18.11.15
18 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
18.11.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, група невстановлених посадових осіб, використовуючи підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а зазначені операції оформлюються шляхом складання фіктивних документів з підприємствами мінімізаторами податкових зобов`язань (безтоварні операції). В подальшому зернові та масляничні культури реалізовуються зернотрейдерам та іншим підприємствам з вже підробленими документами.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.
Також встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто посадові особи зазначених підприємств є «пов`язаними» особами.
Згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_5 .
Згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_5 .
Згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), де має розрахунковий рахунок: № НОМЕР_6 (дата відкриття 19.11.2014).
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.
Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням належним чиномзавірених копій у повному обсязі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;
- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 15.12.2014 по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 18 грудня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1