Справа №668/6382/15-к
н/п 1-кс/668/2555/15

УХВАЛА
27.05.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 06.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.199 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на грошові кошти, а саме 3065 Євро та 4100 доларів США, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду під час проведення обшуку офісу 505 бізнес центру «Меркурій» по вул. Бугаївська, 35 в м. Одесі, які належать ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», генеральним директором та засновником якого є ОСОБА_4 .

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ч. 2 ст. 199 КК України.

З матеріалів розслідування вбачається, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, з метою особистого збагачення незаконно придбав, зберігав з метою збуту та здійснив збут підробленої іноземної валюти на території України.

Так, ОСОБА_4 , починаючи з 19.07.2014, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на особисте збагачення шляхом збуту іноземної валюти на території України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 займається розповсюдженням підроблених грошей, вступив у злочинну змову з останнім на їх збут.

Так, 14.04.2015 о 19 годині 57 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись на території автовокзалу в м. Одеса, розташованого. по вул. Колонтаївська, 58, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно негативних наслідків, отримав від ОСОБА_7 гроші в розмірі 8 ООО Євро, які переніс до будинку АДРЕСА_1 , де передав їх ОСОБА_4 в якості розрахунку за підроблені 20 ООО Євро. У свою чергу ОСОБА_4 незаконно збув, шляхом передачі ОСОБА_5 100 банкнот Європейського центрального банку номіналом 200 Євро зразка 2002 року на загальну суму 20 ООО Євро, які не відповідають банкнотам Європейського центрального банку, що перебувають в офіційному обігу.

17.04.2015року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні ним тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 є генеральним директором та засновником «Товариства з обмеженою відповідальністю «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», що підтверджується показами підозрюваного ОСОБА_4 , витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, матеріалами висновку експерта № 450, відповідно до якого при дослідженні інформації, яку було виявлено на носіях пам`яті персонального комп`ютера розташованого в приміщенні офісу № НОМЕР_1 бізнес центру «Меркурій», за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, який перебуває в оренді ОСОБА_4 було виявлено електронне зображення документу, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи генеральним директором якого є ОСОБА_4 . Крім того, повноваження ОСОБА_4 , як генерального директора ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», підтверджується інформацією, яка міститься в облікові картці № 50005/1/10/00078, контракті № 10-КL/UA-05 від 01.08.2011 року, договорі дистрибуції № 04/03/10 від 04 березня 2010 року.

14.04.2015 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона, відповідно до якого було надано дозвіл на вилучення під час проведення обшуку підроблених грошей в національній валюті України та іноземній валюті, грошей у вигляді національної валюти України та іноземної валюти, було проведено обшук в приміщенні офісу 505 розташованого в бізнес центрі «Меркурій» по вул. Бугаївська, 35 в м. Одесі, яке орендує ОСОБА_4 для розташування заснованого ним підприємства «ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшн».

Під час проведення обшуку в приміщенні офісу № 505 бізнес центру «Меркурій» по вул. Бугаївська, 35 в м. Одесі були вилучені 5 банкнот номіналом по 5 Євро кожна, чотири банкноти номіналом 1О Євро, вісімнадцять банкнот номіналом 100 Євро, одна банкноти номіналом 200 Євро, дві банкноти номіналом 500 Євро, на загальну суму 3065 Євро, а також п`ять банкнот номіналом 1О доларів США, п`ять банкнот номіналом 20 доларів США, три банкноти номіналом 50 доларів США, тридцять вісім банкнот номіналом 1ОО доларів США, на загальну суму 41ОО доларів США, які, як пояснив ОСОБА_4 , належать його фірмі ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», що підтверджується матеріалами відеозапису до протоколу обшуку.

Відповідно до висновку експерта № 1421 від 15.05.2015 року грошові кошти, а саме 3065 Євро та 4100 доларів США, які було вилучено у ОСОБА_8 відповідають банкнотам Європейського центрального банку та грошовим знакам Федеральної резервної системи США.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 19.09.2012 року №17-рп/2012, статутний капітал та майно підприємства (товариства), сформовані за рахунок спільної сумісної власності подружжя, є об`єктом їх спільної сумісної власності.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено, що ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», генеральним директором та засновником якого є ОСОБА_4 створено ним за власні кошти, а тому необхідно накласти арешт на ? частину грошових коштів, а саме: на 1532,50 Євро та 2050 доларів США, які було вилучено під час проведення обшуку офісу 505 бізнес центру «Меркурій» по вул. Бугаївська, 35 в м. Одесі, які належать ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», генеральним директором та засновником якого є ОСОБА_4 , оскільки інша частина вказаних грошових коштів належить його дружині ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на ? частину грошових коштів, а саме: на 1532,50 Євро та 2050 доларів США, які було вилучено під час проведення обшуку офісу 505 бізнес центру «Меркурій» по вул. Бугаївська, 35 в м. Одесі, які належать ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», генеральним директором та засновником якого є ОСОБА_4 .

Іншу частину грошових коштів, а саме: 1532,50 Євро та 2050 доларів США повернути ОСОБА_9 .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1