СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа номер 712/64/15к
Номер провадження 1кс/ 712/65/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 20 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000086 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000086, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які протягом 2013 2014 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу пошуку та транспортування зернових культур суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 500 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: реєстраційних та установчих документів, податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.01.2013 по 30.09.2014.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 оригіналів документів, які перебувають в особовій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстраційних, установчих документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, реєстраційна картка, довідка про взяття на облік Ф-4ОПП, довідка про відкриття рахунків, статут товариства, установчий договір, накази про призначення посадових осіб, договір укладений між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДПІ про подачу звітності в електронній формі) та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.01.2013 по 30.09.2014.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 або особу за його дорученням.

3. Ця ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1