УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000197, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій та в межах завданих збитків у загальному розмірі 38 535 800 гривень, за винятком обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з банківських рахунків ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) та рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).
Як зазначає слідчий у клопотанні, 29.11.16 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Далі, як зазначає слідчий, службові особи ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» () у період січня 2016 року березня 2017 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 38 535 800 гривень за рахунок господарських операцій, що оформлялись документально з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Аравот» (), ТОВ «Арт Прайм Груп» (), ТОВ «Промислова Група СЮА» (), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (), ТОВ "Сіріус Ленд" (), ПП "ДАРНІЦА ПЛЮС" ( ). ТОВ "Компанія "Марістелла" (, ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (), ТОВ «Скрайд» ().

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» () до відкриття рахунків в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) № НОМЕР_4 ; в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) № НОМЕР_5 ; в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_6 та використання вказаних рахунків для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи).

Далі, як зазначає слідчий, у слідчого органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані грошові кошти (майно) відповідають критеріям ст. 98 КПК, а саме набуті кримінально протиправним шляхом, а тому з метою їх збереження просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №0000197 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) та рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на кошти, які знаходяться на згаданих рахунках, із забороною видаткових операцій з цих рахунків за винятком виплати заробітної плати, обов`язкових платежів до бюджету.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) та рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634), та рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), заборонивши видаткові операції з цих рахунків за винятком виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету, в межах завданих збитків у загальному розмірі 38 535 800 гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1