печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурорм прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведене вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000574 від 14.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012, за фактом підроблення документів та вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2010 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (США) укладено Контракт на поставку № 2010-215, згідно якого останнє зобов`язане поставити на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілі марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та «Шевроле» відповідно до специфікацій, замовлень або рахунків.

Слідчий вказує, що декларування та митне оформлення, специфікацію, відповідальне зберігання та продаж автомобілів від імені та в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі Договору № 3-10 від 09.12.2010 та Дилерського договору № 1-10 від 23.12.2010.

Встановлено, що митне оформлення всіх товарів (автомобілів Chevrolet та Cadillac) що надходили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_5 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представник володільця майна, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні № 0000225 за письмовим дорученням слідчого, прокурора на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій належним чином завірених) ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: всіх наявних документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 09.12.2010 по 23.06.2011 в митних постах ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ): вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо, а також магнітних, електронних, лазерних та інших носів інформації (документів), які містять відомості щодо поставки (ввезення) та митного оформлення на територію України 27 автомобілів а саме:

1.Chevrolet Camaro Coupe 21T VIN № НОМЕР_3 НОМЕР_4 ;

2.Chevrolet Camaro Convertible 2SS VIN № НОМЕР_3 НОМЕР_5 ;

3.Chevrolet Corvette VIN № НОМЕР_6 НОМЕР_7 ;

4.Chevrolet Camaro Coupe № 2SS VIN № НОМЕР_3 НОМЕР_8 ;

5.Chevrolet Colorado Coupe IWT EXT CAB VIN № 1GCJT9F98B8137777;

6.Chevrolet Colorado 1LT CREW CAB VIN № НОМЕР_6 НОМЕР_9 ;

7.Cadillac SRX VIN № НОМЕР_10 НОМЕР_11 ;

8.Cadillac SRX VIN № НОМЕР_10 НОМЕР_12 ;

9.Cadillac SRX VIN № НОМЕР_10 НОМЕР_13 ;

10.Cadillac SRX VIN № НОМЕР_14 ;

11.Chevrolet Express Van VIN № НОМЕР_6 GCSHAC40B1169020;

12.Chevrolet Express Van VIN № НОМЕР_6 GBSHDC4XB1145930;

13.Chevrolet Express LT Explorer VIN № НОМЕР_6 GBSHDC4XB1107663

14.Chevrolet Express LT Explorer VIN №

НОМЕР_15 .Chevrolet Express LT Explorer VIN № НОМЕР_16

16.Cadillac SRX VIN № НОМЕР_17

17.Cadillac Escalade VIN № НОМЕР_18

18.Cadillac Escalade ESV VIN № НОМЕР_19

19.Cadillac Escalade VIN № НОМЕР_20

20.Chevrolet Express LT Explorer VIN № НОМЕР_21

21.Chevrolet Express LT Explorer VIN № НОМЕР_22

22.Chevrolet Express LT Explorer VIN № НОМЕР_23

23.Cadillac SRX VIN № НОМЕР_24

24.Cadillac SRX VIN № НОМЕР_25

25.Cadillac Escalade VIN № НОМЕР_26

26.Cadillac Escalade VIN №

НОМЕР_27 .Cadillac Escalade ESV VIN № НОМЕР_28 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37893/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1