печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7892/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.03.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене тстаршим прокурором відділу нагляду за додержанням зконів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , або можуть надійти на нього, відкритому ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також заборони будь-яких розхідних операцій із вищевказаного рахунку.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2009 р. вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у тому числі, державними службовцями, посади яких віднесено до 1-3 категорій, з метою заволодіння майном, що належить державним підприємствам зі складу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема, ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та інших, шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, переведення незаконно отриманих коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності та наступною їх легалізацією (відмиванням). Внаслідок вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 незаконно привласнив за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами майно державних підприємств зі складу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема, ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та інших шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, спричинивши інтересам держави збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд.грн.

У клопотанні слідчим зазначено, що у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку із невстановленням місця перебування ОСОБА_5 останнього 17.03.2014 р. оголошено у розшук та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2014 р. надано дозвіл на його затримання.

У зв`язку із наведеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна подізрюваного ОСОБА_5 , діяннями якого державному бюджетові України завдано збитків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд.грн., на його майно, в тому числі й грошові кошти у безготівковому виді, що перебувають на банківських раунках, необхідно накласти арешт, а також заборонити будь-які розхідні операції із цих рахунків, й зазначено, що відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 21.03.2014 р. №8/2/1-3183 підозрюваному ОСОБА_5 належить позичковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), центральний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме підозрюваному, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , або можуть надійти на нього, відкритому ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши будь-які розхідні операції із вищевказаного рахунку.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1