Справа №4-277/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

При секретарі Грищенко Н.С.

За участю прокурора Біляковича О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/713, порушена відносно громадянки ОСОБА_2 за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків ТОВ «Компанія «АКБ-Сервіс» у особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, та відносно невстановлених осіб за фактом підроблення документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Компанія «АКБ-Сервіс» (м. Чернігів, ) в період з 01.04.2008 р. по 31.12.2008 p., відповідно до руху грошових коштів по рахунку, вилученому в банківській установі ВАТ Банк «Демарк», здійснювало перерахування безготівкових грошових коштів за нібито придбані ТМЦ, з поточного банківського рахунку вказаного товариства на поточні банківські рахунки наступних підприємств: ТОВ «Альтер-Комп-Груп» (м. Київ, ), ТОВ «Торгово-дистриб'юторська компанія «Аура» (м. Київ, ), ТОВ «Гранд ОСОБА_3» (м. Київ, ), ТОВ «Армшталь Лімітед» (м. Київ, ), які в подальшому знімались готівкою з поточних банківських рахунків та з фіктивними документами бухгалтерського обліку, що складались та підписувались невстановленими в ході досудового слідства особами, повертались на ТОВ «Компанія «АКБ-Сервіс», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право цього підприємства на формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємства.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_2, з метою сприяння в ухиленні від сплати податків ТОВ «Компанія «АКБ-Сервіс», здійснювала допомогу в перерахуванні грошових коштів на рахунки вищевказаних «фіктивних» підприємств та конвертуванні безготівкових грошових коштів в готівку. За надання послуг у виді конвертації безготівкових коштів в готівку громадянка ОСОБА_2 брала винагороду у вигляді 6 % від суми конвертованих коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Компанія «АКБ-Сервіс» здійснювалось перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг» (код 34731762), що має рахунок № 1 (валюта - гривня), відкритий 15.12.2006 р. в ФКД ПАТ «Інпромбанк» (м. Київ, МФО 322863).

Таким чином, у ФКД ПАТ «Інпромбанк» знаходяться документи та інформація стосовно господарської діяльності вищевказаного підприємства, що має значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що дане подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в ФКД ПАТ «Інпромбанк» знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Надати ФКД ПАТ «Інпромбанк» (м. Київ, МФО 322863) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг» (код 34731762), яка містить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведення у ФКД ПАТ «Інпромбанк» (м. Київ, МФО 322863) виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:

- документів з юридичної справи ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг»: договорів на касове

обслуговування, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків,

довіреностей, договорів кредитування та ін.;

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів вказаних

підприємств до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного

цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг» банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг» на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- виписок щодо руху грошових коштів по рахунку № 1 (валюта - гривня), що належить ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг», з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів за період з 01.04.2008 р. по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг» за період з 01.04.2008 р. по теперішній час та інших документів, що мають значення для встановлення істини по справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін