печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Епром-Про» на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБУ в Києві та Київській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001149,

В С Т А Н О В И В :
11 квітня 2016 року до слідчого судді надійшла скарга представника ТОВ «Епром-Про» на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБУ в Києві та Київській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001149 під час проведення обшуку 31 березня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 120, а саме:

- Печатка ТОВ «ЮА ТЕХНОЛОДЖІ», код 37395161

- Прозорий файл з копіями документів стосовно діяльності ТОВ «Мастер Преміум», ТОВ «Епром-Про»

- Скорозшивач голубого кольору, у якому містяться документи щодо діяльності ТОВ «Епром-Про», в 33 прозорих файлах

- Прозорий файл з документами підприємства-нерезидента Tasdik Memuru Tresoris Ltd, на 5 арк.

- Скорозшивач прозорий з документами підприємства-нерезидента Tasdik Memuru Tresoris Ltd, на 68 арк.

- Скорозшивач прозорий з документами щодо діяльності ТОВ «Емпром-Пром», на 13 арк.

- Документ з назвою «Affidavit» від 06.12.2015 р., англійською мовою, на 56 арк.

- Скорозшивач чорного кольору з надписом: «Tresoris Ltd», де містяться документи щодо діяльності Tresoris Ltd

- Чекова книжка Асоціації «Національних безпілотних систем» по рахунку № НОМЕР_1

- Чекова книжка Асоціації «Національних безпілотних систем» по рахунку № НОМЕР_2

- Прозорий файл у якому міститься паспорт якості №246 ОО «Лукойл» з додатками, на 10 арк.

- Прозорий файл у якому міститься документ з назвою «Сводная ведомость материальной стоимости установки УКАБ-100», на 15 арк.

- Скорозшивач голубого кольору у якому містяться документа TOB «Епром-Про», у 9 файлах

- Папка картонова з надписом «БАНК СІЧ» в якій міститься прозорий файл у якому в свою чергу знаходяться: дві пластикові банківські карти «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_6 ; договір банківського рахунку №9 від 11.03.2016р. між ПАТ «Банк Січ» та асоціацією «НДС» з додатком, на 8 арк.

- Паперова справа з надписом: «ТОВ «Інкотеко» ПФ» з документами щодо діяльності ТОВ «Інкотеко»

- Паперова справа з документами щодо діяльності ТОВ «Інкотеко»

- Блокнот з надписом «Магнатек- Форт»

- Прозорий файл у якому міститься копія ВНД №903060000/2015/003200, на 4 арк

- Пластикова папка фіолетового кольору з документами щодо обслуговування в ПАТ «Банк Київська Русь» фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8

- Скорозшивач синього кольору в якому міститься видаткові касові ордери ПАТ «Банк Січ» та інші документи

- Скорозшивач фіолетового кольору в якому містяться статутні та реєстраційні документи ТОВ «ЮА Технолоджі»

- Скорозшивач синього кольору в якому містяться виписки руху коштів ТОВ «ЮА Технолоджі»

- Скорозшивач голубого кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Епром- Про»

- Скорозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Епром-Про»

- Скорозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Компанія «Вища школа реклами», а також копії документів щодо кредитного договору укладеного між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Компанія «Вища школа реклами»

- Скорозшивач синього кольору з документами щодо кредитного договору укладеного між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Компанія «Вища школа реклами»

- Пакет білого кольору з логотипом ПАТ «Банк Київська Русь» у якому містяться копії документів та оригінали документів щодо руху коштів по рахунках в ПАТ «Банк Київська Русь», зокрема: заявка на видачу готівки фізичним особам, серед яких ОСОБА_9 , платіжні доручення та інші документи

- Пластикова папка фіолетового кольору у якій міститься прозорий файл з документами щодо залишків на рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших

- Прозора пластикова папка у якій містяться документа щодо видачі готівки, заявки, платіжні доручення в ПАТ «Банк Київська Русь» фізичними особами, серед яких ОСОБА_9 , ОСОБА_7

- Жорсткий магнітний диск марки «WD» s/n WCCEE6PT6A44

- Жорсткий магнітний диск марки «WD» s/n WCCEECA09654

- Жорсткий магнітний диск марки «WD» s/n WCAPD2085425

- Жорсткий магнітний диск марки «Maxtor» s/n 9vmagk73

- Ноутбук марки «HP» моделі s/n Pavilion 5CD5237L6B.

Просив повернути вилучене майно, оскільки вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому, на нього не накладено арешт, ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення такого палива.

У судовому засіданні представники власника майна скаргу підтримали.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у його відсутність.

Заслухавши пояснення учасників процесу за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 березня 2016 року у кримінальному провадженні № 0001149 надано дозвіл слідчому на проведення обшуку в офісних приміщеннях діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , що розташовані в будівлі за адресою АДРЕСА_1 , та чітко визначено перелік приміщень, що підлягають обшуку, а також чітко визначено перелік документів і відомостей, що можуть підлягати вилученню в результаті обшуку, а саме: договорів № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2 від 20.03,2015 p., попередніх договорів № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2 від 1.7,03.2015 p., договору купівлі-продажу частини об`єкту нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 464, договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» та із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України щодо продажу об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_2 ; нежилих приміщень в АДРЕСА_3 ; квартири АДРЕСА_4 ; квартири № 17-18 в м. Києві, вул. Хорива, буд. 7 та нежитлової будівлі у м. Львові, по вул. Городоцька, буд. 214, літера «В-1», договорів ПАТ «Банк «Київська Русь» із Tandice Limited, Кіпр, договорів ПАТ «Банк «Київська Русь» із MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія), договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад», заяв про дострокове розірвання зазначених договорів банківських вкладів, інших договорів між ОСОБА_14 та ПАТ «Банк «Київська Русь», а між ОСОБА_14 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код СДРПОУ 37881514), договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія), договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Tandice Limited (Тандіс Лімітед) (Кіпр), документів, що свідчать про підписання та виконання зазначених договорів, перерахування на виконання вказаних договорів грошових коштів, листів до боржників, листів щодо визнання вказаних правочинів нікчемними, документів щодо оскарження вчинення вказаних правочинів у судах, судових рішень щодо зазначених договорів, документів щодо діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Дебер», ТОВ «Мілагро», ТОВ «Контакт-Сервіс», TOB «ТЕРРМЕТ», TOB «ЕНЕРТЕР», ТОВ «ПРАНА МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «Венчурні будівельно-технологічні інвестиції», ТОВ «Кватро Лізінг», ТОВ «Далія», ТОВ «ТВК «Київська Русь», ТОВ «Каскад», ТОВ «Капіталінгруп», ТОВ «ІГ «Базус», ТОВ «Гращдшвестгруи», персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, електронних планшетів), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, документів із вільними зразками почерку ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 , що необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Під час проведення обшуку 31 березня 2016 року за вказаною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 120, яку орендує ТОВ «Епром-Про» на підставі договору суборенди від 1 січня 2016 року, слідчими було вилучено такі речі та документи, а саме:

- Печатка ТОВ «ЮА ТЕХНОЛОДЖІ», код 37395161

- Прозорий файл з копіями документів стосовно діяльності ТОВ «Мастер Преміум», ТОВ «Епром-Про»

- Скорозшивач голубого кольору, у якому містяться документи щодо діяльності ТОВ «Епром-Про», в 33 прозорих файлах

- Прозорий файл з документами підприємства-нерезидента Tasdik Memuru Tresoris Ltd, на 5 арк.

- Скорозшивач прозорий з документами підприємства-нерезидента Tasdik Memuru Tresoris Ltd, на 68 арк.

- Скорозшивач прозорий з документами щодо діяльності ТОВ «Емпром-Пром», на 13 арк.

- Документ з назвою «Affidavit» від 06.12.2015 р., англійською мовою, на 56 арк.

- Скорозшивач чорного кольору з надписом: «Tresoris Ltd», де містяться документи щодо діяльності Tresoris Ltd

- Чекова книжка Асоціації «Національних безпілотних систем» по рахунку № НОМЕР_1

- Чекова книжка Асоціації «Національних безпілотних систем» по рахунку № НОМЕР_2

- Прозорий файл у якому міститься паспорт якості №246 ОО «Лукойл» з додатками, на 10 арк.

- Прозорий файл у якому міститься документ з назвою «Сводная ведомость материальной стоимости установки УКАБ-100», на 15 арк.

- Скорозшивач голубого кольору у якому містяться документа TOB «Епром-Про», у 9 файлах

- Папка картонова з надписом «БАНК СІЧ» в якій міститься прозорий файл у якому в свою чергу знаходяться: дві пластикові банківські карти «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_6 ; договір банківського рахунку №9 від 11.03.2016р. між ПАТ «Банк Січ» та асоціацією «НДС» з додатком, на 8 арк.

- Паперова справа з надписом: «ТОВ «Інкотеко» ПФ» з документами щодо діяльності ТОВ «Інкотеко»

- Паперова справа з документами щодо діяльності ТОВ «Інкотеко»

- Блокнот з надписом «Магнатек-Форт»

- Прозорий файл у якому міститься копія ВНД №903060000/2015/003200, на 4 арк

- Пластикова папка фіолетового кольору з документами щодо обслуговування в ПАТ «Банк Київська Русь» фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8

- Скорозшивач синього кольору в якому міститься видаткові касові ордери ПАТ «Банк Січ» та інші документи

- Скорозшивач фіолетового кольору в якому містяться статутні та реєстраційні документи ТОВ «ЮА Технолоджі»

- Скорозшивач синього кольору в якому містяться виписки руху коштів ТОВ «ЮА Технолоджі»

- Скорозшивач голубого кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Епром- Про»

- Скорозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Епром-Про»

- Скорозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Компанія «Вища школа реклами», а також копії документів щодо кредитного договору укладеного між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Компанія «Вища школа реклами»

- Скорозшивач синього кольору з документами щодо кредитного договору укладеного між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Компанія «Вища школа реклами»

- Пакет білого кольору з логотипом ПАТ «Банк Київська Русь» у якому містяться копії документів та оригінали документів щодо руху коштів по рахунках в ПАТ «Банк Київська Русь», зокрема: заявка на видачу готівки фізичним особам, серед яких ОСОБА_9 , платіжні доручення та інші документи

- Пластикова папка фіолетового кольору у якій міститься прозорий файл з документами щодо залишків на рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших

- Прозора пластикова папка у якій містяться документа щодо видачі готівки, заявки, платіжні доручення в ПАТ «Банк Київська Русь» фізичними особами, серед яких ОСОБА_9 , ОСОБА_7

- Жорсткий магнітний диск марки «WD» s/n WCCEE6PT6A44

- Жорсткий магнітний диск марки «WD» s/n WCCEECA09654

- Жорсткий магнітний диск марки «WD» s/n WCAPD2085425

- Жорсткий магнітний диск марки «Maxtor» s/n 9vmagk73

- Ноутбук марки «HP» моделі s/n Pavilion 5CD5237L6B.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 березня 2016 року не надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «Епром-Про», то вилучені речі та документи є тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236, 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України не накладено арешт, слідчий не звертався з відповідним клопотанням до слідчого судді, що підтвердили учасники процесу за скаргою у судовому засіданні, то воно підлягає поверненню в порядку п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Разом з тим, вилучений пакет білого кольору з логотипом ПАТ «Банк Київська Русь», у якому містяться копії документів та оригінали документів щодо руху коштів по рахунках в ПАТ «Банк Київська Русь», зокрема: заявка на видачу готівки фізичним особам, серед яких ОСОБА_9 , платіжні доручення та інші документи входить до переліку майна, на відшукання якого надано ухвалою слідчого судді дозвіл, то вказані документи не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, а відтак поверненню не підлягають.

З урахуванням наведеного скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Епром-Про» на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБУ в Києві та Київській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001149 задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ ГУ СБУ в Києві та Київській області ОСОБА_4 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001149, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Епром-Про» вилучене майно під час проведення обшуку під час проведення обшуку 31 березня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 120, а саме:

- Печатка ТОВ «ЮА ТЕХНОЛОДЖІ», код 37395161

- Прозорий файл з копіями документів стосовно діяльності ТОВ «Мастер Преміум», ТОВ «Епром-Про»

- Скорозшивач голубого кольору, у якому містяться документи щодо діяльності ТОВ «Епром-Про», в 33 прозорих файлах

- Прозорий файл з документами підприємства-нерезидента Tasdik Memuru Tresoris Ltd, на 5 арк.

- Скорозшивач прозорий з документами підприємства-нерезидента Tasdik Memuru Tresoris Ltd, на 68 арк.

- Скорозшивач прозорий з документами щодо діяльності ТОВ «Емпром-Пром», на 13 арк.

- Документ з назвою «Affidavit» від 06.12.2015 р., англійською мовою, на 56 арк.

- Скорозшивач чорного кольору з надписом: «Tresoris Ltd», де містяться документи щодо діяльності Tresoris Ltd

- Чекова книжка Асоціації «Національних безпілотних систем» по рахунку № НОМЕР_1

- Чекова книжка Асоціації «Національних безпілотних систем» по рахунку № НОМЕР_2

- Прозорий файл у якому міститься паспорт якості №246 ОО «Лукойл» з додатками, на 10 арк.

- Прозорий файл у якому міститься документ з назвою «Сводная ведомость материальной стоимости установки УКАБ-100», на 15 арк.

- Скорозшивач голубого кольору у якому містяться документа TOB «Епром-Про», у 9 файлах

- Папка картонова з надписом «БАНК СІЧ» в якій міститься прозорий файл у якому в свою чергу знаходяться: дві пластикові банківські карти «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_6 ; договір банківського рахунку №9 від 11.03.2016р. між ПАТ «Банк Січ» та асоціацією «НДС» з додатком, на 8 арк.

- Паперова справа з надписом: «ТОВ «Інкотеко» ПФ» з документами щодо діяльності ТОВ «Інкотеко»

- Паперова справа з документами щодо діяльності ТОВ «Інкотеко»

- Блокнот з надписом «Магнатек- Форт»

- Прозорий файл у якому міститься копія ВНД №903060000/2015/003200, на 4 арк

- Пластикова папка фіолетового кольору з документами щодо обслуговування в ПАТ «Банк Київська Русь» фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8

- Скорозшивач синього кольору в якому міститься видаткові касові ордери ПАТ «Банк Січ» та інші документи

- Скорозшивач фіолетового кольору в якому містяться статутні та реєстраційні документи ТОВ «ЮА Технолоджі»

- Скорозшивач синього кольору в якому містяться виписки руху коштів ТОВ «ЮА Технолоджі»

- Скорозшивач голубого кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Епром- Про»

- Скорозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Епром-Про»

- Скорозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Компанія «Вища школа реклами», а також копії документів щодо кредитного договору укладеного між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Компанія «Вища школа реклами»

- Скорозшивач синього кольору з документами щодо кредитного договору укладеного між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Компанія «Вища школа реклами»

- Пластикова папка фіолетового кольору у якій міститься прозорий файл з документами щодо залишків на рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших

- Прозора пластикова папка у якій містяться документа щодо видачі готівки, заявки, платіжні доручення в ПАТ «Банк Київська Русь» фізичними особами, серед яких ОСОБА_9 , ОСОБА_7

- Жорсткий магнітний диск марки «WD» s/n WCCEE6PT6A44

- Жорсткий магнітний диск марки «WD» s/n WCCEECA09654

- Жорсткий магнітний диск марки «WD» s/n WCAPD2085425

- Жорсткий магнітний диск марки «Maxtor» s/n 9vmagk73

- Ноутбук марки «HP» моделі s/n Pavilion 5CD5237L6B.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1