справа № 208/1604/17
№ провадження 1-кс/208/493/17
УХВАЛА
Іменем України

29 березня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 29.11.2016 до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка під приводом продажу товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1425 гривень.
Досудовим розслідування встановлено, що невідомі особи за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістили оголошення, щодо продажу товару. Сторінка автора оголошення знаходилась за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Автором оголошення була особа, яка представилась ОСОБА_5 . При замовленні вказаного товару ОСОБА_4 продавець надавав картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та запропонував здійснити повну оплату замовлення. З покупцем спілкувалась через листування на сайті. Після надіслання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів у сумі 1425 гривень, ОСОБА_4 замовленого нею товару не отримала, а продавець перестав виходити на зв`язок.
Крім того, співробітниками Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, під час виконання доручення встановлено що на відомчу електрону пошту Департаменту кіберполіції Національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла заява від ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що невстановлена особа, заволоділа її коштами в сумі 201 грн. при спробі придбати товар на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сторінка автора оголошення знаходилась за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Автором оголошення була особа, яка представилась ОСОБА_5 , з якою ОСОБА_7 намагалась звязатись через наданний ОСОБА_8 мобільний телефон № НОМЕР_2 . Разом з тим встановлено, що гр. ОСОБА_7 переказала грошові кошти на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 . Аналізом оперативної інформації, співставленням способу вчинення шахрайств відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших осіб, а також використаних для їх вчинення засобів (стилю публікації оголшень, імен продавців, мобільних телефонів, банківських рахунків) встановлено, що до вчинення серії шахрайств може бути причетна одна особа, або група осіб, які діють за попереднім зговором.
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших осіб, встановлення розміру матеріальної шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- довідки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.10.2016 по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1