Справа № 544/945/15-к
пров. № 1-кс/544/163/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 ,

погоджене старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказується, що 02.10.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

У ході досудового слідства встановлено, що згідно договору про поставку від 15.09.2008 № 07-08-27 між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за актом приймання-передачі від 09.02.2009 № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою :

-заводський №RW8400PO21708, двигун № НОМЕР_1 ,

-заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3

загальною вартістю суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 12.01.2010 та № 2 від 17.07.2013 до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

За договором про поставку від 29.09.2009 № 07-09-19 між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » концерном передано в розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за актом приймання-передачі від 29.09.2009 № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою :

- заводський RW8400PO22181, двигун № НОМЕР_4

ціною 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Відповідно договору про поставку від 12.08.2007 №07-07-43 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс», обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, шість тракторів Джон Дір 8400:

- заводський №RW8400PO21705, двигун № НОМЕР_5 ,

- заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ,

- заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

- заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ,

- заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15

загальною вартістю 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 04.01.2011 та від 17.07.2013 № 2 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Відповідно договору про поставку від 13.03.2008 №07-08-10 між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Первісним покупцем «Повстинагроальянс, обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку:

- заводський. №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_16 ,

- заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ,

- одну дискову борону Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ,

- одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770

Загальною вартістю 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 2 від 12.01.2010 та № 3 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено 13 одиниць вказаної техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400».

Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 290954,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, у тому числі 224625,58 доларів США - до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок, та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Згідно договору від 15.03.2013 № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013, до договорів про поставку від 05.04.2005 № 07-05-36, від 27.07.2005, № 07-05-113, від 03.07.2006 № 07-06-57, від 28.12.2006 № 07-06-81 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 № 187/1, 5 тракторів Джон Дір 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015:

- заводський №RW8400PO21061, двигун № НОМЕР_20

- заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22

- заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24

- заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15

- заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27

загальною вартістю 73153,30 доларів США з терміном повної сплати до 15.12.2015.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено 5 одиниць тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 73153,30 доларів США, у тому числі 60175,90 доларів США - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Станом на 27.01.2015 загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платежах становить 62183,11 доларів США, у тому числі 49205,71 доларів США - до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

У ході досудового слідства встановлено, що згідно договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014, а також згідно акту приймання передачі від 02.01.2014, укладених між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактори Джон Дір 8400:

- заводський № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_16 ,

- заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ,

- заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_1 ,

- заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ,

- заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_4 ,

- заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_5 ,

- заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ,

- заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

- заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ,

- заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 ,

- заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_20 ,

- заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 ,

- заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ,

- заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ,

- заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ,

- дискову борону Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ,

- сівалку зернову Дрілл 455 заводський № НОМЕР_33 .

У ході досудового слідства виникла необхідність перевірити факт виконання умов договору поставки зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у частині проведення оплати за поставлену в кредит сільськогосподарську техніку.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Полтава № НОМЕР_34 від 21.03.2012 року

У зв`язку з викладеним, із метою підтвердження чи спростування факту проведення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за поставлену вищевказану сільськогосподарську техніку необхідно витребувати відомості про рух грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_34 , відкритого в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Полтава, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_35 , на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_36 в ОПЕРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_37 , код ЗКПО НОМЕР_38 , щодо погашення заборгованості Позичальника.

Заступник начальника СВ Пирятинського РВУ МВС України в Полтавській області в судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що 02.10.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження убачається, що 03.10.2014 відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину) за ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000567).

У ході досудового розслідування встановлено:

- згідно договору про поставку від 15.09.2008 № 07-08-27 між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » концерном передано в розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за актом приймання-передачі від 09.02.2009 № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою :

-заводський №RW8400PO21708, двигун № НОМЕР_1 ,

-заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3

загальною вартістю 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 12.01.2010 та № 2 від 17.07.2013 до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Згідно договору про поставку від 29.09.2009 № 07-09-19 між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за актом приймання-передачі від 29.09.2009 № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою :

- заводський RW8400PO22181, двигун № НОМЕР_4

ціною 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Як слідує з договору про поставку від 12.08.2007 №07-07-43 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс», обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, шість тракторів Джон Дір 8400:

- заводський №RW8400PO21705, двигун № НОМЕР_5 ,

- заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ,

- заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

- заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ,

- заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 .

загальною вартістю 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 04.01.2011 та від 17.07.2013 № 2 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 №07-08-10 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку:

- заводський. №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_16 ,

- заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ,

- одну дискову борону Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ,

- одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770

загальною вартістю 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 2 від 12.01.2010 у та № 3 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено 13 одиниць вказаної техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400».

Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 290954,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, у тому числі 224625,58 доларів США - до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок, та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

За договором від 15.03.2013 № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 до договорів про поставку від 05.04.2005 № 07-05-36, від 27.07.2005, № 07-05-113, від 03.07.2006 № 07-06-57, від 28.12.2006 № 07-06-81 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 № 187/1 5 тракторів Джон Дір 8400 з терміном розрахунку до 15.12.2015

- заводський №RW8400PO21061, двигун № НОМЕР_20

- заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22

- заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24

- заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15

- заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27

загальною вартістю 73153,30 доларів США з терміном повної сплати до 15.12.2015.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено 5 одиниць тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 73153,30 доларів США, у тому числі 60175,90 доларів США - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Станом на 27.01.2015 загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платежах становить 62183,11 доларів США, у тому числі 49205,71 доларів США - до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

Досудовоим слідством також установлено, що згідно договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014, а також згідно акту приймання передачі від 02.01.2014, укладених між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактори Джон Дір 8400:

- заводський №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_16 ,

- заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ,

- заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_1 ,

- заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ,

- заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_4 ,

- заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_5 ,

- заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ,

- заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

- заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ,

- заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 ,

- заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_20 ,

- заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 ,

- заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ,

- заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ,

- заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ,

- дискову борону Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ,

- сівалку зернову Дрілл 455 заводський № НОМЕР_33 .

У ході досудового слідства виникла необхідність перевірити факт виконання умов договору поставки зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у частині проведення оплати за поставлену в кредит сільгосптехніку.

Згідно довідки Пирятинського відділення Лубенської ДПІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківські рахунки в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: № НОМЕР_39 від 29.11.2011, № НОМЕР_40 від 03.03.2011, № НОМЕР_41 від 07.07.2010, № НОМЕР_42 від 16.04.2010, № НОМЕР_43 від 16.04.2010.

Згідно договору про поставку від 15.09.2008 № 07-08-27 між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за актом приймання-передачі від 09.02.2009 № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою :

-заводський №RW8400PO21708, двигун № НОМЕР_1 ,

-заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3

на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 12.01.2010 та № 2 від 17.07.2013 до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Згідно договору про поставку від 29.09.2009 № 07-09-19 між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за актом приймання-передачі від 29.09.2009 № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою :

- заводський RW8400PO22181, двигун № НОМЕР_4

на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Згідно договору про поставку від 12.08.2007 №07-07-43 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано шість тракторів Джон Дір 8400:

- заводський №RW8400PO21705, двигун № НОМЕР_5 ,

- заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ,

- заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

- заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ,

- заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 .

на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 04.01.2011 та від 17.07.2013 № 2 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Згідно договору про поставку від 13.03.2008 №07-08-10 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку:

- заводський. №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_16 ,

- заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ,

- одну дискову борону Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ,

- одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770

на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 2 від 12.01.2010 у та № 3 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено 13 одиниць вказаної техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400».

Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 290954,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224625,58 доларів США - до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Згідно договору від 15.03.2013 № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 до договорів про поставку від 05.04.2005 № 07-05-36, від 27.07.2005, № 07-05-113, від 03.07.2006 № 07-06-57, від 28.12.2006 № 07-06-81 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 № 187/1, 5 тракторів Джон Дір 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015

- заводський №RW8400PO21061, двигун № НОМЕР_20

- заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22

- заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24

- заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15

- заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27

на загальну суму 73153,30 доларів США з терміном повної сплати до 15.12.2015.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено 5 одиниць тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 73153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів США - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Станом на 27.01.2015 загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014, а також згідно акту приймання передачі від 02.01.2014 року укладених між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактори Джон Дір 8400:

- заводський №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_16 ,

- заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ,

- заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_1 ,

- заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ,

- заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_4 ,

- заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_5 ,

- заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ,

- заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

- заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ,

- заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 ,

- заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_20 ,

- заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 ,

- заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ,

- заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ,

- заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ,

- дискової борони Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ,

- сівалки зернової Дрілл 455 заводський № НОМЕР_33 .

В ході досудового слідства виникла необхідність перевірити факт виконання умов договору поставки зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в частині проведення оплати за поставлену в кредит с/г техніку.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Полтава № НОМЕР_34 від 21.03.2012 року

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження чи спростування факту проведення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за поставлену вищевказану с/г техніку, необхідно витребувати відомості про рух грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_34 , відкритого в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Полтава, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_35 , на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_36 в ОПЕРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_37 , код ЗКПО НОМЕР_38 , щодо погашення заборгованості Позичальника.

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У поданому клопотанні та доданих документах прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області тимчасовий дозвіл на доступ з можливістю вилучення до:

документів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Полтава, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_35 , а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: с. Повстин Пирятинського району Полтавської області, ЄДРПОУ НОМЕР_44 , а саме: № НОМЕР_34 , відкритого в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Полтава, на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_36 в ОПЕРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_37 , код ЗКПО НОМЕР_38 із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з дати відкриття рахунків по цей час.

Строк дії ухвали - до 16 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: