Справа №522/1017/16-к
Провадження по справі за №1-кс/522/1448/16

УХВАЛА
Іменем України
02 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України, про накладання арешту, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000598 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Так, «20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора департаменту безпеки Акціонерного банку «Південний» ОСОБА_6 , в якій він просить прийняти заходи до колишнього начальника відділення Акціонерного банку «Південний» №15-29 - ОСОБА_7 та інших працівників зазначеного відділення, які зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи та в подальшому розтратили грошові кошти вказаного банку.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що працівниками банку, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , неодноразово за вказівкою ОСОБА_7 , здійснювалися переводи грошових коштів на відділення банку Акціонерний банку «Південний» №15-38, а також здійснювалася передача готівкові грошових сум керівнику зазначеного відділення ОСОБА_11 .. Крім цього, неодноразово відбувалися переводи грошових коштів між відділеннями в зворотному напрямку.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, та наявними матеріалами кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , постійно відвідували відділення ПАТ «Банк Восток» в місті Одесі. З огляду на викладене, можливо в відділеннях ПАТ «Банк Восток» знаходиться індивідуальний сейф (сейфова скринька) на ім`я ОСОБА_7 або ОСОБА_12 , або якими вони користувалися за довіреністю від іншої особи.

«27» січня 2016 року під час проведення обшуку за місце мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено кредитну пластикову картку «GOLD» видану ПАТ «Бан Восток» на ім`я ОСОБА_12 та пластикові картки «GOLD» та «VISA» видані ПАТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_7 ..

За сукупністю отриманої інформації, слідство вважає, що право власності на нерухоме майно, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , було набуте ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , за грошові кошти, що належать Акціонерному банку «Південний», які ОСОБА_7 , привласнила, шляхом зловживанням службовим становищам.

Згідно відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником нерухомого майна (будинку) який розташований за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_12 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити, оскільки на теперішній час мається інформація, щодо наміру ОСОБА_12 , збути нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000598 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності які перебувають у осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити..

Накласти арешт на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , «13» травні 1955 року народження.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику майна.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.02.2016