Cправа № 750/7708/16-к
Провадження № 1-кс/750/2307/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області, яке подане у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465). Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку, який закріплений за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , який відкритий у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зобов`язати службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 або слідчим слідчої групи, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідку про залишок коштів на рахунку який закріплений за на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), при накладенні арешту на грошові кошти, які належать третій особі ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016 року, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016 року, за ч.1 ст.258-3 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_6 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_7 та мешканкою м. Києва ОСОБА_8 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області.

Так, ОСОБА_7 за допомогою кур`єрів та особисто передавала ОСОБА_6 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_6 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлювала довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкривала рахунки в банківських установах, оформлювала заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримувала банківські картки. В подальшому ОСОБА_6 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передавала ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам, які знімали з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передали зняті в банкоматах кошти на тимчасово окуповану територію.

У ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були вилучені платіжні банківські картки, грошові кошти, паспорти осіб, банківські договори, довідки про взяття на облік осіб, переміщених з тимчасово окупованої території та інші документи, які використовувались для здійснення злочинної діяльності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2016 років вище зазначені особи реалізували злочинну схему, направлену на незаконне оформлення пенсійних виплат, нібито особам, які перебувають у місті Чернігові, як переселенці, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, їх незаконне нарахування, зняття готівки та подальшу передачу коштів на тимчасово окуповані території.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді у ході тимчасового доступу в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк») була вилучена виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_9 » на яку перераховувались кошти з Управління пенсійного фонду у м. Чернігові, як пенсійні виплати.

Відповідно до ч.3 ст.64-2 КПК України, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має право та обов`язки, передбачені КПК України для підозрюваного, обвинуваченого, в частині що стосуються арешту майна.

За змістом ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, зокрема, яке були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У клопотанні не зазначено адресу та повне прізвище, ім`я, по батькові особи, якій належить майно щодо якого подане клопотання про накладення на нього арешту.

У клопотанні відсутнє обґрунтування щодо суті вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, яке розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане дане клопотання, відсутнє посилання на докази, що це підтверджують, не вказано правову підставу для арешту майна.

Як слідує з доводів прокурора в судовому засіданні, арешт майна слід накласти з метою забезпечення доказів.

Проте, у клопотанні не наведено підстав, з яких слід вважати, що вказане вище майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, можливість використання вказаного майна як доказу в кримінальному провадженні, копія постанови про визнання такого речовим доказом у даному кримінальному провадженні до клопотання не додана та в судовому засіданні не надана.

У клопотанні також відсутнє обґрунтування щодо належності вказаній в клопотанні особі банківського рахунку № НОМЕР_2 та можливості цієї особи розпоряджатися цим рахунком.

Також у клопотанні не вказані всі слідчі слідчої групи, яким прокурор просить суд зобов`язати АТ «Ощадбанк» надати довідку про залишок коштів на картковому рахунку, крім того, зазначена вимога клопотання не містить правового обґрунтування в клопотанні.

Враховуючи наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1