Провадження №1-кс/756/1314/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007678 від 31.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 29.07.2016, приблизно о 14 год. 20 хв., невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, перерахувавши кошти на банківську картку, заволоділа грошима ОСОБА_5 у розмірі 2500 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з метою покупки автомобіля, 29.07.2016 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення від чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 » про продаж автомобіля марки «Toyota Land Kruizer Prado» 2009 року випуску. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що був зазначений в оголошені, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився « ОСОБА_6 ». Після декількох телефонних розмов, останній повідомив, що для того, щоб вказаний автомобіль перейшов у власність ОСОБА_5 , вона повинна перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 (дана картка належить чоловіку на ім`я ОСОБА_7 ) завдаток у розмірі 100 доларів США, на що потерпіла погодилась. Так 29.07.2016 о 14 год. 34 хв. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок особистих коштів із власної банківської картки на карту, реквізити якої вказані вище, у розмірі 2500 гривень. Однак виконання умов домовленості не було виконано, невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », підтвердивши отримання коштів, на зв`язок із потерпілою не виходив, мобільний телефон «Дмитра» перебуває поза межами обслуговування оператора стільникового зв`язку.
З метою встановлення факту перерахування належних ОСОБА_5 грошових коштів, із банківської карти поточного рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , встановлення подальшого розпорядження належними їй грошима, встановлення належності вказаного банківського рахунку, перевірки та встановлення обставин за яких здійснювався доступ, проводились розрахункові операції за допомогою поточного рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 31.07.2016, внесено відомості про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0007678)

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні вказаної банківської установи, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена необхідність здійснення виїмки завірених копій вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати всі анкетні дані власників (засновників) та користувачів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , на який 29.07.2016 було перераховано потерпілою грошові кошти у розмірі 2500 грн. з поточного рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто надати витяги з єдиної клієнтської бази ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії реєстраційних анкет та заяв;

- надати інформацію, щодо отримання грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.07.2016 включно по теперішній час, у разі наявності факту отримання готівки, надати точну адресу розташування таких банкоматів, фото та відео зйомку з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які проводили банківські операції пов`язані з отриманням чи перерахунку грошових коштів невідомими особами (особою) із вище вказаного номеру банківської картки;

Надати посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал ухвали виготовлено в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший наданий для пред`явлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1