Провадження №1-кс/127/7067/16
16 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
12.09.2016 в адресу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області надійшов рапорт інспектора роти № 1 батальйону УПП у м. Вінниці ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що останнім під час несення служби спільно із лейтенантом поліції ОСОБА_5 о 17 год. 30 хв. напроти будинку АДРЕСА_1 було зупинено автотранспортний засіб марки Ford Tranzit н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Тростянець, Ямпільського району, Вінницької області, та в даному автомобілі перевозив дві двохсот літрові поліетиленові ємності синього кольору повністю заповнені рідиною із характерним запахом спирту, міцністю 96 % об. На момент зупинення вказаного автотранспортного засобу поруч із водієм на пасажирському сидінні перебував гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі слів власник автотранспортного засобу. Під час проведення огляду вказаного автотранспортного засобу у багажному відсіку було виявлено та вилучено: дві двохсот літрові поліетиленові ємності синього кольору, які повністю заповнені рідиною із характерним запахом спирту, кількість якої складає 459 л. та яка відповідно до показників спиртометра становить 96 % об., які в подальшому були передані на зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; картонні коробки складеного типу з надписом «Пшенична» в кількості 150 шт. та один картонний ящик, у кому знаходяться поліетиленові пакети сірого кольору закритого типу із корковою системою закриття отвору в кількості 150 шт., які в подальшому були поміщені у кімнату зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час огляду місця події вищевказаний автомобіль марки Ford Tranzit н.з. НОМЕР_1 вилучений, опечатаний та переданий на відповідальне зберігання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», маючи на меті отримання неконтрольованого державою прибутку, за невстановлених обставин у невстановлених осіб незаконно придбали без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, дві пластикових бочки ємністю по 200 л., наповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим, який відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до підакцизних товарів. Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки Ford Tranzit, номерні знаки НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 видане Республікою Германія та зареєстроване за товариством F.X. WALLNER OHG. Зі слів гр. ОСОБА_7 автотранспортний засіб перебуває у його користуванні за дорученням, яке було відсутнє у останнього під час проведення огляду. В ході проведення опитування гр. ОСОБА_7 було встановлено, що останній 12.09.2016 спільно із гр. ОСОБА_6 перебував у м. Вінниці ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спостерігав про розмову ОСОБА_6 із громадянином на ім`я ОСОБА_8 , але зі слів не був ознайомленим ОСОБА_9 про суть розмови. При цьому спільно із ОСОБА_6 прямував до будинку «Офіцерів» у м. Вінниці та надав автотранспортний засіб, що був у його користуванні ОСОБА_10 , номерні знаки НОМЕР_1 громадянину ОСОБА_8 для доставки спирту. Орієнтовно через 20-30 хв. гр. ОСОБА_8 під`їхав до будинку « ОСОБА_11 » на зазначеному автотранспортному засобі де уже знаходились дві двохсот літрові поліетиленові ємності синього кольору повністю заповнені спиртом, а також картонні коробки складеного типу (кількість мені не відома) та запакований один картонний ящик, що було в ящику мені не відомо. Також, ОСОБА_8 повернувши автомобіль попросив зупинитися біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований у с. Лука Мелешківська, Вінницького району та віддати невідомій йому особі картонні коробки складеного типу (кількість не відома) та запакований один картонний ящик. В ході проведення опитування гр. ОСОБА_7 встановлено, що останній користується номером мобільного оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 за допомогою якого, останній міг спілкується із особами причетними до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по день виконання ухвали суду включно та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду включно, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_3 та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя