Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2889/16-к
Провадження № 1-КС/711/805/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000404, внесеному до ЄРДР 26.02.2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 року за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання свого службового становища, грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 року порушено кримінальну справу № ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебувала та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , отриманої на запит слідчого, Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала відкриті рахунки в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , отриманої на запит слідчого, вбачається, що керівником Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівником Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була одна і та ж особа - ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , отриманої на запит слідчого, на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувало зведене виконавче провадження № 49389634 про стягнення З ОСОБА_7 на користь юридичних осіб боргу в загальній сумі 2608700 грн. 10 коп., до складу якого входять виконавчі провадження з примусового виконання:

1)Виконавчого листа №2-207/2007, виданого 18.11.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боргу в сумі 135075,63 гривень;

2)Наказу №11/5465, виданого 05.02.2007 року Господарським судом Черкаської області, про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боргу в сумі 257782,55 гривень;

3)Наказу №11/5465, виданого 05.02.2007 року Господарським судом Черкаської області, про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боргу в сумі 2695,82 гривень;

4)Наказу № 2314/6399/12, виданого 22.08.2012 року Придніпровським районним судом м. Черкаси про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » боргу в сумі 19185,53 гривень;

5)Виконавчого листа № 2-5759/2009, виданого 24.12.2009 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » боргу в сумі 9565,35 гривень;

6)Виконавчого листа № 2-5009/2011, виданого 01.06.2012 року Придніпровським райсудом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » боргу в сумі 296164,38гривень;

7)Виконавчого листа № 2-5013/2011, виданого 25.05.2012 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » боргу в сумі 164279,57 гривень;

8)Виконавчого листа № 2-3094/2009, виданого 18.03.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » боргу в сумі 277877,08 гривень;

9)Виконавчого листа № 2-234/2010, виданого 06.08.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » боргу в сумі 73406,39 гривень;

10)Виконавчого листа №2-3260/2010, виданого 04.12.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » боргу в сумі 203860,65 гривень;

11)Виконавчого листа №2-226/2011, виданого 30.12.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_13 , про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу в сумі 352 118,05 гривень;

12)Виконавчого листа № 2-6297/2009, виданого 04.03.2009 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу в сумі 815046,11 гривень;

13)Виконавчого листа №2-5013/2011, виданого 25.02.2012 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь держави боргу в сумі 1642,79 гривень.

Однак на даний час дані, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, але їх можливо встановити по роздруківках руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження процесуальним прокурором в кримінальному провадженні надано вказівки від 04.03.2016 року, однією з яких є у встановленому чинним законодавством порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення копії матеріалів виконавчих проваджень по стягненню з ОСОБА_8 грошових коштів на користь фізичних та юридичних осіб.
Вказує, що виконавче провадження було відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також в зв`язку з неможливістю отримати вказані документи в інший спосіб та неможливістю іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою, вищезгаданих документів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження повернення коштів по виконавчим листам та наказам, виданих судами різних інстанцій; встановлення кількості грошових коштів, отриманих ОСОБА_8 в кредит в різних банківських установах просить надати тимчасовий доступ до документів зведеного провадження № 49389634 про стягнення з ОСОБА_7 на користь юридичних осіб боргу в загальній сумі 2608700 грн. 10 коп., з можливістю вилучення копій документів даного провадження, яке знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та в його структурному підрозділі архіві.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: документи зведеного виконавчого провадження № 49389634 про стягнення з ОСОБА_7 на користь юридичних осіб боргу в загальній сумі 2608700 грн. 10 коп. якого входять 13 виконавчих проваджень з примусового виконання рішень судів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та в його структурному підрозділі архіві, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ НУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріалів зведеного виконавчого провадження № 49389634 про стягнення з ОСОБА_7 на користь юридичних осіб боргу в загальній сумі 2608700 грн. 10 коп., яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та в його структурному підрозділі архіві, до складу якого входять виконавчі провадження з примусового виконання:

1) Виконавчого листа №2-207/2007, виданого 18.11.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боргу в сумі 135075,63 гривень;

2) Наказу №11/5465, виданого 05.02.2007 року Господарським судом Черкаської області, про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боргу в сумі 257782,55 гривень;

3)Наказу №11/5465, виданого 05.02.2007 року Господарським судом Черкаської області, про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боргу в сумі 2695,82 гривень;

4)Наказу № 2314/6399/12, виданого 22.08.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_13 про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » боргу в сумі 19185,53 гривень;

5)Виконавчого листа № 2-5759/2009, виданого 24.12.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_13 , про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » боргу в сумі 9565,35 гривень;

6)Виконавчого листа № 2-5009/2011, виданого 01.06.2012 року Придніпровським райсудом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » боргу в сумі 296164,38гривень;

7)Виконавчого листа № 2-5013/2011, виданого 25.05.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_13 , про стягнення з ОСОБА_7 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » боргу в сумі 164279,57 гривень;

8)Виконавчого листа № 2-3094/2009, виданого 18.03.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » боргу в сумі 277877,08 гривень;

9)Виконавчого листа № 2-234/2010, виданого 06.08.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » боргу в сумі 73406,39 гривень;

10)Виконавчого листа №2-3260/2010, виданого 04.12.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_13 , про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » боргу в сумі 203860,65 гривень;

11)Виконавчого листа №2-226/2011, виданого 30.12.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_13 , про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу в сумі 352 118,05 гривень;

12)Виконавчого листа № 2-6297/2009, виданого 04.03.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_13 , про стягнення з ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу в сумі 815046,11 гривень;

13)Виконавчого листа №2-5013/2011, виданого 25.02.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_13 , про стягнення з ОСОБА_7 на користь держави боргу в сумі 1642,79 гривень.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1