Провадження № 1-кс/161/4342/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю секретаря Трофимчук Ю.О., прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять інформацію та яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, про банківський рахунок № 5211 5374 2580 3413 відкритий на імя ОСОБА_3 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 5211 5374 2580 3413 та руху коштів по цьому рахунку за період 30.09.2013 по 01.11.2013 із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового звязку, про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № 5211 5374 2580 3413 відкритий на імя ОСОБА_3 за період з 30.09.2013 по 01.11.2013, в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0004354 від 01.10.2013, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, оскільки було встановлено, що 30.09.2013 року близько 13.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою заволодіння чужим майном, шляхом обману і зловживання довірою, під приводом повідомлення неправдивих відомостей, а саме вирішення питання про відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцем якої нібито став його син, отримала грошові кошти в сумі 8000 гривень від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 які останній перерахував на картковий рахунок "ПриватБанку" за № 5211 5374 2580 3413 відкритий на імя ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, а саме про банківський рахунок № 5211 5374 2580 3413 відкритий на імя ОСОБА_3 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 5211 5374 2580 3413 та руху коштів по цьому рахунку за період 30.09.2013 по 01.11.2013 із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового звязку, про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № 5211 5374 2580 3413 відкритий на імя ОСОБА_3 за період з 30.09.2013 по 01.11.2013, в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти, та наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, а саме про банківський рахунок № 5211 5374 2580 3413 відкритий на імя ОСОБА_3 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 5211 5374 2580 3413 та руху коштів по цьому рахунку за період 30.09.2013 по 01.11.2013 із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового звязку, про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № 5211 5374 2580 3413 відкритий на імя ОСОБА_3 за період з 30.09.2013 по 01.11.2013, в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти та наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук