СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

Справа № 712/10829/13к

Номер провадження № 1кс/712/4225/13

29 серпня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Оліфіренко В.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста другого класу ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів щодо продажу в період 2011-2012 рокі ФОП ОСОБА_3 товарів ТОВ Сов-Груп, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3, дослідивши докази та заслухавши думку прокурора і слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №0000015 здійснюється досудове розслідування фактів порушення службовими особами ПП Імакс порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експортуванні у період з травня 2012 року по лютий 2013 року до ОСОБА_4 товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання, тобто кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.2 ст.333 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року.

В період травня-грудня 2012 року службові особи ПП Імакс, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_4) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

В лютому 2013 року службові особи ПП Імакс порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_4 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 19191Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26 березня 2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Експорт та переміщення вищевказаних товарів через митний кордон України здійснювався за допомогою авіаційного транспорту, вантажо-місця на якому бронювались працівниками ТОВ ІТС (м. Харків) на підставі зроблених ПП Імакс заявок. Вказані заявки до ТОВ ІТС подавались директором ТОВ Сов-Груп ОСОБА_5 В свою чергу було встановлено, що в період 2010-2012 років ТОВ Сов-Груп () експортувало до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_4), аналогічні товари що й приватне підприємтво Імакс.

Крім того, було встановлено, що частина товарів які експортувались до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_4) приватним підприємством Імакс і товариством з обмеженою відповідальністю Сов-Груп була придбана у фізичної особи підприємця ОСОБА_3.

В звязку з чим дійсно є необхідність в отриманні документів за період 2011-2012 років в яких відображені факти купівлі ТОВ Сов-Груп у ФОП ОСОБА_3 товарів, перерахунку коштів та документів щодо придбання та прийому ФОП ОСОБА_3 товарів, які в період 2011-2012 років були реалізовані ТОВ Сов-Груп.

Перелічені документи необхідні для: підтвердження фактів придбання ТОВ Сов-Груп у ФОП ОСОБА_3, які в подальшому експортувались до ОСОБА_4; встановлення способу в який вказані товари були доставлені на територію України; встановлення походження вказаних товарів; встановлення осіб, які здійснювали придбання товарів для ТОВ Сов-Груп і ПП Імакс.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 від 22 лютого 2013 року наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1, м. Харків), необхідні для здійснення досудового розслідування, а тому існує необхідність отримання тимчасового доступ до них, з подальшим вилученням, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1, м. Харків) з можливістю їх вилучення, а саме:

- угод на підставі яких ФОП ОСОБА_3 в період 2011-2012 років реалізовував ТОВ Сов-Груп товари, які в подальшому товариством були експортовані до ОСОБА_4;

- бухгалтерських та касових документів щодо продажу ФОП ОСОБА_3 в період 2011-2012 років ТОВ Сов-Груп товарів, які в подальшому товариством були експортовані до ОСОБА_4;

- бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_3 щодо поставки на баланс та зняття з балансу товарів, які в період 2011-2012 років були реалізовані ТОВ Сов-Груп;

- документів щодо придбання та прийому ФОП ОСОБА_3 товарів, які в період 2011-2012 років були реалізовані ТОВ Сов-Груп;

- документів щодо імпортування в період 2011-2012 років ФОП ОСОБА_3 товарів.

Строк дії даної ухвали 30 діб.

Ухвала може бути оскаржена апеляційному порядку протягом 5 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси В.П. Чепурний