н/п 1-кс/490/1567/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2072/15-к
У Х В А Л А

„05 березня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на видаткову частину рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Ліра Трейд Сервіс, , -

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення службовими особами ВТО Укрспецзапчасть та ТОВ „Николаевспецдеталь від сплати податків в особливо великих розмірах, відомості про які 10.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068.

„04 березня 2015 року старший слідчий ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю Ліра Трейд Сервіс, № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), які відкрито в Філії ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" у м. Миколаєві, МФО 326933, як на майно, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 27.02.2015 на підставі ухвали слідчого судді Центрального району проведено обшук вході якого виявлена печатка та реєстраційні документи Ліра Трейд Сервіс (). Власник не зміг пояснити погодження вказаних речей та документів у автомобілі яким він користується.

ТОВ „Ліра Трейд Сервіс () зареєстроване за адресою: м. Херсон, пров. Спартаківський, буд.19., а директор підприємства ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені дані дають підстави вважати, що ТОВ Ліра Трейд Сервіс використовується з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування здобуті достатні докази, які вказують на наявність в діях службовими особами ТОВ Ліра Трейд Сервіс ознак складу кримінального правопорушення, а саме створена юридична особа - ТОВ Ліра Трейд Сервіс лише імітує наявність справжньої підприємницької діяльності, надається легальний зовнішній вигляд протиправним діям у момент їх вчинення і приховування, що супроводжується конвертацією безготівкових коштів у готівкові, та ухилення від сплати податків.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ Ліра Трейд Сервіс, № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), який відкрито в Філії ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" у м. Миколаєві, МФО 326933, підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт, як на майно, що відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме на видаткову частину розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), які відкрито ТОВ Ліра Трейд Сервіс, в Філії ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", що знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78 (МФО банку 326933),

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ним, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного банківського рахунку за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати банк надати довідку в якій зазначити суму залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ Ліра Трейд Сервіс, .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими ОСОБА_3 , або групою слідчих які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1