печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 23.09.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , зазначаючи наступні обставини.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000429 за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В період 20132014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання будьякої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення ст.ст. 49, 51, ст. 289, ст. 294 Митного кодексу України, ст.ст. 39, 188 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових митних платежів на користь суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків на суму понад 4 000 000 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, слідчими діями у ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що службові особи вказаних вище підприємств за аналогічною схемою та попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 на даний час здійснюють свою злочинну діяльність з використанням інших суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які задіяні в злочинній схемі імпорту на територію України тканин та інших товарів (транспортних засобів) з розмитненням цих вантажів шляхом подання підроблених офіційних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice)), які містять неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, в результаті чого при розмитненні товарів занижуються суми митних платежів, які підлягають сплаті до бюджету розмитнення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання не викликалась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- товарно-транспортних документів (вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо), а також вантажу, поставленого (ввезеного) на територію України з його митним оформленням у митних постах ІНФОРМАЦІЯ_13 в період часу з 07.11.2014 по 07.12.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 32324 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Виконавець: ОСОБА_1 05.11.2014р.