Провадження №1-кс/127/8700/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Згідно клопотання, Прокуратурою міста проведено вивчення та перевірку у ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали зведеного виконавчого провадження №44915127 за виконавчим документом наказом, який виданий господарським судом Вінницької області 14.08.2014, щодо виконання рішення господарського суду Вінницької області від 04.06.2014 у справі № 902/369/14, яке набуло законної сили 15.07.2014 та яким задоволено позов прокуратури м. Вінниці в інтересах держави - ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення коштів в сумі 585 934, 18 грн. заборгованості за надані послуги теплопостачання.

Установлено, що боржником по виконавчому провадженню Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код платника за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) умисно не виконано рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.06.2014, що набрало законної сили 15.07.2014, при фактичній наявності такої можливості, а також вчинено дії для перешкоджання його виконання у зв`язку із чим на даний час залишається невиконаним судове рішення на користь держави на загальну суму 585 934, 18 грн., що завдає шкоду державним інтересам та комунальному підприємству.

За даним фактом 08 червня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Встановлено, що на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження № 44738758 по стягненню з Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь Комунальнього підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 585 934, 18 грн. заборгованості за задані послуги теплопостачання. Наказ виданий господарським судом Вінницької області 14.08.2014, щодо виконання рішення господарського суду Вінницької області від 04.06.2014 у справі № 902/369/14. Рішення суду набуло іконної сили 15.07.2014.

Виконавче провадження за наказом господарського суду Вінницької області від 14.08.2014 у справі № 902/369/14 відкрито 18.09.2014. (ВП№44738758.) Рішення Господарського суду Вінницької області набуло законної сили 15.07.2014.

Супровідним листом від 18.09.2014 за №18379/09-37/2 постанову про відкриття виконавчого провадження для виконання та до відома направлено боржнику - Закритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, зазначено також реквізити для сплати суми боргу та адресу на яку необхідно надати документи про повне виконання вимог виконавчого документа (про повну сплату).

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 30.09.2014 об`єднано у зведене виконавче провадження №44915127 провадження №44738758 та №44791232 щодо виконання виконавчих документів про стягнення з Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь стягувачів 607 010, 02 грн.

Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 01.10.2014 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунках в банках та належать боржнику Закритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Постановою державного виконавця від 21.10.2014 оголошено арешт майна боржника та заборону на його відчуження.

Також, постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 09.12.2014 винесено постанову про розшук майна боржника - автомобілів.

Постановою про арешт коштів боржника від 23.01.2015 накладено арешт яа кошти, що містяться на всіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та належать боржнику.

В подальшому, 19.02.2015 складено акт опису і арешту майна боржника.

Відповідно до ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов`язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; письмово повідомляти державному захонавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про зшити та майно, належні боржникові від інших осіб.

Як встановлено, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.05.2015 за вих. №15339/10/02-28-15 про наявність банківський рахунків, наданої на запит прокуратури м. Вінниці 05.02.2015 Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » викрито 2 рахунки, валюта - українська гривня:

1.МФО НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ;

2.МФО НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 ;

Вказані рахунки на даний час не закриті.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.06.2015 за №1011/09-37/2 від боржника Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по зведеному виконавчому провадженні до відділу ДВС не надходили повідомлення про відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, в порушення вимог ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник - Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинив дії які ускладнюють виконання рішень судів, не повідомив достовірні відомості про рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Таким чином, боржником по виконавчому провадженню Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код платника за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) умисно не виконано рішення Господарського суду Вінницької області від 04.06.2014, що набрало законної сили 15.07.2014, при фактичній наявності такої можливості, а також вчинено дії для перешкоджання його виконання у зв`язку із чим на даний час залишається невиконаним судове ретязя на користь держави на загальну суму 585 934, 18 грн., що завдає шкоду державним інтересам та комунальному підприємству.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період ухилення посадовими особами Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від виконання рішення Господарського суду Вінницької області.

Згідно інформації наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 від 21.06.2010 та № НОМЕР_6 від 01.03.2011.

Тому, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає є обґрунтований та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: роздруківки руху коштів по рахункам Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_5 від 21.06.2010 та № НОМЕР_6 від 01.03.2011 у друкованому та електронному вигляді, з 14.07.2014 року по 01.09.2015 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_1 . Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя