Справа № 346/1131/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2015 року м. Коломия
Коломийський міськрайонний суд
Івано-Франківської області
слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого в якому він просить надати старшому о/у СДСБЕЗ Коломийського МВ УМВС старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме до виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме, про наступні дані: хто є власником карточки з рахунком № НОМЕР_1 та карточки з рахунком № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні видавались вказані карточки і на чиє ім`я; дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2014 року по 28.10.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення шляхом отримання детальної інформації (виписки руху коштів окремо по кожному рахунку).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволоділа майном останнього, а саме, грошовими коштами на загальну суму 30 тис. грн., яку ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 протягом березня-квітня 2014 року в якості оплати за послуги у працевлаштування на фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " його та його дружини на одному з круїзних лайнерів компанії, проте, ОСОБА_6 жодних дій по працевлаштуванню вищевказаних осіб не вчинила та вказані грошові кошти ОСОБА_7 не повернула.
У ході проведення досудового розслідування був допитаний потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , який вказав, що на початку 2014 року у ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він познайомився із ОСОБА_6 . Після чого вона періодично приїжджала у м. Коломия, де відпочивала. Під час розмови з ОСОБА_6 , остання розповідала, про те, що вона працює на круїзах. В ході спілкування вона також розповідала, про те, що у працевлаштуванні їй допомогла фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вона працювала кухарем. ОСОБА_7 та його дружину це зацікавило. Також ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 дані вказаної фірми, яка знаходилась у м. Одеса. Однак коли він зателефонував на вказану фірму, то під час розмови із представником фірми, він почув інші умови праці та працевлаштування, як ті, про які йому розповідала ОСОБА_6 . Коли ОСОБА_7 сказав ОСОБА_6 , що він хотів б працевлаштуватись, то остання відповіла, що вона особисто займеться працевлаштуванням, тобто запропонувала ОСОБА_7 допомогу. Також вона сказала, що самостійно зв`яжеться із своїм куратором ОСОБА_8 , на що ОСОБА_7 погодився. Після чого протягом березня середини травня 2014 року ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_9 почали оформляти документи. За всі послуги вони оплачували ту суму, яку вказувала їм ОСОБА_6 ОСОБА_7 мав працювати барменом, а його дружина - помічником кухара на круїзному лайнером із перельотом до Маямі, звідки мав відбуватись круїз на протязі пів року. За всі послуги ОСОБА_7 оплачував на реквізити № НОМЕР_1 , а також НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_8 . ОСОБА_7 та його дружина оплачували за медичні картки, за паспорт моряка, за вироблення віз, а також за квитки на переліт до Маямі. За всі послуги ОСОБА_7 оплатив 15 тис. гривень. Також за аналогічні послуги оплатила і його дружина ОСОБА_10 грошові кошти у сумі також 15 тис. грн., тобто спільно вони оплатили 30 тис. гривень. Згідно домовленості із ОСОБА_6 вони мали виїхати на роботу 16.05.2014 року, при цьому ОСОБА_6 вказала, що по них приїде автомобіль, який збирає всіх людей і доставляє до аеропорту Бориспіль. Також ОСОБА_6 їм вказала, що 17.05.2014 року вони мають приступити до роботи. Спочатку ОСОБА_7 з дружиною у групі, яка мала виїжджати 02.05.2014 року, але у зв`язку з тим, що не було документів на виїзд, оскільки з України не було дозволу на вихід у море, то вони не виїхали. Після чого вони мали виїхати 16.05.2014 року, однак на роботу ОСОБА_7 з дружиною так і не виїхали, та грошові кошти у сумі 30 тис. гривень їм ніхто не повернув.
Беручи до уваги викладене та необхідність встановлення місця вчинення злочину, з метою встановлення, хто саме отримував грошовий переказ від ОСОБА_7 на № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і скористався ним, а також вилучені документи можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно вилучити з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, яка містить наступні дані: хто є власником банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 карточки, коли і у якому відділенні видавалась карточка і на чиє ім`я; дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2014 року по 28.10.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час; дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2014 року по 28.10.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні виписки про рух коштів по вказаних рахунках, оскільки встановлення вказаних обставин буде мати суттєве значення у кримінальному провадженні і може бути доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по вказаних рахунках, крім вилучення виписки про рух коштів, неможливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ старшому о/у СДСБЕЗ Коломийського МВ УМВС старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме до виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме, про наступні дані: хто є власником карточки з рахунком № НОМЕР_1 та карточки з рахунком № НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні видавались вказані карточки і на чиє ім`я; дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2014 року по 28.10.2014 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення шляхом отримання детальної інформації (виписки руху коштів окремо по кожному рахунку).
Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 05.04.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1