1-кс/522/1383/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання прокурора упровадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001088 відомості про яке 31.10.14 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.12.14 до чергової частини Комінтернівського РВ ГУМВС України в Одеській області, надійшло колективне звернення від інвесторів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій з боку забудовників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у будівництві 3 та 4 корпусів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в односторонньому порядку припинили виконання своїх зобов`язань щодо будівництва 3 та 4 корпусів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до прострочення строків здачі об`єктів в експлуатацію та передачу їх у власність інвесторів.

В ході проведення досудового розслідування та проведення допиту інвесторів, які стали потерпілими, стало відомо, що приблизно, починаючи з 2009-2010 років на території Фонтанської сільської ради Одеської області, було почато будівництво нового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса якого: АДРЕСА_1 . Проект будівництва передбачав будівництво чотирьох багатоквартирних будинків. Замовником забудови виступало Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_2 ).

Для здійснення, будівництва об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучало кошти інвесторів із числа фізичних осіб. Відповідно до умов укладених Договорів купівлі-продажу майнових прав, по завершенню будівництва кожен мав отримати у власність нерухоме майно - а саме визначену договором квартиру.

Прокурор зазначає, що відповідно до умов п. 3.3. Договору, плановий строк закінчення будівництва Об`єкта будівництва та введення в експлуатацію встановлюється: 4-ий квартал 2013 року.

Інвестора виконали свої зобов`язання за Договором в повному обсязі та сплатили на рахунок відповідача визначену Договором суму грошових коштів в повному обсязі, що підтверджується відповідними квитанціями Банку та довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату грошових коштів

На сьогоднішній день, як вбачається із відкритих джерел інформації, зокрема із офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (http://asdev.com.ua) Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подані, ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровані декларації про готовність об`єкта до експлуатації, при цьому підкреслюємо, що станом на сьогоднішній день роботи, обумовлені інвестиційними договорами не завершені в повному обсязі, а будинки не придатні для передачі їх у власність інвесторів. Залишаються не виконаними роботи з газо -, водопостачання та водовідведення, благоустрою прибудинкової території, а також деякі інші роботи, які можуть бути виконані підрядником й після здачі об`єкту в експлуатацію. Проте, не зважаючи на викладене, забудовник в односторонньому порядку припинив виконання своїх зобов`язань за Договорами та починаючи з травня і по даний час на об`єкті будівництва не проводиться жодних робіт, охорона з об`єкту будівництва знята, а представники забудовника фактично зникли та не виходять на зв`язок.

Перелічені вище особи залучили грошові кошти інвесторів на протязі тривалого періоду часу, для нібито здійснення будівельних робіт на об`єкті будівництва. Кошти залучались в тому розмірі, який дозволяв забудовникові закінчити почате будівництво у визначені умовами Договорів строки та здійснити таке будівництво належної якості та у повному обсязі, згідно умов Договору. Проте, отримавши кошти від інвесторів зокрема, керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не пояснюючи причин, припинивши виходити на зв`язок, згорнуло проведення усіх робіт, залишивши будинки ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в недобудованому стані. Таким чином, інвестора вважають, що кошти, які були передані інвесторами забудовникові, не були використані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі за цільовим призначенням та їх решта, яка не була використана в процесі будівництва, була ймовірно незаконно привласнена посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим зазначені посадові особи завдали ынвесторам значної майнової шкоди, так як об`єкт будівництва кинутий забудовником в недобудованому стані та фактично не переданий ынвесторам у власність, відповідно до умов Договору. Ймовірно, бажаючи скрити сліди злочину, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здали зазначені об`єкти в експлуатацію, проте припинили здійснювати будівництво.

Таким чином, зазначені особи, на думку інвесторів, перебуваючи у змові, здійснили збір коштів, шляхом введення в оману фізичних осіб, для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та досягнувши своєї мети (збір коштів), припинили здійснювати будівництво об`єкту і залишили його в недобудованому стані та на даний час, уникаючи спілкування із інвесторами, ймовірно намагаються зникнути із території України про що свідчить факти припинення роботи офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звільнення працівників з роботи, зупинка проведення робіт, відсутність на будівельному майданчику будь-яких працівників та будівельної техніки, відсутність охорони на об`єкті будівництва та знаходження засновника постійно поза межами території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що інвестори здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку на який надходили грошові кошти № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .

Крім того, відповідно даних про банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 . З якого відповідно до руху коштів перераховано Малому підприємству у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 перераховано кошти у розмірі 1 млн. 133 тис. грн. у період коли будівельні роботи не виконувались.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Малому підприємству у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у зв`язку з чим необхідно отримати рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », п/р НОМЕР_8 відкритий в філія "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у суспільні відносини.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Крім цього прокурор просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця транспортного засобу, оскільки існує загроза зміни або знищення документів.

У суді прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді прокурором доведено, що документи які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або за їх дорученням слідчим та оперативному працівникам Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_8 відкритий в філія "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що належить Малому підприємству у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу 01.01.2013 по 24.01.2017.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

01.02.2017