Провадження № 1-кс/592/3318/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000009 від 19.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами: неодноразового підроблення ОСОБА_4 протягом жовтня-грудня 2013 року підпису ОСОБА_5 на чеках про зняття готівкових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а також за фактом створення в період 2010 -2014 роки ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фіктивних підприємств: ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_10 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ СПНП «Постачальник», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФГ « ОСОБА_12 », ПП «СПНП «Меркурій», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ФОП ОСОБА_6 , ПАПТК « ІНФОРМАЦІЯ_29 », з використанням яких безготівкові кошти зазначених суб`єктів підприємницької діяльності переводилися у готівку та здійснювалось ухилення від сплати податків. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_2 ) є ОСОБА_14 , яка приймала участь в вказаній злочинній схемі та користувалася мобільним телефонним номером оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_3 . Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру НОМЕР_3 за 04.04.2014 року та 07.04.2014 року.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру НОМЕР_3 за 04.04.2014 року та 07.04.2014 року з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали до 20.11.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1