Дата документу 11.10.2016 Справа № 554/8361/16-к
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11 жовтня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , групою осіб шляхом умисного підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, тобто внесення до зовні правильно оформленого документу завідомо неправдивих відомостей, щодо виконання будівельних робіт на об`єктах з реконструкції теплогенераторних ІНФОРМАЦІЯ_4 , Краснознаменської, Біленчінківської, Мартинівської, ІНФОРМАЦІЯ_5 та закупівлі циркуляційних насосів, частотних перетворювачів і оргтехніки, при цьому достовірно знаючи про те, що будівельні роботи вказаними підрядниками частково не виконані, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у вигляді безпідставного отримання коштів з державного бюджету за невиконані роботи по капітальному ремонту теплогенераторних шкіл на території Гадяцького району здійснили перерахування бюджетних коштів у завищеному розмірі на загальну суму 60 440, 00 грн., тобто завдали збитків державному бюджету, що підтверджується актом №03-21/42 від 05.08.2016 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим здійснили заволодіння чужим майном у зазначеній сумі.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 у привласненні державних коштів, а також отримання інформації щодо коштів підприємства, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, установлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, копії юридичних справ про відкриття вказаних рахунків за період з часу з 14.04.2015 по 07.10.2016 та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ).

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 14.04.2015 по 07.10.2016, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 14.04.2015 по 07.10.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1