Справа 127/199/14-к
Провадження 1-кс/127/97/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000226 від 14.12.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 14.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, директором ПП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , протягом 2-го кварталу 2013 року отримано дохід як фізичною особою в сумі 3 450 000 грн. Здійснення фінансових операцій щодо зняття готівкових коштів проводилось з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Вінницького облуправління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Джерелом походження коштів на вказаному рахунку підприємства, які в подальшому конвертувались у готівку, були безготівкові кошти, що надійшли з рахунків значної кількості контрагентів з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію, при цьому сума податку з доходів фізичних осіб становить 586 270,60 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся завчасно на належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у клопотанні не довів необхідність залишення оригіналів статистичних документів ПП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.04.2013 по 31.10.2013, що містять назви сільськогосподарських культур, площі засіяних культур ПП ОСОБА_3 за вказаний період; обсяг використаного насінного матеріалу; обсяг використаних ПП ОСОБА_3 добрив; назви та обсяг зібраної сільськогосподарської продукції ПП ОСОБА_3 ; обсяг та вартість реалізованої сільськогосподарської продукції по кожній культурі окремо; середня врожайність по Вінницькій області сільськогосподарських культур, що вирощувались ПП ОСОБА_3 за вказаний період; прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та інші наявні дані на фактичних власників земельних ділянок, що використовувалась ПП ОСОБА_3 в матеріалах кримінального провадження до розгляду вищевказаного провадження по суті, тому слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим, а тому вважає, що слід відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя