Справа № 137/291/15-к
У Х В А Л А

11.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

з0а участю сторін: слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що у 2007 році службові особи Літинського відділення Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване по АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, групою осіб, під приводом укладання договору вкладу на депозитний рахунок, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 2 000 доларів США.

До ЄРДР 23.07.2014 року внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в 2007 році він прийшов до Літинського відділення ВФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб покласти грошові кошти в сумі 2000 доларів США на депозитний рахунок. У подальшому в даному відділені його обслуговувала ОСОБА_6 . Потім остання склала відповідний договір, який посвідчував те, що він поклав на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 2000 доларів США, правильність складання якого підтвердив власним підписом. Даний договір був укладений у двох примірниках, один з яких залишився у ОСОБА_6 а інший був наданий ОСОБА_5 . Після складання даного договору, ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 2000 доларів США ОСОБА_6 . На протязі 2008-2009 років неодноразово звертався до ОСОБА_6 , щоб отримати відсотки з депозитного вкладу, але остання постійно запевнювала, що немає необхідності знімати кошти, оскільки будуть нараховані мінімальні відсотки по депозитному вкладу. Згодом звернувся до ОСОБА_6 , щоб взагалі зняти вклад. Тоді ОСОБА_6 сказала, щоб надав договір по депозитному вкладу. Після цього, передав їй вказаний договір і вона попросила зачекати деякий час. У подальшому знову звернувся до ОСОБА_6 і вона повідомила, що вже зняв депозит в сумі 2000 доларів США, хоча ОСОБА_7 цього не робив. На даний час в ОСОБА_5 не залишилось документів підтверджуючих депозитний вклад до Літинського відділення Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, в ході досудового розслідування, було надано запит до Літинського відділення Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого була додана заява ОСОБА_5 в якій він просив надати інформацію по його депозитних рахунках та рух коштів у Літинському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але отримано відмову у надані такої інформації, мотивуючи це тим, що дана інформація може надана лише за рішенням суду.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та інформації які будуть використані як доказ встановлення факту заволодіння чужим майном службовими особами.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, оскільки під час досудового розслідування встановлені наявні ознаки вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.119 КК України, просив задовольнити дане клопотання.

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Крім того, дані документи будуть слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню та слугувати підтвердженням факту зловживання службовими особами своїм службовим становищем. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР. Тому є усі підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та, які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити факт привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм становищем за попередньою змовою групою осіб.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що оригінали документів знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , тому відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що документи, які необхідно витребувати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у них можуть використовуватись як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому клопотання слід задовільнити.

Беручи до уваги те, що слідчим ОСОБА_3 дано доручення о/у по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 на проведення дій пов`язаних із тимчасовим доступом до речей та докуменів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документів

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

УХ В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 до документів та інформації, які будуть використанні як доказ встановлення факту заволодіння чужим майном службовими особами, а саме:

· Інформації щодо переліку депозитів, які відкривались на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 у Літинському відділені Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване по АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2007 по 06.02.2015 із зазначенням сум вкладених коштів, дат відкриття, виду валют, терміну відповідно до умов депозитних договорів;
· Інформації, хто із працівників Літинського відділення Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладав договори депозитних вкладів із ОСОБА_5 та вів депозитні справи;
· Інформації, щодо зняття клієнтом ОСОБА_5 депозитів в розрізі кожного із зазначенням дат, сум, виду валюти та розмірів нарахованих відсотків;
· Належним чином завірених копій усіх документів депозитних справ, які відкривались у Літинському відділені Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване по АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2007 по 06.02.2015 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , яка знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 10.03.2015 року.

Ухвала оскарженюю не підлягає.

Суддя ОСОБА_1