Справа № 727/4777/15-к
Провадження № 1-кс/727/1451/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000505 від 27 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органів внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 12.05.2015 року, ОСОБА_5 шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа майном ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами у сумі 390 гривень, які остання переказала ОСОБА_5 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

По даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0000505, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.05.2015 року, ОСОБА_5 шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа майном ОСОБА_7 , а саме грошовими коштами у сумі 1300 гривень, які останній переказав ОСОБА_5 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

08.06.2015 року, матеріали досудових розслідувань по кримінальним провадженням внесених до ЄРДР за № 0000505, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за № 0000506 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, були об`єднанні в одне провадження з визначенням основного номера № НОМЕР_2 .

Встановлено, що потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перераховували грошові кошти на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_5 , використовувала вказану вище картку для нарахування на неї коштів здобутих злочинним шляхом, тобто на дану картку могли відправляти кошти інші особи, потерпілі від вказаних шахрайських дій ОСОБА_5 , які на даний момент досудовим розслідуванням невстановлені.

Встановлено, що ОСОБА_5 , з вказаного вище карткового рахунку, здійснювала різні операції по руху коштів, а також знімала кошти готівкою, у банкоматах по території м. Чернівці, у період часу з 18.04.2015 року по 23.05.2015 рік.

В Україні діє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Зазначає, що в ході досудового слідства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, дана інформація має суттєве значення по справі, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27 травня 2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000505, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, згідно яких: 12 травня 2015 року ОСОБА_5 шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа майном ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами у сумі 390 грн., які остання переказала ОСОБА_5 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 . 27 травня 2015 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.3 ст. 190 КК України, згідно яких: 12 травня 2015 року ОСОБА_5 , шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа майном ОСОБА_7 , а саме грошовими коштами у сумі 1300 грн., які останній переказав ОСОБА_5 , на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання в цій частині є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також відео, фото записів, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 18.04.2015 року по 23.05.2015 рік.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1