12.09.2014
642/6615/14к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до до документів, що становлять банківську таємницю - руху коштів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ) за період часу з 1 січня 2010 по 1 грудня 2011 року в Філії Харківського обласного Управління ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 м.Харків , рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 та чеків, за якими керівництво ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ) знімало готівкові кошти протягом з 1 січня 2010 по 1 грудня 2011 року в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 .
Як зазначено у клопотанні, до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява представника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 про привласнення належних підприємству товаро-матеріальних цінностей.
Вказаний матеріал про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, 23.11.2012 внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 23.11.12 року , за ст.190 ч.3 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим слідством встановлено, що 5 січня 2011 року ОСОБА_5 була видана довіреність № 1 від 05.01.2011 року на отримання товаро-матеріальних цінностей в ДПГО „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які 11.01.11 року ОСОБА_5 в ДПГО „ ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав, але завод ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код НОМЕР_4 ), розташований за адресою : АДРЕСА_2 вказані товаро-матеріальні цінності не отримав .
Допитаний по кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА_5 показав , що керівництво представника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код НОМЕР_4 ) видало йому довіреність № 1, за якою він отримав тмц, та у ДПГО „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ,при отриманні тмц не здав, а залишив собі, отримавши фактично цінності без доручення. Керівництво ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 заперечує факт видачі довіреності.
У клопотанні слідчий вказує, що документи, до яких просить доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до до документів, що зазначені, що становлять банківську таємницю.
Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, проти задоволення клопотання не заперечував, крім надання можливості вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, представника банку, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У частині другій зазначеної статті вказано,
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння майном шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
В частині клопотання слідчого про вилучення вказаних документів, то слід зазначити.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні опис обставин, що дають підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - до руху коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 грудня 2010 року по 01 лютого 2011 року в Філії Харківського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Харків, рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 та чеків, за якими керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знімало готівкові кошти протягом з 01 грудня 2010 року по 01 лютого 2011 року в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1