Справа № 161/8095/14-к
Провадження № 1-кс/161/2228/14
У Х В А Л А
м. Луцьк 22 травня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000052 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21.05.2014 на м/п «Ягодин» Ягодинської митниці заїхав автомобіль р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який перевозить товар «міжнародна технічна допомога: вентиляційні клапани» в адресу підприємства ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) по МД типу ІМ 40 ЕЕ 100000000/2014/827672.

Згідно поданих до митного контролю товаросупровідних документів (Carnet TIR XF 74733600, CMR 001322, invoice № 409763), продавцем товару виступає компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), відправником - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), отримувачем - ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), покупцем (платником) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), а користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вартість товару загальною вагою 6 878 кг становить 640 272,60 доларів США.

В декларації типу ІМ 40 ЕЕ № 100000000/2014/827672 зазначено, що товар є міжнародною технічною допомогою і постачається в рамках проекту «Експериментальна установка ННЦ ХФТІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності Угоди між Україною і США «Щодо надання допомоги в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення». В інвойсі № 409763 також вказано, що даний товар є технічною допомогою. Товари, які поставляються в рамках міжнародних угод як технічна допомога звільняються від оподаткування відповідно до ст.VIII вищевказаної Угоди. .

В процесі митного огляду на вантажі було виявлено маркування, де в якості виробника зазначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 )», а країною виробництва Німеччина.

21.05.2014 посадовими особами управління боротьби з контрабандою та митним правопорушеннями направлено запит до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 )» з проханням надати копії товаросупровідних документів, відповідно до яких компанія відправляла товар в адресу українського підприємства ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до отриманих копій документів (накладна №309424, пакувальний лист від 12.05.2014, інвойс №409763, німецька експортна декларація MRN 14DE70E6, CMR) , відправником та продавцем товару виступає компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 )», вантажоотримувачем - DTA CUSTOMS SERVIS ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) з подальшим відправленням цього товару в адресу компанії ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і вартість товару становить 382 761 доларів США.

В процесі аналізу отриманих товарно-супровідних документів встановлено, що проведено розрахунок за дану поставку (50% попередня оплата - сплачено 27.09.2013; 50% кінцевий розрахунок сплачено 24.04.2014) та в жодному з вище перелічених документів не зазначено, що даний товар є технічною допомогою.

За таких умов, імпортер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з розрахунку вартості товару (код /) 382 761 доларів США станом на 21.05.2014 мав би сплатити митні платежі в розмірі 896 896,83 грн.

Разом з тим, враховуючи викладене та необхідність встановлення в ході здійснення досудового слідства реальної ціни та походження вказаних вище ТМЦ (вентиляційні клапани) зазначених у інвойсі Іnvoice № 409763, такі ТМЦ (вентиляційні клапани) на собі містять відомості (маркування, серійні номери, фактурні позначки, тощо), які підлягають встановленню та подальшому використанню в ході кримінального провадження №0000052, як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Таким чином, в ході досудового слідства з метою забезпечення повноти, всебічності його проведення та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених ТМЦ (вентиляційні клапани) для проведення їх огляду та судових експертиз.

Крім того, вищевказані документи та предмети, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи та предмети можуть бути пошкодженні, знищені, чи замінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення даного злочину невстановленими особами, в зв`язку з чим для запобігання в подальшому можливості підміни вказаних вище документів та товарно-матеріальних цінностей (вентиляційні клапани), а також зміни їхніх характеристик з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність у їх вилученні, а також у розгляді вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи та предмети.

Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході переміщення через державний кордон зазначених товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки факт скоєння злочину за ч. 1 ст. 212 КК України підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв`язку з чим, відомості щодо обставин здійснення такої діяльності є доказом у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів та предметів, а також здійснення їх виїмки, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, слідчий звертається із клопотанням і, наведені в ньому доводи є підставними.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що результати огляду та судових експертиз ТМЦ (вентиляційні клапани) матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та здійснити їх вилучення.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 ), а саме: вантажного автомобіля «MAN», ДНЗ НОМЕР_1 з напівпричепом ДНЗ НОМЕР_2 ; вантажу, який знаходиться у вказаному вантажному автомобілі з напівпричепом: вентиляційні клапани, зазначеного у «інвойсі» Іnvoice № 409763; а також товарно-супровідних документів на вантажний автомобіль ДНЗ НОМЕР_1 з напівпричепом ДНЗ НОМЕР_2 , в т.ч. до інвойсу Іnvoice № 409763 та CMR 001322 та інших документів, що стосуються реалізації товарів підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), відправки товарів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) в адресу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) вказаним вище вантажним автомобілем, та здійснити вилучення таких документів та предметів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому викладених та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 0000052 від 21 травня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Також стороною кримінального провадження доведено, що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо. Також дані документи та речі не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться у володінні ОСОБА_5 . Іншими способами довести дані обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 ), а саме: вантажного автомобіля «MAN», ДНЗ НОМЕР_1 з напівпричепом ДНЗ НОМЕР_2 ; вантажу, який знаходиться у вказаному вантажному автомобілі з напівпричепом: вентиляційні клапани, зазначеного у «інвойсі» Іnvoice № 409763; а також товарно-супровідних документів на вантажний автомобіль ДНЗ НОМЕР_1 з напівпричепом ДНЗ НОМЕР_2 , в т.ч. до інвойсу Іnvoice № 409763 та CMR 001322 та інших документів, що стосуються реалізації товарів підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), відправки товарів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) в адресу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) вказаним вище вантажним автомобілем та здійснити вилучення таких речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1