печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000688 від 16.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 урядом Сполучених Штатів Америки виділено понад 2 мільйони доларів США, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» донор Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань, реципієнт Генеральна прокуратура України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадські організації, які будуть обрані протягом реалізації проекту за результатами конкурсу; бенефіціар ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною вартістю 4 436 129 дол. США, в тому числі для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для органів прокуратури України.

Також, в період 2013-2016 діяв проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні та пройшов державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер державної реєстрації №2940-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в рамках якого донором є Європейський Союз, реципієнт Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, бенефіціар Міністерство юстиції України загальною вартістю 8 547 885 євро.

Разом з тим, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 не укладались договори щодо отримання та подальшого використання коштів міжнародної технічної допомоги та, відповідно, на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти міжнародної технічної допомоги не надходили. Будь яких оплат ІНФОРМАЦІЯ_5 за розробку спеціальних тестів для органів прокуратури України не здійснювала.

Постановою Кабінету Міністрів України №153 від 15 лютого 2002р. «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» з метою координації роботи, пов`язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України затвердив порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, згідно якого:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми);

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

З матеріалів клопотання вбачається, що в своїй діяльності Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки відкриті у тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) з яких перераховувалися кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), Карткового рахунку № НОМЕР_11 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ).

Загальна сума перерахувань з рахунків ГО «ЦПК» близько 1200 тис. грн.

Крім того з матеріалів клопотання вбачається, що Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувалися кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_18 відкриті у Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ (МФО НОМЕР_19 ), та на ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ) рахунок НОМЕР_21 відкритий у Харків. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Харків (МФО НОМЕР_22 ), СПД-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_24 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м.Київ НОМЕР_10 .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичних справ та руху грошових коштів по ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_18 відкриті у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КИЇВ (МФО НОМЕР_19 ), та ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ) рахунок НОМЕР_21 відкритий у ХАРКІВ. ГРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », М.ХАРКІВ(МФО НОМЕР_22 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), Карткового рахунку № НОМЕР_11 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), СПД-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_24 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м.Київ НОМЕР_10 відповідно; за період з 01.01.2014 по теперішній час, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 .

Загальна сума перерахувань з рахунків ГО «ЦПК» понад 500 тис. грн.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку у копіях), а саме:

- речей і документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), СПД-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ): договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису та печатки фізичних осіб-підприємців, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_18 відкриті у Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ (МФО НОМЕР_19 ), та ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ) рахунок НОМЕР_21 відкритий у Харків ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Харків (МФО НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ), картковий рахунку № НОМЕР_11 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), СПД-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_24 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ) на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час;

А також, роздруківки руху грошових коштів (в електронному та в роздрукованому вигляді) з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди))по іншим рахункам відкритим ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ),ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), СПД-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ) а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) та його філіях, відділеннях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/20136/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1