12 листопада 2014 року
Справа № 203/7145/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001453, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 листопада 2014 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилався на те, що упродовж 2007 2008 років службові особи НОМЕР_1 відділення філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 зловживаючи повноваженнями підписали кредитні договори з 56 позичальниками кредитних коштів на суму 7 602 545,69 доларів США, 495 405,13 гривень, чим порушили вимоги внутрішньобанківських документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В рамках дії банківського продукту "Кредитний пакет "Житлові рішення" "Іпотечний конструктор" упродовж 2007 - 2008 років у відділенні № НОМЕР_1 філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , підготовлено відповідні матеріали та в частині начальниками цього відділення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які обіймали цю посаду у різний час, а в інший частині директором міської дирекції по управлінню ефективністю рітейлу Дніпропетровського Регіонального управління ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 підписано кредитні договори з 56 позичальниками кредитних коштів. Кредитні кошти зазначеними Позичальниками отримувалися для придбання земельної ділянки та для їх видачі у всіх випадках начальниками відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 Солодовник ОСОБА_7 та ОСОБА_5 видано кредитне рішення, яке стало підставою для можливості підписання з Позичальниками кредитних договорів. В рамках їх дії та для забезпечення виконання зобов`язань, узятих на себе Позичальниками згідно з умовами кредитних договорів, начальниками відділення № 12 філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 Солодовник ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та директором міської дирекції по управлінню ефективністю рітейлу Дніпропетровського РУ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 підписано з рядом осіб договори поруки, якими разом з Позичальниками узято на себе солідарну відповідальність за невиконання зобов`язань, а також договори іпотеки, згідно з якими в іпотеку Банку передано земельні ділянки, що власне і стали предметом договору купівлі-продажу та для придбання яких Позичальниками у Банку отримано кредитні кошти. Супроводження процесу оформлення кредитів та видачі кредитних коштів зазначеним клієнтам здійснювалося менеджерами відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 Коломієць ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та контролерами цього ж відділення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . У рамках вказаних кредитних договорів Банком для використання згідно визначеної мети сукупно усім Позичальникам видано кредитні кошти у загальній сумі 7 602 545,69 доларів США та 495 405,13 гривень, чим перед Позичальниками виконано узяті на себе зобов`язання в повному обсязі. Однак Позичальники взяті на себе кредитними договорами обов`язки здійснювати щомісячні обов`язкові платежі в сумі, яку вказано у кредитному договорі, не виконують. Станом на 07.05.2014 загальна заборгованість за кредитами складає 13 622 320,32 доларів США та 1 022 442,91 гривень. Таким чином, встановлено ряд свідомо допущених працівниками Банку грубих порушень внутрішньобанківських документів, що призвели до безпідставної видачі кредитних коштів Позичальникам і, як наслідок, спричинення Банку матеріальної шкоди. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженню та підтвердженню ряду свідомо допущених працівниками Банку грубих порушень внутрішньобанківських документів, що призвели до безпідставної видачі кредитних коштів Позичальникам і, як наслідок, спричинення Банку матеріальної шкоди.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 травня 2014 року за №0001453.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може мати значення для з`ясування обставин справи.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали кредитних договорів: №734402/ФЛ, 765654/ФЛ, 843639/ФЛ, 841963/ФЛ, 828709/ФЛ, 734380/ФЛ, 866910/ФЛ, 879550/ФЛ, 734376/ФЛ, 689056/ФЛ, 715165/ФЛ, 736374/ФЛ, 882499/ФД, 876926/ФЛ, 856778/ФЛ, 842483/ФЛ, 875410/ФЛ, 858095/ФЛ, 854616/ФЛ, 885330/ФЛ, 826010/ФЛ, 889406/ФЛ, 813756/ФЛ, 877813/ФЛ, 857306/ФЛ, 822101/ФЛ, 827812/ФЛ, 806326/ФЛ, 894498/ФЛ, 899659/ФЛ, 817490/ФЛ, 803031/ФЛ, 805480/ФЛ, 856491/ФЛ, 872605/ФЛ, 778507/ФЛ, 887654/ФЛ, 828294/ФЛ, 868682/ФЛ, 813391/ФЛ, 849070/ФЛ, 831536/ФЛ, 827813/ФЛ, 856035/ФЛ, 809813/ФЛ, 681948/ФЛ, 666083/ФЛ, 852370/ФЛ, 849418/ФЛ, 775163/ФЛ, 842391/ФЛ, 882479/ФЛ, 892093/ФЛ, 830000/ФЛ, 897288/ФЛ, 840001/ФЛ; посадових інструкцій, накази на призначення та звільнення з посади начальників відділення № 12 філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 Солодовник ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , директора міської дирекції по управлінню ефективністю рітейлу Дніпропетровського РУ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 менеджерів відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 Коломієць ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та контролерів цього ж відділення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; завірену копію висновку службового розслідування проведеного підрозділом Банківської безпеки за фактом звернення директора Департаменту банківської безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ; оригінали документів, які підтвердять спосіб отримання кредитної готівки позичальниками за вищезазначеними договорами; оригінали довідок про доходи з підприємства, які були надані співробітникам банку для отримання кредитної готівки за вищезазначеними договорами; оригінали кредитних договорів за вищевказаними номерами договорів; завірені копії документів які регламентують порядок складання договорів на видачу кредитної готівки та порядок видачі кредитної готівки, копії внутрішньобанківської документації яка регламентує банківську продукцію (житлові рішення), інформацію відносно клієнтів, з якими у відділенні № НОМЕР_1 філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровське РУ у 2007 2008 роках було укладено кредитні договори в рамках діючого на той час банківського продукту «Житлові рішення» (програма «Іпотечний конструктор»), а саме повну інформацію щодо місця проживання, прописки, дати народження та ІПН наступних громадян: ОСОБА_17 , НОМЕР_3 /ФЛ; ОСОБА_18 , НОМЕР_4 /ФЛ; ОСОБА_19 , НОМЕР_5 /ФЛ; ОСОБА_20 , НОМЕР_6 /ФЛ; ОСОБА_21 , НОМЕР_7 /ФЛ; ОСОБА_22 , НОМЕР_8 /ФЛ; ОСОБА_23 , НОМЕР_9 /ФЛ; ОСОБА_24 , НОМЕР_10 /ФЛ; ОСОБА_25 , НОМЕР_11 /ФЛ; ОСОБА_25 , НОМЕР_12 /ФЛ; ОСОБА_26 , НОМЕР_13 /ФЛ; ОСОБА_26 , НОМЕР_14 /ФЛ; ОСОБА_27 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_16 /ФЛ; ОСОБА_29 , НОМЕР_17 /ФЛ; ОСОБА_30 , НОМЕР_18 /ФЛ; ОСОБА_31 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_20 /ФЛ; ОСОБА_33 , НОМЕР_21 /ФЛ; ОСОБА_33 , НОМЕР_22 /ФЛ; ОСОБА_34 , НОМЕР_23 /ФЛ; ОСОБА_35 , НОМЕР_24 /ФЛ; ОСОБА_36 , НОМЕР_25 /ФЛ; ОСОБА_37 , НОМЕР_26 /ФЛ; ОСОБА_38 , НОМЕР_27 /ФЛ; ОСОБА_39 , НОМЕР_28 /ФЛ; ОСОБА_40 , НОМЕР_29 /ФЛ; ОСОБА_41 , НОМЕР_30 /ФЛ; ОСОБА_42 , НОМЕР_31 /ФЛ; ОСОБА_43 , НОМЕР_32 /ФЛ; ОСОБА_44 , НОМЕР_33 /ФЛ; ОСОБА_45 , НОМЕР_34 /ФЛ; ОСОБА_46 , НОМЕР_35 /ФЛ; ОСОБА_47 , НОМЕР_36 /ФЛ; ОСОБА_48 , НОМЕР_37 /ФЛ; ОСОБА_49 , НОМЕР_38 /ФЛ; ОСОБА_50 , НОМЕР_39 /ФЛ; ОСОБА_51 , НОМЕР_40 /ФЛ; ОСОБА_52 , НОМЕР_41 /ФЛ; ОСОБА_53 , НОМЕР_42 /ФЛ; ОСОБА_54 , НОМЕР_43 /ФЛ; ОСОБА_55 , НОМЕР_44 /ФЛ; ОСОБА_56 , НОМЕР_45 /ФЛ; ОСОБА_57 , НОМЕР_46 /ФЛ; ОСОБА_58 , НОМЕР_47 /ФЛ; ОСОБА_59 , НОМЕР_48 /ФЛ; ОСОБА_60 , НОМЕР_49 /ФЛ; ОСОБА_61 , НОМЕР_50 /ФЛ; ОСОБА_62 , НОМЕР_51 /ФЛ; ОСОБА_63 , НОМЕР_52 /ФЛ; ОСОБА_64 , НОМЕР_53 /ФЛ; ОСОБА_65 , НОМЕР_54 /ФЛ; ОСОБА_66 , НОМЕР_55 /ФЛ; ОСОБА_67 , 830000/ФЛ; ОСОБА_68 , НОМЕР_56 /ФЛ; ОСОБА_69 , 840001/ФЛ, а також інформацію у вищезазначеній формі наступних співробітників відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровського РУ: Начальник відділення - ОСОБА_4 ; Начальник відділення - ОСОБА_5 ; Директор міської дирекції по управлінню ефективність рітейлу відділення ОСОБА_6 ; Менеджер відділення ОСОБА_70 ; Менеджер відділення ОСОБА_9 ; Менеджер відділення - ОСОБА_10 ; Менеджер відділення - ОСОБА_11 ; Контролер відділення ОСОБА_12 ; Контролер відділення ОСОБА_13 ; Контролер відділення - ОСОБА_14 ; Контролер відділення - ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1