Дата документу 04.10.2016
Справа № 334/6559/16-к
Провадження № 1-кс/334/1355/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0005575 від 10 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що невстановлені особи вчинили шахрайські дій з метою заволодіння коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 8 млн. грн.

Так, з метою заволодіння даними коштами у Запорізькому відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підробленими документи, що посвідчують особу директора товариства ОСОБА_5 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність невідомі особи надали TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підроблені документи в яких було зазначено розрахунковий рахунок відкритий у Запорізькому відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на зазначений рахунок кошти в сумі 8 млн. грн., які призначались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реалізований товар.

На даний час невідомі особи перерахували кошти в інші банківські установи, а саме:

1915225,11 грн., залишились на рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 загальна сума 1600000,80 грн.;

- на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в сумі 1 496 000,75 грн.;

- на розрахунковий рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 в сумі 1 499 994 грн.;

- на розрахунковий рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 в сумі 1507998,84 грн.

В ході досудового слідства юрисконсульт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (представник за довіреністю № 273 від 09.09.2016) - ОСОБА_6 пояснив, що 06.09.2016 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) уклало договори № К1609-3604 та К1609-3605 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі менеджера в оптовій

торгівлі ОСОБА_7 та менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_8 на поставку їм зерна пшениці групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3-го та 6-го класу урожаю 2016 року насипом 1340 та 670 метричних тон відповідно.

Згідно договорів на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали бути перераховані грошові кошти відповідно до рахунків № 286 та 288 від 07.09.2016 грошові кошти в сумі 8019224, 64 гривень на розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за кордоном, але в м. Черкаси

знаходиться його офіційне представництво, де згідно трудових договорів здійснюють свої

посадові обов`язки відповідні працівники.

Згідно усної домовленості з представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси ОСОБА_9 їх підприємство електронною поштою пересилає TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір, що укладається, з їх підписом, а TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу підготовлюємо пакет необхідних документів, а саме: рахунок до сплати, договір, податкові, видаткові накладні, складські квитанції, та в подальшому надає їх офіційному представнику підприємства, який в свою чергу передає їх в офіс де ставиться підпис і печатка на договорі та здійснюється оплата за наданими рахунками.

08.09.2016 до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував чоловік який представився офіційним представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 (повні анкетні дані невідомі) та повідомив, що приїде менеджер підприємства на ім`я ОСОБА_11 для отримання пакету вищезазначених документів для передачі їх у офіс підприємства, на що засновник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_13 та запитав чи дійсно є такий представник в підприємстві TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він відповів що такий представник дійсно є і він приїде за документами.

В подальшому приїхав чоловік який представився як менеджер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 за направленням ОСОБА_14 для отримання пакету вищезазначених документів і подальшої їх передачі до офісу підприємства.

Вказані документи були йому передані, відповідно до яких власником зерна був TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в свою чергу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало отримати грошові кошти в сумі 8019224,64 гривень.

08.08.2016 бухгалтеру TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 надійшло повідомлення з Банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 куди перераховані вищезазначені грошові кошти згідно договорів.

В зв`язку з тим, що грошові кошти не були перераховані на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а перераховані на рахунок банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало зрозуміло, що вказаними коштами, заволоділи невідомі особи, які з цією метою у Запорізькому відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підробленими документами, що посвідчують особу директора товариства ОСОБА_5 відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надали TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підроблені документи в яких було зазначено розрахунковий рахунок відкритий у Запорізькому відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на зазначений рахунок кошти які призначались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реалізований товар.

На даний час невідомі особи перерахували кошти в інші банківські установи, а саме:

- на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 загальна сума 1600 000,80 грн.;

- на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в сумі 1496 000,75 грн.;

- на розрахунковий рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 в сумі 1499994 грн.;

на розрахунковий рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 в сумі 1507998,84 грн.

- 1915225,11 грн., залишились на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Крім цього, 09.09.2016 невстановленими особами, за підробленими документами, від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 .

Таким чином, вказаний вище товар перерахований на теперішній час за

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в свою чергу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало

грошові кошти в сумі 8019224,64 гривень, якими заволоділи шляхом обману невстановлені особи.

Крім цього в ході слідства встановлено, що невстановлені особи, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в розмірі 8 млн. грн. використовували мобільний телефон НОМЕР_14 з номером НОМЕР_15

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі вищевикладеного і те, що достовірні відомості про осіб причетних до кримінального правопорушення, а також їх ролі при його скоєні не можливо отримати в інший спосіб, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про абонента мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікації, а саме: вхідних та вихідних телефонних дзвінка, із зазначенням ІМЕІ кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією, які перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого слідчий суддя приходить до такого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, а саме: про вихідні та вхідні дзвінки, а також вхідні та вихідні CMC повідомлення, абонентів мобільного зв`язку з номером: НОМЕР_16 та з ІМЕІ НОМЕР_17 у період часу 01.01.2016 по 22.09.2016 із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв`язок абоненти, перебуває у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Ця інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », може бути використана як доказ. Іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005575 від 10 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 або слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області які входять до складу групи ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання з можливістю вилучення інформації в тому числі електронної, а саме: про вихідні та вхідні дзвінки, а також вхідні та вихідні CMC повідомлення, абонентів мобільного зв`язку з номером: НОМЕР_16 та з ІМЕІ НОМЕР_17 у період часу 01.01.2016 по 22.09.2016 із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв`язок абоненти, яка перебуває у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Зобов`язати керівництво оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з метою її вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1