Справа 643/1979/14-к
Провадження 1-кс/643/297/14
УХВАЛА

Іменем України

11.02.2014 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Харченко А.М.

при секретарі Горборуковій М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіної Я.О., про проведення обшуку, за кримінальним провадженням № 0004648 від « 17» серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіна Я.О. звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання Кантуріної Ірини Валеріївни, 1995 року народження, за адресою: м. Полтава, вул.8-го березня, буд.3, кв.3.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіної Я.О. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004648 від « 17» серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує на те, що 16.08.2013р. о 21.00 год. до ЧЧ Московського РВ надійшла заява від Котової В.П. про те, що 16.08.2013р. в період часу з 15.00 год. до 16.00 год. невстановлена особа, яка в телефонному режимі представилася працівником міліції, шахрайським шляхом через термінал «ПриватБанку», що знаходиться по вул. Героїв Праці, 28 в м. Харкові, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6000 грн.

Допитана в якості потерпілої Котова В.П. пояснила, що 16.08.2013р. приблизно о 15.00 год. вона знаходилась вдова сама. На домашній номер телефону зателефонували та з нею став розмовляли нібито її син Гайдрих Д.М.,1969 р.н., який пояснив, що він знаходиться в міліції за скоєння бійки та з нею зараз буде розмовляти слідчий. Після чого з нею став розмовляти незнайомий чоловік, який представився слідчим та пояснив, що її син вчинив бійку та на лікування потерпілого терміново потрібні грошові кошти в розмірі 6000 грн., які необхідно перерахувати за допомогою терміналу «ПриватБанку» на номер картки 5168-7572-0738-4555. На прохання вказаного чоловіка вона назвала свій номер мобільного телефону, на який він дзвонив багато разів з інтервалом приблизно 3 хвилини та говорив, що треба скоріше перерахувати грошові кошти, поки вона не приїхала до терміналу «ПриватБанку», розташованому по вул. Гер. Праці в м. Харкові, та приблизно о 16.00 год. не перерахувала на номер картки 5168-7572-0738-4555 грошові кошти в розмірі 6000 грн. Коли вийшла з відділення «ПриватБанку» на вулиці зустріла свого сина та зрозуміла, що її обманули.

04.09.2013р. ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова Довготько Т.М. надано дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи за розрахунковим рахунком №5168-7572-0738-4555 на ім’я Медяника В.В. та інформації про рух коштів за вказаним рахунком за період з 01.08.2013р. по 05.09.2013р., що знаходиться в Харківському ГРУ «ПриватБанку», та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з вказаного рахунку грошові кошти за період з 01.08.2013р. до 05.09.2013р.

Згідно даних комплексу "Приват 48", карта № 5168-7572-0738-4555 належить клієнту Банку Медяник Владиславу Володимировичу, 26.05.1992р.н., інн., проживає в м. Полтава, вул. Курчатова, буд.5, кв.38. Згідно виписки по вказаній карті, перераховані Котовою В.Н. грошові кошти через вісім хвилин після зарахування були зняті в банкоматі. Банкомат знаходиться у м. Полтаві по вул. Шевченка, буд.52. У ході цього зняття грошових коштів камера банкомату відобразила молоду дівчину. Фото невідомої додається.

В ході проведеної роботи з власником карти Медяником В.В. було встановлено, що вказана карта є соціальною. Він користувався нею при одержанні допомоги, коли перебував на обліку в центрі зайнятості як безробітний. В даний час карту Медяник В.В. передав своєму знайомому - Ісаєву Ісламу, який нібито, просив її для того, щоб його мати перерахувала йому гроші. Медяник В.В. передав свою соціальну карту Ісаєву І., повідомивши при цьому ПІН -код та іншу інформацію по ній.

Ісаєв Іслам Андрійович, 06.11.1993 р.н., інн , паспорт КС 810917 виданий Ленінським РВ ПГУ УМВСУ в Полтавській області 24.12.2009р., зареєстрований і проживає за адресою: м. Полтава, вул. Пролетарська, буд.27-В, кв.39, є клієнтом Банку. Має банківські картки : Універсальна № 937687 і Експрес-розстрочка № 8048.

Було встановлено , що Ісаєв І.А. проживає в цивільному шлюбі з Кантуріной Іриною Валеріївною, 01.06.1995 р.н., інн. , паспорт КО 865089 виданий Жовтневим РВ ПГУ УМВСУ в Полтавській області 13.09.2011р., зареєстрована і проживає за адресою: м. Полтава, вул.8-го березня, буд.3, кв.3. Кантуріна І.В. є клієнтом Банку. Має банківські картки: Універсальна № 586614 і карту для виплат № 161422.

Встановлено, що невідома молода дівчина, що знімала 16.08.2013р. кошти, що надійшли від Котової В.П. на карту №5168-7572-0738-4555, що належить Медянику В.В. і є Кантуріна Ірина Валеріївна.

Аналіз виписок банківських карт Ісаєва І.А. і Кантуріної І.В. свідчить про те, що на їх рахунки неодноразово надходили грошові кошти сумнівного походження, які без зволікання переводилися в готівку. Після того як карту Медяника В.В. було заблоковано на неї було нараховано 5000 грн. і Кантуріна І.В. періодично перевіряла баланс карти і намагалася зняти ці гроші, що підтверджує виписка по карті.

Медяник В.В. передав свою соціальну карту Ісаєву І.А., повідомивши при цьому ПІН-код та іншу інформацію по ній. Надалі, використовуючи цю інформацію Ісаєв І.А. і Кантуріна І.В. прикріпили номери своїх телефонів до карти Медяника В.В. №5168-7572-0738-4555, що проглядається при аналізі карт клієнтів.

Враховуючи, що встановлено, що Кантуріна И.В. має безпосереднє відношення до скоєння вказаного злочину, у слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання та реєстрації Кантуріної І.В. за адресою: м. Полтава, вул. 8-го березня, буд.3, кв.3 можуть знаходитися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та з метою виявлення та фіксації знаряддя кримінального правопорушення, а саме: банківських карт, засобів мобільного зв’язку, документів та електронних носіїв інформації, що містять інформацію щодо клієнтів банку, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, у зв’язку з чим слідчий звернулася з зазначеним клопотанням та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі Кантуріної І.В. відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіної Я.О. – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіній Я.О. на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання Кантуріної Ірини Валеріївни, 1995 року народження, за адресою: м. Полтава, вул.8-го березня, буд.3, кв.3.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харченко А.М.