Провадження № 1-кс/344/4472/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000061,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив,що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2015 2016 років шляхом проведення безтоварних операцій щодо придбання дерев`яних піддонів та комплектуючих до них із суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 052 221 грн., що є значним розміром. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 30.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ) відкрито рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , на які службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися грошові кошти за нібито поставлений товар, з метою подальшої конвертації цих коштів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, встановлення осіб, наділених правом підпису банківських документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є їх дослідження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вказано у клопотанні, відповідь банківських установ на листа у порядку ч.3 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» не містить усіх достатніх даних, отримання яких необхідне для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема детальної інформації про фізичних/юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на рахунок юридичної особи (та осіб яким перераховувалися кошти із такого рахунку), щодо якої надсилалася відповідна письмова вимога. Також така відповідь не містить інформації про конкретних осіб, якими знімалися готівкові кошти з рахунку товариства. Крім того, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення. Надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити факти проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше використання перерахованих грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб причетних до відкриття та користування вказаним рахунком.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, за винятком: карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 09.04.2015 року по 03.11.2016 року; наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 09.04.2015 року по 03.11.2016 року; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких, однак слідчим не доведено необхідності в отриманні.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які відкрито в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість ознайомлення та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 09.04.2015 року по 03.11.2016 року;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 09.04.2015 року по 03.11.2016 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 09.04.2015 року по 03.11.2016 року;

- грошових чеків по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 09.04.2015 року по 03.11.2016 року;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1