Справа № 202/3560/15-к
Провадження №1-кс/0202/1450/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИЛА:

В проваджені відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000864, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі співробітники інтернет магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 11.11.2014 по 16.11.2014 шляхом обману та зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян.

Так, невідомі особи на території м. Дніпропетровська створили Інтернет ресурси з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На зазначених Інтернет ресурсах виставили на продаж цифрову техніку.

При замовленні покупцями товарів, представниками вказаних інтернет магазинів пропонувалось отримати рахунок фактуру та здійснити повну оплату замовлення товару. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив рахунок, який ним оплачувався. Після зазначеної процедури клієнти очікували доставки замовлення товарів. Однак при отриманні коштів від клієнтів адміністрація сайтів 20.11.2014 року припинила роботу магазинів. Замовлений товар покупці не отримали.

Також встановлено, що з метою отримання грошових коштів правопорушники зареєстрували СПД ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , у якого відкритий рахунок у AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № р/р НОМЕР_2 .

Покупці, які були ошукані представниками інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховували на вищевказаний розрахунковий рахунок, зареєстрований за СПД ОСОБА_3 .

В подальшому, з метою конспірації, правопорушники використовували банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , оформлена на ОСОБА_5 . Встановлено, що потерпілі, які користувалися сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти перераховували на картку № НОМЕР_4 , а потерпілі, які користувалися сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти перераховували на картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, 16 банкоматів м. Дніпропетровська з яких знімалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_15 .

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа 17 жовтня 2014 року у відділенні № З AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_15 відкрила розрахунковий рахунок НОМЕР_5 на СПД ОСОБА_6 . Під час відкриття рахунку невстановлена слідством особа могла користуватися послугами операторів телекомунікації.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 який починаючи з 21.05.2014 року утримувався під вартою та перебував під слідством ІНФОРМАЦІЯ_7 , а в подальшому починаючи з 24.09.2014 року відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_8 пояснив, що до ув`язнення він зловживав спиртними напоями та був постійним відвідувачем кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташоване по АДРЕСА_13 . В листопаді 2013 року в вище вказаному кафе до нього підійшов раніше не відомий хлопець який представився ОСОБА_8 та запропонував ОСОБА_5 заробити грошей для чого ОСОБА_9 необхідно було відкрити на своє ім`я два карткових рахунки один в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інший в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_9 погодився, для відкриття карткового рахунку хлопець на ім`я ОСОБА_8 дав мобільний телефон з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після відкриття ОСОБА_5 карткових рахунків в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » хлопець на ім`я ОСОБА_8 заплатив грошові кошти в розмірі 200 гривень та забрав картки і мобільний телефон який надавав для реєстрації карткового рахунку.

Так, 05.11.2014 року ОСОБА_7 , 1988 року народження за грошову винагороду від невстановленої слідством особи у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 відкрив на своє ім`я картковий рахунок НОМЕР_4 . В цей час невстановлена слідством особа, на замовлення якої ОСОБА_5 , відкривав картковий рахунок чикала на останнього неподалік відділення банку, при цьому невстановлена слідством особа могла користуватися послугами операторів телекомунікації.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації в ході досудового розслідування встановлено базові станції* оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кодом локальної зони (далі - LAC, Local Area Code сукупність базових станцій оператора, які обслуговуються одним BSC контролером базових станцій) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі - CID, Cell ID параметр, який надається оператором кожному сектору кожної базової станції і який слугує для його ідентифікації).

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

23 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СЮ), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_16 .

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000864, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)- задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або співробітникам УБК ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_10 , капітану міліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СЮ) за адресами:

з 00 год. 00 хв. 12.11.2014 по 06 год. 00 хв. 12.11.2014 за адресою АДРЕСА_7 (LAC 32903 CID 453);

· з 00 год. 00 хв. 17.11.2014 по 23 год. 59 хв. 17.11.2014 за адресою АДРЕСА_7 (LAC 32903 CID 453);
· з 00 год. 00 хв. 16.11.2014 по 04 год. 00 хв. 16.11.2014 за адресою АДРЕСА_8 (LAC 30412 CID 502);
· з 22 год. 00 хв. 11.11.2014 по 23 год. 50 хв. 11.11.2014 за адресою АДРЕСА_9 (LAC 30412 CID 502);
· з 00 год. 00 хв. 12.11.2014 по 01 год. 30 хв. 12.11.2014 за адресою АДРЕСА_9 (LAC 30412 CID 502);
· з 00 год. 00 хв. 16.11.2014 по 04 год. 00 хв. 16.11.2014 за адресою АДРЕСА_10 (LAC 30412 CID 1226, 2362);
· з 02 год. 00 хв. 16.11.2014 по 04 год. 00 хв. 16.1 1.2014 за адресою АДРЕСА_11 (LAC 30408 CID 1982);
· з 00 год. 00 хв. 15.11.2014 по 02 год. 00 хв. 15.11.2014 за адресою АДРЕСА_6 (LAC 32901 CID 9011 );
· з 00 год. 00 хв. 14.11.2014 по 00 год. 30 хв. 14.11.2014 за адресою АДРЕСА_5 (LAC 30416 CID 1383, 1902);
· з 00 год. 10 хв. 14.11.2014 по 01 год. 00 хв. 14.11.2014 за адресою АДРЕСА_4 (LAC 30401 CID 1231, 1233 );
· з 00 год. ЗО хв. 14.11.2014 по 01 год. ЗО хв. 14.11.2014 за адресою АДРЕСА_2 (LAC 30401 СЮ 1501, 1503);
· з 00 год. 30 хв. 14.11.2014 по 01 год. ЗО хв. 14.11.2014 за адресою АДРЕСА_3 (LAC 30401 СЮ 1501, 1503);
· з 09 год. 00 хв. 16.10.2014 по 20 год. 00 хв. 16.10.2014 за адресою АДРЕСА_12 (LAC 30417 СЮ 682);
· з 09 год. 00 хв. 17.10.2014 по 20 год. 00 хв. 17.10.2014 за адресою АДРЕСА_12 (LAC 30417 СЮ 682);
· з 09 год. 00 хв. 5.11.2013 по 20 год. 00 хв. 5.11.2013 за адресою АДРЕСА_13 (LAC 32901 СЮ 2703);
· з 09 год. 00 хв. 5.11.2013 по 20 год. 00 хв. 5.11.2013 за адресою АДРЕСА_17 (LAC 32901 СЮ 1873, 2702);
· з 09 год. 00 хв. 5.11.2013 по 20 год. 00 хв. 5.11.2013 за адресою АДРЕСА_14 (LAC 32901 СЮ 532, 1871, 2323);
· з 09 год. 00 хв. 17.10.2014 по 20 год. 00 хв. 17.10.2014 за адресою АДРЕСА_1 (LAC 30417 СЮ 692);
· з 11 год. 00 хв. 16.10.2014 по 19 год. 00 хв. 16.10.2014 за адресою АДРЕСА_15 (LAC 30410 СЮ 232, 233);
· з 11 год. 00 хв. 17.10.2014 по 19 год. 00 хв. 17.10.2014 за адресою АДРЕСА_15 (LAC 30410 СЮ 232, 233),
що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_16 , та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ). яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 22 травня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1