08.04.16
У Х В А Л А справа № 200/6048/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3568/16
08 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
05 квітня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року, в ході виконання умов договору № 5-т від 03.02.2015 року, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно проведеної процедури закупівлі товарів робіт та послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 по предмету закупівлі: «96.03.1 Послуги похоронні та суміжні послуги (послуги з доставки до ІНФОРМАЦІЯ_5 тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл), здійснювали перевезення тіл померлих до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
При цьому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розкрадання бюджетних коштів, здійснювали перевезення тіл, які не відповідають умовам договору.
В ході досудового слідства встановлено, що за перевезення тіл, відповідно до договору № 5-т від 03.02.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в період з 01.04.2015 року до 30.10.2015 року отримувало грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зарахування їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться документи та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);
-карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 01.03.2015 по 30.10.2015 року,
-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, за період з 01.04.2015 року по 30.10.2015 року,
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.04.2015 року по 30.10.2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 08 травня 2016 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1