Справа № 344/8112/16-к
Провадження № 1-кс/344/2856/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що на початку 2014 року ОСОБА_5 , маючи на меті отримання незаконного доходу від протиправних діянь на систематичній основі, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , співробітниками УДМС України у Львівській та Івано-Франківській областях, а також іншими невстановленими на даний час слідством особами, направлену на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання останнім порад, вказівок, засобів вчинення зазначеного злочину, а також виконання інших дій, спрямованих на досягнення кінцевої мети зазначеної злочинної діяльності. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який має стійкі зв`язки з співробітниками УДМС України у Львівській та Івано-Франківській областях, керуючись спільним злочинним умислом всіх учасників вищевказаної групи осіб, будучи обізнаним про відсутність у певних осіб законних підстав для перетину державного кордону України, впродовж 2014-2016 років неодноразово організовував незаконне переправлення їх через державний кордон України шляхом незаконного оформлення та видачі даним особам підроблених паспортів громадянина України для виїзду за кордон та інших документів, на підставі яких зазначені особи неодноразово перетинали державний кордон України. Надалі, ОСОБА_5 , після виконання всіма учасниками вищевказаної групи осіб конкретно відведеної їм ролі у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та досягненні поставленої перед ними злочинної мети, діючи з ними згідно досягнутої раніше домовленості, отримував грошову винагороду за здійснення спільної злочинної діяльності щодо переправлення осіб через державний кордон України.

Окрім цього, у 2015-2016 роках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи здійснювати вказану злочинну діяльність у складі вищезазначеної групи осіб, діючи згідно відведеної їм ролі та з метою отримання неправомірної вигоди, повторно організував незаконне переправлення громадянина ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом надання останньому паспорта громадянина України для виїзду за кордон з внесеними у ньому завідомо неправдивими відомостями та отримання за вказані дії грошової винагороди у розмірі 5000 доларів США.

З метою реалізації спільного злочинного умислу вказаної групи осіб, ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати злочинні дії, організував спільно з ОСОБА_6 підроблення паспорта громадянина України на установчі дані ОСОБА_8 , серії НОМЕР_1 від 01.03.2001 шляхом вклеєння в нього фотокартки ОСОБА_7 для подальшої його подачі в УДМС України у Львівській області з метою оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з внесеними у ньому завідомо неправдивими відомостями.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно досягнутої раніше домовленості з іншими особами щодо незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, задля досягнення злочинної мети, шляхом надання відповідних вказівок та порад, а також іншими діями сприяли останньому в оформленні та одержанні ним 22.06.2016р. у відділі централізованого оформлення паспортних документів №3 ГУ ДМС України у Львівській області, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, буд. 16 підробленого паспорта громадянина України для виїзду за кордон на установчі дані ОСОБА_8 , серії НОМЕР_2 від 13.05.2016р.

У той ж день, після виконання усіх необхідних злочинних дій, які надавали можливість ОСОБА_7 безперешкодно перетинати державний кордон України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи досягнутої раніше злочинної домовленості та необхідність отримання грошової винагороди для подальшого розподілу серед всіх учасників групи, отримали від останнього грошові кошти в сумі 125 000 грн.

У ході проведення 22.06.2016 обшуку в офісному приміщенні, яке використовувалось ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 87 500 гривень, які є частиною суми, отриманої від ОСОБА_7 за здійснення ним вказаної злочинної діяльності. Також, 22.06.2016р. в ході проведення під час затримання ОСОБА_6 його особистого обшуку вилучено грошові кошти в сумі 37 500 гривень, які останній отримав за вчинення злочинних дій, пов`язаних з організацією незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України.

23.06.2016 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, обґрунтована підозра у вчиненні якого на думку прокурора повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Матеріалами клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому, з метою запобігання вказаним ризикам, на думку прокурора є необхідність в застосуванні щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування до останнього більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний клопотання заперечив та просив в задоволенні такого відмовити, просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно з ч. 3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом, який в свою чергу відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Ч. 5 ст. 182 КПК України визначено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від 20 до 80 розмірів мінімальної заробітної плати.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.06.2016р. ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, відповідальність за який передбачено ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного вище злочину підтверджується: протоколом затримання ОСОБА_6 від 22.06.2016р., протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 23.06.2016р., протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 23.06.2016р., протоколами пред`явлення особи для впізнання підозрюваному ОСОБА_5 та свідку ОСОБА_7 від 23.06.2016р., протоколом добровільної видачі від 23.06.2016р., паспортами громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 22.06.2016 та іншими доказами.

Враховуючи наведене вважаю, що сукупність досліджених в судовому засіданні доказів свідчить про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання враховую також характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків - він одружений, працює на посаді директора ТзОВ «Талісман Тревел», має на утриманні двох неповнолітніх дітей та двох повнолітніх дітей, а також перестарілу матір, раніше судимий.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задовольнити та застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави 70 сімдесят) розмірів мінімальної заробітної плати, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього передбачених у ст. 194 КПК України обов`язків.

На підставі ст.ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст.ст. 176-178, 182-183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк шістдесят днів - до 22 серпня 2016 року включно.

Взяти підозрюваного ОСОБА_5 під варту в залі суду, а тримання його здійснювати в Івано-Франківській установі виконання покарань № 12.

Визначити заставу 70 ( сімдесять) розмірів мінімальної заробітної плати в сумі 96 460 ( дев`яносто шість тисяч чотириста шістдесят) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ м. Київ, МФО: 820172, р/р: 2265).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного на строк до 22 серпня 2016 року обов`язки:

прибувати до визначеної службової особи слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватись від спілкування з усіма свідками та усіма підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1