Дата документу 16.05.2016

Справа № 334/2858/16-к
Провадження № 1-кс/334/620/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2016 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 юристом 3 класу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0001029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою групою осіб разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зловживання службовим становищем здійснюють розтрату грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого їх спільного привласнення, шляхом сплати на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за електровимірювальні, пусконалагоджувальні роботи, та роботи з реконструкції електроустаткування, які фактично співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувались.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 грудня 2015 року посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори на виконання зазначених вище робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- договір № 20-4/4244-15 на виконання робіт з проведення комплексного обстеження автотрансформатору типу АТДЦТ-250000/330/150/10, АТ№1, інв.№ 81050 на ПС 330кВ «Мелітопольська» для визначення його технічного стану;
- договір № 20-4/4243-15 на виконання робіт з проведення комплексного обстеження автотрансформатору типу АТДЦТН-250000/330/150/35, 1АТ, інв.№ 10016 на ПС 330кВ «Прометей» для визначення його технічного стану;

- договір № 20-4/4247-15 на виконання робіт з проведення комплексного обстеження автотрансформатору типу АТДЦТ-250000/330/150/10, АТ№4, інв.№ 90544 на ПС 330кВ «Нікопольська» для визначення його технічного стану;
- договір № 20-4/4245-15 на виконання робіт з проведення комплексного обстеження автотрансформаторів типу АОДЦТН-333000/750/330/15,75, 1АТ ф.А, інв.№766; типу АОДЦТН-333000/750/330/15,75, 1АТ ф.В, інв.№767; типу АОДЦТН-333000/750/330/15,75, 1АТ ф.С, інв.№90087, трансформаторів типу ОДЦТНП-920000/150, 1ТПР, ф.А, інв.№771; типу ОДЦТНП-920000/150, 1ТПР, ф.В, інв.№772; типу ОДЦТНП-920000/150, 1ТПР, ф.С, інв.№773 на ПС 750кВ «Дніпровська» для визначення їх технічного стану;

- договір № 20-4/4248-15 на виконання робіт з проведення комплексного обстеження автотрансформатору типу АТДЦТ-250000/330/150/35, АТ№1, інв.№ 51260 на ПС 330кВ «Гірнича» для визначення його технічного стану;
- договір № 20-4/4249-15 на виконання робіт з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів типу РОДЦ-110000/750, РШ-ЗАЕС, ф.А; типу РОДЦ-110000/750, РШ-ЗАЕС, ф.В; типу РОДЦ-110000/750, РШ-ЗАЕС, ф.С (інв.№ 31129) на ПС 750кВ «Запорізька» для визначення їх технічного стану;
- договір № 20-4/4246-15 на виконання робіт з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів типу РОДЦ-110000/750, РШ-ЗАП, ф.А, інв.№812; типу РОДЦ-110000/750, РШ-ЗАП, ф.В, інв.№814; типу РОДЦ-110000/750, РШ-ЗАП, ф.С, інв.№813 на ПС 750кВ «Дніпровська» для визначення їх технічного стану.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на час укладання вказаних вище договорів з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало відповідних дозволів на виконання робіт, зазначених в оголошеннях про закупівлю робіт й не могло приймати участь у проведені процедури закупівель.

Крім того, в ході проведення досудового слідства було встановлено, що для виконання робіт за укладеними з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучало субпідрядну організацію, або працівників інших організацій, але відомостей щодо укладанні субпідрядних договорів, чи залучення працівників інших організацій іншим чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано.

Аналізуючи фактичні дані умов укладених договорів, обставин їх укладання та виконання, а саме те, що для виконання робіт, вказаних в заявці на закупівлю робіт необхідно витратити приблизно 5-6 робочих днів на один трансформатор, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні були виконувати роботи з проведення комплексного обстеження 15 шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів) у продовж, як найменш, півтора місяці. Натомість, з урахуванням строків укладання договорів, терміну виконання робіт та вимог, вказаних в оголошенні про закупівлю робіт, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали на виконання вказаних робіт лише 10 діб, що свідчить про невиконання, виконання не в повному обсязі або неналежне виконання вказаних робіт та дає слідству підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до звітів про технічний стан шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів), висновків (згідно із формою, затвердженою наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.11.14р. №823) уповноваженої організації, яка входить до «Реєстру уповноважених організацій» на проведення експертного обстеження обладнання підвищеної небезпеки про технічний стан автотрансформатора та актів виконаних робіт були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та результатів виконаних робіт. Крім того посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи та достовірно знаючи про неможливість виконання такого значного обсягу робіт за такий невеликий термін, маючи намір на розтрату державних грошових коштів та подальше їх спільне привласнення за попередньою змовою групою осіб , уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписали складені акти з недостовірними відомостями, а також сплатили за фактично не виконані роботи грошові кошти на загальну суму понад 500 000 грн., чим спричинили збиток державі на вказану суму.

З метою отримання необхідної для слідства інформації, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливості виконувати роботи з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану, 31.03.2016 було направлено запит на ім`я директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації, та копій документів. Однак відповідь на вказаний запит не надійшла по теперішній час. У телефонній бесіді представник підприємства пояснив, що надавати будь яку інформацію чи копії документів вони відмовляються. Відповідати на запит письмово також наміру не мають.

Таким чином, слідство має підстави вважати, що співробітники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мають наміру співпрацювати зі слідством, тож з метою отримання необхідних для подальшого проведення досудового слідства документів та інформації виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів за місцем знаходження ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .

Разом із викладеним, необхідно зазначити, що розгляд клопотання судом необхідно розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки останні, перебувають між собою у злочинній змові та з метою уникнення відповідальності, можуть підмінити, приховати чи взагалі знищити зазначені документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій вказаних документів з адміністративної будівлі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001029, від 02 лютого 2016 року задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, або співробітникам управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за місцем знаходження ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

-договори зі всіма додатками та додатковими угодами укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів, трансформаторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану за період часу 2015-2016 роки, специфікації до договорів, договірна ціна, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо;
-акти приймання-передачі виконаних робіт за вказаними договорами, документи, щодо сплати грошових коштів за ними, накладні, податкові накладні, калькуляція вартості виконаних робіт, бухгалтерська довідка щодо вартості виконаних робіт та витрат на відрядження працівників, тощо;
-дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки з правом виконувати роботи підвищеної небезпеки в діючих електроустановках напругою понад 1 000 вольт, 330 кВ та 750 кВ, з додатками до них;

-документів на сертифіковане обладнання, за допомогою якого було виконано роботи з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів, трансформаторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану, а також на електровимірювальну лабораторію та лабораторію масел, в якій було виконано дослідження зразків трансформаторного масла, які відібрані на підстанціях ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2016 роки (сертифікати відповідності, свідоцтва про атестацію, з додатками та зазначенням галузі атестації, тощо);

-штатний розклад ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2015-2016 роки із зазначенням повних анкетних даних, і.п.н., адрес реєстрації (мешкання) та номерів контактних (мобільних) телефонів засновників, керівників, бухгалтерів та працівників підприємства, копії наказів про призначення/звільнення на/з посаду/посади вказаних осіб або трудові договори, укладені з ними. Перелік працівників підприємства, які мають допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки, із зазначенням розряду, групи допуску з електробезпеки та наданням копій підтверджуючих документів. Крім того, вказати окремо осіб, які виконували роботи з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів, трансформаторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану на підстанціях ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 2015-2016 роки та осіб, які виконували відбір зразків трансформаторного масла на підстанціях ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також проводили їх дослідження в лабораторії;

-довідки щодо наявності чи відсутності трудових відносин між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Зобов`язати посадових осіб ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.06.2016 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя