Справа № 645/4975/14-к
Провадження № 1-кс/645/674/14
УХ В А Л А
іменем України
20 червня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001147 від 29.03.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.192 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучити, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дати відкриття і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2011 по 01.12.2013 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку
Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 29.03.2014 року до Фрунзенського РВ з заявою звернулася голова ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про виявлені факти спричинення майнової шкоди ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " колишнім керівництвом.
За даним фактом 29.03.2014 р. розпочато кримінальне провадження № 0001147 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.192 КК України.
В ході проведення досудового розслідування органом досудового розслідування було встановлено, що відповідно до Наказу № 11 від 05.12.2007 року Головою правління житлового кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було призначено ОСОБА_6 , який займав дану посаду до 01.12.2013 року.
01.12.2013 року відповідно до Наказу № 01/12-13 Головою правління житлового кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було призначено ОСОБА_5 .
Відповідно до Акту ревізійної комісії ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 30.11.2013 року за період виконання обов`язків Голови правління ОСОБА_6 було допущено ряд фінансових порушень, а саме не оприбуткування грошових коштів, безпідставне зняття грошових коштів з р/р Кооперативу, невнесення грошових коштів на р/р Кооперативу (грошових коштів за сплату оренди нежитлових приміщень з 01.09.2011) і т.д..
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 в ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період в якому були допущені фінансові порушення зі сторони Голови правління ОСОБА_6 , були відкриті наступні рахунки: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ХОФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 .
Слідчий Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 вважає за необхідне провести вилучення та вивчення руху за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритого в ХОФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою проведення повної та всебічної ревізії фінансово-господарської діяльності ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2011 по 01.12.2013, встановлення руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, підтвердження факту надходження та зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ХОФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день та час слухання клопотання не сповіщався згідно ст. 163 ч.2 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
У х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001147 від 29.03.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.192 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в ХОФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням в копіях а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дати відкриття і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2011 по 01.12.2013 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України до 20.07.2014 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1