пр. № 1-м/759/3/15
ун. № 759/6538/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що подане в межах виконання міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8,

В С Т А Н О В И В:
28 квітня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язання керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), негайно повідомити в письмовій формі про наявність документів стосовно власників платіжних карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , приналежності платіжної системи, типу карточок станом на 2014 рік; стосовно транзакцій та спробах їх проведення (дата, час, місце) з зазначенням використаних платіжних карток за період часу з 01.04.2014 до теперішнього часу та інших.

Клопотання обґрунтоване наступним. До СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, з Прокуратури Святошинського району в м. Києві для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8. Вказане клопотання білоруської сторони, відповідно до ст.ст. 554, 558 КПК України, направлено до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві для подальшого виконання (в частині та в межах компетенції п.п. 4, 5 запиту) згідно з вимогами чинного законодавства України. З отриманого запиту слідує, що компетентними органами Республіки Білорусь на час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів, при невстановлених обставинах придбав підроблені платіжні картки, з допомогою яких, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, шляхом введення в комп`ютерні системи банкоматів АТМ11601 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_12 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та НОМЕР_13 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) завідомо неправдивої інформації про використання платіжних карток, нібито їх законними власниками (тримачами), і введення по запиту вказаної системи ідентифікаційного коду картки (PIN) від імені власників (тримачів) платіжних карток, в період часу з 04 годин 05 хвилин до 05 годин 18 хвилин 19.04.2014, намагався заволодіти грошовими коштами на загальну суму 23800000 рублів Національного банку Республіки Білорусь, фактично здійснивши розкрадання грошових коштів на загальну суму 2250000 рублів Національного банку Республіки Білорусь. Своїми діями ОСОБА_5 скоїв замах на розтрату майна шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, пов`язана з незаконним доступом до комп`ютерної інформації, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь. В ході розслідування кримінальної справи було встановлена низька незаконних транзакцій з використанням підроблених платіжних емітованих банківськими установами України. В ході виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів і речей, шляхом виїмки: - стосовно власників платіжних карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 ст. 562 КПК України встановлено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Встановлено, що до СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з прокуратури Святошинського району міста Києва надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, щодо вчинення гр. ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК РБ - скоїння замаху на розтрату майна шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, пов`язана з незаконним доступом до комп`ютерної інформації.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням іншим оперативним працівникам , оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, наявні підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , негайно повідомити в письмовій формі про наявність та виготовити належним чином завірені копію документів ( а також їх копії на магнітному носії інформації), а саме:

- стосовно власників платіжних карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , приналежності платіжної системи, типу карточок станом на 2014 рік;

- стосовно транзакцій та спробах їх проведення (дата, час, місце) с зазначенням використаних платіжних карток за період часу з 01.04.2014 до теперішнього часу;

- про звернення власників (тримачів) карток у відділення банку з опротестуванням несанкціонованих транзакцій (копії заяв власників (тримачів) карток та прийняті по вказаним заявам рішення);

- про збитки завдані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і власникам (тримачам) карток діями злочинця;

- про відшкодування збитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і власникам (тримачам) карток;

- про опротестування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по незаконним транзакціям з використанням зазначених платіжних карток та результатами опротестування.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6