Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8358/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000052 від 05.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за можливою попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вчиняють заволодіння коштами, які передбачені структурою тарифів на передачу та постачання електричної енергії, на відпуск електричної енергії, виробництво теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, шляхом завищення вартості і обсягів поставлених товарів, робіт і послуг, перерахування різниці коштів на рахунки суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності та виведення їх у тіньовий сектор економіки.
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході вчинення протиправної діяльності, у тому числі можливого порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції, використовують підконтрольні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),
у результаті чого внаслідок дій останніх забезпечується заволодіння коштами тарифу на електричну і теплову енергію та виведення їх у тіньовий сектор економіки.
За отриманими даними, загальна сума перерахованих суб`єктам господарювання із ймовірними ознаками фіктивності коштів складає понад 208 млн. грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що основними видами діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно із кодом КВЕД є: 35.11 Виробництво електроенергії, 35.13 Розподілення електроенергії, 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Основними видами продукції, що реалізується споживачам м. Києва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є електрична енергія та теплопостачання.
Згідно даних сумарний обсяг реалізованої електроенергії та теплопостачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає приблизно 99 % чистого доходу від реалізації продукції товариства.
За отриманими даними, роздрібний тариф (у тому числі ринковий тариф на електроенергію для населення), за яким споживач оплачує спожиту електричну енергію, складається із закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх виробників електричної енергії (ОРЦ), тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач, складової яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії та нормативних технологічних витрат у місцевих (локальних) електричних мережах.
Складовою структури тарифів на передачу та постачання електроенергії ліцензіатів є, зокрема статті матеріальних витрат «Виробничі послуги», «Сировина і матеріали», «Паливо» та «Витрати на ремонт». Перегляд зазначених статей витрат, як і інших витрат структури тарифів, неодмінно викликає зміну рівнів тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та на постачання електроенергії за регульованим тарифом, що в свою чергу впливає на кінцевий роздрібний тариф на електроенергію для споживачів.
Тарифи на передачу та постачання електричної енергії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлюються ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) таким чином, щоб забезпечити ліцензіату прибуток та достатні надходження коштів для відшкодування його виправданих витрат і підвищення рентабельності його діяльності та забезпечення повноти отримання коштів за поставлену споживачам електричну енергію.
При встановленні ліцензіатам НКРЕКП тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води та наданні ними відповідних розрахунків і підтверджуючих матеріалів, НКРЕКП включаються до тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води відповідно до вимог нормативних актів, зокрема, витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, інші прямі матеріальні витрати, пов`язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу та інвестиційна складова.
При цьому, згідно вимог чинного законодавства енергопередавальною організацією щорічно формуються та схвалюються НКРЕКП інвестиційні програми, які містять перелік заходів щодо будівництва, модернізації, реконструкції основних фондів, витратна частина яких включена до інвестиційної складової тарифів на електричну та теплову енергію.
Таким чином, неефективне використання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які передбачені затвердженою структурою тарифів (у т.ч. інвестиційної складової) на теплову та електричну енергію, зокрема заволодіння ними ймовірно може призводити до встановлення у подальшому завищених роздрібних тарифів для споживачів м. Києва.
Разом з тим, згідно наявними даними, протягом 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем ряду процедур конкурсних закупівель, які проводились ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму понад 40,5 млн. грн.
За результатами процедур закупівель придбавались товари згідно із кодом «26.51.6 - інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші» (лічильники, системи обліку електричної енергії, однофазні та трифазні лічильники, стандартні приєднання, електронні лічильники е/е, смарт-системи для обліку електричної енергії).
Зокрема, за результатами аналізу номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкових накладних встановлено, що на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено товари, серед яких: лічильник НІК 2102-02 М2В, НІК 2102-01.E2ТP1, лічильник НІК 2102-01.Е2Т, лічильник НІК 2301 АП3 (1,0 3*220/380 В 5(120) А), лічильник НІК 2303 АП3 1140 МС, лічильник НІК 2303L АРК1Т 1020 МСЕ, лічильник НІК 2303L АП1 1000 МСE, комутаційна колодка НіК-КП25, ремонт ПО НіК, групова упаковка НИК 2303 тарифдн-ск (С), ремонт і повірка лічильника, вимірювальний трансформатор струму ТОПН-0,66-0,5S-150/5 У3 (з вертикальною шиною), комутаційна колодка НіК-КП25, контроллер KS-02-08, контроллер KК-01-10, шафа АСКОЕ «ПОБУТ-PLC», комутаційна колодка НіК-КП25, ящик для однофазного лічильника е/е DOT3.1 (випуклий) та інше в асортименті.
Відповідно до протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 11.08.2014 №14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 12.01.2015 № 15/28-102_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю № 200524, ВДЗ № 141 (02.12.2014) від 02.12.2014 р.), № 15073FX514547 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 136936, «ВДЗ» № 259 (26.05.2015) від 26.05.2015р.), № 16022FX239043 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 005056, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №5 (12.01.2016) від 12.01.2016 р.) конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у процедурах закупівель, зазначених у вищевказаних документах було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).
Крім того, за наявною інформацією, відповідно до оголошення № НОМЕР_11 , розміщеному у « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 58 (25.03.2016) від 25.03.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заплановано проведення закупівлі систем обліку електричної енергії за кодом «26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші». Згідно документації конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » планується придбати 15 711 одиниць засобів обліку за трьома лотами (лот № 1 - 6 866 од.; лот № 2 - 3 118 од.; лот № 3 - 5 672 од.; лот № 4 - 55 од.), відповідно до технічної частини документації конкурсних торгів.
При цьому, згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій від 10.05.2016 № 16053FX452071 участь у процедурі закупівлі за лотами №№ 1-3 прийняли лише 2 учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (пропозиція: лот № 1 - 10114462,50 грн., лот № 2 - 5615502,00 грн., лот № 3 - 8559015,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пропозиція лот № 1 - 9 776 304,00 грн., лот № 2 - 5 352 984,00 грн., лот № 3 - 8 256 072,00 грн.).
Після цього, у бюлетені від 24.05.2016 № 97 (24.05.2016) номер оголошення 121559 розміщено повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, згідно якого 23.05.2016 за лотами № 1-3 акцептовано пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, за наявними даними, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб та забезпечення перемоги у процедурі конкурсних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окремі службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ймовірно вступили у змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), внесли до конкурсної документації технічні характеристики лічильників, які подібні тим, що виробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, до документації конкурсних торгів в розділі «Критерії оцінки контролеру збору даних» внесено обов`язкову умову щодо наявності у засобах обліку, які планується придбати, «Інтерфейсу RS-485». За наявною у органу досудового розслідування інформацією, вказаний інтерфейс, ймовірно використовується переважно у засобах обліку, які виробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є їхньою конкурентною перевагою.
За отриманими даними, до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (представлена як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) входить виробничий майданчик - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, координація діяльності та управління фінансово-господарською діяльністю групою компаній здійснюється спільно за попередньою домовленістю керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно отриманої інформації узгодження змісту конкурсних пропозицій суб`єктів господарювання, їх істотних умов, тактика участі у процедурах конкурсних підконтрольних підприємств-конкурентів приймаються за попередньою домовленістю службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та службовими особами енергопостачальних компаній, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_12 , який використовувався офісом та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », співпадає із номером телефону головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, згідно паспортів засобів обліку та точки доступу радіоканалу (паспорт ААШХ. 411152.005 ПС (15U5) Лічильник електричної енергії змінного струму НІК 2102-02.M2В; паспорт ААШХ.411152.014 ПС Лічильник електричної енергії НІК 2104, паспорт ААШХ.407323.001-30 ПС Теплолічильник НІК-7061, Паспорт (0U7) Точка доступу по радіоканалу IEEE802.15.4 НІК TD-01), у розділі адреса підприємства-виробника зазначено, що виробником продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер телефону - НОМЕР_12 , який співпадає із номерами телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, згідно із наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом тривалого часу виступав як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіційний дистриб`ютор та постачальник виробника продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, протягом 2015-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймали участь за одними і тими ж лотами у процедурах конкурсних закупівель приладів обліку для потреб інших вітчизняних енергопередавальних компаній, серед яких: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ). При цьому, вказані суб`єкти господарювання у переважній більшості випадків подавали власні пропозиції за одними і тими ж самими лотами, у результаті чого одна із компаній визнавалась переможцем.
Таким чином, наявна у органу досудового розслідування інформація свідчить, що у діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших енергопостачальних компаній, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні окремі ознаки узгоджених дії, передбачених п.п. 1-8 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
При цьому, на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 проведено дослідження фінансових операцій за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в частині взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, згідно із Додатками № 5 до податкових декларацій «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за січень 2014 року - січень 2016 року в розділі ІІ «Податковий кредит операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відображено операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН № НОМЕР_23 ) на загальну суму понад 46,7 млн. грн., у т.ч. ПДВ - 7 797 122,0 грн.
Разом з тим, згідно із матеріалами дослідження відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські взаємовідносини та проведено фінансові операції шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт, послуг від суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності на загальну суму понад 191 млн. грн., у тому числі ПДВ на суму 31 843 353,15 грн. Згідно інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_26 суб`єкти господарювання мають негативний стан, низьке податкове навантаження, на балансі підприємства відсутні будь-які активи, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності, що свідчать про безтоварність здійснення господарських операцій.
При цьому, згідно із наявними даними, в податкових накладних, виданих вищезазначеними суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності у графі «Опис товару» значиться найменування поставленої продукції, серед яких: «Плата 2301 (4-х шарова) (С), Відліковий пристрій 2102 з посиленим захистом (C), друкована плата в сборі «НІК 2102 ТТ», плата 2301MB_IIMS_01, друкована плата в сборі «НІК 2303 (переверт.)», шунт с проводами 2104 (L=90 мм), винт пломбувальний М4х20 для кришки, плата 2303L-NEO-PCB-01 АТ 1Y00 М, вимірювальний трансформатор струму ТОПН-0,66-0,5S-500/5 У3 в тарі (недоукомпл)(К), колодка в зборі Megalight з трансформатором, плата , друкована плата в сборі «НІК 2303 АРТ (ххх1)», Колодка універсальна АП (лічильник 2303 light) (в зборі), шунт з проводами 2104 (L = 90 мм), модуль RS-485 TD301D485H, плата L-NEO-PCB-01 АТ 1YY2 МC, плата для НІК 2303 АТF xxx0 (2303imp_v17), плата модуль RS-485_v2 для 2303. Вказана продукція ймовірно може використовуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виробництва лічильників електричної енергії, у тому числі тих, які поставляються на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших енергопостачальних компаній.
Зазначене свідчить, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ймовірно вносили до податкової звітності неправдиві відомості, що не відповідають дійсності щодо взаємовідносин із суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності на загальну суму понад 191 млн. грн., у тому числі ПДВ на суму 31 843 353,04 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Після цього, товари, роботи, послуги поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мали значний вплив на формування податкового кредиту, податкових зобов`язань з податку на додану вартість. Внесення до податкової звітності неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності, свідчить про можливу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також, за результатами аналізу відповіді встановлено, що протягом 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводились імпортні операції, згідно яких на територію України ввозились частини і приладдя для лічильників електричної енергії. При цьому, окремі назви товарів подібні до тих, що поставлялись на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності.
На даний час у органу досудового розслідування наявні підстави підозрювати у причетності до вчинення вказаного злочину службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які можливо перебуваючи у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та іншими, здійснюють можливо незаконні фінансово-господарські операції.
Крім того, за наявними даними, протягом 2014-2016 років переможцями конкурсних закупівель, які проводились ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Зокрема, згідно наявних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем процедур конкурсних закупівель, які проводились ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму понад 33,7 млн. грн.
Згідно із матеріалами ДФС України відповідно до номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових накладних, встановлено придбання на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наступних послуг: капітальний ремонт димової труби № 1 ТЕЦ-5 СВП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Будівельно-монтажні роботи реконструкції баштової градирні № 2 на ТЕЦ-6 СВП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будівельно-монтажні роботи реконструкції баштової градирні № 2, тощо.
Згідно інформації щодо зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстру податкових накладних оформлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за січень 2014 року-грудень 2015 року нараховано ПДВ на суму 1 549 469,0 грн.
При цьому, протягом 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано переможцем ряду процедур конкурсних закупівель, які проводились ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно із матеріалами ДФС України відповідно до номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податкових накладних, встановлено придбання на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наступних товарів (робіт, послуг): кран кульовий сталевий фланцевий стандартнопрохідний Ду50 Ру40 КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 LD, фільтр осадовий фланцевий чавунний DN80 PN16, арт.821 ZETKAMA, кран кул. стал. фланц. повнопрохідний Ду100 Ру16 Т=200С для води (суцільнозварний) у комплекті з відповідними фланцями Ру16 КШ.Ц.Ф.100.016.п/п.02 LD (Росія), кран кул. стал. фланц. стандартно-прохідний Ду150 Ру16 Т=200С для води (суцільнозварний) з редукором, у комплекті з відповідними фланцями КШ.Ц.Ф.Р.150/125.016. н/п.02 LD, тощо.
Згідно інформації щодо зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстру податкових накладних оформлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за січень 2014 року-грудень 2015 року нараховано ПДВ на суму 2 623 274,0 грн.
Протягом 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) визнано переможцем ряду процедур конкурсних закупівель, які проводились ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму понад 148,2 млн. грн.
Згідно із матеріалами ДФС України відповідно до номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) податкових накладних, встановлено придбання на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наступних товарів (робіт, послуг): Будівельні роботи: нове будівництво перетинки між ТМ-1 СТ «Позняки» та заводом «Енергія» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 530/710мм, Кабель силовий, 5х185, ВВГнг-нд , Труба пряма, Затвор дисковий регулюючий по пару ДУ250, РУ16 з приводом AUMA, Бак конденсатний V=10т3 БК 38.00.000-03 із сталі нержавіючої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », Кран кульковий приварний ДУ500 Ру25 з рекуктором та ел.приводом не повнопрохидний тощо.
Згідно інформації щодо зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстру податкових накладних оформлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за січень 2014 року-грудень 2015 року нараховано ПДВ на суму 5 890 651,0 грн.
Згідно із матеріалами ДФС України відповідно до номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податкових накладних, встановлено придбання на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наступних послуг: Проектно-вишукувальні, будівельні роботи з організації приєднання об`єкту до електричних мереж (стандартне приєднання) з поставкою обладнання, за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , садибний (індивідуальний) житловий будинок, Організація приєднання об`єкта до електричних мереж (нестандартне приєднання): електропостачання вбудованого приміщення АДРЕСА_7 з поставкою обладнання. Об`єкт: вбудоване приміщення № 162 (відділення банку та офісно-торгівельні приміщення) по АДРЕСА_8 , будівельно-монтажні роботи з реконструкції мереж 10 кВ живлення РП-90 з поставкою обладнання. Об`єкт: мережі 10 кВ живлення РП-90, проектно-вишукувальні, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи з організації приєднання об`єктів до електричних мереж (стандартне приєднання) з поставкою обладнання в РЕМ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » мікрорайони «Жуляни», «Совки», «Жовтневе», «Солом`янка» м. Києва, тощо.
Згідно інформації щодо зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних оформлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за січень 2014 року-грудень 2015 року нараховано ПДВ на суму 532 303,1 грн.
При цьому, на виконання листа
ІНФОРМАЦІЯ_30 проведено дослідження фінансових операцій за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в частині взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
При цьому, згідно із матеріалами дослідження, вищезазначені суб`єкти господарювання мали фінансово-господарські взаємовідносини та проводили фінансові операції шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт, послуг від суб`єктів господарювання із ймовірними ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 3,7 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 631 856,64 грн), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - понад 2,9 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 498 852,22 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - понад 3,4 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 576 991,57 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - понад 7,3 млн. грн., у тому числі ПДВ на суму 1 225 055,07 грн.
Згідно інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_26 суб`єкти господарювання із ознаками фіктивності мають низьке податкове навантаження, на балансі підприємства відсутні будь-які активи, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності, що свідчать про безтоварність здійснення господарських операцій.
Зазначене свідчить, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ймовірно вносили до податкової звітності неправдиві відомості, що не відповідають дійсності щодо взаємовідносин із суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, для отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів (з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , за період з 01.01.2014 до дати оголошення ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
У службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходяться вищезазначені речі і документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення або його спростування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Іншим способом неможливо отримати речі та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому вважаю за необхідне подане клопотання розглянути без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Враховуючи вищевикладене, прокурор просив задовольнити клопотання та надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 36 КПК України, працівникам оперативного підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , за період з 01.01.2014 до дати оголошення ухвали, зокрема:
усіх документів фінансово - господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пов`язаних із проведенням, виконанням та реалізацією процедур конкурсних закупівель, переможцем в яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі тих, що оформлено протоколами розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 12.01.2015 № 15/28-102_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю № 200524, ВДЗ № 141 (02.12.2014) від 02.12.2014 р.), № 15073FX514547 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 136936, «ВДЗ» № 259 (26.05.2015) від 26.05.2015р.), № НОМЕР_24 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 005056, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №5 (12.01.2016) від 12.01.2016 р.); від 10.05.2016 № 16053FX452071 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 086137, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 58 (25.03.2016) від 25.03.2016); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема: листування (в тому числі в електронному вигляді) між замовником та учасниками торгів, запити учасників на отримання від замовника документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів учасників разом із усіма документами (в тому числі конвертами), що вимагаються законодавством та документацією торгів, документи (реєстри, розписки, поштові повідомлення, листи тощо), які засвідчують факт отримання учасниками документації торгів, документи (реєстри, розписки тощо), які засвідчують факт отримання замовником від учасників торгів пропозицій, документації торгів (з усіма додатками, змінами та доповненнями), усі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо обрання, проведення процедури закупівлі, внесення змін до документації торгів, розкриття, оцінки, акцептів пропозицій торгів, поданих учасниками процедури закупівлі тощо, усі документи, які засвідчують оформлення під час проведення процедури закупівлі перепусток на вхід (вихід) у (з) приміщення замовника та/або в`їзд (виїзд) на (з) територію(ї) замовника для учасників; звіти про результати проведення процедури закупівлі; усі договори (угоди, контракти тощо) щодо предмета закупівлі (з усіма додатками, що є невід`ємними частинами цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), укладених замовником та переможцями процедури закупівлі, всіх додаткових угод, у тому числі щодо коригування цін договорів, якщо таке коригування відбувалось тощо; усі документи, що підтверджують виконання умов договорів (угод контрактів тощо) щодо предмета закупівлі (у тому числі рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень, перепусток на в`їзд (виїзд) на (з) території замовника (або на інше місце постачання предмету закупівлі) для постачальника тощо, а також будь-яку інформацію щодо попередньої домовленості стосовно результатів торгів, обміну інформацією між учасниками торгів під час підготовки та проведення відповідних процедур закупівель, наявності між учасниками господарських та/або будь-яких інших зв`язків тощо); документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: документів, що посвідчують фінансово-господарські відносини (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки, митні декларації, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація тощо; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо; печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо).
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.03.2016 року (а.с. 15-16).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 36 КПК України, працівникам оперативного підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , за період з 01.01.2014 року до 07.07.2016 року, зокрема:
усіх документів фінансово - господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пов`язаних із проведенням, виконанням та реалізацією процедур конкурсних закупівель, переможцем в яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі тих, що оформлено протоколами розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 12.01.2015 № 15/28-102_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю № 200524, ВДЗ № 141 (02.12.2014) від 02.12.2014 р.), № 15073FX514547 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 136936, «ВДЗ» № 259 (26.05.2015) від 26.05.2015р.), № НОМЕР_24 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 005056, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №5 (12.01.2016) від 12.01.2016 р.); від 10.05.2016 № 16053FX452071 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 086137, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 58 (25.03.2016) від 25.03.2016); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема: листування (в тому числі в електронному вигляді) між замовником та учасниками торгів, запити учасників на отримання від замовника документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів учасників разом із усіма документами (в тому числі конвертами), що вимагаються законодавством та документацією торгів, документи (реєстри, розписки, поштові повідомлення, листи тощо), які засвідчують факт отримання учасниками документації торгів, документи (реєстри, розписки тощо), які засвідчують факт отримання замовником від учасників торгів пропозицій, документації торгів (з усіма додатками, змінами та доповненнями), усі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо обрання, проведення процедури закупівлі, внесення змін до документації торгів, розкриття, оцінки, акцептів пропозицій торгів, поданих учасниками процедури закупівлі тощо, усі документи, які засвідчують оформлення під час проведення процедури закупівлі перепусток на вхід (вихід) у (з) приміщення замовника та/або в`їзд (виїзд) на (з) територію(ї) замовника для учасників; звіти про результати проведення процедури закупівлі; усі договори (угоди, контракти тощо) щодо предмета закупівлі (з усіма додатками, що є невід`ємними частинами цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), укладених замовником та переможцями процедури закупівлі, всіх додаткових угод, у тому числі щодо коригування цін договорів, якщо таке коригування відбувалось тощо; усі документи, що підтверджують виконання умов договорів (угод контрактів тощо) щодо предмета закупівлі (у тому числі рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень, перепусток на в`їзд (виїзд) на (з) території замовника (або на інше місце постачання предмету закупівлі) для постачальника тощо, а також будь-яку інформацію щодо попередньої домовленості стосовно результатів торгів, обміну інформацією між учасниками торгів під час підготовки та проведення відповідних процедур закупівель, наявності між учасниками господарських та/або будь-яких інших зв`язків тощо);
документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: документів, що посвідчують фінансово-господарські відносини (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки, митні декларації, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація тощо; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо; печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1