Справа №668/2024/14-к

УХВАЛА
20.02.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №000097 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку № НОМЕР_1 , у період з 19 грудня 2011року по 31 грудня 2013року, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, підстав переказу грошових коштів у період з 19 грудня 2011року по 31 грудня 2013року, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, які можуть бути надані представниками головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальні провадження за фактом повідомлення про те, що службові особи ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснили умисну не виплату грошових коштів учням ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за проходження виробничої практики в загальній сумі 133,6 тис. грн. Було підписано між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та пансіонатом «Прибій» ЛОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.04.2011 договір про надання робочих місць для проходження учнями виробничої практики, період проходження практики виробничої з виділенням місць з червня по серпень 2011 року. Про те, грошові кошти не були виплачені в повному обсязі учням за вказаний період виробничої практики.

За даним фактом прокурором Суворовського району м. Херсон від 10.06.2013 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097, попередня правова кваліфікація: ст. 175 ч. 1 КК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме: необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку № НОМЕР_1 , у період з 19 грудня 2011року по 31 травня 2013року, оскільки відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР в червні 2013року, тобто, до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку № НОМЕР_1 , у період з 19 грудня 2011року по 31 травня 2013року, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, підстав переказу грошових коштів у період з 19 грудня 2011року по 31 травня 2013року, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, які можуть бути надані представниками головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1