Провадження №1-кс/751/3113/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 30 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 02.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166, за фактом невиплати грошових коштів, розтрати грошових коштів та зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Держфінінспекцією в Чернігівській області проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 року по 01.08.2015 року, в ході якої було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) було укладено договір поставки від 10.09.2013 №10/09/01-2013 згідно умов якого Постачальник зобов`язується поставити Покупцю торф фрезерний для виробництва брикетів. Термін дії договору з 10.09.2013 по 31.12.2014. Пунктом 6.2 даного договору визначено, що вартість кожної партії товару визначається в специфікації.

Згідно специфікації, яка наведена в додатку №2 до договору, договірна ціна за 1 тонну товару 70,0 грн. (з ПДВ). При цьому встановлено, що в 2013 році згідно калькуляції, підписаної керівником, головним бухгалтером та начальником планово-економічного відділу, діюча оптова ціна торфу фрезерного становила 180,0 грн. (з ПДВ) за 1 тонну. Отже, Підприємство здійснювало реалізацію торфу фрезерного за ціною нижче, ніж встановлена розпорядчим документом на 110,0 грн.

В результаті вищевикладеного, внаслідок застосування ціни реалізації нижче від встановленої відпускної ціни на 110,0 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримано доходів на суму 1 700 899,98 грн., в т.ч. в 2013 557 888,98 грн., в 2014 1 143 011,0 грн..

Згідно калькуляції собівартості однієї тонни фрезерного торфу по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактична собівартість фрезерного торфу склала 105,0 грн. (з ПДВ). Отже, реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торфу фрезерного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась по ціні нижчій ніж його фактична собівартість на 35,0 грн., чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків (матеріальної шкоди) на суму 541 195,13 грн., в т.ч. в 2013 177 510,13 грн., в 2014 363 685,0 грн.

Порушення допущено в період роботи ОСОБА_5 , який працював на посаді в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 13.03.2013 року по 24.10.2014 рік та був підписаний вищевказаний збитковий договір поставки.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору від 27.11.2014 №CORP 20141127/1 про відкриття карткового рахунку та надання і використання корпоративної платіжної картки, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора відділення ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 , відкрито корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_2 та видано іменну пластикову картку на прізвище керівника Підприємства ОСОБА_5 ..

Платіжним дорученням від 26.11.2014 № НОМЕР_3 з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на корпоративний картковий рахунок грошові кошти у сумі 90000,0 грн., призначення платежу «Відрядження та господарські потреби згідно розпорядження від 26.11.2014 №40».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також фактів що можуть свідчити про легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення правомірності використання коштів по корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що засвідчують факт укладання між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору про відкриття карткового рахунку, надання і використання корпоративної платіжної картки від 27.11.2014 №CORP НОМЕР_4 , а також правомірності використання по картковому рахунку коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 ..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також тих які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки руху коштів на паперовому та електронному носіях по корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), з зазначенням залишку коштів на кінець місяця, кореспондентів та призначення платежів, за період часу з 26.11.2014 по 28.12.2015, оригіналу Договору про відкриття карткового рахунку та надання і використання корпоративної платіжної картки від 27.11.2014 №CORP 20141127/1, оригіналів заяви на відкриття корпоративного карткового рахунку, заяви на видачу корпоративної платіжної картки, картки із зразками підписів гр. ОСОБА_5 .

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1