Справа № 279/2265/16-к
1-кс/279/403/16
У Х В А Л А
"18" квітня 2016 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1
з секретарем ОСОБА_2 ,
В клопотанні вказано, що 24.03.2016 року до Коростенського ВП ГУНМ в Житомирській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа використовуючи його анкетні дані від його імені підробила договір купівлі-продажу корпоративних прав підприємства - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та довіреність від його імені на представлення інтересів підприємства. Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст. 358 КК України.
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та виявлення фактів незаконних фінансових операцій проведених невідомими особами, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківське таємницю, а саме до оригіналів документів, на підставі яких було відкрито ряд банківських рахунків та рух грошових коштів по цих рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, МФО НОМЕР_2 та які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, МФО НОМЕР_2 , за адресою : АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали справи, суд заявлене клопотання задовольняє.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю віднесено до охоронюваної законом інформації.
Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
Дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці, тобто тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і розголошення якої є обмеженим.
З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які мають значення по кримінальному, перевіривши надані матеріали, суд заявлене клопотання задовольняє.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159,162 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУНМ в Житомирській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Національної поліції України ОСОБА_6 (посвідчення ЖТ №000896 видане 05.08.2015) за дорученням слідчого тимчасовий доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, МФО НОМЕР_2 , за адресою : АДРЕСА_1 , а саме :
-до оригіналів документів на підставі яких 01.12.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 Англійський фунт стерлінгів в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, МФО НОМЕР_2 та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2014 року по даний час;
- до оригіналів документів на підставі яких 07.11.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 Російський рубль в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, МФО НОМЕР_2 та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 07.11.2014 року по даний час;
-до оригіналів документів на підставі яких 06.11.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 Українська гривня в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, МФО НОМЕР_2 та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 06.11.2014 року по даний час;
-до оригіналів документів на підставі яких 07.11.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 Євро в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, МФО НОМЕР_2 та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 07.11.2014 року по даний час;
-до оригіналів документів на підставі яких 07.11.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 Долар США в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, МФО НОМЕР_2 та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 07.11.2014 року по даний час;
-до оригіналів документів на підставі яких 06.11.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_8 Українська гривня в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, МФО НОМЕР_2 та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 06.11.2014 року по даний час.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою : АДРЕСА_1 , створити умови для проведення такої процесуальної дії з тимчасового доступу до документів та отримання вищезазначеної інформації.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."
Термін дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.
Ухвала не оскаржуються.

Слідчий суддя ОСОБА_1