Справа № 640/7944/16-к
н/п 1-кс/640/7564/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
04.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських карт з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 по теперешній час; відомостей, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 у період з 01.01.2015 по теперешній час, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.04.2016 близько 01.25 невстановлена особа знаходячись на території домоволодіння АДРЕСА_2 , маючи намір на умисне вбивство здійснила декілька пострілів із невстановленої вогнепальної зброї в голову ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок яких останній помер на місці.
Органом досудового розслідування перевіряються декілька версій скоєння зазначеного кримінального правопорушення, у тому числі і версія вчинення вбивства ОСОБА_6 через перерозподіл сфер впливу на території Вовчанського району Харківської області, у т.ч. пов`язаного з отриманням доходів незаконним шляхом, протиправною комерційною діяльністю, або через боргові зобов`язання особою з кола осіб, з якими загиблий вів гру на гроші (покер).
В ході досудового розслідування відповідно до ухвали Київського районного суду м.Харкова в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відомості про рух грошових коштів по рахунках (банківських картках), які перебували у користуванні ОСОБА_7 . Аналізом даної інформації встановлено, що ОСОБА_8 протягом 2016 року здійснив 18 платежів на загальну суму 174750 гривень, а також ОСОБА_9 здійснила один платіж на суму 3000 гривень.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 організував покерний клуб в м. Лозова Харківської області, діяльністю якого фактично керував чоловік на ім`я « ОСОБА_10 ». Його ОСОБА_6 попросив отримувати від ОСОБА_11 гроші (прибуток від роботи покерного клубу) та перераховувавти їх йому на банківську картку. Він погодився та обмінявся з ОСОБА_12 номерами банківських карток. Протягом 2015-2016 років ОСОБА_13 перераховував на його банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 гроші, які були отримані з гри в покер. Вказані гроші він перераховував на банківську картку. яка перебувала у користуванні ОСОБА_6 .
ОСОБА_9 під час допиту пояснила, що на прохання свого рідного брата ОСОБА_5 у 2016 році вона один раз перераховувала зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 гроші на банківську картку ОСОБА_6 . Як вона зрозуміла ці гроші, які ким-то були перераховані на банківську картку, є прибутком від гри в покер.
На підставі викладеного, з метою встановлення осіб, з якими мали фінансові взаємовідносини ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , і які можуть бути причетними до скоєння умисного вбивства ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що містить банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських карт з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 року по 05.10.2016 року; відомостей, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 у період з 01.01.2015 року по 05.10.2016 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських карт з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 року по 05.10.2016 року; відомостей, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 у період з 01.01.2015 року по 05.10.2016 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.11.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1