Справа 127/1883/14-к
Провадження 1-кс/127/713/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись із ними та виготовити їх копії, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000488 від 03.12.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.

Так, 13.12.2012 між директором СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 14/2012-Ю на відкриття не відновлювальної кредитної лінії із лімітом 1 млн. грн. терміном на один рік (до 13.12.2013) під 27 % річних для поповнення обігових коштів.

Джерелом погашення кредиту мала слугувати виручка СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від заявленої діяльності (за 9 місяців 2012 року) та доходи від оренди нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення виконання зобов`язань 13.12.2012 між Банком та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір іпотеки № 14/2012-Ю-1 нежитлових будівель, що належать товариству на підставі свідоцтва БТІ № 372849 від 07.09.2012 з одночасним накладенням заборони відчуження зазначеного майна. Так, службові особи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.12.2012 за попередньою домовленістю з невстановленими особами з метою гарантованого отримання вказаних кредитних коштів, надали Банку завідомо недостовірну інформацію про фінансовий стан і господарське становище товариства за 2011 рік та 9 місяців 2012 року, а саме: про розмір дебіторської (1 542,4 тис. грн) та кредиторської заборгованості (1 502,4 тис. грн.), вартість основних засобів та рівень отриманих доходів від заявленої діяльності (1,1 млн. грн.), що потягло за собою прийняття кредитним комітету Банку позитивного рішення щодо кредитування товариства, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди на суму близько 1 060 039 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після укладення кредитного договору подавало до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостовірну договірну, платіжну та товаросупровідну документацію, що спричинило хибне уявлення працівників Банку з приводу цільового та ефективного використання отриманих кредитних коштів. Зазначені дії службових осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть свідчити про проведення операцій без відображення у бухгалтерському обліку та фінансової звітності результатів господарської діяльності з іншими суб`єктами господарювання, та перерахуванні кредитних коштів на їх рахунки на підставі фіктивних договорів. З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та повноти досудового слідства, виникла необхідність у встановленні колишніх засновників товариства, а також отримання відомостей щодо порядку формування статутного капіталу та розміру часток засновників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення, для чого необхідно здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-економічної експертизи, слідчий просив клопотання задоволнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000488 від 03.12.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись із ними та виготовити їх копії), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , а саме: реєстраційної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: