Провадження №1-кс/127/9868/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у вінницькій області ОСОБА_3 про передачу речових доказів по кримінальному провадженню № 0000316 від 01.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, для технологічної переробки (знищення), -

ВСТАНОВИВ:
06.10.2015, до суду звернувся слідчий ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у вінницькій області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_4 , про передачу речових доказів по кримінальному провадженню № 0000316 від 01.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, для технологічної переробки (знищення).

Клопотання мотивоване тим, що у роздрібно-торгівельній мережі «Великий Віз» в м. Києві (ТОВ «Торговий дім «Великий Віз», код СДРПОУ 35417036) здійснюється зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: горілчаної продукції марки «Мороша» (виробник ТОВ «Гетьман» м. Львів).
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено факт реалізації незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції торгових марок «Мороша» (виробник ТОВ «Гетьман» м. Львів) в у роздрібно- торгівельній мережі «Великий Віз» в м. Києві (ТОВ «Торговий дім «Великий Віз», ) та «Олександрія» (виробник - ТОВ «Олександрія-БЛІГ`Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42) в торговому павільйоні №231 «Лікеро-горілчані та тютюнові вироби» на території ринку «Маки» (ФОП ОСОБА_5 , ПН 0), за адресою: АДРЕСА_1 маркованих підробленими марками акцизного податку. Відповідно до висновку технічної експертизи №1330 ВКЕ від 25.09.2014 р., марки акцизного податку №№ 05 АААД 096668 11/13-9,898 грн., 05 АААД 429150 11/13-9,898 грн., 05 АААД 429154 11/13-9,898 грн., 11 АААЇ 091326 03/14 -11,284 грн.; 11 АААЇ 091284 03/14 -11,284 грн.; 11 АААЇ 091914 03/14 -11,284 грн., якими були обклеєні пляшки під торговими марками «Мороша» та «Олександрія» не відповідають маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовлені не підприємством - виробником, ЩО ЗДІЙСНЮЄ їх випуск. За вказаним фактом, 01.10.2014 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_6 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000319, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
08.10.2014 року кримінальне провадження №0000316 та кримінальне провадження №0000319 об`єднано в одне провадження та зареєстровано в ЄРДР за №0000316;
28-29.10.2014 року проведено обшук у офісних та складських приміщеннях Подільсько-Поліської регіональної філії ТОВ «Олександрія Бліг» за адресою: м. Вінниця, вул. Карла Маркса 38, під час якого вилучено: первинні бухгалтерські документи, комп`ютерну техніку, кошти в сумі 328 669 грн., 9 банок згущеного молока «Аліска», 14.11.2012 року виробництва, виробник ПП «ААНІК» та 15 136 пляшок ЛГВ, а саме: 1. Горілка «Пшеничка», горілка «Посольська», горілка «Олександрія», горілка «Олександрійська Кришталева», горілка «Столична`торгової марки «Олександрія», згідно етикеток виробник - ТОВ «Олександрія-БЛІГ» Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42, місткістю 0,5 літра, в загальній кількості 5 876 пляшок. 2. Горілка «Пшенична» торгової марки «Хвиля», згідно етикетки виробник - АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» м. Донецьк, пр-т. Дзержинського, 24, місткістю 0,5 літра, в кількості 9 260 пляшок.
Фактично на складі ПП РФ ТОВ «Олександрія-БЛІГ» було вилучено 9 172 пляшки горілки Пшенична Хвиля виробництва АМ та СП ТОВ ДА-ЛВ м. Донецьк, яка перебувала на гарантійному зберіганні, і ще до того як він почав працювати на ПП РФ ТОВ «Олександрія-БЛІГ».
Інша горілка, яка вказана у протоколі обшуку, в невеликій кількості (близько 70 ящиків) була помилково вивантажена вантажниками із вантажного автомобіля марки Мерседес 814 з кабіною зеленого кольору, державним номерним знаком НОМЕР_1 , до складського приміщення ПП РФ ГОВ «Олександрія-БЛІГ». Проте близько 200 ящиків горілки було розвантажено вантажниками підприємства до складського приміщення ПП РФ ТОВ «Олександрія-БЛІГ» на вимогу працівників податкової міліції, які проводили обшук.
Вищевказані ящики були заклеєні паперовими стрічками з відтисками печаток, підписами понятих та слідчого.
Крім того, під час досудового розслідування призначено судово-хімічну експертизу та направлено експерту на дослідження зразки горілчаної продукції, запакованої в картонні коробки з №№3,4,5,6,7,8, на вирішення якої поставлено питання: чи являються рідини, які наданні на експертизу в різних ємностях спиртовмісною рідиною?
-якщо так, то до якого типу рідини вони відносяться?
-яка їх міцність та вміст сивушних масел?
-яким чином вони отриманні та чи відповідають чинним ДСТУ?
Відповідно до висновку експерта №2 від 06.02.2015 року надані на дослідження рідини, а саме:- рідини, що знаходяться в пляшках з етикетками горілок різних найменувань, виробництва ТОВ «Олександрія БЛІГ» є спиртовмісними рідинами, а саме - водно-спиртовими сумішами, міцність яких відповідно складає: 39,7 - 40,1 % об`ємних, які можливо ідентифікувати як міцний алкогольний напій - горілка, що виготовлена без порушення технологічного регламенту та технологічної інструкції по лікеро-горілчаному виробництву: за перевіреними органолептичними та основними фізико-хімічними показниками відповідає обов`язковим вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та інформації зазначеній на етикетці.
Горілка «Пшенична» торгової марки «Хвиля», згідно етикетки виробник - АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» м. Донецьк, пр-т. Дзержинського, 24 - є спиртовмісною рідиною, міцність якої складає 35,7 % об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою - горілка, що виготовлена з порушенням технологічного регламенту та технологічної інструкції по лікеро-горілчаному виробництву, яка за перевіреними органолептичними (аромат) та основними фізико-хімічними (повнота наповнення та міцність) показниками не відповідає обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256 : 2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" .
Також під час досудового розслідування призначено судово-технічну експертизу та направлено експерту на дослідження зразки горілчаної продукції, запакованої в картонні коробки з №№3,4,5,6, на вирішення якої поставлено питання:
-чи відповідають надані для експертизи марки акцизного податку України аналогічним маркам акцизного податку України на алкогольні напої, що знаходяться в офіційному обігу?
-який (які) спосіб (способи) поліграфічного друку використано під час виготовлення наданих марок акцизного податку?
Відповідно до висновку експерта №50-П від 06.02.2014 року: марки акцизного податку з реквізитами: 11 ААБФ 001825 08/14 14,106 грн., 11 ААБФ 001836 08/14 14,106 грн., 11 ААБФ 001821 08/14 14,106 грн., 11 ААБФ 002214 08/14 14,106 грн., 11 ААБФ 002223 08/14 14,106 грн., 11 ААБФ 002208 08/14 14,106 грн., 11 ААБЄ 002100 08/14 14,106 грн., 11 ААБЄ 002093 08/14 14,106 грн., 11 АААЧ 000043 07/14 14,106 грн., 11 АААЧ 000123 07/14 14,106 грн., 11 ААБЖ 002177 08/14 14,106 грн., 11 ААБЖ 002190 08/14 14,106 грн., 11 ААБТ 003211 05/14 11,284 грн., 11 ААБТ 003216 05/14 11,284 грн., 11 А АБО 000338 04/14 16,926 грн., 11 ААБО 000336 04/14 16,926 грн., 11ААБА 000372 04/14 16,926 грн., 11 ААБЄ 000523 04/14 16,926 грн., 11 ААБЄ 000594 04/14 16,926 грн., 11 ААБЄ 000522 04/14 16,926 грн., 11 ААБИ 000633 04/14 16,926 грн., 11 ААБИ 000657 04/14 16,926 грн., 11 ААБИ 000643 04/14 16,926 грн., 11 ААБЄ 000406 04/14 16,926 грн., 11 ААБЄ 00039 04/14 16,926 грн., 11 ААБЄ 000404 04/14 16,926 грн., 11АААВ002533, 09/14, 7,053 грн., 11 АААЗ 002978 09/14 7,053 грн., 11 АААЗ 002977 09/14 7,053грн., 11 АААЧ 000033 07/14 14,106 грн., 11 АААЧ 000039 07/14 14,106 грн, 11 АААЧ 000024 07/14 14,106 грн., 11 АААЦ 002066 08/14 14,106 грн.,11 АААЦ 002060 08/14 14,106 грн., 11 АААЦ 002052 08/14 14,106 грн., 11 ААБЄ 002091 08/14 14,106 грн., 11 АААЧ 000042 07/14 14,106 грн., 11 ААБТ 003204 05/14грн., 11 ААБЖ 002181, 08/14,14,106 грн., 11 ААБВ 001 746 08/1414,106 грн.,ААБВ 001748 08/14 14,106 грн., 11 ААБВ 001751 08/14 14,106 грн., 11 АААЦ 002328 08/14 14,106 грн., 11 ААБД 002005 08/14 14,106 грн., 11 АААЦ 002330 08/14 14,106 грн. відповідають аналогічним маркам акцизного податку України на алкогольні напої, що перебувають в офіційному обігу на території України, тобто виготовленні підприємством виробником, що здійснює їх випуск. На вказаних марках акцизного податку всі фонові зображення нанесено за допомогою плоского офсетного друку; зображення шестизначного серійного номеру, нанесено за допомогою високого друку; зображення серії, цифрових кодів області, рік і квартал випуску марок акцизного податку, суми зборів нанесені струменевим способом друку. Зображення герба в середній частині акцизних марок нанесено глибоким способом друку.
Також під час досудового розслідування призначено судово-технічну експертизу та направлено експерту на дослідження зразки горілчаної продукції, запакованої в картонні коробки з №№7,8, на вирішення якої поставлено питання:
-чи відповідають надані для експертизи марки акцизного податку України аналогічним маркам акцизного податку України на алкогольні напої, що знаходяться в офіційному обігу?
-якщо, ні то який (які) спосіб (способи) поліграфічного друку використано під час виготовлення наданих марок акцизного податку?
Відповідно до висновку експерта №1603 ВКЕ від 12.11.2014 року: марки акцизного податку з реквізитами: 11АААЗ091178 03/14 11,284 грн; 11 ААБИ 413701 07/14 7,053 грн; 11ААБИ 413686 07/14 7,053 грн; 11 ААБИ 413689 07/14 7,053 грн; 11 ААБИ 43688 07/4 7,053грн; 11 ААБИ 413679 07/14 7,053; 11 ААБИ 413691 07/14 7,053 грн; 11 ААБС 619976 07/14 14,106 грн; 11 ААБЦ 649685 07/14 14,106 грн; 11 ААБС 620000 07/4 14,106 грн; 11 ААБЦ 649688 07/14 14,106 грн; 11 ААБЦ 649679 07/14 14,106 грн; 11ААБС 69967 07/14 14,106 грн; 1 ААБЙ 332052 07/14 14,106 грн; 11 ААБЙ 332049 07/14 14,06 грн; 11 ААБЙ 332056 07/14 14,106 грн; 11 ААБЙ 467380 07/14 14,106 грн; 1 ААБЙ 467399 07/14 14,106 грн; 11 ААБЙ 467374 07/14 14,106 грн; 05 ААЛЇ 934951 03/10 6,800 грн; 05 АААЇ 014061 03/10 6, 800 грн; 05 АААЇ 934925 03/10 6,800 грн; 11 АААЄ 091788 03/14 11, 284 грн; 11 АААЗ 091178 03/14 11,284 грн; 11 АААЄ 091788 03/14 11,284 грн; 11 АААЄ 091178 03/14 11,284 грн; 11 АААЗ 091178 03/14 11,284 грн, не відповідають аналогічним дійсним маркам акцизного податку для алкогольних напоїв АВ ЛГП зразку, що перебувають в офіційному обігу на території України. У вище вказаних марках акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), у кількості 27 штук зображення цифр і літер серійного номера та місяцю і року отриманні плоским офсетним способом друку.
Згідно пункту 13 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340, із змінами та доповненнями, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби знищенню.

Згідно пункту 29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, із змінами та доповненнями, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним.

ТОВ «Хімакс» має атестат виробництва №UA3.094.0246-14 від 03.09.14 та сертифікат №004 яке надає право на проведення робіт із утилізації (переробки) знищення неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розташоване за адресою: 08136, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Булакова, 1-а, ().

Дохід отриманий від переробки (знищення) вказаного спирту спрямувати у власність Держави, шляхом направлення отриманих коштів до місцевого бюджету за реквізитами Головного управління Державної казначейської служби Вінницької області:

Отримувач: ГУ ДКСУ у Вінницькій області/24010200

Код отримувача (ЄДРПОУ): 39402165

Банк отримувача (ГУДКСУ): ГУДКСУ у Вінницькій області
Код банку (МФО ГУДКСУ): 802015

Номер рахунку: 8793

ККД: 24010200

Призначення платежу «Найменування ККД»: «Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів.»

Так як на даний час встановити осіб, які незаконно виготовили з метою збуту алкогольні напої.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000316 від 01.10.2014, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Відповідно ч. 6, 7 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

У випадках, передбачених пунктами 2-4 частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно пункту 13 пункту 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340, із змінами та доповненнями, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби знищенню.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 672, «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості» «Укрспирт», в Додатку № 1 визначено перелік державних підприємств і об`єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики і підлягають реорганізації шляхом приєднання до Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості. Одним із вказаних у переліку підприємств, що розташоване найближче до місця зберігання вилученого спирту, являється «Державне підприємство «Мартинівський спиртовий завод», що розташований за адресою: 23134, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. Заводська, 1, ().

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчому не вдалось встановити осіб та здобути докази, які б свідчили про незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв в прикордонній зоні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 100, 171 173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у вінницькій області ОСОБА_3 про передачу речових доказів по кримінальному провадженню № 0000316 від 01.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, для технологічної переробки (знищення) задовольнити.

Передати ТОВ «Хімакс» (, 08136, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Булакова, 1-а) 220 ящиків горілчаної продукції торгової марки Олександрія «Пшенична» місткістю 0,5 м3; 30 ящиків горілчаної продукції торгової марки Олександрія «Пшенична» місткістю 0,25 м3;8ящиків горілчаної продукції торгової марки Олександрія «Кришталева» (прямокутна пляшка) місткістю 0,5 м3; 10 ящиків горілчаної продукції торгової марки Олександрія «Посольська`місткістю 0,5 м3; 8ящиків горілчаної продукції торгової марки Олександрія «Олександрія» місткістю 0,5 м3;7 ящиків горілчаної продукції торгової марки Олександрія «Українська супер» місткістю 0,5 м3; 16 пляшок горілчаної продукції торгової марки Олександрія «Українська кришталева» місткістю 0,5 м3, марки яких не відповідають аналогічним дійсним маркам акцизного податку для алкогольних напоїв АВ ЛГП зразку, що перебувають в офіційному обігу на території України, а також об`єкти дослідження судово-хімічної експертизи №2 від 06.02.2015 року, а саме : 3 на пів заповненні скляні пляшки горілки «Олександрія Кришталева» торгової марки «Олександрія», ємністю 0,5 літра кожна (пляшка прямокутної форми), 3на пів заповнені скляні пляшки горілки «Українська Супер» торгової марки «Олександрія», ємністю 0,5 літра кожна (пляшка прямокутної форми), 3 на пів заповнені скляні пляшки горілки «Олександрія Кришталева» торгової марки «Олександрія», ємністю 0,5 літра кожна, 3 на пів заповнені скляні пляшки горілки «Олександрія Пшенична» торгової марки «Олександрія», ємністю 0,5 літра кожна (пляшка з металевим корком),3 на пів заповнені скляні пляшки горілки «Олександрія Посольська», ємністю 0,5 літра, 3 на пів заповнені скляні пляшки горілки «Олександрі», ємністю 0,5 літра, 6 на пів заповнених скляних пляшок горілки «Олександрія Пшенична», ємністю 0,25 літра, для технологічної переробки (знищення).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя