печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
18.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009026 від 10.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказано у клопотанні, що невстановлені слідством особи, шляхом підроблення документів, а саме: рішення загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/2014 від 26.09.2014 та договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.09.2014 змінили засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , увійшли невстановлені особи, які пред`явили директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 витяг з ЄДРПОУ про те, що, станом на 08.10.2014 керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 та повідомили про зміну власника компанії.

У кримінальному провадженні проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в рішенні загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до складу засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підпис перед словами « ОСОБА_7 » виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_7 , ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Таким чином, встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження накопичення безготівкових коштів отриманих невстановленими слідством особами незаконним шляхом, а саме заволодіння майном вищевказаного підприємства здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у тому числі №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), які на даний час використовуються особами, які заволоділи майном підприємства.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які здійснили захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені вище документи та інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягають вилученню в копіях, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами та можуть бути втрачені або знищені.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0009026 від 10.10.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виїмку їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/17971/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1