Провадження 1-кс/127/7952/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
06.08.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), при проведенні фінансово-господарської діяльності, в період з 01.01.2014 по 30.06.2015, маючи стійкий фінансовий стан та реальну можливість сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, не сплатили єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 657 182,74 гри., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

На протязі 2014-2015 років ПП « ОСОБА_5 » проводилась фінансово- господарська діяльність із використанням відкритих банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_6 » з метою підтвердження стійкого фінансового стану та реальної можливості сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в Вінницькій філії ІІАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на даний час не має можливості.

Зважаючи на вищеви кладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнта банку Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансово- господарських операцій ПП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або іншим працівникам Г`У ДФС, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови), тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , стосовно інформації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРГІОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), яка містить банківську таємницю, а саме:

документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта ПП « ОСОБА_5 », її керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяви на його відкриття, доданої до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі;

відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.14 по 30.06.15.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя