Справа № 296/3278/14-к
Вирок
Іменем України
23 січня 2017 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі :

головуючого ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. м. Житомир, гр-на України, одруженого, маючого на утриманні одну н/л дитину, з вищою освітою, приватного підприємця, не працюючого, інваліда 2-ої групи, зареєстр. та прож. АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. Республіки Башкирії, Російська Федерація Туймазинського р-ну с. Ново-Арсламбек, одружений, маючого на утриманні 3 н/л дітей, з вищою освітою, приватний підприємець, зарестр. АДРЕСА_2 , прож. АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж. м. Житомира, гр-на України, одруженого, з середньою освітою, працює ТОВ «Київпромбудмонтаж»-охоронець, зареєстр. та прож. АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродж. м. Житомира, гр-на України, одружений, з середньою освітою, не працює, зареєстр. та прож. АДРЕСА_5 , раніше судимого за ст. 368 ч.1 КК України, згідно ст. 89 КК України, раніше не судимого,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. м. Житомира, гр-ки України, з вищою освітою, заміжньою, маючої на утриманні 1н/л дитину, працює керуючою справами ДП «Арсенал» ТОВ «Українські джерела-Житомир», зареєстр. та прож. АДРЕСА_6 , раніше не судима,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродж. м. Житомир, гр-на України, розлучений, з вищою освітою, не працює, інваліда 3-ої групи, зареєстр. АДРЕСА_7 та прож. АДРЕСА_8 , раніше не судимий,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродж. м. Житомир, гр-на України, з неповною вищою освітою, неодруженого, не працює, зареєстр. та прож. АДРЕСА_9 , раніше судимого

-23.03.2004 р. Житомирським райсудом Житомирської області за ст.ст. 140 ч.2, 357 ч.1, 69, 70 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки;

-28.07.2005 року Житомирським райсудом Житомирської області за ст. ст. 140 ч.2, 357 ч.1, 185 ч.5, 69, 70 ч.1 КК України до 4 років позбавлення волі з конфіскацією ? майна;

-19.12.2006 року Новоград-Волинським міськрайонним судом Житомирської області за ст.ст. 185 ч.3, 289 ч.2, 70 ч.1 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна; на підставі ст. 70 ч.4 КК України по вику суду від 28.05.2005 року Житомирського райсуду Житомирської області до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-11.09.2008 року Богунським райсудом м. Житомира звільнений умовно-достроково за ст. 81 КК України із невідбутою частиною покарання на 1 рік 2 місяці 14 днів,

за ст. ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України кожного, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , маючи намір на виконання керівних та організаційно-розпорядчих дій щодо організації діяльності та цілодобового функціонування грального закладу, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, діючи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння істотної шкоди нематеріального характеру охоронюваним законом інтересам держави і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив займатися гральним бізнесом, шляхом відкриття підпільного казино, де гравцям надавалася можливість доступу до азартних карточних ігор - покеру, результат яких визначається залежно від відповідної комбінації гральних карт і за грошові кошти надавалися фішки, за допомогою яких і можливо було брати участь у грі, а у подальшому надавало можливість гравцям отримати грошовий виграш. У зв`язку з цим ОСОБА_4 весною 2013 року у м. Житомирі організував злочинну групу, яка характеризувалась наявністю керівника і організатора, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розподілом між учасниками групи коштів, здобутих злочинним шляхом, тривалою підготовкою вчинення злочину.

До складу організованої групи, окрім ОСОБА_4 , увійшли мешканці м. Житомира ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які виконували єдиний злочинний намір групи, будучи її учасниками.

Достовірно знаючи про заборону в Україні грального бізнесу, члени групи мали єдиний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом шляхом забезпечення безперервного цілодобового функціонування грального закладу у приміщенні більярдного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_10 , з наданням можливості доступу до азартних карточних ігор, результат яких визначається залежно від відповідної комбінації гральних карт, де за грошові кошти надавалися фішки, за допомогою яких і можливо було брати участь у грі, після чого переможець забирав увесь виграш.

Члени організованої групи використовували під час готування та вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки, засоби мобільного зв`язку, для найбільш скорішої та успішної координації та узгодженості своїх дій. Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам, члени групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених злочинних ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочин спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

Крім того, під час підготовки та вчинення злочину члени організованої групи відповідно до покладених на них функцій використовували набутий досвід у сфері грального бізнесу, отриманий раніше під час попередньої роботи у гральних закладах на території Житомирської області.

Функції учасників організованої злочинної групи при скоєнні злочинів розподілялись наступним чином:

ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної групи, здійснював загальне керівництво групою, керував довготривалою підготовкою та вчиненням злочину, контролював і координував діяльність її членів, погоджував рішення про створення документальної видимості роботи грального закладу, виходячи з потреб проведення незаконної діяльності, визначав кількість залучених працівників грального закладу, з метою прикриття незаконної діяльності підшукав приміщення для грального закладу та обладнання, фінансував витрати, пов`язані з реалізацією вищезазначеного злочинного плану, визначав напрямки діяльності кожного з членів злочинної групи, зокрема впливав на прийняття управлінських рішень при підборі персоналу грального закладу та графіку їх роботи, брав на себе функцію вирішення питань, що будуть виникати в ході діяльності із контролюючими органами, розподіляв у подальшому кошти, які отримали від злочинної діяльності члени групи, сам безпосередньо приймав участь у грі.

ОСОБА_5 виступив співорганізатором злочинної групи та скоєного нею злочину, який потребує довготривалої підготовки, спільно з ОСОБА_4 склав спільний план вчинення злочину, направленого на зайняття гральним бізнесом, який довів всім учасникам організованої групи, здійснював загальне керівництво діяльністю групи, визначав напрямки діяльності кожного з членів злочинної групи, зокрема впливав на прийняття управлінських рішень при підборі персоналу грального закладу та графіку їх роботи, підшукав гральне обладнання та приміщення для здійснення злочинної діяльності, розподіляв у подальшому кошти, які отримали від злочинної діяльності члени групи, сам безпосередньо приймав участь у грі.

ОСОБА_6 виступив виконавцем, забезпечуючи протиправну діяльність злочинної групи, діючи в межах єдиного злочинного умислу з іншими її учасниками, виконуючи визначену йому роль адміністратора грального закладу, прийняв участь у складанні спільного плану, направленого на зайняття гральним бізнесом, зокрема впливав на прийняття управлінських рішень при підборі персоналу грального закладу та графіку їх роботи, зокрема дилерів круп`є, сам безпосередньо приймав участь у грі, контролював процес видачі та обготівкування номінальних фішок для гри в «покер», займався пошуком гравців, виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто координував та контролював роботу круп`є, спостерігав за порядком у залі казино, контролював роботу обслуговуючого персоналу, а також особисто здійснював пропускний режим до приміщення підпільного казино, отримував за вищевказану діяльність постійний прибуток.

ОСОБА_7 виступив виконавцем, приймав участь у складанні спільного плану вчинення злочину, направленого на зайняття гральним бізнесом, зокрема впливав на прийняття управлінських рішень при підборі персоналу грального закладу та графіку їх роботи, зокрема дилерів круп`є, сам безпосередньо приймав участь у грі, контролював процес видачі номінальних фішок для гри в «покер», займався пошуком гравців, виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто координував та контролював роботу круп`є, спостерігав за порядком у залі казино, контролював роботу обслуговуючого персоналу, а також особисто здійснював пропускний режим до приміщення підпільного казино, отримував за вищевказану діяльність постійний прибуток.

ОСОБА_9 виступив виконавцем, приймав участь у складанні спільного плану вчинення злочину, направленого на зайняття гральним бізнесом, сам безпосередньо приймав участь у грі, контролював процес видачі номінальних фішок для гри в «покер», займався пошуком гравців, організацією гри на гроші.

ОСОБА_10 виступив виконавцем, приймав участь у складанні спільного плану вчинення злочину, направленого на зайняття гральним бізнесом, сам безпосередньо приймав участь у грі, контролював процес видачі номінальних фішок для гри в «покер», займався пошуком гравців, організацією гри на гроші.

ОСОБА_17 , виступила виконавцем, діючи в межах єдиного злочинного умислу з іншими її учасниками, виконуючи визначену їй роль заступника керівника грального закладу, вела документацію щодо роботи грального закладу, зокрема, безпосередньо розробила форму зошиту для контролю за рухом коштів та роботою грального закладу, з якими звітувала та передавала грошові кошти, здобуті злочинним шляхом ОСОБА_5 , спостерігала за допомогою вмонтованих відеокамер в он-лайн режимі за вхідними дверима до казино та більярдним клубом, повідомляла про прибуток, отриманий внаслідок зайняття гральним бізнесом, інформувала про підозрілих осіб, які приходять до більярдного клубу та казино, про що повідомляла ОСОБА_5 .

Злочинна група, очолювана ОСОБА_4 , характеризувалася наступним ознаками:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки;

- стабільністю учасників групи, яка виразилася у намірі проведення довготривалої злочинної діяльності, детальної організації функціонування групи до припинення її діяльності правоохоронними органами;

- об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій;

- маскуванням своїх злочинних дій під законну діяльність більярдного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наявністю фінансових та інших матеріальних засобів, забезпеченням орендованим нежитловим приміщенням, гральним обладнанням, засобами мобільного зв`язку і розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Об`єднання, яке створив ОСОБА_4 , було стійким, що знайшло своє відображення в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками організованої злочинної групи були постійні внутрішні зв`язки, які виражалися у зустрічах і відвідуваннях один одного, наявністю телефонного мобільного зв`язку, спільних діях по забезпеченню безперервної цілодобової організації функціонування грального закладу під прикриттям законної підприємницької діяльності популяризації гри в «покер».

Для очолюваного ОСОБА_4 об`єднання було характерним обговорення загальних проблем, визначення способів конспірації, прикриття, розподіл сум коштів, отриманих злочинним шляхом.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім співучасникам, останні діяли спільно і злагоджено, при цьому кожен з них вносив свій внесок у вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки, відповідно до визначеної організатором злочинної групи ОСОБА_4 функції, усвідомлюючи, що скоюють злочин спільно з іншими учасниками відповідно певного напрямку діяльності і розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Спільна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , направлена на створення підпільного грального закладу у приміщенні більярдного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_10 , з метою прикриття незаконної діяльності, та подальша діяльність, пов`язана з зайняттям гральним бізнесом, здійснювалась ними з порушенням ряду законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва та є обов`язковими для виконання, а саме:

- Господарського кодексу України, в якому зазначено наступне:

Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини. Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання. Правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб`єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Суб`єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.

Стаття 6. Загальні принципи господарювання. Загальними принципами господарювання в Україні є: свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; обмеження державного регулювання економічних процесів у зв`язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави тощо;

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», яким визначено, що: «власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах»;

- Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», згідно якого «гральним бізнесом є діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш, і результат яких залежить від випадковості. В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх».

З метою організації, проведення та надання можливості доступу до азартної гри в покер, а також отримання прибутку, ОСОБА_5 уклав письмовий договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_10 .

Після цього ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 , який, будучи директором більярдного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , у 2013 році використати приміщення у вказаному клубі для розміщення підпільного казино, а також ігрове обладнання - два столи для гри в покер, обладнати указане приміщення вхідними дверима із електронним замком, системою відеоспостереження за вхідними дверима у режимі он-лайн, а також розмістити у ньому два столи для гри в покер, закупити гральні фішки різного номіналу, колоди гральних карт, обладнати місце для касира та адміністратора. Після чого, з метою підбору інших співучасників незаконного зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_4 надавав вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про набір персоналу для функціонування казино та встановлення пропускного режиму для постійних клієнтів.

Таким чином, з метою приховування злочинних дій організованої групи, надання доступу до азартних ігор, а саме до карточної гри в «покер» на гроші, що проводилося у приміщенні більярдного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_10 , під прикриттям функціонування ЖОГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновниками якої являються ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , останні, спільно з іншими учасниками організованої групи, організували підпільне казино.

Внаслідок спільної злочинної діяльності ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 протягом періоду з травня 2013 по вересень 2013 року у АДРЕСА_10 здійснювали заборонену діяльність, пов`язану із зайняттям гральним бізнесом, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним спільного плану вчинення злочину, спільно з іншими членами групи, діючи з корисливих спонукань, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, залучив до протиправної діяльності у складі групи своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 які займалися підшукуванням гравців, які будуть грати у покер, з метою зайняття гральним бізнесом та отримання прибутку.

Здійснюючи злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 підшуковували мешканців м. Житомира і області та пропонували їм доступ до грального обладнання, з метою зайняття гральним бізнесом та отримання прибутку. У подальшому, виконуючи функції адміністратора грального закладу, ОСОБА_18 шляхом перевірок контролював діяльність диллерів, надавав вказівки та поради щодо функціонування грального закладу.

Для досягнення злочинної мети, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_17 , яка фактично виконувала роль помічника та заступника керівника грального закладу, здійснювала ведення обліку доходів, отриманих злочинним шляхом, контролювала роботу грального закладу відповідними записами у зошиті для контролю за рухом коштів, за допомогою Інтернету відслідковувала осіб, які відвідували казино, поведінку гравців, кількість коштів, отриманих внаслідок організації грального бізнесу, інформувала ОСОБА_5 про підозрілих осіб, які приходять до більярдного клубу та казино.

Для здійснення свого злочинного умислу ОСОБА_4 , очолюючи злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , підшукали ряд осіб, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , яких найняли на роботу під виглядом дилерів круп`є, не повідомляючи їм про злочинні наміри учасників організованої групи.

ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , виконували функції круп`є, тобто знаходились за одним із двох гральних столів, отримували від клієнтів закладу ставки у вигляді ігрових фішок під час азартної гри у покер, після чого роздавали карти учасникам гри в покер та у разі виграшу видавали фішки різних номіналів, що відповідали сумі виграшу у грошовому еквіваленті, які клієнти обмінювали у касі казино на грошові кошти, таким чином отримуючи виграш.

У подальшому, по завершенню гри, зазначені фішки членами організованої групи обготівковувались у готівкові кошти у залежності від суми, внесеної кожним гравцем перед початком гри.

Зокрема, 03.09.2013, у вечірній час, ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні віп-зали більярдного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9А, приймаючи участь в азартній грі «покер» у вказаному приміщенні, придбав за помічені грошові кошти, які отримав від працівників міліції, фішки для гри в «покер»: одну номіналом «500 гривень», три номіналом «100 гривень» і фішки номіналом «25 гривень» та «5 гривень» на загальну суму 200 гривень, поставив ставку, приймав безпосередню участь у грі, однак в результаті нічого не виграв і пішов із грального закладу.

Після цього, у період з 23.50 год. 03.09.2013 до 07.00 год. 04.09.2013 працівниками прокуратури Житомирської області та УМВС України в Житомирській області під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні віп-зали більярдного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , встановлено факт організації і проведення азартних ігор в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, з метою отримання прибутку, з використанням карт, фішок та затримано на місці вчинення злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які безпосередньо приймали участь у грі, а також здійснювали контроль за її організацією, проходженням та видачею виграшів.

Організована ОСОБА_4 злочинна група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 мала намір і на подальше неодноразове вчинення злочинів, пов`язаних з організацією зайняття гральним бізнесом, однак, зазначена злочинна діяльність була припинена працівниками прокуратури Житомирської області та УМВС України в Житомирській області, знаряддя вчинення злочинів вилучено.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнали повністю та в судовому засіданні повністю погодились із фабулою обвинувачення та з юридичною кваліфікацію їх дій, яка була запропонована стороною обвинувачення.

Всі обвинувачені в суді відмовились давати показання по суті пред`явленого кожному з них обвинувачення.

У зв`язку з цим обвинуваченим роз`яснені положення ч.3 ст.349 КПК України та встановлено, що їм зрозуміло всі обставини скоєння ними злочинів, усі докази їх вини, і їх позиція з вказаних питань є добровільною, вину визнали добровільно та їм зрозуміло, що вони не зможуть оскаржити зазначені обставини в апеляційному порядку.

Винуватість всіх обвинувачених повністю підтверджується :

- показаннями свідків ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які показали, що були запрошені працівниками міліції бути понятими при проведенні слідчих дій, пов`язаних з документуванням протиправною діяльністю щодо зайняття гральним бізнесом у гральному клубі «Арена» в м.Житомирі. Зокрема, вони були присутні при міченні коштів, врученні їх ОСОБА_24 і коли ОСОБА_24 вийшов із клубу та сказав, що приймав участь у азартній грі та програв помічені кошти;

- показаннями свідка ОСОБА_24 , який показав, що добровільно надав згоду працівникам міліції на сприяння у документуванні злочинної діяльності, а саме зайняття гральним бізнесом у гральному клубі «Арена» в м.Житомирі. З цією метою йому працівниками міліції були надані помічені гроші та на нього встановлена аудіо- і відео записуюча апаратура. 03.09.2013 у вечірній час ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні віп-зали більярдного клубу «Арена», розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука 9А, приймаючи участь в азартній грі «покер» у вказаному приміщенні, придбав за помічені грошові кошти, які отримав від працівників міліції, фішки для гри в «покер» номіналом «500 гривень», «100 гривень» і фішки номіналом «25 гривень» та «5 гривень», робив ставки, приймав безпосередню участь у грі, однак в результаті нічого не виграв і пішов із грального закладу. Про те, що гра на гроші йому повідомив ОСОБА_9 , який безпосередньо приймав гроші і видавав фішки. Всього програв 3 тис.грн. з помічених коштів. Після виходу з грального закладу про все повідомив працівників міліції і відповідна апаратура з нього була знята;

- показаннями свідка ОСОБА_27 , яка показала, що працює барменом у вказаному клубі «Арена», директором якого є ОСОБА_5 та менеджером ОСОБА_17 . Вона знає і ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 як осіб, які у 2013 році грали у клубі в покер на спеціальні фішки. Хто їх видавав вона не знає. Ігри проходили в окремому приміщенні, віп-залі, вхід до якого закривався кнопковим замком, і зайти можна було лише взявши у неї ключ, який зберігався у барі. ОСОБА_28 і ОСОБА_29 знали про те, що проводяться ігри у покер та між всіма вказаними особами були дружні відносини. Гру в покер обслуговували дилери, зокрема дівчина на ім`я ОСОБА_30 , чоловік на ім`я ОСОБА_31 та ще один чоловік, якого не пам`ятає. Дилерів викликали на конкретну гру по телефону. Вони працювали дилерами мінімум п`ять місяців.

- показаннями свідок ОСОБА_20 , який показав, що його у 2013 році залучили до участі в гру покер у вказаному клубі для роздачі карт особи на прізвисько « ОСОБА_32 », яким є ОСОБА_6 , та « ОСОБА_33 », тобто ОСОБА_7 . В іграх приймали участь крім вказаних осіб і ОСОБА_4 та ОСОБА_10 . Приміщення, де відбувалась гра, закривалось на спеціальний магнітний ключ, який з середини відкривався кнопкою а ззовні магнітним ключем, який зберігався у офіціантки. За грою і порядком у залі спостерігав ОСОБА_9 ОСОБА_5 і ОСОБА_17 знає як керівника і менеджера клубу відповідно. Фішки для гри в покер видавали ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Фішки були номіналом від 5 до 100. Також ОСОБА_20 показав, що роздавав карти 03.09.2013, коли до клубу прийшли працівники міліції і задокументували факт зайняття гральним бізнесом на гроші. В ході допиту у суді свідок також підтвердив, що покази на досудовому слідстві про те, що велась гра в покер на гроші, він надав добровільно і без будь-якого примусу і ці покази відповідають дійсності;

- показаннями свідка ОСОБА_19 , який показав, що у 2013 році певний період часу роздавав карти при грі у покер в гральному клубі «Арена». Залучив його до цього ОСОБА_6 , який разом з ОСОБА_7 і платили гроші. Саме ОСОБА_6 і ОСОБА_7 видавали фішки. На фішках був номінал від 5 до 10000. Про номінал фішок домовлялись самі гравці мінімум по 2 тис. та максимум по 5 тис. Також бачив, що карти роздавав і ОСОБА_10 . ОСОБА_4 також приймав участь у грі. ОСОБА_9 дивився за порядком. ОСОБА_5 був директором грального закладу. В червні 2013 року він звільнився з вказаної роботи;

- показаннями свідка ОСОБА_22 , яка показала, що у 2013 році певний період часу роздавала карти при грі у покер в гральному клубі «Арена». Її запрошували від 1 разу в місяць до 2 разів у тиждень. Залучив її до цього ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_32 ». ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_34 » роздавав карти і приймав участь у грі, ОСОБА_6 видавав фішки і грав, ОСОБА_7 на прізвисько « ОСОБА_33 » теж. Грав і ОСОБА_4 . За порядком слідкував ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_35 », який також мав доступ до фішок. ОСОБА_5 був директором закладу, заходив до залу де проходила гра та спілкувався з вказаними особами як з друзями. ОСОБА_36 також бачила у клубі біля бару. Фішки були різного кольору і свідок знала, що фішки одного кольору мають номінал 5 грн. , іншого 25 грн. У залі де проходила гра, була ширма, за якою за окремим столом зберігались і видавались фішки. Зал закривався на окремий замок. За ширму з фішками заходили гравці із фішками та про щось розмовляли з ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , ОСОБА_38 і ОСОБА_39 . Всі вищевказані особи мали доступ до фішок і вирішували усі питання з фішками. У вересні 2013 року вона вже у вказаному закладі не працювала. Яким чином залучались гравці до гри пояснити не може.

Крім показів свідків вина обвинувачених у вчиненні вказаного злочину підтверджується іншими дослідженими у суді доказами, а саме:

- витяг з ЄРДР 19.06.13 розпочато КП №0000144 за ч.1 ст.203-2 КК України за фактом організації грального бізнесу по АДРЕСА_10 ;

- протоколом обшуку у клубі «Арена» від 03.09.13. В ході обшуку встановлено, що двері у зал для гри в покер закриваються з внутрішньої сторони, магнітні замки, спец кнопка, є 2 столи для гри, колода карт, записи про гру, фішки для гри номіналом 5, 25, 500, 1000, 2000, 5000, виявлені дві грошові купюри по 200 грн. АА 6598859, ЗЄ 5587204, з яких остання купюра з тих, що були вручені ОСОБА_24 . За ігровим столом знаходяться ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_23 , ОСОБА_44 , ОСОБА_7 , ОСОБА_45 , ОСОБА_20 , які пояснили, що пили чай, до гри в покер не причетні, при цьому біля них виявлені карти і фішки. Під час обшуку встановлено, що вони користуються номерами Сябрук НОМЕР_1 , Смирнов НОМЕР_2 , Бриленко НОМЕР_3 , Налапко НОМЕР_4 , Литвиненко НОМЕР_5 , Вишневський - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_46 НОМЕР_8 , ОСОБА_47 НОМЕР_9 , ОСОБА_48 НОМЕР_10 , бармен Голодецька НОМЕР_11 . Вилучені дві пластикові картки з залишками порошку білого кольору, два аркуші паперів з записами прибутку і витрат. При виході з приміщення сидить ОСОБА_49 . Вилучені в службовому приміщенні комп`ютер, 2 флешки, грошові кошти 850 грн., папку на ім`я ОСОБА_5 , 200 дол США, суха подрібнена маса зеленого кольору, 2 печатки ТОВ «Українські Джерела Житомир», та ФОП ОСОБА_5 , 5 аркушів з записами гравців і ставок, системний блок. В іншому приміщенні сидить ОСОБА_4 , , в барсетці якого вилучені записи з боргами гравців, та ОСОБА_50 , НОМЕР_12 . Папки з документами ОСОБА_29 та інших фірм. За барною стійкою виявлені грошові кошти, в т.ч. по 200 грн., які надавались ОСОБА_24 для використання в ході гри, ЄЦ 4515200 , ЄГ 5164186, ЄЧ 5143572 та 50 грн. КР 6337345 з яких 2 купюри ЄГ 5164186, ЄЧ 5143572 обгорнуті з записом Айрату 400. На вказаних купюрах при спеціальному освітленні виявлені плями зеленого кольору від спеціальної речовини, якою були помічені купюри, вручені ОСОБА_24 . Також мають вказані характерні плями купюри номіналом 200 грн., АА 6598859, та ЗЕ 5587204, з яких остання також була надана ОСОБА_24 для використання в ході гри на гроші. Дані купюри виявлені в кімнаті, де проводилась гра, на окремому столі під чемоданом з фішками для гри в покер. В ході обшуку також вилучені, зокрема, гральні карти, блокнот із записами гри, вказаний чемодан з фішками для гри в покер, ігрові фішки різного номіналу, два столи для гри в покер, тощо.

А.с.97-98 сторінка з записами дат, коли відбувались ігри на гроші, коштів, та прізвиськ учасників: Груша, ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 .

А.с.99 записи про боржників: ОСОБА_55 , ОСОБА_52 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_54 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 всього 48950.

- висновком судово-хімічної експертизи від 04.11.2013 №1/1539, якою встановлено нашарування спеціальної хімічної речовини на вилучених в ході обшуку в клубі «Арена» грошових коштах, а саме, на 5 купюрах номіналом 200 грн. АА 6598859, ЗЄ 5587204, ЄЦ 4515200, ЄГ 5164186, ЄЧ 5143572 та на одній купюрі номіналом 50 грн. КР 6337345, з яких останні 4 з тих, що вручені ОСОБА_24 і витрачені ним в ході гри в покер на гроші.

- протоколом НСРД від 22.10.2013 (аудіо- , відео- контролю за місцем з використанням спецзасобів візуального спостереження за об`єктом, та з використання відеозапису і фотографування) в приміщенні грального клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 03.09.2013. У протоколі задокументовано дійсні факти проведення у вказаному закладі незаконного грального бізнесу, гри у покер на гроші за участю фігурантів справи;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 03.09.2013 р., згідно якого грошові купюри в сумі 4000 грн. було відкопійовано та вручено свідку ОСОБА_24 для проведення спеціального слідчого експерименту по вказаному кримінальному провадженню;

- протоколом обшуку від 16.11.2017 р., згідно якого у квартирі АДРЕСА_11 у присутності ОСОБА_66 було виявлено та вилучено650 євро та 10 фунтів стерлінгів;

- протоколом обшуку від 16.11.2013 р. за місцем проживання ОСОБА_17 у кв. АДРЕСА_12 , де було виявлено та вилучено ноутбук, рецепти, карти, системний блок, флешки, блокноти;

-протоколом про проведення оперативно-технічних заходів від 21.10.2013 р. щодо зняття інформації із засобів мобільного зв`язку обвинуваченого ОСОБА_6 з іншими обвинуваченими, а також із свідками по даному кримінальному провадженнюв період часу з 16.05.2013 р. по 22.06.2013 р., що повністю підтверджує фабулу даного обвинувачення;

- протоколом про проведення оперативно-технічних заходів від 21.10.2013 р. щодо зняття інформації із засобів мобільного зв`язку обвинуваченого ОСОБА_6 з іншими обвинуваченими, а також із свідками по даному кримінальному провадженнюв період часу з 01.07.2013 р. по 25.08.2013 р., що повністю підтверджує фабулу даного обвинувачення;

- протоколом про проведення оперативно-технічних заходів від 21.10.2013 р.щодо зняття інформації із засобів мобільного зв`язку обвинуваченого ОСОБА_6 з іншими обвинуваченими, а також із свідками по даному кримінальному провадженнюв період часу з 03.09.2013 р. по 12.09.2013 р., що повністю підтверджує фабулу даного обвинувачення;

- протоколом про проведення оперативно-технічних заходів від 21.10.2013 р.щодо зняття інформації із засобів мобільного зв`язку обвинуваченого ОСОБА_5 з іншими обвинуваченими, а також із свідками по даному кримінальному провадженнюв період часу з 01.07.2013 р. по 25.08.2013 р., що повністю підтверджує фабулу даного обвинувачення;

- протоколом про проведення оперативно-технічних заходів від 21.10.2013 р.щодо зняття інформації із засобів мобільного зв`язку обвинуваченого ОСОБА_5 з іншими обвинуваченими, а також із свідками по даному кримінальному провадженнюв період часу з 03.09.2013 р. по 13.09.2013 р., що повністю підтверджує фабулу даного обвинувачення;

- протоколом про проведення оперативно-технічних заходів від 21.10.2013 р.щодо зняття інформації із засобів мобільного зв`язку обвинуваченого ОСОБА_7 з іншими обвинуваченими, а також із свідками по даному кримінальному провадженнюв період часу з 17.05.2013 р. по 21.06.2013 р., що повністю підтверджує фабулу даного обвинувачення;

- протоколом про проведення оперативно-технічних заходів від 21.10.2013 р.щодо зняття інформації із засобів мобільного зв`язку обвинуваченого ОСОБА_7 з іншими обвинуваченими, а також із свідками по даному кримінальному провадженнюв період часу з 02.07.2013 р. по 25.08.2013 р., що повністю підтверджує фабулу даного обвинувачення;

- протоколом про проведення оперативно-технічних заходів від 21.10.2013 р.щодо зняття інформації із засобів мобільного зв`язку обвинуваченого ОСОБА_7 з іншими обвинуваченими, а також із свідками по даному кримінальному провадженнюв період часу з 30.08.2013 р. по 13.09.2013 р., що повністю підтверджує фабулу даного обвинувачення;

-протоколом огляду предмета оптичного диску із аудіозаписами розмов обвинувачених між собою від 26.12.2013 р., з якого вбачається, що обвинувачені у телефонних розмовах між собою за період часу з 23.08.2013 р. по 03.09.2013 р. по обговорювали питання, що пов`язані із вчиненням даного злочину;

- протоколом огляду предметів оптичного диску із аудіозаписами розмов обвинувачених між собою від 27.12.2013 р., з якого вбачається, що обвинувачені у телефонних розмовах між собою за період часу з 02.07.2013 р. по 23.08. 2013 р. по обговорювали питання, що пов`язані із вчиненням даного злочину;

- протоколом огляду предметів оптичного диску із аудіозаписами розмов обвинувачених між собою від 30.12.2013 р., з якого вбачається, що обвинувачені у телефонних розмовах між собою за період часу з 17.05.2013 р. по 21.06.2013 р. по обговорювали питання, що пов`язані із вчиненням даного злочину;

- протоколом огляду предметів оптичного диску із аудіозаписами розмов обвинувачених між собою від 03.01.2014 р., з якого вбачається, що обвинувачені у телефонних розмовах між собою за період часу з 16.05.2013 р. по 09.06.2013 р. по обговорювали питання, що пов`язані із вчиненням даного злочину.

Оцінивши викладені докази в їх сукупності, суд вважає винуватість кожного з обвинувачених доведеною повністю та кваліфікує кожного з них за ст.ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України, як вчинення умисних дій, які виразились у зайнятті гральним бізнесом, вчиненими у складі організованої групи.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Злочин, передбачений ст.ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України, є особливо тяжким злочином.

Обставини, що обтяжують покарання кожному з обвинувачених по справі, не виявлені. При цьому суд виключає з їх обвинувачення як обтяжуючу обставину «скоєння кримінального правопорушення у складі організованої групи», оскільки за вказаною обставиною дії кожного з обвинувачених було кваліфіковано в тому числі за ст. 28 ч.3 КК України.

Також під час призначення покарання кожному з обвинувачених суд враховує ступінь участі у складі організованої групи.

Обвинувачений ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується посередньо, на даний час є приватним підприємцем, має на утриманні одну н/л дитину, є інвалідом 2-ої групи.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, є : повне визнання вини, щире розкаяння у скоєному.

Вказані вище обставини свідчать про те, що особа обвинуваченого не має великої суспільної небезпечності, тому суд вважає за можливе призначити йому покарання у виді штрафу до прибутку держави із застосуванням ст. 69 КК України, тобто у розмірі, що є нижчим від найнижчої межі санкції ч.1 ст. 203-2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується посередньо, на даний час є приватним підприємцем, має на утриманні трьох н/л дітей.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, є : повне визнання вини, щире розкаяння у скоєному.

Вказані вище обставини свідчать про те, що особа обвинуваченого не має великої суспільної небезпечності, тому суд вважає за можливе призначити йому покарання у виді штрафу до прибутку держави із застосуванням ст. 69 КК України, тобто у розмірі, що є нижчим від найнижчої межі санкції ч.1 ст. 203-2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_6 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується посередньо, на даний час працює, де характеризується виключно позитивно.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, є : повне визнання вини, щире розкаяння у скоєному.

Вказані вище обставини свідчать про те, що особа обвинуваченого не має великої суспільної небезпечності, тому суд вважає за можливе призначити йому покарання у виді штрафу до прибутку держави із застосуванням ст. 69 КК України, тобто у розмірі, що є нижчим від найнижчої межі санкції ч.1 ст. 203-2 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_17 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, за місцем проживання характеризується посередньо, на даний час працює, за місцем роботи характеризується виключно позитивно, має на утриманні одну н/л дитину.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченій, є : повне визнання вини, щире розкаяння у скоєному.

Вказані вище обставини свідчать про те, що особа обвинуваченої не має великої суспільної небезпечності, тому суд вважає за можливе призначити їй покарання у виді штрафу до прибутку держави із застосуванням ст. 69 КК України, тобто у розмірі, що є нижчим від найнижчої межі санкції ч.1 ст. 203-2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_9 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується посередньо, на даний час не працює.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, є : повне визнання вини, щире розкаяння у скоєному.

Вказані вище обставини свідчать про те, що особа обвинуваченого не має великої суспільної небезпечності, тому суд вважає за можливе призначити йому покарання у виді штрафу до прибутку держави із застосуванням ст. 69 КК України, тобто у розмірі, що є нижчим від найнижчої межі санкції ч.1 ст. 203-2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_10 раніше кримінальної відповідальності притягувався та відбував покарання у місцях позбавлення волі, за місцем проживання характеризується посередньо, на даний час не працює, є інвалідом 3-ої групи.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, є : повне визнання вини, щире розкаяння у скоєному.

Вказані вище обставини свідчать про те, що особа обвинуваченого не має великої суспільної небезпечності, тому суд вважає за можливе призначити йому покарання у виді штрафу до прибутку держави із застосуванням ст. 69 КК України, тобто у розмірі, що є нижчим від найнижчої межі санкції ч.1 ст. 203-2 КК України.

При цьому суд призначає покарання обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , із застосуванням ст. 69 КК України, у мінімальному розмірі штрафу, що встановлений ст. 69 КК України.

Крім того, суд враховує, що по відношенню до обвинуваченого ОСОБА_10 , який перебував за даним кримінальним провадженням під вартою в період часу з 30 травня 2014 року по 27 червня 2014 року відповідно до ст. 72 КК України, до розміру призначеного судом покарання строк тримання під вартою не зараховується, зазначене питання може бути вирішено судом лише під час заміни несплаченого штрафу на позбавлення волі відповідно до ст. 53 КК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу до прибутку держави у розмірі 8100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 137 700 грн. з конфіскацією грального обладнання.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу до прибутку держави у розмірі 7500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 грн. з конфіскацією грального обладнання.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу до прибутку держави у розмірі 7500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 грн. з конфіскацією грального обладнання.

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу до прибутку держави у розмірі 7500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 грн. з конфіскацією грального обладнання.

ОСОБА_17 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України та призначити їй покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу до прибутку держави у розмірі 7500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 грн. з конфіскацією грального обладнання.

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу до прибутку держави у розмірі 7500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 грн. з конфіскацією грального обладнання.

ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу до прибутку держави у розмірі 7500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 грн. з конфіскацією грального обладнання.

Міру запобіжного заходу відносно кожного з засуджених до набрання вироком законної сили залишити попередні.

Стягнути з кожного з засуджених до прибутку держави процесуальні витрати у сумі 346,35 грн.з кожного.

Скасувати арешти на майно :

на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , планшетний комп`ютер «Samsung» в корпусі білого кольору, модель GT-P 5110, серійний номер №RF2D20MC0RL згідно ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 21 листопада 2013 року (Т.2, а.с. 258),

автомобіль PEUGEOT 3008, державний номерний знак НОМЕР_13 , 2012 року випуску, згідно ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 21 листопада 2013 року (Т.2, а.с. 254).

дві грошові купюри номіналом по 100 доларів США та грошові кошти в сумі 850 грн.; грошові кошти в сумі 650 грн., що знаходилися у касовому апараті на барі та системний блок, що знаходився в службовому приміщенні (протокол обшуку);

скасувати арешт накладений на майно, яке належить ОСОБА_6 , а саме:

31/100 частку будинку АДРЕСА_13 ;

1/3 частину квартири АДРЕСА_11 ;

Автомобіль «TOYOTA Avalon» номер кузова № НОМЕР_14 , державний номер НОМЕР_15 2008 року випуску.

грошові кошти в сумі 650 (шістсот п`ятдесят) Євро (5 купюр по 100 Євро, 3 купюри по 50 Євро),

грошові кошти в сумі 10 (десять) фунтів Стерлінгів.

арешт на майно ОСОБА_17 , а саме на 1/3 частину квартири АДРЕСА_12 , системний блок марки «LG» в корпусі сірого кольору,

ноутбук марки «Aser» чорного кольору, серійний номер №LXAUU0X029835108B72500 із зарядним пристроєм (Т.2, а.с. 81-85).

Речові докази по справі : оптичні диски залишити в матеріалах справи, помічені кошти повернути власнику за належністю.

На вирок може бути подана апеляція до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1