УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "26" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0014849 від 29.09.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що інспекційною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань якості активів та ліквідності за період діяльності з 01.01.2012 по 01.09.2014 з врахуванням подій, які відбулись після дати перевірки. Згідно довідки, складеної за результатами проведення вказаної перевірки, встановлено наступне.

Так, кошти з депозитного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повертались на поточні рахунки (23.06.2014, 30.08.2014 та 01.09.2015), а далі іноземна валюта продавалась, а отримані за неї кошти в національній валюті в тому числі 12.09.2014 кошти в сумі 4 485, 0 тис. грн. роздроблено (перераховано) на рахунки 23 інших фізичних осіб по 195, 0 тис. грн. Вказані операції здійснювались в період введення ІНФОРМАЦІЯ_3 обмеження операцій з готівковими коштами в національній валюті з поточних та депозитних рахунків (в межах до 150, 0 тис. грн. на добу на одного клієнта) згідно постанови правління НБУ № 328 від 30.05.2014 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Перерахування здійснювалось 12.09.2015 року на рахунок фізичних осіб відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», та інших операцій в період дії обмеження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0014849.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до довідки, що складена інспекційною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з окремих питань якості активів та ліквідності за період діяльності з 01.01.2012 року по 01.09.2014 року з врахуванням подій, які відбулись після дати перевірки.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

ІНФОРМАЦІЯ_4 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідки, що складена інспекційною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з окремих питань якості активів та ліквідності за період діяльності з 01.01.2012 року по 01.09.2014 року з врахуванням подій, які відбулись після дати перевірки та долучених до неї матеріалів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: