Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві Боголюб М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006663 від 05 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, встановлено, що службові особи ПАТ «Фортуна Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, неправомірно видали кредитні кошти ТОВ «Автопіца-К» ().

Зокрема, встановлено, що згідно з даними балансу АТ «Фортуна банк», станом на 19 вересня 2013 року заборгованість ТОВ «Автопіца-К» перед банком за кредитами становить 70 466 800, 00 грн. та 750 000, 00 доларів США, за процентами 3 201 276, 83 грн.

У ході допиту засновника та директора ТОВ «Автопіца-К» (на момент отримання кредиту) ОСОБА_3, встановлено, що останній, до того як став засновником та директором ТОВ «Автопіца-К», працював на посаді водія та адміністративного менеджера, керівних посад ні на яких підприємствах не займав. З приводу відношення до діяльності ТОВ «Автопіца-К» ОСОБА_3 повідомив, що на початку 2012 року у нього виникла ідея відкрити власну справу, у зв'язку із чим він у невідомої особи придбав уже існуюче підприємство, а саме, ТОВ «Автопіца-К». Обставини за яких останнім було придбано вищезазначене підприємство, а також у кого та за яку суму грошових коштів, допитаний ОСОБА_3 вказати не зміг, посилаючись на те, що він не пам'ятає. При цьому, ОСОБА_3 вказав, що фактичної адреси (місцезнаходження) власного чи будь-якого орендованого приміщення ТОВ «Автопіца-К» не мало ні на момент, коли він його придбав, ні за весь період часу, коли він був його засновником та директором. Також ОСОБА_3 повідомив, що ТОВ «Автопіца-К» не мало ніяких активів, він особисто не вносив грошових коштів до статутного фонду товариства та не вносив взагалі ніяких активів в ТОВ «Автопіца-К».

Згідно протоколу загальних зборів Учасників товариства «Автопіца-К» від 07 березня 2012 року ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_4 частку участі у Товаристві в розмірі 100 % на безоплатній основі. Як пояснив ОСОБА_3, в момент отримання ним підприємства, ніяких співробітників на вказаному підприємстві не було, також, за період, коли він був директором та засновником ТОВ «Автопіца-К», окрім нього на підприємстві ніхто не працював.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Автопіца-К» є кредитором ТОВ «Група компаній «Земельний капітал» () по справі щодо банкрутства вказаного підприємства (справа № 5011-15/11247-2012 від 06.02.2013), на суму 52 461 566, 57 грн. за невиконання умов договору № 300312 А-ЗК від 30.03.2012.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_3 повідомив, що він 30 квітня 2012 року уклав договір поставки нафтопродуктів (дизельного палива) із ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал». Згідно угоди, ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» повинно було здійснити поставку дизельного палива на загальну суму 54 610 000,00 грн., об'єм якого становить 6 350,00 метричних тон до 30 квітня 2012 року. Проте, вищезазначене підприємство дизельне паливо не поставило, а грошові кошти не повернуло.

На питання щодо джерела надходження зазначеної суми грошових коштів у ТОВ «Автопіца-К» ОСОБА_3 повідомив, що ТОВ «Автопіца-К» отримало кредит у ПАТ «Фортуна Банк» у розмірі близько 60 000 000 грн. При цьому, на питання щодо обставин за яких вказане підприємство отримало вказаний кредит в ПАТ «Фортуна Банк», а саме, умов кредитного договору, місця його укладення, застави, яку було надано банку для видачі такої значної суми кредиту, ОСОБА_3 не відповів, посилаючись на те, що він не пам'ятає. На запитання щодо використання решти кредитних коштів (близько 7 000 000 грн.) останній також відповіді не надав.

З приводу обставин підписання угоди з ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» щодо поставки зазначеним підприємством в адресу ТОВ «Автопіца-К» дизельного палива на загальну суму 54 610 000,00 грн., а саме, місця укладення зазначеної угоди, місця знаходження ТОВ «Група компаній «Земельний капітал», його службових осіб, ОСОБА_3 відповідь не надав, посилаючись на те, що він не пам'ятає.

Під час ознайомлення із матеріалами справи, щодо банкрутства ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» (справа № 5011-15/11247-2012 від 06.02.2013) виявлено завірену ПАТ «Фортуна Банк» виписку з особового рахунку, в якій зазначено рахунок ТОВ «Автопіца-К» №2, який відкритий в «Фортуна Банк», та рахунок ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» № , який також відкритий в даному банку.

В подальшому засновниками та директорами ТОВ «Автопіца-К» були ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6, яким підприємство було безоплатно передано ОСОБА_3 Будь-яку інформацію, щодо діяльності підприємства сім'я ОСОБА_6 повідомляти відмовляється.

З приводу ТОВ «Автопіца-К», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що фактичної адреси (місцезнаходження) власного чи будь-якого орендованого приміщення підприємство не мало та не має, грошових коштів до статутного фонду товариства та взагалі ніяких активів в ТОВ «Автопіца-К» вони особисто не вносили, претензійну роботу з ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» не вели.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні кредитних справ ТОВ «Автопіці-К», які знаходяться в ПАТ «Фортуна Банк», оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз.

У судовому засіданні слідчий Боголюб М.В. внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ПАТ «Фортуна Банк» у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Фортуна Банк» матеріалів кредитних справ ТОВ «Автопіца-К» у досудового слідства з'явиться можливість встановити фактичні обставини вчиненого злочину, провести судово-почеркознавчі експертизи, тим самим, виявити нові докази, які підтвердять чи спростують протиправні діяння та будуть сприяти розкриттю вчиненого злочину.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування, у ПАТ «Фортуна Банк» (МФО 300904), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, а саме, матеріалів усіх наявних кредитних справ ТОВ «Автопіца-К» за період із 01.01.2012 року по дату винесення ухвали слідчого судді:

- документів, одержаних і оформлених при видачі кредиту (копії кредитного договору, копії контрактів по угоді, яка здійснюватиметься за участю кредиту, техніко-економічного обґрунтування проекту чи господарської операції, що кредитується, копій документів щодо забезпечення кредиту (договорів застави, поручительств, гарантій, страхування тощо), висновків структурних підрозділів щодо можливості надання кредиту;

- виписок з протоколів Кредитного комітету (кредитної комісії) про видачу кредиту та зміну умов кредитування, копій доручень на видачу кредиту;

- фінансової і економічної інформації про позичальника (щоквартальні баланси, звіти про фінансові результати, документи по аналізу кредитоспроможності);

- листування і поточної інформації (листування з позичальником з питань кредиту, протоколів спільних переговорів, актів перевірок цільового використання кредиту та ін.);

- довідки про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, виписки про рух коштів по рахунках, відкриття яких супроводжувало виконання кредитного договору в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко