Дата документу 01.09.2016 Справа № 554/3777/16-к
Провадження: № 1кс/554/6726/2016
УХВАЛА
Іменем України
01 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ НП у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №0000015 від 18.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ).

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2016 років посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » маючи коло власних, ділових та афілійованих зв`язків в сфері оптової торгівлі виробами з заліза та комплектуючими до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів, виділених в їх адресу державними підприємствами на ремонт та постачання вищевказаного обладнання, шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних підприємств проведення фінансово господарських взаємовідносин по придбанню даних ТМЦ в СГД «транзитно конвертаційної спрямованості», яких фактично не було.

В ході проведених перевірочних заходів в рамках вищевказаного кримінального провадження встановлено, що вироби з заліза та комплектуючі до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, які поставляються посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) отримуються шляхом розкрадання, а також відновлюються бувші у використанні вищевказані ТМЦ в нелегальних виробничих приміщеннях за готівкові кошти та в подальшому реалізуються по документах бухгалтерського обліку в адресу державних підприємств як нові.

Під час детального аналізу наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » в період часу 2013 2016 років задіюють, в ланцюгах постачання підконтрольні їм підприємств СГД «транзитно - конвертаційної» спрямованості, на загальну суму понад 3 млн. грн. ПДВ, а саме: ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ ` ІНФОРМАЦІЯ_14 ` (код НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ).
Таким чином посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » в період часу 2013 2016 років в ході виконання робіт по ремонту обладнання для локомотивів (клапанів нагнітаючих, електричних двигунів, електрощитових, вставок пантографа та іншого) та постачання даних ТМЦ в адресу філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших державних підприємств здійснили умисне привласнення бюджетних коштів та розтратили їх у подальшому в сумі понад 3 млн. грн. ПДВ, шляхом їх незаконної «конвертації» через розрахункові рахунки підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

Отже, протягом 2013 2016 років посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » спільно з фактичними власниками вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості ТМЦ та ремонтних робіт, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг, неправомірно освоїли кошти виділені в їх адресу державними підприємствами.

Під час проведення досудового розслідування в ході проведених заходів встановлено місцезнаходження гр. ОСОБА_6 , яка згідно реєстраційних карток та поданих декларацій з ПДВ являлась керівником і бухгалтером ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та одним із засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ). Зі слів гр. ОСОБА_6 вона ніколи не являлася ні керівником, ні засновником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ні будь-яких інших підприємств та не має жодного відношення до їх реєстрації та діяльності. Договорів з ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_3 » про постачання матеріалів не заключала та не надавала довіреностей іншим особам діяти від її імені.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження. Вказана документація повинна безпосередньо знаходитись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), серед якої повинні бути документи, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме: технічна документація, робочі проекти; локальні кошториси; акти; дозволи, сертифікати та ліценції на виконання робіт; відомості по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів; тендерна документація, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звіти про результати процедур торгів, комерційна та технічна пропозиції учасників на предмет виконання ремонтних робіт, а також поставлених товарно-матеріальних цінностей, договори підряду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт; прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів, пального, акти виконаних робіт щодо машин та механізмів, здійснені розрахунки (платіжні доручення) та інші документи, щодо проведених фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ).

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово господарських операцій між ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » та підприємствами контрагентами, та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення копій затребуваних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), а також надати вищевказаним особам можливість провести огляд ТМЦ поставлених в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємствами ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, які мають значення у кримінальному провадженні та які свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету під час здійснення ремонтних робіт та постачання виробів з заліза та комплектуючих до локомотивів, а саме:

укладених договорів та угод, а також всіх додатків та додаткових угод до них, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому передачі, довіреностей, актів виконаних робіт, звітів комісіонерів, накладних, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок; оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів по рахункам бухгалтерського обліку №№ 631, 632, 681, 685, 371, 377, 372, 361, 362, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів; тендерної документації, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічної документації, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звітів про результати процедур торгів, комерційної та технічної пропозиції учасників на предмет виконання ремонтних робіт, а також поставлених товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду, договірних цін, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт; прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів списання матеріалів, пального, акти виконаних робіт щодо ремонту машин та механізмів, здійснених розрахунків (платіжних доручень) щодо проведених робіт та матеріалів, із наданням можливості вилучення копій зазначених документів у приміщенні, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1