печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2586/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим із заступником начальника Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункового рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 розслідується кримінальне провадження № 0000588, зареєстроване в ЄРДР 31.10.2013 за фактами зловживання, вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також Володимирецької, Гощанської, Демидівської, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2008 прийнято розпорядження № 1010-р з резервного фонду державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення часткової компенсації витрат сільськогосподарських підприємств, які зазнали збитків внаслідок стихії виділено 20 млн. грн.

Також установлено, що 01.08.2008 на рахунок Рівненської облдержадміністрації надійшли зазначені кошти, а в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано 1 539 855 грн., Гощанській райдержадміністрації 10 559 178 грн., ІНФОРМАЦІЯ_7 1 340 915 грн., ІНФОРМАЦІЯ_8 1 803 190 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_9 4 756 862 грн.

Установлено, що такий розподіл коштів було здійснено всупереч постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415, оскільки райдержадміністраціям виділені кошти для виплат підприємствам не державної власності, а також підприємствам, які не мали частку держави в статутному фонді, на безповоротній основі.

В подальшому, 14.08.2008 зі вказаних коштів перераховано на рахунок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ), хоча СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є державним підприємством і не має частки держави в статутному фонді.

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів щодо даного рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу органу досудового розслідування довести обставини отримання та подальшого використання державних коштів, а також їх кінцевого отримувача.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особиё у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000588, зареєстроване в ЄРДР 31.10.2013 за фактами зловживання, вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також Володимирецької, Гощанської, Демидівської, Дубенської та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування довести обставини отримання та використання державних коштів, а також іх кінцевого отримувача, встановлення осіб, які причетні до вчинення ймовірного злочину, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є Рівненська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з юридичного оформлення рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 14.08.2008 по 11.11.2013;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2586/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1