печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :

20.10.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «Продресурс» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Видавництво «Лорем»» () №№ НОМЕР_2 , 0235, ТОВ «Номекс-Про» () №2535, ТОВ «Ланд-Револ» () №2536, ТОВ «Шосткінвест» (код ) № 2667, ТОВ «Профторгконсалт» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Креденсінвест» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Конотопконсалт» () № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, пл. Контрактова, 10-А, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 від 12.09.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території Дніпропетровської області та м. Києва групою осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкриті в банківських установах надходили безготівкові грошові кошти від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки підприємств, підконтрольних вказаній групі осіб, в тому числі ТОВ «Продресурс» (), ТОВ «Видавництво «Лорем»» (), ТОВ «Номекс-Про» (), ТОВ «Ланд-Револ» (), ТОВ «Шосткінвест» (код ), ТОВ «Профторгконсалт» (), ТОВ «Креденсінвест» (), ТОВ «Конотопконсалт» (), а в подальшому знімаються готівкою з рахунків невстановлених фізичних осіб, відкриті в цих же банківських установах.
Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюються вказаним «конвертаційним» центром складає понад 100 млн. грн. щомісяця.
Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «Продресурс» () №2545, ТОВ «Видавництво «Лорем»» () №№ НОМЕР_2 , 0235, ТОВ «Номекс-Про» () №2535, ТОВ «Ланд-Револ» () №2536, ТОВ «Шосткінвест» (код ) № НОМЕР_6 , ТОВ «Профторгконсалт» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Креденсінвест» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Конотопконсалт» () № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, пл. Контрактова, 10-А.
Слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Продресурс» (), ТОВ «Видавництво «Лорем»» (), ТОВ «Номекс-Про» (), ТОВ «Ланд-Револ» (), ТОВ «Шосткінвест» (код ), ТОВ «Профторгконсалт» (), ТОВ «Креденсінвест» (), ТОВ «Конотопконсалт» (), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, фіктивного підприємництва в сумі понад 12 % від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Продресурс» (), ТОВ «Видавництво «Лорем»» (), ТОВ «Номекс-Про» (), ТОВ «Ланд-Револ» (), ТОВ «Шосткінвест» (код ), ТОВ «Профторгконсалт» (), ТОВ «Креденсінвест» (), ТОВ «Конотопконсалт» (), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Продресурс» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Видавництво «Лорем»» () №№ НОМЕР_2 , 0235, ТОВ «Номекс-Про» () №2535, ТОВ «Ланд-Револ» () №2536, ТОВ «Шосткінвест» (код ) № 2667, ТОВ «Профторгконсалт» () № 2650, ТОВ «Креденсінвест» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Конотопконсалт» () № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, пл. Контрактова, 10-А, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Продресурс» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Видавництво «Лорем»» () №№ НОМЕР_2 , 0235, ТОВ «Номекс-Про» () №2535, ТОВ «Ланд-Револ» () №2536, ТОВ «Шосткінвест» (код ) № 2667, ТОВ «Профторгконсалт» () № 2650, ТОВ «Креденсінвест» () № 2668, ТОВ «Конотопконсалт» () № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, пл. Контрактова, 10-А, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1