У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр.№ 1-кс/759/4013/15

ун. № 759/14951/15-к

18 вересня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000118 внесеного до ЄРДР 17.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000118 внесеного до ЄРДР 17.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.09.2015 року під час санкціонованого обшуку за ухвалою слідчого судді від 16.09.2015 року.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 17.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи транспортний засіб марки FRUEHAUF (напівпричіп) з державним номером НОМЕР_1 , який постійно перебуває за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3, зберігав у ньому, придбані ним у невстановлених осіб, незаконно виготовлені алкогольні напої (горілку) та використовуючи автомобіль марки «ГАЗ 2705-415» державний номер НОМЕР_2 транспортував ці незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту та збував їх стороннім особам.

17.09.2015 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки FRUEHAUF (напівпричіп) з державним номером НОМЕР_1 та автомобіля марки «ГАЗ 2705-415» з державним номером НОМЕР_2 , які ним використовувались як знаряддя вчинення злочину, виявлено та вилучено 4170 літрів горілки «Пшенична», розлитої в 417 пакетів ємністю по 10 літрів кожен, також 540 літрів горілки, розлитої в 108 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, також 100 літрів горілки «Чарка», розлитої в 200 скляних пляшок ємністю по 0,5 літрів кожна, також 20 літрів коньяку, розлитого в 5 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна. Таким чином, всього вилучено 4810 літрів горілки та 20 літрів коньяку.

17.09.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, розслідуванням встановлено, що транспортний засіб марки FRUEHAUF (напівпричіп) з державним номером НОМЕР_1 , який постійно (без виїзду) перебуває за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3, ОСОБА_5 використовував для зберігання у ньому, придбаних у невстановлених осіб, незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки), тобто цей транспортний засіб марки FRUEHAUF (напівпричіп) з державним номером НОМЕР_1 є місцем зберігання предмету цього злочину, цей напівпричіп фактично не придатний для експлуатації і стаціонарно знаходиться за вказаною адресою та був пристосований лише для зберігання в ньому незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того, автомобіль марки «ГАЗ 2705-415» державний номер НОМЕР_2 є засобом та знаряддям вчинення вказаного злочину, адже він використовувався для виконання злочинних дій, які є об`єктивною стороною складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто використовувався для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту.

Відповідно до протоколу обшуку від 17.09.2015 автомобіля та транспортного засобу марки FRUEHAUF (напівпричіп) у вказаних засобах виявлено та вилучено 4810 літрів незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв, тобто ці транспортні засоби містили на собі сліди вчиненого злочину.

Відповідно до свідоцтва за № НОМЕР_3 власником автомобіля марки «ГАЗ 2705-415» з державним номером НОМЕР_2 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до листа ДАІ № 10/2352 власником транспортного засобу марки FRUEHAUF (напівпричепа) з державним номером НОМЕР_1 , який згідно реєстраційних даних належить ТОВ «Кінг-Транс» ().

17.09.2015 транспортний засіб марки FRUEHAUF (напівпричіп) з державним номером НОМЕР_1 та автомобіль марки «ГАЗ 2705-415» з державним номером НОМЕР_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, адже відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України вказаний транспортний засіб марки FRUEHAUF (напівпричіп) та автомобіль були використані ОСОБА_5 як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що предметом вчинення кримінального правопорушення є незаконно придбана алкогольна продукція, а транспортний засіб марки FRUEHAUF (напівпричіп) з державним номером НОМЕР_1 та автомобіль марки «ГАЗ 2705-415» з державним номером НОМЕР_2 , які були вилучені в результаті проведення обшуків є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення, за допомогою яких зберігалася та транспортувалася з метою збуту незаконно придбана алкогольна продукція, в сукупності являються речовими доказами в рамках цього провадження, з метою забезпечення невтрати доказів в кримінальному провадженні та враховуючи те, що вищевказане майно на даний час вважається тимчасово вилученим майном, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7) ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, яке підлягає арешту; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; 4) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучення майна згідно протоколу обшуку було проведено 17.09.2015 року, з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся в установлені законом строки, та зважаючи на те, що вищезазначене майно на даний час вважається тимчасово вилученим майном, та з метою попередження незаконного відчуження майна, або пошкодження, або настання інших наслідків, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000118 внесеного до ЄРДР 17.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно та алкогольні напої, вилучені 17.09.2015 в ході проведення обшуків, а саме:
-4170 літрів горілки «Пшенична», розлитої в 417 пакетів ємністю по 10 літрів кожен;

-540 літрів горілки, розлитої в 108 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна;

-100 літрів горілки «Чарка», розлитої в 200 скляних пляшок ємністю по 0,5 літрів кожна;

-20 літрів коньяку, розлитого в 5 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна;

-транспортний засіб марки FRUEHAUF (напівпричіп) з державним номером НОМЕР_1 , який згідно реєстраційних даних належить ТОВ «Кінг-Транс» ().

-автомобіль марки «ГАЗ 2705-415» з державним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обов`язок по виконанню ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

З підстави необґрунтованості накладення арешту на майно особи, перелік яких визначено у ч. 1 ст. 174 КПК, вправі звернутися до слідчого судді суду першої інстанції із клопотанням про скасування ним своєї ухвали (абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК), а потім, у разі незгоди з прийнятим рішенням, вправі оскаржити ухвалу про арешт майна в апеляційному порядку згідно зі ст. 309 КПК.

Слідчий суддя ОСОБА_7