Дата документу 31.03.2017 Справа № 554/6319/16-к

УХВАЛА
про арешт майна
31 березня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №0000011 від 14.01.2016 року, про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 307 КК України за фактом вчинення ОСОБА_4 тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Досудовим розслідування кримінального провадження установлено, що 14 січня 2016 року, близько 16 години 00 хвилин, ОСОБА_4 за місцем свого фактичного проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув за 200 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , полімерний пакет з пазовою застібкою та фіолетовою стрічкою на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,077 г, яка згідно висновку експерта №76 від 26.01.2016 року, містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,0049 г., який ОСОБА_4 раніше у невстановлених слідством часу та місці незаконно придбав, перевіз в місце свого фактичного проживання за вказаною вище адресою, де розфасував за допомогою електронних ваг по пакетиках та незаконно зберігав з метою збуту.

За даним фактом 14.01.2016 СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України №0000011.

Крім цього, 22 квітня 2016 року, близько 11 години 15 хвилин, ОСОБА_4 неполадок від дитячої поліклініки, яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Лікарняна, 1, під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропної речовини, діючі повторно, незаконно збув за 1200 гривень громадянинові під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чотири прозорих полімерних пакети з пазовими застібками з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,540 г., 0,501 г., 0,472 г., 0,478 г., які знаходилися разом у прозорому полімерному пакеті з пазовою застібкою покладеному у порожню упаковку від жувальної гумки з написом «Dirol X-Fresh кристали свіжості полунична свіжість», і які згідно висновку експерта №749 від 28.04.2016 року, містять амфетамін масою 0,056г., 0,049г., 0,043г., 0,053г., відповідно, загальною масою 0,201г., який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Вказану психотропну речовину ОСОБА_4 раніше у невстановлених слідством часу та місці незаконно придбав, перевіз в місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасував за допомогою електронних ваг по пакетиках та незаконно зберігав з метою збуту.

За даним фактом 22.04.2016 СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000224.

27.04.2016 року кримінальні провадження №0000011, №0000224 об`єднані в одне провадження за номером 0000011.

Крім цього, 09 лютого 2017 року, близько 17 години 10 хвилин, ОСОБА_4 неполадок від автомобільної станції, яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Воскресенська, 9, під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропної речовини, діючі повторно, незаконно збув за 1200 гривень громадянинові під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 три прозорих полімерних пакети з пазовими застібками з порошкоподібною речовиною бежевого кольору масою 0,396 г., 0,311 г., 0, 261 г., які знаходилися разом у порожній сірниковій коробці, і які згідно висновку експерта № 438 від 13.02.2017 року містять амфетамін масою 0,053г., 0,036г., 0,031г., відповідно, загальною масою 0,12 г., який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Вказану психотропну речовину ОСОБА_4 раніше у невстановлених слідством часу та місці незаконно придбав, перевіз в місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де розфасував за допомогою електронних ваг по пакетиках та незаконно зберігав з метою збуту.

За даним фактом 09.02.2017 СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000096.

10.02.2017 року кримінальні провадження №0000011, №0000096 об`єднані в одне провадження за номером 0000011.

Крім цього, 09 лютого 2017 року, у період часу з 18 год. 25 хв. до 19 год. 55 хв. під час проведення обшуку автомобіля марки «ВАЗ» модель 2108 д.н.з. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_8 , зупиненого напроти магазину «Зустрич», що за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 170-а, яким в той день в якості пасажира користувався ОСОБА_4 , під переднім сидінням пасажира, де під час поїздки знаходився останній, працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Полімерний пакетик із полімерною пазовою застібкою з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, які згідно висновку експерта № 512 від 16.02.2017 року містять психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну не визначалася у зв`язку із малою кількістю наданої на дослідження речовини;

2. Полімерний пакетик із полімерною пазовою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,052 г., яка згідно висновку експерта № 512 від 16.02.2017 року містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0077 г. (у перерахунку на амфетамін основу);

3. Полімерний пакетик із полімерною пазовою застібкою з порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору, масою 0,436 г., яка згідно висновку експерта № 512 від 16.02.2017 року містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0667 г. (у перерахунку на амфетамін основу);

4. Полімерний пакетик із полімерною пазовою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,232 г., яка згідно висновку експерта № 512 від 16.02.2017 року містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0317 г. (у перерахунку на амфетамін основу);

5. Полімерний пакетик із полімерною пазовою застібкою з порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору, масою 0,480 г., яка згідно висновку експерта № 512 від 16.02.2017 року містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0686 г. (у перерахунку на амфетамін основу);

6. Полімерний пакетик із полімерною пазовою застібкою з порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору, масою 7,019 г., яка згідно висновку експерта № 512 від 16.02.2017 року містить психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,0177 г. (у перерахунку на амфетамін основу);

7. Металеву коробку, у якої знаходилися всі пересичені пакетики, і на поверхні якої, згідно висновку експерта № 512 від 16.02.2017 року, виявлено залишки психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну не визначалася у зв`язку із малою кількістю наданої на дослідження речовини.

Маса амфетаміну в перерахунку на амфетамін основу становить відповідно 0,0077 г., 0,0667 г., 0,0317 г., 0,0686 г., 1,0177 г., усього загальною вагою 1,1924 г., який ОСОБА_4 повторно незаконно придбав у невстановлені слідством час та місці, перевозив та зберігав з метою збуту в автомобілі марки «ВАЗ» модель 2108 д.н.з. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_8 , без відома останнього.

За даним фактом 22.02.2017 СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000114.

28.03.2017 року кримінальні провадження №0000011, №0000117 об`єднані в одне провадження за номером 0000011.

Крім цього, 09 лютого 2017 року, у період часу з 21 год. 23 хв. до 22 год. 55 хв. під час проведення обшуку в належному ОСОБА_4 приміщенні гаражу № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу «Зірочка», розташованому за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Озерна, працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Полімерний пакет білого кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані масою 158,1г., яка згідно висновку експерта №465 від 13.02.2017 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 140,24 г.;

2. Фрагмент сірникового коробка, з приклеєним до однієї з сторін фрагменту липкої стрічки світло-жовтого кольору, на внутрішній поверхні якого містяться поодинокі частинки речовини рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку експерта №465 від 13.02.2017 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Масу канабісу не визначали в зв`язку з малою кількістю речовини;

3. Речовину рослинного походження зеленого кольору, що являє собою верхівкові частини рослини в подрібненому стані масою 33,023 г., яка згідно висновку експерта №465 від 13.02.2017 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 29,662 г..

Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить відповідно 140,24 г., 29,662 г., усього загальною вагою 169, 902 г., який ОСОБА_4 повторно незаконно придбав у невстановлені слідством час та місці, перевіз та зберігав з метою збуту в приміщенні належного йому гаража № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Зірочка» за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Озерна.

За даним фактом 27.03.2017 СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000145.

28.03.2017 року кримінальні провадження №0000011, №0000145 об`єднані в одне провадження за номером 0000011.

29 березня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочинів передбачених ч.1, 2 ст. 307 КК України, (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно).

Підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Миргород Полтавської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, має сина 2014 року, не працюючий, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив тяжкі злочини, передбачені ч. 1, 2 ст. 307 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шості до десяти років з конфіскацією майна.

Згідно інформаційної довідки з ДКП «Миргородтехінвентаризація», щодо об`єкта нерухомого майна гараж № НОМЕР_2 розташований в гаражному кооперативі «Зірочка» по вул. Озерна в м. Миргороді Полтавської області, зареєстрований за ОСОБА_4 , згідно договору купівлі-продажу гаража від 08.08.2007 року посвідченого приватним нотаріусом Миргородського міськнотокругу ОСОБА_9 за р. № 5584.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна гараж № НОМЕР_2 розташований в гаражному кооперативі «Зірочка» по вул. Озерна в м. Миргороді Полтавської області, зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на праві приватної власності, згідно договору купівлі-продажу ВЕХ 057723,08.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом Миргородського міськнотокругу ОСОБА_9 р. № 5584.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи викладене, з метою виконання приговору в частини конфіскації майна виникла необхідність накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( паспорт НОМЕР_3 , виданий 05.08.2010 Миргородським МВ ГУМВС України в Полтавській області), а саме приміщення гаражу № НОМЕР_2 розташованого в гаражному кооперативі «Зірочка» по вул. Озерна в м. Миргороді Полтавської області, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження, оскільки існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, можливої конфіскації майна.
Керуючись ст.ст. 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 , виданий 05.08.2010 Миргородським МВ ГУМВС України в Полтавській області), а саме приміщення гаражу № НОМЕР_2 розташованого в гаражному кооперативі «Зірочка» по вул. Озерна в м. Миргороді Полтавської області, ,з позбавленням права на його відчуження, розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1