Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-4397/10
ПОСТАНОВА

13 грудня 2010 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Філії - Рівненське обласне управління ВАТ Ощадбанк» (МФО 333368, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16),-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Рівне розслідується кримінальна справа № 51/324-10, порушена 01.10.2010 року заступником прокурора м. Рівне ОСОБА_2 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ТзОВ «Інвестжитлобуд» шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що 28.10.2005 року службовими особами ТзОВ «Інвестжитлобуд» із управлінням у справах захисту населення від наслідків аварії на ОСОБА_3 укладено договір № 24ж/01 про закупівлю житла для потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. На виконання умов зазначеного договору ТзОВ «Інвестжитлобуд» від вказаного управління отримано 2 429 849 грн. для завершення будівництва об'єктів високого ступеня готовності. Проте, вказані кошти на будівництво житлового будинку по вул. Черняка, 4/5 в м. Рівне не використовувалися, а були привласнені у власних цілях.

В подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності, ТзОВ «Інвестжитлобуд» в управління у справах захисту населення від наслідків аварії на ОСОБА_3 подавалися довідки про освоєння коштів та акти виконаних робіт, підписані з УКБ Рівненського міськвиконкому. При цьому, службові особи ТзОВ «Інвестжитлобуд» достовірно знали, що роботи, зазначені в актах виконаних робіт із УКБ Рівненського міськвиконкому, виконувалися за рахунок коштів міського бюджету.

Крім того, службовими особами ТзОВ «Інвестжитлобуд» також укладалися договори із фізичними особами щодо інвестування на будівництво житлового будинку по вул. Черняка 4/5 у м. Рівне, на виконання яких ТзОВ «Інвестжитлобуд» отримано 1 545 003 грн., які також не використовувалися на будівництво вказаного житлового будинку, а були використані на власний розсуд службовими особами ТзОВ «Інвестжитлобуд».

Таким чином, службові особи ТзОВ «Інвестжитлобуд» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи ввіреними їм коштами на загальну суму 3 978 452 грн., чим завдали шкоди державі та фізичним особам -інвесторам будівництва житлового будинку по вул. Черняка, 4/5 в м. Рівне на вказану суму.

В погодженому з прокурором поданні, з метою підтвердження перерахування ТзОВ «Інвестжитлобуд» грошових коштів із державного бюджету на будівництво житлового будинку по вул. Черняка 4/5 у м. Рівне та подальшого цільового використання бюджетних коштів, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТзОВ «Інвестжитлобуд» та провести виїмку банківських документів в Філії - Рівненське обласне управління ВАТ «Ощадбанк».

Враховуючи те, що інформація про стан руху коштів ТзОВ «Інвестжитлобуд» по рахунку № 29 в Українській гривні в Філії - Рівненське обласне управління ВАТ «Ощадбанк», дані про службових осіб даного підприємства мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю ТзОВ «Інвестжитлобуд» і провести виїмку в Філії - Рівненське обласне управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 333368, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16) наступних документів: банківської (юридичної) справи ТзОВ «Інвестжитлобуд» (); карточки із зразками підпису керівників ТзОВ «Інвестжитлобуд» (); виписок про надходження, перерахування та списання коштів з рахунків, із зазначенням інформації, щодо призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ підприємства контрагента, по рахунку ТзОВ «Інвестжитлобуд» в Філії - Рівненське обласне управління ВАТ «Ощадбанк» № 29, за період з 17.10.2008 по 10.12.2010.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду

ОСОБА_4