Справа № 359/4387/16-к
Провадження № 1-кс/359/844/2016
УХВАЛА
25 травня 2016 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
встановив:
25 травня 2016 року начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних та кількості використаних матеріалів під час проведення ремонтних робіт у листопаді 2014 року в с. Іванків Бориспільського району Київської області. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що ремонтні роботи на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 виконувались Індивідуальним приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). 27.04.2016 р. на виконання ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_4 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів банківської справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за результатами чого було встановлено, що грошові кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримані на р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в загальній сумі 677 608 грн. 04 коп. за капітальний ремонт вулиць с. Іванків, в подальшому спрямовувались, зокрема на р/р НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Для того, щоб перевірити причетність посадових осіб цього господарського товариства до вчинення кримінального правопорушення та з метою отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розкрити банківську таємницю та надати йому, оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_5 та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та містять інформацію щодо: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_4 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) та закритті рахунків; анкет клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_4 ; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 ; документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 , векселів та інших; договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки; договору про обслуговування в системі "Банк-Клієнт" з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками, актами приймання передачі, ідентифікації кінцевого обладнання; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались команди в системі "Банк-Клієнт" на вчинення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 . Крім того, начальник відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на вилучення копій цих документів.
Начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " не з`явилися у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних та кількості використаних матеріалів під час проведення ремонтних робіт у листопаді 2014 року в с. Іванків Бориспільського району Київської області. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України.
Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №0001548 (а.с.7).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З копії виписки по особовому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (а.с.18-25) вбачається, що грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Для того, щоб перевірити причетність посадових осіб цього господарського товариства до вчинення кримінального правопорушення та з метою отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити всі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_4 , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкети клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_4 ; довіреності на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ; платіжні доручення та меморіальні ордера, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 ; документи щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 , векселів та інших документів; договори, укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші документи щодо оплати вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки; договорів про обслуговування в системі "Банк-Клієнт" з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками, актами приймання передачі, ідентифікації кінцевого обладнання; інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались команди в системі "Банк-Клієнт" на вчинення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 .

Інформація, що міститься в цих документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вона може бути використана як доказ. Дані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
З огляду на це слідчий суд вважає допустимим надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та містять інформацію щодо: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_4 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_4 ; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 ; документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 , векселів та інших документів; договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів щодо оплати вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача та із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки; договору про обслуговування в системі "Банк-Клієнт" з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками, актами приймання передачі, ідентифікації кінцевого обладнання; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались команди в системі "Банк-Клієнт" на вчинення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 , із можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Разом з тим, клопотання у частині, що стосується надання тимчасового доступу до вищезазначених документів уповноваженим, начальником відділенням слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативних підрозділів за його дорученням не підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб. Підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженим особам відсутні.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю та надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_4 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_4 ; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 ; документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 , векселів та інших документів; договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів щодо оплати вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача та із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки; договору про обслуговування в системі "Банк-Клієнт" з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками, актами приймання передачі, ідентифікації кінцевого обладнання; інформації про ІР-адреси з яких здійснювались команди в системі "Банк-Клієнт" на вчинення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 .

Надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_5 дозвіл на вилучення копій цих документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1