Єдиний унікальний номер 725/3875/16-к
Номер провадження 1-кс/725/563/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2016 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000026 від 31.03.2016 року, яке подане старшим слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в злочинну змову, із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно з корисливих мотивів впродовж 2015 року, внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт по капітальному ремонту фасаду та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 щодо загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, на суму 50 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що товариством при оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт до ІІ блоку розрахунків загально виробничих витрат включається єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. По внесеним розрахункам встановлено, що ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до актів ЄСВ на суму 50 тис. грн.

Однак як встановлено перевіркою, дане підприємство за 2015 рік відомостей щодо застрахованих осіб до управління Пенсійного фонду в м. Чернівцях не подавала та ЄСВ не сплачувало.

У зв`язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належному товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про належність вищевказаних рахунків, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку.

На даний момент, вказану вище інформацію може надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, слідчий клопоче, про надання старшому слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , або іншим особам за наданням ним доручення в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України, дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копії, а саме: до документів які становлять банківську таємницю, зокрема до документів у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належному товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із вказанням з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про належність вищевказаних рахунків, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів ( в паперовому та електронному вигляді).

Під час розгляду даного клопотання прокурор клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного:

Прокурор під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких слідчий клопоче перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких він просить, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про оперативно розшукову діяльність» -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належному товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із вказанням з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про належність вищевказаних рахунків, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1