22.08.2014
Справа № 642/7223/14к
Провадження № 1кс/642/2025/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000137 від 11.06.2014 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_5 в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харків, МФО НОМЕР_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2013 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по поточних рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_5 , а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_5 в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харків, МФО НОМЕР_6 які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з червня 2013 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ в банківській установі із можливістю вилучення оригіналів документів, так як матеріали, що містяться в них мають доказове значення у справі, та можуть вказати на винних осіб, що скоїли злочин.

В ході досудового розслідування отримані дані, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_7 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_8 , в період з червня 2013 року по березень 2014 року вносили до документів бухгалтерського обліку зазначених підприємств завідомо неправдиві відомості щодо придбання у підрядних організацій виконаних проектних робіт та інженерних досліджень у сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва, встановлено факти отримання у зазначений період від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт та послуг.

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно належним чином, причини неявки суду не повідомив, що не позбавляє сліжчого суддю можливості розглянути зазначене клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 11.06.2014 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000137на підставі матеріалів УБОЗ ГУМВС України про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень зареєстроване кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фабулою: 10.06.2014 року до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УБОЗ ГУМВС України стосовно того, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_7 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_8 , в період з червня 2013 року по березень 2014 року вносили до документів бухгалтерського обліку зазначених підприємств завідомо неправдиві відомості щодо придбання у підрядних організацій виконаних проектних робіт та інженерних досліджень у сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_5 , в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харків, МФО НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2013 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1