Справа № 1-кс/593/18/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" лютого 2016 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 15 січня 2016 року в Бережанський ВП звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 13.01.2016 року близько 13 год. 00 хв., невідома особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4840 гривень, із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 16 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , яка перебувала в м. Бережани, зателефонувала ОСОБА_6 жителька с. Потутори Бережанського району, яка є тіткою її чоловіка ОСОБА_7 , та повідомила, що вона продає випускне плаття своєї доньки на сайті «OLX», і є покупець на нього, але він не може перерахувати кошти на її картку оскільки у неї не має картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_6 , запитала чи має ОСОБА_5 , при собі свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона повідомила, що має та погодилась на прохання ОСОБА_6 , а саме на те, щоб покупець перерахував гроші в сумі 3000 гривень за плаття на її картку, на її картці тоді було 5000 гривень кредитних коштів. Також ОСОБА_6 , сказала ОСОБА_5 , що вона дала її номер покупцю. Через деякий час до ОСОБА_5 , на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_1 », який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив ОСОБА_5 , що на її картку буде здійснений платіж і їй потрібно продиктувати йому номер своєї картки, ОСОБА_5 , погодилась, після цього невідомий чоловік пояснив їй, що якщо вона хоче, щоб гроші прийшли на картку в цей день то вона повинна піти до терміналу, в іншому випадку платіж буде йти три дня, 3 ОСОБА_8 , погодилась на перший варіант та пішла до терміналу, який знаходиться в м. Бережани біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли вона йшла то говорила із так званим працівником банку, зв`язок при цьому переривався і він знову телефонував їй. В подальшому ОСОБА_5 , прийшла до терміналу, вставила картку та ввела пін-код, при цьому вона спілкувалась із представником банку, тоді зв`язок знову перервався. В цей час до неї зателефонував номер « НОМЕР_2 », представився чоловік на ім`я ОСОБА_9 , та повідомив, що він купляє плаття у ОСОБА_10 , і він вже переказав гроші в сумі 3000, та запитав ОСОБА_5 , чи прийшли їй гроші, вона відповіла, що вона не знає, після цього він сказав, щоб ОСОБА_5 , зателефонувала йому, коли гроші прийдуть на рахунок. Одразу після цього зателефонував представник банку, та сказав, що для підтвердження платежу потрібно ще раз вставити картку в термінал, ОСОБА_5 , погодилась та вставила свою картку в термінал, ввела пін-код, під час цього із нею на зв`язку був представник банку, який повідомив їй, що гроші перераховані і вона може перевірити це. В подальшому ОСОБА_5 , пішла до банкомату який знаходиться біля Бережанського районного суду, перевірила стан рахунку та виявила, що з її картки зняли грошові кошти у сумі 4840 гривень.
У зв`язку із викладеним, а також з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , що були перераховані з належної останній картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на інші карткові рахунки, необхідно надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та інформації про рахунки на які було переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 в період з 01 січня 2016 року по 16 січня 2016 року, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема власників рахунків, на які було перераховано кошти, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
*Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2016 року по 16 січня 2016 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;
*Інформацію про прив`язку номерів мобільних операторів до карткового рахунку ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
*Інформацію про ІР та МАС адресу комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
*Матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, у разі наявності таких;
*Інформацію про картковий рахунок на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 13.01.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя