10.08.16
У Х В А Л А Справа № 200/13683/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7748/16

10 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000895 від 09.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2016 року слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000895 від 09.11.2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до Господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які здійснювали перерахування грошових коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Дочiрнє пiдприємство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5 , інн НОМЕР_13 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6 , інн НОМЕР_14 .

В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та вилучення копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до копій речей і документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам наступних підприємств та підприємців ФОП:

1). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 , (980-українська гривня), відкрито 10.05.2005;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_18 , (980-українська гривня), відкрито 24.01.2011;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_19 , (980-українська гривня), відкрито 21.04.2006;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_20 , (980-українська гривня), відкрито 08.02.2005;

2). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 :

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_21 (980 -українська гривня), відкритий 09.08.2006;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_22 (980 -українська гривня), відкритий 17.01.2011;

3). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_23 , (980-українська гривня), відкритий 04.04.2007;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_24 , (980-українська гривня), відкритий 04.04.2007.

4). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 :

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_25 , (980-Українська гривня), відкритий 12.09.2007;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_26 , (980-українська гривня), відкритий 12.09.2007.

5). Дочiрнє пiдприємство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 :

- НОМЕР_27 .РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 "м.Чернiгiв, МФО НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_29 , (980-українська гривня), відкритий 05.09.2007;

- ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 "м.Чернiгiв, МФО НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_30 , (980-українська гривня), відкритий 24.07.2012;

- ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 "м.Чернiгiв, МФО НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_31 , (980-українська гривня), відкритий 05.09.2007;

6). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 :

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_32 , (980-українська гривня), відкрито 21.01.2011;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_33 , (980-українська гривня), відкрито 14.07.2006;

7) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 :

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_34 , (980-українська гривня), відкрито 17.01.2011;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_35 , (840-долар США), відкрито 12.11.2004;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_36 , (980-українська гривня), відкрито 12.11.2004;

8) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 :

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_37 , (980-українська гривня), відкрито 25.01.2008;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_38 , (980-українська гривня), відкрито 25.01.2013;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_39 , (978-Євро), відкрито 04.06.2008;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_40 , (840-долар США), відкрито 01.02.2006;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_41 , (980-українська гривня), відкрито 03.12.2004;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_42 , (980-українська гривня), відкрито 03.12.2004;

9). "Благодійний фонд ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 :

- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_43 , рахунок НОМЕР_44 , (980- українська гривня), відкрито 06.10.2010;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_43 , рахунок НОМЕР_45 , (980- українська гривня), відкрито 06.10.2010.

10). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 :

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_46 , (980-українська гривня), відкрито 02.02.2011;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_47 , (980-українська гривня), відкрито 10.02.2006;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_48 , (980-українська гривня), відкрито 10.02.2006.

11). Підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5 , інн НОМЕР_13 :

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_49 , (980-українська гривня), відкрито 13.11.2013.

12). підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6 ,

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_50 , (980- українська гривня) , відкрито 21.06.2001;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_51 , (643-росiйський рубль) , відкрито 29.07.2002;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_52 , (980- українська гривня) , відкрито 16.05.2002;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МФО НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_53 , (980- українська гривня) , відкрито 30.03.2004, а саме:

- юридичних справ зазначених підприємств та підприємців ФОП, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки по зазначеним рахункам, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 01.01.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше) в паперовому вигляді та на електронному носієві;

- копії документів, необхідних банкам для операцій пов`язаних з зовнішньоекономічною діяльністю (в копіях):
1. Договори купівлі-продажу, поставки товарів / виконання робіт / надання послуг (включаючи ліцензійні та інші договори на передачу виняткових / невиключних прав на об`єкти інтелектуальної власності); купівлі-продажу / передачі корпоративних прав / акцій, включаючи всі специфікації, додатки і додаткові угоди до них.

2. Інвойси, рахунки-фактури, накладні, коносаменти, ВМД.

3. Акти прийому-передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг.

4. Документи (угоди, договори, акти) про переведення боргу, уступки права вимоги (цесії), залік зустрічних вимог.

5. Висновок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про відповідність платежу ринкової коньюнктурі цін, а також інша документація, що підтверджує обґрунтованість / ринковість розміру платежу.

6. Звіти про оцінку; довідки про товарооборот (переважно при виплаті роялті, оплаті послуг).

7. Рішення загальних зборів учасників підприємства про розподіл і виплату дивідендів; укладанні угод; виконанні зобов`язань за контрактами (, здійснення інших транзакцій.

8. Статути підприємств; витягу з Держреєстру підприємств.

9. Бухгалтерська звітність платника / отримувача коштів; підприємства чиї корп. права / акції продаються / передаються (баланс, звіт про фін. результатах, фін. звіт суб`єкта малого підприємництва) за останній звітний період.

10. Документи, що підтверджують структуру власності платника / отримувача коштів, інформацію про його бенефіціарів, а також походження коштів (статутні документи, видані в країні реєстрації акціонера / бенефіціара; опитувальники, схеми і анкети банку, підписані представником підприємства).

11. Документи про утримання та сплати податку у джерела при виплаті доходу нерезиденту; довідки про податкову резидентність отримувача коштів.

12. Всі види індивідуальних ліцензій НБУ: на розміщення резидентами валютних цінностей на рахунках за межами України, на переказування іноземної валюти за межі України з метою здійснення інвестицій за кордон, на здійснення переказу іноземної валюти за межі України для оплати фізичними особами-резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, і проведення українськими резидентами окремих валютних операцій; а також повні пакети документів, надані в зв`язку / для отримання зазначених ліцензій, в тому числі:

- довідка уповноваженого українського банку про наявність рахунку заявника, з якого він планує відправляти / отримувати кошти на рахунок / з рахунку в іноземному банку;

- довідка іноземного банку з інформацією про номер, тип відкритого в нього заявником рахунку і валютні цінності, які на ньому враховуються;

- копії паспорту та ІПН клієнта, його представника;

- копії договорів (угод) та / або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів і т.п.), які є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;

- копії або нотаріально завірені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру), до статутного капіталу якого інвестуються кошти, які подаються під час здійснення прямої інвестиції;

- копії або нотаріально завірені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об`єкта інвестиції), яку планує придбати резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, які містять інформацію про зареєстрованому статутному капіталі і т.д.) . Подаються під час здійснення прямої інвестиції;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить інформацію про контролюючому органі, в якому заявник перебуває на обліку (для заявників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- інформація контролюючого органу про стан виконання обов`язків заявника як платника податків (довідка органів УКРІНФОРМ про сплату заявником податків);

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (з відміткою контролюючого органу про отримання) і якщо сума доходів, відображена в цій декларації, менше суми інвестиції, - копії податкових декларацій (з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) року або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи заявника за відповідний період, що підтверджують наявність у заявника доходів в сумі, достатній для здійснення інвестиції (для заявників - фізичних осіб);

- копії звіту про оцінку (акті оцінки) ринкової вартості об`єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб`єктом оціночної діяльності);

- довідка заявника в довільній формі, яка містить інформацію і розрахунки, що підтверджують відповідність інвестиції вимогам, встановленим законодавством України, за структурою активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (в разі здійснення інвестиції страховиком зі страхування життя), або по структурі активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду (в разі здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду);

- документи, що є підставою, згідно п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р № 470, для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, а саме - надана нерезидентом довідка (або її нотаріально завірена копія), що підтверджує резидентство країни, з якою підписано міжнародний договір, та інших документів, у разі якщо це встановлено міжнародним договором;
- платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металів, та документів які надавались підприємством для здійснення банком функцій агента валютного контролю

в паперовому вигляді та на електронному носієві.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1