Дата документу 17.05.2017 Справа № 554/2571/17
Провадження № 1-КС/554/3423/2017
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

16.05.2017 року до суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), Полтавської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про вчинення кримінального правопорушення від начальника відділення спеціальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків зобов`язали власників суб`єктів господарювання, яким надано право перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в м. Полтава, здійснюють заправку автобусів на АГНКС, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 року за № 0000697 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, від співробітників спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_3 , розробив схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за умов заправлення пальним (газом «Метан») автобусів, якими здійснюється перевезення пасажирів у м. Полтаві на маршрутах загального користування в мережі АГНКС. Для досягнення злочинної мети гр. ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться в м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: громадянином ОСОБА_4 , який в свою чергу на взаємовигідних умовах готовий надавати гр. ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді (відкату) розмір якого залежить від кількості відпущеного газу «Метан» авто перевізникам, які заправляється на АГНКС згідно вказівок ОСОБА_3 .

З цією метою ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, маючи вплив на роботу підприємців-перевізників шляхом виконання своїх функційних обов`язків, а саме: (здійснення контролю за роботою транспорту усіх форм власності; затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, визначення зупинок і кількість рухомого складу на маршрутах; підготовка проектів рішень, розпоряджень виконкому міської ради з питань роботи транспорту) зобов`язав власників суб`єктів господарювання, яким надано право перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в м. Полтаві здійснювати заправку автобусів на АГНКС, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

До зобов`язаних суб`єктів господарювання відносяться такі, що займають монопольне становище на ринку пасажирських перевезень в місті Полтава, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Власником та засновником яких є: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Підприємствами, засновником та керівником яких являється ОСОБА_6 використовується понад 250 одиниць автомобільної техніки в м. Полтава для організації перевезення пасажирів, що становить близько 60% від всіх автобусів задіяних для перевезення пасажирів містом.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), що здійснює пасажирські перевезення по м. Миргород та Миргородскому районі.

Згідно інформації оперативних співробітників відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) працює по аналогічній злочинній схемі в м. Миргород, Полтавської області, а також до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щомісячно надає списки кількості перевезених пільгових категорій осіб по маршрута в м. Миргороді для відшкодування в кінці року витрат з бюджету, хоча фактично такі перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не здійснює та веде монопольний спосіб перевезення пасажирів в м. Миргороді.

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про здійснення пасажирських перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) у м. Миргороді, Полтавської області. Вказані документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_1 ), Полтавської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: щодо проведених конкурсних торгів на здійснення пасажирських перевезень у м. Миргороді, тендерна документація учасників торгів на здійснення пасажирських перевезень по м. Миргороду, отримання ліцензій на право зайняття господарською діяльністю з надання послуг з перевезення пасажирів, ліцензій на перевезення пасажирів, дозволів та витягів з дозволів на перевезення пасажирів, шляхових та дорожніх листів, протоколів контрольних випробувань, договорів щодо надання послуг пов`язаних з перевезенням пасажирів, договорів обов`язкового страхування, договорів про надання інформаційних послуг, трудових договорів, договорів про надання послуг зі стоянки та технічного обслуговування транспорту, інформації щодо транспортних засобів на яких здійснюються перевезення пасажирів, платіжних доручень, квитанцій, рахунків фактур та інших платіжних документів, договори з додатками, додаткові угоди, маршрутні листи автотранспорту, маршрути та графіки руху міського пасажирського транспорту, документація, щодо кількості рухомого складу на маршрутах перевезення, рішення, розпорядження виконкому міської ради з питань роботи автотранспорту на маршрутах в м. Миргороді, документів, що містять дані про перевезення пільгових категорій осіб по програмах соціального забезпечення за 2016-2017 року, інформації щодо компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів з державного (місцевого) бюджету за перевезення пільгових категорій осіб за 2016-2017 роки, списки автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення пільгових категорій осіб, списки маршрутів по м. Миргороду, на яких здійснюється пільгове перевезення осіб, документи, що надаються підприємствами перевізниками на підтвердження перевезення пільгових категорій осіб по місту. Вказана інформація, яка необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), Полтавської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , іншим шляхом її отримати неможливо.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 до документів та речей, з метою ознайомлення, вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), Полтавської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо проведених конкурсних торгів на здійснення пасажирських перевезень у м. Миргороді, тендерна документація учасників торгів на здійснення пасажирських перевезень по м. Миргороду, отримання ліцензій на право зайняття господарською діяльністю з надання послуг з перевезення пасажирів, ліцензій на перевезення пасажирів, дозволів та витягів з дозволів на перевезення пасажирів, шляхових та дорожніх листів, протоколів контрольних випробувань, договорів щодо надання послуг пов`язаних з перевезенням пасажирів, договорів обов`язкового страхування, договорів про надання інформаційних послуг, трудових договорів, договорів про надання послуг зі стоянки та технічного обслуговування транспорту, інформації щодо транспортних засобів на яких здійснюються перевезення пасажирів, платіжних доручень, квитанцій, рахунків фактур та інших платіжних документів, договори з додатками, додаткові угоди, маршрутні листи автотранспорту, маршрути та графіки руху міського пасажирського транспорту, документація, щодо кількості рухомого складу на маршрутах перевезення, рішення, розпорядження виконкому міської ради з питань роботи автотранспорту на маршрутах в м. Миргороді, документів, що містять дані про перевезення пільгових категорій осіб по програмах соціального забезпечення за 2016-2017 року, інформації щодо компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів з державного (місцевого) бюджету за перевезення пільгових категорій осіб за 2016-2017 роки, списки автотранспортних засобів, які здійснюють перевезення пільгових категорій осіб, списки маршрутів по м. Миргороду, на яких здійснюється пільгове перевезення осіб, документи, що надаються підприємствами перевізниками на підтвердження перевезення пільгових категорій осіб по місту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1