ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4323/17
Провадження № 1-кс/201/2981/2017
УХВАЛА
22 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму близько 22,5 млн. гривень.

27.01.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 30 млн. грн.

Починаючи з 27.01.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пред`явили 8 векселів на оплату до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, та 3 векселі на оплату до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, після чого отримали на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнили.

Всі вищевказані угоди та акти передачі від ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підписані заступником начальника підприємства ОСОБА_4 , який, як встановлено досудовим розслідуванням ніколи на комунальному підприємстві не працював, договори купівлі-продажу цінних паперів він не підписував, векселі не передавав, рахунок у цінних паперах не відкривав.

З метою встановлення ринкової вартості цінних паперів інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність проведення виїмки документів, які містять інформацію про структуру активів основного дебітора фонду - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та на теперішній час перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на виїмку документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів всіх документів звітності у паперовому та (або) у електронному вигляді, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом періоду 2014 2016 роки, січень, лютий, березень 2017 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000533, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 виїмку документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів всіх документів звітності у паперовому та (або) у електронному вигляді, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом періоду 2014 2016 роки, січень, лютий, березень 2017 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000533, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому по ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1