Великоолександрівський районний суд Херсонської області
/Справа № 650/953/16-к
провадження № 1-кс/650/179/16
УХВАЛА

іменем України

25 липня 2016 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:

Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в даному випадку складають банківську таємницю, а саме: виписки про рух коштів, призначення платежів, дат платежів, номери платіжних документів, сум платежів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 18.02.2015 до Великоолександрівського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 18.02.2015 близько о 13.30 годині невідома особа шляхом обману дізналася реквізити належної їй кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому заволоділа коштами в сумі 9 458 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

19.02.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 18.02.2015 близько 13.30 години на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік зателефонував з номеру мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 та шляхом обману у вигляді проведення операції по забезпеченню безпеки особистих даних клієнтів та збереження належних їм грошей дізнався реквізити її кредитної картки, а саме номер картки НОМЕР_1 , термін дії картки 08.17 та CVV-код НОМЕР_3 . Після цього чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що на її мобільний телефон прийде СМС-повідомлення з паролем, у який входить вісім цифр. Після надходження на її телефон СМС-повідомлення з паролем невідомий чоловік знову зателефонував та попросив продиктувати його, повідомивши, що прийде ще один пароль, який вона також йому продиктувала. Після вказаних дій чоловік, який представився ОСОБА_6 , знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про те, що на її кредитній картці відсутні кошти. Після цього ОСОБА_5 одразу звернулася до Великоолександрівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили про те, що з її кредитної картки було здійснено зняття коштів в сумі 9 458 гривень. Мобільний телефон чоловіка, який представився ОСОБА_6 , на телефонні дзвінки більше не відповідав, а після того і взагалі був вимкнений.

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи, знаходяться виписки про рух коштів, призначення платежів, дат платежів, номери платіжних документів, сум платежів. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з Херсонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального проведенням, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості з метою недопущення розголошення таємниці досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або будь-якому іншому оперативному працівнику сектору кримінальної поліції Великоолександрівського відділення поліції Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, за її дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення з Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1) Виписку про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня , референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи , що використовуються для ідентифікації трансакції), по картковому рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня) за 18.02.2015;

2) Документи подані власником карткового рахунку № НОМЕР_1 для його відкриття, договір між власником та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття вказаного карткового рахунку, а також рахунку на який 18.02.2015 було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1