печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Дрок О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Дрок О.Ю., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2013 за № 0000268, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором Устименко О.І. звернувся до слічдого судді і просить надати тимчасовий доступ до всіх документів кредитної справи Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код за , МФО 322498, місто Київ, вул. Богдан Хмельницького, 16-22), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) щодо надання Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ» Публічному акціонерному товариству «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200, Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вул. Воровського, 16) кредиту по договору від 18.03.2008 №04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії, а також його подальшого використання Публічним акціонерним товариством «Кагарлицький цукровий завод» .

Клопотання обгрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268, зареєстрованому в ЄРДР 05.04.2013 слідчим відділом Кагарлицького РВ ГУМВС України в Київській області, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» заставного майна ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ», а саме 3 тисяч тон цукру, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 18.03.2008 між ПАТ «АКБ «Київ» в особі голови правління ОСОБА_2 та ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» в особі голови правління ОСОБА_3 укладено договір № 04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії у сумі 1 млн. доларів США під 12% річних строком користування з 18.03.2008 по 17.03.2009.

З предмету кредитного договору вбачається, що у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» № 126 від 27.02.2008, з 12% річних 6% сплачувались за рахунок державного бюджету.

Крім цього, з договору вбачається, що виконання позичальником, тобто ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» зобов'язань за вказаним кредитним договором забезпечується заставою майна, майнових прав на майно та іпотекою на нерухомість.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 20.03.2008 до договору від 18.03.2008 №04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії укладеної між ПАТ «АКБ «Київ» та ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» ліміт кредитної лінії збільшено до 4 млн. 500 тис. доларів США.

У подальшому 28.07.2008 додатковою угодою № 2 до договору від 18.03.2008 №04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії укладеною між ПАТ «АКБ «Київ» та ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» ліміт кредитної лінії збільшено до 5 млн. 570 тис. доларів США.

Далі, 26.11.2008 додатковою угодою № 3 до договору від 18.03.2008 № 04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії укладеною між ПАТ «АКБ «Київ» та ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» строк користування кредитом продовжено до 17.12.2009.

У подальшому 01.12.2008 додатковою угодою № 4 до договору від 18.03.2008 №04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії укладеною між ПАТ «АКБ «Київ» та ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» зменшено процентну ставку, яку повинен був сплачувати ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» з 6% до 3,5%.

Далі, 28.09.2010 додатковою угодою № 5 до договору від 18.03.2008 № 04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії укладеною між ПАТ «АКБ «Київ» та ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» строк користування кредитом у сумі 5 млн. 570 тис. доларів США продовжено до 01.09.2014.

Наступного дня, тобто 29.09.2010 додатковою угодою № 6 до договору від 18.03.2008 №04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії укладеною між ПАТ «АКБ «Київ» та ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» вказаний завод зобов'язано на відчужувати предмети забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором.

30.09.2010, на виконання додаткової угоди від 29.09.2010 № 6 до договору від 18.03.2008 №04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії, між ПАТ «АКБ «Київ» та ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» укладено договір закладу майна (на умовах твердої застави), відповідно до якого ПАТ «АКБ «Київ» заводом, у якості забезпечення, передано 1 тисяча 371 тонн цукру піску в мішках по 50 кг, яка є власністю ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» та знаходиться за адресою: Київська область, місто Кагарлик, вул. Воровського, 16, вартість якого за домовленістю складає 10 млн. грн.

11.02.2013 договір від 30.09.2010 закладу майна (на умовах твердої застави) укладений між ПАТ «АКБ «Київ» та ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» розірваний договором розірвання за спільною домовленістю.

Незважаючи на це, відповідно до заяви ПАТ «АКБ «Київ» за ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» на даний час перед банком обліковується кредитна заборгованість у сумі понад 3 млн. доларів США. Крім цього з інформації вбачається, що з метою не виконання ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» своїх зобов'язань перед ПАТ «АКБ «Київ», колишній голова правління вказаного банку ОСОБА_2 за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» протиправно реалізували частину заставного майна, переданого ПАТ «АКБ «Київ» у якості застави, а отримані кошти привласнили.

З метою перевірки обставин надання ПАТ «АКБ «Київ» кредиту ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» по договору від 18.03.2008 № 04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії, а також його подальшого використання ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ПАТ «АКБ «Київ».

Відомості, що містяться у документах щодо надання ПАТ «АКБ «Київ» кредиту ВАТ «Кагарлицький цукровий завод» по договору від 18.03.2008 № 04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії, а також його подальшого використання ВАТ «Кагарлицький цукровий завод», відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості про доступ до яких просить надати слідчий мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, стороні, яка звернулась із клопотанням необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому на даний час підстави визначені ч7 ст.163 КПК України для вилучення оригіналів документів відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дроку Олександру Юрійовичу, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000268, зареєстрованого в ЄРДР 05.04.2013, тимчасовий доступ до документів кредитної справи Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код за , МФО 322498, місто Київ, вул. Богдан Хмельницького, 16-22), тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії щодо надання Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ» Публічному акціонерному товариству «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200, Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вул. Воровського, 16) кредиту по договору від 18.03.2008 №04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії а також його подальшого використання Публічним акціонерним товариством «Кагарлицький цукровий завод» зокрема:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки Публічного акціонерного товариства «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при отриманні кредиту;

- анкет клієнта банку Публічного акціонерного товариства «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200), які надавались банку та були складені і підписані службовими особами Публічного акціонерного товариства «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200) при отриманні кредиту;

- довіреностей Публічного акціонерного товариства «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200), які надавались банку та були складені і підписані службовими особами Публічного акціонерного товариства «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200) при отриманні кредиту;

- протоколів засідань кредитного комітету Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» щодо надання кредиту Публічному акціонерному товариству «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200), збільшення його ліміту;

- розпоряджень бухгалтерії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» щодо надання кредиту Публічному акціонерному товариству «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200), збільшення його ліміту;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів Публічного акціонерного товариства «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200);

- банківських виписок щодо отримання Публічним акціонерним товариством «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200) кредиту, його подальшого використання, погашення відсотків та тіла кредиту;

-договору від 18.03.2008 №04/2008 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії, додаткових угод до нього, додаткових угод, укладених банком з Публічним акціонерним товариством «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200) щодо отримання Публічним акціонерним товариством «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200) кредиту, його подальшого використання, погашення відсотків та тіла кредиту;

-договору від 30.09.2010 закладу майна (на умовах твердої застави), інших договорів застави майнових прав, товарів, тощо, укладених банком при наданні кредиту Публічному акціонерному товариству «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200);

- банківських документів щодо оприбуткування застави переданої Публічним акціонерним товариством «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200) до банку;

-договорів про розірвання договору від 30.09.2010 закладу майна (на умовах твердої застави та інших договорів укладених між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код за ) та Публічним акціонерним товариством «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200) у зв'язку з наданням кредиту;

- актів перевірок наявності заставного майна Публічного акціонерного товариства «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200) складених Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код за );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, що були складені та надані до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код за ) у зв'язку з наданням кредиту Публічному акціонерному товариству «Кагарлицький цукровий завод» (код за ЄРДПОУ 19409200) за період з 01.01.2008 по 24.09.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю не більше тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 21107 /13-к

Прим. 2 - старший слідчий Дрок О.Ю.

Копія - ПАТ "АКБ "Київ"

Виконавець: Цокол Л.І.

09.10.2013р.

Слідчий суддя Цокол Л.І.