Справа № 590/62/16-к
Пров. № 1-кс/590/6/16
УХВАЛА
4 лютого 2016 року Ямпільський районний суд

Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

в присутності слідчого ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 30.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 30.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, погодженого з прокурором Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , передбаченого ч.1 ст.190 КК України, обґрунтувавши його тим, що 30.01.2016 року приблизно о 14-00 год. невстановленою особою шляхом шахрайства з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 було знято грошові кошти в сумі 13703,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , тобто невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 13703,00 грн.

За даним фактом слідчим Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області 30.01.2016 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами в розмірі 13703,00 грн., належних ОСОБА_5 , слідству необхідно отримати роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріали в період знімання коштів з 30.01.2016 року по 31.01.2016 року, а також повні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) особи, яка є власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Старший слідчий Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, оскільки для провадження досудового слідства по вказаній вище справі необхідно отримати доступ до зазначених документів, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином була повідомлена про місце та час розгляду справи, але в судове засідання не з`явилася (л.с.13).

Прокурор Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, думку прокурора, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 30.01.2016 року по 31.01.2016 року, анкетні дані особи, яка є власником вказаного вище банківського рахунку, фото- та відеоматеріали в період знімання коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 30.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів в період знімання коштів з вказаного рахунку з 30.01.2016 року по 31.01.2016 року, а також повних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) особи, яка є власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 04.03.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1