КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4042/12
Провадження № 4/1609/403/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєрякова О.А. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєряков О.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи №9007, що розслідується за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» (, м.Кременчук) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч. 3 ст.212 КК України, відносно жителів м. Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності: ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», 1111 «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що допитані як свідки засновник, директор, головний бухгалтер ПП «Троян-СВ» ОСОБА_5, засновник, директор, головний бухгалтер ПП «Нафтобудком» ОСОБА_6, директор та головний бухгалтер ПП «Кас-Капітал» ОСОБА_7, директор Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода» ОСОБА_8, засновник ТОВ «Технорес» ОСОБА_9 пояснили, що у 2010-2011 р.р. за винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю зареєстрували на себе зазначені підприємства, стали їх службовими особами, надавши свої ідентифікаційні документи ОСОБА_4, первинні бухгалтерські та податкові документи підприємств не підписували, діяти від їх імені нікого не уповноважували, представників ТОВ «Віста Торг» не знають, в адресу ТОВ «Віста Торг» товарно-матеріальних цінностей не поставляли, робіт не виконували, послуг не надавали.

Допитані як свідки засновник, директор, головний бухгалтер ТОВ «Профіль-Стиль» ОСОБА_10, засновник ПП «Сатурн-СВ» ОСОБА_11 пояснили, що господарською діяльністю даних підприємств не займалися, первинні бухгалтерські та податкові документи підприємств не підписували, діяти від їх імені нікого не уповноважували, представників ТОВ «Віста Торг» не знають, в адресу ТОВ «Віста Торг» товарно-матеріальних цінностей не поставляли, робіт не виконували, послуг не надавали. ОСОБА_4 пояснив, що протягом 2011 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 підшукував осіб для реєстрації на їх ім'я фіктивних суб'єктів господарської діяльності, передавав особисто та поштою первинні документи, оформлені по господарських взаємовідносинах між цими підприємствами, знімав готівкові кошти з свого особистого рахунку як приватного підприємця, а також з рахунку ПП Кукса ОСОБА_11 у Світловодській філії Банку «Фінанси та кредит», які передавав ОСОБА_3 ОСОБА_3 пояснив, що у 2010-2011 р.р. по взаємній домовленості він надавав послуги директору ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 по оформленню первинних бухгалтерських документів від імені ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» про нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи, а проконвертовані готівкові кошти повертав. Свідок ОСОБА_12 пояснив, що у травні 2011 року всі його бухгалтерські документи СПД-ФО були викрадені. Відновити всі документи не зміг, після чого передав свою печатку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і припинив свою діяльність. Після передачі печатки та документів ОСОБА_12 наміру на здійснення діяльності не мав та її не проводив, жодних довіреностей на представництво інтересів не підписував, грошові кошти з свого розрахункового рахунку як СПД-ФО ніколи не знімав.

Також вказував, що під час допитів власник та директор ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 неодноразово пояснював, що первинні бухгалтерські та податкові документи по господарських взаємовідносинах ТОВ «Віста Торг» з іншими підприємствами за 2009-2011 роки у листопаді 2011 році він забрав з офісу підприємства і відвіз для проведення їх аудиту у м.Харків, де передав їх своєму знайомому ОСОБА_12, жителю м.Харкова, чоловіку приблизно віком 45 років, середнього росту, який працює в аудиторській фірмі м.Харкова. Назви даної аудиторської фірми, її адреси, телефонів він (ОСОБА_2.) не знає. Він передав зазначені документи ОСОБА_12 на одній з вулиць у м.Харкові. У даний час ОСОБА_12 перебуває на відпочинку в горах Альпах - в Австрії.

26.03.12 порушено кримінальні справи відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності: ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч.З ст.212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах; які об'єднані в одне провадження.

Згідно рапорту начальника ВПМ Кременчуцької ОДШ від 17.04.2012 року первинні бухгалтерські та податкові документи ТОВ «Віста Торг» за 2010-2011 року на даний час знаходяться в офісному приміщенні ТОВ «Віста Торг» за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно довідки Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації №61/4302 від 15.07.11 власником квартири за адресою: АДРЕСА_2, - є ОСОБА_2, 1969р.н.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_2, яка належить власнику та директору ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2, знаходяться первинні бухгалтерські та податкові документи, оформлені по взаємовідносинах з підприємствами ПП «Октант», ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стіль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємством «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс», та інші документи і предмети, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Віста Торг», ТОВ «Спецпромстандарт», кошти отримані незаконним шляхом, комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які містять дані про взаємовідносини зазначених суб'єктів господарської діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по справі, а спроба вилучення цих документів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Розглянувши матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3, що зареєстрована за ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

24.04.2012