Справа № 214/183/15-к
1-кс/214/32/15
У Х В А Л А
іменем України
15 січня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0004450, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0004450, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтовано наступним. 07.12.2014 року в Саксаганський РВ КМУ звернулася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що на сайті OLX розмістила об`яву про продаж крісла та ходунків, 06.12.2014 року о 15.44 годин з номера телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_7 та домовився про покупку, а гроші домовилися переказати на картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 06.12.2014 року з номера НОМЕР_2 подзвонив чоловік та назвався оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що на рахунок заявниці надійшли грошові кошти у сумі 800 гривень, кі потрібно через банкомат зарахувати на картку. О 17.46 годин при проведенні транзакцій в банкоматі по АДРЕСА_2 з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 замість зарахування грошей, було переказано грошові кошти на картку № НОМЕР_5 в сумі 8000 гривень та 7950 гривень.

За даним фактом 08.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2014 року ОСОБА_6 виклала в мережі Інтернет на сайті OLX оголошення про продаж дитячого крісла-качялки за 500 гривень. В цей же день подзвонив молодий хлопець з номеру НОМЕР_6 , який представився ОСОБА_8 . В ході розмови він повідомив, що хоче придбати товар зазначений в оголошенні і повідомив, що для оплати йому потрібен номер її банківської картки. Вона йому продиктувала номер своєї банківської картки для дитячих грошей, баланс якої становив 2 гривні, він сказав, що дана картка не підходить. Тоді вона продиктувала номер картки кредитної № НОМЕР_7 , на балансі якої було 8000 гривень. ОСОБА_8 сказав, що ця також не підходить і запитав чи є у її чоловіка картка, вона йому продиктувала номер банківської кредитної картки чоловіка № НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_8 сказав, що підійшла її кредитна картка і сказав, що протягом години їй передзвонять і повідомлять про те, що надійшли грошові кошти.

Приблизно через 25 хвилин їй подзвонив невідомий чоловік, представився оператором ОСОБА_9 з номеру НОМЕР_2 . Сказав, що на її кредитну картку прийшли грошові кошти і для того щоб їх отримати їй потрібно під`їхати до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 і провести операції для того щоб з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 перевести на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також сказав, що операції також проходили з карткою чоловіка і тому потрібно взяти її із собою. Приїхавши до банкомату, який знаходиться на АДРЕСА_2 їй знову подзвонив оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 і сказав вставити спочатку картку чоловіка і провести операції під його диктовку, а потім вставити її картку і також провести операції під його диктову. Вона все зробила і в результаті чого з обох карток зникли грошові кошти у сумі 14928 гривень. Коли вона була біля банкомату їй подзвонив ОСОБА_7 і запитав чи отримала вона гроші на що вона сказала, що гроші зникли і він відповів, що не може такого бути і поклав слухавку.

Після цього вона дзвонила на вищезазначені номери, але слухавку ніхто не піднімав.

В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_6 запам`ятала номер картки яку їй диктував оператор - № НОМЕР_5 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , а саме на який банківський рахунок власник картки № НОМЕР_7 перевів грошові кошти 06.12.2014 року у сумах 1,535 гривень та 2,025 гривень, рух коштів по рахунку картки на яку перевели грошові кошти, за період часу з 01.12.2014 року по 10.01.2015 року, місця зняття грошових коштів з рахунка на який перевели грошові кошти, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який власник картки № НОМЕР_7 перевів грошові кошти у сумах 1,535 гривень, 2,025 гривень 06.12.2014 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити слідчій СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , а саме на який банківський рахунок власник картки № НОМЕР_7 перевів грошові кошти 06.12.2014 року у сумах 1,535 гривень та 2,025 гривень, рух коштів по рахунку картки на яку перевели грошові кошти, за період часу з 01.12.2014 року по 10.01.2015 року, місця зняття грошових коштів з рахунка на який перевели грошові кошти, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який власник картки № НОМЕР_7 перевів грошові кошти у сумах 1,535 гривень, 2,025 гривень 06.12.2014 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 . з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1