ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ Діамантбанк,

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчий зазначає, що в провадженні СВ ДПС у Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 7/41-12 за фактом привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, вчинення фіктивного підприємництва створення невстановленими особами субєкта підприємницької діяльності ТОВ Делавер Комз метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб та вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, будучи субєктами підприємницької діяльності фізичними особами, зареєстрованими за однією адресою: м.Дубно, вул. Щоголєва, 16-А та ТОВ Західенергоресурси, де ОСОБА_3 є директором, займались підприємницькою діяльністю, повязаною із реалізацією палива (камяного вугілля), виступивши на протязі 2010-2012 років переможцями в торгах щодо державних закупівель вугілля камяного для державних установ, в тому числі для відділів освіти райдержадміністрації Рівненської, Хмельницької та Львівської областей, за попередньою змовою з невстановленими особами вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах на суму 988400 грн., чим вчинили злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що СПД контрольовані ОСОБА_3 постачали вугілля низької марки, а по документах вугілля, що постачалось державним закладам за отримані бюджетні кошти, як нібито збагачене, вартість якого дорожча в 2-3 рази. Отриманий злочинний дохід від різниці вугілля ОСОБА_3 разом із співучасниками злочину перераховували на фіктивні СПД в тому числі і на ТОВ АРС Трейдпід приводом закупівлі вугілля, яке фактично не постачалось, отримані бюджетні кошти конвертували в неконтрольовану готівку.

В ході слідства встановлено, що в злочинній схемі ТОВ АРС Трейд використовувало рахунок № 0 відкритий в ПАТ Діамантбанк.

З метою дослідження механізму проведених ТОВ АРС Трейд з контрагентами розрахунків, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахунку вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Враховуючи, що в змісті подання не наведено обґрунтованих мотивів з посиланням на наявність достатніх доказів, які б свідчили про необхідність розкриття банківської таємниці ПАТ Діамантбанк, в поданні не конкретизовано, які саме документи підлягають виїмці, не наведено обґрунтованих доводів, що виїмка документів має значення для справи та є джерелом доказів по справі, відсутнє обґрунтування необхідності розкриття банківської таємниці та виїмки вказаних в поданні документів, а також відсутня копія постанови про порушення кримінальної справи №7/41-12, тому приходжу до висновку, що подання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ Діамантбанк - відмовити.

На постанову може бути подано апеляцію до апеляційного суду Рівненської області протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя: Доля В.А.