У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по наступних розрахункових рахунках:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахункові рахунки № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розрахункові рахунки № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_18 відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , розрахункові рахунки № НОМЕР_31 ,

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , розрахункові рахунки № НОМЕР_36 ,

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , розрахункові рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_43 відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , розрахункові рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , розрахункові рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , розрахункові рахунки № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ,

та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаними підприємствами для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 02.09.2014, за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління, вих. № 65/4/3911 нт від 06.06.2016 р. отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Так, слідством встановлені підприємства, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ). При цьому, вищевказані підприємства, шляхом укладання фіктивних угод із підприємствами реального сектору економіки, накопичують на своїх розрахункових рахунках, грошові кошти, які в подальшому переводяться у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повертаються "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка.

Крім того, 08.06.2016 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісу "конвертаційного центру", виявлено та вилучено значну кількість печаток суб`єктів господарювання різних організаційних форм, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Означені підприємства, так само входять до ланцюгу "конвертаційного центру" та мають ознаки фіктивності, які також створені та використовуються, для укладання фіктивних угод із підприємствами реального сектору економіки, з метою накопичення на своїх розрахункових рахунках, грошових коштів, які в подальшому переводяться у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повертаються "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка.

Означеними підприємствами є:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

№ НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_9 відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_40 ,

№ НОМЕР_41 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса:

АДРЕСА_10 , відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_43 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_3 відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

№ НОМЕР_47 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_11 відкриті розрахункові рахунки

№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_12 відкриті розрахункові рахунки

№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_13 відкриті розрахункові рахунки

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , юридична адреса: АДРЕСА_14 відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_60 ,

№ НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 .

На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідного рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000162, з метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківки руху коштів по наступних розрахункових рахунках:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахункові рахунки № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розрахункові рахунки № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_18 відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , розрахункові рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , розрахункові рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , розрахункові рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , розрахункові рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_43 відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , розрахункові рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , розрахункові рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , розрахункові рахунки № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ,

та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаними підприємствами для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невід`ємною та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять вказану охоронювану таємницю та стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по наступних розрахункових рахунках:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахункові рахунки № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розрахункові рахунки № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_18 відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , розрахункові рахунки № НОМЕР_31 ,

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , розрахункові рахунки № НОМЕР_36 ,

№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , розрахункові рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_43 відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , розрахункові рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , розрахункові рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , розрахункові рахунки № НОМЕР_52 ,

№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , розрахункові рахунки

№ НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ,

та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаними підприємствами для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Мале підприємство у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану ОСОБА_6 та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.07.2016