Справа № 727/3451/17
Провадження № 1-кс/727/1121/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000037 від 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що в жовтні-листопаді 2014 року громадянин Румунії ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінального переслідування та відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення на території республіки Румунія, перебуваючи у розшуку правоохоронними органами Румунії, прибув на територію України щоб просити політичний притулок від дій румунської влади, та поселився у м. Чернівці.

По приїзду ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, почав видавати себе за успішного бізнесмена, іноземного інвестора, який хоче вкладати кошти в підприємства та організації області, при цьому не маючи будь-якого фінансового капіталу та коштів для ведення бізнесу.

З цією метою, ОСОБА_5 почав знайомитися з керівниками підприємств Чернівецької області, представляючись головою осередку українців у республіці Румунія, успішним бізнесменом, який володіє підприємствами та майном за межами України, впливовими зв`язками із світовими інвесторами.

В кінці 2014 року, ОСОБА_5 , через своїх знайомих, які представили його як порядну та добросовісну особу, в м. Чернівці познайомився з приватним підприємцем ОСОБА_6 , який є власником ресторанно-готельного та оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

При розмові ОСОБА_5 розповів, що має в Румунії успішний бізнес, зокрема молочний завод, кар`єр з видобутку гравію, м`ясокомбінат та ферму, і через переслідування в Румунії, змушений просити політичний притулок в Україні. Повіривши ОСОБА_7 про наміри налагодити бізнес на території України, ОСОБА_8 запропонував свою допомогу у розвитку бізнесу на території Чернівецької області, на що останній підтвердив свою готовність вести бізнес, та попросив ОСОБА_6 надати йому місце для проживання у приміщенні готельного комплексу, яке належить ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ОСОБА_6 , має зв`язки на території Чернівецької області та повірив в його готовність налагодити бізнес, повідомив що його знайомий громадянин Туреччини зацікавлений в закупівлі мінеральної води у великих кількостях для її подальшого експорту за кордон. В свою чергу ОСОБА_6 розповів ОСОБА_7 про завод мінеральних вод в с. Будинець Сторожинецького району Чернівецької області, директором якого являвся його знайомий.

Після чого, на весні 2015 року ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_9 з директором даного товариства - ОСОБА_10 , представивши його, як особу яка має плани щодо закупівлі та відправки за кордон мінеральної води. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_11 надав зразки мінеральної води, які ОСОБА_5 , направив на дослідження у Румунію.

В червні 2015 року ОСОБА_10 зустрівся в м. Чернівці з ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , які запропонували співпрацю щодо діяльності заводу, при цьому домовились про розподіл частки вказаного товариства наступним чином: 30 % буде належати ОСОБА_11 , 30 % - ОСОБА_6 та 40 % - ОСОБА_13 . У разі досягнення згоди, ОСОБА_5 пообіцяв сплатити ОСОБА_11 за частку в статутному фонді кошти в сумі 100 000 доларів США, а ОСОБА_10 повинен видати наказ на призначення ОСОБА_9 виконуючим обов`язки директора заводу, підготувати проект нового статуту товариства та проект рішення зборів.

01.07.2015 ОСОБА_10 , повіривши в дійсність та реальність намірів ОСОБА_9 щодо розподілу часток в статутному фонді і отримання коштів у сумі 100 000 доларів США, прибув до ресторанно-готельного та оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , де надав ОСОБА_7 надрукований наказ про призначення його на посаду виконувача обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час свого перебування на лікарняному, заступником директора - ОСОБА_6 , проект статуту товариства у новій редакції та проект протоколу зборів засновників товариства.

Під час даної зустрічі ОСОБА_5 , усвідомлюючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_10 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, ввівши в оману його та дружину ОСОБА_14 , яка також була присутня під час даної зустрічі, в черговий раз пообіцяв останнім за передачу йому частки в розмірі 40% у статутному фонді грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, яких не мав.

З цією метою, ОСОБА_5 , будучи згідно наказу №1 від 01.07.2015 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначеним на посаду виконувача обов`язки директора вказаного товариства, та наділеним відповідно до Статуту товариства організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, з корисливих спонукань та в особистих інтересах, після смерті в липні 2015 року директора вказаного товариства ОСОБА_10 , в період часу з 23.07.2015 по 04.08.2015, увійшовши в довіру до дружини колишнього директора товариства ОСОБА_14 , розуміючи, що покійний ОСОБА_10 після викупу 88,8339% часток являється фактичним володільцем товариства, хоча вказане рішення не було прийнято на зборах учасників товариства, попросив зібрати акціонерів товариства та написати заяви про передачу їх часток на його користь, за що мав надати обіцяні грошові кошти.

ОСОБА_14 , довіряючи ОСОБА_7 , зібрала акціонерів даного товариства, та у період часу з початку липня по 02 серпня 2015 року супроводжувала їх до приватного нотаріуса Сторожинецького районного нотаріального округу - ОСОБА_15 , де останні написали заяви про виведення їх зі складу учасників товариства та передачу часток на користь

ОСОБА_16 подальшому, ОСОБА_4 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне заволодіння майном та правами учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що для реєстрації змін до установчих документів юридичної особи обов`язково необхідні документи зокрема - рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, тобто протокол зборів учасників, а також документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів - список присутніх на загальних зборах, без проведення зборів учасників, склав та підписав завідомо неправдивий офіційний документ протокол №01/2015 від 02.08.2015 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в який вніс завідомо неправдиві відомості, щодо :

- обрання голови ОСОБА_14 та секретаря загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ;

- виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » померлих учасників;

- виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасників згідно поданих заяв;

- прийняття до складу нового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ;

- перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі ОСОБА_7 в розмірі 62,1092%;

- збільшення розміру статутного капіталу Товариства та строки його поповнення до 350 750 грн.;

- затвердження нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 вод;

- призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 та надання повноважень фізичній особі ОСОБА_7 вчиняти дії від імені Товариства без довіреності;

- визначення особи, яка має право представляти Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 .

Також у додаток до даного протоколу долучив копії списку присутніх на зборах учасників з їх підписами, які нібито були присутні на вказаних зборах, де поставили свої підписи.

Продовжуючи свої злочинні дії по заволодінню майном, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що протокол №01/2015 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.08.2015 являється підробленим, тобто таким, що містить завідомо неправдиві відомості разом з іншими документами, для внесення змін до установчих документів юридичної особи, подав його до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_2 .

В результаті вказаних дій, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_14 , ОСОБА_5 став власником частки в статутному фонді товариства в розмірі 62,1092 %.

В подальшому, з метою заволодіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правом на управління ним і його майном, шляхом обману та зловживання довірою акціонерів даного товариства, в період часу з 02.08.2015 по 19.05.2016 ОСОБА_5 , виготовив та надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 протоколи зборів учасників товариства, на підставі яких поступово вносив зміни до Статуту, шляхом штучного збільшення статутного капіталу товариства до 9 мільйонів гривень, внаслідок чого акції інших учасників знецінились. Внаслідок таких дій, ОСОБА_5 став єдиним 100 % власником товариства.

Після чого, 19.05.2016 з метою виведення активів даного товариства за межі України та в майбутньому управління даним товариством із-за кордону, ОСОБА_5 скликав збори учасників, на яких був присутній він, як голова зборів та його знайомий ОСОБА_18 , як директор юридичної особи, резидент Великобританії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - секретар зборів, і прийняв рішення про вихід зі складу учасників товариства та передачу належної йому частки у статутному капіталі, тобто 100 % капіталу на користь юридичної особи резидента Великобританії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , склавши відповідний протокол зборів учасників товариства та у подальшому внісши відповідні зміни до Статуту товариства.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою у відношенні до законного спадкоємця - колишнього директора та акціонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , заволодів їхніми частками, спричинивши майнової шкоди в сумі 100 000 доларів США, що еквівалентно 2 161 000 гривень. (згідно курсу НБУ станом на 31.07.2015 по курсу 2 161грн. за 100 дол.США).

Крім цього, не полишаючи своїх злочинних намірів по заволодінню коштами ОСОБА_5 , зареєструвавши відповідні зміни юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи коштів для інвестування у вказане товариства та його розвитку, являючись особою, яка володіла 62,1092 % статутного капіталу товариства, а в подальшому 100% частки, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_6 , запропонував останньому надати йому кошти для подальшого розвитку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », взамін на передачу ОСОБА_6 30 % частки статутного фонду товариства.

ОСОБА_6 , довіряючи ОСОБА_7 , після призначення останнього на посаду виконуючого обов`язки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого налагодження бізнесу, як йому обіцяв ОСОБА_5 , надав свої грошові кошти в сумі 559 000 гривень, що були внесені в касу товариства та використані ним для придбання собі майнових прав.

Крім цього, ОСОБА_5 безкоштовно проживав у оздоровчому комплексі за адресою АДРЕСА_1 , який належить останньому на протязі 405 діб, (вартість одної доби проживання 1000 гривень) на загальну суму 405 000 гривень та за вказаний період часу безкоштовно харчувався на суму 69 000 грн., користувався офісом протягом 405 днів на суму 41 000 грн., 60 днів використовував транспорт на суму 12 000 грн., та приймав гостей, яких ніби то мав залучити як інвесторів на товариство у приміщенні ресторану за вказаною адресою на суму 73 000 гривень.

Не бажаючи виконувати взяті на себе зобов`язання щодо передачі на користь ОСОБА_6 30 % частки в статутному фонді товариства, та не повернення коштів в сумі 559 000 гривень, вкладені останнім в товариство та кошти в сумі 600 000 гривень, витрачені на утримання ОСОБА_9 в оздоровчому комплексі, належному ОСОБА_6 , 19.05.2016 ОСОБА_5 , з метою виведення активів даного товариства за межі України та в майбутньому здійснення одноособово управління даним товариством із-за кордону, прийняв рішення про вихід зі складу учасників товариства та передачу належної йому частки у статутному капіталі, тобто 100 % капіталу на користь юридичної особи резидента Великобританії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 1 159 0000 гривень.

Також, ОСОБА_4 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне заволодіння майном та правами учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи згідно наказу №1 від 01.07.2015 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 призначеним на посаду виконуючим обов`язки директора вказаного товариства, тобто являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, згідно з вимогами п. 6.5 Статуту товариства - про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються в письмовій чи усній формі з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними до порядку денного загальних зборів. З питань невключених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах. Згідно п.6.6. п.п. І Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють 60 і більше голосів, які вони мають згідно внесків в статутний фонд. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього було віддано більше 50% голосів, якими володіють всі учасники товариства.

Незважаючи на це, ОСОБА_4 , являючись виконуючим обов`язки директора товариства, тобто службовою особою, в період часу з 23.07.2015 по 04.08.2015, знаходячись в невстановленому слідством місці, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне заволодіння майном та правами учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що для реєстрації змін до установчих документів юридичної особи обов`язково необхідні документи, зокрема рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, тобто протокол зборів учасників, документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів - перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства або реєстр присутніх на зборах, без проведення зборів учасників склав завідомо неправдивий офіційний документ протокол №01/2015 від 02.08.2015 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в який вніс завідомо неправдиві відомості, щодо :

- обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » померлих учасників;

- виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасників згідно поданих заяв

- прийняття до складу нового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- збільшення розміру статутного капіталу Товариства та строки його поповнення;

- затвердження нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 вод;

- призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання повноважень фізичній особі вчиняти дії від імені Товариства без довіреності;

- визначення особи, яка має право представляти Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вказані збори учасників не відбувались, склавши вказаний документ, поставив свій підпис в протоколі №01/2015 від 02.08.2015, в графі «Секретар зборів учасників ОСОБА_5 »

В подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що виданий ним протокол №01/2015 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.08.2015 являється підробленим, тобто таким, що містить завідомо неправдиві відомості, разом з іншими документами, для внесення змін до установчих документів юридичної особи, подав його до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновку експерта №2347-К від 11.01.2017 підпис в протоколі №01/2015 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.08.2015, а саме підпис напроти графи «Голова зборів учасників ОСОБА_14 » - виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою. Підпис в протоколі №01/2015, напроти графи «Секретар зборів учасників ОСОБА_5 » - виконаний ОСОБА_4 .

На даний час у відповідності до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовувало та використовує декілька розрахункових рахунки у банківських установах по яким здійснює відповідні операції, а саме у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_1 ; у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування для повноти його проведення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по вказаним рахункам, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установ, а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі надходили та де здійснювалось зняття коштів по рахункам, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: с. Буденець Сторожинецького району Чернівецької області, у період з 01.08.2015 по 03.04.2017.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківських установ та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити час, суми та місце зняття грошових коштів і подальше їх використання, вказаних у обставинах кримінального провадження.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії. Іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення та встановити причетність певної особи до їх вчинення, на даний час не представляється можливим.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві за адресою АДРЕСА_5 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_6 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості за № 0000037 від 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 366 КК України, згідно якого: ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою у відношенні до законного спадкоємця - колишнього директора та акціонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , заволодів їхніми частками, спричинивши майнової шкоди в сумі 100 000 доларів США, що еквівалентно 2 161 000 гривень. (згідно курсу НБУ станом на 31.07.2015 по курсу 2 161грн. за 100 дол.США).

Також, ОСОБА_4 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне заволодіння майном та правами учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи згідно наказу №1 від 01.07.2015 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 призначеним на посаду виконуючим обов`язки директора вказаного товариства, тобто являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві за адресою АДРЕСА_5 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшого слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні:

- Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса АДРЕСА_3 документів (у паперовому та електронному вигляді) а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі надходили та де здійснювалось зняття коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.07.2015 по 20.08.2015.

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі надходили та де здійснювалось зняття коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.07.2015 по 05.04.2017;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві за адресою АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у Базовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі надходили та де здійснювалось зняття коштів по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.07.2015 по 05.04.2017;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі надходили та де здійснювалось зняття коштів по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.07.2015 по 05.04.2017..
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1