Справа № 686/4580/16-к

УХВАЛА

29 лютого 2016 року м. Хмельницький
25 лютого 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 21.05.2015 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу пральної машини на сайті оголошень «OLX», переконала жителя м.Хмельницького ОСОБА_4 , використовуючи банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувати на рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 950 гривень. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши йому матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти, якими заволоділи злочинці, були ним перераховані 21.05.2015 року на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні, де знімались кошти із вище вказаної банківської карки, в разі якщо перераховувались кошти, кому належить дана картка, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості про особу, на банківську картку якої були перераховані кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки, на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 21.05.2015 року по 22.05.2015 року, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 ):
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку були перераховані кошти потерпілим 21.05.2015 року, із зазначенням власників карткових рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД),
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти 21.05.2015 року із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку були перераховані кошти потерпілим 21.05.2015 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 29 березня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя