печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000055, -

В С Т А Н О В И В :
12.05.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000055, а саме на безготівкові кошти у сумі 211 581 215 гривень, які знаходяться на депозитному рахунку ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (), відкритому ПАТ «ВБР» () за № НОМЕР_1 , шляхом їх перерахування в порядку виконання ухвали на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві (), відкритий у Держказначейській службі України (МФО 820172, ) за № 9003, для зберігання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» () за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП «ОК «Ельбрус» () ОСОБА_5 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05 березня 2014 року внесли на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП «ОК «Ельбрус» () і відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), готівкові кошти у сумі 204 300 000 гривень з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ «Гатіора» (), приховуючи їх незаконне походження.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 06 березня 2014 року кошти в розмірі 204 300 000 гривень з банківського рахунку ПП «Оптова Компанія «Ельбрус» () за № НОМЕР_2 були перераховані на депозитний рахунок вказаного товариства, також відкритий в ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702) за № НОМЕР_3 , після чого, у період із 02 квітня 2014 року по 03 квітня 2014 року перераховані на інший рахунок за № НОМЕР_4 .

В подальшому, вищезазначена сума коштів із рахунку ПП «Оптова Компанія «Ельбрус» () за № НОМЕР_4 була перерахована на рахунок ТОВ «Гатіора» (), відкритий в ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702) за № НОМЕР_5 , та майже одразу ж у якості фінансової допомоги перерахована на рахунки ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (), відкриті у ПАТ «ВБР» ().

Отримавши кошти у сумі 204 300 000 гривень на рахунки товариства, службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» () 03 квітня 2014 року та 10 квітня 2014 року здійснили фінансові операції, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів у сумі 192 000 000 гривень, перерахувавши їх на депозитний рахунок, відкритий у ПАТ «ВБР» за № НОМЕР_1 , розуміючи та усвідомлюючи при цьому факт одержання зазначених коштів незаконним шляхом.

Таким чином, службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» () легалізували здобуті злочинним шляхом кошти у сумі 192 000 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що легалізовані службовими особами ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» () грошові кошти у сумі 192 000 000 гривень, отримані у якості фінансової допомоги по ланцюгу від ТОВ «Гатіора» () та ПП «ОК «Ельбрус» (), на даний момент знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «ВБР» ().

Уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «ВБР» () ОСОБА_6 в ході допиту підтвердив факт наявності на вищезазначеному депозитному рахунку безготівкових коштів у сумі 211 581 215 гривень, із яких 19 581 715 гривень являються процентами по депозиту, а також зазначив, що усі вони належать ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (), незважаючи на те, що ПАТ «ВБР» () визнаний неплатоспроможним.

Окрім того, в матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у ТОВ «Гатіора» () та ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» () будь-яких виробничих потужностей, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, що підтверджується, в тому числі і показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків. Згідно інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ «Гатіора» () створене невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, в матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про непричетність засновника та директора ПП «ОК «Ельбрус» () ОСОБА_5 до фінансово-господарської діяльності підприємства, оскільки його засновником та директор остання виступила на прохання сторонніх осіб, переслідуючи при цьому мету одержання запропонованої їх систематичної грошової винагороди за вказані дії.

Таким чином, безготівкові грошові кошти у сумі 211 581 215 гривень, які на даний момент знаходяться на депозитному рахунку ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (), відкритому у ПАТ «ВБР» () за № НОМЕР_1 , являються речовими доказами та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі являються такими, на отримання яких були спрямовані кримінальні правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень і можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Окрім того, вищезазначені безготівкові кошти відповідають ознакам, зазначеним у п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України, а тому до них може бути застосована спеціальна конфіскація, що полягає у їх безоплатному вилученню у власність держави.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на даний момент існують ризики втрати коштів у сумі 211 581 215 гривень, які підлягають спеціальній конфіскації і знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , оскільки ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» () визнане кредитором ПАТ «ВБР» () і віднесене до 7 черги відшкодувань. При цьому, згідно показань ОСОБА_6 , пакет документів про включення ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» () до переліку кредиторів надійшов до ПАТ «ВБР» () поштою, службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» () жодного разу до банківської установи не з`являлись.

Крім вказаного, встановлено, що засновники та службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (), перебуваючи у попередній змові із невстановленими особами, з метою отримання усіх коштів, які знаходяться на депозитному рахунку за № НОМЕР_1 , мають намір вчинити дії по державній перереєстрації зазначеного товариства на іншу особу номінального директора, яка не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, а буде використана виключно з метою відкриття нового банківського рахунку, реквізити якого в подальшому будуть надані в ПАТ «ВБР» () для перерахування депозитних коштів у сумі 211 581 215 гривень.

Підставами вважати, що кошти у сумі 211 581 215 гривень, які знаходяться на депозитному рахунку ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (), відкритому ПАТ «ВБР» () за № НОМЕР_1 , підлягають спеціальній конфіскації, є наявні у матеріалах кримінального провадження докази того, що дані кошти одержані внаслідок вчинення злочинів, були предметом злочинів, а також використовувались як знаряддя їх вчинення.

Завданням арешту майна та коштів є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, а також забезпечення спеціальної конфіскації за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Іншим способом, окрім як накласти арешт на безготівкові кошти у сумі 211 581 215 гривень, які знаходяться на депозитному рахунку ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (), відкритому ПАТ «ВБР» () за № НОМЕР_1 , шляхом їх перерахування в порядку виконання ухвали про накладення арешту на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві (), відкритий у Держказначейській службі України (МФО 820172, код ЄДРПOУ 37567646) за № 9003, неможливо запобігти можливості їх зникнення та втрати, а також забезпечити спеціальну конфіскацію, оскільки ПАТ «ВБР» () знаходиться в стані припинення, а ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» () віднесене до переліку його кредиторів.

Незастосування даного виду запобіжного заходу суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення коштів, які були предметом злочинів, використовувались як знаряддя їх вчинення і були отримані за результатами їх вчинення, а також унеможливить забезпечення спеціальної конфіскації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на підставі наданих доказів доведено, що кошти, на які він просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу - були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Отже, з огляду на кваліфікацію за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, та наявність достатніх підстав вважати, що безготівкові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, були предметом злочину, в кримінальному провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий є предметом злочину, здобуто кримінально протиправним шляхом, а в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, а також перебуває у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом їх перерахування в порядку виконання ухвали на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві (), відкритий у Держказначейській службі України (МФО 820172, ) за № 9003, для зберігання, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його приховування, зникнення, передачі, та в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає необхідним на виконання п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України визначити порядок виконання ухвали, зобов`язавши уповноважених осіб фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «ВБР» (), в тому числі ОСОБА_6 , негайно після оголошення ухвали слідчого судді перерахувати безготівкові кошти у сумі 211 581 215 гривень з депозитного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві (), відкритий у Держказначейській службі України (МФО 820172, ) за № 9003.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000055 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000055 арешт на безготівкові кошти у сумі 211 581 215 гривень, які знаходяться на депозитному рахунку ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (), відкритому ПАТ «ВБР» () за № НОМЕР_1 , шляхом їх перерахування в порядку виконання ухвали на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві (), відкритий у Держказначейській службі України (МФО 820172, ) за № 9003, для зберігання.

Визначити порядок виконання ухвали, зобов`язавши уповноважених осіб фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «ВБР» (), в тому числі ОСОБА_6 , негайно після оголошення ухвали слідчого судді перерахувати безготівкові кошти у сумі 211 581 215 гривень з депозитного рахунку № НОМЕР_1 на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві (), відкритий у Держказначейській службі України (МФО 820172, ) за № 9003.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1