печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 08.05.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави, за попередньою змовою групою осіб, заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді прем`єр-міністра України, будучи високопосадовцем, впродовж 2007-2009 років з метою заволодіння державним майном земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, з невстановленими особами розробили злочинний план-схему незаконного відчуження вказаної земельної ділянки.

З метою незаконного заволодіння державним майном, подальшої легалізації доходів та майна, одержаних злочинним шляхом, приховування фактів користування таким майном ОСОБА_5 організував через осіб зі свого оточення створення підконтрольних йому підприємств, зокрема:

-23.11.2006 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого 28.02.2007 призначено ОСОБА_8 , а 05.10.2007 ОСОБА_9 ;

-06.07.2007 ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки

ОСОБА_5 , створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-25.09.2007 на виконання вказівки ОСОБА_5 , також було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого призначено ОСОБА_10 ;

-25.10.2008 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , створили ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого було призначено ОСОБА_14 .

Прем`єр-міністр України ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення чинного законодавства, умисно, за попередньою змовою з помічником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , громадянином ОСОБА_18 та невстановленими слідством особами, незаконно оформив на підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державне майно в особливо великих розмірах земельну ділянку лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області вартістю 22 347 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, таким чином заволодів ним, чим завдав шкоди державним інтересам на зазначену суму. У подальшому з метою використання вказаної земельної ділянки в особистих цілях на ній було побудовано готельно-ресторанний комплекс, який із мисливськими угіддями, що оточують цю земельну ділянку, передано в оренду підконтрольній ОСОБА_5 громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 та його оточення постійно використовували зазначену територію для задоволення власних потреб.

У ході досудового слідства досліджуються факти щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави із залученням суб`єктів господарської діяльності, у тому числі і не резидентів, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 28.11.2008 надійшло 4999925,00 євро від компанії ПАК ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), в якості внеску акціонера з призначенням платежу: «Зачисляются ср-ва на текущей счет».

Крім того, із зазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2008-2009 р.р. перераховано компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) 964435,00 євро з призначенням платежів - передоплата згідно контракту від 18.01.2008 №95-207-7 за збірну дерев`яну конструкцію будівництва по індивідуальному проекту.

Також із даного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2010-2011 р.р. перераховано компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Німеччина) значна сума коштів, зокрема:

- 2231089,60 євро з призначенням платежу - передоплата згідно контракту від 16.06.2009 №8/06 за дерев`яні вироби;

- 1695744,00 євро з призначенням платежу - передоплата згідно контракту від 25.05.2010 №12/05 за дерев`яні вироби;

- 1580649,00 євро з призначенням платежу - передоплата згідно контракту від 24.06.2010 №24/06 за дерев`яні вироби.

У той же час у вилучених на підставі ухвали суду у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківських виписках по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 відсутні дані щодо розрахункових рахунків компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з яких зазначені кошти були перераховані, та ІНФОРМАЦІЯ_11 (Фінляндія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Німеччина), на рахунки яких зараховувалися кошти, а також реквізитів установ банків, у якому дані рахунки було відкрито.

З метою встановлення джерел походження коштів, законності їх одержання та використання у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні відомостей про розрахункові рахунки та установи банків (їх найменування, код, адреса місця знаходження, тощо) компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Фінляндія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Німеччина), відповідних підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відносно якого, згідно даних НБУ, з 23.04.2015 розпочато процедуру ліквідації, знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Фінляндія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Німеччина), відповідних підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000374, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд із тим, слідчий суддя, виходячи із викладеного в клопотанні, не вбачає підстав для надання саме оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають саме оригіналів цих документів, або що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_19 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій зазначених документів), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- банківських документів з додатками про розрахункові рахунки (з чітким зазначенням їх номерів) та реквізити установ банків (їх найменування, код, адреса місця знаходження, тощо) компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з яких здійснювалися перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також компаній ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Німеччина), на які здійснювалися перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів, на підставі яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 28.11.2008 надійшло 4999925,00 євро від компанії ПАК ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), в якості внеску акціонера з призначенням платежу: «Зачисляются ср-ва на текущей счет»;

- контракту від 18.01.2008 №95-207-7, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) за збірну дерев`яну конструкцію будівництва по індивідуальному проекту;

- контракту від 16.06.2009 №8/06, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 (Німеччина) за дерев`яні вироби;

- контракту від 25.05.2010 №12/05, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 (Німеччина) за дерев`яні вироби;

- контракту від 24.06.2010 №24/06, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 (Німеччина) за дерев`яні вироби.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40649/15-к

Примірники 2 надано слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ ГПУ ОСОБА_23

Виконавець: ОСОБА_1

09.11.2015