Провадження №1-кс/127/3756/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , розглянувши скаргу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на постанову начальника відділення ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_8 від 25 лютого 2016 року про закриття кримінального провадження № 0000889,-

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2016 року до суду надійшла зазначена скарга ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які просили постанову начальника відділення ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_8 (далі слідчий) від 25 лютого 2016 року про закриття кримінального провадження № 0000889 скасувати, як незаконну, оскільки кримінальне провадження проведено упереджено, завчасно, на підставі не повно з`ясованих обставин справи, досудове розслідування проведено недбало, з порушенням кримінального процесуального законодавства України.

Тотожні постанови про закриття кримінального провадження № 0000889 двічі скасовувалися судами. Слідчий ОСОБА_8 знов виносить тотожну оспорювану постанову без вчинення необхідних слідчих дій.

Слідчий в оспорюваній постанові як підставу для закриття кримінального провадження зазначив відсутність складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.364 КК України в діях посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна», вказав що в ході проведення зазначеної перевірки фінансово-господарської діяльності КС «Альянс Україна» (далі спілка), інших перевірок діяльності спілки, в т.ч. Державної податкової адміністрації у Вінницькій області щодо дотримання вимог податкового законодавства, порушень, які мали ознаки складу кримінального правопорушення не встановлено. Окрім того, за аналогічними фактами вже здійснювалось досудове розслідування у кримінальній справі №10270756 (в редакції КПК України 1960 року), під час якої проводилась перевірка заяв ОСОБА_3 та перевірка діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами розслідування старшим слідчим СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_9 24.09.2012 винесено постанову про закриття кримінальної справи за ч.3 ст. 358 КК України у зв`язку з відсутністю події злочину, а також даним старшим слідчим в рамках вищевказаної кримінальної справи 01.02.2012 винесено постанова про відмову в порушенні кримінальної справи відносно посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна», за відсутністю в їх діях складів злочинів, передбачених ст. ст. 190, 191, 364 КК України. В подальшому, ці рішення ОСОБА_3 оскаржувались як до Вінницького міського суду Вінницької області, так і до Апеляційного суду Вінницької області, однак вони залишені в силі. Враховуючи викладене, в діях посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна» відсутні склади кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України.

На думку скаржників слідчий не проводить жодних слідчих дій, чим допустив неповноту слідства, дійшов хибного висновку про відсутність події злочину, що потягло за собою винесення незаконної оспорюваної постанови.

Так, відповідно до ч. 3 ст.15 ЗУ «Про кредитні спілки» спостережна рада кредитної спілки обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менш як п`ять осіб. Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою. Порядок обрання спостережної ради та строк її повноважень визначаються статутом кредитної спілки.

Однак у даному кримінальному провадженні слідчим не було допитано двох членів спостережної ради. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим лише встановлено та допитано 3 члени спостережної ради ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (т.3 кримінального провадження № 0000889 а.305-306,310-311,312-315).

Відповідно до Постанови ВСУ у справі 6-59цс15 від 15 квітня 2015 року зазначається, що відповідно до частини 2 статті 1 Закону кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом. Статтею 21 Закону визначено види господарської діяльності кредитної спілки, а пунктом 11 частини 1 цієї статті врегульовано, що провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої Законом, не допускається. Отже, кредитна спілка як кредитодавець з огляду на особливості правового статусу, визначеного Законом, не має права відступати право вимоги за кредитним договором, оскільки такі повноваження Законом не передбачені.

Однак, з даного кримінального провадження, зокрема довідки старшого державного фінансового інспектора відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів Держфінінспекції у Вінницькій області ОСОБА_13 (т.3 кримінального провадження № 0000889 а.с.4-21) вбачається, що засіданням спостережної ради кредитної спілки від 22.06.2011 року протокол №12 вирішено переуступити право вимоги по діючим кредитним договорам, оформленим кредитною спілкою на суму 343, 4 млн. гривень, яка дозволить кредитній спілці отримати компенсацію в розмірі 14,77 млн. гривень. Тобто наявний злочин, однак винні особи - посадові особи кредитної спілки «Альянс Україна» не притягнуті до відповідальності.

Крім того, скаржники вважають, що слідчий ОСОБА_8 відповідним чином не відреагував на наявне в матеріалах кримінального провадження повідомлення заступника начальника Ленінського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_14 про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення щодо керівника КС «Альянс Україна» ОСОБА_15 (т. 1 кримінального провадження № 0000889 а.с.179-180).

На підставі вищевикладеного скаржники просили скаргу задоволити та скасувати постанову начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_8 від 25 лютого 2016 року про закриття кримінального провадження № 0000889 як незаконну.

В судовому засіданні скаржники ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 підтримали скаргу з викладених у ній підстав.

Начальник відділення ВВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_8 заперечив проти задоволення скарги, пославшись на те, що в ході проведення досудового розслідування було поведено 2 ревізії та 2 податкові перевірки фінансово-господарської діяльності КС «Альянс Україна», інші перевірки діяльності спілки, в т.ч. Державної податкової адміністрації у Вінницькій області щодо дотримання вимог податкового законодавства, порушень, які мали ознаки складу кримінального правопорушення не встановлено, тому постанова є обґрунтованою та винесена з дотриманням вимог КПК України.

Заслухавши пояснення скаржника, слідчого, дослідивши кримінальне провадження №0000889 з постановою про закриття кримінального провадження, суд вважає, що дана скарга обґрунтована та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо:

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;

2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;

4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою;

5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого;

6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;

7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;

8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.

З наведених підстав судом вбачається, що начальник відділення ВВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_8 під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України не виконав у повному обсязі вимог названої статті, не вичерпав можливості отримання доказів по справі, зокрема: встановити та допитати двох членів спостережної ради, які приймали рішення по відступленню прав вимоги кредитного портфелю; не відреагував на наявне в матеріалах кримінального провадження повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення щодо керівника КС «Альянс Україна» ОСОБА_15 ; не перевірив законність дій посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна» при проведенні переуступки права вимоги по діючим кредитним договорам КП «Альянс Україна» при існуючій Постанові ВСУ у справі 6-59цс15 від 15 квітня 2015 року, хоча вказані слідчі дії прямо передбачені у ст. 40 КПК України.

За наведених обставин суд вважає, що оскаржувана постанова не може залишатися в силі та підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303,306 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 задоволити.

Скасувати постанову начальника відділення ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_8 від 25 лютого 2016 року про закриття кримінального провадження № 0000889.

Матеріали кримінального провадження № 0000265направити в ВМВ УМВС України у Віницькій області для проведення додаткової перевірки.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: