УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/498/15-к

28.01.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на розгляді знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені 06.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003699 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до органів внутрішніх справ із заявою звернувся головний бухгалтер Херсонського обласного фонду милосердя та здоров`я ОСОБА_4 , за фактом щодо можливих противоправних дій з боку громадянина, який представляється як ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин, який представляється як ОСОБА_5 , видавав себе за керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 видами діяльності якого є виробництво (ремонт, технічне обслуговування) машин і устаткування. В вересні 2014 року вказаний громадянин від імені товариства під приводом здійснення волонтерської допомоги (постачання шоломів кевларових та бронежилетів) шляхом обману заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму у розмірі 91890 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до наданих платіжних доручень. Встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становить банківську таємницю, номерів розрахункових рахунків, на які можливо були переказані грошові кошти з зазначенням інформації про їх власників, адрес банкоматів та відеозаписів з них у разі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Враховуючи те, що вказані відомості можуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську систему», -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

Зобов`язати ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , які мають доказове значення для кримінального провадження №0003699 від 06.10.2014, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів розрахункових рахунків, на які можливо були переказані грошові кошти з зазначенням інформації про їх власників, адрес банкоматів та відеозаписів з них у разі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 01.08.2014 по 15.01.2015.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1