Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа №711/9962/13-к
Провадження № 1-кс/711/2158/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2013 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , внесеного в кримінальному провадженні № 0000047 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000047 від 11.01.2013 року, за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 09.11.2009 до 01.06.2012 років, які знаходяться в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що старшим слідчим в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000047 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідством встановлено, що 09.11.2009 року між Національним дендрологічним парком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ«ПМК-216» (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на об`єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам`янка» на загальну суму 10166179 грн.
05.07.2010 року між Національним дендрологічним парком « ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ«ПМК-216» (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на об`єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка» на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.
Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.
Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт, а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №37/Буд від 16.09.2013 року, вартість виконаних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2009-2011 років будівельно-монтажних робіт завищена на суму 3918347,04 грн., а також в акти виконаних робіт внесені витрати на відрядження в сумі 1000466,08 грн., які не передбачені зведеним кошторисним розрахунком і які не підтверджуються документально.
Так у висновку експертом було зазначено, що у відповідності до п. 3.1.10.7 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.
В п. 3.1.10.8 ДБН Д.1.1-1-2000 вказано, що «Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки.
Підрядник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в актах виконаних робіт враховує вартість матеріалів, придбаних через посередників з доставкою на 250 400 км. В м. Умань є завод залізобетонних виробів, але підрядник всі залізобетонні конструкції (крім бетону), арматуру, дошку, цвяхи, електроди, труби, засувки привозив із м. Золотоноша. Транспортні витрати на перевезення будівельних матеріалів на 250 км це великі витрати і не цільове використання бюджетних коштів.
Згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був проведений тимчасовий доступ до банківських документів, а саме отримана роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні за № НОМЕР_1 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_2 ).
В ході проведення аналізу руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, було встановлено, що під час проведення будівельних робіт з реконструкції Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систематично перераховував кошти за придбаний будівельний матеріал (щебінь, бутовий камінь, тощо) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає підстави вважати, що будівельний матеріал для проведення робіт з реконструкції в НДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувало в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте в акти виконаних робіт умисно, для збільшення вартості будівництва, вносилися використані матеріали по завищеним цінам, придбаним начебто у посередників.
Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин та взаєморозрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) договірні, банківські та фінансово-бухгалтерські документи щодо укладання договорів поставок (купівлі-продажу) будівельних матеріалів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що іншим шляхом отримати вказані документи не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.11.2009 року по 01.06.2012 року щодо проведення поставки будівельних матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: статуту підприємства; реєстраційних документів; договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (накладні, рахунки-фактури, платіжні відомості, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи. За змістом клопотання, існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, наведених у клопотанні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, наполягала на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Судовим розглядом встановлено, що ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням вищевикладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційні документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (накладні, рахунки-фактури, платіжні відомості, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти звірки взаєморозрахунків, диспетчерський журнал, шляхові листи, акти відвантаження, складські квитанції, банківські виписки, тощо) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно органу досудового розслідування надати тимчасовий доступ до перерахованих документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000047 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 09.11.2009 року до 01.06.2012 року, які знаходяться в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення документів, а саме:
в копіях: статуту підприємства; реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо);
в оригіналах: договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (накладні, рахунки-фактури, платіжні відомості, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти звірки взаєморозрахунків, диспетчерський журнал, шляхові листи, акти відвантаження, складські квитанції, банківські виписки, тощо)
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1