СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
провадження 1кс/712/4099/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 21серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кончина О.І., при секретарі Тимошенко Д.А. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000102 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000102 за фактом ухилення від сплати до бюджету України податків в загальній сумі 3 630 тис. грн. службовими особами ТОВ Чигиринлегпром (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 ККУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ Чигиринлегпром () протягом 2010 року, за рахунок відображення операцій з ТОВ Різано Трейд (), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків у загальній сумі 1850 тис. грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Чигиринлегпром () протягом 2010 2012 років, шляхом відображення операцій з ТОВ Експортно імпортна компанія Верес, ТОВ Белат, ТОВ Лезер 2010, які мають ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків на суму 1 779 тис. грн..

Таким чином, службові особи ТОВ Чигиринлегпром () протягом 2010 2012 років ухилились від сплати податків до бюджету України податків в загальній суму 3 630 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Різано Трейд (), має банківський рахунок №2, відкритий в Філії АТ Банку Меркурій в м. Києві (МФО 300755), по якому здійснювало операції з ТОВ Чигиринлегпром ().

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковому рахунку ТОВ Різано Трейд () №2 за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 відкритому в Філії АТ Банку Меркурій (МФО 300755).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Філії АТ Банку Меркурій (МФО 300755), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.2010 по 13.12.2012, по розрахунковому рахунку ТОВ Різано Трейд () №2 відкритому в Філії АТ Банку Меркурій (МФО 300755), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в Філії АТ Банку Меркурій (МФО 300755).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в Філії АТ Банку Меркурій (МФО 300755), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2010 по 13.12.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ТОВ Різано Трейд () №2 відкритому в Філії АТ Банку Меркурій (МФО 300755);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2010 по 13.12.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ Різано Трейд () №2 відкритому в Філії АТ Банку Меркурій (МФО 300755);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами Філії АТ Банку Меркурій (МФО 300755), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя ___________ О.І. Кончина