Провадження № 1-кс/344/4347/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000874 від 15.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами справи встановлено, що ОСОБА_4 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, запропонувала придбати трьохкімнатну квартиру в корпусі АДРЕСА_1 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 03.11.2010 ОСОБА_4 в приміщенні свого офісу по АДРЕСА_2 , надала на підпис ОСОБА_5 попередній договір на придбання вищевказаної квартири, підписаний від імені продавця директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Одразу після цього ОСОБА_4 отримала від потерпілого грошові кошти в сумі 77 187 грн. Отримані грошові кошти ОСОБА_4 всупереч домовленості, не внесла на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а шляхом обману заволоділа ними та використала на власні потреби. В подальшому ОСОБА_4 упродовж 2010-2013 років під приводом внесення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 210 838 грн., за що видала підтверджуючі квитанції за власним підписом.

З метою уникнення кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння грошовими коштами та приховання своїх злочинних дій, в грудні 2013 року ОСОБА_4 звернулася до помічника приватного нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_7 ОСОБА_8 щодо допомоги у реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_4 вказала останній записати в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень іншу квартиру АДРЕСА_3 . Вказане суперечило попередньому договору, укладеному між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, в січні 2014 року ОСОБА_4 перебуваючи в офісі підприємця ОСОБА_9 в АДРЕСА_4 , надала йому ряд документів, в тому числі підроблений акт № 132/06 приймання передачі незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_5 . На підставі вказаних підроблених документів ОСОБА_4 отримала технічний паспорт на кв. АДРЕСА_6 . В подальшому ОСОБА_4 вказаний техпаспорт та підроблений невстановленою особою акт № 132/06 приймання передачі об`єкта незавершеного будівництва вищевказаної квартири АДРЕСА_7 надала ОСОБА_8 .

В кінці січня 2014 року ОСОБА_8 за проханням ОСОБА_4 не знаючи про злочинні наміри останньої, подала до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , вказані вище підроблені документи про реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на нерухоме майно. На підставі поданих підроблених документів 29.01.2014 державним реєстратором ОСОБА_10 зареєстровано за ОСОБА_5 право власності на кв. АДРЕСА_6 , та видано підтверджуючі документи. Про отримання вказаних документів власноручно розписалася ОСОБА_8 .

Після проведення незаконної реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_7 по АДРЕСА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 передала ОСОБА_5 свідоцтво про право власності на квартиру та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, в період часу з 29.01.2014 до 11.02.2014, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Івано-Франківську, придбала у невстановленої слідством особи підроблену квитанцію до прибуткового касового ордеру № 44 від 03.11.2010, в якій наведено неправдиві відомості про внесення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 77 187 грн. передоплати за попереднім договором, акт № 132/06 приймання передачі об`єкта незавершеного будівництва вищевказаної квартири АДРЕСА_7 , свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вказану квартиру, які надала потерпілому.

Взамін вказаних документів ОСОБА_5 повернув оригінали квитанцій, власноручно підписаних ОСОБА_4 .

Всього, за час своєї злочинної діяльності, направленої на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_5 , ОСОБА_4 упродовж листопада 2010 квітня 2013 років шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 288 025 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що весь розрахунок за придбання квартири АДРЕСА_6 , він проводив з ОСОБА_4 , яка в свою чергу надавала на підтвердження оплати квитанції до прибуткового касового ордера. Однак дані квитанції, після повної оплати ОСОБА_4 попросила їй повернути, так як необхідно звіритися чи вся сума проплачена, які і були їй повернуті, а собі залишено копії. Вартість квартири була значно дешевшою від ціни інших квартир, оскільки ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співпрацювала з забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та могла придбати її по бартеру.

Допитана в якості підозрюваного ОСОБА_4 дала покази, про те що дійсно допомагала ОСОБА_5 у виборі квартири, однак будь-який коштів від останнього не отримувала. Даних квитанції вона ОСОБА_5 не видавала. В 2012 році як ПП ОСОБА_4 не існувала, та по фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по документах рух коштів від ОСОБА_5 не проходить. Під час підписання попереднього договору купівлі продажу ОСОБА_11 вніс на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання квартири грошові кошти згідно договору, приблизно 77 тисяч гривень, а іншу суму вносив їм частинами.

18.11.2015 адвокат ОСОБА_12 що здійснює захист підозрюваної ОСОБА_4 надав клопотання, згідно якого захисник просить звернутися в Івано-Франківський міський суд з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 326254 по обвинуваченню ОСОБА_13 у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 212, 366 КК України ( головуюча суддя ОСОБА_14 ) та отримання оригіналів або їх копії матеріалів вказаної справи, а саме касових книг, прихідних ордерів, технічної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть мати відношення до епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_5 .

Згідно наявної інформації у заявленому клопотання встановлено, що вся касова та інша документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період до 2012 року включно була вилучена слідчим податкової міліції ОСОБА_15 під час досудового розслідування кримінальної справи № 326254, порушеній 27.12.2011, яка в 2013 році розглядалася ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали якої на даний час зберігаються в архіві суду.

30.11.2015 за вих. № 3/87 отримано відповідь з УІЗ ГУНП в Івано-Франківській області за підписом начальника ОСОБА_16 про те що, згідно даних УІЗ ГУНП в області 15.06.2012 направлена до суду в порядку ст. 323 КПК України відносно ОСОБА_13 10.09.2012 на централізований облік поступила статистична картка Ф. 5 про прийняття Івано-Франківським міським судом даної справи до розгляду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення дійсності проведення розрахунків між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання квартири по АДРЕСА_9 ) та співпраці ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у дослідженні технічної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: касових книг, прихідних ордерів які знаходяться в кримінальній справі через проведення ряду необхідних слідчих дій надасть можливість встановити відомості, необхідні для спростування або встановлення факту шахрайства. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області юристу 2 класу ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - технічної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: касових книг, прихідних ордерів, які знаходяться у кримінальній справі № 326254 від 27.12.2011 по обвинуваченню ОСОБА_13 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ст. 366 КК України, яка 15.06.2012 направлена для розгляду в ІНФОРМАЦІЯ_5 (головуюча суддя ОСОБА_14 ), та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , надати можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1