Справа № 216/4424/15-к
У Х В А Л А
26 червня 2015 року Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури м.Кривого Рогу ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта вищу, раніше не судимого, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -
26 червня 2015 року слідча СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м.Кривого Рогу ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В обґрунтування вказує, що ОСОБА_5 , в період часу з початку 2014 року по 29 травня 2015 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в порушення вимог ст. 226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, не маючи дозвільних документів на здійснення діяльності із підакцизними товарами, упродовж з кінця 2014 року по 30 квітня 2015 року, під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, використовував підроблені марки акцизного збору на алкогольні вироби, які попередньо придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та місці та незаконно перевозив, а також зберігав за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 приблизно на початку 2014 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) виробив злочинну схему незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тобто підакцизних товарів та їх подальшого збуту.
З метою реалізації свого злочинного плану стосовно продажу товарів з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 вирішив використовувати приміщення домоволодіння, в якому він зареєстрований, та розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та орендованого ним складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .
Так, приблизно в 2014 році - початку 2015 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 через мережу Інтернет купував спирт та кришки для пляшок, вводячи до пошукової системи відповідні запити та замовляючи доставку придбаного спирту та кришок на пляшки до відділень Нової пошти м. Кривого Рогу, скляну тару з-під горілок «Пшенична», «Мороша», «Хлібний дар», «Первак», «Медофф» купував у пунктах прийому склотари м. Кривого Рогу, а все придбане перевозив та зберігав в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_5 приблизно в той же час (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) уклав договір оренди складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та реалізуючи свій злочинний умисел, маючи всі необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв компоненти, перевіз їх в приміщення вказаного приміщення з метою створення враження про сплату ним офіційних платежів за марки акцизного податку при реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, самостійно виготовлених ним на власному ноутбуці марки «Соні» за допомогою комп`ютерної програми «PS» (Adobe Photoshop) та роздрукованих на кольоровому принтері марки акцизного податку, достовірно знаючи, що останні являються підроблені, а частину виготовлених марок акцизного податку та скляну тару і кришки зберігав в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 з метою використання при продажу алкогольної продукції.
В період часу з початку 2014 року по 29 травня 2015 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, розливаючи в заздалегідь придбану порожню скляну тару спиртову суміш, закупорюючи пляшки кришками після чого, з метою реалізації виготовленого товару, наклеював на вищевказані пляшки горілки торгівельних марок Пшенична», «Мороша», «Хлібний дар», «Первак», «Медофф» самостійно виготовлені підроблені марки акцизного податку.
29 травня 2015 в період часу з 08.04 год. до 10.30 год. на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 під час якого серед іншого виявлено та вилучено 11 аркушів паперу з надрукованими марками акцизного податку в кількості 154 штук.
Відповідно до висновку експерта №58/06-279 від 15.06.2015 марки акцизного податку України на алкогольну продукцію серії 14 АААЯ 545758 545771 08/13 9, 174 грн., які виконані на шести аркушах білого паперу формату А-4 та марки акцизного податку України на алкогольну продукцію серії 14 АААЯ 545744- 545757 08/13 9. 174 грн., які виконані на п`яти аркушах білого паперу формату А-4, вилучених 29.05.2015 за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають за своїми ознаками встановленому зразку (маркам, виготовленими на Поліграфічному комбінаті «Україна»). Всі зображення марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції, які розміщені на одинадцяти аркушах білого паперу формату А-4, виконані способом струминного друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки струминного типу.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України за ознаками виготовлення, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності: протоколами обшуків від 29.05.2015; протоколами допитів свідків; висновком експерта №58/06-279 від 15.06.2015; іншими матеріалами кримінального провадження.
25.06.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України виготовлення, зберігання, придбання, та перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.
Відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може їх здійснити.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконний вплив на свідків, продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно ч.4 ст.12 КК України ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжкого злочину, за вчинення якого, на підставі ч. 1 ст. 199 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
В обґрунтування ризиків під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 офіційно непрацевлаштований, може незаконно впливати на свідків, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що останні виконували для ОСОБА_5 певну роботу, що допомагало йому в використанні при продажі товарів підроблених марок акцизного податку, а також те, що ОСОБА_5 може продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Слідча, підозрюваний, надали суду заяви в яких просять розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як слідує із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення. Враховуючи, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується повідомленням ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину та свідчить про наявність ризиків, передбачених п.п. 1,5 ст.177 КПК України. Таким чином, суд вважає необхідним застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.
Керуючись ст.ст. 176-179, 184,192, 194 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити, застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, тобто до 24.08.2015 року, включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження, за першою вимогою;
- повідомляти слідчого прокурора, суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця проживання;
- не залишати приміщення будинку АДРЕСА_1 в період часу з 20.00 до 08.00 год.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено 26.06.2015 року, о «________» год.

Підозрюваний ____________А.С.Лісковець