Провадження № 1-кс/537/454/2016
Справа № 537/1445/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» адвоката ОСОБА_3 , прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області скаргу представника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого,
встановив:
Представник скаржника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_5 звернулася в суд зі скаргою на бездіяльність слідчого.
В судовому засіданні представник скаржника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, дав пояснення, що в межах кримінального провадження № 0001590 від 30.11.2015 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, 05.02.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м.Кременчука було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, розташованого в АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме, комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом. На виконання вищезазначеної ухвали старшим оперуповноваженим ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 12.02.2016 року о 22.00 було розпочато обшук нежилого приміщення,розташованого в АДРЕСА_2 , яке на підставі договору суборенди та акту приймання-передачі об`єкту суборенди від 01.02.2015 року перебуває у володінні та користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО», тобто обшук проводився не в тому приміщенні , яке було зазначено в ухвалі слідчого судді. Всупереч чинному законодавству представнику ТОВ «ДРІМ ЛОТО» ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку надана не була. Прокурор, який був уповноважений ухвалою слідчого судді на здійснення відповідної слідчої дії, під час проведення обшуку не був присутнім. Старшим оперуповноваженим ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 доручення прокурора на проведення слідчої дії чи іншого документа, який підтверджував його право на здійснення окремих слідчих дій під час досудового розслідування в межах кримінального провадження, пред`явлено не було. Відповідно до протоколу обшуку обшук був розпочатий о 22 год.05 хв.12.02.2016 року, а закінчився о 01 год.10 хв. 13.02.2016 року, підстав для проведення обшуку в зазначений час доби не було. Старший оперуповноважений ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 представника товариства до слідчої дії не допустив, не забезпечив присутність будь-яких інших уповноважених представників ТОВ «ДРІМ ЛОТО», вимагав залишити приміщення до закінчення обшуку Крім того, ні керівнику, ні представникові підприємства другий примірник протоколу обшуку вручений не був. В ході проведення обшуку старшим оперуповноваженим ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 було виявлено та вилучено грошові кошти, речі та документи, на вилучення яких ухвалою слідчого судді від 05.02.2016 року дозволу не надавалось. В приміщенні по вул.. Калініна, 4 в м.Полтава ТОВ «ДРІМ ЛОТО» почало здійснювати свою законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.» тільки з 08.12.2015 року. Законність проведення господарської діяльності ТОВ «ДРІМ ЛОТО» за адресою: м.Полтава, вул..Калініна,4, підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» № 963 від 01.10.2015 року, укладеним між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО» договором передоручення від 01.10.2015 року, ліцензійним договором від 01.10.2015 року, укладеним між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО», актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 08.12.2015 року, актом приймання-передачі прав до ліцензійного договору. Відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року №1327, розроблений за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріум» відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні. Із зазначеного вбачається, що речі, зазначені в протоколі обшуку, вилучені незаконно, є тимчасово вилученим майном. Оскільки ухвалою суду дозволу на його вилучення надано не було, слідчим не було внесено слідчому судді клопотання про арешт майна, воно підлягає поверненню. Прохав суд зобов`язати слідчого слідчого відділення Крюківського відділення поліції Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0001590, повернути власнику тимчасово вилучене 13.02.2016 року майно, а саме, сервер «Lux» чорного кольору, пристрій «детектор подлинности банкнот №69 DoCach 025», ретранслятор білого кольору Router BOARD, WI-FI розтер ТР-Link №214В330009321, ретранслятор сірого кольору ТР-Link TL-SF1008D №2140592, пристрій сірого кольору STELS BС-, термінал SX410RW09100084, монітор IBM серійний номер 30R5060, грошові кошти номіналом 200 грн. 1 купюра, 100 грн. 6 купюр, 50 грн. 3 купюри, 20 грн. 10 купюр, 10 грн. 21 купюра, 5 грн. 4 купюри, 2 грн. 5 купюр на загальну суму 1390 грн., зошити з надписами «Кофе/чай», «Свет/вода», паперові стрічки 11 шт. зеленого кольору і 5 шт. білого кольору із цифровими надписами, журнал реєстрації перевірок з написом на ньому ТОВ «ДРІМ ЛОТО» точка розповсюдження державних лотерей м. Полтава вул.. Калініна,4, документацію господарської діяльності, відео реєстратор HIKVISION Digital Video Recorder №534445431, журнал №968 обліку технічного обслуговування і ремонту пожежної автоматики, клавіатури MAXTRO в кількості 20 шт., комп`ютерні мишки MAXTRO в кількості 20 шт., монітори в кількості 20 шт., системні блоки с флеш накопичувачами пам`яті в кількості 20 шт.: YK8X033426, YK8X233489, YK8X032509, YK8X032483, YK8X032472, YK8X030468, YK8X033423, YK8X032265, YK7Y029459, YK8X032727, YK8X033549, YK8X064062, YK8X032473, YK8X033734, YK8X033734, YK8X033569, YK8X033346, YK8X032436, YK8X032416, YK8X032364, YK8X033369, настільні коммутатори TP-Link в кількості 4 шт., мережеві фільтри в кількості 9 шт., колонки EMIX в кількості 17 пар, кабелі підключення комп`ютерної техніки в кількості 40 шт..
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судовому засіданні просив суд в задоволенні скарги скаржнику відмовити, оскільки зазначені скаржником речі вилучені на законних підставах, є речовими доказами по справі, потрібні для проведення експертиз. Отримання дозволу на обшук за адресою: м.Полтава, вул..Калініна,2 а не м.Полтава, вул..Калініна, 4 та зазначення даної адреси в протоколі обшуку є технічною опискою.
Заслухавши пояснення представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , дослідивши додані до скарги матеріали, слідчий суддя встановив.
В межах кримінального провадження № 0001590 від 30.11.2015 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, 05.02.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м.Кременчука було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме, комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом.
Нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у терміновому платному користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО» на підставі договору суборенди № б/н від 01.12.2015 року, акту приймання передачі приміщення від 01.12.2015 року та використовується для здійснення господарської діяльності.
Відповідно до акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 08.12.2015 року ТОВ «ДРІМ ЛОТО» в м.Полтава по вул. Калініна,4 здійснював розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «Центральні ігри» . На дату підписання Акту кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені в пункті розповсюдження, становить відповідно 1 шт. та 20 штук.
На підставі ліцензійного договору № Л-ДЛ-01-10-2015 від 01.10.2015 року, відповідно до укладеного з ТОВ «Центральні ігри» договором передоручення ( про розповсюдження білетів державних лотерей) від 01.10.2015 року, ТОВ «ДРІМ ЛОТО» зобов`язане здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.» ( у тому числі державної лотереї «Золотий тріумф», розповсюдження якої неможливе без використання програмного забезпечення - комп`ютерної програми «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей»).
Відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, розробленому за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження, програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регулярної політики та підприємства Міністерства фінансів України від 12.12.2002 року № 128/1037 (зі змінами).
На виконання ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку від 05.02.2016 року старшим оперуповноваженим ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 з 22год.05 хв. 12.02.2016 року по 01 год.10 хв. 13.02 2016 року було проведено обшук нежилого приміщення в АДРЕСА_2 ..
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено речі,а саме, сервер «Lux» чорного кольору, пристрій «детектор подлинности банкнот №69 DoCach 025», ретранслятор білого кольору Router BOARD, WI-FI розтер ТР-Link №214В330009321, ретранслятор сірого кольору ТР-Link TL-SF1008D №2140592, пристрій сірого кольору STELS BС-, термінал SX410RW09100084, монітор IBM серійний номер 30R5060, грошові кошти номіналом 200 грн. 1 купюра, 100 грн. 6 купюр, 50 грн. 3 купюри, 20 грн. 10 купюр, 10 грн. 21 купюра, 5 грн. 4 купюри, 2 грн. 5 купюр на загальну суму 1390 грн., зошити з надписами «Кофе/чай», «Свет/вода», паперові стрічки 11 шт. зеленого кольору і 5 шт. білого кольору із цифровими надписами, журнал реєстрації перевірок з написом на ньому ТОВ «ДРІМ ЛОТО» точка розповсюдження державних лотерей м. Полтава вул.. Калініна,4, документація господарської діяльності, відео реєстратор HIKVISION Digital Video Recorder №534445431, журнал №968 обліку технічного обслуговування і ремонту пожежної автоматики, клавіатура MAXTRO в кількості 20 шт., комп`ютерні мишки MAXTRO в кількості 20 шт., монітори в кількості 20 шт., системні блоки с флеш накопичувачами пам`яті в кількості 20 шт.: YK8X033426, YK8X233489, YK8X032509, YK8X032483, YK8X032472, YK8X030468, YK8X033423, YK8X032265, YK7Y029459, YK8X032727, YK8X033549, YK8X064062, YK8X032473, YK8X033734, YK8X033734, YK8X033569, YK8X033346, YK8X032436, YK8X032416, YK8X032364, YK8X033369, настільні коммутатори TP-Link в кількості 4 шт., мережеві фільтри в кількості 9 шт., колонки EMIX в кількості 17 пар, кабелі підключення комп`ютерної техніки у кількості 40 шт..
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майна, або її представнику.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; у випадках, передбачених ч.5 ст.171 та ч.6 ст.173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.
Дослідивши протокол обшуку від 12-13.02.2016 року, а також враховуючи те, що прокурором в судовому засіданні не надано жодного доказу в підтвердження відношення вилучених речей до заняття гральним бізнесом, слідчий суддя вважає, що вилучені речі не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді від 05.02.2016 року, а тому є тимчасово вилученим майном.
Оскільки клопотання слідчому судді про арешт вилученого майна до суду не подавалось, твердження прокурора про те, що вказані речі є речовими доказами, необхідні для проведення відповідної експертизи, ніякими належними доказами в судовому засіданні з розгляду скарги не підтверджено, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку надавалася за адресою: м.Полтава, вул..Калініна,2, суддя слідчий вважає, що речі, вилучені під час обшуку 12-13.02.2016 року із нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Калініна,4, повинні бути повернуті особі, у якої воно було вилучено, а саме,ТОВ «ДРІМ ЛОТО».
Враховуючи, що дозвіл на обшук зазначеного нежитлового приміщення згідно ухвали слідчого судді від 05.02.2016 року надано прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , вважаю за необхідне обов`язок щодо повернення вилучених під час обшуку речей покласти на прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 ..
На підставі вищевикладеного прихожу до висновку, що скарга представника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ Крюківського відділення поліції Кременчуцького відділу поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0001590, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст..ст. 100, 303 307, 167, 168,171 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу представника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого задовольнити.
Зобов`язати прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 повернути ТОВ «ДРІМ ЛОТО» тимчасово виявлене та вилучене у нього згідно ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 05.02.2016 року ( справа № 537/1113/16-к, провадження № 1-к/537/86/2016), майно, а саме, сервер «Lux» чорного кольору, пристрій «детектор подлинности банкнот №69 DoCach 025», ретранслятор білого кольору Router BOARD, WI-FI розтер ТР-Link №214В330009321, ретранслятор сірого кольору ТР-Link TL-SF1008D №2140592, пристрій сірого кольору STELS BС-, термінал SX410RW09100084, монітор IBM серійний номер 30R5060, грошові кошти номіналом 200 грн. 1 купюра, 100 грн. 6 купюр, 50 грн. 3 купюри, 20 грн. 10 купюр, 10 грн. 21 купюра, 5 грн. 4 купюри, 2 грн. 5 купюр на загальну суму 1390 грн., зошити з надписами «Кофе/чай», «Свет/вода», паперові стрічки 11 шт. зеленого кольору і 5 шт. білого кольору із цифровими надписами, журнал реєстрації перевірок з написом на ньому ТОВ «ДРІМ ЛОТО» точка розповсюдження державних лотерей м. Полтава вул.. Калініна,4, документація господарської діяльності, відео реєстратор HIKVISION Digital Video Recorder №534445431, журнал №968 обліку технічного обслуговування і ремонту пожежної автоматики, клавіатура MAXTRO в кількості 20 шт., комп`ютерні мишки MAXTRO в кількості 20 шт., монітори в кількості 20 шт., системні блоки с флеш накопичувачами пам`яті в кількості 20 шт.: YK8X033426, YK8X233489, YK8X032509, YK8X032483, YK8X032472, YK8X030468, YK8X033423, YK8X032265, YK7Y029459, YK8X032727, YK8X033549, YK8X064062, YK8X032473, YK8X033734, YK8X033734, YK8X033569, YK8X033346, YK8X032436, YK8X032416, YK8X032364, YK8X033369, настільні коммутатори TP-Link в кількості 4 шт., мережеві фільтри в кількості 9 шт., колонки EMIX в кількості 17 пар, кабелі підключення комп`ютерної техніки у кількості 40 шт., зазначені в протоколі обшуку від 12-13.02.2016 року .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя