Справа №642/6785/13
Провадження № 1кс/642/1806/13
У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м.Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий дозвіл до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме:
- документів юридичної справи ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригіналів платіжних доручень ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу за період з 01.01.2012 року по теперішній час;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);
- чеків на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 року по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1