10.11.2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 000016, клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим у період з 01.01.2010 по теперішній час, у тому числі по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю проведення виїмки у базовому відділенні Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , іншому відділенні банківської установи у м. Харкові.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Хлодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.01.2016 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Як встановлено досудовим слідством у грудні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену) 33.13.1», переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 276-12/НО, вартістю 2 573 097,00 коп., по наданню послуг, перелік яких відображено у додатку № 1 до вказаного договору, та складає більше 20 видів робіт, значна кількість яких полягає у проведенні огляду та перевірці обладнання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, якими обладнані об`єкти Харківського метрополітену. Виконані роботи, відповідно до умов договору, що надаються у 2016 році оплачуються після підписання акту здачі-приймання наданих послуг.
Під час проведення процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились ( ОСОБА_5 (директор товариства), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ). Наказом № 30/12/2 від 30.12.2016 вказані працівники включені до цілодобової аварійної технічної служби Товариства на виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2016 та їм надано тимчасові перепустки для виконання робіт на об`ектах Харківського метрополітену.
Одночасно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано цивільно-правові договори від 30.12.2016, що укладені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та фізичними особами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , відповідно до умов яких виконавець бере на себе зобов`язання виконати роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об`єктах Харківського метрополітену. Вказаним працівникам було надано тимчасові перепустки ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору 276-12/НО від 30.12.2016.
Наказами № 2-ОК та № 3-ОК ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , та працівник ОСОБА_21 прийняті на роботу за сумісництвом з 02.02.2016 на посадку електромонтерів ОПС 5 розряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У період часу з 01.01.2016 по 11.08.2016, відповідно до наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об`єктах Харківського метрополітену, у кінці кожного місяця виконані роботи закриті актами приймання виконаних робіт, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_5 метрополітен задовольняє фактично виконані роботи, акти підписані обома сторонами. На підставі актів приймання виконаних робіт здійснено оплату за надані послуги, у тому числі платіжним дорученням 821 від 18.01.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , КП Харківський метрополітен сплачено 98 162,83 грн., за виконані роботи у січні 2016 року, платіжним дорученням № 841 від 22.02.2016 перераховано 100 000,00 грн., за роботи виконані у січні 2016 року, платіжним дорученням № 1315 від 21.03.2016 сплачено 198 162,83 грн., за проведені роботи у лютому 2016 року, платіжним дорученням № 1935 від 20.04.2016 сплачено 198 162,83 грн., за роботи виконані у березні 2016 року, платіжним дорученням № 2931 від 08.06.2016 сплачено грошові кошти за виконі роботи за квітень 2016 року у розмірі 198 162, 83 грн., платіжним дорученням № 3173 від 24.06.2016 сплачено грошові кошти за виконані роботи за травень 2016 року у розмірі 50 000, 00 грн., платіжним дорученням № 3189 від 29.06.2016 сплачено 148 162, 83 грн. за робот виконані у травні 2016 року, усього 990 814,15 грн, з ПДВ.
Відповідно до підписаних актів приймання виконаних робіт, замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 задовольняли фактично виконані роботи Товариством, як зазначено, роботи виконувались в належні строки, вимоги нормативних документів дотримані, однак 11.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за узгодженістю сторін розірвано договір № 276-12/НО від 30.12.2015, з умовою припинення виконання робіт Товариством та виконанням зобов`язання замовника по оплаті виконаних робіт.
Допитаний у кримінальному провадженні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надати відомості щодо кваліфікації співробітників, обставин їх працевлаштування, роботи на Товаристві, порядку оплати праці не зміг, у тому числі відмовляючись надати відповіді на поставлені питання, що мають значення у кримінальному провадженні та стосуються фактично виконаних робіт.
Вивченням журналів реєстрації працівників, що проводять роботи на станціях Харківського метрополітену, що надані у прошитому та пронумерованому стані на підставі ухвали слідчого суду КП Харківським метрополітеном, та охоплюють період дії договору № 276-12/НО від 30.12.2015, та частково період за другий, третій, четвертий картали 2015 року, та проміжок часу після розірвання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що жоден з заявлених Виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівників, а саме директор Товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у тому числі відповідальний за виконання умов договору ОСОБА_7 до об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_3 у зазначений період не заходили, та відповідно роботи не виконували.
До укладання договору № 276-12/НО, у період його дії, та безпосередньо після його розірвання, працівниками ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , фактично виконувались роботи з огляду обладнання об`ектів метрополітену, здійснювалось чергування на станціях, відповідно до журналів вказані працівники мали доступ до об`єктів метрополітену як працівники служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за відповідними службовими посвідченнями, а не як вказано у листах Комунального Підприємства та Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовими перепустками.
Відповідно до відомостей отриманих зі Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.10.2016 встановлено, що КП Харківський метрополітен ЕДРПОУ НОМЕР_5 мав взаємовідносини з ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , вказаним особами виплачувалась заробітна плата Комунальним підприємством у період з 1 кварталу 2015 року по 2 квартал 2016 року.
Так, зокрема ОСОБА_16 у 3 кварталі 2015 року була нарахована та виплачена відповідно 10 092,62, 1 095, 64 грн., у 4 кварталі 2015 року 11 150,79, у 1 кварталі 2016 року 11 904, 94 грн., у 2-му кварталі 12 531,65 гривень. ОСОБА_13 був працевлаштований на ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015 року, та отримував заробітну платню з 1 по 4 квартал 2015 року. Інші співробітники, з якими відповідно до цивільно-правових угод що датовані 30.12.2015 роком, та які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одночасно заявлені як особи, що виконували умови договору виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримували заробітну плату будучи працевлаштовані на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Всупереч вказаному, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копії журналів (без номеру) обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної сигналізації на об`єктах Харківського метрополітену, що велись та заповнювались працівниками ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , як працівниками Товариства, відомості відображені у вказаних журналах частково співпадають з проведеними роботами, що відображені у Журналах Харківського метрополітену, як працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що роботи за договором 276-12/НО від 30.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувало, роботи виконані силами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі штатних працівників, за начебто виконані роботи Комунальним Підприємством Харківський метрополітен на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено близько 1 млн. гривень, документи, що надані ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова є недійсними та складені з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 метрополітен грошових коштів, яке вчинено у змові з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неналежне виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого незаконно сплаченого грошові кошти за ніби то виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовами договору № 276-12/НО від 30.12.2015.
Окрім того встановлено, що у період з 01.01.2010 по 01.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 метрополітен виконувало аналогічні роботи з надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, відповідно до укладений договорів.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження, та здобуті під час проведення слідчих дій відомості, слідством встановлено, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у собі директора Товариства на протязі 6 років діє злочинна схема, розроблена та узгоджена, з метою заволодіння коштами підприємства. У вказаний період були укладені та діяли договори з обслуговування об`єктів Харківського метрополітену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично роботи не виконувались, адже відповідно до показів співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що обіймали посади електромонтерів у вказаний період жодних робіт на об`єктах Харківського метрополітену не виконувались.
Під час досудового слідства встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 станом на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення, мало відкриті розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( МФО НОМЕР_6 ), ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_3 .
Таким чином, слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, отриманих від Комунального Підприємства Харківський метрополітен, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 ), ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_3 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані по кримінальному провадженню не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому Холодногірського Відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2010р. по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_3 ).
Проведення виїмки, у разі такої можливості, дозволено провести у базовому відділенні Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , або іншому відділенні банківської установи у м. Харкові)

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1