Справа №127/4775/16-к
Провадження №1-кс/127/1871/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом ВВП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000386 від 08.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, щодо створення та діяльності фіктивного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою проведення фіктивних, безтоварних операцій та подальшої легалізації коштів, а також надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем реєстрації відсутнє. Також згідно показів ОСОБА_5 , він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, останній повідомив, що власних чи орендованих приміщень на підприємстві не має, також на підприємстві відсутні наймані працівники. Вказане свідчить про фактичну неможливість надання послуг чи здійснення поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо відкриття та використання у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що становить банківську таємницю.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Національної поліції України дозвіл тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня),

- оригіналу виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів, з дати відкриття рахунку до 1.04.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: