печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та просив надати йому дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які засвідчують відкриття і користування поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- інформації про рух грошових коштів цими банківськими рахунками (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) упродовж липня-грудня 2014 року.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання та зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ст. 163 ч.2 КПК України справа розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням СБ України у місті Києві та Київській області проводиться досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000215, зареєстрованому в ЄРДР 23.12.2014.
У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж липня-листопада 2014 року невстановлені особи, які діяли від імені компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Монако), під виглядом укладення і виконання зовнішньоекономічних контрактів № ЕХР250714-1 від 25.07.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР100914-1 від 10.09.2014, № ЕХР011014-1 від 1.10.2014, № ЕХР021014-1 від 2.10.2014 за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місто Київ) заволоділи власністю цієї корпорації - зерном у кількості, що перевищує 295 тис. тон, загальною вартістю понад 60 млн. доларів США, вивезли його морськими суднами «Peace Ark», ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Corinna», «Annoula», «Naias», «Front Runner» з України до Саудівської Аравії та Філіппінських островів, де здійснили збут зерна, а одержану виручку привласнили на свою користь.

Перебування означених морських суден у портах завантаження зерном в Україні в якості морського агента забезпечувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), співзасновником якого був і залишається ОСОБА_6 , котрий був і залишається співзасновником також і компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Подія злочину охоплює собою механізм взаємодії (у т.ч. здійснення взаємних фінансових розрахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компаніями, які надавали свої морські судна для морських перевезень розтраченого зерна, та із замовниками, платниками цих перевезень, що підлягає доказуванню.

За повідомленням ДФС України № 25684/5/99-99-11-02-03-16 від 5.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у 2014 році банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які засвідчують відкриття і користування поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- інформації про рух грошових коштів цими банківськими рахунками (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) упродовж липня-грудня 2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/44896/15-к

Прим.2- ст.слідчий в ОВС ОСОБА_4 ,

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя