01.07.16

Справа № 635/4227/16-к
Провадження № 1-кс/635/610/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2016 рокуХарківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі представника ТОВ ВКП «Авеста» ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання ТОВ ВКП «Авеста» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000258 від 21 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України , -
в с т а н о в и в:
24 червня 2016 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання директора ТОВ ВКП «Авеста» ОСОБА_4 про повернення коштів у сумі 120666,00 грн., що були вилучені 14 червня 2016 року з сейфа каб. 1-27 під час обшуку підприємства ТОВ ВКП «Авеста», які знаходились там на тимчасовому зберіганні, належали співробітнику підприємства ОСОБА_2 та були призначені для погашення її кредиту згідно кредитного договору з банком «ПУМБ».
В судовому засіданні представник ТОВ ВКП «Авеста» ОСОБА_2 підтримала доводи заяви, просила скасувати ухвалу слідчого судді про накладання арешту на грошові кошти.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника ТОВ ВКП «Авеста», дослідивши матеріали справи, прийшов до наступного.
Згідно ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 18 травня 2016 року надано прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку на території та в будівлях за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Буди, вул. 4-ї П`ятирічки, буд. 1, корп. А, за якою зареєстроване та здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче-кондитерське підприємство «Авеста» (код 31694037), з метою вилучення журналів, в яких містяться дані, щодо кількості працівників на ТОВ ВКП «Авеста»; фінансово-бухгалтерської документації та електронних носіїв інформації, які можуть містити таку документацію, по нарахуванню та виплаті заробітної плати на зазначеному підприємстві; відомостей про виплату заробітної плати; технічних засобів за допомогою яких фіксується як зовнішня так і внутрішня обстановка підприємства.
14 червня 2016 року в каб. 1-27 підприємства ТОВ ВКП «Авеста» нежитлової будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська,3 літ. А-2 проведено обшук, під час якого вилучено майно, а саме: грошові кошти у сумі 120666,00 грн.
Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 17 червня 2016 року накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти в сумі 120 666 (сто двадцять тисяч шістсот шістдесят шість) гривень, які належать ТОВ «Авеста», та були вилучені під час обшуку 14 червня 2016 року в нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська,3 літ. А-2.
В судове засідання представник ТОВ ВКП «Авеста» ОСОБА_2 , яка працює на посаді фінансового директора, надала кредитний договір №5878319, укладений 27 грудня 2007 року між ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» та нею, згідно якого вона отримала кредит у розмірі 299988,00 грн. для придбання нерухомості, а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та пояснила, що вилучені грошові кошти належать їй особисто та призначалися для погашення заборгованості за зазначеним кредитним договором.
Згідно довідки № КНА-50.4/553, виданої 30 червня 2016 року начальником ВВФО відділення ПУМБ «РЦ північно-східний» ОСОБА_6 , ОСОБА_2 станом на 30 червня 2016 року має заборгованість перед банком у розмірі 157922 грн.93 коп.
Таким чином, слідчий суддя вважає наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти у розмірі 120666,00 гривень, вилучені під час обшуку 14 червня 2016 року, не відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому ухвала про арешт майна підлягає скасуванню, а грошові кошти поверненню власнику ОСОБА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 169, 174 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Заяву ТОВ ВКП «Авеста» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 21 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України задовольнити.
Скасувати арешт на майно а саме: грошові кошти в сумі 120 666 (сто двадцять тисяч шістсот шістдесят шість) гривень, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 17 червня 2016 року.
Негайно повернути власнику ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 120 666 (сто двадцять тисяч шістсот шістдесят шість) гривень.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1