Справа №1- кс/760/854/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 20 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (у випадку відсутності оригіналів документів їх завірених копій із зазначенням місцезнаходження оригіналів) документації конкурсних торгів за оголошенням №153844 розміщеному у бюлетені віснику державних закупівель №62 (12.08.2014) від 12.08.2014 року про проведення відкритих торгів за кодом предмету закупівлі 25.11.2 металоконструкції пролітних будівель мостів в комплекті з опорними частинами і високоміцними болтами з гайками і шайбами, опорні частини до металевих пролітних будівель мостів, опорні частини тангенціальні зварні для залізобетонних пролітних будівель мостів, металеві панелі оглядових настилів мостів, технологічні металеві конструкції.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 20.07.2016 року щодо службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначив у клопотанні детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2016 року на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» в бюлетені №56 (23.03.2016) від 23.03.2016 року розміщене оголошення №083545 про проведення відкритих торгів з закупівлі за кодом предмету закупівлі 25.11.2 (44212000-9) - вироби конструкційні металеві та їхні частини (металоконструкції прогонових будов мостів в комплекті з опорними частинами і високоміцними болтами, опорні частини до металевих прогонових будов мостів, опорні частини для залізобетонних прогонових будов мостів, металеві панелі оглядових настилів мостів оцинковані, технологічні металеві конструкції), в кількості 524,9 тон., 5 844 шт.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 18.05.2016 року за адресою АДРЕСА_2 . Згідно протоколу розкриття пропозицій постачання вказаної продукції запропонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною 56 095 271,58 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ціною 55 385 136,25 грн.

Також встановлено, що згідно оголошення №134700, розміщеного в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №115(17.06.2016) від 17.06.2016 року за вказаною процедурою закупівлі акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як зазначив детектив, аналізом попередніх закупівель за участю вказаних підприємств встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складають одне одному технічну конкуренцію та представляють інтереси одного постачальника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Продукція яка була предметом вищезазначеної закупівлі виробляється та реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та поставляється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цінами, які на 29,3% нижчі від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку було акцептовано, що в грошовому виразі складає більш ніж 12 млн. грн.

Крім того, детектив зазначив, що встановлено проведення аналогічних закупівель у 2015 році, відповідно до замовлення Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Так, на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» в бюлетені №329 (04.09.2015) від 04.09.2015 року розміщене оголошення №191631 про проведення відкритих торгів з закупівлі за кодом предмету закупівлі 25.11.2, металоконструкції прогонових будов мостів в комплекті з опорними частинами і високоміцними болтами з гайкою і шайбами, опорні частини до металевих прогонових будов мостів, опорні частини для залізобетонних прогонових будов мостів, металеві панелі настилів мостів оцинковані, технологічні металеві конструкції у кількості 338,231 тон, 2205 шт.

Згідно протоколу розкриття пропозицій постачання вказаної продукції запропонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Львів. За результатами конкурсних торгів акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 28 707 616,41 грн., що свідчить про змову службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вказаних товариств у створенні видимості конкуренції та забезпечення заволодіння грошовими коштами.

У зв`язку із зростанням очікуваної вартості при проведенні вказаних закупівель у 2015-2016 роках виникла необхідність у дослідженні формування очікуваної вартості упродовж 2014 року, а саме відповідно до оголошення №153844 у бюлетені віснику державних закупівель №62 (12.08.2014) від 12.08.2014 року про проведення відкритих торгів за кодом предмету закупівлі 25.11.2 вироби конструкційні металеві та їх частини (металоконструкції пролітних будівель мостів в комплекті з опорними частинами і високоміцними болтами з гайками і шайбами, опорні частини до металевих пролітних будівель мостів, опорні частини тангенціальні зварні для залізобетонних пролітних будівель мостів, металеві панелі оглядових настилів мостів, технологічні металеві конструкції).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкурсних торгів, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (у випадку відсутності оригіналів документів їх завірених копій із зазначенням місцезнаходження оригіналів).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документації конкурсних торгів, пропозицій учасників торгів, службової документація, що стосується вищезазначених торгів, листування з питань проведення торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективу Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо конкурсних торгів за оголошенням №153844 розміщеному у бюлетені віснику державних закупівель №62 (12.08.2014) від 12.08.2014 року про проведення відкритих торгів за кодом предмету закупівлі 25.11.2 металоконструкції пролітних будівель мостів в комплекті з опорними частинами і високоміцними болтами з гайками і шайбами, опорні частини до металевих пролітних будівель мостів, опорні частини тангенціальні зварні для залізобетонних пролітних будівель мостів, металеві панелі оглядових настилів мостів, технологічні металеві конструкції, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

пропозицій учасників торгів, документи щодо подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколи оцінки пропозицій, звіт про результати проведення процедур відкритих торгів, укладених договорів про закупівлю, службова документація, що стосується зазначених торгів, листування з питань проведення торгів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

службові записки відділів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими ініційовано перед комітетом з конкурсних торгів необхідність оголошення процедури закупівлі указаної продукції, з усіма додатками до них: техніко-економічним обґрунтуванням закупівлі, переліком та кількістю продукції, довідкою щодо закупівлі, вимогами до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, проектом типового договору про закупівлю, специфікованої потреби з усіма змінами до неї, документів, що були використані в якості додатків до вищезазначених службових записок; аналізів техніко-економічних обґрунтувань, складених та виготовлених відділом відповідальним за зазначену закупівлю, за результатами вивчення та аналізу пропозицій учасників конкурсних торгів;

висновки Департаменту матеріально-технічного забезпечення, які надавалися останнім за результатами вивчення техніко-економічного обґрунтування, аналізів техніко-економічного обґрунтування закупівель матеріально-технічних ресурсів, які внесено до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », протоколи постійно діючої комісії з розгляду матеріалів щодо закупівлі матеріально-технічних ресурсів, в яких міститься інформація стосовно зазначених процедур закупівель та надані відповідні рекомендації щодо пропозицій учасників конкурсних торгів, які були допущені до оцінки, письмові запити, зроблені та надіслані відділом відповідальним за зазначену закупівлю до виробників продукції з метою формування техніко-економічного обґрунтування та встановлення існуючих цін на неї, відповіді виробників відповідної продукції, їх комерційні пропозиції, відповідні запити до виробників такої продукції виготовлені та надіслані Департаментом матеріально-технічного забезпечення в ході вивчення техніко-економічного обґрунтування, аналізу техніко-економічного обґрунтування, листи, запити підприємств, установ, організацій, які надсилалися на адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у зв`язку з оголошенням та проведенням зазначених конкурсних торгів, матеріали щодо моніторингу існуючого рівня цін на продукцію;

фінансово-господарської документації, яка стосується укладання та виконання договорів поставки, звітів за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю, у тому числі: договори, сертифікати відповідності та походження товару, паспорти, ліцензії, дозволи, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам, прибутково-касові ордери, касові книги, рахунки, чеки, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, листи, комерційні пропозиції, накази, протоколи, листування з даними юридичними особами, іншими структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення вищевказаних закупівель, розпорядчі, статутні документи, які регламентують здійснення закупівель.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1