Справа № 464/8748/16-к
пр.№ 1-кс/464/2238/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
01.12.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене 19.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що по об`єктах будівництва (квартир) збудованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , право первинної власності оформлено на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а в подальшому здійснювалась їх реалізація громадянам. Проведеним аналізом, Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартир за адресою: АДРЕСА_2 ), укладались та реєструвались приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Оплата за придбання нерухомого майна проводилась в готівковій формі. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться укладені попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень), документи, щодо оціночної вартості реалізованих об`єктів нерухомості/квартир, звітів з додатками щодо експертної оцінки реалізованих об`єктів нерухомості/квартир за адресою: АДРЕСА_2 , що мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи можуть, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: укладені попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) з додатками, висновків та звітів щодо експертної оцінки об?єктів нерухомості/квартир за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомлення з ними, та їх вилучення.
Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за судовим викликом до суду не з`явлався, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомила про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000036 відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, що містять заяву громадянки ОСОБА_7 від 10.02.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 ухилились від сплати податку на прибуток на суму 7 592 702 грн., що зареєстровано в ЄРДР 19.02.2016 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 3 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Щодо необхідності вилучення оригіналів зазначених слідчим документів, то слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів для потреб досудового розслідування, у зв`язку із яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів. У зв`язку із наведеним, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та зняття з них копій, без вилучення оригіналів документів, а клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та зняття з них копій, а саме: попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень), з додатками, висновків та звітів щодо експертної оцінки об?єктів нерухомості/квартир за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: