Справа № 185/5368/17
Провадження № 1-кс/185/1118/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 0000009, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
11 липня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 0000009, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Павлоградської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ) з 21.02.2013 року по теперішній час умисно не виконують постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28.02.2011 року у справі №2а/0470/1207/11 про стягнення з підприємства заборгованості на користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 300311,48 грн., яка набрала законної сили, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 0000009.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства, будучи опитаним ОСОБА_5 пояснив, що він перебуває на посаді директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Павлоградської міської ради. Згідно Статуту підприємства організовує та здійснює керівництво діяльністю підприємства, забезпечую виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладає від імені підприємства договори (угоди), вирішую питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності та інші питання діяльності підприємства.

В структурі тарифів не передбачено витрат на розвиток виробництва (виробничі інвестиції). В зв`язку з чим, відповідальна особа за розпорядження, нарахування та перерахування грошових коштів від цієї складової тарифу відсутня.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 750 від 09.10.2013 року відкритий поточний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів на виконання інвестиційної програми за рахунок амортизації, який був у 2014 року арештований, на виконання зведеного виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у виконавчій службі м. Павлограда. Постановою передбачено відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок не відкривався у зв`язку з тим, що раніше винесеними постановами виконавчою службою м. Дніпро, м. Київ накладено арешт на рахунки, що відкриті підприємством, та будуть відкриті в подальшому. Згідно Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», стаття 18-1, суб`єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення власники спеціальних рахунків зобов`язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм. Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється. Якщо будуть перераховуватись кошти на арештований рахунок, вони будуть спрямовані на виконання зведеного виконавчого провадження.

Крім того, фактичне отримання коштів за період 2014-2017 рр. значно нижчий, чим враховано встановленими тарифами, через що зростає дебіторська заборгованість. Розподіл отриманих коштів відбувався почергово - згідно ст. 97 КЗпП та ст. 15 Закону України «Про оплату праці», оплата праці здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо виконання праці. Відповідно до вимог статті 36.3 Податкового кодексу - податковий обов`язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов`язків.

Наступні платежі це платежі за енергоносії, значна частина яких сплачується за рахунок проведення клірингових розрахунків відповідно до Постанови КМУ № 20 від 11.01.2005 року (відшкодування пільг та субсидій). В структурі тарифу електроенергія, покупна вода складає понад 50% витрат. Несплата енергоносіїв призведе до припинення постачання води на місто, що є неприпустимим. На інші витрати коштів у підприємства майже не має. Інші витрати підприємства, на які необхідно витрачати грошові кошти, без яких діяльність підприємства неможлива, це закупівля рідкого хлору, хлорного вапна, паливно-мастильних матеріалів, реагентів, матеріалів для виконання аварійно-відновлювальних робіт, лабораторні дослідження, приймання та перекачка стоків та інше.

Інвестиційна програма, затверджена постановами ІНФОРМАЦІЯ_6 . Інвестиційна програма сформована за рахунок амортизаційних відрахувань. Амортизаційні відрахування є джерелом відновлення основних фондів. За період 2014-2017рр. підприємством перераховувались кошти на відновлення аварійних основних фондів з поточного рахунку.

З моменту відкриття спеціального рахунку № НОМЕР_2 до моменту арешту підприємством було перераховано 138 тис. грн., які були спрямовані на виконання інвестиційних програм.

Інвестиційні програми затверджуються Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 , на кожен рік окремо. Станом на травень 2017 року ще не затверджені інвестиційні програми на 2017 рік. Контроль за виконанням інвестиційної програми здійснюється Національною комісією, згідно постанови КМУ № 552 від 01.10.2014р.

ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 8836/9/04-10-08-29 від 06.07.2017 року надана інформація про розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Павлоградської міської ради (код НОМЕР_1 ), відкриті в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року за № 0000009, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківку руху коштів по рахункам (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку по 11.07.2017 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 серпня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1