Справа №712/3480/15-к
Провадження №1кс/712/1432/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000415 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 28.01.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.01.2015 перерахував грошові кошти через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2000 грн. та обіцяний товар натомість не отримав.

29.01.2015 року СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що в середині січня 2015 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дитячих товарів та побутової хімії, зацікавившись даним оголошенням та визначившись з товаром, який бажає придбати, зателефонував на номер НОМЕР_1 , який значився в даному оголошені як контактний телефон особи на імя ОСОБА_5 . Слухавку взяла особа з жіночим голосом,яка назвалася ОСОБА_5 , та підрахувавши повну вартість замовленого ним товару, повідомила,що це буде коштувати 3900 грн. При цьому вона повідомила, що працює по предоплаті в розмірі 50 % від повної вартості товару. Також особа на імя ОСОБА_5 йому повідомила, що пришле на його номер СМС-повідомлення з на який необхідно перерахувати грошові кошти.

21.01.2015 він через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в розмірі 2000 грн. на вказаний номер рахунку НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_6 , та зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_5 та повідомив її про це. Дана особа повідомила, що замовлений ним товар вишле на його адресу поштою та повідомить номер декларації. Наступного дня особа на ім`я ОСОБА_5 до нього не зателефонувала, тому він 23.01.2015 зателефонував до неї, але номер її телефону з того часу вимкнутий. Вище вказане оголошення на сайті «OLX» відсутнє.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 21.01.2015 в період часу з 11.00 год. по 12.00 год. з терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 на рахунок отримувача НОМЕР_2 . З метою встановлення інформації про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 21.03.2015. та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 21.03.2015 в період часу з 11.00 год. по 12.00 год. з терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 на рахунок отримувача НОМЕР_2 , а також інформація про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 21.03.2015 рокута інформація і відео файли про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 21.03.2015 в період часу з 11.00 год. по 12.00 год. з терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 на рахунок отримувача НОМЕР_2 , а також інформація про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 21.03.2015 та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженого СКР Соснівського РА УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_7

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1