Справа № 210/3422/13-к
Провадження № 1-кс/210/592/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" травня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 18.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Промзбут» () м. Кривий Ріг, які в період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року, в порушення ст. 4, ст. 7 Закону України №168/97-ВР «Про податок на додану вартість», п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.10р. №2755-VI та п. 5.1 п.п. 5.2.1. п. 5.2 , п.п. 5.3.9 п.5.3 ст.5 п.п. 11.2.3. п.11.2 ст.11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.1994 р. шляхом використання у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Промзбут» субєктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Домінант постачальник» (код 35747349), ПП «Мехмонтажсервіс» (код 35005149) безпідставно занизили податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 1 388 641,5 грн, що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305750, м. Кривого Рогу, вул. Костенко, буд. 21 були відкриті поточні рахунки №2760, №8002, №8022, №8042, №8001, №1921, №8001, які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Промзбут», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Промзбут» та ПП «Домінант постачальник» (код 35747349), ПП «Мехмонтажсервіс» (код 35005149), а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Промзбут», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ «Промзбут» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Промзбут», що знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305750, м. Кривого Рогу, вул. Костенко, буд. 21, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Промзбут», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №2760, №8002, №8022, №8042, №8001, №1921, №8001 за період з 01.01.2008 р. по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України суд проводить розгляд справи без виклику особи у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000093 від 18.05.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Промзбут» (), що знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305750, м. Кривого Рогу, вул. Костенко, буд. 21, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Промзбут», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №2760, №8002, №8022, №8042, №8001, №1921, №8001 за період з 01.01.2008 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000093 або відповідним оперативним підрозділам.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305750, м. Кривого Рогу, вул. Костенко, буд. 21, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000093 чи відповідним оперативним підрозділам) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1