Справа № 727/4700/15-к
Провадження № 1-кс/727/1419/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001092 від 09.04.2015 року),

сторони кримінального провадження:

· слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001092 від 09.04.2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .

Вказує, що 08.04.2015 року приблизно о 16 годині 00 хвилин невідома особа подзвонила ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником міліції, повідомила, що син ОСОБА_5 потрапив у ДТП та, щоб уникнути покарання, треба перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_6 .

Так, 08.04.2015 близько 16 години 50 хвилин потерпіла ОСОБА_5 , виконуючи вказівки невідомого чоловіка, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумі 15000 грн. Після цього потерпіла передзвонила своєму синові, який проживає в Німеччині, та виявилось, що з ним все добре і такої ситуації з ДТП взагалі не було.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , у період з 07.04.2015 року по 09.04.2015 року, до документів, які містять інформацію: щодо повних анкетних даних власника рахунку № № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 14948 гривень та 48 гривень); щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші транзакції з 08.04.2015 року по 10.04.2015 року власником картки № НОМЕР_2 ; щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , у період з 07.04.2015 року по 09.04.2015 року;

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 14948 гривень та 48 гривень);

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші транзакції з 08.04.2015 року по 10.04.2015 року власником картки № НОМЕР_2 .
- документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1