Провадження № 1-кс/760/5342/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників ПАТ « Банк» Софійський» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000174 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно, належне ПАТ « Банк» Софійський».

-В обґрунтування клопотання зазначав, що на підставі ухвали слідчого судді Солом2янського районного суду м.Києва від 21.08.2015 року , 03 вересня 2015 року проведено обшук офісного приміщення за адресою: м.Київ, пр.. Повітрофлотський б.54, яке використовує ПАТ « Банк» Софійський», в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та документів, на відшукання та вилучення яких в ухвалі слідчого судді не зазначено, а саме: Комп`ютер HP інвентарний № 0410038 вилучений у відділі фінансового моніторингу;

-Архів бази даних банку за період від 2012 року по 03.09.15 року включно, записані на DVD-R та Flash накопичувачі (3 штуки);

-Журнал обліку записів архіву банку на DVD-R;

-Два відео регістратори на яких розміщено відео записи з камер у касовій зоні та у операційній зоні;

-Чорний системний блок інвентарний номер 0410112;

-Фотокопія «Організаційна структура ПАТ «Банк «Софійський»», на одному аркуші паперу;

-Інвентаризація кредитного портфелю ПАТ «Банк «Софійський» станом на 01.08.2015 р., на 91 аркуші паперу;

-Розшифровка 50 найбільших позичальників Банку станом на 13.08.2015 р., на 3 аркушах паперу;

-Розшифровка кредитів, наданих пов`язаним із Банком особам, станом на 13.08.2015 р., на 1 аркуші паперу;

-Розшифровка простроченої заборгованості за кредитами Банку, станом на 13.08.2015 р. на 1 аркуші паперу;

-Перелік державних підприємств, які обслуговуються та/або мають відкриті рахунки в ПАТ «Банк «Софійський», на 1 аркуші паперу;

-Розшифровка нарахованих доходів Банку, що не отримані понад 30 днів їх нарахування, станом на 13.08.2015 р., на 1 аркуші паперу;

-Перелік наданого забезпечення по міжбанківським операціям станом на 28.08.2015 р., на 7 аркушах паперу;

-Перелік отриманого забезпечення по міжбанківським операціям станом на 28.08.2015 р., на 10 аркушах паперу;

-Перелік наданого забезпечення по міжбанківським операціям станом на 13.08.2015 р., на 5 аркушах паперу;

-Перелік отриманого забезпечення по міжбанківським операціям станом на 13.08.2015 р., на 8 аркушах паперу;

-Депозити юридичних та фізичних осіб станом на 13.08.2015, на 5 аркушах паперу;

-Депозити 50 найбільших вкладників станом на 13.08.2015, на 5 аркушах паперу;

-Перелік пов`язаних із банком осіб станом на 13.08.2015 року, на 9 аркушах паперу;

-Фотокопія кредитної політики ПАТ «Банк «Софійський» (нова редакція), на 51 аркуші паперу;

-Фотокопія політики управління активами та пасивами ПАТ «Банк «Софійський» (нова редакція), на 22 аркушах паперу;

-Фотокопія положення про правління ПАТ «Банк «Софійський» (нова редакція), на 15 аркушах паперу;

-Фотокопія положення про управління валютним ризиком ПАТ «Банк «Софійський» (нова редакція), на 7 аркушах паперу;

-Флеш накопичувач Transcend 4 GB;

-Фотокопія положення про спостережну раду ПАТ «Банк «Софійський» (нова редакція), на 25 аркушах паперу;

-Фотокопія положення про комітет з питань управління активами та пасивами ПАТ «Банк «Софійський» (нова редакція), на 8 аркушах паперу;

-Фотокопія положення про тарифний комітет ПАТ «Банк «Софійський», на 7 аркушах паперу формату А4;

-Фотокопія Схематичного зображення структури власності ПАТ «Банк «Софійський» станом на 25 серпня 2015 року, на 1 аркуші паперу;

-Перелік пов`язаних із банком осіб станом на 01.08.2015 року, на 6 аркушах паперу;

-Анкета клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Фрам КО», на 5 аркушах паперу;

-Анкета клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Фармадіс», на 5 аркушах паперу;

-Анкета клієнта фізичної особи ОСОБА_7 , на 3 аркушах паперу;

-Два інформаційні аркуші на яких розміщено інформацію у табличній формі;

-Системний блок чорного кольору, інвентарний № 00108;

-Розписка ОСОБА_8 , на 1 аркуші паперу;

-Заява ОСОБА_9 , на 1 аркуші паперу;

-Договір дарування часток в статутному капіталі ТОВ «Айдарський пекар», на 4 аркушах паперу;

-Аркуш паперу з витягом з нормативної бази законодавства України;

-Фотокопія статуту ТОВ «Айдарський пекар», на 1 аркуші паперу;

-Фотокопія виписки з ЄДРЮО та ФОП ТОВ «Айдарський пекар», на 4 аркушах паперу;, на 1 аркуші паперу;

-Фотокопія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Айдарський пекар», на 4 аркушах паперу, на 1 аркуші паперу;

-Фотокопії сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_8 , на 5 аркушах паперу;

-Фотокопія картки фізичної особи платника податків громадянина України ОСОБА_8 , на 1 аркуші паперу;

-Фотокопії сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_9 , на 2 аркушах паперу;

-Фотокопія картки фізичної особи платника податків громадянина України ОСОБА_9 , на 1 аркуші паперу;

-Депозитний портфель по датам повернення, на 1 аркушах паперу;

-Перелік депозитів по датам повернення, на 3 аркушах паперу;

-Зовнішній накопичувач інформації червоного кольору Apacer;

-Ноутбук HP ProBook;

-2 магнітних ключа білого і синього кольору;

-Лист від 05.06.2015 року № 50/3185, на 2 аркушах паперу;

-Фотокопія листа від 05.06.2015 року № 50/3185, на 2 аркушах паперу;

-4 інформаційні листи на яких розміщена таблиця з переліком інформації по фізичним особам;

-Сімдесят картонних папок в яких розміщенні копії реєстраційних документів та інформація СГД з ознаками фіктивності;

-Чотири папки накопичувачі (білого, синього, зеленого та зеленого кольору) в яких розміщено картки із зразками підпису та печатки СГД з ознаками фіктивності;

-10019 доларів США;

-2655 Євро;

-191618 грн.;

Первинні документи які свідчать про факт незаконного виводу валютних цінностей.

Також слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що вказані речі і документи мають значення для доказування злочину в кримінальному провадженні, тому просив накласти на них арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Представники ПАТ « Банк» Софійський» проти задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно приписів ч.1 ст..167 КПК України тимчасове вилучення майна є фактичне позбавлення підозрюваного, або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в ч.2 зазначеної статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
В частині 2 ст.168 КПК України зазначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Під час розгляду клопотання слідчого встановлено, що майно і документи, накласти арешт на які просить слідчий, не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 21.08.2015 року про дозвіл на проведення обшуку, і мають статус тимчасово вилученого майна.

Також під час розгляду встановлено, що клопотання слідчим подано у встановлені КПК України строки, тому підлягає розгляду.
З наданого переліку майна та документів, на які слідчий просить накласти арешт, останнім доведено необхідність накладання арешту, та доказове значення в кримінальному провадженні тільки: вилучений системний блок з інвентарним номером 0410112, комп`ютер НР з інвентарним номером 0410038 з метою проведення експертизи, а також архів бази даних записаний на DVD-R Flash накопичувачі за 2014 рік та фотокопія « Організаційна структура ПАТ «с Банк» Софійський». Стосовно іншого майна, документів та грошових коштів слідчий не навів належного обґрунтування із посиланням на докази щодо необхідності накладення арешту у межах кримінального провадження, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.170-173, 193-194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000174 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ПАТ « Банк» Софійський», а саме:

системний блок з інвентарним номером 0410112, комп`ютер НР з інвентарним номером 0410038, архів бази даних записаний на DVD-R Flash накопичувачі за 2014 рік та фотокопія « Організаційна структура ПАТ «с Банк» Софійський».
В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .