Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/96/2016 Справа №641/9982/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
Так, 07.04.2015 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 протягом 2014 року займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.
Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 .
Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 та прокурора відділу прокуратури /Харківської області ОСОБА_12 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив свої свідчення викладені в заяві та надав показання про те, що при спілкуванні з його знайомими, анкетні дані яких він не бажає розголошувати, оскільки турбується за їх життя та здоров`я, йому стало відомо про протиправні діяння ОСОБА_6 , який протягом тривалого часу займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також він пояснив, що його послугами користувались та користуються низка державних підприємств.
З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_6 , а також його причетності до скоєння правопорушень, на які вказав ОСОБА_5 .
На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, яким встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.
При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.
Крім того встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам.
Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.
Допитані в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно, пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_15 працювала директором на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а ОСОБА_14 директором на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.
До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.
На даний час встановлені особи, причетні до діяльності «конвертаційного» центру, якими являються ОСОБА_6 , та ОСОБА_17 . Згідно з отриманою інформацією, зазначені особи є посередниками («ділерами») між організаторами, керівниками «конвертаційного» центру та клієнтами, надаючи послуги з конвертації через вказані та інші підприємства певному колу клієнтів, за що отримують винагороду у визначених відсотках від суми проконвертованих коштів.
20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , а також в автомобілі ОСОБА_17 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.
Так, за адресою проживання ОСОБА_17 вилучені печатки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
За адресою проживання ОСОБА_6 вилучено печатку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_6 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_6 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 пояснив, що знайомий з ОСОБА_6 який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_6 використовував для оформлення безтоварних операцій.
Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що реквізити вище вказаних підприємств, печатки яких були вилучені в ході обшуків, використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_17 для протиправної діяльності, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.
Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у період здійснення незаконної діяльності, а саме в квітні, травні та червні 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
29.12.2015 року на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук в офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 вході якого вилучено документацію стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вилучено документацію по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Вказані підприємства підконтрольні конвертаційному центру, яким керує ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , оскільки вході обшуку приміщення де знаходився ОСОБА_18 було виявлено та вилучено чорнові записи та комп`ютерна техніка при огляді якої знайдена інформація про вказані підприємства, які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_17 для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.
Зокрема вилучені товаротранспортні накладні, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення скрапленого газу, в яких вказано, що перевізником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовником та вантажоодержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто підприємства підконтрольні конвертаційному центру, яким керує ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , а саме: товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 886 від 02.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 888 від 02.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 887 від 02.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 891 від 02.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 910 від 04.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 913 від 04.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 912 від 04.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 956 від 10.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1057 від 19.06.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1274 від 17.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1189 від 04.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1154 від 01.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1168 від 03.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1306 від 19.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1275 від 17.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1180 від 04.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1354 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1345 від 24.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1353 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1352 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1358 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1359 від 25.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1193 від 05.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1195 від 07.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1196 від 07.07.2014 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 1194 від 07.07.2014 на 1 арк.
Так, органом досудового слідства встановлено факт фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з фіктивними підприємствами такими як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , а тому з метою перевірки вище вказаних фактів та обставин, у органа досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів всієї без винятку фінансово-господарської документації по взаємовідносинам вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Слідчий вважає, що вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, без отримання зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення по справі.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались, оскільки слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи можуть бути знищені.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що оригінали документів фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1