печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
29.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудового розслідування кримінального провадження № 0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Протягом 2015-2016 років невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Зазначені суб`єкти господарювання використовуються для заволодіння державними коштами, мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

27.05.2016 р. ОСОБА_5 засуджений вироком судді Печерського районного суду міста Києва у вчиненні фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підробці офіційних документів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме у матеріалах кримінального провадження № 0000099 від 27.05.2016 р., перебувають оригінали первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були вилучені у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Зазначені документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та проведення перевірки у форми ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

14.04.2017 р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлений запит № 51/12-3884 з проханням надати оригінали вказаних документів щодо взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1880/9/26-56-23 від 30.05.2017 р., службові особи вказаного слідчого відділу відмовились видати вказані документи без ухвали суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 в судовому засіданні просила надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що обумовлено необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до усіх документів (оригіналів), що були вилучені у зв`язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження № 0000099 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/37090/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1