справа №619/3968/15-к
провадження №1-кс/619/90/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2016 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні № 0000032 від 27.08.2015 року про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 18.02.2016 року звернувся до Дергачівського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Дергачівської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000032 від 27.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що прокуратурою Дергачівського району Харківської області 27.08.2015 за заявою засновника ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» внесено відомості до ЄРДР за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України. Матеріали за підслідністю направлено до СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 10.06.2014 року по 12.08.2015 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС», діючи умисно, для здійснення безпідставного перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» № НОМЕР_1 в ПАТ «Східно-Український Банк «Грант» на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ОТП Банк», з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи в електронному вигляді в системі Клієнт-банк за період з 10.06.2014 року по 12.08.2015 року. Всього ОСОБА_5 з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи привласнив грошові кошти ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» на загальну суму 700850,49 грн., чим спричинив товариству тяжкі наслідки, які відповідно до примітки ст.364 КК України у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №10371 від 24.11.2015 року.

Крім того в ході досудового розслідування СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 передбачав здійснення несанкціонованих перерахувань грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на поточний рахунок ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС», з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», при цьому умисно вказуючи на здійснення платежів по неіснуючих договорах, також під виглядом фінансової допомоги та згідно неіснуючих актів виконаних робіт, а у подальшому перерахування цих грошових коштів на свій особистий рахунок в РВ АТ «ОТП Банк» м. Харків №3698, що підтверджується висновком судово-економічною експертизою №10371 від 24.11.2015.

Вказані операції ОСОБА_5 мав можливість здійснювати внаслідок того, що 07.02.2013 року ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» отримало від ПАТ «ОТП БАНК» доступ до свого поточного рахунку за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» згідно з договором №13 від 07.02.2013 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», а він як головний бухгалтер товариства отримав електронні ключи доступу до рахунку і особисто формував електронні платежі. Маскування розтрати грошових коштів, що належать ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» ОСОБА_5 запланував шляхом відображення їх в бухгалтерському обліку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» як здійснення завідомо неправдивих платежів на користь контрагентів: АК «Харківобленерго», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ДП «Енергоринок» та сплати податку на прибуток на адресу УДКСУ у Комінтернівському районі м. Харкова.

Всього ОСОБА_5 з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» привласнив грошові кошти ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на загальну суму 1 398 485,60 грн.

СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області 03.02.2016 внесені відомості до ЄРДР за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 передбачав здійснення несанкціонованих перерахувань грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на поточний рахунок ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» під виглядом здійснення платежів по неіснуючих договорах, також під виглядом фінансової допомоги та згідно неіснуючих актів виконаних робіт, а у подальшому перерахування цих грошових коштів на свій особистий рахунок в РВ АТ «ОТП Банк» м. Харків № НОМЕР_2 . Вказані операції ОСОБА_5 мав можливість здійснювати внаслідок того, що 07.02.2013 року ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» отримало від ПАТ «ОТП БАНК» доступ до свого поточного рахунку за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» згідно з договором №13 від 07.02.2013 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», а він як головний бухгалтер товариства отримав електронні ключи доступу до рахунку і особисто формував електронні платежі.

Маскування розтрати грошових коштів, що належать ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» ОСОБА_5 запланував шляхом відображення їх в бухгалтерському обліку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» як здійснення завідомо неправдивих платежів на користь контрагентів: АК «Харківобленерго», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ДП «Енергоринок» та сплати податку на прибуток на адресу УДКСУ у Комінтернівському районі м. Харкова.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний намір направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» шляхом зловживання своїм службовим становищем головного бухгалтера даного товариства, в період з 24.02.2014 року по 12.08.2015 року перерахував без належних підстав, грошові кошти з рахунку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на рахунок ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» № НОМЕР_1 у ПАТ «Банк Грант»:

-1213985,60 грн., відобразивши вказану грошову суму у бухгалтерському обліку ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» як здійснення платежів на користь контрагентів: АК «Харківобленерго», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ДП «Енергоринок» та сплати податку на прибуток на адресу УДКСУ у Комінтернівському районі м. Харкова;

-184500 грн. по неіснуючим договорам про надання послуг ТОВ «ЕК ЕНОЛЛ» з ТОВ «КЛУБ АТЛЕТІКС», яка підтверджується висновком судово-економічної експертизи №10371 від 24.11.2015.

Тобто, ОСОБА_5 здійснив розтрату грошових коштів ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» на загальну суму 1398485,60 грн., тим самим спричинив ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, яка відповідно до примітки ст.185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент злочину.

СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області 03.02.2016 року внесені відомості до ЄРДР за №0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період з 10.06.2014 року по 12.08.2015 року зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «КЛУБ АТЛЕТІКС», маючи доступ до рахунку товариства, здійснив безпідставне перерахування грошових коштів в сумі 700850,49 грн. на свій особистий картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ОТП Банк» з рахунку ТОВ «КЛУБ АТЛЕТІКС» № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Східно-Український Банк «Грант».

Крім того, в період з 10.06.2014 року по 12.08.2015 року ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС», діючи умисно, для здійснення безпідставного перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» № НОМЕР_1 в ПАТ «Східно-Український Банк «Грант» на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ОТП Банк», з використанням службового підроблення, а саме складав завідомо неправдиві офіційні платіжні документи в електронному вигляді в системі Клієнт-банк за період з 10.06.2015 року по 12.08.2015 року.

Також, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» 17.02.2015 р., згідно рахунку 0040059 безпідставно здійснив сплату за придбання у свою власність телевізоруV-Philips 48PFS8208|12 з рахунку ТОВ грошових коштів у сумі 22238,00 грн., у тому числі ПДВ 3706,33 грн., окрім цього отримав з каси банку ПАТ «Банк «Грант» кошти готівкою з рахунку № НОМЕР_1 в загальній сумі 289500,00 грн. тим самим привласнив вказані грошові кошти.

Всього ОСОБА_5 привласнив грошові кошти ТОВ «КЛУБ «АТЛЕТІКС» на загальну суму 1 012588,49 грн., чим спричинив товариству матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, яка відповідно до примітки ст.185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент злочину, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №10371 від 24.11.2015 року.

На підставі постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування Дергачівської місцевої прокуратури від 04.02.2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за №0000201 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за №0000202 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за №0000203 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження під №0000032.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 переховується на території Російської Федерації, але де саме останньому невідомо.

Згідно інформації наданої ДФС України Харківської митниці ДФС, відповідно до баз даних органів ДФС щодо реєстрації та обліку транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України, зареєстровано переміщення транспортного засобу особистого користування TOYOTA LAND CRUISER д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 20.06.2015 року виїзд через зелений коридор контрольного пункту в`їзду-виїзду «Чонгар» Херсонської митниці ДФС.

СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області 04.02.2016 року повідомлено про підозру відносно ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_5 08.02.2016 року направлено повістку про необхідність явки на слідчі дії до СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, про те що у встановлений у повістці день до СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області останній не з`явився, про причини своєї неявки слідчого не повідомив.

СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надавалися доручення оперативним підрозділам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України щодо встановлення та забезпечення явки до слідчого з метою допиту ОСОБА_5 .

В ході неодноразових виїздів оперативних співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановити місцезнаходження останнього не вбачалось можливим.

Окрім цього, під час чергового виїзду співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за адресою: Харківський район, м.Мерефа, пров. Жовтневий, 8 встановлено, що за даної адреси проживає мати ОСОБА_5 , яка в усній бесіді повідомила, що її син ще в кінці серпня 2015 року виїхав до Російської Федерації на постійне місце мешкання і до теперішнього часу не повернувся, куди саме їй не відомо.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 , який мешкає за адресо: АДРЕСА_1 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 мешкає родина ОСОБА_8 . Також останній пояснив, що ОСОБА_5 в 2015 році виїхав до міста Феодосія АРК Крим.

На даний час зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту відносно ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Водночас, закінчити досудове розслідування вчинених вказаною особою кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України на даний час неможливо, у зв`язку з не встановленням фактичного місцезнаходження ОСОБА_5 , який при неодноразовій перевірці працівниками поліції за місцем реєстрації АДРЕСА_1 був відсутній.

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив особливо тяжкий злочин, відповідальність за вчинення якого передбачено у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді, може не прибути до суду за судовим викликом, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Слідчий СВ Дергачівського РП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 та перший заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_3 в поданій до суду заяві підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 189 КПК України клопотання на дозвіл на затримання підозрюваного, обвинувачено з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя встановив, що слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № №0000032 від 27.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 189, 190, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дергачівського РП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу до Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого судді або через шість місяців із дати її постановлення, тобто з 18 лютого 2016 року, або в разі її відкликання прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1