У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/9791/17

Провадження № 1-кс/161/4474/17

27 червня 2017 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , представника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області старшого радника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Волиньсокї області старший радник юстиції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, а саме: не заповненні бланки міжнародних товарно-транспортних накладних в кількості 77 штук. Згідно протоколу від 16.06.2017; папка з файлами синього кольору із аркушами формату А-4, декларація № 103781 від 02.06.017; декларація № 103781 від 02.06.2017; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 від 14.09.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 15.09.2016;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 13.09.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 04.06.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 15.09.2016; номерні бляхи транспортних засобів у кількості 2 штуки, згідно протоколу обшуку від 16.06.2017; два ключі від автомобіля з дистанційним пультом; грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 9 пачок у кожній з яких по 100 купюр, тобто на загальну суму 90 000 доларів США; грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 2 пачок у кожній з яких наявно 100 купюр, тобто на загальну суму 100 000 гривень; грошові кошти номіналом по 100 гривень у кількості 1 пачка у якій наявно 100 купюр, тобто на загальну суму 10 000 гривень; грошові кошти номіналом по 200 гривень у кількості 8 пачок у кожній з яких наявно по 100 купюр, тобто на загальну суму 160 000 гривень; шість мобільних телефонів (2-Самсунга, Верту, Порше, Інтелеком, Нокіа); банківські картки «Кредіагреколе» у кількості 22 штуки; чорнові записи, документи, квитанції що стосуються перевезення, ввезення, розмитнення техніки автомобілів та техніки на 498 аркушах; металева планка серія Д-9016274-Д; флеш накопичувач на 16 Гб; файл з документами на 8 аркушах та металевою планкою ТУРЕ 1347; файл з документами на 54 аркушах; блокнот синього кольору; ноутбук марки «Леноу»; автомобіль «Даф» д.н.з. НОМЕР_6 та реєстраційне свідоцтво до нього; ємкості у кількості 16 штук об`ємом по тисячу літрів заповнені рідиною із характерним із характерним запахом спирту; колоди породи сосна об`ємом 51,296 м-3; документи на 96 аркушах, згідно обшуку від 16.06.2017.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Волинської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000015 від 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території міста Ковеля, Ковельського, Турійського, Володими-Волинського, Старовижівського, Любомльського та Шацького районів виготовляють, зберігають, придбають, перевозять з метою використання про продажу товарів та збувають підроблені марки акцизного податку, а також, незаконно отримують і зберігають з метою подальшого збуту та збувають і транспортують для незаконного виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби.

У ході проведення 16.06.2017 обшуків було виявлено та вилучене за адресою АДРЕСА_1 речі та документи, які 17.06.2017 старшим слідчим СВ прокуратури області ОСОБА_6 , були визнані речовими доказами.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, кожного зокрема, клопотання підтримали та просили його задовольнити, представника майноволодільця, який частково не заперечував проти накладення арешту на вилучені речі та документи, окрім грошових коштів та лісоматеріалів, які є особистою власністю ОСОБА_8 та грошовими коштами підприємства, інтереси якого він представляє, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання частково обгрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав для накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, в тому числі, на не заповненні бланки міжнародних товарно-транспортних накладних в кількості 77 штук; папка з файлами синього кольору із аркушами формату А-4, декларація № 103781 від 02.06.017; декларація № 103781 від 02.06.2017; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 від 14.09.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 15.09.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 13.09.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 04.06.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 15.09.2016; номерні бляхи транспортних засобів у кількості 2 штуки, згідно протоколу обшуку від 16.06.2017; два ключі від автомобіля з дистанційним пультом; шість мобільних телефонів (2-Самсунга, Верту, Порше, Інтелеком, Нокіа); банківські картки «Кредіагреколе» у кількості 22 штуки; чорнові записи, документи, квитанції що стосуються перевезення, ввезення, розмитнення техніки автомобілів та техніки на 498 аркушах; металева планка серія Д-9016274-Д; флеш накопичувач на 16 Гб; файл з документами на 8 аркушах та металевою планкою ТУРЕ 1347; файл з документами на 54 аркушах; блокнот синього кольору; ноутбук марки «Леноу»; автомобіль «Даф» д.н.з. НОМЕР_6 та реєстраційне свідоцтво до нього; ємкості у кількості 16 штук об`ємом по тисячу літрів заповнені рідиною із характерним із характерним запахом спирту; колоди породи сосна об`ємом 51,296 м-3; документи на 96 аркушах.

Вилучене майно під час обшуку на підставі ухвали Ковельського міськрайонного суду Волинської області слідчого судді ОСОБА_9 визнано речовим доказом вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому імовірно зберегли на собі сліди злочину, використовувались як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення та з метою проведення слідчих дій - проведення відповідного експертного дослідження, виникла необхідність у арешті тимчасово вилученого майна, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою збереження речових доказів, тому клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області старшого радника юстиції ОСОБА_6 про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

В частині накладення арешту на грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 9 пачок у кожній з яких по 100 купюр, тобто на загальну суму 90 000 доларів США; грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 2 пачок у кожній з яких наявно 100 купюр, тобто на загальну суму 100 000 гривень; грошові кошти номіналом по 100 гривень у кількості 1 пачка у якій наявно 100 купюр, тобто на загальну суму 10 000 гривень; грошові кошти номіналом по 200 гривень у кількості 8 пачок у кожній з яких наявно по 100 купюр, тобто на загальну суму 160 000 гривень, колоди породи сосна об`ємом 51,296 м3, які були вилучені під час обшуку, суд відмовляє, оскільки стороною обвинувачення не надано суду обґрунтованих доказів, що вилучені грошові кошти отримані за незаконну реалізацію майна (зокрема незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів). Представником власника майна також надано докази належності грошових коштів та частково колод породи сосна ОСОБА_8 та ТОВ "Мустанг Транс".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області старшого радника юстиції ОСОБА_6 про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на речі та документи, а саме: не заповненні бланки міжнародних товарно-транспортних накладних в кількості 77 штук. Згідно протоколу від 16.06.2017; папка з файлами синього кольору із аркушами формату А-4, декларація № 103781 від 02.06.017; декларація № 103781 від 02.06.2017; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 від 14.09.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 15.09.2016;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 13.09.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 04.06.2016; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 15.09.2016; номерні бляхи транспортних засобів у кількості 2 штуки, згідно протоколу обшуку від 16.06.2017; два ключі від автомобіля з дистанційним пультом; шість мобільних телефонів (2-Самсунга, Верту, Порше, Інтелеком, Нокіа); банківські картки «Кредіагреколе» у кількості 22 штуки; чорнові записи, документи, квитанції що стосуються перевезення, ввезення, розмитнення техніки автомобілів та техніки на 498 аркушах; металева планка серія Д-9016274-Д; флеш накопичувач на 16 Гб; файл з документами на 8 аркушах та металевою планкою ТУРЕ 1347; файл з документами на 54 аркушах; блокнот синього кольору; ноутбук марки «Леноу»; автомобіль «Даф» д.н.з. НОМЕР_6 та реєстраційне свідоцтво до нього; ємкості у кількості 16 штук об`ємом по тисячу літрів заповнені рідиною із характерним запахом спирту; документи на 96 аркушах.

В решті вимог відмовити.

Заборонити розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1