У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0017526 від 30.10.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

24.09.2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі заяви, 30.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0017526 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що невстановлені особи використовуючи паспортні та інші анкетні дані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в період часу з 23.11.2012 року по 22.09.2014 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні існує необхідність за допомогою відповідних експертиз (технічних та почеркознавчих) встановити факт підписання договору про отримання кредиту. Крім цього, зазначено, що вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: договорів які були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 23.11.2012 року по 22.09.2014 року; всіх відкритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); руху коштів по вказаних рахунках ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); договору про надання споживчого кредиту № від 10.01.2013 року на ім`я ОСОБА_7 ; договору про надання споживчого кредиту № від 19.02.2013 року на ім`я ОСОБА_4 ; договору про надання споживчого кредиту № від 13.02.2013 рокуна ім`я ОСОБА_10 ; договору про надання споживчого кредиту № від 10.01.2013 року на ім`я ОСОБА_9 ; договору про надання споживчого кредиту № від 10.01.2013 року на ім`я ОСОБА_8 ; договору про надання споживчого кредиту № від 23.05.2013 року на ім`я ОСОБА_5 ; договору про надання споживчого кредиту № від 19.05.2013 року на ім`я ОСОБА_6 ; руху коштів по вищевказаних договорах з повною детальною розшифровкою банківських операцій з моменту відкриття рахунку по 22.09.2014 року з вказуванням суми обороту та залишку, дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначених рахунків; особових справ та посадових інструкцій осіб, а саме: ОСОБА_12 (кредитний спеціаліст), ОСОБА_13 (кредитний спеціаліст) та ОСОБА_14 (кредитний спеціаліст) та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: