печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , захисника підозрюваного ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
07.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи подане клопотання, адвокат вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження №0000489, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.08.2015, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 15 ч.2, 28 ч.2, 365 ч.3 та 28 ч.2, 366 ч.1 КК України, матеріали якого виділені з кримінального провадження № №0000164, в рамках якого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру 28.07.2015р..

Предметом розслідування є дії ряду співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під час призначення, проведення та оформленні результатів документальних перевірок, розгляду заперечень та адміністративних скарг підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Під час вказаних перевірок були виявлені порушення податкового законодавства, а саме мінімізація податкових зобов`язань при здійсненні операцій так званого «нетипового експорту», при відсутності передбаченої п.14.1.231 ст. 14 ПК України розумної економічної причини(ділової мети), тобто виключно з метою отримання податкової вигоди.
Для встановлення істини у кримінальному провадженні обов*язково необхідно з`ясувати, чи були допущені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 порушення чинного законодавства та підзаконних нормативних, що встановлюють їх службові повноваження під час призначення, проведення та оформленні результатів документальних перевірок, розгляду заперечень та адміністративних скарг підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Джерелами цих фактичних даних можуть бути матеріали та висновки службових перевірок(розслідувань), що проводились з цього приводу Міністерством доходів і зборів України чи його правонаступницею - ІНФОРМАЦІЯ_5 та якими були встановлені службові порушення та яким посадовими особами вони були допущені. Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні захисник підозрюваного підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів, підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати захиснику у кримінальному провадженні №0000489 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які містять персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- висновки або акти службових перевірок (розслідувань), які проводились в період з 2013 по 2016 роки Міністерством доходів і зборів України, чи його правонастугшицею ІНФОРМАЦІЯ_5 , чи їх територіальними органами щодо законності дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 при призначенні проведенні та оформлення результатів документальних перевірок підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також під час розгляду заперечень та адміністративних скарг зазначених підприємств;
- доповідні(службові) записки, що були складені ІНФОРМАЦІЯ_8 або департаментом внутрішньої безпеки за результатами проведених службових перевірок(розслідувань) з висновками про виявлені порушення службової дисципліни та пропозиціями щодо притягнення до відповідальності винних осіб;
- накази про притягнення винних службових осіб до відповідальності;
- копію відповіді, наданої за результатами службових перевірок(розслідувань) правоохоронним органам, які ініціювали їх проведення(Генеральна прокуратура України, МВС України, СБУ України та інші).
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 забезпечити адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість зняття копій зазначених вище документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27573/16-к.

Примірник 2 наданий адвокату ОСОБА_3