ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7559/17
провадження 1кс/201/4909/2017
У Х В А Л А
26 травня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000030, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
26 травня 2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років ряд осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій, вступили у змову із невстановленими працівниками правоохоронних органів та розробили злочинну схему збору з осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та подальшої передачі їх службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди за не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років, тобто згідно з ч.4 ст.12 КК України є тяжким злочином (кримінальним правопорушенням).

За результатами виконання оперативним підрозділом - Управлінням карного розшуку ГУ НП України в Дніпропетровській області доручення слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 13.01.2017 вих. № 17/1-113вих17 отримано інформацію № 2.1/77-528 від 27.01.2017, відповідно до якої встановлено осіб, які на території Дніпропетровської області організували діяльність із збору з осіб, які займаються здійсненням незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та їх зберігання для подальшої передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди.

Одним з організаторів та безпосереднім учасником вказаної схеми є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України № НОМЕР_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , який здійснює обмін іноземної валюти поблизу буд. АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування слідчим з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 25.05.2017 в період з 10 години 40 хв. до 13 години 55 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпро від 27.04.2017 у справі №201/6189/17к про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000030 проведено обшук приміщення Дніпровській регіональній дирекції - Центральному відділенні №10 ПАТ «АКБ «Конкорд»( свідоцтво про держ. реєстрацію: серія НОМЕР_2 від 03.08.2006, банківська ліцензія НБУ № 230 від 07.11.2011; код ЄДРПОУ - 34514392, МФО 307350), яке розташоване за адресою: м.Дніпро, площа Троїцька, буд.2.

В ході обшуку відповідно до протоколу обшуку іншого володіння особи від 25.07.2017 було вилучено з депозитного сейфу № 1, яким користується на підставі договору ОСОБА_5 , грошові кошти та інші цінності, отримані від незаконних валютних операцій, виготовлення і розповсюдження підроблених грошових знаків, інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

310 000,00 (триста десять тисяч) гривень;

1 580,00 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят) доларів США;

1 850,00 (одна тисяча вісімсот п`ятдесят) Евро,

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення схоронності вилученого майна, проведення експертних досліджень для визначення наявності серед вилучених грошових коштів у національній та іноземній валюті підроблених грошових знаків, можливості подальшого використання зазначених предметів та документів як доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на готівкові грошові кошти у національній та іноземній валюті, вилучені під час обшуку у банківському сейфі, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

310 000,00 (триста десять тисяч) гривень;

1 580,00 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят) доларів США;

1 850,00 (одна тисяча вісімсот п`ятдесят) Евро.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на майно а саме вилучених в ході обшуку готівкових грошових коштів у національній та іноземній валюті, інших предметів і документів, вилучених 25.05.2017 під час обшуку у банківському сейфі Центрального відділення №10 ПАТ «АКБ «Конкорд», яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

310 000,00 (триста десять тисяч) гривень;

1 580,00 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят) доларів США;

1 850,00 (одна тисяча вісімсот п`ятдесят) Евро;.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1