печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просив про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 .

Слідчий посилався на таке: прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000571, відомості щодо якого 08.06.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що будучи призначеним на посаду начальника Ірпінського міського відділу УДМС України в Київській області, у невстановлені досудовим слідством час та місці у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб, що звертаються до Ірпінського міського відділу УДМС України в Київській області із заявами про надання дозволу на імміграцію на території України, набуття громадянства України, отримання ІD карток, продовження терміну перебування на території України іноземців, оформлення посвідки на постійне проживання в України та з інших питань віднесених до компетенції Ірпінського міського відділу УДМС України в Київській області.

Для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_5 залучив інших, на теперішній час не встановлених слідством, працівників відділу, з якими заздалегідь домовився про спільне вчинення злочинів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, шляхом створення штучних перешкод при наданні дозволу на імміграцію в Україну, 06.07.2016 у Ірпінському міському відділі УДМС України в Київській області за адресою Київська область м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-Є, заступник начальника відділу ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з начальником відділу ОСОБА_5 та іншими, на теперішній час слідством не встановленими особами відділу, повідомила ОСОБА_7 , який усно звернувся з питанням надання дозволу на імміграцію в Україну та оформлення посвідки на постійне проживання громадянину Лівії ОСОБА_8 , про необхідність надання їй неправомірної вигоди в сумі 400 доларів США за надання дозволу на імміграцію в Україну та прискореного формування необхідних документів для оформлення посвідки на постійне проживання, при цьому зазначивши, що в разі відмови останнього, отримання відповідних дозволу та посвідки буде не можливо.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були вимушені погодитися з вимогами ОСОБА_6 для запобігання шкідливих наслідків для себе.

На виконання вимоги про надання неправомірної вигоди, 07.07.2016 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з начальником відділу ОСОБА_5 та іншими, на теперішній час слідством не встановленими особами знаходячись у Ірпінському міському відділі УДМС України в Київській області, за адресою Київська область м.Ірпінь, вул. Соборна, 2-Є, за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_7 частину раніше обумовленої суми у розмірі 2500 грн., як еквівалент 100 доларів США, попередньо погодившись на отримання неправомірної вигоди саме у національній валюті України гривні.

08.07.2016 приблизно о 9.00 годині частину вказаної суми остання за попередньою домовленістю передала начальнику відділу ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу 15.07.2016 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з начальником відділу ОСОБА_5 та іншими, на теперішній час слідством не встановленими особами, знаходячись у Ірпінському міському відділі УДМС України в Київській області за адресою Київська область м.Ірпінь, вул. Соборна, 2-Є, продовжила ОСОБА_8 термін перебування на території України на 90 діб, після чого за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_7 другу частину раніше обумовленої суми у розмірі 7500 грн., як еквівалент 300 доларів США, попередньо погодившись на отримання неправомірної вигоди саме у національній валюті України гривні, у тому числі за прискорення формування пакету документів до заяви для оформлення посвідки на постійне проживання ОСОБА_8 в Україні та спрямування його до УДМС України в Київській області та одночасно за здійснення впливу на прийняття рішення працівниками УДМСУ в Київській області для оформлення та видачі посвідки на постійне проживання.

19.07.2016 частину вказаної суми остання за попередньою домовленістю передала начальнику відділу ОСОБА_5 .

Так, в ході проведення, в рамках кримінального провадження 20.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 18.10.2016 особистого обшуку начальника Ірпінського міського відділу УДМС України в Київській області ОСОБА_5 , за адресою м. Київ, вул. Петропавловська, 11 зокрема, виявлено та вилучено грошові кошти наступних номіналів та купюр:

-Купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 шт. на загальну суму 200 доларів США: LC98974615A; LF12859777B;

-Купюра номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 20 доларів США: EB14234541K;

-Купюра номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 10 доларів США: DA60437766A;

-Купюра номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт. на загальну суму 5 доларів США: BC48000146A;

-Купюра номіналом 2 доларa США у кількості 1 шт. на загальну суму 2 долара США: F99553869C;

-Купюра номіналом 1 долар США у кількості 1 шт. на загальну суму 1 долар США: E82575677F;

-Купюри номіналом 500 грн. у кількості 9 шт. на загальну суму 4500 грн.:ЗИ9029517; УБ4931964; ВВ0429531; ВА4516640; БР5497140; МА2140191; ВД6631069; МБ0883376; СБ1559387;

-Купюри номіналом 200 грн. у кількості 9 шт. на загальну суму 1400 грн.: ЄЕ7407090; КИ9837110; КИ9837112; ЄЄ2685885; ПА4930344; ПВ6169795; ЕЕ0175815;

-Купюри номіналом 100 грн. у кількості 6 шт. на загальну суму 600. грн.:ЗД4776563; КЛ3858892; ЕЧ7218242; ЕГ8456433; ВБ0960534; КЗ0461966;

-Купюри номіналом 50 грн. у кількості 3 шт. на загальну суму 150 грн.:КХ1651583; СЗ2211525; РБ8359979;

-Купюри номіналом 20 грн. у кількості 4 шт. на загальну суму 80 грн.:ТД4840383; ТЙ6488973; ПЄ6983310; ЕА3627840;

-Купюри номіналом 10 грн. у кількості 2 шт. на загальну суму 20 грн.:НА5269426; ПА8150452

-Купюри номіналом 5 грн. у кількості 4 шт. на загальну суму 20 грн.:НА3135672; СБ0819837; НЖ6256649; НЕ6880410

-Купюра номіналом 2 грн. у кількості 1 шт. на загальну суму 2 грн.:ТЖ2902681

-Купюри номіналом 1 грн. у кількості 3 шт. на загальну суму 3 грн.:ЄИ3591466; ТА7797414; СЗ7544861.

Також, при проведенні вказаного обшуку у начальника Ірпінського міського відділу УДМС України в Київській області ОСОБА_5 , за адресою м. Київ, вул. Петропавловська, 11 зокрема, виявлено та вилучено поліетиленовий файл в якому знаходився паперовий згорток з грошовими коштами наступних номіналів та купюр:

-Купюри номіналом 200 грн. в кількості 65 шт. на загальну суму 13000 грн.:ЕЕ5258534, ПЕ4460593, МА1026424, ВГ4889630, ЄБ6898500, АБ5432917, КГ7616707, ВД3786745, ЕИ9678146, ПБ0922033, ЗЗ1334895, КЖ7350055, СВ0328235, ЄЧ9703409, ВБ6594148, ВЧ1989634, ЕБ6977661, ВХ7068208, ЗЗ4551460, КЖ9706821, АВ5611500, ЗД8279109, ЄЮ8059050, ЄЦ2723069, КВ0568027, ЕЯ4012246, МБ0516704, КА8281043, ЄБ8841266, ПЕ2531256, ЄЕ3098184, ЗЄ6994230, ЄШ5117359, ВФ0810622, ЗГ1136970, КЛ5240360, КИ7168236, КД3381703, ЄХ9031462, АБ2526055, ЗД5942727, ПА9441092, ПЕ9394669, ЗД3092703, ЄЯ8819387, КД9456819, ЕЖ1092407, ЄФ6522518, ЄЄ6049058, ЕБ0874288, ЄБ1868746, ЄД1480706, ЕЗ3034002, ЕФ7917982, АЖ4578441, ЕГ0368684, ВЗ1003945,ЕЄ2787381, АЕ7857896, ЕЩ4315268, ЕВ6636253, КМ1874406, ЗЄ1526386, СВ7612112, ЗГ3171589,

-Купюри номіналом 500 грн. у кількості 9 шт. на загальну суму 4500 грн.: ЗИ7670146, ВБ3155250, ВА0758010, АА1957607, ЗЗ4859426, БР4174492, ЛБ1699522, МА3922026, ВВ5235013

Також, при проведені вказаного обшуку у начальника Ірпінського міського відділу УДМС України в Київській області ОСОБА_5 , за адресою м. Київ, вул. Петропавловська, 11 зокрема, виявлено та вилучено наступні речі:

-Мобільний телефон «Nokia» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «Київстар», та сім карткою мобільного оператора «МТС»
-Мобільний телефон «Iphone 5» чорного кольору imei: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора «Life»;
-Службове посвідчення начальника Ірпінського міського відділу управління Державної міграційної служби у Київській області №МКО000079 на ім`я ОСОБА_5 .
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено на майно з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, є необхідність у накладенні арешту на майно вилученого в ході особистого обшуку речей ОСОБА_5 .

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власника вказаного майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень слідчого у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що арешт частини зазначеного майна, а саме :

-поліетиленового файлу в якому знаходиться паперовий згорток;

-купюри номіналом 200 грн. в кількості 65 шт. на загальну суму 13000 грн.:ЕЕ5258534, ПЕ4460593, МА1026424, ВГ4889630, ЄБ6898500, АБ5432917, КГ7616707, ВД3786745, ЕИ9678146, ПБ0922033, ЗЗ1334895, КЖ7350055, СВ0328235, ЄЧ9703409, ВБ6594148, ВЧ1989634, ЕБ6977661, ВХ7068208, ЗЗ4551460, КЖ9706821, АВ5611500, ЗД8279109, ЄЮ8059050, ЄЦ2723069, КВ0568027, ЕЯ4012246, МБ0516704, КА8281043, ЄБ8841266, ПЕ2531256, ЄЕ3098184, ЗЄ6994230, ЄШ5117359, ВФ0810622, ЗГ1136970, КЛ5240360, КИ7168236, КД3381703, ЄХ9031462, АБ2526055, ЗД5942727, ПА9441092, ПЕ9394669, ЗД3092703, ЄЯ8819387, КД9456819, ЕЖ1092407, ЄФ6522518, ЄЄ6049058, ЕБ0874288, ЄБ1868746, ЄД1480706, ЕЗ3034002, ЕФ7917982, АЖ4578441, ЕГ0368684, ВЗ1003945,ЕЄ2787381, АЕ7857896, ЕЩ4315268, ЕВ6636253, КМ1874406, ЗЄ1526386, СВ7612112, ЗГ3171589;

-купюри номіналом 500 грн. у кількості 9 шт. на загальну суму 4500 грн.: ЗИ7670146, ВБ3155250, ВА0758010, АА1957607, ЗЗ4859426, БР4174492, ЛБ1699522, МА3922026, ВВ5235013;

-Мобільний телефон «Nokia» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «Київстар», та сім карткою мобільного оператора «МТС»
-Мобільний телефон «Iphone 5» чорного кольору imei: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора «Life»
є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

В цій частині слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню

В частині арешту інших речей та грошових коштів вилучених у ОСОБА_5 при затриманні в порядку ст. 208 КПК України відмовити, у зв`язку з не доведеністю наявності в цих речах ознак передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення особистого обшуку начальника Ірпінського міського відділу УДМС України в Київській області ОСОБА_5 , за адресою м. Київ, вул. Петропавлівська, 11 а саме:

Поліетиленовий файл в якому знаходиться паперовий згорток з грошовими коштами наступних номіналів та купюр:

-купюри номіналом 200 грн. в кількості 65 шт. на загальну суму 13000 грн.:ЕЕ5258534, ПЕ4460593, МА1026424, ВГ4889630, ЄБ6898500, АБ5432917, КГ7616707, ВД3786745, ЕИ9678146, ПБ0922033, ЗЗ1334895, КЖ7350055, СВ0328235, ЄЧ9703409, ВБ6594148, ВЧ1989634, ЕБ6977661, ВХ7068208, ЗЗ4551460, КЖ9706821, АВ5611500, ЗД8279109, ЄЮ8059050, ЄЦ2723069, КВ0568027, ЕЯ4012246, МБ0516704, КА8281043, ЄБ8841266, ПЕ2531256, ЄЕ3098184, ЗЄ6994230, ЄШ5117359, ВФ0810622, ЗГ1136970, КЛ5240360, КИ7168236, КД3381703, ЄХ9031462, АБ2526055, ЗД5942727, ПА9441092, ПЕ9394669, ЗД3092703, ЄЯ8819387, КД9456819, ЕЖ1092407, ЄФ6522518, ЄЄ6049058, ЕБ0874288, ЄБ1868746, ЄД1480706, ЕЗ3034002, ЕФ7917982, АЖ4578441, ЕГ0368684, ВЗ1003945,ЕЄ2787381, АЕ7857896, ЕЩ4315268, ЕВ6636253, КМ1874406, ЗЄ1526386, СВ7612112, ЗГ3171589;

-купюри номіналом 500 грн. у кількості 9 шт. на загальну суму 4500 грн.: ЗИ7670146, ВБ3155250, ВА0758010, АА1957607, ЗЗ4859426, БР4174492, ЛБ1699522, МА3922026, ВВ5235013;

Особисті речі:

-Мобільний телефон «Nokia» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «Київстар», та сім карткою мобільного оператора «МТС»;
-Мобільний телефон «Iphone 5» чорного кольору imei: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора «Life».
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя