У Х В А Л А

Справа № 569/10501/14-к

10 липня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 ,яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду за дожержанням законів органами податкової міліції прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за дожержанням законів органами податкової міліції прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області знаходиться кримінальне провадження №0000030 за фактом незаконного виготовлення невстановленими особами тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
В ході розслідування встановлено, що приміщення по АДРЕСА_1 належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і ліцензії на виробництво тютюнових виробів за даною адресою не отримувало.
Досудовим слідством встановлено,що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовуються банківські рахуни,відкриті в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код - НОМЕР_1 ) за період з 10 січня 2012 року по 01 липня 2014 року,які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 ,шляхом виготовлення копій наступних документів:
- розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 (валюта -євро, долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта -українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
вилучення (здійснення виїмки) наступних документів:
- платіжних доручень щодо списання коштів по рахунках № НОМЕР_3 (валюта - євро, долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня)
- грошових чеків на зняття коштів з рахунку,
та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1