Справа № 761/7377/13-к
Провадження №1-кс/761/2145/2013
У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Фєдосова М.В.

при секретарі Абдуллін А.Р. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В. у кримінальному провадженні № 0000012 від 17.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2013 року старший слідчий СУ ДПС у м. Києві лейтенант податкової міліції Фєдосов М.В. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Барабаш Д. звернувся до суду з клопотанням від 14.03.2013 року про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні № 0000012 від 17.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що вивченням матеріалів наданих Державним комітетом фінансового моніторингу України, встановлено, що за період з 28.09.2012 по 22.11.2012 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з власних рахунків, відкритих в ПАТ "Класикбанк", через касу відділення №4 зазначеного банку, були здійсненні фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів на загальну суму 23,32 млн.грн., що були їм перераховані від ТОВ "ПІАР ПАРТНЕР". Перед цим кошти на рахунок ТОВ "ПІАР ПАРТНЕР" були перераховані від ТОВ "Ф'ЮЧЕРС ІНВЕСТ", яке мало взаємовідносини з багатьма контрагентами, в тому числі і з ТОВ "ЕНЕРГОЗБУТ-ЕЛСО".

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ "ЕНЕРГОЗБУТ-ЕЛСО" (37244529) ОСОБА_5 не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЕНЕРГОЗБУТ-ЕЛСО" та зареєстрував його та інші підприємства за грошову винагороду, яку отримував від одних і тих же осіб.

Крім того, ОСОБА_5 на даний час є службовою особою ряду підприємств, а саме: ТОВ "УКРСЕЛ", ТОВ "ВІДЕОСЕРВІС УКРАЇНА", ТОВ "ФЕНІКС СПА", ТОВ "БУДУНІВЕРСАЛ-ТЕХ", до діяльності яких жодного відношення не має та чує їх назви вперше.

Про те, встановлено, що невстановлені розслідуванням особи, від імені ОСОБА_5, підписують фінансово-господарські документи та використовують печатки ТОВ "ЕНЕРГОЗБУТ-ЕЛСО", ТОВ "УКРСЕЛ", ТОВ "ВІДЕОСЕРВІС УКРАЇНА", ТОВ "ФЕНІКС СПА" та ТОВ "БУДУНІВЕРСАЛ-ТЕХ" при взаємовідносинах з контрагентами.

Тому, на фактичну адресу ТОВ "ЕНЕРГОЗБУТ-ЕЛСО" (а саме: АДРЕСА_1) було направлено виклик ОСОБА_5 до податкової міліції Оболонського району м. Києва, в відповідь на який надійшло письмове пояснення від імені ОСОБА_5 з підписом та відтиском печатки ТОВ "ЕНЕРГОЗБУТ-ЕЛСО", про те що він дійсно являється службовою особою ТОВ "ЕНЕРГОЗБУТ-ЕЛСО".

Але, ОСОБА_5 заперечує своє відношення до складання, підписання та направлення до податкової міліції Оболонського району м. Києва письмового пояснення з фактичної адреси ТОВ "ЕНЕРГОЗБУТ-ЕЛСО".

Крім того, на допиті в якості свідка ОСОБА_5 показав, що чоловік на ім'я ОСОБА_3 сказав йому, що необхідно піти з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до податкової міліції Оболонського району та написати пояснення, але ОСОБА_5 відмовився.

Згідно інформаційної довідки Комунального підприємства "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУТАЦІЙНА КОНТОРА "МИХАЙЛІВСЬКА", власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, являється КП "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ", власником особового рахунку на цю житлову площу є ТОВ "ФОРТУНА ПРИМА".

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності КП "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ", власником особового рахунку на цю житлову площу є ТОВ "ФОРТУНА ПРИМА", виникла з метою відшукання та вилучення документів, предметів, печаток, штампів, чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи: ТОВ "ЕНЕРГОЗБУТ-ЕЛСО", ТОВ "УКРСЕЛ", ТОВ "ВІДЕОСЕРВІС УКРАЇНА", ТОВ "ФЕНІКС СПА" та ТОВ "БУДУНІВЕРСАЛ-ТЕХ", засоби мобільного зв'язку, які використовувались членами групи при здійсненні злочинної діяльності, незаконно здобуті грошові кошти, векселі, цінні папери, документи, які використовуються в ході злочинної діяльності громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначене в клопотанні свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи, які вказані в клопотанні.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та доказами під час судового розгляду в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ДПС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Фєдосову Максиму Володимировичу дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності КП "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ", власником особового рахунку на цю житлову площу є ТОВ "ФОРТУНА ПРИМА".

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 20.04.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.