Справа № 212/3456/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001604 слідчим СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що слідчим відділенням Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001604 від 25 травня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, з наступними обставинами:

Невстановлена особа в період з 19.05.2016 року по 20.05.2016 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа майном, яке належить Підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - олією соняшниковою, завдавши зазначеній юридичній особі майнової шкоди.

Встановлено, що Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки №1205/16-ОЛ/1 від 12.05.2016 року в якості продавця поставило покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » олію соняшникову згідно видаткової накладної № АП-0000029 від 19.05.2016 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості підтвердження проведення платежу на поставлений товар направило на адресу дистриб`ютора продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжне доручення № 196 від 19.05.2016 року, згідно змісту якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало зі свого рахунку НОМЕР_1 (КР ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на рахунок ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») 283080,60 гривень за оплату товару за накладною № АП-0000029, однак, згідно повідомлення AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №893 від 26.05.2016 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.05.2016 року по 25.05.2016 року відсутні будь-які надходження грошових коштів.

Таким чином, достатні підстави вважати, що відбулося заволодіння поставленими ТМЦ обманним шляхом, а саме шляхом використання платіжного документа, достовірність якого викликає сумнів.

В діянні невстановленої особи вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, слідчий просив надати йому тимчасовому доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 18 травня 2016 року по теперішній час по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому в КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, до платіжного доручення №196 від 19.05.2016 року, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного рахунку, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи що містять інформацію про рух коштів за період часу з 18.05.2016 року по теперішній час по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому в КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, до платіжного доручення №196 від 19.05.2016 року, документи, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного рахунку, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити надавши слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 . Лішину тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 18.05.2016 року по теперішній час по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому в КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, до платіжного доручення №196 від 19.05.2016 року, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного рахунку, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1