Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8573/16-к
Провадження № 1-кс/644/251/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Харків 05 квітня 2017 року
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення.
Як вказано в клопотанні слідчого, 25.09.2016 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 7441 гривень 86 копійок, з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить гр. ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , показав, що вона 25.09.2016 близько 16-00, намагалась оплатити товар в аптеці за своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але в неї забракувало гроші, та вона оплатила готівкою. Через деякий час їй на мобільний номер прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 , про те що ІНФОРМАЦІЯ_3 їй заблокував карту Прават-Банку, ОСОБА_5 , зателефонувала за даним номером, де попросила їй розблокувати карту, в неї почали питати персональні данні та коли вона їх повідомила їй сказали, що через деякий час пере телефонують. Приблизно через 20 хвилин їй подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився службою охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 та почав їй ставити додаткові запитання за фактом персональних даних під приводом поставити на карту додатковий захист. Після розмови з чоловіком ОСОБА_5 , подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили що з її рахунку було зняті грошові кошти в сумі 7441 86 копійок, шахраями.
13.12.2016 року був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була надана інформація про стан рахунку гр. ОСОБА_5 , а саме що 25.09.2016 о 18-43, була здійсненна транзакція користувача платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 та був проведений переказ усіх грошових коштів в суммі 7441 гривень 86 копійок на (послуга поповнення особистого аканту «Переказ коштів з ПК на ПК»), яка за допомогою операції «Interkassa» та з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Таким чином, сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі має наявність документів, які можуть знаходитись в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 25.09.2016 року по 26.09.2016 на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 25.09.2016 року по 26.09.2016 на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти, та можливості вилучення вказаного майна.
Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх вилучення буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Ці речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) капітану поліції ОСОБА_4 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АДРЕСА_3 ), а саме:
- роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 25.09.2016 року по 26.09.2016 на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :