Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
ПОСТАНОВА

03 листопада 2010 р. Суддя Жмеринського міськрайонного суду

Вінницької області ОСОБА_1, з участю секретаря Бондар С.В., прокурора Олексієнка О.Ю.,

розглянувши подання старшого слідчого Жмеринської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про проведення виїмки банківських документів, -

установив:

Жмеринської міжрайонною прокуратурою проводиться досудове слідство за ст.364 ч.2 КК України про зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Торговий дім ОСОБА_2» та ТОВ «Алко-Стандарт», які заподіяли ТОВ «Арма Факторинг» тяжкі наслідки у виді заборгованості на суму 14147468,88 грн.

Досудове слідство перевіряє рух фінансових операцій між даними товариствами та іншими підприємствами. Для цього необхідно провести виїмку банківських документів про рух коштів по рахункам ТОВ та ПП.

Слідчий просив задовольнити подання про виїмку.

Прокурор підтримав подання.

Вважаю подання підставним і підлягаючим задоволенню, оскільки виїмка банківських документів необхідна для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.178 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

постановив:

подання задовольнити.

Провести виїмку наступних банківських документів :

- руху коштів по рахунку №260061056 МФО 302623, який знаходиться в філії ПАТ «Кредитпромбанк», м. Вінниці, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;

-руху коштів по рахунку №8 МФО 351629, який знаходиться в ПАТ «МегаБанк», м. Харків, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;

-руху коштів по рахунку №0180 МФО 351629, який знаходиться в ПАТ «МегаБанк», м. Харків, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;

-руху коштів по рахунку №0182 МФО 351629, який знаходиться в ПАТ «МегаБанк», м. Харків, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;

-руху коштів по рахунку №260060023 МФО 302708, який знаходиться в ВФ ВАТ «Піреус банк МКБ», м. Вінниця, валюта - євро, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;

-руху коштів по рахунку №260060023 МФО 302708, який знаходиться в ВФ ВАТ «Піреус банк МКБ», м. Вінниця, валюта - долар СІЛА, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;

-руху коштів по рахунку №260060023 МФО 302708, який знаходиться в ВФ ВАТ «Піреус банк МКБ», м. Вінниця, валюта - українська гривня, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;

-руху коштів по рахунку №070 МФО 302805, який знаходиться в ВФ АБ «Київська Русь», м. Вінниця, валюта долар СІЛА, з моменту відкриття рахунку до його закриття, тобто до 19.06.2009 року;

-руху коштів по рахунку №070 МФО 302805, який знаходиться в ВФ АБ «Київська Русь», м. Вінниця, валюта українська гривня, з моменту відкриття рахунку до його закриття, тобто до 19.06.2009 року;

-руху коштів по рахунку №070 МФО 302805, який знаходиться в ВФ АБ «Київська Русь», м. Вінниця, валюта євро, з моменту відкриття рахунку до його закриття, тобто до 19.06.2009 року;

-руху коштів по рахунку №5901 МФО 351005, який знаходиться в АТ «УкрСиббанк», з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;

-руху коштів по рахунку №5900 МФО 351005, який знаходиться в АТ «УкрСиббанк», валюта українська гривня, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;

-руху коштів по рахунку №5900 МФО 351005, який знаходиться в АТ «УкрСиббанк», валюта долар СІЛА, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року;руху коштів по рахунку №5900 МФО 351005 який знаходиться в АТ «УкрСиббанк», валюта долар США, з моменту відкриття рахунку по 01.11.2010 року.

-документів, що стали підставою для відкриття та закриття зазначених рахунків;

-платіжних доручень щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Алко-Стандарт», м. Жмеринка та ПП «ОСОБА_3І.», м. Вінниця, ТОВ «Торговий дім ОСОБА_2», м. Вінниця, ТОВ «Бізнес-Сфера ТММ», м. Хмельницький, ТОВ «Торг-Майстер», м. Вінниця, ТОВ «Український дім торгівлі», м. Вінниця.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий К.Шепель