Справа № 4-130/12
Провадження № 4/1805/130/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2012 року

Суддя Зарічного районного суду м.Суми Мальована-Когер В.В.

Прокурор Татарінов Р.В.

Зявився: ст.оперуповноважений ВКЗЕ УСБУ в Сумській області капітан ОСОБА_1,який включений у групу дізнавачів (згідно постанови про порушення кримінальної справи № 255 від 06.02.2012 року)

розглянувши подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший оперуповноважений з ОВЗ ВКЗЕ УСБУ в Сумській області підполковник ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці і проведенні виїмки у банківській установі та своє подання мотивує тим, що в провадженні управління знаходиться кримінальна справа порушена 06.02.2012 року за ст. 205 ч.2 КК України за фактом скоєння фіктивного підприємництва (ТОВ Бонджем).Тому, особа, що звернулася із вказаним поданням до суду яке погоджено з заступником прокурора Сумської області, просила надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмки документів в адміністративних приміщеннях ПАТ Банк ринкові технології , а саме: про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку 0097 (валюта: українська гривня) ТОВ Бонджем(м.Суми, вул..Воровського, 20, ) в період з 20.06.2011 року по 07.02.2012 року; справи з юридичного оформлення банківського рахунку 0097 ТОВ Бонджем, в тому числі документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, які надавалися для відкриття рахунку та додавалися до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та його обслуговування); щодо ідентифікації клієнта ПАТ Банк ринкові технологіївказаного рахунку; карток зі зразками підписів осіб, які були уповноважені на розпорядження рахунком; заяв-розпоряджень на перерахування грошових коштів з рахунку. .

Прокурор подання слідчого підтримав.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, які планується вилучити, мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в адміністративних приміщеннях ПАТ "Банк ринкові технології" (код МФО 380786, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 1а) наступних документів:

- про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку 0097 (валюта: українська гривня) ТОВ "БОНДЖЕМ" (м. Суми, вул. Воровського, буд. 20, ) в період з 20 червня 2011року по 06 лютого 2012 року;

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку 0097 ТОВ "БОНДЖЕМ", в тому числі документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 року, які надавалися для відкриття рахунку та додавалися до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та його обслуговування);

- щодо ідентифікації клієнта ПАТ "Банк ринкові технології" вказаного рахунку;

- карток зі зразками підписів осіб, які були уповноважені на розпорядження рахунком;

- заяв-розпоряджень на перерахування грошових коштів з рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: В.В. Мальована -Когер