Справа № 362/5295/14-к
Провадження № 1-кс/362/582/14
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

18.11.2014 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: вилучення (виїмки) оригіналу реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено із старшим прокурором Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та мотивовано тим, що до ЧЧ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області з УБОЗ ГУ МВС України в Київській області надійшли матеріали перевірки по факту привласнення паливно-мастильних матеріалів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000178 від 14.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та по якому розпочато досудове розслідування СВ Васильківського МВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2013 року відповідно до заявки директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яку було отримано через гр. ОСОБА_6 , на адресу ПП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 до з/д станції Васильків 1 ЮЗЖД було відвантажене дизельне пальне в кількості 60, 350 т на загальну суму 639891, 05 грн.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 виконало забов`язання у повному обсязі, а саме: переадресувало вагон № 74723545 в якому містилось 60, 350 т дизельного пального на станцію Васильків-1, що підтверджується залізничною накладною.

В подальшому на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було надіслано для належного оформлення документи, а саме договір поставки дизельного пального № 12123 від 12.12.2013 року, додаток № 1 до договору поставки нафтопродуктів № 12123 від 12.12.2013 року видаткова накладна № 597 від 13.12.2013 року акт приймання передачі № 597 від 13.12.2013 року податкова накладна від 13.12.2013 року. Однак вказані документи підписанні не були посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Протягом грудня 2013 року січень 2014 року на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані грошові кошти в сумі 180, 000,00 грн., але вказана сума недостатня для покриття заборгованості по сплаті за дизельне пальне.

22.01.2014 року до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено вимогу № 4/01 щодо сплати заборгованості, згідно з якою підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 просить перерахувати грошові кошти в сумі 459 891, 05 грн., за поставлене дизельне пальне.

На вищевказану вказану вимогу листом № 0114/04 від 28 січня 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомило ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 про, те що Вони заперечують факт поставки останніми дизельного пального і просять повернути грошові кошти в сумі 180,000,00 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2013 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП ОСОБА_7 укладено угоду про надання послуг з приймання, зливання, зберігання та відпуску нафтопродуктів, які надходять на залізничну гілку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того установлено що ТОВ дизельне пальне знаходитися відповідно до вказаної угоди на ПП ОСОБА_7 також це підтверджується показами свідка директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

В подальшому встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з території бази ПП ОСОБА_7 вивезло вказане пальне та його реалізувало іншим юридичним особам.

В подальшому досудовим слідством встановлено, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 09.07.2014 року змінився керівник а саме ним став гр. ОСОБА_8 та в подальшому 31.07.2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 змінило назву на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та керівника яким став гр. ОСОБА_9 .

В ході допиту керівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , стало відомо, що йому запропонували заробити грошові кошти, на що він погодився, та в нотаріуса підписував якісь документи, які саме він не знає, відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , то він чув про це ТОВ, але щодо здійснення діяльності вказаного підприємства він немає ніякого відношення.

З метою встановлення ознак фіктивності вказаного підприємства та в подальшому проведення почеркознавчих експертиз підписів виконаних нібито директором ОСОБА_9 , необхідно зробити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме зробити вилучення ( виїмку ) оригінал реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Вказані документи знаходяться у вищевказаній установі відповідно до закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити хто саме здійснював реєстрацію вказаного товариства встановити ознаки фіктивності товариства, та в подальшому використання їх як доказів щодо шахрайських дій зі сторони службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та його правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_1 " іншим способами довести зазначені обставини неможливо.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що оригінал реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них міститься інформація щодо обставин кримінального правопорушення та подальшого використання як доказів відомостей, що містяться у ній, а також необхідність встановити ознаки фіктивності підприємства та провести почеркознавчі експертизи підписів виконаних невстановленими особами, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 163, 159, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській ОСОБА_4 на тимчасовий доступ документів, а саме: вилучення (здійснення виїмки) оригіналу реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 05.12.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1