печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури Украйни ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури Украйни ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на продовження строків проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державної служби зайнятості, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури Украйни ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на продовження строків проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державної служби зайнятості, за період 01.01.2015 - 15.09.2015, строком на 5 робочих днів з 19.11.2015, проведення ревізії слідчий просить доручити Державній фінансовій інспекції України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001780, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2015 за підозрою Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) ОСОБА_5 та начальника управління матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-серпня 2015 року в ході проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг, голова Державної служби зайнятості (Центрального апарату) ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з начальником Управління матеріально-технічного забезпечення Головою комітету з конкурсних торгів Державної служби зайнятості ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, використовуючи своє службове становище, надав останній вказівку щодо визнання переможцями процедури закупівлі за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ТОВ «Інфоком» (, м. Київ, вул. Володимирська,8) та ТОВ «МККУ-Мережі» (, м. Київ вул. Предславинська, 35 корп. 21 кім. 314). При цьому, між ОСОБА_5 та представниками товариств - переможців досягнуто домовленість щодо передачі у вересні 2015 року, в якості винагороди неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 320 тис. грн. від представника ТОВ «Інфоком» та 250 тис. грн. від представника ТОВ «МККУ-Мережі» за вчинення дій, які сприяли перемозі вказаних вище суб`єктів господарювання під час процедури закупівлі, а також подальше укладення договорів та перерахування грошових коштів Державною службою зайнятості на рахунки вказаних підприємств.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 30.10.2015 надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної служби зайнятості за період 01.01.2015-15.09.2015.

06.11.2015 до Генеральної прокуратури України з Державної фінансової інспекції України надійшов лист, відповідно до якого проведення вказаного контрольного заходу розпочато з 09.11.2015. Слідчий зазначає, що кількість робочих днів, які залишаються до завершення строку проведення контрольного заходу, недостатня для якісного проведення ревізії. У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність продовження терміну проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної служби зайнятості на 5 робочих днів з 19.11.2015.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 2939-XI від 26.01.1993 р., позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Відповідно до п. 2.4. наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року N 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, п.18 ч.1 ст. 3, ст. ст. 40, 93, 110, 223, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури Украйни ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на продовження строків проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державної служби зайнятості задовольнити.

Надати дозвіл на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державної служби зайнятості за період 01.01.2015 по 15.09.2015, проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції України, строком на 5 робочих днів, починаючи з 19.11.2015.

В ході ревізії встановити наступні обставини:

- чи були допущені будь-які порушення з боку службових осіб Державної служби зайнятості під час проведення конкурсних торгів, які проводилися в період 01.01.2015-15.09.2015;

- чи відповідає процедура укладання договорів (додаткових угод) на закупівлю товарів, робіт і послуг між Державною службою зайнятості та АТ «Українська пожежно-страхова компанія», ДП «НПЦ ДЕЗПРОФМЕД ДСЕУ», ДП «Технік», ДП «Редакція газети «Урядовий кур`єр», ДП «Зовнішторгвидав України», КП «Київблагоустрій, Київська міська дирекція УДППЗ УКРПОШТА, Київський обласний центр зайнятості, ПАТ «КП ОТІ», ПАТ «Укртелеком» Київська філія», ПОГ «Ресурсний центр «Безбарєрна Україна», ПП «Аква-люкс», ПП «БКІ ПАК Сервіс», СПД ФОП ОСОБА_7 , СПД ФОП ОСОБА_8 , СПД ФОП ОСОБА_9 , СПД ФОП ОСОБА_10 , ПП «БКІ ПАК Сервіс», ПП «Економічний вісник», ПП «Енерго-сила», ПП «Пронет», ПрАТ «Аква Сервіс», ПрАТ «ДАТАГРУП», СПД ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «АРТ Меридіан», ТОВ «Артком», ТОВ «Авторесурс», ТОВ «БМС Консалтинг», ТОВ «БМС Сервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Квадр», ТОВ «Воля-кабель», ТОВ «КУА МТІР Ессет Менеджмент», ТОВ «МККУ-Мережі», ТОВ «Ліга Закон 1», ТОВ «Мастер-сервіс», ТОВ «Муравей-Україна», ТОВ «Одесем-К», ТОВ «Сід-авто Груп», ТОВ «ТЕХОЙЛ», ТОВ «Торговий Дім «АСОРТИМЕНТ», ТОВ «Українські комп`ютерні рішення», ТОВ «Холдингова компанія «Адванс», ТОВ «Чистий шлях», ТОВ СП «Інфоком» вимогам чинного законодавства та чи відповідають умови укладених договорів (додаткових угод) вимогам тендерної документації, умовам тендерної пропозиції;

- які обсяги робіт та послуг, за які сплачено кошти упродовж 2015 року (з розбивкою по місяцях, роках та зазначенням загального обсягу по кожному товариству) виконано вказаними суб`єктами господарювання; чи належним чином виконані умови договорів,

чи підтверджуються документально відомості про обсяги виконаних робіт та наданих послуг, що наявні у Державної служби зайнятості документальним відомостям про обсяги виконаних робіт та наданих послуг наявних перелічених вище суб`єктів господарювання;

- чи відповідно до вимог Законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, інших міністерств і відомств, а також наказів, інструкцій, розпоряджень, правил та ін, Державної служби зайнятості на користь перелічених суб`єктів господарювання сплачено кошти за виконані роботи та надані послуги, і в разі якщо ні, то вимоги яких законодавчих актів порушено;

- чи була наявна у Державної служби зайнятості заборгованість з виплати заробітної плати та сплати обов`язкових платежів та зборів (із зазначенням періоду, виду заборгованості та розміру). У разі наявності такої заборгованості, прошу встановити чи здійснювались платежі вказаним вище комерційним структурам під час її існування, у тому числі заборгованості із виплати заробітної плати працівникам?;

- в разі наявності збитків, зазначити їх розмір, кому вони заподіяні і встановити відповідальних осіб;

Під час проведення ревізії провести зустрічні перевірки з АТ «Українська пожежно-страхова компанія», ДП «НПЦ ДЕЗПРОФМЕД ДСЕУ», ДП «Технік», ДП «Редакція газети «Урядовий кур`єр», ДП «Зовнішторгвидав України», КП «Київблагоустрій, Київська міська дирекція УДППЗ УКРПОШТА, Київський обласний центр зайнятості, ПАТ «КП ОТІ», ПАТ «Укртелеком» Київська філія», ПОГ «Ресурсний центр «Безбарєрна Україна», ПП «Аква-люкс», ПП «БКІ ПАК Сервіс», СПД ФОП ОСОБА_7 , СПД ФОП ОСОБА_8 , СПД ФОП ОСОБА_9 , СПД ФОП ОСОБА_10 , ПП «БКІ ПАК Сервіс», ПП «Економічний вісник», ПП «Енерго-сила», ПП «Пронет», ПрАТ «Аква Сервіс», ПрАТ «ДАТАГРУП», СПД ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «АРТ Меридіан», ТОВ «Артком», ТОВ «Авторесурс», ТОВ «БМС Консалтинг», ТОВ «БМС Сервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Квадр», ТОВ «Воля-кабель», ТОВ «КУА МТІР Ессет Менеджмент», ТОВ «МККУ-Мережі», ТОВ «Ліга Закон 1», ТОВ «Мастер-сервіс», ТОВ «Муравей-Україна», ТОВ «Одесем-К», ТОВ «Сід-авто Груп», ТОВ «ТЕХОЙЛ», ТОВ «Торговий Дім «АСОРТИМЕНТ», ТОВ «Українські комп`ютерні рішення», ТОВ «Холдингова компанія «Адванс», ТОВ «Чистий шлях», ТОВ СП «Інфоком».

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1