28.04.2017 № 522/5996/17
№ 1-«кс»/522/7651/17

УХВАЛА
Іменем України
28 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування, з метою встановлення АЗС та АГЗП які функціонують на території м. Одеса та Одеської області без дозвільної документації, а саме без Дозволів про виконання робіт, експлуатації механізмів з підвищеною небезпекою, а також встановлення місць зберігання паливо-мастильних речовин, сумішей, які функціонують без належного законодавчого узгодження, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.
Під час виконання даного доручення співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України встановлено, що незаконний обіг та реалізація паливо-мастильних матеріалів здійснюється за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Холодна Балка, вул. Д. Ульянова, 1-к. Особи, що здійснюють вказане кримінальне правопорушення свої дії маскують під офіційну діяльність.
Так, під час проведення досудового розслідування слідчий СОГ СУ ГУНП в Одеській області Паєвська, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 подала до суду клопотання про проведення обшуку за вказаною вище адресою.
30.03.2017 слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеса задовольнив клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
25.04.2017, у період часу з 12:20 до 19:00 було проведено обшук за вказаною в ухвалі суду адресою, в ході проведення якого виявлено та вилучено нафтопродукти, які використовуються, реалізуються за допомогою устаткування, на яке ухвалою Приморського районного суду м. Одеса від 30.03.2017 № 1-кс/522/5547/17 прямо не надано дозвіл, але яке має важливе значення для кримінального провадження, а саме, обшуком території, яка належить на праві приватної власності ПП «Агроконсалт», та яка фактично використовується для здійснення протиправної діяльності ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_1 виявлено та вилучено:
1) Пересувна заправна станція на базі автомобіля, спеціалізованого вантажного фургону Фиат Добло, д/н НОМЕР_2 , 2009 р.в., білого кольору зареєстрованого на ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 виданого 21.07.2015 року Центром ДАІ 6101, в кузові (вантажному відсіці) якого виявлено пластикову ємність 1000 літрів, яка заповнена рідиною, за зовнішніми ознаками схожою на дизельне пальне, на лічильнику якого маються дві цифрові позначки (два циферблати) з позначками: 1) 012, 2) 806440.
2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 виданого 21.07.2015 року Центром ДАІ 6101 на імя ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 ;
3) Пересувна заправна станція на базі автомобіля, вантажного мікроавтобуса Форд Транзит 85 Т280, д/н НОМЕР_4 , зареєстрованого на ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 виданого 26.10.2011 РЕВ № 8 при УДАІ ГУМВС України в Одеській області, в кузові (вантажному відсіці) якого виявлено дві пластикові ємності по 1000 літрів кожна, одна з яких заповнена рідиною, за зовнішніми ознаками схожою на дизельне пальне до відмітки 1000 літрів, на лічильнику якого маються дві цифрові позначки (два циферблати) з позначками: 1) 990; 2) НОМЕР_6 .
4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 виданого 26.10.2011 РЕВ № 8 при УДАІ ГУМВС України в Одеській області на імя ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 .
5) Одинадцять ємностей по 1000 літрів, які з`єднані між собою гумовим шлангом, при з яких заповнені рідиною, за зовнішніми ознаками схожими на дизельне пальне, а саме: 1 ємність 350 літрів, 2 ємність 500 літрів, 3 ємність 1000 літрів.
Також під час проведення обшуку на вказаній території допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , який пояснив, що він неофіційно працевлаштований на посаду автомобільного заправника та маляра у ФОП ОСОБА_10 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , на якій організовано діяльність з заправки пальним автомобілів. Заправка автомобілів здійснюється за допомогою пересувних заправних станцій обладнаних на базі автомобілів Фиат Добло, д/н НОМЕР_2 та Форд Транзит 85 Т280, д/н НОМЕР_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку території, яка належить на праві приватної власності ПП «Агроконсалт», та яка фактично використовується для здійснення протиправної діяльності ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:
1) Пересувна заправна станція на базі автомобіля, спеціалізованого вантажного фургону Фиат Добло, д/н НОМЕР_2 , 2009 р.в., білого кольору зареєстрованого на ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 виданого 21.07.2015 року Центром ДАІ 6101, в кузові (вантажному відсіці) якого виявлено пластикову ємність 1000 літрів, яка заповнена рідиною, за зовнішніми ознаками схожою на дизельне пальне, на лічильнику якого маються дві цифрові позначки (два циферблати) з позначками: 1) 012, 2) 806440.
2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 виданого 21.07.2015 року Центром ДАІ 6101 на імя ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 ;
3) Пересувна заправна станція на базі автомобіля, вантажного мікроавтобуса Форд Транзит 85 Т280, д/н НОМЕР_4 , зареєстрованого на ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 виданого 26.10.2011 РЕВ № 8 при УДАІ ГУМВС України в Одеській області, в кузові (вантажному відсіці) якого виявлено дві пластикові ємності по 1000 літрів кожна, одна з яких заповнена рідиною, за зовнішніми ознаками схожою на дизельне пальне до відмітки 1000 літрів, на лічильнику якого маються дві цифрові позначки (два циферблати) з позначками: 1) 990; 2) НОМЕР_6 .
4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 виданого 26.10.2011 РЕВ № 8 при УДАІ ГУМВС України в Одеській області на імя ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 .
5) Одинадцять ємностей по 1000 літрів, які з`єднані між собою гумовим шлангом, при з яких заповнені рідиною, за зовнішніми ознаками схожими на дизельне пальне, а саме: 1 ємність 350 літрів, 2 ємність 500 літрів, 3 ємність 1000 літрів.
Зобовязати фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 передати з його відповідального збереження слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або членам СОГ, або за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дві пересувні автомобільні заправні станції на базі спеціалізованого вантажного фургону Фиат Добло, д/н НОМЕР_2 , 2009 р.в., білого кольору зареєстрованого на ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 виданого 21.07.2015 року Центром ДАІ 6101 в кузові (вантажному відсіці) якого виявлено пластикову ємність 1000 літрів, яка заповнена рідиною, за зовнішніми ознаками схожою на дизельне пальне, на лічильнику якого маються дві цифрові позначки (два циферблати) з позначками: 1) 012, 2) 806440, а також пересувну заправну станцію на базі автомобіля, вантажного мікроавтобуса Форд Транзит 85 Т280, д/н НОМЕР_4 , зареєстрованого на ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 виданого 26.10.2011 РЕВ № 8 при УДАІ ГУМВС України в Одеській області, в кузові (вантажному відсіці) якого виявлено дві пластикові ємності по 1000 літрів кожна, одна з яких заповнена рідиною, за зовнішніми ознаками схожою на дизельне пальне до відмітки 1000 літрів, на лічильнику якого маються дві цифрові позначки (два циферблати) з позначками: 1) 990; 2) НОМЕР_6 , визначити при цьому місце зберігання територію СУ ГУНП в Одеській області, м. Одеса, пр. Шевченко, 8г.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя