Справа № 640/7702/17
н/п 1-кс/640/4642/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
08.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.06.2016 року по 29.03.2017 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення копій документів на відкриття рахунків ОСОБА_5 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2016-2017 роки, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього.
Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області в ході проведення заходів, спрямованих на протидію організованій злочинності, встановлено ряд осіб, крім вищезазначених, які причетні до низки злочинів пов`язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів з метою подальшого повернення потерпілим за грошову винагороду, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 мешкає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти ймовірного отримання на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів та подальший їх рух, шляхом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: інформації про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.06.2016 року по 29.03.2017 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення копій документів на відкриття рахунків ОСОБА_5 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2016-2017 роки, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.06.2016 року по 29.03.2017 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення копій документів на відкриття рахунків ОСОБА_5 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2016-2017 роки, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1