СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду
Cправа номер 712/30/16-к
Номер провадження 1-кс/712/70/16
м. Черкаси 06 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» () за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 2, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (), ТОВ ВКФ «Персона» (), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (), ТОВ «Біфлекс» (), ТОВ «Приватбізнесгруп» (4) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.
Відповідно до товарно-транспортних накладних що свідчать про здійснення перевезень товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в адресу ТОВ «Агрохім 2001» в період 2013-2014 місцем завантаження являється територія та складські приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, яка відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення документів, книг складського обліку, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів, договорів оренди, договорів зберігання, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших документів та чорнових записів, які вказують на фактичне перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в період 2013-2014 років, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, по кримінальному провадженню необхідно надати дозвіл на проведення огляду складських приміщень та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, які відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_4 ,керуючись ст.ст. 40, 110, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надатист. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або іншому співробітнику за його дорученням дозвіл на проведення огляду складських приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_4 , з метою виявлення ємкостей для зберігання хімічних речовин, документів, книг складського обліку, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів, договорів оренди, договорів зберігання, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших документів та чорнових записів, які вказують на фактичне перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп», які в подальшому були реалізовані в адресу ТОВ «Агрохім 2001» та мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про ухилення від сплати податків.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)