У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2015 року
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого прокурора прокуратури Підволочиського району ОСОБА_3 ,
розглянула клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до документів носіїв інформації, які знаходяться у керуючого Підволочиським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя
У клопотанні вказано, що 08.07.2015 р. близько 20 год. невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою та шахрайським способом отримала інформацію про картковий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Нове Село Підволочиського району, та заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вказану суму.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що вона користується кредитним рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якого «прив`язаний» номер її мобільного телефону НОМЕР_2 . 08.07.2015 року близько 20.00 год. на її мобільний номер зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що з її кредитного рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахраї намагались перерахувати грошові кошти на інший рахунок, а він хоче їй допомогти та припинити шахрайські дії. Тоді вказана особа вказала ОСОБА_7 номер банківської карти, суму на рахунку та її паспортні дані, у зв`язку з чим у неї жодних підозр не виникало. В подальшому їй повідомили, що для збереження її коштів на рахунку необхідно буде продиктувати CMC-повідомлення, яке прийде на її мобільний телефон. Коли прийшло повідомлення із текстом та цифрами, вона не змогла зразу ж з орієнтуватись, що це можуть бути шахрайські дії, оскільки вказана особа постійно телефонувала та присилала повідомлення, в результаті чого продиктувала вказаній особі код, який прийшов у вигляді повідомлення на номер мобільного телефону ОСОБА_8 . Тоді через невеликий проміжок часу на її телефон прийшло повідомлення про те, що з кредитного рахунку знято грошові кошти в сумі 3700 гривень. ОСОБА_7 хотіла встановити причину зняття грошових коштів з її рахунку, на що невідома особа повідомила, щоб вона не переживала і це тільки спроба перерахувати грошові кошти на - інший рахунок, але він припинив шахрайські дії. В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала в банк з іншого мобільного телефону та розказавши про вищенаведене, працівники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомили, що її грошові кошти зняті з рахунку шахраями, працівники служби безпеки банку не телефонують до клієнтів.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи викладене, на даний час в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки. Отримання зазначеної інформації буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим.
На підставі наведеного у клопотанні ставиться прохання про надання слідчому та за його дорученням оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів за 08 липня 2015 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, яка зберігається у керуючого Підволочиським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з можливістю її вилучення.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та пояснив, що при неможливості явки слідчого для отримання інформації з банку, вказану дію за дорученням слідчого проведе оперуповноважений ОСОБА_9 .
Володілець інформації - керуючий Підволочиським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в суд не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківської картки в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт зняття коштів та виявлення осіб, причетних до вчинення злочину неможливо, вилучення носія інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та за його дорученням оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів за 08 липня 2015 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, яка зберігається у керуючого Підволочиським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів,
а також право вимоги до заступника начальника СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про залишення копій вилучених документів.
Слідчий суддя підпис
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя ОСОБА_1