Справа №295/3815/16-к

11.03.2016 року м. Житомир
Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період часу 2013-2015 років маючи реальну можливість погасити заборгованість по сплаті до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, так як на протязі вказаного періоду в касу підприємства та на його банківські розрахункові рахунки надходили кошти в сумі 12 740 643,22 грн. (зокрема за 2015 рік), однак не зробивши цього, умисно ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 1 406 994,87 грн., що становить значні розміри.
Відповідно до ч. 12, ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника; за наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов`язаннями із сплати єдиного внеску зобов`язань із сплати податків, інших обов`язкових платежів, передбачених законом, або зобов`язань перед іншими кредиторами зобов`язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов`язаннями, крім зобов`язань з виплати заробітної плати (доходу).
Враховуючи викладене, для встановлення наявності коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх подальшого використання та можливості сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, існує необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у філії - Житомирське регіональне управління публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), відкрито рахунки № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (російський рубль), НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня).
Слідчий у клопотанні вказує про те, що у філії - Житомирське регіональне управління публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі філії - Житомирське регіональне управління публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, тобто містять відомості, що мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у філії - Житомирське регіональне управління публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №№№ НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (російський рубль), НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), відкритих в філії - Житомирське регіональне управління публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали.
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками №№ НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (російський рубль), НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у філії - Житомирське регіональне управління публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії ухвали до 11.04.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1