У Х В А Л А

Справа № 183/3000/15

№ 1-кс/183/39/16

21 січня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення -
В С Т А Н О В И Л А:
15 січня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення закупівель робіт по наступним предметам закупки: "код 43.22.11 - монтаж водопровідних і каналізаційних систем (Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистки смт. Гвардійське, Новомосковський район)", "код ДСТУ БД.1.1-1:2013 - інше (Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистки смт. Гвардійське, Новомосковський район)", "код ДСТУ БД.1.1-1:2013 - інше (Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району", "код 2223.1 - місцеві каналізаційні та водостічні мережі (Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району)" за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :
- усіх протоколів засідань комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосується проведення закупівель робіт по наступним предметам закупки: "код 43.22.11 - монтаж водопровідних і каналізаційних систем (Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистки смт. Гвардійське, Новомосковський район)", "код ДСТУ БД.1.1-1:2013 - інше (Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистки смт. Гвардійське, Новомосковський район)", "код ДСТУ БД.1.1-1:2013 - інше (Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району", "код 2223.1 - місцеві каналізаційні та водостічні мережі (Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району)", документації конкурсних торгів, документації переговорної процедури закупівлі, пропозиції усіх учасників;
- договорів, укладених з переможцем торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення робіт по вищезазначеним об`єктам з усіма додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, актів виконаних робіт за формою КБ-2В, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків одиничної вартості робіт, загальновиробничих витрат, довідок про вартість робіт, локальних кошторисів на будівельні роботи;
- платіжних доручень щодо перерахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за зазначеними вище договорами.
Клопотання слідчого СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 обґрунтоване тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004661 від 17.12.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України за фактом перерахування в період з вересня 2014 року по листопад 2014 року грошових коштів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням завідомо підроблених документів, на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування, 16 грудня 2014 року до Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали працівників СДСБЕЗ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що в період з вересня 2014 року по листопад 2014 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблені документи, перерахував бюджетні грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності: ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стало переможцем конкурсних торгів, які були проведені КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по виконанню робіт по об`єкту "Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району".
07 серпня 2013 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_6 укладено договір по виконанню робіт "Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка Новомосковського району" на загальну суму 6 499 968, 02 гривень.
В подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності:
-ПП " ОСОБА_4 " в листопаді 2014 року перераховано 602 875, 74 гривень;
-ПП " ОСОБА_5 " в листопаді 2014 року перераховано 1 223 998, 56 гривень;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в листопаді 2014 року переховано 301 405, 86 гривень.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та призначення почеркознавчої експертизи підписів у оригіналах договорів, актів виконаних робіт, платіжних дорученнях виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документації, зазначеної в клопотанні слідчого, та яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з можливістю її вилучення, за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходжу до наступного:
Слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області виявлено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004661 від 17.12.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України за фактом перерахування в період з вересня 2014 року по листопад 2014 року грошових коштів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням завідомо підроблених документів, на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (а.п.5).
У відповідності до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та вказати в клопотанні значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Однак, вказані вимоги чинного КПК України слідчим не виконані, а саме, не зазначено до яких конкретно документів просить доступ слідчий, а тому у задоволенні поданого ним клопотання необхідно відмовити.
При цьому суд не виключає можливість повторного звернення органів досудового розслідування або прокурора з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів, у разі усунення зазначених недоліків.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, ст. 160, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1