Провадження 1-кс/127/3583/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ 2 го ВМ ВМВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Вінницькій філії ПАТ КБ ПриватБанк, за адресою: м.Вінниця, вул.Юності 43а, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глазко О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Кравчук П.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Вінницькій філії ПАТ КБ ПриватБанк, за адресою: м.Вінниця, вул.Юності 43а, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001211 від 27 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25.02.2013 року приблизно о 12 годині невідома особа зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_2 та повідомила їй про необхідність перерахування коштів на розрахунковий рахунок в банківській установі, зазначивши, що її син вчинив ДТП та кошти необхідні на лікування потерпілого. Будучи введеною в оману щодо правдивості даної інформації, ОСОБА_2 сплатила кошти в сумі 16000 гривень на рахунок №382513 в касі ВФ КБ «Приватбанк», за адресою:м.Вінниця вул.Келецька, 69а.

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_2, яка на підтвердження своїх показів надала копію чеку ПриваБанк, в якому міститься інформація про те, що вона дійсно перерахувала 16000 гривень на вищевказаний номер рахунку банківської картки, яка належить гр.ОСОБА_3.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Порядок розкриття банківської таємниці Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримання у Вінницькій філії ПАТ КБ ПриватБанк, за адресою:м.Вінниця, вул.Юності 43а доступу до документів у вигляді інформації щодо руху коштів по рахунку №382513 за період з 15.02.2013 року по 15.03.2013 року може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Вінницькій філії ПАТ КБ ПриватБанк, за адресою:м.Вінниця вул.Юності 43а, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ВФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ВФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ВФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ 2 го ВМ ВМВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ КБ ПриватБанк, за адресою:м.Вінниця вул.Юності 43, що містять анкетні дані ОСОБА_3, власника рахунку №382513 та документів у вигляді інформації, щодо руху коштів по рахунку №382513 за період з 15.02.2013 року по 15.03.2013 року, а також отримання копій даних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: