УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724 від 01.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно наказу виконувача обов`язків начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 № 182-о від 28.02.2017 ОСОБА_4 , призначено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.

У своїй діяльності ОСОБА_4 , як головний державний інспектор, відповідно до п. 1.4 посадової інструкції, затвердженої 28.02.2017 в.о. начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 , керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, що належать до компетенції ДФС, наказами ДФС, дорученнями Голови ДФС, його першого заступника та заступників, іншими актами законодавства, а також наказами Митниці, Положенням про Митний пост, Положенням про Відділ та цією посадовою інструкцією.

Відповідно до п. 2.2 вищевказаної посадової інструкції на головного державного інспектора покладено функції щодо виконання спрощених митних процедур відповідно до Митного кодексу України та Рамкових стандартів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі.

Згідно п. 2.3 зазначеної посадової інструкції головний державний інспектор виконує функції дотримання порядку застосування спрощених митних процедур стосовно товарів і транспортних засобів добросовісних учасників ЗЕД.

Пунктом 2.8. інструкції передбачено здійснення перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД.

У відповідності до п. 2.9 інструкції на головного державного інспектора покладено обов`язки здійснення митного огляду (огляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України).

Також, згідно з п. 2.21 інструкції на вищевказану службову особу покладено функції зі здійснення митних процедур у пункті пропуску згідно з часовими нормативами, а також контроль граничними термінами перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску.

Відповідно до п. 3.1 інструкції головний державний інспектор має право вимагати від осіб пред`явлення документів, необхідних для здійснення митного контролю.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.05.2017 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою господарську діяльність у Болгарії на автомобілі марки «Крайслер ПТ Крузер» державний номерний знак НОМЕР_1 , на підставі довіреності перебував під митним контролем відділу митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.
Під час митного контролю, у невстановлених службових осіб відділу митного оформлення № 2 митного посту «Аккерман» Одеської митниці ДФС виник злочинний умисел на отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди та реалізуючи його в ході перевірки документів на автомобіль, яким керував ОСОБА_5 останні почали вживати заходів з метою затягування митного догляду, а саме почали безпідставно звинувачувати ОСОБА_5 у використанні підроблених документів на автомобіль марки «Крайслер ПТ Крузер» державний номерний знак НОМЕР_1 та документів, які надавали право останньому використовувати автомобіль іноземної реєстрації.
Після отримання від ОСОБА_5 пояснень з приводу безпідставних звинувачень, службові особи відділу митного поста № 2 митного посту «Аккерман» Одеської митниці ДФС погодились пропустити автомобіль марки «Крайслер ПТ крузер», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , через державний кордон України, однак зазначили, що наступного разу коли останній буде перетинати кордон у зворотному напрямку він повинен буде передати неправомірну вигоду за подальше безперешкодне проходження митного контролю на ввіреній їм ділянці пункту перетину державного кордону.
Так, 26.06.2017 о 18 год. 30 хв. громадянин ОСОБА_5 перетинаючи на автомобілі марки «Мазда 6», болгарської реєстрації з державним номерним знаком НОМЕР_2 відділ митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС зі сторони Молдови був зупинений головним державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 та у ході перевірки документів на вищевказаний автомобіль у останнього виник злочинний умисел на отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди, у зв`язку із чим, останній реалізуючи свій злочинний умисел повідомив, що для безперешкодного проходження митного контролю автомобілями іноземної реєстрації, а саме марки «Мазда 6» болгарської реєстрації з державним номерним знаком НОМЕР_2 та марки «БМВ 530» болгарської реєстрації з державним номерним знаком НОМЕР_3 ОСОБА_5 необхідно передати грошові кошти у сумі 3 000 гривень.

У разі відмови у наданні зазначених документів, стосовно ОСОБА_5 буде видано картку відмови та він не зможе перетнути державний кордон України на вищевказаних автомобілях.

Виконуючи незаконну вимогу ОСОБА_4 , водій автомобіля марки «Мазда 6» державний номерний знак НОМЕР_3 вимушений був погодитись на незаконну пропозицію останнього та запитав чи можливо зменшити суму вимагаємих грошових коштів.

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на зменшення суми неправомірної вигоди, ОСОБА_5 26.06.2017 о 18 год. 40 хв. у зоні діяльності відділу митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС передав ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2 600 гривень.

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 повернув ОСОБА_5 документи на автомобіль, та документи, що надавали право пересуватись між державами та направився у бік службового приміщення відділу митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.

Після отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , старший головний державний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» ОСОБА_4 був затриманий слідчими прокуратури Одеської області та співробітниками УСБУ в Одеській області, а предмет неправомірної вигоди у сумі 2 600 гривень купюрами по 200 гривень в кількості 13 купюр з серіями ВЕ 9939602, ЗВ 9060211, ВБ 1355207, ЗА 8257331, ПБ 9055410, ЕА 4779404, ЖЗ 3088870, ВЦ 6213193, КА 8285681, УМ 1606977, УХ 5022611, КЖ 8482347, ПЗ 185107, виявлено неподалік місця затримання, а саме у автомобілі марки «Рено Кенго» державний номерний знак НОМЕР_4 , який належить головному державному інспектору ВМО № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_4 вчинив тяжкий злочин, слідчим ОСОБА_2 відповідно до ст. 223 КПК України було прийнято невідкладне рішення оглянути службове приміщення, підсобні приміщення, тимчасові споруди та транспортний засіб марки рено д.н.з НОМЕР_5 , який перебував поблизу пункту пропуску.

У той же день речі і документи, внесені у протокол огляду місця події, упаковані та опечатані.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документами є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Також, ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксована за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як дозах факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У ч. 1 ст. 100 КПК України йдеться про те, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтям 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігаються у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Крім того, речові докази, які отримані або вилучення слідчим, прокурором, оглядають, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Частиною 3 ст. 100 КПК України встановлено, що документ повинен зберігатись протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документи слідчий, прокурор, суд можуть видати копію цього документа, за необхідністю його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Крім того, п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цих Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, який володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішення, ухвалою суду, слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи вилучені 26.06.2017 під час огляду місця події у службових приміщень відділу митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, прилеглих тимчасових споруд яка знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район та автомобілі марки «Рено Кенго» державний номерний знак НОМЕР_5 , який належить головному державному інспектору ВМО № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС ОСОБА_6 , а саме на: - предмет неправомірної вигоди у сумі 2 600 гривень купюрами по 200 гривень в кількості 13 купюр з серіями ВЕ 9939602, ЗВ 9060211, ВБ 1355207, ЗА 8257331, ПБ 9055410, ЕА 4779404, ЖЗ 3088870, ВЦ 6213193, КА 8285681, УМ 1606977, УХ 5022611, КЖ 8482347, ПЗ 185107, виявлено неподалік місця затримання, а саме у автомобілі марки «Рено Кенго» державний номерний знак НОМЕР_5 , який належить головному державному інспектору ВМО № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС ОСОБА_6 , які за допомогою люмінесцентної лампи давав світіння зеленого кольору;

- предмет неправомірної вигоди у сумі 400 гривень купюрами по 200 гривень в кількості 2 купюри з серіями УЛ 7506669, УН 1484943, виявлено неподалік місця затримання, а саме у тимчасовій споруді поблизу 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС., які за допомогою люмінесцентної лампи давав світіння зеленого кольору;

- грошові кошти у сумі 5330 гривень гривень, 1000 російських рублів, які виявлені у автомобілі марки «Рено Кенго» державний номерний знак НОМЕР_5 , який належить головному державному інспектору ВМО № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС ОСОБА_6 ,

- паперовий та поліетиленовий пакет у яких перебували грошові кошти;

-мобільний телефон марки Lenovo який належить ОСОБА_7 , який був вилучений у приміщенні митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.

-службове посвідчення яке належить ОСОБА_7 , яке вилучене у приміщенні митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.

- хустка яке належить ОСОБА_7 , на якій виявлено за допомогою люмінесцентної лампи світіння зеленого кольору, хустка вилучена у приміщенні митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС під час огляду речей ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки Iphone 6 та Nomi який виявлений у приміщенні митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС та належить ОСОБА_4 ,

-службове посвідчення яке належить ОСОБА_4 , який був вилучений у приміщенні митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.

- грошові кошти у сумі 3549 гривень гривень, 20 доларів США, 230 лей які виявлені у тимчасовій споруді навпроти митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС

-Навісний замок із ключем від тимчасової споруди яка знаходилась навпроти митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС

-Службові журнали відділу митного оформлення №2 митного посту «Аккерман» у кількості 7 штук в яких наявні записи про перетин державного кордону, журнали вилучені у приміщенні митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.

-Корегуючий графік роботи особового складу відділу митного оформлення №2 митного посту «Аккерман» та 2 посадові інструкції які були вилучений у приміщенні митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС..

Вказані документів зберігати при матеріалах кримінального провадження, а речі і грошові кошти зберігати у камері речових доказів управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.06.2017