Провадження № 1-кс/161/2572/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Луцького району ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького РВ УВМС України у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВ УВМС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РВ УВМС України у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні Волинської ОД АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" (МФО-303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), зокрема, документів кредитної справи за генеральною кредитною угодою №014/01-10/1130 від 19.12.2006 року (договорів та додаткових угод до них, анкет, листів, заявок, протоколів, бізнес-планів, довідки про доходи позичальника, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документів підтвердження цільового використання коштів, анкет перевірок застави, меморіальних ордерів, платіжних доручень та інших документів, що містяться у матеріалах даної кредитної справи); юридичної справи з відкриттям рахунків та відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 №203713874, №, із зазначенням даних контрагентів за період з 01.01.2006 року по 21.05.2013 року; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувались або знімались готівкою за генеральною кредитною угодою №014/01-10/1130 від 19.12.2006 року (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000010 від 08.025.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у Волинській ОД АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" (МФО-303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РВ УВМС України у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Волинської ОД АТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" (МФО-303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), зокрема, документів кредитної справи за генеральною кредитною угодою №014/01-10/1130 від 19.12.2006 року (договорів та додаткових угод до них, анкет, листів, заявок, протоколів, бізнес-планів, довідки про доходи позичальника, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документів підтвердження цільового використання коштів, анкет перевірок застави, меморіальних ордерів, платіжних доручень та інших документів, що містяться у матеріалах даної кредитної справи); юридичної справи з відкриттям рахунків та відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 №203713874, №, із зазначенням даних контрагентів за період з 01.01.2006 року по 21.05.2013 року; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувались або знімались готівкою за генеральною кредитною угодою №014/01-10/1130 від 19.12.2006 року (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос