ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/869/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005605 від 28.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.09.2013 до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 , за фактом шахрайських дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в розмірі 628 792грн.
Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005605, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2010 між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , було укладено контракт №7, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось виконати для ОСОБА_3 роботи з будівництва пасажирського судна, проект ТМС-709.
На виконання умов контракту №7, ОСОБА_3 здійснював фінансування будівництва судна, перерахувавши на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 488 792 грн., що становить 86% вартості робіт.
Здійснивши тільки частину робіт з будівництва судна, на загальну суму 860 000 грн., ОСОБА_5 відмовився від виконання взятих на себе зобов`язань та повернення отриманих коштів, завдавши ОСОБА_6 значні матеріальні збитки.
Вказане свідчить, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , під приводом здійснення підрядних робіт з будівництва пасажирського судна, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами та майном ОСОБА_3 .
В рамках досудового розслідування ОСОБА_6 були долучені оригінали квитанцій до прибутково-касових ордерів, які, як він стверджує, виписувались працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою директора ОСОБА_4 , та на яких, останній ставив свій підпис. Всього було надано 14 квитанцій, а саме: квитанція - №229 від 28.04.2011 на суму 40000грн.; №969 від 18.10.2010 на суму 40000грн.; №128 від 21.03.2011 - 61272грн.; №150 від 29.03.2011 5000 Евро; №без номера від 28.01.2011 118400грн.; №без номера від 15.01.2011 80000грн.; №223 від 26.04.2011 40000грн.; №без номера від 05.02.2011 28000грн.; №987 від 22.11.2010 254720грн.; №1065 від 24.12.2010 80000грн.; №176 від 11.04.2011 72000грн.; №81 від 25.02.2011 160000грн.; №62 від 14.02.2011 173500грн.; №210 від 19.04.2011 80000грн.
Встановлено, що в період 2010-2011 років, посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займав ОСОБА_4 , посади бухгалтерів займали: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Зазначені особи мали право прийняття грошових коштів та видачі первинних бухгалтерських документів завірених печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06.08.2015 слідчим було винесено постанову про призначення комплексної криміналістичної експертизи документів - квитанцій до прибутково-касових ордерів, проведення якої було доручено спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однак, згідно клопотання експерта ОСОБА_9 , для повного, об`єктивного та якісного вирішення поставлених перед експертизою питань, виникла необхідність в додатковому порівняльному матеріалі, а саме: вільних зразках почерку ОСОБА_4 , вільних зразках почерку та підпису ОСОБА_7 , вільних зразках підпису ОСОБА_8 .
Проведення комплексної криміналістичної експертизи має важливе значення для досудового розслідування, однак її проведення неможливе без отримання додаткових порівняльних матеріалів, що містяться в офіційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів(податкові звіти, первинні бухгалтерські документи, особисті листи, автобіографії, анкети, скарги, заяви, характеристики, матеріали відділу кадрів, пояснення, службові записки, різні архівні матеріали, трудові угоди, накази, тощо): з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_4 (до 15 зразків); з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 (до 15 зразків); з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_8 (до 15 зразків), що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (директор ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .)

В судове засідання з`явився слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , підтримав клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_11 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів(податкові звіти, первинні бухгалтерські документи, особисті листи, автобіографії, анкети, скарги, заяви, характеристики, матеріали відділу кадрів, пояснення, службові записки, різні архівні матеріали, трудові угоди, накази, тощо): з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_4 (до 15 зразків); з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 (до 15 зразків); з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_8 (до 15 зразків), що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (директор ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .)
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1