УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Дана заява обґрунтовується тим, що 24.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив суд розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В резолютивній частині клопотання слідчого було допущено помилку та замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Разом із тим, до клопотання надані документи, які підтверджують, що рахунки, до яких планується отримати доступ відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно з ч. 1 ст. 379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.
ФІЛІЯ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий 15.08.2003, закритий 31.12.2014 (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 29.04.2005 закритий 15.05.2008 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий 06.07.2011 закритий 31.12.2014 року (840 долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий 26.03.2004 закритий 25.09.2009 (980 українська гривня)
Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 - розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий 10.12.2014 (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий 10.12.2014 (840 долар США)
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 - розрахункові рахунки НОМЕР_11 відкриті 15.12.2006 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_12 відкритий 11.10.2007 закритий 17.03.2014 (980 українська гривня)
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві (МФО НОМЕР_13 ) за адресою АДРЕСА_4 - розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритий 14.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритий 15.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритий 22.02.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня)
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою АДРЕСА_5 . - розрахунковий рахунок НОМЕР_18 відкритий 22.02.2005 року, закритий 14.10.2008 року (980 українська гривня)
Ф АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_6 - розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритий 21.10.2002 року, закритий 18.12.2006 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_21 відкритий 24.01.2005 року, закритий 18.12.2006 року (978 євро); розрахунковий рахунок НОМЕР_22 відкритий 23.01.2003 року, закритий 18.12.2006 року (840 долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_23 відкритий 26.03.2004 року, закритий 20.12.2006 року (980 українська гривня)
Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД. ПІБ в м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_24 ) АДРЕСА_7 , с-ще Леваневського - розрахунковий рахунок НОМЕР_25 відкритий 05.05.2006 року, закритий 23.06.2006 року (980 українська гривня)
Ф. «Лівобережне від.ПІБ в м.Запоріжжя (МФО НОМЕР_26 ) АДРЕСА_8 , -розрахунковий рахунок НОМЕР_27 відкритий 04.05.2006 року, закритий 21.07.2006 року (980 українська гривня)
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) АДРЕСА_9 - розрахунковий рахунок НОМЕР_29 відкритий 22.02.2005 року, закритий 17.05.2005 року (980 українська гривня)
а саме наступні документи та інформацію:
-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;
-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів.
Керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя -
ФІЛІЯ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий 15.08.2003, закритий 31.12.2014 (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 29.04.2005 закритий 15.05.2008 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий 06.07.2011 закритий 31.12.2014 року (840 долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий 26.03.2004 закритий 25.09.2009 (980 українська гривня)
Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 - розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий 10.12.2014 (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий 10.12.2014 (840 долар США)
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 - розрахункові рахунки НОМЕР_11 відкриті 15.12.2006 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_12 відкритий 11.10.2007 закритий 17.03.2014 (980 українська гривня)
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві (МФО НОМЕР_13 ) за адресою АДРЕСА_4 - розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритий 14.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритий 15.12.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритий 22.02.2005 року, закритий 30.11.2009 року (980 українська гривня)
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою АДРЕСА_5 . - розрахунковий рахунок НОМЕР_18 відкритий 22.02.2005 року, закритий 14.10.2008 року (980 українська гривня)
Ф АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_6 - розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритий 21.10.2002 року, закритий 18.12.2006 року (980 українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_21 відкритий 24.01.2005 року, закритий 18.12.2006 року (978 євро); розрахунковий рахунок НОМЕР_22 відкритий 23.01.2003 року, закритий 18.12.2006 року (840 долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_23 відкритий 26.03.2004 року, закритий 20.12.2006 року (980 українська гривня)
Ф. «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІД. ПІБ в м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_24 ) АДРЕСА_7 , с-ще Леваневського - розрахунковий рахунок НОМЕР_25 відкритий 05.05.2006 року, закритий 23.06.2006 року (980 українська гривня)
Ф. «Лівобережне від.ПІБ в м.Запоріжжя (МФО НОМЕР_26 ) АДРЕСА_8 , -розрахунковий рахунок НОМЕР_27 відкритий 04.05.2006 року, закритий 21.07.2006 року (980 українська гривня)
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) АДРЕСА_9 - розрахунковий рахунок НОМЕР_29 відкритий 22.02.2005 року, закритий 17.05.2005 року (980 українська гривня)
а саме наступні документи та інформацію:
-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;
-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів.»
Ухвала суду може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Апеляційного суду міста Києва через Дніпровський районний суд міста Києва.
У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1