печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чмир А.А.,

представника особи, у володіння якої знаходяться документи - ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюх В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюх В.В., яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Попович О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити з ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 7967 ТОВ «Юніверсал експорт» (), а саме, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000205 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2013 року за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «Аквілон-трейдінг» та ТОВ «Шторм-Груп» державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами конкурсних торгів протягом 2010 - 2011 років ДП «Укрзалізничпостач» для потреб залізниць закуплено у ТОВ «Шторм - Груп» та ТОВ «Аквілон - трейдінг» холодоагент СІ ОМІ «Астрон - 12» марки А, виробництва ЗАТ «Астор», (Російська Федерація) у кількості 61,1 т. та 51,2 т. на суму 4960 тис. грн. та 6973 тис. грн. відповідно.

Крім цього, відповідно до договору поставки № 64/12/1 від 06.03.2012 ДП Укрзалізничпостач» () перераховувало державні кошти за холодоагент СІ ОМІ на розрахунковий рахунок № 7967, який належить ТОВ «Юніверсал експорт» () та відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучити документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи, в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться дані документи, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, а саме про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 7967 ТОВ «Юніверсал експорт» () з можливістю ознайомитись з ним, зробити їх копії.

Слідчий суддя дійшов такого висновку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів відносно ТОВ «Юніверсал експорт» (), то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюх В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Бенюху Владиславу Владиславовичу, старшому слідчому СЧ СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Чепурді Ірині Володимирівні, старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Фаренюк Ірині Василівні) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 7967 ТОВ «Юніверсал експорт» (), а саме, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 29 липня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ОТП Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість ознайомитись з ним, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/16642/13-к

Прим. 2 - старший слідчий СЧ СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Чмир А.А.

Копія - ПАТ «ОТП Банк»

Виконавець: Батрин О.В.

2.08.2013