Справа № 640/9302/16-к
н/п 1-кс/640/5017/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» - ОСОБА_4 ,
представника ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» - ОСОБА_5 ,
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 1 на 267 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 2 на 78 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 3 на 325 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 4 на 208 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 5 на 309 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 6 на 51 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 7 на 109 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 8 на 125 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 9 на 246 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 10 на 432 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 11 на 262 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 12 на 129 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 13 на 344 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 14 на 158 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 15 на 214 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 16 на 287 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 17 на 171 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 18 на 220 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 19 на 221 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 20 на 342 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 21 на 249 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 22 на 230 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 23 на 432 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 24 на 276 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 25 на 78 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 26 на 241 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 27 на 78 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 28 на 208 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 29 на 148 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 30 на 214 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 31 на 277 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 32 на 344 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 33 на 149 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 34 на 184 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 35 на 95 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 36 на 96 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 37 на 243 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691), листування зшиті в том № 38 на 111 аркушах;
-Документи - Ескізні проекти АОЗТ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" том №39 на 84 аркушах;
-Проект землеустрою том № 40 на 170 аркушах;
-Заяви ЦБ, КОВЧЕГ, ТЦ Пролетарський, ТЦ Джокер том 41 на 293 аркушах;
-Копії договорів оренди землі та дозвільні документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №42 на 280 аркушах;
-Копії паспортів інвесторів зшиті в том № 43 на 218 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 99 на 287 аркушах;
-Печатка кругла GLOBAL INVESTMENT GROUP Inc;
-Печатка кругла ТОВ "ФІБЕРТОН" код 35701079;
-Печатка кругла ТОВ "Фінансова компанія "ПРОКСІ" код 31151937;
-Жорсткий диск WD s/n WCAMA2159385;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4MS1GJZE;
-Жорсткий диск WD s/n WCAM91451521;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3JX01LBM;
-Жорсткий диск WD s/n WMAMC1270562;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RA2BZWY;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3QEO2AB5;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9VMP2GJ7;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6PTON63X;
-Жорсткий диск WD s/n WCIM91462089;
-Жорсткий диск SAMSUNG s/n S01JJ70X962608;
-Жорсткий диск WD s/n WCAM9A879015;
-Жорсткий диск WD s/n WMAHL3185500;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №44 на 209 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №45 на 289 аркушах;
-Банківські виписки, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 46 на 284 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №47 на 284 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №48 на 165 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №49 на 141 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №50 на 196 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №51 на 369 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №52 на 106 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №53 на 266 аркушах;
-Договори ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №54 на 127 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №55 на 87 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №56 на 180 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №57 на 131 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №58 на 398 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №59 на 104 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №60 на 236 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №61 на 233 аркушах;
-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 09.2014-12.2014 зшиті у том № 62 на 167 аркушах;
-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 63 на 306 аркушах;
-Чорнові записи, довіреності, копії реєстраційних документів зшиті в том №64 на 139 аркушах;
-Акти приймання-передачі ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 65 на 194 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №66 на 240 аркушах;
-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 67 на 455 аркушах;
-Документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 68 на 207 аркушах;
-Документи ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 69 на 241 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №70 на 159 аркушах;
-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №71 на 248 аркушах;
-Касові документи, авансові звіти ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 72 на 486 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №73 на 131 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №74 на 276 аркушах;
-Статутні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 75 на 276 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №76 на 283 аркушах;
-Акти отриманих робіт послуг ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 77 на 430 аркушах;
-Первинні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №78 том на 306 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №78 на 123 аркушах;
-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 79 на 272 аркушах;
-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №80 на 266 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №81 на 250 аркушах;
-Уставні документи іноземних фірм зшиті в том № 82 на 200 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №83 на 189 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №84 на 233 аркушах;
-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 85 на 288 аркушах;
-Договори, уставні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 86 на 234 аркушах;
-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Леніна 77 зшиті в том №87 на 315 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №88 на 279 аркушах;
-Документи щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 1 зшиті в том №89 на 197 аркушах;
-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг вул. Космічної зшиті в том №90 на 378 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", документи з покупки цінних паперів зшиті в том №91 на 282 аркушах;
-Векселя ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшині в том №92 на 281 аркуші;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №93 на 292 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №94 на 234 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №95 на 425 аркушах;
-Виписки банка ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 96 на 389 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №97 на 174 аркушах;
-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 98 на 399 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №100 на 283 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №101 на 268 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №102 на 170 аркушах;
-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том № 103 на 207 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №104 на 237 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №105 на 285 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №106 на 185 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №107 на 228 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №108 на 278 аркушах;
-Акти виконання будівельних робіт ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 109 на 270 аркушах;
-Документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 110 на 255 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №111 на 111 аркушах;
-Банківські виписки ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 112 на 588 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №113 на 258 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №114 на 236 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №115 на 214 аркушах;
-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №116 на 311 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №117 на 248 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №118 на 310 аркушах;
-Печатка кругла ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;
-Печатка кругла ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;
-Печатка кругла ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;
-Печатка кругла ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;
-Печатка кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "ДЮЖИНА ПАВЛІВКА" код 38771636;
-Печатка кругла ТОВ "СПІРОС" код 35970460;
-Печатка кругла ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" код 35856596;
-Печатка кругла ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;
-Печатка кругла ХАРКІВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРКІВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ЦЕНТР" код 33899664;
-Печатка кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;
-Печатка кругла ПП "А.С. ПАРУС" код 19005402;
-Печатка кругла ПП "ВІДРОДЖЕННЯ" код 30377759;
-Печатка кругла ПФ "Е.П.Л." код 22638298;
-Штамп ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;
-Штамп ПФ "Е.П.Л." код 22638298;
-Штамп ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;
-Штамп ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;
-Штамп ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;
-Штамп ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;
-Штамп ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;
-Штамп ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;
-Печатка кругла ТОВ ""КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МАКРОКАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ код 34331105;
-Печатка кругла ТОВ "ЛЕГІОН СЕК`ЮРІТІ ІІ" код 35859089;
-Печатка кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393 ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ;
-Печатка кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;
-Печатка кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal яка продавлює папір без чорнил;
-Печатка кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal;
-Факсиміле підпису ОСОБА_7 ;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4LROLJGW;
-Жорсткий диск WD s/n WCAZA3352682;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n Z2ABO156;
-Жорсткий диск WD s/n WMAJ96751502;
-Жорсткий диск TOSHIBA s/n 34IK89YNS WK7;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NF08XJL;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NFO1AEM;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV267VR;
-800 (вісімсот) доларів США;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 5LS4BXRS;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9QF83ROQ;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY4JBDL;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV25NTS;
-Жорсткий диск WD s/n WCAHL6142898;
-Жорсткий диск HITACHI s/n SJJNB3AE;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY1WL7X;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RYOGM8.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ОСОБА_8 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов`язань на суму 199 720 500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію.
Згідно податкової бази «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» визнано банкрутом.
Орган досудового розслідування вважає, що тимчасово вилучені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Директор ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_4 та представник ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи, що переважна більшість майна, вилученого під час обшуків, не має жодного відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню, вважаючи неприпустимим вилучення великої кількості папок з договорами, актами, накладними без опису кожного документу в них та слідчим не доведено і не вмотивовано, яке доказове значення мають вилучені документи. Просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки у разі накладення арешту на вилучене майно, буде зупинена діяльність підприємства. Вилучені грошові кошти належать ОСОБА_9 , які були отримані для придбання будівельних матеріалів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ОСОБА_8 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов`язань на суму 199 720 500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію.
Згідно податкової бази «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» визнано банкрутом.
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 1 на 267 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 2 на 78 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 3 на 325 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 4 на 208 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 5 на 309 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 6 на 51 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 7 на 109 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 8 на 125 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 9 на 246 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 10 на 432 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 11 на 262 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 12 на 129 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 13 на 344 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 14 на 158 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 15 на 214 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 16 на 287 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 17 на 171 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 18 на 220 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 19 на 221 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 20 на 342 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 21 на 249 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 22 на 230 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 23 на 432 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 24 на 276 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 25 на 78 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 26 на 241 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 27 на 78 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 28 на 208 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 29 на 148 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 30 на 214 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 31 на 277 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 32 на 344 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 33 на 149 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 34 на 184 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 35 на 95 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 36 на 96 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 37 на 243 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691), листування зшиті в том № 38 на 111 аркушах;
-Документи - Ескізні проекти АОЗТ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" том №39 на 84 аркушах;
-Проект землеустрою том № 40 на 170 аркушах;
-Заяви ЦБ, КОВЧЕГ, ТЦ Пролетарський, ТЦ Джокер том 41 на 293 аркушах;
-Копії договорів оренди землі та дозвільні документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №42 на 280 аркушах;
-Копії паспортів інвесторів зшиті в том № 43 на 218 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 99 на 287 аркушах;
-Печатка кругла GLOBAL INVESTMENT GROUP Inc;
-Печатка кругла ТОВ "ФІБЕРТОН" код 35701079;
-Печатка кругла ТОВ "Фінансова компанія "ПРОКСІ" код 31151937;
-Жорсткий диск WD s/n WCAMA2159385;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4MS1GJZE;
-Жорсткий диск WD s/n WCAM91451521;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3JX01LBM;
-Жорсткий диск WD s/n WMAMC1270562;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RA2BZWY;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3QEO2AB5;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9VMP2GJ7;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6PTON63X;
-Жорсткий диск WD s/n WCIM91462089;
-Жорсткий диск SAMSUNG s/n S01JJ70X962608;
-Жорсткий диск WD s/n WCAM9A879015;
-Жорсткий диск WD s/n WMAHL3185500;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №44 на 209 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №45 на 289 аркушах;
-Банківські виписки, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 46 на 284 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №47 на 284 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №48 на 165 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №49 на 141 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №50 на 196 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №51 на 369 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №52 на 106 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №53 на 266 аркушах;
-Договори ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №54 на 127 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №55 на 87 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №56 на 180 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №57 на 131 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №58 на 398 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №59 на 104 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №60 на 236 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №61 на 233 аркушах;
-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 09.2014-12.2014 зшиті у том № 62 на 167 аркушах;
-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 63 на 306 аркушах;
-Чорнові записи, довіреності, копії реєстраційних документів зшиті в том №64 на 139 аркушах;
-Акти приймання-передачі ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 65 на 194 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №66 на 240 аркушах;
-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 67 на 455 аркушах;
-Документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 68 на 207 аркушах;
-Документи ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 69 на 241 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №70 на 159 аркушах;
-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №71 на 248 аркушах;
-Касові документи, авансові звіти ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 72 на 486 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №73 на 131 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №74 на 276 аркушах;
-Статутні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 75 на 276 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №76 на 283 аркушах;
-Акти отриманих робіт послуг ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 77 на 430 аркушах;
-Первинні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №78 том на 306 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №78 на 123 аркушах;
-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 79 на 272 аркушах;
-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №80 на 266 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №81 на 250 аркушах;
-Уставні документи іноземних фірм зшиті в том № 82 на 200 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №83 на 189 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №84 на 233 аркушах;
-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 85 на 288 аркушах;
-Договори, уставні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 86 на 234 аркушах;
-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Леніна 77 зшиті в том №87 на 315 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №88 на 279 аркушах;
-Документи щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 1 зшиті в том №89 на 197 аркушах;
-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг вул. Космічної зшиті в том №90 на 378 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", документи з покупки цінних паперів зшиті в том №91 на 282 аркушах;
-Векселя ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшині в том №92 на 281 аркуші;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №93 на 292 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №94 на 234 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №95 на 425 аркушах;
-Виписки банка ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 96 на 389 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №97 на 174 аркушах;
-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 98 на 399 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №100 на 283 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №101 на 268 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №102 на 170 аркушах;
-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том № 103 на 207 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №104 на 237 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №105 на 285 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №106 на 185 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №107 на 228 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №108 на 278 аркушах;
-Акти виконання будівельних робіт ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 109 на 270 аркушах;
-Документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 110 на 255 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №111 на 111 аркушах;
-Банківські виписки ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 112 на 588 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №113 на 258 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №114 на 236 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №115 на 214 аркушах;
-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №116 на 311 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №117 на 248 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №118 на 310 аркушах;
-Печатка кругла ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;
-Печатка кругла ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;
-Печатка кругла ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;
-Печатка кругла ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;
-Печатка кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "ДЮЖИНА ПАВЛІВКА" код 38771636;
-Печатка кругла ТОВ "СПІРОС" код 35970460;
-Печатка кругла ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" код 35856596;
-Печатка кругла ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;
-Печатка кругла ХАРКІВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРКІВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ЦЕНТР" код 33899664;
-Печатка кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;
-Печатка кругла ПП "А.С. ПАРУС" код 19005402;
-Печатка кругла ПП "ВІДРОДЖЕННЯ" код 30377759;
-Печатка кругла ПФ "Е.П.Л." код 22638298;
-Штамп ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;
-Штамп ПФ "Е.П.Л." код 22638298;
-Штамп ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;
-Штамп ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;
-Штамп ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;
-Штамп ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;
-Штамп ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;
-Штамп ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;
-Печатка кругла ТОВ ""КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МАКРОКАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ код 34331105;
-Печатка кругла ТОВ "ЛЕГІОН СЕК`ЮРІТІ ІІ" код 35859089;
-Печатка кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393 ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ;
-Печатка кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;
-Печатка кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal яка продавлює папір без чорнил;
-Печатка кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal;
-Факсиміле підпису ОСОБА_7 ;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4LROLJGW;
-Жорсткий диск WD s/n WCAZA3352682;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n Z2ABO156;
-Жорсткий диск WD s/n WMAJ96751502;
-Жорсткий диск TOSHIBA s/n 34IK89YNS WK7;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NF08XJL;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NFO1AEM;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV267VR;
-800 (вісімсот) доларів США;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 5LS4BXRS;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9QF83ROQ;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY4JBDL;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV25NTS;
-Жорсткий диск WD s/n WCAHL6142898;
-Жорсткий диск HITACHI s/n SJJNB3AE;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY1WL7X;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RYOGM8.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом вчинення кримінального правопорушення, могло використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Власник майна не позбавлений можливості в подальшому звернутись з клопотання до слідчого судді про скасування арешту з майна, відповідно до вимог КПК України, навівши доводи та докази в його обґрунтування.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 1 на 267 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 2 на 78 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 3 на 325 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 4 на 208 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 5 на 309 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 6 на 51 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 7 на 109 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 8 на 125 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 9 на 246 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 10 на 432 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 11 на 262 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 12 на 129 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 13 на 344 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 14 на 158 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 15 на 214 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 16 на 287 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 17 на 171 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 18 на 220 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 19 на 221 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 20 на 342 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 21 на 249 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 22 на 230 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 23 на 432 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 24 на 276 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 25 на 78 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 26 на 241 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 27 на 78 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 28 на 208 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 29 на 148 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 30 на 214 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 31 на 277 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 32 на 344 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 33 на 149 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 34 на 184 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 35 на 95 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 36 на 96 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 37 на 243 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691), листування зшиті в том № 38 на 111 аркушах;
-Документи - Ескізні проекти АОЗТ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" том №39 на 84 аркушах;
-Проект землеустрою том № 40 на 170 аркушах;
-Заяви ЦБ, КОВЧЕГ, ТЦ Пролетарський, ТЦ Джокер том 41 на 293 аркушах;
-Копії договорів оренди землі та дозвільні документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №42 на 280 аркушах;
-Копії паспортів інвесторів зшиті в том № 43 на 218 аркушах;
-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 99 на 287 аркушах;
-Печатку кругла GLOBAL INVESTMENT GROUP Inc;
-Печатку кругла ТОВ "ФІБЕРТОН" код 35701079;
-Печатку кругла ТОВ "Фінансова компанія "ПРОКСІ" код 31151937;
-Жорсткий диск WD s/n WCAMA2159385;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4MS1GJZE;
-Жорсткий диск WD s/n WCAM91451521;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3JX01LBM;
-Жорсткий диск WD s/n WMAMC1270562;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RA2BZWY;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3QEO2AB5;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9VMP2GJ7;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6PTON63X;
-Жорсткий диск WD s/n WCIM91462089;
-Жорсткий диск SAMSUNG s/n S01JJ70X962608;
-Жорсткий диск WD s/n WCAM9A879015;
-Жорсткий диск WD s/n WMAHL3185500;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №44 на 209 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №45 на 289 аркушах;
-Банківські виписки, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 46 на 284 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №47 на 284 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №48 на 165 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №49 на 141 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №50 на 196 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №51 на 369 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №52 на 106 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №53 на 266 аркушах;
-Договори ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №54 на 127 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №55 на 87 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №56 на 180 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №57 на 131 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №58 на 398 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №59 на 104 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №60 на 236 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №61 на 233 аркушах;
-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 09.2014-12.2014 зшиті у том № 62 на 167 аркушах;
-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 63 на 306 аркушах;
-Чорнові записи, довіреності, копії реєстраційних документів зшиті в том №64 на 139 аркушах;
-Акти приймання-передачі ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 65 на 194 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №66 на 240 аркушах;
-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 67 на 455 аркушах;
-Документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 68 на 207 аркушах;
-Документи ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 69 на 241 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №70 на 159 аркушах;
-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №71 на 248 аркушах;
-Касові документи, авансові звіти ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 72 на 486 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №73 на 131 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №74 на 276 аркушах;
-Статутні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 75 на 276 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №76 на 283 аркушах;
-Акти отриманих робіт послуг ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 77 на 430 аркушах;
-Первинні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №78 том на 306 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №78 на 123 аркушах;
-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 79 на 272 аркушах;
-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №80 на 266 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №81 на 250 аркушах;
-Уставні документи іноземних фірм зшиті в том № 82 на 200 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №83 на 189 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №84 на 233 аркушах;
-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 85 на 288 аркушах;
-Договори, уставні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 86 на 234 аркушах;
-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Леніна 77 зшиті в том №87 на 315 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №88 на 279 аркушах;
-Документи щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 1 зшиті в том №89 на 197 аркушах;
-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг вул. Космічної зшиті в том №90 на 378 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", документи з покупки цінних паперів зшиті в том №91 на 282 аркушах;
-Векселя ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшині в том №92 на 281 аркуші;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №93 на 292 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №94 на 234 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №95 на 425 аркушах;
-Виписки банка ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 96 на 389 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №97 на 174 аркушах;
-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 98 на 399 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №100 на 283 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №101 на 268 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №102 на 170 аркушах;
-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том № 103 на 207 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №104 на 237 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №105 на 285 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №106 на 185 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №107 на 228 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №108 на 278 аркушах;
-Акти виконання будівельних робіт ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 109 на 270 аркушах;
-Документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 110 на 255 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №111 на 111 аркушах;
-Банківські виписки ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 112 на 588 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №113 на 258 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №114 на 236 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №115 на 214 аркушах;
-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №116 на 311 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №117 на 248 аркушах;
-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №118 на 310 аркушах;
-Печатку кругла ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;
-Печатку кругла ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;
-Печатку кругла ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;
-Печатку кругла ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;
-Печатку кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "ДЮЖИНА ПАВЛІВКА" код 38771636;
-Печатку кругла ТОВ "СПІРОС" код 35970460;
-Печатку кругла ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" код 35856596;
-Печатку кругла ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;
-Печатку кругла ХАРКІВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРКІВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ЦЕНТР" код 33899664;
-Печатку кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;
-Печатку кругла ПП "А.С. ПАРУС" код 19005402;
-Печатку кругла ПП "ВІДРОДЖЕННЯ" код 30377759;
-Печатку кругла ПФ "Е.П.Л." код 22638298;
-Штамп ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;
-Штамп ПФ "Е.П.Л." код 22638298;
-Штамп ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;
-Штамп ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;
-Штамп ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;
-Штамп ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;
-Штамп ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;
-Штамп ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;
-Печатку кругла ТОВ ""КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МАКРОКАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ код 34331105;
-Печатку кругла ТОВ "ЛЕГІОН СЕК`ЮРІТІ ІІ" код 35859089;
-Печатку кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393 ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ;
-Печатку кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;
-Печатку кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal яка продавлює папір без чорнил;
-Печатку кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal;
-Факсиміле підпису ОСОБА_7 ;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4LROLJGW;
-Жорсткий диск WD s/n WCAZA3352682;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n Z2ABO156;
-Жорсткий диск WD s/n WMAJ96751502;
-Жорсткий диск TOSHIBA s/n 34IK89YNS WK7;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NF08XJL;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NFO1AEM;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV267VR;
-800 (вісімсот) доларів США;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 5LS4BXRS;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9QF83ROQ;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY4JBDL;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV25NTS;
-Жорсткий диск WD s/n WCAHL6142898;
-Жорсткий диск HITACHI s/n SJJNB3AE;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY1WL7X;
-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RYOGM8.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату для зберігання речових доказів ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1