ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6908/2017
УХВАЛА
19 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
19 липня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000433, відносно посадових осіб відділу митного оформлення №2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило збитки понад 8 756 820,92 грн.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 179-0 від 25.06.2016 переведений на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до наказу від 30.12.2013 №426-0 має спеціальне звання радника податкової та митної справи III рангу. ОСОБА_5 , відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 320-о від 25.02.2016 переведений на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до наказу від 30.12.2013 №426-0 має спеціальне звання радника податкової та митної справи III рангу.
Так, у січні 2017 року відділом митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПМО) здійснено митне оформлення товарів «тролейбус; новий; міський, пасажирський, великої місткості з низьким рівнем підлоги (ДСТУ 4905: 2008)», за ЕМД: № 110100002/2017/000116 від 18.01.2017, № 110100002/2017/000170 від 23.01.2017, № 110100002/2017/000171 від 23.01.2017.
Крім того, у період з 22 листопада 2016 по 23 січня 2017 року у відділі митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі -ПМО) здійснено митне оформлення товарів «тролейбус; новий; міський, пасажирський, великої місткості з низьким рівнем підлоги (ДСТУ 4905: 2008)» за електронними митними деклараціями (ЕМД): № 110100002/2016/003224 від 22.11.2016; № 110100002/2016/003286 від 28.11.2016; № 110100002/2016/003289 від 28.11.2016; № 110100002/2016/003328 від 01.12.2016; № 110100002/2016/003329 від 01.12.2016; № 110100002/2016/003443 від 12.12.2016; № 110100002/2016/003654 від 26.12.2016; № 110100002/2016/003655 від 26.12.2016; № 110100002/2017/70 від 13.01.2017; № 110100002/2017/00071 від 13.01.2017; №110100002/2017/85 від 16.01.2017; № 110100002/2017/103 від 17.01.2017; № 110100002/2017/166 від 23.01.2017.
У зазначених деклараціях у тому числі міститься наступна інформація: Відправник (експортер) ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_1 . Одержувач (імпортер) та особа відповідальна за фінансове врегулювання: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 Декларант: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 . Торгуюча країна: Республіка Білорусь. Умови поставки: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Інформація щодо нарахування та сплати мита: в деклараціях нараховано мито в розмірі 15% та зазначено код преференції щодо сплати мита (гр. 36 ЕМД) -400.іння ризиками) та в інші способи, передбачені МК України.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нехтуючи вищезазначеними нормами діючого законодавства, а також нівелюючи основні засади діяльності державної фіскальної служби в Україні, будучи представником державного органу виконавчої влади та відповідно до своїх функціональних обов`язків наділеним компетенцією на виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю, скоїли злочини у сфері службової діяльності.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 будучи службовими особами, перебуваючи на посаді інспекторів відділу митного оформлення № 2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення №2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відверто ігноруючи вимоги Митного законодавства та міжнародного договору в порушення п. 2.1, 2.4 розділу 2, п. 5.1 розділу 5, абз.7 п. 9.1 розділу 9 Угоди про Правила визначення країни походження товарів у СНД в редакції 20.11.2009 року, ратифікована Законом України від 06.07.2011 № 3 5 92-VI, ч. 1 ст. 2 Договору про зону вільної торгівлі, ратифікованого Законом України від 30.07.2012 №5193-VI «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі», та неналежного виконання своїх посадових обов`язків, передбачених п.п. 2.1.1, п.п. 2.1, 2.3, 2.9, 2.18, 2.25, 2.29, 2.49 посадової інструкції, всупереч інтересам служби з метою надання неправомірної вигоди для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили митне оформлення в режимі імпорт товарів по вищевказаним електронним митним деклараціям, що призвело до безпідставного звільнення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від сплати на користь державного бюджету ввізного мита та завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжких наслідків у вигляді збитків понад 8 756 820,92 грн.
За даним фактом, 14.04.2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, працюючого на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, 14.04.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, працюючого на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Луцьк (МФО НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Луцьк (МФО НОМЕР_3 ).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000433, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості які просять отримати слідчий не відносяться до обставин що до яких ведеться досудове розслідування, та не може бути використовуватися як доказ.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотанні старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1