печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477, зареєстрованому у ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2007-2011 років невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , організували злочину схему по шахрайському заволодінню земельними ділянками, належними державі, загальною площею 21,5 га на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, під виглядом виділених вказаною районною адміністрацією садовим товариствам, а саме: СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ),СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), шляхом укладання удаваних договорів купівлі-продажу земельних ділянок по ціні 5-6 тис грн. (фактично грошові кошти за договорами не передавались) у приватних нотаріусів на території м. Києва з переоформленням їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ) в особі їх директорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно.

Крім того, досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) у своїй діяльності використовують банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за період з 01.01.07 р. по 31.12.2013 р., які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477, зареєстрованому у ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю, вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », з можливістю вилучення:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статусів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаного товариства та фізичних осіб, що діяли в його інтересах, відбитків печаток, тощо;

- відомостей, щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками відкритими вищевказаними підприємствами з 01.01.07 р. по 31.12.2013 р.;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахункам відкритим вищевказаними підприємствами з 01.01.07 р. по 31.12.2013 р.;

- платіжних доручень по рахункам відкритим вищевказаними підприємствами з 01.01.07 р. по 31.12.2013 р., а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банка платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам відкритим вищевказаними підприємствами, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних підприємств, у тому числі й операцій з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безвідсоткових позик, тощо.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/17647/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1