Дата документу 03.03.2015 Справа № 554/2236/15-к
Справа № 554/2531/15к
Провадження № 1кс/554/1337/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 000041 від 25.06.2014 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

24.02.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), який містить інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд за його відсутності.

Володілець затребуваної інформації та документів не прибув, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим вважаю за необхідне проводити судовий розгляд за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

в даний час у ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000041 від 25.06.2014 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 212 КК України .
В ході досудового розслідування встановлено, що що суб`єкт господарської діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1 ) при здійсненні підприємницької діяльності, приховав від оподаткування реальні обсяги отриманих доходів, внаслідок чого ухилився від сплати податків на загальну суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковане ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні, оскільки у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи.

Окрім цього, у ст. 162 КПК України наведено вичерпний перелік інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, в тому числі інформація, яка знаходиться містить банківську таємницю.
Таким чином, вказана вище інформація про доступ до якої просить слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В силу п.6 ч.1 ст. 160 КПК України вважаю за можливе використати як докази відомості, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести лише за допомогою документів, про доступ до яких просить слідчий слідчого суддю.
Таким чином, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 000041 від 25.06.2014 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), який містить інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати документи та інформацію вказану вище та їх вилучення старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1