СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

Справа № 712/3269 /16-к
Провадження №1-кс/712/1756/16
м. Черкаси 24 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002625 клопотання про накладення арешту на грошові кошти та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту, в кримінальному провадженні №0002625 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ФОП ОСОБА_4 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Укр-Агро-Інвест» (), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником ТОВ «Укр-Агро-Інвест», шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_4 в сумі 101 400 грн.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що грошові кошти котрі він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», 22 березня 2016 року було тимчасово заблоковано безпекою банку в зв`язку із зверненням ОСОБА_4 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк». Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи, що грошові кошти наявні на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», здобуті злочинним шляхом а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, постала необхідність в накладенні арешту на вказаний рахунок.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки грошові кошти наявні на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», здобуті злочинним шляхом а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, є підстави для накладення арешту на вказаний рахунок.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт.
Керуючись п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ст.ст. 131-132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170 174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 належний ТОВ «Укр-Агро-Інвест» (код 39914352), відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на ньому грошовими коштами.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, надати виписку по рахунку № НОМЕР_1 з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням співробітників Головного управління Національної поліції України в Черкаській області.

Ухвала підлягає до негайного виконання з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з часу її проголошення

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .