У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1647/13

ун. № 759/16271/13-к

15 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Левко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцова А.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокошою М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0009902 від 15.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцова А.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокошою М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0009902 від 15.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Єльцову А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Публічного акціонерного товариства «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А), розкрити банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документи, які підтверджують наявність відкритого рахунку в Публічного акціонерного товариства «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670 в м. Києві;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на відкритому рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт за період з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670 в м. Києві, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А про зміну залишків на рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічного акціонерного товариства «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670, де було здійснено видачу готівки по рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

- виписку руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

- всі наявні документи стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, - клієнта банку Публічного акціонерного товариства «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_3 (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Святошинського РУ розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009902 від 15 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 2001 року по 09.10.2013, вчинила злочин проти власності при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а в подальшому шляхом зловживання довірою, справляючи враження цілительки і ясновидиці, в 2001 році, точну дату слідством не встановлено, ввели в оману ОСОБА_5, повідомивши їй про те, що в неї є рідний брат, при цьому не повідомивши жодних контактних даних, та не надавши реальних доказів його існування.

Продовжуючи обманювати ОСОБА_5, ОСОБА_3, почала давати їй неправдиві відомості про те, що вона завдяки надприроднім здібностям може відслідкувати місце перебування вигаданого брата потерпілої, встановити з ним контакт та в майбутньому організувати їх зустріч.

За свою роботу у вигляді пошуку брата потерпілої, ОСОБА_3 неодноразово просила, і в подальшому отримувала, гроші від ОСОБА_5

Тривалий час ОСОБА_3 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом отримувала гроші від ОСОБА_5, використовуючи їх на власні потреби, мотивуючи це тим, що при роботі у пошуках брата ОСОБА_5 їй стає зле, починаються труднощі зі здоров'ям, та пояснювала необхідність у отриманні нових грошових коштів.

В 2008 році, точну дату слідство не встановлено, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_3, що у зв'язку з тим, що остання нічого не розповідає про її брата, а тільки обіцяє щось зробити, то вона буде змушена повернутись до міста Умань і забрати у ОСОБА_3 грошові кошти, які вона їй надавала.

У зв'язку з цим ОСОБА_3 почала розповідати про те, що начебто брат ОСОБА_6 має проблеми із законом і змушений переховуватись. Спілкуватись він може тільки через СМС-повідомлення.

В подальшому ОСОБА_5 почала отримувати різного роду СМС-повідомлення, адресовані начебто від її брата, в яких останній просить матеріально допомагати ОСОБА_3, мотивуючи це тим, що вона за допомогою своїх надприродних здібностей допомагає йому і коли він зустрінеться з нею, то поверне усі витрати. Досудовим слідством було встановлено, що СМС-повідомлення від уявного брата надсилає ОСОБА_4 після попередньої змови зі своєю матір'ю ОСОБА_3

У зв'язку з цим, ОСОБА_5, будучи введена в оману ОСОБА_3 і ОСОБА_4, передала останнім грошові кошти в сумі 346 531, 40 гривень.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи вводити в оману ОСОБА_5, почали погрожувати останній про те, що якщо вона не передасть їм ще грошових коштів в сумі десять тисяч доларів США, то її неіснуючий брат помре. У зв'язку з цим, ОСОБА_5, на території міста Києва, за адресою: вул. Я. Колоса, 25, в кафе «L'KAFA», приблизно о 11 годині 30 хвилин, передала ОСОБА_3, 09.10.2013, грошові кошти в сумі десять тисяч доларів США, що є еквівалентом 79 930 гривень, за допомогу неіснуючому братові.

За період часу, з 2001 року по 09.10.2013 ОСОБА_3, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 426 461 грн.

В протоколі додаткового допиту потерпілої, ОСОБА_5 зазначила про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, має відкритий рахунок в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670. Крім цього, ОСОБА_5 , дала свідчення, що вказані грошові рахунки були відкриті з її допомогою. Зі слів потерпілої ОСОБА_3 ніколи, ніде офіційно не працювала, а гроші на цих рахунках остання здобула шахрайським шляхом.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно відкритого рахунку на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670, за період з дати відкриття рахунку та по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого злочину та в подальшому при необхідності накладення арешту на отриманий рахунок, який перебуває у володінні посадових осіб ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670 в

м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А).

У посадових осіб ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670 в м. Києві знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не з'явилась, причин неявки суду не повідомила, про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, особа повідомлена. А тому суд вважає, за можливе розглянути дане клопотання за її відсутності, оскільки у відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ч. 3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням, слідчим не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцова А.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокошою М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0009902 від 15.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник