печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2155/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000031 від 29.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 січня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000031 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж часу з листопада 2010 року по січень 2012 року на митну територію України з Туреччини та Китаю від імені іноземних фірм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) на адресу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходили товари: тканина та текстильні вироби, які доставлялись на митний пост Сумської митниці. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою ухилення від сплати податків (мінімізації податкових зобов`язань) для здійснення митного оформлення надавали працівникам митниці підроблені офіційні документи: вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунками-фактурами (Invoice), які містили неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. В результаті цього при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету. Внаслідок цих дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не сплачено до бюджету ввізного мита та ПДВ на загальну суму 26 202 564 грн.,

Крім цього встановлено, що на протязі 2013 року особи, які контролювали діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після порушення кримінальних справ щодо службових осіб вказаних підприємств за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, почали використовувати в схемі ввезення товарів через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_7 , без проведення обов`язкового державного контролю, який є обов`язковим відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) співзасновником та директором якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 01.01.2013 по 08.11.2013 на митну територію України через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_7 надходили товари, експедитором яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », серед яких є товари, які відносяться до продуктів харчування, які ввозилися через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України» товари, які відносяться до продуктів харчування та переміщуються через митний кордон України підлягають обов`язковому державному санітарно епідеміологічному контролю.

Проте згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 на водному транспорті від 11.11.2013 за вих. № 2051/01, який здійснює санітарно-епідеміологічний контроль товарів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення оформлення в санітарно-епідеміологічному відношенні імпортованих вантажів за період з 01.01.2013 по 04.11.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_10 на водному транспорті не зверталося.

Враховуючи викладене, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 в порушення вимог передбачених постановою КМУ від 5 жовтня 2011 р. № 1031 здійснили митне оформлення товару через митні пости Південної митниці без передбаченого відповідними нормативно-правовими актами обов`язкового державного контролю, з використанням підроблених документів та штампів відповідних контролюючих органів.

З метою витребування у ІНФОРМАЦІЯ_7 документів, які стали підставою для митного оформлення товарів, експедитором яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та здійснення його санітарно-епідеміологічного контролю, 13.01.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, був здійснений виїзд до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , де начальникові митного поста ОСОБА_6 вручено постанову про витребування документів. ОСОБА_6 після ознайомлення із зазначеною постановою повідомив, що без відповідного рішення суду ніяких документів надавати не буде, про що був складений протокол за участю ОСОБА_6 та понятих.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з`ясування усіх обставин, щодо ухилення від сплати податків, зловживанням службовим становищем і службового підроблення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій, а саме:

- документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив на митну територію України через пункти пропуску (митні пости) Південної митниці експедитором яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по час проведення вилучення, а саме: вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, документи щодо здійснення санітарно-епідеміологічного контролю товарів, експедитором яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у пунктах пропуску через державний кордон України інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо, а також комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носів інформації (документів), які містять відомості щодо поставки (ввезення) та митного оформлення зазначеного вантажу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2155/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1