Справа № 520/5248/16-к
Провадження № 1-кс/520/1045/16
УХВАЛА
Як вбачається з клопотання, 12.04.2016 року до ЧЧ Київського ВП надійшла заява ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка у лютому 2016 року у м. Одесі по вул. Жовтневої Революції, 43 під приводом продажу води, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 на суму 50 000 гривень.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі, зазначивши, що вказані речі підлягають арешту для їх дослідження, проведення ряду експертиз.
Захисник ОСОБА_12 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, вказавши, що ФОП ОСОБА_8 займається законною господарською діяльністю, а ТОВ «Авіа-Комплект» немає ніякого відношення до діяльності ФОП ОСОБА_8 , а лише орендує приміщення у орендодавця ТОВ «Баркон».
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до п. 1,2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що вказані в клопотання речі та документи мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення для подальшого повного всебічного розслідування кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вищевказаних речей та документів.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 06.05.2016 за адресою: м. Одеса, вул. Жовтневої Революції 43, речі та документи:
- рахунок на оплату по замовленню №ПЛ000023188 від 04.04.2016 року на 1 арк.;
- видаткова накладна №ПЛ000022805 від 05.04.2016 року на 1 акр.;
- ксерокопія сертифікату якості №138 від 10.02.2014 року на 1 арк.;
- расходна накладна №7 від 31.01.2014 року на 1 арк.;
- робочий проект СПД ОСОБА_8 «Пункт по доочистке и розливу воды`на 56 акр.;
- аркуш формату А-4 з печатним текстом « ЧП ПКФ «Ника Пласт» сертифікат №78 на 1 арк.;
- видаткова накладна №РН-0000311 від 05.02.2014 року на 1 арк.;
- копія накладної №021288 від 10.02.2014 року на 1 арк. в 2-х прим.;
- копія технічних умов води ФОП « ОСОБА_8 » на 22 арк.;
- технічні умови води питної очищеної ФОП « ОСОБА_8 » від 2015 року на 6 арк. в 2-х примірниках;
- звіт лабораторних досліджень №12.341/20 від 08.06.2015 року на 1 арк.;
- результати санітарно-гігієнічних досліджень розфасованої питної води №730/20 від 17.07.2015 року на 1 арк.;
- висновок №82 на проект будівництва від 23.06.2014 року;
- технічні умови води питної очищеної ФОП « ОСОБА_8 » на 16 арк. в 2-х примірниках;
- акт №150854 здачі - приймання науково-технічної документації на 1 арк.;
- накладна №150854 від 05.05.2011 року на 1 арк.;
- договір №153/20 від 12.05.2014 року на 1 арк.;
- технічне завдання до договору №153/20 на 1 арк.;
- акт №1 по договору №153/20 на 1 арк.;
- додаток №2 до договору №153/20 на 1 арк.;
- 4 аркуша формату А-4 з печаткою та підписом ФОП « ОСОБА_8 »;
печатка ФОП « ОСОБА_8 »;
- свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- свідоцтво про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_8 » серії В02 №952636 на 1 арк.;
- повідомлення про взяття на облік ФОП « ОСОБА_8 » №1586 від 03.08.2009 року на 1 арк.;
- договір оренди нежитлового приміщення №9 від 01.01.2014 року на 4 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП « ОСОБА_8 » серії АС №944400 на 1 арк.;
- папка «Договора 2016» з договорами та ксерокопіями документів на 82 аркушах;
- договір №05-152/2010 банківського рахунку від 01.11.2010 року між ПАТ «Банк Кіпру» та ФОП « ОСОБА_8 » з додатками на 5 арк.;
- папка синього кольору з написом «Порт.Юра» з документами на 159 арк.;
- папка зеленого кольору з написом «DELTA» з документами на 189 арк.;
- свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 на 2 арк.;
- договір оренди нежитлового приміщення №1 від 01.10.2015 року між ТОВ КТЦ «Баркон» та ФОП « ОСОБА_8 » з печатками без підпису на 4 арк.;
- ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;
- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.;
- товарний чек від 04.05.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 31.03.2016 року без відбитка печатки на 1 арк.;
- накладна від 04.04.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- 4 аркуша з рукописним текстом;
- накладна без номеру і дати з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 04.03 без відбитка печатки та підпису на 1 арк.;
- накладна від 04.03 з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 02.03.2014 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 02.03 без відбитка печатки та підпису на 1 арк.;
- товарний чек від 26.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 25.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- 2 аркушу паперу з рукописним текстом;
- товарний чек від 25 пятница 2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 25.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 24.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 23.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 22.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 22.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 22.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 22.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 21.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 21.03 з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
лист паперу з рукописним текстом;
- накладна від 21.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 18.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 18.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 17.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 16.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 18.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 18.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 17.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 16.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 16.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек без номеру і дати з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 15.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек без дати з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 14.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 05.04.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 04.03 з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- накладна від 25.02.2016 року без відбитку печатки на 1 арк.;
- накладна від 29.02. без відбитку печатки на 1 арк.;
- накладна від 05.02. без відбитку печатки на 1 арк.;
- накладна від 23.02. без відбитку печатки на 1 арк.;
- накладна від 21.02. без відбитку печатки на 1 арк.;
- накладна від 22.02. без відбитку печатки на 1 арк.;
- накладна за лютий 2016 року без відбитку печатки на 1 арк.;
- аркуш з рукописним текстом;
- товарний чек «январь» без відбитку печатки на 1 арк.;
- товарний чек від 11.01.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек «ноябрь» з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- лист з рукописним текстом «28.03. Рома касса. Дина касса» на 1 арк.;
- товарний чек від 28.03.2016 року без відбитка печатки на 1 арк.;
- товарний чек від 29.03.2016 року без відбитка печатки на 1 арк.;
- товарний чек від 29.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- товарний чек від 29.03.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- аркуш формату А-4 з рукописним текстом «Отчет 29.03…» на 1 арк.;
- аркуш з рукописним текстом «30.03 Рома касса» на 1 арк.;
- товарний чек від 30.03.2016 року без відбитка печатки з підписом на 1 арк.;
- аркуш формату А-4 з рукописним текстом «Отчет 31.03..» на 1 арк.;
- товарний чек від 01.04.2016 року без підпису та відбитку печатки на 1 арк.;
- аркуш з рукописним текстом «за 01.04 Дима касса..» на 1 арк.;
- товарний чек від 02.04.2016 року з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;
- договір №18 л від 28.08.2015 року на 2 арк.;
- специфікація від 28.08.2015 року еа 1 арк.;
- видаткова накладна №3 від 03.09.2015 року на 1 арк.;
- договір №12 від 15.04.2015 року на 3 арк.;
- специфікація від 15.04.2015 року на 1 арк.;
- видаткова накладна від 15.04.2015 року на 1 арк.;
- акт наданих послуг від 15.04.2015 року на 1 арк.;
- аркуш формату А-4 з рукописним текстом «З/плата диспетчера май 2016» на 1 арк.;
- аркуш формату А-4 з печатним текстом « ОСОБА_8 . Оборотно-сальдовая -ведомость по счету 361 за 01.01.2016 01.05.2016» без відбитка печатки та підпису на 1 арк.;
- флешка на 16 GB біло-рожевого кольору з написом «Verbatim»;
- системний блок сріблясто-чорного кольору з написом «ViewApple»;
- системний блок чорного кольору «HP», s/n HUB7250T13;
- декларація виробника ФОП « ОСОБА_8 » № 43 від 01.08.2015 року на 2 арк.;
- пластмасові порожні бутлі об`ємом 18,9 л з етикеткою, на якій є напис « Доставка артезианской бутилированной воды. 095-55-12-486, 096-63-99-280» - в кількості 9 штук;
- пластмасові порожні бутлі об`ємом 18,9 л з етикеткою, на якій є напис « Экспресс доставка воды за 30 минут. 048-706-90-34, 095-55-12-486, 096-63-99-280. Виробник ФОП ОСОБА_11 » - в кількості 4 штук;
- пластмасові порожні бутлі об`ємом 18,9 л з етикеткою, на якій є напис « Вода питна ТМ Кринична. Виробник: ТОВ «Віалан». 048-706-90-34, 095-55-12-486, 096-63-99-280» - в кількості 16 штук;
- пластмасові порожні бутлі об`ємом 18,9 л з етикеткою, на якій є напис « Полная чаша. Вода. Виробник: ТОВ «Виалан». 048-706-90-34, 095-55-12-486, 096-63-99-280» - в кількості 4 штук;
- пластмасові бутлі з прозорою рідиною об`ємом 18,9 л з етикеткою, на якій є напис «Доставка воді 7/40. Виготовлено на замовлення ТМ «Семь Сорок». Виробник: ФОП « ОСОБА_8 » - в кількості 182 штуки;
- система зворотного осмосу МО-11 - 1 штука;
- гідрофор з датчиком сухого ходу в кількості 2-х штук;
- фільтр грубого очищення з електронним таймером в кількості 1 штуки;
- вугільна колона з програматором - 1 штука;
- ємність горизонтальна об`ємом 1 метр кубічний у кількості 1 штуки;
- штамп з написом «369 Для формуляров и паспортов»;
- штамп з написом «6Ф Для формуляров и паспортов»;
- штамп з написом «538 Для формуляров и паспортов»;
- штамп з написом «339 Для формуляров и паспортов»;
- штамп з написом «880 Для формуляров и паспортов»;
- штамп з написом «420 Для формуляров и паспортов»;
- штамп з написом «Ф7 Для формуляров и паспортов»;
- печатка з написом «Для справок и документов. Представитель заказника»;
- штамп з написом «821 Для формуляров и паспортов»;
- печатка з написом «Для технической документации №3. Представитель заказчика №4251»;
- штамп з написом «Ф22 Для формуляров и паспортов»;
- печатка з написом «Для технической документ V. Представитель заказчика №116»;
- печатка з написом «Для справок и документов. Представитель заказника №150»;
- печатка з написом «Общество с ограниченной ответственностью «Лурсент» Москва»;
- печатка з написом «Северный административный округ. Москва. Русское авиационное общество»;
- штамп з написом «Для формуляров и паспортов»;
- штамп з написом «Для техничск документ 111. Представитель заказчика №2481»;
- печатка з написом «Открытое акционерное общество»;
- штамп з написом «Консервация»;
- системний блок сріблястого кольору з написом «USB»;
- системний блок синього кольору, на якому є наклейка з написом «C31080206»;
- системний блок чорного кольору, на якому є напис «Logic Power»;
- папка чорного кольору з документами в 60 файлах (договора) ТОВ «Авіа-комплект», вилучене в ході обшуку за адресою: м. Одесі по вул. Жовтневої Революції, 43.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1