Справа № 640/3303/16-к
н/п 1-кс/640/1825/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" березня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
29.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та відображають постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) у період з 01.06.2015 року по теперішній час, та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг, поставлених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме: договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт, накладні на відпуск товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), придбаних послуг та робіт, накладні на придбання товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг, поставлених в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
06.10.2015 комітетом з конкурсних торгів філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акцептовано конкурсну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачання аварійних автомашина типу АМГ-2 на шасі підвищеної прохідності 6х6 в кількості 11 штук.
Згідно умов даного договору, оплата за кожну поставлену партію товарів здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника протягом 90 календарних днів після підписання документів, які підтверджують факт поставки, а в разі проведення незалежної експертизи після отримання позитивного висновку незалежної експертизи про відповідність товару умовам договору, строк оплати товару подовжується на строк проведення експертизи.
23.10.2015 зареєстровано податкову накладну, згідно якої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснило приймання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » партії зварювальних агрегатів DENYO постійного струму з приводом від дизельного двигуна (МОДЕЛЬ: DCW-480ESW) в кількості 5 штук за ціною 635 000 грн. (без ПДВ) за штуку. Згідно умов документації конкурсних торгів даним обладнанням мали б бути укомплектовані агрегатні відділення КУНГів аварійних автомашин типу АМГ-2 на шасі підвищеної прохідності 6х6, та, відповідно, мали б постачатись разом з автомобілями.
У період з 20.10.2015 по 27.10.2015 зареєстровано податкові накладні, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось придбання автомобілів-шасі КрАЗ НОМЕР_3 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за ціною 1 244 166,67 грн. (без ПДВ) за штуку.
Враховуючи викладене, неправдивість даних, внесених в офіційні документи, що посвідчують вищеописані факти підтверджуються і тим, що протягом календарного тижня - у період з 20.10.2015 року по 26.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вдалося здійснити придбання автомобілів-шасі КрАЗ НОМЕР_3 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (м. Кременчук, Полтавської області), їх транспортування на виробничий майданчик підрядника, придбання робіт з виготовлення та монтажу на автомобілі спеціалізованого кузова-фургона типу АМГ-2 (аварійна майстерня) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), комплектування необхідним обладнанням та інструментами, а також, з застосуванням процедури вхідного контролю замовника, здійснити відвантаження цих автомобілів на умовах DDP до структурних підрозділів УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у надані копій документів що відображають постачання товарів, робіт та послуг в адресу філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись на відсутність відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
Оригінали документів, складених у результаті постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг, поставлених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містять відомості які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, аніж шляхом отримання тимчасово доступу до цих документів, не можливо.
Самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами вказані документи необхідні для проведення експертиз та інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг поставлених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", існує загроза їх зміни або знищення.
Необхідність вилучення оригіналів зазначених документів обумовлена існуванням реальної загрози їх знищення, спотворення наявних у них відомостей.
Орган досудового розслідування зазначає, що отримати фактичні дані, що містяться у вказаних документах не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням цих документів, у інший спосіб встановити обставини, які необхідно довести у кримінальному провадженні не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 23.01.2016 по теперішній час, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, яківідображають постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) у період з 01.06.2015 по 22.01.2016, та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг, поставлених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме: договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт, накладні на відпуск товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), придбаних послуг та робіт, накладні на придбання товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг, поставлених в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, яківідображають постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) у період з 01.06.2015 по 22.01.2016, та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг, поставлених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме: договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт, накладні на відпуск товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), придбаних послуг та робіт, накладні на придбання товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт та послуг, поставлених в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.04.2016.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1