Справа №712/2243/14к
Провадження №1кс/712/826/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси « 18» лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю заступника прокурора Черкаського району ОСОБА_2 та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000150 від 11.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження 0000150 від 11.02.2014, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

В клопотанні зазначає, що 06.02.2014 року близько 16.00 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 10 000 гривень.

За даним фактом 11 лютого 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 06.02.2014 він перебував у свого знайомого, де на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зупинив свою увагу на оголошення, в якому пропонувався продаж вигідного автомобіля. Пропозиція яка була зазначена в оголошенні підходила, тому ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону який зазначався на сайті в оголошенні, а саме: № НОМЕР_1 . Зателефонувавши по номеру слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 . В телефонному режимі ОСОБА_5 пояснив, що автомобіль перебував на балансі підприємства та на даний час знятий з обліку для подальшої реалізації. В ході розмови ОСОБА_4 повідомив про те що має намір придбати даний автомобіль (Toyota Land Cruiser Prado 2011 року випуску, чорного кольору), а також про те щоб автомобіль не реалізовували до 07.02.2014, тобто до наступного дня. На сайті також було зазначено що автомобіль знаходиться в м. Суми і що реалізовуватися також буде там. Також ОСОБА_5 зазначив, що він не являється власником автомобіля і не може затримати продаж до 07.02.2014, але дане питання він може узгодить з керівником підприємства. Паралельно ОСОБА_5 з іншого мобільного телефону подзвонив керівнику підприємства та ввімкнув гучну мову, де керівник повідомив що «йому без різниці кому реалізовувати автомобіль, хто перший прибуде до м.Суми тому і реалізують». Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував сплатити завдаток в сумі 10 000 грн., шляхом перерахування коштів на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Близько 16.00 год. цього ж дня ОСОБА_4 , перерахував кошти в сумі 10 000 грн. через Червонослобідське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через 5 хвилин, ОСОБА_5 повідомив про те, що кошти надійшли і оголошення з сайту буде видалено, також останній повідомив що о 11.00 год. 07.02.2014 чикатиме ОСОБА_4 при в`їзді в м. Суми. 07.02.2014, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок не виходив, на місце зустрічі не прибув.

08.02.2014 на тому ж сайті було найдене аналогічне повідомлення, але із зазначенням м.Одеса та іншого мобільного номеру ( НОМЕР_3 ), в ході здійснення дзвінка було встановлено, що на зв`язок вийшов той самий невідомий чоловік та вже представився ОСОБА_6 , та пропонував перерахувати кошти на інший рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст.160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № № НОМЕР_2 в період часу з 06.02.2014 по 07.02.2014 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 06.02.2014 по 07.02.2014 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по рахунку № НОМЕР_4 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в період часу з 06.02.2014 по 07.02.2014 включно.

- відомості, щодо мобільних номерів № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані номера закріплені та надати повні установчі дані з фото особи за якою даний номер закріплений.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1