печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005897 від 10.09.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів з метою викриття фіктивних СГД на території Печерського району м. Києва було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечує відшкодування з бюджету повної суми ПДВ виходячи із вартості придбання ТМЦ у СГД-постачальників майже за цінами експорту.

В ході досудового розслідування, відповідно додатку № 5 декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено основних постачальників та покупців товарів (робіт, послуг) протягом 2015 року.

У слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує фіктивні «ризикові» підприємства для виведення коштів з реального сектору економіки, серед яких: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухиляються від сплати податку на додану вартість до бюджету держави.

01.10.2015 в порядку ст. 93 КПК України було вручено вимогу секретарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо витребування оригіналів або копій документів щодо фінансово-господарської діяльності в період часу з 01.01.2015 по 01.10.2015 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими. Однак до цього часу відповіді на вимогу отримано не було.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, приходить до висновку, що слідчим не доведено факту, того що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує фіктивні «ризикові» підприємства для виведення коштів з реального сектору економіки, серед яких: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також відсутні докази, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримали вимогу слідчого в порядку ст. 93 КПК України.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, про необґрунтованість та передчасне звернення слідчого з даним клопотанням, а відтак вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення відмовити.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1