Справа № 755/2218/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.05.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

27 січня 2015 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 23.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212? КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшов висновок щодо заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування по ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкрито у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , також зазначено, що документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі - ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта Автобусного парку № 2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по 01.06.2014; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи Клієнт-банк, договору на обслуговування системи Клієнт-банк, акту про введення системи Клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; оригіналів або завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2014 по 01.06.2014 по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які були складені на підставі додаткової угоди № 1 до Договору № 23/2011 банківського рахунку юридичної особи від 08.02.2011 року, в тому числі які мають відмітку про відмову у проведенні платежів (платіжні доручення, квитанції, меморіальні ордери, платіжні повідомлення тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: