Справа № 592/5966/17
Провадження № 1-кс/592/2869/17

УХВАЛА
02 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005336 від «08» грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0005336 від 08.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , щодо наявності оперативної інформації щодо зайняття незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом мережею закладів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим порушують вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу» та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» уведеним в дію Указом Президента України від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний встановлюються факти вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.203-2 КК України та проводяться слідчі дії, неодноразово проводиться вилучення майна.
В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розміщене нежитлове приміщення з рекламною вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформаційної довідки з Департаменту забезпечення ресурсних платежів СМР власниками нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 є: «Землевпорядна виробничо-тогівельна фірма «Гео» ЛТД приміщення площею 225,8 кв. м 83,6 кв. м і 84,4 кв.м., Територіальна громада м. Суми приміщення площею 942,4 кв.м., ОСОБА_5 приміщення площею 280,1 кв.м., ОСОБА_6 приміщення площею 23,6 кв. м., ОСОБА_7 приміщення площею 82,4 кв.м., ТОВ «Архітектурне бюро» А.Б.В.» приміщення площею 75,4 кв. м., TOB «Салон-магазин «Софія» приміщення площею 99 кв. м., ОСОБА_8 приміщення площею 38,6 кв. м. і 34,4 кв.м., «ПВКП «Поворот» приміщення площею 254,5 кв. м., Територіальна громада м. Суми приміщення площею 34,4 кв.м., ОСОБА_9 приміщення площею 47,12 кв. м. і 17,4 кв.м., ОСОБА_10 приміщення площею 46,2 кв. м., ОСОБА_11 приміщення площею 97,2 кв. м., «ПВКП «Берегиня» приміщення площею 130,7 кв. м., ОСОБА_12 приміщення площею 17,4 кв. м., ОСОБА_13 приміщення площею 93,5 кв. м., ОСОБА_14 приміщення площею 93,6 кв. м., ОСОБА_15 приміщення площею 354,1 кв. м., ОСОБА_16 приміщення площею 61,7 кв. м., ОСОБА_17 і ОСОБА_18 приміщення площею 266,6 кв. м., ОСОБА_16 приміщення площею 34,1 кв. м., ОСОБА_19 приміщення площею 32,0 кв. м., ОСОБА_20 , ОСОБА_21 приміщення площею 138,6 кв. м., ОСОБА_22 приміщення площею 138,6 кв. м., ОСОБА_23 приміщення площею 23,6 кв. м., ОСОБА_24 приміщення площею 28,8 кв. м.
В ході досудового розслідування встановлено, що нежитлове приміщення з рекламною вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у користування ТОВ «Голд ЛОТО Україна» а отже і майно що перебуває в приміщенні перебуває у користуванні ТОВ «Голд ЛОТО Україна»
30.05.2017 працівниками Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проведено огляд вказаного приміщення з рекламною вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час огляду були вилучені речі та документи, які містять доказову інформацію у кримінальному провадженні та можуть бути визнані речовими доказами, а саме 10 системних блоків, котрі запаковані до поліетиленових пакунків з номерами від №1 до №10, 9 флеш накопичувачів запаковані до пакунку №11.
Вилучене в ході огляду майно має суттєве значення для підтвердження факту надання послуг грального бізнесу, документування злочинної діяльності та викриття винних у даному злочині, крім цього вказане майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому підпадають під визначення речового доказу, що передбачено ст.98 КПК України. А тому мають суттєве значення для підтвердження факту надання послуг грального бізнесу, документування злочинної діяльності та викриття винних у даному злочині, тому слідчий просить накласти арешт.
У суді слідчий клопотання підтримали з зазначених вище підстав.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, - слідчий суддя, або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріями, та згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати - зокрема, правову підставу для арешту майна; та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу
Отже на підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 170-173 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події 30.05.2017 за адресою вул. Козацький Вал 6.1 в м. Суми за місцезнаходженням приміщення закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де можуть надаватися послуги у сфері грального бізнесу, що перебуває у користуванні ТОВ «Голд ЛОТО Україна» а саме: 10 системних блоків, котрі запаковані до поліетиленових пакунків з номерами від №1 до №10, 9 флеш накопичувачів запаковані до пакунку №11, які містять доказову інформацію у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
На підставі ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1