УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2014 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000777 старшим слідчим слідчого відділу Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , і погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Просив розглянуте клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також в порядку пункту 7 ст.163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення речі.

Заслухавши пояснення старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000777 від 29.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття видами діяльності щодо яких є заборона та прикриття незаконної діяльності створили суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Вказані підприємства були зареєстровані гр-ном ОСОБА_4 на підставі довіреностей виданих начебто їх директорами (згідно висновків спеціалістів ці довіреності є підробленими). Так встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступили громадяни ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно матеріалів перевірки проведеної співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 Шемалаков ОСОБА_7 на територію України не в`їжджав. ОСОБА_5 також відповідно до листа №2718 19/26-58-18-06-02 від 13.09.13 ІНФОРМАЦІЯ_5 є також директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно висновку спеціаліста №134/1 від 03.06.13 проведеного почеркознавчого дослідження підписи в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: довідці про взяття на облік платника податків від 19.07.12, листі від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.09.12, довіреності №1 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності №3 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Також згідно наданих УСБУ у м. Києві та Київській області копій протоколів опитування громадян Російської Федерації: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які проводились працівниками ФСБ Російської Федерації вказані особи заперечують реєстрацію та створення ними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також заперечують видачу довіреностей гр-ну ОСОБА_4 , пояснюючи, що вказаний громадянин їм не знайомий.

Встановлено, що невстановлені особи, використовуючи систему «Клієнт-Банк» здійснювали управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без відома «власників» підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою ведення протиправної діяльності

Також встановлено, що наряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленими особами з протиправною метою також використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Також встановлено, що згідно витягу із Системи автоматичного співставлення даних з податкового кредиту та податкового зобов`язання у розрізі контрагентів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) мало фінансові взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт), довіреностей,реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки кликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливим вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт), довіреностей, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можу бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1