КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-522/11
Провадження № 4-522/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриті банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №011. порушеної 23.05.2011 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розм ірахзбоку службових осіб підприємства ТОВ „Легіон-Д (. м. Кременчук) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства поданій кримінальній справі встановлено, що ТОВ „Легіон-Д (, м. Кременчук) мав відкритий розрахунковий рахунок у АТ „Сведбанк (публічне) (МФО 300164 м. Київ) № 64601 (українська гривня) - дата відкриття 16.11.2009 року та дата закриття 29.11.2010 року.

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125. 126. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність-. -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів а в газ: їх відсутності належним чином завірених копій у АТ „Сведбанк (публічне) (МФО 300164. м. Київ) по банківському рахунку ТОВ „Легіон-Д" (. м Кременчук) .№4601 (українська гривня) - дата відкриття 16.11.2009 року та дата закриття 29.11.2010 року , а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період його використання:

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ "Легіон -Д" () за весь період його використання;

- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; доку ментів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на ньому карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період його використання;

- відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ "Легіон-Д" ();

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т. В. Шаповал