провадження №1кс/127/5398/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «Аваль» () та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стопінчук О.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «Аваль» () стосовно клієнта фізичної особи підприємця ОСОБА_2, а саме: - банківські виписки про рух коштів по рахунку № 2 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2011 року по дату надання ухвали до виконання; заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договорів, установчих документів фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця); заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця) за період з 01 січня 2011 року по дату надання ухвали до виконання та можливість вилучити їх, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 01.08.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (щодо розтрати бюджетних коштів з використанням субєктів господарювання, які мають окремі ознаки фіктивності).

Клопотання мотивоване тим, що на території Вінницької області діє протиправна фінансова схема по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств.

Відповідно до кримінального провадження: організатором та керівником вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_3, який підготував субєкти підприємницької діяльності (в тому числі ФОП ОСОБА_2П.) для участі у приховуванні незаконних оборудок з переведення безготівкових коштів у готівку, а також координує роботу бухгалтерів та банківських співробітників, безпосередньо контактує із замовниками протиправних операцій, в т.ч. службовими особами державних підприємств. Відповідальними за ведення бухгалтерського обліку та фінансових звітів є ОСОБА_4

Крім того, посадові особи Вінницької дирекції УППЗ «Укрпошта» () та ДП УКРДГРІ (код ЄДРПОУ 1432032), розтратили бюджетні кошти у загальному розмірі 450 934 грн. шляхом перерахування у 2010 - 2012 роках на рахунок ПП «ІТ - Сервіс» (м. Вінниця) за поставку матеріальних цінностей, які фактично на адресу вищевказаних підприємств не поставлялися.

В ході розслідування встановлено, що у Вінницькій обласній дирекції ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «Аваль» () знаходяться документи, які мають доказове значення у провадженні, повинні бути вилучені у оригіналах: банківські виписки про рух коштів по рахунку № 2, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори, установчі документи, заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки фізичної особи підприємця ОСОБА_2, які є банківською таємницею.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБ України у Вінницькій області встановлено, що даний субєкт господарювання задіяний в конвертації коштів у готівку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав, що документи, які перераховані у клопотанні необхідні також для призначення судових експертиз по кримінальному провадженню.

Представник ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК "Аваль" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «Аваль».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «Аваль» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області ОСОБА_1О дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю у у Вінницькій обласній дирекції ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «Аваль» () стосовно клієнта фізичної особи підприємця ОСОБА_2, а саме:

- банківські виписки про рух коштів по рахунку № 2 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2011 року по дату надання ухвали до виконання;

- заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договорів, установчих документів фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця);

- заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця) за період з 01 січня 2011 року по дату надання ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: