УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2015 року м. Херсон
Комсомольський районний суд м. Херсона у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000557, про продовження строків тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Херсонської області, українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000557, а саме до 29.01.2016 року.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що ОСОБА_6 14.12.2008 року займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ

«Приватбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в свою користь, маючи доступ до пластикових кредитних карток, видаючи клієнтам банка по акції при отриманні кредиту на придбання автомобілю, при оформленні кредитного договору № SAMDN500TC000476283 із ОСОБА_7 , на придбання у кредит автомобіля, шляхом обману, який виразився в пропозиції ОСОБА_7 активувати пластикову кредитну карту № НОМЕР_1 , після чого повідомив ОСОБА_7 , інформацію про те, що повідомить ХФ КБ «Приватбанк», про відмову в отриманні даної пластикової кредитної карти і про те що вона буде знищена. В подальшому ОСОБА_6 , шляхом переведення в готівку через банкомати, зняв з розрахункового рахунку пластикової карти № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 4000 гривень чим спричинив матеріальний збиток ХФ КБ « Приватбанк» на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Крім того, ОСОБА_6 , на початку квітня 2008 року, займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_8 передати йому право розпоряджатись автомобілем « Skoda Fabia Classic», НОМЕР_2 , який знаходиться в банківській заставі, згідно договору застави від 19.09.2007 року та погасити за нього кредит, отриманий в ХФ КБ «Приватбанк» на придбання вищевказаного автомобілю, не маючи від початку намірів виконати обіцянки, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 відомо про те, що він є працівником ХФ КБ « Приватбанк» та займається питаннями зв`язаними із приданнями автомобілями у кредит в указаній банківській установі, шляхом оформлення нотаріальної довіреності на розпорядженням автомобілем «Skoda Fabia Classic», д.н. НОМЕР_2 , заволодів останнім, після чого надав до МРЄВ ГАЇ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 311 від 05.05.2008 року, яке містить завідомо не правдиву інформації про погашення кредиту на купівлю даного автомобілю, знявши його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав своїх зобов`язань по погашенню кредиту ХФ КБ «Приватбанк», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 82170 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.

Також ОСОБА_6 , 18.07.2008 року займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_9 передати йому право розпоряджатись автомобілем «Chery Amulet», д.н. НОМЕР_3 , який знаходиться у банківський заставі, згідно договору позики від 02.04.2008 року, та погасити за нього кредит, отриманий ХФ КБ «Приватбанк» на прибдання вищевказаного автомобіля, не маючи від початку намірів виконати обіцянки, достовірно знаючи що ОСОБА_10 відомо про те, що він є працівником ХФ КБ « Приватбанк» та займається питаннями зв`язаними із приданнями автомобілями у кредит в указаній банківській установі, шляхом оформлення нотаріальної довіреності № 1571на розпорядженням автомобілем «Cherry Amulet», д.н. НОМЕР_3 , заволодів останнім, після чого надав до МРЄВ ГАЇ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 385 від 27.06.2008 року, яке містить завідомо не правдиву інформацію про погашенню кредиту на купівлю даного автомобіля, знявши його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав своїх зобов`язань по погашенню кредиту ХФ КБ «Приватбанк», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 57 620 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.

Окрім цього, 09.10.2008 року займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_11 , передати йому право розпоряджатись автомобілем «Dacia Logan», д.н. НОМЕР_4 , який знаходиться у банківський заставі, згідно договору позики від 30.11.2007 року и погасить його кредит, отриманий ХФ КБ «Приватбанк» на придбання вищевказаного автомобілю, не маючи від початку намірів виконати обіцянки, зловживаючи довірою ОСОБА_11 шляхом оформлення нотаріальної довіреності № 4278 на розпорядження автомобілем д.н. НОМЕР_4 , заволодів останнім, після чого надав до МРЕВ ДАІ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 375 від 26.09.2008 року, яке містить завідомо неправдиві відомості про погашення кредиту на придбання даного автомобілю, зняв його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав свої зобов`язання щодо погашення кредиту ХФ КБ «Приватанк», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 59 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 , займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект. Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його на користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_12 , передати йому право розпоряджатись автомобілем «Skoda Romster», д.н. НОМЕР_5 , який знаходився у банківській позиці, згідно договору позики від 07.06.2007 року, та погасити за нього кредит, отриманий в ХФ КБ «Приватбанк», на придбання вищевказаного автомобіля, не маючи від почату намірів виконати ці обіцянки, достовірно знаючи що ОСОБА_12 , відомо про те, що він є працівником ХФ КБ «Приватбанк», та займаючись питаннями, зв`язаними із придбанням автомобілів у кредит у вказаній банківській установі, шляхом оформлення нотаріальної довіреності на розпорядження автомобілем «Skoda Romster» д.н. НОМЕР_6 , заволодів останнім, після чого надав до МРЕВ ДАІ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 659 від 23.10.2008 року, яке містить завідомо не правдиву інформацію про погашення кредиту на купівлю даного автомобіля, знявши його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав своїх зобов`язань по погашенню кредиту в ХФ КБ «Приватбанк», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 108047 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.

04.12.2015 року слідчим суддею Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на один місяць, тобто до 03.01.2016 року.

Строк досудового розслідування спливає 29.01.2016 року.

По даному кримінальному провадженню не виконано усі слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, закінчити розслідування у 1-місячний строк немає можливості, оскільки на теперішній час не проведено виїмки документів, що становлять банківську таємницю щодо вилучення оригіналів кредитних договорів із ПрАТ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, отримання оригіналів документів щодо первинної вартості автомобілів під час їх придбання.

Крім того, необхідно повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, відкрити матеріали сторонам кримінального провадження, для ознайомлення з матеріалами справи потерпілому, підозрюваному, його захиснику та скласти обвинувальний акт, а строк тримання під вартою ОСОБА_6 по даному кримінальному провадженню закінчується.

В зв`язку з вищевказаним, слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 просить продовжити підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.01.2016 року.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти продовження запобіжного заходу за відсутності підстав для цього, посилаючись на невірну кваліфікацію дій підозрюваного, що впливає на тяжкість злочину, наявністю підстав для подальшого закриття кримінального провадження за ст. 49 КК України, відсутність ризиків на які посилається прокурор та слідчий в своєму клопотанні.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке:
20.07.2013 року слідчим за погодженням із процесуальним керівником в порядку ст. 278 КПК України повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1,2,3 ст.190 КК України.
18.12.2014 року слідчим за погодженням із процесуальним керівником в порядку ст. 278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, 2, 3 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
Згідно листа Генеральної прокуратури Російської Федерації від 18.09.2015 року до Генеральної прокуратури України, ОСОБА_6 , відмовлено у екстрадиції за ч.1, 2 ст. 190 КК України в зв`язку із спливом строків давності та ч. 1, 4 ст. 358 КК України згідно різницею норм чинного кримінального законодавства між державами, в зв`язку із чим 04.12.2015 року слідчим за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_6 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, 3 ст. 190 КК України.
24.07.2013 року ОСОБА_6 оголошено в розшук та кримінальне провадження в порядку п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України було зупинено.
ОСОБА_6 на теперішній час перебував в міжнародному розшуку.
10.12.2014 року працівниками СКР ВМВС Росії по Жуковському району Калужської області затриманий ОСОБА_6 , 1982 р.н., для подальшої екстрадиції на територію України.
19.12.2014 року слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області внесено клопотання щодо екстрадиції ОСОБА_6 , до Генеральної прокуратури Російської Федерації.
02.12.2015 року до Херсонського слідчого ізолятору УДПтС України в Херсонській області прибув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по екстрадиції.
04.12.2015 року слідчим суддею Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на один місяць до 03.01.2016 року.
Строк досудового розслідування спливає 29.01.2016року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , в скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- заявою ОСОБА_13 до органів внутрішніх справ;
- розписками ОСОБА_6 від 09.09.2008 року та 13.09.2008 року;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 ;
- заявою ОСОБА_11 до органів внутрішніх справ від 12.01.2009 року;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 ;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 ;
Крім того, суд приймає до уваги те, щоОСОБА_15 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років, він може ухилися від слідства та суду, оскільки має сім`ю на території Російської Федерації, що підтверджується відповідним свідоцтвом про встановлення батьківства та свідоцтва про народження дитини, знаходився там тривалий час, у зв`язку з чим перебував у розшуку, а саме з 31.03.2009р., тому ризики на які посилається прокурор та слідчий не зменшилися, крім того необхідно забезпечити можливість проведення слідчому необхідних процесуальних слідчий дій для прийняття відповідних процесуальних рішень по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000557, про продовження строків тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 29 січня 2016 року.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя: ______________________/ ОСОБА_1 /
Ухвала мені оголошена та вручена:_______________ «___» __________ 2015 року

СуддяОСОБА_1