УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "13" травня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000154 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2010-2011 років, шляхом формування податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ухилились від сплати податків на загальну суму 873 820 грн.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» перебуває у схемі взаємопов`язаних між собою підприємств, які створені з метою створення умов для мінімізації об`єктів оподаткування реальному сектору економіки, що призводить до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів (податків) у значних розмірах.
Також в даній схемі перебуває і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в ході досудового розслідування проведено допит засновника, директора та єдину службову особу даного підприємства ОСОБА_4 1958 року народження, який пояснив, що здійснив реєстрацію вказаних підприємств за винагороду та без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. По даному факту відомості внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.205, та об`єднано в одне провадження.
Відповідно до податкового блоку Міністерства доходів і зборів України, встановлено що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунок № НОМЕР_7 , (долар США, українська гривня, російський рубль, євро).
У даний час, необхідно вивчити рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом виїмки, що містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час; документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, чеки на зняття готівки, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), у період з моменту відкриття по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: