печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2015 Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , погодженого з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва
у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 07.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнтів банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер АДРЕСА_2 ) та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:
-виписки руху коштів по всім рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
-оригінали всіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригінали юридичної, депозитної та кредитної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки вказаних підприємств, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надавались підприємствами у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;
-оригінали всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
-оригінали всіх офіційних листів ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), які надходили до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялись до вказаних підприємств та документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) у період з 01.09.2013 по теперішній час;
-оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
-виписки руху коштів по всім рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.09.2013, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
-оригінали усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по всім рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригінали всіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та по іншим рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригінали договорів про підтвердження резервного акредитива № ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.12.2013, №LC03BBBI14A від 29.01.2014 та інших договорів про підтвердження резервного акредитива укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
-оригіналів документів, що підтверджують сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суми акредитиву відповідно до договорів №LC39BBBI13A від 30.12.2013, №LC03BBBI14A від 29.01.2014 та подальше повернення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-оригінали всіх офіційних листів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надходили до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які банком направлялись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) у період з 01.09.2013 по теперішній час;
-оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
-виписки руху коштів по всім рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ABLV Bank AS (єдиний реєстраційний номер № НОМЕР_11 , м. Рига, Латвія, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.09.2013, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
-оригінали всіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по всім рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер № НОМЕР_11 , м. Рига, Латвія, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригінали всіх договорів укладених між коштів по всім рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер № НОМЕР_11 , м. Рига, Латвія) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
-оригінали всіх офіційних листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер АДРЕСА_2 ), які надходили до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялись до вказаних банків, документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) у період з 01.09.2013 по теперішній час;
-оригінали всіх документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між коштів по всім рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер № НОМЕР_11 , м. Рига, Латвія) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.
Просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у співучасті з іншими особами, у тому числі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », державними коштами в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу протягом січня-лютого 2014 року групою осіб під загальним керівництвом ОСОБА_7 у співучасті з першим заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 , головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: членом Наглядової ради банку ОСОБА_10 , головою Наглядової ради банку ОСОБА_11 , головою Правління банку ОСОБА_12 , знаходячись в місті Києві, за адресами розташування їх робочих місць, шляхом укладення ряду удаваних угод щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номінальною вартістю 2 млрд. грн., усвідомлюючи, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має коштів для здійснення розрахунків за вказаними угодами, з метою створення видимості законності набуття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на ОВДП та одержання від ІНФОРМАЦІЯ_11 кредитних коштів у розмірі 2 млрд. гривень., з наступним їх розміщенням товариством на депозитних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без наміру повернення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заволоділи чужим майном, коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2 069 194 000 гривень, що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем. Також у кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 в особливо великих розмірах, при видачі стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 800 млн.грн. Водночас, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлено можливий факт зловживання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») своїм службовим становищем за наступних обставин. Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.12.2013 прийнято постанову №12-30 про виписку резервного акредитиву, відповідно до якої банком здійснено випуск резервного акредитиву в сумі 37,5 млн. Євро строком на 60 календарних днів, заявник ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за отриманням підтвердження в розмірі 80% від суми вказаного резервного акредитиву, що дорівнює 30 млн. Євро та укласти відповідний договір про підтвердження резервного акредитиву. Сплатити на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комісійні винагороди: одноразово 30 тис. Євро та щомісячно 2,5 % річних від суми підтвердження. Звернутись до компаній: ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Київ, Україна) із клопотанням виступити майновими поручителями за виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором про підтвердження резервного акредитиву.На виконання вказаної постанови між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 30.12.2013 укладено договір про підтвердження резервного акредитива № ІНФОРМАЦІЯ_9 .Крім того, Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.01.2014 прийнято постанову №01-29 про виписку резервного акредитиву, відповідно до якої банком здійснено випуск резервного акредитиву в сумі 13 млн. доларів США строком на 80 календарних днів, заявник ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови). Звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за отриманням підтвердження в розмірі 80% від суми вказаного резервного акредитиву, що дорівнює 10,4 млн. доларів США та укласти відповідний договір про підтвердження резервного акредитиву. Сплатити на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комісійні винагороди: одноразово 10,4 тис. доларів США та щомісячно 2,5 % річних від суми підтвердження. Звернутись до компаній: ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови) із клопотанням виступити майновими поручителями за виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором про підтвердження резервного акредитиву.На виконання вказаної постанови між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 29.01.2013 укладено договір про підтвердження резервного акредитива № ІНФОРМАЦІЯ_16 .З метою перевірки фактів укладення договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір про підтвердження резервного акредитива, виконання за ними своїх зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактів сплати коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладання відповідних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), та всіх додаткових угод до них, перевірки всіх наявних документів на підставі яких укладались вказані договори виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розтрати державних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише в даному банку. Зазначені вище документи та інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної розтрати державних коштів та по даним документам буде проведено відповідні експертизи. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнтів банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер АДРЕСА_2 ) та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:
-виписки руху коштів по всім рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
-оригінали всіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригінали юридичної, депозитної та кредитної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки вказаних підприємств, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надавались підприємствами у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;
-оригінали всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
-оригінали всіх офіційних листів ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), які надходили до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялись до вказаних підприємств та документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) у період з 01.09.2013 по теперішній час;
-оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 (Тортола, Британські Віргінські острови), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Лондон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
-виписки руху коштів по всім рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.09.2013, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
-оригінали усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по всім рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригінали всіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та по іншим рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригінали договорів про підтвердження резервного акредитива № ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.12.2013, №LC03BBBI14A від 29.01.2014 та інших договорів про підтвердження резервного акредитива укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових договорів до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
-оригіналів документів, що підтверджують сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суми акредитиву відповідно до договорів №LC39BBBI13A від 30.12.2013, №LC03BBBI14A від 29.01.2014 та подальше повернення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-оригінали всіх офіційних листів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надходили до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які банком направлялись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) у період з 01.09.2013 по теперішній час;
-оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
-виписки руху коштів по всім рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ABLV Bank AS (єдиний реєстраційний номер № НОМЕР_11 , м. Рига, Латвія, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.09.2013, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
-оригінали всіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по всім рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер № НОМЕР_11 , м. Рига, Латвія, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;
-оригінали всіх договорів укладених між коштів по всім рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер № НОМЕР_11 , м. Рига, Латвія) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до них, документів, що стали підставою укладення таких договорів (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) та документів, що стосуються виконання таких договорів;
-оригінали всіх офіційних листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер АДРЕСА_2 ), які надходили до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та листів, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялись до вказаних банків, документів, що стали підставою їх розгляду та направлення (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку) у період з 01.09.2013 по теперішній час;
-оригінали всіх документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між коштів по всім рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (єдиний реєстраційний номер № НОМЕР_11 , м. Рига, Латвія) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/29875/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя