Справа № 493/847/16-к
Провадження № 1-кс/493/131/16

УХВАЛА
17.06.2016 року м. Балта Одеської обл.
слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Балті клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у даному провадженні прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: відомостей щодо того, кому належить рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону) та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2016 р. по 30.05.2016 р., що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що вказані відомості можуть містити інформацію, яка підтверджує або спростовує вчинення вказаного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливо іншими способами довести обставини заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши доводи слідчого та прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 24.05.2016 року гр. ОСОБА_5 під час телефонної розмови із особою, яка представилась гр. ОСОБА_6 , домовився придбати в нього насіння кукурудзи на суму 20 тис. гривень. При цьому гр. ОСОБА_6 повідомив, що після перерахування грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить його дружині ОСОБА_7 , він через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставить товар в м. Балта Одеської області.
Тому 24.05.2016 року гр. ОСОБА_5 , перебуваючи в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Житомир, будучи введений в оману, через термінал здійснив перерахування грошових коштів в сумі 20 тис. гривень на вказаний гр. ОСОБА_6 картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якості оплати за куплене насіння кукурудзи.
Після перерахування грошових коштів гр. ОСОБА_5 зателефонував гр. ОСОБА_6 , який підтвердив отримання грошових коштів та запевнив, що на протязі години вишле зерно кукурудзи. Але через годину телефон гр. ОСОБА_6 був вже відключений, а товар гр. ОСОБА_5 так і не був доставлений.
Таким чином, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо того, кому належить рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону) та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2016 р. по 30.05.2016 р. перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості щодо того, кому належить рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону) та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2016 р. по 30.05.2016 р., що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фотофіксації та (чи) відеофіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.
Надати право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1