провадження № 1-кс/760/8814/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю детектива ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 20 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК,
в с т а н о в и в:
29.06.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 , яке погоджене начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000112 від 20.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК.
З матеріалів справи випливає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні жовтні 2015 року створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).
Одним із засновників вказаних товариств є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), з часткою у статутному фонді понад 99 відсотків.
В подальшому, новостворені суб`єкти господарювання, а також інші підприємства, які є підконтрольними засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) в податковій звітності задекларували придбання необоротних активів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є особа, що є також засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказаними суб`єктами господарювання були придбане нерухоме майно за адресами:
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_2 .
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » задекларувало операції з реалізації необоротних активів на користь вищезазначених підприємств та операції з придбання товарів (або сплату авансів) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
При цьому, податкове зобов`язання, сформоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під час реалізації необоротних активів вищевказаним суб`єктам господарювання (на суму 1 137 559 127, 92 грн.) є меншою за податковий кредит з ПДВ, сформований під час придбання товарів (або сплату авансів) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (на суму 1 272 362 940 грн.), та у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під час здійснення зазначеної діяльності (та за її результатами) ПДВ до бюджету не сплачувало.
Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є сільськогосподарським виробником та відповідно до положень ПК, які діяли до 31.12.2015 року, всю суму ПДВ перераховувало на свій спеціальний рахунок.
Тобто під час розслідування встановлено, що шляхом перерозподілу активів всередині групи вищевказаних суб`єктів господарювання, підконтрольних одній особі (засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), окремими з них без сплати відповідної суми ПДВ до бюджету отримано право на бюджетне відшкодування ПДВ.
Так, згідно з інформацією державного казначейства України окремим із вищевказаних суб`єктів господарювання відшкодування ПДВ здійснено у грудні 2015, січні, березні та квітні 2016 років, на загальну суму 1 155 479, 49 тис. грн.:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 84 309, 88 тис. грн. (дата відшкодування 17.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_18 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 52 563, 28 тис. грн. (дата відшкодування 17.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_19 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 79 327, 22 тис. грн. (дата відшкодування 17.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_20 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 128 602, 14 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_21 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 106 962, 03 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_22 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 99 138, 68 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », номер рахунку НОМЕР_23 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 81 457, 50 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_24 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 79 942, 37 тис. грн., (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_25 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 78 997, 22 тис. грн., (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_26 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 106 051,04 тис. грн., (дата відшкодування 15.04.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_27 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 54 042, 77 тис. грн., (дата відшкодування 16.01.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_28 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 79 819, 03 тис. грн., (дата відшкодування 29.01.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_29 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 5 081, 00 тис. грн., (дата відшкодування 15.04.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_29 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 47 859, 81 тис. грн., (дата відшкодування 15.04.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_30 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 58 292, 15 тис. грн. (дата відшкодування 16.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_31 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 13 033, 37 тис. грн. (дата відшкодування 28.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_31 ).
Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що частина придбаних об`єктів нерухомого майна перебуває під обтяженням на підставі іпотеки у зв`язку з чим не підлягали відчуженню, зокрема нерухоме майно за адресами:
- АДРЕСА_2 , - договір іпотеки № 3609 від 07.10.2011, іпотекодержатель ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », боржник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; договір іпотеки № 492 від 03.04.2013, іпотекодержатель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », майновий поручитель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; основне зобов`язання договір кредитної лінії № 864 від 14.04.2008, видавник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
- АДРЕСА_2 - договір іпотеки № 494 від 03.04.2013, обтяжувач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », особа, майно/права якої обтяжуються - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
- АДРЕСА_1 , - іпотечний договір № 476 від 24.04.2015, іпотекодержатель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », іпотекодавець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; основне зобов`язання договір кредитної лінії №787/31/6 від 30.01.2014, видавник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », договір про відкриття непокритого акредитиву №139/48-2 від 22.09.2014, видавник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;
- АДРЕСА_1 , - іпотечний договір № 476 від 24.04.2015, іпотекодержатель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », іпотекодавець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; основне зобов`язання договір кредитної лінії №787/31/6 від 30.01.2014, видавник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », договір про відкриття непокритого акредитиву №139/48-2 від 22.09.2014, видавник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;
- АДРЕСА_1 , - договір іпотеки № 1176 від 27.06.2014, іпотекодержатель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », іпотекодавець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; основне зобов`язання договір кредитної лінії №441/31/6 від 30.06.2011 з усіма додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, та доповненнями, видавник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Таким чином, службові особи суб`єктів господарювання, які є підконтрольними службовим особам та засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за попередньою змовою з службовими особами органів державної влади, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму 1 155 479, 49 тис. грн., що є особливо великим розміром, оскільки в 600 і більше разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення відомостей про підстави накладень обтяжень на об`єкти нерухомого майна, що у свою чергу може підтвердити незаконність відчуження вказаних об`єктів.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:
- іпотечного договору № 476 від 24.04.2015 з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;
- договору кредитної лінії №787/31/6 від 30.01.2014 з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;
- договору про відкриття непокритого акредитиву №139/48-2 від 22.09.2014 з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;
- договору іпотеки № 1176 від 27.06.2014 з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;
- договору кредитної лінії №441/31/6 від 30.06.2011 з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;
- договору іпотеки № 492 від 03.04.2013;
- договору кредитної лінії № 864 від 14.04.2008 з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
- договору іпотеки № 494 від 03.04.2013 з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_32 , код ЄРДПОУ НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_3 , як суб`єкта договірних відносин на підставі відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Детектив зауважив, що за допомогою вищезазначених документів можливо дослідити фактичні обставини про підстави накладень обтяжень на об`єкти нерухомого майна, що у свою чергу може підтвердити незаконне відчуження вказаних об`єктів.
Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000112 для встановлення підстав накладень обтяжень на об`єкти нерухомого майна, встановлення факту обізнаності осіб про факт та підстави накладення обтяжень.
Однак, відповідно до статті 62 Закону «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Оскільки орган досудового розслідування не має можливості впливати на власника такої інформації представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інших пов`язаних підприємств, що в свою чергу може призвести до надання органу досудового розслідування неповної та недостовірної інформації про банківські операції, єдиним способом отримати об`єктивні відомості про підстави накладення обтяжень на об`єкти нерухомого майна є розкриття банком цієї інформації за рішенням суду.
За правилами статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Детектив зауважив, що одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до договорів кредитних ліній та іпотечних договорів.
Копії зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.
Таким чином, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення їх копій.
На підставі вищезазначеного та враховуючи, що у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детектив НАБУ просив задовольни подане клопотання у повному обсязі.
Крім цього, просив слідчого суддю розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів та здійснити розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.
З метою недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, відповідно до пункту 4 частини другої статті 27 КПК слідчий суддя дійшов висновку про доцільність розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
У судовому засіданні детектив НАБУ подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до частини першої статті 107 КПК рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Детектив НАБУ клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявляв, а тому слідчий суддя прийняв рішення не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування.
Розглянувши обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.
20.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 було внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК. Цей факт встановлений на підставі витягу з кримінального провадження № 0000112 (а.с. 9).
Згідно з частиною першою статті 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
За правилами статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мету і підстави клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки детективом у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в речах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
На підставі вищезазначеного, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_3 належить задовольнити повністю.
Керуючись статтями 131, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 20 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК задовольнити повністю.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- іпотечного договору № 476 від 24 квітня 2015 року з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;
- договору кредитної лінії №787/31/6 від 30 січня 2014 року з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- договору про відкриття непокритого акредитиву №139/48-2 від 22 вересня 2014 року з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- договору іпотеки № 1176 від 27 червня 2014 року з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;
- договору кредитної лінії №441/31/6 від 30 червня 2011 року з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- договору іпотеки № 492 від 03 квітня 2013 року;
- договору кредитної лінії № 864 від 14 квітня 2008 року з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
- договору іпотеки № 494 від 03 квітня 2013 року з додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини першої статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1