Справа №127/5200/16-к
Провадження №1-кс/127/2028/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації та документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: адресу реєстрації; адресу фактичного здійснення діяльності; види діяльності за КВЕД; на якій системі оподаткування перебуває; інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах; повні реєстраційні відомості; відомості з ЄДР щодо вказаних суб`єктів господарювання; прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами) вказаних суб`єктів господарювання з моменту їх поставлення на облік по теперішній час; копії додатків №5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) вказаних суб`єктів господарювання з моменту їх поставлення на облік по теперішній час; копії декларацій ПДВ, поданих вказаними суб`єктами господарювання з моменту їх поставлення на облік по теперішній час, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; інформацію про постачальників та покупців даних суб`єктів господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час; копії облікової та юридичної справи даних суб`єктів господарювання; копії проведених перевірок даних суб`єктів господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час.
Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації та документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
адресу реєстрації; адресу фактичного здійснення діяльності; види діяльності за КВЕД; на якій системі оподаткування перебуває; інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах; повні реєстраційні відомості; відомості з ЄДР щодо вказаних суб`єктів господарювання; прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами) вказаних суб`єктів господарювання з моменту їх поставлення на облік по теперішній час; копії додатків №5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) вказаних суб`єктів господарювання з моменту їх поставлення на облік по теперішній час; копії декларацій ПДВ, поданих вказаними суб`єктами господарювання з моменту їх поставлення на облік по теперішній час, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; інформацію про постачальників та покупців даних суб`єктів господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час; копії облікової та юридичної справи даних суб`єктів господарювання; копії проведених перевірок даних суб`єктів господарювання з моменту поставлення на облік по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: