Справа № 731/557/16-к
Провадження 1-кс/731/112/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року смт. Варва

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 08.11.2016 р., -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.11.2016 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 07.11.2016 року вона виявила зникнення грошових коштів з її платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 3100 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0000236 від 08.11.2016 р., з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 , встановлено, що 04.11.2016 року до неї зателефонувала невідома жінка, яка представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті обману потерпіла повідомила згадуваній особі реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого з даної картки зникли грошові кошти на загальну суму близько 3100 грн., про що ОСОБА_4 дізналася лише 07.11.2016 року від співробітників місцевого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з роздруківкою руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було встановлено, що 04.11.2016 року по даній картці проведено операцію зі списання грошових коштів на суму 102 грн., деталі цієї транзакції: операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR CHAYKY EASYPAY*MOBILE 504404. 05.11.2016 року по даній картці проведено операцію зі списання грошових коштів на суму 990 грн., деталі цієї транзакції: переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL НОМЕР_2 .

06.11.2016 року по даній картці проведено операцію зі списання грошових коштів на суму 990 грн., деталі цієї транзакції: переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL НОМЕР_3 . 07.11.2016 року по даній картці проведено операцію зі списання грошових коштів на суму 985 грн., деталі цієї транзакції: переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL НОМЕР_4 . Потерпіла повідомила, що даних операцій не проводила і цих грошових коштів не знімала.

В клопотанні ставиться питання про надання доступу та вилучення матеріалів з інформацією щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 за період часу з 04.11.2016 року по 07.11.2016 р. слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , володільцем зазначеної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для встановлення факту та обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та заподіяння їй шкоди. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, інакшим ніж в порядку тимчасового доступу способом отримати їх неможливо. Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз по справі.
В судовому засіданні слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на здійсненні технічної фіксацій судового засідання не наполягав.
Клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.
Отже, вищевказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для встановлення факту та обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та заподіяння їй шкоди. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, інакшим ніж в порядку тимчасового доступу способом отримати їх неможливо.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 08.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівської області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі виписки руху коштів) в яких міститься повна інформація про проведені операції по даному картковому рахунку з 04.11.2016 року по 07.11.2016 року з перерахування грошових коштів: операція розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR CHAYKY EASYPAY*MOBILE 504404 на суму 102 грн.; переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 504403 на суму 990 грн.; переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 504408 на суму 990 грн. та переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SendmoneydbMCuah1323BL 504409 на суму 985 грн., з повною вказівкою (розшифровкою):

- кореспондентів-отримувачів даних грошових коштів;

- назви системи електронних платежів (переказів), через яку здійснювалися дані операції; суб`єкта господарювання, який обслуговує цю систему, чи у власності якого вона знаходиться.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1