печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи, слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів,старший прокурор першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи, слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів,старший прокурор першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналу особової справи першого заступника Голови Національного банку України (упродовж 2010 року) та Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (у період з 23.12.2010 по 23.12.2012) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної її світлокопії.

Слідчий посилався на таке: Управлінням з розслідування особливо важливих справ ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000925 від 10.09.2014 за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн., у тому числі заробітну плату, інші виплати та винагороди у сумі 1 706 873 грн., дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності у сумі 952 грн., дивіденди та проценти 66 604 грн., матеріальну допомогу у сумі 102 960 грн., дарунки, призи та виграші у сумі 470 грн., страхові виплати у сумі 38 848 грн., та інші види доходів у сумі 129 654 грн., тобто, на загальну сум 2 046 361 грн. У той же час, ОСОБА_5 у вказаній декларації вказано, що ним, у звітному році вкладено у банки 2 131 582 грн., походження яких не відоме.

Також встановлено, що упродовж 2011 року тільки на власні поточні рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 внесені кошти, більші ніж ним задекларовано у 2011 році, а саме: 156 078 Євро (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 1 560 780 грн.), 57 181 доларів США (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 428 648 грн.) та 666 446 грн., що у загальній кількості становить 2 655 874 грн.

Таким чином, суми задекларованих ОСОБА_5 доходів не відповідають обсягам проведених фінансових операцій.

Також встановлено, що за період перебування на посадах Голови НБУ (з 23.12.2010 по 23.12.2012) та Першого віце-прем`єр-міністра України (з 24.12.2012 по27.02.2014) ОСОБА_5 було відкрито 15 рахунків у 4 банківських установах, по яких були проведені фінансові операції на значні суми коштів у вигляді внесення коштів готівкою, поповнення карткових та депозитних рахунків. Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_5 склав 41 233 030 грн., 156 078 Євро та 177 190 доларів США.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підтримує тісні родинні зв`язки з ОСОБА_6 - мати, ОСОБА_7 - брат та ОСОБА_8 - дружина. Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_6 склав: 4 798 810 грн., 40 000 доларів США та 37 060 Євро.

При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, отримана ОСОБА_6 , отримана від податкових агентів складає 4 284 070 грн. Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_7 склав 64 073 310 грн., 229 590 доларів США. При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, отримана ОСОБА_7 склала 30 904 180 грн. Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_8 склав 480 810 160 грн. та 41 014 970 доларів США. Інформація про доходи, отримані від податкових агентів, та інформація про підприємницьку діяльність протягом 2010-2013 років відсутня.

Отже, фінансові операції, пов`язані із надходженням коштів на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є прихованими доходами ОСОБА_5 , пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та Першого віце-прем`єр-міністра України та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до особової справи колишнього першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , Голови Національного банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документі на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи, слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів,старший прокурор першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу особової справи першого заступника Голови Національного банку України (упродовж 2010 року) та Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (у період з 23.12.2010 по 23.12.2012) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної її копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/37895/15-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_3

Копія - НБУ

Слідчий суддя