печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6915/16-к
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
17.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.
Розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами Національного Банку України (далі - НБУ) на загальну суму близько 800 млн. грн.
Крім того, у ході розслідування встановлені факти перерахування грошових коштів від групи підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на рахунки п`яти фізичних осіб - ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_7 ), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та в подальшому зняті готівкою довіреною особою ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_8 ) через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).
Зокрема, за період часу з 15.11.2011 по 29.12.2011 з рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", знято готівки на суму 416,76 млн. грн.; за 23.02.2012 з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", знято готівки на суму 12,05 млн. грн.
Слідчим у клопотанні вказано, що на даний час виникла необхідність у дослідженні обставин надходження коштів на рахунки вказаних фізичних осіб, відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та подальшого зняття їх готівкою через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_11 , відкритому на ОСОБА_10 , № НОМЕР_12 , відкритому на ОСОБА_7 , а саме до документів юридичної, кредитної, депозитної справ, а також документів, які свідчать про наявність готівкових коштів у касі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в т.ч. обставини придбання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " протягом жовтня 2011 року - лютого 2012 року готівки та зняття її з кас банку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, а тому вважає дане прохання слідчого передчасним.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_8 ) та провести у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " виїмку, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо);

- документів про відкриття рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також інші рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим особам;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- договорів, укладених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з ІНФОРМАЦІЯ_8 , про касове обслуговування щодо придбання готівки протягом жовтня 2011 року - лютого 2012 року, заявок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", надісланих засобами програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" до територіальних управлінь НБУ;

- документів, які підтверджують отримання жовтня 2011 року - лютого 2012 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " готівки через уповноважених осіб безпосередньо з видаткової каси ІНФОРМАЦІЯ_9 за видатковим касовим ордером на підставі довіреності;

- документів щодо видачі готівки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " філіям, відділенням банку, чи іншим банкам у період протягом жовтня 2011 року - лютого 2012 року;

- грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з кас ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , або приймання коштів на вказані рахунки;

- документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", у т.ч. для видачі готівкових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з жовтня 2011 року по лютий 2012 р.;

- довідок касира за період з жовтня 2011 року по лютий 2012 року про суму прийнятої, виданої готівки, суми, що одержана під звіт та кількість касових документів, що надішли до каси; довідок касира приходної каси про суму прийнятої готівки та кількості приходних документів;

- книг обліку прийнятої та виданої готівки (цінностей) з жовтня 2011 року по лютий 2012, де містяться відомості про прийняту та видану готівку з кас банку;

- касових журналів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з жовтня 2011 року по лютий 2012 року, де містяться відомості про прийняту та видану готівку з кас ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- відомостей про касирів, контролерів, завідуючих кас ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (анкетні дані, адреси проживання, номери телефонів, накази про призначення на посаду, посадові інструкції) за вказаний період часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/6915/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1