Справа № 592/9123/15-к
Провадження № 1-кс/592/2975/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
24 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розсувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000022 від 11.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 ч.3 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2015 за № 0000022 за фактами незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв виготовлених з сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.3 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що упродовж 2015 року ОСОБА_5 у спільній змові з ОСОБА_6 , не маючи ліцензії на право виробництва та торгівлю алкогольними напоями, діючи умисно, посягаючи на встановлений законодавством порядок виготовлення, зберігання, реалізації алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого прибутку, здійснюють незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що входять в підакцизну групу товарів, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими діями встановлено, що розрахунки за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої відбувалися шляхом перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належив матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 . Крім цього встановлено, ОСОБА_7 також має у своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим є підстави вважати, що він також використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у протиправній діяльності для отримання коштів за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми (МФО НОМЕР_3 ), а саме: документів про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритим на ОСОБА_7 , а також документів реєстраційної справи ОСОБА_7 , мотивуючи його тим, що вказані документи містять відомості мають доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, по яких заявлено клопотання про надання тимчасового доступу можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми (МФО НОМЕР_3 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- оригінали документів, які були надані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий 30.10.1996 Середино-Будським РВ УМВС України у Сумській області, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 до Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми (МФО НОМЕР_3 ) для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а в разі відсутності завірені відповідним чином копій вказаних документів;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_7 за період з 01.01.2015 по дату проведення останньої операції.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розсувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1