печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаманту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
01 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки згідно наданих матеріалів встановити власника майна не видається можливим та з метою забезпечення арешту майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004362.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» , ПП «Кота Логістік» , ДП «УДЦТС «Ліски» код ЄДРПОУ 1069755, ТОВ «БЦ «Орловський» , ТОВ «Ефемеджі Одеса» , ТОВ «Бриліант України» , ПП «Валлєтта» 3, ТОВ «МД Рада» , ТОВ «ТК «Карготранс» , ТОВ «ЛаманШипінгЕйдженсі» , ТОВ «Смарт Логістік» , ТОВ «Фесіт Блек Сі» , ТОВ «Фесіт Одеса» , ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг», ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» , ТОВ «ТрейнЮкрейн» , ТОВ «Трексім» , ТОВ «ВорлдОушенСкай» вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Так, підроблена документація проходить митний контроль, а лісорподукція проходить через порти без повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів, згідно доручення прокуратури Одеської області від 05.07.2016, співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що посадові особи ПП «Інтайм Брок» (), з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-ІV від 08.09.2005 року, організували незаконну схему вивезення в митному режимі за межі митної території України лісоматеріалів.

Також за результатами слідчо-оперативних заходів отримано інформацію щодо намагання суб`єктів господарювання здійснити експорт лісоматеріалів за документами, до яких внесено недостовірні відомості щодо походження товару, а також щодо їх кількісних та якісних характеристик.

Зокрема, декларантом ПП «Інтайм Брок» () до Одеської митниці ДФС подані до оформлення наступні ВМД за №№:

500060702/2016/13282, 500060702/2016/13285, 500060702/2016/13287, 500060702/2016/13288, 500060702/2016/13291, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13294, 500060702/2016/13296, 500060702/2016/13298, 500060702/2016/13299, 500060702/2016/13301, 500060702/2016/13303, 500060702/2016/13400, 500060702/2016/13414, 500060702/2016/13420, 500060702/2016/13424, 500060702/2016/13427, 500060702/2016/13446, 500060702/2016/13452, 500060702/2016/13463, 500060702/2016/13471, 500060702/2016/13493, 500060702/2016/13497, 500060702/2016/13498 на експорт лісоматеріалів у контейнерах за наступними №№: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182 на адресу компанії "T.T.D. Timberg SRL" (Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

З метою підтвердження або спростовування отриманої оперативної інформації 11.10.2015 року співробітниками Одеської митниці ДФС із залученням співробітників СУ НП України в Одеській області та УСБУ в Одеській області проведено спільний вибірковий митний огляд товару (пиловочник сосновий у штабелях), який переміщувався у морських металевих контейнерах за №№: MAGU5267838, INKU 2616260, CMAU5840997,

CCLU 7872856, CCLU 6621136, SEGU4934859, DFSU 6850601, CCLU6436971, BMOU 4386125, CCLU7127283, CSLU 6848958, TGHU 6876322, CCLU 7970657, CСLU 4823056, CСLU 4466827, CСLU 4946826,CSLU 6016619, TGHU 6368574, CСLU 6760023, та які знаходяться на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін - Київ» на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1.

Вказаним оглядом встановлено, що у зазначених морських контейнерах переміщується деревина пиловочника сосни, на яких відсутні бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Окрім цього, під час проведення огляду виявлено невідповідність відомостей стосовно відправника товару.

Зокрема, відправником товару у контейнері № MAGU5267838 відповідно до маркування на пиловочнику зазначено ДП «Миргородське лісне господарство», а згідно відомостей митної декларації № 500006072/ ним є ДП «Кременчуцьке лісове господарство».

Експортером деревини у контейнері № CMAU5840997 згідно маркування на пиловочнику є Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13420 Ямпільське ДАП «Ямпільський Агролісгосп».

Аналогічно, відправником товару у контейнері № CCLU7872856 згідно маркування на пиловочнику вказано Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13400 ДП «ЛЛЛ «Луганський Держлісгосп АПК».

Згідно із маркуванням на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU6621136 є Миргородське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13303 АСП «Сосницярайагролісгосп «Україна».

Відправником товару у контейнері № SEGU4934859 відповідно до маркування на пиловочнику є Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13299 ДП «Новосанжарське лісове господарство «Україна».

Подібно, відправником товару у контейнері CCLU6436971 згідно маркування на пиловочнику є Миргородське та Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13285 ДП «Семенівкарайгролісгосп Україна».

Схоже, відправником товару у контейнері № BMOU 4386125 згідно маркування на пиловочнику вказано Прилуцьке лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13288 ДП «Черкаське лісове господарство».

До того ж, згідно маркування на пиловочнику експортером товару у контейнері № CCLU7127283 є Шостинське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13298 ДП «Міргородське лісове господарство».

Згідно з маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU 7970657 є Кременчуцьке лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13414 ДП «Полтавське лісове господарство».

Експортером товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно маркування на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13414 ДП «Полтавське лісове господарство».

Відправником товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно з маркуванням на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13493 ДП «Луганський Держлісгосп».

Відповідно до маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CСLU 4946826 є Черкаське та Рускополянське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13497 ДП «Золотонівське лісове господарство».

Згідно маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері

№ CSLU 6016619 є ДП «Середино Будське лісове господарство», а згідно митної декларації № 500060702/2016/13293 ДАП «Ямпільськийагролісгосп».

Відправника товару у контейнері № TGHU 6368574 ідентифікувати неможливо, оскільки фактично відсутнє маркування на пиловочнику.

Експортером товару у контейнері № CСLU 6760023 згідно маркування на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно відомостей митної декларації № 500060702/2016/13296 ДП «Золотонівське лісове господарство».

Таким чином, в ході проведення спільних митних оглядів в зоні діяльності митного поста «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС було встановлено, що документи про походження пиловочника, надані декларантом для митного оформлення під кожну декларацію, містять неправдиву інформацію у порівнянні із існуючим маркуванням деревини у наявності.

Крім того отримувачем цього товару є компанія "T.T.D. Timberg SRL" (Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

19.10.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення огляду усіх контейнерів, отримувачем яких є Т.Т.D. Timberg SRL, які на цей час оглянуті не у повному обсязі.

Ураховуючи викладене, а також те, що товар, який переміщується у вищезазначених контейнерах є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, діями щодо незаконного експорту товарів, є достатньо підстав для накладення арешту на перераховані у клопотанні контейнери та товар який в них переміщується та які зберігаються на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, до завершення проведення його огляду.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для арешту 109 морських металевих контейнерів та майна, що у них переміщується.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме 109 металевих морських контейнерів та майно яке у них переміщується (пиловник сосни) за №№ CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, які знаходяться на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1