печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чубко В. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», а також у володінні Філії «Центральне РУ» АТ «Фінанси та Кредит» відносно клієнтів банку ОСОБА_3, ОСОБА_4 та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусов Є.О., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусов Є.О. зазначив, що ОСОБА_4 протягом останніх років знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, не працює, тому доходів від своєї праці мати не може. Наявні на відкритих на ім'я ОСОБА_4 рахунках кошти мають ознаки їх набуття ОСОБА_3 кримінально-протиправним шляхом, тобто є речовими доказами. За наведених обставин просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», а також у володінні Філії «Центральне РУ» АТ «Фінанси та Кредит».

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи пояснення сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», а також у володінні Філії «Центральне РУ» АТ «Фінанси та Кредит»клієнтів банку ОСОБА_3, ОСОБА_4 та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 50, МФО 300131) відносно клієнта банку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а також можливість їх вилучення, а саме інформації стосовно того, коли та які саме рахунки відкривалися ОСОБА_3 за період з 01 січня 2008 року і до цього часу, чи діють вони на цей час.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 50, МФО 300131) відносно клієнта банку ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, паспорт НОМЕР_3, виданий 11 липня 2009 року Деснянським РВ УМВС України в м. Києві, а також можливість вилучення інформації стосовно того, коли та які саме рахунки відкривалися ОСОБА_4 за період з 01.01.2008 року і до цього часу, чи діють вони на цей час.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 50, МФО 300131) та можливість їх вилучити, а саме документи щодо відкритих у Філії «Центральне РУ» АТ «Фінанси та Кредит» (МФО 300937, код ЕДРПОУ 25745867, м. Київ, вул. Драйзера, 24-а) рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_6, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23

НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26 та картковий поточний рахунок для обслуговування платіжної картки VISA Electron НОМЕР_27, а саме:

- договори про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались;

- заяви, квитанції, довіреності, чеки та інші документи щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 50, МФО 300131), Філії «Центральне РУ» АТ «Фінанси та Кредит» (МФО 300937, код ЕДРПОУ 25745867, м. Київ, вул. Драйзера, 24-а) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу, а також надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/12721/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчені дві копії ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов