Справа №2120/1130/12
ПОСТАНОВА

30.01.2012 року м.Херсон

Суворовський районний суд міста Херсона у складі головуючого судді Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., за участю прокурора Марченкової С.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1. узгоджене прокурором Суворовського району міста Херсона, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки матеріалів кредитної справи по кримінальній справі № ,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № , порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що невстановлений співробітник банку - касир - менеджер, будучи офіційно працевлаштованим на посаді касира - менеджера в Центральному відділенні філії ВАТ КБ «Надра» Херсонського регіонального управління, яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 5, і будучи матеріально - відповідальною особою, згідне договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність вчинила привласнення майна, яке перебувало в її віданні при наступних обставинах:

04.11.2008 в денний час, невстановлений співробітник банку на робочому місці за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, д. 5, з метою подальшого привласнення чужого майна отримало від ОСОБА_2, грошові кошти в сумі 3 000 доларів США для внесення на поточний рахунок ОСОБА_3 № 79528346, використовуючи банківську програму «RETAIL UNION», провело зарахування зазначених грошових на рахунок ОСОБА_3 і переказ згідно заяви на переказ № 737 від 04.11.2008, при цьому грошові кошти в касу банку не вносилися, гроші присвоїло, в подальшому цю банківську операцію видалило з програми здійснення платежів і перекладІЕ «RETAIL UNION», банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму З 000 доларів США, у перерахунку на українську гривню в сумі 24 000 гривень.

На підставі викладеного, з метою обєктивного, усестороннього та повного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, отримані в Центральному відділенні філії ПАТ КБ «Надра» Херсонське РУ, оригіналів матеріалів банківської справи ОСОБА_3, роздруківки про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 з 04.11.2008 акту інвентаризації транзитних рахунків для поповнення та видачі по пластиковим карткам від 01.08.2011, виписка по рахунку каси в іноземній валюті за 04.11.2008 журнал операцій за день 04.11.2008, поточний звіт за операціями по поточному (картковому) рахунку за 04.11.2008, банківські документи щодо внесення зазначених коштів та проведення їх по компютерній програмі «RETAIL UNION», вказана інформація становить банківську таємницю та має доказове значення по даній кримінальній справіСлідчий звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Суворовського району міста Херсона, в якому просить надати дозвіл розкрити банківську таємницю та винести постанову про проведення виїмки документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого про необхідність вилучення документів, які мають значення для справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки у справі є точні дані, що документи, які мають значення для кримінальної справи і можуть бути в ній доказами, а саме - оригінали документів, що знаходяться в кредитній справі.

На підставі викладеного, з метою обєктивного, усестороннього та повного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в отримані оригіналів матеріалів кредитної справи, яка становить банківську таємницю та можуть мати доказове значення по даній кримінальній справі, керуючись ст. 178 КПК України, та ст. 62 п. 2 Закону України Про банки та банківську систему -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити подання старшого слідчого СВ суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 - надати дозвіл розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів в Центральному відділенні філії ВАТ КБ «Надра» Херсонського регіонального управління, документів, а саме: матеріалів банківської справи ОСОБА_3, роздруківки про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 з 04.11.2008, акту інвентаризації транзитних рахунків для поповнення та видачі по пластиковим карткам від 01.08.2011, виписка по рахунку каси в іноземній валюті за 04.11.2008, журнал операцій за день 04.11.2008, поточний звіт за операціями по поточному (картковому) рахунку за 04.11.2008, банківські документи щодо внесення зазначених коштів та проведення їх по компютерній програмі «RETAIL UNION».

Постанова про проведення виїмки оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_4