печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7538/16-к
У Х В А Л А
24.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2007 році Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах колишнього Прем`єр-міністра України ОСОБА_7 , за попередньою змовою з останнім та Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_8 , із підконтрольним ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 ,. заволодів комплексом відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » урочища «Межигір`я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинком АДРЕСА_2 та земельними ділянками, загальною вартістю 540,92 млн. грн, що є особливо великим розміром.

У межах кримінального провадження досліджуються чисельні факти легалізації (відмивання) ОСОБА_6 здобутих злочинним шляхом грошових коштів шляхом придбання нерухомого та рухомого майна у приватну власність своїй родині ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які, в свою чергу, відчужували вказане мано на користь фізичних та юридичних осіб, у тому числі не резидентам України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є матір`ю дружини підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_11 .

Перебуваючи у тісному родинному зв`язку зі ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на підставі обоюдних довіреностей вчиняли цивільно-правові правочини щодо купівлі-продажу нерухомого майна та користувались одними і тими ж банківськими скриньками. Окрім цього, ОСОБА_5 на підставі довіреності користувалась банківськими платіжними картками ОСОБА_6 .

Також установлено, що 11.11.2009 ОСОБА_5 набула у власність будинок та земельну ділянку площею 0,0816га, розташовані по АДРЕСА_3 .

Упродовж 2009-2013 років ОСОБА_5 за спільні кошти разом зі ОСОБА_11 добудувала будинок загальною площею 162 кв.м., який 17.10.2014 разом із земельною ділянкою відчужила за 13049589,00 грн Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а 20.03.2015 ОСОБА_5 отримала вказану нерухомість у заставу від Компанії, на підставі договору іпотеки з правом володіння та користування.

Крім цього, 28.10.2011, 24.11.2011 та 25.11.2011 ОСОБА_5 придбала у власність нерухоме майно, а саме три квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , на загальну суму 2 764 320,00 грн.

Вказану нерухомість, 08.10.2014 ОСОБА_5 відчужила за загальну суму 2 228 777,00 грн. на користь Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а 21.03.2015 та 23.03.2015, на підставі договорів іпотеки, отримала вказані квартири від Компанії у заставу.

Відповідно до п. 2.1 договорів купівлі-продажу від 08.10.2014 покупець - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за придбані квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , повинна протягом року сплатити грошові кошти продавцю ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 або інші рахунки надані продавцем.

Відповідно до п. 5 договорів купівлі-продажу від 17.10.2014 покупець Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за придбаний будинок та земельну ділянку, розташовані по АДРЕСА_3 , повинна протягом року сплатити грошові кошти продавцю ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 або інші рахунки надані продавцем.

Посилаючись на те, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.03.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів щодо відкриття в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 , його обслуговування, документів про рух грошових котів по рахунку в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду, які зберігаються у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7538/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1