Справа №712/8122/14к
Провадження №1кс/712/2690/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 29 травня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001162 начальником відділення слідчого відділу Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

27.04.2010 в денний час ОСОБА_4 , являючись згідно договору купівлі продажу від 25.05.2006 власником будинку АДРЕСА_1 та достовірно знаючи, що вказаний об`єкт нерухомості є предметом іпотеки в забезпечення кредитних зобов`язань за договором № 84/2006-І, укладеного нею з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.05.2006, діючи в порушення його умов в частині обов`язку іпотекодавця не відчужувати предмет іпотеки у будь-який спосіб, у вказаний час, знаходячись в приміщенні офісу ріелторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 , завідомо не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, уклала з ОСОБА_5 попередній договір про прийняття зобов`язань щодо продажу останньому вищевказаного домоволодіння, приховавши факт його перебування в іпотеці зазначеної фінансової установи, та усвідомлюючи неможливість здійснення потерпілим реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, того ж дня отримала від останнього кошти в сумі 45 000 доларів США в якості авансу, завідомо не маючи наміру і можливості вчинити оформлення договору купівлі-продажу будинку. В подальшому, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах з метою переконання потерпілого у дійсності своїх намірів щодо реалізації будинку, 11.05.2010 в денний час ОСОБА_4 уклала з ОСОБА_5 ще один попередній договір, згідно якого в рахунок часткової оплати за продаж будинку в приміщенні вищевказаної фірми отримала від потерпілого додаткові грошові кошти в сумі 32 000 доларів США, а 31.08.2011 спонукала останнього до передачі їй повної суми вартості будинку, оскільки їй нібито були необхідні кошти для пришвидшення належного оформлення документів на самочинну реконструкцію будинку, завідомо не маючи наміру виконувати умови домовленостей та між ними укладено додаткову угоду №2 до зазначеного договору, згідно якого ОСОБА_4 за вказаною адресою отримала 13 000 доларів США і зобов`язувалася до 03.10.2011 укласти та належним чином оформити договір купівлі-продажу нерухомого майна, однак до цього часу відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна не уклала, а отримані грошові кошти використала на особисті потреби, в результаті чого умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, реалізуючи єдиний злочинний намір, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 90 000 доларів США, що згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України, становить 713 922 грн., що більше ніж у 1517 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинила матеріальних збитків потерпілому на вказану суму, що є шкодою у особливо великих розмірах.

За даним фактом 13.04.2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 за ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 та ЧФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) укладено кредитний договір № 84/2006 від 26.05.2006. В забезпечення виконання ОСОБА_4 своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами укладено договір іпотеки № 84/2006-І, згідно якого ОСОБА_4 передала в іпотеку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинок АДРЕСА_1 .

Внаслідок невиконання ОСОБА_4 своїх зобов`язань як позичальника за вказаним кредитним договором № 84/2006, строк платежу за яким настав 12.03.2010, приватним нотаріусом ОСОБА_6 10.04.2010 видано виконавчий напис № 1040 про звернення стягнення на нерухоме майно, а саме жилий будинок АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , за рахунок реалізації якого задовольнити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як правонаступника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які станом на 10.04.2010 складали суму у розмірі 410 576, 40 грн.

З метою повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо суми боргових зобов`язань ОСОБА_4 по вищевказаному кредитному договору перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) в період з 27.04.2010 по теперішній час, що може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна справа по кредитному договору № 84/2006 знаходиться на обслуговуванні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в кредитній справі за кредитним договором № 84/2006, укладеним між ОСОБА_4 та ЧФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити довідку про суму заборгованості по кредитним зобов`язанням ОСОБА_4 за кредитним договором № 84/2006 від 26.05.2006, укладеному в ЧФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , із зазначенням всіх внесених нею платежів щодо погашення суми боргу за період 27.04.2010 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ до вказаної довідки про суму заборгованості, а також до документів кредитної справи по кредитному договору № 84/2006 від 26.05.2006, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1