печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Столяра І.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхет С.О. про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 21.11.2012 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.181, ч.1,2 ст.366 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхет С.О. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про арешт тимчасово вилученого майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором ПП «Ентер-Ком», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у період з 10.09.2009 р. по 18.03.2010 р. шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб разом із генеральним директором ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами привласнив чуже майно в особливо великих розмірах - кошти у сумі 7 650 619 грн., що виділялися ДП «Інформаційно-ресурсний центр» для закупівлі робіт і послуг по розробці та впровадженню Автоматизованої інформаційної системи ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і Реєстру документів дозвільного характеру, та вніс до офіційних документів - актів прийому-передачі виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконання замовлення у повному обсязі, що спричинили тяжкі наслідки. Отримані від ДП «Інформаційно-ресурсний центр» грошові кошти ОСОБА_4, як директор ПП «Ентер-Ком», за погодженням із ОСОБА_5 перерахував на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності, після чого привласнили їх.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 6.06.2012 р. постановою Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю щодо розрахункових рахунків відкритих ПП "Ентер-Ком", МБПП "А-Регіон" та ТОВ "Софт-Сервіс". Згідно аналізу розрахункових рахунків ПП "Ентер-Ком" встановлено, що отримані грошові кошти від ДП «Інформаційно-ресурсний центр» службові особи ПП "Ентер-Ком" перераховували на рахунки ПП "Фенікс" (), ТОВ "Авеста" (), ТОВ "Арт Авто ЛТД" (), ТОВ "С-Сервіс" (), МБПП "А-Регіон" (), ТОВ "Софт-Сервіс" () та інших. За наявності достатніх доказів, 3.06.2013 р. слідчим складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, яке того ж дня погоджене з прокурором та направлене поштою останньому; 3.06.2013 р. оголошено державний розшук ОСОБА_4

29.08.2013 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2013 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення якого вилучено наступні предмети: печатка "Hong Kong"; печатка "Інтер-Транс Груп"; печатка "Ентерком"; ноутбук "Lenovo" s/n СВ 06336250; жорсткий диск комп'ютера "Samsung", HD 503HI, 500 Gb; жорсткий диск комп'ютера "Samsung", SP2504C, 250 Gb; печатка ПП "Фенікс"; печатка ПП "Юг Регіон"; печатка ПП "Стар Марин"; печатка МБПП "А-Регіон"; печатка ПП "Лео Люкс"; печатка ТОВ "Софт Сервіс"; печатка ПП "Лео Люкс" (металева); печатка з відбитком відтисків підписів 5 шт.; ноутбук "Emachines", Е528; ноутбук Samsung RV508, s/n ZVHG 93A3A00232A; флешка синього кольору; записна книга з написом "МАШТЕХІМПОРТ"; записна книга з надписом "BRUNNER"; трудова книжка ОСОБА_7; трудова книжка ОСОБА_8; трудова книжка ОСОБА_9; трудова книжка ОСОБА_10; трудова книжка ОСОБА_11; чекова книга ПП "Інтер транс Груп"; стартовий пакет "Life" з номером НОМЕР_1; стартовий пакет "Life" з номером НОМЕР_2 без сім карти; печатка ПАТ "Бріана Транс"; печатка ЗАТ "Рідна природа"; печатка ПАТ "Бріана Транс №1"; печатка ПАТ "Бріана Транс" прямокутної форми - 2 шт.; печатка "USL" - 2 шт.; ноутбук Samsung RV 508, s/n ZVHG93EB100085D; ноутбук НР, 4515S, serial: CNN9482Q8P; флешка "kingmax", 4 Gb; записна книжка з надписом "Південний"; трудова книжка ОСОБА_4; трудова книжка ОСОБА_12; трудова книжка ОСОБА_13; печатка ПП "Ентер Ком"; печатка ПП "Ентер Ком №1"; печатка ТОВ "Авеста"; печатка ПП "Лео Люкс" - 6 шт.; печатка ПП "Фенікс" - 5 шт; системний блок комп'ютера чорного кольору; жорсткий диск комп'ютера "Samsung", HD 502HJ, s/n: S20BJDWS959633; жорсткий диск комп'ютера "Samsung", HD 502HJ, s/n: S20BJ9FB610098, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, й зазначено, що ОСОБА_15, будучи допитаним, пояснив, що він з початку 2009 р. господарську діяльність підприємства не здійснював, оскільки за грошову винагороду передав своєму знайомому печатку МБПП "А-Регіон", факсиміле свого підпису та ключ електронно-цифрового підпису для можливості здійснення розрахунків з банківського рахунку за допомогою системи віддаленого доступу "банк-клієнт", який відкритий в ПАТ «Марфін банк». Згідно проведеної почеркознавчої експертизи №233 від 15.08.2012 р. первинних фінансово-господарських документів МБПП "А-Регіон" встановлено, що на вказаних документах підпис від імені ОСОБА_15 виконаний за допомогою технічних засобів (факсиміле). У ході вказаного обшуку вилучено ряд факсиміле, які за своєю структурою схожі на підпис ОСОБА_15, предмети та документи, на які необхідно накласти арешт та вважаються тимчасово вилученими, які вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, можуть бути використані як докази причетності конкретної фізичної особи до вчинення злочину; документи, на які необхідно накласти арешт та вважаються тимчасово вилученими, не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю; для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в призначенні ряду судово-криміналістичних експертиз для проведення яких необхідні предмети і документи, які були вилученими в ході вказаного обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що предмети та документи, на які необхідно накласти арешт, вважаються тимчасово вилученими, тобто ті, що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, можуть бути використані як докази причетності конкретної фізичної особи до вчинення злочину, що частина документів, на які необхідно накласти арешт та вважаються тимчасово вилученими, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, необхідно призначити ряд судово-криміналістичних експертиз, для проведення яких необхідні предмети і документи, які були вилученими в ході вказаного обшуку, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхет С.О. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на: печатку "Hong Kong"; печатку "Інтер-Транс Груп"; печатку "Ентерком"; ноутбук "Lenovo" s/n СВ 06336250; жорсткий диск комп'ютера "Samsung", HD 503HI, 500 Gb; жорсткий диск комп'ютера "Samsung", SP2504C, 250 Gb; печатку ПП "Фенікс"; печатку ПП "Юг Регіон"; печатку ПП "Стар Марин"; печатку МБПП "А-Регіон"; печатку ПП "Лео Люкс"; печатку ТОВ "Софт Сервіс"; печатку ПП "Лео Люкс" (металева); печатку з відбитком відтисків підписів 5 шт.; ноутбук "Emachines", Е528; ноутбук Samsung RV508, s/n ZVHG 93A3A00232A; флешку синього кольору; записну книгу з написом "МАШТЕХІМПОРТ"; записну книгу з надписом "BRUNNER"; трудову книжку ОСОБА_7; трудову книжку ОСОБА_8; трудову книжку ОСОБА_9; трудову книжку ОСОБА_10; трудову книжку ОСОБА_11; чекову книгу ПП "Інтер транс Груп"; стартовий пакет "Life" з номером НОМЕР_1; стартовий пакет "Life" з номером НОМЕР_2 без сім карти; печатку ПАТ "Бріана Транс"; печатку ЗАТ "Рідна природа"; печатку ПАТ "Бріана Транс №1"; печатки ПАТ "Бріана Транс" прямокутної форми - 2 шт.; печатки "USL" - 2 шт.; ноутбук Samsung RV 508, s/n ZVHG93EB100085D; ноутбук НР, 4515S, serial: CNN9482Q8P; флешку "kingmax", 4 Gb; записну книжку з надписом "Південний"; трудову книжку ОСОБА_4; трудову книжку ОСОБА_12; трудову книжку ОСОБА_13; печатку ПП "Ентер Ком"; печатку ПП "Ентер Ком №1"; печатку ТОВ "Авеста"; печатки ПП "Лео Люкс" - 6 шт.; печатки ПП "Фенікс" - 5 шт; системний блок комп'ютера чорного кольору; жорсткий диск комп'ютера "Samsung", HD 502HJ, s/n: S20BJDWS959633; жорсткий диск комп'ютера "Samsung", HD 502HJ, s/n: S20BJ9FB610098, які були вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ України Шайхет С.О.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.