печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2015 суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
13.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала, однак заперечила проти надання документів в оригіналах, оскільки слідчим дане прохання не обґрунтоване, відсутня постанова про призначення експертизи, вилучення оригіналів первинної бухгалтерської документації може призвести до перешкод господарської діяльності банку, крім того зазначити конкретно, до якої документації надати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №0012308 відкритого 07.11.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2010, з метою заволодінням грошовими коштами в особливо великими розмірами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (володільцем 100 % часткою статутного фонду товариства), перебуваючи в невстановленому слідством місці, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яким було вирішено звернутись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання кредиту в розмірі 10 млн. грн. та уповноважено директора товариства ОСОБА_8 на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.
З метою введення в оману керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , доручили невстановленій слідством особі підготовити відповідний пакет документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що необхідний для отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали вказівку невстановленій слідством особі внести недостовірні відомості у фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік, а саме завищення показників доходу та заниження показників витрат Товариства, з метою позитивного рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу можливості кредитування .
18.05.2010, в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 , між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Кредитний договір № 4683 про відкриття відновлювальної кредитної лінії та видано кредитні кошти на загальну суму 10 млн. грн., які в подальшому за ініціативою ОСОБА_7 і ОСОБА_6 збільшено до 62 583 863,00грн., шляхом збільшення відновлювальної кредитної лінії. Отримавши зазначенні кредитні кошти, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 шляхом укладання договорів про надання позики вивели їх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому розпорядились ними на власний розсуд.
Крім того, 25.05.2011, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надали вказівку директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , на отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для придбання сільськогосподарської техніки. 26.05.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для придбання сільськогосподарської кредитні кошти у розмірі 135 366,40 Євро відповідно до офіційного курсу валют НБУ станом на 26.05.2013 становить 1 516 356,18грн. 08.07.2012 ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, без узгодження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали вказівку невстановленим слідством особам, про підготовку документів для зняття з обліку заставного майна, а також його продажу. Цього ж дня був укладений договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки між Тернопільською філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_9 ».
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Банківські документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.
Іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, та думку представника банку, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в матеріалах справи відсутня постанова про призначення експертизи.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів та провести вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_5 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чекових книжок по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;
- документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/28918/15-к
Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1