Ухвала

Іменем України

Справа №712/7864/17
Провадження № 1-кс /712/3511/17
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004629 від 02.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2017 року до суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 02.06.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.06.2017 року невстановлені особи незаконно, всупереч волі заявниці, з погрозою застосування насильства, проникли до житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

По вказаному факту, 2 червня 2017 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України.

З метою встановлення законності їх виділення, співставлення документальних даних та на місцевості щодо їх розташування, забезпечення проведення відповідних перевірок та експертиз, пред`явлення під час допиту особам, які володіють відомостями, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні документів щодо погашення кредитної заборгованості в повному обсязі за кредитним договором № 014/2061/2/21646 від 18.08.2008, укладеного ОСОБА_5 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; передачі кредитних зобов`язань за вищевказаним договором іншим фінансовим товариствам, установам, підприємствам; надання на ім`я ОСОБА_5 довідки про виконання кредитних зобов`язань від 17 грудня 2015 року за вих. № 22-5-23/7021-ЦРД; ліквідації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення підтверджуючих документів щодо відступлення права вимоги від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів, що стосуються даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо погашення кредитної заборгованості в повному обсязі за кредитним договором № 014/2061/2/21646 від 18.08.2008, укладеного ОСОБА_5 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; передачі кредитних зобов`язань за вищевказаним договором іншим фінансовим товариствам, установам, підприємствам; надання на ім`я ОСОБА_5 довідки про виконання кредитних зобов`язань від 17 грудня 2015 року за вих. № 22-5-23/7021-ЦРД; ліквідації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення підтверджуючих документів щодо відступлення права вимоги від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів, що стосуються даного кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: отриманні належним чином завіреної копій зазначених вище документів, котрі зберігаються в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилученняналежним чином завірених копій документів щодо погашення кредитної заборгованості в повному обсязі за кредитним договором № 014/2061/2/21646 від 18.08.2008, укладеного ОСОБА_5 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; передачі кредитних зобов`язань за вищевказаним договором іншим фінансовим товариствам, установам, підприємствам; надання на ім`я ОСОБА_5 довідки про виконання кредитних зобов`язань від 17 грудня 2015 року за вих. № 22-5-23/7021-ЦРД; ліквідації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення підтверджуючих документів щодо відступлення права вимоги від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів, що стосуються даного кримінального провадження, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та інших документів, що мають відношення до вказаного провадження Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншого члена слідчої групи Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1