печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229, зареєстрованому 28.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.01.2017 по 23.02.2017 невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб здійснювали втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до заподіяння шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі.

Несанкціоноване втручання в роботу системи управління торгами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало змогу визначеним особам набути право власності на рухоме та нерухоме майно за найнижчою запропонованою на торгах ціною. Зазначені втручання відбувались під час наступних торгів:

- лот №194893 - «Транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, ДНЗ: НОМЕР_1 , номер кузова : НОМЕР_2 », торги відбувалися 06 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00. Стартова ціна лоту складає 670 356,75 грн. Згідно даних системи торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , переможцем торгів по даному лоту став Учасник № 46 з реєстраційними даними: ОСОБА_4 .
- лот № 195293 - «ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ: Земельна ділянка, загальною площею 0,1504 га., кадастровий номер: :01:006:0038, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 », торги проходили 16 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00. Стартова ціна лоту складає 401 508,00 грн. Згідно даних системи торгів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переможцем торгів по даному лоту став Учасник № 8 з реєстраційними даними: ОСОБА_5 .
- лот № 198252 - «Трикімнатна квартира
АДРЕСА_2 », торги проходили 23 лютого 2017 року з 09:00. Цінова пропозиція надійшла від Учасника № 10 з реєстраційними даними: ОСОБА_6 .
Також встановлено, що зазначені вище особи стали переможцями у торгах завдяки несанкціонованому втручанню до системи електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого, ставки останніх перемогли не зважаючи на те, що вони були найменшими.
Загальна сума заподіяних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків становить 1 657 362, 95 гривень.

Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (російський рубль), що відкритий 08.04.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 29.01.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий 29.01.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 (долар США), що відкритий 21.11.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 (євро), що відкритий 21.11.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Орган досудового розслідування вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться буде використано як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000229, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківському розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-№ НОМЕР_3 (російський рубль), що відкритий 08.04.2013 у
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , з моменту його відкриття тобто з 08.04.2013 і по 20.06.2017 про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
-№ НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 29.01.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , з моменту його відкриття тобто з 29.01.2013 і по 20.06.2017 про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
-№ НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий 29.01.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , з моменту його відкриття тобто з 29.01.2013 і по 20.06.2017 про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
-№ НОМЕР_7 (долар США), що відкритий 21.11.2013 у
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , з моменту його відкриття тобто з 21.11.2013 і по 20.06.2017 про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
-№ НОМЕР_8 (євро), що відкритий 21.11.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , з моменту його відкриття тобто з 21.11.2013 і по 20.06.2017 про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34888/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1