СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

Справа № 712/1412/16-к
Провадження №1-кс/712/784/16

м. Черкаси 15 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000013, слідчим ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 10.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204 КК України.

На момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 05.02.2016 за адресою м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 працівниками поліції зупинено автомобіль Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , 1991 року народження, в багажнику якого під час огляду виявлено 300 пластикових ємностей по 5 літрів кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору, при відкритті яких відчувався характерний запах спирту.

11.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області проведено огляд транспортного засобу Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ОСОБА_5 , але фактично використовується ОСОБА_6 .

На час огляду транспортний засіб Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 знаходився на майданчику тимчасового зберігання транспортних засобів Черкаського відділу ГУ НП у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104. Під час огляду у вищевказаному транспортному засобі виявлено 300 пластикових ємностей, об`ємом по 5 літрів кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

Слідчий вказав, що в присутності понятих вибірково із вищевказаних ємності було відібрано зразки рідини шляхом переливу у скляні пляшки, об`ємом 0.5 літрів кожна, які поміщено в поліетиленові пакети чорного кольору, горловини яких зав`язано ниткою білого кольору та опечатано паперовими стрічками з відтисками печаток «Для пакетів №2» СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

Вказаний автомобіль та пластикові ємності в кількості 300 шт. в ході огляду вилучено СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

Вилучений автомобіль, ключ замка запалення даного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, пластикові ємності, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, вилучені в ході огляду, є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

11.02.2016 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області винесено постанову про визнання вилучених предметів та речей речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.
Слідчий вказав, що з метою призначення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на пластикові ємності, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 300 шт. а також автомобіль, ключ замка запалення даного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити, зауваживши, що вилучений автомобіль неодноразово використовувався для транспортування незаконно виготовленої спиртової суміші.
ОСОБА_5 , заперечувала та просила не накладати арешт на автомобіль марки Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , оскільки даний транспортний засіб належить їй на праві власності, а ОСОБА_6 лише ним користувався.

ОСОБА_6 , просив відмовити в задоволенні клопотання повністю, оскільки він не являється власником даного транспортного засобу, але лише іноді ним користувався. Що стосується, пластикових ємностей в кількості 300, по 5 літрів кожна, то він їх придбав для особистого використання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Встановлено, що 05.02.2016 за адресою м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 працівниками поліції зупинено автомобіль Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , 1991 року народження, в багажнику якого під час огляду виявлено 300 пластикових ємностей по 5 літрів кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору, при відкритті яких відчувався характерний запах спирту.

11.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області проведено огляд даного транспортного засобу, в результаті якого автомобіль Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 та пластикові ємності в кількості 300 шт, було вилучено.

11.02.2016 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , винесено постанову про визнання вилучених предметів та речей речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Суд приймає до уваги, що в матеріалах доданих до клопотання, наявний вирок Звенигородського районного суду Черкаської області від 02.11.2015, яким встановлено, що в серпні 2015 року, автомобіль Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 , використовувався в якості знаряддя злочину.

Суд вважає, що вилучені речі, а саме: автомобіль марки Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_4 та пластикові ємності, об`ємом по 5 літрів кожна, закриті пластмасовими кришками синього кольору та заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, мають по справі доказове значення.

Крім того, санкцією ч. 1 ст. 204 КПК України, передбачено конфіскацію незаконно виготовленої продукції.

З огляду на наведене, суд вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно, оскільки існують обставини, які підтверджують, що незастосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до втрати доказів у даній кримінальній справі.

Керуючись ч. 9 ст. 100, ст. 131-132, ч. 2 ст. 167, 170-175,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 .

Накласти арешт на майно, а саме:

-Автомобіль марки Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та фактично використовується ОСОБА_6 ;

-300 пластикових ємностей, об`ємом по 5 літрів кожна, закриті пластмасовими кришками синього кольору та заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-Ключ замка запалювання від даного автомобіля чорного кольору із двома кнопками на ньому;

-Свідоцтво про реєстрацію автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з часу її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1