ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
20 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 14.05.2015 р. за № 0000386, щодо незаконного збагачення в особливо великих розмірах вчиненого заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 2006 р. по теперішній час ОСОБА_5 являється заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто службовою особою. Відповідно до відомостей його декларації про доходи у період з 2006 по 2014 р. даних про отримання ним будь яких коштів, прибутків (крім заробітної плати) як в України так і за кордоном, наявної власності за межами країни, тощо він не декларував.

Під час огляду особистого планшету ОСОБА_5 виявлено текстові, фото та відео файли які свідчать про те, що з 2014 р. у користуванні ОСОБА_5 за межами України, є яхта Neptune Marine Eling Е4 «TA1LWTND» 2006 p.в. бортовий номер НОМЕР_1 , порт приписки Road Harbour. Вартість аналогічних яхт за даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 становить близько 400 тис. євро. Яхта ходить під прапором Британських Вергінських островів та зареєстрована на Англійську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на вул.. Suit 1,78 Montgomery Street Edinburg EH7 5JA. Власником вказаної компанії являється громадська дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . Так остання, як представник вказаного підприємства 10.06.2014 р. надає доручення ОСОБА_5 на керування вказаною яхтою.

Крім того, у м. Пісак, Хорватія, за адресою: Zapadne ulice 7/A u mjestu PISAK na k.c.z. НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Хорватія) знаходиться будинок, яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . За даними досудового слідства кошти на придбання вказаного будинку у сумі 135 тис. євро було надано Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору безвідсоткової фінансової позики укладеному у 2009 р. Отримувачем цих коштів являлась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОІВ НОМЕР_3 яку представляв особисто ОСОБА_5 . Ці кошти надходили на валютний рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , SWIFT SOGEHR22 відкритий в SOCIETE GENERALE-SPLISKA DD 16, R.BOSKOVICA SPLIT CROATIA

Також встановлено, що ОСОБА_7 являється представником Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 . Вказаною компанією, від імені ОСОБА_6 укладено договори фінансової позики з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку представляв особисто ОСОБА_5 , про що свідчать підписи останнього на фотокопіях цих документів.

Відомості про відкриття банківських рахунків компанією, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рух коштів по ним, їх призначення та контрагенти за цими операціями, угоди, контракти, акти прийому-передачі, рахунки, платіжні банківські та усі інші наявні документи пов`язані з фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства щодо надання фінансової допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » d.o.o., а також з Американською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Англійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіма іншими підприємствами, які зареєстровані в Україні, а також з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими громадянами України у період з часу утворення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до 01.08.2015 р. містять необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації та зазначених документів неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та встановити причетних до нього осіб.

До компетентних правоохоронних органів Республіки Кіпр готується відповідне клопотання про надання міжнародної правової допомоги у цьому кримінальному провадженні, в том числі щодо розкриття банківської таємниці пов`язаної з діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вилученням фінансово-господарських документів її діяльності, що відповідно до законодавства України потребує спеціального дозволу суду.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл компетентним органам Республіки Кіпр доступ до оригіналів всіх наявних документів, (з вилученням їх завірених копій) які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були відкриті всі банківські рахунки, у тому числі завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеним рахункам в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду підприємства, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви банківської установи, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на рахунках станом на 01 число кожного місяця у період з часу відкриття цих рахунків по 01.08.2015 р.; Дозволити компетентним органам Республіки Кіпр отримати інформацію з фінансових та банківських установ Республіки Кіпр щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, тощо громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 інформації про надходження, використання цих коштів, суми залишку на них станом на час виконання запиту прокуратури Дніпропетровської області щодо міжнародної правової допомоги; Дозволити компетентним органам Республіки Кіпр тимчасовий доступ та вилучення оригіналів статутних, установчих, реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також оригіналів усіх наявних документів пов`язаних з наданням у 2009 р. (в інші періоди) фінансової позики компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОІВ НОМЕР_3 , а також контрактів, угод займу, фінансової позики, з усіма додатками до них та змінами, актів прийому-передачі, рахунків, платіжних, банківських та усіх інших наявних документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Американською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Англійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з усіма іншими підприємствами, які зареєстровані в Україні, а також з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими громадянами України у період з часу утворення компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 », до 01.08.2015 pоку.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 0000386, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання по вказаному кримінальному провадженню не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1