Справа №766/7932/16
н/п 1-кс/766/5721/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , клієнтів, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо надісланих та отриманих відправлень клієнтами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , клієнтами, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме до документів, які містять персональні дані клієнта, інформацію щодо номеру товарно-транспортної накладної надісланого (отриманого) відправлення, типу послуги, отримувачів (відправників) відповідних відправлень, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, інформацію щодо прив`язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованих під час отримання та надіслання вказаних відправлень за період часу з 01.09.2015 до 26.09.2016.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, незаконно, з корисливих мотивів, організував діяльність, пов`язану зі збутом психотропних речовин на території м. Херсона. Так, ОСОБА_4 у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебувають на території м. Одеси,у період часу з серпня 2016 року по 03.09.2016 замовив та оплатив придбання психотропних речовин, які були направлені до відділення № НОМЕР_20 в м. Херсоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 надав близько 12.00 год. 03.09.2016 вказівку ОСОБА_5 , якого залучив для безпосереднього збуту споживачам психотропних речовин, про отримання поштового відправлення з психотропною речовиною. ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , у період часу з 16.00 год. до 16.30 год. 03.09.2016 отримав у відділенні № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») порошкоподібну речовину, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено амфетамін, масою 63, 6937 г, що є особливо великим розміром, та метамфетамін, масою 14, 2493 г, що є великим розміром, та перевіз на громадському транспорті до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку, проведеного 03.09.2016 в період часу з 19.24 до 21.57 години.

Також у кримінальному провадженні перевіряється на причетність до вчинення злочину кум ОСОБА_4 . ОСОБА_6 , , за місцем проживання якого 03.09.2016 під час проведення обшуку було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору, за поясненнями ОСОБА_6 «фен», який він зберігав для власного вживання, та подрібнену речовину зеленого кольору, яка, відповідно до висновку № 1083 від 21.09.2016 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою 9, 767 г.

03.09.2016 під час проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено пакунки з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено амфетамін, масою 63, 6937 г, що є особливо великим розміром, та метамфетамін, масою 14, 2493 г. Як пояснив ОСОБА_5 під час обшуку близько 16.00, один з пакунків він отримав в день обшуку на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за паспортом на ім`я ОСОБА_16 , другий пакунок близько 3-5 днів тому забрав на перехресті вулиць миру та 40 Років Жовтня у м. Херсоні шляхом вилучення закладки. Ці дії він вчиняв за вказівкою чоловіка, відомого йому за даними ОСОБА_17 , що давав йому вказівки за допомогою смс-повідомлень. Оглядом одного з пакунків, який містив 37 розфасованих згортків, проведеним під час обшуку встановлено, що він містить дані щодо номеру посилки та її відправника через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_21 , номер мобільного телефону отримувача ОСОБА_7 НОМЕР_13 .

Відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області від 06.09.2016 оперативним шляхом встановлено, що від імені ОСОБА_8 (зазначений у відправленнях номер мобільного телефону НОМЕР_18 ), крім відправлення на ім`я ОСОБА_7 , фактично отриманої ОСОБА_5 розповсюджувачами психотропної речовини здійснювалися ще декілька відправлень до м. Херсона. Вказана інформація підтверджується копіями відповідних експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За оперативною інформацією у вказаних відправленнях знаходилася психотропна речовина амфетамін в особливо великих розмірах, яка замовляється через мережу Інтернет для подальшого збуту, в тому числі, на території м. Херсона.

Згідно інформації, наданої ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, під час вчинення протиправної діяльності ОСОБА_4 у різні періоди часу використовував наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . ОСОБА_6 тривалий час використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 .

03.09.2016 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 вилучено мобільний телефон «Samsung Duos» з двома сим-картами з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

03.09.2016 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені три мобільні термінали з сим-каратми з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів отримання підозрюваними, фігурантами справи, особами, з використанням документів яких одержувалися відправлення, у яких, ймовірно пересилалася психотропна речовина, фактів надіслання вказаних відправлень відправником психотропної речовини ОСОБА_8 , персональних даних відправників, адресатів, які є у розпорядженні служби доставки, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання та надіслання вказаних відправлень, інформації про прив`язку до абонентського номеру телефону клієнта, відомостей щодо вмісту посилки, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відповідну інформацію, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження документів, які містять зазначену інформацію, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , клієнтів, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо надісланих та отриманих відправлень клієнтами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , клієнтами, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме до документів, які містять персональні дані клієнта, інформацію щодо номеру товарно-транспортної накладної надісланого (отриманого) відправлення, типу послуги, отримувачів (відправників) відповідних відправлень, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, інформацію щодо прив`язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованих під час отримання та надіслання вказаних відправлень за період часу з 01.09.2015 до 26.09.2016.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали строком до 28.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/7932/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя