печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7995/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000221 від 12 грудня 2012 року слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000221 від 12 грудня 2012 року слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., погоджене прокурором Другого відділу Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Ганіловим О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АБ «Південний» відносно ТОВ «Мегалайн Плюс».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000221 від 12 грудня 2012 року слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваль Б.В., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000221 від 12 грудня 2012 року слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваль Б.В., зазначив про те, що у матеріалах вказаного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АБ «Південний» відносно ТОВ «Мегалайн Плюс», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи пояснення сторони кримінального провадження № 0000221 від 12 грудня 2012 року слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АБ «Південний» відносно ТОВ «Мегалайн Плюс» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000221 від 12 грудня 2012 року слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000221 від 12 грудня 2012 року слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ковалю Богдану Вікторовичу та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демяненку Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) відносно ТОВ «Мегалайн Плюс» (), а також можливість вилучення: усіх документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Мегалайн Плюс» () на відкриті підприємством рахунки №№ 5904, 5902, 5901, карток із зразками печатки ТОВ «Мегалайн Плюс» (код ЄДРПОУ - 36554290) та підписів уповноважених на користування вказаними банківськими рахунками осіб, платіжних доручень ТОВ «Мегалайн Плюс» () на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів АБ «Південний» (МФО 328209), складених при отримані від ТОВ «Мегалайн Люкс» () та видачі цьому підприємству готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання ТОВ «Мегалайн Плюс» () в АБ «Південний» (МФО 328209) готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках (у тому числі в електронному вигляді), які належать ТОВ «Мегалайн Плюс» () з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ТОВ «Мегалайн Плюс» (), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ «Мегалайн Плюс» () за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000221 від 12 грудня 2012 року слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ковалю Богдану Вікторовичу та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демяненку Андрію Вікторовичу, а також надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов