Справа № 639/4384/17
1-кс/639/1400/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2017 року м. Харків
встановив:
У клопотанні слідчий посилається на те, що під час досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимогам п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), маючи умисел на незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі виготовлених ним алкогольних напоїв, у період з травня 2017 року по 26 липня 2017 року (точна дата та час слідством не встановлені), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви, організував підпільне виробництво алкогольних напоїв у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Протиправна діяльність ОСОБА_5 полягала в незаконному придбанні, виготовленні, транспортуванні, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв фізичним особам м. Харкова та Харківської області.
Так, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої у ході досудового розслідування особи спирт, який незаконно перевозив (транспортував) до місця його зберігання та виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому ОСОБА_5 у пристосованому для незаконного виробництва алкогольних напоїв приміщенні, нежитловій будівлі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності 1/2 частина, на підставі договору купівлі-продажу № 4200 від 06.11.2004 - ОСОБА_5 та 1/2 частина, на підставі договору купівлі-продажу № 2-4300 від 29.12.1995, протоколу загальних зборів - колективу АТЗП «Надежда», розпорядження виконкому Чугуївської міської ради № 555 від 23.07.1999 та № 189 від 27.02.1997 належить ТОВ «Надія», шляхом розведення спирту з водою (до концентрації спирту 40%), імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку й інших спиртних напоїв незаконно виготовляв алкогольні напої, які розливав у тетрапаки з логотипами торгових марок відомих виробників алкогольної продукції, які добре відомі споживачеві, ємністю 2 та 3 літри.
Пакувальна продукція із зазначенням торгових марок: Attikus 2L 1 шт.; Metaxa 2L 29 шт.; Finlandia Redbeery 2L 2 шт.; Finlandia black currant 2L 7 шт.; Finlandia Vodka of Finland 2L 3 шт.; Jelzin 3L 28 шт.; Gorbatschow 3L 1 шт.; Absolut blue light 3L 97 шт.; Grey Goose classic 29 шт.; Kvint 5* 2L 1 шт.; Kvint 10* 2L 101 шт.; Finlandia Vodka of Finland 3L 70 шт.; Beluga Gold line export 2L 34 шт.; Kvint monte Choco 2L 2 шт.; Jack Daniels 2L 58 шт.
Готова продукція у картонних пакунках у середині яких знаходяться полімерні пакети з рідиною, а саме: Finlandia Vodka of Finland 2л 12 пакунків; Finlandia Lime 2л 7 пакунків; Finlandia Redbeery 2л 4 пакунки; Grey Goose classic 2л 3 пакунки; Finlandia winter edition 3л 48 пакунків; Volk imported vodka ultra Smooth 3л 9 пакунків; Absolut blue light 3л 16 пакунків; Beluga Gold line export 2л 8 пакунків; Janneau grand Armagnac Napoleon 2л 7 пакунків; Kvint VSOP 5 years 2л 9 пакунків; Kvint cognac 10 years old 2л 3 пакунків.
Згідно з висновками експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса №9855/9856/9857/9858/9859/9860 від 20.06.2017 рідини, вилучені під час обшуку 23.05.2017, представляють собою спиртовмісну суміш етилового спирту, метанолу, домішок і-пропанолу, а також мікродомішок компонентів сивушного масла та вуглеводнів.
Згідно з висновками судово-медичної експертизи №331-КЕ/2017 від 25.07.2017, проведеної Харківським обласним бюро судово-медичної експертизи, метанол, який містить в собі вилучені під час обшуку 23.05.2017 рідини, являє собою небезпечну отруту, прийом в середину близько 10мл метанолу може призвести до важкого отруєння (один з наслідків сліпота), потрапляння в організм більш 80-150мл метанолу зазвичай смертельно.
Всупереч вищевказаних вимог Податкового кодексу України, Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 та постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006, відповідно до яких заборонено ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та реалізації на території України алкогольних напоїв, на яких відсутні законно отримані марки акцизного збору встановленого зразка, ОСОБА_5 у період з травня 2017 року по липень 2017 року (точна дата та час слідством не встановлені) організував незаконне придбання, транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому незаконно реалізовувалися фізичним особам.
Проте, ОСОБА_5 , не бажаючи припиняти своїх злочинних дій після проведення обшуку, та продовжуючи реалізовувати свій умисел, продовжив підпільне виробництво алкогольних напоїв у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи спирт, який незаконно перевозив (транспортував) до вищезазначеного місця його зберігання та виготовлення алкогольних напоїв. У подальшому ОСОБА_5 у пристосованому для незаконного (нелегального) виробництва алкогольних напоїв приміщенні (нежитловій будівлі), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності 1/2 частина якого на підставі договору купівлі-продажу № 4200 від 06.11.2004 належить ОСОБА_5 та 1/2 частина якого на підставі договору купівлі-продажу № 2-4300 від 29.12.1995, протоколу загальних зборів колективу АТЗП «Надежда», розпорядження виконкому Чугуївської міської ради № 555 від 23.07.1999 та № 189 від 27.02.1997 належить ТОВ «Надія», шляхом розведення спирту з водою (до концентрації спирту 40%), імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку й інших спиртних напоїв незаконно виготовляв алкогольні напої, які розливав у тетрапаки з логотипами торгових марок відомих виробників алкогольної продукції, які добре відомі споживачеві, ємністю 2 та 3 літри.
26.07.2017 на підставі Ухвали Жовтневого районного суду від 24.07.2017 за адресою: м. Чугуїв, вул. Харківська, 43, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступні речі, продукцію, документи: 98 полімерних ємкості об`ємом 5л кожна з рідиною прозорого кольору; 18 полімерних ємкості об`ємом 5л кожна з рідиною коричневого кольору; картонний ящик в якому знаходиться полімерні пакети ємністю 10 л 42 шт; картонний ящик, в якому знаходиться полімерні пакети ємністю 3 л 12 шт; картонний ящик, в якому знаходяться полімерні пакети ємністю 2л 99 шт; 8 полімерних пакетів з краном-дозатором з рідиною у середині ємністю 3 л; 2 полімерні пляшки ємністю 5 л кожна з залишками рідини прозорого кольору; 13 полімерних пляшок ємністю до 1л. з рідинами різного кольору з характерним запахом харчових барвників та ароматизаторів; полімерна пляшка ємністю 5л з рідиною коричневого кольору (близько 4 л); 15 полімерних пляшок (пусті) ємністю 5 л кожна; 2 воронки для рідин; картонний коробок з кришками для полімерних пляшок; 3 медичні шприци (2 мл, 5 мл, без градуювання) із залишками рідини у середині; банка ємністю 0,5 л з рідиною коричневого кольору (близько 250 мл); картонний коробок у відкритому стані з написом «Vodka Smirnoff Gold collection № 21 3 л», в середині якого знаходиться полімерний пакет з рідиною; зошит загальний 96 арк. з чорновими записами; полімерна пляшка ємністю 10 л з рідиною коричневого кольору (близько 5 л); 3 полімерні пляшки ємністю 10 л кожна з рідиною прозорого кольору.
Готова продукція у картонних пакунках у середині яких знаходяться полімерні пакети з рідиною, а саме: Finlandia Vodka of Finland 3л 63 пакунків; Finlandia Vodka of Finland 2л 11 пакунків; Absolut blue light 3л 30 пакунків; Finsbury London Dry Gin 2л 5 пакунків; Beluga Gold line export 2л 9 пакунків; Картонні коробки без написів, коричневого кольору ємністю 3л 3 пакунки; Vodka Smirnoff Gold collection № 21 3 л 14 пакунків; Grey Goose classic 2л 9 пакунків; Henkey Bannister blended scotch whisky original 2 л 4 пакунки; Kvint cognac 10* 2 9 пакунків; Janneau grand Armagnac Napoleon 2л 6 пакунків; Volk imported vodka ultra Smooth 3л 1 пакунків; Jelzin vodka 3 л 4 пакунки; Kvint monte Choco 2L 3 пакунки;
Metaxa 2L 7 пакунків.
Пакувальна продукція із зазначенням торгових марок: Absolut blue light 3L 20 шт.; Finlandia Vodka of Finland 2L 22 шт.; Finlandia Lime 2L 6 шт.; Jelzin 3L 22 шт.; Finsbury London Dry Gin 2л 4 шт.; Henkey Bannister blended scotch whisky original 2 л 22 шт.; Kvint 10* 2L 11 шт.; Kvint monte Choco 2L 18 шт.; Metaxa 2L 14 шт.; Janneau grand Armagnac Napoleon 2л 17 пакунків; Beluga Gold line export 2L 1 шт.; Finlandia Vodka of Finland 3L 22 шт.
Всупереч вищевказаних вимог Податкового кодексу України, Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 та постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006, відповідно до яких заборонено ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та реалізації на території України алкогольних напоїв, на яких відсутні законно отримані марки акцизного збору встановленого зразка, ОСОБА_5 у період з травня 2017 року по липень 2017 року (точну дату та час слідством не встановлені) організував незаконне придбання, транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому незаконно реалізовувалися фізичним особам.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у організації та незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 з травня 2017 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне використання знаку для товарів та послуг вирішив займатися незаконною діяльністю з виготовлення та реалізації алкогольних напоїв. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у пристосованому для незаконного (нелегального) виробництва алкогольних напоїв приміщенні (нежитловій будівлі), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності, 1/2 частина якого на підставі договору купівлі-продажу № 4200 від 06.11.2004 належить ОСОБА_5 та 1/2 частина якого на підставі договору купівлі-продажу № 2-4300 від 29.12.1995, протоколу загальних зборів колективу АТЗП «Надежда», розпорядження виконкому Чугуївської міської ради № 555 від 23.07.1999 та № 189 від 27.02.1997 належить ТОВ «Надія», шляхом розведення спирту з водою (до концентрації спирту 40%), імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку й інших спиртних напоїв незаконно виготовляв алкогольні напої, які розливав у тетрапаки з логотипами торгових марок відомих світових виробників алкогольної продукції ємністю 2 та 3 літри незаконно виготовляв алкогольні напої, які розливав у тетрапаки з логотипами торгових марок відомих виробників алкогольної продукції, які добре відомі споживачеві, ємністю 2 та 3 літри, у тому числі «ABSOLUT», правовласником якого є «Зе Абсолют Компані Актієболаг (The Absolut Company Aktiebolag), юридична особа за законодавством Швеції, представником якого в Україні є ОСОБА_7 .
При цьому ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав картонні упаковки для тетропаків ємністю на 2 та 3 літри, з нанесеними на них логотипами торгових марок відомих виробників алкогольної продукції, які добре відомі споживачеві, ємністю 2 та 3 літри, у тому числі «ABSOLUT», а також тетрапакети відповідної ємності.
Далі, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, на порушення ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів та послуг», який передбачає виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом, зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим способом використовувати знак без його дозволу, маючи намір на незаконне використання знака для товарів і послуг «ABSOLUT», виключне право на використання якого на території України належить «Зе ІНФОРМАЦІЯ_2 (The Absolut Company Aktiebolag), організував та розпочав виготовлення спиртних напоїв з фасуванням для реалізації в тетрапаки ємністю 2 та 3 літри за нанесеним на них логотипами торгової марки Absolut, яка добре відома споживачам. Виготовлену фальсифіковану продукцію, з метою введення в господарський обіг, зберігав у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, в ході проведення обшуку 23.05.2017 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: картонна пакувальна продукція Absolut blue light 3L 97 шт. та готова продукція у картонних пакунках Absolut blue light 3л 16 пакунків.
Таким чином ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у незаконному використанні знаку для товарів та послуг що завдало матеріальної шкоду у значному розмірі, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.229 КК України.
26.07.2017 року о 17.10 год. ОСОБА_5 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ № 1 ГУНП в Харківській області.
27.07.2017 ОСОБА_5 за вказаними фактами повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 та ч. 1 ст. 229 КК України.
Вина підозрюваного ОСОБА_5 підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: протоколами обшуків від 23.05.2017, 26.07.2017, висновком судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей № 9855/9856/9857/9858/9859/9860 від 20.06.2017, висновком комісійної судово-медичної експертизи № 331-КЕ/2017 від 25.07.2017.
11.07.2016 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді застави по іншому кримінальному провадженню за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, судовий розгляд якого здійснює Чугуївський міський суд харківської області.
Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_5 на шлях виправлення та перевиховання не став, належних висновків не зробив та повторно вчинив злочини, передбачені ч.ч.1 та 3 ст.204, ч.1 ст.229 КК України.
Крім того, 26.07.2017 о 17.00 після того, як ОСОБА_5 стало відомо, що він буде затриманий у порядку ст. 208 КПК України, останній намагався втекти від працівників поліції, однак о 17.10 був затриманий на території м. Чугуєва.
За таких обставин орган досудового слідства вважає, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі може продовжити вчинення кримінальних правопорушень, а також переховуватися від досудового слідства та суд, у зв`язку з чим відносно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1 та 3 ст.204, ч.1 ст.229 КК України та наявність ризиків, визначених ст.177 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник при розгляді клопотання, просили застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід не пов`язаний із ізоляцією від суспільства.
Вислухавши сторони, дослідивши надані письмові докази, суд дійшов до наступного висновку.
У відповідності до ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Статтею 178 КПК України визначено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчинення іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: протоколами обшуків від 23.05.2017, 26.07.2017, висновком судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей № 9855/9856/9857/9858/9859/9860 від 20.06.2017, висновком комісійної судово-медичної експертизи № 331-КЕ/2017 від 25.07.2017 року.
Сторонами кримінального провадження надані докази того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.229 КК України.
Оцінивши обставини визначені ст.178 КПК України, суд дійшов висновку, що надані сторонами кримінального провадження докази доводять обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, і на які вказується у клопотанні; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
Суд також враховує те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10-ти років, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим, відсутність даних про наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, джерел доходу, вважає, що з метою забезпечення кримінального провадження та запобігання спробам ОСОБА_5 продовжити свою злочинну діяльність, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, необхідно обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України належить визначити розмір застави, в межах, передбачених п.2 ч.5 ст.182 КПК України, виходячи з обставин встановлених в ході досудового розслідування, яка здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог п. 2 ч.5 ст.182 КПК України, слідчий суддя визначає розмір застави по кримінальному провадженню в розмірі 80 розмірів мінімальних прожиткових мінімумів у сумі 128 000 гривень, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави, належить покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197 КПК України,
2. Застосувати запобіжний захід - тримання під вартою у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з триманням його в ХУВП № 27.
5. Встановити строк дії ухвали про тримання ОСОБА_5 під вартою - до 23 вересня 2017 року включно з дня його фактичного затримання 26.07.2017 року (17-10 год.).
6. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів зі дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1