Cправа номер 712/5888/16-к
Номер провадження 1-кс/712/3019/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000072, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.03.2015 по 30.04.2015 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по виробництву хімічних добрив від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість в сумі 2 814 тис. грн.
Крім того, відповідно до товарно-транспортних накладних перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось наступними автотранспортними засобами: автомобіль марки Volvo д.н. НОМЕР_11 , марки Volvo д.н. НОМЕР_12 , марки DAF д.н. НОМЕР_13 , марки DAF д.н. НОМЕР_14 , марки DAF д.н. НОМЕР_15 , марки Volvo д.н. НОМЕР_16 .
Під час огляду даних транспортних засобів встановлено, що кожен з них обладнаний супутниковим пристроєм GPS навігації, які дають змогу відслідковувати місцезнаходження транспортного засобу в будь-який час та відповідно зафіксовано їх моделі та номери «IMEI», а саме автомобіль марки Volvo д.н. НОМЕР_16 обладнаний пристроєм GPS навігації IMEI якого № НОМЕР_17 , автомобіль марки Volvo д.н. НОМЕР_12 пристроєм IMEI якого № НОМЕР_18 , автомобіль марки DAF д.н. НОМЕР_14 - пристроєм IMEI якого № НОМЕР_19 , автомобіль марки DAF д.н. НОМЕР_13 - пристроєм IMEI якого № НОМЕР_20 , автомобіль марки DAF д.н. НОМЕР_15 - пристроєм IMEI якого № НОМЕР_21 .
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні всіх номерів сім-карток, які могли використовуватись під час роботи даних пристроїв GPS навігації в період 2013-2015 років.
Вказана інформація може перебувати у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо встановлення номерів сім-карток, які могли використовуватись під час роботи даних пристроїв GPS навігації, якими обладнані автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що іншим способом отримати необхідну інформацію не є можливим, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), інформації які саме сім-картки (їх номери) використовувались під час роботи, а саме передачі стільникового сигналу за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 з пристроїв GPS навігації з наступними номерами IMEI: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , якими відповідно обладнані автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Слідчий суддя