Справа № 161/6512/15-к
Провадження № 1-кс/161/1868/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 квітня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і містять інформацію про:- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 08.04.2015 р. по 18.04.2015 р;

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 08.04.2015 р. по 18.04.2015р. із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані у період з 08.04.2015 р. по 18.04.2015р. засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.04.2015 року близько 12 год. 30 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме повідомивши неправдиву інформацію ОСОБА_6 про намір купівлі весільної сукні, яку жінка продавала через Інтернет- магазин «ОЛХ», ОСОБА_6 назвала реквізити своїх банківських карток, в результаті чого з її рахунку № НОМЕР_1 знято гроші у сумі 13999 грн., чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 09.04.2015 було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000984 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановити власника банківського рахунку (картки), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_6 , місця та особи якою здійснювалося зняття коштів, та відслідкування руху коштів, перерахованих з банківської картки № НОМЕР_1 , виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і містять інформацію про:- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 08.04.2015 р. по 18.04.2015 р; відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 08.04.2015 р. по 18.04.2015р. із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані у період з 08.04.2015 р. по 18.04.2015р. засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і містять інформацію про:- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 08.04.2015 р. по 18.04.2015 р;

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 08.04.2015 р. по 18.04.2015р. із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані у період з 08.04.2015 р. по 18.04.2015р. засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до документів провести до 30 травня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя