Справа № 357/7815/14-к
У Х В А Л А

16 червня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 .,по кримінальному провадженню № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1 КК України, - про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2007 році було засноване товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . В подальшому учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шахрайським шляхом виключивши ОСОБА_9 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких не допустили останнього, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позбавили ОСОБА_9 його частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без участі засновників товариства, порушуючи вимогу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив розтрату майна підприємства шляхом купування товарів на вищевказане підприємство по завищеним цінам та здійснював відмивання коштів шляхом використання фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, під час допиту ОСОБА_9 останній вказав, що діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 йому спричинена матеріальна шкода внаслідок нецільового використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі зі статутного фонду підприємства, що підтверджується на його думку висновком аудиторської перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була проведена на вимогу ОСОБА_9 аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вважає шахрайством відносно себе, так як вони залучили представників державних органів та директорів фірм, до яких прямо чи опосередковано мають відношення інші учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також він вважає, що коли він вносив гроші до статутного фонду, то робив це першим, після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило розрахунки із фірмами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), СУінжбуд КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з якими співпрацювало під час будівництва та ремонту і вже після того гроші до статутного фонду вносили інші учасники товариства.

По даним фактам СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2 КК України.

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження бухгалтерських та податкових документів при проведенні судово-економічної експертизи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2008 по 31.12.2012, які знаходяться у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000085 мають суттєве значення для встановлення обставин справи, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а довести вказані обставини іншим способом неможливо, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені у первинних фінансових документах підтверджуючих проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання їх документів при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального проведення щодо швидкого, повно та не упередженого розслідування. А також враховуючи, що вразі будь-якого зволікання з вилученням вказаних первинних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому необхідно розглянути вказане клопотання слідчим суддею без участі представників вищевказаного підприємства.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.08 по 31.12.12 та проведення їх вилучення старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у СДСБЕЗ капітану міліції ОСОБА_11 , о/у СДСБЕЗ лейтенанту міліції ОСОБА_12 , а саме: оригіналів податкових та видаткових накладних, договорів поставок, актів виконаних робіт та послуг, банківських виписок, прибуткових касових ордерів, актів взаємозаліку, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, реєстрів отриманих, виданих податкових накладних та інших бухгалтерських, податкових документів.

Належним чином завірені копії вищевказаних документів залишити у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Строк дії ували не перевищує 16 липня 2014 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1