У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003602 від 29.06.2017 року про накладення арешту -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку, мотивуючи свої вимоги наступним.
У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003602 від 29.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2017 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, щодо вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановлених осіб, які 22.02.2017 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , під привидом продажу нерухомого майна загальною площею 583,7 кв.м., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , в розмірі 250 000 доларів США, однак фактична площа приміщення складає 82 кв.м.

В ході проведення досудового розслідування, а також здійснення слідчо-оперативних заходів працівниками управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України достовірно встановлено, що особою, яка причетна до скоєння зазначених кримінальних правопорушень є громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
У свою чергу, показання допитаних у якості потерпілого ОСОБА_10 , свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вказують на безпосередню причетність ОСОБА_9 до вчинення цих злочинів.

02.08.2017 року було встановлено, що ОСОБА_9 , намагається отримати від ОСОБА_11 , (брат ОСОБА_10 ) грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США в якості передоплати за приміщення що за адресою: АДРЕСА_3 , власниками якого є КС «промислово-фінансова спілка» та нежитлового приміщення площею 62,7 кв.м., власником якого з 17.07.2017 року є ОСОБА_14 ,- сестра ОСОБА_15 .

При цьому ОСОБА_9 достеменно було відомо, про укладення договору купівлі - продажу кв. АДРЕСА_4 площею нібито 583, 7 кв. м. від продажу вказаної квартири ОСОБА_9 , отримав грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США.

Цього ж дня постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , винесено постанову про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) та несправжніх (імітаційних) засобів, відповідно до якої в подальшому було виготовлено 299 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, які вручено ОСОБА_11

03.08.2017 о 12 год ОСОБА_9 , діючи від імені КС «промислово-фінансова спілка» спільно з головою правління КС «промислово-фінансова спілка» ОСОБА_15 , сестрою останнього ОСОБА_14 , прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою укладення попередніх договорів з продажу нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_3 - А власниками якого є КС «промислово-фінансова спілка» та нежитлового приміщення площею 62,7 кв.м., власником якого з 17.07.2017 року є ОСОБА_14 ,- сестра ОСОБА_15 . При цьому ОСОБА_9 , зазначив ОСОБА_11 , що розрахунок щодо попередньої оплати за вказане нерухоме майно необхідно провести з ним в розмірі 30 000 доларів США. Підписавши попередні договори з продажу вищезазначеного майна ОСОБА_9 , отримав від ОСОБА_11 , грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, з яких 299 купюр напиналом по 100 доларів США не справжні (імітаційні) та 100 доларів США.

Після чого працівниками поліції в порядку ст.. 233-234 КПК України в приміщені кімнати для розрахунків за адресою: АДРЕСА_1 03.08.2017, з дозволу приватного нотаріуса ОСОБА_16 , та за її участю було проведено обшук.

02.08.17 року від потерпілого ОСОБА_10 , надійшов цивільний позов, відповідачем якого зазначено ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 сума позову 6 462 250 грн.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні, та вказав, що вилучені предмети мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а також у кримінальному провадженні наявний обґрунтований розмір цивільного позову.
Представник власника майна у судовому засіданні заперечив проти накладення арешту та надав письмові заперечення, з яких вбачається, що сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із клопотання про накладення арешту із пропуском вказаного у ч. 5 ст. 171 КПК України строку, обшук проведено із порушенням ст. 236 КПК України.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
У відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Однак, з урахуванням того, що відповідно до рішення суддів у Приморському районному суді м. Одеси, у вихідні дні не здійснюється прийом клопотань сторін кримінального провадження, окрім як застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає, що строк для подачі такого клопотання за викладених обставин не пропущеним.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучене майно може містити на собі докази вчиненого кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речових доказів, задля використання їх у доказових цілях, а також з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим. Однак, у задоволенні клопотання про арешт паспорту особи варто відмовити.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003602 від 29.06.2017 року про накладення арешту - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене, в ході обшуку а саме: Мобільний телефон «Меuzu» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою лайф № НОМЕР_2 , Мобільний телефон «Самсунг «verizon», попередній договір від 03.08.2017 р. між КС «Промислово-фінансова спілка» в особі ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , попередній договір від 03.08.2017 року між ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , копія заяви від імені ОСОБА_18 , печатка КС «промислово-фінансова спілка» , грошові кошти купюри номіналом 100 доларів США в кількості 6 штук, купюра номіналом 10 доларів США -1 шт., купюри номіналом 200 грн., Лист с черновими записами, копія договору купівлі продажу від 02.02.2017 між Коршак, Гідік та Скорульським «покупець», копія Довіреності від 03.08.2017 року від імені КС «ПФС» ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_9 , Газета, Протокол № 1 від 30.03.2016 протокол засідання КС «ПФС», Протокол № 2 від 27.09.16 КС «ПФС», Протокол № 3 засідання спостережної ради КС «ПФС» від 15.11.16, Протокол № 4 засідання спостережної ради КС «ПФС» від 22.11.16, протокол № 5 засідання спостережної ради КС «ПФС» від 23.11.16, копія довіреності від 03.08.2017 року, Наказ № 7 КС «ПФС» від 15.05.17, випіска з єдиного реєстру юридичних осіб на КС «ПФС», опис документів, копія паспорту ОСОБА_15 , наказ № 6 КС «ПФС» від 23.11.16, заява від 21.11.16 ОСОБА_15 та вимоги 03.02.17, Заява Чередниченко від 20.02.17, наказ № 6 КС «ПФС» від 22.11.16, копія паспорта громадянина України на ОСОБА_20 , Наказ № 1 від 20.09.16, Заява та копія паспорту ОСОБА_21 без дати, Копія наказу про призначення ОСОБА_21 на КС «ПФС», протокол № 1 від 30.03.12 «Засідання спостережної ради» КС «ПФС», протокол № 7 Засідання спостережної ради» КС «ПФС» від 30.11.16, наказ № 2 від 22.09.2016 про призначення ОСОБА_9 заступником голови правління КС «ПФС», Наказ № 3 від 22.09.2016 про відкликання довіреностей та доручень, Наказ № 4 від 22.09.16 про визнання недійсними печаток КС «ПФС», Наказ № 5 КС «ПФС» про призначення ОСОБА_22 на посаду голови правління від 16.11.2016, наказ № 5 від 16.11.2016 про притуплення до виконання обов`язків КС «ПФС» ОСОБА_22 , заява про прийняття на посаду голови та копія паспорту та ІНН на ОСОБА_22 від 15.11.16, заява від ОСОБА_22 про звільнення від 21.11.16, копія постанови господарського суду Одеської області від 18.11.14, протокол № 1 засідання спостережної ради КС «ПФС» від 17.01.17, витяги з єдиного реєстру нерухомого майна, протокол № 2 та № 3 від 12.07.2017 року засідання спостережної ради КС «ПФС» щодо продажу нерухомого майна КС «ПФС», Технічний паспорт від 29.01.2015 року на адресу: АДРЕСА_5 ,Договір купівлі продажу від 14.03.2008 з витягом, копія звіту про оцінку майна за адресою: вул. Жуковського 40 кв. 2, Статут КС «ПФС», Оригінал Заяви ОСОБА_18 , квитанції про сплату від 17.07.2017 5 шт., довіреність № 1 від 25.01.2017 року КС «ПФС», Статут КС «ПФС» від 2008 (оригінал), Витяг з ЄРДР, Заява від КС «ПФС» від імені ОСОБА_9 про видачу судового рішення, копія довіреності № 25.01.17, виписка КС «ПФС», попередній договір від 01.08.2017 між ОСОБА_23 та ОСОБА_9 , з продажу кв. АДРЕСА_6 , Запит на отримання інформації ОСОБА_9 від 23.07.2017 та 24.07.2017, Апеляційна скарга від імені ОСОБА_9 від 23.07.17, Заява ОСОБА_9 від 20.07.17 про поновлення на пасаді, оригінал довіреності між КС «ПФС» в особі ОСОБА_15 , та ОСОБА_9 від 03.08.2017 року, технічний паспорт від 13.10.16 на нежитлове приміщення по АДРЕСА_7 , Договір купівлі продажу від 17.07.2017 між КС «ПФС» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_17 відносно продажу ОСОБА_24 нежитлового приміщення по АДРЕСА_7 , Копія ухвали Приморського р/с від 18.07.2017, Протокол № 2та № 3 Засідання про продаж нерухомого майна КС «ПФС» за адресою : АДРЕСА_5 та кв. 2 А від 12.07.17, копія ухвали господарського суду одеської області від 13.09.16, протокол позачергових загальних зборів членів КС «ПФС» № 30/03.12 від 30.03.12, Мирова угода від 06.10.15, Звіт про оцінку майна № 01826 про оцінку нежитлового приміщення по АДРЕСА_7 від 28.07.17, Витяг з державного реєстру нежитлового приміщення по АДРЕСА_7 , копія договору купівлі продажу від 17.10.2006 між ОСОБА_25 та КС «ПФС» в особі ОСОБА_26 , продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , договір купівлі продажу від 17.07.2017 між КС «ПФС» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_17 відносно продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_7 , Технічний паспорт від 29.01.15 на адресу по АДРЕСА_5 , договір купівлі продажу від 22.04.2008 р (дублікат) між ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та КС «ПФС» в особі ОСОБА_26 з продажу по АДРЕСА_5 , справка з домовой книги, Розпорядження Приморської рай адміністрації № 112 від 21.03.2017 року про зміну адреси кв. АДРЕСА_8 , копія виписки, копія статуту КС «ПФС», Звіт про оцінку майна від 13.07.2017 року про оцінку мана за адресою: АДРЕСА_5 , справка з домовой книги за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти в сумі 100 доларів США ( 1 купюра номіналом 100 доларів США) та імітаційні засоби у вигляді несправжніх грошових коштів на суму 29900 доларів США ( 299 несправжніх купюр із зображенням 100 доларів США).

У задоволенні накладення арешту на паспорт - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1

09.08.2017