Справа № 495/3479/17
№ провадження 1-кс/495/1428/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

13.06.2017 року слідчий Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що 03.05.2017 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано матеріали перевірки, які надійшли від МРВ Білгород-Дністровського УСБУ щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП «Геотехсервіс».
За даним фактом 03 травня 2017 року було почато досудове розслідування кримінального провадження №0001091 за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.2 України.
12 червня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду ОСОБА_4 від 01.06.2017 року було проведено тимчасовий доступ до документів, де в приміщенні КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» розташованого за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності, 10, каб.3, було тимчасово вилучено документи, а саме: Договір підряду № 16 від 20.05.2016 року 3 арк.; Протокол № 1 від 15.02.2016 року 2 арк.; Додаткова угода № 14.12.2016 року 1 арк.; Звідний кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва -2 арк.; Об`єктний кошторис № 2-1 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 6 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 10 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 5 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 4 акр.; Зведений кошторисний розрахунок 2 арк.; Договірна ціна 2 арк.; Відомість витрачених ресурсів 4 арк.; Відомість ресурсів до локального кошторису № 2 1 2 5 арк.; Форма КБ - 3 2 арк.; Форма КБ 2 в - акт № 1 від 23.09.2016 року 7 арк.; Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3 арк.; Форма КБ - 3 2 арк.; Форма КБ 2 в - акт № 2 від 03.10.2016 року 6 арк.; Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3 арк.; Форма КБ - 3 2 арк.; Форма КБ 2 в - акт № 3 від 25.11.2016 року 7 арк.; Форма КБ - 3 2 арк.; Форма КБ 2 в - акт № 4 від 09.12.2016 року 9 арк.; Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 6 арк.; Форма КБ - 3 1 арк.; Форма КБ 2 в - акт № 5 від 14.12.2016 року 4 арк.; Расчет № 1 1. Форма Р3ВА № 31 -02-1-1 1 арк.; Форма ВРП № 31-02-1-1 2 арк.; Форма КБ - 3 2 арк.; Форма КБ 2 в - акт № 1 від 27.04.2017 року 5 арк.; Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 2 арк.; Форма КБ - 3 2 арк.; орма КБ 2 в - акт № 1 від 30.05.2017 року 8 арк.; Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 5 арк.; Дефектний акт 2 арк.; Реєстр платіжних доручень, платіжне доручення № 75 від 26.09.16р., реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 73 від 26.09.16 р.; Реєстр платіжних доручень, платіжне доручення № 77 від 07.10.16р., реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 78 від 07.10.16 р.; Платіжне доручення № 95 від 28.11.16р.- 1 арк.; Реєстр платіжних доручень від 28.11.2016 1 арк.; реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 97 від 28.11.16 р.- 1 арк.; Платіжне доручення № 101 від 12.12.16р. 1 арк.; Реєстр платіжних доручень від 12.12.2016 р. 1 арк.; Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 69 від 15.12.16 р. 1 арк.; Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 102 від 12.12.16 р. 1 арк.; Платіжне доручення № 102 від 15.12.2016 р. 1 арк.; Реєстр платіжних доручень від 15.12.2016 р. 1 арк.; Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 104 від 15.12.16 р. 1 арк.; Платіжне доручення № 77 від 07.10.2016 р. 1 арк.; Реєстр платіжних доручень від 07.10.2016 р. 1 арк.; Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 78 від 07.10.16 р. 1 арк.; Платіжне доручення № 75 від 26.09.2016 р. 1 арк.; Реєстр платіжних доручень від 26.09.2016 р. 1 арк.; Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 73 від 26.09.16 р.

1 арк.; Договір № 18 на експертизу від 18.05.2016 року 1 арк.; Акт № 1 від 18.05.2016 року та експертний звіт № 16-0802-16 від 12.05.2016 року щодо розгляду проектної документації 2 арк.; Договір № 17 на технагляд 16.05.2016 року 2 арк.; Акт № 01 від 25.11.2016 року 1 арк.; Сертифікаційний сертифікат на ім`я ОСОБА_5 Серія АТ № 003309 від 26.03.2015 року 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 30.05.2017 року 1 арк..
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені предмети та речовини, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту зазначеного майна для запобігання його знищенню та відчуженню, а також наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні №0001091.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, а саме на:
- Договір підряду № 16 від 20.05.2016 року 3 арк.;
- Протокол № 1 від 15.02.2016 року 2 арк.;
- Додаткова угода № 14.12.2016 року 1 арк.;
- Звідний кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва -2 арк.;
- Об`єктний кошторис № 2-1 1 арк.;
- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 6 арк.;
- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 10 арк.;
- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3
- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 5 арк.;
- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 4 акр.;
- Зведений кошторисний розрахунок 2 арк.;
- Договірна ціна 2 арк.;
- Відомість витрачених ресурсів 4 арк.;
- Відомість ресурсів до локального кошторису № 2 1 2 5 арк.;
- Форма КБ - 3 2 арк.;
- Форма КБ 2 в - акт № 1 від 23.09.2016 року 7 арк.;
- Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3 арк;
- Форма КБ - 3 2 арк.;
- Форма КБ 2 в - акт № 2 від 03.10.2016 року 6 арк.;
- Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 3 арк;
- Форма КБ - 3 2 арк.;
- Форма КБ 2 в - акт № 3 від 25.11.2016 року 7 арк.;
- Форма КБ - 3 2 арк.;
- Форма КБ 2 в - акт № 4 від 09.12.2016 року 9 арк.;
- Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 6 арк.;
- Форма КБ - 3 1 арк.;
- Форма КБ 2 в - акт № 5 від 14.12.2016 року 4 арк.;
- Расчет № 1 1. Форма Р3ВА № 31 -02-1-1 1 арк.;
- Форма ВРП № 31-02-1-1 2 арк.;
- Форма КБ - 3 2 арк.;
- Форма КБ 2 в - акт № 1 від 27.04.2017 року 5 арк.;
- Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 2 арк.;
- Форма КБ - 3 2 арк.;
- Форма КБ 2 в - акт № 1 від 30.05.2017 року 8 арк.;
- Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника 5 арк.;
- Дефектний акт 2 арк.;
- Реєстр платіжних доручень, платіжне доручення № 75 від 26.09.16р., реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 73 від 26.09.16 р.;
- Реєстр платіжних доручень, платіжне доручення № 77 від 07.10.16р., реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 78 від 07.10.16 р.;
- Платіжне доручення № 95 від 28.11.16р.- 1 арк.;
- Реєстр платіжних доручень від 28.11.2016 1 арк.;
- Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 97 від 28.11.16 р.- 1 арк.;
- Платіжне доручення № 101 від 12.12.16р. 1 арк.;
- Реєстр платіжних доручень від 12.12.2016 р. 1 арк.;
- Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 69 від 15.12.16 р. 1 арк.;
- Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 102 від 12.12.16 р. 1 арк.;
- Платіжне доручення № 102 від 15.12.2016 р. 1 арк.;
- Реєстр платіжних доручень від 15.12.2016 р. 1 арк.;
- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 104 від 15.12.16 р. 1 арк.;
- Платіжне доручення № 77 від 07.10.2016 р. 1 арк.;
- Реєстр платіжних доручень від 07.10.2016 р. 1 арк.;
- Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 78 від 07.10.16 р. 1 арк.;
- Платіжне доручення № 75 від 26.09.2016 р. 1 арк.;
- Реєстр платіжних доручень від 26.09.2016 р. 1 арк.;
- Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань № 73 від 26.09.16 р. 1 арк.;
- Договір № 18 на експертизу від 18.05.2016 року 1 арк.;
- Акт № 1 від 18.05.2016 року та експертний звіт № 16-0802-16 від 12.05.2016 року щодо розгляду проектної документації 2 арк.;
- Договір № 17 на технагляд 16.05.2016 року 2 арк.;
- Акт № 01 від 25.11.2016 року 1 арк.;
- Сертифікаційний сертифікат на ім`я ОСОБА_5 серія АТ № 003309 від 26.03.2015 року 1 арк.;
- Додаткова угода № 3 від 30.05.2017 року 1 арк.;
- Правоустновчі документи КП «Білгород-Дністровське міське УКБ»;
- Право установчі документи ТОВ «Геотехспецсервіс»;
- Акт №1 від 27.04.2017 року;
- Акт №1 від 23.09.2016 року;
- Акт №2 від 03.10.2016 року;
- Акт №3 від 25.11.2016 року;
- Акт №4 від 09.12.2016 року;
- Зведений кошторис;
- Робочий і локальний проект «Капітального ремонту дитячого садка №7 по вул. Плавнева, 64г в м. Білгород-Дністровський Одеська область», Інв.№16923.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя