Справа № 551/1050/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2016 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 20.03.2015 року до чергової частини Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа з її карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти в загальній сумі 3503 гривні 50 копійок, чим спричинила матеріальних збитків.
Під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 встановлено, що 19.03.2015 року близько 18 годин 16 хвилин, на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про заблокування її мобільного номеру. Запідозривши щось неладне остання цього ж дня поїхала до смт. Шишаки Шишацького району Полтавської області, де встановила, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 1503,50 грн., які було перераховано через UKR KYIV WEB Banking 19.03.2015 року.
В зв`язку з цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти, тому слідчий ОСОБА_4 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . шляхом отримання інформації, а саме:
- виписки з банківського рахунку НОМЕР_1 , в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 19.03.2015 року по 22.03.2015 року;
- інформації про те, куди саме було спрямовано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 через UKR KYIV WEB Banking 19.03.2015 року (якщо на інший рахунок, то вказати на який саме, на чиє ім`я, де та коли він був відкритий, надати фото (відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вказаного рахунку, а також надати виписки по даним (-му) рахункам за період часу з 19.03.2015 року по 30.03.2015 року).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 18 листопада 2016 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1