1-кс/754/2589/16
У Х В А Л А
Іменем України
08 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таеємицю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00013066 від 02.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке датоване 03 листопада 2016 року, узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 . Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 00013066 від 02.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час по АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи в групі осіб, використовуючи сторінки соціальних мереж ІНФОРМАЦІЯ_5 , vk.com/id217372490?_parent_post=28891007_3331, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому персональні дані інших осіб без їх дозволу, виставляють фотокартки та реквізити банківських рахунків для отримання грошових коштів для нібито лікування дитини ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , після отримання нею ожогів, опіків тощо. В невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через платіжну систему ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , грошові кошти, переведені із банківських рахунків осіб, які введені в оману через соціальні мережі та на даний час встановлюються.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , та призначення платежів за період з 01.01.2015 року по 03.11.2016 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2015 року по 03.11.2016 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують власне ім`я та номера карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , які їм належать. Також встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які користуються картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 . Карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 випущені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування і користування розрахунковими рахунками.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 а саме: документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , та призначення платежів за період з 01.01.2015 року по 03.11.2016 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2015 року по 03.11.2016 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя