Провадження 1-кс/127/3702/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2013 за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) внесли до офіційних документів-податкових накладних завідомо неправдиві відомості щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції, починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року з метою заниження податкових зобов`язань та формуванню податкового кредиту підприємствам, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення фінансово господарських операцій використовувало наступні реквізити та розрахункові рахунки які були відкриті у фінансових установах: Вінницька ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , відкрито 03.03.2011, закрито 14.05.2013; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , відкрито 20.12.2012, дійсний по теперішній час; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 № НОМЕР_6 , відкрито 17.12.2012, дійсний по теперішній час; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкрито 18.12.2012, закрито 14.10.2013; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 № НОМЕР_11 , відкрито 29.11.2012, дійсний по теперішній час.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: грошові чеки, заяви на видачу готівки, доручення, видаткові касові ордери, виписки по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , юридична справа платника та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної інформації може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або старшому 0/у ВОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме: грошових чеків, заяв на видачу готівки, доручень, видаткових касових ордерів, виписку по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , юридичну справу платника та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_12 за період часу з 17.12.2012 по теперішній час та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: