Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1571/15-к
Провадження 1-кс/483/314/2015
У Х В А Л А
Іменем України
14 серпня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
11 серпня 2015 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин. 16 липня 2015 року, невстановлена особа, шляхом обману через повідомлення за допомогою мобільного зв`язку із номера оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) про недостовірні відомості, щодо перебування її сина, за допомогою здійснення банківської операції платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із р/н НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 грн., чим спричинила збитків ОСОБА_6 на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 16 липня 2015 року, приблизно об 11 год. 52 хв., їй на мобільний телефон подзвонив невідомий номер. Особа, з якою вона розмовляла, повідомила, що є її сином. Після цього він їй повідомив, що знаходиться у міліції та для вирішення питання, щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності необхідно 15 000 грн. На це вона повідомила, що має 10 000 грн. Після чого невідомий їй повідомив, що необхідно вказані кошти перерахувати на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та підтвердити на номер НОМЕР_1 . Вона погодилась, хоча і мала сумніви щодо достовірності вказаних дій. Однак, 16 липня 2015 року вона в терміналі, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Очакові, відправила на вказаний рахунок грошову суму в розмірі 10 000 грн. Після цього підтвердила вказану операцію, зателефонувала на номер та підтвердила переказ. Наступного дня вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 та спитала, чи відпустили її сина на що їй повідомили, що на даний час вирішується дане питання. Потім вона дізналась, що її син ніколи не був у міліції та її обманули.

Посилаючись на необхідність перевірки достовірності показань потерпілої ОСОБА_7 щодо здійснення грошових операцій на карткою № НОМЕР_2 , яка видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація має суттєве значення у справі та може бути використаною як доказ, крім того, при отриманні вказаних відомостей це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка вчинила злочин, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак слідчим не доведено та в достатній мірі не наведено підстав про необхідність надання доступу до зазначеної в клопотанні інформації про транзакції за період з 16 липня 2015 року по момент отримання ухвали. Як вбачається з пояснень потерпілої, кошти вона перерахувала 16 липня 2015 року, а тому вважаю за доцільне надати дозвіл на доступ до інформації, що містить банківську таємницю за період з 16 по 17 липня 2015 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-матеріали транзакцій, в тому числі фотоматеріали, за період з 16 по 17 липня 2015 року, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 16 по 17 липня 2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2015 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: