Справа № 761/8147/17
Провадження № 1-кс/761/5127/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи протягом 2014-2016 рр. створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно АІС ДФС України «Податковий блок» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкрилорахунки№4069 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_3 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_4 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_5 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_6 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_9 (валюта: українська гривна) в банківській установіПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », м. КИЇВ(МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000117.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати та іншим учасникам слідчої групи внесених доЄдиного реєстру досудових розслідувань, а саме: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 або за його дорученням іншими співробітниками, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилученнякопій документівстосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », м. КИЇВ (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

- копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 04.03.2015 по 07.02.2017 грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_12 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_3 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_4 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_5 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_6 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_9 (валюта: українська гривна), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення № НОМЕР_12 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_3 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_4 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_5 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_6 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_7 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_8 (валюта: українська гривна), № НОМЕР_9 (валюта: українська гривна) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- журнал сесії проведеного з`єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_26 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 1-10.04.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя