Справа № 1-кс/679/93/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачається, що 21.12.2014 року невідома особа під приводом купівлі пальто через інтернет магазин «OLX», шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2666 гривень, належних ОСОБА_4 1991 р.н., які остання за допомогою терміналу перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої було встановлено, що в ході спілкування з невідомим, остання продиктувала йому номер карточки, на який мало бути здійснено переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 . Отримавши номер карти, невідомий попросив ОСОБА_4 підійти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де продиктував їй номер на який необхідно здійснити переказ коштів, після чого, остання перевела гроші в сумі 2222 гривень, потім ще кошти в сумі 444 гривень.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
> Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
> Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
> Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи наявні у вказаній вище справі.
> Завірену належним чином виписку про рух коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 14 години 30 хвилин 21 грудня 2014 року по 14 годину 50 хвилин 21 грудня 2014 року;
> Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 2666 гривень 21.12.2014 із картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку;
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 вищеназвані документи.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме :
> Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
> Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
> Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи наявні у вказаній вище справі.
> Завірену належним чином виписку про рух коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 14 години 30 хвилин 21 грудня 2014 року по 14 годину 50 хвилин 21 грудня 2014 року;
> Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 2666 гривень 21.12.2014 із картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку;
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1