печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , яке погоджено старший прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату

Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів компаній бенефіціарними власниками, яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме компаній: ІНФОРМАЦІЯ_2 належить рахунок № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 належить рахунок № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 належить рахунок № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 належить рахунок № НОМЕР_7 , IDP ІНФОРМАЦІЯ_6 належить рахунок № НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 належить рахунок № НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 належить рахунок № НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_12 належить рахунок № НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_14 належить рахунок № НОМЕР_15 , GRUNDSTEIN FOUNDATION № FL-0002.392.895-1 належить рахунок № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_17 належить рахунок № НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_19 належить рахунок № НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № FL-0002.006.517-3 належить рахунок № НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_22 належить рахунок № НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_24 належить рахунок № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 COPPER ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_27 належить рахунок № НОМЕР_28 та можливість здійснити їх вилучення у АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_6 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.368-2 та ч.3 ст.209 КК України.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначених підприємств, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим не надано доказів неможливості будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України.

Крім того, відповідно до ст.ст. 4, 9 КПК України питання вчинення окремих процесуальних дій на території іноземної держави регулюються процесуальним законодавством тієї держави, на території якої вчинюються ці дії.

При вчиненні процесуальних дії на території іноземної держави можуть бути застосовані норми міжнародного законодавства та законодавства України, якщо вони не суперечать внутрішньому законодавству іноземної держави та мається згода компетентних органів іноземної держави на вчинення таких дій.

Проте, такі дані в клопотанні слідчого відсутні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, 4, 9 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1