Справа № 375/199/15-к Номер провадження 1-кп/375/12/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2016 року року Рокитнянський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Рокитне кримінальне провадження № 00009 відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, працюючого директором ТОВ «Красилівський ливарний завод», не одруженого, із вищою освітою, раніше не судимого

за ч.4 ст.358 КК України;

У С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Красилівський ливарний завод» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою списання товарно-матеріальні цінностей, обліковування на шляху їхнього переміщення, використання їх для оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи протягом 2012 року використав завідомо підроблені первинні документи бухгалтерського обліку щодо створення видимості проведених фінансово-господарських відносин з ТОВ Брауні, які йому були надані невстановленими слідством особами у невстановлений слідством час та місці, а саме товарно-транспортні накладні, такі як:

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №03111 від 03.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,00 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №03112 від 03.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 47 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 7833, 33 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №03113 від 03.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,00 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №05111 від 05.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 812,00 грн., в т.ч. ПДВ 8302, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №05112 від 05.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 53 370,00 грн., в т.ч. ПДВ 8895, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №05113 від 05.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 37 600,03 грн., в т.ч. ПДВ 6266, 67 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №06111 від 06.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 37 600,03 грн., в т.ч. ПДВ 6266, 67 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №06113 від 06.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,03 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №06112 від 06.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,03 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №08111 від 08.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,03 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №08112 від 08.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 42 300,04 грн., в т.ч. ПДВ 7050, 01 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №10111 від 10.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 42 300,04 грн., в т.ч. ПДВ 7050, 01 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №10112 від 10.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 53 370,00 грн., в т.ч. ПДВ 8895, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №10113 від 10.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 47 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 7833, 33 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №12111 від 12.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 47 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 7833, 33 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №12112 від 12.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 812,00 грн., в т.ч. ПДВ 8302, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №13111 від 13.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 812,00 грн., в т.ч. ПДВ 8302, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №13112 від 13.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 47 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 7833, 33 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №13113 від 13.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 37 600,03 грн., в т.ч. ПДВ 6266, 67 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №14111 від 14.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 53 370,00 грн., в т.ч. ПДВ 8895, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №14112 від 14.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,00 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №14113 від 14.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 37 600,03 грн., в т.ч. ПДВ 6266, 67 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №16111 від 16.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 47 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 7833, 33 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №16112 від 16.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 47 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 7833, 33 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №16113 від 16.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,00 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №17111 від 17.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,00 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №17112 від 17.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 37 600,03 грн., в т.ч. ПДВ 6266, 67 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №20111 від 20.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,00 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №20112 від 20.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 812,00 грн., в т.ч. ПДВ 8302, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №21111 від 21.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 812,00 грн., в т.ч. ПДВ 8302, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №21112 від 21.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,00 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №22113 від 22.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 55 308,00 грн., в т.ч. ПДВ 9218, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №22112 від 22.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 812,00 грн., в т.ч. ПДВ 8302, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №22111 від 22.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 812,00 грн., в т.ч. ПДВ 8302, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №21113 від 21.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 55 308,00 грн., в т.ч. ПДВ 9218, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №24111 від 24.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 53 370,00 грн., в т.ч. ПДВ 8895, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №24112 від 24.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 53 370,00 грн., в т.ч. ПДВ 8895, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №24113 від 24.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 50 208,00 грн., в т.ч. ПДВ 8368, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №26112 від 26.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,00 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №26111 від 26.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 56 928,00 грн., в т.ч. ПДВ 9488, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №26113 від 26.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 416,00 грн., в т.ч. ПДВ 8236, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №27111 від 27.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 812,00 грн., в т.ч. ПДВ 8302, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №28111 від 28.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 49 812,00 грн., в т.ч. ПДВ 8302, 00 грн.,

-товарно-транспортну накладну серії КЛЗ №28112 від 28.11.2012 виписану від ТОВ «Брауні» на суму 47 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 7833, 33 грн.,

згідно яких на ТОВ «Красилівський ливарний завод» від вказаних вище підприємств поставлено товарно-матеріальні цінності на суму 1 937 534 грн., в т.ч. ПДВ 275 922 грн..

Вказані завідомо підроблені товарно-транспортні накладні є офіційним документом, оскільки містять зафіксовану на паперовому носії інформацію, яка відповідно до п. 1, п.п. 11.1, п.п. 11.6 п.11 наказу Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні надалі Правила) підтверджує факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, а саме: товарно-транспортні накладні - це є основним юридичним документом на перевезення вантажів, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. Крім того, цей офіційний документ може бути використаний як доказ у правозастосовчій діяльності, та видається повноважними (компетентними) особами юридичних осіб (суб`єкта господарювання Замовника) незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, яким законом надано право у зв`язку з їх службовою діяльністю складати, видавати такий вид документу, що складається з дотриманням визначених вказаними вище Правилами форми (додаток 7 до Правил, форма № 1-ТН) та містять передбачені цими Правилами реквізити.
Своїми діями обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.358 ч.4 КК України - використання завідомо підробленого документу.

Під час судового засідання від захисника обвинуваченого ОСОБА_4 надійшло клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 та звільнення того від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності згідно до ст.49 КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 не заперечує проти закриття відносно нього кримінального провадження.

Прокурор не заперечує проти задоволення клопотання та закриття кримінального провадження.

Заслухавши сторони, суд вважає, що є підстави для закриття кримінального провадження.

Ч.4 ст.286 КПК України передбачено, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду із обвинувальним актом, сторона провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до ч.4 ст.358 КК України використання завідомо підробленого документа -

карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

У відповідності до ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 визнав свою вину повністю, характеризується позитивно. Злочин, вчинений ОСОБА_5 є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі до двох років, обвинувачений не заперечує проти застосування до нього вимог ст.49 КК України. Таким чином ОСОБА_5 підпадає під дію ст.49 КК України, так як злочин вчинений у листопаді 2012 року.

Керуючись ст.ст.284, 286 Кримінально-процесуального Кодексу України, ст.49 КК України, суд

у х в а л и в :

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 на підставі ст.49 КК України у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Закрити кримінальне провадженням.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 до набрання ухвалою законної сили залишити без змін, а після набрання нею законної сили заставу, внесену за ОСОБА_5 , повернути застоводавцю ОСОБА_6 .

Залишити цивільний позов у кримінальній справі без розгляду.

Речові докази - системний блок та блокнот із чорновими записами, які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів СУ ФР Білоцерківської ОДНІ ГУ ДФС у Київській області (м.Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги,12) після набрання ухвалою законної сили повернути власнику - ТОВ «Красилівський ливарний завод».

Речові докази копії первинних бухгалтерських документів та податкових накладних, реєстраційних справ товариств з обмеженою відповідальністю «Красилівський ливарний завод», «Гранд Твінс», «Гера Драйв», «Дівич-Гора», «Брідстаф», «Брауні» та електронні носії інформації (CD-диски) ( в переліку відповідно до Постанови «Про визнання документів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів провадження» від 03.12.14), що знаходяться при матеріалах кримінального провадження, після набрання ухвалою законної сили залишити при справі.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом семи днів з дня її проголошення через Рокитнянський районний суд.

Суддя