Справа № 755/741/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" квітня 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0017040 від 08.12.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у лютому-березні 2014 р. рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), відкриті ними в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території АР Крим та м. Севастополь: ОСОБА_4 (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (загальний обсяг коштів на рахунках становить 2 407 дол. США та 290 039 грн.); ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_9 загальний обсяг коштів на рахунках становить 16 950 дол. США); ОСОБА_6 (рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та картковий рахунок № НОМЕР_17 (загальний обсяг коштів на рахунках становить: 350 251, 14 грн., 885, 97 дол. США та 898, 76 євро); ОСОБА_7 (№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 (загальний обсяг коштів на рахунках становить 46 771, 18 дол. США.); ОСОБА_8 (№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 . загальний обсяг коштів на рахунках становить: 59 424, 09 дол. США); ОСОБА_9 (№ НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 . загальний обсяг коштів на рахунках становить 56 000 дол. США), були заблоковані з боку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені вище клієнти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогами надати їм доступ до належних їм коштів, але їм було відмовлено у цьому.

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію:про рух коштів, які знаходяться або знаходились на зазначених вище банківських рахунках; про точні дати, в які були заблоковані зазначені вище рахунки; про те, на підставі якого внутрішнього розпорядження банку зазначені вище рахунки були заблоковані.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надати старшому слідчому СВ Дніпровського УПГУНП в м. ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів рахунків:
ОСОБА_4 (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (загальний обсяг коштів на рахунках становить 2 407 дол. США та 290 039 грн.); ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_9 загальний обсяг коштів на рахунках становить 16 950 дол. США); ОСОБА_6 (рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та картковий рахунок № НОМЕР_17 (загальний обсяг коштів на рахунках становить: 350 251, 14 грн., 885, 97 дол. США та 898, 76 євро); ОСОБА_7 (№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 (загальний обсяг коштів на рахунках становить 46 771, 18 дол. США.); ОСОБА_8 (№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 . загальний обсяг коштів на рахунках становить: 59 424, 09 дол. США); ОСОБА_9 (№ НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 . загальний обсяг коштів на рахунках становить 56 000 дол. США), з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів які знаходяться або знаходились на зазначених вище банківських рахунках (на паперових носіях завірених печаткою банка та підписом посадової особи банку, яка має право посвідчувати дані документи); інформацію про точні дати, в які були заблоковані зазначені вище рахунки; внутрішнє розпорядження банку, на підставі якого зазначені вище рахунки були заблоковані.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: