Справа № 640/435/16-к
н/п 1-кс/640/834/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 03.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення оригіналів документів та копіювання інформації з інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », для закупівлі кабельної продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; надати доступ до програмного забезпечення, яке знаходиться у ПП « ОСОБА_5 » та відображає фінансово-господарську діяльність юридичної особи з придбання та постачання кабельної продукції; договорів з додатками, актів приймання-передачі товару, довіреностей, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних та банківських виписок, які складалися (отримувалися) ПП " ОСОБА_6 " у ході придбання товарів, робіт та послуг, які в подальшому постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 .
Під час постачання кабельної продукції в адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 з метою привласнення державних коштів використали в схемі ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В матеріалах кримінального провадження знаходиться висновок спеціаліста-бухгалтера від 28.07.2015, в якому зазначено, що на протязі 2013-2014 років АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала кабельну продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У свою чергу на протязі 2013-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало кабельну продукцію у ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_5 ».
Спеціалістом-бухгалтером встановлено, що на протязі 2013-2014 років ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_5 » кабельну продукцію не закуповували.
Таким чином згідно висновку спеціаліста-бухгалтера встановлено, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з постачання кабельної продукції в адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являються «безтоварними» та не пов`язані з фінансово-господарчою діяльністю вищезазначених організацій. Отже, діями службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинено матеріальну шкоду Державі в особі АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 31 303 180,49 грн.
Слідчий вказав, що з метою збирання доказів до ПП « ОСОБА_5 » направлено запит з вимогою надати документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини з постачання кабелю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 28.10.2015 до Слідчого управління надійшла відповідь з ПП « ОСОБА_5 » в якій зазначено, що ПП « ОСОБА_5 » не є виробником кабелю. Товари, реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було придбано у наступних контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Слідчий також вказав, що з метою збирання доказів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » направленні відповідні запити з вимогою надати документа щодо постачання кабелю в адресу ПП « ОСОБА_5 ». Відповідно отриманих відповідей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначені юридичні особи ніколи не постачали в адресу ПП « ОСОБА_5 » кабельну продукцію.
Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий також вказав, що з метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », для закупівлі кабельної продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; надати доступ до програмного забезпечення, яке знаходиться у ПП « ОСОБА_5 » та відображає фінансово-господарську діяльність юридичної особи з придбання та постачання кабельної продукції; договорів з додатками, актів приймання-передачі товару, довіреностей, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних та банківських виписок, які складалися (отримувалися) ПП " ОСОБА_6 " у ході придбання товарів, робіт та послуг, які в подальшому постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », для закупівлі кабельної продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2014; надати доступ до програмного забезпечення, яке знаходиться у ПП « ОСОБА_5 » та відображає фінансово-господарську діяльність юридичної особи з придбання та постачання кабельної продукції; договорів з додатками, актів приймання-передачі товару, довіреностей, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних та банківських виписок, які складалися (отримувалися) ПП " ОСОБА_6 " у ході придбання товарів, робіт та послуг, які в подальшому постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2016 року.
Роз`яснити представнику ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1