Справа № 196/98/16-к
№ провадження 1-кс/196/33/2016
29 січня 2016 року смт.Царичанка Дніпропетровської області
На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.
В період часу з листопада по грудень 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час виконання робіт з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договору №265/09-5 від 06.10.2015 склали офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.
На даний момент для встановлення об`єктивної істини необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо посилення фундаментів будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договору №265/09-5 від 06.10.2015, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір підряду №265/09-5 від 06.10.2015, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) на виконання робіт з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та акти Ф КБ-3, рахунки, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по кожному договору окремо; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) з питань виконання та внесення змін до договору підряду №265/09-5 від 06.10.2015; договори субпідряду, укладені у 2015 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та 19 Окремий мостовий загін 26 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкова відомість ресурсів, Ф КБ-3, відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні; договори, укладені у 2015 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, які безпосередньо використовувались під час виконання робіт з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення; трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2015 році роботи з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами); штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) станом на 06.12.2015 року; копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ); копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ОСОБА_4 та осіб відповідальних за виконання робіт з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", довіреності на цих осіб.
Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об`єктивної істини.
11.01.2016 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено запит з вимогою надання належним чином завірених копій вищевказаних документів на який отримано відповідь, про відмову у наданні документів, посилаючись на положення ст.159 КПК України.
Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується тим, що за вилученими документами може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема судової будівельно-технічної експертизи для визначення фактичного обсягу виконаних робіт та розміру завданої майнової шкоди (збитків) державі, які буде неможливо провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язкуз перебуванням у добовому наряді, клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів щодо посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по договору №265/09-5 від 06.10.2015, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.
Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки вказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та маються достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації, виготовлення копій документів, а також вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей, отримати копії, а також вилучити оригінали необхідних документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір підряду №265/09-5 від 06.10.2015, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) на виконання робіт з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та акти Ф КБ-3, рахунки, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по кожному договору окремо;
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) з питань виконання та внесення змін до договору підряду №265/09-5 від 06.10.2015;
- договори субпідряду, укладені у 2015 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та 19 Окремий мостовий загін 26 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкова відомість ресурсів, Ф КБ-3, відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні;
- договори, укладені у 2015 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, які безпосередньо використовувались під час виконання робіт з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення;
- трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2015 році роботи з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);
- штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) станом на 06.12.2015 року;
- копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 );
- копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ОСОБА_4 та осіб відповідальних за виконання робіт з реконструкції, посилення фундаментів будівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", довіреності на цих осіб.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1