У Х В А Л А
Справа № 569/18179/14-к

20 листопада 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про операції проведені 29.10.2014 року переказуу грошових коштів в сумі 2 000 грн. термінал відправлення м. Рівне, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахунковий рахунок (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006782 від 30 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що до чергової частини Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те що 29.10.2014 близько 18 години 00 хвилин невідома особа зловживаючи довірою заволоділа грошима в сумі 5000 грн. які були зняті з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

30.10.2014 відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006782. Правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що приблизно в вересні 2014 року виставила на продаж на інтернет сайті оголошень OLX оголошення про продаж її комп`ютера за суму грошових коштів в розмірі 1 650 грн. Після чого 29.10.2014 року їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номеру мобільного НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй чоловік, який назвався ім`ям ОСОБА_5 і повідомив її, що телефонує з м. Житомир і хоче купити ком`ютер який вона продаю на інтернет сайті для власного використання на свою фірму на тех. обслуговування. Під час розмови невідомий сказав, що в зв`язку з тим, що їхня фірма являється юридичною тому їм потрібно номер банківської картки для перерахунку грошових коштів. Вона вислухавши невідомого їй чоловіка повідомила йому номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 . Після цього невідомий їй чоловік повідомив, що на протязі даного дня грошові кошти в сумі 1 500 грн. надійдуть на дану кредитну картку. Після чого близько 18 години 00 хвилин їй на мобільний зателефонувала невідома особа жіночої статті з мобільного номера НОМЕР_4 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що для вас здійснюється перерахунок грошових коштів в сумі 1 500 грн. та запитала: «чи вона підтверджую даний перерахунок?» і ОСОБА_4 їй відповіла, що так підтверджую. Після цього дана невідома особа повідомила, що для даного підтвердження необхідно повідомити строк дії її кредитної картки та сім чисел, які знаходяться на звороті її кредитної картки. Після цього ОСОБА_6 надала невідомій всі відповідні номера які вона потребувала. Та після того як вона повідомила дані числа з її кредитної картки було знято суму грошових коштів в розмірі 2 000 грн. По суті заданих питань більше доповнити нічого не може.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції проведені 05.11.2014 року щодо руху грошових коштів з використанням кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення їх копій.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про операції проведені 29.10.2014 року переказу грошових коштів в сумі 2 000 грн. термінал відправлення м. Рівне, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахунковий рахунок (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1