СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
справа №712/9956/13-к
провадження 1кс/712/3856/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 12 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Яценка В.С., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000172 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурора Яценка В.С., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000172 за фактом умисного доведення до банкрутства службовими особами ТОВ Черкаси-Лада (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до повідомлення представника ВАТ Лада-Сервіс, ОСОБА_3, ВАТ Лада-Сервіс (Російська Федерація) є акціонером ЗАТ Черкаси-Лада (, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66) та володіє пакетом акцій в розмірі 67 %. Як стало відомо акціонеру, відносно ЗАТ Черкаси-Лада було подано заяву про визнання вказаного товариства банкрутом. На думку акціонера ВАТ Лада-Сервіс, така ситуація сталася з вини генерального директора ЗАТ Черкаси-Лада - ОСОБА_4, який приховував факт банкрутства і не повідомляв акціонерів про ситуацію яка склалася на підприємстві.

05 березня 2012 року господарським судом Черкаської області порушено провадження у справі №10/5026/378/2012 про банкрутство ЗАТ Черкаси-Лада.

04 вересня 2012 року постановою господарського суду Черкаської області у справі №10/5026/378/2012 ЗАТ Черкаси-Лада визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком до дванадцяти місяців.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахункових рахунках ЗАТ Черкаси-Лада () №0437, №0437 та №0437 за період з 01.01.2010 по 10.07.2013 відкритих в ПАТ ФІН БАНК (МФО 328685).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ Фін банк (МФО 328685), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурор Яценко В.С. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.2010 по 10.07.2013, по розрахункових рахунках ЗАТ Черкаси-Лада () №0437, №0437 та №0437 відкритих в ПАТ ФІН БАНК (МФО 328685), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ ФІН БАНК (МФО 328685).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ ФІН БАНК (МФО 328685), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2010 по 10.07.2013, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ЗАТ Черкаси-Лада () №0437, №0437 та №0437 відкритих в ПАТ ФІН БАНК (МФО 328685);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2010 по 10.07.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ЗАТ Черкаси-Лада () №0437, №0437 та №0437 відкритих в ПАТ ФІН БАНК (МФО 328685);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ ФІН БАНК (МФО 328685), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

5.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя ___________ В.П. Чепурний