Провадження № 1-кс/161/4110/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 28 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 ), та надати можливість вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 28.08.2015 про ухилення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) в період березня 2015 від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 503 620,18 гривень, за наслідками здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).

В ході досудового розслідування, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що згідно укладених договорів №КХ-0017 від 01.03.2015, №КХ-0081 від 08.03.2015, №КХ-0132 від 14.03.2015, №КХ-0151 від 20.03.2015 з додатковими угодами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується поставити на умовах (резервуари нафтобаз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і інших нафтобаз, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти до 31.03.2015 бензин та дизельне паливо в асортименті, а також відповідно до договорів №КХ-0016 від 01.03.2015, №КХ-0080 від 08.03.2015, №КХ-0131 від 14.03.2015, №КХ-0186 від 23.03.2015 з додатковими угодами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується поставити на умовах (резервуари нафтобаз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і інших нафтобаз, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти до 31.03.2015 бензин та дизельне паливо в асортименті. На виконання умов вищезазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено нафтопродуктів на загальну суму 23 594 203,73 грн., в тому числі ПДВ в сумі 3 932 367,29 грн., та для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 39 427 517,36 грн., в тому числі ПДВ в сумі 6 571 252,89 грн., відповідно до податкових накладних та актів приймання-передачі нафтопродуктів.

В судове засідання представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні вказаного банку, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 ), та надати можливість отримати належним чином завірені копії, зокрема:
- юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

?роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2015 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

?банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

?листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 службовими особами підприємства;

?банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

?договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

?документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

?заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

?угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

?копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

?грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по 30.09.2015;
?документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: