Провадження № 1-кс/127/5705/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 14.10.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 за заявою ТОВ «Украгроком» щодо шахрайських дій представників ПП «Текстиль Сервіс Україна» за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України. Так, 21.09.2012 року між ТОВ «Украгроком» та ПП «Текстиль Сервіс Україна», в особі ОСОБА_2 був укладений договір поставки №Хм210912/02, згідно умов якого ТОВ «Украгроком» відвантажило ПП «Текстиль Сервіс Україна» товар на загальну суму 496 800 гривень. ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснило передоплату за отриманий товар у сумі 99 360 гривень, а решту суми зобов'язано було сплатити до 30.11.2012 року.

В якості забезпечення виконання зобов'язань ПП «Текстиль Сервіс Україна» перед ТОВ «Украгроком» між ТОВ «Украгроком» та ОСОБА_2 був укладений договір застави, згідно умов якого ОСОБА_2 передав в заставу товариству трактор JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску. У встановлений договором термін ПП «Текстиль Сервіс Україна» грошові кошти ТОВ «Украгроком» не повернув, а при спробі стягнути заборгованість за рахунок продажу заставного майна - трактора JOHN-DEERE 8400 було встановлено, що трактор ОСОБА_2 не належить, а справді являється власністю іншої юридичної особи.

Крім того, 12.12.2012 представники ПП «Текстиль Сервіс Україна» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під виглядом поставки насіння соняшника по договору поставки № СІ2-1132 від 12.12.2012, шляхом обману умисно заволоділи грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на загальну суму 1188991,04 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 4 КК України, 03.04.2013 внесено до ЄРДР за № 0000169. Кримінальне провадження № 0000169 об'єднане із кримінальним провадженням № 0000021 від 11.01.2013.

Досудовим розслідуванням установлено, що представники ПП «Текстиль Сервіс Україна», достовірно знаючи, що без проведення передоплати вартості товару в розмірі 20%, товар не буде відпущений, а тому з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння майном ТОВ «Украгроком» здійснювали передоплату шляхом внесення готівкових грошових коштів на рахунок вказаного товариства - 90 відкритий в Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2".

Відповідно до довідки ТОВ «Украгроком» від 11.10.2013 та наданих копій банківських

виписок вказаного товариства, 26.09.2012 на рахунок ТОВ «Украгроком» зараховані грошові кошти в сумі 16368,00 грн. та 27.09.2012 32736,00 грн. від ПП «Текстиль Сервіс Україна» як оплата за товар. Зарахування (внесення коштів) здійснено у Звенигородському відділенні Черкаської ОД АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (адреса: Черкаська область, м. Звенигородка, проспект Шевченка, 48).

Слідчий звертає увагу на те, що підозрювані особи при внесенні коштів для зарахування їх на рахунок ТОВ «Украгроком» повідомляли свої дані та підписували документи, які при цьому складалися (заяви, квитанції та інші).

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням отримані дані, які свідчать про використання підроблених документів про осіб, які представляються засновниками, керівниками та уповноваженими особами ПП «Текстиль Сервіс Україна», а тому є підстави вважати, що документи (заяви, квитанції та інші) про внесення грошових коштів для зарахування їх на рахунок ТОВ «Украгроком» можуть бути змінені або знищені сторонніми особами.

Іншими способами встановити відомості про осіб, які здійснювали внесення грошових коштів для зарахування їх на рахунок ТОВ «Украгроком» не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий звертає увагу на те, що перебувають у володінні Звенигородського відділення Черкаської ОД АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2", містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Медецький С.М. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Звенигородського відділення Черкаської ОД АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 3 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

З довідки ТОВ «Украгроком» від 11.10.2013 року та наданих копій банківських виписок вказаного товариства, 26.09.2012 на рахунок ТОВ «Украгроком» зараховані грошові кошти в сумі 16368,00 грн. та 27.09.2012 32736,00 грн. від ПП «Текстиль Сервіс Україна» як оплата за товар. Зарахування (внесення коштів) здійснено у Звенигородському відділенні Черкаської ОД АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (адреса: Черкаська область, м. Звенигородка, проспект Шевченка, 48).

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС

України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Звенигородського відділення Черкаської ОД АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (адреса: Черкаська область, м. Звенигородка, проспект Шевченка, 48), а саме оригіналів документів (заяв, квитанцій та інших), які оформлювалися при внесенні клієнтом грошових коштів 26.09.2013 в сумі 16368,00 грн. та 27.09.2013 - 32736,00 грн. для їх зарахування на рахунок № 90 ТОВ «Украгроком» () від ПП «Текстиль Сервіс Україна» як оплата за товар.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Звенигородського відділення Черкаської ОД АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (адреса: Черкаська область, м. Звенигородка, проспект Шевченка, 48), а саме оригіналів документів (заяв, квитанцій та інших), які оформлювалися при внесенні клієнтом грошових коштів 26.09.2013 в сумі 16368,00 грн. та 27.09.2013 - 32736,00 грн. для їх зарахування на рахунок № 90 ТОВ «Украгроком» () від ПП «Текстиль Сервіс Україна» як оплата за товар.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя