Єдиний унікальний номер 205/3951/14-к
Провадження № 1-кс/205/335/14
У Х В А Л А

15 травня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000747 від 06.03.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.05.2014 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 06.03.2014 року до Ленінського РВ ДМУ надійшла заява гр. ОСОБА_4 25.09.1990 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.02.2014 року в період часу з 21.21 год. до 21.22 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа майном заявниці.

За даним фактом 06.13.2014 року було розпочато кримінальне провадження № 0000747 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.02.2014 року з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, а саме шляхом проведення банківської операції по переказу грошових коштів у розмірі 5000 грн. та 3970 грн. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів з наданням інформації про всі операції, що проводились 23.02.2014 року в період часу з 21.00 год. до 22.00 год. з кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме необхідно встановити на яку банківську картку або рахунок були переказані грошові кошти, анкетні данні власника банківської картки або рахунку, куди були переказані грошові кошти.

В своєму клопотанні слідчий СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про всі операції, що проводились 23.02.2014 року в період часу з 21.00 год. до 22.00 год. з кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме необхідно встановити на яку банківську картку або рахунок були переказані грошові кошти, анкетні данні власника банківської картки або рахунку, куди були переказані грошові кошти, в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим в своєму клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_3 , щодо інформації про всі операції, що проводились 23.02.2014 року в період часу з 21.00 год. до 22.00 год. з кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання можливості ознайомитися з документами, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформації про всі операції, що проводились 23.02.2014 року в період часу з 21.00 год. до 22.00 год. з кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та зняти їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо інформації про всі операції, що проводились 23.02.2014 року в період часу з 21.00 год. до 22.00 год. з кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме на яку банківську картку або рахунок були переказані грошові кошти, анкетні данні власника банківської картки або рахунку, куди були переказані грошові кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зняти їх копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1