печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0007960 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, 03.11.2015 приблизно о 14 год. 25 хв. невстановлена особа шляхом обману, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які належать ОСОБА_5 , що були перераховані останнім з метою сплати оренди за квартиру на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .
Відповідно до показів ОСОБА_5 03.11.2015, він, перебуваючи в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вчинення орендної плати за квартиру шляхом перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. на рахунок власниці квартири ОСОБА_7 , направив на номер телефону останньої НОМЕР_3 повідомлення наступного змісту: «Марино, вибачте за затримку. Хворіємо дуже. Сьогодні вже краще. Скинь номер карти» та отримав у відповідь повідомлення з текстом: «Нагадайте будь-ласка суму».
В подальшому ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 отримав також повідомлення, в якому було вказано рахунок: № НОМЕР_2 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти. Оскільки, анкетні дані власника, а саме « ОСОБА_6 » картки не співпадали з даними ОСОБА_7 , ОСОБА_5 направив на вищевказаний номер телефону повідомлення наступного змісту: « ОСОБА_8 , вказана карта на прізвище ОСОБА_6 , все вірно?», на що отримав коротку відповідь: «Так». Тож ОСОБА_5 , вважаючи, що спілкується з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн., з метою оплати оренди квартири, шляхом поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для клієнта ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_5 стало відомо, що вказані грошові кошти за оренду квартири ОСОБА_7 не отримувала, номером телефону НОМЕР_3 протягом тривалого часу вона не користується та щодо перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для клієнта ОСОБА_6 , їй також нічого не відомо.
Таким чином, невстановлена особа, у невстановленому місці та час заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 10 000 грн., що належать ОСОБА_5 , які були перераховані потерпілим на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для клієнта ОСОБА_6 .
Тож, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно фізичної особи ОСОБА_6 , які мають значення для встановлення факту заволодіння грошовими коштами в сумі 10 000 грн., належними ОСОБА_9 шляхом обману.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 та інші, зазначені в документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які, в свою чергу, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів, у зв`язку з призначенням судово-почеркознавчої експертизи

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також уповноваженому на підставі доручення слідчого о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому для гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал (для подальшого експертного дослідження) договору по рахунку № НОМЕР_2 ; документи, що стали підставою для укладання вказаного договору по рахунку № НОМЕР_2 ; документи, що стосуються укладання та виконання вказаного договору по рахунку № НОМЕР_2 , а також мають до нього відношення; справи по юридичному оформленню банківського рахунку № НОМЕР_2 (включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документів по уступці права вимоги та інших документів, що мають відношення до вказаного договору тощо); документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 - за період з 03.11.2015 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; доручень ОСОБА_6 на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період 03.11.2015 по день постановлення ухвали слідчим суддею; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 03.11.2015 по день постановлення ухвали слідчим суддею; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчомуСВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також уповноваженому на підставі доручення слідчого о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32620/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1