Єдиний унікальний номер 725/5273/16-к
Номер провадження 1-кс/725/736/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2016 року м.Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000069 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено Чернівецькою місцевою прокуратурою. Обгрунтовуючи клопотання зазначив, що Чернівецьким відділом поліції ГУНП України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, відомості щодо якого 30.08.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, який згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб починаючи з липня 2016 року, організувала продаж наркотичних засобів на території м. Чернівці через всесвітню мережу Інтернет.

Дане кримінальне правопорушення 30.08.2016 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000069, правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, якими являються мешканці м. Чернівці, займається збутом наркотичних засобів через всесвітню мережу Інтернет, методом «закладок».

На виконання доручення № 69/123/39/3-2016 від 06.09.2016 року було отримано інформацію про виведення коштів з гаманців на банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 .

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повної інформації, щодо особи, якій належить рахунок № НОМЕР_2 , на який перераховуються грошові кошти за незаконні обороти з наркотичними засобами, з 01.07.2016 року по теперішній час, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, слідча звернулась до суду із цим клопотанням, яке підтримала в судовому засіданні і просила надати дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме щодо того:

- якій особі належить рахунок № НОМЕР_2 , на який перераховуються грошові кошти за незаконні обороти з наркотичними засобами, з 01.07.2016 року по теперішній час;

- в якому саме населеному пункті отримувались кошти з даного рахунку, з 01.07.2016 року по теперішній час.

Представни к ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю його таким, що відповідає вимогам ст. 159-164 КПК України.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме щодо того:

- якій особі належить рахунок № НОМЕР_2 , на який перераховуються грошові кошти за незаконні обороти з наркотичними засобами, з 01.07.2016 року по теперішній час;

- в якому саме населеному пункті отримувались кошти з даного рахунку, з 01.07.2016 року по теперішній час.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1