печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4435/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом тотожних дій, протягом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за начебто надані послуги, хоч фактично вказаним підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну суму близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано збитки на вказану суму.

Проведеним обшуком за місцем розташування офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що отримані злочинним шляхом від ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровувались на розрахункові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , відкриті наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у тому числі по рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період за період з 01.01.2011 по 09.10.2015 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; копії юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій за рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень; усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 та видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок, векселів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4435/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1
09.02.2016 р.