Справа №592/6715/13-к
Провадження №1-кс/592/1430/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В. при секретарі Лесняк В.О., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання по матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 18.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується тим, що TOB «Нива-Агротех» (, с. Горяйстівка Охтирського району) у 2011 році отримало готівкові кошти на поповнення обігових коштів підприємства від компанії-нерезидента «TRANSALPINA GMBH» (Німеччина) у сумі близько 1,5 млн. євро (еквівалент 15,0 млн. грн.). Вказані кошти службовими особами підприємства не були оприбутковані, а використані на інші потреби. Не відображення службовими особами TOB «Нива-Агротех» по бухгалтерському та податковому обліках вищезазначеної господарської операції призвело до несплати до бюджету податків за 2011 рік у розмірах близько 2 млн.550 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що TOB «Нива-Агротех» має банківські рахунки у Харківській філії акціонерного банку «Південний» м. Харків (МФО 350761, м. Харків, вул. Фрунзе, 7, №1702, №1701, №1703, №1701, №1701.

Отримання тимчасового доступу до перелічених вище документів та їх вилучення необхідне для використання у проведенні позапланової перевірки TOB «Нива-Агротех», підтвердження чи спростування отримання валютних коштів від підприємства нерезидента «TRANSALPINA GMBH» (Німеччина), їх зарахування на банківських рахунках, реалізації валюти та зарахування української гривни на рахунках підприємства після реалізації валютних цінностей, тобто мати у розпорядженні документи, з приводу фінансово-господарських операцій, які у подальшому можуть бути використані як докази.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

Роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам TOB «Нива-Агротех» №1702, №1701, №1703, №1701, №1701 за період з дати відкриття по дату останньої операції на паперових носіях; Документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) TOB «Нива-Агротех», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи; Чеки на видачу готівкових коштів з рахунків TOB «Нива-Агротех» №1702 №1701, №1703, №1701, №1701.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам TOB «Нива-Агротех» №1702, №1701, №1703, №1701, №1701 за період з 01.01.2011 року по дату останньої операції на паперових носіях; чеки на видачу готівкових коштів з рахунків TOB «Нива-Агротех» №1702 №1703.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Харківське відділення акціонерного банку «Південний» м. Харків, за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Фрунзе, 7.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко