Справа №712/5327/15-к
Провадження №1кс/712/2149/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення

м. Черкаси «15» травня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу управління прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 2585 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП « ОСОБА_4 » (м. Черкаси, код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області кам`яне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2 203 941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП « ОСОБА_4 » з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю кам`яного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, Красний Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, Красний Лиман Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що у 2014 році ПП « ОСОБА_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що на той час мало назву ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювало закупівлю кам`яного вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, грошові кошти за вищевказане кам`яне вугілля були перераховані з банківського рахунку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до копій реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству встановити у кого саме і по якій ціні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало кам`яне вугілля, яке у подальшому було перепродано ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші важливі обставини, які можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 N 2121-III документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче отримати слідчий, становлять банківську таємницю, яка згідно вимог ст. 62 вказаного Закону України, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження № 0000011, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 речей і документів, а саме:

- роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2014 до 31.12.2014 по рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного банківського рахунку на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- копій документів, що стали підставою для відкриття належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_6 ;

- копій документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період 01.01.2014-31.12.2014.

Надати можливість вилучити вищезазначені документи у приміщенні відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

У разі невиконання даної ухвали посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року