У Х В А Л А Справа № 200/5467/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3288/17
30 березня 2017 року м. Дніпро
20 березня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме: будучи кінцевим бенефіціарним власником комерційних структур резидентів та нерезидентів України, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін., отримані від вказаних підприємств в ході здійснення останніми фінансово-господарської діяльності на території України грошові кошти ОСОБА_4 перераховує на розрахункові рахунки підприємств, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, та використовує їх для будівництва об`єктів житлового та соціального фондів на тимчасово окупованій території АР Крим, з безоплатною передачею частини вказаного нерухомого майна незаконно функціонуючим на зазначеній території правоохоронним органам та органам державної влади країни-агресора.
У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що ОСОБА_4 є засновником та керівником розгалуженої мережі підприємств, які засновані ним особисто, юридичними особами заснованими ОСОБА_4 та його спільниками.
Таким чином встановлено ряд підприємств, через діяльність яких, ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчинює дії направлені на фінансування сепаратизму. До вказаних підприємств належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), для ведення своєї господарської діяльності має розрахункові рахунки: НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (російський рубль), НОМЕР_15 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
? руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_14 (євро), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_14 (російський рубль), НОМЕР_15 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
? копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), копії заяв на відкриття розрахункових рахунків, копії заяв на видачу пластикових карт, копії карток зі зразками підписів, копії договорів на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, копії протоколів зібрань засновників, копії наказів про призначення на посади,копії довіреностей на розпорядження рахунками та інші документи.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 30 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1