Справа № 676/3705/17
Номер провадження 1-кс/676/968/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
20 липня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 10 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про відкриття та обслуговування р/р № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів з 09 години 00 хвили 04 липня 2017 р. по 09 годину 00 хвилин 06 липня 2017 р. з можливістю зробити їх копії.

В суді підтримавши клопотання слідчий зазначив, що 04 липня 2017 року близько 10 години 00 хвилин в м. Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, через соціальну мережу під приводом продажу запчастин до автомобіля марки «Mitsubishi Galant» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Дане кримінальне правопорушення 10 липня 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0001239, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку №НОМЕР_1 , на який донька потерпілого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 через мобільну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки батька перерахувала 04.07.2017 р. належні йому грошові кошти в сумі 2000 гривень, що об`єктивно підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.07.2017 р., дублікатом квитанції № KTK3L0658LGL7UOL від 10.07.2017 р. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського РВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій із коштами по картковому рахунку №НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімками та відеозаписом фактів зняття коштів із банкоматів(за їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів з 09 години 00 хвили 04 липня 2017 року по 09 годину 00 хвилин 06 липня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1