Провадження №1-кс/193/121/16
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
24 жовтня 2016 року Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000388 від 18.08.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
18 жовтня 2016 року слідчий Софіївського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотання про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що 18 серпня 2016 року до Софіївського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 28.06.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_6 , у сумі 9360 гривень.

18 серпня 2016 року даний факт був зареєстрований в журналі Єдиного обліку за № 2049 від 18.08.2016 року та внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що 28.06.2016 року ОСОБА_6 , помітила, що із гаманця зникла її пенсійна картка номер НОМЕР_1 , та остання відразу зателефонувала на номер НОМЕР_2 до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокувала дану картку. Потім через один місяць їй на її номер телефону НОМЕР_3 прийшла СМС про сплату заборгованості близько 10 000 гривень, та ОСОБА_6 зателефонувала до банку і повідомила про даний факт, де їй через декілька днів повідомили що із її кредитки зняті кошти у сумі 9360 гривень. Потім ОСОБА_6 , пішла до банку та їй сказали що 29.06.2016 року було знято невідомою особою кошти спочатку 5200 гривень в м. Апостолово Апостоловського району близько 01:00 години, та 30.06.2016 року 4160 гривень в м. Кривий Ріг близько 02:00 години.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 , за період часу з 10:00 28.06.2016 року до 24:00 04.07.2016 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.

Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, який просить задовільнити клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 , за період часу з 10:00 28.06.2016 року до 24:00 04.07.2016 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , так як іншими способами не надається можливим всебічно, повно і неупереджено дослідити обставити кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Софіївського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до вищевказаної інформації про рух коштів по картці ПАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000388 від 18.08.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити повністю.
Надати дозвіл на доступ до документів з подальшим його вилученням в паперовому вигляді та на електронному носії, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканці АДРЕСА_1 , за період часу з 10:00 28.06.2016 року до 24:00 04.047.2016 року, та вказати місце знаходження банкомату в якому саме були зняті кошти з вказанням фото особи яка проводила дану операцію, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.

Проведення даної слідчої дії прошу доручити слідчому СВ Софіївського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 листопада 2016 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: