Справа № 214/5050/16-к
1-кс/214/1137/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Невідома особа, 23.08.2016 року, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановленим шляхом, зняла грошові кошти в розмірі 5000 грн., завдавши збитку ОСОБА_5 , яка мешкає по АДРЕСА_1 .

За даним фактом 27.08.2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у власності ОСОБА_5 були банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарплатна, пенсійна, універсальна кредитна. 19.08.2016 року їй на її мобільний номер надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_1 про те, що її зареєстровано в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в СМС повідомленні направлено пін код. Вона на це ніяк не відреагувала. Наступного дня на її стаціонарний телефон зателефонувала невідома жінка та представилась співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала, що з її Сім картою, чому вона заблокована. Вона відповіла, що приблизно з 11.00 годині цього дня номер чомусь заблокувався. Тоді співробітник банку повідомила, що з її карток намагалися перевести гроші, щоб оплатити кредит, при чому намагалися декілька разів. Це не вийшло, так як на картках не було грошових коштів. Також вона сказала, що картки заблоковано та потрібно звернутися до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.08.2016 року вона направилася до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 . Вона розповіла про даний випадок консультанту ОСОБА_6 , м. т. НОМЕР_2 , яка зайшла в систему банку та повідомила, що її картки не заблоковані, а закриті. Також, консультант запитала, а що вона робила зі своїми картками, на що вона відповіла, що нічого не робила. Потім консультант порізала старі картки. І почала оформляти зарплатну картку, при цьому сказала, що якщо вона не оформить кредитну картку, то їй не нададуть зарплатну. Також зі старими картками та про вищезазначену ситуацію консультант відмовилася виясняти, пояснивши, що це буде довго. Після цього, консультант виявила копілку з грошовими коштами у розмірі 5579 гривень. Вона запитала звідкілля взялася дана сума, на що консультант відповіла, що зараз вона спробує відправити з даної копілки грошові кошти у сумі 200 гривень на універсальну картку, але після цього сказала, що перевила всі гроші, які були на копілці. На що вона запитала навіщо вона це зробила. Співробітник відповіла: «Подумаєшь, люди і більше вертають гроші банку». Також співробітник запевнила, що все буде гаразд і сказала, що потрібно користуватися саме універсальною картою.

25.08.2016 року їй почали надходити СМС повідомлення, спочатку про те, що її кредитний ліміт переведено на зарплатну картку, а після цього про те, що гроші переведені на картку невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 .

26.09.2016 року вона направилася до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де написала заяву та їй надали виписку по особистому рахунку карток. Матеріальна шкода завдана потерпілій становить 4998 гривень. На даний час всі картки заблоковано.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки, на яку перерахувались грошові кошти з картки № НОМЕР_3 25.08.2016 року, за період часу з 24.08.2016 року по теперішній час, місце зняття грошових коштів з рахунка, на який перевилися грошові кошти 25.08.2016 року, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, на який перевилися грошові кошти з картки № НОМЕР_3 25.08.2016 року, за період часу з 24.08.2016 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки, оформленої на ім`я ОСОБА_7 , надати номер банківської картки, виписку по особистому рахунку картки за період часу з 24.08.2016 року по теперішній час, місце зняття грошових коштів з рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, за період часу з 25.04.2016 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому ОСОБА_3 доступ до документів, що містять інформацію про :

- рух коштів по рахунку картки, на яку перерахувались грошові кошти з картки № НОМЕР_3 25.08.2016 року, за період часу з 24.08.2016 року по теперішній час, місце зняття грошових коштів з рахунка, на який перевилися грошові кошти 25.08.2016 року, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, на який перевилися грошові кошти з картки № НОМЕР_3 25.08.2016 року, за період часу з 24.08.2016 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

- рух коштів по рахунку картки, оформленої на ім`я ОСОБА_7 , надати номер банківської картки, виписку по особистому рахунку картки за період часу з 24.08.2016 року по теперішній час, місце зняття грошових коштів з рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, за період часу з 25.04.2016 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1