Справа№522/2204/16-к
1-кс/522/2531/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2015 за вх. № 117 до УВБ в Одеській області ДВБ Національної поліції України з відділу внутрішнього аудиту ГУНП в Одеській області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо обґрунтованості нарахування та виплати заробітної плати окремим співробітникам вказаного міськвідділу міліції за період з 01.01.2012 по 31.12.2012.
Перевіркою правильності нарахування щомісячних премій співробітникам міськвідділу міліції встановлена переплата премії у загальній сумі 261,79 грн., відповідно зайво перераховано кошти до державних цільових фондів у сумі 150,27 грн. (нарахування ЄСВ (34,7 %) 15,97 грн.; утримання ЄСВ (2,6%) 39,27 грн.; ПДФО (15 %) 95,03 грн.).
Перевіркою правильності розрахунку відпускних за 2012 рік встановлена недоплата відпускних на суму 280,79 грн., відповідно недоперераховані кошти до державних цільових фондів у сумі 161,18 грн. (нарахування ЄСВ (34,7 %) 17,13 грн.; утримання ЄСВ (2,6%) 42,12 грн.; ПДФО (15 %) 36,3 грн.).
Встановлено, що перерахування заробітної плати особовому складу здійснювалось з використанням платіжних карток відповідно договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.10.2011 № 66. Банківський штамп та підпис про прийняття відомостей, які долучались до платіжних доручень, для зарахування грошового утримання та заробітної плати на карткові рахунки співробітників проставлено лише на перших та останніх сторінках відомостей.
Перевіркою відповідності зарахованих на карткові рахунки банку сум заробітної плати завідувача сектору ФЗБО головного бухгалтера Ізмаїльського МВ ОСОБА_4 обліковим даним встановлено ряд розбіжностей. Так, впродовж березня - грудня 2012 року, згідно відомостей на перерахування грошового утримання до установи банку за рахунок коштів КЕКВ 1112 «Грошове забезпечення військовослужбовців» на картковий рахунок ( НОМЕР_1 ) завідувача сектору ФЗБО головного бухгалтера Ізмаїльського МВ ОСОБА_4 , яка не має спеціального звання рядового та начальницького складу їй було перераховані кошти у загальній сумі 78?912,78 грн. В особовій картці ОСОБА_4 та наданих до перевірки розрахунково-платіжних відомостях нарахування перерахованих сум не проведено, тобто кошти перераховано безпідставно.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили привласнення державних грошових коштів у сумі 133240,16 грн.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав вважати, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно надати оригінали бухгалтерських документів. У зв`язку із чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, п. 5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,
Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити вилучення оригіналів документів, а саме:
- договору № 66 про перерахування заробітної плати з використанням платіжних карток НСМЕП від 03.10.2011;
- особова картка ОСОБА_5 ;
- особова картка ОСОБА_6 ;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 31 від 18.01.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 63 від 18.02.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 97 від 18.03.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 142 від 18.04.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 186 від 20.06.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 216 від 18.06.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 244 від 18.07.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 274 від 18.08.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 319 від 18.09.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 357 від 18.10.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 386 від 18.11.2012;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 413 від 18.12.2012;
- відомість № 2 від 24.01.2012 на грошове утримання за січень 2012 року;
- відомість № 1 від 24.01.2012 року на зарплату за січень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за січень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за січень 2012 року;
- платіжне доручення № 6 від 24.01.2012;
- платіжне доручення № 21 від 24.01.2012;
- відомість № 4 від 22.02.2012 на грошове утримання за лютий 2012 року ;
- відомість № 3 від 22.02.2012 на зарплату за лютий 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за лютий 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за лютий 2012 року;
- платіжне доручення № 46 від 22.02.2012;
- платіжне доручення № 33 від 22.02.2012;
- відомість № 6 від 22.03.2012 на грошове утримання за березень 2012 року;
- відомість № 5 від 22.03.2012 на зарплату за березень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за березень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за березень 2012 року;
- платіжне доручення № 83 від 22.03.2012;
- платіжне доручення № 69 від 22.03.2012;
- відомість № 8 від 24.04.2012 на грошове утримання за квітень 2012 року;
- відомість № 7 від 20.04.2012 на зарплату за квітень 2012 року;
- відомість № 7 від 20.04.2012 про нарахування заробітної плати за квітень 2012 року;
- заява ОСОБА_4 про надання матеріальної допомоги на оздоровлення з резолюцією від 13.04.2012;
- відомість № 8 від 24.04.2012 про нарахування заробітної плати за квітень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за квітень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за квітень 2012 року;
- платіжне доручення № 114 від 24.04.2012;
- платіжне доручення № 98 від 20.04.2012;
- відомість № 8 від 24.04.2012 на грошове утримання за квітень 2012 року;
- відомість № 7 від 20.04.2012 на зарплату за квітень 2012 року;
- відомість № 7 від 20.04.2012 про нарахування заробітної плати за квітень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за квітень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за квітень 2012 року;
- платіжне доручення № 114 від 24.04.2012;
- платіжне доручення № 98 від 20.04.2012;
- відомість № 11 від 22.05.2012 на грошове утримання за травень 2012 року;
- відомість № 9 від 21.05.2012 на зарплату за травень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за травень 2012 року;
- розрахунково-платіжна відомість про нарахування заробітної плати за травень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за травень 2012 року;
- платіжне доручення № 97 від 21.05.2012;
- платіжне доручення № 111 від 22.05.2012;
- відомість № 13 від 20.06.2012 на грошове утримання за червень 2012 року;
- відомість № 12 від 20.06.2012 на зарплату за червень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за червень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за червень 2012 року;
- платіжне доручення № 338 від 20.06.2012;
- платіжне доручення № 323 від 20.06.2012;
- відомість № 16 від 25.07.2012 на грошове утримання за липень 2012 року;
- відомість № 15 від 25.07.2012 на зарплату за липень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за липень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за липень 2012 року;
- платіжне доручення № 355 від 25.07.2012;
- платіжне доручення № 371 від 25.07.2012;
- відомість № 18 від 20.08.2012 на грошове утримання за серпень 2012 року;
- відомість № 17 від 20.08.2012 на зарплату за серпень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за серпень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за серпень 2012 року;
- заява ОСОБА_4 про надання матеріальної допомоги, без дати;
- платіжне доручення № 399 від 20.08.2012;
- платіжне доручення № 384 від 20.08.2012;
- відомість № 21 від 21.09.2012 на грошове утримання за вересень 2012 року;
- відомість № 20 від 21.09.2012 на зарплату за вересень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за вересень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за вересень 2012 року;
- платіжне доручення № 435 від 21.09.2012;
- платіжне доручення № 421 від 21.09.2012;
- відомість № 23 від 21.09.2012 на грошове утримання за жовтень 2012 року;
- відомість № 20 від 22.09.2012 на зарплату за жовтень 2012 року;
- меморіальний ордер № 5 про зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій за жовтень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за жовтень 2012 року;
- платіжне доручення № 453 від 22.10.2012;
- платіжне доручення № 467 від 22.10.2012;
- відомість № 23 від 24.11.2012 на грошове утримання за листопад 2012 року;
- відомість № 20 від 23.11.2012 на зарплату за листопад 2012 року;
- відомість № 20 від 26.11.2012 на зарплату за листопад 2012 року;
- платіжне доручення № 504 від 26.11.2012;
- відомість про нарахування заробітної плати за листопад 2012 року;
- платіжне доручення № 498 від 21.11.2012;
- платіжне доручення № 484 від 21.11.2012;
- відомість № 27 від 18.12.2012 на грошове утримання за грудень 2012 року;
- відомість № 30 від 24.12.2012 на грошове утримання за грудень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за грудень 2012 року;
- відомість № 26 від 18.12.2012 на зарплату за грудень 2012 року;
- відомість про нарахування заробітної плати за грудень 2012 року;
- платіжне доручення № 523 від 18.12.2012;
- платіжне доручення № 540 від 18.12.2012;
- платіжне доручення № 553 від 24.12.2012;
Виконання ухвали доручити слідчому або співробітникам УВБ в Одеській області ДВБ Національної поліції за дорученням слідчого, в порядку ст.. ст.. 40,41 КПК України та надати можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.02.2016