95/17
Провадження № 1-кс/396/15/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
11.01.2017 року до чергової частини Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 19.11.2016 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 138 тис. 600 грн.
11.01.2017 року даний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області за № 141.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2016 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель вул. 40 років України, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області по оголошенню в інтернет мережі домовився з представниками фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , П/Р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , номер свідоцтва платника ПДВ адреса АДРЕСА_2 , згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " керівником є ОСОБА_7 , про купівлю селітри аміачної, та перерахував грошові кошти в розмірі 138 тис. 600 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Після виконаної грошової операції, зателефонував до продавця представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якому повідомив, що свою частину домовленості виконав. Після вказаного дзвінка, мобільний номер перестав відповідати та був вимкнений. Замовленого та оплаченого товару ОСОБА_6 , який є головою ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не отримав.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим.
Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , П/Р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , номер свідоцтва платника ПДВ адреса АДРЕСА_2 . Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, які відкриті у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою АДРЕСА_3 .
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що отримати інформацію в інший спосіб не надається можливим, так як банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист персональних даних», слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
- повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо);
- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
- перелік банківських операцій за період з 19.12.2016 рік по дату дії ухвали суду, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких здійснювалися банківські операції по вищевказаному рахунку.
Ця ухвала діє протягом 30 діб, тобто з 23.01.2017 року по 22.02.2017 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час судового розгляду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1