21.05.2015
У Х В А Л А Справа № 200/9982/15-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3718/15
21 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
19.05.2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2014 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », налагодили збір коштів для подальшого використання представниками «Гуманітарного батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для закупівлі зброї, обмундирування, безпілотних летальних апаратів, продуктів харчування та іншого матеріального забезпечення членів терористичних груп (організацій), що діють на території Донецької області.
Так у ході досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійсненні перерахування грошових коштів з кінцевим платежем на «Благодійний фонд ОСОБА_4 » від наступних осіб: 06.02.2015 року від фізичної особи ОСОБА_5 (банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ) в сумі 7 грн., 27.02.2015 року від фізичної особи ОСОБА_6 (банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ) в сумі 39 грн. 20 коп. та 05.03.2015 року від фізичної особи ОСОБА_7 (банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ) в сумі 2 тис. 300 грн.
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 ) для ознайомлення, копіювання та вилучення.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
-документи, які стали підставою для відкриття платіжної картки № НОМЕР_2 .
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
-документи, які стали підставою для відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 .
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
-документи, які стали підставою для відкриття платіжної картки № НОМЕР_4 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 21 червня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8