печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що 03.08.2016 до ГСУ НП від компетентних органів Латвійської Республіки надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, яка розслідується Фінансовою поліцією Служби державних доходів цієї Держави про ухилення від сплати прибуткового податку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на суму 2 155 353,99 євро.

Установлено, що 02.10.2014 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) виявлено та вилучено договори, що містять інформацію про оренду банківських сейфів у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) в яких під час обшуку виявлено та вилучено кошти в сумі 1 600 000 доларів США, які належать ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ) та які вона вивезла у 2014 році з України до Латвії, не декларуючи.

В зазначеному запиті компетентні органи Латвійської Республіки просять отримати з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформацію та документи про громадянку України ОСОБА_11 (раніше прізвище ОСОБА_12 ), народилась ІНФОРМАЦІЯ_3 , персональний код .

11.07.2016 судом Земельского району міста Риги винесено Ухвалу про надання дозволу запросити інформацію з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України, щодо доходів ОСОБА_13 отриманих в 2012, 2013 та 2014 роках.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні в порядку виконання іноземного доручення, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів запитуваних документів належним чином не обгрунтоване, а відтак, воно підлягає частковому задоволенню, зокрема в частині надання можливості вилучення належним чином завірених копії документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України (ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомості, які рахунки у громадянки України ОСОБА_14 (раніше прізвище ОСОБА_9 ), народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , персональний код НОМЕР_2 , були відкриті (вказати дату відкриття/закриття) у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року, до відповіді приєднати пов`язані з відкриттям/закриттям рахунку завірені документи;

- інформацію, хто був уповноваженою особою розрахункового рахунка (у тому числі рахунка № НОМЕР_3 ) (вказати всі назви юридичної або фізичної особи, реєстраційні номери або персональні коди) і у кого з осіб було право підпису у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року, до відповіді приєднати копії засвідчених документів, які підтверджують повноваження особи.

- інформацію про проведені платежі готівкових грошей з присутністю ОСОБА_8 (раніше прізвище ОСОБА_9 ), вказавши інформацію щодо деталей платежів (кому, на який рахунок і коли були проведені платежі, яка була мета платежу, сума, валюта) у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року.

- інформацію про виплату готівкових грошей ОСОБА_8 (раніше прізвище ОСОБА_9 ), вказавши інформацію щодо деталей платежів (кому, на який рахунок і коли були проведені платежі, яка була мета платежу, сума, валюта) у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року;

- інформацію, в яких філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вказати адресу) з присутністю ОСОБА_8 (раніше прізвище ОСОБА_9 ) проводилися платежі готівкових грошей і отримані виплати готівкових грошей у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року;

- інформацію про рахунки особи, яка була справжнім одержувачем вигоди ОСОБА_15 (раніше прізвище ОСОБА_9 ) (у тому числі рахунка № НОМЕР_3 ) у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року, до відповіді приєднати копії засвідчених документів, які підтверджують істинного одержувача вигоди;

- інформацію, чи до рахунку (у тому числі рахунку № НОМЕР_3 ) підключений інтернет-банк; у разі якщо був, тоді вказати, коли (дату), хто (ім`я, прізвище, персональний код) уклав договір і кому (ім`я, прізвище, персональний код) були надані коди та паролі, цифровий паспорт (вказати ідентифікаційні номера пристроїв та карт);

- детальну інформацію, або якщо так, тоді які відомості та документи ОСОБА_15 (раніше прізвище ОСОБА_9 ), подала в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо походження грошей, джерела отримання доходів, доходів за місяць, доходів її сім`ї разом; до відповіді додати надані ОСОБА_16 (раніше прізвище ОСОБА_9 ), в банк відомостей про доходи (якщо такі є) і до відповіді також приєднати завірені копії документів;

- інформацію, чи заповнювала ОСОБА_15 банка клієнта опитувальну анкету; у разі, якщо є, тоді надіслати засвідчену копію опитувальної анкети клієнта;

- інформацію про профілі ОСОБА_8 (раніше прізвище ОСОБА_9 ) (знай свого клієнта), до відповіді також приєднати завірені копії підтверджуючих документів;

- до відповіді приєднати всі засвідчені копії документів ОСОБА_8 (раніше прізвище ОСОБА_9 ), які є в розпорядженні банку у зв`язку з зазначеними питаннями про цього клієнта;

- приєднати докладну виписку рахунка клієнта (у тому числі рахунка № НОМЕР_3 ) в електронному вигляді (СД), у разі, якщо це не можливо, тоді на паперовому форматі, про рух грошових коштів на рахунку, вказавши залишок рахунку у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1