Справа № 691/192/16-к
Провадження № 1-кс/691/82/16
У Х В А Л А

23 лютого 2016 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження №0000061 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016 року, -

встановив:

слідчий СВ Городищенського відділу поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури у Городищенському відділі ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення. Заяву про злочин слідчим внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2016 року та відкрито кримінальне провадження №0000061 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України. Приймаючи до уваги те, що відомості про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформація про місце зняття чи перерахунок коштів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, важливих обставин у даному кримінальному провадженні встановлення, а також те, що зазначені документи, містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом зясувати обставини, які передбачається довести для розкриття злочину, слідчий СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.02.2016 року по 23.02.2016 року; інформації про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з з 04.02.2016 року по 23.02.2016 року на інший рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась; інформація про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по 23.02.2016 року із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото, відеоматеріалів щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати даної операції.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання не з`явився, по невідомій причині, причину своєї неявки суду не повідомив, як і не надіслав заяв чи то клопотань про розгляд клопотання у його відсутності або перенесення розгляду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень зазначеної статті.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки доступ до документів матиме суттєве значення для встановлення чи спростування факту підроблення та встановлення осіб, які могли скоїти підроблення.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за №0000061 від 05.02.2016 року, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання їх копій на паперових та електронних носіях.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04 лютого 2016 року до Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що 04 лютого 2016 року невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.

В ході допиту ОСОБА_6 пояснила, що 04 лютого 2016 року на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з прихованого номеру. Чоловік, який зателефонував, повідомив, що її син знаходиться у райвідділі міліції чи поліції, за те, що розбив якійсь жінці ноутбук, при цьому зазначив, що для того, щоб сина не посадили у в`язницю, потрібно заплатити за розбитий ноутбук грошові кошти у розмірі 14 000 грн.. Вона повідомила, що у неї не має такої суми, на що незнайомий чоловік сказав, що потрібно заплатити хоча б частину, щоб жінка, якій розбили ноутбук, забрала заяву та не притягувала до відповідальності її сина. Також незнайомець сказав, що передасть трубку сину та, змінивши голос сказав «Шукай мамо, шукай гроші». Після почутого, знайшла 8 000 грн., про що повідомила незнайомого чоловіка, який до неї телефонував, та пішла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перерахувати гроші на банківську картку, номер якої повідомив незнайомий чоловік, а саме № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 . Поки йшла до відділення банку, незнайомий чоловік весь час до телефонував та запитував про всі дії. Прийшовши в банк, через касу перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 8 000 грн.. Коли вийшла з банку, до неї знову зателефонував цей же чоловік та запитав, де вона зараз знаходиться, на що відповіла, що виходить з відділення банку, на що він сказав, щоб вона підійшла до відділення поліції, де він порве заяву та відпустить її сина. Прийшовши до відділення поліції, від чергового дізналася, що сина у відділенні поліції не має, після чого відразу зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Тому слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження №0000061 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016 року задоволити.

Надати слідчому СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, дозвіл на розкриття даної таємниці з можливістю вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 у період часу з 04.02.2016 року включно по 23.02.2016 року;

- інформацію про переведення коштів з вказаного рахунку з 04.02.2016 року включно по 23.02.2016 року на інший рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась;

- інформацію про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 04.02.2016 року по 23.02.2016 року із зазначенням місця вчинення даної операції;

- при наявності фото, відеоматеріалів щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

Мета доступу: тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечити керівнику зазначеної установи доступ слідчому до документів.

Встановити строк дії ухвали до 24 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1