Справа № 161/5685/14-к
Провадження № 1-кс/161/1499/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів щодо використання рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які знаходяться в у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також провести вилучення таких документів, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ознаками вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ст. 219 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 29 січня 2014 року між Державним підприємством « ОСОБА_3 » (Довіритель) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Повірений) укладено договір доручення № БД 290114/2 на продаж цінних паперів, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується від імені та за рахунок Довірителя вчинити дії щодо укладання правочину, предметом якого є продаж Пакету цінних паперів загальною вартістю продажу 503 200 грн., емітентом якого являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 29 січня 2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (продавець) укладено договір № БВ 290114/1/1 купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю продажу 502 150 грн., емітентом якого являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Того ж дня, 29 січня 2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (покупець) укладено договір № БВ 290114/2/1 купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю продажу 503 200 грн., емітентом якого являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до вищезазначеного договору купівлі-продажу цінних паперів покупець зобов`язаний провести розрахунок за цінні папери до 31.12.2014 року. Аналогічний за змістом договір на придбання та продаж цінних паперів був укладений і в лютому 2014 року, відповідно до якого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало 10 інвестиційних сертифікатів вартістю 500 000 грн. за один, перерахувавши ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 5 000 000 грн., які того ж дня були реалізовані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кошти за які на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли.
В судове засіданні представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які знаходяться в у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також можливість отримати належним чином завірені копії таких документів, а саме :
- заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками;
- установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;
- договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком;
- інформації про рух коштів по рахункам за період з 01.01.13 по 30.04.2014 року або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;
- документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;
- відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;
- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта;
- заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: