№ 1-кс/489/488/2016 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
24 червня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001007 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, а саме привласнення директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_2 майна державного підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особливо великих розмірах.

Прокурор Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням, датою, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням вихідного та вхідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 13.06.2016 р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наказів про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні у № НОМЕР_1 код валюти (980- гривня), який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю їх вилучення.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор обґрунтовує тим, що за допомогою вказаних документів можливо встановити рух коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємства-контрагенти, з якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мало фінансово-господарські взаємовідносини та осіб, які відкривали рахунку та вчиняли операції з коштами, та провести почеркознавчі та експертні дослідження, оскільки відомості у вказаних документах можуть бути використані як доказ вчинення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", злочину, що полягав у заволодінні майном ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та вилучення цих документів необхідно для проведення експертних досліджень.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів, які містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; наказів про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні у № НОМЕР_1 код валюти (980- гривня), який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.07.2014 р. по 13.06.2016 р., оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Вважаю необхідним надати доступ до вказаних документів частково та без можливості їх вилучення, оскільки прокурором в клопотанні необхідність їх вилучення мотивується цілями проведення почеркознавчої та економічної експертизи без зазначення обставин, що підлягають встановленню в ході проведення таких експертиз, що не дає підстав для прийняття рішення про вилучення документів та надання доступу до карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки також з заяви ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інших доданих матеріалів не є очевидним, чи дійсно було вчинено кримінальне правопорушення та з метою з`ясування таких обставин достатньо отримати тимчасовий доступ до документів без можливості їх вилучення.

Також, вважаю необхідним обмежити період надання доступу до вказаних документів з 01.07.2014 р., оскільки ймовірна подія злочину (заволодіння грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") могла відбутися тільки з дня підписання, 01.07.2014 р., договору, на підставі якого були перераховані грошові кошти, якими за версією слідства заволоділи посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати прокурору Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням, датою, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням вихідного та вхідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) ; наказів про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні у № НОМЕР_1 код валюти (980- гривня), який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.07.2014 р. по 13.06.2016 р., без можливості їх вилучення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: