Справа № 283/2429/15-к
провадження №1-кс/283/346/2015
У Х В А Л А
15 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , з участю начальника СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
12 жовтня 2015 року слідчий СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області за погодженням з старшим прокурором прокуратури Малинського району звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000912 від 18.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.12.2014 року близько 14-00 години в м. Малин Житомирської області невідома особа, шахрайським шляхом з метою придбання ліжок через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 6570,00 грн., завдавши їй майнової шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 та невідома особа, представившись ОСОБА_5 , менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявила про намір придбати ліжок, якого потерпіла виставила на продаж в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим попросила назвати номер банківської картки для перерахунку коштів. Внаслідок цього, невідома особа з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 6570,00 грн.

З цією метою виникла необхідність у встановленні номеру рахунку на який із банківської картки № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховані грошові кошти, рух коштів по ньому, місце зняття грошових коштів на невідомий рахунок.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 16.12.2014 року по 19.12.2014 року, дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно .

Сторона кримінального провадження в особі начальника СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю вилучення їх копії в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

руху коштів по банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_2 з 16 грудня 2014 року по 19 грудня 2014 року з зазначенням руху по дебету, кредету, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: