Справа № 405/4276/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальномау провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000006, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Кропивницького ОСОБА_8 1979 р.н., ОСОБА_9 1984 р.н., ОСОБА_6 1989 р.н., ОСОБА_10 1982 р.н., ОСОБА_11 1984 р.н., ОСОБА_12 1948 р.н. та інші не встановлені особи діючи умисно, повторно на території Кіровоградської області та інших областей України з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, придбали/зареєстрували суб`єкти господарювання ТОВ «Толедо Холд» (), ТОВ «Вітара-Груп» (), ПП «Мідас-Голд» (), ТОВ «Страж 2» (), ПП «Домініон» #(6%) (), Підприємство «Центр соціальної, фізичної, трудової реабілітації та дослідження проблем інвалідів» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій» (), ТОВ «Велхаус» (), ТОВ «Алістар Компані» (), ТОВ «Девор» (), ТОВ «Редлок» (), ТОВ «Провайд Імпорт» (), ТОВ «Грант Капітал» (), ТОВ «Імпорт-Еліт-Альянс» (), ТОВ «Лендінг-Бізнес» (), ТОВ «Грінбокс Студіо» (), ТОВ «Бостон Контракт» (), ТОВ «Інтер-Хаус» (), ТОВ «Альфа-Інвест-Груп» (), ТОВ «Мельфіль» (), ТОВ «Нью Голд» (), ФОП ОСОБА_12 (ІН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_13 (ІН НОМЕР_2 ) ТОВ «ЛЕОН НОРД» (), ТОВ «МАРСОН ГРУП» (), ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» (), ТОВ «ДОК ТОРГ» (), ТОВ «Глорі Стар» (), ТОВ "ІНТЕР-АГРО РЕСУРС" (), ТОВ «Толедо Холд» (), ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС» (), ТОВ «ЛЕНЦ» (), ТОВ «ФІСЕНТ» (), ТОВ «НУРДО ГРУП» (), ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» (), ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» (), ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» (), ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» (), ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» (), ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС» (), ТОВ «БАРДО ПЛЮС» (), ТОВ «АГАСАК СЕРВІС» (), ТОВ «ТАРГА АКТИВ» (), ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД» (), ТОВ «ЗЕРНОТОРГІНВЕСТ» () ТОВ «Лугбізнес» (), ТОВ «БІКОМТОРГ» (), ТОВ «Агропрайм» (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «Ремагроконтакт» () та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій в грудні 2016 року надали можливість службовим особам ТОВ «Ерлайт» () ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3517192 грн., чим скоїли фіктивне підприємництво та пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім токо слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області встановлено що ОСОБА_8 1979 р.н., ОСОБА_9 1984 р.н., ОСОБА_6 1989 р.н., ОСОБА_14 1981 р.н. ОСОБА_10 1982 р.н., ОСОБА_11 1984 р.н. та інші не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, діючи умисно, повторно протягом 2016-2017 рр. створили та придбали наступні суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи): ПП «ДМІГОР» (код 36793752); ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС» (код 40294213), ТОВ «ЕРИАС 2016» (код 40523295), ТОВ «КАНТОН ТОРГ» (код 39885505), ТОВ «ВЛАДІ ТРЕЙД» (код 39400246), ТОВ «Роял Інвест Компані» (код 39400272), ФГ «ДАРИНКА - К» (код 33839489), ФГ «ВІКТОРІЯ» (код 24494863), ТОВ «КОМОС ЛТД» (код 39878880), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПП «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» І КОМПАНІЯ» (код 38037131), ТОВ «Т-БІЛДІНГ ТРЕЙД» (колишня назва ТОВ «БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ») (код 40525517), ТОВ «ПРОФІТЕХСЕРВІС» (код 40529464), ПП «Транзит Кіровоград» (код 37530003), ПП «СТЕЕЛС» (код 40517904), ТОВ «ЧАРІВНА ЛОЗА» (код 34506182), ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код 40822930), ТОВ «РУМИЦОР» (код 40923700), ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС» (код 40496324) та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.

На підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.07.2017 року та 31.07.2017 року, 09.08.2017 року проведено обшуки у вказаних в клопотанні об`єктах нерухомості та автомобілях, в ході проведення яких виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі, документи, грошові кошти.

Прокурор в клопотанні стверджує, що вказані в клопотанні речі, документи та грошові кошти мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні а тому існує необхідність накладенні арешту на це майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, власника майна ОСОБА_15 , представника власників майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання.
Інші власники майна у судове засідання не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись, причини неявки до суду не повідомили.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, представника власників майна, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
На підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.07.2017 року та 31.07.2017 року, 09.08.2017 року проведено обшуки у вказаних в клопотанні об`єктах нерухомості та автомобілях, в ході яких виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі, документи, грошові кошти.

Постановою прокурора у даному кримінальному провадженні від 11.08.2017 року вказані в клопотанні речі, документи, грошові кошти - визнані речовими доказами.

Крім того, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що виявлені та вилучені речі, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які містять такі речі можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати та з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання з урахуванням наданих учасниками судового засідання пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000006, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
- готівкові грошові кошти в сумі 140985 гривень, вилучені 09.08.2017 року під час проведення обшуку автомобіля BMW 320d чорного кольору з іноземним номерним знаком НОМЕР_4 ,
- готівкові грошові кошти в сумі 200 000 гривень, вилучені 09.08.2017 року під час проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 ;
- печатку в металевому корпусі ПП «Домініон» (код 31146136) 1 шт;
- банківську картку № НОМЕР_5 термін дії до 11/18 на імя ОСОБА_16 - 1 шт;
- банківську картку № НОМЕР_6 термін дії до 06/16 на імя ОСОБА_17 - 1 шт;
- блокнот з чорновими записами чорного кольору на 60 арк;
- блокнот з чорновими записами коричневого кольору на 75 арк;
- грошові кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень;
- печатку Повне товариство "Ломбард ПП "Олінклюзів і компанія" (код 38037131) - 1 шт;
- печатку ТОВ "Тартар Сервіс" (код 39949034) - 1 шт.;
- печатку ТОВ "Тарга Актив" (код 40704250) - 1 шт;
- печатку ТОВ "Марсон Груп" (код 39949102) - 1 шт;
- печатку ТОВ "Док Торг" (код 39948748) - 1 шт;
- печатку ТОВ "Бардо Плюс" (код 39963258) - 1 шт;
- печатку ТОВ "Леон Норд" (код 40015557) - 1 шт.;
- печатку ТОВ "Толедо Холд" (код 40015651) - 1 шт.;
- печатку ТОВ "Інтер-Агро Ресурс" (код 40306286) - 1 шт;
- печатку ТОВ "Верде Торг" (код 39962076) - 1 шт.
- печатку ПП "Домініон" ( код 31146136)- 1 шт;
- печатка ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗИЧНОЇ, ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДІВ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЇ" (код 30663060) - 1 шт;
- відео-карту Sapphire - A 17 - 1 шт;
- CD- диск з установочними файлами - 1 шт;
- відео-карту Sapphire - A 19 - 1 шт;
- CD- диск з установочними файлами - 1 шт;
- жорсткий диск Seagate на 500 Gb 1bd142-302 - 1 шт;
- відеокарту Zotek 288-1N435-00028 - 1 шт;
- відеокарту Zotek 288-1N435-00128 - 1 шт;
- відеокарту Zotek 288-1N435-000128 - 1 шт;
- відеокарту Zotek 288-1N435-000128 - 1 шт;
- жорсткий диск Transcend на 64 Gb d27258-0142 - 1 шт;
- жорсткий диск Toshiba на 120 Gb 46rb510dkvu - 1 шт;
- жорсткий диск Transcend - 1 шт;
-материнська плату MSI з процесором інтел та планкою оперативної памяті Kingstone б/н - 1 шт;
- материнська плату ASROCK з процесором інтел та планкою оперативної памяті б/н - 1 шт;
-материнська плату ASROCK з процесором інтел та двума планками оперативної памяті б/н - 1 шт;
- пристрій ззовні схожий на блок живленя з написом Miner tech 11S39u1414uk1a5116g177 - 1 шт;
- відео-карту Sapphire - A 17 - 1 шт;
- відео-карту Sapphire - A 14 - 1 шт;
-відео-карту Sapphire - A 11 - 1 шт;
- відео-карту Sapphire - A 19 - 1 шт;
-відео-карту Sapphire - A 20 - 1 шт;
-відео-карту Sapphire - A 16 - 1 шт;
-відео-карту Sapphire - A 18 - 1 шт;
- відео-карту Sapphire - A 14 - 1 шт;
- роутер Tp-link s 1 шт;
- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain yoft14Qafaaza0667 - 1 шт;
- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain ydftmain14pagjcag3883 - 1 шт;
- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain djyh304agjcae0268 - 1 шт;
- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain dgyh304afgmt44370 - 1 шт;
- пристрій продовгуватої прямокутної форми в продовговатому корпусі з написом HP hstns-pr16spares №50242-001 - 1 шт;
вилучені 09.08.2017 року під час проведення обшуку домоволодіння за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, Холодноярська:
- зошит червоного кольору з чорновими записами на 60 арк;
-зошит білого кольору з чорновими записами на 60 арк;
- зошит з чорновими записами на 100 арк;
-блокнот з чорновими записами на 80 арк;
- блокнот з чорновими записами на 80 арк;
-ноутбук марки Lenovo g50-70 suv04942373 з зарядним пристроем - 1 шт;
-ноутбук марки Hunet Parker сірого кольору sб/н з зарядним пристроем - 1 шт;
-ноутбук марки Hunet Parker сірого кольору sб/н з зарядним пристроем - 1 шт;
-ноутбук марки Lenovo g50-75 чорного кольору spf03065a - 1 шт;
- мобільний телефон фірми Fly білого кольору з трьома вмонтованими сім картами оператора водафон(одна карта) та київстар (дві карти) - 1 шт;
- мобільний телефон фірми Sumsung сірого кольору з вмонтованою сім картою оператора київстар - 1 шт;
- мобільний телефон фірми Nomi чорного кольору з вмонтованою сім картою оператора київстар - 1 шт;
-мобільний телефон фірми Sumsung білого кольору з вмонтованими сім картами операторів Водафон (одна карта) та Лайф (одна карта) - 1 шт;
- мобільний телефон фірми Sumsung чорного кольору з вмонтованою сім картою оператора київстар - 1 шт;
-планшет фірми Nomi korsa сірого кольору б/н - 1 шт;
- планшет фірми Impression чорного кольору imei НОМЕР_7 - 1 шт;
- флешнакопичувач синього кольору фірми Transcend обємом 32 gb - 1 шт;
- флешнакопичувач фірми Transcend металевого кольору обємом16 gb - 1 шт;
- флешнакопичувач фірми SP Silcon Power чорного кольору обємом16 gb - 1 шт;
- флешнакопичувач фірми Lbd сірого кольору обємом16 gb - 1 шт;
- флешнакопичувач фірми DT101Q2 фіолетового кольору обємом 32 gb - 1 шт;
- флешнакопичувач без зазначення виробника та обєму синього кольору - 1 шт;
- флешнакопичувач фірми Transcend блакитнрого кольору із вставками сірого кольору обємом 32 gb - 1 шт;
- флешнакопичувач без ковпачка без зазначення виробника та обєму чорно-білого кольору - 1 шт;
-печатка ТОВ "БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ" (код 40525517) - 1 шт;
-печатка ТОВ "ПРОФІТЕХСЕРВІС" (код 40529464);
-печатка ТОВ "Чарівна Лоза" (код 34506182); 28) печатка ТОВ "АПІТРЕЙДС" (код 40822930);
-кліше печатки без пластикового корпусу по підприємству ТОВ "РУМИЦОР" (код 40923700) - 1 шт;
- кліше печатки без пластикового корпусу по підприємству ТОВ "ЕНЕРГО РЕСУРС" (код 40496324) - 1 шт;
-візитниця синього кольору: з використаним стартовим пакетами а саме: оператора Київстар номер - НОМЕР_8 та напис Мрія К та сім карта яка знаходиться в паперовому згортку з написами Будмонт тел. номер НОМЕР_9 6 папок; оператора Київстар номер - НОМЕР_10 з написом ОСОБА_18 та сім карта; оператора Водафон номер - НОМЕР_11 та паперовий згорток з написом ОСОБА_19 без сім карти; оператора Lifcell номер - НОМЕР_12 з написом Агропрайм та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_13 з написом Гізторг рус Печерск та сім карта; оператора Водафон номер - НОМЕР_14 з написом на папері Мега альянс холдинг НОМЕР_15 та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_16 з написом на папері Лінтрейд Рус та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_17 з написом на папері с 29.03 СВК Гірне та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_18 з написом на папері Детек та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_19 з написом на папері Беркторг рус без сім карти; оператора Водафон номер - НОМЕР_20 з написом на папері Кіровоград Транзит та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_21 з написом на папері Латун Трейд та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_22 з написом на папері Укр.поле та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_23 без підпису та дві сім карти;оператора Київстар номер - НОМЕР_24 без підпису та сім карта; оператора Водафон номер - НОМЕР_25 з написом ручкою 20 грн та сім карта; сім карта без стартового пакету загорнгута в паперовий згорток з написом НОМЕР_26 .
вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 :
- нетбук марки "HP" модель Elite book 2560P сріблистого кольору 1 шт;
- телефон марки "Sumsung" модель "Gelaxy" 4 ldge білого кольору 1 шт;
вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку у квартирі за адресою АДРЕСА_3 :
- жорсткий диск Seagate на 500 Gb z2a9bw7f - 1 шт;
вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 :
- свідоцтво серії НОМЕР_27 про державну реєстрацію юридичної особи ПП «ДМІГОР» від 04.12.2009 року, на 1 арк.;
- довідка серії АА №015825 з ЄДРПОУ ПП «ДМІГОР» від 04.12.2009 року, на 1 арк.;
- копію довідки серії АА №015825 з ЄДРПОУ ПП «ДМІГОР» від 04.12.2009 року, на 1 арк.;
- рішення засновника №1 ПП «ДМІГОР» про створення підприємства від 02.12.2009 року, 2 прим., на 1 арк.;
- копію довідки серії АБ №547524 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про резервування найменування юридичної особи ПП «ДМІГОР» від 01.12.2009 року, на 1 арк.;
- страхове свідоцтво № від 04.12.2009 року ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;
- повідомлення про взяття на облік ПП «ДМІГОР» №6430 від 04.12.2009 року, на 1 арк.;
- опис вкладення у лист, на 1 арк.;
- квитанція філії ВАТ КБ «НАДРА» Кіровоградського регіонального управління №К7/В/56 від 11.01.2010 року за надання відомостей ЄДРПОУ, на 1 арк.;
- акт приймання-здачі виконаних робіт від 11.01.2010 року ПП «ДМІГОР» за надання відомостей ЄДРПОУ, на 1 арк.;
- розрахункова квитанція за юридичні послуги від 02.12.2009 року, на 1 арк.;
-акт про здійснення правового забезпечення від 02.12.2009 року, на 1 арк.;
- копії квитанцій №82/82 від 02.12.2009 року плата за державну реєстрацію та 83/83 від 02.12.2009 року доходи від населення с бюджетних установ, на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;
- роздруківка зразку довіреності, на 1 арк. 17) Договір складського зберігання від 03.12.2015 року, зерновий склад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», поклажодавець - ПП «ДМІГОР», на 8 арк.;
- роздруківка реквізитів ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;
- договір-анкета від 10.09.2015 року про відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_28 між ПП «ДМІГОР» та ПАТ «УКРСИББАНК», на 1 арк.;
- індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток (з Правилами) № НОМЕР_29 UAH від 10.09.2015 року між ПП «ДМІГОР» та ПАТ «УКРСИББАНК», на 1 арк.;
- заява до ПАТ «УКРСИББАНК» щодо встановлення кредитних лімітів від 10.09.2015 року, на 1 арк.;
- заява до ПАТ «УКРСИББАНК» щодо випуску платіжних карток від 10.09.2015 року, на 1 арк.;
- заява до ПАТ «УКРСИББАНК» щодо довірених осіб по поточному рахунку від 10.09.2015 року, на 1 арк.;
- рекламне брошура ПАТ «УКРСИББАНК», на звороті якої міститься напис рукописного тексту чорнилами синього кольору «Оксана НОМЕР_30 », 1 шт.;
- роздруківка тарифів на розрахункове-касове обслуговування поточних рахунків суб`єктів господарювання клієнтів сегмента малого та середнього бізнесу в національній валюті України, на 1 арк.;
- картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;
- роздруківка документів, необхідних для відкриття поточного рахунку юридичній особі резиденту, на 2 арк.
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;
- Статут ПП «ДМІГОР», затверджений рішенням засновника №1 від 02.12.2009 року, на 10 арк.;
- наказ №1-к від 02.12.2009 року про призначення на посаду директора, на 1 арк.;
- рішення засновника №1 від 02.12.2009 року ПП «ДМІГОР» щодо створення підприємства, на 1 арк.;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;
- зміни до статуту ПП «ДМІГОР» від 04.08.2015 року, на 1 арк.;
- рішення засновника ПП «ДМІГОР» від 03.08.2015 року щодо внесення змін, на 1 арк.;
- наказ №2-к від 30.06.2015 року щодо призначення бухгалтера, на 1 арк. - Копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_20 , на 4 арк.
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЕРИАС 2016», на 1 арк.;
- статут ТОВ «ЕРИАС 2016», затверджений протоколом загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ЕРИАС 2016» від 10.04.2017 року №4, на 13 арк.
- договір № 37-СГ складського зберігання зерна від 23.01.2017 року, зерновий склад ТОВ «АДМ Знаменський Елеватор», поклажодавець ТОВ «Сільхозгрупсервіс», на 5 арк.;
- акт відбору/прийому зразків (проб) від 24.07.2017 року №5540/1, 2 прим., на 1 арк.;
- лист-заявка від 24.07.2017 року №5540, 2 прим., на 1 арк.;
- статут ТОВ «Чарівна Лоза», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Чарівна Лоза» від 30.05.2016 року №2-0/2016, на 14 арк.;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Чарівна Лоза», на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», на 1 арк.
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кантон Торг», на 1 арк.;
- статут ТОВ «Кантон Торг», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Кантон Торг» від 01.12.2015 року №2, на 10 арк.;
- непідписаний наказ від 02.12.2015 року №2 щодо виконання обов`язків директора ТОВ «Кантон Торг», 2 прим., на 1 арк.;
- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кантон Торг» від 01.12.2015 року, 3 прим., на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу від 01.12.2015 року між ТОВ «Владі Трейд» (продавець) та ТОВ «Роял Інвест Компані» (покупець), на 1 арк.;
- Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Кантон Торг» від 23.06.2015 року, на 1 арк.
- договір №12-09 оренди складського приміщення від 12.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 1 арк.;
- копія договору №12-09 оренди складського приміщення від 12.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 2 арк.;
- договір №13-09 оренди офісного приміщення від 13.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 1 арк.;
- копія договору№13-09 оренди офісного приміщення від 13.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 2 арк.;
- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 2 арк.
- квитанція №108417 від 24.07.2017 року, на 1 арк.;
- договір №DR/F/801-64 від 24.07.2017 року банківського вкладу фізичної особи «Строковий з правом поповнення, виплати відсотків в кінці строку» ПАТ «Український будівельно-інвестиційний банк» та ОСОБА_8 , на 3 арк. 56) Статут ФГ «Даринка-К», затверджений засновником господарства від 17.10.2005 року, на 5 арк.;
- копії сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_21 , на 2 арк.;
- копія довідки від 28.10.2005 року №1494/29-0 про взяття на облік платника податків ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;
- копія довідки №28240 з ЄДРПОУ ФГ «Даринка-К», на 1 арк.; 60) Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав серії ВТС №296108, на 2 арк.;
- копія заяви ОСОБА_21 до державного реєстратора від 06.06.2013 року, на 1 арк.;
- рішення від 10.06.2013 року засновника ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;
- статут ФГ «Даринка-К», 2 прим., на 6 арк.;
- статут ФГ «Даринка-К», 2 прим., на 7 арк.;
- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_22 , на 1 арк.;
- наказ №1 від 24.09.2013 року ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;
- заява серії ВТЕ №957255 ОСОБА_21 до державного реєстратора від 06.06.2013 року, на 1 арк.;
- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_21 , на 6 арк.;
- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_22 , на 2 арк.;
- копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_23 , на 1 арк.;
- договір серії ВТК №588596 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ, на 2 арк.;
- рішення від 23.09.2013 року засновника ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;
- наказ від 24.09.2013 року голови ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;
- довідка №28240 з ЄДРПОУ ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;
- виписка серії ААВ №396390 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;
- довідка серії АА №839888 з ЄДРПОУ ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;
- свідоцтво серії А00 №178280 з про державну реєстрацію юридичної особи ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;
- витяг серії АБ №423121 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ «Даринка-К», на 3 арк.;
- статут ФГ «Даринка-К», затверджений рішенням засновника господарства від 23.09.2013 року, на 6 арк.;
- статут ФГ «Даринка-К», затверджений рішенням засновника господарства від 10.06.2013 року, на 6 арк.;
- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_24 , на 1 арк.;
- розрахунок до реєстру №35 від 13.09.2013 року за надані послуги СФГ «Вікторія», на 1 арк.;
- реєстр №35 від 13.09.2013 року за надані послуги СФГ «Вікторія», на 1 арк.;
- рахунок на оплату №23 від 30.09.2015 року, постачальник ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», покупець СФГ «Вікторія», на 1 арк.;
- акт надання послуг №26 від 30.09.2015 року, виконавець ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», замовник СФГ «Вікторія», на 1 арк.;
- рахунок на оплату №22 від 30.09.2015 року, постачальник ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», покупець СФГ «Вікторія», на 1 арк.;
- акт надання послуг №25 від 30.09.2015 року, виконавець ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», замовник СФГ «Вікторія», на 1 арк.;
- зміни в установчих документах», на 1 арк.
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «КОМОС ЛТД», на 1 арк.;
- статут ТОВ «КОМОС ЛТД», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМОС ЛТД» від 30.11.2015 року №2, на 10 арк.;
- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «КОМОС ЛТД» від 30.11.2015 року, 3 прим., на 1 арк.;
- непідписаний наказ ТОВ «КОМОС ЛТД» №2 про призначення від 01.12.2015 року, прим., на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частки від 30.11.2015 року, продавець ТОВ «Владі Трейд», ТОВ «Роял Інвест Компані», покупець ОСОБА_25 , на 1 арк.;
- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КОМОС ЛТД» від 30.06.2015 року, на 1 арк.
- печатка ТОВ «ЕРИАС 2016» (код 40523295);
- стартовий пакет Лайф запакований, з рукописним написом на обкладинці Кантон - 1 шт;
- стартовий пакет Лайф запакований з рукописним написом на обкладинці Комос ЛТД - 1 шт;
- банківська картка № НОМЕР_31 срок дії до 10/15 - 1 шт;
- банківська картка № НОМЕР_32 срок дії до 08/17 - 1 шт;
вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку автомобіля Volkswagen Passat CC, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_33
- банківська картка № НОМЕР_34 термін дії до 02/18 1 шт;
- банківська картка № НОМЕР_35 тармін дії до 11/17 на імя ОСОБА_26 1 шт.
вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку автомобіля AUDI Q3, чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_36 ,
- банківська картка № НОМЕР_37 термін дії до 07/19 на імя ОСОБА_27 - 1 шт;
- банківська карта № НОМЕР_38 термін дії до 07/19 на імя ОСОБА_28 ;
- банківська карта № НОМЕР_39 термін дії до 05/19 на імя ОСОБА_29 , по підприємству Лугбізнес - 1 арк;
- банківська карта № НОМЕР_40 термін дії до 07/19 на імя ОСОБА_30 , по підприємству ОСОБА_31 ;
- банківська карта № НОМЕР_41 дійсна до 05/19 на імя ОСОБА_32 , по підприємству Бікомторг;
-банківська карта № НОМЕР_42 тармін дії 07/19 на імя ОСОБА_33 , по підпирємству ОСОБА_34 ;
- НОМЕР_43 термін дії до 05/19 на імя ОСОБА_35 ;
- чекова книжка ПП "Транзит-Кіровоград" за №№ від НОМЕР_44 до 5698350 по рахунку № НОМЕР_45 на 25 чеків, АТ "Український Будівельно-інвестиційний банк - 1 шт;
- чекова книжка ТОВ "Лугбізнес" за №№ від 5698276 до 5698300 по рахунку № 0361 на 25 чеків, АТ "Український Будівельно-інвестиційний банк - 1 шт;
- печатка ПП "Транзит-Кіровоград" (код 37530003) - 1 шт;
- флеш накопичувач на 16 gb, виробник SP - 1 шт;
- 7 аркушів з зазначенням персональних та ідентифікаційних номерів для користування банкоматами та електронними терміналами (пінкоди на банківські картки виданих на ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_40 )
- мобільний телефон марки HTC з чорним переднім екраном який пошкоджено та білою задньою кришкою та чорна батарея до ньогоз s/n 1j1F12bP18585833,
- блокнот з чорновими записами темно-коричневого кольору на 162 арк;
- первинні бухгалтерські документи по підприємству ПП «СТЕЕЛС» (код 40517904) видаткова накладна № 29 від 11.07.17, № 28 від 03.07.17, № 27 від 15.06.17, довіреність № 71 від 23.06.17, товарний чек № 000084987 від 09.0817 на 5 арк;
- мобільний телефон: Samsung Galaxy модель J5, взахисному чохлі чорного кольору, телефон в робочому стані має незначні царапини на корпусі - 1 шт;
- мобільний телефон IPhone 6 чорного кольору, в захисному чохлі чорного кольору, має незначні царапини на корпусі - 1 шт,
- мобільний телефон IPhone 7 чорного кольору в захисному чохлі синього кольору в робочому стані, має незначні царапини на корпусі - 1 шт;
Заборонити ОСОБА_8 1979 р.н., ОСОБА_5 1984 року народження, ОСОБА_9 1984 р.н., ОСОБА_6 1989 р.н., ОСОБА_14 1981 р.н. ОСОБА_10 1982 р.н., ОСОБА_11 1984 р.н., ОСОБА_12 1948 р.н., користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1