Провадження 1-кс/127/4463/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання в.о. ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В.о. ст. слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, 08.08.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що громадянин ОСОБА_2 всупереч діючому законодавству України, за відсутності дозвільних документів Національного банку України (Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів у Україні», Постанова Національного банку України № 481 від 04.11.2010 року якою затверджено Положення про електронні гроші в Україні) у період часу з 01.07.2011 року по 09.08.2012 року здійснив незаконне використання електронних грошей платіжної системи WebMoney Tranfer, у розмірі 1,8 млн. грн.

Зокрема, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на імя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 як фізичної особи у Головного офісі ПАТ «КБ Приват Банк (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 32 тел. НОМЕР_1) відкрито картковий рахунок за № 100.

Слідчий звертає увагу суду на те, що з метою перевірки законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки фактів незаконного перерахування коштів ОСОБА_2 для їх легалізації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмки, а також проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку фізичної особи ОСОБА_2

Враховуючи те, що ОСОБА_2 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи для зясування, кому саме належать підписи на документах, які стосуються відкриття даного рахунку, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаної фізичної особи по рахунку за № 100, які перебувають у володінні службових осіб Головного відділення КБ ПАТ Приват Банк та знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 32. На підставі викладеного просить клопотання задовольнити.

Слідчий Шпак С.В. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Головного відділення КБ ПАТ Приват Банк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На імя ОСОБА_2 у Головному офісі ПАТ «КБ Приват Банк (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 32 тел. НОМЕР_1) відкрито картковий рахунок за № 100, що підтверджується рапортом ст. о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 від 31.07.2013 року.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати в.о. ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації фізичної особи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, яка містить банківську таємницю, з можливістю вилучення їх у Головному відділенні ПАТ «КБ Приват Банк (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в тому числі можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вказаного провадження судом по суті, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_2 за № 100 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за весь період з моменту відкриття рахунку; документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № 100, відкритому фізичній особі ОСОБА_2

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати в.о. ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації фізичної особи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, яка містить банківську таємницю, з можливістю вилучення їх у Головному відділенні ПАТ «КБ Приват Банк (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в тому числі можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вказаного провадження судом по суті, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_2 за № 100 в прибутковій і

видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за весь період з моменту відкриття рахунку; документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № 100, відкритому фізичній особі ОСОБА_2

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя