20.10.15
Провадження № 1-кс/200/9447/15
У Х В А Л А
Іменем України
20 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000769 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
20.10.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000769 від 10.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО НОМЕР_1 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме договір на зберігання зернових культур з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 2014 по 2015 роки, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів по кримінальному провадженню встановлено, що на території Дніпропетровської та Херсонської областей функціонує «конвертаційний» центр, який у протиправній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, а також легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує декілька суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на підставних директорів та засновників. Зокрема, до таких СПД відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 та інші.

Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення схеми злочинної діяльності, кола осіб, причетних до вчинення цих злочинів, розміру заподіяних державі збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та свідчать про відкриття в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 і подальше використання розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 25.11.2013 по день виконання ухвали;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, за період з 01.01.2012 по день виконання ухвали;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 25.11.2013 по 20.102015.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1