Провадження 1-кс/127/3382/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Братанюк Є.І., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме: кредитної справи № 0 від 22.12.2012 року на імя ОСОБА_2 та кредитної справи № 0 від 14.01.2013 року на імя ОСОБА_3; інформації щодо прострочених заборгованостей та загальної заборгованості перед банком по кредитним договорам №0 від 22.12.2012 року на імя ОСОБА_2 та № 0 від 14.01.2013 року на імя ОСОБА_3 станом на 01.06.2013 року та можливість вилучити їх, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 18.12.2012 року, перебуваючи в приміщенні ПАТ«Дельта Банк», що по вул. Першотравнева 43, в м. Вінниці повідомивши неправдиві відомості та предявивши паспорт, який належить іншій особі, а саме ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи довірою працівників банку отримала грошові кошти в сумі 15000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 22.12.2012 року, предявивши в торгуючій організації "ПМП-Техніка", яка розташована по вул. Коцюбинського, 11 в м. Вінниці паспорт громадянина України на імя ОСОБА_2, шахрайським шляхом, отримала від ПАТ "УкрСиббанк" споживчий кредит на суму 4 984, 44 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Крім того, 26.12.2012 року ОСОБА_4, предявивши у відділенні «Вінницьке» ПАТ «Альфа-Банк», яке розташоване по вул. Привокзальна, 2/1 в м. Вінниці паспорт громадянина України на імя ОСОБА_2, шахрайським шляхом, отримала від ПАТ «Альфа-Банк» споживчий кредит на суму 11 080 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Вона ж 14.01.2013 року, перебуваючи в приміщенні магазину, розташованого в м. Вінниці, який здійснює продаж товарів у кредит уклала договір з Вінницьким РУ ПАТ «Укрсиббанку» на отримання товарів в кредит на загальну сум 8724,28 грн., повідомивши неправдиві відомості та предявивши паспорт, який належить іншій особі, а саме ОСОБА_3, зловживаючи довірою працівників кредитного відділу ПАТ «Укрсиббанку» отримала товар на загальну суму 8 724,28 грн., яким розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 14.01.2013 року повторно, перебуваючи в приміщенні Вінницького відділення №1 ПАТ «Дельта Банк», що по вул. Коцюбинського, 4 в м. Вінниці, повідомивши неправдиві відомості та предявивши паспорт, який належить іншій особі, а саме ОСОБА_3, 02.08.1973 р. н., зловживаючи довірою працівників банку отримала кредитну картку з лімітом 15 000 грн., з якої в подальшому зняла грошові кошти та розпорядилася ними на власний розсуд.

ОСОБА_4 18.01.2013 року, предявивши в малому інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфа-Банк», який розташований в ТЦ «Фуршет» по вул. Хмельницьке шоссе, 145-Б в м. Вінниці, паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3, шахрайським шляхом отримала від ПАТ «Альфа-Банк» споживчий кредит на суму 16 620 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 21.01.2013 року, знаходячись в приміщенні ПАТ«Платинум банку», що по вул. Коцюбинського 78, в м. Вінниці повідомивши неправдиві відомості та предявивши паспорт, який належить іншій особі, а саме ОСОБА_3, зловживаючи довірою працівників банку, отримала грошові кошти в сумі 5 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4, оформлюючи кредит в ПАТ «УкрСиббанк», 22.12.2012 року представилася працівникам банку громадянкою ОСОБА_2, надала чужий паспорт громадянина України на імя ОСОБА_2 02.06.1972 р. н., та заповнила від імені ОСОБА_2 всі документи, які необхідні при оформленні кредиту, в яких підробила її підпис. Крім того, 14.01.2013 року ОСОБА_4, оформляючи кредит в ПАТ «УкрСиббанк», представилася працівникам банку громадянкою ОСОБА_3, надала чужий паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3, 02.08.1973 р. н., та заповнила від імені ОСОБА_3 всі документи, які необхідні при оформленні кредиту, в яких підробила її підпис.

Враховуючи, викладене, з метою повного, обєктивного, неупередженого проведення подальшого слідства, перевірки показів підозрюваного, свідків, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк», за юридичною адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, тому як документи, які знаходяться в кредитних справах по кредитним договорам №0 від 22.12.2012 року на імя ОСОБА_2 та № 0 від 14.01.2013 року на імя ОСОБА_3, мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, так як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник ПАТ «УкрСиббанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «УкрСиббанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення почеркознавчої експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: кредитної справи № 0 від 22.12.2012 року на імя ОСОБА_2 та кредитної справи №0 від 14.01.2013 року на імя ОСОБА_3; інформації щодо прострочених заборгованостей та загальної заборгованості перед банком по кредитним договорам № 0 від 22.12.2012 року на імя ОСОБА_2 та №0 від 14.01.2013 на імя ОСОБА_3 станом на 01.06.2013 року, які зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, для ознайомлення з ними та вилучення (проведення виїмки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: