печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» і ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західнергогруп», які за попередньою змовою під час здійснення закупівель електроенергії за нерегульованим тарифом за явно завищеними цінами заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Установлено, ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західнергогруп» мають наступні рахунки, відкриті в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , КФ ПАТ «КБ» «Південкомбат» (МФО 320826) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та використовуються ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст»,ТОВ «Західнергогруп» для обготівковування коштів отриманих внаслідок незаконного проведених фінансово - господарських операцій з підприємствами - контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Також установлено, що розмір ймовірної шкоди, спричинений державі вказаними незаконними діями наближений до 1 млн. 600 тис. грн.

Слідчий вказує, що кошти розміщені на даних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей , якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вважаю наявними достатні підстави вважати, що кошти на рахунках ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст» набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, що відповідає критерію, встановленому п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому наявні підстави для накладення арешту.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.- задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які містяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західенергогруп» в ПАТ «Діамантбанк»(МФО 5, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1