Справа № 646/149/16-к
№ провадження 1-кс/646/2037/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.04.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002841 від 31.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: юридичної справи оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_5 , відомостей про рух грошових коштів по цьому рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових кошів по вказаному рахунку.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 30.12.2015 року до Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа на ім`я " ОСОБА_7 " під приводом продажу автомобіля ТМ "Аudi Q5" через всесвітню мережу Інтернет на сайті "RSТ" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 309.000 грн., чим спричинила ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на вищевказану суму.
За даним фактом 31.12.2015 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002841 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 09.12.2015 року, знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «RST» про продаж автомобіля ТМ "Аudi Q5", останній зателефонував за вказаним номером телефону мобільного оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .
В ході розмови раніше невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповів про умови придбання автомобілів з Європи. ОСОБА_6 , не підозрюючи про шахрайські дії з боку невстановлених осіб, перерахував готівково через касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий номер № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 100 тис. грн. на пропозицію ОСОБА_7 в якості передплати 10 % за замовлене авто. В підтвердження перерахування за проханням невідомого ОСОБА_7 , переслав останньому копію квитанції про переказ.
10.12.2015 року ОСОБА_6 зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , представився ОСОБА_9 , повідомив, що він знаходиться в Німеччині та перебуває поруч з автомобілем, який замовляв ОСОБА_6 , розповів про автомобіль та надіслав через ОСОБА_10 на номер замовника фото, які побажав побачити ОСОБА_6 , після згоди останнього, він почав нібито готувати всі необхідні документи для придбання та доставки замовленого автомобіля.
11.12.2015 року ОСОБА_6 отримав від чоловіка на ім`я ОСОБА_9 повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що виникла проблема, пов`язана з вартістю викупу автомобіля, для вирішення якої необхідно сплатити 140 тис. грн.. На що ОСОБА_6 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на ім`я ОСОБА_5 , м. Київ, тел. НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 140 тис. грн. трьома платежами. Після переказу грошових коштів ОСОБА_6 переслав відповідну копію чеку ОСОБА_9 на його прохання.
Приблизно через 4 дні від ОСОБА_9 знов прийшло повідомлення, про те що автомобіль знаходиться на кордоні Польщі з Україною та під час розмитнення виникла проблема, через що необхідно сплатити ще 69 тис. гри., гроші необхідно переказати також на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_6 знов переказав грошові кошти в сумі 69 тис. грн., про що також переслав копію відповідного чеку про переказ. Однак, до теперішнього часу замовлений автомобіль так і не було доставлено.
Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які стосуються банківської таємниці та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахунку, відкритого на ім*я ОСОБА_5 , м. Київ, тел. НОМЕР_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахунку, відкритого на ім*я ОСОБА_5 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на паперовому та електронному носії, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: юридичної справи з оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про використання рахунку у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, документів із зазначенням ІР-адресу комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку за період з 01.12.2015 року по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових кошів по вказаному рахунку.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя