Провадження № 1-кс/750/3115/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000075 від 15.08.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
14.11.2016 року слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, щодо розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), який відкритий у Публічному акціонерному товаристві ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: завірених копії договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 10.06.2015 по 10.11.2016; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 10.06.2015 по 10.11.2016; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 11.09.2015 по 10.11.2016; всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075, розпочатому 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом шахрайства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом залучення фіктивних товариств, не повного проведення робіт, зловживання службовим становищем, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах, чим спричинили державі збитки в сумі 1563992,58 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації проекту «Інженерне облаштування україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Генеральний підрядник) було укладено ряд договорів предметом яких є виконання інженерно-монтажних робіт на ділянках україно-російського кордону. В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання вказаних робіт залучив у якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо виконання робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_9 . Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без повідомлення та письмового погодження із Генеральним підрядником уклало ряд договорів на виконання вказаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), яка відповідно дослідження діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо можливих фактів порушень чинного законодавства України при здійсненні господарської діяльності у періоді з 01.01.2015 по 31.12.2015 від 04.04.2016 №25/25-01-16-13/31366140 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 має ознаки фіктивності та не могла б забезпечити виконання заявленого об`єму робіт. Внаслідок чого, фактично роботи, які були заявлені та фактично оплачені за рахунок державних коштів не виконані. Відповідно витягу із ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » змінило назву та на даний час іменується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 ). Крім того, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою обслуговування своєї господарської діяльності користується наступними розрахунковими рахунками відкритими у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 (у валюті гривня), НОМЕР_4 (у валюті гривня), НОМЕР_5 (у валюті гривня).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, щодо розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), який відкритий у Публічному акціонерному товаристві ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 10.06.2015 по 10.11.2016; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 10.06.2015 по 10.11.2016; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 11.09.2015 по 10.11.2016; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1