Дата документу 16.06.2017 Справа № 554/3352/17
Провадження № 1-кс/554/4176/2017
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2017 року м. Полтава
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з квітня 2017 року по 10 травня 2017 ріку, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 забезпечували діяльність повій, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , які надавали сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду в розмірі від 500 грн. за годину, які в подальшому роз приділялися між ОСОБА_4 в розмірі 250 грн. та особою, що надавала сексуальні послуги за грошову винагороду в розмірі 250 грн.
Так, ОСОБА_4 особисто займалася розміщенням завуальованих оголошень в друкованих виданнях (газетах) про надання сексуальних послуг та роздрукуванням візитних карток із зазначенням на них свого мобільного номеру телефону, за яким здійснювалося замовлення клієнтами зазначених вище повій для надання сексуальних послуг, а також контролювала діяльність ОСОБА_5 , яка за її вказівкою та за її відсутності приймала замовлення від клієнтів, які бажали скористуватися сексуальними послугами за грошову винагороду в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , які з метою реалізації діяльності для оренди підшукала ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_5 з метою забезпечення діяльності по наданню інтимних послуг повіями за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_4 , записувала всі замовлення по наданню сексуальних послуг, після чого звітувала останній та підсумовувала загальний прибуток за добу, який в подальшому перераховувала на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої попередньо вказала ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , здійснювала прийом замовлень від клієнтів, а в разі не можливості приймати замовлення остання здійснювала переадресацію телефонних дзвінків на мобільний номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_5 .
У подальшому за домовленістю з клієнтами останні, направляли підконтрольних повій безпосередньо до клієнтів чи запрошували їх до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим забезпечували діяльність зазначених вище повій, які надавали сексуальні послуги за грошову винагороду, організовуючи місце зустрічі повій з клієнтами за межами вищевказаної квартири, куди доставляли останніх за допомогою служби таксі.
З отримуваної суми грошових коштів, від заняття особами жіночої статі проституцією ОСОБА_4 отримувала свою частку протиправного доходу в розмірі 250 гривень за одну годину надання повіями сексуальних послуг.
В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані громадяни у період скоєння кримінального правопорушення та після нього могли використовувати банківські розрахункові рахунки (банківські карти), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), які мають значення для подальшого досудового розслідування, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що зберігаються в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: АДРЕСА_5 .
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з урахуванням розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 . Згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали, а також вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з урахуванням розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1