Справа № 686/4286/17

УХВАЛА

24 квітня 2017 року м. Хмельницький
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в 2016 році посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму близько 10 млн. грн., предметом яких є виконання капітального та поточного ремонту вулиць і прибудинкових територій м.Хмельницького.
Відповідно дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період 01.01.2016 р. по 30.06.2016 р., проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що: за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не зареєстровано ніякого рухомого та нерухомого майна, статутний фонд становить 1000 грн., станом на 01.06.2016 р., чисельність працюючих становила 7 чоловік. Підтверджуючі документи штатного розкладу, для встановлення кваліфікації трудових ресурсів та можливості виконання ними фактичних обсягів робіт по договорам відсутні.
Кошти отримані від УЖКГ, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховували на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з метою імітації господарської діяльності, та замовлення ніби-то будівельно-монтажних та інших субпідрядних робіт, що пов`язані з виробничою діяльністю. Керівниками, засновниками та головними бухгалтерами усіх вище перелічених товариств є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
З метою штучного створення конкурентного середовища в Управлінні ЖКГ та електронній системі " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", окремі види будівельних та ремонтних робіт по благоустрою вулиць та прибудинкових територій міста Хмельницького виконувались напряму ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Впродовж періоду з 01.06.2016 р. по 30.09.2016 р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " освоєно коштів в розмірі 593 929 грн. Документальне оформлення виконаних робіт оформлено за вищевказаною "схемою" за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Отже, отримуючи бюджетне фінансування за виконані роботи (послуги), посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювали документальне оформлення факту придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ, та переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку.
За таких обставин посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримані кошти від управління ЖКГ в розмірі 2 613 953 грн. через низку "посередників" переведено у готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб, чим завдано збитків міському бюджету на вказану ж суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження/спростування факту надходження на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність в отримані в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих у вказаному банку. В інший спосіб отримати інформацію про рух коштів по рахунках даного підприємства неможливо.
Отримана інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими доказами зібраними по справі дасть можливість встановити осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого (о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 та інші), на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , та інших рахунках вказаного товариства, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 р. по дату виконання ухвали суду.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 24 травня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя