Справа № 442/3723/16-к
Провадження № 1-кс/442/547/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2016 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Дрогобицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0002864 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, а саме: на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період з 11.12.2015 року по 24.12.2015 року, із зазначенням повних номерів рахунків (на які було переховано кошти).

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 12.12.2015 року в період часу з 18.05 по 18.50, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 251, 17 грн., які знаходились на рахунку її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала потерпілій шкоди на зазначену суму. 12 грудня 2015 року в період часу з 18.05 год. до 18.50 год. через Інтернет- Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою здійснено несанкціонований доступ до рахунків ОСОБА_5 . У результаті зазначених протиправних дій невідома особа заволоділа її коштами: з карти для виплат НОМЕР_3 в сумі 420,00 грн., з депозитного вкладу «Послуга Скарбничка» - 1975 грн. та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитна) НОМЕР_4 - в розмірі 9856,17 грн. з карти для виплат та з депозитного вкладу невідомою особою переказано кошти на її ж карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого усю вищезазначену суму - 12 251,17 грн. переведено на невідомий рахунок іншої особи. Виявивши 14.12.2015 року вказані обставини, ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про це оператора банку. Останній оформив заявку (N95945885) у Службу безпеки Приват Банку 3 метою внутрішнього розслідування та проінформував її про те, що впродовж 3- 7 днів з нею зв`яжуться для надання відповідної інформації чи, можливо, отримання такої від неї. Як наслідок, 22.12.2015 року до ОСОБА_5 зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі Служби безпеки банку) та повідомив, що в результаті проведеного ними розслідування було з`ясовано, що кошти з її рахунків були переведені невідомою особою через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 . Працівником Служби безпеки ОСОБА_5 рекомендовано звернутися у правоохоронні органи, оскільки доступу до конфіденційної інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 у них немає. Останній пояснив, що переказ коштів було здійснено на рахунок фізичної чи юридичної особи, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , і лише слідчий може отримати (у встановленому законом порядку) необхідну інформацію щодо проведення незаконних трансакцій, номеру рахунку, на який здійснено переказ коштів потерпілої, та прізвище, ім`я, по-батькові (найменування) особи - власника рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_6 (з його персональними даними).
ОСОБА_5 зазначила, що 12 грудня 2015 року на її номер телефону ( НОМЕР_5 ), який на той день рахувався за нею у ПриватБанку як основний, було здійснено два дзвінки 3 невідомих їх номерів: НОМЕР_6 (о 18.19 год) та НОМЕР_7 (о 18.05 год та о 18.06 год).
Крім цього, о 18.08 год на вищевказаний номер телефону надійшло смс - повідомлення з банківського номера « НОМЕР_8 » з не зовсім зрозумілим для потерпілої текстом. Як згодом пояснив оператор банку, вказане смс-повідомлення було направлено невідомою особою через електронну систему банку.Також відомо, що 14.12.2015 року у поштовій скринці в Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_5 виявила, що 12.12.2015 року їй надходило повідомлення банку про спробу несанкціонованого доступу 3 ІР-адреси НОМЕР_9 . Несанкціоноване зняття коштів було здійснено через термінал Р1762749.
Враховуючи вище наведене в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації про рух коштів з карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому просить клопотання задоволити.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0002864 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у судді не здійснюється, а тому рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Дослідивши матеріали , подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001769, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Дрогобицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення на термін досудового розслідування документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період з 11.12.2015 року по 24.12.2015 року, із зазначенням повних номерів рахунків (на які було переховано кошти).

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1