печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Експансія» на бездіяльність слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0004259 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В С Т А Н О В И В :

27.10.2014 директор ТОВ «Експансія» ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 , яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2014 та зобов`язання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0004259 повернути ТОВ «Експансія» тимчасово вилучене майно, яке не входить до переліку майна, щодо якого надано дозвіл на їх вилучення відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2014, а саме: ноутбук марки TOSHIBA R850-S8511 серійний номер з мишкою та чорною сумкою; сервер PrimeServer Star700i, заводський номер №233329, інвентарний номер ТОВ «Експансія» 001582, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Фоззі-Фуд», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Пікаділлі» (з приводу надання приміщення в оренду).

В обґрунтування скарги директор ТОВ «Експансія» ОСОБА_5 посилається на те, що 21.10.2014 року в приміщенні ТОВ «Експансія» за юридичною адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 5, співробітниками ГСУ МВС України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2014року, якою надано дозвіл на проведення обшуку було проведено обшук. Однак, під час проведення обшуку було вилучено ноутбук марки TOSHIBA R850-S8511 серійний номер з мишкою та чорною сумкою; сервер PrimeServer Star700i, заводський номер №233329, інвентарний номер ТОВ «Експансія» 001582, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Фоззі-Фуд», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Пікаділлі» (з приводу надання приміщення в оренду), які не входять до переліку майна, щодо яких надано дозвіл на їх вилучення. Оскільки вказане майно відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто ТОВ «Експансія».

Представник особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав, посилаючись на викладені в ній обставини. Просив скаргу задовольнити в повному обсязі.

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, враховуючи думку представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , на підставі ч.3 ст.306 КПК України, визнав можливим розгляд скарги за відсутності слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 .

Вивчивши скаргу, заслухавши пояснення представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2014 у кримінальному провадженні №0004259, надано дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 на обшук іншого володіння особи - офісних, складських та виробничих приміщень нежитлових будівель, розташованих за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова 5, яка на праві власності рахується за: юридичною особою ПАТ "Експансія рітейл" (); юридичною особою ТОВ "Монастирський квас" (); юридичною особою ТОВ "Інвестиційна група "ЦК -Глобал", юридичною особою ТОВ "Логістичні системи" (), юридичною особою ТОВ "Регіональний логістичний центр", юридичною особою ТОВ "Візгот" (), та фактично використовується ТОВ ПІКАДІЛЛІ (), ТОВ ФОЗЗІФУД (), ТОВ ІБЕРІЯ ФРУТ (), ТОВ ЗАФЕР (), ТОВ ДЕЛИВЕР ПЛЮС () для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також первинних документів бухгалтерського обліку по фінансовогосподарським операціям з ПП ФІРУЗА (), ТОВ ДЕНІЗ 13 (), ПП Т.В.Л. (), ТОВ АДЕЛЬТА (), ТОВ ЛІМАР (), ТОВ ПРО СЕРВІС (), ТОВ КОМПАНІЯ ОМЕГА ЛЮКС (), ТОВ БРАЙС (), ПП УНІВЕРСАЛ БУДТРЕСТ (), ПП ТОРГСОЛЮШИНС () та іншими підприємствами, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; міжнародні контракти; інвойси; митні декларації; документи, щодо походження імпортованих товарів; паспорти та сертифікати якості; висновки фітосанітарійної служби; інші експортні та імпортні документи; реєстраційні, установчі та звітні документи та печатки підприємствнерезидентів; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи тіньового бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкові кошти не обліковані по бухгалтерському обліку підприємств, інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду (а.с.5-7).

21.10.2014 на підставі вищевказаної ухвали від 14.10.2014 в приміщенні ТОВ «Експансія» за юридичною адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 5, серед іншого було вилучено наступне майно: ноутбук марки TOSHIBA R850-S8511 серійний номер з мишкою та чорною сумкою; сервер PrimeServer Star700i, заводський номер №233329, інвентарний номер ТОВ «Експансія» 001582, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Фоззі-Фуд», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Пікаділлі» (з приводу надання приміщення в оренду). Вказана обставина підтверджується протокол обшуку від 21.10.2014. (а.с.80-84)

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною 6 статті 173 цього Кодексу.

Разом з тим, речі, які просить повернути ТОВ «Експансія», не входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на їх вилучення відповідно до ухвали слідчого судді від 14.10.2014.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У відповідно до ч.6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої її було вилучено.

За таких обставин, виходячи з вказаних положень КПК України, враховуючи, що клопотання про арешт майна, а саме: ноутбук марки TOSHIBA R850-S8511 серійний номер з мишкою та чорною сумкою; сервер PrimeServer Star700i, заводський номер №233329, інвентарний номер ТОВ «Експансія» 001582, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Фоззі-Фуд», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Пікаділлі» (з приводу надання приміщення в оренду), слідчим подано не було і вказані речі на час розгляду скарги судом ухвалою слідчого судді не арештовані, доказів, які б спростували останнє суду надано не було, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Експансія» за юридичною адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 5, на які не накладено арешт, підлягають поверненню його володільцю ТОВ «Експансія», відтак скарга підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 168, 169, 303, 305, 307, 309, 372, ч. 376, ст. 532КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Експансія» на бездіяльність слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0004259 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,- задовольнити в повному обсязі.

Тимчасово вилучене майно, а саме: ноутбук марки TOSHIBA R850-S8511 серійний номер з мишкою та чорною сумкою; сервер PrimeServer Star700i, заводський номер №233329, інвентарний номер ТОВ «Експансія» 001582, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Фоззі-Фуд», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експансія» з ТОВ «Пікаділлі» (з приводу надання приміщення в оренду), які були вилучені під час проведення обшуку 21.10.2014 року, негайно повернути особі, у якої вони були вилучені Товариству з обмеженою відповідальністю «Експансія».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1