Провадження №1-кс/523/1762/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 00000711старшим слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, 01.01.2008 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зловживаючи довірою, віком ОСОБА_7 під час підписання договору оренди нежилого приміщення, відволікаючи її увагу, шляхом обману надали їй на підпис договір із зазначенням суми за оренду в розмірі 2000 доларів США, про те ознайомили її з іншим текстом договору, а також шляхом обману надали на підпис разом з іншими документами додаток до договору, а саме акт прийому-передачі приміщення, розташованого в АДРЕСА_1 , відповідно до умов якого ОСОБА_3 нібито сплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою грошові кошти у розмірі 650 000 гривен в якості сплати оренди на декілька років перед, які за ствердженням ОСОБА_7 вона ніколи не отримувала. В подальшому ОСОБА_3 користуючись недостовірними документами, зі своїми співвласниками звернулися до Господарського суду Одеської області з позовними вимогами про стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були задоволенні в повному обсязі та прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_3 вищевказаної суми.

За даним фактом 29.05.2013 року були внесені відомості до ЄРДР за 0000071 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, 29.05.2013 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування винесено постанову про проведення судово- економічної експертизи та згідно висновку № 16604 від 27.12.2012 дохід, який отримав ОСОБА_3 у період часу з 2006-2007 р.р., включно як фізична особа підприємець та як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав 16668,92 грн., згідно висновку експертизи проведення ОСОБА_3 розрахунків 01.01.2008 готівкою в сумі 650, 000 гривен по договору оренди від 01.01.2008 не було можливим, у зв`язку з відсутністю в нього таких коштів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність для отримання копій податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_3 » та в порядку ст. 93 КПК України було надана вимога до ГУ ДФС в Одеській області для встановлення місця знаходження податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_3 ». Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що податкова справа ФОП « ОСОБА_3 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У своєму клопотанні слідчий вказав на необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів та їх тимчасовому вилученні, а саме ознайомлення з оригіналом податкової справи ФОП « ОСОБА_3 »( НОМЕР_1 ) та вилучення копії документів податкової справи, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може сприяти встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання, надати старшому слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 можливість тимчасового доступу до речей і документів та їх тимчасовому вилученні, а саме ознайомлення з оригіналом податкової справи ФОП « ОСОБА_3 »( НОМЕР_1 ) та вилучення копії документів податкової справи.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити, надати тимчасовий доступ до податкової справи ФОП « ОСОБА_3 »( НОМЕР_1 ) для ознайомлення з оригіналом та надати можливість вилучити копіїподаткової справи ФОП « ОСОБА_3 »( НОМЕР_1 ) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1