Провадження №1-кс/761/39/2013
У Х В А Л А

іменем України

04 січня 2013 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участю слідчого Гузенко Р.В.

при секретарі Паночко О.М.

розглянув у судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві капітана податкової міліції Гузенко Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ЗЛАТОБАНК" за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 12.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ДПС у м. Києві звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ЗЛАТОБАНК" посилаючись на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000127 від 12.12.2012, відкрите відносно службових осіб ТОВ "МАР-Трейд" за ч.3 ст.212 КК України.

Кдлплтання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2011-2012 років службові особи ТОВ "МАР-Трейд", перебуваючи на території міста Києва, умисно ухилилися від сплати податків по безтоварним операціям з ТОВ "Ростраснафтопродукт", яке має ознаки фіктивності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість у особливо великому розмірі.

Згідно з наявною у матеріалах кримінального провадження інформацією встановлено, що ТОВ "МАР-ТРЕЙД" () мало в АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО 380612, ЄРПОУ 35894495) рахунки №2072 в українській гривні, доларах США, ЄВРО відкритий 24.02.2011 та №2072 в українській гривні відкритий 24.02.2011, по яких перераховувались грошові кошти з операцій фінансово-господарської діяльності підприємства.

У клопотанні слідчого наведені обставини того, що документи які знаходяться у АТ "ЗЛАТОБАНК", мають доказове значення для встановлення незаконної діяльності службових осіб ТОВ "МАР-Трейд". Документи, які підлягають вилученню наявні в АТ "ЗЛАТОБАНК" та вони в повному обсязі мають перебувати лише у його володінні.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО 380612, ), яке розташоване за адресою: 1030 м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ "ЗЛАТОБАНК".

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати в приміщенні АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО 380612, ), яке розташоване за адресою: 1030 м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Посадовим особам АТ "ЗЛАТОБАНК" (МФО 380612, ), що знаходиться за адресою: 1030 м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення слідчому з ОВС СУ ДПС у м. Києві Гузенку Р.В. ,стосовно клієнта ТОВ "МАР-ТРЕЙД" (, юридична адреса: 1033 м. Київ, вул.. Жилянська, буд. 68), а саме:

Копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.06.2011 по 31.07.2012 грошових коштів по рахунках №2072 в українській гривні, доларах США, ЄВРО та №2072 в українській гривні, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

Справи з юридичного оформлення рахунків №2072 в українській гривні, доларах США, ЄВРО та №2072 в українській гривні, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб і відбитку печатки підприємства;

Виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

Заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Договорів доміляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто з 04.01.2013 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ "ЗЛАТОБАНК", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Бугіль В.В.