Справа № 464/1042/16-к
пр.№ 1-кс/464/159/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.02.2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
01.02.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 17.08.2015 під час проведення огляду нежитлових приміщень (гаражних боксів, індекс приміщень літ.«Т-1»), які знаходяться у АДРЕСА_2 , виявлено 34 палети з поскладеними дерев`яними обрізними дошками всередині яких у спеціально обладнаних порожнинах знаходились підакцизні товари (тютюнові вироби), а саме сигарети марок «Фест синій» - 36 329 пачок, «Фест червоний» - 3 490 пачок та «Джинг Лінг» - 11 000 пачок, в загальній кількості 50 819 пачок без марок акцизного податку встановленого взірця. Встановлено, що вказані приміщення ОСОБА_6 здає в оренду ФОП ОСОБА_7 на підставі договору оренди №20-07/15 від 20.07.2015. Огляд нежитлових приміщень проведено за добровільною згодою власника ОСОБА_6 , 1964 р.н., які належить останньому на підставі договору купівлі-продажу від 30.07.2011 зареєстрованому в реєстрі за №1931. По факту виявлення вищевказаних тютюнових виробів, складено протокол огляду, яким вилучено вищеперераховані сигарети. 18.08.2015, допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що про виявлені сигарети йому нічого невідомо, договору оренди №20-07/15 від 20.07.2015 з ОСОБА_6 він не підписував, не реєстрував себе як фізичну особу-підприємця та печатки не виготовляв. Враховуючи, що вказані тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку встановленого взірця перебувають в обмеженому обігу, а також те що документів на них в ОСОБА_7 не має, є підстави вважати, що вказані сигарети отримані в наслідок незаконної діяльності невстановлених осіб. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ) 24.10.2014 в приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) оформив довіреність на представлення інтересів у всіх державних, громадських, господарських, приватних та інших підприємствах, установах, організаціях з питань ведення його підприємницької діяльності. З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні для проведення експертних досліджень, інших слідчих дій і прийняття законного рішення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься підпис та почерк ОСОБА_7 та осіб яким надавались такі довіреності, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000168 під час проведення огляду гаражних приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які належать гр. ОСОБА_6 , виявлено тютюнові вироби «Фест» та «Джінг Лінг» без марок акцизного податку встановленого взірця в загальній кількості 50 819 пачок, які зберігались в спеціально обладнаних «тайниках» в дошках, які були поскладані у вигляді деревяних палет, що зареєстровано в ЄРДР 17.08.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 204 ч. 1 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 . Стороною кримінального провадження також доведено, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення для проведення почеркознавчої екпертизи, а саме: довіреностей, витягів, книг, журналів, реєстрів інших документів в яких міститься підпис та почерк ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ) та осіб, яким він давав довіреності за період з 2013 по 2015 роки, які зберігаються в приміщенні приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: