Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/2430/15-к
Провадження 1-кс/483/505/2015
У Х В А Л А
Іменем України
25 грудня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
22 грудня 2015 року прокурор Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Своє клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні СВ Очаківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000991 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

03 вересня 2015 року невстановлена особа шляхом обману через мережу Інтернет за допомогою сайту «OLX» під приводом продажу фотоапарату марки «Нікон» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3 000 грн.. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 03 вересня 2015 року під час перегляду сайту «OLX» в мережі Інтернет йому сподобався фотоапарат «Нікон 03100». Він одразу зателефонував на номер НОМЕР_1 господарю фотоапарату, з яким домовився, що переведе грошові кошти в розмірі 3 000 грн на його картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а той взамін через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надішле йому вищевказаний фотоапарат. Далі він в відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав грошову суму на вказаний рахунок, після чого зателефонував власнику фотоапарату та повідомив про перевід грошей. Власник перевірив, що гроші йому надійшли та повідомив, що надішле фотоапарат в найближчий час. Після чого фотоапарат так до нього й не надіслали, а при неодноразових дзвінках на вищевказаний номер встановлено, що він відключений.
Посилаючись на необхідність перевірки достовірності показань потерпілого ОСОБА_4 щодо здійснення 03 вересня 2015 року грошових операцій на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та те, що вказана інформація має суттєве значення у справі та може бути використаною як доказ, крім того, при отриманні вказаних відомостей це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка вчинила злочин, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого) містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл прокурору Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі за дорученням на тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-матеріали транзакцій, в тому числі фотоматеріали, за період з 03 вересня 2015 року по день отримання ухвали до виконання, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 03 вересня 2015 року по день отримання ухвали до виконання;

-на які номери інших карткових рахунків здійснювались перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 03 вересня 2015 року по день отримання ухвали до виконання;
-вказати власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 03 вересня 2015 року по день отримання ухвали до виконання.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 26 січня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: