гСправа № 358/133/17 Провадження № 1-кс/358/22/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії
25 січня 2017 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування технічних засобів, відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії органами державного фінансового контролю слідчої СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 21.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Богуславського ВП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з проханням надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Богуславське лісове господарство» (юридична адреса: 09700, м. Богуслав пров. Інтернаціональний №8 Київська область, ) та Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (юридична адреса: 03115, м. Київ вул. Святошинська №30, ) у період часу з 22 грудня 2015 року по 26 травня 2016 року у рамках кримінального провадження № 0000097 від 21.12.2016 року, проведення якої доручити працівникам Північного офісу Державної аудиторської служби України в період з 06 лютого 2017 року по 21 лютого 2017 року, обґрунтовуючи тим, що в провадженні СВ Богуславського ВП Миронівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000097 від 21.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами опрацювання матеріалів, які витребувано в ДП «Богуславське лісове господарство», виявлено 2 лісорубні квитки, які видані службовою особою Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства на вирубку дерев, а саме: лісорубний квиток No 59 від 09.02.16 серії 02 ЛКБ No 501921 та No 1 від 22.12.15 серії 02 ЛКБ No 459764. Відповідно до лісорубного квитка No 59 від 09.02.16 серії 02 ЛКБ No 501921 заготівлі підлягає деревина породи сосна загальним об`ємом 2118 кубічних метрів. Відповідно до лісорубного квитка No 1 від 22.12.15 серії 02 ЛКБ No 459764 заготівлі підлягає деревина породи граб, дуб та ясен загальним об`ємом 3039 кубічних метрів. Одночасно установлено, що на підставі лісорубного квитка No 59 від 09.02.16 серії 02 ЛКБ No 501921 протягом 2016 року Державному підприємству «Богуславське лісове господарство» службовими особами Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства видані сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій деревини загальним об`ємом 2371,323 кубічних метрів. Крім того, на підставі лісорубного квитка No 1 від 22.12.15 серії 02 ЛКБ No 459764 видані сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій деревини загальним об`ємом 3937,341 кубічних метрів. Таким чином установлено, що по лісорубному квитку No 59 від 09.62.16 серії 02 ЛКБ No 501921 всього заготовили деревини породи сосна загальним об`ємом 2118 кубічних метрів, а сертифікатів про походження деревини на експорт видано, на підставі вказаного лісорубного квитка, на загальний об`єм 2371,323 кубічних метрів, що не відповідає лісорубному квитку з різницею 253,323 кубічних метрів деревини, походження якої невідоме. Аналогічно по лісорубному квитку No 1 від 22.12.15 серії 02 ЛКБ No 459764, згідно якого заготовили деревини породи граб, дуб та ясен загальним об`ємом 3039 кубічних метрів, а сертифікатів про походження деревини на експорт видано, на підставі вказаного лісорубного квитка, на загальний об`єм 3937,341 кубічних метрів, що не відповідає лісорубному квитку з різницею 898,341 кубічних метрів деревини, походження якої невідоме. Крім того установлено, що 2 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ No 069145 та серії КВ No 069146 від 29.02.16 видані на підставі лісорубного квитка серії 02 ЛКБ No 501921 від 09.01.16, однак вказаного лісорубного квитка взагалі не існує, а за вказаною серією 02 ЛКБ No 501921 є в наявності лісорубний квиток датований 09.02.16, копія якого і була надана до місцевої прокуратури. Згідно експортної угоди від 19.01.16, укладеної ДП «Богуславське лісове господарство» з фірмою «КROSTАR S.А.» вартість 1 кубічного метра деревини породи сосна складає 26 ЄВРО, а відповідно до експортної угоди No 116 (додаткова угода No 1 від 04.01.16), укладеної ДП «Богуславське лісове господарство» з фірмою «КіmbегІу Тгаdе LLР» (Велика Британія) вартість 1 кубічного метра деревини для технологічних потреб (граб, бук, ясен, дуб) складає 33 долари США. Таким чином загальна сума збитків, що можуть бути завдані державним інтересам, складає 911878 грн. Враховуючи вищевикладене, вказане свідчить про внесення до сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій недостовірних відомостей, що може призвести до шкоди, завданій державі внаслідок самовільних рубок лісів та відправлення його на експорт, а тому в діях службових осіб Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Вказаний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 21.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

В зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Богуславське лісове господарство» та Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства при заготівлі та експорті деревини за період 2015-2016 років.

За таких обставин, перевіривши наданні матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки проведення позапланової ревізії має суттєве значення для проведення об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

На підставі ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу України» від 26.01.1993 року з відповідними змінами та доповненнями, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Богуславське лісове господарство» (юридична адреса: 09700, м. Богуслав пров. Інтернаціональний №8 Київська область, ) та Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (юридична адреса: 03115, м. Київ вул. Святошинська №30, ) № 0000097 від 21.12.2016 року.

Проведення позапланової виїзної ревізії доручити працівникам Північного офісу Державної аудиторської служби України.

Встановити термін проведення позапланової ревізії з 06 лютого 2017 року по 21 лютого 2017 року.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

1) Яка кількість деревини заготовленої на підставі лісорубного квитка №1 від 22.12.2015 року 02 ЛКБ №459764?

2) Яка кількість деревини заготовленої на підставі лісорубного квитка №59 від 09.02.2016 року 02 ЛКБ №501921?

3) На підставі яких лісорубних квитків видано наступні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій:

- сертифікат серії КВ № 069145 від 29.02.16 на лісопродукцію породи сосна;

- сертифікат серії КВ № 069146 від 29.02.16 на лісопродукцію породи сосна;

- сертифікат серії КВ № 130141 від 18.04.16 на лісопродукцію породи сосна;

- сертифікат серії КВ № 130142 від 18.04.16 на лісопродукцію породи сосна;

- сертифікат серії КВ № 132143 від 25.05.16 на лісопродукцію породи сосна;

- сертифікат серії КВ № 132177 від 26.05.16 на лісопродукцію породи сосна;

- сертифікат серії КВ № 131179 від 05.05.16 на лісопродукцію породи сосна;

- сертифікат серії КВ № 131180 від 05.05.16 на лісопродукцію породи сосна;

- сертифікат серії КВ № 131720 від 16.05.16 на лісопродукцію породи сосна;

- сертифікат серії КВ № 066805 від 21.01.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 066803 від 21.01.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 066804 від 21.01.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 067194 від 28.01.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 167196 від 28.01.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 067195 від 28.01.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 131768 від 17.05.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 131767 від 17.05.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 131883 від 19.05.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 132192 від 26.05.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

- сертифікат серії КВ № 132193 від 26.05.16 на лісопродукцію породи граб, ясен та дуб;

4) Чи відповідає кількість деревини, зазначеної у лісорубних квитках №1 від 22.12.2015 року 02 ЛКБ №459764 та №59 від 09.02.2016 року 02 ЛКБ №501921, кількості деревини, зазначеної у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 069145 від 29.02.16, серії КВ № 069146 від 29.02.16, серії КВ № 130141 від 18.04.16, серії КВ № 130142 від 18.04.16, серії КВ № 132143 від 25.05.16, серії КВ № 132177 від 26.05.16, серії КВ № 131179 від 05.05.16, серії КВ № 131180 від 05.05.16, серії КВ № 131720 від 16.05.16, серії КВ № 066805 від 21.01.16, серії КВ № 066803 від 21.01.16, серії КВ № 066804 від 21.01.16, серії КВ № 067194 від 28.01.16, серії КВ № 167196 від 28.01.16, серії КВ № 067195 від 28.01.16, серії КВ № 131768 від 17.05.16, серії КВ № 131767 від 17.05.16, серії КВ № 131883 від 19.05.16, серії КВ № 132192 від 26.05.16, серії КВ № 132193 від 26.05.16?

5) На якій підставі до зазначених сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій внесено дані щодо кількості деревини, яка не зазначена в лісорубних квитках №1 від 22.12.2015 року 02 ЛКБ №459764 та №59 від 09.02.2016 року 02 ЛКБ №501921?

6) Чому у вказаних сертифікатах зазначена кількість деревини, яка перевищує кількість деревини, зазначеної в лісорубних квитках №1 від 22.12.2015 року 02 ЛКБ №459764 та №59 від 09.02.2016 року 02 ЛКБ №501921?

7) Яке походження різниці кількості деревини, зазначеної в лісорубних квитках №1 від 22.12.2015 року 02 ЛКБ №459764, №59 від 09.02.2016 року 02 ЛКБ №501921 та сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 069145 від 29.02.16, серії КВ № 069146 від 29.02.16, серії КВ № 130141 від 18.04.16, серії КВ № 130142 від 18.04.16, серії КВ № 132143 від 25.05.16, серії КВ № 132177 від 26.05.16, серії КВ № 131179 від 05.05.16, серії КВ № 131180 від 05.05.16, серії КВ № 131720 від 16.05.16, серії КВ № 066805 від 21.01.16, серії КВ № 066803 від 21.01.16, серії КВ № 066804 від 21.01.16, серії КВ № 067194 від 28.01.16, серії КВ № 167196 від 28.01.16, серії КВ № 067195 від 28.01.16, серії КВ № 131768 від 17.05.16, серії КВ № 131767 від 17.05.16, серії КВ № 131883 від 19.05.16, серії КВ № 132192 від 26.05.16, серії КВ № 132193 від 26.05.16?

8) На підставі якого лісорубного квитка (квитків) видано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 069145 від 29.02.2016 року та серії КВ № 069146 від 29.02.2016 року?

9) Чи заготовлено деревину, зазначену у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 069145 від 29.02.16, серії КВ № 069146 від 29.02.16, серії КВ № 130141 від 18.04.16, серії КВ № 130142 від 18.04.16, серії КВ № 132143 від 25.05.16, серії КВ № 132177 від 26.05.16, серії КВ № 131179 від 05.05.16, серії КВ № 131180 від 05.05.16, серії КВ № 131720 від 16.05.16, серії КВ № 066805 від 21.01.16, серії КВ № 066803 від 21.01.16, серії КВ № 066804 від 21.01.16, серії КВ № 067194 від 28.01.16, серії КВ № 167196 від 28.01.16, серії КВ № 067195 від 28.01.16, серії КВ № 131768 від 17.05.16, серії КВ № 131767 від 17.05.16, серії КВ № 131883 від 19.05.16, серії КВ № 132192 від 26.05.16, серії КВ № 132193 від 26.05.16 внаслідок самовільних рубок?

10) Чи завдана шкода ДП «Богуславське лісове господарство» внаслідок заготовлення та відправлення деревини на експорт відповідно до сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 069145 від 29.02.16, серії КВ № 069146 від 29.02.16, серії КВ № 130141 від 18.04.16, серії КВ № 130142 від 18.04.16, серії КВ № 132143 від 25.05.16, серії КВ № 132177 від 26.05.16, серії КВ № 131179 від 05.05.16, серії КВ № 131180 від 05.05.16, серії КВ № 131720 від 16.05.16, серії КВ № 066805 від 21.01.16, серії КВ № 066803 від 21.01.16, серії КВ № 066804 від 21.01.16, серії КВ № 067194 від 28.01.16, серії КВ № 167196 від 28.01.16, серії КВ № 067195 від 28.01.16, серії КВ № 131768 від 17.05.16, серії КВ № 131767 від 17.05.16, серії КВ № 131883 від 19.05.16, серії КВ № 132192 від 26.05.16, серії КВ № 132193 від 26.05.16? Якщо так, то який її розмір?

Матеріали перевірки (в оригіналах) направити до Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000097 від 21.12.2016 року.

Зобов`язати посадових осіб ДП «Богуславське лісове господарство» та Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства забезпечити допуск до перевірки працівникам Північного офісу Державної аудиторської служби України та надати всі необхідні документи для проведення позапланової перевірки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1