Справа № 276/1552/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/263/15

15 грудня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового слідує, що у 02.07.2015 року о 10 год. 39 хв. невідома особа чоловічої статі в телефонному режимі шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима в сумі 2000 гривень жительки смт. Іршанськ Володарсько-Волинського району Житомирської області ОСОБА_5 , які були зняті з банківського рахунку потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом оплати купленого товару.
В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що в середині червня 2015 року в мережі Інтернет на сайті « OLX» вона розмістила оголошення про продаж чоловічого костюму. Через декілька днів до її зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який повідомив про намір з приводу купівлі вказаного костюму та в ході розмови дізнався реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Перевіривши рахунок наступного дня потерпіла виявила відсутність коштів в сумі 2000 гривень.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 15.06.2015 р. по 03.07.2015 р.;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 15.06.2015 р. по 03.07.2015 р.;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .
Слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатньо підстав вважати, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку Приватбанку № НОМЕР_3 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, що дає підстави суду задоволенню клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Володарськ-Волинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 15.06.2015 р. по 03.07.2015 р.;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 15.06.2015 р. по 03.07.2015 р.;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/
Копія вірна.

Суддя: