печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
11 грудня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
11 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

- ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» () - № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» () - № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «ТД «АДВАНС» () - № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «КЕЛІОС» () - № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «АРМ ІНВЕСТ» () - № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ТК-ГЕРМЕС» () - № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД» () - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «ОЛСТАРС» () - № НОМЕР_9 ;

- ТОВ «ДАГЛІС» () - № НОМЕР_10 ;

- ТОВ «БЕТА ПРОМ ГРУП» () - № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «ТОРЕС-ТРАНС» () - № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП» () - № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «КАЙДЖЕТ» () - № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «НОЙЛЕНД» () - № НОМЕР_15 ;

- ТОВ «СІЛБІОН» () № НОМЕР_16 ;

- ТОВ «САНГВІНУС» () - № НОМЕР_17 ;

- ТОВ «КОРТЕКС-АБСОЛЮТ» () - № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «ДАЙЛЕНД» () - № НОМЕР_19 ;

- ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» () - № НОМЕР_20 ;

- ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙД» () - № НОМЕР_21 ,

відкритих в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 29.10.2015, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Органом досудового розслідування встановлена група підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на відкриті у банківських установах рахунки вказаних підприємств особами, задіяними в злочинній схемі, було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється вказаним «конвертаційним» центром щоденно складає від 2 до 5 млн. грн.

В ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ТД «АДВАНС» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «КЕЛІОС» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АРМ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ТК-ГЕРМЕС» () № НОМЕР_6 ;ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ОЛСТАРС» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ДАГЛІС» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «БЕТА ПРОМ ГРУП» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «ТОРЕС-ТРАНС» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «КАЙДЖЕТ» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «НОЙЛЕНД» () № НОМЕР_15 ; ТОВ «СІЛБІОН» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «САНГВІНУС» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «КОРТЕКС-АБСОЛЮТ» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «ДАЙЛЕНД» () № НОМЕР_19 ; .ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙД» () № НОМЕР_21 , відкриті в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище підприємств, відкритих в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначених банківських рахунках, можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

- ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» () - № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» () - № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «ТД «АДВАНС» () - № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «КЕЛІОС» () - № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «АРМ ІНВЕСТ» () - № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ТК-ГЕРМЕС» () - № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД» () - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «ОЛСТАРС» () - № НОМЕР_9 ;

- ТОВ «ДАГЛІС» () - № НОМЕР_10 ;

- ТОВ «БЕТА ПРОМ ГРУП» () - № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «ТОРЕС-ТРАНС» () - № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП» () - № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «КАЙДЖЕТ» () - № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «НОЙЛЕНД» () - № НОМЕР_15 ;

- ТОВ «СІЛБІОН» () № НОМЕР_16 ;

- ТОВ «САНГВІНУС» () - № НОМЕР_17 ;

- ТОВ «КОРТЕКС-АБСОЛЮТ» () - № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «ДАЙЛЕНД» () - № НОМЕР_19 ;

- ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» () - № НОМЕР_20 ;

- ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙД» () - № НОМЕР_21 ,

відкритих в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1