печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, старшого слідчого прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

17.06.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрексімбанк», що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

У судовому засідання слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

ОСОБА_6 про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлявся.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_7 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

29.04.2014 слідчим в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою, тобто умисному, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використання влади всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України підтверджується встановленими під час досудового розслідування фактичними обставинами справи та зібраними доказами, детальний виклад яких зазначається у клопотанні слідчого.

22.05.2014 стосовно ОСОБА_7 зареєстровані кримінальні провадження за фактом вчинення фінансових операції, пов`язаних із надходженням коштів на рахунки наближених до нього осіб, а саме рідного брата ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_8 , які є його прихованими доходами, пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови Державної податкової служби України та Міністра доходів і зборів України та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 3 ст. 368-3 КК України - незаконне збагачення в особливо важливих розмірах.

Отже, фінансові операції, пов`язані із надходженням коштів на рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_8 є прихованими доходами ОСОБА_7 , пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 21.03.2014 № 1503/0440-04-1 ОСОБА_6 належить банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Укрексімбанк».

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» близькими особами є - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом і мають взаємні права та обов`язки із суб`єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. При цьому, членами сім`ї є - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що не застосування заборон використання та розпорядження грошовими коштами, наявними на вказаному банківському рахунку, надасть можливість ОСОБА_6 або його представникам за дорученням безперешкодно перерахувати ці кошти на інші банківські рахунки або рахунки інших осіб чи іншим способом розпорядитися ним, що може призвести до зникнення чи втрати цих коштів та в подальшому перешкодить забезпеченню можливого цивільного позову.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання про накладення арешту на майно банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Укрексімбанк», що належить ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , рахунку у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1