печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5352/14-к
Примірник № _____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших рахунків.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, щоу провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000965 від 23.09.2013, за фактом привласнення невстановленими службовими особами бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
У ході досудового слідства було встановлено, що 28.03.2013 Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано оголошення про результати проведених торгів, яке було опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: оголошення лоти 1,2,3,4,5- № 100779, ВДЗ № 25 (768) від 28.03.2013. Джерело фінансування закупівлі - кошти державного підприємства.
Переможцем лотів №№ 1,2,3,4 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), лоту № 5 - ООД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Болгарія, Єдиний ідентифікаційний код НОМЕР_9 .
Згідно звіту про результати проведення процедур відкритих торгів № 3425 від 02.04.2013 місцем поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг є: Южно-Українське відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Миколаївська область, м. Южноукраїнськ; Запорізьке відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізька область, м. Енергодар; Рівненське відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Рівненська область, м. Кузнецовськ; Хмельницьке відділенню ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Хмельницька область, м. Нетішин.
Відповідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 187/16-40/20035704 від 06.11.2013 щодо дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по взаємодії з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 31.01.2013, нанесено збитків державі у розмірі 2 692 766,00 грн.
Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 показав, що втратив фінансову документацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у квітні 2013 року, так як вона була викрадена з його автомобіля «Citroen Berlingo», державний номер НОМЕР_11 .
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому слідчий суддя вважає, що для встановлення обставин вилучення оригіналів документів не є доцільним, тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 і проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, з 01.01.2013 до 10.03.2014 року, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у копіях, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків службовими особами вказаного підприємства;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та іншими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- платіжних доручень та меморіальних ордерів (платіжних доручень, платіжних доручень в іноземній валюті, заявок про купівлю іноземної валюти, заявок про продаж іноземної валюти), які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 до 10.03.2014 року;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;
- документів щодо придбання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), векселів та ін.;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та на інші рахунки зазначеного підприємства, за період часу з 01.01.2013 до 10.03.2014 року;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших рахунках зазначеного товариства за період часу з 01.01.2013 до 10.03.2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5352/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції
ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1