Справа № 1-кс/325/112/2015
№325/1726/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2015 року смт. Приазовське

Слідчий суддя Приазовського районного суду Запорізької області Діденко Є.В., за участю секретаря судового засідання Олексюк І.В., слідчого СВ Приазовського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Пантова Є.С., розглянувши в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області у кримінальному провадженні № 0000520 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Приазовського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Приазовського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Пантова Є.В., яке погоджене прокурором прокуратури Приазовського району Запорізької області Кулак С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.08.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 04 серпня 2015 року на сайті elex-shop.com.ua Турубарова С.А. знайшла мобільний телефон марки Apple Phone 5S 16Gb, вартістю 10 079 гривень. Подзвонила за номером 0-800-21-05-18 м. Київ і в телефонному режимі вони з чоловіком домовились про покупку телефону за 9 800 гривень, але їй відповіли, що вони працюють тільки по повній передоплаті. 05 серпня 2015 року в 11:51 вона через термінал ПриватБанк за адресою: смт. Приазовське, вул. Калініна, 2 а на розрахунковий рахунок 8 банк "Райффайзен Банк Аваль" перерахувала грошові кошти в сумі 9800 гривень. Однак, до теперішнього часу ні телефону, ні своїх грошей вона не отримала.

У зв’язку з тим, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо того, якій особі належить банківський рахунок № 8 "Райффайзен Банк Аваль" на який перерахувала кошти Турубарова С.А., в якому саме населенному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 9702,97 гривень з даного рахунку, з 05.08.2015 року по даний час, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю власником якої є "Райффайзен Банк Аваль". Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий СВ Приазовського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Пантов Є.С. в судовому засіданні наполягає на задоволенні клопотання.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з’явився, будучи належним чином повідомленим про час та дату його проведення, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять відомості які можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Встановлено, що клопотання носить обґрунтований характер, оскільки матеріали кримінального провадження № 0000520 містять фактичні дані про проведення досудового розслідування. З огляду на обставини кримінального правопорушення, інформація про те, якій особі належить банківській рахунок № 8 "Райффайзен Банк Аваль", в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів з даного рахунку, та куди саме були спрямовані кошти, має істотне значення для правильного встановлення обставин кримінального провадження і особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація і документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчим доведено неможливість отримання вказаної інформації іншим шляхом.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приазовського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Пантова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приазовського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Пантову Євгену Степановичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, Запорізька обласна дирекція АТ "райффайзен Банк Аваль", розташована за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29), а саме щодо того:

1) якому саме банку та якій особі належить рахунок № 8, на який Турубарова С.А. перерахувала кошти в сумі 9 800 гривень,

2) в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 9702,97 гривень з даного рахунку, з 05.08.2015 року по даний час, та куди саме були перераховані вищевказані грошові кошти,

3) надати повну інформацію про володільця вищевказаної банківської карти (паспорті дані, коли і де саме отримував дану карту).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Є.В. Діденко