пр. № 1-кс/759/2573/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014 старшого слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 27 ч. 5,ст. 212 ч. 3; ст. 205 ч. 1; ст. 209 ч. 3; ст. 205 ч. 2; ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1; ст. 191 ч. 5 КК України.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної Управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ Санаторно курортний центр під час фінансово-господарських операцій з ТОВ Профіт бейс (), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ Крон Капітал (), ТОВ Плазаунт (), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувались з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ ПК Алессандра (), ТОВ Профіт Бейс (), ТОВ Крон Капітал (), ТОВ Плазаунт (), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ Санаторно курортний центр (), директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовувались реквізити підприємств: ТОВ Юпітер інвест (), ТОВ Юнекс Фінанс (), ПП Ін-Лекс (), ТОВ Венера фінанси (), ТОВ Геракл трейд (), ТОВ Деметра фінанси (), ТОВ Ірида фінанси (), ТОВ Кайрос фінанси (), ТОВ Крон Груп (), ТОВ Сквар плюс (), ТОВ Деланж голд (), ТОВ Деста союз (), ТОВ Креатив-Сервіс (), ТОВ Базіс-Груп (), ТОВ Юпітер Інвест (), ТОВ Ванстарт (), ТОВ Гермес фінанс (), ТОВ Мєгаіндастрі (), ТОВ Скірнір пром (), ТОВ Роял Вайс (), ТОВ Кепітал А (), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, допитаний директор ТОВ Скирнир пром () Неровня ОСОБА_7 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю.

Встановлено, що ТОВ Скирнир пром () має поточний рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 321024), центральний офіс якого знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ Скирнир пром (), відкриття, використання та закриття поточного рахунку.

У зв`язку з тим, що документи які становлять банківську таємницю необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, враховуючи те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та у зв`язку із стислими строками досудового розслідування та великим об`ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 321024), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або оперативному працівнику за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, і винести ухвалу щодо їх вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 321024), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ Скирнир пром (), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 7283;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ Скирнир пром () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ Скирнир пром () відкрито рахунки № НОМЕР_1 ;

- договорів щодо надання послуг "Клієнт Банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ Скирнир пром () працівниками ПАТ Укрсоцбанк (МФО 321024);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ Скирнир пром () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ Укрсоцбанк (МФО 321024) банківських операцій по розрахунках ТОВ Скирнир пром () ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1