Дата документу 14.09.2015 Справа № 554/7352/15-к
Справа №554/7352/15-к
Провадження №1-кс/554/5812/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю в.о. слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016 від 06 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
В.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: Задовольнити дане клопотання та надати дозвіл в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 (або на підставі доручення наданого слідчим іншій особі про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст 40 КПК України) на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: Інформації, про належність особам абонентських номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , згідно баз даних Банку, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.1.3. Інформацію про відкриті всі рахунки та банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступні ім`я:- ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. - ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області. ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.1.4. Інформацію про відкриті всі рахунки, які прив`язані до абонентських номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_25 . Завірені належним чином сканкопії (копії) документів, які свідчать про банківські взаємовідносини з ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також особами які користуються абонентськими номерами телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з одного боку та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого боку.1.6. Інформацію про прив`язку абонентських номерів телефонів до відкритих рахунків та банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .1.7. Інформацію про аккаунти та паролі, якими користуються користувачі - ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , при вході до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».1.8. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по кінцевий термін дії ухвали по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я:- ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. - ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.1.9. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, до яких прив`язані наступні абонентські номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_26 . Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01.01.2014 по по кінцевий термін дії ухвали, відкритим на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .1.11.Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, до яких прив`язані абонентські номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2014 по кінцевий термін дії ухвали.2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ), надати в паперовому та електронному носіях (у форматі «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити: дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція. За можливістю прошу розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні в.о. слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслу4хавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 06 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2015 приблизно о 22:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_27 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_6 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 5 000 грн. Відповідно до показів ОСОБА_10 від 09.01.2015, також було встановлено, що шахрай дзвонив їй на мобільний телефон - НОМЕР_28 з мобільного номеру - НОМЕР_8 .Крім цього, 09.01.2015 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_29 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_7 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3 000 грн.Крім цього, 04.02.2015 приблизно о 09:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_30 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_8 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_15 шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 3 000 грн. Крім цього, 08.02.2015 приблизно о 10:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_31 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_9 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 3 500 грн.Крім цього, 13.02.2015 приблизно о 14:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_32 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_10 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_18 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 3 500 грн. В ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення від 31.03.2015 № 8/2652 в порядку ст. 40 КПК України СБК УМВС України в Полтавській області на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. 15.04.2015 року за вх. № 8/2970 (вих. № 32/389 від 10.04.2015) слідчому з СБК УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення від 31.03.2015 № 8/2652. В результаті вивчення отриманих матеріалів, згідно рапорту старшого оперуповноваженого СБК УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_19 від 10.04.2015 було встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 причетні: ОСОБА_5 , під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_3 , який працює з мобільним терміналом IMEI НОМЕР_33 . ОСОБА_6 , раніше судимий за ч. 3 ст. 355 КК України, під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_4 , який працює з мобільними терміналами IMEI НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 . ОСОБА_7 , під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентські номери - НОМЕР_5 та НОМЕР_7 . ОСОБА_8 , під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_6 . Крім того до вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені поки що досудовим розслідуванім особи, які під час організації та скоєння шахрайства у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовують абонентські номери - НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Також встановлено, що банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_37 , на яку потерпіла ОСОБА_10 05.01.2015 перерахувала 5 000 грн. зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , котра для зв`язку використовує абонентський номер - НОМЕР_10 . В результаті подальшого аналізу отриманої інформації встановлено, що вказані абонентські номери мають тісний взаємозв`язок між собою, крім того було встановлено, що вони також спільні зв`язки (абонентські номери), а саме: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 . 20 квітня 2015 року ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000016, внесеного 06 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1-2 ст.190 КК України задоволено.Надано дозвіл з 20 квітня 2015 року до 20 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_21 на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до : 1.1. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій. 1.2. Інформацію про відкриті всі рахунки, банківські платіжні картки, договори ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. 1.3. Роздруківки руху коштів за період часу з 01 січня 2014 року по 15 квітня 2015 року по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. 1.4. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01 січня 2014 року по 15 квітня 2015 року, відкритим на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .Надано дозвіл з 20 квітня 2015 року до 20 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_21 на вилученняв паперовому та електронному носіях (у форматі «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити: - дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, слід відмовити у задоволенні клопотання про проведення повторного тимчасового доступу до документів та їх вилучення, оскільки 20 квітня 2015 року ухвалою слідчого судді вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, про тих же користувачів банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Результати виконання ухвали від 20 квітня 2015 року суду не надані.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

У клопотанні в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016 від 06 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1