печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов`язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати органу досудового розслідування виписки по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПП « НОМЕР_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПП " ОСОБА_6 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";ПП « ОСОБА_7 »;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "; ПП " ОСОБА_8 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; ПП " ОСОБА_9 ";ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ПП " ОСОБА_10 "; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ПП " ОСОБА_11 "; ПП " ОСОБА_12 ";ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ПП « ОСОБА_13 »;ПП « ОСОБА_14 »;ПП « ОСОБА_15 »; ПП " ОСОБА_16 ";ПП " ОСОБА_17 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "; ПП " ОСОБА_18 ";ПП « ОСОБА_19 »; ПП « ОСОБА_20 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ПП « ОСОБА_21 »; ПП « ОСОБА_22 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов`язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати органу досудового розслідування виписки по рахункам:

- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 ;

- ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ;

- ПП «777» (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

- ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

- ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЕДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЕДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

- ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;

- ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ;

- ПП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ;

- ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;

- ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ;

- ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;

- ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ;

- ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ;

- ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ;

- ПП " ОСОБА_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;

- ПП " ОСОБА_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ;

- ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ;

- ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ) № НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ;

- ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_157 ) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ;

- ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163

за період з 01.09.2008 по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41602/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГПУ ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1