Справа №4-313/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2011 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., з участю прокурора Лук»янчука Ю.М., розглянув подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 11/079002

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ "ЕРДЕ БАНК" (МФО 380667) ТОВ «Фронтект» (35919231).

В поданні вказано, що кримінальна справа порушена по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ПП «Будмаксплюс» (код ЄДР 35954852), за ознаками складів злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

Встановлено, що службові особи ПП «Будмаксплюс», в період 2006-2010 років., з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки в порушення п.п. 7.2.4, п.7.2, п.п. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року та п.п.5.2.1 п.5.2, п.п.5.3.9 п.5.3, ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22.05.97р., шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства придбання товарно-матеріальних цінностей (проведення безтоварних операцій) у підприємств, які мають ознаки фіктивності - ТОВ «КМ Сервісбуд» (33635167), ТОВ «Реал Альянс» (34728755), ТОВ «МодульМонтажГруп» (35309531), ТОВ «Фронтект» (35919231), ТОВ «ТК Альянс» (34694328), ТОВ «Фортексбуд» (36086721), умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на суму більше 875 тис.грн.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів на рахунку №001 (українська гривня), відкритому службовими особами ТОВ «Фронтект» (35919231) в АТ "ЕРДЕ БАНК" (МФО 380667), має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити АТ "ЕРДЕ БАНК" (МФО 380667), розкрити банківську таємницю та надати згоду на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що становлять банківську таємницю.

Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл АТ "ЕРДЕ БАНК" (МФО 380667) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та надати згоду на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що належить ТОВ «Фронтект» (35919231), а саме:

1.1. Інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Фронтект» (35919231) №001 (українська гривня) із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі на оптичних носіях.

1.2. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунок ТОВ «Фронтект» (35919231), поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

1.3. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Фронтект» (35919231), отримували готівку з власного рахунку.

1.4 Оригінал банківської картки із зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ «Фронтект» (35919231). У випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ТОВ «Фронтект» (35919231), то документи, на підставі яких вносились такі зміни.

1.5 Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ТОВ «Фронтект» (35919231).

1.6 Оригіналів будь яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунків ТОВ «Фронтект» (35919231), та перерахування по них коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.)

2. Проведення виїмки дозволити працівникам податкової міліції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: