У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2014 Справа №607/1810/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0002294 від 11 червня 2013 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками ВБК УМВС України в Тернопільській області виявлено та задокументовано факт шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки зі сторони службових осіб відділення № НОМЕР_1 Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та службових осіб КУТОР ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), які в період з 2005 року і по даний час без укладення угод (основного банківського документу анкети-заяви по ідентифікації клієнта) формально оформили фіктивний зарплатно-пенсійний проект по обслуговуванню клієнтів перестарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даними фактами 11 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002294 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час оформлення банківських документів, з метою активації платіжних карток пенсіонерів та отримання кодів доступу до них (ПІН-кодів) працівниками відділення були придбані стартові пакети мобільних операторів (в банківських документах при формуванні справ клієнтів були вказані як їх фінансові мобільні телефони) та з їх допомогою проведено активацію даних карток та отримано до них коди доступу (ПІН-коди). В подальшому, позбавивши реальної можливості пенсіонерів вільно володіти, користуватись та розпоряджатись їх власністю (основним джерелом доходів - пенсією), залишок пенсій в розмірі 25%, який поступав на рахунки пенсіонерів, працівники відділення, використовуючи їхні платіжні картки, знімали через банківські термінали відділення № НОМЕР_1 Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підробляючи при цьому у касових документах (чеках) підписи клієнтів. Після зняття службовими особами банківського відділення коштів з рахунків клієнтів частину коштів, для створення видимості виплати пенсій, видавалась пенсіонерам, інша частина коштів привласнювалась.

В ході досудового розслідування встановлені номери банківських карток перестарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунки яких поступали грошові кошти (основне джерело доходів пенсія в розмірі 25%), що підтверджується інформацією, наданою працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також встановлені порушення в службовій діяльності осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується витягом із службового розслідування за фактом оформлення, видачі і обслуговування пенсійних карток клієнтів КУТОР ІНФОРМАЦІЯ_2 працівниками відділення № НОМЕР_1 Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (N ZAKL-2013/1-7062114 від 20 грудня 2013 року).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, повного викриття шахрайських дій осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів щодо оформлення та переоформлення банківських платіжних карток клієнтів відділення № НОМЕР_1 Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме престарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунки яких поступали грошові кошти (основне джерело доходів пенсія в розмірі 25%), а також касових чеків по виплаті грошових коштів з їх банківських платіжних карток.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи щодо оформлення та переоформлення банківських платіжних карток клієнтів відділення № НОМЕР_1 Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме престарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунки яких поступали грошові кошти (основне джерело доходів пенсія в розмірі 25%), а також касові чеки по виплаті грошових коштів з їх банківських платіжних карток, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого - оперативним працівникам ВБК УМВС України в Тернопільській області, тимчасовий доступ до документів щодо оформлення та переоформлення банківських платіжних карток клієнтів відділення № НОМЕР_1 Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме перестарілих осіб, а також осіб, які в певній мірі хворіють різного типу захворюваннями і проживають в КУТОР ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), на рахунки яких поступали грошові кошти (основне джерело доходів пенсія в розмірі 25%), та касових чеків по виплаті грошових коштів з їх банківських платіжних карток в період з 01 січня 2005 року по 11 червня 2013 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а також надати можливість їх вилучити, а саме:

№ п/пПрізвище, ім`я, по батьковіДата народженняІдентифіка-ційний номерНомер банківської картки
1.ОСОБА_5 19.02.1953 НОМЕР_3
2.ОСОБА_6 21.07.
3.ОСОБА_7 05.06.
4.ОСОБА_8 10.06.
5.ОСОБА_9 01.07.
6.ОСОБА_10 09.06.
7.ОСОБА_11 08.02.
8. ОСОБА_12 20.08.
9.ОСОБА_13 01.01.
10.ОСОБА_14 25.06.
11.ОСОБА_15 05.08.
12.ОСОБА_16 18.02.
13.ОСОБА_17 01.02.
14.ОСОБА_18 04.03.
15.ОСОБА_19 15.03.
16. ОСОБА_20 26.04.
17. ОСОБА_21 10.05.
18.ОСОБА_22 22.02.
19.ОСОБА_23 10.12.
20.ОСОБА_24 04.01.
21.ОСОБА_25 24.02.
22.ОСОБА_26 09.10.
23. ОСОБА_27 20.11.
24. ОСОБА_28 28.01.
25. ОСОБА_29 18.01.
26.ОСОБА_30 12.10.
27.ОСОБА_31 05.10.
28.ОСОБА_32 11.07.
29.ОСОБА_33 07.11.
30. ОСОБА_34 25.04.
31.ОСОБА_35 14.03.
32.ОСОБА_36 17.02.
33.ОСОБА_37 25.09.
34.ОСОБА_38 07.11.
35. ОСОБА_39 04.03.
36.ОСОБА_40 15.07.
37.ОСОБА_41 27.11.
38.ОСОБА_42 02.03.
39.ОСОБА_43 08.05.
40.ОСОБА_44 14.09.
41.ОСОБА_45 27.02.
42.ОСОБА_46 23.08.
43.ОСОБА_47 16.03.
44.ОСОБА_48 02.05.
45.ОСОБА_49 27.01.18.ОСОБА_50 24.04.
47.ОСОБА_51 30.09.
48.ОСОБА_52 25.09.
49.ОСОБА_53 16.08.
50.ОСОБА_54 08.07.
51.ОСОБА_55 10.10.
52.ОСОБА_56 05.05.
53.ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 568568
54.ОСОБА_58 08.06.
55.ОСОБА_59 08.07.
56.ОСОБА_60 12.04.
57.ОСОБА_61 06.09.
58.ОСОБА_62 26.12.
59.ОСОБА_63 25.11.
60.ОСОБА_64 30.09.
61.ОСОБА_65 12.03.
62.ОСОБА_66 29.06.
63.ОСОБА_67 18.08.
64.ОСОБА_68 24.07.
65.ОСОБА_69 14.10.
66.ОСОБА_70 19.09.
67. ОСОБА_71 21.09.
68.ОСОБА_72 25.02.
69.ОСОБА_73 23.09.
70.ОСОБА_74 14.01.
71.ОСОБА_75 23.09.
72.ОСОБА_76 17.01.
73.ОСОБА_77 28.01.
74.ОСОБА_78 16.06.
75.ОСОБА_79 21.08.18.ОСОБА_80 31.01.
77.ОСОБА_81 24.03.
78.ОСОБА_82 18.01.
79.ОСОБА_83 04.08.18.ОСОБА_84 20.01.
81.ОСОБА_85 01.09.
82.ОСОБА_86 04.05.
83.ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_6 763630
84.ОСОБА_88 18.10.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1