н/п 1-кс/640/1014/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Велика Радошка Болховського району Орловської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, інваліда 3-ї групи, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, -
В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2015 року ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом обману, розробив злочинну схему, згідно якої він пропонував на продаж громадянам квартири та будинки за низькою вартістю, які нібито знаходяться на балансі Харківської міської ради та під приводом оформлення документів щодо встановлення права власності на дані квартири та будинки отримати від громадян грошові кошти у якості повної передплати, запевнивши їх у законності вказаних угод, не маючи при цьому намірів вчиняти будь-які дії, спрямовані на продаж даної нерухомості. При цьому за нерухоме майно, що продається, видавались квартири, які попередньо знімались в оренду на декілька днів.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих спонукань, користуючись своїм досвідом у сфері надання ріелторських послуг, давніми добропорядними відносинами із своєю знайомою ОСОБА_7 , та довірою з її боку, в період з 15.05.2015 до 01.08.2015 під приводом продажу її родині квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належали ОСОБА_7 та її співмешканцю ОСОБА_8 , на загальну суму 446 593 грн. 09 коп., що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, користуючись своїм досвідом у сфері надання ріелторських послуг, давніми добропорядними відносинами із родиною ОСОБА_7 , та довірою з боку даної родини, в період з 03.07.2015 до 07.07.2015 під приводом продажу доньці ОСОБА_7 ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами родини ОСОБА_9 на загальну суму 274 502 грн. 58 коп., що є великим розміром.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, користуючись своїм досвідом у сфері надання ріелторських послуг, давніми добропорядними відносинами із ОСОБА_10 , та довірою з її боку, в період з 08.07.2015 по 10.08.2015, під приводом продажу її родині квартири АДРЕСА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 370 877 грн. 10 коп., що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, користуючись своїм досвідом у сфері надання ріелторських послуг, в період з 13.08.2015 по 14.08.2015 під приводом продажу ОСОБА_11 квартири АДРЕСА_7 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами на загальну суму 535 384 грн. 80 коп., що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, користуючись своїм досвідом у сфері надання ріелторських послуг, в період з 02.09.2015 до початку жовтня 2015 року під приводом продажу ОСОБА_12 квартири АДРЕСА_8 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами на загальну суму 305 929 грн. 25 коп., що є великим розміром.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, користуючись своїм досвідом у сфері надання ріелторських послуг, давніми добропорядними відносинами із ОСОБА_13 , та довірою з його боку, 18.09.2016 під приводом продажу йому будинку АДРЕСА_9 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 1 987 024 грн. 55 коп., що є особливо великим розміром.
27.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.
Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 від показань відмовився в порядку ст. 63 Конституції України.
Слідчий зазначив, що вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; розписками про отримання ОСОБА_5 грошових коштів від потерпілих, оглянутих та приєднаних до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Слідчий вказав, що на даний час існують ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також вчинити інше аналогічне кримінальне правопорушення, у зв`язку з тим, що він офіційно не працевлаштований, постійного джерела доходів не має, до даного часу не вжив спроб відшкодувати потерпілим матеріальні збитки, спричинені своїми незаконними діями
Слідчий зазначив, що беручи до уваги вищенаведене, а також ураховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні даних кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, яка загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, а також розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 , неможливо запобігти вищевказаним ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_22 та підозрюваний ОСОБА_5 проти застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечував.
27.01.2017 о 17 год. 45 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п.1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Так, в ході розгляду клопотання з наданих даних слідчим суддею встановлена наявність міцних соціальних зв`язків підозрюваного.
Однак, враховуючи існування зазначених ризиків, передбачених п.п. 1,5 ч.1 ст. 177 КПК України, та з метою їх запобігання, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень; даних про особу підозрюваного, який має постійне місце мешкання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, на строк 46 (сорок шість) днів, тобто до 27 березня 2017 року.
При цьому, слідчий суддя вважає необхідним заборонити підозрюваному залишати житло в період доби з 20-00 год. до 07-00 год.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_10 в період доби з 20-00 год. до 07-00 год., в межах строку досудового розслідування, на строк 46 (сорок шість) днів, тобто до 27 березня 2017 року.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
- не відлучатися з міста Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвалу направити для виконання до відділення органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 через слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав _____________2017р. ___ год. __хв.

___________________( ОСОБА_5 )