солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

06 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме:

юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

картки із зразками підписів і відбитком печатки;

заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття зазначеного рахунку в банківській установі по теперішній час;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час;

договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття по теперішній час;

кредитних та депозитних справ, відкритих від імені підприємства із відомостями щодо погашення зобов`язань та перерахування грошових коштів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№0000497 від 17.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) упродовж березня-жовтня 2015 року заволоділи коштами
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 11,6 млрд. грн.
Відповідно до рапорту прокурора Генеральної прокуратури України за вих. № 15/1/1-253вн-16 від 16.02.2016 встановлено, що станом на 30.09.2015 за придбану нафту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгувала 1,366 млрд. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1,328 млрд. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1,101 млрд. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2,887 млрд. грн.

Слідчий запевняє, що з березня до жовтня 2015 року припадає пікова активність з виведення мільярдів гривень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через штучно створену дебіторську заборгованість, прямим наслідком чого є, за переконанням слідчого, зменшення на суму 11,6 млрд. грн. суми розподілу дивідендів, що призводить до збитковості підприємства.

Таким чином, у слідства, на думку слідчого, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період, який досліджувався здійснювало сумнівні фінансово-господарські операції та при складанні податкової звітності безпідставно використовувало документи що не відповідають дійсності при взаємовідносинах з вищевказаним підприємством.

В той же час, будь-яких доказів вищенаведених обставин, зазначених слідчим в судовому засіданні слідчому судді не надано ні в засіданні, ні тим більше не долучено до матеріалів клопотання.
Матеріали клопотання містять лише витяг в ЄРДР по даному провадженню, рапорт на ім.`я заступника Генерального прокурора України за підписом прокурора ОСОБА_5 , ксерокопія роздруківки електронного видання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відомості щодо належності вищенаведених рахунків підприємству.

Слідчий суддя акцентує увагу органу досудового розслідування на тому, що жоден із вище перелічених документів не є доказом в розумінні КПК України та не свідчить про обґрунтованість розкриття банківської таємниці підприємства в тому обсязі, як про це просить слідчий шляхом надання тимчасового доступу.

Тим більше, клопотання про надання слідчим суддею доступу із можливістю вилучення оригіналів всіх документів взагалі залишилося без будь-якого мотивування.

Чим саме обґрунтована така ступінь втручання в діяльність господарюючого суб`єкта залишається незрозумілим.

В разі ж повторного звернення до суду із аналогічним клопотанням і підтвердження наведених в клопотання обставин належними та допустимими доказами, для досягнення мети отримання підтвердження надходження за період з моменту відкриття по теперішній час грошових коштів на вищенаведених рахунках, клопотання може бути задоволено виключно в межах надання доступу до речей і документів, які містять інформацію про рух грошових коштів.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, а головне представлені слідчим в обґрунтування його задоволення документи, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотанні слідчого відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1