печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000213 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та ряд інших суб`єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків діючим суб`єктам підприємницької діяльності.

В ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено ІР адреси - НОМЕР_11 (26.04.2016 12:44:00), НОМЕР_12 (14.04.2016 14:54:02), НОМЕР_13 (13.04.2016 16:41:28), НОМЕР_14 (14.04.2016 14:25:04), НОМЕР_12 (14.04.2016 14:53:57), НОМЕР_15 (14.04.2016 19:58:57), НОМЕР_16 (15.04.2016 19:10:34), НОМЕР_17 (15.03.2016 21:14:01), НОМЕР_18 (14.03.2016 16:44:32), НОМЕР_19 (11.01.2016 18:01:01), НОМЕР_20 (30.12.2015 15:58:50), НОМЕР_21 (12.01.2016 18:58:23) які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Таким чином, з метою встановлення осіб, які протягом 2015-2016 років за допомогою системи клієнт-банк здійснювали транзакції з коштами, що акумулювались на рахунках підприємств, що мають ознаки фіктивності, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000213, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо щодо абонентів, яким в період з 01.01.2015 по 12.05.2016 виділялись у користування ІР адреси НОМЕР_11 (26.04.2016 12:44:00), НОМЕР_12 (14.04.2016 14:54:02), НОМЕР_13 (13.04.2016 16:41:28), НОМЕР_14 (14.04.2016 14:25:04), НОМЕР_12 (14.04.2016 14:53:57), НОМЕР_15 (14.04.2016 19:58:57), НОМЕР_16 (15.04.2016 19:10:34), НОМЕР_17 (15.03.2016 21:14:01), НОМЕР_18 (14.03.2016 16:44:32), НОМЕР_19 (11.01.2016 18:01:01), НОМЕР_20 (30.12.2015 15:58:50), НОМЕР_21 (12.01.2016 18:58:23), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а саме:

- договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа);

- інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період з 01.01.2015 по 12.05.2016 у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22425/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

12.05.2016