Справа № 464/4000/16-к
пр.№ 1-кс/464/877/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
05.05.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 31.07.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів справи про порушення митних правил за №1514/20900/16 від 19.04.2016 р., тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334 від 31.07.2015 р. в епізоді, щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей для здійснення переміщення останніми в період з 21.07.2015 р. по 31.01.2016 р. подрібнених партій товарів через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів, податків. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , скеровані супровідним листом №1376/13-70-26/7/30 від 04.02.2016 р.

З вищевказаних матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до Розпорядження №138-р від 21.07.2015 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ІНФОРМАЦІЯ_4 №12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності.

Так, проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, за період з 21.07.2015 р. по 31.01.2016 р., встановлено їх фактичне подрібнння на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_2 також вбачається, що невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснювали на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передавали їх окремим громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України.

Відповідно до інформації, отриманої від митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Угринів» та «Грушів» ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказаний період, ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до п.4 ст. 374 Митного кодексу України, здійснено орієнтовний розрахунок не сплачених митних платежів, що склав 4 549 232 грн. (з них: мито 1 033 916 грн., додатковий імпортний збір 1 033 916 грн., ПДВ - 2 481 399 грн.).

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ввезені товари транспортувалися та акумулювалися в невстановлених складських приміщеннях для подальшої їх реалізації фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку.

На виконання доручень слідчого, працівниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких 18.04.2016 в прикордонній зоні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 працівниками податкової міліції за добровільною згодою водія ОСОБА_4 проведено огляд вантажного транспортного засобу марки DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_1 (причіп д.н.з. НОМЕР_2 ), в ході якого виявлено невідповідність товару заявленого митним органам України в товарно-супровідних документах, а саме заявлено вантаж: плитка текстурована керамічна глазурована із кам`яної кераміки для облицювання підлоги Purio Bianco 40х40 см., товщиною 8.5 мм. 1014,40 кв.м. Країна виробництва: PL Торговельна марка: Paradyz Виробник: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а у вантажному відсіку тягача та причепа фактично виявлено: взуття, зливні бачки до унітазів, зливні сифони, прасувальні дошки, тканина, автозапчастини в асортименті та інше.

Крім цього, за вищевказаним фактом, 19.04.2016 р. головним державним інспектором ВПМП УБзМП ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 складено протокол про порушення митних правил №1514/20900/16. Матеріали провадження зберігаються у відділі провадження у справах про порушення митних правил Управління боротьби з митними правопорушеннями (ВПМП УБзМП) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів справи про порушення митних правил за №1514/20900/16 від 19.04.2016 р., тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1