Справа № 592/1371/17
Провадження № 1-кс/592/659/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНДЕОН» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0006876, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2016 р. за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:
Директор ТОВ «ПАНДЕОН» ОСОБА_6 звернувся з клопотанням про скасування арешту з майна. Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0006876 від 01.09.2016 р. за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. У вказаному кримінальному провадженні ухвалами слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на майно вилучене у товариства в ході проведення обшуку контейнерів у справі № 522/18846/16-к: 21.10.2016 р. (провадження № 1-кс/522/19305/16) - на майно, яке вилучене у ході проведення обшуку контейнера PONU7793473; 21.10.2016 р. (провадження № 1-кс/522/19226/16) на майно, яке вилучене у ході проведення обшуку контейнера ECMU2091671; 21.10.2016 р. (провадження № 1-кс/522/19304/16) - на майно, яке вилучене у ході проведення обшуку контейнера MSKU114734; 31.10.2016 р. (провадження № 1-кс/522/19003/16) на майно, вилучене у ході проведення обшуку контейнера TGHU9506825. ТОВ «ПАНДЕОН» є власником арештованого майна на підставі контракту Н16-00117 від 10.03.2016 р. укладеного з HAYROCK SALES L.P. Всього арештовано 78815,3 кг. тканини у зв`язку з необхідністю взяти зразки для експертизи для визначення класифікації ввезеної тканини за УКТ ЗЕД. Вказує, що у застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки посадові особи товариства є службовими особами юридичної особи приватного права і не можуть бути суб`єктами злочину, передбаченого ст. 364 КК України, арештована тканина не може бути речовим доказом при розслідуванні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. З моменту останнього арешту 31.10.2016 р. минуло понад 3 місяці і цього часу достатньо для відібрання зразків для експертизи та провести будь-які інші слідчі дії. Товариство не має стосунку до злочину, що розслідується стосовно посадових осіб Сумської митниці, не має наміру перешкоджати досудовому розслідуванню. Тканина зберігається в невідомому для власнику місці в невідомих умовах, що може потягнути за собою її псування та збитки у розмірі 222584 долари США. Внаслідок арешту майна товариство зазнає збитки, ухвалою про арешт не враховано наслідки арешту майна для третіх осіб.

Крім того у рамках даного кримінального провадження було арештовано п`ятий контейнер ACCU5001466. Ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 17.11.2016 р. скасовано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса про арешт майна, а клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків. Нове клопотання про арешт цього майна не подавалась, а тому вилучене майно підлягає негайному поверненню. Просить слідчого суддю:

- скасувати арешт, накладений слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_7 , у справі № 522/18846/16-к від 21.10.2016 р. (провадження № 1-кс/522/19305/16) на майно, вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера PONU7793473, а саме 1019 тюків тканини вагою брутто 21260 кг, вагою нетто 19560,40 кг;

- скасувати арешт, накладений слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_7 , у справі № 522/18846/16-к від 21.10.2016 р. (провадження № 1-кс/522/19226/16) на майно, вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера ECMU2091671, а саме мішки з тканиною у кількості 256 штук, мішки з ярликами для зразків тканини у кількості 3 штуки, пакет зі зразками тканини у кількості 2 штуки, загальною вагою брутто 9625 кг., загальною вагою нетто 8857,90 кг.;

- скасувати арешт, накладений слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_7 , у справі № 522/18846/16-к від 21.10.2016 р. (провадження № 1-кс/522/19304/16) на майно, вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера MSKU1147347, а саме 1068 рулонів тканини вагою брутто 27760 кг., вагою нетто 26692 кг.;

- скасувати арешт, накладений слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_7 , у справі № 522/18846/16-к від 31.10.2016 р. (провадження № 1-кс/522/19687/16) на майно, вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера TGHU9506825, а саме 571 мішки білого кольору з тканиною вагою брутто 25761,35 кг., вагою нетто 23705 кг.;

- зобов`язати старшого слідчого групи слідчих майора поліції СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 повернути ТОВ «Пандеон» вилучене майно, а саме 1019 тюків тканини вагою брутто 21260 кг, вагою нетто 19560,40 кг з контейнера PONU7793473; мішки з тканиною у кількості 256 штук, мішки з ярликами для зразків тканини у кількості 3 штуки, пакет зі зразками тканини у кількості 2 штуки, загальною вагою брутто 9625 кг загальною вагою нетго 8857,90 кг. з контейнера ECMU091671; 1068 рулонів тканини вагою брутто 27760 кг., вагою нетто 26692 кг. з MSKU1147347; 571 мішків білого кольору з тканиною вагою кг., вагою нетто 23705 кг з контейнера TGHU9506825.

- зобов`язати старшого слідчого групи слідчих майора поліції СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 повернути ТОВ «Пандеон» майно, що утримується без правової підстави, контейнеру ACCU001466, щодо якого було скасовано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 31 жовтня 2016 року про накладення арешту, а саме 2316 рулонів тканини вагою брутто 18503 кг., вагою нетто 18003 кг., і 271 картонну коробку з застібками - молніями, вагою брутто 6490,60 кг., вагою нетто 6269,80 кг.

У судовому засіданні представник ТОВ «ПАНДЕОН» ОСОБА_3 клопотання за наведених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити. Суду зазначив, що для відібрання зразка тканини для проведення експертизи потрібно незначний час, пройшло три місяці, експертизи не проведено. На даний час взагалі незрозуміло місцезнаходження тканини.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_5 у задоволенні клопотання просили відмовити, оскільки не проведено експертизи тканини, через Генеральну прокуратуру України надійшли матеріали кримінального провадження, речові докази якими є вилучене за клопотанням майно не передано, йдуть пошуки цього майна. Скасування арешту майна буде перешкодою у подальшому розслідуванні кримінального провадження.

Заслухавши представника юридичної особи, слідчого, прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судовим розглядом встановлено наступні обставини.

Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006876, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2016 р. за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до постанови заступника прокурора Одеської області від 25.11.2016 р. про визначення місця проведення досудового розслідування.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження № 0006876 від 01.09.2016 р. вбачається, що внесено відомості за ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 364 КК України, зокрема щодо службових осіб ТОВ «Пандеон».

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.10.2016 р. (справа № 522/18846/16-к, провадження № 1-кс/522/19305/16) накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме тканину у кількості 1019 тюків, заборонивши використовувати, розпоряджатися вилученим майном, з метою зберігання майна, для досягнення цілей кримінального провадження, яке вилучене в ході проведення обшуку 19.10.2016 року, а саме обшуку контейнера PONU7793473.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.10.2016 р. (справа № 522/18846/16-к, провадження № 1-кс/522/19226/16) накладено арешт на речі, які 19.10.2016 р. були вилучені в ході обшуку, а саме контейнеру с/н НОМЕР_1 , одержувачем якого є ТОВ «Пандеон» (), а саме: мішки з тканиною у кількості 256 штук; мішки з ярликами для зразків тканини у кількості 3 штуки; пакет зі зразками тканини у кількості 2 штуки.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.10.2016 р. (справа № 522/18846/16-к, провадження № 1-кс/522/19304/16) накладено арешт на тканину у кількості 1068 рулонів, заборонивши використовувати, розпоряджатися вилученим майном, з метою зберігання майна для досягнення цілей кримінального провадження, яке вилучене в ході проведення обшуку 19.10.2016р., а саме обшуку контейнера MSKU1147347.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 31.10.2016 р. (справа № 522/18846/16-к, провадження № 1-кс/522/19687/16) накладено арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку контейнера TGHU9506825, а саме мішки білого кольору в кількості 571 штука з тканиною в рулонах.

Відповідно до вищевказаних судових рішень арешт накладено на тимчасово вилучене майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК - з метою збереження речових доказів, направлення вилученого майна для проведення відповідних експертиз, зокрема для встановлення реальних ставок, які повинні були використовуватись при розмитненні вказаного товару.

Слідчим суддею встановлено, що на час розгляду даного клопотання у рамках кримінального провадження відповідні експертизи не проведено.

З огляду на вищевикладене слід дійти висновку, що ТОВ «ПАНДЕОН» не доведено, що на даній стадії досудового розслідування відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання в частині вимог про зобов`язання старшого слідчого групи слідчих майора поліції СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 повернути ТОВ «Пандеон» вилучене майно з контейнеру ACCU001466, арешт на яке не накладено - задоволенню не підлягає, оскільки порушені питання не підлягають розгляду у порядку ст. 174 КПК України, в межах якої подано клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 107, 131 - 132, 174, 309, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНДЕОН» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0006876, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2016 р. за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1