СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/3271/16-к

Номер провадження 1-кс/712/1758/16

м. Черкаси 25 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002355 від 15.03.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002355, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 25.02.2016 року незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що по АДРЕСА_1 , після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником вказаного товариства, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 73 000 грн.

Згідно офіційної виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що грошові кошти отримані від ОСОБА_5 , ФГ ОСОБА_6 та ряду інших потерпілих сторін, було незаконно перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .Таким чином, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно здійснили їх перерахування на інший рахунок.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, котрі підтримали подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ,має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунках № НОМЕР_5 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осібПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше;

- роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- відео файлів з камер спостереження відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », збережених під час відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а також відеозаписів камер відео спостереження банківських платіжних терміналів, з яких проводилося зняття готівкових коштів по вказаному рахунку в період часу з 11.12.2015 року по теперішній час.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1