Справа № 344/7593/17
Провадження № 1-кс/344/2134/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000022 від 27.04.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 282 від 30.07.2012р. ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перетворено (реорганізовано) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Надалі, 11.09.2012 кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами.

Разом з тим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виступили засновниками створеного 08.10.2012р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із статутним капіталом 614 660 грн.

При цьому ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 307 330 грн.

Таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що повністю належало державі.

Після цього 24.12.2012р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 28.10.2013р. за заявами повязаних із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014р. ліквідовано.

Таким чином службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а надалі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Проведеним оглядом ЄДРСР виявлено, що Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення заборгованості у сумі 80 810, 96 грн. у судовій справі №909/23/13-г.

Після цього Господарським судом Івано-Франківської області за заявою ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Поряд із цим, згідно відомостей ЄДР засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), юридична адреса товариства знаходиться у АДРЕСА_2 . Разом з тим, юридичною адресою ПП " ОСОБА_5 " є АДРЕСА_1 , а поштовою - АДРЕСА_2 .

Водночас, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а адреса за якою фактично знаходиться СГД є АДРЕСА_2 .

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою з`ясування обставин визнання банкрутом та ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановленні осіб, які довели останнє до банкрутства, виникла необхідність у отриманні документів, які містяться у справі № 909/23/13-г, яку відкрито за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості у сумі 80 810, 96 грн. із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки в інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий зазначила, що згідно відповіді на лист скерований в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 у порядку ст. 93 КПК України на предмет надання копій документів, які містяться у судових справах, ІНФОРМАЦІЯ_6 інформує, що отримати копії матеріалів справи можливо шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для дослідження всіх обставин кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить в документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах справи № 909/23/13-г та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Ухвала діє до 15 липня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1