Провадження 1-кс/127/3425/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 17.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно реєстраційної картки АІС ГУ Міндоходів України «Податковий блок» податкова адреса: АДРЕСА_2 , статутний фонд 375 грн., директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).

Відповідно декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вересня грудня 2012 року здійснено реалізацію товарів (робіт, послуг) на суму 100 151 998 грн. підприємствам зернортейдерам України без права формування податкового кредиту останніми.

Так, у вересні 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товарів (робіт, послуг) на загальну суму 3 993 742 грн. У жовтні 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів (робіт, послуг) на суму 38 744 172 грн. У листопаді 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СФГ « ОСОБА_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів (робіт, послуг) на суму 38 693 591 грн. У грудні 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СФГ « ОСОБА_7 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів (робіт, послуг) на суму 18 720 491 грн.

Крім цього, встановлено, що придбання товаро матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж вересня грудня 2012 року (без права формування податкового кредиту) здійснювалось у ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В свою чергу ПП « ОСОБА_10 » впродовж 2012 року не придбавало сільськогосподарську продукцію з її подальшою реалізацією на території України, а здійснювало імпорт товарів іншої групи.

Таким чином є всі підстави вважати, що господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямована на здійснення незаконної фінансово господарської діяльністі, пов`язаної з наданням неправомірної вигоди, а саме незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

Згідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаним підприємством здійснювалась закупівля зернопродуктів у ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки яких відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що запитувана інформація має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виявлення винних у його вчиненні осіб, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, якими підтверджується здійснення ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_8 і ПП « ОСОБА_12 » № НОМЕР_9 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки;

- завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП « ОСОБА_11 » і ПП « ОСОБА_12 » за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття;

- завірених копій платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_11 » і ПП « ОСОБА_12 » за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття;

- завірених копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_11 » і ПП « ОСОБА_12 » співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття;

- завірених копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по банківським рахункам ПП « ОСОБА_11 » і ПП « ОСОБА_12 », а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття;

- завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП « ОСОБА_11 » і ПП « ОСОБА_12 », за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття;

завірених копій документів щодо придбання ПП « ОСОБА_11 » і ПП « ОСОБА_12 », та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів та ін., за період з моменту відкриття рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи їх закриття;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: