печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000041 від 04.03.2016 за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 . АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ) , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 18.04.2016 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банківській установі Філія - Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у роздрукованому та електронному вигляді;

-усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2013 р. по 18.04.2016 р.;

-документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2013 р. по 18.04.2016 р.;

-SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2013 р. по 18.04.2016 р.;

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Філії - Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17613/16-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1