Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1506/15-к
У Х В А Л А

21.07.2015 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Красилівського РВУМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Красилівського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красилівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

встановив:

20 липня 2015 року заступник начальника СВ Красилівського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрований на банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти, матеріали службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій, із зазначенням персональних даних вказаного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даного рахунку по теперішній час ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що 30 березня 2015 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів та металопрокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи безготівкову форму розрахунку Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділа грошовими коштами фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в розмірі 117720,91 грн., заподіявши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації з платіжного доручення №297 від 02.04.2015 року грошові кошти в сумі 9158,40 грн. згідно платіжного доручення №292 від 31.03.2015 року та в сумі 108562,51 грн. згідно платіжного доручення №297 від 02.04.2015 року ОСОБА_5 перераховувала зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 , що зареєстрований в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстрований на банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ).

В ході досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати йому та о/у СКР Красилівського РВ УМВС ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрований на банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти, матеріали службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій, із зазначенням персональних даних вказаного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даного рахунку по теперішній час( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити заступнику начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та о/у СКР Красилівського РВ УМВС ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали з до 18 год.00 хв. 20 серпня 2015 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7