Справа № 631/209/17
Провадження № 1-кс/626/188/2017
УХВАЛА

19 квітня 2017 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000063 від 14.02.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів з юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання відомостей про рух грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1015 гривень в період з 11.02.2017 по час дії ухвали слідчого судді, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в друкованому та електронному (оптичному диску для лазерних систем зчитування) вигляді, та дозвіл на їх вилучення.

Так, 14.02.2017 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що об 13:21 години 11.02.2017 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1015 гривень які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_1 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 14.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000063 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 11.02.2017 на номер її мобільного телефона НОМЕР_2 з телефонного номеру НОМЕР_3 надійшло «SMS» повідомлення з текстом «Шановний клієнт Ваша картка заблокована на 92 дні. За деталями звернутися на номер НОМЕР_4 ». Після чого ОСОБА_5 , зателефонувала на вказаний номер, з метою з`ясування обставин блокування її банківської картки. Після чого невідома особа яка представилася працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснила, що з метою з`ясування обставин йому необхідно назвати чотири перші цифри її банківської картки останні вісім цифр її банківської карти та чотири цифри які зображені на білій стрічці, що ОСОБА_5 в телефонній розмові в подальшому і зробила. Не відомий чоловік повідомив, що через деякий час на мобільний термінал ОСОБА_5 , прийдуть « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення з набором чисел які необхідно буде йому назвати, що ОСОБА_5 в подальшому і зробила. Приблизно через 2-3 хвилини на мобільний термінал ОСОБА_5 прийшло повідомлення про зняття з її банківської картки під № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 1015 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2017 о 14:11:23 години з банківської картки ОСОБА_5 під № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняти грошові кошти у розмірі 1015 грн., які були в подальшому зараховані на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання документів з Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання відомостей про рух коштів з картки ОСОБА_5 .

Отримана інформація з Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину по відношенню до ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 159-160, 162, 163 КПК У країни,-

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати дозвіл, начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.02.2017 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали доручити начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1