Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

Справа №4-111/2010р.

21 квітня 2010 року м. Лубни

Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А., розглянувши подання помічника Лубенського міжрайонного прокурора про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Помічник Лубенського міжрайонного прокурора Шевчук Є.В. за згодою прокурора звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у приміщеннях центрального офісу ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15), філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м. Полтава, вул. Шевченка, 80), відділенні № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м. Лубни, Володимирський майдан, 4/1).

Органами досудового слідства встановлено, що 26 лютого 2008 року між ТОВ «Поліссяагро» (, Полтавська область, м. Лубни, вул. Радянська, 159) в особі директора ОСОБА_1 та ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2, укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 567/14/08-КЛ.

Згідно з кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р., укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2 та ТОВ «Поліссяагро» в особі директора ОСОБА_1, додатків і доповнень до нього загальний ліміт кредитування становить 10 980 000 грн. (десять мільйонів девятсот вісімдесят тисяч) 00 коп.

В забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р. ТОВ «Поліссяагро» надано Банку в заставу:

- майнові права на ДП «Агрофірма Оріон». ТОВ «ПОЛТАВАЕКОПРОДУКТ», ТОВ «Іваноселищенський»;

- майнові права на майбутній урожай озимої пшениці 2008 року майнового поручителя ДП «Агрофірма Оріон (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) з наступним переоформленням після завершення збору врожаю озимої пшениці під заставу товарів в оборот (зібраний врожай озимої пшениці);

- майнові права на майбутній урожай озимої пшениці 2008 року майнового поручителя ТОВ «ПОЛТАВАЕКОПРОДУКТ» (, Полтавська область, м. Зіньків, вул. Погребняка, 27) з наступним переоформленням після завершення збору врожаю озимої пшениці під заставу товарів в оборот (зібраний врожай озимої пшениці).

Додатковою угодою № 2 від 24.04.2008р. до кредитного договору про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 564/14/08-КЛ від 26.02.2008 року розділ 2 «Умови кредитування» доповнено п. 2.1.4, згідно якого, в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р., ТОВ «Поліссяагро» надає Банку заставу:

- автомобілі, сільськогосподарську техніку та інвентар майнового поручителя ДП «Агрофірма Оріон» (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка).

Додатковою угодою № 3 від 05.06.2008р. до кредитного договору про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 564/14/08-КЛ від 26.02.2008 року розділ 2 «Умови кредитування» доповнено п.п. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, згідно яких, в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р., ТОВ «Поліссяагро» надає Банку заставу:

- майнові права на майбутній урожай сої 2008 року майнового поручителя ДП «Агрофірма Оріон» (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) з наступним переоформленням після завершення збору врожаю озимої пшениці під заставу товарів в оборот (зерно сої та продукти її переробки);

- майнові права на майбутній урожай кукурудзи 2008 року майнового поручителя ДП «Агрофірма Оріон» (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) з наступним переоформленням після завершення збору врожаю озимої пшениці під заставу товарів в оборот (зерно кукурудзи та продукти її переробки);

- майнові права на майбутній урожай ячменю 2008 року майнового поручителя ДП «Агрофірма Оріон» (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) з наступним переоформленням після завершення збору врожаю озимої пшениці під заставу товарів в оборот (зерно ячменю та продукти його переробки).

Додатковою угодою № 4 від 12.06.2008р. до кредитного договору про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 564/14/08-КЛ від 26.02.2008 року розділ 2 «Умови кредитування» доповнено п. 2.1.8, згідно якого, в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р., ТОВ «Поліссяагро» надає Банку заставу:

- майнові права на майбутній урожай озимої пшениці 2008 року майнового поручителя ДП «Агрофірма Оріон» (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) з наступним переоформленням після завершення збору врожаю озимої пшениці під заставу товарів в оборот (зібраний врожай озимої пшениці).

Додатковою угодою № 5 від 18.06.2008р. до кредитного договору про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 564/14/08-КЛ від 26.02.2008 року розділ 2 «Умови кредитування» доповнено п.п. 2.1.9, 2.1.10, згідно яких, в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р., ТОВ «Поліссяагро» надає Банку заставу:

- майнові права на майбутній урожай сої 2008 року майнового поручителя ТОВ «ПОЛТАВАЕКОПРОДУКТ» (, Полтавська область, м. Зіньків, вул. Погребняка, 27) з наступним переоформленням після завершення збору врожаю озимої пшениці під заставу товарів в оборот (зерно сої та продукти її переробки);

- майнові права на майбутній урожай кукурудзи 2008 року майнового поручителя ТОВ «ПОЛТАВАЕКОПРОДУКТ» (, Полтавська область, м. Зіньків, вул. Погребняка, 27) з наступним переоформленням після завершення збору врожаю озимої пшениці під заставу товарів в оборот (зерно кукурудзи та продукти її переробки).

Крім того, для забезпечення зобовязання ТОВ «Поліссяагро» за кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р., між ДП «Агрофірма Оріон» в особі директора ОСОБА_1 та ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2, 26.02.2008 року укладено договір застави майбутнього урожаю № 567/4/14/08-КЛ, згідно якого заставодавець (ДП «Агрофірма Оріон», , Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) в забезпечення виконання зобовязання, що випливає з кредитного договору № 567/14/08-КЛ, передає в заставу Банку:

- майбутній урожай озимої пшениці 2008 року при прогнозованій урожайності 33,8 ц/га та плановому валовому зборі 3738,28 тон з площі 1106 га з наступним переоформленням на заставу товарів в обороті (зерно пшениці та продукти його переробки).

Предмет застави оцінено сторонами у 3 290 337 (три мільйони двісті девяносто тисяч триста тридцять сім) грн. 00 коп., на підставі експертного висновку про вартість майбутнього урожаю озимої пшениці, складеного 15.11.2007р. ТОВ Регіональна оціночна компанія «Полтаваексперт». Вдповідно до п. 1.2 додаткової угоди № 1 до договору застави майбутнього урожаю № 567/4/14/08-КЛ від 26.02.2008р., укладеної 20 червня 2008 року, предмет застави оцінено сторонами у 3 851 167 (три мільйони вісімсот пятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) грн. 00 коп., на підставі експертного висновку про вартість майбутнього урожаю озимої пшениці, складеного 20.05.2007р. ТОВ Регіональна оціночна компанія «Полтаваексперт».

23 січня 2008 року між ДП «Агрофірма Оріон» (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) в особі директора ОСОБА_1 та ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2, укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 134/14/08-КЛ.

Згідно з кредитним договором № 134/14/08-КЛ від 23 січня 2008р., укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2 та ДП «Агрофірма Оріон» в особі директора ОСОБА_1, додатків і доповнень до нього загальний ліміт кредитування становить 5 143 651 (пять мільйонів сто сорок три тисячі шістсот пятдесят одна) грн. 38 коп.

23 січня 2008 року між ДП «Агрофірма Оріон» (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) в особі директора ОСОБА_1 та ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2, укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 135/14/08-КЛ.

Згідно з кредитним договором № 135/14/08-КЛ від 23 січня 2008р., укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2 та ДП «Агрофірма Оріон» в особі директора ОСОБА_1, додатків і доповнень до нього загальний ліміт кредитування становить 2 663 699 (два мільйони шістсот шістдесят три тисячі шістсот девяносто девять) грн. 46 коп.

13 лютого 2008 року між ДП «Агрофірма Оріон» (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) в особі директора ОСОБА_1 та ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2, укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 420/14/08-КЛ.

Згідно з кредитним договором № 420/14/08-КЛ від 13 лютого 2008р., укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2 та ДП «Агрофірма Оріон» в особі директора ОСОБА_3, додатків і доповнень до нього загальний ліміт кредитування становить 680000 (шістсот вісімдесят тисяч) грн. 00 коп.

24 червня 2008 року між ДП «Агрофірма Оріон» (, Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка) в особі директора ОСОБА_3 та ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2, укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 1773/14/08-КЛ.

Згідно з кредитним договором № 1773/14/08-КЛ від 24 червня 2008р., укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі начальника віділення № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ ОСОБА_2 та ДП «Агрофірма Оріон» в особі директора ОСОБА_3, додатків і доповнень до нього загальний ліміт кредитування становить 320000 (триста двадцять тисяч) грн. 00 коп.

В забезпечення виконання зобовязань за кредитними договорами № 134/14/08-КЛ від 23.01.2008р., № 135/14/08-КЛ від 23.01.2008р., № 420/14/08-КЛ від 13.02.2008р., № 1773/14/08-КЛ від 24.06.2008р. ДП «Агрофірма Оріон» надано Банку в заставу:

- майнові права на майбутній урожай озимої пшениці 2008 року при прогнозованій урожайності 33,8 ц/га та плановому валовому зборі 3738,28 т. з площі 1106 га (оцінено сторонами (оцінено сторонами у 3 851 167 млн. грн. 00 коп);

- майнові права на майбутній урожай кукурудзи 2008 року при прогнозованій урожайності 40,9 ц/га та плановому валовому зборі 4372,2 т. з площі 1069 га (оцінено сторонами у 3 670 333 млн. грн. 00 коп.);

- майнові права на майбутній урожай сої 2008 року при прогнозованій урожайності 14,7 ц/га та плановому валовому зборі 376,32 т. з площі 256 га (оцінено сторонами у 914155 грн. 00 коп);

- майнові права на майбутній урожай ячменю 2008 року при прогнозованій урожайності 26,1 ц/га та плановому валовому зборі 263,6 т. з площі 101 га (оцінено сторонами у 198083 грн. 00 коп.);

- автомобілі та сільськогосподарська техніка у кількості 58 шт.

- довгострокові біологічні активи (велика рогата худоба).

Досудовим слідством також встановлено, що протягом 2008-2009 років службовими особами ТОВ «Поліссяагро» та ДП «Агрофірма Оріон», в порушення п. 3.3.1 договору застави та ст. 17 Закону України «Про заставу», без одержання письмової згоди заставодержателя (ВАТ КБ «Надра») проведено списання і реалізувано заставлене майно загальною сумою 7 381 692 грн. 00 коп., а саме:

- урожай озимої пшениці 2008 року у кількості 2757,3 тон в сумі 2 797 204 грн. 00 коп.;

- урожай кукурудзи 2008 року у кількості 3000 тон в сумі 3 670 333 грн. 00 коп.;

- урожай сої 2008 року у кількості 220 тон в сумі 914155 грн.

При цьому, виручені від реалізації грошові кошти службові особи, зазначених вище підприємств, спрямували не на погашення кредитів за кредитними договорами, а на потреби підприємств.

26 жовтня 2009 року по факту реалізації заставного майна службовими особами підприємств групи «Поліссяагро», за ознаками злочину передбаченого ст. 365 ч. 3 КК України Лубенським міжрайонним прокурором порушено кримінальну справу.

19.10.2009 року прокурором Хорольського району по факту зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Агрофірма Оріон», що спричинило тяжкі наслідки , порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 КК України.

06.04.2010 року помічником Лубенського міжрайонного прокурора вищевказані кримінальні справи об»єднані в одне провадження та кримінальну справу прийнято до свого провадження.

При проведенні досудового слідства виникла необхідність проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів, що знаходяться в юридичних та кредитних справах ТОВ «Поліссяагро» за кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р. і ДП «Агрофірма Оріон» за кредитними договорами № 134/14/08-КЛ від 23.01.2008р., № 135/14/08-КЛ від 23.01.2008р., № 420/14/08-КЛ від 13.02.2008р., № 1773/14/08-КЛ від 24.06.2008р. у приміщеннях центрального офісу ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15), філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м. Полтава, вул. Шевченка, 80), відділенні № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м. Лубни, Володимирський майдан, 4/1).

Вивчивши матеріали подання, суд вважає, що на даний час є достатні підстави вважати, що дані за кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р. і ДП «Агрофірма Оріон» за кредитними договорами № 134/14/08-КЛ від 23.01.2008р., № 135/14/08-КЛ від 23.01.2008р., № 420/14/08-КЛ від 13.02.2008р., № 1773/14/08-КЛ від 24.06.2008р., які мають істотне значення для встановлення істини у справі і є банківською таємницею, а тому їх виїмка згідно ст. 178 КПК України проводиться за постановою судді, можуть знаходитися у приміщеннях центрального офісу ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15), філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м. Полтава, вул. Шевченка, 80), відділенні № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м. Лубни, Володимирський майдан, 4/1), а тому необхідно провести виїмку оригіналів документів.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність,

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку оригіналів документів, що знаходяться в юридичних та кредитних справах ТОВ «Поліссяагро» за кредитним договором № 567/14/08-КЛ від 26 лютого 2008р. і ДП «Агрофірма Оріон» за кредитними договорами № 134/14/08-КЛ від 23.01.2008р., № 135/14/08-КЛ від 23.01.2008р., № 420/14/08-КЛ від 13.02.2008р., № 1773/14/08-КЛ від 24.06.2008р. у приміщеннях центрального офісу ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15), філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м. Полтава, вул. Шевченка, 80), відділенні № 14 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (м. Лубни, Володимирський майдан, 4/1).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_4