Справа № 755/19/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" червня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001331 та додані до нього матеріали відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянина України, освіта вища, працюючого юристом в ТОВ «Юхименко та партнери», військовозобов`язаного, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:
06.06.2016 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_6 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001331 відносно ОСОБА_4 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що третім слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001331 за зверненням ОСОБА_9 щодо вимагання у нього неправомірної вигоди службовими особами ТОВ «БТІ Міжрегіональне» () та за фактом одержання директором ТОВ «Бюро технічної інвентаризації міжрегіональне» ОСОБА_4 та ОСОБА_10 неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення про реєстрацію речових прав на нерухоме майно службовими особами Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м.Києві, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «БТІ Міжрегіональне» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержали неправомірну вигоду для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Так, 14.12.2015 під час зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 у приміщенні ТОВ «БТІ Міжрегіональне» за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду,8, корп. 2, ОСОБА_9 поцікавився у останніх з приводу можливості виготовлення технічного паспорту на частину нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

В цей час, у вказаному місці, у ОСОБА_4 та ОСОБА_10 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме рішення про державну реєстрацію речового права (права власності) на частину нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

На виконання даного злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 в розмові з ОСОБА_9 повідомили, що виготовлення технічного паспорту на вказаний об`єкт можливе, однак наголосили на тому, що без їх участі реєстрація права власності на нього неможлива та у випадку, проведення такої реєстрації за їх участі, технічний паспорт вони виготовлять безкоштовно. За участь у вказаній процедурі державної реєстрації, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 висунули вимогу про передачу їм приблизно 2500 доларів США, однак вказали, що із точною сумою вони визначаться після погодження з іншими особами.

У подальшому, в кінці грудня 2015 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_9 та повідомив, що вартість державної реєстрації прав на частину приміщення за адресою: АДРЕСА_3 буде коштувати 2500 доларів США та у разі згоди останнього, він повинен прибути в офіс ТОВ «БТІ Міжрегіональне» щоб привезти оригінали документів на об`єкт нерухомості за вищезгаданою адресою.

На виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_9 30.12.2015 прибув до офісного приміщення ТОВ «БТІ Міжрегіональне», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , де передав ОСОБА_4 та ОСОБА_10 оригінал договору купівлі-продажу частини нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та копію паспорта ОСОБА_11 .

ОСОБА_10 на запитання ОСОБА_9 про строки виготовлення документів про державну реєстрацію речового права на вищевказаний об`єкт нерухомості вказав, що вони будуть виготовлені лише після передачі всієї обумовленої суми у розмірі 2500 доларів США.

Упродовж січня та лютого 2016 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 декілька разів телефонували ОСОБА_9 із запитанням чи планує він завершувати почату справу.

У подальшому, на виконання раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_9 прибув 19.02.2016 до офісу ТОВ «БТІ Міжрегіональне» за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 8, корп. 2, у якому окрім інших, перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_10 . Під час розмови з ОСОБА_9 , останні підтвердили свою позицію щодо завершення процедури державної реєстрації речового права на вказаний об`єкт нерухомості лише після передачі їм 2500 доларів США.

У зв`язку з цим, приблизно о 14 год. 00 хв. 19.02.2016 ОСОБА_9 в приміщенні офісу ТОВ «БТІ Міжрегіональне» за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 8, корп. 2, передав ОСОБА_4 та ОСОБА_10 предмет неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США, (згідно офіційного курсу валют, встановленого НБУ на 19.02.2016, складає 66150,00 грн.).

Після одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел надали вказівку Головному спеціалісту відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення державної реєстрації речового права на частину нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

В свою чергу, ОСОБА_12 зателефонувала Головному спеціалісту відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_13 та повідомила про необхідність здійснення державної реєстрації речового права на частину нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на виконання вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

На виконання даної вказівки, 19.02.2016, о 14 год. 25 хв., ОСОБА_13 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, здійснив державну реєстрацію речового права на частину нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо даних для повідомлення про підозру та повідомлено про підозру ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме, в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноважено на виконання функцій держави, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Фактичні обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, містяться у матеріалах кримінального провадження, зокрема:

-заява ОСОБА_9 ;

-протокол обшуку від 19.02.2016, в ході якого в тому числі вилучено частину отриманої неправомірної вигоди;

-показами свідка ОСОБА_9 ;

-висновком судової експертизи цілого за частинами, тощо.

Згідно ст. 12 КК України, вказаний злочин є злочином середньої тяжкості.

З урахуванням викладеного, при наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідство вважає, що громадянину ОСОБА_4 потрібно обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, зважаючи на те, що основні свідки у кримінальному провадженні на даний час ще не допитані, не вилучені повністю всі документи, що стосуються систематичної злочинної діяльності підозрюваного, а також з метою запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також вплинути на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий вважає, що запобігти цим ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт.

В судовому засіданні прокурор у повному обсязі підтримав клопотання слідчого та послався на обставини, які у ньому були викладені, додавши, що обґрунтованість підозри підтверджується наявними у кримінальному провадженні допустимими доказами. Крім того, стверджував, що вжиття більш м`яких запобіжних заходів, що передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, є недостатньою мірою для підозрюваного, з огляду на обставини скоєного та ризики, які існують.
Підозрюваний ОСОБА_4 після роз`яснення йому слідчим суддею прав, передбачених ч.2 ст.193 КПК України, пояснив, що бажає, щоб його інтереси представляв адвокат ОСОБА_5 .
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 подали письмові пояснення з додатками та просили суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки за весь час досудового розслідування ОСОБА_4 завжди з`являвся на першу вимогу до слідчого, жодних дій по вчиненню тиску на свідків чи іншим чином перешкоджання кримінальному правопорушенню не вчиняв. Крім того, він має тісні соціальні зв`язки, одружений, має на утриманні малолітню дитину, дружину, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, та непрацездатних батьків, має постійне місце проживання у м.Києві, офіційно працює, за рахунок чого утримує свою родину. З 03.06.2016 року він звільнений з посади директора ТОВ «БТІ М», в даний час працює юристом у юридичній компанії. За місцем проживання та роботи характеризується виключно позитивно.
На думку сторони захисту, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту є достатньо суворим та безпідставно обмежує права підозрюваного. Крім того, посилалися на необґрунтованість підозри та відсутність будь-яких ризиків, передбачених ст.177 КПК України.
Вислухавши доводи прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом було встановлено, що 04.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.368, ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 КК України (кримінальне провадження №0001331).
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , оформлене відповідно до вимог ст.184 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучено розпис підозрюваного та захисника щодо вручення їм 03.06.2016 року копії клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також копій матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

02.06.2016 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.2 ст.369-2 КК України.

Відповідно ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
В судовому засіданні, на думку слідчого судді, встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 КК України, наявними у справі допустимими доказами, а саме: заявою ОСОБА_9 , протоколом обшуку від 19.02.2016 року, показами свідка ОСОБА_9 , висновком судової експертизи цілого за частинами та іншими доказами у їх сукупності.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце проживання у м.Києві, де проводиться досудове розслідування, проживає з дружиною, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, малолітньою донькою та непрацездатними батьками, офіційно працевлаштований, має виключно позитивну характеристику за місцем проживання та роботи, на спец обліках не перебуває, підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості.
Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Вирішуючи питання про наявність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий суддя враховує вимоги п.п.3, 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
На момент розгляду даного клопотання доказів про те, що за час проведення досудового розслідування, фактично перебуваючи на волі, ОСОБА_4 переховувався від органу досудового розслідування слідчому судді прокурором та слідчим надано не було. Крім того, в даному судовому засіданні прокурором підтверджено, що підозрюваний завжди своєчасно з`являвся на першу вимогу до слідчого.
Таким чином, окрім констатації, прокурором не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.
Крім того, прокурором не наведені жодні доводи, які б давали підстави вважати, що внаслідок обрання запобіжного заходу, менш суворого, ніж домашній арешт, який фактично обмежує у свободі ОСОБА_4 , останній буде ухилятись від слідства та суду. Невизнання вини та відмова давати показання таким не може вважатись, оскільки це є правом підозрюваного та на останнього не покладено обов`язок доказування вини.
Твердження слідчого та прокурора про тяжкість вчиненого злочину не є достатнім для обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. У справі «Мамедова проти Росії» 7064/05 від 01 червня 2006 року щодо недостатності посилання на тяжкість злочину та ймовірне покарання Європейський суд зазначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.
Окрім цього, при розгляді даного клопотання слідчий суддя враховує правову позицію, викладену у п.17 рішення ЄСПЛ від 02 серпня 2001 року у справі «Манчіні проти Італії», відповідно до якої з огляду на їхній вплив та спосіб виконання, обидва застосовані … запобіжні заходи тримання під вартою у в`язниці і домашній арешт були позбавленням волі за змістом підпункту (с) пункту 1 Статті 5 Конвенції.
Частина 2 статті 194 КПК України передбачає обов`язок слідчого судді постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, а саме: наявність обґрунтованої підозри, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Таким чином, оскільки прокурором доведено обґрунтованість підозри стосовно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 КК України, що підтверджується матеріалами клопотання, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.3, 4 ст.177 КПК України, однак не надано доказів про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні (п.3 ч.1 ст.194 КПК України), слідчий суддя, враховуючи дані про особу підозрюваного, зокрема те, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання у м.Києві, де проводиться досудове розслідування, проживає з дружиною, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, малолітньою донькою та непрацездатними батьками, офіційно працевлаштований, має виключно позитивну характеристику за місцем проживання та роботи, на спец обліках не перебуває, підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, на всі виклики слідчого з`являвся своєчасно, вважає, що вагомих підстав для застосування щодо підозрюваного достатньо суворого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з матеріалів клопотання не вбачається, у зв`язку з чим необхідно застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід, ніж той, що зазначений в клопотанні.

За вищевказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що запобігання будь-яких ризиків, пов`язаних з прибуттям підозрюваного на вимогу слідчого, прокурора, суду, можливе і при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
На даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.
Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідчий суддя у висновках, які зробив орган досудового розслідування відносно ОСОБА_4 , чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив.
Відповідно до ст.198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.
Керуючись ст.ст.3, 176-179, 184-187, 193-196, 198, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001331 відносно ОСОБА_4 відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , строком до 08 серпня 2016 року включно, такі обов`язки:
1. Прибувати до слідчого, в провадженні якого знаходиться дане кримінальне провадження, до прокурора та суду за першою вимогою.
2. Не відлучатися з міста Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження.
3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі не виконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого.
Повний текст ухвали оголосити учасникам судового провадження у судовому засіданні о 16-30 годині 13 червня 2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду м.Києва.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м. Києва ОСОБА_1