Провадження 1-кс/127/7681/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні Відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_2 ), за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_3 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_4 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_5 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ), CHEVROLET K 2500 (номер кузова НОМЕР_9 ) подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_6 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в ІНФОРМАЦІЯ_2 як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок Подільської регіональної митниці коштів на сплату податків, необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ін. В подальшому через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводились фіктивні торги, за результатами яких підроблялись документи щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_3 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_4 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_5 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ), CHEVROLET K 2500 (номер кузова НОМЕР_9 ) без участі осіб, на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам. Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі 874 078, 71 грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які мають відношення до підроблення документів, відшукання, виявлення та вилучення всіх підроблених документів, використаних невідомими особами для поставлення вищевказаних автомобілів на облік, приєднання підроблених документів до матеріалів кримінального провадження, проведення по ним судово почеркознавчої експертизи (по наявних в підроблених документах підписах та рукописного тексту), технічної експертизи документу (по наявним в підроблених документах штампах та печаток) виникла необхідність у тимчасовому доступі до штампу №2 Відділення №313 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення його відтисків в кількості до восьми відтисків на одному аркуші паперу формату А4, загальною кількістю 15 аркушів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче слідчий перебувають в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 а також за його дорученням оперативним працівникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_2 ), а саме до штампу №2 з можливістю вилучення його відтисків в кількості до восьми відтисків на одному аркуші паперу формату А4, загальною кількістю 15 аркушів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: