29.07.2014 Справа №642/5541/14-к
Провадження №1кс/642/1712/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно наступних громадян: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) які містять банківську таємницю, а саме:

· інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

· первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, які належать: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки, чеки SP-POSS на зняття готівки, квитанції на видачу готівки) за період з часу відкриття рахунків до часу отримання постанови;

· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, які належать: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2008 по теперішній час;

· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

· кредитних та депозитних справ громадян: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 11.06.2014 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування було встановлено, що головний бухгалтер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 безпідставно нараховувала заробітну плату на загальну суму 4574138 грн. гр. ОСОБА_7 за період з 2009 року по 2012 рік та гр. ОСОБА_8 за період з 2003 року по 2012 рік які в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштовані не були та ніяких договірних взаємовідносинах не перебували. Також головним бухгалтером було безпідставно завищено виплату заробітної плати на загальну суму 153 940 грн. двом працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період з 2007 року по 2012 рік.

Виплата вказаних заробітних плат проводилась через карткові рахунки, які були відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи щодо оформлення вищевказаними громадянами карткових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на вказаних карткових рахунках.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно наступних громадян: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) які містять банківську таємницю, а саме:

· інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

· первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, які належать: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки, чеки SP-POSS на зняття готівки, квитанції на видачу готівки) за період з часу відкриття рахунків до часу отримання постанови;

· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, які належать: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2008 по теперішній час;

· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

· кредитних та депозитних справ громадян: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно наступних громадян: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) які містять банківську таємницю, а саме:

· інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

· первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, які належать: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки, чеки SP-POSS на зняття готівки, квитанції на видачу готівки) за період з часу відкриття рахунків до часу отримання постанови;

· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, які належать: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2008 по теперішній час;

· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

· кредитних та депозитних справ громадян: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1