Провадження 1-кс/127/6485/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 07.05.2014 року на адресу УМВС України у Вінницькій області надійшла заява засновника ТзОВ Оптова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до заяви ОСОБА_5 в період з 15.04.2001 року по 26.10.2011 року ТзОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 згідно рахунків-фактур по платіжним дорученням та банківським квитанціям перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 339741 грн. в якості передоплати на поставку вказаним підприємством бочки конічної Б/у. Однак, на даний час товар до ТзОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було поставлено, письмово договір не укладено, представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від виконання своїх зобов`язань відмовились, посилаючись на те, що дані зобов`язання виконали.

Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_6 ТзОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно рахунків-фактур по платіжним дорученням та банківським квитанціям перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 339741 грн. в якості передоплати на поставку вказаним підприємством бочки конічної Б/у. Однак на даний час бочку не поставлено, письмово договір не укладено, а строки виконання зобов`язання не встановлено. 01.07.2012 року ТзОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання копій документів, що підтверджують поставку замовленого товару. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано копії видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, заявки на поставку товару, договори купівлі-продажу, перевезення. 25.12.2013 року ТзОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу про виконання зобов`язання, відповідно до пункту 2 ст.530 ЦК України, яка передбачає, що якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, крім того боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги. Вказану вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишило без задоволення, тобто прострочило. На сьогоднішній день отримання товару для ТзОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратило інтерес. Таким чином, виникла заборгованість по попередній оплаті за товар в сумі 339741грн. 00 коп.13.03.2014 року ТзОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось із позовом до Господарського суду Вінницької області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеної суми коштів.На даний час рішення не прийнято. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав для огляду у судовому засіданні копії документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, заявки на поставку товару, договори купівлі-продажу, перевезення):

1.Довіреність ЯМЖ№719349 від 21 квітня 2011р.,

2.Довіреність №5 від 16.05.2011р.,

3. Довіреність №8 від 25.07.2011р.,

4. Довіреність №8 від 15.09.2011р.,

5. Довіреність №8 від 03.10.2011р.,

6. Довіреність №8 від 24.10.2011р.,

7. Заявка № 1 від 26.04.2011р.,

8. Заявка № 2 від 26.04.2011р.,

9. Заявка № 3 від 16.05.2011р.,

10. Заявка № 4 від 17.05.2011р.,

11. Заявка № 5 від 20.05.2011р.,

12. Заявка № 6 від 25.06.2011р.,

13. Заявка № 7 від 15.09.2011р.,

14. Заявка № 8 від 03.10.2011р.,

15. Заявка № 9 від 24.10.2011р.,

16. Заявка № 10 від 25.10.2011р.,

17. Договір перевезення № 0026/4-11 від 26.04.2011р.,

18. Договір перевезення № 0027/4-11 від 27.04.2011р.

19. Договір Купівлі-Продажу б/н від 12.04.2011року

20. Видаткова накладна № від 21.04.2011р.,

21. Видаткова накладна № від 28.04.2011р.,

22. Видаткова накладна № від 29.04.2011р.,

23. Видаткова накладна № від 16.05.2011р.,

24. Видаткова накладна № від 18.05.2011р.,

25. Видаткова накладна № від 25.05.2011р.,

26. Видаткова накладна № від 26.07.2011р.,

27. Видаткова накладна № від 19.09.2011р.,

28. Видаткова накладна № від 03.10.2011р.,

29. Видаткова накладна № від 25.10.2011р.,

30. Видаткова накладна № від 26.10.2011р.,

31. Товарно-транспортна накладна № від 21.04.2011р.,

32. Товарно-транспортна накладна № від 28.04.2011р.,

33. Товарно-транспортна накладна № від 29.04.2011р.,

34. Товарно-транспортна накладна № від 16.05.2011р.,

35. Товарно-транспортна накладна№ від 18.05.2011р.,

36. Товарно-транспортна накладна № від 25.05.2011р.,

37. Товарно-транспортна накладна № від 26.07.2011р.,

38. Товарно-транспортна накладна № від 19.09.2011р.,

39. Товарно-транспортна накладна № від 03.10.2011р.,

40. Товарно-транспортна накладна № від 25.10.2011р.

Однак, дані документи відрізняються від тих, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано на адресу ТзОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 2011 рік директором Київської філії ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являвся ОСОБА_7 , який перераховував кошти ТзОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно банківських реквізитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку вказаного товару. Останній згідно документів, що надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до довіреностей представляв ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримував товар по видатковим та товарно-транспортним накладним. Однак ОСОБА_7 стверджує, що він згідно зазначених документів товар не отримував.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з метою їх вилучення, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення, а саме: 1. Довіреність ЯМЖ№719349 від 21 квітня 2011р.,

2. Довіреність №5 від 16.05.2011р.,

3. Довіреність №8 від 25.07.2011р.,

4. Довіреність №8 від 15.09.2011р.,

5. Довіреність №8 від 03.10.2011р.,

6. Довіреність №8 від 24.10.2011р.,

7. Заявка № 1 від 26.04.2011р.,

8. Заявка № 2 від 26.04.2011р.,

9. Заявка № 3 від 16.05.2011р.,

10. Заявка № 4 від 17.05.2011р.,

11. Заявка № 5 від 20.05.2011р.,

12. Заявка № 6 від 25.06.2011р.,

13. Заявка № 7 від 15.09.2011р.,

14. Заявка № 8 від 03.10.2011р.,

15. Заявка № 9 від 24.10.2011р.,

16. Заявка № 10 від 25.10.2011р.,

17. Договір перевезення № 0026/4-11 від 26.04.2011р.,

18. Договір перевезення № 0027/4-11 від 27.04.2011р.

19. Договір Купівлі-Продажу б/н від 12.04.2011року

20. Видаткова накладна № від 21.04.2011р.,

21. Видаткова накладна № від 28.04.2011р.,

22. Видаткова накладна № від 29.04.2011р.,

23. Видаткова накладна № від 16.05.2011р.,

24. Видаткова накладна № від 18.05.2011р.,

25. Видаткова накладна № від 25.05.2011р.,

26. Видаткова накладна № від 26.07.2011р.,

27. Видаткова накладна № від 19.09.2011р.,

28. Видаткова накладна № від 03.10.2011р.,

29. Видаткова накладна № від 25.10.2011р.,

30. Видаткова накладна № від 26.10.2011р.,

31. Товарно-транспортна накладна № від 21.04.2011р.,

32. Товарно-транспортна накладна № від 28.04.2011р.,

33. Товарно-транспортна накладна № від 29.04.2011р.,

34. Товарно-транспортна накладна № від 16.05.2011р.,

35. Товарно-транспортна накладна№ від 18.05.2011р.,

36. Товарно-транспортна накладна № від 25.05.2011р.,

37. Товарно-транспортна накладна № від 26.07.2011р.,

38. Товарно-транспортна накладна № від 19.09.2011р.,

39. Товарно-транспортна накладна № від 03.10.2011р.,

40. Товарно-транспортна накладна № від 25.10.2011р.,

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: