печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотанням ст. слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

16.09.2015 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом та матеріалами клопотання, упровадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 28.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що протягом 2008-2009 років по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання значного прибутку за надання короткострокового займу грошових коштів в іноземній валюті, переконав ОСОБА_6 передати йому грошові кошти на загальну суму 161 600 доларів США та 70 000 євро, якими в подальшому шахрайським шляхом заволодів і привласнив, не маючи наміру їх повертати, чим завдав потерпілому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також установлено, що ОСОБА_5 , користується поточними рахунками, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ банківських документів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код установи (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 22.03.2007 Печерським РУ ГУМВС України в місті Києві, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів а саме документів юридичної справи та документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

р/р НОМЕР_5 , код валюти 643;

р/р НОМЕР_5 , код валюти 978;

р/р НОМЕР_5 , код валюти 980

?документів з юридичної справи даного клієнта: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу Клієнт-Банк, електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

?належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахунках із зазначенням призначення кожного платежу та контрагентів, з вказанням часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за весь період обслуговування рахунку банком (на паперових та електронних носіях);

?платіжних доручень, заяв клієнта, повіреного чи довіреної особи, відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку за весь час обслуговування рахунку банком;

?чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку за весь період обслуговування рахунку банком.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/34176/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1