Справа № 159/1412/16-к
Провадження № 1-кс/159/252/16
УХВАЛА

06 квітня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 24 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.03.2016 року, близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі запчастин до трактору, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2380 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 24 березня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 21.03.2016 року в мережі «Інтернет» він розмістив оголошення про продаж запчастини до трактора «ЮНЗ». 23.03.2016 року, близько 10 год. 00 хв. на його мобільний номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа чоловічої статті, яка цікавилась трансмісією до трактору, яка також продавалась за ціною 10000 гривень. В ході розмови, чоловік попросив назвати номер його банківської картки куди можна було б переказати гроші. Спочатку він вказав номер своєї зарплатної картки, відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а після чого, як чоловік повідомив, що гроші на зарплатну картку перевести неможливо він вказав номер кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Чоловік попросив погасити заборгованість з метою переказу грошових коштів. Після цього він через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на картку гроші в сумі 2600 гривень. Після цього він зателефонував на номер НОМЕР_4 та в ході розмови з чоловіком провів три операції з карткою в терміналі. Після банківських операцій він перевірив баланс та виявив, що на картці є борг в сумі 2380 гривень і зрозумів, що його ошукали.

Потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів через систему терміналу на інший банківський рахунок, що підтверджується чеком № НОМЕР_5 про проведення банківської операції.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_3 , а саме чи проводились банківські операції з даним рахунком з переказу грошових коштів 23 березня 2016 року, на який рахунок вказані грошові кошти були перераховані, кому він належить та провести її виїмку, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо. Отримання вищевказаних даних буде мати важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також всю інформацію про проведені банківські операції.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Кримінальне провадження № 0000572 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 березня 2016 року, правова кваліфікація правопорушення ст. 190 ч.1 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з банківським рахунком про банківський рахунок № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам слідчого відділення чи працівникам оперативного підрозділу Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 , а саме: чи проводились банківські операції з даним рахунком з переказу грошових коштів 23 березня 2016 року, на який рахунок вказані грошові кошти були перераховані, кому він належить та провести її виїмку.

Строк дії даної ухвали встановити до 06 травня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1