Справа № 666/7607/14-к
провадження № 1-кс/666/905/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу
до документів що містять охоронювану законом таємницю
та їх вилучення
07.11.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002764 від 21.07.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
06.11.2014р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: . відносно розрахункового рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.07.2014 по теперішній час, - фото, - відео матеріали з банкомату.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002764 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, ознаками якого є заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство).
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 21.07.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 тис. доларів США. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона через оголошення в мережі Інтернет домовилася з громадянином який не представився та не надав паспортні дані про те, що останній перерахує грошові кошти на дитячу коляску на будь яку банківську картку після чого потерпіла надала номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чоловіка № НОМЕР_1 .
21.07.2014р. о 18:00год. знаходячись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Херсоні на мобільний телефон чоловіка потерпілої ОСОБА_6 , подзвонив невідомий чоловік та пояснив що він перерахував грошові кошти за дитячу коляску на вище вказану банківську картку. Перевіривши рахунок вище вказаної банківської карти - нічого не було зараховано. Передзвонивши невідомому останній пояснив що він не може перерахувати грошові кошти на рахунок банка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як він користується банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що в нього в системі відбувається збій, і попрохав піти до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити рахунок в банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпіла зі своїм чоловіком відправляються до вище вказаного банкомату, по дорозі з ними по мобільному телефону зв`язується невідома особа яка представляється співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила що на їх рахунок зачисленні грошові кошти в розмірі 2000 тис. гривень, але для підтвердження інформації потрібно провести пару комбінаційних паролів з банківською карткою. Вислухавши невідомого потерпіла з чоловіком вставили в банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зробили декілька операції з карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , але нічого не відбувається після чого потерпіла дістала другу банківську карту так як у них з чоловік один грошовий баланс за № НОМЕР_4 , і також провела декілька операцій. Після цього не відомий перестав виходити на зв`язок та на мобільний телефон потерпілої прийшло смс повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що з її картки та чоловіка було знято грошові кошти в розмірі 5000 тис. доларів США.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання за викликом суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, тому його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Зазначені слідчим у клопотанні документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ст.60,62 п.2 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» надаються за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладені норми закону, дослідивши матеріали кримінального провадження, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є можливість використання як доказів інформації, яка знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення даної інформації, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, досягнення дієвості кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до фото, - відео матеріалів з банкомату задоволенню не підлягає оскільки слідчим не зазначено опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ та місце їх знаходження або особу у володінні якої вони перебувають, період за який повинні бути надані такі відомості.
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002764 від 21.07.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів , інформації, що містять банківську таємницю та дозволити їх вилучення щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому виді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.07.2014 по теперішній час.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1