Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/327/13-к
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

місто Глухів 05.02.13 року

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Моргун О.В. при секретарі Залубник М.І. за участю прокурора Бондаренко Д.І. розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000044 старшим слідчим СВ Глухівського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Глухівського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000044 , яке погоджено Глухівським міжрайонним прокурором.

На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України за фактом використання завідомо підроблених документів. В період 2011-2012 року через митні пости Вінницької митниці в режимі «транзит» ввезено товари масового вжитку на загальну суму більше 1 000 000 грн., з обовязковим виїздом за межі України протягом 10 діб через митний пост «Бачівськ» Сумської митниці та подальшим слідуванням в м. Цхінвал Південної Осетії. В приміщенні ТОВ (Таланпром» (м. Ромни) відбувалась заміна транспортних засобів , зокрема на автомобілі «ВОЛЬВО», зеєстраційний номер Y070KK32/BA119932 (міжнародний перевізник ТОВ «Брянськтранссервіс», Російска Федерація, Брянска обл., с. Супонево, вул.Шоссейна, 8), т/з «МЕРСЕДЕС», реєстраційний юмер Н401ММ32/ВА561032 (міжнародний перевізник ТОВ «Г'лобус-Плюс», ОСОБА_3 Федерація, Брянська обл., с. Супонево, вул. Шоссейна, 22), т/з «ДАФ», реєстраційний номер V1214НН32/ВА631432, М215НН32/ВА631332, М213НН32/ВА631332 (міжнародний перевізник ТОВ (ОСОБА_4 Торг», ОСОБА_3 Федерація, Брянська обл., с. Супонево, вул. Шоссейна, 19), зеєстраційний номер НОМЕР_1/АН5373ХР, реєстраційний номер НОМЕР_2/АА0805ХО.

При зміні транспортного засобу здійснювалась і заміна вантажу на суху штукатурну суміш . Далі транспортні засоби слідували до митного посту «Бачівськ», де для маскування заміни вантажу під час митного оформлення надавались товарно транспортні документи на перевезення товарів масового вжитку, а на території суміжного митного поста «Троєбортне» РФ - на перевезення сухої штукатурної суміші. В цей час товари масового вжитку на загальну суму 3 000 000 грн. залишалися на Україні, що призвело до порушення вимог транзитного переміщення товарів та вантажів територією України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження наявних в Сумській митниці митних, комерційних, транспотних документів (книжки МДП, ВМД, CMR, інвойсів , рахунків фактур, контрольних талонів та інших документів) на підставі яких 03.11.2011 року ,

32.12.2011року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ», під керуванням громадянина ОСОБА_3 Федерації, водія ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3, реєстраційний номер НОМЕР_4/ВА631432 міжнародний перевізник ТОВ «ОСОБА_4 Торг», ОСОБА_3 Федерація, Брянска обл., с. Супонево, вул. Шоссейна. 1); 11.11.2011 року , 04.02.2012 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ», під керуванням громадянина ОСОБА_3 Федерації ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_5 реєстраційний номер НОМЕР_6/ВА631332 (міжнародний перевізник ТОВ «ОСОБА_4 Торг», ОСОБА_3 Федерація, Брянска обл., с. Супонево. вул. Шосейна; 15.09.2011 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ВОЛЬВО», реєстраційний номер Y070KK32/BA119932 (міжнародний перевізник ТОВ «Брянськтранссервіс», Російска Федерація. Брянска обл., с. Супонево, вул.Шоссейна, 8);

контрольного талону, для проходження по «червоному коридору» щодо оформлення 07.03.2012 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером АН4287НО/АН5373ХР;

митних, комерційних, транспотних документів (книжки МДП, ВМД № /2011/003025, CMR, інвойсів , рахунків фактур, контрольних талонів та інших документів) на підставі яких 24.10.2011 року в проміжок часу від 16:04:25 по 17:02:56 годину на митному посту «Ромни» Сумської митниці проводилось митне оформлення вантажу в режимі «імпорт» (відправник Politrans Broker SRL, Man Chisinau st.Uzinelor 90A Moldova, отримувач TOB «Таланпром», Україна, 42000, м.Ромни, Сумська область, вул.Тельмана, 24 );

особистого митного забезпечення ОНП №№ 339, 319, штампів «Під митним контролем» № №.339,319, 043.

Слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання.

Розгляд клопотання відбувався, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, за наявності обгрунтованих і достатніх підстав вважати реальної загрози зміни та знищення документів про які йде мова в клопотанні.

Слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в Сумській митниці та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них лають бути використанні згідно з нормами ч.І ст.242 КПК України при проведенні експертиз , що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідних експертиз.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, Підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, лід чий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Сумській митниці надати старшому слідчому СВ Глухівського MB УМВС України області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до

особистого митного забезпечення ОНП №№ 339, 319, штампів «Під митним контролем» № ІЬ.339, 319, 043 з можливістю їх вилучення;

митних, комерційних, транспортних документів книжки МДП, ВМД № /2011/003025. "MR, інвойсів або рахунків фактур, контрольних талонів та інших документів на підставі яких 4. 0.2011 року в проміжок часу від 16:04:25 по 17:02:56 годину на митному посту «Ромни» Сумської митниці проводилось митне оформлення вантажу в режимі «імпорт» відправник Politrans Broker SRL, Лип Chisinau st.Uzinelor 90A Moldova, отримувач ТОВ «Таланпром», Україна, 42000, м.Ромни, Сумська область, вул.Тельмана, 24 з можливістю їх вилучення;

контрольного талону, для проходження по «червоному коридору» щодо оформлення 07.03.2012 >оку на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером АН4287НО/АН5373ХР з можливістю його вилучення;

митних, комерційних, транспотних документів (книжок МДП, ВМД, CMR, інвойсів , рахунків фактур, контрольних талонів та інших документів) з можливістю їх вилучення, на підставі яких :

03.11.2011року та 02.12.2011 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ», під керуванням громадянина ОСОБА_3 Федерації, водія ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3, реєстраційний номер НОМЕР_4/ВА631432 (міжнародний перевізник ТОВ «ОСОБА_4 Торг», ОСОБА_3 Федерація, Брянска обл., с. Супонево, вул. Шоссейна, 1);

11.11.2011 року та 04.02.2012 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ДАФ», під керуванням громадянина ОСОБА_3 Федерації ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_5 реєстраційний номер НОМЕР_6/ВА631332 (міжнародний перевізник ТОВ «ОСОБА_4 Торг», ОСОБА_3 Федерація, Брянска обл., с. Супонево, вул. Шосейна;

15.09.2011 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці було проведено митне оформлення транспортного засобу марки «ВОЛЬВО», реєстраційний номер Y070KK32/BA119932 міжнародний перевізник ТОВ «Брянськтранссервіс», Російска Федерація, Брянска обл., с. Супонево, вул.Шоссейна, 8).

Строк дії ухвали визначити до 15 лютого 2013 року.

Роз'яснити начальнику Сумської митниці , що відповідно до ч.І ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі /хвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя