Справа № 210/3690/13-к
Провадження № 1-кс/210/617/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" травня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ТЕХБУДАЛЬЯНС» (), діючи з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість підприємства, в період часу з квітня 2008 року по листопад 2009 року в порушення положень Конституції України та Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (із змінами та доповненнями), шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту з ПДВ суми податку на додану вартість, сплаченого у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Компанія Люксопт» (код 35863184) та ТОВ «Теплосервіс Плюс» (код 33249256), які визнанні фіктивними, тобто мали нереальний товарний характер, не нарахували та не перерахували до державного бюджету податок на додану вартість в розмірі 2 922 600,0 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету за податкові звітні періоди - квітня 2008 року по листопад 2009 року коштів в особливо великих розмірах, що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 був відкритий поточний рахунок №1001, який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ПП «ТЕХБУДАЛЬЯНС», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ПП «ТЕХБУДАЛЬЯНС» та ТОВ «Компанія Люксопт» (код 35863184) і ТОВ «Теплосервіс Плюс» (код 33249256), а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПП «ТЕХБУДАЛЬЯНС», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ПП «ТЕХБУДАЛЬЯНС» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП «ТЕХБУДАЛЬЯНС», що знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПП «ТЕХБУДАЛЬЯНС», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №1001 за період з квітня 2008 року по листопад 2009 року, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України суд проводить розгляд справи без виклику особи у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000069 від 09.04.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ПП «ТЕХБУДАЛЬЯНС» (), що знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ПП «ТЕХБУДАЛЬЯНС», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №1001 за період з квітня 2008 року по листопад 2009 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000069 або відповідним оперативним підрозділам.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000069 чи відповідним оперативним підрозділам) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1