28 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
27 жовтня 2014 року слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про арешт грошових коштів ТОВ «Маріс ЛТД».
Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств складає 6 268 691 гривень.
Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Маріс ЛТД» використовує наступні рахунки:
1) № НОМЕР_1 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749);
4) № НОМЕР_2 на валюту « 980» українська гривня, який 02.07.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);
В зв`язку із чим, слідчий прохає накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Маріс ЛТД», відкритих в ПАТ «УкрСиббанк»
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Додатково пояснив, що накладення арешту обумовлено необхідністю позбавити ТОВ «Маріс ЛТД» можливості розпоряджатися цими грошовими коштами, які здобуті незаконним шляхом. Підозру у вчиненні злочину у цьому кримінальному провадженню нікому не пред`явлено.
Представник ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Маріс ЛТД» належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з`явились, письмових заяв та клопотань суду не надали. З цих підстав, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, справу розглянуто за їх відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.
Заборону на розпорядження грошовими коштами вважаю за необхідне визначити у межах загального строку здійснення досудового слідства по кримінальному провадженню протягом двох місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
1) № НОМЕР_3 на валюту « 980» українська гривня, який 30.05.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);
2) № НОМЕР_4 на валюту « 980» українська гривня, який 16.05.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);
3) № НОМЕР_2 на валюту « 980» українська гривня, який 02.07.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005).
Строк дії ухвали до 28 грудня 2014 року включно.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчій суддя ОСОБА_1