печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - cлідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України Чубком В.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку в ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21), документів, які становить банківську таємницю, щодо клієнту банку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_1 від 14.07.2008, юридична адреса: 49000, АДРЕСА_1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенко А.Л. вказав, що слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000219, за фактами одержання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірної грошової винагороди та вчинення ним розкрадання бюджетних коштів, тобто злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 423 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21), документів, які становить банківську таємницю, щодо клієнту банку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_1 від 14.07.2008, юридична адреса: 49000, АДРЕСА_1).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які знаходяться ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21), документів, які становить банківську таємницю, щодо клієнту банку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_1 від 14.07.2008, юридична адреса: 49000, АДРЕСА_1), оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України Чубком В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення дії - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21) слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнту банку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_1 від 14.07.2008, юридична адреса: 49000, АДРЕСА_1,), зокрема надати наступну інформацію:коли та які саме рахунки відкривалися ФОП «ОСОБА_3» за період з 01.01.2008 року і до цього часу, чи діють вони на цей час, який залишок коштів на цих рахунках.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку в ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21) документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунку№880, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, МФО 305299, ІПН фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_1 від 14.07.2008, юридична адреса: 49000, АДРЕСА_1), а саме:

- юридичної справи про відкриття розрахункового рахунку ФОП «ОСОБА_3» НОМЕР_2, договорів про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункуНОМЕР_2 за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались та залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець банківського дня;

- копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за період з 01.01.2011 та до 25.06.2013;

- копій документів про витрачання готівки, отриманої з розрахункового рахунку за період з 01.01.2011 та до 25.06.2013 (за наявності);

- копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01 січня 2011 року та до цього часу;

- відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку за період 01.01.2011 та до 25.06.2013 (за наявності);

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_3» НОМЕР_2 (із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за увесь період існування цього рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

- відомостей про місце знаходження банкоматів, з яких отримувалася готівка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/13240/13-к.

Прим. 2 - слідчий в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері

Генеральної прокуратури України Лещенко А.Л..

Копія - ПАТ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ,

ІПН 21).

Виконавець: Новак Р.В.

04.07.2013