Справа № 727/5178/14-к
Провадження № 1-кс/727/1561/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000098 від 14.10.2013 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000098 від 14.10.2013року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що приватний підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарській діяльності електронні гроші платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «за права вимоги», маючи доручення від ОСОБА_7 на право користування рахунком, використав (легалізував), в тому числі шляхом перерахування коштів на інший власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий з відома та на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в Чернівецькому регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; карток зі зразками підписів, договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку; доручення на право користування рахунком; касових чеків; платіжних доручень; меморіальних ордерів; прихідних та розхідних касових ордерів; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецького регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий з відома та на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в Чернівецькому регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття рахунку по 19.06.2014 року;
- карток зі зразками підписів, договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;
- доручення на право користування рахунком;
- касових чеків;
- платіжних доручень;
- меморіальних ордерів;
- прихідних та розхідних касових ордерів;
- заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1