Справа № 592/9168/16-к
Провадження № 1-кс/592/3668/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
04 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000132 від 12.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що в провадженні СВ СВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 12.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення № 241 «Про тарифи та послуги з вивезення твердих побутових , великогабаритних та ремонтних відходів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого, було встановлено наступні тарифи з вивезення відходів: Для населення багатоквартирних житлових будинків: - вивезення твердих побутових відходів -37.62 грн. за куб. м, - вивезення великогабаритних відходів 25.40 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів 74, 31 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору -34.59 грн. за куб. м, для бюджетних організацій 38,91 грн. за куб. м, для інших споживачів 52, 11 грн. за куб. м

У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні 2016 року, надали до Сумської місцевої ради завідомо неправдиві відомості про розміри адміністративних витрат підприємства для збільшення тарифів за надання послуг зі збирання і вивезення відходів. На підставі зазначених неправдивих відомостей 06.04.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення № 166 «Про тарифи та послуги з організації збирання вивезення твердих побутових , великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого, було безпідставно встановлено нові завищені тарифи з вивезення відходів, а саме: для населення багатоквартирних житлових будинків: - вивезення твердих побутових відходів - 44,72 грн. за куб. м, - вивезення великогабаритних відходів 31,32 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів 66,61 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору -39,10 грн. за куб. м, для бюджетних організацій 48,76 грн. за куб. м, для інших споживачів 65,30 грн. за куб. м

Таким чином, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало незаконну вигоду, в результаті підвищення тарифів на збирання та вивезення твердих побутових відходів в м. Суми, що можна від слідкувати по переміщенню грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки в Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
На даний час, з метою перевірки зазначених обставин, встановлення вичерпного переліку фізичних та юридичних осіб(їх кодів), які фактично перераховували кошти за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані розрахункові рахунки, цільового призначення даних платежів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки(а в даному випадку відомості про отримувача коштів, їх подальше витрачання, особу що здійснила їх зняття чи подальше перерахування на інший рахунок), а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам період з 03.11.2015 по 12.09.2016.
Дані відомості знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за адресою АДРЕСА_1 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 03.11.2015 по 12.09.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб(їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів(його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок) .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КГІК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Клопотання слідчого задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2.Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 03.11.2015 по 12.09.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб(їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок) .
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4.Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1