Дело № 1/1522/1490/12
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2012 года
Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего-судьи - ОСОБА_1
при секретаре - Брус Н.П.
с участием прокурора - Коваленко И.В.
защитника - ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство защитника ОСОБА_2 о назначении дополнительной судебной строительно-технической экспертизы по уголовному делу по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины, -
ОСОБА_3 обвиняется органами досудебного следствия в том, что на основании п. 66 Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные денежные средства, утверждённого Кабинетом Министров Украины, а также решения тендерного комитета Управления охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации победителем на выполнение реставрационных работ здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, по адресу ул. Пушкинская, 9 в Одессе объявлено предприятие ООО ПСФ Александр. Предприятие ООО ПСФ Александр, зарегистрировано решением исполнительного комитета Одесского городского комитета 28.09.1994 и состоит на налоговом учете в ГНИ Приморского района г. Одессы. Согласно протоколу сборов участников ООО ПСФ Александр № 1 от 16.05.2002 на должность генерального директора назначен ОСОБА_3
В соответствии с уставом ООО ПСФ Александргенеральный директор выполняет действия от имени предприятия без доверенности, имеет полномочия быть представителем предприятия в государственных и иных органах, заключать хозяйственные и иные договора, выдавать доверенности, принимать и увольнять работников, распоряжаться денежными средствами и иным имуществом предприятия.
29.07.2008 между генеральным директором ПСФ ОСОБА_3 лице ОСОБА_3 и начальником Управления охраны объектов культурного наследия Одесской областной администрации ОСОБА_4 заключен контракт № 10 от 29.07.2008 на выполнение реставрационных работ здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, по адресу ул. Пушкинская, 9 в Одессе, стоимостью 7 834 908 грн.
Генеральный директор ООО ПСФ АлександрОСОБА_3 обвиняется в том, что, будучи должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, с целью личного обогащение и обращения денежных средств в свою пользу путем завышения стоимости выполненных работ во время проведения реставрационных работ здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9. Так, ОСОБА_3 во время проведения реставрационных работ здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9, действуя в нарушении ст. 1 контракта № 10 от 29.07.2008, а именно: заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение реставрационных работ по зданию Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9, г. Одесса, Генподрядчик обязуется выполнить реставрационные работы в соответствии с научно-проектной документацией, утвержденной заказчиком в установленном порядке...объемы по акту приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2008 года на сумму 237 135, 6 грн., а также по акту приемки выполненных подрядных работ за декабрь 2008 года на сумму 706 419,6 грн. не выполнил в полном объеме и завысил их стоимость на сумму 64 698 грн. Указанные акты выполненных подрядных работ были предоставлены в главное управление государственного казначейства в Одесской области, что стало основанием для перечисления государственных средств предприятию ООО ПСФ Александр. Вышеуказанная сумма завышения объемов стоимости работ, включает в себя строительно-ремонтные во время проведения ремонтно-реставрационных работ, которые не выполнены, а также завышены по отношению к объемам и видам фактически выполненных работ не выполнены в том числе: огрунтовка фасада, погрузка мусора, перевозка мусора до 30 км. без погрузочных работ.
В результате своих умышленных действий, генеральный директор ООО ПСФ АлександрОСОБА_3 обвиняется в незаконном получении бюджетных денежных средств на сумму 64 698 грн., что на время совершения преступления в 250 и более раз превышает установленный п. п. 6.1, 6.1.1. ст. 6 Закона Украины О налоге с доходов физических лиц№ 889-IV от 22 мая 2003 года необлагаемый налогом минимум доходов граждан и согласно п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины повлекло тяжкие последствия.
Исходя из обвинения, генеральный директор ООО ПСФ АлександрОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное обращение денежных средств в свою пользу, 21.05.2009 заключил с начальником управления охраны объектов культурного наследия Одесской областной администрации ОСОБА_4 контракт № 3 на выполнение реставрационных работ здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9 в городе Одесса, стоимостью 25 994 383 грн. Генеральный директор ООО ПСФ АлександрОСОБА_3, будучи должностным лицом, действуя умышленно из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, с целью личного обогащение, путем завышения стоимости выполненных работ во время проведения реставрационных работ здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9, действуя в нарушении ст. 1 контракта № 3 от 21.05.2009, а именно: заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение реставрационных работ по зданию Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9, г. Одесса, Генподрядчик обязуется выполнить реставрационные работы в соответствии с научно-проектной документацией, утвержденной заказчиком в установленном порядке...объемы по акту № 10 приемки выполненных подрядных работ за декабрь 2009 года на сумму 311 755 грн., по акту № 6 приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009 года на сумму 112 449, 6 грн., по акту № 8 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2009 года на сумму 40 892, 4 грн., по акту № 11 приемки выполненных подрядных работ за декабрь 2009 года на сумму 70 400, 4 грн., по акту № 2 приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2010 года на сумму 560 856, 53 грн., по акту № 3 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2010 года на сумму 30 682, 03 грн., по акту № 4 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2010 года на сумму 920 152, 46 грн., по акту № 5 приемки выполненных подрядных работ за декабрь 2010 года на сумму 572 450, 98 грн., по акту № 2 приемки выполненных подрядных работ за июль 2011 года на сумму 456 048, 84 грн., по акту приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2011 года на сумму 694 662, 91 грн., по акту № 3 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2011 года на сумму 300 000 грн., по акту № 4 приемки выполненных подрядных работ за декабрь 2011 года на сумму 5 588, 79 грн., по акту приемки выполненных подрядных работ за февраль 2012 года на сумму 522 249, 2 грн., по акту приемки выполненных подрядных работ за февраль 2012 года на сумму 455 449, 73 грн., по акту приемки выполненных подрядных работ за февраль 2012 года на сумму 142 209 грн., по акту приемки выполненных подрядных работ за февраль 2012 года на сумму 512 813, 66 грн., по акту приемки выполненных подрядных работ за февраль 2012 года на сумму 1 223 600 грн., не выполнил в полном объеме работы и завысил их стоимость на сумму 2 578 567, 04 грн. Указанные акты выполненных подрядных работ, в последующем были предоставлены ОСОБА_5 в главное управление государственного казначейства в Одесской области, что стало основанием для перечисления государственных средств предприятию ООО ПСФ Александр. Вышеуказанная сумма завышения объемов стоимости работ, включает в себя строительно-ремонтные во время проведения ремонтно-реставрационных работ, которые не выполнены, а также завышены по отношению к объемам и видам фактически выполненных работ в том числе: погрузка мусора, перевозка строительного мусора самосвала на расстояние 30 км., погрузка мусора вручную, реставрация и воссоздание штукатурки прямолинейных стен по камню известково-цементным раствором, отделка поверхностей паркетных покрытий, высококачественная водоэмульсионная окраска стен, высококачественная водоэмульсионная окраска профилированных тяг, высококачественная водоэмульсионная окраска потолков, расчистка поверхностей оштукатуренных, гладких, окраска масляная трудноудаляемая, демонтаж радиаторов, разборка трубопровода отопления из стальных водогазоразборных труб, выравнивание стен шпатлевкой стен, насечка поверхности потолков, устройство неинвентарных лесов в помещениях, установка отопительных радиаторов стальных, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб и.т.д.
Досудебное следствие полагает, что Генеральный директор ООО ПСФ АлександрОСОБА_3 незаконно получил бюджетные денежные средства на сумму 2 578 567, 04 грн., что на время совершения преступления в 250 и более раз превышает установленный п. п. 6.1, 6.1.1. ст. 6 Закона Украины О налоге с доходов физических лиц№ 889-IV от 22 мая 2003 года необлагаемый налогом минимум доходов граждан и согласно п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины повлекло тяжкие последствия. Действия подсудимого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
В ходе судебного следствия защитник ОСОБА_3, заявил ходатайство, поддержанное подсудимым, о назначении по делу дополнительной судебной строительно-технической экспертизы с целью установления ущерба причиненного ООО ПСФ Александр, а именно: одним из оснований для возбуждения указанного уголовного дела послужило строительно-техническое исследование № 26-09/11 от 26.09.2011 г. В рамках указанного уголовного дело проведены две судебные строительно -технические экспертизы (заключение № 058/2012 от 25.06.2012 года, заключение № 059/2012 от 25.06.2012 года). Производство экспертизы было поручено судебному эксперту ОСОБА_6, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_1 по специальности строитель и квалификацию судебного эксперта. Нa разрешение эксперту поставлены следующие вопросы: Какой фактический объем выполненных строительно-ремонтных работ проведенных во время реставрационных работ здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9 в г. Одесса согласно контракта № 10 от 29.07.2008 г. и контракта № 3 от 21.05.2009 г., и какая фактическая стоимость выполненных работ?; Соответствует ли фактический объем выполненных работ по актам приемки выполненных подрядных работ, если нет, то в каком объеме и на какую сумму денежных средств?.
Согласно заключению № 058/2012 судебной строительно-технической экспертизы от 25.06.2012 г., раздел Выводы, подтверждена фактическая стоимость выполненных работ во время реставрационных paбoт здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9 в г, Одесса согласно контракта № 10 от 29.07.2008 г. составляет, с учетом НДС, 7 770 208,00 (семь миллионов семьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят) грн.
Согласно заключению № 059/2012 судебной строительно-технической экспертизы от 25.06.2012 г., раздел Выводы, подтверждена фактическая стоимость выполненных работ во время реставрационных работ здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9 в г. Одесса согласно контракта № 3 от 21.05.2009 г. составляет, с учетом НДС, 8 428 176.23 (восемь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч сто семьдесят шесть грн. 23 коп.). Итого фактическое выполнение согласно заключению № 058/2012 от 25.06.2012 г. и заключению № 059/2012 от 25.06.2012 г. 16 198 384,23 (шестнадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч триста восемьдесят четыре грн. 23 коп.).
Между Заказчиком Управлением охраны объектов культурного наследия Одесской областной администрации и Подрядчиком ООО Производственно-строительная фирма Александр был заключен контракт № 10 oт 29.07.2008 г. на общую сумму 7 834 908,00 грн.
Согласно первичной документации, а именно актам выполненных работ по форме КБ-2в, платежным поручениям и актам сверки между Заказчиком и Подрядчиком, фактическое выполнение и фактическая оплата осуществлялись следующим образом:
2008 год: Итого перечислено 4 031 179,00 грн. Выполнено работ на 7 834 905,40 грн. По состоянию на 01.01.2009 года долг Управления охраны объектов культурного наследия Одесской государственной администрации перед ООО Производственно-строительная фирма Александрсоставляет 3 803 726,40 грн.
2009 год: Итого перечислено в счет погашения задолженности 3 803 726,40 грн. По состоянию на 01.11.2009 года задолженность по контракту № 10 oт 29.07.2008 года между контрагентами отсутствует. Итого выполнено работ по договору № 10 от 29.07.2008 г. на 7 834 905,40 грн. Итого оплачено выполненных работ 7 834 905,40 грн.
Между Заказчиком - Управлением охраны объектов культурного наследия Одесской областной администрации и Подрядчиком ООО Производственно-строительная фирма Александрбыл заключен контракт №3 от 21.05.2009 г. на общую сумму 25 994 383,20 грн.
Согласно первичной документации, а именно актам выполненных работ по форме КБ-2в, платежным поручениям и актам сверки между Заказчиком и Подрядчиком, фактическое выполнение и фактическая оплата осуществлялись следующим образом: 2009 год: Итого выполнено работ в 2009 году на 2 719 294,80 грн. Итого оплачено выполненных работ 2 719 294,80 грн. По состоянию на 01.01.2010 года задолженность по контракту № 3 от 21.05.2009 года между контрагентами отсутствует.
2010 год: Итого выполнено работ в 2010 году на 2 719 294,56 грн. Итого оплачено выполненных работ 1 526 691,12 грн. По состоянию на 01.01.2011 года долг Управления охраны объектов культурного наследия Одесской государственной администрации перед ООО Производственно-строительная фирма Александрсоставляет 1 192 603,44 грн.
2011 год: Итого выполнено работ в 2011 году на 913 435,30 грн. Итого оплачено выполненных работ 907 846,50 грн. По состоянию на 01.01.2012 года долг Управления охраны объектов культурного наследия Одесской государственной администрации перед ООО Производственно-строительная фирма Александрсоставляет 5588,79 грн.
2012 год: Итого выполнено за весь период работ на 8 373 820,37 грн. Оплачено выполненных работ 6 346 435,87 грн. По состоянию на 30.06.2012 года долг Управления охраны объектов культурного наследия Одесской государственной администрации перед ООО Производственно-строительная фирма Александр по договору № 3 от 21.05.2009 г. составляет 2 021 795,71 грн.
Итого фактическое выполнение согласно заключению первичной документации, а именно актам выполненных paбoт по форме КБ-2в актам сверки между Заказчиком 16 208 725.77 (шестнадцать миллионов двести восемь тысяч семьсот двадцать пять грн. 77 коп.).
Таким образом, фактическое выполнение согласно заключениям судебной строительно-технической экспертизы № 058/2012 от 25.06.2012 г. и заключению № 059/2012 от 25.06.2012 г. 16 198 384,23 (шестнадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч триста восемьдесят четыре грн. 23 коп.).
Акты выполненных работ по форме КБ-2в корректировались по периодам согласно утвержденному графику выполнения работ, а также согласно графику финансирования выполненных работ Заказчиком. Предыдущие аннулированные акты выполненных работ не были уничтожены и были изъяты вместе с действующими актами.
Согласно акту сверки между Заказчиком Управлением охраны объектов культурного наследия Одесской областной администрации и Подрядчиком - ООО Производственно-строительная фирма Александрпо состоянию на 30.06.2012 г. долг Управления охраны объектов культурного наследия за выполненные работы перед ООО ПСФ Александрсоставляет 2 021 795,71 (два миллиона двадцать одна тысяча семьсот девяносто пять грн. 71 коп.).
Таким образом, с учетом вышеизложенного, экспертом зафиксировано отклонение стоимости фактически выполненных работ от представленных актов по форме КБ-2в на сумму 10 341,54 (десять тысяч триста сорок одна грн. 54 коп.).
Ходатайство защита мотивирует тем, что выводы двух судебных экспертиз недостаточно обоснованы и противоречивы.
Выслушав мнение прокурора, который полагает ходатайство защитника ОСОБА_3 необоснованным, суд приходит к выводу, что по делу необходимо назначить дополнительную судебную строительно-техническую экспертизу с целью обеспечения выполнения требований ст. 22 УПК Украины о полноте и всесторонности судебного следствия.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 22, 273, 310 УПК Украины, суд -
П О С Т А Н О В И Л:
Назначить по делу дополнительную судебную строительно-техническую экспертизу, на разрешение которой поставить следующие вопросы:
1. Какой фактический объем выполненных строительно-ремонтных работ проведенных во время реставрационных работ здания Одесского музея Западного и Восточного искусства, расположенного по ул. Пушкинская, 9 в г. Одесса согласно контракта № 10 от 29.07.2008 г. и контракта № 3 от 21.05.2009 г., и какая фактическая стоимость выполненных работ?
2. Соответствует ли фактический объем выполненных работ по актам приемки выполненных подрядных paбoт, если нет, то в каком объеме и на какую сумму денежных средств?
3. Подтверждаются ли документально выводы экспертов в заключениях № 26-09/11 строительно-технического исследования от 26.09.2011 г., № 058/2012 судебной строительно-технической экспертизы от 25.06.2012 г. и № 059/2012 судебной строительно-технической экспертизы oт 25.06.2012 г. в части завышения объема и стоимости работ выполненных ООО Производственно-строительная фирма Александрпри выполнении контрактов № 10 от 29.07.2008 г. и № 3 от 21.05.2009 г.?
Производство экспертизы поручить экспертам Научно-производственному центру Экострой.
В распоряжение экспертов предоставить материалы уголовного дела.
Судья : А.В. Дерус