26.09.2016
Справа №642/4925/2016к
Провадження №1кс/642/1636/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2016 р. Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Ленінського районного суду м. Харкова клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецагроальянс» ОСОБА_4 про скасування арешту майна повністю, -
ВСТАНОВИВ:
У серпні 2016 р. старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії, погодженим з прокурором.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ «Інверсія» (), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ «Спецагроальянс» (), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також за допомогою транзитних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ), ПП «Промлогистика» (), з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування отриманні Узагальнені матеріалами № 0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 років, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумом доходів громадян, яке в свою чергу передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.
Також встановлено, що ТОВ «Спецагроальянс» () для здійснення фінансово-господарської діяльності в ДОД АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 305653, адреса: м. Дніпро, вул. Артема. 4д) було відкрито рахунок НОМЕР_4 (валюта українська гривня), по якому перераховувались кошти та з якого знімаються готівкові кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.
Клопотання слідчим суддею з посиланням на ч.2 ст. 172 КПК України розглянуто без повідомлення власника майна ТОВ «Спецагроальянс» ()
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 серпня 2016 р. клопотання слідчого було задоволено повністю.
В ухвалі слідчого судді необхідність арешту коштів та зообов`язання вчинити певні дії обґрунтована тим, що як вбачається з наданих суду матеріалів кримінального провадження, згідно допитів причетних осіб «конвертаційного центру», які вказують на рахунки вищезазначеного підприємства, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження та з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, необхідно накласти арешт на грошові кошти, у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Спецагроальянс» () НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритого в в ДОД АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 305653, адреса: м. Дніпро, вул. Артема. 4д), а також зобов`язати представників даної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС виписки (довідки) із зазначенням даних про надходження грошових коштів на зазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних, що може мати значення для з`ясування обставин кримінального провадження № 0000162.
19 вересня 2016 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ТОВ «Спецагроальянс» ОСОБА_4 з проханням скасувати арешт грошових коштів у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Спецагроальянс» () НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритого в ДОД АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 305653, адреса: м. Дніпро, вул. Артема. 4д), накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 11.08.2016 р. Скасувати зобов`язання службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС, розташованого за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Артема. 4д, виписки (довідки) із зазначенням на ТОВ «Спецагроальянс» () в ДОД АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 305653, адреса: м. Дніпро, вул. Артема. 4д) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу змін даних.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначено наступне.
ТОВ «Спецагроальянс» не здійснювало зняття готівкових коштів з рахунків, що підтверджується довідкою наданою ДОД АТ «Райфайзен банк Аваль» від 22.08.2016 р. Будь-яких господарських взаємовідношень між ТОВ «Спецагроальянс» та зазначеними у клопотанні слідчого суб`єктами господарювання не здійснювалось. Основними замовниками продукції, яку виготовляє ТОВ «Спецагроальянс» є загальновідомі на українському ринку, зокрема, ТОВ «Комплекс «Агромарс», більш відоме під торговою маркою «Гаврілівські курчата», ТОВ «Агроовен», ТОВ «ТД «Щедро».
ТОВ «Спецагроальянс» керуючись положеннями статей 6,42, 44 Господарського кодексу України, самостійно укладає договори з постачальниками сировини для виготовлення продукції, а також із замовником своєї продукції на підставі господарських договорів поставки. При цьому, ТОВ «Спецагроальянс» сплачує податки самостійно, кошти, які ними отримані, не були предметом кримінального правопорушення, у тому числі не були пов`язані з їх незаконним обігом. Їх товариство є перспективним виробничим підприємством малого бізнесу реального сектору економіки із переробки сої. Вони забезпечують роботою населення селищ Дніпропетровщини, мали на меті укласти зовнішньоекономічний контракт із польською компанією. Про стабільний ріст виробництва їхнього підприємства свідчить, те що у 2014 р. вони перерахували податків та обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів у сумі 2 574,92 грн., за 2015 р. 2 275 277,67 грн., за 7 місяців 2016 р. 1 114 716, 64 грн.
Але неправомірні та незаконні дії ст. слідчого ОСОБА_5 щодо арешту грошових коштів ТОВ «Спецагроальянс» довели підприємство до банкрутства.
У зв`язку із нездійсненням у строк до 17.08.2016 р. оплати по договорам оренди приміщення та обладнання, Орендодавці розірвали з ними вказані договори.
На сьогоднішній день підприємство не працює та зупинило виготовлення продукції, хоча мало намір і в подальшому здійснювати господарську діяльність відповідно до укладених договорів з ТОВ «Комплекс «Агромарс», ТОВ «Агроовен», ТОВ «ТД «Щедро», сплачувати податки та забезпечувати робочими місцями населення.
Крім того, арешт рахунків ставить під загрозу своєчасне виконання ними взятих господарських зобов`язань, зокрема, до 19.08.2016 р. вони зобов`язані сплатити автотранспортні послуги у розмірі 719 444,60 грн., за поставку сировини та готової продукції, до 25.08.2016 р. ПАТ «ДТЕК «Діпрообленерго» сплату боргу у розмірі 426 454,78 грн.
Головне, за порушення виконання господарських зобов`язань, а також за несплату податків та зборів у розмірі встановлених законодавством настають для їх товариства негативні наслідки у вигляді нарахування контролюючими органами штрафних санкцій.
Крім того, у зв`язку з арештом підприємство не має можливості виплачувати працівникам заробітну плату.
Отже, арешт, накладений на грошові кошти на рахунках ТОВ «Спецагроальянс» за ухвалою суду від 11.08.2016 р. фактично зупинив роботу підприємства, створив нездоланні перешкоди у веденні господарської діяльності, залишив працівників підприємства без заробітної плати, перешкоджає своєчасному перерахуванню грошових коштів по оплаті податків, зборів (Обов`язкових платежів) в бюджет, державні цільові фонди.
Надані суду належні та допустимі докази вказують на належність ТОВ до реального сектору економіки, свідчать про своєчасну сплату товариством податків та обов`язкових платежів, відсутність господарських відносин з жодною юридичною чи фізичною особою, які наведені в ухвалі про накладання арешту, та на безпідставність доводів сторони обвинувачення про злочинний характер походження грошових коштів на рахунках.
За весь час кримінального провадження ст. слідчим або прокурором не допитано жодної посадової особи ТОВ «Спецагроальянс» з приводу грошових коштів, які перебувають на арештованих рахунках, не витребувано жодних первинних документів щодо фінансово-господарської діяльності, взагалі не проведено жодної слідчої дії, спрямованої на встановлення характеру походження коштів, що знаходилися на дату арешту на рахунках Товариства, та надійшли на них згодом.
Відносно посадових осіб ТОВ «Спецагроальянс» не відкрито кримінального провадження, не оголошено про підозру.
Директор Товариства вважає, що відсутні правові підстави для застосування найбільш обтяжливого способу арешту майна ТОВ «Спецагроальянс», який призвів до зупинення підприємницької діяльності, а також суттєво позначився на інтересах інших підприємств, з якими склалися фінансово-господарські відносини, а тому клопотання про скасування арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Представник заявника ОСОБА_3 у судове засідання з`явилась, підтримала клопотання, прохала скасувати накладений ухвалою арешт.

Слідчий будучи належним чином повідомлений, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
Судом встановлено, що представник ТОВ «Спецагроальянс» у судовому засіданні під час накладання арешту на рахунки та заборони стосовно підприємства не був присутній.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2,3 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового провадження за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значну нижчу ринкової вартості, або знали, чи повинні були знати, що мета передачі отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатніх доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підстав вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчинення злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу,що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому передбачається застосування конфіскації, до підозрюваного, обвинуваченої особи, заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Як вбачається з ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 серпня 2016 р. необхідність накладання арешту визначена тим, що санкція ч.3 ст.209 КПК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна.
Тому з метою забезпечення можливої конфіскації або цивільного позову ухвалою слідчого судді накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Спецагроальянс» у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Спецагроальянс» () НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритого в ДОД АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 305653, адреса: м. Дніпро, вул. Артема. 4д), а також зобов`язати представників даної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС виписки (довідки) із зазначенням даних про надходження грошових коштів на зазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.
Із наданих матеріалів вбачається, що судом арешт та інші обмеження стосовно ТОВ «Спецагроальянс» накладені необґрунтовано, оскільки:
- підозра співробітникам «Спецагроальянс» у вчиненні злочину за ч.3 ст. 209 КК України, де передбачена конфіскація майна, не пред`являлась;
- цивільний позов у справі не заявлений;
- відомості стосовно ТОВ «Спецагроальянс» до ЄРДР за ч.3 ст.209 КК України, де передбачена конфіскація, не вносилися;
- стосовно ТОВ «Спецагроальянс» до ЄРДР внесені відомості за ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємство), однак ця правова норма не передбачає конфіскації майна.
На підставі викладеного суд вважає, що арешт грошових коштів і зобов`язання стосовно ТОВ «Спецагроальянс» накладено необгрунтовано та постановляє ухвалу про їх скасуванн.
Керуючись ч.1 ст.174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Спецагроальянс» ОСОБА_4 задовольнити.
Скасувати повністю арешт грошових коштів у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Спецагроальянс» () № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритого в ДОД АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 305653, адреса: м. Дніпро, вул. Артема. 4д) накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 11.08.2016 року.
Скасувати зобов`язання службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС, розташованого за адресою: 49600, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 57, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ «Спецагроальянс» () № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), відкритого в ДОД АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 305653, адреса: м. Дніпро, вул. Артема. 4д) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу змін даних.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1