Справа № 487/1176/15-к
Провадження № 1-кс/487/173/15
УХВАЛА
Іменем України

11.02.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
10.02.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.01.2015 р. біля 19 год. 30 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом перерахування грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 17.01.2015 р. зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000267 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що 16.01.2015 р. біля 19:30 год. він знаходився вдома. В цей час на його мобільний телефон зателефонував його знайомий ОСОБА_6 , який попросив у нього номер банківської картки, для перерахування коштів за продаж кондиціонера. Після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 номер своєї банківської картки, а саме НОМЕР_1 . Через декілька хвилин на його мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , відповівши на телефонний дзвінок він почув чоловічий голос, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому чоловік повідомив ОСОБА_5 , що на його мобільний телефон надійде смс-повідомлення, яке необхідно йому повідомити, що і зробив ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, що з його банківської картки зняті грошові кошти в сумі 5100 грн.

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів та власника карткового рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення по справі та можуть бути використані для встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення та встановити її місцезнаходження, іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати інформацію в письмовому вигляді, в якій зазначити: повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та місце його реєстрації; в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 16.01.2015 р. по теперішній час; інформацію про особу, а також час та місце де відбувалось зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2015 р. по теперішній час.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 17.01.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 11.03.2014 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та місце його реєстрації;

- в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 16.01.2015 р. по теперішній час;

- інформацію про особу, а також час та місце де відбувалось зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2015 р. по теперішній час.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1