печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
22.07.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
22.07.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000076 від 24.02.2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання компетентним органам Республіки Кіпр у кримінальному проваджені № 0000076 від 24.02.2014 року тимчасового доступу до усіх документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , CYPRUS), яке зареєстроване на території Республіки Кіпр, а саме первинної бухгалтерської документації, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, документів обліку готової продукції, документів складського обліку, специфікацій, платіжних документів, актів приймання нафтопродуктів, митних декларацій, а також документів щодо оформлення надходження (ввозу), використання, зберігання, реалізації (продажу) та відвантаження нафтопродуктів, з можливістю їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 вказує, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 0000076 за фактами неправомірних дій групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасового доступу до усіх документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , CYPRUS), яке зареєстроване на території Республіки Кіпр, та дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати компетентним органам Республіки Кіпр у кримінальному проваджені № 0000076 від 24.02.2014 року тимчасового доступу до усіх документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , CYPRUS), яке зареєстроване на території Республіки Кіпр, а саме первинної бухгалтерської документації, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, документів обліку готової продукції, документів складського обліку, специфікацій, платіжних документів, актів приймання нафтопродуктів, митних декларацій, а також документів щодо оформлення надходження (ввозу), використання, зберігання, реалізації (продажу) та відвантаження нафтопродуктів, та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і оригіналів документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і оригіналів документів.

На підставі ст. 535 ч. 4 КПК України слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19608/14-к.

Примірник 2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3