Справа № 640/2336/16-к
н/п 1-кс/640/1268/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 12.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакції (07.01.2016 р. о 10 год. 37 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.01.2016 по теперішній час, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.01.2016 року невстановлена особа, шляхом обману, та під приводом продажу мобільного телефону "Iphone -6" на сайті «ОLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 5010 грн., які належали потерпілій ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала що, вона вирішила придбати мобільний телефон "Iphone -6" на сайті «ОLX». 05.01.2016 року вона знайшла об`яву про продаж мобільного телефону сірого кольору ТМ "Iphone -6" за суму 9600 грн., який вона вирішила придбати. Під вказаним повідомленням був зазначений номер телефону НОМЕР_4 , а також ім`я та по батькові особи як ОСОБА_6 . Зателефонувавши по вищевказаному номеру, слухавку взяв незнайомий чоловік, у якого вона поцікавилась чому телефон такий дешевий, на що чоловік відповів, що йому телефон подарувала дочка і він їм не користується. Також сказав, що телефон можна приїхати і подивитися, але місця свого перебування не повідомив. Потерпіла відповіла, що приїхати вона не може, і запропонувала телефон відправити їй « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також запитала, чи можливо посилку оплатити відразу після отримання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » На що чоловік відповів що ні, і гроші необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , пообіцявши після перерахування коштів на вищевказану картку, відразу переслати телефон. Потерпіла повідомила, що вона перерахує частину грошей, а іншу після отримання посилки.
07.01.2016 року о 10.37 годині ОСОБА_5 , з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 перерахувала на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 5010 грн., про що відразу ж в телефонному режимі повідомила ОСОБА_7 однак останній ще на протязі тижня обіцяв відправити телефон, однак так ніхто їй телефон не переслав, а згодом вимкнув свій телефон. На теперішній час телефонного зв`язку з продавцем не має.
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 на яку потерпілою ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, (дата проведення транзакції 07.01.2016 р. о 10 год. 37 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.01.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
Відповідно до ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення (злочин) та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію, а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакції (07.01.2016 р. о 10 год. 37 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.01.2016 по 18.02.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію, а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакції (07.01.2016 р. о 10 год. 37 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.01.2016 по 18.02.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківське ГРУ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1