Справа № 212/9312/14-к
1-кс/212/977/14
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000025 від 24.06.2014 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, відкритих 15.04.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: ЄВРО. В тому числі до документів щодо відкриття вищезазначених рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.02.2014 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження по стягненню виконавчого збору на користь держави та приєднано до зведеного виконавчого провадження по стягненню заборгованості з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою ухилення від повного виконання виконавчого провадження, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення арешту на розрахункові рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим перешкоджали виконанню рішення суду.

В ході досудового слідства був допитан в якості свідка гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який пояснив, що з листопада 2012 року він займає посаду головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). В його обов`язки входе примусове виконання рішення суду. Після того, як суд винесе рішення, стягувач предоставляє виконавчі документи, видані судом на підставі рішення. Після чого він відкриває виконавче провадження, робить запити, щодо перевірки майнового стану у боржника, та розрахункових рахунків. Після виявлення рахунків, на них накладається арешт, та шляхом направлення платіжних вимог, наявні на рахунках кошти списуються та зараховуються на депозитний рахунок відділу ВДВС. 19.11.2013 він отримав Наказ, виданий Господарським судом Дніпропетровській області від 22.07.2013 року по справі № 904/2922 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» грошових коштів у сумі 266 773, 90 грн.. Після чого він відкрив виконавче провадження № ЄДРВП 40802082 від 19.11.2013 року. Після чого копію про відкриття виконавчого провадження надіслав до ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку останній отримав 03.12.2013. Після чого 29.01.2014 року на рахунки ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено арешт. В результаті чого частково гроші було переведено на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі приблизно 40 000 грн.. До 2014 року до нього надійшло декілька Наказів Господарського суду відносно боржника ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були, відповідно до ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження» об`єднані у зведене виконавче провадження № 41811795 від 24.01.2014. Про відкриті виконавчі провадженні адміністрація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували повідомлення, згідно чинному законодавству. Станом на теперішній час заборгованість ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевищує 8 000 000 грн., які вони винні юридичним особам та державі. В ході примусового виконання було встановлено, що посадовими особа ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » після накладення арешту було відкрито нові розрахункові рахунки, через які проходила фінансово-господарські операція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.07.2014 року було направлено запит №30/2-12352 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно відповіді було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , обліковується як основний платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно додатку, який надало ІНФОРМАЦІЯ_10 Міжрегіонального головного управління Міндоходів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив нові розрахункові рахунки 15.04.2014 року у Ф-Я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: ЄВРО.)

Відомості внесені до ЄРДР 24.06.2014 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 382 КК України.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для розкриття злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про рух грошових коштів за рахунками МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: ЄВРО. В тому числі необхідно встановити документи щодо відкриття даних рахунків, осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, має значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, відкритих 15.04.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: російський рубль; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: долар США; МФО банку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку: ЄВРО. В тому числі до документів щодо відкриття вищезазначених рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого, вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1