Провадження № 1-кс/592/3834/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005522 від «07» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 06.10.2015 року до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 щодо встановлення в діях керівника кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У зв`язку з цим, після вивчення даних матеріалів, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань -07.10.2015 року внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2001 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Засновником та керівником даної кредитної спілки став ОСОБА_5 .

Упродовж 2002-2014 років члени кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пайові внески, при цьому укладали із головою кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , угоди на цільовий або пайовий внесок, або угоди про вклад фізичної особи.

У подальшому, в серпні 2015 року стало відомо, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів пайових внесків та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну договорів відповідно до умов договорів зазначеним вище вкладникам, та, крім того, у той же час, відповідно до показів самих вкладників, голова правління даної Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , протягом 2002-2015 років оформив на себе в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредити за рахунок внесків вкладників, які не повернув, за рахунок чого останні не отримали свої кошти від вкладів.

У ході досудового розслідування встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводила всі фінансові операції через рахунок п/р № НОМЕР_2 у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Головне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться по АДРЕСА_2 .

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати документи на відкриття (закриття) рахунку п/р № НОМЕР_2 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку. Дана інформація знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи на відкриття (закриття) рахунку п/р № НОМЕР_2 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку за період з 20.02.2001 року по час винесення ухвали суду, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , шляхом виготовлення належним чином оформлених та завірених копій зазначених документів для дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1