Справа №712/3853/15-к
Провадження №1кс/712/1588/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «03» квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м.Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -
ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.10.2009 по справі №10/4867 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було визнано банкрутом та відкрито процедуру його ліквідації. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Згідно рішення зборів комітету кредиторів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.03.2010, на підставі договору купівлі-продажу майна від 27.04.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був проданий цілісний майновий комплекс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , загальною вартістю 814423 грн.
Ухвалою Вищого господарського суду від 23.06.2010 провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було припинено.
Протоколом засідання спостережної ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2010 було прийнято рішення про надання директору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повноважень на укладання договору доручення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
13.12.2010 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , як довірителя та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , як повіреного, був укладений договір доручення №РИС-12-2010-3 на виконання комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_5 , будучи згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2010 призначений на посаду генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, так як наділений виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, в силу своєї посади наділений правомочністю управляти та розпоряджатися коштами підприємства, будучи обізнаний, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значні борги з заробітної плати та виплатами в бюджети різного рівня, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою обертання грошових коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб. 15.12.2010 незаконно, на підставі зазначеного вище договору доручення, перерахував кошти в сумі 671800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В подальшому, частина зазначених коштів в сумі 415000 грн. була перерахована з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особовий рахунок ОСОБА_7 , який являється одним із засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в українській гривні № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до ч 2 ст. 159 КГІК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) Фінансово-економічний стан клієнтів;
4) Системи охорони банків та клієнтів;
5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Черкаському регіональному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) що за адресою: АДРЕСА_3 роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.05.2010 року по теперішній час, карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в Черкаському ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) що за адресою: АДРЕСА_3 роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.05.2010 року по теперішній час, карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1