Справа № 216/713/17
У Х В А Л А
16 лютого 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
15.02.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній у користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 , відкритою ним особисто у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 15.11.2016 р. близько 12.00 год. до ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому назвала повні анкетні дані потерпілого, реквізити відділення, де останній отримав банківську картку ( АДРЕСА_1 ) та повідомила, що хтось хоче використати його банківську картку для проведення оплати в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому вказана особа, назвавши повний номер банківської карти потерпілого, запитала чи ОСОБА_6 підтверджую дану оплату, на що потерпілий повідомив, що ніяких оплат, тим паче в Інтернеті, він не проводив. Тоді псевдо працівник банку сказала, що необхідно заблокувати карту та запитала потерпілого, чи користується останній Інтернет - банкінгом, на що останній відповів, що користується, а жінка у свою чергу повідомила, що зараз на фінансовий номер телефону потерпілого надійде смс - повідомлення з кодом блокування карти та смс - повідомлення з кодом блокування можливості купівель через мережу Інтернет, які потерпілий повинен їй назвати. Через декілька хвилин на номер потерпілого надійшло смс - повідомлення з кодами, які останній назвав шахрайці та відразу надійшли смс повідомлення про те, що хтось незаконно перерахував кошти потерпілого на загальну суму 20 780 грн. ОСОБА_6 відразу звернувся у колцентр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокував картку та у подальшому подав дві заяви на заміну банківської картки та повернення незаконно списаних коштів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, що належать потерпілому ОСОБА_6 перераховувались на банківські картки: 880,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19 900,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про банківські операції і рух руху грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_5 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.11.2016 р. по строк дії ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме за платіжною карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 01.11.2016 р. по строк дії ухвали;
-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою платіжною № НОМЕР_5 за період з 01.11.2016 р. по строк дії ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_5 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по платіжній картці № НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16.03.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1