Справа № 161/3635/16-к
Провадження № 1-кс/161/1409/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 квітня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме :

- статут, установчий договір, накази про призначення службових та матеріально-відповідальних осіб, довідки про відкриття рахунків;

- звітні документи підприємства (податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток) за період часу з 01.01.2014 по 31.03.2015;
- документи які підтверджують факти перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за весь період діяльності підприємства), а також інші документи які містять підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та печатки вищевказаного товариства, які знаходяться в адміністративних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №00000086 від 11.09.2015, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання, однак представник установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в адміністративних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативному підрозділу не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому слідчому, що знаходиться в групі слідчих у кримінальному провадженні №0000086, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : статут, установчий договір, накази про призначення службових та матеріально-відповідальних осіб, довідки про відкриття рахунків; звітні документи підприємства (податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток) за період часу з 01.01.2014 по 31.03.2015;документи які підтверджують факти перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за весь період діяльності підприємства), а також інші документи які містять підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та печатки вищевказаного товариства, які знаходяться в адміністративних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя