1-кс/754/1174/17
Справа № 754/6226/17
У Х В А Л А
Іменем України
24 травня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до ЄРДР за №0001909 від 17.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12.05.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні до ЄРДР за №0001909 від 17.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю виїмки, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням контрагентів ( їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу по рахункам: № НОМЕР_2 за період з 26.01.2016р. по теперішній час; № НОМЕР_3 за період з 27.01.2016р. по теперішній час, з метою повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та які будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділом СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №0001909 від 17.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1 КК України, за фактом незаконного заволодіння корисними копалинами піском в особливо великих розмірах 16.02.2017 року близько 11.40год. по пр.Ватутіна в м. Києві в районі річки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленими досудовим розслідуванням особами.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по пр. Генерала Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.
Крім того встановлено, що відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення піску, при цьому місцем відвантаження вказаного пр. Генерала Ватутіна, що в м. Києві. Крім того відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення заходів природо охоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.
Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 )
на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторій) у Деснянському районі м.Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.
Поряд з тим встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) не надавалася.
Згідно наданої в порядку ст. 93 КПК України інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно ІС «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 ..
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення речей та документів існує реальна загроза їх зміни та знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню у наданні слідчому тимчасового доступу до речей та документів з метою ознайомитись, зробити їх копії.
Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001909 від 17.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239-2 ч.1 КК України.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом інформацію, та які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням контрагентів ( їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу по рахункам: № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня) за період з 26.01.2016р. по час оголошення ухвали слідчого судді до 24.05.2017р. та по рахунку № НОМЕР_3 ( валюта Українська гривня) за період з 27.01.2016р. по час оголошення ухвали слідчого судді-24.05.2017, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: