У Х В А Л А
про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

22 серпня 2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :
21 серпня 2014 року до суду звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування свого клопотання він посилається на те,що 01.08.2014 з 12 год. хв. до 17 год. 00 хв. не встановлена особа, шахрайським шляхом, знаходячись біля буд. АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальні шкоду.
01.08.2014 за даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше судимий ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 4 ст. 185 КК України до 6 років позбавлення волі, не зробивши для себе належних висновків, на шлях виправлення не став вчинив умисне корисливе кримінальне правопорушення - злочин при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_6 , вступив в злочину змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману діючи повторно 01.08.2014 невстановлена в ході досудового розслідування особа зателефонувала ОСОБА_5 та представившись її онуком повідомив про те, що в нього проблеми, у зв`язку з чим необхідно надати ОСОБА_6 , який прийде за місцем мешкання ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 25 000 руб. для їх вирішення. ОСОБА_5 , не підозрюючи про злочинні наміри невстановленої під час досудового розслідування особи та ОСОБА_6 , який діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, прибув до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де 01.08.2014 о 12 год.00 хв. ОСОБА_5 передала останньому грошові кошти в розмірі 25000 рублів, після отримання вказаної суми ОСОБА_6 з місця скоєння злочину зник, у зв`язку з чим заподіяв потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 25000 руб., що відповідно до курсу НБУ від 01.08.2014 ( становить 10 руб. 3 грн. 37 коп.), складає 8 425 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Крім того, після отримання грошових коштів в сумі 25000 грн. у ОСОБА_6 та неустановленої в ході досудового розслідування особи знову виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману. Так, 01.08.2014 невстановлена в ході досудового розслідування особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману зателефонувала ОСОБА_5 і знову представилась внуком останньої повідомила про те, що грошових коштів у сумі 25 000 руб., що відповідно до курсу НБУ від 01.08.2014 складає 8 425 грн. на вирішення його проблем ї не вистачає та попросив передати ОСОБА_6 ще грошові кошти у сумі 15000 рублів. Після чого, ОСОБА_6 , який діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, прибув до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де 01.08.2014 о 13 год.00 хв. ОСОБА_5 передала останньому грошові кошти в розмірі 15 000. Після чого, ОСОБА_6 з місця скоєння злочину зник, у зв`язку з чим заподіяв потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 15000 руб., що відповідно до курсу НБУ від 01.08.2014 ( становить 10 руб. 3 грн. 37 коп.), складає 5 055 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Крім чого, 01.08.2014 у ОСОБА_6 та неустановленої в ході досудового розслідування особи знову виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману. Так, з цією метою 01.08.2014 невстановлена в ході досудового розслідування особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману зателефонувала ОСОБА_5 і знову представилась внуком останньої повідомила про те, що йому ще потрібні грошові кошти у сумі 12700 рублів. Після чого, ОСОБА_6 , який діючи повторно, умисно з корисливих мотивів 01.08.2014 близько 14 год.00 хв. приїхав до будинку АДРЕСА_1 та отримав від ОСОБА_5 зазначену суму. Після чого, ОСОБА_6 з місця скоєння злочину зник, у зв`язку з чим заподіяв потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 12700 руб., що відповідно до курсу НБУ від 01.08.2014 (10 руб. 3 грн. 37 коп.), складає 4 279 грн. 90 коп.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Крім того, 01.08.2014 у ОСОБА_6 та неустановленої в ході досудового розслідування особи знову виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману. Так, з цією метою 01.08.2014 невстановлена в ході досудового розслідування особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману зателефонувала ОСОБА_5 і знову представилась внуком останньої повідомила про те, що грошових коштів, які були останньою переданні ОСОБА_6 на вирішення його проблем не вистачає та попросив передати ОСОБА_6 ще грошові кошти. ОСОБА_5 повідомила, що грошових коштів більше не має. Однак, невстановлена в ході досудового розслідування особа запропонувала щоб ОСОБА_5 зібрала всі золоті вироби, що є в її володінні та передала ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 запідозрила обман з боку ОСОБА_6 та неустановленої особи у зв`язку з чим зателефонувала до міліції. Після чого, 02.08.2014 близько 13 год.30 хв. ОСОБА_6 який діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, приїхав до будинку АДРЕСА_1 з метою отримання від ОСОБА_5 вказане майно, однак не зміг довести свій злочинний умисел до кінця оскільки був затриманий працівниками міліції під час передачі майна.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України закінчений замах на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
03.08.2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
04.08.2014 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Згідно письмового повідомлення ОСОБА_6 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , яке ОСОБА_6 винаймав подобово, в ході огляду, що проводився з дозволу власниці квартири, виявили та вилучили чеки в кількості 27 шт. про переказ грошових коштів через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Згідно протоколу допиту ОСОБА_6 в якості підозрюваного, встановлено, що останній після отримання грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 пересилав їх на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери яких ОСОБА_6 по телефону повідомляла невстановлена в ході досудового розслідування особа. З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення особи, яка в групі з ОСОБА_6 вчиняла данні злочини та можливу причетність підозрюваного до інших злочинів, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:номер рахунку НОМЕР_1 на який були переведені 31.07.2014 кошти у сумі 1000 гривень, згідно чека № 2202;. 01.08.2014 кошти у сумі 1000 грн. згідно чеку № 1244;. 29.07.2014 кошти у сумі 1200 грн., згідно чеку №3902; 30.07.2014 кошти у сумі 1000 грн. згідно чеку №4219; 01.08.2014 кошти у сумі 500 грн. згідно чеку№1621; 01.08.2014 кошти у сумі 1000 грн. згідно чеку №5412; 31.07.2014 кошти у сумі 2200 грн. згідно чеку №2050; 30.07.2014 кошти у сумі 2000 грн. згідно чеку №3934; 01.08.2014 кошти у сумі 1000 грн. згідно чеку №1336; 31.07.2014 кошти у сумі 500 грн. згідно чеку №2306; 02.08.2014 кошти у сумі 350 грн. згідно чеку №2841;. 01.08.2014 кошти у сумі 1000 грн. згідно чеку №0547;. 02.08.2014 кошти у сумі 1000 грн. згідно чеку №4834; 02.08.2014 кошти у сумі 1000 грн. згідно чеку №4353, а також документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).номер рахунку НОМЕР_2 на який були переведені, кошти 28.07.2014 у сумі 995 грн. згідно чеку №3737; 27.07.2014 у сумі 1197 грн. згідно чеку №4931;. 28.07.2014 у сумі 2487.50 грн. згідно чеку № 4545; 28.07.2014 у сумі 995 грн. згідно чеку № 1323; 31.07.2014 у сумі 1990 грн. згідно чеку № 4736;. 01.08.2014 у сумі 4079.50 грн. згідно чеку № 0039;. 31.07.2014 у сумі 995 грн. згідно чеку № 4833, а також документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів). номер рахунку НОМЕР_3 на який 01.08.2014 були переведені кошти у сумі 9000 грн. згідно чеку № 0421, а також документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_3 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів). номер рахунку НОМЕР_4 на який 30.07.2014 були переведені кошти у сумі 597 грн., згідно чеку № 4113, а також документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_4 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).номер рахунку НОМЕР_5 на який 01.08.2014 були переведені кошти у сумі 4900 грн. згідно чеку №9, а також документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_5 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).номер рахунку НОМЕР_6 на який 29.07.2014 були переведені кошти у сумі 2400 грн.згідно чеку № 5334, а також документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів). Вищевказані відомості дають підстави для висновку про те, що дані стосовно руху грошових коштів по р/р який має цифри № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явилися, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від банку.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати можливість встановити номери розрахункових рахунків, які мають наступні знаки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з подальшим встановленням осіб-власників рахунків, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), рух грошових коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2014 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7