Справа № 787/48/17
номер провадження 1-кс/558/41/17

У Х В А Л А
Іменем України
29 березня 2017 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 12 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000449, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), що перебувають безпосередньо у володінні Центрального відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію про повний рух коштів за карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , починаючи з 11 жовтня 2016 року по 20 жовтня 2016 року включно, із зазначенням часу, суми операцій та місця зняття грошей (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, тощо); повну анкетну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесенного 12 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою в період часу з 12 години 00 хвилин 11 жовтня 2016 року по 13 годину 00 хвилин 12 жовтня 2016 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1964 року народження, жительки с. Михайлівка Радивилівського району Рівненської області, в сумі 9828,50 гривень, що знаходилися на її банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 жовтня 2016 року близько 14 години 57 хвилин на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення про те, що її абонентський номер НОМЕР_3 заблоковано і щоб розблокувати номер їй потрібно зателефонувати на номер який вказаний у повідомленні. Проте, зателефонувавши на вище вказаний номер ОСОБА_5 самостійно не вдалося розблокувати свій абонентський номер. 12 жовтня 2016 року ОСОБА_5 вирішила зняти із своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти, однак коштів на картці не виявилося. ОСОБА_5 звернулася до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її пояснили, що з її картки невідомі особи зняли грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . Інформацією про отримувача грошового переказу володіє Центральне відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про повний рух коштів за карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , починаючи з 11 жовтня 2016 року по 20 жовтня 2016 року включно, із зазначенням часу, суми операцій та місця зняття грошей (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, тощо); повну анкетну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних.

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила клопотання задовільнити, оскільки інформація, що міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні та у судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про повний рух коштів за карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , починаючи з 11 жовтня 2016 року по 20 жовтня 2016 року включно, із зазначенням часу, суми операцій та місця зняття грошей (повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, тощо); повну анкетну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному вигляді на цифровому носії), що знаходяться у володінні центрального відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- про повний рух коштів за карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , починаючи з 11 жовтня 2016 року по 20 жовтня 2016 року включно, із зазначенням часу, суми операцій та місця зняття грошей (повної адреси розташування терміналу та його номера, адреси розташування відділення банку, тощо);

- повна анкетна інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 29 березня 2017 року до 28 квітня 2017 року.

Про виконання ухвали старшому слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .