Справа № 214/4588/17
1-кс/214/953/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09.08.2017 року, по кримінальному провадженню № 0003562, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.12.2016 року до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 з проханням притягти невідому особу, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що батько потерпілої ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , 1957 року народження, займається купівлею та продажем свиней.

05.12.2016 року батько в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж свиней в Дніпропетровській області. В оголошенні був зазначений м. н. НОМЕР_1 та зазначено гр. ОСОБА_6 з яким зв`язався батько. В телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив, що він знаходиться в м. Запоріжжя, а сам товар (свині) знаходяться в Дніпропетровській області. Вони домовились, що батько ОСОБА_5 приїде та забере свиней, після чого віддасть грошові кошти за товар.

06.12.2016 року ОСОБА_5 приїхав до села Писарівка, Дніпропетровська область, для того щоб забрати свиней, де їх загрузив, після чого написав розписку про отримання 14 свиней. Після чого подзвонив потерпілій ОСОБА_8 та повідомив, що вона може перерахувати грошові кошти за товар на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_9 у сумі 44590 гривень. Вона направилась до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 , де перерахувала грошові кошти. Після цього їй подзвонив ОСОБА_7 , який повідомив, що зараз не може перевірити чи зараховані грошові кошти на картку, тому доведеться почекати, коли він зайде до відділу банку.

Через 15 хвилин подзвонивши на мобільний номер ОСОБА_7 , останній був відключений. Потім ОСОБА_5 подзвонив до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив заблокувати картку ОСОБА_7 . Після цього свиней забрали, так як повідомили, що ОСОБА_7 повинен був їм перерахувати грошові кошти.

У зв`язку з викладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ додо документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2016 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, копію документів власника рахунка, фото при відкритті рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 04.12.2016 року по теперішній час, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про місце, день та час слухання було повідомлене належним чином, однак в судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що його слід задовольнити, при цьому виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий зазначила, що вказаний доступ необхідний для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме - інформацію про рух коштів по рахунку картки містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2016 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, копію документів власника рахунка, фото при відкритті рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 04.12.2016 року по теперішній час, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження заявленого клопотання слідчий надала суду витяг з ЄРДР № 0001674 від 01.07.2017 року за ч.1 ст. 358 КК України, пояснення ОСОБА_10 , витяг з ЄРДР № 0000033 від 28.03.2017 року та відповіді на запити з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю.

З огляду на це, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 3, 132, 159,160, 162, 163 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 04.12.2016 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, копію документів власника рахунка, фото при відкритті рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 04.12.2016 року по теперішній час, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1