номер справи 711/2178/13-к
провадження № 1-кс/711/511/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Жихарєва В.А.

слідчого - Коротич В.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо - важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 01.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.11.2012 року, невстановлена особа, умисно, з метою особистого збагачення, з використанням доступу до мережі Інтернет (ІР адреса - 195.110.6.189) та незаконно отриманими ключами електронно-цифрового підпису №49688422, №875688420, які належать керівнику МПП «Ледокол» -ОСОБА_3, сформувала платіжне доручення №446 на перерахування грошових коштів в сумі 62 200 грн. з розрахункового рахунку МПП «Ледокол» №8666 на рахунок №0152, відкритий в AT «Укрсиббанк» МФО 351005, на особу ОСОБА_4, з цільовим призначенням платежу - «оплата відрядних згідно договору №00034 від 21.11.2012 року».

Після чого службові особи AT «Укрсиббанк» МФО 351005, будучи впевненими в достовірності та правдивості платіжного доручення №446, здійснили переказ грошових коштів з рахунку МПП «Ледокол» на рахунок №0152, який належить ОСОБА_5

Таким чином, невстановлена особа, використавши ключ електронно-цифрового підпису завдали матеріальних збитків МПП «Ледокол» на суму 62 000 грн.

По вказаному факту, 01.03.2013 року СУ УМВС України в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

На підставі зібраних матеріалів в кримінальному провадженні, зокрема з показань свідка ОСОБА_4, стало відомо, що в липні 2012 року через мережу «Інтернет» вона познайомилася з особою чоловічої статі яка представилася як ОСОБА_6. В ході подальшого спілкування, ОСОБА_6 дав ОСОБА_5, номер свого мобільного телефону - 093-713-86-46 ,по якому він спілкувався з дівчиною, зокрема схилив останню допомогти йому в отриманні грошових коштів шляхом зняття їх з банківської платіжної картки.

Із вказаною метою ОСОБА_5, 22.10.2012 року звернулася до Золотоніського відділення №859 ПАТ «УкрСиббанк» де підписала договір №0500 «Про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи». На підставі вказаного договору, було відкрито картковий рахунок №0152 у національній валюті України, яким мала право розпоряджатися ОСОБА_5

В ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також перевірці показань ОСОБА_4, виникла необхідність в перевірці та дослідженні руху коштів по вказаному картковому рахунку, однак доступ до нього є обмеженим так як інформація даного характеру становить банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити. Представник банку був повідомлений по телефону про дату розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився. Причину суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для прийняття подальшого рішення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу договору №0500 «Про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи», договору №41 «Про використання зразку підпису фізичної особи», від 22.10.2012 року; оригіналів платіжних документів за 29.11.2012 року якими підтверджується факт зняття готівкових коштів ОСОБА_4 в касі ПАТ «УкрСиббанк», що в м.Золотоноша по вул. Черкаська, 9; оригіналу матеріалів службової перевірки по факту зняття готівкових коштів ОСОБА_4 в ПАТ «УкрСиббанк», а також роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по картковому рахунку ОСОБА_4 №0152, з моменту його відкриття і по даний час, в службових осіб ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що в м.Харків, пр.Московський, 60.

Зобовязати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, старшому слідчому відділу розслідування особливо - важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: