Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2733/15-к
Провадження № 1-кс/553/680/2015
У Х В А Л А
Іменем України
28.09.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

скаржника ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_4 на постанову від 02.07.2015 року старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000671 за відсутності події злочину,-

В С Т А Н О В И В:
У липні 2015 року ОСОБА_4 звернулася до суду зі скаргою на постанову від 02.07.2015 року старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000671 за відсутності події злочину, в якій просить скасувати постанову про закриття кримінального провадження №0000671 за відсутності події кримінального правопорушення від 02.07.2015 року старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 ; зобов`язати прокурора Ленінського району не направляти в третє справу на продовження досудового розслідування до СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; зобов`язати прокурора Ленінського району направити справу для розслідування за відповідністю до Управління з протидії злочинам у сфері економіки УМВС в Полтавській області.

В скарзі ОСОБА_4 посилається на те, що постанова про закриття кримінального провадження №0000671 за відсутності, на думку слідчого, події злочину від 19.03.2015 року була скасована постановою прокурора від 19.05.2015 року та направлена для подальшого розслідування слідчому ОСОБА_5 , але розслідування не проведено. Мотивована заява від 23.06.2015 року про недовіру слідчому ОСОБА_5 подана нею прокурору Ленінського району та начальнику УМВС в Полтавській області, проте зловживаючи службовим становищем з метою приховування злочину, після заявленої недовіри, старший слідчий ОСОБА_5 закрив 02.07.2015 року кримінальне провадження за відсутності події кримінального правопорушення , знехтувавши беззаперечними доказами злочину, встановленого судовими рішеннями та окремими ухвалами по цивільних справах, копії яких нею були надані слідчому (повинні були приєднані) до матеріалів справи.

Тому скаржниця вважає, що необхідно скасувати судом постанову про закриття кримінального провадження №0000671 з правовою кваліфікацією за ст.222, 222-1 ч.1 КК України маніпулювання з фінансами працівниками товарної біржі «Центральна товарна біржа» м. Полтава, вул.Леніна, 91, чим завдано значної шкоди державі, організаціям, установам та окремим громадянам.

Суд, заслухавши пояснення скаржниці, думку прокурора, який заперечував щодо скасування постанови слідчого, дослідивши кримінальне провадження, вважає скаргу не обґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебували матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 від 02.07.2014 року, за ч.І ст.222, ч.І ст. 222-1 КК України за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2014 року до СВ Ленінського РВ ПМУ надійшла Ухвала Ленінського районного суду від 25.06.2014 року, згідно якої суддею прийнято рішення зобов`язати слідчого внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення на підставі заяви ОСОБА_4 від 12.06.2014 року. В своїй заяві ОСОБА_4 просить притягти до кримінальної відповідальності винних осіб, учасників товарної біржі "Центральна товарна біржа з різними реєстраційними номерами № 3195351 та № 538686433, що розташовані в незаконно захопленому фірмою "Січень" приміщенні КП "Прокат" за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 91, які об`єдналися для вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 222, 222-1 КПК України, тобто шахрайство з фінансовими ресурсами та маніпулювання фінансами, чим завдано значної матеріальної шкоди державному бюджету України, інтересам окремих громадян та юридичним особам.

02.07.2014 року до СВ Ленінського РВ ПМУ надійшла ухвала Ленінського районного суду від 25.06.2014 року, згідно якої суддею прийнято рішення зобов`язати слідчого внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення на підставі заяви ОСОБА_4 від 12.06.2014 року. В своїй заяві ОСОБА_4 просить притягнути до кримінальної відповідальності винних осіб, учасників товарної біржі "Центральна товарна біржа з різними реєстраційними номерами № 3195351 та № 538686433, що розташовані в незаконно захопленому фірмою "Січень" приміщенні КП "Прокат" за адресою: м. Полтава.вул. Леніна, 91, які об`єдналися для вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 222, 222-1 КПК України, тобто шахрайство з фінансовими ресурсами та маніпулювання фінансами, чим завдано значної матеріальної шкоди державному бюджету України, інтересам окремих громадян та юридичним особам.

14.11.2014 року до Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що "Центральна товарна біржа з різними реєстраційними номерами № 3195351 та № 538686433 ухиляється від сплати податків.

20 грудня 2014 року була допитана в якості свідка ОСОБА_4 , яка вказала, ще посадові особи ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит», ТОВ «Товарна Центральна біржа» та ТОВ «Центральна товарна біржа» вчиняють злочини передбачені ч.І ст.222, ч.І ст. 222-1 КК України, а саме шахрайство з фінансовими ресурсами, а також ухиляються від сплати податків.

З метою виконання вказівок прокурора у кримінальному провадженні було встановлено усіх власників нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Полтава вул. Леніна, 91.

13.01.2015 року в рамках кримінального провадження була призначена позапланова документальна перевірка ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» за період часу з 01.01.2013 року по 13.01.2015 року.

Відповідно до Акту від 07.05.2015 року № 1982/16-01-22-03-12/32844441 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки...» ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» зареєстроване Полтавським міським управлінням юстиції від 04.02.2004 року № 0000542. В.о. директора ТОВ «МБД Фаворит» на день перевірки являвся ОСОБА_6 . За період, що перевірявся ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» мав наступні ліцензії/патенти/дозволи, що дозволяли займатись господарською діяльністю: «46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками»; «46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»; «81.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг»; «82.19 Фотокопіювання, підготування документів інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність» та «82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.». Фактично суб`єкт господарювання займався лише наданням комбінованих офісних адміністративних послуг.

В ході перевірки ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» виявлене порушення податкового законодавства за що товариством сплачено штраф.

20.01.2015 року в рамках кримінального провадження була призначена позапланова документальна перевірка ТОВ «Центральна товарна біржа» .

Відповідно до акту від 10.02.2015 року № 590/16-01-22-03-12/31495351 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки...» ТОВ «Центральна товар біржа» , у період що перевірявся, підприємство мало право здійснювати наступні види діяльності: «46.90 Неспеціалізована оптова торгівля» - яким фактично і займалось.

20.01.2015 року в рамках кримінального провадження була призначена позапланова документальна перевірка ТОВ «Товарна Центральна біржа» .

В ході перевірки порушень податкового законодавства виявлено не було.

Відповідно до акту від 10.02.2015 року № 591/16-01-22-03-12/35868643 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки...» ТОВ «Товарна Центральна біржа» , у період що перевірявся, підприємство мало право здійснювати наступні види діяльності: «46.90 Неспеціалізована оптова торгівля» та «58.13 Видання газет». Фактично товариство займалось лише неспеціалізованою оптовою торгівлею.

В ході перевірки порушень податкового законодавства виявлено не було.

29.06.2015 року в рамках кримінального провадження були допитані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які у своїх показах зазначили, що ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит», ТОВ «Товарна Центральна біржа» та ТОВ «Центральна товарна біржа» здійснюють свою діяльність виключно в рамках чинного законодавства і вважають звернення ОСОБА_4 наклепом.

В свою чергу на досудовому розслідуванні, додатково допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила слідчому, що інформацію про факти вчинення злочинів, передбачені ст.ст.222, 222-1 КК України, про які вона вказує у своїх зверненнях отримані нею з Інтернет та перевірена нею особисто шляхом здійснення розрахунків. На запитання з приводу того, як вона може пояснити відсутність порушень чинного законодавства на які вона вказує за результатами проведених працівниками ДПІ перевірок, остання повідомила, що може пояснити це лише неналежним виконанням службових обов`язків службовими особами ДПІ, які здійснювали перевірки.

Таким чином із встановлених в судовому засіданні обставин, суд приходить до висновку, що заявлені в скарзі вимоги ОСОБА_4 є необґрунтованими та безпідставними, а тому вважає, що постанова від 02.07.2015 року старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000671 за ч.1 ст.222, ч.1 ст.222-1 КК України за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами у зв`язку з встановленням відсутності події кримінального правопорушення винесена правомірно.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.303-307, 309, 310 КПК України,-

У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги ОСОБА_4 на постанову від 02.07.2015 року старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000671 за відсутності події злочину відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1