УХВАЛА
іменем України
"29" грудня 2015 р. 145/2026/15-к

1-кс/145/244/2015

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:
Ст. слідчий СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 12.10.2015 невідомі особи, представляючись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, запропонували голові СФГ « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , голові СФГ « ОСОБА_7 » - ОСОБА_8 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , придбати дизельне паливо по ціні 11,83 грн. за 1 л., за умови 100% передоплати, після чого 13.10.2015 року останніми було замовлено 38 625 л. дизельного палива, та перераховані кошти на загальну суму 548107 грн., на рахунок вказаної фірми як 100% оплата за дизельне паливо, але до даного часу дизпаливо до підприємств не поступило.

В ході досудового розслідування установлено, що вище описані кошти головою СФГ « ОСОБА_7 » - ОСОБА_8 в сумі 177 733,92 грн., директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , в сумі 95 964,96 грн., головою СФГ « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , в сумі 274 408,68 грн., 13.10.2015, були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 .

В подальшому на телефонні дзвінки, від керівників вище вказаних товариств, невідомі особи, які представлялись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідати перестали та до даного часу дизельне паливо не поставили.

Крім того, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області була отримана виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , згідно якої кошти, які були перераховані вище вказаними юридичними особами, були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості

розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є

необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба

в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформації

яка стосується розрахункового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО

НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: рух коштів по

даному рахунку з 15.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна

адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює

операції по даному рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка стосується розрахункового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаного розрахункового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: рух коштів по даному рахунку з 15.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює операції по даному рахунку.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: рух коштів по даному рахунку з 15.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює операції по даному рахунку, крім того, надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити копії юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , яке доручити працівникам Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області за відповідним дорученням ст. слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162 -164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя ,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: рух коштів по даному рахунку з 15.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює операції по даному рахунку, крім того, надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити копії юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , яке доручити працівникам Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області за відповідним дорученням ст. слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 .

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_10