Справа №712/28/14-к
Провадження №1кс/712/53/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 10 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004909 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Черкаської області Житлово-експлуатаційну контору з обслуговування будинків житлово-будівельних кооперативів визнано банкрутом, з наявною заборгованістю з заробітної плати. Арбітражними керуючими, тобто особами будучи уповноваженими на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративних функцій, в порушення ч.1 ст.45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 не вживались заходи, направлені на погашення заборгованості заробітної плати ОСОБА_4 в сумі 7 889 гривень. таким чином, через неналежне виконання вказаними службовими особами своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян було завдано ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 що належить ЖКГ ЖБК ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 що належить ЖКГ ЖБК ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки руху коштів з часу відкриття по теперішній час має, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до роздруківки руху коштів з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритий в «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1