Номер провадження:1-кс/521/2280/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.08.2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого с прокурором Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням внесеному до ЄРДР за № 00003546 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні Малиновського районного суду м. Одеси знаходиться клопотання ст. слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2014 року - 31.12.2014 року при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ (СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (СДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (СДРПОУ НОМЕР_7 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (СДРПОУ НОМЕР_8 ) ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 283 073 грн. та податку на додану вартість в сумі 2 139 775 грн., що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 00003546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (українська гривня).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність виїмки та отримання інформації щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо подальшого руху грошових коштів по рахунках.

Вказана інформація має істотне значення для кримінального провадження і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити

В клопотанні, виходячи зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України повинно бути указано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів, а також не було вказана адреса розташування вказаного банка, що також не було зроблено.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у наданні тимчасового доступу до інформації.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, Слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого с прокурором Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням внесеному до ЄРДР за № 00003546 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1