печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
22 березня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2015-2017 років, а саме: до первинних фінансово-господарських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з реалізації природного газу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та первинних фінансово-господарських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 13.02.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що протягом 2016 року, службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, виконуючи зобов`язання по договору про спільну інвестиційну діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площ, видобули з свердловини №1, яка є власністю НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ загальним об`ємом 750 тис.м.куб. вартістю майже 7 млн. грн., який у подальшому незаконно привласнили та використали у своїй діяльності.

Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що 4 січня 2011 року між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підписано договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі (далі Спільна діяльність/Договір СД 2).

Протягом дії Договору СД за кошти Інвестора було пробурено 3 свердловини, які знаходяться на балансі СД та є спільною власністю її учасників.

Однак, наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.06.2016 року №113 дію спеціального дозволу на користування надрами №2337 по Ретичинській площі зупинено.

У зв`язку із зупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами та будучи про це повідомленим, Інвестор мав припинити будь-які роботи на площі, в тому числі дослідно-промислову розробку (видобуток).

Таким чином, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнили та використали у своїй діяльності 750 тис. м. куб. вартістю майже 7 млн. грн., чим завдали державі збитків.

Крім того, оперативним підрозділом отримано відомості, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 2016-2017 років, у податковому обліку підприємства задекларували проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, та за рахунок яких сформували схемний податковий кредит з ПДВ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000386 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 01.01.2015 по 22.03.2017, а саме:

- первинних фінансово-господарських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з реалізації природного газу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договорів з додатками, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, вантажні накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, журнали в`їзду та виїзду автотранспорту, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок,

- первинних фінансово-господарських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: договорів з додатками, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, журнали в`їзду та виїзду автотранспорту, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок;

- журналів обліку видобутого природного газу, документів у яких містяться показники лічильників щодо видобутку газу, документи (форми) статистичної звітності, складені на вимогу чинного законодавства, інші документи у яких можуть міститись відомості про видобуток природного газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період 2015-2016 років в т.ч. паспорт свердловини, журнал по видобутку газу, конденсату і води, вахтовий журнал збірного пункту, картограма витратоміру по видобутку газу, опис робіт, проведених на свердловині і не відображених у вахтовому журналі оператора, акти про витрати газу під час продувки свердловин, акти про виконання робіт з підземного ремонту свердловин, результати випробувань свердловин, інформація про відбір проб і результатів лабораторних аналізів газу, конденсату і рідини, добові рапорти і місячні звіти з видобутку газу, акти замірів статичних тисків з інформацією типу манометра, результатів їх перевірки і умов вимірів, результати замірів положення вибою і робіт з його очистки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа №757/16344/17-к

Прим. 2 старший слідчий з ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

22.03.2017