Справа № 131/1554/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" серпня 2015 р.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в м.Іллінці клопотання слідчого Іллінецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 20 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Іллінецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Іллінецького району Вінницької області звернувся до суду із клопотанням, в якому зазначив, що в ході проведеної перевірки встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) являлась переможцем державних закупівель в період 2013 року отримало кошти від державних установ в сумі 687958 грн. Відповідно до договорів на виконання робіт, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувались виконати замовлення державних установ в обумовлений термін та власними силами без залучення субпідрядних організацій.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без погодження, заключили договори субпідряду на виконання робіт на замовлення вище вказаних державних установ із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Відповідно до акту позапланової виїзної перевірки проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , акт №14/22/01350937 від 28.10.2014 року не підтверджено взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи фіктивну субпідрядну організацію при виконанні будівельно-монтажних робіт на замовлення державних установ в 2013 році незаконно перерахували кошти отримані від державних установ на розрахункові рахунки фіктивних підприємств чим завдали збитків державним інтересам (у вигляді розтрати) в особливо великих розмірах.

Відповідно до вище викладеного та аналізу проведених операцій працівниками відділу боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено дослідження вище вказаних операцій. Так за результатами проведеного дослідження вбачається розтрата державних коштів шляхом їх перерахування на підприємство з ознаками фіктивності без мети проведення фінансово-господарських операцій.

Таким чином службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно розпорядилися державними коштами чим завдали збитків державним інтересам у вигляді розтрати на загальну суму 399 733 грн.

20 січня 2015 матеріали кримінального провадження внесено до ЄРДР за № 0000003, та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно акту № 11/22/01350937 від 28.10.2014 про проведення результатів позапланової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено те, що дане підприємство має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ номери рахунків НОМЕР_6 відкритий 10 березня 2011, НОМЕР_7 відкритий 27 лютого 2009, Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Вінниця номер рахунку НОМЕР_8 відкритий 04 жовтня 2013.

Через вказані рахунки посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали грошові операції по ніби - то оплаті будівельних робіт за надані послуги підприємствами з ознаками фіктивності.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні, постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідна для встановлення руху коштів по рахунках та особистих даних даної особи чи організації якій перераховано кошти за виконання підрядних робіт.

Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням та просить зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 01 липня 2011 року по 31 грудня 2014 року та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 01 липня 2011 року по 31 грудня 2014.

При розгляді клопотання слідчий дав пояснення за його змістом, підтвердивши зазначені у його клопотанні підстави для отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор вважає клопотання слідчого достатньо обґрунтованим, тому просить задовольнити його, надавши стороні обвинувачення тимчасовий доступ до інформації в межах кримінального провадження.

Розгляд клопотання слідчого провадиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, оскільки стороною обвинувачення наведено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши його пояснення, прихожу до висновку, що інформація до якої просить дати тимчасовий доступ слідчий є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, стороною кримінального провадження доведено достатні підстави вважати, що вказана інформація перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 , та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 сама по собі чи в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих в кримінальному провадженні обставин, тому слідчому за його вмотивованим клопотанням слід надати тимчасовий доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Іллінецького РВ УМВС України у Вінницькій області задовольнити.

У межах внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 20 січня 2015 року кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України надати слідчому СВ Іллінецького РВ УМВС України у Вінницькій області тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю:

зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 01 липня 2011 року по 31 грудня 2014 року.

зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 01 липня 2011 року по 31 грудня 2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя