Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/333/2016 Справа №641/1405/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002163 від 16.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.09.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 - представника стягувача за довіреністю від 03.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код. НОМЕР_1 ) не виконує рішення Господарського суду Харківської області від 24.03.2014 щодо погашення заборгованості за поставлений товар за договорам №23/02-12 від 23.02.2012.

16.09.2015 дані відомості були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002163, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження для документального підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходів від господарської діяльності за період з 08.04.2015 та наявності реальної можливості в повному обсязі або частково в період з 08.04.2015 провести розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була призначена судово-економічна експертиза.

25.01.2016 до Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для документального підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходів від господарської діяльності за період з 08.04.2015 та наявності реальної можливості в повному обсязі або частково в період з 08.04.2015 провести розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні експерта.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають значення речового доказу по кримінальному провадженню та необхідні для проведення експертного дослідження.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наказу про облікову політику, головну книгу за 2014, 2015 рік, та за останній завершений звітний період 2016 року; оборотно-сальдових відомостей або журнали-ордери за рахунками 301, 311 за 2014, 2015 рік, та за останній завершений звітний період 2016 року, з розшифровкою кожної господарської операції та додаванням первинних бухгалтерських документів (договорів, рахунків-фактур, відомостей, накладних та ін.); касову книгу за 2014, 2015 рік, та за останній завершений звітний період 2016 року, з додаванням звітів касира, ВКО, ПКО та первинних документів про прийом та видачу грошових коштів з каси; Відомості нарахування заробітної плати за 2014, 2015, останній завершений період 2016 та за попередні періоди, у випадку. коли заробітна плата виплачувалась у період з 24.03.2014 по 2016 роки; Перелік рахунків, відкритих підприємством в банківських установах (за даними підприємства, з зазначенням періоду накладання арешту в разі наявності, довідка про стан рахунку); Розрахунково-платіжні відомості, ВКО, реєстри депонованої заробітної плати, інші первинні документи про сплату заробітної плати; оборотно-сальдові відомості по рахунку 611, 372 за 2014-2016 роки; Довідку про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями за наявності з розшифровкою за яким саме ВП та на підставі чого; Виписки банку (банків) по всім рахункам підприємства відкритим в банківських установах; Звітність підприємства до ДПІ та УПФ за 2014 останній завершений звітний період 2016 року (стосовно задекларованих доходів та заробітної плати працівників), які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 також можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1