УХВАЛА

23 вересня 2016 року
м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2016 року, слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у 2011 - 2012 роках, невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб, використовуючи підроблені документи від імені ОСОБА_4 (договір позики від 25.04.2011, розписку про позику коштів від 25.04.2011, договір оренди від 26.04.2011), заволоділи приміщенням кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а також використали довіреність від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 про представництво його інтересів в суді від 22.10.2011.

22.02.2013 року, приблизно о 19 годині 50 хвилин, в підїзді будинку АДРЕСА_2 , двоє невстановлених осіб, з хуліганських мотивів, проявивши особливу зухвалість, умисно нанесли т/у ОСОБА_6 .

02.09.2013 року приблизно о 10 год. 30 хв., невстановлені особи, перебуваючи біля вхідних дверей в квартиру АДРЕСА_3 , нанесли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тілесні ушкодження, та маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, зайшли у вищевказану квартиру та викрали чорну куртку ОСОБА_7 , в кишені якої знаходлося 1200 доларів США.

Окрім того, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення чужого майна - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та земельна ділянка, на якій знаходиться вказане приміщення - кадастровий номер :01:026:0008, площею 0,0210 Га, маючи доступ до зазначених об`єктів нерухомості внаслідок укладення договорів оренди з власником - ОСОБА_9 , незаконного ініціював судові спори з останнім щодо визнання права власності за вказані об`єкти за собою, та, 30.10.2015 подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №569/14997/14ц від 15.07.2015, яке на момент його подання не набрало законної сили та в подальшому було скасовано Рішенням апеляційного суду. Далі, ОСОБА_8 відчужив по 1/3 частки приміщення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Внаслідок зазначених дій ОСОБА_8 привласнив нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та земельну ділянку, на якій воно знаходиться, чим заподіяв Дж. Морано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: складання чи видача завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, використання завідомо підроблених документів, Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, розбій, поєднаний з проникненням у житло, хуліганство, вчинене групою осіб, передбачені ч. 2, 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 296 КК України

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (ф.1 ДФ) ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_1 ) за 2011-2016 рр.; облікової справи платника податків ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_1 ), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавали платником за 2011-2016 рр.; облікової справи платника податків ПП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавали платником за 2011-2016 рр.; інформації щодо банківських рахунків (банк, МФО, номер рахунку) ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритих та діючих за період 2011-2016 рр.;

Підстави, що речі і документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 - відповідно до Наказу МФУ № 1588 від 09.12.2011 року «Про затвердження порядку обліку платників податків та зборів», згідно матеріалів провадження.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримала та пояснила, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи облікової справи ПП « ОСОБА_13 » та та ПП ОСОБА_8 мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять інформацію щодо фактичного користування ОСОБА_8 нежитловим приміщенням кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 .

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту привласнення майна в в особливо великих розмірах.

Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого необхідно отримати, буде використано для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (ф.1 ДФ) ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_1 ) за 2011-2016 рр. - з можливістю їх вилучення;

- облікової справи платника податків ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_1 ), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавали платником за 2011-2016 рр. - з можливістю їх вилучення;

- облікової справи платника податків ПП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавали платником за 2011-2016 рр. - з можливістю їх вилучення;

- інформації щодо банківських рахунків (банк, МФО, номер рахунку) ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритих та діючих за період 2011-2016 рр. з можливістю отримати копії відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1