Cправа №333/1723/17-к
Провадження№1-кс/333/393/17
УХВАЛА
Іменем України
29.03.2017 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0000461 від 30.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства встановлено, що Відповідно до заяви ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення від 30.01.2017 за №028-17/15 на теперішній час між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно із Законом України «Про електроенергетику», Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ України №28 від 31.07.1996 укладено договір № 99 про постачання електричної енергії, відповідно до умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано постачати електричну енергію на електроустановки ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні своєчасно розраховуватися з компанією за спожиту електроенергію на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії за регульованим тарифом. У зв`язку з тим, що керівництво ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розраховується за спожиту електроенергію. У то же час ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відпускає електроенергію своїм орендарям, які не мають прямих договорів з
ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншим, а кошти, які ТОВ перераховують за спожиту електроенергію, керівництво ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо, привласнює.
Згідно із листом ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.02.2017 за № 131-318 14.02.2014 на підставі дозволу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.01.2014 № UOР-3.012-552 з експертною оцінкою, рецензованою ІНФОРМАЦІЯ_5 , між ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 4. За даним договором Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування державне нерухоме майно - вбудовані в перші поверхи частини нежитлових приміщень виробничих корпусів (приміщення площею 22,2 кв.м. в корпусі № 4, приміщення площею 7,0 кв.м. в корпусі № 5, приміщення площею 140,6 кв.м. в корпусі № 20, приміщення площею 24,0 кв.м. в корпусі № 57) та вбкдована в другий поверх виробничого корпусу № 4 частина нежитлового иміщення площею 4,4 кв.м. загальною площею 198,2 кв.м., розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Майно передавалось в оренду з метою виготовлення деталей виробничо-технічного призначення. Термін дії договору з 14 лютого 2014 року по 12 лютого 2017 року включно. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 23.12.2016 № 102 звернулось на підприємство щодо продовження терміну дії договору оренди від 14.02.2014 № 4 державного нерухомого майна терміном до трьох років. Відповідно до статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та п. 10.4 договору оренди у разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов протягом одного місяця після закінчення строку його чинності оговір продовжується за згодою Сторін на то самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Отже, між ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тривають орендні відносини.
Під час проведення огляду невиробничих приміщень, які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжує свою діяльність на території ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно із листом відділення у Комунарському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області від 14.03.2017 за №4342/10/08-27-08-01-10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві за № НОМЕР_2 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Києві розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі зазначеного, з метою з`ясування, чи перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 4, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 , а саме: виписок руху по вказаним рахункам із зазначенням
вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам.
Прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000461, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0000461 від 30.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Комунарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх окументів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, - з можливістю їх вилучення в оригіналі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 28.04.2017.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1