Провадження № 1-кс/243/782/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2016 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , третіх осіб: ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2016 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчій СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про арешт майна.
Із даного клопотання слідує, що:
Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003151 від 03.11.2016 року за фактом шахрайства, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2016 року невстановлена особа через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення оперативно розшукових заходів за вказаним кримінальним провадження було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Так згідно письмового пояснення ОСОБА_8 було встановлено, що на початку жовтня 2016 року він разом з ОСОБА_9 вирішили заробити грошей за допомогою шахрайських дій, а саме розміщувати оголошення на сайті «ОЛХ» про здачу в оренду квартир по всій території України, брати за це пре доплату, але квартири не здавати в оренду. Для вказаних дій ОСОБА_10 та ОСОБА_11 купили сім-карти різноманітних абонентів, знайшли в мережі Інтернет різноманітні фото квартир та запропонували співмешканці ОСОБА_12 . Дунайській ОСОБА_13 підзаробити відповідаючи на дзвінки бажаючих зняти квартири та переадресовувати їх на встановлений у телефонах ОСОБА_14 та ОСОБА_15 додаток «Viber», за щоб отримувала грошові кошти від останніх. Далі, через ноутбук та за допомогою мережі Інтернет ОСОБА_14 було заведено акаунти на сайті «ОЛХ» та здійснено встановлення програми, яка б заважала людям, які стали жертвою їх шахрайських дій виявити їх місцеположення та стали розміщувати оголошення про надання послуг оренди майна, що тривало до 04.11.2016 року. Вищевказані сім-карти з різними номерами були вставлені до особистих телефонів всіх вказаних учасників. Приблизно 02.11.2016 року також було запропоновано працювати в якості оператора за вказаною схемою шахрайських дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка 04.11.2016 року добровільно надала для огляду та вилучення сім карту з документами оператора київстар - НОМЕР_1 та банківську карту Приватбанку з номером НОМЕР_2 за допомогою яких також здійснювалися вищевказані шахрайські дії.

04.11.2016 року ОСОБА_8 добровільно видав для огляду та вилучення предмети, які допомагали йому здійснювати вищевказані шахрайські дії, а саме: ноутбук марки «Lenovo» з номером на ньому 8710, номер під батареєю 481 PIWG4110578, на батареї56Z-A00-16H-41X із зарядним пристроєм до нього з номером у якого перша цифра затерта36001942ZZ20017VNLL, мобільний телефон марки HTC IMEI(серійний номер) НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Samsung IMEI (серійний номер) НОМЕР_4 , роутер TP- LINK серійний номер214С115001250 на дві антени, банківські карти на які переводилися грошові кошти, за нібито оренду квартир банків Райфайзен банк аваль НОМЕР_5 , ощад банк-377208, Сбербанк-435426 сім карти наступних операторів за номерами телефону: МТС НОМЕР_6 , київстар НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та документи на сім карти київстар- НОМЕР_9 , водафон - НОМЕР_10 , лайф НОМЕР_11 .

Вказані речі було вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР № 0003151 від 03.11.2016 року.

Право власності ОСОБА_8 на ноутбук марки «Lenovo» з номером на ньому 8710, номер під батареєю 481 PIWG4110578, на батареї56Z-A00-16H-41X із зарядним пристроєм до нього з номером у якого перша цифра затерта36001942ZZ20017VNLL, мобільний телефон марки HTC IMEI(серійний номер) НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Samsung IMEI (серійний номер) НОМЕР_4 , роутер TP- LINK серійний НОМЕР_12 на дві антени, банківські карти на які переводилися грошові кошти, за нібито оренду квартир банків Райфайзен банк аваль НОМЕР_5 , ощад банк-377208, Сбербанк-435426 сім карти наступних операторів за номерами телефону: МТС НОМЕР_6 , київстар НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та документи на сім карти київстар- НОМЕР_9 , водафон - НОМЕР_10 , лайф НОМЕР_11 підтверджується свідченнями ОСОБА_8 .
Право власності ОСОБА_5 на сім карту з документами оператора київстар- НОМЕР_1 та банківську карту Приват банку з номером НОМЕР_2 підтверджується свідченнями ОСОБА_5 .
Необхідність накладення арешту на вищевказане майно слідчий обґрунтовує тим, що є достатні підстави враховувати, що на вказаних предметах можуть знаходитися сліди, які можуть свідчити про скоєння вказаного кримінального правопорушення та інших аналогічних правопорушень, що дає можливість використання їх в якості доказів, та використання при дослідженні експертом при проведенні судових експертиз, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є достатні підстави припускати про їх знищення з метою перешкоджання доказуванню у кримінальному правопорушенні.

Вислухавши сторони кримінального провадження, зокрема пояснення ОСОБА_5 яка підтвердила факт розроблення шахрайської схеми збагачення, пояснення представника ОСОБА_8 ОСОБА_6 який заперечував проти задоволення клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню оскільки матеріали клопотання у сукупності з поясненнями підозрюваної, містять достатні підстави враховувати, що на вказаних предметах можуть знаходитися сліди, які можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення та інших аналогічних правопорушень, що дає можливість використання їх в якості доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 167, 170-171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_8 , а саме: ноутбук марки «Lenovo» з номером на ньому 8710, номер під батареєю 481 PIWG4110578, на батареї56Z-A00-16H-41X із зарядним пристроєм до нього з номером у якого перша цифра затерта36001942ZZ20017VNLL, мобільний телефон марки HTC IMEI (серійний номер) НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Samsung IMEI (серійний номер) НОМЕР_4 , роутер TP- LINK серійний номер НОМЕР_13 на дві антени, банківські карти на які переводилися грошові кошти, за нібито оренду квартир банків Райфайзен банк аваль - НОМЕР_5 , ощад банк - НОМЕР_14 , Сбербанк - НОМЕР_15 сім карти операторів за номерами телефону: МТС НОМЕР_6 , київстар НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та документи на сім карти київстар- НОМЕР_9 , водафон - НОМЕР_10 , лайф НОМЕР_11 .

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме: сім карту з документами оператора київстар- НОМЕР_1 та банківську карту «Приватбанку» з номером НОМЕР_2 .

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Донецької області, протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали учасниками судового розгляду.
Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1