печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 19.03.2015 за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 являється власником статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наявних у слідства даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав в 2012 році від ІНФОРМАЦІЯ_2 кредит за угодою прямого репо на суму 300 157 000 грн., а в 2013 році на суму 493 975 000 гривень.

У вказаний період ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який не був повернутий банку та заборгованість по якому склала 183 630 000 гривень.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про платежі від/на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що були виконані в системі електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаний вище період.

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано- Франківської області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_14 , прокурору групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 ), що виконані в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2011 до 28.11.2014, в тому числі інформації отриманої та підготовленої за допомогою засобів інформаційно-пошукової системи СЕП НБУ (файли типу ММ_РРРР_А, ММ_РРРР_В), з зазначенням наступних реквізитів: дат платежів, МФО банків, найменування платників та отримувачів, їх рахунків, призначення платежу;

- інформації в електронному вигляді про розкриптовані файли початкових платежів (файли $А) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 ), що виконані в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2011 до 28.11.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24734/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1