печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
26.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 15.02.2016 відносно службових осіб Українського центру з фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за результатами здійснення державних закупівель від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинили розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи, що 18.08.2015 за № 317 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), як замовник, подало оголошення про проведення відкритих торгів по закупці виробів спортивних (спортивний інвентар, згідно додатку №3 до документації конкурсних торгів, в тому числі спортивні гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер») на загальну суму 3 795 570 грн. Джерелом фінансування виступили кошти державного бюджету України. В свою чергу, відповідно до податкової накладної № 179 від 12.11.2015, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; за даними ДФС, керівник та засновник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , яка повідомила про непричетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

При цьому, згідно листа ДФС України №3512/5/99-99-20-05-01-16 від 29.02.2016, інформація щодо ввезення на митну територію України гоночних човнів «Філіппі» та здійснення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 у органу ДФС відсутня.

Стороною кримінального провадження вказано, що такі факти свідчать про фіктивність операцій щодо поставки на Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гоночних човнів «Філіппі» та весел розпашних «Крокер» по всьому ланцюгу взаємовідносин вищевказаних підприємств, а відтак надають підстави для підозри його службових осіб у привласненні чи розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах.

Згідно даних Державної фіскальної служби України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті 01.07.2015 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ).

Вилучення виписок про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до банківської установи для відкриття розрахункових рахунків та щодо його посадових осіб, які підтверджують їх право підпису банківських документів зазначеного Товариства;

- довіреностей, офіційного листування, копій паспортів директора, головного бухгалтера, засновників та уповноважених осіб підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписок про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємств, від яких надійшли грошові кошти, їх коди, дати списання коштів з рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , сум коштів, призначень платежів, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємств куди перераховані грошові кошти, їх коди ЄДРПОУ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/19938/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1