Справа №127/3916/16-к
Провадження №1-кс/127/1524/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000013 від 04.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою між собою та службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 13.07.2012 по 05.06.2013, з метою отримання податкової вигоди шляхом формування неправомірного податкового кредиту, здійснивши документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначеними вище підприємствами, в результаті чого перераховані на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти були зняті готівкою фізичними особами в тому числі: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та його довіреною особою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), що призвело до ухилення від сплати податків в сумі 8, 152 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно виписок руху коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучених у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), службовими особами вказаного підприємства отримані від покупців товарно-матеріальних цінностей кошти спрямовувались не на проведення фінансово-господарських операцій, а надавались у вигляді позики ряду фізичним особам, в тому числі гр.-ну ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_10 ), однак повернення ним позики не проводилось.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення призначеної 02.11.2015 Вінницьким міським судом Вінницької області позапланової документальної перевірки щодо отримання доходів та сплати податку з доходів фізичних осіб гр.-ном ОСОБА_6 , виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаної особи по рахунку за № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні службових ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації по рахунку за № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я гр.-на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка містить банківську таємницю, та про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_10 ):

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку гр.-на ОСОБА_6 за № НОМЕР_8 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_8 , відкритому гр.-ну ОСОБА_6 , а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2013; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя