1-кс/522/1340316
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2016 року м. Одеса
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що члени Спостережної ради, зловживаючи довірою вкладників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджували рішення про надання кредитів позичальникам КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи в оману вкладників, що призвело до утворення заборгованості перед вкладниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.04.2009 Господарським судом Одеської області (суддя ОСОБА_4 ), порушено провадження у справі №32/46-09-1584 про банкрутство КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.03.2014 Господарським судом Одеської області (суддя ОСОБА_5 ) прийнято рішення про визнання кредитної спілки банкрутом.
Допитані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні колишні посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показали, що залучені від вкладників у вигляді депозитних внесків грошові кошти були видані позичальникам кредитної спілки у вигляді кредитів, які останні не повернули. У зв`язку з цим КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має можливості здійснити повернення вкладникам їх грошових коштів. Також, зі слів колишніх посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через крадіжку кредитних справ позичальників та відсутність первинних бухгалтерських документів, КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має можливості стягнути заборгованість за кредитами із позичальників у судовому порядку.
Однак, згідно листа Голови Київського районного суду м.Одеси №1407 від 03.03.2016, у період з 01.01.2008 по 03.03.2016 в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходилось ряд справ за позовними заявами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення боргу з позичальників кредитної спілки, а саме: №2-5182/2009 про стягнення боргу з ОСОБА_6 ; №2-1152/11 про відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_7 ; №2-5877/11 про стягнення суми кредиту з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; №2-3884/10 про відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_10 ; №2-4482/11 про стягнення заборгованості з ОСОБА_11 ; №2-3735/11 про стягнення заборгованості за кредитним договором з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Зазначене свідчить про те, що в період судового розгляду справи про банкрутство кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи проводили судово- позовну роботу із позичальниками кредитної спілки, з яких стягували заборгованість за кредитами та, незважаючи на це, вкладникам кредитної спілки їх депозитні внески не повертались.
Колишнім Головою правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 до правоохоронних органів надано акт інвентаризації, складений 17.04.2009, відповідно до якого встановлено нестачу оригіналів кредитних справ та видатково- касових ордерів кредитної спілки у кількості 1352. Крім того, під час досудового розслідування арбітражний керуючий КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 надав реєстр дебіторської заборгованості КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 28.09.2015. Зазначений реєстр містить відомості про 691 позичальника кредитної спілки. Аналізом вказаних документів встановлено, що перелік позичальників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначений у акті інвентаризації від 17.04.2009 абсолютно не співпадає із переліком позичальників, зазначених в реєстрі дебіторської заборгованості, наданому арбітражним керуючим ОСОБА_15 . Крім того встановлено, що у жодному із вищевказаних списків позичальників кредитної спілки немає відомостей про боржників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », позови щодо яких розглядались ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з матеріалами цивільними справами за позовами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до позичальників кредитної спілки, що розглядались ІНФОРМАЦІЯ_4 , що містять відомості про осіб, які від імені кредитної спілки звертались до суду, дані про відповідачів, хід розгляду позовів та інформацію про подальший рух рішень суду.
Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та отримати відомості, що містяться у них, у інший спосіб неможливо.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали цивільних справ за позовами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №2-5182/2009, №2-1152/11; №2-5877/11, №2-3884/10, №2-4482/11, №2-3735/11, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також можливість зробити їх копії.
У відповідь на звернення від 15.03.2016 №4/3506 до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання можливості ознайомитись із вищевказаними цивільними справами, отримано лист вих. №2402 від 07.04.2016 за підписом Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 , згідно з яким ознайомитись з матеріалами цивільних справ можливо на підставі ст.ст.159-166 КПК України шляхом тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до матеріалів цивільних справ за позовами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №2-5182/2009, №2-1152/11; №2-5877/11, №2-3884/10, №2-4482/11, №2-3735/11, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за погодженням з головою суду, або його заступником.
Тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії у повному обсязі надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1