Провадження № 1-кс/592/4233/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000499 від 29.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.Досудовим слідством встановлено, що службові особи Лебединське дочірнє агролісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013 року по теперішній час формують податковий кредит з ПДВ від ТВ ПП « ОСОБА_4 » на лісозаготівельні роботи, але при цьому фактично вказане підприємство не надає даних послуг, а роботи виконуються сторонніми особами, які не мають відношення до ТВ ПП « ОСОБА_4 ». В результаті вказаних дій службові особи ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 163 238,29 грн. Для проведення вказаних господарських операцій використовувалися поточні рахунки №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (978 EUR), НОМЕР_3 (978 EUR), НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті для ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий з метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (978 EUR), НОМЕР_3 (978 EUR), НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті для ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (978 EUR), НОМЕР_3 (978 EUR), НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті для ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів, які були надані ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), для відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (978 EUR), НОМЕР_3 (978 EUR), НОМЕР_4 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (978 EUR), НОМЕР_3 (978 EUR), НОМЕР_4 (980 UAH), за період з 01.01.2013 по 17.11.2016;
- матеріалів юридичної справи ЛДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по 17.11.2016.
Строк дії ухвали до 12.12.2016 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1