н/п 1-кс/668/6202/14

УХВАЛА
23.12.2014 року м.Херсон
Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_10 , щодо не повернення тимчасово вилученого майна,-
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 звернувся до суду з скаргою на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_10 , щодо неповернення ним тимчасово вилученого майна горіхів в ході тимчасового вилучення, які належать зазначеними особам.
Заявник в скарзі посилається на те, що його довірителі передали вказане майно - горіхи на переробку ТОВ «Тріумф-ВКФ» згідно актів прийому-передачі, після чого посадові особи ТОВ «Тріумф-ВКФ» незаконно вирішили привластити його, також з`ясувалось що зазначене підприємство з яким вони мали договірні відношення є фіктивним, вилучений товар не має відношення до кримінального провадження яке знаходиться у провадженні слідчого. Особи від імені яких подана скарга вже звернулися до правоохоронних органів м.Чернівці із заявою про відкриття кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які від імені зазначеного товариства намагалися заволодіти належним заявникам майном-горіхами.
Заслухавши заявника, пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч.1, 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном є:
- майно, вилученням якого підозрюваного фактично позбавили можливості володіти, користуватися та розпоряджатися цим майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення;
- також ним може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно негайно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) а також негайно повертається особі, у якої його було вилучено, у випадках:
- коли слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна не подали до слідчого судді клопотання про арешт цього тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 цього Кодексу);
- коли протягом сімдесяти двох годин із дня находження до суду зазначеного вище клопотання слідчого, прокурора не буде постановлена слідчим суддею ухвала про арешт цього тимчасово вилученого майна (ч.6 ст.173 цього Кодексу).
При розгляді скарги встановлені наступні обставини.
В провадженні старшого слідчого УФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_10 знаходиться кримінальне провадження №0000181 за фактом реєстрації невстановленими особами ТОВ «Тріумф-ВКФ» на ім`я ОСОБА_11 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у значному розмірі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
В ході досудового слідства на підставі ухвал слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 25.11.2014 року та 26.11.2014 року слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області 28.11.2014, 29.11.2014 та 04.12.2014 року проведено тимчасовий доступ до транспортних засобів з причепами на митному посту «Варварівка» Миколаївської митниці та вилучено вантаж, який було надано на митне оформлення за вантажно-митними деклараціями:
504060000/2014/006269, транспортний засіб 27J8903/27VT828;
504060000/2014/006270, транспортний засіб 33ВРН25/33ВРН27;
504060000/2014/006271, транспортний засіб 31K4755/31DE884;
НОМЕР_1 , транспортний засіб 33CUN47/33CUN48;
а саме горіхи волоські які як було вказано належать підприємству ТОВ «Тріумф-ВКФ» та які передані на зберігання ТОВ «ЗОРІ ПРО», яке знаходиться в м.Одеса, видом діяльності якого являється торгівля транспортними засобами, складська діяльність в тому числі реалізація безхазяйного майна.
В ході досудового слідства було встановлено також що директором ТОВ «Тріумф-ВКФ» рахується ОСОБА_11 але при допиті ОСОБА_11 той вказав, що втратив паспорт, який використали зловмисники та оформили це підприємство на нього, до діяльності цього підприємства він відношення не має.
Таким чином органом досудового розслідування на момент вилучення горіхів фактично власника вилученого майна не встановлено, оскільки ОСОБА_11 , є лише фіктивним директором ТОВ «Тріумф-ВКФ» та не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, діяльність щодо якого проводилася невідомими особами.
Згідно долучених до скарги копій договорів та актів приймання-передачі між довіреними особами заявника та ТОВ «Тріумф-ВКФ» заявниками були надані ТОВ «Тріумф-ВКФ» горіхи волоські за договорами про переробку давальної сировини від 10.11.2014 року та актами, кількість яких співпадає з кількістю вилучених горіхів. При цьому згідно тверджень заявника його довірителі які є власниками вилучених горіхів, не були обізнані у тому що замість директора ТОВ «Тріумф-ВКФ» ОСОБА_11 виступала інша особа. Будь яких договорів на поставку належних їм горіхів між ними не укладалось, яким чином вони з`явились на таможні їм не відомо, вважають що відносно них мав замах на викрадення належних їм горіхів без їх відома.
В судовому засіданні слідчим не доведено належними доказами обставини того, що вилучені в ході зазначеного кримінального провадження горіхи були здобуті власниками злочинним шляхом або за допомогою яких вчинялось кримінальне правопорушення, яке проводиться за ст.205 КК України та що власники горіхів були обізнані у тому, що ТОВ «Тріумф-ВКФ» є фіктивним підприємством. Також не доведено що саме вилучене майно здобуте злочинним шляхом. Тобто, при таких обставинах, це майно, у відношенні реальних власників є тимчасово вилученим майном.
Тобто, відповідно до ст.ст.169, 171,173, 100 КПК України це є підставою для його негайного повернення власникам.
Суд не може погодитися з твердженням слідчого про те, що майно не підлягає поверненню, оскільки це майно було вилучене в порядку ст.160-166 КПК України, тому як на час його вилучення реальний власник не був встановлений, також не спростовано, що власники які зазначені у скарзі самі є постраждалими від шахрайських дій не встановлених осіб.
Відповідно до ст..100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що підлягає швидкому псуванню повертається власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди кримінальному провадженню
Враховуючи що на даний час з`явилися власники вилученого майна, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 які не мають будь-якого відношення до кримінального правопорушення, вилучене майно волоські горіхи відноситься до товарів та продукції які піддаються швидкому псуванню, на собі не містять сліди кримінального правопорушення, повернення його власникам ніяким чином не зашкодить кримінальному провадженню, при цьому навпаки неповернення майна його власникам порушує їх права та охоронювані законом інтереси в тому числі передбачені ст..41 Конституції України, а тому вважаю, що скарга підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 306, 307 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Скаргу адвоката ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_10 , або інших осіб, в провадженні яких буде знаходитися дане кримінальне провадження №0000181 та СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області негайно повернути горіхи волоські без шкарлупи врожаю 2014 року загальною вагою 115451 кг., вилучені під час проведення тимчасового доступу на підставі ухвал слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 25.11.2014 року та 26.11.2014 року слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області 28.11.2014, 29.11.2014 та 04.12.2014 року із транспортних засобів з причепами на митному посту «Варварівка» Миколаївської митниці власникам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Зобов`язати ТОВ «ЗОРІ ПРО» (ІДК 38296908) негайно передати (повернути) прийняті на зберігання зазначені волоські горіхи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 чи їх законному представнику за довіреністю (дорученням).
У випадку не повернення ТОВ «Зорі Про» (ІДК 38296908) зазначеного майна вказаним особам визначити наступний порядок примусового виконання передбаченого ЦПК України через відділ примусового виконання рішень Головного управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Одеській області
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1