Справа № 161/4882/17
Провадження № 1-кс/161/2396/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у накладенні арешту на майно
04 квітня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,

представників володільців майна ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,

В С Т А Н О В И В:
24 березня 2017 року слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_34 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, в ході обшуків:

- 23 березня 2017 року на митному пості "Ягодин" Волинської митниці ДФС у гр. ОСОБА_35 - мобільний телефон Galaxe Oprand Prime імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та грошові кошти купюрами по 200 грн.1 штука серії ІЛ3951099 та номіналом 100 грн. 1 штука серії КК2525261; ОСОБА_8 мобільний телефон "Ltnovo S960 імеі № НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 мобільний телефон "Lenovo S650" ІМЕІ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , грошові кошти номіналом 500 грн. серії ВД0444097, 200 грн. серії КД1538155, 100 грн. серії КМ6120525, 100 грн. серії СА5289749, 50 грн. серії РВ6721551, 50 євро серії Х38080785, 50 євро серії V8; ОСОБА_16 мобільний телефон Sony Ericsson Л790і імеі5/ НОМЕР_6 , купюра номіналом 50 грн. серії УП1394074, 50 грн. серії ТИ7183525, 100 грн. серії СЗ4504871, 200 грн.серії УЖ1421462, 200 грн. серії УЗ1421463, 200 грн. ЕИ2653884; ОСОБА_36 м.т.Samsung galaxy Carer імеі62139/01, НОМЕР_7 , 200 грн.ЄЖ9386709, 50 грн.СЕ2109481; ОСОБА_37 м ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_13 м.т. Apple s-phone 6 імеі НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 м.т. Apple s-phone 5, імеі НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 м.т. Nokia імеі33684, НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 м.т. Nokia, імеі64048; ОСОБА_38 м.т. Samsung, імеі НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 м.т. Lenovo імеі31939; ОСОБА_20 , м.т. Samsung імеі НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_39 м.т. Samsung імеі НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 м.т. Apple s-phone 6 імеі НОМЕР_17 ; ОСОБА_40 м.т. Samsung, імеі НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , м.т. Apple s-phone 9454; ОСОБА_41 м.т. Sony Ericsson, імеі НОМЕР_20 ; ОСОБА_18 м.т. Моторола ХТ1580 імеі НОМЕР_21 та ipad msns 2 с.н. НОМЕР_22 ; ОСОБА_42 м.т.LG імеі 7835-6, 7836-4 та LG- НОМЕР_23 , імеі354705 НОМЕР_24 , планшет Lenovo Y060 tablet 2-1050F-160408, ноутбук марки HP CNU 1364WOM; ОСОБА_43 м ІНФОРМАЦІЯ_2 , імеі НОМЕР_25 , 100 грн. НОМЕР_26 ; ОСОБА_24 м.т. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; записник в обкладинці коричневого кольору заступника МП Ягодин" ОСОБА_44 із рукописним записом, вилучений у кабінеті ОСОБА_6 ; довідки ТЗ в кількості 3шт на 5 аркушах та клаптик паперу з особистими записами, вилучені у кабінету ОСОБА_45 ;

- 23 березня 2017 року за місцем проживання ОСОБА_46 , а саме, в АДРЕСА_1 - грошові кошти в сумі п`ять доларів однією банкнотою серії ID 44123110A, грошові кошти в сумі 5750 гривень купюрами номіналом по 50 гривень серії/номер ФГ 7620225, СЕ 1703541, СВ 6028588, УН 3250209, ФИ 3891637, ФИ 3891638, РЕ 8051835, УЕ 9047840, УН 3407449, ПД 1076639, СИ 4252116, ТА 1630287, ПА 4797230, ТЕ 2149617, СД 0454172, ТЕ 7567492, СБ 8474991, купюрами по 100 гривень серії/номер: СВ 9366211, СВ 9366212, СВ 9366213, СВ 9366216, КУ 8779279, СВ 9366208, СВ 9366209, СВ 9366210, СВ 9366214, ОВ 9366215, МА 0108698, СЄ 8609481, МЗ 0014031, СБ 7308149, ЕШ 7296606, купюри по 200 гривень серії/номер: УП 9348347, УП 9348348, УП 9348351, УП 9348352, УП 9348355, ПД 3185545, ПВ 5411172, ЄБ 2772194, ЕГ 4452482, КЗ 0524444, ЄД 2066247, УХ 6515228, ЄЗ 8115655, ЕЩ 1660325, КЛ 0938321, ЄД 2367593, ПВ 2526939., носій пам`яті Transcend, StoreJet 500gb № з USB кабелем, флеш карта Transcend, 32 gb micro SD, флеш карта good ram, 32 gb micro SD, флеш карта Transcend, 8 gb, флеш карта micro SD 16 gb, флеш карта Kingston PTSE L2, USB 3.0, 16 gb, сім картка оператора "life" з номером НОМЕР_29 , сім картка білого кольору з написом "travel sim", сім картка оператора "T-mobile" Czech Republic, сім картка "ACE&Base" з номером НОМЕР_30 , мобільні телефони марки "Nokia" IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 , Iphone model A1387, Iphone IMEI: НОМЕР_33 , Iphone 6S + IMEI: НОМЕР_34 , графік роботи відділу митного контролю №1 на 1 арк., графік роботи відділу митного контролю №2 на 2 арк., митна декларація на ім`я ОСОБА_47 , клаптик паперу білого кольору з номерами 5 транспортних засобів, бейсбольна битка чорного кольору;

- 23 березня 2017 року у житлі ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 - 5 купюр по 100 доларів США серії: КВ49645154К; FL51397434C; HF88110202А; DC11807908А; HF16981533F., 6 купюр по 50 Євро серії: X4; X2; E1; X4; Z1; X, 5 купюр по 20 Євро серії: SC; SF; SC; SC; SD6, 1 купюра номіналом 10 фунтів стерлінгів серії: JD55419948; 1 купюра номіналом 20 фунтів стерлінгів серії: EB50616502; 1 купюра номіналом 100 російських рублів серії: БН0304639; 1 купюра номіналом 500 російських рублів серії: ГЕ3227473; 3 купюри номіналом по 1000 білоруських рублів серії: ГК 4780762; ТА1806862; ТА6398722; 4 купюри номіналом по 100 білоруських рублів серії: ВЛ3978765; ВЛ4967507; ЕН9349411; ГЛ2935536; 1 купюра номіналом 20 000 білоруських рублів серії: ПК8302140; 1 купюра номіналом 500 білоруських рублів серії КВ4882799; 3 купюри номіналом по 50 білоруських рублів серії: ХК4767665; ДВ8305884; ВЛ2233191; МА0209447; 2 купюри по 10 білоруських рублів серії: РА7054016; ГА8433975; 1 купюра номіналом 200 000 доларів Республіки Зімбабве серії ВА 2634742; 2 купюри номіналом по 1 Єгипетському фунту; 2 банківські колекційні монети номіналом 10 грн. серії В24 №07950; та В10 №001622; ювелірні вироби: 6 кілець жовтого кольору; 6 пар сережок, з яких 2 пари сірого та 4 пари жовтого кольорів; 2 підвіски з хрестиками жовтого кольору, одна підвіска у вигляді круга з хрестом всередині на каучуковому ремінці; 6 мобільних телефонів марки "Нокіа"; 2 флеш-накопичувачі; 1 системний блок до ПК марки "Асус"; 1 планшет марки "IPAD"; 3 записні книжки; 1 пістолет марки "ПМР" 9 мм серії ХК 0900;

- 23 березня 2017 року за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 - грошові кошти на загальну суму 5320 гривень, 2000 доларів США та 40 Польських злотих ( 6 купюр номінальною вартістю по 200 гривень кожна наступних серій та номерів: ЕБ8963025, ВД7785106, ТЖ8726178, ЗВ5118120, ЗА8093057, ВД9206200; 41 купюра номінальною вартістю по 100 гривень кожна наступних серій та номерів: ТА9656032, УФ9365962, СЖ0831619, ЗГ3906689, СЄ3306689, МК6614746, ЄВ7269219, ЗА9932430, УШ5920165, ГИ1681442, ГЙ877334, ББ9115610, КТ0994016, СВ4072466, СД8164610, СВ7842149, ЗБ2651488, КЕ3398502, СВ2251790, ЄЦ8155392, ТБ9386156, КЕ7315836, ГЦ4192494, КЙ4085451, СА5092580, КН2975402, КЙ6564848, МЄ3861612, КГ2726467, ГЄ4626624, СБ7558636, ВЛ1255662, ЕА0148722, КБ3546678, ЕЯ4899598, МЗ0896927, КЕ5571821, КС8709652, КУ5533717, СД8997061, КЙ8709104; 1 купюра номінальною вартістю по 20 гривень серії та номер: ТН1477625; 2 купюри номінальною вартістю по 20 Польських злотих серії та номер:АС4733181, АІ5650696; 20 купюр номінальною вартістю по 100 доларів США кожна наступних серій та номерів:НВ39049962R, КD25432338А, FI09305105A, LF18258411B, LK79677510C, LK79677511C, LF22395693A, LD57444312D, LF75512887E, LK61124552C, LB96072855J, LL14905094F, LD64790327C, LE01614694B, LB48214233L, LG72035664B, LD77385783C, LB48214234L, LE73277685C, LH52883141C; системний блок комп`ютера з маркуванням за задній частині "В35"; витяг з митної декларації (форма МД-3) №205060000/2015/, два записники в обкладинках чорного кольору, дві сім-карти life № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , сім-картку МТС № НОМЕР_37 , сім-карти life № НОМЕР_38 , пластикові картки, на які кріпились сім-картки, стартові пакети без сім-карток, в тому числі польського оператора Orange, три пластикові банківські картки ПриватБанк №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , картку пам`яті (мікросіді), два клаптики паперу жовтого кольору з письмовими написами виконані писаними літерами;

- 23 березня 2017 року у службових приміщеннях митного поста "Устилуг" Волинської митниці ДФС, зокрема, в кабінеті інспекторської у сумці ОСОБА_48 - блокнот із записами, грошові кошти, а саме: купюра номіналом 500 гривень серійний номер ЗД074983, 1 купюра номіналом 20 доларів США серійний номер JF87726738A, 1 купюра 20 польських злотих серійний номер GW4659116, 1 купюра 50 польських злотих серійний номер AD8067717, 1 купюра 200 польських злотих серійний номер DK8361402, 4 купюри номіналом 100 польських злотих серійні номера BC0144898, BL8652460, BF3988562, YL8559123, 3 купюри номіналом по 100 гривень з серійними номерами МЗ6006543, КР4223687, ЗФ9291801, 4 купюри номіналом 200 гривень з номерами КЛ3999084, УЖ0570310, ТЄ4462299, ЄЖ5404976; у приміщенні, яке знаходилось на вулиці будка № 1 (вагончик) в особистих речах митних інспекторів - грошові кошти в сумі 20 злотих серійний номер А00889377, грошові кошти в сумі 50 гривень серії СЕ1408885; мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору, записи на аркушах паперу А 4 в кількості 10 аркушів, блокнот з обкладинкою темного кольору; в особистих речах митного інспектора ОСОБА_28 вилучено грошові кошти в сумі 50 злотих серійний номер АS0091267, 5 аркушів паперу А 4 з написами на них, клаптик паперу з номерами транспортних засобів та їх ідентифікаційних даних; 3 квитанції (№26, 984604, 98604), клаптик паперу з написаним номером телефону, мобільний телефон Samsung SM-A520F та Iphone 6; 2 купюри номіналом 50 гривень серійні номера ЛТ4352879, ТВ 8703868, 1 купюра номіналом 100 гривень серійний номер СД8472357, 1 купюра номіналом 200 польських злотих серійний номер АК9266344, 6 купюр номіналом 20 злотих з серійними номерами AL1621059, AN9943932, AL2489087, A00085747, AF4451229, AG4817512, 2 купюри номіналом 50 польських злотих з серійними номерами АН2644640, НЕ8195832, 5 купюр номіналом 10 польських злотих з серійними номерами JZ1324806, KG2938275б AR2546092, AJ9230691, KF0651994, зобов`язання про зворотне вивезення транспортного засобу, записник з обкладинкою різнокольорового кольору; грошові кошти 3 купюри по 100 гривень серійними номерами МИ6623152, ЕЗ3221929, УФ5649193, 2 купюри номіналом по 50 гривень серійними номерами СН6580296, СЕ0833648, 1 купюра номіналом 10 турецьких ларів серійний номер В364408072, мобільні телефони Iphone 6, Iphone 5, HTC невідомої серії, Samsung G350E, записник з обкладинкою рожевого кольору, листочки із записами в кількості 11 штук; у приміщенні, яке знаходилось на вулиці будка № 2 (вагончик) в особистих речах посадових осіб митного поста "Устилуг" Волинської митниці ДФС - грошові кошти, а саме 8 купюр номіналом по 20 гривень з серійними номерами ТЖ4134229, ТН6542998, КЯ2542405, ТН1908978, ТИ4661566, ПВ6627233, ТБ4488465, ТБ5654344, 3 купюри номіналом 10 гривень серійними номерами СЕ1013836, СД7331289, СИ0330309, 7 купюр номіналом 50 гривень серійними номерами УВ4369727, ТА5115330, ТА1339819, СН5801401, УВ0688781, УВ2993643, РГ2122051, 5 купюр номіналом по 100 гривень серійними номерами ЗФ1793229, КЛ7956850, КЄ3653240, ГД9373118, ВЗ0016329, 7 купюр номіналом по 200 гривень ПБ6356544, УС3086906, ЄЦ1947449, ЄС5200190, ЕФ4872951, ТА2949132, ЄЧ5433283, 1 купюра номіналом 100 польських злотих серійний номер CJ1413675, 2 купюри номіналом 10 доларів серійними номерами США IH47354817A, IE30274785B; в кабінеті інспекторської у шафі розташованої біля вікна з правої сторони від входу - без належного упакування 114 пачок цигарок "Rothmans", 7 блоків цигарок "Минск" (два червоних, 5 синіх), 9 пачок цигарок LD, блокнот з обкладинкою зеленого кольору; у кабінеті начальника митного поста "Устилуг" Волинської митниці ДФС - відеореєстратор EverFocus P/N^2ELR080FA20001R, Model;

- 23 березня 2017 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_49 , що за адресою: АДРЕСА_4 - 4 грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна з наступними номерами та серією: LE37349465A; LB 42660298A; LF 77643518J; LF09108615B;

- 23 березня 2017 року у будинку та господарських спорудах за місцем проживання ОСОБА_50 за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_51 ноутбук марки "НР" в корпусі чорного кольору серії CNF94356QB в робочому стані без видимих механічних пошкоджень із зарядним пристроєм; планшет в корпусі сріблястого кольору марки "Apple iPad" серії НОМЕР_42 в робочому стані без видимих механічних пошкоджень у чохлі з полімерного матеріалу голубого кольору; мобільний телефон марки "Apple" в корпусі сріблястого кольору в робочому стані без видимих механічних пошкоджень (ІМЕI НОМЕР_43 ) з сім-карткою оператора "Київстар" № НОМЕР_44 , грошових коштів на загальну суму 12100 гривень (20 купюр номінальною вартістю по 500 гривень кожна та 21 купюра по 500 гривень кожна);

23 березня 2017 року у житловому будинку розташованому у АДРЕСА_6 , в якому проживає ОСОБА_11 - грошові кошти в сумі 10500 грн., а саме купюри номіналом 500 грн. із наступними номерами купюр: СБ 7482126, ЛА 6855562, ВИ 2450207, СГ 8999625, ЗЗ 7682826, ВИ 9582380, СЗ 76449016, СЗ 8161617, ФЗ 6396379, СЗ 7649017, УГ 7236436, ЗЗ 1305559, ХА 7368611, ВИ 5158635, УЖ 8262502, ВЖ 3714625, ВЕ 3460150, ВФ 5137954, ВИ 9923725, СГ 6256464, ХА 6869637, злиток металу жовтого кольору з написом: "FINE GOLD 999,9, 20 g", з №988309, карта пам`яті "Kingston", 2.0 GB, карта пам`яті з написом "Kingston micro adapter", карта пам`яті "Sandisk", 1.0 GB, карта пам`яті "Apacer", 8.0 GB, карта пам`яті "Olympus", 256 МB, USB пам`ять (накопичувач) Transcend, мобільний телефон "Nokia" IMEI НОМЕР_45 , мобільний телефон "iPhone" IMEI НОМЕР_46 , мобільний телефон "iPhone" IMEI НОМЕР_47 , мобільний телефон "iPhone" IMEI НОМЕР_48 , блокнот зеленого кольору, блокнот синього кольору, роздрукований документ: "Результати роботи МП "Ягодин" за період з 01 по 28 лютого 2017 року, на 1 аркуші, пояснення ОСОБА_11 начальнику УДБ ГУДФС у Волинській області ОСОБА_52 , на 1 аркуші, рукописний документ із заголовком: "ВМД 346 024,19 та ВМД 62209, 51 грн., на 1 арк., розписка про зобов`язання ОСОБА_53 віддати борг ОСОБА_11 в сумі 40 тисяч доларів США, датована 11.09.2013, на 1 арк., жорсткий диск до комп`ютера (вінчестер) "Seagate Barrcuda",7200.9, 120 GB., планшет iPad (Apple) White MC 984 LL|A6H DLX 693 T 1 DKNY., планшет iPad (Apple) New MC 774 2P/A DQTGDQ1ADFJ2, ноутбук марки "Sony" SVT131A11L CH4104A AR5B225, ноутбук марки "НР Pavilion dv 6000" CH RW774EA#ABU.

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 27 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, при цьому, є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути об`єктом неправомірної вигоди та слугувати підставами для одержання неправомірної вигоди, могло були використане з метою вчинення кримінального правопорушення, а також може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути предметом кримінального правопорушення, набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, могли використовуватися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто речовими доказами, а також з метою забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, а тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, пояснення володільців майна та їх представників, які зазначили на безпідставність накладення арешту на вилучене майно під час обшуків, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, вимогами ч. 1 ст. 49 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Таким чином, це особа, якій прокурором або слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру, зокрема, складено письмове повідомлення про підозру із зазначенням особи підозрюваного, змісту підозри, обставин вчинення кримінального правопорушення і його кваліфікації за законом України про кримінальну відповідальність, і це повідомлення вручено цій особі з роз`ясненням його суті та процесуальних прав підозрюваного. При цьому, дата і час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) Кримінального закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Саме ці дані засвідчують, яка особа і коли саме стала у конкретному кримінальному провадженні підозрюваним як учасником кримінального провадження.

Вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Зважаючи, що органом досудового розслідування не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки воно не відноситься до переліку майна, на відшукання якого надано дозвіл ухвалами слідчого судді, окрім того, повідомлення про підозру у вказаному провадженні будь яким особам не вручено, вилучене майно речовими доказами у кримінальному провадженні не визнавалося, а тому не відповідає критеріям, що зазначеним у ч. 2 ст. 167 КК України, у зв`язку із чим слід відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 42, 170-173, 276-279 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено 23 березня 2017 року, під час проведених обшуків відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1