Справа № 202/625/16-к
Провадження № 1-кс/0202/257/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 15.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2015 близько 16:30 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що на мобільний телефон його дружини ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 та повідомив, що з пенсійної картки ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у розмірі 1600 гривень на іншу картку, після чого дізнався у ОСОБА_5 конфеденційні данні ОСОБА_4 та його банківської картки, після чого з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у розмірі 1600 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 .

Зазначив, що для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформація про рух грошових коштів у розрізі часу з 30.09.2015 року по 02.10.2015.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Вказав, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

03 лютого 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять ба нківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001751, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.09.2015 року по 02.10.2015 з зазначенням відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, даних банків, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- фото, відеоматеріали, адреса банкоматів, в яких здійснювалось отримання грошових коштів у розмірі 1600 гривень з рахунку ОСОБА_7 у період часу 30.09.2015 року по 26.10.2015;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з фізичній особі (чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) за період часу з 30.09.2015 року по 26.10.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_7 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 04 березня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1