печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
19 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №0000211 від 27.01.2017 р., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211, відомості щодо якого 27.01.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №0000211 від 27.01.2017 року за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, з метою відшукання та вилучення майна у виглядіречей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Синтез Трейд» (32540918), ТОВ «Вільнянський елеватор» (36474844), ТОВ «Бестбілд» (40402456), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440), ТОВ «Маконд Люкс» (37756795), ТОВ «МаврікКомпані» (40314082), ТОВ «Кронтех Плюс» (40322800), ТОВ «Брайден» (40461747), ТОВ ТД «Борис» (40537323), ТОВ «Нік Авто» (39848002), ТОВ «Любарт Авто» (38989385), ТОВ «Гелексі Кар» (39563402), ТОВ «Фостер ЛТД» (40051726) установлено, що протягом листопада 2016 - січня 2017 років вказані підприємства здійснювали взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Нейлон Плюс» (40924636), ТОВ «Авант Актив» (40768837), ТОВ Гамора Сервіс» (40699549), ТОВ «ЕкопромЛімітед» (40768879), ТОВ «Неон Еволюшн» (40933017), ТОВ «СалторЛімітед» (40932516) та ТОВ «Танос Груп» (40710090)та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, копій установчих та реєстраційних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000211 від 27.01.2017р., на проведення обшуку у житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський район, с. Новомилорадівка, вул. Зелена, 9, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення майна у виглядіречей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Синтез Трейд» (32540918), ТОВ «Вільнянський елеватор» (36474844), ТОВ «Бестбілд» (40402456), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440), ТОВ «Маконд Люкс» (37756795), ТОВ «МаврікКомпані» (40314082), ТОВ «Кронтех Плюс» (40322800), ТОВ «Брайден» (40461747), ТОВ ТД «Борис» (40537323), ТОВ «Нік Авто» (39848002), ТОВ «Любарт Авто» (38989385), ТОВ «Гелексі Кар» (39563402), ТОВ «Фостер ЛТД» (40051726) установлено, що протягом листопада 2016 - січня 2017 років вказані підприємства здійснювали взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Нейлон Плюс» (40924636), ТОВ «Авант Актив» (40768837), ТОВ Гамора Сервіс» (40699549), ТОВ «ЕкопромЛімітед» (40768879), ТОВ «Неон Еволюшн» (40933017), ТОВ «СалторЛімітед» (40932516) та ТОВ «Танос Груп» (40710090)та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, копій установчих та реєстраційних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34654/17-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_6 .

Слідчий суддя ОСОБА_1