Справа № 405/230/16-к

ВСТАНОВИВ:
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.07.2015 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 200 тис. грн. під час проведення закупівель твердого палива до закладів освіти, що розташовані на території Кіровоградського району.
При цьому відповідно до договору № 1 про закупівлю товарів за державні кошти ФОП « ОСОБА_3 » здійснено поставку паливного матеріалу вугілля кам`яне марки «АМ» в кількості 374 тонни на загальну суму 1 059 168,00 грн. до наступних навчальних закладів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . До заключного договору закупівель за державні кошти також надано протокол випробувань, виконаного Криворізькою випробувальною лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідно якого всі паливні матеріали відповідали нормам ДСТУ. Однією з вимог до технічних, якісних та кількісних характеристик вугілля при проведенні закупівель були показники зольності, які не повинні перевищувати 12 % та відповідно до протоколу випробувань взагалі даний показник дорівнював 2%.
В період з 14.12. по 15.12.2015 слідчим проведено огляди місця події у вищезазначених навчальних закладах, з залученням спеціаліста лабораторії випробувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 .. В ході огляду спеціалістом зроблено проби паливних матеріалів вугілля кам`яного. В подальшому проведено дослідження даних проб спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на показники зольності вугілля та встановлено, що дані паливні матеріали не відповідають заявленим нормам, а в деяких є перевищення рівня зольності, що сягають більше 40%. Враховуючи вищезазначене є достатні підстави вважати, що працівниками ФОП « ОСОБА_3 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 були вчинені шахрайські дії, які мали своє вираження у поставці недоброякісних паливних матеріалів до навчальних закладів Кіровоградського району за рахунок бюджетних коштів.
З метою перевірки діяльності ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність зазначеної юридичної особи, які в свою чергу є банківською таємницею.
Слідством встановлено, що ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через який здійснювались фінансові операції.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частинною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2015 року по 28.12.2015 року, а саме:
-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2015 року по 28.12.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;
-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;
-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2015 року по 28.12.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».
Строк дії ухвали визначити до 21.02.2016 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1