Провадження №1-кс/760/2690/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19.05.2014 р. слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000098, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, податковою інспекцією проведено документальну позапланову невиїзну перевірку, згідно якої складений акт від 11.10.2012 р. №931/23-07/28021928 Про можливість проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період 01.03.2012 р. по 30.042012 р..
У період за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність об`єкта господарювання були (є): керівник - ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) - інформація щодо терміну перебування на посаді відсутня; головний бухгалтер - ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) - інформація щодо терміну перебування на посаді відсутня.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване 05.12.2011 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_3 від 05.12.2011 р..
Місцезнаходження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію: АДРЕСА_1 .
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , взято на податковий облік в органах державної податкової служби за №32991 від 07.12.2011 р., станом на день написання акту перевірки перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У періоді, за який проводилась перевірка, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від 30.12.2011 за №2001765, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний податковий номер - НОМЕР_4 .
Статутний капітал ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до установчих документів на момент його створення складав 15 000 тис. грн. Інформація, щодо формування статутного фонду підприємства, форми та дати внесків відсутня.
Згідно баз даних ДПС ДПА України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не є засновником (учасником) чи акціонером інших суб`єктів господарювання. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не має відокремлених структурних підрозділів (філій).
Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутні особи працюючі в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно інформаційної бази даних Система автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України та декларацій з податку на додану вартість поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до ДПІ у Солом`янському районі м. Києва ДПС: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) мало взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), на загальну суму 11 904 243,59 грн., в т.ч. ПДВ 2 380 848, 70 грн., в тому числі за періодами за березень 2011 року на загальному суму 6 963 893, 79 грн., в т ч. ПДВ 1 392 778,76 грн., за квітень 2011 року на загальну суму 4 940 349,8 грн., в т.ч. ПДВ 988 069,96 грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт: від 13.08.2012 р. № 707/22-08/37740429 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за березень-квітень 2012.
У ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , останній повідомив, що у 2011 році випадковий знайомий ім`я, котрого він не пам`ятає, запропонував йому стати формальним директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та получати заробітну плату у розмірі 5000 гривень, на що він в подальшому погодився.
З наведений підстав у слідчого виникла необхідність наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - реєстраційних та установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказані документи необхідні для встановлення обставини створення та здійснення державної реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також проведення почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим слідчий вказує на неможливість встановлення вказаних обставин у інший спосіб, а також просить надати дозвіл на вилучення запитуваних документів. Крім того, слідчий просить розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладені обставини, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки з поданих матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - реєстраційних та установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 можливість вилучити документи зазначені в абзаці другому резолютивної частини цієї ухвали, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 20 червня 2014 року включно.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя