печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
09.04.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів юридичної справи банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та документів щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку, провести вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , оригіналів документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали внесені до ЄРДР за № 0007348 від 25 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 13.01.2012 по 08.02.2013, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , а також за іншими невстановленими адресами, будучи службовою особою Представництва, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном грошовими коштами Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використала ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» та здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 1 288 262, 97 грн. з розрахункового рахунку даного Представництва на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності, з якими вказане товариство жодних фінансово-господарських відносин не мало.

Тобто, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнана про суму своєї заробітної плати, здійснила безпідставне перерахування грошових коштів Представництва на особистий картковий рахунок, тим самим заволодівши його майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму 1 235 120, 73 грн. (1 764 505, 29 грн. - 529 384, 56 грн.).

Згідно руху грошових коштів по особовому картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , остання перераховані грошові кошти на вказаний рахунок обертала в готівку, яку в подальшому використовувала для поповнення іншого власного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та причетних до його вчинення осіб, виникла необхідність щодо встановлення причетності працівників банківської установи до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, ревізії, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів юридичної справи банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та документів щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку, з можливістю отримання їх копій, а саме:

·документів з юридичної справи по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 : договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу видаленого використання рахунку, електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

·належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з 20.01.2011 по дату надходження постанови суду до банківської установи (на паперових та електронних носіях);

·платіжних доручень та інших документів відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з 20.01.2011 по дату надходження постанови суду до банківської установи;

·чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з 20.01.2011 по дату надходження постанови суду до банківської установи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12658/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1