Справа № 497/2284/13-к
Провадження № 1-кс/497/210/13
УХВАЛА

28.08.2013 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Болградського району Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в звязку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000653 від 20.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України за фактом таємного викрадення майна .

З поданого клопотання вбачається, що в період часу з 19.08.2013 року по 20.08.2013 року невстановлені особи проникли в домоволодіння № 61 по вул. Заводська в м. Болграді, звідки таємно викрали майно, що належало ОСОБА_4, а саме: 6000 російських рублів, 48450 доларів США, 3000 грн. та золоті вироби на загальну суму 4200 грн.

За даним фактом 20.08.2013 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000653 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення майна.

Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення місцезнаходження та можливого руху викрадених грошових коштів, слідчій просив надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме щодо інформації про наявність банківських рахунків та про рух коштів у ПАТ "КБ ПриватБанк" відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Слідчий СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області лейтенант міліції ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини та достатні підстави вважати, що ці документи перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "ПриватБанк" та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно встановлення місцезнаходження грошових коштів та можливий їх рух по рахункам ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ПАТ КБ "ПриватБанк" має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особи на рахунку яких в період часу з 01.08.2013 року по теперішній час був рух зазначених коштів можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Болградського районного відділу ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: вул. Сергієнко, 52 в м. Болграді Одеської області, а саме: інформації про наявність банківських рахунків, а також про рух коштів по ним або через систему грошових переказів на ім'я:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4,

в період часу з 01.08.2013 року по 28.09.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Раца