У Х В А Л А
Справа № 569/15201/14-к

25 вересня 2014 року м.Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання начальника відділу СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Вільшани,Харківської області, українця, громадянина України, мешканця АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361,ч.1 ст.200 КК України,-

в с т а н о в и в:

Начальник відділу СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 .
З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської діяльності СВ Рівненського УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004114 від 13.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно на початку 2014 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, маючи умисел на підробку платіжних карток з метою подальшого їх використання - проведення несанкціонованих транзакцій на території Рівненської області, отримавши інформацію про дані магнітних полос платіжних карток клієнтів АТ «ОТП Банк» та їх ПІН-код, за допомоги комп`ютерної техніки зі встановленим спеціальним програмним забезпеченням та пристроїв зчитування інформації з магнітних стрічок банківських карток, переніс вищевказані дані на магнітні стрічки дисконтних карток, отримавши таким чином копії банківських карток клієнтів АТ «ОТП Банк».
Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи інформацію власників платіжних карток за допомоги спеціальних пристроїв, підробив платіжні картки з нанесенням на їх магнітні смуги інформації платіжних карток АТ «ОТП Банк», з використанням яких здійснив на території Рівненської області несанкціоновані транзакції по платіжним карткам клієнтів банку.
В подальшому, ОСОБА_5 ,продовжуючи злочинну діяльність направлену на незаконне заволодіння коштами клієнтів АТ «ОТП Банк», 10.07.2014 року, в період часу з 09 год. 14 хв. по 16 год. 28 хв., маючи єдиний умисел на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем (банківських автоматів), з метою спотворення процесу обробку інформації, використовуючи скомпрометовані дисконтні картки копії банківських карток клієнтів АТ «ОТП Банк», провів ряд несанкціонованих транзакцій по наступним платіжним карткам клієнтів банку по наступним терміналам:
- № НОМЕР_1 через термінал А1700004, BRANCH 10017-067, що знаходиться в м. Рівне по вул. Кіквідзе, 24 та належить АТ «Ощадбанк» на суму 50 грн.;

- №022209 через термінал 77777390, ATV ZDOLBUNIV 2, що знаходиться в м. Здолбунів по вул. Шкільна, 31 та належить АТ «Фінанси та Кредит» на суму 50 грн.;

- №025400 через термінал S1ANI889, PR.MIRA 2, що знаходиться в м. Рівне по проспекту Миру,2 та належить АТ «Укрсіббанк» на суму 20 грн.;

- №034311 через термінал 77777315, ATМ ZDOLBUNIV, що знаходиться в м. Здолбунів по вул. Гетьмана Мазепи, 11 та належить АТ «Фінанси та кредит» на суму 50 грн.;

- №071566 через термінал АТМ54087, 14, МІТSKEVYCHA STR., що знаходиться в м. Рівне по вул. Міцкевича,14 та належить АТ «Укрексімбанк» на суму 200 грн.;

- №141744 через термінал САRO7795, Shkolnaya str, 42a, що знаходиться в м. Здолбунів по вул. Шкільна, 42а та належить АТ «Приватбанк» на суму 200 грн.;

- №160405 через термінал А1700004, BRANCH 10017-067, що знаходиться в м. Рівне по вул. Кіквідзе, 24 та належить АТ «Ощадбанк» на суму 50 грн.;

- № 018046 через термінал 77777390, ATV ZDOLBUNIV 2, що знаходиться в м. Здолбунів по вул. Шкільна, 31 та належить АТ «Фінанси та Кредит» на суму 200 грн.;

- № 018046 через термінал 77777390, ATV ZDOLBUNIV 2, що знаходиться в м. Здолбунів по вул. Шкільна, 31 та належить АТ «Фінанси та Кредит» на суму 200 грн.;

- № 042301 через термінал А0101798, AT SHKILNA, 31, що знаходиться в м. Здолбунів по вул. Шкільна, 31 та належить АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 100 грн.;

- № 987857 через термінал 77777426, ATM RIVNE 15 OSTROH 2, що знаходиться в м. Острог по проспект Незалежності, 83-а та належить АТ «Фінанси та Кредит» на суму 200 грн.

Однак, внаслідок блокуванню карток працівниками АТ «ОТП Банк» були вони вилучені банкоматом або відхилені операції.

Таким чином, в ході здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння коштами клієнтів АТ «ОТП Банк», ОСОБА_5 з метою спотворення процесу обробку інформації, здійснив несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем - банкоматів АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» АТ «Банк» Фінанси та кредит», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Приватбанк», АТ «Укрсіббанк».
Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу в розмірі від трьох до п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від шестисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, не судимий, з урахуванням завданої державним інтересам шкоди, орган досудового розслідування вважає, що на даний час найбільш дієвим запобіжним заходом у даному випадку до підозрюваного ОСОБА_5 являється застава, передбаченого п.1 ст. 5 ст.182 КПК України щодо особи підозрюваної у вчиненні злочину середньої тяжкості від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави.
Підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечував.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200,ч.1 ст.361 КК України оголошено 23 вересня 2014 року.
Згідно ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок,визначений в порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України,з метою забезпечення виконання підозрюваним,обвинуваченим покладених на нього обов`язків,під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України. Так, обираючи запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя пересвідчився у наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.1 ст.200,ч.1 ст.361 КК України, що документально підтверджується витягом з реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Враховуючи те, що підозрюваний працездатний, раніше не судимий, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави.
Згідно ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається у таких межах:щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості - від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати;щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.
Враховуючи матеріальне становище підозрюваного, тяжкість кримінального правопорушення, за яке він підозрюється, вважаю за необхідне визначити розмір застави у розмірі 5 розмірів мінімальної заробітної плати,оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного запобіжний захід у виді застави, який необхідно внести до 30 вересня 2014 року, вважаю за необхідне покласти обов`язки прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматись від спілкування із свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,182,184,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Вільшани,Харківської області, українця, громадянина України, мешканця АДРЕСА_1 ,не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361,ч.1 ст.200 КК України - запобіжний захід у вигляді застави.
Визначити розмір застави у межах 5 мінімальних заробітних плат в сумі 6 090 грн. 00 коп. (шість тисяч дев"яносто грн. 00 коп.) у національній грошовій одиниці,яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Рівненській області ГУ ДКСУ у Рівненській області 0032, МФО 833017, код ЗКПО 26259988, зобов`язавши ОСОБА_5 внести протягом п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, а саме до 30 вересня 2014 року включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;утриматись від спілкування із свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити у два місяці.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невнесення застави, а також, якщо підозрюваний належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1