Справа № 200/3021/16-к
Іменем України
19 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ..
Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2013 року очолював директор ОСОБА_3 , який з 2005 року обіймав на цьому ж підприємстві посаду заступника директора.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 є сином колишнього секретаря ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , має дядька ОСОБА_5 , має сестру ОСОБА_6 . В свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та його дружина є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка займається будівництвом автошляхів та виграє тендери і приймає участь у постачанні матеріалів до Облавтодору та філій.
Із засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_3 також пов`язують родинні стосунки, а саме співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 донька ОСОБА_5 його двоюрідна сестра; ОСОБА_8 його мати.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з ОСОБА_3 та його родиною пов`язані наступні підприємства:
- ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 , серед співвласників родина ОСОБА_9 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 при обшуку знайдено документи щодо взаємовідносин з облавтодором.;
- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", місцезнаходження АДРЕСА_2 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 при обшуку знайдено документи щодо взаємовідносин з облавтодором. ОСОБА_3 та його родині підконтрольні наступні підприємства, що постійно приймають участь у постачанні товарів та послуг до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 (займається безпосередньо ОСОБА_3 в його комп`ютері при обшуку знайдено відповідні файли), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_15 ).
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як засіб розкриття злочину та докази вчинення протиправних дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166,309,369,370-372 КПК України,-
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали до 19 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1