печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_5 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшої його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Слідчий зазначає, вищезазначені товариства за період з 2009 року по 2014 рік здійснювали свою фінансово-господарську діяльність, але за юридичною та фактичною адресами дані товариства не знаходились, тому відшукати та вилучити будь-які документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності не представилось можливим.

Крім того, встановлено, що в липні 2013 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято на зберігання документи (справи) з особового складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». В даних документах містяться інформація про діяльність фінансово-господарську діяльність вказаних товариств, зокрема, про директорів, засновників та працівників даних товариств, про отриману ними заробітну плату, посадові інструкції та інші документи, які мають важливе доказове значення. Також, в даних документах містяться підписи посадових осіб та працівників вказаних товариств.

З метою дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення достовірності підписів від імені директорів товариств, встановлення осіб які отримували заробітну плату на підприємствах та встановлення інших обставин справи необхідно отримати тимчасовий документів, які знаходяться у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 . Документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, призначення почеркознавчих, судово-економічних та інших видів експертних досліджень, відомості вказані в них можуть бути використані, як докази.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- наказів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з особового складу з 01.06.2009 по 09.12.2009 та протокол № 1 від 01.06.2009 про створення товариства, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за липень-грудень 2009 року, наказів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з особового складу з 22.01.2010 по 07.05.2010, протокол № 7 від 07.05.2010 загальних зборів товариства, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2010 рік, штатний розпис товариства на 2010 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2011 рік, штатний розпис товариства на 2011 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2012 рік, штатний розпис товариства на 2012 рік, накази засновника товариства з особового складу від 15.02.2012, особові картки звільнених працівників товариства за 2012 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2013 рік, штатний розпис товариства за 2013 рік, протокол загальних зборів учасників товариства про ліквідацію від 05.04.2013 та постанова про визнання боржника банкрутом від 13.06.2013; Протокол № 1 від 13.10.2009 загальних зборів учасників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наказ № 1 від 13.10.2009 засновника товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », особові картки звільнених працівників товариства за 2009 рік, наказ № 2 від 01.11.2010 директора товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за липень-грудень 2010 рік, штатний розпис товариства за 2010 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 2011 рік, штатний розпис товариства на 2011 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2012 рік, штатний розпис товариства на 2012 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за січень-березень 2013 рік, штатний розпис товариства на 2013 рік, протокол загальних зборів учасників товариства про ліквідацію підприємства від 05.04.2013; Протокол № 1 від 13.08.2008 загальних зборів учасників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », накази засновника товариства з особового складу за 12.09.2008 по 01.10.2008, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за грудень 2008 року, накази директора товариства з особового складу від 11.11.2009, відомості про нарахування заробітної плати працівникам товариства за 2009 рік, накази директора товариства з особового складу, посадові інструкції та правила внутрішнього розкладу товариства з 01.07.2010 по 29.04.2010, протоколи загальних зборів учасників товариства з особового складу з 02.07.2010 по 29.04.2010, штатний розпис товариства на 2010 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2010 рік, штатний розпис товариства на 2011 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2011 рік, особові картки звільнених працівників товариства за 2011 рік, накази № № 1к-10к директора товариства з особового складу з 01.06.2011 по 31.08.2011, протокол № 8 загальних зборів товариства від 30.06.2011, штатний розпис товариства на 2012 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2012 рік, особові картки звільнених працівників товариства за 2012 рік, накази № № 1к-10к директора товариства з особового складу 2012 рік, протоколи загальних зборів товариства за 2012 рік, штатний розпис товариства на 2013 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2013 рік, протокол загальних зборів учасників товариства про ліквідацію підприємства від 05.04.2013; Протокол № 1 від 31.07.2009 загальних зборів учасників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », накази засновника товариства з особового складу за 31.07.2009, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2009 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2010 рік, штатний розпис товариства на 2010 рік, накази директора товариства з особового складу, посадові інструкції та правила внутрішнього розкладу товариства з 07.05.2010 по 13.12.2010, протоколи № 1, № 2 загальних зборів учасників товариства з 01.07.2010 по 07.05.2010, відомості про нарахування заробітної плати працівникам товариства за 2011 рік, штатний розпис працівників товариства на 2011 рік, особові картки звільнених працівників товариства за 2011 рік, накази директора товариства з особового складу, посадові інструкції та правила внутрішнього розкладу товариства з за 2011 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2012 рік, штатний розпис товариства на 2012 рік, особові картки звільнених працівників товариства за 2012 рік, накази директора товариства з особового складу від 28.04.2012, штатний розпис товариства на 2013 рік, відомості про нарахування зарплати працівникам товариства за 2013 рік, протокол загальних зборів учасників товариства про ліквідацію підприємства від 08.04.2013; Накази по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », контракт про призначення директора з 20.02.2009 по 11.11.2009, відомості про нарахування заробітної плати працівникам товариства за 2009 рік, накази директора товариства з особового складу та посадові інструкції з 26.04.2010 по 02.07.2010, протоколи загальних зборів учасників товариства з 26.04.2010 по 02.07.2010, штатний розпис товариства на 2010 рік, відомості про нарахування заробітної плати працівникам товариства за 2010 рік, накази директора товариства з особового складу з 29.07.2011 по 04.11.2011, штатний розпис товариства на 2011 рік, відомості про нарахування заробітної плати працівникам товариства за 2011 рік, особові картки звільнених працівників товариства за 2011 рік, накази директора товариства від 15.02.2012, штатний розпис товариства на 2012 рік, відомості про нарахування заробітної плати працівникам товариства за 2012 рік, особові картки звільнених працівників товариства за 2012 рік, протокол загальних зборів товариства про ліквідацію підприємства від 05.04.2013, штатний розпис товариства на 2013 рік, відомості про нарахування заробітної плати працівникам товариства за 2013 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35791/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1