Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/4569/14-к
1-кс/554/1869/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, 366 ч.2, 367 ч.2 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
04 квітня 2014 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.07.2010 року по 01.06.2013 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 15.07.2010 року по 01.06.2013 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, 366 ч.2, 367 ч.2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно внесли відомості до актів обміру виконаних геологорозвідувальних робіт та звітів про фактично виконані роботи за квітень і червень 2012 року щодо витрат на будівництво під`їзної дороги, які не передбачено проектно-кошторисною документацією та робочим проектом, а також завищили обсяг виконаних підрядних робіт з буріння свердловини на Короленківській нафтогазовій площі в Полтавській області, унаслідок чого товариством незаконно отримано державних коштів на загальну суму 2,5 млн.грн., чим заподіяно збитків державі. Розрахунки за виконану роботу здійснювалися шляхом перерахування коштів з рахунку ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки субпідрядних організацій, а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), та могли здійснюватися упродовж з 15.07.2010 року по 01.06.2013 року.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та документів на зняття готівки, договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, що перебувають у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 ). Вилучити роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, що перебувають у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, 366 ч.2, 367 ч.2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 07 квітня 2014 року до 07 травня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та документів на зняття готівки, договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, що перебувають у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 ). Вилучити роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, що перебувають у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1