Справа №712/4354/14к
Провадження №1кс/712/1605/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси « 24» березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000024 старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 26.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси) в період з 2010-2012 років проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 2923 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно акту №12/23-01-22/0112/35492967 від 17.01.2014 року планової виїзної документальної перевірки підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » донараховано податку на прибуток всього на суму 880842 грн. та податку на додану вартість всього на суму 2042438 грн., а всього на загальну суму 2923 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси) заключили договір генпідряду з ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення будівельних робіт, а саме: реконструкції (друга черга) ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 11317 тис. грн., реконструкції парку пам`ятки садово паркового мистецтва 19 століття прилеглої території до маєтку ІНФОРМАЦІЯ_6 у с. Будище Звенигородського району на суму 17124 тис. грн. та будівництва спального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 2620 тис. грн.

Згідно актів виконаних робіт встановлено, що у 2013 році ПП « ОСОБА_4 » виступало генпідрядником по реконструкції вищевказаних об`єктів та отримало кошти з державного бюджету в сумі 15566 тис. грн. У вказаних актах до вартості робіт було включено заробітну плату працівникам в розмірі 2176 тис. грн., а згідно поданої звітності службовими особами ПП « ОСОБА_4 » сума виплаченої заробітної плати становить 187 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 1 989 тис. грн.).

Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_4 » незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме, бюджетними коштами на загальну суму 1 989 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що договір будівельного підряду та додаткові угоди до нього були заключні між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , як замовником будівельних робіт, та ПП « ОСОБА_4 », як генеральним підрядником будівництва.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою призначення ряду судових експертиз на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів первинних документів ПП « ОСОБА_4 », які підтверджують заключення угод та проведення будівельного підряду по будівництву об`єктів, а саме на реконструкцію (друга черга) ІНФОРМАЦІЯ_5 та реконструкцію парку пам`ятки садово паркового мистецтва 19 століття прилеглої території до маєтку ІНФОРМАЦІЯ_6 у с. Будище Звенигородського району з ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: проектно-кошторису документацію по вказаним вище об`єктам, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо розгляду експертної документації, договорів будівельного підряду на реконструкцію вищевказаних об`єктів з додатковими угодами до них, листи від генерального підрядника, які направлялися до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 на погодження щодо залучення субпідрядних організацій, тендерну документацію по реконструкції об`єктів, договірних цін, календарний план виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, платіжні доручення, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2013 по 17.03.2014 років, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 . Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 », які підтверджують заключення угод та проведення будівельного підряду на реконструкцію (друга черга) ІНФОРМАЦІЯ_5 та реконструкцію парку пам`ятки садово паркового мистецтва 19 століття прилеглої території до маєтку ІНФОРМАЦІЯ_6 у с. Будище Звенигородського району з ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: проектно-кошторису документацію по вказаним вище об`єктам, дозвільні документи на будівництво (ліцензії), експертний звіт філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо розгляду експертної документації, договорів будівельного підряду на реконструкцію вищевказаних об`єктів з додатковими угодами до них, листи від генерального підрядника, які направлялися до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 на погодження щодо залучення субпідрядних організацій, тендерну документацію по реконструкції об`єктів, договірних цін, календарний план виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, платіжні доручення, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2013 по 17.03.2014 років, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала підлягає до безумовного виконання керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_10 .

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:________________________________«____»_______________