печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.09.2015

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей,-

В С Т А Н О В И В :
17 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому у Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитних справ, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014-2015 років службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах в сумі 230 тис. грн., шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надання консультаційних послуг, які в дійсності не надавались.

18.08.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/28720/15-К під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 вилучено: паперовий фірмовий конверт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконаним на ньому написом друкованим способом: « ІНФОРМАЦІЯ_1 Картка «Ключ до рахунку» Ви зможете напряму зняти готівку з рахунку Вашого підприємства або розрахуватися в торговельних точках», а також виконаним олівцем рукописним написом: «останя (перевипуск) V не активна» - напис закреслений, рукописним способом барвником синього кольору виконано напис: « ОСОБА_6 » та аркуш паперу формату А4 з надрукованим текстом: «ФОП БУЛГАКОВ реквізити р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_7 Призначення за поповнення з ТОВ на рахунок ФОП: «За консультування з питань комерційної діяльності й керування згідно дог. № 271 від 01,04,15р. Призначення за перерахунок з рах. ФОП на власну карту ФОП: «Перевод части личных средств) Карта ключ до рахунку: НОМЕР_8 (пін 1900) обналічка 0,75% Карта для виплат: НОМЕР_9 (пін 1759) обналічка 0,5%.»

За наведених обставин у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей які знаходяться у володінні Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку з подальшим їх вилученням, неможливо підтвердити або спростувати факти розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з цим, документи щодо коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 мають значення речових доказів, оскільки викладені в них відомості можуть бути використані як доказ протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ, номерів їх рахунків), а також документи щодо відкриття та обслуговування рахунків перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходяться у Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в оригіналах документів юридичної справи з відкриття указаного банківського рахунку містяться зразки підписів та рукописного тексту ФОП ОСОБА_5 , які необхідні для проведення призначених у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

У разі неотримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, в ході проведення досудового розслідування слідство буде позбавлене можливості проводити судові почеркознавчі експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому у Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитних справ, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/34350/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3 .

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя