Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 11 лютого 2014 року, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 23 січня 2014 року ОСОБА_5 маючи бажання продати гаманець, розмістив об`яву в мережі інтернет. Через деякий час невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 з метою придбання гаманця та розрахунку за допомогою кредитної картки ОСОБА_5 з даною пропозицією погодився та надав покупцю реквізити кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що невстановлена особа, маючи на меті злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, зателефонувала останньому на мобільний телефон, представившись співробітником банку. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами останнього, повідомила, що особа, яка має намір придбати гаманець, ініціює платіж на кредитну картку ОСОБА_5 , але не може його здійснити з якихось технічних причин, також невстановлена особа повідомила, що платіж може буде здійснений на будь-яку іншу кредитну картку ОСОБА_5 . Останній маючи кредитну карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 погодився.

Виконуючи всі інструкції невстановленої особи, яку ОСОБА_5 сприйняв, як працівника банку і довіряв їй повністю, здійснив ряд дій, не замислюючись про наслідки, а саме, перерахував зі своєї кредитної картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на іншу кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку йому повідомила невстановлена особа грошові кошти у сумі 500 гривень (номер картки не пам`ятає).

Під час допиту потерпілого, встановлено, що ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 500 гривень ніби то на свій рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що дасть можливість встановити з`ясувати рух грошових коштів, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення їхніх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку, а саме, інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10 січня 2014 року по день винесення ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1