печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3185/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000209 від 09.04.2015 за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, заволоділи коштами та майном підприємств, що входять до вище вказаної групи, в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2014 року вище вказаними невстановленими особами здійснено незаконні перерахування коштів з рахунків підприємств групи компаній «Амстор», зокрема ТОВ «Амстор-М», (), ТОВ «Амстор», (), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», (), ТОВ «Амстор - Трейд», (), на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ», (), ТОВ «ФУДТОРГ», (), ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ», (), ТОВ «СП-ІНВЕСТ», (код 38751667) та інших, на підставі безтоварних операцій на загальну суму понад 100 млн. грн., які в подальшому були ними привласнені.

Крім того, в середині 2014 року на початку 2015 року невстановлені службові особи групи компаній «Амстор» здійснили незаконне заволодіння автотранспортом та будівельною технікою об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», (), ТОВ «ТРАНС-БУД», (), які входять до зазначеної групи, у кількості понад 120 одиниць, які були перевезені з м. Донецька до АР Крим та м. Запоріжжя.

Таким чином, діями невстановлених колишніх службових осіб групи компаній «Амстор», пов`язаними зі заволодінням майном та коштами підприємств, які входять до цієї групи, завдано збитки у особливо великих розмірах.

Так, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Консолідована будівельна компанія», подали до Територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області свідоцтва про реєстрацію спецтехніки, яка належать

ТОВ «Транс-Буд».

Згідно висновку експерта свідоцтва про реєстрацію спецтехніки на ТОВ «Консолідована будівельна компанія» є підробленими оскільки підписи службових осіб та відтиски печаток Територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області не відповідають наданим зразкам.

26.01.2016 проведено огляд на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 , площею 450 м. кв., яка належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 та знаходиться у користуванні ТОВ «Транс-Буд» на підставі договору оренди, під час якого виявлено та вилучено спецтехніку та автотранспорт, у кількості 33 одиниці, а саме:

1. Автогрейдер,модель A-120, заводський номер 01062005, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

2. Автогрейдер,модель ГС-10-01-258, заводський номер 060015, державний номерний знак НОМЕР_2 ;

3. Автогрейдер, модель VOLVO 930, заводський номер VCE0G930J00041825, державний номерний знак НОМЕР_3 ;

4. Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 ;

5. Екскаватор, модель Hyundai Robex250LC-7, заводський номер НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 ;

6. Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 ;

7. Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 ;

8. Екскаватор гідравлічний, модель Hitachi ZX 200LC, заводський номер НСМ1G600J00113746, державний номерний знак НОМЕР_12 ;

9. Екскаватор гідравлічний, модель ZX 330LC, заводський номер НСМ1НН00С00034404, державний номерний знак НОМЕР_13 ;

10. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 ;

11. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_17 ;

12. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_19 ;

13. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_21 ;

14. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_22 , державний номерний знак НОМЕР_23 ;

15. Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05134, державний номерний знак НОМЕР_24 ;

16. Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05120, державний номерний знак НОМЕР_25 ;

17. Навантажувач телескопічний,модель JCB 540-140 заводський номер НОМЕР_26 , державний номерний знак НОМЕР_27 ;

18. Навантажувач телескопічний,модель JCB 540-140 заводський номер НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_29 ;

19. Навантажувач фронтальний, модель HITACHI LX160-7, заводський номер НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_31 ;

20. Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL780-3A, заводський номер НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 ;

21. Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_35 ;

22. Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_37 ;

23. Підйомник самохідний модель Haulotte HА16X, заводський номер НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_39 ;

24. Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 ;

25. Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер CD115987, державний номерний знак НОМЕР_42 ;

26. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 157771, державний номерний знак НОМЕР_43 ;

27. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 156752, державний номерний знак НОМЕР_44 ;

28. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155130, державний номерний знак НОМЕР_45 ;

29. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155530, державний номерний знак НОМЕР_46 ;

30. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 154519, державний номерний знак НОМЕР_47 ;

31. Автобус модель Богдан А 09201заводський номер НОМЕР_48 ;

32. Вантажний фургон ізотермічний модель МАЗ, заводський номер НОМЕР_49 ;

33. Вантажний фургон малолітражний модель ІЖ 27175, заводський номер НОМЕР_50 .

Вище вказана спецтехніка зареєстрована за ТОВ «Транс-Буд» на підставі свідоцтв про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, виданих 16.11.2015 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області.

Від представника ТОВ «Транс-Буд» надійшло звернення щодо накладення арешту на вище вказану спецтехніку.

Таким чином, майно ТОВ «Транс-Буд» використовувалось як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з спричиненням підприємству збитків та було предметом кримінально-протиправних дій, тобто має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно ст. 171 КПК України, слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

У відповідності до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини другої цієї статті арешт майна є одним з таких заходів забезпечення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважає за необхідне задовольнити клопотання з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, ст.ст. 172-173, ст. 175, ст. 309, ст. 372, ст. 392 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно (спеціальну техніку), яка належить ТОВ «Транс-Буд» (), а саме:

1. Автогрейдер, модель A-120, заводський номер 01062005, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

2. Автогрейдер, модель ГС-10-01-258, заводський номер 060015, державний номерний знак НОМЕР_2 ;

3. Автогрейдер, модель VOLVO 930, заводський номер НОМЕР_51 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;

4. Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 ;

5. Екскаватор, модель Hyundai Robex250LC-7, заводський номер НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 ;

6. Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 ;

7. Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 ;

8. Екскаватор гідравлічний, модель Hitachi ZX 200LC, заводський номер НСМ1G600J00113746, державний номерний знак НОМЕР_12 ;

9. Екскаватор гідравлічний, модель ZX 330LC, заводський номер НСМ1НН00С00034404, державний номерний знак НОМЕР_13 ;

10. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 ;

11. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_17 ;

12. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_19 ;

13. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_21 ;

14. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер НОМЕР_22 , державний номерний знак НОМЕР_23 ;

15. Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05134, державний номерний знак НОМЕР_24 ;

16. Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05120, державний номерний знак НОМЕР_25 ;

17. Навантажувач телескопічний,модель JCB 540-140 заводський номер НОМЕР_26 , державний номерний знак НОМЕР_27 ;

18. Навантажувач телескопічний,модель JCB 540-140 заводський номер НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_29 ;

19. Навантажувач фронтальний, модель HITACHI LX160-7, заводський номер НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_31 ;

20. Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL780-3A, заводський номер НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 ;

21. Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_35 ;

22. Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_37 ;

23. Підйомник самохідний модель Haulotte HА16X, заводський номер НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_39 ;

24. Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 ;

25. Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер CD115987, державний номерний знак НОМЕР_42 ;

26. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 157771, державний номерний знак НОМЕР_43 ;

27. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 156752, державний номерний знак НОМЕР_44 ;

28. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155130, державний номерний знак НОМЕР_45 ;

29. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155530, державний номерний знак НОМЕР_46 ;

30. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 154519, державний номерний знак НОМЕР_47 ;

31. Автобус модель Богдан А 09201заводський номер НОМЕР_48 ;

32. Вантажний фургон ізотермічний модель МАЗ, заводський номер НОМЕР_49 ;

33. Вантажний фургон малолітражний модель ІЖ 27175, заводський номер НОМЕР_50 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1