У Х В А Л А

Справа № 569/21500/13-к

09 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1Л за погодженням з прокурором, звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів фінансово-господарської діяльності шляхом вилучення оригіналів документів щодо діяльності ТОВ «ОСОБА_2 Захід» (код ЄДР 37751755), які знаходяться в ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) м. Київ, вул. Артема, 15 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів, оригінали якого знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження та списання за період з 29.02.2012 р. по 25.11.2013 р. грошових коштів по рахунку №7001, що належить ТОВ «ОСОБА_2 Захід», грошових чеків на зняття коштів з вказаного рахунку, в оригіналах і в повному обсязі за період з 29.02.2012 р. по 25.11.2013 рр.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №0000168 від 10.09.2013 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ТОВ «ОСОБА_2 Захід» (код ЄДР 37751755) за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «ОСОБА_2 Захід», при здійснені підприємницької діяльності, яка полягає у надані брокерських послуг по митному оформлені вантажів субєктам господарювання, які здійснюють розмитнення товарів в зоні дії Рівненської митниці Міндоходів на виконання умов угод укладених із СГД-імпортерами про надання послуг щодо митно-брокерського обслуговування, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, зловживаючи службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, за винагороду, в інтересах підприємств-замовників послуг подавали до митного оформлення документи із заниженою митною вартістю на імпортований в адресу замовників послуг вантаж, шляхом підготовки товарно-супровідних документів на вантаж із неправдивими відомостями та внесення до митних декларацій змінених відомостей щодо коду товару, країни походження, країни виробника, підприємства-нерезидента, статистичної вартості товару, виробника тощо.

Також досудовим слідством встановлено, що окрім ТОВ «ОСОБА_2 Захід», митно-брокерські послуги по митному декларуванню вантажів за аналогічною схемою в зоні дії Рівненської митниці Міндоходів надає ТОВ «Веста Брок» (код ЄДР 38552358), яке підконтрольне службовим особам ТОВ «ОСОБА_2 Захід».

Для цілей здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «ОСОБА_2 Захід» використовували банківський рахунок №7001, що відкритий в ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) м. Київ, вул. Артема, 15.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задоволити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити фактичний обіг грошових коштів, законність їх перерахування, замовників митно-брокерських послуг підприємства.

Вказані данні містяться у інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Захід» №7001, що відкритий у ПАТ "КБ "Надра" та мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) м. Київ, вул. Артема, 15 що становлять банківську таємницю клієнта банку та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку по рахунку №7001 (українська гривня), що належить ТОВ «ОСОБА_2 Захід», а також інформація яка міститься в грошових чеках на зняття коштів з рахунку має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0000168 на тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ «ОСОБА_2 Захід» (код ЄДР 37751755), які знаходяться ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764), м. Київ, вул. Артема, 15, та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів, оригінали якого знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження та списання за період з 29.02.2012 р. по 25.11.2013 р. грошових коштів по рахунку №7001, що належать ТОВ «ОСОБА_2 Захід», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IPадреса клієнта (у тому числі на електронних носіях);

- грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

в оригіналах і в повному обсязі з 29.02.2012 року по 25.11.2013 року включно в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.