У Х В А Л А

Справа № 569/9123/14-к

17 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів - оригіналів документів (договорів, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), тендерної документації щодо проведення державної закупівлі та проектної кошторисної документації по об`єктах реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по АДРЕСА_1 (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по АДРЕСА_2 , платіжних доручень, актів на приховані роботи, дефектних актів, інших документів що стосуються реконструкції вказаних об`єктів, а також документів по проведенню оплати робіт щодо виконання ПП « ОСОБА_3 » будівельно монтажних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучити,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів - оригіналів документів (договорів, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), тендерної документації щодо проведення державної закупівлі та проектної кошторисної документації по об`єктах реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по АДРЕСА_1 (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по АДРЕСА_2 , платіжних доручень, актів на приховані роботи, дефектних актів, інших документів що стосуються реконструкції вказаних об`єктів, а також документів по проведенню оплати робіт щодо виконання ПП « ОСОБА_3 » будівельно монтажних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучити по кримінальному провадженні №0000501.

В обґрунтуванні клопотання зазначила, що 13 грудня 2013 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_4 , про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що з метою створення умов для безперешкодного конвертування бюджетних коштів у готівку, громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл., проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , директором ПП « ОСОБА_3 », та іншими невстановленими учасниками злочинної групи, у червні 2013 року було придбано фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності - ПП « ОСОБА_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , засновником та директором якого призначено ОСОБА_7 .

Виїздом за юридичною адресою встановлено, що по АДРЕСА_5 знаходиться чотириповерховий житловий будинок на два під`їзди. В підвальному приміщенні вказаного будинку розміщено швейне ательє. Інших нежитлових приміщень в зазначеній будівлі немає.

Інформації про знаходження у будинку під АДРЕСА_5 будь-яких підприємств, в тому числі ПП « ОСОБА_6 », працівниками УБОЗ УМВС не здобуто. Зі слів місцевих мешканців вищевказане підприємство за даною адресою ніколи не знаходилося.

Водночас, ПП « ОСОБА_6 » будь-якої господарської діяльності не здійснює, а використовується учасниками злочинного угрупування, як для конвертації коштів власними підприємствами, так надання незаконних послуг з проведення безтоварних операцій іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

Крім того, 21 січня 2014 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_4 , про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл., проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , директор ПП « ОСОБА_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з іншими невстановленими особами, здійснив конвертацію безготівкових бюджетних коштів з подальшим привласненням в сумі 420 тис. грн., які були перераховані вказаному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 спеціалізованого будинку дитини по АДРЕСА_1 . Вказані злочинні дії були вчинені шляхом проведення безтоварних операцій з ПП « ОСОБА_6 » та підроблення фінансово-господарських документів щодо залучення вказаного підприємства до виконання робіт в якості субпідрядної структури.

13.12.2013 та 21.01.2014 розпочато досудове розслідування за фактами фіктивного підприємництва та привласнення бюджетних коштів вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах у кримінальному провадженні №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України.

07.05.2014, під час проведення обшуку в офісі директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 виявлено та вилучено серед інших документів акти виконаних робіт КБ-2в по об`єкту реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по АДРЕСА_2 , підписані працівником замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , як директором підрядного підприємства ПП « ОСОБА_3 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , який відмовився на офіційний запит надати документи.

Своє подання слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у разі їх відсутності у матеріалах кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 0000501 заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів що стосуються реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , можливість їх вилучити, оскільки вказані документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 до оригіналів документів (договорів, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), тендерної документації щодо проведення державної закупівлі та проектної кошторисної документації по об`єктах реконструкції Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по АДРЕСА_1 (покрівля) та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по АДРЕСА_2 , платіжних доручень, актів на приховані роботи, дефектних актів, інших документів що стосуються реконструкції вказаних об`єктів, а також документів по проведенню оплати робіт щодо виконання ПП « ОСОБА_3 » будівельно монтажних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та реконструкції клубу під центр дозвілля молоді по АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучити,

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1