Провадження № 1-«кс»/522/3974/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення допиту свідка, по матеріалам досудового розслідування за № 0000079 від 08.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 08.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що, на початку листопада 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) мешканець с. Прилиманського, Овідіопольського району, Одеськой області, ОСОБА_5 , являючись суб`єктом підприємницької діяльності, та не маючи ліцензії на право здійснення виготовлення та реалізації алкогольної продукції, діючи з корисливих мотивів, порушуючи при цьому вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями, який діє по теперішній час) та Податкового кодексу України (№2755-УІ від 02.12.2010 року, який набрав чинності з 01.01.2011 року), відповідно до яких виробництво алкогольних напоїв, які належать до підакцизних товарів, здійснюється суб`єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за умов одержання ліцензії, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доходу та незаконного збагачення, організували діяльність організованої групи для вчинення незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів).
З цією метою ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 з метою створення організованої злочинної групи, за грошову винагороду, запропонували жителю Одеської області ОСОБА_7 , жителю Запорізької області ОСОБА_8 та жителю Запорізької області ОСОБА_9 вступити до організованої групи для вчинення незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), нащо останніми надано згоду.
В подальшому ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), грубо ігноруючи встановлений державою порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами та ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної державної ліцензії на право виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, тим самим грубо порушуючи вимоги діючого законодавства України, що регулює обіг підакцизних товарів, орендував домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувалось в якості підпільного цеху для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а також проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також орендовано складські приміщення №510 та 506, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , для незаконного зберігання готової продукції з метою збуту.
Крім цього, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 організовано та забезпечена можливість незаконного транспортування спирту, комплектів предметів, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, готової продукції до складського приміщення та подальшого транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для подальшого відправлення алкогольних напоїв замовникам здійснювалось на автомобілі «Мегсеёез-Вепг» 312 Б д.н. НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_6 .
Так, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю розподілено наступні функцій та обов`язки учасників групи:
- ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідали за загальне керування організованою злочинною групою, налагодження незаконного збуту готової продукції, незаконного придбання спирту, комплектів предметів, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок. Крім цього, ОСОБА_5 вів чорнову бухгалтерію та здійснював виплату учасникам групи за виконану роботу.
- ОСОБА_7 відповідав за незаконне придбання та транспортування спирту, комплектів предметів, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підготовку купажу, незаконного транспортування готової продукції до складського приміщення та подальшого незаконного транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для відправлення алкогольних напоїв замовникам.
- ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідали за безпосереднє незаконне виготовлення алкогольних напоїв, розлив рідини у паки та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв для надання незаконно виготовленій алкогольній продукції виду горілки та коньяку виготовлених в заводських умовах.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , для забезпечення діяльності підпільного цеху у невстановлених слідством осіб закуплено обладнання, комплекти предметів, тару, пакувальні та витратні матеріали, харчові добавки, обладнання для фільтрації, перекачки та розливу рідини, а також сировину для виготовлення алкогольних напоїв.
Крім цього, на початку листопада 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) ОСОБА_8 в групі з ОСОБА_9 реалізуючи злочинний намір, за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пристосовано підвальні приміщення будинку за вказаною адресою для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та пом`якшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: « АДРЕСА_3 », «Абсолют», «Фінляндія», «Грей Гусь», «Курвозієр».
Так, 12.12.2015 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню підакцизних товарів, а саме горілки відомих світових брендів « ОСОБА_10 », «Абсолют», «Фінляндія», «Грей Гусь». В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, пакувальні матеріали, спирт в кількості 600 л та 1300 л спиртовмісної рідни (готової продукції).
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» 312 D д.н. НОМЕР_2 , на якому здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 1 пак горілки «Б. Єльцин» об`ємом 3 л.
Цього ж дня, проведено обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 1508 паків горілки «Фінляндія», «Грей Гусь» об`ємом по 2 л та 31 порожня полімерна ємкість об`ємом 220 л.
Цього ж дня, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , в якому проживає організатор зазначеного підпільного цеху, ОСОБА_5 . В ході обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон, зошити з чорновими записами, 15 паків горілки «Б. Єльцин» та «Фінляндія», загальним об`ємом 36 л.
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон, аркуші паперу із черновими записами, 3 паки горілки «Б. Єльцин» загальним об`ємом 9 л.
Згідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей № 57 від 27.01.2016 установлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_4 , а також в автомобілях: «Mercedes-Benz» 312D д.н. НОМЕР_2 та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_3 , знаходиться прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови.», забарвлена спиртовмісна рідина, міцністю 39,4% об`ємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.». Вилучені рідини мають спільну родову належність.
Крім цього, згідно до висновку судово-дактилоскопічної експертизи №22 від 16.01.2016, встановлено, що вилучені з обладнання та картонних коробок горілки, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , сліди пальців рук залишені ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показання якого мають суттєве значення для доказування факту незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів).
В ході досудового розслідування встановлено, що є ймовірність тиску на свідка ОСОБА_9 та є підставою, що може вплинути на повноту та достовірність показань останнього під час судового провадження.
Оскільки показання свідка ОСОБА_9 мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести допит свідка в судовому засіданні.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріалі, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 225 КПК України, допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні проводиться у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкості хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріалів вбачається, що існують обставини що можуть унеможливити допит свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_6 , в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, (після направлення обвинувального акту по кримінальному провадженню до суду, під час допиту у судовому засіданні, свідок ОСОБА_9 під впливом з боку осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, може змінити свої свідчення).

Керуючись ч.1 ст. 225 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення допиту свідка, по матеріалам досудового розслідування за № 0000079 від 08.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 204 КК України, задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_6 , у судовому засіданні, що призначено на 07.03.2016 р. о 15 год. 00 хв. в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси, за участю старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: