Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1083/16-к Провадження № 1-кс/475/83/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містять банківську таємницю

20.12.2016смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:
Ст. слідчий СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася з вищезазначеним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 04.01.2016 р. до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зареєстроване повідомлення ОСОБА_5 про те, що 04.01.2016 р. невстановлена особа під приводом продажу телевізору фірми Samsung НОМЕР_1 , розмістивши оголошення на веб-сайті OLX.ua, шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 1 900 грн., спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.12.2015 р. ОСОБА_5 на веб-сайт OLX.ua. знайшов об`яву про продаж телевізора фірми Samsung НОМЕР_1 за ціною 1 900 гр. ОСОБА_5 зателефонував на номер, указаний в об`яві НОМЕР_2 , йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з яким він домовився про купівлю-продаж телевізора і пересилку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цього ж дня з номеру НОМЕР_2 на мобільний потерпілого прийшло смс повідомлення з номером декларації, а ОСОБА_5 перарахував кошти в сумі 1 900 грн. 04.01.2016 р. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 дізнався про те, що посилка відкликана назад. Номер НОМЕР_2 вимкнутий.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 31.12.2015 р., через термінал TS203823 перерахував грошові кошти в сумі 1 900 грн. на картку отримувача № НОМЕР_3 .

Посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про злочинців, а також віднесення такої інформації до охоронюваної законом таємниці, ОСОБА_4 просить надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: повні відомості про власника картки № НОМЕР_3 ; рух коштів за даною карткою, перерахованих 31.12.2015 р. з 13.10 год. через термінал TS203823, у разі їх зняття: інформацію про час, місце та спосіб зняття коштів; фото або відеофіксацію особи-отримувача коштів.

У ході судового розгляду прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили задовольнити його.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ ОСОБА_4 , дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для розслідування провадження та встановлення важливих обставин, може бути використана як доказ та для ідентифікації осіб, що вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є в володінні та користуванні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати ст. слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 або за її дорученням іншим працівникам поліції тимчасовий доступ до інформації про рух коштів у сумі 1900 грн., перерахованих 31.12.2015 р. через термінал TS203823 на рахунок отримувача № НОМЕР_3 , а саме: анкетні та контактні дані про власника рахунку № НОМЕР_3 ; інформацію про рух зазначеної суми; у разі її зняття: інформацію про час, місце та спосіб зняття коштів; фото або відеофіксацію особи-отримувача коштів.

Ухвала діє до 20 січня 2017 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_1