печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Котець Є.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А., яке погоджено заступником начальника першого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Точиліним С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до доступ до речей та документів, , які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Радамант ЛТД» ; ТОВ «ІнтерЄврогруп» ; ТОВ «Торг перспектива» ; ТОВ «Союз-Р» ; ТОВ «Сіел Форс» ; ТОВ «Укрбудфірма» ; ТОВ «Сигматрейд» ; ТОВ «Фор-проект Груп» ; ТОВ «Пріоритет-Інтер» ; ТОВ «Фарватер інвест» ; ТОВ «Концерн нафтовий» ; ТОВ «Ікар трейд» ; ТОВ «Українська група консалтингу» ; ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Торговий Дім «Дорсервіс» ; ТОВ «Музейні технології» ; ТОВ «Нерухомість в Україні» ; ТОВ «Юридична компанія «Амстердам» ; ТОВ «Грін тайм» ; ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент» ; ТОВ «Златонафта» ; ТОВ «Діанік Груп» ; ТОВ «Росток енергія» ; ТОВ «Видавтороптресурс» ; ТОВ «Інтероптсервіс» ; ТОВ «Будівельна компанія «Арте» ; ТОВ «Просперіті АВ» ; ТОВ «Українське кабельне телебачення» ; ТОВ «Банкпроект» ; ТОВ «Імпульс Ю» ; ТОВ «Авто бастіон» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Валеомед» , що перебувають у володінні банку ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів, МФО 353575, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28 та можливість здійснити їх виїмку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування встановлений факт видачі Міністром економіки України ОСОБА_4 листа - погодження процедури закупівлі комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» робіт із влаштування підсистем: відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично - шляховій мережі м. Києва в одного учасника - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент».

Використовуючи вказаний лист - погодження комунальне підприємство «Київдорсервіс» 14 жовтня 2008 року укладало з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» договір №208/Д/2-82-1 на виконання робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, уникнувши застосування конкурентної процедури закупівлі цих робіт.

Під час розслідування встановлено, що в період з жовтня 2008 року по квітень 2009 року КП «Київдорсервіс» перерахувало на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» грошові кошти в сумі 69 600 000 грн. в якості авансу для придбання обладнання.

23.01.2009 комісія КП «Київдорсервіс», до якої входили представники ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» та ТОВ «Альпо Холдинг», засвідчила факт придбання ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» електронного обладнання, яке знаходилось на складу ТОВ «Альпо Холдинг» за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 15.

Разом з тим, за даними Державної митної служби України у 2008 році та першій половині 2009 року дане обладнання виробництва Хорватської фірми «TELEGRA d.o.o.» до України не поставлялось.

За таких обставин у слідства виникла необхідність у встановленні на які фактично цілі використано зазначені кошти - аванс КП «Київдорсервіс».

При цьому, під час дослідження руху грошових коштів, сплачених КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» в сумі 69 600 000 грн. встановлено, що в подальшому вони були перераховані на рахунок ТОВ «Альпо Холдинг», яке в свою чергу, з метою їх подальшого розкрадання частково в сумі 43 525 000 грн. було перераховано на рахунок ТОВ «Собор-СМ» № 0002, відкритий в ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів, МФО 353575.

Крім цього, згідно даних отриманих від Державного комітету фінансового моніторингу встановлено, що ТОВ «Собор-СМ» було задіяне у схемі переведення безготівкових грошових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження цих коштів.

Під час дослідження руху коштів по рахунку ТОВ «Собор-СМ», встановлено, що в період 2010 - 2013 років на його рахунок надходили значні суми грошових коштів від інших суб'єктів господарської діяльності з призначенням платежу «оплата за векселя» та в подальшому перераховувались на рахунки інших підприємств з метою переведення їх в готівку.

При цьому, усі рахунки даних товариств, відкриті в одній і тій же банківській установі, а саме ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28.

До складу зазначених товариств увійшли: ТОВ «Радамант ЛТД» ; ТОВ «ІнтерЄврогруп» ; ТОВ «Торг перспектива» ; ТОВ «Союз-Р» ; ТОВ «Сіел Форс» ; ТОВ «Укрбудфірма» ; ТОВ «Сигматрейд» ; ТОВ «Фор-проект Груп» ; ТОВ «Пріоритет-Інтер» ; ТОВ «Фарватер інвест» ; ТОВ «Концерн нафтовий» ; ТОВ «Ікар трейд» ; ТОВ «Українська група консалтингу» ; ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Торговий Дім «Дорсервіс» ; ТОВ «Музейні технології» ; ТОВ «Нерухомість в Україні» ; ТОВ «Юридична компанія «Амстердам» ; ТОВ «Грін тайм» ; ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент» ; ТОВ «Златонафта» ; ТОВ «Діанік Груп» ; ТОВ «Росток енергія» ; ТОВ «Видавтороптресурс» ; ТОВ «Інтероптсервіс» ; ТОВ «Будівельна компанія «Арте» ; ТОВ «Просперіті АВ» ; ТОВ «Українське кабельне телебачення» ; ТОВ «Банкпроект» ; ТОВ «Імпульс Ю» ; ТОВ «Авто бастіон» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Валеомед» .

У даному кримінальному провадження проводяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радника юстиції Котець Є.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котецю Є.А. та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Радамант ЛТД» ; ТОВ «ІнтерЄврогруп» ; ТОВ «Торг перспектива» ; ТОВ «Союз-Р» ; ТОВ «Сіел Форс» ; ТОВ «Укрбудфірма» ; ТОВ «Сигматрейд» ; ТОВ «Фор-проект Груп» ; ТОВ «Пріоритет-Інтер» ; ТОВ «Фарватер інвест» ; ТОВ «Концерн нафтовий» ; ТОВ «Ікар трейд» ; ТОВ «Українська група консалтингу» ; ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Торговий Дім «Дорсервіс» ; ТОВ «Музейні технології» ; ТОВ «Нерухомість в Україні» ; ТОВ «Юридична компанія «Амстердам» ; ТОВ «Грін тайм» ; ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент» ; ТОВ «Златонафта» ; ТОВ «Діанік Груп» ; ТОВ «Росток енергія» ; ТОВ «Видавтороптресурс» ; ТОВ «Інтероптсервіс» ; ТОВ «Будівельна компанія «Арте» ; ТОВ «Просперіті АВ» ; ТОВ «Українське кабельне телебачення» ; ТОВ «Банкпроект» ; ТОВ «Імпульс Ю» ; ТОВ «Авто бастіон» ; ТОВ «Алеприм» ; ТОВ «Валеомед» , а саме:

- реєстраційних документів вищевказаних товариств;

- копій паспортів засновників та службових осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами вищевказаних товариств для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами даних товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ «Радамант ЛТД» № 0113; ТОВ «ІнтерЄврогруп» № 0169; ТОВ «Торг перспектива» № 0051; ТОВ «Союз-Р» № 0377; ТОВ «Сіел Форс» № 1359; ТОВ «Укрбудфірма» № 0318; ТОВ «Сигматрейд» № 0367; ТОВ «Фор-проект Груп» № 8001; ТОВ «Пріоритет-Інтер» № 1319; ТОВ «Фарватер інвест» № 1322; ТОВ «Концерн нафтовий» № 1307; ТОВ «Ікар трейд» № 0430; ТОВ «Українська група консалтингу» № 0425; ТОВ «Технологія інформаційного забезпечення» № 0432; ТОВ «Алеприм» № 0094; ТОВ «Торговий Дім «Дорсервіс» № 1581; ТОВ «Музейні технології» № 0431; ТОВ «Нерухомість в Україні» № 0427; ТОВ «Юридична компанія «Амстердам» № 0228; ТОВ «Грін тайм» № 0429; ТОВ «Торгово-промисловий альянс «Континент» № 0426; ТОВ «Златонафта» № 0436; ТОВ «Діанік Груп» № 3001; ТОВ «Росток енергія» № 0444; ТОВ «Видавтороптресурс» № 1581; ТОВ «Інтероптсервіс» № 0153; ТОВ «Будівельна компанія «Арте» № 0449; ТОВ «Просперіті АВ» № 0452; ТОВ «Українське кабельне телебачення» № 1448; ТОВ «Банкпроект» № 0450; ТОВ «Імпульс Ю» № 0460; ТОВ «Авто бастіон» № 0458; ТОВ «Алеприм» № 0094; ТОВ «Валеомед» № 1314 та іншим наявним рахункам, які належать зазначеним товариствам, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 28 серпня 2013 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вищевказаних підприємств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 28 серпня 2013 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам даних підприємств за період часу з моменту відкриття по 28 серпня 2013 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних товариств за період з моменту відкриття рахунку по 28 серпня 2013 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо,

що перебувають у володінні банку ПАТ «Банк «Демарк» м. Чернігів, МФО 353575, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Демарк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18603/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радник юстиції Котець Є.А.

Копія - ПАТ «Банк «Демарк»

Виконавець: Батрин О.В.

2.09.2013