Провадження 1-кс/337/487/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2017 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , суб`єктів кримінального провадження : заступника керівника Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000307 від 03.02.2017 р. , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.05.2017р. слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація про статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), данні про розмір статутного капіталу та про дату закінчення його формування; види діяльності; перелік засновників; данні про керівництво, головного бухгалтера та їх посадові права та обов`язки згідно статуту, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у травні 2016 року невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з метою розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою між собою, знаходячись на території Хортицького району м. Запоріжжя, внесли неправдиві дані до технічної документації, щодо проведення капітального ремонту та заміни ліфтового обладнання ліфту №3 буд. АДРЕСА_2 , які насправді не проводились.

Інформація про вчинення вказаного кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.3 ст.191 КК України, кваліфіковане як шахрайство та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, внесена 03.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 і розпочато досудове розслідування.

Згідно реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 11.05.2016. Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: НОМЕР_2 . Ідентифікаційний код юридичної особи:НОМЕР_1 . Юридична адреса: АДРЕСА_3 . Засновником є ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_6 пояснив, що 17 листопада 2016 року зборами мешканців будинку АДРЕСА_2 його було обрано головою правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ).01.10.2016, їх будинок прийнято на баланс ОСББ. Перед тим як житловий будинок переходив з балансу комунальної власності у власність ОСББ, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради виступало замовником на проведення капітальних ремонтів ліфтів в зазначеному будинку. Після того як будинок перейшов з комунальної власності в ОСББ він як голова правління, отримав паспорти на кожен ліфт, у яких були зроблені записи про проведені ремонти із зазначенням часу проведення ремонту та робіт які виконувались. Під час обходу ліфтів ним було виявлено, що в паспорті ліфта № НОМЕР_3 , розташованого у третьому під`їзді вищевказаного будинку, були зроблені записи про те, що у травні 2016 року, підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено ряд робіт, однак за фактом на зазначеному ліфті, роботи відображені у паспорті не проводились. У зв`язку з вищевказаним, він вирішив звернувся до правоохоронних органів, так як можливо, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗГС вступили в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і таким чином привласнюють бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_7 , який пояснив, що у місті Запоріжжя на сьогоднішній день існує монопольне становище в сфері капітальних ремонтів, малих капітальних ремонтів і технічного обслуговування ліфтів займає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є гр. ОСОБА_5 . Всі комунальні підприємства міста Запоріжжя, укладають договори на виконання будь-яких робіт на ліфтах тільки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана ситуація склалася у зв`язку з тим, що ОСОБА_8 є помічником депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , що раніше працював спільно з ОСОБА_10 , який на даний момент займає посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, в Запоріжжі прийнята програма з комплексного ремонту житлового фонду, в комплексний ремонт житлового фонду входить і ремонт ліфтів, під вказану програму ІНФОРМАЦІЯ_6 , виділені бюджетні кошти, в тому числі понад 100 млн. гривень на ремонт ліфтів. Департамент ЖКГ будучи головним розпорядником бюджетних коштів, виділяє гроші на технічне обслуговування і малі капітальні ремонти ліфтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Що стосується капітальних ремонтів ліфтів, замовником виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗГС, в зв`язку з тим, що для виконання капітального ремонту ліфта необхідно розробляти проектно-кошторисну документацію, а також здійснювати технічний нагляд а відповідні фахівці працюють в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЗГС. ОСОБА_9 , який знаходиться в дружніх стосунках з директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , запропонував останньому, що б ремонтами ліфтів у м. Запорожжі займалася підконтрольне підприємство. Надалі ОСОБА_9 , познайомив свого помічника ОСОБА_8 з ОСОБА_10 , з яким вони вже домовилися про те, що всі ремонти ліфтів в тому числі і технічним обслуговуванням ліфтів буде займатися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде віддавати певний відсоток у вигляді «відкату» за підписані договори. На даний момент,у зв`язку вищевказаною ситуацією, інші суб`єкти господарювання не можуть отримати підряд на виконання ремонту ліфтів. Всі капітальні ремонти ліфтів а також малі капітальні ремонти ліфтів виконуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для того, що б не допустити до участі інших суб`єктів господарської діяльності, договору на виконання ремонтів полягають на кожен ліфт окремо. Таким чином навіть якщо в під`їзді знаходиться два ліфта на ремонт кожного з них буде укладено окремий договір, робиться це для того що б уникнути тендерної процедури. Що стосується технічного обслуговування ліфтів, то тут КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводить тендер, в якому знову таки перемагає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » це сприяє те, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , в своїй діяльності повністю підпорядковується директору ІНФОРМАЦІЯ_6 , крім того обидва колишні співробітники МК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так, спочатку 2017 року, було проведено тендер в якому участь взяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », друге підприємство теж фактично підконтрольне ОСОБА_8 та зареєстровано також в Дніпропетровській області. Наскільки відомо, то розробкою тендерної документації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » займалися співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того документація конкурсних торгів була спеціально написана під вищевказаних учасників, так завжди існував обов`язковий критерій, згідно з яким підприємства могли брати участь в тендері тільки в тому випадку якщо вони виконували аналогічні роботи, однак цього разу документація конкурсних торгів була змінена і цей критерій прибрали. У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 , є частим гостем директора Департаменту житлово-комунального господарства ОСОБА_10 , з яким вони подовгу розмовляють в закритому кабінеті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконуючи ремонти ліфтів, використовує б/у матеріали, а також в актах виконаних робіт вносяться завищені обсяги виконаних робіт або ж роботи які фактично не виконувалися, для таких робіт майже під кожен ремонт ліфта робиться дефектний акт, які у подальшому успішно підписує технічний нагляд. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має достатню кількість персоналу для виконання таких обсягів робіт і фактично технічне обслуговування ліфтів здійснюється не як належить за договором, а за фактом поломки ліфта. В результаті вищевказаної роботи, іншим підприємствам в сфері обслуговування ліфтів, отримати підряд неможливо, а бюджетні кошти виділені на ремонти ліфтів розходяться по кишенях чиновників.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, надасть можливість встановити посадові права та обов`язки керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склад керівництва, їх данні. Крім того, відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу містяться тільки в одному екземплярі, крім того, іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим. а оригінали документів, які необхідно використати для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, нададуть можливості виявлення нового кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та для можливого проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вказане клопотання, просять його задовольнити. Надали зави про розгляд клопотання без застосування засобів технічної фіксації.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була викликана в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась за невідомими причинами, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя встановив, що 03.02.2017 р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000307 внесена інформація про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.3 ст.191 КК України, кваліфіковане як шахрайство та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах і розпочато досудове слідство, в ході якого встановлено, що у травні 2016 року невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з метою розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою між собою, знаходячись на території Хортицького району м. Запоріжжя, внесли неправдиві дані до технічної документації, щодо проведення капітального ремонту та заміни ліфтового обладнання ліфту АДРЕСА_5 , які насправді не проводились.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, для можливого проведення почеркознавчої експертизи, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись . ст. 40, 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірені копії, а саме до обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 23 червня 2017 року включно з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.05.2017