СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа №712/6721/13-к
Номер провадження 1кс/712/2500/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

03 червня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, при секретарі Олефіренко В.В., розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2, яке погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ документів, які знаходяться на Черкаській митниці.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000015, та дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.1 ст.333 КК України.

У ході розслідування було встановлено, що в період травня-грудня 2012 року службові особи ПП «Імакс», в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії «FIN Sp. Z o.o.» (ОСОБА_3) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

В лютому 2013 року службові особи ПП «Імакс» порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_3 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 19191Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26 березня 2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Відповідно до видаткових накладних №4 від 8 травня 2012 року, №10 від 19 червня 2012 року, №13 від 14 серпня 2012 року, частину експортованих товарів, а саме: контактори ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук, приватне підприємство «Імакс» придбало в фізичної особи підприємця ОСОБА_4.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 знаходяться предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- угоди на підставі яких ФОП ОСОБА_4 реалізував ПП «Імакс» контактори ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук;

- документи в яких відображено факт отримання ПП «Імакс» контактори ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук;

- бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4 щодо зняття з балансу та реалізації контакторів ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючих заслінок 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук;

- угоди на підставі яких ФОП ОСОБА_4 придбав контактори контактори ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук;

- бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4 щодо придбання та поставки на баланс контакторів ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючих заслінок 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що в них містяться будуть використані як докази, а тому існує необхідність отримання тимчасового доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення, а саме:

- угод на підставі яких ФОП ОСОБА_4 реалізував ПП «Імакс» контактори ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук;

- документів в яких відображено факт отримання ПП «Імакс» контактори ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук;

- бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_4 щодо зняття з балансу та реалізації контакторів ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючих заслінок 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук;

- угод на підставі яких ФОП ОСОБА_4 придбав контактори ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук;

- бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_4 щодо придбання та поставки на баланс контакторів ТКС101ДОД в кількості 5 штук, регулюючих заслінок 1919Т - в кількості 9 штук та реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук.

2. Виконання ували покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2

Слідчий суддя: _______________________

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

__________________________ / __________________________