Провадження № 1-кс/734/656/16 Справа № 734/1364/16-к
У х в а л а

іменем України

12 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000529 від 30.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000529 від 30.07.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 30.07.2015 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області, звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 26.07.2015 року шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами в сумі 8590 грн. знявши їх з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 30.07.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000529 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 26.07.2015 року до його зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , та спитав чи отримав потерпілий на свій телефон налаштування для захисту своєї банківської карти, на що останній повідомив, що не отримував. Та невідомий пояснив, що необхідно встановити захист з метою запобігання зняття шахраями грошей з його карти. Після даного потерпілий спитав з якого банку йому телефонують на, що невідомий відповів, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив адресу головного офісу м. Дніпропетровськ. Повідомивши номер карти ОСОБА_4 при цьому повідомив всі свої анкетні дані та підтвердив номер карти , та довірившись невідомій особі почав диктувати йому коди, що приходили на номер його мобільного телефону, які запросив у розмові невідомий, а також на прохання невідомої особи повідомив свій пін код з карти № НОМЕР_1 , з якої було переведено грошові кошти. Номери телефонів з яких телефонував невідомий та по яких спілкувався ОСОБА_4 є НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після виявлення відсутності грошових коштів у сумі 8590 грн., звернувся до банку.

Слухаючи невідомого чоловіка в телефонній розмові гр. ОСОБА_4 довірився та добровільно вказав код, за допомогою якого було знято грошові кошти з його кредитної карти.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме 26.07.2015 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_4 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_5 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 06.05.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000529 від 30.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому по АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 06.05.2014 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 06.05.2014 року з картки № НОМЕР_4 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 06.05.2014 року по 15.05.2014 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: