Справа № 755/9973/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2016 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення їх оригіналів прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперуповноваженому 5 відділу 2 управління Головного управління контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України ОСОБА_4 , а саме до оригіналів наступних документів: Договір №17/12-14-1о від «17» грудня 2016 р. на проведення оцінки (оцінка права вимоги зобов`язань відповідно до переліку визначеного Сторонами у Додатку №1 до Договору) з додатками; Додаток №1 до Договору №17/12-14-1о від 17.12.2014 р. на проведення оцінки; Акт прийому-передачі робіт по договору №17/12-14-1о від 17.12.2014; Звіт №15/02-15-4о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов`язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №414 від 25.02.2011, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками; Звіт №15/02-15-7о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов`язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №602 від 05.01.2012, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; Звіт №15/02-15-10о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов`язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №337 від 18.11.2010, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками, а також копій наступних документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів якими визначено службові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів якими уповноважено (надано дозвіл) на використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційного (фірмового) найменування, торгівельної марки (знаки для товарів і послуг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та наступної інформації: перелік співробітників (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які працювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.12.1014 по 20.01.1015; перелік співробітників (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які залучались до проведення оцінки права вимоги зобов`язання внаслідок здійснення кредитних операцій відповідно до договору №17/12-14-1о укладеного 17.12.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказав, що вказані документи та інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження офісу; АДРЕСА_2 .
Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Так, встановлено, що 05.01.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позичальник) укладений договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 602, зі змінами від 26.04.2012, 31.05.2012, згідно з умовами якого Банк відкрив позичальнику траншеву кредитну лінію в межах суми 73 000 000, 00 грн.
На даний час, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів наступних документів: Договір №17/12-14-1о від «17» грудня 2016 р. на проведення оцінки (оцінка права вимоги зобов`язань відповідно до переліку визначеного Сторонами у Додатку №1 до Договору) з додатками; Додаток №1 до Договору №17/12-14-1о від 17.12.2014 р. на проведення оцінки; Акт прийому-передачі робіт по договору №17/12-14-1о від 17.12.2014; Звіт №15/02-15-4о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов`язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №414 від 25.02.2011, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками; Звіт №15/02-15-7о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов`язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №602 від 05.01.2012, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; Звіт №15/02-15-10о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов`язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №337 від 18.11.2010, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками, а також копій наступних документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів якими визначено службові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів якими уповноважено (надано дозвіл) на використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційного (фірмового) найменування, торгівельної марки (знаки для товарів і послуг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та наступної інформації: перелік співробітників (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які працювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.12.1014 по 20.01.1015; перелік співробітників (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які залучались до проведення оцінки права вимоги зобов`язання внаслідок здійснення кредитних операцій відповідно до договору №17/12-14-1о укладеного 17.12.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, прокурором викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення їх оригіналів прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперуповноваженому 5 відділу 2 управління Головного управління контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України ОСОБА_4 , а саме до оригіналів наступних документів: Договір №17/12-14-1о від «17» грудня 2016 р. на проведення оцінки (оцінка права вимоги зобов`язань відповідно до переліку визначеного Сторонами у Додатку №1 до Договору) з додатками; Додаток №1 до Договору №17/12-14-1о від 17.12.2014 р. на проведення оцінки; Акт прийому-передачі робіт по договору №17/12-14-1о від 17.12.2014; Звіт №15/02-15-4о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов`язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №414 від 25.02.2011, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками; Звіт №15/02-15-7о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов`язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №602 від 05.01.2012, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; Звіт №15/02-15-10о від 15.02.2015р. про оцінку права вимога зобов`язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №337 від 18.11.2010, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками, а також копій наступних документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів якими визначено службові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів якими уповноважено (надано дозвіл) на використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційного (фірмового) найменування, торгівельної марки (знаки для товарів і послуг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та наступної інформації: перелік співробітників (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які працювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.12.1014 по 20.01.1015; перелік співробітників (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, посада), які залучались до проведення оцінки права вимоги зобов`язання внаслідок здійснення кредитних операцій відповідно до договору №17/12-14-1о укладеного 17.12.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження офісу; АДРЕСА_2 .
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: