Провадження № 1-кс/193/45/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
25 лютого 2015 року до Софіївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 24.02.2015 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 пропонуючи йому купити ГБУ незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено що 24.02.2015 року гр. ОСОБА_5 в інтернеті знайшов повідомлення про продажу газового обладнання на легковий автомобіль, та відразу зателефонував до господаря на мобільний телефон НОМЕР_1 , який представився гр. ОСОБА_6 . В ході розмови останні домовилися за ціну газового обладнання, яка становила 3978,01 гривень, в подальшому останні домовились, що гр. ОСОБА_6 , працює лише з повною передоплатою, так як після отримання грошей він швиденько купує замовнику газове обладнання та висилає замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потім 24.02.2015 року о 13:02 годині гр. ОСОБА_5 пішов відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в смт. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області та на рахунок гр. ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 перерахував кошти у сумі 3978,01 гривень, після чого гр. ОСОБА_5 зателефонував до гр. ОСОБА_8 та повідомив, що кошти перерахував, в ході чого останній повідомив, що зараз поїде до банку зніме гроші та купить замовлене газове обладнання, після чого поїде до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вишле замовлення на вказану адресу.
24.02.2015 року о 16:30 годині гр.. ОСОБА_5 чекаючи дзвінка від гр.. ОСОБА_9 про те, коли йому отримувати замовлення, вирішив зателефонувати сам, коли гр.. ОСОБА_5 набрав номер то йому відповів оператор, що з даним абонентом відсутній зв`язок.
Так 24.02.2015 року гр. ОСОБА_5 не отримав ні газового обладнання ні коштів, чим останньому було завдано матеріального збитку на суму 3978,01 гривень.
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_10 , за період часу з 12:00 24.02.2015 року до 24:00 01.03.2015 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.
Суд, заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до ст.. 163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що відомості щодо руху грошових коштів на картці гр. ОСОБА_7 мають значення для встановлення істини по справі, можуть бути використані для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, оскільки до теперішнього часу злочинець не встановлений, тобто підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з картки.
На підставі викладеного, керуючись ст.. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Софіївського РВ ГУ МВС України Дніпропетровській області задовольнити повністю.
Надати дозвіл на доступ до речей та документів з подальшим його вилученням в паперовому вигляді та на електронному носії, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_10 , за період часу з 12:00 24.02.2015 року до 24:00 01.03.2015 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.
Проведення даної слідчої дії доручити співробітникам оперативного підрозділу Софіївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 квітня 2015 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя