16.02.16
Справа № 200/2562/16-к
Провадження № 1-кс/200/1683/16
У Х В А Л А
Іменем України
16 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 0000004 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
16.02.2016 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу дозволу до речей та документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000004 від 13.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Згідно матеріалів наданого слідчим клопотання, за повідомленням ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що 09.01.2016 року до Центру обробки міжнародних відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства спеціального зв`язку ( АДРЕСА_1 ) з Китаю на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 надійшло міжнародне поштове відправлення ЕЕ997215973СN, у якому під час проведення митного оформлення співробітниками МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено прекурсоровмісну речовину, загальною вагою близько 0,1 кг, яку в подальшому планується надіслати до м. Дніпропетровська отримувачу, для подальшого збуту на території Дніпропетровської області.

Згідно з висновком спеціаліста речовина білого кольору, виявлена у міжнародному поштовому відправленні ЕЕ997215973СN, є 3,4-метилендиоксифеніл-2пропанол (3,4-МДФ-2П) та відноситься до прекурсорів, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 року, міститься у списку 1 таблиці IV.

В ході досудового слідства отримано інформацію про те, що спільно із ОСОБА_5 , до постачання прекурсорів та психотропних речовин причетна мешканка м. Дніпропетровська ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так 24.01.2016 року до Центру обробки міжнародних відправлень « ОСОБА_7 » Державного підприємства спеціального зв`язку ( АДРЕСА_1 ) з Китаю на адресу: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 надійшло міжнародне поштове відправлення ЕА209070755СN, у якому під час проведення митного оформлення співробітниками МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено психотропну речовину.

Після проведення митного оформлення міжнародне поштове відправлення ЕА209070755СN, що надійшло з Китаю в Україну було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , для подальшого вручення за адресою призначення: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 .

29.02.2016 року, після отримання ОСОБА_6 міжнародного поштового відправлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено огляд його вмісту, за результатом якого було виявлено речовини без найменування та характеристик.

Згідно з висновком спеціаліста № 87/5 від 20.01.01.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 кристалічна речовина світло-рожевого кольору в своєму складі містить bk-DMBDB (Дібутінол), хімічна структура якого подібна до хімічної структури Бутилону, який згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 року, моститься у списку 2 таблиці І, є психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що поштове відправлення ОСОБА_9 вона очікувала. При цьому їй було відомо про те, що у ньому міститься психотропна речовина, яку за її згодою та на її прізвище замовив її знайомий, з яким вона спілкується лише за допомогою технічних засобів зв`язку, та якого жодного разу не бачила. За отримання та подальше пересилання отриманої психотропної речовини вона повинна була отримати грошове винагородження від « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом перерахування грошових коштів на вказаною останньою банківську карту. 26.01.2016 року для виконання прохання знайомого вона приїхала із м. Харкова до м. Дніпропетровська, для отримання поштового відправлення ЕА209070755СN.

За інформацією оперативного підрозділу на виконання доручення слідчого було встановлено банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які використовувалися ОСОБА_6 та іншими невстановленим особами для легалізації грошових коштів, отриманих від незаконних операцій, пов`язаних з розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин.

На підставі наведеного, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, банківських документів, які містять відомості щодо використання банківських рахунків фізичних осіб відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» для легалізації грошових коштів, отриманих від незаконних операцій, пов`язаних з розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: інформації щодо банківських карток виготовлених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 _ (оформлена на ОСОБА_10 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме банківських документыв, що містять інформацію щодо банківських карток виготовлених «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 _ (оформлена на ОСОБА_10 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , номери рахунків до яких прив`язані вказані банківські картки, рух коштів по вказаним карткам, дата їх авторизації, строки дії, документи щодо підтвердження отримання карток особами чи іншою особою, фотознімків, або відеозаписів з зазначенням дати, часу, суми, місця зняття-поповнення коштів з моменту авторизації карток по теперішні час.

Строк дії ухвали до 16 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1