Дата документу 14.06.2016

Справа № 334/3722/16-к
Провадження № 1-кс/334/786/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.06.2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001327 від 31.03.2015 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження розслідується за фактом незаконного привласнення коштів тарифної складової електроенергії шляхом внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об`ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівникам при виконанні робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330 кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150 кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення розслідування встановлено, що підрядником виконання вищезазначених робіт виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 23.11.2012 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДНЕС) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 20-2/0649-12 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2 комірок 150 кВ ПС 330кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 14990363,07 грн

Відповідно до п. 3.1.1 Договору загальна вартість робіт складається з вартості будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт у розмірі 6585017,07 грн. та вартості обладнання у розмірі 8405346 грн..Строк виконання робіт згідно п. 5.1 Договору до 20.11.2013. Додатковою угодою до договору від 01.10.2013 строк виконання робіт встановлено до 31.12.2013.

На підставі зазначено договору виконані будівельні роботи та підписано 11 актів прийняття виконаних будівельних робіт на загальну суму 14252045 грн., які перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі. Сума витрат на відрядження працівників зазначена в актах, складає 1724379,77 грн.

В якості субпідрядної організації до виконання вищезазначених робіт керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 12.12.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ТХ12/12 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2 комірок 150 кВ ПС 330кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: придбання устаткування згідно локальних кошторисів та виконання будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8116504,73грн..

Згідно пояснень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 роботи з капітального будівництва 2 комірок 150 кВ ПС 330кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » силами власних працівників, які офіційно оформлені на підприємстві. Витрати на відрядження та проживання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не були передбачені договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно не були відображені в актах КБ-2В.

В ході проведення досудового розслідування в ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - замовник, були вилучені документи щодо виконання робіт з капітального будівництва 2 комірок 150 кВ ПС 330кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, підписані підрядником службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одночасно, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - субпідрядник, також були вилучені документи щодо виконання робіт з капітального будівництва 2 комірок 150 кВ ПС 330кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, підписані підрядником службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено 4 договори про надання послуг з організації проживання та доставки працівників та 1 договір про надання логістичних послуг з організації, обслуговування та перевезення товару та підписано 55 актів на загальну суму 1525596 грн., якими підтверджуються витрати з капітального будівництва вищезазначених об`єктів.

Таким чином, різниця між сумами укладених вищезазначених договорів з капітального будівництва 2 комірок 150 кВ ПС 330кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 6873858,2грн, що може свідчити про розкрадання зазначеної суми.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування під час аналізу документів, вилучених 14.05.2015 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що начальником юридичного відділу товариства ОСОБА_6 було надано для ознайомлення, а в подальшому вилучено тільки частину документів, що підтверджують виконання силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з будівництва двох комірок 150 кВ на ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для приєднання двох ПЛ 150 кВ видачі потужності ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно договору № ТХ 12/12 від 12.12.2012, а саме, зокрема в підтвердження виконання робіт було надано та вилучено:

- акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за березень 2013 року від 25.03.2013 на суму 223725,37 грн. підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- акт №2 прийняття виконаних будівельних робіт за квітень 2013 року від 05.04.2013 на суму 86795,18грн. підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- додаток до акту №2 акт №2-1 вартості змонтованого обладнання від 05.04.2013 на суму 2264572,8грн. підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- акт №3 прийняття виконаних будівельних робіт за травень 2013 року від 31.05.2013 на суму 533178,37грн. підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- акт №4 прийняття виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 19.07.2013 на суму 557634грн. підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- акт №5 прийняття виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 266505грн. підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

а всього актів прийняття виконаних будівельних робіт на загальну суму 3932410,72 грн., хоча, згідно руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок товариства з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання вищезазначених робіт у період часу з 18.12.2012 по 18.03.2014 надійшло 7815902,01 грн., тобто під час здійснення тимчасового доступу не було надано акти прийняття виконаних будівельних робіт на загальну суму близько 3883491,29 грн..

Враховуючи вищенаведене, у органа досудового слідства виникла необхідність щодо здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підтверджують виконання робіт з будівництва двох комірок 150 кВ на ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для приєднання двох ПЛ 150 кВ видачі потужності ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно договору № ТХ 12/12 від 12.12.2012, які не було надано начальником юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 14.05.2015.

Таким чином з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів, даних, що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у органа досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з будівництва двох комірок 150 кВ на ПС 330 кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150 кВ видачі потужності ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно договору № ТХ 12/12 від 12.12.2012, підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2012-2014 роки з додатками до них (довідки щодо вартості, розрахунки витрат, тощо) за виключенням актів №№ 1, 2, 2-1, 3, 4, 5 за 2013 рік, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001327 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з будівництва двох комірок 150 кВ на ПС 330 кВ «Мелітопольська» для приєднання двох ПЛ 150 кВ видачі потужності ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно договору № ТХ 12/12 від 12.12.2012, підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2012-2014 роки з додатками до них (довідки щодо вартості, розрахунки витрат, тощо) за виключенням актів №№ 1, 2, 2-1, 3, 4, 5 за 2013 рік.

Зобов`язати керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.07.2016 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1