Справа №668/4443/14-к
н/п 1-кс/668/1456/14

УХВАЛА
07.04.2014 року м.Херсон
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 „ за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строку особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
ВСТАНОВИВ:
СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч.2 КК України, підозрюваній ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 згідно наказу голови правління кредитного товариства «Альфа -Кредит» (далі КС «Альфа -Кредит» ) №9 /05 від 12.12.05 будучи назначеною на посаду головного бухгалтера зазначеної кредитної спілки, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миру, 18, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські обов`язки, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з організатором даного злочину головою наглядової ради КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_7 , співвиконавцем - головою правління ОСОБА_8 , протягом часу з 22.11.07 по 30.05.08, шляхом підробки документів та оформлення фіктивних комерційних кредитів на приватних підприємців, заволоділи грошовими коштами КС «Альфа -Кредит» в сумі 2811852 грн., чим заподіяли збитків кредитній спілці на вказану суму, що є особливо великим розміром.
Так, в листопаді 2007 року голова спостережної ради кредитної спілки «Альфа -Кредит» ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами зазначеної кредитної спілки розробив злочинний план, для реалізації якого, за їх згодою, залучив посадових осіб КС «Альфа-Кредит»: голову правління ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , з травня 2008 року головного бухгалтера ОСОБА_9 , а так само інших працівників зазначеної кредитної спілки, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження (далі - інші особи).
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з зазначеними посадовими особами, згідно розробленого ним злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем , з корисливих мотивів , з відома і згоди головного бухгалтера ОСОБА_5 протягом часу з 22.11.07 по 30.05.08 вилучав з каси кредитного товариства грошові кошти, які привласнював і використовував на свій розсуд.
У подальшому, протягом вищевказаного періоду часу, з метою надання видимості законності вилучення грошових коштів з каси КС «Альфа-Кредит» та приховування утвореної, у зв`язку з цим, нестачі, ОСОБА_5 виконуючи відведену їй роль і реалізуючи раніше розроблений план, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що приватні підприємці в кредитну спілку «Альфа -Кредит» за отриманням комерційних кредитів фактично не зверталися і грошові кошти не отримували, як головний бухгалтер КС «Альфа-Кредит» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання і внесення завідомо неправдивих відомостей в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договору застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:ПП ОСОБА_11 , ПП ОСОБА_12 , ПП ОСОБА_13 , ПП ОСОБА_14 , ПП ОСОБА_15 , ПП ОСОБА_16 , також, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою приховування фактів розкрадання грошових коштів кредитного товариства, були оформлені фіктивні кредити на організатора даного злочину ОСОБА_7 і його дружину ОСОБА_17 , а саме: ПП ОСОБА_7 , ПП ОСОБА_17 , за якими незаконно вилучені із каси КС «Альфа-Кредит» грошові кошти в сумі 2811852 грн., та в подальшому ОСОБА_18 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , обернула їх на свою користь та користь останніх, таким чином, заволоділа грошовими коштами КС «Альфа - Кредит» на вищевказану суму, чим заподіяла шкоду кредитній спілці в особливо великому розмірі.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
За даним фактом 23.01.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 згідно наказу голови правління кредитного товариства «Альфа -Кредит» (далі КС «Альфа -Кредит» ) №9 /05 від 12.12.05 будучи назначеною на посаду головного бухгалтера зазначеної кредитної спілки, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миру, 18, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з організатором даного злочину головою наглядової ради КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_7 , співвиконавцем - головою правління ОСОБА_8 , протягом часу з 22.11.07 по 30.05.08, шляхом підробки документів та оформлення фіктивних комерційних кредитів на приватних підприємців, заволоділи грошовими коштами КС «Альфа - Кредит» в сумі 2811852 грн., чим заподіяли збитків кредитній спілці на вказану суму, що є особливо великим розміром .
Так, в листопаді 2007 року голова спостережної ради кредитної товариства «Альфа - Кредит» ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами зазначеного кредитного товариства розробив злочинний план, для реалізації якого, за їх згодою залучив посадових осіб КС «Альфа-Кредит»: голову правління ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , з травня 2008 року головного бухгалтера ОСОБА_9 , а так само інших працівників зазначеної кредитної спілки, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження (далі - інші особи)
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з зазначеними посадовими особами, згідно розробленого ним злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з відома і згоди головного бухгалтера ОСОБА_5 протягом часу з 22.11.07 по 30.05.08 вилучав з каси кредитної спілки грошові кошти, які привласнював і використовував на свій розсуд.
У подальшому, протягом вищевказаного періоду часу, з метою надання видимості законності вилучення грошових коштів з каси КС «Альфа-Кредит» та приховування утвореної, у зв`язку з цим, нестачі, ОСОБА_5 виконуючи відведену їй роль та реалізуючи раніше розроблений ОСОБА_7 злочинний план, діючи за попередньою змовою з останнім та ОСОБА_8 , достовірно знаючи про те, що приватні підприємці в кредитну спілку «Альфа-Кредит» за отриманням комерційних кредитів фактично не зверталися і грошові кошти не отримували, вводячи в оману приватних підприємців про дійсний зміст наданих документів, давала їм на підпис документи про нібито отримання приватними підприємцями кредитів. Після чого вона, як головний бухгалтер КС «Альфа -Кредит», зловживаючи своїм службовим становищем, підписувала видаткові касові ордери про нібито отримання приватними підприємцями коштів у касі кредитної спілки.
Таким чином, ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , без відома клієнтів або шляхом їх обману, в КС «Альфа -Кредит» оформили фіктивні комерційні кредити, за якими незаконно вилучили із каси КС «Альфа - Кредит» грошові кошти та обернули їх на свою користь, на наступних приватних підприємців :ПП ОСОБА_11 , ПП ОСОБА_12 , ПП ОСОБА_13 , ПП ОСОБА_14 , ПП ОСОБА_15 , ПП ОСОБА_16 , також, ОСОБА_19 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою приховування фактів розкрадання грошових коштів кредитного товариства, були оформлені фіктивні кредити на організатора даного злочину ОСОБА_7 і його дружину ОСОБА_17 , а саме:ПП ОСОБА_7 , ПП ОСОБА_17 , тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 2811852 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа- Кредит» на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
За даним фактом 25.01.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України.
27.01.2014 прокуратурою Херсонської області матеріали кримінальних проваджень №№ 0000033 та 0000038, об`єднані в одне провадження під загальним № 0000033.
У вчиненні вказаного злочину підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Херсона, громадянка України, заміжня, тимчасово не працює, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.
18.03.2010 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
28.04.2010 кримінальну справу № 500088-09 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчинені злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, у порядку ст. 232 КПК України (в редакції 1960 року) направлено до суду з обвинувальним висновком.
29.08.2013 Дніпровським районним судом м. Херсона кримінальну справу № 500088-09 направлено для проведення додаткового розслідування.
24.12.2013 апеляцію прокурора залишено без задоволення, а постанову Дніпровського районного суду м. Херсона від 29.08.2013 про направлення кримінальної справи № 500088-09 на додаткове розслідування прокурору Херсонської області - без змін.
30.01.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.
07.02.2014 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона обрано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 08.04.2014.
На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Дії підозрюваної ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до подання слідчого про порушення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 , погодженого з прокурором, у кримінальному провадженні з метою швидкого та неупередженого розслідування.
Також в обґрунтування клопотання обґрунтування продовження строку особистого зобов`язання зазначено що його строк спливає 08.04.2014. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і підозру обгрунтовано вагомими доказами, перебуваючи на волі буде мати можливість іншими протиправними способами перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, заявлені ризики, які виправдовують застосування особистого зобов`язання ОСОБА_5 , не зменшилися, з`явилися нові ризики, підстав для скасування чи зміни підозрюваній обраного судом запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на більш м`який не має, а також те, що менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання наведеним ризикам, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування особистого зобов`язання.
Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, адвоката та ОСОБА_5 , яка згодна з адвокатом та зазначив, що прокурором не доведено, що обставини зазначені в клопотанні виправдовують продовження строку особистого зобов`язання ОСОБА_5 .
Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки відповідно до статті 194 КПК України, а саме:
прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або
місця роботи;
утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або навчання;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
носити електронні засоби,
Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачений статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_5 , підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і підозру обґрунтовано вагомими доказами, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, перебуваючи на волі буде мати можливість ухилитися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені іншим чином, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, заявлені ризики, які виправдовують застосування особистого зобов`язання ОСОБА_5 , не зменшилися, з`явилися нові ризики, підстав для скасування чи зміни підозрюваній обраного судом запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на більш м`який не має, а також те, що менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання наведеним ризикам, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування особистого зобов`язання.
За таких обставин подальше продовження строку особистого зобов`язання підозрюваної ОСОБА_5 є виправданим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-205 КПК України, слідчий
суддя,-
УХВАЛИВ:
1.1. Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Херсона, громадянці України, заміжній, тимчасово не працюючий, зареєстрованій та фактично проживючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій до чотирьох місяців, тобто до 08.06.2014.
2. Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, або суду на визначений час;
- не відлучатися з м. Херсону, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- утримуватися від спілкування без дозволу слідчого з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 за винятком участі в слідчих та судових діях.
Ухвала оскарженн. не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та вручена: ______________ 2014 року

_______________________ ОСОБА_5