Справа № 579/157/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" січня 2016 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000040 від 25 січня 2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000040 від 25.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

25 січня 2016 року до Кролевецького відділення поліції звернувся ОСОБА_4 , житель с.Лапшине Кролевецького району з повідомленням про те, що 23 січня 2016 року невстановлена особа з його, ОСОБА_4 , особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 600 грн. 00 коп. та здійснила переказ коштів у сумі 23 грн. на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 .

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 року по 24.01.2016 року, із зазначенням камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, із яких були зняті кошти; даних про інші банківські операції, в тому числі електронні перекази на інші банківські рахунки та номери операторів стільникового зв`язку із зазначенням дати, часу, типу оператора та кінцевого одержувача коштів, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 року по 24.01.2016 року із зазначенням камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, із яких були зняті кошти; даних про інші банківські операції, в тому числі електронні перекази на інші банківські рахунки та номери операторів стільникового зв`язку із зазначенням дати, часу, типу оператора та кінцевого одержувача коштів, і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 року по 24.01.2016 року, із зазначенням камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, із яких були зняті кошти; даних про інші банківські операції, в тому числі електронні перекази на інші банківські рахунки та номери операторів стільникового зв`язку із зазначенням дати, часу, типу оператора та кінцевого одержувача коштів, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 року по 24.01.2016 року, із зазначенням камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, із яких були зняті кошти; даних про інші банківські операції, в тому числі електронні перекази на інші банківські рахунки та номери операторів стільникового зв`язку із зазначенням дати, часу, типу оператора та кінцевого одержувача коштів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 січня 2016 року по 24 січня 2016 року включно;

- даних із зазначенням камер спостереження банкоматів та місця їх знаходження, із яких були зняті кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 годин 22 січня 2016 року по 24 годину 24 січня 2016 року;

- даних про інші банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі електронні перекази на інші банківські рахунки та номери операторів стільникового зв`язку із зазначенням дати, часу, типу оператора та кінцевого одержувача коштів;

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1