У Х В А Л А
Справа №377/686/16-к

Провадження №1-кс/377/79/16

07 жовтня 2016 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -
У С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло клопотання прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області, яке мотивовано тим, що 12.09.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано відомості, які свідчать про можливе підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території міста Славутича. Виникає необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , з метою підтвердження або спростування факту надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт щодо розробки проекту землеустрою, а також надходження коштів від інших громадян та юридичних осіб, яким ФОП ОСОБА_4 , міг надавати аналогічні послуги у період із 2014 року по даний час.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши пояснення, з,ясувавши обставини кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.
Як вбачається зі змісту ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Розкриття банківської таємниці, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням. Згідно ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку). Оскільки відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо. Беручи до уваги те, що документи, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, тому вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки воно є обґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дозвіл, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 .
Зобов`язати службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати прокурору Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів, повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ), відкритого в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період із 01.01.2014 по дату розгляду клопотання, на паперовому та/або оптичних носіях.
Встановити строк дії цієї ухвали по 04.11.2016року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1