печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Шепель Ю.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шепель Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Шепель Ю.С. звернулась з клопотанням, погодженим зі Старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренком В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000245 від 26.02.2013 за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ «КБ «Надра» своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами Круар» та службовими особами ТОВ «Соняшна долина», вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що внаслідок незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ «КБ «Надра» своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Круар» та службовими особами ТОВ «Соняшна долина», ПАТ «КБ «Надра» було заподіяно значну шкоду у вигляді матеріальних збитків на суму 151 270 417,19 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також установлено, що між ТОВ «Соняшна долина» та ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» () укладено договір № 51-07 від 05.06.2007, щодо надання послуг у виді топографо-геодезичних робіт.

При цьому, оплата за виконану роботу здійснювалася в безготівковому порядку шляхом перерахування ТОВ «Соняшна долина» необхідних сум платіжним дорученням з поточного рахунку 6001 в ПАТ «КБ «Надра» м.Київ (МФО 320003) на поточний рахунок ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан»» № 3408 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м.Київ (МФО 380537).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» № 3408, інформації про рух коштів по вказаному рахунку необхідно з метою встановлення способу використання кредитних коштів ТОВ «Соняшна долина».

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк», будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000245 від 26.02.2013 за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ «КБ «Надра» своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами Круар» та службовими особами ТОВ «Соняшна долина», вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Розмір ймовірної шкоди внаслідок вчинення можливого кримінального правопорушення наближений до 151 270 417,19 грн,

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення ймовірного злочину та обґрунтування слідчого, а також те, що інформація щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» № 3408, інформації про рух коштів по вказаному рахунку необхідно з метою встановлення способу використання кредитних коштів ТОВ «Соняшна долина» надасть надасть змогу органу досудового розслідування встановити спосіб використання кредитних коштів ТОВ «Соняшна долина», прослідкувати подальший їх рух, встановити кінцевого отримувача, тобто особу яка ними заволоділа та розпорядилась, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), що розташований за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська,27-Т.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шепель Ю.С., -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шепель Ю.С. тимчасовий досутуп до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також можливість їх вилучення (провести виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), що розташований за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська,27-Т, щодо документів ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» (), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку №3408, що відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м.Київ (МФО 380537);

- анкет клієнта банку ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» (), по рахунку № 3408, що відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м.Київ (МФО 380537) за період з 27.03.2007 по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком банку ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» (), № 3408, що відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м.Київ (МФО 380537) за період з 27.03.2007 по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» (), № 3408, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, що відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м.Київ (МФО 380537) за період з 27.03.2007 по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх валютах) по рахунку ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» () № 3408, що відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м.Київ (МФО 380537) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 27.03.2007 по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магелан» () № 3408, що відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м.Київ (МФО 380537) за період з 27.03.2007 по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «ВіЕйБі Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28343/13-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шепель Ю.С.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош