УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000056 від 23.11.2012 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 23.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2 в період з 23.11.2009 по 23.04.2010 у м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно в особливо великих розмірах, зловживаючи довірою власника контрольного пакету акцій ВАТ Вінницьке управління механізації і автотранспорту (67,52529%) ОСОБА_3 в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., за рахунок яких створено та сформовано статутний капітал ПП Мега Гранд КФТ, шляхом подальшої реорганізації даного підприємства у формі виділу та переходу активів по розподільчому балансу до новоствореної юридичної особи ТОВ Автоальянс Стар, під виглядом купівлі продажу і подальшого проведення відповідних змін до установчих документів, умисно, з корисливих спонукань, заволодів частками у статутних капіталах ТОВ Віра розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ Відродження розміром 99,7 % (грошовий еквівалент 5433197,00 грн.), чим заподіяв ПП Мега Гранд КФТ - власнику вказаних корпоративних прав (часток у статутних капіталах) матеріальної шкоди на загальну суму 8779868,00 грн.

Ставши учасником (власником) вказаних часток у статутних капіталах ТОВ Віра та ТОВ Відродження, ОСОБА_2, відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном товариств через виший орган управління загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув права отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ Вінницьке УМіА в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., які належали потерпілому ОСОБА_3 та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ Віра та ТОВ Відродження.

Досудовим розслідуванням установлено, що після набуття ОСОБА_2 права власності на частки у статутному капіталі ТОВ Віра, відповідно до розподільчого балансу вказаного товариства від 09.11.2011 акції ВАТ Вінницьке УМіА в кількості 564283 шт. на суму 2439984,31 грн., які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, передані до новоствореної юридичної особи ТОВ Феліцитата. У подальшому, 04.05.2012 ОСОБА_2 подав до державного реєстратора рішення засновників (протокол № 3 від 23.04.2012 загальних зборів учасників ТОВ Феліцитата) про реорганізацію Товариства у формі виділу і передачі частини майна, прав та обовязків Товариства до новостворюваних юридичних осіб.

Під час обшуку проведеного у квартирі ОСОБА_2 за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 А, кв. 37, вилучено розподільчий баланс ТОВ Феліцитата станом на 31.08.2012, згідно якого частина майна, прав та обовязків зазначеного Товариства підлягає передачі новостворюваним юридичним особам, у тому числі ТОВ ХОРС АГРО.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 20.06.2013 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ ХОРС АГРО (, місцезнаходження м. Київ, вул. Сирецька, 33 Д). При проведенні тимчасового доступу встановлено, що реєстраційна справа вказаного товариства, згідно супровідного листа № 04-00-009-15155 від 08.04.2013, надіслана до державного реєстратора Подільської районної у м. Києві державної адміністрації.

Відповідно до Закон України № 5461 від 16.10.2012 функції з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців передаються від міськвиконкомів і райдержадміністрацій до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з 01 липня 2013 року, яким є Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві в складі якої утворено відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ ХОРС АГРО () з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою 04071, м. Київ, вул.. Костянтинівська/Хорива, 9/6 А, т. .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: