Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1145/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесеному у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000433 від 25.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК, про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та №0000525 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства було виділено частину державного майна та створено нову юридичну особу ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.11.2007 було введено процедуру санації до ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із погіршенням фінансового стану боржника відносно якого було порушено справу про банкрутство в 2004 році. 14.10.2008 господарським судом Черкаської області затверджено план санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який собою передбачав відновлення платоспроможності боржника, фінансове оздоровлення та погашення кредиторської заборгованості перед кредиторами. На виконання плану санації ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було продано корпоративні права, які склали 99% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із внесенням інвестиційних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 6 150 000 грн. 02.12.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано свідоцтво про право власності на об`єкти ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за підприємством яке відповідно по договору викупило корпоративні права. 11.01.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було укладено договір купівлі-продаж нерухомого майна, яке раніше відносилося до державних підприємств, які не підлягають приватизації, відповідно до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999.

На цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, долар США та Євро, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у Донецькій Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 українська гривня, долар США та Євро, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО. НОМЕР_5 ), центральний офіс якого, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , відкритого у Донецькій Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО. НОМЕР_5 ), центральний офіс якого, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаних рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО. НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести позапланові ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО. НОМЕР_5 ), центральний офіс якого, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_1 , відкритого у Донецькій Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 18.04.2013 по 23.09.2013 та № НОМЕР_4 , відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО. НОМЕР_5 ), за період часу з 18.09.2013 по 31.01.2015.

Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1