Єдиний унікальний номер 722/1365/15-к
Номер провадження 1-кс/722/107/15
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
27 серпня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що 08.05.2015 року слідчим відділенням Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області до ЄРДР внесено відомості по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 і кримінальному провадженню присвоєно №0000203, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про те, що 07.05.2015 року особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом як би підтвердження перерахунку грошей на її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 9780 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.04.2015 року ОСОБА_5 на сайті «olx.ua» (сландо) розмістила об`яву про здійснення продажу «солярію» (танкан 4000) за суму 25000 грн., а також зазначила свій особистий мобільний телефон, по якому в подальшому б до останньої телефонувала покупці.

05.05.2015 року на її мобільний телефон з номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » з міста Кривий Ріг, який виявив бажання придбати «солярій» та при цьому запитав номер картки ОСОБА_5 , з метою перерахувати не неї грошові кошти, на що потерпіла продиктувала номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 . Вказаний чоловік повідомив, що він перерахує гроші їй на карточку 06.05.2015 року і після цього продиктує адресу на яку потерпіла «Новою поштою» повинна переслати «солярій», що в свою чергу потерпілу повністю задовільнило.

07.05.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зетелефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернувся до ОСОБА_5 на ім`я і по батькові. Під час розмови даний чоловік повідомив, що на картку ОСОБА_5 було перераховано гроші, однак банк не може їх зарахувати на картку для виплат № НОМЕР_1 , тому запропонував потерпілій перерахувати кошти на її кредитну картку, на що після переконань даної особи остання погодилася. Під час телефонної розмови даний чоловік періодично перемикав ОСОБА_5 на автомат, після чого знову з`єднувався та продовжував розмову. Коли розмова закінчилась, то потерпіла побачила, що під час розмови на її мобільний телефон приходили СМС повідомлення в яких було зазначено коди для реєстрації в «лікпей», але потерпіла коди, які приходили в повідомленнях нікому не повідомляла. Також в даних повідомленнях було написано, що з її рахунку було знято кошти із її картки № НОМЕР_1 в сумі 7900 грн одним платежем та 1880 грн. іншим платежем.

Після цього, наступного дня, під час візиту до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператором було з`ясовано, що грошові кошти через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані на мобільні номери оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: грошові кошти в сумі 7900 грн на абонентський номер НОМЕР_4 та грошові кошти в сумі 1880 грн на абонентський номер НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано копію виписки про проведення операції на сайті, згідно якої 07.05.2015 року невідома особа двома платежами, через веб-сайт інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила поповнення коштів рахунку абонентських номерів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, вважає за необхідне отримати інформацію стосовно з`єднань абонентських номерів мобільного зв`язку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалості розмов, прив`язки до базових станцій мобільного зв`язку та точного місцезнаходження абонентів у момент дзвінка, отримання на мобільний рахунок та зняття із рахунку грошових коштів, СМС повідомлень абонентів із вказаним абонентськими номерами, а також інформації щодо руху коштів із рахунку абонентських номерів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням часу та місця проведення розрахункових операцій, тобто відслідкувати рух коштів, отриманих злочинним шляхом. Вказана інформація може становити оперативний інтерес для встановлення особи/осіб, яка вчинила/ли правопорушення для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Просить суд надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо: вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалості розмов, номеру терміналу мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку на місцевості у момент дзвінка та зарахування коштів на рахунок абонентів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інформації щодо руху коштів із рахунків абонентських номерів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням часу та точного місцезнаходження абонентів у момент зняття грошових коштів за період часу з 00.00 год. 07.05.2015 року по дату постановлення ухвали суду, в письмовому та електронному вигляді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2. самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з кримінального провадження №0000203 вбачається, що 07.05.2015 року особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом як би підтвердження перерахунку коштів на її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 9780 грн., тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч.1 КК України.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості неможливо довести іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, у відповідності до вимог ст. 164 ч.1 п.8 КПК України представнику, якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема документів, які містять інформацію щодо:

вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б») абонентів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , тривалості розмов, номеру терміналу мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень кожного із вищезазначених абонентів з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку на місцевості у момент дзвінка та зарахування коштів на рахунок абонентів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

інформації щодо руху коштів із рахунків абонентських номерів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням часу та точного місцезнаходження абонентів у момент зняття грошових коштів.

Інформацію надати за період часу з 00.00 год. 07.05.2015 року по 27.08.2015 року, в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали по 26.09.2015 року включно.

Два примірники копій даної ухвали вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 для відома та виконання.

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Сокирянського районного суду ОСОБА_1 .