ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/7271/2015
УХВАЛА
«15» липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
15 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення вимог п. 30.8 Податкового кодексу України щодо обов`язку контролюючих органів здійснювати контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, умисно не здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до значних збитків у вигляді ненадходжень до бюджету коштів у розмірі 692114,6 грн.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 , фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_5 , який разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , тіньовим бухгалтером підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які мають відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснюють операції з оптової торгівлі металобрухтом, у тому числі експортні операції з брухтом та відходами чорних та кольорових металів.

Для ухилення від проведення контрольно-перевірочних заходів залучені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 та перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 .

Експортування металобрухту передбачає наявність великої кількості дозвільних документів та процедур, дотримання яких передбачає складності з митним оформленням та ймовірність затримок при навантаженні вантажу на судно та його оформленні на експорт.

З метою уникнення складностей при митному оформленні, до діяльності підприємств-експортерів залучені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , у тому числі начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 та начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_19 , які дають вказівки своїм підлеглим працівникам здійснювати митне оформлення металобрухту з порушенням діючого митного законодавства.

Відповідно до картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, оформленої ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уповноваженими особами на роботу з митницею якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Крім цього встановлено, що за аналогічною схемою діяльності та з аналогічними порушеннями чинного законодавства здійснюють фінансово-господарську діяльність ряд підприємств, фактичні власники яких на теперішній час не встановлені, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснюють прикриття діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП КВФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) з порушенням чинного податкового та митного законодавства.

Діяльність вказаної групи призводить до відправлення на експорт групою вказаних підприємств значних обсягів стратегічно важливого для металургійної галузі України металобрухту без сплати усіх належних податків та зборів при його реалізації на митній території України.

На даний час виникла необхідність у встановленні зв`язків абонентів НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_31 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), НОМЕР_33 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_34 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_10 , НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_14 , НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_15 , НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_16 , НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_17 , НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_18 , НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_19 з метою встановлення телефонних з`єднань з особами, які причетними до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000416, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації оператора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », розташованого на АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси), абонентських номерів телефонів оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_44 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_45 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 за період з 01 січня до дня оголошення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю включно, з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1