У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.01.2012 Справа №1915/21291/2012

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783, м.Тернопіль, вул.С.Бандери, 38), в рамках кримінального провадження №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий з СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області лейтенант міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м.Тернополя І.В. ОСОБА_2.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши свідків, вивчивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27.11.2012 року невстановлена особа шахрайським способом у м.Алчевськ Луганської області, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 3800 грн. За даним фактом від 27.11.2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №049 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, невстановлена особа 28 листопада 2012 року шахрайським способом у м.Алчевськ Луганської області, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 3700 грн.

За даним фактом, 28 листопада 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000151 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

25 грудня 2012 року прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2 кримінальні провадження №049 та №0000151 були обєднані в одне провадження та присвоєно №0000149.

Під час досудового доказування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 27 листопада 2012 року у м.Алчевську до нього зателефонував невідомий йому чоловік, який представився працівником ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя Віталій і запитав чи не повинні перерахувати кошти на банківську картку №705958, відкриту ним у ПАТ КБ «ПриватБанк». Після чого останній попросив вказати комбінацію цифр, яка надійшла потерпілому на мобільний телефон, аргументувавши тим, що це необхідно для перечислення потерпілому коштів на особистий рахунок. Після розмови з Віталієм, з особового рахунку ОСОБА_3 були зняті кошти у сумі 3800 грн.

З врахуванням того, що інформація про рух коштів по рахунку валютної картки №705958, що обслуговується у ТФ Пат КБ «ПриватБанк» (м.Тернопіль, вул.С.Бандери, 38, МФО 338783), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60, 62 Закону України «Про банківську »

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку валютної картки №705958, що обслуговується у ТФ Пат КБ «ПриватБанк» (м.Тернопіль, вул.С.Бандери, 38, МФО 338783), відкритої ОСОБА_5, інд. код НОМЕР_1, з розшифровкою контрагентів за період з 1 листопада 2012 року по 1 грудня 2012 року, які зберігаються у ТФ Пат КБ «ПриватБанк» (м.Тернопіль, вул.С.Бандери, 38, МФО 338783) та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положенням цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П.Гуменний