Справа № 727/2167/15-к
Провадження № 1-кс/727/625/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваної - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали досудового розслідування №0000075 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2015 року) відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Сторожинець, Чернівецької області, працюючої касиром-економістом Чернівецького відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.200 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 з клопотанням про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Дане клопотання погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , тимчасово виконуючи обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, протиправно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою злочинною змовою із начальником Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 , вчинила розтрату чужого майна, що було їй ввірене, а саме грошових коштів ОСОБА_8 , що перебували на її поточному рахунку № НОМЕР_1 .

Так, начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 , що перебували на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахунку № НОМЕР_1 від 22.01.2014 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою тимчасово виконуючою обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 , надававши вказівку останній видавати їй з поточного рахунку ОСОБА_8 грошові кошти, шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «Flex Cube», без відома ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 , будучи матеріально-відповідальною особою, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої 08.12.2011 директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк» (із змінами та доповненнями), всупереч Правилам обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобов`язаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам, оформляти операцію з видачі готівки касовим документом заявою на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, діючи умисно, протиправно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому приміщенні Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, з рахунку ОСОБА_8 , видала ОСОБА_7 з каси банку ввірені їй грошові кошти: 28.05.2014 1270 доларів США, 29.05.2014 1280 доларів США, 30.05.2014 1270 доларів США, 02.06.2014 1270 доларів США, 03.06.2014 1260 доларів США, 04.06.2014 1260 доларів США, 05.06.2014 1260 доларів США, 06.06.2014 1270 доларів США, 10.06.2014 1260 доларів США, 11.06.2014 1090 доларів США, 12.06.2014 1250 доларів США, 13.06.2014 1280 доларів США., а всього на суму 15020 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 176799,98 грн., вчинивши тим самим розтрату даних коштів на користь ОСОБА_7 , спричинивши потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою відображення операції по видачі готівки з каси банку з рахунку ОСОБА_8 та прикриття вчинення вказаної незаконної операції з видачі готівки, ОСОБА_5 , в програмному комплексі «Flex Cube» формувала заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_8 , що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, вносила в них завідомо неправдиві відомості про пред`явлення ОСОБА_8 паспорта громадянина України серія № НОМЕР_2 виданого Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області, який остання ОСОБА_5 не пред`являла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дані заяви на видачу готівки, підписувала їх від свого імені у графі «Підпис банку» та разом з коштами передавала ОСОБА_7 для вчинення підпису від імені ОСОБА_8 в графі «Підпис отримувача» та в подальшому підтверджувала вчинення касових операції з видачі готівки ОСОБА_8 в програмному комплексі «Flex Cube». Начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, отримавши від ОСОБА_5 кошти в сумі 15020 доларів США, заволоділа ними на свою користь, заяви на видачу готівки з підписом вчиненим від імені ОСОБА_8 , виконаними при невстановлених слідством обставинах, передала ОСОБА_5 для подальшого формування касових документів дня та відображення вказаної операції по обліках банку.

18.03.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.

Вказує, що підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 200 КК України не визнала, матеріальну шкоду спричинену кримінальним правопорушенням не відшкодувала, а також враховуючи те, що ОСОБА_7 , у співучасті з якою ОСОБА_5 були вчиненні вищевказані кримінальні правопорушення, на даний час переховується від органів досудового розслідування, тому є ризик того, що і ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового слідства та суду, просить клопотання задовільнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо застосування міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечувала.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 не заперечувала проти обрання запобіжного заходу підозрюваній у вигляді домашнього арешту.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого та прокурора, пояснення підозрюваної, захисника, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 14.01.2015 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №0000075 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. 12.03.2015 року в ЄРДР було внесено доповнення до матеріалів досудового розслідування, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

18 березня 2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 200 КК України.

Копію клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрювана ОСОБА_5 отримала о 12 год. 57 хв. 20 березня 2015 року.
Підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості за ч.2 ст. 200 КК України, за яке передбачено покарання - штраф від п`яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та тяжкого злочину за ч.3 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Вважаю, що органом досудового слідства в клопотанні наведено докази для обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.200 КК України, наявні достатні підстави вважати, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт.

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно ОСОБА_5 є доцільним. Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном до 23 травня 2015 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , наступні обов`язки терміном до 23 травня 2015 року:

- не залишати місце постійного проживання - АДРЕСА_1 в період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 30 хвилин без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9
Копію ухвали мені вручено:

____ ______________ 2015 року

о____ год. _____хв. ______________________