ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6331/2016
УХВАЛА
11 липня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 01.04.2016 не встановлені особи, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом надання послуг заволоділи грошовими коштами, чим спричинили збитку у великому розмірі.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 04.04.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Жовтневого району м. Дніпропетровська виявлено факт організації стихійної торгівлі в районі будинків АДРЕСА_1 . В осіб, які здійснюють торгівлю у вказаному місці не встановлені особи, називаючись представниками від мера ОСОБА_4 , вимагають плату за місця в розмірі від 20 до 100 гривень, при цьому жодних документів, підтверджуючих факт сплати «ринкового збору» або те, що не встановлені особи відносяться до жодних організацій або дозволу на організацію торгівлі чи організації ринку особи не надають.

Встановлено, що 29.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 виніс рішення №723, про організацію універсального ярмарку по АДРЕСА_1 , та визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розпорядником ярмарку.

В ході досудового слідства встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано 2 особи, та зазначене підприємство не звітує щодо своєї діяльності до контролюючих органів.

Замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ринку, розташованому по АДРЕСА_2 присутній хлопець на ім`я ОСОБА_5 , який представляється представником мерії, і що якщо йому не заплатити гроші то нікому не дозволять торгувати на вказаному місці. Так був встановлений гр. ОСОБА_6 , який підтвердив, що 01.04.2016 коли він вийшов здійснювати торгівлю за вищевказаною адресою, до нього підійшло два хлопця на вигляд біля 25 років, один з яких назвався ОСОБА_5 , та стали питати чи вперше він тут торгує. Далі ОСОБА_5 пояснив, що для того щоб у подальшому здійснювати торгівлю ОСОБА_6 потрібно буде платити, а в разі, якщо ОСОБА_6 відмовиться, останньому не дозволять здійснювати торгівлю. Для дозволу на торгівлю ОСОБА_6 заплатив хлопцю на ім`я ОСОБА_5 20 гривень, на що ОСОБА_5 пообіцяв, що в нього не буде тепер проблем, оскільки ОСОБА_5 головний на ринку, та лише з його дозволу тут можна торгувати, заплативши йому гроші за торгове місце. На питання ОСОБА_6 до якої організації відноситься ОСОБА_5 , він відповів, що цим керують «нагорі», і щоб ОСОБА_6 не ліз не в свою справу. На питання ОСОБА_6 , чи видає ОСОБА_5 якісь документи, підтверджуючі факт сплати, ОСОБА_5 відповів що ні. На питання, чи не змусять ОСОБА_6 знову комусь платити, ОСОБА_5 відповів, що якщо будуть питання чи проблеми, ОСОБА_6 одразу телефонував йому, що саме він вирішить всі проблеми, адже він головний на цьому ринку. Зазначений факт сплати грошових коштів за місце тривав кожного разу, коли ОСОБА_6 виходив на алею торгувати.

Встановлено, що особа, яка незаконно отримує грошові кошти з осіб, які здійснюють торгівлю по АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свою ергу звітує, та передає грошові кошти ОСОБА_8 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , однак вказане підприємство, як вже зазначалось не звітує щодо своєї фінансово-господарської діяльності до контролюючих органів.

09.06.2016 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення, в якому знаходилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , були виявлені інші фірми, які перебували у вказаному приміщенні, серед яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . З метою встановлення фактично проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , встановлення матеріально-технічної бази, що міститься на балансі підприємства, штатну кількість працівників, у період з 01.09.2015 по 01.06.2016, а саме: облікові справи (реєстраційна та звітна частина), декларації з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.09.2015 по 01.06.2016; декларації з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звіти єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.09.2015 по 01.06.2016; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001474, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.09.2015 по 01.06.2016; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001474.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1