КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/3664/12
Провадження № 4/1609/337/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 351016).

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходиться кримінальна справа №004 порушена відносно директора ПП НВФ «Лінк» (м.Кременчук) ОСОБА_2 за ч.3 ст.212 КК України.

Директор ПП НВФ «Лінк» ОСОБА_2, у період часу з 2007 року по 2010 рік, шляхом формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ «НВФ «Циклон-7», ТОВ «Світлодніпровське», ТОВ «Нефтекор-СК», ТОВ «Тікко», МПП «Шквал», ПП «Кремліс», ТОВ «Ресурс АТХ-2006 ЛТД», ГОВ «Анга», ПП «Піар Квадрат», ПП «Гросс», ТОВ ПОЦ «Ортоспайп-Дніпро», у порушення п.п. 7.4.4, п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97ВР від 03.04.1997 із змінами та доповненнями, навмисно ухилявся від сплати податку на додану вартість на суму 1258714 грн. та в порушення п.5.1, п.п.5.2.1, п.5.2, п.п.5.3.9, п.5.3 ст.5, п.п.8.1.1, 8.1.2 п.8.1 ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 із змінами та доповненнями, податку на прибуток підприємств на суму 1573799 грн., а разом податків на суму 2832513 грн., що становить 9892 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Кременчуцької ОДПІ проведено планову виїзну документальну перевірку дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства ПП НВФ «Лінк» за період з 01.07.2008 по 30.06.2012 у результаті чого складено АКТ № 4987/23-209/32079218 від 22.09.2010 відповідно до якого службовими особами даного товариства по взаємовідносинах з ТОВ «НВФ «Циклон-7», ТОВ «Світлодніпровське», ТОВ «Нефтекор-СК», ТОВ «Тікко», МПП «Шквал», ПП «Кремліс», ТОВ «Ресурс АТХ-2006 ЛТД», ТОВ «Анга», ПП «Піар Квадрат», ПП «Гросс», ТОВ ПОЦ «Ортоспайп-Дніпро» занижено податкові зобовязання з ПДВ у сумі 1258714 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 1573799 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ПП НВФ «Лінк» у ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовували рахунок № 1038 (валюта-Українська гривня), який належить ПП НВФ «Лінк» та відкритий у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 351016).

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 351016).

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 351016),а саме:

-роздруківку руху грошових коштів, по рахунку ПП НВФ «Лінк» (м.Кременчук, код ЄДРПОУ ) № 1038 (валюта-Українська гривня), із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування та цілей платежів, за весь період діяльності рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк, здійснених ним угодах;

-документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-карток із зразками підписів;

-довіреностей;

-грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва