Справа №209/3113/14-к
Провадження №1-кс/209/433/14
У Х В А Л А
29 травня 2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000190 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :
29.05.2014 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 2004 року по 2005 рік невстановлена особа з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , зняла грошові кошти у сумі 594,01 гривень, чим завдала останній збиток на вказану суму.
Даний факт 13.12.2012 року було внесено в СРДР № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_6 в першій декаді серпня 2012 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 дізналася про те, що вона з 01.07.2004 року по 31.08.2005 року, перебуваючи на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 отримувала допомогу на догляд за сином ОСОБА_7 , інвалідом другої групи, у розмірі 10 % від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 2004-2005 рр. на загальну суму 594,01 грн. Зарахування коштів здійснювалося на банківський рахунок № НОМЕР_2 . відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у липні 2004 року нею особисто.
Вході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 жодної заяви про відкриття рахунку не підписувала та не надавала, про існування рахунку та зарахування коштів раніше не знала. ОСОБА_6 неодноразово зверталась із запитами до Дніпродзержинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 та тричі зверталася із запитами до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 з проханням надати їй інформацію про всі особисті рахунки, які були відкриті на її імя та про рух коштів на цих рахунках, проте ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй було відмовлено з відсилкою на банківську таємницю.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України
відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформ неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про нада тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження дов наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або мож перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупнос іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подаєт клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальне провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюві законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічні розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПКУкраїни, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС Українг Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які міст> охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, і перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- даних, виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів вказівкою способу зарахування по рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_3 в період від 01.07.2004 року до 01.08.2012 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 . ІНН НОМЕР_3 із зазначенням найменування отримувача та платників грошових коштів;
- документів, які були підставою для видачі грошових коштів з рахунків відкриті ІНФОРМАЦІЯ_3 в період е
01.07.2004 року до 01.08.2012 року на ім`я ОСОБА_6 ;
- завірені належним чином копії: заяви на відкриття рахунків, договору про розрахунков касове обслуговування, договору на обслуговування системі «Клієнт-банк», довіреностей на управління вказаними рахунками розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_3 в період від 01.07.2004 року до 01.08.201 року на ім`я ОСОБА_6
- відео файли зняття грошових коштів в банкоматах м. Дніпродзержинська, в період часу
01.07.2004 року до 01.08.2012 року по вказаних рахунках.
Надати ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановления з 29.05.2014 року до 29.06.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, су за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшук згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під ча підготовчого

Слідчий суддя ОСОБА_1