Справа №668/9775/15-к
н/п 1-кс/668/4060/15

УХВАЛА
20.08.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0004534 від 08.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених слідчим у клопотанні.

У провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004534 від 08.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_3 відкритим у відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 відкритим у відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 22.07.2015 року по 20.08.2015 року;

-оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 відкритим у відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 22.07.2015 року по 20.08.2015 року;

-відеоматеріалів в період з 22.07.2015 року по 20.08.2015 року стосовно осіб, котрі особисто проводили зняття (перерахування) готівкових коштів в приміщенні відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 відкритим у відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1