печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О. про продовження терміну проведення позаплановій ревізії,

В С Т А Н О В И В :

26.09.2013 р. до слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О. про продовження терміну проведення позаплановій ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 2, за період з 26.07.2010 р. по 30.08.2013 р., провадження якої здійснюється фахівцями Державної фінансової інспекції в м. Києві, на 5 робочих днів з 30.09.2013 р.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Чорний І.О. підтримав внесене клопотання.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000434 від 2.07.2013 р., за фактом розтрати службовими особами ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» () та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» () коштів державного підприємства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2010 р. між ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» та ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» укладено договір №96-У, відповідно до якого ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» перераховує на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» грошові кошти в сумі 141 449 959,92 грн. на закупівлю останнім компресорних модулів до автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій з проведенням комплексу заходів (доставка, шеф-монтаж, пусконаладка по місцю встановлення) строком дії до 31.08.2011 р. До цього часу умови вказаного договору зі сторони ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» не виконано, грошові кошти ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» не повернуто. Крім того, 23.02.2011 р. між ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» та ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» укладено договір №18/11-У, відповідно до якого ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» перераховує на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» грошові кошти в сумі 150 879 950,40 грн. на закупівлю останнім насосів та компресорів повітряних (компресорні модулі до АГНКС) на базі компресорів виробництва Дженерал Електрік з доопрацюванням по місцю встановлення, в тому числі разом з іншим: доставка, шеф-монтаж, пусконаладка по місцю встановлення, строком дії до 29.02.2012 р. До цього часу умови вказаного договору зі сторони ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» не виконано, грошові кошти ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» не повернуто. Допитані як свідки працівники ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 пояснили, що вони дійсно приймали у 2010-2011 рр. участь у тендері (конкурсних торгах), перемогу на яких отримало ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д»; грошові кошти вказане товариство від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» отримало, однак будь-якого обладнання (компресорних модулів у кількості 62 од.) по теперішній час передано підприємству не було. Причетність службових осіб ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, підтверджується тим, що ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», не виконавши умов договору №96-У від 18.08.2010 р., було отримано грошові кошти від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» по договору №18/11-У від 23.02.2011 р. Вказане підтверджується відповідними копіями фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», протоколами допитів як свідків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, висновком судової економічної експертизи №19/15-91 від 30.08.2013 р., а також матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» дійсно у 2010-2011 рр. мало фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», що проявлялись у наданні останньому послуг по закупівлі обладнання, за що було отримано грошові кошти у загальній сумі 267 141 791,84 грн., а також те, що зі сторони ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» по теперішній час не виконано умови вказаних договорів. Частину грошових коштів, отриманих від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» перерахувало на розрахункові рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «МЕТАЛ І КА» (), ТОВ «Спецмонтаж Технологія» (), ТОВ «ТЕХНОХІМ» (), ТОВ «Днепрспеціндустрія ЛТД» (), ТОВ «НИКРОС» (), ВАТ «Первомайський електромеханічних завод ім. К.Маркса» (), ТОВ НВК «АСУ Інжинірінг» (), ТОВ «КУА Траст Центр» (), ТОВ «Акцентбуд» (), ТОВ «ДЖЕСПЛА» (), ПП «Толіман» (), ТОВ «Градъ» () та інші. Допитані як свідки директор ТОВ «Технохім» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Акцентбуд» ОСОБА_7 пояснили, що ніякого відношення щодо діяльності юридичних осіб, на яких вони значаться керівниками, не мають.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3.09.2013 р. надано дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» () за період з 26.07.2010 р. по 30.08.2013 терміном в 15 робочих днів (з 9.09.2013 р. по 27.09.2013 р.), проведення якої доручено фахівцям Державної фінансової інспекції в м. Києві.

Відповідно до листа Державної фінансової інспекції в м. Києві від 25.09.2013 р. в строк до 27.09.2013 р. неможливо провести інвентаризацію фактичної наявності 30 компресорних модулів, які станом на 30.08.2013 р. обліковуються на позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» у Львівській та Сумській областях, у зв'язку з чим і виникла необхідність у продовженні позапланової ревізії ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» терміном на 5 робочих днів з 30.09.2013 р.

Таким чином, з метою виявлення та документального підтвердження відомостей про обставини вчинення службовими особами ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України; перевірки законності проведенняДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» у 2010-2011 рр. з тендерів (конкурсних торгів) на закупівлю насосів та компресорів, за результатами яких було укладено договори із ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» за №96-У від 18.08.2010 р. та №18/11-У від 23.02.2011 р., виникла необхідність у продовженні терміну проведення позапланової ревізії у ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» (), розташованого за адресою: м. Київ,вул. Григоровича-Барського, 2.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про задоволення клопотання слідчого, оскільки відповідно до ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі клопотання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Тому, відповідно до п.2.4 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом №346/1025/685/53 від 19.10.2006 р. та, оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у місті Києві на збільшення періоду, що підлягає позаплановій документальній виїзній ревізії ДП «Інформаційно-ресурсний центр».

Керуючись ст.ст.93,132,309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом №346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О. про продовження терміну проведення позаплановій ревізії - задовольнити.

Продовжити Державній фінансовій інспекцій в м. Києві термін проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 2, за період з 26.07.2010 р. по 30.08.2013 р. на 5 робочих днів з 30.09.2013 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова С.Я.