Справа №370/2016/16-к
"21" червня 2017 р. Макарівський районний суд Київської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області, клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3
03.08.2016 року до чергової частини Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення злочину від директора ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 за фактом вчинення шахрайських дій збоку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по відношенню до майна ТОВ «НІСА», єдиним засновником якого є ТОВ «ВІТАРД».
Досудовим розслідуванням із показань потерпілого ОСОБА_5 та зібраних письмових матеріалів встановлено, що 28.10.2015 року в смт Макарів Київської області нібито було проведено загальні збори учасників ТОВ «НІСА», на яких були присутні ТОВ «ВІТАРД», як єдиний засновник та учасник ТОВ «НІСА» із часткою статутного капіталу товариства в розмірі 100%, в особі директора ОСОБА_5 (голова загальних зборів), та запрошена на збори директор ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 (секретар загальних зборів).
Одночасно було вирішено укласти відповідні договори купівлі-продажу АЗС, АГЗС та земельної ділянки за ціною не більше 500 000.00 гривень, а також відповідно до п.10.4.11 Статуту ТОВ «НІСА» надати директору товариства ( ОСОБА_6 ) право та всі необхідні повноваження на укладення зазначених договорів купівлі-продажу. Вищевказаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» підписано головою загальних зборів - директором ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 , та секретарем загальних зборів запрошеною на збори директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 .
До вказаного протоколу №19 від 28.10.2015 року складений Додаток №1, який також підписано головою загальних зборів - директором ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 , та секретарем загальних зборів запрошеною на збори директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 .
В подальшому, на підставі вищевказаного протоколу загальних зборів №19 від 28.10.2015 року директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 29.10.2015 року відчужено на користь ТОВ «ОІЛ СИСТЕМ» вищевказані об`єкти нерухомості.
При цьому, допитаний як потерпілий директор ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 повідомив, що він не був присутнім під час проведення загальних зборів та не ставив свій підпис в протоколі загальних зборів учасників товариства №19 від 28.10.2015 року. З його слів, в результаті цього ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою здійснила дії, направлені на відчуження активів ТОВ «НІСА», не маючи на це будь-якого право та згоди директора ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 .
Директор ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 жодних заяв, дозволів, клопотань щодо відчуження (продажу), переоформлення вищевказаного нерухомого майна не надавав будь-кому.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи №1300/тдд від 09.11.2016 року, проведеної експертом КНДЕКЦ МВС України, встановлено, що підпис в протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 року від імені голови Загальних зборів в особі директора ТОВ «ВІТАРД», виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою; підпис в додатку №1 до Протоколу №19 загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 року від імені голови Загальних зборів в особі директора ТОВ «ВІТАРД», виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.
Таким чином, вищевказані автогазозаправочна станція (АГЗС), автозаправочна станція (АЗС), а також земельна ділянка під цими об`єктами в результаті злочинних дій посадових осіб ТОВ «НІСА» незаконно вибули із власності вказаного товариства.
З огляду на викладене, за клопотанням СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ухвалою слідчого судді Макарівського районного суду Київської області від 07.12.2016 року накладено арешт на вищевказане нерухоме майно із забороною розпоряджатися ним (відчужувати) з метою збереження майна як речового доказу в провадженні.
При цьому, проведеним подальшим досудовим розслідуванням встановлено також інші факти можливих шахрайських дій, спрямованих на незаконне відчуження майна ТОВ «НІСА».
Зокрема, за аналогічною схемою, наведеною вище, невідомими особами здійснюються спроби відчужити нерухоме майно ТОВ «НІСА» шляхом підроблення та використання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 01.04.2016 року, в якому від імені ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ВІТАРД» здійснено підпис громадянином ОСОБА_8 на підставі довіреності, датованої 05.12.2015 року, яку ОСОБА_5 не підписував. Про існування протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» №21 від 01.04.2016 року ОСОБА_5 не знав.
На підставі вказаних документів на даний час здійснюються спроби відчужити наступне нерухоме майно ТОВ «НІСА»:
1) автозаправочну станцію, яка розташована по АДРЕСА_1 , з її складовими частинами:
- Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м.
-Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м.
-Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м.
-Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м.
-Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м.
*№1 - Свердловина, 40,0 п м.
*-№2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт.
*№9 - Огорожа, 122,9 кв м.
*№10 - Ворота, 3,3 кв м.
*№11 - Огорожа, 51,6 кв м.
*№12 - Огорожа, 106,2 кв м.
*№13 -Хвіртка.
-1-VI - Паливні ємкості, 6 шт.
*VII - Пандус, 180,2 кв м.
*VIII - Мангал, 1 шт.
*ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт.
*XII - Топливна колонка, 1 шт.
*XIII - Замощення, 320,0 кв м.
*XIV - Замощення, 3100,0 кв м.
*XV - Інженерний колодязь, 1 шт.
Про наявність спроб здійснення продажу вказаного майна свідчить лист ТОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій», адресований до Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України.
Згідно з цим листом, ТОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій» оголосило про проведення другого повторного аукціону з продажу вищевказаного майна ТОВ «Ніса».
Таким чином, на даний час здійснюються систематичні дії, спрямовані на незаконне відчуження вищевказаних об`єктів нерухомості, а тому у відповідності до ст.98 КПК України вони є об`єктами кримінально протиправних дій і постановою органу досудового розслідування від 15.05.2017 року їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 24.04.2017 року №85635091, вищевказана автозаправочна станція з її складовими належить на праві власності ТОВ «НІСА» згідно свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 30.03.2004 року, виданого згідно рішення виконкому Колонщинської сільської ради Макарівського району №18 від 24.03.2004 року.
Тому є всі підстави вважати, що особи, винні у вчиненні кримінального правопорушення, вживають заходів щодо незаконного розпорядження та відчуження вищевказаної автозаправочної станції з її складовими частинами та земельної ділянки, на якій вони розташовані, продажу зазначеного нерухомого майна іншим особам, що дає підстави для заборони розпорядження та відчуження вказаного нерухомого майна ТОВ «НІСА» та будь-яким іншим третім особам, з метою збереження вказаних речових доказів.
На підставі вище викладеного 16.05.2017 року ухвалою Маккарівського районного суду Київської області справа №370/2016/16-к було накладено арешт на наступне нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «НІСА» (ідентифікаційний код 32101913):
1) автозаправочну станцію, яка розташована по АДРЕСА_1 , з її складовими частинами:
- Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м.
-Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м.
-Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м.
-Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м.
-Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м.
*№1 - Свердловина, 40,0 п м.
*№2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт.
*№9 - Огорожа, 122,9 кв м.
*№10 - Ворота, 3,3 кв м.
*№11 - Огорожа, 51,6 кв м.
*№12 - Огорожа, 106,2 кв м.
*№13 -Хвіртка.
-1-VI - Паливні ємкості, 6 шт.
*VII - Пандус, 180,2 кв м.
*VIII - Мангал, 1 шт.
*ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт.
*XII - Топливна колонка, 1 шт.
*XIII - Замощення, 320,0 кв м.
*XIV - Замощення, 3100,0 кв м.
*XV - Інженерний колодязь, 1 шт.
Прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, заявив клопотання про відмову в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що ПП «Фірма «Альпарі ХХІ» набуло право власності на автозаправочну станцію з її складовими частинами на підставі договору купівлі-продажу майна від 11.05.2017 року, а отже є добросовісним набувачем.
Згідно листу-відповіді №62/13-14 від 31.05.2017 року, виданого відділом з питань державної реєстрації Макарівської районної державної адміністрації Київської області, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності станом на 24.05.2017 року нерухоме майно «Автозаправочна станція» за адресою с. Березівка, вул. Житомирська, 51-А Макарівського району Київської області перебуває у власності іншого суб`єкта, зокрема: приватного підприємства «Фірма «Альпарі ХХІ».
Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
Виходячи з цього, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.170, 172, 173 КПК України, суд
У х в а л и в:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1