Справа № 755/5441/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004040 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
28 березня 2016 року старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 далі Товариство) № НОМЕР_3 , - з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з моменту відкриття рахунки по теперішній час в паперовому вигляді та на електронному носії; оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; оригіналів відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку Товариства і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); оригіналів банківських карток Товариства зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації; оригіналів відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариства за довіреністю, і оригіналів довіреностей з моменту відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів первинних документів (контрактів, паспортів, угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих Товариством на підтвердження проведених платежів по банківському рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; завірених копій документів наданих Товариством в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи); оригіналів документів щодо внесення змін до інформації про осіб Товариства, які мають право розпоряджатися рахунком № НОМЕР_3 та здійснювати по ньому фінансові операції; завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок Товариства за весь період діяльності; завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в Банку, по переписці між Банком і представниками Товариства у ході управління грошовими коштами на банківському рахунку, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштоюз моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємства у розмірі 1 млн. 300 тис. грн., які знаходяться на відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є декілька розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах м. Києва, в тому числі, й рахунок № НОМЕР_5 відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київ, МФО НОМЕР_6 .
24.03.2016 року, під час формування банківської виписки за минулий банківський день, бухгалтером підприємства ОСОБА_4 було виявлено несанкціоновану банківську операцію по переведенню безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1 300 000,00 грн. з рахунку Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київ № НОМЕР_5 на поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана операція відбулася 23.03.2016 о 17 год. 48 хв. 00 сек. із призначенням платежу :«Оплата за мебель для конференц-залу ГК Братислава зг дог №1251/7 від 22.03.2016 без ПДВ».
Зокрема, з клопотання вбачається, що зі слів ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому стала відома інформація про те, що 22.03.2016 року до одного з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Шевченківському районі м. Києва, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , невідомі особи надали пакет документів щодо призначенням фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та картки зі зразками підписів вказаного підприємства. Завдяки вказаним документам невстановлені особи отримали доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київ, МФО НОМЕР_6 .
Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а саме: до відкриття рахунку № НОМЕР_3 у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття по сьогоднішній день, та як зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Оскільки, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для проведення експертиз, пов`язаних із дослідженням підписів які містяться в даних документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, однак, таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться і цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому, з можливістю вилучення їх копій.
Однак, оскільки слідчим не доведено, що вилучення документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для досягнення мети отримання доступу, в цій частині клопотання слід відмовити, надавши тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх ксерокопій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 далі Товариство) № НОМЕР_3 , - з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу за період з моменту відкриття рахунки по теперішній час в паперовому вигляді та на електронному носії; оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; оригіналів відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку Товариства і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); оригіналів банківських карток Товариства зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації; оригіналів відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариства за довіреністю, і оригіналів довіреностей з моменту відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів первинних документів (контрактів, паспортів, угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих Товариством на підтвердження проведених платежів по банківському рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; завірених копій документів наданих Товариством в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи); оригіналів документів щодо внесення змін до інформації про осіб Товариства, які мають право розпоряджатися рахунком № НОМЕР_3 та здійснювати по ньому фінансові операції; завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок Товариства за весь період діяльності; завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в Банку, по переписці між Банком і представниками Товариства у ході управління грошовими коштами на банківському рахунку, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштоюз моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У частині клопотання про вилучення зазначених вище документів відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: