Справа № 583/839/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" квітня 2017 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4

з фіксацією розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розглянувши справу за клопотанням прокурора Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в:
13.04.2017 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області звернувся прокурор з клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000024 від 11.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, порушено за фактом службового підроблення офіційних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3

Прокурор зазначав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у детальному дослідженні руху грошових коштів по рахункам ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення вказаних перерахунків грошових коштів по всім взаємовідносинам з підприємствами контрагентами за період січень березень 2017 року.

Посилаючись на викладене, з метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського обліку по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_1 , прокурор просив надати йому, прокурорам Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та групі слідчих слідчого відділу Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській,а саме слідчим: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,або за їх дорученням уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись та вилучити копії відповідних документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період січень-березень 2017 року, для встановлення осіб, які здійснювали знаття коштів, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період січень-березень 2017 року, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги за клопотанням.

В судовому засіданні представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення вимог за клопотанням не заперечував.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, виходив з наступного:

Встановлено, що 11.01.2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 внесено матеріали перевірки про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання службовим становищем, склали фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_1 на суму 916157 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
За висновком суду внесене прокурором клопотання відповідає означеним вище критеріям, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних прокурором документах можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та групі слідчих слідчого відділу Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській,а саме слідчим: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,або за їх дорученням іншій уповноваженій особі на проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 від 11.01.2017 року, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити копії відповідних документів та інформації, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період січень-березень 2017 року;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період січень-березень 2017 року, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам.

Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення до 24.05.2017 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_11
Повний текст ухвали суду виготовлений і проголошений 24.04.2017 року о 16.15 год.