УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2016 року м. Хмельницький
Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_3 , о/у СКР Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 надати:
?Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;
?Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_7 ;
?Завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
?Банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці за період з 27.03.2016 по 04.04.2016, також надати інформацію на кого відкриті дані банківські картки.
?Банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці за період з 27.03.2016 по 04.04.2016, також надати інформацію на кого відкриті дані банківські картки.
?Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці за період з 27.03.2016 по 04.04.2016, також надати інформацію на кого відкрита дана банківська картка.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 серпня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: