н/п 1-кс/640/7305/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
22.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: угода на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладена між ПП «ТОРГИ.УА» та арбітражним керуючим - ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону від 02.04.2015, акт виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 10.04.2015; документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документи листування із ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_5 за весь період відносин, в тому числі лист, датований 23.07.2016, від директора ПП «ТОРГИ.УА» ОСОБА_6 ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якому відображена інформація стосовно порушень при проведенні аукціону і запит ОСОБА_5 № 276 від 03.06.2016, та можливість вилучення в оригіналах вищезазначених документів, на яких є підписи директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 .
У зв`язку із неповерненням ПП « ОСОБА_10 » іпотекодержателю позики ОСОБА_9 18.02.2016 задовольнив свої вимоги за рахунок іпотечного майна шляхом реєстрації на нього права власності.
Після чого, 24.03.2016 представник кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у процедурі банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 надала до Господарського суду Харківської області заяву про визнання недійсними результати аукціону від 02.04.2015 з реалізації майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витребування нежитлової будівлі з володіння ПП « ОСОБА_10 », скасування державної реєстрації за попереднім власником та визнання права власності на нежитлову будівлю літ. «А-2» по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.06.2016 у задоволенні вимог ОСОБА_12 відмовлено. Але у теперішній час справа переглядається Харківським апеляційним господарським судом за апеляційними скаргами представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 і представника банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за довіреністю від ОСОБА_5 . До суду ОСОБА_12 надала лист, датований 23.07.2016, від директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якому відображена інформація щодо порушень аукціону. Підпис ОСОБА_6 , на думку потерпілого ОСОБА_9 , на вказаному листі визиває сумніви щодо його справжності. Крім того, в матеріалах господарської справи відсутній протокол проведеного ПП «ТОРГИ.УА» на замовлення ліквідатора ОСОБА_5 аукціону.
Згідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_13 документів встановлено, що аукціон з продажу майна банкрута проводився ПП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_1 , на замовлення арбітражного керуючого ОСОБА_5 . У відповідності до протоколу №1 сплата переможцем торгів за придбане майно відбувалася на розрахунковий рахунок організатора торгів ПП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПП «ТОРГИ.УА» до судового засідання не викликався, що предбачено ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПП «ТОРГИ.УА», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містяться у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: угода на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладена між ПП «ТОРГИ.УА» та арбітражним керуючим - ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону від 02.04.2015, акт виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 10.04.2015; документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документи листування із ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_5 за весь період відносин, в тому числі лист, датований 23.07.2016, від директора ПП «ТОРГИ.УА» ОСОБА_6 ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якому відображена інформація стосовно порушень при проведенні аукціону і запит ОСОБА_5 № 276 від 03.06.2016.
Зобов`язати Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: угода на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладена між ПП «ТОРГИ.УА» та арбітражним керуючим - ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону від 02.04.2015, акт виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні від 10.04.2015; документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документи листування із ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_5 за весь період відносин, в тому числі лист, датований 23.07.2016, від директора ПП «ТОРГИ.УА» ОСОБА_6 ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якому відображена інформація стосовно порушень при проведенні аукціону і запит ОСОБА_5 № 276 від 03.06.2016, та можливість вилучення в оригіналах вищезазначених документів, на яких є підписи директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.10.2016 року.
Роз`яснити ПП «ТОРГИ.УА», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1