Справа №: 671/1851/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2015 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 10.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію про рух коштів на рахунок № НОМЕР_1 в період з 10.10.2015 року по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що 10.10.2015 року близько 15.20 години невстановлена особа, яка представилася працівником правоохоронних органів, зателефонувавши ОСОБА_5 , під приводом звільнення від кримінальної відповідальності її сина, шляхом обману та зловживання її довірою, шахрайським способом заволоділа коштами останньої в сумі 40000 грн., які потерпіла на вимогу цієї особи перерахувала через термінал ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 м.Волочиськ на рахунок № НОМЕР_1 .

Прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлений у встановленому порядку.

Вислухавши думку учасників, оглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення та надання дозволу на розкриття банківської таємниці, яка матиме значення для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження в зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати інформацію, яка знаходиться саме в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо, а в сукупності з іншими речами і документами вона матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - виявлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, так як можливе знищення цієї інформації за спливом часу, крім того, це забезпечить можливість відшкодування заподіяної потерпілій шкоди.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВС в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Голові правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Волочиського РВ УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_4 , начальнику СКР Волочиського РВ УМВС ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКР Волочиського РВ УМВС ОСОБА_7 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: надати інформацію про надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в період з 10.10.2015 року по теперішній час, звідки та хто здійснив проплату, анкетні та паспортні дані власника цього рахунку, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку.

Ухвала діє протягом 1 місяця по 20 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної в ухвалі інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя