Справа №712/4345/14к
Провадження №1кс/712/1604/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси « 24» березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000024 старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 26.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси) в період з 2010-2012 років проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 2923 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно акту №12/23-01-22/0112/35492967 від 17.01.2014 року планової виїзної документальної перевірки підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » донараховано податку на прибуток всього на суму 880842 грн. та податку на додану вартість всього на суму 2042438 грн., а всього на загальну суму 2923 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси) заключили договір генпідряду з ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення будівельних робіт, а саме: реконструкції (друга черга) ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 11317 тис. грн., реконструкції парку пам`ятки садово паркового мистецтва 19 століття прилеглої території до маєтку ІНФОРМАЦІЯ_6 у с. Будище Звенигородського району на суму 17124 тис. грн. та будівництва спального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 2620 тис. грн.

Згідно актів виконаних робіт встановлено, що у 2013 році ПП « ОСОБА_4 » виступало генпідрядником по реконструкції вищевказаних об`єктів та отримало кошти з державного бюджету в сумі 15566 тис. грн. У вказаних актах до вартості робіт було включено заробітну плату працівникам в розмірі 2176 тис. грн., а згідно поданої звітності службовими особами ПП « ОСОБА_4 » сума виплаченої заробітної плати становить 187 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 1 989 тис. грн.).

Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_4 » незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме, бюджетними коштами на загальну суму 1 989 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2010 по 14.02.2014, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2010 року по 17.02.2014 року, по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , відкритого в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ) документи, що містять банківську таємницю, за період 01.01.2010 року по 17.02.2014 року, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , відкритого в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2010 року по 17.02.2014 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , відкритого в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 .

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:_________________________________«____»_______________