Справа № 521/6305/17
Провадження по справі 1-кс/2000/17
У Х В А Л А
26 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 13.04.2013 року за № 0002261, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом розкриття персональних відомостей власника рахунку/картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Клопотання слідчий мотивував тим, у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002261 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2013 року, за фактом: 12.04.2013 року до Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області через канцелярію надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , який за довіреністю є представником гр. ОСОБА_6 , про те, що гр. ОСОБА_7 шляхом обману заволодів грошима в сумі 17500 гривень і гр. ОСОБА_8 шляхом обману заволодів грошима в сумі 1100 гривень, які належали гр. ОСОБА_6 , а саме за передоплату пообіцяли йому надати товар біопаливо та до теперішнього часу не виконали умови договору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2012 року зателефонував до громадянина ОСОБА_6 з абонентського номера НОМЕР_3 , та запропонував останньому придбати в нього 22 тони біопалива на що останній погодився. Громадянин ОСОБА_8 , 21.09.2012 року шляхом обману, а саме, за предоплату пообіцяв надати ОСОБА_6 товар біопалив і не виконали умови договору, та заволодів грошовою сумою в розмірі 9000 гривень, а 24.09.2012 року сумою 2000 гривень шляхом перерахування грошової суми на рахунок який вказав ОСОБА_8 , а саме рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У листопаді 2012 року до ОСОБА_6 з абонентського номера НОМЕР_4 , зателефонував ОСОБА_7 та запропонував останньому придбати в нього 22 тони біопалива. 14.12.2012 року шляхом обману, а саме, за предоплату пообіцяв надати ОСОБА_6 товар біопаливо заволодів грошовою сумою в розмірі в сумі 7500 гривень, а 24.12.2012 року сумою в 10000 гривень шляхом перерахування грошової суми на рахунок який вказав ОСОБА_9 , а саме рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженим ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом розкриття персональних відомостей власника рахунку/картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 з можливістю їх вилучення, а саме:

1)копії документів, які засвідчують особу власника рахунку/картки № НОМЕР_1 ;

2)анкетні дані власника рахунку/картки № НОМЕР_1 ;

3)інформацію про зняті грошові кошти з 21.09.2012 року рахунку/картки № НОМЕР_1 ;

4)номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з 21.09.2012 з рахунку № НОМЕР_1 ;

5)копії документів, які засвідчують особу власника рахунку/картки № НОМЕР_5 ;

6)анкетні дані власника рахунку/картки № НОМЕР_5 ;

7)інформацію про зняті грошові кошти з 14.12.2012 року рахунку/картки № НОМЕР_5 ;

8)номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з 14.12.2012 з рахунку № НОМЕР_5 ;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1