Справа № 761/8331/17
Провадження № 1-кс/761/5190/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 151 001 100 003 51 за фактом вчинення кримінальних правопорушень за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу ВПП ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент», що знаходяться на банківських рахунках у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, б.43).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ОВПП ДФС України у кримінальному провадженні № 320 151 001 100 003 51 проводиться досудове розслідування за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, яким встановлено, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності щодо здійснення фіктивних операцій з купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів, створено низку товариств, зокрема, ТОВ «Грант-Імпорт-Торг», ТОВ «Пром-Інновація Плюс», ПП «Прогрес Актив», ТОВ «Алар Консалт», ТОВ «Оптіма-Прогрес», ТОВ «Юнейтед Груп», ТОВ «Стеліум груп», ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент», ТОВ «КУА «Старпром-Капітал», ТОВ «КУА «Еско-капітал», ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест», ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза», основним видом господарської діяльності яких є неспеціалізована оптова торгівля.

Розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» ОСОБА_5 відношення до діяльності вказаного товариства не має.

У своїй діяльності ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

На думку слідчого, грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки отримані злочинним шляхом та у подальшому використовуються для фінансування незаконної діяльності.

З метою збереження грошових коштів товариства, які набуті ним кримінально протиправним шляхом, слідчий просив накласти на них арешт.

Також слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Вказаною нормою також визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Для досягнення вказаної мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, отримані кримінально протиправним шляхом.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки грошові кошти на рахунках ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» мають ознаки майна, що отримане внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені ч.1 ст. 170 КПК України.

Водночас, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб банку щомісячно повідомляти орган досудового розслідування про суми грошових коштів, що знаходитимуться на рахунках, оскільки дані вимоги не ґрунтуються на законі.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290733), що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), зупинити видаткові операції, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів. Зобов`язати банківську установу надати слідчому інформацію щодо залишку коштів на рахунку на момент накладення арешту.
У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1