печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2016, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У період 2015-2017 років громадянин України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Києві та на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області здійснювали валютно-обмінні операції та перевозили грошові кошти на тимчасово окуповану територію Донецької області, в особливо великих розмірах.

За право безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, вказаними особами сплачувались податки до «Міністерства доходів та зборів ДНР», які в подальшому спрямовувались для фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

24.04.2017 о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

25.04.2017 ОСОБА_4 повідомлено обґрунтовану підозру за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

26.04.2017 Печерським районним судом м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24.04.2017 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено ухвалу Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на грошові кошти, що містяться банківських рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за вх. № 968.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках громадянина ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2016, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000009, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) громадянина ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та всіх його банківських рахунків, які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 року до 25.05.2017 року, та про проведення у приміщенні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014 року до 25.05.2017 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), в електронному вигляді;

- копій юридичної справи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) громадянина ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки ОСОБА_4 , а також документів, які надавались в ході обслуговування зазначених рахунків;

- документів як в друкованому так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1