Справа № 405/7891/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 і представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 03.07.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою АДРЕСА_1 , і на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок - НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2014 року по 11.11.2015 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками).

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000025 від 03.07.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що на території Гайворонського району Кіровоградської області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
17.12.2014року на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли кошти в сумі 93 273 992,00грн. з р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_6 за акції прості іменні код ISIN НОМЕР_7 в кількості 19 985 шт., емітентом яких є ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номінальна вартість одного ЦП складає 1000,00 грн. (вказані ЦП придбані раніше за 119 939,6 тис. грн.).
17.12.2014року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 кошти в сумі 97 597 130,16 грн. за інвестиційні сертифікати код ISIN НОМЕР_8 , емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (НЗВГПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), в кількості 26291 шт., номінальна вартість одного ЦП складає 1000,00 грн.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - юридична адреса АДРЕСА_3 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23 квітня 2015 року № 584 «Щодо зупинення дій ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ліцензії призупинено у зв`язку із виникненням необхідності для проведення перевірки обставин щодо ознак маніпулювання на фондовій біржі.
Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13 березня 2015 року № 321 «Щодо формування Переліку учасників фондового ринку на території АТО та тимчасово окупованій території» - перебуває на тимчасово окупованій території.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» додатки ЦП (в яких відображаються операції із ЦП) до декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 та 2014 роки не подавались.
Згідно наданих до перевірки копій документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» має відкриті рахунки у цінних паперах у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_12 , є продавцем та емітентом в одній особі, від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 2014/01/НР від 12.09.2014 року діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке здійснює діяльність на підставі ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_10 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ№ 263192 від 12.08.2013 р.
В ході аналізу податкової звітності, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до контролюючих органів, встановлено не відображення в додатках ЦП декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 та 2014 роки операцій з цінними паперами.
При цьому, у наданих до перевірки копіях договорів купівлі-продажу цінних паперів, актах приймання - передачі ЦП та копіях розширених довідок про операції з цінними паперами (оригінали не надавались), виданих депозитарною установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зазначено рахунок у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 - НОМЕР_15 (первинні документи надавались не в повному обсязі).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - юридична адреса АДРЕСА_4 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10 квітня 2015 року N 514 «Щодо зупинення дій ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ліцензії призупинено у зв`язку із виникненням необхідності для проведення перевірки обставин щодо ознак маніпулювання на фондовій біржі.
Поряд з цим, згідно офіційних даних ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ 781нт від 11.08.2015 року), інформація щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутня.
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили фіктивне придбання та реалізацію іменних цінних паперів, а отримані від проведеної операції грошові кошти спрямували на фінансове забезпечення незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», тобто в їх діях вбачаються окремі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», м. Київ, МФО НОМЕР_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з власного розрахункового рахунку НОМЕР_3 , систематично (кожного місяця) здійснюють фінансування терористичної організації, шляхом відрахування податків до так званого « ІНФОРМАЦІЯ_15 » терористичної організації «Донецька народна республіка», які в подальшому використовуються вказаною терористичною організацією для незаконної діяльності.

Згідно відповіді з відділу БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області вх. №1276 від 06.11.2015 року:

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефони товариства - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», м. Київ, МФО НОМЕР_6 .

-товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , телефон товариства:НОМЕР_18 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», м. Київ, МФО НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_1 , телефони товариства - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ) на даний час знаходиться у стадії ліквідації.

З посиланням на викладені обставини в клопотанні вказується на необхідність його задоволення.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розгляду клопотання заперечує проти його задоволення. При цьому вказує, що обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення не існує, крім того, у слідчого існує можливість отримати зазначені в клопотанні документи без здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого і представника публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши надані матеріали слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Надані до суду матеріали свідчать про існування обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину, а також про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Заперечення представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спростовуються наданими органом досудового розслідування матеріалами, в зв`язку з чим їх слід вважати необґрунтованими.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 11.11.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 03.07.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів,які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою АДРЕСА_1 , і на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок - НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам в період з 01.01.2014 року по 11.11.2015 р.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вище вказані документи.
Строк дії ухвали визначити до 17.12.2015 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1