Справа № 686/769/17
УХВАЛА
16 січня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власної наживи, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, на протязі 2015-2016 років здійснювали незаконне придбання, зберігання з метою збуту, перевезення, збут наркотичних засобів, а саме канабісу наркозалежним жителям м. Хмельницького м. Кам`янець Подільського, Хмельницької області за заздалегідь визначену грошову винагороду. Так, в період часу з 29.11.2016 до 30.11.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власної наживи, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки, розприділивши між собою ролі, а саме ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбав особливо-небезпечний наркотичний засіб канабіс, перевіз його до свого місця проживання де зберігав до 30.11.2016. В подальшому вказаний наркотичний засіб ОСОБА_5 в м. Камянець-Подільський передав ОСОБА_7 , який перевіз його до м. Хмельницький та передав ОСОБА_6 за адресою його проживання по АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_6 за своєю адресою проживання близько 15 год. 00 хв. збув даний наркотичний засіб громадянину під легендованими даними « ОСОБА_8 » за заздалегідь обумовлену грошову винагороду в сумі 7000 гривень, які попередньо 29.11.2016 ОСОБА_8 через банківський термінал перераховані на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , а 30.11.2016 в ранковий час, учасники злочинної групи розділили між собою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 через термінал банку, знаючи пін-код банківської картки ОСОБА_6 , в м. Камянець-Подільський, зняли грошові кошти в сумі 3800, 800 та 200 гривень, решта коштів залишились ОСОБА_6 . Отже враховуючи викладене зазначеною злочинною групою під час вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних речовин, а саме канабісу використовувалась банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до якої підключено номер мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та яким користується ОСОБА_6 . Вказана картка використовувалась для проведення розрахунку за збут канабісу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також розподілом отриманих коштів від злочинної діяльності. Таким ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували зазначений банківський рахунок для розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, їх підрозділах використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, які вчинялися повторно, за попередньою змовою групою осіб,
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або начальнику 2 сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , та/або старшому оперуповноваженому 2 сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або старшому оперуповноваженому 3 сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або оперуповноваженого сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , та/або оперуповноваженого сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 , що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, та фотознімків з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких в період з 12:00 годин 29.11.2016 до 17:00 годин 30.11.2016 року здійснювалося зняття коштів, або спроба зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 лютого 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: