Провадження № 1-кс/344/3981/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 00000063, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2016 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 580 435 грн., що є особливо великим розміром.

Так, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіло на праві приватної власності земельною ділянкою та адміністративно-виробничими приміщеннями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . У березні 2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Іпотечний договір №ГД-08-02/2012-з, Кредитний договір №08-02/2012/ГД-08-02/2012 та Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №ГД-08-02/2012 на підставі яких останній отримав кредитні кошти у розмірі 1,5 млн. грн. Виконання зобов`язання Боржником (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») забезпечувалося заставою, а саме: земельною ділянкою (кадастровий №080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та адміністративними приміщеннями (реєстраційний номер в реєстрі прав на нерухоме майно 207314, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що вартість земельної ділянки кадастровий №080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно відомостей Держгеокадастру в м. Івано-Франківську станом на 2016 рік складає 37 902 173,11 грн.

Крім цього, з`ясовано, що у березні 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором та Договір про відступлення права вимоги за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій та Кредитним договором, на підставі яких останній набуває всіх прав, що належали первісному Кредитодавцю (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вносить до реєстру нерухомого майна рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі якого право власності на заставлене майно, а саме: земельна ділянка (кадастровий №080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та адміністративні приміщення (реєстраційний номер в реєстрі прав на нерухоме майно 207314, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) переходить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування направлено запит у порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання усіх документів на підставі яких зареєстровано право власності на земельну ділянку та адміністративно-виробничі приміщення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на який останній надав відповідь, що з метою належного отримання документів реєстраційної справи необхідно звернутися із ухвалою суду.

Відповідно до пункту 6 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.

У матеріалах реєстраційної справи права власності на нерухоме майно містяться документи, що подавались реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку, кадастровий номер 080020006, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та адміністративно-виробничі приміщення розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 080020006 в АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 та мають істотне значення для провадження досудового розслідування та будуть використані як докази вчинення злочину.

У зв`язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи права власності на нерухоме майно, що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування, оскільки в інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних вище документах надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме реєстраційної справи права власності на нерухоме майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на земельну ділянку, кадастровий номер 080020006, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та адміністративно-виробничі приміщення розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 080020006 в АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 жовтня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1