Провадження № 1-кс/607/7045/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 09 листопада 2015 року в період часу з 04 год. 00 хв. по 06 год. 20 хв. невідома особа незаконно заволоділа автомобілем марки «ВМW-318» д.н.з. НОМЕР_1 темно-червоного кольору, що знаходився в дворі будинку АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на суму 100 000 гривень.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 09 листопада 2015 року близько 06 год. 19 хв. до його батька - ОСОБА_6 на мобільний телефон, номер НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік із номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та повідомив, що він викрав його автомобіль марки «BMW-318» д.н.з. НОМЕР_1 . Внаслідок цього, він повідомив, що якщо власник хоче повернути свій автомобіль, то повинен перерахувати йому певну суму грошей за викрадений автомобіль. В ході неодноразових розмов з вище вказаним абонентом, потерпілий ОСОБА_6 погодився на пропозицію вказаного чоловіка, який телефонував. В результаті цього невідомий чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_6 рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 , на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 1 000 гривень. Внаслідок цього, невідомий чоловік, який телефонував, повідомив, що документи від автомобіля «BMW-318» д.н.з. НОМЕР_1 знаходяться в поштовій скрині № 57 по АДРЕСА_2 , що в подальшому підтвердилося. Після цього невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 , що якщо останній перерахує йому на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4 000 гривень, то він повідомить, де знаходиться його автомобіль. На вказану пропозицію ОСОБА_6 також погодився та перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4 000 гривень. Внаслідок цього, невідомий чоловік повідомив потерпілому, що його автомобіль «BMW-318» д.н.з. НОМЕР_1 знаходиться в дворі загальноосвітньої школи № НОМЕР_6 по АДРЕСА_3 , що в подальшому відповіло дійсності.
Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, виникає необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про рух коштів в період з 09 листопада 2015 року по даний час та всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото-відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 09 листопада 2015 року по 20 листопада 2015 року, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала або намагалась знімати кошти у вищевказаний період часу, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, та у разі проведення службової перевірки по даному факту, копії документів за результатами проведення такої перевірки, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1