У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000547 від 13.07.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою у період 2014-2016 років для укладання договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з вищезазначеними підприємствам за період з 2014-2016 років, акти виконаних робіт Ф.КБ-2, КБ-№ 3, рахунки-фактури, податкові накладні, кошториси, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт, які виконувались на об`єктах дослідження, загальний журнал робіт та журнал ведення технічного нагляду на ремонтно-будівельні роботи, виконанні вказаними підприємствами у період з 2014-2016 років на об`єктах дослідження, схеми прокладення кабельної лінії, інженерних мереж, на яких проводилися будівельні роботи, товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали, вироби та конструкції, які застосовувались при проведенні робіт з проектування та будівництво інженерних мереж і елементів благоустрою до житлового будинку АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000547 від 13.07.2016 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт Ф.КБ-2в та Ф.КБ-3, при укладенні контрактів про закупівлю підрядних будівельних робіт, незаконно заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили збиток державному бюджету в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 року, з метою закупівлі підрядних будівельних робіт за державні кошти, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) .

Так, 12.12.2014 між УКБ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_5 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 20-15/П від 01.07.2015 на загальну суму понад 1,9 млн. грн.

Предметом договору є здійснення робіт з проектування та будівництво інженерних мереж і елементів благоустрою до житлового будинку АДРЕСА_3 із об`єктами обслуговування у мікрорайоні IІІ-4-2 житлового району ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено в якості субпідрядника підприємство з ознаками фіктивності, на рахунки якого було переказано кошти на загальну суму 1,5 млн. грн.

Таким, чином, роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано за завищеною вартістю, а факт переказу бюджетних коштів на рахунки «фіктивного» підприємства свідчить про подальше їх обготівкування з метою повернення замовнику за виключенням обумовленого відсотка.

Зазначені незаконні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 завдали збитків державним інтересам на суму понад 1,5 млн. грн.

З метою перевірки законності укладання договорів на виконання будівельних робіт за державні кошти, УСБУ в Одеській області надано запит № 65/4/3119 від 06.05.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно отриманого листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 315/1 від 23.06.2016 ініціатору запиту пропонується: «скористатись процесуальним інструментом, закріпленим у ст. 159 КПК України та отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до необхідних речей та документів, які перебувають у власності установи.

Беручи до уваги вищевикладене, та у зв`язку з необхідністю призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи та судової технічно-будівельної експертизи, для проведення яких необхідно надати оригінали документів, які у період 2014-2016 років стали підставою для укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про закупівлю підрядних робіт на об`єктах дослідження за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали наступних документів: договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з вищезазначеним підприємством за період з 2014-2016 років, акти виконаних робіт Ф.КБ-2, Ф.КБ-№ 3, податкові накладні, кошториси, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти на закриття прихованих робіт, які виконувались на об`єктах дослідження, загальний журнал робіт та журнал ведення технічного нагляду на ремонтно-будівельні роботи, виконанні вказаними підприємствами у період з 2014-2016 років на об`єктах дослідження, схеми прокладення кабельної лінії, інженерних мереж, на яких проводилися будівельні роботи, товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали, вироби та конструкції, які застосовувались при проектуванні та будівництво інженерних мереж і елементів благоустрою до житлового будинку АДРЕСА_3 із об`єктами обслуговування у мікрорайоні IІІ-4-2 житлового району ім. Котовського у м. Одесі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників установи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити з наведених підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи в судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України у кримінальному провадженні № 0000547 від 13.07.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого співробітникам УСБ України в Одеській області до оригіналів документів, які у період 2014-2016 років стали підставою для укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про закупівлю підрядних робіт на об`єктах дослідження за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з вищезазначеним підприємством за період з 2014-2016 років, акти виконаних робіт Ф.КБ-2, Ф.КБ-№ 3, податкові накладні, кошториси, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти на закриття прихованих робіт, які виконувались на об`єктах дослідження, загальний журнал робіт та журнал ведення технічного нагляду на ремонтно-будівельні роботи, виконанні вказаними підприємствами у період з 2014-2016 років на об`єктах дослідження, схеми прокладення кабельної лінії, інженерних мереж, на яких проводилися будівельні роботи, товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали, вироби та конструкції, які застосовувались при проектуванні та будівництво інженерних мереж і елементів благоустрою до житлового будинку АДРЕСА_3 із об`єктами обслуговування у мікрорайоні IІІ-4-2 житлового району ім. Котовського у м. Одесі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

04.08.2016