№ 1-кс/489/1163/2013 р.
У Х В А Л А

ім'ям України

25 грудня 2013 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., за участю фінансового директора ПП «Благодатне» ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.09.2013 р. Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000113 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення в 2012 році ОСОБА_3, без наміру здійснення господарської діяльності, ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ТОВ БПП «Хвиля» для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

Слідчий СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій та оригіналів документів у ПП «Благодатне», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів ПП «Благодатне»; копії правовстановлюючих та дозвільних документів на обєкти комерційного призначення (офісні, виробничі та складські приміщення); баланс, відомість по оборотнім засобам; фінансовий звіт за 2012-2013 роки, копії наказів про призначення та звільнення посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та працівників підприємства, штатний розклад; реєстр податкових накладних за 2011-2013 роки; роздруківки руху грошових коштів по р/рахункам ПП «Благодатне» за 2012-2013 рр., із зазначенням контрагентів та найменування платежів; оригінали документів щодо взаємовідносин ПП «Благодатне» з ТОВ БПП «Хвиля», а саме: договори із додатками та специфікаціями, кошториси, акти прийому-передачі робіт (товарів, послуг), рахунок-фактури, платіжні доручення, квитанції, довіреності на отримання ТМЦ, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні та інше; документи щодо подальшого використання товарів (робіт, послуг), отриманих від ТОВ БПП «Хвиля» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на тримання ТМЦ, платіжні доручення та інше).

Значення вказаних документів, слідчий обґрунтовує тим, що ці документи, мають суттєве значення для слідства, і як вбачається з клопотання, для встановлення обставин ухилення від сплати податків іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами, оскільки контрагентом, ТОВ БПП «Хвиля» було ПП «Благодатне».

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчим в клопотанні не доведено, що документи до яких вона просить надати доступ та вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме створення фіктивного підприємства ТОВ БПП «Хвиля» та здійснення ним незаконної діяльності.

Підстави зазначені слідчим, а саме встановлення фактів ухилення від сплати податків іншими суб'єктами господарювання, зокрема ПП «Благодатне», суд не вважає такими, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки відомості про вчинення ТОВ БПП «Хвиля» або ПП «Благодатне», кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, та досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження за цими обставинами не здійснюється, в зв'язку з чим відсутні достатні підстави вважати, що речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити, мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, суду не надано доказів того, що ПП «Благодатне», мало будь-які відносини з ТОВ БПП «Хвиля», з приводу здійснення останнім незаконної діяльності.

Керуючись ст.159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в ПП «Благодатне» копій та оригіналів документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :