справа № 505/108/16-к Провадження № 1-кс/505/35/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.01.2016 року м. Котовськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №-0000007 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №-0000007, розпочатому 03.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Як вказує у своєму клопотанні слідчий, ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №-000007, розпочатому 03.03.2015 року за фактом вчинення неправомірних дій працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виражаються у занижені торгових місць на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призводить до зниження прибутку підприємства та недоотримання коштів до місцевого бюджету, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
За ствердженням слідчого, правовідносини на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникають на підставі укладених договорів оренди торгових місць між суб`єктами підприємницької діяльності (орендар) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендодавець).
Відповідно до зазначених договорів орендодавець надає у платне тимчасове користування орендареві для провадження торгівельної діяльності торгівельне місце, а орендар зобов`язується сплатити орендну плату орендодавцю за користування наданим йому торгівельним місцем.
Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з усіма суб`єктами підприємницької діяльності укладаються договори оренди торгових місць, при цьому плата за користуванням торговим місцем повинен сплатити кожен суб`єкт, не залежно від того укладений з ним договір оренди торгового місця, чи ні.
Крім цього, по даному кримінальному провадженню допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що в квітні 2011 року після перейменування з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адміністрація в односторонньому порядку з усіма підприємцями розірвала договори, в яких було вказані послуги, за що вони сплачували за здійснення своєї підприємницької діяльності на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого адміністрацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надана вказівка про те, що обов`язковість укладення договорів оренди, в якому вказано, що всі об`єкти, збудовані за кошти підприємців, переходять у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що на даний час здійснює свою підприємницьку діяльність на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без укладеного договору оренди торгівельного місця з адміністрацією ринка, при цьому сплачує кошти за користування торгівельним місцем.
Також йому відомо, що адміністрація КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у статистичних звітах показує 20 торгівельних контейнерів, а в наявності їх у кількості 110 місць. Також він просить провести комплексну ревізію по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб або підтвердити його інформацію, або спростувати.
Крім цього, 11.09.2015 року о 14.10 до ч/ч Котовського МВ надійшла заява від Котовської громадської організації «Час змін» ОСОБА_5 , меш. АДРЕСА_1 , щодо неправомірних дій Котовського міського голови ОСОБА_7 , яке виразилося в прийняті рішення щодо ліквідації рибного корпусу на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаним фактом СВ Котовського ВП ГУНП в Одеській області 12.09.2015 року розпочато кримінальне провадження №-0001102, яке у подальшому об`єднане з кримінальним провадженням №-0000007 від 03.03.2015 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту (замовник), з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 (підрядчик), що діє на підставі свідоцтва про держреєстрацію № НОМЕР_1 уклали договір підряду. В даному договорі замовник доручає, а підрядчик зобов`язує на власний ризик, відповідно до кошторисної документації та умов договору виконати розбирання будівлі рибного корпусу на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дотримання вимог техніки безпеки, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді 30.12.2015 року в приміщенні адміністрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено обшук з метою вилучення документів з фінансово-господарської діяльності підприємства. Однак, в ході проведення обшуку, частина документів не була знайдена у зв`язку з тим, що на час проведення слідчої дії вони не перебували в приміщенні адміністрації підприємства, хоча фактично існують за наявної інформації, у зв`язку з цим об`єктивно дослідити всі обставини по кримінальному провадженню не надається можливим.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно вилучити документи, які перебувають на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, а саме: книга обліку договорів, договори (підряду, поставки, надання послуг, замовлення та інші), акти-прийому виконаних робіт до договорів, довідки про вартість виконаних робіт; проектно кошторисна документація; рахунки, рахунки фактури, накладні, товаротранспортні накладні, податкові накладні, картки складського обліку, матеріальні звіти матеріально - відповідальних осіб; договори з матеріально - відповідальними особами, первинні документи бухгалтерського (фінансового) обліку, по яких оприходувалися матеріали, які утворилися в результаті списання рибного корпусу; оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення на перерахування грошових коштів за господарські операції ліквідації рибного корпусу; акт про списання основних засобів рибного корпусу; касові звіти з додатками первинних бухгалтерських документів по оприбуткуванню та витрачанню грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; головну бухгалтерську книгу 2013-2015р.р., інвентаризацію активів та зобов`язань по підприємству, журнали ордери по рахунках та субрахунках, колективні договори та додатки до них, штатний розпис по підприємству за 2013-2015 роки, накази про прийняття на роботу та призначення на посади, трудові, цивільно-правові та господарсько-правові договори по підприємству, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам підприємства та іншим особам, які надавали послуги підприємству, видаткові касові ордери, графіки відпусток та накази про надання відпусток, відомості про нарахування та виплати матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, посадові інструкції працівників підприємства, статут підприємства, технічний паспорт на будівлю рибного корпуса молочного корпусу, підсобного приміщення, паспорт споруди НОМЕР_2 , облікова картка споруди ПРУ № НОМЕР_3 , список осіб, які прийняли участь у заміні ліній електропередач на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Отримання зазначених документів, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншими способами встановити винну особу або осіб, які можуть володіти інформацією, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ствердженнями прокурора неможливо.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які знаходяться на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000007 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Котовського відділу поліції ГУНП про в Одеській області ОСОБА_4 та за його дорученням оперативним підрозділам Котовського ВП, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2015, а саме: книга обліку договорів, договори (підряду, поставки, надання послуг, замовлення та інші), акти-прийому виконаних робіт до договорів, довідки про вартість виконаних робіт; проектно кошторисна документація; рахунки, рахунки фактури, накладні, товаротранспортні накладні, податкові накладні, картки складського обліку, матеріальні звіти матеріально - відповідальних осіб; договори з матеріально - відповідальними особами, первинні документи бухгалтерського (фінансового) обліку, по яких оприходувалися матеріали, які утворилися в результаті списання рибного корпусу; оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення на перерахування грошових коштів за господарські операції ліквідації рибного корпусу; акт про списання основних засобів рибного корпусу; касові звіти з додатками первинних бухгалтерських документів по оприбуткуванню та витрачанню грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; головну бухгалтерську книгу 2013, 2015 роки, інвентаризацію активів та зобов`язань по підприємству, журнали ордери по рахунках та субрахунках, колективні договори та додатки до них, штатний розпис по підприємству за 2013-2015 роки, накази про прийняття на роботу та призначення на посади, трудові, цивільно-правові та господарсько-правові договори по підприємству, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам підприємства та іншим особам, які надавали послуги підприємству, видаткові касові ордери, графіки відпусток та накази про надання відпусток, відомості про нарахування та виплати матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, посадові інструкції працівників підприємства, статут підприємства, технічний паспорт на будівлю рибного корпуса, молочного корпусу, підсобного приміщення, паспорт споруди ПРУ № НОМЕР_3 , облікова картка споруди ПРУ № НОМЕР_3 , список осіб, які прийняли участь у заміні ліній електропередач на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати працівників та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказані документи.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1