Справа № 712/8615/16-к
Провадження № 1-кс/712/4086/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна
м. Черкаси 26 липня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , начальника відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 14.03.2016 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ „Торгівельна компанія „Тіса-Опт м. Черкаси ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , налагодив незаконну схему привласнення коштів державних замовників, а також переведення безготівкових коштів в готівку під час здійснення протягом 2012-2015 р.р. поставок продуктів харчування на замовлення Національної гвардії України, Державної пенітенціарної служби, Державної прикордонної служби та інших, на загальну вартість близько 35 млн. грн.

Під час досудового розслідування на підставі відповідних ухвал суду проведено ряд обшуків за місцем реєстрації та здійснення підприємницької діяльності ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт та контрольованих ОСОБА_5 ТОВ „Азімут, ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор, ТОВ „Текс-Центр, а також за місцем проживання їх директорів. За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності зазначених комерційних структур, зразки продукції, сертифікати відповідності, тощо. Також під час проведення обшуку 08.04.2016 за місцем проживання директора ТОВ „Азімут ОСОБА_8 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 115 540 доларів США, 111 355 Євро, 313 000 гривень. Вказані грошові кошти постановою слідчого від 09.04.2016 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України, оскільки на переконання органу досудового розслідування саме ці кошти здобуті директором ТОВ „Азімут ОСОБА_8 спільно із директором ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт ОСОБА_5 внаслідок вчинення ними та іншими особами, причетність яких до кримінального провадження на даний час доводиться, тяжких злочинів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України власник майна в судове засідання не викликався, оскільки в судовому засіданні встановлено, що такий виклик міг би зашкодити забезпеченню арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати. що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а відповідно до ч. 3 вказаної статті - арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, що вилучені в провадженні грошові кошти (115 540 доларів США, 111 355 Євро, 313 000 гривень) повністю відповідають критеріям речових доказів, як це передбачено вимогами ст. 98 КПК України, а тому на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України підлягають арешту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000053 вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 : 115 540 доларів США, 111 355 Євро, 313 000 гривень.

Зобов`язати орган досудового розслідування слідчий відділ УСБУ в Черкаській області забезпечити зберігання вказаних речових доказів у відповідності до чинного законодавства.

Заборонити розпоряджатися та користуватися майном, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме: грошовими коштами в сумі 115 540 доларів США, 111 355 Євро, 313 000 гривень.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду
м. Черкаси ОСОБА_1