печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника НБУ ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 01.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Установлено, що ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки Голови Правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто будучи службовою особою, в кінці вересня 2016 року, перебуваючи в приміщенні указаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, не виконав ухвалу від 07.09.2016 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 по справі № 757/43591/16-к про накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та не наклав арешт на вказані кошти.

Так, наказом № 39-К від 26.05.2016 ОСОБА_6 призначено з 27.05.2016 на посаду заступника Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.08.2016 рішенням Наглядової ради ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а 08.08.2016 наказом № 97-К ОСОБА_6 призначено виконуючим обов`язки Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.10.2016 наказом № 122-К ОСОБА_6 призначено Головою Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 12.1 Статуту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формулювання фондів (капіталів), необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи.

Пунктом 12.2 Статуту передбачено, що до компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних збрів та Наглядової ради.

Таким чином ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був службовою особою в указаній банківській установі.

07.09.2016, за результатами розгляду клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 у судовій справі № 757/43591/16-к, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та ЗУ «Про банки та банківську діяльність, винесено ухвалу про накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, виконуючий обов`язки Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою, умисно не виконав ухвалу суду, що набрала законної сили.

01.02.2017 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Ленінград, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 білорусу, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

30.05.2017 постановою першого заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання інформації про те, чи проводились перевірки щодо професійної діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та надання належним чином завірених копій документів, на що отримано відповідь, що протягом 2010-2017 років у вказаному Банку проведено дві інспекційні перевірки з питань банківського нагляду (за станом на 01.06.2013 та 01.07.2016).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, представника НБУ ОСОБА_4 , який проти задоволення клопотання не заперечував, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 01.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160, 161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 та/або слідчим слідчої групи, або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції та її територіальних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та можливість здійснити вилучення належним чином завірених копій (виїмку), а саме документів інспекційної перевірки з питань банківського нагляду щодо перевірок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за станом на 01.07.2016 (розпорядження про проведення перевірки, програми інспекційної перевірки, довідки про перевірку, звіти про інспектування, та інші документи які слугували підставою, були виявлені та складені в ході перевірки, також документів щодо формування статутного фонду банку, результатів проведення перевірки законності формування статутного фонду, правомірності джерел походження коштів статутного фонду зазначеної банківської установи).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1