Справа № 522/5578/17
Провадження по справі № 1-кс/522/5147/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до реєстраційних справ, які знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.
Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засобами електронного зв`язку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.09.2016 та ФГ « ОСОБА_5 », 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.
Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв`язок до цього часу не вийшли, використані ними для з`єдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару на адресу ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено.
З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Валюта рахунку гривня.
Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , копії паспортів громадян України, виданих на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , нотаріально завірені 30.08.2016 підписи вказаних осіб та відбитки печатки вказаного підприємства, наказ № 2 про призначення ОСОБА_8 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на ім`я останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_8 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_9 .
Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером касиром ОСОБА_10 .
Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що паспорт виданий на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_3 , виданий 02.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_6 втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії НОМЕР_4 ), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії НОМЕР_3 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.
З виписки за р/р № НОМЕР_2 , який відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ « ОСОБА_5 » перераховано кошти у сумі 134000 грн.
Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , код НОМЕР_5 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_6 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_8 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , код НОМЕР_9 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_10 ), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить 965900 грн.
За результати опрацювання інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_12 дійсно зареєстрований як фізична особа-підприємець, а саме: ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_9 , місце постійного проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ; КВЕД Електромонтажні роботи (основний).
Враховуючи, що рахунок, який відкритий від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не уповноваженими особами, які діяли з метою заволодіння коштами аграріїв, наявна інформація про надання до банківської установи паспортів виданих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які втрачені значно раніше ніж відкриті рахунки у вказаній банківській установі за їх паспортами, а також здійснювання досудового розслідування правоохоронними органами у інших регіонах України під час яких встановлені факти використання рахунків ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_9 для переведення в готівку від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також відсутність у останнього будь-яких відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є достатні підстави вважати, що реєстраційні документи ФОП ОСОБА_12 можуть використовуватись у протиправній діяльності шахраїв. Документи, надані для реєстрації ФОП містять відомості про засоби зв`язку з ФОП та особами на підписання в його інтересах офіційних документів, їх паспорти та фотокартки, зразки почерку та підписів, які стороні досудового розслідування та прокурору необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо причетності до зазначених та інших кримінальних правопорушень, у тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз та порівняння із документами складеними та використаними для заволодіння коштами ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з цим, необхідним є надання тимчасового доступу до вказаних реєстраційних документів ФОП, а також документів які стали підставою для проведення державної реєстрації, змін до реєстраційних документів та інших реєстраційних дій, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_12 код НОМЕР_9 .
Враховуючи викладене, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, прокурор вважає необхідним здійснити тимчасовий доступ до них.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_12 , у разі вилучення реєстраційної справи іншими правоохоронними органами, а саме: документів, які перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до усіх документів реєстраційної справи ОСОБА_12 код НОМЕР_9 , місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а також у разі їх вилучення доступ до реєстраційної справи з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
03.04.2017