печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
19.10.2015 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за період із 01.01.2014 по15.10.2015, а саме:

- табелів обліку робочого часу;

- особових карток на кожного працівника;

- особових справ працівників Фінансово-економічного Управління Служби зовнішньої розвідки України;

- наказів про призначення, звільнення з посади, наказів про відпустку;

- статуту, положення про оклад праці, положення про преміювання;

- платіжних доручень;

- відомостей виплати заробітної плати, відомостей зарахування коштів;

- посадових інструкцій;

- штатного розкладу зі змінами;

- наказів про призначення керівників та головного бухгалтера;

- журналу руху трудових книжок;

- правил внутрішнього розпорядку;

- щомісячних звітів праці;

- накопичувальних відомостей та платіжних відомостей;

- банківських карток та пін-конвертів до них працівників, які їх не отримували та котрі на час надання тимчасового доступу звільнені із СЗРУ;

- бланків документів, необхідних для заповнення співробітниками на випуск і перевипуск платіжних карток;

- листування з АТ «Укрексімбанк» щодо виплат по заробітній платі;

- доповідних записок, рапортів, службових документів з приводу виплати заробітної плати та виявлення порушень при здійсненні виплат;

- інших оригіналів документів, які стосуються нарахування і виплати заробітної плати співробітникам Служби зовнішньої розвідки України за період із 01.01.2014 по 15.10.2015, що перебувають у володінні Служби Зовнішньої розвідки України (ідентифікаційний код 33240845) (04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1), для ознайомлення та виготовлення копій.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

В кримінальному провадженні встановлено, що 31.08.2015 спеціаліст 1 категорії 2 відділу ФЕУ старший лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем, службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок служби зовнішньої розвідки з метою оплати праці співробітників, незаконно отримавши у своє розпорядження банківську картку, належну ОСОБА_6 та пін-код до неї, включив до відомості на перерахування коштів грошового забезпечення в сумі 23 570,06, згідно якої, на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_6 перераховані вищевказані кошти, достовірно знаючи, що остання звільнена з військової служби. Таким чином, вбачається, що ОСОБА_7 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити документи, які стосуються нарахування і виплати заробітної плати співробітникам Служби зовнішньої розвідки України за період із 01.01.2014 по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема визначення кола осіб, які їх готували; осіб, які їх підписували; осіб, які надавали допомогу у їх укладенні; суми перерахованих коштів; для встановлення протиправних зв`язків фігурантів з іншими особами, надання юридичної оцінки діям службових осіб Служби Зовнішньої розвідки України; мають значення при проведенні допитів, а також необхідні для підготовки та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз у вказаному кримінальному провадженні, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні Служби Зовнішньої розвідки України та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002179.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати діяльності Служби Зовнішньої розвідки України, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за період із 01.01.2014 по15.10.2015 з можливість їх вилучення у копіях, а саме:

- табелів обліку робочого часу;

- особових карток на кожного працівника;

- особових справ працівників Фінансово-економічного Управління Служби зовнішньої розвідки України;

- наказів про призначення, звільнення з посади, наказів про відпустку;

- статуту, положення про оклад праці, положення про преміювання;

- платіжних доручень;

- відомостей виплати заробітної плати, відомостей зарахування коштів;

- посадових інструкцій;

- штатного розкладу зі змінами;

- наказів про призначення керівників та головного бухгалтера;

- журналу руху трудових книжок;

- правил внутрішнього розпорядку;

- щомісячних звітів праці;

- накопичувальних відомостей та платіжних відомостей;

- банківських карток та пін-конвертів до них працівників, які їх не отримували та котрі на час надання тимчасового доступу звільнені із СЗРУ;

- бланків документів, необхідних для заповнення співробітниками на випуск і перевипуск платіжних карток;

- листування з АТ «Укрексімбанк» щодо виплат по заробітній платі;

- доповідних записок, рапортів, службових документів з приводу виплати заробітної плати та виявлення порушень при здійсненні виплат;

- інших оригіналів документів, які стосуються нарахування і виплати заробітної плати співробітникам Служби зовнішньої розвідки України за період із 01.01.2014 по 15.10.2015, що перебувають у володінні Служби Зовнішньої розвідки України (ідентифікаційний код 33240845) (04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38221/15-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.10.2015