Справа № 591/5063/16-к
Провадження № 1-кс/591/3007/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Начальник 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016, розпочатому 25 лютого 2016 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за рахунок формування податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) зменшили податкові зобов`язання з ПДВ, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування з`ясовано, що в період з 19 листопада 2015 року по 02 грудня 2015 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено документальну позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Результати проведеної перевірки оформлені актом №450/18-17-22-0005/34113412 від 09 грудня 2015 року. Згідно висновків акту перевірки встановлено заниження податку на прибуток підприємства в сумі 30 491 856 грн. та занижений суми податкового зобов`язання з податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет па загальну суму 31 037 627 грн. у зв`язку з проведенням фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при формуванні тарифу для споживачів на електричну та теплову енергію включили до «Інвестиційної програми на 2014-2015 роки» роботи по реконструкції котельні № 3 по АДРЕСА_3 , та теплових мереж (загальний обсяг більше 4 млн. грн.) по вул. Горького в м. Шостка Сумської області. Водночас, постановою КМУ № 702 від 19.08.2015 за клопотанням Шосткинської міськради з державного бюджету виділено субвенції в розмірі 2,2 млн. грн. на реконструкцію котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 та теплових мереж по АДРЕСА_4 . В грудні 2015 року підприємством комунальної власності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 проведені відкриті торги на закупівлю робіт по реконструкції котельні № 3 та теплових мереж, за наслідками яких переможцем конкурсу визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД на виконання державного замовлення уклало договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким фактично і виконувались роботи на суму 2,17 млн. грн. згідно акту виконаних робіт. Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно завищена витратна частина у документах, що враховані при формуванні тарифу на електричну та теплову енергію, а також вчинене заволодіння коштами, у т.ч. державного бюджету орієнтовно на суму 2,17 млн. грн. Інформація щодо порушень чинного законодавства за результатами проведення тендерної процедури з реконструкції котельні та теплових мереж, а також формування витратної частини підприємства при затвердженні тарифів на електричну та теплову енергію розміщена на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у публікації від 01.06.2016 «Мешканці Шостки заплатили тричі за тепло в своїх оселях. Перший раз за квитанціями. Другий коли їх кошти не потрапили в бюджет. А втретє зі своїх податків»( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В даний час у кримінальному провадженні з метою з`ясування обставин проведення службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарських операцій пов`язаних із заволодінням грошовими коштами, в т.ч. державного бюджету, необхідні організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські документи щодо проведення процедур державних закупівель робіт та послуг по ремонту цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі реконструкції котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , та теплових мереж по АДРЕСА_4 , а саме оголошення про проведення вілкртих торгів, наказ №32 від 07 вересня 2010 року, положення про комітет з конкурсних робіт №68/1 від 06 листопада 2015 року, витяг з рішенні XXXV сесії VI скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20 вересня 2015 року, річний план закупівель на 2015 рік, рішення комітету з конкурних торгів від 27 жовтня 2015 року (протокол №2), документація конкурсних торгів на закупівлю робіт по реконструкції котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , та теплових мереж по АДРЕСА_1 з додатками, протокол засідання комітету з конкурсних торгів №3 від 28 жовтня 2015 року, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, пропозиції учасників конкурсних торгів з відповідними документами, в тому числі фінансової звітності, протоколи розкриття та оцінки про позицій конкурсних торгів, протокол засідання комітету з конкурсних торгів №3 від 03 грудня 2015 року, довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД №116 від 27 листопада 2015 року, договір підряду від 21 грудня 2015 року на виконання робіт по реконструкції котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , та теплових мереж по вул. Горького в м. Шостка між ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД з додатками, акти приймання виконаних робіт Форми КБ-2, платіжні доручення, договір відповідального зберігання з додатками від 28.12.2015, та інші відповіді документи, які перебувають у володінні підприємства комунальної власності Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , за період часу з 01 січня 2014 року по 02 листопада 2016 року щодо проведених процедур закупівель робіт та послуг за бюджетні кошти по ремонту і реконструкції майна комунальної форми власності - ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000016, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано, та можуть буди використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських документів підприємства комунальної власності Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , щодо проведення процедур державних закупівель робіт по реконструкції котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , та теплових мереж по АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні зазначеного комунального підприємства.

Отримати докази, підтверджуючі здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних фінансово-господарських операцій пов`язаних із заволодінням грошовими коштами, в т.ч. державного бюджету, іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу з можливістю вилучення вищезазначених документів неможливо. Оскільки метою отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, то для досягнення цієї мети та отримання документального підтвердження протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи необхідно вилучити.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні підприємства комунальної власності Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , та можливість їх вилучити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання установа була повідомлена завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, розпочатому 25 лютого 2016 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.191 КК України /а.с.4/.
До складу слідчої групи входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурори: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: начальнику 1-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_7 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому каптану юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області капітану юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області капітану юстиції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні підприємства комунальної власності Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучити, а саме до оригіналів та завірених копій документів щодо проведення процедур державних закупівель закупівель робіт та послуг по ремонту цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі реконструкції котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , та теплових мереж по АДРЕСА_4 , а саме оголошення про проведення вілкртих торгів, наказ №32 від 07 вересня 2010 року, положення про комітет з конкурсних робіт №68/1 від 06 листопада 2015 року, витяг з рішенні XXXV сесії VI скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20 вересня 2015 року, річний план закупівель на 2015 рік, рішення комітету з конкурних торгів від 27 жовтня 2015 року (протокол №2), документація конкурсних торгів на закупівлю робіт по реконструкції котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , та теплових мереж по АДРЕСА_1 з додатками, протокол засідання комітету з конкурсних торгів №3 від 28 жовтня 2015 року, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, пропозиції учасників конкурсних торгів з відповідними документами, в тому числі фінансової звітності, протоколи розкриття та оцінки про позицій конкурсних торгів, протокол засідання комітету з конкурсних торгів №3 від 03 грудня 2015 року, довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД №116 від 27 листопада 2015 року, договір підряду від 21 грудня 2015 року на виконання робіт по реконструкції котельні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , та теплових мереж по вул. Горького в м. Шостка між ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД з додатками, акти приймання виконаних робіт Форми КБ-2, платіжні доручення, договір відповідального зберігання з додатками від 28.12.2015, та інші відповіді документи, які перебувають у володінні підприємства комунальної власності Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , за період часу з 01 січня 2014 року по 02 листопада 2016 року щодо проведених процедур закупівель робіт та послуг за бюджетні кошти по ремонту і реконструкції майна комунальної форми власності - ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15 -Когер