Справа №712/3684/15-к
Провадження №1кс/712/1539/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обмеження строків відкриття матеріалів

м. Черкаси 01 квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області, ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003218, слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про продовження строку тримання під вартою та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши кримінальне провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0003218, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Черкаси, громадянином України, українцем, освіта середня, одруженим, на утриманні має малолітню дитину, інвалідом, учасником ліквідації наслідків на ЧАЕС та бойових дій не являється, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1 , засудженим: 07.10.2013 Соснівським РС м. Черкаси за ст.190 ч.4 КК України вид покарання позбавлення волі на строк 5 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнений від відбуття покарання строком на 1 рік. Вироком Апеляційного суду Черкаської області від 26.09.2014 року про призначення покарання за ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 4 років позбавлення волі, з конфіскацією ? частини належного особистого майна, депутатом рад не являється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.07.2003 по 05.08.2011 ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_5 під час вчинення яких заволодів майном останнього, що виразилось в тому що він, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_5 , скористався дружніми відносинами з останнім запропонував йому надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу, зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_5 гроші і таким чином ввівши в оману ОСОБА_5 щодо дійсних своїх намірів вчинив шахрайство, а саме 15.07.2003, знаходячись на ринку Ярославський, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська, 7, взяв у ОСОБА_5 гроші в сумі 4 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 21 328 грн., та виплачуючи обіцяні відсотки за користування грошима, впевнив таким чином ОСОБА_5 в своїй платоспроможності та продовжуючи свої шахрайські дії в подальшому неодноразово звертався з проханнями до ОСОБА_5 надавати йому інші суми в грошах, а саме: знаходячись за тією ж адресою 20.10.2004 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 5 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 26 533 грн., 18.02.2005 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 5 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 26 495,5 грн., 10.11.2006 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 6 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 30 300 грн., 20.10.2007 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 6 500 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 32 825 грн., 25.02.2008 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 5 500 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 27 775 грн., 28.10.2009 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 8 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 64 060, 80 грн., також знаходячись за адресою м. Черкаси вул. Л.Українки 4, в приміщенні магазину «Декор», 01.02.2010 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 70 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 559 930 грн., 22.09.2010 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 12 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 95 030,40 грн., 07.12.2010 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 17 000 доларів США , що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 135 299,6 грн., 05.01.2011 отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 185 000 грн., і таким чином умисно з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, заволодів грошима, які належали ОСОБА_5 , що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 2863,9 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, загальною сумою 1 204 277,3 грн.(139 000 доларів США та 185 000 грн) та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілому на вище вказану суму.

Він же повторно в період часу з 20.03.2006 по 18.03.2011 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 під час вчинення яких заволодів майном останньої, що виразилось в тому що він, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_6 , скористався дружніми відносинами з останньою запропонував їй надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу, при цьому зобов`язався сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши потерпілій по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_6 гроші. Таким чином, ввівши в оману ОСОБА_6 щодо дійсних своїх намірів, в денний час 20.03.2006 знаходячись біля будинку № 520 по вул. Гоголя в м. Черкаси взяв у ОСОБА_6 гроші в сумі 20 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 101 000 грн., та виплачуючи обіцяні відсотки за користування грошима, впевнив таким чином ОСОБА_6 в своїй платоспроможності та продовжуючи свої шахрайські дії, в подальшому не одноразово звертався з проханнями до ОСОБА_6 надавати йому інші суми в грошах, а саме: знаходячись за тією ж адресою, 15.10.2006 отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 5 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 25 250 грн.. 10.07.2008 отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 10 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 48 417 грн. 20.11.2009 отримав від ОСОБА_6 8 000 доларів США, також знаходячись на ринку «Ярославський», що за адресою м. Черкаси, вул. Ярославська, 7 16.12.2010 отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 4 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 31 852,4 грн. 18.03.2011 отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 1 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 7 943,9 грн.

Таким чином, умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою заволодів грошима, які належали ОСОБА_6 , на загальну суму 278 383,3 грн., що становили, на момент вчинення кримінального правопорушення 591,6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (48 000 доларів США), та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілій на вище вказану суму.

Він же, повторно в період часу з 10.03.2011 по 10.06.2011 року вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7 під час вчинення яких заволодів майном останнього, що виразилось в тому що він, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_7 , скористався дружніми відносинами з останнім запропонував йому надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу, при цьому зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_7 гроші і таким чином ввівши в оману ОСОБА_7 , щодо дійсних своїх намірів, в денний час 10.03.2011, знаходячись на ринку Ярославський що розташований за адресою м. Черкаси вул. Ярославська, 7 взяв у ОСОБА_7 гроші в сумі 20 000 доларів США що складали, в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 158 702 грн., та виплачуючи обіцяні відсотки за користування грошима, впевнив ОСОБА_7 в своїй платоспроможності та продовжуючи свої шахрайські дії в подальшому звертався з проханнями до ОСОБА_7 надати йому інші суми в грошах, а саме: знаходячись за тією ж адресою 10.06.2011 отримав від ОСОБА_7 гроші в сумі 10 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні, на час вчинення злочину, 79 735 грн., і таким чином умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, заволодів грошима, які належали ОСОБА_7 , що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 496,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, загальною сумою 238 437 грн. (30 000 доларів США)та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілій на вище вказану суму.

Він же, повторно 18.11.2011 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_8 під час вчинення яких заволодів майном останнього, що виразилось в тому що він, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_8 скористався дружніми відносинами з останнім і запропонував йому надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу, зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_8 гроші і таким чином ввівши в оману ОСОБА_8 щодо дійсних своїх намірів в денний час 18.11.2011, знаходячись в офісі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 взяв у ОСОБА_8 гроші в сумі 38 000 доларів США що складали, в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 303 411 грн., також ОСОБА_8 були надані ОСОБА_4 колеса на реалізацію та обладнання на шиномонтаж на суму 170 280 грн. і таким чином умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволодів грошима, які належали ОСОБА_8 загальною сумою 473 691 грн., що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 961,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілому на вищевказану суму.

Він же, в грудні 2011 у невстановлений час та місці незаконно, умисно, з метою подальшого використання підробив договір № 11211 від 01.12.2011 укладений між приватним підприємством «ТВФ «Босфор» та приватним підприємцем ОСОБА_9 , де було визначено що ПП «ТВФ «Босфор» виступає в якості покупця в особі директора ОСОБА_10 а ПП ОСОБА_9 виступає в особі ОСОБА_9 в якості постачальника та згідно якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених вищевказаним договором та у відповідності з замовленням покупця поставити товар, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених вище вказаним договором прийняти товар і оплатити його вартість, за цінами зазначеними в накладній, що виразилось в тому, що він отримавши два договори з реквізитами від ПП «ТВФ «Босфор» в вказаних договорах не маючи на те ні дійсного, ні уявного права поставив власний підпис від імені приватного підприємця ОСОБА_9 що підтверджено висновком експерта № 292 від 15.08.2012 в якому значиться що підпис в графі «Постачальник» в договорі поставки № 11211 від 01.12.2011 від імені громадянина ОСОБА_9 виконаний ОСОБА_4 .

Він же, в грудні 2011 у невстановлений час та місці незаконно, умисно, з метою подальшого використання підробив договір № 11211 від 01.12.2011 року укладений між приватним підприємством «ТВФ «Босфор» та приватним підприємцем ОСОБА_9 , де було визначено що ПП «ТВФ «Босфор» виступає в якості покупця в особі директора ОСОБА_10 а ПП ОСОБА_9 виступає в особі ОСОБА_9 в якості постачальника та згідно якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених вищевказаним договором та у відповідності з замовленням покупця поставити товар, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених вище вказаним договором прийняти товар і оплатити його вартість, за цінами зазначеними в накладній, що виразилось в тому, що він отримавши два договори з реквізитами від ПП «ТВФ «Босфор» в вказаних договорах не маючи на те ні дійсного ні уявного права поставив власний підпис від імені приватного підприємця ОСОБА_9 що підтверджено висновком експерта від № 292 від 15.08.2012 року в якому значиться що підпис в графі «Постачальник» в договорі поставки № 11211 від 01.12.2011 року від імені громадянина ОСОБА_9 виконаний ОСОБА_4 в грудні 2011 року незаконно, умисно використав підроблений договір надавши один з його екземплярів, через ОСОБА_11 представнику ПП «ТВФ «Босфор» з метою підтвердження дійсності укладення договору та отримання матеріальних цінностей.

07.11.2014 ОСОБА_4 1980 р.н повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.11.2014 відносно ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім викладеного вище, вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області, від 26 вересня 2014 року ОСОБА_4 визнанно винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та засуджено до позбавлення волі строком на 4 роки.

29.12.2014 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003218, від 12.08.2014 відносно ОСОБА_4 було складено обвинувальний акт, який було направлено до Соснівського районного суду м. Черкаси.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси, від 19 січня 2015 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358 повернуто для усунення недоліків, в зв`язку з чим необхідно провести ряд слідчих дій.

30.03.2015 всім учасникам процесу досудового слідства направлено повідомлення про те що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003218 від 12.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, у зв`язку з чим сторонами кримінального провадження відкрито матеріали.

Строк тримання під вартою ОСОБА_4 спливає 05.04.2015.

Строк досудового слідства по кримінальному провадженні № 0003218 від 12.08.2014 спливає 07.04.2015.

Недоліки зазначені в ухвалі Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 січня 2015 року усунуті та зібраних, під час досудового розслідування, доказів достатньо для складання обвинувального акту. Сторонам провадження повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження, але сторона захисту ухиляється від виконання вимог статті 290 КПК України та своїми діями затягує вказану слідчу дію не зважаючи на те, що підстави для продовження досудового розслідування відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 110, 116, 290 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити заявлене клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси ОСОБА_3 та погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси щодо обмеження строків відкриття матеріалів.

Обмежити строк виконання вимог ст.290 КПК України для підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника.

Визначити час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0003218 від 12.08.2014 для підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_12 02.04.2015 року в період часу з 10.00 год. до 17.00год. та 03.04.2015 року в період часу з 10.00 год. до 13.00год.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений: ОСОБА_4

«____» березня 2015 року