Справа № № 585/1904/17
Номер провадження 1-кс/585/432/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
09 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:
06 червня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Роменським ВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000327 від 04.04.2017 за фактами шахрайських дій, вчинених на території м. Ромни та Роменського району Сумської області.
У вказаному кршлінальному проваджені повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Окрім цього встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , якому на даний час не повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.
В ході досудового розслідування були проведені обшуки за місцями мешкання та реєстрації як підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , так і ОСОБА_6 в ході яких було виявлено та вилучено:
-за місцем мешкання ОСОБА_6 золота карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , картка універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

На даний час з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи власника зазначених банківських рахунків, встановлення джерел надходження коштів на рахунки, обставин та цілей подальшого витрачання цих коштів ( відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші, а також з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати деталізовані відомості про особу власника банківських карткових рахунків, а також про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2017 року по 01.06.2017 року включно.
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу власників вказаних банківських рахунків, про рух та залишок коштів на вказаних рахунках, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.
В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 в судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлений .

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Роменського ВП ІТНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , в кримінальному провадженні № 0000327 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме:
-деталізовані відомості про особу ( осіб), на чиє ім`я відкриті банківські карткові а рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
-Деталізовану відомості про рух та залишок грошових коштів на банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2017 року по 01 червня 2017 року включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1