УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/10095/14-к

16.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 16.06.2014року, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ТОВ «Експрес Брокер» (; податкова адреса: м. Херсон, вул. Нестерова, буд. 2-В; перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні Міндоходів у Херсонській області) протягом грудня 2013 - травня 2014 років здійснювали імпорт свинини мороженої та їстівні субпродукти великої рогатої худоби на митну територію України. Загальна фактурна вартість складає 8 711 802,33 грн., у тому числі: грудень 2013 - 194 229,9 грн., лютий 2014 - 1 096 913,18 грн., березень 2014 - 2 993 238,75 грн., квітень 2014 - 2 862 522,42 грн., травень 2014 - 1 564 898,08 грн. При цьому вказані імпортні операції не відображені у поданій податковій звітності підприємства. Зокрема, у поданих деклараціях з податку на додану вартість протягом грудня 2013 - травня 2014 років підприємство звітує про відсутність проведення операцій, пов`язаних із ввезенням ТМЦ на митну територію України. За наявною інформацією встановлено, що ввезена продукція в подальшому реалізовується кінцевому споживачу за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. Наведені факти вказують на умисне приховування об`єкту оподаткування та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Експрес Брокер» () протягом грудня 2013 травня 2014 років. Ймовірна сума ухилення складає понад 609 тис. грн.

За матеріалами клопотання маються докази, які у достатньої мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні посадовими особами ТОВ «Експрес Брокер» вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки арешт зазначеного в клопотанні майна є способом забезпечення доказів, які мають значення для встановлення істотних обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на

- первинні документи ТОВ «Експрес Брокер» та ряду пов`язаних СГД, чорнові записи та печатки ТОВ «РоялфрутУкраїна» (код 38857351), ТОВ «МК Імперіал» (код 39074132), ТОВ «ФК Імперіал» (код 39074090), ТОВ «Морський оператор» (код 39016636), системний блок sczc 24525DT, системний блок НР sczc22020QC, ноутбук MSI NO:MS 1683, системний блок HP sczc2445sr9, системний блок НР sczc24525DQ, системний блок НР sczc24525DY, системний блок НР sczc2445srw, системний блок НР sczc24525Dx, системний блок НР sczc24525DV, системний блок НР ssto, системний блок НР sczc24459T1, сервер ОМТ сірого кольору з віддінком синього кольору с/н-30370752, системний блок НР cczc245250N, системний блок білого кольору «Neos» s 30220491, системний блок синього кольору CLITE sНОМЕР_1 , системний блок чорного кольору GLITE Cooler Master, системний блок сірого кольору НР sczc24525DP, системний блок сірого кольору NEOS; грошові кошти у сумі 550690,00 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч шістсот дев`яносто гривень), які залишити у СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області, для визначення порядку зберігання.

- філе пангасіуса 182000кг., мінтай тушка -63996,75 кг., мінтай тушка 42664,50кг., язик яловичий 25086,26кг., мінтай тушки 42664,5 кг.; відповідно до додатку № 4 до протоколу обшуку: чверті курячі 17235кг., вирізка свиняча 3606кг., корейка свиняча без кістки 10024кг., корейка свиняча на кістці 7104 кг., лопатка свиняча 7846 кг., окіст свинячий 7375кг., шия свиняча 4185кг., язик яловичий 5678кг.,печінка яловича 6505кг., печінка свиняча 4820кг., оселедець с/м 5555кг., скумбрія с/м 9660кг., мойва с/м 1743 кг., хек с/м 26830кг., філе хека с/м 3255кг., пангасіус стек с/м 4460кг., пангасіус порції с/м 2310 кг., пангасіус філе с/м 27475кг., хокі тушки с/м 1969кг., мінтай с/м 7048кг., філе телапая с/м 3460 кг., тріска червона с/м 3040кг., філе масляної с/м 732кг., частина лосося с/м 80 кг; відповідно до додатку № 5 до протоколу обшуку чверті курячі 15000гк., вирізка свиняча 19435кг., лопатка свиняча 4993кг., хек с/м 5999кг., пангасіус філе с/м 234000 кг., мінтай с/м 6737кг., філе телапії с/м 9905кг., які було вилучено під час проведення обшуку 14.07.2014 за адресою м. Херсон вул. Нестерова 2/В, які у зв`язку з тим, що є швидкопсувними продуктами, залишити на зберіганні ТОВ «Експрес брокер» заборонивши посадовим особам зазначеного підприємства розпоряджатися, а саме укладати будь які угоди по відчуженню вказаного майна, до встановлення правомірності імпортування та реалізації даної продукції на території України.

Копію даної ухвали надсилати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, їх право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1