Справа № 712/7668/17
Провадження № 1-кс/712/3416/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

26 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004220 від 19 травня 2017 року за ч. 3 ст. 382 КК України,-
в с т а н о в и в:

20 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , чи в Головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів: завірених належним чином копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритого 8 жовтня 2013 року; № НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритого 8 жовтня 2013 року; № НОМЕР_4 , відкритого 17 грудня 2013 року і закритого 23 травня 2014 року; № НОМЕР_5 (980-українська гривня); роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 8 жовтня 2013 року по теперішній час; роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 8 жовтня 2013 року по теперішній час; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 17 грудня 2013 року по 23 травня 2014 року; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 10 грудня 2014 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10 грудня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №10114/016019 на поставку мінеральних добрив, згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався прийняти та оплатити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукти хімічного виробництва.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату вартості товару за договором в сумі 1 974 000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, було поставлено на виконання договору товар на загальну суму 935 619,60 грн. Таким чином, вартість оплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але непоставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1 038 380,40 грн. Після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав відповідати на дзвінки, листи та взагалі обірвав всі контакти, зв`язатись з ним стало неможливо. В свою чергу «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулось до Господарського суду в Черкаській області , та рішенням від 28.10.2015 року по справі №925/1555/15 позовні вимоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було частково задоволено та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр.адреса АДРЕСА_3 ) на користь позивача 1 038 380,40 грн, 458 167, 56 неустойки, 22 448,22 грн судового збору.

20 листопада 2015 року Господарським судом Черкаської області було видано Наказ про примусове виконання цього рішення.

3 грудня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито виконавче провадження №49544765 з примусового виконання вищезазначеного Наказу.

Під час виконавчого провадження було встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє будь-яке майно, за місцем реєстрації підприємство не перебуває, встановити місцезнаходження керівників не представилось можливим. В зв`язку з чим виконавчий документ був повернутий стягувачеві - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно даних з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою діяльність не припиняло, в банкрутстві та ліквідації чи реорганізації не перебуває, адресу не змінювало, керівника та засновника ОСОБА_5 не змінювало.

З відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_4 , відкритий 17 грудня 2013 року, закритий 23 травня 2014 року; № НОМЕР_5 (980-українська гривня), відкритий 10 грудня 2014 року.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_4 , відкритий 17 грудня 2013 року, закритий 23 травня 2014 року; № НОМЕР_5 (980-українська гривня), відкритий 10 лютого 2014 року, мають виняткове значення для здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні завірених належним чином документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_4 , відкритий 17 грудня 2013 року, закритий 23 травня 2014 року; № НОМЕР_5 (980-українська гривня), відкритий 10 лютого 2014 року, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_4 , відкритий 17 грудня 2013 року, закритий 23 травня 2014 року; № НОМЕР_5 (980-українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 8 жовтня 2013 року по теперішній час; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 8 жовтня 2013 року по теперішній час; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 17 грудня 2013 року по 23 травня 2014 року; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 10 грудня 2014 року по теперішній час, які перебувають у володінні Черкаського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , чи в Головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований в АДРЕСА_2 , мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають в Черкаському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 , чи в Головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів, а саме:

- юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_3 (980 українська гривня), відкритий 8 жовтня 2013 року, № НОМЕР_4 , відкритий 17 грудня 2013 року, закритий 23 травня 2014 року; № НОМЕР_5 (980-українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 8 жовтня 2013 року по теперішній час;

-роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 8 жовтня 2013 року по теперішній час;

-роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 17 грудня 2013 року по 23 травня 2014 року;
-роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 10 грудня 2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 25 липня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1