АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 554/6032/15-к Номер провадження 11-сс/786/130/16Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2016 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Полтавської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_2
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
скаржника представника потерпілого у кримінальному провадженні
адвоката ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві апеляційну скаргу представника потерпілого у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.11.2015 року, директора ТОВ « Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.03.2016 року про відмову у задоволенні його скарги на постанову про закриття кримінального провадження,
В С Т А Н О В И Л А:
На вказану ухвалу слідчого судді представник потерпілого у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.11.2015 року, директора ТОВ « Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в який просить ухвалу скасувати, постановити нову ухвалу, якою скасувати постанову прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 від 04.03.2016 року про закриття кримінальногопровадження№0000376 від 23.11.2015 за ч.4 ст.190, ч.1ст.366,ч.4ст.358ККУкраїни у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, матеріали кримінального провадження направити начальнику СУ ГУ НПв Полтавській області для проведення досудового розслідування.

Свої вимоги мотивував тим, що рішення про закриття кримінального провадження прокурором у кримінальному провадженні прийнято незаконно, в порушення вимог КПК України, оскільки прокурор виніс постанову про закриття кримінального провадження № 0000376 з підстав передбачених п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» складу кримінальних правопорушень, однак по кримінальному провадженню жодній особі про підозру не повідомлялося та у ході досудового розслідування не вжито всіх заходів щодо повного та неупередженого розслідування.

Вказав, що у ході досудового розслідування не вжито заходів щодо повного та не упередженого розслідування, а саме:

- не встановлено особу ОСОБА_8 та не допитано його щодо обставин укладення договору позики на суму 35000000 грн. між ним та ОСОБА_9 , а також щодо поруки майном ВАТ «Нутрінвест» по даному договору позики;

- не встановлено особу ОСОБА_9 та не допитано щодо обставин укладення договору позики на суму 35000000 грн. між ним та ОСОБА_8 , а також щодо поруки майном ВАТ «Нутрінвест» по даному договору позики;

- не встановлено особи та не допитано представників ВАТ «Нутрінвест» щодо обставин поруки майном ВАТ «Нутрінвест» по договору позики укладеному між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на суму 35000000 грн.;

-не витребувано інформацію щодо нотаріального посвідчення договорів позики та поруки;

-не вилучено шляхом тимчасового доступу матеріали або копії матеріалів справи за позовом ОСОБА_8 до ВАТ «Нурінвест» та ОСОБА_9 , яка розглядається Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області (суддя ОСОБА_10 , адреса селище Ювілейне, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області);

-не встановлено місце роботи та місце проживання ОСОБА_8 та не ініційовано проведення обшуку за місцем його роботи та проживання;

-не встановлено місце роботи та місце проживання ОСОБА_9 не ініційовано проведення обшуку за місцем його роботи та проживання;

-не ініційовано проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПАТ «ХМККДП» за адресою Полтавська область, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17;

-не встановлені та не допитані працівники управлінського персоналу ПАТ «ХМККДП» з метою встановлення ходу подій 02.10.2015, коли невідомі особи фактично захопили підприємство і продовжують управління ним без врахування інтересів інших акціонерів;

-не встановлені та не допитані працівники управлінського персоналу ПАТ «ХМККДП» з метою встановлення ходу подій, які передували 02.10.2015, коли невідомі особи фактично захопили підприємство, а саме реалізація майна підприємства до TOB «Санд Трейд» відповідно до договорів купівлі продажу від 09-10.06.2015.

-не встановлені та не допитані працівники управлінського персоналу ПАТ «ХМККДП» з метою встановлення процедури виробництва та реалізації продукції підприємством, а саме ролі підприємств ПАТ «ХМККДП» , TOB «Марінтіс ЛТД» , TOB «Хорольський завод дитячого харчування» та інших підприємств, оскільки підприємства фактично ведуть непрозору діяльність, задіяні в схемах ухилення від сплати податків та відмивання коштів.

-не допитаний колишній директор ПАТ «ХМККДП» ОСОБА_11 (телефон НОМЕР_1 ) щодо обставин захоплення підприємства 02.10.2015 невідомими особами;

-не допитаний колишній голова наглядової ради ПАТ «ХМККДП» ОСОБА_12 (телефон НОМЕР_2 ) щодо обставин захоплення підприємства 02.10.2015 невідомими особами;

-не встановлено особу та не допитано, щодо обставин здійснення господарської діяльності підприємством, ОСОБА_13 (телефон НОМЕР_3 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку), який протиправно призначений, відповідно до протоколу засідання наглядової ради № 041115 від 04.11.2015, директором ПАТ «ХМККДП».

-не допитаний голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський МККДП» 29.04.2015 ОСОБА_14 щодо обставин проведення зборів, місця, часу, участі представника ВАТ «Нутрінвест» ОСОБА_15

-не допитаний секретар загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський МККДП» 29.04.2015 ОСОБА_16 щодо обставин проведення зборів, місця, часу, участі представника ВАТ «Нутрінвест» ОСОБА_15

-не допитаний голова наглядової ради ПАТ «Хорольський МККДП» ОСОБА_12 щодо обставин проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський МККДП» 29.04.2015, місця, часу, участі представника ВАТ «Нутрінвест» ОСОБА_15

-не встановлені та не допитані інші учасники загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський МККДП» 29.04.2015 щодо обставин проведення зборів, місця, часу, участі представника ВАТ «Нутрінвест» ОСОБА_15

-не встановлений та не допитаний ОСОБА_15 (проживає за адресою АДРЕСА_2 ), який представляв інтереси ВАТ «Нутрінвест» на зборах 29.04.2015 щодо обставин уповноваження його від імені підприємства, яке на той час уже не існувало;

-не допитаний колишній директор ПАТ «Хорольський МККДП» ОСОБА_11 щодо обставин проведення зборів 29.04.2015, місця, часу, участі представника ВАТ «Нутрінвест» ОСОБА_15 та щодо розпорядження ним майном підприємства на користь TOB «Санд Трейд» відповідно до договорів купівлі продажу від 09-10.06.2015, з послідуючим перепродажем до «Марінтіс ЛТД» відповідно до договорів купівлі продажу від 15.06.2015;

-не допитаний колишній голова наглядової ради ПАТ «Хорольський МККДП» ОСОБА_17 щодо обставин проведення зборів 29.04.2015, місця, часу, участі представника ВАТ «Нутрінвест» ОСОБА_15 та щодо розпорядження майном підприємства на користь TOB «Санд Трейд» відповідно до договорів купівлі продажу від 09-10.06.2015, з послідуючим перепродажем до «Марінтіс ЛТД» відповідно до договорів купівлі продажу від 15.06.2015;

-не встановлений та не допитаний представник за довіреністю ПАТ «Хорольський МККДП» ОСОБА_18 (проживає за адресою АДРЕСА_3 ), який був присутній в судовому засіданні Харківського апеляційного господарського суду 03.06.2015, коли ухвала про накладення арешту на майно була залишена в силі, тобто може підтвердити факт існування заходу забезпечення позову;

-не встановлений та не допитаний представник за довіреністю ПАТ «Хорольський МККДП» ОСОБА_19 (проживає за адресою АДРЕСА_4 ), який був ніби то присутній в судовому засіданні Господарського суду міста Києва 11.05.2015, тобто може підтвердити чи спростувати факт скасування заходу забезпечення позову рішенням суду від 11.05.2015;

-не проведено слідчих дій щодо встановлення відносин між ПАТ «Хорольський МККДП» та TOB «КиївАгроНафтоТрейд», які описані в рішенні Господарського суду міста Києва від 11.05.2015, яке відповідно до обставин підроблене, оскільки судом не видавалося;

-не встановлено особу та не допитано представника TOB «КиївАгроНафтоТрейд» ОСОБА_20 щодо обставин спору, обставин розгляду позову та винесення рішення Господарським судом міста Києва від 11.05.2015;

-не допитано суддю Господарського суду міста Києва ОСОБА_21 щодо обставин винесення чи не винесення рішення від 11.05.2015, надання довіреності № 183/06/15 від 03.06.2015 ОСОБА_19 ;

-не пред`явлено рішення Господарським судом міста Києва від 11.05.2015 та довіреність № 183/06/15 від 03.06.2015 для огляду судді ОСОБА_21 , оскільки вони містять всі необхідні реквізити і на перший погляд не викликають сумніву;

-не вжито заходів до виявлення підробленої ухвали Апеляційного суду Одеської області від 08.12.2015 у справі №271/95366/15-ц;

-не ініційовано проведення виїмки матеріалів, у ході тимчасового доступу, які надавалися до територіального управління юстиції Одеської області, з метою забезпечення позову;

- не витребувано інформацію з Апеляційного суду Одеської області щодо знаходження чи не знаходження в провадженні суду справи №271/95366/15-ц та прийняття чи не прийняття рішення від 08.12.2015;

-не встановлено та не допитано осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі і представники ПАТ «Хорольський МККДП»;

-не проведено інших слідчих дій, у проведенні яких виникне потреба.

Згідно ухвали слідчого судді, 22.03.2016 року до суду надійшла скарга представника потерпілого директора TOB «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_22 адвоката ОСОБА_7 на постанову прокурора у кримінальному провадженні -прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 від 04.03.2016 року про закриття кримінального провадження № 0000376 від 23.11.2015 за ч.4 ст.190, ч.І ст.366, 4.4 ст.358 КК України на підставі п.2 ч.І ст.284 КПК України, з якою скаржник не погодився та просив скасувати.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи прийшов до висновку, що постанова прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_23 від 04.03.2016 року про закриття кримінального провадження №0000376 від 23.11.2015 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, є обґрунтованою, перевірка проведена в повному обсязі, а тому відсутні підстави для скасування даної постанови.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, адвоката ОСОБА_7 , який підтримав свою апеляційну скаргу, прокурора, який заперечував проти її задоволення, дослідивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги колегія суддів прийшла до висновку, що вона підлягає до задоволення виходячи з наступного.

З наданих в апеляційний суд матеріалів кримінального провадження № 0000376, вбачається, що постановою прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 від 04.03.2016 закрите кримінальне провадження №0000376 від 23.11.2015 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» складу кримінальних правопорушень.

04.01.2016 року, прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , в порядку ст. 36 КПК України, надано слідчому СУ ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_24 вказівки по кримінальному провадженню №0000376, а саме:

1) Допитати в якості свідка ОСОБА_25 щодо обставин створення TOB «Марінтіс», його діяльності, купівлі-продажу нерухомого майна,джерела походження коштів для цього.

2). Долучити до матеріалів провадження рішення наглядової ради від

20.01.2014 щодо прийняття рішення про перерахування 1 млн. євро TOB

«Комодо Інвест».

3). Опитати ОСОБА_15 щодо обставин діяльності TOB «Комодо Інвест», участі в загальних зборах ПАТ «Хорольський МКДП» 29.04.2015, необхідність вирішення питання про зміну юридичної адреси підприємства, володіння інформацією про припинення діяльності ВАТ «Нутрінвест», а також діяльності TOB «Дельти».

4). Допитати ОСОБА_11 щодо обставин продажу нерухомого майна ПАТ «Хорольський МКДП» у червні 2015 року, підстав та причин, які передували цьому та надходження коштів товариству за результатами відчуження.

5) Допитати в якості свідків членів реєстраційної комісії зборів від 29.04.2015 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,

ОСОБА_6 щодо обставин визначення наявності кворуму для визначення

зборів правомочними, володіння інформацією щодо припинення діяльності

ВАТ «Нутрінвест».

6) Встановити наявність та оглянути аудіо запис ходу загальних зборів

на предмет встановлення інформації, що має значення для досудового

розслідування ( зокрема факту сумнівів акціонерів у правомочності засідання у зв`язку з ліквідацією ВАТ «Нутрінвест») та вжити заходів до встановлення даних щодо акціонерів, що голосували проти рішень які приймались на зборах та їх мотиви і пояснення з даного приводу.

7) Допитати в якості свідка державного реєстратора ГУЮ м.Києва ОСОБА_30 щодо обставин зняття арешту з майна та особу, яка надавала документи для вчинення дій реєстратором.

8) Допитати в якості свідка ОСОБА_31 щодо обставин сплати митних витрат при перевезенні обладнання закупленого TOB «Хорольський МКДП» процедури його обліку у ПАТ «Хорольський МКДП» наявність попередніх домовленостей щодо закупівлі конкретного обладнання та обговорення даних питань на засіданнях правління товариства у 2009-2010 роках, інформації щодо вжиття заходів по поверненню митних платежів, факту використання закупленого обладнання у діяльності, причин не оформлення його як інвестицій.

9) Встановити наявні у TOB «Марінтіс» рахунки в банківських установах та рух коштів по них з метою визначення джерел фінансування діяльності даного товариства та наявності інших контрагентів у фінансово-господарській діяльності.

10) Допитати в якості свідка директора TOB «Санд-трейд» ОСОБА_32 , а також ОСОБА_19 , суддю Господарського суду м.Києва ОСОБА_21 та її секретаря ОСОБА_33 .

11) Витребувати з ПАТ «Хорольський МКДП» інформацію щодо надання ОСОБА_19 довіреності на представлення інтересів підприємства

12) Допитати в якості свідка представника TOB «КиївАгроНафтоТрейд» ОСОБА_20 .

13) Встановити чи спростувати відомості щодо ведення фактичної діяльності TOB «Санд-Трейд» за період з червня 2015 року.

14) Долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що підтверджують здійснення розрахунків з TOB «КиївАгроНафтоТрейд» на які містяться посилання в судовому рішенні від 11.05.2015

15) Провести огляд вилучених 04.09.2015 в ході обшуку речей та документів, визначивши наявність підстав для визнання їх речовими доказами.

16) Встановити чи спростувати фактичне надходження на рахунки ПАТ «Хорольський МКДП» коштів від реалізації майна, за необхідності ініціювати питання проведення тимчасового доступу до відповідних рахунків.

17) Вжити заходів щодо належного виконання ухвали слідчого судді щодо накладення арешту на майно.

18) Встановити результати розгляду у Дніпропетровському районному суді Дніпропетровської області справи за позовом ОСОБА_8 до ВАТ «Нутрінвест» про стягнення заборгованості за договором позики та можливість отримання копій документів долучених сторонами під час засідань ініціювавши перед слідчим суддею питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до відповідних документів.

19) Перевірити справжність змісту винесеної суддею відповідного суду ухвали, шляхом отримання інформації на запит, аналізу змісту державних реєстрів судових рішень.

20) Допитати в якості свідка ОСОБА_8 щодо обставин укладення договорів.

21) Встановити факт явки в судові засідання ОСОБА_9 , та допитати його в якості свідка щодо обставин укладення договору позики та договору поруки.

22) Долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали договорів позики та поруки, а також встановити інформацію щодо їх нотаріального посвідчення.

23) У разі наявності підстав провести обшуки за місцем роботи та проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 а також у ПАТ "XMKКДП»

24) Допитати представника ВАТ «Нутрінвест» щодо обставин укладення договору поруки.

25) Детально допитати директора ПАТ «ХМККДП» ОСОБА_13 щодо обставин здійснення господарської діяльності підприємством.

26) Допитати в якості свідків керівний склад ПАТ «ХМККДП» щодо відомих їм обставин подій, які відбувалися 02.10.2015 та подій по відчуженню майна підприємства до TOB «Марінтіс», процедуру виробництва та реалізації продукції підприємством, а саме роль підприємств ПАТ «Хорольський молоко консервний завод дитячого харчування», TOB «Марінтіс ЛТД», TOB «Хорольський завод дитячого харчування» та інших підприємств.

Зазначено, що перелік вказівок не є вичерпним. Забезпечити проведення також інших процесуальних дій, у проведенні яких виникне необхідність в залежності від встановлених обставин.

З матеріалів кримінального провадження № 0000376, вбачається, що вищевказані вказівки не виконані, а тому колегія суддів вважає, що слідчим не було вичерпано всі можливості для повного та об`єктивного встановлення тих обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, а тому через неповноту досудового слідства скарга адвоката ОСОБА_7 підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню з ухваленням нової про скасування постанови про закриття провадження.
Під час проведення досудового слідства підлягають перевірці і факти зазначені в апеляційній скарзі представника потерпілого у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.11.2015 року, директора ТОВ « Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» адвоката ОСОБА_7 банку в повному обсязі.
При здійсненні кримінального провадження слід врахувати та усунути наведені недоліки, перевірити всі доводи заявника та прийняти вмотивоване процесуальне рішення.
Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
у х в а л и л а :
Апеляційну скаргу представника потерпілого у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.11.2015 року, директора ТОВ « Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» адвоката ОСОБА_7 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30 березня 2016 року скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою задовольнити скаргу представника потерпілого у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.11.2015 року, директора ТОВ « Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» адвоката ОСОБА_7 та скасувати постанову прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 від 04.03.2016 року про закриття кримінальногопровадження № 0000376.
Матеріали кримінального провадження повернути для проведення досудового розслідування.

С У Д Д І :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4