н/п 1-кс/640/4236/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 30.05.2017 надійшло клопотанні слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ та можливість отримати в ПАТ ОТП Банк код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з дати відкриття карткового рахунку по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 з дати відкриття картки по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку у період з 17.02.2017 по 27.02.2017 (за наявністю); копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 11.04.2017 (за наявністю).
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 05.10.2016 до Московського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернулася громадянка ОСОБА_7 про те, що у період з 05.09.2016 по 29.09.2016 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER, шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_7 в сумі 1 336 000 грн. та 9800 доларів США, чим завдали потерпілій шкоди в особливо великих розмірах.
13.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_9 про те, що у період з 15.02.2017 до 11.04.2017 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Mercedes GLE450», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_9 в сумі 22 500 доларів США та 789 500 грн., чим завдали потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 05.09.2016 до 29.09.2016 ОСОБА_10 в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також невстановленою особою на ім`я ОСОБА_13 , під приводом купівлі-продажу автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER, шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_7 в сумі 1 336 000 грн. та 9800 доларів США, з яких: 9800 доларів США чоловік потерпілої ОСОБА_7 ОСОБА_14 24.09.2016 о 00:05 години в м. Києві особисто готівкою передав ОСОБА_10 , а 1 336 000 грн. у період з 07.09.2016 по 27.09.2016 різними частками перерахував на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 07.09.2016 гроші в сумі 185 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ; 14.09.2016 гроші в сумі 526 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ; 20.09.2016 гроші в сумі 150 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ; 27.09.2016 гроші в сумі 375 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ; 29.09.2016 гроші в сумі 100 000 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 .
В подальшому зазначені особи своїх зобов`язань щодо поставки ОСОБА_7 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконали, а отриманими шахрайським шляхом від ОСОБА_7 грошима розпорядилися на власний розсуд.
Також, у період з 01.12.2016 до 06.12.2016 ОСОБА_10 в групі з ОСОБА_15 і невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_16 та на ім`я ОСОБА_13 , під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_8 в сумі 1000 доларів США та 67 500 грн., з яких: 1000 доларів США ОСОБА_8 01.12.2016 близько о 20:00 години в м. Києві особисто готівкою передав ОСОБА_10 , а 67 500 грн. 06.12.2016 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 в Першому Міжнародному Українському Банку. В подальшому ОСОБА_10 в групі з ОСОБА_15 і невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_16 та на ім`я ОСОБА_13 своїх зобов`язань щодо поставки ОСОБА_8 автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200» свідомо не виконали, а отриманими шахрайським шляхом від ОСОБА_8 грошима розпорядилися на власний розсуд.
Крім того, у період з 15.02.2017 по 11.04.2017 ОСОБА_10 в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_17 і невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_18 , на ім`я ОСОБА_19 та на ім`я ОСОБА_20 , під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Mercedes GLE450», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_9 в сумі 22 500 доларів США та 789 500 грн., з яких: 5 500 доларів СЩА ОСОБА_9 15.02.2017 о 18:00 години в м. Києві особисто готівкою передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_20 ; 17 000 доларів США ОСОБА_9 23.02.2017 близько о 11:00 години в м. Києві особисто готівкою передав ОСОБА_10 ; 140 000 грн. ОСОБА_9 17.02.2017 перерахував на банківську карту за номером НОМЕР_3 в ПАТ ОТП банку на ім`я ОСОБА_5 ; 158 500 грн. ОСОБА_9 21.02.2017 перерахував на банківську карту за номером НОМЕР_3 в ПАТ ОТП банку на ім`я ОСОБА_5 ; 240 000 грн. ОСОБА_9 27.02.2017 перерахував на банківську карту за номером НОМЕР_3 в ПАТ ОТП банку на ім`я ОСОБА_5 ; 149 000 грн. ОСОБА_9 01.03.2017 за адресою: АДРЕСА_2 передав невстановленій особі через водія таксі; 97 000 грн. ОСОБА_9 11.04.2017 перерахував на розрахунковий рахунок номер НОМЕР_4 в ПАТ ОТП банку на ім`я ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_10 в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_17 і невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_18 , на ім`я ОСОБА_19 та на ім`я ОСОБА_20 , своїх зобов`язань щодо поставки ОСОБА_9 автомобіля марки «Mercedes GLE450» свідомо не виконали, а отриманими шахрайським шляхом від ОСОБА_9 грошима розпорядилися на власний розсуд.
З метою встановлення всіх осіб причетних до розслідуємого злочину, для отримання фактичних даних, а саме: дати народження, місця народження, місця реєстрації та фактичного проживання, номерів телефонів мобільного зв`язку, рух грошових коштів по банківській картки номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на які потерпілий ОСОБА_9 у період часу з 17.02.2017 до 11.04.2017 перерахував гроші в сумі 640 500 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , у тому числі отримання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.
Відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність отримання інформації та копій документів в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській картки номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 обґрунтовується неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість отримати копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з дати відкриття карткового рахунку по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 з дати відкриття картки по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку у період з 17.02.2017 по 27.02.2017 (за наявністю); копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 11.04.2017 (за наявністю), які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість отримати копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з дати відкриття карткового рахунку по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 з дати відкриття картки по 24.05.2017 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку у період з 17.02.2017 по 27.02.2017 (за наявністю); копію фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів з рахунку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 11.04.2017 (за наявністю), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.07.2017.
Роз`яснити ПАТ ОТП Банк, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1