Справа № 405/4925/16-к
Іменем України
25 жовтня 2016 року Ленінський районний суд м.Кіровограда в складі:
головуючого судді: ОСОБА_1
при секретарів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю прокурора: ОСОБА_4 ,
захисника адвоката: ОСОБА_5 ,
обвинувачених: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст.89 КК України вважається таким, що не має судимостей,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Володимиро-Олександрівське Партизанського району Приморського краю, Російської Федерації, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітнього сина - ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Нікополя, громадянина України, з середньою-технічною освітою, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч. 3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, та угоди про визнання винуватості укладені між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 та обвинуваченими ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_6 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою;
- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою;
- фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності;
- фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.
ОСОБА_7 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою;
- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою.
ОСОБА_8 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою;
- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою.
Кримінальні правопорушення вчинені за наступних обставин.
Так, на початку 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне збагачення шляхом зайняття фіктивним підприємництвом, для чого останньому необхідно було створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності на «підставних» осіб.
Згідно з розробленим ОСОБА_6 злочинним планом необхідно було підшукати осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус та матеріальні проблеми, не мають постійного місця працевлаштування, та використовуючи дані їх паспортів громадян України та реєстраційні номери облікових карток платників податків, шляхом підроблення документів, переоформлювати на них раніше створені підприємства.
Після кінцевого обміркування свого злочинного плану та усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації злочинного плану, розуміючи перевагу скоєння злочину організованою групою, зокрема, для підшукування «підставних» осіб, підроблення документів для незаконного переоформлення та державної реєстрації юридичних осіб, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою залучення до скоєння розроблених ним злочинів інших осіб, розповів усі обставини злочинного плану з придбання та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності на «підставних» осіб своєму знайомому ОСОБА_7 , який у свою чергу залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 .
Детально пояснивши ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розроблений ним злочинний план, ОСОБА_6 запропонував їм взяти участь у придбанні та державній реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та їх подання для проведення такої реєстрації, за що запропонував їм грошову винагороду.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету отримання матеріальної наживи від здійснення вищевказаної протиправної діяльності, вислухавши розроблений ОСОБА_6 злочинний план, діючи з корисливих спонукань та мотивів, бажаючи досягнення спільного злочинного результату придбання одного та більше суб`єктів підприємницької діяльності та їх державної реєстрації, погодились з пропозицією ОСОБА_6 .
Так, у вересні 2014 року ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згоду на спільне придбання та державну реєстрацію юридичних осіб на «підставних» громадян, виступаючи як організатор, забезпечив ефективну діяльність ряду осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як співучасників організованої групи.
З метою швидкого та ефективного досягнення злочинної мети, функції співучасників злочину були розподілені згідно з заздалегідь розробленим ОСОБА_6 злочинним планом.
Як організатор та активний учасник ОСОБА_6 :
-керував діями співучасників при підготовці та вчиненні злочинів;
-здійснював пошук юридичних осіб, засновникам яких вони були вже не потрібні, оформлював документи, необхідні для їх придбання та подальшої державної реєстрації змін у зв`язку з внесенням в них завідомо неправдивих даних, зокрема стосовно підібраних «підставних» осіб;
-розподіляв та погоджував із усіма членами організованої групи функції кожного із них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи;
-забезпечив заходи конспірації діяльності організованої групи;
-видавав учасникам організованої групи грошову винагороду за виконання злочинних дій.
ОСОБА_9 як активний учасник організованої групи:
-здійснював пошук осіб, переважно з кола осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус, не мають постійного місця роботи, стального доходу та гостро потребують грошові кошти та не були обізнані у порядку створення та реєстрації суб`єктів господарювання - юридичних осіб, їх господарської діяльності та оподаткування та не мали усвідомлювати змісту та наслідків своїх дій при перереєстрації на їхні імена раніше створених підприємств;
-отримував від організатора групи своючастину прибутку від злочинної діяльності.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 :
-за вказівкою ОСОБА_6 безпосередньо призначався номінальним директором придбаних «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності;
-доручав третім особам, які не знали про злочинну діяльність організованої групи, проведення їх державної реєстрації;
-отримував від організатора групи своючастину прибутку від злочинної діяльності.
ОСОБА_6 довів до відома співучасників, що для їх успішної діяльності необхідно створити або придбати декілька (два та більше) підприємств.
Таким чином, ОСОБА_6 була створена організована група, яка представляла собою стійке об`єднання трьох осіб, об`єднаних єдиним умислом, спрямованим на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, наперед спланованих і схвалених всіма учасниками групи, з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення кожного злочину.
Виконуючи свою роль у діяльності організованої групи ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 упродовж вересня-жовтня 2014 року підшукав ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено перереєстрацію підприємств. При цьому ОСОБА_9 не доводив до відома вказаних осіб власні злочинні плани та наміри.
Реалізуючи спільні злочинні наміри ОСОБА_7 у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлені, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з метою створення підконтрольного останньому підприємства підшукав у м. Нікополі ОСОБА_10 , який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним з планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, у вересні 2014 року, більш точний час та місце слідством не встановлено, надав ОСОБА_9 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
ОСОБА_7 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 скановані копії документів, отриманих у ОСОБА_10 , для оформлення статутних та реєстраційних документів.
ОСОБА_6 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оформив документи шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу ОСОБА_10 та підробив підпис останнього.
-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Унитрол Груп» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_10 та підроблений підпис останнього;
-протокол №3 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Унитрол Груп» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_10 , про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_8 на посаду директора, про затвердження Нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації Нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис ОСОБА_10 ;
-нову редакцію статуту ТОВ «Унитрол Груп», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_10 , підроблений підпис останнього та відомості щодо місцезнаходження підприємства.
У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи 03.10.2014 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 8, прим. 2, нотаріально засвідчив Нову редакцію ТОВ «Унитрол Груп», згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_10 .
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №4 загальних зборів учасників та Нову редакцію статуту ТОВ «Унитрол Груп» від 01.10.2014, на ім`я ОСОБА_10 організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переоформлено підприємство ТОВ «Унитрол Груп».
Крім того, ОСОБА_8 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , наказом №5 від 02.10.2014 та відповідно до протоколу №3 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014, призначив себе на посаду директора ТОВ «Унитрол Груп» та відповідно до п.7 протоколу №3 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Унитрол Груп» від 01.10.2014 отримав право провести дії, з правом передоручення третім особам, пов`язані з державною реєстрацією Нової редакції статуту підприємства.
У подальшому ОСОБА_12 , не будучи обізнаною зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи згідно з наданими повноваженнями на підставі довіреності, виданої останнім, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Унитрол Груп» для державної реєстрації.
Також, ОСОБА_7 у вересні 2014 року, більш точна дата та час слідством не встановлено, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою створення підконтрольного останньому підприємства, підшукав у м. Нікополі ОСОБА_14 , який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлені, надав ОСОБА_7 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
ОСОБА_7 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 скановані копії документів, отриманих у ОСОБА_14 для оформлення статутних та реєстраційних документів.
ОСОБА_6 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оформив документи, шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу ОСОБА_14 та підробив підпис останнього.
-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гранд Експерт» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_14 та підроблений підпис останнього;
-протокол №3 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Гранд Експерт» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_14 , про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_8 на посаду директора, про затвердження Нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис останнього;
-нову редакцію Статуту ТОВ «Гранд Експерт», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_14 , підроблений підпис останнього та відомості щодо місцезнаходження підприємства.
У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 8, прим. 2, 02.10.2014 нотаріально засвідчив Нову редакцію ТОВ «Гранд Експерт», згідно з якою формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_14 , який його фактично не підписував.
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №3 загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Експерт» від 01.10.2014 на ім`я ОСОБА_14 організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переоформлено підприємство ТОВ «Гранд Експерт».
Крім того, ОСОБА_8 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , наказом №3 від 02.10.2014 та відповідно до протоколу №3 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014 призначив себе на посаду директора ТОВ «Гранд Експерт» та відповідно до п.6 протоколу №3 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Гранд Експерт» від 01.10.2014 отримав право провести дії з правом передоручення третім особам, пов`язані з державною реєстрацією Нової редакції статуту підприємства.
ОСОБА_15 , не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи згідно з наданими повноваженнями на підставі довіреності, виданої останнім, подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гранд експерт» для державної реєстрації.
Крім того, у вересні 2014, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою створення у подальшому підконтрольного ОСОБА_6 підприємства, підшукав у м. Нікополі ОСОБА_17 , який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, надав ОСОБА_9 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.
ОСОБА_9 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 скановані копії документів, отримані у ОСОБА_17 , для оформлення установчих та реєстраційних документів.
ОСОБА_6 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , оформив документи, шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу ОСОБА_17 та підроблений підпис останнього.
Так, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», копії документів ОСОБА_17 та дані ОСОБА_8 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_17 та підроблений підпис останнього;
- протокол №4 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_17 про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_8 на посаду директора, про затвердження нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис останнього;
- нову редакцію Статуту ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_17 , підроблено підпис останнього та місцезнаходження підприємства.
У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи 02.10.2014 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 8, прим. 2, нотаріально засвідчив Нову редакцію Статуту ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», згідно з якою формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_17 .
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №4 загальних зборів учасників та Нову редакцію статуту ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» від 01.10.2014 на ім`я ОСОБА_17 організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переоформлено підприємство ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції».
Крім того, ОСОБА_8 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , наказом №02/10/14-к від 01.10.2014 та відповідно до протоколу №4 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014 призначив себе на посаду директора ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», та відповідно до п.7 протоколу №4 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» від 01.10.2014 отримав право провести дії, з правом передоручення третім особам, пов`язані з державною реєстрацією нової редакції статуту підприємства.
ОСОБА_18 , не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи згідно з наданими повноваженнями на підставі довіреності, виданої останнім, подав державному реєстратору вищевказаний пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» для державної реєстрації.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою створення підконтрольного ОСОБА_6 підприємства, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, підшукав у м. Нікополі ОСОБА_20 , яка не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаною зі злочинними планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від її імені юридичних дій, погодилась надати ОСОБА_9 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
ОСОБА_7 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 скановані копії документів, отриманих у ОСОБА_20 , для оформлення статутних та реєстраційних документів.
ОСОБА_6 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , оформив документи, шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу ОСОБА_20 , та підробив підпис останньої.
Так, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп», копії документів ОСОБА_20 та дані ОСОБА_8 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_20 та підроблений підпис останньої;
- протокол №3 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_20 , про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_8 на посаду директора, про затвердження Нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації Нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис останньої;
- нову редакцію Статуту ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» (код 39064611), до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_20 , підроблений підпис останньої та місцезнаходження підприємства.
У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи 02.10.2014 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 8, прим. 2, нотаріально засвідчив Нову редакцію Статуту ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп», згідно з якою формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі стала ОСОБА_20 .
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №4 загальних зборів учасників та Нову редакцію статуту ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» від 01.10.2014 на ім`я ОСОБА_20 організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переоформлено підприємство ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп».
Крім того, ОСОБА_8 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , наказом №3 від 02.10.2014 та відповідно до протоколу №3 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014, призначив себе на посаду директора ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» та відповідно до п. 7 протоколу №3 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» від 01.10.2014 отримав право провести дії з правом передоручення третім особам, пов`язані з державною реєстрацією Нової редакції статуту підприємства.
ОСОБА_15 , не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи згідно з наданими повноваженням на підставі довіреності, виданої останнім, подав державному реєстратору вищевказаний пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» для державної реєстрації.
Більше того, ОСОБА_7 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою створення підконтрольного ОСОБА_6 підприємства, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, підшукав у м. Нікополі ОСОБА_21 , який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, надав ОСОБА_7 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
ОСОБА_9 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 скановані копії документів, отриманих у ОСОБА_21 , для оформлення статутних та реєстраційних документів.
ОСОБА_6 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , оформив документи, шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу ОСОБА_21 , та підробив при цьому підпис останнього.
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Загрей Толк» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_21 та підроблений підпис останнього;
- протокол №3 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Загрей Толк» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_21 , про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_8 на посаду директора, про затвердження нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації Нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис останнього;
- нову редакцію Статуту ТОВ «Загрей Толк», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_21 , підроблено підпис останнього та відомості щодо місцезнаходження підприємства.
У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи 02.10.2016 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 8, прим. 2, нотаріально засвідчив Нову редакцію Статуту ТОВ «Загрей Толк», згідно з яким формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_21 .
Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №3 загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Загрей Толк» від 01.10.2014 на ім`я ОСОБА_21 організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переоформлено підприємство ТОВ «Загрей Толк».
Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний намір у співучасті з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 наказом №3 від 02.10.2014 та у відповідності до протоколу №3 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014, призначив себе на посаду директора ТОВ «Загрей Толк» (код 39174911), та відповідно до п. 6 протоколу №3 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Загрей Толк» (код 39174911) від 01.10.2014 отримав право провести дії, з правом передоручення третім особам, пов`язані з державною реєстрацією нової редакції статуту підприємства.
ОСОБА_15 , не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи згідно з наданими повноваженнями на підставі довіреності, виданої останнім, подав державному реєстратору вищевказаний пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Загрей Толк», для державної реєстрації.
Крім того, на початку 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне збагачення шляхом зайняття фіктивним підприємництвом, для чого останньому необхідно було придбання суб`єктів підприємницької діяльності на «підставних» осіб.
Реалізуючи власний злочинний намір, направлений на отримання матеріальної вигоди від передачі третім особам за винагороду реквізитів підприємств зареєстрованих на «підставних» осіб для їх використання у незаконній діяльності, ОСОБА_6 здійснював пошук юридичних осіб, засновникам яких вони були вже не потрібні, оформлював документи, необхідні для їх придбання та подальшої державної реєстрації змін, у зв`язку з внесенням в них завідомо неправдивих даних стосовно нових учасників.
Так, за наміром ОСОБА_6 необхідно було підшукати осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус та матеріальні проблеми, не мають постійного місця працевлаштування, та використовуючи дані їх паспортів громадян України та реєстраційні номери облікових карток платників податків, шляхом підроблення документів, переоформлювати на них раніше створені підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи ускладі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 упродовж 2014 року неодноразово організував придбання та державну реєстрацію ряду підприємств шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно наступних суб`єктів підприємницької діяльності:
У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи власний злочинний намір, направлений на отримання матеріальної вигоди від здійснення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, здійснював пошук осіб, які були зацікавленні у придбанні зазначених фіктивних підприємств для використання у незаконній діяльності.
ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для остаточної реалізації злочинних намірів, спрямованих на отримання матеріальної вигоди від передачі третім особам за грошову винагороду реквізитів вищевказаних фіктивних підприємств, необхідно відкриття розрахункових рахунків, використовуючи свої зв`язки серед банківських працівників та користуючись довірою останніх, забезпечив подання відповідних документів до банківських установ.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 досяг бажаної мети зі створення 08.10.2014 фіктивного ТОВ «Унитрол груп» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому ОСОБА_6 , здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Унитрол груп» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.
Крім того, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 після придбання суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_14 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 , з метою його подальшого використання у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Гранд Експерт» подав 17.10.2014 до ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від імені ОСОБА_8 про відкриття карткового рахунку, на підставі якої у Кіровоградському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 .
Своїми умисними діями ОСОБА_6 досяг бажаної мети з повторного створення 09.10.2014 фіктивного ТОВ «Гранд експерт» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому ОСОБА_6 , здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Гранд експерт» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.
Також, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 після придбання суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_23 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 , з метою його подальшого використання у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» подав 17.10.2014 до ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від імені ОСОБА_8 про відкриття карткового рахунку, на підставі якої у Кіровоградському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 .
Своїми умисними діями ОСОБА_6 досяг бажаної мети з повторного створення 13.10.2014 фіктивного ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому ОСОБА_6 , здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.
Крім того, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 після придбання суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_20 , яка не була обізнана зі злочинним планом ОСОБА_6 , з метою його подальшого використання у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Гарант Інтернешнл груп» подав 17.10.2014 до ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від імені ОСОБА_8 про відкриття карткового рахунку, на підставі якої у Кіровоградському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 .
Своїми умисними діями ОСОБА_6 досяг бажаної мети з повторного створення 13.10.2014 фіктивного ТОВ «Гарант Інтернешнл груп» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому ОСОБА_6 , здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Гарант Інтернешнл груп» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.
Більше того, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 після придбання суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_22 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 , з метою його подальшого використання у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Загрей Толк» подав 17.10.2014 до ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від імені ОСОБА_8 про відкриття карткового рахунку, на підставі якої у Кіровоградському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 .
Своїми умисними діями ОСОБА_6 досяг бажаної мети з повторного створення 13.10.2014 фіктивного ТОВ «Загрей Толк» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому ОСОБА_6 , здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Загрей Толк» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.
Допитаний в судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_6 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю та показав суду, що обставини вчинення злочинів, встановлені органами досудового розслідування та викладені в обвинувальному акті ним визнаються повністю, не оспорюються, погоджується з кваліфікацією вчинених ним діянь. У скоєному розкаюється.
Допитаний в судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_7 свою провину визнав повністю та показав, що обставини вчинення злочинів, встановлені органами досудового розслідування та викладені в обвинувальному акті ним визнаються повністю, не оспорюються, погоджується з кваліфікацією вчинених ним діянь.
Допитаний в судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_8 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень також визнав повністю та показав, що обставини вчинення злочинів, встановлені органами досудового розслідування та викладені в обвинувальному акті ним визнаються повністю, не оспорюються, погоджується з кваліфікацією вчинених ним діянь.
Діяння ОСОБА_6 органом досудового слідства вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою, за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою, за ч.1 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та за ч.2 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.
Діяння ОСОБА_7 органом досудового слідства вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою та за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою;
Діяння ОСОБА_8 органом досудового слідства вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою та за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою.
В угодах передбачені наслідки укладання та затвердження угод про визнання винуватості, встановленні ст.473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.
Заслухавши учасників судового провадження, перевіривши угоди на відповідність вимогам КПК України та закону, суд прийшов до висновку, що угоди підлягають затвердженню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до положень частин 2 та 4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.
Згідно з ч.5 ст.469 КПК України передбачено, що укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Судом встановлено, що злочини в яких обвинувачуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до ст.12 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості, правову кваліфікацію кримінальних правопорушень органом досудового розслідування здійснено правильно, угоди про визнання винуватості укладено після повідомлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про підозру, потерпілих у даному кримінальному провадженні немає, узгоджена сторонами міра покарання, передбачена санкціями ч.ч.1, 2 ст.205-1, ч.ч.1, 2 ст.205 КК України. Зміст угод про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України та їх умови не суперечать іншим вимогам закону, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.
Також судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 цілком розуміють права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угод про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вони визнають себе винними, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.
Обґрунтованих і достатніх підстав вважати, що укладення угоди між сторонами не було добровільним, тобто є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, а також, що обвинувачені не мають можливості виконати взяті на себе за угодами зобов`язання, судом встановлено не було.
Умови даних угод відповідають вимогам Кримінально процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про наявність, передбачених законом підстав для затвердження угод про визнання винуватості від 09.08.2016 року та 25.10.2016 року і призначення узгоджених сторонами міри покарання.
Керуючись ст.ст.374, 472-475 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду від 09 серпня 2016 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 визнати винним за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України і признатити йому покарання:
Запобіжний захід ОСОБА_6 не обирався.
Затвердити угоду від 25 жовтня 2016 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 визнати винним за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України і призначити йому покарання:
Запобіжний захід ОСОБА_7 не обирався.
Затвердити угоду від 25 жовтня 2016 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 визнати винним за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України і призначити йому покарання:
Запобіжний захід ОСОБА_8 не обирався.
документи та грошові чеки, які вилучені 28.05.2015 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі ухвали суду від 27.05.2015 року, які зазначені в протоколі огляду від 29.05.2015 року, а саме в п.п.1-607; документи, які вилучені 28.05.2015 року під час проведення обшуку за адресою здійснення діяльності АТ «Укрсиббанк», а саме: м.Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-В, на підставі ухвали суду від 27.05.2015 року, які зазначені в протоколі огляду від 29.05.2015 року, а саме в п.п.1-61; документи, які вилучені 28.05.2015 року під час проведененя обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі ухвали суду від 27.05.2015, які зазначені в протоколі огляду від 29.05.2015 року; блокнот, який вилучений 28.05.2015 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі ухвали суду від 27.05.2015 року, який зазначено в протоколі огляду від 29.05.2015 року залишити при матеріалах кримінального провадження.
- грошові кошти, які вилучені 28.05.2015 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , та повернуті згідно ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.06.2016 року залишити ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 як йому належні.
Судові витрати у справі відсутні.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку, - після постановлення ухвали апеляційним судом.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор відповідно має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурору.

Суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1