Провадження 1-кс/485/220/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
25 травня 2017 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю прокурора Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , який є у складі групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0001222 від 27 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 25 травня 2017 року.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з"явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії,
дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
документи, що містять відомості про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 липня 2016 року по день розгляду клопотання, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за №0001222 на підставі заяви ОСОБА_6 , яка надійшла 27 липня 2016 року по факту заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом його грошовими коштами у сумі 1500грн., переказаними на банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на оплату товару.
3. Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є заява та пояснення ОСОБА_6 про те, що за оголошенням в мережі інтернет "OLX" 27 липня 2016 року переказав 1500грн. для оплату ноутбуку на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", одержувач ОСОБА_7 , однак товар йому не було доставлено.
4. Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
5. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за підтвердження дати/часу та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дати/часу, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".
Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, бо вони свідчать про подію кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Особа, яка вчинила шахрайські дії, не встановлена.
Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в :
1. Надати т.в.о.заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 або за його дорученням інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 липня 2016 року по 29 травня 2017 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки чи перерахування на інші карткові рахунки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг". Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.
2. Ухвала підлягає виконанню т.в.о. заступником начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 або за його дорученням інспектором ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_8 .
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1