ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4521/15-к
Провадження № 1-кс/210/979/15

"24" листопада 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000030 від 11 вересня 2015 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 листопада 2015 року старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 11 вересня 2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.204 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період з 01 січня 2014 року по теперішній час на території м. Кривого Рогу та в зоні обслуговування ОУ ІНФОРМАЦІЯ_1 , організували незаконне придбання, зберігання, транспортування, незаконне виробництво та збут підакцизних товарів, незаконне придбання та використання підроблених марок акцизного податку, а також продаж і використання для незаконного виробництва алкогольних напоїв спирту етилового невідомого походження, виготовленого з недоброякісної сировини, який становить реальну загрозу життю та здоров`ю громадян. Незаконно виготовлену алкогольну продукцію зазначені вище невстановлені особи реалізують в торгівельних об`єктах роздрібної мережі м. Кривого Рогу, м. Нікополя та Нікопольського району Дніпропетровської області.

Раніше, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000012 від 09 вересня 2014 року було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , діючи з корисних мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху та подальшого їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам, неодноразово придбав у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи у м. Запоріжжя, спирт у пластикових каністрах, об`ємом по 20 та 30 літрів кожна, металеві ковпачки, скляні пляшки від горілки, марки акцизного податку України, після чого зберігав вказані предмети за місцем свого мешкання, за адресою АДРЕСА_1 , з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв для подальшого зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам. У подальшому ОСОБА_4 збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію на території м. Кривого Рогу, м. Нікополя та Нікопольського району Дніпропетровської області. Спілкування між ОСОБА_4 та невстановленими постачальниками з м. Запоріжжя здійснювалось за мобільним телефоном.

Зазначені вище особи організували канал постачання спирту етилового невідомого походження, виготовленого з недоброякісної сировини, який становить реальну загрозу життю та здоров`ю громадян, а також підроблених марок акцизного податку на територію м. Кривого Рогу та прилеглих населених пунктів. Таким чином, на теперішній час в зоні обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 функціонує потужний канал постачання із Запорізької області підроблених марок акцизного податку та спирту етилового, виготовленого з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей. У подальшому, за допомогою зазначеного вище каналу постачання, незаконно виготовлені алкогольні напої горілка різних найменувань, реалізуються кінцевим споживачам у м. Кривому Розі, м. Нікополі та у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

В ході проведеного аналізу одержаних відомостей стало відомо, що постачальники спирту та підроблених марок акцизного податку до Криворізького регіону на адресу невстановлених осіб, які здійснюють незаконне виробництво алкогольних напоїв є особи, які використовують наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (ІМЕІ НОМЕР_7 ), (ІМЕІ НОМЕР_8 ), (ІМЕІ НОМЕР_9 ), (ІМЕІ НОМЕР_10 ) та (ІМЕІ НОМЕР_11 ).

У подальшому, було встановлено, що власниками вказаних вище телефонних номерів є мешканці м. Запоріжжя громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Беккерівка, Вільнянського району, Запорізької області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , і.п.н. НОМЕР_12 , та громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Грушевате, Синельниківського району Дніпропетровської області, зареєстрований: АДРЕСА_3 , і.п.н. НОМЕР_13 .

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування на досудовому розслідуванні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (ІМЕІ НОМЕР_7 ), (ІМЕІ НОМЕР_8 ), (ІМЕІ НОМЕР_9 ), (ІМЕІ НОМЕР_10 ) та (ІМЕІ НОМЕР_11 ), із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, вхідні вихідні SMS, тривалість з`єднань, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та іншими способами неможливо довести вказані обставини, оскільки тільки за допомогою прив`язання до телекомунікаційного станційного обладнання можливо встановити і довести, де вищевказані абоненти на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення знаходились та з`єднувались по мобільному телефону з іншими особами, за період з 01 січня 2013 року по час винесення ухвали суду в свою чергу розповідаючи про обставини скоєння кримінального правопорушення чи домовляючись про щось з іншими особами.

Окрім цього, завдяки вилученню вказаної інформації можливо встановити причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. За результатами вилучення вказаної інформації можуть бути зафіксовані відомості, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях вказаних осіб, а також відомості про протиправну діяльність окремих осіб, що контактували із цими особами через канали телекомунікаційної мережі у проміжок вчинення даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань за період з 01 січня 2013 року по час винесення ухвали суду, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (ІМЕІ НОМЕР_7 ), (ІМЕІ НОМЕР_8 ), (ІМЕІ НОМЕР_9 ), (ІМЕІ НОМЕР_10 ) та (ІМЕІ НОМЕР_11 ), терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань) з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, з можливістю вилучення даної інформації.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000030 від 11 вересня 2015 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі отримати інформацію у електронному вигляді) з можливістю ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000030, а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань за період з 01 січня 2013 року по час винесення ухвали суду, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (ІМЕІ НОМЕР_7 ), (ІМЕІ НОМЕР_8 ), (ІМЕІ НОМЕР_9 ), (ІМЕІ НОМЕР_10 ) та (ІМЕІ НОМЕР_11 ), із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, вихідні та вхідні SMS, з можливістю вилучення даної інформації.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати виключно старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000030 від 11 вересня 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

Строк дії даної ували, до 23 грудня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1