Справа № 1кс/0202/1049/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС лейтенанта податкової міліції Любимова С.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС лейтенанта податкової міліції Любимова С.О. погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Самолевич А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали досудового розслідування № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

03 квітня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС лейтенанта податкової міліції Любимова С.О. погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Самолевич А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів ПАТ "Страхова компанія Союз-Агро-Поліс" () рахунки № НОМЕР_1, НОМЕР_2 що знаходиться у ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК", м. Дніпропетровськ (МФО 307071), а саме: документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів; зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період 20.02.2010 року по 20.02.2013 рік з вказівкою валюти платежу найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку, посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ПАТ "Страхова компанія Союз-Агро-Поліс" (), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість отримати доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Любимов С.О. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник Філії ЗАТ "ОТП БАНК", м. Дніпропетровськ (МФО 307071), в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000005 суд вважає, що клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську лейтенанта податкової міліції Любимова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську лейтенанта податкової міліції Любимова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лівобережної МДШ м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС лейтенанту податкової міліції Любимову С.О., старшому оперуповноваженому СОВПЗ ВПМ Новомосковської ОДПІ Дніпропетровської області ДПС капітану податкової міліції Шевченку В.О. та оперуповноваженому СОВПЗ ВПМ Новомосковської ОДПІ Дніпропетровської області ДПС ст. лейтенанту податкової міліції Петренку І.О. дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів ПАТ "Страхова компанія Союз-Агро-Поліс" () рахунки № НОМЕР_1, НОМЕР_2 що знаходиться у ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК", м. Дніпропетровськ (МФО 307071), а саме:

- Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

- Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

- Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період 20.02.2010 року по 20.02.2013 рік з вказівкою валюти платежу найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

Строк виконання ухвали встановити по " 19" квітня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко