Справа № 760/7014/15-к
Провадження 1кс/760/1640/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001110 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. №840 «Про утворення лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручення Прем`єр-міністра України від 09.12.1999 №25316/98 з метою забезпечення залізничного транспорту рухомим складом та підтримки вітчизняних підприємств транспортного машинобудування.

Під час проведення третьої емісії акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2003 році, службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банківські рахунки товариства проведено низку удаваних фінансово-господарських операцій в результаті чого було зменшено державну частку в статутному капіталі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та втрачено державою корпоративний контроль в управлінні господарським товариством.

Так, за ініціативою недержавних акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено ряд господарських товариств до статутного капіталу яких перераховано грошові кошти в розмірі 520 млн. грн., що надійшли від недержавних акціонерів.

Однак статутні цілі, які ставилися перед створеними товариствами не виконувалися, а грошові кошти витрачалися на придбання фінансових інвестицій не за справедливою вартістю.

Відповідно висновку Державного комітету фінансового моніторингу України фінансові операції, проведені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді поповнення статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 220,0 млн. грн., є такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом із тим, з боку держави оплату акцій випущених під час третьої емісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено основними засобами державних підприємств залізничного транспорту, що заборонено законодавством, і грошовими коштами.

У грудні 2004 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало основні засоби, внесені в оплату акцій державними підприємствами залізничного транспорту: 10 162 одиниць вантажних вагонів одному із акціонерів корпорації «Міжрегіональний промисловий союз», 199 одиниць вантажних вагонів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Російська Федерація), 1 337 одиниць вантажних вагонів «ФМС Груп», адміністративну будівлю за адресою АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність вилучення виписок руху грошовий коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), у зв`язку з дослідженням операцій щодо перерахування грошових коштів по господарським операціям зазначеного підприємства.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 , тобто документи, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №№0001110 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ): а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1