Справа № 591/8670/15-к
Провадження № 1-кс/591/2484/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000123 від 13.09.2013) про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 13.09.2013 року за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації та ТОВ "СКАТ" бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у Центральній районній лікарні м. Охтирка.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному провадженні 15.12.2015 року у порядку, визначеному ч. 1 ст. 278 КПК України, директору ТОВ "СКАТ" ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та організації службового підроблення.

Разом з цим, у ході розслідування 01.12.2015 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України, а саме у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, головному інженеру ТОВ "СКАТ" ОСОБА_5 ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення.

Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_4 , вчинених за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та спрямованих на заволодіння чужим майном ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, управлінням капітального будівництва Сумської облдержадміністрації до ТОВ "СКАТ" в період до 24.05.2013 року перераховано грошові кошти в сумі 1 067 882,40 грн., внаслідок чого ОСОБА_4 , як директор та розпорядник грошових коштів ТОВ "СКАТ", безоплатно заволодів зазначеними коштами управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації, сума яких у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, згідно примітки 4 до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у організації видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, за вчинення умисних дій, які виразились у заволодінні майном управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації у виді грошових коштів в сумі 1 067 882,40 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення дій за попередньою змовою групою осіб та заволодінні майном в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що згідно ч. 5 ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Внаслідок злочинних дій директора ТОВ "СКАТ" ОСОБА_4 , який є єдиним засновником та керівником вказаного підприємства, грошові кошти в сумі 1 067 882, 40 грн. перераховані на банківський рахунок ТОВ "СКАТ" у ПАТ КБ «Приватбанк», в подальшому частково використані в інтересах підприємства та частково, а саме, в сумі більш ніж 600 тис. грн. переведені ОСОБА_4 у готівкову форму, тобто зняті ним з банківського рахунку та використані на власні потреби.

Встановлено, що 29.05.2015 року проведено державну реєстрацію на право приватної власності ТОВ "СКАТ" нежитлового приміщення, що становить 2/100 частки будівлі за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 143.

У зв`язку з тим, що грошові кошти в сумі 1 067 882, 40 грн. набуті ТОВ "СКАТ" шляхом злочинних дій його директора та єдиного власника підприємства - ОСОБА_4 , щодо ТОВ "СКАТ" може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Крім того, санкція статті інкримінованого злочину передбачає конфіскацію майна засновника ТОВ "СКАТ" підозрюваного ОСОБА_4 . Враховуючи також ту обставину, що ТОВ "СКАТ" неправомірно отримало внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 067 882, 40 грн., існує необхідність у забезпеченні провадження шляхом арешту майна ТОВ "СКАТ", а саме, об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 01, чим є нежитлове приміщення, що становить 2/100 частки будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Здійснення арешту майна необхідне для запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, тому слідчий просить накласти арешт на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 01, чим є нежитлове приміщення, що становить 2/100 частки будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонити ним розпоряджатися.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

За таких обставин, нерухоме майно перебуває у спільній власності, розмір частки 2/100 , власниками є ТОВ «Скат», , країна реєстрації Україна, адреса: АДРЕСА_2 частин від загальної площі становить 166,4 кв.м.. Згідно довідки характеристики нежитлових приміщень № 108-15 від 30.04.2015 року загальна площа зменшилась на 6,9 кв.м. за рахунок перепланувань та внутрішнього оздоблення, згідно « Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», не належить до самочинного будівництва /а.с. 8-9/, а тому на нього необхідно накласти арешт, заборонивши власнику та володільцю розпоряджатись цим майном.

На підставі викладеного, керуючись 170-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна- нежитлове приміщення з реєстраційним номером 01, що становить 2/100 частки будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та заборонити будь-яким особам ним розпоряджатися.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1