У Х В А Л А
23.01.2014 Справа №607/817/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого CВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0004167 від 07 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся старший слідчий CВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування №0004167 від 07.11.2013 року.
Працівниками СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області, задокументовано факт зловживання службовим становищем з боку посадових осіб КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період з 01.01.2012 року по 31.10.2013 року, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1082 «Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ», умисно, з метою не спрямування коштів за спожитий природний газ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не акумулювали кошти на відкритому поточному рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від споживачів, що в подальшому призвело до збільшення заборгованості та нанесення шкоди НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожитий природний газ.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків передбачена ч.2 ст.364 КК України.
За даними фактом 07 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004167 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням того, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та належить комунальному підприємству теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, а також те що іншим способом підтвердити або спростувати факт умисного не спрямування коштів за спожитий природній газ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та належать комунальному підприємству теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 29.03.2010 року по 31.12.2013 року, та можливість її вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6