печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий досип до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
01.04.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000101 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 24.11.2012, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 19 1, ч.2 ст.366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.10.2010 за результатами процедури відкритих конкурсних торгів укладено договір поставки № ЦХП-14-02210-01 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 182,25 млн. грн. щодо поставки дизельного палива марки Л-0,2-62 у кількості 22 500 тон, відповідно до п. 12.4, п. 12.7 права та обов`язки за цим договором можуть бути переданні (відступлені) третім особам лише за взаємною згодою сторін в письмовій формі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 , а також слідчим, включеним до складу слідчої групи, створеної у кримінальному провадженні старшому слідчому Солом`янського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Оболонського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Печерського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Солом`янського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Голосіївського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 31.08.2011 до 31.12.2013;
-документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;
-заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
-документів, щодо придбання посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 31.08.2011 до 31.12.2013, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;
-відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 31.08.2011 по 31.12.2013 із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

-інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15067/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3