Справа№751/8188/15-к
Провадження №1-кс/751/1627/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 26 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю :

старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 ,

секретаря ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),

в с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки слідує, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000072 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » в період вересня 2012 року серпня 2013 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 954 526,65 грн та податку на прибуток в сумі 921 726,83 грн при проведенні фінансово господарських відносин з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності: ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » у період вересня 2012 року серпня 2013 року, пов`язаних із наданням транспортно експедиційних послуг, послуг по тимчасовому перебуванню вагонів на під`їзних коліях, шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках неіснуючих господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами. Вказані дії службових осіб ПП « ОСОБА_4 » призвели до фактичного ненадходження коштів до бюджету у великих розмірах.

29.01.2015 року в ПП « ОСОБА_4 » вилучені оригінали документів по взаємовідносинах з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », з яких встановлено, що у період 2012 2013 років вони підписані від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у вказаний період були директорами вищевказаних підприємств.

Під час допиту ОСОБА_6 показав, що до угод, укладених від імені ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_4 » він не має ніякого відношення.

Тому, на даний час виникла необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належний чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , за письмовим дорученням слідчого старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ в м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучення , а саме:

- документів з реєстраційних справ ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяви про реєстрацію, довідок, статуту, доручень, рішень, установчих та інших документів) за період з 01.01.2013 року по 19.08.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1