Справа № 1609/6072/ 12
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2012 року Судця Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши подання слідчого прокуратури Київського району м. Полтави юрист 3 класу ОСОБА_2 розглянувши матеріали кримінальної справи № 111210037, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий прокуратури Київського району м. Полтави юрист 3 класу ОСОБА_2 розглянувши матеріали кримінальної справи № 12120095 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.
Посилався на знаходження в провадженні прокуратури Київського району м. Полтави кримінальної справи №12120095, порушеної 23 квітня 2012 року за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в особливо великих розмірах, посадовими особами 1111 «НПІ1- АТ Індустрія», за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України..
Вказував що, 31.05.05 ОСОБА_3 , будучи директором ПП «НПП АТ-Індустрія», тобто являючись службовою особою, діючи умисно з метою привласненя кредитних коштів в сумі 500 000 гри. від філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми», надав банку рішення власника № 5 ПП «НПП АТ-Індустрія» від 29.05.05, про передачу в заставу в якості забезпечення кредиту товарів в обігу балансовою вартістю 3 239 083,00 грн., які згідно довідки від 30.05.05 обліковуються на балансі підприємства у статті «Запаси виробничі» та є власністю товариства згідно договору купівлі- продажу, акту прийому-передачі, накладних та факту оплати товару. Також, до банку в якості забезпечення повернення кредиту було надано договір купівлі-продажу № 21/04 від 21.04.05 про купівлю ПП «НПП АТ-Індустрія» у ПП «АРГО» лакофарбової продукції на суму 3 239 083,00 грн.? акти приимання-передачі та звірки до договору, а також накладну № 21/04 від 21.04.05.
Також, до банку в якості забезпечення повернення кредиту було надано договір купівлі- продажу № 21/04 від 21.04.05 про купівлю ПП «НПП АТ-Індустрія» у ПП «АРГО» лакофарбової продукції на суму 3 239 083,00 грн., акти приймання-передачі та звірки до договору, а також накладну № 21/04 від 21.04.05.
В подальшому, ОСОБА_3 з метою забезпечення підтвердження фінансової спроможності надав до банку 2 фінансових звіти за 01.05.05 та 1-ше півріччя 2005 року про баланс та про фінансову спроможність, в яких зазначив про баланс грошових коштів на початок звітного періоду в розмірі 1 404,9 тис., на кінець звітного періоду 2 073,0 тис. грн. та про фінансові результати чистого прибутку на суму 45 тис. грн.., за аналогічний період попереднього року на суму 143,0 тис. грн.
Надання наведених вище документів стало підставою прийняття позитивного рішення банківською установою про надання кредиту ОСОБА_3 . Так, 31.05.05 між ПП «НПП АТ- Індустрія» та філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми» укладено кредитний договір про відкрита кредитної лінії № 70/210, про надання кредитних коштів в сумі 500 000 грн., строком користування до 26.05.06. Пунктом 3.9 Договору передбачено, що в якості забезпечення кредиту являється застава виробничих запасів - фарба.
Згідно п. 1.2. договору застави № 211 від 31.05.05 (який забезпечує вимоги Заставодержателя, що випливають з кредитного договору № 70/210 від 31.05.2005 року), предметом застави є виробничі запаси та згідно п. 1.3 того ж договору майно належить заставодавцю на праві власності, що підтверджується накладною № 21/04 від 21.05.05, договором купівлі-продажу № 21/04 від 21.04.05, випискою з балансу (довідка № 31 від 30.05.05).
Згідно інформації отриманої з ДНІ м. Полтави, зокрема, за період квітень-травень 2005 року ПП «НПП АТ-Індустрія» в податкових деклараціях з податку на додану вартість не відображала будь-які обсяги поставки в грошових одиницях.
Станом на 24.01.12 за ПП «НПП АТ-Індустрія» обліковується прострочена заборгованість за кредитом у розмірі 500 000,00 грн..
Згідно постанови Київського відділу ДВС Полтавського міського управління юстиції від 13.08.07, заставне майно боржника ПП «НПП АТ - Індустрія», відсутнє.
Зазначені в кредитному договорі № 70/210 від 31.05.05 кошти у сумі 500 000 грн. з розрахункового рахунку ПП «НПП АТ-Індустрія» 01.06.05 чотирма платежами сумами по 75 000 грн. та платежем сумою 50 000 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Юранн» згідно договору від 31.05.05 без номеру за продукти харчування.
З рахунку вказаного товариства грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , належний ЗАТ «Купол Групп» (), яке в подальшому 21.07.05 перерахувало грошові кошти на рахунок ПП «НІШ АТ-Індустрія» у розмірі 400 000 грн.
21.07.05 аналогічну суму ПП Н1111 АТ-Індустрія перерахувало на рахунок № НОМЕР_3 ПП «Алексер» ()
03.06.2005 року ТОВ «Юран» перерахувало на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП «Компанія Шоу Стиль» трьома платежами грошові кошти на загальну суму 150 000 грн, 29.07.2005 було здійснено перерахування одним платежем на суму 15 988 грн та 26.08.2005 було здійснено перерахування двома платежами на загальну суму 34 458 грн.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ПП «Компанія Шоу Стиль» (), а саме: виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 протягом періоду часу з 01.01.05 по 31.12.05 на паперових носіях (у разі значного обсягу інформації - в електронному вигляді) із зазначенням дат та часу, підстав та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, договору про відкриття рахунку, розрахунково-касове обслуговування, контрольних карток із зразками підписів та відтиску печатки, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком, отримання та використання банківських платіжних карток, заяв, квитанцій, довіреностей, грошових чеків, та інші документи банківської (юридичної справи) ПП «Компанія Шоу Стиль» ().
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1