УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ У в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 24.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 24.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах ІНФОРМАЦІЯ_3 (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не поставило товар на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з купівлі-продажу мазуту, документи щодо оплати товару тощо. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин укладання договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, здійснення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оплати товару, що може підтвердити або спростувати наявність в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ознак шахрайства.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 24.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних документів:

- договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як покупцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем щодо поставки мазуту (разом з таблицею погодження (візування));

- додаткової угоди № 1 від 10.12.2015 до договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як покупцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем щодо поставки мазуту (разом з таблицею погодження (візування));

- рахунку на оплату № 25 від 23.11.2015, видавник (постачальник) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), покупець - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на загальну суму 9 999 993,60 грн.;

- платіжного доручення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 9 від 24.11.2015 про перерахування на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі 9 999 993,60 грн.;

- регістрів бухгалтерського обліку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (завірених роздруківок регістрів в електронному вигляді), в яких відображені фінансово-господарські операції щодо придбання мазуту в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його оплати;

- розпорядження ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на оплату за 24.11.2015 або за відповідну іншу дату, згідно якому здійснювалось перерахування грошових коштів в сумі 9 999 993,60 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкової накладної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 6 від 24.11.2015;

- видаткової накладної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прибуткової накладної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких відображена фінансово-господарська операція купівлі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мазуту в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листування між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладання та виконання договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015;

- інших документів щодо здійснення фінансово-господарської операції купівлі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мазуту в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1