Справа 127/1384/14-к
Провадження 1-кс/127/498/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які перебувають у адміністративному приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням, вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 05.09.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами митного посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 і зборів України, які під час митного контролю і митного оформлення товару «М`яса свійської птиці (курятина)», діючи в інтересах третіх осіб, визнали заявлену ВКП « ОСОБА_3 » у формі ТОВ митну вартість зазначеного товару у розмірі 0, 55 доларів США за 1 кг., хоча дійсна митна вартість ідентичного товару станом на 30.05.2013 становила 1, 66 доларів США за 1 кг., унаслідок чого, державному бюджету заподіяно матеріальної шкоди у розмірі 380 737 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 08.08.2013 направлено акт від 17.06.2013 № 14-1022/11 про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою встановлено, що при митному оформленні окремих товарів на митних постах " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", визначена декларантом і скорегована митницею митна вартість є нижчою від мінімального рівня вартості, наявної в ціновій інформаційній базі митної служби.

Предметом розгляду стало митне оформлення на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на початку 2013 року товару походженням з Німеччини "М`яса свійської птиці (курятини)" у поліблоках, яке ввезла на територію України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за визначеною митною вартістю на рівні 0, 55 доларів США за 1 кг, яка навіть менша за митну вартість, заявлену декларантом у період 2012 року.

За ціновою базою ЄАІС митної системи України наявне митне оформлення подібного товару походженням з Німеччини за рівнем митної вартості у розмірі 1, 66 доларів США за 1 кг, яка була мінімальною по системі на час митного оформлення.

Під час митного оформлення вказаного товару спрацювала автоматизована система аналізу та управління ризиками з генерованою обов`язковою митною процедурою по контролю правильності визначення митної вартості товарів.

Незважаючи на застереження, щодо заявлених декларантом недостовірних відомостей про митну вартість товару, головним інспектором митного посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 і зборів України ОСОБА_4 , не вжито заходів для перевірки заявленої митної вартості та безпідставно прийнято митну вартість без корегування, на підставі поданих декларантом документів.

Указаною перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_8 і зборів України встановлено, що додаткові розрахункові бюджетні надходження за наданими ВКП " ОСОБА_3 " 56 митними деклараціями, за умови їх оформлення за мінімальним рівнем митної вартості по митній системі України, у розмірі 1,66 доларів США за 1 кг, становлять 3 330,188 тис. грн.

Крім того, у наказі Міністерства доходів і зборів України «Про результати перевірки Вінницької митниці» № 305 від 26.07.2013 зазначено, що під час перевірки встановлено порушення при організації заходів щодо повноти справляння митних платежів, забезпечення дотримання посадовими особами митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вимог законодавства при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів. Так, протягом 2012- 2013 років при митному оформленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товару м`ясо свійської птиці (курятина)» визначена митна вартість у 2-3 рази нижча від мінімального рівня митної вартості аналогічних товарів згідно з Єдиною автоматизованою інформаційною системою (ЄАІС) митної служби, що призвело, ймовірно, до заниження платежів до бюджету в сумі 5 277, 45 тис. грн.

В зв`язку із викладеним, в діях посадових осіб митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу директор ВКП « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 повідомив, що до митниці він подає електронну декларацію, супровідні до неї документи, а саме інвойс, та контракт, коли є спірне питання, усі інші документи на вимогу інспектора, що проводить митне оформлення, на підставі електронного запиту відповідного інспектора.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 головний державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що протягом 2013 року оформляв 17 митних декларацій ВКП «Богема» із товаром м`ясо свійської птиці «курятина» за митною вартістю 0, 55 дол.США/кг.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування викликає сумнів митне оформлення на митних постах " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2013 року товару походженням з Німеччини, Нідерландів, Польщі, а саме "М`яса свійської птиці (курятини)" подрібненого шляхом механічної обвалки курячого каркасу, заморожене, без теплової кулінарної обробки, без консервантів, без харчових добавок, приправ у піноблоках» (код УКТЗЕД ), яке ввезла протягом 2013 року на територію України ВКП "Богема", за визначеною митною вартістю на рівні 0, 55 доларів США за 1 кг. /яка навіть менша за митну вартість, заявлену декларантом у період 2012 року/, та вартість (ціна) зазначеного товару, визначена на рівні 0, 48 дол. США/кг. у наявних у ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » електронних митних деклараціях, контрактах та супровідних документах, які можуть бути підробленими.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема у огляді комп`тера, за яким працює ОСОБА_6 , головний державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення та копіювання з направленими декларантом ОСОБА_5 (директором ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ) електронними митними деклараціями та супровідними документами до них по товару "М`ясо свійської птиці (курятини)" подрібненого шляхом механічної обвалки курячого каркасу, заморожене, без теплової кулінарної обробки, без консервантів, без харчових добавок, приправ у піноблоках», декларантом яких є ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу 05.03.2013 (з 19.02.2013 по 30.05.2013 відбулось незаконне розмитнення за ціною 0, 55 дол.США/кг., що підтверджується актом перевірки від 17.06.2013 № 14-1022/11). Вказаний комп`ютер знаходиться у адміністративному приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості, що містяться на комп`ютері, за яким працює ОСОБА_6 , мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом умисного зменшення, в період часу з 19.02.2013 по 30.05.2013, декларанотом ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни товару "М`яса свійської птиці (курятини)" подрібненого шляхом механічної обвалки курячого каркасу, заморожене, без теплової кулінарної обробки, без консервантів, без харчових добавок, приправ у піноблоках» з 1, 66 дол.США/кг. до 0, 48 дол.США/кг., що могло призвести до незаконного митного оформлення зазначеного товару на рівні 0, 55 дол.США/кг.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в у адміністративному приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому підлягає задоволенню дане клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_7 тимчасовий доступ для проведення огляду комп`ютера, за яким працює головний державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , шляхом ознайомлення з направленими декларантом - директором ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 електронними митними деклараціями та супровідними документами до них, за період часу з 19.02.2013 по 30.05.2013, по товару "М`ясо свійської птиці (курятини)" подрібненого шляхом механічної обвалки курячого каркасу, заморожене, без теплової кулінарної обробки, без консервантів, без харчових добавок, приправ у піноблоках», а також дозвіл на копіювання зазначених електронних документів з можливим їх використанням при проведенні судових експертиз. Вказаний комп`ютер знаходиться у адміністративному приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: