Справа№751/9816/15-к
Провадження №1-кс/751/2178/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 29 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 27.08.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 при внесенні завідомо неправдивих відомостей до Єдиного реєстру податкових накладних надали можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 безпідставно сформувати податковий кредит з ПДВ, чим сприяли в ухиленні від сплати вказаного податку у розмірі 1 505 250, 48 грн..

Протягом червня-липня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також сформувало податковий кредит для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на суму ПДВ 2 561 096, 88 грн..

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США) за період з 09.09.2015 року по 19.10.2015 року і первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з 17.01.2015 року по 19.10.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документів юридичної справи, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) і первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 19.10.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США) за період з 09.09.2015 року по 19.10.2015 року; руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США), який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 09.09.2015 року по 19.10.2015 року (у паперовому та електронному вигляді); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США)та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 17.01.2015 року по 19.10.2015 року; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2015 року по 19.10.2015 року; руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 19.10.2015 року (у паперовому та електронному вигляді); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 19.10.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1