Справа № 367/3616/16-к
УХВАЛА
25 квітня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів кредитної документації (справи) за кредитним договором у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 05.04.2016 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
25.04.2016р. до Ірпінського міського суду Київської області звернувся прокурор Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури в Київській області юрист 3 класу ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме здійснення реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за № 6000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та вчинено реєстраційну дію № 700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника), що знаходиться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із наданням можливості вилучення реєстраційної справи в оригіналі.

07.04.2016 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , власника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що не встановлена особа використала завідомо підроблений документ за адресою АДРЕСА_3 , шляхом подачі до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого незаконно призначено іншого керівника, засновника та змінено юридичну адресу підприємства.

Вказані відомості 07.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебували матеріали досудового розслідування № 0000161 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_6 05.04.2016 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , який повідомив, що 05.04.2016 невстановлені особи від його імені та імені інших засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно уклали договір купівлі-продажу про продаж їхніх часток у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані відомості внесено за фактом того, що невстановлені особи, 05.04.2016 перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом обману та з метою заволодіння виробничими і невиробничими фондами, оборотними засобами, а також іншими цінностями, вартість яких відображається в самостійному балансі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_5 та директором якого є ОСОБА_6 , та використовуючи завідомо підроблені документи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 , шляхом подачі до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно призначили іншого керівника, засновника та змінили юридичну адресу підприємства, чим спричинили матеріальну шкоду в розмірі статутних внесків учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в розмірі 962 тисяч 599 гривень.

Вказані матеріали досудових розслідувань 19.04.2016 об`єднано в одне та присвоєно номер матеріалів досудового розслідування № 0000161 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являвся власником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рівних частинах разом із братом ОСОБА_6 . Однак, 05.04.2016 о 09 год. 00 хв. від державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону його брата ОСОБА_6 НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок в ході якого ОСОБА_7 повідомила, що у реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено реєстраційну дію, якою змінено власника їх з братом підприємства. Крім того, в Міністерстві юстиції України отримано інформацію щодо здійснення вказаних реєстраційних дій, згідно якої 05.04.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 вчинено реєстраційну дію № 6000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та вчинено реєстраційну дію № 700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника).

Так, відповідно до відомостей з державного реєстру власником підприємства власником став ОСОБА_8 , зареєстрований; АДРЕСА_5 , який діє від імені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та директором став ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Однак, ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_9 жодного відношення до підприємства не має, та ніколи не мав. Вказаних осіб потерпілий не знає та яким чином вказані реєстраційні дії були проведені йому невідомо.

Крім того, допитано як свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 , який повідомив, що 04.04.2016 до нього прийшов невідомий чоловік із пакетом документів на основі яких він здійснив реєстрацію змін до установчих документів СТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місце знаходження осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення слідчим Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 із прокурором у кримінальному провадженні 13.04.2016 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_5 (адреса проживання, яку вказує ОСОБА_8 у документах, що стали підставою реєстрації змін до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в ході якого за вказаною адресою останній не проживає та ніколи не проживав.

Проведено допит свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що в ході проведених співбесіди із невідомими особами у приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке де знаходиться не пам`ятає, його було затверджено директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак який про факт, того, що його затвердження здійснено без відома попередніх власників товариства нічого не повідомив.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що 07.04.2016 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , власника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що не встановлена особа використала завідомо підроблений документ за адресою АДРЕСА_3 , шляхом подачі до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого незаконно призначено іншого керівника, засновника та змінено юридичну адресу підприємства.

Вказані відомості 07.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебували матеріали досудового розслідування № 0000161 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_6 05.04.2016 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , який повідомив, що 05.04.2016 невстановлені особи від його імені та імені інших засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно уклали договір купівлі-продажу про продаж їхніх часток у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані відомості внесено за фактом того, що невстановлені особи, 05.04.2016 перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом обману та з метою заволодіння виробничими і невиробничими фондами, оборотними засобами, а також іншими цінностями, вартість яких відображається в самостійному балансі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_5 та директором якого є ОСОБА_6 , та використовуючи завідомо підроблені документи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 , шляхом подачі до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно призначили іншого керівника, засновника та змінили юридичну адресу підприємства, чим спричинили матеріальну шкоду в розмірі статутних внесків учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в розмірі 962 тисяч 599 гривень.

Вказані матеріали досудових розслідувань 19.04.2016 об`єднано в одне та присвоєно номер матеріалів досудового розслідування № 0000161 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являвся власником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рівних частинах разом із братом ОСОБА_6 . Однак, 05.04.2016 о 09 год. 00 хв. від державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону його брата ОСОБА_6 НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок в ході якого ОСОБА_7 повідомила, що у реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено реєстраційну дію, якою змінено власника їх з братом підприємства. Крім того, в Міністерстві юстиції України отримано інформацію щодо здійснення вказаних реєстраційних дій, згідно якої 05.04.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 вчинено реєстраційну дію № 6000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та вчинено реєстраційну дію № 700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника).

Так, відповідно до відомостей з державного реєстру власником підприємства власником став ОСОБА_8 , зареєстрований; АДРЕСА_5 , який діє від імені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та директором став ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Однак, ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_9 жодного відношення до підприємства не має, та ніколи не мав. Вказаних осіб потерпілий не знає та яким чином вказані реєстраційні дії були проведені йому невідомо.

Крім того, допитано як свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 , який повідомив, що 04.04.2016 до нього прийшов невідомий чоловік із пакетом документів на основі яких він здійснив реєстрацію змін до установчих документів СТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місце знаходження осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення слідчим Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 із прокурором у кримінальному провадженні 13.04.2016 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_5 (адреса проживання, яку вказує ОСОБА_8 у документах, що стали підставою реєстрації змін до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в ході якого за вказаною адресою останній не проживає та ніколи не проживав.

Проведено допит свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що в ході проведених співбесіди із невідомими особами у приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке де знаходиться не пам`ятає, його було затверджено директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак який про факт, того, що його затвердження здійснено без відома попередніх власників товариства нічого не повідомив.

На підставі викладеного встановлено, що реєстраційна справа до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, вказана інформація згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Оскільки вказана інформація, згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст. 159 КПК України, а також приймаючи до уваги те, що отримати відомості про даний злочин не можливо без інформації, яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 тому, суд задовольняє клопотання прокурора.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, п.7 ч.1 ст. 162, ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 3 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме здійснення реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за № 6000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та вчинено реєстраційну дію № 700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника), що знаходиться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із наданням можливості вилучення реєстраційної справи в оригіналі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.04.2016 р.
Закінчення строку дії ухвали 25.05.2016 р.
На ухвалу до Апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом (п`яти) 5 днів.

Суддя: ОСОБА_1