Справа № 4 - 15 / 11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 001, порушеній 04 січня 2011 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» () умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212-1 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Україна Промресурс»у період часу з 01.01.2010 року по 20.12.2010 року з корисливих мотивів умисно ухилились від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в сумі 2814506,99 тис. грн., що становить 6477,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах.

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Україна Промресурс» та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Щодо вимог про накладення арешту суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

В наданих до суду матеріалах відсутні будь-які дані про те, що в справі заявлено цивільний позов, навпаки, вказано на можливість заявлення його в майбутньому. Подання не містить обґрунтування щодо можливої конфіскації майна. За таких обставин відсутні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Україна Промресурс»в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по поточних банківських рахунках ТОВ «Україна Промресурс»() відкритих у Дніпропетровській філії АБ «південний», м. Дніпропетровськ (МФО 306458) № 1001 (українська гривня):

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрингових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

- карток із зразками підписів;

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження даним банківським рахунком;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_2

Суддя Н.Л.Яковенко