Справа № 490/2842/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

12 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ ФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування факту безпідставного включення службовими особами ТОВ АПК «СП Укрсоя» до складу податкового кредиту з ПДВ суми податку на додану вартість в розмірі 2640875,04 грн. по задекларованих операціях з придбання товарів (робіт, послуг) у фіктивних підприємств - ТОВ «Альфа-К» (, на обліку в ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_4 ), ТОВ «КПВ-Граніт» (, на обліку в ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_5 ); ТОВ «Сільпром-Груп» (, на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_6 ); ТОВ «Южторгкомпані» ( на обліку в ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_7 ); ТОВ «Контрвегаюг» (, на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_8 ), в звітні податкові періоди грудень 2009 року червень 2011 року, відомості про який 22 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000009.

05 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні Філії «ПРУ АТ» Фінанси та кредит» м. Миколаїв (МФО 326933), розташованої за адресою: м. Миколаїв вул. Потьомкінська, 78, а саме документи ТОВ «Рост Ойл Н».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення осіб, які знімали грошові кошти та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного банківського рахунку, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні Філії «ПРУ АТ» Фінанси та кредит» м. Миколаїв (МФО 326933), розташованої за адресою: м. Миколаїв вул. Потьомкінська, 78, а саме до:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Рост Ойл Н» (код за ) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (валюта: українська гривня, долар США), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до дати винесення ухвали.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Рост Ойл Н» (код за ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Рост Ойл Н» (код за ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 12 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1