Справа № 640/1841/16-к
н/п 1-кс/640/937/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 05.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської молодшим юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість вилучення оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Слідчий також вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами УКР ГУ НП в Харківській області.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році невстановленими особами без мети здійснення реальної господарської діяльності були створені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які протягом 2014-2015 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність шляхом формування податкової вигоди третім особам, підприємствам реального сектору економіки Харківської області та інших регіонів України, у тому числі ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат.
Крім того, посадові особи приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи упродовж 2015 року за попередньою змовою з невстановленими особами, які фактично створили та керували діяльністю фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом документального відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих фінансово-господарських операцій з вказаними підприємствами, привласнили бюджетні грошові кошти у великих розмірах.
Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , на підставі ст. 63 Конституції України, від дачі показів, щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, в якому вона є директором відмовилася, що може свідчити, про те, що вона не володіє інформацією щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, будучи його директором. З огляду на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 є номінальним директором вказаного підприємства, а зазначене підприємство оформлено на ОСОБА_7 без мети здійснення реальної господарської діяльності, а з метою надання податкової вигоди третім особам підприємствам реального сектору економіки різних регіонів України, в тому числі Харківської області.
Окремо слід зазначити, що після допиту ОСОБА_7 , остання була звільнена та директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , був призначений ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що на цей час є тимчасово окупованою територією. У зв`язку з чим встановити місцезнаходження та допитати у якості свідка громадянина ОСОБА_8 на теперішній час не можливо. Крім того була змінена юридична адреса та підприємство перереєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .
Провівши ретельний аналіз мережі Інтернет встановлено, що будь які дані стосовно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відсутні.
Окрім того був здійснений виїзд за місцем первинної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого встановлено, що підприємство за зазначеної адресою не знаходиться і ніколи не знаходилося. Що підтверджується показами директора офісного центру громадянина ОСОБА_9 .
Згідно витягу з відкритого загальнодоступного ресурсу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що реєстраційна справа підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в теперішній час перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
05.02.2016 по кримінальному провадженню призначена судово-почеркознавча експертиза з питання належності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , підписів виконаних від їх імені в документах, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В рамках розслідування зазначеного провадження виникла необхідність встановити всі обставини кримінального правопорушення, а саме: встановити місцезнаходження підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , його дійсних володільців, засновників та керівників, а також встановити усі обставини здійснення фіктивної підприємницької діяльності посадовими особами зазначеного підприємства, факти здійснення безтоварних операцій, отримання за їх вчинення грошових коштів, факти конвертації вказаних коштів як в готівкову так і без готівкову форму, шляхи легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.
Інформація про засновників підприємств задіяних у злочинній схемі та документи, які містять в собі інформацію про обставини вчинення реєстраційних дій із реєстрації (перереєстрації) підприємства, інформацій про відсутність підприємства за місцем знаходження та заходів які здійснювалися у зв`язку із відсутністю підприємства за місцем знаходження, осіб які за довіреностями надавали реєстраційні документи може бути отримана виключно у державного органа, в якому на обліку перебуває зазначений суб`єкт господарської діяльності.
Відповідно до ст.162 ч.4 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також можливість вилучити вищевказані документи.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також можливість вилучити вищевказані документи.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2016 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1