печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :
04.08.2016 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 65014522 від 03.08.2016 належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльності АТ «Банк «Фінанси та Кредит», у тому числі документів, які стосуються обставини укладення та виконання протягом 2013-2016 років банком міжбанківських кредитів і депозитів, надходження цих коштів і їх використання банком, надходження та виведення коштів з банку, а також щодо отримання банком в процесі рефінансування коштів від Національного банку України та їх використання, зокрема щодо фінансових взаємовідносин з (в тому числі кредитування) ПАТ «Готель «Салют», ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», ТОВ Торговий дім «Прогрес», ПАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «КрАЗ ЛІЗІНГ», ПАТ «Кременчукм`ясо», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ТОВ «Основа - цінні папери», ТОВ «Восток-Руда», ТОВ «Ініціатор-Ріелті», ПрАТ «Росава», ПАТ «Галичфарм», ПАТ «Зовнішньоторговельна фірма «КрАЗ», ТОВ «Факторингова компанія ФК Факторінг», ПАТ «Київсоюзшляхпроект», ТОВ «Газотурбінні технології», ТОВ «Перт», ТОВ «Гобарт», ТОВ «Гармоніка», ТОВ «Хімічні технології», та з іншими фізичними та юридичними особами, причетними до розкрадання коштів; матеріалів кредитних справ, документів щодо заставного майна, особових справ працівників банківської установи, які причетні до вказаних фінансово-господарських операцій, посадових інструкцій, актів перевірок діяльності АТ «Банк «Фінанси та Кредит» контролюючими органами, документів внутрішньої переписки щодо підприємств задіяних в даних схемах, документів, які регламентували та регламентують порядок видачі кредитів, протоколи засідань кредитних комітетів, первинні бухгалтерські та банківські документи, у тому числі й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001725 від 29.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за останні декілька років від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд. грн. за кредитними договорами, майновими поручителями у яких виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Тобто, ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» забезпечили виконання зобов`язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Попередні дані свідчать, що кошти у сумі 5 млрд. грн., отримані в процесі рефінансування АТ «Банк «Фінанси та Кредит» для стабілізації його діяльності і підвищення ліквідності, можливо безпідставно було перераховано на ПАТ «Готель «Салют», ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», ТОВ Торговий дім «Прогрес», ПАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «КрАЗ ЛІЗІНГ», ПАТ «Кременчукм`ясо», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ТОВ «Основа - цінні папери», ТОВ «Восток-Руда», ТОВ «Ініціатор-Ріелті», ПрАТ «Росава», ПАТ «Галичфарм», ПАТ «Зовнішньоторговельна фірма «КрАЗ», ТОВ «Факторингова компанія ФК Факторінг», ПАТ «Київсоюзшляхпроект», ТОВ «Газотурбінні технології», ТОВ «Перт», ТОВ «Гобарт», ТОВ «Гармоніка», ТОВ «Хімічні технології», які прямо або опосередковано пов`язані з зазначеним банком.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у зазначений період часу працював виконувачем обов`язків голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; проживає у АДРЕСА_2 .

Згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 65014522 від 03.08.2016 домоволодіння АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

За вказаних обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук за вказаною адресою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 65014522 від 03.08.2016 належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльності АТ «Банк «Фінанси та Кредит», у тому числі документів, які стосуються обставини укладення та виконання протягом 2013-2016 років банком міжбанківських кредитів і депозитів, надходження цих коштів і їх використання банком, надходження та виведення коштів з банку, а також щодо отримання банком в процесі рефінансування коштів від Національного банку України та їх використання, зокрема щодо фінансових взаємовідносин з (в тому числі кредитування) ПАТ «Готель «Салют», ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», ТОВ Торговий дім «Прогрес», ПАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «КрАЗ ЛІЗІНГ», ПАТ «Кременчукм`ясо», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ТОВ «Основа - цінні папери», ТОВ «Восток-Руда», ТОВ «Ініціатор-Ріелті», ПрАТ «Росава», ПАТ «Галичфарм», ПАТ «Зовнішньоторговельна фірма «КрАЗ», ТОВ «Факторингова компанія ФК Факторінг», ПАТ «Київсоюзшляхпроект», ТОВ «Газотурбінні технології», ТОВ «Перт», ТОВ «Гобарт», ТОВ «Гармоніка», ТОВ «Хімічні технології», та з іншими фізичними та юридичними особами, причетними до розкрадання коштів; матеріалів кредитних справ, документів щодо заставного майна, особових справ працівників банківської установи, які причетні до вказаних фінансово-господарських операцій, посадових інструкцій, актів перевірок діяльності АТ «Банк «Фінанси та Кредит» контролюючими органами, документів внутрішньої переписки щодо підприємств задіяних в даних схемах, документів, які регламентували та регламентують порядок видачі кредитів, протоколи засідань кредитних комітетів, первинні бухгалтерські та банківські документи, у тому числі й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, чорнові записи, блокноти, щоденники, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37678/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

04.08.2016