печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000627, -
В С Т А Н О В И В :
21.04.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 (в Київській філії Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ) відповідно рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків); документів про рух коштів по рахунках НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; відомостей про ІР адреси віддалених персональних комп`ютерів, з допомогою яких надсилались до виконання у банківську установу електронні платіжні доручення по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлянням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000627 від 07.03.2017 (виділено в окреме із кримінального провадження №0002833 за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) за фактами створення та діяльності злочинної організації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України та заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються у тому числі обставини створення екс-Прем`єр-міністром України ОСОБА_6 злочинної організації та її діяльності, заволодіння останнім у співучасті екс-Міністром Мінприроди ОСОБА_12 , Головою правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 та іншими державним майном в особливо великих розмірах, та інші факти.

Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що співучасниками злочину, пов`язаного із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах, у спосіб прийняття окремих нормативно-правових актів та внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які, начебто, надавали можливість цією Компанією самостійно приймати рішення щодо відчуження державного майна, тобто застосування до правовідносин, пов`язаних із розпорядженням державного майна елементів іншого права, аніж прямо передбачених Законом України «Про приватизацію державного майна» від 04.04.1992 року, упродовж 2007 - 2008 років здійснили заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, а саме: Комплексом відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » урочища «Межигір`я» на території Вишгородського району Київської області; Об`єктами нерухомості на території м. Моршин Стрийського району Львівської області (об`єкти за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , санаторії); Об`єктами нерухомості у місті Чернігів (1/14 будинку по АДРЕСА_3 ); Об`єктами нерухомості у селі Черніїв Івано-Франківської області (заправочна станція за адресою: АДРЕСА_4 , керносховище за адресою: АДРЕСА_5 , профілакторій з майстернею за адресою: АДРЕСА_5 , КПП з диспетчерською за адресою: АДРЕСА_5 , адміністративний корпус за адресою: АДРЕСА_5 , маслосклад за адресою: АДРЕСА_4 ); Об`єктами нерухомості у Черкаській області (за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с/рада Коробівська, «Коробівка» база відпочинку); Розвідувальною свердловиною №2 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_7 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_8 Свиридівська глибиною 5306 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_9 Мехедівська глибиною 5354 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_10 Берестівської площі глибиною 2580 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район, розвідувальною свердловиною № НОМЕР_11 Різниківської площі глибиною 4688 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район; Рядом інших об`єктів державної форми власності.

Так, з договорів купівлі-продажу нежитлових будівель від 19.11.2007, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та документів, на підставі яких такі договори було посвідчено, вбачається, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_11 , відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єкти державної форми власності, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (вартість згідно договору купівлі-продажу 1 020 525, 60 грн. із ПДВ) та за адресою: АДРЕСА_1 (вартість згідно договору купівлі-продажу 2 624 142, 00 грн. із ПДВ).

З договору купівлі-продажу від 23.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та документів, на підставі яких такий договір було посвідчено, вбачається, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_11 , відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єкт державної форми власності, розташований за адресою: АДРЕСА_6 (вартість згідно договору купівлі-продажу 157 764 грн. із ПДВ).

З договору купівлі-продажу від 26.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та документів, на підставі яких такий договір було посвідчено, вбачається, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_11 , відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об`єкт державної форми власності 1/14 частину об`єкту нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (вартість згідно договору купівлі-продажу 1 561 307, 00 грн. із ПДВ).

З договорів купівлі-продажу свердловин від 19.11.2007 посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та документів, на підставі яких такі договори було посвідчено, вбачається, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_11 та Дочірнє підприємство НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_14 , відчужило на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкти державної форми власності розвідувальну свердловину №2 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 2 625 600,00 грн. з ПДВ); розвідувальну свердловину №3 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 8 091 600,00 грн. із ПДВ), розвідувальну свердловину №13 Свиридівську глибиною 5306 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 11 098 800,00 грн. із ПДВ), розвідувальну свердловину №7 Мехедівську глибиною 5354 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 835 320,00 грн.), на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розвідувальну свердловину №2 Берестівської площі глибиною 2580 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район (вартість згідно договору купівлі-продажу 14 550 180,00 грн.), розвідувальну свердловину №1 Різниківської площі глибиною 4688 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район (вартість згідно договору купівлі-продажу 5 840 160,00 грн.).

При цьому встановлено, що для надання юридичного підгрунтя можливості укладення вищевказаних цивільних угод, співучасники (у тому числі Головою правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 ) злочину, пов`язаного із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах, було використано завідомо підроблений документ протокол спостережної ради НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.09.2007, з відображенням у такому протоколі відомостей про начебто прийняття цим колегіальним органом рішень щодо надання згоди на відчуження вищеперерахованих об`єктів державної власності.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повної схеми заволодіння державним майном, орган досудового розслідування вбачає за необхідне дослідити джерела походження грошових коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме джерела походжень грошових коштів у сумі 43 млн. 041 тис. 660, 00 грн., які вказаними товариствами було перераховано НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відчуження останнім на їх користь шести свердловин з видобутку вуглеводних ресурсів, розташованих у Полтавській та Сумській областях.

Встановлено, що для розрахунку з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовувало банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у тій же банківській установі.

Іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000627 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 (в Київській філії Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ) відповідно рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків); документів про рух коштів по рахунках НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; відомостей про ІР адреси віддалених персональних комп`ютерів, з допомогою яких надсилались до виконання у банківську установу електронні платіжні доручення по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_6 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22784/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.05.2017