Справа № 579/1428/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"06" жовтня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2014 року по 03.10.2014 року включно,-

в с т а н о в и в:
За матеріалами вказаного клопотання встановлено, що 02 жовтня 2014 року з 10 год. 20 хв. по 12 год. 30 хв. невстановлена особа по телефону повідомила ОСОБА_4 неправдиві відомості про себе, чим ввела останню в оману, повідомивши про негайну необхідність переказу коштів на банківський рахунок та шляхом обману заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 8000 грн.

В ході проведеної перевірки було встановлено, що 02.10.2014 року близько 10 год. 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував її чоловік ОСОБА_5 та повідомив, щоб вона зателефонувала на вказаний ним номер мобільного телефону, який з його слів належав заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , при цьому пояснивши, що зі слів чоловіка який представився вище вказаною особою у них на той час проводилася перевірка і необхідно було терміново перерахувати кошти на вказаний ним банківский рахунок в сумі 4000 гривень, які потім зобов`язувався повернути, на що остання зателефонувала по вказаному номеру.

Виконуючи вказівки особи, яка в ході телефонної розмови представилася посадовцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 приїхала до відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , та 02.10.2014 року о 11 год. 56 хв. здійснила переказ коштів у сумі 4000 гривень з належної їй банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, невідома особа, яка представилася начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи довірливий стан ОСОБА_4 повідомив, що необхідно здійснити ще один переказ коштів на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4000 гривень, після чого ОСОБА_4 02.10.2014 року о 12 год. 31 хв. переказала кошти на вищезазначений банківський рахунок у сумі 4000 грн.

Після спілкування з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 дізналася, що він ніякого відношення до вказаних вище подій немає.

У клопотанні та поясненні при його розгляді слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2014 року по 03.10.2014 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2014 року по 03.10.2014 року і вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2014 року по 03.10.2014 року, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2014 року по 03.10.2014 року, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000625 від 02 жовтня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2014 року по 03.10.2014 року;

- даних з камер відео-спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходженн, з яких були зняти кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08 години 02.10.2014 року по 18 годину 02.10.2014 року та фотокартки особи, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії договорів, які підписував власник картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

з можливістю вилучення вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1