Cправа № 750/7816/16-к
Провадження № 1-кс/750/2337/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора військової прокуратури Чернігівського гарнізону про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000075 від 15.08.2016р.

в с т а н о в и в:

Прокурор військової прокуратури Чернігівського гарнізону ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та додатками до них, договорів субпідряду, актів приймання-виконання будівельних робіт форми КБ2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів прийому-передачі наданих послуг, бухгалтерських документів відображаючи перерахування коштів, звітну будівельну документацію складену представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічну документацію, довідки нарахування коштів на відрядження, договорів технічного нагляду, авторського нагляду за виконанням робіт, документів щодо оплати вказаних робіт, журналів будівельних робіт та авторського нагляду за будівництвом, договорів на підставі яких розроблялися дефектні акти та проектно-кошторисна документація, бухгалтерських документів щодо їх оплати, дефектні акти, розрахунки вартості будівельних робіт та матеріалів, договорів на проведення експертизи проектно-кошторисної документації, бухгалтерські документи щодо оплати експертизи, експертні висновки, документацію проведених конкурсних торгів або вивчення цінових пропозицій, на підставі якої визначався виконавець будівельних робіт за проектом або кошторисним розрахунком, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075, порушеному за ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів від 11.08.2015 №42-15 (шифр 388-25-15-1), №43-15 (шифр 388-28-15-2), №44-15 (шифр 388-25-15-3) та №45-15 (шифр 388-25-15-4) на виконання робіт по облаштуванню вздовж державного кордону на території Чернігівської області протитанкового рову та брустверу.

25.08.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №25/08-3р на виконання робіт з облаштування протитанкового рову та брустверу на території Семенівського району Чернігівської області на загальну суму 10 млн. грн.

На виконання умов указаного договору, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вересні 2015 року та лютому 2016 року перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 млн. 550 тис. грн. На підтвердження виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано акти приймання виконаних робіт за листопад 2015 року на загальну суму 2 млн. 469 тис. грн.

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має власної виробничої техніки та кваліфікуючого персоналу для виконання необхідних робіт та залучене у якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ознаки фіктивності, не має дозволів на виконання робіт, експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документально не підтверджено виконання робіт (послуг машин та механізмів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 731954,58 грн.

Також, відповідно умов укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору, указане ДП оплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрати праці робітників.

Відповідно актів виконаних робіт КБ-2в за листопад 2015 року, роботи виконували найняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 55 сезонних працівників, час роботи яких оплачено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 731790 грн.

При цьому, факт найняття 55 сезонних працівників та проведення ними робіт на виконання указаного договору не підтверджено, чим спричинено збитки на суму 731790 грн.

Також, встановлені факти виконання робіт по указаним договорам водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в один і той же час на різних транспортних засобах. Внаслідок викладеного безпідставно оплачено роботи на суму 100247 грн., чим державі спричинено збитки на вказану суму.

Таким чином встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання будівельних робіт інженерно-технічного облаштування Україно-Російського кордону в Чернігівській області, відповідно договору, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом залучення фіктивних товариств, не повного проведення робіт, зловживаючи службовим становищем, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах грошовими коштами в сумі 1563992,58 грн., чим державі спричинено збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що договори, додатки до них, фінансово-господарські документи, якими підтверджується факт виконання вказаних робіт, перерахування коштів знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо та вони необхідні органу досудового розслідування для досягнення мети отримання доступу до них (ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи викладене вище та те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і необхідні для проведення експертиз органу досудового розслідування, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати прокурору військової прокуратури Чернігівського гарнізону ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт та додатками до них, договорів субпідряду, актів приймання-виконання будівельних робіт форми КБ2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів прийому-передачі наданих послуг, бухгалтерських документів відображаючи перерахування коштів, звітну будівельну документацію складену представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічної документації, довідки нарахування коштів на відрядження, договорів технічного нагляду, авторського нагляду за виконанням робіт, документів щодо оплати вказаних робіт, журналів будівельних робіт та авторського нагляду за будівництвом, договорів на підставі яких розроблялися дефектні акти та проектно-кошторисна документація, бухгалтерських документів щодо їх оплати, дефектні акти, розрахунки вартості будівельних робіт та матеріалів, договорів на проведення експертизи проектно-кошторисної документації, бухгалтерські документи щодо оплати експертизи, експертні висновки, документацію проведених конкурсних торгів або вивчення цінових пропозицій, на підставі якої визначався виконавець будівельних робіт за проектом або кошторисним розрахунком, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1