Справа № 526/2194/15-к
Провадження № 1-кс/526/157/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2015 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Гадяцького району ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000712 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У своєму клопотанні слідчий вказує, що 10.09.2015 року до Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.09.2015 року в м. Гадяч невстановлена особа, представившись покупцем покупки з інтернет-сайту, через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 600 грн., які знаходилися на соціальній та кредитній картках, а саме грошовими коштами в сумі 1 600 грн., які знаходилися на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та соціальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 900 грн.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів з вказаних рахунків, належних ОСОБА_5 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, яке можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківок виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30.09.2015 року до часу дії ухвали.
Вищевказана інформація перебуває у володінні Гадяцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить банківську таємницю, можливості отримати її в інший спосіб немає, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
Окрім того, слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до документів просив розглядати його без виклику особи, у володінні та розпорядженні якої знаходяться зазначені документи, в зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
У судовому засіданні слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення, з таких підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до частини 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що роздруківки виписок особистих рахунків про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю і в інший спосіб отримати зазначені відомості неможливо, тому враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківок виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належних ОСОБА_5 , з вказанням рахунку, на який було перераховано грошові кошти та місця, в якому банку, чи банкоматі були вони зняті, за період з 10.09.2015 року до часу дії ухвали.
Зобов`язати ОСОБА_6 - директора Гадяцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1