Справа № 462/5305/14-к

У Х В А Л А

31 липня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ ЛВ на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 під приводом купівлі транспортного засобу, спричинивши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 36 660 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що у середині грудня 2013 року ОСОБА_3 разом зі своєю дружиною перебував у м. Києві, де на Майдані відстоював свої громадські і політичні погляди де проживав у Криворізькій палатці протягом двох днів. Під час цього він познайомився з чоловіком, який назвався ОСОБА_4 . У ході цього між ними зав`язались товариські відносини, як розказував про себе ОСОБА_4 сам він родом з м. Львова, зараз проживає у м. Києві, де і працює, якоїсь детальної інформації стосовно свого місця проживання, робити, інтересів, кола спілкування не повідомляв. В ході спілкування обмінялись номерами мобільних телефонів (номери ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ).
У березні 2014 року ОСОБА_4 приїхав до ОСОБА_3 , у якого гостював один тиждень. Під час розмови ОСОБА_4 сказав, що має можливість перевезти до України вживаний автомобіль. Дана інформація зацікавила ОСОБА_3 і він попросив у ОСОБА_4 посприяти йому у купівлі вживаного авто привезеного з-за кордону, на що ОСОБА_4 сказав, що може пригнати автомобіль марки «Фольцваген» до 2008 року випуску, вартістю до 4 000 дол. США. Перебуваючи в дома, та порадившись зі своєю дружиною, ОСОБА_5 передав наручно ОСОБА_4 гроші у сумі 500 дол. США, у якості завдатку. Приблизно через два тижні використовуючи термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 переслав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 18 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої попередньо надав ОСОБА_4 . У подальшому ОСОБА_4 повідомив, що для остаточної купівлі автомобіля бракує ще 1200 доларів США, тобто 12 400 грн., які сім`я ОСОБА_6 передали на вокзалі ст. Львів 25.06.2014 р. Однак ні автомобіль, ні витрачені на нього кошті сім`ї ОСОБА_6 повернуті не були.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_3 було надіслано частину коштів, для купівлі автомобіля, видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_7 .
У зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації та документів по банківській картці яку було видано у Вашій установі, на ім`я ОСОБА_7 , за період з 12.05.2014 року до моменту фактичного виконання ухвали суду.
Встановлення інформації та документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 виданій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення даних про осіб, які шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надати можливість вилучити їх копії. Вилучення оригіналів інформації про рух коштів, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів є передчасним, а тому у такому слід відмовити.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому СВ ЛВ на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучиння копій документів по банківській картці ОСОБА_7 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у частині клопотання про вилучення оригіналів документів по банківській картці ОСОБА_7 відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: по банківській картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 виданій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту створення картки до 31.07.2014 року; руху коштів та реєстру розрахункових документів по належній ОСОБА_7 банківській картці № НОМЕР_3 , виданій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення будь-яких розрахунків та інших банківських операцій із зазначенням повних реквізитів дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення з вказівкою вхідного і вихідного залишків на картці, за період з 12.05.2014 року до 31.07.2014 року; платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з банківської картки, що належить ОСОБА_7 № НОМЕР_3 за період з 12.05.2014 року до 31.07.2014 року.
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.