КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1727/13-к
Провадження № 1-кс/552/283/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Коломієць А.В., з участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", м. Київ (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернулась до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх у ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", м. Київ (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20.

Подання обґрунтовує тим, що СУ ДПС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, за фактами внесення до офіційних документів податкової звітності підприємства завідомо неправдивих відомостей та умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз (), попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст.366 та ч.1 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.09.2011 року по 30.09.2012 року службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз внесли до офіційних документів податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 501473,96грн.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки №101, №107, №110, №108, №111, №109, №102, 103, №104, №105, №106 відкритих у ПАТ Банк Петрокоммерц-Україна, м. Київ (МФО 300120).

У даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз ().

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати з метою вилучення їх є:

- оригінали документів ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам - №101, №107, №110, №108, №111, №109, №102, 103, №104, №105, №106, відкритих у ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", м. Київ (МФО 300120), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", м. Київ (МФО 300120), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 01.09.11 року по дату проведення даної слідчої дії.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК Україна особа, у володінні якої знаходяться документи судом не викликалась.

Суддею встановлено, що документи, про які йде мова у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", м. Київ (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю, є джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх:

- оригіналів документів документів ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам - №101, №107, №110, №108, №111, №109, №102, 103, №104, №105, №106, відкритих у ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", м. Київ (МФО 300120), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", м. Київ (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.09.11 року по дату проведення даної слідчої дії.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції УПМ ДПС у м.Києві.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Суддя Л.М.Васильєва