Справа № 638/9667/14-к
Провадження № 1-кс/638/736/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2014 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Дзержинського РВ

ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000021 від 25.03.2014 року старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Оцінювачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, склали звіт про оцінку майна, у якому занизили вартість приміщення 3-го поверху в нежитловій будівлі літ. «А-3» загальною площею 911,5 кв. м., розташованій по АДРЕСА_1 , що у подальшому призвело до реалізації вказаного приміщення за заниженою ціною, чим заподіяло істотну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 69,7 тис. грн. та ПП « ОСОБА_5 » в розмірі 5,8 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

За даним фактом 25.03.2014 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 365-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2012 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 винесено постанову про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для участі у зведеному виконавчому проваджені, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі оцінювача ОСОБА_7

27.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконавчого директора з питань оцінки майна ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 в особі начальника відділу ОСОБА_10 був укладений договір на проведення робіт з оцінки арештованого майна.

27.09.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі оцінювача ОСОБА_7 провела оцінку приміщення 3-го поверху в нежитловій будівлі літ. «А-3» загальною площею 911,5 кв. м., розташованій по АДРЕСА_1 , визначивши первинну вартість об`єкту оцінки у 194240,00 грн.

В матеріалах кримінального провадження мається лист директора ІНФОРМАЦІЯ_5 № 10-36-4536 від 17.04.2014, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 14.07.2011 № 12202/11 за одним напрямом оцінки майна 1. «Оцінка об`єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму. У довідці про штатний склад оцінювачів, поданий товариством на дату отримання сертифіката суб`єкта оціночної діяльності, було зазначено прізвище ОСОБА_7 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 не виконав вимоги частини третьої статті 14 Закону про оцінку, наказом Фонду від 26.10.2011 № 1544 був анульований сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 14.07.2011 № 12202/11, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сертифікат суб`єкта оціночної діяльності в Фонді не отримувало.

Таким чином, з урахуванням приписів ст. 5 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» вказаний суб`єкт не міг здійснювати оцінку майна, переданого на реалізацію.

Згідно рецензії Представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 в Харківському регіоні на звіт про оцінку нежитлових приміщень 3-го поверху в нежитловій будівлі літ. «А-3» загальною площею 911,5 кв. м., розташованій по АДРЕСА_1 , виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначений звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна є неякісним і не може бути використаний.

В ході досудового розслідування необхідно встановити, хто з посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на час анулювання сертифікату суб`єкта оціночної діяльності від 14.07.2011 № 12202/11 був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавчим директором з питань оцінки майна, яка була юридична адреса товариства, хто мав право укладати договори, подавав звіти до ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також правові підстави внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в частині зміни керівництва вказаного товариства.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб підприємців.

Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2013 № 809/5 «Про підрозділи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» у складі реєстраційних служб районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції утворено відділи (сектори) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців або окрему посаду державного реєстратора.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

В судовому засідання прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив клопотання задовольнити.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 старшим слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання, наполягала на його задоволенні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників реєстраційної служби з метою унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України. слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в приміщенні дільниці ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема реєстраційної справа, усіх звітних документів за весь період діяльності, довіреностей, звітів, реєстраційних карток за період часу з 04.10.2007 до теперішнього часу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати можливість ознайомитись з вказаними документами та отримати їх копії, для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: