ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4727/2014
УХВАЛА
11 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
11 серпня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 02.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.10.2011 № 177-9/УІ затверджено Програму формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2014 маркетинговий рік у Дніпропетровській області. Згідно п.п. 3,7 Програми, обсяги продовольчого зерна для забезпечення регіональних потреб населення Дніпропетровської області становлять 250 тис. тонн, у тому числі формування не знижувальних запасів 119 тис. тон. Замовником реалізації Програми визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 , а відповідальним за виконання заходів Програми визначено КП ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської обласної ради (далі КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДОР), на яке покладено обов`язок з формування продовольчих резервів зерна, шляхом укладання угод з сільгосптоваровиробниками. Строк дії цієї Програми закінчується у грудні 2014 року.

Однак службові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДОР зазначені угоди із сільгосптоваровиробниками не укладало, а використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючі умисно в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , у порушення вимог проведення тендерних закупівель та Програми формування регіональних ресурсів продовольчого зерна уклали договір поставки зерна із спеціально створеним ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 - Дочірнім підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке жодного відношення до виконання зазначеної Програми не мало.

При цьому на виконання програми КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДОР засвоєно 130 млн. грн. з державного, обласного бюджетів, кредитні кошти та власні кошти підприємства.

Разом з цим службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , обласної ради та райдержадміністрацій з 2012 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 під егідою виконання Програми змушували суб`єкти господарювання, які займаються вирощуванням зернових культур, продавати зерно до ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 за цінами нижче ринкових, спричинивши своїми діями збитки суб`єктам господарювання на суму 37 млн. грн.

Однак станом на 01.03.2014 у розпорядженні КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДОР залишок зерна складав лише 4,5 тис. тон, що призвело до гострого дефіциту зерна продовольчої групи, чим завдано тяжкі наслідки державним інтересам.

На даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДО, ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 продовжується вчиняться зазначене кримінальне правопорушення.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської обласної ради протягом 2012-2014 року безпідставно, в порушення Програми формування регіональних ресурсів продовольчого зерна перерахували на банківські рахунки ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )грошові кошти державного, обласного бюджетів у сумі 4 824 569 за нібито маркетингові послуги.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме до документів які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 у м. Дніпропетровську (МФО № НОМЕР_2 ), по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США), які належать ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000244, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 у м. Дніпропетровську (МФО № НОМЕР_2 ), по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США), які належать ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи Клієнт-Банк), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 14.09.2010 року до 08.08.2014 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів працівникам слідчого управління прокуратури області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000244.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1