печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

04 листопада 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Селтік» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Селтік» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Селтік» () у ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.05.2015р. у кримінальному провадженні № 757/16737/15-к, якою зупинено видаткові операції по вказаному рахунку.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку, набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту.

Представник товариства у судовому засідання подане клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином про причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне розгляд справи здійснювати за його відсутністю.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані представником заявника пояснення та письмові докази у вигляді статутних та реєстраційних документів, бухгалтерсько-фінансової, податкової звітності та господарських договорів щодо утворення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Селтік», виписок щодо руху коштів по зазначеному рахунку, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування за фактом прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкового кредиту та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, службовими особами мережі супермаркетів АТБ (ТОВ «АТБ-Маркет» ()).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2015 року задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Селтік» () у ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаному рахунку.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи пояснення представника заявника, з яких вбачається, що орган досудового розслідування на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «Селтік» до вказаного кримінального правопорушення, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також з представлених представником заявника доказів на підтвердження зайняття ТОВ «Селтік» фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності утворення, відсутності даних щодо фінансово-господарських відносин товариства з підприємствами, діяльність яких перевіряється в рамках досудового розслідування, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вказаному рахунку блокує господарську діяльність ТОВ «Селтік».

Крім того, судовим розглядом встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновнику не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також не спростовано стороною обвинувачення, що, в свою чергу, вказує на відсутність підстав для подальшого застосування цього заходу.

Керуючись ст.ст. 26, 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Селтік» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Селтік» () у ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.05.2015р. у кримінальному провадженні № 757/16737/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1