Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області
Справа № 4-53/11
П О С Т А Н О В А

п р о п р о в е д е н н я в и ї м к и

03 лютого 2011 року Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Крамар О.В., розглянувши подання слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області капітана міліції ОСОБА_1 погоджене з Дрогобицьким міжрайонним прокурором про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділенням Дрогобицького МВ ГУМВСУ у Львівській області розслідується кримінальна справа №115-2375, яка порушена 04.05.2010 року по факту шахрайства, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Розслідуванням встановлено, що СПД ФО Романишин ОСОБА_2 незаконно отримав кошти з Державного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ в розмірі 110195,87 гривень за період часу з 2006 року по 2008 рік.

Підставою для відшкодування ПДВ СПД ФО ОСОБА_3 в 2006 2008 роках стало проведення зовнішньоекономічних операцій з експорту за кордон лісоматеріалів, виготовлених з лісосировини, придбаних у наступних субєктів господарювання: ПП „Промагростиль, ТОВ „Карнеол, ПП „Укртехнологія, ПП „Будмасервіс, ПП „Консалтингова фірма „Контакт, ТОВ „Лайт Інвест, ПП „Флавор та ПП „Бі Трейд.

Однак, вище вказані юридичні особи в зазначений період часу будь якої діяльності не здійснювали, а фактично були ліквідовані.

Таким чином, СПД ФО ОСОБА_3, з метою незаконного отримання коштів з державного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ в сумі 110195,87 гривень, вніс недостовірні дані у фінансово - господарські документи стосовно джерел постачання лісосировини та формування податкового кредиту з ПДВ та подав їх до ДПІ у Дрогобицькому районі і Господарський суд Львівської області, внаслідок чого незаконно отримав з державного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ грошові кошти в сумі 110195,87 гривень, так як фактично поставки лісосировини СПД ФО ОСОБА_3 не здійснювались, а документи про постачання підроблені.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2007 році отримала кредит у Львівській філії АКБ ТАС Комерцбанк, надавши у банку довідку про доходи, видану на її імя субєктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_3. Правонаступником по всіх правах і зобовязаннях АКБ ТАС Комерцбанк, з 03.12.2007 року виступає АТ „Сведбанк (публічне), розташоване в м.Львів, проспект Шевченка,5.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи необхідно вилучити у АТ „Сведбанк (публічне) оригінали документів, що формують кредитну справу, згідно якої ОСОБА_4 отримала кредит у 2007 році і роздруківку інформації на паперових носіях щодо сплати ОСОБА_4 цього кредиту

З матеріалів справи вбачається, що документи, які мають значення для справи знаходяться у АТ «Сведбанк».

Слідчий, за погодженням з прокурором, в поданні просить дозволити провести виїмку із АТ „Сведбанк (публічне), яке розташоване в м.Львів, проспект Шевченка,5 наступних документів, що становлять банківську таємницю:

- оригінали документів, що формують кредитну справу, згідно якої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала в АКБ ТАС Комерцбанк кредит у 2007 році;

- роздруківки інформації на паперових носіях щодо сплати ОСОБА_4 кредиту, отриманого нею в АКБ ТАС Комерцбанк у 2007 році.

Розглянувши подання, вважаю, що з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування у даній кримінальній справі подання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.178 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Подання задоволити. Дозволити провести виїмку із АТ „Сведбанк (публічне), яке розташоване в м.Львів, проспект Шевченка, 5 наступних документів, що становлять банківську таємницю:

- оригінали документів, що формують кредитну справу, згідно якої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала в АКБ ТАС Комерцбанк кредит у 2007 році;

- роздруківки інформації на паперових носіях щодо сплати ОСОБА_4 кредиту, отриманого нею в АКБ ТАС Комерцбанк у 2007 році.

Контроль за виконанням даної постанови покласти на Дрогобицького міжрайонного прокурора.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя _______________ О.В. Крамар