Справа № 522/1669/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/1638/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як зазначає слідчий, враховуючи викладене та те, що кошти, внесені на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні у банківській установи відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, по рахункам, на які перераховуються відсотки згідно вказаних договорів №2618 4 300102113, 2618 9 332113, а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо.
Згідно науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 ( у редакції наказу Міністерства України від 26.12.2010 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення;
- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів на рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, з одночасним наданням завірених копій аркушів журналу вхідної та вихідної кореспонденції за період з 30.07.2014 по теперішній час щодо листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- додаткові угоди до договорів банківського вкладу по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) про продовження строків розміщення вкладів;
В тому числі надати оригінали:
1) заяви про відкриття поточного рахунку від 26.05.2015,
2) договір від 19.08.2015 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015;
3) договір від 07.09.2015 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015;
4) договір від 09.09.2015 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015;
5) договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
6)лист від 26.05.2015 №01/363/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
7) додаткова угода від 09.09.2015 №13 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
8) додаткова угода від 02.09.2015 №12 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
9) лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.09.2015 про продовження строку банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 до 22.07.2016
10) додаткова угода від 19.08.2015 №11 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
11) лист від 19.08.2015 №01/709/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 22.12.2015,
12) додаткова угода від 07.08.2015 №10 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
13) лист від 04.08.2015 №01/655/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 21.08.2015,
14) додаткова угода від 30.07.2015 №10 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
15) лист від 29.07.2015 №01/623/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 07.08.2015,
16)додаткова угода від 24.07.2015 №8 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
17)лист від 24.07.2015 №01/597 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 30.07.2015,
18)додаткова угода від 17.07.2015 №7 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
19)лист від 16.07.2015 №01/547/2 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 24.07.2015,
20)додаткова угода від 10.07.2015 №6 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
21)лист від 10.07.2015 №01/514/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 17.07.2015,
22)додаткова угода від 03.07.2015 №5 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
23)лист від 03.07.2015 №01/504 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 10.07.2015,
24)додаткова угода від 26.06.2015 №4 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
25)лист від 26.06.2015 №01/490 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 03.07.2015,
26)додаткова угода від 12.06.2015 №3 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
27)лист від 12.06.2015 №01/447 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 26.06.2015,
28) додаткова угода від 09.06.2015 №2 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
29)лист від 09.06.2015 №01/418/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 12.06.2015,
30) додаткова угода від 02.06.2015 №1 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,
31)лист від 29.05.2015 №01/392 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 09.06.2015,
32)заява про відкриття вкладного рахунку від 18.11.2014
33)договір від 25.11.2014 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014р.
34)лист від 02.09.2015 б/н з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 05.10.2017
35)додаткова угода №5 від 02.09.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014
36)додаткова угода №4 від 22.06.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014
37) лист від 22.06.2015 б/н з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 02.09.2015
38) додаткова угода №3 від 13.02.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014
39)лист від 13.02.2015 №01/086 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 22.06.2015
40)додаткова угода №2 від 30.01.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014
41)додаткова угода №1 від 05.11.2014 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014
42)лист від 24.11.2014 №10/186 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 31.03.2015
43)лист від 18.11.2014 №10/180 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розміщення вкладу в сумі 15666300,00 грн. до 24.03.2015
44)договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014
45)картку із зразками підписів і відбитка печатки від 30.10.2015 за рахунком
НОМЕР_7 )картку із зразками підписів і відбитка печатки від 30.07.2014 за рахунком
НОМЕР_8 )картку із зразками підписів і відбитка печатки від 03.06.2015
48)картку із зразками підписів і відбитка печатки від 09.06.2015
49)наказ №1-1к від 05.06.2014 про вступ до повноважень
50)наказ №21-К від 05.06.2015 про вступ до повноважень
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Виходячи із положень ст. 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Тобто, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити особисту явку та подання доказів.
Однак, а ні слідчий який звернувся до суду з клопотанням, а ні прокурор яким погоджено клопотання в судове засідання не з`явились.
Таким чином, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне невиконання обов`язку довести обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, що позбавляє можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, необхідних для вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що також є підставою для відмови у задоволенні такого клопотання.
Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що слідчим не доведені достатні підстави, передбачені ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому зазначене клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

18.02.2016