УХВАЛА

31 серпня 2016 року м.Хмельницький
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, у 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) додатковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок.
За отриманою інформацією, вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.
Окрім того, згідно з інформацією ДФС у Хмельницькій області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито ще ряд розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по якому також здійснюються//проводяться фінансово-господарські операції даного товариства. А саме відкрито рахунок: № НОМЕР_5 від 12.02.2014 р.
У зв`язку з чим, 30 травня 2016 року, за клопотанням слідчого, погодженого з процесуальним прокурором, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ з правом вилучення документів, зазначених в ухвалі. 07.06.2016 року зазначена ухвала супровідним листом, поштовим зв`язком, для виконання, направлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням того, що після підготовки документів повідомити органи досудового розслідування про дату та місце проведення слідчих дій. Однак банк не забезпечив проведення тимчасового доступу до вказаних документів та жодним чином не повідомив про місце та дату проведення вилучення документів, у зв`язку з чим термін дії ухвали закінчився і на даний час банк відмовляється надати доступ до зазначених документів, у зв`язку з чим є необхідність повторно звернутися з клопотання до суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та перерахунку коштів, які здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку: НОМЕР_5 від 12.02.2014 р., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 12.02.2014 по 31.08.2016 роки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням начальнику відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 та заступнику начальника відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий 12.02.2014 року і належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 12.02.2014 року по 31.08.2016 року.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 30 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1