Справа №766/8844/17
н/п 1-кс/766/5371/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001738 слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001738 від 11.11.2016 р. слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерну документацію за 2016-2017 роки ( документацію по тендерам в яких підприємство приймало участь), договори купівлі-продажу добрив, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості на товар (добрива), складські журнали, складські картки, документи по використанню хімікатів (добрив), акти виконаних робіт, наряди на роботи, путівки на техніку, яка розвозить хімікати (добрива), накази та функціональні обов`язки осіб, які відповідальні за придбання, зберігання та продаж хімікатів (добрив), документи на виготовлення, зберігання та поставку товару, дозволи на завіз та вивіз з території України добрив, сертифікати якості добрив, документи підтверджуючи законність займатися виготовленням та поставкою товарів (добрив) та інші документи підтверджуючі факт виготовлення, зберігання та продажу добрив на протязі 2016-2017 років, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході здійснення оперативними працівниками службової діяльності отримано інформацію про злочинну діяльність групи осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та двома дочірніми підприємства «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка направлена на привласнення бюджетних коштів під час закупівлі добрив та проведення тендерів.

Так на протязі 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені публічні закупівлі мінеральних добрив суперфосфату (ДК 021:2015:24420000-4 фосфатні добрива) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровані за одною юридичною адресою а саме: АДРЕСА_2 .

Зокрема, відповідно до результатів проведення процедури закупівлі у 2016 році, участь у тендері приймало три підприємства, одно із який було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перемагає у зазначеному тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із позначкою «Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації».

Після вказаного тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладаються ряд договорів на поставку останніми «добрив різних». Одним з таких договорів на поставку добрив є Договір №1-15/31 від 15 лютого 2016 року на загальну суму 35000 грн. Вищевказаний договір з аналогічними реквізитами Договір №1-15/31 від 15.02.2016 на поставку добрив на загальну суму 35000 грн. укладає і Дослідне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 .

Крім цього, у 2017 році, без проведення будь-якого тендеру на закупівлю добрив, між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №14 на закупівлю товарів від 18.01.2017 на загальну суму 11700 грн.

Відповідно до умов договору, придбане добриво зберігається за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, смт. Брилівка.

Крім цього, відповідно до звіту про результату проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №26 від 05.04.2016, участь у тендері приймало три підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перемагає у зазначеному тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі результатів вищевказаного тендеру, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів на покупку добрив. Одним із таких договорів є Договір №1-15/31 від 15.02.2016 на придбання добрив на загальну суму 35000 грн. Вказаний договір, з аналогічними реквізитами у цей же час укладає ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 на придбання добрив на загальну суму 35000 грн.

Крім цього, відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі від 19 квітня 2017 року участь у тендері приймало три підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Перемагає у зазначеному тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із позначкою «Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації».

Після проведення вказаного тендеру, 19 квітня 2017 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладається договір про закупівлю товарів, а саме на покупку товару «добрива різні» (згідно визначення предмета закупівлі ДК 021:2015-24440000-0) на загальну суму 3 350 000,00 грн.

Крім цього, відповідно до звітів про укладені договори поставки товару («Добрива різні») за 2016 рік, місцем поставки та зберігання товарів є також склади, які розташовані за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, смт. Брилівка, але відповідно до оперативної інформації працівників УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ добрива, які начебто були придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються у вказаних приміщеннях відсутні, так як взагалі поставлені не були, а їх придбання лише проведено документально.

Посилаючись на те, що з метою встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами під час закупівлі добрив за завищеними цінами представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла об`єктивна необхідність у проведені тимчасового доступу у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення документації, яка підтверджує законність виготовлення, перевезення, зберігання та продажу добрив на території України, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку,що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0001738 вбачається, що привласнення грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалось під час закупівлі добрив у 2016 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001738 від 11.11.2016 р. слідчому СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерну документацію за 2016 рік ( документацію по тендерам в яких підприємство приймало участь), договори купівлі-продажу добрив, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості на товар (добрива), складські журнали, складські картки, документи по використанню хімікатів (добрив), акти виконаних робіт, наряди на роботи, путівки на техніку, яка розвозить хімікати (добрива), накази та функціональні обов`язки осіб, які відповідальні за придбання, зберігання та продаж хімікатів (добрив), документи на виготовлення, зберігання та поставку товару, дозволи на завіз та вивіз з території України добрив, сертифікати якості добрив, документи підтверджуючи законність займатися виготовленням та поставкою товарів (добрив) та інші документи підтверджуючі факт виготовлення, зберігання та продажу добрив на протязі 2016року, що укладалася між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1