печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування в кримінальному провадженні № 0000931 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих та особливо великих розмірах, вчинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ч. 2 ст. 364, ч. 3 і 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ додокументів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 від 24.06.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних слідчим документів
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 ,- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виоучення оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Документів, які відображають укладання в період з 01.01.2012 по 01.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виконання умов цих договорів, а саме:

-договори з усіма додатками, додатковими угодами, листами-погодженнями, службовими записками до них;

-листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказаними банками з приводу укладання цих договорів та виконання їх умов.

Протоколи нарад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення та інші документи, які відображають прийняття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення про укладання в період з 01.01.2012 по 01.01.2014 кредитних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та залучення кредитних коштів за цими договорами.

Службові записки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки та інші документи, які обґрунтовують потребу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кредитних коштах, які були залученні за кредитними договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адресовані до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), Мінінфраструктури України щодо виникнення потреби у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в коштах, які передували укладанню кредитних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2012 по 01.01.2014.

Документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (первинні документи бухгалтерського обліку, відомості про рух коштів та інші документи), які відображають подальший рух кредитних коштів, отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2012 по 01.01.2014.

Документи, які відображають проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тендерів (торгів) із закупівель послуг, за результатами проведення яких в період з 01.01.2012 по 01.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитні договори (договори про відкриття кредитної лінії) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-тендерна документація (документація конкурсних торгів);

-пропозиції учасників торгів;

-документи, складені відповідними структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо необхідності проведення тендерів, перевірки та оцінки тендерних, цінових пропозицій учасників торгів;

-протоколи засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів)

-повідомлення, акцепти за результатами проведення торгів.

Листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо погодження укладання договорів зі вказаною банківською установою.

Листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо погодження укладання договорів зі вказаною банківською установою.

Фінансові плани ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звіти про їх виконання.

Копія статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинного в період з 01.01.2012 по 26.07.2014.

Посадова інструкція та інші документи, що визначають коло посадових обов`язків заступника начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_6 , чинні в період з 01.01.2012 по 26.07.2016.

Накази про призначення на посади, звільнення з посад, переведення ОСОБА_6 в період з 01.01.2012 по 26.07.2016.

Особова справа ОСОБА_6 .

Положення про комітет з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинне в період з 01.01.2012 по 26.07.2016.

Проекти оперативного плану надходження коштів та їх використання по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 30.06.2014.
Погоджені проекти оперативного плану надходження коштів та їх використання по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 30.06.2014.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/51397/16-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя: ОСОБА_1