Справа № 592/7517/14-к
Провадження № 1-кс/592/2146/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000074 від 16.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 р. по 31.04.2014 р. від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 млн. 264 тис. грн. при проведенні безтоварних фінансово господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки: № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_14 (980UAH), № НОМЕР_15 (980UAH), № НОМЕР_16 (980UAH). № НОМЕР_17 (980UAH), № НОМЕР_18 (980UAH). № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ). № НОМЕР_21 (980UAH), № НОМЕР_22 (980UAH), № НОМЕР_23 (980UAH), № НОМЕР_24 (980UAH), № НОМЕР_25 (643 RUB). № НОМЕР_26 (840 USD), № НОМЕР_26 (978 EUR), № НОМЕР_26 (980UAH), № НОМЕР_27 (980UAH), № НОМЕР_28 (980UAH), № НОМЕР_29 (980UAH), № НОМЕР_30 (980UAH), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 , код НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 ). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по вказаним рахункам з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для відкриття зазначених поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по зазначеним поточним рахункам за період з 01.01.2013 р. по 31.03.2014 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 р. по 31.03.2014 р.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 , код НОМЕР_32 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для відкриття поточних рахунків: № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (980UAH), № НОМЕР_14 (980UAH), № НОМЕР_15 (980UAH), № НОМЕР_16 (980UAH). № НОМЕР_17 (980UAH), № НОМЕР_18 (980UAH). № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ). № НОМЕР_21 (980UAH), № НОМЕР_22 (980UAH), № НОМЕР_23 (980UAH), № НОМЕР_24 (980UAH), № НОМЕР_25 (643 RUB). № НОМЕР_26 (840 USD), № НОМЕР_26 (978 EUR), № НОМЕР_26 (980UAH), № НОМЕР_27 (980UAH), № НОМЕР_28 (980UAH), № НОМЕР_29 (980UAH), № НОМЕР_30 (980UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по зазначеним поточним рахункам за період з 01.01.2013 р. по 31.03.2014 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 р. по 31.03.2014 р.
Строк дії ухвали до 08.08.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1