Справа №766/905/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
14.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

- надати копії матеріалів внутрішнього розслідування проведеного співробітниками СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , вищевказаного підприємства, грошових коштів на загальну суму 160000 гривень, в період часу з 24.10.2015 року до 25.10.2015 року.

- інформацію про рух коштів по банківським картковим рахункам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 24.10.2015 по 31.10.2015;

- інформацію про власників даних карт, а саме: копії паспортів, копії анкет-заяв про реєстрацію карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- копії виписок по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 24.10.2015 року до 25.10.2015 року.

- фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти на загальну суму 160000 гривень, з розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 24.10.2015 року до 25.10.2015 року, з вказанням місця знаходження банкоматів;

- з якого часу особі належить розрахункові рахунки, який буде встановлено, відкриті у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 160 000 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- інформацію про місце, з якого проводилось перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 на банківські карткові рахунки: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 24.10.2015-31.10.2015 року.

Вказане клопотання мотивував тим, що в слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 27.10.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0006164, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області надійшла заява від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гр. ОСОБА_4 , 1974 р.н. про те, що в період часу з 24.10.2015 року до 25.10.2015 року невстановлена особа, знаходячись у приміщенні б. АДРЕСА_1 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , вищевказаного підприємства, викрала грошові кошти на загальну суму 160000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа, яка ймовірно отримала грошові кошти, які в подальшому були можливо привласнені та використані на користь невідомого, без мети їх повернення ОСОБА_4 .

Також з`ясовано, що грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , надійшли на наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що для досягнення повноти та всебічності розслідування злочину, та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

- надати копії матеріалів внутрішнього розслідування проведеного співробітниками СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , вищевказаного підприємства, грошових коштів на загальну суму 160000 гривень, в період часу з 24.10.2015 року до 25.10.2015 року.

- інформацію про рух коштів по банківським картковим рахункам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 24.10.2015 по 31.10.2015;

- інформацію про власників даних карт, а саме: копії паспортів, копії анкет-заяв про реєстрацію карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- копії виписок по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 24.10.2015 року до 25.10.2015 року.

- фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти на загальну суму 160000 гривень, з розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 24.10.2015 року до 25.10.2015 року, з вказанням місця знаходження банкоматів;

- з якого часу особі належить розрахункові рахунки, який буде встановлено, відкриті у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 160 000 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- інформацію про місце, з якого проводилось перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 на банківські карткові рахунки: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 24.10.2015-31.10.2015 року.

Встановити строк дії ухвали строком до 14.05.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1