Провадження № 1-кс/344/3865/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами справи встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського МВ УМВС України в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003812 від 16.09.2015 з приводу того, що 15.09.2015 о 17 год. 26 хв. невстановлена особа шляхом заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 в сумі 7516 грн. знявши їх з її кредитного рахунку № НОМЕР_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2015 о 17 год. 26 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом здійснення благодійного вкладу на рахунок онкохворого брата ОСОБА_5 заволоділа кредитними коштами на сумі 7516 грн. знявши їх з її кредитного рахунку № НОМЕР_1 . Також встановлено, що кошти були переказані на інший картковий рахунок та зняті.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по зазначених рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для встановлення факту шахрайського заволодіння невідомою особою коштами ОСОБА_5 , а також осіб, які можливо причетні до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володіння даного товариства.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Івано-Франківська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення або спростування факту користування вказаними рахунками на даний період часу з подальшою можливістю допитів власників рахунків вважаю за доцільне отримати інформацію про рух коштів та повних анкетних даних власників рахунків з копіями договорів про відкриття банківських рахунків.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області майору міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема які містять інформацію:

- про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2015 по 20.09.2015,

- витяг службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявою ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1