УХВАЛА
Іменем України
01 грудня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 ,

за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 01.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам загальноосвітнім навчальним закладам Житомирської області в ході поставки обладнання для кабінетів фізики, яке не відповідає технічним вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1088 від 15.10.2015 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням», що свідчить про незаконне перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності, чим спричинено тяжкі наслідки, а саме: завдано збитків бюджету у розмірі понад 1 млн. грн. Будь яких сертифікатів відповідності та висновків державної санітарно епідеміологічної служби на обладнання посадовим особам загальноосвітніх шкіл Житомирської області надано не було. Останні, перебуваючи у змові із фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти прийому - передачі товарно матеріальних цінностей, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості.

Також, проведеними заходами встановлено, що під виглядом придбання шкільного обладнання для кабінетів фізики за державні кошти, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договори з ФОП ОСОБА_5 та перераховано грошові кошти на відкриті ним банківські рахунки.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер НОМЕР_1 використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО НОМЕР_5 .

Отримати відомості від ФОП ОСОБА_5 щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку не вдалося, а тому виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати старшому слідчому ОСОБА_2 , або за його дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до завірених установою банку копій документів, що містять банківську таємницю (або документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО НОМЕР_5 , з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки та надати можливість їх вилучити, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- договорів укладених між банком та ФОП ОСОБА_5 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_5 ;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ФОП ОСОБА_5 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ФОП ОСОБА_5 , у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ФОП ОСОБА_5 - документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_5 ;

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ФОП ОСОБА_5 отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунків ФОП ОСОБА_5 та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО НОМЕР_5 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1