справа № 208/5422/16-к
№ провадження 1-кс/208/1133/16
УХВАЛА
Іменем України

02 вересня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Кам`янського Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що11.07.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 223545,00 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 11.07.2016 на телефон приймальні Федерації Футболу України зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номера НОМЕР_1 та, після з`єднання з Першим віце-президентом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , представившись заступником Глави Адміністрації Президента ОСОБА_6 , попросила мобільний номер українського футболіста ОСОБА_7 з метою можливості обговорення можливості надання благодійної допомоги для лікування дитини, через Благодійний фонд, очолюваний дружиною Президента України ОСОБА_8 . При цьому невідомий повідомив, що вказане питання узгоджене з дружиною Глави Держави, а пізніше залишив в приймальні ІНФОРМАЦІЯ_2 контактний телефон НОМЕР_2 , начебто для зв`язку з ОСОБА_6 , у разі виникнення необхідності уточнення деталей.
Отримавши телефон ОСОБА_9 , невідомий зателефонував останньому та, оперуючи аналогічними аргументами, переконав його перерахувати благодійну допомогу на надані реквізити картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що частину вищевказаних грошових коштів після надходження на карту № НОМЕР_3 було перераховано на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого з вказаної карти грошові кошти було перераховано на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухав слідчого, вивчив клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 для огляду та вилучення:
- документи щодо власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;
- документи на підставі яких було відкрито зазначений рахунок, фото та відео матеріалів, які були здійснені під час оформлення карткового рахунку та видачі банківської карти № НОМЕР_4 ;
- документи про рух грошових коштів за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з часу відкриття банківського рахунку по теперішній час в яких зазначити: дату та час проведення операцій, номера платіжних документів, обороти за дебетом та кредитом рахунку, рахунки з яких надходили грошові кошти на вказану картку та рахунки, на які з вказаної карти було переведено грошові кошти, призначення платежів, місця розташування (адреси) банкоматів, за допомогою яких здійснювались операції з вказаною банківською карткою з зазначенням виду операцій, дати та часу їх здійснення;
- фото та відеоматеріали з банкоматів під час здійснення операцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (зняття, поповнення, переведення грошових коштів тощо)з часу відкриття банківського рахунку по теперішній час, які маються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час, в тому числі за12.07.2016, 13.07.2016, 19.08.2016;
-документи щодо власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;
- документи на підставі яких було відкрито зазначений рахунок, фото та відео матеріалів, які були здійснені під час оформлення карткового рахунку та видачі банківської карти № НОМЕР_5 ;
- документи про рух грошових коштів за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в період з часу відкриття банківського рахунку по теперішній час в яких зазначити: дату та час проведення операцій, номера платіжних документів, обороти за дебетом та кредитом рахунку, рахунки з яких надходили грошові кошти на вказану картку та рахунки, на які з вказаної карти було переведено грошові кошти, призначення платежів, місця розташування (адреси) банкоматів, за допомогою яких здійснювались операції з вказаною банківською карткою з зазначенням виду операцій, дати та часу їх здійснення;
- фото та відеоматеріали з банкоматів під час здійснення операцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (зняття, поповнення, переведення грошових коштів тощо)з часу відкриття банківського рахунку по теперішній час, які маються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час, в тому числі за12.07.2016, 13.07.2016, 19.08.2016.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі №208/5422/16к.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1