ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9791/2015
УХВАЛА
10 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.03.2015 р. до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , із заяви стало відомо про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора ПП « ОСОБА_6 » здійснив розтрату майна даного підприємства, чим завдав йому, як власнику підприємства матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування 16.04.2015 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців згідно з запитом на юридичну особу ПП « ОСОБА_7 », АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

17.04.2015 р. отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Відповідно до витягу місцезнаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » наступне: АДРЕСА_1 , засновниками підприємства являється ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , органами управління юридичної особи є Власники підприємства, органом управління юридичної особи у правовідносинах з третіми особами являється ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) - керівник.

Відповідно до статуту ПП « ОСОБА_6 », який затверджений рішенням власників ПП « ОСОБА_6 » №15/06-10 від 15 червня 2010 р. пп. 3.2, 3.2.1 - для здійснення поставлених завдань Підприємство має право створювати у визначеному порядку свої філії, представництва, відділення та інші обособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них, засновувати дочірні та інші підприємства з правом юридичної особи. Створені Підприємством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, що є власністю Підприємства. Керівництво їх діяльністю здійснюється Власниками Підприємства. Власники Підприємства мають право найняти керівників шляхом укладання з ними контракту (договору, угоди, відповідно до п.4.2 Керівництво Підприємством здійснюється безпосередньо Власниками або уповноваженою особою у відповідності з діючим законодавством. Обсяг повноважень права, строки найму, обов`язки та відповідальність керівника (директора) Підприємства, найнятого шляхом укладання з ним контракту (договору), визначаються таким контрактом (договором, угодою).

Відповідно до Контракту з директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , затвердженого рішенням власників №1 від 21.04.2006 р. : п. 2.3. Робота за цим контрактом є основним місцем роботи Директора, робота за сумісництвом в інших установах, організаціях і підприємствах дозволяється за погодженням із засновником; п. 2.5. термін дії контракту з 25.04.2005 р. до 25.04.2016 р.; п. 3.8 Систематичне інформування власника про стан роботи підприємства, його фінансове становище.

Відповідальність директора: Директор несе відповідальність за п. 5.1 Незабезпечення виконання функцій, покладених на нього Статутом Підприємства та функціональними обов`язками; п. 5.2 Недотримання з його боку умов цього контракту, укладеного з підприємством; п. 5.10. Несвоєчасне подання власнику звітів про діяльність Підприємства, а також звітів та обов`язкових платежів, встановлених чинним законодавством.

17.04.2015 р. у якості потерпілого було допитано власника підприємства ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 , який дав показання, що за період роботи ОСОБА_5 на посаді директора ПП « ОСОБА_9 », останнє стало неплатоспроможним, було втрачено основні засоби підприємства - комплекс нежитлових споруд і обладнання з виготовлення метало профілю.

Внаслідок втрати платоспроможності підприємства, банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наклав арешт на його майно, було втрачено оборотні кошти підприємства, які були сформовані із вкладів засновників та отриманих передоплат від споживачів, зокрема, кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін..

Зі складу підприємства зникла сировина та готова продукція.

У порушення Статуту і Контракту директора, ОСОБА_5 не надає засновнику документів про фінансову звітність підприємства.

Внаслідок неправомірної діяльності ОСОБА_5 підприємство втратило 100% від сформованого статутного фонду - 1 050 000,00 гривень, було втрачено 100% основних засобів підприємства (комплекс нежитлових споруд і обладнання з виготовлення металопрофілю) вартістю 3,2 мільйони гривень.

У порушення Контракту ОСОБА_5 працює на іншому підприємстві, а саме з 5 серпня 2013 року займає посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також в ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення на встановлення і уточнення місця знаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_6 ». В ході виконання доручення від о/у СДСБЕЗ надійшов рапорт, що за юридичною адресою (відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців) підприємство відсутнє, також встановлено, що за адресою місця знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , проживає гр. ОСОБА_10 , яка пояснила, що проживає за даною адресою з 19.06.2012 р., а також що особа гр. ОСОБА_5 їй не відома.

01.10.2015 р. до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від представника потерпілого ОСОБА_4 , у якому останній просить звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів на банківському рахунку ПП « ОСОБА_9 », який відкритий під № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

02.10.2015 р. слідчим СВ Жовтневого РВ винесено постанову про повне задоволення клопотання заявленого представником потерпілого.

Також в ході досудового розслідування 15.07.2015 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано запит про надання інформації відносно переліку виробничого обладнання з експертною вартістю, а також експертну вартість комплексну нежитлових будівель, які були надані в заставу Кредитного договору №011 від 29.08.2008 між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про схоронність даного майна або його реалізацію у передбаченому законодавством порядку.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 МФО ( НОМЕР_4 ) що стосуються відкриття та функціонування наступного розрахункового рахунку: № НОМЕР_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаних рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку: № НОМЕР_3 ; надати завірені належним чином всі документи кредитної справи за кредитним договором №11 від 29.08.2008 р. з усіма додатками і додатковими договорами (Договір застави майна №011-2-М, іпотечний договір №011-1-і) та інші документи по кредитній справі, оригінали квитанцій про оплату кредитних послух з дня оформлення кредиту і по сьогоднішній день.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0001511, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1