Провадження №1- кс/712/2402/16
Справа № 712/4542/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001046 від 15.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 жителька Кривого Рогу з 1997 року перебуває на пенсії та ніде не працевлаштована, а згідно форми ОК-5 Пенсійного фонду вона перебуває в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме є засновником, директором та бухгалтером вказаного Товариства. Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міністерства юстиції України є ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 не здійснював реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не приймає участі у фінансово-господарській діяльності Товариства,

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою реєстрації АДРЕСА_1 фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має. Будь-які реєстраційні документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відсутні.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов`язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, наявності найманої праці, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки в банківських установах, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.01.2012 року по теперішній час, у повному обсязі, які подавало вказане підприємство, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

Таким чином, для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінал податкової справи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення.

Також, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі необхідно вилучити оригінал податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналу податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою її вилучення та проведення відповідних експертиз, та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення: номерів відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків в банківських установах, анкетних даних працівників, додатки № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.01.2012 року по теперішній час, у повному обсязі, які подавало вказане підприємство, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________