У Х В А Л А
26 листопада 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , у якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО - НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 , роздруківки, яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю про рух коштів по картковому рахунку, до якого емітовану банківську карту № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_6 та виписку операцій по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по даний час, із зазначенням:
дати відкриття карткового рахунку та отримання пластикової банківської картки; дат та часу операцій, проведених по картковому рахунку; найменування операцій; валюти та суми операцій; повних даних контрагентів (платників), які перераховували кошти на картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата та місце народження, адреса місця проживання); номерів карткових рахунків, у випадку, якщо грошові кошти перераховувались з карткового рахунку та повні дані про власника карткового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата та місце народження, адреса місця проживання); адреси відділень банків, місцезнаходження банкоматів та терміналів самообслуговування, через які здійснено операції; відеозапис та/або фотознімки із зображенням осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку через банкомати.
Також в клопотанні вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 від осіб, які зверталися за оформленням та видачею паспортів для виїзду за кордон, отримували неправомірну вигоду шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 100-200 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ОСОБА_6 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ).
Допитаний 12.11.2015 як свідок ОСОБА_7 показав, що 23 липня 2015 року його знайомий ОСОБА_8 , який подав документи в ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання закордонного паспорту в терміновому порядку, від співробітниці установи, разом з реквізитами передбачених законодавством обов`язкових платежів (щодо сплати подвоєного держмита та плати за адмінпослугу), отримав реквізити розрахункового рахунку ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/р № НОМЕР_4 , банківська карта № НОМЕР_3 ), на які вимушений був перерахувати 100 грн.
28.07.2015 свідок в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , помітив чоловіка, у якого був папірець з номером рахунку ОСОБА_6 , надрукованою сумою у 200 грн. та написом від руки « ОСОБА_6 ». Чоловік пояснив, що прийшов оформити підтвердження громадянства дитини і йому все треба зробити швидко. Він грошові кошти в сумі 200 грн. вніс в касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в холі управління міграційної служби 28.07.2015 в період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв.
Вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, в подальшому, може бути використана в порядку ст.99 КПК України як доказ. Так, одержання інформації про рух грошових коштів по рахунку дозволить встановити та допитати осіб, які переховували кошти на цей рахунок, мету такого перерахунку коштів, а також осіб, які використовували ці кошти.
Володільцем вказаної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО - НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 .
Покликаючись на наведене, а також те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО - НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 знаходяться документи (інформація) щодо операцій (руху коштів) по картковому рахунку, до якого емітовану банківську карту № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_6 та виписки операцій по банківській карті № НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю та які мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить клопотання задоволити.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проти задоволення клопотання не заперечував, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Клопотання слідчого узгоджується з положенням ст. ст. 160,163 КПК України, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО - НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 , роздруківки, яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю про рух коштів по картковому рахунку, до якого емітовану банківську карту № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_6 та виписку операцій по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по даний час, із зазначенням:
дати відкриття карткового рахунку та отримання пластикової банківської картки; дат та часу операцій, проведених по картковому рахунку; найменування операцій; валюти та суми операцій; повних даних контрагентів (платників), які перераховували кошти на картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата та місце народження, адреса місця проживання); номерів карткових рахунків, у випадку, якщо грошові кошти перераховувались з карткового рахунку та повні дані про власника карткового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата та місце народження, адреса місця проживання); адреси відділень банків, місцезнаходження банкоматів та терміналів самообслуговування, через які здійснено операції; відеозапис та/або фотознімки із зображенням осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку через банкомати.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1