Справа № 691/257/17
Провадження № 1-кс/691/38/17
У Х В А Л А

27 лютого 2017 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване по АДРЕСА_1 у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10.02.2017 року до ЄРДР за № 0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 09.02.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 09.02.2017 року вона виявила відсутність мобільного телефону та гаманця із картками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходилася за місцем її роботи у ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою : АДРЕСА_2 .

Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що 09.02.2017 року, вона, близько 08.45 години, перебуваючи біля банкомату, що розташований біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти в сумі 200 гривень. На картці у неї залишалися грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого вона поїхала на маршрутці на роботу. Приїхавши до території залізничного вокзалу, вона витратила частину грошових коштів у магазині і всього у неї залишалося коштів в сумі 170 гривень. Після чого вона пішла на роботу. Картку та грошові кошти вона поклала до власного гаманця, який знаходився в сумці. Перебуваючи на роботі вона сумку із власними речами поклала біля столу у робочому кабінеті, який розташований на другому поверсі ДНЗ. Із 09.30 години по 11.45 години вона перебувала на робочому місці та проводила заняття із дітьми. Після завершення занять, вона пішла до своєї онуки яка відвідує вказаний ДНЗ, а двері кабінету залишалися відчиненими. Через 20 хвилин вона повернулася до кабінету. Прийшовши у кабінет, обстановка у ньому порушена не була, мобільний телефон, марки «Алкатель», чорного кольору у якому була вставлена сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої були грошові кошти в сумі близько 19 гривень, знаходився на столі. О 12 годині 50 хвилин вона взявши сценарій до свята 8 Березня, пішла у старшу групу яка теж розташована на другому поверсі у протилежній стороні ДНЗ. Коли вона виходила із кабінету, то там залишалася фізінструктор ОСОБА_6 , проживає у с. Дирдин (м.т. НОМЕР_2 ), а коли вона повернулася до кабінету близько 13.15 години, то ОСОБА_6 в кабінеті не було. В цей час вона виявила відсутність власного мобільного телефону, який повинен був знаходитися на столі. Вона відразу ж розпочала шукати свій телефон, а тому звернулася до помічника вихователя ОСОБА_7 , яка на її прохання зателефонувала на її телефон. Коли вона набрала на її номер телефону то відразу був збитий дзвінок, після чого вона набрала ще раз і відбувся виклик, але ніхто слухавки не брав. Близько до 15.00 години, коли інші працівники на її прохання телефонували на її номер телефону, то йшли виклики, але ніхто слухавки не брав. Після 15.00 години її телефон було вимкнено. Окрім того, про зникнення телефону вона повідомила завідуючу ДНЗ ОСОБА_8 , яку попросила за телефонувати до ОСОБА_6 та запитати у неї чи не бачила вона її телефону. Коли ОСОБА_8 зателефонувала до ОСОБА_6 та запитала у неї про те чи не бачила вона її телефону, та відповіла, що не бачила. Коли вона збиралася іти додому близько 16.40 години, то виявила відсутність свого гаманця у якому знаходилися грошові кошти у сумі 170 гривень, зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якій знаходилися грошові кошти у сумі 1000 гривень, універсальної (кредитної) картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якій знаходилися грошові кошти у сумі 9984 гривень та пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі 35 гривень 44 копійки. Після чого вона звернулася у Городищенське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заблокування карток. Коли працівники банку здійснювали операції по блокуванню карток, то її було повідомлено, що із зарплатної картки було знято грошові кошти у сумі 1000 гривень, із універсальної (кредитної) картки були зняті грошові кошти за три рази на суму 2000 гривень (комісія при знятті коштів 80 гривень), 4000 гривень (комісія при знятті коштів 160 гривень) та 3600 гривень(комісія при знятті коштів 144 гривень) на загальну сум 9984 гривень з урахуванням нарахованої комісії за зняття я коштів, із пенсійної картки грошові кошти зняті не були. Також у відділенні банку вона отримана виписки по картках де знаходилася інформація про зняття грошових коштів із карток. Після чого вона звернулася із заявою про вчинення злочину до відділення поліції. Також о 17.56 години, на телефон її доньки, у якому вставлені дві сім- карти операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 надійшло повідомлення, що її телефон з`явився у мережі.

10.02.2017 року, о 09.00 години, на телефон мобільний номер № НОМЕР_6 її доньки надійшло повідомлення про те, що відбулося зарахування на її кредитну картку грошових коштів в сумі 3744 гривень через мережу Інтернет - ІНФОРМАЦІЯ_6 із номера НОМЕР_8 , оскільки вказаний мобільний номер «прив`язаний» до її кредитної картки.

Посилаючись на те, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку на який були перераховані кошти та будуть підтверджувати отримання грошових коштів, які були шахрайським шляхом перераховані із карткових рахунків ОСОБА_5 , просив надати доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме: : інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та№ НОМЕР_4 у період часу з 09.02.2017 року включно по даний час; інформація про переведення коштів з вказаних рахунків у період часу з 09.02.2017 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась; інформація про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 09.02.2017 року включно по теперішній час із зазначенням місця та часу вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані письмові матеріали, вважаю за необхідне задоволити клопотання, виходячи із наступного.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 2 ст. 62 зазначеного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею, містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 09.02.2017 року включно по даний час; інформації про переведення коштів з вказаних рахунків у період часу з 09.02.2017 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 09.02.2017 року включно по теперішній час із зазначенням місця та часу вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції, сприятиме в отриманні доказів по встановленню особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних нижче документів, а саме:

інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 09.02.2017 року по 27.02.2017 року; інформації про переведення коштів з вказаних рахунків у період часу з 09.02.2017 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 09.02.2017 року по 27.02.2017 року із зазначенням місця та часу вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1