Справа № 640/6681/16-к
н/п 1-кс/640/6012/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" серпня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
02.08.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про власників та стали підставою для відкриття банківських рахунків, для обслуговування яких емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 а також документів, на підставі яких клієнтам банку були видані зазначені картки, з можливістю вилучення вказаних документів; до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за рахунками (реєстр руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), для обслуговування яких емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , із зазначенням інформації про суми платежів, платників, дат та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, до яких або від яких поступали грошові кошти за період з 26.04.2015 по 21.07.2016, документів, на підставі яких клієнтам було поновлено банківські картки, з можливістю виготовлення копій вказаних документів або їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановленими особами із числа мешканців тимчасово окупованої території Луганської області в м. Харкові здійснюються фінансові операції у вигляді конвертації із безготівкової форми в готівку коштів, які надходять на банківські картки, оформлені на невстановлених фізичних осіб від підприємств, що знаходяться на окупованій території Луганської області та частково використовуються для забезпечення діяльності незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР».
24.04.2016 року слідчим було проведено огляд місця події на ділянці руху транспортних засобів в МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого було встановлено, що в ході проведення митного контролю пасажирів автобусу марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_29 сполученням «Харків-Звєрєво» громадянином ОСОБА_6 було добровільно видано 27 банківських карток, оформлених не на його ім`я, що знаходились у спідній білизні останнього, а також грошові кошти наступних номіналів: грошові кошти у вигляді 272 купюр номіналом 1000 рублів РФ; грошові кошти у вигляді 30-ти купюр номіналом 5000 рублів РФ; грошові кошти у вигляді 256-ти купюр номіналом 500 рублів РФ; грошові кошти у вигляді 10-ти купюр номіналом 500 українських гривень;
З пояснень гр. ОСОБА_6 вказані грошові кошти було знято ним з карток, які належать пенсіонерам жителям с. Краснодон Луганської області.
25.04.2016 року слідчим було допитано гр. ОСОБА_6 , про що було складено відповідний протокол, згідно якого останній пояснив, що усвідомлював, що частина грошових коштів, отримана в результаті діяльності останнього, пов`язаної з конвертуванням грошових коштів з безготівкової форми в готівкову з подальшим їх транспортуванням на територію т.зв. «ЛНР» сприяє забезпеченню діяльності вказаної організації.
Враховуючи вищевикладене, досудовим розслідуванням було встановлено, що для переведення коштів з тимчасово окупованих територій використовуються банківські картки фізичних осіб, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
В подальшому, після обміну готівки в українській гривні на російські рублі, здійснюється переміщення іноземної валюти через офіційні пункти пропуску України до Російської Федерації для доставки на тимчасово окуповану територію Луганської області через неконтрольовані Україною ділянки кордону.
20 травня 2016 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про власників та стали підставою для відкриття банківських рахунків, для обслуговування яких емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними номерами а також документів, на підставі яких клієнтам банку були видані зазначені картки, з можливістю вилучення вказаних документів, до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за рахунками (реєстр руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді) із зазначенням інформації про суми платежів, платників, дат та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, до яких або від яких поступали грошові кошти за період з 01.11.2015 року по 25.04.2016 року, з можливістю виготовлення копій вказаних документів або їх вилучення.
09.06.2016 року слідчим СВ УСБУ в Харківській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у вказаній ухвалі слідчого судді, за результатами якого було складено відповідний протокол.
Однак, згідно відповіді на доручення оперативному підрозділу, було отримано інформацію про те, що із 27 пенсійних банківських карток, емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було вилучено у гр. ОСОБА_6 , співробітниками одного із Харківських відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поновлено 12 банківських карток «псевдопереселенцям» без їх особистої участі.
Таким чином, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять відомості, що становлять банківську таємницю, з метою отримання інформації про власників банківських рахунків, для обслуговування яких емітовані банківські картки з вищевказаними номерами, про рух грошових коштів за рахунками, для обслуговування яких емітовані картки з вищевказаними номерами, осіб, що приймали участь у поновленні банківських карток, що, в свою чергу, надасть можливість органу досудового розслідування встановити та конкретизувати коло осіб, що можуть бути причетні до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КПК України.
Орган досудового розслідування зазначає, що зазначені у даному клопотанні дані та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають лише у володінні власників банківських рахунків та банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про власників та стали підставою для відкриття банківських рахунків, для обслуговування яких емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 а також документів, на підставі яких клієнтам банку були видані зазначені картки, з можливістю вилучення вказаних документів; до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за рахунками (реєстр руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), для обслуговування яких емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , із зазначенням інформації про суми платежів, платників, дат та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, до яких або від яких поступали грошові кошти за період з 26.04.2015 по 21.07.2016, документів, на підставі яких клієнтам було поновлено банківські картки, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про власників та стали підставою для відкриття банківських рахунків, для обслуговування яких емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 а також документів, на підставі яких клієнтам банку були видані зазначені картки, з можливістю вилучення вказаних документів; до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за рахунками (реєстр руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), для обслуговування яких емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , із зазначенням інформації про суми платежів, платників, дат та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, до яких або від яких поступали грошові кошти за період з 26.04.2015 по 21.07.2016, документів, на підставі яких клієнтам було поновлено банківські картки, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.09.2016.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1