провадження 1-кс/331/127/2017
справа 331/85/17
У Х В А Л А

19 січня 2017 р. слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНАР АВТО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ПРОДМАРКЕТ» на дії (бездіяльність) слідчого,

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою, в якій зазначив, що Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_4 від 06.12.2016р. у справі № 1-кс/331/4071/2016 було задоволено клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 про проведення обшуку. Дозволено слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 провести обшук приміщення, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мазіна, 38, яке є місцем фактичного знаходження ТОВ «ТД Продмаркет» () та ТОВ «Манар Авто» () з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які мають значення для досудового слідства, а саме: договорів переуступки боргу ПАО «Запоріжсталь» та ПАО «Дніпросталь» до ТОВ «Азовтраксервіс» - ТОВ «Манар Авто»; платіжних документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів між підприємствами ТОВ «Манар Авто», ТОВ ТД Продмаркет» ТОВ ТД «Продмаркет плюс» та ФОП « ОСОБА_6 »; платіжних документів, на підставі яких здійснювалось переведення в готівкову форму (зняття з банкоматів, та отримання готівки); реєстраційних документів ТОВ «Манар Авто», ТОВ «ТД Продмаркет», ТОВ «ТД Продмаркет плюс» та ФОП « ОСОБА_6 »; інших предметів і документів які мають значення для досудового розслідування.

08 грудня 2016 року обшук було проведено і, згідно протоколу обшуку, було вилучено:

4 системних блока.

Печатка з відбитком печатки «мали ОСОБА_7 інн № НОМЕР_1 ».

Печатка в відбитком печатки « ОСОБА_8 інн № НОМЕР_2 ».

Печатка з відбитком печатки «ТОВ Манар АВТО 39866372».

Печатка з відбитком печатки «ТД Продмаркет інн 39023245».

Печатка з відбитком печатки « ОСОБА_9 інн 39866372».

Печатка з відбитком печатки « ОСОБА_6 ».

Печатка з відбитком печатки «ТД Продмаркет код 39023245».

Факсиміле з відбитком підпису.

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 8».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 9».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 4».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 5».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 3».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 2».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 10».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 6».

Штамп з відбитком «ТОВ Манар Авто код 39866372 № 1».

Штамп з відбитком «ТОВ Манар Авто код 39866372 № 2».

Штамп з відбитком «Виїзд дозволено».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет м. Обухів. Затверджую».

Штамп з відбитком «ТОВ Азовтраксервіс код 36996228 № 13».

Штамп з відбитком «ТОВ Азовтраксервіс код 36996228 № 15».

Штамп з відбитком «ТОВ Азовтраксервіс код 36996228 № 14».

Штамп з відбитком «ТОВ ІСА ГРУПП код 37361331 № 6».

Договір № 05/06-2015 на транспортне обслуговування по перевезенню вантажів від 06.06.2015 м. Маріуполь між ТОВ «Азовтраксервіс» та ТОВ «Торгова-виробнича компанія «Південь-Ресурс» на 5 арк. Завірений мокрими печатками.

Договір переводу боргу № 1/4 м. Дніпропетровськ 31.03.2016 між ТОВ Азовтраксервіс» і ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» ТОВ «Інтерпайп Україна на 2х аркушах з мокрими печатками.

Договір переводу боргу № 1/8 м. Дніпропетровськ 31.03.2016 між ТОВ Азовтраксервіс» і ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» ТОВ «Інтерпайп Україна на 2х аркушах завірений мокрими печатками.

Претензія № 11/2019454 (10-А) від 01.04.2015 ВАТ «Запоріжсталь» до ТОВ «Азовтраксервіс» з приводу договору № 20/2014/1644 від 01.09.2014 з підписом ОСОБА_10 + Акт затримання № 60138, Заявок на оформлення перепусток від АзовТрак Сервіс, довіреність на ОСОБА_10 на 4х аркушах.

Роздруківка на 2х аркушах формату А4 з реєстром договорів.

Папка «Вихідна кореспонденція «Азовтраксервіс».

Папка ТОВ «ТД Продмаркет» Оренда транспортних засобів з 01.01.2016 року.

Касова книга 2015 рік.

Папка ТОВ «ТД Продмаркет Акти звіряння з 2011».

Папка ТОВ «Манар-Авто» акти звіряння.

Папка «Манар-Авто» розрахункові відомості із заробітної платні за 2016 рік.

Папка «Манар-Авто» каса з 05.2016.

Папка Працюючі водії.

Папка Продмаркет каса 2016.

Папка Продмаркет заробітна платня 2016.

Папка ТОВ «РТП-Інвест путівки 2011»

Папка ТОВ «РТП-Інвест».

Папка з платіжними документами 5 шт.

Папка з оборотно-сальдовими відомостями та платіжками в кількості 6 шт.

Папка Манар-Авто особисті справи, накази, штатні.

Папка ТД «Продмаркет» особисті справи співробітників з наказами.

Швидкозшивач сплачені рахунки «Продмаркет» і Манар-Авто.

Швидкозшивач з касовими документами.

Швидкозшивач ТОВ «ТД Продмаркет» Банк заробітна платня, реалізація, звіти, каса.

Швидкозшивач ТОВ «Манар-Авто» додаток до рах. 631 за 2016.

Швидкозшивач ТОВ «ТД Продмаркет» додаток до рах. 631 за 2016.

Швидкозшивач ТОВ «Манар-Авто» банк, з/п, звіт, каса.

Швидкозшивач ТОВ «ТД Продмаркет» журнал-ордер, головна книга.

Швидкозшивач ТОВ «Манар-Авто» журнал-ордер, головна книга.

Швидкозшивач списання ПММ.

Папка акти-списання.

Швидкозшивач ФОП « ОСОБА_6 ».

Швидкозшивач ФОП ОСОБА_11 ».

Швидкозшивач «Приватні контрагенти».

Швидкозшивач ФОП « ОСОБА_8 ».

Швидкозшивач ОСОБА_12 статутні.

Швидкозшивач ТД Продмаркет статут.

Швидкозшивач «Сид».

Папка «Азовтраксервіс» до Запорізького річкового порту.

Папка ОСОБА_6 до СК «Універсальна» по відшкодуванню шкоди 3 (папки).

Книга обліку доходів ЧП «Музика Олександр Леонідович» 6 шт.

Папка ОСОБА_13 до ОСОБА_14 про відшкодування шкоди 2 шт.

М/о та додаток ТТН ТД Продмаркет за 2016 рік в 15 папках.

М/о та додаток ТТН «Манар Авто» за 2016 рік в 18 папках.

ТТН з 03.01.2016 по 10.2016 року Манар-Авто.

Швидкозшивач Договори Продмаркет 2016 рік.

Швидкозшивач Договори ОСОБА_12 .

Швидкозшивач Вихідна пошта Продмаркет.

Швидкозшивач Вхідна кореспонденція.

Швидкозшивач Вихідна пошта Манар-Авто.

ТТН з 30.01.2016 по 09.05.2016 Азовтраксервіс.

Бухгалтерські документи.

Папка з док-ми «Азовтраксервіс».

Швидкозшивач Розрахунків плати ТОВ «ТД Продмаркет» і ТОВ «Продмаркет ЛТД».

Чернові рукописні записи.

Чекові книжки в кількості 10 шт. + 1 = 11 шт.

Папка з чорновими записами і оборотно-сальдовими відомостями.

Касова книга 2015 рік Додаток до рахунку № 301 ТОВ ТД Продмаркет.

Банк за 2015 рік папка.

ТТН за 2015 рік.

2 системних блока.

ТТН Манар-Авто, ТД «Продмаркет».

Статут ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 на 12 арк. + доповнення на 12 арк.

Папка з документами на ім?я ОСОБА_13 + печатка з відбитком ОСОБА_15 , НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 104 КПК України у протоколі процесуальної дії зокрема повинно бути зазначені відомості про вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації. Вказаному критерію протокол обшуку від 0812.2016р. не відповідає.

Після проведення працівниками поліції 08.12.20016р. обшуку за адресою Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Морська, 38, ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» було проведено інвентаризацію майна та документів з метою уточнення переліку предметів та документів, які були вилучені під час обшуку. При проведенні інвентаризації було з?ясовано, що після обшуку в офісі відсутня низка предметів та документів, які не були внесені до протоколу обшуку. А саме:

Трудові книжки наступник працівників: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Папка з посадовими інструкціями працівників ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО».

Папки з документами по автотранспорту ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» (копіями технічних паспортів транспортних засобів та страхових полісів, оригіналами актів передачі матеріальних цінностей екіпажам, в кількості 13 комплектів.) -2 шт.

Папки ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» з договорами з екіпажами транспортних засобів та актів виконаних робіт (7 комплектів) 2 шт.

Папка з документами обліку товарно-матеріальних цінностей на складі за 2016 рік ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ»

Папки з банківськими виписками ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО», платіжними дорученнями, рахунками, накладними від постачальників за листопад, грудень 2016 року 2 шт.

Папки з актами виконаних робіт ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» за листопад, грудень 2016 року 2 шт.

USB флеш-накопичувачі інформації з електронними цифровими підписами директора та бухгалтера ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ», директора ТОВ «МАНАР АВТО», ключами доступу до системи клієнт-банк ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО», паролями від програмного забезпечення «M.E. Doc» для обліку податкових накладних ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» - 2 шт.

З огляду на викладене мотивувальній частині ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06.12.2016р. у справі № 1-кс/331/4071/2016 документи, для виявлення яких слідчий звернувся до суду за дозволом на обшук, стосується суми 1200000 гривень, проміжку часу кінець травня 2016 року та взаєморозрахунків між ПАО «Запоріжсталь», ПАО «Дніпросталь», ТОВ «Манар Авто», ТОВ «ТД Продмаркет», ТОВ «ТД Продмаркет плюс» та ФОП « ОСОБА_6 ».

Перелік предметів та документів, для виявлення яких було надано дозвіл на обшук наведено в резолютивній частині ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06.12.2016р. у справі № 1-кс/331/4071/2016.

В той же час, більшість документів та предметів, зазначених в протоколі обшуку від 08.12.2016 року не входять до переліку документів, для виявлення яких слідчим суддею було надано дозвіл на обшук, а також не стосуються тих обставин, які зазначені слідчим в обґрунтування звернення до суду за дозволом на обшук.

Усі предмети та документи, які були фактично вилучені працівниками поліції під час обшуку, але не були зазначені в протоколі обшуку від 08.12.2016р., взагалі не відносяться до переліку документів, для виявлення яких слідчим суддею було надано дозвіл на обшук, а також не стосуються тих обставин, які зазначені слідчим в обґрунтування звернення до суду за дозволом на обшук.

Адвокат просить слідчого суддю зобов`язати слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_21 повернути вищезазначене майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ПРОДМАРКЕТ» за адресою Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Морська, 38 (у протоколі зазначено вул. Мазіна, 38, приміщення № 1 офіс 1 поверх направо), 08 грудня 2016 року.

У судовому засіданні адвокат скаргу підтримав.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у телефонному режимі попрохав слухати справу у його відсутності.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає її такою, що підлягає задоволенню, з наступних підстав:

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна зокрема містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З огляду на викладене мотивувальній частині ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06.12.2016р. у справі № 1-кс/331/4071/2016 документи, для виявлення яких слідчий звернувся до суду за дозволом на обшук, стосується суми 1200000 гривень, проміжку часу кінець травня 2016 року та взаєморозрахунків між ПАО «Запоріжсталь», ПАО «Дніпросталь», ТОВ «Манар Авто», ТОВ «ТД Продмаркет», ТОВ «ТД Продмаркет плюс» та ФОП « ОСОБА_6 ».

Перелік предметів та документів, для виявлення яких було надано дозвіл на обшук наведено в резолютивній частині ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06.12.2016р. у справі № 1-кс/331/4071/2016.

В той же час, більшість документів та предметів, зазначених в протоколі обшуку від 08.12.2016 року не входять до переліку документів, для виявлення яких слідчим суддею було надано дозвіл на обшук, а також не стосуються тих обставин, які зазначені слідчим в обґрунтування звернення до суду за дозволом на обшук.

Усі предмети та документи, які були фактично вилучені працівниками поліції під час обшуку, але не були зазначені в протоколі обшуку від 08.12.2016р., взагалі не відносяться до переліку документів, для виявлення яких слідчим суддею було надано дозвіл на обшук, а також не стосуються тих обставин, які зазначені слідчим в обґрунтування звернення до суду за дозволом на обшук.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на ні відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вилучені під час обшуку речі та документи вказаним вище критеріям не відповідають.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Як зазначено вище, під час обшуку 08.12.2016р. працівниками поліції були вилучені зокрема:

шість системних блоків комп?ютерів, на яких знаходяться належні ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕКТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» електронні інформаційні системи та бази даних «1С бухгалтерія», «M.E. Doc», електронні бази даних тощо.

USB флеш-накопичувачі інформації з електронними цифровими підписами директора та бухгалтера ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ», директора ТОВ «МАНАР АВТО», ключами доступу до системи клієнт-банк ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО», паролями від програмного забезпечення «M.E. Doc» для обліку податкових накладних ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» - 2 шт.

Вказане вище майно не було прямо зазначено в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 06.12.2016р. у справі № 1-кс/331/4071/2016. Отже, їх вилучення здійснено в порушення вимогами ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Арешт на дане майно не було накладено.

Таким чином, в порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України вилучене під час обшуку 08.12.2016р. майно не було повернуто у передбачений законом термін.

Керуючись ст.ст. 167-175, 220, 303, 306,307 КПК України,

у х в а л и в :

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_21 повернути майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ПРОДМАРКЕТ» за адресою Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Морська, 38 (у протоколі зазначено вул. Мазіна, 38, приміщення № 1 офіс 1 поверх направо), 08 грудня 2016 року, а саме:

4 системних блока.

Печатка з відбитком печатки «мали ОСОБА_7 інн № НОМЕР_1 ».

Печатка в відбитком печатки « ОСОБА_8 інн № НОМЕР_2 ».

Печатка з відбитком печатки «ТОВ Манар АВТО 39866372».

Печатка з відбитком печатки «ТД Продмаркет інн 39023245».

Печатка з відбитком печатки « ОСОБА_22 НОМЕР_4 ».

Печатка з відбитком печатки « ОСОБА_6 ».

Печатка з відбитком печатки «ТД Продмаркет код 39023245».

Факсиміле з відбитком підпису.

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 8».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 9».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 4».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 5».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 3».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 2».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 10».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 № 6».

Штамп з відбитком «ТОВ Манар Авто код 39866372 № 1».

Штамп з відбитком «ТОВ Манар Авто код 39866372 № 2».

Штамп з відбитком «Виїзд дозволено».

Штамп з відбитком «ТОВ ТД Продмаркет м. Обухів. Затверджую».

Штамп з відбитком «ТОВ Азовтраксервіс код 36996228 № 13».

Штамп з відбитком «ТОВ Азовтраксервіс код 36996228 № 15».

Штамп з відбитком «ТОВ Азовтраксервіс код 36996228 № 14».

Штамп з відбитком «ТОВ ІСА ГРУПП код 37361331 № 6».

Договір № 05/06-2015 на транспортне обслуговування по перевезенню вантажів від 06.06.2015 м. Маріуполь між ТОВ «Азовтраксервіс» та ТОВ «Торгова-виробнича компанія «Південь-Ресурс» на 5 арк. Завірений мокрими печатками.

Договір переводу боргу № 1/4 м. Дніпропетровськ 31.03.2016 між ТОВ Азовтраксервіс» і ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» ТОВ «Інтерпайп Україна на 2х аркушах з мокрими печатками.

Договір переводу боргу № 1/8 м. Дніпропетровськ 31.03.2016 між ТОВ Азовтраксервіс» і ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» ТОВ «Інтерпайп Україна на 2х аркушах завірений мокрими печатками.

Претензія № 11/2019454 (10-А) від 01.04.2015 ВАТ «Запоріжсталь» до ТОВ «Азовтраксервіс» з приводу договору № 20/2014/1644 від 01.09.2014 з підписом ОСОБА_10 + Акт затримання № 60138, Заявок на оформлення перепусток від АзовТрак Сервіс, довіреність на ОСОБА_10 на 4х аркушах.

Роздруківка на 2х аркушах формату А4 з реєстром договорів.

Папка «Вихідна кореспонденція «Азовтраксервіс».

Папка ТОВ «ТД Продмаркет» Оренда транспортних засобів з 01.01.2016 року.

Касова книга 2015 рік.

Папка ТОВ «ТД Продмаркет Акти звіряння з 2011».

Папка ТОВ «Манар-Авто» акти звіряння.

Папка «Манар-Авто» розрахункові відомості із заробітної платні за 2016 рік.

Папка «Манар-Авто» каса з 05.2016.

Папка Працюючі водії.

Папка Продмаркет каса 2016.

Папка Продмаркет заробітна платня 2016.

Папка ТОВ «РТП-Інвест путівки 2011»

Папка ТОВ «РТП-Інвест».

Папка з платіжними документами 5 шт.

Папка з оборотно-сальдовими відомостями та платіжками в кількості 6 шт.

Папка Манар-Авто особисті справи, накази, штатні.

Папка ТД «Продмаркет» особисті справи співробітників з наказами.

Швидкозшивач сплачені рахунки «Продмаркет» і Манар-Авто.

Швидкозшивач з касовими документами.

Швидкозшивач ТОВ «ТД Продмаркет» Банк заробітна платня, реалізація, звіти, каса.

Швидкозшивач ТОВ «Манар-Авто» додаток до рах. 631 за 2016.

Швидкозшивач ТОВ «ТД Продмаркет» додаток до рах. 631 за 2016.

Швидкозшивач ТОВ «Манар-Авто» банк, з/п, звіт, каса.

Швидкозшивач ТОВ «ТД Продмаркет» журнал-ордер, головна книга.

Швидкозшивач ТОВ «Манар-Авто» журнал-ордер, головна книга.

Швидкозшивач списання ПММ.

Папка акти-списання.

Швидкозшивач ФОП « ОСОБА_6 ».

Швидкозшивач ФОП ОСОБА_11 ».

Швидкозшивач «Приватні контрагенти».

Швидкозшивач ФОП « ОСОБА_8 ».

Швидкозшивач ОСОБА_12 статутні.

Швидкозшивач ТД Продмаркет статут.

Швидкозшивач «Сид».

Папка «Азовтраксервіс» до Запорізького річкового порту.

Папка ОСОБА_6 до СК «Універсальна» по відшкодуванню шкоди 3 (папки).

Книга обліку доходів ЧП «Музика Олександр Леонідович» 6 шт.

Папка ОСОБА_13 до ОСОБА_14 про відшкодування шкоди 2 шт.

М/о та додаток ТТН ТД Продмаркет за 2016 рік в 15 папках.

М/о та додаток ТТН «Манар Авто» за 2016 рік в 18 папках.

ТТН з 03.01.2016 по 10.2016 року Манар-Авто.

Швидкозшивач Договори Продмаркет 2016 рік.

Швидкозшивач Договори ОСОБА_12 .

Швидкозшивач Вихідна пошта Продмаркет.

Швидкозшивач Вхідна кореспонденція.

Швидкозшивач Вихідна пошта Манар-Авто.

ТТН з 30.01.2016 по 09.05.2016 Азовтраксервіс.

Бухгалтерські документи.

Папка з док-ми «Азовтраксервіс».

Швидкозшивач Розрахунків плати ТОВ «ТД Продмаркет» і ТОВ «Продмаркет ЛТД».

Чернові рукописні записи.

Чекові книжки в кількості 10 шт. + 1 = 11 шт.

Папка з чорновими записами і оборотно-сальдовими відомостями.

Касова книга 2015 рік Додаток до рахунку № 301 ТОВ ТД Продмаркет.

Банк за 2015 рік папка.

ТТН за 2015 рік.

2 системних блока.

ТТН Манар-Авто, ТД «Продмаркет».

Статут ТОВ ТД Продмаркет код 39023245 на 12 арк. + доповнення на 12 арк.

Папка з документами на ім?я ОСОБА_13 + печатка з відбитком ОСОБА_15 , НОМЕР_3 ,

Трудові книжки наступник працівників: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Папка з посадовими інструкціями працівників ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО».

Папки з документами по автотранспорту ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» (копіями технічних паспортів транспортних засобів та страхових полісів, оригіналами актів передачі матеріальних цінностей екіпажам, в кількості 13 комплектів.) -2 шт.

Папки ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» з договорами з екіпажами транспортних засобів та актів виконаних робіт (7 комплектів) 2 шт.

Папка з документами обліку товарно-матеріальних цінностей на складі за 2016 рік ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ»

Папки з банківськими виписками ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО», платіжними дорученнями, рахунками, накладними від постачальників за листопад, грудень 2016 року 2 шт.

Папки з актами виконаних робіт ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» за листопад, грудень 2016 року 2 шт.

USB флеш-накопичувачі інформації з електронними цифровими підписами директора та бухгалтера ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ», директора ТОВ «МАНАР АВТО», ключами доступу до системи клієнт-банк ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО», паролями від програмного забезпечення «M.E. Doc» для обліку податкових накладних ТОВ «ТД ПРОДМАРКЕТ» та ТОВ «МАНАР АВТО» - 2 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1