Провадження №1-кс/200/2408/15
Справа №200/6598/15-к
03 квітня 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Маяковського, За, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час, включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні документи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем здійснюючи експортні операції, склали та внесли до офіційних документів декларацій з ПДВ свідомо недостовірні відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 _ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та задіяні в протиправних механізмах тінізації національної економіки, в результаті чого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримало податкову вигоду, розмір якої встановлюється, шляхом незаконного формування податкового кредиту, чим державі заподіяно збитки.
Так, протягом 2013-2014 років директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був ОСОБА_5 . В ході пояснення ОСОБА_5 показав, що він ніколи не являвся ні директором ні засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстрацію підприємства не здійснював, фінансово-господарські документи від імені підприємства не підписував.
Таким чином, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не могло проводити законні фінансово-господарські операції та його могли використовуватися лише для прикриття незаконної ДІЯЛЬНОСТІ, або здійснення ВИДІВ діяльності, щодот яких є заборона, що свідчить про те, що правочини міжє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з постачальниками та покупцями здійснені без мети настання реальних наслідків
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРГІОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
До вищезазначених підприємств в порядку ст. 93 КПК України направлялися запити щодо надання копії документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), але керівництво підприємств відмовилося надавати зазначену у запиті документацію, посилаючись на норми кримінально-процесуального законодавства, передбачені ст. 159 КПК України.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 03.04.2015 року, включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні документи.
Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1