Провадження № 1-«кс»/522/4788/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000942 від 17.07.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів пайщиків КСП ім. Котовського учасників, протокол №1 від 14.02.2000, вирішено створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим 23.02.2000зареєстровано Статут вказаного підприємства та отримано свідоцтво про реєстрацію від 23.02.2000.

Згідно із статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюється шляхом реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , землі якого розташовані на території АДРЕСА_1 , та мала нежитлову будівлю по зазначеній адресі, і злиття приватної власності внесків засновників, якими стали: ОСОБА_4 -16%, ОСОБА_5 -12%, ОСОБА_6 -12%, ОСОБА_7 -12%, ОСОБА_8 -12%, ОСОБА_9 -12%, ОСОБА_10 -12%, ОСОБА_11 -12%.

Відповідно ч.5 Статуту, ТОВ використовує земельні угіддя, передані йому учасниками або набуті у процесі діяльності, які передаються на умовах безстрокового платного користування.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку створено 19.05.1999 року засновниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із статутними внесками по 50%, згідно з рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2000 увійшла до складу його засновників із статутним внеском 15%.

На період листопада 2000 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість в сумі 40 000 гривень, у зв`язку з чим, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2000, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набула право викупу будівлі на місці розташування та йому надано згоду на виділення в постійне користування земельної ділянки, яка перебувала на праві постійного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вказаного рішення 07.02.2001 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 , в порушення ст. 657 ЦК України, укладений нотаріально не посвідчений договір купівлі-продажу будівлі площею 55,4 кв. м. на земельній ділянці несільськогосподарського призначення площею 47, 84 га, яка знаходилася на праві постійного користування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 3 ст. 334 ЦК України робить договір нікчемним. При цьому, у договорі визначено, що мета використання вказаної земельної ділянки є розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі.

Використавши зазначений договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням надання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення площею 47,84 Га та за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №202-ХХІІІ від 22.03.2001 (скасовано за протестом прокурора рішенням цієї ж Ради №426-V від 05.06.2009) отримало державний акт.

У подальшому, розуміючи, що Біляївська райрада не має права розпорядження вказаною земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася з аналогічним зверненням до ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до її рішення №280-ХХІІІ від 26.12.2001, отримало державний акт на право постійного користування землею І-ОД №004523 від 28.12.2001.

У подальшому, в період 2006 року директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено листи на виготовлення технічних паспортів на п`ять недобудованих будівель площею: 20,20 кв. м., 42,60 кв. м., 42,60 кв. м., 20,20 кв. м., 20,20 кв. м., у яких викладено недостовірні відомості про рік їх будівництва (1991), тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено у 1996 році, а 07.02.2001 придбано одну будівлю площею 55,4 кв. м.

На підставі вказаних недостовірних листів 21.09.2006 ІНФОРМАЦІЯ_7 в голові ОСОБА_15 в порушення ч. 2 ст. 331 ЦК України TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без прийняття новостворених споруд в експлуатацію, без завершення будівництва видані свідоцтва про право власності на вказані нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , та 12.10.2006 видано свідоцтва про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначені п`ять не житлових будівель.

Згідно висновку експерта виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про ринкову вартість земельної ділянки від 12.10.2006 земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 47,84 га за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область, для розміщення авто ринку та продовольчого ринку змішаної торгівлі становить 12 231 507,86 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_9 03.08.2007 прийнято розпорядження № 1129/2007 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 47,84 га TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 22.01.2008 між зазначеними юридичними особами укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46.09га. за встановленою ціною 12 236 053,07 гривень.

Під час проведення грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі від 25.01.2007 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », експерт посилається на матеріали з інвентаризації об`єкту оцінки Одеською регіональною філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка була проведена 02.11.2007, згідно акту інвентаризації земельної ділянки, де було і встановлено, менша площа земельної ділянки, а саме: 46,09 га.

Відповідно до висновку №470 від 24.06.2015 судової земельно-оціночної експертизи установлено заниження її вартості, яка повинна була складати 29 190 000 гривень.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи від 30.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.01.2008 по 12.01.2011 до бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшли грошові кошти в сумі 9 889 736,52 гривень.

Крім того, виконкомом Августівсвької с/р 25.12.2008 у порушення постанови КМУ №465 від 29.04.1996 «Про порядок впорядкування роботи продовольчих і речових ринків», «Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду», затвердженого наказом №290 від 21.05.1996 Міністерства зовнішніх економічних зав`язків і торгівлі України видано рішення про реєстрації об`єкту торгівлі на території Августівської с/р №148 від 25.12.2008 на підставі ст.34 ЗУ «про місцеве самоврядування», якою право прийняття такого рішення не передбачено.

Після цього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділена юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в уставний фонд якого увійшла вищезазначена земельна ділянка.

Також в подальшому, на підставі вказаних незаконних рішень, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 видані рішення № 42 та № 44 від 14.04.2011 про оформлення права власності на об`єкти нерухомості, а ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомості від 04.05.2011 та 16.06.2011 за вказаною адресою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». При цьому не враховано того, що свідоцтва не відповідає технічному паспорту об`єкта, експертизі 2009 року, свідоцтвом на право власності на вказані об`єкти виданим у 2006 році.

Згідно з висновком топографічної експертизи №61 від 23.04.2015 установлено, що на земельних ділянках розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , на які видані свідоцтва про право власності ЯЯЯ №278626 від 03.01.2006, САВ №302090 від 30.09.2008, ЯЯЯ №278627 від 03.01.2006, ЯЯЯ №278855 від 12.10.2006, ЯЯЯ №278854 від 12.10.2006, ЯЯЯ №278853 від 12.10.2066, ЯЯЯ №278851 від 12.10.2006, ЯЯЯ №278852 від 12.10.2006 відповідно, в період з 01.01.1991 по 1995 рік будівлі відсутні. На період 02.05.2006 на земельній ділянці кадастровий №0,0128 Га спостерігається забудована територія, на земельній ділянці кадастровий №010030120-7,0766 Га-територія вільна від забудови.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 30.09.2015 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 13.01.2011 по 15.12.2012 не надійшло до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_12 від реалізації земельної ділянки площею 40,5874 га за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_1 у сумі 5 039 018,18грн.

17.02.2016 у кримінальному провадженні слідчим призначено почеркознавчу експертизу. 01.03.2016 до СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_16 №62-П від 24.02.2016 про надання оригіналу досліджуваних документів, а саме: звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; документи на підставі яких проводилися вищевказані звіти; акт інвентаризації земельної ділянки від 02.11.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Августівської сільської ради Біляївського району, Одеської області, документи на підставі яких проводилась вказана інвентаризація; акт встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що передана в постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпорядження №1718/2007 від 19.11.2007 ІНФОРМАЦІЯ_13 «про затвердження матеріалів інвентаризації земельної ділянки, що знаходиться у постійному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території Августіської сільської ради Біляївського району Одеської області, технічну документацію по інвентаризації земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Августівської сільської ради (за межами населених пунктів) Біляївського району Одеської області; технічний паспорт або документи, що підтверджують право власності на нежитлове приміщення 55,40 м.кв., розташованого за адресою: с. Котовка, район Живахової гори (Одеська область, Біляївський район, Живахова гора), яке було придбано 07.02.2001 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору купівлі-продажу (споруди) від 07.02.2001 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; усі документи що стосуються земельно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 1999 по теперішній час; усі акти інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2006 по 22.01.2008, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », документи на підставі яких проводилися вищевказані звіти, акт інвентаризації земельної ділянки від 02.11.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Августівської сільської ради Біляївського району, Одеської області, документи на підставі яких проводилась вказана інвентаризація; акт встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що передана в постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпорядження №1718/2007 від 19.11.2007 ІНФОРМАЦІЯ_13 «про затвердження матеріалів інвентаризації земельної ділянки, що знаходиться у постійному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території Августіської сільської ради Біляївського району Одеської області, технічна документація по інвентаризації земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Августівської сільської ради (за межами населених пунктів) Біляївського району Одеської області, технічний паспорт або документи, що підтверджують право власності на нежитлове приміщення 55,40 м. кв., розташованого за адресою: с. Котовка, район Живахової гори (Одеська область, Біляївський район, Живахова гора), яке було придбано 07.02.2001 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору купівлі-продажу (споруди) від 07.02.2001 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи що стосуються земельно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 1999 по 16.03.2016 р., усі акти інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2006 по 22.01.2008, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 (юридична адреса), АДРЕСА_14 (фактична адреса), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказам під час судового розгляду та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до оригіналів і копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 (юридична адреса), АДРЕСА_14 (фактична адреса), а саме:

- Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 га від 25.01.2007 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Копії документів на підставі яких проводилися вищевказані звіти з усіма додатками до них;

- Копію акту інвентаризації земельної ділянки від 02.11.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Августівської сільської ради Біляївського району, Одеської області з усіма додатками до нього;

- копії документів на підставі яких проводилась вказана інвентаризація; акт встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що передана в постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього;

- копію розпорядження №1718/2007 від 19.11.2007 ІНФОРМАЦІЯ_13 «про затвердження матеріалів інвентаризації земельної ділянки, що знаходиться у постійному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території Августіської сільської ради Біляївського району Одеської області;

- копію технічної документації по інвентаризації земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Августівської сільської ради (за межами населених пунктів) Біляївського району Одеської області;

- копію технічного паспорту або документів, що підтверджують право власності на нежитлове приміщення 55,40 м.кв., розташованого за адресою: с. Котовка, район Живахової гори (Одеська область, Біляївський район, Живахова гора), яке було придбано 07.02.2001 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору купівлі-продажу (споруди) від 07.02.2001 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копію усіх документів що стосуються земельно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 1999 по 16.03.2016 р.;

- копію усіх актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2006 по 22.01.2008.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: