Провадження №1-кс/761/9061/2013
У Х В А Л А

іменем України

28 жовтня 2013 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

при секретарі Абдуллін А.Р.

за участі слідчого Кондаурова О.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУМВС України в м.Києві старшого лейтенанта міліції Кондаурова О.С. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001007 від 09.10.2013 року, про надання дозволу на проведення обшуку в житлі (квартирах) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУМВС України в м.Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратри м.Києва ОСОБА_4, звернувся до суду з клопотанням від 24.10.2013р., в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в в житлі (квартирах) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001007 від 09.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у липні-вересні 2008 року, невстановлена досудовим розслідуванням посадова особа ВАТ "АК "Київреконструкція" (), діючи з корисних спонукань, вирішила шахрайським шляхом заволодіти чужим майном - грошовими коштами, які належали працівникам ТОВ "БК "Київрембуд" () - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Реалізовуючи розроблений план злочинних дій, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи шляхом обману, запропонував зазначеним вище чотирьом особам отримати кредити в ПАТ "Укрсоцбанк", мотивуючи це тим, що зазначені кошти необхідні для розв'язання питань, які склалися в ході будівництва та здачі в експлуатацію житлового комплексу "Три богатирі", розташованого по вул. Борщагівській, 182-А в м. Києві, забудовником якого є - ВАТ "АК "Київреконструкція".

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи введеними в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка активною дезінформацією створила у них хибне враження про законність своїх намірів та дій, ураховуючи всі обставини і уявляючи, що вони діють в інтересах розвитку ВАТ "АК "Київреконструкція" та ТОВ "БК "Київрембуд", погодилися на підписання з ПАТ "Укрсоцбанк" наступних кредитних договорів: № 10-29/8301 від 29.07.2008 (ОСОБА_5.); № 10-29/8368 від 22.08.2008 (ОСОБА_8.); № 10-29/8371 від 26.08.2008 (ОСОБА_7.), а також № 038/728588-КR від 19.09.2008 (ОСОБА_6.). Після підписання яких, невстановлена досудовим розслідуванням особа отримала від ПАТ "Укрсоцбанк" кредитні грошові кошти, якими розпорядилася на власний розсуд.

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснивши ряд умисних шахрайських дій, заволоділа шляхом обману (шахрайство) чужим майном - грошовими коштами, загальна сума яких, станом на 31.07.2013 складає 674 606,19 доларів США, що належали ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, спричинивши останнім своїми умисними діями майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з клопотання та наданих до нього матеріалів, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що безпосереднє відношення до обставин учинення вищевказаних шахрайських дій має - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає в квартирах АДРЕСА_1. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна отриманої з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності дружині ОСОБА_2 - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження.

Відповідно до показань потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6, останні разом з ОСОБА_7 і ОСОБА_8, погодившись на пропозицію ОСОБА_2 отримати на свої ім'я кредити в ПАТ "Укрсоцбанк", при цьому жодних документів та коштів вони не отримали, оскільки фінансовими питаннями щодо надання потерпілим кредитів, а також їх отримання, займався безпосередньо ОСОБА_2 На даний час останній проживає в квартирах АДРЕСА_1, де може знаходитися кредитно-фінансова документація, яка укладалася з ПАТ "Укрсоцбанк"; фінансово-господарська документація пов'язана з ВАТ "АК "Київреконструкція", ТОВ "Фінансова компанія "Київреконструкція", ТОВ "БК "Київрембуд" та іншими суб'єктами господарювання, а також майно здобуте під час учинення кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні зазначив, що проведеними процесуальними та слідчими (розшуковими) діями, направленими на встановлення місця знаходження вищевказаних документів та предметів, які мають значення для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також місця знаходження майна здобутого у результаті його вчинення, отримано інформацію про знаходження документальних матеріалів щодо кредитно-фінансових взаємовідносин ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших осіб, ВАТ "АК "Київреконструкція" (); ТОВ "Фінансова компанія "Київреконструкція" (); ТОВ "БК "Київрембуд" (), а також інших комерційних підприємств з ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) та міжрайонним відділенням Київської міської філії ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 322012); документальних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших осіб з ВАТ "АК "Київреконструкція" (); ТОВ "Фінансова компанія "Київреконструкція" (); ТОВ "БК "Київрембуд" (), а також іншими суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з будівництвом об'єктів нерухомого майна; знаряддя вчинення кримінального правопорушення: комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, переносних носіїв інформації, печаток, sim-карткок стільникового зв'язку, на яких відображено проведення вищевказаних фінансових взаємовідносин чи відомості про обставини вчинення злочину; речей, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінального правопорушення; предметів вилучених з цивільного обігу; особистих записів та документів щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні у приміщеннях, що знаходяться в квартирах АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного, враховуючи те, що за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, можуть знаходитися та зберігатися предмети і документи; знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно здобуте в результаті його вчинення, предмети вилучені з цивільного обігу, особисті записи та документи щодо злочинної діяльності, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ МВС України в м. Києві Кондаурову Олександру Сергійовичу на проведення обшуку в житлі (квартирах) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення, фіксації і вилучення: документальних матеріалів щодо кредитно-фінансових взаємовідносин ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших осіб, ВАТ "АК "Київреконструкція" (); ТОВ "Фінансова компанія "Київреконструкція" (); ТОВ "БК "Київрембуд" (), а також інших комерційних підприємств з ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) та міжрайонним відділенням Київської міської філії ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 322012); документальних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших осіб з ВАТ "АК "Київреконструкція" (); ТОВ "Фінансова компанія "Київреконструкція" (); ТОВ "БК "Київрембуд" (), а також іншими суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з будівництвом об'єктів нерухомого майна; знаряддя вчинення кримінального правопорушення: комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, переносних носіїв інформації, печаток, sim-карткок стільникового зв'язку, на яких відображено проведення вищевказаних фінансових взаємовідносин чи відомості про обставини вчинення злочину; речей, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінального правопорушення; предметів вилучених з цивільного обігу; особистих записів та документів щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 28.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.