Справа № 353/175/15-к
Провадження № 1-кс/353/39/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2015 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

старшого прокурора прокуратури Тлумацького району ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором Тлумацького району молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000044, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.02.2015 р., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 19 лютого 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи до яких необхідно надати тимчасовий доступ: документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 та інформація про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації.

У клопотанні слідчий СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітан міліції ОСОБА_4 зазначає, що 04.02.2015 року до Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , з якої вбачалось, що 04.02.2015 року в період часу з 13:40 год. 14:30 год. невідома особа, зателефонувала на № НОМЕР_2 мобільного телефону ОСОБА_6 (чоловіка ОСОБА_5 ), представилась ОСОБА_7 , який повідомив ОСОБА_5 , що телефонує з наміром купити в її сина металеву буду, яка була прикріплена на автомобілі, а для того йому потрібен будь-який рахунок платіжної картки. Після цього особа, яка представилась ОСОБА_7 шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошима в сумі 6070 грн. з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка належить останній.

04.02.2015 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесено до ЄРДР за № 0000044 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

18.02.2015 року до слідчого відділення Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКР Тлумацького РВ УМВС ст. лейтенанта міліції ОСОБА_8 про те, що ним в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України відбулась бесіда в телефонному режимі за № НОМЕР_3 із представником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 з метою отриманням інформації чи вказаний рахунок № НОМЕР_1 , є рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 , та кому він належать. На даний рахунок 04.02.2015 року два рази було перераховано кошти в загальній сумі 6070 грн., чи проводилось зняття готівки (перерахунок на інший рахунок), де саме (на який рахунок та кому він належить).

Однак, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 в телефонному режимі відповів, що згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, слідчий СВ Тлумацького РВ УМВС в Івано-Франківській області просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження та є необхідними для ідентифікації особи, якій належить рахунок.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, хоча був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор довів, що документи зазначені в клопотанні, в тому числі документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційний номер та адреса проживання/реєстрації, самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітаном міліції ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тлумацького районного суду ОСОБА_1