УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з заступником керівника Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011616 від 06.12.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що В провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування №0011616 від 06.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, внесеного за заявами представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом самовільного зайняття невстановленими особами приміщень магазинів " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовані за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яке мало місце 05.12.2015 з подальшим проведенням у вказаних магазинах реалізації наявної в ньому продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом поточного 2016 року.

В ході досудового розслідування установлено, що 06.12.2015 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області від керуючого магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для реалізації належної їм продукції, надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення за фактом протиправних дій ОСОБА_6 , яка спільно з невстановленою групою осіб, 05.12.2015 шляхом обману, заволоділа майном яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перебувало у вказаному магазині за адресою: АДРЕСА_1 .

Здійснюючи свою підприємницьку діяльність по продажу книжкової та іншої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2015 років поставила в дане приміщення власне обладнання та речі, а також товар (книжки, сувеніри, диски, іграшки тощо) для здійснення підприємницької діяльності під зареєстрованим торговельним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Протягом строку дії договору, який діяв до 31.08.2017 року, сторони продовжували виконувати умови договору оренди, орендодавець регулярно отримував від Компанії орендну плату і діяльність підприємства по реалізації книжкової продукції у цьому приміщенні тривала до 05 грудня 2015 року.

Для придання видимості легітимності вказаних дій ОСОБА_6 надала договори оренди вказаного приміщення від 03.12.2015 між ФОП « ОСОБА_7 » (власник приміщення) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 .

05 грудня 2015 року громадянка ОСОБА_6 разом з декількома невідомими особами, попередньо домовившись між собою, корисливих мотивів, із залученням працівників охоронної структури, з метою заволодіння чужим майном, прийшли у приміщення магазину на АДРЕСА_1 , де здійснювало свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », застосовуючи фізичний примус, винудили співробітників компанії покинути приміщення магазину, заволодівши товарно-матеріальними цінностями книжковою продукцією - на суму 2 371 471, 59 грн.

Після зайняття приміщення магазину ОСОБА_6 разом з іншими особами, встановивши фізичну охорону з найнятих ними осіб, почали розпоряджатися майном, належним товариству, на власний розсуд.

Так, після самовільного захвату приміщення магазину наявне в ньому і майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не було передано його власнику (компанії), весь персонал компанії був прийнятий ОСОБА_6 на роботу і протягом 2016 у магазині за вказаною адресою реалізовувалась продукція компанії, яка належить їй на праві власності.

Аналогічна ситуація мала місце 05.12.2015 в магазині ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який розташований за адресою АДРЕСА_2 у приміщенні площею 146 кв.м. на підставі договору № 01-12-14 від 01.12.2014.

Так, 08.12.2016 до Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про вчинене кримінальне правопорушення за фактом протиправних дій ОСОБА_6 , яка спільно з невстановленою групою осіб, 05.12.2015 шляхом обману, заволоділа майном яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перебувало в орендованому магазині компанії за адресою: АДРЕСА_2 площею 146 кв.м. відповідно від договору від 01.12.2014

Здійснюючи свою підприємницьку діяльність по продажу книжкової та іншої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2015 років поставила в дане приміщення власне обладнання та речі, а також товар (книжки, сувеніри, диски, іграшки тощо) для здійснення підприємницької діяльності під зареєстрованим торговельним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Протягом строку дії договору, який діяв до 28.05.2015 року, сторони продовжували виконувати умови договору оренди, орендодавець регулярно отримував від Компанії орендну плату і діяльність підприємства по реалізації книжкової продукції у цьому приміщенні тривала до 05 грудня 2015 року. Після 28.05.2015 сторони по договору оренди продовжували виконувати умови договору, одночасно проводячи переговори щодо продовження терміну його дії.

Для придання видимості легітимності вказаних дій ОСОБА_6 надала договори оренди вказаного приміщення від 03.12.2015 між ФО ОСОБА_8 (власник приміщення) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 .

05 грудня 2015 року громадянка ОСОБА_6 разом з декількома невідомими особами, попередньо домовившись між собою, корисливих мотивів, із залученням працівників охоронної структури, з метою заволодіння чужим майном, прийшли у приміщення магазину на АДРЕСА_3 , де здійснювало свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », застосовуючи фізичний примус, винудили співробітників компанії покинути приміщення магазину, заволодівши товарно-матеріальними цінностями книжковою продукцією - на суму 1 678 159, 4 грн.

Після зайняття приміщення магазину ОСОБА_6 разом з іншими особами, встановивши фізичну охорону з найнятих ними осіб, почали розпоряджатися майном, належним товариству, на власний розсуд.

Так, після самовільного захвату приміщення магазину наявне в ньому і майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не було передано його власнику (компанії), весь персонал компанії був прийнятий ОСОБА_6 на роботу і протягом 2016 у магазині за вказаною адресою реалізовувалась продукція компанії, яка належить їй на праві власності.

Акти повернення майна орендарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які передбачені вказаними договорами оренди у разі розірвання чи закінчення їх дії, не складались та майно «Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поверталось та безпідставно використовувалось на власний розсуд ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому представником ФОП ОСОБА_9 , слідству було надано копії накладних,якими нібито підтверджується факт отримання книжкової продукції ФОП ОСОБА_9 від постачальників протягом 2016 року. Серед постачальників вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» МФО НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_4 , або в АДРЕСА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011616 від 06.12.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 або працівнику Національної поліції України за його дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», з правом її вилучення, а саме: - відомостей про рух грошових коштів по наступному рахунку: № НОМЕР_2 - відображених на паперовому носію відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_4 , або в АДРЕСА_5 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2016 р. по 17.11.16 р.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1