Справа № 344/327/16-к
Провадження № 1-кс/344/138/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старший лейтенант податкової міліції

ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000067, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2014 року, виконуючи електромонтажні роботи на території Івано-Франківської області на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) власними трудовими та технічними ресурсами, документально відобразили їх придбання у суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території м. Харкова та м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ухилившись у такий спосіб від сплати ПДВ на суму 2 395 782 грн. та 2 156 203 грн. податку на прибуток підприємств, а всього податків на суму 4 551 985 грн., що є особливо великим розміром.

В рамках досудового розслідування 09.12.2015 отримано ухвалу слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до копій документів щодо фінансово-господарських операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2014 по 01.12.2014. Вказану ухвалу оголошено службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході здійснення тимчасового доступу до документів встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були передані адвокатському об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно акту прийому-передачі документів до адвокатського провадження від 30.10.2015. З метою отримання копій вказаних документів та виконання ухвали суду в повному обсязі, в адресу адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скеровано вимогу, однак вказані документи надані не були.

Матеріалами клопотання зазначено, що здійснення тимчасового доступу до зазначених документів дасть можливість встановити хто від товариств з ознаками фіктивності підписував первинні бухгалтерські документи, запланувати та провести комплекс слідчих дій та інших заходів, спрямованих на встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій, провести позапланову документальну перевірку. Крім того, на вказаних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах могли зберегтися зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображень сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому вони можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Однак, згідно зі ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» слідчі дії, що можуть проводитися винятково з дозволу суду, здійснюються стосовно адвоката на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

В той же час сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які що перебувають у володінні адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не дотриманий встановлений законодавством порядок звернення до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки клопотання було внесено не уповноваженою на те особою.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1