УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9538/13-к

12.08.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Шиліній М.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0000162, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ХОД АТ Райффайзен банк Аваль м.Херсон (МФО 352093) відносно клієнта ПП Сервісагротрейд (код ЄДР 33590336), а саме:

● роздруківку руху грошових коштів по рахунку № (валюта російський рубль) відкритому 04.08.09 у ХОД АТ Райффайзен банк Аваль м.Херсон (МФО 352093) та рахунку № (валюта долар США) відкритому 19.10.06 у ХОД АТ Райффайзен банк Аваль м.Херсон (МФО 352093), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, відповідно по рахунку № (валюта російський рубль) за період з 04.08.09 по 27.04.10 та рахунку № (валюта долар США) за період з 19.10.06 по 24.03.10.

● документи юридичної справи ПП Сервісагротрейд (код ЄДР 33590336), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП Сервісагротрейд (код ЄДР 33590336) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХОД АТ Райффайзен банк Аваль м.Херсон (МФО 352093), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП Сервісагротрейд (код ЄДР 33590336), платіжні доручення, відповідно по рахунку № (валюта російський рубль) за період з 04.08.09 по 27.04.10 та рахунку № (валюта долар США) за період з 19.10.06 по 24.03.10.

● угоди та інші документи, на підставі яких ПП Сервісагротрейд (код ЄДР 33590336) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ХОД АТ Райффайзен банк Аваль м.Херсон (МФО 352093) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2