Справа № 1-448/11
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2012 року Вінницький районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді Бондаренко О.І.,

при секретарі Головач Н.А.,

з участю прокурора Ратушняка О.О.,

адвоката ОСОБА_1,

підсудного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, на утриманні має неповнолітню дитину, непрацюючого, пенсіонера, раніше несудимого

за ст. 191 ч.5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 працюючи на посаді директора та головного бухгалтера ТОВ Вороновицькі пилорами(згідно наказів № 1-к від 22.11.2004 року та №56-к від 10.08.2009 року), яке розташоване за адресою: Вінницька область Вінницький район смт. Вороновиця, вул. Гагаріна, 21, в період часу з 10.08.2009 року по 30.06.2011 року, діючи як службова особа, на якого згідно статуту товариства покладено здійснювати організаційно розпорядчі функції, зловживаючи своїм посадовим становищем та довірою засновника вказаного товариства ОСОБА_3, незаконно привласнив, тобто отримував з розрахункових рахунків товариства, а саме: ПАТ Індекс БанкМФО 300614 №1721 та № 0001 ПВФ ВД АТ Індекс Банк в м. Вінниці МФО 302537; ПАТ Креді ОСОБА_4МФО 300614 кошти, які по бухгалтерському обліку товариства не проводив, а розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди ТОВ Вороновицькі пилорамина суму 2 190 441 грн. 71 коп.

Згідно проведеної аудиторської перевірки ТОВ Вороновицькі пилорамиза період діяльності з 10.08.2009 року по 30.06.2011 року та ревізією КРУ у Вінницькій області акт № 06-15/29 від 12.08.2011 року ОСОБА_2 не відзвітував за підзвіт отримані кошти в сумі 2 080 947 грн. 75 коп.

Згідно проведеної судово бухгалтерської експертизи в НДЕКЦ при ГУМВС України у Вінницькій області №21 від 21.10.2011 року ОСОБА_2, працюючи на посаді директора ТОВ Вороновицькі пилорами, в період своєї фінансово господарської діяльності не відзвітував за кошти в сумі 2 190 441 грн. 71 коп.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 своєї вини в інкримінованому злочині не визнав, пояснив суду, що 15%, а це 1 млн. 200 тис. грн. це була його частка в статутному фонді підприємства, інші частки належали Ель ОСОБА_5 та ОСОБА_3. В червні 2011 року його виключили з числа засновників підприємства. Працюючи на ТОВ Вороновицькі пилорамивін рахувався, як директор і головний бухгалтер, в його обов`язки входило керівництво підприємством, а також ведення бухгалтерського обліку товариства. Також, він мав право першого підпису на товаристві, право підпису на отримання коштів з банку також мав Ель ОСОБА_5. Він спілкувався з ОСОБА_3 через Ель ОСОБА_5, оскільки не володіє англійською та арабською мовами. На даному підприємстві він особисто займався організацією виробництва, купував техніку, обладнання, грошові кошти витрачав на будівництво ангарів, котельні, закупку сушильних камер, техніки (автомобілів, автопогрузчиків). Всі документи зберігалися в бухгалтерії, які можливо не завжди своєчасно передавалися. Більше, чим на 2 млн. гривень бухгалтерських документів він особисто передав бухгалтеру ОСОБА_6, але чому їх немає в бухгалтерії, йому не відомо, хоча припускає, що дані документи могли бути викрадені з підприємства, але про це ОСОБА_6 не говорить, тому, що боїться втратити роботу. Перед конфліктом з керівництвом, під час зустрічі з ОСОБА_3, вони з`ясували всі питання і він ніяких претензій до нього не мав. На даному підприємстві він працював добросовісно, вкладаючи всі свої знання, витрачаючи весь свій час. Після повного запуску підприємство отримало дохід біля 200 тис. гривень, вони також відправляли сиру дошку на експорт, на рівні з ТОВ Вороновицькі пилорамитакож працювало підприємство Вінісія, яке було засновано в травні 2010 року, а також Українська деревинна компаніяв м. Жмеринка, на розвиток даних підприємств знімалися кошти з розрахункових рахунків ТОВ Вороновицькі пилорами. Вважає, що засновники підприємства вирішили усунути його від роботи на даному товаристві, оскільки йому невідомо навіщо проводилися перевірки, виникали непорозуміння, а згодом його і побили, виключили з числа засновників підприємства. Після нанесення йому тілесних ушкоджень, він довго перебував на лікуванні, стан здоров`я його погіршився, але інвалідність він не оформляв.

Не дивлячись на невизнання ОСОБА_2 власної вини у скоєному злочині, його вина в повному об`ємі доведена слідуючими доказами.

Так, свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснила, що вона працює бухгалтером ТОВ Вороновицькі пилорамиз 2006 року і поданий час, де головним бухгалтером був ОСОБА_2, який сам гроші знімав, розпоряджався ними, звітував про це частково. На початку її роботи стан підприємства суттєво відрізнявся від сьогоднішнього, оскільки тоді лише був вагончик, погрузчик та дві пилорами. З 2008 2009 р.р., коли почали вносити кошти, будівництво підприємства виросло. Директором був ОСОБА_2, він і придбавав сушки, а це 551 тис. грн., ще якесь обладнання, пам`ятає, що в оренді були автомобілі газон, УРАЛ, приблизна вартість 1000 грн. за місяць. ОСОБА_2 також придбавалися паливно мастильні матеріали, а це близько 10 12 тис. грн., який об`єм лісу було придбано, вона не знає. Всі бухгалтерські документи зберігалися на підприємстві, проводилися звірки, після чого вона говорила ОСОБА_2, що потрібні документи на підтвердження витрат, оскільки документально гроші йшли тільки на розрахунки. Пригадує, що на купівлю бетону, профілю, сушки, покриття були документи, але також придбавалися кабелі, підстанція. В 2010 році було відправлено підприємством на експорт біля 100, можливо 95 97 автомобілів лісу, а це витрати від трьох до шести тисяч гривень за автомобіль. Поставки лісу були в основному з лісгоспів, була лише одна приватна фірма. Під час роботи ОСОБА_2 говорив їй, щоб вона лишала ключі на охороні, яку ставив він сам. Документи зберігалися в шафі, а не в сейфі. Вона вважає, що інші працівники не могли взяти ключі в охоронців, зайти в приміщення, де зберігалися бухгалтерські документи та викрасти чи знищити їх.

Свідок ОСОБА_7 ОСОБА_5 суду пояснив, що на даний час він є безробітним, а раніше працював на ТОВ Вороновицькі пилорамина посаді фінансового директора, і на нього покладалися обов`язки по відправці лісу за кордон, оформлення митних документів. Вони працювали разом з ОСОБА_2, який був директором товариства та його головним бухгалтером, мав право першого підпису від імені товариства, а він отримав право підпису лише в травні 2010 року. Гроші з рахунків банку знімали вони з ОСОБА_2, зокрема, він особисто платив за придбання автомобіля Мерседес - Віто, який був оформлений на підприємство. Він особисто ніякого відношення до бухгалтерії не мав. Всі питання діяльності підприємства вони погоджували разом з ОСОБА_3. За час існування підприємства було багато збудовано споруд, а саме: 5 ангарів, сушильні камери, куплено багато автомобілів, крани. Гроші витрачалися готівкою, але це були не великі кошти, про це знали всі троє: і він, і ОСОБА_3, і ОСОБА_2, але за все відповідав ОСОБА_2 Йому відомо, що документи зберігалися в офісі, в шафі, і він підозрює, що частину бухгалтерських документів викрали, але хто саме, і які документи, не знає. ОСОБА_2 та його фактично усунули від роботи за 2 тижні. На даний час він залишився без роботи та без засобів існування.

Свідок ОСОБА_8 суду пояснила, що вона знайома з ОСОБА_2, оскільки працювала раніше з ним на ТОВ Вороновицькі пилорами, спочатку робітницею, а потім майстром цеху. В 2009 році було придбано багато техніки, здійснені забудови підприємства, взагалі було більше інвестування. Після цього, ОСОБА_2 зняли з посади директора. Вона працювала на даному підприємстві з 2005 по 2011 р.р., звільнилася, тому, що керівництво створило невигідні умови праці, а при ОСОБА_2 вона, як і решта працівників, були задоволені роботою, претензій до нього не було, зарплата виплачувалася вчасно. Під керівництвом ОСОБА_2 були обладнані сушки, котельня, ангари, залито більше 0,5 га бетону, придбано два погрузчики, три пилорами, один КАМАЗ, один УРАЛ, сім торцовок, чотири обгонки, многопіл. ОСОБА_3 давав лише гроші, а всією організацією виробництва займався ОСОБА_2

Свідок ОСОБА_9 суду пояснив, що ОСОБА_2 раніше був його начальником, а він працював оператором пилорами з квітня 2009 по березень 2010 р.р. Знає, що всі кошти були спрямовані на розвиток підприємства, яке під керівництвом ОСОБА_2 розвивалося. Були створені належні умови для роботи (купувалися пилорами, торцовки, обгоночні станки, сушки, многопіл). ТОВ Вороновицькі пилорамизабезпечувало роботу і двох інших підприємств, що належали ОСОБА_3. Після того як ОСОБА_2 побили, то на підприємстві говорили про те, що він викрав документи з підприємства.

Свідок ОСОБА_10 суду пояснила, що вона знайома з ОСОБА_2, оскільки він разом працював з її чоловіком Ель ОСОБА_5, у них був єдиний бізнес. ОСОБА_2 з дружиною майже жили на підприємстві, все віддаючи роботі, своїй справі. ОСОБА_2 вона знає близько 4-х років, сама особисто була на даному підприємстві, бачила будівництво, закупку обладнання (ванну, пластикові вікна, плазмовий телевізор). Це товариство інвестував ОСОБА_3, а це біля 2 млн. гривень, валовий же дохід підприємства складав 12 млн. гривень. ОСОБА_3 не дуже цікавився підприємством, тому, що мав у себе на батьківщині фармацевтичний бізнес, а тут лише приймав делегації лікарів. ОСОБА_2 та її сім`ю шантажують, в них фактично вкрали бізнес, ОСОБА_2 побили, потім викрали документи.

Як вбачається з показів свідка ОСОБА_3, допитаного на досудовому слідстві, покази якого були оголошені в судовому засіданні згідно ст. 306 КПК України, він є співзасновником ТОВ Вороновицькі пилорами, розташованого за адресою: Вінницька область Вінницький район смт. Вороновиця, вул. Гагаріна, 21, йому належить на даний час 85% статутного фонду і він має переважне право щодо безпосереднього контролювання діяльності товариства. 05.05.2011 року ним було дано розпорядження бухгалтеру щодо проведення аудиторської перевірки товариства з 10.08.2009 року по 28.04.2011 року, а перед цим рішенням загальних зборів ТОВ Вороновицькі пилорамивід 28.04.2011 року ОСОБА_2 було звільнено з займаної посади директора, який був обраний на дану посаду на підставі рішення загальних зборів від 10.08.2009 року. По результатах перевірки було встановлено, що за вищевказаний період ОСОБА_2 було привласнено кошти на суму 2906238 грн. 27 коп., які належать підприємству та безпосередньо йому як фізичній особі. При зверненні до ОСОБА_2 з даного приводу, останній ухилявся від дачі пояснень щодо виявленої недостачі, тому він вимушений був звертатися до правоохоронних органів з заявою про притягнення ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності. Йому також стало відомо, що ОСОБА_2, як представник ТОВ Вороновицькі пилорами, ще в 2008 2009 р.р. отримав в Петрокомерцбанкукредитні кошти в сумі 150 тис. доларів США на купівлю земельної ділянки, однак, на момент початку їхньої співпраці про дану обставину йому не повідомив. На даний час представники банку подали позовну заяву до суду про повернення коштів. Також, за час керівництва товариством ОСОБА_2 заборгував компанії, яка знаходиться в Сербії, грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США за обладнання та сировину. Крім того, ним було отримано від товариств Dubai, та Kampa, відповідно грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, 26 тис. доларів США та 5 тис. євро, за які мав поставити товар, а саме: деревину. З товариством , він розрахувався особисто, а з рештою товариств ОСОБА_2 не розрахувався, товар не поставив та відмовився пояснювати, де ділися кошти. В подальшому, після того, як ОСОБА_2 було відсторонено від керівництва підприємством, неодноразово від різних лісгоспів області почали надходити скарги про те, що ТОВ Вороновицькі пилорамив особі директора ОСОБА_2 не виконують своїх договірних зобов`язань по розрахунку за деревину, а також, як стало відомо, за період правління ОСОБА_2 підприємство заборгувало кошти за комунальні послуги. ОСОБА_3 на досудовому слідстві був визнаний представником цивільного позивача ОСОБА_11 ОСОБА_10, на даний час вони матеріальних та моральних претензій до підсудного не мають, тому при розгляді справи в суді позову не подавали, а раніше поданий позов він просить залишити без розгляду (т.1 а.с. 153 155, 347).

Допитавши підсудного, свідків, оголосивши покази свідка ОСОБА_3, дослідивши матеріали кримінальної справи, проаналізувавши докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що не дивлячись на невизнання своєї вини підсудним, його винність у вчиненні інкримінованого йому злочину знайшла свою доведеність в ході судового слідства. Вина підсудного доводиться його власними показами, які він давав на досудовому слідстві в якості підозрюваного, показами свідків, а також:

- частково аудиторським висновком від 08.07.2011 року, згідно якого боргові зобов`язання директора ОСОБА_2 перед ТОВ Вороновицькі пилорамиза період з 01.08.2009 року по 30.04.2011 року складають 2954278 грн. (т.1 а.с. 62 - 71);

- висновком судово бухгалтерської, економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України у Вінницькій області № 21 від 21.10.2011 року, згідно якої директором ТОВ Вороновицькі пилорамиОСОБА_2 в період фінансово господарської діяльності не відзвітовано готівкові кошти на загальну суму 2190441 грн. 71 коп. (т.1 а.с. 260 - 265);

- матеріалами акту ревізії КРУ у Вінницькій області від 15.08.2011 року з приводу фінансово господарської діяльності ТОВ Вороновицькі пилорами, згідно яких станом на 30.06.2011 року заборгованість ОСОБА_2 за отримані підзвітні кошти становить 2080947 грн. 75 коп. (т.1 а.с. 130 - 140);

- характеристикою з місця проживання підсудного ОСОБА_2 (т.1 а.с. 119);

- вимогою ВІТ УМВС України у Вінницькій області щодо відсутності судимостей ОСОБА_2 (т.1 а.с.118);

- довідкою ВОПЛ ім. акад. ОСОБА_12 від 31.08.2011 року та довідкою КЗ ВОНД Соціотерапіявід 29.08.2011 року про те, що ОСОБА_2 на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває (т.1 а.с.121 - 122).

Сукупність зібраних у справі та досліджених в судовому засіданні доказів дозволяє суду зробити висновок про те, що дії підсудного ОСОБА_2 слід кваліфікувати за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинена у особливо великих розмірах .

З огляду на викладене, покази свідків у справі, матеріали справи, зокрема, висновок додаткової судово економічної експертизи, проведеної за клопотанням захисника та підсудного, не спростовують вини ОСОБА_2 у вчиненому злочині.

Невизнання підсудним ОСОБА_2 своєї вини у вчиненому злочині, суд оцінює як обраний ним спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення, бажання уникнути відповідальності за скоєне, залишившись безкарним.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання підсудному, суд враховує характер та ступінь небезпечності скоєного ним злочину, який згідно ст. 12 КК України віднесений до категорії особливо тяжких злочинів; особу винного: те, що він раніше несудимий, має на утриманні неповнолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_4, позитивно характеризується за місцем проживання; відсутність матеріальних та моральних претензій з боку цивільного позивача.

Обставин, що відповідно до ст.ст. 66, 67 КК України пом`якшують чи обтяжують покарання підсудного, судом не виявлено.

З урахуванням обставин вчинення злочину та особи винного у суду є підстави вважати, що підсудний ОСОБА_2 представляє підвищену суспільну небезпеку, тому його виправлення та перевиховання можливе виключно в умовах ізоляції від суспільства, внаслідок чого йому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті обвинувачення.

При цьому, суд також враховує, що відповідно до ст. 50 КК України покарання є заходом примусу та полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого та у відповідності до ч.2 ст. 50 КК України має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів.

Цивільний позов представника цивільного позивача ОСОБА_11 ОСОБА_13 залишити без розгляду, відповідно до заяви його представника ОСОБА_3 (т.1 а.с. 347).

З підсудного підлягають до стягнення судові витрати за проведення судово бухгалтерської, економічної експертизи (т.1 а.с. 276).

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та призначити йому покарання у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно розпорядчими або адміністративно господарчими функціями строком на 2 роки та з конфіскацією, належного йому на праві приватної власності майна.

В строк відбування покарання ОСОБА_2 зарахувати термін перебування під вартою з 02.09.2011 року по 26.09.2011 року.

Цивільний позов представника цивільного позивача ОСОБА_11 ОСОБА_13 - залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України у Вінницькій області судові витрати за проведення судово бухгалтерської, економічної експертизи в сумі 2812 грн. 80 коп.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід ОСОБА_2 змінити з підписки про невиїзд на утримання під вартою з залу суду.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Вінницької області на протязі 15-ти діб з моменту його проголошення, а засудженим ОСОБА_2 в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя: