УХВАЛА
про арешт майна
1 липня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Так, в кінці листопада 2014 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом вимагання, прибули за місцем проживання останнього, а саме до будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 та викликав останнього в двір будинку АДРЕСА_1 .
В період з кінця листопада до середини грудня 2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 неодноразово зустрічали в м. Хмельницькому ОСОБА_6 та погрожуючи фізичною розправою над потерпілим, вимагали у останнього пришвидшити пошук грошей для подальшої передачі останнім.
В середині грудня 2014 року приблизно о 01 годині 10 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 , зателефонував ОСОБА_6 та наказав останньому приїхати до магазину, що по вул. Івана Франка в м. Хмельницькому, а в разі відмови прибути у визначене місце пригрозив фізичною розправою.
ОСОБА_6 побоюючись фізичної розправи над собою, виконуючи наказ ОСОБА_4 близько 01 годині 15 хвилин під`їхав до вказаного місця, де його зустрів ОСОБА_4 , що перебував за кермом автомобіля марки «Volkswagen Golf» сірого кольору та наказав потерпілому сісти на заднє сидіння.
Сівши на заднє сидіння зазначеного автомобіля ОСОБА_6 побачив ОСОБА_3 , який сказав потерпілому, що він буде задавати питання, а він має відповідати на них тільки «так».
Продовжуючи психологічний тиск на ОСОБА_6 , ОСОБА_3 запитав потерпілого, чи зібрав він гроші, які були ним заборговані, на що ОСОБА_6 намагався пояснити, що він немає ніяких боргів перед ними.
Почувши відповідь ОСОБА_6 , ОСОБА_3 почав наносити удари кулаком правої руки по різним частинам тіла ОСОБА_6 , говорячи останньому, що їх така відповідь не задовольняє, що вони домовлялися про відповідь «так» на запитання.
Побоюючись за своє життя та здоров`я ОСОБА_6 , з метою уникнення подальших зустрічей з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , був змушений змінити місце проживання.
В кінці грудня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 випадково зустрілися з ОСОБА_6 на перехресті вулиць проспект Миру та вул. Свободи, м. Хмельницького. В свою чергу ОСОБА_4 про наміри отримати гроші в сумі 20 000 гривень від ОСОБА_6 шляхом вимагання розповів своєму знайомому ОСОБА_5 та запропонував останньому прийняти участь у вчиненні зазначеного злочину шляхом здійснення психологічного тиску на потерпілого, на що ОСОБА_5 погодився.
18.04.2016 приблизно о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зустрівшись з ОСОБА_6 , наказали сісти потерпілому в автомобіль «BMW E34», д. н. з. НОМЕР_1 , після чого вони поїхали до кафе «Львівська майстерня шоколаду», що по вул. Проскурівській, де їх очікував ОСОБА_3 . Під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розповіли ОСОБА_3 , що відшукали ОСОБА_6 і запитали його про подальші дії щодо потерпілого. ОСОБА_3 повідомив, що ОСОБА_6 йому вже не цікавий і щоб вони з ним розібрались на свій розсуд.
Після цього, 18.04.2016 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відвезли ОСОБА_6 неподалік будинку АДРЕСА_2 , де продовжили чинити психічний вплив на потерпілого, мотивуючи це тим, що він в свій час сильно підставив ОСОБА_3 і що таке не вибачається, та вимагали за будь-яких обставин передати гроші для ОСОБА_3 .
Побоюючись за своє здоров`я 18.04.2016 неподалік будинку 69, по вул. Проскурівській м. Хмельницького, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 1000 гривень, які були при ньому, а 19.04.2016 близько 21 години 00 хвилин неподалік ТЦ «Офіс-Центр» по вул. Подільській, 93 м. Хмельницького, потерпілий ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 5000 гривень.
В результаті злочинних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мали на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 20 000 гривень, проте, заволоділи належними потерпілому грошовими коштами в сумі 6000 гривень, оскільки їх злочинна діяльність була припинена правоохоронними органами.
19.04.2016 року старшим слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено огляд місця події по АДРЕСА_2 , де серед інших речей у підозрюваного ОСОБА_5 вилучено грошові кошти в сумі 520 гривень, купюри номіналом в 200 гривень, 2 шт., серія ЕД 3115850, ЗЕ 4870185, купюра номіналом в 100 гривень, 1 шт., серія КТ 3762580, купюра номіналом в 20 гривень, 1 шт., серія МС 0431746, а у підозрюваного ОСОБА_9 , вилучено грошові кошти в сумі 2300 гривень, купюри номіналом в 200 гривень, 9 шт., серія ЕЄ 9742636, ВА 3080155, КМ 9033336, КЄ 6575985, ПЗ 6613121, КБ 4402633, ЄД 3567792, ЗВ 5451038, ЄХ 4023227, купюри номіналом в 100 грн, 5 шт., серія ЕШ 9175820, ЕА 2160040, МБ 2977223, МА 2182122, ЕИ 3510275.
Посилаючись на те, що грошові кошти, що були тимчасово вилучені, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного із вимаганням ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів в ОСОБА_6 , мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся з клопотання про накладення на них арешту у з метою збереження їх стану.
Відповідно до положень частини 2 статті 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення осіб і приходить до наступного висновку.
Так, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно частини частини 7 статті 237 КПК України вилучені вище заначені речі, вважаються тимчасово вилученим майном. Тому слідчий, відповідно до статті 170 КПК України звернувся із клопотанням про арешт майна, у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно частини 2 статті 170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а вилучене майно підпадає під ознаки вказані вище.
Враховуючи, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може бути доказом злочину, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для накладення арешту на таке майно, шляхом позбавлення права на його відчуження, розпорядження або користування ним, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись статтями 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження такого майна та розпорядження ним, що вилучене 19.04.2016 року в ході огляду, проведеного за адресою АДРЕСА_2 , а саме на грошові кошти в сумі 520 гривень, купюри номіналом в 200 гривень, 2 шт., серія ЕД 3115850, ЗЕ 4870185, купюра номіналом в 100 гривень, 1 шт., серія КТ 3762580, купюра номіналом в 20 гривень, 1 шт., серія МС 0431746, які вилучені у ОСОБА_5 та грошові кошти в сумі 2300 гривень, купюри номіналом в 200 гривень, 9 шт., серія ЕЄ 9742636, ВА 3080155, КМ 9033336, КЄ 6575985, ПЗ 6613121, КБ 4402633, ЄД 3567792, ЗВ 5451038, ЄХ 4023227, купюри номіналом в 100 гривень, 5 шт., серія ЕШ 9175820, ЕА 2160040, МБ 2977223, МА 2182122, ЕИ 3510275, які вилучені у ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Хмельницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а відповідно до частини 3 статті 395 КПК України у разі коли ухвала винесена без виклику сторін, то даний строк оскарження обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до статті 174 КПК України власник та інший володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна. Дане клопотання може бути подано до слідчого судді на стадії досудового розслідування, або до суду на стадії судового розгляду.
Відповідно до статті 175 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором (шляхом подання необхідних документів у відповідні державні установи для накладення арешту на майно і його реєстрації).
Слідчий суддя ОСОБА_1