печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Коцар Ю.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000085 від 05 грудня 2012 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Коцар Ю.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000085 від 05 грудня 2012 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Коцар Ю.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П.Б. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» відносно клієнта банку ТОВ «ТД «Статус-Україна» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000085 від 05 грудня 2012 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Коцар Ю.В. послалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000085 від 05 грудня 2012 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Коцар Ю.В. зазначила, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000085 від 05 грудня 2012 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Коцар Ю.В., слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000085 від 05 грудня 2012 року старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Коцар Ю.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000085 від 05 грудня 2012 року старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майору податкової міліції Коцар Юлії Вікторівні тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) відносно клієнта банку ТОВ «ТД «Статус-Україна» (), а також можливість їх вилучити, а саме до:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ТД «Статус-Україна», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №0309;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №0309, який належить ТОВ «ТД «Статус-Україна» з дня відкриття рахунку та поданий час;

- документів, на підставі яких ТОВ «ТД «Статус-Україна» відкрито рахунок №0309;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ТД «Статус-Україна» працівниками ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) банківських операцій по розрахунках ТОВ «ТД «Статус-Україна»;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку №0309, з дня відкриття рахунку та по даний час;

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунку №0309 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по даний час.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000085 від 05 грудня 2012 року старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майору податкової міліції Коцар Юлії Вікторівні та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/18182/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов