Справа № 609/19/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" липня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, суд- В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 05 січня 2017 року у слідче відділення Шумського ВП Кременецького ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вигравши державний тендер проведення капітального ремонту доріг по вул. Енергетична та вул.Л.Українки у м.Шумськ, умисно склали фіктивні акти виконання робіт із завищеними обсягами та об`ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету.

05 січня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування було з`ясовано, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 об`єднаній територіальній громаді м. Шумськ виділено із державного бюджету на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 15 735,4 тис. грн.

З урахування вказаної постанови, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13 травня 2016 року № 268, ІНФОРМАЦІЯ_3 надала ІНФОРМАЦІЯ_4 повноваження замовника щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях Л. Українки та Енергетична в м. Шумськ, загальною кошторисною вартістю 10 769,466 тис. грн. 09 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ, та визначили вартість робіт 3 845 978,83 грн. Також 09 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Л. Українки м. Шумськ, та визначили вартість робіт 5 936 597,36 грн.

05 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- аванс по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ в сумі 1 153 793,00 грн.;

- аванс по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_1 в сумі 1 780 979,00 грн.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- 09 грудня 2016 року кошти в сумі 1 977 538,59 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ;

- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 4 104 989,63 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Л. Українки в м. Шумськ;

- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 458 015,64 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ.

Однак, як встановлено в межах кримінального провадження роботи по капітальному ремонту доріг виконані не були.

14 червня 2017 року у кримінальному провадженні було призначено будівельно-технічну експертизу, яку для виконання скеровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26 червня 2017 року надійшло клопотання про долучення до матеріалів експертизи документів.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для проведення документи знаходятьсяу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, під час досудового розслідування, для з`ясування усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У зв`язку із вищенаведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-робочого проекту (за винятком кошторисної документації) на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту по вул. Лесі Українки в м. Шумськ Тернопільської області;

-виконавчу та звітну документацію за результатами проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лесі Українки в м. Шумськ;

-журналу авторського нагляду;

-загального журналу ведення робіт;

-акту на приховані роботи;

-актів на додаткові роботи (якщо такі виконувалися), які виникли в період виконання робіт, дефектні акти;

-товарні транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляцій на машини та механізми;

-протоколи випробування матеріалів вирізаних кернів на АДРЕСА_1 з підтвердженням середньої товщини верхнього покриття гарячої щільної дрібнозернистої суміші.

Вищевказані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження., а тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, оскільки відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести. Просить клопотання задоволити, а його розгляд провести без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить суд клопотання задоволити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши пояснення прокурора, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як стверджується витягом із кримінального провадження № 0000006, 05.01.2017 року було внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України по факту умисного складення фіктивних актів виконання робіт із завищеними обсягами та об`ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету.
Враховуючи, що 05.01.2017 року були внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за №0000006 по факту умисного складення фіктивних актів виконання робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із завищеними обсягами та об`ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету, а посадові особи юридичної особи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та те що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають можливість змінити або знищити інформацію, яка збережена на підприємстві, а інформація до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, приймаючи до уваги, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою немає можливості, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): робочого проекту (за винятком кошторисної документації) на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту по вул.Лесі Українки в м. Шумськ Тернопільської області; виконавчу та звітну документацію за результатами проведення будівельних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Лесі Українки в м. Шумськ; журналу авторського нагляду; загального журналу ведення робіт; акту на приховані роботи; актів на додаткові роботи (якщо такі виконувалися), які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; товарні транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляцій на машини та механізми; протоколи випробування матеріалів вирізаних кернів на вул. Л.Українки в м. Шумськ з підтвердженням середньої товщини верхнього покриття гарячої щільної дрібнозернистої суміші, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за місцем реєстрації підприємства в АДРЕСА_2 , із правом їх вилучення.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальникові міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1