Справа №638/1288/15-к
1-кс/638/271/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0006293 від 20.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого 4ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0006293 від 20.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого 4ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, щоперебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо особи-власника рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 з подальшим вилученням документів: копій документів про рух грошових коштів по зазначеному рахунку із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, через які проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки; відеозапис зняття грошових коштів з даних банкоматів за період з 14.05.2013 по теперішній час (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 25.07.2012 по серпень 2013 року невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим заподіяла останньому матеріальні шкоду у розмірі близько 150000 доларів США.

За даним фактом 20.11.2013розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченогоч. 4ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в липні 2012 року громадянин Австрії ОСОБА_7 за допомогою всесвітньої мережі Інтернет через шлюбне агентство познайомився з громадянкою України, яка представилася як ОСОБА_4 , у них склалися теплі відносини. Вони спілкувалися через електронні листи, з березня 2013 року ОСОБА_8 почав відвідувати ОСОБА_4 в Україні, 19.05.2013він запропонував їй одружитися, на що вона дала згоду, однак після цього ОСОБА_4 почала прохати від нього грошові кошти в великих розмірах, обґрунтовуючи це то витратами, пов`язаними з підготовкою до весілля, то для її лікування, лікування її рідних, то для купівлі весільних подарунків - різних меблів, автомобіля, оформлення документів для її виїзду за кордон та з іншою метою. В період часу з 25.07.2012по серпень 2013 року ОСОБА_8 перерахував ОСОБА_4 грошові кошти в сумі приблизно 150000 доларів США, дані кошти він пересилав на банківські рахунки, які йому надала ОСОБА_4 , а саме на банківський рахунок№ НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , та на банківській рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить матері ОСОБА_4 . ОСОБА_9 . Однак потім ОСОБА_4 припинила всі відносини з ОСОБА_10 , відмовилася одружуватися з ним, і як він потім з`ясував, що він не мав ніяких відносин з ОСОБА_4 , а він спілкувався з дівчиною справжні дані якої ОСОБА_11 .

Допитаний в судовому засіданні в якості потерпілого ОСОБА_7 , уродженець м. Грац, Австрія, громадянин Австрії, постійно мешкає на території Великої Британії, підтвердив вищевикладені обставини.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів для встановлення особи-власника рахунку з подальшим вилученням документів копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а також відеозапис з даних банкоматів за період часу з 14.05.2013 по теперішній час.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, та встановлення особи, яка можливо скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого який підтримав клопотання та просив його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до інформації, щоперебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо особи-власника рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 з подальшим вилученням документів: копій документів про рух грошових коштів по зазначеному рахунку із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, через які проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки; відеозапис зняття грошових коштів з даних банкоматів за період з 14.05.2013 по теперішній час (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1