Справа № 464/5173/15-к
пр.№ 1-кс/464/1477/15
У Х В А Л А

01.07.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

01.07.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, документів в яких відображено (обліковано) обсяг поставленого природного газу для ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів в яких відображено (обліковано) обсяг отриманого природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2012 по 31.12.2014, здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в частині придбання природного газу. Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно бази даних «Податковий Блок» та Архів електронної звітності Центру обробки електронної звітності ДФС України, встановлено формування останнім податкового кредиту від СГД з ознаками фіктивності по взаєморозрахунках з якими відбувається обрив ланцюга постачання (податкові накладні не зареєстровані в ЄРПН) або трансформація товару, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Досудовим розслідуванням встановлено, що природній газ для ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2012 по 31.12.2014, постачався через філію ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 11.06.2015 директору Пустомитівського УЕГГ ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано вимогу №7484/13-01-09-30-16, проте відповіді не отримано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (юридична та фактична адреса) знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також положення, яким керується філія ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та посадові інструкції (обов`язки) службових осіб вказаної філії.

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити, іншим способом, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, слідчий просив подання задовольнити. Клопотання прошу розглянути без присутності представника ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з можливістю пошкодження, знищення документів останнім.

Слідчий суддя, враховуючи, що виклик осіб у володінні яких знаходяться вищевказані речі, призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження, та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення, прийшов до переконання розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

25.03.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, документів в яких відображено (обліковано) обсяг поставленого природного газу для ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів в яких відображено (обліковано) обсяг отриманого природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1