Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1349/16

Справа № 711/4098/16-к

29 квітня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
слідчий ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000111 від 05.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Досудове розслідування здійснюється за матеріалами, відповідно до яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , використовуючи грошові кошти, які перебували в банківських установах на територіях Донецької та Луганської областей та які були поміченими відповідними банківськими установами і вважаються недійсними, за допомогою підставних осіб шахрайським шляхом з використанням мережі терміналів та банкоматів, які знаходяться на території Черкаської області та м. Київ, обміняли на грошові кошти, які перебувають в обігу на території України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману залучили до своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яких змусили відкрити банківські рахунки у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надавали їм помічені грошові кошти, які останні за допомогою терміналів перераховували на свої рахунки або на рахунки, які їм вказували, після чого обготівковували через банкоматну мережу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Умань Черкаської області та м. Києва і передавали готівку ОСОБА_5 ..

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховували на свої банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою терміналів помічені грошові кошти після чого обготівковували за допомогою мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Умань та Жашків Черкаської області та м. Київ на грошові кошти, які перебувають в обігу на території України.

У зв`язку з цим, враховуючи, що відомості про власників карток та рух грошових коштів по карткових рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини про рух коштів по банківським рахункам, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши надані суду докази, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

?відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

?операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

?фінансово-економічний стан клієнтів;

?системи охорони банків та клієнтів.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати подію злочину. Враховуючи, що зазначені документи містять банківську таємницю, то отримати доступ до них можливо виключно на підставі судового рішення.

Питання про вилучення документів, доступ до яких є предметом клопотання, не ставиться, а отже вважаю, що такої необхідності немає, оскільки для повноти досудового розслідування достатнім є можливість ознайомитись з цими документами та зробити їх копії.

Разом з тим, з наданих до клопотання доказів вбачається, що події, які є предметом доказування за кримінальним провадженням №0000111, мали місце з серпня 2015р.. Натомість в клопотанні слідчий просить надати йому доступ до документів, що містять інформацію за період з 01.01.2015р. по 20.04.2016р., не обґрунтовуючи такий тривалий проміжок часу. Необхідно зауважити, що необґрунтоване розкриття даних, що містять банківську таємницю, можуть завдати шкоди інтересам осіб, яких вони стосуються, що є порушенням ст.32 Конституції України. Отже, враховуючи обставини кримінального провадження, вважаю за необхідне надати слідчому доступ до документів з інформацією про рух коштів по банківських рахунках в період з 01.08.2015р. по 20.04.2016р..

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про:

1) всі відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням відповідних дат) щодо наступних фізичних осіб:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ,

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ,

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

2) інформацію за період часу з 01 серпня 2015року по 20 квітня 2016року щодо карткових рахунків за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме:

- персональні дані власників, утримувачів карток (анкетні дані, адреси, номера телефонів);

- в яких терміналах (їх номери, місце знаходження, час здійснення операції) проводилося внесення коштів, яким способом проводилася авторизація особи, що здійснювала внесення коштів (за банківською карткою або номером мобільного телефону);

- на які картки були перераховані кошти, анкетні дані на власника картки, місце його реєстрації, номер телефону згідно бази даних банку (ЄКБ);

- де, коли (в якому банкоматі, касі банку місце розташування, дата і час) проводилося зняття готівкових коштів, фото- і відеоматеріали по зазначеним операціям при знятті коштів;

- розширені виписки по картковим рахункам на які були перераховані кошти із зазначенням адрес та номерів терміналів;

3) висновки службових перевірок по фактам вилучення помічених барвником синього кольору грошових купюр на території Черкаської області за період з 01.08.2015р. по 20.04.2016р.;

4) дата та час проведення інкасації Bass-терміналів під час якої було вилучено помічені грошові кошти на території Черкаської області за період з 01.08.2015р. по 20.04.2016р..

За згодою головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та зацікавленістю банку тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, доступ до якої дозволяється зазначеною ухвалою слідчого судді, провести у департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення, тобто до 29 травня 2016р..

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1