печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючих за попередньою змовою, організувала та здійснює на території Київської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено використання в незаконній схемі рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на які в період 2014-2016 р.р. надходили кошти з рахунків державних підприємств, що входять до складу державного концерну (далі - ДК) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та подальше їх перерахування на рахунки зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних членам злочинної групи.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2014-2016 рр. виступало суб`єктом проведення зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експорту продукції військового та подвійного призначення. Комісіонером при проведенні зазначених експортних господарських операцій виступало ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНФОРМАЦІЯ_4 ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке входить до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Частина отриманих від реалізації продукції коштів перераховувалася з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за начебто здійснені поставки товарів та надання послуг.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів щодо митного оформлення вантажів відправником, одержувачем, або особою, відповідальною за фінансове врегулювання, яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що в провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000474, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- митних декларацій та документів, наданих для здійснення митного оформлення вантажів відправником, одержувачем, або особою, відповідальною за фінансове врегулювання, яких виступало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), журналів видачі перепусток на територію зони митного контролю, журналів реєстрації транспорту, що здійснював транспортування зазначених вантажів, за період з 01.01.2014 по 17.10.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50488/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1