Справа № 210/2647/13-к
Провадження № 1-кс/210/403/13
У Х В А Л А

"18" квітня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області _Валуєва В.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 13.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Завод металевих конструкцій» (), в період з 01.02.2012 року по 30.06.2012 року, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податків безпідставно включили до складу валових витрат та податкового кредиту з ПДВ витрати на придбання соняшникової олії та шроту з насіння соняшника, компенсації витрат комісіонеру та комісійну винагороду при здійсненні операцій з експорту невластивої для власного виробництва продукції (соняшникової олії, та шроту з насіння соняшника) в адресу нерезидентів OREXIM LIMITED (Великобританія) та ANK LTD SA (Панама), чим порушили п.138.1 ст. 138 п.п. 139.1.9 п.139.1 ст. 139 та ст.185 ст. 186, п.188.1 ст. 188 ст.198 Податкового кодексу України, що призвело до втрат дохідної частини державного бюджету України у загальній сумі 3 212 273 грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ТОВ «Завод металевих конструкцій» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Агропромислова компанія "Євгройл" (код 37585864).

Також встановлено, що в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, ТОВ "Агропромислова компанія "Євгройл" були відкриті поточні рахунки № 2763 (ЄВРО), № 2763 (ДОЛАР США), № 2763 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ "Агропромислова компанія "Євгройл", роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Завод металевих конструкцій» та ТОВ "Агропромислова компанія "Євгройл", а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ "Агропромислова компанія "Євгройл", що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ «Завод металевих конструкцій» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Агропромислова компанія "Євгройл", що знаходяться в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ "Агропромислова компанія "Євгройл", роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам № 2763 (ЄВРО), № 2763 (ДОЛАР США), № 2763 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.02.2012 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000050 від 13.03.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Агропромислова компанія "Євгройл" (код 37585864), що знаходяться в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ "Агропромислова компанія "Євгройл", роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам № 2763 (ЄВРО), № 2763 (ДОЛАР США), № 2763 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.02.2012 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000050 або відповідним оперативним підрозділам.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ "ОТП Банк" МФО 300528, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_1 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000050 чи відповідним оперативним підрозділам) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_3