Справа № 344/8130/16-к
Провадження № 1-кс/344/2860/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000103 від 22.04.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у співучасті з іншими невстановленими слідством особами вчинили впродовж 2009 року розтрату 107 простих іменних акцій, загальною вартістю 563 млн. грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилось досудове розслідування в кримінальних проваджень №0000007, №0000008, №0000009 (кримінальні справи №332265 та №326351) щодо фактів протиправних дій з товарно-матеріальними цінностями, які належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційних документів зазначених підприємств (установчих договорів, статутів, інших реєстраційних документів); договорів, інвойсів (рахунків-фактур, накладних), актів приймання-передачі, платіжних доручень, листів, актів перевірок дотримання вимог податкового законодавства, актів проведених ревізій і судово-економічних експертиз та іншої фінансово-господарської документації, документів бухгалтерського обліку, що стосуються внесення 10,7% акцій до статутного фонду ПАТ (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2001 року, а також їх продаж « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кошти в сумі 563 млн. грн., з метою їх подальшого вилучення. Зазначені документи в подальшому необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів. Вищевказані документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів для вилучення, з метою запобігти їх можливому знищенню та подальше використання як доказів у провадженні. Зазначені вище документи на даний час зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, тому вважаю за можливе надати дозвіл на вилучення їх копій, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю вилучення їх копій, зокрема до реєстраційних документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (установчих договорів, статутів, інших реєстраційних документів); договорів, інвойсів (рахунків-фактур, накладних), актів приймання-передачі, платіжних доручень, листів, актів перевірок дотримання вимог податкового законодавства, актів проведених ревізій і судово-економічних експертиз та іншої фінансово-господарської документації, документів бухгалтерського обліку та інших документів, що стосуються внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 10,7% простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Росія м. Кагалим) до статутного фонду ПАТ (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2001 року, а також їх продаж у 2009 році « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кошти в сумі 563 млн. грн.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 липня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1