Справа № 686/4035/16-к

УХВАЛА

19 лютого 2016 року м. Хмельницький

встановив:
18 лютого 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Хмельницьке відділення, АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ).
Як зазначено в клопотанні, в вересні 2010 року ОСОБА_4 , яка представилась службовою особою ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з метою введення в оману та шахрайського заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, реалізувала ОСОБА_5 приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , не повідомляючи його про те, що дане приміщення знаходиться в банківській заставі. В подальшому, діючи під єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, внесла зміни в договір дольової участі, реалізувавши таким чином ОСОБА_5 приміщення дитячого кафе на першому поверсі будинку по АДРЕСА_7 , яке раніше було реалізоване ОСОБА_6 . В результаті своїх шахрайських дій ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму близько 500000 грн..
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 був визнаний потерпілим у вказаному кримінальному проваджені та, будучи допитаним, показав, що грошові кошти за вищевказане приміщення передавав саме ОСОБА_4 , яка видала йому квитанції до прибуткового касового ордеру, заповнивши їх власноручно та поставивши підписи в графах «головний бухгалтер» та «касир».
Крім того, в матеріалах провадження містяться документи, що мають відношення до привласнення грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які є також і службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_9 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Встановлено, що дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , згідно з договором №57 від 30.12.2005 року, та ОСОБА_8 , згідно з договором №114 від 30.12.2005 року, придбали в ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » квартири АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , відповідно, однак у власність їх не отримали. Супроводженням договорів з вказаними особами від ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » займалась заступник директора ОСОБА_4 . Згідно з інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_9 належить ОСОБА_10 , №77 ОСОБА_11 . Оплата коштів за них мала відбутись на розрахунковий рахунок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно повідомлення ГУ ДФС у Хмельницькій області ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користується/користувалось рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надходження на рахунки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виникла необхідність в отримані в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух коштів по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 . В інший спосіб отримати інформацію про рух коштів по рахунках даного підприємства неможливо.
Отримана інформація про рух коштів по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в сукупності з іншими доказами, зібраними по справі, дасть можливість встановити осіб, причетних до шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, які, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,
В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя