Справа № 525/620/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2013 року селище ОСОБА_1

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Хоролець В.В., при секретарі Зіненко Н.О., з участю старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в травні 2013 року невідома особа шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошима в сумі 8000 гривень, які належать громадянину ОСОБА_4, жителю ІНФОРМАЦІЯ_1.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 21 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 18.05.2013 року о 16:45 годин ОСОБА_4 у Великобагачанському відділенні ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував на рахунок 120868 грошові кошти в сумі 8000 гривень, як предоплата за подальше надання послуг по перевезенню тварин. Після перерахунку вказаних коштів контактні телефони осіб, які представлялись працівниками ТОВ «РАНВЕЙ ПРОМ» було вимкнено і дані особи не виконали свої зобовязання.

В звязку з тим, що відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України інформація про рахунок 120868, який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» має значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце їх зняття коштів.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Ураховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про особу, яка відкрила рахунок 120868, адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку 120868, наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк» трансакції даних рахунків, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використані як доказ у вищевказаному кримінальному провадженні.

Старший прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказав, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки інформація про особу, яка відкрила рахунок 120868, адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку 120868, наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк» трансакції даних рахунків, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта перебуває лише в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не зявився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним звязком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_2, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що в травні 2013 року невідома особа шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа грошима в сумі 8000 гривень, які належать громадянину ОСОБА_4, жителю ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що 20.05.2013 року за заявою ОСОБА_4, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про те, що в травні 2013 року невідома особа шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа грошима в сумі 8000 гривень, які належать громадянину ОСОБА_4, жителю ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне провадження №0000243). Попередня кваліфікація кримінального провадження №0000243 ч.1 ст.190 КК України (а.к.2).

З клопотання та матеріалів досудового розслідування слідує, що 18.05.2013 року о 16:45 годин громадянин ОСОБА_4 у Великобагачанському відділенні ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував на рахунок 120868 грошові кошти в сумі 8000 гривень, як предоплату за подальше надання послуг по перевезенню тварин. Після перерахунку вказаних коштів контактні телефони осіб, які представлялись працівниками ТОВ «РАНВЕЙ ПРОМ» було вимкнено і дані особи не виконали свої зобовязання. Перерахування коштів в сумі 8000 грн. ОСОБА_4 підтверджується копією квитанції (чека) №4558 та договором про надання транспортних послуг №05/18-2013 від 18.05.2013 року (а.к.а.к.3-5).

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. У поданому клопотанні та доданих документах слідчим та прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, яка відкрила рахунок 120868, трансакції з коштами, місце їх зняття, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

З метою встановлення особи (особи, яка вчинили кримінальне правопорушення), яка відкрила рахунок 120868, адреси реєстрації, контактних номерів телефонів (мобільні, стаціонарні), місця роботи, посади, фото ідентифікації клієнта, трансакції рахунку 120868, наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк» трансакції даних рахунків, контактних номерів телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікації клієнта, враховуючи суттєві обставини справи, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що містять інформацію про особу, яка відкрила рахунок 120868, адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку 120868, наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк» трансакції даних рахунків, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 11.05.2013 року по 23.05.2013 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкоматів банку), що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», у зобовязанні ПАТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України) та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять інформацію про особу, яка відкрила рахунок 120868, адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку 120868, наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк» трансакції даних рахунків, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 11.05.2013 року по 23.05.2013 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкоматів банку), що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»; ПАТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу.

Строк дії ухвали до 28 червня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Хоролець