печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000897 від 25.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що рішенням комітету конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14 грудня 2010 року, відповідно до протоколу засідання з конкурсних торгів, затверджено документацію конкурсних торгів на вентилі, крани, клапани та подібні вироби (обладнання та послуги для модернізації «Retrofit» приводу БКОЗ виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або повну заміну БЗОК нової конструкції) для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блоки № 1 та № 2 за процедурою - двоступеневих торгів.

18 липня 2011 року на засіданні комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем конкурсних торгів, на закупівлю код. 29.13.1 - вентилі, крани, клапани та подібні вироби (обладнання та послуги для модернізації «Retrofit» приводу БКОЗ виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або повну заміну БЗОК нової конструкції) для ВП ЮУАЕС блоки № 1 та № 2, обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціною 78 млн. грн. у т.ч. ПДВ, на умовах 100% безвідкличного документарного покритого акредитиву після повідомлення листом від виробника про готовність відгрузки.

В подальшому в порушення ч.2 ст.31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 18.02.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №ПУ-31927-ДЗ з ТО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та 26.03.2013 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір про відкриття покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 (далі Договору) на суму 78 млн. грн., на строк 14 місяців з моменту укладання договору.

На забезпечення виконання умов вищевказаного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.03.13 перерахувало на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти в сумі 78 млн. грн.

Відповідно до п. 3.5 Договору банк зобов`язаний після закінчення строку дії акредитиву повернути клієнту залишок грошових коштів, наданих ним згідно із п. 2.2 Договору.

Строк дії акредитиву закінчився 26.05.2014, але в порушення вимог чинного законодавства та умов Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не повернув кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 78 млн. грн., що дає підстави вважати про їх незаконне використання банком, тим самим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано значної майнової шкоди у особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що у приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи засідання комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі код. 29.13.1 - вентилі, крани, клапани та подібні вироби (обладнання та послуги для модернізації «Retrofit» приводу БКОЗ виробництва «Babcock», або повну заміну БЗОК нової конструкції) для ВП ЮУАЕС блоки № 1 та № 2.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчої групи старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_9 та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: 55000, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, а саме:

- усіх документів договірної справи щодо укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору № ПУ-31927-ДЗ від 18.02.2013 на постачання продукції виробництва «ССІ ФП» (Швейцарія) код. 29.13.1 - вентилі, крани, клапани та подібні вироби (обладнання та послуги для модернізації «Retrofit» приводу БКОЗ виробництва «Babcock», або повну заміну БЗОК нової конструкції) для ВП ЮУАЕС блоки № 1 та № 2;

- усіх документів договірної справи щодо укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договору покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 від 26.03.2013 на забезпечення виконання умов договору постачання № ПУ-31927-ДЗ від 18.02.2013;

- бухгалтерської документації за лютий, березень, травень 2013 року (платіжні доручення, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, реєстри платежів, розподіл коштів) що стосується надходження та перерахування коштів в сумі 78 млн. грн. згідно договору постачання № ПУ-31927-ДЗ від 18.02.2013 та договору про відкриття покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 від 26.03.2013;

- документів - переписки між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 26.03.2013 року по теперішній час з приводу розміщення, руху та повернення грошових коштів за договором про відкриття покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 від 26.03.2013;

- документів всієї переписки між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення процедури закупівлі код. 29.13.1 - вентилі, крани, клапани та подібні вироби (обладнання та послуги для модернізації «Retrofit» приводу БКОЗ виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або повну заміну БЗОК нової конструкції) для ВП ЮУАЕС блоки № 1 та № 2, за період з 2011 року по теперішній час, щодо;

- документів всієї переписки між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 2011 року по теперішній час;

- протоколів засідань правління ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протоколів нарад на яких розглядались питання здійснення процедури закупівлі товарів за код. 29.13.1, укладання договору ПУ-31927-ДЗ від 18.02.2013 на постачання продукції виробництва «ССІ ФП» (Швейцарія) код. 29.13.1, визначення банку для відкриття акредитиву та укладання договору покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 від 26.03.2013 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відряджень працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Київ за період 2011 по теперішній час;

- копію статуту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення про відокремлений підрозділ;

- копії наказів про призначення, переміщення та звільнення з посад працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , їх посадові обов`язки та положення про відділи де працювали зазначені працівники.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 29184/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1