Справа 127/9040/17
Провадження 1-кс/127/3567/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
27.04.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246, відомості про яке 08.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи однієї з установи виконання покарань, за попередньою змовою з особами, які раніше відбували покарання, вимагають та отримують від засуджених та їх родичів неправомірну вигоду шляхом перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за використання в камерах (кімнатах) заборонених предметів, надання посилок із забороненими предметами та продуктами харчування, перенесення алкогольних напоїв та наркотичних речовин, проведення незаконних побачень.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).

Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності службових осіб виправної установи до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни та без виклику у судове засідання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з моменту відкриття рахунку по 04.05.2017.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя