Провадження №1-кс/200/2809/15
Справа №200/7817/15-к
17 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів в копіях щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою транзакцій в період з 20.01.2015 по 01.04.2015 , що належить гр. ОСОБА_4 ( паспорт НОМЕР_2 виданий Ковельським РВ УМВС України в Волинській області, мешкає: АДРЕСА_1 ) та знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також при наявності копії службової перевірки щодо зняття зазначеної суми грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до клопотання слідчого, 27.01.2015 близько 13:43 годин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, за допомогою банківського переводу, зняла з рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 4205,38 гривен.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 27.01.2015 близько 11:00 годин, знаходячись на своєму робочому місці її знайомий ОСОБА_5 попросив номер рахунку її банківської картки, пояснивши, що він декілька днів тому на одному з Інтернет сайтів помістив оголошення про продаж пилососу, що був у нього у користуванні та через декілька днів до нього зателефонував покупець, який запропонував перерахувати грошові кошти за купівлю пилососу, а так як він не мав картки ІНФОРМАЦІЯ_1 тому попросив її, на що вона погодилась, так як даного чоловіка знає та довіряє йому. Після чого продиктувала йому номер своєї карти № НОМЕР_1 . Пізніше, при розмові із покупцем в телефонному режимі, Едуард, продиктував йому її мобільний номер , так як ніби то йому він був потрібний, що зателефонувати та впевнитись, що грошові кошти він перерахував. Близько 13:30 години, коли вона знаходилась на обідній перерві на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитав в неї чи очікує вона платню, на що вона відповіла, що чекає, після того він продиктував номер її карткового рахунку та сказав, що перерахунок грошових коштів буде здійснювати юридична особа, та попросив повідомити код, який їй прийшов на мобільний телефон в смс повідомленні. Будучи впевненою в тому, що з нею спілкується працівник банку, вона продиктувала код, та невідомий чоловік відразу відключився. Після чого на її мобільний номер знов прийшло смс-повідомлення про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 4205,38 гривен. Тоді вона відразу зателефонувала у відділення банку , де вона заблокувала свій рахунок.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів в копіях щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою транзакцій в період з 20.01.2015 по 01.04.2015 , що належить ОСОБА_4 ( паспорт НОМЕР_2 виданий Ковельським РВ УМВС України в Волинській області, мешкає: АДРЕСА_1 ), а також копії службової перевірки щодо зняття зазначеної суми грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 17 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1