Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"13" квітня 2016 р. Справа № 596/1132/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів всіх наявних податкових звітів, за період з 2013-2016 років, наступних громадян: - ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , - ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, в кримінальному провадженні №0000080 від 22.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання та витягу з кримінального провадження №0000080 від 22.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України вбачається, що 21.03.2016р. в Гусятинське відділення поліції із заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Гадинківці Гусятинського району про те, що внаслідок внесення, невідомою особою, неправдивих відомостей у документи вона не змогла отримати державну соціальну допомогу.

В кримінальному провадженні № 0000080 від 22 березня 2016 року міститься копія відомості з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_3 про суми виплачених доходів на ім`я ОСОБА_8 .. Згідно даної відомості ОСОБА_8 в період з 01.01.2013р. по 30.09.2015р. отримала доходи від продажу сільськогосподарської продукції на загальну суму 186010 грн. Зі слів ОСОБА_8 дані відомості не відповідають дійсності так, як у вказаний пееріод вона жодних доходів від продажу сільськогосподарської продукції не отримувала. Відповідно до даної відомості вказані суми сплачених грошових коштів за купівлю сільськогосподарської продукції у свїй податковій звітності вказала особа з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка найменовується, як ОСОБА_4 . Згідно реєстраційних даних на ОСОБА_4 код ДПІ за основним місцем обліку є 711 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім цього з інформації наданої ДПІ ОСОБА_4 проживає в АДРЕСА_2 .

До матеріалів кримінального провадження № 0000080 від 22 березня 2016 року долучено заяву ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки с. Гадинківці, Гусятинського району, Тернопільської області із якої випливає, що що внаслідок внесення, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , жителями с. Середнє Водяне, Рахівського р-ну, Закарпатської обл., неправдивих відомостей у документи вона не змогла отримати державну соціальну допомогу.

Відповідно до інформації з ДПІ ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код ДПІ за основним місцем обліку: ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_3 , в своїй податковій звітності вказала, що в третьому кварталі 2014 року оплатила 17600 грн. на користь ОСОБА_9 за придбану в неї сільськогосподарську продукцію.

Відповідно до інформації з ДПІ ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код ДПІ за основним місцем обліку: ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_3 , в своїй податковій звітності вказала, що в третьому кварталі 2014 року оплатила 19600 грн. та в четвертому кварталі 2014 року 19800 грн. на користь ОСОБА_9 за придбану в неї сільськогосподарську продукцію.

Відповідно до інформації з ДПІ ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код ДПІ за основним місцем обліку: ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_2 , в своїй податковій звітності вказав, що в другому кварталі 2014 року оплатив 23360 грн. на користь ОСОБА_9 за придбану в неї сільськогосподарську продукцію.

Відповідно до інформації з ДПІ ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код ДПІ за основним місцем обліку: ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_2 , в своїй податковій звітності вказав, що в першому кварталі 2014 року оплатив 19760 грн. на користь ОСОБА_9 за придбану в неї сільськогосподарську продукцію.

Слідчий ОСОБА_3 в своєму клопотанні посилається на те, що з метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні з ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , оригіналів всіх наявних податкових звітів наступних громадян: - ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , - ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які можуть бути в подальшому використані, як докази фактів чи обставин кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, тому є необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначенні документи, що на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають значення для даного кримінального провадження, тому вважаю, що слід надати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних податкових звітів, за період з 2013-2016 років, наступних громадян: - ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , - ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.

Право тимчасового доступу до вище перелічених документів надати начальнику сектору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ НПУ України ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1