печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
22.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
22 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна, у тому числі військового призначення, для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) придбали на суму близько 70 млн. грн. у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 260 вагонів з вугільною продукцією, яку останнє, в свою чергу, придбало у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Донецька область, м. Жданівка, яке знаходиться на тимчасово окупованій бойовиками «ДНР» території. Встановлено, що директором ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_4 , який одночасно є в.о. міністра вугілля та енергетики «ДНР». Також встановлено, що результати фінансово-господарських взаємовідносин, пов`язаних з придбанням підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вугільної продукції у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відображені, підприємство має ознаки фіктивності (відсутні фінансово-майновий стан, людські ресурси та засоби перевезення), засновником підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в свою чергу до засновників якого входить ОСОБА_5 директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані обставини свідчать, що службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) займаються приховуванням фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР», учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність, здійснюючи упродовж 2014-2015 роках за результатами проведення державних тендерних процедур, закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом укладання договорів з юридичними особами, можливо підконтрольними терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлені факти співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Так, у період часу 2014-2015 встановлені порушення порядку централізованих державних закупівель товарно матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому розподіляла між структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що Управління (адміністрація) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , тобто на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні. Окрім цього, значна територія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться на непідконтрольній території, на яку розповсюджується діяльність структурного підрозділу терористичної організації ДНР « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який керує діяльністю підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, тендерні державні закупівлі товарно-матеріальних цінностей, здійснені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки фінансування терористичної організації ДНР та здійснюються за допомогою укладання договорів з фіктивними підприємствами, які можливо підконтрольні терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

З метою підтвердження даного факту 03 вересня 2015 року Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проведено обшуки службових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в ході яких вилучено документацію про проведення у 2014-2015 роках централізованих закупівель товарно-матеріальних цінностей з інформацією про переможців процедур торгів; договорів за результатами проведених закупівель, укладених у 2014-2015 роках, які в подальшому розподілено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також було вилучено ксерокопію журналу № 1 обліку договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поточний період 2015 року.

Вивченням матеріалів тендерної документації за рядом укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів встановлено, що між учасниками процедур закупівель вбачаються суттєві порушення вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції» та Закону України «Про здійснення державних закупівель», а матеріальні цінності за вказаними договорами в подальшому постачалися на непідконтрольну органам державної влади Україну територію, безпосередньо до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може свідчити про факти їх непоставки, або поставки не в повному об`ємі.

Так, факти порушення зазначених вимог чинного законодавства мали місце під час укладення наступних договорів:

- ДП № ІНФОРМАЦІЯ_12 -01-03814-01 від 09.09.2014 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ДП № ІНФОРМАЦІЯ_12 -01-03115-01 від 17.08.2015 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- ДП від 01.04.2014 № ЦХП-03-00614-01 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »»;

- № ЦХП-01-02714-01 від 04.07.2014, № ЦХП-01-02214-01 від 20.03.2014, №ЦХП-01-02114-01 від 15.04.2014 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- №ЦХП-03-01214-01 від 17.04.2014, №ЦХП-03-00914-01 від 11.04.2014, №ЦХП-03-0114-01 від 01.08.2014, №ЦХП-01314-01 від 19.03.2014 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- №ЦХП-01-00914-01 від 12.03.2014, №-03-00314-01 від 28.08.2014, №ЦХП-03-01914-01 від 28.08.2014 укладених з «Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- ДП №ЦХП-0502614-01 від 22 серпня 2014 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Окрім цього, 11.09.2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (повідомлення про акцепт №186917, №320/1/1 від 21.08.2015).

В той же час заявки трьох фірм " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", " ІНФОРМАЦІЯ_22 " та "НП трейдінг" були відхилені через претензії до оформлення поданих довідок. Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_28 " були дорожчими від переможця на 2-7%.

Однак в подальшому головою комісії з реорганізації ОСОБА_6 були укладені додаткова угода № 1 від 01.10.2015 та додаткова угода № 2 від 07.10.2015. згідно яких вартість ціни на закупівлю однієї тони дизельного пального було збільшено на ціну з 15 846, 00 грн. за тону до 16 249, 98 грн. за тону, що може свідчити також про узгодженість дій замовника та постачальника, порушення вимог законодавства та факти заволодіння державними грошовими коштами.

Посилаючись на те, що дослідження вказаних документів дасть змогу перевірити факти повноти оплати та об`ємів поставки товаро-матеріальних цінностей на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за договорами, які укладено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановити ймовірні факти заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок узгоджених дій під час проведення процедури закупівлі за державні кошти, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження № 0000047 від 03.07.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 258-1, ч. 4 ст. 425, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000047 від 03.07.2015р., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , шляхом вилучення в копіях первинних документів бухгалтерської звітності, а саме актів-прийому передачі, банківських виписок щодо оплати вказаної продукції, інформації щодо походження товарів, товаро-транспортних накладних, рознарядок до договорів: ДП №ЦХП-01-03814-01 від 09.09.2014, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ДП № ІНФОРМАЦІЯ_12 -01-03115-01 від 17.08.2015, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ДП № ІНФОРМАЦІЯ_12 -03-00614-01 від 01.04.2014, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; №ЦХП-01-02714-01 від 04.07.2014, №ЦХП-01-02214-01 від 20.03.2014, №ЦХП-01-02114-01 від 15.04.2014, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; №ЦХП-03-01214-01 від 17.04.2014, №ЦХП-03-00914-01 від 11.04.2014, №ЦХП-03-0114-01 від 01.08.2014, №ЦХП-01314-01 від 19.03.2014, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; №ЦХП-01-00914-01 від 12.03.2014, №-03-00314-01 від 28.08.2014, №ЦХП-03-01914-01 від 28.08.2014, укладених з «Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ДП №ЦХП-0502614-01 від 22.08.2014р., укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також документації про проведення централізованих закупівель товарно-матеріальних цінностей, затверджених договором від 11.09.2015, де переможцями є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (повідомлення про акцепт №186917, №320/1/1 від 21.08.2015), які укладено з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 надати витребовувані документи.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38907/15-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1