печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 29.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0000162 від 29.05.2015 йому, старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів документів, а також надати розпорядження про можливість вилучення їх копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту вказаний суб`єкт господарювання) - № НОМЕР_2 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) (далі по тексту зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаним суб`єктом господарювання в зазначеній банківській установі, у період з 01.09.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного суб`єкта господарювання в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб`єкту господарювання у період з 01.09.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відповідно до матеріалів кримінального провадження,у період з 2014 2015 роки, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_7 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Фермерське господарство « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).
У той же час, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договірні зобов`язання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ ), ФОП ОСОБА_14 , ФОП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ПП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ТОВ Транслига (код ЄДРПОУ ), Центр Євро Транс-плюс, ПП ОСОБА_28 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 , ФГ ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ПП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ Агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ " ОСОБА_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", СВГ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", Термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", СВК " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ФГ " ОСОБА_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », представництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), предметом цих зобов`язань були купівля-продаж, перевезення, зберігання, митно-брокерські послуги, послуги з транспортного експедирування, здійснення організаційних заходів щодо оформлення карантинних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв та відвантаження продукції сільськогосподарського призначення (гороху, меляси, гірчиці, льону, сої) та інші роботи.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_46 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на загальну суму 18 180 112,15 грн., після чого легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, тобто вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_29 ), СФГ " ОСОБА_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_31 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " у м. Києві (МФО НОМЕР_32 ), ФГ " ОСОБА_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_33 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " у м. Києві (МФО НОМЕР_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_35 у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_50 (МФО НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_40 у Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_41 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_42 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_43 ), ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " у м. Києві (МФО НОМЕР_34 ), фермерське господарство « ОСОБА_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_47 у Херсонській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » в м. Херсон (МФО НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_50 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_51 ) та № НОМЕР_52 у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_53 ), ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000162 від 29.05.2015 старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ), а також надати розпорядження про можливість вилучення їх копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту вказаний суб`єкт господарювання) - № НОМЕР_2 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) (далі по тексту зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаним суб`єктом господарювання в зазначеній банківській установі, у період з 01.09.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного суб`єкта господарювання в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб`єкту господарювання у період з 01.09.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 )надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/23553/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя