Провадження №1-кс/554/734/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

адвоката - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника потерпілого товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000329 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.358, ст.356, ч.2 ст.191, ч.ч.1,4, ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохав : ухвалити рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_5 та /або представнику потерпілому ОСОБА_6 до предметів і документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні Ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №450, видане Міністерстовм юстиції України 27 лютого 2013 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , офіс: АДРЕСА_2 ), а саме: угоди від 18 лютого 2015 року про розярвання договору купівлі-продажу №КП/Т-0215/05 від 05 лютого 2015 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розірвали договір купівлі-продажу техніки №КП/Т-0215/05 від 05 лютого 2015 року; листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/04-01 від 01 квітня 2015 року та №26/10-02 від 26 жовтня 2015 року щодо повернення техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3-К-Д від 05 березня 2015 року про оголошення догани ОСОБА_8 за втрату документів; пояснення ОСОБА_8 про втрату документів на 19 одиниць техніки від 19 лютого 2015 року; опису вкладення у цінні листи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01 квітня та 26 жовтня 2015 року, якими скеровано листи претензії про розірвання договору купівлі-пролажу техніки; екскаватора Hyundai R170W-7 №50311716; договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеного екскаватора-навантажувача на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року; платіжних документів по договору купівлі-продажу №.15/2-Т від 15 грудня 2015 року; документів, пов`язаних із укладенням та виконанням договору купівлі-продажу №.15/12-Т від 15 грудня 2015 року; екскаватора-навантажувача VOLVO BL 61B VCEBL61BK01202626; договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеного екскаватора-навантажувача на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року; платіжних документів по договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року; інших документів, пов`язаних із укладенням та виконанням договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року; інших установчих, звітних, податкових, бухгалтерських, платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, переписки тощо, пов`язаних з укладанням договорів купівлі-продажу будівельної техніки та їх виконання з наданням можливості огляду техніки та оригіналів зазначених документів і подальшим їх вилученням. Зобов`язати Ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_5 та/або представнику потерпілого ОСОБА_4 до зазначених у пункті першому клопотання предметів і документів. Попередити Ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_4 клопотання підтримав.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково.

В судове засідання ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився.

Заслухавши пояснення представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_4 , думку прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000329 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.358, ст.356, ч.2 ст.191, ч.ч.1,4, ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого-серпня 2015 року невстановлені суб`єкти господарської діяльності здійснили крадіжку піску об`ємом близько 20 000 м? з Лейківського родовища, що розташоване поблизу с. Матяшівка Великобагачанського району Полтавської області. Також 10 жовтня 2015 о 07.35 годин. по телефону «102» до чергової частини Миргородського МВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що поблизу вул. Лісова у с. Сакалівка Миргородського району Полтавської області невідомі особи за допомогою екскаватора незаконно добувають та грузять пісок, що розташований поблизу лісосмуги ІНФОРМАЦІЯ_7 . В період з кінця лютого на початку березня 2015 року невідомими особами було вилучено із законного володіння та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні йому технологічні транспортні засоби у кількості 13 одиниць, які знаходились у володінні та користуванні товариства згідно укладених ним лізингових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказані технологічні транспортні засоби на даний час фактично знаходяться у незаконному володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які здійснюють будівельні роботи на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поблизу ст. Миргород Полтавської області та експлуатують зазначену будівельну техніку. Також установлено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які включили до актів приймання виконаних робіт на об`єкті будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » завищену вартість використаних матеріалів. У період часу з 23 по 26 листопада 2015 року ОСОБА_8 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та достовірно знаючи про той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже здійснило відчудження належних на праві власності бульдозера Shantui SD13АА102056, бульдозера Shantui НОМЕР_1 , екскаватора Hyundai R170W-7 № НОМЕР_2 , екскаватора-навантажувача VOLVO BL 61B VCEBL61BV01202626 згідно договору від 05 лютого 2015 року, та отримавши за їх реалізацію обумовлену договором оплату, заволодів вказаною технікою, яка належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою на підставі завідомо підроблених документів, чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на загальну суму 2 104 126 грн. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник, з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів, а саме: угоди від 18 лютого 2015 року про розярвання договору купівлі-продажу №КП/Т-0215/05 від 05 лютого 2015 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розірвали договір купівлі-продажу техніки №КП/Т-0215/05 від 05 лютого 2015 року; листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/04-01 від 01 квітня 2015 року та №26/10-02 від 26 жовтня 2015 року щодо повернення техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3-К-Д від 05 березня 2015 року про оголошення догани ОСОБА_8 за втрату документів; пояснення ОСОБА_8 про втрату документів на 19 одиниць техніки від 19 лютого 2015 року; опису вкладення у цінні листи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01 квітня та 26 жовтня 2015 року, якими скеровано листи претензії про розірвання договору купівлі-пролажу техніки; договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватора Hyundai R170W-7 №50311716 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року; платіжних документів по договору купівлі-продажу №.15/2-Т від 15 грудня 2015 року; документів, пов`язаних із укладенням та виконанням договору купівлі-продажу №.15/12-Т від 15 грудня 2015 року; договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватора-навантажувача VOLVO BL 61B VCEBL61BK01202626 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року; платіжних документів по договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року, які знаходяться у володінні та розпорядженні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за місцезнаходженням офісу - АДРЕСА_2 .

В частині клопотання про тимчасовий доступ та вилучення інших документів, пов`язаних із укладенням та виконанням договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року; інших установчих, звітних, податкових, бухгалтерських, платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, переписки тощо, пов`язаних з укладанням договорів купівлі-продажу будівельної техніки та їх виконання відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам КПК України.

В частині клопотання про тимчасовий доступ з наданням можливості огляду техніки, з подальшим вилученням, а саме екскаватора Hyundai R170W-7 № НОМЕР_2 , екскаватора-навантажувача VOLVO BL 61B VCEBL61BK01202626 відмовити, оскільки представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_4 звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, а не про проведення огляду. Крім того огляд може бути проведений тільки слідчим чи прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання представника потерпілого товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000329 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.358, ст.356, ч.2 ст.191, ч.ч.1,4, ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 04 лютого 2016 року до 04 березня 2016 року слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів, а саме: угоди від 18 лютого 2015 року про розірвання договору купівлі-продажу №КП/Т-0215/05 від 05 лютого 2015 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розірвали договір купівлі-продажу техніки №КП/Т-0215/05 від 05 лютого 2015 року; листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/04-01 від 01 квітня 2015 року та №26/10-02 від 26 жовтня 2015 року щодо повернення техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3-К-Д від 05 березня 2015 року про оголошення догани ОСОБА_8 за втрату документів; пояснення ОСОБА_8 про втрату документів на 19 одиниць техніки від 19 лютого 2015 року; опису вкладення у цінні листи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01 квітня та 26 жовтня 2015 року, якими скеровано листи претензії про розірвання договору купівлі-пролажу техніки; договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватора Hyundai R170W-7 №50311716 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року; платіжних документів по договору купівлі-продажу №.15/2-Т від 15 грудня 2015 року; документів, пов`язаних із укладенням та виконанням договору купівлі-продажу №.15/12-Т від 15 грудня 2015 року; договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватора-навантажувача VOLVO BL 61B VCEBL61BK01202626 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року; платіжних документів по договору купівлі-продажу №09/12-Т від 09 грудня 2015 року, які знаходяться у володінні та розпорядженні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за місцезнаходженням офісу - АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1