Справа №668/5050/15-к
н/п 1-кс/668/2039/15

УХВАЛА
27.04.2015 року м.Херсон
Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000070 від 02.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 та ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта - ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків вчиненого службовими особами ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), які упродовж 2013-2015 років надавали суб`єктам господарювання реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у результаті чого вчинили пособництво в ухиленні від сплати ПДВ останніми на суму понад 1 млн. грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.5 ст.27 та ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта - ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США) , які належать ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 02.06.14 по 16.04.15;

- документи юридичної справи ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АКЦIОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), документи щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 02.06.14 по 16.04.15;

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1