пр.№ 1-кс/464/1830/13
У Х В А Л А

21.10.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Лещух І.Я., при секретарі Калітовській А.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Лещух І.Я. про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Лещух І.Я. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000376 від 10.10.13 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Н.М.Буфаном про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях будинку №40, та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, що знаходиться в АДРЕСА_1, в яких здійснюється господарська діяльність ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" (), з метою виявлення та вилучення не облікованих готівкових коштів, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів та інших предметів, речей, щодо фінансово-господарської діяльності ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" () та ТОВ „Форд-Агро-буд" (2), а також інших суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні та вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності. В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000376 від 10.10.2013, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченою ч.3 ст.212 КК України. З матеріалів перевірки ДПІ у Жовківському районі ГУ Міндоходів у Львівської області, які слугували реєстрації в ЄРДР кримінального провадження вбачається, що службові особи Дочірного підприємства „СІ-СІ-Ай-Любеля" (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, взятого на податковий облік в ДПІ у Жовківському районі ГУ Міндоходів у Львівської області, впродовж липня 2010 по червень 2013 років, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом завищення сум податкового кредиту, не сплатили податок на додану вартість на суму 6 539 476 грн. що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Так, 12.07.2010 року службові особи ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" при здійсненні господарської діяльності, з корисливих мотивів, маючи умисел на ухиленні від сплати податків, без мети настання правових наслідків, уклали договір підряду №12/07/10-1 з ТОВ „Форд-Агро-буд" (2) на виконання робіт для будівництва шахти „Любеля №1-2" Львівсько-Волинського кам'яного басейну України, що за адресою: Львівська область, Жовківський район с.Кулява вул. Б.Хмельницького, 111. В свою чергу встановлено, що службові особи ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" для виконання робіт по будівництву шахти „Любеля №1-2" Львівсько-Волинського кам'яного басейну України, фактично залучали мешканців навколишніх сіл Жовківського району Львівської області, які виконали вищевказані будівельні роботи, а не працівників ТОВ „Форд-Агро-буд". З метою встановлення комп'ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів та інших предметів, речей, осіб причетних до незаконної фінансово-господарської діяльності, проведенні необхідні слідчі (розшукові) дії. Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" () для ведення господарської діяльності фактично використовує нежитлові приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись не обліковані готівкові кошти, засоби зв'язку, комп'ютерна-копіювальна техніка, печатки, документи та інші предмети, речі, щодо фінансово-господарської діяльності ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" () та ТОВ „Форд-Агро-буд" (2), а також інших суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів. Комплекс будівель за вказаною вище адресою ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" () орендує на підставі договору оренди №2 від 10.11.10 в ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1). Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у офісних, виробничих та складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, в яких здійснюється господарська діяльність ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля", зберігаються не обліковані готівкові кошти, засоби зв'язку, комп'ютерна-копіювальна техніка, печатки, документи та інші предмети, речі, щодо фінансово-господарської діяльності ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" та ТОВ „Форд-Агро-буд" (2), а також інших суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів.

З метою виявлення вказаних документів, печаток, готівки, запобіганню їх пошкодження або знищення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та припинення протиправної діяльності службових осіб ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" () та інших невстановлених слідством осіб, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Лещух І.Я. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будинку №40, та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, що знаходиться в АДРЕСА_1, в яких здійснюється господарська діяльність ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" (), з метою виявлення та вилучення не облікованих готівкових коштів, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів та інших предметів, речей, щодо фінансово-господарської діяльності ДП „СІ-СІ-Ай-Любеля" () та ТОВ „Форд-Агро-буд" (2), а також інших суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні та вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, у кримінальному провадженні №0000376 від 10.10.13 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко