Справа № 185/2990/17
Провадження № 1-кс/185/875/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 0000017, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
25 травня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 0000017, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 23.12.2016 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з позовною заявою про стягнення з ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 63 430,00 грн., яких останній не отримував.

Відомості за зазначеним фактом внесені 16 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 23 грудня 2015 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим потерпілому ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на суму 16 000,00 грн.

21.03.2017 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000792 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження №0000792, №0000017 об`єднані в одне провадження під єдиним номером №0000017.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він працює підземним електрослюсарем на шахті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шахтоуправління « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 14 березня 2017 року о 16-30 год. за місцем свого проживання він отримав від листоноші лист, в якому виявив заяву з додатками. Згідно заяви він є відповідачем та по договору позики від 09.12.2015 року винен ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 63 430,00 грн. В додатках до позовної заяви мається розписка, згідно якої вона складена в присутності двох свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Зі свідками він незнайомий, дану розписку не підписував. Він з ОСОБА_7 не знайомий та ніякий договір з ним не підписував.

На даний час в Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області здійснюється розгляд справи за позовом ОСОБА_7 про стягнення з нього боргу в сумі 63 430,00 грн. В суді він познайомився ще з іншими постраждалими від дій ОСОБА_7 , які йому повідомили, що вони раніше працювали на ШУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ніяких позик у ОСОБА_7 не брали.

Він з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 взагалі не знайомий, у ОСОБА_7 ніколи грошових сум у борг не брав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 23.12.2015 року по вул. Горького міста Павлограда, в приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він підписав договір позики грошей на три роки. В подальшому, співробітник (дівчина) надала розписку про отримання ним грошових коштів. Ознайомившись з розпискою він виявив суму 16 000,00 грн., які він нібито отримує. Дівчина повідомила, що це сума з відсотками, яку йому необхідно буде виплатити протягом трьох років у разі несплати позики вчасно. У зв`язку з тим, що він мав намір виплатити набагато раніше, то погодився та поставив свій підпис у розписці. Після підпису в розписці дівчина передала йому грошові кошти в сумі 2 500,00 грн. При складанні договору та розписки був присутній лише він та одна співробітниця підприємства. В подальшому йому стало відомо, що договір позики грошей підписав, крім нього, ще й ОСОБА_7 , а розписку двоє свідків, яких він не знає та ніколи не бачив.

У січні 2017 року йому прийшла повістка до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області по справі за позовом ОСОБА_7 щодо стягнення заборгованості за договором позики грошей. У судовому засіданні стало відомо, що ним отримано було 16 000,00 грн., хоча в дійсності він отримав лише 2 500,00 грн.

Згідно пункту 5 копії договору позики грошей, укладеного між потерпілими та ОСОБА_7 , грошові кошти повинні вноситись позичальником згідно графіка на розрахунковий рахунок позикодавця № НОМЕР_1 для поповнення карти № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 є транзитним рахунком Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карти № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 0000017, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: паспорту (іншого документу що засвідчує особу) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; договору про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреності фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документу, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи „Клієнт-Банк;

- роздруківки руху банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року до 25.05.2017 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 червня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1