печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.07.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001570 від 14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України за фактами незаконного заволодіння майном СПП «Чумаки», звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0001570 від 14.06.2016 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому 2 сектору 1 відділу ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2 сектору 1 відділу ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_19 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів з можливістю вилучення їх копій у Публічного акціонерного товариства «КБ «Приватбанк» (, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банків ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи;

- руху коштів по рахунках, перерахування коштів, які використовувались ОСОБА_20 ;

- оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_20 в ПАТ «КБ «Приватбанк» (, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, фізичних осіб які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ідентифікаційні коди, й номерів рахунків контрагентів, фізичних осіб з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів даних громадян, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках громадян;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001570 від 14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України за фактами незаконного заволодіння майном СПП «Чумаки».

Встановлено, що рішенням загальних зборів учасників (власників) №14-11-14 від 14.11.2014 СПП «Чумаки», згідно з яким вирішено звільнити з посади виконуючого обов`язки директора ОСОБА_21 , призначити директором ОСОБА_22 та зобов`язано останнього провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Після цього, ОСОБА_22 на підставі вищевказаного протоколу видав відповідний наказ та приступив до виконання обов`язків директора СПП «Чумаки», а також надав вказівку підлеглим підготувати та подати необхідні документи щодо реєстрації змін до відомостей про підприємство до відповідних державних органів.

25.11.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_20 надано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що керівником СПП «Чумаки» () являється ОСОБА_22 .

Однак, 26.11.2014 ОСОБА_22 відмовлено у подальшому внесенні змін до відомостей про підприємство у зв`язку з тим, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником СПП «Чумаки» значився не ОСОБА_22 , а ОСОБА_23 з 22.11.2014, а єдиним учасником вказаного сільськогосподарського приватного підприємства стало не ТОВ «Юнісон Груп» (), а компанія Стеллар Партнерс ЛТД (індекс 3110, Майе, Вікторія, Шам пен Тонг Плаза, 103, Сейшели). Також, було змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Чумаки, вул. Шкільна, 10 на м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 44.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані зміни внесені державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_20 на підставі протоколу №б/н загальних зборів учасників ТОВ «Юнісон Груп» від 21.11.2014 та реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Юнісон Груп».

Таким чином, Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_20 була здійснена державна реєстрація змін відомостей про сільськогосподарське приватне підприємство «Чумаки» та змін до його установчих документів, на користь компанії Стеллар Партнерс ЛТД.

Встановлено, що вищевказаний протокол та реєстр присутніх учасників ТОВ «Юнісон Груп» від 21.11.2014 щодо проведення зазначених змін є підробленим, оскільки ТОВ «Юнісон Груп» не приймала ніяких рішень щодо призначення директором СПП «Чумаки» ОСОБА_23 , щодо зміни місцезнаходження СПП «Чумаки» та щодо відчуження прав засновника на користь будь-якої третьої особи.

У зв`язку з цим, ні директор сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» ОСОБА_22 , ні інші уповноважені представники СПП «Чумаки» ніяких документів стосовно змін до установчих документів державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції не подавали.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Юнісон груп», куди внесли завідомо неправдиві відомості, зокрема про призначення директором СПП «Чумаки» ОСОБА_23 , вихід зі складу власників ТОВ «Юнісон груп», укладення договору про відступлення частки у статутному капіталі СПП «Чумаки», які в подальшому разом з іншими підробленими документами подали до державного реєстратора та 27.11.2014 до ЄДРПОУ державним реєстратором ОСОБА_20 були внесені відомості про зміну власника та засновника, а 08.12.2014 відбулось фізичне захоплення СПП «Чумаки», що надало змогу зловмисникам повністю розпоряджатися майном та активами підприємства, чим спричинили учасникам (засновникам) підприємства майнову шкоду.

Разом з тим, в ході досудового розслідування 16.04.2015 проведено обшук в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда», 42, в ході якого було виявлено та вилучено реєстраційну справу СПП «Чумаки» ().

Однак, оглядом вилученої реєстраційної справи виявлено відсутність документів, на підставі яких державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_20 внесені вищевказані зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_20 повідомила, що 26.11.2014 нею на електронну пошту Державної реєстраційної служби України був відправлений відсканований пакет документів щодо зміни власника та місцезнаходження СПП «Чумаки» для погодження. 27.11.2014 спливав термін, протягом якого здійснюється державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, погодження від Державної реєстраційної служби України не надійшло, окрім того, заявники постійно вимагали проведення реєстраційних дій та надання відповідних документів, що підтверджують здійснення вищевказаних дій. У зв`язку з чим, 27.11.2014 нею було проведено державну реєстрацію змін щодо власника та місцезнаходження СПП «Чумаки» без отримання погодження від Державної реєстраційної служби України.

Отже, є підстави вважати, що ОСОБА_20 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, яке виразилось у незаконному заволодінні майном СПП «Чумаки».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів з можливістю вилучення їх копій у Публічного акціонерного товариства «КБ «Приватбанк».

Документи, які свідчать про відкриття, використання та закриття рахунків ОСОБА_20 , відомості про обіг коштів по ним, мають значення для досудового розслідування, а саме з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, можливого одержання ОСОБА_20 неправомірної вигоди тощо.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та вилучення їх копій, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001570 від 14.06.2016 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому 2 сектору 1 відділу ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2 сектору 1 відділу ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_19 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів з можливістю вилучення їх копій у Публічного акціонерного товариства «КБ «Приватбанк» (, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банків ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи;

- руху коштів по рахунках, перерахування коштів, які використовувались ОСОБА_20 ;

- оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_20 в ПАТ «КБ «Приватбанк» (, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 50, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, фізичних осіб які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ідентифікаційні коди, й номерів рахунків контрагентів, фізичних осіб з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів даних громадян, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках громадян;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299; вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/33078/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ «КБ «Приватбанк»

Слідчий суддя