УХВАЛА

25 листопада 2016 року м. Хмельницький
24 листопада 2016 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно власників майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району, яке належить їм на праві спільної сумісної приватної власності, а саме речові докази у кримінальному провадженні нерухоме майно (приміщення, будови та споруди в с. Кузьминці Теофіпольського району на загальну суму 1 485 346, 77 грн., які належать власникам майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району), яким користується СФГ «Кузьминці»; рухоме майно власників майнових паїв с. Кузьминці Теофіпольського району, на загальну суму 10 806 355,68 грн., яким користується СФГ «Кузьминці».
23 вересня 2015 року невстановлені особи на бурякозбиральних комбайнах здійснили копку урожаю цукрового буряка на полі №7 площею 57 га, поблизу с.Кузьминці Теофіпольського району, який належав СГВК «Кузьминці». Дані дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України.
В період 16-19 вересня та 03 листопада 2015 року невідомі особи, використовуючи сільськогосподарську техніку ТОВ «Старокостянтинівцукор» незаконно заволоділи урожаєм сої та кукурудзи, що належав СГВК «Кузьминці», чим завдали останнім значної шкоди. Дані дії кваліфіковано за ст. 356 КК України.
01 листопада 2015 року працівники СФГ «Кузьминці», використовуючи вантажні автомобілі та автокран, протиправно заволоділи майном, на яке накладено арешт, а саме: мінеральними добривами в кількості 52 тони, на загальну суму 650000 грн., та засобами захисту в кількості 15 літрів, на загальну суму 2505 грн. Дані дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 186 КК України.
04 листопада 2015 року невідома особа, перебуваючи на території ферми с.Кузьминці Теофіпольського району, спричинила тілесні ушкодження громадянці ОСОБА_6 , в результаті чого остання зламала ліву руку. Дані дії кваліфіковано за ч.1 ст.122 КК України.
В період з 14 вересня по 04 листопада 2015 року голова селянського фермерського господарства «Кузьминці» ОСОБА_7 , за попередньою змовою із співробітниками ПП «Юридична компанія «Легіон» (м.Харків), протидіяли законній господарській діяльності СГВК «Кузьминці». Дані дії кваліфіковано за ч.2 ст.206 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що дані злочини пов`язані між собою і дії службових осіб СФГ «Кузьминці» та його представників, зокрема ПП «Юридична компанія «Легіон» (м.Харків), були направлені на заволодіння майном власників майнових паїв с. Кузьминці Теофіпольського району, утримання даного майна, з метою протидії законній діяльності СГВК «Кузьминці», якому власники майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району добровільно передали належне їм майно, тобто розпайоване майно колишнього агропідприємства «50-річчя Перемоги» та майно, яке було придбане за результатами господарської діяльності СФГ «Кузьминці».
В ході досудового розслідування встановлено, що в 1994 році створено агропідприємство «50-річчя Перемоги», яке утворилося внаслідок відділення частини майна від агропідприємства «Нива», яке до того часу об`єднувало майнові комплекси с. Поляхова, с. Кузьминці та с. Романів Теофіпольського району.
У 1997 році, відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» було ліквідовано агропідприємство «50-річчя Перемоги», а його майно розпайоване між усіма його членами жителями с.Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області.
На загальних зборах власників майнових паїв агропідприємства «50-річчя Перемоги» прийнято рішення про передачу усього майна агропідприємства «50-річчя Перемоги» у користування новоствореному СФГ «Кузьминці» на праві оренди. Майно кожного з пайовиків не було виділено у натурі, а лише визначена частка кожного пайовика у загальному майні.
Рішенням №2 голови СФГ «Кузьминці» від 19.12.2011 р. до складу членів СФГ «Кузьминці» введено ОСОБА_7 та ОСОБА_8

25 грудня 2011 року голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 передав власникам майнових паїв громаді жителів с.Кузьминці Теофіпольського району основні та оборотні засоби, що знаходяться як на балансі, так і на позабалансовому рахунку СФГ «Кузьминці» (401 найменування загальною балансовою вартістю 15 699 933,11 грн.).

Усі поліпшення та покращення матеріальних фондів, після вступу до складу засновників підприємства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відбувалися за рахунок майна та грошових коштів СФГ «Кузьминці», тобто майна власників майнових паїв с. Кузьминці Теофіпольського району.

У 2012 році ОСОБА_9 вийшов зі складу засновників СФГ «Кузьминці», однак ніякого майна для голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_7 не передавав.

Відповідно до статуту СФГ «Кузьминці», ОСОБА_9 міг передати ОСОБА_7 лише свої особисті майнові права, а не права майнових пайовиків, а тому новий засновник СФГ «Кузьминці» не міг набути право власності на розпайоване майно агропідприємства «50-річчя Перемоги», а лише продовжував використовувати дане майно у господарській діяльності СФГ «Кузьминці», на підставі протоколу №2 загальних зборів агропідприємства «50-річчя Перемоги» с.Кузьминці Теофіпольського району від 04.05.1997 про передачу майнових паїв в оренду СФГ «Кузьминці».

Згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, розмір внеску до статутного фонду СФГ «Кузьминці» () його засновником ОСОБА_7 становить 0,00 грн.

В січні 2014 року власники майнових та земельних паїв на загальних зборах пайовиків прийняли рішення про вихід разом із майном та земельними паями із сільськогосподарського (фермерського) господарства «Кузьминці» та створення сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці», до якого на правах оренди увійшло все майно та земельні паї колишнього агропідприємства «50-річчя Перемоги», відповідно до акту приймання передачі матеріальних цінностей від 07.02.2014.

В період з 14.09.2015 р. по 04.11.2015 р. невстановленими особами, які представлялися працівниками СФГ «Кузьминці» та ПП «Юридична компанія «Легіон», захоплено приміщення, будівлі та споруди, які належать власникам майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району і перебували в користуванні СГВК «Кузьминці». Тобто вказані невстановлені особи обмежили законну господарську діяльність даного кооперативу і законні права та інтереси власників майнових паїв.

СГВК «Кузьминці» і громадянин ОСОБА_10 є потерпілими у даному кримінальному провадженні, оскільки вони подали заяви про вчинення щодо них кримінальних правопорушень і з матеріалів досудового розслідування вбачається, що кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч.2 ст.191, ч.5 ст.186, ч.2 ст.206 та ст. 356 КК України, їм завдано майнової шкоди.

21 листопада 2016 року головою СГВК «Кузьминці», як представником потерпілого у даному кримінальному провадженні, якому кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч.2 ст.191, ч.5 ст.186, ч.2 ст.206 та ст.356 КК України, завдано майнової шкоди, заявлено цивільний позов на загальну суму 22 039 832,39 грн. (двадцять два мільйони тридцять дев`ять тисяч вісімсот тридцять дві гривні 39 копійок). Цього ж дня СГВК «Кузьминці» визнано цивільним позивачем у даному кримінальному провадженні.

22 листопада 2016 року надійшло клопотання голови СГВК «Кузьминці» ОСОБА_11 - представника цивільного позивача у кримінальному провадженні №0000288 щодо накладення арешту на рухоме та нерухоме майно СФГ «Кузьминці» () на загальну суму 22039832 грн., заборони користуватися та розпоряджатися вказаним майном, вилучення вказаного майна з незаконного володіння СФГ «Кузьминці» та передачі його на відповідальне зберігання власникам майнових паїв в особі СГВК «Кузьминці».

21 листопада 2016 року громадянином ОСОБА_10 , як потерпілим у кримінальному провадженні, якому кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 186 КК України, завдано майнову шкоду, у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на суму 652 505 (шістсот п`ятдесят дві тисячі п`ятсот п`ять) гривень 00 коп. Цього ж дня ОСОБА_10 визнано цивільним позивачем у даному кримінальному провадженні.

22 листопада 2016 року надійшло клопотання цивільного позивача у кримінальному провадженні №0000288 ОСОБА_10 щодо накладення арешту на нерухоме та рухоме майно СФГ «Кузьминці» () із забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що злочинами, передбаченими ч.2 ст.191, ч.5 ст.186, ч. 2 ст. 206 та ст. 356 КК України, СГВК «Кузьминці» завдано майнову шкоду на загальну суму 22039832,39 грн., зокрема: внаслідок заволодіння урожаями 2015 року: кукурудзи, цукрового буряка та сої, право власності на які належить СГВК «Кузьминці», завдано майнову шкоду на загальну суму 9 748 129,94 грн. (сума із врахуванням вартості зібраних культур та затрат витрачених на їх посів та оброблення), внаслідок протидії законній господарській діяльності СГВК «Кузьминці», що виразилось у захопленні майна власників майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району, яке було передано у користування кооперативу, завдано майнову шкоду на загальну суму 12291702,45 грн. (приміщення, будівлі та споруди на загальну суму 1 485 346, 77 грн., матеріали та обладнання на загальну суму 1 292 283, 19 грн.; автомобільна техніка на загальну суму 906 625, 65 грн., трактори, комбайни, причепи та обладнання для посіву і обробітку ґрунту на загальну суму 3 643 096, 84 грн., тварини на загальну суму 4 964 350 грн.).

Факт завдання шкоди і розмір шкоди, завданої СГВК «Кузьминці» вказаними кримінальними правопорушення підтверджується: заявами голови СГВК «Кузьминці» від 18.08.2016; заявою директора СГВК «Кузьминці» від 22.09.2016; протоколом № 1 загальних зборів агропідприємства «50-річчя Перемоги» с. Кузьминці Теофіпольського району від 27.01.1997; протоколом № 2 загальних зборів агропідприємства «50-річчя Перемоги» с. Кузьминці Теофіпольського району від 04.05.1997; переліком активів, які належать власникам майнових паїв колишнім членам АП «50-річчя Перемоги», котрі були надані в користування СФГ «Кузьминці», відповідно до протоколу № 2 1997 року з урахувань збільшень пайового фонду за рахунок невиплачених девідентів за період 1997-2011 р.р., станом на 01.12.2011 р.; актом прийому-передачі основних та оборотних засобів, що знаходяться як на баланс, так і на позабалансовому рахунку СФГ «Кузьминці» станом на 25.12.2011 р.; протоколом № 1 від 14.01.2014 р. установчих зборів СГВК «Кузьминці»; книгою реєстрації членів СГВК «Кузьминці»; актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 07.02.2014; розрахунком завданих збитків в зв`язку з викраденням урожаю цукрових буряків за 2015 рік СГВК «Кузьминці»; розрахунком викрадення урожаю цукрового буряка 2015 року СГВК «Кузьминці»; розрахунком завданих збитків в зв`язку з викраденням урожаю сої за 2015 рік СГВК «Кузьминці»; розрахунком викрадення урожаю сої 2015 року СГВК «Кузьминці»; розрахунком завданих збитків в зв`язку з викраденням урожаю кукурудзи за 2015 рік СГВК «Кузьминці»; розрахунком викрадення урожаю кукурудзи 2015 року СГВК «Кузьминці»; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 26.08.2016 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 14.09.2016 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.10.2016 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 05.10.2016 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05.10.2016 р., а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Факт завдання шкоди і розмір шкоди, завданої громадянину ОСОБА_10 вказаним кримінальним правопорушенням підтверджується: заявою ОСОБА_10 від 01.11.2015 р.; заявою ОСОБА_10 від 23.03.2016; договором зберігання № 3Б/06 від 01.09.2015 р.; актом прийому-передачі №1 до даного договору, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Однак, як встановлено в ході досудового розслідування, дії службових осіб СФГ «Кузьминці» та його представників створили перешкоди у здійсненні власниками майнових паїв права користування та розпорядження їхнім майном, а також унеможливили здійснення виробничо-господарської діяльності СГВК «Кузьминці», оскільки працівники даного підприємства не мають доступу до майна, яке передане в користування кооперативу власниками майнових паїв с.Кузьминці.

Внаслідок незаконних дій службових осіб СФГ «Кузьминці» та його представників, зокрема, ПП «Юридична компанія «Легіон» (м.Харків), власники майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району позбавлені права володіння, користування і розпорядження належним їм майном, а також отримання доходів від господарської діяльності, пов`язаної з передачею майна в оплатне користування для СГВК «Кузьминці».

На даний час СФГ «Кузьминці» протиправно використовує майно власників майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району і має можливість розпоряджатись як цим майном, так і майном, яке зареєстроване на СФГ «Кузьминці», а тому існує реальна загроза його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

21 листопада 2016 року майно власників майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району, а саме: приміщення, будівлі та споруди колишнього агропідприємства «50-річчя Перемоги» в с.Кузьминці Теофіпольського району на загальну суму 1 485 346,77 грн., визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є об`єктами злочинних дій службових осіб СФГ «Кузьминці» та його представників, зокрема, ПП «Юридична компанія «Легіон» (м. Харків), оскільки їх утримання і використання вказаними особами є протидією законній господарській діяльності СГВК «Кузьминці», обмежує його діяльність, а також заподіяло майнової шкоди цьому господарству та власникам майнових паїв, обмежує їх законні права та інтереси на зайняття господарською діяльністю.

Враховуючи викладені обставини, в органу досудового розслідування наявні відповідні підстави і розумні підозри вважати, що майно, яке належить співвласникам земельних і майнових паїв с. Кузьминці і яким на даний час володіє, користується і розпоряджається СФГ «Кузьминці», є доказом злочинів, підлягає конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Таким чином, враховуючи сукупність викладених підстав та розумних підозр органу досудового розслідування вважати, що приміщення, будівлі та споруди колишнього агропідприємства «50-річчя Перемоги» в с.Кузьминці Теофіпольського району, є доказом злочинів, а також є необхідність забезпечення цивільних позовів СГВК «Кузьминці» і громадянина ОСОБА_10 , слід накласти арешт на майно, яким користується СФГ «Кузьминці» з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешту підлягає наступне майно:

1) Речові докази у кримінальному провадженні нерухоме майно (приміщення, будови та споруди в с.Кузьминці Теофіпольського району, на загальну суму 1 485 346, 77 грн., які належать власникам майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району), яким користується СФГ «Кузьминці», а саме: Пекарня, балансовою вартістю 30126,10 грн.; Молочарня, балансовою вартістю 3100 грн.; Сушарка балансовою вартістю 568, 60 грн.; Млин з устаткуванням балансовою вартістю 152450 грн.; Сирцех балансовою вартістю 1891,64 грн.; Зерносклад балансовою вартістю 4236,92 грн.; Автомобільна вага балансовою вартістю 13611, 92 грн.; Житловий будинок в с.Кузьминці по вул. Набережній, 9, балансовою вартістю 85822, 96 грн.; Жомова яма балансовою вартістю 22520,76 грн.; Погріб балансовою вартістю 35547, 12 грн.; Сінажна яма №1 балансовою вартістю 14302, 80 грн.; Сінажна яма №2 балансовою вартістю 57355, 81 грн.; Хлів по вул.Набережній, 9, балансовою вартістю 12499, 34 грн.; Свинарник 2 шт. балансовою вартістю 76302 грн.; Будинок тваринника балансовою вартістю 6585 грн.; Корівник 2 шт. балансовою вартістю 148561 грн.; Телятник 4 шт. балансовою вартістю 236936 грн.; Ваговий будинок балансовою вартістю 2438 грн.; Будівля столової (ремонтної дільниці) балансовою вартістю 25745 грн.; Склад мінеральних добрив балансовою вартістю 6158 грн.; Побутова кімната балансовою вартістю 1457 грн.; Пункт штучного запліднення балансовою вартістю 4649 грн.; Стебник балансовою вартістю 2368 грн.; Погріб балансовою вартістю 1037 грн.; Конюшня балансовою вартістю 34458 грн.; Гараж на 14 місць балансовою вартістю 67508 грн.; Гараж на 11 місць балансовою вартістю 52734 грн.; Будинок механізатора балансовою вартістю 23363 грн.; Будинок водогрійки балансовою вартістю 1550 грн.; Газобалонний склад балансовою вартістю 4051 грн.; Майстерня будівельної бригади балансовою вартістю 11290 грн.; Сушарки зернові (напільні) 2 шт. балансовою вартістю 2475 грн.; Будівля зерноочисного комплексу балансовою вартістю 10448 грн.; Ангар балансовою вартістю 13646 грн.; Склад під навісом балансовою вартістю 11902 грн.; Будівля столової балансовою вартістю 11763 грн.; Склад запасних частин балансовою вартістю 23363 грн.; Майстерня по ремонту техніки балансовою вартістю 37006 грн.; Пилорама балансовою вартістю 32413 грн.; Кузня балансовою вартістю 14870 грн.; Приміщення зварювального цеху балансовою вартістю 5670 грн.; Адміністративна будівля - дитячий садок балансовою вартістю 68732 грн.; Кормокухня балансовою вартістю 32256 грн.; Зерносклади в кількості 2 приміщень. балансовою вартістю 81579 грн.;

2) Рухоме майно власників майнових паїв с. Кузьминці Теофіпольського району на загальну суму 10 806 355,68 грн., яким користується СФГ «Кузьминці», а саме: автомобіль марки «Шкода Октавія», 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , вартість 75759 грн. 52 коп.; автомобіль марки ГАЗ ГАРЗ-3309СС, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , балансова вартість 117329 грн. 22 коп.;автомобіль марки ВАЗ- 21213, 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , балансова вартість 17010 грн. 00 коп.; автомобіль марки ВАЗ -21213, 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , вартість 26867 грн. 50 коп.; автомобіль марки ГАЗ САЗ- 2504, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , вартість 68166 грн. 67 коп.;автомобіль марки Шевролет «Нива»-21230, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , балансова вартість 67974 грн. 74 коп.;автомобіль марки КАМАЗ -45143 -012-15, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , балансова вартість 317500 грн. 00 коп.;автомобіль марки КАМАЗ- 55102, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 вартість 26787грн. 00 коп.;автомобіль марки ЗІЛ ММЗ-4502, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 балансова вартість 22123 грн. 00 коп.; автомобіль марки ГАЗ-3307, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 вартість 6210 грн. 00 коп.; автомобіль марки ГАЗ -53, 1975 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 вартість 4786 грн. 00 коп.; автомобіль марки ГАЗ-53, 1989р.в., д.н.з. НОМЕР_12 вартість 4805 грн. 00 коп.; автомобіль марки ГАЗ САЗ- 3502, 1983 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 балансова вартість 4376 грн. 00 коп.; автомобіль марки ГАЗ САЗ-3502, 1983 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 , вартість 4376 грн. 00 коп.; автомобіль марки УАЗ- 31512, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , вартість 12110 грн. 00 коп.; автомобіль марки КАВЗ 3271, 1991р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , балансова вартість 168 грн. 00 коп.; Автокран ЗІЛ без державної реєстрації балансова вартість 16962грн. 00 грн. Автомобільний причіп ГКБ 8527, 1985 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , вартість 815 грн. 00 коп.; Автомобільний причіп НЕФАЗ 8560-082-02, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 , балансова вартість 112500 грн. 00коп.; Комбайн зернозбиральний « НОМЕР_19 , 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 , балансова вартість 315633 грн. 34 коп.; Комбайн зернозбиральний «ФОРШРІТ» 526 без державної реєстрації балансова вартість 102200 грн. 00 коп.; Комбайн зернозбиральний «ФОРШРІТ» Е-527, без державної реєстрації балансова вартість 258333 грн. 30 коп.; Комбайн зернозбиральний СК-5 «Нива», 1993 р.в., без державної реєстрації, балансова вартість 12500 грн.00 коп.; Комбайн кормозбиральний Е-521, 1992 р.в., без державної реєстрації, заводський номер 25899, балансова вартість 71250 грн.00 коп.; Комбайн кормозбиральний Е-521, без державної реєстрації балансова вартість 158333 грн. 33 коп.; Комбайн бурякозбиральний КС-6Б, 1991 р.в. без державної реєстрації, заводський номер 29417, балансова вартість 18435 грн. 00 коп.; Косарка самохідна КПС-5Г, 1987 р.в., без державної реєстрації, заводський номер 5279, балансова вартість 1797 грн. 00 коп.; Навантажувач ПЕА-1.0., 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , балансова вартість 21335 грн.; Навантажувач ПЕТС-77, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 , балансова вартість 13871 грн.; Буряконавантажувач СПС-4,2, 1986 р.в., заводський номер НОМЕР_23 , без державної реєстрації, балансова вартість 8282 грн.00 коп.; Трактор колісний ХТЗ-п17221, 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_24 , балансова вартість 85000 грн. 00 коп.; Трактор колісний ХТЗ-17221, 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , балансова вартість 60833 грн. 33 коп.; Трактор колісний ХТЗ-17221, 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , балансова вартість 60833 грн. 33 коп.; Трактор колісний ЮМЗ-6КЛ, 1992 р.в. , д.н.з. НОМЕР_26 , балансова вартість 6172 грн. 00 коп.;Трактор колісний МТЗ -80, 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_27 , балансова вартість 22808 грн.00 коп.; Трактор колісний Білорус-892, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_28 , балансова вартість 123333 грн. 33 коп.; Трактор колісний МТЗ-82.1, 2000 р.в, д.н.з. НОМЕР_29 балансова вартість 42500 грн.00 коп.;Трактор гусеничний Т-150Г, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_30 , балансова вартість 17911 грн. 00 коп.; Трактор гусеничний Т-70, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_31 , балансова вартість 12000 грн.; Трактор колісний Беларус-1221.2, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_32 балансова вартість 126666,67 грн.00коп.; Трактор колісний Беларус-1221.2, д.н.з. НОМЕР_33 , балансова вартість 202500 грн.; Причіп ПТС-4, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_34 , балансова вартість - 40500 грн.; Культиватор АПБ-6, балансова вартість 20000 грн..; Картоплесаджалка, балансова вартість 2334 грн.; Підкопувач коренів, балансова вартість 1100 грн.; Комбайн «Рось», балансова вартість 14550 грн. 00 коп.; Погрузчик РБНШП-6, балансова вартість 11958 грн. 00 коп.; Плуг ПЄГ 2,5, балансова вартість 5000 грн. 00 коп.; Розкидач МВУ-90, балансова вартість 3500 грн. 00 коп.; Сівалка Ліда, балансова вартість 24815 грн. 73 коп.; Картоплекопач, балансова вартість 518 грн. 40 коп.; Косарка Є-52,50, балансова вартість 10000 грн. 00 коп.; Картоплесаджалка, балансова вартість 1050 грн. 00 коп.; Бурякова сівалка Моносеп, балансова вартість 45000 грн. 00 коп.;Плуг ПЛН-3,35 2 шт., балансова вартість 4500 грн. 00. коп.; Причеп ПТС-9 , балансова вартість 3192 грн. 05 коп.; Подрібнювач Є-527, балансова вартість 19900 грн.00. коп.; Граблі ворошілка ГВК 2 шт., балансова вартість 7720 грн. 00 коп.; Жатка ЛГД-6 ком, балансова вартість 36666 грн. 67 коп.; Жатка МВС-4,9, балансова вартість 23583 грн. 34 коп.; Навантажувач МС-05, балансова вартість 14779 грн. 17 коп.; Сівалка СТВТ-12, балансова вартість 45410,00 грн. Культиватор ОФ-5,4, балансова вартість 15416,67 грн. Оприскувач ОПШ-2000, балансова вартість 31500,00 грн.; Зернометатєль ЗМ-40 балансова вартість 21166,67 грн.Агрегат АНШ-3,6 (плоскоріз) балансова вартість 22416,67 грн.Жатка КСБО-5,1 балансова вартість 20833,33 грн.; Культиватор КШН-5,6 балансова вартість 29615,00 грн.; Преспідбирач ПРФ-145 балансова вартість 43583,33 грн.; Плуг оборотний балансова вартість 37500,00 грн.; Зернометатель ЗН-607 балансова вартість 22500,00 грн.; Агрегат УДА-45,0 (дискова) балансова вартість 41750,00 грн. Культиватор КУН-3,1 балансова вартість 11250,00 грн.; Фронтальний навантажувач балансова вартість 78880,00 грн.; Граблі роторні СТАР-430 балансова вартість 23660,00; Мотоцикл балансова вартість 5180,00 грн.; Міксер роз датчик балансова вартість 230340,00 грн.; Ніж силосний балансова вартість 23450,00 грн.; Косарка роторна балансова вартість 23606,67 грн.; Сівалка СУ-12,01 балансова вартість 28235,00 грн.; Розкидач м.д. балансова вартість 38500,00 грн.; Оприскувач ОПН-2000 балансова вартість 59389,17 грн.; Граблі роторні Стар-470-3 балансова вартість 44166,67 грн.; Косарка дискова балансова вартість 39166,67 грн.; Під борщик Е-281 балансова вартість 6500,00 грн.; Прес (тюковий) балансова вартість 148000,00 грн.; Сівалка РД-400С балансова вартість 316400,00 грн.; Плуг дисковий ПДМ-2,2 балансова вартість 26300,00 грн.; Сівалка РД 400с з облад. балансова вартість 93320,00 грн.; Картоплесаджалка балансова вартість 6500,00 грн.; Плуг ПНВ-3,35 балансова вартість 8350,00 грн.; Гичкозбиральна машина балансова вартість 2176,00 грн.; Скиртоклад ПФ-0,5 балансова вартість 2120,00 грн.; Тракторний причіп 2ПТС-40-45 4 шт. балансова вартість 8590,00 грн.; Траншеєкопач ТКУ балансова вартість 2 шт. балансова вартість 2168,00 грн.; Лущильник БДТ-3 балансова вартість 816,00 грн.; Борони ЗОР-0,7 36 шт. балансова вартість 432,00 грн.; Борони БЗСС-1,0 37 шт. балансова вартість 5104,00 грн.; Борони БЗТС 83 шт. балансова вартість 1028,00 грн.; Борони ЗПБ -0,6 19 шт. балансова вартість 412,00 грн.; Культиватор КПШ-8 балансова вартість 1732,00 грн.; Культиватор КТС-10 балансова вартість 1703,00 грн.; Культиватор КПС-4, 4 шт. балансова вартість 7042,00 грн.; Культиватор КПЕ-3,8 балансова вартість 1517,00 грн.; Культиватор УСМК балансова вартість 726,00 грн.; Культиватор КРН-4,2 балансова вартість 699,00 грн.; Висадково-посадочна машина балансова вартість 1161,00 грн.; Тракторний причіп 2 ПТС-4, 6 шт. балансова вартість 13220,00 грн.; Жатка ЖВН-6 балансова вартість 679,00 грн.; Розкидач ПРТ-10 балансова вартість 2575,00 грн.; Оприскувач ОВП-2000 балансова вартість 646,00 грн. Сцепка С-11-А, 2 шт. балансова вартість 482,00 грн.; Сцепка СП-11, 2 шт. балансова вартість 365,00 грн.; Сцепка бурякової сівалки балансова вартість 460,00 грн.; Каток ЗКВГ-1,4, 15 шт. балансова вартість 998,00 грн.; Каток ЗККШ-6, 6 шт. балансова вартість 806,00 грн.; Каток ККН-3, 13 шт. балансова вартість 689,00 грн.; Грейдер б/в, балансова вартість 1144 грн. 00 коп.; Волокуша ВТУ-10, балансова вартість 381 грн. 00 коп.; Під борщик ППТ-3, балансова вартість 1767 грн.00 коп.; Пристосування бобових балансова вартість 77 грн. 00 коп.; Причіп ІР-3, балансова вартість 232 грн. 00 коп.; Водонапірна вежа, балансова вартість 3296 грн. 00 коп.; Водонапірна вежа, балансова вартість 1773 грн.00 коп.

Власником даного майна є власники майнових паїв колишнього агропідприємства «50-річчя Перемоги» (с.Кузьминці Теофіпольського району). Вказане майно у 1997 році було передано ними в користування (оренду) СФГ «Кузьминці», а у 2014 році в користування (оренду) СГВК «Кузьминці».

Право власності на дане майно підтверджується наступними документами: майновими сертифікатами жителів с. Кузьминці Теофіпольського району на частку майна колишнього агропідприємства «50-річчя Перемоги»; протоколом №1 загальних зборів агропідприємства «50-річчя Перемоги» с.Кузьминці Теофіпольського району від 27.01.1997 р., згідно з яким прийнято рішення про розпаювання АП «50-річчя Перемоги» та створення комісії по розподілу майна. Кожному з двохсот шістдесяти семи членів агропідприємства наділено по земельній ділянці площею 3,14 га землі та майновий пай, згідно з актом розподілу. Розпаюванню підлягали основні та оборотні засоби балансовою вартістю 671985 грн. Майновий пай наділено кожному в частині, яка вимірювалася в грошовому виразі від балансової вартості усього майна, а в натуральному виразі частки майна співвласників не виділенні, а отже основні та оборотні засоби, які підлягали розпаюванню, за кожним членом підприємства не закріплені, протоколом №2 загальних зборів агропідприємства «50-річчя Перемоги» с.Кузьминці Теофіпольського району від 04.05.1997 р., згідно з якимо колишні члени АП «50-річчя Перемоги» вступили до СФГ «Кузьминці» і вирішили передати в оренду новоствореному підприємству земельні і майнові паї без виділення майнового паю в натурі, а також затверджено баланс основних та оборотних засобів, які передаються в СФГ «Кузьминці», переліком активів, які належать власникам майнових паїв колишнім членам АП «50-річчя Перемоги», котрі були надані в користування СФГ «Кузьминці», відповідно до протоколу №2 від 1997 року з урахувань збільшень пайового фонду за рахунок невиплачених дивідендів за період 1997-2011 р.р., станом на 01.12.2011 р., затверджений головою СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 , відповідно до якого власникам майнових паїв належить 401 об`єкт загальною вартістю 16 208 815,21 грн., актом прийому-передачі основних та оборотних засобів, що знаходяться як на балансовому, так і на позабалансовому рахунках СФГ «Кузьминці» станом на 25.12.2011, відповідно до якого головою СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 передано власникам майнових паїв громаді жителів с. Кузьминці Теофіпольського району основні та оборотні засоби, що знаходяться як на балансі, так і на позабалансовому рахунку СФГ «Кузьминці» (401 найменування загальною вартістю 15 699 933, 11 грн., протоколом № 1 від 14.01.2014 р. установчих зборів СГВК «Кузьминці», відповідно до якого власники майнових та земельних паїв с. Кузьминці Теофіпольського району прийняли рішення про створення СГВК «Кузьминці» та затвердили його статут, яким передбачено, що майно кооперативу створюється шляхом внесення паю та додаткового паю кожним з членів кооперативу, книгою реєстрації членів СГВК «Кузьминці», згідно з якою станом на 11.06.2015 членами кооперативу є 213 осіб, актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 07.02.2014 р., згідно з яким власники майнових паїв членів колишнього агропідприємства «50-річчя Перемоги» передали для СГВК «Кузьминці» в особі голови ОСОБА_11 в якості майнового внеску членів СГВК «Кузьминці» товарно-матеріальні цінності на загальну суму 16 653 480,06 грн., аудиторським висновком від 29.04.2014 р. №043 за результатами перевірки достовірності обліку майнових паїв у СФГ «Кузьминці» і правомірності приєднання ФГ «ТЕРА-ОРМС» до СФГ «Кузьминці» Теофіпольського району, згідно якого за рішенням пайовиків агропідприємства «50-річчя Перемоги» договори оренди із засновником СФГ «Кузьминці» не оформлялись, а майно передано у використання господарству. Рішенням голови СФГ «Кузьминці» від 08.06.1998 р. без номера визначено, що майно, яке придбавалось за кошти отримані від господарської діяльності, вважається придбаним на умовні девіденти та відноситься на збільшення пайового фонду. В подальшому все отримане майно було передане пайовиками в якості пайового внеску до СГВК «Кузьминці» і на час перевірки належним чином обліковується в СГВК «Кузьминці» і законно використовується в його господарській діяльності. Незважаючи на фактичне повернення майна пайовикам та наступною його передачею до СГВК «Кузьминці», дане майно безпідставно обліковується в СФГ «Кузьминці». Також аудитором відмічено, що у власності пайовиків перебуває все майно СФГ «Кузьминці», яке придбано протягом 2012-2013 р.р., оскільки воно придбано за рахунок коштів господарства. Правонаступником всіх майнових і немайнових прав СФГ «Кузьминці» на законних підставах є СГВК «Кузьминці», оскільки кооператив створений членами громади с. Кузьминці (вони ж власники майнових паїв), яким за рішенням дійсного засновника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 від 25.12.2011 р. повернуто все майно, яке ними (пайовиками) було передано у користування СФГ «Кузьминці», а також набуте за весь період виробничої діяльності вказаного фермерського господарства, висновком №11 експертного економічного дослідження від 12.09.2014 р., згідно якого акт приймання-передачі основних та оборотних засобів, які знаходяться як на балансі, так і на позабалансовому рахунку СФГ «Кузьминці», без номера від 25.12.2011 р. за своєю сутністю та формою має всі ознаки первинного документа, передбачені законодавством, та засвідчує факт здійснення господарської операції. Даним актом документально підтверджується передача основних та оборотних засобів СФГ «Кузьминці» в особі голови ОСОБА_9 громаді жителів с. Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області на загальну суму 15 504 174, 77 грн., а актом приймання-передачі ТМЦ без номера від 07.02.2014, на загальну суму 16 653 480,06 грн., документально та нормативно підтверджується передача громадою жителів с.Кузьминці Теофіпольського району товарно-матеріальних цінностей у СГВК «Кузьминці», як внесок членів кооперативу до пайового фонду.

За даними Теофіпольського бюро технічної інвентаризації, нерухоме майно за СФГ «Кузьминці» до 31.12.2013 р. в Теофіпольському районі не зареєстровано.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про нерухоме майно СФГ «Кузьминці» відсутні.

Дані документи також свідчать про те, що СФГ «Кузьминці» ніколи не було власником вищезазначеного майна, а лише користувалось ним до 2014 року, відповідно до рішень власників майнових паїв. Тому в даний час вказане майно не може використовуватись СФГ «Кузьминці», оскільки це створює перешкоди в користуванні, володінні та розпорядженні законним власникам майнових паїв їхнім майном, які, будучи членами СГВК «Кузьминці», передали дане майно цьому кооперативу для використання при здійсненні господарської діяльності.

З метою захисту прав та законних інтересів законних власників даного майна власників майнових паїв с. Кузьминці Теофіпольського району, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, застосувавши до СФГ «Кузьминці» заборону користування та розпорядження майном власників майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району і майном СФГ «Кузьминці», провести опис цього майна і передати його на відповідальне зберігання, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3). У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч.4). У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5). У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше (ч.6). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10). Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11).

Згідно зі ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач (ч.1). У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (ч.2).

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

У клопотанні слідчого, всупереч вищевикладеним нормам закону, не зазначено підстави, відповідно до положень статті 170 КПК України, та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, не зазначено, яке значення для кримінального провадження мають речі, арешт на які просить накласти слідчий, не наведено обставин, які б підтверджували, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі майна, відчуження. Зокрема, у клопотанні слідчий просить накласти арешт, з метою захисту прав та інтересів власників майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району, застосувавши до СФГ «Кузьминці» заборону користування та розпорядження вказаним майном, при цьому одночасно зазначає, що на вказане майно, яке підлягає конфіскації, необхідно накласти арешт задля забезпечення цивільних позовів СГВК «Кузьминці» і ОСОБА_10 та відшкодування шкоди, крім того, на думку слідчого, є необхідність накладення арешту на майно, яке не визнано речовими доказами по справі, з метою збереження цих доказів. Однак, поза увагою слідчого залишилась й та обставина, що з метою забезпечення цивільного позову цивільний позивач сам має право звернутись із клопотанням про накладення арешту на майно, зазначивши при цьому розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог та навівши докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди, оскільки при вирішенні питання про арешт майна з вказаної підстави слідчий суддя, суд, окрім іншого повинен враховувати вимоги п.3, п.4, п.5 ч.2 ст.173 КПК України. Крім того, слідчий у клопотанні просить оглянути та описати нерухоме та рухоме майно власників майнових паїв с.Кузьминці Теофіпольського району, передати майно, яким користується СФГ «Кузьминці» на відповідальне зберігання власникам, при цьому не зазначає документи, які підтверджують право власності на майно, зокрема транспортні засоби, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.171, 172 КПК України,-

ухвалив:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя