Справа № 182/9786/14-к
Провадження № 1-кс/0182/188/2015
У Х В А Л А
Іменем України
19.02.2015 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_2 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003160 від 01 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке мотивоване наступним :

01 серпня 2014 року Слідчим відділом Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , які будучи в силу своїх повноважень наділені правомочністю по управлінню центром, зокрема щодо прийняття та звільнення з посад фахівців із соціальної роботи центру, протягом 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснили привласнення грошових коштів призначених для нарахування та виплати заробітної плати фахівцям центру, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом фіктивного прийняття останніх на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_3 на посади фахівців із соціальної роботи, хоча фактично ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на вказаних посадах центру не працювали та покладені на них функціональні обов`язки не виконували.

В свою чергу посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на зазначених вище працівників здійснювали нарахування заробітної плати згідно штатно-посадового розкладу та в подальшому на протязі 2012-2014 років незаконно отримували за вказаних осіб нараховану заробітну плату та інші грошові виплати передбачені чинним законодавством за рахунок бюджетних коштів в сумі 50129,98 грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування в якості свідка допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка показала, що з липня 2012 року по червень 2014 року вона працювала в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 на посаді провідного фахівця із соціальної роботи. Звідки звільнилась за власним бажанням. Основними завданнями (НРЦСССДМ) було здійснення соціального супроводу сімей, які опинились в складних сімейних обставинах. В її обов`язки входило координація дій роботи фахівців (НРЦСССДМ), а саме прийняття звітів, актів, доведення завдань обласного центру. Коли вона почала працювати на посаді провідного фахівця директором центру була ОСОБА_7 . Загальна чисельність фахівців (НРЦСССДМ) спочатку становила 18 осіб в подальшому кількість фахівців збільшувалось в залежності від фінансування. Нікопольський РЦСССДМ є бюджетною установою та фінансується за рахунок бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . Прийняття та звільнення фахівців з роботи приймається рішенням директора НРЦСССДМ. По структурі підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_7 . Головним бухгалтером центру була ОСОБА_8 . В 2013 році точної дати не пам`ятає директор центру ОСОБА_7 , відбула у декретну відпустку. Обов`язки директора центру стала виконувати ОСОБА_9 , яка до цього періоду займала посаду начальника відділу НРЦСССДМ. Відповідно до умов та специфіки виконання завдань фахівцями центру, які виконували роботу пов`язану із соціальним супроводом сімей, які опинились в складних життєвих обставинах тобто кожний фахівець відповідно до наказу директора центру був закріплений за кожною сільською та селищною радою Нікопольського району, це і було основним місцем роботи фахівця. Тобто кожний фахівець на закріпленій за ним території веде соціальну роботи із проблемними сім`ями, за результати якої заводиться справа соціального супроводу, здійснюються соціальні інспектування (складається акт про проблемну сім`ю), також робляться відповідні звіти. Про виконану роботу фахівець щомісячно надає до центру, а саме їй та фахівцю ОСОБА_10 звіти. Після цього вони отриманні звіти узагальнювали та надавали на підпис ОСОБА_9 , в двох примірниках. В подальшому один примірник ОСОБА_9 , направляла до обласного центру, інший залишався у них. В приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 на третьому поверсі в кабінетах № НОМЕР_1 , яке було їх основним робочим місцем знаходилися вона та фахівці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також головний бухгалтер ОСОБА_12 , та протягом 2013 року фахівець ОСОБА_13 , яка і 2013 році звільнилась. Директор центру ОСОБА_9 , займала місце в окремому кабінеті № НОМЕР_2 .

На запитання Скільки разів на місяць проводилися загальні збори всіх фахівців центру і де саме проводилися, повідомила, що збори відбувалися не менше 2 рази на місяць. Збирала зібрання директор ОСОБА_9 , проводилось зібрання в кабінеті № НОМЕР_1 або у малому залі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Необхідність проведення зібрання визначала особисто директор центру .

Всіх працівників, які працювали у центрі вона знає особисто. Так як колектив не великий, часто проводились зібрання, а також вона отримувала від них наручні звіти про виконану роботу. Також проводила з ними переписку з виконання завдань обласного центру і т.д. Кожного з них у мене були номери мобільних телефонів. Працівників центру ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 вона не знає, у центрі вони не працювали на будь яких посадах зокрема на посадах фахівців, на зібраннях всіх працівників центру також їх ні коли не бачила. Звіти, про виконану роботи, як фахівців ні коли від них не приймала. Однак, під час ознайомлення з наказами про нарахування заробітної плати щомісячно, інших грошових виплат, їй зустрічалися вказані прізвища. Також вказані прізвища зустрічалися у відомостях про видачу та отримання кожним фахівцем канцтоварів, меблів та оргтехніки необхідною для роботи.

Аналогічні покази дали ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , , які перебували на посадах фахівців із соціальної роботи в Нікопольському РЦСССДМ.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 показала, що вона в період часу з 01.03.2007 року по теперішній час призначена на посаду головного спеціаліста головного бухгалтера Нікопольського РЦСССДМ. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 я бачила, коли вони подавали документи до Центру на прийняття їх на посади фахівців та при їх звільненні. З гр. ОСОБА_5 не зустрічалася та особисто не знайома. Однак, неодноразово при нарахуванні заробітної плати , премії, встановлення надбавки зустрічала вищезазначені прізвища в наказах, які були підписані директором Центру ОСОБА_9 . На підставі наказів проводила відповідні нарахування. Крім того. На протязі певного часу вона здійснювала облік робочого часу гр. ОСОБА_3 , ОСОБА_20 та Загребельній та нарахування останнім заробітної плати. В подальшому, від керівника центру ОСОБА_9 стало відомо, що дані особи офіційно працевлаштовані до НРЦСССДМ, однак фактично свої обов`язки не виконували , до роботи не з`являлися, на зібраннях всіх працівників центру постійно були відсутні. Всі фахівці Центру отримують заробітну плату через пластикові картки відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час досудового розслідування була отримана інформація про те, що на працівників Нікопольського районного центру соціальних служб для сім`ї дітей та молоді ОСОБА_3 та ОСОБА_21 були відкриті рахунки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 для нарахування відповідної заробітної плати. Так на ім`я ОСОБА_3 були відкриті рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_21 були відкриті рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Згідно зі статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність.

Отже отримання інформації про рух коштів по вище зазначених рахунках в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав. Слідчим достатньо мотивована необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів. Разом з тим тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки, не мотивована.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати cлідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ та можливість вилучити в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_2 , інформацію про рух коштів по рахунках гр. ОСОБА_3 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 02.07.2012 року по 01.10.2012 року, з 04.06.2013 року по 01.07.2014 року та гр. ОСОБА_21 - № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 12.09.2012 року по 01.02.2013 року, а також копії документів, на підставі яких були відкриті дані рахунки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1