Справа № 405/4115/16-к

31 травня 2016 року м. Кіровоград
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, матеріали клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: договірних документів міжнародні договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди, додатки, специфікації до них, договори на міжнародні перевезення, відповідно яких здійснювалося транспортування товарів в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори на надання брокерських послуг, первинні фінансово-господарські документи: рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, інвойси, довіреності на отримання товару, акти виконаних робіт по вказаним взаємовідносинам, документи податкової звітності - податкові декларації з ПДВ за період 2014-2015 років з додатками №5 „Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2014-2015років здійснювалося транспортування товарів придбаних підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за придбаний товар на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за період 2014-2015років, торгові патенти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію імпортованих товарів, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2014-2015років , книги реєстрації в`їзду автотранспорту, сертифікати якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі, свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларантом, не містять доказів необхідності їх вилучення в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме: договірних документів міжнародні договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди, додатки, специфікації до них, договори на міжнародні перевезення, відповідно яких здійснювалося транспортування товарів в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори на надання брокерських послуг, первинні фінансово-господарські документи: рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, інвойси, довіреності на отримання товару, акти виконаних робіт по вказаним взаємовідносинам, документи податкової звітності - податкові декларації з ПДВ за період 2014-2015 років з додатками №5 „Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2014-2015років здійснювалося транспортування товарів придбаних підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за придбаний товар на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за період 2014-2015років , торгові патенти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію імпортованих товарів, документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2014-2015років , книги реєстрації в`їзду автотранспорту, сертифікати якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі , свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларантом.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 розпорядження про надання можливості вилучення наступних речей та документів в оригіналах, а саме:
-Контракт №MB-2014 від 10.09.2014 з наявними додатками;
-Додаток №1 від 11.10.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №11 від 10.11.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №7 від17.09.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №9 від 20.10.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №10 від 01.11.2014 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014;
-Додаток №13 від 10.01.2015 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014
-Додаток № 14 від 20.01.2015 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014
-Додаток №15 від 05.01.2015 до контракту № MB-2014 від 10.09.2014
-Інвойс №2811-3379/1 від 28.11.2014
-Інвойс №2811-3379 від 28.11.2014
-Пакувальний лист №2811-3379 від 28.11.2014
-Carnet Tir XC 77615706
-ВМД №901050000/2015/000233 від 16.01.15
-CMR №296846
-Інвойс №1401-2685 від 14.01.2015
-Інвойс №1401-2685/1 від 14.01.2015
-ВМД №901050000/2015/000233
-Пакувальний лист №1401-2685 від 14.01.2015
-Carnet Tir XZ75030689
-ВМД №901050000/2015/000578 (форма МД-2)
-ВМД №901050000/2015/000578 (форма МД-3
-Доповнення до ВМД №901050000/2015/000578 (форма МД-6)
-Carnet Tir RX75404649
-CMR №000232
-Інвойс №2301-7804 від 23.01.2015
-Інвойс №2301-7804/1 від 23.01.2015
-Пакувальний лист №2301-7804 від 23.01.2015
-ВМД №901050000/2015/001004 від 12.01.2015 (форма МД-2)
-Доповнення до ВМД №901050000/2015/001004 (форма МД-6)
-Інвойс JS 0202-01 від 02/02/2015
-Інвойс JS 0202-01/1 від 02/02/2015
-Коносамент 587975721
-Пакувальний лист JS 0202-01 від 02/02/2015
-CMR№2843
-Комерційна пропозиція №1501/1 від 15.01.2015 з прайс листом
-ВМД №901050000/2014/011591 (форма МД-2)
-ВМД №901050000/2014/011591 (форма МД-3)
-Доповнення до ВМД №901050000/2014/011591 (форма МД-6)
-Інформаційний аркуш до МД №9694
-Декларація митної вартості до ВМД №901050000/2014/011591
-Інвойс 1410-01 від 14.10.2014
-СМR до контракту №MB-2014 від 10.09.2014 з додатками;
-CMR№427
-Пакувальний лист PLG1410-01 від 14.10.2014
-ВМД №901050000/2014/011724 з доповненнями
-Коносамент №754477870
-CMR№4786
-Декларація митної вартості до ВМД №901050000/2014/011724
-Інвойс KAST2010-01/1 від 20.10.2014
-Пакувальний лист № KAST2010-01/1 від 20.10.2014
-Інвойс KAST2010-01 від 20.10.2014
-ВМД№901050000/2014/011981 з доповненнями
-Декларація митної вартості №901050000/2014/011981
-CARNET TIR MX75027617
-CMR № 298847
-Інвойс 0611-2685/1 від 06.11.2014
-Інвойс 0611-2685 від 06.11.2014
-Пакувальний лист 0611-2685 від 06.11.2014
-ВМД №901050000/2014/012062 з доповненнями
-Декларація митної вартості №901050000/2014/012062
-Інвойс PORT 2010-01 від 20.10.2014
-CMR №3150
-Пакувальний лист PORT 2010-01 від 20.10.2014
-Інвойс PORT 2010-01/1 від 20.10.2014
- ІНФОРМАЦІЯ_3 до контракту №MB-2014 від 10.09.2014 з додатками
-Інвойси до контракту №MB-2014 від 10.09.2014 з додатками
-ВМД №901050000/2014/012758 з доповненнями
-Декларація митної вартості №901050000/2014/012758
-Пакувальні листи до контракту №MB-2014 від 10.09.2014 з додатками
-Інвойс STELV 1111-01 від 11.11.2014
-CMR №4883
-Коносамент №573477296
-ВМД №901050000/2014/012858 з доповненнями
-Декларація митної вартості №901050000/2014/0/2858
-CMR № 500908
-Інвойс 0310-9689 від 03.10.2014
ІНФОРМАЦІЯ_3 RX 75017605
-CMR №347677
-Інвойс № 0810-7550
-CARNET TIR XC 75017603
-CMR №347673
-Інвойс №0710-0847 від 07.10.2014
-CMR №351373
-Інвойс №1510-7729
-CARNET TIR PX 75019936
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 30.06.2016 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1