УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.12.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого слідчого відділення Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) а саме: інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вказаного банківського рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період з 05.10.2015 року по час надання інформації; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію; до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного банківського рахунку за період з 15 год. 34 хв 05.10.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В клопотанні вказано, що 05.10.2015 року невідома особа, перебуваючи в невстановлені день, час, місці та обставинах, під приводом продажу мобільного терміналу через сайт безкоштовних оголошень «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 в сумі 13 800 грн., які останній 05.10.2015 року перерахував у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В ході розслідування під час допиту потерпіло го ОСОБА_5 встановлено, що для отримання мобільного телефону він перерахував грошові кошти, в сумі 13 800 грн., згідно наданого невідомою особою в електронному вигляді карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказана інформація має важливе значення по кримінальному провадженню, для отримання інформації щодо відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином сприяла його вчиненню.
Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, віднесена законом до охоронюваної таємниці.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що документи , зазначені в клопотанні містять інформацію має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення серії ЖТ № 001458 вид. 10.02.2016 року) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) а саме:
-інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вказаного банківського рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період з 05.10.2015 року по 15.12.2016 року;
-інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного банківського рахунку за період з 15 год. 34 хв 05.10.2015 р. по 15.12.2016 р.
шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 15.01.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1