Справа № 171/1658/16-к
У х в а л а
28 вересня 2016 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000828 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
26.09.2016 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про: хід та результати службових розслідувань, проведених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду з 12.07.2016 року по теперішній час з власної ініціативи з приводу несанкціонованих операцій з рахунком ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 ; статистику змін у профайлі потерпілого в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.07.2016 року по теперішній час (включаючи, але не обмежуючись: відомостями про ідентифікаційні ознаки електоронно - обчислювальних пристроїв, за допомогою яких здійснювались операції з рахунками потерпілого, ір - адресами входу до профайлу в мережі Інтернет, переліком змін номерів абонентів мобільного зв`язку, закріплених за профайлом користувача, статистику змін анкетних даних, тощо); дії (операції), вчинені користувачем профайлу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленого на потерпілого, що мали своїм наслідком надання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по здійсненню грошового переказу № НОМЕР_2 від 12.07.2016 року на суму 12000 грн. на ім`я ОСОБА_6 ; рух грошових коштів (за вищевказаною операцією переказу), а саме: зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг, персональних даних володільця картки, переліку мобільних телефонів, до яких протягом 2016 року здійснювалась прив`язка вказаної платіжної картки, матеріали фото-, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів потерпілого у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів; дії (операції) вчинені користувачем профайлу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленого на потерпілого, що мали своїм наслідком надання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по здійсненню грошового переказу № НОМЕР_3 від 12.07.2016 року на суму 1000 грн. та № від 12.07.2016 року на суму 2500 гривень на ім`я ОСОБА_7 ; рух грошових коштів (за вищевказаною операцією переказу), а саме: зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг, персональних даних володільця картки, переліку мобільних телефонів, до яких протягом 2016 року здійснювалась прив`язка вказаної платіжної картки, матеріали фото-, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів потерпілого у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів; дії (операції), вчинені користувачем профайлу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленого на потерпілого, що мали своїм наслідком надання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по здійсненню грошового переказу з картки/рахунку НОМЕР_4 в рахунок оплати авто- і залізничних квитків у платіжній системі 582131842.5.1 на суму 851.98 гр. від 12.07.2016 року.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому належать розрахункові картки з номером: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 . 12.07.2016 року об 23.00 годин невідома особа здійснила крадіжку коштів в сумі 16 000 гривень з розрахункових карток "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належних ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив, що 12.07.2016 року, розраховуючись карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в терміналі магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Зелнодольськ на екрані терміналу вибило повідомлення про те, що операцію здійснити неможливо, рекомендуємо звернутися в банк. У відділенні ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньому пояснили, що гроші з його карток викрадено та надали виписки по руху коштів, згідно з якими 12.07.2016 року з його розрахункової картки № НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 14575.08 грн., з розрахункової картки № НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 2636.65 грн. та з розрахункової картки № НОМЕР_4 зникли грошові кошти в сумі 851.8 грн.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування).

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для з`ясування всіх важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати та проаналізувати дані про обставини надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових послуг ОСОБА_5 при здійсненні операцій з рахунком, оформленим на його ім`я 12.07.2016 року.

На пі дставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

хід та результати службових розслідувань, проведених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду з 12.07.2016 року по теперішній час з власної ініціативи з приводу несанкціонованих операцій з рахунком ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 ;

статистику змін у профайлі потерпілого в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.07.2016 року по 28.09.2016 року, включаючи відомості про ідентифікаційні ознаки електоронно - обчислювальних пристроїв, за допомогою яких здійснювались операції з рахунками потерпілого, ір - адресами входу до профайлу в мережі Інтернет, переліком змін номерів абонентів мобільного зв`язку, закріплених за пр файлом користувача, статистику змін анкетних даних;

дії (операції), вчинені користувачем профайлу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленого на потерпілого, що мали своїм наслідком надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по здійсненню грошового переказу №15436721 від 12.07.2016 року на суму 12000 грн. на ім`я ОСОБА_6 ;

рух грошових коштів (за вищевказаною операцією переказу), а саме: зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг, персональних даних володільця картки, переліку мобільних телефонів, до яких протягом 2016 року здійснювалась прив`язка вказаної платіжної картки, матеріали фото-, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів потерпілого у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- дії (операції), вчинені користувачем про файлу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформленого на ОСОБА_5 , що мали своїм наслідком надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по здійсненню грошового переказу № від 12.07.2016 року на суму 1000 грн. та № від 12.07.2016 року на суму 2500 гривень на ім`я ОСОБА_7 ;

рух грошових коштів (за вищевказаною операцією переказу), а саме: зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг, персональних даних володільця картки, переліку мобільних телефонів до яких протягом 2016 року здійснювалась прив`язка вказаної платіжної картки, матеріали фото-, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб. Що здійснювали виведення коштів потерпілого у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

дії (операції), вчинені користувачем про файлу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленого на ОСОБА_5 , що мали своїм наслідком надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по здійсненню грошового переказу з картки/рахунку НОМЕР_4 в рахунок оплати авто- і залізничних квитків у платіжній системі 582131842.5.1 на суму 851.98гр. від 12.07.2016 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначеної інформації та її вилучення.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: