Справа № 202/200/16-к
Провадження № 1-кс/0202/73/2016
УХВАЛА

16 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2015 року за № 000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

15 січня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 15 січня 2016 року.
В своєму клопотанні слідчий просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків, за період ) за період з моменту відкриття по 14.12.2015; - документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з моменту відкриття по 14.12.2015; - документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з моменту відкриття по 14.12.2015; - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по 14.12.2015; - документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по 14.12.2015. У випадку відсутності вищевказаних документів, зобов`язати банк надати документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, тощо. Право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмки) надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, так як документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності. У випадку задоволення даного клопотання, строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що службовими особами Приватного підприємства " ОСОБА_5 " у період 12.10.2007 - 08.08.2013 вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності цього підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За даним фактом Прокуратурою Дніпропетровської області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 000097 від 11.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , відкрито рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро, білоруський рубль), який використовується для здійснення господарської діяльності підприємства, та по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з електронної бази даних ГУ ДФС «Податковий Блок».

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та встановлення факту дійсності проведення фінансово-господарських операцій, є їх дослідження.

Таким чином, документи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного суб`єкта підприємницької діяльності, чим це було визначено, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Крім того, оригінали таких матеріалів необхідні також для використання їх при проведенні судово-економічних експертиз з метою визначення суми завданих державі збитків.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Відповідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Клопотання слідчого в частині надання старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №000097 тимчасового доступу (тобто ознайомитися та зробити копії) до оригіналів документів та їх вилучення (здійснити виїмку), що містять банківську таємницю, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль), НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро), а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків, за період ) за період з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня)); - документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня)); - документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня)); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня)); - документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня)), є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та встановлення факту дійсності проведення фінансово-господарських операцій, є їх дослідження з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, встановити хто саме розпоряджався коштами даного суб`єкта підприємницької діяльності, чим це було визначено, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів. Крім того, оригінали таких матеріалів необхідні також для використання їх при проведенні судово-економічних експертиз з метою визначення суми завданих державі збитків.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Також підлягає задоволенню клопотання в частині встановлення строку дії ухвали один місяць.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання в частині надання старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №000097 тимчасового доступу (тобто ознайомитися та зробити копії) до оригіналів документів та їх вилучення (здійснити виїмку), що містять банківську таємницю, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 810, російський рубль), задоволенню не підлягає, оскільки, як видно з витягу ЄРДР порушено кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ПП " ОСОБА_5 " кримінального правопорушення у період 12.10.2007 року по 08.08.2013 року, а слідчим у своєму клопотанні не наведено достатніх підстав вважати, що інформація за цей період сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 810, російський рубль) було закрито 26.03.2004 року.
Клопотання в частині надання старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №000097 тимчасового доступу (тобто ознайомитися та зробити копії) до оригіналів документів та їх вилучення (здійснити виїмку), що містять банківську таємницю, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль) за період з 20.06.2008 року по 14.12.2015 року, задоволенню не підлягає, оскільки, як видно з витягу ЄРДР порушено кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ПП " ОСОБА_5 " кримінального правопорушення у період 12.10.2007 року по 08.08.2013 року, а слідчим у своєму клопотанні не наведено достатніх підстав вважати, що інформація за цей період сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль) було закрито 19.06.2008 року.
Клопотання в частині надання старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №000097 тимчасового доступу (тобто ознайомитися та зробити копії) до оригіналів документів та їх вилучення (здійснити виїмку), що містять банківську таємницю, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня) за період з 15.09.2009 року по 14.12.2015 року, задоволенню не підлягає, оскільки, як видно з витягу ЄРДР порушено кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ПП " ОСОБА_5 " кримінального правопорушення у період 12.10.2007 року по 08.08.2013 року, а слідчим у своєму клопотанні не наведено достатніх підстав вважати, що інформація за цей період сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня) було закрито 14.09.2009 року.
Клопотання в частині надання старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №000097 тимчасового доступу (тобто ознайомитися та зробити копії) до оригіналів документів та їх вилучення (здійснити виїмку), що містять банківську таємницю, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро) за період з 09.08.2013 року по 14.12.2015 року, задоволенню не підлягає, оскільки, як видно з витягу ЄРДР порушено кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ПП " ОСОБА_5 " кримінального правопорушення у період 12.10.2007 року по 08.08.2013 року, а слідчим у своєму клопотанні не наведено достатніх підстав вважати, що інформація за цей період сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу (тобто ознайомитися та зробити копії) до оригіналів документів та їх вилучення (здійснити виїмку), що містять банківську таємницю співробітникам податкової міліції, визначених старшим слідчим СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майором податкової міліції ОСОБА_3 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною кримінального провадження № 000097.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено чинним Кримінально-процесуальним кодексом України.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №000097 тимчасового доступу (тобто ознайомитися та зробити копії) до оригіналів документів та їх вилучення (здійснити виїмку), що містять банківську таємницю, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль), НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро), а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків, за період ) за період з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня));
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня));
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня));
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня));
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по 08.08.2013 року (по рахункам №№ НОМЕР_3 (код валюти 643, російський рубль), НОМЕР_5 (код валюти 840, долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980, українська гривня), НОМЕР_3 (код валюти 978, євро)) по 19.06.2008 року (по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 974, білоруський рубль)) по 14.09.2009 року (по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, українська гривня)).
В іншій частині клопотання відмовити.
Після проведення почеркознавчих та економічних експертиз оригінали вище вказаних документів повернути до установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити по "15" лютого 2016 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1