пр. № 1-кс/759/4538/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні за № 0006620 від 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 05.07.2015, приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами у розмірі 43 555 гривень, несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завдавши потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 гривень.

14.07.2015 року ОСОБА_4 приїхала у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення яким чином були викрадені кошти з її банківської карти.

Працівники банку надали виписку по її картковому рахунку, де вона побачила, що 05.07.2015 були списання грошових коштів без її дозволу по наступним транзакціям:

1.Поповнення мобільного телефону на суму 154 гривень;

2.Поповнення мобільного телефону на суму 52 гривень;

3.Переказ на невідому карту у сумі 12428 гривень;

4.Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень;

5.Переказ на невідому карту у сумі 1823 гривень;

6.Переказ на невідому карту у сумі14549 гривень.

Цього ж дня у банку потерпіла відновила і валютну картку. Працівники банку зробили виписку по валютній картці, де остання помітила що 05.07.2015 року було незаконне списання грошових коштів у сумі 676,51 доларів США та 24, 33 долари США. З цієї виписки у графі деталі операції іде пояснення, що кошти були списані як: «списання платежу за телефоном 3700 на свою карту НОМЕР_2 ». Тобто стало зрозуміло, що невстановлені особи зареєструвалися в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою копії сім-карти її телефону, який був прив`язаний до цих банківських карт та зробили у цей день перерахунок коштів з валютної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту №. НОМЕР_1

Таким чином невстановлені досудовим слідством особи завдали ОСОБА_4 матеріальну шкоду у сумі 43 555 грн.

З виписки по банківській картці № НОМЕР_1 про рух коштів, яка надана потерпілій ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти були списані шістьма процессингами, а саме чотири процессинги 12 428 гривень, 14 549 гривень, 1 823 гривень, 14 549 гривень. та двома процессингами на оплату телеком-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 52,43 та 154,78 гривень відповідно.

У ході досудового розслідування відпрацьовано електронні платіжні сервіси України, за допомогою яких можливо провести перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 із використанням сім-карти власника, на який приходить у вигляді СМС-повідомлення банківський динамічний код.

З наданої на запит відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 чотирма процессингами на три банківські платіжні карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 42 900 гривень, а саме:

1.05.07.2015 о 17 годині 32 хвилини 38 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 12 300 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ;

2.05.07.2015 о 18 годині 04 хвилини 10 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ;

3.05.07.2015 о 18 годині 09 хвилини 56 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 1 800 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 ;

4.05.07.2015 о 19 годині 24 хвилини 47 секунд на банківську платіжну карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 .

За інформацією у відповідь на запит, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронний платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 05.07.2015 о 15 годині 45 хвилин 28 секунд була спроба через даний платіжний сервіс перерахувати грошові кошти у сумі 13 259 гривень з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 з використанням IP-адреси НОМЕР_5 , проте дана спроба була не успішна. Через даний платіжний сервіс 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме:

1. НОМЕР_8 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 ;

2. НОМЕР_9 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_5 .

Вказані операції проходили з використанням "3-D-Secure", тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон НОМЕР_10 .

Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать потерпілій ОСОБА_4 , у період часу 05.07.2015 по 09.07.2015, а також усі наявні відомості щодо особи, яка підключила сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 26 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1