печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000026, -

В С Т А Н О В И В :
21.10.2016 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вилученого 20.10.2016 в ході огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Рокосовського 3, поблизу 4-го під`їзду, а саме:
- 117 кг каміння коричневого кольору різної форми та розміру, ззовні схожого на бурштин;
- 1,2 кг каміння коричневого кольору різної форми та розміру, ззовні схожого на бурштин;
- грошові кошти в розмірі 9260 доларів США;
- мобільні телефони марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_1 , марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , марки «HTC» IMEI: НОМЕР_3 , марки «IPHONE 6S» IMEI: НОМЕР_4 , марки «IPHONE 6S» IMEI: НОМЕР_5 , марки «IPHONE 6S» IMEI: НОМЕР_6 , марки «Lenovo» IMEI: НОМЕР_7 ;
- ваговий пристрій марки «Domotec».
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000026, внесеного 17.02.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період з початку 2015 року по теперішній час, вчиняють дії з метою фінансового забезпечення невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації ЛНР. Для цього вказані особи організували на території Київської області цехи з обробки бурштину, після якої вже оброблений бурштин контрабандним шляхом через західні кордони України переправляється до країн ЄС, а після цього до Китайської Народної Республіки. Після потрапляння бурштину до КНР, а також його продажу, вищевказані особи обготівковують отриманий від незаконних операцій із бурштином дохід через підконтрольні фірми, зареєстровані на території Одеської області із валюти КНР юань в долари США та передають його особам, які переправляють готівку до непідконтрольної українській владі території Луганської області, де акумулюють її, та передають невстановленим досудовим розслідуванням особам із числа учасників терористичної організації ЛНР.
Також встановлено, що невстановлені особи, за участі невстановлених співробітників митниці ДФС України та за участі співробітників ГУ НПУ в Одеській області, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, з приховуванням від митного контролю, ввозять через Турецьку Республіку та Придністровську молдавську республіку на територію України підроблені українські марки акцизного податку турецького походження, після чого збувають їх на території Одеської, Київської областей, а також м. Київ невстановленим досудовим розслідуванням особам. За попередніми розрахунками, від протиправної діяльності вказаних осіб державним інтересам вже завдано шкоди у розмірі що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.
Крім того, встановлено, що група осіб із числа мешканців Київської та Одеської області, за участі невстановлених співробітників митниці ДФС України та за участі співробітників ГУ НПУ в Одеській області, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, з приховуванням від митного контролю, ввозять через Турецьку Республіку та Придністровську молдавську республіку на територію України підроблені українські марки акцизного податку турецького походження, після чого збувають їх на території Одеської, Київської областей, а також м. Київ невстановленим досудовим розслідуванням особам. Сума підробки, тобто підроблених марок акцизного податку сягає понад 4,4 млн. грн., що більш ніж у 400 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинена у особливо великому розмірі.
Таким чином, в діях невстановлених співробітників Державної фіскальної служби України у Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, а також Державної прикордонної служби України у Чернівецькій області вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України.
20.10.2016 у результаті огляду місця події, який відбувався, за адресою: м. Київ, вул. Рокосовського 3, а саме поблизу 4-го під`їзду вилучено 117 кг каміння коричневого кольору різної форми та розміру ззовні схожого на бурштин, 1,2 кг каміння коричневого кольору різної форми та розміру ззовні схожого на бурштин, грошові кошти в розмірі 9260 доларів США, мобільні телефони марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_1 , марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , марки «HTC» IMEI: НОМЕР_3 , марки «IPHONE 6S» IMEI: НОМЕР_4 , марки «IPHONE 6S» IMEI: НОМЕР_5 , марки «IPHONE 6S» IMEI: НОМЕР_6 , марки «Lenovo» IMEI: НОМЕР_7 та ваговий пристрій марки «Domotec».
Слідчий зазначає, що вищезазначені речі та документи, які вилучені під час огляду місця події мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, також є доказами вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди.
Крім того, слідство вважає, що вказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх арешті.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Володільці майна, їх представники в судове засідання не з`явились, заяв по суті розгляду справи на адресу не направили.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є предметом вчинення кримінального правопорушення, набуто кримінально протиправним шляхом, та зберегло на собі сліди злочину, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 20.10.2016 в ході огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Рокосовського 3, поблизу 4-го під`їзду, а саме:
- 117 кг каміння коричневого кольору різної форми та розміру, ззовні схожого на бурштин;
- 1,2 кг каміння коричневого кольору різної форми та розміру, ззовні схожого на бурштин;
- грошові кошти в розмірі 9260 доларів США;
- мобільні телефони марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_1 , марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , марки «HTC» IMEI: НОМЕР_3 , марки «IPHONE 6S» IMEI: НОМЕР_4 , марки «IPHONE 6S» IMEI: НОМЕР_5 , марки «IPHONE 6S» IMEI: НОМЕР_6 , марки «Lenovo» IMEI: НОМЕР_7 ;
- ваговий пристрій марки «Domotec», - шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1