Справа № 461/4765/15-к
Провадження № 1-кс/461/6697/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.10.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000337 від 14.07.2014р. та 24.12.2014р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви на відкриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 з строком дії до 08.2016 та всі документи, які складались під час відкриття даної картки, а також наявну копію паспорта заявника, з оригіналами підпису.

- виписок про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , з строком дії до 08.2016, за період з моменту відкриття до 30.09.2015, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- заяви на відкриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 з строком дії до 10.2017 та всі документи, які складались під час відкриття даної картки, а також наявну копію паспорта заявника, з оригіналами підпису.

- виписок про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 з строком дії до 10.2017, за період з моменту відкриття до 30.09.2015, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.

Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх вилучення є необхідним з метою проведення експертних досліджень, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою проведення експертних досліджень, існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів , які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви на відкриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 з строком дії до 08.2016 та всі документи, які складались під час відкриття даної картки, а також наявну копію паспорта заявника, з оригіналами підпису.

- виписок про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , з строком дії до 08.2016, за період з моменту відкриття до 30.09.2015, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- заяви на відкриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 з строком дії до 10.2017 та всі документи, які складались під час відкриття даної картки, а також наявну копію паспорта заявника, з оригіналами підпису.

- виписок про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 з строком дії до 10.2017, за період з моменту відкриття до 30.09.2015, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1