Справа № 646/645/16-к
№ провадження 1-кс/646/2452/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 16.06.2015 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366

КК України, -

В С Т А Н О В И В :
10.05.2016 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 16.06.2015 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366

КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 16.06.2015, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як переможцем тендерних процедур державних закупівель, укладені договори про придбання спеціальних автомобілів за бюджетні кошти від 01.10.2014 №11Б, від 01.10.2014 №12Б, від 03.11.2014 №14Б на загальну суму 5,14 млн. грн. у тому числі за автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28 м. у кількості 1 одиниці на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2 287 080 грн.

Після отримання коштів, посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю 7 з 8 необхідних автомобілів, які не відповідали умовам документації закупівель, а саме: не були спеціального призначення, з ознаками використання, з пробігом, а автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28 м у кількості 1 одиниця вартістю 2 287 080 грн. взагалі відсутній на обох підприємствах, при цьому оплата за кошти міського бюджету проведена у повному обсязі відповідно до платіжного доручення №54 від 20.03.2015.

Вивченням виписки за розрахунковим рахунком ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ ТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину грошових коштів у сумі 1 087 080, 00 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як оплату за авто підіймач гідравлічний. Крім того, 31.03.2015 грошові кошти у сумі 1 200 000,00 грн. ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на власний поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ). Також при вивченні виписки розрахункового рахунку встановлено, що ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року, з моменту перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово здійснювалося перерахування коштів на власний поточний рахунок № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно інформаційних даних ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) для здійснення господарської діяльності відкрито декілька рахунків, у тому числі 06 січня 2015 відкрито рахунок № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про касові операції, а саме ким та в якій сумі отримано готівку.

Інформація, якою володіє банк, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ, з`ясувати походження грошових коштів, встановити інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Таким чином, з метою збирання доказів та фіксації обставин правопорушення органу досудового розслідування необхідно отримати від вказаної банківської установи письмову інформацію за період з 06.01.2015 по 01.05.2016 щодо руху коштів ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

У інший спосіб встановити зазначені відомості неможливо.

Водночас, необхідні органу досудового слідства відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст.162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить на наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 16.06.2015року за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , або процесуальному керівнику прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_6 до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме :виписки по розрахунковому рахунку ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 за період з 06.01.2015 по 01.05.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договори та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках та відомості про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з зазначенням суми, призначення платежу, дати здійснення операції.

Зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 надати органу досудового розслідування виписки по розрахунковому рахунку ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 за період з 06.01.2015 по 01.05.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договори та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках та відомості про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з зазначенням суми, призначення платежу, дати здійснення операції.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , або процесуальному керівнику прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1