Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/2605/14-к
1-кс/554/1110/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000052 від 02 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
27 лютого 2014 року старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ). Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у разі відсутності оригіналів їх копій, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000052 від 02 квітня 2013 року, за ознаками вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » в період 2009-2012 років кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, а також матеріали, внесені до ЄРДР 21.06.2013 року за фактом вчинення протягом 2008 2012 років ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ряду підприємств Полтавської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 17 серпня 2009 року по 17 серпня 2012 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » умисно склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. У період 31 липня 2009 року по 30 серпня 2011 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності з метою ухилення від сплати податків використали завідомо підробні документи по взаємовідносинам інших підприємств з ПП « ОСОБА_5 ». Протягом 2008-2012 років службові особи ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ОСОБА_7 ПФО ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_13 », Кременчуцьке міжрайонне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт ДПТ України, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інших умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах. У період з 13 жовтня 2009 року по 04 липня 2012 року невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах для інших суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки. Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » протягом 2010-2012 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства ухилилися від сплати податків в значних розмірах. У період часу з 01 січня 2009 року по 30 вересня 2013 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин під час проведення фінансово-господарьских взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 2 095 439 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),: заяв про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою - АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Мін доходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000052 від 02 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.366, ч.4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 27 лютого 2014 року до 27 березня 2014 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),: заяв про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1