Провадження № 1-кп/761/829/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2016 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні №0013454 від 26 серпня 2016 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час 21.08.2006, перебуваючи за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 24, звернувся до Третьої Київської філії ВАТ «Укргазбанк» (, МФО 300090) із заявою про отримання кредиту в загальній сумі 31 226 доларів США (що згідно курсу НБУ, станом на 01.09.2006 становило - 154 782, 5 гривень). Того ж дня, ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні вказаної банківської установи, заповнив анкету позичальника фізичної особи для отримання кредиту у Банку, датовану 21.08.2006, в якій вказав свою адресу реєстрації, особисті паспортні дані, суму кредиту та строк її погашення, цільове використання кредиту - придбання автомобіля Honda Accord 2006 року випуску, забезпечення кредиту (Застава об'єкта кредитування) - Honda Accord 2006 року випуску, а також зазначено, сімейний стан, майно, яке належить йому, розмір основної заробітної плати 4365, 66 гривень та інші доходи сім`ї, місце своєї роботи TOB «Вільд», посаду на вказаному підприємстві - перший заступник директора. Крім того, в ході розмови з працівником банку, який приймав вищевказані документи у ОСОБА_4 , останньому стало відомо, що для позитивного рішення кредитного комітету Третій Київській філії ВАТ «Укргазбанк» (, МФО 300090) у наданні йому вказаного кредиту, необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, в якій буде міститись інформація щодо заробітної плати позичальника, а також всі інші підтверджуючі документи, щодо його заробітку, з метою підтвердження своєї платоспроможності. У цей час у ОСОБА_4 виник намір, направлений на підроблення офіційного документа з метою отримання кредиту у Третій Київській філії ВАТ «Укргазбанк» (, МФО 300090). З цією метою, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді першого заступника директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вільд», та достовірно знаючи про те, що він станом на серпень місяць 2006 року на вказаній посаді в дійсності доходи в сумі 4 365,66 гривень на місяць не отримував, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підробив довідку про доходи за № б/н від 02.07.2006, яка відповідно до п.4.6. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Національного Банку України від 06 липня 2000 року за № 279, є офіційним обов`язковим документом для оцінки фінансового стану позичальника. Згідно підробленої довідки про доходи за № б/н від 02.07.2006, ОСОБА_4 перебуває на посаді першого заступника директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вільд» та його щомісячна заробітна плата складає 5200 гривень, а за період останніх 6 місяців з лютого 2006 року по липень 2006 року всього ОСОБА_4 нараховано 31 200 гривень. Крім цього, будучи посадовою особою Товариства з обмеженою відповідальністю «Вільд», та маючи доступ до печатки вказаного Товариства, ОСОБА_4 затвердив підроблену довідку про доходи № б/н від 02.07.2006 печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Вільд». Відповідно до листа Міністерства доходів і зборів України головного управління Міндоходів у м.Києві від 14.05.2014 за № 315/9/26-15-18-06-23 ДСК встановлено, що в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків Міністерства доходів і зборів України знаходяться відомості про доходи ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , отримані на TOB «Вільд», за період з 01.01.2005 по 30.09.2013. Згідно з інформацією бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків Міністерства ходів і зборів України ОСОБА_4 на TOB «Вільд» за перший квартал року було нарахована заробітна плата у розмірі 1560,60 грн., за другий ал 2006 року нарахована заробітна плата у розмірі 1863,00 грн. Згідно офіційної довідки Товариства з обмеженою відповідальністю «Вільд» () про середню заробітну плату (дохід) ОСОБА_4 від 21.07.2014, всього було нараховано заробітну плату у період з лютого 2006 року по липень 2006 року в розмірі 3 050 грн. Крім того, в період з 21 серпня 2006 року по 01 вересень 2006 року ОСОБА_4 з метою отримання споживчого кредиту у Третій Київській філії ВАТ «Укргазбанк» (код за , МФО 300090), розташованого за адресою:м. Київ, вул. Велика Житомирська, 24, вчинив умисне кримінальне правопорушення, яке виразилось у використанні завідомо підробленого документу за наступних обставин. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час 21.08.2006, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 24, звернувся до Третьої Київської філії ВАТ «Укргазбанк» (, МФО 300090) із заявою про отримання кредиту в загальній сумі 31 226 доларів США (що згідно курсу НБУ, станом на 01.09.2006 становило - 154 782, 5 гривень). Того ж дня, ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні вказаної банківської установи, заповнив анкету позичальника фізичної особи для отримання кредиту у Банку, датовану 21.08.2006, в якій вказав свою адресу реєстрації, особисті паспортні дані, суму кредиту та строк її погашення, цільове використання кредиту - придбання автомобіля Honda Accord 2006 року випуску, забезпечення кредиту (Застава об`єкта кредитування) - Honda Accord 2006 року випуску, а також зазначено, сімейний стан, майно, яке належить йому, розмір основної заробітної плати -4 365, 66 гривень та інші доходи сім`ї, місце своєї роботи TOB «Вільд», посаду на вказаному підприємстві - перший заступник директора. Крім того, в ході розмови з працівником банку, який приймав вищевказані документи у ОСОБА_4 , останньому стало відомо, що для позитивного рішення кредитного комітету Третій Київській філії ВАТ «Укргазбанк» (, МФО 300090) у наданні йому вказаного кредиту, необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, в якій буде міститись інформація щодо заробітної плати позичальника, а також всі інші підтверджуючі документи, щодо його заробітку, з метою підтвердження своєї платоспроможності. У цей час у ОСОБА_4 виник кримінально-протиправний намір, направлений на використання завідомо підробленого документа під час отримання кредиту у Третій Київській філії ВАТ «Укргазбанк» (, МФО 300090). З цією метою, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримав завідомо підроблену довідку про доходи за № б/н від 02.07.2006, яка відповідно до п.4.6. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Національного Банку України від 06 липня 2000 року за №279 є офіційним обов`язковим документом, для оцінки фінансового стану позичальника. Надалі, діючи із прямим умислом, направленим на використання завідомо підробленого документа, в період часу з 21.08.2006 по 01.09.2006, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , знаючи про те, що для укладення кредитного договору та отримання споживчого кредиту у Третій Київській філії ВАТ «Укргазбанк» (, МФО 300090), необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, достовірно знаючи про те, що він станом на серпень місяць 2006 року на посаді першого заступника директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вільд» в дійсності доходи в сумі 4 365,66 гривень на місяць не отримував, користуючись довірою працівників банку, в якості підтвердження своїх доходів, перебуваючи за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 24, надав співробітнику Третьої Київської філії ВАТ «Укргазбанк» (, МФО 300090) завідомо підроблену довідку про доходи № б/н від 02.07.2006, в якій містились відомості, що не відповідали дійсності, а саме про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора з основних питань TOB «Вільд» (), розташованого за адресою Київська обл., Києво- Святошинський район, вул.Кільцева, 4, отримує щомісячну заробітну плату, яка складає 5200 гривень, а за період останніх 6 місяців з лютого 2006 року по липень 2006 року всього ОСОБА_4 нараховано 31 200 гривень. 01 вересня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_4 до банку неправдивих відомостей щодо отриманих ним доходів у TOB «Вільд», між ним і Третьою Київською філією ВАТ «Укргазбанк» (, МФО 300090) в особі директора ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 107-Ф/06, відповідно до якого, ОСОБА_4 отримав кредит в сумі 30897,00 доларів США, що згідно курсу НБУ, станом на 01.09.2006 становило - 154 782,5 гривень. Відповідно до листа Міністерства доходів і зборів України головного управління Міндоходів у м. Києві від 14.05.2014 за № 315/9/26-15-18-06-23 ДСК встановлено, що в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків Міністерства доходів і зборів України знаходяться відомості про доходи ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , отримані на TOB «Вільд», за період з 01.01.2005 по 30.09.2013. Згідно з інформацією бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_4 на TOB «Вільд» за перший квартал 2006 року було нарахована заробітна плата у розмірі 1560,60 грн., за другий квартал 2006 року нарахована заробітна плата у розмірі 1863,00 грн. Вина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України повністю підтверджується зібраними у справі доказами. Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями , які виразились у підробленні офіційного документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України. Крім того, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України. Враховуючи те, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 пройшло більше ніж 7 років, прокурор просить звільнити останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Обвинувачений ОСОБА_4 просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження. Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали справи, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Кримінальні правопорушення було вчинені у 2006 році, відповідно до класифікації злочинів, передбаченою ст.12 КК України, злочинне діяння за ч.1 ст.358 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, злочинне діяння за ч.3 ст.358 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло три роки, відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років. Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 284, 286, 288 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Сумської обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження №0013454 від 26 серпня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.