УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/20190/15-к

Провадження № 1-кс/638/3108/15
07.12.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
з участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003547 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася прокурор прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість провести виїмку за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: оригіналів договорів про участь у будівництві для сумісної діяльності будівництва адміністративно - торгівельного центру з прибудованою закритою автостоянкою по вул. Клочківській, ріг вул. Космічної в м. Харкові за весь період діяльності; оригіналів касових книг (Типова форма № КО-4); прибуткових касових ордерів (Типова форма № КО-1) та видаткових касових ордерів (Типова форма № КО-2) за період 2008 2015 рр.; оригіналів банківських документів (акти, довідки, платіжні реєстри, доручення) за період 2008 2015 рр.; первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарчих операцій: акти про приймання, здавання та списання майна й матеріалів, квитанції та накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти за період 2008 2015 рр.; Журнал обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6) за період 2008 2015 рр. Акт приймання виконаних підрядником робіт (типова форма №КБ-2в) за період 2008 2015 рр.; Довідка про вартість виконаних підрядних робіт i витрат (типова форма № КБ-3) за період 2008 2015 рр.; Акт інвентаризації незавершеного виробництва (типова форма № КБ-7) за період 2008 2015 рр.; Лiмiтно - забiрна карта (типова форма № М-28) за період 2008 2015 рр.; Матеріальний звіт (типова форма № М -19) за період 2008 2015 рр.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 30.01.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 щодо гр-на ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який своїми діями спричинив останньому матеріальні збитки на суму 2 158 808 грн. не надавши документи, що підтверджують внесення заявником коштів на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003547 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового слідства встановлено, що у 2008 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , т/с НОМЕР_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_4 , виданий ЦОМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 04.05.2001р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), було укладено договір про участь у будівництві №47 від 08.09.2008 року, для сумісної діяльності будівництва адміністративно-торгівельного центру з прибудованою закритою автостоянкою по вул. Клочківській, ріг вул. Космічної в м. Харкові. Згідно квитанцій до прибуткового касового ордеру яких ОСОБА_4 вніс у касу підприємства грошові кошти у загальному розмірі 1 092 749 грн. Згідно договору №48 від 08.09.2008 року підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , т/с НОМЕР_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_4 , виданий ЦОМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 04.05.2001р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) останній на підставі квитанцій до прибуткового касового ордеру вніс у касу підприємства грошові кошти у загальному розмірі 1 119 128 грн.

Для будівництва адміністративно-торгівельного центру з прибудованою закритою автостоянкою по вул. Клочківській, ріг вул. Космічної в м. Харкові, загальним колом учасників було інвестовано понад 50 млн. гривен. Однак на теперішній час будівництво цього об`єкту не завершено, а будівельні роботи припинено. У зв`язку з чим є підстави вважати, що кошти отримані від учасників будівництва, фактично не були використані для його проведення.

З метою встановлення всіх фактичних обставин проведення будівництва, було допитано гр. ОСОБА_5 , який на той час був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Під час допиту гр. ОСОБА_5 , останнім були надані банківські виписки, які як він вказав, підтверджують внесення отриманих від гр. ОСОБА_4 грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

З метою перевірки достовірної інформації про внесення грошових коштів від гр. ОСОБА_4 і звірки отриманих документів наданих від гр. ОСОБА_5 була необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

28.10.2015 року у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) було оголошено дозвіл на розкриття банківської таємниці та зазначену установу банку зобов`язано надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В ході звірки отриманих відомостей з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) було встановлено, що частина грошових коштів внесених гр. ОСОБА_4 до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) згідно наступних квитанцій до прибуткового касового ордеру: № 1037 від 10.10.2008р. на суму 36 976 грн., №1097 від 28.10.2008 р. на суму 40 150 грн., №1230 від 11.12.2008 р. на суму 56 093 грн., №9 від 08.01.2009 р. на суму 57 786 грн., №54 від 13.02.2009 р. на суму 57 786 грн., №90 від 19.03.2009 р. на суму 57 786 грн., №138 від 21.05.2009 р. на суму 57 202 грн., №191 від 17.07.2009 р. на суму 57 265 грн., №1038 від 10.10.2008 р. на суму 36 062 грн., №1098 від 28.10.2008 р. на суму 37 850 грн., №1099 від 28.10.2008 р. на суму 1 308 грн., №1231 від 11.12.2008 р. на суму 54 705 грн., №11 від 08.01.2009 р. на суму 70 150 грн., №10 від 08.01.2009 р. на суму 39 230 грн., №137 від 21.05.2009 р. на суму 55 782 грн., №161 від 19.06.2009 р. на суму 37 870 грн., №192 від 17.07.2009 р. на суму 73 729 грн., №317 від 25.09.2009 р. на суму 37 181 грн., не була внесена на розрахунковий рахунок. Загальна не внесена сума грошових коштів згідно квитанцій до прибуткового касового ордеру складає 864 911 грн.

Додатково були вивчені документи, отримані від гр. ОСОБА_5 та встановлено, що частина документів, а саме окремі банківські виписки, не мають жодного відношення до внесення грошових коштів гр. ОСОБА_4 .

З метою встановлення фактичних обставин використання грошових коштів отриманих від учасника вищевказаного будівництва, а саме ОСОБА_4 , є необхідність у вивченні фінансових документів, в частині проведення будівництва адміністративно-торгівельного центру з прибудованою закритою автостоянкою по вул. Клочківській, ріг вул. Космічної в м. Харкові.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні оригінали вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003547 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість провести виїмку за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: оригіналів договорів про участь у будівництві для сумісної діяльності будівництва адміністративно - торгівельного центру з прибудованою закритою автостоянкою по вул. Клочківській, ріг вул. Космічної в м. Харкові за весь період діяльності; оригіналів касових книг (Типова форма № КО-4); прибуткових касових ордерів (Типова форма № КО-1) та видаткових касових ордерів (Типова форма № КО-2) за період 2008 2015 рр.; оригіналів банківських документів (акти, довідки, платіжні реєстри, доручення) за період 2008 2015 рр.; первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарчих операцій: акти про приймання, здавання та списання майна й матеріалів, квитанції та накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти за період 2008 2015 рр.; Журнал обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6) за період 2008 2015 рр. Акт приймання виконаних підрядником робіт (типова форма №КБ-2в) за період 2008 2015 рр.; Довідка про вартість виконаних підрядних робіт i витрат (типова форма № КБ-3) за період 2008 2015 рр.; Акт інвентаризації незавершеного виробництва (типова форма № КБ-7) за період 2008 2015 рр.; Лiмiтно - забiрна карта (типова форма № М-28) за період 2008 2015 рр.; Матеріальний звіт (типова форма № М -19) за період 2008 2015 рр.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1