Справа № 296/5810/16-к
У Х В А Л А

11 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , за відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000082 від 23.04.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 23.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, протягом 2014 року, під час здійснення господарської діяльності привласнили кошти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 07.05.2014 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014 року зерна кукурудзи 3 класу в кількості 12 690 тон, на загальну суму 12 690 000 грн. Того ж дня, між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №392 від 07.05.2014 року. Згідно реєстраційного запису №14343116 до Державного реєстру обтяжень внесено відомості про обтяження на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на полях загальною площею 6 470 га в кількості 12 690 тон, на загальну суму 12 690 000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №3298681 від 07.05.2014 року ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 застраховано врожай 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився під обтяженням ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.06.2014 року, згідно платіжного доручення №239 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 12 245 344 грн. 33 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 444 655 грн. 67 коп., сплаченого на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у встановлений додатковою угодою від 29.10.2014 року до договору поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014 року, строк до 30.11.2014 року зобов`язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 не поставлено, а отримані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на вищевказану суму.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування, слідчим 21.06.2016 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 . 07.07.2016 року на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло письмове клопотання старшого судового експерта Житомирського відділення Київського НДІ судових експертиз ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи: договору від 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виписки із рахунку № НОМЕР_4 , відкритого згідно договору від 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064, за період з 16.06.2014 року по 31.12.2014 року.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у вилучені в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_5 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: договору від 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виписки із рахунку № НОМЕР_4 , відкритого згідно договору від 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064, за період з 16.06.2014 року по 31.12.2014 року .

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

Договір 16.06.2014 року №021/Р1-01-12-0-0/064;

Виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 16.06.2014 року по 31.12.2014 року по розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 .

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_5 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1