печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6611/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.06.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується наявністю загрози їх зміни.

Клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 за фактом заволодіння ОСОБА_5 чужим майном шляхом обману вчинене в особливо великих розмірах, за фактом підроблення ОСОБА_5 офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом використання ОСОБА_5 завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими підпорядкованими їм особами, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння корпоративними правами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП « ОСОБА_7 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою, без відома та всупереч інтересам посадових осіб вищезазначених підприємств на підставі завідомо підроблених документів здійснили та здійснюють перереєстрацію учасників та директорів.

Так, 17.02.2014 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою заволодіння корпоративними правами власників шляхом зловживання довірою, подала завідомо підроблені документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 та заяви про перереєстрацію учасників і директорів вище зазначених підприємств на підконтрольних їм осіб:

- засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 став ОСОБА_8 , керівником цього підприємства призначено ОСОБА_9 ;

- засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 став ОСОБА_10 , керівником цього підприємства призначено ОСОБА_11 ;

- засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_4 став ОСОБА_8 , керівником цього підприємства призначено ОСОБА_12 ;

- засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_5 став ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ;

Відповідно до офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » http://irc.gov.ua реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було зареєстровано та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та звітувало до вказаного органу податкової служби.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу та вилучення оригіналів запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/6611/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1