пр. № 1-кс/759/2584/15
ун. № 759/9245/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0001243 клопотання слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до транспортних засобів Renault MEGANE номер кузова НОМЕР_1 , Mercedes-Benz Sprinter номер кузова НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CRAFTER номер кузова НОМЕР_3 та документів щодо митного оформлення вказаних транспортних засобів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
11 червня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до транспортних засобів Renault MEGANE номер кузова НОМЕР_1 , Mercedes-Benz Sprinter номер кузова НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CRAFTER номер кузова НОМЕР_3 та документів щодо митного оформлення вказаних транспортних засобів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001243 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014 - 2015 років директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спланувала та організувала злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту транспортних засобів в адресу ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_9 , ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_12 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_17 " (код НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_35 ) від підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Канада), ІНФОРМАЦІЯ_27 за заниженою вартістю, в результаті чого ухились від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника митного поста ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 10.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001243, згідно витягу з кримінального провадження.

Вказані в клопотанні обставини, підтверджуються зокрема, постановою про призначення товарознавчої експертизи від 09.06.2015 року, протоколом обшуку від 05.06.2015 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 05.06.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що зазначені документи та транспортні засоби можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме дані документи та транспортні засоби є об`єктом дослідження товарознавчої експертизи призначеної слідчим в рамках кримінального провадження постановою від 09.06.2015 року, суд дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням оперативним співробітникам, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до речей та документів, оскільки транспортні засоби та документи щодо митного оформлення транспортних засобів Renault MEGANE номер кузова НОМЕР_1 , Mercedes-Benz Sprinter номер кузова НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CRAFTER номер кузова НОМЕР_3 , мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи та транспортні засоби самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у надання тимчасового доступу до транспортних засобів Renault MEGANE номер кузова НОМЕР_1 , Mercedes-Benz Sprinter номер кузова НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CRAFTER номер кузова НОМЕР_3 та документів щодо митного оформлення вказаних транспортних засобів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 до транспортних засобів Renault MEGANE номер кузова НОМЕР_1 , Mercedes-Benz Sprinter номер кузова НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CRAFTER номер кузова НОМЕР_3 та документів в електронному та паперовому вигляді щодо митного оформлення вказаних транспортних засобів, з подальшим їх вилученням, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1