Справа № 591/5932/16-к
Провадження № 1-кс/591/3251/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554, Сумська область, Глухівський район, с.Баничі, вул. Заводська, буд. 18А), з метою позбавлення права відчуження та розпорядження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику володільця майна, на яке просить накласти арешт, оскільки воно не є тимчасово вилученим, з метою забезпечення арешту майна.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, просив задовольнити.
Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження, відомості про початок досудового розслідування якого внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 06.05.2014 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», легалізації доходів, отриманих від незаконного видобування корисних копалин за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, ДП ВАТ «ЗВАК Глухівський кар`єр кварцитів», розташоване за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18А, займається виробничою діяльністю з видобутку пісковиків кварцитовидних на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1006 від 29.07.1997 на видобування кварцитовидних пісковиків Баницького родовища ділянки: Північно-Східна і Південна.

Наказом Державної служби геології та надр України №631 від 20.12.2012 зупинено дію спеціального дозволу №1006 від 29.07.1997 на видобування корисних копалин на родовищі Баницьке.

Дія спеціального дозволу на видобування корисних копалин поновлена наказом Державної служби геології та надр України №589 від 22.11.2013.

Разом з тим, ДП ВАТ «ЗВАК Глухівський кар`єр кварцитів», у період часу з 20.12.2012 по 22.11.2013 здійснювало видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.
У ході розслідування кримінального провадження 12.03.16 органом досудового розслідування отримано лист Державної Екологічної інспекцієї у Сумській області №365/02-19 від 04.03.16, згідно якого, у відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 №303 (далі Методика), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 №1097/19835, на підставі даних щодо обсягу видобутих надр, визначений загальний розмір збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, який склав 183 335 028,86 грн.
Зазначений розмір завданих збитків підтверджений висновком судово-економічної експертизи №33 від 30.03.16.
31.03.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , а 16.11.2016 повідомлено про зміну підозри, у відповідності до яких ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.4 КК України, який починаючи з 29.02.2012 є керівником ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», а в даний час генеральним директором ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів».
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554) 20.08.2014 перетворено у ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554).
Таким чином, ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» є правонаступником ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів».
Єдиним засновником ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» є ЮНАЙТЕН КОМПАНІ РУСАЛ СІЛІКОН ЛІМІТЕД (UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED), вул. ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, 2 ПОВЕРХ, 1066, НІКОСІЯ, КІПР з розміром внеску до статутного фонду 5948639,00 грн.
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» зареєстровано ряд нежитлових будівель.
Згідно відомостей зазначеного реєстру, нежитлові будівлі з ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів» переоформлено на ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» упродовж кінця серпня початку вересня 2016 року.
Таким чином, після відкриття 06.05.14 кримінального провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», зазначене підприємство 20.08.2014 перетворене на ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», на яке, після повідомлення 31.03.2016 директору підприємства про підозру, також переоформлено все нерухоме майно у серпні-вересні 2016 року.
Зазначені відомості дають слідству підстави вважати про вжиття з боку засновника підприємства, який є нерезидентом, а також керівництва товариства першочергових заходів, спрямованих на уникнення відповідальності з відшкодування завданих державі збитків внаслідок незаконного видобування корисних копалин у розмірі 183 335 028,86 грн. Вказані відомості також свідчать про існування обґрунтованих ризиків щодо можливого відчуження нерухомого майна з метою досягнення зазначених цілей.
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно відомостей ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», регіонального сервісного центру МВС в Сумській області, Державної інспекції сільського господарства в Сумській області, управління Держпраці у Сумській області, ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» належить наступне майно: OPEL ASTRA, номер державної реєстрації (далі д/н) НОМЕР_1 ; ГАЗ-66, д/н НОМЕР_2 ; ГАЗ-5312, д/н НОМЕР_3 ; КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_4 ; МАЗ-5337, д/н НОМЕР_5 ; ПР П2, д/н НОМЕР_6 ; ПАЗ-32050R, д/н НОМЕР_7 ; ВАЗ-217030, д/н НОМЕР_8 ; УАЗ-3303, д/н НОМЕР_9 ; ЗИЛ-495810, д/н НОМЕР_10 ; ВАЗ-2107, д/н НОМЕР_11 ; ЗИЛ-131Н, д/н НОМЕР_12 ; ГАЗ-5312, д/н НОМЕР_13 ; навантажувач фронтальний ТО-18, д/н НОМЕР_14 ; трактор колісний СШ-25, д/н НОМЕР_15 , автогрейдер ДЗ-180, д/н НОМЕР_16 ; БелАЗ-75405, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_17 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000197; БелАЗ-75405, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_18 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000196; БелАЗ-75405, 1991 року випуску, шасі № НОМЕР_19 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000199; БелАЗ-75405, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_20 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000204; БелАЗ-75405, 1991 року випуску, шасі № НОМЕР_21 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000200; БелАЗ-75405, 1992 року випуску, шасі № НОМЕР_22 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000203; БелАЗ-75405, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_23 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000205; БелАЗ-7540В, 1997 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001158; БелАЗ-7540В, 2012 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001224; екскаватор ЭО-5221, інвентарний № НОМЕР_24 ; екскаватор ЄО-5225-06, інвентарний № НОМЕР_25 ; екскаватор ЭО-6123, інвентарний № НОМЕР_26 ; екскаватор VOLVO MX202W, 1997 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001202, інвентарний №418184; екскаватор гусеничний Hyundai Rolex 520LC-9SFS, 2015 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001217, інвентарний №418186; екскаватор гусеничний HITACHI ZX330LC-5G, 2014 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001306, інвентарний №418195; автопогрузчик, інвентарний №418187; бульдозер ДЗ171, інвентарний №418188, бульдозер ДЕТ250, інвентарний №418189; бульдозер ДЗ170, інвентарний №418132; стрічковий конвеєр №1, інвентарний №418025; стрічковий конвеєр №2, інвентарний №418016; стрічковий конвеєр №12, інвентарний №418015; стрічковий конвеєр №3, інвентарний №418017; стрічковий конвеєр №4, інвентарний №418018; стрічковий конвеєр №5, інвентарний №418019; стрічковий конвеєр №6, інвентарний №418020; стрічковий конвеєр №7, інвентарний №418021; стрічковий конвеєр №8, інвентарний №418022, конвеєр УКЛС-800, інвентарний №418192; дробарка СМД111, інвентарний №418147; дробарка СМД109 №1, інвентарний №418140; дробарка СМД109 №2, інвентарний №418141; дробарка СМД-109А, інвентарний №418190; живильник 1-15-120, інвентарний №418105; живильник пластинчатий, інвентарний №418191; грохот ГІЛ52А, інвентарний №418135; станок буровий СБш-250, інвентарний №418136; грохот ГІЛ52А, інвентарний №418137; грохот ГІТ-41, інвентарний №418138; грохот ГІЛ52А, інвентарний №418143, грохот, інвентарний №418178, бурова установка, інвентарний №418176; глиномішалка, інвентарний №418177; гідромолот, інвентарний №418185; балка 2525/65-1, інвентарний №418156; прес гідравлічний, інвентарний №418159; електронний тахеометр, інвентарний №440063; тепловоз ТГМ-23, інвентарний №500043; тепловоз ТГК-2-9010, інвентарний №500056; бурильно-кранова машина, інвентарний №500048; автомобільний кран КС-4561 АПС, реєстраційний № НОМЕР_27 , заводський №10067, 1983 року випуску; козловий кран КПБ-10М, реєстраційний № НОМЕР_28 , заводський №1486, 1992 року випуску; козловий кран КПБ-10М, реєстраційний № НОМЕР_29 , заводський №1487, 1993 року випуску; автомобільний кран КС-3579, реєстраційний № НОМЕР_30 , заводський №133, 1995 року випуску; мостовий кран ЕМК-20/5, реєстраційний № НОМЕР_31 , заводський №40712, 1984 року випуску; паровий котел Е-1,0-9М, реєстраційний №803, заводський №24160, 1984 року випуску; паровий котел Е-1,0-9М, реєстраційний №804, заводський №24157, 1984 року випуску; паровий котел Е-1,0-9М, реєстраційний №806, заводський №24123, 1984 року випуску, паровий котел Е-1,0-9М, реєстраційний №805, заводський №24120, 1984 року випуску; водогрійний котел НІІСТУ-5, реєстраційний №5041, заводський №б/н, 1988 року випуску; водогрійний котел НІІСТУ-5, реєстраційний №5042, заводський №б/н, 1988 року випуску; водогрійний котел НІІСТУ-5, реєстраційний №5043, заводський №б/н, 1988 року випуску; водогрійний котел НІІСТУ-5, реєстраційний №5044, заводський №б/н, 1988 року випуску.
Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 вказаної статті 170 КПК України також визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4, арешт накладається на майно юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завданому діями (бездіяльністю) підозрюваного.

Відповідно до вимог ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.

З огляду на те, що шкода державі у розмірі 183 335 028,86 грн. завдана через незаконне видобування корисних копалин ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», яким в даний час в силу перетворення є ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», керівником яких є підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , приймаючи до уваги положення ст. 1172 ЦК України, прокурором у кримінальному провадженні, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, складено цивільний позов.

Таким чином, у кримінальному провадженні наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави та розумні підозри до накладення арешту на майно ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів».
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На виконання вимог ч.4 ст.173 КПК України суд вважає, що найменш обтяжливим способом арешту майна є заборона можливості його відчужувати, що жодним чином не перешкоджатиме подальшому використанню майна підозрюваного.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно: OPEL ASTRA, номер державної реєстрації (далі д/н) НОМЕР_1 ; ГАЗ-66, д/н НОМЕР_2 ; ГАЗ-5312, д/н НОМЕР_3 ; КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_4 ; МАЗ-5337, д/н НОМЕР_5 ; ПР П2, д/н НОМЕР_6 ; ПАЗ-32050R, д/н НОМЕР_7 ; ВАЗ-217030, д/н НОМЕР_8 ; УАЗ-3303, д/н НОМЕР_9 ; ЗИЛ-495810, д/н НОМЕР_10 ; ВАЗ-2107, д/н НОМЕР_11 ; ЗИЛ-131Н, д/н НОМЕР_12 ; ГАЗ-5312, д/н НОМЕР_13 ; навантажувач фронтальний ТО-18, д/н НОМЕР_14 ; трактор колісний СШ-25, д/н НОМЕР_15 , автогрейдер ДЗ-180, д/н НОМЕР_16 ; БелАЗ-75405, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_17 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000197; БелАЗ-75405, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_18 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000196; БелАЗ-75405, 1991 року випуску, шасі № НОМЕР_19 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000199; БелАЗ-75405, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_20 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000204; БелАЗ-75405, 1991 року випуску, шасі № НОМЕР_21 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000200; БелАЗ-75405, 1992 року випуску, шасі № НОМЕР_22 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000203; БелАЗ-75405, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_23 , свідоцтво про державну реєстрацію СУ000205; БелАЗ-7540В, 1997 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001158; БелАЗ-7540В, 2012 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001224; екскаватор ЭО-5221, інвентарний № НОМЕР_24 ; екскаватор ЄО-5225-06, інвентарний № НОМЕР_25 ; екскаватор ЭО-6123, інвентарний № НОМЕР_26 ; екскаватор VOLVO MX202W, 1997 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001202, інвентарний №418184; екскаватор гусеничний Hyundai Rolex 520LC-9SFS, 2015 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001217, інвентарний №418186; екскаватор гусеничний HITACHI ZX330LC-5G, 2014 року випуску, свідоцтво про державну реєстрацію ВМ001306, інвентарний №418195; автопогрузчик, інвентарний №418187; бульдозер ДЗ171, інвентарний №418188, бульдозер ДЕТ250, інвентарний №418189; бульдозер ДЗ170, інвентарний №418132; стрічковий конвеєр №1, інвентарний №418025; стрічковий конвеєр №2, інвентарний №418016; стрічковий конвеєр №12, інвентарний №418015; стрічковий конвеєр №3, інвентарний №418017; стрічковий конвеєр №4, інвентарний №418018; стрічковий конвеєр №5, інвентарний №418019; стрічковий конвеєр №6, інвентарний №418020; стрічковий конвеєр №7, інвентарний №418021; стрічковий конвеєр №8, інвентарний №418022, конвеєр УКЛС-800, інвентарний №418192; дробарка СМД111, інвентарний №418147; дробарка СМД109 №1, інвентарний №418140; дробарка СМД109 №2, інвентарний №418141; дробарка СМД-109А, інвентарний №418190; живильник 1-15-120, інвентарний №418105; живильник пластинчатий, інвентарний №418191; грохот ГІЛ52А, інвентарний №418135; станок буровий СБш-250, інвентарний №418136; грохот ГІЛ52А, інвентарний №418137; грохот ГІТ-41, інвентарний №418138; грохот ГІЛ52А, інвентарний №418143, грохот, інвентарний №418178, бурова установка, інвентарний №418176; глиномішалка, інвентарний №418177; гідромолот, інвентарний №418185; балка 2525/65-1, інвентарний №418156; прес гідравлічний, інвентарний №418159; електронний тахеометр, інвентарний №440063; тепловоз ТГМ-23, інвентарний №500043; тепловоз ТГК-2-9010, інвентарний №500056; бурильно-кранова машина, інвентарний №500048; автомобільний кран КС-4561 АПС, реєстраційний № НОМЕР_27 , заводський №10067, 1983 року випуску; козловий кран КПБ-10М, реєстраційний № НОМЕР_28 , заводський №1486, 1992 року випуску; козловий кран КПБ-10М, реєстраційний № НОМЕР_29 , заводський №1487, 1993 року випуску; автомобільний кран КС-3579, реєстраційний № НОМЕР_30 , заводський №133, 1995 року випуску; мостовий кран ЕМК-20/5, реєстраційний № НОМЕР_31 , заводський №40712, 1984 року випуску; паровий котел Е-1,0-9М, реєстраційний №803, заводський №24160, 1984 року випуску; паровий котел Е-1,0-9М, реєстраційний №804, заводський №24157, 1984 року випуску; паровий котел Е-1,0-9М, реєстраційний №806, заводський №24123, 1984 року випуску, паровий котел Е-1,0-9М, реєстраційний №805, заводський №24120, 1984 року випуску; водогрійний котел НІІСТУ-5, реєстраційний №5041, заводський №б/н, 1988 року випуску; водогрійний котел НІІСТУ-5, реєстраційний №5042, заводський №б/н, 1988 року випуску; водогрійний котел НІІСТУ-5, реєстраційний №5043, заводський №б/н, 1988 року випуску; водогрійний котел НІІСТУ-5, реєстраційний №5044, заводський №б/н, 1988 року випуску, яке на праві власності належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів»(код 14015554, Сумська область, Глухівський район, с.Баничі, вул. Заводська, буд. 18А), шляхом заборони відчуження.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1