Справа №127/7237/16-к
Провадження №1-кс/127/2721/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння бюджетними коштами 24.10.2008 уклали договір з ТОВ ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виконання робіт по збиранню, зберіганню, транспортуванню та утилізації відходів пестицидів та гербіцидів, які мають прострочений термін придатності для використання за призначенням у кількості 6,21 т.

У подальшому ТОВ ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " роботи по знешкодженню (утилізації) відходів не проводило, однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про те, що підприємством не виконано зазначений у п. 1.1 договору від 24.10.2008 комплекс робіт по збиранню, зберіганню, транспортуванню та утилізації відходів пестицидів та гербіцидів, безпідставно перерахували ТОВ ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " бюджетні кошти у сумі 43 972 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами у загальній сумі 43 972 гривень.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що його товариство займалось збиранням та зберіганням небезпечних відходів, договір з ІНФОРМАЦІЯ_5 він дійсно укладав та виконував, утилізацію відходів здійснював через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Шостка), на даний час у зв`язку з спливом часу зберігання документів, а також у зв`язку з тим, що частина документів була втрачена надати документальне підтвердження господарських відносин не є можливим.

Відповідно до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердити наявність господарських відносин з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є можливим, у зав`язку з тим, що документи за вказаний період знищені у зв`язку з закінченням терміну їх зберігання.

У ході розслідування стало достовірно відомо, що ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час у зв`язку з тим, що термін зберігання документів, якими підтверджується наявність господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закінчився, тому підтвердити наявність таких відносин у інший спосіб окрім як проаналізувавши відомості по вище вказаному розрахунковому рахунку не можливо.

Таким чином, враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів по рахунку ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, за період з 01.01.2008 по 01.01.2010, оскільки відомості, що відображені у вказаному документі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2008 по 01.01.2010.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: