Дата документу 18.10.2016 Справа № 554/5239/16-к
Справа №554/5239/16-к
Провадження № 1-кс/554/7626/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002018 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
18 жовтня 2016 року слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , всю наявну інформацію, а саме: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 в період часу з 16.09.2015 року по строк дії ухвали, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 в період часу з 16.09.2015 року по строк дії ухвали, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про баланс, рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків вказати анкетні дані особи кому належать рахунки, номер телефону), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток., за період з 16.09.2015 року по дату виконання ухвали; надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів на яких зафіксовано фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток з 16.09.2015 року по строк дії ухвали; надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів в яких міститься інформація про те, чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході. Розгляд клопотання прохали проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0002018 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що в серпні 2015 року невідома особа, під приводом продажу кухонних меблів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 , який перерахував грошові кошти на банківський рахунок, перебуваючи у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаними діями ОСОБА_7 спричинено матеріального збитку. Таким чином, ОСОБА_7 перерахував вищевказану суму коштів зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . З роздруківки руху коштів, наданої потерпілим , видно що номер картки якою користувалася ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Слідством також достовірно встановлено, що ОСОБА_6 , після того, як їй 17.09.2015 року об 11 годині 11 хвилин із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 що належав ОСОБА_7 на її картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійшли кошти в розмірі 679056,84 гривень 84 копійки, відразу, а сама об 11 годині 17 хвилин 17.09.2015 року здійснила перерахування коштів в сумі 301500 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .04 липня 2016 року ухвалою слідчого судді клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0002018 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволено. Надано дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 : на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а саме:- анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок;- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах в період часу з 16 вересня 2015 року по 17 вересня 2015 року. Вказане підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 в період часу з 18 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , а саме:- анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок;- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах в період часу з18 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 18 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справИ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , в період часу з 16 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , а саме:- анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок;- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах в період часу з16 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 16 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити. Оскільки ухвалою слідчого судді від 04 липня 2016 року вже надавався дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 за період з 16 вересня 2015 по 17 вересня 2015 року. Результати виконання ухвали суду не надано.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотанні слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002018 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 18 жовтня 2016 року до 18 листопада 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 в період часу з 18 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл з 18 жовтня 2016 року до 18 листопада 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а саме:- анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок;- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах в період часу з16 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл з 18 жовтня 2016 року до 18 листопада 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ОСОБА_5 на вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 18 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл з 18 жовтня 2016 року до 18 листопада 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 в період часу з 16 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл з 18 жовтня 2016 року до 18 листопада 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , а саме:- анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок;- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах в період часу з16 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл з 18 жовтня 2016 року до 18 листопада 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ОСОБА_5 на вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 16 вересня 2015 року по 18 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1