Справа№ 640/1379/13- к
н/п 1-кс/640/619/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Олійник Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

28 січня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 по рахунку №501 за період з 01.01.2012 року по 28.01.2013 року, а саме: юридичної справи ТОВ «Актив-Агро»(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Актив-Агро»та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Актив-Агро»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Актив-Агро», у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2012р. по 28.01.2013р., які надавались в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових коштів; інформації про рух коштів ТОВ «Актив-Агро»в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», МФО 305749 м.Дніпропетровськ по рахунку №501 за період з 01.01.2012р. по 28.01.2013р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», МФО 305749 м.Дніпропетровськ, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-а.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «Агроприм», код 38278538, відкритих в ПАТ «Банк Меркурій»(м.Харків) та філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк»(м.Луганськ) в період з 27.08.2012 по 31.10.2012 на загальну суму 41,64 млн. грн., ухилились від сплати податків. Також зазначає, що Держфінмоніторингом України від ПАТ «Банк Меркурій», м. Харків (МФО 351663) та ПАТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 300465), за період з 31.08.2012 по 31.10.2012, отримано 69 повідомлень на загальну суму 87,91 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Агроприм», з яких обовязковому фінансовому моніторингу підлягає 66 операцій на загальну суму 86,51 млн. грн., внутрішньому фінансовому моніторингу 3 операції на загальну суму 1,40 млн. грн. За результатами узагальненого матеріалу встановлено, що основним підприємством, яке перераховувало значні грошові кошти на рахунки ТОВ «Агроприм»є ТОВ «Актив-Агро», код 33109405, м. Дніпропетровськ. Джерелом походження коштів на рахунку №5562, відкритому ТОВ «Агроприм»в філії «Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», які в подальшому, знімалися готівкою, були кошти, отримані з власного рахунку №91, відкритого в ПАТ «Банк Меркурій», в якості перерозподілу коштів між рахунками, та з рахунків ТОВ «Актив-Агро» №0665 відкритого в ПАТ «Актабанк», м. Дніпропетровськ (МФО 307394) та №501, відкритого в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», в якості оплати сільськогосподарської продукції. В ході складання узагальнених матеріалів отримано інформацію та документи від ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»згідно яких встановлено, що джерелом походження коштів на рахунку №501, відкритого ТОВ «Актив-Агро»в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», які, в подальшому, перераховувалися на рахунки ТОВ «Агроприм», №5562, відкритий в філії «Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», та №91, відкритий ПАТ «Банк Меркурій»були кошти отримані з власного рахунку №0665, відкритого в ПАТ «Актабанк», у сумі 29,00 млн. грн., в якості поповнення оборотних коштів та від ТОВ нтерлоррi»(код за ), у сумі 5,48 млн. грн. в якості оплати за соняшник. Встановлено, що ТОВ «Агроприм»новостворене підприємство має мізерний статутний фонд 0,015 млн.грн., за 2012 рік сплатило мізерні податки 0,001 млн.грн., не декларувало валові доходи. В той час, ТОВ «Актив-агро»має значний статутний фонд 20,00млн.грн., за 2012 рік сплатило значні податки 1,86млн.грн., задекларувало валові доходи 20,00млн.грн. Ряд контрагентів ТОВ «Актив-агро»заявляли значні суми на відшкодування ПДВ. Також встановлено, що в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», МФО 305749 м.Дніпропетровськ, маються документи по відкриттю та використанню ТОВ «Актив-Агро» розрахункового рахунку №501, а саме: договір на розрахункове касове обслуговування, картки з зразками підписів службових осіб зазначеного підприємства, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитки печатки, платіжні доручення на списання грошових коштів, чеки на отримання готівкових коштів, а також реєстр про рух коштів по рахунку на паперовому носії з вказанням контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2012 року по 28.01.2013року, інші документи, що мають значення по справі.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий олійник Л.І. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», МФО 305749 м.Дніпропетровськ до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», МФО 305749 м.Дніпропетровськ, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-а, надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Харківській областікапітану податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 по рахунку №501 за період з 01.01.2012 року по 28.01.2013 року, а саме: юридичної справи ТОВ «Актив-Агро»(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Актив-Агро»та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Актив-Агро»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Актив-Агро», у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2012р. по 28.01.2013р., які надавались в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових коштів; інформації про рух коштів ТОВ «Актив-Агро»в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», МФО 305749 м.Дніпропетровськ по рахунку №501 за період з 01.01.2012 року по 28.01.2013р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому ОВС СУ ДПС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», МФО 305749 м.Дніпропетровськ, розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-а, документи та інші носії інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 по рахунку №501 за період з 01.01.2012 року по 28.01.2013 року, а саме: юридичну справу ТОВ «Актив-Агро»(документи про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, статути, установчі договори, доручення, довідки, копії паспортів тощо); оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Актив-Агро»та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Актив-Агро»; оригінали платіжних доручень ТОВ «Актив-Агро», у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2012р. по 28.01.2013р., які надавались в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документи, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось зєднання з банківською установою; чеки на отримання готівкових коштів; інформацію про рух коштів ТОВ «Актив-Агро»в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», МФО 305749 м.Дніпропетровськ по рахунку №501 за період з 01.01.2012 року по 28.01.2013 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01 березня 2013 року.

Розяснити оператору мобільного звязку ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», МФО 305749 м.Дніпропетровськ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення..

Слідчий суддя: