Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2581/2015
У Х В А Л А

08.05.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

08.04.2015 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за відомостями про здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортних операцій по підакцизним товарам до тимчасово окупованої території АР Крим м. Сімферополь в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідної ліцензії.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації є необхідним для встановлення осіб причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.11.2014 по 08.05.2015р.; встановлення осіб призначених на посаду директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.11.2014 по 08.05.2015; для призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

· документи що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;
· документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;
· документи що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;
· документи що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
· судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
· документи що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;
· копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;
· документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
· судові рішення що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
· заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
· постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів які вилучено;
· судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів які вилучені;
· документи що подаються до для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
· касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику про прийняте для пересилання поштове відправлення;
· документи відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії;
· повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
· повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
· повідомлення органів доходів і зборів, ІНФОРМАЦІЯ_4 про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;
· другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1