Cправа № 750/1156/16-к
Провадження № 1-кс/750/473/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000156 від 03.07.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:
04.02.2016 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: справ, що стосуються відкриття рахунків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з 21.04.2008 по 03.07.2014 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156, розпочатому 03.07.2014 року за ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого посадовими особами Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що протягом 2008 року він декілька разів вкладав свої грошові кошти у кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах строковості (на 12 місяців) та зворотності. За користування даними грошима КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна була йому нарахувати 30% річних. По закінченню строку договору він звернувся до працівників спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поверненням грошових коштів разом із нарахованими відсотками, однак у спілці йому повідомили, що не мають можливості повернути йому гроші, і попросили продовжити договір вкладу ще на рік. Так, у 2009 році ОСОБА_5 уклав зі спілкою додаткову угоду. По закінченні строку додаткової угоди у 2010 році він знову звернувся до спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак і цього разу його повідомили по те, що вклад йому не можуть повернути через відсутність грошей у спілці. Станом на 2010 рік сума вкладу ОСОБА_5 склала 84412,00 грн. разом із нарахованими річними відсотками. Також заявник повідомив, що голова правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 шляхом обману присвоїв його грошові кошти, а саме перевів їх на свій банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити справи, що стосуються відкриття рахунків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з 21.04.2008 по 03.07.2014 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити до 07 березня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1