Провадження № 1-кс/537/789/2016
Справа № 537/4086/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу, кредитного договору (справи) № R031 002-TEK0076128 від 23.05.2016 року, номер карти за рахунком № НОМЕР_2 . 2) надати тимчасовий доступ до довідки про рух коштів за номером карти № НОМЕР_2 . 3) надати тимчасовий доступ до аудіо файлів, з приміщення відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці Полтавської області від 23.05.2016 р., з моментом укладення кредитного договору № R031 002-TEK0076128, з можливістю отримання копій.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0001277 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту, що 20.05.2016 року громадянин ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи документи громадянки ОСОБА_7 , оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, в якості потерпілої було допитано громадянку ОСОБА_7 , яка дала наступні свідчення, що вона дійсно на протязі останніх шести років проживала спільно з ОСОБА_6 та до останнього часу мала з ним добрі стосунки, але у серпні 2016 р. ОСОБА_7 виявила у ОСОБА_6 документи та кредитний договір про надання споживчого кредиту на її ім`я, при цьому запитавши ОСОБА_6 , що це за документи, останній нічого не зміг пояснити. Після чого наступного дня ОСОБА_7 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку у м. Кременчуці повідомили, що дійсно з нею укладений кредитний договір від 20.05.2016 року на суму в розмірі 30 000 грн. Проте ОСОБА_7 цей кредитний договір не укладала, не підписувала.
Зважаючи на обставини, які були встановленні у ході розслідування кримінального провадження, слідчому необхідно провести ряд експертиз, з метою встановлення істини по справі, у тому числі почеркознавчої експертизи для встановлення належності підпису позичальника в кредитній справі № R031 002-TEK0076128 від 23.05.2016 року, яка перебуває на даний час у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо лише за умови надання на експертизу оригіналів документів.
В рамках розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналу кредитного договору на ім`я ОСОБА_7 ,1977 р. н., а саме: договір № R031 002-TEK0076128 номер карти за рахунком № НОМЕР_2 від 23.05.2016 року, з можливість його вилучення. Також виникла необхідність у отриманні завіреної банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії довідки про рух коштів за номером картки № НОМЕР_2 , в період часу з 23.05.2016 року по 12.09.2016 р.. та отриманні аудіо файлів з приміщення відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 23.05.2016 року, запис яких робився при укладанні вищевказаного договору.
З огляду на наведене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
В судове засідання з`явився слідчий ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, з наведених підстав.
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Слідчим суддею встановлено, що слідчий ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001277 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту, що 20.05.2016 року громадянин ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи документи громадянки ОСОБА_7 , оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання містить відомості передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено: протоколом прийняття заяви ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення від 03.08.2016 року, поясненнями ОСОБА_6 про те, що він оформив кредитний договір за згодою своєї цивільної дружини, хоча без її присутності, і в договорі він поставив свій підпис; протоколом огляду місця події від 09.08.2016 року, згідно з яким ОСОБА_6 видав банківську картку, додаток до договору кредиту від 23.05.2016 року, пам`ятку клієнта ПАТ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяву опитування на відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки, пам`ятка клієнта про здійснення платежів за кредитом. протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 10.08.2016 року, згідно з яким вона повідомила, що її співмешканець ОСОБА_6 без її згоди, оформив самостійно без її участі кредит на її ім`я в ПАТ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 30000 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. А тому іншим шляхом для слідчого неможливо отримати зазначені відомості. Крім того слідчий довів, що вилучення оригіналу договору кредиту необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка підписала договір кредиту від імені ОСОБА_7 .
З огляду на наведене, враховуючи, що клопотання слідчого є обгрунтованим, тимчасовий доступ до документів містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу, кредитного договору (справи) № R031 002-TEK0076128 від 23.05.2016 року, номер карти за рахунком № НОМЕР_2 .
2) надати тимчасовий доступ до довідки про рух коштів за номером карти № НОМЕР_2 .
3) надати тимчасовий доступ до аудіо файлів, з приміщення відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці Полтавської області від 23.05.2016 р., з моментом укладення кредитного договору № R031 002-TEK0076128 від 23.05.2016 р., з можливістю отримання копій.
Ухвала діє до 14.10.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1