печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 08.01.2013 (Смирновій Еліні Георгіївні, Здоровилу Дмитру Сергійовичу, Чорному Ігорю Олександровичу) тимчасовий доступ до всіх документів ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою:

м. Київ, вул. Лєскова, 9, саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 за період часу з 04.03.2010 по 31.07.2013 рр.,

№ НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2011 по 31.07.2013 рр., які використовує ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), - в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), а саме: № НОМЕР_2 за період часу з 04.03.2010 по 31.07.2013 рр., № НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2011 по 31.07.2013 рр.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківських рахунків: №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ПП «Діловий партнер плюс» (код за );

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1;

- анкет клієнта банку ПП «Діловий партнер плюс» (код за ) по його банківським рахунках № НОМЕР_2 за період часу з 04.03.2010 по 31.07.2013 рр., № НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2011 по 31.07.2013 рр.;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Діловий партнер плюс» (код за ) за №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1.

Розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності на території Черкаської області, а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ), ТОВ «Ателан» (код за ), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ), ПП «Ізол» (код за ), ПП «Артбуд Вектор» (код за ), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання.

Після цього, вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові.

Так, останніми діючими фіктивними суб'єктами господарювання були: ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ), ПП «Нова-Центр» (код за ), ПП «Офіс-2000» (код за ), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ),

ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ).

Таким чином, протягом 2011-2012 років діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 пояснив, що будь-якого відношення до діяльності ТОВ «Діловий партнер плюс» (код за ) він не має, про те, що він являється директором вказаної юридичної особи йому не відомо.

Відповідно до інформації ЦБД юридичних осіб ДПА України ПП «Діловий партнер плюс» (код за ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Вказане підтверджується протоколом допиту як свідка ОСОБА_6, відомостями з ЄДР та ЦБД юридичних осіб ДПА України.

Отже, тільки після отримання тимчасового доступу до банківських рахунків ПП «Діловий партнер плюс» (код за ) за №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1, буде можливо встановити осіб, які діяли від імені вказаної юридичної особи, визначити суб'єктів господарювання, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з даним товариством, в подальшому надасть змогу забезпечити проведення відповідних судових почеркознавчих, технічних та економічних експертиз, перевірок дотримання податкового законодавства.

Таким чином, у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, знаходяться документи ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), які містять відомості про осіб, що здійснюють господарську діяльність від імені його керівника, шляхом розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку зазначеного товариства, відомості про використання коштів вказаними особами, також містяться документи із вільними зразками підписів осіб, які діють від імені зазначеного товариства, які необхідні для проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз, та документи, що необхідні для проведення судових економічних експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), що містять банківську таємницю та які перебувають у розпорядженні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів, з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 08.01.2013 (Смирновій Еліні Георгіївні, Здоровилу Дмитру Сергійовичу, Чорному Ігорю Олександровичу) тимчасовий доступ до всіх документів ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою:

м. Київ, вул. Лєскова, 9, саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 за період часу з 04.03.2010 по 31.07.2013 рр.,

№ НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2011 по 31.07.2013 рр., які використовує ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), - в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), а саме: № НОМЕР_2 за період часу з 04.03.2010 по 31.07.2013 рр.,

№ НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2011 по 31.07.2013 рр.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківських рахунків: №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ПП «Діловий партнер плюс» (код за );

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «Діловий партнер плюс» (код за ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків

№№ НОМЕР_2, НОМЕР_1;

- анкет клієнта банку ПП «Діловий партнер плюс» (код за ) по його банківським рахунках № НОМЕР_2 за період часу з 04.03.2010 по 31.07.2013 рр., № НОМЕР_1 за період часу з 17.06.2011 по 31.07.2013 рр.;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Діловий партнер плюс» (код за ) за №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/17150/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник