Справа № 216/6034/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять охоронювану законом таємницю

12.08.2015 року.

Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

у складі головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участі

секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 000582 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування вказує, що СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000582 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2015 за фактом заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки та реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, проводять під виглядом товарних операцій, фактично безтоварні операції направлені на заволодіння державними коштами.

Державною фіскальною службою України у Дніпропетровській області проведено 11 червня 2015 року дослідження за № 901630/01239186 щодо можливих фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грудень 2014 року. Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були/є посадовими особами/засновниками інших суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 .

З метою збору доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також для підтвердження господарських взаємовідносин з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю інформацію про рух грошових коштів та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків.

Встановлено, що протиправна діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 здійснювалась з використанням розрахункового рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_10 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_11 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000582 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість отримати доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор підтримує клопотання в повному обсязі та надав заяву, в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись, ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_4 та слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, що входять до складу слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000582 копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_11 , які містять банківську таємницю, а саме:

- обліково-реєстраційну справу, заяву на відкриття /закриття/ рахунку, карток з зразками підпису та відбитку печатки, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування по системі „Клієнт-Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників, посадових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами які знаходяться на ньому;

- документи, які підтверджують видачу та отримання готівкових грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 заяв, платіжних доручень, чеків, квитанцій, ордерів та інше за період з моменту відкриття по дату ознайомлення з ухвалою;

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- роздруківку руху грошових коштів по вказаним рахункам, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1