Справа №766/4816/16-к
н/п 1-кс/766/3054/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на:

-Блокнот з чорновими записами 1 шт.;

-Розписки на купівлю транспортних засобів ОСОБА_4 від різних громадян в кількості 19 шт.;

-Поліс №АЕ/71679972 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 на 1 арк.;

-Поліс №АС/8209789 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля CITROEN BERLINGO, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_5 та від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_4 щодо експлуатації та розпорядженням автомобілем BMW 535, 1997 року випуску, д/н. НОМЕР_5 з додатком до неї на двох арк.;

-Довіреність від ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_3 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо розпорядження автомобілем DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1 , на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_8 діючого від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_14 щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_3 на 1 арк.;

-Поліс №АТ5670561 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля JEEP GRAND CHEROKE 5.2 номерний знак НОМЕР_6 VIN B/№ на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/5123198 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля SEAT INGA, номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/2812941 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля OPEL CALIBRA, 2.0I номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 на 2 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_4 щодо розпорядження автомобілем ОРЕL CALIBRA реєстраційний номер НОМЕР_11 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_16 на імя ОСОБА_4 щодо розпорядження автопричепом КРД 050128 номер НОМЕР_12 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_12 , власник ОСОБА_16 марка КРД 050128, номер шасі (VIN) НОМЕР_13 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_11 власник ОСОБА_15 , марка ОРЕL CALIBRA 2.0І номер шасі НОМЕР_10 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_14 , власник ПАТ «КБ «Приватбанк» НAFEI SAIMA, номер шасі НОМЕР_15 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_16 , власник ОСОБА_17 марка СHEVROLET AVEO номер шасі НОМЕР_17 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_18 , власник ОСОБА_18 марка ОРЕL VECTRA, номер шасі НОМЕР_19 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_20 , власник ОСОБА_19 марка JEEP GRAND CHEROKE 5.2, номер шасі VIN НОМЕР_21 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 , власник ОСОБА_11 марка DAEWOO Leganza, номер шасі НОМЕР_22 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_23 , власник ОСОБА_20 марка SEAT IBIZA 1.2, номер шасі НОМЕР_24 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в RZECZ POSPOLITA POLSKA марка TOYOTA CELICA, номер шасі НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 1 шт.;

-Залізна пластина з номером подібний до VIN коду НОМЕР_27 .

-Флеш носій інформації берюзового кольору pq1 8 GB, 1 шт.

-Флеш носій інформації чорно-жовтого кольору SILICON POVER 320 GB, з шнуром до нього,1 шт.

-Ключі від замка запалювання транспортних засобів різних марок в кількості 14 шт.

-Комп`ютерний системний блок без індентифікаційних ознак сірого кольору, номер на задній кришці НОМЕР_28 , 1шт.

-Номерні знаки для транспортного засобу НОМЕР_29 , в кількості 2 шт.

-Ноутбук LENOVO чорного кольору MODEL 20107 S/N CB 06335099, N/O НОМЕР_30 , 1 шт.

-Відео реєстратор AHYYA TECHNOLOGY, чорного кольору S/N TZA3KPO88G00241, 1 шт.

-Діагностичний прилад транспортних засобів чорно-сірого кольору AUTO COM CDPI+ FCC ID PVH0925 IC5325 I-0925 з шнурами до нього, 1 шт.

-Державний номер іноземної держави для транспортного засобу RWLV777 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України BT2041BC, 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_31 , 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_32 , 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_33 , 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_34 , 1 шт.

-SKODA октавіа, сріблого кольору, д/н. відсутній VIN-код НОМЕР_35 .

-OPEL VECTRA фіолетового кольору д/н. НОМЕР_36 , VIN-код НОМЕР_37 .

-OPEL OMEGA темно-синього кольору д/н. Польщі НОМЕР_38 , VIN-код НОМЕР_39 .

-DAEWOO темно-синього кольору д/н. НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 .

-MERSEDESS E250 білого кольору д/н. Германії RM1510 VIN-код НОМЕР_40 .

-BMW третьої серії НОМЕР_41 , д/н. відсутній, VIN-код відсутній.

-TOYOTA CELICA червоного кольору д/н. НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_43 .

-Шевролет AVEO зеленого кольору д/н. НОМЕР_44 , VIN-код НОМЕР_45 .

-OPEL FRONTERA темно-синього кольору д/н. відсутній, VIN-код НОМЕР_46 .

-BMW 325 чорного кольору д/н. Польщі НОМЕР_47 , VIN-код НОМЕР_48 .

-OPEL VECTRA кольор сірий металік, д/н. Литви GNN752, VIN-код НОМЕР_49 .

-JEEP GRAND CHIROKE чорного кольору д/н. НОМЕР_6 .

-ОРЕL CALIBRA червоного кольору д/н. НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_10 .

вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000045 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_50 ) та ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_51 ) здійснюючи діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами до легкових автомобілів (виключно іноземного виробництва), незаконно ввезли на митну територію України легкові автомобілі іноземного походження, без сплати податків та інших платежів, чим ухилились від сплати податків на суму 1581,2 тис.грн.

Оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано відомості про те, що в рамках операції «Рубіж-2016», під час проведення оперативних заходів, отримано дані стосовно протиправної діяльності ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_50 ) та ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_51 ).

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_50 ), АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_52 виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 02.12.1996 року, зареєстрований в Цюрупинській ОДПІ з 04.12.2006 року, платник єдиного податку 2-ї групи, основний вид діяльності - технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_51 ), АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_53 , виданий Дніпровським РВ УМВС у Херсонській області 22.05.2005 року, зареєстрований в органах ДПІ м. Херсона з 01.04.2004 року, платник єдиного податку 2-ї групи, основний вид діяльності роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Відповідно до матеріалів наданих ОУ ДПІ у м. Херсоні встановлено, що останні, здійснюючи діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами до легкових автомобілів (виключно іноземного виробництва), незаконно ввезли на митну територію України легкові автомобілі іноземного походження, без сплати податків та інших платежів, а саме: імпортного збору, акцизного податку, ввізного мита та податку на додану вартість.

Після перетину транспортними засобами кордону України, здійснювалося розбирання транспортних засобів на запчастини для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів шляхом внесення змін в їх ідентифікаційні дані (номер кузову, шасі, агрегатів).

Крім того встановлено, номери мобільних телефонів, які використовуються ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 незаконній діяльності: НОМЕР_54 та НОМЕР_55 .

Продаж незаконно ввезених транспортних засобів здійснювався за допомогою мережі інтернет, шляхом розміщення оголошень на сайті RST.ua та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (автобазар), з зазначенням контактних номерів мобільних телефонів НОМЕР_54 та НОМЕР_55 .

Крім того, оперативним управлінням надано відомості про те, що в ході відпрацювання можливих місць зберігання документів що підтверджують вчинення кримінального правопорушення спрямованого на ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 , надано відомості про те, що упродовж 2015-2016 років ОСОБА_4 під прикриттям законної діяльності з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, в нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , здійснює розбирання транспортних засобів на запасні частини деталей та агрегатів для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів, які незаконно ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, шляхом внесення змін номерних знаків кузовів та агрегатів з послідуючим їх продажем через мережу Інтернет.

14.06.2016 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , від 09.06.2016 року.

В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу по справі, а саме:

-Блокнот з чорновими записами 1 шт.;

-Розписки на купівлю транспортних засобів ОСОБА_4 від різних громадян в кількості 19 шт.;

-Поліс №АЕ/71679972 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 на 1 арк.;

-Поліс №АС/8209789 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля CITROEN BERLINGO, номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_5 та від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_4 щодо експлуатації та розпорядженням автомобілем BMW 535, 1997 року випуску, д/н. НОМЕР_5 з додатком до неї на двох арк.;

-Довіреність від ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_3 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо розпорядження автомобілем DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1 , на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_8 діючого від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_14 щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_3 на 1 арк.;

-Поліс №АТ5670561 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля JEEP GRAND CHEROKE 5.2 номерний знак НОМЕР_6 VIN B/№ на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/5123198 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля SEAT INGA, номерний знак НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/2812941 обов`язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля OPEL CALIBRA, 2.0I номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 на 2 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_4 щодо розпорядження автомобілем ОРЕL CALIBRA реєстраційний номер НОМЕР_11 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_16 на імя ОСОБА_4 щодо розпорядження автопричепом КРД 050128 номер НОМЕР_12 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_12 , власник ОСОБА_16 марка КРД 050128, номер шасі (VIN) НОМЕР_13 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_11 власник ОСОБА_15 , марка ОРЕL CALIBRA 2.0І номер шасі НОМЕР_10 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_14 , власник ПАТ «КБ «Приватбанк» НAFEI SAIMA, номер шасі НОМЕР_15 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_16 , власник ОСОБА_17 марка СHEVROLET AVEO номер шасі НОМЕР_17 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_18 , власник ОСОБА_18 марка ОРЕL VECTRA, номер шасі НОМЕР_19 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_20 , власник ОСОБА_19 марка JEEP GRAND CHEROKE 5.2, номер шасі VIN НОМЕР_21 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 , власник ОСОБА_11 марка DAEWOO Leganza, номер шасі НОМЕР_22 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_23 , власник ОСОБА_20 марка SEAT IBIZA 1.2, номер шасі НОМЕР_24 , 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в RZECZ POSPOLITA POLSKA марка TOYOTA CELICA, номер шасі НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 1 шт.;

-Залізна пластина з номером подібний до VIN коду НОМЕР_27 .

-Флеш носій інформації берюзового кольору pq1 8 GB, 1 шт.

-Флеш носій інформації чорно-жовтого кольору SILICON POVER 320 GB, з шнуром до нього,1 шт.

-Ключі від замка запалювання транспортних засобів різних марок в кількості 14 шт.

-Комп`ютерний системний блок без індентифікаційних ознак сірого кольору, номер на задній кришці НОМЕР_28 , 1шт.

-Номерні знаки для транспортного засобу НОМЕР_29 , в кількості 2 шт.

-Ноутбук LENOVO чорного кольору MODEL 20107 S/N CB 06335099, N/O НОМЕР_30 , 1 шт.

-Відео реєстратор AHYYA TECHNOLOGY, чорного кольору S/N TZA3KPO88G00241, 1 шт.

-Діагностичний прилад транспортних засобів чорно-сірого кольору AUTO COM CDPI+ FCC ID PVH0925 IC5325 I-0925 з шнурами до нього, 1 шт.

-Державний номер іноземної держави для транспортного засобу RWLV777 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України BT2041BC, 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_31 , 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_32 , 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_33 , 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_34 , 1 шт.

Вище перераховані вилучені речі та документи перебувають на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

-SKODA октавіа, сріблого кольору, д/н. відсутній VIN-код НОМЕР_35 .

-OPEL VECTRA фіолетового кольору д/н. НОМЕР_36 , VIN-код НОМЕР_37 .

-OPEL OMEGA темно-синього кольору д/н. Польщі НОМЕР_38 , VIN-код НОМЕР_39 .

-DAEWOO темно-синього кольору д/н. НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_2 .

-MERSEDESS E250 білого кольору д/н. Германії RM1510 VIN-код НОМЕР_40 .

-BMW третьої серії НОМЕР_41 , д/н. відсутній, VIN-код відсутній.

-TOYOTA CELICA червоного кольору д/н. НОМЕР_42 , VIN-код НОМЕР_43 .

-Шевролет AVEO зеленого кольору д/н. НОМЕР_44 , VIN-код НОМЕР_45 .

-OPEL FRONTERA темно-синього кольору д/н. відсутній, VIN-код НОМЕР_46 .

-BMW 325 чорного кольору д/н. Польщі НОМЕР_47 , VIN-код НОМЕР_48 .

-OPEL VECTRA кольор сірий металік, д/н. Литви GNN752, VIN-код НОМЕР_49 .

-JEEP GRAND CHIROKE чорного кольору д/н. НОМЕР_6 .

-ОРЕL CALIBRA червоного кольору д/н. НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_10 .

Вище перераховані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання за адресою: Херсонська область, місто Цюрупинськ (Олешки), вул. Гвардійська 160, спеціальна площадка тимчасового зберігання транспортних засобів ПМФ ДП «МВС Інформресурси».

Отже, вище перераховані вилучені транспортні засоби речі та документи мають значення речового доказу по справі, які необхідно дослідити шляхом призначення відповідних експертиз на предмет виявлення інформації, яка може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим до клопотання не долучені документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, а також не вказано підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1