УХВАЛА

17 жовтня 2016 року смт. Зарічне Справа № 561/664/16-к
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю начальника слідчого відділу Зарічненського ВП Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні слідчого зазначено, що 26 вересня 2016 року близько 19 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 772 грн. 65 коп., належними ОСОБА_5 , шляхом їх зняття з рахунку її зарплатно-кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зазначене кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з метою отримання доказів, які мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місця, часу та осіб, якими здійснювалося зняття отримання коштів, перерахованих з рахунку ОСОБА_5 , проведення аналізу щодо руху цих коштів, встановлення осіб, причетних до злочину та місця знаходження банкоматів, банківських відділень через які проводилося зняття грошових коштів, перевірки матеріалів фото та відеофіксації здійснення цих операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять зазначені відомості та становлять банківську таємницю, знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Здобута інформація підлягатиме подальшому вилученню та використанню як докази у справі. Крім того, вказує, що у інший спосіб отримати інформацію, яка має суттєве значення у цьому кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у ньому, отримати неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, надати йому тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, що становлять банківську таємницю.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, подав письмові заперечення проти клопотання, оскільки інформація, до якої планується доступ містить банківську таємницю.
З наданих суду письмових доказів, зокрема, витягу з ЄРДР від 27.09.2016 року, рапорту Зарічненського ВП від 27.09.2016 року, заяв та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки з її карткового рахунку, вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та зазначені слідчим відомості, які становлять банківську таємницю, зокрема інформація щодо здійснення переказу коштів з зарплатного рахунку ОСОБА_5 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 25 по 27 вересня 2016 року, матеріали фото, відеофіксації операцій знаття цих коштів, є важливими у справі, можуть бути використані як докази. Крім того, у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За наведеного вище необхідність у доступі до охоронюваної законом таємниці вважаю виправданою і такою, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого та перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є наявні достатні підстави вважати, що зазначені слідчим відомості перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є його власністю, самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази у справі та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
На підставі наведеного та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 159 165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділу Зарічненського ВП Варашського ВП ГУПН в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходяться в центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема,
- відомостей та повних анкетних даних особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалася до нього пластикова платіжна картка;
- відомостей про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, рахунків, з яких вони надійшли, у період з 25 по 27 вересня 2016 року.
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, вказівкою куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників, із зазначенням місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті у період з 25 по 27 вересня 2016 року, адреси місць знаходження банкоматів, відділень банку.
- матеріалів фото, відеофіксації операцій знаття цих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів з 25 по 27 вересня 2016 року,
із можливістю ознайомитися з документами, що містять зазначену вище інформацію, зробити їх копії, за необхідності вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1