ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/9362/2015
УХВАЛА
06 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у порушення ст. 54 Митного кодексу України, зловживаючи службовим становищем, 14 липня 2015 року, володіючи достовірною інформацією про те, що декларантом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час складання митної декларації № 110070000/2015/306028 від 14.07.2015 року щодо митного оформлення вантажу комбайну зернозбирального б/у моделі «Джон Дір» моделі 9760 STS невірно відображено рік випуску вказаного комбайну, не здійснили у повному обсязі митний контроль за вказаним митним оформленням, що спричинило тяжкі наслідки, які виразились у ненадходженні до бюджету митних платежів на суму 324 тис. грн.

06.08.2015 року прокуратурою Дніпропетровської області відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно інформації в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.08.2015 за вих. № 1252/9104-36-08-23 митну вартість комбайну зернозбирального б/у моделі «Джон Дір» моделі 9760 STS декларантом було визначено на рівні 56 756,66 доларів США. При цьому від офіційних представників в України підприємства виробника відповідних комбайнів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію про те, що вказаний комбайн вироблено у 2008 році. Відповідно до інформації з торгових майданчиків сільгосптехніки в мережі Інтернет встановлено, що ціна комбайну, відповідного терміну виробництва в країні придбання складає 106 тис. доларів США. Тобто втрати бюджету при імпорті вказаного комбайну складають приблизно 324 тис. грн.

Крім того, під час досудового розслідування з рапорту ст. о/у в ОВС УВБ ГУ ДФЧ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 встановлено, що за митною декларацією № 110070000/2015/306677 від 31.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявлено до митного оформлення вантаж, а саме: навісне обладнання до зернозбиральних комбайнів у кількості 4 шт. загальною фактурною вартістю 17500,00 доларів США на умовах CIF Бремерхавен.

Серед вказаних чотирьох одиниць техніки, відповідно до поданих декларантом документів наявні три одиниці виробництва «Джон Дір» (США): жатка «Джон Дір» 630 флекс FF, б/в 1996 року виготовлення, сер. № 712081 4300 доларів США; жатка «Джон Дір» 630 флекс FF, б/в 1997 року виготовлення, сер. № 721375 4300 доларів США; жатка «Джон Дір» 625 флекс FF, б/в 1997 року виготовлення, сер. № 720702 4400 доларів США.

Відповідний зовнішньоекономічний контракт укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 (США). При цьому від офіційного представника в Україні підприємства виробника відповідних комбайнів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » компанії «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію про те, що фактична дата виробництва вказаної сільськогосподарської техніки не відповідає заявленій, а саме: жатка «Джон Дір» 630 флекс FF, сер. № 712081 вироблена 06.06.2005; жатка «Джон Дір» 630 флекс FF, сер. № 721375 вироблена 15.06.2007; жатка «Джон Дір» 625 флекс FF, сер. № 720702 вироблена 17.05.2007.

Відповідно до інформації з торгових майданчиків сільгосптехніки в мережі Інтернет встановлено, що ціна вищевказаної техніки відповідного терміну виробництва у країні придбання складає не менше 18500 доларів США за одиницю.

Таким чином, втрати бюджету при імпорті вказаної сільськогосподарської техніки складають близько 238 810 грн.

Аналогічна ситуація виникла під час митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інших сільськогосподарських товарів, постачальником яких є нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_6 (США), за наступними ЕМД: № 110070000/2014/305124 від 08.05.2014; № 110070000/2014/305125 від 08.05.2014; № 110070000/2014/305126 від 08.05.2014; № 110070000/2014/307959 від 07.07.2014; № 110070000/2014/307981 від 07.07.2014; № 110070000/2014/309458 від 05.08.2014; № 110070000/2014/309459 від 05.08.2014; № 110070000/2014/311106 від 12.09.2014; № 110070000/2014/311163 від 13.09.2014; № 110070000/2014/313019 від 27.10.2014; № 110070000/2015/302443 від 26.03.2015; № 110070000/2015/303771 від 07.05.2015; № 110070000/2015/304408 від 29.05.2015; № 110070000/2015/304600 від 04.06.2015; № 110070000/2015/304608 від 05.06.2015; № 110070000/2015/306266 від 21.07.2015; № 110070000/2015/306267 від 21.07.2015; № 110070000/2015/307806 від 01.09.2015; № 110070000/2015/307819 від 02.09.2015; № 110070000/2015/307822 від 02.09.2015; № 110070000/2015/307823 від 04.09.2015; № 110070000/2015/308035 від 08.09.2015.

Разом з тим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснили у повному обсязі митний контроль за вказаними митним оформленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, у тому числі електронних документів, які стали підставою для митного оформлення декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 14.07.2015 по 31.07.2015 включно на території митного посту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 наступних одиниць сільськогосподарської техніки, а саме: комбайну зернозбирального б/у моделі «Джон Дір» моделі 9760 STS, серійний номер Н09760S717411; жатки «Джон Дір» 630 флекс FF, серійний № 712081; жатки «Джон Дір» 630 флекс FF, серійний № 721375; жатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 625 флекс FF, серійний № 720702 по ЕМД № 110070000/2015/306677 від 31.07.2015, у тому числі митних декларацій, декларацій митної вартості, інвойсів, документів, що підтверджують право власності на товар, калькуляцій транспортних витрат, висновків експертів, коносаментів та інших документів, а також митних документів, на підставі яких проводилось коригування митної вартості зазначеного товару та відмова у митному оформленні, які знаходяться у приміщенні митного посту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів, у тому числі електронних документів, які стали підставою для митного оформлення декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 08.05.2014 по 08.09.2015 включно на території митного посту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 наступної сільськогосподарської техніки: комбайну зернозбирального б/у моделі «Джон Дір» моделі 9760 STS, серійний номер Н09760S717411 по ЕМД № 110070000/2015/306028 від 14.07.2015; жаток «Джон Дір» 630 флекс FF, серійний № 712081, «Джон Дір» 630 флекс FF, серійний № 721375 та «Джон Дір» 625 флекс FF, серійний № 720702 по ЕМД № 110070000/2015/306677 від 31.07.2015, у тому числі митних декларацій, декларацій митної вартості, інвойсів, документів, що підтверджують право власності на товар, калькуляцій транспортних витрат, висновків експертів, коносаментів та інших документів, а також митних документів, на підставі яких проводилось коригування митної вартості зазначеного товару та відмова у митному оформленні, які знаходяться у приміщенні митного посту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналів документів, у тому числі електронних документів, які стали підставою для митного оформлення декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території митного посту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 сільськогосподарської техніки за наступники ЕМД, а саме: № 110070000/2014/305124 від 08.05.2014; № 110070000/2014/305125 від 08.05.2014; № 110070000/2014/305126 від 08.05.2014; № 110070000/2014/307959 від 07.07.2014; № 110070000/2014/307981 від 07.07.2014; № 110070000/2014/309458 від 05.08.2014; № 110070000/2014/309459 від 05.08.2014; № 110070000/2014/311106 від 12.09.2014; № 110070000/2014/311163 від 13.09.2014; № 110070000/2014/313019 від 27.10.2014; № 110070000/2015/302443 від 26.03.2015; № 110070000/2015/303771 від 07.05.2015; № 110070000/2015/304408 від 29.05.2015; № 110070000/2015/304600 від 04.06.2015; № 110070000/2015/304608 від 05.06.2015; № 110070000/2015/306266 від 21.07.2015; № 110070000/2015/306267 від 21.07.2015; № 110070000/2015/307806 від 01.09.2015; № 110070000/2015/307819 від 02.09.2015; № 110070000/2015/307822 від 02.09.2015; № 110070000/2015/307823 від 04.09.2015; № 110070000/2015/308035 від 08.09.2015, у тому числі самих митних декларацій, декларацій митної вартості, інвойсів, документів, що підтверджують право власності на товар, калькуляцій транспортних витрат, висновків експертів, коносаментів та інших документів, а також митних документів, на підставі яких проводилось коригування митної вартості зазначеного товару та відмова у митному оформленні, які знаходяться у приміщенні митного посту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 0000648, вважаю, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1