У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/2891/15-к
провадження № 1-кс/0285/89/16
05 лютого 2016 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 (далі слідчий),

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000929 від 15 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
03.02.2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо інформації про особу власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 09.07.2015 по час надання інформації: з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунки (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карток. Також у разі встановлення номера карткового рахунку, на який здійснювався переказ коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.07.2015 по час надання інформації на іншу картку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.07.2015 близько 13 год,. невідомаособа, шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 4000 гри., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 . Відповідно до квитанції № від 09.07.2015 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 4 тис. грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_7 стало відомо, що 09.07.2015 року близько 13 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з номера НОМЕР_3 , яка представилася слідчим міліції та повідомила, що веде справу відносно її сина ОСОБА_8 який начебто збив на автомобілі якогось хлопчика, внаслідок чого той потрапив до реанімації. Батьки ж цього хлопчика не будуть писати заяву, якщо вона сплатить за лікування 4000 грн. її син при цьому начебто знаходиться у них в міліції. Дана жінка також дала телефон нібито її сину, який запевнив потерпілу, що він у міліції. Голос даного чоловіка їй здався дуже схожим із голосом сина, а тому вона повірила в дану історію. Вказана жінка не повідомляла їй, який
відділ міліції вона представляє та де він знаходиться. Чоловік, який говорив від імені її сина,
також просто сказав, що він у міліції та щоб вона допомогла йому. Після цього дана жінка
продиктувала їй номер рахунку, на який потрібно перерахувати гроші, а саме
НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Також вона попросила не припиняти
розмову і щоб телефон знаходився в режимі розмови з нею.
Після цього вона відразу побігла до сусідки, в якої позичила гроші та відразу пішла до відділеним ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , де перерахувала на вказаний рахунок гроші в сумі 4000 гри. Це вона зробила приблизно за півгодини. Далі вона повідомила тій жінці, яка залишалася на зв`язку з нею, що перерахувала гроші.
Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити осіб, причетних до скоєння данного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не прибув.
Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 04.02.2016 року, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

В провадженні СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000929 від 15.07.2015 року.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити з 09.07.2015року по 05.02.2016 року.
Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . - є безпідставною і задоволенню не підлягає, оскільки згідно ст. 164 КПК України слідчий суддя не наділений такими повноваженнями.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому кримінальної поліції Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , чи старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому кримінальної поліції Новоград-Волинського ВГІ ГУНИ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код СДР1ІОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: руху грошей по ньому, за період часу з 09.07.2015 по час
надання інформації: з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунки (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карток. Також у разі встановлення номера карткового рахунку, на який здійснювався переказ коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.07.2015 по час надання інформації на іншу картку існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника невстановленого карткового о рахунку, із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується вказана особа, у разі якщо така особа являється клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
яка занаходится в Житомирському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У решті задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення до 05 березня 2016 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1