Єдиний унікальний номер: 343/296/17
Номер провадження: 1-кс/0343/27/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 лютого 2017 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, за погодженням з прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні № 0000767 від 04.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
20.02.2017 року заступник начальника СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання йому, чи за його дорученням оперативним працівникам Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення,а саме : сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв суб`єктів господарської діяльності, резидентів України зареєстрованих на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копій товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідних накладних на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копій довіреностей на представника експортера або копій паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , поданих у період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні та юридичні особи, використовуючи завідомо підробленні документи про походження деревини, здійснювали експорт лісопродукції за кордон, яка зрубана та оброблена на території деревообробних підприємств та підприємців Долинського району та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 митне оформлення лісодеревини та лісоматеріалів у 2015-2016 роках здійснювалося ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення митного оформлення лісодеревини та лісоматеріалів подавались в ІНФОРМАЦІЯ_5 митні декларації, товарно-транспортні накладні та сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вказані сертифікати отримані на підставі товарно-транспортних накладних в яких лісопродукцією із якої виготовлені пиломатеріали вказані технологічні дрова (деревина технологічна) та баланси.

Відповідно до вимог Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 202 від 27.06.2012 року, деревина дров`яна для технологічних потреб (деревина технологічна) - це дров`яна деревина, призначена для використання у вигляді технологічної сировини при виробництві деревних плит, пакувальної стружки, товарів культурно-побутового та господарського вжитку, продукції виробничо-технічного призначення, а також у гідролізному виробництві.

Баланси - це колоті або круглі лісоматеріали, призначені для виробництва деревної маси, деревних плит і целюлози. Термін в однині не вживається. Обрізний пиломатеріал (заготовка) пиломатеріал (заготовка) з крайками, обпиляними перпендикулярно до пластей та з обзелом, не більшим за допустимий відповідно до нормативно-технічної документації.

Згідно п.1.4 Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, технологічна сировина та баланси реалізується лише суб`єктам господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною. Використання технологічної сировини та балансів, в тому числі і для виготовлення пиломатеріалів, чинним законодавством України не передбачено.

Пунктом 4 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 (із змінами), сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі.
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): заява суб`єкта господарської діяльності, резидента України зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали, що підпадають під дію Закону України від 08 вересня 2005 року № 2860-ІV "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"; копії (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25) або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, надаються перехідні накладні на користувача, що отримує сертифікат, копію довіреності на представника експортера або копію паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактура (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заява суб`єкта господарської діяльності, резидента України зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копії товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо- та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідні накладні на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копія довіреності на представника експортера або копія паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактура (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які вище вказаним суб`єктом підприємницької діяльності подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчих експертиз та інших експертиз і перевірки даних документів на факт їх підробки.
В судовому засіданні заступник начальника СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника процесу, суд встановив наступне:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні заступник начальника СВ Долинського ВП просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, заступник начальника СВ Долинського відділення поліції ОСОБА_3 , довів, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 та що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
При таких обставинах суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 163,164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати заступнику начальника СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в області ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення, а саме : сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв суб`єктів господарської діяльності, резидентів України зареєстрованих на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копій товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідних накладних на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копій довіреностей на представника експортера або копій паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , поданих у період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню заступником начальника СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативними працівниками Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1