Справа №1- кс/760/5916/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 26.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження за №0000192 від 26.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході процедури відкритих конкурсних торгів визнано акцептом торгів підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладена угода № 061112 від 06.11.12, предметом якої є реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_4 , ціна договору становить 24 288 000 грн. При цьому, у відсутності фактичної можливості в проведені таких робіт (обладнання, працівників і т.і.), роботи були виконані силами субпідрядних організацій, в т.ч. підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вищевказаним підприємством також була подана пропозиція про участь у конкурсних торгах, при цьому, заявлена вартість робіт склала 17 530 000 грн. Пропозиція була відхилена комітетом з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з причини закінчення терміну дії ліцензії, відсутності даних щодо добової продуктивності земкаравану, задіяного у роботах і т.і.
Таким чином, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом незаконного завищення вартості робіт по реконструкції підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконавцем яких виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2012-2013 років неправомірно включено до складу податкового кредиту з ПДВ суму у розмірі 1 126 333 млн. грн. та до складу валових витрат суму у розмірі 6 758 000 млн. грн., в результаті чого до Державного бюджету України не надійшли грошові кошти у вигляді ПДВ в розмірі 1 126 333 грн., та податку на прибуток в розмірі 1 284 020 грн., а всього спричинено збитків на загальну суму 2 410 353, 33 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в теперішній час відпрацьовується версія щодо створення та функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключно для участі у конкурсних закупівлях, ініціаторами яких є державні підприємства, з метою подальшого укладення угод за державні кошти, ціна закупівель в яких значно перевищує фактичну вартість таких робіт (товарів, послуг).
В своїй господарській діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували поточний рахунок № НОМЕР_3 від 29.05.2013 року (українська гривня) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою встановлення відомостей по поточному рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення істини у провадженні, а також для розкриття тривалого злочину , в тому числі відомостей щодо фактичного надходження грошових коштів ті їх подальшого перерахування, а також для визначення різниці між кількістю державних грошових коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахункові рахунки підприємств-субпідрядників, або суб`єктів господарювання з ознаками «сумнівності», на даний час виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і документів, які становлять банківську таємницю.
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме відомості про стан рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даному рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази (протоколи зборів засновників) та інші документи які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, провести позапланову документальну перевірку, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , або за їх дорученням тимчасовий доступ до копій речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, в належно завірених копіях у встановленому законом порядку, а саме:
- договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 від 29.05.2013 року (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 від 29.05.2013 року (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_3 від 29.05.2013 року (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 29.05.2013 по 01.07.2014 рік в паперовому та електронному вигляді;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 від 29.05.2013 року (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 29.05.2013 по 01.07.2014 рік;
листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл
на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1