Провадження №1-кс/751/3083/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 28 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2015 року за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) у період з 01.05.2013 року по 31.12.2013 року при здійсненні господарської діяльності, з метою заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток та податку на додану вартість, шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства неіснуючих фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 459800 грн. та податку на прибуток за 2013 рік на суму 509352 грн., а всього податків на загальну суму 969152 грн., що являється значним розміром.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 укладав супбідрядні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та підтверджують взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 та членам слідчої групи право на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме договорів, додатків до вищевказаних договорів, а також податкових накладних, видаткових накладних, товаротранспортних накладних, талонів замовника, актів здачі-прийняття робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3) квитанцій до прибуткових касових ордерів, рахунків-фактур, платіжних доручень, довіреностей, виписок банківських рахунків, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів про вартість робіт, кошторисної документації, копії дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт, послуг, карток складського обліку, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, роботи, послуги, зведені регістри бухгалтерського обліку, та інші документи, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) за період 2013-2014 років.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1