Справа № 592/295/17
Провадження № 1-кс/592/177/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003913 від 07.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 30.08.2016 року та 31.08.2016 року невстановлена особа, дізнавшись код доступу до банківських карток банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , викрала гроші в загальній сумі 8617 грн.
07.09.2016 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №003913, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні покази, що 06.09.2016 при спробі зняття грошових коштів з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виявила, що на картці залишилось близько 40 грн., хоча повинно було залишитися близько 1800 грн., оскільки нещодавно на вказану картку надійшли грошові кошти «пенсія». З даного приводу ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де дізналась, що дійсно грошові кошти із картки № НОМЕР_1 в сумі 1880 грн. 30.08.2016 та з картки № НОМЕР_2 в сумі 6737,5 грн., 31.08.2016 було переказано на картку № НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані грошові кошти було знято готівкою з банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_6 31.08.2016 року в банкоматах, розташованих по АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що на її кредитній банківській картці було підвищено кредитний ліміт до 7000 грн., та з вказаної картки було здійснено поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 232 грн.

Як стало відомо, грошові кошти з банківських карт ОСОБА_5 були переведені за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким остання ніколи раніше не користувалась та не зареєструвалась.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.08.2016 по 31.08.2016, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_3 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 30.08.2016 по 30.08.2016;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 30.08.2016 по 31.08.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1