Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"15" серпня 2016 р. Справа № 596/1834/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), в кримінальному провадженні №0000176 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання та витягу з кримінального провадження №0000176 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 30.06.2016р. в Гусятинське ВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 26.06.2016 року біля 00:15 год. невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 501,00 грн., які перебували на рахунку її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського ВП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 01 липня 2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2016р. із отриманого СМС повідомлення ОСОБА_5 дізналася про факт зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Звернувшись в відділення банку останньою було з`ясовано, що дійсно напередодні отримання нею СМС повідомлення із її картки № НОМЕР_1 , при невідомих обставинах, відбулося зняття грошових коштів в сумі 501,00 гривня.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши думку прокурора, розглянувши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інфомації стосовно банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по її рахунку та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 25.06.2016р. по 27.06.2016р. включно, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , о/у СКП Гусятинського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Гусятинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Гусятинського ВП капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , за період з 25.06.2016р. по 27.06.2016р. включно, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 в період в період з 25.06.2016р. по 27.06.2016р. включно, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки для виплат ОСОБА_5 , а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_5 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_5 , в період з 25.06.2016р. по 27.06.2016р. включно, через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_5 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовані в Тернопільській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1