Провадження № 1-кс/554/5742/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю в.о. старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 », та по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 », згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття зазначених рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів із зазначених рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 », та по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 », роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 », та по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 » і відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2015, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Прохали клопотання розглядати без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні в.о. старшого слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення в.о. старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України. Встановлено, що 16 січня 2015 року до чергової частини Зінківського РВ надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 16 січня 2015 року біля с. Лазьки Зінківського району, Полтавської області виявлено врізку в газоконденсатопровід Більськ -ГП Солоха. Встановлено, що викрадений газоконденсат перевозять до ємностей, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де виготовляються фіктивні документи щодо походження сировини. При проведенні обшуків за вказаними адресами були виявлені ємності, заповнені нафтопродуктами буз будь-яких документів. При проведенні досудового розслідування були надані документи ПП « ОСОБА_8 », якому згідно договору оренди належить цілісний майновий комплекс по АДРЕСА_2 , які свідчать про те, що дана сировина нібито була придбана у суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які викликають сумнів щодо своєї достовірності. При проведенні досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » договору № 13/07/15-1 купівлі-продажу нафти від 13.07.2015, ПП « ОСОБА_5 » мало здійснити зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , на рахунок товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який відкритий в центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Львові, МФО НОМЕР_6 , перерахунок грошових коштів за придбання сирої нафти. Також встановлено, що цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , і згідно договору оренди № 30/03 від 30.03.2015 року орендує у ПП « ОСОБА_6 », за що ПП « ОСОБА_9 » отримує грошові кошти на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтави, МФО НОМЕР_3 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 », яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 », яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , а саме : про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , а саме : про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 », яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 », яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , а саме : про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , а саме : про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1