10.03.2015 Справа № 756/2980/15-к
№ 756/2980/15-к
№ 1-кс/756/365/15
У Х В А Л А
Іменем України
10 березня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення,

у с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000621 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що у 2014 році невстановлені слідством особи створили (придбали) на території міста Києва суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , які відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 м. Київ.

У зв`язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу та надання розпорядження на вилучення документів, що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 п.7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п.1 ч.3 ст.132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10 КПК України, ст.62 ч.1 п.2 Закону України Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому та оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних банківських рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) з моменту їх відкриття по теперішній час.

Надати дозвіл слідчому та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, на вилучення в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 м. Київ, або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , з моменту їх відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя