Справа № 161/5700/17
Провадження № 1-кс/161/2740/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 27 квітня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі суду в м. Луцьку, скаргу у кримінальному провадженні №0000059 від 27 січня 2017 року представника потерпілого ТОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 від 24 березня 2017 року про відмову у задоволенні клопотань ТОВ «Стейт Оіл» про визнання потерпілою стороною у кримінальному провадженні та клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, -
В С Т А Н О В И В:
Представник потерпілого ОСОБА_4 звернувся до суду з скаргою, зазначивши, що 27.01.2017 року прокуратурою Волинської області до ЄРДР внесено відомості за №0000059 від 27.01.2017 року за ч.1 ст.365 КК України за фактом перевищення службових повноважень та протидії законній господарській діяльності працівниками ГУ ДФС у Волинській області у ході проведення обшуків на території АЗК «БРСМ НАФТА», належних ТОВ «Стейт Оіл» за адресами:

-м. Луцьк, вул. Конякіна, 24-А;

-Волинська область, Луцький район, с. Липини, вул. Рівненська 1-К.

-Волинська область, м. Луцьк, вул. Глушець, 39-А;

-Волинська область, Любомський район, с. Старовойтово,

вул. Прикордонників, 7-А.

за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України.

Крім того,представник потерпілогозазначив, що відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10.01.2017 року прокуратуру Волинської області зобов`язано внести до ЄРДР також відомості і за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Стейт Оіл» за ч.3 ст.206 КК України.

Також, представник потерпілого зазначив, що за час блокування роботи даних АЗК у період з 01.11.2016 по 07.03.2017 року підприємству ТОВ «Стейт Оіл» заподіяні збитки, які виразилися у вартості незаконно вилученого пального в сумі 4 617 729,46 грн. та недоотриманих коштів від реалізації в сумі 54 390 456,33 грн., що є підставою для визнання ТОВ «Стейт Оіл» потерпілою стороною у кримінальному провадженні №0000059.

Разом з тим, представник потерпілогозазначив, що відповідно до ч.2 ст.55 КПК України, права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення (відповідна заява була подана ТОВ «Стейт Оіл» на адресу прокуратури Волинської області 14.12.2016 року) або заяви про залучення її до провадження як потерпілого (відповідна заява була подана додатково на адресу прокуратури Волинської області 16.03.2017 року з долученням належним чином завіреної копії довіреності на представництво інтересів ТОВ «Стейт Оіл» старшим юрисконсультом підприємства ОСОБА_4 ).
Також, представник потерпілогозазначив, що у ході досудового розслідування 16.03.2017 року представником потерпілого юридичної особи ТОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_4 старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 внесено клопотання про проведення ряду необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000059.

Окрім цього, представник потерпілогозазначив, що 04.04.2017 року на адресу ТОВ «Стейт Оіл» надійшла відповідь слідчого з долученою постановою від 24.03.2017 року про відмову у визнанні ТОВ «Стейт Оіл» потерпілою стороною у кримінальному провадженні та відмову в задоволенні клопотання представника потерпілого про проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 55, 220, 303 - 307 КПККПК України, представник заявника ОСОБА_4 просив суд,-

1. Прийняти дану скаргу до розгляду.
2. Скасувати постанову старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 від 24.03.2017 року про відмову у задоволенні клопотань ТОВ «Стейт Оіл» про визнання потерпілою стороною у кримінальному провадженні та клопотання про проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

3. Зобов`язати старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 вручити представнику потерпілого - ТОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_4 пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

4. Зобов`язати старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , з метою проведення повного та об`єктивного розслідування у даному кримінальному провадженні №0000059:

1.Допитати представника потерпілого у даному кримінальному провадженні та, за необхідності, директора підприємства.

2.Допитати працівників ТОВ «Стейт Оіл», які були присутні під час обшуків та подальшого блокування діяльності АЗК.

3.В порядку тимчасового доступу, огляду та/або ст. 93 КПК України долучити до матеріалів даного кримінального провадження завірені належним чином копії матеріалів кримінального провадження №0000004 від 11.02.2016 за чч.1,2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України та №0000067 від 22.11.2016 за ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України (витяг з ЄРДР, клопотання про проведення обшуків, ухвали слідчих суддів про проведення обшуків, протоколи обшуків з додатками, документи, які уповноважували службових осіб бути присутніми/проводити вказані слідчі дії тощо), які стосуються перевищення службових повноважень та блокуванні діяльності при проведенні обшуків на АЗК «БРСМ НАФТА», належних ТОВ «Стейт Оіл» за адресами:

м. Луцьк, вул. Конякіна, 24-А;

Волинська область, Луцький район, с. Липини, вул. Рівненська 1-К.

Волинська область, м. Луцьк, вул. Глушець, 39-А;

Волинська область, Любомський район, с. Старовойтово,

вул. Прикордонників, 7-А.

4.Призначити службове розслідування в ГУ ДФС у Волинській області за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Стейт Оіл» та перевищенні службових повноважень, вчинених слідчими та оперативними працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які давали доручення (вказівки) та безпосередньо проводили обшуки та блокування діяльності АЗК, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 11.02.2016 за чч.1,2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України та №0000067 від 22.11.2016 за ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

5.Допитати усіх учасників обшуків від 01 та 26.11.2016 року.

У ході допиту з`ясувати наступні питання:

хто брав участь в обшуку на території АЗК. Зазначити конкретно ПІБ, посаду, звання, а також анкетні дані інших учасників обшуку ?

з`ясувати, на підставі яких документів (за чиєю вказівкою) проводився обшук на АЗК ?

хто організовував проведення обшуку і яким чином ?

на підставах яких документів діяв кожний з учасників обшуку ?

чому, діючи всупереч дозволу на проведення обшуку, наданого слідчим суддею в ухвалі щодо вилучення саме незаконно виготовленого/не облікованого майна, у ході обшуку слідчим, у якого не було жодних доказів того, що пальне наявне на АЗК незаконно виготовлене та/або не обліковано, здійснено вилучення пального, його зразків, опечатування резервуарів та наливного обладнання ?

чому за результатами обшуку діяльність АЗК була повністю заблокована шляхом опечатування ємностей та наливного обладнання ?

хто давав на це вказівку і в якій формі ?

хто давав вказівку на здійснення цілодобового блокування даної АЗК мінімум 2-ма працівниками ДФС у Волинській області або ГУНП у Волинській області після проведеного обшуку (вказати посади цих осіб, їх звання), на підставі яких документів ?

5.За результатами проведення вказаних слідчих дій провести одночасні допити з представником ТОВ «Стейт Оіл» та службовими особами ДФС у Волинській області, які здійснювали обшуки та блокування роботи АЗК.

6.Так як склади злочинів, передбачених ст. ст. 206 та 365 КК України є матеріальними, а відповідно до ст.242 КПК України призначення експертизи для встановлення суми заподіяних збитків є обов`язковою, призначити у даному кримінальному провадженні проведення економічної експертизи.

На вирішення експертам поставити наступні питання:яка сума збитків була заподіяна ТОВ «Стейт Оіл» за період вимушеної зупинки та нездійснення господарської діяльності в результаті блокування АЗК «БРСМ НАФТА» за адресами:

м. Луцьк, вул. Конякіна, 24-А;

Волинська область, Луцький район, с. Липини, вул. Рівненська 1-К.

Волинська область, м. Луцьк, вул. Глушець, 39-А;

Волинська область, Любомський район, с. Старовойтово,

вул. Прикордонників, 7-А.за період з 01.12.2016 і по 07.03.2017 року ?

7.Призначити у даному кримінальному провадженні криміналістичну технічну експертизу.
На вирішення експертам поставити наступні питання:

чи можливо з використанням резервуарів АЗК, належних ТОВ «Стейт Оіл» за адресами:

м. Луцьк, вул. Конякіна, 24-А;

Волинська область, Луцький район, с. Липини, вул. Рівненська 1-К.

Волинська область, м. Луцьк, вул. Глушець, 39-А;

Волинська область, Любомський район, с. Старовойтово,

вул. Прикордонників, 7-А.виготовлення пального в промислових масштабах ?

В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_4 скаргу підтримав та пояснив, що визнання потерпілою стороною ТОВ «Стейт Оіл» відбувається автоматично, ще з часу подання відповідної заяви про вчинене відносно підприємства кримінальне правопорушення, яке має матеріальний склад. Разом з тим, представником потерпілого була подана додатково ще й заява про залучення ТОВ «Стейт Оіл» як потерпілого. Тобто, на час розгляду клопотання в порядку ст.220 КПК України у слідчого були наявні всі (дві) підстави для визнання ТОВ «Стейт Оіл» потерпілою стороною та вручення відповідної пам`ятки про процесуальні права та обов`язки представнику потерпілого. Не дивлячись на це, слідчим безпідставно відмовлено у визнанні ТОВ «Стейт Оіл» потерпілою стороною, посилаючись на відсутність такого зобов`язання в ухвалі слідчого судді про визнання підприємства потерпілим та неподання відповідної заяви ТОВ «Стейт Оіл».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив в задоволенні скарги відмовити, оскільки скарга є безпідставною.
Слідчий суддя, вивчивши скаргу та подані докази, заслухавши пояснення представника потерпілого ОСОБА_4 , врахувавши думку прокурора ОСОБА_3 , вважає, що скарга підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Із заяви ТзОВ «Стейт Оіл» від 14.12.2016 року до Прокуратури Волинської області встановлено, що останні подали заяву про вчинення кримінального правопорушення службовими особами СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області (а.с.7-10).

Відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 січня 2017 року встановлено, що задоволено скаргу директора ТзОВ «Стейт Оіл» та зобов`язано прокурора Волинської області організувати внесення відомостей до ЄРДР за заявою директора ТзОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 14.12.2016 року №230 та розпочати досудове розслідування (а.с.).

Окрім того, згідно заяви ТзОВ «Стейт Оіл» від 16 березня 2017 року до СВ прокуратури Волинської області встановлено, що останні подали заяву про залучення ТОВ «Стейт Оіл» до кримінального провадження як потерпілого (а.с.11-12).

Також, згідно заяви ТзОВ «Стейт Оіл» від 16 березня 2017 року до СВ прокуратури Волинської області встановлено, що останні подали заяву про проведення слідчих дій (а.с.13-16).

Згідно постанови старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 від 24.03.2017 року встановлено, що відмовлено у задоволенні клопотання представника ТзОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_4 від 16.03.2017 року про проведення слідчих дій, у зв`язку із тим, що ТзОВ «Стейт Оіл» не визнано потерпілою стороною у кримінальному провадженні (а.с.18-19).

Окрім того, згідно цієї постанови відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою директора ТзОВ «Стейт Оіл» внесені до ЄРДР.

З врахуванням зазначених обставин, слідчий суддя встановив, що оскільки 14.12.2016 року ТзОВ «Стейт Оіл» звернулось до прокуратури Волинської області із заявою про вчинення кримінального правопорушення службовими особами СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, та 16.03.2017 року про залучення їх до провадження як потерпілого, то відповідно до ч.2 ст.55 КПК України права і обов`язки потерпілих виникли в них з моменту подачі зазначеної заяви. Тому постанова прокурора про відмову у визнанні потерпілим є безпідставною.
Відповідно до ч.2 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні покладається на слідчого.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.307 КПК України слідчий суддя за результатами скарги приймає рішення про зобов`язання слідчого вчинити певну дію.
З врахуванням зазначеного, керуючись ст.ст.55, 303-307,372 КПК України,слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Скаргу представника потерпілого ТОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 від 24 березня 2017 року про відмову у задоволенні клопотань ТОВ «Стейт Оіл» про визнання потерпілою стороною у кримінальному провадженні та клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій- задовольнити.
Скасувати постанову старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 від 24 березня 2017 року про відмову у задоволенні клопотань ТОВ «Стейт Оіл» про визнання потерпілою стороною у кримінальному провадженні№0000059 від 27 січня 2017 року.
Зобов`язати старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 вручити представнику потерпілого - ТОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_4 пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

Зобов`язати старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , з метою проведення повного та об`єктивного розслідування у даному кримінальному провадженні №0000059:

Допитати представника потерпілого у даному кримінальному провадженні та, за необхідності, директора підприємства.

Допитати працівників ТОВ «Стейт Оіл», які були присутні під час обшуків та подальшого блокування діяльності АЗК.

В порядку тимчасового доступу, огляду та/або ст. 93 КПК України долучити до матеріалів даного кримінального провадження завірені належним чином копії матеріалів кримінального провадження №0000004 від 11.02.2016 за ч.ч.1,2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України та №0000067 від 22.11.2016 за ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України (витяг з ЄРДР, клопотання про проведення обшуків, ухвали слідчих суддів про проведення обшуків, протоколи обшуків з додатками, документи, які уповноважували службових осіб бути присутніми/проводити вказані слідчі дії тощо), які стосуються перевищення службових повноважень та блокуванні діяльності при проведенні обшуків на АЗК «БРСМ НАФТА», належних ТОВ «Стейт Оіл» за адресами:

м. Луцьк, вул. Конякіна, 24-А;

Волинська область, Луцький район, с. Липини, вул. Рівненська 1-К.

Волинська область, м. Луцьк, вул. Глушець, 39-А;

Волинська область, Любомський район, с. Старовойтово,

вул. Прикордонників, 7-А.

Призначити службове розслідування в ГУ ДФС у Волинській області за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Стейт Оіл» та перевищенні службових повноважень, вчинених слідчими та оперативними працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які давали доручення (вказівки) та безпосередньо проводили обшуки та блокування діяльності АЗК, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 11.02.2016 за чч.1,2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України та №0000067 від 22.11.2016 за ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

Допитати усіх учасників обшуків від 01 та 26.11.2016 року.

У ході допиту з`ясувати наступні питання:

хто брав участь в обшуку на території АЗК. Зазначити конкретно ПІБ, посаду, звання, а також анкетні дані інших учасників обшуку ?

з`ясувати, на підставі яких документів (за чиєю вказівкою) проводився обшук на АЗК ?

хто організовував проведення обшуку і яким чином ?

на підставах яких документів діяв кожний з учасників обшуку ?

чому, діючи всупереч дозволу на проведення обшуку, наданого слідчим суддею в ухвалі щодо вилучення саме незаконно виготовленого/не облікованого майна, у ході обшуку слідчим, у якого не було жодних доказів того, що пальне наявне на АЗК незаконно виготовлене та/або не обліковано, здійснено вилучення пального, його зразків, опечатування резервуарів та наливного обладнання ?

чому за результатами обшуку діяльність АЗК була повністю заблокована шляхом опечатування ємностей та наливного обладнання ?

хто давав на це вказівку і в якій формі ?

хто давав вказівку на здійснення цілодобового блокування даної АЗК мінімум 2-ма працівниками ДФС у Волинській області або ГУНП у Волинській області після проведеного обшуку (вказати посади цих осіб, їх звання), на підставі яких документів ?

За результатами проведення вказаних слідчих дій провести одночасні допити з представником ТОВ «Стейт Оіл» та службовими особами ДФС у Волинській області, які здійснювали обшуки та блокування роботи АЗК.

На вирішення експертам поставити наступні питання:яка сума збитків була заподіяна ТОВ «Стейт Оіл» за період вимушеної зупинки та нездійснення господарської діяльності в результаті блокування АЗК «БРСМ НАФТА» за адресами:

АДРЕСА_1 ;

Волинська область, Луцький район, с. Липини, вул. Рівненська 1-К.

Волинська область, м. Луцьк, вул. Глушець, 39-А;

Волинська область, Любомський район, с. Старовойтово,

вул. Прикордонників, 7-А.за період з 01.12.2016 і по 07.03.2017 року ?

Призначити у даному кримінальному провадженні криміналістичну технічну експертизу.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

чи можливо з використанням резервуарів АЗК, належних ТОВ «Стейт Оіл» за адресами:

м. Луцьк, вул. Конякіна, 24-А;

Волинська область, Луцький район, с. Липини, вул. Рівненська 1-К.

Волинська область, м. Луцьк, вул. Глушець, 39-А;

Волинська область, Любомський район, с. Старовойтово,

вул. Прикордонників, 7-А.виготовлення пального в промислових масштабах ?

Відповідно до частини 3 статті 307 КПК України, ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1