Справа № 505/735/17
Провадження № 1-кс/505/344/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2017 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №-0000048 від 25.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Подільського відділу поліції ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №-0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження, слідчий Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання слідчий мотивує наступним. Досудовим слідством встановлено, що на території Окнянського району Одеської області неподалік від державного кордону України 25.02.2017 року, виявлено 3 осіб, які фактично займались переведенням через державний кордон України громадянина Пакістану - ОСОБА_5 .

У подальшому досудовим слідством встановлено, що 25.02.2017 року громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організували та незаконно переправили через державний кордон між Україною та Молдовою громадянина Республіки Пакистан ОСОБА_9 за грошову винагороду розміром 200 Євро.

Як вказує у клопотанні слідчий, 25.02.2017 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 , який координував та контролював їх дії з території України, незаконно перетнули державний кордон з Україною біля с.Федосіївка Окнянського району Одеської області в районі інформаційного покажчика 5/109 в напрямку населеного пункту Михайлівка, Молдова, де в подальшому зустрілись з невстановленою в ході досудового розслідування особою та громадянином Пакистану ОСОБА_9 , якого незаконно переправили через держаний кордон на територію України.

Після доправлення останнього на територію України до с.Федосіївка Окнянського району Одеської області, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , передали грошові кошти у розмірі 200 Євро, отримані від невстановленої в ході досудового розслідування особи за незаконне переведення через державний кордон ОСОБА_9 , організатору - ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на автомобілі марки «ВАЗ-21099», державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , за вказівкою ОСОБА_6 намагались доставити ОСОБА_9 до смт. Окни Одеської області, однак під час руху виявлені працівниками Державної прикордонної служби.

У подальшому, працівниками Державної прикордонної служби, в районі с.Федосіївка Окнянського району Одеської області, у безпосередній близькості до державного кордону виявлено ОСОБА_6 , який не мав при собі документів, які посвідчують особу та відмовлявся виконувати законні вимоги працівників ДПСУ, у зв`язку із чим був затриманий в порядку, передбаченому КУпАП та відносно якого було складено протоколи про скоєння адміністративних правопорушень, передбачених ст.185 КУпАП та ст.202 КУпАП.

Як вказує слідчий у клопотанні, за інформацією та з допитів працівників ДПСУ встановлено, що під час переведення ОСОБА_9 через державний кордон, на прохання ОСОБА_6 , за місцевістю в цей час спостерігали місцевий мешканець та орендатор ставка в с.Федосіївка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його працівник і охоронець ставка та прилеглої території ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підтримували зв`язок з ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що з метою всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою фіксації обставин які підлягають доказуванню та відшукання знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, їх вилучення, 31.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Котовського міськрайонного суду проведено обшук домоволодіння, де фактично проживає ОСОБА_11 , а саме за адресою: Одеська область, Окнянський район, с.Чорна.

В ході обшуку виявлено та вилучено книгу «Список абонентов Красноокнянской районной телефонной сети» в твердій обкладинці з рукописним текстом номерами телефонів невстановлених осіб, 13 чернеток паперу на яких рукописним текстом вказані контактні дані невідомих осіб, мобільний телефон марки NOKIA X-2 Code 059D1T2, Imei1: НОМЕР_2 ; Imei2: НОМЕР_3 з двома сім картами 1) МТС НОМЕР_4 (номер НОМЕР_5 ), 2) Ace and Base НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки NOKIA X-2 Code 059D1T2, Imei1: НОМЕР_7 , Imei2: НОМЕР_8 без сім картки, мобільний телефон марки SIGMA MOBILE SN6499, Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 з сім карткою Київстар НОМЕР_11 , мобільний телефон марки NOKIA 1600 Code 052537, Imei1: НОМЕР_12 без сім картки, три сім картки - 1) МТС НОМЕР_13 , 2) МТС НОМЕР_14 , 3) Vodafone НОМЕР_15 , блокнот червоного кольору «Партія Удар» з рукописними записами, чернетка (клаптик паперу) з рукописним текстом, блокнот «Ранетки» у твердій обкладинці з рукописним текстом, блокнот в твердій обкладинці «Halle Berry», синього кольору, написами рукописного характеру, у тому числі з зазначенням контактних даних невідомих осіб, добровільно виданий ОСОБА_11 бінокль марки «Bushnell»7*50:168FT AT1000 YDS.

Вказані предмети як вказує слідчий є речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, можуть бути предметом скоєння кримінального правопорушення тому є наявна процесуальна необхідність в накладенні на них арешту.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом с тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження.

Одним з таких заходів є саме арешт майна, що застосовується не тільки для тимчасового позбавлення підозрюваного та обвинуваченого можливості відчужувати певне майно, а й може являти собою заборону для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Так, згідно з положенням ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що речі, що були вилучені в ході обшуку, а саме: книгу «Список абонентов Красноокнянской районной телефонной сети» в твердій обкладинці з рукописним текстом номерами телефонів невстановлених осіб, який може містити інформацію про осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення, 13 чернеток паперу на яких рукописним текстом вказані контактні дані невідомих осіб, мобільний телефон марки NOKIA X-2 Code 059D1T2, Imei1: НОМЕР_2 ; Imei2: НОМЕР_3 з двома сім картами 1) МТС НОМЕР_4 (номер НОМЕР_5 ), 2) Ace and Base НОМЕР_6 ; за допомогою якого ОСОБА_11 міг вести переговори з ОСОБА_6 , та, або ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , мобільний телефон марки NOKIA X-2 Code 059D1T2, Imei1: НОМЕР_7 , Imei2: НОМЕР_8 без сім картки, мобільний телефон марки SIGMA MOBILE SN6499, Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 з сім карткою Київстар НОМЕР_11 , мобільний телефон марки NOKIA 1600 Code 052537, Imei1: НОМЕР_12 без сім картки, три сім картки - 1) МТС НОМЕР_13 , 2) МТС НОМЕР_14 , 3) Vodafone НОМЕР_15 , які також могли слугувати для телефонного зв`язку між ОСОБА_11 та іншими особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, блокнот червоного кольору «Партія Удар» з рукописними записами, чернетка (клаптик паперу) з рукописним текстом, блокнот «Ранетки» у твердій обкладинці з рукописним текстом, блокнот в твердій обкладинці «Halle Berry», синього кольору, написами рукописного характеру, у тому числі з зазначенням контактних даних невідомих осіб, добровільно виданий ОСОБА_11 бінокль марки «Bushnell»7*50:168FT AT1000 YDS, за допомогою якого ОСОБА_11 міг спостерігати за ділянкою місцевості державного кордону на якій незаконно переправлявся через Державний кордон ОСОБА_9 .

Вказані предмети являються речовими доказами та могли бути предметами кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, таким чином з метою їх збереження, є всі підстави для їх арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №-0000048 від 25.02.2017 року, - задовольнити.

Накласти арешт на: книгу «Список абонентов Красноокнянской районной телефонной сети» в твердій обкладинці з рукописним текстом номерами телефонів невстановлених осіб, 13 чернеток паперу на яких рукописним текстом вказані контактні дані невідомих осіб, мобільний телефон марки NOKIA X-2 Code 059D1T2, Imei1: НОМЕР_2 ; Imei2: НОМЕР_3 з двома сім картами 1) МТС НОМЕР_4 (номер НОМЕР_5 ), 2) Ace and Base НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки NOKIA X-2 Code 059D1T2, Imei1: НОМЕР_7 , Imei2: НОМЕР_8 без сім картки, мобільний телефон марки SIGMA MOBILE SN6499, Imei1: НОМЕР_9 , Imei2: НОМЕР_10 з сім карткою Київстар НОМЕР_11 , мобільний телефон марки NOKIA 1600 Code 052537, Imei1: НОМЕР_12 без сім картки, три сім картки - 1) МТС НОМЕР_13 , 2) МТС НОМЕР_14 , 3) Vodafone НОМЕР_15 , блокнот червоного кольору «Партія Удар» з рукописними записами, чернетка (клаптик паперу) з рукописним текстом, блокнот «Ранетки» у твердій обкладинці з рукописним текстом, блокнот в твердій обкладинці «Halle Berry», синього кольору, написами рукописного характеру, у тому числі з зазначенням контактних даних невідомих осіб, добровільно виданий ОСОБА_11 бінокль марки «Bushnell»7*50:168FT AT1000 YDS, та заборонити розпоряджатись будь-яким чином або використовувати зазначене майно до набрання чинності остаточним судовим рішенням у вказаному кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1