печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
15 серпня 2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженне з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001749 від 10.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.03.2016 року до слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві надійшла заява керівника Головного департаменту правової політики Адміністрації Президента України ОСОБА_5 про те, що 03.03.2016 року на його робочий телефон зателефонувала громадянка, яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила, що вона нібито заплатила грошові кошти в сумі три тисячі доларів США, раніше відомому чоловіку на ім`я ОСОБА_7 та жінці ОСОБА_8 для передачі їх ОСОБА_5 з метою працевлаштування її сина на роботу до Адміністрації Президента України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 була допитана в якості потерпілої, яка під час допиту надана свідчення про те що, у вересні 20015 року їй зателефонував раніше не відомий чоловік, представився як ОСОБА_7 та запропонував зустрітись за для вигідної угоди. 26.09.2015 року ОСОБА_6 зустрілась з Тимуром у місті Горлівка, Донецької області. Під час розмови ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 за винагороду у розмірі 3 000 доларів США працевлаштувати її сина до одного з управлінь Адміністрації Президента України, в чому повинен був допомогти його товариш ОСОБА_9 , на що ОСОБА_6 погодилась.

В подальшому, 10.10.2015 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про термінову необхідність перерахувати на поточний банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 23 000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування, виникла необхідність у доступі до поточного банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомо, що для відкриття в банківських установах України поточного рахунку для фізичної особи необхідний певний перелік документів, а саме:

? паспорт громадянина України;

? довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника податків) та інші.

Таким чином, у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка протиправно заволоділа грошовими коштами, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

- документи, що стали підставою відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- заяви на зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

-виписки з номерами телефонів, якими користувався власник рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 20 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 39314/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1