Справа № 344/196/17
Провадження № 1-кс/344/85/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з т.в.о. заступника керівника Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликалася на те, що в провадженні слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

Як зазначається у клопотанні, ОСОБА_5 , будучи приватним підприємцем та займаючись діяльністю, пов`язаною із заготівлею та переробкою лісопродукції, в період вересня-жовтня 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою легалізації лісоматеріалів невідомого походження, виготовив від імені Турківського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційні документи - товарно-транспортні накладні №0912/15 від 14.10.2015, №0913/15 від 19.10.2015, №0914/15 від 20.10.2015, №0916/15 від 21.10.2015, №0915/15 від 21.10.2015, 0917/15 від 24.10.2015, №0894/15 від 25.09.2015, №0896/15 від 29.09.2015, №0893/15 від 25.09.2015, №0885/15 від 17.09.2015, №0884/15 від 17.09.2015, №0886/15 від 18.09.2015, №0887/15 від 18.09.2015, №0897/15 від 29.09.2015, №0889/15 від 21.09.2015, №0890/15 від 22.09.2015, №0888/15 від 21.09.2015, №0919/15 від 28.10.2015 та специфікації до них №009112 від 25.09.2015, №009114 від 29.09.2015, №009111 від 25.09.2015, №009108 від 17.09.2015, №009102 від 17.09.2015, №009104 від 18.09.2015, №009105 від 18.09.2015, №009115 від 29.09.2015, №009107 від 21.09.2015, №009108 від 22.09.2015, №009106 від 21.09.2015, №009133 від 21.10.2015, №009135 від 24.10.2015, №009137 від 28.10.2015, №009130 від 16.10.2015, №009139 від 20.10.2015, 009134 від 21.10.2015, №009131 від 19.10.2015 на відпуск лісоматеріалів необроблених, на яких проставив підроблену печатку вказаного підприємства та підписи службових осіб, які ніби - то відпустили йому лісоматеріали. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у підробленні офіційних документів товарно-транспортних накладних та специфікації до них, які надають право на перевезення лісопродукції та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

У клопотанні вказано, що продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою легалізації лісоматеріалів невідомого походження, підроблені ним документи, а саме товарно-транспортні накладні №0912/15 від 14.10.2015, №0913/15 від 19.10.2015, №0914/15 від 20.10.2015, №0916/15 від 21.10.2015, №0915/15 від 21.10.2015, 0917/15 від 24.10.2015, №0894/15 від 25.09.2015, №0896/15 від 29.09.2015, №0893/15 від 25.09.2015, №0885/15 від 17.09.2015, №0884/15 від 17.09.2015, №0886/15 від 18.09.2015, №0887/15 від 18.09.2015, №0897/15 від 29.09.2015, №0889/15 від 21.09.2015, №0890/15 від 22.09.2015, №0888/15 від 21.09.2015, №0919/15 від 28.10.2015 та специфікації до них №009112 від 25.09.2015, №009114 від 29.09.2015, №009111 від 25.09.2015, №009108 від 17.09.2015, №009102 від 17.09.2015, №009104 від 18.09.2015, №009105 від 18.09.2015, №009115 від 29.09.2015, №009107 від 21.09.2015, №009108 від 22.09.2015, №009106 від 21.09.2015, №009133 від 21.10.2015, №009135 від 24.10.2015, №009137 від 28.10.2015, №009130 від 16.10.2015, №009139 від 20.10.2015, №009134 від 21.10.2015, №009131 від 19.10.2015 на відпуск лісоматеріалів необроблених надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання укладеної між ними угоди №3/01/01 від 01.01.2016 про поставку лісопродукції. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у використанні завідомого підроблених документів товарно-транспортних накладних та специфікації до них, які надають право на перевезення лісопродукції та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вказується на те, що ОСОБА_5 , будучи приватним підприємцем та займаючись діяльністю, пов`язаною із заготівлею та переробкою лісопродукції, в період вересня-жовтня 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою придбання права на майно шляхом обману та підробки офіційних документів, заволодів лісоматеріалами на загальну суму 212237,59 грн. Крім того, ОСОБА_5 , будучи приватним підприємцем та займаючись діяльністю, пов`язаною із заготівлею та переробкою лісопродукції, в період вересня-жовтня 2015 року, заволодівши лісоматеріалами на загальну суму 212237,59 грн., підробивши офіційні документи товарно транспортні накладні та специфікації з метою маскування джерел походження майна, а також способу його набуття, в подальшому вчинив правочин з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, передавши його разом із підробленими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання укладеної між ними угоди №3/01/01 від 01.01.2016 про поставку лісопродукції. За сукупністю злочинів ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, повідомлення про що йому вручено 31.11.2016 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування на даний час виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка заповнювала товаро-транспортні накладні №0912/15 від 16.10.2015, №0913/15 від 19.10.2015, №0914/15 від 20.10.2015, №0916/15 від 21.10.2015, №0915/15 від 21.10.2015, 0917/15 від 24.10.2015, №0919/15 від 28.10.2015 №0894/15 від 25.09.2015, №0896/15 від 29.09.2015, №0893/15 від 25.09.2015, №0885/15 від 17.09.2015, №0884/15 від 17.09.2015, №0886/15 від 18.09.2015, №0887/15 від 18.09.2015, №0897/15 від 29.09.2015, №0889/15 від 21.09.2015, №0890/15 від 22.09.2015, №0888/15 від 21.09.2015, та специфікації до них №009112 від 25.09.2015, №009114 від 29.09.2015, №009111 від 25.09.2015, №009108 від 17.09.2015, №009102 від 17.09.2015, №009104 від 18.09.2015, №009105 від 18.09.2015, №009115 від 29.09.2015, №009107 від 21.09.2015, №009108 від 22.09.2015, №009106 від 21.09.2015, №009133 від 21.10.2015, №009135 від 24.10.2015, №009137 від 28.10.2015, №009130 від 16.10.2015, №009139 від 20.10.2015, 009134 від 21.10.2015, №009131 від 19.10.2015 на відпуск лісоматеріалів необроблених, зазначаючи, що будучи допитаними в якості свідків службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що ними дані накладні не підписувалися, не заповнювалися, відтиски печаток не проставлялися, на підтвердження чого останні надали взірці почерку та підпису. Для проведення почеркознавчої експертизи необхідні вільні взірці почерку та підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також ОСОБА_5 за період часу 2014-2015 роки.

У клопотанні вказано, що оригінали документів, які містять вільні взірці почерку та підпису ФОП ОСОБА_5 за період часу 2014-2015 роки, а саме документи реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , зберігаються та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримала, просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, які містять вільні взірці почерку та підпису ФОП ОСОБА_5 за період часу 2014-2015 роки, а саме документи реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , зберігаються та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1