Справа 127/814/15-к
Провадження 1-кс/127/329/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджене з старшим прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 за заявою директора ПП « ОСОБА_5 » про доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » 13.06.2013 укладено договір № 13062 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є поставка/прийняття та оплата запчастин. На виконання умов договору ПП « ОСОБА_5 » в період з 13.06.2013 по 19.12.2013 передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало запчастини до транспортних засобів на загальну суму 955 118,54 грн. Станом на 11.12.2014 сума заборгованості по договору становить 953 378, 35 грн.

На момент укладання ПП « ОСОБА_5 » договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє здійснювало повноцінну господарську діяльність, мало основні засоби, автотранспорт, структурні підрозділи цукрові заводи, розташовані в смт. Кирнасівка, Тульчинського району; с. Моївка, Чернівецького району; с. Соколівка, Крижопільського району; с. Капустяни, Тростянецького району.

ПП « ОСОБА_5 » протягом 2013 2014 р.р. неодноразово зверталось з письмовими претензіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування коштів, але жодних відповідей не отримало.

У листопаді 2014 року господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі №902/1608/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для погашення заборгованості на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні основні засоби, оскільки було виведено з складу товариства цукрові заводи та на їх базі утворено нові юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 вважає, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заподіяння великої матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_5 » в розмірі 953 378,35 грн., яка у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київ МФО НОМЕР_6 .

З метою доведення факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства необхідно дослідити рух коштів з 13.06.2013 по теперішній час по банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, що свідчать про відкриття, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: на які цілі фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » витрачено кошти, підприємства, на які було перераховано кошти; номери рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; можливі факти безпідставного перерахування коштів; перерахування коштів по безтоварних угодах; інші обставини вчинення злочину.

Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак доведення до банкрутства.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення копій документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаних рахунках за період з 13.06.2013 по теперішній час із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало вказані рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;).

- копій інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунках в період з 13.06.2013 по теперішній час, а саме: видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: