Справа № 203/8584/13-к
УХВАЛА

16 грудня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0005124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 грудня 2013 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 23.05.2011 року між ТОВ «СК «СІММ» та ТОВ «А.С. ОСОБА_2» був укладений договір підряду № 16/05 на виконання загально будівельних робіт, зокрема, підготовчих, земляних, фундаментних робіт , зведення коробки, з будівництва водогрязелікарні санаторію «Сакрополь» по вул. Курортній, 14 у м. Саки . Сума договору становила 8942650, 80 грн. Фінансування виконання договору підряду проводилося авансовими платежами. Впродовж 2011 року роботи були профінансовані в цілому на суму 5785000 гривень, однак підрядником акти виконаних робіт, та відповідно проведені роботи, були здані тільки за червень, липень, серпень і вересень 2011 року на загальну суму 2436 468,01 грн., а грошові кошти в сумі 3486181 грн. посадові особи ТОВ «А.С. ОСОБА_2» привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем. Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «А.С. ОСОБА_2» використовувало розрахункові рахунки в різних банківських установах, за допомогою яких здійснювалося перерахування коштів, а тому є достатні підстави вважати, що вказані рахунки були використані в тому числі і для заволодіння грошовими коштами. Згідно інформації Державної податкової служби - ТОВ «А.С. ОСОБА_2» в ПАТ «АКТАБАНК», МФО банку 307394, 29.11.2011 року було відкрито розрахунковий рахунок № 4760, 06.09.2012 року - відкрито розрахунковий рахунок № 4760.Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані документи - інформація про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «А.С. ОСОБА_2» № 4760 та № 4760 за період з 23.05.2011 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ «АКТАБАНК», код СДРПОУ 35863708, МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ТОВ «А.С. ОСОБА_2» та ПАТ «АКТАБАНК».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.12.2013 року за №0005124.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме по розрахунковим рахункам ТОВ «А.С. ОСОБА_2» № 4760 та № 4760, яка перебуває у володінні ПАТ «АКТАБАНК».

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 5 ст.162, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «АКТАБАНК», код (, МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Шевченка. 53, а саме:

- По розрахунковому рахунку ТОВ «А.С. ОСОБА_2» № 4760: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «А.С. ОСОБА_2» № 4760, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29.11.2011 року по 12.12.2013 року; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком в зазначений період, а також документів, що підтверджують факт оформлення ТОВ «А.С. ОСОБА_2» розрахункового рахунку № 4760, а саме - договору по банківському обслуговуванню вказаного рахунку із зразками підписів;

- По розрахунковому рахунку ТОВ «А.С. ОСОБА_2» № 4760: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «А.С. ОСОБА_2» № 4760, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.09.2012 року по 12.12.2013 року; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком в зазначений період, а також документів, що підтверджують факт оформлення ТОВ «А.С. ОСОБА_2» розрахункового рахунку № 4760, а саме - договору по банківському обслуговуванню вказаного рахунку із зразками підписів.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур