СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 Р,О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000102, слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 Р,О. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Репетія Р.О, прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 02.04.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ Чигиринлегпром () протягом 2010 року, за рахунок відображення операцій з ТОВ Різано Трейд (), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків у загальній сумі 1850 тис. грн., що є значним розміром, чим скоїли злочин, передбачений ч.2 ст. 212 КК України.

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Чигиринлегпром () з ТОВ Різано Трейд (), а також необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів таких первинних бухгалтерських документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей) ТОВ Чигиринлегпром () підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Різано Трейд () за період з 01.11.2010 по 31.12.2010, які перебувають у володінні ТОВ Чигиринлегпром (), а також враховуючи, що ТОВ Чигиринлегпром () з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення підроблених первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих взаємовідносини ТОВ Різано Трейд, та на підставі, яких формувалась податкова звітність даного підприємства, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

2. Надати дозвіл та тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей) ТОВ Чигиринлегпром (), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ ОСОБА_2 - Трейд () за період з 01.11.2010 по 31.12.2010, які перебувають у володінні Чигиринлегпром ().

3. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

4. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя :