печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001238 відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір від 13.09.2012 про закупівлю послуг з розміщення реклами у вітчизняних засобах масової інформації та мережі «Інтернет» на загальну суму 9,95 млн. гривень, з яких понад 6,5 млн. гривень на потреби не передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 694. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж жовтня-грудня 2012 року, серпня - листопада 2013 року для формування витрат при виконанні договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 використано документи, оформлені суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, у зв`язку з чим вбачаються ознаки розкрадання бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 10,29 млн. гривень.

Так, відповідно до матеріалів даного кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 4 кварталу 2012 року 2013 року було учасником та визнано переможцем відкритих торгів, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові МФО НОМЕР_3 , а також їх подальшого використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести їх вилучення у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкової справи, податкової звітності, податкових накладних та договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/38012/15-к

Прим.2 Слідчому КуцомуС.В.

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

21.10.2015 р.