печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника Генеральної прокуратури України старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях
стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки
Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зпрокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпекиГенеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,та просив надати йому, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002750 від 15.12.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речових доказів у кримінальному провадженні №0000592 від 10.12.2012, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі кримінальної справи № 49-2979, та які були передані на відповідальне зберігання до Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» відповідно до актів приймання№ 0-141 від 14.11.12;
№0-059 від 17.05.12;№0-011 від 15.02.12;№0-012 від 16.02.12;№0-013 від 17.02.12;№0-016 від 20.02.12 (2 шт.); №0-018 від 22.02.12;№0-019 від 27.02.12 (2 шт.);№0-025 від 14.03.12;№0-028 від 15.03.12;№0-030 від 16.03.12;№0-031 від 19.03.12;№0-050 від 07.05.12;№0-051 від 08.05.12;№0-052 від 10.05.12;№0-054 від 11.05.12;№0-056 від 14.05.12;№0-057 від 15.05.12;№0-058 від 16.05.12;№0-060 від 18.05.12;№0-061 від 21.05.12;№0-067 від 23.05.12;№0-069 від 24.05.12;№0-070 від 25.05.12;№0-073 від 28.05.12, з можливістю ознайомитись з ними, провести огляд та дозвіл на вилучення копій документів, в яких містяться відомості щодо передачі їх на відповідальне зберігання (постанов, супровідних листів тощо) та документів на підставі яких здійснювався доступ слідчих до них (постанови, листи, запити тощо), в яких містяться відомості щодо передачі їх на відповідальне зберігання (постанови, супровідні листи тощо) та документи на підставі яких здійснювався доступ слідчих до них (постанови, листи, запити тощо), перебувають у володінні Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська 38/44.
Слідчий посилався на таке: Генеральною прокуратурою України досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002750 від 15.12.2015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розпочате за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про зобов`язання службових осіб Генеральної прокуратури України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву ОСОБА_5 про привласнення службовими особами прокуратури Київської області діамантів та іншого майна, яке було вилучено в рамках кримінального провадження № 0000592.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000592 від 10.12.2012 за ч. 1 ст. 358 КК України.
Зазначене кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв`язку з прийняттям чинного Кримінального процесуального кодексу України на підставі кримінальної справи № 49-2979.
Кримінальна справа № 49-2979 порушена Генеральною прокуратурою України 16.06.2010 за матеріалами ДДСБЕЗ МВС України за фактом підроблення документу звіту про операції з дорогоцінних металів за 4 квартал 2008 року ТОВ ЮВК-Агат, який видається підприємством, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем, використання завідомо підробленого документу та здійснення господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, пов`язаного з отриманням доходу у великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 202 КК України.
Під час досудового розслідування зазначеної кримінальної справи, яке проводилось слідчими Головного слідчого управління МВС України, 08.07.2010 заступником Генерального прокурора України санкціоновано проведення обшуку у приміщеннях ТОВ ЮВК-Агат за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102.
30.07.2010 слідчими ГСУ МВС України спільно з оперативними працівниками ДДСБЕЗ МВС України проведено обшуки приміщень ТОВ ЮВК-Агат за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102 в ході яких вилучено велику кількість предметів, серед яких грошові кошти, ювелірні вироби та прикраси, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння.
В тому числі, згідно протоколу обшуку від 30.07.2010, складеного старшим слідчим ОСОБА_6 , було вилучено серед іншого 2300 доларів США, 38876 гривень. Вказані грошові кошти слідчим запаковано в чорний поліетиленовий пакет та поміщено до металевого сейфу.
Згідно протоколу обшуку від 30.07.2010, складеного слідчим ОСОБА_7 було вилучено на другому поверсі ТОВ ЮВК-Агат: камені різного кольору та розміру (запаковані у пакет білого кольору №2); 87 135 доларів США (запаковані в пакет №5);27 879 доларів США, 40 379 гривень (червоний пакет);580 000 доларів США, 19 766 російських рублів, 10 500 Євро (запаковані в пакет №2);500 000 доларів США (запаковані в пакет №2);117 173 доларів США (запаковані в пакет №5);злитки з металу жовтого кольору загальною масою 1492 грами (запаковані в пакет № 6).
Згідно протоколу обшуку від 30.07.2010, складеного слідчим ОСОБА_8 було вилучено на третьому поверсі ТОВ ЮВК-Агат:14 601 доларів США, 21 000 гривень; злитки з металу жовтого кольору 16 злитків по 500 гр., 1 злиток 500 гр., 1 злиток 1 кг., 4 злитки по 250 гр., 58 злитків по 100 грам.
Крім того, відповідно до протоколу огляду від 08.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_9 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ЮВК-Агат було вилучено 90 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 183.
Відповідно до протоколу додаткового огляду від 08.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_9 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ЮВК-Агат було вилучено 14 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 160-1.
Відповідно до протоколу огляду від 11.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_9 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ЮВК-Агат було вилучено 135 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 179-1.
Відповідно до протоколу додаткового огляду від 11.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_9 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ЮВК-Агат було вилучено 77 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 7-1.
Відповідно до протоколу додаткового огляду від 11.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_9 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ЮВК-Агат було вилучено 23 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 37-1.
У подальшому матеріали кримінальної справи №49-2979 для організації досудового розслідування скеровані до слідчого управління ГУМВС України в м. Києві двома супровідними листами від 28.03.2012 та 09.04.2012 згідно з якими, ювелірні вироби вилучені під час обшуку 30.07.2010 перебувають в Центральному казенному підприємстві пробірного контролю Міністерства фінансів України та Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, каміння, яке було вилучено (356 пакетів), передано в якості додатку слідчому СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_10 .
Слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_10 вказане каміння 14.12.2012 визнано речовим доказом у кримінальній справі №49-2979 та передано на відповідальне зберігання до Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (м. Київ, вул. Дегтярівська 38/44), що підтверджується актами запакування-приймання посилок з цінностями від 14.11.2012 за № 1397-0, № 1398-0 та № 0-141.
Згідно листа Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (Надалі Держсховище) від 21.01.2016 № 72004-01-06/35 Держсховищем прийнято на тимчасове відповідальне зберігання речові докази у кримінальному провадженні № 0000592, що підтверджується відповідними актами приймання посилок з цінностями, а саме:№ 0-141 від 14.11.12;
№0-059 від 17.05.12;№0-011 від 15.02.12;№0-012 від 16.02.12;№0-013 від 17.02.12;№0-016 від 20.02.12 (2 шт.); №0-018 від 22.02.12;№0-019 від 27.02.12 (2 шт.);№0-025 від 14.03.12;№0-028 від 15.03.12;№0-030 від 16.03.12;№0-031 від 19.03.12;№0-050 від 07.05.12;№0-051 від 08.05.12;№0-052 від 10.05.12;№0-054 від 11.05.12;№0-056 від 14.05.12;№0-057 від 15.05.12;№0-058 від 16.05.12;№0-060 від 18.05.12;№0-061 від 21.05.12;№0-067 від 23.05.12;№0-069 від 24.05.12;№0-070 від 25.05.12;№0-073 від 28.05.12.
Крім того, відповідно до інформації, наданої Держсховищем, приймання посилок на відповідальне зберігання здійснюється в запакованому вигляді, без перевірки вмісту і перерахування вкладень, по вазі брутто.
Також, листом Держсховища повідомлено, що старший слідчий СУ ГУМВС України неодноразово, а саме 01.08.12, 04.03.13, 12.03.13, 08.08.12 проводив із вмістом посилок, які перебували на відповідальному зберіганні слідчі дії відбір експериментальних зразків.
Враховуючи те, що наразі орган слідства на підставі інформації Держсховища позбавлений можливості перевірити реальну наявність, вилучених у ТОВ «ЮВК-Агат» цінностей та з метою підтвердження або спростування доводів ОСОБА_5 про привласнення службовими особами прокуратури Київської області діамантів та іншого майна, яке було вилучено в рамках кримінального провадження № 0000592 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речових доказів у кримінальному провадженні № 0000592, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі кримінальної справи № 49-2979 та які перебувають на відповідальному зберіганні в Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (м. Київ, вул. Дегтярівська 38/44).
Речові докази, в тому числі каміння, яке було вилучено в ході обшуку 30.07.2010 та документи в яких містяться відомості щодо місця їх зберігання (передачі на відповідальне зберігання), мають суттєве значення для встановлення та підтвердження обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.
Згідно ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до клопотання слідчий просив розглядати справу за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів необхідних слідству, про що є докази у матеріалах долучених до клопотання слідчого.
Слідчий суддя вважає, що обставини викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у судовому засіданні.
Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002750 від 15.12.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 161, 162 - 164 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002750 від 15.12.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речових доказів у кримінальному провадженні №0000592 від 10.12.2012, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі кримінальної справи № 49-2979, та які були передані на відповідальне зберігання до Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» відповідно до актів приймання№ 0-141 від 14.11.12;№0-059 від 17.05.12;№0-011 від 15.02.12;№0-012 від 16.02.12;№0-013 від 17.02.12;№0-016 від 20.02.12 (2 шт.);№0-018 від 22.02.12;№0-019 від 27.02.12 (2 шт.);№0-025 від 14.03.12;№0-028 від 15.03.12;№0-030 від 16.03.12;№0-031 від 19.03.12;№0-050 від 07.05.12;№0-051 від 08.05.12;№0-052 від 10.05.12;№0-054 від 11.05.12;№0-056 від 14.05.12;№0-057 від 15.05.12;№0-058 від 16.05.12;№0-060 від 18.05.12;№0-061 від 21.05.12;№0-067 від 23.05.12;№0-069 від 24.05.12;№0-070 від 25.05.12;№0-073 від 28.05.12, з можливістю ознайомитись з ними, провести огляд та дозвіл на вилучення копій документів, в яких містяться відомості щодо передачі їх на відповідальне зберігання (постанов, супровідних листів тощо) та документів на підставі яких здійснювався доступ слідчих до них (постанови, листи, запити тощо), в яких містяться відомості щодо передачі їх на відповідальне зберігання (постанови, супровідні листи тощо) та документи на підставі яких здійснювався доступ слідчих до них (постанови, листи, запити тощо), перебувають у володінні Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 38/44.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України`надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість на їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в двох примірниках:
Прим.1 - справа 757/30003/16-к
Прим.2 - слідчому ОСОБА_3
Копія ГУ НП України в Черкаській області.
Слідчий суддя