справа № 208/3691/16-к
№ провадження 1-кс/208/828/16
УХВАЛА
Іменем України

24 червня 2016 р. м. Кам"янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровській області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
До Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали за фактом того що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм становищем протягом 2015-2016 р.р. отримали відшкодування витрат на придбання хлору рідкого за рахунок коштів КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим інтересам КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вивчити та дослідити:
довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунківПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які рахуються (рахувались) за вказаним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2015 по 21.06.2016, з зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку;
належним чином завірені копії податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » форми - 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2015 по 21.06.2016;
довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які рахуються (рахувались) за вказаним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2015 по 21.06.2016, з зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку;
належним чином завірені копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » форми - 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2015 по 21.06.2016.
Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно до положень п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити обставини у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 02.06.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було направлено запит (вих. №38/8988) з метою отримання відомостей та належним чином завірених копій вищезазначених документів.
10.06.2016 на запит було отримано лист-відповідь (вих. №9442/10/04-03-11-01) за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про відмову в наданні запитуваних відомостей та належним чином завірених копій документів, відповідно до ст.ст.159, 162 КПК України, в зв`язку з тим що запитувана інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, при цьому повідомлено слідчого про те, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ОДПІ з 17.07.2008, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ОДПІ з 05.08.2010.
Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості, однак, враховуючи, що вони є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб,необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримати копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунківПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які рахуються (рахувались) за вказаним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2015 по 21.06.2016, з зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку;
належним чином завірені копії податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » форми - 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2015 по 21.06.2016;
довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які рахуються (рахувались) за вказаним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2015 по 21.06.2016, з зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку;
належним чином завірені копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » форми - 1ДФ, декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ за період з 01.01.2015 по 21.06.2016.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1