Провадження № 1-кс/369/2411/15
УХВАЛА
Іменем України
08.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 0000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 0000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що ПРАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є засновником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має контрольний пакет акцій останнього підприємства.

Підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2012 р. по справі № 25/032-11. Під час вирішення судового спору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо стягнення боргу з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.06.2012 р. ПРАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попереджуючі найгірші для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » результати вирішення судового спору, створено нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Новостворена юридична особа, не має боргових зобов`язань та здійснює ту саму діяльність на тому ж самому місці, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Засновником, відповідно до витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнього є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмір внеску до статутного капіталу складає 154 560, 20 грн., що становить 51% від статутного капіталу та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмір внеску до статутного капіталу складає 148 146, 70 грн., що становить 49% від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу від ПРАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), цей факт підтверджується рухом грошових коштів по рахунку ПРАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

Для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відомостей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПРАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В фінансово-господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості щодо взаємовідносин із ПРАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому зазначені документи будуть свідчити про умисне доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж вилучити фінансово-господарські документи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ПРАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

З огляду на те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Ст. слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати ст. слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про надання, отримання та повернення між ПРАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поворотної фінансової допомоги, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1