печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Екселленд Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000060,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання директора ТОВ «Екселленд Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000060.

В обґрунтування даного клопотання заявник вказує на те, що 19.01.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Екселленд Трейд» в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11-А): № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . Вважає арешт незаконним, необґрунтованим та таким, що порушує права підприємства на ведення господарської діяльності. Зазначає, що слідством не виконано обов`язку щодо доказування існування обґрунтованої підозри щодо вчинення підприємством та/або посадовими особами підприємства кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. В зв`язку з цим, арештом коштів підприємства не може бути виконане будь-яке завдання, що ставить слідство на меті в рамках кримінального провадження № 0000060. Підставою для накладення арешту на кошти ТОВ «Екселленд Трейд» є виключно доводи слідчого про наявність ознак фіктивності ТОВ «Екселленд Трейд» та причетності даного підприємства до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та незаконного виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки. Жодних доказів, що об`єктивно свідчили б про фіктивність чи причетність ТОВ «Екселленд Трейд» до протизаконної діяльності слідством не було надано. Посадовим особам ТОВ «Екселленд Трейд» не пред`явлено підозри у вчиненні злочинів, щодо яких ведеться слідство, не дивлячись на те, що з моменту арешту коштів пройшло майже два місяці. Про наявність даного кримінального провадження стало відомо виключно через арешт коштів на рахунках. Арешт коштів ТОВ «Екселленд Трейд» проведений без належного обґрунтування та доказів того, що підприємство причетне до здійснення будь-якої незаконної діяльності. Арешт коштів підприємства є необґрунтованим, грубим втручанням в господарську діяльність, що заборонено законом.

В судове засідання представник ТОВ «Екселленд Трейд» не з`явився. Причини неявки суду не відомі.

Старший слідчий в ОВС ОСОБА_4 в судове засідання з розгляду клопотання не з`явилася. Через канцелярію суду 09.12.2015 року надійшов лист, за підписом слідчого ОСОБА_4 , в якому вказано про те, що ГСУ Національної поліції не заперечує щодо скасування арешту з майна ТОВ «Екселленд Трейд» та просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що в провадженні НСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000060 щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2015 р., накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Екселленд Трейд» в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11-А): № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

В клопотанні директор ТОВ «Екселленд Трейд» ОСОБА_5 вказала про те, що через арешт рахунків ТОВ «Екселленд Трейд» паралізовано нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Вирішуючи клопотання директора ТОВ «Екселленд Трейд» ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що хоча на даний час і триває досудове розслідування, однак слідчим органом не надано доказів причетності директора ТОВ «Екселленд Трейд» та його працівників до розслідуваного кримінального провадження № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Приймаючи до уваги наявні в клопотанні документи, відсутність в матеріалах справи будь-яких документів на підтвердження доцільності подальшого арешту грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що подальший арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритому ТОВ «Екселленд Трейд» у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), є необґрунтованим.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 2, ст. ст. 7, 26, 174, 309, ч. 2 ст. 376, ст. ст. 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «Екселленд Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000060 задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритому ТОВ Екселленд Трейд () в ПАТ Банк «Київська Русь (МФО 319092), у кримінальному провадженні № 0000060, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2015 року.

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1