Дата документу 23.07.2014
Справа № 490/8907/14-к
н/п 1-кс/490/3011/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

17 липня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на електронні термінали (гральні автомати), комп`ютерну техніку, грошові кошти, а також інші речі та документи, які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні групи слідчих СУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин зайняття невстановленими особами в м. Миколаєві та Миколаївській області гральним бізнесом шляхом його організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах в порушення ст.2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 р. №12, відомості про які 05 березня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 КК України під № 0000067.

10 липня 2014 р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення спеціального обладнання, установленого в гральному залі, що використовується для азартних ігор; чорнових записів, касових книг в яких фіксується прибуток, отриманий від ігрових послуг, камер відеоспостереження, відеореєстраторів, компютерної техніки, що використовується як сервер, документів, що вказують на можливого організатора грального бізнесу, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

15 липня 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні, крім речей та документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо зазначено в ухвалі про обшук, слідчим СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 виявлено та вилучено електронні термінали (гральні автомати) у кількості 25 штук, системний блок персонального компютеру, відеореєстратор, пластикові картки учасників лотереї у кількості 7 штук, ключі від ігрових терміналів у кількості 75 штук, книга обліку розрахункових операцій, два зошити з рукописними записами, грошові кошти, вилучені з електронних терміналів (гральних автоматів) та на робочому місці касира грального залу, також інші документи та речі.

16 липня 2014 р. старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи такими, що виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення старшого слідчого в особливо важливих справах СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що з початку 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з використанням реквізитів ТОВ «Норика», ТОВ «Торіко», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » в приміщеннях, розташованих на території м. Миколаєва та Миколаївської області, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор.

З врахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо доказів про те, що за вищевказаною адресою невстановленими особами під маскуванням законної діяльності з розповсюдження лотерейних білетів державної грошової миттєвої лотереї ІНФОРМАЦІЯ_1 за укладеним агентським договором з оператором державної лотереї ПрАТ Патріот, здійснювалася діяльність з організації і проведення азартних ігор та з застосуванням спеціального обладнання, що використовується для азартних ігор, то на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучені 15 липня 2014 року під час проведення обшуку електронні термінали (гральні автомати) у кількості 25 штук, системний блок персонального компютеру, відеореєстратор, пластикові картки учасників лотереї у кількості 7 штук, ключі від ігрових терміналів у кількості 75 штук, книга обліку розрахункових операцій, два зошити з рукописними записами, а також інші зазначені у протоколі обшуку документи та речі підпадають під ознаки речей, передбачених п. 1,4 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою можливості проведення криміналістичних та комп`ютерно-технічних експертиз вилучених електронних терміналів, а також інших невідкладних слідчих дій з обов`язковим використанням інших вилучених речей слід накласти на вказані речі, майно та гроші арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу після проведення відповідних слідчих дій звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді речей, документів та грошових коштів, що мають ознаки п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України та які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. електронні термінали (гральні автомати) у кількості 25 штук, з зазначеними на їх корпусах серійних номерів №№ 000625, 000623, 000622, 000624, 000629, 000630, 000639, 000634, 000633, 000632, 000627, 000640, 000626, 000638, 000621, 000635, 000636, 000637, 000631, 000628, 000137, 000161, 000140,000147, 000141;

2. грошові кошти у сумі 1201 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_1 ;

3. грошові кошти у сумі 800 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_2 ;

4. грошові кошти у сумі 200 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_3 ;

5. грошові кошти у сумі 200 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_4 ;

6. грошові кошти у сумі 800 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_5 ;

7. грошові кошти у сумі 1000 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_6 ;

8. грошові кошти у сумі 530 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер НОМЕР_7 ;

9. грошові кошти в сумі 10480 грн., вилучені з жіночої сумки касира грального залу;

10. зв`язки ключів від 25-ти електронних терміналів (гральних автоматів), з розміщеними на них 75 ключами;

11. один системний блок персонального комп`ютеру, вилучений з робочого місця касира грального залу;

12. один відеореєстратор камер спостереження грального залу з написом на корпусі « 4 ch mperg 4 DVDR»;

13. пластикові картки учасників з зазначенням на корпусі написів «Картка учасника» у кількості 7 штук, що використовувались для гри на електронних терміналах (гральних автоматах) з рукописними написами «алена полторак», «адмінка», «кассир», «фисун», «мисник тетяна» «василин ира»;

14. лотерейні паперові білети у кількості 238 штук з зазначеною інформацією про виграш і не виграш учасників;

15. зошит на 46 аркушах, який починається словами « ОСОБА_9 …» закінчується «прикріпленим аркушем «…» з рукописними записами змін касирів грального залу;

16. зошит у кількості 46 аркушів, який починається словами «Акция с 14.05...» закінчується «… ОСОБА_10 » з рукописними записами відносно каси грального залу за добу;

17. дві копії ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно закриття провадження у звязку з відсутнісю складу адміністративного правопорушення передбаченого ч 1 ст. 164 КУпАП;

18. копії актів ФОП ОСОБА_7 № ОУ-002337, № ОУ-002339, № ОУ-002341, № ОУ-002338;

19. копія договору купівлі-продажу № 01/01/2014 з додатками;

20. акт прийому передачі № 01/01/2014;

21. накладна № 01/01/2014;

22. копія довідки про взяття на облік платника податків номер НОМЕР_8 на 1 аркуші;

23. зшивка з копіями установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_7 у поліетиленових файлах у кількості 5 штук;

24. копія трудового договору на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , повідомлення до користувачів електронних терміналів на 1 аркуші;

25. зведена відомість обліку розповсюдження та виплат виграшів по лотерейним квитанціям на 1 аркуші;

26. звіт по магазину від 12.06.2014 на 1 аркуші;

27. звіт по магазину від 28.05.2014 на 1 аркуші;

28. реєстр обліку невикористаних квитанцій на 1 аркуші;

29. зшивка з копіями установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_7 у поліетиленових файлах у кількості 23 штук;

30. зшивка з копіями установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Торіко» у поліетиленових файлах у кількості 12 штук;

31. книга обліку розрахункових операцій при розповсюдженні державної лотереї на 100 аркушах,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000067.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1