У Х В А Л А

Справа № 569/3784/14-к

19 березня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 ,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відкриття розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 в РФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в РФ ЦП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.10.2005 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб РФ ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Товариство), що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за адресою: АДРЕСА_2 , з присвоєнням ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , приступивши відповідно до наказу № 1 від 07.07.2005 до виконання обов`язків директора, та, відповідно, будучи службовою особою, вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - за допомогою документів, до яких планується отримати доступ буде встановлено рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення надходження грошових коштів від фізичних та юридичних осіб з метою виконання взятих на себе зобов`язань щодо забезпечення фінансування будівництва житлового дев`яти поверхового цегляного будинку по АДРЕСА_3 та подальших цілей їх списання з розрахункового рахунку. За допомогою справи з юридичного оформлення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відкриття розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 в РФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде документально підтверджено особу, котра відкрила вказаний розрахунковий рахунок та мало право розпорядження грошовими коштами з розрахункового рахунку.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник РФ ЦП ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відкриття розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 в РФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в РФ ЦП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.10.2005 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб РФ ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1