печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
23.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 05.05.2016р.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05.03.2014р. внесли на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), готівкові кошти у сумі 204 300 000 грн. з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), приховуючи їх незаконне походження.

06.03.2014р. кошти в розмірі 204 300 000 гривень з банківського рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 були перераховані на депозитний рахунок вказаного товариства, також відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , після чого, у період із 02 квітня 2014 року по 03 квітня 2014 року перераховані на інших рахунок за № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначена сума коштів із рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_8 була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_9 , та майже одразу ж у якості фінансової допомоги перерахована на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), після чого кошти у сумі 204 300 000 грн. на рахунки товариства, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 03 квітня 2014 року та 10 квітня 2014 року здійснили фінансові операції, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів у сумі 192 000 000 гривень, перерахувавши їх на депозитний рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 , розуміючи та усвідомлюючи при цьому факт одержання зазначених коштів незаконним шляхом.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що внесення готівки на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) невстановленими особами здійснено у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому на момент вчинення кримінального правопорушення, в тому числі здійснювали трудову діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

19 травня 2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) скеровано запит щодо витребування копії штатного розкладу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), на що було отримано відповідь 08.06.2016 року за вих. № 08-05/1841 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) про відмову у наданні запитуваних копій документів в зв`язку із відсутністю рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

З метою встановлення та підтвердження фактів і обставин, які підлягають доказуванню, у органів досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до штатного розкладу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за березень 2014 року, посадових інструкцій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснювали трудову діяльність у зазначеному відділенні, а також особових справ вказаних працівників, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 05.05.2016р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: особових справ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в тому числі особових листків з обліку кадрів, доповнень до них, автобіографій, копій документів про освіту, копій документів про затвердження на посадах, заяв про прийняття на роботу (контрактів), виписок з рішення конкурсних комісій, наказів (розпоряджень) про прийняття (призначення) вказаних працівників на роботу, а також їх посадових інструкцій, штатного розкладу відділення вказаного банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30339/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3