печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2010 2015 років видані нотаріально посвідчені довіреності фізичним особам на представлення її інтересів, у тому числі щодо відкриття, розпорядження та закриття рахунків у банківських установах.

Крім того встановлено, що у вказаний вище період часу невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи видані від імені ОСОБА_4 нотаріально посвідчені довіреності для вчинення розпорядчих дій від імені власника відкривали банківські рахунки, у тому числі в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому використовувались для заволодіння коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки, відкриті на невстановлених осіб в інших банківських установах.

Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_4 має відкритий рахунок в цінних паперах № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, що перебуваєть у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме при призначенні відповідних судових експертиз, допитів свідків, встановлення фізичних та юридичних осіб, які здійснювали в подальшому операції з цінними паперами від імені ОСОБА_4 з використанням відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000981 від 11.04.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відносно відкритого ОСОБА_4 рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, договорів-доручень, додатків до них, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних/реквізитів), закритті рахунку; анкет клієнта банку по рахунку в цінних паперах, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком в цінних паперах, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання цінних паперів по рахунку; відомості щодо розпорядження цінними паперами, що обліковувалися та обліковуються по рахунку в цінних паперах з 28.12.2011 по теперішній час, відомості щодо розпорядників або керуючого цінними паперами; про зарахування/списання цінних паперів внаслідок переходу прав власності між депонентами різних зберігачі, між депозитарні перекази, про обтяження цінних паперів зобов`язаннями, а також їх припинення, знерухомлення/матеріалізацію цінних паперів, отриманих доходів по цінним паперам, що зберігалися та зберігаються, відомості про їх переведення за дорученнями депонента на грошові рахунки; виписку про операції з ціннми паперами за період з 28.12.2011 по теперішній час по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді) з моменту відкриття рахунку по 21.10.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50459/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано - прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1