Провадження № 1-кс/361/1499/14
У Х В А Л А

11 грудня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
10.12.2014 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери, розташований по АДРЕСА_1 , що є об`єктом незавершеного будівництва готовністю 6 %.

У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, встановлено створення протягом осені 2006 року літа 2007 року службовими особами ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» (код за ), ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» (код за ) та ТОВ «Т-ФАКТОР» (код за ), зареєстрованими по АДРЕСА_2 , злочинної схеми з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, які заключили договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 . Для реалізації злочинного умислу на вчинення шахрайства в 2006-2007 р.р. між забудовником ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» в особі голови ради організації орендарів ОСОБА_4 та 102 громадянами укладено договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. Черняхівського, 21-Б в м. Бровари Київської області з кінцевим терміном здачі його в експлуатацію в I півріччі 2009 року, після чого забудовник отримав для здійснення будівництва грошові кошти в розмірі 25 200 000 грн. В подальшому службові особи ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» виконали частину проектних робіт, а грошові кошти, цільовим спрямуванням яких було будівництво названої багатоповерхівки, витратили у власних цілях. Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_5 показав, що між ним як пайовиком та ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» в особі керуючого ОСОБА_6 06.11.2006 укладено договір № 42 про пайову участь у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_1 , згідно з яким грошові кошти виплачено в повному обсязі, однак станом на 2013 рік умов договору забудовником не виконано, будинок в експлуатацію не здано; аналогічні договри були укладені з іншими особами. З метою уникнення відповідальності за невиконання умов договору 04.10.2007 відбулась заміна сторони у зобов`язанні з ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» на ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» в особі директора ОСОБА_7 шляхом підписання угоди про купівлю-продаж майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва готовністю 6%, - багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по АДРЕСА_1 , тобто обов`язок здійснити будівництво і своєчасно здати будинок в експлуатацію виник у ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД». Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16146571, виданого КП Броварської міської ради «Броварське бюро технічної інвентаризації» від 03.10.2007, загальна вартість відчужуваного нерухомого майна становить 5 780 308 грн., тобто службовими особами ОП «БРОВАРИПРОМ-ЖИТЛОБУД» на будівництво було витрачено 5 780 308 грн., а решту грошових коштів пайовиків привласнено. Згідно з п. 1.4 договору купівлі-продажу від 04.10.2007, інвестиційні кошти на будівництво предмету угоди ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» не залучалися. В ході будівництва вищевказаного будинку ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» отримав від нових інвесторів 26 300 000 грн.; на підставі договору іпотеки № 5307 від 31.10.2007 директор товариства ОСОБА_7 одержав кредит в АТ КБ «Хрещатик» у розмірі 4 300 000 грн. для завершення будівництва та як фізична особа оформив кредит на суму 5 600 000 грн. під заставу квартир недобудованого будинку, тоді як за договором іпотеки на вказаний об`єкт незавершеного будівництва накладено обтяження. Заволодівши шляхом обману грошовими коштами інвесторів без наміру виконувати зобов`язання щодо будівництва будинку по вул. Черняхівького, 21-Б в м. Бровари Київської області, службові особи ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» вчинили шахрайство. В січні 2012 року з інвесторами житлового будинку по АДРЕСА_1 укладено договори про участь у спільному будівництві спірного будинку вже з ТОВ «Т-ФАКТОР», правонаступником попереднього замовника виступив директор ОСОБА_8 - колишній працівник ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД», за умовами договорів строк завершення будівництва і введення будинку в експлуатацію закінчився 31.12.2012. 30.09.2011 Броварським бюро технічної інвентаризації за ТОВ «Т-ФАКТОР» зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва - житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по вул. Черняхівського, 21-Б в м. Бровари Київської області, за даними витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 31495573, виданого для оформлення договору іпотеки, ступінь готовності об`єкту становить 56 %. Враховуючи викладене, внаслідок вчиненого службовими особами ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД», ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД», ТОВ «Т-ФАКТОР» шахрайства грошові кошти інвесторів будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 були використанні не за цільовим призначенням, а привласнені й витрачені у своїх цілях.

Враховуючи можливість здійснення продажу або передачі майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва причетними до вчинення шахрайства службовими особами ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД», ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД», ТОВ «Т-ФАКТОР», що призведе до його втрати або настання інших негативних наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню, уповноважена особа просить накласти арешт на предмет кримінального правопорушення - багатоквартирний житловий будинок готовністю 6 %, розташований по вул. Черняхівського, 21-Б в м. Бровари Київської області, з забороною будь-яким чином використовувати вказане майно та розпоряджатися ним.

Ознайомившись з клопотанням і долученими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про невідповідність клопотання вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та необхідність повернення прокурору для усунення недоліків на підставі ч. 3 ст. 172 КК України, виходячи з наступного.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку; арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Із ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого чи неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КК України, в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що підлягає арешту. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. За правилами ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Разом із тим, в клопотанні слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про арешт недобудованого багатоквартирного будинку готовністю 6 % по вул. Черняхівського, 21-Б в м. Бровари Київської області, погодженому старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , невірно зазначено статус вказаного нерухомого майна, яке не є предметом кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 0000052 від 10.12.2012, досудове розслідування в якому проводиться за фактом заволодіння шляхом обману службовими особами ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД», ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД», ТОВ «Т-ФАКТОР» грошовими коштами громадян, які заключили договори про пайову участь у будівництві будинку, що унеможливлює з`ясування підстав необхідності здійснення арешту майна. Крім того, до клопотання не долучено документів на підтвердження права власності на майно, яке підлягає арешту, оскільки, за його змістом, 30.09.2011 право власності на об`єкт незавершеного будівництва - багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_1 - зареєстроване за ТОВ «Т-ФАКТОР», тоді як, за даними наявного в матеріалах клопотання витягу з Державного реєстру правочинів, власником багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , згідно з договором купівлі-продажу від 04.10.2007, є ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД».

За наведених обставин, слідчий суддя повертає клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 171-172, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.12.2012, про накладення арешту на багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери, розташований по АДРЕСА_1 , що є об`єктом незавершеного будівництва готовністю 6 %, повернути старшому прокурору Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1