Дата документу 13.10.2016 Справа № 554/8438/16-к
Справа №554/8438/16-к
Провадження № 1-кс/554/7500/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003777 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
13 жовтня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистих рахунків осіб в яких невстановлені на даний час слідством особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 13.09.2016 року по строк дії ухвали. Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 13.09.2016 року по строк дії ухвали; інформацію про проведені транзакції з 13.09.2016 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 13.09.2016 року по строк дії ухвали; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході. Розгляд клопотання прохали проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0003777 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14 вересня 2016 року близько 13:00 год., невідома особа представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, через зняття з картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 24252 грн. З роздруківки руху коштів, наданої ОСОБА_5 , видно що номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою користувалася потерпіла НОМЕР_2 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: копії паспорту про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 13 вересня 2016 року по 13 жовтня 2016 року.; інформацію про проведені транзакції з 13 вересня 2016 року по 13 жовтня 2016 року на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 13 вересня 2016 року по 13 жовтня 2016 року; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003777 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити повністю .

Надати дозвіл з 13 жовтня 2016 року до 13 листопада 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 13 жовтня 2016 року до 13 листопада 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: копії паспорту про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 13 вересня 2016 року по 13 жовтня 2016 року.; інформацію про проведені транзакції з 13 вересня 2016 року по 13 жовтня 2016 року на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 13 вересня 2016 року по 13 жовтня 2016 року; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1