Справа № 464/2754/15-к
пр.№ 1-кс/464/791/15
У Х В А Л А
30.03.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002218 від 28.11.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.ч.1, 2 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступниинокм начальника відділу упрвіліннея нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів круглих печаток ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою їх огляду і вилучення, які знаходяться у фактичному володінні ОСОБА_6 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 . Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ОСОБА_6 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002218 від 28.11.2014 в епізоді, щодо вчинення невстановленими особами з використанням суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сприяння у безпідставному формуванні податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до рапорту від 26.01.2015 та матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 та оперативного ІНФОРМАЦІЯ_4 . Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. Згідно пояснення громадянки ОСОБА_7 , на початку грудня 2014 року на прохання її знайомого « ОСОБА_8 », вона погодилась бути згідно установчих документів директором ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також повідомила, що жодної фінансово-господарської діяльності від імені вищевказаних СПД вона де здійснювала, рахунків в банківських установах не відкривала, звітностей про діяльність не складала і в контролюючі органи не подавала. Протягом останніх двох років працює на посаді продавця в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , де отримує доходи. В ході проведеного аналізу податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » встановлено відсутність протягом 2014 року даних про придбання останніми вугілля чи вугільної сировини. В ході проведення досудового розслідування, допитаний як свідок бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » в період 2010-2013 років ОСОБА_9 , який показав: «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » перереєстровувались на іншу особу, чому це відбувалось мені ОСОБА_10 про це не розповідав. Ці дії він проводив із громадянином ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ), який як мені відомо був юристом та працював із ОСОБА_10 по договору. В подальшому я дізнався, що після перереєстрації ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянку ОСОБА_12 , відбулися фінансово-господарські операції між ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із продажу останньому вугілля. Пригадую, що від ПП « ОСОБА_5 » було реалізовано вугілля на суму 19 млн. грн. Будучи допитаний 27.03.2015 як свідок ОСОБА_6 показав, що круглі печатки ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з находяться у нього, оскілки він фактично займався організацією пошуку підставних директорів вказаних СПД та перереєстрацією на них корпоративних прав. Беручи до уваги викладене, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, проведення в подальшому з використанням відтисків вищевказаних круглих печаток судово-технічних експертиз, а також, те, що існує загроза їх заміни або знищення, просить клопотання задовольнити. Крім того, з метою недопущення внесення змін у документи що підлягають вилученню та їх знищення, прошу розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), а клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів круглих печаток ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою їх огляду і вилучення, які знаходяться у фактичному володінні ОСОБА_6 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на фізичну особу - ОСОБА_6 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1