Справа №638/7265/15-к
Провадження №1-кс/638/1460/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001010, внесеному до ЄРДР 21.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що кримінальне провадження №0001010 від 21.02.2015 розпочато за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленої особою 07.10.2014 та 06.12.2014 грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 9000 грн.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що вона є інвалідом 3 груди по зору та слуху та не може самостійно знімати грошові кошти із пенсійного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим знімає грошові кошти через касу відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Частіше за все документи складала та грошові кошти видавала касир відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Кожного разу, коли ОСОБА_8 знімала з рахунку ОСОБА_9 грошові кошти на прохання останньої на зворотній сторінці чеку ОСОБА_8 писала залишок коштів на рахунку. 12.02.2015 ОСОБА_9 прийшла до відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла грошові кошти та інший касир написала на чеку залишок коштів на рахунку, який склав 1500 грн., що за підрахунками ОСОБА_9 не відповідало дійсності. На прохання ОСОБА_9 співробітниками відділення було роздруковано історію рахунку № НОМЕР_1 . Як показала ОСОБА_9 відповідно до даних роздруківки з її рахунку 07.10.2014 було знято 5200 грн., в той час як фактично ОСОБА_9 було передано лише 1200 грн., 06.12.2014 з рахунку було знято 6500 грн., в той час як фактично ОСОБА_9 було передано лише 1500 грн.

Відповідно до п. 3.2, п. 3.13 розділу IV «Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами» Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України від 01.06.2011 №174 банк (філія, відділення) видає з операційної каси готівку національної валюти за такими видатковими касовими документами: за грошовим чеком, за заявою на видачу готівки, за видатковими касовими ордерами; банк (філія, відділення) зобов`язаний видатки клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа (заяву на видачу готівки, видатковий касовий ордер, інше).

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - Філії - Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, даних фізичної або юридичної особи, яка отримувала кошти, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, даних відділень банківських установ в яких здійснювалася видача готівки); оригіналів видаткових касових документів (заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів інше), складених співробітниками філії - Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.09.2014 по 01.01.2015 на видачу з рахунку № НОМЕР_1 готівки.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України був здійснений виклик представників операторів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Однак, останні до суду не з`явився, причини неприбуття не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відтак, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та провести вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - Філії - Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, даних фізичної або юридичної особи, яка отримувала кошти, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, даних відділень банківських установ в яких здійснювалася видача готівки); оригіналів видаткових касових документів (заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів інше), складених співробітниками філії - Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.09.2014 по 01.01.2015 на видачу з рахунку № НОМЕР_1 готівки.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати філію - Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

· реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, даних фізичної або юридичної особи, яка отримувала кошти, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, даних відділень банківських установ в яких здійснювалася видача готівки);
· оригіналів видаткових касових документів (заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів інше), складених співробітниками філії - Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.09.2014 по 01.01.2015 на видачу з рахунку № НОМЕР_1 готівки.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1