Справа № 472/1859/13-к
Веселинівський районний суд Миколаївської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 листопада 2013 року смт Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області Тустановський А.О., при секретарі Тарєлкіной Н.М., за участю прокурора Ложкар М.Л., вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000936 клопотання старшого слідчого СВ Веселинівського РВ УМВС України в Миколаївській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Веселинівського району Миколаївської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», і їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

18.11.2013 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Веселинівського РВ УМВС України в Миколаївській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Веселинівського району Миколаївської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», і їх вилучення.

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Подання вмотивоване тим, що в період часу з 09.08.2013 року по 22.10.2013 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошима в сумі 31000 гривень, які належали мешканцям смт Веселинове Миколаївської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Під час досудового розслідування встановлено, що всі кошти, окрім 8000 грн., подружжя Лавриненків перераховували на відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок № 5168 7553 2360 2777, який належить ОСОБА_5.

Дане кримінальне правопорушення 23.10.2013 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000936, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначені в клопотанні обставини дають підстави слідчому вважати, що дійсно мав факт шахрайства, при цьому, запитувана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана як доказ, а також дасть змогу ідентифікувати особи злочинців.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи, а саме картковий рахунок та фото і відеоматеріали щодо осіб, які проводили розрахункові операції із цього карткового рахунку та які вчинили шахрайство, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати зазначених осіб, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7553 2360 2777, який належить ОСОБА_5 та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований по вул. Набережної Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094.

Надати дозвіл на проведення вилучення документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № 5168 7553 2360 2777, який належить ОСОБА_5, в період з 21 жовтня 2013 року по теперішній час.

Надати дозвіл на проведення вилучення фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції з карткового рахунку № 5168 7553 2360 2777.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тустановський А.О.

Копію цієї ухвали мені вручено «___»___________ 2013 року о ___ годині ___ хвилин.

Прокурор: _______________/підпис/

Слідчий: ________________/підпис/