печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
03.08.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «СІТІПРАЙС» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «СОФТПРОДАКТ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «СТЕПН ЛТД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» () № НОМЕР_9 відкритих в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краснова, б. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді, із обов`язковим зазначенням дату та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 року за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «АРТ СВІТ СТАР», ТОВ «СІТІПРАЙС», ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС», ТОВ «КРОНТЕХ ПРО», ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП»; ТОВ «СОФТПРОДАКТ», ТОВ «СТЕПН ЛТД», ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ», ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва в сумі понад 12 % від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, коштів в сумі понад 12% від обсягу обороту, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках фіктивних підприємств ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» № 6539; ТОВ «СІТІПРАЙС» № 6538; ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» № НОМЕР_3 ; ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» № НОМЕР_4 ; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» № НОМЕР_5 ; ТОВ «СОФТПРОДАКТ» № НОМЕР_6 ; ТОВ «СТЕПН ЛТД» № НОМЕР_7 ; ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» № НОМЕР_8 ; ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС», які відкриті в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», який розташований за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова б. 6/1, відповідно до офіційного сайту Національного банку України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому з урахуванням викладеного вище, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів.
Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної категорії справ не наділений повноваженнями зобов`язувати банк повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді, із обов`язковим зазначенням дату та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «СІТІПРАЙС» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «СОФТПРОДАКТ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «СТЕПН ЛТД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» () № НОМЕР_9 відкритих в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краснова, б. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1