пр. № 1-кс/759/1506/16
ун. № 759/6204/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання процесуального керівника прокурора Київської місцевої

прокуратури №8 ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0007763

від 07.09.2014р. за ч.2 ст.190 КК України, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

28.04.2016р. до суду надійшло клопотання процесуального керівника прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому прокурор просила винести ухвалу про надання дозволу слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов*язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточного рахунку за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-всі наявні документи стосовно кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 )- клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0007763 від 07.09.2014р. за ч.2 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 08.07.2014р. невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 110 000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_5 , чим спричинили останньому значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 08.07.2014р., перебуваючи за місцем свого мешкання до нього додому завітав його давній знайомий із приятелем із проханням терміново позичити грошові кошти в сумі 11 000 грн. на лікування. Після того, як ОСОБА_5 відмовив з підстав, що не має вказаної суми, знайомі, шляхом зловживання довірою потерпілого, запропонували йому взяти кредит на власне ім*я з обіцянкою особисто погасити цей кредит.
Після того, як потерпілий ОСОБА_5 погодився, знайомі відвезли його за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходилась кредитна спілка «Зараз». Перебуваючи у відділенні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 підписав якісь документи у присутності представника спілки, після чого йому видали грошові кошти в розмірі 11 000 грн., при цьому жодних оригіналів підписаних ним документів або їх копії потерпілому ОСОБА_5 не надавались. Приїхавши додому із знайомим, останній забрав собі всі кошти, з обіцянкою особисто виплатити кредит за вказаним договором, та поїхав.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № КВ-00179/0914-14/060 ОСОБА_5 підписав документи на отримання кредиту у розмірі 110 000 (сто десять тисяч) грн. із процентною ставкою 96 % річних зі строком дії договору на 3 (три) місяці.
Відповідно до п. 7.1 Договору, у випадках порушення позичальником вимог п.3.1 Договору, а саме: у разі ненадходження планового платежу повністю або частково, з наступного дня цей кредит визнаватиметься кредитом із підвищеним ризиком. Протягом строку визнання кредиту кредитом із підвищеним ризиком, процентна ставка за цим кредитом становить 288% (двісті вісімдесят вісім) процентів річних.
В подальшому, невстановлені слідством особи, під фізичним та психологічним тиском, шляхом телефонних погроз, почали вимагати від ОСОБА_5 повернення «тіла» кредиту та його процентів, а саме: грошові кошти в розмірі 500 000 грн. В рахунок погашення вищевказаного боргу, невстановлені слідством особи почали вимагати від ОСОБА_5 оформити довіреність на третіх осіб на продаж квартири, що належить ОСОБА_5 на праві власності.
Подолавши опір ОСОБА_5 , невстановлені слідством особи відвезли останнього до нотаріальної контори, де 30.01.2015р. ОСОБА_5 було підписано довіреність на ім*я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , уповноважуючи їх представляти інтереси ОСОБА_5 як власника квартири із правом підготовки всіх необхідних документів для відчуження належної останньому квартири та подальшого її продажу.
13.02.2015р. квартира, що належить ОСОБА_5 на праві власності, відчужена на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Зі слів потерпілого ОСОБА_5 про те, що його квартиру, яка належить йому на праві власності, продано, він дізнався від свого адвоката, при цьому належні йому грошові кошти за продаж квартири, останній не отримував.
Також, в ході досудового розслідування встановлено новий факт шахрайських дій з боку невстановлених слідством осіб, а саме: 06.09.2014р. невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 120 000 грн., що належать недієздатному ОСОБА_9 , чим спричинили останньому значної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Святошинського районного суду м.Києва від 26.10.2012р. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано недієздатним, опікуном над яким на підставі рішення Святошинського районного суду м.Києва від 10.01.2013р. призначено ОСОБА_10 .
Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_10 повідомила, що 02.09.2014р., перебуваючи за місцем свого мешкання, до неї завітав підопічний ОСОБА_9 та розповів, що нещодавно його наглядно знайомий умовив заробити грошей. Після того, як недієздатний ОСОБА_9 погодився, наглядно знайомий відвіз його до приміщення Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_9 повідомив, що у відділенні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав якісь документи у присутності знайомого та представника спілки на отримання грошових коштів в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень. Після підписання документів надані грошові кошти отримав знайомий, який поклав їх у свою кишеню, при цьому жодних оригіналів підписаних ним документів, або їх копії потерпілому ОСОБА_9 не надавались.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № КВ-00135/06-14/2305 потерпілий ОСОБА_9 підписав документи на отримання кредиту у розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) грн. із процентною ставкою 96 % річних зі строком дії договору на 3 місяці.
Так, ОСОБА_9 являється інвалідом 2 групи з дитинства та перебуває на обліку у психоневрологічному диспансеру, що підтверджується медичною довідкою, а тому не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними під час підписання кредитного договору про отримання грошових коштів.
Крім того, відповідно до листа Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1063/11 від 29.09.2015р., відомості стосовно наявності діючих ліцензій у Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) у Єдиному ліцензійному реєстрі відсутні.
Відповідно до пункту 2.1 частини 2 розділу І Статуту Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитна спілка «Зараз» - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об*єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Відповідно до п. 18.1 розділу IV Статуту, майно кредитної спілки формується за рахунок: вступних, обов*язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки; плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності; грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних так і фізичних осіб, у т.ч. іноземців.
Відповідно до розділу ІІІ Статуту, не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
В ході досудового слідства встановлено, що, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2015р. та роздруківки облікової карти, кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) має наступні рахунки:
-№ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб*єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті на кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунку за № НОМЕР_3 , який відкритий на кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунків по 30.03.2016р., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представника КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, до документів, що містять банківську таємницю яких, вона просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особи, що володіє документами, які містять банківську таємницю відносно КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ч.2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити прокурор.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йдеться в клопотанні прокурора та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню згідно ст.91 КПК України в кримінальному провадженні №0007763 від 07.09.2014р. за ч.2 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню, зокрема, стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які є предметом даного клопотання, з наданням права вилучити їх завірені копії на паперовому або електронному носії.

Що стосується вилучення усіх речей і документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку необхідність вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, останній обґрунтовує необхідністю проведення по справі експертного дослідження, а у відповідності до п.7 п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012р., проведення експертизи по копіям документів, а саме: її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Однак, в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення експертизи і відомості про те, які обставини, що підлягають доказуванню відповідно до змісту ст.91 КПК України в кримінальному провадженні №0007763 від 07.09.2014р. за ч.2 ст.190 КК України, будуть з*ясовані в результаті проведення такої експертизи, а також не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням їй можливості ознайомитися з ними та отримати їх копії на даній стадії кримінального провадження, тобто, до вирішення питання щодо призначення експертизи.

Крім цього, наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, згідно яких, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно пункту 12 вказаних вище рекомендацій, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 5 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст, тим більше необхідно зразків. Вільні зразки підпису надаються по можливості не менш ніж на 10 документах, експериментальні в кількості не менше 20 зразків підписів.

Тобто, для проведення почеркознавчих досліджень потрібні вільні та експериментальні зразки почерку і підпису конкретної особи та у визначеній законом кількості, що по суті не є пропорційним з вимогою слідчого вилучити для цієї мети в оригіналі усі документи юридичної (реєстраційної) справи, які виходять за межі необхідного вихідного матеріалу, необхідного для проведення почеркознавчої експертизи, а тому в цій частині клопотання суд вважає за необхідне відмовити, як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов*язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права ознайомитися з їх оригіналами та зробити завірені паперові та електронні копії, а саме:
-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточного рахунку за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_3 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку;
-всі наявні документи стосовно кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 )- клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016р. або дати закриття рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: