Провадження №1-кс/200/7230/15
26 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до оригіналів первинних фінансових документів, виписок касових документів та інш., які стали підставою для перерахування грошових коштів на зарплатну картку ОСОБА_4 , оформлену в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 року по даний час, в тому числі документів за послуги переводу відповідно до рахунку: СФКР4 від 17.09.14 р., СФКР6 від 09.10.14 р., СФКР11 від 06.11.14 р., СФКР15 від 05.12.14 р., СФКР23 від 06.02.15 р., СФКР27 від 05.03.15 р., СФКР31 від 06.04.15 р., СФДН7 від 07.05.15 р., СФДН10 від 05.06.15 р., СФДН13 від 06.07.15 р. та СФДН15 від 10.08.15 р., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.
Відповідно до клопотання слідчого, 06.05.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що мешканець міста Донецька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров`я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи власний автотранспорт, автомобіль марки «Mercedes-Benz» Sprinter держ.номер НОМЕР_3 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та перевозив останні до складського приміщення у м.Красноармійськ Донецької області.
Допитий в якості свідка 17.08.2015 року суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що його дружиною ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавалося в користування складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Жодних договорів оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписувати відмовлялось. За користування вищезазначеним складським приміщенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало на власну зарплатну картку ОСОБА_4 , оформлену в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошову суму у розмірі 1 000,00 грн.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів первинних фінансових документів, виписок касових документів та інш., які стали підставою для перерахування грошових коштів на зарплатну картку ОСОБА_4 , оформлену в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 року по даний час, в тому числі документів за послуги переводу відповідно до рахунку: СФКР4 від 17.09.14 р., СФКР6 від 09.10.14 р., СФКР11 від 06.11.14 р., СФКР15 від 05.12.14 р., СФКР23 від 06.02.15 р., СФКР27 від 05.03.15 р., СФКР31 від 06.04.15 р., СФДН7 від 07.05.15 р., СФДН10 від 05.06.15 р., СФДН13 від 06.07.15 р. та СФДН15 від 10.08.15 р., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.
Строк дії ухвали до 26 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1