Провадження №1-кс/127/7708/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника відідлу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса, АДРЕСА_1 ; за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відідлу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000274 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами для задоволення власних потреб зателефонувала до керівника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області ОСОБА_7 вказала, що являється представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонувала купити у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за один літр, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_7 погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставления пального до території її підприємства.
Продовжуючи свої злочинні наміри 17.08.2016 невідома особа зателефонувала до ОСОБА_8 , яка є менеджером ПП « ОСОБА_9 », із яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є укладений договір №1503/07/16 від 26.07.2016 про постачання нафтопродуктів та вказавши, що він представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши, що його ім`я « ОСОБА_10 », здійснив замовлення №13458 від 17.08.2016 про постачання 38 743 л. дизельного палива ДТ-Л-К5 сорт С, до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області. 18.08.2016 біля 10.00 год. невідома особа, заздалегідь маючи намір на заволодіння чужими коштами, на під`їзді до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області зустрів автомобіль DAF FT XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_2 , із причепом «EVERLAST» д.н.з. НОМЕР_3 , вказуючи про необхідність супроводження та показання дороги, приїхав до території ПП « ОСОБА_6 » за адресою АДРЕСА_2 , де надав завірені печаткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжне доручення.
В подальшому ОСОБА_7 , переконавшись у достовірності постачання дизельного палива, провели зважування автомобіля та перевіривши вміст цистерни, перерахувала кошти на вказаний невідомою особою розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 569 246,51 грн. Невідома особа переконавшись, що кошти поступили на рахунок та фактично заволодівши вказаними коштами, залишив територію ПП « ОСОБА_6 » та зник в невідомому напрямку.
Окрім того, установлено що 16.08.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 м. Київ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_4 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти у сумі 20 000 грн.

До ІНФОРМАЦІЯ_4 поставлено зазначене 18.08.2016 відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_11 », та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку, Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_11 » зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП « ОСОБА_11 » не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному провадженні встановлено, що під час вчинення злочину невстановлені особи використовували номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також ними здійснювалися телефонні з`єднання із потерпілими, який використовував номер телефону НОМЕР_10 .Крім цього, в документах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано наступні номери телефонів оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться номер телефон НОМЕР_13 .
Відомості про вхідні та вихідні телефоні дзвінки вказаних номерів телефонів, їх текстові повідомлення (з`єднання), місце знаходження в момент вчинення злочинів, містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому ініціатор клопотання звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати т.в.о. начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , або членам слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також співробітнику УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , на паперових та електронних носіях та які містять інформацію щодо з`єднання абонентських номерів стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку: №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2016 по 11.10.2016, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: