Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"04" березня 2016 р. Справа № 596/800/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000234 від 14.08.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000234 від 14.08.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України видно, що 14.08.2015р. в Гусятинський РВ УМВС України в Тернопільській області з прокуратури Гусятинського району Тернопільської області надійшли матеріали перевірки зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Гусятинського РВ за № 961 від 20.07.2015 року, по зверненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , щодо скоєних стосовно нього невідомою особою шахрайських дій.

Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що у власності його сина ОСОБА_5 є автомобіль марки «ОПЕЛЬ ВІВАРО». Так як вказаний автомобіль, поламався то ОСОБА_4 вирішив придбати необхідні, для автомобіля, запчастини. Так, на одному із інтернет сайтів ОСОБА_4 переписав контактний номер телефону ( НОМЕР_1 ) фірми, яка здійснює торгівлю автозапчастинами. Зателефонувавши на вказаний номер телефону останній здійснив замовлення необхідної йому автозапчастини (форсунки). За дану запчастину, згідно усної домовленості по телефону, ОСОБА_4 мав переказати грошові кошти в розмірі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень та отримати запчастину переказом по « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В день розмови, а саме біля 2 (двох) місяців назад ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло «СМС» повідомлення, з якого номера він не пам`ятає. В даному повідомленні було вказано наступні реквізити: НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 . Після отримання даного повідомлення потерпілий передав своєму синові 2400 грн. та попросив його, щоб він через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів. 15.07.2015р. до ОСОБА_4 зателефонував його син ОСОБА_5 та повідомив, що він не здійснив переказу коштів так як йому не відомі дані особи, яка є отримувачем коштів. Тоді потерпілий зателефонувавши на номер по якому замовляв автозапчастину та дізнався, що власником рахунку являється ОСОБА_6 . Зателефонувавши синові та повідомивши йому дані отримувача, син здійснив переказ 2400 грн. за наведеними реквізитами ( НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ).

24.07.2015р. у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшла посилка з необхідною автозапчастиною про те, щоб її отримати ОСОБА_4 необхідно було сплатити 3250 (три тисячі двісті п`ятдесят) гривень, що не відповідало умовам усної домовленості. На даний час ОСОБА_4 не отримав оплачений товар, тому вважає, що по відношенню до нього з боку невстановленої особи вчинено шахрайські дії.

16.12.2015р., відповідно до ухвали Гусятинського районного суду, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено тимчасовий доступ до документації власника банківської карти на яку ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів. Відповідно до наданої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації встановлено, що власником банківської карти являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 . Про те в наданій банком інформації не вказано обставин зняття коштів, які були незаконно перечислені ОСОБА_6 на його банківську картку.

Слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотання посилається на те, що з метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації, що стосується відомостей обставин зняття коштів, з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 ОСОБА_6 перерахованих йому ОСОБА_5 в сумі 2400 гривень, 15.07.2015р., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_5 .

Джерело накопичування даної інформації знаходиться у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_1 .

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка стосується відомостей обставин зняття коштів, з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 ОСОБА_6 перерахованих йому ОСОБА_5 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати до них тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка стосується відомостей обставин зняття коштів, з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 , перерахованих йому ОСОБА_5 в сумі 2400 гривень, 15.07.2015р., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_5 , яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_1 , за період з 15.07.2015р. по даний час, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 в період з 15.07.2015р. по даний час, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналівта відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , а також копії записів з кмер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши прицьому юридичні адреси банківських теміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_6 в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_6 ;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ..

Право тимчасового доступу до інформації надати пред`явнику ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1