У Х В А Л А Справа № 200/4743/17
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2807/17
21 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
21 березня 2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчою клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 25 січня 2017 року до СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. У вказаній заяві зазначається, що директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, здійснюється нецільове використання та розкрадання бюджетних грошових коштів, що виділяються із обласного бюджету. Так, протягом 2016 року директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 було укладено ряд договорів із фізичними особами - підприємцями на надання різних послуг, які фактично не надавалися, а договори підписані невстановленими особами, зокрема: інформаційно-консультативних послуг у сфері надання соціальної допомоги; послуг з перевезення пасажирів; послуг адвоката; надання індивідуальних та групових психологічних консультацій та інших.
Відповідно до укладених договорів комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради було незаконно перераховано грошові кошти наступним фізичним особам - підприємцям ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим), що спричинило збитки державі у значних розмірах.
Під час досудового розслідування було встановлено, що протягом 2016 року директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 було укладено ряд договорів із фізичними особами - підприємцями на надання різних послуг, які фактично не надавалися, а договори підписані невстановленими особами, зокрема: інформаційно-консультативних послуг у сфері надання соціальної допомоги; послуг з перевезення пасажирів; послуг адвоката; надання індивідуальних та групових психологічних консультацій та інших. Відповідно до укладених договорів комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради було незаконно перераховано грошові кошти наступним фізичним особам - підприємцям ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим), що спричинило збитки державі у значних розмірах.
Директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 , також було працевлаштоване своїх родичів та знайомих на комунальному підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради, які фактично там не працюють, а частина взагалі працевлаштована на інших роботах. На вказаних родичів та знайомих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підробляючи відомості та кадрові документи, нараховують заробітну плату та власноруч її отримують. Серед таких осіб є: донька ОСОБА_11 - ОСОБА_13 ; цивільна дружина ОСОБА_11 - ОСОБА_14 ; донька ОСОБА_15 - ОСОБА_16 ; сестра ОСОБА_15 - ОСОБА_17 , цивільний чоловік ОСОБА_18 - ОСОБА_19 .
Встановлено, що 13 грудня 2016 року між комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) було укладено договір про надання послуг № 03/08/7 та 04/08/7, згідно якого комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради необхідно було прийняти та оплатити надані послуги на виконання проекту Розбудова модельного центру травмотерапії Дніпропетровськ.
Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, першочергове значення має отримання тимчасового доступу до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 фізичної особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 01 січня 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація, яка містить банківську таємницю розкривається банками на підставі рішення суду.
Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фізичної особі-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) фізичної особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня) фізичної особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня) фізичної особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
- відеозаписів с камер спостереження та банкоматів під час зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня) фізичної особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 21 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1