Справа № 456/2057/13-к
Провадження № 1-кс/456/150/2013
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"22" квітня 2013 р. Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області Бучківська В. Л., при секретарі Березіній Л.В., з участю прокурора Байси М.М., розглянувши клопотання в.о.заступника начальника СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Стрийської міжрайонної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В.о. заступника начальника СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення кредитної справи ОСОБА_3, що зберігаються в відділенні «Львівська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 33. В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.10.2011 року між ОСОБА_3 та ПАТ «ВТБ Банк» в особі директора відділення «Друге Стрийське» ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № R 4 B, відповідно до якого банк надав, а позичальник отримав кредитні кошти в сумі 14 000 грн. Під час укладення вказаного кредитного договору ОСОБА_3 надала банку для підтвердження власної платоспроможності довідку про доходи, видану 22.09.2011р. ФОП ОСОБА_5, згідно якої ОСОБА_3 займає посаду бухгалтера та за період з квітня 2011 року по вересень 2011 року загальна сума доходу становить 13 958 грн., а дана довідка може мати ознаки фіктивності.

В судовому засіданні в.о. заступника начальника СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задоволити та надати тимчасовий доступ до повного пакету документів кредитної справи ОСОБА_3, оскільки вона має суттєве значення для повного і неупередженого дослідження усіх обставин справи, дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою використання, а саме проведення криміналістичних експертиз та збирання доказів, недопущення зміни та знищення даних документів.

Прокурор підтримала клопотання і просить його задоволити.

Представник відділення «Львівської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не зявився, а тому вважаю, що на підставі ч.4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.02.2013 р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0000224).

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.04.2013 р. за заявою ОСОБА_6 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0000741).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слід зазначити, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кредитна справа ОСОБА_7 відноситься до документів, відомості, у яких можуть становити банківську таємницю, однак доведено, що документи, які містяться у вищевказаній кредитній справі мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим, а тому вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів підлягає до задоволення.

Крім того, у своєму клопотанні в.о. заступника начальника СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 просить дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених документів покликаючись на те, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно провести ряд криміналістичних експертиз вказаних документів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення кредитної справи, яка перебуваєть у володінні відділення «Львівська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк».

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення кредитної справи ОСОБА_3, яка перебуваєть у володінні відділення «Львівська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» слід задаволити та дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаної кредитної справи, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення такої існує реальна загроза зміни або знищення даної справи, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Також, для оцінки потреб досудового розслідування, враховано можливість застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для речей і документів, які можуть бути використані під час судово го розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ в.о. заступнику начальника СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 до кредитної справи ОСОБА_3, яка знаходяться у відділенні «Львівська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: Львівська обл., м. Львів, Стрийська, 33 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Ухвала виготовлена у одному примірнику і має силу оригіналу.

Слідчий суддя ОСОБА_8