УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши вказану юридичну особу надати відомості про: вхідні та вихідні дзвінки за номерами: НОМЕР_1 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 по теперішній час з можливістю їх вилучити.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2007-2008, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку товариства фінансових операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ухилились від сплати податку на прибуток у сумі понад 100 млн. гривень, що підтверджено актом Харківської ОДПІ №3739/234/3426500 від 06.11.2008 про результати планової документальної виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2007 по 30.06.2008, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2007 по 30.06.2008.
Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що в період з 01.04.2007 по 30.06.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , у зв`язку з чим виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських документів, бухгалтерських регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2007 по 30.06.2008.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що у період, за який проводилась перевірка, відповідальним за фінансово-господарську діяльність суб`єкта господарювання був ОСОБА_6 . При цьому, посада головного бухгалтера на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штатним розскладом не передбачена.
З метою відшкодування і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.09.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 04.09.2015 проведено обшук в житловій будівлі за адресою реєстрації колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 : АДРЕСА_2 .
Під час обшуку виявлено копія рішення Дергачівського районного суду Харківської області від 20.02.2014 року щодо розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Обшук проводився у присутності ОСОБА_9 , яка в ході допиту у якості свідка відповідно до ст.63 Конституції України відмовилась від надання свідчень.
Встановлено, що в період з 01.01.2015 по теперішній час гр. ОСОБА_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, усіх співучасників злочину, отримання доказів вчиненого злочину, є необхідним витребувати інформацію у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про: вхідні та вихідні дзвінки за номером телефона: НОМЕР_1 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 01.01.2015 до теперішнього часу. Із використанням вищевказаної інформації можуть бути встановлені усі співучасники злочину, їх зв`язки, коло спілкування, місця перебування осіб в тому числі місце отримання грошових коштів і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки за номерами: НОМЕР_1 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 по 26.01.2016.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номерами: НОМЕР_1 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 по 26.01.2016.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.02.2016.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1