Справа № 200/8651/15-К
Провадження № 1-кс/200/3221/15
У Х В А Л А

Ім`ям України

30 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000089 від 13.02.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

27 квітня 2015 року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 13.02.2015 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені особи з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом продавців автотранспорту, розмістили в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж автомобілів, отримали завдаток від покупців, видалили оголошення з сайту та заволоділи грошовими коштами громадян.

Під час проведення розслідування встановлено, що на території міста Дніпропетровська знаходиться група осіб, яка скоює протиправні дії в мережі Інтернет. Так, невстановлені особи під виглядом порядних продавців автотранспорту, з середини 2014 року почали розміщувати в мережі Інтернет та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 об`яви на продаж автомобілів. Невстановлені особи розміщували та розміщують об`яви на продаж автомобілів, які нібито знаходяться в центральній Україні, змінюючи постійно номера контактних телефонів. Встановлено, що отримують грошові кошти від клієнтів в якості завдатку сумами від 500 до 2 000 гривень. Надають для громадян різні реквізити банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 ; № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Встановлено, що грошові кошти за вказаними р/р знімає одна і таж особа в районі перехрестя вул. Калінова та Образцового ринку. Отримано дані, що гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на момент відкриття на початку 2014 року рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був інвалідом та не виїзним. На даний момент є померлою особою, але невстановлені особи досі використовують його банківську карту.

Також в ході досудового розслідування стало відомо що вищезазначені особи також використовують розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_6 .

В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000089 від 13.02.2015 року та інші документи.

Слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку - НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 01.02.2015 та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів;

- відео та фотоматеріали зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 01.02.2015 та по теперішній час;

- відомості чи підключено р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з 01.02.2015 та по теперішній час;

- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

- документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_4 з моменту відкриття р/р та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів;

- відео та фотоматеріали зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час;

- відомості чи підключено р/р № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття та по теперішній час;

- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 30 травня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7