печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку євро), що відкриті на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів (реєстр, штафель або виписки) які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта євро), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЕДРПОУ МФО відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня)з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2014 по 22.12.2014.

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Строк дії ухвали визначити тривалістю тридцять днів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушуючи вимоги ст. 115 Кодексу законів про працю України, при існуючій заборгованості з виплати заробітної плати працівникам більш ніж за один місяць безпідставно не скеровували наявні на банківських розрахункових рахунках грошові кошти товариства на погашення заборгованості.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 з 01.11.2011 року працювала на посаді старшого інженера апаратної відеомонтажу телеканалу ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з березня 2014 року не отримувала заробітної плати.

З огляду на викладене, при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні фактів безпідставної невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) працівникам вказаного товариства та встановленні факту нецільового використання грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 175 КК України.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до руху грошових коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку євро), що відкриті на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в розпорядженні вказаної банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які мають значення для встановлення сум, дат та призначення платежів, здійснених з розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також осіб, які розпоряджаються грошовими коштами вказаного суб`єкта господарювання.

Зазначені в документах відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , осіб, які використовували зазначені рахунки та отримувачів грошових коштів з рахунків вказаного товариства можуть бути використані як докази, оскільки вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З урахуванням наведеного, при розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю - тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ).

Ураховуючи, що при даних обставинах інформація про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках зазначеного суб`єкта господарської діяльності має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку євро), що відкриті на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів (реєстр, штафель або виписки) які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта євро), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЕДРПОУ МФО відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня)з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2014 по 22.12.2014.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/38544/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1