печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1085/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
12.06.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до усіх наявних у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР від 23.12.2014 за № 0000215 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж липня-листопада 2014 року невстановлені особи, які діяли від імені компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Монако), під виглядом укладення і виконання зовнішньоекономічних контрактів № ЕХР250714-1 від 25.07.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР100914-1 від 10.09.2014, № ЕХР011014-1 від 1.10.2014, № ЕХР021014-1 від 2.10.2014, заволоділи зерном публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місто Київ, далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у кількості, що перевищує 295 тис. тон, загальною вартістю понад 60 млн. доларів США за викладених нижче обставин.

Згідно з відомостями, які одержані у ході слідства і перевіряються, зерно, експортоване ІНФОРМАЦІЯ_5 з України до ІНФОРМАЦІЯ_6 за контрактами № ЕХР250714-1 від 25.07.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР011014-1 від 1.10.2014, № ЕХР021014-1 від 2.10.2014, у 2014 році було придбане компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Саудівська Аравія) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Монако) на умовах банківських акредитивів, що вказує на привласнення майна всупереч умов цих контрактів (пункти 4.2) щодо переходу від продавця до покупця права власності на товар після його повної оплати.

Співзасновником і кінцевим беніфіціарним власником (вигодонабувачем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був у 2014 році і залишається ОСОБА_5 , що вказує на те, що грошові кошти, одержані від збуту привласненого зерна, могли надійти на банківські рахунки цієї особи і зберігатися там до теперішнього часу.

У ході огляду матеріалів банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) є власником поточного рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) й одержував на цей рахунок дивіденди від прибутків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Обставиною, яка підлягає доказуванню у даному кримінальному провадженні, є у тому числі й вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням потерпілому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », охорона прав і законних інтересів якого є одним із завдань кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.

Приймаючи до уваги, що виключно наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація, документи містять дані про час, місця, способи, суми, призначення платежів, здійснених за рахунок одержаних від збуту привласненого зерна коштів, їх платників, то іншим способом, окрім як розкриттям охоронюваної законом таємниці, у сукупності з наявними у матеріалах кримінального провадження доказами достовірно встановити вищевказані обставини не вбачається за можливе.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 28.12.2015 року, в кримінальному провадженні № 0000215, призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які засвідчують відкриття і користування банківським рахунком ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , іншими його банківськими рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки документів з підписами цієї фізичної особи в оригіналах, а інших у копіях;

- інформації про рух грошових коштів усіма цими банківськими рахунками (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) ОСОБА_6 упродовж липня 2014 року - грудня 2015 року з можливістю її виїмки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1085/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1