Справа № 760/7004/16-к
Провадження № 1-кс/760/6692/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 внесеного 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») передано на зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.
06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.
З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , надіслав лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв`язку з відсутністю технічної можливості.
У ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » урожаю 2015 року, згідно товарно-транспортних накладних, не доставлялась до місця зберігання ( АДРЕСА_1 ), а перевозилась у інше місце.
Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 25.09.2015 по 11.03.2016 оплатило Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги зберігання зерна на загальну суму 45341,27 грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснює діяльність пов`язану з вирощуванням зерна, а також торгівлею зерном.
На даний час наявні достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожаю 2015 року перевозилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, інших документів з метою з`ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини перевезення та зберігання товарної сільськогосподарської продукції ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_2 урожаю 2015 року.
Оригінали документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000091 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- договорів складського зберігання зерна укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.07.2015 до 31.03.2016 з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;
- документів, укладених на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з приводу укладення та виконання договорів складського зберігання сільськогосподарської продукції за 2015-2016 роки;
- товарно-транспортних накладних з усіма додатками, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів складського зберігання зерна;
- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без товарно-транспортних накладних;
- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, яке зберігалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- журналів зважування вантажів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- реєстрів складських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договорів складського зберігання зерна.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1