ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6971/15-к
провадження № 1-кс/201/4407/2015
УХВАЛА
20 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в слідчій частині по розслідуванню організованої злочинної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( надалі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розслідується кримінальна справа № 04 за фактом порушення вимог валютного законодавства Російської Федерації, про повернення у Російську Федерацію на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в уповноваженому банку грошових коштів у валюті Російської Федерації у розмірі 580 954 799 рублів, сплачених нерезидентами за не ввезені на територію Російської Федерації товари.

Вказану кримінальну справу порушено 20.03.2015 року за ознаками злочину, передбаченого пунктом «а» частини 2 статті 193 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Попереднім слідством встановлено, що 14.06.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , укладено Міжнародний договір постачання № 6СТ з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару згідно до додатку специфікації № 1. Термін дії контракту до 31.12.2014.

24.06.2013 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі наданого міжнародного договору постачання від 14.06.2013 № 6СТ, оформлений паспорт угоди № 13060059/1481/1898/2/1 у філії відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) Ростовське відділення № НОМЕР_1 , який підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_4 ) за вказаним паспортом угоди, згідно даних, відображених у відомості банківського контролю та наданими банком документами оплати, в період з 26.06.2013 по 21.08.2013 за допомогою використання програми «Банк Клієнт» дистанційно здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок контрагента на загальну суму 580 954 799 рублів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») Дніпропетровськ, Україна.

У розділі ІІІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відомості банківського контролю за паспортом угоди № 13060059/1481/1898/2/1 відсутні відомості про ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару на територію Російської Федерації.

На підставі даних інформаційно аналітичної системи «Моніторинг Аналіз) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало митне декларування товару у рамках договору постачання від 14.06.2013 3 6 СТ за паспортом угоди № 13060059/1481/1898/2/1 , що підтверджує інформацію про відсутність ввозу товару на територію Російської Федерації.

У контракті відсутні інформація про термін повернення до Російської Федерації грошових коштів, виплачених нерезиденту за не ввезення на територію Російської Федерації товари, отже, перераховані не резиденту грошові кошти за не ввезення товару повинні бути повернення у Російську Федерацію до завершення зобов`язань за контрактом, тобто до 31.12.2014 року.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться безпосередньо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: можливість тимчасового вилучення руху розрахункових рахунків грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , за період з 26.06.2013 року до теперішнього часу.

Дослідивши матеріали клопотання по міжнародному дорученню від компетентних органів Російської Федерації про надання правової допомоги у кримінальній справі № 04 від 20.03.2015 року, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах клопотання, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів які містять інформацію про рух розрахункових рахунків грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , за період з 26.06.2013 року до теперішнього часу, які знаходиться безпосередньо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1