печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий досип до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
13.04.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001698 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Єдрпоу НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , відносно клієнта вказаної банківської установи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001698 від 06.08.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001698 від 06.08.2015 старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Єдрпоу НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю відносно клієнта вказаної банківської установи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-облікові справи з юридичного оформлення кредитних, депозитних рахунків з копіями паспортів засновників та службових осіб; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.12.2011 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді); платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за вказаний період; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи чи за дорученням за вказаний період; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, копію договору про відкриття кредитної лінії №148-Н/11/47/КЛ від 22.12.2011 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17170/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3