№ 522/1894/16-к
№ 1-«кс»/522/3494/16

УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

В рамках матеріалів виконаних доручень з ГВ КЗЕ встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси, Одеської і Київської областей, а також м. Києва та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014-2015 років та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.

Крім того для ведення незаконної діяльності з переведення в готівку та конвертації грошових коштів використовуються підприємства реального сектору економіки, які на постійній основі використовують реквізити підприємств з ознаками фіктивності з метою транзиту і обготівкування коштів, а також мінімізації податкового навантаження та надання операціям з конвертації коштів законного вигляду.

Встановлено, що організатором та фактичним керівником конвертаційного центру є громадянин України ОСОБА_5 , 1977р.н., зареєстрований: АДРЕСА_1 , який постійно контактує зі своїм бухгалтером ОСОБА_6 , 1972р.н., зареєстрована: АДРЕСА_2 , щодо укладання з низкою комерційних структур фіктивних угод та перерахування грошових коштів через розрахункові рахунки фіктивних підприємств.

За результатами проведених заходів, за адресою: АДРЕСА_3 , було встановлено приміщення (офіс), який орендує ОСОБА_5 та який використовується в ході незаконної діяльності конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти

Згідно відомостей з єдиного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване за Фі Ань Туан.

22.02.2016 слідчим в ОВС ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 08.02.2016 (Справа 522/894/16-к Провадження 1- «кс»/522/1904/16) в період з 16 години 05 хвилин до 16 години 05 хвилин провів обшук в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Серова буд 49. В ході обшуку виявлено та вилученні наступні предмети:

- Ноутбук «HP» S/N: 5CD24487YY;

- Ноутбук «ASUS» S/N: A8N0CH025680339;

- Візитні картки «ООО Гран АП» у кількості 50 шт;

- Договір № 6/2 від 03.06.2015;

- Договір № 6/1 від 03.06.2015;

- Договір № 6/1 від 03.06.2016 у двох примірниках;

- Видаткова накладна № 0039 від 31.01.2016 (не підписана);

- Акт № 09-1231/01від представника заявника ВАТ «Іллічівськзовніштранс» з ТОВ «Аноксіма», ТОВ «Транс» та ТОВ «Агрібальд» три різні акти;

- Договір № 0112/01 від 01.12.2015;

- Довіреність № 15025 від 30.10.2015;

- Видаткова накладна №43 від 29.07.2015;

- Довіреність № 27 від 28.07.2015;

- Видаткова накладна № РН-1118/01 від 18.11.2015;

- Договір поставки № 24.08.15-001 від 24.08.2015 з видатковою накладною;

- Видаткова накладна № 182 від 14.08.2015;

- Договір № 18 від 02.08.2015;

- Специфікація до вид. збору;

- ТТН № 14 від 14.08.2015 у двох примірниках;

- Довіреність № 15025 від 30.10.2015;

- Рахунки № 17, № 18 та № 23ТОВ «Самара Груп»;

- Рахунки фактури № 015; №014 та № 16 ТОВ «Оушен естет»;

- Договір 2201101 від 20.01.2016;

- Видаткова накладна РН-0122/01 від 22.01.2016;

- Договір відступлення права вимоги № 2 ТОВ «Фабіус»;

- Договір відступлення права вимоги № 3 ТОВ «Галіот Груп»;

- Договір відступлення права вимоги № 1 ТОВ «Грета-2015»;

- Акт № ОУ 1130101 та договір № 3010101;

- Акт № ОУ 1129101 та договір № 2010101;

- Податкова накладна ТОВ «Ерідна Сістем ЛТД» 6 шт;

- Податкова накладна ТОВ «Уніплаза»;

- Аркуш паперу А4 з роздрукованим написом, що починається: «завишення податкового кредиту …» закінчується «135,86, 135.,86»;

- Аркуш А4 з друкованим текстом: «текущая виписка по счету 7699, 980» на 14 арк;

- Аркуш А4 з друкованим текстом: «оборотно-сольдовая ведомость по рахунку 361 за 01.12.2015 31.01.2016» на 4 арк.;

- Аркуш паперу А4 з рукописним написами, що починається з «Автосар приход за 97 06595,75…».

- Податкові накладні ТОА «Автоспар» за 29.10.2015;

- Копія рахунку № 317 від 30 вересня ТОВ «Допіность транс»;

- Блокнот у обкладинці бордового кольору з рукописними написами;

- Документи що до підприємства «Авант» на 379 аркушах;

- Документи що до підприємства «Аніта буд» на 16 аркушах;

- Документи що до підприємства «Промсервіс» на 12 аркушах;

- Документи що до підприємства «Тірас» на 17 аркушах;

- Документи що до підприємства «Прайм строй інцест» на 44 аркушах;

- Документи що до підприємства «Авто спор» на 327 аркушах;

- Документи що до підприємства «Анци електро» на 35 аркушах;

- Документи що до підприємства «Лан Тек» на 26 аркушах;

- Документи що до підприємства «А-Пріорі» на 31 аркушах;

- Документи що до підприємства «Спец-Буд» на 341 аркушах;

- Документи що до підприємства «Агро-Адмірал» на 84 аркушах;

- Документи що до підприємства «Укр Транс Транзіт» на 3 аркушах;

- Документи що до підприємства «Інспектор» на 48 аркушах;

- Документи що до підприємства «Мастер» на 336 аркушах;

- Документи що до підприємства «Грин АП» на 220 аркушах;

- Печатка «Фортуна - А»;

- Печатка «ТВ Транс»;

- Печатка «ОМФЛ»;

- Печатка «АРС СІТІ»;

- Печатка «Ревен Маркет»;

- Печатка «Лідія - А»;

- Печатка «Восход Інвестмент»;

- Печатка «Орандж - М»;

- Печатка «НВП Сінтал - Д»;

- Печатка ТОВ «Фламка»;

- Печатка «Стіл Петроліум»;

- Печатка «Перо Дівайс»;

- Печатка «Інтер`єр Майстерня»;

- Печатка «ТВ Транс»;

- Печатка «Скай Буд»;

- Печатка «Таурус 11»;

- Печатка «Контракт»;

- Печатка «науково технічний центр - ВМВ»;

- Печатка «Лоллікат»;

- Печатка «Аксіос Трейд»;

- Печатка «Маркет Трейд»;

- Печатка «Адвертайм Столиця»;

- Печатка «Інтайм Плюс»;

- Печатка «Виробниче товариство «Продтранссерівс»;

- Печатка «Укртрастранзіт»;

- Печатка «К-Левар»;

- Печатка «Агро регіон»;

- Печатка ТОВ «Унітаза»;

- Печатка «Елай Компані»;

- Печатка ТОВ «Торговий дім Кураб`є»;

- Печатка ПП «Обрій Інвест»;

- Печатка ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловлсті»;

- Печатка ТОВ «Торговий дім БЦ Шелтер»;

- Печатка ПП «Плюс Сервіс»;

- Печатка «AGRIS DISCOUNT HOUSE inc CORPORATE SEAL»;

- Печатка ТОВ « Лео Принт»;

- Печатка ТОВ «Артис»;

- Печатка ТОВ «МК технолоджи»;

- Печатка ТОВ «Оіл прес»;

- Печатка ТОВ «Адвансед Девалопмент прожект менеджмент»;

- Печатка ПП «Олімп»;

- Печатка ТОВ «Агро-гараж»;

- Печатка ТОВ «Дівімор-Імпорт»;

- Печатка ТОВ «Пудком-Проект»;

- Печатка ТОВ «Грета-2015»;

- Печатка ТОВ «Крістал Буд»;

- Печатка ТОВ «Гріон Вальд»;

- Печатка ТОВ «Контур - 2001»;

- Печатка ТОВ «Мегатренд Плюс»;

- Печатка ТОВ «Біар Трейд»;

- Печатка ПП «ВНУ»;

- Печатка ТОВ «Ніколейд»;

- Печатка «BELL FLOWER ASSOTIATION CORPORATE SEAL»;

- Печатка ВКФ «Альма Кулакевич і Слуцк»;

- Печатка ТОВ «Крафт-Профіль»;

- Печатка АО «Аваль г. Владимир»;

- Печатка ТОВ «ТОП-Інвест-Груп»;
- Печатка ТОВ «АВЕЛИН»;
- Печатка ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення»;
- Печатка ТОВ «Абсолют компані»;
- Печатка ТОВ «Союз електро»;
- Печатка у корпусі з металу білого кольору яку на місці відкрити не виявилось за можливе.
Вилучені вищевказані речі відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищезазначені речі, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вказаних речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнаними речовими доказами, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказане майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку 22.02.2016 р., в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , яке має важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, зокрема вказані речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим вказані вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети, а саме на:

- Ноутбук «HP» S/N: 5CD24487YY;

- Ноутбук «ASUS» S/N: A8N0CH025680339;

- Візитні картки «ООО Гран АП» у кількості 50 шт;

- Договір № 6/2 від 03.06.2015;

- Договір № 6/1 від 03.06.2015;

- Договір № 6/1 від 03.06.2016 у двох примірниках;

- Видаткова накладна № 0039 від 31.01.2016 (не підписана);

- Акт № 09-1231/01від представника заявника ВАТ «Іллічівськзовніштранс» з ТОВ «Аноксіма», ТОВ «Транс» та ТОВ «Агрібальд» три різні акти;

- Договір № 0112/01 від 01.12.2015;

- Довіреність № 15025 від 30.10.2015;

- Видаткова накладна №43 від 29.07.2015;

- Довіреність № 27 від 28.07.2015;

- Видаткову накладна № РН-1118/01 від 18.11.2015;

- Договір поставки № 24.08.15-001 від 24.08.2015 з видатковою накладною;

- Видаткову накладна № 182 від 14.08.2015;

- Договір № 18 від 02.08.2015;

- Специфікацію до вид. збору;

- ТТН № 14 від 14.08.2015 у двох примірниках;

- Довіреність № 15025 від 30.10.2015;

- Рахунки № 17, № 18 та № 23ТОВ «Самара Груп»;

- Рахунки фактури № 015; №014 та № 16 ТОВ «Оушен естет»;

- Договір 2201101 від 20.01.2016;

- Видаткову накладну РН-0122/01 від 22.01.2016;

- Договір відступлення права вимоги № 2 ТОВ «Фабіус»;

- Договір відступлення права вимоги № 3 ТОВ «Галіот Груп»;

- Договір відступлення права вимоги № 1 ТОВ «Грета-2015»;

- Акт № ОУ 1130101 та договір № 3010101;

- Акт № ОУ 1129101 та договір № 2010101;

- Податкову накладну ТОВ «Ерідна Сістем ЛТД» 6 шт;

- Податкову накладну ТОВ «Уніплаза»;

- Аркуш паперу А4 з роздрукованим написом, що починається: «завишення податкового кредиту …» закінчується «135,86, 135.,86»;

- Аркуш А4 з друкованим текстом: «текущая виписка по счету 7699, 980» на 14 арк;

- Аркуш А4 з друкованим текстом: «оборотно-сольдовая ведомость по рахунку 361 за 01.12.2015 31.01.2016» на 4 арк.;

- Аркуш паперу А4 з рукописним написами, що починається з «Автосар приход за 97 06595,75…».

- Податкові накладні ТОА «Автоспар» за 29.10.2015;

- Копію рахунку № 317 від 30 вересня ТОВ «Допіность транс»;

- Блокнот у обкладинці бордового кольору з рукописними написами;

- Документи що до підприємства «Авант» на 379 аркушах;

- Документи що до підприємства «Аніта буд» на 16 аркушах;

- Документи що до підприємства «Промсервіс» на 12 аркушах;

- Документи що до підприємства «Тірас» на 17 аркушах;

- Документи що до підприємства «Прайм строй інцест» на 44 аркушах;

- Документи що до підприємства «Авто спор» на 327 аркушах;

- Документи що до підприємства «Анци електро» на 35 аркушах;

- Документи що до підприємства «Лан Тек» на 26 аркушах;

- Документи що до підприємства «А-Пріорі» на 31 аркушах;

- Документи що до підприємства «Спец-Буд» на 341 аркушах;

- Документи що до підприємства «Агро-Адмірал» на 84 аркушах;

- Документи що до підприємства «Укр Транс Транзіт» на 3 аркушах;

- Документи що до підприємства «Інспектор» на 48 аркушах;

- Документи що до підприємства «Мастер» на 336 аркушах;

- Документи що до підприємства «Грин АП» на 220 аркушах;

- Вказані печатки у кількості 75 шт.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: