26.08.2016 Справа №607/9303/16-к
Провадження № 1-кс/607/4153/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в період часу з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом, направленим на протиправне заволодіння чужим майном, із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 таємно викрала гроші в сумі 63 790 гривень, чим спричинила значну шкоду на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед вчиненням злочину невстановлена особа відкрила в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після відкриття даного рахунку невстановлені особи в період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року перерахували з рахунку № НОМЕР_2 Тернопільського УВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 гроші в сумі 63 790 гривень. Пізніше, після вчинення злочину, невстановлені особи в період з 13 по 14 вересня 2012 року через ряд банкоматів в м. Одесі зняли кошти в сумі 63 790 гривень, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочин та зняли кошти Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС з рахунку, відкритого на ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні наступної інформації: - виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані; - інформації про всі банкомати та каси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких проводилось зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 , за весь період обслуговування даного рахунку; - інформації про всю фото та відеозйомку з банкоматів, кас та відділень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких проводилось зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 за весь період обслуговування даного рахунку; - всіх документів, що були оформлені як працівниками банку, так і особою, що представлялась ОСОБА_5 при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , включаючи фото та відеозйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку; - всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_5 , при видачі коштів з рахунку № НОМЕР_1 , включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів; - анкетні дані (прізвище, ім`я по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони, тощо ) працівників банку, що займались відкриттям рахунку № НОМЕР_1 , а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;- всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, яка розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а саме те, що інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вичнила кримінальне правопорушення, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме:
- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття по 25 серпня 2016 року, з зазначенням джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані;
- інформації про всі банкомати та каси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких проводилась зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 , за весь період обслуговування даного рахунку;
- фото- та відеоматеріали з банкоматів, кас та відділень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких проводилась зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 , за весь період обслуговування даного рахунку, з можливістю їх копіювання;
- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку, так і особою, що представлялась ОСОБА_5 , при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , включаючи фото- та відеоматеріали, виготовлені працівниками банку при оформленні рахунку, з можливістю їх вилучення;
- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку, так і особою, що представлялась ОСОБА_5 , при видачі коштів з рахунку № НОМЕР_1 включаючи фото- та відеоматеріали, виготовлені працівниками банку при видачі коштів, з можливістю їх вилучення;
- анкетні дані (прізвище, ім`я по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони) працівників банку, що займались відкриттям рахунку № НОМЕР_1 , а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по 25 серпня 2016 року;
- інформації про всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття по 25 серпня 2016 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1