Справа №639/7634/16-к
1-кс/639/1305/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2016 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000568 від 02.03.2016 року слідчим СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 22.10.2015 року, невстановлена особа, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать громадянину ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування у якості потерпілого був допитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що у вересні 2015 року менеджер ФОП « ОСОБА_7 » на ім`я ОСОБА_8 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявку про необхідність перевезення вантажу з м. Києва в м. Новошахтинськ РФ, за 20000 гривень.

Після чого, 30.09.2015 року ОСОБА_6 було укладено заявка № 76/1 про перевезення вантажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_9 . Дана фірма є експедитором (посередником) між ФОП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.10.2015 року відповідно до заявки № 76/1 була завантажена машина.

02.10.2015 року ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , квитанція № від 02.10.2015 року. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було перерахувати вказані грошові кошти перевізнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти так і не отримав.

Оргшан досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про осіб, на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з 01.10.2015 до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки, а також відповідні фото, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, клопотання розглядається за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000568 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 01.10.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 01.10.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фото, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

2. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 01.10.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фото, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1