Справа № 551/498/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2017 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 09.09.2016 року в черговій частині Шишацького відділення поліції було зареєстровано заяву гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 гривень та 1400 гривень, які знаходилися на її банківських картав в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 встановлено, що 09.09.2016 року, близько 13-00 годин, на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилася працівником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її кредитної карти знято гроші в сумі 6000 гривень, задавала питання, на які вона давала відповідь і в тому числі назвала останні 4 цифри своїх карток, після розмови ця невідома жінка попросила зачекати доки вони проведуть ряд операцій.
В 14 годин 10 хвилин в цей же день 09.09.2016 року гр. ОСОБА_5 прийшло смс- повідомлення про зняття з її кредитної картки 7000 гривень, а в 14 годин 15 хвилин надійшло повідомлення про зняття із заробітної картки грошових коштів у сумі 1400 гривень.
В зв`язку з цим на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період часу 09.09.2016 року, тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання інформації, а саме:
- інформації про те, куди саме були спрямовані грошові кошти в сумі 7000,00 гривень з банківського рахунку » № НОМЕР_1 , та грошові кошти в сумі 1400,00 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу 09.09.2016 року, якщо на інший рахунок, то вказати на який саме, на чиє ім`я, де та коли був відкритий цей рахунок, надати фото ( відео) банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вказаного рахунку;
- - про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції за період часу 09.09.2016 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 04 серпня 2017 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1