Провадження №1-кс/127/9216/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник 3-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 3- тім відділом кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється розслідування в провадженні за №0000192 від 24.09.2013 за ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставинами кримінального провадження встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №0000192 від 24.09.2013, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами фіктивного підприємництва, заволодіння коштами та умисного ухилення від сплати податків, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи створили або придбали ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою прикриття незаконної діяльності та заволоділи, шляхом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 1 296 000 грн.

Крім цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльност, у період часу з 01.08.2013 по 31.10.2013, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, внаслідок проведення безтоварних господарських операцій із постачання товарів (робіт, послуг) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3713335,4 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що організацією фіктивного підприємництва, конвертацією грошових коштів в готівку підконтрольних фіктивних СГД займався ОСОБА_5 . Проведенням реєстраційних змін в установчих документах фіктивних транзитних та сільськогосподарських підприємств займалась громадянка ОСОБА_8 .

Так, згідно інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 27.05.2014 на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги надійшло 140 тис.грн.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 до організації придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і контролю за надходженням та використаннях грошових коштів по банківському рахунку останнього.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не має можливості.

З метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також з метою встановлення способу фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків та всіх учасників злочинної діяльності, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику 3-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови), тимчасовий доступ до документів гром. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) із можливістю їх вилучення, а саме: - документів, які містять інформацію про фізичну особу клієнта ОСОБА_5 , його діяльність, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів справи клієнта, які були надані на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 , який належить вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданої до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку), що знаходяться у вказаній справі клієнта банку ОСОБА_5 ;

відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_5 в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також платіжних документів, грошових чеків на підставі яких відбувалося списання (зняття) коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.13 по 10.09.15 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: