УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10361/13-к

13.08.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Шиліній М.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000009, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю щодо руху грошових коштів стосовно клієнта Центральної фiлiї ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) м. Львів - Товариства з обмеженою відповідальністю Херсон ОСОБА_2 (код 37541743).

Надати співробітникам ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях у відношенні контрагента ДП Херсонський облавтодор, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції по рахунках №№ 441 (код валюти 980 Українська гривня), 441 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 15.03.2011р. по 15.02.2013р в частині взаємовідносин з ДП Херсонський облавтодор;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу що надійшли від ДП Херсонський облавтодор;

- копій повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю Херсон ОСОБА_2 (код 37541743), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю Херсон ОСОБА_2 (код 37541743) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- копій угод та інших документів, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю Херсон ОСОБА_2 (код 37541743) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати Центральну фiлiю ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) м. Львів надати співробітникам ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3