Справа № 646/4780/14-к
№ провадження 1-кс/646/1232/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000347 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.04.2014 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, погоджене начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що УБК ГУМВС України в Харківській області проведено перевірку за зверненням головного спеціаліста ДБ ПрАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з захисту банківських технологій ОСОБА_5 , під час якої встановлено, що службові особи приватного права у банківській сфері внаслідок перевищення повноважень виготовили та передали невстановленим особам пластикові платіжні картки, внаслідок зняття грошових коштів з яких, ДБ ПРаТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіяні збитки на суму більше 100 тис. грн.
В подальшому під час досудового слідства також було встановлено, що ОСОБА_6 , вступивши з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у злочинну змову направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),маючи корисливий мотив, а саме: у 2013 році придбав у мережі Інтернет пристрій для запису даних платіжних банківських пластикових карток, а також придбав дані, які відповідають формату запису даних для платіжних банківських пластикових карток банків США та Канади.
У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 із застосуванням електронно-обчислюваної техніки - персональний комп`ютер та вищевказаний пристрій для запису даних платіжних банківських пластикових карток, на пластикові банківські картки ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які отримали в банківській установі самі, та котрі, виконуючи свою злочинну роль надала гр. ОСОБА_7 , записали дані, які відповідають формату запису даних для платіжних банківських пластикових карток банків США та Канади, таким чином підробили банківські платіжні картки клієнтів банків США та Канади.
Використовуючи вказані картки ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на протязі вересня листопада 2013 року у магазинах м. Харкова скуповували побутову, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, повідомляючи продавцям неправдиву інформацію, що вони розраховуються своїми банківськими картками, а в подальшому разом з ОСОБА_7 розпоряджалися вищевказаним товаром за власним розсудом.
Згідно правил міжнародної платіжної системи ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язаний відшкодувати збитки злочинними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 га загальну суму 100136 грн.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 пояснив, що під час у період своєї злочинної діяльності він разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 користувалися послугами таксі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в останній час послугами працівника вищевказаної служби таксі ОСОБА_10 .
Покази ОСОБА_6 підтвердили допитані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .
Під час досудового розслідування встановлено, що радіо таксі 30-40 ІНФОРМАЦІЯ_2 належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , котре зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив слідчого суддю, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та для проведення ряду судових експертиз, витребувати в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , речі і документи, які свідчитимуть про протиправні дії, а також носії інформації (паперові, електронні), оригіналів документів щодо викликів та виїздів автомобілів таксі служби радіо таксі ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2013 до 07.02.2014 включно.
07.04.2014 року по даному кримінальному провадженню слідчим суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова ухвалено дозвіл на тимчасовий доступ до документів, але не була виконана в інтересах досудового розслідування та з метою збереження речових доказів.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явилися, будучи повідомленим про час слухання клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 200 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000347.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає, що проведення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з тимчасовим вилученням документації з метою проведення ряду судових експертиз, витребування в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , речі і документи, які свідчитимуть про протиправні дії, а також носії інформації (паперові, електронні), оригіналів документів щодо викликів та виїздів автомобілів таксі служби радіо таксі ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2013 до 07.02.2014 включно, а також встановлення даних злочинця, його місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування, можливих спільників.
Тимчасовий доступ надається повторно, оскільки ухвала слідчого судді від 07.04.2014 року у наданий місячний строк не була виконана
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майору міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: носії інформації (паперові, електронні), оригіналів документів щодо викликів та виїздів автомобілів служби радіо таксі ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2013 до 07.02.2014 включно, що знаходяться в розпорядженні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1