Провадження №1-кс/127/7828/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 15.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (в подальшому підприємство), з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

У невстановлений час, за невстановлених обставин у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку шляхом створення субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, за невстановлених досудовим слідством обставин, заволодів паспортом, виданим 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , який в подальшому підробив шляхом вклеювання на сторінках № 1 та № 3 власних фотокарток замість фотокарток ОСОБА_5 .

Надалі, 16.10.2014 ОСОБА_4 разом з невстановленими слідством особами прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 , представившись ОСОБА_5 , який у цей час відбував покарання у вигляді позбавлення волі у Голопристанській виправній колонії, надав приватному нотаріусу ОСОБА_6 завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_2 , протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.10.2014 та статут вказаного підприємства в редакції 2014 року.

Відповідно до зазначеного протоколу та статуту ОСОБА_5 являється єдиним учасником товариства, засновником та директором.

Перебуваючи у вищевказаному приміщенні ОСОБА_4 , не маючи жодного наміру на заняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом товариства, усвідомлюючи, що в подальшому набуває право власності на вказане товариство, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 підписав від імені ОСОБА_7 протокол № 1 загальних зборів учасників від 16.10.2014 та статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції 2014 року.

Після чого, введена в оману, приватний нотаріус ОСОБА_6 , не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_4 нотаріально засвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників від 16.10.2014, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції 2014 року та підписи, виконані ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 .

В подальшому, уповноважений на представлення інтересів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 24.10.2014 надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_4 , для затвердження наступні документи: протокол № 1 загальних зборів учасників від 16.10.2014, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції 2014 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 24.10.2014.

На підставі підписаних ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 протоколу № 1 загальних зборів учасників від 16.10.2014 та статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в редакції 2014 року реєстратором ОСОБА_9 24.10.2014 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними та протиправними діями вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створив суб`єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (в подальшому підприємство), з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

У невстановлений час, за невстановлених обставин у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, 04.12.2014 ОСОБА_4 разом з невстановленими слідством особами прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 представившись ОСОБА_5 , який у цей час відбував покарання у вигляді позбавлення волі у Голопристанській виправній колонії, надав приватному нотаріусу завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_2 , протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.12.2014 та статут вказаного підприємства в редакції 2014 року.

Відповідно до зазначеного протоколу та статуту ОСОБА_5 являється єдиним учасником товариства, засновником та директором.

Перебуваючи у вищевказаному приміщенні ОСОБА_4 , не маючи жодного наміру на заняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом товариства, усвідомлюючи, що в подальшому набуває право власності на вказане товариство, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 підписав від імені ОСОБА_7 протокол № 1 загальних зборів учасників від 04.12.2014 та статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в редакції 2014 року.

Після чого, введена в оману, приватний нотаріус ОСОБА_6 , не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_4 нотаріально засвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників від 12.04.2014, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в редакції 2014 року та підписи виконані ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 .

В подальшому, цього ж дня уповноважений на представлення інтересів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_4 для затвердження наступні документи: протокол № 1 загальних зборів учасників від 04.12.2014, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в редакції 2014 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 04.12.2014.

Підписання ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 протоколу № 1 загальних зборів учасників від 04.12.2014, статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в редакції 2014 року надало юридичні підстави реєстратору ОСОБА_9 04.12.2014 провести державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_5 .

Створення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 надало можливість ОСОБА_4 та іншим невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки, у тому числі ПП ОСОБА_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними та протиправними діями вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Враховуючи, що для вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим в клопотанні, в судовому засіданні, було доведено необхідність вилучення документів, які зберігаються в реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на яких міститься рукописний текст та підписи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи від 16.10.2014; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 24.10.2014; квитанція програмно-технічного комплексу самообслуговування № 27864 від 16.10.2014, квитанція програмно-технічного комплексу самообслуговування №10175 від 24.10.2014, квитанція програмно-технічного комплексу самообслуговування № 10254 від 24.10.2014, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 16.10.2014, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя