Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6449/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві Мущиніної В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000142 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві Мущиніна В.В. за погодженням із прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Шершньовим П.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №0000142 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановленими особами, які діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, у 2010 році зареєстрували фіктивне підприємство ТОВ «Мегабуд-Холдинг» без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, та заволоділи при цьому коштами ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» в особливо-великих розмірах, в сумі понад 3 500 000 грн..

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000142 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України філією «Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» ДК «УкрТрансгаз» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт водопровідних та каналізаційних мереж (капремонт водопровідних мереж КС-36 КС Іллінці, Гайсинського ЛВУМГ). За результатами проведеної процедури закупівлі було акцептовано пропозицію ТОВ «Мегабуд-Холдинг» та укладено договір від 16.09.2010 (оголошення №31466 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №39 (427) від 27.09.2010 ).

Відповідно до оголошення про заплановану закупівлю №26853 в інформаційному бюлетені «вісник Державних закупівель» №30 (418) від 26.07.2010 року філією «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» ДК «Укртрансгаз» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт по об»Єкту: «Капітальний ремонт пожежних мереж та господарчо-питного водопроводу КС Боярка. Внутрішньоплощадкові мережі Боярського ЛВУМГ». За результатами проведеної процедури закупівлі було акцептовано пропозицію ТОВ «Мегабуд-Холдинг» та укладено договір від 02 вересня 2010 року (оголошення в інформаційному бюлетені «Вісних державних закупівель» №37 (425) від 12.09.2010 р.).

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код 36256905) зареєстровано та взято на податковий облік у Печерському районі м.Києва. Підприємство офісних та складських приміщень немає, за місцем реєстрації не знаходиться.

Засновником, директором та бухгалтером ТОВ №Мегабуд-Холдинг» являлась ОСОБА_3, згідно показів якої встановлено, що остання не підписувала жодних документів фінансово-господарської діяльності товариства, а тому податкові накладні виписані від імені ТОВ «Мегабуд-Холдинг» на користь інших суб»єктів господарювання, які виготовлені та підписані не уповноваженою на те особою, не можуть бути підставою для формування податкового кредиту з ПДВ.

Аналізом податкової звітності ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» встановлено, що в період квітня-грудня 2010 року підприємством перераховано на рахунки ТОВ «Мегабуд-Холдинг» грошові кошти в сумі 3 500 000 грн., що свідчить про спрямування державних коштів на рахунки суб»єкта господарської діяльності з ознаками «фіктивності» та відповідно привласнення вказаних коштів невстановленими особами.

Також встановлено, що ТОВ «Мегабуд-Холдинг» відкрито в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) рахунок №90, який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

Посилаючись на те, що оригінали документів про відкриття та обслуговування рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Пояснила, що по справі необхідно провести почеркознавчу експертизу та встановити справжність підписів на картках про відкриття банківського рахунку.

Представник ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника ПАТ «ВТБ Банк».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зважаючи на встановлені у судовому засіданні обставини справи та доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та з огляду на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання, а відтак і про його задоволення.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів у разі доведення слідчим, що без такого вилучення існує загроза зміни чи знищення таких документів працівниками банку, або ж у разі, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що для проведення почеркознавчої експертизи необхідні оригінали банківських документів, слідчий суддя приходить до висновку про можливість їх вилучення на підставі жданої ухвали.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Щорса, 7/9 надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві Мущиніній В.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, зокрема:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ«МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 90 (980. 978. 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () по рахунку № 90 (980. 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 90 (980. 978. 840. англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 90 (980, 978. 840, англійський фунт стерлінг), який належить ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () співробітниками ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № 90 (980. 978. 840. англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

- документів щодо придбання ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () та видачі співробітниками ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО

380054) чекових книжок по рахунку № 90 (980. 978. 840? англійський

фунт стерлінг), векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «МЕГАБУД-ХОЛДИНГ» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 90 (980. 978. 840. англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ "МЕГАБУД-ХОЛДИНГ" (). по рахунку № 90 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 90 (980. 978. 840. англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по 21 травня 2013 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко