05.02.2015
Справа № 642/46/15
Провадження № 1 кс/642/286/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого СВ ЛВ на ст. Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження №0002858 від 17.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.364 КК України розпочате за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення відкритих торгів (комплексне прибирання приміщень і прилеглої території вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і приміського терміналу вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в результаті чого 01 червня 2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір П/Л-13961/НЮ на суму 3 934 106 грн., а також під час проведення відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року (послуги з прибирання приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в результаті чого 30 серпня 2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № ПЛ-131431/НЮ на суму 5 057 053 грн.

29 січня 2015 р. до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 з проханням надати йому, а також ст. о/у СДСБЕЗ ЛВ на ст. Харків-пас. УМВСУ на ПЗ ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

У клопотанні зазначено наступне.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПО № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) гр. ОСОБА_5 14.05.2013 року надав до тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості у вигляді інформації про виконання аналогічних видів робіт з Харківським регіональним філіалом приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого став переможцем тендеру з надання послуг по комплексному прибиранню приміщень вокзалу і термінала Харків Пасажирський на загальну суму 3 934 106 грн.

Встановлено, що у 2013 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено два тендера на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на суму 5 057 053 грн.) та територію вокзалу і терміналу Харків Пасажирський (на суму 3 934 106 грн.) на загальну суму 8 991 159 грн.

За даними звіту про результати проведення процедури відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року в торгах взяло участь 4 учасника: ПП « ОСОБА_6 » (5 355 231, 49 грн. з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (5 057 052, 03 грн. з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 738 608, 48 грн. з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 698 921, 12 з ПДВ).

При проведенні тендеру на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завищено вартість робіт та безпідставно відхилено дві пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 698 921 грн. з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 738 608 грн. з ПДВ), які пропонували втричі нижчу ціну по наданню послуг.

Крім того згідно довідки про виявлені порушення діючого законодавства наданої ст. оперуповноважений в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області майором П. Сєдих від 11серпня 2014 року Управлінням СБ України в Харківській області отримані дані щодо ознак протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Так, 30.08.2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на послуги по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5,06 млн.грн.
Заявки на участь в закупівлях подавали також ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ).
У тендерних пропозиціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була зазначена вартість робіт в сумі 1,7 млн.грн. та 1,74 млн.грн. відповідно, що на 3,3 млн.грн. дешевше пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, вказані пропозиції були відхилені комітетом з конкурсних торгів через, нібито, неправильно оформлені заявки, а саме: надані посвідчення не дають права виконувати роботи на висоті, не вказано наявність сніго- утилізаційної установки та підмітально-вакуумної машини, не заповнено додаток «Основні умови договору».
Внаслідок зазначеного, до участі у торгах були допущені лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , в 2013 році працював в ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримував відповідну заробітну плату, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Тобто, в порушення п. 6 ч. 1 ст. 17 та ч. 1 сї. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вказані підприємства мають ознаки пов`язаності між особою.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало отримані державні кошти в сумі 3,2 млн. грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ). Наявні дані свідчать, що вказане підприємство використовувалось в 2013-2014 р.р. в схемах мінімізації податкових зобов`язань та «конвертації» безготівкових коштів у готівку з метою їх привласнення.
Згідно Акту перевірки вказаного підприємства №1057/2659/22-02/38123047 від 16.04.2014 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_12 , не підтверджено реальність здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » господарських відносин з суб`єктами господарювання, задекларованими ним в декларації з ПДВ, додатках № 5 до декларації з ПДВ, реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за період з.01.02.2013 року по 28.02.2014 року.
З урахуванням викладеного, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем була завищена вартість послуг по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до заподіяння шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3,3 млн.грн.
Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести процесуальні дії, направлені на встановлення даних, важливих для подальшого досудового слідства та встановлення законності прийнятого рішення про визначення переможця конкурсних торгів.

У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 явився, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прибув.

Приймаючи до уваги, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про слухання був повідомлений належним чином, але до суду не з`явився суд, а тому суд, керуючись ст. 163 ч.4 КПК України, вирішив розглянути клопотання без його участі.

Під час слухання слідчий заявлене ним клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що у клопотанні необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ст. о/у СДСБЕЗ ЛВ на ст. Харків-пас. УМВСУ на ПЗ ОСОБА_7 не являється стороною у кримінальному провадженні у відповідності до ст.159 ч.1 КПК України, суд з цієї причини відмовляє у задоволенні клопотання стосовно надання тимчасового доступу ст. о/у СДСБЕЗ ОСОБА_7 ..

Відповідно до ст. 163 ч.5 п.2 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупністю з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження №0002858 не наведено достатніх підстав для тимчасового доступу та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»; чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

На підставі викладеного суд відмовляє у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 164, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-пас. УМВСУ на ПЗ ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 єв