провадження № 1-кс/294/163/17
справа № 294/1434/17
УХВАЛА
слідчого судді
31 серпня 2017 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.190 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
30.08.2017 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.190 Кримінального кодексу України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 07 червня 2017 року о 13 год. 40 хв. до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 07 червня 2017 року о 11 год. 33 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 37000 гривень, перерахувавши на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Чуднів за дизельне пальне, яке не отримав.

Дану інформацію 08.06.2017 року внесено до Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 показав, що в червні 2017 року через Інтернет він знайшов фірму, яка займається продажем та доставкою дизельного пального та замовив 5600 літрів дизельного пального по ціні 14 грн. за 1 літру з доставкою в с.Вільшанка, Чуднівського району. Підтримували зв`язок з менеджером фірми на ім`я ОСОБА_6 по телефону № НОМЕР_2 , який СМС-повідомленням скинув мені номер телефону бухгалтера ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . Скинувши по вайберу копію паспорту, заключив договір та домовились про доставку на 07.06.2017 року, яка СМС-повідомленням скинула номер рахунку, на який необхідно було перерахувати кошти. Він пояснив, що всієї суми коштів за пальне у нього не має, на що той погодився про сплату частинами.

07.06.2017 року близько 08 год. він зустрів в м. Чуднів поблизу автовокзалу водія автомобіля сідловий тягач DAF з напівпричепом цистерною з дизельним пальним та супроводив в с.Вільшанка, Чуднівського району. Він з другої секції цистерни, яка призначалась для нього, взяв пробу дизельного пального, погодився купувати і в телефонному режимі з телефону водія поговорив з вже відомим власником «ПП ОСОБА_7 » м. Хмельницьк ОСОБА_8 , і сказав, що за дизельне пальне сплатити водію кошти по ціні 17 грн. 80 коп. за 1 літру, але домовленість з бухгалтером була по ціні 14 грн. 75 коп. та перерахунок коштів на рахунок, який вказала бухгалтер ОСОБА_9 . Номер рахунку я не уточнював, так як він був мені вже надісланий в телефоні. Дизельне пальне ОСОБА_10 не зливав без дозволу ОСОБА_8 поки кошти не надійдуть на його рахунок. Він зрозумів, що бухгалтер занизила ціну, тому перед директором він не хотів уточнювати ціну.

07.06.2017 року о 11 год. 33 хв. він через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з допомогою послуг банківського працівника в режимі Он-лайн перерахував на рахунок № НОМЕР_1 в рахунок оплати вартості 5600 літрів дизельного пального 37000 грн. та комісії 245 грн. 93 коп. Він зателефонував бухгалтеру ОСОБА_9 , що кошти перераховані і повернувся на базу, де з водієм чекали підтвердження власника фірми про надходження коштів на його рахунок. Він став телефонувати до бухгалтера ОСОБА_9 та менеджеру ОСОБА_6 , однак вони були поза зоною доступу. Він у водія запитав чи працюють дані працівники на фірмі, а той відповів, що ні. Кошти на рахунок власника фірми не надійшли, хоча перерахунок здійснювався в режимі Он-лайн, тоді він зрозумів, що це були шахраї і терміново заблокував вищевказаний рахунок, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Скільки коштів залишилось на рахунку і чи залишились взагалі йому не відомо.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_8 показав, що він є власником «ПП ОСОБА_7 » м. Хмельницький та займається оптовою торгівлею нафтопродуктів з доставкою до клієнта. 06.06.2017 року з фірмою через офіс заключив договір ОСОБА_4 , житель с. Вільшанка, Чуднівського району, Житомирської області, з яким тримали зв`язок по телефону № НОМЕР_2 чоловік на ім`я ОСОБА_11 та який по вайберу надіслав копію свого паспорту. Згідно домовленості по видатковій накладній №441 від 07.06.2017 року ОСОБА_4 необхідно доставити 5600 літрів дизельного пального ДТ-Л-К5 УКТ ЗЕД 0 по ціні 18,36 грн. 07.06.2017 року водій ОСОБА_10 автомобілем сідловий тягач DAF реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом цистерна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Коростень, Житомирської області, завантажив цистерну НОМЕР_6 літри дизельного пального, яка складається з 7 секцій, які були повністю заповнені і запломбовані.

07.06.2017 року близько 11 год. ОСОБА_10 доставив дизельне пальне ОСОБА_4 в с. Вільшанка, Чуднівського району, який взяв з другої секції, яка доставлялась йому, пробу дизельного пального і погодились купувати. Він в телефонному режимі по телефону ОСОБА_10 поговорив з ОСОБА_4 і він погодився купувати ДП та сказав, що зараз перерахує кошти на його рахунок. Він вважав, що ОСОБА_4 перерахує кошти на його розрахунковий рахунок, який вказаний у видатковій накладній №441 від 07.06.2017 року, та який бухгалтером надіслано йому на телефон з вказаною сумою за пальне. Тим більше по телефону він уточнив ОСОБА_4 ціну на паливо, а саме 18,36 грн. за 1 літр ДП на загальну суму з ПДВ на суму 102816 грн., на що той погодився. Він наказав ОСОБА_10 дизельне пальне не зливати без його дозволу.

Близько 02 год. 07.06.2017 року ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_4 перекинув кошти не на його розрахунковий рахунок, а на картковий рахунок іншої особи, тобто між ними діяв посередник-шахрай, який заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , в якій сумі він не знає. Де ОСОБА_4 взяв даний рахунок він не знає. Так як кошти за дизельне пальне йому не сплатили, тому зливати вказане пальне він не погодився.

Досудовим розслідуванням в ході вивчення наявних матеріалів провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 та свідок ОСОБА_8 спілкувались з особою-злочинцем на ім`я ОСОБА_6 по телефону номер НОМЕР_7 .

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 07 червня 2017 року о 13 год. 40 хв. до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 07 червня 2017 року о 11 год. 33 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 37000 гривень, перерахувавши на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Чуднів за дизельне пальне, яке не отримав.

Дану інформацію 08.06.2017 року внесено до Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 показав, що в червні 2017 року через Інтернет він знайшов фірму, яка займається продажем та доставкою дизельного пального та замовив 5600 літрів дизельного пального по ціні 14 грн. за 1 літру з доставкою в с.Вільшанка, Чуднівського району. Підтримували зв`язок з менеджером фірми на ім`я ОСОБА_6 по телефону № НОМЕР_2 , який СМС-повідомленням скинув мені номер телефону бухгалтера ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . Скинувши по вайберу копію паспорту, заключив договір та домовились про доставку на 07.06.2017 року, яка СМС-повідомленням скинула номер рахунку, на який необхідно було перерахувати кошти. Він пояснив, що всієї суми коштів за пальне у нього не має, на що той погодився про сплату частинами.

07.06.2017 року близько 08 год. він зустрів в м. Чуднів поблизу автовокзалу водія автомобіля сідловий тягач DAF з напівпричепом цистерною з дизельним пальним та супроводив в с.Вільшанка, Чуднівського району. Він з другої секції цистерни, яка призначалась для нього, взяв пробу дизельного пального, погодився купувати і в телефонному режимі з телефону водія поговорив з вже відомим власником «ПП ОСОБА_7 » м. Хмельницьк ОСОБА_8 , і сказав, що за дизельне пальне сплатити водію кошти по ціні 17 грн. 80 коп. за 1 літру, але домовленість з бухгалтером була по ціні 14 грн. 75 коп. та перерахунок коштів на рахунок, який вказала бухгалтер ОСОБА_9 . Номер рахунку я не уточнював, так як він був мені вже надісланий в телефоні. Дизельне пальне ОСОБА_10 не зливав без дозволу ОСОБА_8 поки кошти не надійдуть на його рахунок. Він зрозумів, що бухгалтер занизила ціну, тому перед директором він не хотів уточнювати ціну.

07.06.2017 року о 11 год. 33 хв. він через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з допомогою послуг банківського працівника в режимі Он-лайн перерахував на рахунок № НОМЕР_1 в рахунок оплати вартості 5600 літрів дизельного пального 37000 грн. та комісії 245 грн. 93 коп. Він зателефонував бухгалтеру ОСОБА_9 , що кошти перераховані і повернувся на базу, де з водієм чекали підтвердження власника фірми про надходження коштів на його рахунок. Він став телефонувати до бухгалтера ОСОБА_9 та менеджеру ОСОБА_6 , однак вони були поза зоною доступу. Він у водія запитав чи працюють дані працівники на фірмі, а той відповів, що ні. Кошти на рахунок власника фірми не надійшли, хоча перерахунок здійснювався в режимі Он-лайн, тоді він зрозумів, що це були шахраї і терміново заблокував вищевказаний рахунок, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Скільки коштів залишилось на рахунку і чи залишились взагалі йому не відомо.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_8 показав, що він є власником «ПП ОСОБА_7 » м. Хмельницький та займається оптовою торгівлею нафтопродуктів з доставкою до клієнта. 06.06.2017 року з фірмою через офіс заключив договір ОСОБА_4 , житель с. Вільшанка, Чуднівського району, Житомирської області, з яким тримали зв`язок по телефону № НОМЕР_2 чоловік на ім`я ОСОБА_11 та який по вайберу надіслав копію свого паспорту. Згідно домовленості по видатковій накладній №441 від 07.06.2017 року ОСОБА_4 необхідно доставити 5600 літрів дизельного пального ДТ-Л-К5 УКТ ЗЕД 0 по ціні 18,36 грн. 07.06.2017 року водій ОСОБА_10 автомобілем сідловий тягач DAF реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом цистерна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Коростень, Житомирської області, завантажив цистерну НОМЕР_6 літри дизельного пального, яка складається з 7 секцій, які були повністю заповнені і запломбовані.

07.06.2017 року близько 11 год. ОСОБА_10 доставив дизельне пальне ОСОБА_4 в с. Вільшанка, Чуднівського району, який взяв з другої секції, яка доставлялась йому, пробу дизельного пального і погодились купувати. Він в телефонному режимі по телефону ОСОБА_10 поговорив з ОСОБА_4 і він погодився купувати ДП та сказав, що зараз перерахує кошти на його рахунок. Він вважав, що ОСОБА_4 перерахує кошти на його розрахунковий рахунок, який вказаний у видатковій накладній №441 від 07.06.2017 року, та який бухгалтером надіслано йому на телефон з вказаною сумою за пальне. Тим більше по телефону він уточнив ОСОБА_4 ціну на паливо, а саме 18,36 грн. за 1 літр ДП на загальну суму з ПДВ на суму 102816 грн., на що той погодився. Він наказав ОСОБА_10 дизельне пальне не зливати без його дозволу.

Близько 02 год. 07.06.2017 року ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_4 перекинув кошти не на його розрахунковий рахунок, а на картковий рахунок іншої особи, тобто між ними діяв посередник-шахрай, який заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , в якій сумі він не знає. Де ОСОБА_4 взяв даний рахунок він не знає. Так як кошти за дизельне пальне йому не сплатили, тому зливати вказане пальне він не погодився.

Досудовим розслідуванням в ході вивчення наявних матеріалів провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 та свідок ОСОБА_8 спілкувались з особою-злочинцем на ім`я ОСОБА_6 по телефону номер НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги, що злочинець після скоєння злочину може на даний час користуватися номерами мобільного телефону у своїх цілях та для встановлення особи, яка скоїла даний злочин необхідно витребувати інформацію в оператора мобільного зв`язку, а іншим способом неможливо отримати вказані документи.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл оперативним працівникам Чуднівського відділення поліції Бердичівського відділу Головного управління Національної поліції в Житомирській області, саме оперуповноваженому Чуднівського відділення поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Чуднівського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Чуднівського відділення поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Чуднівського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 .) шляхом отримання роздруківок з`єднань абонента А мобільного терміналу оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в період з 08 год. 00 хв. 07.05.2017 року по час надання інформації з наступними даними:
-наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів;
-наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «Б», номера абонента «А», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А»: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента «А» (абонент «Б»).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1