12.07.2013
Провадження № 1кс/642/1552/13
Справа № 642/5753/13к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 липня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000173 від 27.05.2013 року старшим слідчим в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДПІ у Будьоновському районі м.Донецька Донецької області ДПС речей і документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: - юридична справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - звітні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2011 по теперішній час, - матеріали податкових перевірок зі всіма додатками за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 27 травня 2013 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР зареєстрований рапорт о/у ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 за фактом складання та видачі посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо підроблених фінансово-господарських документів, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.366 ч.1 КК України.

Під час проведеного досудового розслідування, до ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст.93 КПК України надісланий відповідний запит з метою надання та долучення до матеріалів провадження копії юридичної справи, податкової звітності та інших документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства.

До СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_8 ДПС №4501/10/18-013 від 13.06.2013 з якого вбачається, що ДПІ відмовила в наданні СВ ХМУ вказаних документів на запит слідчого, посилаючись на ст.159 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 27.05.2013 року, за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 366 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що в період 2012 2013 року посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 складали та видавали завідомо підроблені фінансово-господарські документи.

Під час проведеного досудового розслідування, до ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст.93 КПК України надісланий відповідний запит з метою надання та долучення до матеріалів провадження копії юридичної справи, податкової звітності та інших документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства.

До СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_8 ДПС №4501/10/18-013 від 13.06.2013 з якого вбачається, що ДПІ відмовила в наданні СВ ХМУ вказаних документів на запит слідчого, посилаючись на ст.159 КПК України.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до юридична справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - звітні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2011 по теперішній час, - матеріали податкових перевірок зі всіма додатками за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), суд вважає можливим клопотання слідчого задовольнити, оскільки клопотання є обгрунтованим та суду доведена необхідність проведення слідчої дії.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДПІ у Будьоновському районі м. Донецька Донецької області ДПС речей і документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- юридична справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

- звітні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2011 по теперішній час,

- матеріали податкових перевірок зі всіма додатками за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1