н/п 1-кс/640/9153/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
Слідчий Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 28.11.2016 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_5 , у якому просив: 1) поновити строки звернення з клопотанням про накладення арешту на майно (речі) вилучені у ході обшуку за вище вказаним фактом оскільки наступний робочий день являвся днем коли слідчий який проводив обшук знаходився після добового чергування у складі СОГ; 2) розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт речей вилучених у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 а саме: копію державного акту на право приватної власності на землю видану гр. України ОСОБА_6 на 2-х аркушах в 2-х екземплярах, копію паспорту гр. ОСОБА_6 на 1-му аркуші в 8-х екземплярах, копію договору найму житла на 1-му аркуші, копію довідки про присвоєння індефікаційного номеру гр. ОСОБА_7 1-му аркуші в двох екземплярах, копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 1-му аркуші, копію рішення справи № 2-537/15-ц на 1-му аркуші в 2-х екземплярах, оригінали рукописних підписів на 7-х аркушах,копію паспорту гр. ОСОБА_10 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_11 на 1-му аркуші, чорнові записи про розходи на 1-му аркуші, експлікація внутрішніх площ до плану житлового будинку на 1-му аркуші, копію по-поверхового плану по вул. Б-Гончаровка №13 на 1-му аркуші, копію поверхового плану по вул. Б-Гончаровка №13 на 1-му аркуші, копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1-му аркуші, копію трудової книги гр. ОСОБА_9 на 2-х аркушах, копію свідоцтва про народження ОСОБА_10 на 1-му аркуші, копію постанови «Профсоюзного комитета» № 56-11-1-2 на 1-му аркуші, копію супровідного листа постанови та виконавчого документу на 1-му аркуші, копію сертифікату та свідоцтва з фонду державного майна України на 1-му аркуші, копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача гр. ОСОБА_14 на 1-му аркуші, копію ордеру виданого гр. ОСОБА_15 на 1-му аркуші, копію плану квартири на 1-му аркуші, копію технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності гр. . ОСОБА_15 на 2-х аркушах, копію сертифікату оцінки та додатки до нього на 4-х аркушах, копію звіту про визначення ринкової вартості на 2-х аркушах, копію довіреності гр. ОСОБА_10 на 1-му аркуші, копію свідоцтва про смерть гр. ОСОБА_8 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_9 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_16 на 1-му аркуші в 10-х екземплярах, копію посвідчення ОСОБА_10 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_7 на 1-му аркуші в 3-х екземплярах, копію паспорту гр. ОСОБА_17 на 1-му аркуші в 8-х екземплярах, копію паспорту гр. ОСОБА_18 на 1-му аркуші в 7-х екземплярах, копію повідомлення на 1-му аркуші, копію договору позики на 1-му аркуші, оригінал державного акту на право приватної власності на землю видану гр. України ОСОБА_6 , копію паспорту гр. ОСОБА_19 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_15 на 2-х аркушах, копію ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_11 на 1-му аркуші, копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_13 на 1-му аркуші які ймовірно належать ОСОБА_20 у володінні якої знаходиться квартира за адрексою АДРЕСА_1 ; 3) місцем зберігання арештованого майна (речей) визначити Київський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
25.11.2010 року ОСОБА_20 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа квартирою котра розташована за адресою АДРЕСА_2 тим самим спричинила матеріальну шкоду в особливо великих розмірах законним володільцям вище вказаного майна.
22.11.2016, був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено на вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 22.11.2016.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Згідно з п. 7 ст.237 КПК України вилучені під час огляду речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Слідчий також вказав, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої, та документознавчої експертизи, а також враховуючи, що вилучені, вище перераховані документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно яке було вилучене в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 у ході обшуку. Квартира на праві власності належить ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Власник майна ОСОБА_20 , про день та час розгляду клопотання слідчого повідомлялась своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явилась.
Згідно заяви прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 від 30.11.2016, 29.11.2016 здійснювався виїзд за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 для вручення повістки ОСОБА_20 , однак за вказаними адресами двері ніхто не відчинив, інші засоби зв`язку із ОСОБА_20 відсутні.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна ОСОБА_20 .
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
22.11.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 24.10.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 16-00 до 16-45 год. 22.11.2016 р. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 22.11.2016 (а.с. 9-13).
Таким чином, згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, передбачений законом строк для подачі клопотання слідчим, прокурором не порушено, клопотання про арешт майна подано до суду в межах визначеного строку.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.10.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_20 , з метою відшукання документів (договорів, розписок, розрахунків, чорнових записів, чистих бланків, у тому числі з підписами від імені ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , та інших членів родини ОСОБА_21 , паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 МК НОМЕР_1 , виданий 30 січня 1998 р. тощо), які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, які виготовила, склала ОСОБА_20 , та використовує їх у злочинних цілях, зокрема, договору найму квартири за адресою АДРЕСА_2 , між ОСОБА_20 та ОСОБА_17 (а.с. 14-16).
22.11.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 24.10.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 16-00 до 16-45 год. 22.11.2016 р. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 22.11.2016 (а.с. 9-13).
24.11.2016 р. слідчий Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_5 , яким просив: 1) поновити строки звернення з клопотанням про накладення арешту на майно (речі) вилучені у ході обшуку за вище вказаним фактом оскільки наступний робочий день являвся днем коли слідчий який проводив обшук знаходився після добового чергування у складі СОГ; 2) розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт речей вилучених у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; 3) місцем зберігання арештованого майна (речей) визначити Київський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
Вказану ухвалу отримано прокурором 25.11.2016 р. о 14-00 (а.с.30).
Клопотання про арешт майна подано до суду 28.11.2016 о 13-03 год. (а.с. 2).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 22.11.2016 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 22.11.2016, у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_20 у володінні якої знаходиться квартира, а саме: копію державного акту на право приватної власності на землю видану гр. України ОСОБА_6 на 2-х аркушах в 2-х екземплярах, копію паспорту гр. ОСОБА_6 на 1-му аркуші в 8-х екземплярах, копію договору найму житла на 1-му аркуші, копію довідки про присвоєння індефікаційного номеру гр. ОСОБА_7 1-му аркуші в двох екземплярах, копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 1-му аркуші, копію рішення справи № 2-537/15-ц на 1-му аркуші в 2-х екземплярах, оригінали рукописних підписів на 7-х аркушах,копію паспорту гр. ОСОБА_10 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_11 на 1-му аркуші, чорнові записи про розходи на 1-му аркуші, експлікація внутрішніх площ до плану житлового будинку на 1-му аркуші, копію по-поверхового плану по вул. Б-Гончаровка №13 на 1-му аркуші, копію поверхового плану по вул. Б-Гончаровка №13 на 1-му аркуші, копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1-му аркуші, копію трудової книги гр. ОСОБА_9 на 2-х аркушах, копію свідоцтва про народження ОСОБА_10 на 1-му аркуші, копію постанови «Профсоюзного комитета» № 56-11-1-2 на 1-му аркуші, копію супровідного листа постанови та виконавчого документу на 1-му аркуші, копію сертифікату та свідоцтва з фонду державного майна України на 1-му аркуші, копію посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача гр. ОСОБА_14 на 1-му аркуші, копію ордеру виданого гр. ОСОБА_15 на 1-му аркуші, копію плану квартири на 1-му аркуші, копію технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності гр. . ОСОБА_15 на 2-х аркушах, копію сертифікату оцінки та додатки до нього на 4-х аркушах, копію звіту про визначення ринкової вартості на 2-х аркушах, копію довіреності гр. ОСОБА_10 на 1-му аркуші, копію свідоцтва про смерть гр. ОСОБА_8 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_9 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_16 на 1-му аркуші в 10-х екземплярах, копію посвідчення ОСОБА_10 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_7 на 1-му аркуші в 3-х екземплярах, копію паспорту гр. ОСОБА_17 на 1-му аркуші в 8-х екземплярах, копію паспорту гр. ОСОБА_18 на 1-му аркуші в 7-х екземплярах, копію повідомлення на 1-му аркуші, копію договору позики на 1-му аркуші, оригінал державного акту на право приватної власності на землю видану гр. України ОСОБА_6 , копію паспорту гр. ОСОБА_19 на 1-му аркуші, копію паспорту гр. ОСОБА_15 на 2-х аркушах, копію ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_11 на 1-му аркуші, копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_13 на 1-му аркуші, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити Київський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області , що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1