ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/4396/17
Провадження 1-кс/201/3044/2017
У Х В А Л А
23 березня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000045 від 29.11.2016 року, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 29.11.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень, за ч. 3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (), в період з 01.01.2015 року по теперішній час, в порушення діючого податкового законодавства України, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисно здійснили низку безтоварних операцій з рядом підприємств, які мають ознаки «фіктивності», що призвело до ненадходження у бюджет держави коштів, з податку на додану вартість у розмірі 4 млн. 518 тис. гривень, що є особливо великим розміром.

У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (), в період з 01.01.2015 року по теперішній час мало фінансово-господарські відносини з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «МАСТЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «СУМИПРОМАЛЬЯНС» (), ТОВ «ПРОМБІЗНЕСПЛЮС» (), ТОВ «ІДІКОМ» (), ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП» (), ТОВ «ДНЕПРМЕТ» (), ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (), ТОВ «ГАЛС ЛІДЕР» (), ПП «ПРОМЕСТЕТИКА» (), ПП «ЕЛІТА» (), ТОВ «ПРОМБІРЖА» ().

Так, по кримінальному провадженню №0000045, 16.03.2017 отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку 23.03.2017 за вищевказаною адресою крім предметів та документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено предмети та речі, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме: плавильна піч, для лиття алюмінію «Вулкан-2» 1 шт., готова продукція у виді злитків з алюмінієвого сплаву у кількості 2 179 (дві тисячі сто сімдесят дев`ять) шт.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення їх збереження, слідчий просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженню №0000045, а саме на майно, яке вилучено за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок 3-й Травневий (Баглійський), 14-Б.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення їх збереження арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженню №0000045, а саме на майно, яке вилучено за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок 3-й Травневий (Баглійський), 14-Б:

- Плавильна піч, для лиття алюмінію «Вулкан-2» - 1 шт.;

- Готова продукція у виді злитків з алюмінієвого сплаву у кількості 2 179 (дві тисячі сто сімдесят дев`ять) шт.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1