Справа № 640/4735/17
н/п 1-кс/640/2466/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" березня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
28.03.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку, № НОМЕР_3 , та інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Також було встановлено, що 20.02.2017 о 15:31 годині обготівкування коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , відбулось отриманням готівки особисто ОСОБА_6 в касі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, у тому числі незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на рахунок банківської карти НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , необхідно встановити: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 . Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів), а саме: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку, № НОМЕР_3 , та інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по 31.03.2017, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів), а саме: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку, № НОМЕР_3 , та інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по 31.03.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.04.2017.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1