Справа № 524/4031/17
Провадження № 1-кс/524/1086/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2017 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000054 від 19.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000054 від 19.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Кременчуцького РВП КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000054 від 19.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2015 року, близько 18:00 години, невідома особа шляхом обману, через інтернет мережу «Сландо» незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5459 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Матеріалами досудового розслідування достовірно встановлено, що 18.01.2015 року за порадою знайомого ОСОБА_6 вона вирішила продати дитячі речі через інтернет мережу «Сландо». О 16:22 годині 18.01.2015 року їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Чоловік, який їй телефонував, попрохав надати номер будь-якої банківської картки, після чого вона продиктувала номер пенсійної дитячої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 18:19 годині 18.01.2015 їй зателефонував з номеру НОМЕР_3 інший невідомий та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, що на дану картку не здійснюється переказ коштів та попрохав щоб вона продиктувала номер іншої картки. Після чого вона продиктувала інший номер картки № НОМЕР_4 . Потім він сказав, що зараз на її мобільний телефон прийде СМС-повідомлення з кодом, який вона повинна повідомити даному чоловікові. Після чого, з номеру НОМЕР_5 прийшло СМС-повідомлення з цифрами НОМЕР_6 , які вона продиктувала невідомому чоловікові. Після чого їй одразу прийшло СМС-повідомлення про переказ з картки на суму 5459,00 гривень. Одразу після переказу, вона зрозуміла що її ошукали та зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати картку.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 18.01.2015 року по 19.01.2015 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000054 від 19.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 18.01.2015 року по 19.01.2015 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 30 червня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1