Справа № 161/558/14-к
Провадження № 1-кс/161/164/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 січня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС Україниу у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства " ОСОБА_3 " на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 16.03.2009 з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002841 від 24.05.2013, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2005 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 » укладений контракт на спорудження багатоквартирних будинків по АДРЕСА_2 . Паралельно посадові особи ПП « ОСОБА_3 » уклали контракти з фізичними особами по комплексу організаційно правових, проектних і будівельно-монтажних робіт по поетапному спорудженню житла для фізичних осіб за адресою: АДРЕСА_2 із наступною передачею їм у власність житла (договір про дольову участь), однак передача житла фізичним особам не відбулась. Інвесторами своєчасно було проведено оплату будівництва відповідно до умов контрактів. На виконання договірних зобов`язань ПП " ОСОБА_3 " було зведено 3 будинки, що входять: до складу 2-ї черги (технічні №№4,6 семиповерхові, №5 дев`ятиповерховий) із ступенем готовності 86% на кінець 2008 року (згідно даних Мінрегіонбуду); до складу 3-ї черги (технічні №№ 7, 8,9, 10) із ступенем готовності 55% (згідно даних Мінрегіонбуду). Будівництво здійснювалося із порушеннями та без належної на це документації про що свідчить лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 349/12-3 від 19/06/2008р. Дія контракту №Н-Х-1 (№7)/05/02/69 від 22/02/2005 між ІНФОРМАЦІЯ_3 га ПП « ОСОБА_3 » закінчилась в лютому 2008 року. З листопада 2008 року ПП " ОСОБА_3 " повністю припинило всі будівельні роботи і до даного часу їх не відновлено.
В судове засідання не з`явився представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою з`ясування куди та на які цілі в подальшому службовими особами ПП " ОСОБА_3 " (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) скеровувались кошти, які поступали на рахунок № НОМЕР_1 - відкритий в Волинській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства " ОСОБА_3 " на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 16.03.2009, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: