08.12.2014 642/9512/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 за період з 17.01.2013 по теперішній час;
що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 .
Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 13.06.2014 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом того, що 13.06.2014 до слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло письмове повідомлення начальника управління проблемних кредитів ХОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що арбітражний керуючий ОСОБА_6 у ході здійснення ліквідаційної процедури ФО-П ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, спільно із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код НОМЕР_4 ) реалізувавши за заниженною вартістю заставне майно привласнила отримані від реалізації кошти в результаті чого ХОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинено тяжкі наслідки.
У зазначеному повідомлені датованому 06.05.2014 начальник управління проблемних кредитів ХОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 повідомляє про те, що ліквідатор більше року не перераховує грошові кошти заставному кредитору, що дає підстави вважати, що ОСОБА_6 їх привласнила. Також заявник повідомляє про відсутність у нього відомостей про місцезнаходження грошових коштів, нездійснення ліквідатором заходів понад один рік щодо перерахування коштів заставному кредитору а також намагання ОСОБА_6 скласти з себе повноваження без розподілення коштів може свідчити лише про те, що ОСОБА_6 незаконно заволоділа грошовими коштами, які є фактично власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже кошти від реалізації заставного майна направляються виключно на задоволення вимог заставного кредитора.
Зважаючи на викладене представник банку просить розпочати розслідування та притягнути винних до кримінальної відповідальності.
Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на ліквідаційному рахунку ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ).
Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: (№ НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 за період з 17.01.2013 по теперішній час;
що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 .
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітниками за його дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме належно завірені копії наступних документів:
· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: (№ НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 за період з 17.01.2013 по теперішній час,
що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1