Провадження №1-кс/127/8464/16
15 листопада 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 05.09.2016 шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт-банк» TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_1 ) та отримання доступу до банківського рахунку вказаного товариства, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням електронно - обчислювальної техніки, умисно, шляхом обману, заволоділи коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Крім того, установлено, що шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт-банк», невстановлені особи 05.09.2016 з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили перерахунок коштів в розмірі 576438,11 гривень на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_4 та кошти в розмірі 10913272,65 гривень на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення та проведення експертиз необхідність яких може виникнути в подальшому, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, що підтверджують здійснення банківських операцій з використанням рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, документи з інформацією про відкриття та обслуговування зазначених банківських рахунків, рух коштів по них за період з 01.01.2016 до моменту вилучення інформації (складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів), фото/відео матеріали зняття вказаних вище сум кошті з даних банківських рахунків у банкоматній мережі за період 04.09.2016 до моменту вилучення інформації (складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів), відомості про ймовірний подальший переказ коштів на інші рахунки цього ж банку з відображенням даних про персональні дані клієнта та рух коштів по даних рахунках за період з 01.01.2016 до моменту вилучення інформації (складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів), та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу, місць та обставин злочину.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи);
-виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2016 до моменту вилучення інформації (складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів), із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;
-фото/відео матеріали зняття коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у банкоматній мережі за період 04.09.2016 до моменту вилучення інформації (складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів);
-супутні документи з інформацією, яка має відношення до перерахунків коштів на вказані рахунки або перерахунків коштів з них на інші рахунки, тобто платіжні доручення, листи заявки, чеки..
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: