УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2321/16-к

11.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000662 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 212-1 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, зареєстроване за підприємством КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (), а саме:

назва інвентарний номербалансова вартість,грн.
Вузли обліку теплоенергії "С" кот №033 145
Газова горілка МДГГ-75БА50Р-ВОД-6879 250
Ємність 2 мм3/Резервуар води для підживлення мережі)9
Ємність 50 м,куб,15
Ємність 75 м,куб,12
GSM-модем з блоком живлення антеною10
Автоматизований вузол обліку витрат газа13
Автоматизований вузол обліку витрат газа13
Автоматичний вимикач 8А 88 -35 - 3 Р 200А 35 Кв1047812 642
Агрегат повітряно опалювальний АО -880,17
Вентилятор Ц 4-70 2, 685
Ворота кот,№ 732
Ворота кот,№76
Вузли обліку теплоенергії "С" кот №0 225
Комплект Автоматики КСУМ - 494
GSM-модем з блоком живлення антеною10
Вузли обліку теплоенергії "С" кот №333 145
Газова горілка ГБЛ- 759
Газова горілка ГБЛ- 759
Водонагрівач "Аriston"1 199
Комп ютер 486 дх2/66/16/540/10
Комп ютер, К 5-100/8/71 025
Компютер Пентиум 166/16/2 587
Комп ютер,1 мб/35/525/92 215
Комп ютер (корпус монитор19 комп,комплект)10
Кондиціонер Daiho CSU10
Кондиціонер ST-52 250
Набір меблів10
Набір меблів10
Пенал з 2 ящ, « Борис»10
Персональний комп ютер ПК -17/815/36 045
Принтер 792 383
радіотелефон15
Стіл компьютерний10
Телевізор Lsd tv Supra19
Холодильник Індезит18
Багатофункц, пристрій, CANON MР 71 064
Багатофункц, пристрій НР LazerJetV1217nfm c Wi-Fi17
Кондиціонер SUPRA - 3 080
Ноутбук АСЕР10
Автокран ЗИЛ -130 КС 8
ВАЗ 59 375
Газ 52-055645 833
Газ 53 А5625 078
ГАЗ 9
Екскаватор ЭО 26 213 ЮМЗ5228 945
КамаЗ 50
Кондиціонер SUPRA - 93
Кран КГ -2У5017 872
Кресло1 725
Помпа МП-34773
Причіп 2 ПТС-45741 612
Причіп МАЗ5758 061
Термінал Nokia c-01/3 gold14
Трактор Т-40 АМ5303 534
УАЗ 990
УАЗ 452 Д5637 503
Багатофункц, пристр, CANON MF 152 812
Комп ютер Пентіум 100/16/61 608
Комп ютер7
Комп ютер у зборі (Блок АМД)14
Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN11
Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN11
Комп ютер у зборі (монітор, миша,клавіатура колонки)10
Комп ютер Монітор Elektronik у зборі14
Кондиціонер SAMSUNG8
Монітор FILIPS19
Монітор SAMSUNG18
Монітор ТFТ SAMSUNG10
Монітор ТFТ SAMSUNG Т 02 333
Набір меблів « Борис»15
Ноутбук Asus U3SD DVD-RV Asus11
Принтер CANON 3010 B11
Принтер CANON LВР 192 322
Принтер ЕРСОН ЕХ 1170 А 503
Принтер НР Deskjet 984 ua4
Стіл комп ютерний10
Стіл С-11 200
Стіл С-41 200
Стіл С-51 200
Стіл С-61 200
Шкаф книжковий10
Кондиціонер SUPRA - 134
Ноутбук HP Pavilion17-e074er7 575
Ноутбук Asus U3SD DVD-RV Asus330466202,213 576
Принтер CANON 3010 B357777385,314 395
Принтер CANON LВР 568,415 214
Стіл керівника с приставкою12
Холодильник «Snaige A E 5115
Холодильник ІНДЕЗИТ ТТ 1 883
Холодильник НОРД14
Змішувач бетону 125л "FORTE"2 335
Вентилятор13
Водонагрівач Novatel 620
Водонагрівач Novatel 620
Кондиціонер Daiho CSU10
Ксерокс WC М 4 258
Зварювальний агрегат АДБ4
Зварювальний інвектор Дніпро-М2 800
Стіл10
Стіл10
Телефон САМСУНГ В081 891
Холодильник Індезит11
Шафа10
Шафа белезнярка10
Шафа СПА6/23
Шафа СПМУ-26
Шафа СПМУ-26
Шафа кутова 10
двигун електричний8
Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN11
Стіл комп ютерний10
Комп ютер Sypport AMD Sosket AM 2 MBIPM-S2 у зборі9
Крісло10
КСЕРОКС0
Монітор 19LATRON12
Набір меблів « Юлія»15
Стіл комп ютерний10
Факс ПАНАСОНИК 984ua17
Ксерокс FС 11 235
Кондиціонер Daiho CSU10
Стіл компьютерний10
Стіл комп ютерний10
мікрохвильова піч10
Стіл С-21 200
Екскаватор ЭО 26 213 ЮМЗ5222 280
Трактор Т-40 АМ5303 530
Холодильник б/у "Кодри"1 750
Комп ютер в зборі (Блок АМД Багатофункц, пристр НР Laser)15
Монітор 17 SAMSUNG 710 Н19
Набір книжкових шаф10
Ноутбук IENOUO B-550 4L- 100
Стіл комп ютерний00
Всього, грн.: 724 525

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000662 від 31 березня 2015 року за підозрою директора КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (ко , м. Каховка, вул. Леніна, 20а) ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 212-1 КК України.

Зазначає, що до слідчого управління фінансових розслідувань надійшли матеріали кримінального провадження №0000662 від 31 березня 2015 року, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за заявою міського голови м. Каховка ОСОБА_5 від 31.03.15 на адресу Каховського міжрайонного прокурора і Каховського РВ УМВС України в Херсонській області про те, що службові особи КПТМ "Каховтеплокомуненерго" ухиляються від сплати єдиного соціального внеску на обов`язкове державне соціальне страхування у значних розмірах.

Управлінням Пенсійного фонду України у м.Каховці і Каховському районі проведено перевірку дотримання вимог законодавства щодо правильності обчислення страхових внесків на обов`язкове державне пенсійне страхування і єдиного соціального внеску на обов`язкове державне соціальне страхування, про що складено Акт "Про результати позапланової перевірки комунального підприємства теплових мереж "Каховтеплокомуненерго" від 23.03.2012 року №16 за період з 2007 по 2012 рік", яким встановлено, що в порушення п.1 ст.19 Закону України №1058 "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", п.1 ч.2 ст.6 ЗУ від 08.07.2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», у період з 01.06.2007 року по 31.07.2011 року у щомісячні звіти не в повному обсязі включено фонд оплати праці, на який нараховуються страхові внески та ЄСВ, які фактично не надійшли, чим завдано збитків бюджету Пенсійного фонду України на суму 726 236,26 грн. Акт набрав законної сили і в теперішній час не оскаржується.

30.12.2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 212-1 КК України, тобто умисному ухиленні від сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

Так, в результаті вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.212-1 КК України, керівником підприємства КПТМ «Каховтеплокомуненерго» ОСОБА_4 заподіяно державному бюджету збитки у вигляді не нарахування та несплати до бюджету страхових внесків на обов`язкове державне соціальне страхування та єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування в сумі 726 236,26 грн.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення цивільного позову заявленого прокурором прокуратури Херсонської області в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України у м.Каховці та Каховському районі у розмірі 726 236,26 грн. до КПТМ «Каховтеплокомуненерго», ОСОБА_4 , слідчий просила накласти арешт на майно, зареєстроване за підприємством КПТМ «Каховтеплокомуненерго» ().
Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.170 КПК України метою арешту майна, зокрема, є забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, зареєстроване за підприємством КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (), а саме:

назва інвентарний номербалансова вартість,грн.
Вузли обліку теплоенергії "С" кот №033 145
Газова горілка МДГГ-75БА50Р-ВОД-6879 250
Ємність 2 мм3/Резервуар води для підживлення мережі)9
Ємність 50 м,куб,15
Ємність 75 м,куб,12
GSM-модем з блоком живлення антеною10
Автоматизований вузол обліку витрат газа13
Автоматизований вузол обліку витрат газа13
Автоматичний вимикач 8А 88 -35 - 3 Р 200А 35 Кв1047812 642
Агрегат повітряно опалювальний АО -880,17
Вентилятор Ц 4-70 2, 685
Ворота кот,№ 732
Ворота кот,№76
Вузли обліку теплоенергії "С" кот №0 225
Комплект Автоматики КСУМ - 494
GSM-модем з блоком живлення антеною10
Вузли обліку теплоенергії "С" кот №333 145
Газова горілка ГБЛ- 759
Газова горілка ГБЛ- 759
Водонагрівач "Аriston"1 199
Комп ютер 486 дх2/66/16/540/10
Комп ютер, К 5-100/8/71 025
Компютер Пентиум 166/16/2 587
Комп ютер,1 мб/35/525/92 215
Комп ютер (корпус монитор19 комп,комплект)10
Кондиціонер Daiho CSU10
Кондиціонер ST-52 250
Набір меблів10
Набір меблів10
Пенал з 2 ящ, « Борис»10
Персональний комп ютер ПК -17/815/36 045
Принтер 792 383
радіотелефон15
Стіл компьютерний10
Телевізор Lsd tv Supra19
Холодильник Індезит18
Багатофункц, пристрій, CANON MР 71 064
Багатофункц, пристрій НР LazerJetV1217nfm c Wi-Fi17
Кондиціонер SUPRA - 3 080
Ноутбук АСЕР10
Автокран ЗИЛ -130 КС 8
ВАЗ 59 375
Газ 52-055645 833
Газ 53 А5625 078
ГАЗ 9
Екскаватор ЭО 26 213 ЮМЗ5228 945
КамаЗ 50
Кондиціонер SUPRA - 93
Кран КГ -2У5017 872
Кресло1 725
Помпа МП-34773
Причіп 2 ПТС-45741 612
Причіп МАЗ5758 061
Термінал Nokia c-01/3 gold14
Трактор Т-40 АМ5303 534
УАЗ 990
УАЗ 452 Д5637 503
Багатофункц, пристр, CANON MF 152 812
Комп ютер Пентіум 100/16/61 608
Комп ютер7
Комп ютер у зборі (Блок АМД)14
Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN11
Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN11
Комп ютер у зборі (монітор, миша,клавіатура колонки)10
Комп ютер Монітор Elektronik у зборі14
Кондиціонер SAMSUNG8
Монітор FILIPS19
Монітор SAMSUNG18
Монітор ТFТ SAMSUNG10
Монітор ТFТ SAMSUNG Т 02 333
Набір меблів « Борис»15
Ноутбук Asus U3SD DVD-RV Asus11
Принтер CANON 3010 B11
Принтер CANON LВР 192 322
Принтер ЕРСОН ЕХ 1170 А 503
Принтер НР Deskjet 984 ua4
Стіл комп ютерний10
Стіл С-11 200
Стіл С-41 200
Стіл С-51 200
Стіл С-61 200
Шкаф книжковий10
Кондиціонер SUPRA - 134
Ноутбук HP Pavilion17-e074er7 575
Ноутбук Asus U3SD DVD-RV Asus330466202,213 576
Принтер CANON 3010 B357777385,314 395
Принтер CANON LВР 568,415 214
Стіл керівника с приставкою12
Холодильник «Snaige A E 5115
Холодильник ІНДЕЗИТ ТТ 1 883
Холодильник НОРД14
Змішувач бетону 125л "FORTE"2 335
Вентилятор13
Водонагрівач Novatel 620
Водонагрівач Novatel 620
Кондиціонер Daiho CSU10
Ксерокс WC М 4 258
Зварювальний агрегат АДБ4
Зварювальний інвектор Дніпро-М2 800
Стіл10
Стіл10
Телефон САМСУНГ В081 891
Холодильник Індезит11
Шафа10
Шафа белезнярка10
Шафа СПА6/23
Шафа СПМУ-26
Шафа СПМУ-26
Шафа кутова 10
двигун електричний8
Комп ютер у зборі (Блок АМД) 2800+/256RAM/40 Gb/SYGA/LaN11
Стіл комп ютерний10
Комп ютер Sypport AMD Sosket AM 2 MBIPM-S2 у зборі9
Крісло10
КСЕРОКС0
Монітор 19LATRON12
Набір меблів « Юлія»15
Стіл комп ютерний10
Факс ПАНАСОНИК 984ua17
Ксерокс FС 11 235
Кондиціонер Daiho CSU10
Стіл компьютерний10
Стіл комп ютерний10
мікрохвильова піч10
Стіл С-21 200
Екскаватор ЭО 26 213 ЮМЗ5222 280
Трактор Т-40 АМ5303 530
Холодильник б/у "Кодри"1 750
Комп ютер в зборі (Блок АМД Багатофункц, пристр НР Laser)15
Монітор 17 SAMSUNG 710 Н19
Набір книжкових шаф10
Ноутбук IENOUO B-550 4L- 100
Стіл комп ютерний00
Всього, грн.: 724 525

Заборонити сервісним центрам МВС України в Херсонській області здійснювати перереєстрацію вказаних транспортних засобів, які зареєстровані за підприємством КПТМ «Каховтеплокомуненерго» ().

Заборонити підприємству КПТМ «Каховтеплокомуненерго» () здійснювати відчуження вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1