У Х В А Л А
Справа № 569/18318/14-к

26 листопада 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитних договорах ОСОБА_4 №Ф 1-06/40487-630 від 06.06.2006, ОСОБА_5 №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006, ОСОБА_6 №Ф 1-06/40848-70 від 22.06.2006, а також документів про отримання даних грошових коштів з підписом клієнта банку - з можливістю їх виїмки.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у 2006 році, ОСОБА_7 , будучи директором ПП « ОСОБА_8 » та фактично використовуючи найману працю робочих підприємства, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , зловживаючи їх довірою, схилив останніх, а також дружину ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , до укладення ними кредитних договорів з Банком «Фінанси та Кредит» №01-06/40487-630 від 06.06.2006, №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006 та №Ф1-06/40848-70 від 22.06.2006 відповідно, грошові кошти по яких нібито призначались на розвиток підприємства. Відразу після укладення цих договорів, а саме в червні 2006 року, ОСОБА_7 , самостійно фактично отримував готівкові грошові кредитні кошти, які витратив на власні потреби, а грошові зобов`язання по даних договорах умисно не виконав, чим спричинив ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майнової шкоди на суми 14760 гривень, 15000 гривень та 15000 гривень відповідно.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілим, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Кредит`по кредитних договорах ОСОБА_4 №Ф 1-06/40487-630 від 06.06.2006, ОСОБА_5 №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006, ОСОБА_6 №Ф 1-06/40848-70 від 22.06.2006, а також документів про отримання даних грошових коштів з підписом клієнта банку
Підстави, що документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів досудового розслідування.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту шахрайства ОСОБА_7 .
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитних договорах ОСОБА_4 №Ф 1-06/40487-630 від 06.06.2006, ОСОБА_5 №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006, ОСОБА_6 №Ф 1-06/40848-70 від 22.06.2006, а також документів про отримання даних грошових коштів з підписом клієнта банку - з можливістю їх виїмки.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1