Справа № 589/3511/14-к р.
Провадження № 1-кс/589/210/14 р.
УХВАЛА

03.07.2014 р.

м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2014 року слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а за необхідності можливість їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до:

- інформації про держателя карткового рахунку номер НОМЕР_1 , попередньо встановивши повний номер рахунку шляхом перевірки транзакції - переказу коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 на вищевказаний рахунок через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в АДРЕСА_2 , яка мала місце 26.03.2014 року в період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку номер НОМЕР_1 (повний номер якого буде встановлено) за період часу з 26.03.2014 року по 28.03.2014 року включно;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку номер НОМЕР_1 (повний номер якого буде встановлено) за період часу з 26.03.2014 року по 28.03.2014 року, що містяться на електронних носіях.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 березня 2014 року за №0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з наступними обставинами справи 26.03.2014 року близько 16 години 20 хвилин, невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима, що належать ОСОБА_5 , в сумі 3900 гривень.

Вищезазначена, інформація яка міститься в речах і документах, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про держателя карткового рахунку за номером НОМЕР_1 має суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.9).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення

слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0000521 від 25.06.2014 року вбачається, що:

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 26.03.2014;

- заявник або потерпілий ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР 27.03.2014;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.1. (а.с.3).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000521, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, що є у вищезазначених речах і документах які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування і іншим шляхом отримати її не має можливості.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а за необхідності можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо карткового рахунку за номером НОМЕР_1 , на який перераховано гроші згідно транзакції переказу коштів з кредитної картки Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 через банкомат цього банку розташований по АДРЕСА_2 , яка мала місце 26 березня 2014 року в період часу з 16 години 00 хвилин до 16 години 30 хвилин, а саме:

- про повний номер цього рахунку;

- про держателя цього рахунку, що міститься у заяві про відкриття рахунку, копії паспорту

особи яка відкрила рахунок та фотокартці з виданою карткою у руці;

- щодо руху коштів по цьому рахунку за період з 26 березня 2014 року до 28 березня 2014 року включно;

- щодо даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з цього рахунку за період часу з 26 березня 2014 року до 28 березня 2014 року які є на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 31 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1