Справа № 203/261/15-к
Провадження № 1-кс/0203/69/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0004700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
19 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 21.11.2014 року Ревізійною комісією відділення банку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено нестачу готівки в касі даного відділення банку у розмірі 26 000,00 гривень. Матеріально-відповідальною особою є завідуюча касою відділення ОСОБА_3 дала показання про те, що вона дійсно являється матеріально відповідальною особою.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що 18.11.2014 року близько 09:00 год. прийшла на роботу, перевіривши всі звіти і баланси, все сходилося з наявністю грошових коштів. Вказано, що на протязі дня було проведено багато банківських операцій, усе це можливо подивитися в програмі по якій працює банк, а саме «Би-2». Коли ОСОБА_3 приступила до перевірки своєї каси і виявила, що її звітах щось не так, а коли підсумувала по двох касах то виявила недостачу у розмірі 26 000, 00 гривень. Оскільки остання злякалася, і думала що 19.11.2014 року зможе самостійно виявити причину недостачі та усунути її, і відомості Головну касову книгу, внесла неправдиві відомості, таким чином приховала факт недостачі. Після чого всю документацію та грошові кошти здала на перевірку ОСОБА_4 , та в подальшому разом із останньою помістили все до сховища цінностей банку. 21.11.2014 року було проведено позапланову ревізію, в ході якої було виявлено факт недостачі у розмірі 26 000, 00 гривень.
Факт недостачі у розмірі 26 000,00 грн. також підтверджується показаннями начальника відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та головного експерта з продажу роздрібного бізнесу даного відділення банку ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що всі касові операції даного відділення банку можливо простежити лише по бухгалтерському обліку в АБС БИ-2 та звірити все по Журналу коштів та цінностей операційної каси (Головній книзі касира), а також квитанціям касира.
Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал Журналу обліку коштів та цінностей операційної каси, Касовий журнал касира ОСОБА_6 , Касовий журнал завідуючої касою ОСОБА_3 , в якій відображені відомості в період часу з 25.20.2014 року по теперішній час, а також оригінали квитанцій по проведеним операціями касирами ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в період часу з 25.10.2014 року по теперішній час, з метою їх подальшого вилучення на час проведення судово-економічної експертизи.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 грудня 2014 року за №0004700.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригінал Журналу обліку коштів та цінностей операційної каси, Касовий журнал касира ОСОБА_6 , Касовий журнал завідуючої касою ОСОБА_3 , в якій відображені відомості в період часу з 25.10.2014 року по теперішній час, а також оригінали квитанцій по проведеним операціям касирами ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в період часу з 25.10.2014 року по теперішній час, з метою їх подальшого вилучення на час проведення судово-економічної експертизи, що може мати значення для з`ясування обставин справи.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал Журналу обліку коштів та цінностей операційної каси, Касовий журнал касира ОСОБА_6 , Касовий журнал завідуючої касою ОСОБА_3 , в якій відображені відомості в період часу з 25.10.2014 року по теперішній час, а також оригінали квитанцій по проведеним операціями касирами ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в період часу з 25.10.2014 року по теперішній час, з метою їх подальшого вилучення на час проведення судово-економічної експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1