Справа № 461/5102/14-к
Провадження № 1-кс/461/2099/14
Галицький районний суд м.Львова
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення

15.05.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,-

встановив:

слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: юридичної справи ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заяви про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії свідоцтва про реєстрацію ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки взірців підписів та печаток клієнта банку ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви на отримання чекової книжки ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; угоди про касове обслуговування укладеної з ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повного руху коштів ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01 грудня 2011 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях. Виконання ухвали просить покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням на оперативний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення господарської діяльності користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказує, що документи та інформація, які знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведених фінансово-господарських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слід задоволити частково, а саме надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучення копій таких.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:
клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- юридичної справи ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяви про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії свідоцтва про реєстрацію ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяви на отримання чекової книжки ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- угоди про касове обслуговування укладеної з ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- повного руху коштів ДПІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01 грудня 2011 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням на оперативний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1