Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
18 лютого 2016 року Справа № 608/275/16-к
Номер провадження1-кс/608/55/2016
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 сторони кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В клопотанні слідчий вказав, що 12.10.2015 року ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , отримуючи пенсію (липень-вересень 2015р. 15,9 тис. грн.), заробітну плату (липень-вересень 2015р. - 10,7 тис. грн.) подав 12.10.2015 р. в ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву та декларацію на отримання субсидій, на підставі яких проведено розрахунок, визначено та призначено субсидію на відшкодування витрат на оплату ЖКП № 904947 у розмірі 0,00 грн. Водночас, на основі означеного розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 видано довідку № 4004 від 20.10.2015р. для пред`явлення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що ОСОБА_6 , призначена субсидія № 904947 для сплати ЖКП, на період з жовтня 2015р. по вересень 2016р., для розрахунку сум, були враховані члени його сім`ї ОСОБА_6 , 1959 р.н. та ОСОБА_7 , 1969 р.н., у якій не зазначалась сума субсидії
Окрім цього, згадана довідка разом із іншими обов`язковими документами подавались у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких службовими особами даної банківської установи приймалось рішення про оформлення кредиту для придбання вікон з енергозберігаючим склом у приватний будинок ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , та проведення відшкодування частини суми кредиту з державного бюджету з боку Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. В кінці грудня 2015 р. відповідно до Постанови КМУ від 08.04.2015р. № 231, позичальнику - ОСОБА_5 відшкодовано кошти за рахунок державних ресурсів у сумі близько 19 тис. грн.
Разом з цим, відповідно до вказаного нормативного документа, для отримання відшкодування у згаданій сумі можливе виключно при наявності призначеної субсидії у розмірі більшій ніж 0,00 грн., що вказує на нанесення збитків державним інтересам у сумі близько 19 тис. грн.
Під час досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_8 , начальник Чортківського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », показала, що оригінал кредитної справи ОСОБА_5 зберігається в ТОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_5 , що зберігається в ТОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеній кредитній справі.
Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація, яка знаходиться в ТОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів кредитної справи ОСОБА_5 , яка становить банківську таємницю та зберігається в ТОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до вище вказаного предмету надати із можливістю вилучити його.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.
Суддя: (підпис)
Ухвала набрала законної сили «24» лютого 2016 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000080 від 08.02.2016 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «__»________________2016 року.

Секретар: