Справа № 592/1287/17
Провадження № 1-кс/592/618/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , представника ТОВ «ПАНДЕОН» - адвоката ОСОБА_4 , слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНДЕОН» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0006876, зобов`язання повернути вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пандеон» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0006876. Клопотання обґрунтовують тим, що в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006876 від 01 вересня 2016 року, за ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження: за наслідком розгляду клопотань слідчих Приморського ВП в місті Одесі слідчі судді Приморського районного суду міста Одеси 21 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19305/16) постановили ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера PONU7793473, 21 жовтня 2016 року постановили ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера ECMU2091671, 21 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19304/16) постановили ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера MSKU1147347, 31 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19687/16) постановили ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера TGHU9506825. В подальшому застосуванні заходу щодо вищезазначеного майна у вигляді арешту в даному кримінальному провадженні відпала потреба у зв`язку з наступним. Для статті 364 КК України передбачений спеціальний суб`єкт, а саме - службова особа, яка здійснює функції представника влади або місцевого самоврядування. Посадові особи ТОВ «ПАНДЕОН» є службовими особами юридичної особи приватного права і не можуть бути суб`єктами злочину, передбаченого статтею 364 КК України. Таким чином, будь-які дії чи бездіяльність службових осіб ТОВ «ПАНДЕОН» не можуть бути кваліфіковані як злочин за ст. 364 КК України, і службові особи ТОВ «ПАНДЕОН» не можуть бути підозрюваними у вчиненні розслідуваних злочинів. При імпорті тканини службові особи ТОВ «ПАНДЕОН» навіть теоретично не могли вчинити злочин, передбачений ст.366 КК України, оскільки єдиний офіційний документ, який складався ТОВ «ПАНДЕОН» при імпорті тканини, це митна декларація, і при наявності в митній декларації неправдивих відомостей митниця відмовляє в митному оформленні, чи вживає інших заходів згідно Митного кодексу України, а не розпочинає досудове розслідування. Окрім того, не вбачається як арештована тканина відповідно до ст.98 КПК України може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення злочину, передбаченого ст.366 КК України. Всього в рамках даного кримінального провадження було арештовано 78815,3 кг. тканини, у зв`язку з необхідністю взяти зразки для проведення експертизи для визначення класифікації ввезеної тканини за УКТ ЗЕД. З моменту останнього арешту (31.10.2016 року) минуло понад три місяці. Цього часу достатньо щоб відібрати зразки для експертизи та провести будь-які інші слідчі дії. Будь-яких інших підстав, окрім відібрання зразків для експертизи, зберігати за рахунок держави 78815,3 кг. вилученої тканини немає. Внаслідок арешту тканини ТОВ «ПАНДЕОН» зазнає збитки вже третій місяць поспіль. Отже, подальше збереження заходу забезпечення у вигляді арешту майна не відповідає вимогам розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження. Просять суд скасувати арешт, накладений слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_6 , у справі №522/18846/16-к від 21 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19305/16) на майно, вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера PONU7793473, а саме 1019 тюків тканини вагою брутто 21260 кг, вагою нетто 19560,40 кг; скасувати арешт, накладений слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_6 , у справі №522/18846/16-к від 21 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19226/16) на майно, вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера ECMU2091671, а саме мішки з тканиною у кількості 256 штук, мішки з ярликами для зразків тканини у кількості 3 штуки, пакет зі зразками тканини у кількості дві штуки, загальною вагою брутто 9625 кг., загальною вагою нетто 8857,90 кг.; скасувати арешт, накладений слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_6 , у справі №522/18846/16-к від 21 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19304/16) на майно, вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера MSKU1147347, а саме 1068 рулонів тканини вагою брутто 27760 кг., вагою нетто 26692 кг.; скасувати арешт, накладений слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_6 , у справі №522/18846/16-к від 31 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19687/16) на майно, вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера TGHU9506825, а саме 571 мішки білого кольору з тканиною вагою брутто 25761,35 кг., вагою нетто 23705 кг.; зобов`язати старшого слідчого групи слідчих майора поліції СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 повернути ТОВ «ПАНДЕОН» вилучене майно, а саме 1019 тюків тканини вагою брутто 21260 кг, вагою нетто 19560,40 кг з контейнера PONU7793473; мішки з тканиною у кількості 256 штук, мішки з ярликами для зразків тканини у кількості 3 штуки, пакет зі зразками тканини у кількості 2 штуки, загальною вагою брутто 9625 кг., загальною вагою нетто 8857,90 кг. з контейнера ECMU2091671; 1068 рулонів тканини вагою брутто 27760 кг., вагою нетто 26692 кг. з контейнера MSKU1147347; 571 мішків білого кольору з тканиною вагою брутто 25761,35 кг., вагою нетто 23705 кг з контейнера TGHU9506825; зобов`язати старшого слідчого групи слідчих майора поліції СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 повернути ТОВ «ПАНДЕОН» майно, що утримується без правової підстави, вилучене з контейнеру ACCU5001466, щодо якого було скасовано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 31 жовтня 2016 року про накладення арешту, а саме 2316 рулонів тканини вагою брутто 18503 кг., вагою нетто 18003 кг., і 271 картонну коробку з застібками - молніями, вагою брутто 6490,60 кг., вагою нетто 6269,80 кг.
В судовому засіданні представник ТОВ «ПАНДЕОН» скаргу підтримав з зазначених в клопотанні підстав.
В судовому засіданні слідчий СВ Сумського відділу поліції ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_3 заперечували проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, пояснивши, що вилучена з контейнерів тканина була передана на зберігання до ТОВ «Юридична компанія «Парус» м.Одеса, але на даний час невідомо, де знаходиться ця тканина. Відділом поліції м.Одеса були внесені відомості до ЄРДР за ст.388 КК України відносно посадових осіб ТОВ «ЮК «Парус» у зв`язку з приховуванням, іншими незаконними діями з тканиною. На даний час місце знаходження тканини невідоме. Слідчими Приморського відділу поліції м.Одеса була призначена товарознавча експертиза для визначення кожного виду товару, митної вартості товару, але зразки для проведення експертизи вилучені не були. Арешт накладався на майно з метою збереження речових доказів. Оскільки місце знаходження вилученої тканини не встановлено, є неможливим скасування арешту майна.
Заслухавши пояснення представника ТОВ «ПАНДЕОН», слідчого СВ Сумського ВП ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_3 , перевіривши матеріали скарги, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, з таких підстав:
В провадженні Сумського відділу поліції знаходиться кримінальне провадження №0006876 за ч.1 ст.366 КК України відносно посадових осіб ТОВ «ПАНДЕОН» та ТОВ «Вестфілд», які здійснили службове підроблення, а саме внесли до вантажно-митних декларацій завідомо неправдиві відомості та за ч.1 ст.364 КК України стосовно службових осіб ТОВ «ПАНДЕОН», службових осіб експедиторської компанії ПП «АС-Форсаж», службових осіб митниці, які шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, порушуючи норми МК України, організували злочинну схему по заниженню вартості розмитнення товарів, тканини, яка ввозиться на митну територію України, що призводить до ненадходження до державного бюджету України обов`язкових митних платежів та завдає істотної шкоди державі.
В рамках вказаного кримінального провадження за наслідком розгляду клопотань слідчих Приморського ВП в місті Одесі слідчі судді Приморського районного суду міста Одеси 21 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19305/16) постановили ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера PONU7793473 (1019 тюків тканини вагою брутто 21260кг, вагою нетто 19560,40кг); 21 жовтня 2016 року постановили ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера ECMU2091671 (мішки з тканиною у кількості 256 штук, мішки з ярликами для зразків тканини у кількості 3 штуки, пакет зі зразками тканини у кількості 2 штуки, загальною вагою брутто 9625кг, загальною вагою нетто 8857,90кг); 21 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19304/16) постановили ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера MSKU1147347 (1068 рулонів тканини вагою брутто 27760кг, вагою нетто 26692кг); 31 жовтня 2016 року (провадження №1-кс/522/19687/16) постановили ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене у ТОВ «ПАНДЕОН» в ході проведення обшуку контейнера TGHU9506825 (571 мішки білого кольору з тканиною вагою брутто 25761,35кг, вагою нетто 23705кг).
Згідно з ухвалами слідчих суддів про накладення арешту на майно є достатні підстави вважати, що вилучена тканина є об`єктом протиправних дій, ввезена на територію України протиправним шляхом, може містити сліди кримінального правопорушення та може бути використана як речові докази у кримінальному провадженні. Є невідкладна необхідність в направленні вилученого майна (тканини) для проведення експертиз з метою встановлення реальних ставок, які повинні були використовуватися при розмитненні вказаного товару. Ухвалами апеляційного суду Одеської області ухвали слідчих суддів Приморського районного суду м.Одеси про накладення арешту на майно були залишені без змін.
Згідно з ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Арешт на вилучене майно (тканину) був накладений обґрунтовано з метою збереження речових доказів.
В арешті вилученої тканини потреба не відпала, оскільки на даний час не встановлено, де знаходиться вилучена тканина, яка була передана на зберігання ТОВ «Юридична компанія «Парус» м.Одеса. Товарознавчі експертизи, які були призначені слідчими Приморського відділу поліції м.Одеса проведені не були, зразки тканини для проведення експертизи не були вилучені.
З огляду на вищевикладене слід дійти висновку, що ТОВ «ПАНДЕОН» не доведено, що на даній стадії досудового розслідування відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання в частині вимог про зобов`язання старшого слідчого групи слідчих майора поліції СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 повернути ТОВ «Пандеон» вилучене майно, а саме 1019 тюків тканини вагою брутто 21260 кг, вагою нетто 19560,40 кг з контейнера PONU7793473; мішки з тканиною у кількості 256 штук, мішки з ярликами для зразків тканини у кількості 3 штуки, пакет зі зразками тканини у кількості 2 штуки, загальною вагою брутто 9625 кг загальною вагою нетго 8857,90 кг. з контейнера ECMU091671; 1068 рулонів тканини вагою брутто 27760 кг., вагою нетто 26692 кг. з MSKU1147347; 571 мішків білого кольору з тканиною вагою кг., вагою нетто 23705 кг з контейнера TGHU9506825; зобов`язати старшого слідчого групи слідчих майора поліції СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 повернути ТОВ «Пандеон» майно, що утримується без правової підстави, контейнеру ACCU001466, щодо якого було скасовано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 31 жовтня 2016 року про накладення арешту, а саме 2316 рулонів тканини вагою брутто 18503 кг., вагою нетто 18003 кг., і 271 картонну коробку з застібками - молніями, вагою брутто 6490,60 кг., вагою нетто 6269,80 кг. - задоволенню не підлягає, оскільки клопотання подано у межах ст. 174 КПК України, якою врегульовано питання скасування арешту майна, а порушене питання підлягає розгляду в порядку ст.303 КПК України.

Керуючись ст.ст. 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНДЕОН» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0006876, зобов`язання повернути вилучене майно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1