18.06.2016 Справ №760/8385/16-к
Провадження №1-кс/760/8117/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчої групи детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за № 0001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_5 , при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

- 24.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1 443 702 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 30.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2 319 200 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 762 902 гривень.

Протягом періоду з 25.03.2015 по 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в розмірі 3 762 902 гривні на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

- 25.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 26.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 25.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 26.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 115 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 120 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 125 645 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 135 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 155 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 170 000 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 176 870 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 221 250 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на суму 350 000 гривень;

- 25.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 25.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 26.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 25.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 26.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

- 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на суму 150 600 гривень;

Разом з тим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 07.05.2013 року не є платником податку на додану вартість. Остання податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до контролюючого органу була надана 07.02.2014 року.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів, отриманих вищезазначеними суб`єктами підприємницької діяльності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у свою чергу отримало від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ;

А саме:

- Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали, що дасть можливість отримати вільні зразки підпису осіб, причетних до діяльності підприємства та зразки відбитків печатки, які будуть використані в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз;

- Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- Виписок про рух грошових коштів за період з 24.03.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

- Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії і вилучити їх оригінали.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 .

Наявна у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 , інформація та документи по рахунках № НОМЕР_16 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_14 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 щодо його клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ;

А саме:

1.1 Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Виписок про рух грошових коштів за період з 24.03.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

1.5 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1