АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.05.2017 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуків, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно наведеного нижче переліку: копії статутних документів ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» на 7 аркушах, грошові кошти в сумі 7 700 доларів США, які заступник голови правління фінансовий директор ПАТ «смілянський машинобудівний завод» ОСОБА_7 , могла отримати як завдаток за продажу нерухомого майна підприємства, флеш накопичувач «Epson 8GB» (А288031004) та ноутбук марки «Sony» модель PC6-3J1L с/н:00100, на якому можуть зберігатись проекти договорів купівлі-продажу нерухомого майна та додатків до них.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.05.2017 року.

Вказує на те, що відповідно до ч.ч. 4-6 ст. 170 КПК України арешт може накладатись на майно підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні, однак власник майна ОСОБА_7 не є стороною кримінального провадження № 0016385, тобто не перебуває у статусі підозрюваної. Щодо наявності підстав, передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України, то як вважає апелянт, в ухвалі слідчого судді не зазначено конкретних підстав чи доказів, які б свідчили або хоча б давали достатні висновки щодо того, що вилучене у ОСОБА_7 майно є об`єктом кримінально протиправних дій та набуто кримінально протиправним шляхом або ж було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди чи містить інші відомості, що можуть бути використані слідчим органом під час процесу доказування. Ухвала слідчого судді містить у собі лише безпідставне та надумане припущення щодо можливості отримання грошових коштів у розмірі 7 700 доларів США як завдатку за продажу нерухомого майна підприємства та можливості зберігання на флеш накопичувачі та ноутбуці проектів договорів купівлі-продажу нерухомого майна та додатків до них. Крім того, при поданні на розгляд слідчого судді клопотання про арешт майна слідчим не дотримання вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України і клопотання внесено на розгляд з пропуском встановленого терміну.

Щодо строків на апеляційне оскарження, то копія оскаржуваної ухвали отримана власником майна лише 30.06.2017 року, апеляційна скарга подана 04.07.2017 року, тобто в межах строків встановлених ст. 395 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 04.05.2017 року було постановлено за відсутності особи, яка її оскаржує, копія оскаржуваної ухвали отримана 30.06.2017 року і 30.06.2017 року апеляційна скарга подана до апеляційного суду, тобто як вважає колегія суддів строк апеляційного оскарження апелянтом не пропущено.
Що стосується безпосередньо поданої апеляційної скарги, то колегія суддів звертає увагу на наступні обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0016385 від 24.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1КК України.

28.04.2017 року слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуків, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно наведеного нижче переліку: копії статутних документів ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» на 7 аркушах, грошові кошти в сумі 7 700 доларів США, які заступник голови правління фінансовий директор ПАТ «смілянський машинобудівний завод» ОСОБА_7 , могла отримати як завдаток за продажу нерухомого майна підприємства, флеш накопичувач «Epson 8GB» (А288031004) та ноутбук марки «Sony» модель PC6-3J1L с/н:00100, на якому можуть зберігатись проекти договорів купівлі-продажу нерухомого майна та додатків до них, посилаючись на наявність правових підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

04.05.2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні, оскільки це майно у відкритому кримінальному провадженні є доказом вчиненого кримінального правопорушення.

З таким рішенням слідчого судді погодитись неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий не дотрималися.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Однак, як вбачається з клопотання слідчого зазначені норми закону слідчим не дотримано.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Разом з тим, як вбачається з наданих на обґрунтування клопотання матеріалів, слідчим не прийнято відповідного процесуального рішення про визнання майна, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку та на яке слідчий просив накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні №0016385, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України, на думку колегії суддів, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам чинного кримінально процесуального законодавства.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України.

На підставі викладених обставин, які свідчать про істотне порушення вимог КПК України, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого, як такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України та за недоведеності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.05.2017 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуків, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно наведеного нижче переліку: копії статутних документів ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» на 7 аркушах, грошові кошти в сумі 7 700 доларів США, які заступник голови правління фінансовий директор ПАТ «смілянський машинобудівний завод» ОСОБА_7 , могла отримати як завдаток4 за продажу нерухомого майна підприємства, флеш накопичувач «Epson 8GB» (А288031004) та ноутбук марки «Sony» модель PC6-3J1L с/н:00100, на якому можуть зберігатись проекти договорів купівлі-продажу нерухомого майна та додатків до них скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуків, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно наведеного нижче переліку: копії статутних документів ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» на 7 аркушах, грошові кошти в сумі 7 700 доларів США, які заступник голови правління фінансовий директор ПАТ «смілянський машинобудівний завод» ОСОБА_7 , могла отримати як завдаток4 за продажу нерухомого майна підприємства, флеш накопичувач «Epson 8GB» (А288031004) та ноутбук марки «Sony» модель PC6-3J1L с/н:00100, на якому можуть зберігатись проекти договорів купівлі-продажу нерухомого майна та додатків до них відмовити.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/3620/2017 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_9
Доповідач: ОСОБА_1