н/п 1-кс/490/5793/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
18 листопада 2015 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.
Згідно висновку спеціаліста ВБВДОЗШ ІНФОРМАЦІЯ_3 /14-29-16-00/39024301 від 30.09.2015 р. посадовими особами ПП „ ОСОБА_3 в період 2015 року, привласнено кошти державного підприємства у сумі 550 704 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківському рахунку ПП „ ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 09.01.2014 року по 04.06.2015 року; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП „ ОСОБА_3 та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПП „ ОСОБА_3 готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податки».
Отримання зазначених документів необхідно для: встановлення підприємств, з якими ПП „ ОСОБА_3 мало фінансово-господарські відносини в період з 09.01.2014 року по 04.06.2015 року, та обсягів проведених операцій; встановлення осіб, що відкривали банківські рахунки ПП „ ОСОБА_3 , уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунках ПП „ ОСОБА_3 ; проведення судово-економічної експертизи.
Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення службовими особами ПП „ ОСОБА_3 злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Слідчий у своєму клопотанні просив суд надати тимчасовий доступ до наступних документів: рух коштів по банківському рахунку ПП „ ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 09.01.2014 року по 04.06.2015 року; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП „ ОСОБА_3 та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПП „ ОСОБА_3 готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав
Згідно 162 п.5, КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, вивичивши доводи клопотання, приходить до висновку, що воно є не обгрунтованим, оскільки слідчим у підтвердження наведених доводів, суду не надано жодних документів, а також матеріалів кримінального провадження, а тому суд не вбачає законних підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Центрального районного
суду м.Миколаєва ОСОБА_1