Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2198/15-к
Провадження № 1-кс/553/554/2015
У Х В А Л А
Іменем України
03.06.2015 рокум. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000099 від 03.02.2015 року, відкрите за ч. 1 ст. 190 КК України за фактами заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шахрайським способом.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_9 , який перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, маючи при цьому достатні навики в користуванні з комп`ютерною технікою за допомогою ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_9 використовував СІМ-картку мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 та номер платіжної картки № НОМЕР_2 , виданої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я останнього. Вхід до Інтернету здійснювався за допомогою комп`ютерного обладнання та мобільного телефону з використанням мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2015 року, ОСОБА_9 , з використанням інформації з підсистеми "Єдиної клієнтської бази" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", видав себе за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , шляхом їх трьох разового перерахування, а саме: 1 054,23 грн., 845,19 грн. та 218,07 грн., на загальну суму 2 117, 49 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_2 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 2 117, 49 грн.

Крім того, 23.01.2015 ОСОБА_9 , повторно, з використання інформації з підсистеми "Єдиної клієнтської бази" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", видав себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , шляхом їх двох разового перерахування, а саме: 2 339,82 грн. та 1 051,91 грн. на загальну суму 3 391,73 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_2 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 3 391,73 грн.

Крім того, 24.01.2015 ОСОБА_9 , повторно, з використання інформації з підсистеми "Єдиної клієнтської бази" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", видав себе за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , шляхом їх трьох разового перерахування, а саме: 2 038,79 грн., 4 430,69 грн. та 3 053,84 грн., на загальну суму 9 523,32 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_2 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 9 523,32 грн.

Крім того, 27.01.2015 року ОСОБА_9 , повторно, з використання інформації з підсистеми "Єдиної клієнтської бази" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 », видав себе за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № № НОМЕР_7 , шляхом їх разового перерахування, а саме: 4 189,90 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 4 189,90 грн.

Крім того, 27.01.2015 ОСОБА_9 , повторно, з використання інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", видав себе за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 , шляхом їх разового перерахування, а саме: 4 273,52 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 4 273,52 грн.

З аналізу руху коштів по рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ОСОБА_9 встановлено, що в період з 22.01.2015 року по 27.01.2015 року на даний рахунок з використанням сервісу віддаленого доступу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 35 830 грн. та їх подальше зняття. Таким чином, час перерахування коштів і час вчинення кримінальних правопорушень співпадає.

Згідно рапорту працівників СБК УМВС України в Полтавській області, громадянин ОСОБА_9 на протязі 2014 2015 років вчиняв і продовжує вчиняти аналогічні злочини. Потерпілі від його незаконних дій на даний час встановлюються.

Враховуючи обставини вчиненого злочину, на даний час прокуратурою Ленінського району м. Полтави вирішується питання про перекваліфікацію вказаного кримінального правопорушення на ч. 3 ст. 190 КК України як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що є тяжким злочином і карається позбавленням воді на строк від трьох до восьми років.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію про те, що свої злочинні дій ОСОБА_9 здійснював з використанням ІНФОРМАЦІЯ_11 української платіжної системи, що є відкритим веб-пристосуванням, який дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карт у всьому світі. Материнська компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 . Рахунок LiqPay - це номер мобільного телефону в міжнародному форматі. Рахунок прив`язаний до банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 (що ускладнює дії до повного оформлення карти у філіях банку і веде до зайвих витрат при оформленні картки + клієнт не може зберегти інкогніто перед сервісом.)

Враховуючи те, що для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення факту, що саме гр. ОСОБА_9 здійснював перерахування коштів з кредитних карток потерпілих на свої власні рахунки, необхідно отримати інформацію про рух коштів по усіх рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , має у користуванні мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з визначенням їх часу та дати перерахування грошових коштів та зняття їх з даної картки, рахунків, на які перераховані кошти, з зазначенням їх власників (користувачів), що здійснювались з використанням української платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 , інформацію щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням української платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 з зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.П., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, а також інші дані (фотокартки, місце реєстрації та проживання, місце роботи), у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ч. 2 ст. 160 КПК України визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що у ньому зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зміст клопотання слідчого та приєднані до нього документи свідчать про те, що Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 0000099 від 03.02.2015 року, відкритого за ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 по факту того, що 24.01.2015 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 01 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 в загальній сумі 9904 грн. 18 грн., та на підставі заяви ОСОБА_5 по факту того, 22.01.2015 року невстановлена особа шляхом перерахувала кошти з належної йому кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 в загальній сумі 2117 грн. 69 грн., на підставі заяви ОСОБА_6 по факту того, що 27.01.2015 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 в загальній сумі 4028 грн. 75 грн., на підставі заяви ОСОБА_7 по факту того, що 27.01.2015 року близько 20 год. 10 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної йому кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 в загальній сумі 4109 грн., та на підставі заяви ОСОБА_8 по факту того, що 23.01.2015 року близько 06 год. 19 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 в загальній сумі 3230 грн.

З огляду на вищенаведене, з урахуванням встановлених обставин вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000099 від 03.02.2015 року, виходячи з наведеного слідчим обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення та вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадження та може бути використана як докази за період з 15.01.2015 по 27.02.2015 року включно.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів по усіх рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , має у користуванні мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з визначенням їх часу та дати перерахування грошових коштів та зняття їх з даної картки, рахунків, на які перераховані кошти, з зазначенням їх власників (користувачів), що здійснювались з використанням української платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 , інформацію щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням української платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 з зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.П., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, а також інші дані (фотокартки, місце реєстрації та проживання, місце роботи), за період з 00 год. 00 хв. 15.01.2015 по 27.02.2015 року включно, - шляхом надання копій відповідних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1