Справа № 686/2827/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що упродовж 2013-2014 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що в АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, безоплатно, без укладення господарських договорів, проведено 2069 гістологічних досліджень для приватних медичних закладів м. Хмельницького, на які використано розхідні матеріали, хімічні реактиви та інші медичні препарати, закуплені за кошти обласного бюджету, а також понесенні інші витрати (заробітна плата працівників, оплата комунальних послуг та інше), в результаті чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно збитки в сумі 379019,94 грн.
Згідно наявних в кримінальному провадженні відомостей впродовж 2013-2014 років, ОСОБА_3 працював начальником ДПАЦУ.
Відповідно до журналу гістологічних досліджень ДПАЦУ проведення досліджень по направленнях з приватних медичних закладів проводили лікарі ДПАЦУ, в т.ч. ОСОБА_3 .
В ході огляду документів, вилучених під час обшуку в робочому кабінеті колишнього директора ОСОБА_3 , що знаходиться в приміщенні ДПАЦУ за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено документи, що свідчать про те, що в ОСОБА_3 були відкриті валютні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по карткових та розрахункових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування суми коштів, які можуть бути отримані в результаті незаконних дій посадових осіб ДПАЦУ, встановлення осіб, які перераховували грошові кошти на рахунки ОСОБА_3 та встановлення банківських установ чи платіжних систем, через які перераховувались грошові кошти, а також те, що дану інформацію іншим способом встановити не можливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (іпн. НОМЕР_5 ), із 01.01.2007 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і яка перебуває у володінні таких банківських установ, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі старшому о/у в ОВС ВКП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 та о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП капітану поліції ОСОБА_5 ), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими та розрахунковими рахунками, що відкривалися (в тому числі уже закритими) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (іпн. НОМЕР_5 ), із 01.01.2007 по теперішній час, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунка, платіжної валюти, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, розшифруванням контрагентів, місця та способу поповнення рахунку, зарахування коштів, їх переказу, призначення платежів, місця та способу зняття коштів, а також інформації, що міститься в свіфт-повідомленнях по кожному зарахуванню (переказу) коштів згідно виписок про рух за картковими та розрахунковими рахунками, що відкривалися (в тому числі уже закритими) на ім`я ОСОБА_3 , що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 ;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими та розрахунковими рахунками, що відкривалися (в тому числі уже закритими) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (іпн. НОМЕР_5 ), із 01.01.2007 по теперішній час, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунка, платіжної валюти, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, розшифруванням контрагентів, місця та способу поповнення рахунку, зарахування коштів, їх переказу, призначення платежів, місця та способу зняття коштів, а також інформації, що міститься в свіфт-повідомленнях по кожному зарахуванню (переказу) коштів згідно виписок про рух за картковими та розрахунковими рахунками, що відкривалися (в тому числі уже закритими) на ім`я ОСОБА_3 , що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 ;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими та розрахунковими рахунками, що відкривалися (в тому числі уже закритими) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (іпн. НОМЕР_5 ), із 01.01.2007 р. по теперішній час, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунка, платіжної валюти, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, розшифруванням контрагентів, місця та способу поповнення рахунку, зарахування коштів, їх переказу, призначення платежів, місця та способу зняття коштів, а також інформації, що міститься в свіфт-повідомленнях по кожному зарахуванню (переказу) коштів згідно виписок про рух за картковими та розрахунковими рахунками, що відкривалися (в тому числі уже закритими) на ім`я ОСОБА_3 , що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_5 ;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими та розрахунковими рахунками, що відкривалися (в тому числі уже закритими) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (іпн. НОМЕР_5 ), із 01.01.2007 по теперішній час, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунка, платіжної валюти, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, розшифруванням контрагентів, місця та способу поповнення рахунку, зарахування коштів, їх переказу, призначення платежів, місця та способу зняття коштів, а також інформації, що міститься в свіфт-повідомленнях по кожному зарахуванню (переказу) коштів згідно виписок про рух за картковими та розрахунковими рахунками, що відкривалися (в тому числі уже закритими) на ім`я ОСОБА_3 , що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_6 ;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 березня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя