Справа № 442/3017/15-к
Провадження №1-кс/442/638/2015
У Х В А Л А
"05" травня 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, капітана міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки інформації на паперових носіях щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з жовтня 2014 року по день формування довідки про рух коштів.

В обґрунтування даного клопотання посилається на те, що в Дрогобицький МВ ГУ МВС України у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме 02 та 06 жовтня 2014 року ним було перераховано грошові кошти в сумі 1600 та 570 гривень, як завдаток за придбання агітаційних наметів, проте станом на 24 листопада 2014 року дані намети не отримав.

У ході досудового розслідування виявлено, що на сайті компанії, в якої ОСОБА_5 було замовлено 7 агітаційних наметів, був номер телефону НОМЕР_2 , за яким останній зробив дзвінок.Особа, яка спілкувалась по даному номеру пояснила, що для виконання замовлення потрібно перерахувати 60 % завдатку через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії, а саме вилучення роздруківки інформації на паперових носіях щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з жовтня 2014 року по день формування довідки про рух коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, та виявлення особи, яка могла бути причетна до нього.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю здійснення виїмки.

Розгляд даного клопотання проведено з належним повідомленням особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки слідчим не доведено необхідності такого розгляду без її повідомлення у зв`язку з загрозою знищення чи зміни документів.

Однак, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився і від останнього не надійшло повідомлення про причини неявки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчою суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.1 ч.6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.12.2014 року, останній у жовтні 2014 року був зареєстрований кандидатом у народні депутати України по Дрогобицькому мажоритарному округу № НОМЕР_3 . Для проведення агітаційної діяльності, через мережу інтернет вирішив замовити 7 агітаційних наметів. Через номер телефону, який був на сайті компанії НОМЕР_2 , дізнався від особи на ім`я ОСОБА_7 , що для виконання замовлення потрібно перерахувати 60 % завдатку через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 02 та 06 жовтня 2014 року він здійснив перерахунок завдатку у сумі 1600 гривень та 570 гривень, однак станом на 24.11.2014 року дані намети не отримав.

Одночасно із доданого до клопотання рапорта, складеного о/у СБЗПТЛ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області молодшого лейтенанта ОСОБА_8 вбачається, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована в АДРЕСА_2 , та їй належить банківська картка № НОМЕР_1 , на яку здійснено грошовий переказ ОСОБА_5 .

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали та доводи старшого слідчого СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 слідча суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки старшим слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2014 року, а також зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок інформації на паперових носіях щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з жовтня 2014 року по день формування довідки про рух коштів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом отримання документів через Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький MB ГУМВС України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1