печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058, -

В С Т А Н О В И В :
14.07.2017 старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що стали підставою видачі довідки-рахунку Серія ВІА № НОМЕР_1 , оформлення якої було здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме: Договір комісії на продаж автомобіля марки «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , укладений від імені власника автомобіля ОСОБА_5 з комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Письмове повідомлення, надане комісіонеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені власника автомобіля «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_5 , яке мало бути складено особисто власником та власноручно ним підписано із зазначенням інформації про кількість легкових автомобілів, що відчужені протягом поточного календарного року (ч. 8 п. 12 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери); Журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит" з підписом зробленим від імені продавця автомобіля «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_5 (п. 13 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери); Матеріали, що стали підставою для видачі комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки-рахунку Серія ВІА № 751776 від 03 грудня 2014 року (п. 13 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери); Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, який був укладений від імені власника автомобіля «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_5 з комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п. 42, 48 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери); Розрахунковий документ, який підтверджує здійснення розрахунку між комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і власником автомобіля «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_5 за проданий комісійний транспортний засіб (п. 56 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000058, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2013 року по 2016 рік, невстановлені досудовим розслідуванням особи, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши та придбавши ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 210 році ОСОБА_5 подарував ОСОБА_6 транспортний засіб «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , наприкінці 2015 року ОСОБА_6 вирішив свій автомобіль «Land Rover Defender 110 2.5 TDI» д.н.з. НОМЕР_4 переоформити на себе, однак коли останній зайнявся даним питанням, йому стало відомо, що вищевказаний транспортний засіб був знятий та поставлений на облік у 2014 році на території 7-го МРЕВ у місті Києві на іншу особу.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.12.2014 вказаний автомобіль на підставі довідки-рахунок 751776 від 03.12.2014 в центрі №7 УДАІ міста Київ було перереєстровано на ОСОБА_7 та присвоєно номерний знак НОМЕР_10

Від так виникають сумніви, щодо достовірності підписів ОСОБА_5 у документах, що стали підставою для видачі довідки-рахунку серії ВІА № НОМЕР_1 , оформлення якої було здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а тому існує необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, яка має значення для кваліфікації даного злочину.

05.07.2017 постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 05.07.2017 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що стали підставою видачі довідки-рахунку Серія ВІА № НОМЕР_1 , оформлення якої було здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме: Договір комісії на продаж автомобіля марки «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , укладений від імені власника автомобіля ОСОБА_5 з комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Письмове повідомлення, надане комісіонеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені власника автомобіля «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_5 , яке мало бути складено особисто власником та власноручно ним підписано із зазначенням інформації про кількість легкових автомобілів, що відчужені протягом поточного календарного року (ч. 8 п. 12 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери); Журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит" з підписом зробленим від імені продавця автомобіля «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_5 (п. 13 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери); Матеріали, що стали підставою для видачі комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки-рахунку Серія ВІА № 751776 від 03 грудня 2014 року (п. 13 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери); Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, який був укладений від імені власника автомобіля «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_5 з комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п. 42, 48 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери); Розрахунковий документ, який підтверджує здійснення розрахунку між комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і власником автомобіля «Land Rover Defender 110 2.5 TDI», кузов № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_5 за проданий комісійний транспортний засіб (п. 56 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40517/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

19.07.2017