УКРАЇНА
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа номер 712/5260/ 14-К
Провадження номер І-КС/712/1871/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 07 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000032, заступником начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 будучи фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.07.2013 умисно ухилилась від сплати до бюджету держави податку на доходи фізичних осіб в сумі 4 881 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ).

Також, було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в період з 01.10.2012 по 31.07.2013 зняла з власного поточного банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 готівковою кошти в сумі 28 285 590 грн. для закупівлі зернових культур.

В зв`язку з вищевикладеним з метою відслідкування руху коштів ФОП ОСОБА_4 , а також з метою подальшого призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.2012 по 31.12. 2013 по рахунках ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ), який завчасно`ібув повідомлений про розгляд даного клопотання, заступник начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2012 по 31.12. 2013 по рахунках ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2012 по 31.12. 2013, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 );

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2012 по 31.12. 2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4.Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 або особу за її дорученням.

Слідчий суддя ОСОБА_1