печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши, учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку липня 2016 року ОСОБА_5 , дізнавшись, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює виплати з ІНФОРМАЦІЯ_2 по вкладах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ.

Так, 18.08.2016 в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено 50 паспортів громадян України з різними анкетними даними, які відповідно до висновку експерта державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2016 № 30-43659/16 установлено, що вкладниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) були: ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів щодо відкриття вищевказаними фізичними особами вкладних (депозитних) рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0002060 від 05.02.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні судово почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 від 14 листопада 2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому групи ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1. вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) з іншою сторони;

2. заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладені вкладних (депозитних) договорів;

3. договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_2 і банками, на яких покладено обов`язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вкладним (депозитним) договорам;

4. роздруківки (руху коштів) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 );

5. юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/56842/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1