Справа № 645/4797/16-к
Провадження № 1-кс/645/990/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0002946 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
Встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 :
- товарно-транспортної накладної №00158 від 15 вересня 2016, відповідно до якої замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через «Українська макулатурна компанія», вантажовідправник ФО-П ОСОБА_5 , відправив, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через «Українська макулатурна компанія» прийняв вантаж - макулатуру масою 20 840 кг, який прибув від автомобільного перевізника ФО-П ОСОБА_6 автомобілем «МAN» д.н. НОМЕР_1 із причепом д.н. НОМЕР_2 ;
- товарно-транспортної накладної, відповідно до якої замовник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв вантаж - макулатуру масою 20 840 кг в період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно.
Крім того, слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з подальшим вилученням їх завірених копій:
- документи, які посвідчують право власності або право користування земельними ділянками за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ;
- документи, які підтверджують право власності або право користування приміщеннями, які розташовані на земельних ділянках за вищезазначеними адресами;
- статутні документи, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи, які підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на облік управлінням регіональної статистики;
- свідоцтва платника податку;
- копії договорів, укладених з найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , графік черговості їх роботи, функціональні обов`язки працівників підприємства;

- табелі обліку робочого часу найманих працівників, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, звіти форми 1-ДФ за 3 квартал 2016 року;

- документів, які підтверджують дозвіл на в`їзд та виїзд автомобілів на територію підприємства за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , за період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно, а також пропуску на територію підприємства фізичних осіб, в тому числі журналів, в яких наявні відповідні відмітки;

- документи, які підтверджують в`їзд на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілю «МAN» д.н. НОМЕР_1 із причепом д.н. НОМЕР_2 ;
- документів, на підставі яких здійснено розгрузку вантажу ФО-П ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вторинної сировини (макулатура);

- документів, на підставі яких здійснено розгрузку вантажу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вторинної сировини (макулатура);

- копії товарно-транспортних накладних, відповідно до яких здійснювалось розвантаження автомобілів ФО-П ОСОБА_5 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно;

- документи, відповідно до яких здійснювалось зважування автомобілів ФО-П ОСОБА_5 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно;

- платіжних документів, відповідно до яких здійснювалися перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФО-П ОСОБА_7 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 15.09.2016 17.09.2016 включно за поставку вантажу;

- договорів на здійснення розрахунків з Українською макулатурною компанією, а також копії платіжних документів, відповідно до яких в період з 15.09.2016 по 17.09.2016 здійснювалися грошові розрахунки з компанією з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002945, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2016 за заявою ОСОБА_8 про те, що 15.09.2016 приблизно о 12.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, під приводом перевозу макулатури, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 75 556 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Також, в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000102, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 р. за зверненням ОСОБА_5 про те, що 15.09.2016 приблизно о 12.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, під приводом перевозу макулатури, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 75 556 тис. грн.
Постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області від 04.10.2016 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002945 від 23.09.2016 за заявою ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та матеріали досудового розслідування №0000102 від 27.09.2016 р. за зверненням ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, об`єднано в одне провадження, та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0002945.
Органом досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що він працює у ФО-П ОСОБА_5 . Видом діяльності ФО-П є закупівля та заготівля вторинної сировини, потужності підприємства розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . В ранці 15.09.2016 року ОСОБА_8 розмістив на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`яву про пошук вантажного транспорту для перевезення вторинної сировини (макулатури) із м. Харкова до м. Чернігова. О 10:50 год. йому на мобільний телефон зателефонував раніше йому не відомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 , попрохав записати мобільний номер телефону водія ( НОМЕР_3 ), при цьому пояснив, що вони можуть перевезти вантаж, який зазначав ОСОБА_8 у своєму оголошенні. Після телефонної розмови ОСОБА_8 відправив смс овідомлення своєму брату - ОСОБА_10 1985 р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з номером телефону та ім`ям водія. Приблизно о 12:00 годині 15.09.2016 року за адресою: АДРЕСА_3 , прибув автомобіль «МAN» д.н. НОМЕР_1 з причепом - д.н. НОМЕР_2 для завантаження макулатури, про яку йшла мова в оголошенні. Завантаженням макулатури займався ОСОБА_11 , який сфотографував посвідчення водія, де були вказані анкетні дані: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «МAN» модель F-2000» , білого кольору НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , а також причепа бортового «VAN HOOL», синього кольору д.н. НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 . Всього було завантажено 20 840 кг макулатури на загальну суму 70 856 грн. Після завантаження зазначеного автомобілю макулатурою, ОСОБА_10 заповнив товарно-транспортну накладну (ТТН) у декількох екземплярах, віддав 1 екземпляр ТТН водію ОСОБА_12 разом з 4 500 грн. в рахунок оплати за перевезення, та 200 грн. в рахунок оплати посереднику, який зістикував ОСОБА_8 і водія. В усній бесіді з водієм ОСОБА_10 домовився про те, що доставка вантажу за призначенням, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернігові, здійсниться протягом доби, тобто до 16.09.2016 року включно. 22.09.2016 року приблизно о 14:30 годині ОСОБА_8 зателефонував до офісу «Української макулатурної компанії» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з якою у ФО-П ОСОБА_5 укладено договір, і яка в даному випадки була посередником між ФО-П ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , куди повинен був прибути вантаж. Однак, в УМК йому повідомили, що вищезазначений автомобіль з вантажем у вигляді макулатури до ТО» «Аметист» для вигризки не прибував і відповідно товар не приймався. Після цього ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_10 та попросив його зв`язатися з водієм за вищевказаним номером телефону, однак слухавку взяв чоловік, голос якого був зовсім не схожий на голос водія, з яким він спілкувався під час завантаженні машини та який забирав вантаж. На питання, де знаходиться вантаж у вигляді макулатури, який необхідно було доставити та відвантажити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернігові, чоловік повідомив, що за даним фактом жодною інформацією не володіє і чує про це вперше. ОСОБА_8 28.09.2016 знову зателефонував до УМК, який в режимі конференц-зв`язку «з`єднав» ОСОБА_8 з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що вищезазначений автомобіль все ж таки заїжджав на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з ТТН, яка була виписана компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому представник ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив номер Василя з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), який здав макулатуру ФОП « ОСОБА_5 », як свою.
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою господарську діяльність за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме: товарно-транспортної накладної №00158 від 15 вересня 2016, відповідно до якої замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вантажовідправник ФО-П ОСОБА_5 , відправив, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв вантаж - макулатуру масою 20 840 кг, який прибув від автомобільного перевізника ФО-П ОСОБА_6 автомобілем «МAN» д.н. НОМЕР_1 із причепом д.н. НОМЕР_2 ; - товарно-транспортної накладної, відповідно до якої замовник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв вантаж - макулатуру масою 20 840 кг в період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно;
Крім того, органу досудового слідства також необхідно отримати належним чином завірені копії наступних документів: - документи, які посвідчують право власності або право користування земельними ділянками за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ; - документи, які підтверджують право власності або право користування приміщеннями, які розташовані на земельних ділянках за вищезазначеними адресами; - статутні документи, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - документи, які підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на облік управлінням регіональної статистики; - свідоцтва платника податку; - копії договорів, укладених з найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , графік черговості їх роботи, функціональні обов`язки працівників підприємства; - табелі обліку робочого часу найманих працівників, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, звіти форми 1-ДФ за 3 квартал 2016 року; - документів, які підтверджують дозвіл на в`їзд та виїзд автомобілів на територію підприємства за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , за період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно, а також пропуску на територію підприємства фізичних осіб, в тому числі журналів, в яких наявні відповідні відмітки; - документи, які підтверджують в`їзд на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілю «МAN» д.н. НОМЕР_1 із причепом д.н. НОМЕР_2 ; - документів, на підставі яких здійснено розгрузку вантажу ФО-П ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вторинної сировини (макулатура); - документів, на підставі яких здійснено розгрузку вантажу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вторинної сировини (макулатура); - копії товарно-транспортних накладних, відповідно до яких здійснювалось розвантаження автомобілів ФО-П ОСОБА_5 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно; - документи, відповідно до яких здійснювалось зважування автомобілів ФО-П ОСОБА_5 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно; - платіжних документів, відповідно до яких здійснювалися перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФО-П ОСОБА_7 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 15.09.2016 17.09.2016 включно за поставку вантажу; - договорів на здійснення розрахунків з Українською макулатурною компанією, а також копії платіжних документів, відповідно до яких в період з 15.09.2016 по 17.09.2016 здійснювалися грошові розрахунки з компанією з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, документах можуть бути доказами під час судового розгляду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 163, 166, 167, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :
Клопотання СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0002946 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України задовольнити.

1) Надати слідчому СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 :
- товарно-транспортної накладної №00158 від 15 вересня 2016, відповідно до якої замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через «Українська макулатурна компанія», вантажовідправник ФО-П ОСОБА_5 , відправив, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через «Українська макулатурна компанія» прийняв вантаж - макулатуру масою 20 840 кг, який прибув від автомобільного перевізника ФО-П ОСОБА_6 автомобілем «МAN» д.н. НОМЕР_1 із причепом д.н. НОМЕР_2 ;
- товарно-транспортної накладної, відповідно до якої замовник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв вантаж - макулатуру масою 20 840 кг в період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно.
2) Надати слідчому СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з подальшим вилученням їх завірених копій:
- документи, які посвідчують право власності або право користування земельними ділянками за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ;
- документи, які підтверджують право власності або право користування приміщеннями, які розташовані на земельних ділянках за вищезазначеними адресами;
- статутні документи, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи, які підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на облік управлінням регіональної статистики;
- свідоцтва платника податку;
- копії договорів, укладених з найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , графік черговості їх роботи, функціональні обов`язки працівників підприємства;

- табелі обліку робочого часу найманих працівників, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, звіти форми 1-ДФ за 3 квартал 2016 року;

- документів, які підтверджують дозвіл на в`їзд та виїзд автомобілів на територію підприємства за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , за період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно, а також пропуску на територію підприємства фізичних осіб, в тому числі журналів, в яких наявні відповідні відмітки;

- документи, які підтверджують в`їзд на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілю «МAN» д.н. НОМЕР_1 із причепом д.н. НОМЕР_2 ;
- документів, на підставі яких здійснено розгрузку вантажу ФО-П ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вторинної сировини (макулатура);

- документів, на підставі яких здійснено розгрузку вантажу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вторинної сировини (макулатура);

- копії товарно-транспортних накладних, відповідно до яких здійснювалось розвантаження автомобілів ФО-П ОСОБА_5 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно;

- документи, відповідно до яких здійснювалось зважування автомобілів ФО-П ОСОБА_5 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно;

- платіжних документів, відповідно до яких здійснювалися перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФО-П ОСОБА_7 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 15.09.2016 17.09.2016 включно за поставку вантажу;

- договорів на здійснення розрахунків з Українською макулатурною компанією, а також копії платіжних документів, відповідно до яких в період з 15.09.2016 по 17.09.2016 здійснювалися грошові розрахунки з компанією з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 12.11.2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1