Провадження №1-кс/200/1715/15
Справа №200/4593/15-к
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме, податкових документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2013 по теперішній час, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 );
- декларацій ПДВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма без виключення додатками до них, за весь період;
- декларацій ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за весь період;
- звіти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за весь період.
- звітів єдиного соціального внеску ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період.
- усіх без виключення актів перевірок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період;
- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) .
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в порушення вимог наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 27.09.2010 №700 Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій включили до вартості квитків на автобуси міжнародного, міжміського та приміського сполучення автостанційний збір в розмірі 15%, який не погоджено з Дніпропетровською облдержадміністрацією.
Відповідно до вищевказаного наказу розмір автостанційного збору на плановий період розраховується власником за результатами діяльності автостанції у звітному періоді як відносна величина до вартості проїзду (у відсотках) з урахуванням класу автостанції та погоджується з обласними державними адміністраціями, на території яких розташовані автостанції. Проте посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 без проведення відповідних розрахунків на всіх автостанціях Дніпропетровської області, які належать даному підприємству (32 автостанції) безпідставно встановлено автостанційний збір у розмірі 15% від вартості квитка. Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 , отриманим за запитом УДСБЕЗ, станом на цей час розмір автостанційного збору не погоджено жодній автостанції, що належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З початку 2014 року ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було продано квитків на суму 110,8 млн. грн. Ураховуючи розмір автостанційного збору - 15%, за минулий рік вартість проїзду на автобусах міжнародного, міжміського та приміського сполучення було безпідставно завищено на суму 16,6 млн. грн., які у подальшому незаконно привласнено. Таким чином документи податкової звітності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають бути доказами у справі, підтверджувати факт справляння авто станційного збору, його подальшого розподілу та можливе виведення в тіньовий сектор економіки.
Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначені відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК Укрїни.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення за необхідності належним чином завірених копій документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2013 по 12.03.2015 року, а с саме до:
- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 );
- декларацій ПДВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма без виключення додатками до них, за весь період;
- декларацій ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за весь період;
- звіти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за весь період.
- звітів єдиного соціального внеску ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період.
- усіх без виключення актів перевірок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період;
- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) .
Строк дії ухвали до 12 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1