Провадження № 1-кс/639/453/16
Справа № 639/3185/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0000522 від 27.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня) та № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня), які були відкриті приватним вищим навчальним закладом «Інститут сходознавства і міжнародних відносин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;

-копій чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Мотивоване клопотання тим, що в провадженні слідчого відділення Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 27.02.2016, за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено існування заборгованості з виплати заробітної плати перед 74 працівниками ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період травень листопад 2015 року на загальну суму 434,9 тис. грн.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в січні 2016 року проведена перевірка стану додержання законодавства про працю в ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході перевірки виявлені порушення чинного законодавства про працю, а саме: ч.ч. 1, 2 ст. 115 КЗпП, частини першої статті 24 Закону України «Про оплату праці» - виплата заробітної плати працівникам ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводиться два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, в зв`язку з чим станом на 25.01.2016 заборгованість з заробітної плати перед 74 працівниками за період травень 2015 року листопад 2015 року становить 434,9 тис. грн., а саме: травень 2015 року - 64,25 тис. грн.; червень 2015 року - 79,76 тис. грн., липень 2015 року - 64,83 тис. грн., серпень 2015 року - 35,69 тис. грн., вересень 2015 року-61,84 тис. грн., жовтень 2015 року - 67,54 тис. грн., листопад 2015 року - 60,94 тис. грн.

Крім того встановлено порушення вимог ч. 5 ст. 97 КЗпП, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці» - оплата праці здійснюється не в першочерговому порядку; інші платежі не здійснюються після виконання зобов`язань щодо оплати праці. Так, надходження грошових коштів на рахунки і в касу підприємства за період липень 2015 року - грудень 2015 року складають 272,9 тис. грн. Фактично використано на оплату праці протягом липня 2015 - грудня 2015 року - 104,3 тис. грн. (38,2 %).

При наявності заборгованості із заробітної плати адміністрацією ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом травня 2015 року - грудня 2015 року сплачено податків та інших обов`язкових платежів на суму 52,7 тис. грн. (19,3 %); використано на ремонт - 2,3 тис. грн. (0,8%), використано на інші видатки 120,2 тис. грн. (44,0 %).

Таким чином в діях службових осіб ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 175 КК України, тобто безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць.

Юридична та фактична адреса приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести процесуальні дії, направлені на встановлення даних, важливих для подальшого досудового слідства, а також встановлення законності та обґрунтованості виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня) та № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ). Юридична та фактична адреса Харківського відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини безпідставної невиплати заробітної плати співробітникамПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більш ніж за один місяць, вчиненої умисно керівництвом підприємства, а також, для проведення судово-економічних експертиз по вказаних документах.

Прокурор у судовому засідання підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™ у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », UniCredit Bank ™ вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня) та № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня), які були відкриті приватним вищим навчальним закладом «Інститут сходознавства і міжнародних відносин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;

-копій чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 зобов`язавши вручити копію ухвали представникам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™ при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1