Дата документу 06.04.2017 Справа № 554/2846/17
Провадження № 1кс-554/2613/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000143 від 25.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 25.03.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з вересня 2016 року по теперішній час невстановлені особи, здійснюючи телефонні дзвінки із прихованого номеру телефону та представляючись працівниками поліції, шахрайським шляхом, під приводом затримання близької особи громадян, яким телефонують, правоохоронними органами, за фактом зберігання наркотичних засобів, вимагають переказати грошові кошти за вирішення даного інциденту та не притягнення особи до відповідальності, в розмірі 2 000 доларів США на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на мешканців Полтавської області.

Слідчий вказує, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що потерпілі котрі здійснили переказ коштів на банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на момент здійснення шахрайських дій користувались наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_5 , котра здійснила 08.09.2016 року переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (інн НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_7 , котра здійснила 27.09.2016 року переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 (інн НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_7 належить гр. ОСОБА_9 , котра здійснила 02.10.2016 року переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (інн НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_10 належить гр. ОСОБА_11 , котра здійснила 07.10.2016 року переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 (інн НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_13 належить гр. ОСОБА_13 , котра здійснила 08.10.2016 року переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 (інн НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_16 належить гр. ОСОБА_15 , котра здійснила 07.02.2017 року переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_17 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 (інн НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_19 належить гр. ОСОБА_17 , котрий здійснив 14.02.2017 року переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_20 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 (інн НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_22 належить гр. ОСОБА_19 , котра здійснила 09.03.2017 року переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_23 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 (інн НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою процесуального документування злочинної діяльності та встановлення номерів телефоні з яких здійснювались дзвінки, а також для перевірки та підтвердження причетності до вчинення даного злочину інших осіб, необхідно отримати у операторів мобільного зв`язку України інформацію про з`єднання вищезазначених абонентських номерів, а також про спрацювання в їх мережах перелічених мобільних терміналів.

Беручи до уваги викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію мобільного оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження № 0000143 від 25.03.2017 року достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які перебувають у його володінні, з метою вилучення необхідної інформації.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів слідчим у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

У судовому засіданні встановлено, що 25.03.2017 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До клопотання слідчим долучені копії рапортів за результатами проведених оперативно-розшукових заходів та виконання доручень слідчого від 23.03.2017 року, 26.03.2017 року, 30.03.2017 року, 31.03.2017 року, 03.04.2017 року, з відповідними додатками, протоколів огляду місця події від 30.03.2017 року, 31.03.2017 року, якими зафіксовано обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 28.01.2017 року, яка повідомила про обставини заволодіння належними їй грошовими коштами шахрайським шляхом, чим останній завдано матеріальних збитків; копії заяв та протоколів допитів потерпілих у кримінальному провадженні, якими підтверджуються доводи слідчого щодо шахрайських дій невідомих осіб та заволодінням майном потерпілих.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо з`єднання із мобільних терміналів з вказаними номерами, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, а також без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та для досягнення мети отримання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання у період часу з 07.09.2016 року по 09.09.2016 року наступних абонентських номерів: НОМЕР_25 (користується ОСОБА_5 ); у період часу з 06.10.2016 по 08.10.2016 наступних абонентських номерів: НОМЕР_26 (користується ОСОБА_11 ); у період часу з 07.10.2016 року по 09.10.2016 року наступних абонентських номерів: НОМЕР_27 (користується ОСОБА_13 ); у період часу з 06.02.2017 року по 08.02.2017 року наступних абонентських номерів: НОМЕР_28 (користується ОСОБА_15 ); у період часу з 13.02.2017 року по 15.02.2017 року наступних абонентських номерів: НОМЕР_29 (користується ОСОБА_17 ); у період часу з 08.03.2017 року по 10.03.2017 року наступних абонентських номерів: НОМЕР_30 (користується ОСОБА_19 ), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документу на паперовому та електронному носії за вказаними вище номерами та періодом часу з наступними відомостями: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами; ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ; дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості; типи їх з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо; абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв`язку; базові станцій, які забезпечували зв`язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів; інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними.

Строк дії ухвали становить 15 (п`ятнадцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1