№522/1162/16-к, 1-кс/522/1273/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3.02.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №000905 від 03.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що під час досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 03.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо усієї наявної інформації стосовно морського контейнеру PONU3044610, з 01.01.2014 по теперішній час

Слідчий зазначає, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться уся наявна інформація та документація стосовно морського контейнеру PONU3044610, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №000905 від 03.12.2015 р., вчинені діяння, за якими відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.12.2015 р., співробітникам ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області надано тимчасовий доступ із можливістю вилучення з території складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » морського контейнера НОМЕР_2 , із вантажем у ньому.

Із листа ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області за №63/4 8411 від 24.12.2015 р. вбачається, що на території накопичувального терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) знаходиться морський контейнер НОМЕР_2 , який надійшов на територію України 25.01.2015 року, згідно товарно-супровідних документів в якому знаходиться вантаж «ліхтарики» у кількості 13000 кг., фактично ж у морському контейнері знаходиться вантаж електроніки більш ніж 20 товарних позицій (у тому числі можливо брендових), а також фактична вага вантажу перевищує зазначену в товарно-супровідних документах. Вказаний вантаж переміщуватиметься через митний кордон України за товарно-супровідними документами, які були підроблені службовими особами суб`єктів ЗЕД та в товарно-супровідних документах на який містяться неправдиві відомості щодо вантажу, його кількісних та якісних характеристик.

Як вбачається, із заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за №49 від 12.01.2016 р., компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є представником Відправника - іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , вантаж якої (товари народного споживання вартістю 75 000 доларів США) прибув на територію України в ОМТП і з січня поточного року, зберігатися в контейнері PONU 304 46 10 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з інформацією Компанії - перевізника ІНФОРМАЦІЯ_5 , опублікованій на офіційному сайті Компанії - вищезгаданий контейнер покинув територію контейнерного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 19.12.2015 р. Слід зазначити, що вантаж був помилково вивантажений в ОМТП, і не призначався для ввезення на територію України. Оригінали трьох коносаментів за інформацією відправника здані в ІНФОРМАЦІЯ_5 , витрати з доставки вантажу на Україну, а так само за наднормативне використання контейнерного обладнання оплачені в повному обсязі. Таким чином, як зазначається у вказаній заяві за №49 від 12.01.2016 р., невстановлені особи компанії перевізника ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинили розкрадання ввіреного їм вантажу з використанням підроблених товарно-супровідних документів, чим заподіяли збитків в особливо великих розмірах (75 000 доларів США) іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як уповноваженому представнику на території України.

Згідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеський області ОСОБА_2 , або співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до усієї наявної інформації та документації стосовно морського контейнеру PONU3044610, за період часу з 01.01.2014 р. по теперішній час, яка знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної документації, інформації (на електронних та паперових носіях інформації) та чорнових записів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.02.2016