Провадження №1-кс/337/221/2013
Справа № 337/2046/13-к
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Бредун Д.С., при секретарі Герас А.О., за участю прокурора Черніченко І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000184 від 03 січня 2013 року,

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2013 року слідчий СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Черніченко І.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ і дозвіл на отримання в Запорізькій філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 313184, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 155 документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчий зазначив, що в період часу з січня 1997 року по вересень 1998 року ОСОБА_2, будучи заступником директора та співзасновником ТОВ «Сфера ЛТД і К», не отримував від ТОВ «Сфера ЛТД и К» заробітну плату, чим ТОВ «Сфера ЛТД і К» спричинила ОСОБА_2 матеріальний збиток на загальну суму 5 435 гривень, що свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 03 січня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, тобто невиплата заробітної плати.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла нагальна потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Запорізькій філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 313184) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 155, та містять банківську таємницю, по наступним встановленим слідством рахункам ТОВ «Сфера ЛТД і К» ():

відкритий з 12.01.2001 року по 03.03.2009 року банківський поточний рахунок № 0002;

відкритий з 23.11.1993 року банківський розрахунковий рахунок № 0001, який на даний час не закритий.

Спираючись на зазначені обставини, слідчий вважає, що отримання тимчасового доступу до зазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема встановлення (підтвердження) розміру суми грошових коштів, яка у якості заробітної плати підлягає до сплати ОСОБА_2.

Крім того, ухвалою слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 26 березня 2013 року слідчому Чижовій К.Ю. надавався тимчасовий доступ до зазначених у цьому клопотанні документів. Як пояснив прокурор, ухвала слідчого судді від 26 березня 2013 року не була виконана, оскільки у попередньому клопотанні, а відповідно і в ухвалі слідчого судді, невірно був вказаний коду ЄДРПОУ.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та повторно надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, але в судове засідання не зявилась, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Запорізька філія ПАТ «Укрінбанк» МФО 313184, розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 155; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: встановлення (підтвердження) розміру суми грошових коштів, яка у якості заробітної плати підлягає до сплати потерпілому, та вкаже розмір спричиненої матеріальної шкоди.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, про надання доступу до яких заявлено клопотання, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобовязати Запорізьку філію ПАТ «Укрінбанк» МФО 313184, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна 155, надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1Ю, тимчасовий доступ можливість ознайомитися і отримати завірену копію:

виписки з розшифровками по рахунку № 0002 за весь період його існування (з 12 січня 2001 року по 03 березня 2009 року), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти;

виписки з розшифровками по рахунку № 0001 за весь період його існування (з 23 листопада 1993 року по теперішній час), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти.

Строк дії ухвали до 12 травня 2013 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун