№ провадження 1-кс/646/5602/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2015 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002875 від 12 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
12 листопада 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0002875

В обґрунтування клопотання прокурором було зазначено, що 10 листопада 2014 року приблизно о 12 год. 00 хв, невстановлена особа, з корисливих мотивів, з метою наживи, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонував ОСОБА_4 , 1989 року народження, і під приводом отримання грошових коштів шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 9550 гривень, які остання введена в оману, нічого не підозрюючи про злочинні наміри виходячи з помилкової впевненості дій останнього, добровільно переказала, за вказівками невстановленої особи з використанням незаконних операцій і комп`ютерних програм.

З матеріалів кримінального провадження стало відомо, що на початку листопада 2014 року, дружина потерпілого ОСОБА_5 , - ОСОБА_4 , виклала об`яву в соціальній мережі Інтернет, на сайті «OLX», щодо продажу масажеру. Так, 10.11.2014 року, приблизно о 19 годині, невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_4 , та представившись працівником спортзалу забажала придбати у останньої даний тренажер за 1000 грн, та при цьому попрохала у власниці номер банківської карти для переказу грошових коштів. Через деякий час, ОСОБА_4 , зателефонував чоловік, який представився працівником банку, та сказав про те, що на мою карту був надісланий грошовий переказ в розмірі 1000 грн, та для того, щоб отримати даний переказ коштів ОСОБА_4 , потрібно, щоб на балансі карти було не менше 1000 грн. Так, як грошових коштів у ОСОБА_4 , на банківській карті не було, то остання надала мобільний телефон свого чоловіка. В той же день, приблизно через 2-3 хвилини, на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував цей же чоловік, та представившись працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попрохав його номер банківської карти, для переказу коштів, та для того, щоб останньому отримати грошовий переказ, необхідно прийти в відділення банкомату та ввести код, який працівник банку йому продиктує.

Після чого, 11.10.2014 року, о 9 год. 00 хв, ОСОБА_5 , зателефонував даний чоловік, та запропонував ввести код в банкоматі. Потім, ОСОБА_5 , виконав усі дії, які йому вказав даний чоловік. В той же день, через деякий час, з номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , зателефонував чоловік, та який продиктував номери цифр 9550, де після чого, у потерпілого з банківської карти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти у розмірі 9550 грн.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Тому, відповідно до вищезазначеного, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР № 0002875, 12.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що документи перебувають або можуть перебувати у ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходиться в ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме інформацію про переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у відділенні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про те, на який банківський рахунок, 11.11.2014 року у період часу з 9 год. до 11 год. 05 хв., шахрайським шляхом були переведені грошові кошти, кому саме належить даний рахунок, зазначивши повні анкетні дані даної особи та місце проживання, де саме були зняті грошові кошти, а також надати доступ до відеозапису з банкомату, якщо здійснювалося зняття грошових коштів через банкомат, вказавши їх адресу розташування за період часу з моменту переведення грошових коштів по 01.01.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Виконання ухвали доручити прокурору прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1