Дата документу 13.07.2016 Справа № 554/3777/16-к
Справа № 554/3777/16-к
Провадження № 1кс/554/5500/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження№0000015 від 18.01.2016р.з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
12.07.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 та інші не відомі на даний час слідству рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
У провадженні СУ ГУ НП у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №0000015 від 18.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ).

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2016 років посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » маючи коло власних, ділових та афілійованих зв`язків в сфері оптової торгівлі виробами з заліза та комплектуючими до локомотивів, а також обслуговуючих їхстанцій, організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів виділених в їх адресу державними підприємствами на ремонт та постачання вищевказаного обладнання, шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних підприємств проведення фінансово господарських взаємовідносин по придбанню даних ТМЦ в СГД «транзитно конвертаційної спрямованості», яких фактично не було.

Під час детального аналізу наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу 2013 2016 років задіюють в ланцюгах постачання підконтрольних їм підприємств СГД «транзитно - конвертаційної» спрямованості на загальну суму понад 3 млн. грн. ПДВ, а саме: ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ ` ІНФОРМАЦІЯ_14 ` (код НОМЕР_17 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_27 ).
Під час проведення досудового розслідування в ході проведених заходів встановлено місцезнаходження ОСОБА_8 , яка згідно реєстраційних карток та поданих декларацій з ПДВ являлась керівником і бухгалтером ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та одним із засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ). Зі слів ОСОБА_8 вона ніколи не являлася ні керівником, ні засновником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ні будь-яких інших підприємств та не має жодного відношення до їх реєстрації та діяльності. Договорів з ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » про постачання матеріалів не заключала та не надавала довіреностей іншим особам діяти від її імені.

Таким чином посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу 2013 2016 років в ході виконання робіт по ремонту обладнання для локомотивів (клапанів нагнітаючих, електричних двигунів, електрощитових, вставок пантографа та іншого) та постачання даних ТМЦ в адресу філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та інших державних підприємств здійснили умисне привласнення бюджетних коштів та розтратили їх у подальшому в сумі понад 3 млн. грн. ПДВ, шляхом їх незаконної «конвертації» через розрахункові рахунки підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

В ході проведених перевірочних заходів в рамках вищевказаного кримінального провадження встановлено, що вироби з заліза та комплектуючі до локомотивів, а також обслуговуючих їхстанцій, які поставляються посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » в адресу державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ), « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_32 ) отримуються шляхом розкрадання, а також відновлюються бувші у використанні вищевказані ТМЦ у виробничих приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за готівкові кошти та в подальшому реалізуються по документах бухгалтерського обліку в адресу державних підприємств як нові.

Згідно наявної оперативної інформації ОСОБА_10 , здійснює замовлення частини запчастин у ОСОБА_11 (код НОМЕР_33 ), який працює комірником у відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

Отже, протягом 2013 2016 років посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » спільно з ОСОБА_11 , який працює на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_34 , АДРЕСА_2 ) та з фактичними власниками вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості ТМЦ та ремонтних робіт, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг, неправомірно освоїли кошти виділені в їх адресу державними підприємствами.

В ході детального аналізу матеріалів вилучених в ході обшуків в приміщеннях ОСОБА_11 встановлено, що розрахунки за поставку вищевказаних ТМЦ проводились у безготівковій формі, такі відомості щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю інформацію про відкриті в період з 2013 року по теперішній час поточні, карткові, депозитні та інші рахунки на імя ОСОБА_11 , а саме: документи про відкриття рахунків, договори щодо користування рахунками та руху коштів по них, а також використання електронної системи «Клієнт-Банк».

Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідну інформацію щодо руху коштів по рахунках та інформацію, що міститься в оригіналах документів, що міститься у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 має відкриті банківські рахунки за № НОМЕР_1 та інші не відомі на даний час слідству рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 документів та відомостей щодо рахунків вищевказаного громадянина, а також проведених розрахунків та інших банківських операцій по них, які становлять банківську таємницю інформації про рахунки на імя ОСОБА_11 та руху коштів по них.

Відповідну інформацію щодо рахунків та руху коштів по них, а також інформацію, що міститься в оригіналах документів у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.

Оригінали документів та виписки по рахунках на ім`я ОСОБА_11 , а саме: відкриті рахунки, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали справи з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, картки зі зразками підписів, відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали установчих та реєстраційних документів, копії паспортів, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявки про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручення (довіреності) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документи щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інші документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого використання для проведення судових експертиз, запобігання спробам їх знищення чи приховання та доведення факту вчиненного кримінального правопорушення конкретними особами.
З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про відкриті рахунки на імя ОСОБА_11 та руху грошових коштів (перерахування та одержання) по них, в тому числі по № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ОСОБА_11 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; а також оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття вказаного рахунку, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного программного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження№0000015 від 18.01.2016р.з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток;

-оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час;
-оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів;
-оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу;

-документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із наданням можливості вилучення їх оригіналів, а також з можливістю вилучення документів, в яких міститься інформація про відкриті рахунки на імя ОСОБА_11 та роз друки руху коштів по них у паперовому та електронному вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам на імя ОСОБА_11 в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номері вплатіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2013 по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1