УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/564/16-к

01 квітня 2016 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000181 від 09.03.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.03.2016 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, мотивуючи його тим, що 07.03.2016 року невстановлена особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 3366,98 грн, які знаходились на кредитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . З допиту потерпілої, що 07.03.2016 року до неї з на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила про те, що в системі банку трапився збій, в зв`язку з чим необхідно перевірити номера рахунків, та попросив назвати останні цифри кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін код. Після чого на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення, в якому вказувався код підтвердження здійснення операції, вказаний код потерпіла назвала особі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого розмова закінчилась. Через 15 хвилин на мобільний телефон до ОСОБА_4 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номеру НОМЕР_2 та запитали у неї чи знімала вона грошові кошти з кредитної картки, на що остання повідомила що ні, та їй повідомили що відносно неї були здійснені шахрайські дії. 09.03.2016 року ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній надали виписку з рахунку по кредитній картці № НОМЕР_3 від 09.03.2016 року, в якій вказано що з 07.03.2016 року на її кредитній картці наявний борг в сумі 3366,98 грн. Проведеним досудовим розслідуванням, на даний час, не представилося можливим встановити особу правопорушника. З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайство відносно ОСОБА_4 виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації зазначеної в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучі повідомленим про час, місце розгляду клопотання, відповідно до статей 111, 135 КПК України, на його розгляд не з`явився, про поважність причин неявки слідчого суддю не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що процедура вилучення інформації по руху грошових коштів за рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 не може негативно вплинути на діяльність як зазначеного банку, так і на життєдіяльність невстановленої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Окрім того, отримані дані щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ, отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000181 від 09.03.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 контактний телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому кредитному рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 07.03.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1