Справа № 727/506/14-к
Провадження № 1-кс/727/115/14

Ухвала
Іменем України
23 січня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 19.04.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000488 від 19.04.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В клопотанні посилається на те, що протягом 2011-2012 років, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представляючись представниками структури " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, за ознаками "фінансової піраміди" заволоділи грошима громадян на загальну суму 774 082,50 грн., чим завдали збитків у особливо великих розмірах.
Вказав, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено ряд банківських карток різних банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Зазначив, що вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, які клієнти банку на момент вчинення злочину перебували в районі його вчинення.
Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 , а тому просив клопотання задовольнити .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000488 від 19.04.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, згідно яких: протягом 2011-2012 років, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представляючись представниками структури " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, за ознаками "фінансової піраміди" заволоділи грошима громадян на загальну суму 774 082,50 грн., чим завдали збитків у особливо великих розмірах.
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено ряд банківських карток різних банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема виявлення правопорушника, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність» слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на карткові рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; та розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по час отримання копії ухвали; завірені копії платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по час отримання копії ухвали; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2011 року по час отримання копії ухвали суду; копій матеріалів юридичних справ клієнтів банку, яким належать карткові рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; та розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунками та інших документів, що зберігається в даних справах.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1