УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів шляхом проведення вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, довіреностей, звітів, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх документів про внесення змін до статуту вищезазначеного підприємства, які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, реорганізації та інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення підприємства до дати отримання ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.07.2016 до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1980 р.н. в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про припинення своїх повноважень, шляхом підробленням статутних документів, 30.06.2016 зняв з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 вищевказаного підприємства відкритому в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 80000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

Допитана по вказаному кримінальному провадженню представник потерпілого ОСОБА_5 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.12.2015 її чоловік зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновниками вказаного підприємства були її чоловік та ОСОБА_6 , в зв`язку з чим кожен з них володів 50% зазначеного новоствореного підприємства. Основним видом діяльності зазначеного підприємства була зовнішньоекономічна діяльність, пов`язана з торгівлею. Дане підприємство орендувало приміщення на 4-му поверсі за адресою: АДРЕСА_2 . Статутний фонд становив 10000,00 грн. і більше ніякої додаткової техніки чи іншого майно не було. Спочатку директором вказаного підприємства була призначена ОСОБА_7 , яка пропрацювала на зазначеній посаді приблизно до травня 2016 року. 26.02.2016 від фірми контрагента на валютний рахунок підприємства надійшли гроші в сумі 31000 євро., при цьому частина цієї суми в розмірі 7830 євро залишилися на валютному рахунку, а решта, відповідно до законодавства України були конвертовані в 688000,00 грн. і переміщені на рахунок в національній валюті. У березні 2016 роки її чоловік повідомив мені про те, що від своїх співвітчизників і партнерів йому стало відомо про те, що ОСОБА_8 має намір незаконно розпорядитися вищевказаними коштами, в зв`язку з цим чоловіком і другим засновником було прийнято рішення про проведення загальних зборів з питання зміни і призначення нового директора. 08.06.2016 директором вказаного підприємства було призначено ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як необхідно було вжити заходів обережності і не допустити, щоб ОСОБА_8 мала доступ до рахунків підприємства. Після того, як Узома був призначений директором, то всі необхідні документи були ним подані в реєстраційну службу і він як директор мав право підпису і доступу до грошей і рахунках підприємства. Через деякий час мій чоловік розповів мені про те, що йому здається поведінка Узома підозрілою і він переживає про те, щоб той також не надійшов по відношенню до нього і підприємству погано і обдурив його. За словами чоловіка вона зрозуміла, що останнім часом ОСОБА_9 уникає зустрічі і спілкування з її чоловіком, сам чоловік казав про те, що він не знає, де і з ким в даний момент проживає ОСОБА_9 і що він на його телефонні дзвінки не відповідає і в подальшому стало відомо про те, що ОСОБА_9 поміняв свої номери телефонів. В подальшому чоловік сказав, що він від своїх знайомих і приятелів дізнався про те, що Узома також має намір в групі з представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме службою безпеки Харківської філії, де відкриті рахунки зазначеного підприємства заволодіти грошовими коштами, витративши їх на себе. Її чоловік намагався знайти ІНФОРМАЦІЯ_4 і 23.06.2016 йому вдалося заблокувати тимчасово рахунок підприємства, але тільки як співзасновнику. Тільки після цього представники ОСОБА_9 зв`язалися з моїм чоловіком і 23.06.2016 проведено збори по зміні директора. При цьому її чоловік представникам ОСОБА_9 довів до відома про те, що якщо Узома буде ховатися, то він напише заяву в поліцію і в цивільному порядку все одно доб`ється того, щоб ОСОБА_9 був відсторонений від посади директора. 23.06.2016 року ОСОБА_9 прибув сам і дав згоду на зміну директора, яким було вирішено призначити її. Після цього вона відповідно до законодавства подала документи в реєстраційну службу і отримала друк і статутні документи зазначеного підприємства. 29.06.2016 її чоловік пішов до головного офісу на вул. Малом`ясницькій, де в службі безпеки попросив надати виписки по рахунках, щоб переконатися в тому, що вона є повноправним директором і що ці дані є в самому банку. Коли чоловік повернувся, то розповів , що подаючи заявки на виписку по рахунках від працівника служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_10 , він дізнався про те, що з валютного рахунку зазначена сума в розмірі 7830 євро списані, нібито, за заявою директора ОСОБА_9 , який в той період вже не був директором. Чоловік зробив спроби дізнатися яку заяву писав ОСОБА_9 і дату його подачі, але працівники служби безпеки банку повідомили в усній формі про те, що вони його вже списали в архів, при цьому не даючи точної інформації про текст заяви та датою подачі і написання. В присутності її чоловіка цей працівник увійшов в базу і підтвердив, що директором вказаного підприємства є вона і тому із залишком коштів нічого не буде і можна не переживати. 30.06.2016 її чоловік отримав банківські виписки з яких вона і чоловік дізналися про те, що 7830 євро списані з рахунку № НОМЕР_2 і було це 23.06.2016 в 12.49 годин, тобто вже після проведення зборів з питання зміни директора і самі збори було проведено рано вранці до 10.00 годин ранку. Також при отриманні зазначеної виписки працівники банку чоловікові повідомили про те, що під час перевірки в базі директором вказаного підприємства значиться Узома. Коли в подальшому вона з чоловіком взяли виписки з єдиного реєстру, то побачили, що ОСОБА_9 став директором 30.06.2016 року, що не відповідало дійсності і було неправдою, так як 30.06.2016 року ні вона, ні її чоловік не були запрошені на збори, участь в ньому не брали і ніяких підписів, ні в яких протоколах не ставили. Призначити себе директором одноосібно ОСОБА_9 не міг, так як у нього не було більшості голосів. Вона вважає, що ОСОБА_9 подав до реєстраційної служби підроблений протокол загальних зборів, в якому є підроблений підпис, виконана від імені її чоловіка про призначення, нібито ОСОБА_9 , знову на посаду директора. Підробивши зазначені документи ОСОБА_9 04.07.2016 та 05.07.2016 зняв з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 гроші в сумі по 150000,00 грн., всього 300 000,00 грн. Щоб уникнути подальших незаконних викрадень коштів з зазначених рахунків підприємства з боку Узома, вона, як директор наполягає і просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках і в подальшому на самі рахунки, тому що вважає, що ОСОБА_9 в найближчі дні буде намагатися зняти усі гроші.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 підтримав свідчення ОСОБА_5 , додавши, що після 23.06.2016 року, коли він повернувся до України і рішенням загальних зборів було призначено директором Ухзома він намагався зустрітися с останнім, але Узома змінив номери своїх телефонів.

В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого були надані довідки про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_4 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 . 26.02.2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро.

Згідно наданих копій встановлено, що 02.03.2016 році гроші у сумі 7830,35 євро було залишено на рахунку № НОМЕР_2 (євро), а залишок було конвертовано у гривні та в розмірі 688000,00 перераховано на рахунок № НОМЕР_4 (гривня).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 3 від 23.06.2016 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 , якій були передані усі статутні документи та печатка.

Але згідно роздруківки державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2016 директором зазначеного підприємства з 30.06.2016 призначено ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування а також з метою підтвердження або спростовування свідчень як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_6 необхідно встановити, хто з посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якому складі приймали рішення, про які в своїх свідченнях вказують вищезазначені особи, яким чином та на підставі яких правових документів проводилася зміна керівництва, а саме директора підприємства, чи вносилися зміни до статуту вищезазначеного підприємства та в якій частині.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб підприємців.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.
На підставі викладеного, враховуючи, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження а також призначення судово-почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документи, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, довіреностей, звітів, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх документів про внесення змін до статутів вищезазначеного підприємства, які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, реорганізації та інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ за весь період діяльності з моменту реєстрації вказаного суб`єкту господарювання.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів шляхом проведення вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, довіреностей, звітів, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх документів про внесення змін до статуту вищезазначеного підприємства, які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, реорганізації та інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення підприємства до дати отримання ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 11.08.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя