н/п 1-кс/640/8423/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , щодо придбання товарів (робіт послуг), які поставлялись на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , а також документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , щодо реалізації товарів (робіт послуг), які придбавались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період з 08.04.14 по 31.10.10, та надати можливість їх вилучити, а саме: договорів (купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками), податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару від постачальників, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, банківських виписок які підтверджують оплату за поставлену продукцію, специфікацій, довіреностей на отримання товару, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, актів взаємних звірок, журналів складського обліку, сертифікатів якості.
Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить висновку про наявність підстав для повернення клопотання для доопрацювання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За загальним правилом, визначеним в ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частини другої цієї статті.
В ч.ч. 1,3 ст.163 КПК України передбачено обов`язок слідчого судді після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, здійснити судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, із зазначенням вимог до змісту такого виклику.
Стаття 137 КПК України прямо передбачає зазначення у повістці про виклик ім`я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса.
Не зазначення слідчим в поданому до суду клопотанні адреси юридичної особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, право тимчасового доступу до яких просить сторона кримінального провадження, за відсутності обґрунтування обставин, визначених ч. 2 ст. 163 КПК України, щодо загрози знищення речей та документів, позбавляє суд можливості виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, - судового виклику відповідної особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи для розгляду клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, -

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1