Провадження № 1-кс/344/4019/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні за № 0000040 від 26.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування щодо службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які при проведенні зовнішньоекономічних контрактів упродовж 2012-2013 років з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині заниження митних платежів по 27-ми митним деклараціям з купівлі відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів, ухилились від сплати податків, у результаті чого до державного бюджету не надійшло 591 тис. грн., що становить значні розміри.

На даний час у кримінальному провадженні досліджується діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів в німецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмитнення яких здійснювалось на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилась перевірка автентичності документів, поданих органу доходів і зборів під час митного оформлення товару - відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів, який надходив протягом 2012-2013 років на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від німецької компанії . « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання зовнішньоекономічних контрактів. Під час проведеної перевірки, з урахуванням отриманих від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини документів, встановлено, що інвойси (рахунки), які надавались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » українським органам доходів і зборів при митному оформленні імпорту товарів, німецькою компанією не виставлялись, тобто являються підробленими.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровувався лист на підставі ст. 93 КПК України з метою отримання копії міжнародних контрактів з доповненнями до них, вантажно-митних декларацій щодо митного оформлення з наявними додатками до таких ВМД, інвойсів, декларацій митної вартості, міжнародних товарно-транспортних накладних СMR, екологічних декларацій, рахунків-фактури, проформи-рахунків, сертифікатів, всіх довідок, технічної документації, актів про проведення митного огляду товарів, інформаційних аркушів митного контролю товарів за ВМД, пакувальних листів, платіжних доручень, поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) листів ІНФОРМАЦІЯ_5 (з зазначенням, що товар, який надходить на його адресу підпадає під «зелений список» і не являється відходами) та інших документів які мають відношення до митного оформлення ввезеного впродовж 2012-2013 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товару.

Однак, витребувані документи були надані не в повному обсязі, а тому унеможливлюють дослідження операцій проведених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перелічені вище документи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та подавались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при митному оформленні імпортованого товару та складанні вантажно-митних декларацій №206050000/2012/006533; №206050000/2012/006151; №206050000/2013/005796; №206050000/2013/005390; №206050000/2013/005389; №206050000/2013/004957; №206050000/2012/004990; №206050000/2012/006880; №206050000/2012/007598; №206050000/2012/008688; №206050000/2012/007202; №206050000/2012/006315; №206050000/2012/005783; №206050000/2012/005476; №206050000/2012/000494; №206050000/2012/000658; №206050000/2013/000833; №206050000/2013/001527; №206050000/2012/001949; №206050000/2012/001951; №206050000/2013/002202; №206050000/2012/002600; №206050000/2012/003229; №206050000/2013/002757; №206050000/2013/003411; №206050000/2013/004092; №206050000/2012/004441 (міжнародні контракти з доповненнями до них, вантажно-митні декларації щодо митного оформлення з наявними додатками до таких ВМД, інвойси, декларації митної вартості, міжнародні товарно-транспортні накладні СMR, екологічні декларації, рахунки-фактури, проформи-рахунки, сертифікати, всі довідки, технічна документація, акти про проведення митного огляду товарів, інформаційні аркуші митного контролю товарів за ВМД, пакувальні листи, платіжні доручення) та інших документів, поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають відношення до митного оформлення ввезеного впродовж 2012-2013 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару, з можливістю вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1