печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1667/17-к
У Х В А Л А
12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами незаконного заволодіння автомобілем, підробки документів та заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 та слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та відповідним оперативним підрозділам за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити в оригіналах:

- кредитну справу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , який видано Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 20.02.2001, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), яка містить кредитний договір № SAMND0568 від 21.04.2007 з додатками, кредитну заявку позичальника, заяву позичальника на отримання кредиту, повідомлення про умови кредитування, висновок за результатами здійснення попередньої оцінки фінансового стану позичальника, витяги з усіх засідань кредитних комітетів, довідку про доходи позичальника, копію паспорта позичальника, копію картки платника податків позичальника, рахунки-фактури, товарний чек, договори про відкриття поточних рахунків, заяву анкету на відкриття рахунку та видачу платіжної картки, інформацію про реквізити, дату активації платіжної картки, роздруківку про рух коштів, завірені ОСОБА_7 копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, акти огляду заставного майна, а саме автомобіля марки Skoda» моделі «Octavia», 2006 року випуску, колір сірий, кузов № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , складені працівниками банку в період часу з 21.04.2007 по 26.12.2016, всі документи, які містять інформацію про майновий стан ОСОБА_7 та були надані працівникам банку позичальником в період часу з 21.04.2007 по 26.12.2016, інформацію щодо затримання заставного майна, а саме транспортного засобу марки марки Skoda» моделі «Octavia», 2006 року випуску, колір сірий, кузов № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , в період часу з 21.04.2007 по 01.01.2016, інформацію щодо оголошення розшуку заставного майна, а саме транспортного засобу марки марки Skoda» моделі «Octavia», 2006 року випуску, колір сірий, кузов № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , який було здійснено в період часу з 21.04.2007 по 01.01.2016, інформацію про посадову особу, яка перевіряла майновий стан ОСОБА_7 перед прийняттям рішення про видачу останньому кредиту та інші документи, які були підставою для оформлення та видачі кредиту, а також документи, що містять відомості щодо перерахування коштів, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стан повернення коштів ОСОБА_7 ;

- роздруківки руху коштів по всіх банківських рахунках, які відкриті ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про поточний стан заборгованості за кредитним договором № SAMND0568 від 21.04.2007;

- копію договору зі страховою компанією про страхування кредитного договору № SAMND0568 від 21.04.2007;

- договори про відкриття всіх банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заяви про відкриття банківського рахунку, анкети-опитувальники, картки зі зразками підпису, роздруківки руху коштів по рахунках, місцезнаходження банкоматів з яких знімались грошові кошти та інші документи, які були підставою для відкриття банківських рахунків;

Надати тимчасовий доступ до документів, що та можливість вилучити в копіях:

- накази про призначення на посаду, документи про ознайомлення зі службовими обов`язками, та основні документи з особової справи керуючого філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відеозаписи про відвідування ОСОБА_7 , філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.04.2007 для оформлення кредитного договору № SAMND0568, написання заяви на отримання кредиту; 21.04.2007 для підписання заяви, підписання кредитної заявки позичальника, повідомлення про умови кредитування; в дати написання заяви про відкриття банківського рахунку та надання довідки про доходи, копій паспорта і картки платника податків а також і інші дати.

Надати тимчасовий доступ та надати наступну інформацію та копії документів:

1) Список документів, які повинна містити кредитна справа позичальника фізичної особи яка отримувала кредит в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Копії внутрішніх нормативних документів якими це передбачено.

2) Ким із посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли саме та яким чином перевірялось місце роботи та майновий стан ОСОБА_7 при оформленні документів на видачу йому кредиту.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1667/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1