н/п 1-кс/640/6208/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" вересня 2015 р. м. Харків Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
01.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 в особі Харкiвського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 відносно клієнта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , за рахунком № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_6 ; обліково-реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; заяви на відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; заяв на видачу чекових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; іінформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з літа 2014 року по теперішній час директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_7 , ОСОБА_5 за попередньою змовою із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 здійснює оформлення без відома власників земельних ділянок в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які на законних підставах відповідно до раніше укладених договорів оренди перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призводить до завдання шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у великих розмірах.
Зазначені вище дії здійснюються шляхом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 своїми службовими обов`язками, які використовуючи документацію відділу, що велася до 01.01.2013 у паперовому вигляді (поземельна книга та книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі), достовірно знаючи, що право оренди на земельні ділянки належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно вносять в Єдину базу даних автоматизованої системі державного земельного кадастру іншого користувача, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечує ведення поземельних книг у електронному вигляді на підставі даних файлів обміну про результати робіт із землеустрою, які надходять з територіальних органів, є ІНФОРМАЦІЯ_7 , без участі якого не можливе проведення державної реєстрації.
Крім того, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_7 , з порушенням вимог чинного законодавства при проведенні земельних аукціонів на оформлення в оренду земель запасу, незаконно отримав оренду в 2014 2015 роках земельні ділянки на території Зачепилівського району Харківської області на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_7 договорів.
Подальшу реєстрацію договорів оренди земельних ділянок Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_5 здійснює в реєстраційній службі, а також в державних та приватних нотаріальних конторах.
За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що для подальшого передавання неправомірної вигоди службовим особам зазначених вище державних установ ОСОБА_5 перераховує з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 в особі Харкiвського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .
В подальшому було встановлено, що вказаний рахунок належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 .
Після перерахування коштів на рахунок даної установи вони незаконно переводяться в готівкову форму і використовуються для передавання неправомірної вигоди службовим особам державних установ.
Документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 рахунку № НОМЕР_6 , документи за період з 31.03.2015 по теперішній час про рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 , мають суттєве значення для отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях фiлiї - Харкiвське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 в особі Харкiвського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 відносно клієнта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , за рахунком № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_6 ; обліково-реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; заяви на відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; заяв на видачу чекових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; іінформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 в особі Харкiвського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , за рахунком № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_6 ; обліково-реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; заяви на відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; заяв на видачу чекових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 ; іінформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2015.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1