Справа № 277/989/15-к
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до речей і документів/

04.11.2015 року смт. Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ Ємільчинського РВ ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ Ємільчинського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Ємільчинського району ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 02.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
02.11.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ємільчинського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 02.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 30.08.2015 року.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30 серпня 2015 року ОСОБА_6 перерахувала невідомому чоловікові на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 910 грн., для придбання мотоблока, який до даного часу їй не надійшов, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій матеріальні збитки на вказану суму. З пояснень свідка ОСОБА_7 встановлено, що незнайомий йому чоловік продиктував номер платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , на який він повинен був перерахувати кошти у сумі 6000 грн. На вказану вище картку він перерахував лише 910 грн., дану операцію з переказу грошових коштів він виконував з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить його дружині ОСОБА_6 .

Згідно виписки розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 встановлено, що 30.08.2015 року з її картки двічі були переказані грошові кошти в сумі 910 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач ОСОБА_8 . Номер картки, яка нібито належить ОСОБА_8 , в платіжному дорученні відсутній.

З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин справи у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 30.08.2015 року.

Крім того, слідчий зазначила, що необхідно встановити, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також про проведені операції по вказаному рахунку 30.08.2015 року і де саме вони були проведені.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита на вимогу або за рішенням суду.

Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 30.08.2015 року, а також для встановлення того, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та про проведені операції по вказаному картковому рахунку 30.08.2015 року, де саме вони були проведені і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ємільчинського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ємільчинського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 30.08.2015 року.

Надати старшому слідчому СВ Ємільчинського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_4 інформацію кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також про проведені будь-які операції по вказаному картковому рахунку 30.08.2015 року і де саме вони були проведені.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

С Суддя : ОСОБА_1