печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

03 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О.О. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України О.П.Кіпчарського про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів ВАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (), що зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Будівельників, будинок 16, які відображають взаємовідносини вказаного товариства із TOB «Комспек ЛТД» (), ВАТ «Коростенський щебзавод» (), ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод» (), TOB «РКДЗ» (), Рокитнянське колективне АТП 1066 (), TOB «Євротранс Україна» (код ' ) та TOB «НВО «Промвпровадження» ( ), під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, в рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху».

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об'єднані за №0000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службові особи TOB «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке зареєстроване за №0000314 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема TOB «Комспек-ЛТД», TOB «Моргот», TOB «Грант Тайм», TOB «Ельгазентегра», TOB «Летавіца», TOB «СЛ-12», TOB «Фірма Рісмус», TOB «Статус-Софт консалтінг», TOB «Істіон Менеджмент», TOB «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», TOB «ТГ «Восток Плюс», які створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України, що вказує на наявність у їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за № 0000317 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий зазначає, що на ВАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» знаходяться вищевказані документи є відомості зібрані під час проведення досудового розслідування і тому просить задовольнити клопотання.

З досліджених слідчим суддею матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання не виявлено документального підтвердження зв'язку ВАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» із TOB «Комспек ЛТД», ВАТ «Коростенський щебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», TOB «РКДЗ», Рокитнянське колективне АТП 1066, TOB «Євротранс Україна» та TOB «НВО «Промвпровадження», під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, в рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху».

Крім того, слідчий просить надати доступ до документів ВАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», відомості, щодо яких відсутні в ЄРДР, що не відповідає вимогам ч. 1 ст. 214 КПК України, згідно якої слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь - якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

В доданих до клопотаннях матеріалах відсутні доводи обґрунтування заявленого до суду клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська