Справа № 701/1273/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2012 року м. Берегово

Суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Гецко Ю. Ю. розглянувши подання ст. слідчого СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 312226, за адресою м. Берегово, вул.. І. Франка, 15, -

встановив:

Старший слідчий СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням про надання дозволу на проведення виїмки у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 312226, за адресою м. Берегово, вул.. І. Франка, 15 роздруківку інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по вказаному рахунку в по період часу за 2007 рік ТОВ «Кімар Україна»юридична адреса: м.Берегово, вул.Фабрична, 38 А, реєстраційний номер юридичної особи ЄДРПОУ №34231517.

Подання мотивує тим, що 02 квітня 2012 року Берегівським районним судом винесено постанову про необхідність вилучення інформації за банківськими рахунками ТОВ «Кімар Україна»з зазначенням часу надходження, платникам, напрямків використання коштів за 2007 рік.

Проведеним у справі досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, протягом лютого листопада 2007 року, знаходячись в м. Берегово по вул.Фабрична, 38 а, будучи призначеним на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Кімар Україна»(далі ТОВ «Кімар Україна») на підставі Протоколу №1 від 27 березня 2006 року зборів засновників ТОВ «Кімар Україна»та відповідно до п.14 Статуту ТОВ на якого покладено обовязки приймати рішення з усіх питань, а також без доручення виконувати дії імені товариства та укладати контракти та інші трудові угоди з персоналом товариства, тобто службовою та матеріально відповідальною особою, якій надано право підпису на розрахунково-касових доку ментах, до кола обов'язків якої входило виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на постійній основі, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність і реальну можливість настання суспільно-небезпечних наслідків від вчинюваних дій, за попередньою домовленістю з головним бухгалтером ТОВ «Кімар Україна»ОСОБА_3, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на ТОВ «Кімар Україна»не працюють, затвердив особистим підписом та відтиском круглої печатки ТОВ «Кімар Україна», незаконно оформлені головним бухгалтером ТОВ ОСОБА_3 фіктивні щомісячні відомості про проведення нарахування та виплату на імя вищевказаних осіб заробітної плати, платіжні відомості про виплату заробітної плати працівникам ТОВ «Кімар Україна»№13 за 2 половину лютого 2007 року, №18 за квітень 2007 року, №19 за травень 2007 року, №22 за 2 половину червня 2007 року, №24 за 2 половину липня 2007 року, №28 за 2 половину серпня 2007 року, №24 за вересень 2007 року, №28 за жовтень 2007 року, №15 за березень 2007 року та №29 за листопад 2007 року, в яких ОСОБА_3, за домовленістю та вказівкою директора ОСОБА_2, незаконно вніс завідомо неправдиві дані, а саме прізвища ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як працівників ТОВ «Кімар Україна», та вказаним особам безпідставно нараховано заробітну плату на загальну суму 13334,97 грн., яку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не отримували.

Згідно даних Берегівської ОДПІ Закарпатської обласної ДПС ТОВ «КімарУкраїна»має відкритий рахунок у філії АТ «Укрексімбанк»Ужгород, а саме: №8439 від 07.07.2006 року у українських гривнях.

Вивчивши матеріали подання, вважаю, що подання слід задовольнити з таких підстав.

З матеріалів подання вбачається, що старшим слідчим Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 знаходиться на виконанні постанову суду від 02.04.2012 року по кримінальній справі № 701/349/12 по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, під час розгляду якої, виникла необхідність провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Оскільки для повного, всебічного, обєктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи необхідно отримати документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»МФО 312226 юридична адреса м. Берегово, вул.. Івана Франка, 15, тому слід задовольнити подання та надати дозвіл на їх виїмку.

Керуючись ст.ст.178, 179 КПК України, -

постановив:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у відділенні в м. Берегово філії Укрексімбанку в м. Ужгород МФО 312226 юридична адреса: Україна, Закарпатська область, м. Берегово, вул. І.Франка, 15 роздруківку інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по вказаному рахунку в по період часу за 2007 рік ТОВ «Кімар Україна»юридична адреса: м. Берегово, вул. Фабрична, 38 А, реєстраційний номер юридичної особи ЄДРПОУ №34231517.

Роздруківку надати із зазначенням дати та часу зарахування, відрахування коштів з рахунку, напрямів використання коштів, їх сум, підстава перерахування (призначення платежу).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6