УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 20.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області 15.09.2016 надійшло повідомлення УСБ України в Одеській області щодо можливого кримінального правопорушення. Установлено, що в ході контррозвідувального забезпечення об`єктів морегосподарського комплексу працівниками Управління виявлено зловживання з боку невстановлених службових осіб з числа працівників транспортно-експедиторських відділів портів Одеського регіону, Південного регіонального управління ДПСУ та Одеської митниці ДФС, а саме незаконного відчуження майна, яке є власністю держави. Так, на теперішній час на території портів Одеського регіону (ДП «ІМТП», ДП «МТПЮ» та ДП «ОМТП») накопичились контейнери з вантажем, що знаходиться в портах понад встановлений строк зберігання. За отриманою працівниками УСБУ інформацією, вищевказані службові особи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди впровадили незаконну схему щодо протиправного відчуження зазначених контейнерів, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді нанесення збитків державі в особливо великих розмірах. Зокрема Управлінням виявлено факт відсутності на території Іллічівського морського торгівельного порту 39 контейнерів з залежалим вантажем.
На виконання доручення по кримінальному провадженню № 000763, співробітниками УСБУ за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено, що у жовтні 2016 року, з дозволу Одеської митниці ДФС контейнери TCKU 9572374 та APZU 4525974, було вилучено та передано на відповідальне зберігання ПП «Роял Трейд Імпекс» (1). ПП «Роял Трейд Імпекс» 01.11.2016 вивезло контейнера з обладнанням з території Одеського морського торгівельного порту. Вантаж зберігається на ліцензійних складах, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 1/21, які знаходяться в оренді ПП «Роял Трейд Імпекс».

У порушення вимог ст. 204 Митного кодексу України, посадовцями ДФС умисно не було доглянуто та переміщено на склад органу доходів і зборів з метою подальшого їх привласнення.

За попередніми даними, невстановлені особи із числа співробітників митних органів намагаються здійснити незаконне відчуження зазначеного вантажу шляхом підміни вантажу в контейнерах іншим вантажем, який фактично не має цінності. За наявною інформацією в зазначених контейнерах знаходиться водоочисне обладнання, яке на даний час неможливо оформити у митному відношенні у зв`язку з відсутністю дозвільних сертифікаційних документів. Крім того, фактичний власник ватажу, на замовлення якого діють невстановлені посадовці митниці, зараз знаходиться на тимчасово окупованих територіях (Луганська область).

СУ ГУНП в Одеській області спільно с прокуратурою Одеської області в період з 09.12.2016 по 10.12.2016 проведено санкціонований обшук у складському приміщенні, за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 1/21, в ході якого виявлено та вилучено водоочисне обладнання, а саме: 68 картонних коробок, кожна з яких знаходиться на дерев`яному піддоні з написом «ТORAY» та індивідуальними номерами.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, що були об`єктами кримінально протиправних дій або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що на вилучених під час обшуку речах, могли зберегтися сліди кримінального правопорушення, з метою подальшого експертного дослідження, для встановлення безпосередніх власників даного майна, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення даного майна, в подальшому вважаю за необхідне накласти на нього арешт, вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на товаро - матеріальні цінності, а саме на: 68 картонних коробок, кожна з яких знаходиться на дерев`яному піддоні з написом «TORAY» та індивідуальними номерами:

F313030013,F312110079,F313030001,F312110284,F312110062,
F312110291,F313030002,F313030064,F313030081,F312110050,
F313030066,F312110261,F313030065,F313030144,F312110077,
F312110090,F213110321,F313030006,F313030040,F312110265,
F312110305,F312110337,F313030014,F312110308,F312110287,
F313030122,F313030027,F313030033,F313030011,F312110300,
F313030017,F312110156,F313030008.F312110298,F312110239,
F312110335,F312110349,F313030091,F312110326,F3 12110084.
F312110306,F313030035,F313030025,F312110289,F313030024.
F313030132,F313030089,F312110347,F313030073,F313030082,

F312110295, F313030026, F312110066, F312110309, F313030063, F313030042, F313030031, F312110348, F312110303, F312110296, F312110350, F313030166, F313030028, 312110242, F313030096, F312110310, F312110283, F313030186, які знаходяться в печатаному стані, без пошкоджень.

1 дерев`яна коробка розмірами приблизно 2,5*2м та висотою 2,5м з написом «DEI RO Desalition System с/№А-2».

1 дерев`яна коробка розмірами приблизно 2,5*2м та висотою 2,5м з написом «DEІ RO Desalition System с/№А-1».

12 картонних коробки, кожна з яких знаходиться на дерев`яному піддоні з написом «TORAY» та індивідуальними номерами:

F414010086, F414010091, F312110285, F414020016, F414020005, F313030072, F414010071, F414010095, F313030009, F313030083, F414020010, F414020009.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

5, . , , , , , , , , , , , НОМЕР_1 , які скріплено пластиковими стрічками та обмотано промисловою плівкою.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 і 1246, НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з і ндивіду ал ьними номерам и:

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ,

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ,

НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,

НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 .

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,

НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ,

НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,

НОМЕР_83 , НОМЕР_84 .

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ,

НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 . НОМЕР_94 ,

НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 .

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ,

НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ,

НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 .

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ,

НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,

НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 .

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з і ндивідуальними номерами:

НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ,

НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ,

НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ,

НОМЕР_135 , НОМЕР_137 СО2.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ,

НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ,

НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 .

1 піддон на якому знаходиться 5 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

, , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , які скріплено пластиковими стрічками та обмотано промисловою плівкою.

- заводська цілісність коробки порушено, в якій знаходиться два пластикових предмети білого кольору циліндричної форми, опечатаний пакет, в якому знаходиться 2 чорні резинки, 2 пластикові трубки, - ОПЕЧАТАНО СУ ГУНП в Одеській області.

1 піддон на якому знаходиться 5 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

НОМЕР_154 , 121113101СО2, 121113104СО2, 121113107СО2,

121113100СО2, 121114019СО2, НОМЕР_155 , які скріплено пластиковими стрічками та обмотано промисловою плівкою. Заводське пакування не порушено.

1 дерев`яний ящик з написом «DEІ RO Desalition System с/№А-3». Цілісність дерев`яного коробу не порушена.

5 металевих ящиків сірого кольору (конструкція виготовлена із металевого кута) з однією стінкою: 3 шт. - висотою 1,5м, 2 шт. - висотою 2 м., вилучених 10.12.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку у складському приміщенні, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке знаходиться в оренді ПП «Роял Трейд Імпекс».

Вилучені товро - матеріальні цінності передати на відповідальне зберігання МПП «Терсь» .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.12.2016