П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 047, порушеній 26 листопада 2010 року за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами, які у 2009-2010 роках придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували їх за винагороду на підставних осіб. Вказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень. Грошові кошти здобуті злочинним шляхом, невстановлені особи зберігають на банківських рахунках ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» ().

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ», надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмку вмісту банківських сейфів даної особи.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Щодо вимог про накладення арешту суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

В наданих до суду матеріалах відсутні будь-які дані про те, що в справі заявлено цивільний позов, навпаки, вказано на можливість заявлення його в майбутньому. Подання не містить обґрунтування щодо можливої конфіскації майна. За таких обставин відсутні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по поточних банківських рахунках ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» () відкритих в ПАТ «КОНВЕРСБАНК» (МФО 339339, м.Київ) №01 (українська гривня):

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрингових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-завірених належним чином роздруківок систем фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, із зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по зазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів по даний час;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження даним банківським рахунком;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку:

-інформації про наявність орендованих ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» ().

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова