ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1328/15-к
Провадження № 1-кс/210/332/15

"13" травня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу, юристом 2 класу ОСОБА_3 , про привід громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню №0000010 від 26 березня 2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про привід громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за №0000010 за фактом умисного ухилення від сплати страхових внесків службовими особами ТОВ «Восток-Руда» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Восток-Руда» (), юридична та фактична адреса: 52210, Дніпропетровська область, м. Жовті води, пров. Капітальний, буд.2, в період з 01 січня 2015 року по 11 березня 2015 року, з метою ухилення від сплати до державного цільового фонду України єдиного соціального внеску, в порушення вимог ч.2 ст.6, п.12 ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08 липня 2010 року, із змінами та доповненнями, ставлячи інтереси підприємства вище державних, використовуючи грошові кошти підприємства на цілі, які не відносяться до першочергових обов`язкових платежів, не здійснювали перерахування до державного цільового фонду України сум заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 1 195 045,58 грн., зазначених у поданих звітах про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень 2015 року, що знаходилось в межах їх повноважень, що призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів на загальну суму 1 195 045,58 грн. та складає більше 1000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є значним розміром.

Також, під час досудового слідства встановлено, що протягом 2014-2015 років, ТОВ «Восток-Руда» () мало здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» ().

Таким чином, з метою забезпечення повного, об`єктивного, усестороннього проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні процесуальної дії: допиту в якості свідка генерального директора ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ст.133 КПК України, с застосуванням норм ст.ст.135, 136 КПК України, свідок ОСОБА_4 починаючи з 23 квітня 2015 року неодноразово викликався до СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області для надання показань у кримінальному провадженні №0000010, про що свідчать телефонограми, які за допомогою факсу були надіслані на підприємство ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» (), щодо особистої явки гр. ОСОБА_4 , для допиту в якості свідка, останній на допит не з`являвся. На теперішній час гр. ОСОБА_4 , не повідомляє про причини свого не прибуття до слідчого, що свідчить про намагання гр. ОСОБА_4 уникнути допиту в якості свідка без поважних причин, та можливості застосувати до нього привід.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000010 від 26 березня 2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, щодо необхідності проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_4 . Із наданих суду доказів вбачається, що слідчим неодноразово вживались заходи, щодо виклику вищезазначеної особи для проведення слідчих дій в порядку, передбаченому ст.135 КПК України, але свідок гр. ОСОБА_4 ухиляється від явки до слідчого органу, в зв`язку з чим та керуючись ст.ст.40, 131, 132,139-143 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу, юристом 2 класу ОСОБА_3 , про привід громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню №0000010 від 26 березня 2015 року задовольнити.

Застосувати відносно свідка по кримінальному провадженню №0000010 від 26 березня 2015 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , привід до СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 11А, для проведення слідчих дій.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити відповідним підрозділам, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області

Ухвала на підставі ч.3 ст.309 КПК України оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1