16.09.2016

642/1474/16к
1кс/642/1564/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000016 від 21.01.2016 старшим слідчим ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій, оригіналів документів, відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , посилаючись на те, Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.01.2016 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення процедури закупівлі та укладання договору з закупівлі послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Як встановлено досудовим слідством у грудні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено процедуру відкритих торгів з закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (Надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації метрополітену) 33.13.1», переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 276-12/НО, вартістю 2 573 097,00 коп., по надання послуг, перелік яких відображено у додатку № 1 до вказаного договору, та складає більше 20 видів робіт, значна кількість яких полягає у проведенні огляду та перевірці обладнання пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, якими обладнані об`єкти Харківського метрополітену. Виконані роботи, відповідно до умов договору, що надаються у 2016 році оплачуються після підписання акту здачі-приймання наданих послуг.
На підставі ухвали слідчого суду Ленінського районного суду м. Харкова від 25.03.2016 проведено виїмку документів КП Харківський метрополітен, у тому числі актів здачі-приймання послуг за договором 276-12/НЮ, за період з січня по березень 2016 року вивченням яких встановлено, що вони складені формально, без вказівки фактично виконаних робіт та їх об`ємів.
Так, на виконання ухвали слідчого судді не надано документів, що підтверджували фактично виконані роботи, що є підставою для спати грошових коштів, об`єми виконаних робіт, відомості, що підтверджували виконання робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі осіб, що виконували роботи, та фактичний час виконання робіт.
Надані акти приймання передачі робіт за умовами договору містять відомості, щодо начебто виконаних робіт, без їх конкретизації, виду, об`єму, осіб задіяних у їх виконанні, адміністративних, загальновиробничих витрат, інших відомостей. На підставі вказаних актів приймання передачі робіт КП Харківський метрополітен за період з січні по березень 2016 року сплачено грошові кошти відповідно до додатку до акту здачі приймання виконаних робіт, у якому, в тому числі, не міститься жодних відомостей про об`єми, використані сили та засоби, обладнання, механізми, час та місце виконання робіт, тобто відсутні фактично дані, щодо взагалі виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у своєму структурному складі має у підпорядкуванні відділ воєнізованої охорони, пожежні інспектори, до обов`язків яких входить виконання робіт, що фактично покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, під час досудового слідства встановлений факт, що свідчить про безпідставність виплати грошових коштів підприємства за роботи, які фактично не проводяться, акти приймання здачі робіт складаються формально, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог ЗУ Про здійснення державних закупівель проведено процедуру відкритих торгів, відхилення більш економічно вигідних пропозицій учасників, ціллю та метою якого явилось визначення переможцем саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким попередньо мала місце домовленість та розроблено схему заволодіння коштами підприємства, без виконання робіт за умовами договору.
Крім того, у період з травня 2016 року по серпень 2016 року до адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово були направлені вимоги в порядку ст. 40, 93 КПК України з метою витребування відомостей, що свідчили б про виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх об`єми, кількість задіяних співробітників, час виконання робіт, місце, осіб, що контролюють виконання робіт та є відповідальними за виконання умов договору. Однак, вказані вимоги залишені без уваги керівництвом Комунального підприємства та Товариства з обмеженою відповідальністю, відомості без законних на те підстав не надано.
Під час досудового слідства виникла необхідність у отримання тимчасового доступ до об`єктів Харківського метрополітену, якими обладнано пристрої автоматичної пожежної сигналізації у супроводі співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасового доступу до документації, щодо обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, що ведеться на вказаних об`єктах, з можливістю їх фактичного вилучення, та здійснення з них копій, у тому числі тимчасового доступу до оригіналів, копій документів, відомостей, що стосуються взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , під час проведення процедури відкритих торгів та виконання умов договору 276-12/НЮ від 30.12.2016.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а саме перешкоджання зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведенню досудового слідства за даним фактом, безпідставним відмовам у надання запитуваних документів, в порядку ст. 40, 93 КПК України, у зв`язку з можливою їх відсутністю, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 метрополітен своїх службових обов`язків, укладення договору за завищеними цінами, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, та фактичного привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до копій, оригіналів документів, відомостей щодо виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій, оригіналів документів, відомостей, що стосуються взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2015, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у тому числі:

Відомості (належним чином завірену довідку), щодо осіб, з вказівкою ФІО, займаної посади, якими фактично виконувались та виконуються роботи на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , за умовами договору № 276-12/НО від 30.12.2015 з наданням належним чином завірених копій посадових, робочих інструкцій, наказів про призначення.

-Відомості (належним чином завірену довідку), щодо осіб, з вказівкою ФІО, які є відповідальними за виконання умов договору № 276-12/НО від 30.12.2015,з наданням належним чином завірених копій (посадових) службових, робочих інструкцій.

-Оригінали актів здачі-приймання виконаних робіт за період з квітня 2016 року по час виконання ухвали, з відповідними довідками розрахунками, платіжними дорученнями про перерахування грошових коштів за виконані роботи.

-Оригіналів документів, що свідчать про виконані роботи на підставі яких розраховані довідки вартості виконаних робіт, що є невід`ємним додатком до актів приймання здачі виконаних послуг за умовами договору № 276-12/НО від 30.12.2015 за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали.

-Належним чином завірену довідку про детальний перелік фактично виконаних робіт за договором № 276-12/НЮ, (за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали), часу, терміну виконання робіт, осіб, що були допущені у приміщення станції метрополітену для виконання робіт, їх Ф.І.О., кваліфікацію, час знаходження на об`єктах метрополітену, з наданням таких документів, посвідчених підписом представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-Відомості, у вигляді належним чином офіційної завіреної довідки, про кількість актів допуску, тимчасових перепусток, була видана підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт за договором № 276-12/НО, з вказівкою відомостей хто саме з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мав допуск до приміщень станцій та об`єктів Харківського метрополітену, проходив інструктажі для робіт,з вказівкою Ф.І.О., спеціальності, кваліфікації співробітника.

-Належним чином завірених заявок до відповідального за спостереження від підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , з одночасним наданням довідки про кількість таких заявок, вид робіт, термін їх проведення, осіб, що в них зазначені, та інші відомості, осіб, що задіяні у виконання робіт ( п.5.7 Документації конкурсних торгів).

-Належним чином завірені копії чи оригінали документів, що підтверджують фактично виконані роботи за умовами договору № 276-12/НО, у тому числі акти виконаних робіт, інші документи, у яких відображено вид робіт, їх тривалість, кількість осіб задіяних у виконання робіт, час кожного працівника, використання обладнання та матеріально-технічної бази для виконання основних умов договору, часу їх використання, посвідчених підписом представника КП Харківський метрополітен.

-Відомості, у формі офіційної довідки, щодо перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на робочому місці, у відрядженні, відпустці, за період 2016 року у тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , їх накази про призначення на посаду, посадові інструкції, копії трудових книжок.

-Офіційну довідку про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2016 рік банківські рахунки, назви банків, їх МФО.

-Належним чином завірені копії документів, щодо наявності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цілодобової аварійно-технічної служби, технічних характеристик, місця розташування, договорів на їх оренду, відомостей, щодо використання під час виконання умов договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1