Справа №173/1699/16-к
Провадження №1-кс/173/378/2016
У Х В А Л А
іменем України

21 вересня 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю ст. слідчого Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

20.09.2016 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого Верхнодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 11.08.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого п. 1 ст. 185 України, згідно якого просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю: а саме на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківки) про рух коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 1974 р.н. за № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2016 року по даний час, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, із зазначенням місця зняття грошових коштів, номера його рахунку

Яке ст. слідча обґрунтовує тим, що 22.07.2016 по 23.07.2016 року невстановлена особа викрала з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 7000 гривен, та перевела їх на банківський рахунок ОСОБА_5 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 7000 гривен.

11 серпня 2016 р інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 10 серпня 2016 року йому стало відомо про те, що заблокована його зарплатна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м.Верхньодніпровську, щоб вияснити, причину блокування картки. При співбесіді із працівниками банку йому стало відомо про те, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зняті грошові кошти у сумі 6971,67 гривен,які він особисто не знімав, таке право нікому не надавав та свою картку нікому не передавав. Із довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо про те, що гроші із його кредитної картки № НОМЕР_2 , а також із належної йому картки з виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , перераховані на картку, номер якої повністю не відомий, на ім`я ОСОБА_5 через IVR-меню, та через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гроші перераховувалися 22 червня 2016 року у сумах 202,0 грн, 202,0 грн, 202,0 грн, 202,0 грн, 400,0 грн, 402,0 грн, 5628,14 грн, 23.07.2016 року було перераховано 250,0 грн.

Таким чином, невідомі викрали з належної йому кредитної картки грошові кошти у сумі 6971,67 гривен. Хто така ОСОБА_5 , йому не відомо.

У своїх показаннях потерпілий надає дозвіл органу досудового розслідування на розкриття банківської таємниці по своєму номеру банківського рахунку з метою перегляду руху коштів по його рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , за період з 01 травня 2016 року по даний час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2016 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків

У судовому засіданні ст. слідча слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , підтримала вимоги про надання тимчасового доступу до інформації зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

11.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № №0001036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, відо мості, які можуть становити банківську таємницю

відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою в АДРЕСА_1

Згідно повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 22.07.2016 р оку та 23.07.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потепрілого о одержувачу ОСОБА_6 .

Виходячи з вище викладеного, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, так як вини могли скористатись даною карткою з метою отримання грошових коштів. А також враховуючи ту обставину, що потерпілий надав згоду на розкриття банківської таємниці.

Крім того, думку слідчої судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій .

Слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ст. слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю: а саме інформацію а саме на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківки) про рух коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 1974 р.н. за № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2016 року по 21.09.2016 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, із зазначенням місця зняття грошових коштів, номера його рахунку.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1