Єдиний унікальний номер (справа №) 216/457/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/208/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини Центрально-Міського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр.-ка ОСОБА_4 , про те, що 04.01.2016 року, приблизно об 22.00 год. не відома особа, шляхом вільного доступу, знаходячись в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала її речі та кредитнку карту банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим їй завдано майнової шкоди на загальну суму 5 063 грн.

04.01.2016 року приблизно о 20.30 годин. біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 познайомилась з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_5 . Разом з ним був його товариш на ім:я ОСОБА_6 . Антон віком 26 років, худорлявої статури, зростом приблизно 180 см, волосся світло русяве. З вказаним чоловіком вони зайшли до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знаходились приблизно до 21.15 годин. Там вони разом випили по 0,5 л пива та по 50 мл горілки, після чого далі разом вийшли з кафе, і цей чоловік провів її до додому. Вони разом зайшли до її квартири, де вона поклала свою жіночу сумку на тумбочку в коридорі одразу справа. Антон не роззувався, а сказав, що сходить до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де купить ще спиртне, щоб можна посидіти вдвох далі та вона погодилась, щоб ОСОБА_5 сходив у магазин, і той пішов. Приблизно о 22.15 годин їй на мобільний телефон зателефонував вказаний ОСОБА_5 , який сказав, що він зараз знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у уточнив у неї, що йому потрібно купити. О 22.22 годин їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що введено невірний пін код. Далі о 22.23 годин прийшло ще одне смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відмову у знятті з картки грошей в сумі 2500 гривень, о 22.23 годин прийшло ще одне смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відмову у знятті з картки грошей в сумі 3000 гривень, о 22.23 годин надійшло ще одне смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття з картки грошей в сумі 2400. Всі вище перераховані операції були здійсненні в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_3 . Вона здогадалася, що у неї з сумки викрадена її кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пішла в коридор до своєї сумки, де виявила, що у неї відчинена кишеня з тильної сторони її сумки, та в ній відсутня її кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій були гроші в сумі 2572 гривень. Наступного дня о 01.47 годин і 01.48 годин 05.01.2016 року їй приходили смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відмову у знятті з картки грошей в сумі 50 гривень. Ці операції здійснювалися в банкоматі №7232 (адреси не вказано). О 01.51 годин та 01.53 годин прийшли смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відмову у знятті з картки грошей в сумі 50 гривень. Ці операції здійснювалися в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №8505. О 01.57 годин їй прийшло ще одне смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відмову у знятті з картки грошей в сумі 60 гривень. Ця операція здійснювала в банкомат 0817. Після того ніяких смс-повідомлень не приходило.

25 січня 2016 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 яка належить потерпілій:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 04.01.2016р. 21.00 год. по 05.01.2016р. 12.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2016р. 21.00 год. по 05.01.2016р. 12.00 год.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій за період часу з 04.01.2016р. 21.00 год. по 05.01.2016р. 12.00 год.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка містить банківську таємницю, знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать потерпілій та перебувають у володінні посадових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 04.01.2016р. 21.00 год. по 05.01.2016р. 12.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2016р. 21.00 год. по 05.01.2016р. 12.00 год.

Зобов`язати посадових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 29 лютого 2016 року.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1