Справа №345/1942/17
Провадження № 1-кс/345/419/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.06.2017 року м. Калуш
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку потерпілого № НОМЕР_1 за 21.04.2017 року із зазначенням рахунків на які платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 21.04.2017 року по 30.04.2017 року; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 21.04.2017 року по 30.04.2017 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що 21.04.2017 року близько 15.40 год. невідома особа, представившись працівником Приватбанку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
За вказаним фактом 21.04.2017 року слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 28.03.2017 року потерпіла ОСОБА_4 виставила оголошення на сайті оголошень «ОЛХ» про продаж машини. 21.04.2017 року близько 15.40 год. потерпілій зателефонували із мобільного номера телефону № НОМЕР_2 невідомий чоловік представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просив зазначити, чи потерпіла ОСОБА_4 очікує перевід грошових коштів, і як, що так то їй потрібно, продиктувати смс-повідомлення, в якому зазначено певний код. ОСОБА_4 продиктувала смс-повідомлення, які їй приходили на мобільний телефон, невідомому їй чоловікові, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Через певний час потерпіла ОСОБА_4 перевірила свій рахунок, який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я № НОМЕР_1 , і виявила що з її карткового рахунку зникли грошові кошти у сумі 3998 грн. Ким і куди було перераховано грошові кошти які належать ОСОБА_4 , потерпілій не відомо.
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 довела, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які з рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти, до інформації про рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 21.04.2017 року по 30.04.2017 року; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 21.04.2017 року по 30.04.2017 року є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які в період часу з 21.04.2017 року по 30.04.2017 року було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 та банківських установ, в яких вони відкриті.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України ,
УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_2 , оперативним працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію:
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за 21.04.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти із вказаного рахунку, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: