Провадження № 1-кс/523/1556/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000918 слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002985 встановлено, що у вересні 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, у ОСОБА_1 виник із корисних намірів злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_2 на загальну суму 41970 гривень.

04.09.2012, точний час слідством не встановлено, знаходячись в офісі, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47/1, ОСОБА_1 приступила до виконання свого злочинного плану, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 Реалізуючи свій злочинний умисел та використовуючи необізнаність ОСОБА_2 у питаннях судових позовів, банківських кредитів, зловживаючи довірою останньої, ОСОБА_1 запевнила ОСОБА_2 у тому, що вирішить її спірні питання повязані з правовідносинами, повязаними між ОСОБА_2 та ПАТ УкрСиббанк за грошові кошти у розмірі 41 970 гривень.

ОСОБА_1 використовуючи підписані директором ПП ОСОБА_3 і сім`я ОСОБА_3 договір № 04/12-09/Од-1 від 04.09.2012, додаток № 1 від 04.09.2012 до Договору № 04/12-09/Од-1 від 04.09.2012 та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 04/12-09/Од від 04.09.2012 згідно якої ПП ОСОБА_3 і сім`я нібито прийняло від ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 8000 гривень, але згідно із роздруківками банківських рахунків № 2901 та № 2900 ПП ОСОБА_3 і сім`я відкритих у АТ УкрСиббанк, та банківського рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_3 і сім`я відкритого у АТ ОСОБА_4 Аваль, грошові кошти від ОСОБА_2 не надходили.

На підставі вказаних документів ОСОБА_1 згідно з розробленим нею злочинним планом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, 04.09.2012 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на суму 8000 гривень.

Після чого, далі реалізуючи свій злочинний намір на шахрайське заволодіння грошима ОСОБА_2 згідно із розробленим злочинним планом 04.10.2012 ОСОБА_1 знаходячись в офісі, розташованому за адресою: м.Одеса, вул..Приморська, 47/1, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на суму 12990 гривень. З метою прикриття свого злочинного умислу та надання своїм діям законної форми ОСОБА_1 передала ОСОБА_2 Н,П. квитанцію до прибуткового касового ордеру № 04/12-09/Од від 04.09.2012 згідно якої ПП ОСОБА_3 і сім`я нібито прийняло від ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 12990 гривень, але згідно із роздруківками банківських рахунків № 2901 та № 2900 ПП ОСОБА_3 і сім`я відкритих у АТ УкрСиббанк, та банківського рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_3 і сім`я відкритого у АТ ОСОБА_4 Аваль, грошові кошти від ОСОБА_2 не надходили.

14.11.2012 до ПП ОСОБА_3 і сім`я ОСОБА_2 подано заяву про розірвання договору № 04/12-09/Од-1 від 04.09.2012, таким чином ОСОБА_2 були припинені.

29.10.2013 року слыдчим суддею Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєвим Д.А. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та місцем знаходження ПП «ОСОБА_3 і сімя».

15.11.2013 року в ході обшуку проведеного на підставі вищезазначеної ухвали приміщення офісу ПП ОСОБА_3 і сімя» розташованого АДРЕСА_1, було вилучено документи , які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл про проведення обшуку, та не належать до предметів, які вилучені законом з обігу.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає законними підставами для часткового задоволення клопотання слідчого Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5, у звязку з тим що, судом вбачаються достатні причини та підстави для проведення обшуку за місцем знаходження ПП ОСОБА_3 і сім`я в квартирі № 353 будинку №-38 по вул.Ак.Сахарова в м.Одесі з метою відшукання і вилучення касової книги, журналу реєстрації касових ордерів, функціональних обовязків ОСОБА_3 як керівника ПП ОСОБА_3 і сім`я та інших співробітників, статуту , штатного розкладу, журналу реєстрації договорів, вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_3, та інших документів які містять інформацію щодо договору № 04/12-09/Од-1 від 04.09.2012 укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_2, тощо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України ОСОБА_5 про накладення арешту на роздруківку реєстру справна 4 аркушах, візитку ОСОБА_1, договір № 10/12-08/Од-1 від 10.08.2012 року та касовий ордер від 10.08.2012 року; договір № 07/30-03/Од-1 від 30.03.2012 та касовий ордер від 30.032012 року; договір № 02/05-04/Од-1 від 05.04.2013 року та касовий ордер від 05.04.13 року; договір № 01/26-06/Од-1 та касовий ордер від 26.06.2012 року; договір № ОІ/27-ОЗ/Од-І та касовий ордер від 27.03.2013 року; договір № 03/03-02/Од-1 та касові ордери від 03.02.2012, 09.03.2012 року, 19.03.2012 та квитанцію до касового ордеру № 2285; договір № 04/03-02/Од-1, касовий ордер від 03.12року та квитанцію до касового ордеру № 2284; договір № 01/14-09/0д-1 та касовий ордер від 14.09.2012 року; договір № 17/12-08/0д-1 та касовий ордер від 17.08.2012 року; договір № 08/04-04/0д-1 та касовий ордер від 04.04.2012 року; договір № 05/09-02/0д- 1 та касовий ордер від 09.02.2012 року; договір № -6/01-03/0д-1 та касовий ордер від 01.03.2012 року; реєстр справ на 1 аркуші, - задовольнити частково.

Накласти арешт на візитку ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв