Справа № 405/5709/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за № 0000057 від 23 травня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: по електронного рахунку платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та жителька АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.2013, який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню № 0000057 від 23 травня 2016 року, а саме: документи по оформленню (відкриттю, закриттю) електронного рахунку системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по електронному рахунку системи «Золота корона» із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 19.05.2016 по 30.06.2016.

В обґрунтування якого слідчий вказав, що впровадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000057 від 23.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

30.06.2016 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого майора поліції ОСОБА_4 про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Знам`янки, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 забезпечує перебування та переміщення «нелегалів» по території України, а також доставку їх до кордону України з країнами Євросоюзу. Фінансування вказаної злочинної діяльності здійснює ОСОБА_6 , перебуває на території Російської Федерації (особа встановлюється), який перераховує кошти для ОСОБА_5 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 для отримання коштів, які перераховує ОСОБА_6 , використовує свою знайому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.2013. ОСОБА_3 на прохання ОСОБА_5 отримує кошти у касах банків, які співпрацюють з платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У м. Знам`янка співпрацюючими банками являються: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За наявною інформацією такі перерахування коштів здійснювались неодноразово у період з 19.05.2016 по 30.06.2016.

В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю електронного рахунку платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та жителька АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.2013, який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному електронному рахунку в період часу з 19.05.2016 по 30.06.2016.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_4 .

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею встановлено, що ввпровадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000057 від 23.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

30.06.2016 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого майора поліції ОСОБА_4 про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Знам`янки, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 забезпечує перебування та переміщення «нелегалів» по території України, а також доставку їх до кордону України з країнами Євросоюзу. Фінансування вказаної злочинної діяльності здійснює ОСОБА_6 , перебуває на території Російської Федерації (особа встановлюється), який перераховує кошти для ОСОБА_5 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 для отримання коштів, які перераховує ОСОБА_6 , використовує свою знайому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.2013. ОСОБА_3 на прохання ОСОБА_5 отримує кошти у касах банків, які співпрацюють з платіжною системою «Золота корона». У м. Знам`янка співпрацюючими банками являються: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Такі перерахування коштів здійснювались неодноразово у період з 19.05.2016 по 30.06.2016.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що клопотання подане у відповідності до ст. 160 КПК України, речі та документи до яких слідчий просить отримати містять відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів, з наданням розпорядження про можливість їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за № 0000057 від 23 травня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах, а саме: по електронного рахунку платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та жителька АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.2013, який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню № 0000057 від 23 травня 2016 року, а саме: документи по оформленню (відкриттю, закриттю) електронного рахунку системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по електронному рахунку системи «Золота корона» із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 19.05.2016 по 30.06.2016.

Строк дії ухвали до 04.09.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1