Провадження № 1-кс/537/953/2016
Справа № 537/5619/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 12.00 год. 18.03.2015 року до 20.00 год. 19.03.2015 року по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням номеру рахунку, дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 18.03.2015 року по 01.05.2015 рік по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я невідомої особи, на рахунок якої 18.03.2015 року здійснений перерахунок коштів з рахунку ОСОБА_4 на суму 84370 грн., із зазначенням номеру рахунку, дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ).
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказала, що у провадженні відділення поліції №1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000350 від 19.03.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 18.03.2015 року близько 21:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 3310 євро, тобто 84370 гривень.
Беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 12.00 год. 18.03.2015 року до 20.00 год. 19.03.2015 рік по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.
ОСОБА_4 , який є потерпілим по даному кримінальному провадженню та на ім`я якого відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні з розгляду клопотання проти його задоволення не заперечував та надав згоду на отримання доступу до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухавши учасників розгляду клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 19.03.2015 року ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відомості за № 0000350 за заявою ОСОБА_4 , за фактом заволодіння майном останнього шляхом обману чи зловживання довірою, з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР 18.03.2015 року близько 21:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 3310 Євро, тобто 84370 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру жодній особі не вручено, досудове слідство не закінчено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 від 20.03.2015 року вбачається, що потерпілий має депозитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у Євро валюті. Станом на 19.03.2015 року депозит становив 3324,57 Євро. Потерпілий через мережу Інтернет розмістив оголошення про продаж хлібопічки. 18.03.2015 року близько 21:00 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та сказав, що хоче придбати дану хлібопічку. Потерпілий повідомив йому номер своєї ще однієї картки, через деякий час чоловік зателефонував знову та повідомив, що перерахував на картку 2000 грн., але працівники банку йому повідомили, що вони чомусь не можуть бути зачислені на рахунок, попросив, що якщо йому подзвонять з банку щоб він відповів на їх питання. Згодом потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися працівником банку на ім`я ОСОБА_5 , назвав адресу банку у м. Дніпропетровськ, він сказав потерпілому, що для зарахування коштів на його картку потрібно зробити деякі дії, при цьому він назвав йому всі його картки та їх реквізити, залишок коштів на них. Потерпілий зателефонував в кол-центр банку, але не дозвонився. Потім йому на телефон прийшло кілька смс, після чого передзвонив ОСОБА_5 та потерпілий продиктував йому паролі з смс. Через деякий час потерпілий дозвонився до кол-центру та з`ясував, що з його картки 7 платежами було знято гроші в сумі 3310 Євро (84370,00 грн.), потім картку було заблоковано. Дані покази потерпілий ОСОБА_4 підтвердив в судовому засіданні. Також випискою по картковим рахункам за період з 01.03.2015 року по 20.03.2015 рік підтверджується зняття грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 12:00 год. 18.03.2015 року до 20:00 год. 19.03.2015 рік по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ), із зазначенням номеру рахунку, дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 18.03.2015 року по 01.05.2015 рік по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я невідомої особи, на рахунок якої 18.03.2015 року був здійснений перерахунок коштів з рахунку ОСОБА_4 на суму 84370 грн., із зазначенням номеру рахунку, дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ).
Попередити осіб, які зазначені в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому слідчому ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
Строк дії ухвали до 25.12.2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1