Справа № 357/8726/16-к
У Х В А Л А
12 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000637 від 15.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
10.08.2016 о 09 год. 06 хв. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ, слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Білоцерківського відділенні № НОМЕР_4 , розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:

- документів реєстраційної та кредитної справ ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- карток із зразками підписів службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 року по час з дня отримання ухвали;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою Банк-Клієнт кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що До Білоцерківського МВ надійшла заява гр. ОСОБА_5 в якій остання вказує на службову недбалість з боку працівників відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 під час відкриття рахунку для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По даному факту 15.02.16 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 0000637 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 АДРЕСА_2 , для відкриття рахунок на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що їй було відмовлено. Однак 07.12.2012 р. на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий рахунок. ОСОБА_5 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого 07.12.12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ВИщевказні відомості які відображені в банківських документах по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого 07.12.12 «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), можуть бути використані, як докази та використані при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

15.02.2016 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000637.

Дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що у діях невстановленої службової особи відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи є ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 АДРЕСА_2 в судове засідання не викликався.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що частина документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зокрема слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що документи реєстраційної та кредитної справ ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та картки із зразками підписів службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи з огляду на предмет розслідування мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вказані документи можуть містити підписи службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть бути використані при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Водночас слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що інші перераховані у клопотанні документи, які стосуються руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів призначення платежів, дані про контрагентів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківські установи, в яких вони відкриті, можуть бути використані при проведенні почеркознавчої експертизи. Слідчий суддя дійшов висновку, що відомості, які вони містять не входять до предмету розслідування та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Білоцерківського відділення № НОМЕР_4 , розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:

- документів реєстраційної та кредитної справ ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в межах документів, які містять підписи або виконані службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- карток із зразками підписів службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 12 вересня 2016 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1