Справа № 559/253/17
Номер провадження 1-кс/559/95/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"09" лютого 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , а матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 від 16.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. 15.01.2017 близько 20 год. 42 хв., невідома особа, таємно викрала грошові кошти в сумі 1621 грн. із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , 1979 р.н.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 від 16.01.2017 - ч.1 ст.185 КК України.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2017 року чоловік потерпілої ОСОБА_4 по просьбі останньої, близько 12 год., за допомогою інтернет сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив поповнення мобільних абонентських номерів потерпілої № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із її банківської картки № НОМЕР_1 . Цього ж дня на мобільний телефон потерпілої о 20 год. 23 хв. надійшло СМС повідомлення про зняття з її банківської картки коштів в сумі 1621 грн. та спробу зняття коштів на суму 1318 грн. При перевірці свого банківського рахунку потерпіла ОСОБА_4 виявила, що із її банківського рахунку за яким закріплена картка №№ НОМЕР_1 , невідомою особою, через інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано кошти на інший рахунок чим вчинено крадіжку її грошових коштів на суму 1621 грн.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено,що викрадені із карткового рахунку ОСОБА_4 кошти було перераховано сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку невстановленої особи, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4

В зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу 15.01.2017 грошових коштів ОСОБА_4 та встановлення повного номеру банківського рахунку на який було здійснено такі перекази, встановлення особи, якій належить такий банківська картка на яку було здійснено переказ коштів, подальший рух викрадених коштів, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повного номеру банківського рахунку та банківської картки на який здійснено грошовий переказ із банківської картки ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_4 .

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку, картка № НОМЕР_4 за період з 15.01.2017 по 06.02.2017, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, картка № НОМЕР_4 за період з 15.01.2017 по 06.02.2017 іззазначенням деталізованої інформації про рух коштів, повних номерів банківського рахунку та самої банківської картки, інформації про особу держателя банківської картки на яку здійснювався грошовий переказ із картки ОСОБА_4 , розкривши слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000062 банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: