Ширяївський районний суд Одеської області
30.07.2015Справа №: 518/1209/15-к Провадження № 1-кс/518/217/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
смт. Ширяєве 30.07.2015 р.
20 травня 2014 року Господарським судом Одеської області винесено рішення за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП« ОСОБА_4 » про стягнення грошових коштів в сумі 1 469 520 гривень.
28.11.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що боржник приватне підприємство « ОСОБА_4 » відшкодував матеріальну шкоду на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково, а саме в сумі 27 000 гривень, а іншу суму немає можливості відшкодувати. Згідно отриманої інформації з ДФС України стало відомо, що на ПП « ОСОБА_4 » відкрито 6 рахунків, а тому виникла необхідність у перевірці даних рахунків з метою встановлення можливості ПП « ОСОБА_4 » сплатити повну суму боргу, тобто виконати рішення Господарського суду Одеської області.
В своєму клопотанні перший заступник начальника начальник СВ Ширяївського РВ ГУМВС України в Одеській області капітан міліції ОСОБА_3 , посилається на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального провадження, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши матеріали справи, докази надані стороною кримінального провадження, суд встановив що 25 червня 2015 року перший заступник начальника начальник СВ Ширяївського РВ ГУМВС України в Одеській області капітан міліції ОСОБА_3 , вже звертався до суду з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до банківської документації, але йому було відмовлено в задоволені клопотання.
Не зважаючи на те, що по справі з того часу не проведено жодних суттєвих слідчих дій, слідчий знову звертається, без достатньої аргументації, з клопотанням про доступ до банківської таємниці.
На думку суду сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того надавши дозвіл на доступ до банківської таємниці, суд порушить права інших клієнтів банку, які не мають жодного відношення до кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309 КПК України, суд
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження першого заступника начальника начальника СВ Ширяївського РВ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ширяївського району Одеської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: _______________