УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" жовтня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000071 від 08.08.14, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000071 від 08.08.14, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів на території Дніпропетровської області та м. Києва функціонує група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов`язань та розкрадання бюджетних коштів за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та які підконтрольні вказаній групі осіб.

Крім того, встановлено що до вказаної групи входять: ОСОБА_5 , який являється організатором злочинної схеми; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являються співорганізаторами вказаної злочинної схеми та здійснюють юридичний супровід підприємствам, що мають ознаки фіктивності; ОСОБА_8 , яка виконує роль головного бухгалтера злочинної схеми та інші особи, що забезпечують роботу злочинної схеми.

Так, вказані особи протягом березня серпня 2014 року, організували придбання ряду наступних суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_69 ), БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_96 ).

В свою чергу, послугами з незаконного формування податкового кредиту скористались службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), які в період з 01.01.2014 по 28.02.2014, шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 293 191,22 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств.

Згідно даних податкового блоку Міндоходів України в вищевказаних СПД у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_99 ) відкрито рахунки, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_100 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_101 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) - № НОМЕР_102 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) - № НОМЕР_103 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль);

ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_104 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) - № НОМЕР_105 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) - № НОМЕР_106 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) - № НОМЕР_107 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) - № НОМЕР_108 (українська гривня).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_99 ), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженню та свідчать про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду та на письмовий запит від імені Державних органів за підписом їх керівників, але згідно постанови НБУ № 267 від 14.07.2006 року, таємниці на письмовий запит розкриваються дані, щодо надходження та списання коштів з рахунку, але без зазначення контрагентів та призначення платежу.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вищевказаних СПД, які являються клієнтами в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_99 ).

Оригінали документів вказаних вище СПД, що містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_99 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаних СПД відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_99 ), а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно вказаних вище СПД, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_99 ) шляхом їх вилучення.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості та тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 25.000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000071 від 08.08.14, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Зобов`язати надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення стосовно наступних клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_100 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_101 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) - № НОМЕР_102 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) - № НОМЕР_103 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль);

ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_104 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) - № НОМЕР_105 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) - № НОМЕР_106 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) - № НОМЕР_107 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) - № НОМЕР_108 (українська гривня), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_99 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

· договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

· договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

· документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

· витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

· всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: