Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9715/14-к
Провадження № 1кс/554/3854/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 06.05.2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) протягом періоду часу 2011 2014 роки виконуючи роботи власними силами та засобами за бюджетні кошти, які виділялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводились у готівку.

Оскільки на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про обсяги перерахованих коштів на рахунки Товариства та порядок використання ним цих коштів, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що інформація доступна лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, то слідчий просив клопотання задовольнити, надати доступ до вищевказаних документів, які знаходяться лише у банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням роздруківок до даних доступних банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - за період з 01.01.2011р. по 05.05.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1