печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування за № 0000436, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм другого слідчого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної/ прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 1 ст.172 КПК України, за участі слідчого ОСОБА_3 .

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

В ході досудового розслідування Генеральною прокуратурою України кримінального провадженні № 0000076 від 11.03.2014, ОСОБА_5 17.03.2014 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та оголошено його у розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2014 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

25.03.2014 ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.

26.05.2014 матеріали кримінального провадження за підозрою

ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ч. 3 ст. 217 та ч. 3 ст. 280 КПК України виділені в окреме провадження за № 0000436.

12.09.2014 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання пі вартою.

Крім того, за результатами проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000436 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України, - 21.04.2016 р.

Так, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_5 протягом 2008-2014 років створив та забезпечив діяльність злочинної організації, метою якої було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також як організатор, співвиконавець та пособник прийняв участь у вчинених цією організацією злочинів, зокрема у заволодінні чужим майном, а саме коштами Національного банку України, ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Аграрний фонд», ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, а також організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

Слідчий вказує на те, що ОСОБА_5 приймав участь у організації та забезпеченні вчинення у складі злочинної організації наступних злочинів: незаконного заволодіння чужим майном видобутим ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта» скрапленим газом в особливо великих розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн., за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк», з подальшою легалізацією, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння коштами АТ «Брокбізнесбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 836 933 624 624,6 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службового підроблення при протиправному наданні АТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні АТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння коштами АТ «Брокбізнесбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 1 436 723 153 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при видачі кредитів підконтрольним ОСОБА_5 підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, за ознаками злочинів, передбачених

ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння коштами АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 499 842 647,79 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при укладенні удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів облігацій «Державна іпотечна установа» з АБ «Укргазбанк» та «Державна іпотечна установа» за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах на загальну суму 2 069 194 000 грн. при укладенні АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого репо з Національним банком України, за ознаками злочинів, передбачених

ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та доводять, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:

актом Державної фінансової інспекції в Харківській області від 10.10.2014 № 08-20/39 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Реал банк» за період з 01.01.2013 по 01.09.2014, відповідно до якого встановлено заподіяння Національному банку України збитків на загальну суму 787 396 148,99 грн. внаслідок порушення Національним банком України п.п. 1.2, 1.8 «Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13.07.2010 № 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2010 за № 540/17835, при видачі Національним банком України у листопаді 2013 року стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк»;

документами, якими підтверджується штучне створення необхідності підтримання ліквідності ПАТ "Реал Банк", звернення ПАТ «Реал банк» в особі ОСОБА_6 з клопотаннями про одержання стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 млн. грн. з низкою документів, у які ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості щодо підстав та цілей одержання кредиту;

документами, якими підтверджується факт видачі стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк» з порушеннями банківського законодавства;

довідкою Державної фінансової інспекції України № 07-21/75 від 21.07.2014, згідно з висновками якої державі заподіяно збитки на суму 2 069 194 000 гривень;

документами, якими проведення операцій прямого репо на суму 2 млрд. грн., розміщення коштів на депозитних рахунках у банку (договори купівлі-продажу цінних паперів, виписки по рахунках у банку, інформації операторів мобільного зв`язку тощо), вилученими у ході здійснення тимчасових доступів до речей та документів, у приміщенні ПАТ «Аграрний фонд», ПАТ «Брокбізнесбанк», Національного банку України та ін.;

документами (інформацією по проходу ОСОБА_5 до Голови Національного банку України ОСОБА_7 ), вилученими у ході здійснення тимчасових доступів до речей та документів у приміщенні Національного банку України;

документами, які були отримані в банківських установах, органах Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, ТБ «Українська аграрна біржа», витягів з Єдиного реєстру довіреностей; установчими документами підприємств, які вказують на спільність дій у вчиненні злочинів членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ;

висновком комплексної судово-економічної та товарознавчої експертизи за № 14116/14117/14-45/2123/15-53/7388-7409/15-45 від 24.04.2015, який підтверджує заподіяння ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта» збитків на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;

протоколами допитів свідків колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , колишнього директора ТБ «Перша незалежна біржа» ОСОБА_9 та виконавчого директора ТБ «Українська аграрна біржа» ОСОБА_10 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 є власником (іпотекодавцем) наступного нерухомого майна:

квартири АДРЕСА_1 ;

машиномісце № НОМЕР_1 в підземному паркінгу за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 25/;

нежитлових приміщень 1-го поверху №41-53 в літ. «А-10» в будинку АДРЕСА_2 ;

нежитлових приміщень 1-го поверху №54-56 в літ. «А-10» в будинку АДРЕСА_2 ;

нежитлових приміщень 1-го поверху №177 в літ. «А-10» в будинку АДРЕСА_2 ;

нежитлових приміщень підвалу №1, 2, 3, 6, 16, 27 в будинку АДРЕСА_3 ;

нежитлового приміщення, що знаходиться на 1-му поверсі та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;

нежитлового приміщення, що знаходиться на 1-му поверсі та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 , адреса: АДРЕСА_2 ;

нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 ;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0053;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0054;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0057;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0058;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0051;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0052;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0061;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0062;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0063;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0064;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0059;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0060;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0055;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0056;

Крім того, встановлено, що у фактичній власності ОСОБА_5 перебуває квартира АДРЕСА_8 , право власності якої знаходиться у ТОВ «Європа Реалт Консалтинг», бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину проти власності, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Саме з метою забезпечення останньої є необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної, яке належить їй на праві приватної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалось без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності (іпотеці) підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт на наступне нерухоме майно:

квартири АДРЕСА_8 ;

квартири АДРЕСА_1 ;

машиномісце № НОМЕР_1 в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_9 /;

нежитлових приміщень 1-го поверху №41-53 в літ. «А-10» в будинку АДРЕСА_2 ;

нежитлових приміщень 1-го поверху №54-56 в літ. «А-10» в будинку АДРЕСА_2 ;

нежитлових приміщень 1-го поверху №177 в літ. «А-10» в будинку АДРЕСА_2 ;

нежитлових приміщень підвалу №1, 2, 3, 6, 16, 27 в будинку АДРЕСА_3 ;

нежитлового приміщення, що знаходиться на 1-му поверсі та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;

нежитлового приміщення, що знаходиться на 1-му поверсі та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 , адреса: АДРЕСА_2 ;

нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 ;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0053;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0054;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0057;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0058;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0051;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0052;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0061;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0062;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0063;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0064;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0059;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер :00:003:0060;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0055;

земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :00:003:0056;

Заборонити ОСОБА_5 відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином вказаними об`єктами нерухомого майна, а також об`єктами рухомого майна та цінними паперами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1