печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Павленко П.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Павленко П.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Гордієнку Миколаю Анатолійовичу та Павленку Павлу Олександровичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»:

1). бухгалтерських документів щодо здійснення господарських операцій за договором поставки солі технічної з антизлежувачем (помол №3) №2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ «Гранд Трейд» та договором № 55-15 від 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК», а саме:

- накази про облікову політику за 2011-2012 роки;

платіжні документи, що підтверджують сплату за поставлену сіль технічну з антизлежувачем (помол № 3);

платіжні документи, що підтверджують сплату за інші витрати, пов'язані із постачанням солі технічної з антизлежувачем (помол № 3);

головну книгу;

Бухгалтерські регістри (оборотно-сальдові відомості, картки) по аналітичних та синтетичних рахунках другого класу, на яких відображено залишки солі технічної з антизлежувачем помолу №3 та іншої солі станом на 29-30 листопада 2011 року, 25.05.2012 та 01.07.2012 року:

20 «Виробничі запаси»

31 «Рахунки в банках»;

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

50 «Довгострокові позики»;

60 «Короткострокові позики»;

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

64 «Розрахунки за податками й платежами;

65 «Розрахунки за страхуванням»;

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;

68 «Розрахунки за іншими операціями»,

2). договорів поставки солі технічної з антизлежувачем (помол №3) укладених за результатами проведених у 2011 році тендерів з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та ТОВ ««Гранд Трейд», додаткових угод та специфікацій до них, банківських витягів щодо оплати за даними договорами.

Дані документи знаходяться у Дочірньому підприємстві «Київське обласне дорожнє управління» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 11-а.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління», діючи в інтересах суб'єктів господарської діяльності, навмисно, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», ст.180 Господарського кодексу України, уклали договір поставки солі № 2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ «Гранд Трейд», договір поставки № 55-15 від 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та підписали специфікації до них. Відповідно до довідки Державної фінансової інспекції України в Київській області від 23.01.2013 про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління» Відкрите акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», внаслідок виконання зазначених договорів, укладених з порушенням вимог зазначених нормативно-правових актів, вказаному підприємству завдано збитки в сумі відповідно 461 026,15 гривень та 2 095 463,64 гривен, що є тяжкими наслідками.

Попередньо зазначені дії, вчинені службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України.

З метою встановлення кількості солі технічної у ДП «Київське обласне дорожнє управління» станом на 29-30 листопада 2011 року, 25.05.2012 та 01.07.2012 згідно даних бухгалтерського обліку, 27.11.2013 та 09.12.2013 по кримінальному провадженні призначено економічні експертизи, проведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Однак, 10.12.2013 до органів слідства звернувся судовий експерт Київського НДІСЕ ОСОБА_3 з клопотанням про надання матеріалів, необхідних для проведення експертиз, в яких просить для проведення експертиз надати наступні бухгалтерські документи, а саме:

Накази про облікову політику за 2011-2012;

Платіжні документи, що підтверджують сплату за поставлену сіль технічну з антизлежувачем (помол № 3);

Платіжні документи, що підтверджують сплату за інші витрати, пов'язані із постачанням солі технічної з антизлежувачем (помол № 3);

Головну книгу;

Бухгалтерські регістри (оборотно-сальдові відомості, картки) по аналітичних та синтетичних рахунках другого класу, на яких відображено залишки солі технічної з антизлежувачем помолу №3 та іншої солі станом на 29-30 листопада 2011 року, 25.05.2012 та 01.07.2012 року:

20 «Виробничі запаси»;

31 «Рахунки в банках»;

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

50 «Довгострокові позики»;

60 «Короткострокові позики»;

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

64 «Розрахунки за податками й платежами;

65 «Розрахунки за страхуванням»;

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;

68 «Розрахунки за іншими операціями»,

а також, договорів поставки солі технічної з антизлежувачем (помол №3) укладених за результатами проведених у 2011 році тендерів з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та ТОВ ««Гранд Трейд», додаткових угод та специфікацій до них, банківських витягів щодо оплати за даними договорами.

У зв'язку з викладеним, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити у ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» вказані бухгалтерські документи.

У перелічених документах містяться докази наявності складу злочинів, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, оскільки у них наявна інформація щодо необхідності закупки солі технічної ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», об'ємів поставок та суми коштів, які планувалося виділити на закупівлю солі технічної на 2011 та 2012 роки відповідно.

Наведені документи підлягають вилученню тому, що їх необхідно вивчити за місцем проведення досудового розслідування, надати судовим експертам для проведення економічної експертизи та визнати речовими доказами. Вони підлягають вилученню в оригіналі, тому що відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є документи. Серед переліку джерел доказів відсутні копії документів.

Показання свідка ОСОБА_4, договір поставки солі № 2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ "Гранд Трейд" та специфікація до нього, довідка Державної фінансової інспекції України в Київській області від 23.01.2013 про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління», інші зібрані відомості свідчать про те, що існує реальна підозра вчиненні службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління» зловживання службовим становищем такого ступеню, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до документів з обмеженим доступом ДП «Київське обласне дорожнє управління». В результаті вивчення цих документів, відсутнє втручання у права та свободи будь-яких фізичних осіб. Ознайомлення з ними дозволить встановити обставини вчинення правопорушень службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», тобто виконати завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, речі самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку документів, які перебувають у ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 11-а, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки клопотання заявлено слідчим Павленко О.П., воно підлягає частковому задоволенню частині надання доступу саме вказаному слідчому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Павленку Павлу Олександровичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»:

1). бухгалтерських документів щодо здійснення господарських операцій за договором поставки солі технічної з антизлежувачем (помол №3) №2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ «Гранд Трейд» та договором № 55-15 від 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК», а саме:

- накази про облікову політику за 2011-2012 роки;

платіжні документи, що підтверджують сплату за поставлену сіль технічну з антизлежувачем (помол № 3);

платіжні документи, що підтверджують сплату за інші витрати, пов'язані із постачанням солі технічної з антизлежувачем (помол № 3);

головну книгу;

Бухгалтерські регістри (оборотно-сальдові відомості, картки) по аналітичних та синтетичних рахунках другого класу, на яких відображено залишки солі технічної з антизлежувачем помолу №3 та іншої солі станом на 29-30 листопада 2011 року, 25.05.2012 та 01.07.2012 року:

20 «Виробничі запаси»

31 «Рахунки в банках»;

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

50 «Довгострокові позики»;

60 «Короткострокові позики»;

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

64 «Розрахунки за податками й платежами;

65 «Розрахунки за страхуванням»;

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;

68 «Розрахунки за іншими операціями»,

2). договорів поставки солі технічної з антизлежувачем (помол №3) укладених за результатами проведених у 2011 році тендерів з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та ТОВ ««Гранд Трейд», додаткових угод та специфікацій до них, банківських витягів щодо оплати за даними договорами які перебувають Дочірньому підприємстві «Київське обласне дорожнє управління» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 11-а.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27922/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Павленку П.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник