справа № 208/5073/16-к
№ провадження 1-кс/208/1455/16
УХВАЛА
Іменем України
15 листопада 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання наступних документів та речей: інформації про зв`язок мобільних номерів їх вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі й нульові дзвінки, вих. СМС повідомлення, вх. СМС повідомлення, пере адресація, інтернет з`єднання, інформація про використання IMEI мобільних терміналів і ІР адрес абонентів з зазначенням адрес і азимуту базових станцій (із прив`язкою до базових станцій), дата, час, тривалість, отримання послуг з поповнення рахунку, переказу коштів, на електронному та паперовому носіях, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 21.07.2016р. по 03.10.2016р.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
03.03.2016р. старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.
Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016р. до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при цьому перевагу надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля ІНФОРМАЦІЯ_2 укладені з підприємством 29.02.2016р.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі підробних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.
12.09.2016р. до СВ Кам`янського ВП з ДФІ у Дніпропетровській області надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка була проведене на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.08.2016р., за дорученням слідчого СВ Кам`янського ВП від 12.08.2016р.
Згідно висновків акту №03-19/15 від 06.09.2016р. ДФІ в Дніпропетровській області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2016р. по 31.08.2016р. встановлено, що внаслідок допущеного порушення, яке тривало на момент ревізії, відділу освіти завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 254 967,00 грн.
15.09.2016р. на підставі постанови слідчого СВ Кам`янського ВП від 07.09.2016р. ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта №4505/4506-16 від 15.09.2016р.) згідно якої встановлено, що документально підтверджується розбіжність між даними обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 та фактичною наявністю вугілля у кількості 118,65 т. на суму 254 967,00 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення виникла необхідність у встановлені кола службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним перерахуванням на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних грошових коштів в загальній сумі 254 967,00 грн.
В ході проведення допиту юриста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 користується номерами оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_6 .
Також в ході слідчих дій встановлено, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 користується номером оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .
Крім того під час допиту ОСОБА_9 , яка є рідною сестрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що останній користується номером оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Для підтвердження чи спростування причетності вказаних осібдо скоєння вищезазначеного злочину необхідно отримати деталізацію дзвінків з їх мобільних номерів. Отримати інформацію щодо номерів мобільних телефонів можливо тільки у оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оператор телекомунікацій це суб`єкт господарювання, який має право на здійснення телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваного, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Іншим способом не можливо отримати інформацію, що знаходиться у володінні оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.163-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання наступних документів та речей: інформації про зв`язок мобільних номерів їх вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі й нульові дзвінки, вих. СМС повідомлення, вх. СМС повідомлення, пере адресація, інтернет з`єднання, інформація про використання IMEI мобільних терміналів і ІР адрес абонентів з зазначенням адрес і азимуту базових станцій (із прив`язкою до базових станцій), дата, час, тривалість, отримання послуг з поповнення рахунку, переказу коштів, на електронному та паперовому носіях, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 21.07.2016р. по 03.10.2016р.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1