печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000754.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що з 30.03.1990 організація орендарів на той час Київського комбінату хлібопродуктів взяла в оренду на умові з подальшим викупом основні виробничі фонди комбінату у ІНФОРМАЦІЯ_1 балансовою вартістю 24927 тис.грн.

З 10.11.1992 у відповідності із Законом України «Про оренду майна державних підприємства і організацій» та постановою Верховної ради України від 10.04.1992 №2270-ХІІ, ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав з організацією орендарів додаткову угоду (з метою приведення договору оренди від 30.03.1990 у відповідність вказаним вище Законам України) оренди майна Київського комбінату хлібопродуктів терміном по 31.12.1998. В березні 1996 року організація орендарів звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою на приватизацію підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 №16-Пк від 04.06.1996 створена інвентаризаційна комісія оцінки вартості майна орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а за №2069 від 03.11.1998 затверджено протокол інвентаризації майна КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з урахуванням матеріалів по визначенню майна на державне і організації орендарів по джерелах фінансування. Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулась до Кабінету Міністрів України з пропозицією про передачу до комунальної власності міста Києва 51 % державного майна КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в оренді організації орендарів. ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.1999 №137-р, призупиняє приватизацію майна КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 ХХІІІ скликання за №292/393 від 17.06.1999 року «Про створення ХАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» Київській міськдержадміністрації доручено виступити співзасновником цього ЗАТ. Також, було проведено розподіл структурного фонду КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 51,0002% Київській міськдержадміністрації (22904900 шт.), 48,9998% (22006500 шт.) - КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Установчий договір засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_6 та КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 15.07.1999 року, 23.07.1999 року Подільською райдержадміністрацією зареєстровано Статут ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У той же час, 04.08.1999 на конференції орендарів КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо створення ЗАТ прийнято рішення про ліквідацію КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і створено ліквідаційну комісію, головою якої обрано ОСОБА_5 .

Постановою господарського суду міста Києва від 22.10.2002 КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута ОСОБА_5 , єдиним кредитором у справі - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимоги якого в сумі 8 960 000 грн. визнані обґрунтованими Господарським судом міста Києва.

Відповідно до ст. ст. 1, 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідація це припинення суб`єкта підприємницької діяльності визнаного судом банкрутом, з метою здійснення заходів задоволення визнаних судом вимог кредиторів.

Під час ліквідаційної процедури та створення ліквідаційної маси ліквідатором виявлені акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належали КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 22 006 500, номінальною вартістю 22 млн. 006 тис. 500 грн.

04.02.2003 КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_5 , уклав договір №39-к з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ліцензія ДКЦПФР на право здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами серія АА № 240433 від 31.02.2002) на комісійне обслуговування щодо продажу 22 006 500 простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання вищевказаних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12.02.2003 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який виступив представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною 5 473 000 грн. (10 779 500 шт. нижче від номінальної вартості в 2 рази) та договір від 04.02.2003 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ціною 11 227 000 грн. (11 227 000 шт.)

Вказані кошти на загальну суму 16 700 000 надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За даними ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок підприємства 28.02.2003 від ліквідаційної комісії КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення кредиторської заборгованості за реалізовані акції товариства надійшло лише 4 000 000 грн.

Грошові кошти на загальну суму 12 700 000 грн. які отримані від реалізації акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили.

В ході досудового розслідування встановлено, що Господарським судом міста Києва 25.04.2006 прийнято рішення (справа №23/365-б) про ліквідацію банкрута КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як юридичної особи у зв`язку з банкрутством, затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , показав, що він як голова ліквідаційної комісії КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ст. 51 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.1999 зобов`язаний звернутися до Господарського суду з заявою про визнання боржника банкрутом, що він і зробив у 2002році. За рішенням Господарського суду міста Києва він був призначений ліквідатором КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно вищевказаного закону ліквідатор зобов`язаний розрахуватись з кредиторами за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника. У зв`язку з цим він був вимушений продати акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При створенні ліквідаційної маси, він, як ліквідатор КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », провів оцінку 49 % акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої їх загальна вартість складала 16 504 939 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 у рамках господарської справи №23/365-б поданий звіт ліквідатора КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з додатками, серед яких наявна копія договору №39-к від 04.02.2003.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила продаж цінних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частина грошових коштів від продажу яких на загальну суму 12 700 000 грн. на рахунки КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не надійшла, а була привласнена та розтрачена службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні оригіналів Господарської справи № 23/365-б за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо порушення справи про банкрутство КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: господарської справи № 23/365-б за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо порушення справи про банкрутство КОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,-

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 10889/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 ..

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1