Справа 127/6198/16-к
Провадження 1-кс/127/2383/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
25.03.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0004464 від 20.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357, ч.5 ст.185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період часу з 25.12.2002 року по 06.01.2004 рік, на ім`я ОСОБА_5 , 1937р.н., у Вінницькому регіональному управлінні ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: № від 25.12.2002 року; №664600; 664700; 664800; №; №2003/1/664600 від 06.01.2004 року; №2003/2/664700 від 06.01.2004 року; №2003/3/664800 від 06.01.2004 року.
Працівник банку ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці, де вона працювала на посаді менеджера-контролера Вінницького регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та відповідала за супроводження депозитних банківських операцій ОСОБА_5 , 05.03.2004 року прийняла дві заяви від невстановленої особи, які були написані від імені ОСОБА_5 , а саме, заяву від 05.03.2004 р. на ім`я в/о директора банку ОСОБА_7 , про припинення дії «Строкового депозитного рахунку в національній валюті № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 06.01.2004 року та дострокового повернення депозиту, а саме виплату його готівкою, та заяву від 05.03.2004 р. на ім`я в/о директора банку ОСОБА_7 , про дострокове розірвання депозитних договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, при цьому виплат депозитних коштів за зазначеними заявами не провела.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 помер. Причиною смерті став атеросклероз вінцевих артерій серця.
Відповідно ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІУ; ЗУ «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000р.; ЗУ «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01р. №2346-111, зі змінами та доповненнями від 05.06.2003р. №906-ІУ та від 06.10.2004р. №2056-ІУ; Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.98р. №566 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99р. за №56/3349 зі змінами та доповненнями; Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.1-1.2003р. №492, зі змінами та доповненнями; Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 05.06.95р.; Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003р. №254 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2003р. за №559/7880; Постанови НБУ №7 від 13.01.2005р.; Постанови НБУ №275 від 09.08.2005р.; Постанови НБУ №492 від 29.12.2007р.; Постанова НБУ № 107 від 21,04.2008 р.; Постанови НБУ №343 від 12.06.2009р.; Постанови НБУ №468 від 10.08.2009р.; Постанови НБУ №259 від 07.06.2010р.; Постанови НБУ №320 від 07.07.2010р.; Постанови НБУ №377 від 09.08.2010р.; а також внутрішніх положень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі Положення «Про порядок здійснення структурними підрозділами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по поточних і депозитних рахунках фізичних осіб» від 03.07.2002р., протокол №42, - ОСОБА_6 була зобов`язана скласти касові видаткові ордера з виплати грошових сум вкладів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та меморіальні ордера з виплати грошових сум процентів на пластикові картки з рахунків НОМЕР_7 з зазначенням у поясненні до платежу у тому ж меморіальному ордері повного номеру пластикової картки та найменування особи, якій належить отримати грошові кошти, а саме « ОСОБА_5 »
Натомість ОСОБА_6 провела закриття депозитних рахунків за договорами №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, при цьому не склала первинних документів бухгалтерського обліку і не провела виплату грошових коштів у відповідності до договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, №664600, №664700, №664800 не провела виплату готівкових коштів депозитних вкладів через касу банку відповідно до заяви ОСОБА_5 від 05.03.2004 р., також не провела зарахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , що був вказаний у зазначеній заяві.
При цьому 07.04.2004 р. та 08.04.2004 р. ОСОБА_6 закрила рахунки по депозитним договорам №2003/1/664600; №2003/2/664700; №2003/3/664800; №664600; 664700; НОМЕР_4 , про що нею зроблені відмітки на договорах та заяві ОСОБА_5 .
Згідно довідки третьої нотаріальної контори, єдиним спадкоємцем майна ОСОБА_5 є дочка ОСОБА_8 .
Відповіддю ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №11-3087 від 22.12.2004 року нотаріальній конторі №3 щодо спадщини ОСОБА_5 , не було надано інформацію про рахунки ОСОБА_5 , на яких вбачається залишок коштів, що за законом про спадщину належать потерпілій ОСОБА_8 .
Таким чином банк приховує інформацію про рух коштів та залишки по рахункам ОСОБА_5 , створює перешкоди слідству у встановленні розміру матеріальної шкоди завданою злочином, та у встановленні осіб, причетних до розкрадання вкладів покійного ОСОБА_5 .
Так з матеріалів справи вбачається, що в період часу з 25.12.2002 року по 09.03.2004 рік були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: № НОМЕР_8 від 25.12.2002 р.; № від 06.01.2004 р.; договори банківського вкладу (депозиту) для пенсіонерів «Срібний вік» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (дата відкриття не встановлена); депозитні договори на відкриття та обслуговування «Депозитного рахунку» з наданням клієнту платіжної картки №2003/1/664600 від 06.01.2004 р.; №2003/2/664700 від 06.01.2004 р.; №2003/3/664800 від 06.01.2004 р.; та пластикові картки 676477ХХХХХХ8034; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , - на яких вбачається рух коштів та залишок грошових коштів - після смерті ОСОБА_5 .
Також вбачається зняття готівки з банкоматів ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після смерті ОСОБА_5 в сумі 180835,45 грн. з пластикової картки НОМЕР_11 , по якій також вбачається відсутність підписання банком та ОСОБА_5 спеціальної розписки виробника пластикових карток про отримання пластикової картки та ПІН- коду.
Відповідно до постанови Ленінського районного суду м. Вінниці від 13.06.2012 року надано дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно операцій по рахункам ОСОБА_5 в тому числі інформації та/або первинних касових, меморіальних та інших документів бухгалтерського обліку і додатків до них, що фіксують факт виконання банківських операцій, а також повідомлень банків і переказних вимог, банківських електронних та паперових виписок та реєстрів, пластикових карток, особових справ ОСОБА_5 , розписок, заяв, розпоряджень, наказів, карток із зразками підписів, анкет, листів переписки банку і ОСОБА_5 , тощо, та всіх електронних комп`ютерних даних та документів що містять банківську таємницю, й якими врегульовано правовідносини ОСОБА_5 з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правонаступником ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 25.12.2002 р. по даний час.
Так 23.02.2016 року до Вінницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була оголошена ухвала Вінницького міського суду від 27.01.2016 року щодо розкриття та надання інформації відносно рахунків померлого клієнту ОСОБА_5 .
Так 22.03.2016 року до СВ ВВП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист від імені керівника напрямку ДББ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 в якому вказано, що термін дії ухвали від 27.01.2016 року закінчився, тому останній просить звернутись до суду з відповідним клопотанням щодо розкриття та надання інформації відносно рахунків померлого клієнту ОСОБА_5 повторно
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи та інформація, які мають значення доказів у кримінальній справі, без яких неможливий об`єктивний, повний та всебічний її розгляд, та встановлення істини у справі, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; та за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та підтверджуючих документів в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; та за юридичною адресою: АДРЕСА_2 щодо клієнта банку ОСОБА_5 , 1937 р.н., ідентифікаційний номер НОМЕР_12 у період часу з 2002 року по теперішній, а саме

?наявність вкладів, їх розмірів та дат здійснення по ним операцій;

?кількість рахунків, їх реквізитів, дат відкриття, інформацію щодо використання даних рахунків, руху коштів по ним, дат закриття рахунків, залишок коштів на рахунках;

?кількість виданих банківських карток з зазначенням дат їх видачі та відповідності рахункам.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя