Справа № 598/1634/16-к
провадження № 1-кс/598/228/2016
УХВАЛА
іменем України
"23" листопада 2016 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 02 жовтня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
Згідно матеріалів клопотання, 2 жовтня 2016 року в Збаразьке відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 02 жовтня 2016 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1989 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

3 жовтня 2016 року, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000347, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо 02 жовтня 2016 року дружина ОСОБА_5 розмістила оголошення на сайті «OLX» про продажу домашньої тварини кози. Після того приблизно через 2 години на номер мобільного телефону дружини ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 який був вказаний в оголошені зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_2 , який не назвався, однак вказав, що він є фермером. При цьому даний чоловік погодився придбати в ОСОБА_5 козу за грошові кошти в сумі 2000 гривень і те, що він перерахує нам завдаток в сумі 1000 гривень, однак йому потрібно було вказати номер банківської картки. Після того дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вказали номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак даний чоловік через декілька хвилин зателефонував знову та попросив назвати йому номер іншої картки, оскільки на попередню картку він не може перерахувати грошових коштів. Тоді ОСОБА_6 вказала невідомому чоловікові номер банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і при цьому ОСОБА_6 також вказала термін дії даної картки. Тоді через невеликий проміжок часу на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 почали приходити CMC повідомлення про переказ грошових коштів з його вищевказаної банківської картки. При цьому ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали шахраї. Тоді ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу телефону лінію банку і заблокувала банківський рахунок чоловіка. Надалі стало відомо, що з банківського рахунку ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в загальній сумі 1989.60 гривень.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий СВ Збаразького РВ УМВС України в Тернопільській області та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Збаразького РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копії, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів за період 02 жовтня 2016 року, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ., при цьому зазначивши:

- чи переказувались 02 жовтня 2016 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період, та хто є власником даних карткових рахунків (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання)?

- якщо переказувалися, то прошу вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаних рахунку після проведення кожної операції?

2) якщо перекази мали місце, то прошу повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), також прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий та де проводилось зняття перерахованих у вказаний період 02 жовтня 2016 року грошових коштів із вказаного рахунку:

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме з дійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- прошу також надати інформацію про інші операції, що були проведені з даним рахунком № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами).

Дана ухвала діє до 11 грудня 2016 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1