Справа №592/8703/15-к
Провадження №1-кс/592/2804/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004963, від 04.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2015 невстановлена особа, знаходячись в АДРЕСА_1 , шляхом обману через «OLX» заволоділа грошима в сумі 175 грн., належними ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 19.07.2015 зробив передоплату у розмірі 175 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 за раніше замовлений товар на сайті «ОЛХ», однак товар в установлений строк не отримав, а гроші не повернуті.

03.09.2015 у ході огляду місця події у гр. ОСОБА_5 вилучені дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що з початку літа 2015 року вчинив ряд кримінальних правопорушень, а саме шахрайським шляхом отримував гроші від користувачів сайту «ОЛХ». Останній розміщував оголошення на вказаному сайті про продаж товарів, після чого отримував від бажаючих придбати дані товари передоплату, а товари не відсилав.

З метою з`ясування обставин злочину, отримання доказів для встановлення винуватості ОСОБА_5 у вчиненні злочину та встановленні інших епізодів злочинної діяльності останнього, виникла необхідність в отриманні документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.05.2015 по 03.09.2015;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2015 по 03.09.2015;

- інформація про осіб, які за вищевказаний період перераховували грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням номерів карткових рахунків останніх, їх анкетно-адресних, контактних данних;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 25.05.2015 по 03.09.2015;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 25.05.2015 по 03.09.2015;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 175 грн., перерахованих 19.07.2015 ОСОБА_4 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1