Справа № 666/4113/14-к
Провадження № 1-кс/666/458/14
У Х В А Л А
Іменем України

11.06.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000018 внесених до ЄРДР від 07.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, за фактом грубого порушення законодавства про працю посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів про надання персоналу (аутстаффінга) та актів надання персоналу, здійснює свою діяльність щодо посередництва між роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками. Протягом 2013 року за договорами про надання персоналу за посередництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було працевлаштовано 152 особи найманих працівників.
Однак, вивченням баз даних ДПІ у м.Херсоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подає податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку.
Відповідно до п. 2.1.4 договорів аутстаффінга (договорів надання персоналу) розрахунок, нарахування та виплату податків та інших зобов`язань до бюджетів усіх рівнів, нарахованих у зв`язку з виплатою робітникам винагороди, здійснюється виконавцем в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не допущено до проведення перевірки органи державного контролю, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, - грубе порушення законодавства про працю.
Згідно довідки ДПІ у м. Херсоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті такі рахунки у фінансових установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_1 з 31.05.2012; № НОМЕР_2 з 11.06.2012; № НОМЕР_3 з 14.05.2014.
Отже, рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 з 31.05.2012; № НОМЕР_2 з 11.06.2012; № НОМЕР_3 з 14.05.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 31.05.2012 по теперішній час може бути використаний як доказ, оскільки містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт отримання доходів від аутстаффінгу та неподання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку.
З метою встановлення швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів.
Просить клопотання задовольнити.
Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.
Представник Банку повідомлений належним чином, надав до суду заяву про слухання справи без його участі.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме: за виключенням розшифровки контрагентів. В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної особи.
Відповідно до п. 3.5. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених постановою правління національного банку України №267 від 14.07.2006 року, під час надання інформації стосовно операції за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення контрагентів за операціями.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )1 за період з 31.05.2012 по теперішній час.
Керуючись ст. ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_4 , доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 31.05.2012 по теперішній час, з зазначенням інформації про призначення платежів.
Строк дії ухвали десять днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1