печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: які знаходяться на рахунках ТОВ «Гранум Інвест» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ "Продінвест ЛТД" () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( МФО 300023, , адреса: Україна, м. Київ вул. Ковпака, 29 ) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

Слідчий посилався на таке: головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Підставами початку провадження стали матеріали, здобуті при здійсненні розслідування кримінального провадження № 0000151 від 19.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Гранум Інвест» (), ТОВ "Продінвест ЛТД" () та інші.

На рахунки фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Рахунки ряду зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, відкриті в ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( МФО 300023, ) та інших банківських установах. Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України за сукупністю вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- ТОВ «Гранум Інвест» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ТОВ "Продінвест ЛТД" () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

відкриті в ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( МФО 300023, ).

Зазначені факти підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_5 , показаннями свідка ОСОБА_6 , матеріалами виконання доручення співробітниками ДПЗСЄ МВС України, матеріалами огляду додатків №5 податкової звітності з ПДВ та карток з реквізитами з бази АІС ОР «Податковий блок» ДФС України суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, матеріалами огляду інтернет сторінки сайту www.bank.gov.ua, який є офіційною сторінкою Національного банку України, матеріалами огляду роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/freesearch/).

В зв`язку з тим, що, кошти, розміщені на вищевказаних рахунках, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва; вони були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку; забезпечення передбаченої ч.3 ст. 209 КК конфіскації коштів, одержаних злочинним шляхом, та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на зазначених рахунках в ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( МФО 300023, ).

В зв`язку з тим, що співробітники ПАТ "УКРСОЦБАНК" виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, та мотивовані на підтримання репутації банку перед іншими клієнтами, участь представників банку при розгляді клопотання може завадити здійсненню арешту.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених в ньому підстав просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто у відповідності до вимог ч.2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані матеріали, архівуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч.2 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт грошові, які знаходяться на рахунках : ТОВ «Гранум Інвест» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ "Продінвест ЛТД" () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( МФО 300023, , адреса: Україна, м. Київ вул. Ковпака, 29 ) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 170-173,175,309,372,392,532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Гранум Інвест» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ "Продінвест ЛТД" () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( МФО 300023, , адреса: Україна, м. Київ вул. Ковпака, 29 ) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання, за виключенням коштів на оплату заробітної плати працівникам Товариства, а також оплату обов`язкових платежів на користь держави, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя