печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 24.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000929, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , та просив надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000929 від 24.03.2017, або за їх дорученням оперативним підрозділам ДФС України тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПРОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), які становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_23 , у власності якої знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з групою осіб, на території м. Києва та Київської області, здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Під час здійснення оперативного супроводження у кримінальному провадженні ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код НОМЕР_105 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (код НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код НОМЕР_121 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код НОМЕР_122 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код НОМЕР_123 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (код НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (код НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (код НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (код НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (код НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " (код НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " (код НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " (код НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код НОМЕР_141 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " (код НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " (код НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 " (код НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " (код НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " (код НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " (код НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " (код НОМЕР_148 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " (код НОМЕР_149 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " (код НОМЕР_150 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " (код НОМЕР_151 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " (код НОМЕР_152 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (код НОМЕР_153 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (код НОМЕР_154 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " (код НОМЕР_155 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " (код НОМЕР_156 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 " (код НОМЕР_157 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (код НОМЕР_158 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " (код НОМЕР_159 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_161 " (код НОМЕР_160 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 " (код НОМЕР_161 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 " (код НОМЕР_162 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 " (код НОМЕР_163 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_165 " (код НОМЕР_164 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_166 " (код НОМЕР_165 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 " (код НОМЕР_166 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_168 " (код НОМЕР_167 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_169 " (код НОМЕР_168 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_170 " (код НОМЕР_169 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_171 " (код НОМЕР_170 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_172 " (код НОМЕР_171 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_173 " (код НОМЕР_172 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 " (код НОМЕР_173 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_175 " (код НОМЕР_174 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " (код НОМЕР_175 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_177 " (код НОМЕР_176 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_178 " (код НОМЕР_177 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_179 " (код НОМЕР_178 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_180 " (код НОМЕР_179 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_181 " (код НОМЕР_180 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_182 " (код НОМЕР_181 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_183 " (код НОМЕР_182 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_184 " (код НОМЕР_183 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_185 " (код НОМЕР_184 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_186 " (код НОМЕР_185 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_187 " (код НОМЕР_186 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_188 " (код НОМЕР_187 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_189 " (код НОМЕР_188 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_190 " (код НОМЕР_189 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_191 " (код НОМЕР_190 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_192 " (код НОМЕР_191 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_193 " (код НОМЕР_192 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_193 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_194 " (код НОМЕР_194 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_195 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_196 ), протягом 2016-2017 років сформували податковий кредит за рахунок документального відображення операцій з придбання пального у підприємства реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 » (код НОМЕР_197 ).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, службові особи вказаних підприємств, не маючи матеріальної бази, складських приміщень, власного чи орендованого транспорту, найманих працівників, неправомірно сформований податковий кредит поставляють іншим суб`єктам господарювання - замовникам незаконних послуг, документально відображаючи при цьому операції щодо поставки товарів (робот, послуг), які фактично не поставлялись та не надавались.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_9 , яка на даний час являється керівником і засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_186 " (код НОМЕР_185 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_195 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_30 ). Остання надала свідчення про непричетність до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств, про те, що являється керівником і засновником даних СГД, дізналася від працівників правоохоронних органів, з колишніми службовими особами і засновниками вона не знайома.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПРОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , та подальшим вилученням їх оригіналів для долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експерти.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю та вилучення їх оригіналів, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000929 від 24.03.2017, або за їх дорученням оперативним підрозділам ДФС України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПРОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), які становлять комерційну таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_23 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та за необхідністю вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/40184/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_196 .

Слідчий суддя