20.10.15

Провадження № 1-кс/200/9211/15
У Х В А Л А
Іменем України
20 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000533 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
12.10.2015 старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням,погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 України.

Відповідно до клопотання слідчого, 01.07.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поруки № 11164-03 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручилося перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання грошових забов`язань КП Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за мировою угодою № 09899-00 від 05.06.2013 року по оплаті 34 710 341, 70 грн.

В подальшому 13.01.2014 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу та акт передачі цінних паперів, а саме восьми простих векселів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 8000000 грн., а 22.01.2014 року ще п`ять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22000000 грн. 23.01.2014 року ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів купівлі продажу цінних паперів передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всі вищевказані прості векселі на загальну суму 30000000 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27.01.2014 року відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 30000000 грн., які на даний час не обліковані і не зафіксовані в наявності в ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, неправомірними діями службових осіб ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи всупереч інтересам служби, державним інтересам завдано матеріальних збитків на загальну суму 30 000 000 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що депозитарною установою відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів (3 000 іменних інвестиційних сертифікатів) від 27.01.2014 року виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_1 .

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому слідча прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме :

-всіх документів щодо відкриття та користування рахунками в цінних паперах № НОМЕР_2 (номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 - НОМЕР_6 (номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 - НОМЕР_7 ), також отримання електронних ключів до них.

-всіх розпоряджень на виконання облікових операції по рахункам № НОМЕР_5 - НОМЕР_8 (номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 - НОМЕР_6 (номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 - НОМЕР_7 )

-руху по рахункам у цінних паперах № НОМЕР_2 (номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 - НОМЕР_6 (номер рахунку Депозитарної установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 - НОМЕР_7 ) з метою встановлення інформації щодо знаходження та руху на вищевказаних рахунках 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» ) на загальну суму 30000000 грн.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1