УКРАЇНА
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
_____________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/712/5073/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 21 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0001677 від 19.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.
ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що у жовтні 2015 року заступник директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 заявив про наявність у зазначеного товариства насіння соняшнику і запропонував поставити його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого 05.05.2015 між вказаними суб`єктами господарювання укладений договір поставки Ч-222/16. За умовами укладеного договору ФГ « ОСОБА_6 » зобов`язувалося продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшнику в кількості 200 тонн, в свою чергу будучи введеним в оману щодо добросовісності виконання зобов`язань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ФГ « ОСОБА_6 » кошти в сумі 802000 грн., однак його посадові особи взяті зобов`язання не виконали, товар не поставили, в результаті чого спричинили матеріальних збитків на вказану суму.

Під час допиту керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній вказав, що на початку жовтня 2015 року до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Черкаське представництво) ОСОБА_8 звернувся представник ФГ « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 та вказав про наявність у зазначеного господарства насіння соняшнику у кількості 200 (двісті) тонн і запропонував поставити його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Черкаське представництво) ОСОБА_8 здійснив збір відповідних документів вказаного контрагента та провів його перевірку. ОСОБА_7 , який представився заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » та надав відповідні підтверджуючі документи, а саме копію наказу про призначення, будь-яких зрозумілих пояснень про строки повернення боргу не надавав, керівником було вирішено відшукати директора ФГ ОСОБА_9 . ОСОБА_7 мобільний телефон директора надавати відмовився та повідомив, що сам його шукає. При відвідування місця прописки вказаної особи було встановлено, що ОСОБА_9 там ніколи не проживав. При спілкуванні з особами, які знають ОСОБА_7 (мешканцями Золотоніського району) встановити особу ОСОБА_9 не вдалося. Тому, виникли підозри про те, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами їхнього Підприємства, використавши підроблені документи, не маючи на момент підписання договору відповідної кількості зерна на балансі Підприємства.

На даний час керівник ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 на зв`язок із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виходить, його місцезнаходження нам не відомо.

Зазначене підприємство зареєстровано на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по проведенню «конвертації» безготівкових коштів у готівку.

Згідно з отриманою у ДПС України в Черкаській області деталізованою інформацією про платника ПДВ встановлено,що земельні ділянки у ФГ « ОСОБА_6 » у 2015 році відсутні. Залишок сільськогосподарської продукції станом а 01.01.2015 відсутній.

06.07.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про надання статистичної звітності, яку подавало ФГ « ОСОБА_6 », однак останні відмовили у наданні документів, мотивуючи це тим, що це являється конфіденційною інформацію.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, враховуючи, що дані статистичної звітності, поданої ФГ « ОСОБА_6 » мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є комерційною таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять комерційну таємницю та вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: статистичну звітність ФГ « ОСОБА_6 » ( форму №4-сг під урожай 2015 року та форму №29-сг про підсумки збору врожаю станом на 1 грудня 2014 року)

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений.

Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2016 року ______________________________