Справа № 572/1509/15-к
Провадження № 1-кс/572/195/15
У Х В А Л А
30 квітня 2015 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 17 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 або уповноваженим нею особам - заступнику начальника СКР Сарненського РВ ОСОБА_3 , начальнику СДСБЕЗ ОСОБА_4 або оперуповноваженому СКР ОСОБА_5 , доступ до документів, що містять наступну інформацію:

Відомості про дату відкриття кредитної картки № НОМЕР_1 та відомості про зняття грошових коштів з кредитної картки належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому в АДРЕСА_2 , власнику паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого Сарненським РВ 23.06.1997 року, з зазначенням коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цієї картки в період з 01.05.2014 року по даний час, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

надати інформацію про виконані транзакції по переказам оплата комунальних/інших платежів з кредитної картки № НОМЕР_1 , та про отримувачів цих коштів;

надати інформацію про виконані транзакції по переказам телеком послуги:24moneу Network з кредитної картки № НОМЕР_1 , та про отримувачів цих коштів;

відомості про те, де і яким чином, коли (дата, час) та які номери телефонів були підв`язані до банківської кредитної картки ОСОБА_6 ;

матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки з кредитного рахунку ОСОБА_6 що здійснені за допомогою банкоматів;

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 30 травня 2015 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: