У Х В А Л А
03.09.2015 Справа №607/5705/15-к

Провадження № 1-кс/607/5582/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме - на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно договору купівлі продажу №1528 від 29 липня 2012 року належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_2 . Клопотання обґрунтоване тим, що санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна, тому з метою можливої конфіскації майна є необхідність в накладенні арешту на майно ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

СУ УМВС України в Тернопільській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що протягом 2014-2015 років представники ТОВ «Лексворд» та ПП «Рекордфін» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , винаймаючи офісне приміщення по вул.Чорновола, 1А в м.Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ «Лексворд» та ПП «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ «Лексворд» чи ПП «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ «Лексворд» чи ПП «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники ТОВ «Лексворд» та ПП «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_5 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування протягом 2014-2015 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою між собою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 844 977, 22 гривень.

Згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в м.Києві ОСОБА_5 (номер облікової картки НОМЕР_1 ) впродовж 2014-2015 років перебувала в трудових відносинах із ТОВ «Лексворд».

Крім того, згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником трьохкімнатної квартири АДРЕСА_3 , загальною вартістю 390687 гривень, згідно договору купівлі продажу №1528 від 29 липня 2012 року.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з врахуванням санкції статті, за якою підозрюється ОСОБА_5 , клопотання слід задовольнити та накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно договору купівлі продажу №1528 від 29 липня 2012 року належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_2 , шляхом заборони її відчуження та розпорядження.

Керуючись ст.ст. 167, 170-174, 309 КПК України , слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити .

Накласти арешт на майно, а саме - на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно договору купівлі продажу №1528 від 29 липня 2012 року належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_2 , шляхом заборони її відчуження та розпорядження.

Копію ухвали надіслати підозрюваній ОСОБА_5 (жительці АДРЕСА_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1