Провадження №1-кс/756/1621/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000069 від 28.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :
СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською місцевою прокуратурою №5.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №5 надійшли зібрані матеріали ОУ Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області по факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території Оболонського району м. Києва.

У ході здійснення службової діяльності в установленому законом порядку здобуто дані щодо ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, за результатами проведення допорогових закупівель замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на проведення капітального ремонту приміщень санвузлів та внутрішніх інженерних мереж навчальних закладів на загальну суму 1 744 782 грн.

У подальшому, в ході виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через субпідрядну організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) імовірно вивело грошові кошти у сумі 875 тис. грн. у «тіньовий» обіг з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2016 по травень 2017 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні договори, за результатом проведення допорогових закупівель, на виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Оболонського району міста Києва: 1) договір №1212-2Р від 15.12.2016; 2) договір №1811-1Р від 25.11.2016; 3) договір №1811-2Р від 25.11.2016; 4) договір №1704-3Р від 26.04.2017; 5) договір №0302-1Р від 14.02.2017; 6) договір №2402-3Р від 10.03.2017; 7) договір №0302-2Р від 14.02.2017.

Відповідно до вказаних договорів, замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , а генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи відомості, отримані з податкової бази АІС «Податковий блок» та досліджені фахівцями ДФС в своєму акті №163/16-03/40830229, встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні основні фонди, виробничі потужності, кваліфіковані працівники, що в свою чергу унеможливлює виконання зазначених договорів з боку генпідрядника.

У зв`язку з вищевказаним, прокурор зазначає, що на даний час існує необхідність отримати інформацію щодо укладених договорів субпідряду з генпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зазначених вище договорів. Так, з метою встановлення чи спростування ознак вчинення кримінального правопорушення, в рамках досудового розслідування необхідно дослідити первинні та бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарської діяльності, з якими були укладені договори субпідряду, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , по наступним договорам: 1) договір №1212-2Р від 15.12.2016; 2) договір №1811-1Р від 25.11.2016; 3) договір №1811-2Р від 25.11.2016; 4) договір №1704-3Р від 26.04.2017; 5) договір №0302-1Р від 14.02.2017; 6) договір №2402-3Р від 10.03.2017; 7) договір №0302-2Р від 14.02.2017.

Крім того, прокурор вказує, що необхідно дослідити акти приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, сертифікатів, банківських виписок та інших документів з даного питання, а також інформацію щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з листопада 2016 по липень 2017 року, договори аутсорсингу, аутстафінгу (в разі наявності), договори цивільно-правового характеру на підтвердження наявності кваліфікованих працівників, трудових договорів, оренди або лізингу основних та транспортних засобів, виробничих потужностей, ліцензій для відповідних видів робіт.

Як вбачається з клопотання, володільцем даної інформації являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Посадовою особою товариства являється ОСОБА_4 .

Також, прокурор зазначає, що в органу досудового розслідування відсутня можливість в інший спосіб отримати документи, зміст яких необхідно дослідити в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженні, зважаючи на положення ч. 2 ст. 159 КПК України.

В клопотанні зазначається, що документи, доступ до яких запитує орган досудового розслідування даним клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх копіювання для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000069.

Крім того, прокурор зазначає, що враховуючи ту обставину, що при здійсненні запиту, в порядку ст.93 КПК України, існує загроза зміни чи знищення оригіналів запитуваних документів, що надасть можливість їх володільцю приховати свої незаконні дії, а тому орган досудового розслідування клопоче не викликати при розгляді клопотання до суду володільця зазначених документів, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 28.04.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України(кримінальне провадження №0000069).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та надати можливість зробити їх копії.

Однак, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтувала та не довела необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів оперативному співробітнику Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області старшому оперуповноваженому ОСОБА_5 , за дорученням прокурора.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000069 від 28.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000069 від 28.04.2017 року, а саме: слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних та бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарської діяльності, з якими були укладені договори субпідряду, де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 , по наступним договорам: 1) договір №1212-2Р від 15.12.2016; 2) договір №1811-1Р від 25.11.2016; 3) договір №1811-2Р від 25.11.2016; 4) договір №1704-3Р від 26.04.2017; 5) договір №0302-1Р від 14.02.2017; 6) договір №2402-3Р від 10.03.2017; 7) договір №0302-2Р від 14.02.2017;

- актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, сертифікатів, банківських виписок та інших документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з субпідрядними організаціями на виконання зазначених договорів, де замовником являється ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документів, що підтверджують кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з листопада 2016 по липень 2017 року (договори аутсорсингу, аутстафінгу (в разі наявності), договори цивільно-правового характеру, трудові договори, оренди або лізингу основних та транспортних засобів, виробничих потужностей, ліцензій для відповідних видів робіт.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000069 від 28.04.2017 року, а саме: слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 23 вересня 2017 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя