Дата документу 24.01.2014 Справа № 554/737/14-к
№ 1-КС/554/379/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів, -
В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали т гмінального провадження № 0000853 від 06.11.2013 року зач.1 ст. 190 КК України, становлено, що 20 листопада 2007 року між Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено кредитний договір № 1230-01. яким позичальнику надано кредит в розмірі 2000000,00 гривень. Додатковими угодами до кредитного ждоговору суму кредиту збільшено до 2800000,00 гривень.
Зазначений кредитний договір укладений з грубим порушенням вимог банківського законодавства України. Адже керуючий Полтавської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та його батько ОСОБА_5 , на ой час входили до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже ОСОБА_6 мав особисту зацікавленість у наданні вказаного кредиту. Директором підприємства при наданні кредиту був ОСОБА_7 . На даний час засновниками підприємства є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , останній і є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зважаючи на неодноразові заперечення ОСОБА_6 до цього часу не виконало своїх зобов`язань за кредитним договором, допустило заборгованість перед банком. Основна заборгованість становить 2609103, 20 гривень, заборгованість за відсотками-1088938, 19 гривень.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , як керуючий Полтавською філією ( відділення Полтавська регіональна дирекція) ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустив перевищення наданих йому службових повноважень при кредитуванні фізичних осіб.
Крім того, протягом 2007-2008 рр. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено та видано десять кредитів з системними порушеннями, тобто кредити оформлювались з грубим порушенням у відповідності до службових інструкцій, положень банку та своїх службових обов`язків. Дані кредити були оформлені на наступних громадян, а саме:
- ОСОБА_10 кредитний договір № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року на суму 30000 гривень, та кредитний договір № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року на суму 175000 гривень;
- ОСОБА_11 кредитний договори № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року на суму 30000 - гривень та кредитний договір № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року на суму 1750000 гривень;
- ОСОБА_12 кредитний договір № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 986-01-08-2 від 04.04.2008 року на суму 175000 гривень;
- ОСОБА_13 кредитний договір № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року на суму 105000 гривень з наступним збільшенням до 175000 гривень;
- ОСОБА_14 кредитний договір № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року та кредитний договір № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року на суму 175000 гривень;
Під час допиту вищевказаних осіб останні повідомили, що ніколи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не були, кредитів не оформлювали та не отримували.
Також було установлено, що під оформлення договорів на вище перерахований громадян були сформовані кредитні справи за № 968-01-08-2 від 04.04.2008 року, № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року, № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року, № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року, № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року. № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року, а також під час видачі кредитних коштів оформлювались заяви на видачу готівки де особа, яка отримувала грошові кошти та касир який їх видавав, ставили свої підписи, дані пре і плачу грошових коштів в електронному вигляді заносились до рахунки кредитної заборгованості.
Згідно листа № 888/48 від 17.12.2013 року виконавчого директора ПРД ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 було встановлено, що оригінали вище перелічених документів виписки по особистих рахунках ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ОСОБА_10 , а також інформація щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 від 15.04..2008 року, від 16.04.2008 року, від 25.04.2008 року, від 20.06.2007 року, від 02.08.2007 року від 04.04.2008 року, від 08.04.2008 року, від 10.04.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року, від 08.06.2007 року, від 02.06.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року зберігаються в приміщенні Полтавської регіональної дирекції ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні Полтавської регіональної дирекції ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а зокрема:
-кредитних справ, сформованих згідно укладених кредитних угод № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року, № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року, № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 232-01- 08-2 від 25.01.2008 року, № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року, № 968-01-08-2 від 04.04.2008 року, № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року, № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року, № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року;
-заяви про видачу готівки № авт./7262/ від 25.01.2008 року;
-заяви про видачу готівки № авт./7264/ від 25.01.2008 року;
-заяви про видачу готівки № авт./9927/ від 15.04.2008 року;
-заяви про видачу готівки № авт./5900/ від 04.04.2008 року;
-заяви про видачу готівки № авт./8976/ від 02.06.2008 року;
-заяви про видачу готівки № авт./2981/ від 02.08.2007 року;
-заяви про видачу готівки № авт./464/ від 20.06.2007 року;
-заяви про видачу готівки № авт./227/ від 08.06.2007 року;
-заяви про видачу готівки № авт./159/ від 07.06.2007 року;
-заяви про видачу готівки № авт./188/ від 07.06.2007 року;
-заяви про видачу готівки № 1 від 25.04.2008 року;
-заяви про видачу готівки № 4 від 10.04.2008 року;
-заяви про видачу готівки № 3 від 08.04.2008 року;
-заяви про видачу готівки № 1 від 16.04.2008 року;
З метою проведення їх подальшого вилучення, оскільки зазначені документи в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відомостями, які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів., слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання, не надано даних на його підтвердження, то в задоволенні клопотання слід відмовити .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ та вилучення документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1