1-кс/756/1764/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2016 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого СВ
ФР ДПІ в Оболонському

районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 11.10.2016за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчій слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення огляду.
Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що підставою для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні стали матеріали ОУ ГУ ДФС у м. Києві від 07.10.2016 №31046/7/26-15-23-0128 відповідно яких встановлено, що невстановлені особи створили ТОВ «ТД Мегаполис» () з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягає у незаконному експорті за межі митної території України сільськогосподарської продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТД Мегаполис» зареєстроване виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області, перебуває на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області. Засновником та директором ТОВ «ТД Мегаполис» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 спростував своє відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Мегаполис», в тому числі і у сфері ЗЕД та пояснив, що ТОВ «ТД Мегаполис» зареєстроване на його ім`я без його відома та без мети ведення фінансово-господарської діяльності, яку він ніколи не проводив та не мав наміру проводити. Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ «ТД Мегаполис» йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Так, встановлено, що сільськогосподарська продукція зазначена в митних деклараціях ЕК10РР №504020000/2016/3772 від 29.09.2016, ЕК10РР №504020000/2016/3774 від 29.09.2016, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», одержувачем є Grain Trading Limited (Об`єднані Арабські Емірати), а декларантом ТОВ «Вібо-Транс» () на даний час зберігається у ТОВ «МСП Ніка-Тера» () за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 у відповідності до умов поставки DAP м. Миколаїв, Україна, ТОВ «МСП Ніка-Тера», що зазначено в проформах інвойсах №МР-000167FB/1 від 20.07.2016 та №МР-000189FB/1 від 11.08.2016.

Сільськогосподарська продукція зазначена в митних деклараціях ЕК10РР №504020000/2016/3711 від 26.09.2016, №504020000/2016/003995 від 07.10.2016, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», одержувачем є Parkwall Transit INC (Республіка Панама), а декларантом ТОВ «Вібо-Транс» () на даний час зберігається у ТОВ «МСП Ніка-Тера» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 у відповідності до умов поставки CPT м. Миколаїв, Україна, ТОВ «МСП Ніка-Тера», що зазначено в проформах інвойсах №МР-000204FB/1 від 22.08.2016 та №МР-000198FW/1 від 29.08.2016.

Сільськогосподарська продукція зазначена в митних деклараціях ЕК10РР №504020000/2016/3773 від 29.09.2016, ЕК10РР №504020000/2016/004060 від 10.10.2016, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», одержувачем є Parkwall Transit INC (Республіка Панама), а декларантом ТОВ «Вібо-Транс» () на даний час зберігається у ТОВ «МСП Ніка-Тера» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 у відповідності до умов поставки DAT м. Миколаїв, Україна, ТОВ «МСП Ніка-Тера», що зазначено в проформах інвойсах №МР-000179W/1 від 02.08.2016 та №МР-000198FB/1 від 11.08.2016.

Податковою адресою та фактичним місцезнаходженням офісного та складських приміщень, комплексу по перевалці сипучих вантажів ТОВ МСП «Ніка-Тера» є м.Миколаїв, вул. Айвазовського, 23.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.10.2016 №70378840 загальною площею 9360 кв.м зареєстровано на праві власності за ТОВ «МСП Ніка-Тера», комплекс по перевалці сипучих вантажів за адресою: м.Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 зареєстровано на праві власності за ТОВ «МСП Ніка-Тера».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо походження, якості, сертифікації, транспортування, розвантаження, зберігання, завантаження, митного оформлення та декларування експорту сільськогосподарської продукції, відправником (експортером) якої виступає ТОВ «ТД Мегаполис», щодо взаємовідносин ТОВ «ТД Мегаполис» з декларантом, покупцем та зберігачем сільськогосподарської продукції, сільськогосподарської продукції, відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ «ТД Мегаполис», печаток ТОВ «ТД Мегаполис» та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток підприємств-нерезидентів, які виступають покупцями (одержувачами) сільськогосподарської продукції у ТОВ «ТД Мегаполис», магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків (нетбуків), серверів та системних блоків (моноблоків), на яких містяться файли та інформація про операції ТОВ «ТД Мегаполис» та підприємств-нерезидентів, які виступають покупцями (одержувачами) сільськогосподарської продукції у ТОВ «ТД Мегаполис», чорнових записів, які можуть свідчити про спосіб, обставини та навмисний характер вчинення кримінального правопорушення, осіб, які причетні до його вчинення та задіяних в незаконній діяльності просит надати дозвіл на огляд.

Згідно ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.
При цьому, як зазначено у п. 2 листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 « Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слід зважати, що лише з дозволу та на підставі ухвали слідчого судді проводяться процесуальні дії, під час яких має місце суттєве тимчасове обмеження прав та інтересів осіб. До переліку таких дій, крім негласних слідчих (розшукових), належать окремі слідчі (розшукові) дії, більшість заходів забезпечення кримінального провадження й інші процесуальні дії, а саме: огляд житла чи іншого володіння особи за відсутності добровільної згоди особи, яка ним володіє (ч. 2 ст. 237 КПК).
Проаналізувавши надані суду матеріали та обставини викладені у клопотанні, прохожу довисновку, що органом досудового розслідування не надано належних і допустимих доказів на підтвердження відсутності добровільної згоди особи, яка ним володіє на огляд цієї земельної ділянки, споруд та приміщень, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Окрмі цього, вважаю, що слідчим та прокурором у клопотанні не наведено правових підстав для проведення огляду, оскільки, в порушення вимог ч.2 ст.223 КПК України, ні у клопотанні, ні безпосередньо під час судового розгляду, не наведено достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети при проведенні даної слідчої дії, а також, що відомості, які можуть бути отримані при її проведенні, не можливо отримати у інший спосіб.
Оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявності правових підстав для надання дозволу на проведення оглядунежитлових приміщень та комплексу по перевалці сипучих вантажів за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, зокрема слідчому судді не доведено того факту, що в інший спосіб, (тобто у менш обтяжливий спосіб), окрім проведення огляду за ухвалою суду, їх отримати не можливо.
До клопотання не долучені належні докази, які б підтверджували, що відшукуванні речі, документи знаходяться в приміщеннях та на території, де планується проведення огляду, що ці речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду по цьому кримінальному провадженню.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних допустимих доказів наявності цих речей та документів за цією адресою слідчому судді не надано.

За таких обставин, вважаю, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.237 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 11.10.2016за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України -відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1