Провадження № 1-кс/161/5152/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 01 листопада 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів на призначення та звільнення з посад працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та їхні посадові інструкції за період 2016 року, договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікацій, сертифікатів відповідності, висновки експертів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати щодо проведення фінансово-господарських операцій Луцького МПД ДП Укрспирт за період з 2016 рік, а також всіх бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності 2016 року, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, журналів контролю за виробництвом спирту, журналів реєстрації проведення спеціального навчання або інструктажу представників органу державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах, контрольних журналів цільового використання спирту, контрольних журналів відвантаження спирту, довідок про відвантаження спирту, контрольних журналів реєстрації довідок про відвантаження спирту, журналів реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів, контрольних журналів реєстрації отримання спирту, довідок про отримання спирту, журналів реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів, журналів про В`їзд, Виїзд автомобілів, журналів реєстрації штампів «В`їзд дозволено», «Виїзд дозволено» за 2016 рік.

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000061 від 24.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України, по факту виявлення та вилучення поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , 94 бочок ємкістю 200 л. з характерним запахом спирту.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів на призначення та звільнення з посад працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та їхні посадові інструкції за період 2016 року, договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікацій, сертифікатів відповідності, висновки експертів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати щодо проведення фінансово-господарських операцій Луцького МПД ДП Укрспирт за період з 2016 рік, а також всіх бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності 2016 року, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, журналів контролю за виробництвом спирту, журналів реєстрації проведення спеціального навчання або інструктажу представників органу державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах, контрольних журналів цільового використання спирту, контрольних журналів відвантаження спирту, довідок про відвантаження спирту, контрольних журналів реєстрації довідок про відвантаження спирту, журналів реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів, контрольних журналів реєстрації отримання спирту, довідок про отримання спирту, журналів реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів, журналів про В`їзд, Виїзд автомобілів, журналів реєстрації штампів «В`їзд дозволено», «Виїзд дозволено» за 2016 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1