06.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9935/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5572/2016
06 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи на території м. Дніпропетровська за допомогою інтернет-аукціону «olx.ua», розмістили оголошення ID № НОМЕР_1 , щодо продажу пилососу «Zelmer Aquawelt 919.0ST», вказавши контактний номер НОМЕР_2 , та позначивши себе як « ОСОБА_4 ». При замовленні вказаного товару ОСОБА_5 продавець надавав картковий рахунок відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та пропонував здійснити повну оплату замовлення. З покупцем постійно зв`язувались чоловік, який назвався ОСОБА_4 , використовуючи мобільні телефони № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 . Після надіслання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів у сумі 1500 гривень, ОСОБА_5 замовленого ним товару не отримав, а продавець перестав виходити на зв`язок.
10.05.2016 до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невідомі особи на території м. Дніпропетровська за допомогою інтернет-аукціону «olx.ua», розмістили оголошення ID № НОМЕР_5 , щодо продажу дитячого стільця, вказавши контактні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та позначивши себе як « ОСОБА_8 ». При замовленні вказаного товару ОСОБА_7 продавець надавав картковий рахунок відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та пропонував здійснити повну оплату замовлення. З покупцем постійно зв`язувалась жінка, яка назвалась ОСОБА_8 , використовуючи мобільні телефони № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Після надіслання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів у сумі 1206 гривень, ОСОБА_7 замовленого ним товару не отримав, а продавець перестав виходити на зв`язок.
25.05.2016 Придніпровським управлінням кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України повідомлено про те, що аналізом отриманої оперативної інформації та інформації, наданої адміністрацією сайту «olx.ua» встановлено, що співорганізатором вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_5 , інших потерпілих у кримінальному провадженні та інших користувачів сайту «olx.ua» також може бути ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, за наявною оперативною інформацією, ОСОБА_9 причетний до інших кримінальних правопорушень, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
01.06.2016, під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_9 виявлено предмети і документи, які прямо не передбачені ухвалою суду, а саме:
- паспорт громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;
- картка платника податків податків на ім`я ОСОБА_10 ;
- ксерокопії закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_10 ;
- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 ;
- паспорт громадянина України НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- картка платника податків податків ОСОБА_11 ;
- документи з печатним та рукописним текстом англійською мовою під заголовком «Beneficial Owner Declaration» на ім`я « ОСОБА_12 » на 7 арк.;
- документ з печатним та рукописним текстом англійською мовою під заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_13 »;
- інші документи з печатним та рукописним текстом на різних мовах, у яких фігурують анкетні дані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та інших осібна 12 аркушах, у восьми файлах, у папці синього кольору;
- 2 офісних знаряддя для виготовлення відтисків на папері;
- 2 офісних прилади для виготовлення відтисків факсиміле;
- 1 печатка іноземного підприємства «Delston Capital Group Inc.»
Слідчий ОСОБА_15 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
ОСОБА_9 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності ОСОБА_9 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 01 червня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 предмети і документи, а саме:
- паспорт громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;
- картку платника податків податків на ім`я ОСОБА_10 ;
- ксерокопії закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_10 ;
- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 ;
- паспорт громадянина України НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- картку платника податків податків ОСОБА_11 ;
- документи з печатним та рукописним текстом англійською мовою під заголовком «Beneficial Owner Declaration» на ім`я « ОСОБА_12 » на 7 арк.;
- документ з печатним та рукописним текстом англійською мовою під заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_13 »;
- інші документи з печатним та рукописним текстом на різних мовах, у яких фігурують анкетні дані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та інших осібна 12 аркушах, у восьми файлах, у папці синього кольору;
- 2 офісних знаряддя для виготовлення відтисків на папері;
- 2 офісних прилади для виготовлення відтисків факсиміле;
- 1 печатку іноземного підприємства «Delston Capital Group Inc.».
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1