печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 8.01.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорний І.О. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про арешт тимчасово вилученого майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що що ОСОБА_3 спільно з іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2011-2012 рр. з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності на території Черкаської обл., а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (), ТОВ «Ателан» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (), ТОВ «СтройБетон Україна» (), ПП «Ізол» (), ПП «Артбуд Вектор» (), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання. Після цього, вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти. Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові. Так, останніми діючими фіктивними суб'єктами господарювання були: ТОВ «Роял-Консалтинг» (), ПП «Нова-Центр» (), ПП «Офіс-2000» (), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (),ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (), ПП «Єврофасад-Черкаси» (). Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження інформації з приводу того, що ПВК «Ударник-2» (), ПП «Ронні» (), ПП «Мітра 2009» (), ТОВ «Агрохімпостач-2003» () теж відносяться до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Таким чином, протягом 2011-2012 рр. діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд.грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн.грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Також у клопотанні зазначено, що в період з 2011 р. по 2012 р. послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 190 млн.грн. з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках користувалось ПАТ «Городищенський маслозавод» (), ПрАТ «Ратнівський молокозавод» (), ПАТ «Шполянський молокозавод» (),ПАТ «Жашківський маслозавод» (),ПАТ «Христинівський молокозавод» (). Так, вказані товариства перераховували грошові кошти на адресу фіктивних суб'єктів господарської діяльності начебто за придбання молочної продукції. Фактично вказана молочна продукція закуповується у населення за готівковий розрахунок без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, переробляється та, в подальшому, реалізується реальним суб'єктам господарювання. Встановлено, що ПАТ «Городищенський маслозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» () та ТОВ «АТЗ-Сервіс» (). ПАТ «Ратнівський молокозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Видавництво «Прессбол-2008» () та ПП «Нова-Центр» (). ПАТ «Шполянський молокозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (), ПП «Нова-Центр» (), ПП «Офіс-2000» (), ТОВ «Єврофасад-Черкаси» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (). ПАТ «Жашківський маслозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (), ПП «Нова-Центр» (), ПП «Офіс-2000» (), ТОВ «СтройБетон Україна» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (). ПАТ «Христинівський молокозавод» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (), ТОВ «Єврофасад-Черкаси» ( ), ТОВ «Видавництво «Прессбол-2008» (), ПП «Офіс-2000» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (). Допитані як свідки директори та засновники ТОВ «Ателан» ОСОБА_4, ТОВ «АТЗ-Сервіс» ОСОБА_5, ПП «Офіс-2000» ОСОБА_6, ПП «Єврофасад-Черкаси» ОСОБА_7, ТОВ «СтройБетон Україна» ОСОБА_8, ТОВ «Діловий партнер плюс» ОСОБА_9, ТОВ «Роял-Консалтинг» ОСОБА_10 повідомили, що до діяльності юридичних осіб, де вони рахуються керівниками, ніякого відношення не мають.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 27.09.2013 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3.09.2013 р. проведено обшук в адміністративній будівлі (літ.«А») комплексу будівель та споруд загальною площею 515,3 кв. м., яку використовує в своїй діяльності ПАТ «Шполянський молокозавод» (), розташованій за адресою: Черкаська обл., Шполянський район, м. Шпола, вул. Лебединська, 131-а, що на праві власності зареєстрована за ПАТ «Шполянський молокозавод» (), з метою відшукування та вилучення документів юридичних осіб в копіях: ПП «Діловий партнер плюс» (), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (), ТОВ «Ателан» (), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (),ТОВ «СтройБетон Україна» (), ПП «Ізол» (), ПП «Артбуд Вектор» (),ТОВ «Роял-Консалтинг» (), ПП «Нова-Центр» (), ПП «Офіс-2000» (), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (),ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ), а в ході вказаного обшуку виявлено та вилучено: товарно-транспортні накладні за 2012 рік на 58 арк.; подорожній лист №19 на 1 арк.; подорожній лист №18/1 на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за 2012 рік на 2 арк.; подорожній лист №10 на 1 арк.; подорожній лист №б/н без дати (незаповнений з підписами та відбитком печаток) на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за 2011 рік (листопад) на 24 арк.; подорожні листи на листопад 2011 р. на 10 арк.; графік доставки продукції «Черкаси-Київ» за 1-15 листопада 2011 р. на 2 арк.; товарно-транспортні накладні за листопад 2011 р. на 4 арк.; подорожній лист №б/н за листопад 2011 р. (без дати) на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 6313 за жовтень 2012 р. на 5 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 6313 за вересень 2012 р. на 10 арк.; зошит рожевого кольору «Реєстрація товарно-транспортних накладних з 01.01.2011» на 12 арк. із заповненим графіком на 1-й сторінці від 29.03 по 30.06.; картки складського обліку матеріалів на 10 арк.; рукописні записи на 2 аркушах, виконані кульковою ручкою барвником чорного кольору; запрошення до Смілянської ОДПІ на 1 арк.; роздруківка (без підписів) отримання податкових накладних на 9 арк.; копія квитанції №1 на 8 арк.; податкові накладні у копіях за 2012 рік на 10 арк.; видаткові накладні за лютий 2012 р. на 14 арк.; копія договору поставки товару №3/02/2 від 01.02.2012 р. на 2 арк.; журнал контролю завантажень та розвантажень товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Шполянський молокозавод» на 95 арк.; книгу в'їзду-виїзду вантажного транспорту на 88 арк.; журнал вивозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 04.04.2013 р. на 4 арк.; журнал вивозу товарно-матеріальних цінностей та готової продукції ПАТ «Шполянський молокозавод» на 48 арк.; журнал контролю відвантаження готової продукції від 22.08.2012 р. на 96 арк.; журнал контролю відвантаження продукції на 48 арк.; журнал ввозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 20.09.2011 р. на 94 арк.; журнал вивозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 04.11.2010 на 48 арк.; журнал ввозу продукції на територію заводу на 50 арк.; журнал контролю завантажень та розвантажень товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Шполянський молокозавод» від 25.11.2012 р. на 96 арк.; журнал вивозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 27.09.2012 р. на 96 арк.; журнал контролю відвідування, товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 02.10.2011 р. на 48 арк.; ноутбук «LENOVO» G550 S/N CBG2357862; системний блок сірого кольору: серійний номер 052432025; системний блок чорного кольору: інвентарний номер 281; папку картонну з написом «червень 2011 рік» з фінансово-господарськими документами за 2011 рік; папку для паперів білого кольору за травень 2011 р. з фінансово-господарськими документами; папку для паперів білого кольору з написами «рапорта квітень 2011 рік» з рапортами за 2011 р.; технологічний журнал червоного кольору на 59 арк.; технологічний журнал зеленого кольору на 52 арк.; технологічний журнал синього кольору на 151 арк.; журнал внесення компонентів при виробництві сумішей рослинно-вершкових 72.5 % жирності на 74 арк.; папку-швидкозшивач з написом «товарна продукція 2011 рік» на 22 арк.; технологічний журнал чорного кольору на 58 арк.; журнал маркування на 63 арк.; журнал внесення компонентів при виробництві на 71 арк.; журнал внесення компонентів при виробництві на 83 арк.; журнал надходження вершків на ПАТ «Шполянський молокозавод» на 50 арк.; журнал обліку пергаменту «маслоцех» на 26 арк.; журнал надходження рослинних жирів на 51 арк.; журнал маркування «маслоцех» на 62 арк.; журнал технологічний на 152 арк.; подорожні листи легкових та вантажних автомобілів (прошиті між собою); сервер «HP Invent» HSTNS-3140 s/n GB87076HV9; ноутбук «Acer BL50» з позначенням LXTHN0C0087110CBDF1601; грошові кошти у сумі 61 800 (шістдесят одна тисяча вісімсот) грн., серед яких 60 000 грн. купюрами номіналом 100 грн., кожна, які знаходяться у 6-ти пачках, кожна з яких скріплена банківською стрічкою та відбитком печатки: АТ «Златобанк» та підписами касира ОСОБА_11 від 25.09.2013 р.; реєстр надходження молока від КСП за 2013 р.; відомості про виплату сум на компенсацію сільськогосподарським товарно-виробникам за поставлене молоко; відомість №1 про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товарно-виробником за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо у живій вазі; інвентаризаційний опис основних засобів №12 від 31.10.2012 р., що знаходяться на відповідальному зберіганні у підрозділі ОСОБА_12, на 2 арк. Речі, на які необхідно накласти арешт та вважаються тимчасово вилученими, тому з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження; незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене; враховуючи, що оригінали вилучених документів необхідні для забезпечення проведення судових почеркознавчих та судових економічних експертиз, проведення перевірок дотримання податкового законодавства, інвентаризацій наявного на товаристві майна, позапланових ревізій державною фінансовою інспекцією, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди, вилучені при обшуку речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваних.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що речі, на які необхідно накласти арешт, вважаються тимчасово вилученими, тобто ті, що вилучені в ході проведення обшуку 27.09.2013 р., що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на: товарно-транспортні накладні за 2012 рік на 58 арк.; подорожній лист №19 на 1 арк.; подорожній лист №18/1 на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за 2012 рік на 2 арк.; подорожній лист №10 на 1 арк.; подорожній лист №б/н без дати (незаповнений з підписами та відбитком печаток) на 1 арк.; товарно-транспортні накладні за 2011 р. (листопад) на 24 арк.; подорожні листи на листопад 2011 р. на 10 арк.; графік доставки продукції «Черкаси-Київ» за 1-15.11.2011 р. на 2 арк.; товарно-транспортні накладні за листопад 2011 р. на 4 арк.; подорожній лист №б/н за листопад 2011 р. (без дати) на 1 арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку 6313 за жовтень 2012 р. на 5 арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку 6313 за вересень 2012 р. на 10 арк.; зошит рожевого кольору «Реєстрація товарно-транспортних накладних з 01.01.2011» на 12 арк. із заповненим графіком на 1-й сторінці з 29.03 по 30.06.; картки складського обліку матеріалів на 10 арк.; рукописні записи на 2 арк., виконані кульковою ручкою барвником чорного кольору; запрошення до Смілянської ОДПІ на 1 арк.; роздруківку (без підписів) отримання податкових накладних на 9 арк.; копію квитанції №1 на 8 арк.; податкові накладні у копіях за 2012 р. на 10 арк.; видаткові накладні за лютий 2012 р. на 14 арк.; копію договору поставки товару №3/02/2 від 1.02.2012 р. на 2 арк.; журнал контролю завантажень та розвантажень товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Шполянський молокозавод» на 95 арк.; книгу в'їзду-виїзду вантажного транспорту на 88 арк.; журнал вивозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 4.04.2013 р. на 4 арк.; журнал вивозу товарно-матеріальних цінностей та готової продукції ПАТ «Шполянський молокозавод» на 48 арк.; журнал контролю відвантаження готової продукції від 22.08.2012 р. на 96 арк.; журнал контролю відвантаження продукції на 48 арк.; журнал ввозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 20.09.2011 р. на 94 арк.; журнал вивозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 4.11.2010 р. на 48 арк.; журнал ввозу продукції на територію заводу на 50 арк.; журнал контролю завантажень та розвантажень товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Шполянський молокозавод» від 25.11.2012 р. на 96 арк.; журнал вивозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 27.09.2012 р. на 96 арк.; журнал контролю відвідування, товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шполянський молокозавод» від 2.10.2011 р. на 48 арк.; ноутбук «LENOVO» G550 S/N CBG2357862; системний блок сірого кольору, серійний номер 052432025; системний блок чорного кольору, інвентарний номер 281; папку картонну з написом «червень 2011 рік» з фінансово-господарськими документами за 2011 р.; папку для паперів білого кольору за травень 2011 р. з фінансово-господарськими документами; папку для паперів білого кольору з написами «рапорти квітень 2011 рік» з рапортами за 2011 р.; технологічний журнал червоного кольору на 59 арк.; технологічний журнал зеленого кольору на 52 арк.; технологічний журнал синього кольору на 151 арк.; журнал внесення компонентів при виробництві сумішей рослинно-вершкових 72,5 % жирності на 74 арк.; папку-швидкозшивач з написом «товарна продукція 2011 рік» на 22 арк.; технологічний журнал чорного кольору на 58 арк.; журнал маркування на 63 арк.; журнал внесення компонентів при виробництві на 71 арк.; журнал внесення компонентів при виробництві на 83 арк.; журнал надходження вершків на ПАТ «Шполянський молокозавод» на 50 арк.; журнал обліку пергаменту «маслоцех» на 26 арк.; журнал надходження рослинних жирів на 51 арк.; журнал маркування «маслоцех» на 62 арк.; журнал технологічний на 152 арк.; подорожні листи легкових та вантажних автомобілів (прошиті між собою); сервер «HP Invent» HSTNS-3140 s/n GB87076HV9; ноутбук «Acer BL50» з позначенням LXTHN0C0087110CBDF1601; грошові кошти у сумі 61 800 (шістдесят одна тисяча вісімсот) грн., серед яких 60 000 грн. купюрами номіналом 100 грн., кожна, які знаходяться у 6-ти пачках, кожна з яких скріплена банківською стрічкою та відбитком печатки: АТ «Златобанк» та підписами касира ОСОБА_11 від 25.09.2013 р.; реєстр надходження молока від КСП за 2013 р.; відомості про виплату сум на компенсацію сільськогосподарським товарно-виробникам за поставлене молоко; відомість №1 про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товарно-виробником за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо у живій вазі; інвентаризаційний опис основних засобів №12 від 31.10.2012 р., що знаходяться на відповідальному зберіганні у підрозділі ОСОБА_12, на 2 арк.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.