Справа № 686/3134/17
УХВАЛА
15 лютого 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2014-2016 років службові особи комунального підприємства Хмельницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили незаконне систематичне привласнення бюджетних коштів, шляхом невиконання ремонтних робіт та проведення безтоварних операцій, чим спричинили державним інтересам матеріальних збитків у великих розмірах.
Так, 12.09.2014 та 17.12.2014 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, уклавши з ІНФОРМАЦІЯ_2 договір на капітальний ремонт банно-прального комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , не виконали в повному обсязі робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, привласнили кошти в розмірі 26 838 грн., чим спричинили бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 збитків. Крім цього, 03.11.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі головного лікаря ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_6 , укладений договір про виконання ремонтно-будівельних робіт нежитлової будівлі, площею 303,55 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по виконанню будівельних робіт та складення акту КБ-2в №1 прийому передачі виконаних будівельних робіт від 06.11.2014. В процесі перевірки виявлено невідповідність зазначених в акті виконаних робіт, оскільки окремі обсяги робіт не виконанні взагалі або виконанні не в повному обсязі, що призвело до утворення залишку будівельних матеріалів на загальну суму 26 124, 09 грн. та завищення обсягів вартості виконаних робіт на загальну суму 46 461, 20 грн. В результаті протиправними діями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 72 585,29 грн. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у квітні 2015 року з р/р № НОМЕР_3 (відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перераховано на р/р КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») кошти в сумі 710 371, 07 грн. за будівництво капітального ремонтного банно-прального комплексу вказаного навчального закладу. Натомість, ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у листопаді 2014 року з р/р № НОМЕР_6 (відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перераховано на р/р КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») кошти в загальній сумі 113 858, 4 грн. за ремонтно-будівельні роботи по поточному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться по АДРЕСА_3 , документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі по рахунку № НОМЕР_4 за період з листопада 2014 по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. о/у в ОВС УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , ст. о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 , ст. о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_9 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться по АДРЕСА_3 - документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.11.2014 по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: