Дело № 0418/4048/2012
Произволство № 4/0418/562/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.06.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении филиала Днепропетровского РУ ПАО КБ Южкомбанк(МФО 305266),
Старший следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении филиала Днепропетровского РУ ПАО КБ Южкомбанк(МФО 305266).
В обоснование своего представления старший следователь указывает на следующее.
ОСОБА_1, являясь директором ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236), зарегистрированного 15.09.2009 года Исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в период с 01.10.2010 по 31.12.2010 года, действуя умышленно, в нарушение требований п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимостьот 03.04.1997 г. № 168/97-ВР, путем незаконного отнесения сумм НДС в состав налогового кредита по НДС при взаимоотношениях с ЧП Агропрайд(код 35870453), которые носили бестоварный характер, занизил налоговые обязательства предприятия на сумму 2 610 533 грн., чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на эту сумму, что повлекло фактическое непоступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах на сумму 2 610 533 грн.
По данному факту 31.05.2012 года возбуждено уголовное дело №99126612 в отношении директора ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236) ОСОБА_2 по ч.3 ст.212 УК Украины.
Так, следователь просил с целью проведения полного, всестороннего и объективного следствия уголовного дела разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении филиала Днепропетровского РУ ПАО КБ Южкомбанк(МФО 305266).
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности.
На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст.178 УПК Украины,
Представление следователя удовлетворить частично.
Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске О.Д. Олейник производство выемки в помещении филиала Днепропетровского РУ ПАО КБ Южкомбанк(МФО 305266), а именно:
- платежных поручений и чеков, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета с 01.10.2010 года по 31.12.2010 года;
- распечаток реестров о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.10.2010 года по 31.12.2010 года, с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, времени операции на бумажном и магнитном носителях.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Ф.Ф. Маймур