г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/236/16-к
Номер провадження 1-кс/213/28/16
У Х В А Л А
Іменем України
02 лютого 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001478 від 21.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що під час розслідування кримінального провадження №0001478 від 21.09.2015 року за ч. 1 ст.190 КК України, було встановлено, що 21.09.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , який заявив про те, що 17.09.2015 року невідома особа зловживаючи довірою через мережу Інтернет з сайту «OLX», під приводом продажі мобільного телефону, незаконно заволоділа грошовими коштами, котрі належать заявнику.

За даним фактом 21.09.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Під час проведення досудового слідства потерпілим ОСОБА_5 було надано рахунок фактору, згідно якого останній перевів грошові кошти в розмірі 24000 гривень на рахунок НОМЕР_1 (кр № ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оплати покупки мобільних телефонів, однак телефонів потерпілий ОСОБА_5 не отримав.

Відповідно до територіального поділу у Дніпропетровській області представництво і захист інтересів юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконання робіт або операцій, надання послуги від імені юридичної особи у м. Кривому Розі здійснює Криворізьке регіональне відділення Дніпропетровської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_6 юридична адреса АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 .

Таким чином встановлені достатні підстави вважати, що зазначена інформація, перебуває у володінні зазначеної посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також відноситися до конфіденційної інформації відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та мають обмежений доступ.

Відповідно до ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлення особи, яка здійснила вище зазначене зняття коштів, має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як особа, яка здійснила вказане зняття коштів може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості про клієнта банку, на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якого було переведено грошові кошти в розмірі 24000 гривень, мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення

Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (кр № НОМЕР_3 ) на карту якого було перераховано грошові кошти в розмірі 24000 гривень 17.09.2015 року, повідомити фінансову історію, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 17.09.2015 року по теперішній час по розрахунковій картці НОМЕР_1 (кр № ); письмово повідомити адреси банківських терміналів на яких здійснювалися фінансові операції по картці НОМЕР_1 (кр № НОМЕР_3 ) за період часу з 17.09.2015 року по теперішній час. У разі позитивного рішення по суті клопотання надати тимчасовий доступ до зазначених документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оперативному співробітнику Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001478 від 21.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати оперативному співробітнику Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (кр № НОМЕР_3 ) на карту якого було перераховано грошові кошти в розмірі 24000 гривень 17.09.2015 року, повідомити фінансову історію, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 17.09.2015 року по теперішній час по розрахунковій картці НОМЕР_1 (кр № ); письмово повідомити адреси банківських терміналів на яких здійснювалися фінансові операції по картці НОМЕР_1 (кр № НОМЕР_3 ) за період часу з 17.09.2015 року по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1