Справа № 182/7120/14-к
Провадження № 1-кс/0182/1049/2014
У Х В А Л А
Іменем України

30.09.2014 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000005 клопотання слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), № НОМЕР_2 (код валюти: 980 гривня), які відкрито в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.
Відповідно до поданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2014рр. відображали в бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Дніпропетровськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Дніпропетровськ) на отримання послуг з технічного обслуговування печей хлібопекарських, які фактично здійснювались працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2014рр. здійснювало придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт/послуг на загальну суму 11 871,0 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 1978,5 тис. грн.) чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.
За вказаним фактом 20.06.2014 року дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.07.2014р. вих..№444/04-07-18-02 встановлено, що 26.11.2010 року ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ) в м. Дніпропетровську було відкрито поточні рахунки № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), № НОМЕР_2 (код валюти: 980 гривня), які використовується для проведення розрахунків із контрагентами.
З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлення факту дійсності проведення фінансово-господарських операцій, є їх дослідження.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.
Враховуючи, те, що інформація про проведенння розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), № НОМЕР_2 (код валюти: 980 гривня), які відкрито в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ ФР Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та (або) особам, що будуть діяти за його дорученням по кримінальному провадженню №0000005, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), № НОМЕР_2 (код валюти: 980 гривня), за період з 01.06.2012 по 01.09.2014;
- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ) поточних рахунків № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), № НОМЕР_2 (код валюти: 980 гривня), за період з 01.06.2012 по 01.09.2014;
- всіх платіжних доручень та чеків про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), № НОМЕР_2 (код валюти: 980 гривня), за період з 01.06.2012 по 01.09.2014;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), № НОМЕР_2 (код валюти: 980 гривня), за період з 01.06.2012 по 01.09.2014.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1