ЖО ВТ НЕ ВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/1 126/16-к провадження № 1 -кс/201 /631 /2016
УХВАЛА

28 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДГІІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДНІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000082 від 04.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.205 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи в період з 01.01.1 1 по 31.12.12 придбали ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою фіктивного підприємництва та прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитаний колишній директор ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який повідомив про реєстрацію даного підприємства за грошову винагороду та фактичну непричетність до його діяльності.

В ході досудового розслідування допитаний колишній засновник ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (являвся засновником в період 2011 - 2015 рр.), який повідомив про непричетність до його перереєстрації та діяльності.

До матеріалів кримінального провадження долучені копії первинних господарських документів 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам із отримання товарів (робіт, послуг) від ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 201 1-2012 рр.

На підставі постанови про отримання зразків для експертизи від 20.02.2014 року, відібрані зразки підписів та почерку у ОСОБА_5 1957 р.н.. який офіційно числився директором ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 - 2012 рр.

Висновком почеркознавчої та технічної експертизи № 132/133-14 від 14.07.14 підтверджено, що підписи в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписаних від імені директора ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Таким чином, встановлено, що реквізити ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались в схемах ухилення від оподаткування шляхом проведення безтоварних операції, тобто ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване (перереєстроване) на підставну особу та використовувалось для прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) 29.03.2004 року було відкрито рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), про що свідчить витяг з А1С «Податковий блок» державного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Сдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком: договорів банківського рахунку: договорів про використання системи «клієнт-банк» «к-пігн-г-іитрпир-г-Ясии-чч сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й па паперовому носії за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДІТІОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час: документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000082, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166. 309. 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДГП у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС > Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документ) (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби: довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк». «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства: і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції гіо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПНВКГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контакдні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси. ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на нМму по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час. 7/

Доручити тимчасовий доступ до речей і докумЩи

Строк дії цієї ухвати ЗО діб з дня її оголошення. Цразі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу проіЬозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1