Справа № 216/4322/16-к
Провадження № 1-кс/216/441/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
21.02.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001287 від 28.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

28.05.2016 року до чергової частини Центрально-Міського ВП КВП надійшла коллективна заява від грамодян м. Кривого Рога про те, що ФОП ОСОБА_4 , на протязі 2015-2016 років, шахрайським шляхом під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами останніх.

В ході досудового розслідування бив допитаний гр. ОСОБА_5 котрий пояснив, що 04.03.2016 року він з метою купівлі меблів, звернувся до ФОП " ОСОБА_4 ", офіс якої знаходиться на території Центрально-Міського ринку м. Кривого Рогу, де вибравши меблі ОСОБА_5 уклав письмовий договір з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для купівлі меблів та сплату рівними частками на протязі певного часу. Крім того, ОСОБА_5 з ФОП " ОСОБА_4 " уклав письмовий договір про поставку меблів, відповідно до якого строк поставки меблів складає 60 робочих дні, але при усній домовленості строк поставки був оговорений 30 днів. У вказаному договорі були вказані умови поставки, відвантаження меблів, сплати, гарантії якості, відповідальність сторін, форс-марожні обставини, та предмет договору.

Після укладання договору, ОСОБА_5 справно, сплачує грошові кошти за договором укладеним з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за виготовлення меблів, а ФОП " ОСОБА_4 " у свою чергу не виконує умови договору, тим самим не надає замовлені меблі, у зв`язку з чим ОСОБА_5 був спричинений матеріальний збиток на суму 400 гривень. ФОП " ОСОБА_4 " на не однократні прохання замовників повернути сплачені грошові кошти або замовлені меблі, ніяк не реагує.

З аналогічними заявами звернулись ОСОБА_6 сума збитку складає 8840 гривень, ОСОБА_7 сума збитку складає 5000 гривень, ОСОБА_8 сума збитку складає 7900 гривень, ОСОБА_9 сума збитку складає 6100 гривень, ОСОБА_10 сума збитку складає 5000 гривень, ОСОБА_11 сума збитку складає 6993 гривень, ОСОБА_12 сума збитку складає 5200 гривень, ОСОБА_13 сума збитку складає 2700 гривень, ОСОБА_14 сума збитку складає 3500 гривень, ОСОБА_15 сума збитку складає 2000 гривень, ОСОБА_16 сума збитку складає 4000 гривень, ОСОБА_17 сума збитку складає 7500 гривень.

Однак, ФОП " ОСОБА_4 " на не однократні прохання замовників повернути сплачені грошові кошти або замовлені меблі, ніяк не реагує.

ФОП " ОСОБА_4 " здійснює господарську діяльність у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що ФОП " ОСОБА_4 ", яка здійснює підприємницьку діяльність у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надавала, погоджувальні документи не отримувала. На неодноразові зверненя спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 немає відповідного реагування, заходи по усуненню недоліків у роботі не вживаються, на рекомендації зазначених спеціалістів виконкому, щодо дотримання вимог діючого законодавства України не реагує. У поточному році до виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 від споживачів надійшло 16 звернень стосовно невиконання або неналежного виконання умов договору на виготовлення меблів.

03.09.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 був надісланий запит з метою отримання копії документів податкової звітності ФОП " ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )", з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року; Копії документів облікових справ ФОП " ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )".

10.09.2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_7 була отримана відповідь про те, що надання зазначених документів, які містять конфіденційну інформацію та/або персональні дані особи органам досудового розслідування, буде правомірним при дотриманні відповідної процедури, встановленої КПК України. Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0001287 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів податкової звітності ФОП " ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )", з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року; Копії документів облікових справ ФОП " ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )".

Термін дії ухвали встановити до 21.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1