УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007006 від 18.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2015 року до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,м. Вінниця) на початку липня 2015 року, за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділи особистими грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1500 гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження приєднано заяви гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по факту шахрайських дій з присвоєння особистих коштів зазначених громадян, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зміст зазначених заяв та вимог громадян, повністю співпадають із вимогами гр. ОСОБА_9 до посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » щодо заволодіння особистих коштів шахрайським шляхом.
В ході здійснення досудового розслідування встановлені суб`єкти господарської діяльності, які відповідно до наявних матеріалів причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Вінниця), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Вінниця). Зазначені суб`єкти господарської діяльності є пов`язаними у злочинній схемі за наступними ознаками: спільні адреси реєстрації та види господарської діяльності (КВЕД), посадовими особами, штатними працівниками.
Крім того, під час подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2012-2015 рр. кошти, які надходили на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від постраждалих громадян на всій території України, в подальшому переховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців зареєстрованих на території м. Вінниці, Вінницької та Черкаської областей по 157 ознаці (дохід виплачений само зайнятій особі) на суму близько 13,2 млн. грн. Такими фізичними особами підприємцями являються в тому числі і ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_17 , АДРЕСА_2 , основний вид діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення) на суму 1 379 тис. грн.,
Відповідно до отриманих відомостей із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків по особам, стало відомо, що ФОП ОСОБА_4 являються штатними працівниками та отримують дохід у вигляді заробітної плати зазначених вище суб`єктах господарської діяльності.
Беручи до уваги описане вище, невстановленими на даний час слідством особами здійснюється незаконне ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом імітування ведення такої діяльності від імені їх посадових осіб, тобто використання реквізитів підконтрольних фізичних осіб підприємців та суб`єктів господарської діяльності, вводять в оману громадян України, під приводом надання кредитів, шахрайським шляхом отримують особисті грошові кошти постраждалих громадян.
Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та їх подальшого перерахування на підконтрольних фізичних осіб підприємців, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, осіб, що приймали безпосередню участь до незаконної діяльності перелічених вище суб`єктів господарської діяльності та ФОП, для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, необхідно провести аналіз первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_17 , АДРЕСА_2 )
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 , що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності, а саме до договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.
ФОП ОСОБА_4 в судове засіданні на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та обґрунтованої заяви слідчого не викликався.
Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі і тих, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_17 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії які в подальшому вилучити за період з 01.01.2012 року по дату постановлення ухвали, а саме: договори, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), акти виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій та інших документації, яка має відношення до проведених фінансово-господарських операціях із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: