Справа № 206/6515/15-к
1-кс/206/646/15
УХВАЛА

04 грудня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
01 грудня 2015 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001883 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001486 від 22.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України встановлено, що при невстановлених слідством обставинах та в невстановлений слідством час, не встановленні на даний час особи, маючи особисті дані громадян України, використовуючи печатку ФОП « ОСОБА_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_3 , виготовили Довідки-рахунки, які в подальшому, невстановленими на даний час особами, завірили від імені власників, тим самим підробили їх.

06.11.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м.Дніпропетровська, рамках кримінального провадження № 0001486, за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться філія № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведений обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-висновки к випискам довідкам-рахунків від 04 листопада 2015: ААЕ №144643, №944142, №944641, № НОМЕР_2 , від 31.10.2015 № 944632, від 01.11.2015№ 944633 від 30.10.2015 №944627, №944628, від 03.11.2015 № 944639, від 05.10.2015 №412865, від 27.10.2015 №944615, №944616, від 22.10.2015 №944600, від 30.10.2015 №944631, №944630, №944629, 29.10.2015 №944626, №944625,№ 944624, №944623, №944622, №944621 від 28.10.2015 №944620,№944619 від 27.10.2015 №944618, №944617 від 24.10.2015 №944609, №944608, від 23.10.2015 №944607, №944606, №769968, від 28.10.2015 №944598 від 22.10.2015 №944599 від 26.10.2015 № 944610, №944611, №944612, №944613, №944614 від 20.10.2015 №944588, №944587 від 19.10.2015 №944586, №944585, №944584, від 17.10.2015 № 944583 від 16.10.2015 №944580, №944579 від 15.10.2015 №944578 №944577 №944576 №944575 від 13.10.2015 №944573, від 12.10.2015 №944571, №944570, №944569, №944568 від 08.10.2015 №944567, №944566, №944565 від 07.10.2015 №944564, №944563, №944562, №944561, №944560, «944559 від 06.10.2015 №944558, №944557, №944556, №944555, №944554, №944553, №944552, №944551 від 05.10.2015 №412872, № 412871, № 412870, №412869, №412868, №412867, №412866, №412864 від 03.10.2015 №412863, від 02.10.2015 №412862, №412861, №412860, від 01.10.2015 №412859, № 412858, №412857, №412856, від 22.10.2015 №944601, №944590, №944589, №944596, №94597, від 21.10.2015 №944595, від 20.10.2015 №944594, №944593, від 22.10.2015 № 944602, №944603, від 23.10.2015 № 944604, від 20.10.2015 № 944592, №944591, від 26.10.2015 №412738.

-висновки до виписок довідок-рахунків: від 16.09.2015 №412817, від 15.09.2015 № 412816, №412815, №412814, №412813, №412812, №412811, від 14.09.2015 №412810, №412809, №412808, №412807, №412806, № 412805, №412804, № НОМЕР_3 , від 12.09.2015 №412802, № НОМЕР_4 , від 11.09.2015 №412800, від 10.09.2015 №412799, №412798, №412797, №412796, №412795, №412794, №412793, №412792, №412791, №412790, №412789, №412788, №412787, №412786, № НОМЕР_5 та продовження: від 30.09.2015 №412855, від 16.09.2015 №412818, від 05.11.2015 №944645, №944646, №944647, №944648, №944649.

-2 шт. номерних знаків НОМЕР_6

-Нетбук ASUS модель UL20FTABNOAS0887545F

-Наказ від 05.11.15 р., довіреність №48 ТОВ Агротек від 05.11.15 р., виписка з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб ТОВ Агротек, довідка з єдиного державного реєстру ЄДРПРОУ, рахунок №2486 від 02.02.2015 р., Акт №668 від 31 січня 2015 р.,

-Наказ про прийняття на працю №15/08/14 від 15.08.14, довідка №, копія паспорту ОСОБА_4 . АН322985, копія акту огляду суб`єкта господарювання.

-Системний блок ПК, білого кольору.

З метою встановлення об`єктивної істини по справі та повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження №0001883 від 30.11.2015, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

-висновки к випискам довідкам-рахунків від 04 листопада 2015: ААЕ №144643, №944142, №944641, №944640, від 31.10.2015 № 944632, від 01.11.2015№ 944633 від 30.10.2015 №944627, №944628, від 03.11.2015 № 944639, від 05.10.2015 №412865, від 27.10.2015 №944615, №944616, від 22.10.2015 №944600, від 30.10.2015 №944631, №944630, №944629, 29.10.2015 №944626, №944625,№ 944624, №944623, №944622, №944621 від 28.10.2015 №944620,№944619 від 27.10.2015 №944618, №944617 від 24.10.2015 №944609, №944608, від 23.10.2015 №944607, №944606, №769968, від 28.10.2015 №944598 від 22.10.2015 №944599 від 26.10.2015 № 944610, №944611, №944612, №944613, №944614 від 20.10.2015 №944588, №944587 від 19.10.2015 №944586, №944585, №944584, від 17.10.2015 № 944583 від 16.10.2015 №944580, №944579 від 15.10.2015 №944578 №944577 №944576 №944575 від 13.10.2015 №944573, від 12.10.2015 №944571, №944570, №944569, №944568 від 08.10.2015 №944567, №944566, №944565 від 07.10.2015 №944564, №944563, №944562, №944561, №944560, «944559 від 06.10.2015 №944558, №944557, №944556, №944555, №944554, №944553, №944552, №944551 від 05.10.2015 №412872, № 412871, № 412870, №412869, №412868, №412867, №412866, №412864 від 03.10.2015 №412863, від 02.10.2015 №412862, №412861, №412860, від 01.10.2015 №412859, № 412858, №412857, №412856, від 22.10.2015 №944601, №944590, №944589, №944596, №94597, від 21.10.2015 №944595, від 20.10.2015 №944594, №944593, від 22.10.2015 № 944602, №944603, від 23.10.2015 № 944604, від 20.10.2015 № 944592, №944591, від 26.10.2015 №412738.

-висновки до виписок довідок-рахунків: від 16.09.2015 №412817, від 15.09.2015 № 412816, №412815, №412814, №412813, №412812, № НОМЕР_7 , від 14.09.2015 №412810, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_3 , від 12.09.2015 №412802, № НОМЕР_4 , від 11.09.2015 №412800, від 10.09.2015 №412799, № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_5 та продовження: від 30.09.2015 №412855, від 16.09.2015 №412818, від 05.11.2015 №944645, №944646, №944647, №944648, №944649.

-2 шт. номерних знаків НОМЕР_6

-НетбукASUS модель UL20FTABNOAS0887545F

-Наказ від 05.11.15 р., довіреність №48 ТОВ Агротек від 05.11.15 р., виписка з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб ТОВ Агротек, довідка з єдиного державного реєстру ЄДРПРОУ, рахунок №2486 від 02.02.2015 р., Акт №668 від 31 січня 2015 р.,

-Наказ про прийняття на працю №15/08/14 від 15.08.14, довідка №, копія паспорту ОСОБА_4 . АН322985, копія акту огляду суб`єкта господарювання.

-Системний блок ПК, білого кольору.

Оскільки вказані речі та документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню згідно ст. 98, 100 КПК України як речові докази, в тому числі необхідні для проведення відповідних експертиз.

В порядку ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої прокурор просить суд дати тимчасовий доступ, розгляд зазначеного клопотання призначено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню, з огляду на те, щовикористовуючи печатку ФОП « ОСОБА_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_3 , виготовили Довідки-рахунки, які в подальшому, невстановленими на даний час особами, завірили від імені власників, тим самим підробили їх.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що вищезазначені документи, документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню як речові докази.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання прокурора прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

-висновкам до виписок Довідок-рахунків ві д 04 листопада 2015: ААЕ №144643, №944142, №944641, № НОМЕР_2 , від 31.10.2015 № 944632, від 01.11.2015№ 944633 від 30.10.2015 №944627, №944628, від 03.11.2015 № 944639, від 05.10.2015 №412865, від 27.10.2015 №944615, №944616, від 22.10.2015 №944600, від 30.10.2015 №944631, №944630, №944629, 29.10.2015 №944626, №944625,№ 944624, №944623, №944622, №944621 від 28.10.2015 №944620,№944619 від 27.10.2015 №944618, №944617 від 24.10.2015 №944609, №944608, від 23.10.2015 №944607, №944606, №769968, від 28.10.2015 №944598 від 22.10.2015 №944599 від 26.10.2015 № 944610, №944611, №944612, №944613, №944614 від 20.10.2015 №944588, №944587 від 19.10.2015 №944586, №944585, №944584, від 17.10.2015 № 944583 від 16.10.2015 №944580, №944579 від 15.10.2015 №944578 №944577 №944576 №944575 від 13.10.2015 №944573, від 12.10.2015 №944571, №944570, №944569, №944568 від 08.10.2015 №944567, №944566, №944565 від 07.10.2015 №944564, №944563, №944562, №944561, №944560, «944559 від 06.10.2015 №944558, №944557, №944556, №944555, №944554, №944553, №944552, №944551 від 05.10.2015 №412872, № 412871, № 412870, №412869, №412868, №412867, №412866, №412864 від 03.10.2015 №412863, від 02.10.2015 №412862, №412861, №412860, від 01.10.2015 №412859, № 412858, №412857, №412856, від 22.10.2015 №944601, №944590, №944589, №944596, №94597, від 21.10.2015 №944595, від 20.10.2015 №944594, №944593, від 22.10.2015 № 944602, №944603, від 23.10.2015 № 944604, від 20.10.2015 № 944592, №944591, від 26.10.2015 №412738.

-висновкам до виписок Довідок-рахунків: від 16.09.2015 №412817, від 15.09.2015 № 412816, №412815, № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_7 , від 14.09.2015 №412810, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_3 , від 12.09.2015 №412802, № НОМЕР_4 , від 11.09.2015 №412800, від 10.09.2015 №412799, № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_5 та продовження: від 30.09.2015 №412855, від 16.09.2015 №412818, від 05.11.2015 №944645, №944646, №944647, №944648, №944649.

-2 шт. номерних знаків НОМЕР_6

-Нетбуку ASUS модель UL20FTABNOAS0887545F

-Наказу від 05.11.15 р., довіреність №48 ТОВ Агротек від 05.11.15 р., виписка з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб ТОВ Агротек, довідка з єдиного державного реєстру ЄДРПРОУ, рахунок №2486 від 02.02.2015 р., Акт №668 від 31 січня 2015 р.,

-Наказу про прийняття на працю №15/08/14 від 15.08.14, довідка №, копія паспорту ОСОБА_4 АН322985, копія акту огляду суб`єкта господарювання.

-Системного блоку ПК, білого кольору,

які фактично перебувають у ФОП « ОСОБА_3 », за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.

Забезпечити можливість для ОСОБА_3 в порядку ст. 165 КПК України виготовити та залишити копії документів, у випадках вилучення оригіналів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1