Справа№522/1631/17-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2017, за зверненням Голови обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості, розташованими у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2012 року товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) уклало договір з обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Забудовник-Генпідрядник) на будівництво жилого будинку по АДРЕСА_2 . Предметом вказаного договору було виконання будівельно-монтажних робіт по завершенню будівництва 2-ї черги житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що включав в себе 5-ти секційний жилий будинок з підземним паркінгом по АДРЕСА_2 .
Відповідно п.2.2. (Договірна ціна. Джерела і порядок фінансування) даного договору виконання робіт по завершенню будівництва об`єкта здійснювалось за винагороду у вигляді передачі Замовником Забудовнику-Генпідряднику майнових прав на житлові та нежитлові приміщення, а також машино-місця в підземному паркінгу відповідно розділу 16 згідно додатку № 3.
На підставі п.16.2 (Особливі умови) розподіл загальної площі житлових та нежитлових приміщень здійснено наступним чином: Замовник передав Забудовнику-Генпідряднику майнові права на житлові приміщення загальною площею 4191,45 кв. м, нежитлові приміщення загальною площею 1049,95 кв.м, машино-місця в підземному паркінгу в кількості 120 штук, відповідно додатку № 3.
03 березня 2016 року будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було закінчено та комплекс введено в експлуатацію (Декларація про готовність об`єкту будівництва до експлуатації № 23).
25 липня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2 до Договору на будівництво жилого будинку по АДРЕСА_2 . Предметом вказаної додаткової угоди стало врегулювання питань відносно виконання Договору на будівництво, здачею ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в експлуатацію жилого будинку та порядку і способу реєстрації прав власності на нерухоме майно.
Згідно п.4.1.10 вказаної додаткової угоди № 2 до Договору:
«Замовник уповноважує Забудовника-Генпідрядника підписувати акти прийому-передачі об`єктів нерухомості згідно договорів інвестування (про порядок викупу паю, про дольову участь у будівництві житла), укладених між Замовником та фізичними особами/юридичними особами (далі по тексту іменуються Пайовики), предметом яких є інвестування у будівництво житлового комплексу 2-ої черги "Акапулько-2", що включає в себе 5-ти секційний житловий будинок з підземним паркінгом по АДРЕСА_2 (далі-об`єкт будівництва).
Підписання Актів прийому-передачі між Забудовником-Генпідрядником і Пайовиком відбувається виключно на підставі заяви Замовника про необхідність підписати Акт прийому-передачі в наступному порядку:
- Замовник передає Забудовнику-Генпідряднику письмову заяву про необхідність підписати Акт прийому-передачі в якому Замовник зобов`язаний вказати: прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_7 , найменування об`єкта нерухомості, площу, місце розташування та інші характеристики об`єкту нерухомості, а також зведення про оплату паю та інших необхідних платежів відповідно до договору, укладеного між Замовником і ОСОБА_7 ;
- Забудовник-Генпідрядник протягом 10-ти робочих днів після надіслання йому заяви від Замовника зобов`язується підписати з ОСОБА_7 договір про заміну сторони в договорі інвестування (про порядок викупу, про дольову участь у будівництві житла); акт прийому-передачі об`єкта нерухомості; заяву (довідку) про повну виплату ОСОБА_7 вартості об`єкта нерухомості;
- на вимогу Пайщика або Замовника, Забудовник-Генпідрядник зобов`язується підписати інші документи, які будуть необхідні Пайовику для реєстрації його права власності на об`єкт нерухомості в державному реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що в грудні місяці 2016 року невстановлені особи, в порушення положень договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво жилого будинку по АДРЕСА_2 та додаткової угоди № 2 до нього, без відому та наданих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, здійснили шахрайські дій, направлені на реєстрацію шляхом надання підробних документів прав власності нерухомого майна, розташованого у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 .
Допитаний у кримінальному провадженні в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , призначений, згідно протоколу № 1 установчих зборів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2007 р., головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав, що в грудні 2016 року невідомі особи на ряд об`єктів нерухомості в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрували право власності, порушивши умови договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво жилого будинку по АДРЕСА_2 та додаткової угоди № 2 до нього, без відому та наданих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, здійснили шахрайські дій направлені на заволодіння нерухомим майном у житловому комплексі.
Так, 29.12.16 та 30.12.16 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 зареєструвала право власності на наступні об`єкти нерухомого майна у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :
- квартира АДРЕСА_3 (загальною площею 48,5 кв. м) за ОСОБА_9 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18482686);
- квартира АДРЕСА_4 (загальною площею 46,5 кв. м) за ОСОБА_10 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18481824);
- квартира АДРЕСА_5 (загальною площею 46,3 кв. м) за ОСОБА_10 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18477819);
- квартира АДРЕСА_6 (загальною площею 37,3 кв. м) за ОСОБА_11 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18463692);
- квартира АДРЕСА_7 (загальною площею 55,5 кв. м) за ОСОБА_12 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18463431);
- квартира АДРЕСА_8 (загальною площею 96,3 кв. м) за ОСОБА_13 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18463046);
- машиномісце № НОМЕР_1 (загальною площею 25,2 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18491755);
- машиномісце № НОМЕР_2 (загальною площею 23,5 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18491380);
- машиномісце № НОМЕР_3 (загальною площею 25,8 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18491118);
- машиномісце № НОМЕР_4 (загальною площею 25,6 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18490804);
- машиномісце № НОМЕР_5 (загальною площею 25,6 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18490268);
- машиномісце № НОМЕР_6 (загальною площею 25,8 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18489875);
- машиномісце № НОМЕР_7 (загальною площею 26,3 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18489312);
- машиномісце № НОМЕР_8 (загальною площею 26,1 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18488841);
- машиномісце № НОМЕР_9 (загальною площею 26,1 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18488371);
- машиномісце № НОМЕР_10 (загальною площею 23,3 кв. м ) за ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18488003);
- машиномісце № НОМЕР_11 (загальною площею 25,6 кв. м) за ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18487710);
- машиномісце № НОМЕР_12 (загальною площею 25,5 кв. м) за ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18487383);
- машиномісце № НОМЕР_13 (загальною площею 26,7 кв. м) за ОСОБА_9 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18486299);
- машиномісце № НОМЕР_14 (загальною площею 31,8 кв. м) за ОСОБА_16 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18482261).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_8 працює в КП Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , а фактично знаходиться та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 Бізнес Центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи те, що реєстраційні справи із заявами та документами, що подавались для державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, з метою подальшого доведення фальшування фактів та подій, які засвідчували дані записи, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у у володінні державного реєстратора КП Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або співробітнику оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, відповідно до ст.. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ із заявами та документами, які стали підставою для державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

-квартира АДРЕСА_3 (загальною площею 48,5 кв. м) за ОСОБА_9 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18482686);

-квартира АДРЕСА_4 (загальною площею 46,5 кв. м) за ОСОБА_10 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18481824);

-квартира АДРЕСА_5 (загальною площею 46,3 кв. м) за ОСОБА_10 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18477819);

-квартира АДРЕСА_6 (загальною площею 37,3 кв. м) за ОСОБА_11 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18463692);

-квартира АДРЕСА_7 (загальною площею 55,5 кв. м) за ОСОБА_12 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18463431);

-квартира АДРЕСА_8 (загальною площею 96,3 кв. м) за ОСОБА_13 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18463046);

-машиномісце № НОМЕР_1 (загальною площею 25,2 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18491755);

-машиномісце № НОМЕР_2 (загальною площею 23,5 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18491380);

-машиномісце № НОМЕР_3 (загальною площею 25,8 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18491118);

-машиномісце № НОМЕР_4 (загальною площею 25,6 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18490804);

-машиномісце № НОМЕР_5 (загальною площею 25,6 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18490268);

-машиномісце № НОМЕР_6 (загальною площею 25,8 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18489875);

-машиномісце № НОМЕР_7 (загальною площею 26,3 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18489312);

-машиномісце № НОМЕР_8 (загальною площею 26,1 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18488841);

-машиномісце № НОМЕР_9 (загальною площею 26,1 кв. м) за ОСОБА_14 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18488371);

-машиномісце № НОМЕР_10 (загальною площею 23,3 кв. м ) за ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18488003);

-машиномісце № НОМЕР_11 (загальною площею 25,6 кв. м) за ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18487710);

-машиномісце № НОМЕР_12 (загальною площею 25,5 кв. м) за ОСОБА_15 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18487383);

-машиномісце № НОМЕР_13 (загальною площею 26,7 кв. м) за ОСОБА_9 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18486299);

- машиномісце № НОМЕР_14 (загальною площею 31,8 кв. м) за ОСОБА_16 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 (номер запису про право власності: 18482261), та всі подальші перереєстрації права власності на зазначені об`єкти нерухомості, що перебувають у володінні державного реєстратора КП Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 , та можливість їх вилучити в належним чином завірених копіях в повному обсязі.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1