Провадження № 1-кс/344/4436/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 22.01.2015 за ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами справи встановлено, що 21.01.2015 в Івано-Франківський МВ УМВС України в Івано-Франківській області поступили матеріали перевірки з ДПІ м. Івано-Франківська ГУ Міндоходів України в Івано-Франківській області про те, що 29.07.2014 невстановленою особою в ході державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 було подано державному реєстратору документи з ознаками підробки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.358 ч.4 КК України.

Згідно показів свідка ОСОБА_4 , останній являється інвалідом 2-ї групи, офіційно не є працевлаштованим, з 04.12.1995 жодною господарською діяльність він не займався. В 1999 році ОСОБА_4 втратив свій паспорт громадянина України, про що звертався в паспортний відділ УМВС України в Івано-Франківській області. В тому ж році йому було видано новий паспорт громадянина України, серії НОМЕР_2 ВІД 03.03.1999, який з того часу знаходився в нього, даний паспорт ОСОБА_4 нікому не передавав, не позичав та не губив. Про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою його проживання, останній почув вперше від працівників податкової та працівників міліції. ОСОБА_4 жодних документів про реєстрацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не підписував та не подавав, жодних фінансово-господарських операцій ніколи не здійснював. Чим займається дане підприємство та де фактично знаходиться його офіс, та хто міг підробити та подати від його імені документи, йому невідомо. ОСОБА_4 відоцтва платника податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ніколи не отримував та нікого ніколи на це не уповноважував. Печатку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 не виготовляв та не отримував, більше того ніколи її не бачив та не знає, де вона знаходиться. Жодних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в жодному з банків ОСОБА_4 не відкривав, ні готівкових ні безготівкових операцій не здійснював, жодних прибутків не отримував. Жодних довіреностей та доручень на здійснення будь-яких дій, в тому числі на здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не надавав та не підписував, в жодного з нотаріусів ніколи не був. Жодної звітності від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 не підписував та в жодні державні органи не подавав, працівників не наймав. Крім того у зв`язку із травмою, ОСОБА_4 приблизно п`ять років правою рукою не може писати, тому підписи ставить тільки лівою рукою.

Згідно показів ОСОБА_5 , в березні 2006 року він втратив свій паспорт громадянина України, про що звертався з відповідною заявою в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому було видано інший паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 від 18.05.2006. Про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою його проживання, останній почув вперше від працівників податкової та працівників міліції, будь-якого відношення до нього він не має. Довіреність від 17.07.2014 він не виготовляв та приватного нотаріуса ОСОБА_6 ніколи не був. ОСОБА_4 ОСОБА_5 ніколи не бачив та з ним незнайомий. Жодних дій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 не виконував, про те, хто міг це вчинити від його імені, ОСОБА_5 невідомо.

У підтвердження свої слів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали взірці підписів.

Згідно відповіді з ДПІ у м. Івано-Франківську ГУ ДФС в Івано-Франківській області для здійснення реєстрації платником податку на додану вартість через загальний відділ канцелярії ДПІ у м. Івано-Франківську надійшли наступні документи: реєстраційна заява платника податку на додану вартість ф.1-ПДВ від 08.08.2014, копія довіреності від 17.07.2014, копія виписки з ЄДРЮОФОП від 31.07.2014, підписані від імені ОСОБА_4 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкритий рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві від 16.09.2014.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по зазначених рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для встановлення осіб, які подавали необхідні документи для відкриття відповідного рахунку, заповнювали необхідні заяви на відкриття рахунку, та які можливо причетні до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володіння даного товариства.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів та інформації, яка міститься в базах даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 для отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 14.09.2014 по даний час, повних анкетних даних його користувача (власника) із відповідними фотокопіями, копій договорів про відкриття вказаного банківського рахунку, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1