Справа № 592/1422/15-к
Провадження № 1-кс/592/433/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2015 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000133 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від сплати податку на додану вартість на загальну суму 13 млн. 729 тис. 821,8 грн. в результаті неподання в установлений термін до ДПІ у м. Сумах податкових декларацій з ПДВ за вересень 2014 року за наслідками здійснення фінансово господарської діяльності з продажу через мережу орендованих АЗС, розташованих на території Сумської області, паливно-мастильних матеріалів, а також за фактом внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до податкової декларації з ПДВ за вересень 2014 року з метою приховати вчинене кримінальне правопорушення. Зокрема, зазначено індивідуальний податковий номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а напроти нього в графі «сума ПДВ» по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено 2 млн. 937 тис. 019,36 грн., по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено 1 млн. 806 тис.732,72 грн. та по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено 4 млн.183 тис. 335,28 грн. Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ) за місцем реєстрації відсутнє, обсяги оподаткованих операцій по деклараціям з ПДВ протягом липня-серпня 2014 року не перевищували 14 тис. грн., податкові декларації з ПДВ за вересень та жовтень 2014 року не подані. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовує мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_2 та мобільним номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому слідчий з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по IMEI НОМЕР_2 за період з 01.12.2014 року по теперішній час; документів, що містять відомості про персональні дані користувачів телефонних номерів мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідають IMEI 69170.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Так слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не доведено також, що документи, заявлені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Клопотання ґрунтується на припущенні, що зазначені у клопотанні документи можуть мати доказове значення для встановлення важливих обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Більше того заявлені документи за часом явно виходять за межі доказування у кримінальному провадженні. Таке припущення є недостатнім для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1