09.08.16

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7553/16
09 серпня 2016 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код НОМЕР_1 ) в період з 01.12.2014 по 31.03.2015 провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили обєкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ 3 351 836, 00 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказану суму, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування кримінального кримінального провадження встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовує поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
У судовому засіданні слідча ОСОБА_2 підтримала доводи та обгрунтування клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська
ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 . до наступних документів:
?виписок про рух грошових коштів по рахунку документів, наданих службовими
№ НОМЕР_2 (код валюти 980 - українська гривня), за період з 01.01.2013 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
2.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;
3.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;
4.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
5.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
Строк дії ухвали до 09 вересня 2016 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_4