Справа №1- кс/760/5947/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття та закриття рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та становлять банківську таємницю, за період часу з 01.12.2011 року по теперішній час.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження за №0000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є власниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з директором ОСОБА_7 , не маючи відповідних дозвільних документів, незаконно організували массове виробництво (розігрів, очищення, збирання, зберігання) паливно мастильних матеріалів, які відносяться до підакцизної групи товарів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке з 2011 року працює під керівництвом ОСОБА_6 , за допомогою промислового устаткування, що належить приватній особі - ОСОБА_6 , не маючи відповідних дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення відповідної діяльності з переробки відходів, переробляло відходи рідких вуглеводневих паливно-мастильних матеріалів на паливно-мастильні матеріали низької якості (розчинники, мазути, пічне паливо), які відносяться до підакцизної групи товарів.
Закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_6 . Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось під виглядом надання ТМЦ для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.
У період з серпня 2013 року до червня 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновником та керівником якого був ОСОБА_6 .
Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_8 .
У ході досудового розслідування встановлено, що при оформлені договорів, додаткових угод щодо оренди виробничих приміщень та промислового устаткування, закупівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів, при перерахуванні грошових коштів в період з грудня 2011 року по теперішній час ТОВ ГОНГ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувало розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.
Згідно з базами даних Міндоходів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано та знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з наданими звітами будь-якої діяльності не здійснює. В період з грудня 2011 року по теперішній час підприємство користувалось розрахунковими рахунками, відкритими у декількох банківських установах, а саме: уперіод з 31.03.2004 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ХАРКIВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м.ХАРКIВ, МФО НОМЕР_9 ; у період з 05.03.2012 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; у період з 05.03.2012 р по теперішній час розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що усі документи стосовно клієнтів Банку, які повинні перебувати в Банку, знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2011 року по день надання тимчасового доступу до документів.
Разом з тим, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2011 року по день підписання слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 , або за його дорученням уповноваженим особам на те особам, в тому числі слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим їх тимчасовим вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття та закриття рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та становлять банківську таємницю, за період часу з 01.12.2011 року по 24.09.2014 року, а саме:
- заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про відкриття та закриття рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в т.ч. картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м.ХАРКIВ, МФО НОМЕР_9 ;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;
- кредитні угоди та додаткові угоди до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з грудня 2011 року по теперішній час;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інших документів, що свідчать про операції з перерахування коштів за період з 01.12.2011 року по 24.09.2014 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1