Провадження № 1-кс/592/2737/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора Фролкова М.В., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Газпромкомплектація» (до лютого 2009 року - ТОВ «Газпромплектімпекс»), який знаходиться в Російській Федерації за адресою: м. Москва, вул. Будівельників, 8, корп. 1.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку учасника судового провадження, -

встановив:

У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000013 від 30.01.2013 р. стосовно службових осіб Публічного Акціонерного Товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об?єднання ім. М.В. Фрунзе» (далі ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе») за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, замаху на заволодіння державними котами та заволодіння державними коштами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 2 - 191 ч. 5, 212 ч. 2, 212 ч. 3 КК України.

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ПАТ «СМНПО ім. М.В. Фрунзе» (з 2007 по 2011 Відкрите Акціонерне Товариство «Сумське науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе»), серед іншого, протягом 2007-2012 років, ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах шляхом фіктивного придбання агентських послуг у підприємств нерезидентів - компаній HETRICKE TRADING LIMITED и KОZAKIA TRADING LIMITED (Республіка Кіпр). Зокрема, компанія HETRICKE TRADING LIMITED (Республіка Кіпр) нібито займалася організацією проведення комерційних переговорів, сприяла у підготовці і підписанні контрактів, договорів, додаткових угод між ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» і російськими підприємствами, серед інших ТОВ «Газпромкомплектація» (до лютого 2009 року - ТОВ «Газпромплектімпекс»). Разом з тим, зібраними у кримінальному провадженні матеріалами встановлено, що організація проведення комерційних переговорів, підготовка і підписання контрактів, договорів, додаткових угод між ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе» із зазначеним підприємством Російської Федерації проводилося службовими особами ПАТ, без участі посередників - компанії HETRICKE TRADING LIMITED (Республіка Кіпр). У звязку з цим, з метою отримання доказів участі або неучасті компанії HETRICKE TRADING LIMITED (Республіка Кіпр) у організації проведення переговорів, підготовки і підписанні контрактів, договорів, додаткових угод між ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе» та ТОВ «Газпромкомплектація» (до лютого 2009 року - ТОВ «Газпромплектімпекс») необхідно отримати тимчасовий доступ до документів вказаного підприємства з цього приводу, а саме контрактів (договорів) ) № 50-014/09-0085к від 16.03.2009 р., № 50-014/09-0097к від 20.03.2009 р., № 50-014/09-131к від 31.03.2009 р., № 50-014/09-0381к від 24.07.2009 р., № 50-014/09-0382к від 24.07.2009 р., № 50-014/09-0084к від 16.03.2009 р., № 50-014/09-0590к від 04.12.2009 р., № 50-002/56-70116 від 14.12.2007 р., № 50-002/56-80087 від 02.10.2008 р., № 50-002/56-70115 від 14.12.2007 р., № 50-002/56-80010 від 03.03.2008 р., № 50-002/56-70117 від 14.12.2007 р., № 50-002/56-70107 від 14.12.2007 р., документи з приводу проведення тендерів, а також копії листування підприємств з питань укладення перелічених контрактів, додатків до зазначених контрактів, додаткових угод і протоколів до контрактів, а також документів про фінансово-господарські відносини між ТОВ «Газпромкомплектація» (до лютого 2009 року - ТОВ «Газпромплектімпекс») і компанією HETRICKE TRADING LIMITED (Республіка Кіпр), у випадках, коли вони виступали посередниками між ТОВ «Газпромкомплектація» і ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» при укладанні вищевказаних договорів (контрактів).

З метою встановлення належності підписів на вказаних документах, а також для запобігання знищенню чи спотворенню їх змісту, необхідно вилучити оригінали зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 562 ч. 2 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню чи спотворення їх змісту.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи про фінансово-господарську діяльність з ПАТ (ВАТ) «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» (Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), а саме: контрактів (договорів) № 50-014/09-0085к від 16.03.2009 р., № 50-014/09-0097к від 20.03.2009 р., № 50-014/09-131к від 31.03.2009 р., № 50-014/09-0381к від 24.07.2009 р., № 50-014/09-0382к від 24.07.2009 р., № 50-014/09-0084к від 16.03.2009 р., № 50-014/09-0590к від 04.12.2009 р., № 50-002/56-70116 від 14.12.2007 р., № 50-002/56-80087 від 02.10.2008 р., № 50-002/56-70115 від 14.12.2007 р., № 50-002/56-80010 від 03.03.2008 р., № 50-002/56-70117 від 14.12.2007 р., № 50-002/56-70107 від 14.12.2007 р., документи з приводу проведення тендерів, а також копії листування підприємств з питань укладення перелічених контрактів, додатків до зазначених контрактів, додаткових угод і протоколів до контрактів, а також документів про фінансово-господарські відносини між ТОВ «Газпромплектімпекс» і компанією HETRICKE TRADING LIMITED (Республіка Кіпр), у випадках, коли вона виступала посередником між ТОВ «Газпромплектімпекс» і ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» при укладанні вищевказаних договорів (контрактів).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ТОВ «Газпромкомплектація» (до лютого 2009 року - ТОВ «Газпромплектімпекс») (РФ, м. Москва, вул. Будівельників, 8, корп. 1).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області юристу 1 класу ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя В.Б. Князєв