Справа №1-кс/760/750/1003/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження детектива третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що детективом третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, детектив просив розглядати клопотання відповідно до ч.4 ст.27 КПК України, про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Згідно ч.1 ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» проведено конкурсні торги на закупівлю болтів та комплектуючих до них для потреб Укрзалізниці, переможцем яких визначено ТОВ «Інкомм» з ціновою пропозицією у 77,9 млн. грн., в той час як очікувана вартість закупівлі становила 39,4 млн. грн., а цінова пропозиція іншого учасника конкурсних торгів 47,4 млн. грн.

В подальшому службові особи ДП «Укрзалізничпостач» будучи обізнаними про рівень ринкових цін на предмет закупівлі, порушуючи вимоги та принципи Закону України «Про здійснення державних закупівель», уклали з представниками ТОВ «Інкомм» завідомо невигідний для державного підприємства договір ЦХП-05-01415-01, на підставі якого здійснили закупівлю болтів та шайб на загальну суму 66,7 млн. грн. (договір частково не виконаний), чим завдали збитків державному підприємству в розмірі понад 21 млн. грн.

В подальшому службові особи ТОВ «Інкомм» перерахували кошти в розмірі 21 млн. грн. на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ризики щодо їх фіктивності, ймовірно, з метою їх конвертації в готівку.

Крім того, за результатами тендеру проведеного у вересні ДП «Укрзалізничпостач» на придбання дизельного пального визнано переможцем та акцептовано цінову пропозицію учасника ТОВ «Вог Аеро Джет» на рівні 15 798 грн. за тн. та, як наслідок, укладено договір ЦХП-14-0115-01 про постачання дизельного пального на загальну суму 473,9 млн. грн. з узгодженою специфікацією на 30 000 тн. по ціні 15 798 грн. за тону.

В подальшому службові особи ДП «Укрзалізничпостач» в супереч вимогам п.2 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», шляхом підписання додаткових угод внесли зміни до договору та збільшили ціну постачання на окремі партії дизельного пального не відповідно до рівня коливання ринкових цін, а завідомо вище. Такі дії службових осіб призвели до тяжких наслідків для державного підприємства у вигляді надміру сплачених коштів за товар в розмірі 38 млн. грн.

У зв`язку з викладеними фактами та на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.01.2016, 29.01.2016 детективами Національного антикорупційного бюро України проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Інкомм» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема 9 оф.2.

Метою проведення обшуку вказаного приміщення було відшукання речей та документів щодо державної закупівлі метизної продукції, які будуть використанні як докази в кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження №0000001 від 11.01.2016, адже відображають джерела походження коштів, які були використанні для забезпечення участі в конкурсних торгах ТОВ «Інкомм» та закупівлі метизної продукції, подальший рух коштів отриманих від реалізації метизної продукції державному підприємству, суть операцій по яких заводились та виводились кошти на (з) ТОВ «Інкомм», пов`язаність ТОВ «Інкомм» з ТОВ «Люксвен». Зазначені документи будуть використанні в якості доказів розтрати коштів державного підприємства службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» за попередньою змовою з ТОВ «Інкомм», зокрема порушення законодавства, що регулює державні закупівлі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Оскільки в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку вилучене майно не входить в перелік майна, дозвіл на вилучення якого надав слідчий суддя, то воно являється тимчасово вилученим, а отже по своїм критеріям може відповідати вимогам ч.2 ст.167 КПК України.
У судовому засіданні детектив підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою детективами, зокрема знайдено та вилучено речі та документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: договір №30/12 від 30.12.2014 укладений між ТОВ «Інкомм» (Позикодавець) та ТОВ «Люксвен» (Позичальник») про поворотну фінансову допомогу в розмірі 20 млн. грн.;договір №05-01 від 05.01.2015 про надання консультаційних послуг між ТОВ «Люксвен» (виконавець) та ТОВ «Інкомм» (замовник). Предмет договору надання консультативних послуг під час підготовки тендерної документації. Вартість договору 500 тис. грн., та додаткова угода №1 до вказаного договору;договір №26/03 від 26.03.2014 укладений між ТОВ «Люксвен» (Позикодавець) та ТОВ «Інкомм» (Позичальник) про поворотну фінансову допомогу в розмірі 10 млн. грн.;договір постачання нафтопродуктів №НП-0101 від 01.01.2014 між ТОВ «Інкомм» (Постачальник) та ТОВ «Люксвен» (Покупець) та специфікація №1 до договору; договір №29-11 від 29.05.2014 про надання консультаційних послуг між ТОВ «Люксвен» (Виконавець) та ТОВ «Інкомм» (Замовник). Предмет договору консультація щодо змін податкового законодавства та ведення бухгалтерського обліку. Вартість договору 30,6 млн. грн. та додаткова угода №1 до договору;договір №05-01 від 05.01.2015 про надання консультаційних послуг між ТОВ «Люксвен» (Виконавець) та ТОВ «Інкомм» (Замовник). Предмет договору надання консультативних послуг під час підготовки тендерної документації. Вартість договору 500 тис. грн., та додаткова угода №1 до вказаного договору;предмет договору надання консультативних послуг під час підготовки тендерної документації. Вартість договору 500 тис. грн., та додаткова угода №1 до вказаного договору;договір зберігання нафтопродуктів №31/1 від 31.08.2014 між ТОВ «Люксвен» (Зберігач) та ТОВ «Інкомм» (Клієнт);договір постачання нафтопродуктів №НП-0101 від 01.01.2014 між ТОВ «Інкомм» (Постачальник) та ТОВ «Люксвен» (Покупець);додаткова угода №1 від 30.12.2014 до договору постачання нафтопродуктів №б/н від 20.03.2014 укладеного між ТОВ «Люксвен» (Постачальник) та ТОВ «Інкомм» (Покупець);друга сторінка договору про надання консультативних послуг укладеного між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Інкомм». Вартість договору 1 млн. грн. ;перша сторінка договору №26/03 від 26.03.2014 між ТОВ «Люксвен» (Позикодавець) та ТОВ «Інкомм» (Позичальник) про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 50 млн. грн. (без відтисків печаток та підписів);договір постачання нафтопродуктів б/н від 20.03.2014 між ТОВ «Люксвен» (Постачальник) та ТОВ «Інкомм» (Покупець) на 4 арк.Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вищевказані речі та документи є тимчасово вилученим майном. видаткова накладна №19-09/1 від 19.09.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №716 від 31.12.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000002 від 20.01.2015 ТОВ «Люксвен»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000041 від 31.12.2014 ТОВ «Люксвен»;акт надання послуг №49 від 31.01.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації.;акт надання послуг №653 від 29.11.14 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань комерційної діяльності;акт надання послуг №654 від 30.11.14 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань комерційної діяльності;видаткова накладна №00055 від 20.01.2015 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №34 від 06.10.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №536 від 29.10.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;видаткова накладна №537 від 30.10.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;видаткова накладна №34 від 06.10.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №424 від 31.08.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000026 від 31.08.2014 ТОВ «Люксвен»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000031 від 06.10.2014 ТОВ «Люксвен»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000030 від 30.09.2014 ТОВ «Люксвен»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000028 від 19.09.2014 ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №487 від 30.09.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;видаткова накладна №20 від 19.09.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №424 від 31.08.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;акт надання послуг №696 від 24.12.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №450 від 31.08.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №453 від 31.08.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000028 від 19.09.2014 ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №05/11-1 від 05.11.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»; накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000032 від 29.09.2014 ТОВ «Люксвен»; накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000035 від 05.11.2014 ТОВ «Люксвен»; накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000034 від 04.11.2014 ТОВ «Люксвен»; видаткова накладна №04/11-01 від 04.11.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»; акт надання послуг №400 від 31.07.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №525 від 30.09.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №277 від 30.06.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №581 від 30.09.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №82 від 28.02.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №276 від 31.05.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №217 від 30.04.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації; акт надання послуг №156 від 31.03.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації.

Частиною 3 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей документів, грошей тощо відносно яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, повязаного із їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

За результатами розгляду клопотання встановлено, що речі та документи, які вилучені у ТОВ «Інкомм» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема 9 оф.2 можуть відповідати критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, вважаю, що клопотання детектива підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159166, 170, 172, 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, а саме: договір №30/12 від 30.12.2014 укладений між ТОВ «Інкомм» (Позикодавець) та ТОВ «Люксвен» (Позичальник») про поворотну фінансову допомогу в розмірі 20 млн. грн.;договір №05-01 від 05.01.2015 про надання консультаційних послуг між ТОВ «Люксвен» (виконавець) та ТОВ «Інкомм» (замовник). Предмет договору надання консультативних послуг під час підготовки тендерної документації. Вартість договору 500 тис. грн., та додаткова угода №1 до вказаного договору;договір №26/03 від 26.03.2014 укладений між ТОВ «Люксвен» (Позикодавець) та ТОВ «Інкомм» (Позичальник) про поворотну фінансову допомогу в розмірі 10 млн. грн.;договір постачання нафтопродуктів №НП-0101 від 01.01.2014 між ТОВ «Інкомм» (Постачальник) та ТОВ «Люксвен» (Покупець) та специфікація №1 до договору; договір №29-11 від 29.05.2014 про надання консультаційних послуг між ТОВ «Люксвен» (Виконавець) та ТОВ «Інкомм» (Замовник). Предмет договору консультація щодо змін податкового законодавства та ведення бухгалтерського обліку. Вартість договору 30,6 млн. грн. та додаткова угода №1 до договору;договір №05-01 від 05.01.2015 про надання консультаційних послуг між ТОВ «Люксвен» (Виконавець) та ТОВ «Інкомм» (Замовник). Предмет договору надання консультативних послуг під час підготовки тендерної документації. Вартість договору 500 тис. грн., та додаткова угода №1 до вказаного договору;предмет договору надання консультативних послуг під час підготовки тендерної документації. Вартість договору 500 тис. грн., та додаткова угода №1 до вказаного договору;договір зберігання нафтопродуктів №31/1 від 31.08.2014 між ТОВ «Люксвен» (Зберігач) та ТОВ «Інкомм» (Клієнт);договір постачання нафтопродуктів №НП-0101 від 01.01.2014 між ТОВ «Інкомм» (Постачальник) та ТОВ «Люксвен» (Покупець);додаткова угода №1 від 30.12.2014 до договору постачання нафтопродуктів №б/н від 20.03.2014 укладеного між ТОВ «Люксвен» (Постачальник) та ТОВ «Інкомм» (Покупець);друга сторінка договору про надання консультативних послуг укладеного між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Інкомм». Вартість договору 1 млн. грн. ;перша сторінка договору №26/03 від 26.03.2014 між ТОВ «Люксвен» (Позикодавець) та ТОВ «Інкомм» (Позичальник) про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 50 млн. грн. (без відтисків печаток та підписів);договір постачання нафтопродуктів б/н від 20.03.2014 між ТОВ «Люксвен» (Постачальник) та ТОВ «Інкомм» (Покупець) на 4 арк.Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вищевказані речі та документи є тимчасово вилученим майном. видаткова накладна №19-09/1 від 19.09.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №716 від 31.12.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000002 від 20.01.2015 ТОВ «Люксвен»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000041 від 31.12.2014 ТОВ «Люксвен»;акт надання послуг №49 від 31.01.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації.;акт надання послуг №653 від 29.11.14 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань комерційної діяльності;акт надання послуг №654 від 30.11.14 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань комерційної діяльності;видаткова накладна №00055 від 20.01.2015 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №34 від 06.10.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №536 від 29.10.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;видаткова накладна №537 від 30.10.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;видаткова накладна №34 від 06.10.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №424 від 31.08.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000026 від 31.08.2014 ТОВ «Люксвен»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000031 від 06.10.2014 ТОВ «Люксвен»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000030 від 30.09.2014 ТОВ «Люксвен»;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000028 від 19.09.2014 ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №487 від 30.09.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;видаткова накладна №20 від 19.09.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №424 від 31.08.14 ТОВ «Люксвен» на адресу ТОВ «Інкомм»;акт надання послуг №696 від 24.12.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №450 від 31.08.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №453 від 31.08.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000028 від 19.09.2014 ТОВ «Люксвен»;видаткова накладна №05/11-1 від 05.11.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»; накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000032 від 29.09.2014 ТОВ «Люксвен»; накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000035 від 05.11.2014 ТОВ «Люксвен»; накладна на внутрішнє переміщення №Т/-0000034 від 04.11.2014 ТОВ «Люксвен»; видаткова накладна №04/11-01 від 04.11.2014 ТОВ «Інкомм» на адресу ТОВ «Люксвен»; акт надання послуг №400 від 31.07.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №525 від 30.09.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №277 від 30.06.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №581 від 30.09.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №82 від 28.02.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №276 від 31.05.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації;акт надання послуг №217 від 30.04.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації; акт надання послуг №156 від 31.03.15 ТОВ «Люксвен» (Виконавець) ТОВ «Інкомм» (Замовник). Послуга консультування з питань підготовки тендерної документації.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1