Справа №127/933/16-к
Провадження №1-кс/127/418/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 15.06.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, 03.12.2015 слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій областідо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №0000113 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які в період з жовтня 2015 року по теперішній час, здійснюючи фінансово-господарську діяльність пов`язану з експортом горіхів волоських за межі митного кордону України, шляхом використання підроблених документів щодо їх походження, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, 17.12.2015 слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій областідо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №0000115 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів - зовнішньоекономічних контрактів, під час замитнення на ІНФОРМАЦІЯ_5 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) товару - горіхи волоські.

Вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне провадження за основним № 0000057.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2015 році придбало у населення на території України ядра горіхів волоських і на підставі контрактів:

- № 01/05/2015 від 27.05.2015; № 03/05/2015 від 10.06.2015, укладених в місті Вінниця (Україна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі комерційного директора ОСОБА_4 , директора ОСОБА_5 з компанією (товариством, фірмою) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , реалізувало їх вказаній компанії (товариству, фірмі), та на підставі контрактів:

- № 02-10/15 від 28.10.2015; № 04-10/15 від 30.10.2015; № 05-10/15 від 30.10.2015; № 06-10/15 від 30.10.2015; № 07-10/15 від 30.10.2015; № 11-10/15 від 02.11.2015; № 12-10/15 від 02.11.2015; № 13-10/15 від 04.11.2015; № 15-10/15 від 06.11.2015; № 17-10/15 від 06.11.2015; № 18-10/15 від 09.11.2015; № 19-10/15 від 11.11.2015, укладених в місті Вінниця (Україна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_7 з компанією (товариством, фірмою) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , реалізувало їх вказаній компанії (товариству, фірмі), не сплативши при цьому податок на доходи фізичних осіб на території України.

При цьому, встановлено, що від компанії (товариства, фірми) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші за поставлений товар - ядра горіхів волоських не поступали, що в свою чергу призводить до порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Встановлено, що розрахунок компанією (товариством, фірмою) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) згідно вказаних зовнішньоекономічних контрактів повинен був здійснений через AS SEB banka (реєстраційний номер: НОМЕР_5 ; SWIFT: UNLA LV 2X; адреса: АДРЕСА_4 , LV-1076; телефон: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 ; e-почта: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; інтернет сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме: по рахунку в EUR: LV59 UNLA НОМЕР_9 ; по рахунку в USD: LV92 UNLA 650.

Беручи до уваги вищевикладене, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання по рахунку в EUR: LV59 UNLA НОМЕР_9 ; по рахунку в USD: LV92 UNLA 650, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер: НОМЕР_5 ; SWIFT: UNLA LV 2X; адреса: АДРЕСА_5 .

З урахуванням того, що проведення зазначеної слідчої дії можливо за умови звернення Генеральної прокуратури України до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, проведення тимчасового доступу до речей та документів на території України потребує дозволу суду, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер: НОМЕР_5 ; SWIFT: UNLA LV 2X; адреса: АДРЕСА_4 , LV-1076; телефон: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 ; e-почта: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; інтернет сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме: по рахунку в EUR: LV59 UNLA НОМЕР_9 ; по рахунку в USD: LV92 UNLA 650 завірених банківською установою ксерокопій документів, які свідчать про відкриття та використання вказаних банківських рахунків, в тому числі дистанційного керування, розписок про отримання таблиць ключів; заяв на відкриття вказаних рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; документів обліково-реєстраційної справи; статуту та свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) вказаної компанії (товариства, фірми); паспортів уповноважених осіб; карток з зразками підписів і печатки вказаної компанії (товариства, фірми); інших документів, які стали підставою для відкриття і використання вказаних рахунків; документів, які підтверджують зарахування грошей на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції і інші документи) з вказанням сум, дат, ідентифікаційних даних фізичних і юридичних осіб, які проводили операції з використанням вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 20.01.2016; документів, які підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків (чеки, платіжні доручення, квитанції и інші документи) з вказанням сум, дат, ідентифікаційних даних фізичних і юридичних осіб, які проводили операції з використанням вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 20.01.2016; а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати, сум, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 20.01.2016.

Виконання ухвали доручити компетентним органам Латвійської Республіки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: