УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейт оіл» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000004 щодо неповернення майна, тимчасово вилученого під час обшуку та зобов`язання повернути вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В:
08.11.2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейт оіл» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000004 щодо неповернення майна, тимчасово вилученого під час обшуку та зобов`язання повернути вилучене майно.

У скарзі зазначено, що 01 та 02 листопада 2016 року, на територіях та в нежитлових приміщеннях мережі автозаправних комплексів (надалі - АЗК), які використовуються ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» на підставі договорів оренди органами досудового розслідування були проведені слідчі дії, а саме обшуки, дозвіл на проведення яких було надано відповідними ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , від 19.10.2016 р. по справі №761/36312/16-к, від 12.10.2016 р. по справі №761/35747/16-к, від 19.10.2016 р. по справі №761/36324/16-к, від 06.10.2016 р. по справі №761/35202/16-к, від 06.10.2016 р. по справі №761/35217/16-к, від 12.10.2016 р. по справі №761/35746/16-к, від 13.10.2016 р. по справі №761/35928/16-к, від 06.10.2016 р. по справі №761/35213/16-к, від 13.10.2016 р. по справі №761/35940/16-к, від 13.10.2016 р. по справі №761/35984/16-к, від 19.10.2016 р. по справі №761/36314/16-к, від 13.10.2016 р. по справі №761/35930/16-к, від 13.10.2016 р. по справі №761/35924/16-к від 12.10.2016 p. по справі №761/35748/16-к, від 12.10.2016 р. по справі №761/35749/16-к, від 31.10.2016 р. по справі №7б1/38063/16-к, від 13.10.2016 р. по справі №761/36312/16-к, від "-V.10.2016 р. по справі №761/36312/16-к.

Вилучене на АЗС майно, не містило і не містить ознак, передбачених в ухвалах суду на обшук, достатніх для того, щоб вважати його таким, дозвіл на відшукування та вилучення якого було прямо надано ухвалами суду. Отже все вищевказане вилучене майно набуло статусу тимчасово вилученого. Бездіяльність слідчого щодо неповернення належного майна є протиправною та такою, що порушує права заявника та вимоги КПК щодо статусу вилучено під час обшуку майна.

Тому з урахуванням поданих уточнень до скарги просив суд визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 (в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004, внесеного до ЄРДР від 11.02.2016р.) яка полягає у неповерненні до ТОВ «СТЕЙТ OIJI» всього тимчасово вилученого слідчим майна, вилученого в ході обшуків АЗК, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; Терпільська область, м. Тернопіль, вул. Шептицького Метрополита, 32; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; м. Херсон, вул. Патона Євгена, 4Г; АДРЕСА_6 ; Хмельницька обл., смт Летичів, вул. 50 річчя Жовтня, 107/2; Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/р Ружичанка, автодорога Житомир-Чернівці, 192 км + 131 м; м. Вінниця, Немирівське шосе, 84А; Львівська область, с. Сокільники, Комплекс придорожнього сервісу, Західний обхід м. Львова 10 км + 500м; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; м. Київ, вул. Леся Курбаса, 2В; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 1006; АДРЕСА_10 (від 01.11.201 брта від 02.11.2016р.); зобов`язати старшого слідчого в старшого слідчого в ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , та будь-якого іншого слідчого який займається розслідуванням кримінального провадження №0000004, внесеного до ЄРДР від 11.02.2016р., повернути ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» все майно, яке було вилучене під час обшуків 01.11.2016 року та 02.11.2016 року, проведеного на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку, на територіях АЗК, що знаходиться за адресами: Черкаська область, м. Канів, вул. 206 Дивізії, 5; Волинська область. Любомильський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 7а; Черкаська область, м. Умань, Ленінградське Шосе, буд.21; Терпільська область, м. Тернопіль, вул. Шептицького Метрополита, 32; Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 124; Волинська обл., м.Луцьк, вул. Глушець, будинок 39А; м. Херсон, вул. Патона Євгена, 4Г; м. Ужгород, вул. Бабяка, 26; Хмельницька обл., смт Летичів, вул. 50 річчя Жовтня, 107/2; Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/р Ружичанка, автодорога Житомир-Чернівці, 192 км + 131 м; м. Вінниця, Немирівське шосе, 84А; Львівська область, с. Сокільники, Комплекс придорожнього сервісу, Західний обхід м. Львова 10 км + 500м; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Будного С., буд. 21; м. Київ, вул. Леся Курбаса, 2В; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 1006; м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграду, 22Д, та перебуває у володінні та користуванні ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», а саме повернути все тимчасово вилучене майно, за переліком наведеним у протоколах обшуків від 01.11.2016 року та від 02.11.2016 року, в тому числі, але не обмежуючись: за адресою : АЗС, Хмельницька обл.., Хмельницький р-н, с/р Ружичанка, автодорога Житомир Чернівці, 192 кв.+131 м повернути: ємкість білого кольору з позначкою «Пропан-вогенебезпечно», що призначена для зберігання газового продукту ємкістю 10000 літрів з газом орієнтовно 7100 літрів; ємкість білого кольору, що призначена для зберігання газового продукту ємкістю 10000 літрів з газом орієнтовно 4400 літрів; паливно-роздавальні колонки під №1-№6; паливно-мастильні матеріали, (А95Е - 13357,79 літра, А-95 - 5357,12 літра А-95 ЄВРО - 8572,68 літра, ДГІ- 18708,07 літра, А-92 - 16491,73 літра, ДП ЄВРО - 8796,89 літра, газ автомобільний - 11400,14 літра); РРО модель ССААА Марія 303А2 заводський номер 991002128; системний блок чорного кольору Intel Celeron CPU 65410 2,5 GHz, процесор ємкістю 200 Гб; системний блок процесор Intel Pentiun CPU G32510 3,20GHz оперативна пам`ять 2.00 ГБ; резервуар №1 висотою 9009 з бензином 95 Е PREMIUM об`ємом 19628 л.; резервуар №2 базовою висотою 2645 з бензином А-95 Євро об`ємом 10449; резервуар №3 в якому міститься А-95 об`ємом 17203 л. з базовою висотою 2415; резервуар №4 в якому міститься ДП ЄВРО об`ємом 2523,' базовою висотою 2960; резервуар №5 в якому міститься А-92 об`ємом 25103 л. з базовою висотою 2960; резервуар №6 в якому міститься ДП об`ємом 25087 л. з базовою висотою 2960; інше майно та документи, що визначені в протоколі обшуку на даному об`єкті від 01.11.2016р.; за адресою: Волинська область, Любомильський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 7а, повернути: фіскальний принтер «Марія-ЛТ-НТН-ГОС»; підземний резервуар з написом «ДП ЄВРО» - 124,3 см.;підземний резервуар з написом «95-Євро» - 153,5 см.; підземний резервуар з написом «92-Євро» -166,2 см.; підземний резервуар з написом «ДП» -182,8см.; підземний резервуар з написом «95 Преміум» -152,7 см.; паливно-роздавальні колонки з №1 по №10; проби в об`ємах по 1 літру «95-Євро» «ДП ЄВРО», «92-Євро», «95 Преміум», «ДП»; документи та речі, що зазначені в протоколі обшуку від 01.11.2016р. на даному об`єкті; за адресою: м. Київ, просп. Леся Курбаса, 2В, повернути: резервуар №1 з бензином А95-Євро - Е5 в об`ємі 18226, 70 літрів; резервуар №2 з бензином А92 Євро Е5 в об`ємі 17527,79 літрів; резервуар №3 з дизельним паливом (ДП) в об`ємі 7278,85 літрів; резервуар №4 з дизельним паливом (ДП -Л-Євро5) в об`ємі 11779,60 літрів; Резервуар №5 з ГАЗОМ Автомобільним PLU9 -3839,38 літрів; резервуар №6 з А-95 Е50-зимвого типу 2 в об`ємі 15416,22 літрів; резервуар №7 з А-95 Євро виду II класу Є в об`ємі 16796, 62 літра; паливно- роздавальні колонки №1-2 інвентарний №4/626 заводський №066/15 в кількості - 1 шт.; паливно-роздавальні колонки №3-4 інвентарний №4/627 заводський №072/15 в кількості - 1 шт.; паливно-роздавальні колонки №6-6 інвентарний №4/628 заводський №069/15 в кількості - 1 шт.; газові колонки №7-8 заводський №212/12; газові колонки №9-10 заводський №806/14; газовий модуль білого кольору; електронний носій інформації жорсткий диск «Westerrn Digital» 250GB WD2500AAKX S/NWMAYW 1965671; електронний носій інформації жорсткий диск/УТ)2500АОВ I/N WCC2ERR 26653; апарат РРО Резонанс Марія-ЛТ-МТМ-ПОЄ (фіскальний принтер) заводський №ВП 2011 року інвентарний №4/119 з ключами; документи та речі, що зазначені в протоколі обшуку від 01.11.2016р. на даному об`єкті; за адресою: м. Херсон, вул. Патона Євгена, 4-Г, повернути: касовий апарат (РРО) «Марія ЛТМТМ ПОЄ» заводський № НОМЕР_1 фіскальний №; банківський термінал «Verifone» серійний №282-673-239 модель ВХ 520; металева ємкість для зберігання нафтопродуктів з написом ДП загальним об`ємом 26,943 м3 в якому знаходиться ДП в об`ємі 18480,54 літра; металева ємкість для зберігання нафтопродуктів з написом ДП ЄВРО загальним об`ємом 27,454м3 в якому знаходиться ДП Євро в об`ємі 7666,37 літра; металева ємкість для зберігання нафтопродуктів з написом бензин А92 загальним об`ємом 26,682 м' в якому знаходиться ДП в об`ємі 18056,52 літра; металева ємкість для зберігання нафтопродуктів з написом бензин А-95 загальним об`ємом 20,885 mj в якому знаходиться бензин А-95 в об`ємі 6904,58 літра; металева ємкість для зберігання нафтопродуктів з написом Бензин А-95 Євро загальним об`ємом 26,726 mj в якому знаходиться Бензин А-95 Євро в об`ємі 19640,91 літра; металева ємкість для збереження нафтопродуктів з написом Бензин А-95 Преміум загальним об`ємом 21,081 м3, в якому знаходиться Бензин А-95 Преміум в об`ємі 9022,68 літра; металева ємкість для збереження нафтопродуктів з написом ГАЗ автомобільний «PLUS» загальним об`ємом 20 м3, в якому знаходиться ГАЗ автомобільний «PLUS» в об`ємі 6630,17 літра; паливно-роздавальна колонка тип SK700-28/0-8 №609064; паливно-роздавальна колонка тип SК700-28/0/8/LPG2/0/2 №614400; паливно-роздавальна колонка тип SK700-28/0/8C №609063; договори, первинні документи, парки з документами та інше майно згідно переліку, що вказане у протоколі обшуку від 01.11.2016р.; за адресою: АДРЕСА_7 , повернути: системний блок чорного кольору марки «Delux» 50Hz.4A, інв. №23/2005; системний блок чорного кольору марки «LOGIC POWER» 1700 XI881964 інв. №11/3150; спеціалізований контрольно-касовий апарат (РРО) чорного кольору марки «Марія-303-А2» інв. №4/1318; резервуар №1 об`ємом 10,800м.куб. висотою 235 см., в якому знаходиться бензин марки А-95 Євро в кількості 5524 дм.куб.; резервуар №2 об`ємом 25,500 м.куб. висотою 265 см., в якому знаходиться бензин марки А-95 Е «Преміум» е кількості 21760 дм.куб.; резервуар №3 об`ємом 26,6 м.куб. висотою 271 см., в яком) знаходиться ДП Євро в кількості 9356 дм.куб.; резервуар №4 об`ємом 25,825 м.куб. висоток 276 см., в якому знаходиться бензин марки А-92 в кількості 19000 дм.куб.; резервуар №.' об`ємом 10,525 м.куб. висотою 265 см., в якому знаходиться бензин марки А-95 в кількосі I 5984 дм.куб.; резервуар №6 об`ємом 29,361 м.куб. висотою 287 см., в якому знаходиться дизельне паливо (ДП) в кількості 24949 дм.куб.; газовий резервуар з газом в кількості 8185 дм.куб.; паливно-роздавальні колонки та паливно-роздавальні пістолети в яких знаходиться ПММ,а саме: А-95 Євро, А-95 Е «Преміум», ДП «Євро», А-92, А-95, ДП) в кількості 6 штук; за адресою: м. Тернопіль, вул. Будного С., 21 повернути: банківський пост термінал «Ingenico» model ІРР220-01Т2219А, serial № НОМЕР_2 ; банківський пост термінал марки «VetiFone» model VX510, ІМЕІ № НОМЕР_3 ; касовий апарат «МАРІЯ-ЛТ-МТМ-ПОС» зав. №ВП; жорсткий диск «WD Blue» 250 GB S/N:WCC2EV121883; ноутбук «НР» 250G1, S/N 5CG3387BD3 із зарядним пристроєм «НР» S/N F43698; резервуар № 1 з дизельним паливов «Євро» в кількості 6132 літра; резервуар №2 з дизельним паливом в кількості 21881 літра; резервуар №3 з бензином А-92 в кількості 9494 літра; резервуар №4 з бензином А-95 «Преміум плюс» в кількості 20134 літра; резервуар №5 з бензином А-95 в кількості 4924 літра; резервуар №6 з бензином А-95 «Євро» в кількості 7156 літра; дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьми рукавні на шість видів палива: дві ПРК (№5, №6,№7,№8) для заправки автомобілів газом пропан-бутан із серійними номерами №9523 та №10934, в яких міститься скраплений газ в об`ємі 14513 літрів; а також інші документи та речі, що вказані в протоколі обшуку від 01.11.2016р.; за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, 32 повернути: резервуар ємкістю 10 000 л., який запнений бензином А-95 Євро в кількості 7597 літрів; резервуар ємкістю 10 000 л., який запнений бензином А-95 в кількості 3736 літрів; резервуар ємкістю 10 000 л., який запнений бензином А-95 Е «Преміум» в кількості 8769 літрів; резервуар ємкістю 10 000 л., який запнений бензином А-92 в кількості 6108 літрів; резервуар ємкістю 20 000 л., який запнений дизельним паливом в кількості 15517літрів; резервуар ємкістю 10 000 л., який запнений дизельним паливом «Євро» в кількості 6014 літрів; насос для перекачки нафтопродуктів марки ВЄ-80 №9904; підземні технологічні трубопроводи; зливна та наливна апаратура в кількості шість горловин; метро шток МША-А довжиною 4 м.; мірник зразковий II 50л.; мірник зразковий II 20л.; мірник зразковий II 10л.; калібрувальні таблиці; ареометри АНТ-1 в кількості 3 шт.; два автозаправні модулі ємкістю 1000 л., кожен з яких заповнений на 80% та 78% відповідно; паливно-роздавальні колонки в кількості 4 шт., дві з яких містить по вісім паливно-роздавальних кранів та дві з яких містить по два паливно- роздавальних крани; вінчестер WD2500AAKX, серійний №WCC2ELU67877 на 250 Gb, а також інше майно та документи згідно переліку, що вказаний в протоколі обшуку від 01.11.2016р.; за адресою: Хмельницька обл., січт. Летнчів, вул. 50-річчя Жовтня, 107/2 повернути: РРО «Марія-МТМ-ПОЄ» зав. №МП, 2013 ПрАТ «Резонанс», фіскальний принтер сіро- чорного кольору; компюторний системний блок чорного кольору інв. №4/1067 «Windows 7» PRO CIS GE OEM FQC-04671; жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.12 250 Gb 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору «Windows 7» PRO CIS and GE OEM FQC- 04671 ; жорсткий диск SATA/16MB Cache WB2500AAXX 250 G; резервуар №1 з бензином А-95 Євро заповнений в кількості 5,093 м3 ; резервуар №2 з дизельним паливом заповнений в кількості 18,777 м3 ; резервуар №3 з бензином А-92 заповнений в кількості 1,128 м ; резервуар №4 з бензином А-95 заповнений в кількості 15, 01 їм3; резервуар №5 з бензином А- 95 «Преміум» заповнений в кількості 4,552 м3; резервуар №6 з дизельним паливом «Євро» заповнений в кількості 5,545 м3 ; паливно-роздавальні колонки з 8 пістолетами; документи та речі згідно переліку, що вказані в протоколу обшуку від 01.11.2016; за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. 206 Дивізії, 5, повернути: журнал обліку скрапленого газу на A3 С на 22 арк.; журнал обліку нафтопродуктів на АЗС на 22 арк.; системний блок чорного кольору з штрих-кодом та написом «GT00000499»; пристрій для зчитування банківських карток сірого кольору VeriFone VX520 SIN 286-305-523 ІМЕІ72288 зі шнуром живлення чорного кольору; PIN PWR 258-001-04-А; пристрій для зчитування банківських карток темно-сірого кольору Verifone VX 510 з блоком живлення орного кольору; РРО «Марія -ЛТ-МТМ-ІІОС» чорного кольору зав. №ВП; ключі до РРО «Марія -ЛТ-МТМ-ПОС» в кількості 5 шт.; Модем МТМ-01 чорного кольору зав. №МВ; картка пам`яті Transcend Misro SD 2GB SIN B75606 3041 чорного кольору; дві паливно-роздавальні колонки (ПРК1 та ПРК2) з 10 паливно-роздавальними кранами; ПРКЗ та ПРК 4 з 8 паливно-роздавальними кранами; ПРК для скрапленого газу типу Vline8690Y22ILPG/40 зав. №093/14 з двома паливно-роздавальними кранами; ПРК для скрапленого газу, виробництва ТОВ «НВК «Шельф» Шельф 100-2, зав. №9161 з двома паливно-роздавальними кранами; резервуар для скрапленого газу білого j кольору виробництва ТОВ «Шельф-Оіл» СВГ-10.Н.1-УХЛ1, зав. №1095, загальним об`ємом 10м3 та яка фактично заповнина на 65%; модуль для заправки автомобільним газом Шельф 1- 10H1/1/100-2LPG; підземний резервуар для ДП РГС 25; електричний насос синього кольору серійний №014L501300060S; підземний резервуар для бензину марки А-92 РГС-25; електричний насос серійний №14L501300092S; підземний резервуар для бензину А-95 Євро РГС -15; електричний насос серійний №14L501300095S; підземний резервуар для ДП ЄВРО РГС -15; електричний насос серійний №14L501300057S; підземний резервуар для бензину А-95 БІОЕТАНОЛ РГС -10; електричний насос серійний №14L501300088S; підземний резервуар для бензину А-95 РГС -10; електричний насос серійний №14L501300055S; газ скраплений в об`ємі 6500 літ.; ДП в об`ємі 16640 літ.; ДП ЄВРО в об`ємі 10506 літ.; Бензин А-92 в об`ємі 1627 літ.; бензин А-95 в об`ємі 3881 літ.; бензин А-95 Преміум в об`ємі 6771 літ.; бензин А-95 Євро в об`ємі 7139 літ.; а також документи згідно протоколу обшуку від 01.11.2016р.; за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, пул. Гвардійська, 124 повернути: фіскальний пристрій - РРО; резервуари з паливом а саме: резервуар висотою 157, 8 з бензином А95 Євро в кількості 13824 літ; резервуар висотою 158,2 см. з бензином А-92 в кількості 14124 літри; резервуар висотою 162,8 см. з дизельним паливом «Євро» в кількості 19542 літра; резервуар висотою 164,6 см. з бензином А-95 + в об`ємі 14952 літра; резервуар висотою 137.8 см. з дизельним паливом в об`ємі 11479 літрів; резервуар висотою 171 см. з бензином А-95 в об`ємі 15380 літрів; газ в об`ємі 8987 літрів; паливно-роздавальні колонки №1 зав. № 200/14: №2 зав. № 932/13 та звав.№ 922/13; №3 зав.№ 597/13 та зав.№578/12; №4 зав.№784/13; та документи згідно переліку вказаного в протоколі обшуку від 01.11.2016р.; за адресою: м. Вінниця, Немирівське шосе, 84А, повернути: резервуар №1 з бензином А -95 Євро в об`ємі 8281 літр; резервуар №2 з бензином А-95 Е в об`ємі 11674 літра; резервуар №3 з бензином А-92 в об`ємі 16326 літрів; резервуар №4 з дизельним паливом «Євро» в об`ємі 13415 літрів; резервуар №5 з дизельним паливом в об`ємі 20171 літрів; газовий модуль з місткістю гази в об`ємі 6119,9 літрів; паливно-роздавальні колонки та пістолети, що знаходяться за вказаною адресою на АЗС, яка перебуває в користуванні ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ»; реєстратор розрахункових операцій (РРО) «Мрія - ЛТ-МТМ-ПОС»; фіскальний принтер; первинні документи (акти, ТТН, видаткові накладні) згідно переліку вказаного в протоколі обшуку від 01.11.2016 року; за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, будинок 39А, повернути: РРО «Резонанс» Марія ЛТ-МТМ-ПОС фіскальний принтер інв. №4188 №МП-201 Зр.; системний блок чорного кольору з написом CYRLB-3PPZ-JBT2P-99JB7-Q8HQB №00180-913-982-957; системний блок чорного кольору з написом QWHG2-HHF32-246TM FYWHR, 4005Х 1881964; монітор PHILIPS чорного кольору; монітор ACER чорного кольору; термінал лояльності чорного кольору з написом «БР-Нафта» - піт..; резервуари для зберігання нафтопродуктів в кількості 4 шт.; РГС8 в кількості 1 шт.; Сжижений вуглекислий газ об`ємом 20 м3 , який знаходиться в землі в кількості 1 шт.; паливно-роздавальна колонка АДАЯТ з вісьма пістолетами для заправки транспортних засобів; паливно-роздавальна колонка АДАБТ з десятьма пістолетами для заправки транспортних засобів; РГС-25 з бензином марки А-95 в об`ємі 19294,24 літра; РГС-25 з дизельним паливом «Євро» в об`ємі 935,31 літер; РГС-25 з дизельним паливом в об`ємі 15998,96 літрів; РГС-25 з бензином А-92 в об`ємі 6995.31 літрів; бензин марки А-95 в об`ємі 4458,89 літрів; РГС-8 бензин марки А-95 БІО в об`ємі 5234.77 літрів; СНГ 20 (газ) в об`ємі 7373,57 літрів; а також первині бухгалтерські та інші документи та майно згідно переліку вказаного в протоколі обшуку від 01.11.2016р.; за адресою: с. Верхній Коропець, вул. Мукачівська, 1В, повернути: фіскально-розрахунковий апарат; резрвуар№1 з бензином марки А-92 в об`ємі 13599 літрів; резервуар №2 з бензином марки А-95 в об`ємі 9011 літрів; резервуар №3 з бензином марки А-95 ВІО в об`ємі 6351 літрів; резервуар №4 з бензином марки А-95 Євро в об`ємі 5572 літра; резервуар №5 з дизельним паливом в об`ємі 18915 літрів; резервуар№6 з дизельним паливом «Євро» в об`ємі 2616 літрів; резервуар білого кольору з написом «Пропан-Бутан» заповненого на 75% з газом в об`ємі 6930 літрів; паливно-роздавальна колонка зав. №1109/14; паливно-роздавальна колонка зав. №047/13; паливно-роздавальна колонка зав.№901/13; паливно-роздавальна колонка зав. № 702/14; паливно-роздавальна колонка під №5,6; паливно-роздавальна колонка під №4 та №3; паливно-роздавальна колонка під №1 та №2; газова колонка заводський №2367; технологічні трубопроводи; насосне обладнання; засоби вимірювальної техніки; термінал приймання паливних карток та талонів у кількості - 2 шт., а також інші документи та майно згідно переліку що вказаний в протоколі обшуку від 01.11.201 броку; за адресою: м. Умань, Ленінградське шосе, 21, повернути: банківський термінал VeriFone VX520G S/N322-103-927; банківський термінал VeriFone VX520G S/N260-571-824; системний блок чорного кольору серійний номер GT00000343; системний блок чорного кольору серійний номер GT00000211; системний блок чорного кольору інвент. номер 0001286; модем МТМ-01 зав.№ чорного кольору; фіскальний принтер «Марія-ЛТ-МТМ-ПОС» зав. №ВП чорного кольору; п`ять паливно-роздавальних колонок з 40 паливно-роздавальними кранами; резервуар об`ємом 50000 літрів з дизельним паливом в кількості 31790 літрів; резервуар гідравлічний стаціонарний об`ємом 50000 літрів з бензином марки А-92 в кількості 23450 літрів; резервуар гідравлічний стаціонарний об`ємом 50000 літрів з бензином марки «А-95 Євро» в кількості 24146 літрів; резервуар гідравлічний стаціонарний об`ємом 50000 літрів з бензином марки А-95 в кількості 18999 літрів; резервуар гідравлічний стаціонарний об`ємом 20000 літрів з бензином марки А-95 Преміум в кількості 9333 літрів; резервуар гідравлічний стаціонарний об`ємом 20000 літрів з дизельним паливом «Євро» в кількості 8776 літрів; резервуар для зрідженого вуглеводного газу з газом в об`ємі 11600 літрів; первинні документі та речі згідно переліку, що вказаний в протоколі обшуку від 01.11.2016 року; за адресою: м. Ужгород, вул. Бабяка, 26. повернути: заправні колонки під №1,3 марки «ТОКНЕІ», серійний номер Д0813954; заправні колонки під №2,4 марки «ТОКНЕІ», серійний номер 081305; заправні колонки під №6,8 метанова колонка ASPRO ASF 120 AS серійний №3286; заправні колонки під №5,7 метанова колонка ASPRO ASF 120 AS серійний №3283; газова роздавальна колонка марки «Славутич» NOVA LP6 02-2 серійний №2068; резервуар білого кольору з написом «Пропан Вогненебенпечно», виробництва «Сереп»; газова роздавальна колонка серійний №109 37; білого кольору з написом «Пропан Вогненебенпечно» СВГ 10.м. - УХЛ1, зав. №1730; газова роздавальна колонка Shelf Oil; резервуар сталевий №1 мак. ємкість 17073 л. з бензином марки А-95 Євро5-Е5 в кількості 14225,10 літрів; резервуар сталевий №2 мак. ємкість 9451 л. з бензином марки А-92-Євро5-Е5 в об`ємі 5445,39 літра; резервуар сталевий №3 мак. ємкість 17386 л. з дизельне паливо в об`ємі 9677,51 літр; резервуар №4 з газом автомобільним в об`ємі 8242,62 літра: резервуар №5 з метан газ в об`ємі 63938,46 літра; а також документи, в тому числі й первинні бухгалтерські документи та майно згідно переліку вказаного в протоколі обшуку від 01.11.2016р.; за адресою: Львівська область, с. Сокільники, Комплекс придорожнього сервісу, Західний обхід м. Львова 10 км + 500м, повернути: РРО, первинні документи бухгалтерського обліку згідно переліку, що вказаний в протоколі обшуку від 01.11.2016р.; дві паливно-роздавальні колонки для нафтопродуктів; дві паливно-роздавальні колонки для скрапленого газу; шість резервуарів для зберігання нафтопродуктів, з усіма нафтопродуктами в об`ємах що перебували на час проведення обшуку; комп`ютерну техніку, також інші документи та майно згідно переліку, що вказаний в протоколі обшуку від 01.11.2016р.; за адресою: м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталинграду, 22Д, повернути: компютор оператора; касовий апарат заводський № ВП; принтер марки «НР»; два платіжних матеріали; сталевий сейф: резервуар разом з ППМ, а саме з ДП «Євро» в кількості 7420 літрів; резервуар з ППМ, а саме з дизельним паливом в кількості 4224 літра; резервуар з ППМ , а саме з бензином марки А-92 в кількості 4344 літра; резервуар з ППМ, а саме з бензином марки А-95 в кількості 5086 літрів; резервуар для зберігання газу, разом з газом в кількості 8600 літрів;, а також документи та інше майно, згідно переліку, що вказане в протоколі обшуку від 02.11.2016 року; за адресою: м. Миколаїв, вул. Хмельницьке шосе, 100Б, повернути: журнал надходження нафтопродуктів на АЗС період з 01.07.2013 по 30.10.2016 роки на 149 арк.; «Х-звіт» від 02.11.2016 p.; контрольно- касовий апарат СРРО «Марія-ЛТ-МТМ-ПОС» зав. №МП; Жорсткий диск Sata S:WCC2H0725313; резервуар №1 з нафтопродуктами, а саме бензин А-95-Євро-Е5 в кількості 4796,1 літрів; резервуар №2 з нафтопродуктами, а саме з бензином марка А-95Е-50 Зимове, типу 2 в кількості9096,76 літрів; резервуар №3 з нафтопродуктами, а саме бензин марки А-92- ЄВРО-Е-5 в кількості 5404,55 літрів; резервуар №4 з нафтопродуктами, а саме з дизельним паливом в кількості 9678,08 літрів; резервуар №5 з газом автомобільний «Plus» в кількості 8773,8 літрів; резервуар №6 з нафтопродуктами, а саме з бензином марки А-95 ЄВРО вид II класу С, в кількості 6513,95 літрів; резервуар №7 з дизельним паливом марки ДП-Л-ЄВР05-В0 в кількості 11192,88 літрів; а також документи та інші речі згідно до переліку протоколу обшуку від 02.11.2016р.; зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , та будь-якого іншого слідчого який займається розслідуванням кримінального провадження №0000004, внесеного до ЄРДР від 11.02.2016р., вчинити дії щодо негайного припинення всіх обмежень господарської діяльності ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ», шляхом зняття пломб на АЗК, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; Волинська область, Любомильський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 7а; АДРЕСА_3 ; Терпільська область, м. Тернопіль, вул. Шептицького Метрополита, 32; Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 124; Волинська обл., м.Луцьк, вул. Глушець, будинок 39А; м. Херсон, вул. Патона Євгена. 4Г; м. Ужгород, вул. Бабяка, 26; Хмельницька обл., смт Летичів, вул. 50 річчя Жовтня, 107/2; Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/р Ружичанка, автодорога Житомир-Чернівці, 192 км + 131 м; м. Вінниця, Немирівське шосе, 84А; Львівська область, с. Сокільники, Комплекс придорожнього сервісу, Західний обхід м. Львова 10 км + 500м; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; м. Київ, вул. Леся Курбаса, 2В; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе. 1006; АДРЕСА_10 з всіх наявних на територіях резервуарів, цистерн та ємностей, насосних станцій, трубопроводів, насосного обладнання, зливних та наливних арматур, пересувних насосів, інших допоміжних технічних елементів для зберігання, розвантаження та вивантаження нафтопродуктів, паливно-роздавальних колонок та пістолетів, що знаходяться на них, а також з реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та з усього іншого обладнання.

В судовому засіданні представники заявника ОСОБА_3 та Монастиренко підтримали вимоги скарги та просили суд їх задовольнити.

Слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 та прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 заперечували проти вимог скарги та просили суд відмовити в їх задоволенні, зазначивши, що обшук було здійснено законно, на підставі ухвали слідчого судді, а вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого майна.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши представників заявника, слідчого, прокурора, вивчивши матеріали, долучені до скарги суд приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні скарги виходячи з наступного.

Слідчим суддею при дослідженні наданих матеріалів встановлено, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва: № 761/35202/16-к від 06.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Шептицького Митрополита, буд. 32, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Макро Поіс Плюс» та ТОВ «Актуарний інформаційно - консалтинговий центр», № 761/35213/16-к від 06.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Баб`яка, буд.26, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ "НАФТАЗАХІД", № 761/35217/16-к від 06.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул. Гвардійська, буд. 124, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «МВ Інвест» та ТОВ «РИБТОРГГРУП», 761/35746/16-к від 12.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Глушець, буд.39 А, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ДАР-С», 761/35747/16-к від 12.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н., с.Старовойтове, вул. Прикордонників, буд.7А, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Айрен Дейл» та ТОВ «Вірго-Україна ЛТД», № 761/35748/16-к від 12.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с.Верхній Коропець, вул.Мукачівська, буд.1В, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Нафтазахід» та ТОВ «Енергоресурси», № 761/35749/16-к від 12.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Будного С., буд. 21, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Макро Поіс Плюс» та ТОВ «Актуарний інформаційно - консалтинговий центр», № 761/35924/16-к від 13.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р., с. Магала, вул.Чернівецька, 3А, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ "ВП" "ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ", № 761/35928/16-к від 13.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Патона Євгена, б. 4-Г, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «РИБТОРГГРУП», № 761/35930/16-к від 13.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Сокільники, Комплекс придорожного сервісу, Західний обхід м.Львова 10км+500м, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ "ВП" "ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ", №761/35940/16-к від 13.10.2016 року, № 761/35940/16-к від 13.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Летичів, вулиця 50-річчя Жовтня, будинок 107/2, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ «Дар-С», № 761/36312/16-к від 19.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Черкаська обл., м.Канів, вул.206 Дивізії, буд. 5, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ «Рибторг Груп» та ТОВ «Актуарний інформаційно-консалтинговий центр», № 761/36314/16-к від 19.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, буд. 84 А, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ «ВП «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» та ПП «ТАУ-Поділля», № 761/36324/16-к від 19.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Черкаська обл., м.Умань, Ленінградське Шосе, буд. 21, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Евеланд Хотел», МПП «Ерідон» та ТОВ «Логос-Юг», № 761/38063/16-к від 31.10.2016 року - території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: м.Київ, проспект Леся Курбаса, 2В, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Рибторггруп» та ТОВ «ДАР-С», а саме : фінансово-господарських документів ТОВ «Нафтотрейд-2015», ТОВ «Бел-Ойл» (), ТОВ «Парком Транс» (), ТОВ «Стейт Ойл» (), ТОВ «Трейдмей» () за період 2014-2016 років: договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, головних книг, документів складського обліку; документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі імпорту нафтопродуктів, альтернативних видів палива, компонентів, добавок, присадок: митні декларації, вантажно-митні декларації (МД-2), з додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури, специфікації, інвойси, сертифікати відповідності, контракти, договори; незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок; технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива.

На підставі вказаних вище ухвали слідчого судді, 01 та 02 листопада 2016 року слідчими у кримінальному провадженні було проведено обшуки та виявлене та перераховане в протоколах обшуку майно вилучено, про що зазначено в протоколах обшуку від 01 та 02 листопада 2016 року.

Так, ч. 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Виходячи з викладеного вище, суд приходить до висновку, що майно, яке було вилучено під час проведення обшуків 01 та 02 листопада 2016 року на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, якою було надано дозвіл на проведення обшуку з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Нафтотрейд-2015», ТОВ «Бел-Ойл» (), ТОВ «Парком Транс» (), ТОВ «Стейт Ойл» (), ТОВ «Трейдмей» () за період 2014-2016 років: договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, головних книг, документів складського обліку; документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі імпорту нафтопродуктів, альтернативних видів палива, компонентів, добавок, присадок: митні декларації, вантажно-митні декларації (МД-2), з додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури, специфікації, інвойси, сертифікати відповідності, контракти, договори; незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок; технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива, не є тимчасово вилученим майном у розумінні статті 167 КПК України, а є майном, відносно якого прямо було надано дозвіл на вилучення під час обшуку.
Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні вимог скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Стейт оіл» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000004 щодо неповернення майна, тимчасово вилученого під час обшуку та зобов`язання повернути вилучене майно відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту їх оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 11.11.2016 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя