Справа 562/368/17
У Х В А Л А

31.01.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначається, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовником та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), як виконавцем укладено договір підряду №30 від 05.07.2016 (згідно відомостей Офіційного державного інформаційного порталу публічних фінансів України « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), предметом якого є реконструкція покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .
За результатами проведених робіт, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акти виконаних робіт за вказаним об`єктом, які стали підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 22.07.2016 по 15.11.2016 бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, відповідно до відомостей Офіційного державного інформаційного порталу публічних фінансів України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 25.11.2016 перераховано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за об`єктом реконструкція покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 1 179 378,00 грн.
Однак, станом на 25.11.2016 роботи із реконструкції покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 підрядником фактично не виконані у тому об`ємі, який сторони договірних відносин відобразили у актах виконаних робіт. Зокрема, при влаштуванні покрівлі не закрито частину горища приміщення школи, не вивезено будівельне сміття, яке нагромаджено поруч із будівлею. Внаслідок неналежного виконання окремих видів робіт, підтоплено атмосферними опадами перекриття та стіни частини будівлі.
Виходячи із постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» встановлено, що розпорядники та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі товарів, робіт і послуг, перелік яких визначено цією Постановою, а також у разі передбаченої договором попередньої оплати на встановлені цією Постановою строки при закупівлі відповідно до рішення головного розпорядника бюджетних коштів товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень, інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості. При цьому, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.
Таким чином, в порушення п.п. 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014, у період з 22.07.2016 по 15.11.2016 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, з метою вчинення розтрати бюджетних коштів, підписано представлені та попередньо підписані службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві документи, а саме акти виконаних робіт за об`єктом реконструкція покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , до яких внесено завідомо неправдиві відомості в частині виконаних підрядником будівельних робіт, оскільки фактично такі роботи проведені не в повному об`ємі, який відображено в актах виконаних робіт.
На підставі підроблених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт за договором підряду № 30 від 05.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 22.07.2016 по 15.11.2016 безпідставно перераховано бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяно матеріальної шкоди державі.
Відомості по даному факту 25.11.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2016 під час огляду місця події в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що тривають роботи по влаштуванню покрівлі даху школи над перехідною галереєю та актовим залом. Також виявлено: лущення та обпадання штукатурки на стінах та стелі на першому поверсі перехідної галереї між основним корпусом школи та спортзалом; лущення та обпадання штукатурки на стінах та стелі, лущення і здуття фарби на дощатій підлозі, замокання і деформація підлоги внаслідок замокання на другому поверсі приміщення зазначеної галереї; внаслідок замокання в окремих приміщеннях школи деформувалися двері та декоративне облицювання стін.
Приймаючи до уваги вищевикладені обставини, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаних фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у цьому провадженні, забезпечення надання відповідних матеріалів при проведенні позапланових перевірок, а також будівельно-технічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів, встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, визначення розміру шкоди та виявлення інших доказів, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу із правом подальшого вилучення оригіналів наступних документів фінансово-господарської і бухгалтерської документації та документації з кадрових питань (із правом ознайомлення, виготовлення копій та можливістю подальшого вилучення їх оригіналів), яка знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ): акти виконаних робіт за договором підряду щодо реконструкції покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , дефектні акти; ресурсні відомості до актів виконаних робіт, накладні на товари, прилади (устаткування), які придбані та використані підприємством і включені до відповідної ресурсної відомості, сертифікати відповідності на зазначені товари, прилади, устаткування, податкові, видаткові та товаро-транспортні накладні; цивільно-правові, господарсько-правові договори із фізичними особами та суб`єктами господарювання (з приводу надання послуг, придбання матеріалів, устаткування), які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; трудові договори із найманими працівниками за 2015-2016 роки, накази про прийняття на роботу за 2015-2016 роки, накази з приводу визначення відповідальних осіб за виконання зазначеного договору підряду, наявні посадові інструкції директора, головного бухгалтера, інженера, майстра та задіяних на відповідному будівництві працівників; повідомлення органам Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу за 2015-2016 роки; журнали вступного інструктажу з охорони праці; відомості розрахунку та виплати заробітної плати за 2015-2016 роки; інша бухгалтерська документація, що стосується виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати загальнообов`язкових податків та зборів, а також розрахунків за цивільно-правовими, господарсько-правовими договорами із фізичними особами та суб`єктами господарювання, які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2016 роки, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), фактична адреса АДРЕСА_3 .

Вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.
У зв`язку із тим, що перераховані документи самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання тимчасового доступу, можливості зробити копії, а також вилучення вказаних документів із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження є необхідним для використання як доказів відомостей, що у них містяться. При цьому, в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливим.
Зазначені документи, відповідно до ст.161 КПК України, не є документами, до яких заборонено доступ, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із положеннями ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Крім того, враховуючи вищенаведені обставини вчинення кримінального правопорушення та заподіяну у зв`язку із його вчиненням шкоду, наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких знаходяться такі речі і документи.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 та слідчому Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), фактична адреса АДРЕСА_3 , із правом ознайомлення, виготовлення копій та можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а саме до оригіналів документів фінансово-господарської і бухгалтерської документації та документації з кадрових питань (із правом ознайомлення, виготовлення копій та можливістю подальшого вилучення їх оригіналів), яка знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ): акти виконаних робіт за договором підряду щодо реконструкції покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , дефектні акти; ресурсні відомості до актів виконаних робіт, накладні на товари, прилади (устаткування), які придбані та використані підприємством і включені до відповідної ресурсної відомості, сертифікати відповідності на зазначені товари, прилади, устаткування, податкові, видаткові та товаро-транспортні накладні; цивільно-правові, господарсько-правові договори із фізичними особами та суб`єктами господарювання (з приводу надання послуг, придбання матеріалів, устаткування), які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; трудові договори із найманими працівниками за 2015-2016 роки, накази про прийняття на роботу за 2015-2016 роки, накази з приводу визначення відповідальних осіб за виконання зазначеного договору підряду, наявні посадові інструкції директора, головного бухгалтера, інженера, майстра та задіяних на відповідному будівництві працівників; повідомлення органам Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу за 2015-2016 роки; журнали вступного інструктажу з охорони праці; відомості розрахунку та виплати заробітної

плати за 2015-2016 роки; інша бухгалтерська документація, що стосується виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати загальнообов`язкових податків та зборів, а також розрахунків за цивільно-правовими, господарсько-правовими договорами із фізичними особами та суб`єктами господарювання, які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2015-2016 роки.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 25 лютого 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: