печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000224 від 02.06.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що впродовж 2011-2012 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладеного договору від 25.10.2010 № 10-10К, надавало ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») послуги з транспортування 8 млн. метричних тонн нафти по маршруту «МНТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ЛПДС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з гарантійним зобов?язанням ЗАТ «БНК» транспортування 4 млн. тонн нафти ( + 5% ) щорічно, на загальну суму 52 млн. доларів США.

В результаті не виконання умов договорів з боку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у останнього виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 27 884 834, 98 доларів США та перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 44 272 598, 50 доларів США.

В квітні 2013 року, відповідно додаткової угоди від 06.05.2011 № 2, укладеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » частину боргу в сумі 18 млн. доларів США, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачено компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зазначені кошти, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 перерахував на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », замість перерахування частини коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно умов договору та статуту.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 в період з 19.04.2013 по 21.05.2013, отримавши на рахунок № НОМЕР_1 , який належить зазначеному підприємству, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », кошти в розмірі 18 623 189,14 доларів США від компанієї « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відповідно до умов додаткової угоди № 2 до договору від 17.01.2011 № 17/01/2011/01-14/12, укладеної з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за недоотриманий економічний ефект, не відобразив їх надходження в деклараціях на прибуток підприємства та шляхом приховування об?єктів оподаткування перерахував їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за інформаційно-консультаційні послуги та недоотриманий економічний ефект.

Зазначені дії ОСОБА_4 призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на прибуток підприємства за 2013 рік у сумі 28 282 031 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукові) дій, направлених на встановлення місця знаходження підозрюваного, під час яких встановлено, що останній користується номером телефону НОМЕР_2 .

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000224, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов абонента за період з 01.10.2016 до 02.03.2017, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких ОСОБА_4 надаються телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12374/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

02.03.2017