Справа № 165/1422/16-к Провадження № 1-кс/165/295/16 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000454 від 29 травня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

встановив:

26 липня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0000454 від 29 травня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України. В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19 липня 2011 року в м. Нововолинську, посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", всупереч умовам договору застави №320-ЗТ від 19.07.2011 року укладеним між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що укладався для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань за кредитним договором № 311-КД від 19.07.2011, щодо повернення кредитних коштів та відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 25067633 грн. та 63 коп., яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передало в заставу ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 1185 тон товарів в обороті/переробці (олія соняшникова рафінована, олія соняшникова нерафінована, замінник молочного жиру, пальмоядрові фракції), які були описані банківськими працівниками та передані на зберігання у складське приміщення заставодавців, вчинивши незаконні дії з цим майном, його розтратили.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено слідчим СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області 29 травня 2015 року № 0000454 за ст. 388 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було задекларовано у січні 2015 року податкових зобов`язань (формується по покупцям - платникам податку) на загальну суму 12 465 235,00 грн. без суми ПДВ, а по податковому кредиту (формується по постачальникам)- 14 454 439,00 грн. відповідно, в лютому 2015 року задекларовано податкових зобов`язань на 22 607 674,00 без суми ПДВ, а по податковому кредиту 26 573 254,00 грн. відповідно, в березні 2015 року задекларовано податкових зобов`язань на 47 396 743,00 без суми ПДВ, а по податковому кредиту 45 135 684,00 грн. відповідно, а вже у квітні 2015 року задекларовано податкових зобов`язань на 26 275 270,00 без суми ПДВ, а по податковому кредиту 16 939 932,00 грн. відповідно, в травні 2015 року задекларовано податкових зобов`язань на 3 828 178,00 без суми ПДВ, а по податковому кредиту 8 838 707,00 грн. відповідно, в червні 2015 року задекларовано податкових зобов`язань на 1 281 734,00 без суми ПДВ, а по податковому кредиту 227 455,00 грн. відповідно. Таким чином, суттєве зменшення декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкового кредиту проти податкових зобов`язань за період квітень-червень 2015 року може свідчити про зменшення надходження олії проти збільшення операцій з її відпуску на адресу покупців. Облік постачань та відпуску сировни/готової олійно-жирової продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинен відбуватися згідно до чинного Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі, який затверджено наказом Міністерства Аграрної Політики N 656 від 11 вересня 2009 року.
21 червня 2016 року від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області надійшло клопотання про отримання тимчасового доступу до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий вказує, що інформація, дозвіл на отримання якої він просить надати, необхідна для документування злочинної діяльності і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що інформація, що знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження фактів наявності майна, фінансової спроможності та виробничих потужностей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю за необхідне надати дозвіл на її отримання.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 Управління захисту економіки у Волинській області ОСОБА_5 або іншій посадовій особі слідчого чи оперативному підрозділу, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів книг цехового та складського обліку сировини і готової продукції, карток складського обліку, з відповідними записами, які були сформовані за період з 01 січня 2015 року і по 27 липня 2016 року; оригіналів матеріальних звітів матеріально-відповідальних осіб, які відповідають за облік товарів на складі, в цехах з 01 січня 2015 року і по 27 липня 2016 року; оригіналів документів, які підтверджують проведення щомісячної інвентаризації залишків сировини, матеріалів, готової продукції, попутної продукції і відходів виробництва в цехах; оригіналів прибуткових і видаткових документів про рух сировини на підприємствах олійно-жирової галузі книг відважувань (форми 2, 8, 11; додатки 2, 8, 12); оригіналів документів щодо надходження сировини від постачальників - договорів поставки сировини, які діяли в період з 01 січня 2015 року і по 27 липня 2016 року, з відповідними додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими/прибутковими накладними, товаро-транспортними накладними, тощо; оригіналів виробничих звітів про рух сировини і матеріалів, виробництво готової і попутної продукції за всіма виробництвами (форма 23, додаток 27; форма 23а, додаток 28; форма 23б, додаток 29; форма 24, додаток 30; форма 25, додаток 31; форма 26, додаток 32; форма 26а, додаток 33; форма 27, додаток 34; форма 27а, додаток 35; форма 28, додаток 36; форма 29, додаток 37; форма 30, додаток 38) за період з 01 січня 2015 року і по 27 липня 2016 року; оригіналів документів щодо відпуску готової продукції покупцям- договорів, які діяли в період з 01 січня 2015 року і по 27 липня 2016 року, з відповідними додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими/прибутковими накладними, товаро-транспортними накладним, наказів на відпуск (відвантаження) продукції зі складу; оригіналів книг обліку готової і попутної продукції, жирової сировини й зворотних виробничих відходів (форма №21) (додаток 25 до Порядку) з відповідними записами за період які діяли в період з 01 січня 2015 року і по 27 липня 2016 року; оригіналів відомостей руху олії форми 17а (додаток 20 до Порядку за період з 01 січня 2015 року і по 27 липня 2016 року; оборотно-сальдових відомостей за рахунками 20, 26, 25, 28, 36, 63 за період з 01 січня 2015 року і по 27 липня 2016 року, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій.

Виконання ухвали суду доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , інформацію надати у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1