У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.01.2017 Справа №607/12295/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000072 від 6 травня 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 .

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 23 травня 2016 року по теперішній час та до оригіналів документів, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код установи НОМЕР_2 , які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 6 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України - умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Органами державної виконавчої служби в Тернопільській області виконується зведене виконавче провадження про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості з заробітної плати та податкового боргу. З метою виконання даного виконавчого провадження органами державної виконавчої служби в Тернопільській області заарештовані всі рахунки ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24 березня 2016 року службовими особами ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито три рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває зведене виконавче провадження №38090370 з примусового виконання виконавчих документів про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в користь юридичних, фізичних осіб та держави на загальну суму 2 856 929,08 грн.

В ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження №38090370 державним виконавцем вживалися заходи примусового виконання виконавчих проваджень шляхом винесення постанов про арешт коштів боржника від 16.05.2013, 30.05.2014, 19.06.2014 та постанови про арешт коштів, що перебувають у касі підприємства від 30.10.2013 та арешту майна/боржника та оголошення заборони на його відчуження від 09.09.2013.

Не зважаючи на ряд вчинених примусових заходів державним виконавцем, боржником рішення суду самостійно не виконувалися, інформація щодо сплати заборгованості до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходила.

Крім того, що посадовими особами Тернопільського державного науково-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення судів не виконувалися, встановлено та виявлено факт умисного перешкоджання виконанню рішень судів.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Тернопільській області №32/10/1900-08-15-03/195 від 04.01.2017 ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.05.2016 відкрито один банківський рахунок: № НОМЕР_1 - в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та просить надати можливість її вилучити у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 . Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 23 травня 2016 року по 30 січня 2017 року та оригінали документів, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код установи НОМЕР_2 , які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме належним чином завірених виписок по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ТД НТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 23 травня 2016 року по 30 січня 2017 року та до оригіналів документів, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1