Справа №668/1358/13-к
УХВАЛА

12.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю Бархан, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 20 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

У період з 08.04.2010 до 06.08.2010 невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ Завод будівельних матеріалів №1, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 79, складено офіційні документи, які містять недостовірні відомості щодо купівлі продажу майна підприємства, а саме: договір купівлі-продажу майна № 0804/2-С від 08.04.2010р. укладений між ТОВ ЗБМ №1 та ТОВ Торговий дім Сучасні будівельні рішення , договір купівлі-продажу майна № 0804/3-ЗСМ від 08.04.2010 р. укладений між ТОВ ЗБМ №1 та ТОВ ЗБМ №2; договір купівлі-продажу майна № 0804/4 від 08.04.2010р. укладений між ТОВ ЗБМ №1 та ТОВ Бархан; договір купівлі-продажу майна № 0508 від 05.08.2010 р. укладений між ТОВ ЗБМ №1 та ТОВ Каховка Маркет; договір купівлі-продажу майна № 0608 від 06.08.2010 р. укладений між ТОВ ЗБМ №1 та ТОВ Глобал Концентрейт, відповідно до яких ТОВ ЗМБ №1 повинен був передати майно покупцям, але в даному випадку майно продовжувало перебувати у фактичному володінні підприємства.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 КК України.

Слідчим по кримінальному провадженню встановлено, що між ТОВ ЗБМ №1 в особі директора з економіки ОСОБА_2 та ТОВ Бархан в особі директора ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу майна № 0804/4 від 08.04.2010 р.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він особисто не реєстрував ТОВ Бархан та жодного документу до органів влади з цього приводу не надавав. Господарської діяльності, як директор даного підприємства, він не здійснював, майна у якості директора ТОВ Бархан у ТОВ ЗБМ №1 не купував, податкову звітність до Броварської ОДПІ Київської області ДПС не надавав.

З метою підтвердження чи спростування показань ОСОБА_3, встановлення особи, яка складала та підписувала податкову звітність від імені ОСОБА_3, як керівника ТОВ Бархан, для подачі до Броварської обєднаної державної податкової інспекції Київської області, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизи підпису в документах, що виконаний від імені керівника підприємства ОСОБА_3

Для проведення вказаної судової експертизи, відповідно до методики, судовим експертам необхідно надати оригінали податкової звітності складеної та підписаної від імені ОСОБА_3, як керівника товариства з обмеженою відповідальністю Бархан, , які знаходяться у Броварській ОДПІ Київської області ДПС.

Матеріали податкової звітності ТОВ Бархан, знаходяться у Броварській обєднаній державній податковій інспекції Київської області, розташованого за адресою: Київська обл., м.Бровари, вул. Київська, 286, неможливо отримати іншим способом, тому її вилучення є обовязковим.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, отримати будь-яким іншим способом, а не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу та вилучення оригіналів податкової звітності за період з 2007 року до 2012 року товариства з обмеженою відповідальністю Бархан, , керівником якої є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які зберігаються у приміщенні Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286.

Строк дії ухвали 1 місяць моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя:ОСОБА_4