Справа № 212/267/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0003259 від 19 листопада 2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, із зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 13.11.2015 року по 18.11.2015 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 19.11.2015 року до Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась юрисконсульт ДПТНЗ КПГТЛ ОСОБА_5 із письмовою заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 13.11.2015 року шахрайським шляхом заволоділа банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учня ДПТНЗ КПГТЛ неповнолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняла з банківської картки грошові кошти в сумі 5190 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості неповнолітнього потерпілого було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в нього є картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який йому нараховуються соціальні виплати. 13.11.2015 року приблизно об 11.00 годині до ОСОБА_6 підійшов знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запропонував заробити грошей. Для цього останній попрохав потерпілого надати картку для проведення банківських операцій за винагороду в сумі 150 гривень. 13.11.2015 року приблизно об 11.40 годин потерпілий віддав свою картку 17.11.2015 року ОСОБА_6 виявив, що на його рахунку -5190 гривень, після чого відразу звернувся до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому пояснили, що 13.11.2015 року невідомі особи скориставшись помилкою банку шахрайським шляхом зняли за допомогою належного потерпілому карткового рахунку грошові кошти в сумі 5190 гривень.

Відомості внесені до ЄРДР 19.11.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, із зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), тимчасового доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , доступу до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 13.11.2015 року по 18.11.2015 року матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів та не доведено, що вилучення оригіналів документів, може виправдати потреби досудового розслідування, клопотання в цій частині підлягає залишенню без задоволення.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, із зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 13.11.2015 року по 18.11.2015 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1