Дата документу 04.01.2016

Справа № 334/6/16-к
Провадження № 1-кс/334/16/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 юристом 3 класу ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0005805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням установлено, що до СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області від співробітників Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП надійшов матеріал, щодо встановлених фактів зловживання службовим становищем групою службових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого було завдано збитки Державі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0005805 від 04 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, в ході розслідування установлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013-2014 роках мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно із договором №30/04-13ТО від 30.04.2013 року, предметом якого було сприяння своєчасній оплаті споживачами наданих Замовником (МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») послуг. За період травень грудень 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги на загальну суму 801 996,25 грн., за які МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалося в повному обсязі. При цьому відповідно до штатного розпису МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений 23.04.2013 року, на підприємстві діяв відділ по роботі з абонентами, штатна чисельність якого складала 102 особи. Згідно посадової інструкції фахівця відділу по роботі з абонентами визначено завдання та обов`язки, в т.ч.: здійснювати обхід за закріпленими адресами, проводити роботу з абонентами, спрямовану на зменшення дебіторської заборгованості за надані комунальні послуги шляхом оповіщення у телефонному режимі, усного оповіщення, вручення повідомлень та попереджень про наявність боргів та необхідність їх погашення, особисті візити за місцем перебування абонентів, та інше.

Відповідно до інформації, наданої УПФУ в Жовтневому районі м. Запоріжжя чисельність працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала: в травні, листопаді, грудні 2013 року 1 працівник, в червні 2 працівника, в липні жовтні 2013 року 10-11 працівників, з яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 одночасно працювали за основним місцем роботи в МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виконували однакову роботу - сприяли своєчасній оплаті споживачами наданих МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг.

Таким чином, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесені витрати в сумі 801 996,25 грн. на оплату послуг щодо сприяння своєчасній оплаті споживачами наданих підприємством послуг.
Під час розслідування було встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи, вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, виходячи з такого.

Судом було встановлено, що 04.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №№0005805).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.05.2013 р. по 05.03.2014 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005805 від 04.12.2015 р. задовольнити.

Надати старшому слідчому Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 або оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_5 , оригіналів наступних документів:
- виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.05.2013 р. по 05.03.2014 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.02.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1