пр. № 1-кс/759/287/14
ун. № 759/1256/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України м.Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000178 від 18.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві,-

В С Т А Н О В И В :

28 січня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокурори Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000178 від 18.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013 року;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 25.12.2013 року;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавалися дані з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013 року;
- банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 05.12.2013 року;
- всі наявні документи стосовно ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду, отриману від невстановленої особи, виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації в ДПІ і Адміністрації Святошинського району м. Києва ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , юридична: адреса АДРЕСА_2 , після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками.
В подальшому, реквізити ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань.
Слідством встановлено , що ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 .
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи , визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , на ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПП " ОСОБА_7 ", про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні № з000178 від 18.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000178 від 18.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013 року;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 25.12.2013 року;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавалися дані з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013 року;
- банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 05.12.2013 року;
- всі наявні документи стосовно ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 25.12.2013 року.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1