Справа № 375/108/14-к Провадження № 1-кс/375/10/14
У Х В А Л А
про розкриття банківської таємниці

24.01.2014 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2

про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про розкриття банківської таємниці, яка міститься у АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ КБ "Надра" та АТ "Сбербанк России", щодо клієнта вказаних банківських установ - ТОВ "РГК" шляхом надання тимчасового доступу до роздруківок руху коштів за період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв та МФО банків з можливістю їх вилучення: АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № 5; ПАТ КБ "Надра" (МФО 380764, м.Київ, вул.Артема, 15) по рахунку № НОМЕР_3 ; АТ "Сбербанк России" (МФО 320627, 01601, м.Київ, вул.Володимирська, 46) по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Своє клопотання мотивує тим, що до Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшло подання територіальної державної інспекції з питань праці у Київській області про обставини грубого порушення керівництвом ТОВ "РГК" законодавства про працю щодо строків та періодичності виплати найманим працівникам заробітної плати, що зумовило заборгованість підприємства по заробітній платі на загальну суму 498 737.00 грн. та заборгованість перед звільненими працівниками у сумі 53.31 грн., тоді як відповідно до матеріалів перевірки в період з 01.07.2013 року по 30.09.2013 року на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 3 005 520.00 грн.. Зазначає, що із вказаної суми коштів на виплату заробітної плати в порушення вимог ч.5 ст.97 КЗпПУ було витрачено лише 567 778.00 грн..

По даних фактах 17.10.2013 року СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області внесено за № 0000805 відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено наявність у ТОВ "РГК" відкритих рахунків у АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ КБ "Надра" та АТ "Сбербанк России", по яких здійснювалися банківські операції і що дає підстави вважати використання ТОВ "РГК" коштів не за призначенням .

Зазначає, що розкриття банківської таємниці необхідне з метою проведення повної, всебічної та обєктивної перевірки надходження та використання ТОВ "РГК" коштів по зазначених рахунках.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 своє клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до вимог ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, а сам процес доказування полягає доказування у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Обовязок доказування вказаних обставин за вимогами статті 92 згаданого Кодексу, за винятком доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. В даному випадку такий обов`язок покладається на старшого слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , який у відповідності до ст.99 КПК України має зібрати необхідні докази шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій і в тому числі шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини кримінального провадження та доводи клопотання вбачається, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні доказуванню підлягає обставина наявності на рахунках ТОВ "РГК" в банківських установах вільних грошових коштів, за разунок яких можлива була виплата заробітної плати працюючим.

Довести чи спростувати вказану обставину іншим способом, окрім як наданням доступу органу досудового слідства до інформації про рух коштів на рахунках ТОВ "РГК" у зазначених банківських установах, не можливо.

Викладене дає суду підстави для задоволення клопотання. Разом з тим, з огляду на обставини справи, обсяг обставин, які підлягають доказуванню та статус інформації (банківська таємниця), яку просить розкрити орган досудувого слідства і яка становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що для встановлення істини у кримінальному провадженні розкриттю підлягає не вся інформація, зазначена у клопотанні, а лише інформація щодо загальної суми грошових коштів, які отримало товариство на свої рахунки в період 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням призначення платежів, які становлять таку загальну суму коштів без зазначення джерел отриманих коштів.

Отримані таким чином докази у сукупності з іншими отриманими укримінальному провадженні доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обтавин кримінального провадження.

Клопотання таким чином підлягає частковому задоволенню шляхом надання органу досудового слідства банківськими установами зазначеної інформації без вилучення банківських документів та їх копій.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці задовольнити частково.

Зобовязати службових осіб АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9) розкрити старшому слідчому СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області інформацію, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ "РГК", рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , шляхом надання письмової інформації щодо загальної суми грошових коштів, які отримало товариство на свої вказані рахунки в період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням призначення платежів, які становлять таку загальну суму коштів, без зазначення джерел отриманих коштів.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ "Надра" (МФО 380764, м.Київ, вул.Артема, 15) розкрити старшому слідчому СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області інформацію, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ "РГК", рахунок № НОМЕР_3 , шляхом надання письмової інформації щодо загальної суми грошових коштів, які отримало товариство на свій вказаний рахунок в період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням призначення платежів, які становлять таку загальну суму коштів, без зазначення джерел отриманих коштів.

Зобовязати службових осіб АТ "Сбербанк России" (МФО 320627, 01601, м.Київ, вул.Володимирська, 46) розкрити старшому слідчому СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області інформацію, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ "РГК", рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , шляхом надання письмової інформації щодо загальної суми грошових коштів, які отримало товариство на свої вказані рахунки в період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням призначення платежів, які становлять таку загальну суму коштів, без зазначення джерел отриманих коштів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 24.02.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1