Справа № 524/5192/16-к
Провадження № 1-кс/524/899/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2017 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001564 від 16.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001564 від 16.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
На обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні слідчого відділення Кременчуцького районного відділення поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001564 від 16 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України за фактом реалізації та можливо виготовлення продукції з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками не оригінальної продукції невстановленою організацією в м. Комсомольськ Полтавської області, чим своїми діями незаконно використовує вищезазначений товарний знак.

22.09.2016 в приміщенні «майстерні індивідуального пошиву одягу», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено швейне обладнання, трафарети та одяг з позначенням логотипом торгової марки «Adidas».

Підприємницьку діяльність за вказаною адресою проводить ФОП ОСОБА_4 .

Згідно листа Кременчуцької ОДПІ у СПД ФО ОСОБА_4 відкриті наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_1 у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-№ НОМЕР_2 у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-№ НОМЕР_3 у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-№ НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-№ НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення контрагентів, яким ОСОБА_4 могла збувати фальсифіковану продукцію, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів, що відображають рух грошових коштів по банківських рахунках СПД ФО ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_2 у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повною розшифровкою по вказаних рахунках, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів , назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 16.12.2015 по 24.04.2017 включно, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001564 від 16.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України задовольнити частково.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, що відображають рух грошових коштів по банківських рахунках СПД ФО ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_2 у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою по вказаних рахунках, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів , назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 16.12.2015 по 24.04.2017 включно, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю вилучення останніх.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 27 травня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1