справа № 563/839/15-к
10 серпня 2015 року м. Корець
Корецький районний суд Рівненської області
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю:
слідчого СВ УМВС України
в Рівненській області ОСОБА_3

в с т а н о в и в :
В даному клопотанні слідчий СВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , зазначає, що 03.03.2015 до чергової частини надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.03.2015 року о 12 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою його дружини ОСОБА_6 заволоділа їхніми спільними коштами в сумі 1000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2015 року, приблизно о 12 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_6 а.н. НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомого їй чоловіка, який представився братом ОСОБА_6 та попросив останню перерахувати на вказаний ним рахунок грошові кошти в сумі 100 грн., які необхідні йому на лікування, адже він потрапив в аварію. Після цього ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні аптеки в АДРЕСА_1 , за допомогою електронного терміналу, спілкуючись з користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 в сумі 1000 грн. В подальшому, того ж дня, приблизно о 17 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 знову зателефонував користувач абонентського номеру НОМЕР_2 та аналогічним способом, зловживаючи довірою останньої намагався заволодіти грошовими коштами в сумі ще 700 грн., однак ОСОБА_6 , задаючи питання про родинні зв`язки з особою, яка представилась її братом, викрила злочинні наміри шахрая та не стала перераховувати кошти.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 02.03.2015 по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 .
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий СВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала повністю та просить суд, його задовольнити в повному об`ємі.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв`язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Корецького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя взажає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) про час та місце зняття грошових коштів з долученням фото з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснені з 2 березня 2015 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 . Дані відомості знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , проведення якого доручити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
Надати доступ без розкриття змісту інформації.
Строк дії ухвали до 10 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1