У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.05.2015 Справа №607/8014/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001114 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_1 ) та стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 за період з 00:00 год. 30.04.2015 року по 00:00 год.01.05.2015 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30.04.2015 року невідомі особи представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинили їй матеріальну шкоду на суму 4990 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001114 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням в ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що до неї зателефонував невідомий із номеру НОМЕР_4 та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 знімаються грошові кошти та чи вона дійсно їх знімає. В подальшому невідомий повідомив, що потрібно підійти до банкомату та змінити номер, але ОСОБА_6 направилась до відділення банку, де працівник банку перевірив стан рахунку та повідомив, що на рахунку наявні грошові кошти в сумі 5001грн. 94 коп. В той час, коли працівник банку на її прохання блокував картку, з з її карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 4990 гривень. Таким чином, ввівши в оману ОСОБА_6 невстановлена особа

заволоділа її грошовими коштами в сумі 4990 гривень.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 00:00 год. 30.04.2015 року по 00:00 год. 01.05.2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1