Справа № 569/4158/16-к

УХВАЛА
06 квітня 2016 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майораполіції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів,які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса:
АДРЕСА_1 (адреса головного офісу АДРЕСА_2 ), та стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих юридичною особою ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (на даний час ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (на даний час ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 , які здійснювали управління товариством до травня 2014 року ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ), неправомірно (без згоди Наглядової (Спостережної) Ради товариства) відчужено на користь ТОВ ПКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " все рухоме і нерухоме майно товариства, внаслідок чого основному акціонеру ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (99,45%), частка держави в якому становить 36,7%, завдано збитків в особливо великих розмірах.
Окрім цього, колишніми службовими особами ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", привласнено матеріальні цінності, установчі документи, печатки, штампи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (при звільненні ОСОБА_4 не передав установчі документи, печатки, штампи новообраному директору ОСОБА_6 ).
Разом з тим, в межах даного кримінального провадження розглядається заява керуючого санацією ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 стосовно розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) основних засобів на суму 1409000 грн.
Окрім цього, є підстави вважати, що директор ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , діючи протиправно та з корисливих мотивів, під час дії арешту на майно та рахунки товариства, накладеного ДВС, скерував лист від 05.05.2015 б/н в адресу
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у відповідності до якого службові особи зазначеного товариства здійснювали перерахунок коштів за оренду обладнання на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Аналогічні дії вчинені директором ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 (лист в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.06.2015).
Допитаний як свідок ОСОБА_6 вказані дії пояснює нібито існуючою станом на травень 2015 року заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", однак дана заборгованість не відображена в бухгалтерському обліку
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, є підстави вважати, що директор ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
ОСОБА_10 , діючи протиправно та з корисливих мотивів, на користь ТОВ ПКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", організував та провів взаємозалік за зобов`язаннями із ТОВ ПКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (договора про проведення взаємозаліку 19.04.2013 та 13.06.2013) при відсутності заборгованості ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перед ТОВ ПКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за даними бухгалтерського обліку.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунках
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих юридичною особою ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (на даний час ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкрито в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно 14.05.2003, 19.06.2003, 03.12.2004, 14.05.2003, 19.06.2003, 14.05.2003, 14.05.2003, 28.07.2003 та є на даний час не закритим.
Підстави та законність операцій щодо руху коштів по рахунках юридичної особи можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
Представник Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів,які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса:
АДРЕСА_1 (адреса головного офісу АДРЕСА_2 ), та стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих юридичною особою ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (на даний час ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1