ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/925/15-к
Провадження № 1-кс/362/78/15
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
20.02.2015 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання начальника відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
19 лютого 2015 року до суду звернувся начальник відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_4 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які необхідні як докази в кримінальному провадженні, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 та 14 лютого 2014 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 12 грудня 2013 року відповідно до заявки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яку було отримано через гр. ОСОБА_6 , на адресу ПП « ОСОБА_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 до з/д станції ІНФОРМАЦІЯ_3 було відвантажене дизельне пальне в кількості 60, 350 т на загальну суму 639891,05 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало зобов`язання у повному обсязі, а саме переадресувало вагон № 74723545 в якому містилось 60, 350 т дизельного пального на станцію Васильків-1, що підтверджується залізничною накладною.
В подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано для належного оформлення документи, а саме договір поставки дизельного пального № 12123 від 12.12.2013 року, додаток № 1 до договору поставки нафтопродуктів № 12123 від 12.12.2013 року видаткова накладна № 597 від 13.12.2013 року акт приймання передачі № 597 від 13.12.2013 року податкова накладна від 13.12.2013 року. Однак вказані документи підписанні не були посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Протягом грудня 2013 року - січня 2014 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти в сумі 180 000 грн., але вказана сума недостатня для покриття заборгованості по сплаті за дизельне пальне.
22 січня 2014 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено вимогу № 4/01 щодо сплати заборгованості, згідно з якою підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » просить перерахувати грошові кошти в сумі 459 891,05 грн., за поставлене дизельне пальне.
На вищевказану вказану вимогу листом № 0114/04 від 28 січня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про, те що вони заперечують факт поставки останніми дизельного пального і просять повернути грошові кошти в сумі 180 000,00 грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 11 лютого 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » укладено угоду про надання послуг з приймання, зливання, зберігання та відпуску нафтопродуктів, які надходять на залізничну гілку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так вказане дизельне пальне знаходитися відповідно до вказаної угоди на ПП « ОСОБА_7 » також це підтверджується показами свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території бази ПП « ОСОБА_7 » вивезло вказане пальне та його реалізувало іншим юридичним особам.
В ході проведення досудового розслідування встановленні рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою від слідкування руху коштів та продажу вказаного дизельного пального іншим юридичним та фізичним особам, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по рахункам товариства.
Також з метою встановлення всіх обставин справи щодо шахрайського заволодіння паливно-мастильними матеріалами підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів, а саме руху коштів по рахункам відкритих у Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 01 серпня 2014 року по 05 грудня 2014 року.
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( МФО НОМЕР_1 ) у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце слухання справи, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення слухання справи не надіслав.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання начальника відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_4 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 31 липня 2014 року) по рахунках № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та які знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), за період з 10 грудня 2013 року та до часу пред`явлення ухвали на виконання, з наданням належним чином завіреної копії банківської справи.

Інформацію слід надати у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8