Справа № 709/1937/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2016 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000168, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слідчим ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з указаним клопотанням мотивуючи тим, що 07.04.2016 року до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 10.09.2015 року невідома особа під час телефонної розмови ввійшла їй в довіру, заволоділа необхідною інформацією та зняла грошові кошти з належної їй кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 2200 грн.

За даним фактом 08.04.2016 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання за період часу з 09.09.2015 по 11.09.2015. Вказана інформація необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти.

Слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 09.09.2015 по 11.09.2015;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання у період часу з 09.09.2015 по 11.09.2015.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задоволити.

До клопотання додано витяг з реєстру кримінального провадження, копії заяви та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки з банківського рахунку.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банк та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що що матеріали про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 09.09.2015 по 11.09.2015; фото і відеоматеріали про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках за період часу з 09.09.2015 по 11.09.2015 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 09.09.2015 по 11.09.2015 року;
- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання у період часу з 09.09.2015 по 11.09.2015 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1