печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3044/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про продовження строків дії запобіжного заходу та виконання покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_7 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000003, внесеного до ЄРДР 13.01.2015, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання під цілодобовим домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також строк виконання покладених на нього обов`язків до чотирьох місяців. Зокрема, продовженню підлягають наступні обов`язки: прибувати за першою вимогою слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними особами у даному кримінальному провадженні;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 та обгрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000003, зареєстрованому в ЄРДР 13.01.2015, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 в учиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі директора цього Департаменту ОСОБА_10 01.11.2013 укладено контракт з ОСОБА_8 ,згідно з яким остання призначена на посаду директора Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання (далі КЦСА).

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_8 , як директор КЦСА обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто була службовою особою.

У 2012 році ОСОБА_8 з метою заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, які виділяються для придбання дизельного пального для роботи котельні, що здійснює опалення приміщень КЦСА, вступила в злочинну змову із завідувачем котельні цього центру ОСОБА_4 , іншими службовими особами КЦСА, а також з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , та розробила план вчинення злочину.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, КЦСА мало укласти з підконтрольним ОСОБА_9 підприємством договір про закупівлю дизельного пального для роботи котельні. Обсяг палива, що має бути закупленим за умовами договору, значно перевищує фактичні річні потреби котельні. Створений таким чином надлишок пального поставлений до КЦСА не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів накладних, підписаних ОСОБА_4 і підтверджуючих здійснення поставки і отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб і привласнені учасниками злочину.

У період 2012-2013 років ОСОБА_8 умисно із корисливих спонукань, реалізовуючи спільний з іншими учасниками злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, відповідно до розробленого плану вчинення злочину, діючи від імені КЦСА, уклала з підконтрольним ОСОБА_9 підприємством ТОВ «Преваленс» договори від 02.02.2012 № 5, від 11.02.2013 № 14 і 12.03.2012 № 5 про закупівлю дизельного пального для роботи котельні.

При цьому ОСОБА_8 усвідомлювала, що відповідно до розробленого плану вчинення злочину, обсяг палива, що начебто буде закуплений за умовами цих договорів, значно перевищує фактичні потреби котельні, створений таким чином надлишок пального поставлений до КЦСА не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів, підтверджуючих здійснення такої поставки ТОВ «Преваленс» і отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунок зазначеного товариства, що підконтрольне ОСОБА_9 , після чого привласнені учасниками злочину.

У період з 2013 року ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, склав від імені ТОВ «Преваленс» завідомо підроблені видаткові накладні про поставку до КЦСА 578 634 літрів дизельного пального та передав їх ОСОБА_8 і ОСОБА_4 для перерахування бюджетних коштів на користь цього товариства.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі вказаними особами, відповідно до розробленого плану, підписав надані ОСОБА_9 завідомо підроблені накладні про поставку до КЦСА 578 634 літрів дизельного пального, в графі «отримав», при цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що вказаний обсяг дизельного пального до КЦСА поставлений не був.

Підписані завідомо підроблені документи ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 для перерахування коштів на користь ТОВ «Преваленс».

У вказаний період часу ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ТОВ «Преваленс» за вищевказаними договорами до КЦСА дизельне пальне в обсязі 578 634 літрів не поставляло, указаний обсяг пального перевищує фактичну потребу пального, необхідного для роботи котельні, діючи згідно з розробленим злочинним планом, склала і підписала платіжні доручення, на підставі яких з місцевого бюджету м. Києва на рахунок ТОВ «Преваленс» було безпідставно перераховано 5 029 856,24 грн., як оплату за начебто поставлене дизельне пальне.

З метою маскування своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, з корисливих спонукань, відповідно до розробленого плану вчинення злочину, склав і підписав завідомо підроблені акти списання дизельного пального, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що за період 2013 року в котельні КЦСА використано 510 776 літрів дизельного пального.

Відповідно до проведеного Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України розрахунку з визначення обсягів споживання теплової енергії та палива у КЦСА, обсяг пального, необхідний для забезпечення роботи котельні, для здійснення опалення приміщень КЦСА у 2013 року складає 200 210 літрів.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , іншими службовими особами КЦСА, а також ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , завищив витрати дизельного пального у котельні КЦСА у 2013 році на 310 566 літрів, кошти за поставку якого в сумі 3 053 760,21 грн. безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «Преваленс», які він привласнив разом з іншими учасниками злочину.

Крім того, у період 2014 року ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний з іншими учасниками злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, відповідно до розробленого плану вчинення злочину, умисно із корисливих спонукань, діючи від імені КЦСА, уклала з підконтрольним ОСОБА_9 підприємством ТОВ «Ніка-25» в особі його директора ОСОБА_11 договір від 20.03.2014 № 14, а також з ТОВ «Укрінвест 25» в особі його директора ОСОБА_9 договір від 15.12.2014 № 22 про закупівлю дизельного пального для роботи котельні.

При цьому ОСОБА_8 усвідомлювала, що відповідно до розробленого плану вчинення злочину, обсяг палива, що начебто буде закуплений за умовами цих договорів, значно перевищує фактичні потреби котельні, створений таким чином надлишок пального поставлений до КЦСА не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів накладних, підписаних ОСОБА_4 і підтверджуючих здійснення такої поставки ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25», а також отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунок зазначеного товариства, що підконтрольне ОСОБА_9 , після чого привласнені учасниками злочину.

У період з 26.03.2014 по 24.12.2014 ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, склав від імені ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25» завідомо підроблені видаткові накладні про поставку до КЦСА 534 030 літрів дизельного пального та передав їх ОСОБА_8 і ОСОБА_4 для перерахування бюджетних коштів на користь цього товариства.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі вказаними особами, відповідно до розробленого плану, підписав надані ОСОБА_9 завідомо підроблені накладні про поставку до КЦСА 534 030 літрів дизельного пального, в графі «отримав», при цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що вказаний обсяг дизельного пального до КЦСА поставлений не був.

Підписані завідомо підроблені документи ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 для перерахування коштів на користь ТОВ «Преваленс».

У вказаний період часу ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25» за вищевказаними договорами до КЦСА дизельне пальне в обсязі 565 960 літрів не поставляло, указаний обсяг пального перевищує фактичну потребу пального, необхідного для роботи котельні, діючи згідно з розробленим злочинним планом, склала і підписала платіжні доручення, на підставі яких з місцевого бюджету м. Києва на рахунки ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25» було безпідставно перераховано 5 136 961,5 грн. грн., як оплату за начебто поставлене дизельне пальне.

З метою маскування своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, з корисливих спонукань, відповідно до розробленого плану вчинення злочину, склав і підписав завідомо підроблені акти списання дизельного пального, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що за період 2014 року в котельні КЦСА використано 534 030 літрів дизельного пального.

Відповідно до проведеного Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України розрахунку з визначення обсягів споживання теплової енергії та палива у КЦСА, обсяг палива, необхідний для забезпечення роботи котельні для здійснення опалення приміщень КЦСА у 2014 року складає 193 297 літрів.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , іншими службовими особами КЦСА, а також директором ТОВ «Укрінвест-25» ОСОБА_9 , а також засновником ТОВ «Укрінвест-25» та директором і засновником ТОВ «Ніка 25» ОСОБА_11 завищив витрати дизельного пального у котельні КЦСА у 2014 році на 340 733 літрів, кошти за поставку якого в сумі 3 700 070,56 грн. безпідставно перераховано на рахунки ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25», які привласнив разом з іншими учасниками злочину.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 09/08/16-1 від 09.08.2016, з урахуванням дослідження розрахункового споживання енергії та відповідних витрат дизельного палива в Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання, проведеного спеціалістом Держенергоефективності України, документально підтверджуються матеріальні збитки, завдані КЦСА діями щодо безпідставного списання дизельного пального у 2013 році в сумі 3 053 760,21 грн. у 2014 році в сумі 3 700 070,56 грн.

Усього протягом 2013 2014 років ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами КЦСА, а також ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа коштами місцевого бюджету м. Києва в сумі 6 753 830,77 грн., що більше, ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, у діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23.11.2016 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4

24.11.2015 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Миколаївка Великолепетиського району Херсонської області, громадянина України, раніше не судимого, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня зазначене повідомлення про підозру оголошено ОСОБА_4 .

25.11.2016 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

22.12.2016 Апеляційним судом м. Києва рішення Печерського районного суду про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою скасовано та обрано останньому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, Апеляційним судом м. Києва на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати за першою вимогою слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними особами у даному кримінальному провадженні;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

1. Договором 11.02.2013 № 14, укладеним між КЦСА в особі ОСОБА_8 і ТОВ «Преваленс» в особі його директора ОСОБА_12 , згідно з умовами якого останнє зобов`язалося поставити КЦСА 420 000 літрів дизельного пального суму 4 032 000 грн.

2. Договором від 20.03.2014 № 14, укладеним між КЦСА в особі ОСОБА_8 і ТОВ «Ніка-25» в особі його директора ОСОБА_11 , згідно з умовами якого останнє зобов`язалося поставити КЦСА 545 325 літрів дизельного пального суму 5 136 961,50 грн.

3. Договором від 15.12.2014 № 22, укладеним між КЦСА в особі ОСОБА_8 і ТОВ «Укрінвест-25» в особі його директора ОСОБА_9 , згідно з умовами якого останнє зобов`язалося поставити КЦСА 37 800 літрів дизельного пального суму 562 086 грн.

4. Видатковими накладними ТОВ «Преваленс» від 15.04.2013 № РН-00000117 від 03.05.2013 № РН-00000143, від 17.05.2013 № РН-00000167, від 03.06.2013 № РН-00000209, від 01.04.2013 № РН-0000088, від 14.06.2013 № РН-00000224, від 05.07.2013 № РН-00000270, від 15.08.2013 № РН-00000387, від 02.10.2013 № РН-00000463, від 08.10.2013 № РН-00000473, від 07.11.2013 № РН-00000520, від 19.11.2013 № РН-00000535, від 26.12.2013 № РН-00000568, від 26.12.2013 № РН-00000569, від 10.01.2013 № РН-0000011, від 25.01.2013 № РН-0000019, від 01.04.2013 № РН-0000086, від 12.03.2013 № РН-0000059, від 20.03.2013 № РН-0000075, згідно з якими ТОВ «Преваленс» начебто поставило, а КЦСА в особі ОСОБА_4 прийняло у продовж 2013 року 578 634 літрів дизельного пального.

5. Видатковими накладними ТОВ «Ніка-25» від 26.03.2014 № РН-0000001, від 27.03.2014 № РН-0000002, від 07.04.2014 № РН-0000003, від 08.04.2014 № РН-0000004, від 08.04.2014 № РН-0000005, від 28.04.2014 № РН-0000008, від 08.04.2014 № РН-0000006, від 18.04.2014 № РН-0000007, від 28.04.2014 № РН-0000009, від 28.04.2014 № РН-0000010, від 26.05.2014 № РН-0000011, від 29.05.2014 № РН-0000012, від 30.05.2014 № РН-0000013, від 18.07.2014 № РН-0000014, від 01.08.2014 № РН-0000015, від 02.09.2014 № РН-0000016, від 12.09.2014 № РН-0000017, від 05.11.2014 № РН-0000018, від 05.11.2014 № РН-0000019, від 25.11.2014 № РН-0000021, згідно з якими зазначене товариство в особі його директора ОСОБА_9 поставило, а КЦСА в особі ОСОБА_4 прийняло 528 160 літрів дизельного пального.

6. Видатковою накладною ТОВ «Укрінвест-25» від 24.12.2014 № РН-0000002, згідно з якою ТОВ «Укрінвест-25» в особі його директора ОСОБА_9 поставило, а КЦСА в особі ОСОБА_4 прийняло 37 800 літрів дизельного пального.

7. Актами списання дизельного пального за 2013 рік, підписаними ОСОБА_8 , ОСОБА_13 і ОСОБА_4 , згідно з якими КЦСА у період 2013 року використало 510 776 літрів дизельного пального.

8. Актами списання дизельного пального за 2014 рік, підписаними ОСОБА_8 , ОСОБА_13 і ОСОБА_4 , згідно з якими КЦСА у період 2014 року використало 534 030 літрів дизельного пального.

9. Відомостями про рух коштів КЦСА, згідно з якими за поставлене пальне на рахунки ТОВ «Преваленс» і ТОВ «Ніка-25» останнє перерахувало 6 232 585,24 грн.

10. Відомостями про рух коштів по рахунках ТОВ «Ніка-25», згідно з якими КЦСА перерахувало на рахунки останнього 5 136 961,5 грн.

11. Розрахунком з визначення обсягів споживання теплової енергії та палива у КЦСА, проведеним Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України, згідно з яким обсяг палива, необхідний для забезпечення роботи котельні для здійснення опалення приміщень КЦСА у 2013 році складає 200 210 літрів.

12. Розрахунком з визначення обсягів споживання теплової енергії та палива у КЦСА, проведеним Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України, згідно з яким обсяг палива, необхідний для забезпечення роботи котельні для здійснення опалення приміщень КЦСА у 2014 року складає 193 297 літрів.

13. Висновком судово-економічної експертизи, проведеної судовими експертами ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , від 09.08.2016 № 09/08/16-1, з урахуванням дослідження розрахункового споживання енергії та відповідних витрат дизельного палива в Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання, проведеного спеціалістом Держенергоефективності України, документально підтверджуються матеріальні збитки, завдані КЦСА діями щодо безпідставного списання дизельного пального у 2013 році в сумі 3 053 760,21 грн., у 2014 році в сумі 3 700 070,56 грн. Усього протягом 2013 2014 років в сумі 6 753 830,77 грн.

14. Документами, вилученими за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме: договором від 01.04.2014 № 01/04, укладеним між ТОВ «Ніка-25» в особі ОСОБА_11 і ТОВ «Віталекс» в особі директора ОСОБА_16 , згідно з яким останнє зобов`язалося поставити ТОВ «Ніка-25» дизельне пальне; видатковими накладними ТОВ «Віталекс», згідно з якими останнє в особі директора ОСОБА_17 поставило на користь ТОВ «Ніка-25» 278 400 літрів дизельного пального.

15. Протоколом допиту ОСОБА_17 , який пояснив, що до діяльності ТОВ «Віталекс» він відношення не має, дизельне пальне ніколи не поставляв, кошти за нього не отримував.

16. Проведеними у провадженні негласними слідчими (розшуковими) діями під час яких: підтверджено зв`язок службових осіб КЦСА ОСОБА_8 , і ОСОБА_13 з ОСОБА_9 ; підтверджено вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 спільних протиправних дій з метою надання підприємствам, підконтрольних ОСОБА_9 незаконної перемоги під час проведення КЦСА процедур закупівель дизельного пального (переробка отриманих конкурсних цінових пропозицій, недопущення інших учасників, не підконтрольних ОСОБА_9 ; задокументовані факти отримання ОСОБА_8 від ОСОБА_9 готівкових коштів, перерахованих за дизельне пальне та подальший розподіл цих коштів між нею, ОСОБА_4 і ОСОБА_13 ; задокументовані зустрічі ОСОБА_9 і його дочки ОСОБА_11 з ОСОБА_8 , ОСОБА_18 для передачі документів та готівкових коштів; узгодження ОСОБА_8 з ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 спільних дій щодо протидії досудовому розслідуванню.

17. Сукупністю інших даних та доказів, отриманих в процесі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Строк дії обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під цілодобовим домашнім арештом та обов`язків, покладених на нього, закінчується 21.01.2017, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, зокрема:

- призначити проведення додаткової судово-економічної експертизи та отримати її висновки;

- отримати висновки призначених у провадженні судово-почеркознавчих експертиз;

- призначити судово-почеркознавчі експертизи по документах, вилучених під час обшуків та отримати їх висновки;

- прийняти рішення про притягнення до кримінальної відповідальності, інших осіб, причетних до вчинення злочину та обрати їм міру запобіжного заходу;

- провести огляд усіх вилучених документів та вирішити питання про приєднання їх до кримінального провадження в якості речових доказів;

- відкрити стороні захисту матеріали досудового розслідування та надати їх для ознайомлення;

- скласти обвинувальний акт та вручити його копії стороні захисту.

Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Згідно з ч. 6 ст. 181 та ч. 6 ст. 194 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання під домашнім арештом та строк покладання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України не може перевищувати двох місяців. Але, у разі необхідності, ці строки можуть бути продовженні за клопотанням прокурора, в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього кодексу.

У ході досудового розслідування отримано достатньо даних, які свідчать про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України для продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії обраної міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та виконання покладених на нього обов`язків.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, злочинними діями останнього завдано збитки місцевому бюджету м. Києва в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 буде перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків, інших учасників злочину; знищувати, змінювати або переховувати документи, що мають доказове значення у провадженні, переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Метою продовження строку дії запобіжного заходу та виконання покладених на ОСОБА_4 обов`язків, згідно ст. 177 КПК України є:

- забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків;

- запобігання спробам підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків, інших учасників злочину, які у тому числі, відповідно до своїх посадових обов`язків перебувають у його службовій залежності;

- запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищувати, змінювати або переховувати документи, які мають доказове значення у провадженні.

Проведеними під час досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями задокументовані наміри ОСОБА_4 виїхати з постійного місця проживання на територію проведення антитерористичної операції, на не підконтрольну Україні територію, з метою переховування від досудового розслідування.

Підстави для скасування обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також припинення дії покладених на нього обов`язків на даний час відсутні, ризики, з метою запобігання яким вони застосовувалися не зменшилися.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, подавши письмові заперечення, просили відмовити у його задоволенні за необґрунтованістю та безпідставністю.

Вислухавши прокурора, підозрюваного та його захисників, вивчивши надані матеріали, слід зазначити наступне.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Під час судового розгляду встановлено, що до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у кримінальному провадженні з огляду на обґрунтованість підозри та наявності ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

Зокрема обґрунтованість підозри встановлена тими фактами та інформацією, яка наявна у сторони обвинувачення в даний час та зібрана в ході досудового розслідування. При цьому вказана інформація та факти викладені у наданих матеріалах не можуть доводитись в розумінні положень КПК України в порядку встановлення винуватості або невинуватості особи щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного заходу.

Зокрема, згідно ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Отже на досудовому розслідуванні встановлення обґрунтованості підозри оцінюється в сукупності наданих прокурором матеріалів та їх переконливості у тому, що підозрювана особа могла вчинити інкримінований їй злочин.

Обґрунтованість пред`явленої підозри висловлена в ухвалі суду, яка набрала законної сили, і слідчий суддя під час вирішення питання про продовження строків тримання під вартою не вправі давати оцінку встановленим обставинам.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність обставини, що виправдовують подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом , слід зазначити наступне.

Обґрунтованим є твердження прокурора про неможливість з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у встановлені ст. 219 КПК України строки, враховуючи кількість підозрюваних, обсяг письмових доказів, необхідність проведення слідчих дій, а також інших, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому оцінюючи вказаний прокурором обсяг слідчих дій які планується провести, слід зазначити про те, що ризики можливості вчинення підозрюваним дій, визначених ст. 177 КПК України суттєво зменшились. Отже з урахуванням особи підозрюваного, якому виповнилось 64 роки, що має міцні соціальні зв`язки, на даній стадії досудового розслідування можливо забезпечити домашнім арештом у певний період доби, з покладенням на нього обов`язків визначених ст. 199 КПК України.

Таким чином , клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.177,178,181,184, 192-194,196,197, 199, 202,205,395,532,534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
клопотання задовольнити частково. Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22 години до 07 години , а також строк виконання покладених на нього обов`язків до чотирьох місяців, тобто до 19 березня 2017 року.

Зокрема, продовжити наступні обов`язки:

- прибувати за першою вимогою слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними особами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1