Справа № 159/5004/15-к
Провадження № 1-кс/159/597/15
УХВАЛА
м. Ковель 18 вересня 2015 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів , а саме оригіналів установчих та реєстраційних документів, листів, даних про засновників, наказів, статутів, довіреностей, договорів та інших установчих і реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (реєстраційну справу), на підставі яких товариство було зареєстровано, перереєстровано, здійснювало господарську діяльність, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим відділенням Ковельського МВ УМВС України у Волинській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 25.06.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що працівниками Ковельської міжрайонної прокуратури здійснювався нагляд за додержанням вимог законодавства при виконанні постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2015 у справі №803/1783/14 за позовом Ковельського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення з рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дохід Державного бюджету України 6470361,34 грн. для погашення податкового боргу.

За результатами перевірки матеріалів наглядового провадження встановлено, що 24.10.2012 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та учасником зазначеного товариства ОСОБА_5 укладено договір міни частки учасника в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даного договору ОСОБА_5 передав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19,7 % статутного капіталу зазначеного суб`єкта господарювання, що складало 1182182,00 грн., в обмін на рухоме та нерухоме майно суб`єкта господарювання, у тому числі основні засоби.

Внаслідок зазначених дій, всупереч ч. 5 ст. 53 Закону України «Про господарські товариства» , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад два роки є власником частки свого статутного капіталу. Водночас, наявного у юридичної особи майна та грошових коштів недостатньо для погашення заборгованості перед державою.
Слідчий вважає, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи повноваженнями, з метою ухилення від сплати визначеної рішенням суду заборгованості перед державою, всупереч інтересам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали договір міни частки учасника в статутному капіталі товариства, внаслідок чого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неспроможне сплатити заборгованість перед Державним бюджетом в сумі 6470291,38 грн.

25 червня 2015 року заступником Ковельського міжрайонного прокурора ОСОБА_6 в порядку ст. 216 КПК України матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 25.06.2015 року були скеровані для подальшого розслідування до слідчого відділення Ковельського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області.

З наведених вище підстав, органом досудового слідства ІНФОРМАЦІЯ_5 17.09.2015 за вих. 12/5474 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 було скеровано запит про витребування вказаних у клопотанні оригіналів документів. У відповідь на даний запит органу досудового розслідування повідомлено, що згідно ст.ст.13, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання та вислухавши пояснення слідчого прийшов до висновку, що слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а отримання дозволу на вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів, листів, даних про засновників, наказів, статутів, довіреностей, договорів та інших установчих і реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (реєстраційну справу), на підставі яких товариство було зареєстровано, перереєстровано, здійснювало господарську діяльність, що знаходяться за юридичною адресою АДРЕСА_1 в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_7 викликано необхідністю всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином , з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме оригіналів установчих та реєстраційних документів, листів, даних про засновників, наказів, статутів, довіреностей, договорів та інших установчих і реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (реєстраційну справу), на підставі яких товариство було зареєстровано, перереєстровано, здійснювало господарську діяльність.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160,162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 (або за його дорученням працівникам Ковельського МВ (з обслуговування міста Ковеля та Ковельського району) тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме оригіналів установчих та реєстраційних документів, листів, даних про засновників, наказів, статутів, довіреностей, договорів та інших установчих і реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (реєстраційну справу), на підставі яких товариство було зареєстровано, перереєстровано, здійснювало господарську діяльність що знаходяться за юридичною адресою АДРЕСА_1 в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_7 та провести їх виїмку та зобов`язати начальника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (або особу, яка її заміняє) надати заступнику слідчому СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 (або за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 ) оригінал вказаних документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 17.10.2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1