Справа № 592/4805/14-к
Провадження № 1-кс/592/1474/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 31.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від сплати до бюджету податку на додану вартість за 2011-2014 роки на загальну суму 3 млн. 999 тис. 999,99 грн. внаслідок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Науково-виробниче ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення розрахунків з вищевказаними суб`єктами господарювання використовувало рахунки № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), відкриті у філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тому слідчий просить надати доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » для відкриття вказаних рахунків, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, а в разі відсутності - завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в разі відсутності - завірених відповідним чином їх копій; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 30.04.2014; чеків про зняття готівкових коштів з вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 30.04.2014.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні у філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Можливо встановити обставини фактичного розпорядження коштами. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

Філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника управління ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до: оригіналів документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), а також інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, а в разі відсутності - завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в разі відсутності - завірених відповідним чином їх копій; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 30.04.2014; чеків про зняття готівкових коштів з вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 30.04.2014.
Строк дії ухвали до 05.06.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Сумської області на протязі 5-и днів з моменту отримання копії.

Суддя ОСОБА_1