Справа 127/2593/15-к
Провадження 1-кс/127/826/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 на постанову начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_6 від 22 січня 2015 року про закриття кримінального провадження № 0000889, -

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2015 року до суду надійшла зазначена скарга ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які вказали, що з постановою начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_6 (далі слідчий) від 22 січня 2015 року про закриття кримінального провадження № 0000889 вони не згодні, оскільки постанова винесена упереджено, завчасно, на підставі не повно з`ясованих обставин справи, досудове розслідування проведено поверхово та не об`єктивно, з порушенням кримінального процесуального законодавства України.

Слідчий в оспорюваній постанові як підставу для закриття кримінального провадження зазначив відсутність складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.364 КК України в діях посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна», вказав, що в ході проведення зазначеної перевірки фінансово-господарської діяльності КС «Альянс Україна» (далі спілка), інших перевірок діяльності спілки, в т.ч. Державною податковою адміністрацією у Вінницькій області щодо дотримання вимог податкового законодавства порушень, які мали ознаки складу кримінального правопорушення не встановлено. Окрім того, за аналогічними фактами вже здійснювалось досудове розслідування у кримінальній справі №10270756 (в редакції КПК України 1960 року), під час якої проводилась перевірка заяв ОСОБА_3 та перевірка діяльності кредитної спілки «Альянс Україна». За результатами розслідування старшим слідчим СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_10 24.09.2012 винесено постанову про закриття кримінальної справи за ч.3 ст. 358 КК України у зв`язку з відсутністю події злочину, а також даним старшим слідчим в рамках вищевказаної кримінальної справи 01.02.2012 винесено постанова про відмову в порушенні кримінальної справи відносно посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна», за відсутністю в їх діях складів злочинів, передбачених ст. ст. 190, 191, 364 КК України. В подальшому ці рішення ОСОБА_3 оскаржувались як до Вінницького міського суду Вінницької області, так і до Апеляційного суду Вінницької області, однак вони залишені в силі. Враховуючи викладене, в діях посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна» відсутні склади кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України.

На думку скаржників під час винесення оскаржуваної постанови слідчий допустив неповноту слідства, дійшов хибного висновку про відсутність події злочину, ним грубо порушено порядок збирання доказів у кримінальному провадженні, що потягло за собою винесення незаконної оспорюваної постанови.

Так, у даному кримінальному провадженні не було проведено ревізії діяльності кредитної спілки «Альянс Україна», яку передбачалося провести у період з 11.02.2010 року по 01.01.2015 року, не виконано вказівки начальника СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_11 (т.2 кримінального провадження № 0000889 а.с.127-128), зокрема: не допитано членів спостережної ради спілки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не допитано касира спілки ОСОБА_15 , не проведено економічну експертизу діяльності кредитної спілки «Альянс Україна», слідчий не дослідив та не дав оцінку акту позапланової інспекції спілки від 17 червня 2011року №356/43/4 (т.2 кримінального провадження № 0000889 а.с.102-112), хоча з даного Акту вбачається в діях посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна» допущено багато порушень законодавства, в тому числі кримінального. Також слідчим не надано обгрунтованих відповідей на заяви, подані скаржником ОСОБА_3 у межах кримінального провадження (т.2 кримінального провадження № 0000889 а.с.158, 186-188, 193) 195) в змісті яких наявні клопотання про проведення слідчим слідчих дій у кримінальному провадженні (витребування документів, з`ясування необхідних обставин та фактів), які необхідні та доказують винність посадових осіб кредитної спілки у злочинних діяннях.

На підставі вищевикладеного скаржники просили скаргу задоволити та скасувати постанову начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_6 від 22 січня 2015 року про закриття кримінального провадження № 0000889 як незаконну.

В судовому засіданні скаржники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підтримали скаргу з викладених у ній підстав.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи.

В силу ч. 2, 3 ст. 306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п`яти днів з моменту надходження скарги; розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, а тому з метою не затягування строків розгляду скарги, суд находить, що слід дану скаргу розглянути у відсутність скаржників, які не з"явилися.

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_6 , прокурор ОСОБА_7 заперечили проти задоволення скарги, пославшись на те, що в ході проведення досудового розслідування було поведено 2 ревізії та 2 податкові перевірки фінансово-господарської діяльності КС «Альянс Україна», інші перевіки діяльності спілки, в т.ч. Державною податковою адміністрацією у Вінницькій області щодо дотримання вимог податкового законодавства, порушень, які мали ознаки складу кримінального правопорушення не встановлено, тому постанова є обґрунтованою та винесена з дотриманням вимог КПК України.

Заслухавши пояснення скаржника, слідчого, прокурора, дослідивши кримінальне провадження №0000889 з постановою про закриття кримінального провадження, суд вважає, що дана скарга обґрунтована та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо:

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;

2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;

4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою;

5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого;

6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;

7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;

8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.

Судом вбачається, що начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_6 під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України не виконав у повному обсязі вимог названої статті, не вичерпав можливості отримання доказів по справі, зокрема: не виконав вказівки начальника СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_11 (т.2 кримінальне провадження № 0000889 а.с.127-128), зокрема: не допитав членів спостережної ради спілки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не допитав касира спілки ОСОБА_15 , тощо; не дослідив та не дав оцінку Акту позапланової інспекції спілки від 17 червня 2011року №356/43/4 (т.2 кримінального провадження № 0000889 а.с.102-112); не відреагував на заяви, подані скаржником ОСОБА_3 щодо проведення слідчих дій у межах кримінального провадження (т.2 кримінального провадження № 0000889 а.с.158, 186-188, 193) 195) та не вирішив їх у відповідності до ст. 220 КПК україни, хоча вказані слідчі дії прямо передбачені у ст. 40 КПК України.

За наведених обставин суд вважає, що оскаржувана постанова не може залишатися в силі та підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303,306 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 задоволити.

Скасувати постанову начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_6 від 22 січня 2015 року про закриття кримінального провадження № 0000889.

Матеріали кримінального провадження № 0000889 направити в слідчий відділ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області для проведення додаткової перевірки.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: