Справа № 727/75/16-к
Провадження № 1-кс/727/41/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000614 від 06.08.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000614 від 06.08.2014 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи Західного регіонального департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2009 по 20.07.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, володіючи доступом до бази даних банківської установи, в т.ч. рахунків клієнтів, умисно, шляхом підроблення та знищення документів, незаконно привласнювали кошти клієнтів банку, чим завдали матеріальної шкоди.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до депозитних справ потерпілих та до роздруківок руху коштів по рахункам потерпілих..

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ « НОМЕР_1 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ « НОМЕР_1 », з можливістю їх вилучення, а саме до:

- Депозитних справ (заяви, договори, квитанції про виплату коштів, квитанції про внесення коштів на рахунки) потерпілих: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_37 .

- роздруківок руху коштів по рахункам потерпілих, в тому числі закритих, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; 2628.1.195384.002.

ОСОБА_7 рахунки закриті.

ОСОБА_8 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; 2628.0.192691.001.

ОСОБА_9 НОМЕР_14 ; 2628.8.190468.001.

ОСОБА_10 НОМЕР_15 . НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

ОСОБА_11 НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; 2628.3.198407.003.

ОСОБА_12 рахунки закриті.

ОСОБА_13 рахунки закриті.

Бабин ОСОБА_42 НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; 2628.4.206232.006.

Коропецька ОСОБА_43 НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; 2628.6.198775.011.

ОСОБА_17 НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; 2628.2.192535.002.

ОСОБА_18 НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; 2628.7.189102.001.

ОСОБА_19 НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; 2628.4.195400.002.

ОСОБА_44 НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; 2628.6.193972.002.

ОСОБА_21 НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; 2628.8.195836.003.

ОСОБА_22 НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; 2620.5.192578.002.

ОСОБА_24 НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; 2635.7.190343.002; 2638.0.190343.002; 2620.5.190343.002; 2628.3.190343.002.

ОСОБА_23 НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; 2628.5.192350.002.

ОСОБА_25 НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; 2628.3.199247.002.

ОСОБА_26 рахунки відсутні.

ОСОБА_27 НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; 2628.8.258634.001.

ОСОБА_28 НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; 2628.0.202494.002.

ОСОБА_29 рахунки відсутні.

ОСОБА_30 НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; 2630.4.192725.002.

ОСОБА_31 НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_127 ; 2620.1.193044.001.

ОСОБА_32 НОМЕР_128 ; 2628.0.191498.001.

ОСОБА_33 НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; 2628.0.197100.003.

ОСОБА_34 НОМЕР_132 ; 2628.9.190898.001.

ОСОБА_35 рахунки закриті.

Будзан ОСОБА_45 НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; 2628.9.187135.001.

ОСОБА_37 НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; 2628.0.191987.006.

ОСОБА_38 НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; 2628.8.192712.001.

ОСОБА_39 НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; 2628.4.198862.001.

ОСОБА_40 НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; 2628.5.193889.001.

ОСОБА_41 НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; 2620.2.191391.001; 2628.0.191391.001; 2630.8.191391.002; 2638.6.191391.002; 2620..191391.002; 2628.9.191391.002; 2620.0.191391.003; 2628.8.191391.003; 2630.6.191391.004; 2638.4.191391.004; 2620.8.191391.005; 2628.6.191391.005.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1