СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2755/16-к
Провадження №1-кс/712/1499/16

м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000038 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № НОМЕР_2 від 05.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2015, видана на ім`я ОСОБА_5 , посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_6 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), на підставі чого отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № НОМЕР_2 від 05.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2015, виданої на ім`я ОСОБА_5 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також зазначено, що скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_5 , невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте останніми дані кошти не були освоєні.

15.02.2016 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи підроблені документи ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містили завідомо неправдиві відомості, подавши їх до Центру сертифікації ключів в м. Черкаси на підставі яких останньому були надані послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік з липня по вересень 2015 року в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису, невідомою особою зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 3 770 820, 54 грн. на користь ФГ « ОСОБА_7 », у розмірі 5 238 824, 24 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у розмірі 1 318 482, 40 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у розмірі 1 308 881, 80 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у розмірі 2 665 766, 60 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у розмірі 3 116 800, 00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та у розмірі 645 558, 93 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 до Акредитованого центру сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_2 ), було подано документи, що містять неправдиві відомості на підставі яких отримано послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий вказав, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які подавалися до Акредитованого центру сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований в АДРЕСА_2 , з метою встановлення особи, що подала документи, ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які подавалися до вказаного центру, тощо.

Крім того зазначив, що для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно вилучити саме оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення. Зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю.
Також, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у Акредитованому центрі сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_15 », неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

В клопотанні зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, що подавалися до Акредитованого центру сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований в АДРЕСА_2 , з метою отримання послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також вказано, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Суд враховуючи думку слідчого та прокурора, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без представників Акредитованого центру сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених речей і документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, а саме: зобов`язати Акредитований центр сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_2 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавалися з метою отримання послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою вилучення та проведення необхідних експертиз.

Керуючисьст.ст.131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Зобов`язати Акредитований центр сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_2 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавалися з метою отримання послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення та проведення необхідних експертиз.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..

Встановити строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1