11-сс/775/377/2015(м)
263/9476/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2015 року м. Маріуполь
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Донецької області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Маріуполі Донецької області апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 13 серпня 2015 року про накладення арешту на майно, яке вилучено у ОСОБА_7 а саме:
- Транспортний засіб вантажний автомобіль марки «МАН-12.232», номер кузова НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , згідно свідоцтва НОМЕР_3 належить ОСОБА_8
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на вантажний автомобіль марки «МАН-12.232».
- Мобільний телефон Nokia N73 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар»
- Мобільний телефон Nokia C5 з сім-картою оператора ПрАТ МТС «Україна»
- Планшет комп`ютер «Samsung» модель GT-N5100 з картою пам`яті «Kingston» на 16 гб. та сім-картою оператора «Life»
- Грошові кошти номіналом 100 доларів США 5 купюр
- Номіналом 5 долларів США 6 купюр
- Номіналом 1 долар США 1 купюра
- Номіналом 100 грн. 101 купюра
- Номіналом 200 грн. 107 купюр
- Номіналом 500 грн. -1 купюра
ВСТАНОВИЛА:
Відповідно до ухвали слідчого судді, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організована злочинна схема фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом переміщення продуктових та інших товарів через пункти пропуску Волноваха, Курахово, Дзержинськ, а також поза місць здійснення контролю, для доставки товарів з України в м. Донецьк, Горлівку та інші тимчасово непідконтрольні органам державної влади України території, з використанням корупційних зв`язків в середовищі військовослужбовців Збройних сил України та правоохоронних органів, для їх подальшої реалізації із зверненням виручених коштів на фінансування терористичної організації "ДНР".
В зазначеній злочинній схемі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 використовували громадянку України ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які здійснювали закупку харчових продуктів на території України, та в подальшому, без відповідних дозвільних документів, з використанням зазначеної злочинної схеми доставлялись до м. Донецька та інших територій тимчасово непідконтрольні органам державної влади України території, для реалізації через мережу магазинів з продажу продуктів харчування і отримання грошових коштів, які розподілялися між підрозділами терористичної організації «Донецька народна республіка» у вигляді передачі частини коштів невстановленим досудовим розслідуванням учасників служб «ДНР» створених з метою фінансування діяльності та матеріального забезпечення військових формувань терористичної організації, фінансування сепаратистських мітингів в м. Донецьк, антиукраїнської пропаганди тощо.
Так, 10 серпня 2015 року співробітниками Новоазовського МВ УСБУ в Донецький області, при спробі переміщення через лінію розмежування партії продуктів харчування в районі н.п. Неліповка Костянтинівського району Донецької області на ділянці автомобільної траси «Костянтинівка-Дзержинськ», організованою вищезазначеними особами, було затримано транспортні засоби: вантажний автомобіль марки «МАН-12.232», номер кузова НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_7 ; вантажний автомобіль марки «МАН - 19.364», номер кузова НОМЕР_4 , д.н. НОМЕР_5 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_6 належить громадянину ОСОБА_13 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_14 , легковий автомобіль марки «TOYOTA LANDCRUISER 100VX», № кузова НОМЕР_7 , д.н. НОМЕР_8 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить громадянці ОСОБА_15 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , під керуванням громадянина ОСОБА_11 , якими зазначені вище особи, причетні до вчиненого злочину, намагалися доставити до м. Горлівки Донецької області партію харчових продуктів.
При цьому, 10 серпня 2015 року в ході огляду місця події в районі н.п. Неліповка Костянтинівського району Донецької області на ділянці автомобільної траси «Костянтинівка-Дзержинськ», де було затримано зазначені вище транспортні засоби, виявлено та вилучено певне майно.
11 серпня 2015 року з клопотанням про арешт майна до суду першої інстанції звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_16 .
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 серпня 2015 року на майно, яке вилучено у ОСОБА_7 а саме:
- Транспортний засіб вантажний автомобіль марки «МАН-12.232», номер кузова НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , згідно свідоцтва НОМЕР_3 належить ОСОБА_8
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на вантажний автомобіль марки «МАН-12.232».
- Мобільний телефон Nokia N73 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар»
- Мобільний телефон Nokia C5 з сім-картою оператора ПрАТ МТС «Україна»
- Планшет комп`ютер «Samsung» модель GT-N5100 з картою пам`яті «Kingston» на 16 гб. та сім-картою оператора «Life»
- Грошові кошти номіналом 100 доларів США 5 купюр
- Номіналом 5 долларів США 6 купюр
- Номіналом 1 долар США 1 купюра
- Номіналом 100 грн. 101 купюра
- Номіналом 200 грн. 107 купюр
- Номіналом 500 грн. -1 купюра
та інше майно накладено арешт.
Не погодившись із вказаною ухвалою слідчого судді, представником ОСОБА_7 адвокатом ОСОБА_6 подано апеляційну скаргу, зі змісту якої убачається, що він просить поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді та скасувати останню в частині накладення арешту на майно що вилучено у ОСОБА_7 ..
В обґрунтування своєї позиції вказує на те, що мети «фінансування тероризму», здійснюючи одну з численних поставок товару до не окупованого м. Дзержинська Донецької області які належать ОСОБА_17 ніколи не було, жодних зв`язків з терористами у нього не має і бути не може. Вилучені грошові кошти годував для придбання палива та для ремонту автомобіля. Посилався на ст.170 КПК України та відмічав що ні в клопотанні про арешт майна, ні в ухвалі слідчого судді не наведені дані, які б вказували на те, що ОСОБА_7 є обвинуваченим або підозрюваним.
Заслухавши суддю-доповідача, думку захисника про незаконність і необґрунтованість судового рішення з проханням його скасувати, міркування прокурора про безпідставність апеляційних вимог захисника та законність ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали кримінального провадження і, обговоривши доводи апеляційної скарги в її межах, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника ОСОБА_6 не підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 167 ч. 1 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ст. 167 ч.2 КПК України Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову
Вилучене вищезазначене майно має значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, призначалися для фінансування та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а вилучений транспортний засіб використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення. Як вбачається із матеріалів справи вилучене майно може бути використане як докази вчиненого кримінального правопорушення, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням наданих матеріалів судового провадження, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді про накладення арешту є законною та обґрунтованою.
Керуючись ст. ст. 404, 405, 407 КПК України колегія суддів,-
Поновити ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 13 серпня 2015 року.
Апеляційну скаргу ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду Донецької області від 13 серпня 2015 року в частині накладення арешту на майно:
- Транспортний засіб вантажний автомобіль марки «МАН-12.232», номер кузова НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , згідно свідоцтва НОМЕР_3 належить ОСОБА_8
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на вантажний автомобіль марки «МАН-12.232».
- Мобільний телефон Nokia N73 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар»
- Мобільний телефон Nokia C5 з сім-картою оператора ПрАТ МТС «Україна»
- Планшет комп`ютер «Samsung» модель GT-N5100 з картою пам`яті «Kingston» на 16 гб. та сім-картою оператора «Life»
- Грошові кошти номіналом 100 доларів США 5 купюр
- Номіналом 5 долларів США 6 купюр
- Номіналом 1 долар США 1 купюра
- Номіналом 100 грн. 101 купюра
- Номіналом 200 грн. 107 купюр
- Номіналом 500 грн. -1 купюра
залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді