УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/8514/15-к

Провадження № 1-кс/638/1606/15

25 травня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:
Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №0000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №0000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №0000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №0000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №0000071 від 29.01.2015.
17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №0000071 від 29.01.2015 визначена за ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника міліції ОСОБА_4 № 47/28 від 20.03.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_3 відряджений слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам. Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за фактичною адресою, АДРЕСА_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.
06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , та в офісі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

13.03.2015 до Київського районного суду м. Харкова, направлено клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучено в ході обшуків 06.03.2015 проведених за вказаними адресами.
16.03.2015 Київським районним судом м. Харкова винесено ухвалу згідно з якою частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно, та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 06.03.2015 за місцем реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем мешкання директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю виготовлення копій перелічених в ухвалі документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження, які не увійшли до переліку документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано ухвалою слідчого суді від 04.03.2015 про дозвіл на проведення обшуку.
02.04.2015 Дзержинським районним судом м. Харкова винесено ухвалу згідно з якою скаргу в інтересах КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » щодо повернення тимчасового вилученого майна під час обшуку проведеного за місцем мешкання директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та в офісі КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », за адресою: АДРЕСА_1 , задоволено, та зобов`язано повернути всі вилучені документи за вказаними адресами, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.3015, яке не відноситься до тимчасово вилученого майна.

07.03.2015 по даному провадженнюпризначена документальна перевірка вилучених документів в ході обшуку, та є достатні підстави вважати, що у них містяться дані, щодо протиправної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та підконтрольним їм фіктивним підприємствам переліченим віще, щодо факту привласнення та розтрати бюджетних коштів вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.
Згідно з клопотанням спеціаліста - бухгалтера ОСОБА_7 , що для проведення подальшої ревізії та документування виявлених порушеньнеобхідно надати ряд оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » та не були вилучені в ході вказаних обшуків.
Враховуючи те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 »мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємствами, які мають ознаки фіктивності, посадові особи даного підприємства, у разі знаходження оригіналів документів у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 , будуть намагатись будь-яким шляхом скрити від слідства ці документи, які мають доказове значення та підтверджують взаємовідносини з вищевказаними фіктивними підприємствами та КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 з приводу необхідності та обґрунтованості клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_10 тимчасового доступу (вилучення) до оригіналів предметів та документів, з метою проведення ревізії та призначення відповідних судових експертиз, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт здійснення фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ),які мають ознаки фіктивності за період з 01.01.2013 по 25.05.2015 року, а само:
1. Касові звіти за 2012, 2013, 2014 роки ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

2. Первинні документи по нарахуванню заробітної плати КП ІНФОРМАЦІЯ_41 за 2012, 2013, 2014 роки;

3. Копії наказів про призначення та про звільнення працівників КП ІНФОРМАЦІЯ_41 за 2012, 2013, 2015 роки;

4. Договори по рахунку № НОМЕР_39 КП ІНФОРМАЦІЯ_41 за 2012 рік;

5. Журнал реєстрації господарських та інших договорів;

6. Всю документацію стосовно отримання, використання та погашення кредиту на 20,0 млн. Євро. Документи з кредитної заборгованості за 2012, 2013, 2015 роки;

7. Звіти ІНФОРМАЦІЯ_42 за 2012 рік;

8. Журнал обліку розрахунків по оплаті праці ІНФОРМАЦІЯ_42 за 2012, 2013 рік;

9. Платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_42 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за 2012 рік, січень, червень, листопад 2013 року;

10. Платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_42 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за травень, вересень, жовтень 2014, за січень-квітень 2015 року;

11. Додатки (аналітичний облік) до звітів по рахункам № НОМЕР_39 , 361 за 2012, 2015 рік ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

12. Прибуткові накладні ІНФОРМАЦІЯ_42 за періоди 2012, 2013 роки;

13. Накази ІНФОРМАЦІЯ_42 за 2015 рік;

14. Бюджетні запити, кошториси, плани використання бюджетних коштів, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2012, 2013, 2014, 2015 роки;

15. Журнали-ордери (оборотно-сальдові відомості) за 2012, 2014, січень-квітень 2015 року;

16. Головна книга (оборотно-сальдові відомості) за 2012, 2013, 2014, 2015 роки;

17. Журнал реєстрації довіреностей ІНФОРМАЦІЯ_42 за 2012, 2013, 2015 рік;

18. Оборотно-сальдові відомості по рах.10 «Основні засоби» за 2012, 2013, 2014, січень-квітень 2015 року з повним аналітичним обліком;

19. Казначейські виписки та платіжні доручення за 2012, 2014, 2015 роки;

20. Додаток до рахунків НОМЕР_40 КП ІНФОРМАЦІЯ_41 за 2012, вересень, серпень, квітень 2013 року;

21. Додаток до рахунків 361,631 КП ІНФОРМАЦІЯ_41 за січень, лютий, серпень, листопад 2014 року;

22. Додаток до рахунків 361,631 КП ІНФОРМАЦІЯ_41 за січень-квітень 2015 року;

23. Виписки казначейства з платіжними дорученнями за 2012-2014 роки, січень-квітень 2015 року.

24. Документи на Автомобіль ГАЗ-33104-318, шасі № НОМЕР_41 , двигун № НОМЕР_42 , а також документи на автовишку ІНФОРМАЦІЯ_44 (технічний паспорт, та інші документи).

Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_8 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя