№ 1-кс/489/212/2016 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
3 березня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Жовтневим ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000965 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, а саме привласнення в період з 12 по 15 жовтня 2015 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного їм насіння пшениці компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 1 397 603,26 грн.

Слідчий Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », балансу за 2014-2015 роки, декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдової відомості по основним засобам вказаного підприємства; реєстру податкових накладних за 2015 рік; штатного розкладу за 2015 р.; документів щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договору №011015 від 01.10.2015; документів щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документів, на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше; заявок-договорів за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довідки щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційних документів на автомобілі, якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором №011015 від 01.10.2015; відомостей нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору; особових карток на водіїв, які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір на транспортно-експедиторське обслуговування № 011015 від 01.10.2015, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити перевезення автомобільним транспортом пшеницю від місця зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою подальшого її експорту на адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) СА, але станом на 21.10.2015, автомобілі з пшеницею до пункту призначення в порт Південний не прибули, відповідальні особи вантажоодержувача вантаж не отримали, та документи, до яких слідчий планує отримати доступ, необхідні для підтвердження чи спростування факту наявності відповідних правовідносин між зазначеними підприємствами; встановлення повноважень та кола функціональних обов`язків працівників які безпосередньо здійснювали перевезення та здійснювали контроль за перевезенням зерна та встановлення інших обставин шляхом проведення огляду документів, проведення відповідних судових експертиз.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розкладу за 2015 р.; документів щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договору №011015 від 01.10.2015; документів щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документів, на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше; заявок-договорів за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довідки щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційних документів на автомобілі, якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором №011015 від 01.10.2015; відомостей нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору; особових карток на водіїв, які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

При цьому, слідчим не доведено, що баланс за 2014-2015 роки; декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдова відомість по основним засобам вказаного підприємства; реєстр податкових накладних за 2015 рік мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вважаю необхідним відмовити у задоволенні в цій частині клопотання.

Керуючись ст.159, 160, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розкладу за 2015 р.; документів щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договору №011015 від 01.10.2015; документів щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документів, на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше; заявок-договорів за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довідки щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційних документів на автомобілі, якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документів щодо взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором №011015 від 01.10.2015; відомостей нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору; особових карток на водіїв, які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням по вказаному договору.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до балансу за 2014-2015 роки, декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдової відомості по основним засобам вказаного підприємства; реєстру податкових накладних за 2015 рік, - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :