Справа № 646/8411/16-к
№ провадження 1-кс/646/3749/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.2016 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000634 від 11.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: вантажно-митних декларацій з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР 11.07.2016 року за № 0000634 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2015-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, забезпечили процедури митного оформлення неіснуючих вантажів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2015-2016 років, діючи умисно, в порушення норм Митного кодексу України та Податкового кодексу України, з метою формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість, здійснили митне оформлення операції з експорту товарно-матеріальних цінностей, які фактично не існують, тобто провели псевдоекспортну операцію на суму більш 3 млн. грн. із сільськогосподарським обладнанням.
Відповідно до інформації на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » навантажувачі Р6-КШП-6 з серійними номерами, які було «відправлено на експорт», не виготовлялись, в результаті чого, незаконно було сформувано фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму більш 600 тис. грн., який в подальшому використано частково для погашення податкових зобов`язань з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частково отримано бюджетне відшкодування грошовими коштами з Державного бюджету України на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто привласнили бюджетні грошові кошти, чим завдали державі збитків на суму понад 600 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснило митне оформлення вантажів в режимі ЕК10 відповідно до наступних вантажно-митних накладних, а саме:№ 807100000/2015/10686 від 03.04.2015 року, № 807100000/2015/11426 від 09.04.2015 року, № 807100000/2015/13043 від 24.04.2015 року, № 807100000/2015/14971 від 12.05.2015 року, № 807100000/2015/16646 від 25.05.2015 року, № 807100000/2015/19665 від 17.06.2015 року, № 807100000/2015/22591 від 08.07.2015 року, № 807100000/2015/28725 від 20.08.2015 року, № 807100000/2015/36212 від 12.10.2015 року, № 807100000/2015/38096 від 26.10.2015 року, № 807100000/2015/38132 від 26.10.2015 року, № 807100000/2015/43597 від 30.11.2015 року, № 807100000/2015/44750 від 07.12.2015 року, № 807100000/2015/45365 від 10.12.2015 року, № 807100000/2015/45639 від 11.12.2015 року, № 807100000/2015/46838 від 18.12.2015 року, № 807100000/2015/47072 від 21.12.2015 року, № 807100000/2015/47076 від 21.12.2015 року, № 807100000/2015/47913 від 24.12.2015 року, № 807100000/2015/48259 від 28.12.2015 року, № 807100000/2015/9929 від 30.03.2015 року, № 807100000/2016/11375 від 31.03.2016 року, № 807100000/2016/13500 від 18.04.2016 року, № 807100000/2016/14142 від 21.04.2016 року, № 807100000/2016/14611 від 25.04.2016 року, № 807100000/2016/15246 від 28.04.2016 року, № 807100000/2016/19239 від 27.05.2016 року, № 807100000/2016/5503 від 22.02.2016 року, № 807100000/2016/7120 від 02.03.2016 року, № 807170000/2015/7548 від 27.08.2015 року, № 807170000/2015/8572 від 28.10.2015 року, № 807170000/2015/8681 від 04.11.2015 року, № 807170001/2015/2129 від 14.07.2015 року.

Слідчий зазначив, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вантажно-митні декларації та документи, що стали підставою для їх оформлення: прибуткові накладні, контракти, інвойси, пакувальні відомості, листи, технічні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому органу досудового слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити зазначені документи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР 11.07.2016 року за № 0000634 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2015-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, забезпечили процедури митного оформлення неіснуючих вантажів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до докуметів вантажно-митних накладних, які знаходиться володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , проте, слідчим до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, який з об`єктивної сторони може мати лише дві форми: 1) зловживання владою, що завдало істотної шкоди; 2) зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди. Як вбачається з клопотання, слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які є доказами незаконно сформованого фіктивного податкового кредиту з податку на додану ватість.
Крім того, уклопотанні не наведені обставини, які б свідчили про неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, доводи слідчого, так як вони викладені в клопотанні, вважаю клопотання заявленим передчасно. У зв`язку із чим клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000634 від 11.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя