Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-60/10
ПОСТАНОВА

І М ЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДГІ1 в Київській області ОСОБА_1ГІ. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в

Філія АБ «Полтава-Банк» у м.Києві (МФО 322562),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням податкової міліції Бориспільської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 05-7294, порушена за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ Терра () від сплати податків в особливо великих розмірах - за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

В ході дослідчої перевірки встановлено, що директор '10В «Терра» () ОСОБА_2 в 2008 році документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Альфаінвесткапітал» () з приводу перерахування грошових коштів за нібито отримані юридичні послуги, хоча фактично підприємство ТОВ,. «Альфаінвесткапітал» () юридичні послуги ТОВ «Терра» не надавало.

Встановлено, що директором та засновником ТОВ «Альфаінвесткапітал» згідно даних пошуково-довідкової

системи ДПА України в перевіряємий період значився ОСОБА_3.

Засновником підприємства з період 2008 року був ОСОБА_4, директором підприємства був ОСОБА_2, а головним бухгалтером ОСОБА_5, які всі мали право підпису банківських та звітних документів.

Також встановлено, що ОСОБА_3 ніякого відношення до створення та діяльності ТОВ «Альфаінвесткапітал» () немає (про те, шо він директор вказаного субєкта господарювання дізнався від працівників податкової міліції), жодних угод, договорів з керівниками інших підприємств не укладав, довіреності на представлення своїх інтересів а органах влади нікому не надавав, із директором ТОВ «Терра» ОСОБА_2 не знайомий.

При цьому також встановлено, що підписи від імені ОСОБА_3, як директора ТОВ «Альфаінвесткапітал» () на документах що підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Терра», а саме надання нібито юридичних послуг підроблені, зазначене підтверджується матеріалами справи та висновком спеціаліста№ 1468 від 15.12.2009 року.

Крім цього в ході розслідування кримінальної - встановлено, що у зазначеному періоді ТОВ «Альфаінвесткапітал» (), що має ознаки «фіктивності», проводило незаконні фінансово- господарські взаєморозрахунки з ТОВ «Фратрія-М» ().

Крім того, встановлено, що ТОВ « Фратрія - М» () відкрито рахунок № 260032127 в Філія АБ «Полтава-Банк» у м.Києві (МФО 322562), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні кримінальної справи.

Слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДНІ в Київській області ОСОБА_1 0.11. в суді подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, шо документи, які становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в Філія АБ «Полтава-Банк» у м.Києві (МФО 322562).

На підставі викладеного, керуючись ч.4 ст. 14- 1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДНІ в Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Філія АБ «Полтава-Банк» у м.Києві (МФО 322562) оригіналів банківських документів ТОВ «Фратрія-М» () в повному обсязі, в тому

числі таких як:

установчі та реєстраційні документи ТОВ «Фратрія-М» ();

банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, доку менти щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Фратрія- М» ();

За період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 рою,. а саме:

всі оригінали перинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «Фратрія-М» ();

рух грошов их коштів по рахунку № 260032127, який належить ТОВ «Фратрія-М» (), на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 року;

довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Фратрія-М» ();

- договори , інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Фратрія-М» () за період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 року;

- договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Фратрія-М» () за

період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 року, в тому числі купівлі-продажу векселів та їх зберігання;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТО В «Фратрія-М» () до

установи банку,

- чеки про видачу готівки ТОВ «Фратрія-М» (код ЄДРПОУ 3 4617479);

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами Філія АБ «Полтава-Банк» у м.Києві (МФО 322562).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя