Дата документу 25.11.2016

Справа № 334/7881/16-к
Провадження № 1-кс/334/1589/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0003924 від 22.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003924 від 22.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном.
Так, установлено, що 22.06.2016 року до Дніпровського ВП ГНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шахрайським шляхом, користуючись сайтом «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на визначену суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2016 року, близько о 12.00 годині, ОСОБА_4 відшукала в мережі «Інтернет», на сайті «OLX» оголошення про продаж мобільного телефону марки «Майзу МХ-5», вартістю 5 199 гривень. Також, в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , зателефонувавши за яким ОСОБА_4 відповів невідомий чоловік, який повідомив, що для придбання вказаного в оголошенні мобільного телефона ОСОБА_4 повинна перерахувати грошові кошти в розмірі 5 199 гривень на банківську картку банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 . Після перерахування грошових коштів подавець зобов`язався надіслати мобільний телефон марки «Мейзу МХ-5» за допомогою послуг «Нової Пошти». ОСОБА_4 погодилась на дані умови придбання мобільного телефона та після розмови з продавцем відправилась до терміналу, розташованого по вул. Щасливій в м. Запоріжжя, де здійснила транзакцію по перерахуванню грошових коштів на банківську картку банку ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 .
Однак, після перерахування грошових коштів, мобільний телефон марки «Мейзу МХ-5» не був надісланий ОСОБА_4 , грошові кошти не були повернуті, продавець не виходив на зв`язок. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 5 199 гривень.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні банку ПАТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23, по банківській картці банку ПАТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2016 року по теперішній час, а саме:
-копії документів на відкриття банківської картки банку ПАТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_2 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів банку ПАТ «УкрСиббанк» із зазначеної банківської картки.
Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників банку ПАТ «УкрСиббанк», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_6 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

Судом установлено, що 22.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0003924).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23, і у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0003924 від 22.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23, по банківській картці банку ПАТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2016 року по теперішній час:
-копії документів на відкриття банківської картки банку ПАТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_2 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів банку ПАТ «УкрСиббанк» із зазначеної банківської картки.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк» надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вказаної інформації
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.12.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1