Справа № 1007/1604/2012
Провадження № 4/1007/65/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П., за участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів у АТ «БМ Банк» м. Київ, МФО 380913, -

В С Т А Н О В И В :

08 лютого 2012 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів у АТ «БМ Банк» м. Київ, МФО 380913, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-8406 порушена щодо ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 24.08.2001 року директором ТОВ «Шельф» (код за ), яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, будучи службовою особою підприємства, умисно з метою ухилення від сплати податків документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статут» () протягом травня, червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2008 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2008 року по взаємовідносинах з ТОВ «Еко-Статут» умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2724200 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статут», за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в АТ «БМ Ьанк», м. Київ, МФО 380913 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритого ТОВ «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів у АТ «БМ Банк» м. Київ, МФО 380913.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 22, 178, 186 КПК України, ст.ст. 60, 62 закону України «Про банк та банківську діяльність», суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкритття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів у АТ «БМ Банк», МФО 380913, м. Київ, ОСОБА_3Шевченка, 37/122 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в АТ «БМ Банк», МФО 380913, м. Київ, ОСОБА_3Шевченка, 37/212, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 035, відкритому ТОВ «Шельф» (код за ), за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012 року з інформацією про: рух грошових коштів рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку в ТОВ «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012 року.

Постанова є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ «БМ Банк», МФО 380913, м. Київ, ОСОБА_3Шевченка, 37/212 і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Шевчук