Справа № 761/7307/16-к
Провадження № 1-кс/761/4509/2016
У Х В А Л А
Іменем України
26 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національно м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління ГУ Національно м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження №0000619 внесеного до ЄРДР 31.05.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує наступним. Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні про те, що у 2013 році ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , вступивши у злочину змову між собою та іншими невстановленими особами, діючими від імені ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СТАТУС А.В.» (ідентифікаційний код 37515760) та Компанії «ЕШТАУН РІСОРСЕЗ ЛЛП» (Віргінські острови, Британські), використовуючи завідомо підроблені документи, змінили керівника ТОВ «М-20» (ідентифікаційний код 34934725, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Василя Касіяна, 10-Б) засновником якого є SIENA INVEST SERVICEZ, та у подальшому незаконно заволоділи шляхом обману земельними ділянками, розташованими в с. Петровське Києво-Святошинського району Київської області що полягає у незаконній передачі за значно заниженою вартістю від ринкової до статутного фонду новостворених підконтрольних (афільованих) юридичних осіб ТОВ «АРТ-ТОП» (ідентифікаційний код 38684596), ТОВ «Атомакс» (ідентифікаційний код 38684617), ТОВ «Базис-12» (ідентифікаційний код 38684622), ТОВ «Далмер» (ідентифікаційний код 38684601), ТОВ «Ди-центр» (ідентифікаційний код 38684643), ТОВ «Крейтор-5» (ідентифікаційний код 38684659), ТОВ «Леттак» (ідентифікаційний код 38684685), ТОВ «Робус-12» (ідентифікаційний код 38684780), ТОВ «Рух-2013» (ідентифікаційний код 38684638), ТОВ «Скимус» (ідентифікаційний код 38684706), ТОВ «Токмак-2013» (ідентифікаційний код 38684580), ТОВ «Триторг» (ідентифікаційний код 386845620) та ТОВ «Форд-9» (ідентифікаційний код 386845575), зареєстрованих за однією адресою: м. Київ, вул. Толстого Льва, 33, офіс 75 та на даний час належних Компанії «ЕШТАУН РІСОРСЕЗ ЛЛП» (Віргінські острови, Британські), а також у вигляді економічно невигідного погашення договору іпотеки, укладеного з ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СТАТУС А.В.» (ідентифікаційний код 37515760), в результаті чого SIENA INVEST SERVICEZ заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Так, предметом злочинного посягання вказані особи визначили земельні ділянки, які належали ТОВ «М-20» та знаходились у віданні керівництва вказаного товариства, а також грошові кошти та цінні папери, які належали товариству та перебували на його розрахункових рахунках. Відповідно до висновків експертів за результатами проведеної судової земельно-технічної експертизи від 07.12.2015 № 8338/15-41/22277/15-41 ринкова вартість станом на 24.04.2013 земельних ділянок на території с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області за кадастровими номерами :02:009:0068, :02:001:0049, :02:004:0049, :02:003:0044, :02:004:0048, :02:004:0045, :02:003:0043, :02:004:0047, :02:001:0052, :02:004:0046, :02:001:0054, :02:001:0051, :02:009:0067, :02:001:0050 та :02:001:0053 придбаних ТОВ «М-20» згідно договорів купівлі-продажі земельних ділянок від 03.08.2010 визначена в сумі 2 558 000 грн., 1 291 000 грн., 2 558 000 грн., 6 136 000 грн., 3 837 000 грн., 12 653 000 грн., 4 087 000 грн., 2 558 000 грн., 3 609 000 грн., 3 298 000 грн., 2 338 000 грн., 487 000 грн., 2 942 000 грн., 1 682 000 грн. та 352 000 грн. відповідно. Враховуючи, що земельна ділянка, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 2,0000 га, кадастровий № :02:009:0068, власником на даний час якої є ТОВ «ДАЛМЕР» (ідентифікаційний код 38684601) на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 05.07.2013, видавник: Державний реєстратор Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області ОСОБА_17 була набута в результаті вчинення кримінального правопорушення та на неї було спрямовано кримінальне правопорушення, а арешт майна може передбачати заборону для особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, незастосування вказаних заходів стосовно даної земельної ділянки може призвести до втрати майна та перешкодити кримінальному провадженню є необхідність накласти арешт на зазначену земельну ділянку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що матеріали кримінального провадження дають змогу зробити висновок про наявність встановлених ст. 170 КПК України підстав для арешту майна.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення частково, виходячи із наступного.

Так, в провадженні слідчого управління ГУ Національно м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000619 внесене до ЄРДР 31.05.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно ж до ч. 6 ст. 170 КК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
Як свідчать матеріали клопотання органом досудового розслідування здійснюється розслідування дій групи осіб щодо злочинного посягання на земельні ділянки, які належали ТОВ «М-20» та знаходились у віданні керівництва вказаного Товариства, в тому числі і на земельну ділянку, що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 2,0000 га, кадастровий № :02:009:0068.

Як свідчать матеріали клопотання, на день його розгляду зазначена земельна ділянка зареєстрована за ТОВ «ДАЛМЕР» (ідентифікаційний код 38684601) на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 05.07.2013.

Докази які б свідчили, що ТОВ «ДАЛМЕР» є добросовісним набувачем майна відсутні.

Надані слідчим матеріалами, пояснення ініціатора клопотання свідчать про те, що наявні, в розумінні положень ст. 170 КПК України, підстави для накладення арешту на земельну ділянку.
Частиною 7 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідність обмеження або заборони використання земельної ділянки, в цій частині клопотання, на думку слідчого судді можливо відмовити.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку що знаходиться на території Петрівської сільської ради в Києво-Святошинському районі Київської області загальною площею 2,0000 га, кадастровий № :02:009:0068, власником якої є ТОВ «ДАЛМЕР» (ідентифікаційний код 38684601) на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 05.07.2013.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя