Справа № 296/6336/17
УХВАЛА
Іменем України
11 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000124 від 15.08.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 15.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання вказує, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу із 24.11.2015 по 30.11.2015, зловживаючи службовим становищем, не виконавши умови договору №597 від 24.11.2015 на постачання борошна пшеничного, привласнили майно ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили товариству матеріальної шкоди на суму понад 365 400 грн., що є особливо великим розміром.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 15.02.2016 по 31.12.2016 по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 .

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, можуть знаходитись в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 15.02.2016 по 31.12.2016 по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ Млин-Ко поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1