печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3420/17-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
20.01.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000073 від 05.12.2014, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити..

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 00000166 від 14.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що у період 2007 2013 років з метою реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» в декількох областях України, у тому числі Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій областях Світовим банком надані кредитні кошти під гарантії Уряду України.

Головним виконавцем проекту є ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту Мінрегіон). Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об`єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

Однак, з метою отримання неправомірної вигоди та розкрадання коштів Світового банку службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) здійснювали перерахування коштів на рахунки афілійованих транзитних підприємств, на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались. У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ) та розподілялись між учасниками злочинного групування. Разом з тим, кредитні зобов`язання за зазначеними інвестиційними проектами виконуються за рахунок Державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 05.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особливо великих розмірах, під час досудового розслідування якого здійснено тимчасові доступи до оригіналів документів, що мають суттєве значення для розслідуваного Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України кримінального провадження № 00000166 від 14.01.2016, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000166 від 14.01.2016 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000073 від 05.12.2014 та договору субпідряду укладеного з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на роботи «Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням» на об`єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Чернігівської міської ради з розрахунком договірної ціни відповідно договору субпідряду з прикладеними розрахунками вартості матеріальних ресурсів; податкових накладних, що були надані ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при виконанні умов даного договору; документів, що засвідчують оплату робіт, які були виконані ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); платіжних доручень щодо перерахування ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за виконані роботи відповідно до умов договору субпідряду; списку працівників ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням адреси проживання та номеру телефону за період з 23.07.2012 року по 25.02.2015 року; списку авто-мото транспорту, іншої спеціальної техніки та механізмів, які маються на балансі ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 23.07.2012 року по 25.02.2015 року; статуту підприємства ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); актів прийому передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до форми КБ-2в, загально-виробничих витрат, локальних кошторисів; довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3); накладних (рахунків) на придбання основних будівельних матеріалів для виконання зазначених робіт, в яких зазначено їх кількість та ціна придбання, їх оприбуткування на склад; документів підтверджуючих оплату робіт по об`єкту «Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням», договорів на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням» укладених з ТОВ ГИГАКОМ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та документів, що підтверджують здійснення вказаного технічного нагляду та проведені розрахунки за виконані роботи (надані послуги); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 (валюта рахунку-Українська гривня), що відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_13 ) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 року включно; документів про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_14 (валюта рахунку-долар США), НОМЕР_15 (валюта рахунку-Євро), НОМЕР_16 (валюта рахунку-Українська гривня), що відкриті Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 року включно, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000073 від 05.12.2014, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3420/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1