печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
07.10.2015 прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000571 від 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2014-2015 років зловживаючи своїм службовим становищем при застосуванні переговорних процедур закупівлі палива для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , протиправно визнали найкращими цінові пропозиції підприємств, ціни яких є вищими від середньоринкових оптових цін на паливо.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами переговорної процедури закупівлі палива дизельного, яка проводилась у період лютий-березень 2015 року, погоджено цінові пропозиції ПП « ОСОБА_4 » на дизельне паливо арктичне по ціні 27,42 тис. грн. за 1тонну (лот 1-3) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на дизельне паливо по ціні 27,00 тис. грн. за 1 тонну (лот 4), що перевищували очікувану вартість закупівлі більше ніж на 95 млн. грн.

До участі у вказаній переговорній процедурі закупівлі палива дизельного запрошувались ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Фінансово-господарські операції ІНФОРМАЦІЯ_3 з переможцями переговорів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводились упродовж березня- травня 2015 року.

У межах даного кримінального провадження, також, проводиться досудове розслідування щодо укладення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 додаткової угоди до договору №286/1/14/40 від 09.10.2014. Дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо укладення додаткової угоди до вказаного договору спричинили збитки державі в сумі 15 762 367 грн.

За вищезгаданим договором пальне ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке цим же товариством придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Підвищення вартості пального обумовлено тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » паливо для реактивних двигунів придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке у свою чергу його придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що не пов`язано з його безпосереднім придбанням, транспортуванням тощо.

Аналізом формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » установлено, що вказане товариство задекларувало договірні відносини та перерахувало у період листопада-грудня 2014 року грошові кошти в розмірі 15 880 000 грн., на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 1160000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 3920000 грн.

Встановлено, що вищезгадані компанії мають ознаки фіктивності та створені з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами держави.

За результатами аналізу матеріалів отриманих від органів доходів і зборів України установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » проводили фінансові операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам відкритих товариством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 01.06.2014 по 25.09.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000571.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37025/15-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

21.10.2015