провадження № 1кс/201/7150/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Техноекс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2015, -

В СТ А Н О В И В :
До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання ТОВ «НВП «Техноекс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2015 у справі № 201/8751/15к.

В судове засідання заявник не з`явився, про розгляд справи повідомлявся, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про розгляд справи були повідомлені, причини неявки не повідомили.

Ураховуючи строки розгляду справ цієї категорії, передбачені ч. 2 ст. 174 КПК України, та достатність доказів на обґрунтування поданого клопотання, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторін та за наявними в матеріалах справи доказами.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту клопотання, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2015 у справі № 201/8751/15-к накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору LG go-PL 863 AR7G4.

При накладенні арешту враховано, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 28.11.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Єділія» (код ЄДРПОУ 35740432), яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ Жовтневого району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, зареєстроване за юридичною адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 134, кор. 5, кв. 54, у період часу з 01.01.2013 по теперішній час, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 087 500 грн., що є особливо великим розміром. Також було виявлено, що невстановлені особи створили ряд суб`єктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
Проведено аналіз податкових зобов`язань «фіктивних» суб`єктів господарювання, реєстраційні документи та печатки яких були знайдені в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 25, оф.218/1, та встановлено, що «фіктивні» підприємства використовуються в протиправній діяльності по мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів для суб`єктів реального сектору економіки.
Під час аналізу встановлено, що службові особи ТОВ НВП «Техноекс» () з метою ухилення від сплати податків відобразили протягом 2013-2014 років в податковій звітності з податку на додану вартість придбання товарів, робіт, послуг від «фіктивних» підприємств на загальну суму 1 109 168 грн. ПДВ.
Так, по кримінальному провадженню №0000156, 08.05.2015 отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку 28.05.2015 крім документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів і документів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме: системний блок чорного кольору LG go-PL 863AR7G4.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Аналізуючи вказані приписи законодавства та фактичні обставини справи, слід дійти висновку, що відсутні підстави для скасування арешту майна, оскільки заявником не наведено та не надано доказів того, що потреба в подальшому застосуванні арешту майна відпала, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне клопотання залишити без задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 110, 174, 376 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Техноекс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2015, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1