печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000476, -

В С Т А Н О В И В :
01.06.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000476, а саме грошових коштів на банківських рахунках: ПП "АДІТУМ МАРКЕТ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "АМЛАК" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "АЛЬМІКС ГРУП КОМПАНІ" () використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "МАКРОС КОМПАНІ" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "М СТРОЙПОСТАВКА" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 ; ПП "ПЕТРА-РЕЗЕРВ" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "СЕЛВІЛЕНД () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "УКРІНДЕКСПРОМ" () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), та видаткових операцій за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000476, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Київської, Харківської та інших областей України організували діяльність суб`єктів підприємницької діяльності в сфері імпорту та оптово-роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами (далі ПММ), які здійснюючи операції з імпорту нафтопродуктів, їх подальшої реалізації між собою та кінцевим споживачам, користуючись послугами «конвертаційних центрів» чинять дії спрямовані на ухилення від сплати податків, здійснення фіктивного підприємництва та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.
Крім того, слідство зазначає, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Укргазпетроліум» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму понад 15 млн.грн., ТОВ «Укрпетролпостач» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму понад 85 млн.грн., ТОВ «Нафтопродукт трейдінг» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму 74,7 млн.дол. США, що в подальшому дало їм змогу сформувати податковий кредит та «реалізувати» його підприємствам з ознаками фіктивності задіяним в протиправній схемі по ухиленню від сплати податків та виведенню коштів в тіньовий сектор економіки.
Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, які діють в складі «конвертаційного центру» та отримують податковий кредит від означених підприємств, які здійснюють імпорт, транспортування та реалізацію ПММ, а саме: ТОВ «Акцепт трейд» (), ТОВ «АРС групп» (), ТОВ «Агропромінвест-К» (), ТОВ «Альмікс груп компані» (), ТОВ «Селвіленд» (), ТОВ «Укренергоблок» (), ТОВ «Міолакс» (), ТОВ «Ремарс» (), ТОВ «Майстер Дірект» (), ТОВ «Кадар Маркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Рекопт» (), ТОВ «Чогорі Груп» (), ТОВ «Лігас-Трейд» (), ТОВ «Гудопт» (), ТОВ «Баріум Транс» (), ТОВ «Лукер» (), ТОВ «Тіроф» (), ПП «МайстербудРівне» ().
Згідно наявних у слідства даних, в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) обслуговуються наступні клієнти з наступними банківськими рахунками: ПП "АДІТУМ МАРКЕТ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "АМЛАК" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "АЛЬМІКС ГРУП КОМПАНІ" () використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "МАКРОС КОМПАНІ" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "М СТРОЙПОСТАВКА" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 ; ПП "ПЕТРА-РЕЗЕРВ" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "СЕЛВІЛЕНД () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "УКРІНДЕКСПРОМ" () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .
Оскільки існує сукупність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках: ПП "АДІТУМ МАРКЕТ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "АМЛАК" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "АЛЬМІКС ГРУП КОМПАНІ" () використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "МАКРОС КОМПАНІ" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "М СТРОЙПОСТАВКА" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 ; ПП "ПЕТРА-РЕЗЕРВ" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "СЕЛВІЛЕНД () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "УКРІНДЕКСПРОМ" () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , являються доказом злочину, а саме являються об`єктом кримінально протиправних дій та були набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою запобігання можливості їх приховування, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені рахунки.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявністю достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони використовувати або будь-яким чином відчужувати вказане майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні №0000476 арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:
- ПП "АДІТУМ МАРКЕТ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- ТОВ "АМЛАК" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- ТОВ "АЛЬМІКС ГРУП КОМПАНІ" () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- ТОВ "МАКРОС КОМПАНІ" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- ТОВ "М СТРОЙПОСТАВКА" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 ,
№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 ;
- ПП "ПЕТРА-РЕЗЕРВ" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- ТОВ "СЕЛВІЛЕНД () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_21 ;
- ТОВ "УКРІНДЕКСПРОМ" () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1