Справа № 527/2608/16-к
провадження № 1-кс/527/649/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.12.2016 року слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
19 грудня 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, в якому він прохає надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з за період часу з 01.01.2015 по 01.09.2016, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000123 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

У квітні-листопаді ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилися конкурсні торги на закупівлю вугілля кам`яного вугілля для потреб шкіл району у опалювальному сезоні 2016-2017 років.

18.08.2016 за результатами процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки вугілля.

06 жовтня 2016 року на виконання умов договору ПП « ОСОБА_4 » поставило до ІНФОРМАЦІЯ_3 43,2 т. вугілля, до ІНФОРМАЦІЯ_4 39,6 т. вугілля, що підтверджується відповідними накладними, підписаними з однієї сторони від ПП « ОСОБА_4 », з іншої директорами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

25.10.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист ПП « ОСОБА_4 » про зміну умов договору від 18.08.2016 в частині збільшення вартості 1 тонни вугілля на 10%.

04.11.2016 після фактичної поставки товару внесено відповідні зміни до первісного договору та збільшено вартість вугілля на 10%.

15.11.2016 та 24.11.2016 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за поставлене кам`яне вугілля перераховано 355270,38 та 196799,97 грн. відповідно.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР - адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 15.12.2016 р.
Вилучення документів на відкриття вказаного рахунку є необхідним для підтвердження особи отримувача бюджетних коштів, оскільки № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) зазначений у документах на перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підписів та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих Постачальником (ПП « ОСОБА_4 ») коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за поставлене кам`яне вугілля.
Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) у судове засідання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не викликався

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою , у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з за період часу з 01.01.2016 по 01.09.2016, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з за період часу з 01.01.2016 по 01.09.2016, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1