Справа № 182/8214/15-к
Провадження № 1-кс/0182/1421/2015
У Х В А Л А
Іменем України
24.11.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення а саме отримання інформації та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 16:00 год 01.06.2015 року по 18:00 год 01.06.2015, а також отримання інформації - на які карти перераховувались грошові кошти в вищезазначений період часу, в разі перерахування на інші картки - кому вони належать, фотознімки, дані власника картки на яку було перераховано кошти та можливість вилучення цієї інформації.
В клопотанні зазначено, що 01.06.2015 року приблизно о 17:00 год., невідома особа, шляхом обману, представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів грошима у сумі 12000 грн. шляхом зняття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . 01.06.2015 року приблизно о 16:10 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з раніше їй невідомого номеру « НОМЕР_2 ». Коли ОСОБА_4 відповіла на дзвінок, то почула раніше їй незнайомий чоловічий голос. Чоловік звернувся до неї на ім`я по батькові та представився співробітником служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що відбувся збій в системі безпеки банка та для того щоб не було втрачено відомості по рахунках ОСОБА_4 на її телефон будуть приходити смс повідомлення з номеру НОМЕР_3 , зміст яких вона повинна буде повідомити йому повідомити, що ОСОБА_4 і зробила. В ході даної розмови з банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 12815,96 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлена особа, мала умисел на заволодіння чужим майном шляхом введення в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наразі виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації про рух коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 16:00 год
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про рух коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 16:00 год 01.06.2015 року по 18:00 год 01.06.2015, а також отримання інформації - на які карти перераховувались грошові кошти в вищезазначений період часу, в разі перерахування на інші картки - кому вони належать, фотознімки, дані власника картки на яку було перераховано кошти та можливість вилучення цієї інформації, та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1