УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається, із тексту указаного клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, здійснюють підготовчі дії щодо розповсюдження на території України підроблених полісів страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.10.2015 року невстановленими особами, які представились страховими брокерами з м. Києва в ході особистої зустрічі у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса) із представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , останньому запропоновано для продажу підроблені бланки полісів страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вигідним розподілом прибутку, як 52% - представникові, а 48% - невстановленим особам. При цьому 48% необхідно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . А звіти про здійснення страхування (другий примірник полісу) запропоновано надавати менеджеру по роботі з агентами ОСОБА_6 за телефоном № НОМЕР_2 , чи на електрону поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5

30.10.2015 року бланки 200 підроблених страхових полісів було передано « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 за експрес накладною № 2617 від ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_8 будучи фахівцем в сфері обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі ОСЦПВВНТЗ), раніше у період з 10.12.2013 року по 25.11.2014 року був зареєстрований як агент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), використовуючи клієнтські бази даних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (позбавлена членства в МТСБУ з 04.06.2013 року за заборгованість), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (позбавлена членства в МТСБУ з 01.07.2015 року за заборгованість), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (позбавлена членства в МТСБУ з 23.01.2014 року за заборгованість), володіючи якостями лідера, сильним і стійким характером, математичним складом розуму, переслідуючи корисливі цілі, створив групу для вчинення умисних тяжких злочинів, спрямованих на підроблення та подальший збут офіційних документів, а саме бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними печатками та штампами, які видають та посвідчують Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі МТСБУ), яке є єдиним об`єднанням страховиків, які здійснюють ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподіяну третім особам, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), яка здійснює страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ, на підставі ліцензії №584326 від 19.05.2011 року, виданої державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, при наступних обставинах:

В невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, організував виготовлення невстановленої кількості підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними підробленими печатками та штампами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою подальшого збуту зазначених бланків.

В якості безпосередніх учасників та виконавців незаконних рішень, ОСОБА_8 , за попередньою узгодженістю змовою з ними залучив до складу групи:

- ОСОБА_9 , з метою організації останнім реалізації підроблених полісів шляхом їх поштового відправлення залученим до злочинної діяльності невстановленим особам через поштові відділення на території України та отримання виручених за реалізацію грошових коштів;

- ОСОБА_10 , з метою імітування діяльності менеджера по роботі з агентами справжньої страхової компанії, приймання телефонних дзвінків, по оголошенню розміщеному на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 , обдзвонювання клієнтів, яких надає ОСОБА_8 (з баз даних інших страхових компаній) та домовлення з ними, щодо надання їм страхових послуг, приймання звітів про здійснене страхування від залучених до злочинної діяльності невстановлених осіб.

Так, в період 23.10.2015 року по 31.10.2015 року, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами збули за грошову винагороду підроблені бланки полісів ОСЦПВВНТЗ у кількості 200 одиниць, серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107, з відповідними підробленими відтисками печатками та штампами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » страховому брокеру ОСОБА_4 , який в свою чергу добровільно їх видав правоохоронним органам.

Згідно листа Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) №6/6-01/31817 від 12.11.2015 року бланки полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фальшивими (печатки страхової компанії підроблені, захисні елементи відсутні, частина вказаних у полісах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів.

Згідно листа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №08-02/654 від 13.11.2015 року встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює свою страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ на підставі ліцензії №584326 від 19.05.2011 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_13 цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 скріплені підробленою печаткою із найменуванням: «Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для договорів» №1» та частина вказаних у полісах ОСЦПВВНТЗ номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 №133 від 10.12.2015 року встановлено:
1. бланки полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також бланки 198 спец знаків до них не відповідають оригіналам бланків полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналам бланків спец знаків до них, наданих в якості зразків.

2. відтиски круглої печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на полісах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідають відтисками оригінальної круглої печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданими в якості зразків.

3. відтиски штампу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на полісах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за виключенням полісу обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів серії АЕ/5737962, у якому відтиску штампу не виявлено), а також відтиски штампу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 198 спец знаків до них, не відповідають відтисками оригінальних штампів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданими в якості зразків.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів та бланків установ незалежно від форм власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Як зазначено, в клопотанні ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, шляхом розповсюдження на території України підроблених полісів страхування ОСЦПВВНТЗ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використовує картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що:

- виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення документів, що послужили підставою для відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

- виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Використання отриманих відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення, та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз. Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримали клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши старшого слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000855 від 13.11.2015 року, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Листом першого заступника начальника управління СБУ в Одеської області полковника ОСОБА_11 від 16.03.2016 року за №65/3/1-919нг банківські рахунки № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_7 .

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 або іншому співробітнику ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 :

- оригіналів документів, що послужили підставою для відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_7 .

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.11.2016