Справа № 561/5/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2016 року смт. Зарічне
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Зарічненського ВП Кузнецовського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів від 11 січня 2016 року під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 23 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Зарічненського ВП Кузнецовського ВП ГУ НП в Рівненській області полковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Зарічненського районного суду Рівненської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, за яких вони надійшли, в період з 21 листопада 2015 року по 23 листопада 2015 року; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або юридичних осіб,з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 21 листопада 2015 року по 23 листопада 2015 року, та якщо зняття готівки здійснювалося через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місцезнаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; а також матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку на який було перераховано гроші з рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 21 листопада 2015 року по 23 листопада 2015 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 22 листопада 2015 року близько 16.00 год. з кредитно-зарплатної картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , при обставинах, вказаних у клопотанні, невідомими особами було знято грошові кошти в сумі 8900,00 грн. та 102,00 грн., при цьому було збільшено кредитний ліміт з десяти до дванадцяти тисяч гривень. В ході досудового розслідування, за результатами слідчих дій не виявилося можливим встановити особу правопорушника, номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 , де саме дані грошові кошти були зняті, провести моніторинг руху коштів та встановити особу, яка отримала дані кошти. Зазначена інформація має доказове значення по кримінальному провадженню. В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять такі відомості є неможливим.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Зарічненського ВП Кузнецовського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, за яких вони надійшли, в період з 21 листопада 2015 року по 23 листопада 2015 року; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 21 листопада 2015 року по 23 листопада 2015 року, та якщо зняття готівки здійснювалося через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місцезнаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; а також матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку на який було перераховано гроші з рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 21 листопада 2015 року по 23 листопада 2015 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1