Провадження 1-кс/127/4320/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Міротрейд» , за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.28, та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВУМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, 30.07.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Міротрейд» , за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.28, та їх виїмки. Клопотання мотивував тим, що 29.08.2012 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою від імені керівництва ПП "Асфодел", зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, повідомивши представників ТОВ " Форсаж - Плюс", щодо можливості реалізації ріпаку в кількості 180 тонн по ціні 4090 гривень за тонну з току СТОВ " Маяк", яке розташоване в с. Пиків Калинівського району Вінницької області, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння, умисно пред'явивши представникам ТОВ " Форсаж - плюс"документи про наявність в ПП " Асфодел" ріпаку, шахрайським шляхом в ході виконання договору купівлі продажу отримав на розрахунковий рахунок ПП " Асфодел" в якості оплати грошові кошти в сумі 736200 гривень, якими заволодів і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії в період часу з 29.08.2012 року по 30.08.2012 року гр. ОСОБА_4, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, виступаючи від імені керівництва ПП « Асфодел» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомивши представників споживчого товариства «УТФ» щодо можливості реалізації зерна сої в кількості 78, 750 т по ціні 4279 гривень на 1 тону з комори СФГ ПП «Поділля», яке знаходиться в с. Перемога Козятинського району Вінницької області заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння сої, умисно, діючи повторно пред'явивши представникам СТ «УТФ» документи про наявність в ПП «Асфодел» зерна сої, шахрайським шляхом в ході виконання умов договору куплі -продажу отримала на розрахунковий рахунок ПП « Асфодел» в якості оплати грошові кошти в сумі 336262,50 гривень.

Крім цього вчинивши вищевказані злочини, 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» від СТ «УТФ» надійшли грошові кошти в загальній сумі 336262, 5 гривень в якості оплати за продане насіння сої в кількості 78, 750 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_3 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_3С, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості.

Крім цього 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» в ВОД ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4» від ТОВ «Форсаж Плюс» надійшли кошти в загальній сумі 736200грн. в якості оплати за придбане насіння сої в кількості 180 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_3 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_3С, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості. З вищевикладеного вбачається, що вищевказані кримінальні правопорушення вчинені одними ж і тими посадовими особами ПП " Асфодел».

Згідно показів гр. ОСОБА_6, між ПП «Асфодел» та ТОВ «Міротрейд» було укладено договір купівлі продажу ріпаку та сої, 29.08.2012 року згідно рахунку №34 та №35 від ПП «Асфодел» було отримано грошові кошти /сумі 700,000 грн, та 323 000грн. за поставлений ріпак та сою ПП «Асфодел».

За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у ТОВ «Міротрейд» М.Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.28.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий Орленко В.С. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «Міротрейд», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000226 від 26.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З довідки ДПС № 407 вбачається, що ТОВ «Міротрейд» , зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, за ОСОБА_6.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000226 від 26.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Міротрейд» , за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.28.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) документів ТОВ «Міротрейд» , за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд.28, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, щодо відкриття та використання рахунку № 34 від 29.08.2012 на суму 700 000грн, рахунку №35 від 29.08.2012 на суму 322 989грн. ТОВ «Міротрейд» , договорів купівлі продажу ріпаку та сої з ПП «Асфодел», а також всіх інших документів, що стали підставою для використання незаконної діяльності ТОВ «Асфодел» та юридичної справи в цілому.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя