Дата документу 03.07.2015 Справа № 554/8519/15-к
Провадження № 1-кс/554/4022/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 липня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

03.03.2015 року слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що 22.09.2014 року Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, без проведення процедури закупівлі, проведення якої передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель» (від 10.04.2014 року), уклало з приватним підприємством « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 79/3 про поставку (закупівлю) вугільної продукції строком до грудня 2014 року. Однак до теперішнього часу вугільна продукція не поставлена, ПП « ОСОБА_3 » грошові кошти не повернуло, чим спричинені тяжкі наслідки.

Так, 22.09.2014 року між ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та «Полтавським обласним комунальним виробничо комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), далі ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір № 79/3 на поставку вугільної продукції. Згідно п.14.2 договору, строк дії договору закінчується 31.12.2014 року. Згідно п. 14.3., закінчення строку договору, не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення .

Згідно п.9.1., покупець сплачує залізничний тариф та 50% вартості вугілля шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Решту 50% покупець сплачує після відправки вагонів з товаром покупцю.

Згідно платіжних доручень № 2171 від 22.09.2014 року та № 2234 від 30.09.2014 року, ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_3 » відповідно 120000 гривень та 450000 гривень.

28.11.2014 року директор ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернувся з листом до ПП « ОСОБА_3 » в якому прохає повернути грошові кошти за неотриманий товар в сумі 570000 гривень, в зв`язку з невиконанням умов договору № 79/3 від 22.09.2014 року.

Згідно отриманої від ПП « ОСОБА_3 » відповіді, умови договору не виконуються в зв`язку з нестабільністю роботи залізничного транспорту у напрямку Донецьк-Полтава та поставка вугілля очікується у другій декаді 2014 року. У випадку не поставки товару в указані строки ПП « ОСОБА_3 » поверне підприємству одержану передоплату.

16.01.2014 року директор ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в зв`язку з невиконанням умов договору, повторно зверається до ПП « ОСОБА_3 » з проханням повернути передоплату за непоставлений товар в сумі 570000 гривень, а договір № 79/3 від 22.09.2014 року вважати розірваним.

До теперішнього часу ПП « ОСОБА_3 » свої зобов`язання по договору не виконало, грошові кошти, отримані в якості передоплати за вугільну продукцію від ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 570000 гривень, не повернуло.

В ході розслідування вищевказаного правопорушення виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують здійснення перерахунку коштів 22.09.2014 року у сумі 120000 грн., та 3.09.2014 року у сумі 450000 гривень, з рахунку ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих та отриманих коштів та на які цілі такі кошти були перераховані чи отримані.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок № НОМЕР_3 та списувались з нього.

17.06.2015 року на виконання ухвали Октябрського районного суду від 02.06.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, було проведено виїмку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вивченням документів щодо руху грошових коштів по банківських рахунках встановлено, що 30.09.2015 року на рахунок ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.09.2014 року було переведено грошові кошти в розмірі 450000 гривень від контрагента ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В графі «Призначення» вказано, що дані грошові кошти є оплатою по рахунку 1 від 22.09.2014 року за вугілля згідно договору № 79/3 від 22.09.2014 року, проведення процедури закупівлі не передбачено.

Цього ж дня, 30.09.2014 року, з рахунку ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з отриманих коштів в розмірі 450000 гривень, перераховано 100000 гривень на рахунок № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ). В графі «Призначення» вказано, що грошові кошти надійшли за консультаційні послуги згідно договору № 30/09-14 від 30.09.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Посаду директора підприємства, починаючи з 20.06.2013 року, займає ОСОБА_7 . Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності ПП « ОСОБА_6 » є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71); оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код КВЕД 46.73); будівництво житлових та нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовували банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, відображають надходження на рахунок грошових коштів та їх витрати керівництвом підприємства. Також дані відомості необхідні для встановлення подальшого руху грошових коштів після переведення їх з рахунку ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи, адже у більшості випадків проведення зазначеної експертизи по копіям не здійснюється, а також для проведення судово-економічної експертизи, де для надання висновку експертом потребуються оригінали документів. Так, при наданні висновку за копіями документів експерт може прийти до невірного висновку або неможливості надання висновку, що призведе до безпідставного витрачання бюджетних коштів на проведення експертизи, у той час, як фактично існуватимуть оригінали зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про

залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-

господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з 01.01.2014 рік по 28.06.2015 року, які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1