Справа № 591/8837/15-к
Провадження № 1-кс/591/683/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015 р. ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015 р., зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори на капітальний ремонт ліфтів, які передбачали встановлення систем ОДС укадені з ПРБП ІНФОРМАЦІЯ_5 (2 шт.), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (5 шт.), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (5 шт.), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (89 шт.).Для встановлення систем ОДС ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладались відповідні договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи з листопада 2015 року. В подальшому, на виконання умов вказаних договорів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 07.12.2015 р. та 28.12.2015 р. придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (з листопада 2015 року є офіційним дилером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в Сумській області) 89 систем ОДС ІНФОРМАЦІЯ_9 вартістю вже 7,02 тис. грн./шт. (без ПДВ). При цьому встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 13.11.2015 р. та 30.12.2015 р. придбало в загальній кількості 200 систем ОДС ІНФОРМАЦІЯ_9 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами дилерського договору за ціною 7,02 тис. грн. (без ПДВ). Поряд з цим встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 30.10.2015 р. придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) 50 систем ОДС ІНФОРМАЦІЯ_9 вартістю 3,75 тис. грн./шт. (без ПДВ). В ході проведення обшуку в приміщеннях ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено документи, в яких відображена інформація про господарські операції між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , які можуть містити ознаки фіктивності. Згідно вилученого акту прийняття виконаних робіт від 20.11.2015 р. на виконання договору підряду № 273 від 02.11.2015 працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 02.11.2015 р. по 20.11.2015 р. виконані роботи з демонтажу терміналів виконавчого пункту ІНФОРМАЦІЯ_9 (129 шт.), переговорних пристроїв з кабіни ліфта (129 шт.), преговорних пристроїв з під`їзду (121 шт.) в м. Київ на загальну суму 389940 грн. Згідно наказу в.о. директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.11.2015 р. № 35/2к на виконання зазначених робіт відряджені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Про фіктивність робіт з демонтажу систем диспетчеризації ІНФОРМАЦІЯ_9 , на виконання яких відряджались працівники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свідчить протокол допиту головного інженера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , з якого вбачається, що вказані особи в період з 02.11.2015р. по 20.11.2015 р. перебували в м.Суми та виконували роботи з монтажу систем диспетчеризації в м. Суми. Зазначені факти придбання обладнання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 документально підтверджуються також відомостями, які містяться у додатках № 5 до податкових декларацій, зокрема, інформацією щодо податкових зобов`язань та сум витрачених коштів для формування податкових кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період вересень-грудень 2015 року, витребуваних у ДПІ в м. Сумах в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України.Враховуючи викладене, обставини укладання протягом 2015 року договорів купівлі-продажу систем ІНФОРМАЦІЯ_9 , договорів з виконання робіт з демонтажу обладнання, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , обставини їх виконання та оплати входять до предмету доказування у кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015 р..
З огляду на викладене, доступ і вилучення необхідних документів можливий через отримання дозволу суду про тимчасовий доступ до них.
Прокурор клопотання підтримав.

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015 р., зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що матеріали, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ці матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути отримані в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати слідчому та прокурору у кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015 р. або за їх дорученням іншим посадовим особам органів прокуратури України та національної поліції Українитимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: документи, які відображають взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015 року (дилерський договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , договори купівлі-продажу систем диспетчеризації СЕА СКУЛ, договір підряду № 273 від 02.11.2015 р., акти виконаних робіт за вказаним договором, видаткові та податкові накладні на реалізоване обладнання, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи за виконані роботи та поставлене обладнання тощо); документи, які містять відомості щодо дати виробництва, привласнення заводського (реєстраційного) номеру, IMEI та постановки на баланс систем диспетчеризації СЕА СКУЛ, які були реалізовані протягом 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 мало здійснити демонтаж систем СЕА СКУЛ в м. Київ (договори на демонтаж обладнання, замовлення, гарантійні зобов`язання перед обслуговуючими підприємствами, балансоутримувачами житлового фонду або ОСББ тощо); відомості щодо виготовлення та реалізації аналогічних систем диспетчеризації ІНФОРМАЦІЯ_9 за аналогічний період 2015 року іншим підприємствам, розташованим на території України (з метою порівняння ціни).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1