У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4211/15

№ 1-кс/183/563/15

18 серпня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001101 від 06 липня 2015 року,

встановив:
17 серпня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме до оригіналу рішення власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 від 25 червня 2015 року відповідно до якого останній безкоштовно передав корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню ПП « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_7 , а також документів, які були підставою для засвідчення справжності рішення; оригіналу реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », заповненої ОСОБА_7 , а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу; оригіналу статуту ПП « ОСОБА_5 » затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 від 05 червня 2015 року, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу; копії документу, який посвідчує особу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; оригіналу реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи заповненої ОСОБА_8 від 13 липня 2015 року, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу; оригіналу статуту ПП « ОСОБА_5 » затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 від 10 липня 2015 року, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу; оригіналу рішення власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 від 10 липня 2015 року про безкоштовну передачу корпоративних прав по володінню, користуванню та розпорядженню ПП « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_8 , а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06 липня 2015 року до Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли заяви від голів фермерських господарств, у яких знаходилися на праві постійного користування земельні ділянки про те, що невстановлена особа подала до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підроблені документи, що стали підставою для реєстрації права користування земельною ділянкою.

07 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0001370 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що заподіяло тяжких наслідків.

Так, 13 березня 2015 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в інтересах ПП « ОСОБА_5 », всупереч інтересам служби, прийняли на реєстрацію речових прав недостовірні відомості щодо прав на земельні ділянки загальною площею 783,9686 га. та зареєстрували договори оренди, що призвело до грубого порушення конституційних прав громадян, заподіявши тяжких наслідків.

Матеріали досудових розслідувань внесеного до ЄРДР 06 липня 2015 року за № 0001101 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України та 07 серпня 2015 року за № 0001370 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України об`єднано в одне провадження. Об`єднаному матеріалу досудового розслідування присвоєно реєстраційний номер № 0001101.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельних ділянках, що належать головам фермерських господарств встановлено таблички розміром приблизно 1 м. х 0,5 м., на якій міститься наступний надпис «кадастровий номер, ПП « ОСОБА_5 » та номер НОМЕР_1 ».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_10 показав, що у нього на земельній ділянці розташованій на території Знаменівської сільської ради знаходилася табличка з надписом: «ПП « ОСОБА_5 », номер кадастра :01:003:1000, тел. НОМЕР_1 ». Вищевказану табличку ОСОБА_10 надав до СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області для долучення у якості речового доказу. Аналогічна табличка була надана ОСОБА_11 для долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать:

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:063:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2012 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:080:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації, з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:081:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Вільнянської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:009:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 28 грудня 2012 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:072:1002 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:063:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 28 грудня 2012 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:003:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 26 грудня 2012 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:003:1002 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:003:1001 на підставі договору оренди земельної ділянки від 12 грудня 2012 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації;

земельна ділянка розташована на території Знаменівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:099:1000 на підставі договору оренди земельної ділянки від 20 грудня 2012 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 строком на 15 років з правом пролонгації.

Відповідно до відповіді отриманої на запит з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виготовлення технічної документації, передачу в оренду земельних ділянок на території Новомосковського району на користь ПП « ОСОБА_5 » в базі даних програми «Облік ОДА 2003» та автоматизованій системі діловодство «ДОК ПРОФ 2.0» не знайдено. ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутні договори оренди земельних ділянок, укладених між райдержадміністрацією та ПП « ОСОБА_5 ». Запис про укладення таких договорів оренди в журналі реєстрації договорів оренди відсутній.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано тимчасовий доступ та проведено виїмку оригіналів договорів оренди земельної ділянки укладених між директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 та головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 .

Опитані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 показали, що вищевказані договори не підписували. Окрім, того ОСОБА_12 показав, що його жінка ОСОБА_14 уклала договір купівлі-продажу ПП « ОСОБА_5 » за 1000 грн. Після укладення договору купівлі-продажу ПП « ОСОБА_5 », він передав печатку ПП « ОСОБА_5 » та реєстраційні і податкові документи, при цьому будь-яких актів прийому-передачі не складалось та не підписувалось.

На підставі вищевикладеного встановлено, що невстановлені особи із застосуванням підроблених документів незаконно зареєстрували право користування за ПП « ОСОБА_5 » за земельними ділянками, які перебувають у державній власності.

Виїздом за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_5 » працівниками СДСБЕЗ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області встановлено, що будинок АДРЕСА_3 відсутній, за адресою: АДРЕСА_3 проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно з батьками ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , який згідно реєстраційних документів був директором ПП « ОСОБА_5 ».

Допитаний, як свідок ОСОБА_6 показав, що дізнався від працівників міліції про те, що був директором ПП « ОСОБА_5 », будь-які документи від імені ПП « ОСОБА_5 » останній не підписував.

З 13 липня 2015 директором ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_8 та змінено місцезнаходження підприємства АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області вилучено оригінал реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходилася у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час вивчення матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » реєстраційний номер справи 1_224_002772_80, код НОМЕР_3 встановлено, що 25 червня 2015 року власником зазначеного підприємства ОСОБА_6 винесено рішення відповідно до якого останній безкоштовно передав корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню ПП « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 . 25 червня 2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 засвідчено справжність підпису ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 303. Однак, відповідно до показань ОСОБА_6 , останній не підписував документи ПП « ОСОБА_5 ». Допитати у якості свідка ОСОБА_7 не надається за можливе, так як за адресою АДРЕСА_6 знаходиться гуртожиток, де останній не проживає, проведеними слідчо-розшуковими заходами встановити місцезнаходження останнього не виявилося за можливе.

Окрім того, у вищевказаній реєстраційній справі містяться документи, згідно яких 05 червня 2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 засвідчено справжність підпису ОСОБА_7 в наступних документах: реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, статуті ПП « ОСОБА_5 » затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » від 05 червня 2015 року та зареєстровано вказану дію в реєстрі за № 304.

Під час вивчення реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » номер: 1_224_002772_80 код 47 встановлено, що 10.07.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_9 засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 , яка міститься в наступних документах: реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, статуті ПП « ОСОБА_5 » затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » від 10.07.2015 та зареєстровано вказану дію в реєстрі за № 375, а також засвідчено вірність копії рішення власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 від 10 липня 2015 року про безкоштовну передачу корпоративних прав по володінню, користуванню та розпорядженню ПП « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_8 та зареєстрована в реєстрі за № 376.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що документи, а саме:

- оригінал рішення власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 від 25 червня 2015 року відповідно до якого останній безкоштовно передав корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню ПП « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_7 , а також документів, які були підставою для засвідчення справжності рішення;

- оригінал реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » заповнена ОСОБА_7 , а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу;

- оригінал статуту ПП « ОСОБА_5 » затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 від 05 червня 2015 року, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу;

- копія документу, який посвідчує особу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- оригінал реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи заповненої ОСОБА_8 від 13 липня 2015 року, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу;

- оригінал статуту ПП « ОСОБА_5 » затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 від 10 липня 2015 року, а також документів, які були підставою для засвідчення вказаного документу;

- оригінал рішення власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 від 10 липня 2015 року про безкоштовну передачу корпоративних прав по володінню, користуванню та розпорядженню ПП « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_8 , а також документи, які були підставою для засвідчення вказаного документу,

що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності ПП « ОСОБА_5 », а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, оскільки є достатні підстави для висновку, що вказані документи є підробленими.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення і отримати ці документи іншим шляхом є неможливим.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 в судове засідання не викликалась.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування слідчого, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшов до наступного:

У відповідності до витягу з кримінального провадження № 0001101 від 15 серпня 2015 року, 06 липня 2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України подання невстановленими особами до органу реєстрації права власності завідомо підроблених документів, що стали підставою для реєстрації права власності. Особа, якій повідомлено про підозру відсутня. Також у цьому кримінальному провадженні 07 серпня 2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що заподіяло тяжких наслідків.

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить відомості, що можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, проведення у справі експертиз.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим і необхідно надати згоду слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на дозвіл про тимчасовий доступ до викладених в клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 7923), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу рішення власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 від 25 червня 2015 року відповідно до якого останній безкоштовно передав корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню ПП « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_7 , а також документів, поданих для засвідчення справжності рішення; оригіналу реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » заповненої ОСОБА_7 , а також документів, поданих для засвідчення реєстраційної картки; оригіналу статуту ПП « ОСОБА_5 » затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 від 05 червня 2015 року, а також документів, поданих для засвідчення статуту; копій документів, які посвідчують осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; оригіналу реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи заповненої ОСОБА_8 від 13 липня 2015 року, а також документів, поданих для засвідчення реєстраційної картки; оригіналу статуту ПП « ОСОБА_5 » затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 від 10 липня 2015 року, а також документів, поданих для засвідчення статуту; оригіналу рішення власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 від 10 липня 2015 року про безкоштовну передачу корпоративних прав по володінню, користуванню та розпорядженню ПП « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_8 , а також документів, поданих для засвідчення рішення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1