Справа № 569/6529/13-к
УХВАЛА

11 квітня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Трофімчука А.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 яке погоджене прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2013 року слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.11.2012 між ТОВ Рівнеоптіторг в особі директора ОСОБА_3 (продавець) та ФГ Приріст в особі директора ОСОБА_4 (покупець) укладено угоду № 15 купівлі-продажу 50 тон селітри аміачної N-34,4%. На виконання умов угоди ФГ Приріст 23.11.2012 перерахувало на банківський рахунок ТОВ Рівнеоптіторг передоплатою 100% вартості товару 149500 гривень. 27.11.2012 ТОВ Рівнеоптіторг відгрузило 20 тон селітри на суму 60400 гривень. В подальшому іншу частину селітри ТОВ Рівнеоптіторг не відгрузило та кошти не повертає.

В центральному відділенні АТ „Ерсте Банк за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, буд. 42 знаходиться інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 23.11.2012 по 21.02.2013 по розрахунковому рахунку № 7224, МФО 380009, який належать ТОВ Рівнеоптіторг (, м. Рівне, вул. Д.Галицького, буд. 16), які мають значення по кримінальному провадженні.

Слідчий суду пояснив, що документи, до яких планується доступ, мають важливе значення для справи.

Представник центрального відділення АТ Ерстебанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація по розрахунковому рахунку ТОВ Рівнеоптіторг має істотне значення для встановлення істини по справі і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 яке погоджене прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо розгорнутого руху коштів в центральному відділенні АТ „Ерсте Банк за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, буд. 42, із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 23.11.2012 по 21.02.2013 по розрахунковому рахунку № 7224, МФО 380009, який належать ТОВ Рівнеоптіторг (, м. Рівне, вул. Д.Галицького, буд. 16) та здійснити їх виїмку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5