УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що 04.05.2016 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами в сумі 400 гривень, що належать ОСОБА_3 , котрі остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 400 гривень, було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) карток (банківських рахунків) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме щодо:
- часу та дати активації картки, у разі деактивації картки, докумнетів, на підставі яких вона виконана;
- виписки про рух коштів по рахунку за картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.05.2016 до моменту виконання ухвали, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахінків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 04.05.2016 по 06.05.2016 року із карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 вересня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя