Провадження №1-кс/751/2675/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 23 листопада 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Під час досудового розслідування встановлено, що з 09.11.2015 Наказом № 248-к від 06.11.2015 ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD.
На підставі вказаної доповідної записки ОСОБА_6 , наказом генерального директора ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_8 № 95 від 13.10.2016 створено ревізійну комісію, якою проведено ревізію цільового використання грошових коштів підприємства головним бухгалтером ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_5 за період її роботи на посаді головного бухгалтера підприємства. За результатами складено акт ревізії №1 від 13.10.2016.
При цьому встановлено, що ОСОБА_5 привласнила кошти ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD шляхом незаконного перерахування грошових коштів Товариства на свій особистий картковий рахунок та карткові рахунки близьких родичів та третіх осіб, а також незаконного, шляхом підроблення документів, отримання готівкових грошових коштів з каси Товариства, внаслідок чого ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD завдано збитків на суму 3 612 550,09 грн.
Так, згідно Акту ревізії в період з 11.12.2015 по 04.10.2016 ОСОБА_5 безпідставно перераховано кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на карткові рахунки:
- ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 874 330,74 грн. та 870 101,74 грн. на карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 226 574,74 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 128 865,04 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 101011,04 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 41 133,96 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 19 587,79 грн. на картковий рахунок НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 16 473,53 грн. на картковий рахунок НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 4 378,14 грн. на картковий рахунок НОМЕР_12 .
Таким чином, загальна сума безпідставно перерахованих коштів ОСОБА_5 з банківського рахунку Товариства на свою користь, користь своїх родичів та знайомих (третіх осіб) становить 2 282 456,97 грн. (два мільйони двісті вісімдесят дві тисячі чотириста п`ятдесят шість гривень 97 копійок).
Крім того, за результатами ревізії встановлено, що в період з 13.04.2015р по 07.10.2016 головний бухгалтер ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_5 незаконно отримала з каси Товариства готівкові грошові кошти на загальну суму 1 330 093,97 грн.
Допитані в якості свідків генеральний директор ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_8 та головний економіст ОСОБА_6 підтвердили обставини викладені, у акті ревізії № 1 від 13.10.2016.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих ОСОБА_5 на карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 на картковий рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 на картковий рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 на картковий рахунок НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 на картковий рахунок НОМЕР_12 , які мають відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищезазначені розрахункові рахунки та перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків. Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та проведення їх виїмки, які перебувають в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_13 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення копії документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( без права вилучення) які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_13 ), а саме:
- копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.10.2015 по 10.10.2016 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.10.2015 по 10.10.2016 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.10.2015 по 10.10.2016 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.10.2015 по 10.10.2016 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.10.2015 по 10.10.2016 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.10.2015 по 10.10.2016 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.10.2015 по 10.10.2016 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- копії документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.10.2015 по 10.10.2016 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1