АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
У Х В А Л А
Іменем України

20 серпня 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15 червня 2015 року,

за участю прокурора ОСОБА_6

представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15.06.2015 року задоволено частково клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_8 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному 24.06.2014 року у ЄРДР за № 0000238 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, та накладено арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Український професійний банк», за адресою: місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, на підставі протоколів обшуку від 19.05.2015 та додаткових протоколів обшуку від 20.05.2015 та 21.05.2015 року.
В частині накладення арешту на прилад відеозапису фіксації входу та виходу переміщення працівників та відвідувачів банку Digitalvideo recorder, model: DVR1604LE-A; прилад відеозапису фіксації входу та виходу, переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR0404LN; жорсткий диск Seagate S/N:5RX6GJ81 відмовлено.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки містить достатньо правових підстав для арешту майна.

В апеляційній скарзі прокурор посилаючись на незаконність ухвали слідчого судді просить її скасувати в частині відмови в задоволенні клопотання про накладення арешту на відеозапису фіксації входу та виходу переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR1604LE-A; прилад відеозапису фіксації входу та виходу, переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR0404LN; жорсткий диск Seagate S/N:5RX6GJ81, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

Прокурор мотивує свої вимоги тим, що слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України та не досліджено наявність підстав в накладенні арешту передбачених ст. 167 КПК України, крім того вказує, що майно вилучене в межах кримінального процесуального судочинства, та арешт даного майна виправданий.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який просив задовольнити його апеляційні вимоги, пояснення представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню за наступних підстав.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 24 червня 2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Український професійний банк», за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, на підставі протоколів обшуку від 19.05.2015 та додаткових протоколів обшуку від 20.05.2015 та 21.05.2015 року.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.06.2015 року дане клопотання задоволено частково, в частині накладення арешту на прилад відеозапису фіксації входу та виходу переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR1604LE-A; прилад відеозапису фіксації входу та виходу, переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR0404LN; жорсткий диск Seagate S/N:5RX6GJ81 відмовлено.

Відмовляючи частково у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчий суддя послався на Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та вказав, що зазначене в клопотанні майно в арешті якого він відмовляє є приватною власністю ПАТ «Український професійний банк» на підставі чого на нього не може бути накладено арешт.

З таким висновком колегія суддів не погоджується з огляду на наступне.

КПК України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися. Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. Як вбачається з клопотання вимоги слідчим дотримані в повному обсязі. При цьому матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які свідчать про те, що вилучені під час огляду речі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Тому на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна, як накладення арешту, оскільки матеріали кримінального провадження свідчать про те, що майно, відповідає критеріям п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України: має ознаки речей, які використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення, що слугує підставами для застосування обмежувальних заходів.

З урахуванням вказаних обставин та з метою забезпечення об`єктивного досудового розслідування, а також з метою запобігання настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, колегія суддів апеляційного суду вважає, що у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, потрібно накласти арешт на майно в частині якого слідчий суддя відмовив.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

За таких обставин, покладені в основу ухвали слідчого судді мотиви, що стали підставою для часткової відмови в клопотанні слідчого, слід визнати необґрунтованими, ухвалу слідчого судді необхідно скасувати з постановленням апеляційним судом нової ухвали, якою клопотання органу досудового розслідування задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 167 ч. 2, 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва
п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_5 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.06.2015 р., якою задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків майора податкової міліції ОСОБА_9 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному 24.06.2014 року у ЄРДР за № 0000238 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, та накладено арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Український професійний банк», за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, на підставі протоколів обшуку від 19.05.2015 р. та додаткових протоколів обшуку від 20.05.2015 р. та 21.05.2015 р., та відмовлено в частині накладення арешту на прилад відеозапису фіксації входу та виходу переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR1604LE-A; прилад відеозапису фіксації входу та виходу, переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR0404LN; жорсткий диск Seagate S/N:5RX6GJ81 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків майора податкової міліції ОСОБА_9 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному 24.06.2014 року у ЄРДР за № 0000238 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, та накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Український професійний банк», за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, на підставі протоколів обшуку від 19.05.2015 р. та додаткових протоколів обшуку від 20.05.2015 р. та 21.05.2015 р., а саме:

№ Назва документа
1. Юридична справа ТОВ «Форті трейд» 93 арк.
2. Юридична справа ТОВ «Ельбор інвест» 31 арк.
3. Юридична справа ТОВ «РК «Старе місто» 31 арк.
4. Юридична справа ТОВ «Кайзен капітал» 70 арк.
5. Юридична справа ТОВ «Інвінтум» 33 арк.
6. Юридична справа ПАТ «Агрохімремонт» 59 арк.
7. Юридична справа ТОВ «Проліз» 175 арк.
8. Юридична справа ТОВ «Фінансова компанія «Алькор інвест» 38 арк.
9. Юридична справа ТОВ «ФК Аурум капітал» 168 арк.
10. Юридична справа ПАТ «Фінансова компанія «АОА Інвестментс» 127 арк.
11. Юридична справа ТОВ «Український виробничо-фінансовий центр» 139 арк.
12. Юридична справа ТОВ Кастор консалт» 29 арк.
13. Юридична справа ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» (код за ), т. № 1, 198 арк.
14. Юридична справа ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» (код за ), т. № 2, 196 арк.
15. Юридична справа ПАТ «Аверс» (код за ), т. № 1, 172 арк.
16. Копія платіжного доручення № 206 (# 14910971) від 26.09.2012 р. 1 арк.
17. Копія платіжного доручення № 205 (# 14910954) від 26.09.2012 р. 1 арк.
18. Копія меморіального ордера № 14909795 (# 14909795) від 26.09.2012 р. 1 арк.
19. Копія платіжного доручення № 204 (# 14907443) від 26.09.2012 р. 1 арк.
20. Копія платіжного доручення № 203 (# 14905902) від 26.09.2012 р. 1 арк.
21. Копія меморіального ордера № 334 (# 14905184) від 26.09.2012 р. 1 арк.
22. Копія меморіального ордера № 14867693 (# 14875298) від 21.09.2012 року 1 арк.
23. Копія договору про внесення змін та доповнень до договору застави акцій № 19/3А, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 24 березня 2014 року за реєстровим № 926 1 арк.
24. Засвідчена копія Наказу ТОВ «Український інвестиційний альянс» № 1к від 01.02.2001 р. 1 арк.
25. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 21.03.2014 р. вих. 1/1 1 арк.
26. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 21.03.2014 р. вих. № 11688 1 арк.
27. Дві картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Український інвестиційний «фінансовий альянс», засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу» ОСОБА_11 20.03.2014 р. 2 арк.
28. Копія листа ТОВ «Кристалл-інвест» від 01.03.2012 р. № 3 1 арк.
29. Копія свідоцтва НЕ 202799, виданого міністерством торгівлі промисловості і туризму департаменту реєстратора компаній та офіційного держателя Нікосія по Полікарпіко лімітед з перекладом на українську мову та апостилем 8 арк.
ЗО. Копія листа УГІБ керівнику інспекційної групи НБУ ОСОБА_12 , отриманого 23.02.2012 р. 1 арк.
31. Протоколи правління ПАТ «УПБ» від 05.02.2013 по 25.04.2013 р. 49 арк.
32. Папка червоного кольору з переліками питань на засідання Кредитного комітету 208 арк.
33. Юридична справа ТОВ «Край 2» 167 арк.
34. Довідка від 17.01.2014 р. 1 арк.
35. Заява про закриття поточного рахунку від 16.01.2014 р. 1 арк.
36. Опитувальник від 10.01.2014 р. 1 арк.
37. Опитувальник від 22.01.2.2012 р. 1 арк.
38. Заява про відкриття поточного рахунку від 22.02.2012 р. 1 арк.
39. Довідка від 22.02.2012 р. 1 арк.
40. Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 22.02.2012 р. 1 арк.
41. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 2 арк.
42. Копія довіреності від 22.02.2012 р. 1 арк.
43. Заява повідомлення від 22.02.2012 р. 1 арк.
44. Витяг з тарифів банку 2 арк.
45. Довіреність № 1 від 10.01.2014 р. 1 арк.
46. Заява про закриття рахунку від 16.01.2012 р. 1 арк.
47. Довідка від 17.17.01.2014р. 1 арк.
48. Опитувальник від 12.12.2012 р. 1 арк.
49. Опитувальник від 22.01.2.2012 р. 1 арк.
50. Заява про відкриття поточного рахунку від 23.12.2011 р. 1 арк.
51. Довідка від 23.12.2011 р. 1 арк.
52. Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 23.12.2011 р. 1 арк.
53. Витяг з тарифів банку 3 арк.
54. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 3 арк.
55. Довіреність від 22.12.2011 р. 1 арк.
56. Довіреність від 23.12.2012 р. 1 арк.
57. Довіреність № 1 від 08.01.2014 р. 1 арк.
58. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 5 арк.
59. Довідка від 17.01.2014 р. 1 арк.
60. Заява про закриття поточного рахунку від 17.01.2014 р. 1 арк.
61. Опитувальник від 10.01.2014 р. 1 арк.
62. Опитувальник від 19.01.2012 р. 1 арк.
63. Заява про відкриття поточного рахунку від 19.01.2012 р. 1 арк.
64. Довідка від 19.01.2012 р. 1 арк.
65. Договір банківського рахунку НОМЕР_3 від 19.01.2012 р. 1 арк.
66. Заява від 19.01.2012 р. 1 арк.
67. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 2 арк.
68. Копія довіреності від 18.01.2012 р. 1 арк.
69. Довіреність № 1 від 10.01.2014 р. 1 арк.
70. Витяг тарифів Банку 3 арк.
71. Договір доручення « 252/12-БД на продаж цінних паперів від 01/08/2012 1 арк.
72. Договір купівлі-продажу цінних паперів №249/12-БВп від 26/07/2012 р. 1 арк.
73. Договір доручення №411/12-БД на продаж цінних паперів від 26/12/2012 1 арк.
74. Договір доручення №257/12-БД на продаж цінних паперів від 03/09/2012 1 арк.
75. Договір доручення №80/14-БД на продаж цінних паперів від 30/07/2014 1 арк.
76. Договір доручення №431/12-БД на продаж цінних паперів від 28/12/2012 1 арк.
77. Договір доручення №395/12-БД на продаж цінних паперів від 24/12/2012 1 арк.
78. Договір доручення №393/12-БД на продаж цінних паперів від 24/12/2012 1 арк.
79. Договір доручення №391/12-БД на продаж цінних паперів від 24/12/2012 1 арк.
80. Договір купівлі-продажу цінних паперів №359/12-БВк від 14/12/2012 р. 1 арк.
81. Договір доручення №352/12-БД на продаж цінних паперів від 13/12/2012 1 арк.
82. Договір доручення №336/12-БД на продаж цінних паперів від 04/12/2012 1 арк.
83. Договір купівлі-продажу цінних паперів №308/12-БВк від 31/10/2012 1 арк.
84. Договір купівлі-продажу цінних паперів №290/12-БВк від 29/10/2012 1 арк.
85. Договір доручення №276/12-БД на продаж цінних паперів від 27/09/2012 1 арк.
86. Договір доручення №31/13-БД на продаж цінних паперів від 27/02/2013 1 арк.
87. Договір купівлі-продажу цінних паперів №14/13-БВк від 30/01/2013 1 арк.
88. Договір доручення №427/12-БД на продаж цінних паперів від 27/12/2012 1 арк.
89. Договір купівлі-продажу цінних паперів №392/12-БВп від 24/12/2012 1 арк.
90. Договір доручення №365/12-БД на продаж цінних паперів від 27/12/2012 1 арк.
91. Договір доручення №363/12-БД на продаж цінних паперів від 17/12/2012 1 арк.
92. Договір доручення №356/12-БД на продаж цінних паперів від 14/12/2012 1 арк.
93. Договір доручення №66/12-БД на купівлю цінних паперів від 28/02/2012 1 арк.
94. Договір купівлі-продажу цінних паперів №2/15-БВк від 29/01/2015 1 арк.
95. Договір купівлі-продажу цінних паперів №206/12-БВп від 25/06/2012 1 арк.
96. Договір купівлі-продажу цінних паперів №237/12-БВк від 24/07/2012 1 арк.
97. Договір купівлі-продажу цінних паперів №253/12-БВп від 01/08/2012 1 арк.
98. Договір купівлі-продажу цінних паперів №314/12-БВп від 20/11/2012 1 арк.
99. Договір купівлі-продажу цінних паперів №312/12-БВк від 20/11/2012 1 арк.
100. Договір доручення №85/14-БД на продаж цінних паперів від 20/08/2014 1 арк.
101. Договір доручення №36/14-БД на продаж цінних паперів від 31/03/2014 1 арк.
102. Договір доручення №34/14-БД на продаж цінних паперів від 28/03/2014 1 арк.
103. Договір купівлі-продажу цінних паперів №173/13-БВп від 05/12/2013 1 арк.
104. Договір купівлі-продажу цінних паперів №172/13-БВп від 05/12/2013 1 арк.
105. Договір купівлі-продажу цінних паперів №171/13-БВп від 05/12/2013 1 арк.
106. Договір купівлі-продажу цінних паперів №101/13-БВк від 12/07/2013 1 арк.
107. Договір купівлі-продажу цінних паперів №78/13-БВк від 28/05/2013 1 арк.
108. Договір купівлі-продажу цінних паперів №77/13-БВк від 28/05/2013 1 арк.
109. Договір купівлі-продажу цінних паперів №74/13-БВк від 25/04/2013 1 арк.
110. Договір доручення №58/13-БД на продаж цінних паперів від 27/03/2013 1 арк.
111. Договір купівлі-продажу цінних паперів №57/13-БВп від 27/03/2013 1 арк.
112. Договір купівлі-продажу цінних паперів №56/13-БВп від 27/03/2013 1 арк.
113. Договір купівлі-продажу цінних паперів №50/13-БВп від 20/03/2013 1 арк.
114. Договір купівлі-продажу цінних паперів №49/13-БВп від 20/03/2013 1 арк.
115. Біржовий звіт. Виписка з Переліку угод (біржових контрактів) укладених на ФБ ПФТС 01.01.2013-31.01.2013 1 арк.
116. Договір купівлі-продажу цінних паперів №157/13-БВп від 20/11/2013 1 арк.
117. Договір купівлі-продажу цінних паперів №125/13-БВк від 13/11/2013 1 арк.
118. Договір купівлі-продажу цінних паперів №30/13-БВп від 27/02/2013 1 арк.
119. Додаткова угода №БВТ8-13//БО-018-12; 3 арк.4/13-БВк до Біржового контракту ФБ ПФТС №617904 від 27.02.2013р. 1 арк.
120. Договір доручення №413/12-БД на продаж цінних паперів від 26/12/2012 1 арк.
121. Договір купівлі-продажу цінних паперів №45/12-БП від 07/02/2012 1 арк.
122. Договір купівлі-продажу облігацій №70/12-ДД від 29/02/2012 1 арк.
123. Договір купівлі - продажу облігацій №71/12-ДД від 29/02/2012 1 арк.
124. Договір, доручення №164/13-БД на купівлю цінних паперів від 27/11/2013 1 арк.
125. Договір доручення №51/13-БД на продаж цінних паперів від 22/03/2013 1 арк.
126. Договір доручення №407/12-БД на продаж цінних паперів від 26/12/2012 2 арк.
127. Договір купівлі-продажу цінних паперів №400/12-БВп від 25/12/2012 1 арк.
128. Договір доручення №311/12-БД на купівлю цінних паперів від 20/11/2012 1 арк.
129. Заява №1 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 05/02/20 13 року 1 арк.
130. Заява №2 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 12/02/2013 року 1 арк.
131. Заява №3 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 08 жовтня 2013 року 1 арк.
132. Заява №4 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 02/12/2013 року 1 арк.
133. Заява №5 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 25/02/2014 року 1 арк.
134. Заява №6 про купівлю іноземної валюти або банківських металів від 21/05/2014 року 1 арк.
135. Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ф.№П5 , 09/04/2013 3 арк.
136. Довідка №б/н від 08/04/2013р. 1 арк.
137. Заява вих.№0804/1 від 08.04.2013р. 1 арк.
138. Лист вих.№0110/1 від 01.10.2012р. 1арк.
139. Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 25.01.2012р. №6470 1арк.
140. Копія довідки про взяття на облік платника податків від 07.02.2012 р. №61468 1
141. Копія довідки АА №400323 з ЄДРПОУ 1
142. Копія Виписки з ЄДРПО та ФОП серія ААБ №664836 1
143. Лист ПАТ «УПБ» від 18/06/2013 1
144. Копія Статуту ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум Фінанс», 2011р. 9
145. Копія Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів р.н.№
НОМЕР_4 . Договір №9198-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» від 12/12/2011 4
147. Акт передачі засобів захисту №1 від 12/12/2011 1
148. Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби ф.№П5 ,30/11/2011 3
149. Довідка №б/н від 28/11/2011 1
150. Заява про відкриття поточного рахунку від 28/11/2011 1
151. Опитувальник клієнта-юридичної особи 3
152. Договір банківського рахунку №9125-УОК від 28/11/2011 2
153. Тарифи на банківські послуги 3
154. Копія паспортних даних та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 3
155. Копія наказу №1К від 10/10/2011 1
156. Копія протоколу №0810/2011/1 Установчих зборів ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» від 08/10/2011 6
157. Копія Свідоцтва №1721 про внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ 1
158. Копія Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду р.н.2302 від 09/11/2011 1
159. Копія Регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс», 2011р. 8
160. Копія Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» вих.№1924/01 від 17/10/2011 1
161. Копія Довідки АБ №363755 з ЄДРПОУ 1
162. Копія довідки про взяття на облік платника податків від 24/10/2011 №393 1
163. Копія Виписки з ЄДРЮО та ФОП серія ААБ №664530 1
164. Копія Статуту 17
165. Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07/09/2011 1
166. Довідка №б/н від 08/09/2011 1
167. Довідка №б/н від 07/09/2011 1
168. Заява про відкриття поточного рахунку від 07/09/2011 1
169. Опитувальник клієнта, що відкриває рахунок для формування статутного капіталу 1
170. Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ» 3
171. Копія паспортних даних та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 3
172. Протокол №1 зборів засновників ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» від 07/09/2011 7
173. Засновницький договір ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» від 07/09/2011 4
174. Проект Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» 17
175. Рух коштів по рахунку за період з 01/01/2012 по 31/01/2015 (виписка по гривні) 1(паперова стрічка)
176. Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 04- 01/12-2013 від 04.12.2013 р. 1
177. Витяг з протоколу № 193 засідання правління ПАТ «УПБ» від 04.12.2013 р. 1
178. Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» №11- 01/11-2013 від 11.11.2013 р.
179. Витяг з протоколу № 177 засідання правління ПАТ «УПБ» від 11.12.2013 р. 1
180. Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 07- 01/10-2013 від 07.10.2013 р. 1
181. Витяг з протоколу № 157 засідання правління ПАТ «УПБ» від 07.10.2013 р. 1
182. Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 04- 01/09-2013 від 04.09.2013 р. 1
183. Витяг з протоколу № 138 засідання правління ПАТ «УПБ» від 04.09.2013 р. 1
184. Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 29- 01/08-2013 від 29.08.2013 р. 1
185. Витяг з протоколу № 134 засідання правління ПАТ «УПБ» від 29.08.2013 р. 1
186. Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 07- 01 /08-2013 від 07.08.2013 р. 1
187. Виписка 08/04/2014
188. Додатковий договір від 19.09.2013 р. про внесення змін до договору № 648 про розірвання коштів на депозит «СТАНДАРТ» від 17.09.2012 1
189. Лист ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» № 18- 01/09-2013 від 18.09.2013 р. 1
190. Додатковий договір від 07.09.2013 р. про внесення змін до договору № 648 про розірвання коштів на депозит «СТАНДАРТ» від 17.09.2012 1
191. Договір № 648 про розміщення коштів на депозит «СТАНДАРТ» від 17.09.2012 р.
192. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 23/12/2013 (форма №П5) 1
193. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах
194. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 20/09/2013 (форма №П5) 1
195. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах вх. №258 від 20/09/2013
196. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах 1
197. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 24/09/2013 (форма №П5) 1
198. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах
199. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 18/09/2013 (форма №П5) 1
200. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах вх. №361, 362 від 17/09/2012 1
201. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах 1
202. Заява директора Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» 1
203. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» 1
204. Копія Свідоцтва державної комісії з цінних паперів ті фондового ринку № 1543 1
205. Протокол № 37 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» від 07.12.2010 р. 1
206. Копія довідки ПАТ «УПБ» від 17.01.2011 р. 1
207. Копія Свідоцтва державної комісії з цінних паперів ті фондового ринку № 1432 1
208. Копія Протоколу № 27 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» від 24.03.2010 р. 1
209. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента 1
210. Копія Регламенту пайового венчурного інвестиційного фонду не диверсифікованого виду закритого типу «Парус» ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор»
211. Картка із зразками підписів і відбитками печатки ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» від 31/09/2012 1
212. Картка із зразками підписів і відбитками печатки ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» від 24/07/2012 1
213. Копія статуту ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» затверджений 12.06.2012 р. 10
214. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента 1
215. Копія паспорту ОСОБА_16 1
216. Копія наказу ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» № 24-к від 01.02.2014 р. 1
217. Копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців 1
218. Копія протоколу № 3004/14-1 засідання наглядової ради «фінансова компанія «СТС-капитал» від 30.04.2014 р. 1
219. Копія Інформації про депозитарій ПАТ «національний депозитарій України» від 18/04/2014 вих № 58626ЗВ 16
220. Копія статуту ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» затверджений протоколом №13/2404 від 24/04/2013 17
221. Копія інформаційної довідки ПАТ «національний депозитарій України» вих. № 38614ІД від 10.10.2013 1
222. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента
223. Лист ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» вих. № 2509/1 від 25.09.2012 р. 1
224. Лист ПАТ «УПБ» отриманий ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» 04.07.2013 №547 1
225. Лист ПАТ «УПБ» отриманий ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» відправлений по системі «Клієнт-Банк» 18/06/2013 р. 1
226. Лист директора ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» вих. № 2509/1 від 25.09.2012 р. 1
227. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 31/08/2012 (форма №П5) 1
228. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах
229. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах 1
230. Довідка ПАТ «УПБ» від 31.09.2012 р. 1
231. Заява про відкриття поточного рахунку від 31.08.2012 1
232. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 26/07/2012 (форма №П5) 1
233. Квитанція @ІШС70/004 1
234. Звіт для файл @ІРПС70/004 за 07-24-2012 1
235. Довідка ПАТ «УПБ» від 24/07/2012 1
236. Заява про відкриття поточного рахунку від 24.07.2012 1
237. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента 3
238. Договір банківського рахунку № 9869-УОК від 04.07.2012 р. 4
239. Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ» 5
240. Договір № 9870-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи (інтернет-клієнт-банк» від 24/07/2012 4
241. Копія паспорту ОСОБА_17 3
242. Копія наказу ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» № 10-к від 12.06.2012
243. Акт передачі засобів захисту № 1 від 24.07.2012 р.
244. Копія протоколу №5 загальних зборів учасників ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» 1
245. Копія рішення про заснування ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» 4
246. Копія довідки АА № 611974 з ЄДРПОУ 1
247. Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 1
248. Копія довідки про взяття на облік платника податків від 17.07.2012 № 2192 1
249. Копія листа ПАТ «фінансова компанія «СТС-капитал» від -.07.2012 р. 1
250. Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 16/07/2012 №9644 1
251. Копія Супровідного листа від Дніпровського районного суду м. Києва від 16.01.2015 р. м/48 № 755/32852/14-ц 1
252. Засвідчена судом ухвала господарського суду м. Києва по справі № 910/29736/14 від 05.01.2015 1
253. Примірник банку Договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.
254. Додатковий договір від 30.04.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 1
255. Додатковий договір від 30.05.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 1
256. Додатковий договір від 17.06.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 1
257. Додатковий договір від 21.07.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 1
258. Додатковий договір від 21.07.2014 р. про внесення змін до договору № 1136 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 1
259. Примірник банку Договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р.
260. Додатковий договір від 23.12.2013 р. про внесення змін до договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 1
261. Додатковий договір від 17.06.2014 р. про внесення змін до договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 1
262. Додатковий договір від 30.12.2014 р. про внесення змін до договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 1
263. Додатковий договір від 30.12.2014 р. про внесення змін до договору № 1137 про розміщення коштів на депозит «Стандарт» від 18.12.2013 р. 1
264. Додатковий договір від 28.02.2012 р. про внесення змін до договору № 311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р. 1
265. Додатковий договір від 01.03.2013 р. про внесення змін до договору №311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р. 1
266. Додатковий договір від 31.05.2013 р. про внесення змін до договору № 311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р. 1
267. Додатковий договір від 17.06.2014 р. про внесення змін до договору № 311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р. 1
268. Додатковий договір від 03.03.2014 р. про внесення змін до договору №311 про розміщення коштів на депозит від 25.02.2011 р. 1
269. Примірник банку договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р. 1
270. Додатковий договір від 03.04.2014 р. про внесення змін до договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р. 1
271. Додатковий договір від 28.11.2014 р. про внесення змін до договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р. 1
272. Додатковий договір від 17.06.2014 р. про внесення змін до договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р. 1
273. Додатковий договір від 02.06.2014 р. про внесення змін до договору № 922 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 30.05.2013 р. 1
274. ТОВ «Брікко»
275. Акт передачі засобів захисту № 1 від 22.08.2014 р. 1
276. Заява на активацію послуг, передбачених Договором комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання (публічних договорів) № 101090к від 19.12.2014 р. 1
277. Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 05.02.2014
278. Копія паспорту ОСОБА_18 .
279. Картка фіз. особи платника податків ДПІ
280. КОПІЯ НАКАЗУ ТОВ «Брікко» № 0105/14-01 від 01.05.2014 р.
281. Копія протоколу № 30042014/1 загальних зборів учасників ТОВ «Брікко»
282. Копія Виписки з ЄДПР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
283. Заява на активацію послуг, передбачений Договором комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання (публічний договір) № ЮЮ-УОК від 19.12.2013 р.
284. Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 14.12.2013
285. Копія паспорту ОСОБА_19 .
286. Картка фіз. особи платника податків ДПІ
287. КОПІЯ НАКАЗУ ТОВ «Брікко» № 2412/13-01 від 24.12.2013 р.
288. Копія протоколу № 13/2312 загальних зборів учасників ТОВ «Брікко» від 23.12.2013 р.
289. Копія Виписки з ЄДПР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
290. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента
291. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття
рахунка Платника податків в органі ДПС від 26/07/2012 (форма №П5)
292. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах
вх.№ 912 від 19.12.2013 р.
293. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах
294. Лист директора ТОВ «Брікко» вих. № б/н від 18/12/2013
295. Довідка ПАТ «УПБ» від 19.12.2013 р.
296. Заява на відкриття поточного рахунку від 19.12.2013 р.
297. Заява на активацію послуг, передбачених Договором комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання (публічних договорів) № 1010-90к від 19.12.2013 р.
298. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента
299. Договір № 1010-УОК на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання від 19.12.2013р.
300. Акт передачі засобів захисту № 2 від 19.12.2013 р.
301. Паспорт ОСОБА_15 .
302. Копія Протокол № 13/1212 загальних зборів учасників ТОВ «Брікко»
303.Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску
304.Копія довідки АБ № 638146 з ЄДРПОУ
305.Копія довідки про взяття на облік платника податків
306.Копія Виписки є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
307.Копія Витягу є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
308.Копія статуту
309.Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 20.06.2013 року за № 20-01/06- 2013
310.Витяг з Протоколу № 100 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 20.06.2013 року
311.Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 28.02.2013 року за № 28-06/02- 2013
312.Витяг з Протоколу № 43 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 04.03.2013
313.Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 27.02.2013 року за № 27-02/02- 2013
314.Витяг з Протоколу № 39 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 28.02.2013 року
315.Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 29.01.2013 року за № 29-01/01- 2013
316.Витяг з Протоколу № 13 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 31.01.2013 року
317.Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 28.12.2012 року за № 28-02/10- 2012
318.Витяг з Протоколу № 166 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 28.12.2012 року
319.Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 18.12.2012 року за № 18-01/12- 2012 р.
320.Витяг з протоколу № 159 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 18.12.2012 року
321. Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 14.12.2012 року за № 14-01/12- 2012 1
322. Витяг з Протоколу № 158 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 14.12.2012 року 1
323. Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 12.12.2012 року за № 12-01/12- 2012 1
324. Витяг з Протоколу № 157 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 12.12.2012 року 1
325. Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 28.11.2012 року за № 28-01/11- 2012 1
326. Витяг з Протоколу № 151 спільного засідання Правління та Кредитного комітету ПАТ «УПБ» від 30.11.2012 року 1
327. Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 12.11.2012 року за № 12-01/11- 2012 1
328. Витяг з Протоколу № 142 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 12.11.2012 року 1
329. Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 29.10.2012 року за № 29-04/11- 2012 1
330. Витяг з Протоколу № 136 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 29.10.2012 року 1
331. Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 09.10.2012 року за № 09-01/10- 2012 1
332. Витяг з Протоколу № 129 спільного засідання Правління та Кредитного комітету ПАТ «УПБ» від 09.10.2012 року 1
333. Виписка з рахунку 0649 ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» 1
334. Виписка з рахунку 0649 ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» 1
335. Додатковий договір від 17 грудня 2012 року про внесення змін до договору №
649 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 17 вересня 2012 року 1
336. Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 17.12.2012 року за № 17-01/12- 2012 1
337. Додатковий договір від 27 вересня 2012 року про внесення змін до договору № 649 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 17 вересня 2012 року 1
338. Лист від ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» від 26.09.2012 року за № 26-02/09- 2012 1
339. Договір № 649 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 17.09.2012 року
340. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби від 20/12/2013 1
341. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових установах вх. № 911 від 19.12.12013
342. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби від 18/09/2012 1
343. Інформація щодо взяття на облік рахунків Платників податків у вх. № 361, 362 від 17.09.2012
344. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових установах 1
345. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» 1
346. Заява ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» вих. № 17-02/09-2012 від 17.09.2012 р. 1
347. Копія Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серія ААБ № 770998 1
348. Копія Свідоцтва № 1432 від 22.04.2010 року Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку 1
349. Копія Протоколу № 27 від 24.03.2010 року Загальних зборів Учасників ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» 1
350. Копія Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.10.2012 р. 1
351. Копія Протоколу № 38 від 07.12.2010 року Загальних зборів Учасників ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор» 1
352. Копія Свідоцтва № 1544 від 28.12.2010 року Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку 1
353. Копія Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2010 р. 1
354. Копія довідки від 17.01.2011р. 1
355. Копія регламенту пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Перспектива» ТОВ «КУА» «Дніпровський інвестор» 9
356. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 09/04/2013 1
357. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових установах 2
358. Довідка від 09.04.2013р. 1
359. Лист від ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» вих. № 0804/1 від 08.04.2013р. 1
360. Лист від ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» вих. № 0110 від 01.10. 2012 року 1
361. Копія Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 25.01.2012 р.№ 6469 1
362. Копія Довідки про взяття на облік платника податків від 07.02.2012 р. № 61484 1
363. Копія Довідки АА № 400319 з ЄДРПОУ від 18.01.2012 1
364. Копія Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 19.12.2011 1
365. Копія Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції», затверджений рішенням №2 від 09.12.2011р. 16
366. Договір № 9199-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет - Клієнт -Банк» від 12.12. 2011р. 4
367. Акт передачі засобів захисту № 2 від 12.12.2011 р. 1
368. Лист вих. № 0108/2 від 01/08/2011р. 1
369. Довідка вих. № 12-04/328 від 04.08.2011р. 1
370. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку копія Свідоцтва від 11.10.2011р. 1
371. Копія електронного файла - відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків в органі державної податкової служби від 23/08/2011 3
372. Довідка від 22.08.2011 р. 1
373. Заява про відкриття поточного рахунку від 22.08.2011р. 1
374. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента П АТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 22.08.2011р. 3
375. Договір банківського рахунку № 8775- УОК від 22.08.2011р. 2
376. Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ» 3
377. Копія Наказу № 1 від 17.08.2011 р. 1
378. Копія Протоколу № 1508/2011/1 Установчих Зборів ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 15.08.2011р. 6
379. Копія Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 18.08.2011 р. за №1661/01 1
380. Копія Довідки АБ № 363717 з ЄДРПОУ від 18.08.2011 р. 1
381. Копія Довідки про взяття на облік платників податків від 08.08.2011 3 291 1
382. Копія Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 04.08.2011 1
383. Фотокопія Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції», затвердженого Протоколом № 1508/2011/від 15.08.2011 р. 17
384. Копія паспорта ОСОБА_15 серія НОМЕР_5 від 21.07.2011р. 2
385. Довідка від 14.07.2011р. 1
386. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 13.07.2011р. 1
387. Довідка від 13.07.2011р. 1
388. Заява про відкриття поточного рахунку від 13.07.2011 р. 1
389. Опитувальник клієнта, що відкриває рахунок для формування статутного фонду(капіталу) дата заповнення 13.07.2011р. 1
390. Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ» 3
391. Копія паспорта ОСОБА_15 серія НОМЕР_6 від 06.07.1995 р. 2
392. Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 від 29.04.1998 1
393. Протокол зборів засновників ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 13.07.2011 р.
10
394. Засновницький договір ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» від 13.07.2011 р. 4
395- Статут ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» затверджено Протоколом № 1 від 13.07.2011 р. 17
396. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 02/02/2015 ТОВ «ФК «САФ - Трейд» 3
397. Довідка від 02.02.2015р. 1
398. Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи його правонаступником від 02.02.2015 р. 1
399. Копія Протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «САФ - Трейд» від 30.09.2014р. 2
400. Копія Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ФК «САФ - Трейд» від 30.09.2014р. 1
401. Копія Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 21.10.2014р. 1
402. Копія Статуту ТОВ «ФК «Артфін» затверджено протоколом № 6 від 30.09.2014 р. 9
403. Картка із зразками підписі і відбитків печатки від 18.12.2013 р. 1
404. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента ТОВ «ФК «САФ - Трейд» дата заповнення 06.10.2014р. 3
405. Заява на активацію послуг від 06.12.2012 р. 1
406. Заява на надання виписок з рахунку від 06.10.2014р. 1
407. Копія Протоколу реєстрації учасників ТОВ «ФК «САФ - Трейд» від 24.09.2014 р. 1
408. Копія Протоколу №5 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ФК «САФ - Трейд» від 24.09.2014 р. 5
409. Копія Наказу від 01.10.2014 1
410. Копія Наказу від №2-К Про прийняття на роботу від 25.09.2014 р. 1
411. Копія паспорту ОСОБА_20 1
412. Картка фіз. особи платника податків ДПІ 1
413. Копія наказу № 6-к ТОВ «ФК «САФ - Трейд» від 01.10.2014 р. 1
414. Копія паспорту ОСОБА_21 1
415. Картка фіз. особи платника податків ДПІ 1
416. Копія Виписки є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1
417. Копія статуту затвердженого протоколом № 5 від 24.09.2014 р. 10
418. Договір № 534-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» від 22.08.2014 р. 2
419. Акт передачі засобів захисту № 2 від 22.08.2014 р. 1
420. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 18/12/2013 (форма №115) 1
421. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах вх. 894 від 18.12.2013 р. 2
422. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах 1
423. Довідка ПАТ «УПБ» від 18.12.2013 1
424. Заява про відкриття поточного рахунку від 18.12.2013 1
425. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 18/12/2013 (форма №П5) 1
426. Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах 2
427. Довідка ПАТ «УПБ» від 18.12.2013 1
428. Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу від 18.12.2013 р. 1
429. Договір № Ю08-УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» від 18.12.2013 р. 2
430. Акт передачі засобів захисту № 2 від 18.12.2013 р. 1
431. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента 3
432. Копія паспорту ОСОБА_22 2
433. Копія Виписки є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1
434. Копія Довідки АБ № 625819 1
435. Копія статуту затверджений протоколом № 2 від 15.07.2013 р. 9
436. Лист ТОВ «ФК «САФ - Трейд» вих. б/н від 18/12/2013 1
437. Повідомлення ПАТ «УПБ» отримав ТОВ «ФК «САФ - Трейд» 04/07/2013 №547 (поштовий реєстр)
438.Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі ДПС від 06/12/2012 (форма №П5)
439.Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах
440.Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фін установах
441.Довідка ПАТ «УПБ» від 06.12.2012 р.
442. Заява про відкриття поточного рахунку від 06.12.2012 р.
443. Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента
444. Договір № 1038-ВМ про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» від 06.12.2012 р.
445. Акт передачі засобів захисту № 1 від 06.12.2012 р.
446. Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 06.12.2012 р.
447. Тарифи на банківські послуги
448. Копія паспорту ОСОБА_22 .
449. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
450. Копія наказу № 1-К/П ТОВ «ФК «САФ - Трейд» від 14.11.2012 р.
451. Копія протоколу засобів засновників № 1 ТОВ «ФК «САФ - Трейд» від 14.11.2012 р.
452. Лист «ФК «САФ - Трейд» вих. № 0612/2 від 06.12.2012
453. Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 21.11.2012 № 12258
454. Довідку АБ № 625819
455. Довідка форми 4-ОПП
456. Копія Виписки є ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
457. Лист «ФК «САФ - Трейд» вих. № 0612/1 від 06.12.2012
458. Копія статуту затверджений протоколом № 1 віл 1.4.11.2012
459. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677, посвідчена 16.04.2014 р. ПН Київського МНО ОСОБА_11 за реєстровим № 1192 щодо підпису ОСОБА_23
460. Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від
25.09.2014 р.
461. Протокол № 170914/1 загальних зборів Учасників ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 17.09.2014 р.
462. Статут ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 (нова редакція)м. Київ-2014 р., затверджений Протоколом № 170914/1 загальних зборів Учасників, від 17.09.2014 р.
463. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677, посвідчена 22.05.2012 р. ПН Київського МНО ОСОБА_11 за реєстровим № 3091 щодо підпису ОСОБА_24
464. Завірені копії заповнених сторінок паспорта ОСОБА_23 (1, 2, 3, 4, 5, 12, 13), паспорт серія НОМЕР_8 , виданий Жмеринським РВ УМВС України в Вінницькій області 27.10.2003 р. та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_23 .
465. Наказ ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 4/п від 08.04.2014 р.
466. Протокол № 070414/1 загальних зборів Учасників ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 07.04.2014 р.
467. Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 8. Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 14.04.2014 р.
469. Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від
16.04.2014 р.
470. Додатковий договір від 28.02.2014 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку № 7046 УОК від 16.07.2010 р.
471. Витяг Тарифів на банківські послуги ПАТ «УПБ» для суб`єктів господарювання, нерезидентів - інвесторів, приватних нотаріусів та адвокатів vіp персон, затверджений 28.02.2014 р.»
472. лист від ТОВ «Промінь Нік»
473. Додатковий договір від 14.02.2014 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку № 7046 - УОК від 16.07.2010 р. 1
474. Витяг Тарифів на банківські послуги ПАТ «УПБ» для суб`єктів господарювання, нерезидентів - інвесторів, приватних нотаріусів та адвокатів - vір персон, затверджений 14.02.2014 р. 1
475. Лист ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 14.02.2014 р. 1
476. Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 26.11.2013 р. 3
477. Лист від ПАТ «УПБ» б/н, відправлений 18.06.2013 р. 1
478. Лист № 01-10/550 від 21.02.2013 р. 1
479. Акт передачі засобів захисту № 1 від 07.02.2013 р. (між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ПРОМІНЬ НІК») 1
480. Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 07.02.2013 р. 1
481. Довідка АБ № 521281 з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 1
482. Додатковий договір від 25.09.2012 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
483. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 18/09/2012 форма № 5 (вл. № 371 від 18.09.2012) 1
484. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 18/09/2012 форма № 5 (вл. № 372 від 18.09.2012) 1
485. Інформація щодо взяття на облік рахунків платників податків ТОВ («ПРОМІНЬ НІК») 2
486. Інформація відкриття / закриття рахунків платників податків у фінансових установах (ТОВ «ПРОМІНЬ НІК») 1
487. Довідка, видана ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» про поточний рахунок від 18.09.2012 р. 1
488. Заява про відкриття поточного рахунку від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 18.09.2012 р. 1
489. Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 18.09.2012 р. 2
490. Лист від ПАТ «УПБ», отриманий 30.08.2012 р. 1
491. Лист від ПАТ «УПБ», відправлений 13.06.2012 р. 1
492. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677, посвідчена 16.07.2010 р. ПН Київського МНО ОСОБА_25 за реєстровим № 1743 щодо підпису ОСОБА_26 1
493. Завірені копії заповнених сторінок паспорта ОСОБА_24 (1, 2, 3, 10, 11), паспорт серія НОМЕР_9 , виданий Оболонським РУ ТУ МВС України в м. Києві 23.04.2009 р. та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 2
494. Наказ ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 2-к/12 від 03.05.2012 р. про прийняття на роботу С.М. Шевцеву 1
495. Протокол № 35 загальних зборів учасників від 28.04.2012 р. ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 1
496. Довідка АБ № 521281 з ЄДРПОУ від 15.05.2012 р. щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 1
497. Виписка з Єдиного державного реєстру ю. о. та ФОП щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», видана 14.05.2012 р. 1
498. Лист від ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» 1
499. Статут ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор», ідентифікаційний код 35263969, м. Київ - 2011 р., затверджений протоколом № 45 від 16.11.2011 р. загальними зборами учасників Товариства 2
500. Додатковий договір від 30.11.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
501. Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 30.11.2011 р. № 3011/11-2 1
502. Додатковий договір від 31.10.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
503. Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 31.10.2011 р. № 3010/11-2 1
504. Додатковий договір 30.09.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
505. Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 30.09.2011 р. № 3009/11-2 1
506. Додатковий договір 31.08.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
507. Лист від 31.08.2011 р. про відсутність змін в установчих документах ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 1
508. Додатковий договір 29.07.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
509. Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 08.07.2011р. 2
510. Витяг з Єдиного державного реєстру ю.о. та ФОП станом на 13.07.2011 р. щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 3
511. Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 08.07.2011р. 1
512. Лист від ПАТ «УПБ», відправлений 12.05.2011 р. 1
513. Додатковий договір 30.06.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
514. Додатковий договір 31.05.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
515. Додатковий договір 29.04.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
516. Додатковий договір 31.03.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
517. Додатковий договір 17.03.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку НОМЕР_10 від 16.07.2010 р.
518. Додатковий договір 28.02.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
519. Додатковий договір 31.01.2011 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
520. Тарифи на банківські послуги ПАТ «УПБ», затверджені Протоколом № 13 п. 2 від 25.01.2011 р.
521. Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 194/29- 106 від 24.01.2011 р. 1
522. Додатковий договір 28.12.2010 р. про внесення змін до Договору банківського рахунку 7046-УОК від 16.07.2010 р. 1
523. Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/ відокремленого підрозділу ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 09.12.2010 р. 1
524. Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 10.12.2010 р. 1
525. Лист від ПАТ «УПБ» від 08.12.2010 р. 1
526. Довідка АА № 361299 з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» видана 25.11.2010 Р- 1
527. Довідка про взяття на облік платника податків від 30.11.2010 р. № 29233/29-004 щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 1
528. Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 02.12.2010 р. 1
529. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677 від 23.11.2010 р. 1
530. Протокол № 17 Загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 22.11.2010 р. 1
531. Статут ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», ідентифікаційний код 36538677, затверджено протоколом № 17 від 22.11.2010 р. 16
532. Договір № 7294- УОК про банківське обслуговування клієнтів із використанням системи «Інтернет - Клієнт -Банк» від 16.09.2010 р.
533. Додаток № 1 до Договору № 7294-УОК від 16.09.2010 р. (Зобов`язання Клієнта стосовно оплати послуг Банку) 1
534. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 10/08/2010 форма № 5 (в.л. № 343 від 10.08.2010) з відповіддю на файл 1
535. Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 2307/10-1 від 23.07.2010 р. 1
536. Повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» лист 27-09/2661 1
537. Лист № 27-09/2661 від 20.07.2010 року 1
538. Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 20/07/2010 форма № 5 з відповіддю на файл 3
539. Довідка про відкриття ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» поточного рахунку у нац. валюті від 16.07.2010 р. 1
540. Заява про відкриття поточного рахунку у гривні ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 16.07.2010 р. 1
541. Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 16.07.2010 р. 1
542. Договір банківського рахунку № 7046-УОК від 16.07.2010 р. між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 4
543. Витяг з Тарифів на банківські послуги ВАТ «УПБ», затверджені Протоколом № 13 п. З від 22.01.2010 р. 3
544. Завірені копії заповнених сторінок паспорта ОСОБА_26 (1,2, 3, 10, 11), паспорт серія НОМЕР_11 , виданий Соснівським РВ ГУ МВС України в Черкаській області та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_26 2
545. Рішення № 1 від 01.06.2009 р. про заснування ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 1
546. Протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 02.06.2010 р. 1
547. Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 10.06.2009 р. 1
548. Страхове свідоцтво № від 10.06.2009 р. (ТОВ «ПРОМІНЬ НІК») 1
549. Повідомлення про взяття на облік № 4.3383 від 10.02.2010 р. щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» 1
550. Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 29233/29-004 від 10.06.2009 р. 1
551. Довідка АБ № 235394 з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», видана 14.12.2009 р. 1
552. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» від 09.06.2009 р. 1
553. Лист від ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» № 1607/10-1 від 16.07.2010 р. 1
554. Статут ТОВ «ПРОМІНЬ НІК», затверджений Протоколом загальних зборів Товариства № 7 від 02.06.2010 р. 16
555. Реєстр № 211 від 15.04.2011 р. ( ОСОБА_15 ) 1
556. Реєстр № 505 від 20.09.2011 р. ( ОСОБА_15 ) 1
557. Реєстр № 567 від 31.10.2011 р. ( ОСОБА_15 ) 1
558. Реєстр № 603 від 09.11.2011 р. ( ОСОБА_15 ) 1
559. Реєстр № 410 від 23.05.2012 р. ( ОСОБА_15 ) 1
560. Реєстр № 454 від 21.06.2012 р. ( ОСОБА_15 ) 1
561. Реєстр № 17 від 29.01.2013 р. ( ОСОБА_15 ) 1
562. Реєстр № 89 від 27.03.2013 р. ( ОСОБА_15 ) 1
563. Реєстр № 93 від 27.03.2013 р. ( ОСОБА_15 ) 1
564. Реєстр № 200 від 05.02.2015 р. (Комаревич С. В.) 1
565. Реєстр № 1153 від 06.10.2014 р. (Комаревич С. В.) 1
566. Реєстр № 79 від 12.12.2011 р. (Комаревич С. В.) 1
567. Реєстр № 34 від 17.11.2011 р. ( ОСОБА_13 ) 1
568. Реєстр № 39 від 18.07.2012 р. ( ОСОБА_27 ) 1
569. Реєстр № 1260 від 28.11.2014 р. ( ОСОБА_22 ) 1
570. Реєстр № 1255 від 27.11.2014 р. ( ОСОБА_22 ) 1
571. Реєстр № 1245 від 26.11.2014 р. ( ОСОБА_22 ) 1
572. Реєстр № 1235 від 25.11.2014 р. ( ОСОБА_22 ) 1
573. Реєстр № 1227 від 24.11.2014 р. ( ОСОБА_22 ) 1
574. Реєстр № 1221 від 21.11.2014 р. ( ОСОБА_22 ) 1
575. Реєстр № 1215 від20.11.2014 р. (КотовВ. Л.) 1
576. Реєстр № 42 під 05.01.2012 р. ( ОСОБА_22 ) 1
577. Реєстр № 1130 від 29.09.2014 р. (ПАТ «Агрохімремонт») 1
578. Реєстру^М$00 під 13.08.2014 р. (Емерджі) 1
579. Реєстр № 557ГЇИАД2.08.20І2 р. («Сервістехснаб») 1
580. Реєстр № 549 від 22.08.2012 р. («Автобортранс») 1
581. Реєстр № 211 від 22.08.2012 р. («Автобортранс») 1
582. ТОВ «Космо Плаза» Договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 350 від 18.05.2007 р., документи по поручителям, документи по заставі, акти перевірки застави, документи пов`язані зі страхуванням, зави, листи (том 2) (кредитна справа) 129
583. АТ «Банкомзв`язок», Договір про надання кредиту № 830/5 від 30.07.2014 р. (кредитна справа) 62
584. ТОВ «ПРОМІНЬ НІК» Договір про розміщення коштів на депозит № 676 від 26.09.2012 р. + оригінал договору № 758 від 31.10.2013 р. (матеріали справи) 18
585. ТОВ «Космо Плаза» Договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 350 від 18.05.2007 р. (том 3) кредитна справа 110
586. ПАТ «Аверс» Договір про розміщення коштів на депозит № 1021/99 від 30.12.1999 р. (том 2- виписки) 255
587. ТОВ «Геліос ДС» Договір про розміщення коштів на депозит № 144 від 21.07.2014 р. (матеріали справи) 26
588. ТОВ «КУА «Дніпровський інвестор», Договір про розміщення коштів на депозит № 1137 від 18.12.2013 р. (матеріали справи) 36
589. ПАТ «Банкомзв`язок» Договір про надання кредиту на умовах овердрафту № 323/5 від 08.07.2013 р. (кредитна справа) 56
590. ПАТ «Аверс» Договір про розміщення коштів на депозит № 1021/99 від 30.12.1999 р. (том 1) (матеріали справи) 146
591. ТОВ «Космо Плаза» Договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 350 від 18.05.2007 р. (том 4, фінансова оцінка) 223
592. ТОВ «Край -2» свідоцтво про місцезнаходження серії НЕ 207750 з перекладом на українську мову та апостилем. Копія засвідчена ТОВ «Край-2» 3
593. ТОВ «Край -2» свідоцтво про зміну назви серії НОМЕР_12 з перекладом на українську мову та апостилем. Копія засвідчена ТОВ «Край -2» 2
594. ТОВ «Край -2» свідоцтво про знаходження в реєстрі НЕ 207750 з перекладом на українську мову та апостилем. Копія засвідчена ТОВ «Край-2» 3
595. ТОВ «Край -2» свідоцтво про відповідність записів до реєстру з перекладом на українську мову та апостилем. Копія засвідчена ТОВ «Край-2» (копія) 2
596. Копія засвідчена ТОВ «Край» memorandum and articles of associatson of Fumel MD Management Limited incorporated on the 12 of September 2007. Certificated no 207750
597. Договір про внесення змін та доповнень до договору застави акцій № 19/За, посвідчений ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 24 березня 2014 року за реєстровим № 926. Оригінал 1
598. Копія електронного повідомлення відповіді щодо платника податків від 07.08.2013 р. 3
599. Довідка про закриття рахунку від 07.08.2013 р. 1
600. Заява про закриття рахунку від 06.08.2013 р. 1
601. Опитувальник від 06.08.2013 р. 3
602. Лист від 18.06.2013 р. 1
603. Лист № 01-10/555 від 21.01.2013 р. 3
604. Лист № 0110/02 від 01.10.2012 р. 3
605. Картка зі зразками підписів від 11.11.2011 р. 1
606. Копія протоколу № 6 від 22.11.2011 р. 1
607. Копія виписки з ЄДРПОУ від 14.12.2011 р. 1
608. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28 2
609. Копія наказу по особовому складу від 01.12.2011 р. 1
610. Копія Довідки АБ № 548460 від 21.12.2012 р. 1
611. Копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 16.02.2012 р. 1
612. Копія довідки про взяття на облік платника податків № 6783 від 19.12.2011 р. 1
613. Копія Довідки АА № 397839 від 16.12.2012 р. 1
614. Копія Витягу з ЄДРПОУ від 14.12.2011р. 3
615. Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 6026 від 23.12.2011 р. 1
616. Копія статуту від 2011 р. 9
617. Копія електронного повідомлення відповіді щодо платника податків від 15.11.2011 р. 3
618. Довідка про закриття рахунку від 11.11.2011 р. 1
619. Заява про відкриття рахунку від 11.11.2011р. 1
620. Опитувальник від 11.11.2011 р. 2
621. Договір банківського вкладу № 9077-УОК від 11.11.2011 р. 2
622. Тарифи на банківські послуги 3
623. Договір № 9099-УОК від 21.11.2011 р. 4
624. Акт передачі засобів захисту № 1 від 21.11.2011р. 1
625. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_29 2
626. Копія наказу № 1-К від 17.09.2009 р. 1
627. Копія протоколу № 6 від 27.06.2011 р. 1
628. Копія протоколу № 1 від 16.09.2009 р.
629. Лист №21-11/11/11 від 11.11.2011 р. 1
630. Копія ліцензії від 02.08.2011 р. 1
631. Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 08.08.2011 р. 1
632. Копія довідки АА № 031000 від 06.07.2011 р. 1
633. Копія Довідки про взяття на облік платника податків № 3898 від 10.07.2011 р. 1
634. Копія виписки з ЄДРПОУ від 29.06.2011 р. 1
635. Копія витягу з ЄДРПОУ від 11.11.2011 р.
636. Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 11.02.2010 р. 1
637. Лист від 11.11.2011 р. 1
638. Лист № 1л-11/11/11 від 11.11.2011 р.
639. Копія Статуту від 2011 р. 10
640. Договір по відкриття кредитної лінії № 831 від 31.07.2014 р.
641. Додатковий договір від 18.08.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р. 1
642. Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р. 1
643. Додатковий договір від 28.08.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р. 1
644. Додатковий договір від 30.10.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р. 1
645. Додатковий договір від 27.11.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р. 1
646. Додатковий договір від 28.11.2014 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р.
647. Додатковий договір від 23.01.2015 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р. 1
648. Додатковий договір від 06.02.2015 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р. 1
649. Додатковий договір від 25.03.2015 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р. 1
650. Додатковий договір від 31.03.2015 р. до договору № 831 від 31.07.2014 р. 1
651. Договір поруки № 831-1 від 31.07.2014 р. 1
652. Додатковий договір від 18.08.2014 р. до договору поруки № 831-1 від 31.07.2014 р. 1
653. Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору поруки № 831-1 від 31.07.2014 р. 1
654. Договір від 27.11.2014 р. про розірвання договору поруки № 831-1 від 31.07.2014 р. 1
655. Договір застави майнових прав № 831-2 від 31.07.2014 р. 1
656. Додатковий договір від 18.08.2014 р. до договору застави майнових прав № 831-2 від 31.07.2014 р. 1
657. Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору застави майнових прав № 831-2 від 31.07.2014 р. 1
658. Договір від 27.11.2014 р. про розірвання до договору застави майнових прав № 831-2 від 31.07.2014 р. 1
659. Договір поруки № 831-3 від 18.08.2014 р. 1
660. Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору поруки № 831-3 від 18.08.2014 р.
661. Договір від 30.10.2014 р. про розірвання договору поруки № 831-3 від 18.08.2014 р. 1
662. Договір застави № 831 -4 від 18.08.2014 р.
663. Додатковий договір 27.08.2014 р. до договору застави 831-4 від 18.08.2014 р. 1
664. Договір поруки № 831-5 від 18.08.2014 р. 1
665. Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору поруки № 831-5 від 18.08.2014 р. 1
666. Договір від 27.11.2014 р. про розірвання договору поруки № 831-5 від 18.08.2014 р. 1
667. Договір застави № 831-6 від 18.06.2014 р.
668. Договір від 27.112014 р. про розірвання Договору застави № 831-6 від 18.06.2014 р. (2 примірники) 1
669. Договір поруки № 831-7 від 28.08.2014 р. 1
670. Додатковий договір від 27.08.2014 р. до договору застави № 831-6 1
671. Договір застави майнових прав № 831-8 від 28.08.2014 р.
672. Додатковий договір від 06.02.2015 р. до договору застави майнових прав № 831-8 від 28.08.2014 р. 1
673. Додатковий договір від 26.02.2015 р. до договору застави майнових прав № 831-8 від 28.08.2014 р. 1
674. Додатковий договір від 27.02.2015 р. до договору застави майнових прав № 831-8 від 28.08.2014 р. 1
675. Договір застави № 831 -9 від 31.03.2015 р. 1
676. Договір застави майнових прав на грошові кошти від 26.10.2012 р. з листами до нього.
677. Договір про відкриття кредитної лінії № 732/5 від 11.06.2013 р.
678. Додатковий договір від 13.06.2013 р. до договору про відкриття кредитної лінії № 732/5 від 11.06.2013 р. 1
679. Додатковий договір від 12.11.2013 р. до договору про відкриття кредитної лінії № 732/5 від 11.06.2013 р. 1
680. Іпотечний договір, посвідчений ПН Київського МНО ОСОБА_30 № 1584 від 20.12.2013 р. (до Кредитного договору № 774 від 20.12.2013 р.)
681. Договір про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р.
682. Додатковий договір від 23.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
683. Додатковий договір від 15.01.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
684. Додатковий договір від 18.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
685. Додатковий договір від 05.05.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
686. Додатковий договір від 11.08.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
687. Додатковий договір від 20.08.2014 р. до додаткових договорів від 18.03.2014 р.,
23.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від
20.12.2013 р. 1
688. Додатковий договір від 29.09.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
689. Додатковий договір від 28.11.2014 р. до додаткових договорів від 23.12.2013 р., 11.08.2014 р., 29.09.2014 р.,. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
690. Додатковий договір від 22.01.2015 р. до додаткового договору від 11.08.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
691. Додатковий договір від 23.01.2015 р. до додаткових договорів від 23.12.2013 р., 11.08.2014 р., 29.09.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
692. Додатковий договір від 25.03.2015 р. до додаткових договорів від 23.12.2013 р., 11.08.2014 р., 29.09.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
693. Додатковий договір від 05.05.2015 р. до додаткового договору від 23.12.2013 р., до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 774 від 20.12.2013 р. 1
694. Договір про надання кредиту № 775 від 25.12.2013 р.
695. Додатковий договір від 24.04.2014 р. до договору про надання кредиту № 775 від 25.12.2013 р. 1
696. Договір поруби № 775-1 від 25.12.2013 р. 1
697. Договір застави від 25.12.2013 р., № 438, посвідчення ПН Дніпропетровського МНО 2
698. Договір про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
699. Додатковий договір від 27.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
700. Додатковий договір від 30.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
701. Додатковий договір від 26.02.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
702. Додатковий договір від 26.02.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
703. Додатковий договір від 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
704. Додатковий договір від 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
705. Додатковий договір від 08.05.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
706. Додатковий договір від 06.06.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
707. Додатковий договір від 06.06.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
708. Додатковий договір від 09.07.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
709. Додатковий договір від 31.07.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
710. Додатковий договір від 27.08.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
711. Додатковий договір від 26.09.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
712. Додатковий договір від 28.11.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
713. Додатковий договір від 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
714. Додатковий договір від 26.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
715. Додатковий договір від 26.12.2014 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р.,
26.02.2014 р., 31.03.2014 р., 10.122014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
716. Додатковий договір від 26.01.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
717. Додатковий договір від 26.01.2015 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р.,
26.02.2014 р., 31.03.2014 р., 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
718. Додатковий договір від 26.02.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
719. Додатковий договір від 26.02.2015 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 26.02.2014 р., 31.03.2014 р., 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
720. Додатковий договір від 27.02.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
721. Додатковий договір від 20.03.2015 р. до додаткових договорів від, 26.02.2014 р.,
31.03.2014 р., 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
722. Додатковий договір від 25.03.2015 р. до додаткового договору від, 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
723. Додатковий договір 25.03.2015 р. до додаткових договорів від 27.12.2013 р., 014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776
724. Додатковий договір від 26.03.2015 р. до додаткового договору від 27.12.2013 р., до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
725. Додатковий договір від 31.03.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
726. Додатковий договір від 20.04.2015 р. до додаткових договорів від, 26.02.2014 р., 31.03.2014 р., 10.12.2014 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
727. Додатковий договір від 24.04.2015 р. до дод. Договору від 27.12.2013 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
728. Додатковий договір від 30.04.2015 р. до дод. Договору від 31.03.2015 р. до договору про відкриття траншевої кред. лінії № 776 від 27.12.2013 р.
729. Договір застави № 776-1 від 30.12.2013 р.
730. Додатковий договір від 26.02.2014 р. до договору застави № 776-1 від 30.12.2013 р.
731. Додатковий договір від 31.03.2014 року до договору застави № 776-1 від 30.12.2013 р.
732. Додатковий договір від 26.12.2014 року до договору застави від 30.12.2013 р.
733. Додатковий Договір від 26.01.2015 р. до договору застави № 776-1 від 30.12.2013
734. Додатковий Договір від 26.02.2015 р. до договору застави № 776-1 від 30.12.2013 р.
735. Іпотечний договір від 29.08.2014 р. № 2307, посвідчений ПН. Київського МНО ОСОБА_30 (кредитний договір № 833 від 29.08.2014 р.)
736. Договір про відкриття кредитної лінії 833 від 29.08.2014 р.
737. Додатковий договір від 25.03.2015 р. до договору про відкриття кредитної лінії 833 від 29.08.2014 р.
738. Додатковий договір від 23.01.2015 р. до договору про відкриття кредитної лінії 833 від 29.08.2014 р.
739. Додатковий договір від 28.11.2014 до договору про відкриття кредитної лінії 833 від 29.08.2014 р.
740. Реєстраційне посвідчення на домоволодіння № 5 по вул. Деревообробній у м. Києві
741. Договір № КП -25 від22.02.1993 р. (зареєстровано в реєстрі 11-453)
742. Свідоцтва про власність від 24.12.1993 № П-136
743. Перелік нерухомого майна від 27.04.1999
744. Акт прийому - передачі держ. частини цілісного майнового комплексу орендного підприємства від 03.05.1993 р.
745. Папка «Торгівля цінними паперами на вторинному ринку» з 2010 р. по 29.12.2012 р. Копії: платіжних доручень, платіжних вимог - доручень, меморіальних ордерів, відомостей податкового обліку операцій з цінними паперами, розрахунки фінансових операцій, біржових звітів Ю виписки з реєстру угод.
746. Копії документів щодо прийнятих Кредитним комітетом УПБ рішень за 2013 рік 74 файли
747. Реєстр № 168 від 29.02.2012 р. (ПАТ «ФК «АОА Інвестментс») 1
748. Реєстр №387 від 26.04.2012 р. (ТОВ «Автобортранс») 1
749. Реєстр № 395 від 07.05.2012 р. (ТОВ «КУА «Сіам-інвест») 1
750. Реєстр № 359 від 10.04.2012 р. (ПАТ «Агрофімремонт») 1
751. Реєстр № 360 від 10.04.2012 р. (ТОВ «Профі Лістінг Ком») 1
752. Реєстр № 369 від 11.04.2012 р. (ТОВ «Профі Лістінг Ком»)1
753. Реєстр № 366 від 11.04.2012 р. (ПАТ «Агрофімремонт»)1
754. Реєстр № 1134 від 29.09.2014 р. (ТОВ Тайгетел компані»)1
755. Реєстр № 1141 від 29.09.2014 р. (ТОВ «Агрохімремонт»)1
757. Реєстр № 136 від 26.03.2010 р. (ТОВ «АС Альянс»)1
758. Реєстр № 1131 від 29.09.2014 р. ( ПАТ «Агрохімремонт»)1
759. Реєстр № 1143 від 29.09.2014 р. (ТОВ «Кастор консалт»)1
760. Реєстр № 150 від 24.02.2011 р. (ТОВ «ПРОМІНЬ Нік»)1
761. Реєстр № 280 від 25.01.2011 р. (ТОВ «ФК Аурум капітал») 1
762. Реєстр № 166 від 27.05.2013 р. (ТОВ «ФК Аурум капітал»)1
763. Реєстр № 784 від 28.12.2010 р. (ТОВ «ФК Аурум капітал»)1
764. Реєстр № 785 від 28.12.2010 р. (ТОВ «ФК Аурум капітал»)1
765. Реєстр № 480 від 23.08.2011 р. (ПАТ «ЗНВКІФ Портфельні інвестиції»)1
766. Реєстр № 1142 від 29.09.2014 р. (ТОВ «Кастор консалт»)1
767. Реєстр № 1127 від 29.09.2014 р. (ТОВ «Кастор консалт»)1
768. Реєстр № 496 від 16.05.2014 р. (ТОВ «Ельбор Інвест») 1
769. Реєстр № 501 від 16.05.2014 р. (ТОВ «Ельбор Інвест»)1
770. Реєстр № 612 від 14.11.2011 р. (ТОВ Кайдзен капітал»)1
771. Реєстр № 617 від 16.11.2011 р. (ТОВ «Кайдзен капітал»)1
772. Реєстр № 634 від 30.11.2011 р. (ПАТ «ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
773. Реєстр № 662 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
774. Реєстр № 663 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
775. Реєстр № 664 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
776. Реєстр № 665 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
777. Реєстр № 666 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
778. Реєстр № 668 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
779. Реєстр № 678 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
780. Реєстр № 677 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
781. Реєстр № 676 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
782. Реєстр № 674 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
783. Реєстр № 675 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
784. Реєстр № 673 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
785. Реєстр № 672 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
786. Реєстр № 671 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
787. Реєстр № 670 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
788.Реєстр № 669 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
789. Реєстр № 681 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
790. Реєстр № 680 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
791. Реєстр № 679 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
792. Реєстр № 683 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
793. Реєстр № 682 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
794. Реєстр № 684 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
795. Реєстр № 686 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
796. Реєстр № 685 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
797. Реєстр № 687 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
798. Реєстр № 689 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
799. Реєстр № 688 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
800. Реєстр № 701 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
801. Реєстр № 700 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
802. Реєстр № 699 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
803.Реєстр № 698 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
804. Реєстр № 697 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
805. Реєстр № 696 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
806. Реєстр № 695 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
807. Реєстр № 694 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
808. Реєстр № 694 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
809. Реєстр № 693 від 12.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
810. Реєстр № 692 від 12.12.2011 р. ( ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
811. Реєстр № 691 від 12.12.2011 р. ( ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
812. Реєстр № 690 від 12.12.2011 р. ( ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс»)1
813. Реєстр № 708 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс») 1
814. Реєстр № 712 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс») 1
815. Реєстр № 711 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс») 1
816. Реєстр № 710 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс») 1
817. Реєстр № 715 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс») 1
818. Реєстр № 706 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс») 1
819. Реєстр № 661 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс») 1
820. Реєстр № 660 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс») 1
821. Реєстр № 659 від 14.12.2011 р. (ПАТ ЗНВКІФ Максимум фінанс») 1
822. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181444 1
823. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181447 1
824. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181449 1
825. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181446 1
826. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181427 1
827. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181428 1
828. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181431 1
829. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181445 1
830. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181426 1
831. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181437 1
832. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181429 1
833. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181430 1
834. Оригінал грошових чеків ПАТ «ФК «СТС - Капітал» ЛЄ 5181438 1
835. Копія не підписаного додаткового договору від 08/08/2014 р. про внесення змін до додаткового договору від 19.12.2013 р. до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 768 від 29/11/2013 р. 1
836. Примірник банку Додаткового договору від 30/05/2014 р. про внесення змін до додаткових договорів від 23/12/2013; 19/12/2013; 29/11/2013 до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 768 від 29/11/2013 р. 1
837. Копія Примірника банку Додаткового договору від 30/05/2014 р. про внесення змін до додаткових договорів від 23/12/2013; 19/12/2013; 29/11/2013 до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 768 від 29/11/2013 р. 1
838. Чернетка договору на виконання № БВ-172-14 (договір купівлі-продажу цінних паперів) від 28/07/2014 р. 1
839. Чернетка договору застави майнових прав на грошові кошти № 77-8 від 26/02/2015 р. 2
840. Копія Додаткового договору від 23/01/2015 до Договору № 09 про розміщення коштів на депозит від 17/01/2015 1
841. Копія Додаткового договору від 28/01/2014 до Договору № 09 про розміщення коштів на депозит від 17/10/2000 1
842. Копія Додаткового договору від 28/11/2000 до Договору № 09 про розміщення коштів на депозит від 17/10/2000 1
843. Лист ПАТ «УПБ» № 01-10/632 від 11/03/2015 1
844. Чернетка клопотання ПАТ «АВЕРС» вих. №05/12 від 05.12.2014 р. 1
845. Чернетка додаткового договору від 20/02/2015 про внесення змін до договору № 632 про розміщення коштів на депозит «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» від 02/08/2012 р. 2
846. Чернетка додаткового договору від 26/02/2015 до договору застави майнових прав на грошові кошти №769-11 від 30/01/2015 1
847. Чернетка «Кредитний портфель» (таблиця) 5
848. Чернетка «Всі депозити» 3
849. Копія паспорту ОСОБА_31 10/03/1973 р.н. та ідентифікаційний код 2
850. Чернетка «схема структури банку» 1
851. Чернетка «фінансові результати ПАТ «АВЕРС» 1
852. Чернетка «баланс ПАТ «АВЕРС» 1
853. Електронне повідомлення НБУ № 61-012/63996 від 04.11.2014 (вх. ПАТ УПБ» 01-07/340У&ІД 04/11/2014 1
854. Довідка ПАТ' «УПБ» вих. № 01-11/31 від 05/02/2015 1
855. Довідка ПАТ «УПБ» про установчі документи та керівні органи № 01-11/32 від 05.02.2015 р.
856. Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 ПАТ «АВЕРС»
857. Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 ТОВ «Агро-промоушен 1»
858. Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 ТОВ «Віслабудінвест»
859. Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 ТОВ «Київська будівельна компанія»»
860. Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 ТОВ «космо плазма»
861. Оборотно-сальдова відомість в розр о/р та вал. За період 24/04/2015 ТОВ «фармхім»
862. Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 04/07/2014 (форма № п5) філія «магазин № 6 ТОВ «Край-2»точного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу
863. Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу. Філія «магазин №6 ТОВ «Край-2»
864. Довідка ПАТ «УПБ» від 04.07.2014 р. Філія «магазин №6 ТОВ «Край-2»
865. Заява про видачу готівки № 19141357 від 13/01/2014
866. Заява про видачу готівки № 19169675 від 16/01/2014
867. Заява про видачу готівки № 19169394 від /01/2014
868. Заява про видачу готівки № 19169601 від 16/01/2014
869. Заява про видачу готівки № 19169404 від 16/01/2014
870. Заява про видачу готівки № 19169589 від 16/01/2014
871. Заява про видачу готівки № 19169637 від 16/01/2014
872. Заява про видачу готівки № 15053855 від --/10/2012
873. Заява про видачу готівки № 15028768 від 09/10/2012
874. Заява про видачу готівки № 15007741 від 05/10/2012
875. Заява про видачу готівки № 14933132 від 28/09/2012
876. Заява про видачу готівки № 14914855 від 07/09/2012 Заява про видачу готівки № 14994780 від 04/10/2012
877. Заява про видачу готівки № 14994780 від 04/10/2012
878. Заява про видачу готівки № 14894816 від --/09/2012
879. Заява про видачу готівки № 14984436 від 03/10/2012
880. Заява про видачу готівки № 14871674 від -/09/2012
881. Заява про видачу готівки № 14851054 від /09/2012
882. Заява про видачу готівки № 14974927 від 02/10/2012
883. Заява про видачу готівки № 15207713 від 31/10/2012
884. Заява про видачу готівки № 15161454 від 25/10/2012
885. Заява про видачу готівки № 21462637 від 05/11/2014
886. Заява про видачу готівки № 15250030 від 02/12/2012
887. Заява про видачу готівки № 15152381 від 24/10/2012
888. Заява про видачу готівки № 14851887 від -/09/2012
889. Заява про видачу готівки № 15105929 від 18/10/2012
890. Заява про видачу готівки № 14851870 від 12/09/2012
891. Заява про видачу готівки № 15096181 від 17/10/2012
892. Заява про видачу готівки № 15084368 від 16/10/2012
893. Заява про видачу готівки № 15142867 від 23/10/2012
894. Заява про видачу готівки № 15117916 від 19/10/2012
895. Заява про видачу готівки № 15060844 від 12/10/2012
896. Грошовий чек ТОВ «ФК «Магістр» ЛЄ 5181326
897. Оригінал Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
898. Додатковий договір від 31/10/2013 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
899. Додатковий договір від 05/05/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
900. Додатковий договір від 30/05/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
901. Додатковий договір від 31/07/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
902. Додатковий договір від 27/08/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
903. Додатковий договір від 30/10/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
904. Додатковий договір від 30/10/2014про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
905. Додатковий договір від 28/11/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
906. Додатковий договір від 23/01/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
907. Додатковий договір від 20/03/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
908. Додатковий договір від 25/03/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
909. Додатковий договір від 20/04/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
910. Додатковий договір від 05/05/2015 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
911. Додатковий договір від 30/10/2014 про внесення змін до Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 758 від 31/10/2013 укладений з ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»
912. Договір застави № 758-1 від 31/10/2013
913. Додатковий договір від 20/11/2013 про внесення змін до Договору застави № 758-1 від 31/10/2013
914. Юридична справа ТОВ «Край-2» ТОМ 2
915. Чернетка договору на виконання № БВ-172-14 від 28/07/2014 (договір купівлі- продажу цінних паперів)
916. Незаповнений сертифікат акцій № 122080 серія БО 1-94 акціонерного банку Меблі банк
917. Бланки «український інвестиційний фінансовий альянс»
918. Отчет от 06/02/2012 о поверки консалидированного финансового отчета группы Lапех іпс (раnamа) 2010
919. Отчет о поверки финансового отчета «Садові товариства» за 2010 р. от 06/02/2012 в 2 екз.
920. Рукописна схема с чоловічками
921. Копії Тарифів 96 арк.
922. Лист ВАТ «УПБ» вих. №20-03/2596 від 04/06/2008
923. Чернетка «документи для оформлення справи»
924. Чернетка - рукописний текст
925. Чернетка повідомлення НБУ № 14-101/2063-8073 від 13.06.2008
926. Копія заявки Іна участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ
927. Чернетка перелік документів які необхідно поновити для участі в тендері НБУ
928. Копія з виписки з реєстру власників іменних цінних паперів № 844
929. Копія Лист № 1623 від 10/06/2008 Фондова біржа ПФТС 1
930. Копія виписки про стан паперів № 102119 ТОВ «Український і рахунку у цінних інвестиційно-фінансовий альянс» 1
931. Копія Лист ПАТ «УПБ» № 20-09/2645 від 09/06/2008 1
932. Копія зведеного облікового реєстру власників ЦП станом на 10/06/2010 р. № 90774/06-08 від 09/06/2008 1
933. Копія витягу з протоколу № 56 засідання правління ПАТ «УПБ» від 05/06/2008 1
934. Копія сальдової відомості по валюті за 10/06/2008 ПАТ «УПБ» 1
935. Оригінал сальдової відомості по валюті за 10/06/2008 ПАТ «УПБ» 1
936. Копія протоколу № 100608/01 від 10/06/2008 загальних зборів учасників ТОВ «Український і рахунку у цінних інвестиційно-фінансовий альянс» 1
937. Копія Довідки ТОВ «Український і рахунку у цінних інвестиційно-фінансовий альянс» № 268/10.06.2008 Р. від 10/06/2008 1
938. Копія листа ПАТ «УПБ» № 20-03/2656 від 10.06.2008 1
939. Оригінал листа ПАТ «УПБ» № 20-03/2656 від 10.06.2008 1
940. Лист ПАТ «УПБ» № 20-03/2681 від 11/06/2008 1
941. Лист ПАТ «УПБ» № 20-03/2710 від 12/06/2008 1
942. Чернетка заявки на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ 1
943. Чернетка повідомлення НБУ № 38-203/2714-8187 від 18/06/2008 1
944. Чернетка рукописного тексту ООО Уіфа 1
945. Чистий лист формат А4 2
946. Чернетки заявки на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ 2
947. Копія зведених даних по реєстру депозитарій ЦП МФС 14/05/2008 1
948. Чернетка рукописна 1
949. Чернетка перелік документів 1
950. Копія витягу № 18555402 від 14/05/2008 ВАТ «УПБ»
951. Чернетка рукописна 1
952. Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів № 836 від 13.05.2008
953. Копія зведеного облікового реєстру власників ЦП станом на 15/05/2008 р. № 8394/05-08 від 16/05/2008 1
954. Копія виписки про стан рахунку у ЦП № 102119 від 13/05/2008 1
955. Витяг з протоколу № 47 засідання правління ВАТ «УПБ» від 08/05/2008 1
956. Копія електронна пошта НБУ вх. ПАТ «УПБ» 20-02/1399 від 10/06/2008 1
957. Чернетка заявки 1 на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ 1
958. Копія електронна пошта НБУ вх. ПАТ «УПБ» 20-02/1001 від 18/08/2008
959. Копія електронна пошта НБУ 14-101/1693 - 6539 від 16/05/2003 1
960. Чернетка заявки 1 на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від НБУ
961. Копія електронна пошта НБУ 14-101/1391-5117 від 18/04/2008 1
962. Витяг з ліги постанови НБУ №378 від 26/09/2006 р. з електронної поштою НБУ № 14-101/13003-4762 від 11/04/2008 12
963. Юридична справа ТОВ «Космо плаза» 141
964. Юридична справа ТОВ «Компанія з управління активами «Дніпровський інвестор» 175
965. Юридична справа ПАТ «АВЕРС» 166
966. Справа НБУ рефенансирование ТОМ І з оцінком ПП «Манускрипт» 244
967. АКТ приймання - передачі цінних паперів за Договором на виконання № БВ-298- 14 (договір купівлі-продажу цінних паперів) від 09/12/2014 в 2х екз
968. Чернетка договору від 20.12.2013 р. про розірвання договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 508 від 20/12/2011 р 1
969. Перелік недоліків у кредитах справах та справах по овердрафтах по яким потрібно усунути недоріки для передачі їх в архів 1
970. Відсутні документи по ТОВ «Геліос ДС» - договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 836 від 19.11.2014 р. 1
971. Засвідчена копія заяви ПАТ «АВЕРС» № 12/12-1 від 12/12/2014 1
972. Чернетка - відсутні документи по ТОВ «ГЕЛІОС ДС» - договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 836 від 19/11/2014 1
973. Чернетка з повідомленням кредитних справ 4
974. Копія договору на виконання № БВ-046-15 (договір купівлі-продажу цінних паперів) від 05/03/2015 р.
975. Копія договору на виконання № БВ-043-15 (договір купівлі-продажу цінних паперів) від 26/02/2015 р.
976. Генеральний договір №25/11/10 ТОВ «АТ Банкомзвязок»
977. Компакт диск «PATRON», СD-R, 700 Mb із інформацією стосовно діяльності 1 фізичних та юридичних осіб, вказаних в ухвалі Солом`янського районного суду м. Києва від 07.05.2015 року.
978. Пакет для сміття із пошкодженими оригіналами документів діяльності банку
979. Заява на видачу готівки № 15662417 від --/12/12
980. Заява на видачу готівки № 15632118 від 17/12/12
981. Заява на видачу готівки № 15778514 від --/12/14
982. Заява на видачу готівки № 15464042 від 29/11/12
983. Заява на видачу готівки № 15605059 від /12/12
984. Заява на видачу готівки № 15514186 від 03/12/12
985. Заява на видачу готівки № 15210406 від 31/10/12
986. Заява на видачу готівки № 15728769 від -/12/12
987. Заява на видачу готівки № 15403447 від 21/10/12
988. Заява на видачу готівки № 15362367 від -/11/12
989. Заява на видачу готівки № 15333897 від -/11/12
990. Заява на видачу готівки № 15318276 від /11/12
991. Заява на видачу готівки № 15291521 від 08/11/12
992. Заява на видачу готівки № 15297743 від 08/11/12
993. Заява на видачу готівки № 15435525 від 26/11/12
994. Заява на видачу готівки № 15448542 від /11/12
995. Заява на видачу готівки № 15527250 від 04/12/12
996. Заява на видачу готівки № 15455645 від 28/11/12
997. Заява на видачу готівки № 15481820 від -/11/12
998. Заява на видачу готівки № 15545828 від /12/12
999. Заява на видачу готівки № 15556443 від 07/12/12
1000. Заява на видачу готівки № 15603925 від /12/12
1001. Заява на видачу готівки № 15569028 від 10/12/12 Заява на видачу готівки № 15618780 від 14/12/12 Заява на видачу готівки № 15663768 від -/12/12
1002. Заява на видачу готівки № 15618780 від 14/12/12
1003. Заява на видачу готівки № 15663768 від --/12/12
1004. Заява на видачу готівки № 15706436 від --/12/12
1005. Додатковий договір від 07/11/2013 до договору поруки № 621-1 від 29/03/2012 в 3-х екз.
1006. Договір про внесення змін від 07/10/2013 до додаткового договору від 29/03/2012 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 621 від 29/03/2012
1007. Додатковий договір від 07/10/2013 до договору поруки № 621-1 від 29/03/2012
1008. Додатковий договір від 07/10/2013 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 621 від 29/03/2012
1009. Додатковий договір від 07/10/2013 до договору застави № 621-2 від 29/03/2012
1010. Додатковий договір про внесення змін від 07/02/2014 до додаткового договору від 18/09/2012 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 649 від 10/09/2012
1011. Чернетка додаткового договору про внесення змін від 07/02/2014 до додаткового договору від 18/09/2012 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 649 від 10/09/2012
1012. Додатковий договір від 11/11/2013 руки № 658-1 від 12/10/2012 до договору п
1013. Додатковий договір від 11/10/2013 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 658 від 12/10/2013
1014. Заява на видачу готівки № 16157529 від /03/13
1015. Заява на видачу готівки № 16374101 від /03/13
1016. Заява на видачу готівки № 16143594 від 08/02/13
1017. Заява на видачу готівки № 16220759 від 18/02/13
1018. Заява на видачу готівки № 16289709 від --/02/13
1019. Додатковий договір від 11/10/2013 про внесення змін до додаткового договору від 12/10/2012 1
1020. Додатковий договір від 11/10/2013 до договору поруки № 658/1 від 12/10/2012 1
1021. Додатковий договір від 11/10/2013 до договору застави № 658-2 від 12/10/2012 1
1022. Додатковий договір від 11/10/2013 до додаткового договору від 12/10/2012 до договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 658 від 12/10/2012 1
1023. Платіжне доручення № 21072524 від 16/09/2014 1
1024. Частина фін звітності ТОВ «аверс» 2
1025. Чернетка договору на виконання № БВ-166-14 від 30/01/2014 (договір купівлі- продажу ЦП) 1
1026. Заява на видачу готівки № 17838639 від 15/08/13 1
1027. Заява на видачу готівки № 17903315 від 23/08/13 1
1028. Заява на видачу готівки № 17562368 від 12/07/13 1
1029. Заява на видачу готівки № 18094185 від 16/09/13 1
1030. Заява на видачу готівки № 18246741 від 01/10/13 1
1031. Чернетки та копії документів з робочих столів робітників банку 59
1032. Протокол № 1808/14-1 від 18/09/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМІНЬ Нік» 1
1033. Банкомзв`язок № 5 від 25/11/2010 листування ТОМ 4 418
1034. ТОВ «Лого Сфеса» додаткові договори та листування по договору застави № 835- 2 від 14/10/2014; № 835-1 від 18/07/2014 43
1035 Договір № 81/14-БВп від 30.07.2014 р. 2
1036 Договір № 16/13-ДД від 12.02.2013 р. 1
1037 Договір № 419/12-ДД від 27.12.2012 р. 1
1038 Договір № 401/12-ДД від 25.12.2012 р. 1
1039 Договір № 283/12-ДД від 11.10.2012 р. 1
1040, Договір № 281/12-ДД від 10.10.2012 р. 1
1041. Договір № 221/12-ДД від 16.07.2012 р. 1
1042. Договір № 169/12-ДД від 03.05.2012 р. 1
1043. Договір № 157/12-ДЦ від 28.04.2012 р.. 1
1044. Договір № 121/12-ДД від 22.03.2012 р. 1
1045. Договір № 172/12-БД від 08.05.2012 р. 1
1046. Договір № 236/12-БД від 24.07.2012 р. 1
1047. Договір № 248/12-БД від 26.07.2012 р. 1
1048. Договір № 353/12-БВп від 13.12.2012 р. 1
1049. Договір № 364/12-БВп від 17.12.2012 р. 1
1050. Договір № 373/12БД від 19.12.2012 р. 1
1051. Замовлення № 1/ІЗ-БЗ;26 від 26.02.2013 р. 1
1052. Замовлення № 2/И-БЗ;26 від 27.02.2013 р. 1
1053. Замовлення № 3/І3-Б3;26 від 27.02.2013 р. 1
1054. Замовлення № 4/И-БЗ;26 від 18.03.2013 р. 1
1055. Замовлення № 5/13-БЗ;26 від 23.04.2013 р. 1
1056. Замовлення №6/И-БЗ;26 від 28.05.2013 р. 1
1057. Замовлення № 6/И-БЗ;26 від 28.05.2013 р. 1
1058. Біржовий звіт за період з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р. 1
1059. Договір № 15/13-ДД від 05.02.2013 р. 1
1060. Договір № 100/12-ДД від 20.03.2012 р. 1
1061. Договір № 81/12-ДД від 01.03.2012 р. 1
1062. Договір № 80/12-ДД від 01.03.2012 р. 1
1063. Договір № 109/13-ДД від 23.08.2013 р. 1
1064. Договір № 106/13-ДД від 30.07.213 р 1
1065. Договір № 91/13-ДД від 26.06.2013 р. 1
1066. Договір № 84/13-ДД; ВО-1806/13-1 від 18.06.2013 р. 1
1067. Договір № 81/13-ДД від 30.05.2013р. 1
1068. Договір № 72/13-ДД від 25.04.2013 р. 1
1069. Договір № 60/13-ДД від 28.03.2013 р. 1
1070. Договір № 30/14-ДД від 30.01.2014 р. 1
1071. Договір № 29/14-ДД від 30.01.2014 р. 1
1072. Договір № 219/13-ДД від 27.12.2013 р. 1
1073. Договір № 218/13-ДД від 27.12.2013 р. 1
1074. Договір № 202/13-ДД;ВО-1612/13-1 від 16.12.2013 р. 1
1075. Договір № 197/13-ДД від 13.12.2013 р. 1
1076. Договір № 113/13-ДД від 23.09.2013 р. 1
1077 Договір № 112/13-ДД;ВО-1209/13-1 від 12.09.2013 р. 1
1078 Договір № 399/12-БД від 25.12.2012 р. 1
1079 Договір № 415/12-БД26.12.2012 р. 1
1080 Договір № 313/12-БД від 20.11.2012 р. 1
1081 Договір № 29/13-БВп від 27.02.2013 р. 1
1082 Договір № 1/12-БД від 04.01.2012 р. 1
1083 Договір № 42/12-БД від 07.02.2012 р. 1
1084 Договір № 46/12-БД від 07.02.2012 р. 1
1085 Договір № 205/12-БД від 25.06.2012 р. 1
1086 Договір № 258/1/12-БД від 03.09.2012 р. 1
1087. Договір № 288/12-БВк від 25.10.2012 р. 1
1088 Договір № 350/12-БД від 13.12.2012 р. 1
1089. Договір № 409/12-БД від 26.12.2012 р. 1
1090. Договір № 423/12-БД від 27.12.2012 р. 1
1091. Договір № 150/12-ДД від 18.04.2012 р. 1
1092. Договір № 421/12-БД від 27.12.2012 р. 1
1093. Договір № 416/12-БВп від 26.12.2012 р. 1
1094. Договір № 414/12-БВп від 26.12.2012 р. 1
1095. Договір № 397/12-БД від 25.12.2012 р. 1
1096. Договір № 384/12-БД від 20.12.2012 р. 1
1097. Договір № 382/12-БД від 19.12.2012 р. 1
1098. Договір № 360/12-БД від 14.12.2012 р. 1
1099. Договір № 355/12-БАп від 14.12.2012 р. 1
1100 Договір № 171/12-БВк від 08.05.2012 р. 1
1101 Договір № 2/12-БП від 04.01.2012 р. 1
1102 Договір № ДЦ12/22102/2;285/12-ДД від 22.10.2012 р. 1
1103 Договір № ДД12/2310/2;286/12-ДД від 23.10.2012 р. 1
1104. Договір № 187/12-ДД;ДД 12/3105/2 від 31.05.2012 р. 1
1105. Договір № 55/12-ДД;ДД 12/2102/3 від21.02.2012 р. 1
1106. Договір № 266/12-ДД від 18.09.2012 р. 1
1107. Договір № 265/12-ДД від 18.09.2012 р. 1
1108. Договір № 264/12-ДД від 13.09.2012 р. 1
1109. Договір № 263/12-ДД від 13.09.2012 р. 1
1110. Договір № 260/12-ДД від 10.09.2012 р. 1
1111. Договір № 259/12-ДД від 10.09.2012 р. 1
1112. Договір № 198/12-ДД від 20.06.2012 р. 1
1113. Договір № 197/12-ДД від20.06.2012 р. 1
1114. Договір № 192/12-ДД від 08.06.2012 р. 1
1115. Договір № 191/12-ДД від 08.06.2012 р. 1
1116. Договір № 188/12-ДД від 31.05.2012 р. 1
1117. Договір № 179/12-ДД від 16.05.2012 р. 1
1118. Договір № 128/12-ДЦ від 27.03.2012 р. 1
1119. Договір № 127/12-ДД від 27.03.2012 р. 1
1120. Договір № 126/12-ДД від 27.03.2012 р. 1
1121. Договір 120/12-ДД від 22.03.2012 р.
1122. Договір № 347/12-ДД від 13.12.2012 р. 1
1123. Договір № 346/12-ДЦ від 13.12.2012 р.
1124. Договір № 343/12-ДД від 0712.2012 р.
1125. Договір № 342/12-ДД від 07.12.2012 р.
1126. Договір № 341/12-ДД від 07.12.2012 р.
1127. Договір № 340/12-ДД від 07.12.212 р.
1128. Додаткова угода № 17/І3-ДД;БВТ6-І3/Б0-0!8-12 від 13.02.2013 р.
1129. Додаткова угода № БВТ35-13/ЛЮ-018-12;117/13-ДД від 24.09.2013 р.
1130. Додаткова угода № БВТ34-13//БС)-018-12;116/13-ДД від 24.09.2013 р.
1131. Додаткова угода № БВТ21-13//Б0018-12;83/13-ДД від 17.063.2013 р.
1132. Додаткова угода № БВТ22-13//БС)-018-12;82/13-ДД від 17.06.2013 р.
1133. Додаткова угода № БВТ14-13//БС)-018-12;54/13-ДД від 26.03.2013 р.
1134. Додаткова угода № БВТ13-13//БО-018-12;53/13-ДД від 26.03.2013 р.
1135. Додаткова угода № БВТЮ-13//БС)-018-12;48/13-ДЦ від 19.03.2013 р.
1136. Додаткова угода № БВТ11-13//БС)-018-12;47/13-ДД від 19.03.2013 п.
1137. Додаткова угода №БВТ31-13//БО-019-12;111/13-ДД від 11.09.2013 р.
1138. Додаткова угода № БВТ30-13//БС)-019-12;110/13-ДД від 11.09.2013 р.
1139. Додаткова угода № БВТ6-13//БО-019-12;28/13-ДД від 26.02.2013 р.
1140. Додаткова угода №БВТ7-13//БО-019-12;27/13-ДЦ від 26.02.2013 р.
1141. Додаткова угода № Бвт33-І3//Б0-О19-І2;115/13-ДД від 23.09.2013 р.
1142. Додаткова угода № БВТ34-13//БС)-019-12;114/13-ДД від 23.09.2013 р.
1143. Додатковий договір № БВТ1-12//БО-126-12;274/12-ДЦ від 25.09.2012 р.
1144. Додатковий договір БВТ2-12//БО-126-12;273/12-ДД від 25.09.2012 р.
1145. Договір № 218/12-ДД від 12.07.2012 р.
1146. Договір № 220/12-ДД від 16.07.2012 р.
1147. Договір № 219/12-ДД від 13.07.2012 р.
1148. Біржовий звіт за період з 01.12.2012 р. по 31.12.2012 р.
1149. Договір №133/12-ДД від 30.03.2012 р.
1150. Договір № 430/12-ДД від 28.12.2012 р.
1151. Договір № 429/12-ДД від 28.12.20Д2 р.
1152. Договір № 268/12-ДД;ВО 1809/12-2 від 18.09.2012 р.
1153. Договір № 267/12-ДД;ВО 1809/12-1 від 8.09.2012 р.
1154. Договір № 194/12-ДД;ВО 1906/12-3 від 19.06.2012 р.
1155. Договір №114/12-ДЦ від 20.03.2012 р.
1156. Договір № 83/12-ДД від 01.03.2012 р.
1157. Договір №82/12-ДД від 01.03.2012 р.
1158. Договір №33/13-ДД від 27.02.2013 р.
1159. Договір № 25/13-ДД від 25.02.2013 р.
1160. Договір №24/13-ДД від 19.02.2013 р.
1161. Договір № 18/13-ДД від 15.02.2013 р.
1162. Договір № 217/13-ДД від 27.12.2013 р.
1163. Договір № 205/13-ДД від 19.12.2013 р.
1164. Договір № 203/13- ДД ;ВО-1612/13-2 від 16.12.2013 р.
1165. Договір №199/13-ДД від 13.12.2013 р.
1166. Договір №198/13-ДД від 13.12.2013 р.
1167. Юридична справа ОСОБА_15 (код НОМЕР_13
1168. Юридична справа ОСОБА_13 (код НОМЕР_14 )
1169. Юридична справа ТОВ «Фінансова компанія «Полукс» ЄДРПОУ 70. Юридична справа АПТ «Кристал» ЄДРПОУ 71. Юридична справа ПАТ «Фінансова компанія «СТС Капітал» ЄДРПОУ 72. Юридична справа ТОВ «Компанія з управління активами «Емерджі» 98 __
1173. Юридична справа «Афідекс лімітед»
1174. Юридична справа ПАТ «ВАП-АСИСТАНС» 30
1175. Юридична справа ПП «Сервістехснаб» 38
1176. Жорсткий дискSeagate S/N:5RX6GJ81
1177. Прилад відеозапису фіксації входу та виходу переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR1604LE-A
1178.Прилад відеозапису фіксації входу та виходу, переміщення працівників та відвідувачів банку Digital video recorder, model: DVR0404LN

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_32 н Д. М а с е н к о В. Л а ш е в и ч