Справа №127/270/16-к
Провадження №1-кс/127/166/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 04. 11. 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що з 01.07.2012 по 28.02.2015 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) спільно з посадовими особами Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) зловживаючи службовим становищем здійснили ряд фінансово-господарських операцій, що призвели до значних втрат фінансових та матеріальних ресурсів держави.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.06.2015 № 06-13/5, встановлено наступні незаконні фінансово-господарські операції:

1.Безпідставна доплата упродовж 2011-2015 роках в розмірі 30% за виконання обов`язків механіка ОСОБА_5 на суму 1 4 606,08 грн. та перерахування до державних цільових фондів на суму 5 301,098 грн.

2.Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 ) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, внаслідок не вірного розрахунку загальновиробничих витрат в актах приймання виконаних робіт, на загальну суму 129 767,38 грн.
3.Включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до вартості виконаних будівельних робіт без належного документального підтвердження вартість матеріальних ресурсів на загальну суму 76 589,61 грн. (філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 16 233,75 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 8 779,59 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 20 285,10 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 3 728,34 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 17 391,18 грн., «Тульчинська ДЕД 10 171,65 грн.).

4.Завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») залученою субпідрядною організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », вартості виконаних підрядних робіт, внаслідок включення до відповідних актів витрат з експлуатації окремих машин та механізмів на загальну суму 153 115,54 грн. (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 106 796,62 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 6 079,83 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 31 195 грн., «Тульчинська ДЕД» - 9044,09 грн.)

5. Завищення коригуючого коефіцієнту 1,2 при розрахунку для автомобільних доріг V категорії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на загальну суму 10 169,4 грн. (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 9 379,8 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 789,6 грн.)

6. Завищення філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості витрат в актах виконаних робіт, з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 11 141,89 тис. грн.
7. Завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання доріг, при формуванні актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, в частині чергувань машиністів без виїзду при зимовому утриманні автомобільних доріг при розрахунку вартості машинно-години машин та механізмів за час чергування без виїзду на загальну суму 72 327,34 грн. (філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 40 513, 34 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - 12 454 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - 19 360 грн.)

8. Завищення Філією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартості транспортування щебеню перевізником ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 2 158 грн.
9. Завищення філією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості виконаних робіт при формуванні акту виконаних робіт, у якому не проведено зменшення вартості за одиничними розцінками в частині витрат на паливно-мастильні матеріали, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 16 326 грн.
10. Включення витрат ФОП ОСОБА_8 на капітальний ремонт автомобільної дороги «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка» філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідних відомчим будівельним нормам витрат: адміністративних на суму 4 116 грн.; не підтвердження фактичного перебування робітників у відрядженні та витрати із цим в сумі 5 400 грн.; всього із врахуванням ПДВ на суму 11 419 грн.
10. Завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальновиробничих витрат за актами КБ-2в без належного обґрунтування та підтвердження їх структури у відповідних звітних періодах, та завищення за блоком 2 «Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» на загальну суму 1 410 471,56 грн., які прийняті та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_19 в обсязі 1 347 493,66 грн., що призвело до втрати активів (нанесення збитків) державному бюджету, на суму неоплачених робіт (62 977,9 грн.) - попереджено їх втрату.

11. Віднесення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при формуванні розділу IX актів форми КБ-2в без належного обґрунтування відшкодування податків, зборів, обов`язкових платежів, які не передбачені нормами чинного на момент виконання робіт податкового законодавства та враховані складовими вартості робіт на загальну суму 72 464,66 грн.
12. Завищення вартості будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », шляхом включення без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на загальну суму 23 892,66 грн.
13. Включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на суму 1 353,60 грн., та завищення вартості виготовленої асфальтно-бетонної суміші на суму 58 171,38 грн., всього на суму 59 524,98 грн.
14. Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 ) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, робіт (за блоком 1 «Заробітна плата»), на загальну суму 297 245,118 грн.
15. Завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в частині опроцентування за актами виконаних робіт матеріальних ресурсів, отриманих на безоплатних цільових умовах на загальну суму 138 901,18 грн.
16. Завищення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг при формуванні вартості матеріальних ресурсів власного виробництва на загальну суму 598 600 грн.

17. Незаконна порубка філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісових захисних насаджень на ділянці автодороги С-02-03-03 «Стрижавка-Мізяків-Гушинці» км 0+900-2+155 та С-02-03-17 «Стрижавка-Мізяків-Гущинці-Лаврівка» км 0+000-0+330, чим завдано шкоду на суму 2 317 450 грн.
18. Необґрунтоване використання коштів при придбанні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » солі технічної/кам`яної виробництва (видобування) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », понесення додаткових витрат в сумі 263 446,68 грн., закупівлі солі технічноі/кам`яної виробництва того ж підприємства через ланцюг двох постачальників/посередників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), понесення непродуктивних витрат в сумі 30 392,4 грн.
19. Необґрунтоване використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », та понесення додаткових непродуктивних витрат на суму 331 557,07 грн.
20. Укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 20 761 531 грн.
21. Укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на суму 6 133 523 грн.
22. Завищення ІНФОРМАЦІЯ_19 вартості послуг на виконання робіт з капітального та почтового ремонтів автомобільних доріг на суму 143 557,47 грн.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_28 від 10.12.2015 № 36065/10/02-28-11-01 у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) відкрито рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні фактів перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки підприємств та організацій, що зазначені у акті ревізії фінансово-госоподарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_29 з 01.07.2012 по 28.02.2015 року, вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню, тому слідча звернулася з вказаним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи пов`язані з банківським обслуговуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій в ОВС ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або співробітникам УЗЕ у Вінницькій області Департаменту ЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.07.2012 по 28.02.2015.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: