Справа № 686/8259/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
24 квітня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що ОСОБА_2 протягом 2011-2012 рр., працюючи провідним спеціалістом Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до готівки, зняла грошові кошти з 820 рахунків на загальну суму 464915, 41 грн., та протягом травня 2012 року повернула в касу відділення 133070 грн.
Крім того, службовим розслідуванням від 28.05.2012 р. встановлено, що вказаною особою всього незаконно знято грошових коштів з 820 рахунків на загальну суму 464 915,41 грн. Протягом травня 2012 року ОСОБА_2 повернуто в касу відділення 133 070,00 грн., невідшкодований залишок склав 331 845,41 грн.
Також було виявлено, що по 15 операціям на суму 16 631 грн. підписи клієнтів мають ознаки підробки, що підтверджуються шляхом співставлення підписів на картці із зразком підпису та заяв на видачу готівки.
Під час допиту керуючого Хмельницького ГРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 було встановлено, що крім 133 070 грн., ОСОБА_2 відшкодовано Банку ще близько 190 000 грн., які остання вносила на транзитний рахунок.
ОСОБА_2 , в свою чергу, додала до матеріалів кримінального провадження, квитанції про внесення коштів на транзитний рахунок для подальшого зарахування на поточні рахунки клієнтів Банку в період з 19.05.2012 р. по 17.03.2014 р. на загальну суму 467 916 грн. 43 коп.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні вищевказаних обставин, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 задовольнити.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 :
- накази про призначення та звільнення ОСОБА_2 ;
- посадову інструкцію ОСОБА_2 на посаді провідного спеціаліста сектору роботи з фізичними особами відділу індивідуального бізнесу ГРВ, економіста;
- копії установчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії документів, що підтверджують діяльність Хмельницького ГРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копію Положення про організацію операційної діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджене постановою Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2009 р. №02-04/2;
- копію Положення про відкриття та обслуговування рахунків для виплати пенсій та соціальної грошової допомоги, затверджене постановою Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2010 р. № 05-18;
- наказ № 193/1 від 21.05.2012 р. «Про проведення службового розслідування»;
- акт службового розслідування від 28.05.2012 р. та додатки до нього;
- картки із зразками підписів клієнтів по вказаних вище рахунках;
- чернетки по підбору рахунків, з яких в подальшому знімались кошти;
- відеозаписи з камер спостереження за період з січня 2011 р. по 19.05.2012 р. у Хмельницькому ГРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи по 15 видаткових операціях на суму 16 631 грн., про які зазначається в скарзі від 01.12.2014 р.;
- документи (висновки спеціаліста чи інші) на підставі яких було зроблено висновок, що ОСОБА_2 підробляла підписи клієнтів банку;
- документи, які свідчать яка точно сума коштів була внесена ОСОБА_2 , яким чином були використані кошти внесені ОСОБА_2 , в яких сумах і куди саме;
- документи, які свідчать на якому транзитному (чи іншому рахунку) знаходяться кошти внесені ОСОБА_2 в рахунок відшкодування завданої шкоди, та в якій сумі;
- документи, які свідчать, куди були використані кошти внесені ОСОБА_2 по квитанціям:
· №1б від 19.05.2012 р. на суму 47 009 грн.
· №36 від 22.05.2012 р. на суму 100 040 грн.
· №1 від 25.05.2012 р. на суму 11 030 грн.
· №01а від 28.05.2012 р. на суму 20 000 грн.
· №02а від 28.05.2012 р. на суму 2 000 грн.
· №01f від 29.05.2012 р. на суму 8 000 грн.
· №01а від 30.05.2012 р. на суму 27 000 грн.
· №02а від 30.05.2012 р. на суму 1 135 грн.
· №9877 від 20.05.2012 р. на суму 28 500 грн.
· №01а від 01.06.2012 р. на суму 1 050 грн.
· №01а від 05.06.2012 р. на суму 7 000 грн.
· №02а від 05.06.2012 р. на суму 20 930 грн.
· №01а від 19.06.2012 р. на суму 8 000 грн.
· №01а від 20.06.2012 р. на суму 14 000 грн.
· №02а від 20.06.2012 р. на суму 12 100 грн.
· №02а від 26.06.2012 р. на суму 9 650 грн.
· №1 від 27.06.2012 р. на суму 242 грн.
· №1 від 02.07.2012 р. на суму 1 042 грн.
· №01а від 13.07.2012 р. на суму 31 420 грн.
· №01а від 16.07.2012 р. на суму 830 грн.
· №01а від 01.08.2012 р. на суму 232 грн.
· №01 від 23.01.2013 р. на суму 7 000 грн.
· №01 від 20.02.2013 р. на суму 8 540 грн.
· №02а від 22.02.2013 р. на суму 2 055 грн. 79 коп.
· №1 від 01.04.2013 р. на суму 7 000 грн.
· №01 від 24.05.2013 р. на суму 9 500 грн.
· №1 від 15.07.2013 р. на суму 6 700 грн.
· №1а від 20.08.2013 р. на суму 11 732 грн. 94 коп.
· №1а від 07.10.2013 р. на суму 14 000 грн.
· №3а від 07.10.2013 р. на суму 4 775 грн.
· №1а від 20.11.2013 р. на суму 14 000 грн.
· №3а від 20.11.2013 р. на суму 4 145 грн. 53 коп.
· №2 від 18.12.2013 р. на суму 10 527 грн. 17 коп.
· №01а від 05.03.2014 р. на суму 16 000 грн.
· №01 від 17.03.2014 р. на суму 730 грн.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 24 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1