Ухвала

Іменем України

Справа № 712/10092/17

н/п 1-кс/712/4576/17

15 серпня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , вивчивши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №0004346 від 23 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Черкаси чи в головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних речей та документів:

- наказу про прийом на роботу ОСОБА_4 ,
- наказу про звільнення з посади ОСОБА_5 ,
- договору про повну матеріальну відповідальність, підписаного ОСОБА_4 при прийомі на роботу,
- роздруківки руху коштів із розшифровкою переказу, зазначенням адреси зняття коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які відкривав ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ,
- заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб,
- відомості щодо зміни номерів телефону вищевказаних клієнтів,
- роздруківок фото вищевказаних клієнтів з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
- договори, які укладались із вказаними особами на їх обслуговування ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004346 від 23.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2017 до ЧВГІ ГУНИ в Черкаській області надійшла заява від директора Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з травня по серпень 2016 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді фахівця з обслуговування клієнтів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 вчиняв шахрайські дії відносно клієнтів банку. Клієнти банку звертались до оформлення «Картки для виплат» в основному для перерахування соціальних виплат. ОСОБА_5 , маючи доступ до програмних комплектів банку, вводив в оману клієнтів та здійснював, також на їх ім`я випуск кредитних карт Універсальна, які привласнював, змінював пін-код, встановлював кредитні ліміти, змінював фінансові номери телефонів, перекидав кошти з накопичувальної послуги Скарбничка та переводив у готівку, знімаючи грошові кошти з кредитних карт ОСОБА_15 , ОСОБА_18 .
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються даного факту, а саме наказу про прийом на роботу ОСОБА_4 , звільнення з посади , договору про повну матеріальну відповідальність, підписаного ОСОБА_4 при прийомі на роботу, роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які відкривав ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб, відомості щодо зміни номерів телефону вищевказаних клієнтів, роздруківок фото вищевказаних клієнтів з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори, які укладались із вказаними особами на їх обслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме наказу про прийом на роботу ОСОБА_4 , звільнення з посади, договору про повну матеріальну відповідальність, підписаного ОСОБА_4 при прийомі на роботу, роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які відкривав ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб, відомості щодо зміни номерів телефону вищевказаних клієнтів, роздруківок фото вищевказаних клієнтів з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори, які укладались із вказаними особами на їх обслуговування ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналу документів, що знаходяться в службових осіб головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою : АДРЕСА_1 , а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу вказаних документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №0004346 від 23 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Черкаси надати слідчому відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області доступ до документів, а саме:

- наказу про прийом на роботу ОСОБА_4 ,
- наказу про звільнення з посади ОСОБА_5 ,
- договору про повну матеріальну відповідальність, підписаного ОСОБА_4 при прийомі на роботу,
- роздруківки руху коштів із розшифровкою переказу, зазначенням адреси зняття коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які відкривав ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ,
- заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказаних осіб,
- відомості щодо зміни номерів телефону вищевказаних клієнтів,
- роздруківок фото вищевказаних клієнтів з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
- договори, які укладались із вказаними особами на їх обслуговування ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що із можливістю виготовлення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.09.2017р.

Роз`яснити службовим особам головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Черкаси, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -