Виноградівський районний суд Закарпатської області
______________________________________________________________
Справа № 299/2587/13-к
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2015 року м.Виноградів

Виноградівський районний суд Закарпатської області в складі :

головуючий-суддя ОСОБА_296, суддів ОСОБА_299., ОСОБА_300.,

секретар судового засідання ОСОБА_301., ОСОБА_302.,

за участю прокурора ОСОБА_303.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

представника цивільного позивача ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Виноградів кримінальне провадження №0000101 по обвинуваченню:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, пенсіонерки, одруженої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 28 ч.3-358 ч. 3 та ч.2 ст.364 КК України (в редакції від 05.04.2001 року),

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_6, непрацюючого, одруженого, на утриманні двоє малолітніх дітей, раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 28 -358 ч.3 , ч.2 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року),

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8 та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_9, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_10, непрацюючого, одруженого, на утриманні двоє малолітніх дітей, раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 28 -358 ч.3 КК України (в редакції від 05.04.2001 року),

В С Т А Н О В И В:

червня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, з корисливих спонукань, направлених на використання підробленого документу, спрямованого для подальшого збагачення шляхом незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" обвинуваченій ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9, а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_9 працює у ПП „ОСОБА_8, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, а обвинувачена ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_9 на суму 15 000 гривень без її відома.

ОСОБА_7, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_9, на суму 15 000 грн., після чого передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6 Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_9 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 року по курсу Національного банку України становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 З.В. використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 червня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_11, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 року про те, що ОСОБА_11 працює на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_11 на суму 15 000 гривень без її відома.

Обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання обвинуваченим ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

01 липня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_12. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_12 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_12, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_12 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

01 липня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продожуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 року про те, що ОСОБА_13 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_14, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_15 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_13 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_13 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

07 липня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_16, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 року про те, що ОСОБА_16 працює ткачем на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5,умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_16 на суму 15 000 гривень без її відома.

Обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_16, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_16 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

07 липня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_17, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_17 працює у приватного підприємця ОСОБА_8, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_17 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_17, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_17 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

07 липня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 року, про те що ОСОБА_18 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_18, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

12 липня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 року, про те що ОСОБА_19 працює у приватного підприємця ОСОБА_8, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_19 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_19, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_19 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 14 липня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 року, про те що ОСОБА_20 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_20 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_20, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_20 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 19 липня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_21. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_21 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_21, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_21 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 01 серпня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_22 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

02 серпня 2005 року , продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_23, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_23 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_23 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_23 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_23 у сумі 15 000 гривень , 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 2 серпня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 року, про те що ОСОБА_24 працює у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_24 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_24 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

10 серпня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 року, про те що ОСОБА_26 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_6 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_26, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_26 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

11 серпня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_27 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_27 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_27 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_27 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_28, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_28 працює токарем у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_28 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_28 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_30 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

22 серпня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_31 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_8, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_31 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_31 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 23 серпня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_32, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_32 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір на прізвище ОСОБА_32 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_32 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_32 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

26 серпня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_33 працює водієм у МПП „Експерс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_33 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_33 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 30 серпня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6О, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 року, про те що ОСОБА_34 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5С умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_34 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_34 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 30 серпня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_35, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_35 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_35 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_35 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_35 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну 9 вересня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 року про те, що ОСОБА_36 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_37, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_36 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_36 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

13 вересня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_38 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_38 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_38 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_38 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 14 вересня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_39. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_39 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_39 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_39 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

19 вересня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 року про те, що ОСОБА_41 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_41 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_41 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_41 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 22 вересня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_42 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_42 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_42 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_42 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 23 вересня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_43, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_43 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_43 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно. з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000324 від 23.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_43 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

29 вересня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_44, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_44 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_44 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_44 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_44 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 5 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_45 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_37, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_45 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_45 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_46, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_46 працює у приватного підприємця ОСОБА_47, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_46 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_46 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_46 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 14 жовтня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_48, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_48 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_48 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_48 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_48 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

18 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_49 працює у приватного підприємця ОСОБА_47, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_49 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_49 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_49 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 19 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_50, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_50 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_50 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_50 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_50 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

21 жовтня 2005 року, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_51 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_51 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_51 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 27 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_52. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_52 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_52, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_52 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 3 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_53, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_53 працює водієм в МП "Едельвейс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_54 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування» кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_53, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_53 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на ім"я ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_55 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 07 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_54 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_54 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_54 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

8 листопада 2005 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_56 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_56 на суму 15 000 гривень без його відома.

Обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_56 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_56 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

09 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_57 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_57 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_57 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_57 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 10 листопада 2005 року, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, обвинувачений ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_58. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_58 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_58, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_58. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

11 листопада 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_58 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_59, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_60 працює у приватного підприємця ОСОБА_37, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_60 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_60 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_60 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_58 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 року, про те, що ОСОБА_61 працює водієм у "Навчально-консультаційному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_58 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 року, про те, що ОСОБА_62 працює водієм на "Міжгосподарському комбікормовому заводі у м. Іршава, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_62 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_62 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_58 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_63, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_63 працює „снабженцем" на СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_63 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_63 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_63 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 листопада 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_58 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_64 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_65, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_64 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_64 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_64 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_66, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_66 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_66 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_66 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_66 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_67 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_67 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_67 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_68. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_68 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_68 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_68 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_69, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_69 працює зав. господарством у ОСОБА_29 ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_69 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_69 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_69 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну , 21 листопада 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_70. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_70 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_70 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_70 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 21 листопада 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору і без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_71 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_71 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_71 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

22 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_72. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_72 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_72 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_72 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 25 листопада 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_73. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_73 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_73 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_73 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 28 листопада 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_74 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_74 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_5 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_74 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_74 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 1 грудня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_75. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_75 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_75 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_75 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 5 грудня 2005 року, ОСОБА_6О умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_76. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_76 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_76 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_76 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну 7 грудня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_77 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_77 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_77 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_77 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

12 грудня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_78. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_78 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_78 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_78 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_79, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_79 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_79 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_79 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_79 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 13 грудня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_80. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_80 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_80 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_80.М. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 14 грудня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_81. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_81 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_81 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_81 у сумі 15 000 гривень,: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 16 грудня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_82, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_82 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_82 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_82 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_82 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 20 грудня 2005 року, ОСОБА_6О за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_83 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_83 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_83 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_83 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

21 грудня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_84, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_84 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_84 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_84 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 21 грудня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_85. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_85 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_86 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_85 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 28 грудня 2005 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_87, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_87 працює гардеробником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася.. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_87 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_87 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_87 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 12 січня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_88, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_88 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_88 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_5 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_88 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 12 січня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_89 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_89 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_89 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

23 січня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_90 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_90 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_90 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_90 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_90 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

25 січня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_91 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_92 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_92 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 січня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_93. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_93 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000092 від 27.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_93 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000092 від 27.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_93 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 30 січня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_94. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_94 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_94 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_94 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

31 січня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_95 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_95 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_95 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_95 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 31 січня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_96. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_97 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_97 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_97 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 2 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_98. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_98 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_98 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_98 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 3 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_99. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_99 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_99 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_99 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність , 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_100. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_100 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_100 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_100 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_101, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 року, про те, що ОСОБА_101 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_102, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_101 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_101 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_101 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_103, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_103 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_103 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_103 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_103 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 9 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_104, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006 року, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_104 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_104 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_104 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_104 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_105. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_105 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_105 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_105 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_106. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_106 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_106 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_106 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 13 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_107 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_107 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_107 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_107 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну 14 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_108. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_108 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_108 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_108 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_109. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_109 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_109 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_109 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

15 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_110. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_110 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_110 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_110. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 16 лютого 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_111, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_111 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_111 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_111 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_111 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 лютого 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_112 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_112 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_112, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_112 У сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 18 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_113. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_113 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_113 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_113 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 28 лютого 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_114. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_114 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_114 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_114 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

1 березня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб , продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_115, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_115 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_115 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_115 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_115 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 3 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_116. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_116 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_116 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_116 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

7 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_117. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_117 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_117 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_117 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 березня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_118, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_118 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_118 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_118 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_118 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_119, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_119 працює швеєю на СП "Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_119 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_119 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_119 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 14 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_120, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_120 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_120 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_120 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 14.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_120 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_121. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_122 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_121 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_121 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 березня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ „Іршавський абразивний завод" про те, що ОСОБА_123 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ „Іршавський абразивний завод" ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_123 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_123 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_123 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124, а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 року про те, що ОСОБА_124 нібито працює водієм у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_124 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 21 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_126 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_125 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_125 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 23 березня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї дружини ОСОБА_127, а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року про те, що ОСОБА_127 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_6, хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_127 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянку ОСОБА_127 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_127 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 27 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_128, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_128 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_128 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 27 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_129 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_129 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 29 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_68 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_130, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_130 працює поваром у ПП ОСОБА_8, хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_130 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_130 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_130 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 29 березня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_60. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_60 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_60 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_60 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 5 квітня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_131. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_131 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_131 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я ОСОБА_131 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.04.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 4 травня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_132 працює прибиральником у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_132 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_132 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

4 травня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою володіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_133 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_133. на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_133 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 5 травня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_134, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_134 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_134 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_134 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 5 травня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_135, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_135 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_135 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_135 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_135 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 червня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_136. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_136 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_136 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_136 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 15 червня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_25 про те, що ОСОБА_137 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_137 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_137 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 19 червня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_126. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_126 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_126 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_126 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

21 червня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 року, про те, що ОСОБА_138 працює на посаді начальника цеха у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_139 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_139 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 6 липня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_140, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_140 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_140 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_140 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_140 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 6 липня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 року, про те, що ОСОБА_141 працює водієм ГВП „Смак", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_141 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_141 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_141 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 липня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_142, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_142 працює на посаді інженера у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_142 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_142 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_142 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 11 липня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_143. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_143 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_143 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_143 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 12 липня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_144 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_144 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_144 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_144 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 12 липня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_145, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_145 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_145 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_145 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_146 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

17 липня 2006 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_147, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_147 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_147. на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_147 на суму 15000,00 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_147 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 липня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_148, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_148 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_148 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_148 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_148 у сумі 15 000 гривень, учасники 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 19 липня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_149, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_149 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_149 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_149 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 20 липня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_150. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_150 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_150 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_150 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 21 липня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 року про те, що ОСОБА_29 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_29 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_29 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 28 липня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_151, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_151 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_151 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_151 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_151 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_152, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_152 працює ткалем у СП „Сандер-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_152 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_152 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_152 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_153, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №8 від 24.07.2006 року про те, що ОСОБА_153 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_154, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_153 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 року про те, що ОСОБА_24 працює у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_24 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

03 серпня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_155, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 року про те, що ОСОБА_155 працює складником у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_155 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_155 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 03.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_155 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 серпня 2006 року, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групою осіб, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_156 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_156 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_156 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_156 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Таким чином своїми шахрайськими діями, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спричинили матеріальну шкоду Іршавському відділенню 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ „Приватбанк" на загальну суму 1965000 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України (в ред. від 05.04.2001 року, який набрав чинності з 01.09.2001 року) тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України (в ред. від 05.04.2001 року, який набрав чинності з 01.09.2001 року) заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.

Окрім того, у січні 2006 року, ОСОБА_6, будучи приватним підприємецем у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи на прізвище ОСОБА_90, про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з серпня 2005 року по січень 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6О." і таким чином її підробив.

У березні 2006 року ОСОБА_6,будучи приватним підприємецем , у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року на прізвище ОСОБА_127, про те, що ніби-то остання працює у нього бухгалтером і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму 6000 грн., хоча насправді вона у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працювала та відповідно не отримувала заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6О." і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 року на прізвище ОСОБА_124, про те, що ніби-то останній працює у нього водієм і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 9920 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6О." і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 року на прізвище ОСОБА_128, про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 4245 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6О." і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 року на прізвище ОСОБА_129, про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 7510 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6О." і таким чином її підробив.

Окрім того, серпні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи №187 від 08.08.2006 року на прізвище ОСОБА_26, про те, що ніби-то остання працює у нього продавцем і у період з лютого по липень 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму 11 000 грн., хоча насправді вона у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працювала та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6О." і таким чином її підробив.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ст.358 ч.2 КК України (в ред. від 05.04.2001 року) - підроблення документа, який видається чи посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою його використання як підроблювачем, такі ншою особою, вчинене повторно.

16 червня 2005 року, обвинувачений ОСОБА_6, умисно, з корисливих спонукань, з метою доведення своїх злочинних намірів, направлених на використання підробленого документу, спрямованого для подальшого збагачення шляхом незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9, а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_9 працює у ПП „ОСОБА_8, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_9 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_9, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_9 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 року по курсу Національного банку України становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

17 червня 2005 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_11, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 року про те, що ОСОБА_11 працює на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_11 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

01 липня 2005 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 року про те, що ОСОБА_13 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_14, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_15 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_13 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_13 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 7 липня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_16, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 року про те, що ОСОБА_16 працює ткалем на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_16 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_16, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_16 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 липня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_17, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_17 працює у приватного підприємця ОСОБА_8, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_17 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_17, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_17 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 7 липня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 року, про те що ОСОБА_18 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_18, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 12 липня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 року, про те що ОСОБА_19 працює у приватного підприємця ОСОБА_8, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_19 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_19, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_19 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, гривень ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 14 липня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 року, про те що ОСОБА_20 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_20 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_20, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_20 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_23, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_23 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_23 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_23 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_23 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 2 серпня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 року, про те що ОСОБА_24 працює у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_24 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_24 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 серпня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 року, про те що ОСОБА_26 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_6 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_26, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_26 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_27 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_27 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_27 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_27 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

11 серпня 2005 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_28, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_28 працює токарем у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_28 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_28 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_30 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 22 серпня 2005 року, ОСОБА_6 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_31 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_8, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_31 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_31 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 23 серпня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_32, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_32 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_32 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_32 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_32 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 26 серпня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_33. працює водієм у МПП „Експерс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_33 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_33 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 року, про те що ОСОБА_34 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_34 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_34 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_35, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_35 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_35 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_35 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_35 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 9 вересня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 року про те, що ОСОБА_36 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_37, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, ,умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_36 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_36 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 13 вересня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_38 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_38 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_38 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_38 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 19 вересня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 року про те, що ОСОБА_41 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_41 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_41 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_41 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 22 вересня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_42 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_42 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_42 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_42 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 вересня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_43, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_43 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_43 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно. з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_43 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 29 вересня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_44, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_44 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_44 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_44 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_44 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 5 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_45 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_157, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_45 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_45 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

10 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_46, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_46 працює у приватного підприємця ОСОБА_47, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_46 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_46 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_46 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 14 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_48, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_48 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_48 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_48 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_48 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 18 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_49 працює у приватного підприємця ОСОБА_47, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_49 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_49 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_49 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 19 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_50, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_50 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_50 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_50 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_50 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_51 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_51 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_51 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 03 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_53, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_53 працює водієм в МП "Едельвейс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_54 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_53, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_53 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 листпада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на ім"я ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_55 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

7 листопада 2005 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_54 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_54 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_54 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 8 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_56 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_56 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_56 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_56 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 9 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_57 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не ивдавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_57 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_57 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_57 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 11 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_59, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_60 працює у приватного підприємця ОСОБА_37, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_60 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_60 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_60 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 року, про те, що ОСОБА_61 працює водієм у "Навчально-консультаційному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 року, про те, що ОСОБА_62 працює водієм на "Міжгосподарському комбікормовому заводі у м. Іршава, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_62 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_62 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_63, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_63 працює „снабженцем" на СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_63 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_63 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_63 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_31 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_64 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_65, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_64 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_64 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_64 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_66, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_66 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_66 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_66 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_66 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_67 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_67 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_67 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_69, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_69 працює зав. господарством у ОСОБА_29 ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_69 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_69 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_69 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 28 листопада 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_74 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_74 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_5 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_74 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_74 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 грудня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_77 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_77 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, , умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_77 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_77 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 13 грудня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_79, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_79 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_79 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_79 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_79 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 грудня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_82, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_82 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_82 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_82 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_82 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 20 грудня 2005 року, ОСОБА_6 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_83 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_83 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_83 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_83 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_84, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_84 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_84 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_84 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 28 грудня 2005 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_87, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_87 працює гардеробником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася.. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_87 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_87 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_87 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 12 січня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_88, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_88 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_88 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_5 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_88 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 січня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_89 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_89 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_89 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

23 січня 2006 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_90 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_90 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_90 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_90 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_90 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 31 січня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_95 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_95 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_95 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_95 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_101, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 року, про те, що ОСОБА_101 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_102, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_101 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_101 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_101 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_103, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_103 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_103 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_103 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_103 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність , 9 лютого 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_104, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006 року, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_104 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_104 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_104 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_104 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 13 лютого 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_107 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_107 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_107 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_107 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_111, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_111 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_111 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_111 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_111 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_112 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_112 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_112, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_112 У сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 1 березня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_115, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_115 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_115 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_115 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_115 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 березня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_118, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_118 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_118 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_118 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_118 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 березня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_119, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_119 працює швеєю на СП "Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_119 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_119 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_119 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 14 березня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_120, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_120 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_120 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_120 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 14.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_120 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 березня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ „Іршавський абразивний завод" про те, що ОСОБА_123 М,М. працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ „Іршавський абразивний завод" ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_123 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_123 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_123 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 березня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124, а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 року про те, що ОСОБА_124 нібито працює водієм у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_124 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 23 березня 2006 року, обвинувачений ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї дружини ОСОБА_127, а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року про те, що ОСОБА_127 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_6, хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_127 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянку ОСОБА_127 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_127 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 березня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_128, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_128 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_128 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 березня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_129 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_129 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 29 березня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_65 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_130, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_130 працює поваром у ПП ОСОБА_8, хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_130 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_130 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_130 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 4 травня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_132 працює прибиральником у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_132 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_132 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 5 травня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_134, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_134 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_134 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_134 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 5 травня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_135, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_135 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_135 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_135 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_135 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну, 15 червня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_25 про те, що ОСОБА_137 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_137 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_137 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

21 червня 2006 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 року, про те, що ОСОБА_138 працює на посаді начальника цеха у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_139 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_139 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 6 липня 2006 року, ОСОБА_6 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_140, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_140 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_140 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_140 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_140 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 6 липня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 року, про те, що ОСОБА_141 працює водієм ГВП „Смак", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_141 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_141 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_141 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 липня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_142, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_142 працює на посаді інженера у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_142 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_142 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_142 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 12 липня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_144 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_144 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_144 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_144 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність 12 липня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_145, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_145 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_145 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_145 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_146 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 липня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_147, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_147 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_147. на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_147 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_147 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 липня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_148, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_148 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_148 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_148 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_148 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 19 липня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_149, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_149 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_149 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_149 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 21 липня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 року про те, що ОСОБА_29 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_29 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_29 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 28 липня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_151, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_151 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_151 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_151 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_151 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_152, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_152 працює ткалем у СП „Сандер-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_152 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_152 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_152 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 року про те, що ОСОБА_24 працює у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_24 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_153 степановича, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи № 8 від 24.07.2006 року про те, що ОСОБА_153 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_154 хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_153. на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 3 серпня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_155, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 року про те, що ОСОБА_155 працює складником у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_155 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_155 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 03.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_155 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 серпня 2006 року, ОСОБА_6, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_5 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_139 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_156 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_156 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_156 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_156 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Своїми умисними діями ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вчинили злочин, передбачений ст.358 ч.3 КК України (в ред. від 05.04.2001 року), тобто використання завідомо підроблених документів.

Окрім того, 16 червня 2005 року, ОСОБА_5, перебуваючи на посаді керуючого Іршавським відділенням 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9, а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_9 працює у ПП «ОСОБА_8В.», хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_9 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_9, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_9 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 року по курсу Національного банку України становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 червня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_11, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 року про те, що ОСОБА_11 працює на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_11 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 01.07.2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_12, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_12 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_12, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_12 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 01 липня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 року про те, що ОСОБА_13 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_14, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_15 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_13 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_13 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 липня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_16, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 року про те, що ОСОБА_16 працює ткалем на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_16 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_16, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_16 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 липня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_17, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_17 працює у приватного підприємця ОСОБА_8, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_17 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_17, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_17 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 липня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 року, про те що ОСОБА_18 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_18, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 липня 2005 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 року, про те що ОСОБА_19 працює у приватного підприємця ОСОБА_8, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_19 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_19, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_19 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, гривень ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 липня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 року, про те що ОСОБА_20 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_20 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_20, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_20 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 липня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_21, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_21 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_21, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_21 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 1 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_22 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_23, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_23 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_23 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_23 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_23 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 року, про те що ОСОБА_24 працює у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_24 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_24 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 року, про те що ОСОБА_26 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_6 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_26, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_26 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_27 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_27 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_27 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_27 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_28, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_28 працює токарем у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_28 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_28 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_30 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_31 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_8, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_31 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_31 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 23 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_32, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_32 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_32 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_32 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_32 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 26 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_33. працює водієм у МПП „Експерс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_33 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_33 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 року, про те що ОСОБА_34 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_34 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_34 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_35, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_35 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_35 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_35 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_35 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 9 вересня 2005 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 року про те, що ОСОБА_36 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_37, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_36 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_36 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 вересня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_38 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_38 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_38 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_38 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 вересня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_39, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_39 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_39 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_39 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 вересня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 року про те, що ОСОБА_41 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_41 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_41 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_41 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 вересня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_42 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_42 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_42 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_42 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 вересня 2005 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_43, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_43 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_43 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_43 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 29 вересня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_44, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_44 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_44 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_44 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_44 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 жовтня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_45 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_37, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_45 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_45 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_46, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_46 працює у приватного підприємця ОСОБА_47, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_46 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_46 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_46 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 жовтня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_48, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_48 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_48 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_48 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_48 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 жовтня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_49 працює у приватного підприємця ОСОБА_47, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_49 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_49 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_49 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 жовтня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_50, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_50 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_50 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_50 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_50 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 жовтня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_51 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_51 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_51 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 жовтня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_52 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_52 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_52, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_52 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 03 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_53, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_53 працює водієм в МП "Едельвейс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_54 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_53, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_53 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 03 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на ім"я ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_55 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 07 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_54 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_54 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_54 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 08 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_56 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_56 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_56 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_56 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 09 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_57 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_57 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_57 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_57 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_58, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_58 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_58, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_58. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 листопада 2005 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_59, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_60 працює у приватного підприємця ОСОБА_37, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_60 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_60 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_60 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 року, про те, що ОСОБА_61 працює водієм у "Навчально-консультаційному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 року, про те, що ОСОБА_62 працює водієм на "Міжгосподарському комбікормовому заводі у м. Іршава, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_62 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_62 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_63, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_63 працює „снабженцем" на СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_63 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_63 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_63 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_64 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_65, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_64 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_64 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_64 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_66, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_66 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_66 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_66 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_66 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_67 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_67 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_67 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_68, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_68 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_68 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_68 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_69, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_69 працює зав. господарством у ОСОБА_29 ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_69 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_69 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_69 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_70, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_70 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_70 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_70 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_71 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_71 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_71 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_72, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_72 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_72 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_72 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 25 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_73, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_73 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особипозичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_73 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_73 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 листопада 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_74 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_74 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_74 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_74 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 01 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_75, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_75 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_75 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_75 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 05 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_76, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_76 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_76 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_76 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 07 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_77 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_77 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_77 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_77 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_78, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_78 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_78 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_78 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_79, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_79 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_79 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_79 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_79 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_80, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_80 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_80 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_80.М. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_81, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_81 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_81 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_81 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_82, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_82 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_82 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_82 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_82 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_83 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася, зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_83 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_83 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_83 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_84, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_84 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_84 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_84 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_85, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_85 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_86 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_85 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 грудня 2005 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_87, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_87 працює гардеробником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_87 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_87 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_87 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 січня 2006 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_88, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_88 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_88 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_88 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 січня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_89 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_89 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_89 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 23 січня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_90 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_90 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_90 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_90 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_90 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 25 січня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_91, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_91 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_92 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_92 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 січня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_93, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_93 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000092 від 27.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_93 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000092 від 27.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_93 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

.

Не зупиняючись на цьому, 30 січня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_94, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_94 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_94 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_94 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 31 січня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_95 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_95 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_95 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_95 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 31 січня 2006 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_96, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_97 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_97 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_97 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_98, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_98 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_98 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_98 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_99, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_99 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_99 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_99 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_100, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_100 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_100 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_100 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_101, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 року, про те, що ОСОБА_101 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_102, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_101 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_101 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_101 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_103, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_103 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_103 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_103 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_103 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 9 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_104, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006 року, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_104 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_104 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_104 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_104 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 09 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_105, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_105 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_105 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_105 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_106, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_106 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_106 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_106 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_107 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_107 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_107 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_107 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_108, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_108 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_108 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_108 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_109, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_109 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_109 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_109 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_110, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_110 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_110 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_110. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_111, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_111 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_111 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_111 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_111 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_112 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_112 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_112, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_112 У сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_113, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_113 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_113 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_113 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 лютого 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_114, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_114 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_114 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_114 у сумі 15 000 гривень, останній а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 01 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_115, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_115 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_115 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_115 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_115 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 03 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_116, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_116 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_116 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_116 у сумі 15 000 гривень, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 07 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_117, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_117 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_117 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_117 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 березня 2006 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_118, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_118 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_118 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_118 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_118 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_119, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_119 працює швеєю на СП "Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_119 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_119 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_119 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_120, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_120 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_120 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_120 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 14.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_120 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_121, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_122 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_121 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_121 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ „Іршавський абразивний завод" про те, що ОСОБА_123 М,М. працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ „Іршавський абразивний завод" ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_123 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_123 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_123 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124, а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 року про те, що ОСОБА_124 нібито працює водієм у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_124 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_126 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_125 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_125 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_128, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_128 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_128 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_129 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_129 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 29 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_130, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_130 працює поваром у ПП ОСОБА_8, хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_130 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_130 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_130 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 29 березня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_60, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_60 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_60 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_60 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 05 квітня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_131, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_131 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_131 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я ОСОБА_131 у сумі 15 000 гривень, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.04.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 04 травня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_132 працює прибиральником у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_132 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_132 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 04 травня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_133 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_133. на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_133 у сумі 15 000 гривень, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 05 травня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_134, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_134 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_134 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_134 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 05 травня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_135, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_135 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_135 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_135 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_135 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 09 червня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_136, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_136 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_136 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_136 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 червня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_25 про те, що ОСОБА_137 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_137 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_137 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 червня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_126, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_126 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_126 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_126 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 червня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 року, про те, що ОСОБА_138 працює на посаді начальника цеха у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_139 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_139 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 6 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_140, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_140 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_140 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_140 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_140 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 6 липня 2006 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 року, про те, що ОСОБА_141 працює водієм ГВП „Смак", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу №801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_141 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_141 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_141 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_142, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_142 працює на посаді інженера у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_142 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_142 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_142 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_143, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_143 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_143 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_143 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_144 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_144 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_144 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_144 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 липня 2006 року, ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_145, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_145 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_145 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_145 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_146 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_147, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_147 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_147. на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_147 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_147 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_148, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_148 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_148 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_148 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_148 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_149, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_149 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_149 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_149 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_150, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_150 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_150 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_150 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 року про те, що ОСОБА_29 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_29 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_29 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 липня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_151, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_151 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_151 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_151 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_151 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_152, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_152 працює ткалем у СП „Сандер-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_152 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_152 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_152 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_153, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №8 від 24.07.2006 року про те, що ОСОБА_153 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_154, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_153 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 року про те, що ОСОБА_24 працює у приватного підприємця ОСОБА_25, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_24 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6 Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 03 серпня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_155, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 року про те, що ОСОБА_155 працює складником у ВАТ „ОСОБА_29 завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_155 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_155 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 03.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_155 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 серпня 2006 року, ОСОБА_5, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_156 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_156 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_156 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_5, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_10 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE від 15.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_156 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ст.364 ч.2 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), зловживання службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Обвинувачена ОСОБА_5 вину свою в інкримінованих їй злочинах не визнала та пояснила, що вона з 2003 року по 2007 рік була керівником Іршавського відділення «Приватбанку». Працювала вона на підставі довіреності, яку видано їй в головному офісі «Приватбанку» в м.Дніпропетровську. В банківській системі вона пропрацювала 40 років і не могла заставити ні ОСОБА_7, ні ОСОБА_6 незаконним способом оформляти кредитні договори. ОСОБА_7 не був її підлеглим, оскільки вона не здійснювала прийом працівників на роботу. Ці питання вирішувалися в м.Ужгороді, або в м.Мукачеві, де банківські працівники проходили відповідні тести і лише після проходження тестування вони приймались на роботу. Ніякого розподілу ролей між нею, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не було, так як і не було розподілу грошових коштів. Відповідно до Інструкції всі документи на отримання кредитів, готують банківські працівники, а їй приносять на підпис вже перевірені документи. Особисто до неї клієнти не звертаються за отриманням кредитів. Наявність підписів на документах не означає, що вона знала про те, що робили працівники банку. Вона не могла знати про те, що документи підроблені. Було виявлено, що в 36-ти кредитних справах відсутні довідки про доходи, а у 84 кредитних справах відсутні ордери. З ОСОБА_6 вона знайома, останній звертався з проханням оформити кредит. Оскільки кредит був досить великий, то вона з ним їздила в м.Мукачів для погодження деяких питань з приводу кредиту. ОСОБА_6 не звертався до неї з проханням оформляти кредити на інших людей. Без участі клієнтів вона не давала вказівки видавати кредити.

Обвинувачений ОСОБА_6 винуватим себе в інкримінованих йому злочинх визнав повністю та пояснив, що до 2004 року він працював приватним підприємцем. Десь у 2005 році його знайомий ОСОБА_7 запропонував йому підійти до ОСОБА_5, яка працювала керуючою Іршавського відділення «Приватбанку» і через неї можна буде оформити кредити. Прийшовши до ОСОБА_5, остання запропонувала йому відкрити кредитні рахунки для бізнесу. Вона пояснила, що одна людина відмовилась від кредиту і він має можливість скористатись цим кредитом. На кого був оформлений цей кредит, він не пам»ятає. Аналогічним способом вона запропонувала йому оформляти кредити і в майбутньому. Для цього в Іршавське відділення «Приватбанку» необхідно було надати копії паспортів та ідентифікаційого номеру громадян, а вона дасть вказівку видати йому кредити. Як правило кредитні договори оформлялися на суму 15000 грн. Скільки було оформлено договорів він не пам»ятає, але таких договорів було багато. З кожного отриманого кредиту частину коштів він передавав ОСОБА_5, а частина отриманого кредиту йшла на погашення раніше отриманих кредитів. ОСОБА_85 на погашення кредитів він передавав ОСОБА_7 Також обвинувачений ОСОБА_6 пояснив, що він як приватний підприємець, на прохання ОСОБА_5 видавав довідки про доходи, а паспортних даних в банку було багато. Обвинувачений ОСОБА_6 пояснив, що він отримав кредит в розмірі 150.000 ЄВРО, кошти зберігалися в сейфі ОСОБА_5 Він жаліє, що скоїв злочин, просить суворо його не карати. За кожний оформлений кредит він передавав ОСОБА_5 по 100 доларів США.

Обвинувачений ОСОБА_7 винним себе в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях також визнав повністю та пояснив, що він працював у Іршавському відділенні «Приватбанку» на різних посадах кредитним працівником по видачів кредитів на придбання житла та автомобілів. Однак ці кредити не були масовими, а тому всіх працівників задіювали на інші кредити. Всі кредити оформлялися через керуючу відділенням банку, від неї всі клієнти отримували дозвіл на кредит і саме вона приймала рішення на видачу кредитів. Після отримання згоди керуючої, клієнт звертався до кредитного працівника для оформлення кредиту. Для отримання кредиту необхідні були копія паспорта, ідентифікаційний код та довідка про доходи. Заставне майно на місці не оглядалося, лише із слів клієнтів воно оцінювалось. Спочатку видавалися по 2-3 кредити в день, а потім за вказівкою ОСОБА_5 такі почали видаватися масово. Без підпису керуючої, посвідченого печаткою, кредит не міг видаватися. Всі кредити, пояснив обвинувачений, він оформляв за вказівкою керуючої ОСОБА_5 Останній було відомо, що кредитні договори оформляються на підставних осіб, які кредити не отримували. Хто отримував кошти, йому невідомо. Також йому відомо, що мали місце випадки, коли кредити видавалися ОСОБА_6, останній і погашав кредити разом із своїми колегами. Хто підписував документи від імені позичальників йому невідомо так як і невідомо про те, хто заповнював заяви-анкети на видачу кредитів. Обвинувачений ОСОБА_6 передавав йому кошти на погашення кредитів.

Свідок ОСОБА_10 пояснила, що вона підтримує всі свої покази, дані нею на досудовому слідстві. Також свідок показала, що вона працювала касиром в Іршавському відділенні «Приватбанку», де керуючою була ОСОБА_5 Як касир, вона видавала готівку по кредитних договорах. До неї приходили кредитні працівники разом із клієнтами і вона видавала гроші. Декілька разів як поручитель отримував готівку ОСОБА_6 ОСОБА_7 також підходив до неї і передавав прохання ОСОБА_5 про те, що необхідно видати кошти. Мали місце випадки, коли до неї підходила і ОСОБА_5 і говорила, що прийде Зеня із людиною і їм треба видати готівку. За вказівкою ОСОБА_5 видавались грошові кошти особам з якими не укладалися кредитні договори, без наявності оригіналів відповідних документів. Найчастіше такі кошти видавалися ОСОБА_6 Всі працівники банку знали і говорили про те, що ОСОБА_6 отримує багато кредитів. Також було таке, що ОСОБА_7 підходив до неї і погашав кредити, тоді вона, ОСОБА_10, зв'язувалася з ОСОБА_5 і повідомляла її. Таких кредитів було багато, по яких погашення проводили не позичальники, а ОСОБА_6 або ОСОБА_7

Представник цивільного позивача ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав заявлений цивільний позов та одночасно пояснив, що за час перебування кримінального провадження на судовому розгляді частина боргу погашена і сума заборгованості по кредитним договорам становить 876729,47 грн.

Потерпіла ОСОБА_158 показала, що вона отримала повідомлення із «Приватбанку» про те, що боргує банку 15000 грн., а коли вона звернулася до банку для оформлення кредиту, то їй сказали, що вона є боржником банку, хоч вона кредит не отримувала. Яким чином її паспорт та ідентифікаційний код потрапили до банку, їй невідомо. Потерпіла пояснила, що вона знає ОСОБА_6 як односельця, але ніколи не передавала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Потерпілий ОСОБА_66 пояснив, що в 2007 році йому прийшло повідомлення з «Приватбанку» про те, що він є боржником. Раніше він отримував у цьому банку кредит, але повністю його погасив. Яким чином копія паспорту та ідентифікаційний код опинилися в кредитній справі йому невідомо. Раніше він від ОСОБА_6 купляв в кредит телефон.

Потерпіла ОСОБА_115 показала, що ніколи кредитних договорів з «Приватбанком» не укладала. Не пам'ятає коли, їй прийшло повідомлення з «Приватбанку» про те, що вона боргує банку кредитні кошти.

Потерпіла ОСОБА_57 показала, що вона мешкає в с.Білки Іршавського району. У 2009 році їй прийшло повідомлення із «Приватбанку» про наявність кредиту, кредитного договору вона ніколи не оформляла, до ОСОБА_6 з проханням про оформлення кредиту вона не зверталася.

Потерпілий ОСОБА_159 пояснив, що до нього в с.Білки Іршавського району приїхали представники «Приватбанку» та повідомили йому, що він боргує банку 15000 грн. Проте кредитного договору він не оформляв і кредит не отримував. Яким чином в розпорядженні банку опинилися його копія паспорту та ідентифікаційний код йому невідомо.

Потерпіла ОСОБА_77 пояснила, що працює в школі в с.Білки Іршавського району. Там знаходяться документи (паспорт, ідентифікаційний код). Коли точно, не пам'ятає, вона отримала лист з «Приватбанку» про те, що боргує банку 15000 грн. ОСОБА_160 чином був оформлений кредит, їй невідомо, за оформленням кредиту вона ні до кого не зверталася, кредитних коштів не отримувала.

Потерпіла ОСОБА_50 показала, що вона кредитний договір з «Приватбанком» не підписувала, кредитних коштів не отримувала.

Потерпілі ОСОБА_44І, ОСОБА_161, ОСОБА_114, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_84, ОСОБА_164, ОСОБА_165Д, ОСОБА_58, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_12, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_46 від отримання судової повістки і явки до суду відмовилися.

Потерпілі ОСОБА_160, ОСОБА_172, ОСОБА_127, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_125, ОСОБА_175, ОСОБА_176 повідомлені про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явилися.

Суд заслухавши думку учасників процесу, щодо неявки зазначених осіб, які належним чином повідомлені про день і час розгляду справи, вважає можливим розглянути кримінальне провадження за їх відсутності.

Заслухавши покази обвинувачених, потерпілих, свідків, дослідивши документи, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з обвинувальни актом ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що з метою незаконного збагачення, шляхом оформлення споживчих кредитів в Іршавському відділенні 07 філії Закарпатського Регіонального управління ЗАТ КБ «Приватбанк» на мешканців Іршавського району без їх відома, працюючи на посаді керуючої Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», відводячи собі роль організатора та виконавця злочинів, організувала злочинну групу, до якої як співвиконавців залучила приватного підприємця ОСОБА_6 та спеціаліста по кредитуванню Іршавського відділення 07 філії Закарпатського Регіонального управління ЗАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7

Вищевказана група зорганізувалися у стійке злочинне об'єднання, між членами якої існували міцні внутрішні зв'язки. При підготовці до вчинення злочинів ОСОБА_5 було розроблено єдиний план, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», шляхом оформлення споживчих кредитів на мешканців району без їх відома, з використанням при цьому підроблених документів, і який був доведений до їх відома та всіма погоджений.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 були розподілені ролі учасників групи, а саме:

ОСОБА_177 на виконання відведеної їй ролі та визначених функцій здійснювала загальне керівництво групою, розподіляла ролі між учасниками групи, являючись службовою особою та перебуваючи на посаді керуючого Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам інструкцій банку, згідно відведеної їй злочинної ролі організатора та виконавця злочинів, з метою виконання злочинного плану, давала спеціалісту по кредитуванню Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_7 отримані від ОСОБА_6 копії паспортів, карток фізичних осіб платників податків громадян, для подальшого готування ним необхідного пакету документів для оформлення кредитів на громадян без їх відома та у подальшому приймала рішення про видачу кредитів на громадян без їх відома.

ОСОБА_6 відповідно до відведеної ролі, з метою виконання злочинного плану надавав ОСОБА_5 копії паспортів, карток фізичних осіб платників податків громадян, а також підроблені довідки про доходи громадян, на яких можна б було оформити кредит та розподіляв між членами незаконно отримані грошові кошти.

ОСОБА_7, працюючи спеціалістом по кредитуванню Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" відповідно відведеної йому ролі, всупереч вимогам інструкцій банку, згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою виконання злочинного плану, займався безпосереднім оформленням кредитних документів, підготовкою кредитного договору та заяви на видачу готівки із каси банку.

Даний план вчинення злочинів, розроблений організатором організованої групи ОСОБА_5 був доведений і схвалений учасникам злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Органом досудогово слідства дії обвинувачених ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном або придбаня права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, за попередгьою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Крім цього, органом досудового слідства ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ст.28 ч.3, ст.358 ч.3 КК України (який набрав чинності 01.09.2001 року, зі змінами, внесеними згідно Закону № 1508-V1 від 21.12.2009 року), тобто використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою.

Як вбачається із обвинувачення, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_178 вчиняли кримінальні правопорушення організованою групою.

Відповідно до ч.3 ст.28 КК України злочин важається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

За змістом частини третьої статті 28 КК України злочин може бути справою організованого об'єднання лише в тому випадку, коли таке об'єднання утворено попередньо, звідси, має бути доведено, що вчиненню злочину організованою групою передували дії щодо її утворення.

Згідно з п.4 постанови Пленуму ВС «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями» від 23.12.2005 №13 утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об'єднання для заняття злочинною діяльністю. Вказані дії за своїм змістом близькі до дій щодо організації злочину і включають пошук співучасників, об'єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків, складення плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об'єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його частин.

Стійкість злочинного об'єднання (організованої групи) не можна розуміти тільки як ступінь деталізації злочинного плану і розподілу обов'язків між учасниками об'єднання. Ці критерії не є свідченням стійкості, а, як правило, визначаються характером злочину, який готується.

В судовому засіданні не здобуто доказів, коли саме і за яких обставин обвинувачені ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 домовлялись про спільне вчинення злочинів; про розподіл між ними ролей; про обізнаність кожного з розробленим ОСОБА_5 планом злочинних дій; про їх інструктування щодо виконання відповідних злочинних дій, протягом якого часу було утворено організовано злочинну групу, як довго вона фунціонувала, відомісті про характер стосунків, які склались між членами групи, а також докази у підтвердження висновку про вчинення злочинів саме у складі злочинної групи і зокрема докази про те, що вони вживали заходи спрямовані на особливу, ретельну підготовку перед скоєнням злочинів; докази про те, що ОСОБА_5 вчиняла дії, спрямовані на об'єднання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вчинення злочинів; розробляла плани злочинної діяльності пред'явлених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в обвинувачення, загальні правила поведінки між ними - детально перед вчиненням злочинів розподіляла між ними обов'язки, під час вчинення злочинів керувала їх діями, докази в підтвердження часу ознайомлення обвинувачених із планами злочинної діяльності. В судовому засіданні також не добуто доказів про те, коли ОСОБА_5 досягла домовленості з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вчинення злочинів в складі організованої групи.

За таких обставин суд приходить до висновку, що вина обвинувачених ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень організованою групою не доведена, а тому з обвинувачення ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 зазначену кваліфікуючу ознаку слід виключити.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_5, ОСОБА_179 та ОСОБА_7 обвинувачуться за ст.190 ч.4 КК України в завданні протерпілому значної шкоди та шкоди в особливо великих розмірах. Оскільки в судовому засіданні встановлено, що злочинними діями обвинувчених завдана шкода в особливо великих розмірах, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, то за таких обставин суд вважає зайвою кваліфікацію їх дій за кваліфікуючою ознакою «завданні потерпілому значної шкоди».

Хоч обвинувачена ОСОБА_5 винуватою себе не визнала повністю, а обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повністю визнали себе винними, суд вважає доведеною вину ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364 КК, ОСОБА_6, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Так, допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що всі кредитні договори підписувала ОСОБА_5, їй було відомо, що документи на підставі яких оформлялись кредитні договори, були підробленими, що за кожний договір, ОСОБА_5 отримувала винагороду, а свідок ОСОБА_10, яка працювала касиром в Іршавському відділенні 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», також підтвердила той факт, що неодноразово за вказівкою ОСОБА_5 вона видавала кредитні кошти ОСОБА_6, а не тим особам, з якими були укладені кредитні договори, погашення кредитів часто проводив ОСОБА_7 Так, даний свідок підтвердила, що всі працівники банку знали про те, що ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 часто отримує кредитні кошти по кредитних договорах, по яких він не є стороною.

За таких обставин, суд не приймає до уваги покази, дані обвинуваченою ОСОБА_5 про те, що їй не було відомо про те, що договори оформлені на підставі підроблених документів, оскільки вони не узгоджуються з показами інших обвинувачених, потерпілих, свідків та іншими доказами, перевіреними в судовому засіданні.

Вина обвинувачених ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчинених ними кримінальних правопорушеннях, крім даних у судовому засіданні обвинуваченими, потерпілими та свідками показань, підтверджені наступними доказами, дослідженими судом:

1. Кредитні документи по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_9, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 16.06.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №10 від 17.06.2005 року ОСОБА_9 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.256-266 т.23).

2. Кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 22.06.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №10 від 21.06.2005 року ОСОБА_11 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.247-257 т.25).

3. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_12, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 05.07.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №15 від 04.07.2005 року ОСОБА_12 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.66-76 т.7).

4. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_13 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 05.07.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №20 від 05.07.2006 року ОСОБА_13 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.293-306 т.24).

5. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_16, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 07.07.2005 року на суму 15000,00 грн., відомості про отримання коштів відсутні (а.п.69-79 т.23).

6. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_17, на суму 15000,00 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 11.07.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 11.07.2005 року ОСОБА_17 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.91-102 т.8).

7. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_18, на суму 15000,00 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 11.07.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №10 від 11.07.2005 року ОСОБА_18 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.147-159 т.24).

8. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_19, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 12.07.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60 від 12.07.2005 року ОСОБА_19 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.165-177 т.23).

9. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_20, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 14.07.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №2 від 15.07.2005 року ОСОБА_180 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.244-255 т.8).

10. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_21, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 19.07.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №55 від 19.07.2005 року ОСОБА_95 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.77-87 т.7).

11. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 02.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №12 від 02.08.2005 року ОСОБА_22 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.135-146 т.7).

12. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_23 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 02.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №20 від 02.08.2005 року ОСОБА_23 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.39-51 т.24).

13. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_24 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 02.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №15 від 02.08.2005 року ОСОБА_24 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.1-13 т.25).

14. Кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_26, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 10.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №4 від 10.08.2005 року ОСОБА_26 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.305-317 т.23).

15. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_27 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 11.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №01 від 11.11.2005 року ОСОБА_27 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.115-125 т.25).

16. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_28 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 11.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 12.08.2005 року ОСОБА_28 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.60-72 т.11).

17. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 22.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 23.08.2005 року ОСОБА_31 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.35-46 т.10)

18. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_32 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 25.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 25.08.2005 року ОСОБА_32 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.246-257 т.11).

19. Кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 26.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 29.08.2005 року ОСОБА_33 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.103-114 т.25).

20. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 31.08.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 31.08.2005 року ОСОБА_34 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.198-209 т.24).

21. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_35 у сумі 15 000 гривень, з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 01.09.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №51 від 01.09.2005 року ОСОБА_35 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.221-232 т.24).

22. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 12.09.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 12.09.2005 року ОСОБА_36 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.91-102 т.25).

23. Документи по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_38 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 13.09.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 13.09.2005 року ОСОБА_38 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.153-166 т.8).

24. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_39 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 15.09.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 15.09.2005 року ОСОБА_39 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.144-154 т.10).

25. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_41 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 19.09.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 20.09.2005 року ОСОБА_41 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.307-319 т.24).

26. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_42 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 22.09.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 22.0.2005 року ОСОБА_42 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.178-189 т.23).

27. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 23.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 27.09.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 28.09.2005 року ОСОБА_43 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.78-90 т.25).

28. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 28.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_44 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 29.09.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №4 від 29.09.2005 року ОСОБА_44 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.267-278 т.23).

29. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 06.10.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 06.10.2005 року ОСОБА_45 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.126-139 т.25).

30. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_46 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 11.10.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №2 від 11.10.2005 року ОСОБА_46 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.226-237 т.7).

31. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_48 на суму 15 000 грн., .з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 14.10.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 14.10.2005 року ОСОБА_48 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.33-44 т.23).

32. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_49 на суму 15000,00 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 18.10.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 19.10.2005 року ОСОБА_49 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.1114-128 т.8).

33. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_50 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 19.10.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 20.10.2005 року ОСОБА_50 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.293-304 т.23).

34. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 24.10.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 24.10.2005 року ОСОБА_51 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.210-220 т.24).

35. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_181 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 25.10.2005 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.26-37 т.8).

36. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000407 від 26.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_182, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 26.10.2005 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.1-13 т.8).

37. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_52, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 31.10.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 31.10.2005 року ОСОБА_52 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.110-121 т.7).

38. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_53, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 03.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 03.11.2005 року ОСОБА_53 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.134-146 т.24).

39. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 03.11.2005 року на суму 15000,00 грн., відомості про отримання коштів відсутні. (а.п.80-91 т.23).

40. Кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 07.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 07.11.2005 року ОСОБА_54 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.65-77 т.25).

41. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_56 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 08.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №53 від 08.11.2005 року ОСОБА_56 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.92-103 т.23).

42. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_57 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 09.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 10.11.2005 року ОСОБА_57 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.227-239 т.23)

43. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_58, на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 11.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 11.11.2005 року ОСОБА_58 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.44-54 т.7).

44. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_59 на суму 15000,00 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 14.11.2005 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.38-50 т.8);

45. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 15.11.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 15.11.2006 року ОСОБА_61 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.269-280 т.24).

46. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 15.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №101 від 15.11.2005 року ОСОБА_62 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.233-245 т.24).

47. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_63 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 16.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 16.11.2005 року ОСОБА_63 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.140-152 т.25).

48. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_64 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 16.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 17.11.2005 року ОСОБА_64 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.129-140 т.23).

49. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_66 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 17.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №3 від 17.11.2005 року ОСОБА_66 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.202-214 т.23).

50. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 18.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 21.11.2005 року ОСОБА_67 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.240-255 т.23).

51. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_68 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 18.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №102 без дати ОСОБА_68 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.141-151 т.23).

52. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_69 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 18.1.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №101 від 18.11.2005 року ОСОБА_69 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.266-278 т.8).

53. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_70 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 21.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 без зазначення дати ОСОБА_70 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.217-229 т.8).

54. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_71 на суму 15000,00 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 21.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 22.11.2005 року ОСОБА_71 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.62-71 т.8).

55. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_72 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 22.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 23.11.2005 року ОСОБА_72 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.1-13 т.24).

56. Документи по кредитному договору №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_73 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 28.11.2005 року на суму 15000,00 грн. (а.п.1-11 т.10).

57. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_74 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 28.11.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №101 від 28.11.2005 року ОСОБА_74 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.234-245 т.11).

58. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_75 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 01.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №52 від 01.12.2005 року ОСОБА_75. видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.53-64 т.25).

59. Кредитний договір №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_76 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 05.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 05.12.2005 року ОСОБА_76 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.38-52 т.25).

60. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_77 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 07.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 07.12.2005 року ОСОБА_77 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.141-151 т.23).

61. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_78 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 12.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 12.12.2005 року ОСОБА_78 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.99-109 т.7).

62. Кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_79 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 13.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 14.12.2005 року ОСОБА_79 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.153-165 т.25).

63. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_80 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 13.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №50 від 13.12.2005 року ОСОБА_80 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.173-184 т.24).

64. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_81 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 14.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 14.12.2005 року ОСОБА_81 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.14-26 т.24).

65. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_82 на суму 15000,00 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 16.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 16.12.2005 року ОСОБА_82 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.1-13 т.8).

66. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_83 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 20.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 20.12.2005 року ОСОБА_83 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.215-226 т.23).

67. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 22.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №101 від 22.12.2005 року ОСОБА_84 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.86-98 т.24).

68. Кредитний договір №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_86 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 21.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №111 від 21.12.2005 року ОСОБА_86 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.26-37 т.25).

69. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_87 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 28.12.2005 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №101 від 28.12.2005 року ОСОБА_87 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.73-85 т.24).

70. Кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 12.01.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 12.01.2006 року ОСОБА_88 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.177-188 т.25).

71. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 13.01.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 13.01.2006 року ОСОБА_183 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.166-176 т.25).

72. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000054 від 20.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_184 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 20.01.2006 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.251-261 т.7).

73. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_90 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 23.01.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №100 від 23.01.2006 року ОСОБА_90 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.185-197 т.24).

74. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_92 на суму 15 000 грн., ., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 25.01.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 26.01.2006 року ОСОБА_92 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.160-172 т.24).

75. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000092 від 27.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_93 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 27.01.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 27.01.2006 року ОСОБА_93 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.70-80 т.10).

76. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000097 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_185 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 30.01.2006 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.191-200 т.10).

77. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_94 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 30.01.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 30.01.2006 року ОСОБА_94 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.34-43 т.7).

78. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_95 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 01.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 02.02.2006 року ОСОБА_95 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.23-34 т.10).

79. Кредитний договір №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_97 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 31.01.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №4 від 01.02.2006 року ОСОБА_97 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.199-211 т.11).

80. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_98 на суму 15 000 грн., ., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 02.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №5 від 02.02.2006 року ОСОБА_98 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.245-257 т.24).

81. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_99 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 03.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №10 від 03.02.2006 року ОСОБА_99 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.58-69 т.10).

82. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_100 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 07.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №2 від 07.02.2006 року ОСОБА_100 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.57-68 т.23).

83. Документи по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_101 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 07.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №5 від 07.02.2006 року ОСОБА_186 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.230-243 т.8).

84. Документи по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_103 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 08.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №9 від 08.02.2006 року ОСОБА_103 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.189-200 т.25).

85. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_104 на суму 15000,00 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 09.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №2 від 09.02.2006 року ОСОБА_104 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.72-84 т.8).

86. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_105 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 09.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 09.02.2006 року ОСОБА_105 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.201-213 т.10).

87. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_106 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 10.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 10.02.2006 року ОСОБА_106 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.225-236 т.25).

88. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_107 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 13.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №2 від 13.03.2006 року ОСОБА_107 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.165-177 т.11).

89. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_108 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 15.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 15.02.2006 року ОСОБА_108 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.81-92 т.10).

90. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_109 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 15.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №7 від 15.02.2006 року ОСОБА_109 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.155-166 т.10).

91. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_110 у сумі 15 000 гривень, з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 15.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 16.02.2006 року ОСОБА_110 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.201-212 т.25).

92. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_111 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 16.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №5 від 16.02.2006 року ОСОБА_111 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.215-225 т.7).

93. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_112, на суму 15 000 грн. ., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 17.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 17.02.2006 року ОСОБА_112 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.111-120 т.24).

94. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_113 на суму 15000,00 грн. з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 20.02.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №4 від 20.02.2006 року ОСОБА_113 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.14-25 т.8).

95. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000215 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_187 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 20.02.2006 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.237-246 т.25).

96. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000225 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_188 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 21.02.2006 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.256-265 т.8).

97. Кредитний договір №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_189 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 22.02.2006 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.258-268 т.25).

98. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_114 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору за заявою на видачу готівки №5 від 28.02.2006 року ОСОБА_114 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.73-83 т.11), без ордеру розпорядження про надання кредиту.

99. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_115 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 01.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №2 від 01.03.2006 року ОСОБА_115 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.152-164 т.23).

100. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_116 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 03.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №2 від 03.03.2006 року ОСОБА_116 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.190-201 т.23).

101. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_117 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 07.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №1 від 07.03.2006 року ОСОБА_117 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.154-164 т.11).

102. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_118 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 10.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №2 від 10.03.2006 року ОСОБА_118 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.213-224 т.25).

103. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_119 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 10.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №3 від 10.03.2006 року ОСОБА_119 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.121-133 т.24).

104. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_120 на суму 15 000 грн., ., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 14.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60313В0002 від 14.03.2006 року ОСОБА_120 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.22-32 т.23).

105. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_121 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 15.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60315В0001 від 15.03.2006 року ОСОБА_121 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.179-190 т.10).

106. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_123 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 15.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60315В0002 від 15.03.2006 року ОСОБА_123 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.107-117 т.11).

107. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 20.03.2006 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.204-214 т.7).

108. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 23.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_127 у сумі 15 000 гривень, з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 17.05.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60324В0001 від 24.03.2006 року ОСОБА_127 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.96-106 т.11).

109. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_125 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 21.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60321В0001 від 21.03.2006 року ОСОБА_125 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.258-268 т.24).

110. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 27.05.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60328В0002 від 28.03.2006 року ОСОБА_128 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.269-280 т.25).

111. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 17.05.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60327В0002 від 28.03.2006 року ОСОБА_129 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.178-188 т.11).

112. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_130 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 29.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60329В0003 від 29.03.2006 року ОСОБА_130 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.84-95 т.11).

113. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_60 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 29.03.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60329В0004 від 31.03.2006 року ОСОБА_60 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.88-98 т.7).

114. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_131 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 05.04.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60405В0001 від 05.04.2006 року ОСОБА_131 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.56-65 т.7).

115. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_132 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 04.05.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60503В0002 від 03.05.2006 року ОСОБА_132 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.99-110 т.24).

116. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_133. на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 04.05.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60504В0001 від 04.05.2006 року ОСОБА_133 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.130-143 т.10).

117. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 17.05.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60505В0002 від 05.05.2006 року ОСОБА_134 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.147-157 т.7).

118. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_135 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 05.05.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60505В0001 від 05.05.2006 року ОСОБА_135 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.191-203 т.7).

119. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_136 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 09.06.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60609В0001 від 09.06.2006 року ОСОБА_136 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.167-178 т.10).

120. Кредитний договір №МКIWSE00000727 від 13.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_190 на суму 15 000 грн., ордер розпорядження та заява на видачу готівки відсутні (а.п.64-72 т.24).

121. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 16.06.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60620В0001 від 20.06.2006 року ОСОБА_137 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.238-250 т.7).

122. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_126 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 19.06.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60619В0001 від 19.06.2006 року ОСОБА_126 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.142-153 т.11).

123. Документи по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 21.06.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60621В0003 від 21.06.2006 року ОСОБА_139 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.47-57 т.8).

124. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_191 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 03.07.2006 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.119-129 т.10).

125. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_192 на суму 15000,00 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 10.07.2006 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.103-113 т.8).

126. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_140 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 06.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60706В0001 від 06.07.2006 року ОСОБА_140 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.106-118 т.10).

127. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_141 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 10.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60706В0002 від 06.07.2006 року ОСОБА_141 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.223-233 т.11).

128. Кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_142 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 30.06.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60630В0001 від 30.06.2006 року ОСОБА_142 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.52-63 т.24)

129. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_143 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 11.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60711В0001 від 11.07.2006 року ОСОБА_143 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.35-44 т.11).

130. Документи по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_144 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 12.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60712В0001 від 12.07.2006 року ОСОБА_144 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.141-152 т.8).

131. Кредитні документи по кредитному договор №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_145 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 12.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60712В0003 від 12.07.2006 року ОСОБА_145 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.27-38 т.24).

132. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_147 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 17.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60717В0002 від 17.07.2006 року ОСОБА_147 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.180-190 т.7).

133. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_148 на суму 15 000 грн., ., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 17.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60717В0001 від 17.07.2006 року ОСОБА_148 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.281-292 т.24).

134. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 19.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60719В0001 від 19.07.2006 року ОСОБА_149 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.14-24 т.11).

135. Документи по кредитному договору №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_150 на суму 15000,00 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 20.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60720В0001 від 21.07.2006 року ОСОБА_150 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.129-140 т.8).

136. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 21.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60721В0001 від 21.07.2006 року ОСОБА_29 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.51-61 т.8)

137. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_193 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 24.07.2006 року на суму 15000,00 грн., заява на видачу готівки відсутня (а.п.25-34 т.11).

138. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_151 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 28.07.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60728В0001 від 28.07.2006 року ОСОБА_151 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.212-222 т.11).

139. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_152 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 02.08.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60802В0002 від 02.08.2006 року ОСОБА_152 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.118-129 т.11).

140. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 02.08.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60802В0001 від 02.08.2006 року ОСОБА_153 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.122-134 т.7).

141. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_155 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 03.08.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №60803В0001 від 03.08.2006 року ОСОБА_155 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.130-141 т.11).

142. Кредитні документи по кредитному договору №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_194 на суму 15 000 грн., з яких вбачається, що за результатами підписання даного кредитного договору видано ордер розпорядження про надання кредиту від 15.08.2006 року на суму 15000,00 грн., а за заявою на видачу готівки №2 від 16.08.2006 року ОСОБА_194 видано кошти в розмірі 15000,00 грн. (а.п.206-216 т.8).

Перевіривши кредитні договори та документи до цих договорів, встановлено що по кредитних договорах на ОСОБА_181 від 24.10.2005 року на суму 15000 грн. (а.п.26-37 т.8), ОСОБА_182 від 26.10.2005 року на суму 15000 грн. (а.п.1-13 т.8), ОСОБА_195 від 20.01.2006 року на суму 15000 грн. (а.п.251-261 т.7), ОСОБА_185 від 31.01.2006 р. на суму 15000 грн. (а.п.191-200 т.10), ОСОБА_187 від 20.02.2006 року на суму 15000 грн. (а.п. 237-246 т.25), ОСОБА_188 від 20.02.2006 р. на суму 15000 грн. (а.п. 256-265 т.8), ОСОБА_189 від 22.02.2006 року на суму 15000 грн. (а.п. 258-268 т.25), ОСОБА_190 від 13.06.2006 року на суму 15000 грн. (а.п. 64-72 т.24), ОСОБА_191 від 3.07.2006 р. на суму 15000 грн. ( а.п.119-129 т.10), ОСОБА_192 від 3.07.2006 року на суму 15000 грн. (а.п.103-113 т.8), ОСОБА_193 від 24.07.2006 року на суму 15000 грн. (а.п.25-34 т.11) відсутні заяви на видачу готівки. У зв'язку з цим суд вважає, що зазначені епізоди про видачу кредитних коштів на суму 165 000 грн. підлягають виключенню з обвинувачення, оскільки не здобуто доказів про видачу цих коштів ЗАТ КБ «Приватбанк».

Вина підсудних в інкримінованих їм злочинах стверджується також висновками експертних досліджень, зокрема:

- висновком експерта №907 від 07.07.2008 року, згідно якого: відтиск круглої печатки у лівому нижньому куті та відтиск прямокутної печатки у лівому верхньому куті довідки «СП «Сандерс Іршава ГмбХ» про доходи, виданій ОСОБА_144 нанесені струменево-крапельним способом друку за допомогою копіювально-множильної техніки, виконані не за допомогою кліше; відтиски виконані не за допомогою кліше (а.п.6-9 т.26)

- висновком експерта №910 від 08.08.2008 року, згідно якого відтиск круглої печатки «підприємець ОСОБА_154» у лівому верхньому та нижньому куті на довідці про доходи без номера та дати, виданій ОСОБА_196, нанесений струменеві-крапельним способом за допомогою копіювально-множинної техніки (а.п.28-30 т.26);

- висновком експерта №908 від 08.07.2008 року, згідно якого відтиски круглої печатки у лівому нижньому куті та відтиски прямокутної печатки у лівому верхньому куті виконавчого комітету Білківської сільської ради довідок про доходи, виданих на ім'я ОСОБА_147 та ОСОБА_111 нанесені струменеві-крапельним способом друку за допомогою копіювально-множинної техніки, нанесені не за допомогою кліше (а.п.39-43 т.26);

- висновком експерта №1180 від 23.07.2008 року, згідно якого відбитки круглої печатки «Україна Закарпатська обл. Іршавський р-н с.Білки, вул.Армії,43 Підприємець ОСОБА_25 код НОМЕР_1» у довідках про доходи без дати та номеру, заповнених на ім'я ОСОБА_137 та ОСОБА_143 відтворені за допомогою копіювально-множильної техніки, кольорового струменеві-крапильного принтера і не являються відбитком кліше (а.п.64-68 т.26);

- висновком експерта №1182 від 23.07.2008 року, згідно якого відбитки штампу «Україна» Іршавська районна державна адміністрація ВІДДІЛ ОСВІТИ Закарпатська область» у довідках про доходи без дати та номеру, виданих ОСОБА_134, ОСОБА_82 та довідці про доходи вих..№18 від 05.02.06 р. виданій ОСОБА_104, відтворені за допомогою копіювально-множильної техніки, кольорового струменеві-крапильного принтера і не являються відбитком кліше(а.п.77-83 т.26);

- висновком експерта №1498 від 01.10.2008 року, згідно якого рукописний текст на довідці про доходи без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_17, виконано не ОСОБА_8, а іншою особою; рукописний текст на довідці про доходи без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_135, ОСОБА_197, виконано не ОСОБА_174, а іншою особою (а.п.92-101 т.26);

- висновком експерта №1497 від 10.10.2008 року, згідно якого рукописний текст на довідці про доходи без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_198 виконаний громадянкою ОСОБА_86; підпис на довідці про доходи без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_198 у графі «Директор» напроти напису «ОСОБА_199В.» виконаний не гр..ОСОБА_199; підпис на довідці про доходи, без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_198 у графі «Головний бух.» напроти напису «ОСОБА_85П.» виконаний громадянкою ОСОБА_86; рукописний текст на довідці про доходи без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_137 виконаний не гр.ОСОБА_25, рукописний текст на довідці про доходи без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_143 виконаний не гр..ОСОБА_25; рукописний текст на довідці про доходи №17 від 02.09.2005 року, виданій на прізвище ОСОБА_200 виконаний не ОСОБА_168, не ОСОБА_167, підпис на довідці про доходи №17 від 02.09.2005 року, виданій на прізвище ОСОБА_200 у графі «Директор» навпроти напису «В.Д.Ромачевський» виконаний не гр.ОСОБА_168; підпис на довідці про доходи №17 від 02.09.2005 року, виданій на прізвище ОСОБА_200 у графі «Головний бух.» напроти напису «О.О.Ромачевський» виконаний не ОСОБА_167; рукописний текст на довідці про доходи без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_134 виконаний не ОСОБА_201, не ОСОБА_202; рукописний текст на довідці про доходи №18 від 05.02.06 р., виданій на прізвище ОСОБА_104 виконаний не ОСОБА_201, не ОСОБА_202; рукописний текст на довідці без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_82 виконаний не ОСОБА_201, не ОСОБА_202; рукописний текст на довідці про доходи №8 від 24.07.06 р., виданій на прізвище ОСОБА_196 виконаний не гр.ОСОБА_154 (а.п.111-127 т.26);

- висновком експерта №1354 від 14.10.2008 року, згідно якого відтиск круглої печатки «Підприємець ОСОБА_37В.», яка міститься у лівому нижньому куті на довідці про доходи без дати та номеру, виданій ОСОБА_59 нанесений струменево-крапельним способом друку за допомогою копіювально-множильної техніки; відтиск відтиск круглої печатки «Підприємець ОСОБА_8.», яка міститься у лівому нижньому куті на довідці про доходи без дати та номеру, виданій ОСОБА_17 нанесений струменеві-крапельним способом друку за допомогою копіювально-множильної техніки; відтиск круглої печатки ВАТ «Іршавремверстат», який міститься у лівому нижньому куті на довідці про доходи від 23.07.2005 року, вих..№34, виданій ОСОБА_180 нанесений струменево-крапельним способом друку за допомогою копіювально-множильної техніки; відтиск прямокутної та гербової печатки ВАТ «Іршавремверстат», які містяться у лівому верхньому та нижньому куті на довідці про доходи від 23.07.2005 року, вих.№34, виданій ОСОБА_180, ОСОБА_203, нанесені струменево-крапельним способом друку за допомогою копіювально-множильної техніки; відтиски прямокутної та гербової печатки «Білківської ЗОШ 1-3 ступенів», які містяться у лівому верхньому та нижньому куті на довідці про доходи від 29.06.2006 року, вих..№144, виданих ОСОБА_203, від 23.07.2006 року ОСОБА_29, без дати та номеру ОСОБА_135 нанесені струменево-крапельним способом друку за допомогою копіювально-множильної техніки (а.п.136-143 т.26);

- висновком експерта №909 від 12.08.2008 року, згідно якого відтиски круглої та прямокутної печатки у лівому нижньому та лівому верхньому кутах ЗАТ «Іршавський абразивний завод» довідки про доходи, виданій ОСОБА_38, нанесені струменево-крапельним способом друку за допомогою копіювально-множильної техніки, виконані не за допомогою кліше; відтиски виконані не за допомогою кліше (а.п.151-154 т.26);

- висновком експерта №630 від 29.03.2010 року, згідно якого рукописний текст на довідці про доходи №112 від 11.03.2006 року, виданій на прізвище ОСОБА_124 та № 147 від 20.03.2006 року, виданій на прізвище ОСОБА_127 виконаний ОСОБА_6, підпис у довідці про доходи №112 від 11.03.2006 року, виданій на прізвище ОСОБА_124 та № 147 від 20.03.2006 року, виданій на прізвище ОСОБА_127 у графі «Директор» напроти напису «ОСОБА_6О.» виконаний ОСОБА_6; рукописний текст на довідці про доходи без дати та номеру, видані на прізвище ОСОБА_129 виконаний ОСОБА_6, підпису довідці про доходи без дати та номеру, виданій на прізвище ОСОБА_129 у графі «Директор» напроти напису «ОСОБА_6О.» виконаний ОСОБА_6

- висновком експерта №32 від 28.08.2009 року з фототаблицями, згідно якого підписи від імені гр..ОСОБА_121 в графі «Позичальник» на зворотній стороні кредитного договору №MKIWSE00000330 від 15.03.2006 року, а також на зворотній стороні другого аркушу вказаного договору в графі "підпис ОСОБА_121М.», в графі «підпис заявника» на зворотній стороні анкети-заяви на надання кредиту заповненій від імені ОСОБА_121 від 13.03.2006 р., в графі «Заемщик (ФИО ОСОБА_121 (подпись)» Опрісника від 13.03.2006 року, в графі «Підпис від імені ОСОБА_121 «майна запропонованого в заставу» від 13.03.2006 р., в графі «підпис отримувача» заяви на видачу готівки №60315В0001 від 15.03.2006 р. виконані не гр.. ОСОБА_121, а іншою особою. Рукописні записи: в графах заповнених від руки кульковою ручкою барвником синього кольору на лицевій стороні анкети-заяви на надання кредиту заповненої від імені ОСОБА_121 від 13.03.2006 р., в графах заповнених від руки кульковою ручкою барвником синього кольору на лицевій стороні «Опрісника» від 13.03.2006 року, в графах заповнених від руки кульковою ручкою барвником синього кольору від імені ОСОБА_121 на лицевій стороні «майна запропонованого в заставу» від 13.03.2006 р. виконані не гр.ОСОБА_121, а іншою особою (а.п.172-178 т.26);

- Висновком експерта №33 від 11.09.2009 року з фототаблицями, згідно якого підписи від імені гр.ОСОБА_185 в графі «Позичальник» на зворотній стороні кредитного договору №MKIWSE00000097 від 31.01.2006 року, а також на зворотній стороні другого аркушу вказаного договору в графі "підпис ОСОБА_185П.», в графі «підпис заявника» на зворотній стороні анкети-заяви на надання кредиту заповненій від імені ОСОБА_185 від 24.01.2006 р., в графі «Заемщик (ФИО ОСОБА_185 (подпись)» Опрісника від 24.01.2006 року, в графі «Підпис від імені ОСОБА_185 «майна запропонованого в заставу» від 24.01.2006 р., в графі «Підпис» заяви про щомісячний не декларований дохід від 24.01.2006 р. на ім'я ОСОБА_185 виконані не гр.. ОСОБА_185, а іншою особою. Рукописні записи: в графах заповнених від руки кульковою ручкою барвником синього кольору на лицевій стороні анкети-заяви на надання кредиту заповненої від імені ОСОБА_185 від 24.01.2006 р., в графах заповнених від руки кульковою ручкою барвником синього кольору на лицевій стороні «Опрісника» від 24.01.2006 року, в графах заповнених від руки кульковою ручкою барвником синього кольору від імені ОСОБА_185 на лицевій стороні «майна запропонованого в заставу» від 24.01.2006 р. виконані не гр.ОСОБА_185, а іншою особою (а.п.185-191 т.26);

- Висновком експерта №30 від 04.09.2009 року з фототаблицями, згідно якого підписи від імені гр.ОСОБА_105 в графі «Позичальник» на зворотній стороні кредитного договору №MKIWSE00000158 від 09.02.2006 року, а також на зворотній стороні другого аркушу вказаного договору в графі "підпис ОСОБА_105Д.», в графі «підпис заявника» на зворотній стороні анкети-заяви на надання кредиту заповненій від імені ОСОБА_105 від 08.02.2006 р., в графі «Заемщик (ФИО ОСОБА_105 (подпись)» Опрісника від 08.02.2006 року, в графі «Підпис від імені ОСОБА_105 «майна запропонованого в заставу» від 08.02.2006 р., в графі «Заставодавець ОСОБА_105Д.» акту прийому-передачі майна в заклад від 09.02.2006 р., в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №1 від 09.02.2006 р. виконані не гр. ОСОБА_105, а іншою особою. Рукописні записи: в графах заповнених від руки кульковою ручкою барвником синього кольору на лицевій стороні анкети-заяви на надання кредиту заповненої від імені ОСОБА_105 від 08.02.2006 р., в графах заповнених від руки кульковою ручкою барвником синього кольору на лицевій стороні «Опрісника» від 08.02.2006 року, в графах заповнених від руки кульковою ручкою барвником синього кольору від імені ОСОБА_105 на лицевій стороні «майна запропонованого в заставу» від 08.02.2006 р. виконані не гр.ОСОБА_105, а іншою особою (а.п.198-205 т.26);

-Висновком експерта №1105 від 07.06.2010 року, згідно якого (а.п.18-90 т.27):

1. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000102 від 30.01.2006 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК» виконаний не ОСОБА_94, а іншою особою.

2. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000102 від 30.01.2006 року графах «БАНК» виконаний ОСОБА_5

3. Підпис в анкеті-заяві від 30.01.2006 р. у графі «підпис заявника» виконаний не ОСОБА_94, а іншою особою.

4. Підпис у графі «начальник відділу» у анкеті-заяві від 30.01.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

5. Підпис у графі «уповноважений керівник» у анкеті-заяві від 30.01.2006 року виконаний ОСОБА_5

6. Підпис у графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки №1 від 31.01.2006 року виконаний не ОСОБА_94, а іншою особою.

7. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000462 від 10:11.2005 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК» виконаний не ОСОБА_58, а іншою особою.

8. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000462 від 10.11.2005 року в графах «БАНК» виконані ОСОБА_5

9. Підпис в анкеті-заяві від 10.11.2005 р. у графі «підпис заявника» виконаний не ОСОБА_58, а іншою особою.

10. Підпис у графах «кредитний експерт» та «начальник відділу» у анкеті-заяві від 10.11.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

11. Підпис у графі «уповноважений керівник» у анкеті-заяві від 10.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

12. Підпис у графі «Заставодавець» у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000462 від 10.11.2005 року виконаний не ОСОБА_58, а іншою особою.

13. Підпис у графі «Заставодержатель» у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000462 від 10.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

14. Підпис у графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки №50 від 11.11.2005 року виконаний не ОСОБА_58, а іншою особою.

15. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000434 від 05.04.2006 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК» виконані не ОСОБА_131, а іншою особою.

16. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000434 від 05.04.2006 року графах «БАНК» виконані ОСОБА_5

17. Підпис в анкеті-заяві від 04.04.2006 р. у графі «підпис заявника» виконаний не ОСОБА_131, а іншою особою.

18. Підписи у графах «кредитний експерт» та «начальник відділу» у анкеті-заяві від 04.04.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

19. Підпис у графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № від 15.04.2006 року виконаний не ОСОБА_131, а іншою особою.

20. Підписи у кредитному договорі №МКІWSE00000127 від 01.07.2005 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК» виконані не ОСОБА_12, а іншою особою.

21. Підписи у кредитному договорі №МК1 WSE00000127 від 01.07.2005 року графах «БАНК» виконані ОСОБА_5

22. Підпис в анкеті-заяві від 01.07.2005 р. у графі «підпис заявника» виконаний не ОСОБА_12, а іншою особою.

23. Підпис у графі «уповноважений керівник» у анкеті-заяві від 01.07.2005 року виконаний ОСОБА_5

24. Підпис у графі «Заставодавець» у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000127 від 01.07.2005 року виконаний не ОСОБА_12, а іншою особою.

25. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000127 від 01.07.2005 року виконаний ОСОБА_5

26. Підпис у графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки №15 від 04.07.2005 рку виконаний не ОСОБА_12, а іншою особою.

27. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000163 від 19.07.2005 року у графах «ПОЗИЧАЛЬНИК» виконані не ОСОБА_21, а іншою особою.

28. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000163 від 19.07.2005 року графах «Банк» виконані ОСОБА_5

29. Підпис в анкеті-заяві від 10.11.2005 р. у графі «підпис заявника» виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою.

30. Підписи у графах «кредитний експерт» та «начальник відділу» у анкеті-заяві від 19.07.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

31.Підпис у графі «уповноважений керівник» у анкеті-заяві від 19.07.2005 року виконаний ОСОБА_5

32. Підпис у графі «Заставодержатель» у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000163 від 19.07.2005 року виконаний ОСОБА_5

33. Підпис у графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки №55 від 19.07.2005 року виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою.

34. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000415 у графах «ПОЗИЧАЛЬНИК» виконані не ОСОБА_60, а іншою особою.

35. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000415 у графах «БАНК» виконані ОСОБА_5

36. Підпис в анкеті-заяві від 29.03.2006 р. у графі «підпис заявника» виконаний не ОСОБА_60, а іншою особою.

37. Підписи у графах «кредитний експерт» та «начальник відділу» у анкеті-заяві від 29.03.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

38. Підпис у графі «уповноважений керівник» у анкеті-заяві від 29.03.2005 року виконаний ОСОБА_5

39. Підпис у графі «Заставодавець» у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000415 від 28.03.2005 року виконаний не ОСОБА_60, а іншою особою.

40. Підпис у графі «Заставодержатель» у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000415 від 28.03.2005 року виконаний ОСОБА_5

41. Підпис у графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки № від 31.03.2006 року виконаний не ОСОБА_60, а іншою особою.

42. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000572 від 12.12.2005 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК» виконані не ОСОБА_78, а іншою особою.

43. Підписну кредитному договорі №MKIWSE00000572 від 12.12.2005 року графах «БАНК" виконані ОСОБА_5

44. Підпис в анкеті-заяві від 12.12.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_78, а іншою особою.

45. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 112.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

46. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 12.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

47. Підпис у графі «Заставодавець» у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000572 від 12.12.2005 року виконаний не ОСОБА_78, а іншою особою.

48. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000572 від 12.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

49. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №105 від 12.12.2005 у виконаний не ОСОБА_78, а іншою особою.

50. Підписи у кредитному договорі №MK1WSE00000413 від 27.10.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані, імовірно, не ОСОБА_52, а іншою особою.

51. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000413 від 27.10.2005 року графах «БAHK" виконані ОСОБА_5

52. Підпис в анкеті-заяві від 21.10.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний, імовірно, не ОСОБА_52, а іншою особою.

53. Підпис у графі «начальник відділу» у анкеті-заяві від 21.10.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

54. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 21..10,2005 року виконаний ОСОБА_5 .

55. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому-передачі майна в заклад №MKIWSE00000413 від 27.10.2005 року виконаний, імовірно, не ОСОБА_52, а іншою особою.

56. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000413 від 27.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

57. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №100 від 31.10.2005 року виконаний, імовірно, не ОСОБА_52, а іншою особою.

58. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001065 від 02.08.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_153, а іншою особою.

59. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001065 від 02.08.2006 року графах «БАНК" виконані ОСОБА_5

60. Підпис в анкеті-заяві від 01.08.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_153, а іншою особою.

61. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 01.08.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

62. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 01.08.2006 року виконаний ОСОБА_5

63. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому-передачі майна в заклад №МКІWSE00001065 від 02.08.2006 року виконаний не ОСОБА_153, а іншою особою.

64. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому-передачі майна в заклад №МКІWSE00001065 від 02.08.2006 року виконаний ОСОБА_5

65. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 02.08.2006 року виконаний не ОСОБА_153, а іншою особою.

66. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000185 від 01.08.2005 року графах «БАНК" виконані ОСОБА_5

67. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 01.08.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

68. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 01.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

69. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому-передачі майна в заклад №MKIWSE00000185 від 01.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

70. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000156 від 09.02.2006 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_104, а іншою особою.

71. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000156 від 09.02.2006 року графах «БАНК" виконані ОСОБА_5

72. Підпис в анкеті-заяві від 08.02.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_204, а іншою особою.

73. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 08.02.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

74. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000156 виконаний не ОСОБА_104, а іншою особою.

75. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000156 виконаний ОСОБА_5

76. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №2 від 09.02.2006 року виконаний не ОСОБА_104, а іншою особою.

77. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000538 від 05.05.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_135, а іншою особою.

78. Підпис у кредитному договорі №МКІWSE00000538 від 05.05.2006 року графах „БАНК" виконаний ОСОБА_5

79. Підпис в анкеті-заяві від 04.05.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_135, а іншою особою.

80. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 05.05.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

81. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 05.05.2006 року виконаний ОСОБА_5

82. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000538 від 05.05.2006 року виконаний не ОСОБА_135, а іншою особою.

83. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад № MKIWSE00000538 від 05.05.2006 року виконаний ОСОБА_5

84. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 05.05.2006 року виконаний не ОСОБА_135, а іншою особою.

85. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000364 від 17.03.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_124, а іншою особою.

86. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000364 від 17.03.2006 року графах „БАНК" виконаний ОСОБА_5

87. Підпис в анкеті-заяві від 16.03.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_124, а іншою особою.

88. Підпис у графах „кредитний експерт" та ..начальник відділу" у анкеті-заяві від . 03.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

89. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 16.03.2006 року виконаний ОСОБА_5

90. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000200 від 16.02.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний, імовірно, не ОСОБА_111, а іншою особою.

91. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000200 від 16.02.2006 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

92. Підпис в анкеті-заяві від 15.02.2006 р. у графі ..підпис заявника" виконаний, ймовірно, не ОСОБА_111, а іншою особою.

93. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 15.02.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

94. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 15.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

95. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №5 від 16.02.2006 року виконаний, імовірно, не ОСОБА_111, а іншою особою.

96. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000054 від 20.01.2006 року графах ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний, імовірно, не ОСОБА_184, а іншою особою.

97. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000054 від 20.01.2006 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

98. Підпис в анкеті-заяві від 18.01.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний, імовірно, не ОСОБА_184, а іншою особою.

99. Підпис у графі „начальник відділу" у анкеті-заяві від 18.01.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

100. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 18.01.2006 року виконаний ОСОБА_5

101 Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №111 від 20.01.2006 року виконаний, імовірно, не ОСОБА_184, а іншою особою.

102. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000366 від 10.10.2005 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою.

103. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000366 від 10.10.2005 року графах "БАНК" виконаний ОСОБА_5

104. Підпис в анкеті-заяві від 10.10.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою.

105. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 10.10.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

106.Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 10.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

107. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000366 від 10.10.2005 року виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою.

108.Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000366 від 10.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

109.Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №2 від 11.10.2005 року виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою.

110.Підпис у кредитному договорі №MK1WSE00000757 від 15.06.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_137, а іншою особою.

111. Підпис у кредитному договорі №MK1WSE00000757 від 15.06.2006 року графах -«БАНК» виконаний ОСОБА_5

112. Підпис в анкеті-заяві від 15.06.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_137, а іншою особою.

113. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 13.06.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

114. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 13.06.2006 року виконаний ОСОБА_5

115. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 20.06.2006 року виконаний не ОСОБА_137, а іншою особою.

116. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000586 від 16.12.2005 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_82, а іншою особою.

117. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000586 від 16.12.2005 року графах «БAHK" виконаний ОСОБА_5

118. Підпис в анкеті-заяві від 16.12.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_82, а іншою особою.

119. Підпис у графах „кредитний експерт" та ..начальник відділу" у анкеті-заяві від 16.12.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

120. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 16.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

121. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому-передачі майна в заклад №MKIWSE00000586 від 16.12.2005 року виконаний не ОСОБА_82, а іншою особою.

122. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000586 від 16.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

123. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № 100 від 16.12.2005 року виконаний не ОСОБА_82, а іншою особою.

124. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000213 від 18.02.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_113, а іншою особою.

125. Підпис у кредитному договорі №MK1WSE00000213 від 18.02.2006 року графах „БАНК" виконаний ОСОБА_5

126. Підпис в анкеті-заяві від 16.02.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_113, а іншою особою.

127.Підпис у графі „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 16.02.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

128. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 16.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

129. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000213 від 18.02.2006 року виконаний не ОСОБА_113, а іншою особою.

130. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому-передачі майна в заклад №MKlWSE00000213 від 18.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

131. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №4 від 20.02.2006 року виконаний не ОСОБА_113, а іншою особою.

132. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000404 від 24.10.2005 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

133. Підпис у графі „начальник відділу" у анкеті-заяві від 24.10.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

134. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 24.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

135. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000404 від 24.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

136. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000467 від 11.11.2005 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_59, а іншою особою.

137. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000467 від 11.11.2005 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

138. Підпис в анкеті-заяві від 11.11.2005 р. у графі ..підпис заявника" виконаний не ОСОБА_205, а іншою особою.

139. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 11 11.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

140. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 11.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

141. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000467 від 11.11.2005 року виконаний не ОСОБА_59, а іншою особою,

142 Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МKlWSE00000467 від 11.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

143. Підпис у кредитному договорі MMKIWSE00000975 від 21.07.2006 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

144. Підпис у графах „кредитний експерт" та ..начальник відділу" у анкеті-заяві від 21.07.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

145. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 21.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

146. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000506 від 21.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою.

147. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000506 від 21.11.2005 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

148. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000506 від 21.11.2005 року виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою.

149. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому-передачі майна в заклад №MKIWSE00000506 від 21.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

150. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №100 від 22.11.2005 гоку виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою.

151. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000407 від 26.10.2005 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

152. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 25.10.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

153. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000407 від 26.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

154. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000298 від 13.09.2005 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

155. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 13.09.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

156. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 13.09.2005 року виконаний ОСОБА_5

157. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000298 від 13.09.2005 року виконаний ОСОБА_5

158. Підпис у кредитному договорі №MK1WSE00000926 від 12.07.2006 року графах «БAHK" виконаний ОСОБА_5

159. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 12.07.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

160. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 12.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

161. Підпис у кредитному договорі №MK1WSE00000961 від 20.07.2006 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_150, а іншою особою.

162. Підпис у кредитному договорі №MK1WSE00000961 від 20.07.2006 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

163. Підпис в анкеті-заяві від 19.07.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_150, а іншою особою.

164. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 19.07.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

165. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 19.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

166. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000961 від 20.07.2006 року виконаний не ОСОБА_150, а іншою особою.

167. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000961 від 20.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

168. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 07.2006 року виконаний не ОСОБА_150, а іншою особою.

169. Підпис у кредитному договорі №МКІWSE00000386 від 18.10.2005 року «ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою.

170. Підпис у кредитному договорі №MK1WSE00000386 від 18.10.2005 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

171. Підпис в анкеті-заяві від 18.10.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою.

172. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу у анкеті-заяві від 17.10.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

173. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 17.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

174. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000386 від 18.10.2005 року виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою.

175. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000386 від 18.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

176. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №50 від 19.10.2005 року виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою.

177. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000883 від 03.07.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_192, а іншою особою.

178. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000883 від 03.07.2006 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

179. Підпис в анкеті-заяві від 03.07.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_192, а іншою особою.

180. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE000001099 від 15.08.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_194, а іншою особою.

181. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00001099 від 15.08.2006 року графах „БАНК" виконаний ОСОБА_5

182. Підпис в анкеті-заяві від 10.08.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_194, а іншою особою.

183. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 10 08.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

184. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 10.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

185. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №2 від 16.08.2005 року виконаний не ОСОБА_194, а іншою особою.

186. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000135 від 07.02.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_206, а іншою особою.

187. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000135 від 07.02.2006 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

188. Підпис в анкеті-заяві від 07.02.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_206, а іншою особою.

189. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 07.02.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

190. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 07.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

191. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №5 від 07.02.2006 року виконаний не ОСОБА_206, а іншою особою.

192. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000155 від 14.07.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою.

193. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000155 від 14.07.2005 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

194. Підпис в анкеті-заяві від 14.07.2005 р. у графі„підпис заявника" виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою.

195. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 14.07.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

196. Підпис у графі „уповноважений керівник'" у анкеті-заяві від 14.07.2005 року виконаний ОСОБА_5

197. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000155 від 14.07.2005 року виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою.

198. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому-передачі майна в заклад №МКІWSE00000155 від 14.07.2005 року виконаний ОСОБА_5

199. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №2 від 15.07.2005 року виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою.

200. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000225 від 20.02.2006 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_188, а іншою особою.

201. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000225 від 20.02.2006 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

202. Підпис в анкеті-заяві від 17.02.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_188, а іншою особою.

203. Підпис у графах „кредитний експерт" та ..начальник відділу" у анкеті-заяві від 17.02.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

204. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 17.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

205. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000501 від 18.11.2005 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК" виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою.

206. Підпис у кредитному договорі №MK1WSE00000501 від 18.11.2005 року графах «БАНК" виконаний ОСОБА_5

207. Підпис в анкеті-заяві від 18.1 1.2005 р. у графі .»підпис заявника" виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою.

208. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 18.11.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

209. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 18.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

210. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000501 від 18.11.2005 року виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою.

211. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000501 від 18.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

212. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №101 від 18.11.2005 виконаний не ОСОБА_69, а іншою особою.

Висновок експерта №1166 від 15.06.2010 року, згідно якого (а.п.111-194 т.27):

1. Встановити, ким, ОСОБА_132, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000527 від 03.05.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

2. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000527 від 03.05.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

3. Встановити, ким, ОСОБА_132 Н І., чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 03.05.2006 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

4. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 03.05.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

5. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 03.05.2006 року виконаний ОСОБА_5

6. Встановити, ким, ОСОБА_132, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000527 від 03.05.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

7. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000527 від 03.05.2006 року виконаний ОСОБА_5

8. Встановити, ким, ОСОБА_132, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 03.05.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

9. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000606 від 21.12.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_84, а іншою особою.

10. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000606 від 21.12.2005 року графах «БАНК" виконані ОСОБА_5

11. Підпис в анкеті-заяві від 21.12.2005 р. у графі „підпис заявника" виконані не ОСОБА_84, а іншою особою.

12. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 21.12.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

13. Підпис у графі уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 21.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

14. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000606 від 21.12.2005 року виконаний не ОСОБА_84, а іншою особою.

15. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000606 від 21.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

16. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001047 від 31.07.2006 року графах -«ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_207, а іншою особою.

17. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001047 від 31.07.2006 року графах -«БАНК" виконані ОСОБА_5

18. Підпис в анкеті-заяві від 03.05.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_207, а іншою особою.

19. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 31.07.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

20. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 03.05.2006 року виконаний ОСОБА_5

21. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00001047 від 31.07.2006 року виконаний не ОСОБА_207, а іншою особою.

22. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00001047 від 31.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

23. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 02.08.2006 року виконаний не ОСОБА_207, а іншою особою.

24. Встановити, ким, ОСОБА_87, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000626 від 28.12.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

25. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000626 від 28.12.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

26. Встановити, ким, ОСОБА_87., чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 26.12.2005 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

27. Підписи у анкеті-заяві від 26.12.2005 року напроти напису „ОСОБА_7В." виконані, імовірно, ОСОБА_7

28. Підпис у анкеті-заяві від 26.12.2005 року напроти напису „ОСОБА_5С." виконаний ОСОБА_5

29. Встановити, ким, ОСОБА_87, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000626 від 28.12.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

30. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000626 від 28.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

31. Встановити, ким, ОСОБА_87, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №101 від 28.12.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

32. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000727 від 13.06.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_190 , а іншою особою.

33. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000727 від 13.06.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

34. Підпис в анкеті-заяві від 08.06.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_190 , а іншою особою.

35. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 08.06.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

36. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000727 від 13.06.2006 року виконаний не ОСОБА_190, а іншою особою.

37. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000727 від 13.06.2006 року виконаний ОСОБА_5

38. Встановити, ким, ОСОБА_142, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000864 від 30.06.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

39. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000864 від 03.06.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

40. Встановити, ким, ОСОБА_142, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 21.06.2006 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

41. Підписи у графі „кредитний експерт" у анкеті-заяві від 21.06.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

42. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 21.06.2006 року виконаний ОСОБА_5

43. Встановити, ким, ОСОБА_142, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000864 від 30.06.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

44. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000864 від 30.06.2006 року виконаний ОСОБА_5

45. Встановити, ким, ОСОБА_142, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 30.06.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

46. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000928 від 12.07.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_145 , а іншою особою.

47. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000928 від 12.07.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

48. Підпис в анкеті-заяві від 12.07.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_145, а іншою особою.

49. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 12.07.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

50. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 12.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

51. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000928 від 12.07.2006 року виконаний не ОСОБА_145 , а іншою особою.

52. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000928 від 12.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

53. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 12.07.2006 року виконаний не ОСОБА_145, а іншою особою.

54. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000187 від 02.08.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_23, а іншою особою.

55. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000187 від 02.08.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

56. Підпис в анкеті-заяві від 01.08.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою.

57. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 01.08.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

58. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 01.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

58. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000187 від 02.08.2005 року виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою.

59. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000187 від 02.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

60. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №20 від 02.08.2005 року виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою.

61. Встановити, ким, ОСОБА_81, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000583 від 14.12.2005 року графах „ПОЗИЧА^ШЙЇрС" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку.

62. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000583 від 14.12.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

63. Встановити, ким, ОСОБА_81, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 13.12.2005 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

64. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 13.12.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

65. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 13.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

66. Встановити, ким, ОСОБА_81, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000583 від 14.12.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

67. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000583 від 14.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

68. Встановити, ким, ОСОБА_81, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №100 від 14.12.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

69. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000510 від 22.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_72, а іншою особою.

70. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000510 від 22.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

71. Підпис в анкеті-заяві від 21.11.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_72 , а іншою особою.

72. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 25.11.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

73. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 25.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

74. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000510 від 22.11.2005 року виконаний не ОСОБА_72 , а іншою особою.

75. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000510 від 22.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

76. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №100 від 23.11.2005 року виконаний не ОСОБА_72, а іншою особою.

77. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000207 від 10.08.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_26, а іншою особою.

78. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000207 від 10.08.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

79. Підпис в анкеті-заяві від 09.08.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_26, а іншою особою.

80. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 09.08.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

81. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 09.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

82. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000207 від 10.08.2005 року виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою.

83. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000207 від 10.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

84. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №4 від 10.08.2005 року виконаний не ОСОБА_26, а іншою особою.

85. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000390 від 19.11.2005 року графах «ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_50, а іншою особою.

86. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000390 від 19.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

87. Підпис в анкеті-заяві від 09.10.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_50, а іншою особою.

88. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 19.10.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

89. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 19.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

90. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000390 від 19.10.2005 року виконаний не ОСОБА_50, а іншою особою.

91. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000390 від 19.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

92. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №100 від 20.10.2005 року виконаний не ОСОБА_50, а іншою особою.

93. Встановити, ким, ОСОБА_208, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000313 від 20.09.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

94. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000313 від 20.09.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

95. Встановити, ким, ОСОБА_208, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 19.09.2005 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

96. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 19.09.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

97. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 19.09.2005 року виконаний ОСОБА_5

98. Встановити, ким, ОСОБА_208, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000313 від 20.09.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

99. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому-передачі майна в заклад №MKIWSE00000313 від 20.09.2005 року виконаний ОСОБА_5

100. Встановити, ким, ОСОБА_208, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №3 від 20.09.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

101. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000343 від 28.09.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_44, а іншою особою.

102. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000343 від 28.09.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

103. Підпис в анкеті-заяві від 28.09.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_44, а іншою особою.

104. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 28.09.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

105. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 28.09.2005 року виконаний ОСОБА_5

106. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000343 від 28.09.2005 року виконаний не ОСОБА_44, а іншою особою.

107. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000343 від 28.09.2005 року виконаний ОСОБА_5

108. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №4 від 29.09.2005 року виконаний не ОСОБА_44, а іншою особою.

109. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000111 від 16.06.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_9, а іншою особою.

110. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000111 від 16.06.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

111. Підпис в анкеті-заяві від 15.06.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_9, а іншою особою.

112. Встановити, ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис у графі „начальник відділу" у анкеті-заяві від 15.06.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

113. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 15.06.2005 року виконаний ОСОБА_5

114. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №10 від 17.06.2005 року виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.

115. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000497 від 18.11.2005 року графах ,ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_67, а іншою особою.

116. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000497 від 18.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

117. Підпис в анкеті-заяві від 16.11.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою.

118. Підписи у графах „кредитний експерт" у анкеті-заяві від 16.11.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

119. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 16.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

120. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000497 від 18.11.2005 року виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою.

121. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000497 від 18.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

122. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №1 від 21.11.2005 року виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою.

123. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000456 від 09.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_57 , а іншою особою.

124. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000456 від 09.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

125. Підпис в анкеті-заяві від 09.11.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_57, а іншою особою.

126. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 09.11.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

127. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 09.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

128. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000456 від 09.11.2005 року виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою.

129. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000456 від 09.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

130. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №100 від 10.11.2005 року виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою

131. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000600 від 20.12.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_83, а іншою особою.

132. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000600 від 20.12.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

133. Підпис в анкеті-заяві від 19.12.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_83, а іншою особою.

134. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 19.12.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

135. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 19.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

136. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000600 від 20.12.2005 року виконаний не ОСОБА_83 , а іншою особою.

137. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000600 від 20.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

138. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № 100 від 21.12.2005 року виконаний не ОСОБА_83, а іншою особою.

139. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000491 від 17.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_66 , а іншою особою.

140. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000491 від 17.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

141. Підпис в анкеті-заяві від 17.11.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_66, а іншою особою.

142. Підпис у графі „начальник відділу" у анкеті-заяві від 17.11.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

143. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 17.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

144. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІ WSE00000491 від 17.11.2005 року виконаний не ОСОБА_66, а іншою особою.

145. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000491 від 17.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

146. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №3 від 17.11.2005 року виконаний не ОСОБА_66, а іншою особою.

147. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000315 від 03.03.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_116, а іншою особою.

148. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000315 від 03.03.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

149. Підпис в анкеті-заяві від 02.03.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_116, а іншою особою.

150. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 02.03.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

151. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №2 від 02.03.2006 року виконаний не ОСОБА_116, а іншою особою.

152. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000322 від 22.09.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_209 , а іншою особою.

153. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000322 від 22.09.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

154. Підпис в анкеті-заяві від 22.09.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_209, а іншою особою.

155. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 22.09.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

156. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 22.09.2005 року виконаний ОСОБА_5

157. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000322 від 22.09.2005 року виконаний не ОСОБА_209, а іншою особою.

158. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000322 від 22.09.2005 року виконаний ОСОБА_5

159. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівку №50 від 22.09.2005 року виконаний не ОСОБА_209, а іншою особою.

160. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000149 від 12.07.2005 року графах ,ДІОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_19, а іншою особою.

161. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000149 від 12.07.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

162. Підпис в анкеті-заяві від 12.07.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою.

163. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 12.07.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

164. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 12.07.2005 року виконаний ОСОБА_5

165. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000149 від 12.07.2005 року виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою.

166. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000149 від 12.07.2005 року виконаний ОСОБА_5

167. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №60 від 12.07.2005 року виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою.

168. Встановити, ким, ОСОБА_115, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000301 від 01.03.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

169. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000301 від 01.03.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

170. Встановити, ким, ОСОБА_115, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від28р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

171. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 28.02.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

172. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 28.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

173. Встановити, ким, ОСОБА_115, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №2 від 01.03.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

174. Встановити, ким, ОСОБА_68, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000499 від 18.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

175. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000499 від 18.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

176. Встановити, ким, ОСОБА_68, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 17.11.2005 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

177. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 17.11.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

178. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 17.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

179. Встановити, ким, ОСОБА_68, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000499 від 18.11.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

180. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000499 від 18.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

181. Встановити, ким, ОСОБА_68, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №102 від 18.11.2005 року ^над^лося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

182. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000487 від 16.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_64, а іншою особою.

183. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000487 від 16.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

184. Підпис в анкеті-заяві від 16.11.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_64, а іншою особою.

185. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 16.11.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

186. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 16.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

187. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому-передачі майна в заклад №MKIWSE00000487 від 16.11.2005 року виконаний не ОСОБА_64, а іншою особою.

188. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000487 від 16.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

189. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №100 від 17.11.2005 року виконаний не ОСОБА_64, а іншою особою.

190. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000313 від 03.03.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_65, а іншою особою.

191. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000313 від 03.03.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

192. Підпис в анкеті-заяві від 02.03.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_65, а іншою особою.

193. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 02.03.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

194. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 02.03.2006 року виконаний ОСОБА_5

195. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000313 від 03.03.2006 року виконаний не ОСОБА_65, а іншою особою.

196. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000313 від 03.03.2006 року виконаний ОСОБА_5

197. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №1 від 03.03.2006 року виконаний не ОСОБА_65, а іншою особою.

198. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000449 від 08.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_56, а іншою особою.

199. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000449 від 08.011.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

200. Підпис в анкеті-заяві від 08.11.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою.

201. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 08.11.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

202. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 08.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

203. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000449 від 08.11.2005 року виконаний не ОСОБА_56 , а іншою особою.

204. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000499 від 08.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

205. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №53 від 08.11.2005 року виконаний не ОСОБА_56 , а іншою особою.

206. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000435 від 03.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_55, а іншою особою.

207. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000435 від 03.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

208. Підпис в анкеті-заяві від 02.11.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_55, а іншою особою.

209. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 02.11.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

210. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 02.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

211. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000435 від 03.11.2005 року виконаний не ОСОБА_55 , а іншою особою.

212. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000435 від 03.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

213. Встановити, ким, ОСОБА_77, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000559 від 07.12.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

214. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000559 від 07.12.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

215. Встановити, ким, ОСОБА_77, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 06.12.2005 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

216. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 06.12.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

217. Встановити, ким, ОСОБА_77, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000559 від 07.12.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

218. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000559 від 07.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

219. Встановити, ким, ОСОБА_77, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №100 від 07.12.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

220. Встановити, ким, ОСОБА_112В,, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №МКІWSE00000140 від 07.07.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

221. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000140 від 07.07.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

222. Встановити, ким, ОСОБА_16, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 06.06.2005 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

223. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 06.06.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

224. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 06.05.2005 року виконаний ОСОБА_5

225. Встановити, ким, ОСОБА_16, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000140 від 07.07.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

226. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000140 від 07.07.2005 року виконаний ОСОБА_5

227. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000132 від 07.02.2006 року графах .ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_100, а іншою особою.

228. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000132 від 07.02.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

229. Підпис в анкеті-заяві від 06.02.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_100 , а іншою особою.

230. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 06.02.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

231. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 06.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

232. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №2 від 07.02.2006 року виконаний не ОСОБА_100 , а іншою особою.

233. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000377 від 14.10.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_48 , а іншою особою.

234. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000377 від 14.10.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

235. Підпис в анкеті-заяві від 13.10.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою.

236. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 13.10.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

237. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 13.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

238. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000377 від 14.10.2005 року виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою.

239. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000377 від 14.10.2005 року виконаний ОСОБА_5

240. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №100 від 14.10.2005 року виконаний не ОСОБА_48 , а іншою особою.

241. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000329 від 13.03.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_120 , а іншою особою.

242. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000329 від 13.03.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

243. Підпис в анкеті-заяві від 13.03.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_120, а іншою особою.

244. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 13.03.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

245. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 13.03.2006 року виконаний ОСОБА_5

246. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 14.03.2006 року виконаний не ОСОБА_120 , а іншою особою.

247. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000543 від 05.05.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_134 , а іншою особою.

248. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000543 від 05.05.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

249. Підпис в анкеті-заяві від 05.05.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_134, а іншою особою.

250. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 05.05.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

251. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 05.05.2006 року виконаний ОСОБА_5

252. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000543 від 05.05.2006 року виконаний не ОСОБА_134 , а іншою особою.

253. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000543 від 05.05.2006 року виконаний ОСОБА_5

254. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу гоадки № від 05.05.2006 року виконаний не ОСОБА_134, а іншою особою.

Висновок експерта №1256 від 23.06.2010 року, згідно якого (а.п.198-246 т.27):

1. Встановити, ким, ОСОБА_210, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00001066 від 02.08.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

2. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001066 від 02.08.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

3. Встановити, ким, ОСОБА_210, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 01.08.2006 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

4. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 01.08.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

5. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 01.08.2006 року виконаний ОСОБА_5

6. Встановити, ким, ОСОБА_210, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 02.08.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

7. Встановити, ким, ОСОБА_155, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00001075 від 03.08.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

8. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001075 від 03.08.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

9. Встановити, ким, ОСОБА_155, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 01.08.2006 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

10. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 01.08.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

11. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 01.08.2006 року виконаний ОСОБА_5

12. Встановити, ким, ОСОБА_155, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00001075 від 03.08.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

13. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00001075 від 03.08.2006 року виконаний ОСОБА_5

14. Встановити, ким, ОСОБА_155, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 03.08.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

15. Встановити, ким, ОСОБА_126, чи іншою особою виконано підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001077 від 19.06.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

16. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001077 від 19.06.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

17. Встановити, ким, ОСОБА_211, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 13.06.2006 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

18. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 13.06.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

19. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 13.06.2006 року виконаний ОСОБА_5

20. Встановити, ким, ОСОБА_126, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 19.06.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

21. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000319 від 07.03.2006 року графах С „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_212, а іншою особою.

22. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000319 від 07.03.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

23. Підпис в анкеті-заяві від 03.06.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_212, а іншою особою.

24. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 03.06.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

25. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №1 від 07.03.2006 року виконаний не ОСОБА_212 П О., а іншою особою.

26. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000171 від 13.02.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_107, а іншою особою.

27. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000171 від 13.02.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

28. Підпис в анкеті-заяві від 10.02.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_107, а іншою особою.

29. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 10.02.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

30. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 10.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

31. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №2 від 13.02.2006 року виконаний не ОСОБА_107, а іншою особою.

32. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000397 від 23.03.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_213, а іншою особою.

33. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000397 від 23.03.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

34. Підпис в анкеті-заяві від 27.03.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_213, а іншою особою.

35. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 27.03.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

36. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 27.03.2006 року виконаний ОСОБА_5

37. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 28.03.2006 року виконаний не ОСОБА_213, а іншою особою.

38. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001098 від 15.08.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_156, а іншою особою.

39. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00001098 від 15.08.2006 року графах ,БАНК" виконані ОСОБА_5

40. Підпис в анкеті-заяві від 10.08.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_156, а іншою особою.

41. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 10.08.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

42. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 10.08.2006 року виконаний ОСОБА_5

43. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №1 від 16.08.2006 року виконаний не ОСОБА_156, а іншою особою.

44. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000108 від 31.01.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_97, а іншою особою.

45. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000108 від 31.01.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

46. Підпис в анкеті-заяві від 24.01.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_97, а іншою особою.

47. Встановити, ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис у графі „кредитний експерт" у анкеті-заяві від 24.01.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

48. Підпис у графі „начальник відділу" у анкеті-заяві від 24.01.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

49. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 24.01.2006 року виконаний ОСОБА_5

50. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000108 від 31.01.2006 року виконаний не ОСОБА_97, а іншою особою.

51. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000108 від 31.01.2006 року виконаний ОСОБА_5

52. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №4 від 01.02.2006 року виконаний не ОСОБА_97, а іншою особою.

53. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001028 від 28.07.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_151, а іншою особою.

54. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00001028 від 28.07.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

55. Підпис в анкеті-заяві від 27.07.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_151, а іншою особою.

56. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 27.07.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

57. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 27.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

58. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 28.03.2006 року виконаний не ОСОБА_151, а іншою особою.

59. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000908 від 06.07.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_141, а іншою особою.

60. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000098 від 06.07.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

61. Підпис в анкеті-заяві від 05.07.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_141, а іншою особою.

62. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 05.07.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

63. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 05.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

64. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 06.07.2006 року виконаний не ОСОБА_141, а іншою особою.

65. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000523 від 28.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_74, а іншою особою.

66. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000523 від 28.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

67. Підпис в анкеті-заяві від 25.11.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_74, а іншою особою.

68. Встановити, ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис у графі „кредитний експерт" у анкеті-заяві від 25.11.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

69. Підпис у графі „начальник відділу" у анкеті-заяві від 25.11.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

70. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 25.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

71. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000523 від 28.11.2005 року виконаний не ОСОБА_202 Т І., а іншою особою.

72. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000523 від 28.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

73. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №101 від 28.11.2005 року виконаний не ОСОБА_202 Т І., а іншою особою.

74. Встановити, ким, ОСОБА_32, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №МКІWSE00000228 від 23.08.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

75. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000228 від 23.08.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

76. Встановити, ким, ОСОБА_32, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 22.08.2005 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

77. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 22.08.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

78. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 22.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

79. Встановити, ким, ОСОБА_32, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000228 від 25.08.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

80. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000527 від 25.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

81. Встановити, ким, ОСОБА_32, чи іншою особою виконано підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №50 від 25.08.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

82. Встановити, ким, ОСОБА_73, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000520 від 25.11.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

83. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000520 від 25.11.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

84. Встановити, ким, ОСОБА_73, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 25.11.2005 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

85. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 25.11.2005 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

86. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 25.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

87. Встановити, ким, ОСОБА_73, чи іншою особою виконано підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000520 від 25.11.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

88. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому-передачі майна в заклад №№MKIWSE00000520 від 25.11.2005 року виконаний ОСОБА_5

89. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000935 від 17.07.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_214, а іншою особою.

90. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000935 від 17.07.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

91. Підпис в анкеті-заяві від 14.07.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_214, а іншою особою.

92. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 14.07.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

93. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 14.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

94. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 17.07.2006 року виконаний не ОСОБА_214, а іншою особою.

95. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000116 від 31.01.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_95, а іншою особою.

96. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000116 від 31.01.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

97. Підпис в анкеті-заяві від 28.12.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_95, а іншою особою.

98. Встановити, ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис у графі „кредитний експерт" у анкеті-заяві від 28.12.2005 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

99. Підпис у графі „начальник відділу" у анкеті-заяві від 28.12.2005 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

100. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 28.12.2005 року виконаний ОСОБА_5

101. Підпис у графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки №1 від 02.02.2006 року виконаний не ОСОБА_95, а іншою особою.

102. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000227 від 22.08.2005 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_31, а іншою особою.

103. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000227 від 22.08.2005 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

104. Підпис в анкеті-заяві від 22.08.2005 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою.

105. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 28.12.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

106. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 22.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

107. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000227 від 22.08.2005 року виконаний ОСОБА_5

108. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №50 від 23.08.2005 року виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою.

109. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000804 від 21.06.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_138, а іншою особою.

110. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000804 від 21.06.2006 року графах „БАНК" виконаний не ОСОБА_138, а іншою особою.

111. Підпис в анкеті-заяві від 20.06.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_138, а іншою особою.

112. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 15.04.2007 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

113. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 20.06.2006 року виконаний ОСОБА_5

114. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000804 від 21.06.2006 року.

115. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000804 від 21.06.2006 року виконаний ОСОБА_5

116. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 21.06.2006 року виконаний не ОСОБА_138, а іншою особою.

117. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000125 від 03.02.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК» виконані не ОСОБА_99, а іншою особою.

118. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000125 від 03.02.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

119. Підпис в анкеті-заяві від 01.02.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_99, а іншою особою.

120. Підпис у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 01.02.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

121. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 01.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

122. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000125 від 03.02.2006 року виконаний не ОСОБА_99, а іншою особою.

123. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №МКІWSE00000125 від 03.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

124. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №10 від 03.02.2006 року виконаний не ОСОБА_99, а іншою особою.

125. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000092 від 27.01.2006 року графах ,ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_93, а іншою особою.

126. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000092 від 27.01.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

127. Підпис в анкеті-заяві від 24.01.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_93, а іншою особою.

128. Встановити, ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис у графі „кредитний експерт" у анкеті-заяві від 24.01.2006 року не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

129. Підпис у графі „начальник відділу" у анкеті-заяві від 24.01.2006 року виконаний, імовірно, ОСОБА_7

130. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №1 від 27.01.2006 року виконаний не ОСОБА_93, а іншою особою.

131. Підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000182 від 14.02.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_108, а іншою особою.

132. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000182 від 14.02.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

133. Підпис в анкеті-заяві від 14.02.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_108, а іншою особою.

134. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 14.02.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

135. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 14.02.2006 року виконаний ОСОБА_5

136. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому-передачі майна в заклад №MKIWSE00000182 виконаний не ОСОБА_108, а іншою особою.

137. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому-передачі майна в заклад №MKIWSE00000182 виконаний ОСОБА_5

138. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки №1 від 15.02.2006 року виконаний не ОСОБА_108, а іншою особою.

139. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000803 від 21.06.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_215, а іншою особою.

140. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000803 від 21.06.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

141. Підпис в анкеті-заяві від 19.06.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_215, а іншою особою.

142. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 19.06.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

143. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 19.06.2006 року виконаний ОСОБА_5

144. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000803 від 21.06.2006 року виконаний не ОСОБА_215, а іншою особою.

145. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000803 від 21.06.2006 року виконаний ОСОБА_5

146. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 21.06.2006 року виконаний не ОСОБА_215, а іншою особою.

147. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000907 від 06.07.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" виконані не ОСОБА_140, а іншою особою.

148. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000907 від 06.07.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5.

149. Підпис в анкеті-заяві від 06.07.2006 р. у графі „підпис заявника" виконаний не ОСОБА_140, а іншою особою.

150. Підписи у графах „кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 06.07.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

151. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 06.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

152. Підпис у графі „Заставодавець" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000907 від 06.07.2006 року виконаний не ОСОБА_140, а іншою особою.

153. Підпис у графі „Заставодержатель" у акті прийому -передачі майна в заклад №MKIWSE00000907 від 06.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

154. Підпис у графі „Підпис отримувача" на заяві на видачу готівки № від 06.07.2006 року виконаний не ОСОБА_140, а іншою особою.

155. Встановити, ким, ОСОБА_191, чи іншою особою виконано підпис у кредитному договорі №MKIWSE00000876 від 03.07.2006 року графах „ПОЗИЧАЛЬНИК" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

156. Підписи у кредитному договорі №MKIWSE00000876 від 03.07.2006 року графах „БАНК" виконані ОСОБА_5

157. Встановити, ким, ОСОБА_191, чи іншою особою виконано підпис в анкеті-заяві від 03.07.2006 р. у графі „підпис заявника" не надалося можливим з причин, зазначених у дослідницькій частині висновку експерта.

158. Підписи у графах ,.кредитний експерт" та „начальник відділу" у анкеті-заяві від 03.07.2006 року виконані, імовірно, ОСОБА_7

159. Підпис у графі „уповноважений керівник" у анкеті-заяві від 03.07.2006 року виконаний ОСОБА_5

Зазначені експертні дослідження свідчать про те, що обвинувачені використовували підроблені документи для отримання кредитних коштів.

В судовому засіданні судом також досліджено:

- наказ директора Мукачівської філії Приватбанку від 01.03.2002 року № 35-к про прийняття ОСОБА_5 на посаду керівника робочої групи по створенню Іршавського відділення на базі банку «Україна» (а.п.119 зворот т.1); наказ № 330 від 25.07.2007 року про звільнення ОСОБА_5 по п.2 ст.41 КЗпП України (у зв'язку з втратою довіри) ( а.п.122 т.1); наказ № 7-к від 13.01.2003 року про прийняття на роботу стажистом на посаду операціоніста індивідуального бізнесу в Іршавське відділення № 07 з 13 січня 2003 року ( а.п.125 т.1); накази про переведення ОСОБА_7 ( а.п.125-129 т.1); квитанції № №57, 60, 56, 59, 58 від 28.09.2007 р. про погашення ОСОБА_58 3269 грн.38 коп., 1797, 58 грн. 7064,44 грн., 491,21 грн., 2114,29 грн. ( а.п.176 -180 т.1); квитанцію № 1 від 08.10.2007 року про погашення 13804, 92 грн. ( а.п.184 т.1);

- наказ № 801 від 17.06.2004 року «Про подієве кредитування» згідно з яким кредитним праціником проводиться остаточний аналіз фінстану позичальника та згідно якого працівник банку формує пакет документів на видачу кредиту ( а.п.140-142 т.2);

- протокол усної заяви про злочин ОСОБА_216 від 14.09.2007 р. ( а.п.5 т.3); протокол усної заяви про злочин ОСОБА_217 від 14.09.2007 р. ( а.п.18 т.3); протокол усної заяви про злочин ОСОБА_218 від 14.09.2007 р. ( а.п.24 т.3); протокол усної заяви про злочин ОСОБА_219 від 14.09.2007 р. ( а.п.37 т.3);

- заяву про злочин ОСОБА_220 від 22.01.2008 р. ( а.п.3 т.4); заяву про злочин ОСОБА_111 від 30.11.2007 р. ( а.п.6-7 т.4); внутрішню довіреність № МК-10531-1 від 30.11.2007 р. , якою передбачені повноваження ОСОБА_5 (т.4 а.п.53-84); характеристику з місця роботи на ОСОБА_7, відповідно до якої він характеризується виключно позитивно ( а.п.85 т.4); характеристику з місця роботи на ОСОБА_5 відповідно до якої вона характеризується негативно ( а.п.87 т.4); довіреність № 7554 від 14.11.2005 року, видану ЗАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_177 , керуючу Іршавським відділенням № 07 філії «Закарпатське регіональне управління ЗАТ КБ «Приватбанк» ( а.п.99 т.4);

- заяву ОСОБА_64 про злочин від 17.03.2009 р. ( а.п.70 т.18); заяву ОСОБА_221 про злочин від 24.03.2009 р. ( а.п.90 т.18); службові записки від 03.03.2009 р., 13.03.2009 р., 17.03.2009 р. щодо фактів погашення заборгованостей та залишку коштів по по кредитам наданим ОСОБА_124Я, ОСОБА_120, ОСОБА_66, ОСОБА_48, ОСОБА_132, ОСОБА_222, ОСОБА_59, ОСОБА_207, ОСОБА_64 ( а.п.93-94,95, 96-97 т.18); довідку про загальну заборгованість по технології «Подієве кредитування» станом на 20.03.2009 року по кредитних договорах з ОСОБА_84, ОСОБА_120, ОСОБА_66, ОСОБА_48, ОСОБА_132, ОСОБА_222, ОСОБА_59, ОСОБА_64, ОСОБА_223, яка становить 219997,06 грн. (а.п.98 т.18); довідку по кредитному договору від 26.08.2005 р. на суму 15000 грн., оформленому на ОСОБА_33 було погашено кредитні кошти разом із відсотками в сумі 26 919,22 грн. (набирали платежі ОСОБА_224 та ОСОБА_7В.), а загальна заборгованість по кредиту становить 877,46 грн., з яких : заборгованість по простроченим відсоткам - 97.24 грн., заборгованість по пені - 780,22 грн. ( а.п.99 т.18); наказ від 12.02.2009 р. про звільнення ОСОБА_7 за згодою сторін (ст.36 п.1 КЗпП України) (а.п.100 т.18); довідку відділу освіти Іршавської РДА про те, що потерпіла ОСОБА_66 працює у Білківській ЗОШ 1-11 ст. Заступником директора по господарству, а ОСОБА_120 - вчителем. Пред»явлені довідки зазначеним особам не виписувалися у відділі освіти, у книзі реєстрації довідок про доходи не зареєстровані (а.п.113 т.18);

- заяви ОСОБА_187, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_9 , ОСОБА_16, ОСОБА_103, ОСОБА_225, ОСОБА_13, ОСОБА_61,ОСОБА_81, ОСОБА_85, ОСОБА_27,ОСОБА_106, ОСОБА_75, ОСОБА_35, ОСОБА_226, ОСОБА_145, ОСОБА_90, ОСОБА_227, ОСОБА_89, ОСОБА_42, ОСОБА_45, ОСОБА_20, ОСОБА_155, ОСОБА_130, ОСОБА_208, ОСОБА_72, ОСОБА_62, ОСОБА_118, ОСОБА_100, ОСОБА_142, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_228, ОСОБА_80, ОСОБА_77та ОСОБА_68, ОСОБА_41 про злочин ( а.п.4, 8, 25, 29, 54,59, 62, 77, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 94, 98, 102, 117, 119, 123, 127, 129, 130, 134, 135, 149, 146, 157, 163, 164, 165, 177, 180, 185, 197, 215, 233-234, 243 т.20);

- службові записки від 18.06.2009 року та 19.06.2009 року ЗАТ КБ «Приватбанку» з інформацією щодо фактів погашення заборгованостей та залишку по кредитам, що видані по програмі «Подієве кредитування» в Іршавському відділенні № 7 станом на 16-17.06.2009 р. по кредитним договорам з ОСОБА_57, ОСОБА_83, ОСОБА_11, ОСОБА_65, ОСОБА_171, ОСОБА_79, ОСОБА_189, ОСОБА_188, ОСОБА_125, ОСОБА_53, ОСОБА_92, ОСОБА_194, ОСОБА_185, ОСОБА_39, ОСОБА_24, ОСОБА_77, ОСОБА_68, ОСОБА_88, ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_134, ОСОБА_104, ОСОБА_110, ОСОБА_151, ОСОБА_231, ОСОБА_99, ОСОБА_129, ОСОБА_232, ОСОБА_105,ОСОБА_50, ОСОБА_36, ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_191, ОСОБА_234, ОСОБА_182, ОСОБА_17 ( а.п.20-33, 34-39, 40-41 т.30); заяви ОСОБА_57, ОСОБА_83, ОСОБА_50, ОСОБА_26, ОСОБА_18, ОСОБА_234, ОСОБА_92, ОСОБА_125, ОСОБА_119про злочин від ( а.п.42, 53, 64, 76, 86, 93, 103, 115, 165 т.30);

- заяви ОСОБА_235 від 26.06.2009 р., ОСОБА_44 від 30.06.2006 р., ОСОБА_53 від 26.06.2009 р., ОСОБА_54 від 30.06.2009 р., ОСОБА_76 від 30.06.2009 р., ОСОБА_190 від 03.07.2009 р., ОСОБА_98 від 27.07.2009 р., ОСОБА_236 про злочини (а.п.81, 108, 120, 130, 142, 155, 168, 178-179 т.31);

- лист виконкому Білківської сільської ради Іршавського району від 28.08.2008 р. № 02-27/164 про те, що головним бухгалтером Білківської сільської ради Іршавського району довідки ОСОБА_147, ОСОБА_111 та ОСОБА_237 довідки про доходи не видавались (а.п.226 т.34);

- протокол огляду диску «PATRON CD-RW 700 Mb IPAA 9», вилученого від ОСОБА_7. 27.03.2010 р. від 29.03.2010 року з інформацією про розмови між обвинуваченими, щодо кредитів ( а.п.204-214 т.35);.

- протоколи затримання ОСОБА_5 від 31.05.2010 р., ОСОБА_6О.р ( а.п. 2-4, 17-19 т.36); витяг з історії хвороби № 6782 на ОСОБА_5 (а.п.184 т.36); вимоги на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про наявність судимостей із яких вбачається, що раніше вони до кримінальної відповідальності не притягувалися (а.п.195, 196 т.36); довідку відділу охорони здоров'я Іршавської РДА № 478 від 31.10.2010 року про те, що ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на обліку у наркологічному, психіатричному кабінетах та фтизіатра Іршавської районної лікарні не перебувають (а.п.200 т.36); довідку про склад сім»ї ОСОБА_6 від 7.06.2010 року із якої вбачається, що він має дружину та двох неповнолітніх дітей (а.п.202 т.36); характеристику з місця проживання обвинуваченого ОСОБА_6 від 28.05.2010 року згідно з якою він характеризується позитивно (а.п.203 т.36); довідку про склад сім'ї ОСОБА_7 від 28.05.2010 року із якої вбачається, що він має такий склад сім»ї: дружину та двоє неповнолітніх дітей (а.п.208 т.36); характеристику з місця проживання ОСОБА_7 від 01.06.2010 року відповідно до якої він характеризується позитивно (а.п.209 т.36);

- інформацію «Приватбанку» від 10.10.2008 року щодо факту погашення заборгованостей та залишку коштів по основному боргу станом на 09.10.2008 року відносно позичальників ОСОБА_121, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_136, ОСОБА_19 (ОСОБА_241Ю.), ОСОБА_140, ОСОБА_242, ОСОБА_73 ОСОБА_123, ОСОБА_152, ОСОБА_243, ОСОБА_141, ОСОБА_214, ОСОБА_244, ОСОБА_245 ОСОБА_246, ОСОБА_247, ОСОБА_248, ОСОБА_156В.( а.п.41-48 т.49); інформацію «Приватбанку» від 4.11.2008 року щодо фактів погашення заборгованостей та залишку коштів по основному боргу станом на 31.10.2008 року по кредитних договорах відносно позичальників ОСОБА_105, ОСОБА_114, ОСОБА_133, ОСОБА_249, ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_193, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_155, ОСОБА_185, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_99, ОСОБА_109, ОСОБА_258, ОСОБА_259, ОСОБА_260, ОСОБА_138, ОСОБА_261, ОСОБА_262, ОСОБА_263, ОСОБА_212, ОСОБА_97, ОСОБА_108, ОСОБА_129, ОСОБА_264, ОСОБА_191, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_267, ОСОБА_268, ОСОБА_269, ОСОБА_270, ОСОБА_151,ОСОБА_271, ОСОБА_272, ОСОБА_273, ОСОБА_270, ОСОБА_151, ОСОБА_271, ОСОБА_272, ОСОБА_274, ОСОБА_28, ОСОБА_275, ОСОБА_276, ОСОБА_277, ОСОБА_278, ОСОБА_107 ( а.п. 157-181т.49);

- інформацію «Приватбанку» від 28.11.2008 року щодо фактів погашення заборгованостей та залишку коштів погашення заборгованостей та залишку коштів по основному боргу станом на 25.11.2008 р. відносно позичальників ОСОБА_279, ОСОБА_280, ОСОБА_281, ОСОБА_282, ОСОБА_283, ОСОБА_284, ОСОБА_285, ОСОБА_286, ОСОБА_287, ОСОБА_288, ОСОБА_289, ОСОБА_290, ОСОБА_291, ОСОБА_292, ОСОБА_293, ОСОБА_294, ОСОБА_93, ОСОБА_295, ОСОБА_270 ОСОБА_31 (а.п.246-261 т.49);

- довідку відділу охорони здоров'я від 24.06.2010 року про стан здоров'я ОСОБА_5 (а.п.240 т.78); вимогу на ОСОБА_5 із якої вбачається, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася (а.п.261 т.78); характеристику з місця проживання ОСОБА_5 від 01.06.2010 р. згідно з якою вона характеризується позитивно (а.п.264 т.78).

Суд вирішив, що діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5, мало місце. Ці діяння містять склад кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах;

- ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) - використання завідомо підроблених документів;

- ч.2 ст.364 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) - зловживання службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Обвинувачена ОСОБА_5 винна у вчиненні цих кримінальних правопорушень та підлягає покаранню за вчинені нею кримінальні правопорушення.

Обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченої судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої судом не встановлено.

При призначенні ОСОБА_5 покарання за вчинені нею кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), суд врахував ступінь тяжкості злочів (тяжкі злочини), відсутність обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, та дані про особу обвинуваченої: ОСОБА_5 раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності (а.п.261 т.78), на обліку у лікаря-психіатра лікаря-нарколога та фтизіатра не перебуває (а.п.200 т.36), за місцем проживання ОСОБА_5 характеризується позитивно (а.п.264 т.78), а за місцем роботи характеризується негативно (а.п.87 т.4).

За таких обставин суд призначає обвинуваченій ОСОБА_5 покарання у межах, установлених санкцією ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) та ч.2 ст.364 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) відповідно до положень Загальної частини КК України, у виді позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

На підставі ст.70 КК України суд визначає ОСОБА_5 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та призначає покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. Така міра примусу на переконання суду є достатньою для виправлення обвинуваченої та для попередження вчинення нею нових злочинів.

При вирішенні питання чи є необхідність реального виконання призначеного покарання за сукупністю злочинів, суд враховує, що обвинувачена раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується позитивно, а за місцем роботи - негативно. Тому суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_5 можливе без реального відбування призначеного покарання, і на підставі ст.75 КК України її можливо звільнити від відбування покарання із випробуванням за умови, що вона протягом встановленого судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки. Така міра примусу на переконання суду є достатньою для виправлення обвинуваченої та для попередження вчинення нею нових злочинів.

Оскільки суд звільняє обвинувачену від відбування покарання на підставі ст.75 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна за ч.4 ст.190 КК України суд не призначає відповідно до вимог ст.77 КК України.

За вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України( в редакції від 05.04.2001 року), за яким обвинувачена ОСОБА_5 не визнала себе винною, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченій покарання у виді штрафу, звільнивши її від призначеного покарання на підставі ст.49 ч.1 п.2 та ст.74 ч.5 КК України.

Суд вирішив, що діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6, мало місце. Ці діяння містять склад кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах;

- ч.2 ст.358 КК України (в редакції 05.04.2001 року) - підроблення документа, який видається чи посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою його використання як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно.

- ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) - використання завідомо підроблених документів.

Обвинувачений ОСОБА_6 винен у вчиненні цих кримінальних правопорушень.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

При призначенні ОСОБА_6 покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), суд врахував ступінь тяжкості злочину (тяжкий злочин), обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, та дані про особу обвинуваченого: ОСОБА_6 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності (а.п.195 т.36), на обліку у лікаря-психіатра лікаря-нарколога та фтизіатра не перебуває (а.п.200 т.36), за місцем проживання ОСОБА_6 характеризується позитивно (а.п.203 т.36), на утриманні двоє неповнолітніх дітей (а.п.202 т.36).

За таких обставин суд призначає обвинуваченому ОСОБА_6 покарання у межах, установлених санкцією ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) відповідно до положень Загальної частини КК України, у виді позбавлення волі.

При вирішенні питання чи є необхідність реального виконання призначеного покарання, суд враховує, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, щиро розкаявся у вчиненні злочинів, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Тому суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_6 можливе без реального відбування призначеного покарання, і на підставі ст.75 КК України його можливо звільнити від відбування покарання із випробуванням за умови, що він протягом встановленого судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. Така міра примусу на переконання суду є достатньою для виправлення обвинуваченого та для попередження вчинення ним нових злочинів.

Оскільки суд звільняє обвинуваченого від відбування покарання на підставі ст.75 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна за ч.4 ст.190 КК України суд не призначає відповідно до вимог ст.77 КК України.

Суд вирішив, що діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_7, мало місце. Ці діяння містять склад кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах;

- ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) - використання завідомо підроблених документів.

Обвинувачений ОСОБА_7 винен у вчиненні цих кримінальних правопорушень та підлягає покаранню за вчинені ним кримінальні правопорушення.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

При призначенні ОСОБА_7 покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), суд врахував ступінь тяжкості злочу (тяжкий злочин), обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, та дані про особу обвинуваченого: ОСОБА_7 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності (а.п.196 т.36), на обліку у лікаря-психіатра лікаря-нарколога та фтизіатра не перебуває (а.п.200 т.36), за місцем проживання та роботи характеризується позитивно (а.п. 85 т.4, а.п.209 т.36), на утриманні двоє неповнолітніх дітей (а.п.208 т.36).

За таких обставин суд призначає обвинуваченому ОСОБА_7 покарання у межах, установлених санкцією ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) відповідно до положень Загальної частини КК України, у виді позбавлення волі.

При вирішенні питання чи є необхідність реального виконання призначеного покарання, суд враховує, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, щиро розкаявся у вчиненні злочинів, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Тому суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_7 можливе без реального відбування призначеного покарання, і на підставі ст.75 КК України його можливо звільнити від відбування покарання із випробуванням за умови, що він протягом встановленого судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. Така міра примусу на переконання суду є достатньою для виправлення обвинуваченого та для попередження вчинення ним нових злочинів.

Оскільки суд звільняє обвинуваченого від відбування покарання на підставі ст.75 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна за ч.4 ст.190 КК України суд не призначає відповідно до вимог ст.77 КК України.

Щодо обвинувачення ОСОБА_6 за частинами 2, 3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) та ОСОБА_7 за ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), які на думку суду є доведеним і за якими обвинувачені визнали себе винними повністю, суд вважає, що обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підлягають звільненню від відповідальності, провадження у справі в цій частині підлягає закриттю, виходячи з наступних підстав.

Так, злочини, передбачені частинами 2, 3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) відповідно до ст.12 цього ж Кодексу, віднесені до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Вимогами п.2 ч.1 ст.49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначеного у ч.1 ст.49 КК України строку особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий.

Згідно з вимогами про судимості, а також іншими матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, вважаються раніше не судимими, у період 2005-2015 роки нових злочинів не вчиняли, від слідства та суду не ухилялися.

З огляду на викладене, виходячи з того, що з дня вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч.2, 3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) минуло вже більше трьох років, а також враховуючи те, що передбачене ст.49 КК України звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов'язковим, суд вважає, що провадження у кримінальній справі в цій частині підлягає закриттю.

Долю документів вирішити за правилами, встановленими ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати за проведення судових експертиз (експертиза №907 від 07.07.2008 року 1095,25 грн. (т.26), експертиза №912 від 07.07.2008 року 1095,25 грн. (т.26), експертиза №910 від 08.08.2008 року 1095,25 грн. (т.26), експертиза №908 від 07.07.2008 року 1095,25 грн. (т.26), експертиза №1180 від 23.07.2008 року 912,71 грн. (т.26), експертиза №1182 від 23.07.2008 року 912,71 грн. (т.26), експертизи №1498 від 01.10.2008 року 2736,37 грн. (т.26), експертиза №1497 від 10.10.2008 року 8223,12 грн. (т.26), експертиза №1354 від 14.10.2008 року 2280,31 грн. (т.26), експертиза №909 від 12.08.2008 року 1095,25 грн. (т.26), експертиза №630 від 29.03.2010 року 2736,37 грн. (т.26), експертиза №1105 від 07.06.2010 року 8223,12 грн. (т.27), експертиза №1166 від 15.06.2010 року 8223,12 грн. (т.27), експертиза №1256 від 15.06.2010 року 8223,12 грн. (т.27) на загальну суму 47947,18 (сорок сім тисяч дев'ятсот сорок сім грн. 18 коп.) гривень підлягають стягненню в дохід держави з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в рівних частинах, а саме по 15982,39 (п'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дві грн. 39 коп.) гривень з кожного.

ОСОБА_262 даному кримінальному провадженню ПАТ КБ «ПриватБанк» заявлено цивільний позов про стягнення з обвинувачених шкоди на суму 6047580,63 грн.

Розглянувши цивільний позов, заявлений ПАТ КБ «ПриватБанк» у межах заявлених вимог, суд дійшов висновку, що цивільний позов слід задовольнити частково.

Відповідно до ст.1166 ЦК України, шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

В ході судового розгляду кримінального провадження підтверджено, що злочинними діями ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 потерпілому завдано реальної шкоди на суму 1965000,00 грн. Однак, як встановлено в судовому засіданні частину завданих матеріальних збитків обвинуваченими погашено. Так, згідно листів ПАТ КБ «ПриватБанк» №4303/13 від 10.10.2008 року, №4672/13 від 04.11.2008 року в матеріалах кримінального провадження та розрахунку по кредитним договорам, наданого представником цивільного позивача в судовому засіданні, встановлено факти погашення заборгованості за кредитними договорами.

Тому із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» слід стягнути 876729,47 гривень в рівних частинах.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосувалися.

Керуючись ст.ст. 91, 94, 370, 374 Кримінального процесуального кодексу України, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) та призначити їй покарання у виді 5(п'яти) років позбавлення волі.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) та призначити їй покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3(три) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями терміном на три роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання за сукупністю злочинів з випробуванням, якщо вона протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов'язки, передбачені ст.76 КК України:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 50 (п'ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та на підставі ст.ст.49 п.2, 74 ч.5 КК України звільнити її від відбуття призначеного покарання зв'язку із закінченням строків давності.

Міру запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 - підписку про невиїзд до набрання вироком законної сили залишити без змін.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки, передбачені ст.76 КК України:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

За ч.2 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності в зв'язку зі спливом строків давності.

За ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності в зв'язку зі спливом строків давності.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) - закрити.

Міру запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 - підписку про невиїзд до набрання вироком законної сили залишити без змін.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання у виді 5(п'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки, передбаченіст.76 КК України:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

За ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності в зв'язку зі спливом строків давності.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) - закрити.

Міру запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 - підписку про невиїзд до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Цивільний позов задовольнити частково.

Стягнути в рівних частинах з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариство комерційний банк «ПриватБанк» 876729,47 (вісімсот сімдесят шість тисяч сімсот двадцять дев'ять гривень 47 копійок) гривень, а саме по 292249,15 (двісті двадцять дев'ять тисяч двісті сорок дев'ять грн.. 15 коп.) гривень з кожного.

Стягнути з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 в дохід держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз в розмірі 47947,18 (сорок сім тисяч дев'ятсот сорок сім тисяч гривень 18 копійок) гривень в рівних частинах, а саме по 15982,39 (п'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят дві грн. 39 коп.) гривень з кожного.

Речові докази: оригінали кредитних документів (а.п. 1-76, 77 т.32); (а.п. 49-80, 81, 90-108, 109, 123-135, 136, 143-155, 156, 186-198, 191, 212-229, 230 т.9); (а.с. 13-32, 33, 160-178, 179, 180-188, 189, 197-204, 205 т.7) зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Документи зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок суду не набрав законної сили.

Сторони кримінального провадження мають право подати апеляційну скаргу на вирок суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Закарпатської області через Виноградівський районний суд.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий СуддіОСОБА_296 ОСОБА_297 ОСОБА_298