Справа № 640/8227/13-к
н/п 1-кс/640/3052/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Мусієнка С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000556 від 16.05.2013.,-

встановив:

21 травня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області Зеленським М.С., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення матеріалів юридичної справи ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , всієї податкової звітності підприємства (декларацій з податку на прибуток та декларацій з ПДВ з усіма додатками) за період з відкриття і по теперішній час, матеріалів перевірок ТОВ «Українська Компанія Будівництва», договорів "Про надання послуг електронного цифрового підпису" для юридичної особи, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС, розташованої за адресою: 61002, м. Харків, вул. Чернишевського, 41.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 15.05.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою та в групі з невстановленими під час розслідування особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з розрахункового рахунку № 1980 , відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО 331564, на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення, перерахували кошти в сумі 890 300грн. на розрахунковий рахунок № 132, відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на ім'я ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Дружби Народів, 207, кв. 46, ОСОБА_2 За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №0000556 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013 ОСОБА_2, знаходячись в приміщенні Харківського відділення центральної філії ПАТ «Кредо Банк», розташованого по вул. Петровського 29-А в м. Харкові, зняв з вищевказаного розрахункового рахунку кошти в сумі 10 000 грн., а і кошти, що залишилися, замовив на 16.05.2013, в зв'язку з відсутністю у банку можливості видати одразу всю суму. 16.05.2013 ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні вищевказаного банку, при спробі зняття грошових коштів, що залишились на рахунку ТОВ «Українська Компанія будівництва», затриманий робітниками міліції.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000556 від 16.05.2013р.,- задовольнити.

Зобов'язати Державну податкову інспекцію у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС, розташовану за адресою: 61002, м. Харків, вул. Чернишевського, 41, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнку С.О. право тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , всієї податкової звітності підприємства (декларацій з податку на прибуток та декларацій з ПДВ з усіма додатками) за період з відкриття і по теперішній час, матеріалів перевірок ТОВ «Українська Компанія Будівництва», договорів "Про надання послуг електронного цифрового підпису" для юридичної особи.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнку С.О. вилучити у Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС, розташованої за адресою: 61002, м. Харків, вул. Чернишевського, 41, матеріали юридичної справи ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , всю податкову звітність підприємства (декларації з податку на прибуток та декларації з ПДВ з усіма додатками) за період з відкриття по теперішній час, матеріали перевірок ТОВ «Українська Компанія Будівництва», договори "Про надання послуг електронного цифрового підпису" для юридичної особи.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2013 року.

Роз'яснити Державній податковій інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: