Справа № 592/5695/14-к
Провадження № 1-кс/592/1717/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

02 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001617 від 05.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч.2 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що 05.04.2014 до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшло звернення представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно укладання ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.11.2009 договору застави майнових прав № 750/7-028 до генеральної кредитної угоди № 750/1-092 від 14.07.2008 укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав в забезпечення виконання умов кредитного договору майнові вимоги оплати вартості товару за договором купівлі-продажу товару № 12-02-КП/1 від 06.12.2007 між ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що 26.01.2009 вся дебіторська заборгованість по вказаному договору була погашена. Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001617 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 222 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 липня 2008 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Виробничо-енергетична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Позичальник») було укладено Генеральний договір про надання кредитних послуг №750/1-092 (надалі «Генеральний договір кредитування»), відповідно до якого Банк зобов`язався надати позичальнику грошові кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру в межах загального ліміту в сумі 7 000 000,00 грн. з кінцевим терміном погашення не пізніше 13.07.2013 року.
З 14.07.2009 ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано перший транш кредиту в розмірі 1230000 грн.
Кінцевий термін погашення Позичальником всіх траншів Кредиту встановлено - до 13 липня 2015 року.
Позичальник лише часткового виконав свої зобов`язання з погашення заборгованості, та погасив кредит у гривні на суму 627 729,13 грн. і продовжує не виконувати взяті на себе зобов`язання за Генеральним договором про надання кредитних послуг №750/1-092 від 14.07.2008 року не повертає отримані в Банку кредитні кошти та нараховані за їх користування проценти.
Станом на 14.12.2012 заборгованість по тілу кредиту становить 665 225,00 дол. США та 3 959 348,98 грн.
30.11.2009 року між Банком та Позичальником було укладено договір застави майнових прав №750/7-028 від 30.11.2009 року, в забезпечення Генерального договору про надання кредитних послуг №750/1-092 від 14.07.2008 року.
13.05.2011 року в укладений договір застави майнових прав №750/7-028 від 30.11.2009 Банком та Позичальником було внесено зміни відповідно до розміру загального ліміту кредитування та розміру процентної ставки. Договір застави з боку ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав генеральний директор ОСОБА_5 . Відомості про предмет обтяження було внесено в реєстр обтяжень рухомого майна.
Відповідно до п.1.1. договору застави майнових прав №750/7-028 від 30.11.2009 року, в заставу Банку передано майнові права вимоги оплати вартості товару - комплектів автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій АГНКС різних модифікацій в сумі 35 млн. рос. руб за контрактом №12-02-КП/1 від 06.12.2007, що укладений між Позичальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вартість предмета застави сторонами визначено на рівні 9 367 750,00 грн.
Для підтвердження наявності вказаної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку було надано витяг з протоколу № 10-09 засідання спостережної ради ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2009, яким передано в заставу банку земельну ділянку та майнові права вимоги оплати вартості товару за контрактом №12-02-КП/1 від 06.12.2007. Погодження застави майнових прав було неправомірним оскільки, як стало відомо Банку в майбутньому, а ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відомо в момент розгляду питання на засіданні спостережної ради про те, що вказана заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була повністю погашена 26.01.2009. Відповідно видача вищевказаного витягу з протоколу № 10-09 від 30.11.2009 з внесеними в нього неправдивими відомостями, щодо наявності предмету застави, було зроблено умисно для введення банку в оману та отримання чергового траншу кредитування. Крім того, ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало завірену належним чином копію контракту № 12-02-КП/1 від 06.12.2007 (купівлі-продажу) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надання вказаної застави ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було умовою продовження кредитування по генеральній кредитній угоді. В цей же час було підписано Додаткову угоду №2 від 30 листопада 2009 року до Генерального договору кредитування та були внесені зміни в частині визначення загального ліміту кредитування, та встановлено його в розмірі 2 707 876,66 грн. та 665 225,00 доларів США, та наявність застави в вигляді майнових прав заставною вартістю 9367750 грн.
При проведенні процедури змін умов кредитування 25.01.2010 року в розділі 1.8. п.2 Позичальник підтвердив чинність заставленого майнового права вимоги оплати вартості товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заставною вартістю 35 млн. рос. руб., що еквівалентно 9 367 750, 00 грн. наданням довідки про підписані договори ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку готової продукції в якій значиться наявність непогашеної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналогічна довідка надавалась і в 2011 році.
В довідці про підписані договори на поставку готової продукції Позичальник зазначив про заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 92 668 706,00 грн. перед Позичальником.
13.05.2011 року між Банком та Позичальником (в особі генерального директора ОСОБА_5 ) було укладено Договір уступки вимоги №750/16/11-018 під відкладальною умовою тієї обставини, що Позичальник не виконає, або виконає не в повному обсязі взяті на себе зобов`язання перед Банком по Генерального договору про надання кредитних послуг №750/1-092 від 14.07.2008 року.
У зв`язку із настанням відкладальної обставини, передбаченої Договором уступки вимоги №750/16/11-018 від 13.05.2011 року Банк звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу погашення заборгованості за контрактом №12-02-КП/1 від 06.12.2007 року.
30.01.2014 року на електронну адресу Банку надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відсутність будь якого роду зобов`язань перед Позичальником та повідомило про проведення 26.01.2009 року кінцевого розрахунку за контрактом №12-02-КП/1 від 06.12.2007 року.
Як стало в подальшому з`ясовано працівниками Банку, 01.09.2011 року між Позичальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було підписано Акт звірки взаєморозрахунків по контракту №12-02-КП/1 від 06.12.2007 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має заборгованості перед Позичальником.
Крім того, представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 направлено запит від 26.12.2013 на ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому просили підтвердити наявність непогашеної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 07.02.2014 надійшла відповідь з ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої за даними бухгалтерського обліку підприємства заборгованість відсутня.
Станом на 14.12.2012 року розмір заборгованості Позичальника перед Банком становить 4 764 032,97 грн.
22.04.2014 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим направлено запит для отримання завірених належним чином копій всіх матеріалів кредитної справи до генерального кредитного договору № 750/1-092 від 14.07.2008 та оригінали документів, які мають відношення до укладання договору застави майнових прав № 150/7-028 від 30.11.2009 та договору уступки вимоги №750/16/11-018 від 13.05.2011.
24.04.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про можливість отримання вказаних документів виключно на підставі ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти надання тимчасового доступу до речей та документів, але категорично заперечував проти вилучення оригіналів зазначених документів.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, а саме: до кредитної справи по генеральному кредитному договору № 750/1-092 від 14.07.2008 укладеному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документів, які мають відношення до укладання договору застави майнових прав № 150/7-028 від 30.11.2009 та договору уступки вимоги №750/16/11-018 від 13.05.2011, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у зв`язку з тим, що слідчий не довів можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- до кредитної справи по генеральному кредитному договору № 750/1-092 від 14.07.2008 укладеному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПАТ ВЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документів, які мають відношення до укладання договору застави майнових прав № 150/7-028 від 30.11.2009 та договору уступки вимоги №750/16/11-018 від 13.05.2011.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1