Справа № 760/8880/15-к
Провадження № 1-кс/760/4114/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0001110, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 13.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме: договори про відкриття рахунків у цінних паперах: № НОМЕР_3 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть перебувати документи, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та становлять банківську таємницю за період з 01.01.2003 по 01.07.2015, а саме: договори про відкриття рахунків у цінних паперах: № НОМЕР_3 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документи на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1