Справа № 522/5338/17
Провадження по справі № 1-кс/522/5110/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на: грошові кошти в розмірі 15 000 доларів США, з них 148 купюр номіналом в 100 доларів США, 2 купюри номіналом в 50 доларів США, 3 купюри номіналом по 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США та 2 купюри номіналом 5 доларів США, грошові кошти в розмірі 6000 гривень з них 100 купюр номіналом по 50 гривень та 10 купюр номіналом по 100 гривень, 200 доларів США з них 2 купюри номіналом по 100 доларів США; мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 ; сім-карта мобільного оператора «О2»;пластикові картки сім-карт № НОМЕР_2 , карта від номеру НОМЕР_3 ; файл з документами формату А4 в якому знаходились договори: договір оренди № 1/04 від 01.04.13 на 2 аркушах, договір оренди № 1/06 від 01.06.2015 на 3 аркушах, договір суборенди № 150873 на 12 аркушах; договір оренди № 35445 від 28.03.2012 на 13 аркушах; протоколи на 8 аркушах; акт № 1353 від 02.06.2004 на 1 аркуші; поліетилен з наклейкою на якій напис «НБУ 25 серпня 2016 Бригада 6 та підпис»; паперові обгортки 3 штуки, на яких присутній штамп від 25 серпня 2016 року «Бригада 6»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , серія НОМЕР_4 , та ідентифікаційний код № НОМЕР_5 ; мирова угода від 10.02.2017 року на 5 аркушах;заява про відмову від позову та скасування заходів забезпечення позову від 20.03.2017 на 2 аркушах; заява про затвердження мирової угоди від 10.02.2017 на 2 аркушах; мобільний телефон марки «Нокіа» в корпусі чорного кольору, IMEI № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI 1 № НОМЕР_7 IMEI 2 № НОМЕР_8 , з сім-картками «Life» та «UMC»; флеш-картки в кількості 3 штук: 1 «Asus» чорного кольору, 2 чорного кольору з металевою вставкою, 3 біло-синього кольору «Kingstone»; сім-картка оператора «Лайф» № НОМЕР_9 ; службове посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 дійсне до 03.10.2009;4 пластикові папки з документами та рукописними документами та різними записами; браслет чоловічий з металу жовтого кольору в якому по краях червоні наліпки; системний блок в корпусі чорного кольору марки «LG» номер ;паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_11 ; флеш-карта чорного кольору з шнурком фірми «Verbeum» 4 Gb;зошит розхідний, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0008887 від 22.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.187, ч.1 ст.14 ч.2 ст.187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується терміналом мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_12 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснила, що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснює свою діяльність ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_6 . Так, 31.10.2016 року біля 06 години на мобільний телефон № НОМЕР_13 , яким користується охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_7 , з мобільного номеру № НОМЕР_12 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_6 .

В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_6 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП «Омега 1» грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_6 , охоронець ОСОБА_7 , передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився ОСОБА_8 . Однак в подальшому було встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_6 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 год. не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.

27.12.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №0009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.

24.11.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_10 про те що 23.11.2016 близько 14.00 годин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоров`я, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_11 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , завдавши йому майнову шкоду на суму 200 000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.

21.03.2017 кримінальні провадження №0005169 від 24.11.2016, №0009691 від 27.12.2016 та № 0008887 від 22.11.2016 об`єднані в одне провадження якому присвоєний № 0008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_12 здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_12 , виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.

Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_12 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_13 , та, визначивши об`єктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_6 , а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_6 , діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.

Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_6 .

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_6 внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_13 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_13 та ОСОБА_12 погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_12 , діючи спільно з ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку «Летючий Голландець» в м. Одесі по вул. Одарія, 3 мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_14 з Sim-картою НОМЕР_15 . Крім того, в той же час ОСОБА_14 отримав від невстановленої слідством особи флеш карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_13 та невстановленої особи, знаходячись в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47/1 офіс 201, у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_14 програму з підміни голосу ОСОБА_6 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_13 , діючи спільно з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером НОМЕР_16 , яким в подальшому користувався ОСОБА_5 .

З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_13 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_13 , за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:

Так за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 здійснює свою діяльність ПП Фірма «Омега 1» (), ТОВ Профіт КСК» (), МПП «Нера», (), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (), керівником яких є ОСОБА_6

31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_12 спільно ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_6 , які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_7 , прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.

В подальшому невстановлена особа, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_14 з Sim-картою НОМЕР_15 , з встановленою раніше ОСОБА_14 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_6 , о 05:52 год. здійснила дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_13 , яким користується охоронець ПП «Омега 1», громадянин ОСОБА_7 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_12 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_6 .

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_6 , охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_7 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у зв`язку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на ім`я ОСОБА_8 , який під`їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_6 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 , користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта № НОМЕР_16 . В ході розмови ОСОБА_5 , з метою введення в оману ОСОБА_7 , та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинного плану, представившись ОСОБА_8 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_15 прибув до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_6 , та будучи введеним в оману ОСОБА_7 , маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28. Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_5 , користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , пояснив ОСОБА_7 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_16 , яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.

Далі, ОСОБА_7 , будучи впевнений, що він діє за вказівко ОСОБА_6 , не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_5 , зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма «Омега 1» (), ТОВ Профіт КСК» (), МПП «Нера», (), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (), передав її ОСОБА_5 . Отримавши від ОСОБА_7 пакети з документацією, ОСОБА_5 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_5 , зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_7 .

О 06:25 год. 31.10.2016 невстановлена особа, використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_14 з Sim-картою НОМЕР_15 , з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснила дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_7 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_12 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_6 . Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на ім`я ОСОБА_8 , який під`їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_6 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_6 , та будучи введеним в оману ОСОБА_7 , маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_6 , зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн., що належали ОСОБА_6 та склав їх у сумку.

В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_7 та з метою реалізації злочинного плану, представившись ОСОБА_8 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_15 , повернеться до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.

В подальшому ОСОБА_5 , приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , пояснив ОСОБА_7 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_16 , яка наказала йому отримати від ОСОБА_7 всі наявні в офісі грошові кошти.

Далі ОСОБА_7 , будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_6 , не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_5 , передав грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. ОСОБА_5 . Отримавши від ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2 500 000 грн., ОСОБА_5 , на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.

В подальшому грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 2 500 000 грн. ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 2 500 000 грн. що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_6 в особливо великому розмірі.

Також в ході досудового розслідування встановлено що у першій половині грудня 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_13 , маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. розбійних нападів на клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив спільно з ОСОБА_12 злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій, спрямованих на підготовку та подальше вчинення розбійного нападу, який складався з трьох частин, які здійснювались одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання, залучення та вступ у злочинну змову зі співвиконавцями, які у подальшому б безпосередньо здійснили розбійний напад на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси.

Кінцевою метою другої частини плану було визначення об`єкту злочинного посягання та розроблення детального плану вчинення нападу.

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для втечі нападників, зброї, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було заволодіння грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, внаслідок розбійного нападу.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_13 за допомогою ОСОБА_12 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину наступних осіб: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшов у злочинну змову та розповів деталі свого злочинного плану, відвівши останнім роль безпосередніх виконавців злочину, які на його пропозицію погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , який мав досвід роботи в організації обмінних пунктів іноземної валюти на території м. Одеси, так як з грудня 2012 по січень 2016 рр. здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», яке веде свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, директором якого є ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, діючи спільно з ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , визначили об`єктом злочинного посягання фізичних осіб, які здійснюють обмін іноземної валюти в пункті обміну валюти за адресою: АДРЕСА_4 . Після цього вони розробили детальний план та розбійного нападу, згідно якого ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 повинні заздалегідь приїхати в район місця скоєння злочину, повідомити безпосередніх виконавців про прибуття потерпілих до місця скоєння злочину та слідкувати за навколишньою обстановкою. ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , а інші невстановлені особи повинні безпосередньо, з застосуванням заздалегідь підшуканої зброї, здійснити напад та заволодіти грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_12 та інші учасники, діючи за безпосередньою вказівкою ОСОБА_13 , наприкінці грудня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, почали з метою реалізації свого злочинного плану підшукувати засоби та знаряддя скоєння злочину. Так, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_19 підшукали транспортний засіб для скоєння розбійного нападу. ОСОБА_13 для конспірації та створення перешкод у подальшому викритті підшукав мобільні телефони та стартові пакети мобільних операторів, що раніше ніким з учасників не використовувались. ОСОБА_17 та іншими особами, в тому числі і з числа вищевказаних, за вказівкою ОСОБА_13 підшукувалась вогнепальна, холодна зброя, вибухові речовини, електрошокер, інші знаряддя з метою погроз насильством та, у разі необхідності, застосування його під час розбійного нападу.

За реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану у березні 2017 року за задумом ОСОБА_13 та ОСОБА_12 було завершено підготовку до вчинення розбійного нападу на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти, які здійснювали обмін валюти за адресою: АДРЕСА_5 .

Привести у дію свій злочинний план вищевказані особи не змогли з причин, що не залежали від їх волі, так як були викриті правоохоронними органами.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти в розмірі 15 000 доларів США, з них 148 купюр номіналом в 100 доларів США, 2 купюри номіналом в 50 доларів США, 3 купюри номіналом по 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США та 2 купюри номіналом 5 доларів США, грошові кошти в розмірі 6000 гривень з них 100 купюр номіналом по 50 гривень та 10 купюр номіналом по 100 гривень, 200 доларів США з них 2 купюри номіналом по 100 доларів США; мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 ; сім-карта мобільного оператора «О2»;пластикові картки сім-карт № НОМЕР_2 , карта від номеру НОМЕР_3 ; файл з документами формату А4 в якому знаходились договори: договір оренди № 1/04 від 01.04.13 на 2 аркушах, договір оренди № 1/06 від 01.06.2015 на 3 аркушах, договір суборенди № 150873 на 12 аркушах; договір оренди № 35445 від 28.03.2012 на 13 аркушах; протоколи на 8 аркушах; акт № 1353 від 02.06.2004 на 1 аркуші; поліетилен з наклейкою на якій напис «НБУ 25 серпня 2016 Бригада 6 та підпис»; паперові обгортки 3 штуки, на яких присутній штамп від 25 серпня 2016 року «Бригада 6»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , серія НОМЕР_4 , та ідентифікаційний код № НОМЕР_5 ; мирова угода від 10.02.2017 року на 5 аркушах;заява про відмову від позову та скасування заходів забезпечення позову від 20.03.2017 на 2 аркушах; заява про затвердження мирової угоди від 10.02.2017 на 2 аркушах; мобільний телефон марки «Нокіа» в корпусі чорного кольору, IMEI № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI 1 № НОМЕР_7 IMEI 2 № НОМЕР_8 , з сім-картками «Life» та «UMC»; флеш-картки в кількості 3 штук: 1 «Asus» чорного кольору, 2 чорного кольору з металевою вставкою, 3 біло-синього кольору «Kingstone»; сім-картка оператора «Лайф» № НОМЕР_9 ; службове посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 дійсне до 03.10.2009;4 пластикові папки з документами та рукописними документами; браслет чоловічий з металу жовтого кольору; системний блок в корпусі чорного кольору марки «LG» номер ;паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_11 ; флеш-карта чорного кольору з шнурком фірми «Verbeum» 4 Gb; зошит розхідний, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.03.2017