АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/99/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 лютого 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Мастер-Кабель Київ» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 грудня 2015 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , яке погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , та накладено арешт на кошти і цінності, що надходять та вже знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ «Мастер-Кабель Київ» () та відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, , місто Київ, вул. Андріївська, 4), а також зупинено видаткові операції по зазначеному банківському рахунку.
Крім того, ухвалою слідчого судді надано дозвіл службовим особам ПАТ «ПУМБ» повідомити Головному слідчому управлінню СБ України інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по рахунку.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Мастер-Кабель Київ» ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу з уточненнями до неї, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого. Зокрема, апелянт стверджує, що ТОВ «Мастер-Кабель Київ» не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000328, а ОСОБА_12 не є ні засновником, ні посадовою особою товариства. На думку ОСОБА_9 , слідчим суддею були порушенні вимоги, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 96-3, ч. 1, ч. 2 ст. 167 та ст. 170 КПК України, що призвело до зупинення господарської діяльності ТОВ «Мастер-Кабель Київ» та може мати несприятливі наслідки у вигляді накладення штрафних санкцій контрагентами підприємства або фіскальною службою.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власника майна, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін,, пояснення слідчого ОСОБА_10 про наявність підстав для накладення арешту на кошти, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представникаТОВ «Мастер-Кабель Київ» ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що у період з березня 2014 року по теперішній час невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ «Мастер - Кабель Україна», ТОВ «Мастер - Кабель Київ», ТОВ «Анваполь», ТОВ «Екопрод-Центр», ТОВ «Абсолют Фінанс» та інших, створили і впровадили протиправний канал фінансування терористичної діяльності так званих «ДНР» та «ЛHP».
Цими невстановленими особами було організовано та здійснено фінансування осіб, які були задіяні у створенні терористичних груп, активні члени яких здійснювали насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, вчиняли опір представникам державної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії, направлені на підготовку до вчинення терористичних актів.
Зокрема, схема незаконної діяльності полягає у передачі замовником у місті Макіївці Донецької області ОСОБА_12 протиправно отриманих готівкових коштів та отримання аналогічної суми готівкою у місті Києві через дві-три доби, за вирахуванням 1%. У схемі задіяні близько 15 суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зареєстрованих на території України (в тому числі підконтрольних особисто ОСОБА_12 ТОВ «Мастер-Кабель Україна», ТОВ «Мастер-Кабель Київ», ТОВ «Анваполь», ТОВ «Екопрод-Центр», ТОВ «Роменпрогрес», ТОВ «Роменторгплюс» та ТОВ «Ромензбут»). Так, в результаті впровадження вказаної схеми, протягом 2015 року керівниками зазначених суб`єктів здійснено фіктивних оборудок на суму близько 300000000 гривень. Готівка, яка акумулюється у ОСОБА_12 , також використовується для проведення оборудок у зворотному напрямку, тобто прямого фінансування з території України органів влади та управління самопроголошених ДНР/ЛНР, незаконних збройних формувань, суб`єктів господарської діяльності, які не перереєструвались на підконтрольну українській владі територію.
Крім того, ОСОБА_12 продає готівку фізичним особам, які здійснюють на окупованій території обготівковування пенсійних банківських карток, а також банківських карток бойовиків незаконних збройних формувань самопроголошених ДНР/ЛНР.
Згідно з повідомленням Державної служби фінансового моніторингу України від 05 листопада 2015 року № 4407/0440-04-3/дск, відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», фінансові операції по рахунку ТОВ «Мастер-Кабель Київ» № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «ПУМБ», було зупинено.
10 грудня 2015 року старший слідчим в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти і цінності, що надходять та вже знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ «Мастер-Кабель Київ» () та відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, , місто Київ, вул. Андріївська, 4), а також про зупинення видаткових операцій по зазначеному банківському рахунку та про надання дозволу службовим особам ПАТ «ПУМБ» повідомити Головному слідчому управлінню СБ України інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по рахунку.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 грудня 2015 року клопотання старшого слідчого було задоволено.
Задовольняючи клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000328, про накладення арешту на кошти і цінності, що надходять та вже знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ «Мастер-Кабель Київ» () і відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_10 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти та цінності на зазначеному рахунку, відкритомуТОВ «Мастер-Кабель Київ» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ), є предметом кримінального правопорушення, по якому проводиться досудове розслідування.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України (в редакції, що діяла до 11 грудня 2015 року) та п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого і накладення арешту нагрошові кошти та цінності, якізнаходяться на рахунку ТОВ «Мастер-Кабель Київ» () № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ).
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти та цінності, які знаходяться на рахункуТОВ «Мастер-Кабель Київ» (), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти та цінності, якізнаходяться на рахункуТОВ «Мастер-Кабель Київ» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Мастер-Кабель Київ» ОСОБА_9 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 грудня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчогов ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , та накладено арешт на кошти і цінності, що надходять та вже знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ «Мастер-Кабель Київ» () та відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, , місто Київ, вул. Андріївська, 4), залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Мастер-Кабель Київ» ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4