№1-кс/554/5959/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000350 від 21.10.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и л а:
03.08.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках наступних суб`єктів господарювання в установі банку ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

Слідчим СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 щодо службових осіб органів місцевого самоврядування Полтавської області та ПП «Вуличне освітлення» (код 39498906, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, к.110), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо їх обсягу та вартості матеріалів під час реконструкції вуличного освітлення у 2015 році на замовлення селищних та сільських рад Великобагачанського, Гадяцького, Зіньківського, Карлівського, Лубенського, Новосанжарського, Семенівського, Чорнухинського, Чутівського та Шишацького районів Полтавської області заволоділи частиною бюджетних коштів, що перерахувалися за виконання робіт, внаслідок чого інтересам місцевих громад завдано збитки у великих розмірах.

Указані службові особи заволодівають бюджетними коштами шляхом укладення з іншими пов`язаними суб`єктами господарювання фіктивних угод на виконання робіт та постачання товарів, та перерахування за ними коштів, які у послідуючому отримуються в установах банку готівкою. Частина отриманих готівкових коштів використовується на оплату фактично виконаних робіт та закупівлю комплектуючих, інша частина привласнюється та передається службовим особам органів місцевого самоврядування.

У ході досудового розслідування установлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 будучи засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Вуличне освітлення», а також одночасно засновником (власником) та керівником інших підприємств, а саме: ПП «Вольт-монтаж» (), ПП «Свєтелектроцентр» (), ПП «Светмонтажпроект» (), ТОВ «Свєтелектроцентр» (), ТОВ «Вуличне освітлення» () укладає із сільськими радами на одне із перелічених підприємств договори на виконання робіт по реконструкції вуличного освітлення сільських рад та районів Полтавської області. Після цього, ОСОБА_4 перебуваючи у змові з ОСОБА_5 , яка є засновником, директором та бухгалтером ПП «Вольт-монтаж» (), ПП «Променерго 2010» (), ПП «Енергосервіс» (8), ПП «Пневмотехніка - Квант» (), ПППНВП «Проммехпостач» () переводять безготівкові кошти на свої підприємства за фіктивними договорами, начебто на закупівлю обладнання необхідного для виконання вищезгаданих договорів, підробляючи при цьому накладні на закуплений товар.

У свою чергу, обладнання, яке проходить по підробленим документам вже включає завищену вартість, таким чином до безпосереднього замовника надходить по вартості, яка перевищує ринкову в декілька разів.

В дійсності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти, що надійшли від сільських рад, перераховують на свої підприємства, отримують їх готівкою, за яку купують у невідомих виробників обладнання низької якості, яке в подальшому встановлюється на виконання договорів з реконструкції вуличного освітлення.

Таким чином, службові особи органів місцевого самоврядування Полтавської області, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступивши між собою у злочинну змову, з метою особистого збагачення вчиняють кримінальні правопорушення, що полягають у внесенні неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо вартості комплектуючих, укладенні фіктивних договорів, та заволодінні у зв`язку з цим частиною бюджетних коштів виділених на виконання робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення населених пунктів Полтавської області.

У матеріалах кримінального провадження містяться офіційні відомості органу Державної казначейської служби України, відповідно до яких органами місцевого самоврядування за договорами та актами упродовж 2015 року перераховано на рахунки вищевказаних підприємств, що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , близько 5,5 млн. грн. за виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення.

Також, у протоколах мається інформація щодо протиправних дій указаних вище службових осіб та службових осіб органів місцевого самоврядування. Укладення фіктивних договорів та отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств.

Згідно інформації з органів Державної фіскальної служби України ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ", (код 39498906, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, кв.110) має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 в установі банку ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СВЕТЕЛЕКТРОЦЕНТР" (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, кв.110) має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 в установі банку ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕТЕЛЕКТРОЦЕНТР" (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, кв.110) має розрахункові рахунки № НОМЕР_3 в установі банку ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СВЕТЕЛЕКТРОЦЕНТР" (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, кв.110) має розрахункові рахунки № НОМЕР_3 в установі банку ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ" (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, кв.110) має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 в установі банку ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕВЕРС", (код 34411997, юридична адреса: м. Полтава, вул. Ковпака, 21) має розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 в установі банку ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні прокурором наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В ході слідства виникло достатньо підстав вважати, що на зазначених рахунках указаних підприємств в установі банку знаходяться кошти, перераховані селищними та сільськими радами Полтавської області, які отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення або набуті протиправним шляхом, у зв`язку з чим вони є речовими доказами, оскільки підпадають під критерії ст. 98 КПК України.

А тому є достатні підстави для арешту цього майна з метою запобігання можливості його приховування, перетворення, відчуження, та забезпечення у майбутньому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000350 від 21.10.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках наступних суб`єктів господарювання:

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ", (код 39498906, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, кв.110) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СВЕТЕЛЕКТРОЦЕНТР" (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, кв.110) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕТЕЛЕКТРОЦЕНТР" (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, кв.110) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ" (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, кв.110) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕВЕРС", (код 34411997, юридична адреса: м. Полтава, вул. Ковпака, 21) розрахункові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_5

в установі банку - ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (адреса Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, ), чи його відділеннях у м. Полтаві), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.

Виконаннязазначеноїухвалипокласти на слідчого, в провадженніякогознаходитьсякримінальнепровадження.

Ухвала про арешт майна підлягаєнегайномувиконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їхзахисник, законнийпредставник, іншийвласникабоволоділець майна, представникюридичної особи, щодоякоїздійснюєтьсяпровадження, які не булиприсутні при розглядіпитання про арешт майна, мають право заявитиклопотання про скасуванняарешту майна повністюабочастково. Такеклопотанняпід час досудовогорозслідуваннярозглядаєтьсяслідчимсуддею, а під час судового провадження - судом

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавськоїобласті на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Поданняапеляційноїскарги на ухвалуслідчогосуддізупиняєнабрання нею законноїсили, але не зупиняєїївиконання, крімвипадків, встановлених КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1