Справа № 175/5075/15-к
Провадження № 1-кс/175/1273/15
У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2015 року слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Судом встановлено, що 13.06.2015 звернувся директор ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391 225 грн., які були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить підприємству на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_4 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), товар в подальшому не доставлено.

За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001249, кваліфікація якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2015 року для нужд підприємства ПП « ОСОБА_3 » виникла необхідність в покупці рельс КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., для їх придбання директор зазначеного підприємства використав мережу «Інтернет» та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов повідомлення що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) займається реалізацією метало виробів, а саме: труб, рельс та інш.

По зазначеному на сайті телефону НОМЕР_6 (контактна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ) було здійснено дзвінок та оговорено всі питання щодо наявності та доставки товару, а саме про те що зазначений товар коштує 535914 грн. для поставки його необхідно заплатити задаток у сумі 391 225 грн., а різницю після отримання товару. Після згоди про умови поставки товару представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 що належить ПП « ОСОБА_3 », відсканований файл рахунок фактури № СФ-0002255 від 09.06.2015 року, засвідчений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відразу після отримання зазначеного рахунку фактури підприємством ПП « ОСОБА_3 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані грошові кошти.

Наданою інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано за « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та поштою користуються з використанням ІР-адрес із зазначенням дати та часу: НОМЕР_7 [2015-06-08 17:58:28+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 18:08:32+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], НОМЕР_8 [2015-06-09 13:58:51+03:00], НОМЕР_9 [2015-06-09 14:49:58+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:04+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:05+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:48:23+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:50:28+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:55:10+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:55:13+03:00], НОМЕР_11 [2015-06-11 10:07:33+03:00], НОМЕР_12 [2015-06-11 14:08:42+03:00], НОМЕР_12 [2015-06-11 14:08:43+03:00].

Так згідно даних всесвітньої електронної бази ІР- адрес « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що вищевказана ІР - адреса належать провайдеру телекомунікаційної послуги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вищезазначені ІР - адреси з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою встановлення адреси підключення та осіб, які мали доступ до телекомунікаційних послуг надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у провайдера телекомунікаційної послуги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про ІР-адреси: НОМЕР_7 [2015-06-08 17:58:28+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 18:08:32+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], НОМЕР_8 [2015-06-09 13:58:51+03:00], НОМЕР_9 [2015-06-09 14:49:58+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:04+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:05+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:48:23+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:50:28+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:55:10+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:55:13+03:00], НОМЕР_11 [2015-06-11 10:07:33+03:00], НОМЕР_12 [2015-06-11 14:08:42+03:00], НОМЕР_12 [2015-06-11 14:08:43+03:00], з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ на вищевказану інформацію.

Ухвалу виконати до 16 січня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя ОСОБА_1