печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФІТОЯН»,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.07.2014, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.209 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Подане клопотання слідчим ОСОБА_3 підтримано під час його розгляду та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, допитами в якості свідків осіб, з розрахункових рахунків яких здійснювалась видача готівкових коштів, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення операцій за участю юридичних та фізичних осіб, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, документами, отриманими за результатами проведення тимчасових доступів.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до незаконних операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, також задіяні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» TOB «Атлант Євротрейд» (), TOB «Евада Інвест» (), TOB «Астер Констракшн» (), TOB «Селлер-Трейд» (), TOB «Укрторгарт» (), TOB «Кепітал Інвест 2015» ().

За даними Пенсійного фонду України на TOB «Укрторгарт» () та TOB «Кепітал Інвест 2015» () не працевлаштовані працівники, що унеможливлює виконання зобов`язань вказаними товариствами перед контрагентами.

25.08.2015 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2015 на кошти, що знаходяться на рахунках TOB «Укрторгарт» () та TOB «Кепітал Інвест 2015» (), відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), накладено арешт.

20.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2015 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861) щодо клієнтів TOB «Укрторгарт» () та TOB «Кепітал Інвест 2015» ().

Вивченням виписок руху коштів по рахунках установлено, що до групи підприємств, задіяних у незаконній діяльності, окрім зазначених вище, входять юридичні особи TOB «Фітоян» () та TOB «Металресурспостач» (), які здійснюють операції по перерахуванню коштів з призначенням платежів «поворотна безвідсоткова фінансова допомога» та «надання фінансової допомоги» відповідно.

Таким чином, встановлено достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках TOB «ФІТОЯН» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій осіб, пов`язаних із проведенням операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються банківським установам неправомірними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках зазначеного вище товариства.

Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаної юридичної особи, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, слід зазначити про обґрунтованість твердження слідчого про необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки останні відповідають критеріям п4 ч2 ст.167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках TOB «ФІТОЯН» () НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкритих у AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасований в порядку встановленому ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1