УХВАЛА

09 жовтня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав , суду пояснив, що у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів порахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,відкритих юридичною особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у зв`язку з чим просить клопотання задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Беручи до уваги те, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві, МФО банку НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих юридичною особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2012 по 01.05.2014, та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві, МФО банку НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ,та стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих юридичною особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2012 по 01.05.2014 року , шляхом ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1