Справа № 473/3385/16-к
Провадження 1-кс/473/714/2016

УХВАЛА
іменем України
"15" листопада 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 0000262 від 04.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 04.02.2014 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням № 0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Судом встановлено, що 04.02.2014 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона повідомила, що 04.02.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом, з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти в сумі 14000 грн. та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 її доньки ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8000 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.02.2014 року на мобільний номер телефону її онуки ОСОБА_7 зателефонував невідомий, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що з їхніх карток знімають кошти. Після цього донька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 зателефонувала на номер мобільного телефону з якого телефонували онуці. В ході телефонної розмови невідомий їй пояснив, що для запобігання зняття коштів з карток, необхідно змінити пін коди. ОСОБА_6 для заміни пін кодів на картках назвала невідомому старі пін коди. Через декілька днів, ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що грошові кошти з їхніх карток було переведено на інші рахунки.

Даний факт підтверджується наступними документами:

Заявою ОСОБА_5

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5

виписками по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 яка знаходиться в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000262. Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення:

- Відомості про персональні дані власника рахунку на який було перераховано кошти, з карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 04.02. по 07.02.2016 року, № НОМЕР_2 - 04.02.2016 року в сумі 3072,88 грн.

- Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 04.02. по 07.02.2016 року, № НОМЕР_2 - 04.02.2016 року в сумі 3072,88 грн.

- Роздруківка руху грошових коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 04.02. по 07.02.2016 року, № НОМЕР_2 - 04.02.2016 року в сумі 3072,88 грн.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку на який було перераховано кошти з карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 04.02.14 по 07.02.2016 року, № НОМЕР_2 - 04.02.2016 року в сумі 3072,88 грн.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступних документів, а саме:

- Відомості про персональні дані власника рахунку, на який було перераховано кошти, з карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 04.02.2014 року по 07.02.2014 року, № НОМЕР_2 - 04.02.2014 року в сумі 3072,88 грн.

- Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 04.02.2014 року по 07.02.2014 року, № НОМЕР_2 - 04.02.2014 року в сумі 3072,88 грн.

- Роздруківка руху грошових коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 04.02.2014 року по 07.02.2014 року, № НОМЕР_2 - 04.02.2014 року в сумі 3072,88 грн.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку, на який було перераховано кошти з карткових рахунків КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 04.02.2014 року по 07.02.2014 року, № НОМЕР_2 - 04.02.2014 року в сумі 3072,88 грн.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

згідно оригіналу

Суддя: