печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого в ОВС ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просив накласти арешт на грошові коштита заборонити будь-яким чином розпоряджатись чи користуватись ними на наступних рахунках, які використовує у своїйдіяльностіТОВ «Сарафан» :

- № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236;

- № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001;

- № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвстбанк`у м. Вінниця МФО 302571;

- № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Вінниця МФО 302010;

- № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

Слідчий посилався на таке: слідчим другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000391 за фактом вчинення службовими особами Бучанської міської ради протиправних дій під час виділення земельних ділянок у м. Буча, для будівництва суб`єктами господарювання, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що рішенням Бучанської селищної ради від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV «Про віднесення земель Бучанської селищної ради, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа Київського обласного житлово-комунального управління до земель житлової та громадської забудови» віднесено землі, вкриті деревною рослинністю (крім наданих у власність чи користування) в межах Бучанської селищної ради до земель житлової та громадської забудови і зараховано їх землями запасу, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа. Деревну рослинність, зазначену в п. 1 даного рішення віднесено до категорії зелених насаджень у межах селища й догляд за зеленими насадженнями покладено на Бучанську лісогосподарську установу.

Вказаним рішенням Бучанської селищної ради земельні ділянки лісового фонду, віднесені до земель житлової та громадської забудови, перебували до цього у користуванні Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління на підставі плану лісонасаджень Бучанського комунального лісового господарства Київського обласного виробничого тресту зеленого господарства лісовпорядкування від 1988 року та таксаційного опису Бучанської лісної дачі Бучанського комунального лісгоспу від 1989 року.

Бучанське лісове господарство (далі - Бучанська лісогосподарська установа) організоване в 1954 році на підставі наказу Міністерства сільського господарства на базі Бучанського лісництва Київського відділу комунального господарства на загальній площі 4 461 га та до його складу ввійшли вісім лісових дач, в тому числі Бучанська лісових дач площею 890 га.

В подальшому рішенням Київської обласної ради від 22 жовтня 2004 року № 219-17-ІV «Про встановлення меж окремих населених пунктів Київської області» затверджено межі населеного пункту смт Буча, розроблені ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Відповідно до вказаного рішення Київської обласної ради загальна площа смт Буча складає 2658,1362 га та до вказаної території увійшли землі, які раніше рішенням Бучанської селищної ради від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV віднесено до земель житлової та громадської забудови і зараховані землями запасу, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа.

До прийняття обласною радою 22 жовтня 2004 року рішення, яким встановлено межі смт Буча земельні ділянки, цільове призначення яких змінено спірним рішенням від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV, знаходились за межами населеного пункту і Бучанська міська рада відповідно до п. 12 Перехідних положень ЗК України не мала повноважень розпоряджатись вказаними земельними ділянками.

Оскільки, рішення Бучанської селищної ради від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV було прийнято з численними порушеннями норм земельного та лісового законодавства, зокрема ст.ст.20,116,118,123,141,149,151,156 ЗК України та ст.ст.31,32 ЛК України, прокурором Київської області було подано позов в інтересах держави в особі КМУ, КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства Бучанської міської ради» до Бучанської міської ради, про скасування рішення Бучанської селищної ради від 25.06.2002 року, щодо віднесення 890 га земель лісового фонду до земель житлової та громадської забудови. Рішенням Ірпінського міського суду від 17.10.2014 року у справі №367/4187/14-ц позов задоволено, рішення про віднесення 890 га земель лісового фонду до земель житлової та громадської забудови визнано недійсним, яке залишено в силі постановою Верховного Суду України від 16.12.2015 року.

В подальшому в період з 2002-2016 років Бучанською селищною (з 2007 року міською) радою за рахунок вищевказаних земель лісогосподарського призначення відведено у власність земельні ділянки низці підставних фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, рішенням Бучанської селищної ради від 19.09.2002 року за №179/1-6-XXIV «Про формування зовнішніх меж селища Буча» було включено в межі Буча 337,8 га. земель НТД «Ворзель», які перебували в постійному користуванні Національного аграрного університету(надалі НАУ). В подальшому рішенням Бучанської селищної ради від 29.04.2004 року за №814/-26-XXIV на виконання «Угоди про співробітництво в галузі розвитку сфери громадянської та індивідуальної забудови» від 07.04.2004 року , землі НАУ загальною площею 266,6 га прийнято всупереч ст.ст.149,150 ЗК України до земель селища Буча, з яких земельну ділянку площею 65,4 га віднесено до земель запасу Бучанської селищної ради. В подальшому на виконання вищевказаної Угоди, земельну ділянку площею 51,4 га в житловому районі «Рокач» включено в землі запасу селища Буча для індивідуального житлового будівництва та розподіллено наступним чином: земельна ділянка площею 28,4 га.- ТОВ «ІБК`Васко», земельна ділянка площею 4,5 га. в розпорядження Бучанської селищної ради, 17,0 га. НАУ, 1,5 га ПП «Сімтекс». Земельна ділянка 28,4 га.- яка відповідно до Угоди передбачалась ТОВ «ІБК`Васко» через підставних осіб перейшла у власність громадянам ОСОБА_6 та його матері ОСОБА_7 .

Упродовж 2006, 2010-2012 років Бучанською селищною (міською) радою відведено у власність 141-й фізичній особі земельні ділянки загальною площею понад 14 га. У подальшому, шляхом укладання низки нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, власником 97 земельних ділянок загальною площею 9,7789 га став ОСОБА_8 , який об`єднав їх в одну та за договором купівлі-продажу продав ОСОБА_9 .

Останній, придбавши відповідно до договорів купівлі-продажу ще 44 земельних ділянок, об`єднав їх з земельною ділянкою площею 9,7789 га та на підставі договору купівлі-продажу передав у власність ОСОБА_10 який являється дідом бувшого першого заступника Голови Верховної Ради України 7-го скликання ОСОБА_11 земельну ділянку з кадастровим номером №:01:059:0321 загальною площею 14,0455 га яка фактично була виділена з 4 кварталу Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління.

Далі у 2011 році Бучанський міський голова ОСОБА_12 , спільно з іншими особами, організував прийняття Бучанською міською радою рішень про відведення у власність підставним особам, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 земельних ділянок з земель лісового фонду, загальною площею 2,11 га, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, а також ведення особистого селянського господарства по АДРЕСА_1 .

Отримавши відповідні земельні ділянки у власність, названі вище особи не маючи на меті їх використовувати за призначенням 30 та 31.08.2011 видали довіреності на розпорядження своїм нерухомим майном на ім`я ОСОБА_20 , який є двоюрідним братом ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_20 діючи за довіреністю від імені зазначених номінальних власників земельних ділянок 14 та 15.11.2011 передоручив право розпорядження цими земельними ділянками підконтрольному ОСОБА_12 ТОВ «Будрегіонінвест», керівником якого був його колишній заступник ОСОБА_21 , а засновниками їх дружини ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Фактично земельні ділянки які перейшли до ТОВ «Будрегіонінвест» з кадастровими номерами: №:01:128:0144, №:01:092:0028, №:01:092:0030, №:01:092:0031, №:01:092:0032, №:01:092:0033, №:01:092:0034, №:01:092:0035, №:01:092:0036, №:01:092:0037, №:01:092:0029, №:01:092:0039, №:01:092:0040, №:01:092:0041, №:01:092:0042, №:01:092:0043, №:01:092:0044, №:01:092:0066, №:01:092:0067, №:01:092:0068, №:01:092:0069, №:01:092:0048, №:01:092:0088, №:01:092:0089, №:01:092:0090, №:01:092:0091, №:01:092:0092 знаходяться в 32 кварталі Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління.

Рішенням Бучанської міської ради від 12.12.2012 року за №960-33-VI «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» підписується ОСОБА_12 про відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років, загальною площею 1,8624 га з одночасною зміною цільового призначення для будівництва житлового кварталу ПрАТ «Меліоратор» засновником якого являється рідний дядько ОСОБА_12 - ОСОБА_24 . Земельні ділянки з кадастровими номерами №:01:044:0192, №:01:035:0216 №:01:027:0064 знаходяться в 19, 26 кварталі Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління.

Крім того, аналогічно була передана земельна ділянка з кадастровим номером №:01:128:0171 ТОВ «Сарафан» (засновник якого являється матір ОСОБА_21 ОСОБА_25 )для житлової забудови «Квартал Новатор» в АДРЕСА_2 з земель лісового фонду.

В результаті незаконного вилучення земель лісового фонду загальною площею 890 га. Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління розрахунок втрат лісогосподарського виробництва складають 42812470,00 гривень, які на сьогодні не відшкодовані.

Крім того, державною фінансовою інспекцією в Київській області в ході ревізії з 30.03.2015 по 26.06.2015 Бучанської міської ради виявлено порушення п.3 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури» підприємствами, які підконтрольні Бучанському міському голові ОСОБА_12 зменшено розмір пайової участі за рахунок інженерних мереж та об`єктів інженерної інфраструктури на загальну суму 30972223,7 гривень, з яких 16 727574,56 гривень не відносяться до інженерно-транспортної інфраструктури, внаслідок чого, спеціальний фонд бюджету міста Буча недоотримано коштів на суму 16 727574,56 гривень.

Загальна сума завданої шкоди державним та громадським інтересам складає 59 540 044, 56 гривень.

Таким чином, з метою забезпечення у майбутньому цивільного позову на загальну суму завданої шкоди державним та громадським інтересам, яка складає 59 540 044, 56 гривень, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Сарафан» , відкриті у банківських установах.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підозрюваного розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст.173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна та спеціальної конфіскації, що передбачає санкція ч.4 ст.368 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сарафан» використовує у своїй діяльності наступні рахунки:

- № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236;

- № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001;

- № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвстбанк`у м. Вінниця МФО 302571;

- № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Вінниця МФО 302010;

- № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

Арешт грошових коштів на вказаних рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ТОВ «Сарафан» або його представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна.Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити повністю.

Накласти арешт та заборонити будь-яким чином розпоряджатись чи користуватись грошовими коштами на наступних рахунках, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Сарафан» :

- № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236;

- № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001;

- № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвстбанк`у м. Вінниця МФО 302571;

- № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Вінниця МФО 302010;

- № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя