ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1050/16-к
провадження № 1-кс/201/594/2016
УХВАЛА

27 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

У окладі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

За участю:

Прокурора - ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №>000023 від 04 січня 2016 року, слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про заборону розпорядження майном, -

. ВСТАНОВИВ:

27 січня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про заборону розпорядження майном.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000023 від 04.01.2016 за фактом злочинних дій не встановлених осіб, які виразились в протиправному заволодінні майном підприємства, вчинене службовою особою з використанням службового становища, а саме незаконне заволодіння ТОВ «АПАТИТ», розташованого: м. Дніпропетровськ, вул. Південні, 2Б, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2016 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_5 , представник ТОВ «Випавски виноград, виробництво вина», яка пояснила, що не встановлені особи заволоділи фірмою ТОВ «АПАТИТ», власником якого є ТОВ «Випавски виноград, виробництво вина». В ході допиту ОСОБА_5 було встановлено, що не встановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи ТОВ «АПАТИТ». Вказаний факт було виявлено 31.12.2015 року ОСОБА_5 при перевірці реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців. При зверненні до державного реєстратора ОСОБА_6 , яка проводила реєстраційні дії по зміні власника, остання пояснити нічого не змогла, та намагалась скрити той факт, що саме вона проводила реєстраційні дії по зміні власника та юридичного адресу підприємству.

Загальним збором учасників 25.03.2015 на посаду директора ТОВ «АПАТИТ» призначено ОСОБА_7 . Останній жодних дій. пов`язаних з перереєстрацію ТОВ «АПАТИТ» не проводив, оригінали установчих документів ТОВ «АПАТИТ» зберігались та зберігаються у законного директора ОСОБА_7 за юридичною адресою ТОВ «АПАТИТ»: м. Дніпропетровськ, вул.. Південна, 2Б.

ТОВ «АПАТИТ» до 16.12.2015 володіло часткою в розмірі 97,847% статутного капіталу ТОВ «Вагма ТРЕЙД» (), що в грошовому виразі становить 2 000 000 гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 16.12.2015, ТОВ «АПАТИТ» продало належні йому корпоративні права ТОВ «Агроінд». У зв`язку з набуттям ТОВ «Агроінд» прав власності на частку статутному капіталі ТОВ «ВАГМА ТРЕЙД», Статут цього підприємства був викладений в новій редакції та зареєстровані зміни до Статуту. Відповідно до розділу 9 Статуту ТОВ «ВАГМА ТРЕЙД» в редакції від 16.12.20)5, володіння 60 відсотками голосів дозволяє провести загальні збори учасників та приймати будь-які рішення про розпорядження будь-якими активами підприємства, в тому числі і про відчуження майна ТОВ «ВАГМА ТРЕЙД», корпоративних прав в цьому підприємстві, кі належать ТОВ «Агроінд».

Враховуючи те, що на теперішній час не встановленні особи використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи ТОВ «АПАТИТ», існує небезпека заволодіння майно ТОВ «ВАГМА ТРЕЙД» шляхом проведення незаконних реєстраційних дій по зміні учасників (засновників) цього підприємства, зміни його директората юридичної адреси, тобто способом, аналогічним способу вчинення злочину щодо ТОВ «АПАТИТ». Окрім того, не виключаються аналогічні дії щодо самого ТОВ «Агроінд».

Єдиним власником ТОВ «Агроінд» з часткою в статутному капіталі 100% є ТОВ ДЕМ1СТОУН АГРО ХОЛДІНГ Л1М1ТЕД (DEMISTONE AGRO HOLDING LIMITED). Інтереси власника компанії ТОВ Демістоун Агро Холдінг Лімітед (Demistone Agro Holding Limited) представляє ОСОБА_5 , згідно виданої на неї довіреності.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАГМА ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 35326164, місцезнаходження: 07400, Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Лісова, будинок 22).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.І ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання-задовольнити.

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та Громадських формувань, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро/іадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАГМА ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 35326164, місцезнаходження: 07400. Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Лісова, будинок 22).

Строк оскарження ухвали п 'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1