Номер провадження 1-кс/754/1984/16
Справа № 754/9770/16-к
У Х В А Л А
10 серпня 2016 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008418 від 13.07.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

2.08.2016 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копії.

Зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що СВ Деснянського управління поліції ГУ у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0008418 від 13.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 86 200 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

Під час допиту ОСОБА_5 пояснила, що 07.05.2016 року приблизно о 18 год. до неї зателефонував слідчий з Деснянського УП ГУ НП у м. Києві та повідомив, що її брата затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 8.05.2016 року ОСОБА_5 внесла заставу у розмірі 116 тис. грн.. за свого брата ОСОБА_5 , якому на той час було обрано запобіжний захід у виді триманні під вартою із можливістю внесення застави. Після виходу із слідчого ізолятора її брат ОСОБА_6 попросив здійснити переказ грошових коштів в сумі 86 200 грн., в якості подальшого внесення застави за ОСОБА_7 , якого також затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення з її братом, на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

Також, ОСОБА_5 зі слів брата стало відомо, що ОСОБА_8 повинен був передати переказані нею грошові кошти ОСОБА_9 , який 11.05.2016 року вніс заставу за ОСОБА_7 , аби той швидше вийшов зі слідчого ізолятора, оскільки власних коштів у нього не було. В подальшому, ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 86 200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Де знаходився ОСОБА_8 на момент перерахунку грошових коштів не відомо. ОСОБА_5 вважала, що по завершенню досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження відносно її брата та ОСОБА_7 , дані грошові кошти мали б їй повернутись після повернення застави. Однак, у випадку ОСОБА_7 ОСОБА_5 не була заставодавцем і права звернення із заявою про повернення застави у неї немає.

Так, 01.07.2016 року кримінальне провадження в частині ОСОБА_7 закрито, а відносно брата ОСОБА_5 скеровано до суду для розгляду по суті. На даний час ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не повертають грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_8 . Сам же ОСОБА_8 , зі слів ОСОБА_5 , заперечує той факт, що вона перерахувала йому будь-які грошові кошти.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належним чином повідомлялася про час розгляду клопотання, але представник якої в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких вони клопочуть, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх копій не позбавляє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008418 від 13.07.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Центрального відділення Київського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме : оригінальні анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; дати оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.05.2016 року по 10.08.2016 року, в яких зазанчити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місця розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

-фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.05.2016 року 10.08.2016 року;

-фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.05.2016 року по 10.08.2016 року без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти») та адреси даних банкоматів .

Надати слідчому можливість ознайомитися з зазначеними документами та вилучити завірені належним чином їх копії.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008418.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя