печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000047, -
В С Т А Н О В И В :
17.03.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Лувестейн» (код 40709403) № НОМЕР_1 , ТОВ «Опт Торг Спешл» (код 40243551) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «Софі Білдінг» (код 40324792) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № ТОВ «Влумр» (код 40457589) № НОМЕР_10 , ТОВ «Феронія Консалт» (код 40471205) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «Клін Капітал Сервіс» (код 40554197) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «Гранд Деталь» (код 40704548) № НОМЕР_19 , ТОВ «Ореол-Будсервіс» (код 40709305) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Лувестейн» (код 40709403) № НОМЕР_24 , ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код 40710719) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «Хупер Лтд» (код 40719418) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «Молер Лтд» (код 40719512) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «Цент Груп» (код 40760529) № НОМЕР_37 , ТОВ «Інфоторг Консалт» (код 40945111) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «Промкорп Юа» (код 40948091) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «Грідлайт» (код 40951612) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ «Редлінк» (код 40951883) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання; Заборонити службовим особам та працівникам вищезазначених підприємств, їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 10.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку: ТОВ «Лувестейн» (код 40709403) № НОМЕР_1 , ТОВ «Опт Торг Спешл» (код 40243551) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «Софі Білдінг» (код 40324792) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № ТОВ «Влумр» (код 40457589) № НОМЕР_10 , ТОВ «Феронія Консалт» (код 40471205) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «Клін Капітал Сервіс» (код 40554197) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «Гранд Деталь» (код 40704548) № НОМЕР_19 , ТОВ «Ореол-Будсервіс» (код 40709305) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Лувестейн» (код 40709403) № НОМЕР_24 , ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код 40710719) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «Хупер Лтд» (код 40719418) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «Молер Лтд» (код 40719512) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «Цент Груп» (код 40760529) № НОМЕР_37 , ТОВ «Інфоторг Консалт» (код 40945111) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «Промкорп Юа» (код 40948091) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «Грідлайт» (код 40951612) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ «Редлінк» (код 40951883) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину та набуті злочинним шляхом, розумність та співмірність обмеження права власності Товариств, з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3, 6 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо повідомлення правоохоронних органів усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання як безпідставні, оскільки відповідно до ст. 175 КПК України виконання ухвали про арешт покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні і не відноситься до повноважень слідчого судді. В частині отримання даних по банківському рахунку, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000047 задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Лувестейн» (код 40709403) № НОМЕР_1 , ТОВ «Опт Торг Спешл» (код 40243551) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «Софі Білдінг» (код 40324792) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № ТОВ «Влумр» (код 40457589) № НОМЕР_10 , ТОВ «Феронія Консалт» (код 40471205) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «Клін Капітал Сервіс» (код 40554197) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «Гранд Деталь» (код 40704548) № НОМЕР_19 , ТОВ «Ореол-Будсервіс» (код 40709305) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Лувестейн» (код 40709403) № НОМЕР_24 , ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код 40710719) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «Хупер Лтд» (код 40719418) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «Молер Лтд» (код 40719512) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «Цент Груп» (код 40760529) № НОМЕР_37 , ТОВ «Інфоторг Консалт» (код 40945111) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «Промкорп Юа» (код 40948091) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «Грідлайт» (код 40951612) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ «Редлінк» (код 40951883) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, шляхом заборони службовим особам та працівникам товариств, їх представникам за дорученням, використовувати або розпоряджатись вказаними коштами.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000047.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1