У Х В А Л А Справа № 200/8584/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5085/17
29 травня 2017 року м. Дніпро
24 травня 2017 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання у серпнї 2014 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював організаційне сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» (ДНР), яка діє на території Донецької області, а саме: за вказівками членів терористичної організації «ДНР» здійснював підготовчі заходи, направлені на силове захоплення адміністративних будівель органів місцевого самоврядування м. Волновахи Донецької обл., пошук прихильників української державності, серед населення м. Волноваха Донецької обл., з метою застосування щодо них фізичного впливу, а також здійснював інше сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом розповсюдження серед населення м. Волноваха Донецької обл. агітаційного матеріалу проросійської спрямованості.
Відповідно до повідомлення відділу ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець здійснював фінансову діяльність через розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті у Приватному акціонерному товаристві (далі - ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 .
Таким чином, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_4 , зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Разом з тим ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 необхідні для встановлення фактів можливого фінансування виготовлення агітаційних листівок ФОП ОСОБА_4 , зв`язків з підприємствами та представниками так званої «ДНР».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши надані додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення, а саме:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;
-документів, щодо надання кредитів ФОП ОСОБА_4 , розміщення ним депозитів в установі банку;
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 01.01.14 р. по 23.05.17 р.;
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 01.01.14 р. по 23.05.17 р., а також документів щодо його інкасації;
-платіжних доручень ФОП ОСОБА_4 по рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 01.01.14 р. по 23.05.17 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів про встановлення та обслуговування ФОП ОСОБА_4 системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
Строк дії ухвали до 29 червня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1