печерський районний суд міста києва
Примірник №______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
23 вересня 2015 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий обґрунтовуючи клопотання послався на те, що управлінням спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000712 від 15.06.2015 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закону) під час розгляду справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової. У результаті таких протиправних дій майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке оцінювалося на суму близько 1 млрд. грн., у порушення порядку проведення торгів (аукціону), було реалізовано лише за 149, 3 млн. грн., у наслідок чого кредиторам, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спричинено матеріальних збитків на загальну суму близько 900 млн. грн., що є особливо великим розміром. Встановлено, що 12.08.2013 господарським судом Донецької області порушено справу № 905/5359/13 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено розпорядником майна товариства арбітражного керуючого ОСОБА_6 10.04.2015 Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із значними і грубими порушеннями Закону, без публічного, відкритого доступу усіх бажаючих покупців, проведено аукціон з реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами нібито проведеного аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцями визнані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).Фактично аукціон, відповідно до установленого Законом порядку, не проводився, за місцем реєстрації і фактичного знаходження товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службові особи та працівники відсутні, у зв`язку з чим указані підприємства мають ознаки фіктивності.
Також встановлено, що 16.10.2013 арбітражним керуючим складено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнаний 31.10.2013 суддею господарського суду Донецької області ОСОБА_7 , до якого було включено 17 підприємств та окремо заставного кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на суму заборгованості 573 172 950, 81 грн. та 2 626 742,93 грн. пені. Вимоги ІНФОРМАЦІЯ_9 ґрунтувалися на кредитному договору між банком і боржником про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 15-93/19-5677/07 від 17.12.2007, кредитному договору між банком і боржником № 20-1327/2-1 від 22.12.2009, кредитному договору № 15-93/19-65/11 від 26.10.2011 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає за договором іпотеки поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Указані кредитні договори були забезпечені договорами застави та іпотеки. У квітні 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_9 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_8 ) права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за усіма кредитними договорами та договорами іпотеки (застави) лише за 142 910 614,12 грн. Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 на користь банку в оплату відступлення права вимоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено 34 252 000,00 грн. із свого банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляджу на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи з оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) банківського рахунку № НОМЕР_6 , у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи та до документів щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_6 , у тому числі платіжні документи про зарахування та списання коштів, виписки про рух коштів (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням дати операції, призначенням, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, за час з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а також дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться у справі № 757/35154/15-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий суддя