печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В. за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Бургали О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О., слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мазуру А.А., слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Дробишеву С.В., слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Бургалі О.М. тимчасового доступу до: іпотечного договору № 27106Z111 від 22.08.2006 укладений між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»; витягу про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 17315070 від 04.03.2008; договору про внесення змін № 27106Z111-1 до іпотечного договору № 27106Z111 від 22.08.2006 укладений між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»; витягу про реєстрацію у державному реєстрі іпотек № 17316074 від 04.03.2008; договору застави № 27106Z112 від 22.08.2006 укладений між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»; витягу про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 17326250 від 04.03.2008; облікової політики та організація бухгалтерського обліку підприємства ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» на 2007 рік; довідки за вих. № 200 від 20.03.2007 виданої філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»; банківської гарантії забезпечення пропозиції конкурсних торгів № 2530-1212/OVZ3 наданої ПАТ «Агрокомбанк»; копії банківської ліцензії № 53 від 27.10.2011 виданої ПАТ «Агрокомбанк»; копії довіреності № 110 від 31.10.2012 ПАТ «Агрокомбанк»; змін № 1 до гарантії № 2530-1212/OVZ3 виданої ПАТ «Агрокомбанк»; довідки про відкриття рахунку № 040-07/983 від 16.03.2007 виданої ВАТ «Державний експортно-імпортний банк» в м. Києві; довідки за вих. № 734 від 18.08.2003 видана філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»; довідки за вих. № 735 від 18.08.2003 видана філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»; листа за вих. № 234 від 15.03.2006 до ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від філії «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»; довідки виданої філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»; довідки за вих. № 301 від 28.04.2007 видана філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»; чотирьох корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі від ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»; довідки за вих. 04-23 від 12.03.2008 про відкриття рахунку виданої філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області»; трьох довідок за вих. 31/07/01/001 від 13.03.2008 про відкриття рахунку виданої філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області»; протоколу № 4 від 11.08.2009 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»; протоколу № 3 від 12.03.2004 загальних зборів акціонерів ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»; змін до статуту ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від 28.08.2009; статуту ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від 2002 року; трьох копій свідоцтва про право власності на комплекс ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»; копії витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 17953626 від 03.03.2008; двох копій витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 12345858 від 31.10.2006; копії витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 11617990 від 22.08.2006; супровідного листа з Обухівської міської ради до ТОВ Обухівський вентиляційний завод» за вих. № 164 від 28.01.2013; викопіювання з генерального плану м. Обухова Обухівського району Київської області; висновку Обухівської районної державної адміністрації про погодження місця розташування земельної ділянки за вих. № 169 від 03.10.2008; рішення Обухівської міської ради № 1714 від 14.12.2007; державного акту на право постійного користування землею № 96-37 від 10.06.1997; ліцензії серії АВ № 475394 з додатком на господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури видана ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від 15.06.2009; експертного висновку № 518 від 29.05.2009 щодо спроможності ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» виконувати роботи, пов'язані зі створенням об'єктів архітектури; акту надання послу № 188 від 30.06.2009 укладений між ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» та ДП «НДВТА «Стратегія регіонального розвитку»; договору № 518 від 25.05.2009 на проведення експертизи щодо спроможності ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» виконувати роботи, пов'язані зі створенням об'єктів архітектури; двох актів обстеження існуючого цеху, який належить ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод», наміченого для технічного переоснащення технологічного устаткування, у якого вичерпано технологічний ресурс (із збереженням несучих конструкцій) по вул. Промислова, 9 в м. Обухів, Обухівського району Київської області від 12.09.2008; свідоцтва серії А00 № 524266 про державну реєстрацію юридичної особи ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»; страхового свідоцтва № від 05.07.2007; повідомлення № 4194 від 20.01.2006 фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; повідомлення про взяття на облік № 7092 від 13.02.2009 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від 02.03.2007; посиленого сертифікату відкритого ключа, серійний номер 39СВ4 виданий ТОВ «Український Сертифікаційний центр»; посиленого сертифікату відкритого ключа, серійний номер 39СВ5 виданий ТОВ «Український Сертифікаційний центр»; посиленого сертифікату відкритого ключа, серійний номер 39СВ6 виданий ТОВ «Український Сертифікаційний центр».

В обґрунтування клопотання зазначає:

У період з 2006 по 2008 роки, невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та підконтрольними їм товариствами, а саме: ТОВ «ВБК Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «ВБК «Легіон», ТОВ «АТП Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмент» сім кредитних договорів, і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 231 086 860 грн., завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.08.2013 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2013 був проведений обшук адміністративно-побутового корпусу ТОВ «Обухівський вентиляційний завод ЛТД», яке є правонаступником ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод», що розташований за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 9, в ході якого, серед іншого, були вилучені наступні документи:

- іпотечний договір № 27106Z111 від 22.08.2006 укладений між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»;

- витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 17315070 від 04.03.2008;

- договір про внесення змін № 27106Z111-1до іпотечного договору № 27106Z111 від 22.08.2006 укладений між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»;

- витяг про реєстрацію у державному реєстрі іпотек № 17316074 від 04.03.2008;

- договір застави № 27106Z112 від 22.08.2006 укладений між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»;

- витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 17326250 від 04.03.2008;

- облікова політика та організація бухгалтерського обліку підприємства ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» на 2007 рік;

- довідка за вих. № 200 від 20.03.2007 виданої філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»;

- банківська гарантія забезпечення пропозиції конкурсних торгів № 2530-1212/OVZ3 наданої ПАТ «Агрокомбанк»;

- копія банківської ліцензії № 53 від 27.10.2011 виданої ПАТ «Агрокомбанк»;

- копія довіреності № 110 від 31.10.2012 ПАТ «Агрокомбанк»;

- зміни № 1 до гарантії № 2530-1212/OVZ3 виданої ПАТ «Агрокомбанк»;

- довідка про відкриття рахунку № 040-07/983 від 16.03.2007 виданої ВАТ «Державний експортно-імпортний банк» в м. Києві;

- довідка за вих. № 734 від 18.08.2003 видана філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»;

- довідка за вих. № 735 від 18.08.2003 видана філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»;

- лист за вих. № 234 від 15.03.2006 до ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від філії «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»;

- довідка видана філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»;

- довідка за вих. № 301 від 28.04.2007 видана філією «Відділення Промінвестбанку м. Українка Київської обл.»;

- чотири корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі від ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»;

- довідка за вих. 04-23 від 12.03.2008 про відкриття рахунку виданої філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області»;

- три довідки за вих. 31/07/01/001 від 13.03.2008 про відкриття рахунку виданої філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області»;

- протокол № 4 від 11.08.2009 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»;

- протокол № 3 від 12.03.2004 загальних зборів акціонерів ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»;

- зміни до статуту ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від 28.08.2009;

- статут ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від 2002 року;

- три копії свідоцтва про право власності на комплекс ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»;

- копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 17953626 від 03.03.2008;

- дві копії витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 12345858 від 31.10.2006;

- копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 11617990 від 22.08.2006;

- супровідний лист з Обухівської міської ради до ТОВ Обухівський вентиляційний завод» за вих. № 164 від 28.01.2013;

- викопіювання з генерального плану м. Обухова Обухівського району Київської області;

- висновок Обухівської районної державної адміністрації про погодження місця розташування земельної ділянки за вих. № 169 від 03.10.2008;

- Рішення Обухівської міської ради № 1714 від 14.12.2007;

- Державний акт на право постійного користування землею № 96-37 від 10.06.1997;

- ліцензія серії АВ № 475394 з додатком на господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури видана ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від 15.06.2009;

- експертний висновок № 518 від 29.05.2009 щодо спроможності ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» виконувати роботи, пов'язані зі створенням об'єктів архітектури;

- акт надання послу № 188 від 30.06.2009 укладений між ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» та ДП «НДВТА «Стратегія регіонального розвитку»;

- договір № 518 від 25.05.2009 на проведення експертизи щодо спроможності ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» виконувати роботи, пов'язані зі створенням об'єктів архітектури;

- два акти обстеження існуючого цеху, який належить ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод», наміченого для технічного переоснащення технологічного устаткування, у якого вичерпано технологічний ресурс (із збереженням несучих конструкцій) по вул. Промислова, 9 в м. Обухів, Обухівського району Київської області від 12.09.2008;

- свідоцтво серії А00 №524266 про державну реєстрацію юридичної особи ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод»;

- страхове свідоцтво № від 05.07.2007;

- повідомлення № 4194 від 20.01.2006 фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

- повідомлення про взяття на облік № 7092 від 13.02.2009 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

- повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод» від 02.03.2007;

- посилений сертифікат відкритого ключа, серійний номер 39СВ4 виданий ТОВ «Український Сертифікаційний центр»;

- посилений сертифікат відкритого ключа, серійний номер 39СВ5 виданий ТОВ «Український Сертифікаційний центр»;

- посилений сертифікат відкритого ключа, серійний номер 39СВ6 виданий ТОВ «Український Сертифікаційний центр», які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, тобто вищезазначені документи, які були вилучені в ході обшуку адміністративно-побутового корпусу ТОВ «Обухівський вентиляційний завод ЛТД», яке є правонаступником ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод», що розташований за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 9, можуть бути використані як докази причетності конкретної фізичної особи до скоєння злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст.2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Ураховуючи, що зазначені документи не підлягають арешту і відноситься до охоронюваної законом таємниці, отримати доступ до них можливо виключно шляхом тимчасового доступу до документів, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання оскільки нормами Глави 15 КПК України не передбачено можливість та механізм надання тимчасового доступу до речей та документів, які були тимчасово вилучені під час проведення обшуку та фактично перебувають у володінні слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник