УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури казно дій ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 09.09.2016, в чергову частину Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 08.09.2016, близько 13 год. 00 хв., гр. ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, зняла з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить її матері ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 9,712
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство)
Документи доступ до яких планується отримати документи, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 01.09.2016 по максимальний термін, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазнаний період та номерів телефонів, які були прив`язані до даного карт-рахунку.
Речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шахрайським способом, а також необхідні для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що вилучення документів необхідно для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи (речі) необхідні для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів (речей), тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів для підтвердження/спростування факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 01.09.2016 по максимальний термін, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без карти у зазнаний період та номерів телефонів, які були прив`язані до даного карт-рахунку, - з можливістю отримати їх копії.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1