печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2575/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.02.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх вилучення (виїмки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період з моменту відкриття по теперішній час включно, що в повній мірі відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі договори з додатками, доповненнями та специфікаціями, накладні, податкові накладні, сертифікати якості продукції, банківські та касові документи, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, витяги з реєстрів бухгалтерського обліку за рахунками № 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) та № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) по взаємовідносинам із зазначеними СПД, довідки про стан взаєморозрахунків із вказаними СПД на момент пред`явлення ухвали із відображенням дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408, внесеного до ЄРДР 15.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Зазначено, що у жовтні 2012 року невстановлені особи, перебуваючи у м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків різних суб`єктів господарської діяльності, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та директором якого, згідно установчих документів виступила ОСОБА_5 , котра фактично господарської діяльності не здійснювала.

Слідчий зазначає у клопотанні, що невстановлені особи, окрім створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків для різних суб`єктів господарської діяльності використовували підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), установчі документи та банківські рахунки яких оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операції з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

Як вбачається зі змісту п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У Витягу з кримінального провадження № 0000408, внесеного до ЄРДР 15.06.2013, не вбачається причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Відносно вказаного товариства відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000408 не внесено.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дійшов висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки до ЄРДР не внесені відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не доведено, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1