Справа № 558/608/14-к
номер провадження 1-кс/558/55/14

У Х В А Л А
Іменем України

25 грудня 2014 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2014 року за № 0000205, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
23 грудня 2014 року до Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником Млинівського міжрайонного прокурора Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по 01.05.2014 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- платіжних доручень та відомостей на перерахування коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за періоди з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року та з 01.02.2014 року по 28.02.2014 року, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2014 року за № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання сторони кримінального провадження у березні 2013 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язків начальника відділу бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення коштів, які знаходились на рахунку управління всупереч Постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» без відповідного наказу керівника, нарахувала та отримала матеріальну допомогу на оздоровлення, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди державним інтересам.

Крім того, працюючи на тій же посаді, в лютому 2014 року, ОСОБА_5 , повторно, з метою привласнення коштів, які перебували на рахунку управління та були передбачені кошторисними призначеннями на виплату заробітної плати працівникам, склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме платіжну відомість на виплату заробітної плати за лютий місяць 2014 року, без відповідного наказу керівника про надання матеріальної допомоги, нарахувала та отримала матеріальну допомогу на загальну суму 1000 гривень, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди державним інтересам на вищевказану суму.

7 жовтня 2014 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 постановлено ухвалу № 566/1430/14-к про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_2 для документального та фактичного з`ясування стану, достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявлення порушень зі сторони службових осіб при використанні фінансових ресурсів, встановлення правильності нарахування і виплати матеріальних допомог.

Згідно акта позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено зайве перерахування коштів в сумі 3059,01 грн. Проте дослідити питання, на який особовий рахунок зайво перераховані вищевказані кошти, в ході проведення ревізії не вдалося, у зв`язку із неможливістю проведення зустрічної звірки в Демидівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, в ході проведення ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 були надані виписки із своїх розрахункових рахунків, що відкриті в Демидівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте ОСОБА_5 виписка із свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в Демидівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надана не була.

В ході досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язків начальника відділу бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , могла надати в Демидівське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблені платіжні доручення та платіжні відомості до них, що забезпечило перерахунок на її розрахунковий рахунок грошових коштів в загальній сумі 3059,01 грн.

21 листопада 2014 року керуючій Демидівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 скеровано вимогу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області № 62/11738 про надання копій платіжних доручень із відомостями на перерахування коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2013-2014 роки, проте відповідь на таку вимогу надано не було.

Зважаючи на те, що іншим чином, окрім як здійснення тимчасового доступу до речей та документів, здобути платіжні доручення із відомостями на перерахування коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та виписку про рух коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, є необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до зазначених речей та документів.

Відомості, що викладені в документах, до яких передбачається здійснення тимчасового доступу, згідно ч. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Проте, зазначені документи згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

У разі здійснення тимчасового доступу до платіжних доручень із відомостями на перерахування коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх необхідно вилучити в оригіналах, оскільки ці документи буде надано для проведення судових техніко-криміналістичних та почеркознавчих експертиз для встановлення ознак підробки.

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, оскільки інформація, яка міститься в документах, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або уповноваженій ним письмовим дорученням особі, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року по 01.05.2014 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- платіжних доручень та відомостей на перерахування коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 за періоди з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року та з 01.02.2014 року по 28.02.2014 року, з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення

Про виконання ухвали старшому слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) ІНФОРМАЦІЯ_6 старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .