Cправа № 750/8166/16-к
Провадження № 1-кс/750/2432/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000022 від 24.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
31.08.2016 р. прокурор відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), на ім`я ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку, який закріплений за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав. Крім того, уточнив клопотання, просив накласти такий арешт на грошові кошти в сумі 35225, 69 грн., та просив не розглядати вимогу, зазначену у клопотанні щодо зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ «Ощадбанк» *МФО 300465) на внутрішньобанківські рахунки та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України власника майна в судове засідання не викликався, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення реалізації арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000022 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, за фактом сприяння діяльності терористичній організації шляхом створення умов для їх фінансування.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2015-2016 років ОСОБА_6 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_7 та мешканкою м. Києва ОСОБА_8 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карточок переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Так, ОСОБА_7 за допомогою кур`єрів та особисто, передавала ОСОБА_6 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_6 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлювала довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкривала рахунки в банківських установах, оформлювала заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримувала банківські картки. В подальшому ОСОБА_6 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передавала ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам, які знімали з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передали зняті в банкоматах кошти на тимчасово окуповану територію. У ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були вилучені платіжні банківські картки, грошові кошти, паспорти осіб, банківські договори, довідки про взяття на облік осіб переміщених з тимчасово окупованої території та інші документи, які використовувались для здійснення злочинної діяльності. В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді у ході тимчасового доступу в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк») була вилучена виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_9 ", на яку перераховувались кошти з Управління пенсійного фонду у м. Чернігові, як пенсійні виплати тимчасово переміщеній особі. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 незаконно отримувала пенсійні виплати, як тимчасово внутрішньо переміщена особа, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , однак незважаючи на це, від її імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , про що свідчить заява про приєднання №714313 та отримання 19.02.2016 року грошових коштів на рахунок пенсії, що підтверджується випискою по зазначеному картковому рахунку.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначені у клопотанні грошові кошти в сумі 35 225, 69 грн., які перераховувались Управлінням пенсійного фонду України у м. Чернігові і знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки були об`єктом кримінального правопорушення, тобто набуті протиправним шляхом, тому не накладення арешту на дані грошові кошти може призвести до їх відчуження, втрати та використання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч.1 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, грошові кошти в сумі 35225,69 грн., зазначені у клопотанні прокурора, є об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч.1 ст. 258-3 КК України, набуті кримінально протиправним шляхом, тому можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речового доказу, вказані грошові кошти, підлягають арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказані грошові кошти в сумі 35225,69 грн., що перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Ощадбанк», заборонивши його власнику ОСОБА_5 розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 35225, 69 грн., які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Арештовані кошти в сумі 35225,69 грн. на вказаному рахунку № НОМЕР_1 передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465).
Копію ухвали надати прокурору, ПАТ «Ощадбанк» для виконання та вручення її відповідальній особі ПАТ «Ощадбанк», на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1