24.11.15
24 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
24.11.2015 старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом листопада-грудня 2013 року, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовим коштами шляхом завищення об`ємів виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)» на загальну суму 163372, 20 грн., чим спричинили збиток державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, 08.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами проведення конкурсних торгів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено Договір №165 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)», загальною вартістю 13 млн 600 тис. 425 грн. (з ПДВ). Згідно до Договору №165 від 08.09.2015 та додаткової угоди №1 від 02.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалося виконати будівельно-монтажні роботи по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» у строк до 31.12.2015.
В подальшому установлено, що 10.11.2015 на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано 1 млн 133 тис. 335,50 грн. (30% від вартості робіт) у якості аванса на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт.
Невстановленою досудовим розслідуванням особою від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено акти виконаних робіт №1/165/18.11.2015 від 18.11.2015 та №2/18.11.2015 від 18.11.2015, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_5 та оплачені 19.11.2015, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано 5 млн 742 тис. 456,68 грн.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням у повному обсязі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме
1) договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_5 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт ф. КБ-2в, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти та всі інші документи щодо вказаного об`єкту реконструкції.
2) проект з додатками до нього по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)».
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 24 грудня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1