02.12.15
02 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
02.12.2015 старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства України про цінні папери ПАТ «АБ «Радабанк».
- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 . Банківський рахунок - № НОМЕР_2 відкрито в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО № 306500);
- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_2 . Банківський рахунок - № НОМЕР_4 відкрито в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО № 306500);
- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_3 . Банківський рахунок - № НОМЕР_6 відкрито в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО № 306500);
- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_4 . Банківський рахунок - № НОМЕР_8 відкрито в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО № 306500).
Проведеними заходами встановлено, що вищевказані громадяни ніколи не здійснювали будь-яких операцій з купівлі цінних паперів, емітентам яких виступає ПАТ «Домінанта коллект» у корпорації «Кроган ОСОБА_9 », корпорації «Грінроуд Експрес ІНК», корпорації Хенфілд Трейд ЛЛП» та корпорації «Філар Юніон ЛТД», нікого на це не уповноважували, а також не підписували будь-яких документів по операціях з цінними паперами, про ПАТ «АБ «Радабанк» ніколи не чули та рахунків в зазначеному банку не відкривали.
Таким чином, за попередньою змовою невстановлених осіб з службовими особами ПАТ «АБ «Радабанк», використовуючи можливості останніх, з використанням підроблених документів, причетні до вчинення злочину, а саме: підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, що передбачено ч.2 ст.200 КК України.
2) корпорацією «ХЕНДФІЛД ТРЕЙД ЛЛП» (Великобританія), реєстраційний № SO303487, місцезнаходження: офіс 20, 12 Саус Брідж Единбург, Об`єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
3) корпорацією «ФІЛАР ЮНІОН ЛТД» (Віргінські острови), реєстраційний № 1650906, місцезнаходження: 177 Мейн Стріт, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови;
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту. Прохав визначити строк пред`явлення ухвали до виконання в 1 місяць.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства України про цінні папери службовими особами ПАТ «АБ «Радабанк».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.36, 40, 93, 110, 132 України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
- від 03.12.2012 № БД-031212/1;
- від 11.12.2012 № БД-111212/1;
- від 13.12.2012 № БД-131212/1,
- від 17.12.2012 № БД-171212/1;
- від 18.12.2012 № БД-181212/1;
- від 19.12 2012 № БД-191212/1;
- від 19.12.2012 № БД-191212/2;
- від 20.12.2012 № БД-201212/1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/2;
- від 24.12.2012 № БД-241212/1;
- від 25.12.2012 № БД-251212/1;
- від 25.12.2012 № БД-251212/2;
- від 26.12.2012 № БД-261212/1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/2;
- від 28.12.2012 № БД-281212/1;
- від 03.12.2012 № БВ-031212/1-1;
- від 11.12.2012 № БВ-111212/1-1;
- від 13.12.2012 № БВ-131212/1-1;
- від 17.12.2012 № БВ-171212/1-1;
- від 18.12.2012 № БД-181212/1-1;
- від 19.12.2012 № БВ-191212/1-1;
- від 19.12.2012 № БВ-191212/2-1;
- від 20.12.2012 № БВ-201212/1-1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/1-1;
- від 21.12.2012 № БВ-211212/2-1;
- від 24.12.2012 № БД-241212/1-1;
- від 25.12.2012 № БВ-251212/1-1;
- від 25.12.2012 № БВ-251212/2-1;
- від 26.12.2012 № БВ-261212/1-1;
- від 27.12.2012 № БВ-271212/2-1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/2-2;
- від 28.12.2012 № БВ-281212/1-1;
3) дотримання ПАТ «АБ «Радабанк» вимог законодавства України про цінні папери щодо його діяльності з цінними паперами у період часу з 2012 року по теперішній час.
Проведення зазначеної позапланової перевірки доручити Дніпровському територіальному управлінню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна «ім. Леніна», 29.
Визначити строк пред`явлення ухвали до виконання у 1 місяць до 02 січня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1